愛知銀行(8527)の株価チャート 愛知銀行(8527)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役頭取 (代表取締役) |
伊藤 行記 |
1958年１月１日生 |
1980年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2010年６月 事務統括部長 2013年６月 取締役業務監査部長 2015年６月 取締役証券外国部長 2017年６月 常務取締役 2019年６月 取締役頭取（現職） |
2022 年６月から１年 |
1,700 |
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専務取締役 （代表取締役） コンプライアンス・ リスク統括部担当 |
藏冨 宣彦 |
1959年２月15日生 |
1981年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2014年６月 コンプライアンス統括部長 2016年６月 取締役コンプライアンス・リスク統括部長 2017年６月 取締役監査部長 2019年６月 常務取締役 2021年６月 専務取締役（現職） |
2022年６月から１年 |
900 |
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常務取締役 証券外国部 審査部担当 |
松野 裕泰 |
1958年７月24日生 |
1982年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2013年６月 個人部長 2015年６月 取締役本店営業部長 2017年６月 取締役審査部長 2019年６月 常務取締役営業本部長 2020年２月 常務取締役（現職） |
2022 年６月から１年 |
1,900 |
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常務取締役 事務統括部担当 |
吉川 浩明 |
1961年10月５日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2015年６月 経営管理部長 2017年６月 執行役員総合企画部長 2019年６月 執行役員事務統括部長 2020年６月 取締役 2022年６月 常務取締役（現職） |
2022 年６月から１年 |
1,300 |
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取締役 営業統括部 法人営業部 個人営業部担当 |
田口 憲一 |
1962年５月25日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2015年６月 個人部長 2017年６月 執行役員個人部長 2018年６月 執行役員営業統括部長 2019年６月 執行役員本店営業部長 2021年６月 取締役（現職） |
2022 年６月から１年 |
1,300 |
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取締役 監査部担当 |
鈴木 規正 |
1963年12月30日生 |
1986年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2017年６月 経営管理部長 2018年６月 執行役員経営管理部長 2020年６月 執行役員コンプライアンス・リスク統括部長 2021年６月 取締役（現職） |
2022 年６月から１年 |
1,000 |
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取締役 総合企画部 総務部 人事部担当 |
伊藤 謙二 |
1964年10月16日生 |
1987年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2017年６月 証券外国部長 2018年６月 執行役員証券外国部長 2019年６月 執行役員総合企画部長 2022年６月 取締役（現職） |
2022 年６月から１年 |
1,400 |
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取締役 監査等委員 (常勤) |
加藤 政宏 |
1961年12月18日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2014年６月 経営管理部副部長 2020年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
2022 年６月から２年 |
1,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 監査等委員 |
江本 泰敏 |
1955年１月28日生 |
1990年４月 最高裁判所司法研修所入所 1992年３月 最高裁判所司法研修所退所 1992年４月 弁護士登録 1992年４月 不二法律事務所入所 1997年３月 不二法律事務所退所 1997年４月 江本法律事務所開設（現職） 2007年10月 名古屋家庭裁判所家事調停官 （非常勤裁判官） 2009年９月 名古屋家庭裁判所家事調停官 （非常勤裁判官）退任 2016年４月 愛知県弁護士会監事 2017年３月 愛知県弁護士会監事退任 2018年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
2022 年６月から２年 |
300 |
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取締役 監査等委員 |
長谷川 康夫 |
1952年１月20日生 |
1975年４月 名古屋市事務職員採用 2004年４月 名古屋市財政局財政部長 2006年４月 名古屋市総務局理事・指定都市市長会事務局長 2008年４月 名古屋市交通局長（名古屋市営交通事業管理者） 2012年３月 名古屋市退職 2012年６月 丸八信用組合専務理事 2013年６月 丸八信用組合理事長 2017年６月 丸八信用組合退職 2020年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
2022 年６月から２年 |
0 |
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取締役 監査等委員 |
中尾 善彦 |
1957年４月２日生 |
1980年４月 名鉄観光サービス株式会社入社 2006年３月 同 財務部長 2012年３月 同 執行役員 財務部長 2014年３月 同 取締役 財務部長 兼 総務部担当 2017年６月 同 取締役 総務部長 兼 監査室担当 兼 財務部担当 2019年７月 同 取締役 監査室長 兼 財務部担当 2021年６月 同 取締役 監査室長 兼 財務部担当 退任 2022年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
2022年６月から２年 |
0 |
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取締役 監査等委員 |
松野 恒博 |
1958年２月15日生 |
1980年４月 トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社 2009年１月 トヨタ自動車株式会社 財務部 部長 2012年１月 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社（現株式会社アイシン）参与（トヨタ自動車株式会社より出向） 2012年６月 同 常務取締役（トヨタ自動車株式会社より転籍） 2013年６月 同 取締役・専務執行役員 2014年６月 同 代表取締役副社長 2020年４月 同 取締役 2020年６月 同 取締役退任 2022年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
2022年６月から２年 |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 監査等委員 |
村田 知英子 |
1959年９月16日生 |
1982年４月 名古屋国税局採用 2015年７月 大垣税務署 署長 2016年７月 名古屋国税局 調査部 調査開発課長 2017年７月 総務部 会計課長 2018年７月 総務部 次長 2019年７月 名古屋中税務署 署長 2020年７月 退職 2020年８月 税理士登録、村田知英子税理士事務所開業（現職） 2022年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
2022年６月から２年 |
0 |
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計 |
11,100 |
||||
（注）１．取締役 江本泰敏、長谷川康夫、中尾善彦、松野恒博及び村田知英子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 加藤政宏、委員 江本泰敏、委員 長谷川康夫、委員 中尾善彦、委員 松野恒弘、委員 村田知英子
３．当行では、取締役会の活性化・意思決定の迅速化及び業務執行機能の充実を通じて、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため執行役員制度を導入しております。また、経営の意思決定機能および監督機能と業務執行機能を明確に分離し、更なるガバナンスの強化と業務執行機能の向上を図るため、上席執行役員を新設しております。上席執行役員は３名、執行役員は７名で、上席執行役員は、本店営業部長 鈴木徹、営業統括部長 鈴木武裕、総合企画部長 石川恵一、執行役員は、コンプライアンス・リスク統括部長 滝元裕幸、監査部長 坂本達哉、東郊通支店長 中伸弥、人事部長 川畑徹志、法人営業部長 伊藤公二、事務統括部長 岡庭隆志、個人営業部長 尾関学で構成されております。
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は有価証券報告書提出日現在５名であり、いずれも監査等委員であります。
当行は、社外取締役を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を充足するとともに、当行が別途定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないこと、また、企業経営や金融、財務等各分野の専門知識、経験、見識を生かし、独立した立場から客観的・中立的な監査・監督を行うことができる方を選任しております。
江本泰敏氏は、江本法律事務所所長であり、弁護士としての専門的な法務知識と幅広い経験を有しております。長谷川康夫氏は、長年、名古屋市行政に携わられ、元丸八信用組合の理事長という経験から、地域金融機関に求められる経営や企業統治の見識を有しております。中尾善彦氏は、長年、経営の要職を歴任されており、企業経営の豊富な経験と知見を有しております。松野恒博氏は、長年、経営の要職を歴任されており、上場企業における経営や企業統治の豊富な経験を有しております。村田知英子氏は、村田知英子税理士事務所所長として税理士資格を持ち、国税局の要職、税務署長などを歴任し、豊富な税務や会計知識を有しております。
以上から、５名とも、社外取締役として経営の監督機能を発揮されることができるものと考えております。
その他、当行と社外取締役との間には、特記すべき利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。したがって、社外取締役５名とも独立性を有するものと考え、選任しております。
なお、社外取締役による当行株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当行取締役からの独立性については、当行は、監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する常勤の専任職員を設置しております。
当該職員は他の業務を兼務しないものとし、当該職員の選任については、あらかじめ監査等委員会の意見を聴取し、これを尊重するものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況については、監査等委員会と内部監査部門（監査部）及び会計監査人（有限責任 あずさ監査法人）は、定例的な会合を行い情報を共有するなど、緊密な連携を図る体制としております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役頭取 (代表取締役) |
伊藤 行記 |
1958年１月１日生 |
1980年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2010年６月 事務統括部長 2013年６月 取締役業務監査部長 2015年６月 取締役証券外国部長 2017年６月 常務取締役 2019年６月 取締役頭取（現職） |
2021 年６月から１年 |
1,500 |
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専務取締役 （代表取締役） |
藏冨 宣彦 |
1959年２月15日生 |
1981年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2014年６月 コンプライアンス統括部長 2016年６月 取締役コンプライアンス・リスク統括部長 2017年６月 取締役監査部長 2019年６月 常務取締役 2021年６月 専務取締役（現職） |
2021年６月から１年 |
800 |
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常務取締役 |
松野 裕泰 |
1958年７月24日生 |
1982年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2013年６月 個人部長 2015年６月 取締役本店営業部長 2017年６月 取締役審査部長 2019年６月 常務取締役営業本部長 2020年２月 常務取締役（現職） |
2021 年６月から１年 |
1,700 |
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取締役 監査部長 |
村林 茂 |
1959年９月23日生 |
1983年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2016年６月 監査部長 2017年６月 執行役員コンプライアンス・リスク統括部長 2019年６月 執行役員監査部長 2020年６月 取締役監査部長（現職） |
2021 年６月から１年 |
800 |
|
取締役 |
吉川 浩明 |
1961年10月５日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2015年６月 経営管理部長 2017年６月 執行役員総合企画部長 2019年６月 執行役員事務統括部長 2020年６月 取締役（現職） |
2021 年６月から１年 |
1,300 |
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取締役 |
田口 憲一 |
1962年５月25日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2015年６月 個人部長 2017年６月 執行役員個人部長 2018年６月 執行役員営業統括部長 2019年６月 執行役員本店営業部長 2021年６月 取締役（現職） |
2021 年６月から１年 |
1,200 |
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取締役 |
鈴木 規正 |
1963年12月30日生 |
1986年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2017年６月 経営管理部長 2018年６月 執行役員経営管理部長 2020年６月 執行役員コンプライアンス・リスク統括部長 2021年６月 取締役（現職） |
2021 年６月から１年 |
900 |
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取締役 監査等委員 (常勤) |
加藤 政宏 |
1961年12月18日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2014年６月 経営管理部副部長 2020年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
2020 年６月から２年 |
1,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 監査等委員 |
桂川 明 |
1938年２月２日生 |
1996年７月 名古屋中税務署長退職 1996年９月 桂川明税理士事務所開業（現職） 2003年６月 監査役 2016年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
2020 年６月から２年 |
700 |
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取締役 監査等委員 |
林 俊保 |
1949年２月12日生 |
1972年３月 株式会社松坂屋 入社 2007年５月 同 取締役兼執行役員業務統括本部財務経理部長 2008年３月 同 取締役兼執行役員業務統括本部財務部長兼事務サポート部長 2008年９月 同 取締役兼執行役員業務統括室副室長（財務担当） 2009年１月 同 取締役兼執行役員業務統括室長、株式会社大丸取締役 2010年５月 Ｊ．フロントリテイリング株式会社取締役兼執行役員業務統括部長 2011年５月 同 取締役兼常務執行役員業務統括部長 2013年12月 同 取締役兼常務執行役員業務統括部長兼コンプライアンス・リスク管理担当 2015年５月 Ｊ．フロントリテイリング株式会社取締役退任、顧問 2016年６月 取締役（監査等委員）（現職） 2019年５月 Ｊ．フロントリテイリング株式会社顧問退任 |
2020 年６月から２年 |
600 |
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取締役 監査等委員 |
江本 泰敏 |
1955年１月28日生 |
1992年４月 弁護士登録 1992年４月 不二法律事務所入所 1997年３月 不二法律事務所退所 1997年４月 江本法律事務所開設（現職） 2007年10月 名古屋家庭裁判所家事調停官 （非常勤裁判官） 2009年９月 名古屋家庭裁判所家事調停官 （非常勤裁判官）退任 2016年４月 愛知県弁護士会監事 2017年３月 愛知県弁護士会監事退任 2018年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
2020 年６月から２年 |
200 |
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取締役 監査等委員 |
長谷川 康夫 |
1952年１月20日生 |
1975年４月 名古屋市事務職員採用 2004年４月 名古屋市財政局財政部長 2006年４月 名古屋市総務局理事・指定都市市長会事務局長 2008年４月 名古屋市交通局長（名古屋市営交通事業管理者） 2012年３月 名古屋市退職 2012年６月 丸八信用組合専務理事 2013年６月 丸八信用組合理事長 2017年６月 丸八信用組合退職 2020年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
2020 年６月から２年 |
0 |
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計 |
10,900 |
||||
（注）１．取締役 桂川明、林俊保、江本泰敏及び長谷川康夫は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 加藤政宏、委員 桂川明、委員 林俊保、委員 江本泰敏、委員 長谷川康夫
３．当行では、取締役会の活性化・意思決定の迅速化及び業務執行機能の充実を通じて、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、本店営業部長 鈴木徹、総合企画部長 伊藤謙二、証券外国部長 鈴木武裕、総合企画部担当部長 石川恵一、コンプライアンス・リスク統括部長 滝元裕幸、営業統括部長 坂本達哉、東郊通支店長 中伸弥、人事部長 川畑徹志、法人営業部長 伊藤公二で構成されております。
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は有価証券報告書提出日現在４名であり、いずれも監査等委員であります。
当行は、社外取締役を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を充足するとともに、当行が別途定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないこと、また、企業経営や金融、財務等各分野の専門知識、経験、見識を生かし、独立した立場から客観的・中立的な監査・監督を行うことができる方を選任しております。
桂川明氏は、桂川明税理士事務所代表として税理士資格を持ち、税務及び会計に関する専門知識を有しております。林俊保氏は、長年、経営の要職を歴任されており、企業経営の豊富な経験と知見を有しております。江本泰敏氏は、江本法律事務所所長であり、弁護士としての専門的な法務知識と幅広い経験を有しております。長谷川康夫氏は、長年、名古屋市行政に携わられ、元丸八信用組合の理事長という経験から、地域金融機関に求められる経営や企業統治の見識を有しております。以上から、４名とも、社外取締役として経営の監督機能を発揮されることができるものと考えております。
その他、当行と社外取締役との間には、特記すべき利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。したがって、社外取締役４名とも独立性を有するものと考え、選任しております。
なお、社外取締役による当行株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当行取締役からの独立性については、当行は、監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する常勤の専任職員を設置しております。
当該職員は他の業務を兼務しないものとし、当該職員の選任については、あらかじめ監査等委員会の意見を聴取し、これを尊重するものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況については、監査等委員会と内部監査部門（監査部）及び会計監査人（有限責任 あずさ監査法人）は、定例的な会合を行い情報を共有するなど、緊密な連携を図る体制としております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役頭取 (代表取締役) |
伊藤 行記 |
1958年１月１日生 |
1980年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2010年６月 事務統括部長 2013年６月 取締役業務監査部長 2015年６月 取締役証券外国部長 2017年６月 常務取締役 2019年６月 取締役頭取（現職） |
2020 年６月から１年 |
1,300 |
|
専務取締役 (代表取締役) |
小林 昌人 |
1956年４月４日生 |
1979年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2011年６月 コンプライアンス統括部長 2013年６月 取締役経営管理部長 2015年６月 取締役事務統括部長 2016年６月 常務取締役 2020年６月 専務取締役（現職） |
2020 年６月から１年 |
1,700 |
|
常務取締役 |
松野 裕泰 |
1958年７月24日生 |
1982年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2013年６月 個人部長 2015年６月 取締役本店営業部長 2017年６月 取締役審査部長 2019年６月 常務取締役営業本部長 2020年２月 常務取締役（現職） |
2020 年６月から１年 |
1,500 |
|
常務取締役 |
藏冨 宣彦 |
1959年２月15日生 |
1981年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2014年６月 コンプライアンス統括部長 2016年６月 取締役コンプライアンス・リスク統括部長 2017年６月 取締役監査部長 2019年６月 常務取締役（現職） |
2020 年６月から１年 |
700 |
|
取締役 監査部長 |
村林 茂 |
1959年９月23日生 |
1983年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2016年６月 監査部長 2017年６月 執行役員コンプライアンス・リスク統括部長 2019年６月 執行役員監査部長 2020年６月 取締役監査部長（現職） |
2020 年６月から１年 |
400 |
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取締役 |
飯田 徳保 |
1960年５月10日生 |
1983年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2016年６月 事務統括部長 2017年６月 執行役員事務統括部長兼事務サポート部長 2018年10月 執行役員事務統括部長 2019年６月 執行役員コンプライアンス・リスク統括部長 2020年６月 取締役（現職） |
2020 年６月から１年 |
1,300 |
|
取締役 |
吉川 浩明 |
1961年10月５日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2015年６月 経営管理部長 2017年６月 執行役員総合企画部長 2019年６月 執行役員事務統括部長 2020年６月 取締役（現職） |
2020 年６月から１年 |
1,300 |
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取締役 監査等委員 (常勤) |
加藤 政宏 |
1961年12月18日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2014年６月 経営管理部副部長 2020年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
2020 年６月から２年 |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
桂川 明 |
1938年２月２日生 |
1996年７月 名古屋中税務署長退職 1996年９月 桂川明税理士事務所開業（現職） 2003年６月 監査役 2016年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
2020 年６月から２年 |
600 |
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取締役 監査等委員 |
林 俊保 |
1949年２月12日生 |
1972年３月 株式会社松坂屋 入社 2007年５月 同 取締役兼執行役員業務統括本部財務経理部長 2008年３月 同 取締役兼執行役員業務統括本部財務部長兼事務サポート部長 2008年９月 同 取締役兼執行役員業務統括室副室長（財務担当） 2009年１月 同 取締役兼執行役員業務統括室長、株式会社大丸取締役 2010年５月 Ｊ．フロントリテイリング株式会社取締役兼執行役員業務統括部長 2011年５月 同 取締役兼常務執行役員業務統括部長 2013年12月 同 取締役兼常務執行役員業務統括部長兼コンプライアンス・リスク管理担当 2015年５月 Ｊ．フロントリテイリング株式会社取締役退任、顧問 2016年６月 取締役（監査等委員）（現職） 2019年５月 Ｊ．フロントリテイリング株式会社顧問退任 |
2020 年６月から２年 |
400 |
|
取締役 監査等委員 |
江本 泰敏 |
1955年１月28日生 |
1992年４月 弁護士登録 1992年４月 不二法律事務所入所 1997年３月 不二法律事務所退所 1997年４月 江本法律事務所開設（現職） 2007年10月 名古屋家庭裁判所家事調停官 （非常勤裁判官） 2009年９月 名古屋家庭裁判所家事調停官 （非常勤裁判官）退任 2016年４月 愛知県弁護士会監事 2017年３月 愛知県弁護士会監事退任 2018年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
2020 年６月から２年 |
100 |
|
取締役 監査等委員 |
長谷川 康夫 |
1952年１月20日生 |
1975年４月 名古屋市事務職員採用 2004年４月 名古屋市財政局財政部長 2006年４月 名古屋市総務局理事・指定都市市長会事務局長 2008年４月 名古屋市交通局長（名古屋市営交通事業管理者） 2012年３月 名古屋市退職 2012年６月 丸八信用組合専務理事 2013年６月 丸八信用組合理事長 2017年６月 丸八信用組合退職 2020年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
2020 年６月から２年 |
0 |
|
計 |
10,300 |
||||
（注）１．取締役 桂川明、林俊保、江本泰敏及び長谷川康夫は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 加藤政宏、委員 桂川明、委員 林俊保、委員 江本泰敏、委員 長谷川康夫
３．当行では、取締役会の活性化・意思決定の迅速化及び業務執行機能の充実を通じて、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、本店営業部長 田口憲一、コンプライアンス・リスク統括部長 鈴木規正、営業統括部長 鈴木徹、総合企画部長 伊藤謙二、法人営業部長 鈴木武裕、証券外国部長 石川恵一、審査部長 滝元裕幸、個人営業部長 坂本達哉で構成されております。
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は有価証券報告書提出日現在４名であり、いずれも監査等委員であります。
当行は、社外取締役を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を充足するとともに、当行が別途定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないこと、また、企業経営や金融、財務等各分野の専門知識、経験、見識を生かし、独立した立場から客観的・中立的な監査・監督を行うことができる方を選任しております。
桂川明氏は、桂川明税理士事務所代表として税理士資格を持ち、税務及び会計に関する専門知識を有しております。林俊保氏は、長年、経営の要職を歴任されており、企業経営の豊富な経験と知見を有しております。江本泰敏氏は、江本法律事務所所長であり、弁護士としての専門的な法務知識と幅広い経験を有しております。長谷川康夫氏は、長年、名古屋市行政に携わられ、元丸八信用組合の理事長という経験から、地域金融機関に求められる経営や企業統治の見識を有しております。以上から、４名とも、社外取締役として経営の監督機能を発揮されることができるものと考えております。
その他、当行と社外取締役との間には、特記すべき利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。したがって、社外取締役４名とも独立性を有するものと考え、選任しております。
なお、社外取締役による当行株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当行取締役からの独立性については、当行は、監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する常勤の専任職員を設置しております。
当該職員は他の業務を兼務しないものとし、当該職員の選任については、あらかじめ監査等委員会の意見を聴取し、これを尊重するものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況については、監査等委員会と内部監査部門（監査部）及び会計監査人（有限責任 あずさ監査法人）は、定例的な会合を行い情報を共有するなど、緊密な連携を図る体制としております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
小出 眞市 |
1939年11月10日生 |
1985年４月 ㈱三菱銀行（現 三菱ＵＦＪ銀行）金沢支店長退職 1985年５月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 1985年６月 取締役本店営業部長 1986年３月 専務取締役本店営業部長 1986年７月 専務取締役 1987年６月 取締役副社長 1989年２月 取締役副頭取に呼称変更 1989年６月 取締役頭取 2009年６月 取締役会長（現職） |
2019年６月から１年 |
4,005 |
|
取締役頭取 (代表取締役) |
伊藤 行記 |
1958年１月１日生 |
1980年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2010年６月 事務統括部長 2013年６月 取締役業務監査部長 2015年６月 取締役証券外国部長 2017年６月 常務取締役 2019年６月 取締役頭取（現職） |
2019 年６月から１年 |
1,200 |
|
常務取締役 (代表取締役) |
小林 昌人 |
1956年４月４日生 |
1979年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2011年６月 コンプライアンス統括部長 2013年６月 取締役経営管理部長 2015年６月 取締役事務統括部長 2016年６月 常務取締役（現職） |
2019年６月から１年 |
1,600 |
|
常務取締役 |
伊藤 善広 |
1958年３月１日生 |
1980年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2011年６月 業務監査部長 2013年６月 取締役事務統括部長 2015年６月 取締役営業統括部長 2016年６月 常務取締役営業本部長 2019年６月 常務取締役（現職） |
2019年６月から１年 |
1,900 |
|
常務取締役 |
高橋 知之 |
1957年11月22日生 |
1980年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2011年６月 証券外国部長 2015年６月 取締役総合企画部長 2017年６月 常務取締役（現職） |
2019年６月から１年 |
1,000 |
|
常務取締役 営業本部長 |
松野 裕泰 |
1958年７月24日生 |
1982年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2013年６月 個人部長 2015年６月 取締役本店営業部長 2017年６月 取締役審査部長 2019年６月 常務取締役営業本部長（現職） |
2019年６月から１年 |
1,400 |
|
常務取締役 |
藏冨 宣彦 |
1959年２月15日生 |
1981年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2014年６月 コンプライアンス統括部長 2016年６月 取締役コンプライアンス・リスク統括部長 2017年６月 取締役監査部長 2019年６月 常務取締役（現職） |
2019年６月から１年 |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 (常勤) |
吉田 重正 |
1955年10月18日生 |
1978年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2009年１月 経営管理部副部長 2014年６月 当行退職 2014年６月 株式会社愛銀ディーシーカード 代表取締役就任 2016年６月 株式会社愛銀ディーシーカード 代表取締役退任 2016年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
2018年６月から２年 |
1,000 |
|
取締役 監査等委員 |
桂川 明 |
1938年２月２日生 |
1996年７月 名古屋中税務署長退職 1996年９月 桂川明税理士事務所開業（現職） 2003年６月 監査役 2016年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
2018年６月から２年 |
400 |
|
取締役 監査等委員 |
林 昭生 |
1948年３月11日生 |
2008年３月 名古屋市退職 2008年６月 市政資料館長 2009年５月 名古屋市信用保証協会会長 2013年５月 名古屋市信用保証協会会長退任 2013年６月 取締役 2016年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
2018年６月から２年 |
0 |
|
取締役 監査等委員 |
林 俊保 |
1949年２月12日生 |
1972年３月 株式会社松坂屋 入社 2007年５月 同 取締役兼執行役員業務統括本部財務経理部長 2008年３月 同 取締役兼執行役員業務統括本部財務部長兼事務サポート部長 2008年９月 同 取締役兼執行役員業務統括室副室長（財務担当） 2009年１月 同 取締役兼執行役員業務統括室長、株式会社大丸取締役 2010年５月 Ｊ．フロントリテイリング株式会社取締役兼執行役員業務統括部長 2011年５月 同 取締役兼常務執行役員業務統括部長 2013年12月 同 取締役兼常務執行役員業務統括部長兼コンプライアンス・リスク管理担当 2015年５月 Ｊ．フロントリテイリング株式会社取締役退任、顧問 2016年６月 取締役（監査等委員）（現職） 2019年５月 Ｊ．フロントリテイリング株式会社顧問退任 |
2018年６月から２年 |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
江本 泰敏 |
1955年１月28日生 |
1992年４月 弁護士登録 1992年４月 不二法律事務所入所 1997年３月 不二法律事務所退所 1997年４月 江本法律事務所開設（現職） 2007年10月 名古屋家庭裁判所家事調停官 （非常勤裁判官） 2009年９月 名古屋家庭裁判所家事調停官 （非常勤裁判官）退任 2016年４月 愛知県弁護士会監事 2017年３月 愛知県弁護士会監事退任 2018年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
2018年６月から２年 |
0 |
|
計 |
13,305 |
||||
（注）１．取締役 桂川明、林昭生、林俊保及び江本泰敏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 吉田重正、委員 桂川明、委員 林昭生、委員 林俊保、委員 江本泰敏
３．当行では、取締役会の活性化・意思決定の迅速化及び業務執行機能の充実を通じて、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、監査部長 村林茂、コンプライアンス・リスク統括部長 飯田徳保、事務統括部長 吉川浩明、本店営業部長 田口憲一、経営管理部長 鈴木規正、営業統括部長 鈴木徹、総合企画部長 伊藤謙二、法人営業部長 鈴木武裕、証券外国部長 石川恵一で構成されております。
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は有価証券報告書提出日現在４名であり、いずれも監査等委員であります。
当行は、社外取締役を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を充足するとともに、当行が別途定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないこと、また、企業経営や金融、財務等各分野の専門知識、経験、見識を生かし、独立した立場から客観的・中立的な監査・監督を行うことができる方を選任しております。
桂川明氏は、桂川明税理士事務所代表として税理士資格を持ち、税務及び会計に関する専門知識を有しております。林昭生氏は、長年、名古屋市の行政に携わってきたことや元名古屋市信用保証協会会長という経歴から、地域金融機関に求められる経営や企業統治の見識を有しております。林俊保氏は、長年、経営の要職を歴任されており、企業経営の豊富な経験と知見を有しております。江本泰敏氏は、江本法律事務所所長であり、弁護士としての専門的な法務知識と幅広い経験を有しております。以上から、４名とも、社外取締役として経営の監督機能を発揮されることができるものと考えております。
なお、社外取締役林昭生氏は、当行取締役会長（代表取締役）の小出眞市が非常勤理事を務める名古屋市信用保証協会の会長職に就いておりましたが、既に同協会を退任しており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
その他、当行と社外取締役との間には、特記すべき利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。したがって、社外取締役４名とも独立性を有するものと考え、選任しております。
なお、社外取締役による当行株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当行取締役からの独立性については、当行は、監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する常勤の専任職員を設置しております。
当該職員は他の業務を兼務しないものとし、当該職員の選任については、あらかじめ監査等委員会の意見を聴取し、これを尊重するものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況については、監査等委員会と内部監査部門（監査部）及び会計監査人（有限責任 あずさ監査法人）は、定例的な会合を行い情報を共有するなど、緊密な連携を図る体制としております。
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
小出 眞市 |
昭和14年11月10日生 |
昭和60年４月 ㈱三菱銀行（現 三菱ＵＦＪ銀行）金沢支店長退職 昭和60年５月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 昭和60年６月 取締役本店営業部長 昭和61年３月 専務取締役本店営業部長 昭和61年７月 専務取締役 昭和62年６月 取締役副社長 平成元年２月 取締役副頭取に呼称変更 平成元年６月 取締役頭取 平成21年６月 取締役会長（現職） |
平成30年６月から１年 |
4,005 |
|
取締役頭取 (代表取締役) |
|
矢澤 勝幸 |
昭和26年２月22日生 |
昭和50年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 平成17年６月 業務監査部長 平成19年６月 取締役業務監査部長 平成21年６月 常務取締役 平成25年６月 専務取締役 平成27年６月 取締役頭取（現職） |
平成30年６月から１年 |
1,100 |
|
常務取締役 (代表取締役) |
|
小林 昌人 |
昭和31年４月４日生 |
昭和54年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 平成23年６月 コンプライアンス統括部長 平成25年６月 取締役経営管理部長 平成27年６月 取締役事務統括部長 平成28年６月 常務取締役（現職） |
平成30年６月から１年 |
1,400 |
|
常務取締役 |
営業本部長 |
伊藤 善広 |
昭和33年３月１日生 |
昭和55年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 平成23年６月 業務監査部長 平成25年６月 取締役事務統括部長 平成27年６月 取締役営業統括部長 平成28年６月 常務取締役営業本部長（現職） |
平成30年６月から１年 |
1,700 |
|
常務取締役 |
|
伊藤 行記 |
昭和33年１月１日生 |
昭和55年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 平成22年６月 事務統括部長 平成25年６月 取締役業務監査部長 平成27年６月 取締役証券外国部長 平成29年６月 常務取締役（現職） |
平成30年６月から１年 |
1,000 |
|
常務取締役 |
|
高橋 知之 |
昭和32年11月22日生 |
昭和55年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 平成23年６月 証券外国部長 平成27年６月 取締役総合企画部長 平成29年６月 常務取締役（現職） |
平成30年６月から１年 |
900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
本店営業部長 |
太田 亘 |
昭和32年５月14日生 |
昭和58年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 平成25年６月 審査部長 平成27年６月 取締役審査部長 平成29年６月 取締役本店営業部長（現職） |
平成30年６月から１年 |
900 |
|
取締役 |
審査部長 |
松野 裕泰 |
昭和33年７月24日生 |
昭和57年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 平成25年６月 個人部長 平成27年６月 取締役本店営業部長 平成29年６月 取締役審査部長（現職） |
平成30年６月から１年 |
1,200 |
|
取締役 |
監査部長 |
藏冨 宣彦 |
昭和34年２月15日生 |
昭和56年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 平成26年６月 コンプライアンス統括部長 平成28年６月 取締役コンプライアンス・リスク統括部長 平成29年６月 取締役監査部長（現職） |
平成30年６月から１年 |
500 |
|
取締役 監査等委員 (常勤) |
|
吉田 重正 |
昭和30年10月18日生 |
昭和53年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 平成21年１月 経営管理部副部長 平成26年６月 当行退職 平成26年６月 株式会社愛銀ディーシーカード 代表取締役就任 平成28年６月 株式会社愛銀ディーシーカード 代表取締役退任 平成28年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
平成30年６月から２年 |
900 |
|
取締役 監査等委員 |
|
桂川 明 |
昭和13年２月２日生 |
平成８年７月 名古屋中税務署長退職 平成８年９月 桂川明税理士事務所開業（現職） 平成15年６月 監査役 平成28年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
平成30年６月から２年 |
400 |
|
取締役 監査等委員 |
|
林 昭生 |
昭和23年３月11日生 |
平成20年３月 名古屋市退職 平成20年６月 市政資料館長 平成21年５月 名古屋市信用保証協会会長 平成25年５月 名古屋市信用保証協会会長退任 平成25年６月 取締役 平成28年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
平成30年６月から２年 |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
|
三輪 一雄 |
昭和34年１月11日生 |
昭和58年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 平成25年６月 東郊通支店長 平成27年６月 監査役 平成28年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
平成30年６月から２年 |
300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
|
林 俊保 |
昭和24年２月12日生 |
昭和47年３月 株式会社松坂屋 入社 平成19年５月 同 取締役兼執行役員業務統括本部財務経理部長 平成20年３月 同 取締役兼執行役員業務統括本部財務部長兼事務サポート部長 平成20年９月 同 取締役兼執行役員業務統括室副室長（財務担当） 平成21年１月 同 取締役兼執行役員業務統括室長、株式会社大丸取締役 平成22年５月 Ｊ．フロントリテイリング株式会社取締役兼執行役員業務統括部長 平成23年５月 同 取締役兼常務執行役員業務統括部長 平成25年12月 同 取締役兼常務執行役員業務統括部長兼コンプライアンス・リスク管理担当 平成27年５月 Ｊ．フロントリテイリング株式会社取締役退任、顧問（現職） 平成28年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
平成30年６月から２年 |
100 |
|
取締役 監査等委員 |
|
江本 泰敏 |
昭和30年１月28日生 |
平成４年４月 弁護士登録 平成４年４月 不二法律事務所入所 平成９年３月 不二法律事務所退所 平成９年４月 江本法律事務所開設（現職） 平成19年10月 名古屋家庭裁判所家事調停官 （非常勤裁判官） 平成21年９月 名古屋家庭裁判所家事調停官 （非常勤裁判官）退任 平成28年４月 愛知県弁護士会監事 平成29年３月 愛知県弁護士会監事退任 平成30年６月 取締役（監査等委員）（現職）
|
平成30年６月から２年 |
－ |
|
計 |
14,405 |
|||||
（注）１．取締役 桂川明、林昭生、林俊保及び江本泰敏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 吉田重正、委員 桂川明、委員 林昭生、委員 三輪一雄、委員 林俊保、委員 江本泰敏
３．当行では、取締役会の活性化・意思決定の迅速化及び業務執行機能の充実を通じて、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、コンプライアンス・リスク統括部長 村林茂、事務統括部長兼事務サポート部長 飯田徳保、総合企画部長 吉川浩明、営業統括部長 田口憲一、経営管理部長 鈴木規正、東郊通支店長 鈴木徹、証券外国部長 伊藤謙二で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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