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愛媛銀行(8541)の株価チャート 愛媛銀行(8541)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
（ⅰ）2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の当行の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
頭取
代表取締役
|
西 川 義 教
|
1962年８月４日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2002年２月
|
森松支店長
|
2004年８月
|
大洲支店長
|
2006年３月
|
三島支店長
|
2008年８月
|
本店営業部副部長
|
2012年２月
|
本店営業部副部長兼法人推進部長
|
2012年６月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2015年７月
|
取締役東京支店長
|
2017年２月
|
常務取締役
|
2017年６月
|
専務取締役(代表取締役)
|
2018年６月
|
頭取(代表取締役)(現職)
|
|
2025年６月
から
１年
|
12
|
副頭取
代表取締役
|
豊 田 将 光
|
1962年１月26日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2003年８月
|
古川支店長
|
2006年３月
|
道後支店長
|
2011年２月
|
営業統括部副部長
|
2012年６月
|
人事教育部長
|
2016年６月
|
取締役宇和島支店長兼宇和島新町出張所長
|
2018年８月
|
取締役事務システム部長
|
2019年６月
|
常務取締役
|
2023年６月
|
専務取締役(代表取締役)
|
2025年６月
|
副頭取(代表取締役)(現職)
|
|
2025年６月
から
１年
|
9
|
専務取締役
|
矢 野 紀 行
|
1963年２月13日生
|
1986年４月
|
当行入行
|
2006年３月
|
古川支店長
|
2011年２月
|
企画広報部副部長
|
2013年２月
|
企画広報部長
|
2015年２月
|
総務部長
|
2018年６月
|
取締役総務部長
|
2019年６月
|
常務執行役員総務部長
|
2020年２月
|
常務執行役員経営管理部長兼総務部長
|
2020年６月
|
常務取締役
|
2025年６月
|
専務取締役(現職)
|
|
2025年６月
から
１年
|
17
|
常務取締役
|
秋 山 剛 克
|
1968年12月１日生
|
1991年４月
|
当行入行
|
2009年２月
|
久米支店長
|
2011年２月
|
本店営業部次長
|
2014年２月
|
東京支店副支店長兼東京事務所副所長
|
2017年８月
|
本店営業部副部長
|
2018年８月
|
宇和島支店長兼宇和島新町出張所長兼宇和島地区センター長
|
2019年６月
|
執行役員宇和島支店長兼宇和島新町出張所長兼宇和島地区センター長
|
2020年８月
|
執行役員人事教育部長
|
2021年６月
|
常務執行役員人事教育部長
|
2022年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
2025年６月
から
１年
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
|
松 井 宏 治
|
1968年12月29日生
|
1991年４月
|
当行入行
|
2008年８月
|
ふるさと振興部調査役
|
2009年２月
|
秘書室長
|
2012年８月
|
道後支店長
|
2014年２月
|
人事教育部次長
|
2017年２月
|
人事教育部副部長
|
2017年８月
|
東京支店副支店長兼東京事務所副所長
|
2020年２月
|
東京事務所長
|
2021年６月
|
執行役員東京支店長兼東京事務所長
|
2024年６月
|
常務執行役員総務部長
|
2025年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
2025年６月
から
１年
|
7
|
常務取締役
|
向 井 正 知
|
1973年２月17日生
|
1995年４月
|
当行入行
|
2010年２月
|
本店営業部法人推進役
|
2012年２月
|
空港通支店長
|
2013年11月
|
人事教育部調査役
|
2017年２月
|
人事教育部次長
|
2018年８月
|
本店営業部次長
|
2020年２月
|
本店営業部副部長
|
2023年６月
|
執行役員今治支店長兼ローンセンター長(今治)
|
2024年６月
|
常務執行役員今治支店長兼ローンセンター長(今治)
|
2025年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
2025年６月
から
１年
|
4
|
取締役
|
近 藤 千 登 世
|
1956年６月５日生
|
1979年４月
|
㈱愛媛東部ヤクルト入社
|
1982年３月
|
同社退社
|
1982年４月
|
近藤物産㈱入社
|
1998年９月
|
同社 取締役副社長
|
2009年８月
|
同社 代表取締役社長(現職)
|
2021年６月
|
取締役(現職)
|
|
2025年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
稲 葉 隆 一
|
1949年11月22日生
|
1974年４月
|
日興証券㈱入社
|
1975年８月
|
同社退社
|
1975年10月
|
大一ガス㈱入社
|
1985年10月
|
同社 常務取締役
|
1989年８月
|
同社 代表取締役社長
|
2021年８月
|
同社 代表取締役会長(現職)
|
2023年６月
|
取締役(現職)
|
|
2025年６月
から
１年
|
0
|
取締役
|
田 所 知 佳
|
1989年８月19日生
|
2017年12月
|
愛媛弁護士会登録
|
2017年12月
|
田所法律事務所入所
|
2018年１月
|
田所法律事務所所長(現職)
|
2024年６月
|
取締役(現職)
|
|
2025年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
服 部 守 親
|
1963年２月26日生
|
1987年４月
|
日本銀行入行
|
2011年７月
|
日本銀行 北九州支店長
|
2013年４月
|
日本銀行 静岡支店長
|
2015年11月
|
日本銀行 金融機構局上席考査役
|
2016年３月
|
日本銀行 金融機構局審議役(考査統括)
|
2017年４月
|
日本銀行 検査室長
|
2018年５月
|
日本銀行退職
|
2018年６月
|
(一社)第二地方銀行協会 常務理事
|
2018年７月
|
(独)農林漁業信用基金 運営委員
|
2022年７月
|
㈱セブン銀行 企画部 シニアアドバイザー(現職)
|
2022年11月
|
㈱デジタルベースキャピタル パートナー
|
2023年７月
|
リンカーズ㈱ 顧問(現職)
|
2025年６月
|
取締役(現職)
|
|
2025年６月
から
１年
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
酒 井 良 平
|
1962年２月17日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2011年８月
|
事務部次長
|
2017年２月
|
企画広報部担当部長
|
2019年８月
|
事務システム部長
|
2021年６月
|
執行役員事務システム部長
|
2022年３月
|
事務システム部長
|
2022年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
2022年６月
から
４年
|
4
|
常勤監査役
|
黒 河 勝 久
|
1964年８月３日生
|
1987年４月
|
当行入行
|
2009年２月
|
卯之町支店長
|
2010年１月
|
営業統括部調査役
|
2012年５月
|
監査部検査役
|
2016年８月
|
監査部次長
|
2021年２月
|
監査部副部長
|
2022年６月
|
執行役員監査部長兼経営監査グループ長
|
2024年６月
|
監査部長
|
2025年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
2025年６月
から
４年
|
6
|
監査役
|
片 山 雅 央
|
1957年10月14日生
|
1981年４月
|
松山市役所入庁
|
2012年10月
|
松山市総合政策部坂の上の雲まちづくり担当部長
|
2014年４月
|
松山市市民部長
|
2015年４月
|
松山市理財部長
|
2017年４月
|
松山市総務部長
|
2018年３月
|
松山市退職
|
2018年４月
|
(公財)松山市文化・スポーツ振興財団常務理事兼事務局長
|
2024年３月
|
(公財)松山市文化・スポーツ振興財団退職
|
2024年６月
|
監査役(現職)
|
|
2024年６月
から
４年
|
-
|
監査役
|
児 玉 光 載
|
1963年７月７日生
|
1988年４月
|
大蔵省入省(関東財務局)
|
2016年７月
|
財務省東海財務局静岡財務事務所長
|
2018年７月
|
財務省北海道財務局理財部長
|
2019年７月
|
財務省北海道財務局総務部長
|
2020年７月
|
財務省近畿財務局総務部長
|
2023年７月
|
財務省四国財務局長
|
2024年７月
|
財務省退職
|
2024年９月
|
フィンテックグローバル㈱ 事業開発本部 特別参与(現職)
|
2025年４月
|
㈱パブリック・マネジメント・コンサルティング取締役
|
2025年６月
|
監査役(現職)
|
2025年８月
|
㈱ジオプラン・ナムテック取締役(現職)
|
2026年１月
|
㈱パブリック・マネジメント・コンサルティング代表取締役社長(現職)
|
|
2025年６月
から
４年
|
-
|
計
|
69
|
(注) １ 取締役近藤千登世、稲葉隆一、田所知佳、服部守親は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役片山雅央、児玉光載は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
（ⅱ）2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役11名選任の件」並びに「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当行の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
頭取
代表取締役
|
西 川 義 教
|
1962年８月４日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2002年２月
|
森松支店長
|
2004年８月
|
大洲支店長
|
2006年３月
|
三島支店長
|
2008年８月
|
本店営業部副部長
|
2012年２月
|
本店営業部副部長兼法人推進部長
|
2012年６月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2015年７月
|
取締役東京支店長
|
2017年２月
|
常務取締役
|
2017年６月
|
専務取締役(代表取締役)
|
2018年６月
|
頭取(代表取締役)(現職)
|
|
2026年６月
から
１年
|
12
|
副頭取
代表取締役
|
豊 田 将 光
|
1962年１月26日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2003年８月
|
古川支店長
|
2006年３月
|
道後支店長
|
2011年２月
|
営業統括部副部長
|
2012年６月
|
人事教育部長
|
2016年６月
|
取締役宇和島支店長兼宇和島新町出張所長
|
2018年８月
|
取締役事務システム部長
|
2019年６月
|
常務取締役
|
2023年６月
|
専務取締役(代表取締役)
|
2025年６月
|
副頭取(代表取締役)(現職)
|
|
2026年６月
から
１年
|
9
|
専務取締役
|
矢 野 紀 行
|
1963年２月13日生
|
1986年４月
|
当行入行
|
2006年３月
|
古川支店長
|
2011年２月
|
企画広報部副部長
|
2013年２月
|
企画広報部長
|
2015年２月
|
総務部長
|
2018年６月
|
取締役総務部長
|
2019年６月
|
常務執行役員総務部長
|
2020年２月
|
常務執行役員経営管理部長兼総務部長
|
2020年６月
|
常務取締役
|
2025年６月
|
専務取締役(現職)
|
|
2026年６月
から
１年
|
17
|
常務取締役
|
秋 山 剛 克
|
1968年12月１日生
|
1991年４月
|
当行入行
|
2009年２月
|
久米支店長
|
2011年２月
|
本店営業部次長
|
2014年２月
|
東京支店副支店長兼東京事務所副所長
|
2017年８月
|
本店営業部副部長
|
2018年８月
|
宇和島支店長兼宇和島新町出張所長兼宇和島地区センター長
|
2019年６月
|
執行役員宇和島支店長兼宇和島新町出張所長兼宇和島地区センター長
|
2020年８月
|
執行役員人事教育部長
|
2021年６月
|
常務執行役員人事教育部長
|
2022年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
2026年６月
から
１年
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
|
松 井 宏 治
|
1968年12月29日生
|
1991年４月
|
当行入行
|
2008年８月
|
ふるさと振興部調査役
|
2009年２月
|
秘書室長
|
2012年８月
|
道後支店長
|
2014年２月
|
人事教育部次長
|
2017年２月
|
人事教育部副部長
|
2017年８月
|
東京支店副支店長兼東京事務所副所長
|
2020年２月
|
東京事務所長
|
2021年６月
|
執行役員東京支店長兼東京事務所長
|
2024年６月
|
常務執行役員総務部長
|
2025年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
2026年６月
から
１年
|
7
|
常務取締役
|
向 井 正 知
|
1973年２月17日生
|
1995年４月
|
当行入行
|
2010年２月
|
本店営業部法人推進役
|
2012年２月
|
空港通支店長
|
2013年11月
|
人事教育部調査役
|
2017年２月
|
人事教育部次長
|
2018年８月
|
本店営業部次長
|
2020年２月
|
本店営業部副部長
|
2023年６月
|
執行役員今治支店長兼ローンセンター長(今治)
|
2024年６月
|
常務執行役員今治支店長兼ローンセンター長(今治)
|
2025年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
2026年６月
から
１年
|
4
|
常務取締役
|
中 村 哲 也
|
1967年６月29日生
|
1990年４月
|
当行入行
|
2010年８月
|
大街道支店長
|
2011年２月
|
審査第一部次長
|
2013年８月
|
旭町支店長
|
2016年８月
|
尾道支店長
|
2019年２月
|
末広町支店長
|
2021年６月
|
執行役員今治支店長兼ローンセンター長(今治)
|
2023年６月
|
執行役員人事教育部長
|
2025年６月
|
常務執行役員人事教育部長(現職)
|
2026年６月
|
常務取締役(予定)
|
|
2026年６月
から
１年
|
3
|
取締役
|
稲 葉 隆 一
|
1949年11月22日生
|
1974年４月
|
日興証券㈱入社
|
1975年８月
|
同社退社
|
1975年10月
|
大一ガス㈱入社
|
1985年10月
|
同社 常務取締役
|
1989年８月
|
同社 代表取締役社長
|
2021年８月
|
同社 代表取締役会長(現職)
|
2023年６月
|
取締役(現職)
|
|
2026年６月
から
１年
|
0
|
取締役
|
田 所 知 佳
|
1989年８月19日生
|
2017年12月
|
愛媛弁護士会登録
|
2017年12月
|
田所法律事務所入所
|
2018年１月
|
田所法律事務所所長(現職)
|
2024年６月
|
取締役(現職)
|
|
2026年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
服 部 守 親
|
1963年２月26日生
|
1987年４月
|
日本銀行入行
|
2011年７月
|
日本銀行 北九州支店長
|
2013年４月
|
日本銀行 静岡支店長
|
2015年11月
|
日本銀行 金融機構局上席考査役
|
2016年３月
|
日本銀行 金融機構局審議役(考査統括)
|
2017年４月
|
日本銀行 検査室長
|
2018年５月
|
日本銀行退職
|
2018年６月
|
(一社)第二地方銀行協会 常務理事
|
2018年７月
|
(独)農林漁業信用基金 運営委員
|
2022年７月
|
㈱セブン銀行 企画部 シニアアドバイザー(現職)
|
2022年11月
|
㈱デジタルベースキャピタル パートナー
|
2023年７月
|
リンカーズ㈱ 顧問(現職)
|
2025年６月
|
取締役(現職)
|
|
2026年６月
から
１年
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
松 原 文 明
|
1965年８月５日生
|
1989年４月
|
日本電気㈱入社
|
2004年４月
|
日本電気㈱第一金融ソリューション事業部部長
|
2016年４月
|
日本電気㈱執行役員
|
2017年６月
|
金融情報システムセンター(FISC)理事
|
2021年４月
|
日本電気㈱常務執行役員
|
2023年４月
|
日本電気㈱Corporate EVP
|
2025年４月
|
日本電気㈱Corporate Senior Adviser
|
2026年３月
|
日本電気㈱退社
|
2026年４月
|
コムチュア㈱執行役員(現職)
|
2026年６月
|
取締役(予定)
|
|
2026年６月
から
１年
|
-
|
常勤監査役
|
黒 河 勝 久
|
1964年８月３日生
|
1987年４月
|
当行入行
|
2009年２月
|
卯之町支店長
|
2010年１月
|
営業統括部調査役
|
2012年５月
|
監査部検査役
|
2016年８月
|
監査部次長
|
2021年２月
|
監査部副部長
|
2022年６月
|
執行役員監査部長兼経営監査グループ長
|
2024年６月
|
監査部長
|
2025年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
2025年６月
から
４年
|
6
|
常勤監査役
|
佐 々 木 哲 也
|
1966年４月30日生
|
1989年４月
|
当行入行
|
2008年２月
|
企画広報部調査役
|
2014年８月
|
企画広報部次長
|
2021年２月
|
企画広報部担当部長
|
2024年６月
|
執行役員企画広報部財務統括者兼財務グループ長
|
2025年６月
|
常務執行役員企画広報部財務統括者(現職)
|
2026年６月
|
常勤監査役(予定)
|
|
2026年６月
から
４年
|
1
|
監査役
|
片 山 雅 央
|
1957年10月14日生
|
1981年４月
|
松山市役所入庁
|
2012年10月
|
松山市総合政策部坂の上の雲まちづくり担当部長
|
2014年４月
|
松山市市民部長
|
2015年４月
|
松山市理財部長
|
2017年４月
|
松山市総務部長
|
2018年３月
|
松山市退職
|
2018年４月
|
(公財)松山市文化・スポーツ振興財団常務理事兼事務局長
|
2024年３月
|
(公財)松山市文化・スポーツ振興財団退職
|
2024年６月
|
監査役(現職)
|
|
2024年６月
から
４年
|
-
|
監査役
|
児 玉 光 載
|
1963年７月７日生
|
1988年４月
|
大蔵省入省(関東財務局)
|
2016年７月
|
財務省東海財務局静岡財務事務所長
|
2018年７月
|
財務省北海道財務局理財部長
|
2019年７月
|
財務省北海道財務局総務部長
|
2020年７月
|
財務省近畿財務局総務部長
|
2023年７月
|
財務省四国財務局長
|
2024年７月
|
財務省退職
|
2024年９月
|
フィンテックグローバル㈱ 事業開発本部 特別参与(現職)
|
2025年４月
|
㈱パブリック・マネジメント・コンサルティング取締役
|
2025年６月
|
監査役(現職)
|
2025年８月
|
㈱ジオプラン・ナムテック取締役(現職)
|
2026年１月
|
㈱パブリック・マネジメント・コンサルティング代表取締役社長(現職)
|
|
2025年６月
から
４年
|
-
|
計
|
70
|
(注) １ 取締役、稲葉隆一、田所知佳、服部守親、松原文明は、会社法第２条第15号に定める社外取締役
であります。
２ 監査役片山雅央、児玉光載は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
②社外役員の状況
社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況に関する考え方
当行の役員は提出日現在、取締役10名、監査役４名で構成しております。うち社外取締役４名、社外監査役２名を選任し、取締役の業務執行等に対する監視機能を確保しております。
社外取締役は、当行及びグループ会社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の恐れがない独立性の高い役員として、外部の視点から経営の透明性を高めることができると考えております。
社外監査役は、財務・会計に関する相当の知見を有しており、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を行うことができると考えております。
社外取締役・社外監査役は、当行が定める「当行の社外役員の独立性判断基準」を満たしており、その他、一般株主との間で利益相反を生じるおそれのある特別な関係もないと判断し、独立役員に指定しております。
なお、「当行の社外役員の独立性判断基準」は、以下のとおりであります。
＜当行の社外役員の独立性判断基準＞
取締役会は、以下の事項に該当しない場合、当該社外役員に独立性が保たれていると判断する。なお、形式的に以下の事項に該当する場合でも、独立役員に適すると考える理由を対外的に説明することを条件に、当該社外役員に独立性が保たれていると判断する。
１．当行または当行グループ会社（親会社、子会社および関連会社、以下同じ。）の業務執行者（会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人、その他法人並びに団体の業務を執行する役員、理事、使用人およびこれらに類する者として業務を執行する者、以下同じ。）である者およびその就任の前10年以内において業務執行者であった者
２．当行または当行グループ会社を主要な取引先（主要とは、当行からの借入が最も多く、かつ、債務者区分が要管理先以下であるなど資金調達に関して当行に代替性がない程度に依存していること）とする者またはその業務執行者
３．当行グループの主要な取引先（当行グループの経常収益の2％超の取引）またはその業務執行者
４．当行グループから一定額（過去３事業年度の平均で年商1,000万円または当該団体の総収入の２％のいずれか大きい方の金額）を超える報酬を得ている者（弁護士、公認会計士もしくは税理士その他のコンサルタント）または当該団体に所属する者
５．当行グループから一定額（過去３事業年度の平均で年商1,000万円または当該団体の総収入の２％のいずれか大きい方の金額）を超える寄付金を得ている団体の業務執行者
６．その就任前の前５年以内において上記２．から５．に掲げる者に該当していた者
７．下記に掲げる者の配偶者または２親等以内の親族および生計を一にする者
(1) 当行または当行グループ会社の重要な業務執行者（業務執行取締役、執行役員、部長およびこれらに類する重要な業務を執行する者、以下同じ。）
(2) 上記２．から５．に掲げる者のうち重要な業務執行にあたる者
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（ⅰ）社外監査役による監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席しております。また、常勤監査役は原則週１回開催される常務会にも出席しており、社外監査役は、常勤監査役を通じて内部監査部門や内部統制部門からの報告を受けております。会計監査人とは定期的な会議による意見交換や情報交換を行い、緊密な連携を確保しております。
これらを踏まえて、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を実施しております。
なお、社外監査役と当行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の専従スタッフは配置しておりませんが、社外監査役から要請された場合には、対応する体制を整備しております。
（ⅱ）当行と当行の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役近藤千登世が代表を務める近藤物産（株）と当行の間で経常的な金融取引を行っております。
社外取締役稲葉隆一が代表を務める大一ガス（株）、タイヨー商事（株）、（株）グリーンエネルギー九州、日本エネルギーファーム（株）と当行の間で経常的な金融取引を行っております。
社外取締役田所知佳が代表を務める田所法律事務所と当行の間で経常的な金融取引ならびに法的事項の相談等を行っております。
社外監査役児玉光載が代表を務める（株）パブリック・マネジメント・コンサルティングと当行の間で経常的な金融取引を行っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役
|
秋廣 伸二
|
2025年10月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3%）
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
(i)2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の当行の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
頭取
代表取締役
|
西 川 義 教
|
1962年８月４日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2002年２月
|
森松支店長
|
2004年８月
|
大洲支店長
|
2006年３月
|
三島支店長
|
2008年８月
|
本店営業部副部長
|
2012年２月
|
本店営業部副部長兼法人推進部長
|
2012年６月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2015年７月
|
取締役東京支店長
|
2017年２月
|
常務取締役
|
2017年６月
|
専務取締役(代表取締役)
|
2018年６月
|
頭取(代表取締役)(現職)
|
|
2024年６月
から
１年
|
11
|
専務取締役
代表取締役
|
豊 田 将 光
|
1962年１月26日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2003年８月
|
古川支店長
|
2006年３月
|
道後支店長
|
2011年２月
|
営業統括部副部長
|
2012年６月
|
人事教育部長
|
2016年６月
|
取締役宇和島支店長兼宇和島新町出張所長
|
2018年８月
|
取締役事務システム部長
|
2019年６月
|
常務取締役
|
2023年６月
|
専務取締役（代表取締役）（現職）
|
|
2024年６月
から
１年
|
8
|
専務取締役
|
松 木 久 和
|
1962年２月９日生
|
1984年４月
|
当行入行
|
2004年８月
|
森松支店長
|
2007年８月
|
本店営業部次長
|
2010年８月
|
人事教育部副部長
|
2011年10月
|
八幡浜支店長
|
2015年２月
|
末広町支店長
|
2016年６月
|
今治支店長兼ローンセンター長（今治）
|
2017年６月
|
取締役今治支店長兼ローンセンター長（今治）
|
2019年２月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2019年６月
|
常務執行役員本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2021年６月
|
常務取締役
|
2024年６月
|
専務取締役（現職）
|
|
2024年６月
から
１年
|
5
|
常務取締役
|
矢 野 紀 行
|
1963年２月13日生
|
1986年４月
|
当行入行
|
2006年３月
|
古川支店長
|
2011年２月
|
企画広報部副部長
|
2013年２月
|
企画広報部長
|
2015年２月
|
総務部長
|
2018年６月
|
取締役総務部長
|
2019年６月
|
常務執行役員総務部長
|
2020年２月
|
常務執行役員経営管理部長兼総務部長
|
2020年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
2024年６月
から
１年
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
|
秋 山 剛 克
|
1968年12月１日生
|
1991年４月
|
当行入行
|
2009年２月
|
久米支店長
|
2011年２月
|
本店営業部次長
|
2014年２月
|
東京支店副支店長兼東京事務所副所長
|
2017年８月
|
本店営業部副部長
|
2018年８月
|
宇和島支店長兼宇和島新町出張所長兼宇和島地区センター長
|
2019年６月
|
執行役員宇和島支店長兼宇和島新町出張所長兼宇和島地区センター長
|
2020年８月
|
執行役員人事教育部長
|
2021年６月
|
常務執行役員人事教育部長
|
2022年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
2024年６月
から
１年
|
7
|
常務取締役
|
仲 本 範 之
|
1965年１月12日生
|
1987年４月
|
当行入行
|
2007年８月
|
新居浜東支店長
|
2008年７月
|
監査部検査役
|
2011年６月
|
監査部グループ長
|
2013年２月
|
森松支店長
|
2015年２月
|
新大阪支店長
|
2017年２月
|
営業統括部推進役兼グループ長
|
2019年６月
|
ソリューション営業部副部長
|
2020年２月
|
八幡浜支店長兼川之石支店長兼ボーチェ川之石出張所長
|
2020年６月
|
執行役員八幡浜支店長兼川之石支店長兼ボーチェ川之石出張所長
|
2021年６月
|
執行役員ソリューション営業部長兼金融コンサルティング室長
|
2023年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
2024年６月
から
１年
|
6
|
常務取締役
|
秋 廣 伸 二
|
1965年６月28日生
|
1988年４月
|
当行入行
|
2009年２月
|
個人ローン部調査役
|
2010年２月
|
個人ローン部次長
|
2010年８月
|
個人ローン部長
|
2018年２月
|
お客様サービス部長
|
2020年６月
|
執行役員お客様サービス部長兼ひめぎんダイレクトセンター長
|
2021年６月
|
常務執行役員お客様サービス部長兼ひめぎんダイレクトセンター長
|
2021年８月
|
常務執行役員お客様サービス部長兼デジタル戦略室長
|
2023年８月
|
常務執行役員お客様サービス部長
|
2024年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
2024年６月
から
１年
|
9
|
取締役
|
真 鍋 正 臣
|
1961年11月25日生
|
1984年４月
|
日本銀行入行
|
2013年４月
|
日本銀行業務局営業業務課長
|
2014年５月
|
日本銀行名古屋支店次長
|
2015年６月
|
日本銀行松山支店長
|
2017年５月
|
日本銀行退職
|
2017年６月
|
日本リーテック(株)執行役員 社会インフラ本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役（現職）
|
2021年６月
|
日本リーテック(株)常務執行役員 社会インフラ本部長
|
2022年９月
|
日本リーテック（株）退社
|
|
2024年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
近 藤 千 登 世
|
1956年６月５日生
|
1979年４月
|
㈱愛媛東部ヤクルト入社
|
1982年３月
|
同社退社
|
1982年４月
|
近藤物産㈱入社
|
1998年９月
|
同社 取締役副社長
|
2009年８月
|
同社 代表取締役社長（現職）
|
2021年６月
|
取締役（現職）
|
|
2024年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
稲 葉 隆 一
|
1949年11月22日生
|
1974年４月
|
日興証券㈱入社
|
1975年８月
|
同社退社
|
1975年10月
|
大一ガス㈱入社
|
1985年10月
|
同社 常務取締役
|
1989年８月
|
同社 代表取締役社長
|
2021年８月
|
同社 代表取締役会長（現職）
|
2023年６月
|
取締役（現職）
|
|
2024年６月
から
１年
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
田 所 知 佳
|
1989年８月19日生
|
2017年12月
|
愛媛弁護士会登録
|
2017年12月
|
田所法律事務所入所
|
2018年１月
|
田所法律事務所所長（現職）
|
2024年６月
|
取締役（現職）
|
|
2024年６月
から
１年
|
-
|
常勤監査役
|
小 網 強 史
|
1959年7月19日生
|
1982年４月
|
四国財務局入局
|
2016年７月
|
東海財務局管財部次長
|
2017年７月
|
四国財務局理財部次長
|
2018年７月
|
東北財務局管財部次長
|
2019年４月
|
四国財務局総務部部付辞職
|
2019年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
2023年６月
から
４年
|
0
|
常勤監査役
|
安 部 和 彦
|
1961年10月28日生
|
1984年４月
|
当行入行
|
2005年８月
|
鴨川支店長
|
2007年２月
|
西条支店長
|
2010年８月
|
審査第一部次長兼金融円滑化推進室長
|
2015年２月
|
お客様サービス部次長
|
2016年２月
|
営業統括部次長
|
2017年２月
|
営業統括部長
|
2018年２月
|
ソリューション営業部長
|
2019年６月
|
常務執行役員ソリューション営業部長
|
2020年８月
|
常務執行役員リスク管理部長
|
2021年６月
|
常勤監査役（現職）
|
|
2021年６月から４年
|
6
|
常勤監査役
|
酒 井 良 平
|
1962年２月17日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2011年８月
|
事務部次長
|
2017年２月
|
企画広報部担当部長
|
2019年８月
|
事務システム部長
|
2021年６月
|
執行役員事務システム部長
|
2022年３月
|
事務システム部長
|
2022年６月
|
常勤監査役（現職）
|
|
2022年６月
から
４年
|
3
|
監査役
|
片 山 雅 央
|
1957年10月14日生
|
1981年４月
|
松山市役所入庁
|
2012年10月
|
松山市総合政策部坂の上の雲まちづくり担当部長
|
2014年４月
|
松山市市民部長
|
2015年４月
|
松山市理財部長
|
2017年４月
|
松山市総務部長
|
2018年３月
|
松山市退職
|
2018年４月
|
(公財)松山市文化・スポーツ振興財団常務理事兼事務局長
|
2024年３月
|
(公財)松山市文化・スポーツ振興財団退職
|
2024年６月
|
監査役（現職）
|
|
2024年６月
から
４年
|
-
|
計
|
76
|
(注) 1 取締役真鍋正臣、近藤千登世、稲葉隆一、田所知佳は、会社法第２条第15号に定める社外取締役
であります。
2 監査役小網強史、片山雅央は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
(ii)2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役11名選任の件」並びに「監査役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当行の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
頭取
代表取締役
|
西 川 義 教
|
1962年８月４日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2002年２月
|
森松支店長
|
2004年８月
|
大洲支店長
|
2006年３月
|
三島支店長
|
2008年８月
|
本店営業部副部長
|
2012年２月
|
本店営業部副部長兼法人推進部長
|
2012年６月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2015年７月
|
取締役東京支店長
|
2017年２月
|
常務取締役
|
2017年６月
|
専務取締役(代表取締役)
|
2018年６月
|
頭取(代表取締役)(現職)
|
|
2025年６月
から
１年
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
副頭取
代表取締役
|
豊 田 将 光
|
1962年１月26日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2003年８月
|
古川支店長
|
2006年３月
|
道後支店長
|
2011年２月
|
営業統括部副部長
|
2012年６月
|
人事教育部長
|
2016年６月
|
取締役宇和島支店長兼宇和島新町出張所長
|
2018年８月
|
取締役事務システム部長
|
2019年６月
|
常務取締役
|
2023年６月
|
専務取締役(代表取締役)(現職)
|
2025年６月
|
副頭取(代表取締役)(予定)
|
|
2025年６月
から
１年
|
8
|
専務取締役
|
矢 野 紀 行
|
1963年２月13日生
|
1986年４月
|
当行入行
|
2006年３月
|
古川支店長
|
2011年２月
|
企画広報部副部長
|
2013年２月
|
企画広報部長
|
2015年２月
|
総務部長
|
2018年６月
|
取締役総務部長
|
2019年６月
|
常務執行役員総務部長
|
2020年２月
|
常務執行役員経営管理部長兼総務部長
|
2020年６月
|
常務取締役(現職)
|
2025年６月
|
専務取締役(予定)
|
|
2025年６月
から
１年
|
16
|
常務取締役
|
秋 山 剛 克
|
1968年12月１日生
|
1991年４月
|
当行入行
|
2009年２月
|
久米支店長
|
2011年２月
|
本店営業部次長
|
2014年２月
|
東京支店副支店長兼東京事務所副所長
|
2017年８月
|
本店営業部副部長
|
2018年８月
|
宇和島支店長兼宇和島新町出張所長兼宇和島地区センター長
|
2019年６月
|
執行役員宇和島支店長兼宇和島新町出張所長兼宇和島地区センター長
|
2020年８月
|
執行役員人事教育部長
|
2021年６月
|
常務執行役員人事教育部長
|
2022年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
2025年６月
から
１年
|
7
|
常務取締役
|
秋 廣 伸 二
|
1965年６月28日生
|
1988年４月
|
当行入行
|
2009年２月
|
個人ローン部調査役
|
2010年２月
|
個人ローン部次長
|
2010年８月
|
個人ローン部長
|
2018年２月
|
お客様サービス部長
|
2020年６月
|
執行役員お客様サービス部長兼ひめぎんダイレクトセンター長
|
2021年６月
|
常務執行役員お客様サービス部長兼ひめぎんダイレクトセンター長
|
2021年８月
|
常務執行役員お客様サービス部長兼デジタル戦略室長
|
2023年８月
|
常務執行役員お客様サービス部長
|
2024年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
2025年６月
から
１年
|
9
|
常務取締役
|
松 井 宏 治
|
1968年12月29日生
|
1991年４月
|
当行入行
|
2008年８月
|
ふるさと振興部調査役
|
2009年２月
|
秘書室長
|
2012年８月
|
道後支店長
|
2014年２月
|
人事教育部次長
|
2017年２月
|
人事教育部副部長
|
2017年８月
|
東京支店副支店長兼東京事務所副所長
|
2020年２月
|
東京事務所長
|
2021年６月
|
執行役員東京支店長兼東京事務所副所長
|
2024年６月
|
常務執行役員総務部長(現職)
|
2025年６月
|
常務取締役(予定)
|
|
2025年６月
から
１年
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
|
向 井 正 知
|
1973年２月17日生
|
1995年４月
|
当行入行
|
2010年２月
|
本店営業部法人推進役
|
2012年２月
|
空港通支店長
|
2013年11月
|
人事教育部調査役
|
2017年２月
|
人事教育部次長
|
2018年８月
|
本店営業部次長
|
2020年２月
|
本店営業部副部長
|
2023年６月
|
執行役員今治支店長兼ローンセンター長(今治)
|
2024年６月
|
常務執行役員今治支店長兼ローンセンター長(今治)(現職)
|
2025年６月
|
常務取締役(予定)
|
|
2025年６月
から
１年
|
4
|
取締役
|
近 藤 千 登 世
|
1956年６月５日生
|
1979年４月
|
㈱愛媛東部ヤクルト入社
|
1982年３月
|
同社退社
|
1982年４月
|
近藤物産㈱入社
|
1998年９月
|
同社 取締役副社長
|
2009年８月
|
同社 代表取締役社長(現職)
|
2021年６月
|
取締役(現職)
|
|
2025年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
稲 葉 隆 一
|
1949年11月22日生
|
1974年４月
|
日興証券㈱入社
|
1975年８月
|
同社退社
|
1975年10月
|
大一ガス㈱入社
|
1985年10月
|
同社 常務取締役
|
1989年８月
|
同社 代表取締役社長
|
2021年８月
|
同社 代表取締役会長(現職)
|
2023年６月
|
取締役(現職)
|
|
2025年６月
から
１年
|
0
|
取締役
|
田 所 知 佳
|
1989年８月19日生
|
2017年12月
|
愛媛弁護士会登録
|
2017年12月
|
田所法律事務所入所
|
2018年１月
|
田所法律事務所所長(現職)
|
2024年６月
|
取締役(現職)
|
|
2025年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
服 部 守 親
|
1963年２月26日生
|
1987年４月
|
日本銀行入行
|
2011年７月
|
日本銀行 北九州支店長
|
2013年４月
|
日本銀行 静岡支店長
|
2015年11月
|
日本銀行 金融機構局上席考査役
|
2016年３月
|
日本銀行 金融機構局審議役(考査統括)
|
2017年４月
|
日本銀行 検査室長
|
2018年５月
|
日本銀行退職
|
2018年６月
|
(一社)第二地方銀行協会 常務理事
|
2018年７月
|
(独)農林漁業信用基金 運営委員
|
2022年７月
|
㈱セブン銀行 企画部 シニアアドバイザー(現職)
|
2022年11月
|
㈱デジタルベースキャピタル パートナー
|
2023年７月
|
リンカーズ㈱ 顧問(現職)
|
2025年６月
|
取締役(予定)
|
|
2025年６月
から
１年
|
-
|
常勤監査役
|
酒 井 良 平
|
1962年２月17日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2011年８月
|
事務部次長
|
2017年２月
|
企画広報部担当部長
|
2019年８月
|
事務システム部長
|
2021年６月
|
執行役員事務システム部長
|
2022年３月
|
事務システム部長
|
2022年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
2022年６月
から
４年
|
3
|
常勤監査役
|
黒 河 勝 久
|
1964年８月３日生
|
1987年４月
|
当行入行
|
2009年２月
|
卯之町支店長
|
2010年１月
|
営業統括部調査役
|
2012年５月
|
監査部検査役
|
2016年８月
|
監査部次長
|
2021年２月
|
監査部副部長
|
2022年６月
|
執行役員監査部長兼経営監査グループ長
|
2024年６月
|
監査部長(現職)
|
2025年６月
|
常勤監査役(予定)
|
|
2025年６月
から
４年
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
片 山 雅 央
|
1957年10月14日生
|
1981年４月
|
松山市役所入庁
|
2012年10月
|
松山市総合政策部坂の上の雲まちづくり担当部長
|
2014年４月
|
松山市市民部長
|
2015年４月
|
松山市理財部長
|
2017年４月
|
松山市総務部長
|
2018年３月
|
松山市退職
|
2018年４月
|
(公財)松山市文化・スポーツ振興財団常務理事兼事務局長
|
2024年３月
|
(公財)松山市文化・スポーツ振興財団退職
|
2024年６月
|
監査役(現職)
|
|
2024年６月
から
４年
|
-
|
監査役
|
児 玉 光 載
|
1963年７月７日生
|
1988年４月
|
大蔵省入省(関東財務局)
|
2016年７月
|
財務省東海財務局静岡財務事務所長
|
2018年７月
|
財務省北海道財務局理財部長
|
2019年７月
|
財務省北海道財務局総務部長
|
2020年７月
|
財務省近畿財務局総務部長
|
2023年７月
|
財務省四国財務局長
|
2024年７月
|
財務省退職
|
2024年９月
|
フィンテックグローバル㈱ 事業開発本部 特別参与(現職)
|
2025年４月
|
㈱パブリック・マネジメント・コンサルティング取締役(現職)
|
2025年６月
|
監査役(予定)
|
|
2025年６月
から
４年
|
-
|
計
|
69
|
(注) 1 取締役近藤千登世、稲葉隆一、田所知佳、服部守親は、会社法第２条第15号に定める社外取締役
であります。
2 監査役片山雅央、児玉光載は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
②社外役員の状況
社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況に関する考え方
当行の役員は提出日現在、取締役11名、監査役４名で構成しております。うち社外取締役４名、社外監査役２名を選任し、取締役の業務執行等に対する監視機能を確保しております。
社外取締役は、当行及びグループ会社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の恐れがない独立性の高い役員として、外部の視点から経営の透明性を高めることができると考えております。
社外監査役は、財務・会計に関する相当の知見を有しており、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を行うことができると考えております。
社外取締役・社外監査役は、当行が定める「当行の社外役員の独立性判断基準」を満たしており、その他、一般株主との間で利益相反を生じるおそれのある特別な関係もないと判断し、独立役員に指定しております。
なお、「当行の社外役員の独立性判断基準」は、以下のとおりであります。
＜当行の社外役員の独立性判断基準＞
取締役会は、以下の事項に該当しない場合、当該社外役員に独立性が保たれていると判断する。なお、形式的に以下の事項に該当する場合でも、独立役員に適すると考える理由を対外的に説明することを条件に、当該社外役員に独立性が保たれていると判断する。
１．当行または当行グループ会社（親会社、子会社および関連会社、以下同じ。）の業務執行者（会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人、その他法人並びに団体の業務を執行する役員、理事、使用人およびこれらに類する者として業務を執行する者、以下同じ。）である者およびその就任の前10年以内において業務執行者であった者
２．当行または当行グループ会社を主要な取引先（主要とは、当行からの借入が最も多く、かつ、債務者区分が要管理先以下であるなど資金調達に関して当行に代替性がない程度に依存していること）とする者またはその業務執行者
３．当行グループの主要な取引先（当行グループの経常収益の2％超の取引）またはその業務執行者
４．当行グループから一定額（過去３事業年度の平均で年商1,000万円または当該団体の総収入の２％のいずれか大きい方の金額）を超える報酬を得ている者（弁護士、公認会計士もしくは税理士その他のコンサルタント）または当該団体に所属する者
５．当行グループから一定額（過去３事業年度の平均で年商1,000万円または当該団体の総収入の２％のいずれか大きい方の金額）を超える寄付金を得ている団体の業務執行者
６．その就任前の前５年以内において上記２．から５．に掲げる者に該当していた者
７．下記に掲げる者の配偶者または２親等以内の親族および生計を一にする者
（1）当行または当行グループ会社の重要な業務執行者（業務執行取締役、執行役員、部長およびこれらに類する重要な業務を執行する者、以下同じ。）
（2）上記２．から５．に掲げる者のうち重要な業務執行にあたる者
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(ⅰ)社外監査役による監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席しております。また、常勤監査役は原則週１回開催される常務会にも出席しており、社外監査役は、常勤監査役を通じて内部監査部門や内部統制部門からの報告を受けております。会計監査人とは定期的な会議による意見交換や情報交換を行い、緊密な連携を確保しております。
これらを踏まえて、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を実施しております。
なお、社外監査役と当行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の専従スタッフは配置しておりませんが、社外監査役から要請された場合には、対応する体制を整備しております。
(ⅱ)当行と当行の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役近藤千登世が代表を務める近藤物産（株）と当行の間で経常的な金融取引を行っております。
社外取締役稲葉隆一が代表を務める大一ガス（株）、タイヨー商事（株）、（株）グリーンエネルギー九州、日本エネルギーファーム（株）と当行の間で経常的な金融取引を行っております。
社外取締役田所知佳が代表を務める田所法律事務所と当行の間で経常的な金融取引ならびに法的事項の相談等を行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
頭取
代表取締役
|
西 川 義 教
|
1962年８月４日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2002年２月
|
森松支店長
|
2004年８月
|
大洲支店長
|
2006年３月
|
三島支店長
|
2008年８月
|
本店営業部副部長
|
2012年２月
|
本店営業部副部長兼法人推進部長
|
2012年６月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2015年７月
|
取締役東京支店長
|
2017年２月
|
常務取締役
|
2017年６月
|
専務取締役(代表取締役)
|
2018年６月
|
頭取(代表取締役)(現職)
|
|
2024年６月
から
１年
|
10
|
専務取締役
代表取締役
|
豊 田 将 光
|
1962年１月26日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2003年８月
|
古川支店長
|
2006年３月
|
道後支店長
|
2011年２月
|
営業統括部副部長
|
2012年６月
|
人事教育部長
|
2016年６月
|
取締役宇和島支店長兼宇和島新町出張所長
|
2018年８月
|
取締役事務システム部長
|
2019年６月
|
常務取締役
|
2023年６月
|
専務取締役（代表取締役）（現職）
|
|
2024年６月
から
１年
|
8
|
専務取締役
|
松 木 久 和
|
1962年２月９日生
|
1984年４月
|
当行入行
|
2004年８月
|
森松支店長
|
2007年８月
|
本店営業部次長
|
2010年８月
|
人事教育部副部長
|
2011年10月
|
八幡浜支店長
|
2015年２月
|
末広町支店長
|
2016年６月
|
今治支店長兼ローンセンター長（今治）
|
2017年６月
|
取締役今治支店長兼ローンセンター長（今治）
|
2019年２月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2019年６月
|
常務執行役員本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2021年６月
|
常務取締役
|
2024年６月
|
専務取締役（現職）
|
|
2024年６月
から
１年
|
4
|
常務取締役
|
矢 野 紀 行
|
1963年２月13日生
|
1986年４月
|
当行入行
|
2006年３月
|
古川支店長
|
2011年２月
|
企画広報部副部長
|
2013年２月
|
企画広報部長
|
2015年２月
|
総務部長
|
2018年６月
|
取締役総務部長
|
2019年６月
|
常務執行役員総務部長
|
2020年２月
|
常務執行役員経営管理部長兼総務部長
|
2020年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
2024年６月
から
１年
|
16
|
常務取締役
|
秋 山 剛 克
|
1968年12月１日生
|
1991年４月
|
当行入行
|
2009年２月
|
久米支店長
|
2011年２月
|
本店営業部次長
|
2014年２月
|
東京支店副支店長兼東京事務所副所長
|
2017年８月
|
本店営業部副部長
|
2018年８月
|
宇和島支店長兼宇和島新町出張所長兼宇和島地区センター長
|
2019年６月
|
執行役員宇和島支店長兼宇和島新町出張所長兼宇和島地区センター長
|
2020年８月
|
執行役員人事教育部長
|
2021年６月
|
常務執行役員人事教育部長
|
2022年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
2024年６月
から
１年
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
|
仲 本 範 之
|
1965年１月12日生
|
1987年４月
|
当行入行
|
2007年８月
|
新居浜東支店長
|
2008年７月
|
監査部検査役
|
2011年６月
|
監査部グループ長
|
2013年２月
|
森松支店長
|
2015年２月
|
新大阪支店長
|
2017年２月
|
営業統括部推進役兼グループ長
|
2019年６月
|
ソリューション営業部副部長
|
2020年２月
|
八幡浜支店長兼川之石支店長兼ボーチェ川之石出張所長
|
2020年６月
|
執行役員八幡浜支店長兼川之石支店長兼ボーチェ川之石出張所長
|
2021年６月
|
執行役員ソリューション営業部長兼金融コンサルティング室長
|
2023年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
2024年６月
から
１年
|
5
|
常務取締役
|
秋 廣 伸 二
|
1965年６月28日生
|
1988年４月
|
当行入行
|
2009年２月
|
個人ローン部調査役
|
2010年２月
|
個人ローン部次長
|
2010年８月
|
個人ローン部長
|
2018年２月
|
お客様サービス部長
|
2020年６月
|
執行役員お客様サービス部長兼ひめぎんダイレクトセンター長
|
2021年６月
|
常務執行役員お客様サービス部長兼ひめぎんダイレクトセンター長
|
2021年８月
|
常務執行役員お客様サービス部長兼デジタル戦略室長
|
2023年８月
|
常務執行役員お客様サービス部長
|
2024年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
2024年６月
から
１年
|
0
|
取締役
|
真 鍋 正 臣
|
1961年11月25日生
|
1984年４月
|
日本銀行入行
|
2013年４月
|
日本銀行業務局営業業務課長
|
2014年５月
|
日本銀行名古屋支店次長
|
2015年６月
|
日本銀行松山支店長
|
2017年５月
|
日本銀行退職
|
2017年６月
|
日本リーテック(株)執行役員 社会インフラ本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役（現職）
|
2021年６月
|
日本リーテック(株)常務執行役員 社会インフラ本部長
|
2022年９月
|
日本リーテック（株）退社
|
|
2024年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
近 藤 千 登 世
|
1956年６月５日生
|
1979年４月
|
㈱愛媛東部ヤクルト入社
|
1982年３月
|
同社退社
|
1982年４月
|
近藤物産㈱入社
|
1998年９月
|
同社 取締役副社長
|
2009年８月
|
同社 代表取締役社長（現職）
|
2021年６月
|
取締役（現職）
|
|
2024年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
稲 葉 隆 一
|
1949年11月22日生
|
1974年４月
|
日興証券㈱入社
|
1975年８月
|
同社退社
|
1975年10月
|
大一ガス㈱入社
|
1985年10月
|
同社 常務取締役
|
1989年８月
|
同社 代表取締役社長
|
2021年８月
|
同社 代表取締役会長（現職）
|
2023年６月
|
取締役（現職）
|
|
2024年６月
から
１年
|
0
|
取締役
|
田 所 知 佳
|
1989年８月19日生
|
2017年12月
|
愛媛弁護士会登録
|
2017年12月
|
田所法律事務所入所
|
2018年１月
|
田所法律事務所所長（現職）
|
2024年６月
|
取締役（現職）
|
|
2024年６月
から
１年
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
小 網 強 史
|
1959年7月19日生
|
1982年４月
|
四国財務局入局
|
2016年７月
|
東海財務局管財部次長
|
2017年７月
|
四国財務局理財部次長
|
2018年７月
|
東北財務局管財部次長
|
2019年４月
|
四国財務局総務部部付辞職
|
2019年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
2023年６月
から
４年
|
0
|
常勤監査役
|
安 部 和 彦
|
1961年10月28日生
|
1984年４月
|
当行入行
|
2005年８月
|
鴨川支店長
|
2007年２月
|
西条支店長
|
2010年８月
|
審査第一部次長兼金融円滑化推進室長
|
2015年２月
|
お客様サービス部次長
|
2016年２月
|
営業統括部次長
|
2017年２月
|
営業統括部長
|
2018年２月
|
ソリューション営業部長
|
2019年６月
|
常務執行役員ソリューション営業部長
|
2020年８月
|
常務執行役員リスク管理部長
|
2021年６月
|
常勤監査役（現職）
|
|
2021年６月から４年
|
5
|
常勤監査役
|
酒 井 良 平
|
1962年２月17日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2011年８月
|
事務部次長
|
2017年２月
|
企画広報部担当部長
|
2019年８月
|
事務システム部長
|
2021年６月
|
執行役員事務システム部長
|
2022年３月
|
事務システム部長
|
2022年６月
|
常勤監査役（現職）
|
|
2022年６月
から
４年
|
3
|
監査役
|
片 山 雅 央
|
1957年10月14日生
|
1981年４月
|
松山市役所入庁
|
2012年10月
|
松山市総合政策部坂の上の雲まちづくり担当部長
|
2014年４月
|
松山市市民部長
|
2015年４月
|
松山市理財部長
|
2017年４月
|
松山市総務部長
|
2018年３月
|
松山市退職
|
2018年４月
|
(公財)松山市文化・スポーツ振興財団常務理事兼事務局長
|
2024年３月
|
(公財)松山市文化・スポーツ振興財団退職
|
2024年６月
|
監査役（現職）
|
|
2024年６月
から
４年
|
-
|
計
|
62
|
(注) 1 取締役真鍋正臣、近藤千登世、稲葉隆一、田所知佳は、会社法第２条第15号に定める社外取締役
であります。
2 監査役小網強史、片山雅央は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
②社外役員の状況
社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況に関する考え方
当行の役員は提出日現在、取締役11名、監査役４名で構成しております。うち社外取締役４名、社外監査役２名を選任し、取締役の業務執行等に対する監視機能を確保しております。
社外取締役は、当行及びグループ会社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の恐れがない独立性の高い役員として、外部の視点から経営の透明性を高めることができると考えております。
社外監査役は、財務・会計に関する相当の知見を有しており、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を行うことができると考えております。
社外取締役・社外監査役は、当行が定める「当行の社外役員の独立性判断基準」を満たしており、その他、一般株主との間で利益相反を生じるおそれのある特別な関係もないと判断し、独立役員に指定しております。
なお、「当行の社外役員の独立性判断基準」は、以下のとおりであります。
＜当行の社外役員の独立性判断基準＞
取締役会は、以下の事項に該当しない場合、当該社外役員に独立性が保たれていると判断する。なお、形式的に以下の事項に該当する場合でも、独立役員に適すると考える理由を対外的に説明することを条件に、当該社外役員に独立性が保たれていると判断する。
１．当行または当行グループ会社（親会社、子会社および関連会社、以下同じ。）の業務執行者（会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人、その他法人並びに団体の業務を執行する役員、理事、使用人およびこれらに類する者として業務を執行する者、以下同じ。）である者およびその就任の前10年以内において業務執行者であった者
２．当行または当行グループ会社を主要な取引先（主要とは、当行からの借入が最も多く、かつ、債務者区分が要管理先以下であるなど資金調達に関して当行に代替性がない程度に依存していること）とする者またはその業務執行者
３．当行グループの主要な取引先（当行グループの経常収益の2％超の取引）またはその業務執行者
４．当行グループから一定額（過去３事業年度の平均で年商1,000万円または当該団体の総収入の２％のいずれか大きい方の金額）を超える報酬を得ている者（弁護士、公認会計士もしくは税理士その他のコンサルタント）または当該団体に所属する者
５．当行グループから一定額（過去３事業年度の平均で年商1,000万円または当該団体の総収入の２％のいずれか大きい方の金額）を超える寄付金を得ている団体の業務執行者
６．その就任前の前５年以内において上記２．から５．に掲げる者に該当していた者
７．下記に掲げる者の配偶者または２親等以内の親族および生計を一にする者
（1）当行または当行グループ会社の重要な業務執行者（業務執行取締役、執行役員、部長およびこれらに類する重要な業務を執行する者、以下同じ。）
（2）上記２．から５．に掲げる者のうち重要な業務執行にあたる者
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(ⅰ)社外監査役による監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席しております。また、常勤監査役は原則週１回開催される常務会にも出席しており、社外監査役は、常勤監査役を通じて内部監査部門や内部統制部門からの報告を受けております。会計監査人とは定期的な会議による意見交換や情報交換を行い、緊密な連携を確保しております。
これらを踏まえて、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を実施しております。
なお、社外監査役と当行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の専従スタッフは配置しておりませんが、社外監査役から要請された場合には、対応する体制を整備しております。
(ⅱ)当行と当行の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役近藤千登世が代表を務める近藤物産（株）と当行の間で経常的な金融取引を行っております。
社外取締役稲葉隆一が代表を務める大一ガス（株）、タイヨー商事（株）、（株）グリーンエネルギー九州、日本エネルギーファーム（株）と当行の間で経常的な金融取引を行っております。
社外取締役田所知佳が代表を務める田所法律事務所と当行の間で経常的な金融取引ならびに法的事項の相談等を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
会長
取締役
|
本 田 元 広
|
1948年１月９日生
|
1970年４月
|
当行入行
|
1992年２月
|
尾道支店長
|
1995年２月
|
高松支店長
|
2003年２月
|
公務ふるさと部長
|
2004年８月
|
人事教育部長
|
2006年６月
|
取締役人事教育部長
|
2006年７月
|
常務取締役
|
2011年１月
|
常務取締役(代表取締役）
|
2011年４月
|
専務取締役(代表取締役)
|
2012年６月
|
頭取(代表取締役)
|
2018年６月
|
会長(代表取締役)
|
2022年６月
|
会長(取締役)(現職）
|
|
2023年６月
から
１年
|
23
|
頭取
代表取締役
|
西 川 義 教
|
1962年８月４日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2002年２月
|
森松支店長
|
2004年８月
|
大洲支店長
|
2006年３月
|
三島支店長
|
2008年８月
|
本店営業部副部長
|
2012年２月
|
本店営業部副部長兼法人推進部長
|
2012年６月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2015年７月
|
取締役東京支店長
|
2017年２月
|
常務取締役
|
2017年６月
|
専務取締役(代表取締役)
|
2018年６月
|
頭取(代表取締役)(現職)
|
|
2023年６月
から
１年
|
9
|
専務取締役
代表取締役
|
豊 田 将 光
|
1962年１月26日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2003年８月
|
古川支店長
|
2006年３月
|
道後支店長
|
2011年２月
|
営業統括部副部長
|
2012年６月
|
人事教育部長
|
2016年６月
|
取締役宇和島支店長兼宇和島新町出張所長
|
2018年８月
|
取締役事務システム部長
|
2019年６月
|
常務取締役
|
2023年６月
|
専務取締役（代表取締役）（現職）
|
|
2023年６月
から
１年
|
7
|
常務取締役
|
矢 野 紀 行
|
1963年２月13日生
|
1986年４月
|
当行入行
|
2006年３月
|
古川支店長
|
2011年２月
|
企画広報部副部長
|
2013年２月
|
企画広報部長
|
2015年２月
|
総務部長
|
2018年６月
|
取締役総務部長
|
2019年６月
|
常務執行役員総務部長
|
2020年２月
|
常務執行役員経営管理部長兼総務部長
|
2020年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
2023年６月
から
１年
|
14
|
常務取締役
|
篠 永 尚 史
|
1962年１月12日生
|
1984年４月
|
当行入行
|
2004年５月
|
観音寺支店長
|
2007年２月
|
鴨川支店長
|
2009年２月
|
営業統括部推進役
|
2010年２月
|
郡中支店長
|
2012年４月
|
審査第一部次長
|
2012年６月
|
高松支店長兼高松事務所長
|
2014年６月
|
広島支店長
|
2017年８月
|
審査第一部長
|
2019年６月
|
執行役員審査第一部長
|
2020年６月
|
常務執行役員審査第一部長
|
2021年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
2023年６月から１年
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
|
松 木 久 和
|
1962年２月９日生
|
1984年４月
|
当行入行
|
2004年８月
|
森松支店長
|
2007年８月
|
本店営業部次長
|
2010年８月
|
人事教育部副部長
|
2011年10月
|
八幡浜支店長
|
2015年２月
|
末広町支店長
|
2016年６月
|
今治支店長兼ローンセンター長（今治）
|
2017年６月
|
取締役今治支店長兼ローンセンター長（今治）
|
2019年２月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2019年６月
|
常務執行役員本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2021年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
2023年６月
から
１年
|
4
|
常務取締役
|
秋 山 剛 克
|
1968年12月１日生
|
1991年４月
|
当行入行
|
2009年２月
|
久米支店長
|
2011年２月
|
本店営業部次長
|
2014年２月
|
東京支店副支店長兼東京事務所副所長
|
2017年８月
|
本店営業部副部長
|
2018年８月
|
宇和島支店長兼宇和島新町出張所長兼宇和島地区センター長
|
2019年６月
|
執行役員宇和島支店長兼宇和島新町出張所長兼宇和島地区センター長
|
2020年８月
|
執行役員人事教育部長
|
2021年６月
|
常務執行役員人事教育部長
|
2022年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
2023年６月
から
１年
|
5
|
常務取締役
|
仲 本 範 之
|
1965年１月12日生
|
1987年４月
|
当行入行
|
2004年９月
|
末広町支店次長
|
2006年３月
|
東京支店次長
|
2007年８月
|
新居浜東支店長
|
2008年７月
|
監査部検査役
|
2011年６月
|
監査部グループ長
|
2013年２月
|
森松支店長
|
2015年２月
|
新大阪支店長
|
2017年２月
|
営業統括部推進役兼グループ長
|
2019年６月
|
ソリューション営業部副部長
|
2020年２月
|
八幡浜支店長兼川之江支店長兼ボーチェ川之石出張所長
|
2020年６月
|
執行役員八幡浜支店長兼川之江支店長兼ボーチェ川之石出張所長
|
2021年６月
|
執行役員ソリューション営業部長兼金融コンサルティング室長
|
2023年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
2023年６月
から
１年
|
0
|
取締役
|
真 鍋 正 臣
|
1961年11月25日生
|
1984年４月
|
日本銀行入行
|
2013年４月
|
日本銀行業務局営業業務課長
|
2014年５月
|
日本銀行名古屋支店次長
|
2015年６月
|
日本銀行松山支店長
|
2017年５月
|
日本銀行退職
|
2017年６月
|
日本リーテック(株)執行役員 社会インフラ本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役（現職）
|
2021年６月
|
日本リーテック(株)常務執行役員 社会インフラ本部長
|
2022年９月
|
日本リーテック（株）退社
|
|
2023年６月
から
１年
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
渡 部 卓 記
|
1954年11月８日生
|
1977年11月
|
愛媛県信用保証協会入協
|
2000年４月
|
愛媛県信用保証協会業務部 保証調整課長
|
2002年４月
|
愛媛県信用保証協会業務企画部 保証企画課長
|
2004年４月
|
愛媛県信用保証協会業務企画部 副部長
|
2006年４月
|
愛媛県信用保証協会企画総務部長
|
2009年４月
|
愛媛県信用保証協会 参事兼企画総務部長
|
2011年４月
|
愛媛県信用保証協会常務理事
|
2020年４月
|
愛媛県信用保証協会相談役
|
2020年６月
|
取締役（現職）
|
|
2023年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
近 藤 千 登 世
|
1956年６月５日生
|
1979年４月
|
㈱愛媛東部ヤクルト入社
|
1982年３月
|
同社退社
|
1982年４月
|
近藤物産㈱入社
|
1998年９月
|
同社 取締役副社長
|
2009年８月
|
同社 代表取締役社長（現職）
|
2021年６月
|
取締役（現職）
|
|
2023年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
神 野 一 仁
|
1955年８月６日生
|
1978年４月
|
愛媛県入庁
|
2011年４月
|
愛媛県経済労働部観光国際局長
|
2012年４月
|
愛媛県経済労働部管理局長
|
2013年４月
|
愛媛県経済労働部長
|
2016年３月
|
愛媛県退職
|
2016年６月
|
愛媛県商工会連合会専務理事
|
2018年６月
|
愛媛県商工会連合会専務理事退任
|
2018年８月
|
愛媛県副知事
|
2020年７月
|
愛媛県副知事退任
|
2020年８月
|
社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団理事長（現職）
|
2022年６月
|
取締役（現職）
|
|
2023年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
稲 葉 隆 一
|
1949年11月22日生
|
1974年４月
|
日興証券㈱入社運輸省入省
|
1975年８月
|
同社退社
|
1975年10月
|
大一ガス㈱入社
|
1985年10月
|
同社 常務取締役
|
1989年８月
|
同社 代表取締役社長
|
2021年８月
|
同社 代表取締役会長（現職）
|
2023年６月
|
取締役（現職）
|
|
2023年６月
から
１年
|
0
|
常勤監査役
|
小 網 強 史
|
1959年7月19日生
|
1982年４月
|
四国財務局入局
|
2016年７月
|
東海財務局管財部次長
|
2017年７月
|
四国財務局理財部次長
|
2018年７月
|
東北財務局管財部次長
|
2019年４月
|
四国財務局総務部部付辞職
|
2019年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
2023年６月
から
４年
|
0
|
常勤監査役
|
安 部 和 彦
|
1961年10月28日生
|
1984年４月
|
当行入行
|
2005年８月
|
鴨川支店長
|
2007年２月
|
西条支店長
|
2010年８月
|
審査第一部次長兼金融円滑化推進室長
|
2015年２月
|
お客様サービス部次長
|
2016年２月
|
営業統括部次長
|
2017年２月
|
営業統括部長
|
2018年２月
|
ソリューション営業部長
|
2019年６月
|
常務執行役員ソリューション営業部長
|
2020年８月
|
常務執行役員リスク管理部長
|
2021年６月
|
常勤監査役（現職）
|
|
2021年６月から４年
|
4
|
常勤監査役
|
酒 井 良 平
|
1962年２月17日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2011年８月
|
事務部次長
|
2017年２月
|
企画広報部担当部長
|
2019年８月
|
事務システム部長
|
2021年６月
|
執行役員事務システム部長
|
2022年３月
|
事務システム部長
|
2022年６月
|
常勤監査役（現職）
|
|
2022年６月
から
４年
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
平 岡 公 明
|
1951年６月17日生
|
1970年４月
|
愛媛県警察学校入校
|
2001年３月
|
御荘署署長
|
2009年３月
|
警視正主席監察官
|
2010年３月
|
松山東署署長
|
2011年３月
|
警備部長
|
2012年３月
|
退職
|
2012年４月
|
松山市公営企業局管理者
|
2020年３月
|
退職
|
2020年６月
|
監査役（現職）
|
|
2020年６月
から
４年
|
-
|
計
|
77
|
(注) 1 取締役真鍋正臣、渡部卓記、近藤千登世、神野一仁、稲葉隆一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役
であります。
2 監査役小網強史、平岡公明は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
②社外役員の状況
社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況に関する考え方
当行の役員は提出日現在、取締役13名、監査役４名で構成しております。うち社外取締役５名、社外監査役２名を選任し、取締役の業務執行等に対する監視機能を確保しております。
社外取締役は、当行及びグループ会社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の恐れがない独立性の高い役員として、外部の視点から経営の透明性を高めることができると考えております。
社外監査役は、財務・会計に関する相当の知見を有しており、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を行うことができると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(ⅰ)社外監査役による監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席しております。また、常勤監査役は原則週１回開催される常務会にも出席しており、社外監査役は、常勤監査役を通じて内部監査部門や内部統制部門からの報告を受けております。会計監査人とは定期的な会議による意見交換や情報交換を行い、緊密な連携を確保しております。
これらを踏まえて、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を実施しております。
なお、社外監査役と当行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の専従スタッフは配置しておりませんが、社外監査役から要請された場合には、対応する体制を整備しております。
(ⅱ)当行と当行の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役近藤千登世が代表を務める近藤物産（株）と当行の間で経常的な金融取引を行っております。
社外取締役稲葉隆一が代表を務める大一ガス（株）、タイヨー商事（株）、（株）クリーンエネルギー九州と当行の間で経常的な金融取引を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
会長
取締役
|
本 田 元 広
|
1948年１月９日生
|
1970年４月
|
当行入行
|
1992年２月
|
尾道支店長
|
1995年２月
|
高松支店長
|
2003年２月
|
公務ふるさと部長
|
2004年８月
|
人事教育部長
|
2006年６月
|
取締役人事教育部長
|
2006年７月
|
常務取締役
|
2011年１月
|
常務取締役(代表取締役）
|
2011年４月
|
専務取締役(代表取締役)
|
2012年６月
|
頭取(代表取締役)
|
2018年６月
|
会長(代表取締役)
|
2022年６月
|
会長(取締役)(現職）
|
|
2022年６月
から
１年
|
21
|
頭取
代表取締役
|
西 川 義 教
|
1962年８月４日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2002年２月
|
森松支店長
|
2004年８月
|
大洲支店長
|
2006年３月
|
三島支店長
|
2008年８月
|
本店営業部副部長
|
2012年２月
|
本店営業部副部長兼法人推進部長
|
2012年６月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2015年７月
|
取締役東京支店長
|
2017年２月
|
常務取締役
|
2017年６月
|
専務取締役(代表取締役)
|
2018年６月
|
頭取(代表取締役)(現職)
|
|
2022年６月
から
１年
|
8
|
専務取締役
代表取締役
|
坪 内 宗 士
|
1960年７月14日生
|
1983年４月
|
富士銀行入行
|
2007年５月
|
みずほ銀行 千住支店長
|
2009年４月
|
同行 融資部副部長
|
2013年５月
|
当行入行
|
2013年８月
|
審査第一部長
|
2015年２月
|
企画広報部長
|
2016年６月
|
取締役監査部長
|
2017年６月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2019年２月
|
常務取締役
|
2021年６月
|
専務取締役（代表取締役）（現職）
|
|
2022年６月
から
１年
|
8
|
常務取締役
|
豊 田 将 光
|
1962年１月26日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2003年８月
|
古川支店長
|
2006年３月
|
道後支店長
|
2011年２月
|
営業統括部副部長
|
2012年６月
|
人事教育部長
|
2016年６月
|
取締役宇和島支店長兼宇和島新町出張所長
|
2018年８月
|
取締役事務システム部長
|
2019年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
2022年６月
から
１年
|
6
|
常務取締役
|
矢 野 紀 行
|
1963年２月13日生
|
1986年４月
|
当行入行
|
2006年３月
|
古川支店長
|
2011年２月
|
企画広報部副部長
|
2013年２月
|
企画広報部長
|
2015年２月
|
総務部長
|
2018年６月
|
取締役総務部長
|
2019年６月
|
常務執行役員総務部長
|
2020年２月
|
常務執行役員経営管理部長兼総務部長
|
2020年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
2022年６月
から
１年
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
|
篠 永 尚 史
|
1962年１月12日生
|
1984年４月
|
当行入行
|
2004年５月
|
観音寺支店長
|
2007年２月
|
鴨川支店長
|
2009年２月
|
営業統括部推進役
|
2010年２月
|
郡中支店長
|
2012年４月
|
審査第一部次長
|
2012年６月
|
高松支店長兼高松事務所長
|
2014年６月
|
広島支店長
|
2017年８月
|
審査第一部長
|
2019年６月
|
執行役員審査第一部長
|
2020年６月
|
常務執行役員審査第一部長
|
2021年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
2022年６月から１年
|
2
|
常務取締役
|
松 木 久 和
|
1962年２月９日生
|
1984年４月
|
当行入行
|
2004年８月
|
森松支店長
|
2007年８月
|
本店営業部次長
|
2010年８月
|
人事教育部副部長
|
2011年10月
|
八幡浜支店長
|
2015年２月
|
末広町支店長
|
2016年６月
|
今治支店長兼ローンセンター長（今治）
|
2017年６月
|
取締役今治支店長兼ローンセンター長（今治）
|
2019年２月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2019年６月
|
常務執行役員本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2021年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
2022年６月
から
１年
|
3
|
常務取締役
|
秋 山 剛 克
|
1968年12月１日
|
1991年４月
|
当行入行
|
2009年２月
|
久米支店長
|
2011年２月
|
本店営業部次長
|
2014年２月
|
東京支店副支店長兼東京事務所副所長
|
2017年８月
|
本店営業部副部長
|
2018年８月
|
宇和島支店長兼宇和島新町出張所長兼宇和島地区センター長
|
2019年６月
|
執行役員宇和島支店長兼宇和島新町出張所長兼宇和島地区センター長
|
2020年８月
|
執行役員人事教育部長
|
2021年６月
|
常務執行役員人事教育部長
|
2022年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
2022年６月
から
１年
|
5
|
取締役
|
一 色 昭 造
|
1942年12月10日
|
1965年４月
|
運輸省入省
|
1987年１月
|
運輸審議会 首席審理官
|
1989年６月
|
海上保安庁第９管区海上保安本部長
|
1991年６月
|
運輸政策局 情報管理部長
|
1992年12月
|
同辞職
|
1995年９月
|
石崎汽船(株)代表取締役社長
|
2005年６月
|
松山観光港ターミナル(株)代表取締役社長（現職）
|
2015年４月
|
松山市教育委員
|
2015年９月
|
石崎汽船(株)代表取締役会長
|
2017年６月
|
取締役（現職）
|
|
2022年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
真 鍋 正 臣
|
1961年11月25日
|
1984年４月
|
日本銀行入行
|
2013年４月
|
日本銀行業務局営業業務課長
|
2014年５月
|
日本銀行名古屋支店次長
|
2015年６月
|
日本銀行松山支店長
|
2017年５月
|
日本銀行退職
|
2017年６月
|
日本リーテック(株)執行役員 社会インフラ本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役（現職）
|
2021年６月
|
日本リーテック(株)常務執行役員 社会インフラ本部長
|
|
2022年６月
から
１年
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
渡 部 卓 記
|
1954年11月８日
|
1977年11月
|
愛媛県信用保証協会入協
|
2000年４月
|
愛媛県信用保証協会業務部 保証調整課長
|
2002年４月
|
愛媛県信用保証協会業務企画部 保証企画課長
|
2004年４月
|
愛媛県信用保証協会業務企画部 副部長
|
2006年４月
|
愛媛県信用保証協会企画総務部長
|
2009年４月
|
愛媛県信用保証協会 参事兼企画総務部長
|
2011年４月
|
愛媛県信用保証協会常務理事
|
2020年４月
|
愛媛県信用保証協会相談役
|
2020年６月
|
取締役（現職）
|
|
2022年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
近 藤 千 登 世
|
1956年６月５日
|
1979年４月
|
㈱愛媛東部ヤクルト入社
|
1982年３月
|
同社退社
|
1982年４月
|
近藤物産㈱入社
|
1998年９月
|
同社 取締役副社長
|
2009年８月
|
同社 代表取締役社長（現職）
|
2021年６月
|
取締役（現職）
|
|
2022年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
神 野 一 仁
|
1955年８月６日
|
1978年４月
|
愛媛県入庁
|
2011年４月
|
愛媛県経済労働部観光国際局長
|
2012年４月
|
愛媛県経済労働部管理局長
|
2013年４月
|
愛媛県経済労働部長
|
2016年３月
|
愛媛県退職
|
2016年６月
|
愛媛県商工会連合会専務理事
|
2018年６月
|
愛媛県商工会連合会専務理事退任
|
2018年８月
|
愛媛県副知事
|
2020年７月
|
愛媛県副知事退任
|
2020年８月
|
社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団理事長（現職）
|
2022年６月
|
取締役（現職）
|
|
2022年６月
から
１年
|
-
|
常勤監査役
|
小 網 強 史
|
1959年7月19日生
|
1982年４月
|
四国財務局入局
|
2016年７月
|
東海財務局管財部次長
|
2017年７月
|
四国財務局理財部次長
|
2018年７月
|
東北財務局管財部次長
|
2019年４月
|
四国財務局総務部部付辞職
|
2019年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
2019年６月
から
４年
|
0
|
常勤監査役
|
安 部 和 彦
|
1961年10月28日生
|
1984年４月
|
当行入行
|
2005年８月
|
鴨川支店長
|
2007年２月
|
西条支店長
|
2010年８月
|
審査第一部次長兼金融円滑化推進室長
|
2015年２月
|
お客様サービス部次長
|
2016年２月
|
営業統括部次長
|
2017年２月
|
営業統括部長
|
2018年２月
|
ソリューション営業部長
|
2019年６月
|
常務執行役員ソリューション営業部長
|
2020年８月
|
常務執行役員リスク管理部長
|
2021年６月
|
常勤監査役（現職）
|
|
2021年６月から４年
|
4
|
常勤監査役
|
酒 井 良 平
|
1962年２月17日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2011年８月
|
事務部次長
|
2017年２月
|
企画広報部担当部長
|
2019年８月
|
事務システム部長
|
2021年６月
|
執行役員事務システム部長
|
2022年３月
|
事務システム部長
|
2022年６月
|
常勤監査役（現職）
|
|
2022年６月
から
４年
|
2
|
監査役
|
平 岡 公 明
|
1951年６月17日生
|
1970年４月
|
愛媛県警察学校入校
|
2001年３月
|
御荘署署長
|
2009年３月
|
警視正主席監察官
|
2010年３月
|
松山東署署長
|
2011年３月
|
警備部長
|
2012年３月
|
退職
|
2012年４月
|
松山市公営企業局管理者
|
2020年３月
|
退職
|
2020年６月
|
監査役（現職）
|
|
2020年６月
から
４年
|
-
|
計
|
77
|
(注) 1 取締役一色昭造、真鍋正臣、渡部卓記、近藤千登世、神野一仁は、会社法第２条第15号に定める社外取締役
であります。
2 監査役小網強史、平岡公明は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
②社外役員の状況
社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況に関する考え方
当行の役員は提出日現在、取締役13名、監査役４名で構成しております。うち社外取締役５名、社外監査役２名を選任し、取締役の業務執行等に対する監視機能を確保しております。
社外取締役は、当行及びグループ会社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の恐れがない独立性の高い役員として、外部の視点から経営の透明性を高めることができると考えております。
社外監査役は、財務・会計に関する相当の知見を有しており、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を行うことができると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(ⅰ)社外監査役による監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席しております。また、常勤監査役は原則週１回開催される常務会にも出席しており、社外監査役は、常勤監査役を通じて内部監査部門や内部統制部門からの報告を受けております。会計監査人とは定期的な会議による意見交換や情報交換を行い、緊密な連携を確保しております。
これらを踏まえて、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を実施しております。
なお、社外監査役と当行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の専従スタッフは配置しておりませんが、社外監査役から要請された場合には、対応する体制を整備しております。
(ⅱ)当行と当行の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役一色昭造が代表取締役会長を務めておりました石崎汽船(株)および現在代表取締役社長を務めております松山観光港ターミナル(株)と当行の間では、資金の貸付取引および預金取引等があります。また、当行の取締役であります本田元広は石崎汽船(株)の社外取締役および松山観光港ターミナル(株)の社外監査役を務めております。
社外取締役近藤千登世が代表取締役社長を務めております近藤物産（株）と当行の間では、資金の貸付取引および預金取引等があります。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
会長
代表取締役
|
本 田 元 広
|
1948年１月９日生
|
1970年４月
|
当行入行
|
1992年２月
|
尾道支店長
|
1995年２月
|
高松支店長
|
2003年２月
|
公務ふるさと部長
|
2004年８月
|
人事教育部長
|
2006年６月
|
取締役人事教育部長
|
2006年７月
|
常務取締役
|
2011年１月
|
常務取締役(代表取締役）
|
2011年４月
|
専務取締役(代表取締役)
|
2012年６月
|
頭取(代表取締役)
|
2018年６月
|
会長(代表取締役)(現職）
|
|
2021年６月
から
１年
|
20
|
頭取
代表取締役
|
西 川 義 教
|
1962年８月４日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2002年２月
|
森松支店長
|
2004年８月
|
大洲支店長
|
2006年３月
|
三島支店長
|
2008年８月
|
本店営業部副部長
|
2012年２月
|
本店営業部副部長兼法人推進部長
|
2012年６月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2015年７月
|
取締役東京支店長
|
2017年２月
|
常務取締役
|
2017年６月
|
専務取締役(代表取締役)
|
2018年６月
|
頭取(代表取締役)(現職)
|
|
2021年６月
から
１年
|
6
|
専務取締役
代表取締役
|
坪 内 宗 士
|
1960年７月14日生
|
1983年４月
|
富士銀行入行
|
2007年５月
|
みずほ銀行 千住支店長
|
2009年４月
|
同行 融資部副部長
|
2013年５月
|
当行入行
|
2013年８月
|
審査第一部長
|
2015年２月
|
企画広報部長
|
2016年６月
|
取締役監査部長
|
2017年６月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2019年２月
|
常務取締役
|
2021年６月
|
専務取締役（代表取締役）（現職）
|
|
2021年６月
から
１年
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
|
磯 部 時 夫
|
1960年４月６日
|
1983年４月
|
当行入行
|
2008年２月
|
企画広報部副部長
|
2009年２月
|
企画広報部担当部長
|
2010年２月
|
西条支店長
|
2012年６月
|
宇和島支店長兼宇和島新町出張所長
|
2016年６月
|
大阪支店長
|
2017年６月
|
取締役大阪支店長
|
2018年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
2021年６月
から
１年
|
6
|
常務取締役
|
豊 田 将 光
|
1962年１月26日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2003年８月
|
古川支店長
|
2006年３月
|
道後支店長
|
2011年２月
|
営業統括部副部長
|
2012年６月
|
人事教育部長
|
2016年６月
|
取締役宇和島支店長兼宇和島新町出張所長
|
2018年８月
|
取締役事務システム部長
|
2019年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
2021年６月
から
１年
|
6
|
常務取締役
|
矢 野 紀 行
|
1963年２月13日生
|
1986年４月
|
当行入行
|
2006年３月
|
古川支店長
|
2011年２月
|
企画広報部副部長
|
2013年２月
|
企画広報部長
|
2015年２月
|
総務部長
|
2018年６月
|
取締役総務部長
|
2019年６月
|
常務執行役員総務部長
|
2020年２月
|
常務執行役員経営管理部長兼総務部長
|
2020年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
2021年６月
から
１年
|
11
|
常務取締役
|
篠 永 尚 史
|
1962年１月12日生
|
1984年４月
|
当行入行
|
2004年５月
|
観音寺支店長
|
2007年２月
|
鴨川支店長
|
2009年２月
|
営業統括部推進役
|
2010年２月
|
郡中支店長
|
2012年４月
|
審査第一部次長
|
2012年６月
|
高松支店長兼高松事務所長
|
2014年６月
|
広島支店長
|
2017年８月
|
審査第一部長
|
2019年６月
|
執行役員審査第一部長
|
2020年６月
|
常務執行役員審査第一部長
|
2021年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
2021年６月から１年
|
1
|
常務取締役
|
松 木 久 和
|
1962年２月９日生
|
1984年４月
|
当行入行
|
2004年８月
|
森松支店長
|
2007年８月
|
本店営業部次長
|
2010年８月
|
人事教育部副部長
|
2011年10月
|
八幡浜支店長
|
2015年２月
|
末広町支店長
|
2016年６月
|
今治支店長兼ローンセンター長（今治）
|
2017年６月
|
取締役今治支店長兼ローンセンター長（今治）
|
2019年２月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2019年６月
|
常務執行役員本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2021年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
2021年６月
から
１年
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
一 色 昭 造
|
1942年12月10日
|
1965年４月
|
運輸省入省
|
1987年１月
|
運輸審議会 首席審理官
|
1989年６月
|
海上保安庁第９管区海上保安本部長
|
1991年６月
|
運輸政策局 情報管理部長
|
1992年12月
|
同辞職
|
1995年９月
|
石崎汽船(株)代表取締役社長
|
2005年６月
|
松山観光港ターミナル(株)代表取締役社長
|
2015年４月
|
松山市教育委員
|
2015年９月
|
石崎汽船(株)代表取締役会長
|
2017年６月
|
取締役（現職）
|
|
2021年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
仙 波 隆 三
|
1952年１月２日
|
1974年４月
|
愛媛県勤務
|
2007年４月
|
愛媛県農林水産部森林局長
|
2012年４月
|
愛媛県教育長
|
2015年７月
|
愛媛県副知事
|
2016年７月
|
愛媛県副知事退任
|
2016年８月
|
愛媛県社会福祉事業団理事長
|
2019年６月
|
取締役（現職）
|
|
2021年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
真 鍋 正 臣
|
1961年11月25日
|
1984年４月
|
日本銀行入行
|
2013年４月
|
日本銀行業務局営業業務課長
|
2014年５月
|
日本銀行名古屋支店次長
|
2015年６月
|
日本銀行松山支店長
|
2017年５月
|
日本銀行退職
|
2017年６月
|
日本リーテック(株)執行役員 社会インフラ本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役（現職）
|
|
2021年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
渡 部 卓 記
|
1954年11月８日
|
1977年11月
|
愛媛県信用保証協会入協
|
2000年４月
|
愛媛県信用保証協会業務部 保証調整課長
|
2002年４月
|
愛媛県信用保証協会業務企画部 保証企画課長
|
2004年４月
|
愛媛県信用保証協会業務企画部 副部長
|
2006年４月
|
愛媛県信用保証協会企画総務部長
|
2009年４月
|
愛媛県信用保証協会 参事兼企画総務部長
|
2011年４月
|
愛媛県信用保証協会常務理事
|
2020年４月
|
愛媛県信用保証協会相談役
|
2020年６月
|
取締役（現職）
|
|
2021年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
近 藤 千 登 世
|
1956年６月５日
|
1979年４月
|
㈱愛媛東部ヤクルト入社
|
1982年３月
|
同社退社
|
1982年４月
|
近藤物産㈱入社
|
1998年９月
|
同社 取締役副社長
|
2009年８月
|
同社 代表取締役社長
|
2021年６月
|
取締役（現職）
|
|
2021年６月
から
１年
|
-
|
常勤監査役
|
小 網 強 史
|
1959年7月19日生
|
1982年４月
|
四国財務局入局
|
2016年７月
|
東海財務局管財部次長
|
2017年７月
|
四国財務局理財部次長
|
2018年７月
|
東北財務局管財部次長
|
2019年４月
|
四国財務局総務部部付辞職
|
2019年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
2019年６月
から
４年
|
-
|
常勤監査役
|
安 部 和 彦
|
1961年10月28日生
|
1984年４月
|
当行入行
|
2005年８月
|
鴨川支店長
|
2007年２月
|
西条支店長
|
2010年８月
|
審査第一部次長兼金融円滑化推進室長
|
2015年２月
|
お客様サービス部次長
|
2016年２月
|
営業統括部次長
|
2017年２月
|
営業統括部長
|
2018年２月
|
ソリューション営業部長
|
2019年６月
|
常務執行役員ソリューション営業部長
|
2020年８月
|
常務執行役員リスク管理部長
|
2021年６月
|
常勤監査役（現職）
|
|
2021年６月から４年
|
3
|
監査役
|
寺 田 浩 一
|
1955年８月20日生
|
1978年４月
|
当行入行
|
2011年２月
|
リスク管理部 お客様相談所長
|
2014年６月
|
リスク管理部長
|
2015年９月
|
リスク管理部長(嘱託)
|
2018年６月
|
監査役（現職）
|
|
2018年６月
から
４年
|
5
|
監査役
|
平 岡 公 明
|
1951年６月17日生
|
1970年４月
|
愛媛県警察学校入校
|
2001年３月
|
御荘署署長
|
2009年３月
|
警視正主席監察官
|
2010年３月
|
松山東署署長
|
2011年３月
|
警備部長
|
2012年３月
|
退職
|
2012年４月
|
松山市公営企業局管理者
|
2020年３月
|
退職
|
2020年６月
|
監査役（現職）
|
|
2020年６月
から
４年
|
-
|
計
|
68
|
(注) 1 取締役一色昭造、仙波隆三、真鍋正臣、渡部卓記、近藤千登世は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役小網強史、平岡公明は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
②社外役員の状況
社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況に関する考え方
当行の役員は提出日現在、取締役13名、監査役４名で構成しております。うち社外取締役５名、社外監査役２名を選任し、取締役の業務執行等に対する監視機能を確保しております。
社外取締役は、当行及びグループ会社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の恐れがない独立性の高い役員として、外部の視点から経営の透明性を高めることができると考えております。
社外監査役は、財務・会計に関する相当の知見を有しており、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を行うことができると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(ⅰ)社外監査役による監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席しております。また、常勤監査役は原則週１回開催される常務会にも出席しており、社外監査役は、常勤監査役を通じて内部監査部門や内部統制部門からの報告を受けております。会計監査人とは定期的な会議による意見交換や情報交換を行い、緊密な連携を確保しております。
これらを踏まえて、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を実施しております。
なお、社外監査役と当行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の専従スタッフは配置しておりませんが、社外監査役から要請された場合には、対応する体制を整備しております。
(ⅱ)当行と当行の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役一色昭造が代表取締役会長を務めておりました石崎汽船(株)および現在代表取締役社長を務めております松山観光港ターミナル(株)と当行の間では、資金の貸付取引および預金取引等があります。また、当行の取締役であります本田元広は石崎汽船(株)の社外取締役および松山観光港ターミナル(株)の社外監査役を務めております。
社外取締役近藤千登世が代表取締役社長を務めております近藤物産（株）と当行の間では、資金の貸付取引および預金取引等があります。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
会長
代表取締役
|
本 田 元 広
|
1948年１月９日生
|
1970年４月
|
当行入行
|
1992年２月
|
尾道支店長
|
1995年２月
|
高松支店長
|
2003年２月
|
公務ふるさと部長
|
2004年８月
|
人事教育部長
|
2006年６月
|
取締役人事教育部長
|
2006年７月
|
常務取締役
|
2011年１月
|
常務取締役(代表取締役）
|
2011年４月
|
専務取締役(代表取締役)
|
2012年６月
|
頭取(代表取締役)
|
2018年６月
|
会長(代表取締役)(現職）
|
|
2020年６月
から
１年
|
19
|
頭取
代表取締役
|
西 川 義 教
|
1962年８月４日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2002年２月
|
森松支店長
|
2004年８月
|
大洲支店長
|
2006年３月
|
三島支店長
|
2008年８月
|
本店営業部副部長
|
2012年２月
|
本店営業部副部長兼法人推進部長
|
2012年６月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2015年７月
|
取締役東京支店長
|
2017年２月
|
常務取締役
|
2017年６月
|
専務取締役(代表取締役)
|
2018年６月
|
頭取(代表取締役)(現職)
|
|
2020年６月
から
１年
|
5
|
副頭取
代表取締役
|
山 本 惠 三
|
1957年３月27日生
|
1979年４月
|
当行入行
|
1998年２月
|
内子支店長
|
2001年２月
|
県庁支店長
|
2006年３月
|
広島支店長
|
2009年２月
|
今治支店長
|
2010年２月
|
大阪支店長
|
2012年６月
|
取締役大阪支店長
|
2013年２月
|
取締役東京支店長
|
2014年６月
|
常務取締役
|
2017年６月
|
専務取締役(代表取締役)
|
2018年６月
|
副頭取(代表取締役)(現職)
|
|
2020年６月
から
１年
|
7
|
常務取締役
今治支店長
|
日 野 満
|
1960年４月12日生
|
1983年４月
|
当行入行
|
2004年３月
|
審査部次長
|
2008年２月
|
審査部副部長
|
2009年６月
|
審査部長
|
2010年６月
|
取締役審査部長
|
2010年８月
|
取締役審査第二部長
|
2013年２月
|
取締役審査第一部長兼審査第二部長
|
2013年８月
|
取締役審査第二部長兼審査第三部長
|
2015年２月
|
取締役今治支店長
|
2016年６月
|
常務取締役
|
2019年２月
|
常務取締役今治支店長（現職）
|
|
2020年６月
から
１年
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
|
磯 部 時 夫
|
1960年４月６日
|
1983年４月
|
当行入行
|
2008年２月
|
企画広報部副部長
|
2009年２月
|
企画広報部担当部長
|
2010年２月
|
西条支店長
|
2012年６月
|
宇和島支店長兼宇和島新町出張所長
|
2016年６月
|
大阪支店長
|
2017年６月
|
取締役大阪支店長
|
2018年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
2020年６月
から
１年
|
5
|
常務取締役
|
坪 内 宗 士
|
1960年７月14日生
|
1983年４月
|
富士銀行入行
|
2007年５月
|
みずほ銀行 千住支店長
|
2009年４月
|
同行 融資部副部長
|
2013年５月
|
当行入行
|
2013年８月
|
審査第一部長
|
2015年２月
|
企画広報部長
|
2016年６月
|
取締役監査部長
|
2017年６月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2019年２月
|
常務取締役（現職）
|
|
2020年６月
から
１年
|
4
|
常務取締役
|
豊 田 将 光
|
1962年１月26日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2003年８月
|
古川支店長
|
2006年３月
|
道後支店長
|
2011年２月
|
営業統括部副部長
|
2012年６月
|
人事教育部長
|
2016年６月
|
取締役宇和島支店長兼宇和島新町出張所長
|
2018年８月
|
取締役事務システム部長
|
2019年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
2020年６月
から
１年
|
6
|
常務取締役
|
矢 野 紀 行
|
1963年２月13日生
|
1986年４月
|
当行入行
|
2006年３月
|
古川支店長
|
2011年２月
|
企画広報部副部長
|
2013年２月
|
企画広報部長
|
2015年２月
|
総務部長
|
2018年６月
|
取締役総務部長
|
2019年６月
|
常務執行役員総務部長
|
2019年２月
|
常務執行役員経営管理部長兼総務部長
|
2020年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
2020年６月
から
１年
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
一 色 昭 造
|
1942年12月10日
|
1965年４月
|
運輸省入省
|
1987年１月
|
運輸審議会 首席審理官
|
1989年６月
|
海上保安庁第９管区海上保安本部長
|
1991年６月
|
運輸政策局 情報管理部長
|
1992年12月
|
同辞職
|
1995年９月
|
石崎汽船(株)代表取締役社長
|
2005年６月
|
松山観光港ターミナル(株)代表取締役社長
|
2015年４月
|
松山市教育委員
|
2015年９月
|
石崎汽船(株)代表取締役会長
|
2017年６月
|
取締役（現職）
|
|
2020年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
仙 波 隆 三
|
1952年１月２日
|
1974年４月
|
愛媛県勤務
|
2007年４月
|
愛媛県農林水産部森林局長
|
2012年４月
|
愛媛県教育長
|
2015年７月
|
愛媛県副知事
|
2016年７月
|
愛媛県副知事退任
|
2016年８月
|
愛媛県社会福祉事業団理事長
|
2019年６月
|
取締役（現職）
|
|
2020年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
真 鍋 正 臣
|
1961年11月25日
|
1984年４月
|
日本銀行入行
|
2013年４月
|
日本銀行業務局営業業務課長
|
2014年５月
|
日本銀行名古屋支店次長
|
2015年６月
|
日本銀行松山支店長
|
2017年５月
|
日本銀行退職
|
2017年６月
|
日本リーテック(株)執行役員 社会インフラ本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役（現職）
|
|
2020年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
渡 部 卓 記
|
1954年11月８日
|
1977年11月
|
愛媛県信用保証協会入協
|
2000年４月
|
愛媛県信用保証協会業務部 保証調整課長
|
2002年４月
|
愛媛県信用保証協会業務企画部 保証企画課長
|
2004年４月
|
愛媛県信用保証協会業務企画部 副部長
|
2006年４月
|
愛媛県信用保証協会企画総務部長
|
2009年４月
|
愛媛県信用保証協会 参事兼企画総務部長
|
2011年４月
|
愛媛県信用保証協会常務理事
|
2020年４月
|
愛媛県信用保証協会相談役
|
2020年６月
|
取締役（現職）
|
|
2020年６月
から
１年
|
-
|
常勤監査役
|
木 原 盛 展
|
1959年１月21日生
|
1982年４月
|
当行入行
|
2000年２月
|
金生支店長
|
2004年８月
|
岡山支店長
|
2007年８月
|
伯方支店長
|
2009年５月
|
個人ローン部長
|
2010年６月
|
取締役個人ローン部長
|
2010年８月
|
取締役審査第一部長
|
2012年６月
|
取締役監査部長
|
2013年２月
|
取締役今治支店長
|
2015年２月
|
取締役審査第一部長兼審査第二部長兼審査第三部長
|
2017年６月
|
常勤監査役（現職）
|
|
2017年６月
から
４年
|
10
|
常勤監査役
|
小 網 強 史
|
1959年7月19日生
|
1982年４月
|
四国財務局入局
|
2016年７月
|
東海財務局管財部次長
|
2017年７月
|
四国財務局理財部次長
|
2018年７月
|
東北財務局管財部次長
|
2019年４月
|
四国財務局総務部部付辞職
|
2019年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
2019年６月
から
４年
|
－
|
監査役
|
寺 田 浩 一
|
1955年８月20日生
|
1978年４月
|
当行入行
|
2011年２月
|
リスク管理部 お客様相談所長
|
2014年６月
|
リスク管理部長
|
2015年９月
|
リスク管理部長(嘱託)
|
2018年６月
|
監査役（現職）
|
|
2018年６月
から
４年
|
5
|
監査役
|
平 岡 公 明
|
1951年６月17日生
|
1970年４月
|
愛媛県警察学校入校
|
2001年３月
|
御荘署署長
|
2009年３月
|
警視正主席監察官
|
2010年３月
|
松山東署署長
|
2011年３月
|
警備部長
|
2012年３月
|
退職
|
2012年４月
|
松山市公営企業局管理者
|
2020年３月
|
退職
|
2020年６月
|
監査役（現職）
|
|
2020年６月
から
４年
|
-
|
計
|
85
|
(注) 1 取締役一色昭造、仙波隆三、真鍋正臣、渡部卓記は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役小網強史、平岡公明は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
②社外役員の状況
社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況に関する考え方
当行の役員は提出日現在、取締役12名、監査役４名で構成しております。うち社外取締役４名、社外監査役２名を選任し、取締役の業務執行等に対する監視機能を確保しております。
社外取締役は、当行及びグループ会社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の恐れがない独立性の高い役員として、外部の視点から経営の透明性を高めることができると考えております。
社外監査役は、財務・会計に関する相当の知見を有しており、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を行うことができると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(ⅰ)社外監査役による監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席しております。また、常勤監査役は原則週１回開催される常務会にも出席しており、社外監査役は、常勤監査役を通じて内部監査部門や内部統制部門からの報告を受けております。会計監査人とは定期的な会議による意見交換や情報交換を行い、緊密な連携を確保しております。
これらを踏まえて、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を実施しております。
なお、社外監査役と当行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の専従スタッフは配置しておりませんが、社外監査役から要請された場合には、対応する体制を整備しております。
(ⅱ)当行と当行の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役一色昭造が代表取締役会長を務めておりました石崎汽船(株)および現在代表取締役社長を務めております松山観光港ターミナル(株)と当行の間では、資金の貸付取引および預金取引等があります。また、当行の取締役であります本田元広は石崎汽船(株)の社外取締役および松山観光港ターミナル(株)の社外監査役を務めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
会長
代表取締役
|
本 田 元 広
|
1948年１月９日生
|
1970年４月
|
当行入行
|
1992年２月
|
尾道支店長
|
1995年２月
|
高松支店長
|
2003年２月
|
公務ふるさと部長
|
2004年８月
|
人事教育部長
|
2006年６月
|
取締役人事教育部長
|
2006年７月
|
常務取締役
|
2011年１月
|
常務取締役(代表取締役）
|
2011年４月
|
専務取締役(代表取締役)
|
2012年６月
|
頭取(代表取締役)
|
2018年６月
|
会長(代表取締役)(現職）
|
|
2019年６月
から
１年
|
18
|
頭取
代表取締役
|
西 川 義 教
|
1962年８月４日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2002年２月
|
森松支店長
|
2004年８月
|
大洲支店長
|
2006年３月
|
三島支店長
|
2008年８月
|
本店営業部副部長
|
2012年２月
|
本店営業部副部長兼法人推進部長
|
2012年６月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2015年７月
|
取締役東京支店長
|
2017年２月
|
常務取締役
|
2017年６月
|
専務取締役(代表取締役)
|
2018年６月
|
頭取(代表取締役)(現職)
|
|
2019年６月
から
１年
|
3
|
副頭取
代表取締役
|
山 本 惠 三
|
1957年３月27日生
|
1979年４月
|
当行入行
|
1998年２月
|
内子支店長
|
2001年２月
|
県庁支店長
|
2006年３月
|
広島支店長
|
2009年２月
|
今治支店長
|
2010年２月
|
大阪支店長
|
2012年６月
|
取締役大阪支店長
|
2013年２月
|
取締役東京支店長
|
2014年６月
|
常務取締役
|
2017年６月
|
専務取締役(代表取締役)
|
2018年６月
|
副頭取(代表取締役)(現職)
|
|
2019年６月
から
１年
|
7
|
常務取締役
|
大 宿 有 三
|
1959年５月25日生
|
1983年４月
|
当行入行
|
2006年３月
|
秘書室長
|
2009年４月
|
鴨川支店長
|
2010年２月
|
県庁支店長
|
2012年６月
|
取締役県庁支店長
|
2014年６月
|
取締役東京支店長
|
2015年７月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2016年６月
|
常務取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2017年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
2019年６月
から
１年
|
5
|
常務取締役
今治支店長
|
日 野 満
|
1960年４月12日生
|
1983年４月
|
当行入行
|
2004年３月
|
審査部次長
|
2008年２月
|
審査部副部長
|
2009年６月
|
審査部長
|
2010年６月
|
取締役審査部長
|
2010年８月
|
取締役審査第二部長
|
2013年２月
|
取締役審査第一部長兼審査第二部長
|
2013年８月
|
取締役審査第二部長兼審査第三部長
|
2015年２月
|
取締役今治支店長
|
2016年６月
|
常務取締役
|
2019年２月
|
常務取締役今治支店長（現職）
|
|
2019年６月
から
１年
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
|
磯 部 時 夫
|
1960年４月６日
|
1983年４月
|
当行入行
|
2008年２月
|
企画広報部副部長
|
2009年２月
|
企画広報部担当部長
|
2010年２月
|
西条支店長
|
2012年６月
|
宇和島支店長兼宇和島新町出張所長
|
2016年６月
|
大阪支店長
|
2017年６月
|
取締役大阪支店長
|
2018年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
2019年６月
から
１年
|
5
|
常務取締役
|
坪 内 宗 士
|
1960年７月14日生
|
1983年４月
|
富士銀行入行
|
2007年５月
|
みずほ銀行 千住支店長
|
2009年４月
|
同行 融資部副部長
|
2013年５月
|
当行入行
|
2013年８月
|
審査第一部長
|
2015年２月
|
企画広報部長
|
2016年６月
|
取締役監査部長
|
2017年６月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
2019年２月
|
常務取締役（現職）
|
|
2019年６月
から
１年
|
4
|
常務取締役
|
豊 田 将 光
|
1962年１月26日生
|
1985年４月
|
当行入行
|
2003年８月
|
古川支店長
|
2006年３月
|
道後支店長
|
2011年２月
|
営業統括部副部長
|
2012年６月
|
人事教育部長
|
2016年６月
|
取締役宇和島支店長兼宇和島新町出張所長
|
2018年８月
|
取締役事務システム部長
|
2019年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
2019年６月
から
１年
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
武 田 峰 紀
|
1954年９月21日生
|
1980年４月
|
松山市立鴨川中学校教諭
|
1998年４月
|
松山市教育委員会
|
2007年４月
|
松山市立日浦小・中学校長
|
2010年４月
|
松山市立余土中学校長
|
2012年４月
|
松山市立桑原中学校長
|
2015年３月
|
退職
|
2016年６月
|
取締役（現職）
|
|
2019年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
一 色 昭 造
|
1942年12月10日
|
1965年４月
|
運輸省入省
|
1987年１月
|
運輸審議会 首席審理官
|
1989年６月
|
海上保安庁第９管区海上保安本部長
|
1991年６月
|
運輸政策局 情報管理部長
|
1992年12月
|
同辞職
|
1995年９月
|
石崎汽船(株)代表取締役社長
|
2005年６月
|
松山観光港ターミナル(株)代表取締役社長
|
2015年４月
|
松山市教育委員
|
2015年９月
|
石崎汽船(株)代表取締役会長
|
2017年６月
|
取締役（現職）
|
|
2019年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
仙 波 隆 三
|
1952年１月２日
|
1974年４月
|
愛媛県勤務
|
2007年４月
|
愛媛県農林水産部森林局長
|
2012年４月
|
愛媛県教育長
|
2015年７月
|
愛媛県副知事
|
2016年７月
|
愛媛県副知事退任
|
2016年８月
|
愛媛県社会福祉事業団理事長
|
2019年６月
|
取締役（現職）
|
|
2019年６月
から
１年
|
-
|
取締役
|
真 鍋 正 臣
|
1961年11月25日
|
1984年４月
|
日本銀行入行
|
2013年４月
|
日本銀行業務局営業業務課長
|
2014年５月
|
日本銀行名古屋支店次長
|
2015年６月
|
日本銀行松山支店長
|
2017年５月
|
日本銀行退職
|
2017年６月
|
日本リーテック(株)執行役員 社会インフラ本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役（現職）
|
|
2019年６月
から
１年
|
-
|
常勤監査役
|
木 原 盛 展
|
1959年１月21日生
|
1982年４月
|
当行入行
|
2000年２月
|
金生支店長
|
2004年８月
|
岡山支店長
|
2007年８月
|
伯方支店長
|
2009年５月
|
個人ローン部長
|
2010年６月
|
取締役個人ローン部長
|
2010年８月
|
取締役審査第一部長
|
2012年６月
|
取締役監査部長
|
2013年２月
|
取締役今治支店長
|
2015年２月
|
取締役審査第一部長兼審査第二部長兼審査第三部長
|
2017年６月
|
常勤監査役（現職）
|
|
2017年６月
から
４年
|
9
|
常勤監査役
|
小 網 強 史
|
1959年7月19日生
|
1982年４月
|
四国財務局入局
|
2016年７月
|
東海財務局管財部次長
|
2017年７月
|
四国財務局理財部次長
|
2018年７月
|
東北財務局管財部次長
|
2019年４月
|
四国財務局総務部部付辞職
|
2019年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
2019年６月
から
４年
|
－
|
監査役
|
寺 田 浩 一
|
1955年８月20日生
|
1978年４月
|
当行入行
|
2011年２月
|
リスク管理部 お客様相談所長
|
2014年６月
|
リスク管理部長
|
2015年９月
|
リスク管理部長(嘱託)
|
2018年６月
|
監査役（現職）
|
|
2018年６月
から
４年
|
5
|
監査役
|
青 野 勝 廣
|
1944年２月７日生
|
1980年４月
|
松山商科大学経済学部教授
|
1992年４月
|
松山短期大学副学長
|
2001年１月
|
松山大学学長・理事長兼松山短期大学学長
|
2010年６月
|
松山市社会福祉協議会会長
|
2014年６月
|
松山市社会福祉協議会会長退任
|
2016年６月
|
監査役（現職）
|
|
2016年６月
から
４年
|
-
|
計
|
73
|
(注) 1 取締役武田峰紀、一色昭造、仙波隆三、真鍋正臣は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役小網強史、青野勝廣は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
②社外役員の状況
社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況に関する考え方
当行の役員は提出日現在、取締役12名、監査役４名で構成しております。うち社外取締役４名、社外監査役２名を選任し、取締役の業務執行等に対する監視機能を確保しております。
社外取締役は、当行及びグループ会社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の恐れがない独立性の高い役員として、外部の視点から経営の透明性を高めることができると考えております。
社外監査役は、財務・会計に関する相当の知見を有しており、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を行うことができると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(ⅰ)社外監査役による監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則月１回開催の取締役会及び監査役会に出席しております。また、常勤監査役は原則週１回の常務会にも出席しており、社外監査役は、常勤監査役から内部監査部門や内部統制部門からの報告を受けております。会計監査人とは定期的な会議による意見交換や情報交換を行い、緊密な連携を確保しております。
これらを踏まえて、取締役の業務執行等について、客観的・中立的な監査を実施しております。
なお、社外監査役と当行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の専従スタッフは配置しておりませんが、社外監査役から要請された場合には、対応する体制を整備しております。
(ⅱ)当行と当行の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役一色昭造が代表取締役会長を務めておりました石崎汽船(株)および現在代表取締役社長を務めております松山観光港ターミナル(株)と当行の間では、資金の貸付取引および預金取引等があります。また、当行の取締役であります本田元広は石崎汽船(株)の社外取締役および松山観光港ターミナル(株)の社外監査役を務めております。
社外取締役仙波隆三が勤務しておりました愛媛県と当行の間では、資金の貸付取引、債券の引受け及び預金取引等があります。その他、当行と当行の社外取締役及び社外監査役の間には、特記すべき利害関係はありません。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（役職の異動）
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役事務システム部長
|
取締役宇和島支店長 兼宇和島新町出張所長
|
豊田 将光
|
平成30年８月１日
|
なお、当四半期会計期間末日後の異動は、次のとおりであります。
（役職の異動）
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 今治支店長
|
常務取締役
|
日野 満
|
平成31年２月１日
|
常務取締役
|
取締役本店営業部長 兼県立中央病院出張所長
|
坪内 宗士
|
平成31年２月１日
|
取締役頭取付
|
常務取締役
|
千頭 正一
|
平成31年２月１日
|
取締役高知支店長
|
取締役末広町支店長
|
片岡 靖博
|
平成31年２月１日
|
取締役本店営業部長
兼県立中央病院出張所長
|
取締役今治支店長
|
松木 久和
|
平成31年２月１日
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役事務システム部長
|
取締役宇和島支店長
兼宇和島新町出張所長
|
豊田 将光
|
平成30年８月１日
|
2018年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期会計期間末日後の異動は、次のとおりであります。
（役職の異動）
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
事務システム部長
|
宇和島支店長
兼宇和島新町出張所長
|
豊田 将光
|
平成30年８月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性19名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
会長
|
代表取締役
|
本 田 元 広
|
昭和23年１月９日生
|
|
昭和45年４月
|
当行入行
|
|
平成４年２月
|
尾道支店長
|
|
平成７年２月
|
高松支店長
|
|
平成15年２月
|
公務ふるさと部長
|
|
平成16年８月
|
人事教育部長
|
|
平成18年６月
|
取締役人事教育部長
|
|
平成18年７月
|
常務取締役
|
|
平成23年１月
|
常務取締役(代表取締役）
|
|
平成23年４月
|
専務取締役(代表取締役)
|
|
平成24年６月
|
頭取(代表取締役)
|
|
平成30年６月
|
会長(代表取締役)(現職）
|
|
平成30年６月から
１年
|
17
|
|
頭取
|
代表取締役
|
西 川 義 教
|
昭和37年８月４日生
|
|
昭和60年４月
|
当行入行
|
|
平成14年２月
|
森松支店長
|
|
平成16年８月
|
大洲支店長
|
|
平成18年３月
|
三島支店長
|
|
平成20年８月
|
本店営業部副部長
|
|
平成24年２月
|
本店営業部副部長兼法人推進部長
|
|
平成24年６月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
|
平成27年７月
|
取締役東京支店長
|
|
平成29年２月
|
常務取締役
|
|
平成29年６月
|
専務取締役(代表取締役)
|
|
平成30年６月
|
頭取(代表取締役)(現職)
|
|
平成30年６月から
１年
|
2
|
|
副頭取
|
代表取締役
|
山 本 惠 三
|
昭和32年３月27日生
|
|
昭和54年４月
|
当行入行
|
|
平成10年２月
|
内子支店長
|
|
平成13年２月
|
県庁支店長
|
|
平成18年３月
|
広島支店長
|
|
平成21年２月
|
今治支店長
|
|
平成22年２月
|
大阪支店長
|
|
平成24年６月
|
取締役大阪支店長
|
|
平成25年２月
|
取締役東京支店長
|
|
平成26年６月
|
常務取締役
|
|
平成29年６月
|
専務取締役(代表取締役)
|
|
平成30年６月
|
副頭取(代表取締役)(現職)
|
|
平成30年６月から
１年
|
6
|
|
常務取締役
|
|
大 宿 有 三
|
昭和34年５月25日生
|
|
昭和58年４月
|
当行入行
|
|
平成18年３月
|
秘書室長
|
|
平成21年４月
|
鴨川支店長
|
|
平成22年２月
|
県庁支店長
|
|
平成24年６月
|
取締役県庁支店長
|
|
平成26年６月
|
取締役東京支店長
|
|
平成27年７月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
|
平成28年６月
|
常務取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
|
|
平成29年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
平成30年６月から
１年
|
4
|
|
常務取締役
|
|
日 野 満
|
昭和35年４月12日生
|
|
昭和58年４月
|
当行入行
|
|
平成16年３月
|
審査部次長
|
|
平成20年２月
|
審査部副部長
|
|
平成21年６月
|
審査部長
|
|
平成22年６月
|
取締役審査部長
|
|
平成22年８月
|
取締役審査第二部長
|
|
平成25年２月
|
取締役審査第一部長兼審査第二部長
|
|
平成25年８月
|
取締役審査第二部長兼審査第三部長
|
|
平成27年２月
|
取締役今治支店長
|
|
平成28年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
平成30年６月から
１年
|
8
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
|
千 頭 正 一
|
昭和33年３月26日生
|
|
昭和55年４月
|
当行入行
|
|
平成18年11月
|
事務部次長
|
|
平成23年８月
|
事務部担当部長
|
|
平成26年８月
|
人事教育部付出向考査役（(株)ひめぎんソフト）
|
|
平成28年６月
|
取締役お客様サービス部長
|
|
平成29年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
平成30年６月から
１年
|
3
|
|
常務取締役
|
|
磯 部 時 夫
|
昭和35年４月６日
|
|
昭和58年４月
|
当行入行
|
|
平成20年２月
|
企画広報部副部長
|
|
平成21年２月
|
企画広報部担当部長
|
|
平成22年２月
|
西条支店長
|
|
平成24年６月
|
宇和島支店長兼宇和島新町出張所長
|
|
平成28年６月
|
大阪支店長
|
|
平成29年６月
|
取締役大阪支店長
|
|
平成30年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
平成30年６月から
１年
|
4
|
|
取締役
|
本店
営業部長
兼県立
中央病院
出張所長
|
坪 内 宗 士
|
昭和35年７月14日生
|
|
昭和58年４月
|
富士銀行入行
|
|
平成19年５月
|
みずほ銀行 千住支店長
|
|
平成21年４月
|
同行 融資部副部長
|
|
平成25年５月
|
当行入行
|
|
平成25年８月
|
審査第一部長
|
|
平成27年２月
|
企画広報部長
|
|
平成28年６月
|
取締役監査部長
|
|
平成29年６月
|
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長(現職)
|
|
平成30
年６月から
１年
|
4
|
|
取締役
|
末広町支店長
|
片 岡 靖 博
|
昭和36年５月25日生
|
|
昭和60年４月
|
当行入行
|
|
平成15年８月
|
久米支店長
|
|
平成20年８月
|
尾道支店長
|
|
平成22年８月
|
波止浜支店長
|
|
平成24年８月
|
高知支店長
|
|
平成26年４月
|
人事教育部付出向考査役（(株)ぞっこん四国）
|
|
平成28年６月
|
取締役営業統括部長
|
|
平成29年２月
|
取締役末広町支店長（現職）
|
|
平成30年６月から
１年
|
2
|
|
取締役
|
新居浜支店長
|
平 尾 秀一郎
|
昭和36年７月23日生
|
|
昭和60年４月
|
当行入行
|
|
平成16年３月
|
石井支店長
|
|
平成19年２月
|
本町支店長
|
|
平成21年２月
|
広島支店長
|
|
平成24年６月
|
営業統括部長
|
|
平成25年12月
|
大阪支店長
|
|
平成28年６月
|
取締役新居浜支店長（現職）
|
|
平成30年６月から
１年
|
4
|
|
取締役
|
宇和島支店長兼宇和島新町出張所長
|
豊 田 将 光
|
昭和37年１月26日生
|
|
昭和60年４月
|
当行入行
|
|
平成15年８月
|
古川支店長
|
|
平成18年３月
|
道後支店長
|
|
平成23年２月
|
営業統括部副部長
|
|
平成24年６月
|
人事教育部長
|
|
平成28年６月
|
取締役宇和島支店長兼宇和島新町出張所長（現職）
|
|
平成30年６月から
１年
|
5
|
|
取締役
|
今治支店長
|
松 木 久 和
|
昭和37年２月９日
|
|
昭和59年４月
|
当行入行
|
|
平成19年８月
|
本店営業部次長
|
|
平成22年８月
|
人事教育部副部長
|
|
平成23年10月
|
八幡浜支店長
|
|
平成27年２月
|
末広町支店長
|
|
平成28年６月
|
今治支店長
|
|
平成29年６月
|
取締役今治支店長（現職）
|
|
平成30年６月から
１年
|
1
|
|
取締役
|
総務部長
|
矢 野 紀 行
|
昭和38年２月13日
|
|
昭和61年４月
|
当行入行
|
|
平成18年３月
|
古川支店長
|
|
平成23年２月
|
企画広報部副部長
|
|
平成25年２月
|
企画広報部長
|
|
平成27年２月
|
総務部長
|
|
平成30年６月
|
取締役総務部長（現職）
|
|
平成30年６月から
１年
|
7
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
武 田 峰 紀
|
昭和29年９月21日生
|
|
昭和55年４月
|
松山市立鴨川中学校教諭
|
|
平成10年４月
|
松山市教育委員会
|
|
平成19年４月
|
松山市立日浦小・中学校長
|
|
平成22年４月
|
松山市立余土中学校長
|
|
平成24年４月
|
松山市立桑原中学校長
|
|
平成27年３月
|
退職
|
|
平成28年６月
|
取締役（現職）
|
|
平成30年６月から
１年
|
-
|
|
取締役
|
|
一 色 昭 造
|
昭和17年12月10日
|
|
昭和40年４月
|
運輸省入省
|
|
昭和62年１月
|
運輸審議会 首席審理官
|
|
平成元年６月
|
海上保安庁第９管区海上保安本部長
|
|
平成３年６月
|
運輸政策局 情報管理部長
|
|
平成４年12月
|
同辞職
|
|
平成７年９月
|
石崎汽船(株)代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
松山観光港ターミナル(株)代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
松山市教育委員
|
|
平成27年９月
|
石崎汽船(株)代表取締役会長
|
|
平成29年６月
|
取締役（現職）
|
|
平成30年６月から
１年
|
-
|
|
常勤監査役
|
|
木 原 盛 展
|
昭和34年１月21日生
|
|
昭和57年４月
|
当行入行
|
|
平成12年２月
|
金生支店長
|
|
平成16年８月
|
岡山支店長
|
|
平成19年８月
|
伯方支店長
|
|
平成21年５月
|
個人ローン部長
|
|
平成22年６月
|
取締役個人ローン部長
|
|
平成22年８月
|
取締役審査第一部長
|
|
平成24年６月
|
取締役監査部長
|
|
平成25年２月
|
取締役今治支店長
|
|
平成27年２月
|
取締役審査第一部長兼審査第二部長兼審査第三部長
|
|
平成29年６月
|
常勤監査役（現職）
|
|
平成29年６月から
４年
|
8
|
|
監査役
|
|
寺 田 浩 一
|
昭和30年８月20日生
|
|
昭和53年４月
|
当行入行
|
|
平成23年２月
|
リスク管理部 お客様相談所長
|
|
平成26年６月
|
リスク管理部長
|
|
平成27年９月
|
リスク管理部長(嘱託)
|
|
平成30年６月
|
監査役（現職）
|
|
平成30年６月から
４年
|
5
|
|
監査役
|
|
西 澤 孝 一
|
昭和23年12月26日生
|
|
昭和50年４月
|
愛媛県勤務
|
|
平成15年４月
|
総務部管理局長
|
|
平成16年４月
|
保健福祉部管理局長
|
|
平成19年４月
|
公営企業管理局長
|
|
平成20年４月
|
企画情報部長
|
|
平成21年３月
|
愛媛県退職
|
|
平成23年６月
|
監査役(現職)
|
|
平成27年６月から
４年
|
－
|
|
監査役
|
|
青 野 勝 廣
|
昭和19年２月７日生
|
|
昭和55年４月
|
松山商科大学経済学部教授
|
|
平成４年４月
|
松山短期大学副学長
|
|
平成13年１月
|
松山大学学長・理事長兼松山短期大学学長
|
|
平成22年６月
|
松山市社会福祉協議会会長
|
|
平成26年６月
|
松山市社会福祉協議会会長退任
|
|
平成28年６月
|
監査役（現職）
|
|
平成28年６月から
４年
|
-
|
|
計
|
91
|
(注) 1 取締役武田峰紀、一色昭造は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役西澤孝一、青野勝廣は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
2017年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（役職の異動）
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役本店営業部長兼
県立中央病院出張所長
|
取締役監査部長
|
坪内 宗士
|
平成29年6月29日
|
2017年9月30日決算時
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（役職の異動）
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役本店営業部長兼
県立中央病院出張所長
|
取締役監査部長
|
坪内 宗士
|
平成29年6月29日
|
2017年6月30日決算時
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（役職の異動）
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役本店営業部長兼
県立中央病院出張所長
|
取締役監査部長
|
坪内 宗士
|
平成29年6月29日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性20名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
頭取
|
代表取締役
|
本 田 元 広
|
昭和23年１月９日生
|
昭和45年４月
平成４年２月
平成７年２月
平成15年２月
平成16年８月
平成18年６月
平成18年７月
平成23年１月
平成23年４月
平成24年６月
|
当行入行
尾道支店長
高松支店長
公務ふるさと部長
人事教育部長
取締役人事教育部長
常務取締役
常務取締役(代表取締役）
専務取締役(代表取締役)
頭取(代表取締役) （現職）
|
平成29年６月から
１年
|
16
|
|
専務取締役
|
代表取締役
|
山 本 惠 三
|
昭和32年３月27日生
|
昭和54年４月
平成10年２月
平成13年２月
平成18年３月
平成21年２月
平成22年２月
平成24年６月
平成25年２月
平成26年６月
平成29年６月
|
当行入行
内子支店長
県庁支店長
広島支店長
今治支店長
大阪支店長
取締役大阪支店長
取締役東京支店長
常務取締役
専務取締役(代表取締役)（現職）
|
平成29年６月から
１年
|
6
|
|
専務取締役
|
代表取締役
|
西 川 義 教
|
昭和37年８月４日生
|
昭和60年４月
平成14年２月
平成16年８月
平成18年３月
平成20年８月
平成24年２月
平成24年６月
平成27年７月
平成29年２月
平成29年６月
|
当行入行
森松支店長
大洲支店長
三島支店長
本店営業部副部長
本店営業部副部長兼法人推進部長
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
取締役東京支店長
常務取締役
専務取締役(代表取締役)（現職）
|
平成29年６月から
１年
|
2
|
|
常務取締役
|
|
福 富 治
|
昭和35年１月11日生
|
昭和57年４月
平成13年２月
平成18年３月
平成19年８月
平成20年６月
平成20年８月
平成24年４月
平成24年６月
|
当行入行
久米支店長
営業統括部副部長
公務部長兼営業統括部担当部長
取締役公務部長兼
営業統括部担当部長
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
常務取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
常務取締役（現職）
|
平成29年６月から
１年
|
12
|
|
常務取締役
|
本店
営業部長
兼県立
中央病院
出張所長
|
大 宿 有 三
|
昭和34年５月25日生
|
昭和58年４月
平成18年３月
平成21年４月
平成22年２月
平成24年６月
平成26年６月
平成27年７月
平成28年６月
|
当行入行
秘書室長
鴨川支店長
県庁支店長
取締役県庁支店長
取締役東京支店長
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
常務取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長（現職）
|
平成29年６月から
１年
|
4
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
|
日 野 満
|
昭和35年４月12日生
|
昭和58年４月
平成16年３月
平成20年２月
平成21年６月
平成22年６月
平成22年８月
平成25年２月
平成25年８月
平成27年２月
平成28年６月
|
当行入行
審査部次長
審査部副部長
審査部長
取締役審査部長
取締役審査第二部長
取締役審査第一部長兼審査第二部長
取締役審査第二部長兼審査第三部長
取締役今治支店長
常務取締役（現職）
|
平成29年６月から
１年
|
7
|
|
常務取締役
|
|
千 頭 正 一
|
昭和33年３月26日生
|
昭和55年４月
平成18年11月
平成23年８月
平成26年８月
平成28年６月
平成29年６月
|
当行入行
事務部次長
事務部担当部長（事務センター）
人事教育部付出向考査役（(株)ひめぎんソフト）
取締役お客様サービス部長
常務取締役（現職）
|
平成29年６月から
１年
|
2
|
|
取締役
|
三島支店長
|
大 植 隆 司
|
昭和37年８月15日生
|
昭和60年４月
平成18年３月
平成23年２月
平成24年２月
平成26年６月
|
当行入行
お客様サービス部次長
お客様サービス部副部長
お客様サービス部長
取締役三島支店長（現職）
|
平成29年６月から
１年
|
5
|
|
取締役
|
監査部長
|
坪 内 宗 士
|
昭和35年７月14日生
|
昭和58年４月
平成19年５月
平成21年４月
平成25年５月
平成25年８月
平成27年２月
平成28年６月
|
富士銀行入行
みずほ銀行 千住支店長
同行 融資部副部長
当行入行
審査第一部長
企画広報部長
取締役監査部長（現職）
|
平成29年６月から
１年
|
3
|
|
取締役
|
末広町支店長
|
片 岡 靖 博
|
昭和36年５月25日生
|
昭和60年４月
平成15年８月
平成20年８月
平成22年８月
平成24年８月
平成26年４月
平成28年６月
平成29年２月
|
当行入行
久米支店長
尾道支店長
波止浜支店長
高知支店長
人事教育部付出向考査役（(株)ぞっこん四国）
取締役営業統括部長
取締役末広町支店長（現職）
|
平成29年６月から
１年
|
2
|
|
取締役
|
新居浜支店長
|
平 尾 秀一郎
|
昭和36年７月23日生
|
昭和60年４月
平成16年３月
平成19年２月
平成21年２月
平成24年６月
平成25年12月
平成28年６月
|
当行入行
石井支店長
本町支店長
広島支店長
営業統括部長
大阪支店長
取締役新居浜支店長（現職）
|
平成29年６月から
１年
|
4
|
|
取締役
|
宇和島支店長兼宇和島新町出張所長
|
豊 田 将 光
|
昭和37年１月26日生
|
昭和60年４月
平成15年８月
平成18年３月
平成23年２月
平成24年６月
平成28年６月
|
当行入行
古川支店長
道後支店長
営業統括部副部長
人事教育部長
取締役宇和島支店長兼宇和島新町出張所長（現職）
|
平成29年６月から
１年
|
5
|
|
取締役
|
大阪支店長
|
磯 部 時 夫
|
昭和35年４月６日
|
昭和58年４月
平成20年２月
平成21年２月
平成22年２月
平成24年６月
平成28年６月
平成29年６月
|
当行入行
企画広報部副部長
企画広報部担当部長
西条支店長
宇和島支店長兼宇和島新町出張所長
大阪支店長
取締役大阪支店長（現職）
|
平成29年６月から
１年
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
今治支店長
|
松 木 久 和
|
昭和37年２月９日
|
昭和59年４月
平成19年８月
平成22年８月
平成23年10月
平成27年２月
平成28年６月
平成29年６月
|
当行入行
本店営業部次長
人事教育部副部長
八幡浜支店長
末広町支店長
今治支店長
取締役今治支店長（現職）
|
平成29年６月から
１年
|
0
|
|
取締役
|
|
武 田 峰 紀
|
昭和29年９月21日生
|
昭和55年４月
平成10年４月
平成19年４月
平成22年４月
平成24年４月
平成27年３月
平成28年６月
|
松山市立鴨川中学校教諭
松山市教育委員会
松山市立日浦小・中学校長
松山市立余土中学校長
松山市立桑原中学校長
退職
取締役（現職）
|
平成29年６月から
１年
|
-
|
|
取締役
|
|
一 色 昭 造
|
昭和17年12月10日
|
昭和40年４月
昭和62年１月
平成元年６月
平成３年６月
平成４年12月
平成７年９月
平成17年６月
平成27年４月
平成27年９月
平成29年６月
|
運輸省入省
運輸審議会 首席審理官
海上保安庁第９管区海上保安本部長
運輸政策局 情報管理部長
同辞職
石崎汽船(株)代表取締役社長
松山観光港ターミナル(株)代表取締役社長
松山市教育委員
石崎汽船(株)代表取締役会長
取締役（現職）
|
平成29年６月から
１年
|
-
|
|
常勤監査役
|
|
山 下 剛 志
|
昭和28年８月４日生
|
昭和51年４月
平成16年３月
平成18年３月
平成23年２月
平成24年６月
平成25年８月
平成26年６月
|
当行入行
川内支店長
松山市役所支店長
公務部長兼リスク管理部長
取締役リスク管理部長
取締役辞任
リスク管理部長（嘱託）
常勤監査役（現職）
|
平成26年６月から
４年
|
7
|
|
常勤監査役
|
|
木 原 盛 展
|
昭和34年１月21日生
|
昭和57年４月
平成12年２月
平成16年８月
平成19年８月
平成21年５月
平成22年６月
平成22年８月
平成24年６月
平成25年２月
平成27年２月
平成29年６月
|
当行入行
金生支店長
岡山支店長
伯方支店長
個人ローン部長
取締役個人ローン部長
取締役審査第一部長
取締役監査部長
取締役今治支店長
取締役審査第一部長兼審査第二部長兼審査第三部長
常勤監査役（現職）
|
平成29年６月から
４年
|
8
|
|
監査役
|
|
西 澤 孝 一
|
昭和23年12月26日生
|
昭和50年４月
平成15年４月
平成16年４月
平成19年４月
平成20年４月
平成21年３月
平成23年６月
|
愛媛県勤務
総務部管理局長
保健福祉部管理局長
公営企業管理局長
企画情報部長
愛媛県退職
監査役(現職)
|
平成27年６月から
４年
|
－
|
|
監査役
|
|
青 野 勝 廣
|
昭和19年２月７日生
|
昭和55年４月
平成４年４月
平成13年１月
平成22年６月
平成26年６月
平成28年６月
|
松山商科大学経済学部教授
松山短期大学副学長
松山大学学長・理事長兼松山短期大学学長
松山市社会福祉協議会会長
松山市社会福祉協議会会長退任
監査役（現職）
|
平成28年６月から
４年
|
-
|
|
計
|
91
|
(注) 1 取締役武田峰紀、一色昭造は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役西澤孝一、青野勝廣は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性21名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
頭取 | 代表取締役 | 本 田 元 広 | 昭和23年１月９日生 | 昭和45年４月
平成４年２月
平成７年２月
平成15年２月
平成16年８月
平成18年６月
平成18年７月
平成23年１月
平成23年４月
平成24年６月 | 当行入行
尾道支店長
高松支店長
公務ふるさと部長
人事教育部長
取締役人事教育部長
常務取締役
常務取締役(代表取締役）
専務取締役(代表取締役)
頭取(代表取締役) （現職） | 平成28年６月から
１年 | 76 |
専務取締役 | 代表取締役 | 河 野 雅 人 | 昭和27年５月16日生 | 昭和51年４月
平成18年11月
平成19年８月
平成20年６月
平成22年２月
平成24年６月
平成26年５月
平成26年６月 | 当行入行
事務部長
企画広報部長
取締役企画広報部長
取締役監査部長
常勤監査役
辞任
専務取締役(代表取締役)（現職） | 平成28年６月から
１年 | 48 |
常務取締役 | 代表取締役 | 遠 藤 明 弘 | 昭和29年11月25日生 | 昭和48年４月 平成10年８月 平成14年２月 平成18年３月 平成20年８月 平成21年２月 平成22年６月 平成22年８月 平成22年９月 平成24年６月
平成28年６月 | 当行入行
高岡支店長
本町支店長
高知支店長
営業統括部長
宇和島支店長
取締役宇和島支店長
取締役宇和島支店長兼宇和島新町支店長
取締役宇和島支店長兼宇和島新町出張所長
常務取締役（現職）
常務取締役(代表取締役)(現職) | 平成28年６月から
１年 | 46 |
常務取締役 | | 福 富 治 | 昭和35年１月11日生 | 昭和57年４月 平成13年２月 平成18年３月 平成19年８月 平成20年６月 平成20年８月 平成24年４月 平成24年６月 | 当行入行
久米支店長
営業統括部副部長
公務部長兼営業統括部担当部長
取締役公務部長兼
営業統括部担当部長
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
常務取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
常務取締役（現職） | 平成28年６月から
１年 | 59 |
常務取締役 | | 山 本 惠 三 | 昭和32年３月27日生 | 昭和54年４月
平成10年２月
平成13年２月
平成18年３月
平成21年２月
平成22年２月
平成24年６月
平成25年２月
平成26年６月 | 当行入行
内子支店長
県庁支店長
広島支店長
今治支店長
大阪支店長
取締役大阪支店長
取締役東京支店長
常務取締役（現職） | 平成28年６月から
１年 | 32 |
常務取締役 | 本店
営業部長
兼県立
中央病院
出張所長 | 大 宿 有 三 | 昭和34年５月25日生 | 昭和58年４月
平成18年３月
平成21年４月
平成22年２月
平成24年６月
平成26年６月
平成27年７月
平成28年６月 | 当行入行
秘書室長
鴨川支店長
県庁支店長
取締役県庁支店長
取締役東京支店長
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
常務取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長（現職） | 平成28年６月から
１年 | 20 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常務取締役 | | 日 野 満 | 昭和35年４月12日生 | 昭和58年４月
平成16年３月
平成20年２月
平成21年６月
平成22年６月
平成22年８月
平成25年２月
平成25年８月
平成27年２月
平成28年６月 | 当行入行
審査部次長
審査部副部長
審査部長
取締役審査部長
取締役審査第二部長
取締役審査第一部長兼審査第二部長
取締役審査第二部長兼審査第三部長
取締役今治支店長
常務取締役（現職） | 平成28年６月から
１年 | 34 |
取締役 | 審査第一部長兼審査
第二部長兼審査
第三部長 | 木 原 盛 展 | 昭和34年１月21日生 | 昭和57年４月
平成12年２月
平成16年８月
平成19年８月
平成21年５月
平成22年６月
平成22年８月
平成24年６月
平成25年２月
平成27年２月 | 当行入行
金生支店長
岡山支店長
伯方支店長
個人ローン部長
取締役個人ローン部長
取締役審査第一部長
取締役監査部長
取締役今治支店長
取締役審査第一部長兼審査第二部長兼審査第三部長（現職） | 平成28年６月から
１年 | 39 |
取締役 | 東京支店長 | 西 川 義 教 | 昭和37年８月４日生 | 昭和60年４月
平成14年２月
平成16年８月
平成18年３月
平成20年８月
平成24年２月
平成24年６月
平成27年７月
| 当行入行
森松支店長
大洲支店長
三島支店長
本店営業部副部長
本店営業部副部長兼法人推進部長
取締役本店営業部長兼県立中央病院出張所長
取締役東京支店長（現職） | 平成28年６月から
１年 | 13 |
取締役 | 三島支店長 | 大 植 隆 司 | 昭和37年８月15日生 | 昭和60年４月
平成18年３月
平成23年２月
平成24年２月
平成26年６月 | 当行入行
お客様サービス部次長
お客様サービス部副部長
お客様サービス部長
取締役三島支店長（現職） | 平成28年６月から
１年 | 23 |
取締役 | お客様サービス部長 | 千 頭 正 一 | 昭和33年３月26日生 | 昭和55年４月
平成18年11月
平成23年８月
平成26年８月
平成28年６月
| 当行入行
事務部次長
事務部担当部長（事務センター）
人事教育部付出向考査役（(株)ひめぎんソフト）
取締役お客様サービス部長（現職） | 平成28年６月から
１年 | 12 |
取締役 | 監査部長 | 坪 内 宗 士 | 昭和35年７月14日生 | 昭和58年４月
平成19年５月
平成21年４月
平成25年５月
平成25年８月
平成27年２月
平成28年６月 | 富士銀行入行
みずほ銀行 千住支店長
同行 融資部副部長
当行入行
審査第一部長
企画広報部長
取締役監査部長（現職） | 平成28年６月から
１年 | 18 |
取締役 | 営業統括部長 | 片 岡 靖 博 | 昭和36年５月25日生 | 昭和60年４月
平成15年８月
平成20年８月
平成22年８月
平成24年８月
平成26年４月
平成28年６月 | 当行入行
久米支店長
尾道支店長
波止浜支店長
高知支店長
人事教育部付出向考査役（(株)ぞっこん四国）
取締役営業統括部長（現職） | 平成28年６月から
１年 | 1 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 新居浜支店長 | 平 尾 秀一郎 | 昭和36年７月23日生 | 昭和60年４月
平成16年３月
平成19年２月
平成21年２月
平成24年６月
平成25年12月
平成28年６月 | 当行入行
石井支店長
本町支店長
広島支店長
営業統括部長
大阪支店長
取締役新居浜支店長（現職） | 平成28年６月から
１年 | 4 |
取締役 | 宇和島支店長兼宇和島新町出張所長 | 豊 田 将 光 | 昭和37年１月26日生 | 昭和60年４月
平成15年８月
平成18年３月
平成23年２月
平成24年６月
平成28年６月 | 当行入行
古川支店長
道後支店長
営業統括部副部長
人事教育部長
取締役宇和島支店長兼宇和島新町出張所長（現職） | 平成28年６月から
１年 | 21 |
取締役 | | 吉野内 直 光 | 昭和15年４月６日生 | 昭和38年４月
昭和62年４月
平成５年４月
平成10年４月
平成11年４月
平成15年２月
平成20年３月
平成20年４月
平成24年３月
平成26年６月 | 愛媛県勤務
商工労働部企業振興課長
教育委員会管理部長
愛媛県研修所長
愛媛県教育長
愛媛県副知事
愛媛県副知事退任
愛媛県信用保証協会会長
愛媛県信用保証協会会長退任
取締役（現職） | 平成28年６月から
１年 | － |
取締役 | | 武 田 峰 紀 | 昭和29年９月21日生 | 昭和55年４月
平成10年４月
平成19年４月
平成22年４月
平成24年４月
平成27年３月
平成28年６月 | 松山市立鴨川中学校教諭
松山市教育委員会
松山市立日浦小・中学校長
松山市立余土中学校長
松山市立桑原中学校長
退職
取締役（現職） | 平成28年６月から
１年 | - |
常勤監査役 | | 山 下 剛 志 | 昭和28年８月４日生 | 昭和51年４月
平成16年３月
平成18年３月
平成23年２月
平成24年６月
平成25年８月
平成26年６月 | 当行入行
川内支店長
松山市役所支店長
公務部長兼リスク管理部長
取締役リスク管理部長
取締役辞任
リスク管理部長（嘱託）
常勤監査役（現職） | 平成26年６月から
４年 | 34 |
監査役 | | 吉 岡 寿 治 | 昭和26年７月25日生 | 昭和49年４月
平成６年２月
平成14年２月
平成16年９月
平成18年３月
平成19年８月
平成22年６月
平成23年７月
平成25年10月
平成28年６月
平成28年６月 | 当行入行
久万支店長
郡中支店長
宇和島支店長
高松支店長兼高松事務所長
事務部長
取締役事務部長
辞任
(株)ひめぎんビジネスサービス社長
(株)ひめぎんビジネスサービス社長退任
監査役（現職） | 平成28年６月から
４年 | 12 |
監査役 | | 西 澤 孝 一 | 昭和23年12月26日生 | 昭和50年４月
平成15年４月
平成16年４月
平成19年４月
平成20年４月
平成21年３月
平成23年６月 | 愛媛県勤務
総務部管理局長
保健福祉部管理局長
公営企業管理局長
企画情報部長
愛媛県退職
監査役(現職) | 平成27年６月から
４年 | － |
監査役 | | 青 野 勝 廣 | 昭和19年２月７日生 | 昭和55年４月
平成４年４月
平成13年１月
平成22年６月
平成26年６月
平成28年６月 | 松山商科大学経済学部教授
松山短期大学副学長
松山大学学長・理事長兼松山短期大学学長
松山市社会福祉協議会会長
松山市社会福祉協議会会長退任
監査役（現職） | 平成28年６月から
４年 | - |
計 | 493 |
(注) 1 取締役吉野内直光、武田峰紀は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役西澤孝一、青野勝廣は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
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