リコーリース(8566)の株価チャート リコーリース(8566)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役 |
中村 徳晴 |
1965年８月３日生 |
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（注）２ |
520 |
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取締役 |
佐野 弘純 |
1963年５月14日生 |
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（注）２ |
930 |
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取締役 |
黒木 伸一 |
1961年８月22日生 |
|
（注）２ |
465 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒川 正子 |
1971年１月１日生 |
|
（注）２ |
－ |
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|
取締役 |
戎井 真理 |
1960年10月８日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原澤 敦美 |
1967年８月28日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
一ノ瀬 隆 |
1957年２月23日生 |
|
（注）２ |
－ |
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|
取締役 |
座間 信久 |
1964年４月１日生 |
|
（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
取締役 |
入佐 孝宏 |
1965年12月６日生 |
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（注）２ |
－ |
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取締役 |
野地 彦旬 |
1958年10月30日生 |
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（注）２ |
300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
川島 時夫 |
1959年１月22日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） （常勤） |
中沢 ひろみ |
1964年９月10日生 |
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（注）３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
深山 徹 |
1964年２月26日生 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
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2,215 |
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（注）１．取締役 荒川正子、戎井真理、原澤敦美、一ノ瀬隆、座間信久、入佐孝宏、野地彦旬、川島時夫、中沢ひろみ及び深山徹の各氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月24日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
３．2024年６月24日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．2024年３月31日時点の各役員の株式報酬制度に基づく交付予定株式の数は、中村徳晴氏9,713株、佐野弘純氏4,816株、黒木伸一氏3,804株となります。
５．リコーリースは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||
|
池田 浩一郎 |
1970年６月25日生 |
|
－ |
６．リコーリースでは、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。執行役員は18名からなり、主要担当職務は以下のとおりであります。
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社長執行役員 |
中村 |
徳晴 |
|
|
専務執行役員 |
佐野 |
弘純 |
本社担当 兼 株式会社Welfareすずらん 代表取締役社長 |
|
専務執行役員 |
黒木 |
伸一 |
営業担当 |
|
常務執行役員 |
高木 |
明人 |
テクノレント株式会社 取締役 会長 |
|
常務執行役員 |
大澤 |
洋 |
経営管理本部長 兼 テクノレント株式会社 取締役 |
|
常務執行役員 |
荒木 |
優一 |
グループ人財統括本部長 兼 取締役会室長 |
|
常務執行役員 |
池内 |
寿尚 |
戦略投資本部長 兼 経営管理本部特命担当 兼 株式会社Welfareすずらん 取締役 |
|
執行役員 |
黒川 |
憲司 |
テクノレント株式会社 代表取締役 社長執行役員 |
|
執行役員 |
松上 |
恵美 |
内部統制室長 兼 テクノレント株式会社 監査役 |
|
執行役員 |
阿部 |
一哉 |
審査本部長 |
|
執行役員 |
井野 |
昇一 |
エリア営業本部長 |
|
執行役員 |
細井 |
英典 |
株式会社Welfareすずらん 取締役 副社長 |
|
執行役員 |
河野 |
満 |
営業統括本部長 |
|
執行役員 |
佐々木 |
麻利 |
テクノレント株式会社 取締役 常務執行役員 経営管理本部長 |
|
執行役員 |
山本 |
達雄 |
業務本部長 |
|
執行役員 |
永井 |
良二 |
ＢＰＯ本部長 |
|
執行役員 |
永田 |
亜衡 |
環境・不動産営業本部長 |
|
執行役員 |
滝田 |
健太郎 |
経営管理本部 経営企画部長 |
②社外役員の状況
リコーリースは、社外取締役10名（内、監査等委員である社外取締役は３名）を選任しております。各社外取締役の選任理由は以下のとおりです。なお、社外取締役の保有株式数は「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
荒川正子氏は、金融・不動産の専門家として、国内外の投融資、ビジネスデベロップメント等に関する豊富な経験と実績及びコーポレート・ガバナンス等に関しても豊富な見識を有しております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、リコーリース取締役の指名、後継者計画及びリコーリース取締役報酬の公正・透明な検討決定等に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。
戎井真理氏は、米国公認会計士として培われたグローバルな視野に立った会計に対する豊富な経験と高い見識を備えており、公認不正検査士として、企業の内部統制・経営倫理についても知見を有しております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、リコーリース取締役の指名、後継者計画及びリコーリース取締役報酬の公正・透明な検討決定等に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。
原澤敦美氏は、弁護士として培われた専門的な経験と知識や上場会社の社外役員としての経験と見識を備えております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、リコーリース取締役の指名、後継者計画及びリコーリース取締役報酬の公正・透明な検討決定等に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。なお、同氏は社外役員になる以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
一ノ瀬隆氏は、大手電機メーカー系列会社等の経営者としての豊富な経験により、企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を備えております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、リコーリース取締役の指名、後継者計画及びリコーリース取締役報酬の公正・透明な検討決定等に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。
座間信久氏は、大手銀行グループにおける経営層としての豊富な経験と高い実績及びこれらに基づく金融業界に関する幅広い知識と高い見識を有しております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいております。これらの実績を踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。
入佐孝宏氏は、大手事務・精密機器メーカーにおけるＩＴ・テクノロジー事業分野並びに経営戦略に係る経験と知識を有しております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいております。これらの実績を踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。
野地彦旬氏は、大手車両部品メーカー会社における製造現場責任者及び経営者としての豊富な経験により、テクノロジーや企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を備えております。このことを踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。
川島時夫氏は、大手金融機関における長年の勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また上場会社における常勤監査役を務める等豊富な経験と高い見識を備えております。これらを踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
中沢ひろみ氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的知識を有し、また上場企業の役員としての豊富な経験と高い見識を備えております。これらを踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
深山徹氏は、弁護士として培われた経験と特に企業法務における高い知見を有し、また上場企業の社外役員としての経験と見識を備えております。これらを踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。なお、同氏は社外役員になる以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
リコーリースは、社外取締役又は社外取締役候補者が次の各項目の何れにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断し、荒川正子、戎井真理、原澤敦美、一ノ瀬隆、野地彦旬、川島時夫、中沢ひろみ及び深山徹の各氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
・現在及び過去10年間において、リコーリース又は関連会社の業務執行者
・現在及び過去３年間において、リコーリースの主要な取引先（相互の連結売上高の２％以上）、又はその業務執行者
・現在及び過去３年間において、リコーリースから役員報酬以外に多額（年間10百万円以上）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
・現在において、リコーリースの主要株主（10％以上の議決権を直接又は間接に保有している者）、又はその業務執行者
・リコーリースから多額（年間10百万円以上）の寄付を受けている者、又はその業務執行者
・リコーリースグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
リコーリースは、社外取締役が取締役会で活発に意見を述べ、十分に意思決定に参画いただけるよう、取締役会の前に上程案件の事前説明を行っております。
中期経営計画の策定にあたっては、社外取締役は策定段階から積極的に関与し、社内外を含めた全取締役と複数回に渡る協議を重ね、内容の検討を行っております。計画開始後は、業務執行状況の報告を受け、計画との整合性を確認しております。また、業務執行が適切に行われていることを評価するため、独立役員のみで構成する指名報酬委員会が、代表取締役社長執行役員の面談・評価を実施し、選解任における判断材料としています。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、内部監査部門の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行います。また、取締役や担当執行役員等から、内部統制の整備・運用状況や業務執行状況のヒアリングを行い、活発な意見交換をしています。
監査等委員の監査（往査）は、内部監査（社内各部門、子会社）と同時に協働する形で実施します。また、監査等委員会が執行体制内の内部監査部門を利用し、情報入手や監査に関する指示を円滑に行う為に、常勤の監査等委員を設置しています。
リコーリースは、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しています。監査等委員会は、監査計画及び監査結果について報告及び説明を受け、また必要な情報交換を行うなど、十分な連携の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役 |
中村 徳晴 |
1965年８月３日生 |
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（注）２ |
520 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐野 弘純 |
1963年５月14日生 |
|
（注）２ |
930 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黒木 伸一 |
1961年８月22日生 |
|
（注）２ |
465 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
二宮 雅也 |
1952年２月25日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒川 正子 |
1971年１月１日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
戎井 真理 |
1960年10月８日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原澤 敦美 |
1967年８月28日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
一ノ瀬 隆 |
1957年２月23日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
座間 信久 |
1964年４月１日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
入佐 孝宏 |
1965年12月６日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川島 時夫 |
1959年１月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
中沢 ひろみ |
1964年９月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
深山 徹 |
1964年２月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
1,915 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 二宮雅也、荒川正子、戎井真理、原澤敦美、一ノ瀬隆、座間信久、入佐孝宏、川島時夫、中沢ひろみ及び深山徹の各氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月26日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
３．2022年６月27日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．2023年３月31日時点の各役員の株式報酬制度に基づく交付予定株式の数は、中村徳晴氏8,952株、佐野弘純氏4,433株、黒木伸一氏3,427株となります。
５．リコーリースは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||
|
池田 浩一郎 |
1970年６月25日生 |
|
－ |
６．リコーリースでは、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。執行役員は18名からなり、主要担当職務は以下のとおりであります。
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社長執行役員 |
中村 |
徳晴 |
|
|
専務執行役員 |
佐野 |
弘純 |
本社担当 兼 株式会社Welfareすずらん 代表取締役社長 |
|
専務執行役員 |
黒木 |
伸一 |
営業担当 兼 営業統括本部長 |
|
常務執行役員 |
高木 |
明人 |
テクノレント株式会社 代表取締役 社長執行役員 |
|
常務執行役員 |
大澤 |
洋 |
経営管理本部長 |
|
執行役員 |
黒川 |
憲司 |
エリア営業本部長 |
|
執行役員 |
松上 |
恵美 |
内部統制室長 |
|
執行役員 |
阿部 |
一哉 |
審査本部長 |
|
執行役員 |
荒木 |
優一 |
グループ人財統括本部長 兼 取締役会室長 |
|
執行役員 |
井野 |
昇一 |
医療・ヘルスケア本部長 |
|
執行役員 |
細井 |
英典 |
株式会社Welfareすずらん 取締役 |
|
執行役員 |
池内 |
寿尚 |
戦略投資本部長 兼 株式会社Welfareすずらん 取締役 |
|
執行役員 |
河野 |
満 |
営業開発本部長 |
|
執行役員 |
佐々木 |
麻利 |
業務本部 副本部長 |
|
執行役員 |
山本 |
達雄 |
業務本部長 |
|
執行役員 |
永井 |
良二 |
ＢＰＯ本部長 |
|
執行役員 |
永田 |
亜衡 |
経営管理本部 経営企画部長 |
|
執行役員 |
滝田 |
健太郎 |
営業開発本部 環境・エネルギー営業部長 |
②社外役員の状況
リコーリースは、社外取締役10名（内、監査等委員である社外取締役は３名）を選任しております。各社外取締役の選任理由は以下のとおりです。なお、社外取締役の保有株式数は役員の状況に記載のとおりであります。
二宮雅也氏は、大手保険会社の経営者としての豊富な経験により、企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を備えております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員会委員長として、リコーリース取締役の指名、後継者計画等及びリコーリース取締役報酬の公正・透明な検討決定に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。
荒川正子氏は、金融・不動産の専門家として、国内外の投融資、ビジネスデベロップメント等に関する豊富な経験と実績、並びに一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会理事活動によりコーポレート・ガバナンス等に関しても豊富な見識を有しております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、リコーリース取締役の指名、後継者計画等及びリコーリース取締役報酬の公正・透明な検討決定に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。
戎井真理氏は、米国公認会計士として培われたグローバルな視野に立った会計に対する豊富な経験と高い見識を備えており、公認不正検査士として、企業の内部統制・経営倫理についても知見を有しております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、リコーリース取締役の指名、後継者計画等及びリコーリース取締役報酬の公正・透明な検討決定に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。
原澤敦美氏は、弁護士として培われた専門的な経験と知識や上場会社の社外役員としての経験と見識を備えております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、リコーリース取締役の指名、後継者計画等及びリコーリース取締役報酬の公正・透明な検討決定に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。なお、同氏は社外役員になる以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
一ノ瀬隆氏は、大手電機メーカー系列会社等の経営者としての豊富な経験により、企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を備えております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、リコーリース取締役の指名、後継者計画等及びリコーリース取締役報酬の公正・透明な検討決定に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。
座間信久氏は、大手銀行グループにおける経営層としての豊富な経験と高い実績及びこれらに基づく金融業界に関する幅広い知識と高い見識を有しております。このことを踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。
入佐孝宏氏は、大手事務・精密機器メーカーにおけるＩＴ・テクノロジー事業分野並びに経営戦略に係る経験と知識を有しております。このことを踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。
川島時夫氏は、大手金融機関における長年の勤務による財務及び会計に関する知見や上場会社における常勤監査役の経験を有しております。このことを踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
中沢ひろみ氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知見や上場企業の執行役員・監査役としての豊富な経験を備えております。このことを踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
深山徹氏は、弁護士としての専門的な知見や他社社外役員としての経験を備えております。このことを踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。なお、同氏は社外役員になる以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
リコーリースは、社外取締役又は社外取締役候補者が次の各項目の何れにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断し、二宮雅也、荒川正子、戎井真理、原澤敦美、一ノ瀬隆、川島時夫、中沢ひろみ及び深山徹の各氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
・現在及び過去10年間において、リコーリース又は関連会社の業務執行者
・現在及び過去３年間において、リコーリースの主要な取引先（相互の連結売上高の２％以上）、又はその業務執行者
・現在及び過去３年間において、リコーリースから役員報酬以外に多額（年間10百万円以上）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
・現在において、リコーリースの主要株主（10％以上の議決権を直接又は間接に保有している者）、又はその業務執行者
・リコーリースから多額（年間10百万円以上）の寄付を受けている者、又はその業務執行者
・リコーリースグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
リコーリースは、社外取締役が取締役会で活発に意見を述べ、十分に意思決定に参画いただけるよう、取締役会の前に上程案件の事前説明を行っております。
中期経営計画の策定にあたっては、社外取締役は策定段階から積極的に関与し、社内外を含めた全取締役と複数回に渡る協議を重ね、内容の検討を行っております。計画開始後は、業務執行状況の報告を受け、計画との整合性を確認しております。また、業務執行が適切に行われていることを評価するため、独立役員のみで構成する指名報酬委員会が、代表取締役社長執行役員の面談・評価を実施し、選解任における判断材料としています。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、内部監査部門の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行います。また、取締役や担当執行役員等から、内部統制の整備・運用状況や業務執行状況のヒアリングを行い、活発な意見交換をしています。
監査等委員の監査（往査）は、内部監査（社内各部門、子会社）と同時に協働する形で実施します。また、監査等委員会が執行体制内の内部監査部門を利用し、情報入手や監査に関する指示を円滑に行う為に、常勤の監査等委員を設置しています。
リコーリースは、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しています。監査等委員会は、監査計画及び監査結果について報告及び説明を受け、また必要な情報交換を行うなど、十分な連携の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
中村 徳晴 |
1965年８月３日生 |
|
（注）２ |
520 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐野 弘純 |
1963年５月14日生 |
|
（注）２ |
930 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黒木 伸一 |
1961年８月22日生 |
|
（注）２ |
465 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
二宮 雅也 |
1952年２月25日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒川 正子 |
1971年１月１日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
戎井 真理 |
1960年10月８日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原澤 敦美 |
1967年８月28日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上杉 恵一郎 |
1975年10月10日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
一ノ瀬 隆 |
1957年２月23日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
座間 信久 |
1964年４月１日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川島 時夫 |
1959年１月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
中沢 ひろみ |
1964年９月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
深山 徹 |
1964年２月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
1,915 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 二宮雅也、荒川正子、戎井真理、原澤敦美、上杉恵一郎、一ノ瀬隆、座間信久、川島時夫、中沢ひろみ及び深山徹の各氏は、社外取締役であります。
２．2022年６月27日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
３．2022年６月27日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．2022年３月31日時点の各役員の株式報酬制度に基づく交付予定株式の数は、中村徳晴氏5,937株、佐野弘純氏3,192株、黒木伸一氏2,222株となります。
５．リコーリースは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の候補者の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||
|
池田 浩一郎 |
1970年６月25日生 |
|
－ |
６．リコーリースでは、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。執行役員は17名からなり、主要担当職務は以下のとおりであります。
|
社長執行役員 |
中村 |
徳晴 |
|
|
常務執行役員 |
佐野 |
弘純 |
本社担当 |
|
常務執行役員 |
黒木 |
伸一 |
営業担当 兼 事業戦略本部長 |
|
常務執行役員 |
高木 |
明人 |
テクノレント株式会社 代表取締役 社長執行役員 |
|
執行役員 |
黒川 |
憲司 |
エリア営業本部長 |
|
執行役員 |
松上 |
恵美 |
内部統制室長 |
|
執行役員 |
阿部 |
一哉 |
審査本部長 |
|
執行役員 |
荒木 |
優一 |
人財本部長 兼 人事部長 兼 取締役会室長 |
|
執行役員 |
井野 |
昇一 |
ソーシャルイノベーション本部長 |
|
執行役員 |
細井 |
英典 |
アセットマネジメント本部長 |
|
執行役員 |
池内 |
寿尚 |
事業戦略本部 副本部長 兼 事業戦略部長 |
|
執行役員 |
河野 |
満 |
事業開発本部長 兼 新規事業開発部長 |
|
執行役員 |
佐々木 |
麻利 |
営業リレーション本部長 |
|
執行役員 |
山本 |
達雄 |
業務管理本部長 |
|
執行役員 |
大澤 |
洋 |
経営管理本部長 |
|
執行役員 |
永井 |
良二 |
ソーシャルイノベーション本部 副本部長 兼 決済ソリューション部長 |
|
執行役員 |
永田 |
亜衡 |
経営管理本部 経営企画部長 |
②社外役員の状況
リコーリースは、社外取締役10名（内、監査等委員である社外取締役は３名）を選任しております。各社外取締役の選任理由は以下のとおりです。なお、社外役員の保有株式数は役員の状況に記載のとおりであります。
二宮雅也氏は、大手保険会社の経営者としての豊富な経験により、企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を備えております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員会委員長として、リコーリース取締役の指名、後継者計画等及びリコーリース取締役報酬の公正・透明な検討決定に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。
荒川正子氏は、長年の不動産ビジネスで培われた豊富な経験と高い専門性、上場会社の社外役員の経験や一般社団法人実践コーポレート・ガバナンス研究会での活動により、コーポレート・ガバナンスについての高い見識を備えております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、リコーリース取締役の指名、後継者計画等及びリコーリース取締役報酬の公正・透明な検討決定に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。
戎井真理氏は、米国公認会計士として培われたグローバルな視野に立った会計に対する豊富な経験と高い見識を備えており、また、公認不正検査士として、企業の内部統制・経営倫理についても知見を有しております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、リコーリース取締役の指名、後継者計画等及びリコーリース取締役報酬の公正・透明な検討決定に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。
原澤敦美氏は、弁護士として培われた専門的な経験と知識や上場会社の社外役員としての経験と見識を備えております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、リコーリース取締役の指名、後継者計画等及びリコーリース取締役報酬の公正・透明な検討決定に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。なお、同氏は社外役員になる以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
上杉恵一郎氏は、大手事務・精密機器メーカーにおける経営戦略に係る経験と見識を有しております。このことを踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。
一ノ瀬隆氏は、上場会社及び大手電機メーカー系列会社等の経営者としての豊富な経験により、企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を備えております。このことを踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。
座間信久氏は、大手銀行グループにおける経営層としての豊富な経験と高い実績及びこれらに基づく金融業界に関する幅広い知識と高い見識を有しております。このことを踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。
川島時夫氏は、大手金融機関での長年の勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また上場企業の常勤監査役を務める等豊富な経験と高い見識を有しております。このことを踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが引き続き期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
中沢ひろみ氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的知識を有し、また上場企業の執行役員及び監査役としての豊富な経験と高い見識を備えております。このことを踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
深山徹氏は、弁護士として培われた経験と特に企業法務における高い知見を有し、また上場企業の社外役員としての経験と見識を備えております。このことを踏まえ、リコーリースの経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。なお、同氏は社外役員になる以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
リコーリースは、社外取締役又は社外取締役候補者が次の各項目の何れにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断し、二宮雅也、荒川正子、戎井真理、原澤敦美、一ノ瀬隆、川島時夫、中沢ひろみ及び深山徹の各氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
・現在及び過去10年間において、リコーリース又は関連会社の業務執行者
・現在及び過去３年間において、リコーリースの主要な取引先（相互の連結売上高の２％以上）、又はその業務執行者
・現在及び過去３年間において、リコーリースから役員報酬以外に多額（年間10百万円以上）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
・現在において、リコーリースの主要株主（10％以上の議決権を直接又は間接に保有している者）、又はその業務執行者
・リコーリースから多額（年間10百万円以上）の寄付を受けている者、又はその業務執行者
・リコーリースグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
リコーリースの監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、会計監査人及び内部監査部門の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行います。また、内部統制の状況や推進活動の進捗についても担当役員あるいは担当部門長から報告を受け、活発な意見交換を行うとともに取締役及び執行役員の職務執行状況のヒアリングなども行います。
また、リコーリースは、社外取締役に取締役会において活発に意見を述べ、十分に意思決定に参画いただけるよう、取締役会の前に上程案件について事前説明を行っております。
常勤監査等委員の監査（往査）は、内部監査（社内各部門、子会社）と同時に協働する形で実施されます。また、内部監査の結果は、監査等委員会に対して定期的に報告されます。
監査等委員会は、執行体制内の内部監査部門を利用し、必要に応じて情報の入手や監査に関する指示を出します。この利用・指示を円滑に行う為に常勤の監査等委員を設置しています。
リコーリースは、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しています。監査等委員会は、監査計画及び監査結果について報告及び説明を受け、また必要な情報交換を行うなど、十分な連携の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
中村 徳晴 |
1965年８月３日生 |
|
（注）２ |
520 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐野 弘純 |
1963年５月14日生 |
|
（注）２ |
930 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黒木 伸一 |
1961年８月22日生 |
|
（注）２ |
365 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀬戸 薫 |
1947年11月16日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
二宮 雅也 |
1952年２月25日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒川 正子 |
1971年１月１日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
戎井 真理 |
1960年10月８日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原澤 敦美 |
1967年８月28日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上杉 恵一郎 |
1975年10月10日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永峰 宏司 |
1964年５月16日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
石黒 一也 |
1961年11月25日生 |
|
（注）３ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
徳嶺 和彦 |
1958年１月11日生 |
|
（注）３ |
300 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川島 時夫 |
1959年１月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
|
2,315 |
|||||||||||||||||||
（注）１．取締役 瀬戸薫、二宮雅也、荒川正子、戎井真理、原澤敦美、上杉恵一郎、永峰宏司、徳嶺和彦及び川島時夫の各氏は、社外取締役であります。
２．2021年６月28日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
３．2020年６月24日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．2021年３月31日時点の各役員の株式報酬制度に基づく交付予定株式の数は、中村徳晴氏3,170株、佐野弘純氏2,016株、黒木伸一氏1,226株となります。
５．リコーリースは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の候補者の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||
|
池田 浩一郎 |
1970年６月25日生 |
|
－ |
６．リコーリースでは、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。執行役員は16名からなり、主要担当職務は以下のとおりであります。
|
社長執行役員 |
中村 |
徳晴 |
|
|
常務執行役員 |
佐野 |
弘純 |
本社担当 |
|
常務執行役員 |
黒木 |
伸一 |
営業担当 兼 事業戦略本部長 |
|
常務執行役員 |
高木 |
明人 |
テクノレント株式会社 代表取締役 社長執行役員 |
|
執行役員 |
武藤 |
裕文 |
ＢＰＴ本部長 |
|
執行役員 |
黒川 |
憲司 |
エリア営業本部長 |
|
執行役員 |
松上 |
恵美 |
内部統制室長 |
|
執行役員 |
阿部 |
一哉 |
審査本部長 |
|
執行役員 |
荒木 |
優一 |
人財本部長 兼 人事部長 兼 取締役会室長 |
|
執行役員 |
井野 |
昇一 |
ソーシャルイノベーション本部長 |
|
執行役員 |
細井 |
英典 |
アセットマネジメント本部長 |
|
執行役員 |
池内 |
寿尚 |
事業戦略本部 副本部長 兼 事業戦略部長 |
|
執行役員 |
河野 |
満 |
事業開発本部長 兼 新規事業開発部長 |
|
執行役員 |
佐々木 |
麻利 |
営業リレーション本部長 |
|
執行役員 |
山本 |
達雄 |
業務管理本部長 |
|
執行役員 |
大澤 |
洋 |
経営管理本部長 |
②社外役員の状況
リコーリースは、社外取締役または社外取締役候補者が次の各項目の何れにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断し、社外取締役９名（内、監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。
・現在及び過去10年間において、リコーリースまたは関連会社の業務執行者
・現在及び過去３年間において、リコーリースの主要な取引先（相互の連結売上高の２％以上）、またはその業務執行者
・現在及び過去３年間において、リコーリースから役員報酬以外に多額（年間10百万円以上）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
・現在において、リコーリースの主要株主（10％以上の議決権を直接または間接に保有している者）、またはその業務執行者
・リコーリースから多額（年間10百万円以上）の寄付を受けている者、またはその業務執行者
・リコーリースグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
瀬戸薫氏を社外取締役とした理由は、大手運輸会社の経営者としての豊富な経験により、企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を備えております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、リコーリース取締役の指名、後継者計画等及びリコーリース取締役報酬の公正・透明な検討決定に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、社外取締役として適任であると判断したためであります。
二宮雅也氏を社外取締役とした理由は、大手保険会社の経営者としての豊富な経験により、企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を備えております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員会委員長として、リコーリース取締役の指名、後継者計画等及びリコーリース取締役報酬の公正・透明な検討決定に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、社外取締役として適任であると判断したためであります。
荒川正子氏を社外取締役とした理由は、長年の不動産ビジネスで培われた豊富な経験と高い専門性、上場会社の社外役員の経験や一般社団法人実践コーポレート・ガバナンス研究会での活動により、コーポレート・ガバナンスについての高い見識を備えております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、リコーリース取締役の指名、後継者計画等及びリコーリース取締役報酬の公正・透明な検討決定に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、社外取締役として適任であると判断したためであります。
戎井真理氏を社外取締役とした理由は、米国公認会計士として培われたグローバルな視野に立った会計に対する豊富な経験と高い見識を備えており、また、公認不正検査士として、企業の内部統制・経営倫理についても知見を有しております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、リコーリース取締役の指名、後継者計画等及びリコーリース取締役報酬の公正・透明な検討決定に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、社外取締役として適任であると判断したためであります。
原澤敦美氏を社外取締役とした理由は、弁護士として培われた専門的な経験と知識や上場会社の社外役員としての経験と見識を備えております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、リコーリース取締役の指名、後継者計画等及びリコーリース取締役報酬の公正・透明な検討決定に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、リコーリース社外取締役として適任であると判断したためであります。なお、同氏は社外役員になる以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
上杉恵一郎氏を社外取締役とした理由は、大手事務・精密機器メーカーにおける経営戦略に係る経験と見識を有していることから、社外取締役として適任であると判断したためであります。
永峰宏司氏を社外取締役とした理由は、大手銀行グループにおける経営層としての抱負な経験と高い実績及びこれらに基づく金融業界に関する海外事業戦略を含む幅広い知識と高い見識を有していることから、社外取締役として適任であると判断したためであります。
徳嶺和彦氏を社外取締役とした理由は、長年にわたる弁護士としての経験や上場会社の社外役員としての経験と見識を備え、また、社外監査役として、会社から独立して、専門的見地から公正で客観的な監査を行っており、監査等委員である社外取締役として適任であると判断したためであります。なお、同氏は社外役員になる以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
川島時夫氏を社外取締役とした理由は、大手金融機関での長年の勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、上場会社の常勤監査役を務める等、豊富な経験と高い見識を有しており、監査等委員である社外取締役として適任であると判断したためであります。
瀬戸薫、二宮雅也、荒川正子、戎井真理、原澤敦美、上杉恵一郎、永峰宏司、徳嶺和彦及び川島時夫の各氏は、いずれもリコーリースとの間には人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、社外役員の保有株式数は役員の状況に記載のとおりであります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
リコーリースの監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、会計監査人及び内部監査部門の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行います。また、内部統制の状況や推進活動の進捗についても担当役員あるいは担当部門長から報告を受け、活発な意見交換を行うとともに取締役及び執行役員の職務執行状況のヒアリングなども行います。
また、リコーリースは、社外取締役に取締役会において活発に意見を述べ、十分に意思決定に参画いただけるよう、取締役会の前に上程案件について事前説明を行っております。
常勤監査等委員の監査（往査）は、内部監査（社内各部門、子会社）と同時に協働する形で実施されます。また、内部監査の結果は、監査等委員会に対して定期的に報告されます。
監査等委員会は、執行体制内の内部監査部門を利用し、必要に応じて情報の入手や監査に関する指示を出します。この利用・指示を円滑に行う為に常勤の監査等委員を設置しています。
リコーリースは、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しています。監査等委員会は、監査計画及び監査結果について報告及び説明を受け、また必要な情報交換を行うなど、十分な連携の確保に努めてまいります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀬川 大介 |
1954年７月21日生 |
|
（注）３ |
13,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
中村 徳晴 |
1965年８月３日生 |
|
（注）３ |
520 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川口 俊 |
1963年１月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐野 弘純 |
1963年５月14日生 |
|
（注）３ |
930 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀬戸 薫 |
1947年11月16日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
二宮 雅也 |
1952年２月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒川 正子 |
1971年１月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 愼二 |
1960年５月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
戎井 真理 |
1960年10月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 昭 |
1960年11月11日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
原澤 敦美 |
1967年８月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
石黒 一也 |
1961年11月25日生 |
|
（注）４ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
徳嶺 和彦 |
1958年１月11日生 |
|
（注）４ |
300 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川島 時夫 |
1959年１月22日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
|
15,250 |
|||||||||||||||||||
（注）１．2020年６月24日開催の第44回定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、リコーリースは同日付をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 瀬戸薫、二宮雅也、荒川正子、佐藤愼二、戎井真理、中村昭、原澤敦美、徳嶺和彦及び川島時夫の各氏は、社外取締役であります。
３．2020年６月24日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．2020年６月24日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５．リコーリースは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の候補者の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
土居 伸一郎 |
1961年11月２日生 |
|
－ |
６．リコーリースでは、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。執行役員は12名からなり、主要担当職務は以下のとおりであります。
|
社長執行役員 |
中村 |
徳晴 |
|
|
専務執行役員 |
川口 |
俊 |
本社担当 兼 経営管理本部長 |
|
常務執行役員 |
佐野 |
弘純 |
営業担当 |
|
常務執行役員 |
黒木 |
伸一 |
事業戦略本部長 |
|
常務執行役員 |
高木 |
明人 |
テクノレント株式会社 代表取締役 社長執行役員 |
|
執行役員 |
武藤 |
裕文 |
ＢＰＴ本部長 |
|
執行役員 |
黒川 |
憲司 |
エリア営業本部長 |
|
執行役員 |
松上 |
恵美 |
業務管理本部長 兼 業務革新部長 |
|
執行役員 |
阿部 |
一哉 |
審査本部長 |
|
執行役員 |
荒木 |
優一 |
人財本部長 兼 人事部長 兼 取締役会室長 |
|
執行役員 |
井野 |
昇一 |
ソーシャルイノベーション本部長 |
|
執行役員 |
細井 |
英典 |
アセットマネジメント本部長 兼 資産営業部長 |
② 社外役員の状況
リコーリースは、社外取締役及又は社外取締役候補者が次の各項目の何れにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断し、社外取締役９名（内、監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。
・現在及び過去10年間において、リコーリースまたは関連会社の業務執行者
・現在及び過去３年間において、リコーリースの主要な取引先（相互の連結売上高の２％以上）、またはその業務執
行者
・現在及び過去３年間において、リコーリースから役員報酬以外に多額（年間10百万円以上）の金銭その他の財産
を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体で
ある場合は、当該団体に所属する者をいう。）
・現在において、リコーリースの主要株主（10％以上の議決権を直接または間接に保有している者）、またはその
業務執行者
・リコーリースから多額（年間10百万円以上）の寄付を受けている者、またはその業務執行者
・リコーリースグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
瀬戸薫氏を社外取締役とした理由は、大手運輸会社の経営者としての豊富な経験により、企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を備えております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、リコーリース取締役の指名、後継者計画等及びリコーリース取締役報酬の公正・透明な検討決定に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、社外取締役として適任であると判断したためであります。
二宮雅也氏を社外取締役とした理由は、大手保険会社の経営者としての豊富な経験により、企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を備えております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、リコーリース取締役の指名、後継者計画等及びリコーリース取締役報酬の公正・透明な検討決定に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、社外取締役として適任であると判断したためであります。
荒川正子氏を社外取締役とした理由は、長年の不動産ビジネスで培われた豊富な経験と高い専門性、上場会社の社外役員の経験や一般社団法人実践コーポレート・ガバナンス研究会での活動により、コーポレート・ガバナンスについての高い見識を備えております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、リコーリース取締役の指名、後継者計画等及びリコーリース取締役報酬の公正・透明な検討決定に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、社外取締役として適任であると判断したためであります。
佐藤愼二氏を社外取締役とした理由は、大手総合商社、事務・精密機器メーカー及び当該海外子会社における、経理・財務、経営全般の豊富な経験と高い実績及びこれらに基づく高い見識を有しております。また、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいており、社外取締役として適任であると判断したためであります。
戎井真理氏を社外取締役とした理由は、米国公認会計士として培われたグローバルな視野に立った会計に対する豊富な経験と高い見識を備えており、また、公認不正検査士として、企業の内部統制・経営倫理についても知見を有していることから、社外取締役として適任であると判断したためであります。
中村昭氏を社外取締役とした理由は、大手銀行・証券会社等金融機関における経営層としての豊富な経験と高い実績及びこれらに基づく金融業界に関する幅広い知識と高い見識を有していることから、社外取締役として適任であると判断したためであります。
原澤敦美氏を社外取締役とした理由は、弁護士として培われた専門的な経験と知識や上場会社の社外役員としての経験と見識を備えており、リコーリース社外取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものです。なお、同氏は社外役員になる以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
徳嶺和彦氏を社外取締役とした理由は、長年にわたる弁護士としての経験や上場会社の社外役員としての経験と見識を備え、また、社外監査役として、会社から独立して、専門的見地から公正で客観的な監査を行っており、監査等委員である社外取締役として適任であると判断したためであります。
川島時夫氏を社外取締役とした理由は、大手金融機関での長年の勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、上場会社の常勤監査役を務める等、豊富な経験と高い見識を有しており、監査等委員である社外取締役として適任であると判断したためであります。
瀬戸氏、二宮氏、荒川氏、戎井氏、原澤氏、徳嶺氏及び川島氏いずれもリコーリースとの間には人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、社外役員の保有株式数は役員の状況に記載の通りであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
リコーリースの監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、会計監査人及び内部監査部門の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行います。また、内部統制の状況や推進活動の進捗についても担当役員あるいは担当部門長から報告を受け、活発な意見交換を行うとともに取締役及び執行役員の職務執行状況のヒアリングなども行います。
また、リコーリースは、社外取締役に取締役会において活発に意見を述べ、十分に意思決定に参画いただけるよう、取締役会の前に上程案件について事前説明を行っております。
常勤監査等委員の監査（往査）は、内部監査（社内各部門、子会社）と同時に協働する形で実施されます。また、内部監査の結果は、監査等委員会に対して定期的に報告されます。
監査等委員会は、執行体制内の内部監査部門を利用し、必要に応じて情報の入手や監査に関する指示を出します。この利用・指示を円滑に行う為に常勤の監査等委員を設置しています。
リコーリースは、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しています。監査等委員会は、監査計画及び監査結果について報告及び説明を受け、また必要な情報交換を行うなど、十分な連携の確保に努めてまいります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役会議長 |
瀬川 大介 |
1954年７月21日生 |
|
（注）３ |
12,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 徳晴 |
1965年８月３日生 |
|
（注）３ |
420 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐野 弘純 |
1963年５月14日生 |
|
（注）３ |
830 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川口 俊 |
1963年１月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 愼二 |
1960年５月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
志賀 こず江 |
1948年11月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀬戸 薫 |
1947年11月16日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
二宮 雅也 |
1952年２月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒川 正子 |
1971年１月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
石黒 一也 |
1961年11月25日生 |
|
（注）５ |
200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
百武 直樹 |
1954年５月８日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
徳嶺 和彦 |
1958年１月11日生 |
|
（注）４ |
300 |
||||||||||||
|
計 |
|
14,150 |
|||||||||||||||
（注）１．取締役 志賀こず江、瀬戸薫、二宮雅也及び荒川正子は、社外取締役であります。
２．監査役 百武直樹及び徳嶺和彦は、社外監査役であります。
３．2019年６月19日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．2018年６月15日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５．2016年６月15日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
６．リコーリースは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
土居 伸一郎 |
1961年11月２日生 |
|
－ |
７．リコーリースでは、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。執行役員は13名からなり、主要担当職務は以下のとおりであります。
|
社長執行役員 |
瀬川 |
大介 |
|
|
常務執行役員 |
眞鍋 |
求 |
テクノレント株式会社 代表取締役 社長執行役員 |
|
常務執行役員 |
中村 |
徳晴 |
業務統括本部長 |
|
常務執行役員 |
佐野 |
弘純 |
営業統括本部長 |
|
常務執行役員 |
川口 |
俊 |
本社統括本部長 |
|
執行役員 |
武藤 |
裕文 |
ＢＰＴ本部長 |
|
執行役員 |
高木 |
明人 |
テクノレント株式会社 取締役 副社長執行役員 |
|
執行役員 |
黒木 |
伸一 |
ソーシャルイノベーション第一本部長 |
|
執行役員 |
松上 |
恵美 |
ＦＦＰＲ推進本部長 |
|
執行役員 |
黒川 |
憲司 |
エリア営業本部 副本部長 兼 首都圏支社長 |
|
執行役員 |
阿部 |
一哉 |
審査本部長 |
|
執行役員 |
荒木 |
優一 |
人財本部長 |
|
執行役員 |
井野 |
昇一 |
ソーシャルイノベーション第二本部長 |
② 社外役員の状況
リコーリースは、社外役員（社外取締役及び社外監査役）又は社外役員候補者が次の各項目の何れにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断し、社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。
・現在および過去10年間において、リコーリースまたは関連会社の業務執行者
・現在および過去３年間において、リコーリースの主要な取引先（相互の連結売上高の２％以上）、またはその業務執
行者
・現在および過去３年間において、リコーリースから役員報酬以外に多額（年間10百万円以上）の金銭その他の財産
を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体で
ある場合は、当該団体に所属する者をいう。）
・現在において、リコーリースの主要株主（10％以上の議決権を直接または間接に保有している者）、またはその
業務執行者
・リコーリースから多額（年間10百万円以上）の寄付を受けている者、またはその業務執行者
・リコーリースグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
志賀こず江氏を社外取締役とした理由は、弁護士としての専門的な経験と知識、および上場会社の社外役員としての豊富な経験と見識を備えており、企業経営者とは異なる多角的な観点等からの意見・提言をいただけるものと判断したためであります。なお、同氏は社外取締役及び社外監査役になる以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
瀬戸薫氏を社外取締役とした理由は、ヤマトホールディングス株式会社での経営者としての豊富な経験により、企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を備えており、業務執行を適切に監督いただけるものと判断したためであります。
二宮雅也氏を社外取締役とした理由は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社での経営者として豊富な経験により、企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を備えており、業務執行を適切に監督いただけるものと判断したためであります。
荒川正子氏を社外取締役とした理由は、不動産ビジネスにより培われた豊富な経験と高い専門性に加え、上場会社の社外取締役の経験やコーポレートガバナンスについての高い見識を備えており、業務執行を適切に監督いただけるものと判断したためであります。
百武直樹氏を社外監査役とした理由は、キリンホールディングス株式会社の常勤監査役を務め、現在は日本監査役協会の監査実務相談員として活躍される等、豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務を監査できると判断したためであります。
徳嶺和彦氏を社外監査役とした理由は、弁護士及びリコーリース社外監査役、他の企業での社外取締役、社外監査役としての経験・知識を有し、専門的見地から、客観的かつ公正な立場での取締役の職務を監督できると判断したためであります。なお、同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、引き続き、社外監査役の職務を遂行していただけるものと判断しております。
志賀氏、瀬戸氏、二宮氏、荒川氏、百武氏、徳嶺氏いずれもリコーリースとの間には人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、社外役員の保有株式数は役員の状況に記載の通りであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、業務の執行について監督しております。客観的・中立的な立場から、経営の透明性と公正な意思決定をより強化する役割を担っております。一方、社外監査役は、取締役会の審議を通して取締役の職務執行を監視するとともに、個別監査内容、内部監査部門による業務監査、内部統制の整備・運用状況の報告、及び監査法人からの監査概要報告を受けております。経験及び専門的知見等を基に独立性の高い立場から、経営の健全性をより強化する役割を担っております。また、社外取締役及び社外監査役はそれぞれ専門的見地から、あるいは連携して、適宜質問や助言を行っております。
男性１０名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
取締役会議長 |
瀬川 大介 |
昭和29年７月21日生 |
|
（注）５ |
10,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
－ |
吉川 淳 |
昭和31年９月９日生 |
|
（注）５ |
2,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
眞鍋 求 |
昭和32年９月18日生 |
|
（注）５ |
2,120 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
戸谷 浩二 |
昭和37年8月19日生 |
|
（注）５ |
500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
佐藤 邦彦 |
昭和31年10月21日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
志賀 こず江 |
昭和23年11月23日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
瀬戸 薫 |
昭和22年11月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
二宮 雅也 |
昭和27年２月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
石黒 一也 |
昭和36年11月25日生 |
|
（注）６ |
200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
百武 直樹 |
昭和29年５月８日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
徳嶺 和彦 |
昭和33年１月11日生 |
|
（注）４ |
300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
計 |
|
16,120 |
|||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 志賀こず江、瀬戸薫及び二宮雅也は、社外取締役であります。
２．監査役 百武直樹及び徳嶺和彦は、社外監査役であります。
３．平成30年６月15日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．平成30年６月15日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５．平成29年６月14日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
６．平成28年６月15日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
７．リコーリースは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||
|
土居 伸一郎 |
昭和36年11月２日生 |
|
－ |
７．リコーリースでは、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。執行役員は12名からなり、主要担当職務は以下のとおりであります。
|
社長執行役員 |
瀬川 |
大介 |
|
|
専務執行役員 |
吉川 |
淳 |
リコーリースグループ営業担当 兼 新基幹システム担当 兼 エリア営業本部長 |
|
常務執行役員 |
眞鍋 |
求 |
テクノレント株式会社 代表取締役 社長執行役員 |
|
常務執行役員 |
清見 |
純子 |
人財本部長 |
|
常務執行役員 |
中村 |
徳晴 |
事業戦略本部長 |
|
常務執行役員 |
佐野 |
弘純 |
ＣＳ-Ｈub企画本部長 兼 ＦＦＰＲ推進本部長 |
|
執行役員 |
戸谷 |
浩二 |
内部統制担当 兼 経営管理本部長 |
|
執行役員 |
武藤 |
裕文 |
ＢＰＴ本部長 |
|
執行役員 |
高木 |
明人 |
事業開発本部長 |
|
執行役員 |
黒木 |
伸一 |
ソーシャルイノベーション本部長 |
|
執行役員 |
松上 |
恵美 |
ＦＦＰＲ推進本部 副本部長 |
|
執行役員 |
黒川 |
憲司 |
エリア営業本部 首都圏支社長 |
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
取締役会議長 |
瀬川 大介 |
昭和29年７月21日生 |
|
（注）３ |
6,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
－ |
吉川 淳 |
昭和31年９月９日生 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
眞鍋 求 |
昭和32年９月18日生 |
|
（注）３ |
1,420 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
戸谷 浩二 |
昭和37年8月19日生 |
|
（注）３ |
500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
佐藤 邦彦 |
昭和31年10月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
志賀 こず江 |
昭和23年11月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
瀬戸 薫 |
昭和22年11月16日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
石黒 一也 |
昭和36年11月25日生 |
|
（注）５ |
200 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
百武 直樹 |
昭和29年５月８日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
徳嶺 和彦 |
昭和33年１月11日生 |
|
（注）４ |
300 |
||||||||||||||||||
|
|
計 |
|
10,820 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 志賀こず江及び瀬戸薫は、社外取締役であります。
２．監査役 百武直樹及び徳嶺和彦は、社外監査役であります。
３．平成29年６月14日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．平成28年６月15日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５．平成28年６月15日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
６．リコーリースは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
小林 貞五 |
昭和16年８月２日生 |
|
2,000 |
７．リコーリースでは、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。執行役員は９名からなり、主要担当職務は以下のとおりであります。
|
社長執行役員 |
瀬川 |
大介 |
|
|
専務執行役員 |
吉川 |
淳 |
リコーリースグループ営業担当 兼 新基幹システム担当 兼 エリア営業本部長 |
|
常務執行役員 |
眞鍋 |
求 |
テクノレント株式会社 代表取締役 社長執行役員 |
|
常務執行役員 |
清見 |
純子 |
人財本部長 兼 リクレス債権回収株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
戸谷 |
浩二 |
内部統制担当 兼 経営管理本部長 兼 審査本部長 |
|
執行役員 |
武藤 |
裕文 |
ＢＰＴ本部長 兼 金融サービス本部長 |
|
執行役員 |
中村 |
徳晴 |
事業戦略本部長 |
|
執行役員 |
高木 |
明人 |
事業開発本部長 |
|
執行役員 |
佐野 |
弘純 |
業務本部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
常務執行役員 営業本部長 |
取締役 |
常務執行役員 営業本部長 兼 事業革新センター長 兼 業務担当 |
眞鍋 求 |
平成28年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、平成28年10月１日付で、以下のとおり役職の異動を行っております。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
常務執行役員 営業本部長 |
取締役 |
常務執行役員 営業本部長 兼 事業革新センター長 兼 業務担当 |
眞鍋 求 |
平成28年10月１日 |
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
取締役会議長 |
瀬川 大介 |
昭和29年７月21日生 |
|
（注）４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
吉川 淳 |
昭和31年９月９日生 |
|
（注）３
|
1,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
眞鍋 求 |
昭和32年９月18日生 |
|
（注）３ |
1,020 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
戸谷 浩二 |
昭和37年8月19日生 |
|
（注）４ |
500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
佐藤 邦彦 |
昭和31年10月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
志賀 こず江 |
昭和23年11月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
瀬戸 薫 |
昭和22年11月16日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
石黒 一也 |
昭和36年11月25日生 |
|
（注）６ |
200 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
百武 直樹 |
昭和29年５月８日生 |
|
（注）６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
徳嶺 和彦 |
昭和33年１月11日生 |
|
（注）５ |
300 |
||||||||||||
|
|
計 |
|
4,620 |
|||||||||||||||
（注）１．取締役 志賀こず江及び瀬戸薫は、社外取締役であります。
２．監査役 百武直樹及び徳嶺和彦は、社外監査役であります。
３．平成27年６月16日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．平成28年６月15日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５．平成28年６月15日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
６．平成28年６月15日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
７．リコーリースは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
小林 貞五 |
昭和16年８月２日生 |
|
2,000 |
８．リコーリースでは、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。執行役員は10名からなり、主要担当職務は以下のとおりであります。
|
社長執行役員 |
瀬川 |
大介 |
|
|
常務執行役員 |
吉川 |
淳 |
テクノレント株式会社 代表取締役 社長執行役員 |
|
常務執行役員 |
眞鍋 |
求 |
営業本部長 兼 事業革新センター長 兼 業務担当 |
|
常務執行役員 |
清見 |
純子 |
審査本部長 兼 リクレス債権回収株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
戸谷 |
浩二 |
内部統制担当 兼 経営管理本部長 |
|
執行役員 |
武藤 |
裕文 |
金融サービス事業部長 兼 情報戦略部長 |
|
執行役員 |
中村 |
徳晴 |
営業本部 関西支社長 |
|
執行役員 |
高木 |
明人 |
営業本部 首都圏支社長 |
|
執行役員 |
山田 |
裕治 |
人財本部長 |
|
執行役員 |
佐野 |
弘純 |
業務本部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
常務執行役員 業務本部長 兼 営業本部長 兼 事業革新センター長 |
取締役 |
常務執行役員 業務本部長 兼 営業本部長 兼 構造改革推進室長 |
眞鍋 求 |
平成27年７月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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