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アコム(8572)の株価チャート アコム(8572)の業績 親会社と関係会社
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のアコムの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
木 下 盛 好
|
1949年４月14日生
|
1973年４月
|
丸紅株式会社入社
|
1978年４月
|
日本消費者金融株式会社入社
|
1980年12月
|
アコム入社
|
1983年２月
|
アコム取締役総務部長
|
1984年５月
|
アコム取締役経理部長
|
1986年８月
|
アコム常務取締役
|
1988年６月
|
アコム常務取締役営業推進本部長
|
1991年10月
|
アコム代表取締役専務
|
1992年10月
|
アコム代表取締役専務ローン営業本部長
|
1996年10月
|
アコム代表取締役副社長
|
2000年６月
|
アコム代表取締役社長
|
2003年６月
|
アコム社長執行役員
|
2010年６月
|
アコム代表取締役社長兼会長
|
2021年６月
|
アコム代表取締役会長（現任）
|
|
(注) ３
|
3,507
|
代表取締役副会長
監査部担当
|
成 瀬 浩 史
|
1958年12月４日生
|
1981年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
2008年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員受託財産企画部役員付部長
|
2008年６月
|
Mitsubishi UFJ Global Custody S.A取締役社長
|
2010年５月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員システム企画部長
|
2010年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2011年４月
|
三菱ＵＦＪトラストシステム株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社常務取締役
|
2013年６月
|
同社専務取締役
|
2013年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員
|
2014年６月
|
エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社取締役副社長執行役員
|
2018年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役専務
|
2019年４月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
アコム代表取締役副会長（現任）
|
|
(注) ３
|
―
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長兼
社長執行役員
|
木 下 政 孝
|
1977年９月19日生
|
2003年４月
|
アビームコンサルティング株式会社入社
|
2005年９月
|
アコム入社
|
2009年10月
|
アコム審査本部部長
|
2010年１月
|
アコム経営企画部部長
|
2010年４月
|
アコム保証事業部部長
|
2012年４月
|
アコム営業推進部部長
|
2013年４月
|
アコム営業企画部長
|
2014年４月
|
アコム執行役員営業企画部長
|
2014年６月
|
アコム常務執行役員営業副本部長兼営業企画部長
|
2015年４月
|
アコム常務執行役員営業副本部長
|
2015年６月
|
アコム常務取締役
|
2015年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
アコム常務執行役員
|
2017年６月
|
アコム代表取締役副社長
|
2017年６月
|
アコム副社長執行役員
|
2021年６月
|
アコム代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
アコム社長執行役員（現任）
|
|
(注) ３
|
1,203
|
取締役副社長兼
副社長執行役員
システム本部長
経営企画部、システム開発部、システム運用部、システム企画室、システム管理室担当
|
桐 渕 高 志
|
1961年10月25日生
|
1982年３月
|
アコム入社
|
2004年４月
|
アコムシステム部部長
|
2005年７月
|
アコム広報部部長
|
2005年10月
|
アコム広報部長
|
2011年４月
|
アコム財務第二部長
|
2015年４月
|
アコム執行役員財務第二部長
|
2017年６月
|
アコム執行役員経営企画部長
|
2020年６月
|
アコム常務取締役
|
2020年６月
|
アコム常務執行役員システム統轄部長
|
2021年４月
|
アコム常務執行役員システム本部長
|
2021年６月
|
アコム専務取締役
|
2021年６月
|
アコム専務執行役員システム本部長
|
2023年６月
|
アコム取締役副社長（現任）
|
2023年６月
|
アコム副社長執行役員システム本部長（現任）
|
|
(注) ３
|
16
|
専務取締役兼
専務執行役員
総務部、債権管理部、債権管理コンプライアンス推進室担当
|
内 田 智 視
|
1961年12月27日生
|
1982年10月
|
アコム入社
|
2003年４月
|
アコム第３営業部ゼネラルマネージャー
|
2005年10月
|
アコム第２営業部ゼネラルマネージャー
|
2007年４月
|
アコム営業管理部長
|
2007年12月
|
アコムマーケティング部長
|
2008年10月
|
アコム東日本支社長
|
2011年４月
|
アコム営業推進部長
|
2013年４月
|
アコム執行役員営業推進部長
|
2015年６月
|
アコム常務執行役員営業副本部長・営業推進部長
|
2016年４月
|
アコム常務執行役員営業副本部長
|
2016年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
2018年６月
|
アコム常務執行役員審査本部長・審査第一部長
|
2018年10月
|
アコム常務執行役員審査本部長・審査第二部長
|
2019年６月
|
アコム常務取締役
|
2020年４月
|
アコム常務執行役員審査本部長
|
2021年６月
|
アコム専務取締役（現任）
|
2021年６月
|
アコム専務執行役員審査本部長
|
2022年５月
|
ＧｅＮｉＥ株式会社取締役（現任）
|
2024年４月
|
アコム専務執行役員（現任）
|
|
(注) ３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
山 本 忠 司
|
1969年５月23日生
|
1992年４月
|
株式会社東京銀行入行
|
2017年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行東アジア本部東アジア企画部副部長
|
2018年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行東アジア本部東アジア企画部副部長
|
2018年５月
|
同行融資企画部長
|
2018年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ融資企画部長
|
2018年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員融資企画部長
|
2018年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員融資企画部長
|
2021年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員経営企画部長
|
2021年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員経営企画部長
|
2022年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行常務執行役員ＣＳＯ（経営企画部（除く財務・資源運営兼海外事業兼会長行室）担当）兼ＣＰＭ担当兼総務部担当
|
2022年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員グループＤｅｐｕｔｙＣＳＯ
|
2022年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行取締役常務執行役員ＣＳＯ（経営企画部（除く財務・資源運営兼海外事業兼会長行室）担当）兼ＣＰＭ担当兼総務部担当
|
2023年４月
|
同行取締役常務執行役員デジタルサービス部門長兼ＣＤＴＯ（デジタルサービス企画部担当）
|
2023年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役常務デジタルサービス事業本部長兼グループＣＤＴＯ
|
2023年６月
|
アコム取締役（現任）
|
2024年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役常務リテール・デジタル事業本部長兼グループＣＤＴＯ（現任）
|
2024年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行取締役常務執行役員リテール・デジタル部門長兼ＣＤＴＯ（デジタル戦略統括部担当）（現任）
|
|
(注) ３
|
―
|
取締役
|
タン ミッシェル
|
1961年７月30日生
|
1997年４月
|
財団法人関西消費者協会理事
|
1997年４月
|
帝塚山大学法政策学部助教授
|
2005年４月
|
同大学法政策学部教授
|
2007年６月
|
ＮＰＯ法人消費者ネットジャパン（じゃこネット）理事長
|
2010年４月
|
帝塚山大学法学部教授
|
2013年６月
|
公益財団法人関西消費者協会評議員
|
2013年６月
|
株式会社インタセクト総合研究所（現 インタセクトグローバルソリューションズ株式会社）取締役（現任）
|
2018年６月
|
大阪府生活協同組合連合会会長理事
|
2022年10月
|
一般社団法人エシカルビジネス研究所理事（現任）
|
2024年６月
|
アコム取締役（現任）
|
2025年３月
|
Intasect Global Solutions Australia Pty Ltd Director（現任）
|
|
(注) ３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
山 下 敏 彦
|
1955年12月25日生
|
1979年４月
|
明治生命保険相互会社入社
|
2004年１月
|
明治安田アメリカ株式会社社長
|
2006年４月
|
明治安田生命保険相互会社不動産部長
|
2008年４月
|
同社運用企画部長
|
2008年４月
|
明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社取締役（非常勤）
|
2010年７月
|
明治安田生命保険相互会社執行役運用企画部長
|
2012年４月
|
同社執行役
|
2012年７月
|
同社常務執行役資産運用部門長
|
2014年４月
|
同社専務執行役資産運用部門長
|
2014年６月
|
株式会社山口銀行監査役（非常勤）
|
2015年６月
|
同社取締役監査等委員（非常勤）
|
2016年４月
|
明治安田生命保険相互会社執行役副社長資産運用部門長
|
2016年７月
|
同社取締役執行役副社長資産運用部門長
|
2018年６月
|
日本化薬株式会社監査役（非常勤）
|
2019年４月
|
明治安田生命保険相互会社取締役
|
2019年７月
|
明治安田アセットマネジメント株式会社代表取締役会長
|
2023年４月
|
明治安田生命保険相互会社常任顧問
|
2023年６月
|
アコム取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注) ４
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
清 岡 哲 弘
|
1967年12月４日生
|
1990年４月
|
全国共済農業協同組合連合会入会
|
2006年４月
|
アコム入社
|
2009年10月
|
アイ・アール債権回収株式会社取締役経営管理部長
|
2011年４月
|
アコム財務第二部部長
|
2013年４月
|
アコム経営企画部部長
|
2014年４月
|
アコム財務第一部長
|
2015年６月
|
アコム執行役員財務第一部長
|
2017年４月
|
アコム執行役員（総務部特命担当）
|
2017年６月
|
アコム執行役員総務部長
|
2019年４月
|
アコム執行役員（経営企画部付特命担当）
|
2019年４月
|
アイ・アール債権回収株式会社常務執行役員
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社社長執行役員
|
2020年４月
|
アコム執行役員（審査本部付特命担当）
|
2024年４月
|
アコム執行役員（債権管理部付特命担当）
|
2024年６月
|
アコム取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注) ４、５
|
15
|
取締役
監査等委員
|
秋 山 卓 司
|
1958年２月17日生
|
1982年３月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年４月
|
公認会計士登録
|
2018年８月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2018年９月
|
公認会計士秋山卓司事務所代表（現任）
|
2019年２月
|
イワキ株式会社（現 アステナホールディングス株式会社）社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
アコム取締役監査等委員（現任）
|
|
(注) ４
|
―
|
計
|
4,745
|
(注) １ 取締役タン ミッシェル、取締役常勤監査等委員山下 敏彦、取締役監査等委員秋山 卓司の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役常勤監査等委員山下 敏彦は、監査等委員会委員長であります。
３ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役監査等委員の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役常勤監査等委員清岡 哲弘の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、アコムの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長木下 政孝は、代表取締役会長木下 盛好の実子であります。
７ アコムでは、コーポレートガバナンスの拡充、取締役会の機能強化、経営の意思決定と業務執行の分離、監査機能の強化等により経営課題に迅速かつ的確に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
2025年６月19日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）構成は、以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名
|
専務執行役員
|
小野寺 道 人
|
・保証事業本部長 ・保証統括部、保証推進第一部、保証推進第二部、 保証コンプライアンス推進室担当
|
専務執行役員
|
吉 羽 優 志
|
・人事部、業務統括部担当
|
常務執行役員
|
黒 田 大
|
・海外事業統括部、経理部担当
|
常務執行役員
|
木 下 裕 司
|
・営業本部長 ・営業推進部、東日本営業部、西日本営業部、営業コンプ ライアンス推進室担当 ・債権管理部、債権管理コンプライアンス推進室副担当
|
常務執行役員
|
鍋 岡 正 俊
|
・コンプライアンス・リスク統括部担当
|
常務執行役員
|
森 下 和 喜
|
・財務部、営業企画部担当 ・財務部長
|
執 行 役 員
|
横 濵 等
|
・保証事業本部付（特命担当）
|
執 行 役 員
|
野 田 剛 男
|
・海外事業統括部付（特命担当）
|
執 行 役 員
|
木 下 昭 文
|
・経理部長
|
執 行 役 員
|
森 本 治
|
・経営企画部長
|
執 行 役 員
|
中 澤 知 広
|
・システム開発部長
|
執 行 役 員
|
栗 田 昌 之
|
・海外事業統括部長
|
執 行 役 員
|
高 見 真 人
|
・海外事業統括部付（特命担当）
|
執 行 役 員
|
吉 岡 亘
|
・営業企画部長
|
執 行 役 員
|
野 村 秀 雄
|
・監査部長
|
８ アコムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
新 穂 均
|
1952年７月10日生
|
1983年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
―
|
1990年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1993年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1995年６月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任)
|
1995年６月
|
のぞみ総合法律事務所(現任)
|
2009年３月
|
株式会社ＥＭＣＯＭホールディングス社外監査役
|
2012年４月
|
関東弁護士会連合会常務理事
|
2012年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2012年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2013年４月
|
原子力損害賠償紛争解決センター仲介員(現任)
|
2015年６月
|
アコム社外取締役
|
ｂ．2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）７名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アコムの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
木 下 盛 好
|
1949年４月14日生
|
1973年４月
|
丸紅株式会社入社
|
1978年４月
|
日本消費者金融株式会社入社
|
1980年12月
|
アコム入社
|
1983年２月
|
アコム取締役総務部長
|
1984年５月
|
アコム取締役経理部長
|
1986年８月
|
アコム常務取締役
|
1988年６月
|
アコム常務取締役営業推進本部長
|
1991年10月
|
アコム代表取締役専務
|
1992年10月
|
アコム代表取締役専務ローン営業本部長
|
1996年10月
|
アコム代表取締役副社長
|
2000年６月
|
アコム代表取締役社長
|
2003年６月
|
アコム社長執行役員
|
2010年６月
|
アコム代表取締役社長兼会長
|
2021年６月
|
アコム代表取締役会長（現任）
|
|
(注) ３
|
3,507
|
代表取締役副会長
監査部担当
|
成 瀬 浩 史
|
1958年12月４日生
|
1981年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
2008年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員受託財産企画部役員付部長
|
2008年６月
|
Mitsubishi UFJ Global Custody S.A取締役社長
|
2010年５月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員システム企画部長
|
2010年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2011年４月
|
三菱ＵＦＪトラストシステム株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社常務取締役
|
2013年６月
|
同社専務取締役
|
2013年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員
|
2014年６月
|
エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社取締役副社長執行役員
|
2018年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役専務
|
2019年４月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
アコム代表取締役副会長（現任）
|
|
(注) ３
|
―
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長兼
社長執行役員
|
木 下 政 孝
|
1977年９月19日生
|
2003年４月
|
アビームコンサルティング株式会社入社
|
2005年９月
|
アコム入社
|
2009年10月
|
アコム審査本部部長
|
2010年１月
|
アコム経営企画部部長
|
2010年４月
|
アコム保証事業部部長
|
2012年４月
|
アコム営業推進部部長
|
2013年４月
|
アコム営業企画部長
|
2014年４月
|
アコム執行役員営業企画部長
|
2014年６月
|
アコム常務執行役員営業副本部長兼営業企画部長
|
2015年４月
|
アコム常務執行役員営業副本部長
|
2015年６月
|
アコム常務取締役
|
2015年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
アコム常務執行役員
|
2017年６月
|
アコム代表取締役副社長
|
2017年６月
|
アコム副社長執行役員
|
2021年６月
|
アコム代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
アコム社長執行役員（現任）
|
|
(注) ３
|
1,203
|
取締役副社長兼
副社長執行役員
システム本部長
経営企画部、システム開発部、システム運用部、システム企画室、システム管理室担当
|
桐 渕 高 志
|
1961年10月25日生
|
1982年３月
|
アコム入社
|
2004年４月
|
アコムシステム部部長
|
2005年７月
|
アコム広報部部長
|
2005年10月
|
アコム広報部長
|
2011年４月
|
アコム財務第二部長
|
2015年４月
|
アコム執行役員財務第二部長
|
2017年６月
|
アコム執行役員経営企画部長
|
2020年６月
|
アコム常務取締役
|
2020年６月
|
アコム常務執行役員システム統轄部長
|
2021年４月
|
アコム常務執行役員システム本部長
|
2021年６月
|
アコム専務取締役
|
2021年６月
|
アコム専務執行役員システム本部長
|
2023年６月
|
アコム取締役副社長（現任）
|
2023年６月
|
アコム副社長執行役員システム本部長（現任）
|
|
(注) ３
|
16
|
専務取締役兼
専務執行役員
人事部、業務統括部担当
|
吉 羽 優 志
|
1963年３月26日生
|
1987年11月
|
アコム入社
|
2012年４月
|
アコム東日本営業部部長業務管理グループシニアマネージャー
|
2014年４月
|
アコム営業本部部長営業コンプライアンス推進室長
|
2015年４月
|
アコム西日本営業部部長
|
2015年６月
|
アコム西日本営業部長
|
2017年４月
|
アコム執行役員コンプライアンス統括部長
|
2020年４月
|
アコム執行役員業務統括部長
|
2021年６月
|
アコム常務執行役員
|
2024年６月
|
アコム専務執行役員（現任）
|
2025年６月
|
アコム専務取締役（予定）
|
|
(注) ３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
山 本 忠 司
|
1969年５月23日生
|
1992年４月
|
株式会社東京銀行入行
|
2017年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行東アジア本部東アジア企画部副部長
|
2018年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行東アジア本部東アジア企画部副部長
|
2018年５月
|
同行融資企画部長
|
2018年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ融資企画部長
|
2018年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員融資企画部長
|
2018年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員融資企画部長
|
2021年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員経営企画部長
|
2021年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員経営企画部長
|
2022年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行常務執行役員ＣＳＯ（経営企画部（除く財務・資源運営兼海外事業兼会長行室）担当）兼ＣＰＭ担当兼総務部担当
|
2022年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員グループＤｅｐｕｔｙＣＳＯ
|
2022年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行取締役常務執行役員ＣＳＯ（経営企画部（除く財務・資源運営兼海外事業兼会長行室）担当）兼ＣＰＭ担当兼総務部担当
|
2023年４月
|
同行取締役常務執行役員デジタルサービス部門長兼ＣＤＴＯ（デジタルサービス企画部担当）
|
2023年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役常務デジタルサービス事業本部長兼グループＣＤＴＯ
|
2023年６月
|
アコム取締役（現任）
|
2024年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役常務リテール・デジタル事業本部長兼グループＣＤＴＯ（現任）
|
2024年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行取締役常務執行役員リテール・デジタル部門長兼ＣＤＴＯ（デジタル戦略統括部担当）（現任）
|
|
(注) ３
|
―
|
取締役
|
タン ミッシェル
|
1961年７月30日生
|
1997年４月
|
財団法人関西消費者協会理事
|
1997年４月
|
帝塚山大学法政策学部助教授
|
2005年４月
|
同大学法政策学部教授
|
2007年６月
|
ＮＰＯ法人消費者ネットジャパン（じゃこネット）理事長
|
2010年４月
|
帝塚山大学法学部教授
|
2013年６月
|
公益財団法人関西消費者協会評議員
|
2013年６月
|
株式会社インタセクト総合研究所（現 インタセクトグローバルソリューションズ株式会社）取締役（現任）
|
2018年６月
|
大阪府生活協同組合連合会会長理事
|
2022年10月
|
一般社団法人エシカルビジネス研究所理事（現任）
|
2024年６月
|
アコム取締役（現任）
|
2025年３月
|
Intasect Global Solutions Australia Pty Ltd Director（現任）
|
|
(注) ３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
浅野 紀久男
|
1959年２月13日生
|
1982年４月
|
明治生命保険相互会社入社
|
2005年４月
|
明治安田生命保険相互会社収益管理部長
|
2012年４月
|
同社執行役収益管理部長
|
2013年４月
|
同社執行役
|
2013年６月
|
公益社団法人日本アクチュアリー会理事長
|
2013年７月
|
明治安田生命保険相互会社常務執行役
|
2015年４月
|
同社専務執行役
|
2017年４月
|
明治安田ビルマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2018年11月
|
社会保障審議会年金数理部会部会長代理
|
2019年６月
|
株式会社十六銀行（現・株式会社十六フィナンシャルグループ）社外取締役
|
2023年４月
|
明治安田ビルマネジメント株式会社代表取締役会長
|
2024年４月
|
明治安田システム・テクノロジー株式会社代表取締役会長（現任）
|
2025年６月
|
アコム取締役監査等委員（予定）
|
|
(注) ４
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
清 岡 哲 弘
|
1967年12月４日生
|
1990年４月
|
全国共済農業協同組合連合会入会
|
2006年４月
|
アコム入社
|
2009年10月
|
アイ・アール債権回収株式会社取締役経営管理部長
|
2011年４月
|
アコム財務第二部部長
|
2013年４月
|
アコム経営企画部部長
|
2014年４月
|
アコム財務第一部長
|
2015年６月
|
アコム執行役員財務第一部長
|
2017年４月
|
アコム執行役員（総務部特命担当）
|
2017年６月
|
アコム執行役員総務部長
|
2019年４月
|
アコム執行役員（経営企画部付特命担当）
|
2019年４月
|
アイ・アール債権回収株式会社常務執行役員
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社社長執行役員
|
2020年４月
|
アコム執行役員（審査本部付特命担当）
|
2024年４月
|
アコム執行役員（債権管理部付特命担当）
|
2024年６月
|
アコム取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注) ４
|
15
|
取締役
監査等委員
|
秋 山 卓 司
|
1958年２月17日生
|
1982年３月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年４月
|
公認会計士登録
|
2018年８月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2018年９月
|
公認会計士秋山卓司事務所代表（現任）
|
2019年２月
|
イワキ株式会社（現 アステナホールディングス株式会社）社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
アコム取締役監査等委員（現任）
|
|
(注) ４
|
―
|
計
|
4,742
|
(注) １ 取締役タン ミッシェル、取締役監査等委員浅野 紀久男、取締役監査等委員秋山 卓司の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役監査等委員浅野 紀久男は、監査等委員会委員長であります。
３ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役監査等委員の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長木下 政孝は、代表取締役会長木下 盛好の実子であります。
６ アコムでは、コーポレートガバナンスの拡充、取締役会の機能強化、経営の意思決定と業務執行の分離、監査機能の強化等により経営課題に迅速かつ的確に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
2025年６月20日（定時株主総会）後の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）構成は、以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名
|
専務執行役員
|
小野寺 道 人
|
・保証事業本部長 ・保証統括部、保証推進第一部、保証推進第二部、 保証コンプライアンス推進室担当
|
常務執行役員
|
黒 田 大
|
・海外事業統括部、経理部担当
|
常務執行役員
|
木 下 裕 司
|
・営業本部長 ・営業推進部、東日本営業部、西日本営業部、
営業コンプライアンス推進室、債権管理部、
債権管理コンプライアンス推進室担当
|
常務執行役員
|
鍋 岡 正 俊
|
・総務部、コンプライアンス・リスク統括部担当
|
常務執行役員
|
森 下 和 喜
|
・財務部、営業企画部担当 ・財務部長
|
執 行 役 員
|
横 濵 等
|
・保証事業本部付（特命担当）
|
執 行 役 員
|
野 田 剛 男
|
・海外事業統括部付（特命担当）
|
執 行 役 員
|
木 下 昭 文
|
・経理部長
|
執 行 役 員
|
森 本 治
|
・経営企画部長
|
執 行 役 員
|
中 澤 知 広
|
・システム開発部長
|
執 行 役 員
|
栗 田 昌 之
|
・海外事業統括部長
|
執 行 役 員
|
高 見 真 人
|
・海外事業統括部付（特命担当）
|
執 行 役 員
|
吉 岡 亘
|
・営業企画部長
|
執 行 役 員
|
野 村 秀 雄
|
・監査部長
|
７ アコムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
新 穂 均
|
1952年７月10日生
|
1983年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
―
|
1990年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1993年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1995年６月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任)
|
1995年６月
|
のぞみ総合法律事務所(現任)
|
2009年３月
|
株式会社ＥＭＣＯＭホールディングス社外監査役
|
2012年４月
|
関東弁護士会連合会常務理事
|
2012年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2012年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2013年４月
|
原子力損害賠償紛争解決センター仲介員(現任)
|
2015年６月
|
アコム社外取締役
|
② 社外取締役
ａ．有価証券報告書提出日（2025年６月19日）現在、アコムの社外取締役は３名であり、アコムとの関係及び選出理由は以下のとおりであります。なお、アコムでは独立社外取締役の独立性を担保することに主眼を置いた「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。
社外取締役
|
アコムとの関係及び選出理由
|
タンミッシェル取締役
|
○アコムとの間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、帝塚山大学教授として、日・豪の消費者保護制度の比較等を研究しており、国際消費者政策に関する専門家としての長年の経験と豊富な知見を有しております。また、同氏は、NPO法人消費者ネットジャパン（じゃこネット）の理事長等を歴任し、国内外の消費者保護の動向に精通しており、中立的かつグローバルな視点から社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと考えております。 ○社外取締役として、自らの知見に基づき、アコムの持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るよう助言を行う等、取締役会の重要な意思決定を通じ、独立した視点から経営の監督を行っていただきたいと考えております。 ○アコムで定めた「社外取締役の独立性判断基準」を満たしているため、独立役員として指定しております。
|
山下敏彦取締役
|
○アコムとの間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、長年に亘り金融業界において培った豊富な知識・経験及び経営者としての実績を有しております。また、社外において監査役、取締役監査等委員としての実績もあり、これらの知識・経験に基づく外部の視点をもってアコムの経営の監督や適切な助言をいただけるものと考えております。 ○社外取締役として、経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点から助言を行うことや、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、独立した視点から経営の監督を行っていただきたいと考えております。 ○アコムで定めた「社外取締役の独立性判断基準」を満たしているため、独立役員として指定しております。
|
秋山卓司取締役
|
○アコムとの間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、長年に亘る公認会計士としての経歴から、財務及び会計の監査業務に関する高度な専門知識と豊富な経験を踏まえ、中立的かつ客観的な視点からアコムの経営を監視・監査していただけるものと考えております。また、過去に社外監査役となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。 ○社外取締役として、経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点からの助言を行うことや、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、独立した視点から経営の監督を行っていただきたいと考えております。 ○アコムで定めた「社外取締役の独立性判断基準」を満たしているため、独立役員として指定しております。
|
「社外取締役の独立性判断基準」
アコムは、次の１～７の全ての要件を満たす者を独立役員に指定する
１．会社法第２条15に定める社外取締役の要件に該当していること
２．次の(１)～(３)の全ての要件に該当していること （１）アコムの主要な借入先（注１）又はその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者 ではなかったこと
（２）アコムを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業 務執行者ではなかったこと
（３）アコムの主要な取引先（注３）又はその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者 ではなかったこと
３．コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、アコムから役員報酬以外に過去３年間の平均で年 間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者ではなく、かつ、アコムを主要な取引先とする会計・法 律事務所等（注４）の社員等ではないこと
４．アコム若しくはその子会社の取締役、執行役、執行役員又は上記２、３の要件に基づきアコムからの独立性が 確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内の親族ではないこと
５．アコムの現在の主要株主（注５）又はその業務執行者ではないこと
６．アコム又はその子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、かつ、過去３年間、当該社員等とし てアコム又はその子会社の監査業務を担当したことがないこと
７．過去10年間においてアコムの親会社又は兄弟会社の業務執行者ではなかったこと
（注１）「主要な借入先」：連結資金調達残高の３％以上を基準に判定
（注２）「アコムを主要な取引先とする者」：年間連結売上高の２％以上を基準に判定
（注３）「主要な取引先」：アコムの年間連結営業収益の２％以上を基準に判定
（注４）「アコムを主要な取引先とする会計・法律事務所等」：年間売上高の２％以上を基準に判定
（注５）「主要株主」：総議決権の10％以上を保有する株主
|
ｂ．アコムは、2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員であるものを除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、アコムの社外取締役は３名となる予定であり、アコムとの関係及び選任理由は以下のとおりであります。
社外取締役
|
アコムとの関係及び選出理由
|
タンミッシェル取締役
|
○アコムとの間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、帝塚山大学教授として、日・豪の消費者保護制度の比較等を研究しており、国際消費者政策に関する専門家としての長年の経験と豊富な知見を有しております。また、同氏は、NPO法人消費者ネットジャパン（じゃこネット）の理事長等を歴任し、国内外の消費者保護の動向に精通しており、中立的かつグローバルな視点から社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと考えております。 ○社外取締役として、自らの知見に基づき、アコムの持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るよう助言を行う等、取締役会の重要な意思決定を通じ、独立した視点から経営の監督を行っていただきたいと考えております。 ○アコムで定めた「社外取締役の独立性判断基準」を満たしているため、独立役員として指定しております。
|
浅野紀久男取締役
|
○アコムとの間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、長年にわたり金融業界において培った豊富な知識・経験と経営者及び社外取締役としての実績を有しております。また、旧職より財務・会計に関する業務に従事し相当程度の知見を有しております。これらの知識・経験・実績に基づき、客観的な見地から、アコムの経営の監督や適切な助言をいただけるものと考えております。 ○社外取締役として、経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から助言を行うことや、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、独立した視点から経営の監督を行っていただきたいと考えております。 ○アコムで定めた「社外取締役の独立性判断基準」を満たしているため、独立役員として指定しております。
|
秋山卓司取締役
|
○アコムとの間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、長年に亘る公認会計士としての経歴から、財務及び会計の監査業務に関する高度な専門知識と豊富な経験を踏まえ、中立的かつ客観的な視点からアコムの経営を監視・監査していただけるものと考えております。また、過去に社外監査役となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。 ○社外取締役として、経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点からの助言を行うことや、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、独立した視点から経営の監督を行っていただきたいと考えております。 ○アコムで定めた「社外取締役の独立性判断基準」を満たしているため、独立役員として指定しております。
|
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
木 下 盛 好
|
1949年４月14日生
|
1973年４月
|
丸紅株式会社入社
|
1978年４月
|
日本消費者金融株式会社入社
|
1980年12月
|
アコム入社
|
1983年２月
|
アコム取締役総務部長
|
1984年５月
|
アコム取締役経理部長
|
1986年８月
|
アコム常務取締役
|
1988年６月
|
アコム常務取締役営業推進本部長
|
1991年10月
|
アコム代表取締役専務
|
1992年10月
|
アコム代表取締役専務ローン営業本部長
|
1996年10月
|
アコム代表取締役副社長
|
2000年６月
|
アコム代表取締役社長
|
2003年６月
|
アコム社長執行役員
|
2010年６月
|
アコム代表取締役社長兼会長
|
2021年６月
|
アコム代表取締役会長（現任）
|
|
(注) ３
|
3,507
|
代表取締役副会長
監査部担当
|
成 瀬 浩 史
|
1958年12月４日生
|
1981年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
2008年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員受託財産企画部役員付部長
|
2008年６月
|
Mitsubishi UFJ Global Custody S.A取締役社長
|
2010年５月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員システム企画部長
|
2010年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2011年４月
|
三菱ＵＦＪトラストシステム株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社常務取締役
|
2013年６月
|
同社専務取締役
|
2013年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員
|
2014年６月
|
エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社取締役副社長執行役員
|
2018年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役専務
|
2019年４月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
アコム代表取締役副会長（現任）
|
|
(注) ３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長兼
社長執行役員
|
木 下 政 孝
|
1977年９月19日生
|
2003年４月
|
アビームコンサルティング株式会社入社
|
2005年９月
|
アコム入社
|
2009年10月
|
アコム審査本部部長
|
2010年１月
|
アコム経営企画部部長
|
2010年４月
|
アコム保証事業部部長
|
2012年４月
|
アコム営業推進部部長
|
2013年４月
|
アコム営業企画部長
|
2014年４月
|
アコム執行役員営業企画部長
|
2014年６月
|
アコム常務執行役員営業副本部長兼営業企画部長
|
2015年４月
|
アコム常務執行役員営業副本部長
|
2015年６月
|
アコム常務取締役
|
2015年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
アコム常務執行役員
|
2017年６月
|
アコム代表取締役副社長
|
2017年６月
|
アコム副社長執行役員
|
2021年６月
|
アコム代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
アコム社長執行役員（現任）
|
|
(注) ３
|
12,203
|
取締役副社長兼
副社長執行役員
システム本部長
経営企画部、システム開発部、システム運用部、システム企画室、システム管理室担当
|
桐 渕 高 志
|
1961年10月25日生
|
1982年３月
|
アコム入社
|
2004年４月
|
アコムシステム部部長
|
2005年７月
|
アコム広報部部長
|
2005年10月
|
アコム広報部長
|
2011年４月
|
アコム財務第二部長
|
2015年４月
|
アコム執行役員財務第二部長
|
2017年６月
|
アコム執行役員経営企画部長
|
2020年６月
|
アコム常務取締役
|
2020年６月
|
アコム常務執行役員システム統轄部長
|
2021年４月
|
アコム常務執行役員システム本部長
|
2021年６月
|
アコム専務取締役
|
2021年６月
|
アコム専務執行役員システム本部長
|
2023年６月
|
アコム取締役副社長（現任）
|
2023年６月
|
アコム副社長執行役員システム本部長（現任）
|
|
(注) ３
|
16
|
専務取締役兼
専務執行役員
総務部、債権管理部、債権管理コンプライアンス推進室担当
|
内 田 智 視
|
1961年12月27日生
|
1982年10月
|
アコム入社
|
2003年４月
|
アコム第３営業部ゼネラルマネージャー
|
2005年10月
|
アコム第２営業部ゼネラルマネージャー
|
2007年４月
|
アコム営業管理部長
|
2007年12月
|
アコムマーケティング部長
|
2008年10月
|
アコム東日本支社長
|
2011年４月
|
アコム営業推進部長
|
2013年４月
|
アコム執行役員営業推進部長
|
2015年６月
|
アコム常務執行役員営業副本部長・営業推進部長
|
2016年４月
|
アコム常務執行役員営業副本部長
|
2016年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
2018年６月
|
アコム常務執行役員審査本部長・審査第一部長
|
2018年10月
|
アコム常務執行役員審査本部長・審査第二部長
|
2019年６月
|
アコム常務取締役
|
2020年４月
|
アコム常務執行役員審査本部長
|
2021年６月
|
アコム専務取締役（現任）
|
2021年６月
|
アコム専務執行役員審査本部長
|
2022年５月
|
ＧｅＮｉＥ株式会社取締役（現任）
|
2024年４月
|
アコム専務執行役員（現任）
|
|
(注) ３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
山 本 忠 司
|
1969年５月23日生
|
1992年４月
|
株式会社東京銀行入行
|
2017年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行東アジア本部東アジア企画部副部長
|
2018年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行東アジア本部東アジア企画部副部長
|
2018年５月
|
同行融資企画部長
|
2018年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ融資企画部長
|
2018年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員融資企画部長
|
2018年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員融資企画部長
|
2021年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員経営企画部長
|
2021年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員経営企画部長
|
2022年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行常務執行役員ＣＳＯ（経営企画部（除く財務・資源運営兼海外事業兼会長行室）担当）兼ＣＰＭ担当兼総務部担当
|
2022年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員グループＤｅｐｕｔｙＣＳＯ
|
2022年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行取締役常務執行役員ＣＳＯ（経営企画部（除く財務・資源運営兼海外事業兼会長行室）担当）兼ＣＰＭ担当兼総務部担当
|
2023年４月
|
同行取締役常務執行役員デジタルサービス部門長兼ＣＤＴＯ（デジタルサービス企画部担当）
|
2023年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役常務デジタルサービス事業本部長兼グループＣＤＴＯ
|
2023年６月
|
アコム取締役（現任）
|
2024年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役常務リテール・デジタル事業本部長兼グループＣＤＴＯ（現任）
|
2024年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行取締役常務執行役員リテール・デジタル部門長兼ＣＤＴＯ（デジタル戦略統括部担当）（現任）
|
|
(注) ３
|
―
|
取締役
|
タン ミッシェル
|
1961年７月30日生
|
1997年４月
|
財団法人関西消費者協会理事
|
1997年４月
|
帝塚山大学法政策学部助教授
|
2005年４月
|
同大学法政策学部教授
|
2007年６月
|
ＮＰＯ法人消費者ネットジャパン（じゃこネット）理事長
|
2010年４月
|
帝塚山大学法学部教授
|
2013年６月
|
公益財団法人関西消費者協会評議員（現任）
|
2013年６月
|
株式会社インタセクト総合研究所（現 インタセクトグローバルソリューションズ株式会社）取締役（現任）
|
2018年６月
|
大阪府生活協同組合連合会会長理事
|
2022年10月
|
一般社団法人エシカルビジネス研究所理事（現任）
|
2024年６月
|
アコム取締役（現任）
|
|
(注) ３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
山 下 敏 彦
|
1955年12月25日生
|
1979年４月
|
明治生命保険相互会社入社
|
2004年１月
|
明治安田アメリカ株式会社社長
|
2006年４月
|
明治安田生命保険相互会社不動産部長
|
2008年４月
|
同社運用企画部長
|
2008年４月
|
明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社取締役（非常勤）
|
2010年７月
|
明治安田生命保険相互会社執行役運用企画部長
|
2012年４月
|
同社執行役
|
2012年７月
|
同社常務執行役資産運用部門長
|
2014年４月
|
同社専務執行役資産運用部門長
|
2014年６月
|
株式会社山口銀行監査役（非常勤）
|
2015年６月
|
同社取締役監査等委員（非常勤）
|
2016年４月
|
明治安田生命保険相互会社執行役副社長資産運用部門長
|
2016年７月
|
同社取締役執行役副社長資産運用部門長
|
2018年６月
|
日本化薬株式会社監査役（非常勤）
|
2019年４月
|
明治安田生命保険相互会社取締役
|
2019年７月
|
明治安田アセットマネジメント株式会社代表取締役会長
|
2023年４月
|
明治安田生命保険相互会社常任顧問
|
2023年６月
|
アコム取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注) ４
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
清 岡 哲 弘
|
1967年12月４日生
|
1990年４月
|
全国共済農業協同組合連合会入会
|
2006年４月
|
アコム入社
|
2009年10月
|
アイ・アール債権回収株式会社取締役経営管理部長
|
2011年４月
|
アコム財務第二部部長
|
2013年４月
|
アコム経営企画部部長
|
2014年４月
|
アコム財務第一部長
|
2015年６月
|
アコム執行役員財務第一部長
|
2017年４月
|
アコム執行役員（総務部特命担当）
|
2017年６月
|
アコム執行役員総務部長
|
2019年４月
|
アコム執行役員（経営企画部付特命担当）
|
2019年４月
|
アイ・アール債権回収株式会社常務執行役員
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社社長執行役員
|
2020年４月
|
アコム執行役員（審査本部付特命担当）
|
2024年４月
|
アコム執行役員（債権管理部付特命担当）
|
2024年６月
|
アコム取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)
４、５
|
10
|
取締役
監査等委員
|
秋 山 卓 司
|
1958年２月17日生
|
1982年３月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年４月
|
公認会計士登録
|
2018年８月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2018年９月
|
公認会計士秋山卓司事務所代表（現任）
|
2019年２月
|
イワキ株式会社（現 アステナホールディングス株式会社）社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
アコム取締役監査等委員（現任）
|
|
(注) ４
|
―
|
(注) １ 取締役タン ミッシェル、取締役常勤監査等委員山下 敏彦、取締役監査等委員秋山 卓司の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役常勤監査等委員山下 敏彦は、監査等委員会委員長であります。
３ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年
３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役監査等委員の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役常勤監査等委員清岡 哲弘の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、アコムの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長木下 政孝は、代表取締役会長木下 盛好の実子であります。
７ アコムでは、コーポレートガバナンスの拡充、取締役会の機能強化、経営の意思決定と業務執行の分離、監査機能の強化等により経営課題に迅速かつ的確に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
2024年６月21日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）構成は、以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名
|
専務執行役員
|
小野寺 道 人
|
・保証事業本部長 ・保証企画部、保証提携推進部担当
|
専務執行役員
|
吉 羽 優 志
|
・人事部、業務統括部担当
|
常務執行役員
|
黒 田 大
|
・海外事業統括部、財務第二部担当
|
常務執行役員
|
木 下 裕 司
|
・営業本部長 ・営業推進部、東日本営業部、西日本営業部、営業コンプ ライアンス推進室担当 ・債権管理部、債権管理コンプライアンス推進室副担当
|
常務執行役員
|
鍋 岡 正 俊
|
・コンプライアンス・リスク統括部担当
|
常務執行役員
|
森 下 和 喜
|
・財務第一部、営業企画部担当
|
執 行 役 員
|
柴 田 秀 彦
|
・東日本営業部長
|
執 行 役 員
|
町 田 雅 彦
|
・監査部長
|
執 行 役 員
|
横 濵 等
|
・保証事業本部付（特命担当）
|
執 行 役 員
|
野 田 剛 男
|
・海外事業統括部付（特命担当）
|
執 行 役 員
|
脇 川 泰
|
・人事部長
|
執 行 役 員
|
木 下 昭 文
|
・財務第二部長
|
執 行 役 員
|
森 本 治
|
・経営企画部長
|
執 行 役 員
|
中 澤 知 広
|
・システム開発部長
|
執 行 役 員
|
栗 田 昌 之
|
・海外事業統括部長
|
執 行 役 員
|
高 見 真 人
|
・海外事業統括部付（特命担当）
|
８ アコムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
新穂 均
|
1952年７月10日生
|
1983年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
―
|
1990年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1993年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1995年６月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任)
|
1995年６月
|
のぞみ総合法律事務所(現任)
|
2009年３月
|
株式会社ＥＭＣＯＭホールディングス社外監査役
|
2012年４月
|
関東弁護士会連合会常務理事
|
2012年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2012年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2013年４月
|
原子力損害賠償紛争解決センター仲介員(現任)
|
2015年６月
|
アコム社外取締役
|
② 社外取締役
アコムの社外取締役は３名であり、アコムとの関係及び選出理由は以下のとおりであります。なお、アコムでは独立社外取締役の独立性を担保することに主眼を置いた「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。
社外取締役
|
アコムとの関係及び選出理由
|
タンミッシェル取締役
|
○アコムとの間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、帝塚山大学教授として、日・豪の消費者保護制度の比較等を研究しており、国際消費者政策に関する専門家としての長年の経験と豊富な知見を有しております。また、同氏は、NPO法人消費者ネットジャパン（じゃこネット）の理事長等を歴任し、国内外の消費者保護の動向に精通しており、中立的かつグローバルな視点から社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと考えております。 ○社外取締役として、自らの知見に基づき、アコムの持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るよう助言を行う等、取締役会の重要な意思決定を通じ、独立した視点から経営の監督を行っていただきたいと考えております。 ○アコムで定めた「社外取締役の独立性判断基準」を満たしているため、独立役員として指定しております。
|
山下敏彦取締役
|
○アコムとの間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、長年に亘り金融業界において培った豊富な知識・経験及び経営者としての実績を有しております。また、社外において監査役、取締役監査等委員としての実績もあり、これらの知識・経験に基づく外部の視点をもってアコムの経営の監督や適切な助言をいただけるものと考えております。 ○社外取締役として、経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点から助言を行うことや、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、独立した視点から経営の監督を行っていただきたいと考えております。 ○アコムで定めた「社外取締役の独立性判断基準」を満たしているため、独立役員として指定しております。
|
秋山卓司取締役
|
○アコムとの間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、長年に亘る公認会計士としての経歴から、財務及び会計の監査業務に関する高度な専門知識と豊富な経験を踏まえ、中立的かつ客観的な視点からアコムの経営を監視・監査していただけるものと考えております。また、過去に社外監査役となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。 ○社外取締役として、経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点からの助言を行うことや、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、独立した視点から経営の監督を行っていただきたいと考えております。 ○アコムで定めた「社外取締役の独立性判断基準」を満たしているため、独立役員として指定しております。
|
「社外取締役の独立性判断基準」
アコムは、次の１～７の全ての要件を満たす者を独立役員に指定する
１．会社法第２条15に定める社外取締役の要件に該当していること
２．次の(１)～(３)の全ての要件に該当していること （１）アコムの主要な借入先（注１）又はその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者 ではなかったこと
（２）アコムを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業 務執行者ではなかったこと
（３）アコムの主要な取引先（注３）又はその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者 ではなかったこと
３．コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、アコムから役員報酬以外に過去３年間の平均で年 間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者ではなく、かつ、アコムを主要な取引先とする会計・法 律事務所等（注４）の社員等ではないこと
４．アコム若しくはその子会社の取締役、執行役、執行役員又は上記２、３の要件に基づきアコムからの独立性が 確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内の親族ではないこと
５．アコムの現在の主要株主（注５）又はその業務執行者ではないこと
６．アコム又はその子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、かつ、過去３年間、当該社員等とし てアコム又はその子会社の監査業務を担当したことがないこと
７．過去10年間においてアコムの親会社又は兄弟会社の業務執行者ではなかったこと
（注１）「主要な借入先」：連結資金調達残高の３％以上を基準に判定
（注２）「アコムを主要な取引先とする者」：年間連結売上高の２％以上を基準に判定
（注３）「主要な取引先」：アコムの年間連結営業収益の２％以上を基準に判定
（注４）「アコムを主要な取引先とする会計・法律事務所等」：年間売上高の２％以上を基準に判定
（注５）「主要株主」：総議決権の10％以上を保有する株主
|
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
木 下 盛 好
|
1949年４月14日生
|
1973年４月
|
丸紅株式会社入社
|
1978年４月
|
日本消費者金融株式会社入社
|
1980年12月
|
アコム入社
|
1983年２月
|
アコム取締役総務部長
|
1984年５月
|
アコム取締役経理部長
|
1986年８月
|
アコム常務取締役
|
1988年６月
|
アコム常務取締役営業推進本部長
|
1991年10月
|
アコム代表取締役専務
|
1992年10月
|
アコム代表取締役専務ローン営業本部長
|
1996年10月
|
アコム代表取締役副社長
|
2000年６月
|
アコム代表取締役社長
|
2003年６月
|
アコム社長執行役員
|
2010年６月
|
アコム代表取締役社長兼会長
|
2021年６月
|
アコム代表取締役会長（現任）
|
|
(注) ３
|
5,507
|
代表取締役副会長
コンプライアンス統括部、監査部担当
|
成 瀬 浩 史
|
1958年12月４日生
|
1981年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
2008年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員受託財産企画部役員付部長
|
2008年６月
|
Mitsubishi UFJ Global Custody S.A取締役社長
|
2010年５月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員システム企画部長
|
2010年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2011年４月
|
三菱ＵＦＪトラストシステム株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社常務取締役
|
2013年６月
|
同社専務取締役
|
2013年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員
|
2014年６月
|
エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社取締役副社長執行役員
|
2018年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役専務
|
2019年４月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
アコム代表取締役副会長（現任）
|
|
(注) ３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長兼
社長執行役員
|
木 下 政 孝
|
1977年９月19日生
|
2003年４月
|
アビームコンサルティング株式会社入社
|
2005年９月
|
アコム入社
|
2009年10月
|
アコム審査本部部長
|
2010年１月
|
アコム経営企画部部長
|
2010年４月
|
アコム保証事業部部長
|
2012年４月
|
アコム営業推進部部長
|
2013年４月
|
アコム営業企画部長
|
2014年４月
|
アコム執行役員営業企画部長
|
2014年６月
|
アコム常務執行役員営業副本部長兼営業企画部長
|
2015年４月
|
アコム常務執行役員営業副本部長
|
2015年６月
|
アコム常務取締役
|
2015年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
アコム常務執行役員
|
2017年６月
|
アコム代表取締役副社長
|
2017年６月
|
アコム副社長執行役員
|
2021年６月
|
アコム代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
アコム社長執行役員（現任）
|
|
(注) ３
|
12,203
|
取締役副社長兼
副社長執行役員
システム本部長
経営企画部、システム開発部、システム運用部、システム企画室、システム管理室担当
|
桐 渕 高 志
|
1961年10月25日生
|
1982年３月
|
アコム入社
|
2004年４月
|
アコムシステム部部長
|
2005年７月
|
アコム広報部部長
|
2005年10月
|
アコム広報部長
|
2011年４月
|
アコム財務第二部長
|
2015年４月
|
アコム執行役員財務第二部長
|
2017年６月
|
アコム執行役員経営企画部長
|
2020年６月
|
アコム常務取締役
|
2020年６月
|
アコム常務執行役員システム統轄部長
|
2021年４月
|
アコム常務執行役員システム本部長
|
2021年６月
|
アコム専務取締役
|
2021年６月
|
アコム専務執行役員システム本部長
|
2023年６月
|
アコム取締役副社長（現任）
|
2023年６月
|
アコム副社長執行役員システム本部長（現任）
|
|
(注) ３
|
16
|
専務取締役兼
専務執行役員
審査本部長
総務部、審査第一部、審査第二部、審査コンプライアンス推進室担当
|
内 田 智 視
|
1961年12月27日生
|
1982年10月
|
アコム入社
|
2003年４月
|
アコム第３営業部ゼネラルマネージャー
|
2005年10月
|
アコム第２営業部ゼネラルマネージャー
|
2007年４月
|
アコム営業管理部長
|
2007年12月
|
アコムマーケティング部長
|
2008年10月
|
アコム東日本支社長
|
2011年４月
|
アコム営業推進部長
|
2013年４月
|
アコム執行役員営業推進部長
|
2015年６月
|
アコム常務執行役員営業副本部長・営業推進部長
|
2016年４月
|
アコム常務執行役員営業副本部長
|
2016年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
2018年６月
|
アコム常務執行役員審査本部長・審査第一部長
|
2018年10月
|
アコム常務執行役員審査本部長・審査第二部長
|
2019年６月
|
アコム常務取締役
|
2020年４月
|
アコム常務執行役員審査本部長
|
2021年６月
|
アコム専務取締役（現任）
|
2021年６月
|
アコム専務執行役員審査本部長（現任）
|
2022年５月
|
ＧｅＮｉＥ株式会社取締役（現任）
|
|
(注) ３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
山 本 忠 司
|
1969年５月23日生
|
1992年４月
|
株式会社東京銀行入行
|
2017年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行東アジア本部東アジア企画部副部長
|
2018年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行東アジア本部東アジア企画部副部長
|
2018年５月
|
同行融資企画部長
|
2018年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ融資企画部長
|
2018年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員融資企画部長
|
2018年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員融資企画部長
|
2021年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員経営企画部長
|
2021年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員経営企画部長
|
2022年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行常務執行役員ＣＳＯ（経営企画部（除く財務・資源運営兼海外事業兼会長行室）担当）兼ＣＰＭ担当兼総務部担当
|
2022年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員グループＤｅｐｕｔｙＣＳＯ
|
2022年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行取締役常務執行役員ＣＳＯ（経営企画部（除く財務・資源運営兼海外事業兼会長行室）担当）兼ＣＰＭ担当兼総務部担当
|
2023年４月
|
同行取締役常務執行役員デジタルサービス部門長兼ＣＤＴＯ（デジタルサービス企画部担当）（現任）
|
2023年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役常務デジタルサービス事業本部長兼グループＣＤＴＯ（現任）
|
2023年６月
|
アコム取締役（現任）
|
|
(注) ３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
山 下 敏 彦
|
1955年12月25日生
|
1979年４月
|
明治生命保険相互会社入社
|
2004年１月
|
明治安田アメリカ株式会社社長
|
2006年４月
|
明治安田生命保険相互会社不動産部長
|
2008年４月
|
同社運用企画部長
|
2008年４月
|
明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社取締役（非常勤）
|
2010年７月
|
明治安田生命保険相互会社執行役運用企画部長
|
2012年４月
|
同社執行役
|
2012年７月
|
同社常務執行役資産運用部門長
|
2014年４月
|
同社専務執行役資産運用部門長
|
2014年６月
|
株式会社山口銀行監査役（非常勤）
|
2015年６月
|
同社取締役監査等委員（非常勤）
|
2016年４月
|
明治安田生命保険相互会社執行役副社長資産運用部門長
|
2016年７月
|
同社取締役執行役副社長資産運用部門長
|
2018年６月
|
日本化薬株式会社監査役（非常勤）
|
2019年４月
|
明治安田生命保険相互会社取締役
|
2019年７月
|
明治安田アセットマネジメント株式会社代表取締役会長
|
2023年４月
|
明治安田生命保険相互会社常任顧問
|
2023年６月
|
アコム取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注) ４
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
福 元 一 雄
|
1958年２月27日生
|
1980年３月
|
アコム入社
|
2002年４月
|
アコム経営管理部部長
|
2003年６月
|
アコム経営管理部長
|
2005年10月
|
アコム執行役員経営管理部長
|
2007年４月
|
アコム執行役員経営企画部長
|
2012年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
アコム常務取締役
|
2015年６月
|
アコム常務執行役員
|
2017年６月
|
アコム取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注) ４
|
10
|
取締役
監査等委員
|
秋 山 卓 司
|
1958年２月17日生
|
1982年３月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年４月
|
公認会計士登録
|
2018年８月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2018年９月
|
公認会計士秋山卓司事務所代表（現任）
|
2019年２月
|
イワキ株式会社（現 アステナホールディングス株式会社）社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
アコム取締役監査等委員（現任）
|
|
(注) ４
|
―
|
(注) １ 取締役常勤監査等委員山下 敏彦、取締役監査等委員秋山 卓司の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役常勤監査等委員山下 敏彦氏は、監査等委員会委員長であります。
３ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年
３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役監査等委員の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長木下 政孝は、代表取締役会長木下 盛好の実子であります。
６ アコムでは、コーポレートガバナンスの拡充、取締役会の機能強化、経営の意思決定と業務執行の分離、監査機能の強化等により経営課題に迅速かつ的確に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
2023年６月23日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）構成は、以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
黒 田 大
|
・海外事業統括部、財務第二部担当
|
常務執行役員
|
小野寺 道 人
|
・保証事業本部長 ・保証企画部、保証提携推進部担当
|
常務執行役員
|
吉 羽 優 志
|
・人事部、業務統括部担当
|
常務執行役員
|
木 下 裕 司
|
・営業本部長 ・営業企画部、営業推進部、東日本営業部、西日本営業 部、営業コンプライアンス推進室担当
|
常務執行役員
|
鍋 岡 正 俊
|
・リスク統括部担当 ・コンプライアンス統括部副担当 ・リスク統括部長
|
常務執行役員
|
森 下 和 喜
|
・財務第一部担当 ・経営企画部副担当 ・経営企画部長
|
執 行 役 員
|
清 岡 哲 弘
|
・審査本部付（特命担当）
|
執 行 役 員
|
柴 田 秀 彦
|
・東日本営業部長
|
執 行 役 員
|
町 田 雅 彦
|
・監査部長
|
執 行 役 員
|
横 濵 等
|
・保証事業本部付（特命担当）
|
執 行 役 員
|
野 田 剛 男
|
・海外事業統括部付（特命担当）
|
執 行 役 員
|
脇 川 泰
|
・人事部長
|
執 行 役 員
|
木 下 昭 文
|
・財務第二部長
|
執 行 役 員
|
森 本 治
|
・業務統括部長
|
７ アコムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
新穂 均
|
1952年７月10日生
|
1983年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
―
|
1990年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1993年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1995年６月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任)
|
1995年６月
|
のぞみ総合法律事務所(現任)
|
2009年３月
|
株式会社ＥＭＣＯＭホールディングス社外監査役
|
2012年４月
|
関東弁護士会連合会常務理事
|
2012年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2012年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2013年４月
|
原子力損害賠償紛争解決センター仲介員(現任)
|
2015年６月
|
アコム社外取締役
|
② 社外取締役
アコムの社外取締役は２名であり、アコムとの関係は以下のとおりであります。なお、アコムでは独立社外取締役の独立性を担保することに主眼を置いた「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。
社外取締役
|
アコムとの関係
|
山下敏彦取締役
|
○アコムとの間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、長年に亘り金融業界において培った豊富な知識・経験及び経営者としての実績を有しております。また、社外において監査役、取締役監査等委員としての実績もあり、これらの知識・経験に基づく外部の視点をもってアコムの経営の監督や適切な助言をいただけるものと考えております。 ○社外取締役として、経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点から助言を行うことや、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、独立した視点から経営の監督を行っていただきたいと考えております。 ○アコムで定めた「社外取締役の独立性判断基準」を満たしているため、独立役員として指定しております。
|
秋山卓司取締役
|
○アコムとの間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、長年に亘る公認会計士としての経歴から、財務及び会計の監査業務に関する高度な専門知識と豊富な経験を踏まえ、中立的かつ客観的な視点からアコムの経営を監視・監査していただけるものと考えております。また、過去に社外監査役となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。 ○社外取締役として、経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点からの助言を行うことや、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、独立した視点から経営の監督を行っていただきたいと考えております。 ○アコムで定めた「社外取締役の独立性判断基準」を満たしているため、独立役員として指定しております。
|
「社外取締役の独立性判断基準」
アコムは、次の１～７の全ての要件を満たす者を独立役員に指定する
１．会社法第２条15に定める社外取締役の要件に該当していること
２．次の(１)～(３)の全ての要件に該当していること （１）アコムの主要な借入先（注１）又はその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者 ではなかったこと
（２）アコムを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業 務執行者ではなかったこと
（３）アコムの主要な取引先（注３）又はその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者 ではなかったこと
３．コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、アコムから役員報酬以外に過去３年間の平均で年 間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者ではなく、かつ、アコムを主要な取引先とする会計・法 律事務所等（注４）の社員等ではないこと
４．アコム若しくはその子会社の取締役、執行役、執行役員又は上記２、３の要件に基づきアコムからの独立性が 確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内の親族ではないこと
５．アコムの現在の主要株主（注５）又はその業務執行者ではないこと
６．アコム又はその子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、かつ、過去３年間、当該社員等とし てアコム又はその子会社の監査業務を担当したことがないこと
７．過去10年間においてアコムの親会社又は兄弟会社の業務執行者ではなかったこと
（注１）「主要な借入先」：連結資金調達残高の３％以上を基準に判定
（注２）「アコムを主要な取引先とする者」：年間連結売上高の２％以上を基準に判定
（注３）「主要な取引先」：アコムの年間連結営業収益の２％以上を基準に判定
（注４）「アコムを主要な取引先とする会計・法律事務所等」：年間売上高の２％以上を基準に判定
（注５）「主要株主」：総議決権の10％以上を保有する株主
|
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
木 下 盛 好
|
1949年４月14日生
|
1973年４月
|
丸紅株式会社入社
|
1978年４月
|
日本消費者金融株式会社入社
|
1980年12月
|
アコム入社
|
1983年２月
|
アコム取締役総務部長
|
1984年５月
|
アコム取締役経理部長
|
1986年８月
|
アコム常務取締役
|
1988年６月
|
アコム常務取締役営業推進本部長
|
1991年10月
|
アコム代表取締役専務
|
1992年10月
|
アコム代表取締役専務ローン営業本部長
|
1996年10月
|
アコム代表取締役副社長
|
2000年６月
|
アコム代表取締役社長
|
2003年６月
|
アコム社長執行役員
|
2010年６月
|
アコム代表取締役社長兼会長
|
2021年６月
|
アコム代表取締役会長（現任）
|
|
(注) ２
|
10,507
|
代表取締役副会長
コンプライアンス統括部、監査部担当
|
成 瀬 浩 史
|
1958年12月４日生
|
1981年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
2008年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員受託財産企画部役員付部長
|
2008年６月
|
Mitsubishi UFJ Global Custody S.A取締役社長
|
2010年５月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員システム企画部長
|
2010年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2011年４月
|
三菱ＵＦＪトラストシステム株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社常務取締役
|
2013年６月
|
同社専務取締役
|
2013年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員
|
2014年６月
|
エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社取締役副社長執行役員
|
2018年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役専務
|
2019年４月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
アコム代表取締役副会長（現任）
|
|
(注) ２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長兼
社長執行役員
|
木 下 政 孝
|
1977年９月19日生
|
2003年４月
|
アビームコンサルティング株式会社入社
|
2005年９月
|
アコム入社
|
2009年10月
|
アコム審査本部部長
|
2010年１月
|
アコム経営企画部部長
|
2010年４月
|
アコム保証事業部部長
|
2012年４月
|
アコム営業推進部部長
|
2013年４月
|
アコム営業企画部長
|
2014年４月
|
アコム執行役員営業企画部長
|
2014年６月
|
アコム常務執行役員営業副本部長兼営業企画部長
|
2015年４月
|
アコム常務執行役員営業副本部長
|
2015年６月
|
アコム常務取締役
|
2015年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
アコム常務執行役員
|
2017年６月
|
アコム代表取締役副社長
|
2017年６月
|
アコム副社長執行役員
|
2021年６月
|
アコム代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
アコム社長執行役員（現任）
|
|
(注) ２
|
12,203
|
専務取締役兼
専務執行役員
審査本部長
総務部、審査第一部、審査第二部、審査コンプライアンス推進室担当
|
内 田 智 視
|
1961年12月27日生
|
1982年10月
|
アコム入社
|
2003年４月
|
アコム第３営業部ゼネラルマネージャー
|
2005年10月
|
アコム第２営業部ゼネラルマネージャー
|
2007年４月
|
アコム営業管理部長
|
2007年12月
|
アコムマーケティング部長
|
2008年10月
|
アコム東日本支社長
|
2011年４月
|
アコム営業推進部長
|
2013年４月
|
アコム執行役員営業推進部長
|
2015年６月
|
アコム常務執行役員営業副本部長・営業推進部長
|
2016年４月
|
アコム常務執行役員営業副本部長
|
2016年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
2018年６月
|
アコム常務執行役員審査本部長・審査第一部長
|
2018年10月
|
アコム常務執行役員審査本部長・審査第二部長
|
2019年６月
|
アコム常務取締役
|
2020年４月
|
アコム常務執行役員審査本部長
|
2021年６月
|
アコム専務取締役（現任）
|
2021年６月
|
アコム専務執行役員審査本部長（現任）
|
|
(注) ２
|
3
|
専務取締役兼
専務執行役員
システム本部長
経営企画部、システム開発部、システム運用部、システム企画室、システム管理室担当
|
桐 渕 高 志
|
1961年10月25日生
|
1982年３月
|
アコム入社
|
2004年４月
|
アコムシステム部部長
|
2005年７月
|
アコム広報部部長
|
2005年10月
|
アコム広報部長
|
2011年４月
|
アコム財務第二部長
|
2015年４月
|
アコム執行役員財務第二部長
|
2017年６月
|
アコム執行役員経営企画部長
|
2020年６月
|
アコム常務取締役
|
2020年６月
|
アコム常務執行役員システム統轄部長
|
2021年４月
|
アコム常務執行役員システム本部長
|
2021年６月
|
アコム専務取締役（現任）
|
2021年６月
|
アコム専務執行役員システム本部長（現任）
|
|
(注) ２
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
大 澤 正 和
|
1968年６月20日生
|
1991年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
2015年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行欧州本部欧州企画部長
|
2015年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ欧州統括部長
|
2017年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行経営企画部部長（特命担当）
|
2017年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ経営企画部部長（特命担当）
|
2017年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員経営企画部部長（特命担当）
|
2017年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員経営企画部部長（特命担当）
|
2017年11月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員経営企画部部長（特命担当）兼デジタル企画部部長（特命担当）
|
2017年11月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員経営企画部部長（特命担当）兼デジタル企画部部長（特命担当）
|
2018年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員デジタル企画部長兼経営企画部部長（特命担当）兼財務企画部部長（特命担当）
|
2018年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員デジタル企画部長兼経営企画部部長（特命担当）兼財務企画部部長（特命担当）
|
2020年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行常務執行役員デジタル企画部長
|
2020年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役常務デジタル企画部長
|
2020年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行取締役常務執行役員兼デジタル企画部長
|
2021年４月
|
同行取締役常務執行役員デジタルサービス部門長兼ＣＤＴＯ（現任)
|
2021年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役常務デジタルサービス事業本部長兼グループＣＤＴＯ（現任）
|
2021年６月
|
アコム取締役（現任）
|
|
(注) ２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
福 元 一 雄
|
1958年２月27日生
|
1980年３月
|
アコム入社
|
2002年４月
|
アコム経営管理部部長
|
2003年６月
|
アコム経営管理部長
|
2005年10月
|
アコム執行役員経営管理部長
|
2007年４月
|
アコム執行役員経営企画部長
|
2012年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
アコム常務取締役
|
2015年６月
|
アコム常務執行役員
|
2017年６月
|
アコム取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注) ３
|
10
|
取締役
常勤監査等委員
|
石 川 昌 秀
|
1956年３月15日生
|
1978年４月
|
明治生命保険相互会社入社
|
2002年４月
|
同社資産運用部門財務業務部長
|
2004年１月
|
明治安田生命保険相互会社運用企画部長
|
2005年４月
|
明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社常務取締役兼常務執行役員
|
2007年４月
|
明治安田生命保険相互会社運用審査部長
|
2007年７月
|
同社執行役運用審査部長
|
2009年４月
|
同社執行役名古屋本部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役名古屋本部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役
|
2013年４月
|
明治安田アセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2014年７月
|
一般社団法人日本投資顧問業協会副会長
|
2017年７月
|
一般社団法人日本投資顧問業協会副会長
|
2018年４月
|
明治安田アセットマネジメント株式会社代表取締役会長
|
2019年６月
|
アコム取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注) ３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
秋 山 卓 司
|
1958年２月17日生
|
1982年３月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年４月
|
公認会計士登録
|
2018年８月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2018年９月
|
公認会計士秋山卓司事務所代表（現任）
|
2019年２月
|
イワキ株式会社（現 アステナホールディングス株式会社）監査役（社外）（現任）
|
2021年６月
|
アコム取締役監査等委員（現任）
|
|
(注) ３
|
―
|
計
|
22,739
|
(注) １ 取締役監査等委員石川 昌秀、秋山 卓司の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役監査等委員の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 代表取締役社長木下 政孝は、代表取締役会長木下 盛好の実子であります。
５ アコムでは、コーポレートガバナンスの拡充、取締役会の機能強化、経営の意思決定と業務執行の分離、監査機能の強化等により経営課題に迅速かつ的確に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
2022年６月24日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）構成は、以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
黒 田 大
|
・海外事業統括部担当 ・コンプライアンス統括部副担当
|
常務執行役員
|
小野寺 道 人
|
・保証事業本部長 ・保証企画部、保証提携推進部担当
|
常務執行役員
|
鹿野谷 智 雄
|
・財務情報開示委員会委員長 ・財務第一部、財務第二部担当
|
常務執行役員
|
吉 羽 優 志
|
・人事部、業務統括部担当
|
常務執行役員
|
木 下 裕 司
|
・営業本部長 ・営業企画部、営業推進部、東日本営業部、西日本営業 部、営業コンプライアンス推進室担当
|
常務執行役員
|
鍋 岡 正 俊
|
・リスク統括部担当 ・リスク統括部長
|
執 行 役 員
|
曽 根 雅 行
|
・西日本営業部長
|
執 行 役 員
|
清 岡 哲 弘
|
・審査本部付（特命担当）
|
執 行 役 員
|
柴 田 秀 彦
|
・東日本営業部長
|
執 行 役 員
|
町 田 雅 彦
|
・監査部長
|
執 行 役 員
|
横 濵 等
|
・保証事業本部付（特命担当）
|
執 行 役 員
|
野 田 剛 男
|
・海外事業統括部付（特命担当）
|
執 行 役 員
|
脇 川 泰
|
・人事部長
|
執 行 役 員
|
木 下 昭 文
|
・財務第二部長
|
執 行 役 員
|
森 下 和 喜
|
・経営企画部長
|
執 行 役 員
|
森 本 治
|
・業務統括部長
|
６ 日本消費者金融株式会社は、1980年４月１日付をもってエヌエスケイ信販株式会社に商号変更を行った後、1992年３月１日付をもってアコムに吸収合併されました。
７ 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
８ アコムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
新穂 均
|
1952年７月10日生
|
1983年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
―
|
1990年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1993年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1995年６月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任)
|
1995年６月
|
のぞみ総合法律事務所(現任)
|
2009年３月
|
株式会社ＥＭＣＯＭホールディングス社外監査役
|
2012年４月
|
関東弁護士会連合会常務理事
|
2012年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2012年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2013年４月
|
原子力損害賠償紛争解決センター仲介員(現任)
|
2015年６月
|
アコム株式会社社外取締役
|
② 社外取締役
アコムの社外取締役は２名であり、アコムとの関係は以下のとおりであります。なお、アコムでは独立社外取締役の独立性を担保することに主眼を置いた「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。
社外取締役
|
アコムとの関係
|
石川昌秀取締役
|
○アコムとの間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、長年にわたり金融業界において培った豊富な知識・経験及び経営者としての実績を有しております。また、一般社団法人日本投資顧問業協会副会長を通算２回務め、幅広い見識を有しております。これらの知識・経験に基づく外部の視点をもってアコムの経営の監督や適切な助言をいただけるものと考えております。 ○社外取締役として、経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から助言を行うことや、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、独立した視点から経営の監督を行っていただきたいと考えております。 ○アコムで定めた「社外取締役の独立性判断基準」を満たしているため、独立役員として指定しております。
|
秋山卓司取締役
|
○アコムとの間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、長年にわたる公認会計士としての経歴から、財務及び会計の監査業務に関する高度な専門知識と豊富な経験を踏まえ、中立的かつ客観的な視点からアコムの経営を監視・監査していただけるものと考えております。また、過去に社外監査役となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。 ○社外取締役として、経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点からの助言を行うことや、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、独立した視点から経営の監督を行っていただきたいと考えております。 ○アコムで定めた「社外取締役の独立性判断基準」を満たしているため、独立役員として指定しております。
|
「社外取締役の独立性判断基準」
アコムは、次の１～７の全ての要件を満たす者を独立役員に指定する
１．会社法第２条15に定める社外取締役の要件に該当していること
２．次の(１)～(３)の全ての要件に該当していること （１）アコムの主要な借入先（注１）又はその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者 ではなかったこと
（２）アコムを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業 務執行者ではなかったこと
（３）アコムの主要な取引先（注３）又はその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者 ではなかったこと
３．コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、アコムから役員報酬以外に過去３年間の平均で年 間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者ではなく、かつ、アコムを主要な取引先とする会計・法 律事務所等（注４）の社員等ではないこと
４．アコム若しくはその子会社の取締役、執行役、執行役員又は上記２、３の要件に基づきアコムからの独立性が 確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内の親族ではないこと
５．アコムの現在の主要株主（注５）又はその業務執行者ではないこと
６．アコム又はその子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、かつ、過去３年間、当該社員等とし てアコム又はその子会社の監査業務を担当したことがないこと
７．過去10年間においてアコムの親会社又は兄弟会社の業務執行者ではなかったこと
（注１）「主要な借入先」：連結資金調達残高の３％以上を基準に判定
（注２）「アコムを主要な取引先とする者」：年間連結売上高の２％以上を基準に判定
（注３）「主要な取引先」：アコムの年間連結営業収益の２％以上を基準に判定
（注４）「アコムを主要な取引先とする会計・法律事務所等」：年間売上高の２％以上を基準に判定
（注５）「主要株主」：総議決権の10％以上を保有する株主
|
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
木 下 盛 好
|
1949年４月14日生
|
1973年４月
|
丸紅株式会社入社
|
1978年４月
|
日本消費者金融株式会社入社
|
1980年12月
|
アコム入社
|
1983年２月
|
アコム取締役総務部長
|
1984年５月
|
アコム取締役経理部長
|
1986年８月
|
アコム常務取締役
|
1988年６月
|
アコム常務取締役営業推進本部長
|
1991年10月
|
アコム代表取締役専務
|
1992年10月
|
アコム代表取締役専務ローン営業本部長
|
1996年10月
|
アコム代表取締役副社長
|
2000年６月
|
アコム代表取締役社長
|
2003年６月
|
アコム社長執行役員
|
2010年６月
|
アコム代表取締役社長兼会長
|
2021年６月
|
アコム代表取締役会長（現任）
|
|
(注) ２
|
26,507
|
代表取締役副会長
コンプライアンス統括部、監査部担当
|
成 瀬 浩 史
|
1958年12月４日生
|
1981年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
2008年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員受託財産企画部役員付部長
|
2008年６月
|
Mitsubishi UFJ Global Custody S.A取締役社長
|
2010年５月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員システム企画部長
|
2010年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2011年４月
|
三菱ＵＦＪトラストシステム株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社常務取締役
|
2013年６月
|
同社専務取締役
|
2013年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員
|
2014年６月
|
エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社取締役副社長執行役員
|
2018年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役専務
|
2019年４月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
アコム代表取締役副会長（現任）
|
|
(注) ２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
兼
社長
執行役員
|
木 下 政 孝
|
1977年９月19日生
|
2003年４月
|
アビームコンサルティング株式会社入社
|
2005年９月
|
アコム入社
|
2009年10月
|
アコム審査本部部長
|
2010年１月
|
アコム経営企画部部長
|
2010年４月
|
アコム保証事業部部長
|
2012年４月
|
アコム営業推進部部長
|
2013年４月
|
アコム営業企画部長
|
2014年４月
|
アコム執行役員営業企画部長
|
2014年６月
|
アコム常務執行役員営業副本部長兼営業企画部長
|
2015年４月
|
アコム常務執行役員営業副本部長
|
2015年６月
|
アコム常務取締役
|
2015年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
アコム常務執行役員
|
2017年６月
|
アコム代表取締役副社長
|
2017年６月
|
アコム副社長執行役員
|
2021年６月
|
アコム代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
アコム社長執行役員（現任）
|
|
(注) ２
|
12,203
|
専務取締役
兼
専務
執行役員
審査本部長
総務部、審査第一部、審査第二部、審査コンプライアンス推進室担当
|
内 田 智 視
|
1961年12月27日生
|
1982年10月
|
アコム入社
|
2003年４月
|
アコム第３営業部ゼネラルマネージャー
|
2005年10月
|
アコム第２営業部ゼネラルマネージャー
|
2007年４月
|
アコム営業管理部長
|
2007年12月
|
アコムマーケティング部長
|
2008年10月
|
アコム東日本支社長
|
2011年４月
|
アコム営業推進部長
|
2013年４月
|
アコム執行役員営業推進部長
|
2015年６月
|
アコム常務執行役員営業副本部長・営業推進部長
|
2016年４月
|
アコム常務執行役員営業副本部長
|
2016年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
2018年６月
|
アコム常務執行役員審査本部長・審査第一部長
|
2018年10月
|
アコム常務執行役員審査本部長・審査第二部長
|
2019年６月
|
アコム常務取締役
|
2020年４月
|
アコム常務執行役員審査本部長
|
2021年６月
|
アコム専務取締役（現任）
|
2021年６月
|
アコム専務執行役員審査本部長（現任）
|
|
(注) ２
|
3
|
専務取締役
兼
専務
執行役員
システム本部長
経営企画部、システム開発部、システム運用部、システム企画室、システム管理室担当
|
桐 渕 高 志
|
1961年10月25日生
|
1982年３月
|
アコム入社
|
2004年４月
|
アコムシステム部部長
|
2005年７月
|
アコム広報部部長
|
2005年10月
|
アコム広報部長
|
2011年４月
|
アコム財務第二部長
|
2015年４月
|
アコム執行役員財務第二部長
|
2017年６月
|
アコム執行役員経営企画部長
|
2020年６月
|
アコム常務取締役
|
2020年６月
|
アコム常務執行役員システム統轄部長
|
2021年４月
|
アコム常務執行役員システム本部長
|
2021年６月
|
アコム専務取締役（現任）
|
2021年６月
|
アコム専務執行役員システム本部長（現任）
|
|
(注) ２
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
大 澤 正 和
|
1968年６月20日生
|
1991年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
2015年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行欧州本部欧州企画部長
|
2015年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ欧州統括部長
|
2017年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行経営企画部部長（特命担当）
|
2017年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ経営企画部部長（特命担当）
|
2017年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員経営企画部部長（特命担当）
|
2017年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員経営企画部部長（特命担当）
|
2017年11月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員経営企画部部長（特命担当）兼デジタル企画部部長（特命担当）
|
2017年11月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員経営企画部部長（特命担当）兼デジタル企画部部長（特命担当）
|
2018年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員デジタル企画部長兼経営企画部部長（特命担当）兼財務企画部部長（特命担当）
|
2018年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員デジタル企画部長兼経営企画部部長（特命担当）兼財務企画部部長（特命担当）
|
2020年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行常務執行役員デジタル企画部長
|
2020年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役常務デジタル企画部長
|
2020年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行取締役常務執行役員兼デジタル企画部長
|
2021年４月
|
同行取締役常務執行役員デジタルサービス部門長（現任)
|
2021年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役常務デジタルサービス事業本部長（現任）
|
2021年６月
|
アコム取締役（現任）
|
|
(注) ２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
福 元 一 雄
|
1958年２月27日生
|
1980年３月
|
アコム入社
|
2002年４月
|
アコム経営管理部部長
|
2003年６月
|
アコム経営管理部長
|
2005年10月
|
アコム執行役員経営管理部長
|
2007年４月
|
アコム執行役員経営企画部長
|
2012年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
アコム常務取締役
|
2015年６月
|
アコム常務執行役員
|
2017年６月
|
アコム取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注) ３
|
10
|
取締役
常勤監査等委員
|
石 川 昌 秀
|
1956年３月15日生
|
1978年４月
|
明治生命保険相互会社入社
|
2002年４月
|
同社資産運用部門財務業務部長
|
2004年１月
|
明治安田生命保険相互会社運用企画部長
|
2005年４月
|
明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社常務取締役兼常務執行役員
|
2007年４月
|
明治安田生命保険相互会社運用審査部長
|
2007年７月
|
同社執行役運用審査部長
|
2009年４月
|
同社執行役名古屋本部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役名古屋本部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役
|
2013年４月
|
明治安田アセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2014年７月
|
一般社団法人日本投資顧問業協会副会長
|
2017年７月
|
一般社団法人日本投資顧問業協会副会長
|
2018年４月
|
明治安田アセットマネジメント株式会社代表取締役会長
|
2019年６月
|
アコム取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注) ３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
秋 山 卓 司
|
1958年２月17日生
|
1982年３月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年４月
|
公認会計士登録
|
2018年８月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2018年９月
|
公認会計士秋山卓司事務所代表（現任）
|
2019年２月
|
イワキ株式会社（現 アステナホールディングス株式会社）監査役（社外）（現任）
|
2021年６月
|
アコム取締役監査等委員（現任）
|
|
(注) ３
|
―
|
計
|
38,739
|
(注) １ 取締役監査等委員石川 昌秀、秋山 卓司の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役監査等委員の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 代表取締役社長木下 政孝は、代表取締役会長木下 盛好の実子であります。
５ アコムでは、コーポレートガバナンスの拡充、取締役会の機能強化、経営の意思決定と業務執行の分離、監査機能の強化等により経営課題に迅速かつ的確に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
2021年６月24日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）構成は、以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
黒 田 大
|
・海外事業統括部担当 ・コンプライアンス統括部副担当
|
常務執行役員
|
小野寺 道 人
|
・保証事業部担当
|
常務執行役員
|
鹿野谷 智 雄
|
・財務情報開示委員会委員長 ・財務第一部、財務第二部、広報・ＣＳＲ部担当
|
常務執行役員
|
吉 羽 優 志
|
・人事部、業務統括部担当
|
常務執行役員
|
木 下 裕 司
|
・営業本部長 ・営業企画部、営業推進部、東日本営業部、西日本営業 部、営業コンプライアンス推進室担当
|
常務執行役員
|
鍋 岡 正 俊
|
・リスク統括部担当 ・リスク統括部長
|
執 行 役 員
|
曽 根 雅 行
|
・西日本営業部長
|
執 行 役 員
|
清 岡 哲 弘
|
・審査本部付（特命担当）
|
執 行 役 員
|
柴 田 秀 彦
|
・東日本営業部長
|
執 行 役 員
|
町 田 雅 彦
|
・監査部長
|
執 行 役 員
|
横 濵 等
|
・保証事業部付（特命担当）
|
執 行 役 員
|
野 田 剛 男
|
・海外事業統括部付（特命担当）
|
６ 日本消費者金融株式会社は、1980年４月１日付をもってエヌエスケイ信販株式会社に商号変更を行った後、1992年３月１日付をもってアコムに吸収合併されました。
７ 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
８ アコムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
新穂 均
|
1952年７月10日生
|
1983年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
―
|
1990年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1993年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1995年６月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任)
|
1995年６月
|
のぞみ総合法律事務所(現任)
|
2009年３月
|
株式会社ＥＭＣＯＭホールディングス社外監査役
|
2012年４月
|
関東弁護士会連合会常務理事
|
2012年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2012年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2013年４月
|
原子力損害賠償紛争解決センター仲介員(現任)
|
2015年６月
|
アコム株式会社社外取締役
|
② 社外取締役
アコムの社外取締役は２名であり、アコムとの関係は以下のとおりであります。なお、アコムでは独立社外取締役の独立性を担保することに主眼を置いた「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。
社外取締役
|
アコムとの関係
|
石川昌秀取締役
|
○アコムとの間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、長年にわたり金融業界において培った豊富な知識・経験及び経営者としての実績を有しております。また、一般社団法人日本投資顧問業協会副会長を通算２回務め、幅広い見識を有しております。これらの知識・経験に基づく外部の視点をもってアコムの経営の監督や適切な助言をいただけるものと考えております。 ○社外取締役として、経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から助言を行うことや、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、独立した視点から経営の監督を行っていただきたいと考えております。 ○アコムで定めた「社外取締役の独立性判断基準」を満たしているため、独立役員として指定しております。
|
秋山卓司取締役
|
○アコムとの間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、長年にわたる公認会計士としての経歴から、財務及び会計の監査業務に関する高度な専門知識と豊富な経験を踏まえ、中立的かつ客観的な視点からアコムの経営を監視・監査していただけるものと考えております。また、過去に社外監査役となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。 ○社外取締役として、経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点からの助言を行うことや、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、独立した視点から経営の監督を行っていただきたいと考えております。 ○アコムで定めた「社外取締役の独立性判断基準」を満たしているため、独立役員として指定しております。
|
「社外取締役の独立性判断基準」
アコムは、次の１～７の全ての要件を満たす者を独立役員に指定する
１．会社法第２条15に定める社外取締役の要件に該当していること
２．次の(１)～(３)の全ての要件に該当していること （１）アコムの主要な借入先（注１）又はその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者 ではなかったこと
（２）アコムを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業 務執行者ではなかったこと
（３）アコムの主要な取引先（注３）又はその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者 ではなかったこと
３．コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、アコムから役員報酬以外に過去３年間の平均で年 間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者ではなく、かつ、アコムを主要な取引先とする会計・法 律事務所等（注４）の社員等ではないこと
４．アコム若しくはその子会社の取締役、執行役、執行役員又は上記２、３の要件に基づきアコムからの独立性が 確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内の親族ではないこと
５．アコムの現在の主要株主（注５）又はその業務執行者ではないこと
６．アコム又はその子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、かつ、過去３年間、当該社員等とし てアコム又はその子会社の監査業務を担当したことがないこと
７．過去10年間においてアコムの親会社又は兄弟会社の業務執行者ではなかったこと
（注１）「主要な借入先」：連結資金調達残高の３％以上を基準に判定
（注２）「アコムを主要な取引先とする者」：年間連結売上高の２％以上を基準に判定
（注３）「主要な取引先」：アコムの年間連結営業収益の２％以上を基準に判定
（注４）「アコムを主要な取引先とする会計・法律事務所等」：年間売上高の２％以上を基準に判定
（注５）「主要株主」：総議決権の10％以上を保有する株主
|
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長兼会長
兼
社長
執行役員
|
木 下 盛 好
|
1949年４月14日生
|
1973年４月
|
丸紅株式会社入社
|
1978年４月
|
日本消費者金融株式会社入社
|
1980年12月
|
アコム入社
|
1983年２月
|
アコム取締役総務部長
|
1984年５月
|
アコム取締役経理部長
|
1986年８月
|
アコム常務取締役
|
1988年６月
|
アコム常務取締役営業推進本部長
|
1991年10月
|
アコム代表取締役専務
|
1992年10月
|
アコム代表取締役専務ローン営業本部長
|
1996年10月
|
アコム代表取締役副社長
|
2000年６月
|
アコム代表取締役社長
|
2003年６月
|
アコム社長執行役員(現任)
|
2010年６月
|
アコム代表取締役社長兼会長(現任)
|
|
(注) ２
|
28,007
|
代表取締役副会長
コンプライアンス統括部、監査部担当
|
和 地 薫
|
1955年12月９日生
|
1978年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
2002年４月
|
同社大阪年金営業部長
|
2003年５月
|
株式会社東京三菱銀行信託業務部長
|
2004年３月
|
三菱信託銀行株式会社受託財産企画部長
|
2004年４月
|
株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ受託業務企画部長
|
2005年６月
|
同社執行役員受託業務企画部長
|
2005年６月
|
三菱信託銀行株式会社執行役員受託財産企画部長
|
2005年10月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員受託業務企画部長
|
2005年10月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員受託財産企画部長
|
2008年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役
|
2008年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社常務取締役
|
2010年６月
|
同社専務取締役
|
2011年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員受託財産連結事業本部長
|
2012年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社取締役副社長
|
2013年６月
|
エム・ユー・トラスト総合管理株式会社 代表取締役社長
|
2014年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 代表取締役社長
|
2017年６月
|
アコム代表取締役副会長(現任)
|
|
(注) ２
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
副社長
兼
副社長
執行役員
経営企画部、人事部
担当
|
木 下 政 孝
|
1977年９月19日生
|
2005年９月
|
アコム入社
|
2009年10月
|
アコム審査本部部長
|
2010年１月
|
アコム経営企画部部長
|
2010年４月
|
アコム保証事業部部長
|
2012年４月
|
アコム営業推進部部長
|
2013年４月
|
アコム営業企画部長
|
2014年４月
|
アコム執行役員営業企画部長
|
2014年６月
|
アコム常務執行役員営業副本部長兼営業企画部長
|
2015年４月
|
アコム常務執行役員営業副本部長
|
2015年６月
|
アコム常務取締役
|
2015年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
アコム常務執行役員
|
2017年６月
|
アコム代表取締役副社長(現任)
|
2017年６月
|
アコム副社長執行役員(現任)
|
|
(注) ２
|
12,203
|
常務取締役
兼
常務
執行役員
審査本部長
総務部、業務統括部、審査第一部、審査第二部、審査コンプライアンス推進室担当
|
内 田 智 視
|
1961年12月27日生
|
1982年10月
|
アコム入社
|
2003年４月
|
アコム第３営業部ゼネラルマネージャー
|
2005年10月
|
アコム第２営業部ゼネラルマネージャー
|
2007年４月
|
アコム営業管理部長
|
2007年12月
|
アコムマーケティング部長
|
2008年10月
|
アコム東日本支社長
|
2011年４月
|
アコム営業推進部長
|
2013年４月
|
アコム執行役員営業推進部長
|
2015年６月
|
アコム常務執行役員営業副本部長・営業推進部長
|
2016年４月
|
アコム常務執行役員営業副本部長
|
2016年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
2018年６月
|
アコム常務執行役員審査本部長・審査第一部長
|
2018年10月
|
アコム常務執行役員審査本部長・審査第二部長
|
2019年６月
|
アコム常務取締役(現任)
|
2020年４月
|
アコム常務執行役員審査本部長（現任）
|
|
(注) ２
|
1
|
常務取締役
兼
常務
執行役員
システム統轄部担当
経営企画部副担当
システム統轄部長
|
桐 渕 高 志
|
1961年10月25日生
|
1982年３月
|
アコム入社
|
2004年４月
|
アコムシステム部部長
|
2005年７月
|
アコム広報部部長
|
2005年10月
|
アコム広報部長
|
2011年４月
|
アコム財務第二部長
|
2015年４月
|
アコム執行役員財務第二部長
|
2017年６月
|
アコム執行役員経営企画部長
|
2020年６月
|
アコム常務取締役（現任）
|
2020年６月
|
アコム常務執行役員システム統轄部長（現任）
|
|
(注) ２
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
堀 直 樹
|
1961年１月27日生
|
1983年４月
|
株式会社三和銀行入行
|
2010年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行法人企画部長
|
2010年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ法人企画部長兼信託企画部部長(特命担当)
|
2010年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員法人企画部長
|
2010年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員法人企画部長兼信託企画部部長(特命担当)
|
2012年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員法人業務部長
|
2012年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員法人部長
|
2013年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員
|
2016年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員
|
2016年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務取締役(代表取締役)
|
2017年５月
|
同行専務取締役(代表取締役)
|
2017年６月
|
同行取締役専務執行役員(代表取締役)
|
2018年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行取締役専務執行役員(代表取締役)
|
2018年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役専務(現任)
|
2018年６月
|
アコム取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行取締役副頭取執行役員(代表取締役)(現任)
|
|
(注) ２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
伊 藤 達 哉
|
1958年２月10日生
|
1981年４月
|
日本開発銀行入行
|
1999年10月
|
日本政策投資銀行流通部課長
|
2001年３月
|
同行環境・エネルギー部課長
|
2002年３月
|
同行環境・エネルギー部次長
|
2003年３月
|
同行関西支店次長
|
2005年３月
|
同行環境・エネルギー部次長
|
2006年７月
|
同行産業・技術部次長
|
2007年４月
|
同行法務・コンプライアンス部企画審議役
|
2008年２月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)(現任)
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行法務・コンプライアンス部企画審議役
|
2010年７月
|
奥野総合法律事務所出向
|
2010年７月
|
奥野総合法律事務所入所
|
2012年７月
|
株式会社日本政策投資銀行法務・コンプライアンス部企画審議役
|
2013年３月
|
同行法務・コンプライアンス部参事
|
2015年６月
|
アコム常勤社外監査役
|
2017年６月
|
アコム取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注) ３
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
福 元 一 雄
|
1958年２月27日生
|
1980年３月
|
アコム入社
|
2002年４月
|
アコム経営管理部部長
|
2003年６月
|
アコム経営管理部長
|
2005年10月
|
アコム執行役員経営管理部長
|
2007年４月
|
アコム執行役員経営企画部長
|
2012年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
アコム常務取締役
|
2015年６月
|
アコム常務執行役員
|
2017年６月
|
アコム取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注) ３
|
10
|
取締役
常勤監査等委員
|
石 川 昌 秀
|
1956年３月15日生
|
1978年４月
|
明治生命保険相互会社入社
|
2002年４月
|
同社資産運用部門財務業務部長
|
2004年１月
|
明治安田生命保険相互会社運用企画部長
|
2005年４月
|
明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社常務取締役兼常務執行役員
|
2007年４月
|
明治安田生命保険相互会社運用審査部長
|
2007年７月
|
同社執行役運用審査部長
|
2009年４月
|
同社執行役名古屋本部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役名古屋本部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役
|
2013年４月
|
明治安田アセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2014年７月
|
一般社団法人日本投資顧問業協会副会長
|
2017年７月
|
一般社団法人日本投資顧問業協会副会長
|
2018年４月
|
明治安田アセットマネジメント株式会社代表取締役会長
|
2019年６月
|
アコム取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注) ３
|
―
|
計
|
40,246
|
(注) １ 取締役監査等委員伊藤 達哉、石川 昌秀の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役監査等委員の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 代表取締役副社長木下 政孝は、代表取締役社長兼会長木下 盛好の実子であります。
５ アコムでは、コーポレートガバナンスの拡充、取締役会の機能強化、経営の意思決定と業務執行の分離、監査機能の強化等により経営課題に迅速かつ的確に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
2020年６月23日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）構成は、以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
近 藤 誠
|
・リスク統括部担当 ・コンプライアンス統括部副担当
|
常務執行役員
|
嘉 村 康 裕
|
・営業本部長 ・営業企画部、営業推進部、東日本営業部、西日本営業部、営業コンプライアンス推進室担当
|
常務執行役員
|
黒 田 大
|
・海外事業部担当
|
常務執行役員
|
小野寺 道 人
|
・保証事業部担当 ・保証事業部長
|
常務執行役員
|
鹿野谷 智 雄
|
・財務第一部、財務第二部、広報・ＣＳＲ部担当
|
執 行 役 員
|
曽 根 雅 行
|
・西日本営業部長
|
執 行 役 員
|
清 岡 哲 弘
|
・審査本部付(特命担当)
|
執 行 役 員
|
土 井 保 英
|
・審査第二部長
|
執 行 役 員
|
吉 羽 優 志
|
・業務統括部長
|
執 行 役 員
|
柴 田 秀 彦
|
・東日本営業部長
|
執 行 役 員
|
木 下 裕 司
|
・営業推進部長
|
執 行 役 員
|
町 田 雅 彦
|
・監査部長
|
執 行 役 員
|
鍋 岡 正 俊
|
・リスク統括部長
|
執 行 役 員
|
横 濱 等
|
・保証事業部付（特命担当）
|
執 行 役 員
|
野 田 剛 男
|
・海外事業部付（特命担当）
|
６ 日本消費者金融株式会社は、1980年４月１日付をもってエヌエスケイ信販株式会社に商号変更を行った後、1992年３月１日付をもってアコムに吸収合併されました。
７ 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
８ アコムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
新穂 均
|
1952年７月10日生
|
1983年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
―
|
1990年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1993年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1995年６月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任)
|
1995年６月
|
のぞみ総合法律事務所(現任)
|
2009年３月
|
株式会社ＥＭＣＯＭホールディングス社外監査役
|
2012年４月
|
関東弁護士会連合会常務理事
|
2012年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2012年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2013年４月
|
原子力損害賠償紛争解決センター仲介員(現任)
|
2015年６月
|
アコム株式会社社外取締役
|
② 社外取締役
アコムの社外取締役は２名であり、アコムとの関係は以下のとおりであります。
社外取締役
|
アコムとの関係
|
伊藤達哉取締役
|
○アコムとの間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、長年にわたり金融業界において金融実務及び企業法務を中心に培った豊富な経験・知識並びに弁護士としての経験を有しており、これらをアコムの経営に反映することにより、アコムの監督機能がさらに強化できるものと考えております。 ○一般株主と利益相反の生じるおそれがあると東京証券取引所が判断する基準にはいずれも該当しないため、独立役員として指定しております。
|
石川昌秀取締役
|
○アコムとの間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、長年にわたり金融業界において培った豊富な知識・経験及び経営者としての実績を有しております。また、一般社団法人日本投資顧問業協会副会長を２度務め、幅広い見識を有しております。これらの知識・経験に基づく外部の視点をもってアコムの経営の監視や適切な助言をいただけるものと考えております。 ○一般株主と利益相反の生じるおそれがあると東京証券取引所が判断する基準にはいずれも該当しないため、独立役員として指定しております。
|
なお、アコムでは、独立社外取締役の独立性を担保することに主眼を置いた「社外取締役の独立性判断基準」を、2019年6月24日付で以下のとおり定めております。
「社外取締役の独立性判断基準」
アコムは、次の１～７の全ての要件を満たす者を独立役員に指定する
１．会社法第２条15に定める社外取締役の要件に該当していること
２．次の(１)～(３)の全ての要件に該当していること （１）アコムの主要な借入先（注１）又はその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者 ではなかったこと
（２）アコムを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業 務執行者ではなかったこと
（３）アコムの主要な取引先（注３）又はその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者 ではなかったこと
３．コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、アコムから役員報酬以外に過去３年間の平均で年 間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者ではなく、かつ、アコムを主要な取引先とする会計・法 律事務所等（注４）の社員等ではないこと
４．アコム若しくはその子会社の取締役、執行役、執行役員又は上記２、３の要件に基づきアコムからの独立性が 確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内の親族ではないこと
５．アコムの現在の主要株主（注５）又はその業務執行者ではないこと
６．アコム又はその子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、かつ、過去３年間、当該社員等とし てアコム又はその子会社の監査業務を担当したことがないこと
７．過去10年間においてアコムの親会社又は兄弟会社の業務執行者ではなかったこと
（注１）「主要な借入先」：連結資金調達残高の３％以上を基準に判定
（注２）「アコムを主要な取引先とする者」：年間連結売上高の２％以上を基準に判定
（注３）「主要な取引先」：アコムの年間連結営業収益の２％以上を基準に判定
（注４）「アコムを主要な取引先とする会計・法律事務所等」：年間売上高の２％以上を基準に判定
（注５）「主要株主」：総議決権の10％以上を保有する株主
|
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長兼会長
兼
社長
執行役員
|
木 下 盛 好
|
1949年４月14日生
|
1973年４月
|
丸紅株式会社入社
|
1978年４月
|
日本消費者金融株式会社入社
|
1980年12月
|
アコム入社
|
1983年２月
|
アコム取締役総務部長
|
1984年５月
|
アコム取締役経理部長
|
1986年８月
|
アコム常務取締役
|
1988年６月
|
アコム常務取締役営業推進本部長
|
1991年10月
|
アコム代表取締役専務
|
1992年10月
|
アコム代表取締役専務ローン営業本部長
|
1996年10月
|
アコム代表取締役副社長
|
2000年６月
|
アコム代表取締役社長
|
2003年６月
|
アコム社長執行役員(現任)
|
2010年６月
|
アコム代表取締役社長兼会長(現任)
|
|
(注) ２
|
30,007
|
代表取締役副会長
コンプライアンス統括部、監査部担当
|
和 地 薫
|
1955年12月９日生
|
1978年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
2002年４月
|
同社大阪年金営業部長
|
2003年５月
|
株式会社東京三菱銀行信託業務部長
|
2004年３月
|
三菱信託銀行株式会社受託財産企画部長
|
2004年４月
|
株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ受託業務企画部長
|
2005年６月
|
同社執行役員受託業務企画部長
|
2005年６月
|
三菱信託銀行株式会社執行役員受託財産企画部長
|
2005年10月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員受託業務企画部長
|
2005年10月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員受託財産企画部長
|
2008年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役
|
2008年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社常務取締役
|
2010年６月
|
同社専務取締役
|
2011年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員受託財産連結事業本部長
|
2012年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社取締役副社長
|
2013年６月
|
エム・ユー・トラスト総合管理株式会社 代表取締役社長
|
2014年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 代表取締役社長
|
2017年６月
|
アコム代表取締役副会長(現任)
|
|
(注) ２
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
副社長
兼
副社長
執行役員
経営企画部、人事部、
システム統轄部担当
|
木 下 政 孝
|
1977年９月19日生
|
2005年９月
|
アコム入社
|
2009年10月
|
アコム審査本部部長
|
2010年１月
|
アコム経営企画部部長
|
2010年４月
|
アコム保証事業部部長
|
2012年４月
|
アコム営業推進部部長
|
2013年４月
|
アコム営業企画部長
|
2014年４月
|
アコム執行役員営業企画部長
|
2014年６月
|
アコム常務執行役員営業副本部長兼営業企画部長
|
2015年４月
|
アコム常務執行役員営業副本部長
|
2015年６月
|
アコム常務取締役
|
2015年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
アコム常務執行役員
|
2017年６月
|
アコム代表取締役副社長(現任)
|
2017年６月
|
アコム副社長執行役員(現任)
|
|
(注) ２
|
10,203
|
専務取締役
兼
専務
執行役員
財務第一部、広報・ＩＲ室担当
|
提 橋 輝 幸
|
1955年10月27日生
|
1981年12月
|
アコム入社
|
2002年４月
|
アコム経営管理部部長
|
2003年６月
|
アコム人事部長
|
2004年６月
|
アコム検査部部長
|
2005年４月
|
アコム監査部部長
|
2005年６月
|
アコム監査部長
|
2005年10月
|
アコム事務管理部長
|
2007年４月
|
アコム業務企画部長
|
2008年４月
|
アコム執行役員業務企画部長
|
2010年４月
|
アコム執行役員システム部長
|
2012年６月
|
アコム常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
アコム常務執行役員
|
2015年６月
|
アコム常務取締役
|
2017年６月
|
アコム専務取締役(現任)
|
2017年６月
|
アコム専務執行役員(現任)
|
|
(注) ２
|
4
|
常務取締役
兼
常務
執行役員
審査本部長
総務部、審査第一部、審査第二部、審査コンプライアンス推進室担当
審査第二部長
|
内 田 智 視
|
1961年12月27日生
|
1982年10月
|
アコム入社
|
2003年４月
|
アコム第３営業部ゼネラルマネージャー
|
2005年10月
|
アコム第２営業部ゼネラルマネージャー
|
2007年４月
|
アコム営業管理部長
|
2007年12月
|
アコムマーケティング部長
|
2008年10月
|
アコム東日本支社長
|
2011年４月
|
アコム営業推進部長
|
2013年４月
|
アコム執行役員営業推進部長
|
2015年６月
|
アコム常務執行役員営業副本部長・営業推進部長
|
2016年４月
|
アコム常務執行役員営業副本部長
|
2016年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
2018年６月
|
アコム常務執行役員審査本部長・審査第一部長
|
2018年10月
|
アコム常務執行役員審査本部長・審査第二部長(現任)
|
2019年６月
|
アコム常務取締役(現任)
|
|
(注) ２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
堀 直 樹
|
1961年１月27日生
|
1983年４月
|
株式会社三和銀行入行
|
2010年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行法人企画部長
|
2010年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ法人企画部長兼信託企画部部長(特命担当)
|
2010年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員法人企画部長
|
2010年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員法人企画部長兼信託企画部部長(特命担当)
|
2012年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員法人業務部長
|
2012年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員法人部長
|
2013年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員
|
2016年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員
|
2016年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務取締役(代表取締役)
|
2017年５月
|
同行専務取締役(代表取締役)
|
2017年６月
|
同行取締役専務執行役員(代表取締役)
|
2018年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行取締役専務執行役員(代表取締役)
|
2018年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役専務(現任)
|
2018年６月
|
アコム取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行取締役副頭取執行役員(代表取締役)(現任)
|
|
(注) ２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
伊 藤 達 哉
|
1958年２月10日生
|
1981年４月
|
日本開発銀行入行
|
1999年10月
|
日本政策投資銀行流通部課長
|
2001年３月
|
同行環境・エネルギー部課長
|
2002年３月
|
同行環境・エネルギー部次長
|
2003年３月
|
同行関西支店次長
|
2005年３月
|
同行環境・エネルギー部次長
|
2006年７月
|
同行産業・技術部次長
|
2007年４月
|
同行法務・コンプライアンス部企画審議役
|
2008年２月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)(現任)
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行法務・コンプライアンス部企画審議役
|
2010年７月
|
奥野総合法律事務所出向
|
2010年７月
|
奥野総合法律事務所入所
|
2012年７月
|
株式会社日本政策投資銀行法務・コンプライアンス部企画審議役
|
2013年３月
|
同行法務・コンプライアンス部参事
|
2015年６月
|
アコム常勤社外監査役
|
2017年６月
|
アコム取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注) ３
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
福 元 一 雄
|
1958年２月27日生
|
1980年３月
|
アコム入社
|
2002年４月
|
アコム経営管理部部長
|
2003年６月
|
アコム経営管理部長
|
2005年10月
|
アコム執行役員経営管理部長
|
2007年４月
|
アコム執行役員経営企画部長
|
2012年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
アコム常務取締役
|
2015年６月
|
アコム常務執行役員
|
2017年６月
|
アコム取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注) ３
|
10
|
取締役
常勤監査等委員
|
石 川 昌 秀
|
1956年３月15日生
|
1978年４月
|
明治生命保険相互会社入社
|
2002年４月
|
同社資産運用部門財務業務部長
|
2004年１月
|
明治安田生命保険相互会社運用企画部長
|
2005年４月
|
明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社常務取締役兼常務執行役員
|
2007年４月
|
明治安田生命保険相互会社運用審査部長
|
2007年７月
|
同社執行役運用審査部長
|
2009年４月
|
同社執行役名古屋本部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役名古屋本部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役
|
2013年４月
|
明治安田アセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2014年７月
|
一般社団法人日本投資顧問業協会副会長
|
2017年７月
|
一般社団法人日本投資顧問業協会副会長
|
2018年４月
|
明治安田アセットマネジメント株式会社代表取締役会長
|
2019年６月
|
アコム取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注) ３
|
―
|
計
|
40,235
|
(注) １ 取締役監査等委員伊藤 達哉、石川 昌秀の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役監査等委員の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 代表取締役副社長木下 政孝は、代表取締役社長兼会長木下 盛好の実子であります。
５ アコムでは、コーポレートガバナンスの拡充、取締役会の機能強化、経営の意思決定と業務執行の分離、監査機能の強化等により経営課題に迅速かつ的確に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
2019年６月21日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）構成は、以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
松 谷 信 吉
|
・財務第二部担当 ・コンプライアンス統括部副担当
|
常務執行役員
|
近 藤 誠
|
・業務統括部、リスク統括部担当
|
常務執行役員
|
嘉 村 康 裕
|
・営業本部長 ・営業企画部、営業推進部、東日本営業部、西日本営業部、営業コンプライアンス推進室担当
|
常務執行役員
|
黒 田 大
|
・海外事業部担当
|
常務執行役員
|
小野寺 道 人
|
・保証事業部担当 ・保証事業部長
|
執 行 役 員
|
鹿野谷 智 雄
|
・システム統轄部長
|
執 行 役 員
|
曽 根 雅 行
|
・西日本営業部長
|
執 行 役 員
|
桐 渕 高 志
|
・経営企画部長
|
執 行 役 員
|
清 岡 哲 弘
|
・経営企画部付(特命担当)
|
執 行 役 員
|
土 井 保 英
|
・業務統括部長
|
執 行 役 員
|
吉 羽 優 志
|
・コンプライアンス統括部長
|
執 行 役 員
|
柴 田 秀 彦
|
・東日本営業部長
|
執 行 役 員
|
木 下 裕 司
|
・営業推進部長
|
執 行 役 員
|
町 田 雅 彦
|
・監査部長
|
６ 日本消費者金融株式会社は、1980年４月１日付をもってエヌエスケイ信販株式会社に商号変更を行った後、1992年３月１日付をもってアコムに吸収合併されました。
７ 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
８ アコムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
新穂 均
|
1952年７月10日生
|
1983年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
―
|
1990年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1993年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1995年６月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任)
|
1995年６月
|
のぞみ総合法律事務所(現任)
|
2009年３月
|
株式会社ＥＭＣＯＭホールディングス社外監査役
|
2012年４月
|
関東弁護士会連合会常務理事
|
2012年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2012年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2013年４月
|
原子力損害賠償紛争解決センター仲介員(現任)
|
2015年６月
|
アコム株式会社社外取締役
|
② 社外取締役
アコムの社外取締役は２名であり、アコムとの関係は以下のとおりであります。
なお、アコムでは、独立社外取締役の候補者の選定基準として、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を満たし、豊富な経験と高い見識、高度な専門性を有しているかを重視しています。
社外取締役
|
アコムとの関係
|
伊藤達哉取締役
|
○アコムとの間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、長年にわたりアコムと同じ金融業界において金融実務及び企業法務を中心に培った豊富な経験・知識並びに弁護士としての経験を有しており、これらをアコムの経営に反映することにより、アコムの監督機能がさらに強化できるものと考えております。 ○一般株主と利益相反の生じるおそれがあると東京証券取引所が判断する基準にはいずれも該当しないため、独立役員として指定しております。
|
石川昌秀取締役
|
○アコムとの間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、長年にわたり金融業界において培った豊富な知識・経験及び経営者としての実績を有しております。また、一般社団法人日本投資顧問業協会副会長を通算２回務め、幅広い見識を有しております。これらの知識・経験に基づく外部の視点をもってアコムの経営の監視や適切な助言をいただけるものと考えております。 ○一般株主と利益相反の生じるおそれがあると東京証券取引所が判断する基準にはいずれも該当しないため、独立役員として指定しております。
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長兼会長
兼
社長
執行役員
|
|
木 下 盛 好
|
昭和24年４月14日生
|
|
昭和48年４月
|
丸紅株式会社入社
|
|
昭和53年４月
|
日本消費者金融株式会社入社
|
|
昭和55年12月
|
アコム入社
|
|
昭和58年２月
|
アコム取締役総務部長
|
|
昭和59年５月
|
アコム取締役経理部長
|
|
昭和61年８月
|
アコム常務取締役
|
|
昭和63年６月
|
アコム常務取締役営業推進本部長
|
|
平成３年10月
|
アコム代表取締役専務
|
|
平成４年10月
|
アコム代表取締役専務ローン営業本部長
|
|
平成８年10月
|
アコム代表取締役副社長
|
|
平成12年６月
|
アコム代表取締役社長
|
|
平成15年６月
|
アコム社長執行役員(現任)
|
|
平成22年６月
|
アコム代表取締役社長兼会長(現任)
|
|
(注) ３
|
30,007
|
|
代表取締役副会長
|
コンプライアンス統括部、監査部担当
|
和 地 薫
|
昭和30年12月９日生
|
|
昭和53年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
|
平成14年４月
|
同社大阪年金営業部長
|
|
平成15年５月
|
株式会社東京三菱銀行信託業務部長
|
|
平成16年３月
|
三菱信託銀行株式会社受託財産企画部長
|
|
平成16年４月
|
株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ受託業務企画部長
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員受託業務企画部長
|
|
平成17年６月
|
三菱信託銀行株式会社執行役員受託財産企画部長
|
|
平成17年10月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員受託業務企画部長
|
|
平成17年10月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員受託財産企画部長
|
|
平成20年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役
|
|
平成20年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社常務取締役
|
|
平成22年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成23年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員受託財産連結事業本部長
|
|
平成24年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社取締役副社長
|
|
平成25年６月
|
エム・ユー・トラスト総合管理株式会社 代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
アコム代表取締役副会長(現任)
|
|
(注) ３
|
10
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
副社長
兼
副社長
執行役員
|
人事部、システム統轄部担当
イノベーション企画特命担当
|
木 下 政 孝
|
昭和52年９月19日生
|
|
平成17年９月
|
アコム入社
|
|
平成21年10月
|
アコム審査本部部長
|
|
平成22年１月
|
アコム経営企画部部長
|
|
平成22年４月
|
アコム保証事業部部長
|
|
平成24年４月
|
アコム営業推進部部長
|
|
平成25年４月
|
アコム営業企画部長
|
|
平成26年４月
|
アコム執行役員営業企画部長
|
|
平成26年６月
|
アコム常務執行役員営業副本部長兼営業企画部長
|
|
平成27年４月
|
アコム常務執行役員営業副本部長
|
|
平成27年６月
|
アコム常務取締役
|
|
平成27年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
|
平成28年６月
|
アコム常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
アコム代表取締役副社長(現任)
|
|
平成29年６月
|
アコム副社長執行役員(現任)
|
|
(注) ３
|
10,203
|
|
専務取締役
兼
専務
執行役員
|
経営企画部、財務第一部、広報・ＩＲ室担当
|
提 橋 輝 幸
|
昭和30年10月27日生
|
|
昭和56年12月
|
アコム入社
|
|
平成14年４月
|
アコム経営管理部部長
|
|
平成15年６月
|
アコム人事部長
|
|
平成16年６月
|
アコム検査部部長
|
|
平成17年４月
|
アコム監査部部長
|
|
平成17年６月
|
アコム監査部長
|
|
平成17年10月
|
アコム事務管理部長
|
|
平成19年４月
|
アコム業務企画部長
|
|
平成20年４月
|
アコム執行役員業務企画部長
|
|
平成22年４月
|
アコム執行役員システム部長
|
|
平成24年６月
|
アコム常務執行役員システム部長
|
|
平成26年４月
|
アコム常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
アコム常務取締役
|
|
平成29年６月
|
アコム専務取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
アコム専務執行役員(現任)
|
|
(注) ３
|
4
|
|
常務取締役
兼
常務
執行役員
|
保証事業部担当
|
渡 邉 範 善
|
昭和32年４月７日生
|
|
昭和57年３月
|
アコム入社
|
|
平成12年４月
|
アコム経営戦略部部長
|
|
平成13年８月
|
アコム経営戦略部長
|
|
平成15年６月
|
アコム経営企画部長
|
|
平成19年４月
|
アコムマーケティング部長
|
|
平成19年12月
|
日本貸金業協会常務執行役
|
|
平成22年４月
|
アコムマーケティング部長
|
|
平成23年４月
|
アコム営業企画部長
|
|
平成24年４月
|
アコム執行役員営業企画部長
|
|
平成24年６月
|
アコム執行役員経営企画部長
|
|
平成29年４月
|
アコム常務執行役員経営企画部長
|
|
平成29年６月
|
アコム常務取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
アコム常務執行役員(現任)
|
|
(注) ３
|
4
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
堀 直 樹
|
昭和36年１月27日生
|
|
昭和58年４月
|
株式会社三和銀行入行
|
|
平成22年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行法人企画部長
|
|
平成22年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ法人企画部長兼信託企画部部長(特命担当)
|
|
平成22年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員法人企画部長
|
|
平成22年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員法人企画部長兼信託企画部部長(特命担当)
|
|
平成24年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員法人業務部長
|
|
平成24年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員法人部長
|
|
平成25年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員
|
|
平成28年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務取締役(代表取締役)
|
|
平成29年５月
|
同行専務取締役(代表取締役)
|
|
平成29年６月
|
同行取締役専務執行役員(代表取締役)
|
|
平成30年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行取締役専務執行役員(代表取締役)(現任)
|
|
平成30年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役専務(現任)
|
|
平成30年６月
|
アコム取締役(現任)
|
|
(注) ３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
常勤監査等
委員
|
|
福 元 一 雄
|
昭和33年２月27日生
|
|
昭和55年３月
|
アコム入社
|
|
平成14年４月
|
アコム経営管理部部長
|
|
平成15年６月
|
アコム経営管理部長
|
|
平成17年10月
|
アコム執行役員経営管理部長
|
|
平成19年４月
|
アコム執行役員経営企画部長
|
|
平成24年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
|
平成25年６月
|
アコム常務取締役
|
|
平成27年６月
|
アコム常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
アコム取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注) ４
|
10
|
|
取締役
常勤監査等
委員
|
|
伊 藤 達 哉
|
昭和33年２月10日生
|
|
昭和56年４月
|
日本開発銀行入行
|
|
平成11年10月
|
日本政策投資銀行流通部課長
|
|
平成13年３月
|
同行環境・エネルギー部課長
|
|
平成14年３月
|
同行環境・エネルギー部次長
|
|
平成15年３月
|
同行関西支店次長
|
|
平成17年３月
|
同行環境・エネルギー部次長
|
|
平成18年７月
|
同行産業・技術部次長
|
|
平成19年４月
|
同行法務・コンプライアンス部企画審議役
|
|
平成20年２月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)(現任)
|
|
平成20年10月
|
株式会社日本政策投資銀行法務・コンプライアンス部企画審議役
|
|
平成22年７月
|
奥野総合法律事務所出向
|
|
平成22年７月
|
奥野総合法律事務所入所
|
|
平成24年７月
|
株式会社日本政策投資銀行法務・コンプライアンス部企画審議役
|
|
平成25年３月
|
同行法務・コンプライアンス部参事
|
|
平成27年６月
|
アコム常勤社外監査役
|
|
平成29年６月
|
アコム取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注) ４
|
―
|
|
取締役
監査等
委員
|
|
髙 田 修
|
昭和25年10月12日生
|
|
昭和48年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成10年10月
|
同社原油部長
|
|
平成13年４月
|
同社電力燃料ユニットマネージャー
|
|
平成15年４月
|
同社マレーシア事業ユニットマネージャー
|
|
平成17年４月
|
米国三菱商事会社本店エネルギー部門担当ＳＶＰ兼ロスアンゼルス支店長
|
|
平成18年４月
|
三菱商事株式会社理事
米国三菱商事会社本店エネルギー部門担当ＳＶＰ兼ロスアンゼルス支店長
|
|
平成20年４月
|
三菱商事株式会社理事東北支社長
|
|
平成23年４月
|
千代田石油商事株式会社顧問
|
|
平成23年５月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成26年５月
|
同社顧問
|
|
平成27年４月
|
東北化学薬品株式会社顧問
|
|
平成27年６月
|
アコム社外監査役
|
|
平成27年12月
|
東北化学薬品株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
アコム取締役監査等委員(現任)
|
|
(注) ４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
監査等
委員
|
|
土 井 隆
|
昭和30年８月28日生
|
|
昭和62年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任)
|
|
平成15年４月
|
第二東京弁護士会調査室長
|
|
平成17年４月
|
第二東京弁護士会事務局長
|
|
平成22年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
平成22年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
平成22年４月
|
財団法人日本法律家協会関東支部幹事
|
|
平成23年６月
|
アコム社外監査役
|
|
平成24年６月
|
株式会社あらた社外監査役(現任)
|
|
平成28年10月
|
土井隆法律事務所代表(現任）
|
|
平成29年６月
|
アコム取締役監査等委員(現任)
|
|
(注) ４
|
―
|
|
計
|
40,238
|
(注) １ 平成29年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アコムは同日付より監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役監査等委員 伊藤達哉、髙田 修、土井 隆の各氏は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役監査等委員の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役副社長木下政孝は、代表取締役社長兼会長木下盛好の実子であります。
６ アコムでは、コーポレートガバナンスの拡充、取締役会の機能強化、経営の意思決定と業務執行の分離、監査機能の強化等により経営課題に迅速かつ的確に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
平成30年６月22日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）構成は、以下のとおりであります。
|
役名
|
氏名
|
職名
|
|
常務執行役員
|
松 谷 信 吉
|
・財務第二部、総務部担当
・コンプライアンス統括部副担当
|
|
常務執行役員
|
内 田 智 視
|
・審査本部長
・審査第一部、審査第二部、審査コンプライアンス推進室担当
・審査第一部長
|
|
常務執行役員
|
近 藤 誠
|
・業務統括部、リスク統括部担当
|
|
常務執行役員
|
嘉 村 康 裕
|
・営業本部長
・営業企画部、営業推進部、東日本営業部、西日本営業部、営業コンプライアンス推進室担当
|
|
常務執行役員
|
黒 田 大
|
・海外事業部担当
|
|
執 行 役 員
|
小野寺 道 人
|
・保証事業部長
|
|
執 行 役 員
|
鹿野谷 智 雄
|
・システム統轄部長
|
|
執 行 役 員
|
曽 根 雅 行
|
・東日本営業部長
|
|
執 行 役 員
|
桐 渕 高 志
|
・経営企画部長
|
|
執 行 役 員
|
清 岡 哲 弘
|
・総務部長
|
|
執 行 役 員
|
土 井 保 英
|
・業務統括部長
|
|
執 行 役 員
|
吉 羽 優 志
|
・コンプライアンス統括部長
|
|
執 行 役 員
|
柴 田 秀 彦
|
・西日本営業部長
|
|
執 行 役 員
|
木 下 裕 司
|
・営業企画部長
|
|
執 行 役 員
|
町 田 雅 彦
|
・監査部長
|
７ 日本消費者金融株式会社は、昭和55年４月１日付をもってエヌエスケイ信販株式会社に商号変更を行った後、平成４年３月１日付をもってアコムに吸収合併されました。
８ 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長兼会長
兼
社長
執行役員
|
|
木 下 盛 好
|
昭和24年４月14日生
|
昭和48年４月
|
丸紅株式会社入社
|
(注) ３
|
30,007
|
|
昭和53年４月
|
日本消費者金融株式会社入社
|
|
昭和55年12月
|
アコム入社
|
|
昭和58年２月
|
アコム取締役総務部長
|
|
昭和59年５月
|
アコム取締役経理部長
|
|
昭和61年８月
|
アコム常務取締役
|
|
昭和63年６月
|
アコム常務取締役営業推進本部長
|
|
平成３年10月
|
アコム代表取締役専務
|
|
平成４年10月
|
アコム代表取締役専務ローン営業本部長
|
|
平成８年10月
|
アコム代表取締役副社長
|
|
平成12年６月
|
アコム代表取締役社長
|
|
平成15年６月
|
アコム社長執行役員(現任)
|
|
平成22年６月
|
アコム代表取締役社長兼会長(現任)
|
|
代表取締役副会長
|
コンプライアンス統括部、監査部担当
|
和 地 薫
|
昭和30年12月９日生
|
昭和53年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
(注) ３
|
―
|
|
平成14年４月
|
同社大阪年金営業部長
|
|
平成15年５月
|
株式会社東京三菱銀行信託業務部長
|
|
平成16年３月
|
三菱信託銀行株式会社受託財産企画部長
|
|
平成16年４月
|
株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ受託業務企画部長
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員受託業務企画部長
|
|
平成17年６月
|
三菱信託銀行株式会社執行役員受託財産企画部長
|
|
平成17年10月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員受託業務企画部長
|
|
平成17年10月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員受託財産企画部長
|
|
平成20年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役
|
|
平成20年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社常務取締役
|
|
平成22年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成23年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員受託財産連結事業本部長
|
|
平成24年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社取締役副社長
|
|
平成25年６月
|
エム・ユー・トラスト総合管理株式会社 代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
アコム代表取締役副会長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
副社長
兼
副社長
執行役員
|
人事部、営業企画部、システム統轄部担当
イノベーション企画特命担当
|
木 下 政 孝
|
昭和52年９月19日生
|
平成17年９月
|
アコム入社
|
(注) ３
|
10,203
|
|
平成21年10月
|
アコム審査本部部長
|
|
平成22年１月
|
アコム経営企画部部長
|
|
平成22年４月
|
アコム保証事業部部長
|
|
平成24年４月
|
アコム営業推進部部長
|
|
平成25年４月
|
アコム営業企画部長
|
|
平成26年４月
|
アコム執行役員営業企画部長
|
|
平成26年６月
|
アコム常務執行役員営業副本部長兼営業企画部長
|
|
平成27年４月
|
アコム常務執行役員営業副本部長
|
|
平成27年６月
|
アコム常務取締役
|
|
平成27年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
|
平成28年６月
|
アコム常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
アコム代表取締役副社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
アコム副社長執行役員(現任)
|
|
専務取締役
兼
専務
執行役員
|
経営企画部、財務第一部、広報・ＩＲ室担当
|
提 橋 輝 幸
|
昭和30年10月27日生
|
昭和56年12月
|
アコム入社
|
(注) ３
|
4
|
|
平成14年４月
|
アコム経営管理部部長
|
|
平成15年６月
|
アコム人事部長
|
|
平成16年６月
|
アコム検査部部長
|
|
平成17年４月
|
アコム監査部部長
|
|
平成17年６月
|
アコム監査部長
|
|
平成17年10月
|
アコム事務管理部長
|
|
平成19年４月
|
アコム業務企画部長
|
|
平成20年４月
|
アコム執行役員業務企画部長
|
|
平成22年４月
|
アコム執行役員システム部長
|
|
平成24年６月
|
アコム常務執行役員システム部長
|
|
平成26年４月
|
アコム常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
アコム常務取締役
|
|
平成29年６月
|
アコム専務取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
アコム専務執行役員(現任)
|
|
常務取締役
兼
常務
執行役員
|
保証事業部担当
|
渡 邉 範 善
|
昭和32年４月７日生
|
昭和57年３月
|
アコム入社
|
(注) ３
|
4
|
|
平成12年４月
|
アコム経営戦略部部長
|
|
平成13年８月
|
アコム経営戦略部長
|
|
平成15年６月
|
アコム経営企画部長
|
|
平成19年４月
|
アコムマーケティング部長
|
|
平成19年12月
|
日本貸金業協会常務執行役
|
|
平成22年４月
|
アコムマーケティング部長
|
|
平成23年４月
|
アコム営業企画部長
|
|
平成24年４月
|
アコム執行役員営業企画部長
|
|
平成24年６月
|
アコム執行役員経営企画部長
|
|
平成29年４月
|
アコム常務執行役員経営企画部長
|
|
平成29年６月
|
アコム常務取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
アコム常務執行役員(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
村 上 敦 士
|
昭和36年５月９日生
|
昭和59年４月
|
株式会社三和銀行入行
|
(注) ３
|
―
|
|
平成22年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行コンシューマーファイナンス営業部長
|
|
平成22年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループコンシューマーファイナンス企画部長
|
|
平成22年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員コンシューマーファイナンス営業部長
|
|
平成22年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員コンシューマーファイナンス企画部長
|
|
平成23年６月
|
株式会社ジェーシービー社外取締役
|
|
平成24年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員リテール事業部長
|
|
平成24年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員リテール事業企画部長
|
|
平成25年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員リテール企画部長
|
|
平成25年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員リテール企画部長
|
|
平成26年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員リテール部門副部門長
|
|
平成26年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
|
平成27年５月
|
Bank of Ayudhya Public Company Limited 社外取締役
|
|
平成28年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員リテール部門長
|
|
平成28年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役常務リテール事業本部長(現任)
|
|
平成28年６月
|
アコム取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務取締役(代表取締役)リテール部門長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
常勤監査等
委員
|
|
福 元 一 雄
|
昭和33年２月27日生
|
昭和55年３月
|
アコム入社
|
(注) ４
|
10
|
|
平成14年４月
|
アコム経営管理部部長
|
|
平成15年６月
|
アコム経営管理部長
|
|
平成17年10月
|
アコム執行役員経営管理部長
|
|
平成19年４月
|
アコム執行役員経営企画部長
|
|
平成24年６月
|
アコム常務執行役員営業本部長
|
|
平成25年６月
|
アコム常務取締役
|
|
平成27年６月
|
アコム常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
アコム取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
取締役
常勤監査等
委員
|
|
伊 藤 達 哉
|
昭和33年２月10日生
|
昭和56年４月
|
日本開発銀行入行
|
(注) ４
|
―
|
|
平成11年10月
|
日本政策投資銀行流通部課長
|
|
平成13年３月
|
同行環境・エネルギー部課長
|
|
平成14年３月
|
同行環境・エネルギー部次長
|
|
平成15年３月
|
同行関西支店次長
|
|
平成17年３月
|
同行環境・エネルギー部次長
|
|
平成18年７月
|
同行産業・技術部次長
|
|
平成19年４月
|
同行法務・コンプライアンス部企画審議役
|
|
平成20年２月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)(現任)
|
|
平成20年10月
|
株式会社日本政策投資銀行法務・コンプライアンス部企画審議役
|
|
平成22年７月
|
奥野総合法律事務所出向
|
|
平成22年７月
|
奥野総合法律事務所入所
|
|
平成24年７月
|
株式会社日本政策投資銀行法務・コンプライアンス部企画審議役
|
|
平成25年３月
|
同行法務・コンプライアンス部参事
|
|
平成27年６月
|
アコム常勤社外監査役
|
|
平成29年６月
|
アコム取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
取締役
監査等
委員
|
|
髙 田 修
|
昭和25年10月12日生
|
昭和48年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注) ４
|
―
|
|
平成10年10月
|
同社原油部長
|
|
平成13年４月
|
同社電力燃料ユニットマネージャー
|
|
平成15年４月
|
同社マレーシア事業ユニットマネージャー
|
|
平成17年４月
|
米国三菱商事会社本店エネルギー部門担当ＳＶＰ兼ロスアンゼルス支店長
|
|
平成18年４月
|
三菱商事株式会社理事
米国三菱商事会社本店エネルギー部門担当ＳＶＰ兼ロスアンゼルス支店長
|
|
平成20年４月
|
三菱商事株式会社理事東北支社長
|
|
平成23年４月
|
千代田石油商事株式会社顧問
|
|
平成23年５月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成26年５月
|
同社顧問
|
|
平成27年４月
|
東北化学薬品株式会社顧問
|
|
平成27年６月
|
アコム社外監査役
|
|
平成27年12月
|
東北化学薬品株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
アコム取締役監査等委員(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
監査等
委員
|
|
土 井 隆
|
昭和30年８月28日生
|
昭和62年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任)
|
(注) ４
|
―
|
|
平成15年４月
|
第二東京弁護士会調査室長
|
|
平成17年４月
|
第二東京弁護士会事務局長
|
|
平成22年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
平成22年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
平成22年４月
|
財団法人日本法律家協会関東支部幹事
|
|
平成23年６月
|
アコム社外監査役
|
|
平成24年６月
|
株式会社あらた社外監査役(現任)
|
|
平成28年10月
|
土井隆法律事務所代表（現任）
|
|
平成29年６月
|
アコム取締役監査等委員(現任)
|
|
計
|
40,228
|
(注) １ 平成29年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アコムは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役監査等委員 伊藤達哉、髙田 修、土井 隆の各氏は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役監査等委員の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役副社長木下政孝は、代表取締役社長兼会長木下盛好の実子であります。
６ アコムでは、コーポレートガバナンスの拡充、取締役会の機能強化、経営の意思決定と業務執行の分離、監査機能の強化等により経営課題に迅速かつ的確に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
平成29年６月22日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)構成は、以下のとおりであります。
|
役名
|
氏名
|
職名
|
|
常務執行役員
|
厚 田 理 郎
|
・海外事業部担当
|
|
常務執行役員
|
松 谷 信 吉
|
・財務第二部、総務部担当
・コンプライアンス統括部副担当
|
|
常務執行役員
|
内 田 智 視
|
・営業本部長
・営業推進部、東日本営業部、西日本営業部、営業コン プライアンス推進室担当
|
|
常務執行役員
|
近 藤 誠
|
・業務統括部、リスク統括部担当
|
|
常務執行役員
|
嘉 村 康 裕
|
・審査本部長
・審査第一部、審査第二部、審査コンプライアンス推進室担当
・審査第一部長
|
|
執 行 役 員
|
松 原 義 則
|
・経営企画部付（特命担当）
|
|
執 行 役 員
|
宮 川 悟
|
・特命担当
|
|
執 行 役 員
|
小野寺 道 人
|
・保証事業部長
|
|
執 行 役 員
|
鹿野谷 智 雄
|
・システム統轄部長
|
|
執 行 役 員
|
曽 根 雅 行
|
・東日本営業部長
|
|
執 行 役 員
|
桐 渕 高 志
|
・経営企画部長
|
|
執 行 役 員
|
清 岡 哲 弘
|
・総務部長
|
|
執 行 役 員
|
土 井 保 英
|
・業務統括部長
|
|
執 行 役 員
|
吉 羽 優 志
|
・コンプライアンス統括部長
|
|
執 行 役 員
|
芝 邦 弘
|
・保証事業部付（特命担当）
|
７ 日本消費者金融株式会社は、昭和55年４月１日付をもってエヌエスケイ信販株式会社に商号変更を行った後、平成４年３月１日付をもってアコムに吸収合併されました。
８ 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
役名
|
新職名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
兼
常務執行役員
|
人事部・総務部・営業企画部担当
イノベーション企画特命担当
|
人事部・総務部・営業企画部担当
|
木 下 政 孝
|
平成28年10月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長兼会長
兼
社長
執行役員 | | 木 下 盛 好 | 昭和24年４月14日生 | 昭和48年４月 | 丸紅株式会社入社 | (注) ３ | 30,007 |
昭和53年４月 | 日本消費者金融株式会社入社 |
昭和55年12月 | アコム入社 |
昭和58年２月 | アコム取締役総務部長 |
昭和59年５月 | アコム取締役経理部長 |
昭和61年８月 | アコム常務取締役 |
昭和63年６月 | アコム常務取締役営業推進本部長 |
平成３年10月 | アコム代表取締役専務 |
平成４年10月 | アコム代表取締役専務ローン営業本部長 |
平成８年10月 | アコム代表取締役副社長 |
平成12年６月 | アコム代表取締役社長 |
平成15年６月 | アコム社長執行役員(現任) |
平成22年６月 | アコム代表取締役社長兼会長(現任) |
代表取締役副会長 | コンプライアンス統括部・監査部担当 | 梶 浦 敏 明 | 昭和28年４月８日生 | 昭和52年４月 | 三菱信託銀行株式会社入社 | (注) ３ | 10 |
平成11年２月 | 同社長崎支店長 |
平成13年６月 | 同社統合準備室長 |
平成13年11月 | 同社大阪営業第２部長 |
平成16年３月 | 同社投資企画部長 |
平成16年６月 | 同社執行役員投資企画部長 |
平成16年６月 | 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ執行役員受託業務企画部部付部長 |
平成17年６月 | 三菱信託銀行株式会社執行役員企業金融部長 |
平成17年６月 | 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ執行役員信託企画部長兼法人業務企画部部付部長 |
平成17年10月 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員企業金融部長 |
平成17年10月 | 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員信託企画部長兼法人企画部部長兼法人第一部部長 |
平成18年４月 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員法人企画推進部長 |
平成19年６月 | 同社常務取締役 |
平成21年６月 | 同社常務執行役員 |
平成22年６月 | 同社専務執行役員 |
平成23年６月 | アコム代表取締役副会長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常務取締役
兼
常務
執行役員 | 人事部・総務部・営業企画部担当 | 木 下 政 孝 | 昭和52年９月19日生 | 平成17年９月 | アコム入社 | (注) ３ | 10,203 |
平成21年10月 | アコム審査本部部長 |
平成22年１月 | アコム経営企画部部長 |
平成22年４月 | アコム保証事業部部長 |
平成24年４月 | アコム営業推進部部長 |
平成25年４月 | アコム営業企画部長 |
平成26年４月 | アコム執行役員営業企画部長 |
平成26年６月 | アコム常務執行役員営業副本部長兼営業企画部長 |
平成27年４月 | アコム常務執行役員営業副本部長 |
平成27年６月 | アコム常務取締役(現任) |
平成27年６月 | アコム常務執行役員営業本部長 |
平成28年６月 | アコム常務執行役員（現任） |
常務取締役
兼
常務
執行役員 | 財務第二部・システム統轄部担当 | 福 元 一 雄 | 昭和33年２月27日生 | 昭和55年３月 | アコム入社 | (注) ３ | 10 |
平成14年４月 | アコム経営管理部部長 |
平成15年６月 | アコム経営管理部長 |
平成17年10月 | アコム執行役員経営管理部長 |
平成19年４月 | アコム執行役員経営企画部長 |
平成24年６月 | アコム常務執行役員営業本部長 |
平成25年６月 | アコム常務取締役(現任) |
平成27年６月 | アコム常務執行役員（現任） |
常務取締役
兼
常務
執行役員 | 経営企画部・財務第一部担当 | 提 橋 輝 幸 | 昭和30年10月27日生 | 昭和56年12月 | アコム入社 | (注) ３ | 4 |
平成14年４月 | アコム経営管理部部長 |
平成15年６月 | アコム人事部長 |
平成16年６月 | アコム検査部部長 |
平成17年４月 | アコム監査部部長 |
平成17年６月 | アコム監査部長 |
平成17年10月 | アコム事務管理部長 |
平成19年４月 | アコム業務企画部長 |
平成20年４月 | アコム執行役員業務企画部長 |
平成22年４月 | アコム執行役員システム部長 |
平成24年６月 | アコム常務執行役員システム部長 |
平成26年４月 | アコム常務執行役員(現任) |
平成27年６月 | アコム常務取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 村 上 敦 士 | 昭和36年５月９日生 | 昭和59年４月 | 株式会社三和銀行入行 | (注) ３ | ― |
平成22年５月 | 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 コンシューマーファイナンス営業部長 |
平成22年５月 | 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ コンシューマーファイナンス企画部長 |
平成22年６月 | 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 執行役員コンシューマーファイナンス営業部長 |
平成22年６月 | 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執行役員コンシューマーファイナンス企画部長 |
平成23年６月 | 株式会社ジェーシービー 社外取締役（現任） |
平成24年５月 | 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 執行役員リテール事業部長 |
平成24年５月 | 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執行役員リテール事業企画部長 |
平成25年５月 | 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 執行役員リテール企画部長 |
平成25年５月 | 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執行役員リテール企画部長 |
平成26年５月 | 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 常務執行役員リテール部門副部門長 |
平成26年５月 | 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執行役員 |
平成27年５月 | Bank of Ayudhya Public Company Limited 社外取締役（現任） |
平成28年５月 | 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 常務執行役員リテール部門長（現任） |
平成28年５月 | 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執行役常務リテール事業本部長（現任） |
平成28年６月 | アコム取締役（現任） |
取締役 | | 梅 津 光 弘 | 昭和32年５月18日生 | 平成17年４月 | 慶應義塾大学商学部助教授 | (注) ３ | ― |
平成19年４月 | 同大学商学部准教授(現任) |
平成19年６月 | ニッセイ同和損害保険株式会社社外取締役 |
平成22年４月 | ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社社外取締役 |
平成22年６月 | 三愛石油株式会社社外取締役(現任) |
平成26年６月 | アコム取締役(現任) |
取締役 | | 新 穂 均 | 昭和27年７月10日生 | 昭和58年４月 | 東京地方検察庁検事任官 | (注) ３ | ― |
平成２年４月 | 東京地方裁判所判事補 |
平成５年４月 | 東京地方検察庁検事 |
平成７年６月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任) |
平成７年６月 | のぞみ総合法律事務所入所(現任) |
平成21年３月 | 株式会社ＥＭＣＯＭホールディングス社外監査役 |
平成21年４月 | 関東弁護士会連合会常務理事 |
平成24年４月 | 第二東京弁護士会副会長 |
平成24年４月 | 日本弁護士連合会常務理事 |
平成27年６月 | アコム取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 佐 藤 茂 | 昭和27年１月17日生 | 昭和50年10月 | マルイト株式会社入社 | (注) ４ | ― |
平成11年４月 | アコム財務部部長 |
平成12年６月 | アコム財務部長 |
平成15年６月 | アコム執行役員財務部長 |
平成19年６月 | アコム常務執行役員 |
平成20年６月 | アコム常務取締役 |
平成23年６月 | アコム常勤監査役(現任) |
常勤監査役 | | 伊 藤 達 哉 | 昭和33年２月10日生 | 昭和56年４月 | 日本開発銀行入行 | (注) ４ | ― |
平成11年10月 | 日本政策投資銀行流通部課長 |
平成13年３月 | 同行環境・エネルギー部課長 |
平成14年３月 | 同行環境・エネルギー部次長 |
平成15年３月 | 同行関西支店次長 |
平成17年３月 | 同行環境・エネルギー部次長 |
平成18年７月 | 同行産業・技術部次長 |
平成19年４月 | 同行法務・コンプライアンス部企画審議役 |
平成20年２月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)(現任) |
平成20年10月 | 株式会社日本政策投資銀行法務・コンプライアンス部企画審議役 |
平成22年７月 | 奥野総合法律事務所出向 |
平成22年７月 | 奥野総合法律事務所入所 |
平成24年７月 | 株式会社日本政策投資銀行法務・コンプライアンス部企画審議役 |
平成25年３月 | 同行法務・コンプライアンス部参事 |
平成27年６月 | アコム常勤監査役(現任) |
監査役 | | 髙 田 修 | 昭和25年10月12日生 | 昭和48年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注) ４ | ― |
平成10年10月 | 同社原油部長 |
平成13年４月 | 同社電力燃料ユニットマネージャー |
平成15年４月 | 同社マレーシア事業ユニットマネージャー |
平成17年４月 | 米国三菱商事会社本店エネルギー部門担当ＳＶＰ兼ロスアンゼルス支店長 |
平成18年４月 | 三菱商事株式会社理事
米国三菱商事会社本店エネルギー部門担当ＳＶＰ兼ロスアンゼルス支店長 |
平成20年４月 | 三菱商事株式会社理事東北支社長 |
平成23年４月 | 千代田石油商事株式会社顧問 |
平成23年５月 | 同社代表取締役社長 |
平成26年５月 | 同社顧問 |
平成27年４月 | 東北化学薬品株式会社顧問 |
平成27年６月 | アコム監査役(現任) |
平成27年12月 | 東北化学薬品株式会社社外取締役(現任) |
監査役 | | 土 井 隆 | 昭和30年８月28日生 | 昭和62年４月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任) | (注) ４ | ― |
平成15年４月 | 第二東京弁護士会調査室長 |
平成17年４月 | 第二東京弁護士会事務局長 |
平成22年４月 | 第二東京弁護士会副会長 |
平成22年４月 | 日本弁護士連合会常務理事 |
平成22年４月 | 財団法人日本法律家協会関東支部幹事 |
平成23年６月 | アコム監査役(現任) |
平成24年６月 | 株式会社あらた社外監査役(現任) |
計 | 40,234 |
(注) １ 取締役 梅津光弘、新穂 均の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 伊藤達哉、髙田 修、土井 隆の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常務取締役木下政孝は、代表取締役社長兼会長木下盛好の実子であります。
６ アコムでは、コーポレートガバナンスの拡充、取締役会の機能強化、経営の意思決定と業務執行の分離、監査機能の強化等により経営課題に迅速かつ的確に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
平成28年６月23日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)構成は、以下のとおりであります。
役名 | 氏名 | 職名 |
常務執行役員 | 厚 田 理 郎 | 海外事業部担当 |
常務執行役員 | 松 谷 信 吉 | 業務統括部・リスク統括部担当
コンプライアンス統括部副担当 |
常務執行役員 | 内 田 智 視 | 営業本部長，
営業推進部・東日本営業部・西日本営業部・営業コンプライアンス推進室担当 |
常務執行役員 | 近 藤 誠 | 保証事業部担当 |
常務執行役員 | 嘉 村 康 裕 | 審査本部長,
審査第一部・審査第二部・審査コンプライアンス推進室
担当 |
執 行 役 員 | 北 芳 治 | 監査部長 |
執 行 役 員 | 渡 邉 範 善 | 経営企画部長 |
執 行 役 員 | 松 原 義 則 | システム統轄部長 |
執 行 役 員 | 宮 川 悟 | 総務部長 |
執 行 役 員 | 小野寺 道 人 | 保証事業部長 |
執 行 役 員 | 鹿野谷 智 雄 | 業務統括部長 |
執 行 役 員 | 曽 根 雅 行 | 東日本営業部長 |
執 行 役 員 | 桐 渕 高 志 | 財務第二部長 |
執 行 役 員 | 清 岡 哲 弘 | 財務第一部長 |
７ 日本消費者金融株式会社は、昭和55年４月１日付をもってエヌエスケイ信販株式会社に商号変更を行った後、平成４年３月１日付をもってアコムに吸収合併されました。
８ 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
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