アプラスフィナンシャル(8589)の株価チャート アプラスフィナンシャル(8589)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
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① 役員一覧
男性 11名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 （代表取締役） 最高 経営責任者 |
清水 哲朗 |
1967年10月11日生 |
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(注)３ |
普通株式 10 |
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取締役 |
嶋田 貴之 |
1967年５月27日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
冨田 昌義 |
1964年６月８日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
増田 忠 |
1964年11月20日生 |
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(注)３ |
普通株式 23 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
鍵田 裕之 |
1969年５月16日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
小座野 喜景 |
1962年11月１日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
平沢 晃 |
1963年５月29日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
内川 治哉 |
1970年10月31日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
松本 恭平 |
1958年３月15日生 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 |
小林 純一 |
1971年11月17日生 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 |
保木野 秀明 |
1973年９月22日生 |
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(注)６ |
－ |
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計 |
33 |
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（注）１．取締役内川治哉は、社外取締役であります。
２．監査役松本恭平および保木野秀明は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．アプラスフィナンシャルでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴等は次のとおりであり、竹村登は補欠社外監査役であります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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竹村 登 |
1961年６月12日生 |
1985年４月 2017年４月 2020年６月 |
昭和リース株式会社入社 株式会社新生銀行シニアオフィサーグループ企画財務 昭和リース株式会社監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日時点におけるアプラスフィナンシャルの取締役は８名であり、そのうち１名は社外取締役であります。これにより経営状況などについて外部の視点での意見を聴取し、取締役会の審議内容の充実を図る体制としております。
本有価証券報告書提出日時点におけるアプラスフィナンシャルの監査役は３名であり、そのうち２名は社外監査役であります。社外監査役は、３ヶ月に１回以上、また必要に応じて開催される取締役会、監査役会のほか、重要会議等への出席により、内部監査、監査役監査との相互の連携を図っており、また、会計監査人からの各四半期レビュー報告をはじめとする会計監査に係る定期的な会合へ出席するなど、社内外の監査組織と連携することでアプラスフィナンシャルグループのガバナンス体制の構築、監査機能の強化に努めております。
社外取締役の１名および社外監査役の１名は、一般株主との利益相反のおそれのない外観的な独立性が保たれた独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。これにより企業統治において経営監視の客観性を保持しつつ、中立性を確保する体制にあると考えております。
社外取締役である内川治哉は、弁護士法人御堂筋法律事務所の弁護士を兼務しており、その弁護士としての法曹界における知識・経験を活かした助言・提言をアプラスフィナンシャルの経営に反映し、またアプラスフィナンシャルとは独立した立場から業務執行の監督を行っていただくため、就任をお願いしたものであります。
社外監査役である松本恭平は、アプラスフィナンシャルの親会社である株式会社新生銀行チーフオフィサーグループ法務・コンプライアンスとしての専門的な知識・豊富な経験等に基づく助言等をアプラスフィナンシャルの監査体制に活かしていただくため、就任をお願いしたものであります。
社外監査役である保木野秀明は、小川・友野法律事務所の弁護士を兼務しており、その弁護士としての法曹界における知識・経験を活かした助言・提言をアプラスフィナンシャルの経営に反映し、またアプラスフィナンシャルとは独立した立場から業務執行の監督を行っていただくため、就任をお願いしたものであります。
アプラスフィナンシャルは、社外取締役内川治哉および社外監査役保木野秀明との間で会社法第427条第１項に基づき、会社法第423条第１項に関する責任について、責任限度を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。
株式会社新生銀行および新生フィナンシャル株式会社はアプラスフィナンシャルの親会社であり、アプラスフィナンシャルと資本関係、人的関係および取引上の関係があります。
アプラスフィナンシャルでは、社外取締役または社外監査役を選任するためのアプラスフィナンシャルからの独立性に関する基準または方針を定めておりません。独立性の判断として、東京証券取引所が示す独立性の判断基準等を考慮し判断しております。
アプラスフィナンシャルは、取締役会に対し、社外監査役を２名のうち１名を独立社外監査役とすることで経営への監視を有効に機能させつつ、１名を独立社外取締役とすることで、取締役会の審議内容の更なる充実を図る体制としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
毎月開催される監査部による監査講評会では、監査役が全員出席して報告を聴取しており、また毎月、監査役・内部監査責任者と監査連絡会を開催することにより、緊密な連携を保ち、双方の効率的な監査の実施に努めております。
会計監査については、会計監査人の監査計画に対応して適切に資料・情報等を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。会計監査人から監査役に対し定期的に監査状況の報告と意見交換が行われ、また会計監査上の観点から認識しておくべき経営課題の有無などについても代表取締役社長と意見交換が行われております。
監査役と会計監査人との連携については、監査契約締結時、監査計画策定時、各四半期レビュー時、期末監査時の定期的な会合、状況に応じ随時会合を持っており、業務上や会計処理等における課題等について意見交換や情報を共有しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 （代表取締役） 最高 経営責任者 |
清水 哲朗 |
1967年10月11日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
奥田 正一 |
1959年10月２日生 |
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(注)３ |
普通株式 69 |
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取締役 |
南光院 誠之 |
1960年８月21日生 |
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(注)３ |
普通株式 3 |
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取締役 |
本多 俊郎 |
1960年２月21日生 |
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(注)３ |
普通株式 34 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
鍵田 裕之 |
1969年５月16日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
小座野 喜景 |
1962年11月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
平沢 晃 |
1963年５月29日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
内川 治哉 |
1970年10月31日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
笠原 二郎 |
1959年５月29日生 |
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(注)４ |
普通株式 2 |
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監査役 |
小林 純一 |
1971年11月17日生 |
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(注)４ |
－ |
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|
監査役 |
保木野 秀明 |
1973年９月22日生 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
109 |
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（注）１．取締役内川治哉は、社外取締役であります。
２．監査役笠原二郎および保木野秀明は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．アプラスフィナンシャルでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴等は次のとおりであり、神保卓哉は補欠社外監査役であります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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神保 卓哉 |
1958年８月６日生 |
1983年４月 2014年10月 2015年６月 |
昭和リース株式会社入社 同社次世代ビジネス統括部長 同社監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日時点におけるアプラスフィナンシャルの取締役は８名であり、そのうち１名は社外取締役であります。これにより経営状況などについて外部の視点での意見を聴取し、取締役会の審議内容の充実を図る体制としております。
本有価証券報告書提出日時点におけるアプラスフィナンシャルの監査役は３名であり、そのうち２名は社外監査役であります。社外監査役は、３ヶ月に１回以上、また必要に応じて開催される取締役会、監査役会のほか、重要会議等への出席により、内部監査、監査役監査との相互の連携を図っており、また、会計監査人からの各四半期レビュー報告をはじめとする会計監査に係る定期的な会合へ出席するなど、社内外の監査組織と連携することでアプラスフィナンシャルグループのガバナンス体制の構築、監査機能の強化に努めております。
社外取締役の１名および社外監査役の１名は、一般株主との利益相反のおそれのない外観的な独立性が保たれた独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。これにより企業統治において経営監視の客観性を保持しつつ、中立性を確保する体制にあると考えております。
社外取締役である内川治哉は、弁護士法人御堂筋法律事務所の弁護士を兼務しており、その弁護士としての法曹界における知識・経験を活かした助言・提言をアプラスフィナンシャルの経営に反映し、またアプラスフィナンシャルとは独立した立場から業務執行の監督を行っていただくため、就任をお願いしたものであります。
社外監査役である笠原二郎は、アプラスフィナンシャルの親会社である株式会社新生銀行マネージメント業務部長としての専門的な知識・豊富な経験等に基づく助言等をアプラスフィナンシャルの監査体制に活かしていただくため、就任をお願いしたものであります。
社外監査役である保木野秀明は、小川・友野法律事務所の弁護士を兼務しており、その弁護士としての法曹界における知識・経験を活かした助言・提言をアプラスフィナンシャルの経営に反映し、またアプラスフィナンシャルとは独立した立場から業務執行の監督を行っていただくため、就任をお願いしたものであります。
アプラスフィナンシャルは、社外取締役内川治哉および社外監査役保木野秀明との間で会社法第427条第１項に基づき、会社法第423条第１項に関する責任について、責任限度を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。
株式会社新生銀行および新生フィナンシャル株式会社はアプラスフィナンシャルの親会社であり、アプラスフィナンシャルと資本関係、人的関係および取引上の関係があります。
アプラスフィナンシャルでは、社外取締役または社外監査役を選任するためのアプラスフィナンシャルからの独立性に関する基準または方針を定めておりません。独立性の判断として、東京証券取引所が示す独立性の判断基準等を考慮し判断しております。
アプラスフィナンシャルは、取締役会に対し、社外監査役を２名のうち１名を独立社外監査役とすることで経営への監視を有効に機能させつつ、１名を独立社外取締役とすることで、取締役会の審議内容の更なる充実を図る体制としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
毎月開催される監査部による監査講評会では、監査役が全員出席して報告を聴取しており、また毎月、監査役・内部監査責任者と監査連絡会を開催することにより、緊密な連携を保ち、双方の効率的な監査の実施に努めております。
会計監査については、会計監査人の監査計画に対応して適切に資料・情報等を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。会計監査人から監査役に対し定期的に監査状況の報告と意見交換が行われ、また会計監査上の観点から認識しておくべき経営課題の有無などについても代表取締役社長と意見交換が行われております。
監査役と会計監査人との連携については、監査契約締結時、監査計画策定時、各四半期レビュー時、期末監査時の定期的な会合、状況に応じ随時会合を持っており、業務上や会計処理等における課題等について意見交換や情報を共有しております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
最高 経営責任者 |
渡部 晃 |
昭和34年７月22日生 |
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(注)３ |
普通株式 18 |
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取締役 |
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奥田 正一 |
昭和34年10月２日生 |
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(注)３ |
普通株式 63 |
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取締役 |
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南光院 誠之 |
昭和35年８月21日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
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本多 俊郎 |
昭和35年２月21日生 |
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(注)３ |
普通株式 31 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
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小座野 喜景 |
昭和37年11月１日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
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清水 哲朗 |
昭和42年10月11日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
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平沢 晃 |
昭和38年５月29日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
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内川 治哉 |
昭和45年10月31日生 |
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(注)３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
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笠原 二郎 |
昭和34年５月29日生 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 |
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鈴木 啓史 |
昭和35年８月26日生 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 |
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小林 純一 |
昭和46年11月17日生 |
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(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
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計 |
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113 |
（注）１．取締役内川治哉は、社外取締役であります。
２．監査役笠原二郎および鈴木啓史は、社外監査役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．アプラスフィナンシャルでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴等は次のとおりであり、神保卓哉は補欠社外監査役であります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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神保 卓哉 |
昭和33年８月６日生 |
昭和58年４月 平成26年10月 平成27年６月 |
昭和リース株式会社入社 同社次世代ビジネス統括部長 同社監査役（現任） |
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