オリックス(8591)の株価チャート オリックス(8591)の業績 親会社と関係会社
１） 役員一覧
本有価証券報告書提出日現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性27名 女性5名 （役員のうち女性の比率15.6％）
① 取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
井 上 亮 |
1952年10月２日生 |
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※ |
（現在） 105,000 |
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（潜在） 922,508 |
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取締役 |
髙 橋 英 丈 |
1971年１月13日生 |
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※ |
（現在） 7,100 |
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（潜在） 182,486 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
松 﨑 悟 |
1966年４月12日生 |
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※ |
（現在） 10,719 |
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（潜在） 248,440 |
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取締役 |
スタン・ コヤナギ |
1960年12月25日生 |
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※ |
（現在） 5,000 |
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（潜在） 0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
渡 辺 博 史 |
1949年６月26日生 |
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※ |
（現在） 0 |
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（潜在） 11,000 |
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取締役 |
関 根 愛 子 |
1958年５月13日生 |
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※ |
(現在） 0 |
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（潜在） 11,000 |
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取締役 |
程 近 智 |
1960年７月31日生 |
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※ |
(現在） 0 |
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|
（潜在） 9,500 |
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取締役 |
柳 川 範 之 |
1963年４月23日生 |
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※ |
(現在） 0 |
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（潜在） 8,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
柚 木 真 美 |
1963年５月27日生 |
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※ |
（現在） 0 |
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|
（潜在） 2,000 |
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取締役 |
関 美 和 |
1965年２月25日生 |
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※ |
（現在） 0 |
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|
（潜在） 2,000 |
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計 |
（現在） 127,819 |
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（潜在） 1,396,934 |
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※ 2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2026年３月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
（注）１ 取締役渡辺博史、関根愛子、程近智、柳川範之、柚木真美および関美和は社外取締役です。
２ オリックスは指名委員会等設置会社であり、各委員会は次の取締役により組織されています。
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指名委員会 |
議長 |
渡辺博史 |
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委員 |
程近智 |
|
|
委員 |
柳川範之 |
|
|
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|
監査委員会 |
議長 |
関根愛子 |
|
|
委員 |
柚木真美 |
|
|
委員 |
関美和 |
|
|
|
|
|
報酬委員会 |
議長 |
程近智 |
|
|
委員 |
渡辺博史 |
|
|
委員 |
関美和 |
３ 各取締役の所有株式数について、（現在）と表記した株式数は現に所有する普通株式の株式数です。また（潜在）と表記した株式数は潜在的に所有する普通株式として、株式報酬制度で付与された累積ポイント総数に相当する、将来的に交付予定の株式数です。
４ 関根愛子氏の戸籍上の氏名は、佐野愛子です。
５ 柚木真美氏の戸籍上の氏名は、加藤真美です。
② 執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表執行役会長 |
井 上 亮 |
1952年10月２日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 105,000 |
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（潜在） 922,508 |
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代表執行役社長 グループCEO デジタル戦略部門管掌 |
髙 橋 英 丈 |
1971年１月13日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 7,100 |
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（潜在） 182,486 |
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執行役副社長 APAC事業部門COO |
松 﨑 悟 |
1966年４月12日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 10,719 |
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|
（潜在） 248,440 |
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専務執行役 グローバル ジェネラルカウンセル リーガル・コンプライアンス部門管掌 |
スタン・ コヤナギ |
1960年12月25日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 5,000 |
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|
（潜在） 0 |
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専務執行役 欧米事業部門COO |
鈴 木 喜 輝 |
1963年１月15日生 |
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※ |
（現在） 0 |
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（潜在） 180,010 |
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専務執行役 インフラ事業部門COO |
入 江 修 二 |
1963年３月14日生 |
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※ |
（現在） 131,600 |
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（潜在） 15,570 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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専務執行役 グループCFO グループCSO 財経部門管掌 |
山 田 正 啓 |
1972年３月４日生 |
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※ |
（現在） 0 |
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（潜在） 6,228 |
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常務執行役 APAC事業部門 法人営業本部長 |
有 田 英 司 |
1966年４月17日生 |
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※ |
（現在） 1,600 |
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（潜在） 80,875 |
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常務執行役 APAC事業部門 事業投資本部長 |
三 宅 誠 一 |
1968年４月15日生 |
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※ |
（現在） 4,419 |
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（潜在） 80,875 |
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常務執行役 APAC事業部門 メンテナンスリース事業担当 |
上谷内 祐 二 |
1965年12月５日生 |
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※ |
（現在） 5,888 |
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（潜在） 100,375 |
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常務執行役 インフラ事業部門 大阪IR事業管掌 |
渡 辺 展 希 |
1975年１月29日生 |
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※ |
（現在） 641 |
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（潜在） 87,289 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常務執行役 グループCRO リスク管理部門管掌 |
大 塚 隆 司 |
1976年５月17日生 |
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※ |
（現在） 2,332 |
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（潜在） 45,289 |
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常務執行役 インフラ事業部門 不動産事業担当 不動産営業部管掌 公共インフラ事業部管掌 |
北 村 達 也 |
1967年３月17日生 |
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※ |
（現在） 8,000 |
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（潜在） 33,372 |
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執行役 APAC事業部門 法人営業本部副本部長 |
小 寺 徹 也 |
1965年７月14日生 |
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※ |
（現在） 2,619 |
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（潜在） 70,710 |
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執行役 リーガル・コンプライアンス部門 企業法務管掌 |
影 浦 智 子 |
1970年９月19日生 |
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※ |
（現在） 5,713 |
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（潜在） 72,793 |
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執行役 デジタル戦略部門 業務改革推進部管掌 |
井 戸 洋 行 |
1968年３月６日生 |
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※ |
（現在） 0 |
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（潜在） 59,793 |
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執行役 インフラ事業部門 輸送機器事業本部長 |
德 間 隆二郎 |
1972年５月31日生 |
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※ |
（現在） 4,909 |
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（潜在） 59,793 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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執行役 APAC事業部門 中華圏グループ管掌 |
李 浩 |
1982年３月21日生 |
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※ |
（現在） 0 |
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（潜在） 59,793 |
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執行役 人事・総務部門管掌 取締役会事務局長 |
石 原 知 彦 |
1974年12月７日生 |
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※ |
（現在） 382 |
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（潜在） 45,793 |
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執行役 グループ関西代表 |
馬 殿 太 郎 |
1966年６月27日生 |
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※ |
（現在） 2,807 |
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（潜在） 31,793 |
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執行役 デジタル戦略部門 情報セキュリティ、テクノロジー管掌 |
トニー・アン |
1968年４月24日生 |
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※ |
（現在） 0 |
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（潜在） 31,793 |
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執行役 インフラ事業部門 環境エネルギー本部長 |
佐 藤 厚 範 |
1972年12月２日生 |
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※ |
（現在） 1,400 |
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（潜在） 31,793 |
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執行役 APAC事業部門 アジア・パシフィック事業本部長 |
松 岡 芳 晃 |
1968年８月10日生 |
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※ |
（現在） 1,600 |
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（潜在） 17,793 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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執行役 インフラ事業部門 輸送機器事業本部副本部長 |
北 川 慶 |
1975年１月15日生 |
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※ |
（現在） 6,000 |
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（潜在） 17,793 |
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執行役 財経部門 財務、広報、渉外管掌 |
石 長 浩 之 |
1969年８月１日生 |
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※ |
（現在） 1,600 |
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（潜在） 4,983 |
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執行役 財経部門 社長室管掌 |
大久保 玲 子 |
1976年11月７日生 |
|
※ |
（現在） 1,600 |
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|
（潜在） 4,983 |
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|
計 |
（現在） 310,929 |
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|
（潜在） 2,492,923 |
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※ 2025年３月期にかかる定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から、2026年３月期にかかる定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時までです。
（注）１ 影浦智子氏の戸籍上の氏名は神田智子です。
２ トニー・アン氏の本名は安東熙です。
３ 各執行役の所有株式数には、（現在）と表記した株式数は現に所有する普通株式です。また（潜在）と表記した株式数は潜在的に所有する普通株式として、株式報酬制度で付与された累積ポイント総数に相当する、将来的に交付予定の株式数です。
２） 社外役員の状況
１. 社外取締役の員数
本有価証券報告書提出日現在、取締役10人のうち社外取締役は６名です。
２. 社外取締役の選任状況および企業統治において果たす機能および役割
本有価証券報告書提出日現在のオリックスの社外取締役は、渡辺 博史、関根 愛子、程 近智、柳川 範之、柚木 真美および関 美和の６名であり、各社外取締役は、会計の専門家、企業経営者、金融・経済の専門家、大学教授など、それぞれ豊富な経験と幅広い知見を有しています。
なお、2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役10名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、オリックスの社外取締役は、渡辺 博史、程 近智、柳川 範之、柚木 真美、関 美和および細川 昭子の６名となる予定です。
＜独立社外取締役の有効な活用に関する取組み方針＞
オリックスは、取締役会に一定数以上の独立した社外取締役を招聘し、取締役会ならびに三委員会を運営することが、業務執行の監督機能の有効性を高めるために必要だと考えています。また、様々な事業を国内外で展開しているオリックスにおいては、多様な知識と経験を備えた社外取締役を招聘することは、取締役会ならびに三委員会の議論の多角化、活性化にも繋がると考えています。
３. 社外取締役とオリックスの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
現在在任中のすべての社外取締役は、オリックスの指名委員会において定めた以下の「独立性を有する取締役の要件」を満たしています。また、オリックスは、これらの社外取締役全員を、東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員に指定しています。
社外取締役が執行役等（業務執行取締役を含む。）を務める会社は、オリックスの主要な取引先ではなく、また、オリックスは、これらの者への高額な寄付等の重要な利害関係はありません。なお、「主要な取引先」、「高額」と見なす金額基準については、下記の「独立性を有する取締役の要件」に定めています。また、オリックスの社外取締役とオリックスとの資本的関係（オリックスの社外取締役によるオリックス株式の保有状況）については、「（２）役員の状況 １）役員一覧 ①取締役の状況」の所有株式数の欄に記載しているとおりです。
独立性を有する取締役の要件
（1）現在および過去１年間において、オリックスグループの主要な取引先*または主要な取引先の執行役等もしくは使用人に該当しないこと。
* 「主要な取引先」とは、直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれかの事業年度において、その者とオリックスグループとの取引額が、オリックスグループまたはその者のいずれかの連結総売上高（オリックスグループの場合は連結営業収益）の２％または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上である者をいう。
（2）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスグループから、取締役としての報酬以外に高額（年間10百万円以上）の報酬を直接受け取っている者でないこと。また、現在および過去１年間において、コンサルタント、会計専門家、法律専門家として所属する法人等がオリックスグループから、高額（連結営業収益（または連結総売上高）の２％または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上）の報酬を受け取っていないこと。
（3）現在、オリックスの大株主（発行済株式総数の10％以上を保有する株主）、またはその利益を代表する者でないこと。
（4）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスとの間で、取締役の相互兼任*の関係がある会社の執行役等に該当しないこと。
* 「取締役の相互兼任」とは、本人が執行役等として所属する会社において、オリックスまたは子会社の執行役等が当該会社の取締役に就任している場合において、本人がオリックスの社外取締役に就任する場合を指す。
（5）オリックスグループから高額（過去３事業年度の平均で年間10百万円以上）の寄付または助成を受けている組織（公益社団法人、公益財団法人、非営利法人等）の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。）に該当しないこと。
（6）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスグループの会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員であって、オリックスグループの監査業務を実際に担当（ただし補助的関与は除く。）していた者に該当しないこと。
（7）その親族*に、以下に該当する者がいないこと。
① 過去３年間においてオリックスグループの執行役等または執行役員等の重要な使用人であった者。
② 上記（1）から（3）、（5）および（6）の各要件に該当する者。ただし、（1）については、使用人の場合には執行役員である者に限り、（2）の第二文については、当該法人等の社員またはパートナーである者に限り、（6）については執行役等またはオリックスグループの監査を直接担当する使用人に限る。
* 「親族」とは、配偶者、二親等以内の血族・姻族、またはそれ以外の親族で当該取締役と同居している者をいう。
（8）その他、取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
３） 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制関連部門との関係
・オリックスの社外取締役は取締役会の構成員として、オリックスグループの経営方針・経営戦略および内部統制システムの基本方針、その他の経営にかかる重要な事項にかかる業務執行の決定を行うとともに、監査委員会や執行役の職務の執行の状況の報告および内部統制関連部門の内部統制システムの運用状況の報告等を通じて、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。
・社外取締役のみで構成される監査委員会は、独立性が強い立場から取締役および執行役の職務執行状況の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。
・監査委員会事務局は、社外取締役である監査委員のオリックスグループの事業への理解を深めるために、監査委員と執行役との個別面談の機会を設けています。
・取締役会閉会後に任意の報告会を開催し、各事業の現状、事業戦略、プロジェクトの進捗状況等を報告し、社外取締役による監督に必要な情報の共有を図っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、以下のとおりです。
(1) 取締役の状況
該当事項はありません。
(2) 執行役の状況
① 新任執行役
該当事項はありません。
② 退任執行役
該当事項はありません。
③ 役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役副社長 グループ戦略部門 アジア・パシフィック担当 法人営業本部長 |
執行役副社長 グループ戦略部門 アジア・豪州担当 法人営業本部長 |
松 﨑 悟 |
2025年7月1日 |
|
執行役 グループ戦略部門 アジア・パシフィック事業管掌 |
執行役 グループ戦略部門 アジア・豪州事業グループ管掌 |
松 岡 芳 晃 |
2025年7月1日 |
１） 役員一覧
本有価証券報告書提出日現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性26名 女性3名 （役員のうち女性の比率10.3％）
① 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
井 上 亮 |
1952年10月２日生 |
|
※ |
（現在） 105,000 |
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|
（潜在） 840,948 |
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|
取締役 |
髙 橋 英 丈 |
1971年１月13日生 |
|
※ |
（現在） 7,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 105,083 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 﨑 悟 |
1966年４月12日生 |
|
※ |
（現在） 10,428 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 203,670 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
スタン・ コヤナギ |
1960年12月25日生 |
|
※ |
（現在） 5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
取締役 |
三 上 康 章 |
1968年１月29日生 |
|
※ |
（現在） 3,026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 140,388 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マイケル・ クスマノ |
1954年９月５日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 10,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋 山 咲 恵 |
1962年12月１日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 10,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡 辺 博 史 |
1949年６月26日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 9,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 根 愛 子 |
1958年５月13日生 |
|
※ |
(現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 9,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
程 近 智 |
1960年７月31日生 |
|
※ |
(現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 7,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳 川 範 之 |
1963年４月23日生 |
|
※ |
(現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 6,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
（現在） 130,554 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 1,342,589 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
（注）１ 取締役マイケル・クスマノ、秋山咲恵、渡辺博史、関根愛子、程近智および柳川範之は社外取締役です。
２ オリックスは指名委員会等設置会社であり、各委員会は次の取締役により組織されています。
|
指名委員会 |
議長 |
秋山咲恵 |
|
|
委員 |
渡辺博史 |
|
|
委員 |
関根愛子 |
|
|
|
|
|
監査委員会 |
議長 |
関根愛子 |
|
|
委員 |
程近智 |
|
|
委員 |
柳川範之 |
|
|
|
|
|
報酬委員会 |
議長 |
渡辺博史 |
|
|
委員 |
マイケル・クスマノ |
|
|
委員 |
程近智 |
３ 各取締役の所有株式数について、（現在）と表記した株式数は現に所有する普通株式の株式数です。また（潜在）と表記した株式数は潜在的に所有する普通株式として、株式報酬制度で付与された累積ポイント総数に相当する、将来的に交付予定の株式数です。
４ 関根愛子氏の戸籍上の氏名は、佐野愛子です。
② 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役会長 グループCEO |
井 上 亮 |
1952年10月２日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 105,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 840,948 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 グループCOO グループ戦略部門管掌 |
髙 橋 英 丈 |
1971年１月13日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 7,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 105,083 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役副社長 グループ戦略部門 アジア・豪州担当 法人営業本部長 |
松 﨑 悟 |
1966年４月12日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 10,428 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 203,670 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 グローバル ジェネラルカウンセル リーガル部門管掌 |
スタン・ コヤナギ |
1960年12月25日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 コーポレート部門管掌 コーポレート部門統括役員 職場改革プロジェクト推進担当 |
三 上 康 章 |
1968年１月29日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 3,026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 140,388 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 法人営業本部副本部長 |
有 田 英 司 |
1966年４月17日生 |
|
※ |
（現在） 1,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 65,125 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 事業投資本部長 |
三 宅 誠 一 |
1968年４月15日生 |
|
※ |
（現在） 4,232 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 65,125 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ関西代表 不動産営業部管掌 |
高 橋 豊 典 |
1965年11月７日生 |
|
※ |
（現在） 7,993 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 101,830 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 法人営業本部副本部長 |
小 寺 徹 也 |
1965年７月14日生 |
|
※ |
（現在） 2,432 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 58,750 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
執行役 コーポレート部門 企業法務管掌 |
影 浦 智 子 |
1970年９月19日生 |
|
※ |
（現在） 5,677 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 60,833 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ戦略部門 社長室、新規事業、大阪IR開業準備室管掌 |
渡 辺 展 希 |
1975年１月29日生 |
|
※ |
（現在） 604 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 73,750 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ監査部管掌 |
井 戸 洋 行 |
1968年３月６日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 47,833 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 輸送機器事業本部長 |
德 間 隆二郎 |
1972年５月31日生 |
|
※ |
（現在） 4,585 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 47,833 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 中華圏グループ管掌 |
李 浩 |
1982年３月21日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 47,833 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ戦略部門 投融資管理管掌 |
仲 村 郁 夫 |
1971年12月26日生 |
|
※ |
（現在） 484 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 33,833 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 コーポレート部門 人事、総務、広報、渉外管掌 取締役会事務局長 |
石 原 知 彦 |
1974年12月７日生 |
|
※ |
（現在） 290 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 33,833 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ戦略部門 ERM管掌 |
大 塚 隆 司 |
1976年５月17日生 |
|
※ |
（現在） 2,047 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 31,750 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 法人営業本部副本部長 グループ関西副代表 |
馬 殿 太 郎 |
1966年６月27日生 |
|
※ |
（現在） 2,660 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 19,833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ戦略部門 情報セキュリティ統括部管掌 テクノロジー統括部管掌 |
トニー・アン |
1968年４月24日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 19,833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 特命担当 |
松 井 敏 |
1968年11月18日生 |
|
※ |
（現在） 2,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 19,833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 環境エネルギー本部長 |
佐 藤 厚 範 |
1972年12月２日生 |
|
※ |
（現在） 1,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 19,833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ戦略部門 アジア・豪州事業グループ管掌 |
松 岡 芳 晃 |
1968年８月10日生 |
|
※ |
（現在） 1,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 5,833 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||
|
執行役 輸送機器事業本部副本部長 |
北 川 慶 |
1975年１月15日生 |
|
※ |
（現在） 6,000 |
||||||
|
（潜在） 5,833 |
|||||||||||
|
計 |
（現在） 174,058 |
||||||||||
|
（潜在） 2,049,415 |
|||||||||||
※ 2024年３月期にかかる定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から、2025年３月期にかかる定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時までです。
（注）１ 影浦智子氏の戸籍上の氏名は神田智子です。
２ トニー・アン氏の本名は安東熙です。
３ 各執行役の所有株式数には、（現在）と表記した株式数は現に所有する普通株式です。また（潜在）と表記した株式数は潜在的に所有する普通株式として、株式報酬制度で付与された累積ポイント総数に相当する、将来的に交付予定の株式数です。
2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役11名選任の件」を上程しています。当該議案が承認可決されますと、2025年６月25日時点のオリックスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含め記載しております。
男性24名 女性4名 （役員のうち女性の比率14.2％）
① 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 上 亮 |
1952年10月２日生 |
|
※ |
（現在）105,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）840,948 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙 橋 英 丈 |
1971年１月13日生 |
|
※ |
（現在）7,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）105,083 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 﨑 悟 |
1966年４月12日生 |
|
※ |
（現在）10,428 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）203,670 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
スタン・ コヤナギ |
1960年12月25日生 |
|
※ |
（現在）5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 上 康 章 |
1968年１月29日生 |
|
※ |
（現在）3,026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）140,388 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡 辺 博 史 |
1949年６月26日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）9,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 根 愛 子 |
1958年５月13日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）9,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
程 近 智 |
1960年７月31日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）7,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳 川 範 之 |
1963年４月23日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）6,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柚 木 真 美 |
1963年５月27日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 美 和 |
1965年２月25日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
（現在）130,554 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 1,321,589 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
※ 2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2026年３月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
（注）１ 取締役渡辺博史、関根愛子、程近智、柳川範之、柚木真美、および関美和は社外取締役です。
２ オリックスは指名委員会等設置会社です。2025年６月25日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会において各委員会の委員が選任され、各委員会は次の取締役により構成される予定です。また、取締役会後の各委員会でそれぞれの委員長が決定されます。
|
指名委員会 |
議長 |
渡辺博史 |
|
|
委員 |
程近智 |
|
|
委員 |
柳川範之 |
|
|
|
|
|
監査委員会 |
議長 |
関根愛子 |
|
|
委員 |
柚木真美 |
|
|
委員 |
関美和 |
|
|
|
|
|
報酬委員会 |
議長 |
程近智 |
|
|
委員 |
渡辺博史 |
|
|
委員 |
関美和 |
|
|
|
|
３ 各取締役の所有株式数について、（現在）と表記した株式数は現に所有する普通株式の株式数です。また（潜在）と表記した株式数は潜在的に所有する普通株式として、株式報酬制度で付与された累積ポイント総数に相当する、将来的に交付予定の株式数です。
４ 関根愛子氏の戸籍上の氏名は、佐野愛子です。
５ 柚木真美氏の戸籍上の氏名は、加藤真美です。
② 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役会長 グループCEO |
井 上 亮 |
1952年10月２日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在）105,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）840,948 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 グループCOO グループ戦略部門管掌 |
髙 橋 英 丈 |
1971年１月13日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在）7,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）105,083 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役副社長 グループ戦略部門 アジア・豪州担当 法人営業本部長 |
松 﨑 悟 |
1966年４月12日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在）10,428 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）203,670 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 グローバル ジェネラルカウンセル リーガル部門管掌 |
スタン・ コヤナギ |
1960年12月25日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在）5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 コーポレート部門管掌 コーポレート部門統括役員 職場改革プロジェクト推進担当 |
三 上 康 章 |
1968年１月29日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在）3,026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）140,388 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 法人営業本部副本部長 |
有 田 英 司 |
1966年４月17日生 |
|
※ |
（現在）1,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）65,125 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 事業投資本部長 |
三 宅 誠 一 |
1968年４月15日生 |
|
※ |
（現在）4,232 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）65,125 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ関西代表 不動産営業部管掌 |
高 橋 豊 典 |
1965年11月７日生 |
|
※ |
（現在）7,993 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）101,830 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 法人営業本部副本部長 |
小 寺 徹 也 |
1965年７月14日生 |
|
※ |
（現在）2,432 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）58,750 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
執行役 コーポレート部門 企業法務管掌 |
影 浦 智 子 |
1970年９月19日生 |
|
※ |
（現在）5,677 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在）60,833 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ戦略部門 社長室、新規事業、大阪IR開業準備室管掌 |
渡 辺 展 希 |
1975年１月29日生 |
|
※ |
（現在）604 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在）73,750 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ監査部管掌 |
井 戸 洋 行 |
1968年３月６日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在）47,833 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 輸送機器事業本部長 |
德 間 隆二郎 |
1972年５月31日生 |
|
※ |
（現在）4,585 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在）47,833 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 中華圏グループ管掌 |
李 浩 |
1982年３月21日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在）47,833 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ戦略部門 投融資管理管掌 |
仲 村 郁 夫 |
1971年12月26日生 |
|
※ |
（現在）484 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在）33,833 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 コーポレート部門 人事、総務、広報、渉外管掌 取締役会事務局長 |
石 原 知 彦 |
1974年12月７日生 |
|
※ |
（現在）290 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在）33,833 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ戦略部門 ERM管掌 |
大 塚 隆 司 |
1976年５月17日生 |
|
※ |
（現在）2,047 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）31,750 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 法人営業本部副本部長 グループ関西副代表 |
馬 殿 太 郎 |
1966年６月27日生 |
|
※ |
（現在）2,660 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）19,833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ戦略部門 情報セキュリティ統括部管掌 テクノロジー統括部管掌 |
トニー・アン |
1968年４月24日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）19,833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 環境エネルギー本部長 |
佐 藤 厚 範 |
1972年12月２日生 |
|
※ |
（現在）1,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）19,833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ戦略部門 アジア・豪州事業グループ管掌 |
松 岡 芳 晃 |
1968年８月10日生 |
|
※ |
（現在）1,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）5,833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 輸送機器事業本部副本部長 |
北 川 慶 |
1975年１月15日生 |
|
※ |
（現在）6,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在）5,833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
（現在） 171,758 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 2,029,582 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 2025年３月期にかかる定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時から、2026年３月期にかかる定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時までです。
（注）１ 影浦智子氏の戸籍上の氏名は神田智子です。
２ トニー・アン氏の本名は安東熙です。
３ 各執行役の所有株式数には、（現在）と表記した株式数は現に所有する普通株式です。また（潜在）と表記した株式数は潜在的に所有する普通株式として、株式報酬制度で付与された累積ポイント総数に相当する、将来的に交付予定の株式数です。
２） 社外役員の状況
１. 社外取締役の員数
本有価証券報告書提出日現在、取締役11人のうち社外取締役は６名です。
２. 社外取締役の選任状況および企業統治において果たす機能および役割
本有価証券報告書提出日現在のオリックスの社外取締役は、マイケル・クスマノ、秋山 咲恵、渡辺 博史、関根 愛子、程 近智および柳川 範之の６名であり、各社外取締役は、会計の専門家、企業経営者、金融・経済の専門家、大学教授など、それぞれ豊富な経験と幅広い知見を有しています。
なお、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役11名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、オリックスの社外取締役は、渡辺 博史、関根 愛子、程 近智、柳川 範之、柚木 真美および関 美和の６名となる予定です。
＜独立社外取締役の有効な活用に関する取組み方針＞
オリックスは、取締役会に一定数以上の独立した社外取締役を招聘し、取締役会ならびに三委員会を運営することが、業務執行の監督機能の有効性を高めるために必要だと考えています。また、様々な事業を国内外で展開しているオリックスにおいては、多様な知識と経験を備えた社外取締役を招聘することは、取締役会ならびに三委員会の議論の多角化、活性化にも繋がると考えています。
３. 社外取締役とオリックスの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
現在在任中のすべての社外取締役は、オリックスの指名委員会において定めた以下の「独立性を有する取締役の要件」を満たしています。また、オリックスは、これらの社外取締役全員を、東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員に指定しています。
社外取締役が執行役等（業務執行取締役を含む。）を務める会社は、オリックスの主要な取引先ではなく、また、オリックスは、これらの者への高額な寄付等の重要な利害関係はありません。なお、「主要な取引先」、「高額」と見なす金額基準については、下記の「独立性を有する取締役の要件」に定めています。また、オリックスの社外取締役とオリックスとの資本的関係（オリックスの社外取締役によるオリックス株式の保有状況）については、「（２）役員の状況 １）役員一覧 ①取締役の状況」の所有株式数の欄に記載しているとおりです。
独立性を有する取締役の要件
（1）現在および過去１年間において、オリックスグループの主要な取引先*または主要な取引先の執行役等もしくは使用人に該当しないこと。
* 「主要な取引先」とは、直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれかの事業年度において、その者とオリックスグループとの取引額が、オリックスグループまたはその者のいずれかの連結総売上高（オリックスグループの場合は連結営業収益）の２％または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上である者をいう。
（2）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスグループから、取締役としての報酬以外に高額（年間10百万円以上）の報酬を直接受け取っている者でないこと。また、現在および過去１年間において、コンサルタント、会計専門家、法律専門家として所属する法人等がオリックスグループから、高額（連結営業収益（または連結総売上高）の２％または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上）の報酬を受け取っていないこと。
（3）現在、オリックスの大株主（発行済株式総数の10％以上を保有する株主）、またはその利益を代表する者でないこと。
（4）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスとの間で、取締役の相互兼任*の関係がある会社の執行役等に該当しないこと。
* 「取締役の相互兼任」とは、本人が執行役等として所属する会社において、オリックスまたは子会社の執行役等が当該会社の取締役に就任している場合において、本人がオリックスの社外取締役に就任する場合を指す。
（5）オリックスグループから高額（過去３事業年度の平均で年間10百万円以上）の寄付または助成を受けている組織（公益社団法人、公益財団法人、非営利法人等）の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。）に該当しないこと。
（6）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスグループの会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員であって、オリックスグループの監査業務を実際に担当（ただし補助的関与は除く。）していた者に該当しないこと。
（7）その親族*に、以下に該当する者がいないこと。
① 過去３年間においてオリックスグループの執行役等または執行役員等の重要な使用人であった者。
② 上記（1）から（3）、（5）および（6）の各要件に該当する者。ただし、（1）については、使用人の場合には執行役員である者に限り、（2）の第二文については、当該法人等の社員またはパートナーである者に限り、（6）については執行役等またはオリックスグループの監査を直接担当する使用人に限る。
* 「親族」とは、配偶者、二親等以内の血族・姻族、またはそれ以外の親族で当該取締役と同居している者をいう。
（8）その他、取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
３） 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制関連部門との関係
・オリックスの社外取締役は取締役会の構成員として、オリックスグループの経営方針・経営戦略および内部統制システムの基本方針、その他の経営にかかる重要な事項にかかる業務執行の決定を行うとともに、監査委員会や執行役の職務の執行の状況の報告および内部統制関連部門の内部統制システムの運用状況の報告等を通じて、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。
・社外取締役のみで構成される監査委員会は、独立性が強い立場から取締役および執行役の職務執行状況の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。
・監査委員会事務局は、社外取締役である監査委員のオリックスグループの事業への理解を深めるために、監査委員と執行役との個別面談の機会を設けています。
・取締役会閉会後に任意の報告会を開催し、各事業の現状、事業戦略、プロジェクトの進捗状況等を報告し、社外取締役による監督に必要な情報の共有を図っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
１） 役員一覧
男性24名 女性3名 （役員のうち女性の比率11.1％）
① 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 上 亮 |
1952年10月２日生 |
|
※ |
（現在） 105,010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 761,948 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 﨑 悟 |
1966年４月12日生 |
|
※ |
（現在） 10,122 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 176,420 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
スタン・ コヤナギ |
1960年12月25日生 |
|
※ |
（現在） 5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 上 康 章 |
1968年１月29日生 |
|
※ |
（現在） 2,616 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 115,388 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙 橋 英 丈 |
1971年１月13日生 |
|
※ |
（現在） 7,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 76,416 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マイケル・ クスマノ |
1954年９月５日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 8,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋 山 咲 恵 |
1962年12月１日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 8,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡 辺 博 史 |
1949年６月26日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 7,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 根 愛 子 |
1958年５月13日生 |
|
※ |
(現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 7,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
程 近 智 |
1960年７月31日生 |
|
※ |
(現在） 0 |
||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 5,500 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳 川 範 之 |
1963年４月23日生 |
|
※ |
(現在） 0 |
||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 4,000 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
（現在） 129,848 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 1,170,672 |
|||||||||||||||||||||||||||
※ 2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
（注）１ 取締役マイケル・クスマノ、秋山咲恵、渡辺博史、関根愛子、程近智および柳川範之は社外取締役です。
２ オリックスは指名委員会等設置会社であり、各委員会は次の取締役により組織されています。
|
指名委員会 |
議長 |
秋山咲恵 |
|
|
委員 |
渡辺博史 |
|
|
委員 |
関根愛子 |
|
|
|
|
|
監査委員会 |
議長 |
関根愛子 |
|
|
委員 |
程近智 |
|
|
委員 |
柳川範之 |
|
|
|
|
|
報酬委員会 |
議長 |
渡辺博史 |
|
|
委員 |
マイケル・クスマノ |
|
|
委員 |
程近智 |
３ 各取締役の所有株式数について、（現在）と表記した株式数は現に所有する普通株式の株式数です。また（潜在）と表記した株式数は潜在的に所有する普通株式として、株式報酬制度で付与された累積ポイント総数に相当する、将来的に交付予定の株式数です。
４ 関根愛子氏の戸籍上の氏名は、佐野愛子です。
② 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 グループCEO グループ戦略部門管掌 |
井 上 亮 |
1952年10月２日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 105,010 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 761,948 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 法人営業本部長 |
松 﨑 悟 |
1966年４月12日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 10,122 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 176,420 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 グローバル ジェネラルカウンセル リーガル部門管掌 |
スタン・ コヤナギ |
1960年12月25日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 コーポレート部門管掌 コーポレート部門統括役員 職場改革プロジェクト推進担当 |
三 上 康 章 |
1968年１月29日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 2,616 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 115,388 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 環境エネルギー本部長 グループ戦略部門 海外事業投資担当 |
髙 橋 英 丈 |
1971年１月13日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 7,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 76,416 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 法人営業本部副本部長 |
有 田 英 司 |
1966年４月17日生 |
|
※ |
（現在） 1,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 38,458 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 事業投資本部長 |
三 宅 誠 一 |
1968年４月15日生 |
|
※ |
（現在） 4,015 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 38,458 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ関西代表 大阪IR開業準備室担当 不動産営業部管掌 |
高 橋 豊 典 |
1965年11月７日生 |
|
※ |
（現在） 7,845 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 87,830 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 法人営業本部副本部長 |
小 寺 徹 也 |
1965年７月14日生 |
|
※ |
（現在） 2,215 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 44,750 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
執行役 コーポレート部門 企業法務管掌 |
影 浦 智 子 |
1970年９月19日生 |
|
※ |
（現在） 5,635 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 46,833 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ戦略部門 社長室、新規事業管掌 |
渡 辺 展 希 |
1975年１月29日生 |
|
※ |
（現在） 561 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 59,750 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ監査部管掌 |
井 戸 洋 行 |
1968年３月６日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 33,833 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 輸送機器事業本部長 |
德 間 隆二郎 |
1972年５月31日生 |
|
※ |
（現在） 4,193 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 33,833 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 中華圏グループ管掌 |
李 浩 |
1982年３月21日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 33,833 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ戦略部門 投融資管理管掌 |
仲 村 郁 夫 |
1971年12月26日生 |
|
※ |
（現在） 295 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 19,833 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 コーポレート部門 人事、総務、広報、渉外管掌 取締役会事務局長 |
石 原 知 彦 |
1974年12月７日生 |
|
※ |
（現在） 177 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 19,833 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ戦略部門 ERM管掌 |
大 塚 隆 司 |
1976年５月17日生 |
|
※ |
（現在） 1,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 17,750 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 法人営業本部副本部長 グループ関西副代表 |
馬 殿 太 郎 |
1966年６月27日生 |
|
※ |
（現在） 2,478 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 5,833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ戦略部門 情報セキュリティ統括部管掌 テクノロジー統括部管掌 |
トニー・アン |
1968年４月24日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 5,833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 大阪IR開業準備室管掌 |
松 井 敏 |
1968年11月18日生 |
|
※ |
（現在） 2,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 5,833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 環境エネルギー本部副本部長 |
佐 藤 厚 範 |
1972年12月２日生 |
|
※ |
（現在） 1,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 5,833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
（現在） 164,362 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 1,628,498 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 2024年３月期にかかる定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から、2025年３月期にかかる定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時までです。
（注）１ 影浦智子氏の戸籍上の氏名は神田智子です。
２ トニー・アン氏の本名は安東熙です。
３ 各執行役の所有株式数には、（現在）と表記した株式数は現に所有する普通株式です。また（潜在）と表記した株式数は潜在的に所有する普通株式として、株式報酬制度で付与された累積ポイント総数に相当する、将来的に交付予定の株式数です。
２） 社外役員の状況
１. 社外取締役の員数
本有価証券報告書提出日現在、取締役11人のうち社外取締役は６名です。
２. 社外取締役の選任状況および企業統治において果たす機能および役割
オリックスは、マイケル・クスマノ、秋山 咲恵、渡辺 博史、関根 愛子、程 近智および柳川 範之の６名を社外取締役として選任しており、各社外取締役は、会計の専門家、企業経営者、金融・経済の専門家、大学教授など、それぞれ豊富な経験と幅広い知見を有しています。
＜独立社外取締役の有効な活用に関する取組み方針＞
オリックスは、取締役会に一定数以上の独立した社外取締役を招聘し、取締役会ならびに三委員会を運営することが、業務執行の監督機能の有効性を高めるために必要だと考えています。また、様々な事業を国内外で展開しているオリックスにおいては、多様な知識と経験を備えた社外取締役を招聘することは、取締役会ならびに三委員会の議論の多角化、活性化にも繋がると考えています。
３. 社外取締役とオリックスの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
現在在任中のすべての社外取締役は、オリックスの指名委員会において定めた以下の「独立性を有する取締役の要件」を満たしています。また、オリックスは、これらの社外取締役全員を、東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員に指定しています。
社外取締役が執行役等（業務執行取締役を含む。）を務める会社は、オリックスの主要な取引先ではなく、また、オリックスは、これらの者への高額な寄付等の重要な利害関係はありません。なお、「主要な取引先」、「高額」と見なす金額基準については、下記の「独立性を有する取締役の要件」に定めています。また、オリックスの社外取締役とオリックスとの資本的関係（オリックスの社外取締役によるオリックス株式の保有状況）については、「（２）役員の状況 １）役員一覧 ①取締役の状況」の所有株式数の欄に記載しているとおりです。
独立性を有する取締役の要件
（1）現在および過去１年間において、オリックスグループの主要な取引先*または主要な取引先の執行役等もしくは使用人に該当しないこと。
* 「主要な取引先」とは、直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれかの事業年度において、その者とオリックスグループとの取引額が、オリックスグループまたはその者のいずれかの連結総売上高（オリックスグループの場合は連結営業収益）の２％または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上である者をいう。
（2）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスグループから、取締役としての報酬以外に高額（年間10百万円以上）の報酬を直接受け取っている者でないこと。また、現在および過去１年間において、コンサルタント、会計専門家、法律専門家として所属する法人等がオリックスグループから、高額（連結営業収益（または連結総売上高）の２％または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上）の報酬を受け取っていないこと。
（3）現在、オリックスの大株主（発行済株式総数の10％以上を保有する株主）、またはその利益を代表する者でないこと。
（4）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスとの間で、取締役の相互兼任*の関係がある会社の執行役等に該当しないこと。
* 「取締役の相互兼任」とは、本人が執行役等として所属する会社において、オリックスまたは子会社の執行役等が当該会社の取締役に就任している場合において、本人がオリックスの社外取締役に就任する場合を指す。
（5）オリックスグループから高額（過去３事業年度の平均で年間10百万円以上）の寄付または助成を受けている組織（公益社団法人、公益財団法人、非営利法人等）の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。）に該当しないこと。
（6）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスグループの会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員であって、オリックスグループの監査業務を実際に担当（ただし補助的関与は除く。）していた者に該当しないこと。
（7）その親族*に、以下に該当する者がいないこと。
① 過去３年間においてオリックスグループの執行役等または執行役員等の重要な使用人であった者。
② 上記（1）から（3）、（5）および（6）の各要件に該当する者。ただし、（1）については、使用人の場合には執行役員である者に限り、（2）の第二文については、当該法人等の社員またはパートナーである者に限り、（6）については執行役等またはオリックスグループの監査を直接担当する使用人に限る。
* 「親族」とは、配偶者、二親等以内の血族・姻族、またはそれ以外の親族で当該取締役と同居している者をいう。
（8）その他、取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
３） 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制関連部門との関係
・オリックスの社外取締役は取締役会の構成員として、オリックスグループの経営方針・経営戦略および内部統制システムの基本方針、その他の経営にかかる重要な事項にかかる業務執行の決定を行うとともに、監査委員会や執行役の職務の執行の状況の報告および内部統制関連部門の内部統制システムの運用状況の報告等を通じて、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。
・社外取締役のみで構成される監査委員会は、独立性が強い立場から取締役および執行役の職務執行状況の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。
・監査委員会事務局は、社外取締役である監査委員のオリックスグループの事業への理解を深めるために、監査委員と執行役との個別面談の機会を設けています。
・取締役会閉会後に任意の報告会を開催し、各事業の現状、事業戦略、プロジェクトの進捗状況等を報告し、社外取締役による監督に必要な情報の共有を図っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間において、役員の異動は以下のとおりです。
(1) 取締役の状況
① 新任取締役
当該事項はありません。
② 退任取締役
当該事項はありません。
(2) 執行役の状況
① 新任執行役
当該事項はありません。
② 退任執行役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役 コーポレート部門 財務、経理、経営計画、IR、 サステナビリティ管掌 |
矢野 人磨呂 |
2023年12月31日 |
③ 役職の異動
当該事項はありません。
(3) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性24名 女性3名(役員のうち女性比率11.1％)
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
１） 役員一覧
男性25名 女性3名 （役員のうち女性の比率10.7％）
① 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 上 亮 |
1952年10月２日生 |
|
※ |
（現在） 101,072 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 682,948 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
入 江 修 二 |
1963年３月14日生 |
|
※ |
（現在） 4,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 156,490 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 﨑 悟 |
1966年４月12日生 |
|
※ |
（現在） 9,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 151,420 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
スタン・ コヤナギ |
1960年12月25日生 |
|
※ |
（現在） 5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 上 康 章 |
1968年１月29日生 |
|
※ |
（現在） 2,267 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 90,388 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マイケル・ クスマノ |
1954年９月５日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 6,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋 山 咲 恵 |
1962年12月１日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 6,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡 辺 博 史 |
1949年６月26日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 根 愛 子 |
1958年５月13日生 |
|
※ |
(現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 5,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
程 近 智 |
1960年７月31日生 |
|
※ |
(現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 3,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳 川 範 之 |
1963年４月23日生 |
|
※ |
(現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 2,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
（現在） 122,339 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 1,109,746 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 2023年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
（注）１ 取締役マイケル・クスマノ、秋山咲恵、渡辺博史、関根愛子、程近智および柳川範之は社外取締役です。
２ オリックスは指名委員会等設置会社であり、各委員会は次の取締役により組織されています。
|
指名委員会 |
議長 |
秋山咲恵 |
|
|
委員 |
渡辺博史 |
|
|
委員 |
関根愛子 |
|
|
|
|
|
監査委員会 |
議長 |
関根愛子 |
|
|
委員 |
程近智 |
|
|
委員 |
柳川範之 |
|
|
|
|
|
報酬委員会 |
議長 |
渡辺博史 |
|
|
委員 |
マイケル・クスマノ |
|
|
委員 |
程近智 |
３ 各取締役の所有株式数には、（現在）と表記した株式数は現に所有する普通株式です。また（潜在）と表記した株式数は潜在的に所有する普通株式として、株式報酬制度で付与された累積ポイント総数に相当する、将来的に交付予定の株式数です。
４ 関根愛子氏の戸籍上の氏名は、佐野愛子です。
② 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 グループCEO グループ戦略部門管掌 |
井 上 亮 |
1952年10月２日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 101,072 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 682,948 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 事業投資本部長 |
入 江 修 二 |
1963年３月14日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 4,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 156,490 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 法人営業本部長 |
松 﨑 悟 |
1966年４月12日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 9,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 151,420 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 グローバル ジェネラルカウンセル リーガル部門管掌 |
スタン・ コヤナギ |
1960年12月25日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 5,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 コーポレート部門管掌 コーポレート部門統括役員 職場改革プロジェクト推進担当 |
三 上 康 章 |
1968年１月29日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 2,267 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 90,388 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 ORIX Corporation USA社長兼CEO |
鈴 木 喜 輝 |
1963年１月15日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 102,295 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 環境エネルギー本部長 |
髙 橋 英 丈 |
1971年１月13日生 |
|
※ |
（現在） 7,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 52,125 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 コーポレート部門 財務、経理、経営計画、IR、 サステナビリティ管掌 |
矢 野 人 磨 呂 |
1962年７月25日生 |
|
※ |
（現在） 5,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 65,013 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ関西代表 MICE-IR推進室管掌 不動産営業部管掌 |
高 橋 豊 典 |
1965年11月７日生 |
|
※ |
（現在） 7,684 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 73,830 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ戦略部門 |
湊 通 夫 |
1962年10月20日生 |
|
※ |
（現在） 400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 54,750 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 法人営業本部副本部長 |
小 寺 徹 也 |
1965年７月14日生 |
|
※ |
（現在） 1,976 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 30,750 |
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|
執行役 法人営業本部副本部長 |
有 田 英 司 |
1966年４月17日生 |
|
※ |
（現在） 1,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 30,750 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 事業投資本部副本部長 |
三 宅 誠 一 |
1968年４月15日生 |
|
※ |
（現在） 3,776 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 30,750 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 コーポレート部門 企業法務管掌 |
影 浦 智 子 |
1970年９月19日生 |
|
※ |
（現在） 5,588 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 32,833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ戦略部門 社長室、新規事業管掌 |
渡 辺 展 希 |
1975年１月29日生 |
|
※ |
（現在） 513 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 45,750 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ監査部管掌 |
井 戸 洋 行 |
1968年３月６日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
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|
（潜在） 19,833 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
執行役 ORIX Europe/Robecoグループ担当 |
羽 廣 潔 |
1970年12月26日生 |
|
※ |
（現在） 1,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 19,833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 輸送機器事業本部長 |
德 間 隆二郎 |
1972年５月31日生 |
|
※ |
（現在） 3,753 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 19,833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 中華圏グループ管掌 |
李 浩 |
1982年３月21日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 19,833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ戦略部門 投融資管理管掌 |
仲 村 郁 夫 |
1971年12月26日生 |
|
※ |
（現在） 82 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 5,833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 コーポレート部門 人事、総務、広報、渉外管掌 取締役会事務局長 |
石 原 知 彦 |
1974年12月７日生 |
|
※ |
（現在） 49 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 5,833 |
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|
執行役 グループ戦略部門 ERM管掌 |
大 塚 隆 司 |
1976年５月17日生 |
|
※ |
（現在） 1,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 3,750 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
（現在） 163,060 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 1,694,840 |
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※ 2023年３月期にかかる定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から、2024年３月期にかかる定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時までです。
（注）１ 影浦智子氏の戸籍上の氏名は神田智子です。
２ 各執行役の所有株式数には、（現在）と表記した株式数は現に所有する普通株式です。また（潜在）と表記した株式数は潜在的に所有する普通株式として、株式報酬制度で付与された累積ポイント総数に相当する、将来的に交付予定の株式数です。
３ 提出日現在のグループ執行役員は次のとおりです。
|
役位 |
氏名 |
職名等 |
|
グループ常務執行役員 |
深 谷 敏 成 |
オリックス不動産株式会社 取締役社長 株式会社大京 代表取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
山 科 裕 子 * |
オリックス・クレジット株式会社 執行役員会長 |
|
グループ執行役員 |
上 谷 内 祐 二 |
オリックス自動車株式会社 代表取締役社長 株式会社ユビテック 取締役 |
|
グループ執行役員 |
似 内 隆 晃 |
オリックス不動産株式会社 専務執行役員 |
|
グループ執行役員 |
細 川 展 久 |
オリックス・レンテック株式会社 代表取締役社長 |
* 山科裕子氏の戸籍上の氏名は新井裕子です。
２） 社外役員の状況
１. 社外取締役の員数
本有価証券報告書提出日現在、取締役11人のうち社外取締役は６名です。
２. 社外取締役の選任状況および企業統治において果たす機能および役割
オリックスは、マイケル・クスマノ、秋山 咲恵、渡辺 博史、関根 愛子、程 近智および柳川 範之の６名を社外取締役として選任しており、各社外取締役は、会計の専門家、企業経営者、金融・経済の専門家、大学教授など、それぞれ豊富な経験と幅広い知見を有しています。
＜独立社外取締役の有効な活用に関する取組み方針＞
オリックスは、取締役会に一定数以上の独立した社外取締役を招聘し、取締役会ならびに三委員会を運営することが、業務執行の監督機能の有効性を高めるために必要だと考えています。また、様々な事業を国内外で展開しているオリックスにおいては、多様な知識と経験を備えた社外取締役を招聘することは、取締役会ならびに三委員会の議論の多角化、活性化にも繋がると考えています。
３. 社外取締役とオリックスの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
現在在任中のすべての社外取締役は、オリックスの指名委員会において定めた以下の「独立性を有する取締役の要件」を満たしています。また、オリックスは、これらの社外取締役全員を、東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員に指定しています。
社外取締役が執行役等（業務執行取締役を含む。）を務める会社は、オリックスの主要な取引先ではなく、また、オリックスは、これらの者への高額な寄付等の重要な利害関係はありません。なお、「主要な取引先」、「高額」と見なす金額基準については、下記の「独立性を有する取締役の要件」に定めています。また、オリックスの社外取締役とオリックスとの資本的関係（オリックスの社外取締役によるオリックス株式の保有状況）については、「（２）役員の状況 １）役員一覧 ①取締役の状況」の所有株式数の欄に記載しているとおりです。
独立性を有する取締役の要件
（1）現在および過去１年間において、オリックスグループの主要な取引先*または主要な取引先の執行役等もしくは使用人に該当しないこと。
* 「主要な取引先」とは、直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれかの事業年度において、その者とオリックスグループとの取引額が、オリックスグループまたはその者のいずれかの連結総売上高（オリックスグループの場合は連結営業収益）の２％または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上である者をいう。
（2）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスグループから、取締役としての報酬以外に高額（年間10百万円以上）の報酬を直接受け取っている者でないこと。また、現在および過去１年間において、コンサルタント、会計専門家、法律専門家として所属する法人等がオリックスグループから、高額（連結営業収益（または連結総売上高）の２％または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上）の報酬を受け取っていないこと。
（3）現在、オリックスの大株主（発行済株式総数の10％以上を保有する株主）、またはその利益を代表する者でないこと。
（4）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスとの間で、取締役の相互兼任*の関係がある会社の執行役等に該当しないこと。
* 「取締役の相互兼任」とは、本人が執行役等として所属する会社において、オリックスまたは子会社の執行役等が当該会社の取締役に就任している場合において、本人がオリックスの社外取締役に就任する場合を指す。
（5）オリックスグループから高額（過去３事業年度の平均で年間10百万円以上）の寄付または助成を受けている組織（公益社団法人、公益財団法人、非営利法人等）の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。）に該当しないこと。
（6）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスグループの会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員であって、オリックスグループの監査業務を実際に担当（ただし補助的関与は除く。）していた者に該当しないこと。
（7）その親族*に、以下に該当する者がいないこと。
① 過去３年間においてオリックスグループの執行役等または執行役員等の重要な使用人であった者。
② 上記（1）から（3）、（5）および（6）の各要件に該当する者。ただし、（1）については、使用人の場合には執行役員である者に限り、（2）の第二文については、当該法人等の社員またはパートナーである者に限り、（6）については執行役等またはオリックスグループの監査を直接担当する使用人に限る。
* 「親族」とは、配偶者、二親等以内の血族・姻族、またはそれ以外の親族で当該取締役と同居している者をいう。
（8）その他、取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
３） 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制関連部門との関係
・オリックスの社外取締役は取締役会の構成員として、オリックスグループの経営方針・経営戦略および内部統制システムの基本方針、その他の経営にかかる重要な事項にかかる業務執行の決定を行うとともに、監査委員会や執行役の職務の執行の状況の報告および内部統制関連部門の内部統制システムの運用状況の報告等を通じて、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。
・社外取締役のみで構成される監査委員会は、独立性が強い立場から取締役および執行役の職務執行状況の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。
・監査委員会事務局は、社外取締役である監査委員のオリックスグループの事業への理解を深めるために、監査委員と執行役との個別面談の機会を設けています。
・取締役会閉会後に任意の報告会を開催し、各事業の現状、事業戦略、プロジェクトの進捗状況等を報告し、社外取締役による監督に必要な情報の共有を図っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間において、役員の異動は以下のとおりです。
(1) 取締役の状況
① 新任取締役
当該事項はありません。
② 退任取締役
当該事項はありません。
(2) 執行役の状況
① 新任執行役
当該事項はありません。
② 退任執行役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役 投融資管理本部長 |
坪井 靖博 |
2022年12月31日 |
③ 役職の異動
当該事項はありません。
(3) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性22名 女性3名(役員のうち女性比率12.0％)
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
１） 役員一覧
男性23名 女性3名 （役員のうち女性の比率11.5％）
① 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
取締役 |
井 上 亮 |
1952年10月２日生 |
|
※ |
（現在） 96,387 |
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|
（潜在） 603,948 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
入 江 修 二 |
1963年３月14日生 |
|
※ |
（現在） 3,816 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 131,490 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 﨑 悟 |
1966年４月12日生 |
|
※ |
（現在） 9,416 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 126,420 |
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|
取締役 |
鈴 木 喜 輝 |
1963年１月15日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 77,295 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
スタン・ コヤナギ |
1960年12月25日生 |
|
※ |
（現在） 5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マイケル・ クスマノ |
1954年９月５日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 4,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋 山 咲 恵 |
1962年12月１日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 4,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡 辺 博 史 |
1949年６月26日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 3,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 根 愛 子 |
1958年５月13日生 |
|
※ |
(現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
程 近 智 |
1960年７月31日生 |
|
※ |
(現在） 0 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 1,500 |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳 川 範 之 |
1963年４月23日生 |
|
※ |
(現在） 0 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 0 |
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|
計 |
（現在） 114,619 |
||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 955,653 |
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※ 2022年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2023年３月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
（注）１ 取締役マイケル・クスマノ、秋山咲恵、渡辺博史、関根愛子、程近智および柳川範之は社外取締役です。
２ オリックスは指名委員会等設置会社であり、各委員会は次の取締役により組織されています。
|
指名委員会 |
議長 |
秋山咲恵 |
|
|
委員 |
渡辺博史 |
|
|
委員 |
関根愛子 |
|
|
|
|
|
監査委員会 |
議長 |
関根愛子 |
|
|
委員 |
程近智 |
|
|
委員 |
柳川範之 |
|
|
|
|
|
報酬委員会 |
議長 |
渡辺博史 |
|
|
委員 |
マイケル・クスマノ |
|
|
委員 |
程近智 |
３ 各取締役の所有株式数には、（現在）と表記した株式数は現に所有する普通株式です。また（潜在）と表記した株式数は潜在的に所有する普通株式として、株式報酬制度で付与された累積ポイント総数に相当する、将来的に交付予定の株式数です。
４ 関根愛子氏の戸籍上の氏名は、佐野愛子です。
② 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 グループCEO グループ戦略部門管掌 |
井 上 亮 |
1952年10月２日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 96,387 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 603,948 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 事業投資本部長 |
入 江 修 二 |
1963年３月14日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 3,816 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 131,490 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 法人営業本部長 |
松 﨑 悟 |
1966年４月12日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 9,416 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 126,420 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 ORIX Corporation USA社長兼CEO |
鈴 木 喜 輝 |
1963年１月15日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 77,295 |
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|
常務執行役 グローバル ジェネラルカウンセル 法務・コンプライアンス本部 統括役員 |
スタン・ コヤナギ |
1960年12月25日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 0 |
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|
常務執行役 グループ人事・総務本部長 取締役会事務局長 職場改革プロジェクト推進担当 |
三 上 康 章 |
1968年１月29日生 |
|
※ |
（現在） 2,072 |
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|
（潜在） 69,180 |
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|
常務執行役 環境エネルギー本部長 |
髙 橋 英 丈 |
1971年１月13日生 |
|
※ |
（現在） 7,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 33,625 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 財経本部長 |
矢 野 人 磨 呂 |
1962年７月25日生 |
|
※ |
（現在） 5,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 51,013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ関西代表 MICE-IR推進室管掌 不動産営業部管掌 |
高 橋 豊 典 |
1965年11月７日生 |
|
※ |
（現在） 7,492 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 59,830 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
執行役 投融資管理本部長 |
坪 井 靖 博 |
1960年７月28日生 |
|
※ |
（現在） 2,206 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 40,750 |
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|
執行役 グループ戦略部門 |
湊 通 夫 |
1962年10月20日生 |
|
※ |
（現在） 400 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 40,750 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 法人営業本部副本部長 |
小 寺 徹 也 |
1965年７月14日生 |
|
※ |
（現在） 1,688 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 21,750 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 法人営業本部副本部長 |
有 田 英 司 |
1966年４月17日生 |
|
※ |
（現在） 1,600 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 21,750 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 事業投資本部副本部長 |
三 宅 誠 一 |
1968年４月15日生 |
|
※ |
（現在） 3,488 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 21,750 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 法務・コンプライアンス本部長 |
影 浦 智 子 |
1970年９月19日生 |
|
※ |
（現在） 5,531 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 21,750 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 社長室管掌 新規事業開発部管掌 グループ広報・渉外部管掌 |
渡 辺 展 希 |
1975年１月29日生 |
|
※ |
（現在） 456 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 31,750 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ監査部管掌 |
井 戸 洋 行 |
1968年３月６日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 5,833 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
執行役 ORIX Europe/Robecoグループ担当 |
羽 廣 潔 |
1970年12月26日生 |
|
※ |
（現在） 1,300 |
||||||||||||
|
（潜在） 5,833 |
|||||||||||||||||
|
執行役 輸送機器事業本部長 |
德 間 隆二郎 |
1972年５月31日生 |
|
※ |
（現在） 3,223 |
||||||||||||
|
（潜在） 5,833 |
|||||||||||||||||
|
執行役 中華圏グループ管掌 |
李 浩 |
1982年３月21日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||
|
（潜在） 5,833 |
|||||||||||||||||
|
計 |
（現在） 156,275 |
||||||||||||||||
|
（潜在） 1,376,383 |
|||||||||||||||||
※ 2022年３月期にかかる定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から、2023年３月期にかかる定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時までです。
（注）１ 影浦智子氏の戸籍上の氏名は神田智子です。
２ 各執行役の所有株式数には、（現在）と表記した株式数は現に所有する普通株式です。また（潜在）と表記した株式数は潜在的に所有する普通株式として、株式報酬制度で付与された累積ポイント総数に相当する、将来的に交付予定の株式数です。
３ 提出日現在のグループ執行役員は次のとおりです。
|
役位 |
氏名 |
職名等 |
|
グループ常務執行役員 |
深 谷 敏 成 |
オリックス不動産株式会社 取締役社長 株式会社大京 代表取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
山 科 裕 子 * |
オリックス・クレジット株式会社 執行役員会長 |
|
グループ執行役員 |
上 谷 内 祐 二 |
オリックス自動車株式会社 代表取締役社長 株式会社ユビテック 取締役 |
|
グループ執行役員 |
似 内 隆 晃 |
オリックス不動産株式会社 専務執行役員 |
|
グループ執行役員 |
細 川 展 久 |
オリックス・レンテック株式会社 代表取締役社長 |
* 山科裕子氏の戸籍上の氏名は新井裕子です。
２） 社外役員の状況
１. 社外取締役の員数
本有価証券報告書提出日現在、取締役11人のうち社外取締役は６名です。
２. 社外取締役の選任状況および企業統治において果たす機能および役割
オリックスは、マイケル・クスマノ、秋山 咲恵、渡辺 博史、関根 愛子、程 近智および柳川 範之の６名を社外取締役として選任しており、各社外取締役は、会計の専門家、企業経営者、金融・経済の専門家、大学教授など、それぞれ豊富な経験と幅広い知見を有しています。
＜独立社外取締役の有効な活用に関する取組み方針＞
オリックスは、取締役会に一定数以上の独立した社外取締役を招聘し、取締役会ならびに三委員会を運営することが、業務執行の監督機能の有効性を高めるために必要だと考えています。また、様々な事業を国内外で展開しているオリックスにおいては、多様な知識と経験を備えた社外取締役を招聘することは、取締役会ならびに三委員会の議論の多角化、活性化にも繋がると考えています。
３. 社外取締役とオリックスの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
現在在任中のすべての社外取締役は、オリックスの指名委員会において定めた以下の「独立性を有する取締役の要件」を満たしています。また、オリックスは、これらの社外取締役全員を、東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員に指定しています。
社外取締役が執行役等（業務執行取締役を含む。）を務める会社は、オリックスの主要な取引先ではなく、また、オリックスは、これらの者への高額な寄付等の重要な利害関係はありません。なお、「主要な取引先」、「高額」と見なす金額基準については、下記の「独立性を有する取締役の要件」に定めています。また、オリックスの社外取締役とオリックスとの資本的関係（オリックスの社外取締役によるオリックス株式の保有状況）については、「（２）役員の状況 １）役員一覧 ①取締役の状況」の所有株式数の欄に記載しているとおりです。
独立性を有する取締役の要件
（1）現在および過去１年間において、オリックスグループの主要な取引先*または主要な取引先の執行役等もしくは使用人に該当しないこと。
* 「主要な取引先」とは、直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれかの事業年度において、その者とオリックスグループとの取引額が、オリックスグループまたはその者のいずれかの連結総売上高（オリックスグループの場合は連結営業収益）の２％または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上である者をいう。
（2）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスグループから、取締役としての報酬以外に高額（年間10百万円以上）の報酬を直接受け取っている者でないこと。また、現在および過去１年間において、コンサルタント、会計専門家、法律専門家として所属する法人等がオリックスグループから、高額（連結営業収益（または連結総売上高）の２％または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上）の報酬を受け取っていないこと。
（3）現在、オリックスの大株主（発行済株式総数の10％以上を保有する株主）、またはその利益を代表する者でないこと。
（4）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスとの間で、取締役の相互兼任*の関係がある会社の執行役等に該当しないこと。
* 「取締役の相互兼任」とは、本人が執行役等として所属する会社において、オリックスまたは子会社の執行役等が当該会社の取締役に就任している場合において、本人がオリックスの社外取締役に就任する場合を指す。
（5）オリックスグループから高額（過去３事業年度の平均で年間10百万円以上）の寄付または助成を受けている組織（公益社団法人、公益財団法人、非営利法人等）の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。）に該当しないこと。
（6）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスグループの会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員であって、オリックスグループの監査業務を実際に担当（ただし補助的関与は除く。）していた者に該当しないこと。
（7）その親族*に、以下に該当する者がいないこと。
① 過去３年間においてオリックスグループの執行役等または執行役員等の重要な使用人であった者。
② 上記（1）から（3）、（5）および（6）の各要件に該当する者。ただし、（1）については、使用人の場合には執行役員である者に限り、（2）の第二文については、当該法人等の社員またはパートナーである者に限り、（6）については執行役等またはオリックスグループの監査を直接担当する使用人に限る。
* 「親族」とは、配偶者、二親等以内の血族・姻族、またはそれ以外の親族で当該取締役と同居している者をいう。
（8）その他、取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
３） 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制関連部門との関係
・オリックスの社外取締役は取締役会の構成員として、オリックスグループの経営方針・経営戦略および内部統制システムの基本方針、その他の経営にかかる重要な事項にかかる業務執行の決定を行うとともに、監査委員会や執行役の職務の執行の状況の報告および内部統制関連部門の内部統制システムの運用状況の報告等を通じて、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。
・社外取締役のみで構成される監査委員会は、独立性が強い立場から取締役および執行役の職務執行状況の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。
・監査委員会事務局は、社外取締役である監査委員のオリックスグループの事業への理解を深めるために、監査委員と執行役との個別面談の機会を設けています。
・取締役会閉会後に任意の報告会を開催し、各事業の現状、事業戦略、プロジェクトの進捗状況等を報告し、社外取締役による監督に必要な情報の共有を図っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間において、役員の異動は以下のとおりです。
(1) 取締役の状況
① 新任取締役
当該事項はありません。
② 退任取締役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
谷口 祥司 |
2021年12月31日 |
(2) 執行役の状況
① 新任執行役
当該事項はありません。
② 退任執行役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
専務執行役 財経本部統括役員 ＥＲＭ本部統括役員 グループ広報・渉外部管掌 グループCEO補佐 |
谷口 祥司 |
2021年12月31日 |
|
専務執行役 東アジア事業本部長 輸送機器事業本部長 |
伏谷 清 |
2021年12月31日 |
③ 役職の異動
当該事項はありません。
(3) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性19名 女性3名(役員のうち女性比率13.6％)
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
１） 役員一覧
男性21名 女性3名 （役員のうち女性の比率12.5％）
① 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 上 亮 |
1952年10月２日生 |
|
※ |
（現在） 91,799 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 524,948 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
入 江 修 二 |
1963年３月14日生 |
|
※ |
（現在） 3,437 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 106,490 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
谷 口 祥 司 |
1964年１月11日生 |
|
※ |
（現在） 25,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 43,250 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 﨑 悟 |
1966年４月12日生 |
|
※ |
（現在） 9,037 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 101,420 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴 木 喜 輝 |
1963年１月15日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 52,295 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
スタン・ コヤナギ |
1960年12月25日生 |
|
※ |
（現在） 2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹 中 平 蔵 |
1951年３月３日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 9,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マイケル・ クスマノ |
1954年９月５日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 3,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋 山 咲 恵 |
1962年12月１日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 3,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡 辺 博 史 |
1949年６月26日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 根 愛 子 |
1958年５月13日生 |
|
※ |
(現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 1,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
程 近 智 |
1960年７月31日生 |
|
※ |
(現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
（現在） 131,273 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 846,403 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 2021年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2022年３月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
（注）１ 取締役竹中平蔵、マイケル・クスマノ、秋山咲恵、渡辺博史、関根愛子および程近智は社外取締役です。
２ オリックスは指名委員会等設置会社であり、各委員会は次の取締役により組織されています。
|
指名委員会 |
議長 |
秋山咲恵 |
|
|
委員 |
渡辺博史 |
|
|
委員 |
関根愛子 |
|
|
|
|
|
監査委員会 |
議長 |
関根愛子 |
|
|
委員 |
渡辺博史 |
|
|
委員 |
程近智 |
|
|
|
|
|
報酬委員会 |
議長 |
竹中平蔵 |
|
|
委員 |
マイケル・クスマノ |
|
|
委員 |
程近智 |
３ 各取締役の所有株式数には、（現在）と表記した株式数は現に所有する普通株式です。また（潜在）と表記した株式数は潜在的に所有する普通株式として、株式報酬制度で付与された累積ポイント総数に相当する、将来的に交付予定の株式数です。
４ 関根愛子氏の戸籍上の氏名は、佐野愛子です。
② 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 グループCEO グループ戦略部門管掌 |
井 上 亮 |
1952年10月２日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 91,799 |
||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 524,948 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 事業投資本部長 |
入 江 修 二 |
1963年３月14日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 3,437 |
||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 106,490 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 財経本部統括役員 ERM本部統括役員 グループ広報・渉外部管掌 グループCEO補佐 |
谷 口 祥 司 |
1964年１月11日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 25,000 |
||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 43,250 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 法人営業本部長 |
松 﨑 悟 |
1966年４月12日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 9,037 |
||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 101,420 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 ORIX Corporation USA社長兼CEO |
鈴 木 喜 輝 |
1963年１月15日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 52,295 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 東アジア事業本部長 輸送機器事業本部長 |
伏 谷 清 |
1950年11月22日生 |
|
※ |
（現在） 1,500 |
||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 106,550 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 グローバル ジェネラルカウンセル |
スタン・ コヤナギ |
1960年12月25日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 グループ人事・総務本部長 取締役会事務局長 職場改革プロジェクト推進担当 |
三 上 康 章 |
1968年１月29日生 |
|
※ |
（現在） 1,880 |
||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 50,680 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 財経本部長 |
矢 野 人 磨 呂 |
1962年７月25日生 |
|
※ |
（現在） 5,100 |
||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 39,930 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ関西代表 MICE-IR推進室管掌 不動産営業部管掌 |
高 橋 豊 典 |
1965年11月７日生 |
|
※ |
（現在） 7,302 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 45,830 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 投融資管理本部長 |
坪 井 靖 博 |
1960年７月28日生 |
|
※ |
（現在） 1,908 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 26,750 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ戦略部門 |
湊 通 夫 |
1962年10月20日生 |
|
※ |
（現在） 400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 26,750 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 法人営業本部副本部長 |
小 寺 徹 也 |
1965年７月14日生 |
|
※ |
（現在） 1,402 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 12,750 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 法人営業本部副本部長 |
有 田 英 司 |
1966年４月17日生 |
|
※ |
（現在） 1,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 12,750 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 事業投資本部副本部長 |
三 宅 誠 一 |
1968年４月15日生 |
|
※ |
（現在） 3,202 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 12,750 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 環境エネルギー本部長 |
髙 橋 英 丈 |
1971年１月13日生 |
|
※ |
（現在） 7,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 17,750 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
執行役 ERM本部長 グローバルジェネラルカウンセル室管掌 |
影 浦 智 子 |
1970年９月19日生 |
|
※ |
（現在） 5,475 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 12,750 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 社長室管掌 新規事業開発部管掌 |
渡 辺 展 希 |
1975年１月29日生 |
|
※ |
（現在） 399 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 17,750 |
|||||||||||||||||||||||||
|
計 |
（現在） 168,541 |
||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 1,211,393 |
|||||||||||||||||||||||||
※ 2021年３月期にかかる定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から、2022年３月期にかかる定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時までです。
（注）１ 影浦智子氏の戸籍上の氏名は神田智子です。
２ 各執行役の所有株式数には、（現在）と表記した株式数は現に所有する普通株式です。また（潜在）と表記した株式数は潜在的に所有する普通株式として、株式報酬制度で付与された累積ポイント総数に相当する、将来的に交付予定の株式数です。
３ 提出日現在のグループ執行役員は次のとおりです。
|
役位 |
氏名 |
職名等 |
|
グループ常務執行役員 |
深 谷 敏 成 |
オリックス不動産株式会社 取締役社長 株式会社大京 代表取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
山 科 裕 子 * |
オリックス・クレジット株式会社 執行役員会長 |
|
グループ執行役員 |
上 谷 内 祐 二 |
オリックス自動車株式会社 代表取締役社長 株式会社ユビテック 取締役 |
|
グループ執行役員 |
似 内 隆 晃 |
オリックス不動産株式会社 専務執行役員 |
|
グループ執行役員 |
細 川 展 久 |
オリックス・レンテック株式会社 代表取締役社長 |
* 山科裕子氏の戸籍上の氏名は新井裕子です。
２） 社外役員の状況
１. 社外取締役の員数
本有価証券報告書提出日現在、取締役12人のうち社外取締役は６名です。
２. 社外取締役の選任状況および企業統治において果たす機能および役割
オリックスは、竹中 平蔵、マイケル・クスマノ、秋山 咲恵、渡辺 博史、関根 愛子および程 近智の６名を社外取締役として選任しており、各社外取締役は、会計の専門家、企業経営者、金融・経済の専門家、大学教授など、それぞれ豊富な経験と幅広い知見を有しています。
＜独立社外取締役の有効な活用に関する取組み方針＞
オリックスは、取締役会に一定数以上の独立した社外取締役を招聘し、取締役会ならびに三委員会を運営することが、業務執行の監督機能の有効性を高めるために必要だと考えています。また、様々な事業を国内外で展開しているオリックスにおいては、多様な知識と経験を備えた社外取締役を招聘することは、取締役会ならびに三委員会の議論の多角化、活性化にも繋がると考えています。
３. 社外取締役とオリックスの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
現在在任中のすべての社外取締役は、オリックスの指名委員会において定めた以下の「独立性を有する取締役の要件」を満たしています。また、オリックスは、これらの社外取締役全員を、東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員に指定しています。
社外取締役が執行役等（業務執行取締役を含む。）を務める会社は、オリックスの主要な取引先ではなく、また、オリックスは、これらの者への高額な寄付等の重要な利害関係はありません。なお、「主要な取引先」、「高額」と見なす金額基準については、下記の「独立性を有する取締役の要件」に定めています。また、オリックスの社外取締役とオリックスとの資本的関係（オリックスの社外取締役によるオリックス株式の保有状況）については、「（２）役員の状況 １）役員一覧 ①取締役の状況」の所有株式数の欄に記載しているとおりです。
独立性を有する取締役の要件
（1）現在および過去１年間において、オリックスグループの主要な取引先*または主要な取引先の執行役等もしくは使用人に該当しないこと。
* 「主要な取引先」とは、直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれかの事業年度において、その者とオリックスグループとの取引額が、オリックスグループまたはその者のいずれかの連結総売上高（オリックスグループの場合は連結営業収益）の２％または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上である者をいう。
（2）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスグループから、取締役としての報酬以外に高額（年間10百万円以上）の報酬を直接受け取っている者でないこと。また、現在および過去１年間において、コンサルタント、会計専門家、法律専門家として所属する法人等がオリックスグループから、高額（連結営業収益（または連結総売上高）の２％または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上）の報酬を受け取っていないこと。
（3）現在、オリックスの大株主（発行済株式総数の10％以上を保有する株主）、またはその利益を代表する者でないこと。
（4）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスとの間で、取締役の相互兼任*の関係がある会社の執行役等に該当しないこと。
* 「取締役の相互兼任」とは、本人が執行役等として所属する会社において、オリックスまたは子会社の執行役等が当該会社の取締役に就任している場合において、本人がオリックスの社外取締役に就任する場合を指す。
（5）オリックスグループから高額（過去３事業年度の平均で年間10百万円以上）の寄付または助成を受けている組織（公益社団法人、公益財団法人、非営利法人等）の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。）に該当しないこと。
（6）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスグループの会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員であって、オリックスグループの監査業務を実際に担当（ただし補助的関与は除く。）していた者に該当しないこと。
（7）その親族*に、以下に該当する者がいないこと。
① 過去３年間においてオリックスグループの執行役等または執行役員等の重要な使用人であった者。
② 上記（1）から（3）、（5）および（6）の各要件に該当する者。ただし、（1）については、使用人の場合には執行役員である者に限り、（2）の第二文については、当該法人等の社員またはパートナーである者に限り、（6）については執行役等またはオリックスグループの監査を直接担当する使用人に限る。
* 「親族」とは、配偶者、二親等以内の血族・姻族、またはそれ以外の親族で当該取締役と同居している者をいう。
（8）その他、取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
３） 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制関連部門との関係
・オリックスの社外取締役は取締役会の構成員として、オリックスグループの経営方針・経営戦略および内部統制システムの基本方針、その他の経営にかかる重要な事項にかかる業務執行の決定を行うとともに、監査委員会や執行役の職務の執行の状況の報告および内部統制関連部門の内部統制システムの運用状況の報告等を通じて、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。
・社外取締役のみで構成される監査委員会は、独立性が強い立場から取締役および執行役の職務執行状況の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。
・監査委員会事務局は、社外取締役である監査委員のオリックスグループの事業への理解を深めるために、監査委員と執行役との個別面談の機会を設けています。
・取締役会閉会後に任意の報告会を開催し、各事業の現状、事業戦略、プロジェクトの進捗状況等を報告し、社外取締役による監督に必要な情報の共有を図っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりです。
(1) 取締役の状況
当該事項はありません。
(2) 執行役の状況
① 新任執行役
当該事項はありません。
② 退任執行役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役 グループ戦略部門 海外事業統括グループ管掌 |
山口 治和 |
2020年12月31日 |
③ 役職の異動
当該事項はありません。
(3) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性21名 女性3名(役員のうち女性比率12.5％)
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
１） 役員一覧
男性22名 女性3名 （役員のうち女性の比率12.0％）
① 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 上 亮 |
1952年10月２日生 |
|
※ |
（現在） 85,788 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 445,948 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
入 江 修 二 |
1963年３月14日生 |
|
※ |
（現在） 2,936 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 81,490 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
谷 口 祥 司 |
1964年１月11日生 |
|
※ |
（現在） 25,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 18,250 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 﨑 悟 |
1966年４月12日生 |
|
※ |
（現在） 8,536 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 76,420 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴 木 喜 輝 |
1963年１月15日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 27,295 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
スタン・ コヤナギ |
1960年12月25日生 |
|
※ |
（現在） 2,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安 田 隆 二 |
1946年４月28日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 10,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹 中 平 蔵 |
1951年３月３日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 7,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マイケル・ クスマノ |
1954年９月５日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 1,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋 山 咲 恵 |
1962年12月１日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 1,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡 辺 博 史 |
1949年６月26日生 |
|
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 根 愛 子 |
1958年５月13日生 |
|
※ |
(現在） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
（現在） 124,260 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 670,403 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 2020年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2021年３月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
（注）１ 取締役安田隆二、竹中平蔵、マイケル・クスマノ、秋山咲恵、渡辺博史および関根愛子は社外取締役です。
２ オリックスは指名委員会等設置会社であり、各委員会は次の取締役により組織されています。
|
指名委員会 |
議長 |
秋山咲恵 |
|
|
委員 |
安田隆二 |
|
|
委員 |
渡辺博史 |
|
|
委員 |
井上亮 |
|
|
|
|
|
監査委員会 |
議長 |
関根愛子 |
|
|
委員 |
竹中平蔵 |
|
|
委員 |
渡辺博史 |
|
|
|
|
|
報酬委員会 |
議長 |
安田隆二 |
|
|
委員 |
マイケル・クスマノ |
|
|
委員 |
関根愛子 |
３ 各取締役の所有株式数には、（現在）と表記した株式数は現に所有する普通株式です。また（潜在）と表記した株式数は潜在的に所有する普通株式として、株式報酬制度で付与された累積ポイント総数に相当する、将来的に交付予定の株式数です。
４ 関根愛子氏の戸籍上の氏名は、佐野愛子です。
② 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 グループCEO グループ戦略部門管掌 |
井 上 亮 |
1952年10月２日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 85,788 |
||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 445,948 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 事業投資本部長 |
入 江 修 二 |
1963年３月14日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 2,936 |
||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 81,490 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 財経本部統括役員 ERM本部統括役員 経営計画部管掌 グループ広報・渉外部管掌 グループCEO補佐 |
谷 口 祥 司 |
1964年１月11日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 25,000 |
||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 18,250 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 法人営業本部長 |
松 﨑 悟 |
1966年４月12日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 8,536 |
||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 76,420 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 ORIX Corporation USA社長兼CEO |
鈴 木 喜 輝 |
1963年１月15日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 0 |
||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 27,295 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 東アジア事業本部長 輸送機器事業本部長 |
伏 谷 清 |
1950年11月22日生 |
|
※ |
（現在） 1,500 |
||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 81,550 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 グローバル ジェネラルカウンセル |
スタン・ コヤナギ |
1960年12月25日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
（現在） 2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 グループ人事・総務本部長 取締役会事務局長 職場改革プロジェクト推進担当 |
三 上 康 章 |
1968年１月29日生 |
|
※ |
（現在） 1,622 |
||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 32,180 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ戦略部門 海外事業統括グループ管掌 |
山 口 治 和 |
1962年12月９日生 |
|
※ |
（現在） 4,777 |
||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 38,130 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 財経本部長 |
矢 野 人 磨 呂 |
1962年７月25日生 |
|
※ |
（現在） 5,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 30,930 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ関西代表 MICE-IR推進室管掌 不動産営業部管掌 |
高 橋 豊 典 |
1965年11月７日生 |
|
※ |
（現在） 7,047 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 31,830 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 投融資管理本部長 |
坪 井 靖 博 |
1960年７月28日生 |
|
※ |
（現在） 1,505 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 12,750 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ戦略部門 |
湊 通 夫 |
1962年10月20日生 |
|
※ |
（現在） 400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 12,750 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 法人営業本部副本部長 |
小 寺 徹 也 |
1965年７月14日生 |
|
※ |
（現在） 1,016 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 3,750 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 法人営業本部副本部長 |
有 田 英 司 |
1966年４月17日生 |
|
※ |
（現在） 1,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 3,750 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 事業投資本部副本部長 |
三 宅 誠 一 |
1968年４月15日生 |
|
※ |
（現在） 2,816 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 3,750 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 環境エネルギー本部長 |
髙 橋 英 丈 |
1971年１月13日生 |
|
※ |
（現在） 7,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 3,750 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
執行役 ERM本部長 グローバルジェネラルカウンセル室管掌 |
影 浦 智 子 |
1970年９月19日生 |
|
※ |
（現在） 5,400 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 3,750 |
|||||||||||||||||||||||||
|
執行役 社長室管掌 新規事業開発部管掌 新規事業開発部長 |
渡 辺 展 希 |
1975年１月29日生 |
|
※ |
（現在） 323 |
||||||||||||||||||||
|
（潜在） 3,750 |
|||||||||||||||||||||||||
|
計 |
（現在） 164,466 |
||||||||||||||||||||||||
|
（潜在） 912,023 |
|||||||||||||||||||||||||
※ 2020年３月期にかかる定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から、2021年３月期にかかる定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時までです。
（注）１ 影浦智子氏の戸籍上の氏名は神田智子です。
２ 各執行役の所有株式数には、（現在）と表記した株式数は現に所有する普通株式です。また（潜在）と表記した株式数は潜在的に所有する普通株式として、株式報酬制度で付与された累積ポイント総数に相当する、将来的に交付予定の株式数です。
３ 提出日現在のグループ執行役員は次のとおりです。
|
役位 |
氏名 |
職名等 |
|
グループ常務執行役員 |
深 谷 敏 成 |
オリックス不動産株式会社 取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
山 科 裕 子 * |
オリックス・クレジット株式会社 代表取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
上 谷 内 祐 二 |
オリックス自動車株式会社 代表取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
似 内 隆 晃 |
オリックス不動産株式会社 専務執行役員 |
|
グループ執行役員 |
細 川 展 久 |
オリックス・レンテック株式会社 代表取締役社長 |
* 山科裕子氏の戸籍上の氏名は新井裕子です。
２） 社外役員の状況
１. 社外取締役の員数
本有価証券報告書提出日現在、取締役12人のうち社外取締役は６名です。
２. 社外取締役の選任状況および企業統治において果たす機能および役割
オリックスは、安田 隆二、竹中 平蔵、マイケル・クスマノ、秋山 咲恵、渡辺 博史および関根 愛子の６名を社外取締役として選任しており、各社外取締役は、会計の専門家、企業経営者、金融・経済の専門家、大学教授など、それぞれ豊富な経験と幅広い知見を有しています。
＜独立社外取締役の有効な活用に関する取組み方針＞
オリックスは、取締役会に一定数以上の独立した社外取締役を招聘し、取締役会ならびに三委員会を運営することが、業務執行の監督機能の有効性を高めるために必要だと考えています。また、様々な事業を国内外で展開しているオリックスにおいては、多様な知識と経験を備えた社外取締役を招聘することは、取締役会ならびに三委員会の議論の多角化、活性化にも繋がると考えています。
３. 社外取締役とオリックスの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
現在在任中のすべての社外取締役は、オリックスの指名委員会において定めた以下の「独立性を有する取締役の要件」を満たしています。また、オリックスは、これらの社外取締役全員を、東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員に指定しています。
社外取締役が執行役等（業務執行取締役を含む。）を務める会社は、オリックスの主要な取引先ではなく、また、オリックスは、これらの者への高額な寄付等の重要な利害関係はありません。なお、「主要な取引先」、「高額」と見なす金額基準については、下記の「独立性を有する取締役の要件」に定めています。また、オリックスの社外取締役とオリックスとの資本的関係（オリックスの社外取締役によるオリックス株式の保有状況）については、「（２）役員の状況 １）役員一覧 ①取締役の状況」の所有株式数の欄に記載しているとおりです。
独立性を有する取締役の要件
（1）現在および過去１年間において、オリックスグループの主要な取引先*または主要な取引先の執行役等もしくは使用人に該当しないこと。
* 「主要な取引先」とは、直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれかの事業年度において、その者とオリックスグループとの取引額が、オリックスグループまたはその者のいずれかの連結総売上高（オリックスグループの場合は連結営業収益）の２％または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上である者をいう。
（2）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスグループから、取締役としての報酬以外に高額（年間10百万円以上）の報酬を直接受け取っている者でないこと。また、現在および過去１年間において、コンサルタント、会計専門家、法律専門家として所属する法人等がオリックスグループから、高額（連結営業収益（または連結総売上高）の２％または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上）の報酬を受け取っていないこと。
（3）現在、オリックスの大株主（発行済株式総数の10％以上を保有する株主）、またはその利益を代表する者でないこと。
（4）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスとの間で、取締役の相互兼任*の関係がある会社の執行役等に該当しないこと。
* 「取締役の相互兼任」とは、本人が執行役等として所属する会社において、オリックスまたは子会社の執行役等が当該会社の取締役に就任している場合において、本人がオリックスの社外取締役に就任する場合を指す。
（5）オリックスグループから高額（過去３事業年度の平均で年間10百万円以上）の寄付または助成を受けている組織（公益社団法人、公益財団法人、非営利法人等）の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。）に該当しないこと。
（6）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスグループの会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員であって、オリックスグループの監査業務を実際に担当（ただし補助的関与は除く。）していた者に該当しないこと。
（7）その親族*に、以下に該当する者がいないこと。
① 過去３年間においてオリックスグループの執行役等または執行役員等の重要な使用人であった者。
② 上記（1）から（3）、（5）および（6）の各要件に該当する者。ただし、（1）については、使用人の場合には執行役員である者に限り、（2）の第二文については、当該法人等の社員またはパートナーである者に限り、（6）については執行役等またはオリックスグループの監査を直接担当する使用人に限る。
* 「親族」とは、配偶者、二親等以内の血族・姻族、またはそれ以外の親族で当該取締役と同居している者をいう。
（8）その他、取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
３） 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制関連部門との関係
・オリックスの社外取締役は取締役会の構成員として、オリックスグループの経営方針・経営戦略および内部統制システムの基本方針、その他の経営にかかる重要な事項にかかる業務執行の決定を行うとともに、監査委員会や執行役の職務の執行の状況の報告および内部統制関連部門の内部統制システムの運用状況の報告等を通じて、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。
・社外取締役のみで構成される監査委員会は、独立性が強い立場から取締役および執行役の職務執行状況の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。
・監査委員会事務局は、社外取締役である監査委員のオリックスグループの事業への理解を深めるために、事業所視察を実施しています。
・取締役会閉会後に任意の報告会を開催し、各事業の現状、事業戦略、プロジェクトの進捗状況等を報告し、社外取締役による監督に必要な情報の共有を図っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりです。
(1) 取締役の状況
当該事項はありません。
(2) 執行役の状況
① 新任執行役
当該事項はありません。
② 退任執行役
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務執行役 グループCEO補佐 |
西谷 秀人 |
2019年10月31日 |
|
常務執行役 投融資管理本部長 |
下浦 一孝 |
2019年12月31日 |
|
執行役 不動産事業本部長 投融資事業部管掌 |
深谷 敏成 |
2019年12月31日 |
|
執行役 グローバルジェネラルカウンセル室管掌 |
藤井 佳子 |
2019年12月31日 |
|
執行役 ERM本部長 |
岡本 隆幸 |
2019年12月31日 |
(注) 藤井佳子氏の戸籍上の氏名は平野佳子です。
③ 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役 グループCEO補佐 |
常務執行役 ORIX Corporation USA 会長 兼 社長 |
西谷 秀人 |
2019年９月15日 |
|
常務執行役 ORIX Corporation USA 社長 兼 CEO |
常務執行役 ORIX Corporation USA 副社長 |
鈴木 喜輝 |
2019年９月15日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性16名 女性２名(役員のうち女性比率11.1％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりです。
(1) 取締役の状況
当該事項はありません。
(2) 執行役の状況
① 新任執行役
当該事項はありません。
② 退任執行役
当該事項はありません。
③ 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役 グループＣＥＯ補佐 |
常務執行役 ORIX Corporation USA 会長 兼 社長 |
西谷 秀人 |
2019年９月15日 |
|
常務執行役 ORIX Corporation USA 社長 兼 CEO |
常務執行役 ORIX Corporation USA 副社長 |
鈴木 喜輝 |
2019年９月15日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
１） 役員一覧
男性20名 女性3名 （役員のうち女性の比率13.0％）
① 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 上 亮 |
1952年10月２日生 |
|
※ |
80,165 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
錦 織 雄 一 |
1957年１月28日生 |
|
※ |
17,131 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
スタン・ コヤナギ |
1960年12月25日生 |
|
※ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
入 江 修 二 |
1963年３月14日生 |
|
※ |
2,465 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
谷 口 祥 司 |
1964年１月11日生 |
|
※ |
15,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 﨑 悟 |
1966年４月12日生 |
|
※ |
8,065 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
辻 山 栄 子 |
1947年12月11日生 |
|
※ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
薄 井 信 明 |
1941年１月１日生 |
|
※ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安 田 隆 二 |
1946年４月28日生 |
|
※ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹 中 平 蔵 |
1951年３月３日生 |
|
※ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マイケル・ クスマノ |
1954年９月５日生 |
|
※ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋 山 咲 恵 |
1962年12月１日生 |
|
※ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
122,826 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 2019年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2020年３月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
（注）１ 取締役辻山栄子、薄井信明、安田隆二、竹中平蔵、マイケル・クスマノおよび秋山咲恵は社外取締役です。
２ オリックスは指名委員会等設置会社であり、各委員会は次の取締役により組織されています。
|
指名委員会 |
議長 |
薄井信明 |
|
|
委員 |
安田隆二 |
|
|
委員 |
秋山咲恵 |
|
|
委員 |
井上亮 |
|
|
|
|
|
監査委員会 |
議長 |
辻山栄子 |
|
|
委員 |
薄井信明 |
|
|
委員 |
竹中平蔵 |
|
|
|
|
|
報酬委員会 |
議長 |
安田隆二 |
|
|
委員 |
辻山栄子 |
|
|
委員 |
マイケル・クスマノ |
② 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 グループCEO グループ戦略部門管掌 |
井 上 亮 |
1952年10月２日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
80,165 |
||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 環境エネルギー本部長 |
錦 織 雄 一 |
1957年１月28日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
17,131 |
||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 グローバル事業本部長 東アジア事業本部長 輸送機器事業本部長 |
伏 谷 清 |
1950年11月22日生 |
|
※ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 グローバル ジェネラルカウンセル |
スタン・ コヤナギ |
1960年12月25日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 事業投資本部長 |
入 江 修 二 |
1963年３月14日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
2,465 |
||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 財経本部統括役員 グループCEO補佐 |
谷 口 祥 司 |
1964年１月11日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
15,000 |
||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 法人営業本部長 |
松 﨑 悟 |
1966年４月12日生 |
① 取締役の状況参照 |
※ |
8,065 |
||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 投融資管理本部長 |
下 浦 一 孝 |
1955年１月11日生 |
|
※ |
10,902 |
||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 ORIX Corporation USA 会長兼社長 |
西 谷 秀 人 |
1960年３月２日生 |
|
※ |
37,991 |
||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 ORIX Corporation USA副社長 |
鈴 木 喜 輝 |
1963年１月15日生 |
|
※ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 グローバル事業本部副本部長 |
山 口 治 和 |
1962年12月９日生 |
|
※ |
4,184 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
執行役 財経本部長 |
矢 野 人 磨 呂 |
1962年７月25日生 |
|
※ |
5,100 |
||||||||||||||||||
|
執行役 不動産事業本部長 投融資事業部管掌 |
深 谷 敏 成 |
1965年９月６日生 |
|
※ |
4,200 |
||||||||||||||||||
|
執行役 グループ人事・総務本部長 取締役会事務局長 職場改革プロジェクト推進担当 |
三 上 康 章 |
1968年１月29日生 |
|
※ |
1,377 |
||||||||||||||||||
|
執行役 グローバル ジェネラルカウンセル室管掌 |
藤 井 佳 子 |
1965年７月11日生 |
|
※ |
6,000 |
||||||||||||||||||
|
執行役 ERM本部長 |
岡 本 隆 幸 |
1956年10月14日生 |
|
※ |
495 |
||||||||||||||||||
|
執行役 投融資管理本部副本部長 |
坪 井 靖 博 |
1960年７月28日生 |
|
※ |
1,123 |
||||||||||||||||||
|
計 |
195,698 |
||||||||||||||||||||||
※ 2019年３月期にかかる定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から、2020年３月期にかかる定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時までです。
（注）１ 藤井佳子氏の戸籍上の氏名は平野佳子です。
２ 提出日現在のグループ執行役員は次のとおりです。
|
役位 |
氏名 |
職名等 |
|
グループ専務執行役員 |
亀 井 克 信 |
オリックス自動車株式会社 代表取締役会長 |
|
グループ執行役員 |
山 科 裕 子 * |
オリックス・クレジット株式会社 代表取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
小 原 真 一 |
オリックス・レンテック株式会社 取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
高 橋 豊 典 |
オリックス不動産株式会社 代表取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
湊 通 夫 |
オリックス野球クラブ株式会社 代表取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
上 谷 内 祐 二 |
オリックス自動車株式会社 代表取締役社長 |
|
グループ執行役員 |
似 内 隆 晃 |
オリックス不動産株式会社 取締役副社長 |
* 山科裕子氏の戸籍上の氏名は新井裕子です。
２） 社外役員の状況
１. 社外取締役の員数
本有価証券報告書提出日現在、取締役12人のうち社外取締役は６名です。
２. 社外取締役の選任状況および企業統治において果たす機能および役割
オリックスは、辻山 栄子、薄井 信明、安田 隆二、竹中 平蔵、マイケル・クスマノおよび秋山 咲恵の６名を社外取締役として選任しており、各社外取締役は、会計の専門家、エコノミスト、企業経営者、金融・税務の専門家、大学教授など、それぞれ豊富な経験と幅広い知見を有しています。
＜独立社外取締役の有効な活用に関する取組み方針＞
オリックスは、取締役会に一定数以上の独立した社外取締役を招聘し、取締役会ならびに三委員会を運営することが、業務執行の監督機能の有効性を高めるために必要だと考えています。また、様々な事業を国内外で展開しているオリックスにおいては、多様な知識と経験を備えた社外取締役を招聘することは、取締役会ならびに三委員会の議論の多角化、活性化にも繋がると考えています。
３. 社外取締役とオリックスの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
現在在任中のすべての社外取締役は、オリックスの指名委員会において定めた以下の「独立性を有する取締役の要件」を満たしています。また、オリックスは、これらの社外取締役全員を、東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員に指定しています。
社外取締役が執行役等（業務執行取締役を含む。）を務める会社は、オリックスの主要な取引先ではなく、また、オリックスは、これらの者への高額な寄付等の重要な利害関係はありません。なお、「主要な取引先」、「高額」と見なす金額基準については、下記の「独立性を有する取締役の要件」に定めています。また、オリックスの社外取締役とオリックスとの資本的関係（オリックスの社外取締役によるオリックス株式の保有状況）については、「（２）役員の状況 １）役員一覧 ①取締役の状況」の所有株式数の欄に記載しているとおりです。
独立性を有する取締役の要件
（1）現在および過去１年間において、オリックスグループの主要な取引先*または主要な取引先の執行役等もしくは使用人に該当しないこと。
* 「主要な取引先」とは、直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれかの事業年度において、その者とオリックスグループとの取引額が、オリックスグループまたはその者のいずれかの連結総売上高（オリックスグループの場合は連結営業収益）の２％または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上である者をいう。
（2）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスグループから、取締役としての報酬以外に高額（年間10百万円以上）の報酬を直接受け取っている者でないこと。また、現在および過去１年間において、コンサルタント、会計専門家、法律専門家として所属する法人等がオリックスグループから、高額（連結営業収益（または連結総売上高）の２％または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上）の報酬を受け取っていないこと。
（3）現在、オリックスの大株主（発行済株式総数の10％以上を保有する株主）、またはその利益を代表する者でないこと。
（4）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスとの間で、取締役の相互兼任*の関係がある会社の執行役等に該当しないこと。
* 「取締役の相互兼任」とは、本人が執行役等として所属する会社において、オリックスまたは子会社の執行役等が当該会社の取締役に就任している場合において、本人がオリックスの社外取締役に就任する場合を指す。
（5）オリックスグループから高額（過去３事業年度の平均で年間10百万円以上）の寄付または助成を受けている組織（公益社団法人、公益財団法人、非営利法人等）の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。）に該当しないこと。
（6）直近事業年度およびこれに先行する３事業年度のいずれにおいても、オリックスグループの会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員であって、オリックスグループの監査業務を実際に担当（ただし補助的関与は除く。）していた者に該当しないこと。
（7）その親族*に、以下に該当する者がいないこと。
① 過去３年間においてオリックスグループの執行役等または執行役員等の重要な使用人であった者。
② 上記（1）から（3）、（5）および（6）の各要件に該当する者。ただし、（1）については、使用人の場合には執行役員である者に限り、（2）の第二文については、当該法人等の社員またはパートナーである者に限り、（6）については執行役等またはオリックスグループの監査を直接担当する使用人に限る。
* 「親族」とは、配偶者、二親等以内の血族・姻族、またはそれ以外の親族で当該取締役と同居している者をいう。
（8）その他、取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
３） 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・オリックスの社外取締役は取締役会の構成員として、オリックスグループの経営方針・経営戦略および内部統制システムの基本方針、その他の経営にかかる重要な事項にかかる業務執行の決定を行うとともに、監査委員会や執行役の職務の執行の状況の報告および内部統制関連部門の内部統制システムの運用状況の報告等を通じて、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。
・社外取締役のみで構成される監査委員会は、独立性が強い立場から取締役および執行役の職務執行状況の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。
・監査委員会事務局は、社外取締役である監査委員のオリックスグループの事業への理解を深めるために、事業所視察を実施しています。
・取締役会閉会後に任意の報告会を開催し、各事業の現状、事業戦略、プロジェクトの進捗状況等を報告し、社外取締役による監督に必要な情報の共有を図っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりです。
(１) 取締役の状況
当該事項はありません。
(２) 執行役の状況
① 新任執行役
当該事項はありません。
② 退任執行役
|
役名および役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役 西日本営業本部長 グループ関西代表 |
小原 真一 |
2018年12月31日 |
③ 役職の異動
当該事項はありません。
(３) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性18名 女性2名(役員のうち女性比率10.0%)
男性19名 女性２名 （役員のうち女性の比率9.5％）
(1）取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
― |
井 上 亮 |
1952年 10月２日生 |
1975年４月 |
オリックス入社 |
※ |
75,265 |
|
2003年１月 |
投資銀行本部副本部長 |
||||||
|
2005年２月 |
オリックス執行役就任 |
||||||
|
2006年１月 |
オリックス常務執行役就任 |
||||||
|
2009年６月 |
オリックス専務執行役就任 |
||||||
|
2010年６月 |
オリックス取締役兼執行役副社長就任 |
||||||
|
2011年１月 |
オリックス取締役兼代表執行役社長就任（現任）、 グループCOO |
||||||
|
2014年１月 |
グループCo-CEO |
||||||
|
2014年６月 |
グループCEO（現任） |
||||||
|
2017年１月 |
グループIoT事業部管掌、 |
||||||
|
|
新規事業開発第一部管掌、 |
||||||
|
|
新規事業開発第二部管掌 |
||||||
|
2017年４月 |
新規事業開発部管掌 |
||||||
|
2017年５月 |
オープンイノベーション事業部管掌 |
||||||
|
2018年１月 |
グループ戦略部門管掌（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
錦 織 雄 一 |
1957年 |
1980年４月 |
株式会社日本興業銀行 （現株式会社みずほ銀行）入行 |
※ |
15,924 |
|
2003年４月 |
オリックス入社 |
||||||
|
2007年１月 |
プロジェクト開発本部副本部長 |
||||||
|
2009年１月 |
オリックス執行役就任 |
||||||
|
2014年１月 |
オリックス常務執行役就任 環境エネルギー本部長（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
オリックス取締役兼常務執行役就任 |
||||||
|
2015年９月 |
株式会社ユビテック取締役就任（現任） |
||||||
|
2016年１月 |
オリックス取締役兼専務執行役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
伏 谷 清 |
1950年 11月22日生 |
1973年４月 |
株式会社住友銀行 （現株式会社三井住友銀行）入行 |
※ |
1,500 |
|
1975年２月 |
オリックス入社 |
||||||
|
2012年９月 |
グローバル事業本部副本部長 |
||||||
|
2015年１月 |
オリックス常務執行役就任 輸送機器事業本部長（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
東アジア事業本部長（現任） |
||||||
|
2016年１月 |
オリックス専務執行役就任 グローバル事業本部長（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
オリックス取締役兼専務執行役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
スタン・ コヤナギ |
1960年 12月25日生 |
1985年10月 |
米国SHEPPARD, MULLIN, RICHTER & HAMPTON LLP 入所 |
※ |
0 |
|
1993年１月 |
米国GRAHAM & JAMES LLP (現Squire Patton Boggs LLP)パートナー |
||||||
|
1997年３月 |
米国ORIX USA Corporation (現ORIX Corporation USA)ヴァイスプレジデント |
||||||
|
1999年３月 |
米国ORIX USA Corporation(現ORIX Corporation USA)ジェネラルカウンセル 兼 ヴァイスプレジデント 兼 マネジャー |
||||||
|
2004年１月 |
米国KB HOMEヴァイスプレジデント 兼 アソシエイトジェネラルカウンセル |
||||||
|
2013年７月 |
オリックス入社 グローバル事業本部 グローバルジェネラルカウンセル |
||||||
|
2017年６月 |
オリックス取締役兼常務執行役就任（現任） ERM担当、 グローバルジェネラルカウンセル（現任） |
||||||
|
2017年８月 |
Robeco Groep N.V. (現ORIX Corporation Europe N.V.)会長就任（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
ERM本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
― |
入 江 修 二 |
1963年 ３月14日生 |
2001年５月 |
みずほ証券株式会社入社 |
※ |
2,048 |
|
2011年４月 |
オリックス入社 |
||||||
|
2011年９月 |
事業投資本部副本部長 |
||||||
|
2013年１月 |
オリックス執行役就任 |
||||||
|
2014年１月 |
事業投資本部長（現任） |
||||||
|
2016年１月 |
オリックス常務執行役就任 |
||||||
|
|
コンセッション事業推進部管掌 |
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|
2018年６月 |
オリックス取締役兼常務執行役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
矢 野 人磨呂 |
1962年 ７月25日生 |
1985年４月 |
株式会社西武百貨店（現株式会社そごう・西武）入社 |
※ |
5,100 |
|
1989年６月 |
オリックス入社 |
||||||
|
2016年１月 |
財務本部副本部長 |
||||||
|
2017年１月 |
オリックス執行役就任 |
||||||
|
2017年６月 |
財経本部副本部長 |
||||||
|
2018年１月 |
財経本部長（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
オリックス取締役兼執行役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
辻 山 栄 子 |
1947年 12月11日生 |
1974年４月 |
公認会計士登録 |
※ |
0 |
|
1980年８月 |
茨城大学人文学部助教授 |
||||||
|
1985年４月 |
武蔵大学経済学部助教授 |
||||||
|
1991年４月 |
武蔵大学経済学部教授 |
||||||
|
1996年４月 |
武蔵大学経済学部長就任 |
||||||
|
2003年４月 |
早稲田大学商学部教授 |
||||||
|
2004年９月 |
早稲田大学大学院商学研究科教授 早稲田大学商学学術院教授 |
||||||
|
2010年６月 |
オリックス取締役就任（現任） |
||||||
|
2010年９月 |
早稲田大学大学院商学研究科長就任 |
||||||
|
2011年５月 |
株式会社ローソン監査役就任（現任） |
||||||
|
2011年６月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ （現株式会社NTTドコモ）監査役就任（現任) |
||||||
|
2012年６月 |
株式会社資生堂監査役就任（現任） |
||||||
|
2018年４月 |
早稲田大学名誉教授（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
ロバート・ フェルドマン |
1953年 ６月12日生 |
1983年10月 |
国際通貨基金エコノミスト |
※ |
0 |
|
1989年５月 |
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社 （現シティグループ証券株式会社） 主席エコノミスト |
||||||
|
1998年２月 |
モルガン・スタンレー証券会社 （現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） マネージング・ディレクター チーフエコノミスト |
||||||
|
2003年４月 |
モルガン・スタンレー証券会社 （現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） マネージング・ディレクター 株式調査部長 チーフエコノミスト |
||||||
|
2007年12月 |
モルガン・スタンレー証券会社 （現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） マネージング・ディレクター 経済調査部長 |
||||||
|
2010年６月 |
オリックス取締役就任（現任） |
||||||
|
2012年７月 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 マネージング・ディレクター チーフエコノミスト 兼 債券調査本部長 |
||||||
|
2014年３月 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 マネージング・ディレクター チーフエコノミスト |
||||||
|
2017年１月 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 シニアアドバイザー（現任） |
||||||
|
2018年４月 |
東京理科大学大学院経営学研究科教授 兼 イノベーション研究科教授（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
― |
新 浪 剛 史 |
1959年 １月30日生 |
1995年６月 |
株式会社ソデックスコーポレーション （現株式会社LEOC）代表取締役就任 |
※ |
0 |
|
2001年４月 |
三菱商事株式会社コンシューマー事業本部 ローソン事業ユニットマネージャー 兼 外食事業ユニットマネージャー |
||||||
|
2002年５月 |
株式会社ローソン代表取締役社長執行役員就任 |
||||||
|
2005年３月 |
株式会社ローソン代表取締役社長CEO就任 |
||||||
|
2010年６月 |
オリックス取締役就任（現任） |
||||||
|
2013年５月 |
株式会社ローソン代表取締役CEO就任 |
||||||
|
2014年５月 |
株式会社ローソン代表取締役会長就任 株式会社ローソン取締役会長就任 |
||||||
|
2014年10月 |
サントリーホールディングス株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
薄 井 信 明 |
1941年 １月１日生 |
1995年５月 |
主税局長 |
※ |
0 |
|
1998年１月 |
国税庁長官 |
||||||
|
1999年７月 |
大蔵事務次官 |
||||||
|
2003年１月 |
国民生活金融公庫 （現株式会社日本政策金融公庫）総裁 |
||||||
|
2008年12月 |
株式会社日本総合研究所理事長就任 |
||||||
|
2011年６月 |
コナミ株式会社 （現コナミホールディングス株式会社） 監査役就任（現任） |
||||||
|
2012年６月 |
オリックス取締役就任（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
株式会社ミロク情報サービス監査役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
安 田 隆 二 |
1946年 ４月28日生 |
1991年６月 |
マッキンゼー・アンド・カンパニー ディレクター |
※ |
0 |
|
1996年６月 |
A.T.カーニー アジア総代表 |
||||||
|
2003年６月 |
株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 取締役会長就任 |
||||||
|
2004年４月 |
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 |
||||||
|
2009年６月 |
株式会社ヤクルト本社取締役就任（現任） |
||||||
|
2013年６月 |
オリックス取締役就任（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
株式会社ベネッセホールディングス 取締役就任（現任） |
||||||
|
2017年３月 |
一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授 |
||||||
|
2018年４月 |
一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻 特任教授（現任） |
||||||
|
|
株式会社関西みらいフィナンシャルグループ 取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
竹 中 平 蔵 |
1951年 ３月３日生 |
1990年４月 |
慶應義塾大学総合政策学部助教授 |
※ |
0 |
|
1996年４月 |
慶應義塾大学総合政策学部教授 |
||||||
|
2001年４月 |
経済財政政策担当大臣 |
||||||
|
2002年９月 |
金融担当大臣・経済財政政策担当大臣 |
||||||
|
2004年７月 |
参議院議員 |
||||||
|
2004年９月 |
経済財政政策・郵政民営化担当大臣 |
||||||
|
2005年10月 |
総務大臣・郵政民営化担当大臣 |
||||||
|
2006年12月 |
アカデミーヒルズ理事長就任（現任） |
||||||
|
2009年８月 |
株式会社パソナグループ 取締役会長就任（現任） |
||||||
|
2010年４月 |
慶應義塾大学総合政策学部教授 |
||||||
|
2015年６月 |
オリックス取締役就任（現任） |
||||||
|
2016年４月 |
東洋大学国際地域学部（現国際学部） 教授（現任） 東洋大学グローバル・イノベーション学 研究センター長就任（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
SBIホールディングス株式会社 取締役就任（現任） |
||||||
|
計 |
99,837 |
||||||
※ 2018年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2019年３月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
（注）１ 取締役辻山栄子、ロバート・フェルドマン、新浪剛史、薄井信明、安田隆二および竹中平蔵は社外取締役です。
２ オリックスは指名委員会等設置会社であり、各委員会は次の取締役により組織されています。
|
指名委員会 |
議長 |
薄井信明 |
|
|
委員 |
ロバート・フェルドマン |
|
|
委員 |
新浪剛史 |
|
|
委員 |
安田隆二 |
|
|
委員 |
竹中平蔵 |
|
|
|
|
|
監査委員会 |
議長 |
辻山栄子 |
|
|
委員 |
薄井信明 |
|
|
委員 |
安田隆二 |
|
|
委員 |
竹中平蔵 |
|
|
|
|
|
報酬委員会 |
議長 |
ロバート・フェルドマン |
|
|
委員 |
辻山栄子 |
|
|
委員 |
新浪剛史 |
|
|
委員 |
安田隆二 |
３ 2018年６月１日付で、オリックスの連結子会社である「ORIX USA Corporation」は、商号を「ORIX Corporation
USA」に変更しています。
４ 2018年１月１日付で、オリックスの連結子会社である「Robeco Groep N.V.」は、商号を「ORIX Corporation
Europe N.V.」に変更しています。
(2）執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表執行役 社長 |
グループCEO グループ戦略部門管掌 |
井 上 亮 |
1952年 10月２日生 |
(1）取締役の状況参照 |
※ |
75,265 |
|
|
専務執行役 |
環境エネルギー 本部長 |
錦 織 雄 一 |
1957年 １月28日生 |
(1）取締役の状況参照 |
※ |
15,924 |
|
|
専務執行役 |
グローバル事業 本部長 東アジア事業 本部長 輸送機器事業 本部長 |
伏 谷 清 |
1950年 11月22日生 |
(1）取締役の状況参照 |
※ |
1,500 |
|
|
常務執行役 |
ERM本部長 グローバルジェネラルカウンセル |
スタン・ コヤナギ |
1960年 12月25日生 |
(1）取締役の状況参照 |
※ |
0 |
|
|
常務執行役 |
事業投資本部長 |
入 江 修 二 |
1963年 ３月14日生 |
(1）取締役の状況参照 |
※ |
2,048 |
|
|
常務執行役 |
投融資管理本部長 |
下 浦 一 孝 |
1955年 １月11日生 |
1978年４月 |
兵庫県経済農業協同組合連合会 （現全国農業協同組合連合会）入社 |
※ |
9,997 |
|
1984年３月 |
オリックス入社 |
||||||
|
2009年１月 |
国内営業統括本部東日本担当 |
||||||
|
2010年１月 |
オリックス執行役就任 |
||||||
|
2013年１月 |
オリックス常務執行役就任（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
投融資管理本部長（現任）、 グループ監査部管掌 |
||||||
|
常務執行役 |
ORIX Corporation USA会長兼社長 |
西 谷 秀 人 |
1960年 ３月２日生 |
1983年４月 |
オリックス入社 |
※ |
37,767 |
|
2006年８月 |
ORIX USA Corporation(現ORIX Corporation USA)副社長就任 |
||||||
|
2011年１月 |
オリックス執行役就任 |
||||||
|
2012年10月 |
ORIX USA Corporation(現ORIX Corporation USA)会長就任 |
||||||
|
2014年１月 |
オリックス常務執行役就任（現任） |
||||||
|
2015年４月 |
ORIX USA Corporation（現ORIX Corporation USA)会長兼社長就任（現任） |
||||||
|
常務執行役 |
国内営業統括 本部長、 東日本営業本部長 |
松 﨑 悟 |
1966年 ４月12日生 |
1989年４月 |
クラウン・リーシング株式会社入社 |
※ |
7,648 |
|
1997年８月 |
オリックス入社 |
||||||
|
2012年５月 |
グループ広報部管掌補佐 |
||||||
|
2013年１月 |
オリックス執行役就任 |
||||||
|
2014年１月 |
国内営業統括本部東京営業担当、 兼 新規事業開発担当 |
||||||
|
2015年６月 |
新規事業開発第一部管掌、 新規事業開発第二部管掌、 東京営業本部長 |
||||||
|
2017年１月 |
東日本営業本部長（現任） |
||||||
|
2018年１月 |
オリックス常務執行役就任（現任） |
||||||
|
|
国内営業統括本部長（現任） |
||||||
|
執行役 |
財経本部長 |
矢 野 人 磨 呂 |
1962年 ７月25日生 |
(1）取締役の状況参照 |
※ |
5,100 |
|
|
執行役 |
西日本営業本部長 グループ関西代表 |
小 原 真 一 |
1960年 １月22日生 |
1982年４月 |
オリックス入社 |
※ |
10,049 |
|
2014年７月 |
国内営業統括本部近畿営業担当副担当 |
||||||
|
2015年６月 |
近畿営業本部副本部長 |
||||||
|
2016年１月 |
オリックス執行役就任（現任） 近畿営業本部長、グループ関西副代表 |
||||||
|
2017年１月 |
西日本営業本部長（現任）、 グループ関西代表（現任） |
||||||
|
執行役 |
グローバル事業 本部副本部長 |
山 口 治 和 |
1962年 12月９日生 |
1987年４月 |
凸版印刷株式会社入社 |
※ |
3,654 |
|
1990年１月 |
オリックス入社 |
||||||
|
2014年１月 |
グローバル事業本部本部長補佐 海外事業統轄グループ長 |
||||||
|
2016年１月 |
オリックス執行役就任（現任） グローバル事業本部副本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
執行役 |
不動産事業本部長 投融資事業部管掌 |
深 谷 敏 成 |
1965年 ９月６日生 |
1988年４月 |
オリックス入社 |
※ |
4,200 |
|
2013年11月 |
国内営業統括本部東京営業担当副担当 兼 事業法人営業第三部長 |
||||||
|
2014年10月 |
兼 プロジェクトファイナンス部長 |
||||||
|
2015年６月 |
東京営業本部副本部長 |
||||||
|
2016年１月 |
兼 事業法人営業第四部長 |
||||||
|
2017年１月 |
オリックス執行役就任（現任） 不動産事業本部長（現任）、 投融資事業部管掌（現任） |
||||||
|
執行役 |
グループ人事・ 総務本部長 取締役会事務局長 職場改革プロジェクト推進担当 |
三 上 康 章 |
1968年 １月29日生 |
1990年４月 |
オリックス入社 |
※ |
1,158 |
|
2014年１月 |
秘書室長 |
||||||
|
2015年７月 |
人事部長 |
||||||
|
2016年１月 |
人事・総務本部副本部長 |
||||||
|
2016年４月 |
グループ人事・総務本部副本部長 |
||||||
|
2017年１月 |
オリックス執行役就任（現任） グループ人事・総務本部長（現任）、 秘書室管掌 |
||||||
|
2017年６月 |
職場改革プロジェクト推進担当（現任） |
||||||
|
2018年１月 |
取締役会事務局長（現任） |
||||||
|
執行役 |
ORIX Corporation USA副社長 |
鈴 木 喜 輝 |
1963年 １月15日生 |
1985年４月 |
オリックス入社 |
※ |
0 |
|
1999年７月 |
米国KPMG LLPパートナー |
||||||
|
2002年６月 |
米国Cerberus Capital Management, L.P.入社 |
||||||
|
2010年１月 |
株式会社サーベラスジャパン 代表取締役社長就任 |
||||||
|
2015年10月 |
オリックス再入社 |
||||||
|
2018年１月 |
オリックス執行役就任（現任） |
||||||
|
|
ORIX USA Corporation(現ORIX Corporation USA)副社長（現任） |
||||||
|
執行役 |
ERM本部副本部長 |
藤 井 佳 子 |
1965年 ７月11日 |
1988年４月 |
オリックス入社 |
※ |
6,000 |
|
2014年１月 |
経営企画部長 |
||||||
|
2017年６月 |
経営計画部長 |
||||||
|
2018年１月 |
オリックス執行役就任（現任） |
||||||
|
|
ERM本部副本部長（現任） |
||||||
|
計 |
180,310 |
||||||
※ 2018年３月期にかかる定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から、2019年３月期にかかる定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時までです。
（注）１ 藤井佳子氏の戸籍上の氏名は平野佳子です。
２ 2018年６月１日付で、オリックスの連結子会社である「ORIX USA Corporation」は、商号を「ORIX Corporation USA」に変更しています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりです。
（１）取締役の状況
当該事項はありません。
（２）執行役の状況
① 新任執行役
当該事項はありません。
② 退任執行役
|
役名および職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
専務執行役 財経本部長 |
縣 信太郎 |
2017年12月31日 |
|
常務執行役 財経本部副本部長 |
加藤 髙雄 |
2017年12月31日 |
|
常務執行役 グループCIO 業務改革室管掌 |
片平 聡 |
2017年12月31日 |
|
執行役 特命担当 |
村上 修一 |
2017年12月31日 |
③ 役職の異動
当該事項はありません。
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性22名 女性1名（役員のうち女性の比率4.3％）
男性26名 女性１名 （役員のうち女性の比率3.7％）
(1）取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
― |
井 上 亮 |
昭和27年 10月２日生 |
昭和50年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
59,159 |
|
平成15年１月 |
投資銀行本部副本部長 |
||||||
|
平成17年２月 |
オリックス執行役就任 |
||||||
|
平成18年１月 |
オリックス常務執行役就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
オリックス専務執行役就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
オリックス取締役兼執行役副社長就任 |
||||||
|
平成23年１月 |
オリックス取締役兼代表執行役社長就任（現任） グループCOO |
||||||
|
平成26年１月 |
グループCo-CEO |
||||||
|
平成26年６月 |
グループCEO（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
Robeco Groep N.V.会長就任（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
グループIoT事業部管掌（現任）、 |
||||||
|
|
新規事業開発第一部管掌、 |
||||||
|
|
新規事業開発第二部管掌 |
||||||
|
平成29年４月 |
新規事業開発部管掌（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
オープンイノベーション事業部管掌（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
小 島 一 雄 |
昭和31年 ７月５日生 |
昭和55年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
34,749 |
|
平成15年４月 |
不動産ファイナンス本部副本部長 |
||||||
|
平成17年２月 |
オリックス執行役就任 |
||||||
|
平成19年１月 |
オリックス常務執行役就任 |
||||||
|
平成20年１月 |
オリックス専務執行役就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
オリックス取締役兼専務執行役就任 |
||||||
|
平成24年９月 |
事業投資本部管掌 |
||||||
|
平成26年１月 |
環境エネルギー本部管掌、 グローバル事業本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
オリックス取締役兼代表執行役副社長就任（現任） |
||||||
|
|
グループCFO（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
経営企画部管掌 |
||||||
|
取締役 |
― |
錦 織 雄 一 |
昭和32年 |
昭和55年４月 |
株式会社日本興業銀行 （現株式会社みずほ銀行）入行 |
※１ |
14,933 |
|
平成15年４月 |
オリックス入社 |
||||||
|
平成19年１月 |
プロジェクト開発本部副本部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
オリックス執行役就任 |
||||||
|
平成24年９月 |
株式会社ユビテック取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年１月 |
オリックス常務執行役就任 環境エネルギー本部長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
オリックス取締役兼常務執行役就任 |
||||||
|
平成28年１月 |
オリックス取締役兼専務執行役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
伏 谷 清 |
昭和25年 11月22日生 |
昭和48年４月 |
株式会社住友銀行 （現株式会社三井住友銀行）入行 |
※１ |
1,500 |
|
昭和50年２月 |
オリックス入社 |
||||||
|
平成24年９月 |
グローバル事業本部副本部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
オリックス常務執行役就任 輸送機器事業本部長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
東アジア事業本部長（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
オリックス専務執行役就任 グローバル事業本部長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
オリックス取締役兼専務執行役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
― |
スタン・ コヤナギ |
昭和35年 12月25日生 |
昭和60年10月 |
米国SHEPPARD, MULLIN, RICHTER & HAMPTON LLP入所 |
※１ |
― |
|
昭和63年６月 |
米国GRAHAM & JAMES LLP (現 Squire Patton Boggs LLP)入所 |
||||||
|
平成５年１月 |
米国GRAHAM & JAMES LLP (現 Squire Patton Boggs LLP)パートナー |
||||||
|
平成９年３月 |
米国ORIX USA Corporation ヴァイスプレジデント |
||||||
|
平成11年３月 |
米国ORIX USA Corporation ジェネラルカウンセル、ヴァイスプレジデント兼 マネジャー |
||||||
|
平成16年１月 |
米国KB HOMEヴァイスプレジデント 兼 アソシエイトジェネラルカウンセル |
||||||
|
平成25年７月 |
オリックスグローバル事業本部 グローバルジェネラルカウンセル |
||||||
|
平成29年６月 |
オリックス取締役兼常務執行役就任（現任） ERM担当（現任）、 グローバルジェネラルカウンセル（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
髙 橋 秀 明 |
昭和23年 ３月22日生 |
昭和49年８月 |
米国NCRコーポレーション入社 |
※１ |
― |
|
平成４年３月 |
日本NCR株式会社代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成９年12月 |
米国NCRコーポレーション上級副社長 兼 日本NCR株式会社代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成12年３月 |
富士ゼロックス株式会社代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成18年１月 |
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授（現任） |
||||||
|
平成18年11月 |
オリックス非常勤顧問就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
オリックス取締役就任（現任） グループCEO補佐 |
||||||
|
取締役 |
― |
辻 山 栄 子 |
昭和22年 12月11日生 |
昭和49年４月 |
公認会計士登録 |
※１ |
― |
|
昭和55年８月 |
茨城大学人文学部助教授 |
||||||
|
昭和60年４月 |
武蔵大学経済学部助教授 |
||||||
|
平成３年４月 |
武蔵大学経済学部教授 |
||||||
|
平成８年４月 |
武蔵大学経済学部長就任 |
||||||
|
平成15年４月 |
早稲田大学商学部教授（現任） |
||||||
|
平成16年９月 |
早稲田大学大学院商学研究科教授（現任） 早稲田大学商学学術院教授（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
オリックス取締役就任（現任） |
||||||
|
平成22年９月 |
早稲田大学大学院商学研究科長就任 |
||||||
|
平成23年５月 |
株式会社ローソン監査役就任（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ （現株式会社NTTドコモ）監査役就任（現任) |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社資生堂監査役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
ロバート・ フェルドマン |
昭和28年 ６月12日生 |
昭和58年10月 |
国際通貨基金エコノミスト |
※１ |
― |
|
平成元年５月 |
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社 （現シティグループ証券株式会社） 主席エコノミスト |
||||||
|
平成10年２月 |
モルガン・スタンレー証券会社 （現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） マネージング・ディレクター チーフエコノミスト |
||||||
|
平成15年４月 |
モルガン・スタンレー証券会社 （現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） マネージング・ディレクター 株式調査部長 チーフエコノミスト |
||||||
|
平成19年12月 |
モルガン・スタンレー証券会社 （現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） マネージング・ディレクター 経済調査部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
オリックス取締役就任（現任） |
||||||
|
平成24年７月 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 マネージング・ディレクター チーフエコノミスト 兼 債券調査本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 マネージング・ディレクター チーフエコノミスト |
||||||
|
平成29年１月 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 シニアアドバイザー（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
― |
新 浪 剛 史 |
昭和34年 １月30日生 |
平成７年６月 |
株式会社ソデックスコーポレーション （現株式会社LEOC）代表取締役就任 |
※１ |
― |
|
平成13年４月 |
三菱商事株式会社コンシューマー事業本部 ローソン事業ユニットマネージャー 兼 外食事業ユニットマネージャー |
||||||
|
平成14年５月 |
株式会社ローソン代表取締役社長執行役員就任 |
||||||
|
平成17年３月 |
株式会社ローソン代表取締役社長CEO就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
オリックス取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社ローソン代表取締役CEO就任 |
||||||
|
平成26年５月 |
株式会社ローソン代表取締役会長就任 株式会社ローソン取締役会長就任 |
||||||
|
平成26年10月 |
サントリーホールディングス株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
薄 井 信 明 |
昭和16年 １月１日生 |
平成７年５月 |
主税局長 |
※１ |
― |
|
平成10年１月 |
国税庁長官 |
||||||
|
平成11年７月 |
大蔵事務次官 |
||||||
|
平成15年１月 |
国民生活金融公庫 （現株式会社日本政策金融公庫）総裁 |
||||||
|
平成20年12月 |
株式会社日本総合研究所理事長 |
||||||
|
平成23年６月 |
コナミ株式会社 （現コナミホールディングス株式会社） 監査役就任（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
オリックス取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社ミロク情報サービス監査役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
安 田 隆 二 |
昭和21年 ４月28日生 |
平成３年６月 |
マッキンゼー・アンド・カンパニー ディレクター |
※１ |
― |
|
平成８年６月 |
A.T.カーニー アジア総代表 |
||||||
|
平成15年６月 |
株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 取締役会長就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社ヤクルト本社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
オリックス取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社ベネッセホールディングス 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
一橋大学大学院国際企業戦略研究科 |
||||||
|
|
特任教授（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
竹 中 平 蔵 |
昭和26年 ３月３日生 |
平成２年４月 |
慶應義塾大学総合政策学部助教授 |
※１ |
― |
|
平成８年４月 |
慶應義塾大学総合政策学部教授 |
||||||
|
平成13年４月 |
経済財政政策担当大臣 |
||||||
|
平成14年９月 |
金融担当大臣・経済財政政策担当大臣 |
||||||
|
平成16年７月 |
参議院議員 |
||||||
|
平成16年９月 |
経済財政政策・郵政民営化担当大臣 |
||||||
|
平成17年10月 |
総務大臣・郵政民営化担当大臣 |
||||||
|
平成18年12月 |
アカデミーヒルズ理事長（現任） |
||||||
|
平成21年８月 |
株式会社パソナグループ 取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
慶應義塾大学総合政策学部教授 |
||||||
|
平成27年６月 |
オリックス取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
東洋大学国際地域学部教授（現任） 東洋大学グローバル・イノベーション学 研究センター長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
SBIホールディングス株式会社 取締役就任（現任） |
||||||
|
計 |
110,341 |
||||||
※ 平成29年３月期にかかる定時株主総会終結の時から平成30年３月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
（注）１ 取締役辻山栄子、ロバート・フェルドマン、新浪剛史、薄井信明、安田隆二および竹中平蔵は社外取締役です。
２ オリックスは指名委員会等設置会社であり、各委員会は次の取締役により組織されています。
|
指名委員会 |
議長 |
薄井信明 |
|
|
委員 |
ロバート・フェルドマン |
|
|
委員 |
新浪剛史 |
|
|
委員 |
安田隆二 |
|
|
委員 |
髙橋秀明 |
|
|
委員 |
竹中平蔵 |
|
|
|
|
|
監査委員会 |
議長 |
辻山栄子 |
|
|
委員 |
薄井信明 |
|
|
委員 |
安田隆二 |
|
|
委員 |
竹中平蔵 |
|
|
|
|
|
報酬委員会 |
議長 |
ロバート・フェルドマン |
|
|
委員 |
辻山栄子 |
|
|
委員 |
新浪剛史 |
|
|
委員 |
安田隆二 |
|
|
委員 |
髙橋秀明 |
(2）執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表執行役 社長 |
グループCEO オープンイノベーション事業部管掌 グループIoT事業部管掌 新規事業開発部 管掌 |
井 上 亮 |
昭和27年 10月２日生 |
(1）取締役の状況参照 |
※１ |
59,159 |
|
|
代表執行役 副社長 |
グループCFO |
小 島 一 雄 |
昭和31年 ７月５日生 |
(1）取締役の状況参照 |
※１ |
34,749 |
|
|
専務執行役 |
環境エネルギー 本部長 |
錦 織 雄 一 |
昭和32年 １月28日生 |
(1）取締役の状況参照 |
※１ |
14,933 |
|
|
専務執行役 |
グローバル事業 本部長 東アジア事業 本部長 輸送機器事業 本部長 |
伏 谷 清 |
昭和25年 11月22日生 |
(1）取締役の状況参照 |
※１ |
1,500 |
|
|
専務執行役 |
財経本部長 |
縣 信 太 郎 |
昭和25年 11月14日生 |
昭和48年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
40,900 |
|
平成９年５月 |
財務部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
オリックス執行役員就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
オリックス執行役就任 |
||||||
|
平成17年２月 |
オリックス常務執行役就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
富士火災海上保険株式会社取締役 代表執行役副社長 兼 CFO就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
オリックス専務執行役就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
財経本部長（現任） |
||||||
|
常務執行役 |
ERM担当 グローバルジェネラルカウンセル |
スタン・ コヤナギ |
昭和35年 12月25日生 |
(1）取締役の状況参照 |
※１ |
― |
|
|
常務執行役 |
財経本部副本部長 |
加 藤 髙 雄 |
昭和28年 10月24日生 |
昭和54年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
17,788 |
|
平成13年６月 |
経理部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
オリックス執行役就任 |
||||||
|
平成24年１月 |
オリックス常務執行役就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
財経本部副本部長（現任） |
||||||
|
常務執行役 |
投融資管理本部長 グループ監査部 管掌 |
下 浦 一 孝 |
昭和30年 １月11日生 |
昭和53年４月 |
兵庫県経済農業協同組合連合会 （現全国農業協同組合連合会）入社 |
※１ |
8,910 |
|
昭和59年３月 |
オリックス入社 |
||||||
|
平成21年１月 |
国内営業統括本部東日本担当 |
||||||
|
平成22年１月 |
オリックス執行役就任 |
||||||
|
平成25年１月 |
オリックス常務執行役就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
投融資管理本部長（現任）、 グループ監査部管掌（現任） |
||||||
|
常務執行役 |
ORIX USA Corporation 会長兼社長 |
西 谷 秀 人 |
昭和35年 ３月２日生 |
昭和58年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
21,477 |
|
平成18年８月 |
ORIX USA Corporation副社長就任 |
||||||
|
平成23年１月 |
オリックス執行役就任 |
||||||
|
平成24年10月 |
ORIX USA Corporation会長就任 |
||||||
|
平成26年１月 |
オリックス常務執行役就任（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
ORIX USA Corporation会長兼社長就任（現任） |
||||||
|
常務執行役 |
グループCIO 業務改革室管掌 |
片 平 聡 |
昭和34年 ５月15日生 |
昭和58年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
15,886 |
|
平成22年１月 |
国内営業統括本部OQL・広域・業務 センター・コールセンター担当 |
||||||
|
平成24年１月 |
オリックス執行役就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
業務改革室管掌（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
国内営業統括本部OQL・広域・ 業務センター担当 |
||||||
|
平成27年１月 |
オリックス常務執行役就任（現任） 国内営業統括本部副本部長 兼 OQL・広域・業務センター担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
OQL・広域営業本部長、営業推進本部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
OQL・営業推進本部長、 補助金等管理部管掌 |
||||||
|
平成28年１月 |
グループCIO（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
グループ業務センター管掌 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常務執行役 |
事業投資本部長 |
入 江 修 二 |
昭和38年 ３月14日生 |
平成13年５月 |
みずほ証券株式会社入社 |
※１ |
1,692 |
|
平成23年４月 |
オリックス入社 |
||||||
|
平成23年９月 |
事業投資本部副本部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
オリックス執行役就任 |
||||||
|
平成26年１月 |
事業投資本部長（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社アーク取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
オリックス常務執行役就任（現任） コンセッション事業推進部管掌 |
||||||
|
執行役 |
東日本営業本部長 |
松 﨑 悟 |
昭和41年 ４月12日生 |
平成元年４月 |
クラウン・リーシング株式会社入社 |
※１ |
7,292 |
|
平成９年８月 |
オリックス入社 |
||||||
|
平成24年５月 |
グループ広報部管掌補佐 |
||||||
|
平成25年１月 |
オリックス執行役就任（現任） 経営企画部管掌、グループ広報部管掌 |
||||||
|
平成26年１月 |
国内営業統括本部東京営業担当、 兼 新規事業開発担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
新規事業開発第一部管掌、 新規事業開発第二部管掌、 東京営業本部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
東日本営業本部長（現任） |
||||||
|
執行役 |
グローバル事業 本部副本部長 |
西 尾 裕 |
昭和34年 ８月５日生 |
昭和59年４月 |
凸版印刷株式会社入社 |
※１ |
2,527 |
|
平成３年１月 |
オリックス入社 |
||||||
|
平成25年１月 |
オリックス・アセットマネジメント株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成26年１月 |
オリックス執行役就任（現任） グローバル事業本部副本部長（現任） |
||||||
|
執行役 |
ERM本部長 |
河 野 雅 章 |
昭和35年 ３月４日生 |
昭和57年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
2,356 |
|
平成24年２月 |
グローバル事業本部本部長代行 |
||||||
|
平成26年１月 |
オリックス執行役就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
グループCFO補佐、経営企画部管掌、 グループ広報部管掌、 法務・渉外部管掌、 ロベコグループ管掌 |
||||||
|
平成28年１月 |
グループコンプライアンス部管掌、 グループIoT事業部管掌、 新規事業開発第一部管掌、 新規事業開発第二部管掌 |
||||||
|
平成29年６月 |
ERM本部長（現任） |
||||||
|
執行役 |
西日本営業本部長 グループ関西代表 |
小 原 真 一 |
昭和35年 １月22日生 |
昭和57年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
9,395 |
|
平成26年７月 |
国内営業統括本部近畿営業担当副担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
近畿営業本部副本部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
オリックス執行役就任（現任） 近畿営業本部長、グループ関西副代表 |
||||||
|
平成29年１月 |
西日本営業本部長（現任）、 グループ関西代表（現任） |
||||||
|
執行役 |
特命担当 |
村 上 修 一 |
昭和35年 ９月26日生 |
昭和58年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
3,500 |
|
平成24年１月 |
リスク管理本部副本部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
オリックス執行役就任（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
特命担当（現任） |
||||||
|
執行役 |
グローバル事業 本部副本部長 |
山 口 治 和 |
昭和37年 12月9日生 |
昭和62年４月 |
凸版印刷株式会社入社 |
※１ |
1,196 |
|
平成２年１月 |
オリックス入社 |
||||||
|
平成24年９月 |
グローバル事業本部副本部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
グローバル事業本部本部長補佐 海外事業統轄グループ長（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
オリックス執行役就任（現任） グローバル事業本部副本部長（現任） |
||||||
|
執行役 |
財経本部副本部長 |
矢 野 人 磨 呂 |
昭和37年 ７月25日生 |
昭和60年４月 |
株式会社西武百貨店 （現株式会社そごう・西武）入社 |
※１ |
3,500 |
|
平成元年６月 |
オリックス入社 |
||||||
|
平成25年６月 |
財務部長（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
財務本部副本部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
オリックス執行役就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
財経本部副本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
執行役 |
不動産事業本部長 投融資事業部管掌 |
深 谷 敏 成 |
昭和40年 ９月６日生
|
昭和63年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
4,200 |
|
平成25年11月 |
国内営業統括本部東京営業担当副担当 兼 事業法人営業第三部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
兼 プロジェクトファイナンス部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
東京営業本部副本部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
兼 事業法人営業第四部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
オリックス執行役就任（現任） 不動産事業本部長（現任）、 投融資事業部管掌（現任） |
||||||
|
執行役 |
グループ人事・ 総務本部長 職場改革プロジェクト推進担当 |
三 上 康 章 |
昭和43年 １月29日生 |
平成２年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
968 |
|
平成26年１月 |
秘書室長 |
||||||
|
平成27年７月 |
人事部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
人事・総務本部副本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
グループ人事・総務副本部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
オリックス執行役就任（現任） グループ人事・総務本部長（現任）、 秘書室管掌 |
||||||
|
平成29年６月 |
職場改革プロジェクト推進担当（現任） |
||||||
|
計 |
251,928 |
||||||
※ 平成29年３月期にかかる定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から、平成30年３月期にかかる定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時までです。
男性27名 女性１名 （役員のうち女性の比率3.5％）
(1）取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
― |
井 上 亮 |
昭和27年 10月２日生 |
昭和50年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
54,680 |
|
平成15年１月 |
投資銀行本部副本部長 |
||||||
|
平成17年２月 |
オリックス執行役就任 |
||||||
|
平成18年１月 |
オリックス常務執行役就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
オリックス専務執行役就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
オリックス取締役兼執行役副社長就任 |
||||||
|
平成23年１月 |
オリックス取締役兼代表執行役社長就任（現任） グループCOO |
||||||
|
平成26年１月 |
グループCo-CEO |
||||||
|
平成26年６月 |
グループCEO（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
小 島 一 雄 |
昭和31年 ７月５日生 |
昭和55年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
33,710 |
|
平成15年４月 |
不動産ファイナンス本部副本部長 |
||||||
|
平成17年２月 |
オリックス執行役就任 |
||||||
|
平成19年１月 |
オリックス常務執行役就任 |
||||||
|
平成20年１月 |
オリックス専務執行役就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
オリックス取締役兼専務執行役就任 |
||||||
|
平成24年９月 |
事業投資本部管掌 |
||||||
|
平成26年１月 |
環境エネルギー本部管掌、 グローバル事業本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
オリックス取締役兼代表執行役副社長就任（現任） |
||||||
|
|
グループCFO（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
経営企画部管掌（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
馬 着 民 雄 |
昭和23年 １月16日生 |
昭和47年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
36,548 |
|
平成11年３月 |
東北ブロック長 |
||||||
|
平成11年６月 |
オリックス執行役員就任 |
||||||
|
平成14年１月 |
グループ執行役員就任 |
||||||
|
平成19年１月 |
グループ常務執行役員就任 |
||||||
|
平成20年10月 |
オリックス常務執行役就任 グループCIO |
||||||
|
平成21年１月 |
人事・総務本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
オリックス専務執行役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
オリックス取締役兼専務執行役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
オリックス取締役兼執行役副社長就任 |
||||||
|
平成25年９月 |
グループ法務・コンプライアンス部管掌、 グループ監査部管掌 |
||||||
|
平成25年10月 |
グループコンプライアンス部管掌 |
||||||
|
平成26年１月 |
秘書室管掌（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
オリックス取締役兼代表執行役副社長就任（現任） グループ監査部管掌（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
グループ人事・総務本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
亀 井 克 信 |
昭和32年 ７月８日生 |
昭和55年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
17,256 |
|
平成17年２月 |
近畿営業本部副本部長 |
||||||
|
平成20年１月 |
オリックス執行役就任 |
||||||
|
平成23年１月
|
グループ常務執行役員就任 オリックス自動車株式会社 取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
オリックス取締役兼専務執行役就任 国内営業統括本部長 |
||||||
|
平成27年６月
|
法人金融サービス・メンテナンスリース セグメント担当 |
||||||
|
平成28年１月 |
オリックス取締役兼グループ専務執行役員就任 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
― |
錦 織 雄 一 |
昭和32年 |
昭和55年４月 |
株式会社日本興業銀行 （現株式会社みずほ銀行）入行 |
※１ |
13,878 |
|
平成15年４月 |
オリックス入社 |
||||||
|
平成19年１月 |
プロジェクト開発本部副本部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
オリックス執行役就任 |
||||||
|
平成23年９月 |
事業投資本部本部長代行 |
||||||
|
平成24年１月 |
事業投資本部長 |
||||||
|
平成24年９月 |
株式会社ユビテック取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年１月 |
オリックス常務執行役就任 環境エネルギー本部長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
オリックス取締役兼常務執行役就任 |
||||||
|
平成28年１月 |
オリックス取締役兼専務執行役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
伏 谷 清 |
昭和25年 11月22日生 |
昭和48年４月 |
株式会社住友銀行 （現株式会社三井住友銀行）入行 |
※１ |
1,500 |
|
昭和50年２月 |
オリックス入社 |
||||||
|
平成23年９月 |
オリックス・インベストメント株式会社 取締役会長就任 |
||||||
|
平成24年９月 |
グローバル事業本部副本部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
オリックス常務執行役就任 輸送機器事業本部長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
東アジア事業本部長（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
オリックス専務執行役就任 グローバル事業本部長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
オリックス取締役兼専務執行役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
髙 橋 秀 明 |
昭和23年 ３月22日生 |
昭和49年８月 |
米国NCRコーポレーション入社 |
※１ |
― |
|
平成４年３月 |
日本NCR株式会社代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成９年12月 |
米国NCRコーポレーション上級副社長 兼 日本NCR株式会社代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成12年３月 |
富士ゼロックス株式会社代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成18年１月 |
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授（現任） |
||||||
|
平成18年11月 |
オリックス非常勤顧問就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
オリックス取締役就任（現任） グループCEO補佐 |
||||||
|
取締役 |
― |
辻 山 栄 子 |
昭和22年 12月11日生 |
昭和49年４月 |
公認会計士登録 |
※１ |
― |
|
昭和55年８月 |
茨城大学人文学部助教授 |
||||||
|
昭和60年４月 |
武蔵大学経済学部助教授 |
||||||
|
平成３年４月 |
武蔵大学経済学部教授 |
||||||
|
平成８年４月 |
武蔵大学経済学部長就任 |
||||||
|
平成15年４月 |
早稲田大学商学部教授（現任） |
||||||
|
平成16年９月 |
早稲田大学大学院商学研究科教授（現任） 早稲田大学商学学術院教授（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
三菱商事株式会社監査役就任（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
オリックス取締役就任（現任） |
||||||
|
平成22年９月 |
早稲田大学大学院商学研究科長就任 |
||||||
|
平成23年５月 |
株式会社ローソン監査役就任（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ （現株式会社NTTドコモ）監査役就任（現任) |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社資生堂監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
― |
ロバート・ フェルドマン |
昭和28年 ６月12日生 |
昭和58年10月 |
国際通貨基金エコノミスト |
※１ |
― |
|
平成元年５月 |
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社 （現シティグループ証券株式会社） 主席エコノミスト |
||||||
|
平成10年２月 |
モルガン・スタンレー証券会社 （現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） マネージング・ディレクター チーフエコノミスト |
||||||
|
平成15年４月 |
モルガン・スタンレー証券会社 （現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） マネージング・ディレクター 株式調査部長 チーフエコノミスト |
||||||
|
平成19年12月 |
モルガン・スタンレー証券会社 （現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） マネージング・ディレクター 経済調査部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
オリックス取締役就任（現任） |
||||||
|
平成24年７月 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 マネージング・ディレクター チーフエコノミスト 兼 債券調査本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 マネージング・ディレクター チーフエコノミスト（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
新 浪 剛 史 |
昭和34年 １月30日生 |
平成７年６月 |
株式会社ソデックスコーポレーション （現株式会社LEOC）代表取締役就任 |
※１ |
― |
|
平成13年４月 |
三菱商事株式会社コンシューマー事業本部 ローソン事業ユニットマネージャー 兼 外食事業ユニットマネージャー |
||||||
|
平成14年５月 |
株式会社ローソン代表取締役社長執行役員就任 |
||||||
|
平成17年３月 |
株式会社ローソン代表取締役社長CEO就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
オリックス取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社ローソン代表取締役CEO就任 |
||||||
|
平成26年５月 |
株式会社ローソン代表取締役会長就任 株式会社ローソン取締役会長就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
三菱自動車工業株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
サントリーホールディングス株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
薄 井 信 明 |
昭和16年 １月１日生 |
平成７年５月 |
主税局長 |
※１ |
― |
|
平成10年１月 |
国税庁長官 |
||||||
|
平成11年７月 |
大蔵事務次官 |
||||||
|
平成15年１月 |
国民生活金融公庫 （現株式会社日本政策金融公庫）総裁 |
||||||
|
平成20年12月 |
株式会社日本総合研究所理事長 |
||||||
|
平成23年６月 |
コナミ株式会社 （現コナミホールディングス株式会社） 監査役就任（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
オリックス取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
安 田 隆 二 |
昭和21年 ４月28日生 |
平成３年６月 |
マッキンゼー・アンド・カンパニー ディレクター |
※１ |
― |
|
平成８年６月 |
A.T.カーニー アジア総代表 |
||||||
|
平成15年６月 |
株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 取締役会長就任 株式会社大和証券グループ本社 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成16年４月 |
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社ヤクルト本社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
オリックス取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社ベネッセホールディングス 取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
― |
竹 中 平 蔵 |
昭和26年 ３月３日生 |
平成２年４月 |
慶應義塾大学総合政策学部助教授 |
※１ |
― |
|
平成８年４月 |
慶應義塾大学総合政策学部教授 |
||||||
|
平成13年４月 |
経済財政政策担当大臣 |
||||||
|
平成14年９月 |
金融担当大臣・経済財政政策担当大臣 |
||||||
|
平成16年７月 |
参議院議員 |
||||||
|
平成16年９月 |
経済財政政策・郵政民営化担当大臣 |
||||||
|
平成17年10月 |
総務大臣・郵政民営化担当大臣 |
||||||
|
平成18年12月 |
アカデミーヒルズ理事長（現任） |
||||||
|
平成21年８月 |
株式会社パソナグループ取締役会長（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
慶應義塾大学総合政策学部教授 |
||||||
|
平成27年６月 |
オリックス取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
東洋大学国際地域学部教授（現任） 東洋大学グローバル・イノベーション学 研究センター長（現任） |
||||||
|
計 |
157,572 |
||||||
※１ 平成28年３月期にかかる定時株主総会終結の時から平成29年３月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
（注）１ 取締役辻山栄子、ロバート・フェルドマン、新浪剛史、薄井信明、安田隆二および竹中平蔵は社外取締役です。
２ オリックスは指名委員会等設置会社であり、各委員会は次の取締役により組織されています。
|
指名委員会 |
議長 |
薄井信明 |
|
|
委員 |
ロバート・フェルドマン |
|
|
委員 |
新浪剛史 |
|
|
委員 |
安田隆二 |
|
|
委員 |
髙橋秀明 |
|
|
委員 |
竹中平蔵 |
|
|
|
|
|
監査委員会 |
議長 |
辻山栄子 |
|
|
委員 |
薄井信明 |
|
|
委員 |
安田隆二 |
|
|
委員 |
竹中平蔵 |
|
|
|
|
|
報酬委員会 |
議長 |
ロバート・フェルドマン |
|
|
委員 |
辻山栄子 |
|
|
委員 |
新浪剛史 |
|
|
委員 |
安田隆二 |
|
|
委員 |
髙橋秀明 |
(2）執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表執行役 社長 |
グループCEO |
井 上 亮 |
昭和27年 10月２日生 |
(1）取締役の状況参照 |
※１ |
54,680 |
|
|
代表執行役 副社長 |
グループCFO 経営企画部管掌 |
小 島 一 雄 |
昭和31年 ７月５日生 |
(1）取締役の状況参照 |
※１ |
33,710 |
|
|
代表執行役 副社長 |
グループ人事・ 総務本部長 秘書室管掌 グループ監査部 管掌 |
馬 着 民 雄 |
昭和23年 １月16日生 |
(1）取締役の状況参照 |
※１ |
36,548 |
|
|
執行役 副会長 |
グループ関西代表 不動産セグメント担当 |
西 名 弘 明 |
昭和19年 ９月18日生 |
昭和43年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
46,051 |
|
平成２年１月 |
東京営業第一部長 |
||||||
|
平成５年６月 |
オリックス取締役就任 |
||||||
|
平成10年６月 |
オリックス取締役兼執行役員就任 |
||||||
|
平成11年６月 |
オリックス取締役退任 |
||||||
|
平成12年６月 |
オリックス取締役兼常務執行役員就任 |
||||||
|
平成14年４月 |
オリックス取締役兼専務執行役員就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
オリックス取締役兼専務執行役就任 |
||||||
|
平成17年２月 |
オリックス取締役兼執行役副社長就任 |
||||||
|
平成21年１月 |
オリックス不動産株式会社 代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成21年３月 |
グループ関西代表（現任） |
||||||
|
平成21年10月 |
オリックス野球クラブ株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
オリックス取締役兼執行役副会長就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
オリックス執行役副会長就任（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
グループ不動産事業統括 |
||||||
|
平成27年６月 |
不動産セグメント担当（現任） |
||||||
|
専務執行役 |
環境エネルギー 本部長 |
錦 織 雄 一 |
昭和32年 １月28日生 |
(1）取締役の状況参照 |
※１ |
13,878 |
|
|
専務執行役 |
グローバル事業 本部長 東アジア事業 本部長 輸送機器事業 本部長 |
伏 谷 清 |
昭和25年 11月22日生 |
(1）取締役の状況参照 |
※１ |
1,500 |
|
|
専務執行役 |
財務本部長 |
縣 信 太 郎 |
昭和25年 11月14日生 |
昭和48年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
40,900 |
|
平成９年５月 |
財務部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
オリックス執行役員就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
オリックス執行役就任 |
||||||
|
平成17年２月 |
オリックス常務執行役就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
富士火災海上保険株式会社取締役 代表執行役副社長 兼 CFO就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
オリックス専務執行役就任（現任）、 財務本部長（現任） |
||||||
|
常務執行役 |
経理本部長 |
加 藤 髙 雄 |
昭和28年 10月24日生 |
昭和54年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
15,998 |
|
平成13年６月 |
経理部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
オリックス執行役就任 オリックス・エム・アイ・シー株式会社 取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
経理本部長（現任） |
||||||
|
平成24年１月 |
オリックス常務執行役就任（現任） |
||||||
|
常務執行役 |
リスク管理 本部長 |
下 浦 一 孝 |
昭和30年 １月11日生 |
昭和53年４月 |
兵庫県経済農業協同組合連合会 （現全国農業協同組合連合会）入社 |
※１ |
7,702 |
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昭和59年３月 |
オリックス入社 |
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平成21年１月 |
国内営業統括本部東日本担当 |
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平成22年１月 |
オリックス執行役就任 リスク管理本部長（現任） |
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平成25年１月 |
オリックス常務執行役就任（現任） |
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常務執行役 |
ORIX USA Corporation 会長兼社長 |
西 谷 秀 人 |
昭和35年 ３月２日生 |
昭和58年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
21,089 |
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平成18年８月 |
ORIX USA Corporation副社長就任 |
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平成23年１月 |
オリックス執行役就任 |
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平成24年10月 |
ORIX USA Corporation会長就任 |
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平成26年１月 |
オリックス常務執行役就任（現任） |
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平成27年４月 |
ORIX USA Corporation会長兼社長就任（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
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常務執行役 |
不動産事業本部長 投融資事業部管掌 |
松 本 哲 男 |
昭和25年 ４月23日生 |
昭和49年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
11,600 |
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平成13年４月 |
オリックス執行役員就任 |
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平成15年６月 |
オリックス執行役就任 |
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平成17年２月 |
グループ執行役員就任 |
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平成19年１月 |
グループ常務執行役員就任 |
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平成19年６月 |
オリックス常務執行役就任 |
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平成20年６月 |
グループ常務執行役員就任 |
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平成24年６月 |
オリックス不動産株式会社 執行役員副会長就任 |
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平成25年１月 |
グループ常務執行役員退任 グループCOO補佐（特命担当） |
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平成26年１月 |
グループCo-CEO補佐（特命担当） |
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平成26年６月 |
グループCEO補佐（特命担当） |
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平成27年１月 |
グループ常務執行役員就任 オリックス不動産株式会社 代表取締役副会長就任 |
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平成27年３月 |
オリックス常務執行役就任（現任） 不動産事業本部長（現任）、 融資事業部管掌 オリックス不動産株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
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平成28年４月 |
投融資事業部管掌（現任） |
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常務執行役 |
グループCIO OQL・営業推進 本部長 業務改革室管掌 補助金等管理部 管掌 |
片 平 聡 |
昭和34年 ５月15日生 |
昭和58年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
15,055 |
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平成22年１月 |
国内営業統括本部OQL・広域・業務 センター・コールセンター担当 |
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平成24年１月 |
オリックス執行役就任 |
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平成26年６月 |
業務改革室管掌（現任） |
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平成26年11月 |
国内営業統括本部OQL・広域・ 業務センター担当 |
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平成27年１月 |
オリックス常務執行役就任（現任） 国内営業統括本部副本部長 兼 OQL・広域・業務センター担当 |
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平成27年６月 |
OQL・広域営業本部長、営業推進本部長 |
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平成27年10月 |
OQL・営業推進本部長（現任）、 補助金等管理部管掌（現任） |
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平成28年１月 |
グループCIO（現任） |
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常務執行役 |
事業投資本部長 コンセッション 事業推進部管掌 |
入 江 修 二 |
昭和38年 ３月14日生 |
平成13年５月 |
みずほ証券株式会社入社 |
※１ |
1,295 |
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平成23年４月 |
オリックス入社 |
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平成23年９月 |
事業投資本部副本部長 |
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平成25年１月 |
オリックス執行役就任 |
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平成26年１月 |
事業投資本部長（現任） |
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平成26年９月 |
株式会社アーク取締役就任（現任） |
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平成28年１月 |
オリックス常務執行役就任（現任） コンセッション事業推進部管掌（現任） |
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執行役 |
地域営業本部長 |
益 子 哲 郎 |
昭和31年 11月26日生 |
昭和54年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
27,172 |
|
平成24年３月 |
オリックス不動産株式会社 専務執行役員就任 |
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平成24年６月 |
不動産事業本部副本部長 オリックス不動産株式会社 執行役員副社長就任 |
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平成25年１月 |
グループ執行役員就任 |
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平成26年６月 |
オリックス執行役就任 不動産事業本部長、 スペシャル・インベストメンツグループ管掌、融資事業部管掌 オリックス不動産株式会社 代表取締役社長就任 |
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平成27年３月 |
グループ執行役員就任 オリックス不動産株式会社 代表取締役副会長就任 |
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平成27年６月 |
オリックス執行役就任（現任） 地域営業本部長（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
執行役 |
東京営業本部長 |
松 﨑 悟 |
昭和41年 ４月12日生 |
平成元年４月 |
クラウン・リーシング株式会社入社 |
※１ |
6,895 |
|
平成９年８月 |
オリックス入社 |
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平成24年５月 |
グループ広報部管掌補佐 |
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平成25年１月 |
オリックス執行役就任（現任） 経営企画部管掌、グループ広報部管掌 |
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平成26年１月 |
国内営業統括本部東京営業担当 兼 新規事業開発担当 |
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平成27年６月 |
新規事業開発第一部管掌、 新規事業開発第二部管掌、 東京営業本部長（現任） |
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執行役 |
グローバル事業 本部副本部長 |
西 尾 裕 |
昭和34年 ８月５日生 |
昭和59年４月 |
凸版印刷株式会社入社 |
※１ |
1,749 |
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平成３年１月 |
オリックス入社 |
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平成24年１月 |
オリックス・アセットマネジメント株式会社取締役執行役員就任 |
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平成25年１月 |
オリックス・アセットマネジメント株式会社代表取締役社長就任 |
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平成26年１月 |
オリックス執行役就任（現任） グローバル事業本部副本部長（現任） |
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執行役 |
グループ広報部 管掌 法務・渉外部管掌 グループコンプライアンス部管掌 グループIoT事業部管掌 新規事業開発 第一部管掌 新規事業開発 第二部管掌 ロベコグループ 管掌 |
河 野 雅 章 |
昭和35年 ３月４日生 |
昭和57年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
2,124 |
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平成23年10月 |
海外事業統轄グループ長 |
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平成24年１月 |
グローバル事業本部副本部長 |
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平成24年２月 |
グローバル事業本部本部長代行 |
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平成25年10月 |
Robeco Groep N.V.ディレクター |
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平成26年１月 |
オリックス執行役就任（現任） |
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平成27年６月 |
グループCFO補佐、経営企画部管掌、 グループ広報部管掌（現任）、 法務・渉外部管掌（現任）、 ロベコグループ管掌（現任） |
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平成28年１月 |
グループコンプライアンス部管掌（現任）、グループIoT事業部管掌（現任）、 新規事業開発第一部管掌（現任）、 新規事業開発第二部管掌（現任） |
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執行役 |
近畿営業本部長 グループ関西 副代表 |
小 原 真 一 |
昭和35年 １月22日生 |
昭和57年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
8,655 |
|
平成23年９月 |
事業投資本部副本部長 |
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平成24年５月 |
国内営業統括本部東京営業担当副担当 |
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平成26年７月 |
国内営業統括本部近畿営業担当副担当 |
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平成27年６月 |
近畿営業本部副本部長 |
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平成28年１月 |
オリックス執行役就任（現任） 近畿営業本部長（現任）、 グループ関西副代表（現任） |
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|
執行役 |
リスク管理本部 副本部長 |
村 上 修 一 |
昭和35年 ９月26日生 |
昭和58年４月 |
オリックス入社 |
※１ |
3,500 |
|
平成23年10月 |
審査第二部長（現任） |
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平成24年１月 |
リスク管理本部副本部長（現任） |
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|
平成28年１月 |
オリックス執行役就任（現任） |
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|
執行役 |
グローバル事業 本部副本部長 |
山 口 治 和 |
昭和37年 12月9日生 |
昭和62年４月 |
凸版印刷株式会社入社 |
※１ |
679 |
|
平成２年１月 |
オリックス入社 |
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|
平成24年２月 |
グローバル統轄本部副本部長 |
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|
平成24年９月 |
グローバル事業本部副本部長 |
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|
平成26年１月 |
グローバル事業本部本部長補佐 海外事業統轄グループ長（現任） |
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|
平成28年１月 |
オリックス執行役就任（現任） グローバル事業本部副本部長（現任） |
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計 |
336,480 |
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※１ 平成28年３月期にかかる定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から、平成29年３月期にかかる定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時までです。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりです。
(1) 取締役の状況
当該事項はありません。
(2) 執行役の状況
① 新任執行役
当該事項はありません。
② 退任執行役
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役名および職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表執行役副社長 リテールセグメント担当 リテール事業統括室管掌 コンセッション事業推進部管掌 空港運営事業準備室担当 |
山谷 佳之 |
平成27年12月31日 |
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専務執行役 法人金融サービス・メンテナンスリースセグメント担当 |
亀井 克信 |
平成27年12月31日 |
|
常務執行役 近畿営業本部長 グループ関西副代表 |
三谷 英司 |
平成27年12月31日 |
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執行役 人事・総務本部副本部長 |
関 重樹 |
平成27年12月31日 |
|
執行役 環境エネルギー本部副本部長 |
木村 司 |
平成27年12月31日 |
|
執行役 グループコンプライアンス部管掌 グループ監査部管掌 |
山科 裕子 |
平成27年12月31日 |
|
執行役 財務本部副本部長 空港運営事業準備室管掌 |
坂本 龍平 |
平成27年12月31日 |
（注）山科裕子の戸籍上の氏名は新井裕子です。
③ 役職の異動
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新役名および職名 |
旧役名および職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役 ＯＱＬ・営業推進本部長 業務改革室管掌 補助金等管理部管掌 |
常務執行役 ＯＱＬ・広域営業本部長 営業推進本部長 業務改革室管掌 |
片平 聡 |
平成27年10月１日 |
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代表執行役副社長 リテールセグメント担当 リテール事業統括室管掌 コンセッション事業推進部管掌 空港運営事業準備室担当 |
代表執行役副社長 リテールセグメント担当 リテール事業統括室管掌 コンセッション事業推進部管掌 |
山谷 佳之 |
平成27年11月12日 |
|
執行役 財務本部副本部長 空港運営事業準備室管掌 |
執行役 財務本部副本部長 |
坂本 龍平 |
平成27年11月12日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性25名 女性１名（役員のうち女性の比率3.8％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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