ジャフコ グループ(8595)の株価チャート ジャフコ グループ(8595)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数(百株) |
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取締役会長 |
豊 貴 伸 一 |
1961年11月１日生 |
1985年４月 ジャフコ グループ入社 2003年６月 ジャフコ グループ 取締役 第二投資グループ、関西支社兼企画総務担当 2005年２月 ジャフコ グループ 常務取締役 資金兼第二投資、関西支社、ＶＡ３部担当 2007年３月 ジャフコ グループ 専務取締役 資金兼事業投資、関西支社、ＶＡ３部担当 2010年１月 ジャフコ グループ 取締役社長（代表取締役） 2022年４月 ジャフコ グループ 取締役会長（現任） |
(注）３ |
952 |
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取締役社長 代表取締役 投資担当、パートナー |
三 好 啓 介 |
1969年９月18日生 |
1993年４月 ジャフコ グループ入社 2011年８月 ジャフコ グループ 第二投資運用本部長 2013年４月 ジャフコ グループ 執行役員 投資担当 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役 投資担当 2018年３月 ジャフコ グループ 取締役 投資担当、パートナー 2022年４月 ジャフコ グループ 取締役社長（代表取締役） 投資担当、パートナー（現任） |
(注）３ |
602 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数(百株) |
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取 締 役 （常勤監査等委員） |
田 村 茂 |
1961年10月８日生 |
1985年４月 ㈱横浜銀行入行 2000年６月 ㈱メンバーズ入社 経営管理部長兼公開準備室長 2000年８月 同社 管理担当取締役（CFO） 2002年９月 ㈱アプリックス入社 経営管理本部長（CFO） 2003年６月 オリックス㈱入社 投資銀行本部プリンシパルインベストメント バイスプレジデント 2005年８月 医療産業㈱（現 ㈱メディサイエンスプラニング）入社 上席執行役員社長室長 2006年８月 同社 取締役副社長 2010年６月 同社 代表取締役社長 2014年10月 同社 取締役会長（2015年５月退任） 2017年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員） 2019年６月 ジャフコ グループ 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注）４ |
216 |
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取 締 役 （監査等委員） |
秋 葉 賢 一 |
1963年10月30日生 |
1986年９月 英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1989年７月 公認会計士登録 2001年９月 企業会計基準委員会（ASBJ）出向 専門研究員 2007年４月 同 主席研究員（2009年８月まで） 2007年７月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員 2009年９月 早稲田大学大学院会計研究科 教授（現任） 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 三井住友海上火災保険㈱ 社外監査役（現任） |
(注）４ |
213 |
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取 締 役 （監査等委員） |
梶 原 慶 枝 |
1961年６月16日生 |
2001年10月 ㈱アプリックス 経理部長 2005年３月 同社 執行役員 経営企画室長（2007年３月まで） 2007年５月 ㈱MICメディカル（現 ㈱メディサイエンスプラニング） 常勤監査役 2008年２月 同社 常勤監査役 退任 2009年10月 シーシーエス㈱ 入社 2013年11月 同社 執行役員 経営企画部門担当 2016年10月 同社 執行役員 退任 2017年１月 ㈱インタラクティブソリューションズ 入社 2017年８月 同社 取締役 人事総務部長 2018年７月 同社 取締役 退任 2019年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
122 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数(百株) |
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取 締 役 （監査等委員） |
村 岡 香 奈 子 |
1965年４月26日生 |
1988年４月 三菱商事㈱ 入社 1993年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） アンダーソン・毛利法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所 1998年９月 Simmons & Simmons法律事務所（ロンドン）にて執務 1999年10月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 2001年１月 同事務所 パートナー 2010年１月 同事務所 プロフェッショナル・サポート・ロイヤー（2019年6月退所） 2020年４月 宏和法律事務所 弁護士（現任） 2020年６月 日本光電工業㈱ 社外取締役（現任）（2024年6月26日退任予定） 2021年３月 ㈱不二家 社外取締役（現任） 2024年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） |
(注）５ |
－ |
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計 |
2,109 |
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（注）１．田村茂、秋葉賢一、梶原慶枝及び村岡香奈子は、社外取締役であります。
２．ジャフコ グループの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 田村茂、委員 秋葉賢一、委員 梶原慶枝、委員 村岡香奈子
なお、田村茂は、常勤の監査等委員であります。
３．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、ジャフコ グループ定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間です。
６．上記所有株式数には、役員持株会等における実質所有株式数が含まれております。なお、提出日(2024年６月19日)現在の役員持株会等における取得株式数については確認できないため、2024年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ａ）社外取締役の選任状況
提出日（2024年６月19日）現在のジャフコ グループの社外取締役は以下の４名であります。
田村茂氏
秋葉賢一氏
梶原慶枝氏
村岡香奈子氏
ｂ）社外取締役の独立性に関する考え方
各社外取締役は、いずれもジャフコ グループが定める「社外取締役の独立性に関する基準」（下記参照）および東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、ジャフコ グループは社外取締役としての独立性は確保されているものと判断しております。
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＜社外取締役の独立性に関する基準＞ ジャフコ グループの社外取締役は、ジャフコ グループに対する独立性を保つため、以下に定める要件を満たすものとする。 |
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(1) 本人が、現在または過去10年間において、ジャフコ グループおよびジャフコ グループの子会社（以下あわせて「ジャフコ グループグループ」という。）の役員（業務を執行する者に限る。）または使用人でないこと。 |
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(2) 本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。 ① ジャフコ グループの業務執行者が役員に就任している、または過去3年間において役員に就任していた他の会社の業務執行者（*1） ② ジャフコ グループの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者 ③ ジャフコ グループの会計監査人のパートナーまたはジャフコ グループの監査に従事する従業員 ④ ジャフコ グループの主要な借入先（*2）の業務執行者 ⑤ ジャフコ グループグループの主要な取引先（*3）の業務執行者 ⑥ ジャフコ グループグループより、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している法律、会計、税務等の専門家、コンサルタントその他の者 |
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⑦ 法律、会計、税務、コンサルティングその他の専門的サービスを提供する法人、組合等の団体であって、主要な取引先にあたる団体のパートナーその他業務を執行する者 ⑧ 一定額を超える寄付金（*4）をジャフコ グループグループより受領している団体の業務を執行する者 |
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(3) 本人の配偶者、二親等内の親族または生計を一にする者が、以下に掲げる者（重要でない者を除く。）に該当しないこと。 ① 現在または過去3年間におけるジャフコ グループグループの業務執行者 ② 現在、上記 (2)①～⑧に該当する者 |
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（注） *1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、理事、その他これらに類する役職者（業務を執行する者に限る。）および執行役員等の重要な使用人をいう。 *2 主要な借入先とは、連結総資産の2％以上に相当する金額の借入先をいう。 *3 主要な取引先とは、ある取引先のジャフコ グループグループとの取引が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の2％の金額を超える取引先をいう。 *4 一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円または当該団体の総収入もしくは経常収益の2％のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。 |
ｃ）社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
各社外取締役の所有株式数は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。また、ジャフコ グループの定める「社外取締役の独立性に関する基準」における社外取締役の独立性担保要件が東京証券取引所の上場規則で定められている独立性要件を充たしていると判断しておりますので、ジャフコ グループは社外取締役全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
提出日（2024年６月19日）現在のジャフコ グループの社外取締役の選定理由および独立性に係る事項は以下のとおりであります。
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氏 名 |
選定理由および独立性に係る事項 |
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田 村 茂 |
同氏は、上場会社および未上場会社の経営に代表取締役やＣＦＯ等として携わってこられ、経営者として豊富な経験と高い見識を有しています。また、金融・投資業務や国際業務の経験も有しています。同氏には、こうした実績、識見や知識を活かして、取締役会でご発言いただき、ジャフコ グループの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、常勤の監査等委員として、独立の立場からジャフコ グループの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。加えて同氏は指名・報酬委員会に委員長として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏が2015年５月まで代表取締役社長および取締役会長を務めていた㈱MIC メディカル（現 ㈱メディサイエンスプラニング）は、ジャフコ グループの投資先上場会社でした（2006年９月投資、2007年11月上場）。同社には、ジャフコ グループが運営管理するファンドより投資しておりましたが、新規上場した時点での持株比率は1.2%に過ぎず、また2012年７月までに保有株式全株を売却しております。同氏はこれまでジャフコ グループとの間で取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
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氏 名 |
選定理由および独立性に係る事項 |
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秋 葉 賢 一 |
同氏は、公認会計士の資格を有し、会計分野の専門家として国際的な会計制度に精通し日本の会計基準の整備に貢献してこられました。また、大学院教授として研究活動や人材の育成にも尽力されております。同氏には、こうした財務会計等における高い専門性を活かして、取締役会でご発言いただき、ジャフコ グループの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からジャフコ グループの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。ジャフコ グループは、2013年３月期に連結会計に関する助言及び意見書作成に対する報酬として同氏に135万円を支払いました。また、2013年４月より2015年２月まで同氏と顧問契約を締結し、会計制度や会計基準の背景・考え方等に関する助言を受けておりましたが、その報酬額は年額150万円でありました。2015年３月以降、ジャフコ グループは同氏との間に取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
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梶 原 慶 枝 |
同氏は、これまで上場企業及び未上場企業の経営幹部として経理、経営企画部門を中心に業務執行に携わってこられ、この分野における豊富な実務経験と高い見識を有しています。同氏には、こうした実績、識見や知識を活かし、取締役会でご発言いただき、ジャフコ グループの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からジャフコ グループの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏が2016年10月まで執行役員を務めていたシーシーエス㈱は、ジャフコ グループの投資先上場会社でした（1998年９月初回投資、2004年６月上場）。同社には、ジャフコ グループ及びジャフコ グループが運営管理するファンドより投資しておりましたが、同氏が執行役員に就任した2013年11月時点では、既に保有株式は全株売却しております。また、同氏が2018年７月まで取締役を務めていた㈱インタラクティブソリューションズには、ジャフコ グループが運営管理するファンドより2014年10月および2016年５月に投資しておりましたが、その後、2024年３月までに保有株式を全株売却しております。また、同社には投資先の価値向上支援を目的として、ジャフコ グループ職員が社外取締役に就任しておりましたが、2024年３月末現在、社外取締役を退任しております。さらに、同氏は、ジャフコ グループとの間でこれまで取引等はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
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氏 名 |
選定理由および独立性に係る事項 |
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村 岡 香 奈 子 |
同氏は、弁護士としてM＆A、買収ファイナンスや企業法務分野の専門知識と経験を有しております。同氏には、こうした豊富な経験と高い識見を活かして、取締役会でご発言いただき、ジャフコ グループの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からジャフコ グループの業務執行を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、役員の指名・報酬の決定に関与いただくことを期待しております。 こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。これまで同氏または同氏が現在所属する法律事務所とジャフコ グループとの間で取引等はありません。同氏が1999年10月から2019年６月まで所属した森・濱田松本法律事務所とジャフコ グループは2023年３月まで顧問契約を締結していましたが、同氏は、当該顧問契約にかかる担当弁護士であったことはなく、またジャフコ グループに対して個別案件を含めた法務サービスを直接提供したことはありません。また、ジャフコ グループ（ジャフコ グループが運用するファンドを含む）が森・濱田松本法律事務所に支払った報酬額は、2022年３月期以降の過去３事業年度において、年平均約490万円と僅少でありました。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、監査等委員であり、取締役会をはじめ重要な会議または委員会に出席する他、代表取締役との間で定期的に意見交換を行うとともに、内部監査室ならびに会計監査人と定期的に協議を行い、情報交換、意見交換を通じて取締役の業務執行を監査し、経営監視機能を果たします。
監査等委員会は、内部監査室と毎月情報交換の機会を設けるとともに、内部監査室が行った内部監査の結果報告を受け、監査上の問題点等を共有いたします。また、監査等委員会は、会計監査人による監査報告、監査計画等を確認するとともに、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行います。
監査等委員会は、当連結会計年度においてEY新日本有限責任監査法人とは計４回、内部監査室とは計12回、意見交換等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数(百株) |
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取締役会長 |
豊 貴 伸 一 |
1961年11月１日生 |
1985年４月 ジャフコ グループ入社 2003年６月 ジャフコ グループ 取締役 第二投資グループ、関西支社兼企画総務担当 2005年２月 ジャフコ グループ 常務取締役 資金兼第二投資、関西支社、ＶＡ３部担当 2007年３月 ジャフコ グループ 専務取締役 資金兼事業投資、関西支社、ＶＡ３部担当 2010年１月 ジャフコ グループ 取締役社長（代表取締役） 2022年４月 ジャフコ グループ 取締役会長（現任） |
(注）３ |
732 |
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取締役社長 代表取締役 投資担当、パートナー |
三 好 啓 介 |
1969年９月18日生 |
1993年４月 ジャフコ グループ入社 2011年８月 ジャフコ グループ 第二投資運用本部長 2013年４月 ジャフコ グループ 執行役員 投資担当 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役 投資担当 2018年３月 ジャフコ グループ 取締役 投資担当、パートナー 2022年４月 ジャフコ グループ 取締役社長（代表取締役） 投資担当、パートナー（現任） |
(注）３ |
403 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数(百株) |
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取 締 役 （常勤監査等委員） |
田 村 茂 |
1961年10月８日生 |
1985年４月 ㈱横浜銀行入行 2000年６月 ㈱メンバーズ入社 経営管理部長兼公開準備室長 2000年８月 同社 管理担当取締役（CFO） 2002年９月 ㈱アプリックス入社 経営管理本部長（CFO） 2003年６月 オリックス㈱入社 投資銀行本部プリンシパルインベストメント バイスプレジデント 2005年８月 医療産業㈱（現 ㈱メディサイエンスプラニング）入社 上席執行役員社長室長 2006年８月 同社 取締役副社長 2010年６月 同社 代表取締役社長 2014年10月 同社 取締役会長（2015年５月退任） 2017年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員） 2019年６月 ジャフコ グループ 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注）４ |
178 |
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取 締 役 （監査等委員） |
田 波 耕 治 |
1939年９月10日生 |
1964年４月 大蔵省（現 財務省）入省 1994年７月 同省 理財局長 1996年７月 内閣官房 内閣内政審議室長 1998年１月 大蔵事務次官 1999年９月 大蔵省 顧問 2001年６月 国際協力銀行（現 株式会社国際協力銀行）副総裁 2007年10月 同行 総裁 2008年９月 同行 退任 2010年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 外立総合法律事務所 弁護士（現任） 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
133 |
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取 締 役 （監査等委員） |
秋 葉 賢 一 |
1963年10月30日生 |
1986年９月 英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1989年７月 公認会計士登録 2001年９月 企業会計基準委員会（ASBJ）出向 専門研究員 2007年４月 同 主席研究員（2009年８月まで） 2007年７月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員 2009年９月 早稲田大学大学院会計研究科 教授（現任） 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 三井住友海上火災保険㈱ 社外監査役（現任） |
(注）４ |
175 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数(百株) |
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取 締 役 （監査等委員） |
梶 原 慶 枝 |
1961年６月16日生 |
2001年10月 ㈱アプリックス 経理部長 2005年３月 同社 執行役員 経営企画室長（2007年３月まで） 2007年５月 ㈱MICメディカル（現 ㈱メディサイエンスプラニング） 常勤監査役 2008年２月 同社 常勤監査役 退任 2009年10月 シーシーエス㈱ 入社 2013年11月 同社 執行役員 経営企画部門担当 2016年10月 同社 執行役員 退任 2017年１月 ㈱インタラクティブソリューションズ 入社 2017年８月 同社 取締役 人事総務部長 2018年７月 同社 取締役 退任 2019年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
83 |
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計 |
1,706 |
||||
（注）１．田村茂、田波耕治、秋葉賢一及び梶原慶枝は、社外取締役であります。
２．ジャフコ グループの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 田村茂、委員 田波耕治、委員 秋葉賢一、委員 梶原慶枝
なお、田村茂は、常勤の監査等委員であります。
３．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．上記所有株式数には、役員持株会等における実質所有株式数が含まれております。なお、提出日(2023年６月21日)現在の役員持株会等における取得株式数については確認できないため、2023年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ａ）社外取締役の選任状況
提出日（2023年６月21日）現在のジャフコ グループの社外取締役は以下の４名であります。
田村茂氏
田波耕治氏
秋葉賢一氏
梶原慶枝氏
ｂ）社外取締役の独立性に関する考え方
各社外取締役は、いずれもジャフコ グループが定める「社外取締役の独立性に関する基準」（下記参照）および東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、ジャフコ グループは社外取締役としての独立性は確保されているものと判断しております。
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＜社外取締役の独立性に関する基準＞ ジャフコ グループの社外取締役は、ジャフコ グループに対する独立性を保つため、以下に定める要件を満たすものとする。 |
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(1) 本人が、現在または過去10年間において、ジャフコ グループおよびジャフコ グループの子会社（以下あわせて「ジャフコ グループグループ」という。）の役員（業務を執行する者に限る。）または使用人でないこと。 |
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(2) 本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。 ① ジャフコ グループの業務執行者が役員に就任している、または過去3年間において役員に就任していた他の会社の業務執行者（*1） ② ジャフコ グループの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者 ③ ジャフコ グループの会計監査人のパートナーまたはジャフコ グループの監査に従事する従業員 ④ ジャフコ グループの主要な借入先（*2）の業務執行者 ⑤ ジャフコ グループグループの主要な取引先（*3）の業務執行者 ⑥ ジャフコ グループグループより、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している法律、会計、税務等の専門家、コンサルタントその他の者 |
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⑦ 法律、会計、税務、コンサルティングその他の専門的サービスを提供する法人、組合等の団体であって、主要な取引先にあたる団体のパートナーその他業務を執行する者 ⑧ 一定額を超える寄付金（*4）をジャフコ グループグループより受領している団体の業務を執行する者 |
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(3) 本人の配偶者、二親等内の親族または生計を一にする者が、以下に掲げる者（重要でない者を除く。）に該当しないこと。 ① 現在または過去3年間におけるジャフコ グループグループの業務執行者 ② 現在、上記 (2)①～⑧に該当する者 |
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（注） *1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、理事、その他これらに類する役職者（業務を執行する者に限る。）および執行役員等の重要な使用人をいう。 *2 主要な借入先とは、連結総資産の2％以上に相当する金額の借入先をいう。 *3 主要な取引先とは、ある取引先のジャフコ グループグループとの取引が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の2％の金額を超える取引先をいう。 *4 一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円または当該団体の総収入もしくは経常収益の2％のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。 |
ｃ）社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
各社外取締役の所有株式数は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。また、ジャフコ グループの定める「社外取締役の独立性に関する基準」における社外取締役の独立性担保要件が東京証券取引所の上場規則で定められている独立性要件を充たしていると判断しておりますので、ジャフコ グループは社外取締役全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
提出日（2023年６月21日）現在のジャフコ グループの社外取締役の選定理由および独立性に係る事項は以下のとおりであります。
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氏 名 |
選定理由および独立性に係る事項 |
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田 村 茂 |
同氏は、上場会社および未上場会社の経営に代表取締役やＣＦＯ等として携わってこられ、経営者として豊富な経験と高い見識を有しています。また、金融・投資業務や国際業務の経験も有しています。同氏には、こうした実績、識見や知識を活かして、取締役会でご発言いただき、ジャフコ グループの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、常勤の監査等委員として、独立の立場からジャフコ グループの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。加えて同氏は指名・報酬委員会に委員長として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏が2015年５月まで代表取締役社長および取締役会長を務めていた㈱MIC メディカル（現 ㈱メディサイエンスプラニング）は、ジャフコ グループの投資先上場会社でした（2006年９月投資、2007年11月上場）。同社には、ジャフコ グループが運営管理するファンドより投資しておりましたが、新規上場した時点での持株比率は1.2%に過ぎず、また2012年７月までに保有株式全株を売却しております。同氏はこれまでジャフコ グループとの間で取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
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氏 名 |
選定理由および独立性に係る事項 |
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田 波 耕 治 |
同氏は、行政機関や国際機関で重要な職責を歴任し、財政・金融・税務や国際分野における幅広い経験と見識、弁護士として法務分野の専門知識を有しております。同氏には、こうした豊富な経験と高い識見を活かして、取締役会でご発言いただき、ジャフコ グループの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からジャフコ グループの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。これまで同氏または同氏が所属する法律事務所とジャフコ グループとの間で取引等はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
|
秋 葉 賢 一 |
同氏は、公認会計士の資格を有し、会計分野の専門家として国際的な会計制度に精通し日本の会計基準の整備に貢献してこられました。また、大学院教授として研究活動や人材の育成にも尽力されております。同氏には、こうした財務会計等における高い専門性を活かして、取締役会でご発言いただき、ジャフコ グループの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からジャフコ グループの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。ジャフコ グループは、2013年３月期に連結会計に関する助言及び意見書作成に対する報酬として同氏に135万円を支払いました。また、2013年４月より2015年２月まで同氏と顧問契約を締結し、会計制度や会計基準の背景・考え方等に関する助言を受けておりましたが、その報酬額は年額150万円でありました。2015年３月以降、ジャフコ グループは同氏との間に取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
|
氏 名 |
選定理由および独立性に係る事項 |
|
梶 原 慶 枝 |
同氏は、これまで上場企業及び未上場企業の経営幹部として経理、経営企画部門を中心に業務執行に携わってこられ、この分野における豊富な実務経験と高い見識を有しています。同氏には、こうした実績、識見や知識を活かし、取締役会でご発言いただき、ジャフコ グループの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からジャフコ グループの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏が2016年10月まで執行役員を務めていたシーシーエス㈱は、ジャフコ グループの投資先上場会社でした（1998年９月初回投資、2004年６月上場）。同社には、ジャフコ グループ及びジャフコ グループが運営管理するファンドより投資しておりましたが、同氏が執行役員に就任した2013年11月時点では、既に保有株式は全株売却しております。また、同氏が2018年７月まで取締役を務めていた㈱インタラクティブソリューションズには、ジャフコ グループが運営管理するファンドより2014年10月および2016年５月に投資しておりますが、同社への投資額は、2023年３月末現在のジャフコ グループ（ファンド含む）の未上場投資運用総額（取得コストベース）に対する割合は0.2%未満と僅少であります。同社にはジャフコ グループ職員が社外取締役に就任しておりますが、投資先の価値向上支援を目的としたものです。また、同氏の同社での取締役としての在任期間は１年未満であります。さらに、同氏は、ジャフコ グループとの間でこれまで取引等はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、監査等委員であり、取締役会をはじめ重要な会議または委員会に出席する他、代表取締役との間で定期的に意見交換を行うとともに、内部監査室ならびに会計監査人と定期的に協議を行い、情報交換、意見交換を通じて取締役の業務執行を監査し、経営監視機能を果たします。
監査等委員会は、内部監査室と毎月情報交換の機会を設けるとともに、内部監査室が行った内部監査の結果報告を受け、監査上の問題点等を共有いたします。また、監査等委員会は、会計監査人による監査報告、監査計画等を確認するとともに、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行います。
監査等委員会は、当連結会計年度においてEY新日本有限責任監査法人とは計４回、内部監査室とは計13回、意見交換等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数(百株) |
|
取締役会長 |
豊 貴 伸 一 |
1961年11月１日生 |
1985年４月 ジャフコ グループ入社 2003年６月 ジャフコ グループ 取締役 第二投資グループ、関西支社兼企画総務担当 2005年２月 ジャフコ グループ 常務取締役 資金兼第二投資、関西支社、ＶＡ３部担当 2007年３月 ジャフコ グループ 専務取締役 資金兼事業投資、関西支社、ＶＡ３部担当 2010年１月 ジャフコ グループ 取締役社長（代表取締役） 2022年４月 ジャフコ グループ 取締役会長（現任） |
(注）３ |
501 |
|
取締役社長 代表取締役 投資担当、パートナー |
三 好 啓 介 |
1969年９月18日生 |
1993年４月 ジャフコ グループ入社 2011年８月 ジャフコ グループ 第二投資運用本部長 2013年４月 ジャフコ グループ 執行役員 投資担当 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役 投資担当 2018年３月 ジャフコ グループ 取締役 投資担当、パートナー 2022年４月 ジャフコ グループ 取締役社長（代表取締役） 投資担当、パートナー（現任） |
(注）３ |
186 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数(百株) |
|
取 締 役 （常勤監査等委員） |
田 村 茂 |
1961年10月８日生 |
1985年４月 ㈱横浜銀行入行 2000年６月 ㈱メンバーズ入社 経営管理部長兼公開準備室長 2000年８月 同社 管理担当取締役（CFO） 2002年９月 ㈱アプリックス入社 経営管理本部長（CFO） 2003年６月 オリックス㈱入社 投資銀行本部プリンシパルインベストメント バイスプレジデント 2005年８月 医療産業㈱（現 ㈱メディサイエンスプラニング）入社 上席執行役員社長室長 2006年８月 同社 取締役副社長 2010年６月 同社 代表取締役社長 2014年10月 同社 取締役会長（2015年５月退任） 2017年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員） 2019年６月 ジャフコ グループ 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注）４ |
151 |
|
取 締 役 （監査等委員） |
田 波 耕 治 |
1939年９月10日生 |
1964年４月 大蔵省（現 財務省）入省 1994年７月 同省 理財局長 1996年７月 内閣官房 内閣内政審議室長 1998年１月 大蔵事務次官 1999年９月 大蔵省 顧問 2001年６月 国際協力銀行（現 株式会社国際協力銀行）副総裁 2007年10月 同行 総裁 2008年９月 同行 退任 2010年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 外立総合法律事務所 弁護士（現任） 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
118 |
|
取 締 役 （監査等委員） |
秋 葉 賢 一 |
1963年10月30日生 |
1986年９月 英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1989年７月 公認会計士登録 2001年９月 企業会計基準委員会（ASBJ）出向 専門研究員 2007年４月 同 主席研究員（2009年８月まで） 2007年７月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員 2009年９月 早稲田大学大学院会計研究科 教授（現任） 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 三井住友海上火災保険㈱ 社外監査役（現任） |
(注）４ |
151 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数(百株) |
|
取 締 役 （監査等委員） |
梶 原 慶 枝 |
1961年６月16日生 |
2001年10月 ㈱アプリックス 経理部長 2005年３月 同社 執行役員 経営企画室長（2007年３月まで） 2007年５月 ㈱MICメディカル（現 ㈱メディサイエンスプラニング） 常勤監査役 2008年２月 同社 常勤監査役 退任 2009年10月 シーシーエス㈱ 入社 2013年11月 同社 執行役員 経営企画部門担当 2016年10月 同社 執行役員 退任 2017年１月 ㈱インタラクティブソリューションズ 入社 2017年８月 同社 取締役 人事総務部長 2018年７月 同社 取締役 退任 2019年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
53 |
|
計 |
1,162 |
||||
（注）１．田村茂、田波耕治、秋葉賢一及び梶原慶枝は、社外取締役であります。
２．ジャフコ グループの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 田村茂、委員 田波耕治、委員 秋葉賢一、委員 梶原慶枝
なお、田村茂は、常勤の監査等委員であります。
３．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．上記所有株式数には、役員持株会等における実質所有株式数が含まれております。なお、提出日(2022年６月22日)現在の役員持株会等における取得株式数については確認できないため、2022年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ａ）社外取締役の選任状況
提出日（2022年６月22日）現在のジャフコ グループの社外取締役は以下の４名であります。
田村茂氏
田波耕治氏
秋葉賢一氏
梶原慶枝氏
ｂ）社外取締役の独立性に関する考え方
各社外取締役は、いずれもジャフコ グループが定める「社外取締役の独立性に関する基準」（下記参照）および東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、ジャフコ グループは社外取締役としての独立性は確保されているものと判断しております。
|
＜社外取締役の独立性に関する基準＞ ジャフコ グループの社外取締役は、ジャフコ グループに対する独立性を保つため、以下に定める要件を満たすものとする。 |
|
(1) 本人が、現在または過去10年間において、ジャフコ グループおよびジャフコ グループの子会社（以下あわせて「ジャフコ グループグループ」という。）の役員（業務を執行する者に限る。）または使用人でないこと。 |
|
(2) 本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。 ① ジャフコ グループの業務執行者が役員に就任している、または過去3年間において役員に就任していた他の会社の業務執行者（*1） ② ジャフコ グループの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者 ③ ジャフコ グループの会計監査人のパートナーまたはジャフコ グループの監査に従事する従業員 ④ ジャフコ グループの主要な借入先（*2）の業務執行者 ⑤ ジャフコ グループグループの主要な取引先（*3）の業務執行者 ⑥ ジャフコ グループグループより、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している法律、会計、税務等の専門家、コンサルタントその他の者 |
|
⑦ 法律、会計、税務、コンサルティングその他の専門的サービスを提供する法人、組合等の団体であって、主要な取引先にあたる団体のパートナーその他業務を執行する者 ⑧ 一定額を超える寄付金（*4）をジャフコ グループグループより受領している団体の業務を執行する者 |
|
(3) 本人の配偶者、二親等内の親族または生計を一にする者が、以下に掲げる者（重要でない者を除く。）に該当しないこと。 ① 現在または過去3年間におけるジャフコ グループグループの業務執行者 ② 現在、上記 (2)①～⑧に該当する者 |
|
（注） *1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、理事、その他これらに類する役職者（業務を執行する者に限る。）および執行役員等の重要な使用人をいう。 *2 主要な借入先とは、連結総資産の2％以上に相当する金額の借入先をいう。 *3 主要な取引先とは、ある取引先のジャフコ グループグループとの取引が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の2％の金額を超える取引先をいう。 *4 一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円または当該団体の総収入もしくは経常収益の2％のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。 |
ｃ）社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
各社外取締役の所有株式数は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。また、ジャフコ グループの定める「社外取締役の独立性に関する基準」における社外取締役の独立性担保要件が東京証券取引所の上場規則で定められている独立性要件を充たしていると判断しておりますので、ジャフコ グループは社外取締役全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
提出日（2022年６月22日）現在のジャフコ グループの社外取締役の選定理由および独立性に係る事項は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
選定理由および独立性に係る事項 |
|
田 村 茂 |
同氏は、上場会社および未上場会社の経営に代表取締役やＣＦＯ等として携わってこられ、経営者として豊富な経験と高い見識を有しています。また、金融・投資業務や国際業務の経験も有しています。同氏には、こうした実績、識見や知識を活かして、取締役会でご発言いただき、ジャフコ グループの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、常勤の監査等委員として、独立の立場からジャフコ グループの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。加えて同氏は指名・報酬委員会に委員長として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏が2015年５月まで代表取締役社長および取締役会長を務めていた㈱MIC メディカル（現 ㈱メディサイエンスプラニング）は、ジャフコ グループの投資先上場会社でした（2006年９月投資、2007年11月上場）。同社には、ジャフコ グループが運営管理するファンドより投資しておりましたが、新規上場した時点での持株比率は1.2%に過ぎず、また2012年７月までに保有株式全株を売却しております。同氏はこれまでジャフコ グループとの間で取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
|
氏 名 |
選定理由および独立性に係る事項 |
|
田 波 耕 治 |
同氏は、行政機関や国際機関で重要な職責を歴任し、財政・金融・税務や国際分野における幅広い経験と見識、弁護士として法務分野の専門知識を有しております。同氏には、こうした豊富な経験と高い識見を活かして、取締役会でご発言いただき、ジャフコ グループの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からジャフコ グループの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。これまで同氏または同氏が所属する法律事務所とジャフコ グループとの間で取引等はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
|
秋 葉 賢 一 |
同氏は、公認会計士の資格を有し、会計分野の専門家として国際的な会計制度に精通し日本の会計基準の整備に貢献してこられました。また、大学院教授として研究活動や人材の育成にも尽力されております。同氏には、こうした財務会計等における高い専門性を活かして、取締役会でご発言いただき、ジャフコ グループの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からジャフコ グループの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。ジャフコ グループは、2013年３月期に連結会計に関する助言及び意見書作成に対する報酬として同氏に135万円を支払いました。また、2013年４月より2015年２月まで同氏と顧問契約を締結し、会計制度や会計基準の背景・考え方等に関する助言を受けておりましたが、その報酬額は年額150万円でありました。現在、ジャフコ グループは同氏との間に取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
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氏 名 |
選定理由および独立性に係る事項 |
|
梶 原 慶 枝 |
同氏は、これまで上場企業及び未上場企業の経営幹部として経理、経営企画部門を中心に業務執行に携わってこられ、この分野における豊富な実務経験と高い見識を有しています。同氏には、こうした実績、識見や知識を活かし、取締役会でご発言いただき、ジャフコ グループの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からジャフコ グループの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏が2016年10月まで執行役員を務めていたシーシーエス㈱は、ジャフコ グループの投資先上場会社でした（1998年９月初回投資、2004年６月上場）。同社には、ジャフコ グループ及びジャフコ グループが運営管理するファンドより投資しておりましたが、同氏が執行役員に就任した2013年11月時点では、既に保有株式は全株売却しております。また、同氏が2018年７月まで取締役を務めていた㈱インタラクティブソリューションズには、ジャフコ グループが運営管理するファンドより2014年10月および2016年５月に投資しておりますが、同社への投資額は、2022年３月末現在のジャフコ グループ（ファンド含む）の未上場投資運用総額（取得コストベース）に対する割合は0.5%未満と僅少であります。同社にはジャフコ グループ職員が社外取締役に就任しておりますが、投資先の価値向上支援を目的としたものです。また、同氏の同社での取締役としての在任期間は１年未満であります。さらに、同氏は、ジャフコ グループとの間でこれまで取引等はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、監査等委員であり、取締役会をはじめ重要な会議または委員会に出席する他、代表取締役との間で定期的に意見交換を行うとともに、内部監査室ならびに会計監査人と定期的に協議を行い、情報交換、意見交換を通じて取締役の業務執行を監査し、経営監視機能を果たします。
監査等委員会は、内部監査室と毎月情報交換の機会を設けるとともに、内部監査室が行った内部監査の結果報告を受け、監査上の問題点等を共有いたします。また、監査等委員会は、会計監査人による監査報告、監査計画等を確認するとともに、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行います。
監査等委員会は、当連結会計年度においてEY新日本有限責任監査法人とは計４回、内部監査室とは計13回、意見交換等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数(百株) |
|
取締役社長 代表取締役 |
豊 貴 伸 一 |
1961年11月１日生 |
1985年４月 ジャフコ グループ入社 2003年６月 ジャフコ グループ 取締役 第二投資グループ、関西支社兼企画総務担当 2005年２月 ジャフコ グループ 常務取締役 資金兼第二投資、関西支社、ＶＡ３部担当 2007年３月 ジャフコ グループ 専務取締役 資金兼事業投資、関西支社、ＶＡ３部担当 2010年１月 ジャフコ グループ 取締役社長（代表取締役）（現任） |
(注）３ |
161 |
|
常務取締役 JAFCO America Ventures Inc. President & CEO、 JAFCO Investment （Asia Pacific） Ltd President & CEO、 ビジネスディベロップメント担当 |
渋 澤 祥 行 |
1969年10月５日生 |
1992年４月 ジャフコ グループ入社 2007年３月 ジャフコ グループ 執行役員 第二投資本部担当 2007年６月 ジャフコ グループ 取締役 第二投資本部担当 2012年10月 JAFCO America Ventures Inc. President & CEO（現任）、JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd President & CEO（現任）、ビジネスディベロップメント担当（現任） 2014年４月 ジャフコ グループ 常務取締役（現任） |
(注）３ |
107 |
|
取 締 役 投資担当、パートナー |
三 好 啓 介 |
1969年９月18日生 |
1993年４月 ジャフコ グループ入社 2011年８月 ジャフコ グループ 第二投資運用本部長 2013年４月 ジャフコ グループ 執行役員 投資担当 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役 投資担当 2018年３月 ジャフコ グループ 取締役 投資担当、パートナー（現任） |
(注）３ |
57 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数(百株) |
|
取 締 役 （常勤監査等委員） |
田 村 茂 |
1961年10月８日生 |
1985年４月 ㈱横浜銀行入行 2000年６月 ㈱メンバーズ入社 経営管理部長兼公開準備室長 2000年８月 同社 管理担当取締役（CFO） 2002年９月 ㈱アプリックス入社 経営管理本部長（CFO） 2003年６月 オリックス㈱入社 投資銀行本部プリンシパルインベストメント バイスプレジデント 2005年８月 医療産業㈱（現 ㈱メディサイエンスプラニング）入社 上席執行役員社長室長 2006年８月 同社 取締役副社長 2010年６月 同社 代表取締役社長 2014年10月 同社 取締役会長（2015年５月退任） 2017年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員） 2019年６月 ジャフコ グループ 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注）４ |
42 |
|
取 締 役 （監査等委員） |
田 波 耕 治 |
1939年９月10日生 |
1964年４月 大蔵省（現 財務省）入省 1994年７月 同省 理財局長 1996年７月 内閣官房 内閣内政審議室長 1998年１月 大蔵事務次官 1999年９月 大蔵省 顧問 2001年６月 国際協力銀行（現 株式会社国際協力銀行）副総裁 2007年10月 同行 総裁 2008年９月 同行 退任 2010年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 外立総合法律事務所 弁護士（現任） 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
35 |
|
取 締 役 （監査等委員） |
秋 葉 賢 一 |
1963年10月30日生 |
1986年９月 英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1989年７月 公認会計士登録 2001年９月 企業会計基準委員会（ASBJ）出向 専門研究員 2007年４月 同 主席研究員（2009年８月まで） 2007年７月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員 2009年９月 早稲田大学大学院会計研究科 教授（現任） 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 三井住友海上火災保険㈱ 社外監査役（現任） |
(注）４ |
45 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数(百株) |
|
取 締 役 （監査等委員） |
梶 原 慶 枝 |
1961年６月16日生 |
2001年10月 ㈱アプリックス 経理部長 2005年３月 同社 執行役員 経営企画室長（2007年３月まで） 2007年５月 ㈱MICメディカル（現 ㈱メディサイエンスプラニング） 常勤監査役 2008年２月 同社 常勤監査役 退任 2009年10月 シーシーエス㈱ 入社 2013年11月 同社 執行役員 経営企画部門担当 2016年10月 同社 執行役員 退任 2017年１月 ㈱インタラクティブソリューションズ 入社 2017年８月 同社 取締役 人事総務部長 2018年７月 同社 取締役 退任 2019年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
8 |
|
計 |
457 |
||||
（注）１．田村茂、田波耕治、秋葉賢一及び梶原慶枝は、社外取締役であります。
２．ジャフコ グループの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 田村茂、委員 田波耕治、委員 秋葉賢一、委員 梶原慶枝
なお、田村茂は、常勤の監査等委員であります。
３．2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．上記所有株式数には、役員持株会等における実質所有株式数が含まれております。なお、提出日(2021年６月16日)現在の役員持株会等における取得株式数については確認できないため、2021年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ａ）社外取締役の選任状況
提出日（2021年６月16日）現在のジャフコ グループの社外取締役は以下の４名であります。
田村茂氏
田波耕治氏
秋葉賢一氏
梶原慶枝氏
ｂ）社外取締役の独立性に関する考え方
各社外取締役は、いずれもジャフコ グループが定める「社外取締役の独立性に関する基準」（下記参照）および東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、ジャフコ グループは社外取締役としての独立性は確保されているものと判断しております。
|
＜社外取締役の独立性に関する基準＞ ジャフコ グループの社外取締役は、ジャフコ グループに対する独立性を保つため、以下に定める要件を満たすものとする。 |
|
(1) 本人が、現在または過去10年間において、ジャフコ グループおよびジャフコ グループの子会社（以下あわせて「ジャフコ グループグループ」という。）の役員（業務を執行する者に限る。）または使用人でないこと。 |
|
(2) 本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。 ① ジャフコ グループの業務執行者が役員に就任している、または過去3年間において役員に就任していた他の会社の業務執行者（*1） ② ジャフコ グループの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者 ③ ジャフコ グループの会計監査人のパートナーまたはジャフコ グループの監査に従事する従業員 ④ ジャフコ グループの主要な借入先（*2）の業務執行者 ⑤ ジャフコ グループグループの主要な取引先（*3）の業務執行者 ⑥ ジャフコ グループグループより、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している法律、会計、税務等の専門家、コンサルタントその他の者 ⑦ 法律、会計、税務、コンサルティングその他の専門的サービスを提供する法人、組合等の団体であって、主要な取引先にあたる団体のパートナーその他業務を執行する者 ⑧ 一定額を超える寄付金（*4）をジャフコ グループグループより受領している団体の業務を執行する者 |
|
(3) 本人の配偶者、二親等内の親族または生計を一にする者が、以下に掲げる者（重要でない者を除く。）に該当しないこと。 ① 現在または過去3年間におけるジャフコ グループグループの業務執行者 ② 現在、上記 (2)①～⑧に該当する者 |
|
（注） *1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、理事、その他これらに類する役職者（業務を執行する者に限る。）および執行役員等の重要な使用人をいう。 *2 主要な借入先とは、連結総資産の2％以上に相当する金額の借入先をいう。 *3 主要な取引先とは、ある取引先のジャフコ グループグループとの取引が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の2％の金額を超える取引先をいう。 *4 一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円または当該団体の総収入もしくは経常収益の2％のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。 |
ｃ）社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
各社外取締役の所有株式数は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。また、ジャフコ グループの定める「社外取締役の独立性に関する基準」における社外取締役の独立性担保要件が東京証券取引所の上場規則で定められている独立性要件を充たしていると判断しておりますので、ジャフコ グループは社外取締役全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
提出日（2021年６月16日）現在のジャフコ グループの社外取締役の選定理由および独立性に係る事項は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
選定理由および独立性に係る事項 |
|
田 村 茂 |
同氏は、上場会社および未上場会社の経営に代表取締役やＣＦＯ等として携わってこられ、経営者として豊富な経験と高い見識を有しています。また、金融・投資業務や国際業務の経験も有しています。同氏には、こうした実績、識見や知識を活かして、取締役会でご発言いただき、ジャフコ グループの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、常勤の監査等委員として、独立の立場からジャフコ グループの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。加えて同氏は指名・報酬委員会に委員長として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。選任後は、引き続き上記の役割を果たしていただくことを期待しております。同氏が2015年５月まで代表取締役社長および取締役会長を務めていた㈱MIC メディカル（現 ㈱メディサイエンスプラニング）は、ジャフコ グループの投資先上場会社でした（2006年９月投資、2007年11月上場）。同社には、ジャフコ グループが運営管理するファンドより投資しておりましたが、新規上場した時点での持株比率は1.2%に過ぎず、また2012年７月までに保有株式全株を売却しております。同氏はこれまでジャフコ グループとの間で取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
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氏 名 |
選定理由および独立性に係る事項 |
|
田 波 耕 治 |
同氏は、行政機関や国際機関で重要な職責を歴任し、財政・金融・税務や国際分野における幅広い経験と見識、弁護士として法務分野の専門知識を有しております。同氏には、こうした豊富な経験と高い識見を活かして、取締役会でご発言いただき、ジャフコ グループの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からジャフコ グループの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。選任後は、引き続き上記の役割を果たしていただくことを期待しております。これまで同氏または同氏が所属する法律事務所とジャフコ グループとの間で取引等はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
|
秋 葉 賢 一 |
同氏は、公認会計士の資格を有し、会計分野の専門家として国際的な会計制度に精通し日本の会計基準の整備に貢献してこられました。また、大学院教授として研究活動や人材の育成にも尽力されております。同氏には、こうした財務会計等における高い専門性を活かして、取締役会でご発言いただき、ジャフコ グループの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からジャフコ グループの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。選任後は、引き続き上記の役割を果たしていただくことを期待しております。ジャフコ グループは、2013年３月期に連結会計に関する助言及び意見書作成に対する報酬として同氏に135万円を支払いました。また、2013年４月より2015年２月まで同氏と顧問契約を締結し、会計制度や会計基準の背景・考え方等に関する助言を受けておりましたが、その報酬額は年額150万円でありました。現在、ジャフコ グループは同氏との間に取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
|
氏 名 |
選定理由および独立性に係る事項 |
|
梶 原 慶 枝 |
同氏は、これまで上場企業及び未上場企業の経営幹部として経理、経営企画部門を中心に業務執行に携わってこられ、この分野における豊富な実務経験と高い見識を有しています。同氏には、こうした実績、識見や知識を活かし、取締役会でご発言いただき、ジャフコ グループの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からジャフコ グループの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。選任後は、引き続き上記の役割を果たしていただくことを期待しております。同氏が2016年10月まで執行役員を務めていたシーシーエス㈱は、ジャフコ グループの投資先上場会社でした（1998年９月初回投資、2004年６月上場）。同社には、ジャフコ グループ及びジャフコ グループが運営管理するファンドより投資しておりましたが、同氏が執行役員に就任した2013年11月時点では、既に保有株式は全株売却しております。また、同氏が2018年７月まで取締役を務めていた㈱インタラクティブソリューションズには、ジャフコ グループが運営管理するファンドより2014年10月および2016年５月に投資しておりますが、同社への投資額は、2021年３月末現在のジャフコ グループ（ファンド含む）の未上場投資運用総額（取得コストベース）に対する割合は0.5%未満と僅少であります。同社にはジャフコ グループ職員が社外取締役に就任しておりますが、投資先の価値向上支援を目的としたものです。また、同氏の同社での取締役としての在任期間は１年未満であります。さらに、同氏は、ジャフコ グループとの間でこれまで取引等はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、監査等委員であり、取締役会をはじめ重要な会議または委員会に出席する他、代表取締役との間で定期的に意見交換を行うとともに、内部監査室ならびに会計監査人と定期的に協議を行い、情報交換、意見交換を通じて取締役の業務執行を監査し、経営監視機能を果たします。
監査等委員会は、内部監査室と毎月情報交換の機会を設けるとともに、内部監査室が行った内部監査の結果報告を受け、監査上の問題点等を共有いたします。また、監査等委員会は、会計監査人による監査報告、監査計画等を確認するとともに、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行います。
監査等委員会は、当連結会計年度においてEY新日本有限責任監査法人とは計４回、内部監査室とは計13回、意見交換等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数(百株) |
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取締役社長 代表取締役 |
豊 貴 伸 一 |
1961年11月１日生 |
1985年４月 ジャフコ グループ入社 2003年６月 ジャフコ グループ 取締役 第二投資グループ、関西支社兼企画総務担当 2005年２月 ジャフコ グループ 常務取締役 資金兼第二投資、関西支社、ＶＡ３部担当 2007年３月 ジャフコ グループ 専務取締役 資金兼事業投資、関西支社、ＶＡ３部担当 2010年１月 ジャフコ グループ 取締役社長（代表取締役）（現任） |
(注）３ |
153 |
|
常務取締役 JAFCO America Ventures Inc.社長、 JAFCO Investment （Asia Pacific） Ltd社長、 ビジネスディベロップメント担当 |
渋 澤 祥 行 |
1969年10月５日生 |
1992年４月 ジャフコ グループ入社 2007年３月 ジャフコ グループ 執行役員 第二投資本部担当 2007年６月 ジャフコ グループ 取締役 第二投資本部担当 2012年10月 JAFCO America Ventures Inc. 社長（現任）、JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd 社長（現任）、ビジネスディベロップメント担当（現任） 2014年４月 ジャフコ グループ 常務取締役（現任） |
(注）３ |
97 |
|
取 締 役 投資担当、パートナー |
三 好 啓 介 |
1969年９月18日生 |
1993年４月 ジャフコ グループ入社 2011年８月 ジャフコ グループ 第二投資運用本部長 2013年４月 ジャフコ グループ 執行役員 投資担当 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役 投資担当 2018年３月 ジャフコ グループ 取締役 投資担当、パートナー（現任） |
(注）３ |
51 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数(百株) |
|
取 締 役 （常勤監査等委員） |
田 村 茂 |
1961年10月８日生 |
1985年４月 ㈱横浜銀行入行 2000年６月 ㈱メンバーズ入社 経営管理部長兼公開準備室長 2000年８月 同社 管理担当取締役（CFO） 2002年９月 ㈱アプリックス入社 経営管理本部長（CFO） 2003年６月 オリックス㈱入社 投資銀行本部プリンシパルインベストメント バイスプレジデント 2005年８月 医療産業㈱（現 ㈱MICメディカル）入社 上席執行役員社長室長 2006年８月 同社 取締役副社長 2010年６月 同社 代表取締役社長 2014年10月 同社 取締役会長（2015年５月退任） 2015年６月 燦ホールディングス㈱ 社外監査役（2019年６月退任） 2017年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員） 2019年６月 ジャフコ グループ 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注）４ |
31 |
|
取 締 役 （監査等委員） |
田 波 耕 治 |
1939年９月10日生 |
1964年４月 大蔵省（現 財務省）入省 1994年７月 同省 理財局長 1996年７月 内閣官房 内閣内政審議室長 1998年１月 大蔵事務次官 1999年９月 大蔵省 顧問 2001年６月 国際協力銀行（現 株式会社国際協力銀行）副総裁 2007年10月 同行 総裁 2008年９月 同行 退任 2010年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 外立総合法律事務所 弁護士（現任） 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
29 |
|
取 締 役 （監査等委員） |
秋 葉 賢 一 |
1963年10月30日生 |
1986年９月 英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1989年７月 公認会計士登録 2001年９月 企業会計基準委員会（ASBJ）出向 専門研究員 2007年４月 同 主席研究員（2009年８月まで） 2007年７月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員 2009年９月 早稲田大学大学院会計研究科 教授（現任） 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 三井住友海上火災保険㈱ 社外監査役（現任） |
(注）４ |
37 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数(百株) |
|
取 締 役 （監査等委員） |
梶 原 慶 枝 |
1961年６月16日生 |
2001年10月 ㈱アプリックス 経理部長 2005年３月 同社 執行役員 経営企画室長（2007年３月まで） 2007年５月 ㈱MICメディカル 常勤監査役 2008年２月 同社 常勤監査役 退任 2009年10月 シーシーエス㈱ 入社 2013年11月 同社 執行役員 経営企画部門担当 2016年10月 同社 執行役員 退任 2017年１月 ㈱インタラクティブソリューションズ 入社 2017年８月 同社 取締役 人事総務部長 2018年７月 同社 取締役 退任 2019年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
2 |
|
計 |
403 |
||||
（注）１．田村茂、田波耕治、秋葉賢一及び梶原慶枝は、社外取締役であります。
２．ジャフコ グループの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 田村茂、委員 田波耕治、委員 秋葉賢一、委員 梶原慶枝
なお、田村茂は、常勤の監査等委員であります。
３．2020年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．上記所有株式数には、役員持株会等における実質所有株式数が含まれております。なお、提出日(2020年６月17日)現在の役員持株会等における取得株式数については確認できないため、2020年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ａ）社外取締役の選任状況
提出日（2020年６月17日）現在のジャフコ グループの社外取締役は以下の４名であります。
田村茂氏
田波耕治氏
秋葉賢一氏
梶原慶枝氏
ｂ）社外取締役の独立性に関する考え方
各社外取締役は、いずれもジャフコ グループが定める「社外取締役の独立性に関する基準」（下記参照）および東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、ジャフコ グループは社外取締役としての独立性は確保されているものと判断しております。
|
＜社外取締役の独立性に関する基準＞ ジャフコ グループの社外取締役は、ジャフコ グループに対する独立性を保つため、以下に定める要件を満たすものとする。 |
|
(1) 本人が、現在または過去10年間において、ジャフコ グループおよびジャフコ グループの子会社（以下あわせて「ジャフコ グループグループ」という。）の役員（業務を執行する者に限る。）または使用人でないこと。 |
|
(2) 本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。 ① ジャフコ グループの業務執行者が役員に就任している、または過去3年間において役員に就任していた他の会社の業務執行者（*1） ② ジャフコ グループの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者 ③ ジャフコ グループの会計監査人のパートナーまたはジャフコ グループの監査に従事する従業員 ④ ジャフコ グループの主要な借入先（*2）の業務執行者 ⑤ ジャフコ グループグループの主要な取引先（*3）の業務執行者 ⑥ ジャフコ グループグループより、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している法律、会計、税務等の専門家、コンサルタントその他の者 ⑦ 法律、会計、税務、コンサルティングその他の専門的サービスを提供する法人、組合等の団体であって、主要な取引先にあたる団体のパートナーその他業務を執行する者 ⑧ 一定額を超える寄付金（*4）をジャフコ グループグループより受領している団体の業務を執行する者 |
|
(3) 本人の配偶者、二親等内の親族または生計を一にする者が、以下に掲げる者（重要でない者を除く。）に該当しないこと。 ① 現在または過去3年間におけるジャフコ グループグループの業務執行者 ② 現在、上記 (2)①～⑧に該当する者 |
|
（注） *1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、理事、その他これらに類する役職者（業務を執行する者に限る。）および執行役員等の重要な使用人をいう。 *2 主要な借入先とは、連結総資産の2％以上に相当する金額の借入先をいう。 *3 主要な取引先とは、ある取引先のジャフコ グループグループとの取引が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の2％の金額を超える取引先をいう。 *4 一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円または当該団体の総収入もしくは経常収益の2％のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。 |
ｃ）社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
各社外取締役の所有株式数は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。また、ジャフコ グループの定める「社外取締役の独立性に関する基準」における社外取締役の独立性担保要件が東京証券取引所の上場規則で定められている独立性要件を充たしていると判断しておりますので、ジャフコ グループは社外取締役全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
提出日（2020年６月17日）現在のジャフコ グループの社外取締役の選定理由および独立性に係る事項は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
選定理由および独立性に係る事項 |
|
田 村 茂 |
同氏は、上場会社および未上場会社の経営に代表取締役やＣＦＯ等として携わってこられ、経営者として豊富な経験と高い見識を有しています。また、金融・投資業務や国際業務の経験も持っていらっしゃいます。同氏は、こうした実績、識見や知識を活かし、引き続き独立の立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。同氏が2015年５月まで代表取締役社長および取締役会長を務めていた㈱ＭＩＣメディカルは、ジャフコ グループの投資先上場会社でした（2006年９月投資、2007年11月上場）。同社には、ジャフコ グループが運営管理するファンドより投資しておりましたが、新規上場した時点での持株比率は1.2%に過ぎず、また2012年７月までに保有株式全株を売却しております。同氏はこれまでジャフコ グループとの間で取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
|
田 波 耕 治 |
同氏は、行政機関や国際機関で重要な職責を歴任され、現在は弁護士として高度な専門性を有して活動されております。同氏は、財政・金融・税務や国際分野における高い見識や法務関連の専門知識を活かし、引き続き独立の立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。これまで同氏または同氏が所属する法律事務所とジャフコ グループとの間で取引等はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
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氏 名 |
選定理由および独立性に係る事項 |
|
秋 葉 賢 一 |
同氏は、公認会計士の資格を有し、会計分野の専門家として国際的な会計制度に精通し日本の会計基準の整備に貢献してこられました。現在は大学院教授として研究活動や人材の育成にも尽力されております。その豊かな経験と高い専門性を活かし、引き続き独立の立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。ジャフコ グループは、2013年３月期に連結会計に関する助言及び意見書作成に対する報酬として同氏に135万円を支払いました。また、2013年４月より2015年２月まで同氏と顧問契約を締結し、会計制度や会計基準の背景・考え方等に関する助言を受けておりましたが、その報酬額は年額150万円でありました。現在、ジャフコ グループは同氏との間に取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
|
梶 原 慶 枝 |
同氏は、これまで上場企業及び未上場企業の経営幹部として経理、経営企画部門を中心に業務執行に携わってこられ、この分野における豊富な実務経験と高い見識を有しています。同氏には、こうした実績、識見や知識を活かし、ジャフコ グループの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からジャフコ グループの業務執行を監督していただくことを期待しています。こうしたことから、同氏には監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏が2016年10月まで執行役員を務めていたシーシーエス㈱は、ジャフコ グループの投資先上場会社でした（1998年９月初回投資、2004年６月上場）。同社には、ジャフコ グループ及びジャフコ グループが運営管理するファンドより投資しておりましたが、同氏が執行役員に就任した2013年11月時点では、既に保有株式は全株売却しております。また、同氏が2018年７月まで取締役を務めていた㈱インタラクティブソリューションズには、ジャフコ グループが運営管理するファンドより2014年10月および2016年５月に投資しておりますが、同社への投資額は、2020年３月末現在のジャフコ グループ（ファンド含む）の未上場投資運用総額（取得コストベース）に対する割合は0.5%未満と僅少であります。同社にはジャフコ グループ職員が社外取締役に就任しておりますが、投資先の価値向上支援を目的としたものです。また、同氏の同社での取締役としての在任期間は１年未満であります。さらに、同氏は、ジャフコ グループとの間でこれまで取引等はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、監査等委員であり、取締役会をはじめ重要な会議または委員会に出席する他、代表取締役との間で定期的に意見交換を行うとともに、内部監査室ならびに会計監査人と定期的に協議を行い、情報交換、意見交換を通じて取締役の業務執行を監査し、経営監視機能を果たします。
監査等委員会は、内部監査室と毎月情報交換の機会を設けるとともに、内部監査室が行った内部監査の結果報告を受け、監査上の問題点等を共有いたします。また、監査等委員会は、会計監査人による監査報告、監査計画等を確認するとともに、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行います。
監査等委員会は、当連結会計年度においてEY新日本有限責任監査法人とは計４回、内部監査室とは計13回、意見交換等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数(百株) |
|
取締役社長 代表取締役 |
豊 貴 伸 一 |
1961年11月１日生 |
1985年４月 ジャフコ グループ入社 2003年６月 ジャフコ グループ 取締役 第二投資グループ、関西支社兼企画総務担当 2005年２月 ジャフコ グループ 常務取締役 資金兼第二投資、関西支社、ＶＡ３部担当 2007年３月 ジャフコ グループ 専務取締役 資金兼事業投資、関西支社、ＶＡ３部担当 2010年１月 ジャフコ グループ 取締役社長（代表取締役）（現任） |
(注）３ |
144 |
|
常務取締役 JAFCO America Ventures Inc.社長、 JAFCO Investment （Asia Pacific） Ltd社長、 ビジネスディベロップメント担当 |
渋 澤 祥 行 |
1969年10月５日生 |
1992年４月 ジャフコ グループ入社 2007年３月 ジャフコ グループ 執行役員 第二投資本部担当 2007年６月 ジャフコ グループ 取締役 第二投資本部担当 2012年10月 JAFCO America Ventures Inc. 社長（現任）、JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd 社長（現任）、ビジネスディベロップメント担当（現任） 2014年４月 ジャフコ グループ 常務取締役（現任） |
(注）３ |
87 |
|
取 締 役 投資担当、パートナー |
三 好 啓 介 |
1969年９月18日生 |
1993年４月 ジャフコ グループ入社 2011年８月 ジャフコ グループ 第二投資運用本部長 2013年４月 ジャフコ グループ 執行役員 投資担当 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役 投資担当 2018年３月 ジャフコ グループ 取締役 投資担当、パートナー（現任） |
(注）３ |
43 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数(百株) |
|
取 締 役 （常勤監査等委員） |
田 村 茂 |
1961年10月８日生 |
1985年４月 ㈱横浜銀行入行 2000年６月 ㈱メンバーズ入社 経営管理部長兼公開準備室長 2000年８月 同社 管理担当取締役（CFO） 2002年９月 ㈱アプリックス入社 経営管理本部長（CFO） 2003年６月 オリックス㈱入社 投資銀行本部プリンシパルインベストメント バイスプレジデント 2005年８月 医療産業㈱（現 ㈱MICメディカル）入社 上席執行役員社長室長 2006年８月 同社 取締役副社長 2010年６月 同社 代表取締役社長 2014年10月 同社 取締役会長（2015年５月退任） 2015年６月 燦ホールディングス㈱ 社外監査役（2019年６月退任予定） 2017年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員） 2019年６月 ジャフコ グループ 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注）４ |
19 |
|
取 締 役 （監査等委員） |
田 波 耕 治 |
1939年９月10日生 |
1964年４月 大蔵省（現 財務省）入省 1994年７月 同省 理財局長 1996年７月 内閣官房 内閣内政審議室長 1998年１月 大蔵事務次官 1999年９月 大蔵省 顧問 2001年６月 国際協力銀行（現 株式会社国際協力銀行）副総裁 2007年10月 同行 総裁 2008年９月 同行 退任 2010年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 外立総合法律事務所 弁護士（現任） 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
23 |
|
取 締 役 （監査等委員） |
秋 葉 賢 一 |
1963年10月30日生 |
1986年９月 英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1989年７月 公認会計士登録 2001年９月 企業会計基準委員会（ASBJ）出向 専門研究員 2007年４月 同 主席研究員（2009年８月まで） 2007年７月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員 2009年９月 早稲田大学大学院会計研究科 教授（現任） 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） 2018年６月 三井住友海上火災保険㈱ 社外監査役（現任） |
(注）４ |
27 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数(百株) |
|
取 締 役 （監査等委員） |
梶 原 慶 枝 |
1961年６月16日生 |
2001年10月 ㈱アプリックス 経理部長 2005年３月 同社 執行役員 経営企画室長（2007年３月まで） 2007年５月 ㈱MICメディカル 常勤監査役 2008年２月 同社 常勤監査役 退任 2009年10月 シーシーエス㈱ 入社 2013年11月 同社 執行役員 経営企画部門担当 2016年10月 同社 執行役員 退任 2017年１月 ㈱インタラクティブソリューションズ 入社 2017年８月 同社 取締役 人事総務部長 2018年７月 同社 取締役 退任 2019年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
－ |
|
計 |
345 |
||||
（注）１．田村茂、田波耕治、秋葉賢一及び梶原慶枝は、社外取締役であります。
２．ジャフコ グループの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 田村茂、委員 田波耕治、委員 秋葉賢一、委員 梶原慶枝
なお、田村茂は、常勤の監査等委員であります。
３．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．上記所有株式数には、役員持株会等における実質所有株式数が含まれております。なお、提出日(2019年６月19日)現在の役員持株会等における取得株式数については確認できないため、2019年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ａ）社外取締役の選任状況
提出日（2019年６月19日）現在のジャフコ グループの社外取締役は以下の４名であります。
田村茂氏
田波耕治氏
秋葉賢一氏
梶原慶枝氏
ｂ）社外取締役の独立性に関する考え方
各社外取締役は、いずれもジャフコ グループが定める「社外取締役の独立性に関する基準」（下記参照）および東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、ジャフコ グループは社外取締役としての独立性は確保されているものと判断しております。
|
＜社外取締役の独立性に関する基準＞ ジャフコ グループの社外取締役は、ジャフコ グループに対する独立性を保つため、以下に定める要件を満たすものとする。 |
|
(1) 本人が、現在または過去10年間において、ジャフコ グループおよびジャフコ グループの子会社（以下あわせて「ジャフコ グループグループ」という。）の役員（業務を執行する者に限る。）または使用人でないこと。 |
|
(2) 本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。 ① ジャフコ グループの業務執行者が役員に就任している、または過去3年間において役員に就任していた他の会社の業務執行者（*1） ② ジャフコ グループの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者 ③ ジャフコ グループの会計監査人のパートナーまたはジャフコ グループの監査に従事する従業員 ④ ジャフコ グループの主要な借入先（*2）の業務執行者 ⑤ ジャフコ グループグループの主要な取引先（*3）の業務執行者 ⑥ ジャフコ グループグループより、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している法律、会計、税務等の専門家、コンサルタントその他の者 ⑦ 法律、会計、税務、コンサルティングその他の専門的サービスを提供する法人、組合等の団体であって、主要な取引先にあたる団体のパートナーその他業務を執行する者 ⑧ 一定額を超える寄付金（*4）をジャフコ グループグループより受領している団体の業務を執行する者 |
|
(3) 本人の配偶者、二親等内の親族または生計を一にする者が、以下に掲げる者（重要でない者を除く。）に該当しないこと。 ① 現在または過去3年間におけるジャフコ グループグループの業務執行者 ② 現在、上記 (2)①～⑧に該当する者 |
|
（注） *1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、理事、その他これらに類する役職者（業務を執行する者に限る。）および執行役員等の重要な使用人をいう。 *2 主要な借入先とは、連結総資産の2％以上に相当する金額の借入先をいう。 *3 主要な取引先とは、ある取引先のジャフコ グループグループとの取引が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の2％の金額を超える取引先をいう。 *4 一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円または当該団体の総収入もしくは経常収益の2％のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。 |
ｃ）社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
各社外取締役の所有株式数は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。また、ジャフコ グループの定める「社外取締役の独立性に関する基準」における社外取締役の独立性担保要件が東京証券取引所の上場規則で定められている独立性要件を充たしていると判断しておりますので、ジャフコ グループは社外取締役全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
提出日（2019年６月19日）現在のジャフコ グループの社外取締役の選定理由および独立性に係る事項は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
選定理由および独立性に係る事項 |
|
田 村 茂 |
同氏は、上場会社および未上場会社の経営に代表取締役やＣＦＯ等として携わってこられ、経営者として豊富な経験と高い見識を有しています。また、金融・投資業務や国際業務の経験も持っていらっしゃいます。同氏は、こうした実績、識見や知識を活かし、引き続き独立の立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。同氏が2015年５月まで代表取締役社長および取締役会長を務めていた㈱ＭＩＣメディカルは、ジャフコ グループの投資先上場会社でした（2006年９月投資、2007年11月上場）。同社には、ジャフコ グループが運営管理するファンドより投資しておりましたが、新規上場した時点での持株比率は1.2%に過ぎず、また2012年７月までに保有株式全株を売却しております。同氏はこれまでジャフコ グループとの間で取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
|
田 波 耕 治 |
同氏は、行政機関や国際機関で重要な職責を歴任され、現在は弁護士として高度な専門性を有して活動されております。同氏は、財政・金融・税務や国際分野における高い見識や法務関連の専門知識を活かし、引き続き独立の立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。これまで同氏または同氏が所属する法律事務所とジャフコ グループとの間で取引等はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
|
氏 名 |
選定理由および独立性に係る事項 |
|
秋 葉 賢 一 |
同氏は、公認会計士の資格を有し、会計分野の専門家として国際的な会計制度に精通し日本の会計基準の整備に貢献してこられました。現在は大学院教授として研究活動や人材の育成にも尽力されております。その豊かな経験と高い専門性を活かし、引き続き独立の立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。ジャフコ グループは、2013年３月期に連結会計に関する助言及び意見書作成に対する報酬として同氏に135万円を支払いました。また、2013年４月より2015年２月まで同氏と顧問契約を締結し、会計制度や会計基準の背景・考え方等に関する助言を受けておりましたが、その報酬額は年額150万円でありました。現在、ジャフコ グループは同氏との間に取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
|
梶 原 慶 枝 |
同氏は、これまで上場企業及び未上場企業の経営幹部として経理、経営企画部門を中心に業務執行に携わってこられ、この分野における豊富な実務経験と高い見識を有しています。同氏には、こうした実績、識見や知識を活かし、ジャフコ グループの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からジャフコ グループの業務執行を監督していただくことを期待しています。こうしたことから、同氏には監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏が2016年10月まで執行役員を務めていたシーシーエス㈱は、ジャフコ グループの投資先上場会社でした（1998年９月初回投資、2004年６月上場）。同社には、ジャフコ グループ及びジャフコ グループが運営管理するファンドより投資しておりましたが、同氏が執行役員に就任した2013年11月時点では、既に保有株式は全株売却しております。また、同氏が2018年７月まで取締役を務めていた㈱インタラクティブソリューションズには、ジャフコ グループが運営管理するファンドより2014年10月および2016年５月に投資しておりますが、同社への投資額は、2019年３月末現在のジャフコ グループ（ファンド含む）の未上場投資運用総額（取得コストベース）に対する割合は0.5%未満と僅少であります。同社にはジャフコ グループ職員が社外取締役に就任しておりますが、投資先の価値向上支援を目的としたものです。また、同氏の同社での取締役としての在任期間は１年未満であります。さらに、同氏は、ジャフコ グループとの間でこれまで取引等はありません。また同氏は、②に記載しているジャフコ グループの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、監査等委員であり、取締役会をはじめ重要な会議または委員会に出席する他、代表取締役との間で定期的に意見交換を行うとともに、内部監査室ならびに会計監査人と定期的に協議を行い、情報交換、意見交換を通じて取締役の業務執行を監査し、経営監視機能を果たします。
監査等委員会は、内部監査室と毎月情報交換の機会を設けるとともに、内部監査室が行った内部監査の結果報告を受け、監査上の問題点等を共有いたします。また、監査等委員会は、会計監査人による監査報告、監査計画等を確認するとともに、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行います。
監査等委員会は、当連結会計年度においてEY新日本有限責任監査法人とは計５回、内部監査室とは計12回、意見交換等を行っております。
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 |
|
取締役社長 |
代表取締役 |
豊 貴 伸 一 |
1961年11月１日生 |
1985年４月 ジャフコ グループ入社 2003年６月 ジャフコ グループ 取締役 第二投資グループ、関西支社兼企画総務担当 2005年２月 ジャフコ グループ 常務取締役 資金兼第二投資、関西支社、ＶＡ３部担当 2007年３月 ジャフコ グループ 専務取締役 資金兼事業投資、関西支社、ＶＡ３部担当 2010年１月 ジャフコ グループ 取締役社長（代表取締役）（現任） |
(注）３ |
136 |
|
常務取締役 |
JAFCO America Ventures Inc.社長、
JAFCO Investment ビジネスディベロップメント担当 |
渋 澤 祥 行 |
1969年10月５日生 |
1992年４月 ジャフコ グループ入社 2007年３月 ジャフコ グループ 執行役員 第二投資本部担当 2007年６月 ジャフコ グループ 取締役 第二投資本部担当 2012年10月 JAFCO America Ventures Inc. 社長（現任）、JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd 社長（現任）、ビジネスディベロップメント担当（現任） 2014年４月 ジャフコ グループ 常務取締役（現任） |
(注）３ |
78 |
|
取 締 役 |
投資担当 |
三 好 啓 介 |
1969年９月18日生 |
1993年４月 ジャフコ グループ入社 2011年８月 ジャフコ グループ 第二投資運用本部長 2013年４月 ジャフコ グループ 執行役員 投資担当 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役 投資担当（現任） |
(注）３ |
36 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 |
|
取 締 役 （常勤監査等委員） |
|
吉 村 貞 彦 |
1947年10月18日生 |
1973年10月 監査法人太田哲三事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所 1978年８月 公認会計士登録 1996年５月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）理事 2002年５月 同法人 常任理事 2004年５月 同法人 副理事長 2008年８月 同法人 シニア・アドバイザー 2009年３月 同法人 退職 2010年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 特任教授 2010年６月 ジャフコ グループ 監査役 2012年６月 ジャフコ グループ 常勤監査役 2015年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 客員教授（現任） 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注）４ |
57 |
|
取 締 役 （監査等委員） |
|
田 波 耕 治 |
1939年９月10日生 |
1964年４月 大蔵省（現 財務省）入省 1994年７月 同省 理財局長 1996年７月 内閣官房 内閣内政審議室長 1998年１月 大蔵事務次官 1999年９月 大蔵省 顧問 2001年６月 国際協力銀行（現 株式会社国際協力銀行）副総裁 2007年10月 同行 総裁 2008年９月 同行 退任 2010年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 外立総合法律事務所 弁護士（現任） 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
16 |
|
取 締 役 （監査等委員） |
|
秋 葉 賢 一 |
1963年10月30日生 |
1986年９月 英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1989年７月 公認会計士登録 2001年９月 企業会計基準委員会（ASBJ）出向 専門研究員 2007年４月 同 主席研究員（2009年８月まで） 2007年７月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員 2009年９月 早稲田大学大学院会計研究科 教授（現任） 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
18 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 |
|
取 締 役 （監査等委員） |
|
田 村 茂 |
1961年10月８日生 |
1985年４月 ㈱横浜銀行入行 2000年６月 ㈱メンバーズ入社 経営管理部長兼公開準備室長 2000年８月 同社 管理担当取締役（CFO） 2002年９月 ㈱アプリックス入社 経営管理本部長（CFO） 2003年６月 オリックス㈱入社 投資銀行本部プリンシパルインベストメント バイスプレジデント 2005年８月 医療産業㈱（現 ㈱MICメディカル）入社 上席執行役員社長室長 2006年８月 同社 取締役副社長 2010年６月 同社 代表取締役社長 2014年10月 同社 取締役会長 2015年５月 ㈱メディアドゥ 社外監査役（2017年５月まで） 2015年６月 燦ホールディングス㈱ 社外監査役（現任） 2017年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
7 |
|
計 |
351 |
|||||
（注）１．田波耕治、秋葉賢一及び田村茂は、社外取締役であります。
２．ジャフコ グループの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 吉村貞彦、委員 田波耕治、委員 秋葉賢一、委員 田村茂
なお、吉村貞彦は、常勤の監査等委員であります。
３．2018年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．上記所有株式数には、役員持株会等における実質所有株式数が含まれております。なお、提出日(2018年６月20日)現在の役員持株会等における取得株式数については確認できないため、2018年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 |
|
取締役社長 |
代表取締役 |
豊 貴 伸 一 |
1961年11月１日生 |
1985年４月 ジャフコ グループ入社 2003年６月 ジャフコ グループ 取締役 第二投資グループ、関西支社兼企画総務担当 2005年２月 ジャフコ グループ 常務取締役 資金兼第二投資、関西支社、ＶＡ３部担当 2007年３月 ジャフコ グループ 専務取締役 資金兼事業投資、関西支社、ＶＡ３部担当 2010年１月 ジャフコ グループ 取締役社長（代表取締役）（現任） |
(注）３ |
129 |
|
専務取締役 |
代表取締役 ファンド運用担当 |
山 田 裕 司 |
1956年２月25日生 |
1978年４月 野村證券㈱入社 2000年６月 Nomura International(Hong Kong) Limited 社長 2001年６月 ジャフコ グループ 取締役 JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd 社長 2005年２月 ジャフコ グループ 常務取締役 2011年１月 ジャフコ グループ 専務取締役 2011年４月 兼JAFCO America Ventures Inc. 社長 2012年10月 投資担当、支社担当 2013年４月 ジャフコ グループ 専務取締役（代表取締役）（現任） 2013年６月 投資担当、管理担当（2015年２月まで） 2015年11月 ファンド運用担当（現任） |
(注）３ |
80 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 |
|
常務取締役 |
JAFCO America Ventures Inc.社長、
JAFCO Investment ビジネスディベロップメント担当 |
渋 澤 祥 行 |
1969年10月５日生 |
1992年４月 ジャフコ グループ入社 2007年３月 ジャフコ グループ 執行役員 第二投資本部担当 2007年６月 ジャフコ グループ 取締役 第二投資本部担当 2012年10月 JAFCO America Ventures Inc. 社長（現任）、JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd 社長（現任）、ビジネスディベロップメント担当（現任） 2014年４月 ジャフコ グループ 常務取締役（現任） |
(注）３ |
74 |
|
取 締 役 |
投資担当 |
三 好 啓 介 |
1969年９月18日生 |
1993年４月 ジャフコ グループ入社 2011年８月 ジャフコ グループ 第二投資運用本部長 2013年４月 ジャフコ グループ 執行役員 投資担当 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役 投資担当（現任） |
(注）３ |
30 |
|
取 締 役 （常勤監査等委員） |
|
吉 村 貞 彦 |
1947年10月18日生 |
1973年10月 監査法人太田哲三事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所 1978年８月 公認会計士登録 1996年５月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）理事 2002年５月 同法人 常任理事 2004年５月 同法人 副理事長 2008年８月 同法人 シニア・アドバイザー 2009年３月 同法人 退職 2010年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 特任教授 2010年６月 ジャフコ グループ 監査役 2012年６月 ジャフコ グループ 常勤監査役 2015年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 客員教授（現任） 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注）４ |
53 |
|
取 締 役 （監査等委員） |
|
田 波 耕 治 |
1939年９月10日生 |
1964年４月 大蔵省（現 財務省）入省 1994年７月 同省 理財局長 1996年７月 内閣官房 内閣内政審議室長 1998年１月 大蔵事務次官 1999年９月 大蔵省 顧問 2001年６月 国際協力銀行（現 株式会社国際協力銀行）副総裁 2007年10月 同行 総裁 2008年９月 同行 退任 2010年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 外立総合法律事務所 弁護士（現任） 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
12 |
|
取 締 役 （監査等委員） |
|
秋 葉 賢 一 |
1963年10月30日生 |
1986年９月 英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1989年７月 公認会計士登録 2001年９月 企業会計基準委員会（ASBJ）出向 専門研究員 2007年４月 同 主席研究員（2009年８月まで） 2007年７月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員 2009年９月 早稲田大学大学院会計研究科 教授（現任） 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
11 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 |
|
取 締 役 （監査等委員） |
|
田 村 茂 |
1961年10月８日生 |
1985年４月 ㈱横浜銀行入行 2000年６月 ㈱メンバーズ入社 経営管理部長兼公開準備室長 2000年８月 同社 管理担当取締役（CFO） 2002年９月 ㈱アプリックス入社 経営管理本部長（CFO） 2003年６月 オリックス㈱入社 投資銀行本部プリンシパルインベストメント バイスプレジデント 2005年８月 医療産業㈱（現 ㈱MICメディカル）入社 上席執行役員社長室長 2006年８月 同社 取締役副社長 2010年６月 同社 代表取締役社長 2014年10月 同社 取締役会長 2015年５月 ㈱メディアドゥ 社外監査役（2017年５月まで） 2015年６月 燦ホールディングス㈱ 社外監査役（現任） 2017年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） |
(注）４ |
－ |
|
計 |
391 |
|||||
（注）１．田波耕治、秋葉賢一及び田村茂は、社外取締役であります。
２．ジャフコ グループの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 吉村貞彦、委員 田波耕治、委員 秋葉賢一、委員 田村茂
なお、吉村貞彦は、常勤の監査等委員であります。
３．2017年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．上記所有株式数には、役員持株会等における実質所有株式数が含まれております。なお、提出日(2017年６月21日)現在の役員持株会等における取得株式数については確認できないため、2017年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
|
取締役社長 |
代表取締役 |
豊 貴 伸 一 |
1961年11月１日生 |
1985年４月 ジャフコ グループ入社 2003年６月 ジャフコ グループ 取締役 第二投資グループ、関西支社兼企画総務担当 2005年２月 ジャフコ グループ 常務取締役 資金兼第二投資、関西支社、VA3部担当 2007年３月 ジャフコ グループ 専務取締役 資金兼事業投資、関西支社、VA3部担当 2010年１月 ジャフコ グループ 取締役社長（代表取締役）（現任） |
(注）４ |
118 |
|
専務取締役 |
代表取締役
ファンド運用 |
山 田 裕 司 |
1956年２月25日生 |
1978年４月 野村證券㈱入社 2000年６月 Nomura International(Hong Kong) Limited 社長 2001年６月 ジャフコ グループ 取締役 JAFCO Investment (AsiaPacific) Ltd 社長 2005年２月 ジャフコ グループ 常務取締役 2011年１月 ジャフコ グループ 専務取締役 2011年４月 兼JAFCO America Ventures Inc. 社長 2012年10月 投資担当、支社担当 2013年４月 ジャフコ グループ 専務取締役（代表取締役）（現任） 2013年６月 投資担当、管理担当（2015年2月まで） 2015年11月 ファンド運用担当（現任） |
(注）４ |
67 |
|
常務取締役 |
JAFCO America Ventures Inc.社長、
JAFCO Investment |
渋 澤 祥 行 |
1969年10月５日生 |
1992年４月 ジャフコ グループ入社 2007年３月 ジャフコ グループ 執行役員 第二投資本部担当 2007年６月 ジャフコ グループ 取締役 第二投資本部担当 2012年10月 JAFCO America Ventures Inc. 社長（現任）、JAFCO Investment (AsiaPacific) Ltd 社長（現任）、ビジネスディベロップメント担当（現任） 2014年４月 ジャフコ グループ 常務取締役（現任） |
(注）４ |
66 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
|
取 締 役 |
事業投資担当 |
加 納 恒 典 |
1961年11月29日生 |
1985年４月 ジャフコ グループ入社 2008年３月 ジャフコ グループ 執行役員 事業投資運用本部長 2013年６月 ジャフコ グループ 取締役 事業投資担当（現任） |
(注）４ |
39 |
|
取 締 役 |
投資担当 |
三 好 啓 介 |
1969年９月18日生 |
1993年４月 ジャフコ グループ入社 2011年８月 ジャフコ グループ 第二投資運用本部長 2013年４月 ジャフコ グループ 執行役員 投資担当 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役 投資担当（現任） |
(注）４ |
10 |
|
取 締 役 （常勤監査等委員） |
|
吉 村 貞 彦 |
1947年10月18日生 |
1973年10月 監査法人太田哲三事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所 1978年８月 公認会計士登録 1996年５月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）理事 2002年５月 同法人 常任理事 2004年５月 同法人 副理事長 2008年８月 同法人 シニア・アドバイザー 2009年３月 同法人 退職 2010年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 特任教授 2010年６月 ジャフコ グループ 監査役 2012年６月 ジャフコ グループ 常勤監査役 2015年４月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 客員教授（現任） 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注）５ |
46 |
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取 締 役 （監査等委員） |
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田 波 耕 治 |
1939年９月10日生 |
1964年４月 大蔵省（現 財務省）入省 1994年７月 同省 理財局長 1996年７月 内閣官房 内閣内政審議室長 1998年１月 大蔵事務次官 1999年９月 大蔵省 顧問 2001年６月 国際協力銀行（現 株式会社国際協力銀行）副総裁 2007年10月 同行 総裁 2008年９月 同行 退任 2010年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 外立総合法律事務所 弁護士（現任） 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） |
(注）５ |
4 |
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取 締 役 （監査等委員） |
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秦 信 行 |
1949年１月５日生 |
1974年４月 ㈱野村総合研究所入社 1991年６月 ジャフコ グループ出向 1994年３月 ジャフコ グループ出向満了 ㈱野村総合研究所 退職 1994年４月 國學院大學経済学部 助教授 1995年４月 國學院大學経済学部 教授（現任） 1999年８月 スタンフォード大学 客員教授 2005年４月 國學院大學経済学部 学部長 2006年９月 株式会社オウケイウェイヴ 社外監査役（現任） 2007年４月 学校法人國學院大學 理事 2010年４月 財団法人（現 一般財団法人）ベンチャーエンタープライズセンター 理事（現任） 2013年６月 ジャフコ グループ 監査役 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） |
(注）５ |
1 |
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役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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取 締 役 （監査等委員） |
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秋 葉 賢 一 |
1963年10月30日生 |
1986年９月 英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1989年７月 公認会計士登録 2001年９月 企業会計基準委員会（ASBJ）出向 専門研究員 2007年４月 同 主席研究員（2009年8月まで） 2007年７月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員 2009年９月 早稲田大学大学院会計研究科 教授（現任） 2015年６月 ジャフコ グループ 取締役（監査等委員）（現任） |
(注）５ |
2 |
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計 |
357 |
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（注）１．2015年６月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ジャフコ グループは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．田波耕治、秦信行及び秋葉賢一は、社外取締役であります。
３．ジャフコ グループの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 吉村貞彦、委員 田波耕治、委員 秦信行、委員 秋葉賢一
なお、吉村貞彦は、常勤の監査等委員であります。
４．2016年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2015年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．上記所有株式数には、役員持株会等における実質所有株式数が含まれております。なお、提出日(2016年６月22日)現在の役員持株会等における取得株式数については確認できないため、2016年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 |
ファンド運用担当 |
古市 庸治 |
2015年10月31日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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