ＪＡＦＣＯ（8595）の役員の経歴と役員の変遷

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取締役会長

豊 貴 伸 一

1961年11月１日生

1985年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2003年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役

　　　　　　第二投資グループ、関西支社兼企画総務担当

2005年２月　ＪＡＦＣＯ　常務取締役

　　　　　　資金兼第二投資、関西支社、ＶＡ３部担当

2007年３月　ＪＡＦＣＯ　専務取締役

　　　　　　資金兼事業投資、関西支社、ＶＡ３部担当

2010年１月　ＪＡＦＣＯ　取締役社長（代表取締役）

2022年４月　ＪＡＦＣＯ　取締役会長（現任）

(注）３

1,309

取締役社長

代表取締役

投資担当、パートナー

三 好 啓 介

1969年９月18日生

1993年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2011年８月　ＪＡＦＣＯ　第二投資運用本部長

2013年４月　ＪＡＦＣＯ　執行役員　投資担当

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役　投資担当

2018年３月　ＪＡＦＣＯ　取締役　投資担当、パートナー

2022年４月　ＪＡＦＣＯ　取締役社長（代表取締役）　投資担当、パートナー（現任）

(注）３

927

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取　締　役

（常勤監査等委員）

田 村   茂

1961年10月８日生

1985年４月　㈱横浜銀行入行

2000年６月　㈱メンバーズ入社　経営管理部長兼公開準備室長

2000年８月　同社　管理担当取締役（CFO）

2002年９月　㈱アプリックス入社　経営管理本部長（CFO）

2003年６月　オリックス㈱入社　投資銀行本部プリンシパルインベストメント　バイスプレジデント

2005年８月　医療産業㈱（現 ㈱メディサイエンスプラニング）入社　上席執行役員社長室長

2006年８月　同社　取締役副社長

2010年６月　同社　代表取締役社長

2014年10月　同社　取締役会長（2015年５月退任）

2017年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）

2019年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（常勤監査等委員）（現任）

(注）４

277

取　締　役

（監査等委員）

梶 原 慶 枝

1961年６月16日生

2001年10月　㈱アプリックス　経理部長

2005年３月　同社　執行役員　経営企画室長（2007年３月まで）

2007年５月　㈱MICメディカル（現 ㈱メディサイエンスプラニング）　常勤監査役

2008年２月　同社　常勤監査役　退任

2009年10月　シーシーエス㈱　入社

2013年11月　同社　執行役員　経営企画部門担当

2016年10月　同社　執行役員　退任

2017年１月　㈱インタラクティブソリューションズ　入社

2017年８月　同社　取締役　人事総務部長

2018年７月　同社　取締役　退任

2019年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）４

187

取　締　役

（監査等委員）

村 岡 香 奈 子

1965年４月26日生

1988年４月　三菱商事㈱　入社

1993年４月　弁護士登録（第二東京弁護士会）

　　　　　　アンダーソン・毛利法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所

1998年９月　Simmons & Simmons法律事務所（ロンドン）にて執務

1999年10月　森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）入所

2001年１月　同事務所　パートナー

2010年１月　同事務所　プロフェッショナル・サポート・ロイヤー（2019年６月退所）

2020年４月　宏和法律事務所　弁護士

2020年６月　日本光電工業㈱　社外取締役（2024年6月退任）

2021年３月　㈱不二家　社外取締役（現任）

2024年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

2025年４月　呉服橋法律事務所　弁護士（現任）

(注）４

9

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取　締　役

（監査等委員）

土 井 俊 範

1961年５月８日生

1984年４月　大蔵省（現 財務省）入省

2012年７月　在米国日本大使館　財務公使

2015年７月　財務省国際局　審議官

2016年６月　同省国際局　次長

2017年７月　同省財務総合政策研究所　所長

2019年５月　ASEAN+3 Macroeconomic Research Office（AMRO）所長（2022年５月まで）

2022年10月　住友生命保険相互会社　特別顧問（現任）

2025年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）４

16

取　締　役

（監査等委員）

榎 本 英 二

1962年４月８日生

1985年４月　野村不動産㈱　入社

2008年４月　同社　執行役員

2011年10月　野村不動産投資顧問㈱　取締役副社長（代表取締役）

2013年４月　野村不動産㈱　常務執行役員

2015年４月　野村不動産アーバンネット㈱（現 野村不動産ソリューションズ㈱） 取締役兼専務執行役員

2017年４月　同社　代表取締役兼副社長執行役員

2024年４月　野村不動産ホールディングス㈱　執行役員 DX推進統括

2025年４月　同社　参与・エグゼクティブアドバイザー

2026年４月　リープ経営コンサルティング㈱　代表取締役（現任）

　　　　　　フィンテックアセットマネジメント㈱　社外取締役（現任）

2026年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）５

10

取　締　役

（監査等委員）

林   敬 子

1960年８月11日生

1986年４月　東京国税局　入局

1994年３月　公認会計士登録

2006年７月　監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） パートナー

2016年７月　日本公認会計士協会　常務理事

2018年11月　トーマツチャレンジド㈱　代表取締役

2019年７月　日本公認会計士協会 監査業務審査会 委員長（現 監査・規律審査会 審査会長）

2020年６月　㈱明電舎　社外取締役（監査等委員）（現任）（2026年６月退任予定）

　　　　　　ライフネット生命保険㈱　社外取締役

2020年７月　林敬子公認会計士事務所　所長（現任）

2021年２月　日本フイルコン㈱　社外監査役

2021年３月　日本ビルファンド投資法人　監督役員（現任）

2021年６月　ライフネット生命保険㈱　社外取締役（監査等委員）

2023年４月　早稲田大学　大学院会計研究科　教授（現任）

2025年６月　テルモ㈱　社外取締役（監査等委員）（現任）

2026年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）５

－

計

2,738

＜社外取締役の独立性に関する基準＞

　ＪＡＦＣＯの社外取締役は、ＪＡＦＣＯに対する独立性を保つため、以下に定める要件を満たすものとする。

(1) 本人が、現在または過去10年間において、ＪＡＦＣＯおよびＪＡＦＣＯの子会社（以下あわせて「ＪＡＦＣＯグループ」という。）の役員（業務を執行する者に限る。）または使用人でないこと。

(2) 本人が、現在または過去３年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。

① ＪＡＦＣＯの業務執行者が役員に就任している、または過去３年間において役員に就任していた他の会社の業務執行者（*1）

② ＪＡＦＣＯの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者

③ ＪＡＦＣＯの会計監査人のパートナーまたはＪＡＦＣＯの監査に従事する従業員

④ ＪＡＦＣＯの主要な借入先（*2）の業務執行者

⑤ ＪＡＦＣＯグループの主要な取引先（*3）の業務執行者

⑥ ＪＡＦＣＯグループより、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している法律、会計、税務等の専門家、コンサルタントその他の者

⑦ 法律、会計、税務、コンサルティングその他の専門的サービスを提供する法人、組合等の団体であって、主要な取引先にあたる団体のパートナーその他業務を執行する者

⑧ 一定額を超える寄付金（*4）をＪＡＦＣＯグループより受領している団体の業務を執行する者

(3) 本人の配偶者、二親等内の親族または生計を一にする者が、以下に掲げる者（重要でない者を除く。）に該当しないこと。

① 現在または過去３年間におけるＪＡＦＣＯグループの業務執行者

② 現在、上記 (2)①～⑧に該当する者

（注）

*1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、理事、その他これらに類する役職者（業務を執行する者に限る。）および執行役員等の重要な使用人をいう。

*2 主要な借入先とは、連結総資産（連結子会社がない場合はＪＡＦＣＯの総資産）の２％以上に相当する金額の借入先をいう。

*3 主要な取引先とは、ある取引先のＪＡＦＣＯグループとの取引が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の２％の金額を超える取引先をいう。

*4 一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円または当該団体の総収入もしくは経常収益の２％のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

田 村   茂

同氏は、上場企業及び未上場企業の経営に代表取締役やＣＦＯ等として携わってこられ、経営者として豊富な経験と高い見識を有しています。また、金融・投資業務や国際業務の経験も有しております。同氏は、こうした実績、識見や知識を活かして、取締役会での発言、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定への関与とともに、常勤の監査等委員として、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしております。また、同氏は必要に応じて株主・投資家との面談に同席し、ＪＡＦＣＯの社外取締役としての取り組みや意見等を投資家に説明するとともに、そこでの議論を踏まえて取締役会等で意見や提案を行っております。加えて指名・報酬委員会に委員長として出席し、積極的に意見を述べております。

こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

同氏が2015年５月まで代表取締役社長及び取締役会長を務めていた㈱MICメディカル（現 ㈱メディサイエンスプラニング）は、ＪＡＦＣＯの投資先上場会社でした（2006年９月投資、2007年11月上場）。同社には、ＪＡＦＣＯが運用するファンドより投資しておりましたが、新規上場した時点での持株比率は1.2％に過ぎず、また2012年７月までに保有株式全株を売却しております。同氏はこれまでＪＡＦＣＯとの間で取引等はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

梶 原 慶 枝

同氏は、これまで上場企業及び未上場企業の経営幹部として経理、経営企画部門を中心に業務執行に携わってこられ、この分野における豊富な実務経験と高い見識を有しています。同氏は、こうした実績、識見や知識を活かし、取締役会での発言、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定への関与とともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べております。

こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

同氏が2016年10月まで執行役員を務めていたシーシーエス㈱は、ＪＡＦＣＯの投資先上場会社でした（1998年９月初回投資、2004年６月上場）。同社には、ＪＡＦＣＯ及びＪＡＦＣＯが運用するファンドより投資しておりましたが、同氏が執行役員に就任した2013年11月時点では、既に保有株式は全株売却しております。また、同氏が2018年７月まで取締役を務めていた㈱インタラクティブソリューションズには、ＪＡＦＣＯが運用するファンドより2014年10月及び2016年５月に投資し、その価値向上支援を目的としてＪＡＦＣＯ職員が社外取締役に就任しておりましたが、2024年３月に保有株式を全株売却し、ＪＡＦＣＯ職員は社外取締役を退任しております。さらに、同氏は、ＪＡＦＣＯとの間でこれまで取引等はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

村 岡 香 奈 子

同氏は、弁護士としてＭ＆Ａ、買収ファイナンスや企業法務分野の専門知識と経験を有しております。同氏は、こうした豊富な経験と高い識見を活かして、取締役会での発言、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定への関与とともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べております。

こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

これまで同氏ならびに同氏が所属した宏和法律事務所及び現在所属する呉服橋法律事務所とＪＡＦＣＯとの間で取引等はありません。同氏が1999年10月から2019年６月まで所属した森・濱田松本法律事務所外国法共同事業とＪＡＦＣＯは2023年３月まで顧問契約を締結していたほか、現在も法務に関する委任契約を締結しており、法律事務の委託を行っています。同氏は、当該顧問契約にかかる担当弁護士であったことはなく、またＪＡＦＣＯに対して個別案件を含めた法務サービスを直接提供したことはありません。なお、ＪＡＦＣＯ（ＪＡＦＣＯが運用するファンドを含む）が同事務所に支払った報酬額は、2024年３月期以降の過去３事業年度において、年平均約1,000万円でありました。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

土 井 俊 範

同氏は、行政機関や国際機関で重要な職責を歴任し、財政、金融に係る幅広い経験と見識、マクロ経済、市場動向等についての深い知見を有しております。同氏は、多様性ある人材で構成された組織運営の豊富な経験とグローバルかつ高い識見を活かして、取締役会での発言、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定への関与とともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べております。

こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

これまで同氏とＪＡＦＣＯとの間で取引等はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

榎 本 英 二

同氏は、上場企業等の経営に代表取締役や執行役員等として携わってこられ、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しています。また、ファンド組成・運用業務や、不動産業のＤＸ化に伴うスタートアップとの連携の経験も有しております。

同氏には、こうした実績、識見や知識を活かして、取締役会での発言、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定への関与とともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、役員の指名・報酬の決定に関与いただくことを期待しております。

こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

同氏が2026年３月まで役員等を務めていた野村不動産グループ（野村不動産ホールディングス㈱、野村不動産㈱及び野村不動産ソリューションズ㈱）とＪＡＦＣＯとの間には、シェアオフィスに関する取引及び保険契約に関する代理店取引がありますが、2024年３月期以降の過去３事業年度における取引金額は、年平均約1,200万円であり、いずれの事業年度においても同グループの年間連結売上の１％未満と僅少であります。また、同氏または同氏が現在代表取締役を務めるリープ経営コンサルティング㈱とＪＡＦＣＯとの間でこれまで取引等はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

林   敬 子

同氏は、公認会計士として企業監査、ベンチャーキャピタル及び投資事業組合の監査を行うとともに、日本公認会計士協会常務理事や監査業務審査会委員長を務めるなど、会計分野の専門知識と経験を有しています。

同氏には、こうした豊富な経験と高い識見を活かして、取締役会での発言、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定への関与とともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、役員の指名・報酬の決定に関与いただくことを期待しております。

なお、同氏の兼職先の業務特性及び負荷の状況から、職務遂行のための十分な時間が確保できることを確認しております。

こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

同氏または同氏が現在所属する林敬子公認会計士事務所とＪＡＦＣＯとの間で取引等はありません。

同氏が2020年６月まで所属していた有限責任監査法人トーマツとＪＡＦＣＯの間に取引等はありませんが、ＪＡＦＣＯは同法人のグループ組織であるデロイト トーマツ税理士法人との間で税務アドバイザリー業務等に関する契約を締結しております。しかしながら、同氏は当該税理士法人に所属した事実はなく、またＪＡＦＣＯに対して専門的サービスを直接提供したことはありません。また、ＪＡＦＣＯが同税理士法人に支払った報酬額は、2024年３月期以降の過去３事業年度において年平均約420万円と僅少であります。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取締役会長

豊 貴 伸 一

1961年11月１日生

1985年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2003年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役

　　　　　　第二投資グループ、関西支社兼企画総務担当

2005年２月　ＪＡＦＣＯ　常務取締役

　　　　　　資金兼第二投資、関西支社、ＶＡ３部担当

2007年３月　ＪＡＦＣＯ　専務取締役

　　　　　　資金兼事業投資、関西支社、ＶＡ３部担当

2010年１月　ＪＡＦＣＯ　取締役社長（代表取締役）

2022年４月　ＪＡＦＣＯ　取締役会長（現任）

(注）３

1,116

取締役社長

代表取締役

投資担当、パートナー

三 好 啓 介

1969年９月18日生

1993年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2011年８月　ＪＡＦＣＯ　第二投資運用本部長

2013年４月　ＪＡＦＣＯ　執行役員　投資担当

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役　投資担当

2018年３月　ＪＡＦＣＯ　取締役　投資担当、パートナー

2022年４月　ＪＡＦＣＯ　取締役社長（代表取締役）　投資担当、パートナー（現任）

(注）３

748

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取　締　役

（常勤監査等委員）

田 村   茂

1961年10月８日生

1985年４月　㈱横浜銀行入行

2000年６月　㈱メンバーズ入社　経営管理部長兼公開準備室長

2000年８月　同社　管理担当取締役（CFO）

2002年９月　㈱アプリックス入社　経営管理本部長（CFO）

2003年６月　オリックス㈱入社　投資銀行本部プリンシパルインベストメント　バイスプレジデント

2005年８月　医療産業㈱（現 ㈱メディサイエンスプラニング）入社　上席執行役員社長室長

2006年８月　同社　取締役副社長

2010年６月　同社　代表取締役社長

2014年10月　同社　取締役会長（2015年５月退任）

2017年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）

2019年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（常勤監査等委員）（現任）

(注）４

248

取　締　役

（監査等委員）

梶 原 慶 枝

1961年６月16日生

2001年10月　㈱アプリックス　経理部長

2005年３月　同社　執行役員　経営企画室長（2007年３月まで）

2007年５月　㈱MICメディカル（現 ㈱メディサイエンスプラニング）　常勤監査役

2008年２月　同社　常勤監査役　退任

2009年10月　シーシーエス㈱　入社

2013年11月　同社　執行役員　経営企画部門担当

2016年10月　同社　執行役員　退任

2017年１月　㈱インタラクティブソリューションズ　入社

2017年８月　同社　取締役　人事総務部長

2018年７月　同社　取締役　退任

2019年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）４

156

取　締　役

（監査等委員）

村 岡 香 奈 子

1965年４月26日生

1988年４月　三菱商事㈱　入社

1993年４月　弁護士登録（第二東京弁護士会）

　　　　　　アンダーソン・毛利法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所

1998年９月　Simmons & Simmons法律事務所（ロンドン）にて執務

1999年10月　森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）入所

2001年１月　同事務所 パートナー

2010年１月　同事務所 プロフェッショナル・サポート・ロイヤー（2019年６月退所）

2020年４月　宏和法律事務所 弁護士

2020年６月　日本光電工業㈱ 社外取締役（2024年6月退任）

2021年３月　㈱不二家 社外取締役（現任）

2024年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

2025年４月　呉服橋法律事務所 弁護士（現任）

(注）４

4

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取　締　役

（監査等委員）

土 井 俊 範

1961年５月８日生

1984年４月　大蔵省（現 財務省）入省

2012年７月　在米国日本大使館 財務公使

2015年７月　財務省国際局 審議官

2016年６月　同省国際局 次長

2017年７月　同省財務総合政策研究所 所長

2019年５月　ASEAN+3 Macroeconomic Research Office（AMRO）所長（2022年５月まで）

2022年10月　住友生命保険相互会社 特別顧問（現任）

2025年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）４

－

計

2,273

＜社外取締役の独立性に関する基準＞

　ＪＡＦＣＯの社外取締役は、ＪＡＦＣＯに対する独立性を保つため、以下に定める要件を満たすものとする。

(1) 本人が、現在または過去10年間において、ＪＡＦＣＯおよびＪＡＦＣＯの子会社（以下あわせて「ＪＡＦＣＯグループ」という。）の役員（業務を執行する者に限る。）または使用人でないこと。

(2) 本人が、現在または過去３年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。

① ＪＡＦＣＯの業務執行者が役員に就任している、または過去３年間において役員に就任していた他の会社の業務執行者（*1）

② ＪＡＦＣＯの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者

③ ＪＡＦＣＯの会計監査人のパートナーまたはＪＡＦＣＯの監査に従事する従業員

④ ＪＡＦＣＯの主要な借入先（*2）の業務執行者

⑤ ＪＡＦＣＯグループの主要な取引先（*3）の業務執行者

⑥ ＪＡＦＣＯグループより、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している法律、会計、税務等の専門家、コンサルタントその他の者

⑦ 法律、会計、税務、コンサルティングその他の専門的サービスを提供する法人、組合等の団体であって、主要な取引先にあたる団体のパートナーその他業務を執行する者

⑧ 一定額を超える寄付金（*4）をＪＡＦＣＯグループより受領している団体の業務を執行する者

(3) 本人の配偶者、二親等内の親族または生計を一にする者が、以下に掲げる者（重要でない者を除く。）に該当しないこと。

① 現在または過去３年間におけるＪＡＦＣＯグループの業務執行者

② 現在、上記 (2)①～⑧に該当する者

（注）

*1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、理事、その他これらに類する役職者（業務を執行する者に限る。）および執行役員等の重要な使用人をいう。

*2 主要な借入先とは、連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先をいう。

*3 主要な取引先とは、ある取引先のＪＡＦＣＯグループとの取引が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の２％の金額を超える取引先をいう。

*4 一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円または当該団体の総収入もしくは経常収益の２％のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

田 村   茂

同氏は、上場企業及び未上場企業の経営に代表取締役やＣＦＯ等として携わってこられ、経営者として豊富な経験と高い見識を有しています。また、金融・投資業務や国際業務の経験も有しております。同氏は、こうした実績、識見や知識を活かして、取締役会での発言、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定への関与とともに、常勤の監査等委員として、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしております。また、同氏は必要に応じて株主・投資家との面談に同席し、ＪＡＦＣＯの社外取締役としての取り組みや意見等を投資家に説明するとともに、そこでの議論を踏まえて取締役会等で意見や提案を行っております。加えて指名・報酬委員会に委員長として出席し、積極的に意見を述べております。

こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

同氏が2015年５月まで代表取締役社長及び取締役会長を務めていた㈱MICメディカル（現 ㈱メディサイエンスプラニング）は、ＪＡＦＣＯの投資先上場会社でした（2006年９月投資、2007年11月上場）。同社には、ＪＡＦＣＯが運営管理するファンドより投資しておりましたが、新規上場した時点での持株比率は1.2％に過ぎず、また2012年７月までに保有株式全株を売却しております。同氏はこれまでＪＡＦＣＯとの間で取引等はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

梶 原 慶 枝

同氏は、これまで上場企業及び未上場企業の経営幹部として経理、経営企画部門を中心に業務執行に携わってこられ、この分野における豊富な実務経験と高い見識を有しています。同氏は、こうした実績、識見や知識を活かし、取締役会での発言、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定への関与とともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べております。

こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

同氏が2016年10月まで執行役員を務めていたシーシーエス㈱は、ＪＡＦＣＯの投資先上場会社でした（1998年９月初回投資、2004年６月上場）。同社には、ＪＡＦＣＯ及びＪＡＦＣＯが運営管理するファンドより投資しておりましたが、同氏が執行役員に就任した2013年11月時点では、既に保有株式は全株売却しております。また、同氏が2018年７月まで取締役を務めていた㈱インタラクティブソリューションズには、ＪＡＦＣＯが運営管理するファンドより2014年10月及び2016年５月に投資し、その価値向上支援を目的としてＪＡＦＣＯ職員が社外取締役に就任しておりましたが、2024年3月に保有株式を全株売却し、ＪＡＦＣＯ職員は社外取締役を退任しております。さらに、同氏は、ＪＡＦＣＯとの間でこれまで取引等はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

村 岡 香 奈 子

同氏は、弁護士としてＭ＆Ａ、買収ファイナンスや企業法務分野の専門知識と経験を有しております。同氏は、こうした豊富な経験と高い識見を活かして、取締役会での発言、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定への関与とともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べております。

こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

これまで同氏ならびに同氏が所属した宏和法律事務所及び現在所属する呉服橋法律事務所とＪＡＦＣＯとの間で取引等はありません。同氏が1999年10月から2019年６月まで所属した森・濱田松本法律事務所外国法共同事業とＪＡＦＣＯは2023年３月まで顧問契約を締結していましたが、同氏は、当該顧問契約にかかる担当弁護士であったことはなく、またＪＡＦＣＯに対して個別案件を含めた法務サービスを直接提供したことはありません。また、ＪＡＦＣＯ（ＪＡＦＣＯが運用するファンドを含む）が同事務所に支払った報酬額は、2023年３月期以降の過去３事業年度において、年平均約330万円と僅少でありました。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

土 井 俊 範

同氏は、行政機関や国際機関で重要な職責を歴任し、財政、金融に係る幅広い経験と見識、マクロ経済、市場動向等についての深い知見を有しております。同氏には、多様性ある人材で構成された組織運営の豊富な経験とグローバルかつ高い識見を活かして、取締役会での発言、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定への関与とともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、役員の指名・報酬の決定に関与いただくことを期待しております。

こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

これまで同氏とＪＡＦＣＯとの間で取引等はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取締役会長

豊 貴 伸 一

1961年11月１日生

1985年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2003年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役

　　　　　　第二投資グループ、関西支社兼企画総務担当

2005年２月　ＪＡＦＣＯ　常務取締役

　　　　　　資金兼第二投資、関西支社、ＶＡ３部担当

2007年３月　ＪＡＦＣＯ　専務取締役

　　　　　　資金兼事業投資、関西支社、ＶＡ３部担当

2010年１月　ＪＡＦＣＯ　取締役社長（代表取締役）

2022年４月　ＪＡＦＣＯ　取締役会長（現任）

(注）３

952

取締役社長

代表取締役

投資担当、パートナー

三 好 啓 介

1969年９月18日生

1993年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2011年８月　ＪＡＦＣＯ　第二投資運用本部長

2013年４月　ＪＡＦＣＯ　執行役員　投資担当

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役　投資担当

2018年３月　ＪＡＦＣＯ　取締役　投資担当、パートナー

2022年４月　ＪＡＦＣＯ　取締役社長（代表取締役）　投資担当、パートナー（現任）

(注）３

602

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取　締　役

（常勤監査等委員）

田 村   茂

1961年10月８日生

1985年４月　㈱横浜銀行入行

2000年６月　㈱メンバーズ入社　経営管理部長兼公開準備室長

2000年８月　同社　管理担当取締役（CFO）

2002年９月　㈱アプリックス入社　経営管理本部長（CFO）

2003年６月　オリックス㈱入社　投資銀行本部プリンシパルインベストメント　バイスプレジデント

2005年８月　医療産業㈱（現 ㈱メディサイエンスプラニング）入社　上席執行役員社長室長

2006年８月　同社　取締役副社長

2010年６月　同社　代表取締役社長

2014年10月　同社　取締役会長（2015年５月退任）

2017年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）

2019年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（常勤監査等委員）（現任）

(注）４

216

取　締　役

（監査等委員）

秋 葉 賢 一

1963年10月30日生

1986年９月　英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所

1989年７月　公認会計士登録

2001年９月　企業会計基準委員会（ASBJ）出向　専門研究員

2007年４月　同　主席研究員（2009年８月まで）

2007年７月　あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員

2009年９月　早稲田大学大学院会計研究科　教授（現任）

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

2018年６月　三井住友海上火災保険㈱　社外監査役（現任）

(注）４

213

取　締　役

（監査等委員）

梶 原 慶 枝

1961年６月16日生

2001年10月　㈱アプリックス　経理部長

2005年３月　同社　執行役員　経営企画室長（2007年３月まで）

2007年５月　㈱MICメディカル（現 ㈱メディサイエンスプラニング）　常勤監査役

2008年２月　同社　常勤監査役　退任

2009年10月　シーシーエス㈱　入社

2013年11月　同社　執行役員　経営企画部門担当

2016年10月　同社　執行役員　退任

2017年１月　㈱インタラクティブソリューションズ　入社

2017年８月　同社　取締役　人事総務部長

2018年７月　同社　取締役　退任

2019年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）４

122

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取　締　役

（監査等委員）

村 岡 香 奈 子

1965年４月26日生

1988年４月　三菱商事㈱　入社

1993年４月　弁護士登録（第二東京弁護士会）

　　　　　　アンダーソン・毛利法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所

1998年９月　Simmons & Simmons法律事務所（ロンドン）にて執務

1999年10月　森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所

2001年１月　同事務所 パートナー

2010年１月　同事務所 プロフェッショナル・サポート・ロイヤー（2019年6月退所）

2020年４月　宏和法律事務所 弁護士（現任）

2020年６月　日本光電工業㈱ 社外取締役（現任）（2024年6月26日退任予定）

2021年３月　㈱不二家 社外取締役（現任）

2024年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）５

－

計

2,109

＜社外取締役の独立性に関する基準＞

　ＪＡＦＣＯの社外取締役は、ＪＡＦＣＯに対する独立性を保つため、以下に定める要件を満たすものとする。

(1) 本人が、現在または過去10年間において、ＪＡＦＣＯおよびＪＡＦＣＯの子会社（以下あわせて「ＪＡＦＣＯグループ」という。）の役員（業務を執行する者に限る。）または使用人でないこと。

(2) 本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。

① ＪＡＦＣＯの業務執行者が役員に就任している、または過去3年間において役員に就任していた他の会社の業務執行者（*1）

② ＪＡＦＣＯの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者

③ ＪＡＦＣＯの会計監査人のパートナーまたはＪＡＦＣＯの監査に従事する従業員

④ ＪＡＦＣＯの主要な借入先（*2）の業務執行者

⑤ ＪＡＦＣＯグループの主要な取引先（*3）の業務執行者

⑥ ＪＡＦＣＯグループより、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している法律、会計、税務等の専門家、コンサルタントその他の者

⑦ 法律、会計、税務、コンサルティングその他の専門的サービスを提供する法人、組合等の団体であって、主要な取引先にあたる団体のパートナーその他業務を執行する者

⑧ 一定額を超える寄付金（*4）をＪＡＦＣＯグループより受領している団体の業務を執行する者

(3) 本人の配偶者、二親等内の親族または生計を一にする者が、以下に掲げる者（重要でない者を除く。）に該当しないこと。

① 現在または過去3年間におけるＪＡＦＣＯグループの業務執行者

② 現在、上記 (2)①～⑧に該当する者

（注）

*1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、理事、その他これらに類する役職者（業務を執行する者に限る。）および執行役員等の重要な使用人をいう。

*2 主要な借入先とは、連結総資産の2％以上に相当する金額の借入先をいう。

*3 主要な取引先とは、ある取引先のＪＡＦＣＯグループとの取引が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の2％の金額を超える取引先をいう。

*4 一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円または当該団体の総収入もしくは経常収益の2％のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

田 村   茂

同氏は、上場会社および未上場会社の経営に代表取締役やＣＦＯ等として携わってこられ、経営者として豊富な経験と高い見識を有しています。また、金融・投資業務や国際業務の経験も有しています。同氏には、こうした実績、識見や知識を活かして、取締役会でご発言いただき、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、常勤の監査等委員として、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。加えて同氏は指名・報酬委員会に委員長として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏が2015年５月まで代表取締役社長および取締役会長を務めていた㈱MIC メディカル（現 ㈱メディサイエンスプラニング）は、ＪＡＦＣＯの投資先上場会社でした（2006年９月投資、2007年11月上場）。同社には、ＪＡＦＣＯが運営管理するファンドより投資しておりましたが、新規上場した時点での持株比率は1.2%に過ぎず、また2012年７月までに保有株式全株を売却しております。同氏はこれまでＪＡＦＣＯとの間で取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

秋 葉 賢 一

同氏は、公認会計士の資格を有し、会計分野の専門家として国際的な会計制度に精通し日本の会計基準の整備に貢献してこられました。また、大学院教授として研究活動や人材の育成にも尽力されております。同氏には、こうした財務会計等における高い専門性を活かして、取締役会でご発言いただき、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。ＪＡＦＣＯは、2013年３月期に連結会計に関する助言及び意見書作成に対する報酬として同氏に135万円を支払いました。また、2013年４月より2015年２月まで同氏と顧問契約を締結し、会計制度や会計基準の背景・考え方等に関する助言を受けておりましたが、その報酬額は年額150万円でありました。2015年３月以降、ＪＡＦＣＯは同氏との間に取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

梶 原 慶 枝

同氏は、これまで上場企業及び未上場企業の経営幹部として経理、経営企画部門を中心に業務執行に携わってこられ、この分野における豊富な実務経験と高い見識を有しています。同氏には、こうした実績、識見や知識を活かし、取締役会でご発言いただき、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏が2016年10月まで執行役員を務めていたシーシーエス㈱は、ＪＡＦＣＯの投資先上場会社でした（1998年９月初回投資、2004年６月上場）。同社には、ＪＡＦＣＯ及びＪＡＦＣＯが運営管理するファンドより投資しておりましたが、同氏が執行役員に就任した2013年11月時点では、既に保有株式は全株売却しております。また、同氏が2018年７月まで取締役を務めていた㈱インタラクティブソリューションズには、ＪＡＦＣＯが運営管理するファンドより2014年10月および2016年５月に投資しておりましたが、その後、2024年３月までに保有株式を全株売却しております。また、同社には投資先の価値向上支援を目的として、ＪＡＦＣＯ職員が社外取締役に就任しておりましたが、2024年３月末現在、社外取締役を退任しております。さらに、同氏は、ＪＡＦＣＯとの間でこれまで取引等はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

村 岡 香 奈 子

同氏は、弁護士としてM＆A、買収ファイナンスや企業法務分野の専門知識と経験を有しております。同氏には、こうした豊富な経験と高い識見を活かして、取締役会でご発言いただき、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、役員の指名・報酬の決定に関与いただくことを期待しております。

こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。これまで同氏または同氏が現在所属する法律事務所とＪＡＦＣＯとの間で取引等はありません。同氏が1999年10月から2019年６月まで所属した森・濱田松本法律事務所とＪＡＦＣＯは2023年３月まで顧問契約を締結していましたが、同氏は、当該顧問契約にかかる担当弁護士であったことはなく、またＪＡＦＣＯに対して個別案件を含めた法務サービスを直接提供したことはありません。また、ＪＡＦＣＯ（ＪＡＦＣＯが運用するファンドを含む）が森・濱田松本法律事務所に支払った報酬額は、2022年３月期以降の過去３事業年度において、年平均約490万円と僅少でありました。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取締役会長

豊 貴 伸 一

1961年11月１日生

1985年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2003年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役

　　　　　　第二投資グループ、関西支社兼企画総務担当

2005年２月　ＪＡＦＣＯ　常務取締役

　　　　　　資金兼第二投資、関西支社、ＶＡ３部担当

2007年３月　ＪＡＦＣＯ　専務取締役

　　　　　　資金兼事業投資、関西支社、ＶＡ３部担当

2010年１月　ＪＡＦＣＯ　取締役社長（代表取締役）

2022年４月　ＪＡＦＣＯ　取締役会長（現任）

(注）３

732

取締役社長

代表取締役

投資担当、パートナー

三 好 啓 介

1969年９月18日生

1993年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2011年８月　ＪＡＦＣＯ　第二投資運用本部長

2013年４月　ＪＡＦＣＯ　執行役員　投資担当

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役　投資担当

2018年３月　ＪＡＦＣＯ　取締役　投資担当、パートナー

2022年４月　ＪＡＦＣＯ　取締役社長（代表取締役）　投資担当、パートナー（現任）

(注）３

403

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取　締　役

（常勤監査等委員）

田 村   茂

1961年10月８日生

1985年４月　㈱横浜銀行入行

2000年６月　㈱メンバーズ入社　経営管理部長兼公開準備室長

2000年８月　同社　管理担当取締役（CFO）

2002年９月　㈱アプリックス入社　経営管理本部長（CFO）

2003年６月　オリックス㈱入社　投資銀行本部プリンシパルインベストメント　バイスプレジデント

2005年８月　医療産業㈱（現 ㈱メディサイエンスプラニング）入社　上席執行役員社長室長

2006年８月　同社　取締役副社長

2010年６月　同社　代表取締役社長

2014年10月　同社　取締役会長（2015年５月退任）

2017年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）

2019年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（常勤監査等委員）（現任）

(注）４

178

取　締　役

（監査等委員）

田 波 耕 治

1939年９月10日生

1964年４月　大蔵省（現 財務省）入省

1994年７月　同省　理財局長

1996年７月　内閣官房　内閣内政審議室長

1998年１月　大蔵事務次官

1999年９月　大蔵省　顧問

2001年６月　国際協力銀行（現 株式会社国際協力銀行）副総裁

2007年10月　同行　総裁

2008年９月　同行　退任

2010年12月　弁護士登録（第一東京弁護士会）

　　　　　　外立総合法律事務所　弁護士（現任）

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）４

133

取　締　役

（監査等委員）

秋 葉 賢 一

1963年10月30日生

1986年９月　英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所

1989年７月　公認会計士登録

2001年９月　企業会計基準委員会（ASBJ）出向　専門研究員

2007年４月　同　主席研究員（2009年８月まで）

2007年７月　あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員

2009年９月　早稲田大学大学院会計研究科　教授（現任）

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

2018年６月　三井住友海上火災保険㈱　社外監査役（現任）

(注）４

175

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取　締　役

（監査等委員）

梶 原 慶 枝

1961年６月16日生

2001年10月　㈱アプリックス　経理部長

2005年３月　同社　執行役員　経営企画室長（2007年３月まで）

2007年５月　㈱MICメディカル（現 ㈱メディサイエンスプラニング）　常勤監査役

2008年２月　同社　常勤監査役　退任

2009年10月　シーシーエス㈱　入社

2013年11月　同社　執行役員　経営企画部門担当

2016年10月　同社　執行役員　退任

2017年１月　㈱インタラクティブソリューションズ　入社

2017年８月　同社　取締役　人事総務部長

2018年７月　同社　取締役　退任

2019年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）４

83

計

1,706

＜社外取締役の独立性に関する基準＞

　ＪＡＦＣＯの社外取締役は、ＪＡＦＣＯに対する独立性を保つため、以下に定める要件を満たすものとする。

(1) 本人が、現在または過去10年間において、ＪＡＦＣＯおよびＪＡＦＣＯの子会社（以下あわせて「ＪＡＦＣＯグループ」という。）の役員（業務を執行する者に限る。）または使用人でないこと。

(2) 本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。

① ＪＡＦＣＯの業務執行者が役員に就任している、または過去3年間において役員に就任していた他の会社の業務執行者（*1）

② ＪＡＦＣＯの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者

③ ＪＡＦＣＯの会計監査人のパートナーまたはＪＡＦＣＯの監査に従事する従業員

④ ＪＡＦＣＯの主要な借入先（*2）の業務執行者

⑤ ＪＡＦＣＯグループの主要な取引先（*3）の業務執行者

⑥ ＪＡＦＣＯグループより、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している法律、会計、税務等の専門家、コンサルタントその他の者

⑦ 法律、会計、税務、コンサルティングその他の専門的サービスを提供する法人、組合等の団体であって、主要な取引先にあたる団体のパートナーその他業務を執行する者

⑧ 一定額を超える寄付金（*4）をＪＡＦＣＯグループより受領している団体の業務を執行する者

(3) 本人の配偶者、二親等内の親族または生計を一にする者が、以下に掲げる者（重要でない者を除く。）に該当しないこと。

① 現在または過去3年間におけるＪＡＦＣＯグループの業務執行者

② 現在、上記 (2)①～⑧に該当する者

（注）

*1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、理事、その他これらに類する役職者（業務を執行する者に限る。）および執行役員等の重要な使用人をいう。

*2 主要な借入先とは、連結総資産の2％以上に相当する金額の借入先をいう。

*3 主要な取引先とは、ある取引先のＪＡＦＣＯグループとの取引が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の2％の金額を超える取引先をいう。

*4 一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円または当該団体の総収入もしくは経常収益の2％のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

田 村   茂

同氏は、上場会社および未上場会社の経営に代表取締役やＣＦＯ等として携わってこられ、経営者として豊富な経験と高い見識を有しています。また、金融・投資業務や国際業務の経験も有しています。同氏には、こうした実績、識見や知識を活かして、取締役会でご発言いただき、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、常勤の監査等委員として、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。加えて同氏は指名・報酬委員会に委員長として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏が2015年５月まで代表取締役社長および取締役会長を務めていた㈱MIC メディカル（現 ㈱メディサイエンスプラニング）は、ＪＡＦＣＯの投資先上場会社でした（2006年９月投資、2007年11月上場）。同社には、ＪＡＦＣＯが運営管理するファンドより投資しておりましたが、新規上場した時点での持株比率は1.2%に過ぎず、また2012年７月までに保有株式全株を売却しております。同氏はこれまでＪＡＦＣＯとの間で取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

田 波 耕 治

同氏は、行政機関や国際機関で重要な職責を歴任し、財政・金融・税務や国際分野における幅広い経験と見識、弁護士として法務分野の専門知識を有しております。同氏には、こうした豊富な経験と高い識見を活かして、取締役会でご発言いただき、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。これまで同氏または同氏が所属する法律事務所とＪＡＦＣＯとの間で取引等はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

秋 葉 賢 一

同氏は、公認会計士の資格を有し、会計分野の専門家として国際的な会計制度に精通し日本の会計基準の整備に貢献してこられました。また、大学院教授として研究活動や人材の育成にも尽力されております。同氏には、こうした財務会計等における高い専門性を活かして、取締役会でご発言いただき、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。ＪＡＦＣＯは、2013年３月期に連結会計に関する助言及び意見書作成に対する報酬として同氏に135万円を支払いました。また、2013年４月より2015年２月まで同氏と顧問契約を締結し、会計制度や会計基準の背景・考え方等に関する助言を受けておりましたが、その報酬額は年額150万円でありました。2015年３月以降、ＪＡＦＣＯは同氏との間に取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

梶 原 慶 枝

同氏は、これまで上場企業及び未上場企業の経営幹部として経理、経営企画部門を中心に業務執行に携わってこられ、この分野における豊富な実務経験と高い見識を有しています。同氏には、こうした実績、識見や知識を活かし、取締役会でご発言いただき、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏が2016年10月まで執行役員を務めていたシーシーエス㈱は、ＪＡＦＣＯの投資先上場会社でした（1998年９月初回投資、2004年６月上場）。同社には、ＪＡＦＣＯ及びＪＡＦＣＯが運営管理するファンドより投資しておりましたが、同氏が執行役員に就任した2013年11月時点では、既に保有株式は全株売却しております。また、同氏が2018年７月まで取締役を務めていた㈱インタラクティブソリューションズには、ＪＡＦＣＯが運営管理するファンドより2014年10月および2016年５月に投資しておりますが、同社への投資額は、2023年３月末現在のＪＡＦＣＯ（ファンド含む）の未上場投資運用総額（取得コストベース）に対する割合は0.2%未満と僅少であります。同社にはＪＡＦＣＯ職員が社外取締役に就任しておりますが、投資先の価値向上支援を目的としたものです。また、同氏の同社での取締役としての在任期間は１年未満であります。さらに、同氏は、ＪＡＦＣＯとの間でこれまで取引等はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取締役会長

豊 貴 伸 一

1961年11月１日生

1985年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2003年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役

　　　　　　第二投資グループ、関西支社兼企画総務担当

2005年２月　ＪＡＦＣＯ　常務取締役

　　　　　　資金兼第二投資、関西支社、ＶＡ３部担当

2007年３月　ＪＡＦＣＯ　専務取締役

　　　　　　資金兼事業投資、関西支社、ＶＡ３部担当

2010年１月　ＪＡＦＣＯ　取締役社長（代表取締役）

2022年４月　ＪＡＦＣＯ　取締役会長（現任）

(注）３

501

取締役社長

代表取締役

投資担当、パートナー

三 好 啓 介

1969年９月18日生

1993年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2011年８月　ＪＡＦＣＯ　第二投資運用本部長

2013年４月　ＪＡＦＣＯ　執行役員　投資担当

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役　投資担当

2018年３月　ＪＡＦＣＯ　取締役　投資担当、パートナー

2022年４月　ＪＡＦＣＯ　取締役社長（代表取締役）　投資担当、パートナー（現任）

(注）３

186

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取　締　役

（常勤監査等委員）

田 村   茂

1961年10月８日生

1985年４月　㈱横浜銀行入行

2000年６月　㈱メンバーズ入社　経営管理部長兼公開準備室長

2000年８月　同社　管理担当取締役（CFO）

2002年９月　㈱アプリックス入社　経営管理本部長（CFO）

2003年６月　オリックス㈱入社　投資銀行本部プリンシパルインベストメント　バイスプレジデント

2005年８月　医療産業㈱（現 ㈱メディサイエンスプラニング）入社　上席執行役員社長室長

2006年８月　同社　取締役副社長

2010年６月　同社　代表取締役社長

2014年10月　同社　取締役会長（2015年５月退任）

2017年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）

2019年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（常勤監査等委員）（現任）

(注）４

151

取　締　役

（監査等委員）

田 波 耕 治

1939年９月10日生

1964年４月　大蔵省（現 財務省）入省

1994年７月　同省　理財局長

1996年７月　内閣官房　内閣内政審議室長

1998年１月　大蔵事務次官

1999年９月　大蔵省　顧問

2001年６月　国際協力銀行（現 株式会社国際協力銀行）副総裁

2007年10月　同行　総裁

2008年９月　同行　退任

2010年12月　弁護士登録（第一東京弁護士会）

　　　　　　外立総合法律事務所　弁護士（現任）

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）４

118

取　締　役

（監査等委員）

秋 葉 賢 一

1963年10月30日生

1986年９月　英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所

1989年７月　公認会計士登録

2001年９月　企業会計基準委員会（ASBJ）出向　専門研究員

2007年４月　同　主席研究員（2009年８月まで）

2007年７月　あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員

2009年９月　早稲田大学大学院会計研究科　教授（現任）

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

2018年６月　三井住友海上火災保険㈱　社外監査役（現任）

(注）４

151

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取　締　役

（監査等委員）

梶 原 慶 枝

1961年６月16日生

2001年10月　㈱アプリックス　経理部長

2005年３月　同社　執行役員　経営企画室長（2007年３月まで）

2007年５月　㈱MICメディカル（現 ㈱メディサイエンスプラニング）　常勤監査役

2008年２月　同社　常勤監査役　退任

2009年10月　シーシーエス㈱　入社

2013年11月　同社　執行役員　経営企画部門担当

2016年10月　同社　執行役員　退任

2017年１月　㈱インタラクティブソリューションズ　入社

2017年８月　同社　取締役　人事総務部長

2018年７月　同社　取締役　退任

2019年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）４

53

計

1,162

＜社外取締役の独立性に関する基準＞

　ＪＡＦＣＯの社外取締役は、ＪＡＦＣＯに対する独立性を保つため、以下に定める要件を満たすものとする。

(1) 本人が、現在または過去10年間において、ＪＡＦＣＯおよびＪＡＦＣＯの子会社（以下あわせて「ＪＡＦＣＯグループ」という。）の役員（業務を執行する者に限る。）または使用人でないこと。

(2) 本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。

① ＪＡＦＣＯの業務執行者が役員に就任している、または過去3年間において役員に就任していた他の会社の業務執行者（*1）

② ＪＡＦＣＯの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者

③ ＪＡＦＣＯの会計監査人のパートナーまたはＪＡＦＣＯの監査に従事する従業員

④ ＪＡＦＣＯの主要な借入先（*2）の業務執行者

⑤ ＪＡＦＣＯグループの主要な取引先（*3）の業務執行者

⑥ ＪＡＦＣＯグループより、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している法律、会計、税務等の専門家、コンサルタントその他の者

⑦ 法律、会計、税務、コンサルティングその他の専門的サービスを提供する法人、組合等の団体であって、主要な取引先にあたる団体のパートナーその他業務を執行する者

⑧ 一定額を超える寄付金（*4）をＪＡＦＣＯグループより受領している団体の業務を執行する者

(3) 本人の配偶者、二親等内の親族または生計を一にする者が、以下に掲げる者（重要でない者を除く。）に該当しないこと。

① 現在または過去3年間におけるＪＡＦＣＯグループの業務執行者

② 現在、上記 (2)①～⑧に該当する者

（注）

*1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、理事、その他これらに類する役職者（業務を執行する者に限る。）および執行役員等の重要な使用人をいう。

*2 主要な借入先とは、連結総資産の2％以上に相当する金額の借入先をいう。

*3 主要な取引先とは、ある取引先のＪＡＦＣＯグループとの取引が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の2％の金額を超える取引先をいう。

*4 一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円または当該団体の総収入もしくは経常収益の2％のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

田 村   茂

同氏は、上場会社および未上場会社の経営に代表取締役やＣＦＯ等として携わってこられ、経営者として豊富な経験と高い見識を有しています。また、金融・投資業務や国際業務の経験も有しています。同氏には、こうした実績、識見や知識を活かして、取締役会でご発言いただき、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、常勤の監査等委員として、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。加えて同氏は指名・報酬委員会に委員長として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏が2015年５月まで代表取締役社長および取締役会長を務めていた㈱MIC メディカル（現 ㈱メディサイエンスプラニング）は、ＪＡＦＣＯの投資先上場会社でした（2006年９月投資、2007年11月上場）。同社には、ＪＡＦＣＯが運営管理するファンドより投資しておりましたが、新規上場した時点での持株比率は1.2%に過ぎず、また2012年７月までに保有株式全株を売却しております。同氏はこれまでＪＡＦＣＯとの間で取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

田 波 耕 治

同氏は、行政機関や国際機関で重要な職責を歴任し、財政・金融・税務や国際分野における幅広い経験と見識、弁護士として法務分野の専門知識を有しております。同氏には、こうした豊富な経験と高い識見を活かして、取締役会でご発言いただき、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。これまで同氏または同氏が所属する法律事務所とＪＡＦＣＯとの間で取引等はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

秋 葉 賢 一

同氏は、公認会計士の資格を有し、会計分野の専門家として国際的な会計制度に精通し日本の会計基準の整備に貢献してこられました。また、大学院教授として研究活動や人材の育成にも尽力されております。同氏には、こうした財務会計等における高い専門性を活かして、取締役会でご発言いただき、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。ＪＡＦＣＯは、2013年３月期に連結会計に関する助言及び意見書作成に対する報酬として同氏に135万円を支払いました。また、2013年４月より2015年２月まで同氏と顧問契約を締結し、会計制度や会計基準の背景・考え方等に関する助言を受けておりましたが、その報酬額は年額150万円でありました。現在、ＪＡＦＣＯは同氏との間に取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

梶 原 慶 枝

同氏は、これまで上場企業及び未上場企業の経営幹部として経理、経営企画部門を中心に業務執行に携わってこられ、この分野における豊富な実務経験と高い見識を有しています。同氏には、こうした実績、識見や知識を活かし、取締役会でご発言いただき、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏が2016年10月まで執行役員を務めていたシーシーエス㈱は、ＪＡＦＣＯの投資先上場会社でした（1998年９月初回投資、2004年６月上場）。同社には、ＪＡＦＣＯ及びＪＡＦＣＯが運営管理するファンドより投資しておりましたが、同氏が執行役員に就任した2013年11月時点では、既に保有株式は全株売却しております。また、同氏が2018年７月まで取締役を務めていた㈱インタラクティブソリューションズには、ＪＡＦＣＯが運営管理するファンドより2014年10月および2016年５月に投資しておりますが、同社への投資額は、2022年３月末現在のＪＡＦＣＯ（ファンド含む）の未上場投資運用総額（取得コストベース）に対する割合は0.5%未満と僅少であります。同社にはＪＡＦＣＯ職員が社外取締役に就任しておりますが、投資先の価値向上支援を目的としたものです。また、同氏の同社での取締役としての在任期間は１年未満であります。さらに、同氏は、ＪＡＦＣＯとの間でこれまで取引等はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取締役社長

代表取締役

豊 貴 伸 一

1961年11月１日生

1985年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2003年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役

　　　　　　第二投資グループ、関西支社兼企画総務担当

2005年２月　ＪＡＦＣＯ　常務取締役

　　　　　　資金兼第二投資、関西支社、ＶＡ３部担当

2007年３月　ＪＡＦＣＯ　専務取締役

　　　　　　資金兼事業投資、関西支社、ＶＡ３部担当

2010年１月　ＪＡＦＣＯ　取締役社長（代表取締役）（現任）

(注）３

161

常務取締役

JAFCO America Ventures Inc. President & CEO、

JAFCO Investment

（Asia Pacific）

Ltd President & CEO、

ビジネスディベロップメント担当

渋 澤 祥 行

1969年10月５日生

1992年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2007年３月　ＪＡＦＣＯ　執行役員　第二投資本部担当

2007年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役　第二投資本部担当

2012年10月　JAFCO America Ventures Inc. President & CEO（現任）、JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd President & CEO（現任）、ビジネスディベロップメント担当（現任）

2014年４月　ＪＡＦＣＯ　常務取締役（現任）

(注）３

107

取　締　役

投資担当、パートナー

三 好 啓 介

1969年９月18日生

1993年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2011年８月　ＪＡＦＣＯ　第二投資運用本部長

2013年４月　ＪＡＦＣＯ　執行役員　投資担当

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役　投資担当

2018年３月　ＪＡＦＣＯ　取締役　投資担当、パートナー（現任）

(注）３

57

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取　締　役

（常勤監査等委員）

田 村   茂

1961年10月８日生

1985年４月　㈱横浜銀行入行

2000年６月　㈱メンバーズ入社　経営管理部長兼公開準備室長

2000年８月　同社　管理担当取締役（CFO）

2002年９月　㈱アプリックス入社　経営管理本部長（CFO）

2003年６月　オリックス㈱入社　投資銀行本部プリンシパルインベストメント　バイスプレジデント

2005年８月　医療産業㈱（現 ㈱メディサイエンスプラニング）入社　上席執行役員社長室長

2006年８月　同社　取締役副社長

2010年６月　同社　代表取締役社長

2014年10月　同社　取締役会長（2015年５月退任）

2017年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）

2019年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（常勤監査等委員）（現任）

(注）４

42

取　締　役

（監査等委員）

田 波 耕 治

1939年９月10日生

1964年４月　大蔵省（現 財務省）入省

1994年７月　同省　理財局長

1996年７月　内閣官房　内閣内政審議室長

1998年１月　大蔵事務次官

1999年９月　大蔵省　顧問

2001年６月　国際協力銀行（現 株式会社国際協力銀行）副総裁

2007年10月　同行　総裁

2008年９月　同行　退任

2010年12月　弁護士登録（第一東京弁護士会）

　　　　　　外立総合法律事務所　弁護士（現任）

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）４

35

取　締　役

（監査等委員）

秋 葉 賢 一

1963年10月30日生

1986年９月　英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所

1989年７月　公認会計士登録

2001年９月　企業会計基準委員会（ASBJ）出向　専門研究員

2007年４月　同　主席研究員（2009年８月まで）

2007年７月　あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員

2009年９月　早稲田大学大学院会計研究科　教授（現任）

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

2018年６月　三井住友海上火災保険㈱　社外監査役（現任）

(注）４

45

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取　締　役

（監査等委員）

梶 原 慶 枝

1961年６月16日生

2001年10月　㈱アプリックス　経理部長

2005年３月　同社　執行役員　経営企画室長（2007年３月まで）

2007年５月　㈱MICメディカル（現 ㈱メディサイエンスプラニング）　常勤監査役

2008年２月　同社　常勤監査役　退任

2009年10月　シーシーエス㈱　入社

2013年11月　同社　執行役員　経営企画部門担当

2016年10月　同社　執行役員　退任

2017年１月　㈱インタラクティブソリューションズ　入社

2017年８月　同社　取締役　人事総務部長

2018年７月　同社　取締役　退任

2019年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）４

8

計

457

＜社外取締役の独立性に関する基準＞

　ＪＡＦＣＯの社外取締役は、ＪＡＦＣＯに対する独立性を保つため、以下に定める要件を満たすものとする。

(1) 本人が、現在または過去10年間において、ＪＡＦＣＯおよびＪＡＦＣＯの子会社（以下あわせて「ＪＡＦＣＯグループ」という。）の役員（業務を執行する者に限る。）または使用人でないこと。

(2) 本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。

① ＪＡＦＣＯの業務執行者が役員に就任している、または過去3年間において役員に就任していた他の会社の業務執行者（*1）

② ＪＡＦＣＯの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者

③ ＪＡＦＣＯの会計監査人のパートナーまたはＪＡＦＣＯの監査に従事する従業員

④ ＪＡＦＣＯの主要な借入先（*2）の業務執行者

⑤ ＪＡＦＣＯグループの主要な取引先（*3）の業務執行者

⑥ ＪＡＦＣＯグループより、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している法律、会計、税務等の専門家、コンサルタントその他の者

⑦ 法律、会計、税務、コンサルティングその他の専門的サービスを提供する法人、組合等の団体であって、主要な取引先にあたる団体のパートナーその他業務を執行する者

⑧ 一定額を超える寄付金（*4）をＪＡＦＣＯグループより受領している団体の業務を執行する者

(3) 本人の配偶者、二親等内の親族または生計を一にする者が、以下に掲げる者（重要でない者を除く。）に該当しないこと。

① 現在または過去3年間におけるＪＡＦＣＯグループの業務執行者

② 現在、上記 (2)①～⑧に該当する者

（注）

*1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、理事、その他これらに類する役職者（業務を執行する者に限る。）および執行役員等の重要な使用人をいう。

*2 主要な借入先とは、連結総資産の2％以上に相当する金額の借入先をいう。

*3 主要な取引先とは、ある取引先のＪＡＦＣＯグループとの取引が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の2％の金額を超える取引先をいう。

*4 一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円または当該団体の総収入もしくは経常収益の2％のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

田 村   茂

同氏は、上場会社および未上場会社の経営に代表取締役やＣＦＯ等として携わってこられ、経営者として豊富な経験と高い見識を有しています。また、金融・投資業務や国際業務の経験も有しています。同氏には、こうした実績、識見や知識を活かして、取締役会でご発言いただき、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、常勤の監査等委員として、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。加えて同氏は指名・報酬委員会に委員長として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。選任後は、引き続き上記の役割を果たしていただくことを期待しております。同氏が2015年５月まで代表取締役社長および取締役会長を務めていた㈱MIC メディカル（現 ㈱メディサイエンスプラニング）は、ＪＡＦＣＯの投資先上場会社でした（2006年９月投資、2007年11月上場）。同社には、ＪＡＦＣＯが運営管理するファンドより投資しておりましたが、新規上場した時点での持株比率は1.2%に過ぎず、また2012年７月までに保有株式全株を売却しております。同氏はこれまでＪＡＦＣＯとの間で取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

田 波 耕 治

同氏は、行政機関や国際機関で重要な職責を歴任し、財政・金融・税務や国際分野における幅広い経験と見識、弁護士として法務分野の専門知識を有しております。同氏には、こうした豊富な経験と高い識見を活かして、取締役会でご発言いただき、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。選任後は、引き続き上記の役割を果たしていただくことを期待しております。これまで同氏または同氏が所属する法律事務所とＪＡＦＣＯとの間で取引等はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

秋 葉 賢 一

同氏は、公認会計士の資格を有し、会計分野の専門家として国際的な会計制度に精通し日本の会計基準の整備に貢献してこられました。また、大学院教授として研究活動や人材の育成にも尽力されております。同氏には、こうした財務会計等における高い専門性を活かして、取締役会でご発言いただき、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。選任後は、引き続き上記の役割を果たしていただくことを期待しております。ＪＡＦＣＯは、2013年３月期に連結会計に関する助言及び意見書作成に対する報酬として同氏に135万円を支払いました。また、2013年４月より2015年２月まで同氏と顧問契約を締結し、会計制度や会計基準の背景・考え方等に関する助言を受けておりましたが、その報酬額は年額150万円でありました。現在、ＪＡＦＣＯは同氏との間に取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

梶 原 慶 枝

同氏は、これまで上場企業及び未上場企業の経営幹部として経理、経営企画部門を中心に業務執行に携わってこられ、この分野における豊富な実務経験と高い見識を有しています。同氏には、こうした実績、識見や知識を活かし、取締役会でご発言いただき、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督する役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会に委員として出席し、積極的に意見を述べていただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。選任後は、引き続き上記の役割を果たしていただくことを期待しております。同氏が2016年10月まで執行役員を務めていたシーシーエス㈱は、ＪＡＦＣＯの投資先上場会社でした（1998年９月初回投資、2004年６月上場）。同社には、ＪＡＦＣＯ及びＪＡＦＣＯが運営管理するファンドより投資しておりましたが、同氏が執行役員に就任した2013年11月時点では、既に保有株式は全株売却しております。また、同氏が2018年７月まで取締役を務めていた㈱インタラクティブソリューションズには、ＪＡＦＣＯが運営管理するファンドより2014年10月および2016年５月に投資しておりますが、同社への投資額は、2021年３月末現在のＪＡＦＣＯ（ファンド含む）の未上場投資運用総額（取得コストベース）に対する割合は0.5%未満と僅少であります。同社にはＪＡＦＣＯ職員が社外取締役に就任しておりますが、投資先の価値向上支援を目的としたものです。また、同氏の同社での取締役としての在任期間は１年未満であります。さらに、同氏は、ＪＡＦＣＯとの間でこれまで取引等はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取締役社長

代表取締役

豊 貴 伸 一

1961年11月１日生

1985年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2003年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役

　　　　　　第二投資グループ、関西支社兼企画総務担当

2005年２月　ＪＡＦＣＯ　常務取締役

　　　　　　資金兼第二投資、関西支社、ＶＡ３部担当

2007年３月　ＪＡＦＣＯ　専務取締役

　　　　　　資金兼事業投資、関西支社、ＶＡ３部担当

2010年１月　ＪＡＦＣＯ　取締役社長（代表取締役）（現任）

(注）３

153

常務取締役

JAFCO America Ventures Inc.社長、

JAFCO Investment

（Asia Pacific）

Ltd社長、

ビジネスディベロップメント担当

渋 澤 祥 行

1969年10月５日生

1992年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2007年３月　ＪＡＦＣＯ　執行役員　第二投資本部担当

2007年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役　第二投資本部担当

2012年10月　JAFCO America Ventures Inc. 社長（現任）、JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd 社長（現任）、ビジネスディベロップメント担当（現任）

2014年４月　ＪＡＦＣＯ　常務取締役（現任）

(注）３

97

取　締　役

投資担当、パートナー

三 好 啓 介

1969年９月18日生

1993年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2011年８月　ＪＡＦＣＯ　第二投資運用本部長

2013年４月　ＪＡＦＣＯ　執行役員　投資担当

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役　投資担当

2018年３月　ＪＡＦＣＯ　取締役　投資担当、パートナー（現任）

(注）３

51

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取　締　役

（常勤監査等委員）

田 村   茂

1961年10月８日生

1985年４月　㈱横浜銀行入行

2000年６月　㈱メンバーズ入社　経営管理部長兼公開準備室長

2000年８月　同社　管理担当取締役（CFO）

2002年９月　㈱アプリックス入社　経営管理本部長（CFO）

2003年６月　オリックス㈱入社　投資銀行本部プリンシパルインベストメント　バイスプレジデント

2005年８月　医療産業㈱（現 ㈱MICメディカル）入社　上席執行役員社長室長

2006年８月　同社　取締役副社長

2010年６月　同社　代表取締役社長

2014年10月　同社　取締役会長（2015年５月退任）

2015年６月　燦ホールディングス㈱　社外監査役（2019年６月退任）

2017年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）

2019年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（常勤監査等委員）（現任）

(注）４

31

取　締　役

（監査等委員）

田 波 耕 治

1939年９月10日生

1964年４月　大蔵省（現 財務省）入省

1994年７月　同省　理財局長

1996年７月　内閣官房　内閣内政審議室長

1998年１月　大蔵事務次官

1999年９月　大蔵省　顧問

2001年６月　国際協力銀行（現 株式会社国際協力銀行）副総裁

2007年10月　同行　総裁

2008年９月　同行　退任

2010年12月　弁護士登録（第一東京弁護士会）

　　　　　　外立総合法律事務所　弁護士（現任）

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）４

29

取　締　役

（監査等委員）

秋 葉 賢 一

1963年10月30日生

1986年９月　英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所

1989年７月　公認会計士登録

2001年９月　企業会計基準委員会（ASBJ）出向　専門研究員

2007年４月　同　主席研究員（2009年８月まで）

2007年７月　あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員

2009年９月　早稲田大学大学院会計研究科　教授（現任）

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

2018年６月　三井住友海上火災保険㈱　社外監査役（現任）

(注）４

37

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取　締　役

（監査等委員）

梶 原 慶 枝

1961年６月16日生

2001年10月　㈱アプリックス　経理部長

2005年３月　同社　執行役員　経営企画室長（2007年３月まで）

2007年５月　㈱MICメディカル　常勤監査役

2008年２月　同社　常勤監査役　退任

2009年10月　シーシーエス㈱　入社

2013年11月　同社　執行役員　経営企画部門担当

2016年10月　同社　執行役員　退任

2017年１月　㈱インタラクティブソリューションズ　入社

2017年８月　同社　取締役　人事総務部長

2018年７月　同社　取締役　退任

2019年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）４

2

計

403

＜社外取締役の独立性に関する基準＞

　ＪＡＦＣＯの社外取締役は、ＪＡＦＣＯに対する独立性を保つため、以下に定める要件を満たすものとする。

(1) 本人が、現在または過去10年間において、ＪＡＦＣＯおよびＪＡＦＣＯの子会社（以下あわせて「ＪＡＦＣＯグループ」という。）の役員（業務を執行する者に限る。）または使用人でないこと。

(2) 本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。

① ＪＡＦＣＯの業務執行者が役員に就任している、または過去3年間において役員に就任していた他の会社の業務執行者（*1）

② ＪＡＦＣＯの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者

③ ＪＡＦＣＯの会計監査人のパートナーまたはＪＡＦＣＯの監査に従事する従業員

④ ＪＡＦＣＯの主要な借入先（*2）の業務執行者

⑤ ＪＡＦＣＯグループの主要な取引先（*3）の業務執行者

⑥ ＪＡＦＣＯグループより、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している法律、会計、税務等の専門家、コンサルタントその他の者

⑦ 法律、会計、税務、コンサルティングその他の専門的サービスを提供する法人、組合等の団体であって、主要な取引先にあたる団体のパートナーその他業務を執行する者

⑧ 一定額を超える寄付金（*4）をＪＡＦＣＯグループより受領している団体の業務を執行する者

(3) 本人の配偶者、二親等内の親族または生計を一にする者が、以下に掲げる者（重要でない者を除く。）に該当しないこと。

① 現在または過去3年間におけるＪＡＦＣＯグループの業務執行者

② 現在、上記 (2)①～⑧に該当する者

（注）

*1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、理事、その他これらに類する役職者（業務を執行する者に限る。）および執行役員等の重要な使用人をいう。

*2 主要な借入先とは、連結総資産の2％以上に相当する金額の借入先をいう。

*3 主要な取引先とは、ある取引先のＪＡＦＣＯグループとの取引が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の2％の金額を超える取引先をいう。

*4 一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円または当該団体の総収入もしくは経常収益の2％のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

田 村   茂

同氏は、上場会社および未上場会社の経営に代表取締役やＣＦＯ等として携わってこられ、経営者として豊富な経験と高い見識を有しています。また、金融・投資業務や国際業務の経験も持っていらっしゃいます。同氏は、こうした実績、識見や知識を活かし、引き続き独立の立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。同氏が2015年５月まで代表取締役社長および取締役会長を務めていた㈱ＭＩＣメディカルは、ＪＡＦＣＯの投資先上場会社でした（2006年９月投資、2007年11月上場）。同社には、ＪＡＦＣＯが運営管理するファンドより投資しておりましたが、新規上場した時点での持株比率は1.2%に過ぎず、また2012年７月までに保有株式全株を売却しております。同氏はこれまでＪＡＦＣＯとの間で取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

田 波 耕 治

同氏は、行政機関や国際機関で重要な職責を歴任され、現在は弁護士として高度な専門性を有して活動されております。同氏は、財政・金融・税務や国際分野における高い見識や法務関連の専門知識を活かし、引き続き独立の立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。これまで同氏または同氏が所属する法律事務所とＪＡＦＣＯとの間で取引等はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

秋 葉 賢 一

同氏は、公認会計士の資格を有し、会計分野の専門家として国際的な会計制度に精通し日本の会計基準の整備に貢献してこられました。現在は大学院教授として研究活動や人材の育成にも尽力されております。その豊かな経験と高い専門性を活かし、引き続き独立の立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。ＪＡＦＣＯは、2013年３月期に連結会計に関する助言及び意見書作成に対する報酬として同氏に135万円を支払いました。また、2013年４月より2015年２月まで同氏と顧問契約を締結し、会計制度や会計基準の背景・考え方等に関する助言を受けておりましたが、その報酬額は年額150万円でありました。現在、ＪＡＦＣＯは同氏との間に取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

梶 原 慶 枝

同氏は、これまで上場企業及び未上場企業の経営幹部として経理、経営企画部門を中心に業務執行に携わってこられ、この分野における豊富な実務経験と高い見識を有しています。同氏には、こうした実績、識見や知識を活かし、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督していただくことを期待しています。こうしたことから、同氏には監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏が2016年10月まで執行役員を務めていたシーシーエス㈱は、ＪＡＦＣＯの投資先上場会社でした（1998年９月初回投資、2004年６月上場）。同社には、ＪＡＦＣＯ及びＪＡＦＣＯが運営管理するファンドより投資しておりましたが、同氏が執行役員に就任した2013年11月時点では、既に保有株式は全株売却しております。また、同氏が2018年７月まで取締役を務めていた㈱インタラクティブソリューションズには、ＪＡＦＣＯが運営管理するファンドより2014年10月および2016年５月に投資しておりますが、同社への投資額は、2020年３月末現在のＪＡＦＣＯ（ファンド含む）の未上場投資運用総額（取得コストベース）に対する割合は0.5%未満と僅少であります。同社にはＪＡＦＣＯ職員が社外取締役に就任しておりますが、投資先の価値向上支援を目的としたものです。また、同氏の同社での取締役としての在任期間は１年未満であります。さらに、同氏は、ＪＡＦＣＯとの間でこれまで取引等はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取締役社長

代表取締役

豊 貴 伸 一

1961年11月１日生

1985年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2003年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役

　　　　　　第二投資グループ、関西支社兼企画総務担当

2005年２月　ＪＡＦＣＯ　常務取締役

　　　　　　資金兼第二投資、関西支社、ＶＡ３部担当

2007年３月　ＪＡＦＣＯ　専務取締役

　　　　　　資金兼事業投資、関西支社、ＶＡ３部担当

2010年１月　ＪＡＦＣＯ　取締役社長（代表取締役）（現任）

(注）３

144

常務取締役

JAFCO America Ventures Inc.社長、

JAFCO Investment

（Asia Pacific）

Ltd社長、

ビジネスディベロップメント担当

渋 澤 祥 行

1969年10月５日生

1992年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2007年３月　ＪＡＦＣＯ　執行役員　第二投資本部担当

2007年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役　第二投資本部担当

2012年10月　JAFCO America Ventures Inc. 社長（現任）、JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd 社長（現任）、ビジネスディベロップメント担当（現任）

2014年４月　ＪＡＦＣＯ　常務取締役（現任）

(注）３

87

取　締　役

投資担当、パートナー

三 好 啓 介

1969年９月18日生

1993年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2011年８月　ＪＡＦＣＯ　第二投資運用本部長

2013年４月　ＪＡＦＣＯ　執行役員　投資担当

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役　投資担当

2018年３月　ＪＡＦＣＯ　取締役　投資担当、パートナー（現任）

(注）３

43

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取　締　役

（常勤監査等委員）

田 村   茂

1961年10月８日生

1985年４月　㈱横浜銀行入行

2000年６月　㈱メンバーズ入社　経営管理部長兼公開準備室長

2000年８月　同社　管理担当取締役（CFO）

2002年９月　㈱アプリックス入社　経営管理本部長（CFO）

2003年６月　オリックス㈱入社　投資銀行本部プリンシパルインベストメント　バイスプレジデント

2005年８月　医療産業㈱（現 ㈱MICメディカル）入社　上席執行役員社長室長

2006年８月　同社　取締役副社長

2010年６月　同社　代表取締役社長

2014年10月　同社　取締役会長（2015年５月退任）

2015年６月　燦ホールディングス㈱　社外監査役（2019年６月退任予定）

2017年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）

2019年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（常勤監査等委員）（現任）

(注）４

19

取　締　役

（監査等委員）

田 波 耕 治

1939年９月10日生

1964年４月　大蔵省（現 財務省）入省

1994年７月　同省　理財局長

1996年７月　内閣官房　内閣内政審議室長

1998年１月　大蔵事務次官

1999年９月　大蔵省　顧問

2001年６月　国際協力銀行（現 株式会社国際協力銀行）副総裁

2007年10月　同行　総裁

2008年９月　同行　退任

2010年12月　弁護士登録（第一東京弁護士会）

　　　　　　外立総合法律事務所　弁護士（現任）

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）４

23

取　締　役

（監査等委員）

秋 葉 賢 一

1963年10月30日生

1986年９月　英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所

1989年７月　公認会計士登録

2001年９月　企業会計基準委員会（ASBJ）出向　専門研究員

2007年４月　同　主席研究員（2009年８月まで）

2007年７月　あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員

2009年９月　早稲田大学大学院会計研究科　教授（現任）

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

2018年６月　三井住友海上火災保険㈱　社外監査役（現任）

(注）４

27

役職名

氏　名

生年月日

略　歴

任　期

所有

株式数(百株)

取　締　役

（監査等委員）

梶 原 慶 枝

1961年６月16日生

2001年10月　㈱アプリックス　経理部長

2005年３月　同社　執行役員　経営企画室長（2007年３月まで）

2007年５月　㈱MICメディカル　常勤監査役

2008年２月　同社　常勤監査役　退任

2009年10月　シーシーエス㈱　入社

2013年11月　同社　執行役員　経営企画部門担当

2016年10月　同社　執行役員　退任

2017年１月　㈱インタラクティブソリューションズ　入社

2017年８月　同社　取締役　人事総務部長

2018年７月　同社　取締役　退任

2019年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）４

－

計

345

＜社外取締役の独立性に関する基準＞

　ＪＡＦＣＯの社外取締役は、ＪＡＦＣＯに対する独立性を保つため、以下に定める要件を満たすものとする。

(1) 本人が、現在または過去10年間において、ＪＡＦＣＯおよびＪＡＦＣＯの子会社（以下あわせて「ＪＡＦＣＯグループ」という。）の役員（業務を執行する者に限る。）または使用人でないこと。

(2) 本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。

① ＪＡＦＣＯの業務執行者が役員に就任している、または過去3年間において役員に就任していた他の会社の業務執行者（*1）

② ＪＡＦＣＯの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者

③ ＪＡＦＣＯの会計監査人のパートナーまたはＪＡＦＣＯの監査に従事する従業員

④ ＪＡＦＣＯの主要な借入先（*2）の業務執行者

⑤ ＪＡＦＣＯグループの主要な取引先（*3）の業務執行者

⑥ ＪＡＦＣＯグループより、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している法律、会計、税務等の専門家、コンサルタントその他の者

⑦ 法律、会計、税務、コンサルティングその他の専門的サービスを提供する法人、組合等の団体であって、主要な取引先にあたる団体のパートナーその他業務を執行する者

⑧ 一定額を超える寄付金（*4）をＪＡＦＣＯグループより受領している団体の業務を執行する者

(3) 本人の配偶者、二親等内の親族または生計を一にする者が、以下に掲げる者（重要でない者を除く。）に該当しないこと。

① 現在または過去3年間におけるＪＡＦＣＯグループの業務執行者

② 現在、上記 (2)①～⑧に該当する者

（注）

*1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、理事、その他これらに類する役職者（業務を執行する者に限る。）および執行役員等の重要な使用人をいう。

*2 主要な借入先とは、連結総資産の2％以上に相当する金額の借入先をいう。

*3 主要な取引先とは、ある取引先のＪＡＦＣＯグループとの取引が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の2％の金額を超える取引先をいう。

*4 一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円または当該団体の総収入もしくは経常収益の2％のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

田 村   茂

同氏は、上場会社および未上場会社の経営に代表取締役やＣＦＯ等として携わってこられ、経営者として豊富な経験と高い見識を有しています。また、金融・投資業務や国際業務の経験も持っていらっしゃいます。同氏は、こうした実績、識見や知識を活かし、引き続き独立の立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。同氏が2015年５月まで代表取締役社長および取締役会長を務めていた㈱ＭＩＣメディカルは、ＪＡＦＣＯの投資先上場会社でした（2006年９月投資、2007年11月上場）。同社には、ＪＡＦＣＯが運営管理するファンドより投資しておりましたが、新規上場した時点での持株比率は1.2%に過ぎず、また2012年７月までに保有株式全株を売却しております。同氏はこれまでＪＡＦＣＯとの間で取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

田 波 耕 治

同氏は、行政機関や国際機関で重要な職責を歴任され、現在は弁護士として高度な専門性を有して活動されております。同氏は、財政・金融・税務や国際分野における高い見識や法務関連の専門知識を活かし、引き続き独立の立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。これまで同氏または同氏が所属する法律事務所とＪＡＦＣＯとの間で取引等はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

氏　名

選定理由および独立性に係る事項

秋 葉 賢 一

同氏は、公認会計士の資格を有し、会計分野の専門家として国際的な会計制度に精通し日本の会計基準の整備に貢献してこられました。現在は大学院教授として研究活動や人材の育成にも尽力されております。その豊かな経験と高い専門性を活かし、引き続き独立の立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。ＪＡＦＣＯは、2013年３月期に連結会計に関する助言及び意見書作成に対する報酬として同氏に135万円を支払いました。また、2013年４月より2015年２月まで同氏と顧問契約を締結し、会計制度や会計基準の背景・考え方等に関する助言を受けておりましたが、その報酬額は年額150万円でありました。現在、ＪＡＦＣＯは同氏との間に取引関係はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

梶 原 慶 枝

同氏は、これまで上場企業及び未上場企業の経営幹部として経理、経営企画部門を中心に業務執行に携わってこられ、この分野における豊富な実務経験と高い見識を有しています。同氏には、こうした実績、識見や知識を活かし、ＪＡＦＣＯの経営の重要な意思決定に関わっていただくとともに、独立の立場からＪＡＦＣＯの業務執行を監督していただくことを期待しています。こうしたことから、同氏には監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏が2016年10月まで執行役員を務めていたシーシーエス㈱は、ＪＡＦＣＯの投資先上場会社でした（1998年９月初回投資、2004年６月上場）。同社には、ＪＡＦＣＯ及びＪＡＦＣＯが運営管理するファンドより投資しておりましたが、同氏が執行役員に就任した2013年11月時点では、既に保有株式は全株売却しております。また、同氏が2018年７月まで取締役を務めていた㈱インタラクティブソリューションズには、ＪＡＦＣＯが運営管理するファンドより2014年10月および2016年５月に投資しておりますが、同社への投資額は、2019年３月末現在のＪＡＦＣＯ（ファンド含む）の未上場投資運用総額（取得コストベース）に対する割合は0.5%未満と僅少であります。同社にはＪＡＦＣＯ職員が社外取締役に就任しておりますが、投資先の価値向上支援を目的としたものです。また、同氏の同社での取締役としての在任期間は１年未満であります。さらに、同氏は、ＪＡＦＣＯとの間でこれまで取引等はありません。また同氏は、②に記載しているＪＡＦＣＯの定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。

取締役社長

代表取締役

豊 貴 伸 一

1961年11月１日生

1985年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2003年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役

第二投資グループ、関西支社兼企画総務担当

2005年２月　ＪＡＦＣＯ　常務取締役

資金兼第二投資、関西支社、ＶＡ３部担当

2007年３月　ＪＡＦＣＯ　専務取締役

資金兼事業投資、関西支社、ＶＡ３部担当

2010年１月　ＪＡＦＣＯ　取締役社長（代表取締役）（現任）

(注）３

136

常務取締役

JAFCO America Ventures Inc.社長、

JAFCO Investment
（Asia Pacific）
Ltd社長、

ビジネスディベロップメント担当

渋 澤 祥 行

1969年10月５日生

1992年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2007年３月　ＪＡＦＣＯ　執行役員　第二投資本部担当

2007年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役　第二投資本部担当

2012年10月　JAFCO America Ventures Inc. 社長（現任）、JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd 社長（現任）、ビジネスディベロップメント担当（現任）

2014年４月　ＪＡＦＣＯ　常務取締役（現任）

(注）３

78

取　締　役

投資担当

三 好 啓 介

1969年９月18日生

1993年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2011年８月　ＪＡＦＣＯ　第二投資運用本部長

2013年４月　ＪＡＦＣＯ　執行役員　投資担当

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役　投資担当（現任）

(注）３

36

取　締　役

（常勤監査等委員）

吉 村 貞 彦

1947年10月18日生

1973年10月　監査法人太田哲三事務所（現　新日本有限責任監査法人）入所

1978年８月　公認会計士登録

1996年５月　太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）理事

2002年５月　同法人　常任理事

2004年５月　同法人　副理事長

2008年８月　同法人　シニア・アドバイザー

2009年３月　同法人　退職

2010年４月　青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科　特任教授

2010年６月　ＪＡＦＣＯ　監査役

2012年６月　ＪＡＦＣＯ　常勤監査役

2015年４月　青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科　客員教授（現任）

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（常勤監査等委員）（現任）

(注）４

57

取　締　役

（監査等委員）

田 波 耕 治

1939年９月10日生

1964年４月　大蔵省（現 財務省）入省

1994年７月　同省　理財局長

1996年７月　内閣官房　内閣内政審議室長

1998年１月　大蔵事務次官

1999年９月　大蔵省　顧問

2001年６月　国際協力銀行（現 株式会社国際協力銀行）副総裁

2007年10月　同行　総裁

2008年９月　同行　退任

2010年12月　弁護士登録（第一東京弁護士会）

外立総合法律事務所　弁護士（現任）

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）４

16

取　締　役

（監査等委員）

秋 葉 賢 一

1963年10月30日生

1986年９月　英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所

1989年７月　公認会計士登録

2001年９月　企業会計基準委員会（ASBJ）出向　専門研究員

2007年４月　同　主席研究員（2009年８月まで）

2007年７月　あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員

2009年９月　早稲田大学大学院会計研究科　教授（現任）

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）４

18

取　締　役

（監査等委員）

田 村   茂

1961年10月８日生

1985年４月　㈱横浜銀行入行

2000年６月　㈱メンバーズ入社　経営管理部長兼公開準備室長

2000年８月　同社　管理担当取締役（CFO）

2002年９月　㈱アプリックス入社　経営管理本部長（CFO）

2003年６月　オリックス㈱入社　投資銀行本部プリンシパルインベストメント　バイスプレジデント

2005年８月　医療産業㈱（現 ㈱MICメディカル）入社　上席執行役員社長室長

2006年８月　同社　取締役副社長

2010年６月　同社　代表取締役社長

2014年10月　同社　取締役会長

2015年５月　㈱メディアドゥ　社外監査役（2017年５月まで）

2015年６月　燦ホールディングス㈱　社外監査役（現任）

2017年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）４

7

計

351

取締役社長

代表取締役

豊 貴 伸 一

1961年11月１日生

1985年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2003年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役

第二投資グループ、関西支社兼企画総務担当

2005年２月　ＪＡＦＣＯ　常務取締役

資金兼第二投資、関西支社、ＶＡ３部担当

2007年３月　ＪＡＦＣＯ　専務取締役

資金兼事業投資、関西支社、ＶＡ３部担当

2010年１月　ＪＡＦＣＯ　取締役社長（代表取締役）（現任）

(注）３

129

専務取締役

代表取締役

ファンド運用担当

山 田 裕 司

1956年２月25日生

1978年４月　野村證券㈱入社

2000年６月　Nomura International(Hong Kong) Limited 社長

2001年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役

JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd 社長

2005年２月　ＪＡＦＣＯ　常務取締役

2011年１月　ＪＡＦＣＯ　専務取締役

2011年４月　兼JAFCO America Ventures Inc. 社長

2012年10月　投資担当、支社担当

2013年４月　ＪＡＦＣＯ　専務取締役（代表取締役）（現任）

2013年６月　投資担当、管理担当（2015年２月まで）

2015年11月　ファンド運用担当（現任）

(注）３

80

常務取締役

JAFCO America Ventures Inc.社長、

JAFCO Investment
（Asia Pacific）
Ltd社長、

ビジネスディベロップメント担当

渋 澤 祥 行

1969年10月５日生

1992年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2007年３月　ＪＡＦＣＯ　執行役員　第二投資本部担当

2007年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役　第二投資本部担当

2012年10月　JAFCO America Ventures Inc. 社長（現任）、JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd 社長（現任）、ビジネスディベロップメント担当（現任）

2014年４月　ＪＡＦＣＯ　常務取締役（現任）

(注）３

74

取　締　役

投資担当

三 好 啓 介

1969年９月18日生

1993年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2011年８月　ＪＡＦＣＯ　第二投資運用本部長

2013年４月　ＪＡＦＣＯ　執行役員　投資担当

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役　投資担当（現任）

(注）３

30

取　締　役

（常勤監査等委員）

吉 村 貞 彦

1947年10月18日生

1973年10月　監査法人太田哲三事務所（現　新日本有限責任監査法人）入所

1978年８月　公認会計士登録

1996年５月　太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）理事

2002年５月　同法人　常任理事

2004年５月　同法人　副理事長

2008年８月　同法人　シニア・アドバイザー

2009年３月　同法人　退職

2010年４月　青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科　特任教授

2010年６月　ＪＡＦＣＯ　監査役

2012年６月　ＪＡＦＣＯ　常勤監査役

2015年４月　青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科　客員教授（現任）

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（常勤監査等委員）（現任）

(注）４

53

取　締　役

（監査等委員）

田 波 耕 治

1939年９月10日生

1964年４月　大蔵省（現 財務省）入省

1994年７月　同省　理財局長

1996年７月　内閣官房　内閣内政審議室長

1998年１月　大蔵事務次官

1999年９月　大蔵省　顧問

2001年６月　国際協力銀行（現 株式会社国際協力銀行）副総裁

2007年10月　同行　総裁

2008年９月　同行　退任

2010年12月　弁護士登録（第一東京弁護士会）

外立総合法律事務所　弁護士（現任）

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）４

12

取　締　役

（監査等委員）

秋 葉 賢 一

1963年10月30日生

1986年９月　英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所

1989年７月　公認会計士登録

2001年９月　企業会計基準委員会（ASBJ）出向　専門研究員

2007年４月　同　主席研究員（2009年８月まで）

2007年７月　あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員

2009年９月　早稲田大学大学院会計研究科　教授（現任）

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）４

11

取　締　役

（監査等委員）

田 村   茂

1961年10月８日生

1985年４月　㈱横浜銀行入行

2000年６月　㈱メンバーズ入社　経営管理部長兼公開準備室長

2000年８月　同社　管理担当取締役（CFO）

2002年９月　㈱アプリックス入社　経営管理本部長（CFO）

2003年６月　オリックス㈱入社　投資銀行本部プリンシパルインベストメント　バイスプレジデント

2005年８月　医療産業㈱（現 ㈱MICメディカル）入社　上席執行役員社長室長

2006年８月　同社　取締役副社長

2010年６月　同社　代表取締役社長

2014年10月　同社　取締役会長

2015年５月　㈱メディアドゥ　社外監査役（2017年５月まで）

2015年６月　燦ホールディングス㈱　社外監査役（現任）

2017年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）４

－

計

391

取締役社長

代表取締役

豊 貴 伸 一

1961年11月１日生

1985年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2003年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役

第二投資グループ、関西支社兼企画総務担当

2005年２月　ＪＡＦＣＯ　常務取締役

資金兼第二投資、関西支社、VA3部担当

2007年３月　ＪＡＦＣＯ　専務取締役

資金兼事業投資、関西支社、VA3部担当

2010年１月　ＪＡＦＣＯ　取締役社長（代表取締役）（現任）

(注）４

118

専務取締役

代表取締役

　ファンド運用
　担当

山 田 裕 司

1956年２月25日生

1978年４月　野村證券㈱入社

2000年６月　Nomura International(Hong Kong) Limited 社長

2001年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役

JAFCO Investment (AsiaPacific) Ltd 社長

2005年２月　ＪＡＦＣＯ　常務取締役

2011年１月　ＪＡＦＣＯ　専務取締役

2011年４月　兼JAFCO America Ventures Inc. 社長

2012年10月　投資担当、支社担当

2013年４月　ＪＡＦＣＯ　専務取締役（代表取締役）（現任）

2013年６月　投資担当、管理担当（2015年2月まで）

2015年11月　ファンド運用担当（現任）

(注）４

67

常務取締役

JAFCO America Ventures Inc.社長、

JAFCO Investment
（Asia Pacific）
Ltd社長、ビジネスディベロップメント担当

渋 澤 祥 行

1969年10月５日生

1992年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2007年３月　ＪＡＦＣＯ　執行役員　第二投資本部担当

2007年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役　第二投資本部担当

2012年10月　JAFCO America Ventures Inc. 社長（現任）、JAFCO Investment (AsiaPacific) Ltd 社長（現任）、ビジネスディベロップメント担当（現任）

2014年４月　ＪＡＦＣＯ　常務取締役（現任）

(注）４

66

取　締　役

事業投資担当

加 納 恒 典

1961年11月29日生

1985年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2008年３月　ＪＡＦＣＯ　執行役員　事業投資運用本部長

2013年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役　事業投資担当（現任）

(注）４

39

取　締　役

投資担当

三 好 啓 介

1969年９月18日生

1993年４月　ＪＡＦＣＯ入社

2011年８月　ＪＡＦＣＯ　第二投資運用本部長

2013年４月　ＪＡＦＣＯ　執行役員　投資担当

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役　投資担当（現任）

(注）４

10

取　締　役

（常勤監査等委員）

吉 村 貞 彦

1947年10月18日生

1973年10月　監査法人太田哲三事務所（現　新日本有限責任監査法人）入所

1978年８月　公認会計士登録

1996年５月　太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）理事

2002年５月　同法人　常任理事

2004年５月　同法人　副理事長

2008年８月　同法人　シニア・アドバイザー

2009年３月　同法人　退職

2010年４月　青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科　特任教授

2010年６月　ＪＡＦＣＯ　監査役

2012年６月　ＪＡＦＣＯ　常勤監査役

2015年４月　青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科　客員教授（現任）

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（常勤監査等委員）（現任）

(注）５

46

取　締　役

（監査等委員）

田 波 耕 治

1939年９月10日生

1964年４月　大蔵省（現 財務省）入省

1994年７月　同省　理財局長

1996年７月　内閣官房　内閣内政審議室長

1998年１月　大蔵事務次官

1999年９月　大蔵省　顧問

2001年６月　国際協力銀行（現 株式会社国際協力銀行）副総裁

2007年10月　同行　総裁

2008年９月　同行　退任

2010年12月　弁護士登録（第一東京弁護士会）

外立総合法律事務所　弁護士（現任）

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）５

4

取　締　役

（監査等委員）

秦   信 行

1949年１月５日生

1974年４月　㈱野村総合研究所入社

1991年６月　ＪＡＦＣＯ出向

1994年３月　ＪＡＦＣＯ出向満了

㈱野村総合研究所　退職

1994年４月　國學院大學経済学部　助教授

1995年４月　國學院大學経済学部　教授（現任）

1999年８月　スタンフォード大学　客員教授

2005年４月　國學院大學経済学部　学部長

2006年９月　株式会社オウケイウェイヴ　社外監査役（現任）

2007年４月　学校法人國學院大學　理事

2010年４月　財団法人（現 一般財団法人）ベンチャーエンタープライズセンター　理事（現任）

2013年６月　ＪＡＦＣＯ　監査役

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）５

1

取　締　役

（監査等委員）

秋 葉 賢 一

1963年10月30日生

1986年９月　英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所

1989年７月　公認会計士登録

2001年９月　企業会計基準委員会（ASBJ）出向　専門研究員

2007年４月　同　主席研究員（2009年8月まで）

2007年７月　あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員

2009年９月　早稲田大学大学院会計研究科　教授（現任）

2015年６月　ＪＡＦＣＯ　取締役（監査等委員）（現任）

(注）５

2

計

357

取締役

ファンド運用担当

古市　庸治

2015年10月31日