TOP＞関連銘柄
九州リースサービス(8596)の株価チャート 九州リースサービス(8596)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ア．有価証券報告書提出日（2025年６月25日）現在の九州リースサービスの役員の状況は以下のとおりです。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
礒 山 誠 二
|
1951年６月22日生
|
1975年４月
|
㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
2004年６月
|
同行取締役福岡地区本部副本部長兼本店営業部長
|
2007年６月
|
同行常務取締役福岡地区本部長
|
2009年６月
|
同行専務取締役福岡地区本部長
|
2010年６月
|
同行専務取締役（代表取締役）地区本部統括、福岡地区本部長
|
2013年６月
|
同行取締役副頭取（代表取締役）地区本部統括
|
2015年９月
|
福岡商工会議所会頭
|
2016年10月
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長（代表取締役）
|
2018年６月
|
九州リースサービス代表取締役会長
|
2019年６月
|
九州リースサービス代表取締役社長（現任）
|
2019年12月
|
日本放送協会経営委員会委員（現任）
|
2024年６月
|
ビジネス・ワンホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
27,300
|
取締役専務執行役員
人事部・総務部・
審査部・法務管理部・
監査部担当
|
檜 垣 亮 介
|
1961年１月１日生
|
1984年４月
|
九州リースサービス入社
|
2005年８月
|
九州リースサービス執行役員営業本部副本部長
|
2011年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部副本部長、フィービジネス事業部担当・経営戦略部担当
|
2015年６月
|
九州リースサービス常務取締役業務本部長兼審査管理本部長
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員業務本部長兼審査管理本部長兼関連事業部長、経営管理部担当
|
2022年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員総合企画部・人事部・総務部・経理部・監査部担当
|
2024年４月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員人事部・総務部・審査部・法務管理部・監査部担当(現任)
|
|
(注)４
|
22,300
|
取締役常務執行役員
グループ戦略部・
リレーション営業部・財務部・経理部・
事務部担当
|
石 原 隆
|
1959年３月３日生
|
1982年４月
|
㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
2003年６月
|
同行姪浜支店長
|
2009年５月
|
同行宮崎支店長兼南九州ブロック長
|
2013年６月
|
同行執行役員宮崎営業部長兼南九州ブロック長
|
2014年５月
|
同行執行役員地域振興部長
|
2016年６月
|
同行常務執行役員地域振興部長
|
2020年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員営業開発部長、アライアンス営業部・営業企画部担当
|
2023年４月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員グループ戦略部長、財務部・審査部・法務管理部担当
|
2025年４月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員グループ戦略部・リレーション営業部・財務部・経理部・事務部担当（現任）
|
|
(注)４
|
12,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役常務執行役員
営業統括部・
リース営業部・
自動車営業部・
IT企画部担当、
営業店統括
|
黒 瀬 健 男
|
1963年10月８日生
|
1986年４月
|
九州リースサービス入社
|
2008年６月
|
九州リースサービス執行役員営業本部リース事業部長兼本社営業部長
|
2011年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部副本部長兼リース事業部長、ソリューション事業部担当
|
2012年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部長兼リース事業部長兼本社営業部長、新規事業部担当
|
2017年４月
|
九州リースサービス取締役審査管理本部長、総合企画部担当
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員営業第一本部長兼リース営業部長
|
2022年10月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員リース営業部・自動車営業部・ＩＴ企画部・事務部担当、営業店統括
|
2024年４月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員営業統括部・リース営業部・自動車営業部・ＩＴ企画部担当、営業店統括（現任）
|
|
(注)４
|
19,300
|
取締役常務執行役員
総合企画部・
ファイナンス営業部・
投資戦略部担当
|
野 中 康 平
|
1967年３月５日生
|
1990年４月
|
九州リースサービス入社
|
2013年６月
|
九州リースサービス執行役員ファイナンス営業部長
|
2016年６月
|
九州リースサービス上席執行役員ファイナンス営業部長
|
2017年６月
|
九州リースサービス取締役営業第二本部長兼ファイナンス営業部長
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員営業第二本部長
|
2019年４月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員ファイナンス営業部・不動産営業部・関連事業部担当
|
2022年10月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員関連事業部長、ファイナンス営業部・営業企画部・営業開発部担当
|
2023年４月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員ファイナンス営業部・営業統括部担当
|
2024年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員総合企画部・ファイナンス営業部・投資戦略部担当（現任）
|
|
(注)４
|
21,100
|
取締役
|
眞 鍋 博 俊
|
1950年10月11日生
|
1974年４月
|
住友商事㈱入社
|
1976年３月
|
㈱博運社入社
|
1978年２月
|
同社取締役
|
1984年２月
|
同社常務取締役
|
1992年２月
|
同社専務取締役
|
1996年２月
|
同社代表取締役社長
|
2014年２月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
2015年６月
|
九州リースサービス取締役(現任）
公益社団法人福岡県トラック協会会長
公益社団法人全日本トラック協会副会長
|
2020年11月
|
福岡商工会議所副会頭（現任） ㈱博運社ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
13,500
|
取締役
|
矢 崎 精 二
|
1951年１月25日生
|
1974年４月
|
ロイヤル㈱（現ロイヤルホールディングス㈱）入社
|
2002年２月
|
同社業務執行役員専門レストラン事業部長
|
2005年７月
|
ロイヤル空港レストラン㈱（現ロイヤルコントラクトサービス㈱）代表取締役社長
|
2008年11月
|
ロイヤルホールディングス㈱高速道路カンパニープレジデント
|
2010年３月
|
同社取締役高速道路カンパニープレジデント
|
2011年１月
|
同社取締役兼ロイヤルホスト㈱代表取締役社長
|
2011年３月
|
同社常務取締役
|
2013年３月
|
同社専務取締役
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
加 藤 暁 子
|
1959年５月10日生
|
1982年４月
|
㈱毎日新聞社入社
|
1996年４月
|
同社香港支局特派員
|
2001年10月
|
慶応義塾大学グローバルセキュリティ研究所研究員
|
2004年７月
|
日本の次世代リーダー養成塾事務局長
|
2006年４月
|
早稲田大学公共政策研究所客員研究員兼財団法人インド経済研究所研究員
|
2010年４月
|
日本の次世代リーダー養成塾専務理事兼事務局長（現任）
|
2011年４月
|
ＮＰＯ法人九州・アジア経営塾プログラムアドバイザー（現任）
|
2013年６月
|
ＲＫＢ毎日放送㈱アジア戦略室顧問
|
2016年７月
|
公益財団法人ＡＦＳ日本協会理事長（現任）
|
2023年６月
|
九州リースサービス取締役(現任)
|
2025年３月
|
㈱正興電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
板 橋 正 幸
|
1962年６月28日生
|
1986年４月
|
九州リースサービス入社
|
2007年10月
|
九州リースサービス久留米支店長
|
2011年７月
|
九州リースサービス経営戦略部長
|
2013年６月
|
九州リースサービス執行役員総合企画部長
|
2015年６月
|
九州リースサービス上席執行役員総合企画部長
|
2019年６月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員総合企画部担当兼人事総務部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員人事総務部長
|
2021年６月
|
常務執行役員審査部長
|
2023年６月
|
九州リースサービス常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
22,900
|
監査役
|
本 田 隆 茂
|
1965年12月23日生
|
1988年４月
|
㈱西日本銀行（現西日本シティ銀行）入行
|
2016年６月
|
同行執行役員
|
2018年６月
|
同行常務執行役員
|
2020年６月
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役執行役員（現任） 昭和鉄工㈱監査役（現任） ㈱長崎銀行取締役（現任）
|
2023年６月
|
九州リースサービス監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱西日本シティ銀行取締役専務執行役員 (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
中 原 裕 介
|
1974年２月28日生
|
1997年12月
|
福岡地所㈱入社
|
2014年６月
|
同社開発事業本部課長
|
2016年６月
|
㈱エフ・ジェイホテルズ企画開発部長
|
2018年６月
|
福岡地所㈱人材開発部長兼社長室長
|
2020年10月
|
㈱エフ・ジェイホテルズ執行役員
|
2021年６月
|
福岡地所㈱財務経理部長
|
2024年６月
|
同社執行役員財務経理部・シンガポール支店担当（現任） 九州リースサービス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
139,300
|
(注) １ 取締役眞鍋博俊、矢崎精二及び加藤暁子の３氏は、社外取締役であります。
２ 取締役加藤暁子氏の戸籍上の氏名は藤井暁子であります。
３ 監査役本田隆茂及び中原裕介の両氏は、社外監査役であります。
４ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役中原裕介氏の任期は、前任の監査役の任期を引き継いでいるため、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。
イ.2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」を上程しており、
当該決議が承認可決されますと、九州リースサービスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に予定している取締役会において必要な決議が
行われることを前提に記載しています。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
礒 山 誠 二
|
1951年６月22日生
|
1975年４月
|
㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
2004年６月
|
同行取締役福岡地区本部副本部長兼本店営業部長
|
2007年６月
|
同行常務取締役福岡地区本部長
|
2009年６月
|
同行専務取締役福岡地区本部長
|
2010年６月
|
同行専務取締役（代表取締役）地区本部統括、福岡地区本部長
|
2013年６月
|
同行取締役副頭取（代表取締役）地区本部統括
|
2015年９月
|
福岡商工会議所会頭
|
2016年10月
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長（代表取締役）
|
2018年６月
|
九州リースサービス代表取締役会長
|
2019年６月
|
九州リースサービス代表取締役社長（現任）
|
2019年12月
|
日本放送協会経営委員会委員（現任）
|
2024年６月
|
ビジネス・ワンホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
27,300
|
取締役専務執行役員
人事部・審査部・
法務管理部・
監査部担当
|
檜 垣 亮 介
|
1961年１月１日生
|
1984年４月
|
九州リースサービス入社
|
2005年８月
|
九州リースサービス執行役員営業本部副本部長
|
2011年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部副本部長、フィービジネス事業部担当・経営戦略部担当
|
2015年６月
|
九州リースサービス常務取締役業務本部長兼審査管理本部長
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員業務本部長兼審査管理本部長兼関連事業部長、経営管理部担当
|
2022年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員総合企画部・人事部・総務部・経理部・監査部担当
|
2024年４月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員人事部・総務部・審査部・法務管理部・監査部担当
|
2025年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員人事部・審査部・法務管理部・監査部担当(現任)
|
|
(注)４
|
22,300
|
取締役常務執行役員
グループ戦略部・
リレーション営業部・財務部・事務部担当
|
石 原 隆
|
1959年３月３日生
|
1982年４月
|
㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
2003年６月
|
同行姪浜支店長
|
2009年５月
|
同行宮崎支店長兼南九州ブロック長
|
2013年６月
|
同行執行役員宮崎営業部長兼南九州ブロック長
|
2014年５月
|
同行執行役員地域振興部長
|
2016年６月
|
同行常務執行役員地域振興部長
|
2020年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員営業開発部長、アライアンス営業部・営業企画部担当
|
2023年４月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員グループ戦略部長、財務部・審査部・法務管理部担当
|
2025年４月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員グループ戦略部・リレーション営業部・財務部・経理部・事務部担当
|
2025年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員グループ戦略部・リレーション営業部・財務部・事務部担当（現任）
|
|
(注)４
|
12,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役常務執行役員
営業統括部・
リース営業部・
自動車営業部・
IT企画部・
総務部担当、
営業店統括
|
黒 瀬 健 男
|
1963年10月８日生
|
1986年４月
|
九州リースサービス入社
|
2008年６月
|
九州リースサービス執行役員営業本部リース事業部長兼本社営業部長
|
2011年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部副本部長兼リース事業部長、ソリューション事業部担当
|
2012年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部長兼リース事業部長兼本社営業部長、新規事業部担当
|
2017年４月
|
九州リースサービス取締役審査管理本部長、総合企画部担当
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員営業第一本部長兼リース営業部長
|
2022年10月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員リース営業部・自動車営業部・ＩＴ企画部・事務部担当、営業店統括
|
2024年４月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員営業統括部・リース営業部・自動車営業部・ＩＴ企画部担当、営業店統括
|
2025年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員営業統括部・リース営業部・自動車営業部・ＩＴ企画部・総務部担当、営業店統括（現任）
|
|
(注)４
|
19,300
|
取締役常務執行役員
総合企画部・
ファイナンス営業部・
投資戦略部・
経理部担当
|
野 中 康 平
|
1967年３月５日生
|
1990年４月
|
九州リースサービス入社
|
2013年６月
|
九州リースサービス執行役員ファイナンス営業部長
|
2016年６月
|
九州リースサービス上席執行役員ファイナンス営業部長
|
2017年６月
|
九州リースサービス取締役営業第二本部長兼ファイナンス営業部長
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員営業第二本部長
|
2019年４月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員ファイナンス営業部・不動産営業部・関連事業部担当
|
2022年10月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員関連事業部長、ファイナンス営業部・営業企画部・営業開発部担当
|
2023年４月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員ファイナンス営業部・営業統括部担当
|
2024年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員総合企画部・ファイナンス営業部・投資戦略部担当
|
2025年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員総合企画部・ファイナンス営業部・投資戦略部・経理部担当（現任）
|
|
(注)４
|
21,100
|
取締役
|
矢 崎 精 二
|
1951年１月25日生
|
1974年４月
|
ロイヤル㈱（現ロイヤルホールディングス㈱）入社
|
2002年２月
|
同社業務執行役員専門レストラン事業部長
|
2005年７月
|
ロイヤル空港レストラン㈱（現ロイヤルコントラクトサービス㈱）代表取締役社長
|
2008年11月
|
ロイヤルホールディングス㈱高速道路カンパニープレジデント
|
2010年３月
|
同社取締役高速道路カンパニープレジデント
|
2011年１月
|
同社取締役兼ロイヤルホスト㈱代表取締役社長
|
2011年３月
|
同社常務取締役
|
2013年３月
|
同社専務取締役
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
600
|
取締役
|
加 藤 暁 子
|
1959年５月10日生
|
1982年４月
|
㈱毎日新聞社入社
|
1996年４月
|
同社香港支局特派員
|
2001年10月
|
慶応義塾大学グローバルセキュリティ研究所研究員
|
2004年７月
|
日本の次世代リーダー養成塾事務局長
|
2006年４月
|
早稲田大学公共政策研究所客員研究員兼財団法人インド経済研究所研究員
|
2010年４月
|
日本の次世代リーダー養成塾専務理事兼事務局長（現任）
|
2011年４月
|
ＮＰＯ法人九州・アジア経営塾プログラムアドバイザー（現任）
|
2013年６月
|
ＲＫＢ毎日放送㈱アジア戦略室顧問
|
2016年７月
|
公益財団法人ＡＦＳ日本協会理事長（現任）
|
2023年６月
|
九州リースサービス取締役(現任)
|
2025年３月
|
㈱正興電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
土井良 由美子
|
1979年2月15日生
|
2003年10月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2007年８月
|
公認会計士登録
|
2019年10月
|
長公認会計士事務所入所
|
2020年５月
|
土良井由美子公認会計士事務所開業（現任)
|
2021年４月
|
福岡県古賀市入札監視委員会委員
|
2022年８月
|
福岡市水道局 排水処理施設運転管理業務委託事業者検討委員会委員
|
2023年８月
|
独立行政法人空港周辺整備機構監事（現任）
|
2025年６月
|
㈱九電工取締役（予定)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
板 橋 正 幸
|
1962年６月28日生
|
1986年４月
|
九州リースサービス入社
|
2007年10月
|
九州リースサービス久留米支店長
|
2011年７月
|
九州リースサービス経営戦略部長
|
2013年６月
|
九州リースサービス執行役員総合企画部長
|
2015年６月
|
九州リースサービス上席執行役員総合企画部長
|
2019年６月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員総合企画部担当兼人事総務部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員人事総務部長
|
2021年６月
|
常務執行役員審査部長
|
2023年６月
|
九州リースサービス常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
22,900
|
監査役
|
本 田 隆 茂
|
1965年12月23日生
|
1988年４月
|
㈱西日本銀行（現西日本シティ銀行）入行
|
2016年６月
|
同行執行役員
|
2018年６月
|
同行常務執行役員
|
2020年６月
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役執行役員（現任） 昭和鉄工㈱監査役（現任） ㈱長崎銀行取締役（現任）
|
2023年６月
|
九州リースサービス監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱西日本シティ銀行取締役専務執行役員 (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
中 原 裕 介
|
1974年２月28日生
|
1997年12月
|
福岡地所㈱入社
|
2014年６月
|
同社開発事業本部課長
|
2016年６月
|
㈱エフ・ジェイホテルズ企画開発部長
|
2018年６月
|
福岡地所㈱人材開発部長兼社長室長
|
2020年10月
|
㈱エフ・ジェイホテルズ執行役員
|
2021年６月
|
福岡地所㈱財務経理部長
|
2024年６月
|
同社執行役員財務経理部・シンガポール支店担当（現任） 九州リースサービス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
125,800
|
(注) １ 取締役矢崎精二、加藤暁子及び土井良由美子の３氏は、社外取締役であります。
２ 取締役加藤暁子氏の戸籍上の氏名は藤井暁子であります。
３ 監査役本田隆茂及び中原裕介の両氏は、社外監査役であります。
４ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役中原裕介氏の任期は、前任の監査役の任期を引き継いでいるため、2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から３年間であります。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在において社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役眞鍋博俊氏は㈱博運社の代表取締役会長であり、九州リースサービスは同社との間で設備投資等のリースについての取引関係がありますが、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役矢崎精二氏は2018年３月までロイヤルホールディングス㈱の顧問を務めました。九州リースサービスは同社との間で人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役加藤暁子氏は公益財団法人ＡＦＳ日本協会の理事長であります。九州リースサービスは同法人との間で人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役３名は、㈱東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
社外監査役本田隆茂氏は㈱西日本フィナンシャルホールディングスの取締役執行役員であります。同社は九州リースサービスの主要株主かつ筆頭株主であり、資本・業務提携契約を締結しておりますが、個人が直接利害関係を有するものではありません。また、同氏は㈱西日本シティ銀行の取締役専務執行役員及び㈱長崎銀行の取締役であります。両行は九州リースサービスのその他の関係会社の子会社であり、九州リースサービスは両行との間で事業資金の借入や設備投資等のリースについての取引関係がありますが、一般的取引と同様の条件によっており、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役中原裕介氏は福岡地所㈱の執行役員であります。同社は九州リースサービスの主要株主であり、九州リースサービスは同社との間で設備投資等のリースについての取引関係がありますが、一般的取引と同様の条件によっており、個人が直接利害関係を有するものではありません。
なお、2025年６月27日開催予定の第51回定時株主総会の終結の時をもって、社外取締役眞鍋博俊氏は任期満了により退任いたします。また、第51回定時株主総会に上程している「取締役８名選任の件」の議案が承認可決されますと、土井良由美子公認会計士事務所長の土井良由美子氏が社外取締役に就任し、引き続き、社外取締役は３名、社外監査役は２名となります。九州リースサービスは土井良由美子公認会計士事務所との間で人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
九州リースサービスは、社外取締役には、企業経営における豊富な経験と幅広い見識からの経営全般に関する客観的かつ的確な助言及び業務執行取締役の職務の執行の監督の役割を、社外監査役には、社外の客観的な知見に基づく意見の表明及び取締役の職務の執行の監査の役割を期待しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための選任基準を定めるとともに、社外取締役については、指名・報酬諮問委員会での協議・答申を踏まえ、取締役会において候補者を決定しております。社外監査役については、監査役会の同意を得て、候補者を決定しております。
また、社外役員の社外基準及び独立性については、会社法及び㈱東京証券取引所が定める基準に加え、九州リースサービス独自の判断基準に従い判断しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席するとともに、社内各部署からの情報提供を通じ、経営全般の監督及び監査を行う体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
下記「(3)監査の状況②内部監査の状況」に記載のとおり、社外監査役は内部監査、会計監査、内部統制部門との連携に努めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
礒 山 誠 二
|
1951年６月22日生
|
1975年４月
|
㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
2004年６月
|
同行取締役福岡地区本部副本部長兼本店営業部長
|
2007年６月
|
同行常務取締役福岡地区本部長
|
2009年６月
|
同行専務取締役福岡地区本部長
|
2010年６月
|
同行専務取締役（代表取締役）地区本部統括、福岡地区本部長
|
2013年６月
|
同行取締役副頭取（代表取締役）地区本部統括
|
2015年９月
|
福岡商工会議所会頭
|
2016年10月
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長（代表取締役）
|
2018年６月
|
九州リースサービス代表取締役会長
|
2019年６月
|
九州リースサービス代表取締役社長（現任）
|
2019年12月
|
日本放送協会経営委員会委員（現任）
|
2024年６月
|
ビジネス・ワンホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
25,100
|
取締役専務執行役員
人事部・総務部・
審査部・法務管理部・
監査部担当
|
檜 垣 亮 介
|
1961年１月１日生
|
1984年４月
|
九州リースサービス入社
|
2005年８月
|
九州リースサービス執行役員営業本部副本部長
|
2011年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部副本部長、フィービジネス事業部担当・経営戦略部担当
|
2015年６月
|
九州リースサービス常務取締役業務本部長兼審査管理本部長
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員業務本部長兼審査管理本部長兼関連事業部長、経営管理部担当
|
2022年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員総合企画部・人事部・総務部・経理部・監査部担当
|
2024年４月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員人事部・総務部・審査部・法務管理部・監査部担当(現任)
|
|
(注)４
|
21,700
|
取締役常務執行役員
グループ戦略部長
財務部・経理部・
事務部担当
|
石 原 隆
|
1959年３月３日生
|
1982年４月
|
㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
2003年６月
|
同行姪浜支店長
|
2009年５月
|
同行宮崎支店長兼南九州ブロック長
|
2013年６月
|
同行執行役員宮崎営業部長兼南九州ブロック長
|
2014年５月
|
同行執行役員地域振興部長
|
2016年６月
|
同行常務執行役員地域振興部長
|
2020年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員営業開発部長、アライアンス営業部・営業企画部担当
|
2023年４月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員グループ戦略部長、財務部・審査部・法務管理部担当
|
2024年４月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員グループ戦略部長、財務部・経理部・事務部担当（現任）
|
|
(注)４
|
11,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役常務執行役員
営業統括部・
リース営業部・
自動車営業部・
IT企画部担当、
営業店統括
|
黒 瀬 健 男
|
1963年10月８日生
|
1986年４月
|
九州リースサービス入社
|
2008年６月
|
九州リースサービス執行役員営業本部リース事業部長兼本社営業部長
|
2011年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部副本部長兼リース事業部長、ソリューション事業部担当
|
2012年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部長兼リース事業部長兼本社営業部長、新規事業部担当
|
2017年４月
|
九州リースサービス取締役審査管理本部長、総合企画部担当
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員営業第一本部長兼リース営業部長
|
2022年10月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員リース営業部・自動車営業部・ＩＴ企画部・事務部担当、営業店統括
|
2024年４月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員営業統括部・リース営業部・自動車営業部・ＩＴ企画部担当、営業店統括（現任）
|
|
(注)４
|
18,700
|
取締役常務執行役員
総合企画部・
ファイナンス営業部・
投資戦略部担当
|
野 中 康 平
|
1967年３月５日生
|
1990年４月
|
九州リースサービス入社
|
2013年６月
|
九州リースサービス執行役員ファイナンス営業部長
|
2016年６月
|
九州リースサービス上席執行役員ファイナンス営業部長
|
2017年６月
|
九州リースサービス取締役営業第二本部長兼ファイナンス営業部長
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員営業第二本部長
|
2019年４月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員ファイナンス営業部・不動産営業部・関連事業部担当
|
2022年10月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員関連事業部長、ファイナンス営業部・営業企画部・営業開発部担当
|
2023年４月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員ファイナンス営業部・営業統括部担当
|
2024年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員総合企画部・ファイナンス営業部・投資戦略部担当（現任）
|
|
(注)４
|
20,800
|
取締役
|
眞 鍋 博 俊
|
1950年10月11日生
|
1974年４月
|
住友商事㈱入社
|
1976年３月
|
㈱博運社入社
|
1978年２月
|
同社取締役
|
1984年２月
|
同社常務取締役
|
1992年２月
|
同社専務取締役
|
1996年２月
|
同社代表取締役社長
|
2014年２月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
2015年６月
|
九州リースサービス取締役(現任）
公益社団法人福岡県トラック協会会長
公益社団法人全日本トラック協会副会長
|
2020年11月
|
福岡商工会議所副会頭（現任） ㈱博運社ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
12,400
|
取締役
|
矢 崎 精 二
|
1951年１月25日生
|
1974年４月
|
ロイヤル㈱（現ロイヤルホールディングス㈱）入社
|
2002年２月
|
同社業務執行役員専門レストラン事業部長
|
2005年７月
|
ロイヤル空港レストラン㈱（現ロイヤルコントラクトサービス㈱）代表取締役社長
|
2008年11月
|
ロイヤルホールディングス㈱高速道路カンパニープレジデント
|
2010年３月
|
同社取締役高速道路カンパニープレジデント
|
2011年１月
|
同社取締役兼ロイヤルホスト㈱代表取締役社長
|
2011年３月
|
同社常務取締役
|
2013年３月
|
同社専務取締役
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
加 藤 暁 子
|
1959年５月10日生
|
1982年４月
|
㈱毎日新聞社入社
|
1996年４月
|
同社香港支局特派員
|
2001年10月
|
慶応義塾大学グローバルセキュリティ研究所研究員
|
2004年７月
|
日本の次世代リーダー養成塾事務局長
|
2006年４月
|
早稲田大学公共政策研究所客員研究員兼財団法人インド経済研究所研究員
|
2010年４月
|
日本の次世代リーダー養成塾専務理事兼事務局長（現任）
|
2011年４月
|
ＮＰＯ法人九州・アジア経営塾アドバイザー（現任）
|
2013年６月
|
ＲＫＢ毎日放送㈱アジア戦略室顧問
|
2016年７月
|
公益財団法人ＡＦＳ日本協会理事長（現任）
|
2023年６月
|
九州リースサービス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
板 橋 正 幸
|
1962年６月28日生
|
1986年４月
|
九州リースサービス入社
|
2007年10月
|
九州リースサービス久留米支店長
|
2011年７月
|
九州リースサービス経営戦略部長
|
2013年６月
|
九州リースサービス執行役員総合企画部長
|
2015年６月
|
九州リースサービス上席執行役員総合企画部長
|
2019年６月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員総合企画部担当兼人事総務部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員人事総務部長
|
2021年６月
|
常務執行役員審査部長
|
2023年６月
|
九州リースサービス常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
22,900
|
監査役
|
本 田 隆 茂
|
1965年12月23日生
|
1988年４月
|
㈱西日本銀行（現西日本シティ銀行）入行
|
2016年６月
|
同行執行役員
|
2018年６月
|
同行常務執行役員
|
2020年６月
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役執行役員（現任） 昭和鉄工㈱監査役（現任） ㈱長崎銀行取締役（現任）
|
2023年６月
|
九州リースサービス監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱西日本シティ銀行取締役専務執行役員 (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
中 原 裕 介
|
1974年２月28日生
|
1997年12月
|
福岡地所㈱入行
|
2014年６月
|
同社開発事業本部課長
|
2016年６月
|
㈱エフ・ジェイホテルズ企画開発部長
|
2018年６月
|
福岡地所㈱人材開発部長兼社長室長
|
2020年10月
|
㈱エフ・ジェイホテルズ執行役員
|
2021年６月
|
福岡地所㈱財務経理部長
|
2024年６月
|
同社執行役員財務経理部・シンガポール支店担当（現任） 九州リースサービス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
133,200
|
(注) １ 取締役眞鍋博俊、矢崎精二及び加藤暁子の３氏は、社外取締役であります。
２ 取締役加藤暁子氏の戸籍上の氏名は藤井暁子であります。
３ 監査役本田隆茂及び中原裕介の両氏は、社外監査役であります。
４ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役中原裕介氏の任期は、前任の監査役の任期を引き継いでいるため、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在において社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役眞鍋博俊氏は㈱博運社の代表取締役会長であり、九州リースサービスは同社との間で設備投資等のリースについての取引関係がありますが、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役矢崎精二氏は2018年３月までロイヤルホールディングス㈱の顧問を務めました。九州リースサービスは同社との間で人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役加藤暁子氏は公益財団法人ＡＦＳ日本協会の理事長であります。九州リースサービスは同法人との間で人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役３名は、㈱東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
社外監査役本田隆茂氏は㈱西日本フィナンシャルホールディングスの取締役執行役員であります。同社は九州リースサービスの主要株主かつ筆頭株主であり、資本・業務提携契約を締結しておりますが、個人が直接利害関係を有するものではありません。また、同氏は㈱西日本シティ銀行の取締役専務執行役員及び㈱長崎銀行の取締役であります。両行は九州リースサービスのその他の関係会社の子会社であり、九州リースサービスは両行との間で事業資金の借入や設備投資等のリースについての取引関係がありますが、一般的取引と同様の条件によっており、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役中原裕介氏は福岡地所㈱の執行役員であります。同社は九州リースサービスの主要株主であり、九州リースサービスは同社との間で設備投資等のリースについての取引関係がありますが、一般的取引と同様の条件によっており、個人が直接利害関係を有するものではありません。
九州リースサービスは、社外取締役には、企業経営における豊富な経験と幅広い見識からの経営全般に関する客観的かつ的確な助言及び業務執行取締役の職務の執行の監督の役割を、社外監査役には、社外の客観的な知見に基づく意見の表明及び取締役の職務の執行の監査の役割を期待しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための選任基準を定めるとともに、社外取締役については、指名・報酬諮問委員会での協議・答申を踏まえ、取締役会において候補者を決定しております。社外監査役については、監査役会の同意を得て、候補者を決定しております。
また、社外役員の社外基準及び独立性については、会社法及び㈱東京証券取引所が定める基準に加え、九州リースサービス独自の判断基準に従い判断しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席するとともに、社内各部署からの情報提供を通じ、経営全般の監督及び監査を行う体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
下記「(3)監査の状況②内部監査の状況」に記載のとおり、社外監査役は内部監査、会計監査、内部統制部門との連携に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
礒 山 誠 二
|
1951年６月22日生
|
1975年４月
|
㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
2004年６月
|
同行取締役福岡地区本部副本部長兼本店営業部長
|
2007年６月
|
同行常務取締役福岡地区本部長
|
2009年６月
|
同行専務取締役福岡地区本部長
|
2010年６月
|
同行専務取締役（代表取締役）地区本部統括、福岡地区本部長
|
2013年６月
|
同行取締役副頭取（代表取締役）地区本部統括
|
2015年９月
|
福岡商工会議所会頭
|
2016年10月
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長（代表取締役）
|
2018年６月
|
九州リースサービス代表取締役会長
|
2019年６月
|
九州リースサービス代表取締役社長（現任）
|
2019年12月
|
日本放送協会経営委員会委員（現任）
|
|
(注)３
|
22,600
|
取締役専務執行役員
総合企画部担当兼
人事部担当兼
総務部担当兼
経理部担当兼
監査部担当
|
檜 垣 亮 介
|
1961年１月１日生
|
1984年４月
|
九州リースサービス入社
|
2005年８月
|
九州リースサービス執行役員営業本部副本部長
|
2011年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部副本部長兼フィービジネス事業部担当兼経営戦略部担当
|
2015年６月
|
九州リースサービス常務取締役業務本部長兼審査管理本部長
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員業務本部長兼審査管理本部長兼関連事業部長兼経営管理部担当
|
2022年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員総合企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼経理部担当兼監査部担当(現任)
|
|
(注)３
|
21,100
|
取締役常務執行役員
グループ戦略部長兼
審査部担当兼
法務管理部担当兼
財務部担当
|
石 原 隆
|
1959年３月３日生
|
1982年４月
|
㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
2003年６月
|
同行姪浜支店長
|
2009年５月
|
同行宮崎支店長兼南九州ブロック長
|
2013年６月
|
同行執行役員宮崎営業部長兼南九州ブロック長
|
2014年５月
|
同行執行役員地域振興部長
|
2016年６月
|
同行常務執行役員地域振興部長
|
2020年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員アライアンス営業部担当兼営業開発部担当兼営業企画部担当兼営業開発部長
|
2022年８月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員アライアンス営業部担当兼財務部担当兼審査部担当兼法務管理部担当
|
2023年４月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員グループ戦略部長兼審査部担当兼法務管理部担当兼財務部担当（現任）
|
|
(注)３
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役常務執行役員
リース営業部担当兼
自動車営業部担当兼
IT企画部担当兼
事務部担当兼
営業店統括担当
|
黒 瀬 健 男
|
1963年10月８日生
|
1986年４月
|
九州リースサービス入社
|
2008年６月
|
九州リースサービス執行役員営業本部リース事業部長兼本社営業部長
|
2011年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部副本部長兼リース事業部長兼ソリューション事業部担当
|
2012年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部長兼リース事業部長兼本社営業部長兼新規事業部担当
|
2017年４月
|
九州リースサービス取締役審査管理本部長兼総合企画部担当
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員営業第一本部長兼リース営業部長
|
2022年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員リース営業部担当兼自動車営業部担当兼保険営業部担当兼IT企画部担当兼事務部担当兼営業店統括担当
|
2023年４月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員リース営業部担当兼自動車営業部担当兼IT企画部担当兼事務部担当兼営業店統括担当（現任）
|
|
(注)３
|
18,100
|
取締役上席執行役員
ファイナンス営業部
担当兼
営業統括部担当
|
野 中 康 平
|
1967年３月５日生
|
1990年４月
|
九州リースサービス入社
|
2013年６月
|
九州リースサービス執行役員ファイナンス営業部長
|
2016年６月
|
九州リースサービス上席執行役員ファイナンス営業部長
|
2017年６月
|
九州リースサービス取締役営業第二本部長兼ファイナンス営業部長
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員営業第二本部長
|
2019年４月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員ファイナンス営業部担当兼不動産営業部担当兼関連事業部担当
|
2022年８月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員ファイナンス営業部担当兼関連事業部担当兼営業企画部担当兼営業開発部担当
|
2023年４月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員ファイナンス営業部担当兼営業統括部担当（現任）
|
|
(注)３
|
20,400
|
取締役
|
眞 鍋 博 俊
|
1950年10月11日生
|
1974年４月
|
住友商事㈱入社
|
1976年３月
|
㈱博運社入社
|
1978年２月
|
同社取締役
|
1984年２月
|
同社常務取締役
|
1992年２月
|
同社専務取締役
|
1996年２月
|
同社代表取締役社長
|
2014年２月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
2015年６月
|
九州リースサービス取締役(現任）
公益社団法人福岡県トラック協会会長
公益社団法人全日本トラック協会副会長
|
2020年11月
|
福岡商工会議所副会頭（現任） ㈱博運社ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
11,200
|
取締役
|
矢 崎 精 二
|
1951年１月25日生
|
1974年４月
|
ロイヤル㈱（現ロイヤルホールディングス㈱）入社
|
2002年２月
|
同社業務執行役員専門レストラン事業部長
|
2005年７月
|
ロイヤル空港レストラン㈱（現ロイヤルコントラクトサービス㈱）代表取締役社長
|
2008年11月
|
ロイヤルホールディングス㈱高速道路カンパニープレジデント
|
2010年３月
|
同社取締役高速道路カンパニープレジデント
|
2011年１月
|
同社取締役兼ロイヤルホスト㈱代表取締役社長
|
2011年３月
|
同社常務取締役
|
2013年３月
|
同社専務取締役
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
加 藤 暁 子
|
1959年５月10日生
|
1982年４月
|
㈱毎日新聞社入社
|
1996年４月
|
同社香港支局特派員
|
2001年10月
|
慶応義塾大学グローバルセキュリティ研究所研究員
|
2004年７月
|
日本の次世代リーダー養成塾事務局長
|
2006年４月
|
早稲田大学公共政策研究所客員研究員兼財団法人インド経済研究所研究員
|
2010年４月
|
日本の次世代リーダー養成塾専務理事兼事務局長（現任）
|
2011年４月
|
ＮＰＯ法人九州・アジア経営塾アドバイザー（現任）
|
2013年６月
|
ＲＫＢ毎日放送㈱アジア戦略室顧問
|
2016年７月
|
公益財団法人ＡＦＳ日本協会理事長（現任）
|
2023年６月
|
九州リースサービス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
板 橋 正 幸
|
1962年６月28日生
|
1986年４月
|
九州リースサービス入社
|
2007年10月
|
九州リースサービス久留米支店長
|
2011年７月
|
九州リースサービス経営戦略部長
|
2013年６月
|
九州リースサービス執行役員総合企画部長
|
2015年６月
|
九州リースサービス上席執行役員総合企画部長
|
2019年６月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員総合企画部担当兼人事総務部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員人事総務部長
|
2021年６月
|
常務執行役員審査部長
|
2023年６月
|
九州リースサービス常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
21,100
|
監査役
|
小 原 千 尚
|
1973年11月20日生
|
1997年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほフィナンシャルグループ）入行
|
2004年１月
|
㈱福岡リアルティ入社
|
2007年10月
|
同社投資部長
|
2013年６月
|
同社企画部長
|
2015年２月
|
福岡地所㈱出向
|
2015年12月
|
同社社長室長
|
2017年６月
|
同社執行役員兼社長室長
|
2020年６月
|
同社常務執行役員(現任)
|
2021年６月
|
九州リースサービス監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
本 田 隆 茂
|
1965年12月23日生
|
1988年４月
|
㈱西日本銀行（現西日本シティ銀行）入行
|
2016年６月
|
同行執行役員
|
2018年６月
|
同行常務執行役員
|
2020年６月
|
同行取締役常務執行役員（現任） ㈱西日本フィナンシャルホールディングス執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役執行役員（現任） 昭和鉄工㈱監査役（現任） ㈱長崎銀行取締役（現任）
|
2023年６月
|
九州リースサービス監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
124,700
|
(注) １ 取締役眞鍋博俊、矢崎精二及び加藤暁子の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役小原千尚及び本田隆茂の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在において社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役眞鍋博俊氏は㈱博運社の代表取締役会長であり、九州リースサービスは同社との間で設備投資等のリースについての取引関係がありますが、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役矢崎精二氏は2018年３月までロイヤルホールディングス㈱の顧問を務めました。九州リースサービスは同社との間で人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役加藤暁子氏は公益財団法人ＡＦＳ日本協会の理事長であります。九州リースサービスは同法人との間で人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役３名は、㈱東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
社外監査役小原千尚氏は福岡地所㈱の常務執行役員であります。同社は九州リースサービスの主要株主であり、九州リースサービスは同社との間で設備投資等のリースについての取引関係がありますが、一般的取引と同様の条件によっており、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役本田隆茂氏は㈱西日本フィナンシャルホールディングスの取締役執行役員であります。同行は九州リースサービスの主要株主かつ筆頭株主であり、資本・業務提携契約を締結しておりますが、個人が直接利害関係を有するものではありません。また、同氏は㈱西日本シティ銀行の取締役常務執行役員及び㈱長崎銀行の取締役であります。両行は九州リースサービスのその他の関係会社の子会社であり、九州リースサービスは両行との間で事業資金の借入や設備投資等のリースについての取引関係がありますが、一般的取引と同様の条件によっており、個人が直接利害関係を有するものではありません。
九州リースサービスは、社外取締役には、企業経営における豊富な経験と幅広い見識からの経営全般に関する客観的かつ的確な助言及び業務執行取締役の職務の執行の監督の役割を、社外監査役には、社外の客観的な知見に基づく意見の表明及び取締役の職務の執行の監査の役割を期待しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための選任基準を定めるとともに、社外取締役については、指名・報酬諮問委員会での協議・答申を踏まえ、取締役会において候補者を決定しております。社外監査役については、監査役会の同意を得て、候補者を決定しております。
また、社外役員の社外基準及び独立性については、会社法及び㈱東京証券取引所が定める基準に加え、九州リースサービス独自の判断基準に従い判断しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席するとともに、社内各部署からの情報提供を通じ、経営全般の監督及び監査を行う体制としております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
礒 山 誠 二
|
1951年６月22日生
|
1975年４月
|
㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
2004年６月
|
同行取締役福岡地区本部副本部長兼本店営業部長
|
2007年６月
|
㈱西日本シティ銀行常務取締役福岡地区本部長
|
2009年６月
|
同行専務取締役福岡地区本部長
|
2010年６月
|
同行専務取締役（代表取締役）地区本部統括、福岡地区本部長
|
2013年６月
|
同行取締役副頭取（代表取締役）地区本部統括
|
2015年９月
|
福岡商工会議所会頭
|
2016年10月
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長（代表取締役）
|
2018年６月
|
九州リースサービス代表取締役会長
|
2019年６月
|
九州リースサービス代表取締役社長（現任）
|
2019年12月
|
日本放送協会経営委員会委員（現任）
|
|
(注)３
|
18,900
|
取締役専務執行役員
総合企画部担当兼
人事部担当兼
総務部担当兼
経理部担当兼
監査部担当
|
檜 垣 亮 介
|
1961年１月１日生
|
1984年４月
|
九州リースサービス入社
|
2005年８月
|
九州リースサービス執行役員営業本部副本部長
|
2011年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部副本部長兼フィービジネス事業部担当兼経営戦略部担当
|
2015年６月
|
九州リースサービス常務取締役業務本部長兼審査管理本部長
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員業務本部長兼審査管理本部長兼関連事業部長兼経営管理部担当
|
2022年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員総合企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼経理部担当兼監査部担当(現任)
|
|
(注)３
|
20,200
|
取締役常務執行役員
アライアンス営業部
担当兼
不動産営業部担当兼
財務部担当兼
審査部担当兼
法務管理部担当
|
石 原 隆
|
1959年３月３日生
|
1982年４月
|
㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
2003年６月
|
同行姪浜支店長
|
2009年５月
|
同行宮崎支店長兼南九州ブロック長
|
2013年６月
|
同行執行役員宮崎営業部長兼南九州ブロック長
|
2014年５月
|
同行執行役員地域振興部長
|
2016年６月
|
同行常務執行役員地域振興部長
|
2020年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員アライアンス営業部担当兼営業企画部担当兼営業開発部担当兼営業開発部長
|
2022年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員アライアンス営業部担当兼不動産営業部担当兼財務部担当兼審査部担当兼法務管理部担当（現任）
|
|
(注)３
|
8,100
|
取締役常務執行役員
リース営業部担当兼
自動車営業部担当兼
保険営業部担当兼
営業店統括担当兼
IT企画部担当兼
事務部担当
|
黒 瀬 健 男
|
1963年10月８日生
|
1986年４月
|
九州リースサービス入社
|
2008年６月
|
九州リースサービス執行役員営業本部リース事業部長兼本社営業部長
|
2011年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部副本部長兼リース事業部長兼ソリューション事業部担当
|
2012年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部長兼リース事業部長兼本社営業部長兼新規事業部担当
|
2017年４月
|
九州リースサービス取締役審査管理本部長兼総合企画部担当
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員営業第一本部長兼リース営業部長
|
2022年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員リース営業部担当兼自動車営業部担当兼保険営業部担当兼営業店統括担当兼IT企画部担当兼事務部担当（現任）
|
|
(注)３
|
17,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役上席執行役員
ファイナンス営業部
担当兼
関連事業部担当兼
営業企画部担当兼
営業開発部担当
|
野 中 康 平
|
1967年３月５日生
|
1990年４月
|
九州リースサービス入社
|
2013年６月
|
九州リースサービス執行役員ファイナンス営業部長
|
2016年６月
|
九州リースサービス上席執行役員ファイナンス営業部長
|
2017年６月
|
九州リースサービス取締役営業第二本部長兼ファイナンス営業部長
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員営業第二本部長
|
2019年４月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員ファイナンス営業部担当兼不動産営業部担当兼関連事業部担当
|
2022年６月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員ファイナンス営業部担当兼関連事業部担当兼営業企画部担当兼営業開発部担当（現任）
|
|
(注)３
|
19,900
|
取締役
|
柴 田 暢 雄
|
1946年11月12日生
|
1969年４月
|
日米コカ・コーラボトリング㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）入社
|
1995年３月
|
同社取締役
|
1999年３月
|
同社常務執行役員
|
2004年４月
|
同社専務執行役員
|
2005年１月
|
コカ・コーラウエストジャパンプロダクツ㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）代表取締役社長
|
2009年３月
|
コカ・コーラウエスト㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）取締役
|
2012年６月
|
九州リースサービス取締役(現任)
|
2015年３月
|
コカ・コーラウエスト㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）代表取締役副社長
|
2016年３月
|
特定非営利活動法人市村自然塾九州代表理事(現任)
|
2018年６月
|
福岡商工会議所副会頭
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
|
眞 鍋 博 俊
|
1950年10月11日生
|
1974年４月
|
住友商事㈱入社
|
1976年３月
|
㈱博運社入社
|
1978年２月
|
同社取締役
|
1984年２月
|
同社常務取締役
|
1992年２月
|
同社専務取締役
|
1996年２月
|
同社代表取締役社長
|
2014年２月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
2015年６月
|
九州リースサービス取締役(現任）
公益社団法人福岡県トラック協会会長（現任）
公益社団法人全日本トラック協会副会長（現任）
|
2020年11月
|
福岡商工会議所副会頭（現任） ㈱博運社ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
9,300
|
取締役
|
矢 崎 精 二
|
1951年１月25日生
|
1974年４月
|
ロイヤル㈱（現ロイヤルホールディングス㈱）入社
|
2002年２月
|
同社業務執行役員専門レストラン事業部長
|
2005年７月
|
ロイヤル空港レストラン㈱（現ロイヤルコントラクトサービス㈱）代表取締役社長
|
2008年11月
|
ロイヤルホールディングス㈱高速道路カンパニープレジデント
|
2010年３月
|
同社取締役高速道路カンパニープレジデント
|
2011年１月
|
同社取締役兼ロイヤルホスト㈱代表取締役社長
|
2011年３月
|
同社常務取締役
|
2013年３月
|
同社専務取締役
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
阿 部 浩 一
|
1960年３月30日生
|
1983年４月
|
九州リースサービス入社
|
1994年10月
|
九州リースサービス大分支店長
|
2003年４月
|
九州リースサービスフィービジネス部長
|
2012年６月
|
㈱ケイ・エル・アイ代表取締役社長
|
2014年６月
|
九州リースサービス執行役員人事総務部長
|
2017年６月
|
九州リースサービス上席執行役員人事総務部長
|
2019年６月
|
九州リースサービス常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
22,500
|
監査役
|
山 本 智 子
|
1954年１月１日生
|
1981年４月
|
弁護士登録 坂口法律事務所入所
|
1984年１月
|
坂口・山本法律事務所設立
|
1995年４月
|
山本法律事務所開設 共同代表
|
2016年６月
|
九州リースサービス監査役（現任）
|
2018年６月
|
ＯＣＨＩホールディングス㈱取締役(2022年６月退任)
|
2020年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所弁護士(現任)
|
2022年６月
|
ＯＣＨＩホールディングス㈱取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
小 原 千 尚
|
1973年11月20日生
|
1997年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほフィナンシャルグループ）入行
|
2004年１月
|
㈱福岡リアルティ入社
|
2007年10月
|
同社投資部長
|
2013年６月
|
同社企画部長
|
2015年２月
|
福岡地所㈱出向
|
2015年12月
|
同社社長室長
|
2017年６月
|
同社執行役員兼社長室長
|
2020年６月
|
同社常務執行役員(現任)
|
2021年６月
|
九州リースサービス監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
118,100
|
(注) １ 取締役柴田暢雄、眞鍋博俊及び矢崎精二の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役山本智子及び小原千尚の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
監査役小原千尚氏は、前任の補欠として、2021年３月期に係る定時株主総会で選任されております。
② 社外取締役及び社外監査役
本報告書提出日現在において社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役柴田暢雄氏は2017年12月までコカ・コーラウエスト株式会社(現コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社)の代表取締役会長を務めました。九州リースサービスは同社との間で車両のメンテナンス等についての取引関係がありますが、人的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役眞鍋博俊氏は株式会社博運社の代表取締役会長であり、九州リースサービスは同社との間で設備投資等のリースについての取引関係がありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役矢崎精二氏は2018年３月までロイヤルホールディングス株式会社の顧問を務めました。九州リースサービスは同社との間で人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役山本智子氏はＴＭＩ総合法律事務所に所属する弁護士であり、九州リースサービスは同事務所との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小原千尚氏は福岡地所株式会社の常務執行役員であります。同社は九州リースサービスの主要株主であり、九州リースサービスは同社との間で設備投資等のリースについての取引関係がありますが、人的関係又はその他の利害関係はありません。
なお、各社外取締役及び社外監査役個人と九州リースサービスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
九州リースサービスは、社外取締役には、企業経営における豊富な経験と幅広い見識からの経営全般に関する客観的かつ的確な助言及び業務執行取締役の職務の執行の監督の役割を、社外監査役には、社外の客観的な知見に基づく意見の表明及び取締役の職務の執行の監査の役割を期待しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための選任基準を定めるとともに、指名・報酬諮問委員会での協議・答申を踏まえ、取締役会において候補者を決定しております。
また、社外役員の社外基準及び独立性については、会社法及び東京証券取引所が定める基準に加え、九州リースサービス独自の判断基準に従い判断しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席するとともに、社内各部署からの情報提供を通じ、経営全般の監督及び監査を行う体制としております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
礒 山 誠 二
|
1951年６月22日生
|
1975年４月
|
㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
2004年６月
|
同行取締役福岡地区本部副本部長兼本店営業部長
|
2007年６月
|
㈱西日本シティ銀行常務取締役福岡地区本部長
|
2009年６月
|
同行専務取締役福岡地区本部長
|
2010年６月
|
同行専務取締役（代表取締役）地区本部統括、福岡地区本部長
|
2013年６月
|
同行取締役副頭取（代表取締役）地区本部統括
|
2015年９月
|
福岡商工会議所会頭
|
2016年10月
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長（代表取締役）
|
2018年６月
|
九州リースサービス代表取締役会長
|
2019年６月
|
九州リースサービス代表取締役社長（現任）
|
2019年12月
|
日本放送協会経営委員会委員（現任）
|
|
(注)３
|
15,100
|
取締役専務執行役員
人事総務部担当兼
事務部担当兼
IT企画部担当兼
監査部担当兼
総合企画部担当兼
経理部担当
|
檜 垣 亮 介
|
1961年１月１日生
|
1984年４月
|
九州リースサービス入社
|
2005年８月
|
九州リースサービス執行役員営業本部副本部長
|
2011年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部副本部長兼フィービジネス事業部担当兼経営戦略部担当
|
2015年６月
|
九州リースサービス常務取締役業務本部長兼審査管理本部長
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員業務本部長兼審査管理本部長兼関連事業部長兼経営管理部担当
|
2021年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員人事総務部担当兼事務部担当兼IT企画部担当兼監査部担当兼総合企画部担当兼経理部担当(現任)
|
|
(注)３
|
19,200
|
取締役常務執行役員
アライアンス営業部
担当兼
不動産営業部担当兼
審査部担当兼
法務管理部担当兼
財務部担当
|
石 原 隆
|
1959年３月３日生
|
1982年４月
|
㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
2003年６月
|
同行姪浜支店長
|
2009年５月
|
同行宮崎支店長兼南九州ブロック長
|
2013年６月
|
同行執行役員宮崎営業部長兼南九州ブロック長
|
2014年５月
|
同行執行役員地域振興部長
|
2016年６月
|
同行常務執行役員地域振興部長
|
2020年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員アライアンス営業部担当兼営業企画部担当兼営業開発部担当兼営業開発部長
|
2021年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員アライアンス営業部担当兼不動産営業部担当兼審査部担当兼法務管理部担当兼財務部担当（現任）
|
|
(注)３
|
6,200
|
取締役常務執行役員
リース営業部担当兼
自動車営業部担当兼
保険営業部担当兼
営業店統括
|
黒 瀬 健 男
|
1963年10月８日生
|
1986年４月
|
九州リースサービス入社
|
2008年６月
|
九州リースサービス執行役員営業本部リース事業部長兼本社営業部長
|
2011年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部副本部長兼リース事業部長兼ソリューション事業部担当
|
2012年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部長兼リース事業部長兼本社営業部長兼新規事業部担当
|
2017年４月
|
九州リースサービス取締役審査管理本部長兼総合企画部担当
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員営業第一本部長兼リース営業部長
|
2021年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員リース営業部担当兼自動車営業部担当兼保険営業部担当兼営業店統括（現任）
|
|
(注)３
|
16,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役上席執行役員
ファイナンス営業部
担当兼
関連事業部担当兼
営業企画部担当兼
営業開発部担当兼
東京支店担当
|
野 中 康 平
|
1967年３月５日生
|
1990年４月
|
九州リースサービス入社
|
2013年６月
|
九州リースサービス執行役員ファイナンス営業部長
|
2016年６月
|
九州リースサービス上席執行役員ファイナンス営業部長
|
2017年６月
|
九州リースサービス取締役営業第二本部長兼ファイナンス営業部長
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員営業第二本部長
|
2019年４月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員ファイナンス営業部担当兼不動産営業部担当兼関連事業部担当
|
2021年６月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員ファイナンス営業部担当兼関連事業部担当兼営業企画部担当兼営業開発部担当兼東京支店担当（現任）
|
|
(注)３
|
19,300
|
取締役
|
柴 田 暢 雄
|
1946年11月12日生
|
1969年４月
|
日米コカ・コーラボトリング㈱（現 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）入社
|
1995年３月
|
同社取締役
|
1999年３月
|
同社常務執行役員
|
2004年４月
|
同社専務執行役員
|
2005年１月
|
コカ・コーラウエストジャパンプロダクツ㈱（現 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）代表取締役社長
|
2009年３月
|
コカ・コーラウエスト㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）取締役
|
2012年６月
|
九州リースサービス取締役(現任)
|
2015年３月
|
コカ・コーラウエスト㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）代表取締役副社長
|
2016年３月
|
特定非営利活動法人市村自然塾九州代表理事(現任)
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
|
眞 鍋 博 俊
|
1950年10月11日生
|
1974年４月
|
住友商事㈱入社
|
1976年３月
|
㈱博運社入社
|
1978年２月
|
同社取締役
|
1984年２月
|
同社常務取締役
|
1992年２月
|
同社専務取締役
|
1996年２月
|
同社代表取締役社長
|
2014年２月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
2015年６月
|
九州リースサービス取締役(現任）
公益社団法人福岡県トラック協会会長（現任）
公益社団法人全日本トラック協会副会長（現任）
|
2020年11月
|
福岡商工会議所副会頭（現任） ㈱博運社ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
7,400
|
取締役
|
矢 崎 精 二
|
1951年１月25日生
|
1974年４月
|
ロイヤル㈱（現 ロイヤルホールディングス㈱）入社
|
2002年２月
|
同社業務執行役員専門レストラン事業部長
|
2005年７月
|
ロイヤル空港レストラン㈱（現ロイヤルコントラクトサービス㈱）代表取締役社長
|
2008年11月
|
ロイヤルホールディングス㈱高速道路カンパニープレジデント
|
2010年３月
|
同社取締役高速道路カンパニープレジデント
|
2011年１月
|
同社取締役兼ロイヤルホスト㈱代表取締役社長
|
2011年３月
|
同社常務取締役
|
2013年３月
|
同社専務取締役
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
阿 部 浩 一
|
1960年３月30日生
|
1983年４月
|
九州リースサービス入社
|
1994年10月
|
九州リースサービス大分支店長
|
2003年４月
|
九州リースサービスフィービジネス部長
|
2012年６月
|
㈱ケイ・エル・アイ代表取締役社長
|
2014年６月
|
九州リースサービス執行役員人事総務部長
|
2017年６月
|
九州リースサービス上席執行役員人事総務部長
|
2019年６月
|
九州リースサービス常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
21,200
|
監査役
|
山 本 智 子
|
1954年１月１日生
|
1981年４月
|
弁護士登録 坂口法律事務所入所
|
1984年１月
|
坂口・山本法律事務所設立
|
1995年４月
|
山本法律事務所開設 共同代表
|
2016年６月
|
九州リースサービス監査役（現任）
|
2018年６月
|
ＯＣＨＩホールディングス㈱取締役(現任)
|
2020年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所弁護士(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
小 原 千 尚
|
1973年11月20日生
|
1997年４月
|
㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほフィナンシャルグループ）入行
|
2004年１月
|
㈱福岡リアルティ 入社
|
2007年10月
|
同社投資部長
|
2013年６月
|
同社企画部長
|
2015年２月
|
福岡地所㈱出向
|
2015年12月
|
同社社長室長
|
2017年６月
|
同社執行役員兼社長室長
|
2020年６月
|
同社常務執行役員(現任)
|
2021年６月
|
九州リースサービス監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
106,600
|
(注) １ 取締役柴田暢雄、眞鍋博俊及び矢崎精二の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役山本智子及び小原千尚の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
監査役小原千尚は、前任の補欠として、2021年３月期に係る定時株主総会で選任されております。
②社外取締役及び社外監査役
本報告書提出日現在において社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役柴田暢雄氏は2017年12月までコカ・コーラウエスト株式会社(現コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社)の代表取締役会長を務めました。同社は九州リースサービスの株主であり、九州リースサービスは同社との間で車両のメンテナンス等についての取引関係がありますが、人的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役眞鍋博俊氏は株式会社博運社の代表取締役会長であり、九州リースサービスは同社との間で設備投資等のリースについての取引関係がありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役矢崎精二氏は2018年３月までロイヤルホールディングス株式会社の顧問を務めました。同社は九州リースサービスの株主でありますが、九州リースサービスは同社との間で人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役山本智子氏はＴＭＩ総合法律事務所に所属する弁護士であり、九州リースサービスは同事務所との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小原千尚氏は福岡地所株式会社の常務執行役員であります。同社は九州リースサービスの主要株主であり、九州リースサービスは同社との間で設備投資等のリースについての取引関係がありますが、人的関係又はその他の利害関係はありません。
なお、各社外取締役及び社外監査役個人と九州リースサービスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
九州リースサービスは、社外取締役には、経営全般に関して外部の視点からの客観的かつ公平な意見の表明及び監視の機能及び役割を、社外監査役には、社外の客観的な見地に基づく取締役の業務執行に対する監督機能及び役割を期待しており、これらの機能・役割を考慮して候補者を決定しております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための選任基準を定めており、選任にあたっては社外役員の社外基準及び独立性判断基準について、会社法及び東京証券取引所の定める基準に加え、九州リースサービス独自の判断基準に従い決定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席することにより、総合企画部その他社内各部署からの情報提供を通じ、経営全般の監督、監視を行う体制としております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
礒 山 誠 二
|
1951年６月22日生
|
1975年４月
|
㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
2004年６月
|
同行取締役福岡地区本部副本部長兼本店営業部長
|
2007年５月
|
㈱プレナス監査役
|
2007年６月
|
㈱西日本シティ銀行常務取締役福岡地区本部長
|
2009年６月
|
同行専務取締役福岡地区本部長
|
2010年６月
|
同行専務取締役（代表取締役）地区本部統括、福岡地区本部長
|
2011年６月
|
同行取締役専務執行役員（代表取締役）地区本部統括、福岡地区本部長
|
2013年６月
|
同行取締役副頭取（代表取締役）地区本部統括
|
2015年５月
|
㈱プレナス取締役監査等委員
|
2015年９月
|
福岡商工会議所会頭
|
2016年10月
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長（代表取締役）監査部担当
|
2018年６月
|
九州リースサービス代表取締役会長
|
2019年６月
|
九州リースサービス代表取締役社長就任（現任）
|
2019年12月
|
日本放送協会経営委員会委員（現任）
|
|
(注)３
|
10,800
|
取締役専務執行役員
総合企画部担当兼
経理部担当兼
財務部担当
|
中 野 茂
|
1956年10月30日生
|
1979年４月
|
㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
2008年６月
|
同行執行役員法人ソリューション部長
|
2009年５月
|
㈱ベスト電器取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2013年６月
|
九州リースサービス専務取締役営業第二本部長兼総合企画部担当
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員営業第一本部担当兼営業第二本部担当兼営業推進部担当兼ビジネスマッチング推進部担当
|
2020年４月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員総合企画部統括兼経理部担当兼営業企画部担当兼アライアンス営業部担当兼営業開発部担当兼財務部担当
|
2020年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員総合企画部担当兼経理部担当兼財務部担当(現任)
|
|
(注)３
|
14,200
|
取締役専務執行役員
人事総務部担当兼
事務部担当兼
IT企画部担当兼
審査部担当兼
監査部担当兼
法務管理部担当
|
檜 垣 亮 介
|
1961年１月１日生
|
1984年４月
|
九州リースサービス入社
|
2005年８月
|
九州リースサービス執行役員営業本部副本部長
|
2011年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部副本部長兼フィービジネス事業部担当兼経営戦略部担当
|
2013年６月
|
九州リースサービス取締役業務本部長兼審査管理本部長兼関連事業部担当
|
2015年６月
|
九州リースサービス常務取締役業務本部長兼審査管理本部長
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員業務本部長兼審査管理本部長兼関連事業部長兼経営管理部担当
|
2020年４月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員人事総務部担当兼事務部担当兼IT企画部担当兼審査部担当兼監査部担当兼法務管理部担当(現任)
|
|
(注)３
|
18,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役常務執行役員
アライアンス営業部
担当兼
営業企画部担当兼
営業開発部担当兼
営業開発部長
|
石 原 隆
|
1959年３月３日生
|
1982年４月
|
㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
2003年６月
|
同行姪浜支店長
|
2009年５月
|
同行宮崎支店長兼南九州ブロック長
|
2013年６月
|
同行執行役員宮崎営業部長兼南九州ブロック長
|
2014年５月
|
同行執行役員地域振興部長
|
2016年６月
|
同行常務執行役員地域振興部長
|
2020年４月
|
九州リースサービスアライアンス営業部長
|
2020年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員アライアンス営業部担当兼営業企画部担当兼営業開発部担当兼営業開発部長（現任）
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役常務執行役員
リース営業部担当兼
自動車営業部担当兼
保険営業部担当
|
黒 瀬 健 男
|
1963年10月８日生
|
1986年４月
|
九州リースサービス入社
|
2008年６月
|
九州リースサービス執行役員営業本部リース事業部長兼本社営業部長
|
2011年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部副本部長兼リース事業部長兼ソリューション事業部担当
|
2012年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部長兼リース事業部長兼本社営業部長兼新規事業部担当
|
2014年10月
|
九州リースサービス取締役営業第一本部長兼リース営業部長兼関連事業部長
|
2017年４月
|
九州リースサービス取締役審査管理本部長兼総合企画部担当
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員営業第一本部長兼リース営業部長
|
2019年４月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員リース営業部担当兼自動車営業部担当兼保険営業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
15,100
|
取締役上席執行役員
ファイナンス営業部
担当兼
不動産営業部担当兼
関連事業部担当兼
関連事業部長
|
野 中 康 平
|
1967年３月５日生
|
1990年４月
|
九州リースサービス入社
|
2013年６月
|
九州リースサービス執行役員ファイナンス営業部長
|
2016年６月
|
九州リースサービス上席執行役員ファイナンス営業部長
|
2017年６月
|
九州リースサービス取締役営業第二本部長兼ファイナンス営業部長
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員営業第二本部長
|
2019年４月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員ファイナンス営業部担当兼不動産営業部担当兼関連事業部担当
|
2020年６月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員ファイナンス営業部担当兼不動産営業部担当兼関連事業部担当兼関連事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
18,700
|
取締役上席執行役員
人事総務部長
|
板 橋 正 幸
|
1962年６月28日生
|
1986年４月
|
九州リースサービス入社
|
2007年４月
|
九州リースサービス久留米支店長
|
2010年４月
|
九州リースサービス経営戦略室長
|
2011年７月
|
九州リースサービス経営戦略部長
|
2013年６月
|
九州リースサービス執行役員総合企画部長
|
2015年６月
|
九州リースサービス上席執行役員総合企画部長
|
2019年６月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員総合企画部担当兼人事総務部長
|
2020年６月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員人事総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
16,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
柴 田 暢 雄
|
1946年11月12日生
|
1969年４月
|
日米コカ・コーラボトリング㈱（現 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）入社
|
1995年３月
|
同社取締役
|
1999年３月
|
同社常務執行役員
|
2004年４月
|
同社専務執行役員
|
2005年１月
|
コカ・コーラウエストジャパンプロダクツ㈱（現 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）代表取締役社長
|
2009年１月
|
コカ・コーラウエスト㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）副社長
|
2009年３月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
九州リースサービス取締役(現任)
|
2015年３月
|
コカ・コーラウエスト㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）代表取締役副社長
|
2016年３月
|
特定非営利活動法人市村自然塾九州代表理事(現任)
|
2017年４月
|
コカ・コーラウエスト㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）代表取締役会長
|
2018年２月
|
コカ・コーラ協会副会長
|
2018年６月
|
福岡商工会議所副会頭(現任)
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
|
眞 鍋 博 俊
|
1950年10月11日生
|
1974年４月
|
住友商事㈱入社
|
1976年３月
|
㈱博運社入社
|
1978年２月
|
同社取締役
|
1984年２月
|
同社常務取締役
|
1992年２月
|
同社専務取締役
|
1996年２月
|
同社代表取締役社長
|
2014年２月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
2015年６月
|
九州リースサービス取締役(現任）
公益社団法人福岡県トラック協会会長（現任）
公益社団法人全日本トラック協会副会長（現任）
|
|
(注)３
|
5,300
|
取締役
|
矢 崎 精 二
|
1951年１月25日生
|
1974年４月
|
ロイヤル㈱（現 ロイヤルホールディングス㈱）入社
|
2002年２月
|
同社業務執行役員専門レストラン事業部長
|
2005年７月
|
ロイヤル空港レストラン㈱（現ロイヤル空港高速フードサービス㈱）代表取締役社長
|
2008年11月
|
ロイヤルホールディングス㈱高速道路カンパニープレジデント
|
2010年３月
|
同社取締役高速道路カンパニープレジデント
|
2011年１月
|
同社取締役兼ロイヤルホスト㈱代表取締役社長
|
2011年３月
|
同社常務取締役
|
2013年３月
|
同社専務取締役
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役(現任)
|
2018年12月
|
㈱フードプラス・ホールディングス代表取締役社長
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
阿 部 浩 一
|
1960年３月30日生
|
1983年４月
|
九州リースサービス入社
|
1994年10月
|
九州リースサービス大分支店長
|
2003年４月
|
九州リースサービスフィービジネス部長
|
2012年６月
|
㈱ケイ・エル・アイ代表取締役社長
|
2014年６月
|
九州リースサービス執行役員人事総務部長
|
2017年６月
|
九州リースサービス上席執行役員人事総務部長
|
2019年６月
|
九州リースサービス常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
20,100
|
監査役
|
山 本 智 子
|
1954年１月１日生
|
1981年４月
|
弁護士登録 坂口法律事務所入所
|
1984年１月
|
坂口・山本法律事務所設立
|
1995年４月
|
山本法律事務所（現 山本＆パートナーズ法律事務所）開設 共同代表
|
2016年６月
|
九州リースサービス監査役（現任）
|
2018年６月
|
ＯＣＨＩホールディングス㈱取締役(現任)
|
2020年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所弁護士(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
古 池 善 司
|
1962年10月11日生
|
1988年４月
|
㈱福岡相互銀行（現 ㈱西日本シティ銀行）入行
|
1991年８月
|
福岡地所㈱入社
|
2009年４月
|
同社地域開発事業本部部長
|
2011年８月
|
同社商業事業本部キャナルシティ博多担当部長
|
2012年６月
|
同社社長室長兼総務部長
|
2013年６月
|
同社執行役員社長室長
|
2013年８月
|
㈱キャナルエンターテイメントワークス代表取締役社長
|
2015年８月
|
福岡地所㈱執行役員本社管理部門担当
|
2017年６月
|
同社常務執行役員
㈱サン・ライフ代表取締役社長(現任) 九州リースサービス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,800
|
計
|
127,800
|
(注) １ 取締役柴田暢雄、眞鍋博俊及び矢崎精二の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役古池善司及び山本智子の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役
本報告書提出日現在において社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役柴田暢雄氏は福岡商工会議所の副会頭であります。また、同氏は2017年12月までコカ・コーラウエスト株式会社(現コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社)の代表取締役会長を務めました。同社は九州リースサービスの株主であり、九州リースサービスは同社と車両のメンテナンス取引、不動産の賃貸の取引を行っております。
社外取締役眞鍋博俊氏は株式会社博運社の代表取締役会長であり、九州リースサービスは同社とリースの取引を行っておりますが、同社と九州リースサービスとの人的関係、資本的関係又はリース以外の取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役矢崎精二氏は2020年６月まで株式会社フードプラス・ホールディングスの代表取締役社長を務めました。同社と九州リースサービスとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が2018年３月まで顧問を務めたロイヤルホールディングス株式会社は九州リースサービスの株主であります。
また、社外監査役古池善司氏は株式会社サン・ライフの代表取締役社長であります。九州リースサービスは同社と設備投資等のリース、不動産の管理委託、不動産に係る工事の発注等の取引を行っております。また、同氏が2020年５月まで常務執行役員を務めた福岡地所株式会社は九州リースサービスの主要株主であります。
社外監査役山本智子氏はＴＭＩ総合法律事務所に所属する弁護士であり、同事務所と九州リースサービスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、各社外取締役及び社外監査役個人と九州リースサービスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
九州リースサービスは、社外取締役には、経営全般に関して外部の視点からの客観的かつ公平な意見の表明及び監視の機能及び役割を、社外監査役には、社外の客観的な見地に基づく取締役の業務執行に対する監督機能及び役割を期待しており、これらの機能・役割を考慮して候補者を決定しております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための選任基準を定めており、選任にあたっては社外役員の独立性判断基準について、会社法及び東京証券取引所の定める基準に加え、九州リースサービス独自の判断基準に従い決定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席することにより、経理部その他社内各部署からの情報提供を通じ、経営全般の監督、監視を行う体制としております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
礒 山 誠 二
|
1951年６月22日生
|
1975年４月
|
㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
2004年６月
|
同行取締役福岡地区本部副本部長兼本店営業部長
|
2007年５月
|
㈱プレナス監査役
|
2007年６月
|
同行常務取締役福岡地区本部長
|
2009年６月
|
同行専務取締役福岡地区本部長
|
2010年６月
|
同行専務取締役（代表取締役）地区本部統括、福岡地区本部長
|
2011年６月
|
同行取締役専務執行役員（代表取締役）地区本部統括、福岡地区本部長
|
2013年６月
|
同行取締役副頭取（代表取締役）地区本部統括
|
2015年５月
|
㈱プレナス取締役監査等委員
|
2015年９月
|
福岡商工会議所会頭
|
2016年10月
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長（代表取締役）監査部担当
|
2018年６月
|
九州リースサービス代表取締役会長
|
2019年６月
|
九州リースサービス代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
6,900
|
取締役専務執行役員
総合企画部統括兼
経理部担当兼
営業企画部担当
|
中 野 茂
|
1956年10月30日生
|
1979年４月
|
㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
2008年６月
|
同行執行役員法人ソリューション部長
|
2009年５月
|
㈱ベスト電器取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2013年６月
|
九州リースサービス専務取締役営業第二本部長兼総合企画部担当
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員営業第一本部担当兼営業第二本部担当兼営業推進部担当兼ビジネスマッチング推進部担当
|
2019年４月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員総合企画部担当兼経理部担当兼営業企画部担当
|
2019年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員総合企画部統括兼経理部担当兼営業企画部担当(現任)
|
|
(注)３
|
13,100
|
取締役専務執行役員
人事総務部担当兼
事務部担当兼
IT企画部担当兼
審査部担当兼
法務部担当兼
管理部担当兼
監査部担当
|
檜 垣 亮 介
|
1961年１月１日生
|
1984年４月
|
九州リースサービス入社
|
2005年８月
|
九州リースサービス執行役員営業本部副本部長
|
2011年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部副本部長兼フィービジネス事業部担当兼経営戦略部担当
|
2013年６月
|
九州リースサービス取締役業務本部長兼審査管理本部長兼関連事業部担当
|
2015年６月
|
九州リースサービス常務取締役業務本部長兼審査管理本部長
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員業務本部長兼審査管理本部長兼関連事業部長兼経営管理部担当
|
2019年４月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員人事総務部担当兼事務部担当兼IT企画部担当兼審査部担当兼法務部担当兼管理部担当
|
2019年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員人事総務部担当兼事務部担当兼IT企画部担当兼審査部担当兼法務部担当兼管理部担当兼監査部担当(現任)
|
|
(注)３
|
17,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役常務執行役員
リース営業部担当兼
自動車営業部担当兼
保険営業部担当
|
黒 瀬 健 男
|
1963年10月８日生
|
1986年４月
|
九州リースサービス入社
|
2008年６月
|
九州リースサービス執行役員営業本部リース事業部長兼本社営業部長
|
2011年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部副本部長兼リース事業部長兼ソリューション事業部担当
|
2012年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部長兼リース事業部長兼本社営業部長兼新規事業部担当
|
2014年10月
|
九州リースサービス取締役営業第一本部長兼リース営業部長兼関連事業部長
|
2017年４月
|
九州リースサービス取締役審査管理本部長兼総合企画部担当
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員営業第一本部長兼リース営業部長
|
2019年４月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員リース営業部担当兼自動車営業部担当兼保険営業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
14,200
|
取締役上席執行役員
ファイナンス営業部
担当兼
不動産営業部担当兼
関連事業部担当
|
野 中 康 平
|
1967年３月５日生
|
1990年４月
|
九州リースサービス入社
|
2013年６月
|
九州リースサービス執行役員ファイナンス営業部長
|
2016年６月
|
九州リースサービス上席執行役員ファイナンス営業部長
|
2017年６月
|
九州リースサービス取締役営業第二本部長兼ファイナンス営業部長
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員営業第二本部長
|
2019年４月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員ファイナンス営業部担当兼不動産営業部担当兼関連事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
18,100
|
取締役上席執行役員
総合企画部担当兼
人事総務部長
|
板 橋 正 幸
|
1962年６月28日生
|
1986年４月
|
九州リースサービス入社
|
2007年４月
|
九州リースサービス久留米支店長
|
2010年４月
|
九州リースサービス経営戦略室長
|
2011年７月
|
九州リースサービス経営戦略部長
|
2013年６月
|
九州リースサービス執行役員総合企画部長
|
2015年６月
|
九州リースサービス上席執行役員総合企画部長
|
2019年６月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員総合企画部担当兼人事総務部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
3,000
|
取締役
|
柴 田 暢 雄
|
1946年11月12日生
|
1969年４月
|
日米コカ・コーラボトリング㈱（現 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）入社
|
1995年３月
|
同社取締役
|
1999年３月
|
同社常務執行役員
|
2004年４月
|
同社専務執行役員
|
2005年１月
|
コカ・コーラウエストジャパンプロダクツ㈱（現 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）代表取締役社長
|
2009年１月
|
コカ・コーラウエスト㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）副社長
|
2009年３月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
九州リースサービス取締役(現任)
|
2015年３月
|
コカ・コーラウエスト㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）代表取締役副社長
|
2016年３月
|
特定非営利活動法人市村自然塾九州代表理事(現任)
|
2017年４月
|
コカ・コーラウエスト㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）代表取締役会長
|
2018年２月
|
コカ・コーラ協会副会長(現任)
|
2018年６月
|
福岡商工会議所副会頭(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
眞 鍋 博 俊
|
1950年10月11日生
|
1974年４月
|
住友商事㈱入社
|
1976年３月
|
㈱博運社入社
|
1978年２月
|
同社取締役
|
1984年２月
|
同社常務取締役
|
1992年２月
|
同社専務取締役
|
1996年２月
|
同社代表取締役社長
|
2014年２月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
2015年６月
|
九州リースサービス取締役(現任）
公益社団法人福岡県トラック協会会長（現任）
公益社団法人全日本トラック協会副会長（現任）
|
|
(注)３
|
3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
矢 崎 精 二
|
1951年１月25日生
|
1974年４月
|
ロイヤル㈱（現 ロイヤルホールディングス㈱）入社
|
2002年２月
|
同社業務執行役員専門レストラン事業部長
|
2005年７月
|
ロイヤル空港レストラン㈱（現ロイヤル空港高速フードサービス㈱）代表取締役社長
|
2008年11月
|
ロイヤルホールディングス㈱高速道路カンパニープレジデント
|
2010年３月
|
同社取締役高速道路カンパニープレジデント
|
2011年１月
|
同社取締役兼ロイヤルホスト㈱代表取締役社長
|
2011年３月
|
同社常務取締役
|
2013年３月
|
同社専務取締役
|
2018年６月
|
九州リースサービス取締役(現任)
|
2018年12月
|
㈱フードプラス・ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
阿 部 浩 一
|
1960年３月30日生
|
1983年４月
|
九州リースサービス入社
|
1994年10月
|
九州リースサービス大分支店長
|
2003年４月
|
九州リースサービスフィービジネス部長
|
2012年６月
|
㈱ケイ・エル・アイ代表取締役社長
|
2014年６月
|
九州リースサービス執行役員人事総務部長
|
2017年６月
|
九州リースサービス上席執行役員人事総務部長
|
2019年６月
|
九州リースサービス常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
4,200
|
監査役
|
山 本 智 子
|
1954年１月１日生
|
1981年４月
|
弁護士登録 坂口法律事務所入所
|
1984年１月
|
坂口・山本法律事務所設立
|
1995年４月
|
山本法律事務所（現 山本＆パートナーズ法律事務所）開設 共同代表（現任）
|
2016年６月
|
九州リースサービス監査役（現任）
|
2018年６月
|
ＯＣＨＩホールディングス㈱取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
古 池 善 司
|
1962年10月11日生
|
1988年４月
|
㈱福岡相互銀行（現 ㈱西日本シティ銀行）入行
|
1991年８月
|
福岡地所㈱入社
|
2009年４月
|
同社地域開発事業本部部長
|
2011年８月
|
同社商業事業本部キャナルシティ博多担当部長
|
2012年６月
|
同社社長室長兼総務部長
|
2013年６月
|
同社執行役員社長室長
|
2013年８月
|
㈱キャナルエンターテイメントワークス代表取締役社長
|
2015年８月
|
福岡地所㈱執行役員本社管理部門担当
|
2017年６月
|
同社常務執行役員(現任)
㈱サン・ライフ代表取締役社長(現任) 九州リースサービス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
900
|
計
|
80,900
|
(注) １ 取締役柴田暢雄、眞鍋博俊及び矢崎精二の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役古池善司及び山本智子の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役
本報告書提出日現在において社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役柴田暢雄氏はコカ・コーラ協会の副会長であります。また、同氏は2017年12月までコカ・コーラウエスト株式会社(現コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社)の代表取締役会長であり、現在もコカ・コーラボトラーズジャパン株式会社に在籍しております。同社は九州リースサービスの株主であり、九州リースサービスは同社と車両のメンテナンス取引、不動産の賃貸の取引を行っております。
社外取締役眞鍋博俊氏は株式会社博運社の代表取締役会長であり、九州リースサービスは同社とリースの取引を行っておりますが、同社と九州リースサービスとの人的関係、資本的関係又はリース以外の取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役矢崎精二氏は株式会社フードプラス・ホールディングスの代表取締役社長でありますが、同社と九州リースサービスとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が2018年３月まで顧問を努めたロイヤルホールディングス株式会社は九州リースサービスの株主であります。
また、社外監査役古池善司氏は福岡地所株式会社の常務執行役員であり、かつ、株式会社サン・ライフの代表取締役社長であります。福岡地所株式会社は九州リースサービスの主要株主であり、九州リースサービスは同社と設備投資等のリースの取引を行っており、株式会社サン・ライフは九州リースサービスと資本関係はありませんが、同社と設備投資等のリース、不動産の管理委託、不動産に係る工事の発注等の取引を行っております。
社外監査役山本智子氏は山本＆パートナーズ法律事務所に所属する弁護士であり、同事務所と九州リースサービスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、各社外取締役及び社外監査役個人と九州リースサービスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
九州リースサービスは、社外取締役には、経営全般に関して外部の視点からの客観的かつ公平な意見の表明及び監視の機能及び役割を、社外監査役には、社外の客観的な見地に基づく取締役の業務執行に対する監督機能及び役割を期待しており、これらの機能・役割を考慮して候補者を決定しております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための選任基準を定めており、選任にあたっては社外役員の独立性判断基準について、会社法及び東京証券取引所の定める基準に加え、九州リースサービス独自の判断基準に従い決定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席することにより、経理部その他社内各部署からの情報提供を通じ、経営全般の監督、監視を行う体制としております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表
取締役
会長
|
|
礒 山 誠 二
|
昭和26年６月22日生
|
|
昭和50年４月
|
㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
|
平成16年６月
|
同行取締役福岡地区本部副本部長兼本店営業部長
|
|
平成19年６月
|
㈱プレナス監査役
|
|
平成19年６月
|
同行常務取締役福岡地区本部長
|
|
平成21年６月
|
同行専務取締役福岡地区本部長
|
|
平成22年６月
|
同行専務取締役（代表取締役）地区本部統括、福岡地区本部長
|
|
平成23年６月
|
同行取締役専務執行役員（代表取締役）地区本部統括、福岡地区本部長
|
|
平成25年６月
|
同行取締役副頭取（代表取締役）
|
|
平成27年５月
|
㈱プレナス取締役監査等委員（現任）
|
|
平成27年９月
|
福岡商工会議所会頭
|
|
平成28年10月
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長（代表取締役）
|
|
平成30年６月
|
九州リースサービス代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
5,000
|
|
代表
取締役
社長
執行役員
|
|
古 賀 恭 介
|
昭和28年９月19日生
|
|
昭和53年４月
|
㈱福岡相互銀行（現 ㈱西日本シティ銀行）入行
|
|
平成16年６月
|
同行執行役員審査本部副本部長兼事業審査部長
|
|
平成16年10月
|
同行執行役員審査部長
|
|
平成18年10月
|
同行執行役員久留米営業部長
|
|
平成21年１月
|
同行執行役員営業推進部長
|
|
平成21年６月
|
同行取締役
|
|
平成23年６月
|
㈱ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
九州リースサービス代表取締役社長就任
|
|
平成30年６月
|
九州リースサービス代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1,700
|
|
取締役
専務
執行役員
|
営業第一本部担当兼営業第二本部担当兼営業推進部担当兼ビジネスマッチング推進部担当
|
中 野 茂
|
昭和31年10月30日生
|
|
昭和54年４月
|
㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
|
平成20年６月
|
同行執行役員法人ソリューション部長
|
|
平成20年10月
|
同行執行役員福岡地区本部副本部長
|
|
平成21年５月
|
㈱ベスト電器取締役
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成25年６月
|
九州リースサービス専務取締役営業第二本部長兼総合企画部担当
|
|
平成28年７月
|
九州リースサービス専務取締役営業第一本部長兼ビジネスマッチング推進部長
|
|
平成30年４月
|
九州リースサービス専務取締役営業第一本部担当兼営業第二本部担当兼営業推進部担当兼ビジネスマッチング推進部担当
|
|
平成30年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員営業第一本部担当兼営業第二本部担当兼営業推進部担当兼ビジネスマッチング推進部担当(現任)
|
|
(注)３
|
11,500
|
|
取締役
専務
執行役員
|
業務本部長兼審査管理本部長兼経営管理部担当兼関連事業部担当
|
檜 垣 亮 介
|
昭和36年１月１日生
|
|
昭和59年４月
|
九州リースサービス入社
|
|
平成17年８月
|
九州リースサービス執行役員営業本部副本部長
|
|
平成23年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部副本部長兼フィービジネス事業部担当兼経営戦略部担当
|
|
平成24年６月
|
九州リースサービス取締役審査管理本部長兼経営戦略部担当兼関連事業部担当
|
|
平成25年６月
|
九州リースサービス取締役業務本部長兼審査管理本部長兼関連事業部担当
|
|
平成27年６月
|
九州リースサービス常務取締役業務本部長兼審査管理本部長
|
|
平成29年４月
|
九州リースサービス常務取締役業務本部長兼関連事業部長兼経営管理部担当兼事業開発部担当
|
|
平成30年４月
|
九州リースサービス常務取締役業務本部長兼審査管理本部長兼経営管理部担当兼関連事業部担当
|
|
平成30年６月
|
九州リースサービス取締役専務執行役員業務本部長兼審査管理本部長兼経営管理部担当兼関連事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
16,400
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
営業第一本部長
|
黒 瀬 健 男
|
昭和38年10月８日生
|
|
昭和61年４月
|
九州リースサービス入社
|
|
平成20年６月
|
九州リースサービス執行役員営業本部リース事業部長兼本社営業部長
|
|
平成23年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部副本部長兼リース事業部長兼ソリューション事業部担当
|
|
平成24年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部長兼リース事業部長兼本社営業部長兼新規事業部担当
|
|
平成26年10月
|
九州リースサービス取締役営業第一本部長兼リース営業部長兼関連事業部長
|
|
平成29年４月
|
九州リースサービス取締役審査管理本部長兼総合企画部担当
|
|
平成30年４月
|
九州リースサービス取締役営業第一本部長
|
|
平成30年６月
|
九州リースサービス取締役常務執行役員営業第一本部長（現任）
|
|
(注)３
|
13,800
|
|
取締役
上席
執行役員
|
営業第二本部長
|
野 中 康 平
|
昭和42年３月５日生
|
|
平成２年４月
|
九州リースサービス入社
|
|
平成16年４月
|
九州リースサービス経営戦略室室長代理
|
|
平成19年４月
|
九州リースサービスニュービジネス事業部長兼Ａ＆Ｉ営業部長
|
|
平成21年10月
|
九州リースサービス不動産営業部長
|
|
平成25年６月
|
九州リースサービス執行役員ファイナンス営業部長
|
|
平成28年６月
|
九州リースサービス上席執行役員ファイナンス営業部長
|
|
平成29年４月
|
九州リースサービス上席執行役員営業第二本部長兼ファイナンス営業部長
|
|
平成29年６月
|
九州リースサービス取締役営業第二本部長兼ファイナンス営業部長
|
|
平成30年４月
|
九州リースサービス取締役営業第二本部長
|
|
平成30年６月
|
九州リースサービス取締役上席執行役員営業第二本部長（現任）
|
|
(注)３
|
17,700
|
|
取締役
|
|
柴 田 暢 雄
|
昭和21年11月12日生
|
|
昭和44年４月
|
日米コカ・コーラボトリング㈱（現 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）入社
|
|
平成７年３月
|
同社取締役
|
|
平成11年３月
|
同社常務執行役員
|
|
平成16年４月
|
同社専務執行役員
|
|
平成17年１月
|
コカ・コーラウエストジャパンプロダクツ㈱（現 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）代表取締役社長
|
|
平成21年１月
|
コカ・コーラウエスト㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）副社長
|
|
平成21年３月
|
同社取締役
|
|
平成24年６月
|
九州リースサービス取締役就任(現任)
|
|
平成27年３月
|
コカ・コーラウエスト㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）代表取締役副社長
|
|
平成28年３月
|
特定非営利活動法人市村自然塾九州代表理事(現任)
|
|
平成29年４月
|
コカ・コーラウエスト㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）代表取締役会長
|
|
平成30年２月
|
コカ・コーラ協会副会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
眞 鍋 博 俊
|
昭和25年10月11日生
|
|
昭和49年４月
|
住友商事㈱入社
|
|
昭和51年３月
|
㈱博運社入社
|
|
昭和53年２月
|
同社取締役
|
|
昭和59年２月
|
同社常務取締役
|
|
平成４年２月
|
同社専務取締役
|
|
平成８年２月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成26年２月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
|
平成27年６月
|
九州リースサービス取締役就任(現任）
公益社団法人福岡県トラック協会会長（現任）
公益社団法人全日本トラック協会副会長（現任）
|
|
(注)３
|
1,700
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
矢 崎 精 二
|
昭和26年１月25日生
|
|
昭和49年４月
|
ロイヤル㈱（現 ロイヤルホールディングス㈱）入社
|
|
平成14年２月
|
同社業務執行役員専門レストラン事業部長
|
|
平成17年７月
|
ロイヤル空港レストラン㈱（現ロイヤル空港高速フードサービス㈱）代表取締役社長
|
|
平成20年11月
|
ロイヤル㈱高速道路カンパニープレジデント
|
|
平成22年３月
|
同社取締役高速道路カンパニープレジデント
|
|
平成23年１月
|
ロイヤルホールディングス㈱取締役
|
|
平成23年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成25年３月
|
同社専務取締役
|
|
平成29年４月
|
同社顧問（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤
監査役
|
|
泉 和 文
|
昭和31年6月15日生
|
|
昭和55年４月
|
㈱福岡相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
|
平成22年１月
|
九州リースサービス（出向受入）CSR推進室部長
|
|
平成22年４月
|
九州リースサービス監査室部長
|
|
平成23年７月
|
九州リースサービス入社、監査部部長
|
|
平成25年７月
|
九州リースサービス監査部長兼CSR推進部長
|
|
平成26年６月
|
九州リースサービス常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
4,200
|
|
監査役
|
|
古 池 善 司
|
昭和37年10月11日生
|
|
昭和63年４月
|
㈱福岡相互銀行（現 ㈱西日本シティ銀行）入行
|
|
平成３年８月
|
福岡地所㈱入社
|
|
平成21年４月
|
同社地域開発事業本部部長
|
|
平成23年８月
|
同社商業事業本部キャナルシティ博多担当部長
|
|
平成24年６月
|
同社社長室長兼総務部長
|
|
平成25年６月
|
同社執行役員社長室長
|
|
平成25年８月
|
㈱キャナルエンターテイメントワークス代表取締役社長
|
|
平成27年８月
|
福岡地所㈱執行役員本社管理部門担当
|
|
平成29年６月
|
同社常務執行役員(現任)
㈱サン・ライフ代表取締役社長就任(現任)
九州リースサービス監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
100
|
|
監査役
|
|
山 本 智 子
|
昭和29年１月１日生
|
|
昭和56年４月
|
弁護士登録 坂口法律事務所入所
|
|
昭和59年１月
|
坂口・山本法律事務所設立
|
|
平成７年４月
|
山本法律事務所設立（現 山本＆パートナーズ法律事務所）
|
|
平成24年12月
|
九州地方整備局コンプライアンス・アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
平成26年７月
|
福岡市中央卸売市場市場取引委員会委員（現任）
|
|
平成28年６月
|
九州リースサービス監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
72,100
|
(注) １ 取締役柴田暢雄、眞鍋博俊及び矢崎精二の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役古池善司及び山本智子の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、九州リースサービス定款の定めにより、前任監査役の任期を引き継ぎ、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表
取締役
会長
|
|
藤 丸 修
|
昭和19年10月21日生
|
昭和42年４月
|
㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
(注)３
|
20,600
|
|
平成７年６月
|
同行取締役人事部長
|
|
平成10年６月
|
同行常務取締役
|
|
平成14年６月
|
同行代表取締役専務
|
|
平成16年６月
|
㈱エフエム福岡取締役副社長
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
九州リースサービス代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
九州リースサービス代表取締役会長就任(現任)
|
|
代表
取締役
社長
|
|
古 賀 恭 介
|
昭和28年９月19日生
|
昭和53年４月
|
㈱福岡相互銀行（現 ㈱西日本シティ銀行）入行
|
(注)３
|
300
|
|
平成16年６月
|
同行執行役員審査本部副本部長兼事業審査部長
|
|
平成16年10月
|
同行執行役員審査部長
|
|
平成18年10月
|
同行執行役員久留米営業部長
|
|
平成21年１月
|
同行執行役員営業推進部長
|
|
平成21年６月
|
同行取締役
|
|
平成23年６月
|
㈱ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
九州リースサービス代表取締役社長就任（現任）
|
|
専務
取締役
|
営業第一
本部長兼
ビジネス
マッチン
グ推進部
長
|
中 野 茂
|
昭和31年10月30日生
|
昭和54年４月
|
㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
(注)３
|
9,300
|
|
平成20年６月
|
同行執行役員法人ソリューション部長
|
|
平成20年10月
|
同行執行役員福岡地区本部副本部長
|
|
平成21年５月
|
㈱ベスト電器取締役
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成25年６月
|
九州リースサービス専務取締役営業第二本部長兼総合企画部担当
|
|
平成28年７月
|
九州リースサービス専務取締役営業第一本部長兼ビジネスマッチング推進部長(現任)
|
|
常務
取締役
|
業務本部長兼関連事業部長兼経営管理部担当兼事業開発部担当
|
檜 垣 亮 介
|
昭和36年１月１日生
|
昭和59年４月
|
九州リースサービス入社
|
(注)３
|
15,700
|
|
平成17年８月
|
九州リースサービス執行役員営業本部副本部長
|
|
平成23年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部副本部長兼フィービジネス事業部担当兼経営戦略部担当
|
|
平成24年６月
|
九州リースサービス取締役審査管理本部長兼経営戦略部担当兼関連事業部担当
|
|
平成25年６月
|
九州リースサービス取締役業務本部長兼審査管理本部長兼関連事業部担当
|
|
平成27年６月
|
九州リースサービス常務取締役業務本部長兼審査管理本部長
|
|
平成29年４月
|
九州リースサービス常務取締役業務本部長兼関連事業部長兼経営管理部担当兼事業開発部担当(現任)
|
|
取締役
|
審査管理本部長兼総合企画部担当
|
黒 瀬 健 男
|
昭和38年10月８日生
|
昭和61年４月
|
九州リースサービス入社
|
(注)３
|
13,600
|
|
平成20年６月
|
九州リースサービス執行役員営業本部リース事業部長兼本社営業部長
|
|
平成23年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部副本部長兼リース事業部長兼ソリューション事業部担当
|
|
平成24年６月
|
九州リースサービス取締役営業本部長兼リース事業部長兼本社営業部長兼新規事業部担当
|
|
平成26年10月
|
九州リースサービス取締役営業第一本部長兼リース営業部長兼関連事業部長
|
|
平成29年４月
|
九州リースサービス取締役審査管理本部長兼総合企画部担当（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
営業第二本部長兼ファイナンス営業部長
|
野 中 康 平
|
昭和42年３月５日生
|
平成２年４月
|
九州リースサービス入社
|
(注)３
|
7,000
|
|
平成16年４月
|
九州リースサービス経営戦略室室長代理
|
|
平成19年４月
|
九州リースサービスニュービジネス事業部長兼Ａ＆Ｉ営業部長
|
|
平成21年10月
|
九州リースサービス不動産営業部長
|
|
平成25年６月
|
九州リースサービス執行役員ファイナンス営業部長
|
|
平成28年６月
|
九州リースサービス上席執行役員ファイナンス営業部長
|
|
平成29年４月
|
九州リースサービス上席執行役員営業第二本部長兼ファイナンス営業部長
|
|
平成29年６月
|
九州リースサービス取締役営業第二本部長兼ファイナンス営業部長（現任）
|
|
取締役
|
|
柴 田 暢 雄
|
昭和21年11月12日生
|
昭和44年４月
|
日米コカ・コーラボトリング㈱（現 コカ・コーラウエスト㈱）入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成７年３月
|
同社取締役
|
|
平成11年３月
|
同社常務執行役員
|
|
平成16年４月
|
同社専務執行役員
|
|
平成17年１月
|
コカ・コーラウエストジャパンプロダクツ㈱（現 コカ・コーラウエストプロダクツ㈱）代表取締役社長
|
|
平成21年１月
|
コカ・コーラウエスト㈱副社長
|
|
平成21年３月
|
同社取締役
|
|
平成24年６月
|
九州リースサービス取締役就任(現任)
|
|
平成27年５月
|
四国コカ・コーラボトリング㈱代表取締役社長
|
|
平成28年１月
|
キューサイ㈱代表取締役会長
|
|
平成28年３月
|
特定非営利活動法人市村自然塾九州代表理事(現任)
|
|
平成29年４月
|
コカ・コーラウエスト㈱代表取締役会長(現任)
|
|
取締役
|
|
眞 鍋 博 俊
|
昭和25年10月11日生
|
昭和49年４月
|
住友商事㈱入社
|
(注)３
|
300
|
|
昭和51年３月
|
㈱博運社入社
|
|
昭和53年２月
|
同社取締役
|
|
昭和59年２月
|
同社常務取締役
|
|
平成４年２月
|
同社専務取締役
|
|
平成８年２月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成26年２月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
|
平成27年６月
|
九州リースサービス取締役就任(現任）
公益社団法人福岡県トラック協会会長（現任）
公益社団法人全日本トラック協会副会長（現任）
|
|
取締役
|
|
高 岡 淑 雄
|
昭和22年７月21日生
|
昭和46年４月
|
ロイヤル㈱（現 ロイヤルホールディングス㈱）入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成３年２月
|
ペンタグラム社（米国ハワイ）取締役社長
|
|
平成６年３月
|
ロイヤル㈱取締役
|
|
平成11年10月
|
ロイヤルインターナショナルエアーケイタリング㈱（現 ロイヤルインフライトケイタリング㈱）常務取締役
|
|
平成14年５月
|
同社専務取締役
|
|
平成20年11月
|
ロイヤルホールディングス㈱常務執行役員
|
|
平成22年３月
|
同社専務取締役事業統括本部長
|
|
平成24年１月
|
㈱関西インフライトケイタリング（現 ロイヤルインフライトケイタリング㈱）代表取締役社長
|
|
平成27年３月
|
ロイヤルホールディングス㈱顧問
|
|
平成27年６月
|
九州リースサービス監査役
|
|
平成28年６月
|
九州リースサービス取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤
監査役
|
|
泉 和 文
|
昭和31年6月15日生
|
昭和55年４月
|
㈱福岡相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行
|
(注)５
|
3,500
|
|
平成22年１月
|
九州リースサービス（出向受入）CSR推進室部長
|
|
平成22年４月
|
九州リースサービス監査室部長
|
|
平成23年７月
|
九州リースサービス入社、監査部部長
|
|
平成25年７月
|
九州リースサービス監査部長兼CSR推進部長
|
|
平成26年６月
|
九州リースサービス常勤監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
|
古 池 善 司
|
昭和37年10月11日生
|
昭和63年４月
|
㈱福岡相互銀行（現 ㈱西日本シティ銀行）入行
|
(注)４
|
―
|
|
平成３年８月
|
福岡地所㈱入社
|
|
平成21年４月
|
同社地域開発事業本部部長
|
|
平成23年８月
|
同社商業事業本部キャナルシティ博多担当部長
|
|
平成24年６月
|
同社社長室長兼総務部長
|
|
平成25年６月
|
同社執行役員社長室長
|
|
平成25年８月
|
㈱キャナルエンターテイメントワークス代表取締役社長
|
|
平成27年８月
|
福岡地所㈱執行役員本社管理部門担当
|
|
平成29年６月
|
同社常務執行役員本社管理部門担当（現任）
㈱サン・ライフ代表取締役社長就任(現任)
九州リースサービス監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
|
山 本 智 子
|
昭和29年１月１日生
|
昭和56年４月
|
弁護士登録 坂口法律事務所入所
|
(注)４
|
―
|
|
昭和59年１月
|
坂口・山本法律事務所設立
|
|
平成７年４月
|
山本法律事務所設立（現任）
|
|
平成24年12月
|
九州地方整備局コンプライアンス・アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
平成26年７月
|
福岡市中央卸売市場市場取引委員会委員（現任）
|
|
平成28年６月
|
九州リースサービス監査役就任(現任)
|
|
計
|
70,300
|
(注) １ 取締役柴田暢雄、眞鍋博俊及び高岡淑雄の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役古池善司及び山本智子の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、九州リースサービス定款の定めにより、前任監査役の任期を引き継ぎ、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役
（営業第一本部長
兼 ビジネスマッチング推進部長）
|
専務取締役
（営業第二本部長
兼 総合企画部担当）
|
中野 茂
|
平成28年７月１日
|
|
取締役
（営業第二本部長
兼 関連事業部長）
|
取締役
（営業第一本部長
兼 関連事業部長）
|
黒瀬 健男
|
平成28年７月１日
|
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役
（営業第一本部長
兼 ビジネスマッチング推進部長）
|
専務取締役
（営業第二本部長
兼 総合企画部担当）
|
中野 茂
|
平成28年７月１日
|
|
取締役
（営業第二本部長
兼 関連事業部長）
|
取締役
（営業第一本部長
兼 関連事業部長）
|
黒瀬 健男
|
平成28年７月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表
取締役
会長 | | 藤 丸 修 | 昭和19年10月21日生 | 昭和42年４月 | ㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行 | (注)３ | 17,900 |
平成７年６月 | 同行取締役人事部長 |
平成10年６月 | 同行常務取締役 |
平成14年６月 | 同行代表取締役専務 |
平成16年６月 | ㈱エフエム福岡取締役副社長 |
平成17年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成22年６月 | 九州リースサービス代表取締役社長 |
平成28年６月 | 九州リースサービス代表取締役会長就任(現任) |
代表
取締役
社長 | | 古 賀 恭 介 | 昭和28年９月19日生 | 昭和53年４月 | ㈱福岡相互銀行（現 ㈱西日本シティ銀行）入行 | (注)３ | ― |
平成16年６月 | 同行執行役員審査本部副本部長兼事業審査部長 |
平成16年10月 | ㈱西日本シティ銀行執行役員審査部長 |
平成18年４月 | 同行執行役員審査本部副本部長 |
平成21年６月 | 同行取締役 |
平成23年６月 | ㈱ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング代表取締役社長 |
平成28年６月 | 九州リースサービス代表取締役社長就任（現任） |
専務 取締役 | 営業第二本部長兼総合企画部担当 | 中 野 茂 | 昭和31年10月30日生 | 昭和54年４月 | ㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行 | (注)３ | 6,600 |
平成17年４月 | 同行法人営業部長兼アジア営業室長 |
平成20年６月 | 同行執行役員法人ソリューション部長 |
平成20年10月 | 同行執行役員福岡地区本部副本部長 |
平成21年５月 | ㈱ベスト電器取締役 |
平成21年６月 | 同社常務取締役 |
平成25年６月 | 九州リースサービス専務取締役営業第二本部長兼総合企画部担当(現任) |
常務 取締役 | 業務本部長兼審査管理本部長 | 檜 垣 亮 介 | 昭和36年１月１日生 | 昭和59年４月 | 九州リースサービス入社 | (注)３ | 15,300 |
平成17年８月 | 九州リースサービス執行役員営業本部副本部長 |
平成23年６月 | 九州リースサービス取締役営業本部副本部長兼フィービジネス事業部担当兼経営戦略部担当 |
平成24年６月 | 九州リースサービス取締役審査管理本部長兼経営戦略部担当兼関連事業部担当 |
平成25年６月 | 九州リースサービス取締役業務本部長兼審査管理本部長兼関連事業部担当 |
平成27年６月 | 九州リースサービス常務取締役業務本部長兼審査管理本部長(現任) |
取締役 | 営業第一本部長兼関連事業部長 | 黒 瀬 健 男 | 昭和38年10月８日生 | 昭和61年４月 | 九州リースサービス入社 | (注)３ | 13,400 |
平成20年６月 | 九州リースサービス執行役員営業本部リース事業部長兼本社営業部長 |
平成23年６月 | 九州リースサービス取締役営業本部副本部長兼リース事業部長兼ソリューション事業部担当 |
平成24年６月 | 九州リースサービス取締役営業本部長兼リース事業部長兼本社営業部長兼新規事業部担当 |
平成25年６月 | 九州リースサービス取締役営業第一本部長兼新規事業部担当 |
平成26年10月 | 九州リースサービス取締役営業第一本部長兼リース営業部長兼関連事業部長 |
平成27年７月 | 九州リースサービス取締役営業第一本部長兼関連事業部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | | 柴 田 暢 雄 | 昭和21年11月12日生 | 昭和44年４月 | 日米コカ・コーラボトリング㈱（現 コカ・コーラウエスト㈱）入社 | (注)３ | ― |
平成７年３月 | 同社取締役 |
平成11年３月 | 同社常務執行役員人事部長 |
平成16年４月 | 同社専務執行役員総務統括部長兼人事部長 |
平成17年１月 | コカ・コーラウエストジャパンプロダクツ㈱（現 コカ・コーラウエストプロダクツ㈱）代表取締役社長 |
平成21年１月 | コカ・コーラウエスト㈱副社長 |
平成21年３月 | 同社取締役 |
平成24年６月 | 九州リースサービス取締役就任(現任) |
平成27年３月 | コカ・コーラウエスト㈱代表取締役副社長(現任) |
平成27年５月 | 四国コカ・コーラボトリング㈱代表取締役社長 |
平成28年１月 | キューサイ㈱代表取締役会長(現任) |
平成28年３月 | 特定非営利活動法人市村自然塾九州代表理事(現任) |
取締役 | | 眞 鍋 博 俊 | 昭和25年10月11日生 | 昭和49年４月 | 住友商事㈱入社 | (注)３ | ― |
昭和51年３月 | ㈱博運社入社 |
昭和53年２月 | 同社取締役 |
昭和59年２月 | 同社常務取締役 |
平成４年２月 | 同社専務取締役 |
平成８年２月 | 同社代表取締役社長 |
平成26年２月 | 同社代表取締役会長（現任） |
平成27年６月 | 九州リースサービス取締役就任(現任）
公益社団法人福岡県トラック協会会長（現任）
公益社団法人全日本トラック協会副会長（現任） |
取締役 | | 高 岡 淑 雄 | 昭和22年７月21日生 | 昭和46年４月 | ロイヤル㈱（現 ロイヤルホールディングス㈱）入社 | (注)３ | ― |
平成３年２月 | ペンタグラム社（米国ハワイ）取締役社長 |
平成６年３月 | ロイヤル㈱取締役 |
平成11年10月 | ロイヤルインターナショナルエアーケイタリング㈱（現 ㈱関西インフライトケイタリング）常務取締役 |
平成14年５月 | 同社専務取締役 |
平成20年11月 | ロイヤルホールディングス㈱常務執行役員 |
平成22年３月 | 同社専務取締役事業統括本部長 |
平成24年１月 | ㈱関西インフライトケイタリング代表取締役社長 |
平成27年３月 | ロイヤルホールディングス㈱顧問 |
平成27年６月 | 九州リースサービス監査役 |
平成28年６月 | 九州リースサービス取締役就任（現任） |
常勤
監査役 | | 泉 和 文 | 昭和31年6月15日生 | 昭和55年４月 | ㈱福岡相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行 | (注)４ | 2,300 |
平成22年１月 | 九州リースサービス（出向受入）CSR推進室部長 |
平成22年４月 | 九州リースサービス監査室部長 |
平成23年７月 | 九州リースサービス入社、監査部部長 |
平成25年７月 | 九州リースサービス監査部長兼CSR推進部長 |
平成26年６月 | 九州リースサービス常勤監査役就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役 | | 久 保 康 憲 | 昭和27年６月２日生 | 昭和59年４月 | 福岡地所㈱入社 | (注)４ | ― |
平成８年８月 | 同社取締役 |
平成12年８月 | 同社常務取締役 |
平成16年６月 | 九州リースサービス監査役就任(現任) |
平成17年10月 | 福岡地所㈱専務取締役(現任) |
平成21年８月 | ㈱サン・ライフ代表取締役社長(現任) |
監査役 | | 山 本 智 子 | 昭和29年１月１日生 | 昭和56年４月 | 弁護士登録 坂口法律事務所入所 | (注)４ | ― |
昭和59年１月 | 坂口・山本法律事務所設立 |
平成７年４月 | 山本法律事務所設立（現任） |
平成24年12月 | 九州地方整備局コンプライアンス・アドバイザリー委員会委員（現任） |
平成26年７月 | 福岡市中央卸売市場市場取引委員会委員（現任） |
平成28年６月 | 九州リースサービス監査役就任(現任) |
計 | 55,500 |
(注) １ 取締役柴田暢雄、眞鍋博俊及び高岡淑雄の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役久保康憲及び山本智子の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役 （営業第一本部長 兼関連事業部長） | 取締役 （営業第一本部長 兼リース営業部長 兼関連事業部長） | 黒瀬 健男 | 平成27年７月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー