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ＳＯＭＰＯホールディングス(8630)の株価チャート ＳＯＭＰＯホールディングス(8630)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年9月30日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ア．本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2024年6月21日（本有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 18名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
ａ．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
奥 村 幹 夫
|
1965年11月23日
|
1989年4月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2006年4月
|
フィンテックグローバル株式会社入社
|
2007年12月
|
同社取締役投資銀行本部長
|
2015年4月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長
|
2016年4月
|
同社執行役員
|
2016年6月
|
同社取締役執行役員
|
2016年7月
|
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役社長
|
2017年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業オーナー取締役常務執行役員
|
2017年7月
|
ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社代表取締役会長会長執行役員
ＳＯＭＰＯケアネクスト株式会社代表取締役会長会長執行役員
|
2019年3月
|
Sompo International Holdings Ltd. 取締役
|
2019年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ取締役常務執行役員
|
2019年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ執行役常務
|
2020年1月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ(共同)執行役常務
Sompo International Holdings Ltd. 取締役(Chief Executive Officer)
|
2021年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ(共同)執行役専務
|
2021年9月
|
Sompo International Holdings Ltd. 取締役(現職)
|
2022年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＯＯ代表執行役社長
|
2022年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＯＯ取締役代表執行役社長
|
2024年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＥＯ取締役代表執行役社長(現職)
|
|
損害保険ジャパン株式会社取締役(現職)
|
|
(注)2
|
12,000
|
取締役
|
スコット・
トレバー・
デイヴィス
|
1960年12月26日
|
2001年4月
|
麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授
|
2004年5月
|
株式会社イトーヨーカ堂取締役
|
2005年9月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役
|
2006年3月
|
株式会社ニッセン監査役
|
2006年4月
|
立教大学経営学部国際経営学科教授(現職)
|
2011年3月
|
株式会社ブリヂストン取締役(現職)
|
2014年6月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社(現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社)取締役(現職)
|
2023年6月
|
味の素株式会社取締役(現職)
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
遠 藤 功
|
1956年5月8日
|
1979年4月
|
三菱電機株式会社入社
|
1988年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
1992年10月
|
アンダーセン・コンサルティング入社
|
1996年10月
|
同社パートナー
|
1997年9月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社パートナー兼取締役
|
2000年5月
|
株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長
|
2006年4月
|
同社会長
早稲田大学大学院商学研究科教授
|
2011年5月
|
株式会社良品計画取締役
|
2013年3月
|
ヤマハ発動機株式会社監査役
|
2014年6月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社(現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社)取締役(現職)
日新製鋼株式会社取締役
|
2015年3月
|
株式会社ドリーム・アーツ取締役(現職)
|
2021年2月
|
株式会社ネクステージ取締役(現職)
|
2023年6月
|
ＴＡＮＡＫＡホールディングス株式会社取締役(現職)
|
|
(注)2
|
3,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
東 和 浩
|
1957年4月25日
|
1982年4月
|
株式会社埼玉銀行(現りそなグループ)入行
|
2005年6月
|
りそな信託銀行株式会社社外取締役
|
2009年6月
|
株式会社りそなホールディングス取締役兼執行役副社長
|
2011年4月
|
同社取締役兼代表執行役副社長
|
2012年4月
|
株式会社りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員
|
2013年4月
|
株式会社りそなホールディングス取締役兼代表執行役社長 株式会社りそな銀行代表取締役社長兼執行役員
|
2017年4月
|
株式会社りそな銀行取締役会長兼代表取締役社長
|
2017年6月
|
一般社団法人大阪銀行協会会長
|
2017年11月
|
大阪商工会議所副会頭(現職)
|
2018年4月
|
株式会社りそな銀行取締役会長兼代表取締役社長兼執行役員
|
2020年4月
|
株式会社りそなホールディングス取締役会長 株式会社りそな銀行取締役会長
|
2020年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
2021年6月
|
本田技研工業株式会社取締役(現職)
|
2022年6月
|
株式会社りそなホールディングスシニアアドバイザー（現職) 株式会社りそな銀行シニアアドバイザー（現職)
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
柴 田 美 鈴
|
1974年7月25日
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2001年11月
|
ＮＳ綜合法律事務所弁護士(現職)
|
2007年10月
|
金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐
|
2017年4月
|
司法研修所民事弁護教官
|
2017年6月
|
デリカフーズホールディングス株式会社取締役
(現職)
|
2020年6月 2023年3月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職) 株式会社スペースバリューホールディングス取締役 株式会社パイロットコーポレーション取締役(現職)
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
名 和 高 司
|
1957年6月8日
|
1980年4月
|
三菱商事株式会社入社
|
1991年4月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
2010年6月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科(現一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻)教授 株式会社ジェネシスパートナーズ代表取締役(現職)
|
2010年9月
|
ボストン・コンサルティング・グループ シニアアドバイザー
|
2011年6月
|
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社取締役(現職)
|
2012年11月
|
株式会社ファーストリテイリング取締役
|
2014年6月
|
株式会社デンソー取締役
|
2015年6月
|
味の素株式会社取締役
|
2018年4月
|
一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻客員教授(現職)
|
2020年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
2022年4月 2022年6月
|
三井住友信託銀行株式会社顧問(現職)
京都先端科学大学経営学研究科・経営管理専攻教授(現職) 株式会社朝日新聞社監査役(現職)
|
|
＜主要な兼職＞ 株式会社ジェネシスパートナーズ代表取締役
|
|
(注)2
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山 田 メユミ
|
1972年8月30日
|
1995年4月
|
香栄興業株式会社入社
|
1997年5月
|
株式会社キスミーコスメチックス入社
|
1999年7月
|
有限会社アイ・スタイル代表取締役
|
2000年4月
|
株式会社アイスタイル代表取締役
|
2009年12月
|
同社取締役(現職)
|
2012年5月
|
株式会社サイバースター代表取締役社長
|
2015年9月
|
株式会社メディア・グローブ取締役(現職)
|
2016年3月
|
株式会社ＩＳパートナーズ代表取締役社長
|
2016年9月
|
株式会社Ｅａｔ Ｓｍａｒｔ取締役
|
2017年6月
|
株式会社かんぽ生命保険取締役 セイノーホールディングス株式会社取締役(現職)
|
2019年11月
|
株式会社ＩＳパートナーズ取締役
|
2021年6月 2022年5月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職) 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
伊 藤 久 美
|
1964年12月20日
|
1987年4月
|
ソニー株式会社入社
|
1998年4月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2014年1月
|
GEヘルスケア・ジャパン株式会社ＣＭＯ
|
2016年10月
|
4U Lifecare株式会社取締役ＣＯＯ
|
2017年7月
|
株式会社YextＣＭＯ
|
2018年4月
|
4U Lifecare株式会社代表取締役社長ＣＥＯ
|
2018年6月
|
株式会社True Data取締役(現職)
|
2020年6月
|
富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社取締役(現職)
|
2021年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
2022年3月 2022年11月 2023年4月
|
4U Lifecare株式会社エグゼクティブコンサルタント 株式会社良品計画取締役(現職) オフィスKITO合同会社代表社員(現職)
|
|
(注)2
|
600
|
取締役
|
和 賀 昌 之
|
1958年4月10日
|
1981年4月
|
三菱化成工業株式会社入社
|
2009年6月
|
MCC PTA Asia Pacific Private Company Limited
Managing Director Mitsubishi Chemical Singapore Pte Ltd
Managing Director Mitsubishi Chemical (Thailand) Co., Ltd.
Managing Director
|
2011年4月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス理事
|
2012年6月
|
同社執行役員
|
2013年4月
|
三菱化学株式会社執行役員
|
2015年4月
|
同社常務執行役員
|
2017年4月
|
三菱ケミカル株式会社常務執行役員
|
2018年4月
|
同社代表取締役社長
|
2022年4月
|
同社取締役
|
2022年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)2
|
300
|
取締役
|
梶 川 融
|
1951年9月24日
|
1976年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1979年9月
|
公認会計士登録
|
1990年5月
|
株式会社柿安本店監査役
|
1990年9月
|
太陽監査法人代表社員
|
1997年6月
|
株式会社柿安本店監査役(現職)
|
2000年7月
|
太陽監査法人総括代表社員
|
2005年4月
|
青山学院大学大学院教授
|
2010年4月
|
青山学院大学大学院客員教授
|
2014年6月
|
キッコーマン株式会社監査役(現職)
|
2014年7月
|
太陽ASG有限責任監査法人代表社員会長
|
2017年3月
|
三菱鉛筆株式会社監査役(現職)
|
2023年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
2023年7月
|
太陽有限責任監査法人会長(現職)
|
|
(注)2
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
笠 井 聡
|
1962年12月22日
|
1985年4月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2015年4月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員人事部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員人事部特命部長
|
2017年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員
|
2019年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業オーナー執行役員
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役会長ＣＥＯ
|
2019年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業オーナー執行役
|
2021年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・シニア事業オーナー執行役
|
2022年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス顧問
|
2022年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)2
|
46,761
|
計
|
64,761
|
（注）1 スコット・トレバー・デイヴィス氏、遠藤功氏、東和浩氏、柴田美鈴氏、名和高司氏、山田メユミ氏、伊藤久美氏、和賀昌之氏および梶川融氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2023年6月26日から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は小山美鈴、山田メユミ氏の戸籍上の氏名は山田芽由美であります。
ｂ．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
グループＣＥＯ
代表執行役社長
|
奥 村 幹 夫
|
1965年11月23日
|
|
(注)1
|
12,000
|
国内損害保険
事業ＣＥＯ
執行役
|
石 川 耕 治
|
1968年12月22日
|
1991年4月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2019年1月 2019年6月 2021年4月 2022年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員秘書部長 ＳＯＭＰＯホールディングス執行役 ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員秘書部長 ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＥＲＯ執行役常務
|
2023年9月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役
損害保険ジャパン株式会社代表取締役副社長執行役員
|
2024年2月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内損害保険事業オーナー執行役
損害保険ジャパン株式会社代表取締役社長社長執行役員(現職)
|
2024年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内損害保険事業ＣＥＯ執行役(現職)
|
|
＜主要な兼職＞ 損害保険ジャパン株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
|
(注)1
|
6,000
|
国内生命保険
事業ＣＥＯ
執行役
|
大 場 康 弘
|
1965年9月30日
|
1988年4月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2014年7月
|
ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社取締役執行役員
|
2016年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社取締役常務執行役員
|
2018年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業オーナー執行役員
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
2018年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業オーナー取締役
|
2019年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業オーナー執行役
|
2022年4月
|
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員ＣＥＯ(現職)
|
2024年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業ＣＥＯ執行役(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員ＣＥＯ
|
|
(注)1
|
10,800
|
介護事業ＣＥＯ
執行役
|
鷲 見 隆 充
|
1972年9月19日
|
1995年4月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2021年4月
|
損害保険ジャパン株式会社執行役員人事部長
|
2022年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員 ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役社長ＣＯＯ
|
2024年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護事業ＣＥＯ執行役(現職)
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役社長ＣＥＯ(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役社長ＣＥＯ
|
|
(注)2
|
8,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
グループＣＦＯ
執行役専務
|
濵 田 昌 宏
|
1964年12月18日
|
1988年4月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2016年4月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長
|
2018年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ兼グループＣＩＯ常務執行役員
|
2018年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ兼グループＣＩＯ取締役常務執行役員
|
2019年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＩＯ取締役常務執行役員
ＳＯＭＰＯケア株式会社取締役
|
2019年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＩＯ執行役常務
|
2020年1月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)兼グループＣＩＯ執行役常務
|
2020年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)執行役常務
|
2021年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)執行役専務
|
2021年7月
|
ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社取締役(現職)
|
2022年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＳＯ執行役専務
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社取締役(現職)
|
2024年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ執行役専務(現職)
損害保険ジャパン株式会社取締役(現職)
|
|
(注)1
|
15,900
|
グループ
ＣＨＲＯ
執行役専務
|
原 伸 一
|
1965年4月14日
|
1988年4月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2017年8月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員海外事業企画部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員海外事業企画部長
|
2019年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ常務執行役員
|
2019年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ執行役常務
|
2022年4月 2022年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ執行役専務 Sompo International Holdings Ltd. 取締役(現職)
|
2023年9月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ兼グループＣＥＲＯ執行役専務
|
2024年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ執行役専務(現職)
|
|
(注)1
|
10,650
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
グループＣＤＯ
執行役専務
|
楢 﨑 浩 一
|
1958年1月4日
|
1981年4月
|
三菱商事株式会社入社
|
2000年7月
|
Lineo, Inc.(UT, U.S.A.)入社
|
2002年12月
|
株式会社ＡＣＣＥＳＳ入社
|
2005年4月
|
同社執行役員
|
2007年2月
|
IP Infusion, Inc.(CA, U.S.A)取締役ＣＥＯ(出向)
|
2009年4月
|
株式会社ＡＣＣＥＳＳ取締役
|
2011年10月
|
同社取締役副社長ＣＯＯ
|
2012年6月
|
IP Infusion, Inc. Chairman
|
2014年10月
|
UBIP 取締役ＣＥＯ
|
2015年10月
|
Midokura Group 取締役President兼ＣＯＯ
|
2016年5月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員
|
2017年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＤＯ常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員
|
2019年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＤＯ執行役常務
|
2019年11月
|
Palantir Technologies Japan株式会社代表取締役ＣＥＯ(現職)
|
2021年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスデジタル事業オーナー兼グループＣＤＯ執行役専務
|
2021年7月
|
ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社代表取締役ＣＥＯ
|
2022年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスデジタル事業オーナー執行役専務
|
2023年4月
|
ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社代表取締役会長ＣＥＯ(現職)
|
2024年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＤＯ執行役専務(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
Palantir Technologies Japan株式会社代表取締役ＣＥＯ
ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社代表取締役会長ＣＥＯ
|
|
(注)1
|
14,400
|
グループＣＸＯ
執行役常務
|
渡 部 一 文
|
1963年1月23日
|
1987年4月
|
住友電気工業株式会社入社
|
1995年9月
2001年9月
2006年4月
2008年1月
2023年6月
|
Bain & Company, Inc. 入社
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社
ＧＥヘルスケアバイオサイエンス株式会社代表取締役副社長
アマゾンジャパン株式会社バイスプレジデント
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＸＯ執行役常務(現職) 株式会社ロッテホールディングス取締役(現職)
|
2024年4月
|
セゾン自動車火災保険株式会社取締役副社長執行役員(現職)
|
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(注)3
|
300
|
グループＣＲＯ
執行役常務
|
魚 谷 宜 弘
|
1965年10月8日
|
1988年4月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2018年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスリスク管理部特命部長
|
2021年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＲＯ執行役
|
2021年7月
|
ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社監査役
|
2022年4月 2023年4月
|
ＳＯＭＰＯケア株式会社取締役 ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＲＯ兼グループＣＩＯ執行役常務 ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社取締役(現職)
|
2024年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＲＯ執行役常務(現職) 損害保険ジャパン株式会社取締役(現職)
|
|
(注)1
|
6,900
|
グループＣＩＯ
執行役
|
鈴 木 義 泰
|
1971年10月11日
|
1994年4月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2023年8月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスＩＴ企画部長
|
2024年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＩＯ執行役(現職)
|
|
(注)2
|
6,784
|
グループ
ＣＳｕＯ
執行役
|
下 川 亮 子
|
1971年8月15日
|
1994年4月 2020年4月 2021年8月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社執行役員 ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳｕＯ執行役(現職)
|
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(注)1
|
4,500
|
グループ
ＣＰＲＯ
執行役
|
新 甚 博 史
|
1969年1月25日
|
1992年4月 2019年4月 2021年8月
|
安田火災海上保険株式会社入社 ＳＯＭＰＯホールディングス広報部長 損害保険ジャパン日本興亜株式会社広報部長 ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＰＲＯ執行役(現職)
|
2024年4月
|
損害保険ジャパン株式会社執行役員[ＣＰＲＯ](現職)
|
|
(注)1
|
7,800
|
計
|
104,734
|
(注）1 執行役の任期は、2023年6月26日から2024年3月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
2 執行役の任期は、2024年4月1日から2024年3月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
3 執行役の任期は、2023年6月1日から2024年3月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
4 下川亮子氏の戸籍上の氏名は小林亮子であります。
イ．定時株主総会後の役員の状況
2024年6月24日開催予定の第14回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役13名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、現在の取締役11名の再任ならびに新任取締役2名の選任となり、ＳＯＭＰＯホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなります。
なお、役員の状況は、第14回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会等の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性18名 女性4名 （役員のうち女性の比率18.2％）
ａ．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
取締役
|
奥 村 幹 夫
|
取締役
|
濵 田 昌 宏
|
取締役
|
原 伸 一
|
取締役
|
スコット・トレバー・デイヴィス
|
取締役
|
遠 藤 功
|
取締役
|
東 和 浩
|
取締役
|
柴 田 美 鈴
|
取締役
|
名 和 高 司
|
取締役
|
山 田 メユミ
|
取締役
|
伊 藤 久 美
|
取締役
|
和 賀 昌 之
|
取締役
|
梶 川 融
|
取締役
|
笠 井 聡
|
（注）1 スコット・トレバー・デイヴィス氏、遠藤功氏、東和浩氏、柴田美鈴氏、名和高司氏、山田メユミ氏、伊藤久美氏、和賀昌之氏および梶川融氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2024年6月24日から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は小山美鈴、山田メユミ氏の戸籍上の氏名は山田芽由美であります。
4 新任取締役である濵田昌宏氏および原伸一氏の略歴等は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
濵 田 昌 宏
|
1964年12月18日
|
1988年4月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2016年4月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長
|
2018年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ兼グループＣＩＯ常務執行役員
|
2018年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ兼グループＣＩＯ取締役常務執行役員
|
2019年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＩＯ取締役常務執行役員
ＳＯＭＰＯケア株式会社取締役
|
2019年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＩＯ執行役常務
|
2020年1月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)兼グループＣＩＯ執行役常務
|
2020年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)執行役常務
|
2021年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)執行役専務
|
2021年7月
|
ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社取締役(現職)
|
2022年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＳＯ執行役専務
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社取締役(現職)
|
2024年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ執行役専務
損害保険ジャパン株式会社取締役(現職)
|
2024年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ取締役代表執行役専務(現職）
|
|
15,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
原 伸 一
|
1965年4月14日
|
1988年4月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2017年8月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員海外事業企画部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員海外事業企画部長
|
2019年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ常務執行役員
|
2019年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ執行役常務
|
2022年4月 2022年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ執行役専務 Sompo International Holdings Ltd. 取締役(現職)
|
2023年9月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ兼グループＣＥＲＯ執行役専務
|
2024年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ執行役専務
|
2024年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ取締役代表執行役専務(現職）
|
|
10,650
|
ｂ．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
グループＣＥＯ代表執行役社長
|
奥 村 幹 夫
|
グループＣＦＯ代表執行役専務
|
濵 田 昌 宏
|
グループＣＨＲＯ代表執行役専務
|
原 伸 一
|
国内損害保険事業ＣＥＯ執行役
|
石 川 耕 治
|
国内生命保険事業ＣＥＯ執行役
|
大 場 康 弘
|
介護事業ＣＥＯ執行役
|
鷲 見 隆 充
|
グループＣＤＯ執行役専務
|
楢 﨑 浩 一
|
グループＣＸＯ執行役常務
|
渡 部 一 文
|
グループＣＲＯ執行役常務
|
魚 谷 宜 弘
|
グループＣＩＯ執行役
|
鈴 木 義 泰
|
グループＣＳｕＯ執行役
|
下 川 亮 子
|
グループＣＰＲＯ執行役
|
新 甚 博 史
|
(注）1 執行役の任期は、2024年6月24日から2025年3月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
2 下川亮子氏の戸籍上の氏名は小林亮子であります。
② 社外役員の状況
ａ. 社外取締役の員数ならびに提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係
本有価証券報告書提出日現在のＳＯＭＰＯホールディングスの社外取締役は9名であり、社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスとの間の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。
・社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスおよび子会社との間に人的関係はありません。
・社外取締役各氏のＳＯＭＰＯホールディングス株式の保有状況は、「① 役員一覧 ア．本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
ａ.取締役の状況」に記載のとおりであります。
・社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスおよび子会社との間にその他の資本的関係はありません。
・社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスおよび子会社との間に重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ. 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割、社外取締役を選任するための独立性に関する基準、社外取締役の選任状況に関する考え方
ＳＯＭＰＯホールディングスは子会社等を監督・指導するとともに、損害保険事業を中心に様々な事業を営む子会社等の経営戦略を包含したグループ全体の経営戦略を策定し、これを着実に遂行・実現する役割を担っております。
この観点から、取締役会は、多様かつ独立した視点・観点から経営課題等に対して客観的な判断を行うことを目的として、ジェンダーや国際性など多様性を考慮して社外取締役を選任し、社外取締役を中心に構成しております。
また、取締役選任にあたっては、保険会社向けの総合的な監督指針の内容を踏まえた選任基準等に基づき選任を行うほか、社外取締役については「社外取締役の独立性に関する基準」を定め、この基準に照らし合わせて選任を行っております。
なお、ＳＯＭＰＯホールディングスは、すべての社外取締役を株式会社東京証券取引所に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
ＳＯＭＰＯホールディングスの「社外取締役の独立性に関する基準」は以下のとおりであります。
＜社外取締役の独立性に関する基準＞
ＳＯＭＰＯホールディングスは、次に掲げる事項に基づいて社外取締役のＳＯＭＰＯホールディングスからの独立性を判断します。
|
ア．人的関係 ：ＳＯＭＰＯホールディングスグループの役職員との親族関係、その出身会社とＳＯＭＰＯホールディングスとの役員の相互就任状況 イ．資本的関係：ＳＯＭＰＯホールディングス株式の保有、ＳＯＭＰＯホールディングスグループによる株式保有の状況 ウ．取引関係 ：ＳＯＭＰＯホールディングスグループとの取引・寄付の状況 エ．上記以外の重要な利害関係 社外取締役の候補者が次に掲げる事由に該当するときは、社外取締役を中心に組成する指名委員会が独立性の有無を審査し、取締役会が最終判断した後に、株主総会に選任議案を提出するとともに、各金融商品取引所の定める独立役員として届け出ます。 ア．人的関係 （ア）現在または過去10年間（非業務執行取締役、監査役であった者はその就任前10年間）において、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の業務執行取締役※1・執行役・執行役員・使用人である者・あった者 （イ）現在または過去5年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員・重要な使用人※2である者・あった者の親族※3 （ウ）ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社・子会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員 イ．資本的関係 （ア）ＳＯＭＰＯホールディングスが議決権10％以上を保有する会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員・使用人 （イ）ＳＯＭＰＯホールディングスが議決権10％以上を保有する会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員の親族 （ウ）現在または過去5年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスの議決権10％以上を保有する者・保有していた者（法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社※4の取締役・監査役・会計参与・執行役・理事・執行役員・使用人である者・あった者） （エ）現在または過去5年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスの議決権10％以上を保有する者・保有していた者の親族（法人の場合は当該社の取締役・監査役・会計参与・執行役・理事・執行役員である者・あった者の親族）
|
ウ．取引関係 （ア）現在または過去3事業年度の平均で、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社がＳＯＭＰＯホールディングスの年間連結総売上高の2％以上の支払を受けている者・受けた者またはその親族（法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員である者・あった者もしくはその親族または使用人である者・あった者） （イ）現在または過去3事業年度の平均で、その者の年間連結総売上高の2％以上の支払をＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から受けている者・受けた者またはその親族（法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員である者・あった者もしくはその親族または使用人である者・あった者） （ウ）過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付・助成をＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から受けている公益財団法人・公益社団法人・非営利法人等の理事（業務執行に当たる者に限る）・その他の業務執行者またはその親族 （エ）現在または過去3年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスが資金調達（必要不可欠であり代替性がない程度に依存しているもの）している金融機関その他大口債権者またはその親会社・重要な子会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員もしくはその親族または使用人 （オ）ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員・パートナー・従業員および過去3年間においてそれらの者であって、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の監査業務を実際に担当（補助的関与は除く）していた者（現在退職・退所している者を含む） （カ）ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員・パートナーの親族 （キ）ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の従業員であって、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の監査業務（補助的関与は除く）を現在実際に担当している者、および過去3年間においてＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員・パートナー・従業員であって、当該期間において、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の監査業務（補助的関与は除く）を実際に担当していた者の親族 （ク）上記（オ）以外の弁護士・公認会計士等のコンサルタントであって、役員報酬以外にＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、および上記（オ）以外の法律事務所・監査法人等のコンサルティング・ファームその他の専門的なアドバイザリー・ファームであって、過去3事業年度の平均でそのファームの連結総売上高の2％以上の支払をＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から受けたファームの社員・パートナー・アソシエイト・従業員である者・あった者またはその親族
|
エ．重要な利害関係
ア～ウ以外で重要な利害関係があると認められる者 ※1 「業務執行取締役」とは、会社法第363条第1項各号所掲の取締役及び当該会社の業務を執行したその他の取締役をいう。（以下同じ） ※2 「重要な使用人」とは、会社法第362条第4項第3号所定の「重要な使用人」に該当する者をいう。（以下同じ） ※3 「親族」とは、配偶者・二親等以内の親族・同居の親族をいう。（以下同じ） ※4 「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」（会社法施行規則第120条第1項第7号）等の項目またはその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいう。（以下同じ） ※5 上記イ（ウ）・（エ）、ウ（ア）・（イ）・（ク）に規定する「あった者」とは、過去5年以内に該当する場合をいう。
|
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査、会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ＳＯＭＰＯホールディングスは指名委員会等設置会社であり、取締役の過半数を占める社外取締役は、業務執行の決定権限の多くを執行役に委任し、多様な専門性と独立した視点・観点を活かし、ＳＯＭＰＯホールディングスの経営の監督に専念しております。
また、監査委員長を含む監査委員の過半数を占める社外取締役は、内部統制システムを通じて、取締役および執行役の職務執行を監査するとともに、会計監査人および内部監査部門等と連携して監査活動を実施しております。
取締役会および監査委員会と内部監査、会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係の詳細については、「（1）コーポレート・ガバナンスの概要 ② コーポレート・ガバナンスの体制の概要および当該体制を採用する理由」、「同 ③ 内部統制システムの整備状況、リスク管理体制の整備の状況および子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況」および「（3）監査の状況」に記載のとおりであります。
2023年12月31日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 取締役の状況
該当事項はありません。
(2) 執行役の状況
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
グループＣＨＲＯ
グループＣＥＲＯ
執行役専務
|
グループＣＨＲＯ
執行役専務
|
原 伸 一
|
2023年9月8日
|
執行役
|
グループＣＥＲＯ
執行役常務
|
石 川 耕 治
|
2023年9月8日
|
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 取締役の状況
該当事項はありません。
(2) 執行役の状況
① 退任執行役
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
国内損害保険事業オーナー
執行役
|
白 川 儀 一
|
2024年1月31日
|
② 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
国内損害保険事業オーナー
執行役
|
執行役
|
石 川 耕 治
|
2024年2月1日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性18名 女性4名 (役員のうち女性の比率18.2％)
また、ＳＯＭＰＯホールディングスは2024年1月26日開催の取締役会において、役員の異動を次のとおり決定いたしました。
(1) 取締役の状況
退任取締役
役職名
|
氏名
|
退任年月日（予定）
|
取締役
|
櫻 田 謙 悟
|
2024年3月31日
|
(2) 執行役の状況
① 退任執行役
役職名
|
氏名
|
退任年月日（予定）
|
グループＣＥＯ
代表執行役会長
|
櫻 田 謙 悟
|
2024年3月31日
|
② 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日（予定）
|
グループＣＥＯ
代表執行役社長
|
グループＣＯＯ
代表執行役社長
|
奥 村 幹 夫
|
2024年4月1日
|
2023年9月30日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 取締役の状況
該当事項はありません。
(2) 執行役の状況
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
グループＣＨＲＯ
グループＣＥＲＯ
執行役専務
|
グループＣＨＲＯ
執行役専務
|
原 伸 一
|
2023年9月8日
|
執行役
|
グループＣＥＲＯ
執行役常務
|
石 川 耕 治
|
2023年9月8日
|
なお、国内損害保険事業オーナー執行役である白川儀一氏は、同職の辞任を予定しております。同氏の辞任時期
は、今後決定されます。
2023年6月30日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ア．本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2023年6月23日（本有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 21名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 16.0％）
ａ．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
櫻 田 謙 悟
|
1956年2月11日
|
1978年4月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2005年7月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員金融法人部長
|
2007年4月
|
同社常務執行役員
|
2007年6月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年4月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役常務執行役員
|
2010年7月
|
同社取締役執行役員
株式会社損害保険ジャパン代表取締役社長社長執行役員
|
2011年6月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役
|
2012年4月
|
同社代表取締役社長社長執行役員
|
2014年9月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役会長会長執行役員
|
2015年4月
|
同社代表取締役会長
|
2015年7月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社グループＣＥＯ代表取締役社長社長執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役会長
|
2016年4月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)取締役(現職)
|
2019年4月
|
公益社団法人経済同友会代表幹事
|
2019年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＥＯ取締役代表執行役社長
|
2022年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＥＯ取締役代表執行役会長(現職)
|
2023年4月
|
公益社団法人経済同友会終身幹事(現職)
|
|
(注)2
|
24,141
|
取締役
|
奥 村 幹 夫
|
1965年11月23日
|
1989年4月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2006年4月
|
フィンテックグローバル株式会社入社
|
2007年12月
|
同社取締役投資銀行本部長
|
2015年4月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長
|
2016年4月
|
同社執行役員
|
2016年6月
|
同社取締役執行役員
|
2016年7月
|
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役社長
|
2017年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業オーナー取締役常務執行役員
|
2017年7月
|
ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社代表取締役会長会長執行役員
ＳＯＭＰＯケアネクスト株式会社代表取締役会長会長執行役員
|
2019年3月
|
Sompo International Holdings Ltd. 取締役
|
2019年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ取締役常務執行役員
|
2019年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ執行役常務
|
2020年1月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ(共同)執行役常務
Sompo International Holdings Ltd.取締役(Chief Executive Officer)
|
2021年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ(共同)執行役専務
|
2021年9月
|
Sompo International Holdings Ltd. 取締役(現職)
|
2022年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＯＯ代表執行役社長
|
2022年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＯＯ取締役代表執行役社長(現職）
|
|
(注)2
|
3,700
|
取締役
|
スコット・
トレバー・
デイヴィス
|
1960年12月26日
|
2001年4月
|
麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授
|
2004年5月
|
株式会社イトーヨーカ堂取締役
|
2005年9月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役
|
2006年3月
|
株式会社ニッセン監査役
|
2006年4月
|
立教大学経営学部国際経営学科教授(現職)
|
2011年3月
|
株式会社ブリヂストン取締役(現職)
|
2014年6月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社(現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社)取締役(現職)
|
|
(注)2
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
柳 田 直 樹
|
1960年2月27日
|
1987年4月
|
弁護士登録
柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所)弁護士(現職)
|
2004年6月
|
日本製紙株式会社監査役
株式会社日本ユニパックホールディング監査役
|
2014年6月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社監査役 アルパイン株式会社監査役
|
2016年6月
|
アルパイン株式会社取締役(監査等委員)
ＹＫＫ株式会社監査役(現職)
|
2019年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
2019年8月
|
株式会社クスリのアオキホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
遠 藤 功
|
1956年5月8日
|
1979年4月
|
三菱電機株式会社入社
|
1988年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
1992年10月
|
アンダーセン・コンサルティング入社
|
1996年10月
|
同社パートナー
|
1997年9月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社パートナー兼取締役
|
2000年5月
|
株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長
|
2006年4月
|
同社会長
早稲田大学大学院商学研究科教授
|
2011年5月
|
株式会社良品計画取締役
|
2013年3月
|
ヤマハ発動機株式会社監査役
|
2014年6月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社(現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社)取締役(現職)
日新製鋼株式会社取締役
|
2021年2月
|
株式会社ネクステージ取締役(現職)
|
|
(注)2
|
1,200
|
取締役
|
内 山 英 世
|
1953年3月30日
|
1975年11月
|
アーサーヤング会計事務所入所
|
1979年12月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
1980年3月
|
公認会計士登録
|
1999年7月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2002年5月
|
同監査法人本部理事
|
2006年6月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)専務理事
|
2010年6月
|
同監査法人理事長
ＫＰＭＧジャパンチェアマン
|
2011年9月
|
ＫＰＭＧアジア太平洋地域チェアマン
|
2013年10月
|
ＫＰＭＧジャパンＣＥＯ
|
2015年9月
|
朝日税理士法人顧問(現職)
|
2016年6月
|
オムロン株式会社監査役(現職)
|
2017年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス監査役
|
2018年6月
|
エーザイ株式会社取締役(現職)
|
2019年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)2
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
東 和 浩
|
1957年4月25日
|
1982年4月
|
株式会社埼玉銀行(現りそなグループ)入行
|
2005年6月
|
りそな信託銀行株式会社社外取締役
|
2009年6月
|
株式会社りそなホールディングス取締役兼執行役副社長
|
2011年4月
|
同社取締役兼代表執行役副社長
|
2012年4月
|
株式会社りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員
|
2013年4月
|
株式会社りそなホールディングス取締役兼代表執行役社長 株式会社りそな銀行代表取締役社長兼執行役員
|
2017年4月
|
株式会社りそな銀行取締役会長兼代表取締役社長
|
2017年6月
|
一般社団法人大阪銀行協会会長
|
2017年11月
|
大阪商工会議所副会頭(現職)
|
2018年4月
|
株式会社りそな銀行取締役会長兼代表取締役社長兼執行役員
|
2020年4月
|
株式会社りそなホールディングス取締役会長 株式会社りそな銀行取締役会長
|
2020年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
2021年6月
|
本田技研工業株式会社取締役(現職)
|
2022年6月
|
株式会社りそなホールディングスシニアアドバイザー（現職） 株式会社りそな銀行シニアアドバイザー（現職）
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
名 和 高 司
|
1957年6月8日
|
1980年4月
|
三菱商事株式会社入社
|
1991年4月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
2010年6月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科(現一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻)教授 株式会社ジェネシスパートナーズ代表取締役(現職)
|
2010年9月
|
ボストン・コンサルティング・グループ シニアアドバイザー
|
2011年6月
|
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社取締役(現職)
|
2012年11月
|
株式会社ファーストリテイリング取締役
|
2014年6月
|
株式会社デンソー取締役
|
2015年6月
|
味の素株式会社取締役(現職)
|
2018年4月
|
一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻客員教授(現職)
|
2020年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
2022年4月 2022年6月
|
三井住友信託銀行株式会社顧問(現職）
京都先端科学大学経営学研究科・経営管理専攻教授(現職) 株式会社朝日新聞社監査役(現職)
|
|
＜主要な兼職＞ 株式会社ジェネシスパートナーズ代表取締役
|
|
(注)2
|
300
|
取締役
|
柴 田 美 鈴
|
1974年7月25日
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2001年11月
|
ＮＳ綜合法律事務所弁護士(現職)
|
2007年10月
|
金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐
|
2017年4月
|
司法研修所民事弁護教官
|
2017年6月
|
デリカフーズホールディングス株式会社取締役
(現職)
|
2020年6月 2023年3月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職) 株式会社スペースバリューホールディングス取締役 株式会社パイロットコーポレーション取締役(現職)
|
|
(注)2
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山 田 メユミ
|
1972年8月30日
|
1995年4月
|
香栄興業株式会社入社
|
1997年5月
|
株式会社キスミーコスメチックス入社
|
1999年7月
|
有限会社アイ・スタイル代表取締役
|
2000年4月
|
株式会社アイスタイル代表取締役
|
2009年12月
|
同社取締役(現職)
|
2012年5月
|
株式会社サイバースター代表取締役社長
|
2015年9月
|
株式会社メディア・グローブ取締役(現職)
|
2016年3月
|
株式会社ＩＳパートナーズ代表取締役社長
|
2016年9月
|
株式会社Ｅａｔ Ｓｍａｒｔ取締役
|
2017年6月
|
株式会社かんぽ生命保険取締役 セイノーホールディングス株式会社取締役(現職)
|
2019年11月
|
株式会社ＩＳパートナーズ取締役
|
2021年6月 2022年5月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職) 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
伊 藤 久 美
|
1964年12月20日
|
1987年4月
|
ソニー株式会社入社
|
1998年4月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2014年1月
|
GEヘルスケア・ジャパン株式会社ＣＭＯ
|
2016年10月
|
4U Lifecare株式会社取締役ＣＯＯ
|
2017年7月
|
株式会社YextＣＭＯ
|
2018年4月
|
4U Lifecare株式会社代表取締役社長ＣＥＯ
|
2018年6月
|
株式会社True Data取締役(現職）
|
2020年6月
|
富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社取締役(現職)
|
2021年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
2022年3月 2022年11月 2023年4月
|
4U Lifecare株式会社エグゼクティブコンサルタント 株式会社良品計画取締役(現職) オフィスKITO合同会社代表社員(現職)
|
|
(注)2
|
100
|
取締役
|
和 賀 昌 之
|
1958年4月10日
|
1981年4月
|
三菱化成工業株式会社入社
|
2009年6月
|
MCC PTA Asia Pacific Private Company Limited
Managing Director Mitsubishi Chemical Singapore Pte Ltd
Managing Director Mitsubishi Chemical (Thailand) Co., Ltd.
Managing Director
|
2011年4月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス理事
|
2012年6月
|
同社執行役員
|
2013年4月
|
三菱化学株式会社執行役員
|
2015年4月
|
同社常務執行役員
|
2017年4月
|
三菱ケミカル株式会社常務執行役員
|
2018年4月
|
同社代表取締役社長
|
2022年4月
|
同社取締役
|
2022年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職）
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
手 島 俊 裕
|
1960年10月24日
|
1992年9月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2017年4月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員法務部長 ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員法務部長
|
2018年4月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員
|
2021年4月
|
損害保険ジャパン株式会社顧問
|
2021年6月 2023年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職) みずほ信託銀行株式会社取締役(監査等委員)(現職) 昭和産業株式会社取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)2
|
9,359
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
笠 井 聡
|
1962年12月22日
|
1985年4月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2015年4月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員人事部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員人事部特命部長
|
2017年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員
|
2019年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業オーナー執行役員
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役会長ＣＥＯ
|
2019年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業オーナー執行役
|
2021年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・シニア事業オーナー執行役
|
2022年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス顧問
|
2022年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)2
|
15,487
|
計
|
54,987
|
（注）1 スコット・トレバー・デイヴィス氏、柳田直樹氏、遠藤功氏、内山英世氏、東和浩氏、名和高司氏、柴田美鈴氏、山田メユミ氏、伊藤久美氏および和賀昌之氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2022年6月27日から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は小山美鈴、山田メユミ氏の戸籍上の氏名は山田芽由美であります。
ｂ．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
グループＣＥＯ
代表執行役会長
|
櫻 田 謙 悟
|
1956年2月11日
|
a.取締役の状況参照
|
(注)1
|
24,141
|
グループＣＯＯ
代表執行役社長
|
奥 村 幹 夫
|
1965年11月23日
|
|
(注)1
|
3,700
|
国内損害保険
事業オーナー
執行役
|
白 川 儀 一
|
1970年8月19日
|
1993年4月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2019年4月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員経営企画部長
|
2020年4月
|
損害保険ジャパン株式会社取締役執行役員
|
2021年4月
|
同社取締役常務執行役員
|
2022年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内損害保険事業オーナー執行役(現職)
|
|
損害保険ジャパン株式会社代表取締役社長社長執行役員(現職) ＜主要な兼職＞ 損害保険ジャパン株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
|
(注)1
|
1,400
|
国内生命保険
事業オーナー
執行役
|
大 場 康 弘
|
1965年9月30日
|
1988年4月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2014年7月
|
ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社取締役執行役員
|
2016年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社取締役常務執行役員
|
2018年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業オーナー執行役員
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
2018年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業オーナー取締役
|
2019年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業オーナー執行役(現職)
|
2022年4月
|
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員ＣＥＯ(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員ＣＥＯ
|
|
(注)1
|
3,200
|
介護・シニア
事業オーナー
執行役
|
遠 藤 健
|
1954年3月3日
|
1976年4月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2004年4月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員長野支店長
|
2007年4月
|
同社常務執行役員
|
2010年6月
|
同社専務執行役員東京本部長
|
2011年6月
|
みずほ信託銀行株式会社監査役
|
2015年6月
|
日産東京販売ホールディングス株式会社取締役(現職) 安田倉庫株式会社監査役
|
2015年12月 2016年4月 2017年6月 2018年6月 2022年4月
|
ＳＯＭＰＯケアネクスト株式会社代表取締役社長 同社代表取締役社長執行役員 損害保険ジャパン日本興亜株式会社顧問 ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社代表取締役社長執行役員 ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役社長ＣＯＯ ＳＯＭＰＯホールディングス介護・シニア事業オーナー執行役(現職) ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役会長ＣＥＯ(現職) ＜主要な兼職＞
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役会長ＣＥＯ
|
|
(注)1
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
デジタル
事業オーナー
執行役専務
|
楢 﨑 浩 一
|
1958年1月4日
|
1981年4月
|
三菱商事株式会社入社
|
2000年7月
|
Lineo, Inc.(UT, U.S.A.)入社
|
2002年12月
|
株式会社ＡＣＣＥＳＳ入社
|
2005年4月
|
同社執行役員
|
2007年2月
|
IP Infusion, Inc.(CA, U.S.A)取締役ＣＥＯ(出向)
|
2009年4月
|
株式会社ＡＣＣＥＳＳ取締役
|
2011年10月
|
同社取締役副社長ＣＯＯ
|
2012年6月
|
IP Infusion, Inc. Chairman
|
2014年10月
|
UBIP 取締役ＣＥＯ
|
2015年10月
|
Midokura Group 取締役President兼ＣＯＯ
|
2016年5月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員
|
2017年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＤＯ常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員
|
2019年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＤＯ執行役常務
|
2019年11月
|
Palantir Technologies Japan株式会社代表取締役ＣＥＯ(現職)
|
2021年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスデジタル事業オーナー兼グループＣＤＯ執行役専務
|
2021年7月
|
ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社代表取締役ＣＥＯ(現職)
|
2022年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスデジタル事業オーナー執行役専務(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
Palantir Technologies Japan株式会社代表取締役ＣＥＯ
ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社代表取締役ＣＥＯ
|
|
(注)1
|
4,300
|
グループＣＦＯ
グループＣＳＯ
執行役専務
|
濵 田 昌 宏
|
1964年12月18日
|
1988年4月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2016年4月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長
|
2018年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ兼グループＣＩＯ常務執行役員
|
2018年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ兼グループＣＩＯ取締役常務執行役員
|
2019年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＩＯ取締役常務執行役員
ＳＯＭＰＯケア株式会社取締役
|
2019年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＩＯ執行役常務
|
2020年1月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)兼グループＣＩＯ執行役常務
|
2020年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)執行役常務
|
2021年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)執行役専務
|
2021年7月
|
ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社取締役(現職)
|
2022年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＳＯ執行役専務(現職)
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社取締役(現職)
|
|
(注)1
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
グループ
ＣＨＲＯ
執行役専務
|
原 伸 一
|
1965年4月14日
|
1988年4月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2017年8月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員海外事業企画部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員海外事業企画部長
|
2019年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ常務執行役員
|
2019年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ執行役常務
|
2022年4月 2022年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ執行役専務(現職) Sompo International Holdings Ltd. 取締役(現職)
|
|
(注)1
|
3,550
|
グループＣＸＯ
執行役常務
|
渡 部 一 文
|
1963年1月23日
|
1987年4月
|
住友電気工業株式会社入社
|
1995年9月
2001年9月
2006年4月
2008年1月
2023年6月
|
Bain & Company, Inc. 入社
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社
ＧＥヘルスケアバイオサイエンス株式会社代表取締役副社長
アマゾンジャパン株式会社バイスプレジデント
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＸＯ執行役常務(現職)
|
|
(注)2
|
－
|
グループ
ＣＥＲＯ
執行役常務
|
石 川 耕 治
|
1968年12月22日
|
1991年4月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2019年1月 2019年6月 2021年4月 2022年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員秘書部長 ＳＯＭＰＯホールディングス執行役 ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員秘書部長 ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＥＲＯ執行役常務(現職)
|
|
(注)1
|
1,700
|
グループＣＲＯ
グループＣＩＯ
執行役常務
|
魚 谷 宜 弘
|
1965年10月8日
|
1988年4月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2018年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスリスク管理部特命部長
|
2021年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＲＯ執行役
|
2021年7月
|
ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社監査役
|
2022年4月 2023年4月
|
ＳＯＭＰＯケア株式会社取締役 ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＲＯ兼グループＣＩＯ執行役常務(現職) ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社取締役(現職)
|
|
(注)1
|
2,200
|
グループ
ＣＳｕＯ
執行役
|
下 川 亮 子
|
1971年8月15日
|
1994年4月 2020年4月 2021年8月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社執行役員 ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳｕＯ執行役(現職）
|
|
(注)1
|
1,400
|
グループ
ＣＰＲＯ
執行役
|
新 甚 博 史
|
1969年1月25日
|
1992年4月 2019年4月 2021年8月
|
安田火災海上保険株式会社入社 ＳＯＭＰＯホールディングス広報部長 損害保険ジャパン日本興亜株式会社広報部長 ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＰＲＯ執行役(現職)
|
|
(注)1
|
2,400
|
計
|
54,391
|
(注）1 執行役の任期は、2022年6月27日から2023年3月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
2 執行役の任期は、2023年6月1日から2023年3月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
3 下川亮子氏の戸籍上の氏名は小林亮子であります。
イ．定時株主総会後の役員の状況
2023年6月26日開催予定の第13回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役12名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、現在の取締役11名の再任ならびに新任取締役1名の選任となり、ＳＯＭＰＯホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなります。
なお、役員の状況は、第13回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会等の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性19名 女性4名 （役員のうち女性の比率17.4％）
ａ．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
取締役
|
櫻 田 謙 悟
|
取締役
|
奥 村 幹 夫
|
取締役
|
スコット・トレバー・デイヴィス
|
取締役
|
遠 藤 功
|
取締役
|
東 和 浩
|
取締役
|
名 和 高 司
|
取締役
|
柴 田 美 鈴
|
取締役
|
山 田 メユミ
|
取締役
|
伊 藤 久 美
|
取締役
|
和 賀 昌 之
|
取締役
|
梶 川 融
|
取締役
|
笠 井 聡
|
（注）1 スコット・トレバー・デイヴィス氏、遠藤功氏、東和浩氏、名和高司氏、柴田美鈴氏、山田メユミ氏、伊藤久美氏、和賀昌之氏および梶川融氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2023年6月26日から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は小山美鈴、山田メユミ氏の戸籍上の氏名は山田芽由美であります。
4 新任取締役である梶川融氏の略歴等は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
梶 川 融
|
1951年9月24日
|
1976年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1979年9月
|
公認会計士登録
|
1990年5月
|
株式会社柿安本店監査役
|
1990年9月
|
太陽監査法人代表社員
|
1997年6月
|
株式会社柿安本店監査役(現職)
|
2000年7月
|
太陽監査法人総括代表社員
|
2005年4月
|
青山学院大学大学院教授
|
2010年4月
|
青山学院大学大学院客員教授
|
2014年6月
|
キッコーマン株式会社監査役(現職)
|
2014年7月
|
太陽ASG有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）代表社員会長(現職)
|
2017年3月
|
三菱鉛筆株式会社監査役(現職)
|
2023年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
－
|
ｂ．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
グループＣＥＯ代表執行役会長
|
櫻 田 謙 悟
|
グループＣＯＯ代表執行役社長
|
奥 村 幹 夫
|
国内損害保険事業オーナー執行役
|
白 川 儀 一
|
国内生命保険事業オーナー執行役
|
大 場 康 弘
|
介護・シニア事業オーナー執行役
|
遠 藤 健
|
デジタル事業オーナー執行役専務
|
楢 﨑 浩 一
|
グループＣＦＯ兼グループＣＳＯ執行役専務
|
濵 田 昌 宏
|
グループＣＨＲＯ執行役専務
|
原 伸 一
|
グループＣＸＯ執行役常務
|
渡 部 一 文
|
グループＣＥＲＯ執行役常務
|
石 川 耕 治
|
グループＣＲＯ兼グループＣＩＯ執行役常務
|
魚 谷 宜 弘
|
グループＣＳｕＯ執行役
|
下 川 亮 子
|
グループＣＰＲＯ執行役
|
新 甚 博 史
|
(注）1 執行役の任期は、2023年6月26日から2024年3月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
2 下川亮子氏の戸籍上の氏名は小林亮子であります。
② 社外役員の状況
ａ. 社外取締役の員数ならびに提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係
本有価証券報告書提出日現在のＳＯＭＰＯホールディングスの社外取締役は10名であり、社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスとの間の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。
・社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスおよび子会社との間に人的関係はありません。
・社外取締役各氏のＳＯＭＰＯホールディングス株式の保有状況は、「① 役員一覧 ア．本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
ａ.取締役の状況」に記載のとおりであります。
・社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスおよび子会社との間にその他の資本的関係はありません。
・社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスおよび子会社との間に重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ. 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割、社外取締役を選任するための独立性に関する基準、社外取締役の選任状況に関する考え方
ＳＯＭＰＯホールディングスは子会社等を監督・指導するとともに、損害保険事業を中心に様々な事業を営む子会社等の経営戦略を包含したグループ全体の経営戦略を策定し、これを着実に遂行・実現する役割を担っております。
この観点から、取締役会は、多様かつ独立した視点・観点から経営課題等に対して客観的な判断を行うことを目的として、様々な分野で広い知見や経験を持つ会社経営者、学識者または法曹もしくは財務・会計にかかわる専門的知識を有する者等を、ジェンダーや国際性の面を含む多様性を考慮し、社外取締役として選任し、社外取締役を中心に構成しております。
また、取締役選任にあたっては、保険会社向けの総合的な監督指針の内容を踏まえた選任基準等に基づき選任を行うほか、社外取締役については「社外取締役の独立性に関する基準」を定め、この基準に照らし合わせて選任を行っております。
なお、ＳＯＭＰＯホールディングスは、すべての社外取締役を株式会社東京証券取引所に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
ＳＯＭＰＯホールディングスの「社外取締役の独立性に関する基準」は以下のとおりであります。
＜社外取締役の独立性に関する基準＞
ＳＯＭＰＯホールディングスは、次に掲げる事項に基づいて社外取締役のＳＯＭＰＯホールディングスからの独立性を判断します。
|
ア．人的関係 ：ＳＯＭＰＯホールディングスグループの役職員との親族関係、その出身会社とＳＯＭＰＯホールディングスとの役員の相互就任状況 イ．資本的関係：ＳＯＭＰＯホールディングス株式の保有、ＳＯＭＰＯホールディングスグループによる株式保有の状況 ウ．取引関係 ：ＳＯＭＰＯホールディングスグループとの取引・寄付の状況 エ．上記以外の重要な利害関係 社外取締役の候補者が次に掲げる事由に該当するときは、社外取締役を中心に組成する指名委員会が独立性の有無を審査し、取締役会が最終判断した後に、株主総会に選任議案を提出するとともに、各金融商品取引所の定める独立役員として届け出ます。 ア．人的関係 （ア）現在または過去10年間（非業務執行取締役、監査役であった者はその就任前10年間）において、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の業務執行取締役※1・執行役・執行役員・使用人である者・あった者 （イ）現在または過去5年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員・重要な使用人※2である者・あった者の親族※3 （ウ）ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社・子会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員 イ．資本的関係 （ア）ＳＯＭＰＯホールディングスが議決権10％以上を保有する会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員・使用人 （イ）ＳＯＭＰＯホールディングスが議決権10％以上を保有する会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員の親族 （ウ）現在または過去5年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスの議決権10％以上を保有する者・保有していた者（法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社※4の取締役・監査役・会計参与・執行役・理事・執行役員・使用人である者・あった者） （エ）現在または過去5年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスの議決権10％以上を保有する者・保有していた者の親族（法人の場合は当該社の取締役・監査役・会計参与・執行役・理事・執行役員である者・あった者の親族）
|
ウ．取引関係 （ア）現在または過去3事業年度の平均で、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社がＳＯＭＰＯホールディングスの年間連結総売上高の2％以上の支払を受けている者・受けた者またはその親族（法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員である者・あった者もしくはその親族または使用人である者・あった者） （イ）現在または過去3事業年度の平均で、その者の年間連結総売上高の2％以上の支払をＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から受けている者・受けた者またはその親族（法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員である者・あった者もしくはその親族または使用人である者・あった者） （ウ）過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付・助成をＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から受けている公益財団法人・公益社団法人・非営利法人等の理事（業務執行に当たる者に限る）・その他の業務執行者またはその親族 （エ）現在または過去3年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスが資金調達（必要不可欠であり代替性がない程度に依存しているもの）している金融機関その他大口債権者またはその親会社・重要な子会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員もしくはその親族または使用人 （オ）ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員・パートナー・従業員および過去3年間においてそれらの者であって、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の監査業務を実際に担当（補助的関与は除く）していた者（現在退職・退所している者を含む） （カ）ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員・パートナーの親族 （キ）ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の従業員であって、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の監査業務（補助的関与は除く）を現在実際に担当している者、および過去3年間においてＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員・パートナー・従業員であって、当該期間において、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の監査業務（補助的関与は除く）を実際に担当していた者の親族 （ク）上記（オ）以外の弁護士・公認会計士等のコンサルタントであって、役員報酬以外にＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、および上記（オ）以外の法律事務所・監査法人等のコンサルティング・ファームその他の専門的なアドバイザリー・ファームであって、過去3事業年度の平均でそのファームの連結総売上高の2％以上の支払をＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から受けたファームの社員・パートナー・アソシエイト・従業員である者・あった者またはその親族
|
エ．重要な利害関係
ア～ウ以外で重要な利害関係があると認められる者 ※1 「業務執行取締役」とは、会社法第363条第1項各号所掲の取締役及び当該会社の業務を執行したその他の取締役をいう。（以下同じ） ※2 「重要な使用人」とは、会社法第362条第4項第3号所定の「重要な使用人」に該当する者をいう。（以下同じ） ※3 「親族」とは、配偶者・二親等以内の親族・同居の親族をいう。（以下同じ） ※4 「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」（会社法施行規則第120条第1項第7号）等の項目またはその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいう。（以下同じ） ※5 上記イ（ウ）・（エ）、ウ（ア）・（イ）・（ク）に規定する「あった者」とは、過去5年以内に該当する場合をいう。
|
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査、会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ＳＯＭＰＯホールディングスは指名委員会等設置会社であり、取締役の過半数を占める社外取締役は、業務執行の決定権限の多くを執行役に委任し、多様な専門性と独立した視点・観点を活かし、ＳＯＭＰＯホールディングスの経営の監督に専念しております。
また、監査委員長を含む監査委員の過半数を占める社外取締役は、内部統制システムを通じて、取締役および執行役の職務執行を監査するとともに、会計監査人および内部監査部門等と連携して監査活動を実施しております。
取締役会および監査委員会と内部監査、会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係の詳細については、「（1）コーポレート・ガバナンスの概要 ② コーポレート・ガバナンスの体制の概要および当該体制を採用する理由」、「同 ③ 内部統制システムの整備状況、リスク管理体制の整備の状況および子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況」および「（3）監査の状況」に記載のとおりであります。
2022年12月31日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ア．本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2022年６月24日（本有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 21名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 16.0％）
ａ．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
櫻 田 謙 悟
|
1956年２月11日生
|
1978年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2005年７月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員金融法人部長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役常務執行役員
|
2010年７月
|
同社取締役執行役員
株式会社損害保険ジャパン代表取締役社長社長執行役員
|
2011年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役
|
2012年４月
|
同社代表取締役社長社長執行役員
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役会長会長執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
2015年７月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社グループＣＥＯ代表取締役社長社長執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役会長
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)取締役(現職)
|
2019年４月
|
公益社団法人経済同友会代表幹事(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＥＯ取締役代表執行役社長
|
2022年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＥＯ取締役代表執行役会長(現職)
|
|
(注)２
|
23,841
|
取締役
|
スコット・
トレバー・
デイヴィス
（Scott Trevor Davis）
|
1960年12月26日生
|
2001年４月
|
麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授
|
2004年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂取締役
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役
|
2006年３月
|
株式会社ニッセン監査役
|
2006年４月
|
立教大学経営学部国際経営学科教授(現職)
|
2011年３月
|
株式会社ブリヂストン取締役(現職)
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社(現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社)取締役(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
柳 田 直 樹
|
1960年２月27日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所)弁護士(現職)
|
2004年６月
|
日本製紙株式会社監査役
株式会社日本ユニパックホールディング監査役
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社監査役 アルパイン株式会社監査役
|
2016年６月
|
アルパイン株式会社取締役(監査等委員)
ＹＫＫ株式会社監査役(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
2019年８月
|
株式会社クスリのアオキホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
遠 藤 功
|
1956年５月８日生
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
1988年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
1992年10月
|
アンダーセン・コンサルティング入社
|
1996年10月
|
同社パートナー
|
1997年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社パートナー兼取締役
|
2000年５月
|
株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長
|
2006年４月
|
同社会長
早稲田大学大学院商学研究科教授
|
2011年５月
|
株式会社良品計画取締役(現職)
|
2013年３月
|
ヤマハ発動機株式会社監査役
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社(現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社)取締役(現職)
日新製鋼株式会社取締役
|
2021年２月
|
株式会社ネクステージ取締役(現職)
|
|
(注)２
|
1,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
内 山 英 世
|
1953年３月30日生
|
1975年11月
|
アーサーヤング会計事務所入所
|
1979年12月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2002年５月
|
同監査法人本部理事
|
2006年６月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)専務理事
|
2010年６月
|
同監査法人理事長
ＫＰＭＧジャパンチェアマン
|
2011年９月
|
ＫＰＭＧアジア太平洋地域チェアマン
|
2013年10月
|
ＫＰＭＧジャパンＣＥＯ
|
2015年９月
|
朝日税理士法人顧問(現職)
|
2016年６月
|
オムロン株式会社監査役(現職)
|
2017年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス監査役
|
2018年６月
|
エーザイ株式会社取締役(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
600
|
取締役
|
東 和 浩
|
1957年４月25日生
|
1982年４月
|
株式会社埼玉銀行(現りそなグループ)入行
|
2005年６月
|
りそな信託銀行株式会社社外取締役
|
2009年６月
|
株式会社りそなホールディングス取締役兼執行役副社長
|
2011年４月
|
同社取締役兼代表執行役副社長
|
2012年４月
|
株式会社りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員
|
2013年４月
|
株式会社りそなホールディングス取締役兼代表執行役社長 株式会社りそな銀行代表取締役社長兼執行役員
|
2017年４月
|
株式会社りそな銀行取締役会長兼代表取締役社長
|
2017年６月
|
一般社団法人大阪銀行協会会長
|
2017年11月
|
大阪商工会議所副会頭(現職)
|
2018年４月
|
株式会社りそな銀行取締役会長兼代表取締役社長兼執行役員
|
2020年４月
|
株式会社りそなホールディングス取締役会長 株式会社りそな銀行取締役会長
|
2020年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
2021年６月
|
本田技研工業株式会社取締役(現職)
|
2022年６月
|
株式会社りそなホールディングスシニアアドバイザー（現職） 株式会社りそな銀行シニアアドバイザー（現職）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
名 和 高 司
|
1957年６月８日生
|
1980年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1991年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
2010年６月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科(現一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻)教授 株式会社ジェネシスパートナーズ代表取締役(現職)
|
2010年９月
|
ボストン・コンサルティング・グループ シニアアドバイザー
|
2011年６月
|
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社取締役(現職)
|
2012年11月
|
株式会社ファーストリテイリング取締役(現職)
|
2014年６月
|
株式会社デンソー取締役
|
2015年６月
|
味の素株式会社取締役(現職)
|
2018年４月
|
一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻客員教授(現職)
|
2020年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
2022年４月
|
三井住友信託銀行株式会社顧問(現職）
京都先端科学大学経営学研究科・経営管理専攻教授(現職)
|
|
＜主要な兼職＞ 株式会社ジェネシスパートナーズ代表取締役
|
|
(注)２
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
柴 田 美 鈴
|
1974年７月25日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2001年11月
|
ＮＳ綜合法律事務所弁護士(現職)
|
2007年10月
|
金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐
|
2017年４月
|
司法研修所民事弁護教官
|
2017年６月
|
デリカフーズホールディングス株式会社取締役
(現職)
|
2020年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職) 株式会社スペースバリューホールディングス取締役
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
山 田 メユミ
|
1972年８月30日生
|
1995年４月
|
香栄興業株式会社入社
|
1997年５月
|
株式会社キスミーコスメチックス入社
|
1999年７月
|
有限会社アイ・スタイル代表取締役
|
2000年４月
|
株式会社アイスタイル代表取締役
|
2009年12月
|
同社取締役(現職)
|
2012年５月
|
株式会社サイバースター代表取締役社長
|
2015年９月
|
株式会社メディア・グローブ取締役(現職)
|
2016年３月
|
株式会社ＩＳパートナーズ代表取締役社長
|
2016年９月
|
株式会社Ｅａｔ Ｓｍａｒｔ取締役
|
2017年６月
|
株式会社かんぽ生命保険取締役 セイノーホールディングス株式会社取締役(現職)
|
2019年11月
|
株式会社ＩＳパートナーズ取締役(現職)
|
2021年６月 2022年５月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職) 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
伊 藤 久 美
|
1964年12月20日生
|
1987年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1998年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2014年１月
|
GEヘルスケア・ジャパン株式会社ＣＭＯ
|
2016年10月
|
4U Lifecare株式会社取締役ＣＯＯ
|
2017年７月
|
株式会社YextＣＭＯ
|
2018年４月
|
4U Lifecare株式会社代表取締役社長ＣＥＯ
|
2018年６月
|
株式会社True Data取締役(現職）
|
2020年６月
|
富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社取締役(現職)
|
2021年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
2022年３月
|
4U Lifecare株式会社エグゼクティブコンサルタント(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
辻 伸 治
|
1956年12月10日生
|
1979年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員カスタマーサービス部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役常務執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社取締役
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
2019年１月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＯＯ兼グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＯＯ兼グループＣＢＯ代表取締役副社長執行役員
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＯＯ兼グループＣＢＯ取締役代表執行役副社長
|
2021年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＯＯ取締役代表執行役副社長
|
2021年６月
|
ＳＯＭＰＯケア株式会社取締役
|
2022年３月
|
ヒューリック株式会社取締役(現職)
|
2022年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
22,150
|
取締役
|
手 島 俊 裕
|
1960年10月24日生
|
1992年９月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2017年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員法務部長 ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員法務部長
|
2018年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
損害保険ジャパン株式会社顧問
|
2021年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
9,159
|
計
|
57,050
|
（注）１ スコット・トレバー・デイヴィス氏、柳田直樹氏、遠藤功氏、内山英世氏、東和浩氏、名和高司氏、柴田美鈴氏、山田メユミ氏および伊藤久美氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2021年６月28日から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（株主総会決議事項）
３ 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は小山美鈴、山田メユミ氏の戸籍上の氏名は山田芽由美であります。
４ ＳＯＭＰＯホールディングスの指名委員会等の体制は次のとおりであります。
指名委員会：スコット・トレバー・デイヴィス氏（委員長）、東和浩氏、名和高司氏、柴田美鈴氏、
山田メユミ氏
監査委員会：柳田直樹氏（委員長）、遠藤功氏、内山英世氏、伊藤久美氏、手島俊裕氏
報酬委員会：東和浩氏（委員長）、スコット・トレバー・デイヴィス氏、名和高司氏、柴田美鈴氏、
山田メユミ氏
ｂ．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
グループＣＥＯ
代表執行役会長
|
櫻 田 謙 悟
|
1956年２月11日生
|
a.取締役の状況参照
|
(注)１
|
23,841
|
グループＣＯＯ
代表執行役社長
|
奥 村 幹 夫
|
1965年11月23日生
|
1989年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2006年４月
|
フィンテックグローバル株式会社入社
|
2007年12月
|
同社取締役投資銀行本部長
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長
|
2016年４月
|
同社執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役執行役員
|
2016年７月
|
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業オーナー取締役常務執行役員
|
2017年７月
|
ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社代表取締役会長会長執行役員
ＳＯＭＰＯケアネクスト株式会社代表取締役会長会長執行役員
|
2019年３月
|
Sompo International Holdings Ltd. 取締役
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ執行役常務
|
2020年１月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ(共同)執行役常務
Sompo International Holdings Ltd.取締役(Chief Executive Officer)
|
2021年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ(共同)執行役専務
|
2021年９月
|
Sompo International Holdings Ltd. 取締役(現職)
|
2022年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＯＯ代表執行役社長(現職)
|
|
(注)１
|
3,200
|
国内損害保険
事業オーナー
執行役
|
白 川 儀 一
|
1970年８月19日生
|
1993年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2019年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員経営企画部長
|
2020年４月
|
損害保険ジャパン株式会社取締役執行役員
|
2021年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内損害保険事業オーナー執行役(現職)
|
|
損害保険ジャパン株式会社代表取締役社長社長執行役員(現職) ＜主要な兼職＞ 損害保険ジャパン株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
|
(注)４
|
1,100
|
海外保険
事業オーナー
執行役
|
ジェイムス・
シェイ
(James Shea)
|
1965年11月18日生
|
1994年５月
|
American International Group, Inc.入社
|
2016年９月
|
Zurich Insurance Group Ltd. CEO of Commercial Insurance
|
2021年９月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス海外保険事業オーナー執行役（現職） Sompo International Holdings Ltd. 取締役
(Executive Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer)(現職)
|
|
＜主要な兼職＞ Sompo International Holdings Ltd. 取締役
(Executive Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer)
|
|
(注)３
|
－
|
国内生命保険
事業オーナー
執行役
|
大 場 康 弘
|
1965年９月30日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2014年７月
|
ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社取締役執行役員
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業オーナー執行役員
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
2018年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業オーナー取締役
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業オーナー執行役(現職)
|
2022年４月
|
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員ＣＥＯ(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員ＣＥＯ
|
|
(注)１
|
2,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
介護・シニア
事業オーナー
執行役
|
遠 藤 健
|
1954年３月３日生
|
1976年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2004年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員長野支店長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員
|
2010年６月
|
同社専務執行役員東京本部長
|
2011年６月
|
みずほ信託銀行株式会社監査役
|
2015年６月
|
日産東京販売ホールディングス株式会社取締役(現職) 安田倉庫株式会社監査役
|
2015年12月 2016年４月 2017年６月 2018年６月 2022年４月
|
ＳＯＭＰＯケアネクスト株式会社代表取締役社長 同社代表取締役社長執行役員 損害保険ジャパン日本興亜株式会社顧問 ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社代表取締役社長執行役員 ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役社長ＣＯＯ ＳＯＭＰＯホールディングス介護・シニア事業オーナー執行役(現職) ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役会長ＣＥＯ(現職) ＜主要な兼職＞
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役会長ＣＥＯ
|
|
(注)４
|
1,000
|
デジタル
事業オーナー
執行役専務
|
楢 﨑 浩 一
|
1958年１月４日生
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2000年７月
|
Lineo, Inc.(UT, U.S.A.)入社
|
2002年12月
|
株式会社ＡＣＣＥＳＳ入社
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2007年２月
|
IP Infusion, Inc.(CA, U.S.A)取締役ＣＥＯ(出向)
|
2009年４月
|
株式会社ＡＣＣＥＳＳ取締役
|
2011年10月
|
同社取締役副社長ＣＯＯ
|
2012年６月
|
IP Infusion, Inc. Chairman
|
2014年10月
|
UBIP 取締役ＣＥＯ
|
2015年10月
|
Midokura Group 取締役President兼ＣＯＯ
|
2016年５月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＤＯ常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＤＯ執行役常務
|
2019年11月
|
Palantir Technologies Japan株式会社代表取締役ＣＥＯ(現職)
|
2021年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスデジタル事業オーナー兼グループＣＤＯ執行役専務
|
2021年７月
|
ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社代表取締役ＣＥＯ(現職)
|
2022年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスデジタル事業オーナー執行役専務(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
Palantir Technologies Japan株式会社代表取締役ＣＥＯ
ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社代表取締役ＣＥＯ
|
|
(注)１
|
3,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
グループＣＦＯ
グループＣＳＯ
執行役専務
|
濵 田 昌 宏
|
1964年12月18日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長
|
2018年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ兼グループＣＩＯ常務執行役員
|
2018年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ兼グループＣＩＯ取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＩＯ取締役常務執行役員
ＳＯＭＰＯケア株式会社取締役(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＩＯ執行役常務
|
2020年１月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)兼グループＣＩＯ執行役常務
|
2020年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)執行役常務
|
2021年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)執行役専務
|
2021年７月
|
ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社取締役(現職)
|
2022年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＳＯ執行役専務(現職)
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社取締役(現職)
|
|
(注)１
|
4,500
|
グループ
ＣＨＲＯ
執行役専務
|
原 伸 一
|
1965年４月14日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2017年８月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員海外事業企画部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員海外事業企画部長
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ常務執行役員
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ執行役常務
|
2022年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ執行役専務(現職)
|
|
(注)１
|
3,450
|
グループ
ＣＥＲＯ
執行役常務
|
石 川 耕 治
|
1968年12月22日生
|
1991年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2019年１月 2019年６月 2021年４月 2022年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員秘書部長 ＳＯＭＰＯホールディングス執行役 ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員秘書部長 ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＥＲＯ執行役常務(現職)
|
|
(注)４
|
1,400
|
グループＣＲＯ
執行役
|
魚 谷 宜 弘
|
1965年10月８日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2018年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスリスク管理部特命部長
|
2021年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＲＯ執行役(現職)
|
2021年７月
|
ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社監査役(現職)
|
2022年４月
|
ＳＯＭＰＯケア株式会社取締役(現職)
|
|
(注)１
|
2,000
|
グループ
ＣＳｕＯ
執行役
|
下 川 亮 子
|
1971年８月15日生
|
1994年４月 2020年４月 2021年８月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社執行役員 ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳｕＯ執行役(現職）
|
|
(注)２
|
1,100
|
グループ
ＣＰＲＯ
執行役
|
新 甚 博 史
|
1969年１月25日生
|
1992年４月 2019年４月 2021年８月
|
安田火災海上保険株式会社入社 ＳＯＭＰＯホールディングス広報部長 損害保険ジャパン日本興亜株式会社広報部長 ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＰＲＯ執行役(現職)
|
|
(注)２
|
2,200
|
グループＣＩＯ
執行役
|
川 添 太 誠
|
1967年12月４日生
|
1992年４月
|
愛知産業株式会社入社
|
1993年11月
|
Naval Air Facility Atsugi勤務
|
2000年８月
|
Credit Suisse First Boston Securities(Japan)
Ltd入社
|
2005年10月 2007年８月 2014年６月 2021年４月 2022年４月
|
JPMorgan Trust Bank Ltd入社 Morgan Stanley Japan Group入社 アクサ生命保険株式会社入社 ＳＯＭＰＯホールディングスＩＴ企画部長 ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＩＯ執行役(現職)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
50,391
|
(注）１ 執行役の任期は、2021年６月28日から2022年３月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。(取締役会決議事項)
２ 執行役の任期は、2021年８月１日から2022年３月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。(取締役会決議事項)
３ 執行役の任期は、2021年９月１日から2022年３月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。(取締役会決議事項)
４ 執行役の任期は、2022年４月１日から2022年３月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。(取締役会決議事項)
５ 下川亮子氏の戸籍上の氏名は小林亮子であります。
イ．定時株主総会後の役員の状況
2022年６月27日開催予定の第12回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役14名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、現在の取締役11名の再任ならびに新任取締役３名の選任となり、ＳＯＭＰＯホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなります。
なお、役員の状況は、第12回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会および指名委員会等の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性22名 女性4名 （役員のうち女性の比率15.4％）
ａ．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
取締役
|
櫻 田 謙 悟
|
取締役
|
奥 村 幹 夫
|
取締役
|
スコット・トレバー・デイヴィス
(Scott Trevor Davis)
|
取締役
|
柳 田 直 樹
|
取締役
|
遠 藤 功
|
取締役
|
内 山 英 世
|
取締役
|
東 和 浩
|
取締役
|
名 和 高 司
|
取締役
|
柴 田 美 鈴
|
取締役
|
山 田 メユミ
|
取締役
|
伊 藤 久 美
|
取締役
|
和 賀 昌 之
|
取締役
|
手 島 俊 裕
|
取締役
|
笠 井 聡
|
（注）１ スコット・トレバー・デイヴィス氏、柳田直樹氏、遠藤功氏、内山英世氏、東和浩氏、名和高司氏、柴田美鈴氏、山田メユミ氏、伊藤久美氏および和賀昌之氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2022年６月27日から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（株主総会決議事項）
３ 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は小山美鈴、山田メユミ氏の戸籍上の氏名は山田芽由美であります。
４ ＳＯＭＰＯホールディングスの指名委員会等の体制は次のとおりであります。
指名委員会：スコット・トレバー・デイヴィス氏（委員長）、東和浩氏、名和高司氏、山田メユミ氏、
和賀昌之氏
監査委員会：柳田直樹氏（委員長）、遠藤功氏、内山英世氏、柴田美鈴氏、伊藤久美氏、手島俊裕氏、
笠井聡氏
報酬委員会：東和浩氏（委員長）、スコット・トレバー・デイヴィス氏、名和高司氏、山田メユミ氏、
和賀昌之氏
５ 新任取締役である奥村幹夫氏、和賀昌之氏および笠井聡氏の略歴等は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
奥 村 幹 夫
|
1965年11月23日生
|
1989年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2006年４月
|
フィンテックグローバル株式会社入社
|
2007年12月
|
同社取締役投資銀行本部長
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長
|
2016年４月
|
同社執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役執行役員
|
2016年７月
|
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業オーナー取締役常務執行役員
|
2017年７月
|
ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社代表取締役会長会長執行役員
ＳＯＭＰＯケアネクスト株式会社代表取締役会長会長執行役員
|
2019年３月
|
Sompo International Holdings Ltd. 取締役
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ執行役常務
|
2020年１月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ(共同)執行役常務
Sompo International Holdings Ltd.取締役(Chief Executive Officer)
|
2021年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ(共同)執行役専務
|
2021年９月
|
Sompo International Holdings Ltd. 取締役(現職)
|
2022年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＯＯ代表執行役社長
|
2022年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＯＯ取締役代表執行役社長(現職）
|
|
3,200
|
取締役
|
和 賀 昌 之
|
1958年４月10日生
|
1981年４月
|
三菱化成工業株式会社入社
|
2009年６月
|
MCC PTA Asia Pacific Private Company Limited
Managing Director Mitsubishi Chemical Singapore Pte Ltd
Managing Director Mitsubishi Chemical (Thailand) Co., Ltd.
Managing Director
|
2011年４月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス理事
|
2012年６月
|
同社執行役員
|
2013年４月
|
三菱化学株式会社執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年４月
|
三菱ケミカル株式会社常務執行役員
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長
|
2022年４月
|
同社取締役
|
2022年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職）
|
|
－
|
取締役
|
笠 井 聡
|
1962年12月22日生
|
1985年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員人事部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員人事部特命部長
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業オーナー執行役員
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役会長ＣＥＯ
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業オーナー執行役
|
2021年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・シニア事業オーナー執行役
|
2022年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス顧問
|
2022年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
15,487
|
ｂ．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
グループＣＥＯ代表執行役会長
|
櫻 田 謙 悟
|
グループＣＯＯ代表執行役社長
|
奥 村 幹 夫
|
国内損害保険事業オーナー執行役
|
白 川 儀 一
|
海外保険事業オーナー執行役
|
ジェイムス・シェイ
(James Shea)
|
国内生命保険事業オーナー執行役
|
大 場 康 弘
|
介護・シニア事業オーナー執行役
|
遠 藤 健
|
デジタル事業オーナー執行役専務
|
楢 﨑 浩 一
|
グループＣＦＯ兼グループＣＳＯ執行役専務
|
濵 田 昌 宏
|
グループＣＨＲＯ執行役専務
|
原 伸 一
|
グループＣＥＲＯ執行役常務
|
石 川 耕 治
|
グループＣＲＯ執行役
|
魚 谷 宜 弘
|
グループＣＳｕＯ執行役
|
下 川 亮 子
|
グループＣＰＲＯ執行役
|
新 甚 博 史
|
グループＣＩＯ執行役
|
川 添 太 誠
|
(注）１ 執行役の任期は、2022年６月27日から2023年３月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。(取締役会決議事項)
２ 下川亮子氏の戸籍上の氏名は小林亮子であります。
② 社外役員の状況
ａ. 社外取締役の員数ならびに提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係
ＳＯＭＰＯホールディングスの社外取締役は９名であり、社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスとの間の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。
・社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスおよび子会社との間に人的関係はありません。
・社外取締役各氏のＳＯＭＰＯホールディングス株式の保有状況は、「① 役員一覧 ア．本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
ａ.取締役の状況」に記載のとおりであります。
・社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスおよび子会社との間にその他の資本的関係はありません。
・社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスおよび子会社との間に重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ. 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割、社外取締役を選任するための独立性に関する基準、社外取締役の選任状況に関する考え方
ＳＯＭＰＯホールディングスは子会社等を監督・指導するとともに、損害保険事業を中心に様々な事業を営む子会社等の経営戦略を包含したグループ全体の経営戦略を策定し、これを着実に遂行・実現する役割を担っております。
この観点から、取締役会は、多様かつ独立した視点・観点から経営課題等に対して客観的な判断を行うことを目的として、様々な分野で広い知見や経験を持つ会社経営者、学識者または法曹もしくは財務・会計にかかわる専門的知識を有する者等を、ジェンダーや国際性の面を含む多様性を考慮し、社外取締役として選任し、社外取締役を中心に構成しております。
また、取締役選任にあたっては、保険会社向けの総合的な監督指針の内容を踏まえた選任基準等に基づき選任を行うほか、社外取締役については「社外取締役の独立性に関する基準」を定め、この基準に照らし合わせて選任を行っております。
なお、ＳＯＭＰＯホールディングスは、すべての社外取締役を株式会社東京証券取引所に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
ＳＯＭＰＯホールディングスの「社外取締役の独立性に関する基準」は以下のとおりであります。
＜社外取締役の独立性に関する基準＞
ＳＯＭＰＯホールディングスは、次に掲げる事項に基づいて社外取締役のＳＯＭＰＯホールディングスからの独立性を判断します。
|
ア．人的関係 ：ＳＯＭＰＯホールディングスグループの役職員との親族関係、その出身会社とＳＯＭＰＯホールディングスとの役員の相互就任状況 イ．資本的関係：ＳＯＭＰＯホールディングス株式の保有、ＳＯＭＰＯホールディングスグループによる株式保有の状況 ウ．取引関係 ：ＳＯＭＰＯホールディングスグループとの取引・寄付の状況 エ．上記以外の重要な利害関係 社外取締役の候補者が次に掲げる事由に該当するときは、社外取締役を中心に組成する指名委員会が独立性の有無を審査し、取締役会が最終判断した後に、株主総会に選任議案を提出するとともに、各金融商品取引所の定める独立役員として届け出ます。 ア．人的関係 （ア）現在または過去10年間（非業務執行取締役、監査役であった者はその就任前10年間）において、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の業務執行取締役※１・執行役・執行役員・使用人である者・あった者 （イ）現在または過去５年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員・重要な使用人※２である者・あった者の親族※３ （ウ）ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社・子会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員 イ．資本的関係 （ア）ＳＯＭＰＯホールディングスが議決権10％以上を保有する会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員・使用人 （イ）ＳＯＭＰＯホールディングスが議決権10％以上を保有する会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員の親族 （ウ）現在または過去５年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスの議決権10％以上を保有する者・保有していた者（法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社※４の取締役・監査役・会計参与・執行役・理事・執行役員・使用人である者・あった者） （エ）現在または過去５年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスの議決権10％以上を保有する者・保有していた者の親族（法人の場合は当該社の取締役・監査役・会計参与・執行役・理事・執行役員である者・あった者の親族）
|
ウ．取引関係 （ア）現在または過去３事業年度の平均で、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社がＳＯＭＰＯホールディングスの年間連結総売上高の２％以上の支払を受けている者・受けた者またはその親族（法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員である者・あった者もしくはその親族または使用人である者・あった者） （イ）現在または過去３事業年度の平均で、その者の年間連結総売上高の２％以上の支払をＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から受けている者・受けた者またはその親族（法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員である者・あった者もしくはその親族または使用人である者・あった者） （ウ）過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付・助成をＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から受けている公益財団法人・公益社団法人・非営利法人等の理事（業務執行に当たる者に限る）・その他の業務執行者またはその親族 （エ）現在または過去３年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスが資金調達（必要不可欠であり代替性がない程度に依存しているもの）している金融機関その他大口債権者またはその親会社・重要な子会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員もしくはその親族または使用人 （オ）ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員・パートナー・従業員および過去３年間においてそれらの者であって、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の監査業務を実際に担当（補助的関与は除く）していた者（現在退職・退所している者を含む） （カ）ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員・パートナーの親族 （キ）ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の従業員であって、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の監査業務（補助的関与は除く）を現在実際に担当している者、および過去３年間においてＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員・パートナー・従業員であって、当該期間において、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の監査業務（補助的関与は除く）を実際に担当していた者の親族 （ク）上記（オ）以外の弁護士・公認会計士等のコンサルタントであって、役員報酬以外にＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、および上記（オ）以外の法律事務所・監査法人等のコンサルティング・ファームその他の専門的なアドバイザリー・ファームであって、過去３事業年度の平均でそのファームの連結総売上高の２％以上の支払をＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から受けたファームの社員・パートナー・アソシエイト・従業員である者・あった者またはその親族
|
エ．重要な利害関係
ア～ウ以外で重要な利害関係があると認められる者 ※１ 「業務執行取締役」とは、会社法第363条第１項各号所掲の取締役及び当該会社の業務を執行したその他の取締役をいう。（以下同じ） ※２ 「重要な使用人」とは、会社法第362条第４項第３号所定の「重要な使用人」に該当する者をいう。（以下同じ） ※３ 「親族」とは、配偶者・二親等以内の親族・同居の親族をいう。（以下同じ） ※４ 「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」（会社法施行規則第120条第１項第７号）等の項目またはその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいう。（以下同じ） ※５ 上記イ（ウ）・（エ）、ウ（ア）・（イ）・（ク）に規定する「あった者」とは、過去５年以内に該当する場合をいう。
|
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査、会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ＳＯＭＰＯホールディングスは指名委員会等設置会社であり、取締役の過半数を占める社外取締役は、業務執行の決定権限の多くを執行役に委任し、多様な専門性と独立した視点・観点を活かし、ＳＯＭＰＯホールディングスの経営の監督に専念しております。
また、監査委員長を含む監査委員の過半数を占める社外取締役は、内部統制システムを通じて、取締役および執行役の職務執行を監査するとともに、会計監査人および内部監査部門等と連携して監査活動を実施しております。
取締役会および監査委員会と内部監査、会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係の詳細については、「（1）コーポレート・ガバナンスの概要 ② コーポレート・ガバナンスの体制の概要および当該体制を採用する理由」、「同 ③ 内部統制システムの整備状況、リスク管理体制の整備の状況および子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況」および「（3）監査の状況」に記載のとおりであります。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 取締役の状況
該当事項はありません。
(2) 執行役の状況
① 新任執行役
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
就任年月日
|
海外保険
事業オーナー
執行役
|
ジェイムス・
シェイ
(James Shea)
|
1965年11月18日生
|
1994年５月 2016年９月 2021年９月
|
American International Group,
Inc.入社 Zurich Insurance Group Ltd. CEO of Commercial Insurance ＳＯＭＰＯホールディングス海外保険事業オーナー執行役（現職） Sompo International Holdings Ltd. 取締役（Executive Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer）（現職） ＜主要な兼職＞ Sompo International Holdings Ltd. 取締役（Executive Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer）
|
(注)１
|
－
|
2021年９月１日
|
グループ
ＣＳｕＯ
執行役
|
下川 亮子
|
1971年８月15日生
|
1994年４月 2020年４月 2021年８月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社執行役員 ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳｕＯ執行役（現職）
|
(注)１
|
900
|
2021年８月１日
|
グループ
ＣＰＲＯ
執行役
|
新甚 博史
|
1969年１月25日生
|
1992年４月 2019年４月 2021年８月
|
安田火災海上保険株式会社入社 ＳＯＭＰＯホールディングス広報部長 損害保険ジャパン日本興亜株式会社広報部長 ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＰＲＯ執行役（現職）
|
(注)１
|
2,000
|
2021年８月１日
|
(注)１ 執行役の任期は、各就任年月日から2022年３月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。(取締役会決議事項)
２ グループＣＳｕＯは、Group Chief Sustainability Officerを略したものであります。
３ グループＣＰＲＯは、Group Chief Public Relations Officerを略したものであります。
４ 下川亮子氏の戸籍上の氏名は小林亮子であります。
② 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役
|
海外保険事業オーナー執行役
|
ジョン・チャーマン
(John R. Charman)
|
2021年９月１日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性23名 女性4名 (役員のうち女性の比率14.8％)
なお、ＳＯＭＰＯホールディングスは2021年12月15日開催の取締役会において、執行役の異動を次のとおり決議いたしました。
(1)新任執行役
新役職名
|
氏名
|
就任年月日（予定）
|
国内損害保険事業オーナー 執行役
|
白川 儀一
|
2022年４月１日
|
介護・シニア事業オーナー 執行役
|
遠藤 健
|
2022年４月１日
|
(2)退任執行役
旧役職名
|
氏名
|
退任年月日（予定）
|
グループＣＯＯ 代表執行役副社長
|
辻 伸治
|
2022年３月31日
|
国内損害保険事業オーナー 執行役
|
西澤 敬二
|
2022年３月31日
|
介護・シニア事業オーナー 執行役
|
笠井 聡
|
2022年３月31日
|
(3)役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日（予定）
|
グループＣＥＯ 代表執行役会長
|
グループＣＥＯ 代表執行役社長
|
櫻田 謙悟
|
2022年４月１日
|
グループＣＯＯ 代表執行役社長
|
グループＣＳＯ（共同） 執行役専務
|
奥村 幹夫
|
2022年４月１日
|
デジタル事業オーナー 執行役専務
|
デジタル事業オーナー グループＣＤＯ 執行役専務
|
楢﨑 浩一
|
2022年４月１日
|
グループＣＦＯ グループＣＳＯ 執行役専務
|
グループＣＦＯ グループＣＳＯ（共同） 執行役専務
|
濵田 昌宏
|
2022年４月１日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 取締役の状況
該当事項はありません。
(2) 執行役の状況
① 新任執行役
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
就任年月日
|
海外保険
事業オーナー
執行役
|
ジェイムス・
シェイ
(James Shea)
|
1965年11月18日生
|
1994年５月 2016年９月 2021年９月
|
American International Group,
Inc.入社 Zurich Insurance Group Ltd. CEO of Commercial Insurance ＳＯＭＰＯホールディングス海外保険事業オーナー執行役（現職） Sompo International Holdings Ltd. 取締役（Executive Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer）（現職） ＜主要な兼職＞ Sompo International Holdings Ltd. 取締役（Executive Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer）
|
(注)１
|
－
|
2021年９月１日
|
グループ
ＣＳｕＯ
執行役
|
下川 亮子
|
1971年８月15日生
|
1994年４月 2020年４月 2021年８月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社執行役員 ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳｕＯ執行役（現職）
|
(注)１
|
900
|
2021年８月１日
|
グループ
ＣＰＲＯ
執行役
|
新甚 博史
|
1969年１月25日生
|
1992年４月 2019年４月 2021年８月
|
安田火災海上保険株式会社入社 ＳＯＭＰＯホールディングス広報部長 損害保険ジャパン日本興亜株式会社広報部長 ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＰＲＯ執行役（現職）
|
(注)１
|
2,000
|
2021年８月１日
|
(注)１ 執行役の任期は、各就任年月日から2022年３月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。(取締役会決議事項)
２ グループＣＳｕＯは、Group Chief Sustainability Officerを略したものであります。
３ グループＣＰＲＯは、Group Chief Public Relations Officerを略したものであります。
４ 下川亮子氏の戸籍上の氏名は小林亮子であります。
② 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役
|
海外保険事業オーナー執行役
|
ジョン・チャーマン
(John R. Charman)
|
2021年９月１日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性23名 女性4名 (役員のうち女性の比率14.8％)
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ア．本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2021年６月25日（本有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 21名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
ａ．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
櫻 田 謙 悟
|
1956年２月11日生
|
1978年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2005年７月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員金融法人部長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役常務執行役員
|
2010年７月
|
同社取締役執行役員
株式会社損害保険ジャパン代表取締役社長社長執行役員
|
2011年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役
|
2012年４月
|
同社代表取締役社長社長執行役員
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役会長会長執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
2015年７月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社グループＣＥＯ代表取締役社長社長執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役会長
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)取締役(現職)
|
2019年４月
|
公益社団法人経済同友会代表幹事(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＥＯ取締役代表執行役社長(現職)
|
|
(注)２
|
22,741
|
取締役
|
辻 伸 治
|
1956年12月10日生
|
1979年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員カスタマーサービス部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役常務執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社(現ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社)取締役(現職)
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
2019年１月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＯＯ兼グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＯＯ兼グループＣＢＯ代表取締役副社長執行役員
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＯＯ兼グループＣＢＯ取締役代表執行役副社長
|
2021年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＯＯ取締役代表執行役副社長(現職)
|
|
(注)２
|
21,550
|
取締役
|
花 田 秀 則
|
1958年８月15日生
|
1981年４月
|
日本火災海上保険株式会社入社
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経理部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員経理部長
|
2017年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員経理部特命部長
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス監査役
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
7,847
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
野 原 佐和子
|
1958年１月16日生
|
1988年12月
|
株式会社生活科学研究所入社
|
1995年７月
|
株式会社情報通信総合研究所入社
|
1998年７月
|
同社ＥＣビジネス開発室長
|
2001年12月
|
株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長(現職）
|
2006年６月
|
日本電気株式会社取締役
|
2009年11月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
|
2012年６月
|
株式会社損害保険ジャパン監査役
|
2013年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社(現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社)取締役(現職）
|
2014年６月
|
日本写真印刷株式会社取締役
株式会社ゆうちょ銀行取締役
|
2018年６月
|
東京瓦斯株式会社監査役(現職)
|
2019年６月
|
第一三共株式会社取締役(現職)
|
2020年４月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
スコット・
トレバー・
デイヴィス
（Scott Trevor Davis）
|
1960年12月26日生
|
2001年４月
|
麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授
|
2004年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂取締役
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役
|
2006年３月
|
株式会社ニッセン監査役
|
2006年４月
|
立教大学経営学部国際経営学科教授(現職)
|
2011年３月
|
株式会社ブリヂストン取締役(現職)
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社(現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社)取締役(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
東 和 浩
|
1957年４月25日生
|
1982年４月
|
株式会社埼玉銀行(現りそなグループ)入行
|
2005年６月
|
りそな信託銀行株式会社社外取締役
|
2009年６月
|
株式会社りそなホールディングス取締役兼執行役副社長
|
2011年４月
|
同社取締役兼代表執行役副社長
|
2012年４月
|
株式会社りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員
|
2013年４月
|
株式会社りそなホールディングス取締役兼代表執行役社長 株式会社りそな銀行代表取締役社長兼執行役員
|
2017年４月
|
株式会社りそな銀行取締役会長兼代表取締役社長
|
2017年６月
|
一般社団法人大阪銀行協会会長
|
2017年11月
|
大阪商工会議所副会頭(現職)
|
2018年４月
|
株式会社りそな銀行取締役会長兼代表取締役社長兼執行役員
|
2020年４月
|
株式会社りそなホールディングス取締役会長(現職) 株式会社りそな銀行取締役会長(現職)
|
2020年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
2021年６月
|
本田技研工業株式会社取締役(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
名 和 高 司
|
1957年６月８日生
|
1980年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1991年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
2010年６月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科(現一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻)教授 株式会社ジェネシスパートナーズ代表取締役(現職)
|
2010年９月
|
ボストン・コンサルティング・グループ シニアアドバイザー
|
2011年６月
|
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社取締役(現職)
|
2012年11月
|
株式会社ファーストリテイリング取締役(現職)
|
2014年６月
|
株式会社デンソー取締役
|
2015年６月
|
味の素株式会社取締役(現職)
|
2018年４月
|
一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻客員教授(現職)
|
2020年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
＜主要な兼職＞ 株式会社ジェネシスパートナーズ代表取締役
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
柴 田 美 鈴
|
1974年７月25日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2001年11月
|
ＮＳ綜合法律事務所弁護士(現職)
|
2007年10月
|
金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐
|
2017年４月
|
司法研修所民事弁護教官
|
2017年６月
|
デリカフーズホールディングス株式会社取締役
(現職)
|
2020年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職) 株式会社スペースバリューホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
柳 田 直 樹
|
1960年２月27日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所)弁護士(現職)
|
2004年６月
|
日本製紙株式会社監査役
株式会社日本ユニパックホールディング監査役
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社監査役 アルパイン株式会社監査役
|
2016年６月
|
アルパイン株式会社取締役(監査等委員)
ＹＫＫ株式会社監査役(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
2019年８月
|
株式会社クスリのアオキホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
内 山 英 世
|
1953年３月30日生
|
1975年11月
|
アーサーヤング会計事務所入所
|
1979年12月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2002年５月
|
同監査法人本部理事
|
2006年６月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)専務理事
|
2010年６月
|
同監査法人理事長
ＫＰＭＧジャパンチェアマン
|
2011年９月
|
ＫＰＭＧアジア太平洋地域チェアマン
|
2013年10月
|
ＫＰＭＧジャパンＣＥＯ
|
2015年９月
|
朝日税理士法人顧問(現職)
|
2016年６月
|
オムロン株式会社監査役(現職)
|
2017年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス監査役
|
2018年６月
|
エーザイ株式会社取締役(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
500
|
取締役
|
村 木 厚 子
|
1955年12月28日生
|
1978年４月
|
労働省入省
|
2005年10月
|
厚生労働省大臣官房政策評価審議官
|
2006年９月
|
同省大臣官房審議官(雇用均等・児童家庭担当)
|
2008年７月
|
同省雇用均等・児童家庭局長
|
2010年９月
|
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
|
2012年９月
|
厚生労働省社会・援護局長
|
2013年７月
|
同省厚生労働事務次官
|
2016年６月
|
伊藤忠商事株式会社取締役(現職)
|
2017年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス監査役
|
2018年６月
|
住友化学株式会社取締役(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
遠 藤 功
|
1956年５月８日生
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
1988年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
1992年10月
|
アンダーセン・コンサルティング入社
|
1996年10月
|
同社パートナー
|
1997年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社パートナー兼取締役
|
2000年５月
|
株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長
|
2006年４月
|
同社会長
早稲田大学大学院商学研究科教授
|
2011年５月
|
株式会社良品計画取締役(現職)
|
2013年３月
|
ヤマハ発動機株式会社監査役
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社(現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社)取締役(現職)
日新製鋼株式会社取締役
|
2021年２月
|
株式会社ネクステージ取締役(現職)
|
|
(注)２
|
1,000
|
計
|
53,638
|
（注）１ 野原佐和子氏、スコット・トレバー・デイヴィス氏、東和浩氏、名和高司氏、柴田美鈴氏、柳田直樹氏、内山英世氏、村木厚子氏および遠藤功氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2020年６月22日から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（株主総会決議事項）
３ 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は小山美鈴であります。
４ ＳＯＭＰＯホールディングスの指名委員会等の体制は次のとおりであります。
指名委員会：スコット・トレバー・デイヴィス氏（委員長）、野原佐和子氏、東和浩氏、名和高司氏、
柴田美鈴氏
監査委員会：柳田直樹氏（委員長）、花田秀則氏、内山英世氏、村木厚子氏、遠藤功氏
報酬委員会：野原佐和子氏（委員長）、スコット・トレバー・デイヴィス氏、東和浩氏、名和高司氏、
柴田美鈴氏
ｂ．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
グループＣＥＯ
代表執行役社長
|
櫻 田 謙 悟
|
1956年２月11日生
|
a.取締役の状況参照
|
(注)
|
22,741
|
グループＣＯＯ
代表執行役
副社長
|
辻 伸 治
|
1956年12月10日生
|
a.取締役の状況参照
|
(注)
|
21,550
|
国内損害保険
事業オーナー
執行役
|
西 澤 敬 二
|
1958年２月11日生
|
1980年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員営業企画部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2010年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2012年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役執行役員
|
2013年４月
|
株式会社損害保険ジャパン取締役専務執行役員
日本興亜損害保険株式会社専務執行役員
|
2014年４月
|
株式会社損害保険ジャパン代表取締役専務執行役員
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役専務執行役員
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社取締役副社長執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社取締役
損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)代表取締役社長社長執行役員(現職)
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内損害保険事業オーナー取締役
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内損害保険事業オーナー執行役(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
損害保険ジャパン株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
|
(注)
|
11,800
|
海外保険
事業オーナー
執行役
|
ジョン・
チャーマン
(John R. Charman)
|
1952年10月22日生
|
2001年３月
|
AXIS Capital Holdings Limited 取締役ＣＥＯ
|
2013年５月
|
Endurance Specialty Holdings Ltd.取締役ＣＥＯ兼Chairman
|
2017年３月
|
Sompo International Holdings Ltd.取締役ＣＥＯ兼Chairman
|
2019年１月
|
同社取締役(Executive Chairman of the Board)(現職)
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス海外保険事業オーナー執行役員
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス海外保険事業オーナー執行役(現職)
|
|
<主要な兼職＞
Sompo International Holdings Ltd.取締役（Executive Chairman of the Board)
|
|
(注)
|
－
|
国内生命保険
事業オーナー
執行役
|
大 場 康 弘
|
1965年９月30日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2014年７月
|
ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社取締役執行役員
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業オーナー執行役員
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社(現ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社)代表取締役社長社長執行役員(現職)
|
2018年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業オーナー取締役
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業オーナー執行役(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
|
(注)
|
2,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
介護・シニア
事業オーナー
執行役
|
笠 井 聡
|
1962年12月22日生
|
1985年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員人事部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員人事部特命部長
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業オーナー執行役員
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役会長ＣＥＯ(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業オーナー執行役
|
2021年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・シニア事業オーナー執行役(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役会長ＣＥＯ
|
|
(注)
|
6,100
|
デジタル
事業オーナー
グループＣＤＯ
執行役専務
|
楢 﨑 浩 一
|
1958年１月４日生
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2000年７月
|
Lineo, Inc.(UT, U.S.A.)入社
|
2002年12月
|
株式会社ＡＣＣＥＳＳ入社
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2007年２月
|
IP Infusion, Inc.(CA, U.S.A)取締役ＣＥＯ(出向)
|
2009年４月
|
株式会社ＡＣＣＥＳＳ取締役
|
2011年10月
|
同社取締役副社長ＣＯＯ
|
2012年６月
|
IP Infusion, Inc. Chairman
|
2014年10月
|
UBIP 取締役ＣＥＯ
|
2015年10月
|
Midokura Group 取締役President兼ＣＯＯ
|
2016年５月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＤＯ常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＤＯ執行役常務
|
2019年12月
|
Palantir Technologies Japan株式会社代表取締役ＣＥＯ(現職)
|
2021年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスデジタル事業オーナー兼グループＣＤＯ執行役専務(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
Palantir Technologies Japan株式会社代表取締役ＣＥＯ
|
|
(注)
|
3,300
|
グループＣＦＯ
グループＣＳＯ(共同)
執行役専務
|
濵 田 昌 宏
|
1964年12月18日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長
|
2018年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ兼グループＣＩＯ常務執行役員
|
2018年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ兼グループＣＩＯ取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＩＯ取締役常務執行役員
ＳＯＭＰＯケア株式会社取締役(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＩＯ執行役常務
|
2020年１月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)兼グループＣＩＯ執行役常務
|
2020年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)執行役常務
|
2021年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)執行役専務(現職)
|
|
(注)
|
4,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
グループＣＳＯ(共同)
執行役専務
|
奥 村 幹 夫
|
1965年11月23日生
|
1989年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2006年４月
|
フィンテックグローバル株式会社入社
|
2007年12月
|
同社取締役投資銀行本部長
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長
|
2016年４月
|
同社執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役執行役員
|
2016年７月
|
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業オーナー取締役常務執行役員
|
2017年７月
|
ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社代表取締役会長会長執行役員
ＳＯＭＰＯケアネクスト株式会社代表取締役会長会長執行役員
|
2019年３月
|
Sompo International Holdings Ltd. 取締役
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ執行役常務
|
2020年１月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ(共同)執行役常務
Sompo International Holdings Ltd.取締役(Chief Executive Officer)(現職)
|
2021年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ(共同)執行役専務(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
Sompo International Holdings Ltd.取締役(Chief Executive Officer)
|
|
(注)
|
2,800
|
グループ
ＣＨＲＯ
執行役常務
|
原 伸 一
|
1965年４月14日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2017年８月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員海外事業企画部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員海外事業企画部長
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ常務執行役員
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ執行役常務(現職)
|
|
(注)
|
3,050
|
グループ
ＣＤＭＯ
グループＣＩＯ
執行役常務
|
尾 股 宏
|
1963年10月６日生
|
1988年４月
|
株式会社電通入社
|
2018年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 チーフ・デジタル・オフィサ―兼執行役員 デジタル・ビジネス・グループ担当
|
2020年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＤＯ(共同)兼グループＣＩＯ執行役常務
|
2021年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＤＭＯ兼グループＣＩＯ執行役常務(現職)
|
|
(注)
|
400
|
グループＣＲＯ
執行役
|
魚 谷 宜 弘
|
1965年10月８日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2018年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスリスク管理部特命部長
|
2021年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＲＯ執行役(現職)
|
|
(注)
|
1,700
|
執行役
|
有 働 隆 登
|
1962年８月４日生
|
1987年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2018年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員調査部長
|
2018年７月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員経営企画部特命部長
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役(現職)
|
|
(注)
|
3,200
|
執行役
|
松 田 秀 康
|
1965年12月23日生
|
1991年４月
|
武田薬品工業株式会社入社
|
2020年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスヘルスケア事業開発部長
|
2021年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役(現職)
|
|
(注)
|
200
|
計
|
83,241
|
（注）執行役の任期は、2020年６月22日から2021年３月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。(取締役会決議事項)
イ．定時株主総会後の役員の状況
2021年６月28日開催予定の第11回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役12名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、現在の取締役９名の再任ならびに新任取締役３名の選任となり、ＳＯＭＰＯホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役員の状況は、第11回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会および指名委員会等の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性21名 女性3名 （役員のうち女性の比率12.5％）
ａ．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
取締役
|
櫻 田 謙 悟
|
取締役
|
辻 伸 治
|
取締役
|
手 島 俊 裕
|
取締役
|
スコット・トレバー・デイヴィス
(Scott Trevor Davis)
|
取締役
|
東 和 浩
|
取締役
|
名 和 高 司
|
取締役
|
柴 田 美 鈴
|
取締役
|
山 田 メユミ
|
取締役
|
柳 田 直 樹
|
取締役
|
内 山 英 世
|
取締役
|
遠 藤 功
|
取締役
|
伊 藤 久 美
|
（注）１ スコット・トレバー・デイヴィス氏、東和浩氏、名和高司氏、柴田美鈴氏、山田メユミ氏、柳田直樹氏、内山英世氏、遠藤功氏および伊藤久美氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2021年６月28日から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（株主総会決議事項）
３ 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は小山美鈴、山田メユミ氏の戸籍上の氏名は山田芽由美であります。
４ ＳＯＭＰＯホールディングスの指名委員会等の体制は次のとおりであります。
指名委員会：スコット・トレバー・デイヴィス氏（委員長）、東和浩氏、名和高司氏、柴田美鈴氏、
山田メユミ氏
監査委員会：柳田直樹氏（委員長）、手島俊裕氏、内山英世氏、遠藤功氏、伊藤久美氏
報酬委員会：東和浩氏（委員長）、スコット・トレバー・デイヴィス氏、名和高司氏、柴田美鈴氏、
山田メユミ氏
５ 新任取締役である手島俊裕氏、山田メユミ氏および伊藤久美氏の略歴等は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
手 島 俊 裕
|
1960年10月24日生
|
1992年９月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2017年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員法務部長 ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員法務部長
|
2018年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
損害保険ジャパン株式会社顧問
|
2021年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
9,059
|
取締役
|
山 田 メユミ
|
1972年８月30日生
|
1995年４月
|
香栄興業株式会社入社
|
1997年５月
|
株式会社キスミーコスメチックス入社
|
1999年７月
|
有限会社アイ・スタイル代表取締役
|
2000年４月
|
株式会社アイスタイル代表取締役
|
2009年12月
|
同社取締役(現職)
|
2012年５月
|
株式会社サイバースター代表取締役社長
|
2015年９月
|
株式会社メディア・グローブ取締役(現職)
|
2016年３月
|
株式会社ＩＳパートナーズ代表取締役社長
|
2016年９月
|
株式会社Ｅａｔ Ｓｍａｒｔ取締役
|
2017年６月
|
株式会社かんぽ生命保険取締役(現職) セイノーホールディングス株式会社取締役(現職)
|
2019年11月
|
株式会社ＩＳパートナーズ取締役(現職)
|
2021年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
伊 藤 久 美
|
1964年12月20日生
|
1987年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1998年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2014年１月
|
GEヘルスケア・ジャパン株式会社ＣＭＯ
|
2016年９月
|
4U Lifecare株式会社取締役ＣＯＯ
|
2017年７月
|
株式会社YextＣＭＯ
|
2018年４月
|
4U Lifecare株式会社代表取締役社長ＣＥＯ(現職)
|
2018年６月
|
株式会社True Data取締役(現職）
|
2020年６月
|
富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社取締役(現職)
|
2021年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
＜主要な兼職＞ 4U Lifecare株式会社代表取締役社長ＣＥＯ
|
|
－
|
ｂ．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
グループＣＥＯ代表執行役社長
|
櫻 田 謙 悟
|
グループＣＯＯ代表執行役副社長
|
辻 伸 治
|
国内損害保険事業オーナー執行役
|
西 澤 敬 二
|
海外保険事業オーナー執行役
|
ジョン・チャーマン
(John R. Charman)
|
国内生命保険事業オーナー執行役
|
大 場 康 弘
|
介護・シニア事業オーナー執行役
|
笠 井 聡
|
デジタル事業オーナー兼グループＣＤＯ執行役専務
|
楢 﨑 浩 一
|
グループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)執行役専務
|
濵 田 昌 宏
|
グループＣＳＯ(共同)執行役専務
|
奥 村 幹 夫
|
グループＣＨＲＯ執行役常務
|
原 伸 一
|
グループＣＤＭＯ兼グループＣＩＯ執行役常務
|
尾 股 宏
|
グループＣＲＯ執行役
|
魚 谷 宜 弘
|
執行役
|
有 働 隆 登
|
執行役
|
松 田 秀 康
|
（注）執行役の任期は、2021年６月28日から2022年３月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。(取締役会決議事項)
② 社外役員の状況
ａ. 社外取締役の員数ならびに提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係
ＳＯＭＰＯホールディングスの社外取締役は９名であり、社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスとの間の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。
・社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスおよび子会社との間に人的関係はありません。
・社外取締役各氏のＳＯＭＰＯホールディングス株式の保有状況は、「① 役員一覧 ア．本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
ａ.取締役の状況」に記載のとおりであります。
・社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスおよび子会社との間にその他の資本的関係はありません。
・社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスおよび子会社との間に重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ. 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割、社外取締役を選任するための独立性に関する基準、社外取締役の選任状況に関する考え方
ＳＯＭＰＯホールディングスは子会社等を監督・指導するとともに、損害保険事業を中心に様々な事業を営む子会社等の経営戦略を包含したグループ全体の経営戦略を策定し、これを着実に遂行・実現する役割を担っております。
この観点から、取締役会は、多様かつ独立した視点・観点から経営課題等に対して客観的な判断を行うことを目的として、様々な分野で広い知見や経験を持つ会社経営者、学識者または法曹もしくは財務・会計にかかわる専門的知識を有する者等を、ジェンダーや国際性の面を含む多様性を考慮し、社外取締役として選任し、社外取締役を中心に構成しております。
また、取締役選任にあたっては、保険会社向けの総合的な監督指針の内容を踏まえた選任基準等に基づき選任を行うほか、社外取締役については「社外取締役の独立性に関する基準」を定め、この基準に照らし合わせて選任を行っております。
なお、ＳＯＭＰＯホールディングスは、すべての社外取締役を株式会社東京証券取引所に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
ＳＯＭＰＯホールディングスは、2021年３月26日開催の取締役会において、「社外取締役の独立性に関する基準」を「コーポレート・ガバナンス方針」に組み入れることを決議（2021年４月１日付け）しており、その内容は以下のとおりであります。
＜社外取締役の独立性に関する基準＞
ＳＯＭＰＯホールディングスは、次に掲げる事項に基づいて社外取締役のＳＯＭＰＯホールディングスからの独立性を判断します。
|
ア．人的関係 ：ＳＯＭＰＯホールディングスグループの役職員との親族関係、その出身会社とＳＯＭＰＯホールディングスとの役員の相互就任状況 イ．資本的関係：ＳＯＭＰＯホールディングス株式の保有、ＳＯＭＰＯホールディングスグループによる株式保有の状況 ウ．取引関係 ：ＳＯＭＰＯホールディングスグループとの取引・寄付の状況 エ．上記以外の重要な利害関係 社外取締役の候補者が次に掲げる事由に該当するときは、社外取締役を中心に組成する指名委員会が独立性の有無を審査し、取締役会が最終判断した後に、株主総会に選任議案を提出するとともに、各金融商品取引所の定める独立役員として届け出ます。 ア．人的関係 （ア）現在または過去10年間（非業務執行取締役、監査役であった者はその就任前10年間）において、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の業務執行取締役※１・執行役・執行役員・使用人である者・あった者 （イ）現在または過去５年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員・重要な使用人※２である者・あった者の親族※３ （ウ）ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社・子会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員 イ．資本的関係 （ア）ＳＯＭＰＯホールディングスが議決権10％以上を保有する会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員・使用人 （イ）ＳＯＭＰＯホールディングスが議決権10％以上を保有する会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員の親族 （ウ）現在または過去５年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスの議決権10％以上を保有する者・保有していた者（法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社※４の取締役・監査役・会計参与・執行役・理事・執行役員・使用人である者・あった者） （エ）現在または過去５年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスの議決権10％以上を保有する者・保有していた者の親族（法人の場合は当該社の取締役・監査役・会計参与・執行役・理事・執行役員である者・あった者の親族）
|
ウ．取引関係 （ア）現在または過去３事業年度の平均で、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社がＳＯＭＰＯホールディングスの年間連結総売上高の２％以上の支払を受けている者・受けた者またはその親族（法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員である者・あった者もしくはその親族または使用人である者・あった者） （イ）現在または過去３事業年度の平均で、その者の年間連結総売上高の２％以上の支払をＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から受けている者・受けた者またはその親族（法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員である者・あった者もしくはその親族または使用人である者・あった者） （ウ）過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付・助成をＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から受けている公益財団法人・公益社団法人・非営利法人等の理事（業務執行に当たる者に限る）・その他の業務執行者またはその親族 （エ）現在または過去３年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスが資金調達（必要不可欠であり代替性がない程度に依存しているもの）している金融機関その他大口債権者またはその親会社・重要な子会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員もしくはその親族または使用人 （オ）ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員・パートナー・従業員および過去３年間においてそれらの者であって、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の監査業務を実際に担当（補助的関与は除く）していた者（現在退職・退所している者を含む） （カ）ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員・パートナーの親族 （キ）ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の従業員であって、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の監査業務（補助的関与は除く）を現在実際に担当している者、および過去３年間においてＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員・パートナー・従業員であって、当該期間において、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の監査業務（補助的関与は除く）を実際に担当していた者の親族 （ク）上記（オ）以外の弁護士・公認会計士等のコンサルタントであって、役員報酬以外にＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、および上記（オ）以外の法律事務所・監査法人等のコンサルティング・ファームその他の専門的なアドバイザリー・ファームであって、過去３事業年度の平均でそのファームの連結総売上高の２％以上の支払をＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から受けたファームの社員・パートナー・アソシエイト・従業員である者・あった者またはその親族
|
エ．重要な利害関係
ア～ウ以外で重要な利害関係があると認められる者 ※１ 「業務執行取締役」とは、会社法第363条第１項各号所掲の取締役及び当該会社の業務を執行したその他の取締役をいう。（以下同じ） ※２ 「重要な使用人」とは、会社法第362条第４項第３号所定の「重要な使用人」に該当する者をいう。（以下同じ） ※３ 「親族」とは、配偶者・二親等以内の親族・同居の親族をいう。（以下同じ） ※４ 「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」（会社法施行規則第120条第１項第７号）等の項目またはその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいう。（以下同じ） ※５ 上記イ（ウ）・（エ）、ウ（ア）・（イ）・（ク）に規定する「あった者」とは、過去５年以内に該当する場合をいう。
|
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査、会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ＳＯＭＰＯホールディングスは指名委員会等設置会社であり、取締役の過半数を占める社外取締役は、業務執行の決定権限の多くを執行役に委任し、多様な専門性と独立した視点・観点を活かし、ＳＯＭＰＯホールディングスの経営の監督に専念しております。
また、監査委員長を含む監査委員の過半数を占める社外取締役は、内部統制システムを通じて、取締役および執行役の職務執行を監査するとともに、会計監査人および内部監査部門等と連携して監査活動を実施しております。
取締役会および監査委員会と内部監査、会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係の詳細については、「（1）コーポレート・ガバナンスの概要 ② コーポレート・ガバナンスの体制の概要および当該体制を採用する理由」、「同 ③ 内部統制システムの整備状況、リスク管理体制の整備の状況および子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況」および「（3）監査の状況」に記載のとおりであります。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 26名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 10.3％） （2020年６月26日現在）
ａ．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
櫻 田 謙 悟
|
1956年２月11日生
|
1978年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2005年７月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員金融法人部長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役常務執行役員
|
2010年７月
|
同社取締役執行役員
株式会社損害保険ジャパン代表取締役社長社長執行役員
|
2011年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役
|
2012年４月
|
同社代表取締役社長社長執行役員
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役会長会長執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
2015年７月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社グループＣＥＯ代表取締役社長社長執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役会長
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)取締役(現職)
|
2019年４月
|
公益社団法人経済同友会代表幹事(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＥＯ取締役代表執行役社長(現職)
|
|
(注)２
|
21,541
|
取締役
|
辻 伸 治
|
1956年12月10日生
|
1979年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員カスタマーサービス部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役常務執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社(現ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社)取締役(現職)
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
2019年１月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＯＯ兼グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＯＯ兼グループＣＢＯ代表取締役副社長執行役員
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＯＯ兼グループＣＢＯ取締役代表執行役副社長(現職)
|
|
(注)２
|
20,750
|
取締役
|
花 田 秀 則
|
1958年８月15日生
|
1981年４月
|
日本火災海上保険株式会社入社
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経理部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員経理部長
|
2017年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員経理部特命部長
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス監査役
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
7,847
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（社外取締役）
|
野 原 佐和子
|
1958年１月16日生
|
1988年12月
|
株式会社生活科学研究所入社
|
1995年７月
|
株式会社情報通信総合研究所入社
|
1998年７月
|
同社ＥＣビジネス開発室長
|
2001年12月
|
株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長(現職）
|
2006年６月
|
日本電気株式会社取締役
|
2009年11月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
|
2012年６月
|
株式会社損害保険ジャパン監査役
|
2013年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）取締役(現職）
|
2014年６月
|
日本写真印刷株式会社取締役
株式会社ゆうちょ銀行取締役
|
2018年６月
|
東京瓦斯株式会社監査役(現職)
|
2019年６月
|
第一三共株式会社取締役(現職)
|
2020年４月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
（社外取締役）
|
スコット・
トレバー・
デイヴィス
（Scott Trevor Davis）
|
1960年12月26日生
|
2001年４月
|
麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授
|
2004年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂取締役
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役
|
2006年３月
|
株式会社ニッセン監査役
|
2006年４月
|
立教大学経営学部国際経営学科教授(現職)
|
2011年３月
|
株式会社ブリヂストン取締役(現職)
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）取締役(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
（社外取締役）
|
東 和 浩
|
1957年４月25日生
|
1982年４月
|
株式会社埼玉銀行（現りそなグループ）入行
|
2005年６月
|
りそな信託銀行株式会社社外取締役
|
2009年６月
|
株式会社りそなホールディングス取締役兼執行役副社長
|
2011年４月
|
同社取締役兼代表執行役副社長
|
2012年４月
|
株式会社りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員
|
2013年４月
|
株式会社りそなホールディングス取締役兼代表執行役社長 株式会社りそな銀行代表取締役社長兼執行役員
|
2017年４月
|
株式会社りそな銀行取締役会長兼代表取締役社長
|
2017年６月
|
一般社団法人大阪銀行協会会長
|
2017年11月
|
大阪商工会議所副会頭(現職)
|
2018年４月
|
株式会社りそな銀行取締役会長兼代表取締役社長兼執行役員
|
2020年４月
|
株式会社りそなホールディングス取締役会長(現職) 株式会社りそな銀行取締役会長(現職)
|
2020年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
（社外取締役）
|
名 和 高 司
|
1957年６月８日生
|
1980年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1991年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
2010年６月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科（現一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻）教授(現職) 株式会社ジェネシスパートナーズ代表取締役(現職)
|
2010年９月
|
ボストン・コンサルティング・グループ シニアアドバイザー
|
2011年６月
|
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社取締役(現職)
|
2012年11月
|
株式会社ファーストリテイリング取締役(現職)
|
2014年６月
|
株式会社デンソー取締役
|
2015年６月
|
味の素株式会社取締役(現職)
|
2020年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
＜主要な兼職＞ 株式会社ジェネシスパートナーズ代表取締役
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（社外取締役）
|
柴 田 美 鈴
|
1974年７月25日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2001年11月
|
ＮＳ綜合法律事務所弁護士(現職)
|
2007年10月
|
金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐
|
2017年４月
|
司法研修所民事弁護教官
|
2017年６月
|
デリカフーズホールディングス株式会社取締役
(現職)
|
2020年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
（社外取締役）
|
柳 田 直 樹
|
1960年２月27日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所)弁護士(現職)
|
2004年６月
|
日本製紙株式会社監査役
株式会社日本ユニパックホールディング監査役
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社監査役 アルパイン株式会社監査役
|
2016年６月
|
アルパイン株式会社取締役(監査等委員)
ＹＫＫ株式会社監査役(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
2019年８月
|
株式会社クスリのアオキホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(社外取締役)
|
内 山 英 世
|
1953年３月30日生
|
1975年11月
|
アーサーヤング会計事務所入所
|
1979年12月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2002年５月
|
同監査法人本部理事
|
2006年６月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)専務理事
|
2010年６月
|
同監査法人理事長
ＫＰＭＧジャパンチェアマン
|
2011年９月
|
ＫＰＭＧアジア太平洋地域チェアマン
|
2013年10月
|
ＫＰＭＧジャパンＣＥＯ
|
2015年９月
|
朝日税理士法人顧問(現職)
|
2016年６月
|
オムロン株式会社監査役(現職)
|
2017年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス監査役
|
2018年６月
|
エーザイ株式会社取締役(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
300
|
取締役
（社外取締役）
|
村 木 厚 子
|
1955年12月28日生
|
1978年４月
|
労働省入省
|
2005年10月
|
厚生労働省大臣官房政策評価審議官
|
2006年９月
|
同省大臣官房審議官(雇用均等・児童家庭担当)
|
2008年７月
|
同省雇用均等・児童家庭局長
|
2010年９月
|
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
|
2012年９月
|
厚生労働省社会・援護局長
|
2013年７月
|
同省厚生労働事務次官
|
2016年６月
|
伊藤忠商事株式会社取締役(現職)
|
2017年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス監査役
|
2018年６月
|
住友化学株式会社取締役(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
（社外取締役）
|
遠 藤 功
|
1956年５月８日生
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
1988年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
1992年10月
|
アンダーセン・コンサルティング入社
|
1996年10月
|
同社パートナー
|
1997年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社パートナー兼取締役
|
2000年５月
|
株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長
|
2006年４月
|
同社会長(現職)
早稲田大学大学院商学研究科教授
|
2011年５月
|
株式会社良品計画取締役(現職)
|
2013年３月
|
ヤマハ発動機株式会社監査役
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）取締役(現職)
日新製鋼株式会社取締役
|
|
(注)２
|
800
|
計
|
51,238
|
（注）１ 取締役野原佐和子氏、スコット・トレバー・デイヴィス氏、東和浩氏、名和高司氏、柴田美鈴氏、柳田直樹氏、内山英世氏、村木厚子氏および遠藤功氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2020年６月22日から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（株主総会決議事項）
３ 取締役柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は小山美鈴であります。
４ ＳＯＭＰＯホールディングスの指名委員会等の体制は次のとおりであります。
指名委員会：スコット・トレバー・デイヴィス氏（委員長）、野原佐和子氏、東和浩氏、名和高司氏、
柴田美鈴氏
監査委員会：柳田直樹氏（委員長）、花田秀則氏、内山英世氏、村木厚子氏、遠藤功氏
報酬委員会：野原佐和子氏（委員長）、スコット・トレバー・デイヴィス氏、東和浩氏、名和高司氏、
柴田美鈴氏
ｂ．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
グループＣＥＯ
代表執行役社長
|
櫻 田 謙 悟
|
1956年２月11日生
|
a.取締役の状況参照
|
(注)
|
21,541
|
グループＣＯＯ
グループＣＢＯ
代表執行役
副社長
|
辻 伸 治
|
1956年12月10日生
|
a.取締役の状況参照
|
(注)
|
20,750
|
国内損害保険
事業オーナー
執行役
|
西 澤 敬 二
|
1958年２月11日生
|
1980年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員営業企画部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2010年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2012年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役執行役員
|
2013年４月
|
株式会社損害保険ジャパン取締役専務執行役員
日本興亜損害保険株式会社専務執行役員
|
2014年４月
|
株式会社損害保険ジャパン代表取締役専務執行役員
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役専務執行役員
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社取締役副社長執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社取締役
損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)代表取締役社長社長執行役員(現職)
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内損害保険事業オーナー取締役
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内損害保険事業オーナー執行役(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
損害保険ジャパン株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
|
(注)
|
10,500
|
海外保険
事業オーナー
執行役
|
ジョン・
チャーマン
(John R. Charman)
|
1952年10月22日生
|
2001年３月
|
AXIS Capital Holdings Limited 取締役ＣＥＯ
|
2013年５月
|
Endurance Specialty Holdings Ltd.取締役ＣＥＯ兼Chairman
|
2017年３月
|
Sompo International Holdings Ltd.取締役ＣＥＯ兼Chairman
|
2019年１月
|
同社取締役(Executive Chairman of the Board)(現職)
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス海外保険事業オーナー執行役員
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス海外保険事業オーナー執行役(現職)
|
|
<主要な兼職＞
Sompo International Holdings Ltd.取締役（Executive Chairman of the Board)
|
|
(注)
|
－
|
国内生命保険
事業オーナー
執行役
|
大 場 康 弘
|
1965年９月30日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2014年７月
|
ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社取締役執行役員
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業オーナー執行役員
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社(現ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社)代表取締役社長社長執行役員(現職)
|
2018年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業オーナー取締役
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業オーナー執行役(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
|
(注)
|
1,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
介護・
ヘルスケア
事業オーナー
執行役
|
笠 井 聡
|
1962年12月22日生
|
1985年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員人事部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員人事部特命部長
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業オーナー執行役員
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役会長ＣＥＯ(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業オーナー執行役(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役会長ＣＥＯ
|
|
(注)
|
5,300
|
執行役専務
海外Ｍ＆Ａ統括グループＣＥＯスペシャル・
アドバイザー
|
ナイジェル・
フラッド
(Nigel Frudd)
|
1958年10月４日生
|
1981年11月
|
英国弁護士登録
|
2014年５月
|
Canopius Group Limited 取締役
|
2015年７月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員
|
2016年11月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス常務執行役員
|
2017年３月
|
Sompo International Holdings Ltd.取締役ＣＳＯ
|
2019年１月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス専務執行役員
Sompo International Holdings Ltd.取締役(Chief Executive Officer)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役専務海外Ｍ＆Ａ統括(現職）
|
|
(注)
|
－
|
グループＣＦＯ
グループＣＳＯ(共同)
執行役常務
|
濵 田 昌 宏
|
1964年12月18日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長
|
2018年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ兼グループＣＩＯ常務執行役員
|
2018年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ兼グループＣＩＯ取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＩＯ取締役常務執行役員
ＳＯＭＰＯケア株式会社取締役(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＩＯ執行役常務
|
2020年１月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)兼グループＣＩＯ執行役常務
|
2020年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)執行役常務(現職)
|
|
(注)
|
3,600
|
グループＣＳＯ(共同)
執行役常務
|
奥 村 幹 夫
|
1965年11月23日生
|
1989年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2006年４月
|
フィンテックグローバル株式会社入社
|
2007年12月
|
同社取締役投資銀行本部長
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長
|
2016年４月
|
同社執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役執行役員
|
2016年７月
|
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業オーナー取締役常務執行役員
|
2017年７月
|
ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社代表取締役会長会長執行役員
ＳＯＭＰＯケアネクスト株式会社代表取締役会長会長執行役員
|
2019年３月
|
Sompo International Holdings Ltd. 取締役
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ執行役常務
|
2020年１月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ(共同)執行役常務(現職)
Sompo International Holdings Ltd.取締役(Chief Executive Officer)(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
Sompo International Holdings Ltd.取締役(Chief Executive Officer)
|
|
(注)
|
2,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
グループＣＤＯ
執行役常務
|
楢 﨑 浩 一
|
1958年１月４日生
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2000年７月
|
Lineo, Inc.(UT, U.S.A.)入社
|
2002年12月
|
株式会社ＡＣＣＥＳＳ入社
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2007年２月
|
IP Infusion, Inc.(CA, U.S.A)取締役ＣＥＯ(出向)
|
2009年４月
|
株式会社ＡＣＣＥＳＳ取締役
|
2011年10月
|
同社取締役副社長ＣＯＯ
|
2012年６月
|
IP Infusion, Inc. Chairman
|
2014年10月
|
UBIP 取締役ＣＥＯ
|
2015年10月
|
Midokura Group 取締役President兼ＣＯＯ
|
2016年５月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＤＯ常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)常務執行役員(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＤＯ執行役常務(現職)
|
2019年12月
|
Palantir Technologies Japan株式会社代表取締役ＣＥＯ(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
Palantir Technologies Japan株式会社代表取締役ＣＥＯ
|
|
(注)
|
1,400
|
グループＣＤＯ（共同）
グループＣＩＯ
執行役常務
|
尾 股 宏
|
1963年10月６日生
|
1988年４月
|
株式会社電通入社
|
2018年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 チーフ・デジタル・オフィサ―兼執行役員 デジタル・ビジネス・グループ担当
|
2020年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＤＯ（共同）兼グループＣＩＯ執行役常務(現職)
|
|
(注)
|
－
|
グループＣＲＯ
執行役
|
伊 豆 原 孝
|
1964年３月23日生
|
1986年４月
|
日本火災海上保険株式会社入社
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＲＯ執行役員
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＲＯ執行役(現職)
|
|
(注)
|
700
|
グループ
ＣＨＲＯ
執行役常務
|
原 伸 一
|
1965年４月14日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2017年８月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員海外事業企画部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員海外事業企画部長
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ常務執行役員
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ執行役常務(現職)
|
|
(注)
|
2,550
|
執行役常務
|
川 内 雄 次
|
1965年12月24日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員海外事業企画部特命部長
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)常務執行役員(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役常務(現職)
|
2020年１月
|
Sompo International Holdings Ltd. 取締役(現職)
|
|
(注)
|
2,600
|
執行役
|
黒 田 泰 則
|
1963年８月17日生
|
1987年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2018年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員経理部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)執行役員経理部長(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役(現職)
|
|
(注)
|
2,650
|
執行役
|
小 林 卓 人
|
1965年11月22日生
|
1989年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2018年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員シニアマーケット事業部特命部長
ＳＯＭＰＯケアネクスト株式会社取締役常務執行役員
ＳＯＭＰＯケア株式会社取締役常務執行役員
|
2018年７月
|
同社取締役執行役員ＣＲＯ
|
2018年10月
|
同社取締役執行役員ＣＲＯ兼ＣＡＯ
|
2019年１月
|
同社取締役執行役員ＣＲＯ
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役(現職)
|
2020年１月
|
ＳＯＭＰＯケア株式会社取締役執行役員ＣＳＯ(現職)
|
|
(注)
|
2,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
執行役
|
田 尻 克 至
|
1967年10月８日生
|
1990年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2018年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員コマーシャルビジネス業務部特命部長兼海外事業企画部特命部長
|
2019年１月
|
Sompo International Holdings Ltd. 取締役(現職)
|
2019年３月
|
Sompo Seguros S.A.取締役(現職)
|
2019年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員海外事業企画部特命部長
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役(現職)
|
|
(注)
|
4,000
|
執行役
|
有 働 隆 登
|
1962年８月４日生
|
1987年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2018年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員調査部長
|
2018年７月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員経営企画部特命部長
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役(現職)
|
|
(注)
|
2,900
|
執行役
|
石 川 耕 治
|
1968年12月22日生
|
1991年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2019年１月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員秘書部長
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役(現職)
|
|
(注)
|
800
|
計
|
85,791
|
（注）執行役の任期は、2020年６月22日から2021年３月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。(取締役会決議事項)
② 社外役員の状況
ａ. 社外取締役の員数ならびに提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係
ＳＯＭＰＯホールディングスの社外取締役は９名であり、社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスとの間の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。
・社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスおよび子会社との間に人的関係はありません。
・社外取締役各氏のＳＯＭＰＯホールディングス株式の保有状況は、「① 役員一覧」の「ａ.取締役の状況」に記載のとおりでありま
す。
・社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスおよび子会社との間にその他の資本的関係はありません。
・社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスおよび子会社との間に重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ. 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割、社外取締役を選任するための独立性に関する基準、社外取締役の選任状況に関する考え方
ＳＯＭＰＯホールディングスは子会社等を監督・指導するとともに、損害保険事業を中心に様々な事業を営む子会社等の経営戦略を包含したグループ全体の経営戦略を策定し、これを着実に遂行・実現する役割を担っております。
この観点から、取締役会は、多様かつ独立した視点・観点から経営課題等に対して客観的な判断を行うことを目的として、様々な分野で広い知見や経験を持つ会社経営者、学識者または法曹もしくは財務・会計にかかわる専門的知識を有する者等を、ジェンダーや国際性の面を含む多様性を考慮し、社外取締役として選任し、社外取締役を中心に構成しております。
また、取締役選任にあたっては、保険会社向けの総合的な監督指針の内容を踏まえた選任基準等に基づき選任を行うほか、社外取締役については「社外役員の独立性に関する基準」を定め、この基準に照らし合わせて選任を行っております。
なお、ＳＯＭＰＯホールディングスは、すべての社外取締役を株式会社東京証券取引所に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
ＳＯＭＰＯホールディングスは、2020年３月６日開催の取締役会において、「社外取締役の独立性に関する基準」の改定（2020年４月１日付け）を決議しており、改定後の内容は以下のとおりであります。
＜社外取締役の独立性に関する基準＞
ＳＯＭＰＯホールディングスは、次に掲げる事項に基づいて社外取締役のＳＯＭＰＯホールディングスからの独立性を判断します。
|
１．人的関係 ：ＳＯＭＰＯホールディングスグループの役職員との親族関係、その出身会社とＳＯＭＰＯホールディングスとの役員の相互就任状況 ２．資本的関係：ＳＯＭＰＯホールディングス株式の保有、ＳＯＭＰＯホールディングスグループによる株式保有の状況 ３．取引関係 ：ＳＯＭＰＯホールディングスグループとの取引・寄付の状況 ４．上記以外の重要な利害関係 社外取締役の候補者が次に掲げる事由に該当するときは、社外取締役を中心に組成する指名委員会が独立性の有無を審査し、株主総会に選任議案を提出するとともに、各金融商品取引所の定める独立役員として届け出ます。 （１）人的関係 ① 現在または過去10年間（非業務執行取締役、監査役であった者はその就任前10年間）において、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の業務執行取締役※１・執行役・執行役員・使用人である者・あった者 ② 現在または過去５年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員・重要な使用人※２である者・あった者の親族※３ ③ ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社・子会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員 （２）資本的関係 ① ＳＯＭＰＯホールディングスが議決権10％以上を保有する会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員・使用人 ② ＳＯＭＰＯホールディングスが議決権10％以上を保有する会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員の親族 ③ 現在または過去５年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスの議決権10％以上を保有する者・保有していた者（法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社※４の取締役・監査役・会計参与・執行役・理事・執行役員・使用人である者・あった者） ④ 現在または過去５年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスの議決権10％以上を保有する者・保有していた者の親族（法人の場合は当該社の取締役・監査役・会計参与・執行役・理事・執行役員である者・あった者の親族）
|
（３）取引関係 ① 現在または過去３事業年度の平均で、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社がＳＯＭＰＯホールディングスの年間連結総売上高の２％以上の支払を受けている者・受けた者（法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員・使用人である者・あった者）またはその親族 ② 現在または過去３事業年度の平均で、その者の年間連結総売上高の２％以上の支払をＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から受けている者・受けた者（法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員・使用人である者・あった者）またはその親族 ③ 過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付・助成をＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から受けている公益財団法人・公益社団法人・非営利法人等の理事（業務執行に当たる者に限る）・その他の業務執行者またはその親族 ④ 現在または過去３年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスが資金調達（必要不可欠であり代替性がない程度に依存しているもの）している金融機関その他大口債権者またはその親会社・重要な子会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員・使用人またはその親族 ⑤ ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員・パートナー・従業員および過去３年間においてそれらの者であって、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の監査業務を実際に担当（補助的関与は除く）していた者（現在退職・退所している者を含む） ⑥ ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員・パートナーの親族 ⑦ ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の従業員であって、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の監査業務（補助的関与は除く）を現在実際に担当している者、および過去３年間においてＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員・パートナー・従業員であって、当該期間において、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の監査業務（補助的関与は除く）を実際に担当していた者の親族 ⑧ 上記⑤以外の弁護士・公認会計士等のコンサルタントであって、役員報酬以外にＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、および上記⑤以外の法律事務所・監査法人等のコンサルティング・ファームその他の専門的なアドバイザリー・ファームであって、過去３事業年度の平均でそのファームの連結総売上高の２％以上の支払をＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から受けたファームの社員・パートナー・アソシエイト・従業員である者・あった者またはその親族
|
（４）重要な利害関係 （１）～（３）以外で重要な利害関係があると認められる者 ※１「業務執行取締役」とは、会社法第363条１項各号所掲の取締役及び当該会社の業務を執行したその他の取締役をいう。（以下同じ） ※２「重要な使用人」とは、会社法第362条４項３号所定の「重要な使用人」に該当する者をいう。（以下同じ） ※３「親族」とは、配偶者・二親等以内の親族・同居の親族をいう。（以下同じ） ※４「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」（会社法施行規則第120条１項７号）等の項目またはその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいう。（以下同じ） ※５ 上記（２）③・④、（３）①・②・⑧に規定する「あった者」とは、過去５年以内に該当する場合をいう。
|
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査、会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査、会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、下記「（3）監査の状況 ②内部監査の状況 イ.内部監査・監査委員会監査・会計監査の相互連携、これらの３つの監査と内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 24名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 11.1％） （2019年６月27日現在）
ａ.取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
櫻 田 謙 悟
|
1956年２月11日生
|
1978年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2005年７月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員金融法人部長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役常務執行役員
|
2010年７月
|
同社取締役執行役員
株式会社損害保険ジャパン代表取締役社長社長執行役員
|
2011年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役
|
2012年４月
|
同社代表取締役社長社長執行役員
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役会長会長執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
2015年７月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社グループＣＥＯ代表取締役社長社長執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役会長
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役(現職)
|
2019年４月
|
公益社団法人経済同友会代表幹事(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＥＯ取締役代表執行役社長(現職)
|
|
(注)２
|
20,341
|
取締役
|
辻 伸 治
|
1956年12月10日生
|
1979年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員カスタマーサービス部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役常務執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社取締役(現職)
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
2019年１月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＯＯ兼グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＯＯ兼グループＣＢＯ代表取締役副社長執行役員
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＯＯ兼グループＣＢＯ取締役代表執行役副社長(現職)
|
|
(注)２
|
20,050
|
取締役
|
塙 昌 樹
|
1958年２月16日生
|
1981年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2010年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員経営企画部長
|
2011年１月
|
同社執行役員経営企画部長兼お客さまサービス品質向上室長
|
2011年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員
|
2013年４月
|
日本興亜損害保険株式会社常務執行役員
|
2014年４月
|
株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社監査役
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
24,458
|
取締役
|
花 田 秀 則
|
1958年８月15日生
|
1981年４月
|
日本火災海上保険株式会社入社
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経理部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員経理部長
|
2017年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員経理部特命部長
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス監査役
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
7,847
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（社外取締役）
|
野 原 佐和子
|
1958年１月16日生
|
1988年12月
|
株式会社生活科学研究所入社
|
1995年７月
|
株式会社情報通信総合研究所入社
|
1996年４月
|
同社主任研究員
|
1998年７月
|
同社ＥＣビジネス開発室長
|
2000年12月
|
有限会社イプシ・マーケティング研究所取締役
|
2001年12月
|
株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長(現職）
|
2006年６月
|
日本電気株式会社取締役
|
2009年11月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現職）
|
2012年６月
|
株式会社損害保険ジャパン監査役
|
2013年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）取締役(現職）
|
2014年６月
|
日本写真印刷株式会社取締役
株式会社ゆうちょ銀行取締役(現職)
|
2018年６月
|
東京瓦斯株式会社監査役(現職)
|
2019年６月
|
第一三共株式会社取締役(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
（社外取締役）
|
遠 藤 功
|
1956年５月８日生
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
1988年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
1992年10月
|
アンダーセン・コンサルティング入社
|
1996年10月
|
同社パートナー
|
1997年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社パートナー兼取締役
|
2000年５月
|
株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長
|
2006年４月
|
同社会長(現職)
早稲田大学大学院商学研究科教授
|
2011年５月
|
株式会社良品計画取締役(現職)
|
2013年３月
|
ヤマハ発動機株式会社監査役
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）取締役(現職)
日新製鋼株式会社（現日鉄日新製鋼株式会社）取締役(現職)
|
|
(注)２
|
700
|
取締役
（社外取締役）
|
村 田 珠 美
|
1960年１月18日生
|
1988年４月
|
弁護士登録
|
2001年８月
|
村田法律事務所弁護士(現職)
|
2008年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）取締役(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
（社外取締役）
|
スコット・
トレバー・
デイヴィス
（Scott Trevor Davis）
|
1960年12月26日生
|
2001年４月
|
麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授
|
2004年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂取締役
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役
|
2006年３月
|
株式会社ニッセン監査役
|
2006年４月
|
立教大学経営学部国際経営学科教授(現職)
|
2011年３月
|
株式会社ブリヂストン取締役(現職)
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）取締役(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
（社外取締役）
|
柳 田 直 樹
|
1960年２月27日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所)弁護士(現職)
|
2004年６月
|
日本製紙株式会社監査役
株式会社日本ユニパックホールディング監査役
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社監査役 アルパイン株式会社監査役
|
2016年６月
|
アルパイン株式会社取締役(監査等委員)
ＹＫＫ株式会社監査役(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(社外取締役)
|
内 山 英 世
|
1953年３月30日生
|
1975年11月
|
アーサーヤング会計事務所入所
|
1979年12月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2002年５月
|
同監査法人本部理事
|
2006年６月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)専務理事
|
2010年６月
|
同監査法人理事長
ＫＰＭＧジャパンチェアマン
|
2011年９月
|
ＫＰＭＧアジア太平洋地域チェアマン
|
2013年10月
|
ＫＰＭＧジャパンＣＥＯ
|
2015年９月
|
朝日税理士法人顧問(現職)
|
2016年６月
|
オムロン株式会社監査役(現職)
|
2017年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス監査役
|
2018年６月
|
エーザイ株式会社取締役(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
200
|
取締役
（社外取締役）
|
村 木 厚 子
|
1955年12月28日生
|
1978年４月
|
労働省入省
|
2005年10月
|
厚生労働省大臣官房政策評価審議官
|
2006年９月
|
同省大臣官房審議官(雇用均等・児童家庭担当)
|
2008年７月
|
同省雇用均等・児童家庭局長
|
2010年９月
|
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
|
2012年９月
|
厚生労働省社会・援護局長
|
2013年７月
|
同省厚生労働事務次官
|
2016年６月
|
伊藤忠商事株式会社取締役(現職)
|
2017年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス監査役
|
2018年６月
|
住友化学株式会社取締役(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
73,596
|
（注）１ 取締役野原佐和子氏、遠藤功氏、村田珠美氏、スコット・トレバー・デイヴィス氏、柳田直樹氏、
内山英世氏および村木厚子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2019年６月24日から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（株主総会決議事項）
３ 2019年６月24日開催のＳＯＭＰＯホールディングス第９回定時株主総会において「定款一部変更」が決議されたことにより、
ＳＯＭＰＯホールディングスは同日付で指名委員会等設置会社へ移行しました。各委員会の構成は、以下のとおりであります。
指名委員会：スコット・トレバー・デイヴィス氏（委員長）、野原佐和子氏、遠藤功氏、村田珠美氏
監査委員会：柳田直樹氏（委員長）、塙昌樹氏、花田秀則氏、内山英世氏、村木厚子氏
報酬委員会：野原佐和子氏（委員長）、遠藤功氏、村田珠美氏、スコット・トレバー・デイヴィス氏
ｂ.執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
グループＣＥＯ
代表執行役社長
|
櫻 田 謙 悟
|
1956年２月11日生
|
a.取締役の状況参照
|
(注)１
|
20,341
|
グループＣＯＯ
グループＣＢＯ
代表執行役
副社長
|
辻 伸 治
|
1956年12月10日生
|
a.取締役の状況参照
|
(注)１
|
20,050
|
国内損害保険
事業オーナー
執行役
|
西 澤 敬 二
|
1958年２月11日生
|
1980年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員営業企画部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2010年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2012年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役執行役員
|
2013年４月
|
株式会社損害保険ジャパン取締役専務執行役員
日本興亜損害保険株式会社専務執行役員
|
2014年４月
|
株式会社損害保険ジャパン代表取締役専務執行役員
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役専務執行役員
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社取締役副社長執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社取締役
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役社長社長執行役員(現職)
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内損害保険事業オーナー取締役
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内損害保険事業オーナー執行役(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
|
(注)１
|
9,400
|
海外保険
事業オーナー
執行役
|
ジョン・
チャーマン
(John R. Charman)
|
1952年10月22日生
|
2001年３月
|
AXIS Capital Holdings Limited 取締役ＣＥＯ
|
2013年５月
|
Endurance Specialty Holdings Ltd.取締役ＣＥＯ兼Chairman
|
2017年３月
|
Sompo International Holdings Ltd.取締役ＣＥＯ兼Chairman
|
2019年１月
|
同社取締役(Executive Chairman of the Board)(現職)
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス海外保険事業オーナー執行役員
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス海外保険事業オーナー執行役(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
Sompo International Holdings Ltd. 取締役(Executive Chairman of the Board)
|
|
(注)１
|
－
|
国内生命保険
事業オーナー
執行役
|
大 場 康 弘
|
1965年９月30日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2014年７月
|
ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社取締役執行役員
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業オーナー執行役員
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員(現職)
|
2018年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業オーナー取締役
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業オーナー執行役(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
|
(注)１
|
1,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
介護・
ヘルスケア
事業オーナー
執行役
|
笠 井 聡
|
1962年12月22日生
|
1985年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員人事部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員人事部特命部長
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業オーナー執行役員
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役会長ＣＥＯ(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業オーナー執行役(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役会長ＣＥＯ
|
|
(注)１
|
4,800
|
執行役専務
海外Ｍ＆Ａ統括
|
ナイジェル・
フラッド
(Nigel Frudd)
|
1958年10月４日生
|
1981年11月
|
英国弁護士登録
|
2014年５月
|
Canopius Group Limited 取締役
|
2015年７月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員
|
2016年11月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス常務執行役員
|
2017年３月
|
Sompo International Holdings Ltd.取締役ＣＳＯ
|
2019年１月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス専務執行役員
Sompo International Holdings Ltd.取締役(Chief Executive Officer)(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役専務(現職)
|
|
＜主要な兼職＞
Sompo International Holdings Ltd.取締役(Chief Executive Officer)
|
|
(注)１
|
－
|
グループＣＦＯ
グループＣＩＯ
執行役常務
|
濵 田 昌 宏
|
1964年12月18日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長
|
2018年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ兼グループＣＩＯ常務執行役員
|
2018年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ兼グループＣＩＯ取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＩＯ取締役常務執行役員
ＳＯＭＰＯケア株式会社取締役(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ兼グループＣＩＯ執行役常務(現職)
|
|
(注)１
|
3,200
|
グループＣＳＯ
執行役常務
|
奥 村 幹 夫
|
1965年11月23日生
|
1989年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2006年４月
|
フィンテックグローバル株式会社入社
|
2007年12月
|
同社取締役投資銀行本部長
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長
|
2016年４月
|
同社執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役執行役員
|
2016年７月
|
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業オーナー取締役常務執行役員
|
2017年７月
|
ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社代表取締役会長会長執行役員
ＳＯＭＰＯケアネクスト株式会社代表取締役会長会長執行役員
|
2019年３月
|
Sompo International Holdings Ltd. 取締役
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ執行役常務(現職)
|
|
(注)１
|
1,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
グループＣＤＯ
執行役常務
|
楢 﨑 浩 一
|
1958年１月４日生
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2000年７月
|
Lineo, Inc.(UT, U.S.A.)入社
|
2002年12月
|
株式会社ＡＣＣＥＳＳ入社
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2007年２月
|
IP Infusion, Inc.(CA, U.S.A)取締役ＣＥＯ(出向)
|
2009年４月
|
株式会社ＡＣＣＥＳＳ取締役
|
2011年10月
|
同社取締役副社長ＣＯＯ
|
2012年６月
|
IP Infusion, Inc. Chairman
|
2014年10月
|
UBIP 取締役ＣＥＯ
|
2015年10月
|
Midokura Group 取締役President兼ＣＯＯ
|
2016年５月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＤＯ常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＤＯ執行役常務(現職)
|
|
(注)１
|
1,000
|
グループＣＲＯ
執行役
|
伊 豆 原 孝
|
1964年３月23日生
|
1986年４月
|
日本火災海上保険株式会社入社
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＲＯ執行役員
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＲＯ執行役(現職)
|
|
(注)１
|
400
|
グループ
ＣＨＲＯ
執行役常務
|
原 伸 一
|
1965年４月14日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2017年８月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員海外事業企画部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員海外事業企画部長
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ常務執行役員
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＨＲＯ執行役常務(現職)
|
|
(注)１
|
1,650
|
執行役常務
|
川 内 雄 次
|
1965年12月24日生
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員海外事業企画部特命部長
|
2019年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役常務(現職)
|
|
(注)１
|
2,300
|
執行役
|
黒 田 泰 則
|
1963年８月17日生
|
1987年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2018年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員経理部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員経理部長(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役(現職)
|
|
(注)１
|
2,350
|
執行役
|
小 林 卓 人
|
1965年11月22日生
|
1989年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2018年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員シニアマーケット事業部特命部長
ＳＯＭＰＯケアネクスト株式会社取締役常務執行役員
ＳＯＭＰＯケア株式会社取締役常務執行役員
|
2018年７月
|
同社取締役執行役員ＣＲＯ
|
2018年10月
|
同社取締役執行役員ＣＲＯ兼ＣＡＯ
|
2019年１月
|
同社取締役執行役員ＣＲＯ(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役(現職)
|
|
(注)１
|
2,000
|
執行役
|
田 尻 克 至
|
1967年10月８日生
|
1990年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2018年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員コマーシャルビジネス業務部特命部長兼海外事業企画部特命部長
|
2019年１月
|
Sompo International Holdings Ltd. 取締役(現職)
|
2019年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員海外事業企画部特命部長(現職)
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役(現職)
|
|
(注)１
|
3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
執行役
|
有 働 隆 登
|
1962年８月４日生
|
1987年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2018年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員調査部長(現職)
|
2018年７月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員経営企画部特命部長
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役(現職)
|
|
(注)１
|
1,600
|
執行役
|
石 川 耕 治
|
1968年12月22日生
|
1991年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2019年１月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員秘書部長
|
2019年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役(現職)
|
|
(注)１
|
600
|
計
|
76,591
|
（注）執行役の任期は、2019年６月24日から2020年３月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。(取締役会決議事項)
② 社外役員の状況
ａ. 社外取締役の員数ならびに提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係
ＳＯＭＰＯホールディングスの社外取締役は７名であり、社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスとの間の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。
・社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスおよび子会社との間に人的関係はありません。
・社外取締役各氏のＳＯＭＰＯホールディングス株式の保有状況は、「① 役員一覧」の「ａ.取締役の状況」に記載のとおりでありま
す。
・社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスおよび子会社との間にその他の資本的関係はありません。
・社外取締役とＳＯＭＰＯホールディングスおよび子会社との間に重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ. 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割、社外取締役を選任するための独立性に関する基準、社外取締役の選任状況に関する考え方
ＳＯＭＰＯホールディングスは子会社等を監督・指導するとともに、損害保険事業を中心に様々な事業を営む子会社等の経営戦略を包含したグループ全体の経営戦略を策定し、これを着実に遂行・実現する役割を担っております。
この観点から、取締役会は、多様かつ独立した視点・観点から経営課題等に対して客観的な判断を行うことを目的として、様々な分野で広い知見や経験を持つ会社経営者、学識者または法曹もしくは財務・会計にかかわる専門的知識を有する者等を、ジェンダーや国際性の面を含む多様性を考慮し、社外取締役として選任し、社外取締役を中心に構成しております。
また、取締役選任にあたっては、保険会社向けの総合的な監督指針の内容を踏まえた選任基準等に基づき選任を行うほか、社外取締役については「社外役員の独立性に関する基準」を定め、この基準に照らし合わせて選任を行っております。
なお、ＳＯＭＰＯホールディングスは、すべての社外取締役を株式会社東京証券取引所に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
ＳＯＭＰＯホールディングスは、2019年６月24日開催の取締役会において、「社外取締役の独立性に関する基準」の改定（2019年６月24日付け）を決議しており、改定後の内容は以下のとおりであります。
＜社外取締役の独立性に関する基準＞
ＳＯＭＰＯホールディングスは、次に掲げる事項に基づいて社外取締役のＳＯＭＰＯホールディングスからの独立性を判断します。
|
１．人的関係：ＳＯＭＰＯホールディングスグループの役職員との親族関係、その出身会社とＳＯＭＰＯホールディングスとの役員の相互就任状況 ２．資本的関係：ＳＯＭＰＯホールディングス株式の保有、ＳＯＭＰＯホールディングスグループによる株式保有の状況 ３．取引関係：ＳＯＭＰＯホールディングスグループとの取引・寄付の状況 ４．上記以外の重要な利害関係 社外取締役の候補者が次に掲げる事由に該当するときは、社外取締役を中心に組成する指名委員会が独立性の有無を審査し、取締役会が最終判断した後に、株主総会に選任議案を提出するとともに、各金融商品取引所の定める独立役員として届け出ます。 （１）人的関係 ① 現在または過去10年間（非業務執行取締役、監査役であった者はその就任前10年間）において、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の業務執行取締役※１・執行役・執行役員・使用人である者・あった者 ② 現在または過去５年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員・重要な使用人※２である者・あった者の親族※３ ③ ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社・子会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員 （２）資本的関係 ① ＳＯＭＰＯホールディングスが議決権10％以上を保有する会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員・使用人 ② ＳＯＭＰＯホールディングスが議決権10％以上を保有する会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員の親族 ③ 現在または過去５年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスの議決権10％以上を保有する者・保有していた者（法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社※４の取締役・監査役・会計参与・執行役・理事・執行役員・使用人である者・あった者） ④ 現在または過去５年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスの議決権10％以上を保有する者・保有していた者の親族（法人の場合は当該社の取締役・監査役・会計参与・執行役・理事・執行役員である者・あった者の親族）
|
（３）取引関係 ① 現在または過去３事業年度の平均で、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社がＳＯＭＰＯホールディングスの年間連結総売上高の２％以上の支払を受けている者・受けた者（法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員・使用人である者・あった者） ② 現在または過去３事業年度の平均で、その者の年間連結総売上高の２％以上の支払をＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から受けている者・受けた者（法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員・使用人である者・あった者） ③ 過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付・助成をＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から受けている公益財団法人・公益社団法人・非営利法人等の理事（業務執行に当たる者に限る）・その他の業務執行者 ④ 現在または過去３年間において、ＳＯＭＰＯホールディングスが資金調達（必要不可欠であり代替性がない程度に依存しているもの）している金融機関その他大口債権者またはその親会社・重要な子会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員・使用人 ⑤ ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員・パートナー・従業員および過去３年間においてそれらの者であって、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の監査業務を実際に担当（補助的関与は除く）していた者（現在退職・退所している者を含む） ⑥ ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員・パートナーの親族 ⑦ ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の従業員であって、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の監査業務（補助的関与は除く）を現在実際に担当している者、および過去３年間においてＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員・パートナー・従業員であって、当該期間において、ＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社の監査業務（補助的関与は除く）を実際に担当していた者の親族 ⑧ 上記⑤以外の弁護士・公認会計士等のコンサルタントであって、役員報酬以外にＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、および上記⑤以外の法律事務所・監査法人等のコンサルティング・ファームその他の専門的なアドバイザリー・ファームであって、過去３事業年度の平均でそのファームの連結総売上高の２％以上の支払をＳＯＭＰＯホールディングスまたは子会社から受けたファームの社員・パートナー・アソシエイト・従業員である者・あった者 （４）重要な利害関係 （１）～（３）以外で重要な利害関係があると認められる者
|
※１「業務執行取締役」とは、会社法第363条1項各号所掲の取締役及び当該会社の業務を執行したその他の取締役をいう。（以下同じ） ※２「重要な使用人」とは、会社法第362条4項3号所定の「重要な使用人」に該当する者をいう。（以下同じ） ※３「親族」とは、配偶者・二親等以内の親族・同居の親族をいう。（以下同じ） ※４「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」（会社法施行規則第120条1項7号）等の項目またはその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいう。（以下同じ） ※５ 上記（２）③・④、（３）①・②・⑧に規定する「あった者」とは、過去５年以内に該当する場合をいう。
|
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査、会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査、会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、下記「（3）監査の状況 ②内部監査の状況 イ.内部監査・監査委員会監査・会計監査の相互連携、これらの３つの監査と内部統制部門との関係」を参照してください。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 14名 女性 ３名 （役員のうち女性の比率 17.6％） （2018年６月28日現在）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
グループＣＥＯ代表取締役社長
|
－
|
櫻 田 謙 悟
|
1956年
２月11日生
|
|
1978年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2005年７月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員金融法人部長
|
|
2007年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2007年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2010年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役常務執行役員
|
|
2010年７月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役執行役員
株式会社損害保険ジャパン代表取締役社長社長執行役員
|
|
2011年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役
|
|
2012年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス代表取締役社長社長執行役員
|
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役会長会長執行役員
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2015年７月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＥＯ代表取締役社長社長執行役員(現職)
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役会長
|
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役(現職)
|
|
(注)３
|
19,241
|
|
グループＣＦＯ代表取締役
|
－
|
辻 伸 治
|
1956年
12月10日生
|
|
1979年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員カスタマーサービス部長
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2011年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役常務執行役員
|
|
2012年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役専務執行役員
|
|
2014年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス代表取締役副社長執行役員
|
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社取締役(現職)
|
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
(現職)
|
|
(注)３
|
19,350
|
|
グループＣＲＯ取締役
|
－
|
藤 倉 雅 人
|
1958年
９月26日生
|
|
1981年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2012年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員保有・再保険部長
|
|
2013年４月
|
日本興亜損害保険株式会社執行役員保有・再保険部長
|
|
2014年４月
|
株式会社損害保険ジャパン常務執行役員
日本興亜損害保険株式会社常務執行役員
|
|
2014年９月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員米州部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員
|
|
2015年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス常務執行役員
|
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員
|
|
2016年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役常務執行役員
|
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＲＯ取締役常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
13,350
|
|
介護・
ヘルスケア事業オーナー
取締役
|
－
|
奥 村 幹 夫
|
1965年
11月23日生
|
|
1989年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2006年４月
|
フィンテックグローバル株式会社入社
|
|
2007年12月
|
同社取締役投資銀行本部長
|
|
2015年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員経営企画部長
|
|
2016年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員
|
|
2016年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役執行役員
|
|
2016年７月
|
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業オーナー取締役常務執行役員(現職)
|
|
2017年７月
|
ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社(現ＳＯＭＰＯケア株式会社)代表取締役会長会長執行役員
(現職)
ＳＯＭＰＯケアネクスト株式会社代表取締役会長会長執行役員(現職)
|
|
|
＜主要な兼職＞
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役会長会長執行役員
ＳＯＭＰＯケアネクスト株式会社代表取締役会長会長執行役員
|
|
(注)３
|
1,500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
海外保険事業
オーナー
取締役
|
－
|
田 中 順 一
|
1961年
５月９日生
|
|
1984年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2014年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員海外事業企画部長
株式会社損害保険ジャパン執行役員海外事業企画部長
日本興亜損害保険株式会社執行役員海外事業企画部長
|
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員海外事業企画部長
|
|
2014年12月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員海外事業企画部長兼東アジア部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員海外事業企画部長兼東アジア部長
|
|
2015年10月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員海外事業企画部長兼東アジア部長兼欧州部特命部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員海外事業企画部長兼東アジア部長兼欧州部特命部長
|
|
2016年１月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員欧州部特命部長兼東アジア部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員欧州部特命部長兼東アジア部長
|
|
2016年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員(現職)
|
|
2018年３月
|
Sompo International Holdings Ltd.取締役
(現職)
|
|
2018年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス海外保険事業オーナー常務執行役員
|
|
2018年６月
|
Sompo Seguros S.A.経営審議会会長(現職)
ＳＯＭＰＯホールディングス海外保険事業オーナー取締役常務執行役員
(現職)
|
|
(注)３
|
6,100
|
|
グループＣＳＯ
グループＣＩＯ
取締役
|
－
|
濵 田 昌 宏
|
1964年
12月18日生
|
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2016年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員経営企画部長
|
|
2018年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ兼グループＣＩＯ常務執行役員
|
|
2018年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＳＯ兼グループＣＩＯ取締役常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
2,800
|
|
国内損害保険
事業オーナー
取締役
|
－
|
西 澤 敬 二
|
1958年
２月11日生
|
|
1980年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員営業企画部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2012年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役執行役員
|
|
2013年４月
|
株式会社損害保険ジャパン取締役専務執行役員
日本興亜損害保険株式会社専務執行役員
|
|
2014年４月
|
株式会社損害保険ジャパン代表取締役専務執行役員
|
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役専務執行役員
|
|
2015年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役副社長執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役副社長執行役員
|
|
2016年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役社長社長執行役員(現職)
|
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内損害保険事業オーナー取締役(現職)
|
|
|
＜主要な兼職＞
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
|
(注)３
|
8,300
|
|
国内生命保険
事業オーナー
取締役
|
－
|
大 場 康 弘
|
1965年
９月30日生
|
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2014年７月
|
ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社取締役執行役員
|
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社取締役常務執行役員
|
|
2018年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業オーナー執行役員
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員(現職)
|
|
2018年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業オーナー取締役(現職)
|
|
|
＜主要な兼職＞
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
|
(注)３
|
1,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
（社外取締役）
|
－
|
野 原 佐和子
|
1958年
１月16日生
|
|
1988年12月
|
株式会社生活科学研究所入社
|
|
1995年７月
|
株式会社情報通信総合研究所入社
|
|
1996年４月
|
同社主任研究員
|
|
1998年７月
|
同社ＥＣビジネス開発室長
|
|
2000年12月
|
有限会社イプシ・マーケティング研究所取締役
|
|
2001年12月
|
株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長(現職）
|
|
2006年６月
|
日本電気株式会社取締役
|
|
2009年11月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現職）
|
|
2012年６月
|
株式会社損害保険ジャパン監査役
|
|
2013年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職）
|
|
2014年６月
|
日本写真印刷株式会社(現ＮＩＳＳＨＡ株式会社)取締役(現職)
株式会社ゆうちょ銀行取締役(現職)
|
|
2018年６月
|
東京瓦斯株式会社監査役(現職)
|
|
|
＜主要な兼職＞
株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（社外取締役）
|
－
|
遠 藤 功
|
1956年
５月８日生
|
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
1988年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
1992年10月
|
アンダーセン・コンサルティング入社
|
|
1996年10月
|
同社パートナー
|
|
1997年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社パートナー兼取締役
|
|
2000年５月
|
株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長
|
|
2006年４月
|
同社会長(現職)
早稲田大学大学院商学研究科教授
|
|
2011年５月
|
株式会社良品計画取締役(現職)
|
|
2013年３月
|
ヤマハ発動機株式会社監査役
|
|
2014年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
日新製鋼株式会社取締役(現職)
|
|
(注)３
|
600
|
|
取締役
（社外取締役）
|
－
|
村 田 珠 美
|
1960年
１月18日生
|
|
1988年４月
|
弁護士登録
|
|
2001年８月
|
村田法律事務所弁護士(現職)
|
|
2008年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
2014年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（社外取締役）
|
－
|
スコット・
トレバー・
デイヴィス
（Scott Trevor Davis）
|
1960年
12月26日生
|
|
2001年４月
|
麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授
|
|
2004年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂取締役
|
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役
|
|
2006年３月
|
株式会社ニッセン監査役
|
|
2006年４月
|
立教大学経営学部国際経営学科教授(現職)
|
|
2011年３月
|
株式会社ブリヂストン取締役(現職)
|
|
2014年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤
監査役
|
－
|
塙 昌 樹
|
1958年
２月16日生
|
|
1981年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2010年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員経営企画部長
|
|
2011年１月
|
同社執行役員経営企画部長兼お客さまサービス品質向上室長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2013年４月
|
日本興亜損害保険株式会社常務執行役員
|
|
2014年４月
|
株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員
|
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
同社顧問
|
|
2016年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス監査役(現職)
|
|
(注)４
|
24,158
|
|
常勤
監査役
|
－
|
花 田 秀 則
|
1958年
８月15日生
|
|
1981年４月
|
日本火災海上保険株式会社入社
|
|
2016年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員経理部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員経理部長
|
|
2017年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員経理部特命部長
|
|
2018年４月
|
同社顧問
|
|
2018年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス監査役(現職)
|
|
(注)５
|
7,847
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
（社外監査役）
|
－
|
柳 田 直 樹
|
1960年
２月27日生
|
|
1987年４月
|
弁護士登録
柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所)弁護士(現職)
|
|
2004年６月
|
日本製紙株式会社監査役
株式会社日本ユニパックホールディング監査役
|
|
2014年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス監査役(現職)
アルパイン株式会社監査役
|
|
2016年６月
|
アルパイン株式会社取締役(監査等委員)(現職)
ＹＫＫ株式会社監査役(現職)
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
(社外監査役)
|
－
|
内 山 英 世
|
1953年
３月30日生
|
|
1975年11月
|
アーサーヤング会計事務所入所
|
|
1979年12月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
|
1999年７月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
|
2002年５月
|
同監査法人本部理事
|
|
2006年６月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)専務理事
|
|
2010年６月
|
同監査法人理事長
ＫＰＭＧジャパンチェアマン
|
|
2011年９月
|
ＫＰＭＧアジア太平洋地域チェアマン
|
|
2013年10月
|
ＫＰＭＧジャパンＣＥＯ
|
|
2015年９月
|
朝日税理士法人顧問(現職)
|
|
2016年６月
|
オムロン株式会社監査役(現職)
|
|
2017年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス監査役(現職)
|
|
2018年６月
|
エーザイ株式会社取締役(現職)
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
（社外監査役）
|
－
|
村 木 厚 子
|
1955年
12月28日生
|
|
1978年４月
|
労働省入省
|
|
2005年10月
|
厚生労働省大臣官房政策評価審議官
|
|
2006年９月
|
同省大臣官房審議官(雇用均等・児童家庭担当)
|
|
2008年７月
|
同省雇用均等・児童家庭局長
|
|
2010年９月
|
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
|
|
2012年９月
|
厚生労働省社会・援護局長
|
|
2013年７月
|
同省厚生労働事務次官
|
|
2016年６月
|
伊藤忠商事株式会社取締役(現職)
|
|
2017年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス監査役(現職)
|
|
2018年６月
|
住友化学株式会社取締役(現職)
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
104,846
|
（注）１ 取締役野原佐和子氏、遠藤功氏、村田珠美氏およびスコット・トレバー・デイヴィス氏は、社外取締役であります。
２ 監査役柳田直樹氏、内山英世氏および村木厚子氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ ＳＯＭＰＯホールディングスでは、意思決定の迅速化および責任体制の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総数は取締役との兼任者を含めて15名であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 14名 女性 ３名 （役員のうち女性の比率 17.6％） （2017年６月29日現在）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
グループＣＥＯ代表取締役社長
|
－
|
櫻 田 謙 悟
|
1956年
２月11日生
|
1978年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
(注)３
|
18,141
|
|
2005年７月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員金融法人部長
|
|
2007年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2007年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2010年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役常務執行役員
|
|
2010年７月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役執行役員
株式会社損害保険ジャパン代表取締役社長社長執行役員
|
|
2011年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役
|
|
2012年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス代表取締役社長社長執行役員
|
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役会長会長執行役員
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2015年７月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＥＯ代表取締役社長社長執行役員(現職)
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役会長
|
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役(現職)
|
|
グループＣＦＯ代表取締役
|
－
|
辻 伸 治
|
1956年
12月10日生
|
1979年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
(注)３
|
18,650
|
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員カスタマーサービス部長
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2011年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役常務執行役員
|
|
2012年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役専務執行役員
|
|
2014年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス代表取締役副社長執行役員
|
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社取締役(現職)
|
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員(現職)
|
|
海外保険事業
オーナー
代表取締役
|
－
|
江 原 茂
|
1958年
12月18日生
|
1981年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
(注)３
|
5,550
|
|
2011年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員企業商品業務部長
|
|
2013年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員
株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員
日本興亜損害保険株式会社常務執行役員
|
|
2013年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役執行役員
|
|
2014年９月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員
|
|
2015年９月
|
Sompo Canopius AG取締役(現職)
|
|
2016年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役専務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役専務執行役員(現職)
|
|
2016年11月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス代表取締役専務執行役員
|
|
2017年３月
|
Sompo International Holdings Ltd.取締役
(現職)
Endurance Specialty Holdings Ltd.取締役
(現職)
|
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス海外保険事業オーナー代表取締役専務執行役員(現職)
|
|
グループＣＲＯ取締役
|
－
|
藤 倉 雅 人
|
1958年
９月26日生
|
1981年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
(注)３
|
3,850
|
|
2012年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員保有・再保険部長
|
|
2013年４月
|
日本興亜損害保険株式会社執行役員保有・再保険部長
|
|
2014年４月
|
株式会社損害保険ジャパン常務執行役員
日本興亜損害保険株式会社常務執行役員
|
|
2014年９月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員米州部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員
|
|
2015年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス常務執行役員
|
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員(現職)
|
|
2016年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役常務執行役員
|
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＲＯ取締役常務執行役員(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
グループ
ＣＡＣＯ
取締役
|
－
|
吉 川 浩 一
|
1963年
２月23日生
|
1985年４月
|
興亜火災海上保険株式会社入社
|
(注)３
|
3,900
|
|
2014年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員企業営業第七部長
日本興亜損害保険株式会社執行役員企業営業第七部長
|
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員企業営業第七部長
|
|
2016年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員(現職)
|
|
2016年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役常務執行役員
|
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＡＣＯ取締役常務執行役員(現職)
|
|
介護・
ヘルスケア事業オーナー
取締役
|
－
|
奥 村 幹 夫
|
1965年
11月23日生
|
1989年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
(注)３
|
1,100
|
|
2006年４月
|
フィンテックグローバル株式会社入社
|
|
2007年12月
|
同社取締役投資銀行本部長
|
|
2015年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員経営企画部長
|
|
2016年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員
|
|
2016年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役執行役員
|
|
2016年７月
|
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役社長(現職)
|
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業オーナー取締役常務執行役員(現職)
|
|
|
＜主要な兼職＞
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役社長
|
|
国内損害保険
事業オーナー
取締役
|
－
|
西 澤 敬 二
|
1958年
２月11日生
|
1980年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
(注)３
|
7,100
|
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員営業企画部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2012年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役執行役員
|
|
2013年４月
|
株式会社損害保険ジャパン取締役専務執行役員
日本興亜損害保険株式会社専務執行役員
|
|
2014年４月
|
株式会社損害保険ジャパン代表取締役専務執行役員
|
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役専務執行役員
|
|
2015年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役副社長執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役副社長執行役員
|
|
2016年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役社長社長執行役員(現職)
|
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内損害保険事業オーナー取締役(現職)
|
|
|
＜主要な兼職＞
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
|
国内生命保険
事業オーナー
取締役
|
－
|
髙 橋 薫
|
1956年
５月13日生
|
1979年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
(注)３
|
41,300
|
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員人事部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社取締役常務執行役員
損保ジャパンひまわり生命保険株式会社取締役
|
|
2012年４月
|
株式会社損害保険ジャパン代表取締役副社長執行役員
|
|
2013年４月
|
日本興亜損害保険株式会社副社長執行役員
|
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役副社長執行役員
|
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員(現職)
|
|
2015年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役
|
|
2016年３月
|
ヒューリック株式会社取締役(現職)
|
|
2017年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス国内生命保険事業オーナー取締役(現職)
|
|
|
＜主要な兼職＞
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
（社外取締役）
|
－
|
野 原 佐和子
|
1958年
１月16日生
|
1988年12月
|
株式会社生活科学研究所入社
|
(注)３
|
－
|
|
1995年７月
|
株式会社情報通信総合研究所入社
|
|
1996年４月
|
同社主任研究員
|
|
1998年７月
|
同社ＥＣビジネス開発室長
|
|
2000年12月
|
有限会社イプシ・マーケティング研究所取締役
|
|
2001年12月
|
株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長(現職）
|
|
2006年６月
|
日本電気株式会社取締役
|
|
2009年11月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現職）
|
|
2012年６月
|
株式会社損害保険ジャパン監査役
|
|
2013年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職）
|
|
2014年６月
|
日本写真印刷株式会社取締役(現職)
株式会社ゆうちょ銀行取締役(現職)
|
|
|
＜主要な兼職＞
株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長
|
|
取締役
（社外取締役）
|
－
|
遠 藤 功
|
1956年
５月８日生
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
(注)３
|
400
|
|
1988年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
1992年10月
|
アンダーセン・コンサルティング入社
|
|
1996年10月
|
同社パートナー
|
|
1997年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社パートナー兼取締役
|
|
2000年５月
|
株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長
|
|
2006年４月
|
同社会長(現職)
早稲田大学大学院商学研究科教授
|
|
2011年５月
|
株式会社良品計画取締役(現職)
|
|
2013年３月
|
ヤマハ発動機株式会社監査役
|
|
2014年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
日新製鋼株式会社取締役(現職)
|
|
取締役
（社外取締役）
|
－
|
村 田 珠 美
|
1960年
１月18日生
|
1988年４月
|
弁護士登録
|
(注)３
|
－
|
|
2001年８月
|
村田法律事務所弁護士(現職)
|
|
2008年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
2014年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
取締役
（社外取締役）
|
－
|
スコット・
トレバー・
デイヴィス
（Scott Trevor Davis）
|
1960年
12月26日生
|
2001年４月
|
麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授
|
(注)３
|
－
|
|
2004年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂取締役
|
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役(現職)
|
|
2006年３月
|
株式会社ニッセン監査役
|
|
2006年４月
|
立教大学経営学部国際経営学科教授(現職)
|
|
2011年３月
|
株式会社ブリヂストン取締役(現職)
|
|
2014年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
|
|
常勤
監査役
|
－
|
高 田 俊 之
|
1957年
７月６日生
|
1980年４月
|
日本火災海上保険株式会社入社
|
(注)４
|
18,775
|
|
2010年４月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員経営企画部長
|
|
2012年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス取締役常務執行役員
|
|
2014年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス監査役(現職)
|
|
常勤
監査役
|
－
|
塙 昌 樹
|
1958年
２月16日生
|
1981年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
(注)５
|
23,958
|
|
2010年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員経営企画部長
|
|
2011年１月
|
同社執行役員経営企画部長兼お客さまサービス品質向上室長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2013年４月
|
日本興亜損害保険株式会社常務執行役員
|
|
2014年４月
|
株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員
|
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
同社顧問
|
|
2016年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス監査役(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
（社外監査役）
|
－
|
柳 田 直 樹
|
1960年
２月27日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所)弁護士(現職)
|
(注)４
|
－
|
|
2004年６月
|
日本製紙株式会社監査役
株式会社日本ユニパックホールディング監査役
|
|
2014年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス監査役(現職)
アルパイン株式会社監査役
|
|
2016年６月
|
アルパイン株式会社取締役(監査等委員)(現職)
ＹＫＫ株式会社監査役(現職)
|
|
監査役
(社外監査役)
|
－
|
内 山 英 世
|
1953年
３月30日生
|
1975年11月
|
アーサーヤング会計事務所入所
|
(注)６
|
－
|
|
1979年12月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
|
1999年７月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
|
2002年５月
|
同監査法人本部理事
|
|
2006年６月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)専務理事
|
|
2010年６月
|
同監査法人理事長
ＫＰＭＧジャパンチェアマン
|
|
2011年９月
|
ＫＰＭＧアジア太平洋地域チェアマン
|
|
2013年10月
|
ＫＰＭＧジャパンＣＥＯ
|
|
2015年９月
|
朝日税理士法人顧問(現職)
|
|
2016年６月
|
オムロン株式会社監査役(現職)
|
|
2017年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス監査役(現職)
|
|
監査役
（社外監査役）
|
－
|
村 木 厚 子
|
1955年
12月28日生
|
1978年４月
|
労働省入省
|
(注)６
|
－
|
|
2005年10月
|
厚生労働省大臣官房政策評価審議官
|
|
2006年９月
|
同省大臣官房審議官(雇用均等・児童家庭担当)
|
|
2008年７月
|
同省雇用均等・児童家庭局長
|
|
2010年９月
|
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
|
|
2012年９月
|
厚生労働省社会・援護局長
|
|
2013年７月
|
同省厚生労働事務次官
|
|
2016年６月
|
伊藤忠商事株式会社取締役(現職)
|
|
2017年６月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス監査役(現職)
|
|
計
|
142,724
|
（注）１ 取締役野原佐和子氏、遠藤功氏、村田珠美氏およびスコット・トレバー・デイヴィス氏は、社外取締役であります。
２ 監査役柳田直樹氏、内山英世氏および村木厚子氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2014年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ ＳＯＭＰＯホールディングスでは、意思決定の迅速化および責任体制の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総数は取締役との兼任者を含めて17名であります。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役名および職名
|
旧役名および職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役
|
海外保険事業オーナー
東アジア部長
|
取締役
|
海外保険事業オーナー
東アジア部長
|
江 原 茂
|
2016年11月２日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 15名 女性 ３名 （役員のうち女性の比率 16.7％） （2016年６月29日現在）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
グループＣＥＯ代表取締役社長 | － | 櫻 田 謙 悟 | 1956年
２月11日生 | 1978年４月 | 安田火災海上保険株式会社入社 | (注)３ | 16,741 |
2005年７月 | 株式会社損害保険ジャパン執行役員金融法人部長 |
2007年４月 | 同社常務執行役員 |
2007年６月 | 同社取締役常務執行役員 |
2010年４月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役常務執行役員 |
2010年７月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役執行役員
株式会社損害保険ジャパン代表取締役社長社長執行役員 |
2011年６月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役 |
2012年４月 | ＳＯＭＰＯホールディングス代表取締役社長社長執行役員 |
2014年９月 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役会長会長執行役員 |
2015年４月 | 同社代表取締役会長 |
2015年７月 | ＳＯＭＰＯホールディングスグループＣＥＯ代表取締役社長社長執行役員(現職)
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役会長 |
2016年４月 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役(現職) |
代表取締役 | グループＣＦＯ | 辻 伸 治 | 1956年
12月10日生 | 1979年４月 | 安田火災海上保険株式会社入社 | (注)３ | 17,750 |
2008年４月 | 株式会社損害保険ジャパン執行役員カスタマーサービス部長 |
2009年４月 | 同社常務執行役員 |
2011年６月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役常務執行役員 |
2012年４月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役専務執行役員 |
2014年４月 | ＳＯＭＰＯホールディングス代表取締役副社長執行役員(現職) |
2016年４月 | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社取締役(現職) |
取締役 | 海外保険
事業
オーナー
東アジア
部長 | 江 原 茂 | 1958年
12月18日生 | 1981年４月 | 安田火災海上保険株式会社入社 | (注)３ | 4,950 |
2011年４月
| 株式会社損害保険ジャパン執行役員企業商品業務部長 |
2013年４月 | ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員
株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員
日本興亜損害保険株式会社常務執行役員 |
2013年６月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役執行役員 |
2014年４月 | 株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員東アジア部長
日本興亜損害保険株式会社常務執行役員東アジア部長 |
2014年９月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役常務執行役員東アジア部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員東アジア部長 |
2014年12月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員 |
2016年１月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役常務執行役員海外事業企画部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員海外事業企画部長 |
2016年４月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役専務執行役員東アジア部長(現職)
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役専務執行役員東アジア部長(現職) |
取締役 | － | 伊 東 正 仁 | 1960年
１月20日生 | 1984年４月 | 日本火災海上保険株式会社入社 | (注)３ | 1,975 |
2013年４月 | 株式会社損害保険ジャパン執行役員千葉支店特命部長
日本興亜損害保険株式会社執行役員千葉支店長 |
2013年10月 | 株式会社損害保険ジャパン執行役員千葉支店長 |
2014年９月 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員千葉支店長 |
2015年４月 | ＳＯＭＰＯホールディングス常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員(現職) |
2015年６月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役常務執行役員(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | グループＣＲＯ | 藤 倉 雅 人 | 1958年
９月26日生 | 1981年４月 | 安田火災海上保険株式会社入社 | (注)３ | 3,350 |
2012年４月 | 株式会社損害保険ジャパン執行役員保有・再保険部長 |
2013年４月 | 日本興亜損害保険株式会社執行役員保有・再保険部長 |
2014年４月 | 株式会社損害保険ジャパン常務執行役員米州部長
日本興亜損害保険株式会社常務執行役員米州部長 |
2014年９月 | ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員米州部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員米州部長 |
2015年４月 | ＳＯＭＰＯホールディングス常務執行役員米州部長 |
2016年４月 | ＳＯＭＰＯホールディングス常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員(現職) |
2016年６月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役常務執行役員(現職) |
取締役 | － | 吉 川 浩 一 | 1963年
２月23日生 | 1985年４月 | 興亜火災海上保険株式会社入社 | (注)３ | 3,500 |
2014年４月 | 株式会社損害保険ジャパン執行役員企業営業第七部長
日本興亜損害保険株式会社執行役員企業営業第七部長 |
2014年９月 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員企業営業第七部長 |
2016年４月 | ＳＯＭＰＯホールディングス常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員(現職) |
2016年６月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役常務執行役員(現職) |
取締役 | 介護・ヘルスケア
事業
オーナー | 奥 村 幹 夫 | 1965年
11月23日生 | 1989年４月 | 安田火災海上保険株式会社入社 | (注)３ | 800 |
2006年４月 | フィンテックグローバル株式会社入社 |
2007年12月 | 同社取締役投資銀行本部長 |
2015年４月 | ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員経営企画部長 |
2016年４月 | ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員 |
2016年６月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役執行役員(現職) |
取締役 | 国内損害
保険事業
オーナー | 西 澤 敬 二 | 1958年
２月11日生 | 1980年４月 | 安田火災海上保険株式会社入社 | (注)３ | 6,000 |
2008年４月 | 株式会社損害保険ジャパン執行役員営業企画部長 |
2010年４月 | 同社常務執行役員 |
2010年６月 | 同社取締役常務執行役員 |
2011年10月 | 同社取締役常務執行役員自動車業務部長 |
2011年11月 | 同社取締役常務執行役員 |
2012年６月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役執行役員 |
2013年４月 | 株式会社損害保険ジャパン取締役専務執行役員
日本興亜損害保険株式会社専務執行役員 |
2014年４月 | 株式会社損害保険ジャパン代表取締役専務執行役員 |
2014年９月 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役専務執行役員 |
2015年４月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役副社長執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役副社長執行役員 |
2015年10月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役副社長執行役員新事業開発部長 |
2016年１月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役副社長執行役員 |
2016年４月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役社長社長執行役員(現職) |
|
＜主要な兼職＞
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 国内生命
保険事業
オーナー | 髙 橋 薫 | 1956年
５月13日生 | 1979年４月 | 安田火災海上保険株式会社入社 | (注)３ | 40,400 |
2008年４月 | 株式会社損害保険ジャパン執行役員人事部長 |
2010年４月 | 同社常務執行役員 |
2010年６月 | 同社取締役常務執行役員
損保ジャパンひまわり生命保険株式会社取締役 |
2012年４月 | 株式会社損害保険ジャパン代表取締役副社長執行役員 |
2013年４月 | 日本興亜損害保険株式会社副社長執行役員 |
2014年９月 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役副社長執行役員 |
2015年４月 | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員(現職) |
2015年６月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職) |
2016年３月 | ヒューリック株式会社取締役(現職) |
|
＜主要な兼職＞
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
取締役
（社外取締役） | － | 野 原 佐和子 | 1958年
１月16日生 | 1988年12月 | 株式会社生活科学研究所入社 | (注)３ | － |
1995年７月 | 株式会社情報通信総合研究所入社 |
1996年４月 | 同社主任研究員 |
1998年７月 | 同社ＥＣビジネス開発室長 |
2000年12月 | 有限会社イプシ・マーケティング研究所取締役 |
2001年12月 | 株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長（現職） |
2006年６月 | 日本電気株式会社取締役 |
2009年11月 | 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（現職） |
2012年６月 | 株式会社損害保険ジャパン監査役 |
2013年６月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役（現職） |
2014年６月 | 日本写真印刷株式会社取締役(現職)
株式会社ゆうちょ銀行取締役(現職) |
|
＜主要な兼職＞
株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長
|
取締役
（社外取締役） | － | 遠 藤 功 | 1956年
５月８日生 | 1979年４月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)３ | 200 |
1988年10月 | 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 |
1992年10月 | アンダーセン・コンサルティング入社 |
1996年10月 | 同社パートナー |
1997年９月 | 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社パートナー兼取締役 |
2000年５月 | 株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長 |
2006年４月 | 同社会長(現職)
早稲田大学大学院商学研究科教授 |
2011年５月 | 株式会社良品計画取締役(現職) |
2013年３月 | ヤマハ発動機株式会社監査役(現職) |
2014年６月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職)
日新製鋼株式会社取締役(現職) |
取締役
（社外取締役） | － | 村 田 珠 美 | 1960年
１月18日生 | 1988年４月 | 弁護士登録 | (注)３ | － |
2001年８月 | 村田法律事務所弁護士(現職) |
2008年４月 | 第二東京弁護士会副会長 |
2014年６月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職) |
取締役
（社外取締役） | － | スコット・
トレバー・
デイヴィス
（Scott Trevor Davis） | 1960年
12月26日生 | 2001年４月 | 麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授 | (注)３ | － |
2004年５月 | 株式会社イトーヨーカ堂取締役 |
2005年９月 | 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役(現職) |
2006年３月 | 株式会社ニッセン監査役 |
2006年４月 | 立教大学経営学部国際経営学科教授(現職) |
2011年３月 | 株式会社ブリヂストン取締役(現職) |
2014年６月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
常勤
監査役 | － | 高 田 俊 之 | 1957年
７月６日生 | 1980年４月 | 日本火災海上保険株式会社入社 | (注)４ | 18,275 |
2010年４月 | ＳＯＭＰＯホールディングス執行役員経営企画部長 |
2011年４月 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社取締役 |
2012年６月 | ＳＯＭＰＯホールディングス取締役常務執行役員 |
2014年６月 | ＳＯＭＰＯホールディングス監査役(現職) |
常勤
監査役 | － | 塙 昌 樹 | 1958年
２月16日生 | 1981年４月 | 安田火災海上保険株式会社入社 | (注)５ | 23,758 |
2010年４月 | 株式会社損害保険ジャパン執行役員経営企画部長 |
2011年１月 | 同社執行役員経営企画部長兼お客さまサービス品質向上室長 |
2011年４月 | 同社執行役員経営企画部長 |
2012年４月 | 同社常務執行役員 |
2013年４月 | 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員 |
2014年４月 | 株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員 |
2014年９月 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員 |
2016年４月 | 同社顧問 |
2016年６月 | ＳＯＭＰＯホールディングス監査役(現職) |
監査役
（社外監査役） | － | 椿 愼 美 | 1947年
８月６日生 | 1970年４月 | 荏原インフィルコ株式会社入社 | (注)６ | 400 |
1975年５月 | 監査法人朝日会計社入社 |
1979年３月 | 公認会計士登録 |
1999年７月 | 朝日監査法人代表社員就任 |
2004年７月 | 日本公認会計士協会常務理事 |
2013年６月 | ＳＯＭＰＯホールディングス監査役(現職) |
2014年６月 | 平和不動産株式会社監査役(現職) |
2016年６月 | セイコーエプソン株式会社取締役(監査等委員)(現職) |
監査役
(社外監査役) | － | 笠 間 治 雄 | 1948年
１月２日生 | 1974年４月 | 東京地方検察庁検事 | (注)６ | 400 |
1999年９月 | 東京地方検察庁特別捜査部長 |
2001年６月 | 甲府地方検察庁検事正 |
2002年10月 | 東京地方検察庁次席検事 |
2005年６月 | 東京高等検察庁次席検事 |
2006年６月 | 最高検察庁刑事部長 |
2007年10月 | 最高検察庁次長検事 |
2009年１月 | 広島高等検察庁検事長 |
2010年６月 | 東京高等検察庁検事長 |
2010年12月 | 検事総長 |
2012年10月 | 弁護士登録
笠間法律事務所弁護士(現職) |
2013年６月 | ＳＯＭＰＯホールディングス監査役(現職)
日本郵政株式会社取締役
住友商事株式会社監査役(現職) |
2014年２月 | キユーピー株式会社監査役(現職) |
監査役
（社外監査役） | － | 柳 田 直 樹 | 1960年
２月27日生 | 1987年４月 | 弁護士登録
柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所)弁護士(現職) | (注)４ | － |
2004年６月 | 日本製紙株式会社監査役
株式会社日本ユニパックホールディング監査役 |
2014年６月 | ＳＯＭＰＯホールディングス監査役(現職)
アルパイン株式会社監査役 |
2016年６月 | アルパイン株式会社取締役(監査等委員)(現職) |
計 | 138,499 |
（注）１ 取締役野原佐和子氏、遠藤功氏、村田珠美氏およびスコット・トレバー・デイヴィス氏は、社外取締役であります。
２ 監査役椿愼美氏、笠間治雄氏および柳田直樹氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2014年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2013年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ ＳＯＭＰＯホールディングスでは、意思決定の迅速化および責任体制の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総数は取締役との兼任者を含めて18名であります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
新役名および職名 | 旧役名および職名 | 氏名 | 異動年月日 |
グループＣＥＯ
代表取締役社長 | － | 代表取締役社長 | － | 櫻 田 謙 悟 | 平成27年７月１日 |
取締役 | 新事業開発部長 | 取締役 | － | 西 澤 敬 二 | 平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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