ＨＳホールディングス（8699）の役員の経歴と役員の変遷

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ＨＳホールディングス(8699)の株価チャート　ＨＳホールディングス(8699)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　(役員のうち女性の比率　11.1％)

 

(注) １　取締役服部純一、石井喜三郎、税所篤は、社外取締役であります。

２　監査役櫻井幸男、植村亮仁、高木澄典は、社外監査役であります。

３　任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②　社外役員の状況

ＨＳホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

社外取締役服部純一氏は、経営者としての豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏とＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役石井喜三郎氏は、長年にわたり建設省(現：国土交通省)において要職を歴任し、退任後も特命全権大使や民間企業の顧問を務めるなど、幅広い知識や経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏とＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役税所篤氏は、国際的な投融資事業における豊富な経験や知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、ＨＳホールディングスのその他の関係会社であり筆頭株主のウプシロン投資事業有限責任組合の業務執行組合員であるMETA Capital㈱の代表取締役であります。

社外監査役櫻井幸男氏は、金融機関における専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、本書提出日現在ＨＳホールディングスの株式20,700株を所有しておりますが、それ以外にＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役植村亮仁氏は、公認会計士として財務及び会計に関する幅広い知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏とＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役高木澄典氏は、税理士として税務に関する幅広い知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏とＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ＨＳホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準又は方針を策定しておりませんが、東京証券取引所が規定する独立役員の要件を参考にし、選任にあたっては、経歴やＨＳホールディングス及びＨＳホールディングス子会社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の特別な利害関係がないことを考慮し、ＨＳホールディングス経営陣からの独立した立場で、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ＨＳホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を強化するため、内部監査及び内部統制部門と連携し、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を受けることができる体制をとっております。また、内部監査部門は社内各部門より十分な情報収集を行うことにより、社外監査役の独立した活動を支援しております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果等についての報告を聴取するほか、必要に応じて意見交換の場を設けることなどにより、会計監査人との連携を図っております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　(役員のうち女性の比率　11.1％)

 

(注) １　取締役服部純一、石井喜三郎、税所篤は、社外取締役であります。

２　監査役櫻井幸男、植村亮仁、高木澄典は、社外監査役であります。

３　任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②　社外役員の状況

ＨＳホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

社外取締役服部純一氏は、経営者としての豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏とＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役石井喜三郎氏は、長年にわたり建設省(現：国土交通省)において要職を歴任し、退任後も特命全権大使や民間企業の顧問を務めるなど、幅広い知識や経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏とＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役税所篤氏は、国際的な投融資事業における豊富な経験や知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、ＨＳホールディングスのその他の関係会社であり筆頭株主のウプシロン投資事業有限責任組合の業務執行組合員であるMETA Capital㈱の代表取締役であります。

社外監査役櫻井幸男氏は、金融機関における専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、本書提出日現在ＨＳホールディングスの株式20,700株を所有しておりますが、それ以外にＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役植村亮仁氏は、公認会計士として財務及び会計に関する幅広い知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏とＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役高木澄典氏は、税理士として税務に関する幅広い知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏とＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ＨＳホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準又は方針を策定しておりませんが、東京証券取引所が規定する独立役員の要件を参考にし、選任にあたっては、経歴やＨＳホールディングス及びＨＳホールディングス子会社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の特別な利害関係がないことを考慮し、ＨＳホールディングス経営陣からの独立した立場で、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ＨＳホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を強化するため、内部監査及び内部統制部門と連携し、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を受けることができる体制をとっております。また、内部監査部門は社内各部門より十分な情報収集を行うことにより、社外監査役の独立した活動を支援しております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果等についての報告を聴取するほか、必要に応じて意見交換の場を設けることなどにより、会計監査人との連携を図っております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率　11.1％）

 

（注）１　取締役服部純一、石井喜三郎、税所篤は、社外取締役であります。

２　監査役櫻井幸男、植村亮仁、高木澄典は、社外監査役であります。

３　任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　ＨＳホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役服部純一氏は、経営者としての豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏とＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役石井喜三郎氏は、長年にわたり建設省（現：国土交通省）において要職を歴任し、退任後も特命全権大使や民間企業の顧問を務めるなど、幅広い知識や経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏とＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役税所篤氏は、国際的な投融資事業における豊富な経験や知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、ＨＳホールディングスのその他の関係会社であり筆頭株主のウプシロン投資事業有限責任組合の業務執行組合員であるMETA Capital㈱の代表取締役であります。また、同氏は、本書提出日現在ＨＳホールディングスの株式46,200株を所有しております。

　社外監査役櫻井幸男氏は、金融機関における専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、本書提出日現在ＨＳホールディングスの株式20,700株を所有しておりますが、それ以外にＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役植村亮仁氏は、公認会計士として財務及び会計に関する幅広い知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏とＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役高木澄典氏は、税理士として税務に関する幅広い知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏とＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　ＨＳホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準又は方針を策定しておりませんが、東京証券取引所が規定する独立役員の要件を参考にし、選任にあたっては、経歴やＨＳホールディングス及びＨＳホールディングス子会社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の特別な利害関係がないことを考慮し、ＨＳホールディングス経営陣からの独立した立場で、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　ＨＳホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を強化するため、内部監査及び内部統制部門と連携し、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を受けることができる体制をとっております。また、内部監査部門は社内各部門より十分な情報収集を行うことにより、社外監査役の独立した活動を支援しております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果等についての報告を聴取するほか、必要に応じて意見交換の場を設けることなどにより、会計監査人との連携を図っております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 新任役員

 

 

（注）１　2021年12月14日開催の臨時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

（注）２　2021年12月14日開催の臨時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

（注）３　取締役服部純一氏、税所篤氏及び大竹優子氏は社外取締役であります。

（注）４　監査役植村亮仁氏及び高木澄典氏は社外監査役であります。

 

(2) 退任役員

 

(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　男性7名　女性2名（役員のうち女性の比率22.2%）

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

（注）１　取締役古宮健一郎、松本高一は、社外取締役であります。

２　監査役櫻井幸男、野口新太郎、松川辰彦は、社外監査役であります。

３　任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　ＨＳホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役古宮健一郎氏は、金融機関における豊富な経験と企業経営に関する幅広い知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏とＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役松本高一氏は、Ｍ＆Ａ業務や証券業務に関する豊富な経験と知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏とＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役櫻井幸男氏は、金融機関における専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、本書提出日現在ＨＳホールディングスの株式25,700株を所有しておりますが、それ以外にＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役野口新太郎氏は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏とＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役松川辰彦氏は、過去にＨＳホールディングスの監査役を２年間務め、金融事業分野に対し専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、本書提出日現在ＨＳホールディングスの株式12,000株を所有しておりますが、それ以外にＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　ＨＳホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準又は方針を策定しておりませんが、東京証券取引所が規定する独立役員の要件を参考にし、選任にあたっては、経歴やＨＳホールディングス及びＨＳホールディングス子会社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の特別な利害関係がないことを考慮し、ＨＳホールディングス経営陣からの独立した立場で、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　ＨＳホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を強化するため、内部監査及び内部統制部門と連携し、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を受けることができる体制をとっております。また、内部監査部門は社内各部門より十分な情報収集を行うことにより、社外監査役の独立した活動を支援しております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果等についての報告を聴取するほか、必要に応じて意見交換の場を設けることなどにより、会計監査人との連携を図っております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

（注）１　取締役古宮健一郎、松本高一は、社外取締役であります。

２　監査役櫻井幸男、野口新太郎、松川辰彦は、社外監査役であります。

３　任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　ＨＳホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役古宮健一郎氏は、金融機関における豊富な経験と企業経営に関する幅広い知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、ＨＳホールディングス子会社のキルギスコメルツ銀行（OJSC Kyrgyzkommertsbank）の取締役（独立取締役）ですが、それ以外にＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役松本高一氏は、Ｍ＆Ａ業務や証券業務に関する豊富な経験と知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏とＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役櫻井幸男氏は、金融機関における専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、本書提出日現在ＨＳホールディングスの株式25,700株を所有しておりますが、それ以外にＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役野口新太郎氏は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏とＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役松川辰彦氏は、過去にＨＳホールディングスの監査役を２年間務め、金融事業分野に対し専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、本書提出日現在ＨＳホールディングスの株式12,000株を所有しておりますが、それ以外にＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

　ＨＳホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準又は方針を策定しておりませんが、東京証券取引所が規定する独立役員の要件を参考にし、選任にあたっては、経歴やＨＳホールディングス及びＨＳホールディングス子会社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の特別な利害関係がないことを考慮し、ＨＳホールディングス経営陣からの独立した立場で、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　ＨＳホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を強化するため、内部監査及び内部統制部門と連携し、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を受けることができる体制をとっております。また、内部監査部門は社内各部門より十分な情報収集を行うことにより、社外監査役の独立した活動を支援しております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果等についての報告を聴取するほか、必要に応じて意見交換の場を設けることなどにより、会計監査人との連携を図っております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

（注）１　取締役古宮健一郎、松本高一は、社外取締役であります。

２　監査役櫻井幸男、野口新太郎、松川辰彦は、社外監査役であります。

３　任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は、前任者の任期満了の時（平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時）までであります。

 

②　社外役員の状況

　ＨＳホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役古宮健一郎氏は、金融機関における豊富な経験と企業経営に関する幅広い知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、ＨＳホールディングス子会社のキルギスコメルツ銀行（OJSC Kyrgyzkommertsbank）の取締役（独立取締役）ですが、それ以外にＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役松本高一氏は、Ｍ＆Ａ業務や証券業務に関する豊富な経験と知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏とＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役櫻井幸男氏は、金融機関における専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、本書提出日現在ＨＳホールディングスの株式25,700株を所有しておりますが、それ以外にＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役野口新太郎氏は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏とＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役松川辰彦氏は、過去にＨＳホールディングスの監査役を２年間務め、金融事業分野に対し専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、本書提出日現在ＨＳホールディングスの株式12,000株を所有しておりますが、それ以外にＨＳホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

　ＨＳホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準又は方針を策定しておりませんが、東京証券取引所が規定する独立役員の要件を参考にし、選任にあたっては、経歴やＨＳホールディングス及びＨＳホールディングス子会社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の特別な利害関係がないことを考慮し、ＨＳホールディングス経営陣からの独立した立場で、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　ＨＳホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を強化するため、内部監査及び内部統制部門と連携し、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を受けることができる体制をとっております。また、内部監査部門は社内各部門より十分な情報収集を行うことにより、社外監査役の独立した活動を支援しております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果等についての報告を聴取するほか、必要に応じて意見交換の場を設けることなどにより、会計監査人との連携を図っております。

 

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性８名　女性－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

（注）１　取締役古宮健一郎、松本高一は、社外取締役であります。

２　監査役櫻井幸男、梅田常和、野口新太郎は、社外監査役であります。

３　任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2017年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

（１）退任役員

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性８名、女性－名（役員のうち女性の比率 －％）

 

2017年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

（１）退任役員

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性８名、女性－名（役員のうち女性の比率　－％）

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

 

（注）１　取締役澤田秀太は、取締役社長澤田秀雄の長男であります。

２　取締役古宮健一郎は、社外取締役であります。

３　監査役櫻井幸男、梅田常和、野口新太郎は、社外監査役であります。

４　任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は、前任者の任期満了の時（平成26年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時）までであります。

2016年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

（注）１　取締役澤田秀太は、取締役社長澤田秀雄の長男であります。

２　取締役古宮健一郎は、社外取締役であります。

３　監査役櫻井幸男、梅田常和は、社外監査役であります。

４　任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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