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池田泉州ホールディングス(8714)の株価チャート 池田泉州ホールディングス(8714)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)６
|
取締役会長
（代表取締役）
|
太 田 享 之
|
1958年１月29日生
|
1981年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2009年６月
|
同行審査部長
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行理事審査一部長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2014年６月
|
同行常務執行役員
|
2016年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2016年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役会長(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
64,181
|
取締役社長
兼ＣＥＯ
（代表取締役）
|
鵜 川 淳
|
1956年７月19日生
|
1980年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2006年８月
|
同行企画調整部長
|
2006年11月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行取締役
|
2012年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2014年６月
|
池田泉州銀行常務取締役
|
2016年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役頭取兼ＣＥＯ(現職)
|
|
(注)３
|
65,604
|
取締役
専務執行役員
|
和 田 季 之
|
1963年10月８日生
|
1986年４月
|
日本銀行入行
|
2007年５月
|
同行総務人事局参事役
|
2010年７月
|
同行松本支店長
|
2012年10月
|
同行金融機構局上席考査役
|
2014年６月
|
同行金融機構局審議役兼金融機構局上席考査役
|
2016年４月
|
同行検査役検査室長
|
2017年６月
|
池田泉州銀行常務執行役員
|
2019年５月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
40,627
|
取締役
専務執行役員
|
阪 口 広 一
|
1964年10月26日生
|
1988年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2016年５月
|
池田泉州銀行本町支店長
|
2016年６月
|
同行執行役員
|
2020年６月
|
同行常務執行役員
|
2021年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
36,207
|
取締役
専務執行役員
|
塚 越 治
|
1964年12月27日生
|
1988年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2016年６月
|
池田泉州銀行監査部長
|
2017年６月
|
同行執行役員
|
2019年５月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス常務執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州銀行取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
39,332
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)６
|
取締役
（社外）
(注)１
|
小笠原 敦 子
|
1960年10月６日生
|
1983年４月
|
毎日新聞社入社
|
2006年４月
|
同社岡山支局長
|
2008年４月
|
同社大阪本社経済部長
|
2011年５月
|
同社京都支局長
|
2014年７月
|
同社大阪本社編集局次長
|
2016年４月
|
同社総合事業局長
|
2017年５月
|
公益財団法人日本高校野球連盟理事
|
2018年６月
|
毎日新聞社大阪本社副代表
|
2018年６月
|
公益財団法人大同生命国際文化基金理事(現職)
|
2020年４月
|
国立大学法人大阪大学理事（非常勤）
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2021年２月
|
一般社団法人関西イノベーションセンター理事（現職）
|
2023年３月
|
建設技術研究所社外取締役（現職）
|
|
(注)３
|
10,233
|
取締役
（社外）
(注)１
|
中 川 喜 博
|
1953年５月６日生
|
1976年４月
|
阪急電鉄入社
|
2002年６月
|
同社創遊事業本部歌劇事業部長
|
2003年６月
|
同社創遊事業本部副本部長兼歌劇事業部長
|
2005年６月
|
同社取締役（創遊事業本部副本部長兼創遊統括部長）
|
2007年４月
|
同社常務取締役（流通事業本部長）
|
2013年４月
|
同社代表取締役専務取締役（創遊事業本部長）
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
阪急阪神ホールディングス取締役
|
2016年12月
|
阪急阪神ホテルズ取締役
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2017年４月
|
雅俗山荘取締役
|
2023年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
6,362
|
取締役
（社外）
(注)１
|
金 子 啓 子
|
1958年11月27日生
|
1981年４月
|
松下電器産業（現パナソニック）入社
|
2007年４月
|
同社情報セキュリティ本部長
|
2014年４月
|
パナソニックリーガル本部本部長付個人情報保護担当理事
|
2014年10月
|
ベネッセホールディングス執行役員ＣＬＯセキュリティ・コンプライアンス本部長
|
2016年６月
|
同社執行役員ＣＰＯ（ＣＩＳＯ）情報セキュリティ本部長
|
2017年４月
|
同社ＣＰＯ（ＣＩＳＯ）情報セキュリティ本部長
|
2018年４月
|
大阪経済大学経営学部ビジネス法学科准教授
|
2019年６月
|
丸大食品社外取締役（現職）
|
2022年４月
|
一般財団法人国際経済連携推進センター主任研究員
|
2022年６月
|
極東開発工業社外取締役（現職）
|
2024年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2024年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
1,109
|
取締役
（社外）
(注)１
|
久 川 秀 仁
|
1955年１月24日生
|
1978年４月
|
大金製作所（現エクセディ）入社
|
2006年６月
|
エクセディ取締役海外ビジネス担当
|
2009年４月
|
同社営業本部長
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社取締役会長
|
2023年６月
|
同社相談役
|
2024年６月
|
バンドー化学社外取締役(監査等委員)(現職)
|
2024年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2024年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
1,387
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)６
|
監査役
(常勤)
|
前 野 博 生
|
1962年１月30日生
|
1985年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2012年６月
|
池田泉州ホールディングス総合リスク管理部長
|
2012年６月
|
池田泉州銀行リスク統括部長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2014年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2014年６月
|
池田泉州銀行取締役
|
2016年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(現職)
|
|
(注)４
|
81,316
|
監査役
(常勤)
|
有 元 英 也
|
1965年11月22日生
|
1989年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2011年２月
|
池田泉州銀行山下支店長
|
2014年８月
|
同行池田営業部部長
|
2015年10月
|
同行ソリューション部長
|
2018年６月
|
同行上新庄支店長
|
2019年６月
|
同行執行役員上新庄支店長兼豊里支店長
|
2021年６月
|
池田泉州リース常務取締役 池田泉州オートリース常務取締役
|
2024年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(現職)
|
|
(注)５
|
30,233
|
監査役
(社外)
(注)２
|
森 信 静 治
|
1949年７月９日生
|
1978年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1988年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現職)
|
2004年４月 2004年４月
|
大阪弁護士会副会長 日本弁護士連合会理事
|
2005年４月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
|
2005年４月
|
連携大学院招聘教授
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2015年２月
|
北恵社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(社外)
(注)２
|
中 西 孝 平
|
1954年11月13日生
|
1977年４月
|
日本輸出入銀行(現国際協力銀行)入行
|
2004年10月
|
同行人事部長
|
2007年８月
|
同行欧州・中東地域外事審議役
|
2008年10月
|
日本政策金融公庫 国際協力銀行 特別参与
|
2011年６月
|
同社国際協力銀行取締役
|
2012年４月
|
国際協力銀行取締役企画・管理部門長
|
2013年９月
|
三菱商事顧問
|
2016年３月
|
ＳＵＭＣＯ社外取締役(監査等委員)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
2018年９月
|
一般財団法人海外投融資情報財団理事長
|
2021年６月
|
丸紅建材リース社外取締役(現職)
|
|
(注)４
|
15,488
|
計
|
392,079
|
(注) １ 取締役のうち小笠原敦子、中川喜博、金子啓子及び久川秀仁の４名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち森信静治及び中西孝平の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 上記所有株式数には、池田泉州ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれています。
なお、2025年６月の持株会による取得株式数については、提出日(2025年６月18日)現在確認ができないため、2025年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
６ 池田泉州ホールディングスは、取締役会の機能の強化及び業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、下記のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
専務執行役員
|
細 見 恭 樹
|
専務執行役員
|
井 上 愼 治
|
常務執行役員
|
藤 原 孝 嘉
|
常務執行役員
|
入 江 努
|
常務執行役員
|
松 下 恭 子
|
常務執行役員
|
篠 原 共 幸
|
執行役員
|
飯 室 良 一
|
執行役員
|
西 川 章
|
執行役員
|
朴 木 健 吾
|
執行役員
|
石 川 輝
|
執行役員
|
永 井 一 生
|
執行役員
|
成 田 敬 宣
|
執行役員
|
米 本 哲 志
|
② 2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後の役員一覧予定
2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」及び「取締役10名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、役員一覧は以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。（提出日現在）
男性14名 女性4名 （役員のうち女性の比率22.2％）
a.取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注３)
|
取締役会長
（非業務執行）
|
鵜 川 淳
|
1956年７月19日生
|
1980年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2006年８月
|
同行企画調整部長
|
2006年11月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行取締役
|
2012年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2014年６月
|
池田泉州銀行常務取締役
|
2016年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役頭取兼ＣＥＯ(現職)
|
2025年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役会長(就任予定)
|
|
(注)２
|
65,604
|
取締役代表執行役社長
兼ＣＥＯ
|
阪 口 広 一
|
1964年10月26日生
|
1988年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2016年５月
|
池田泉州銀行本町支店長
|
2016年６月
|
同行執行役員
|
2020年６月
|
同行常務執行役員
|
2021年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役専務執行役員(現職)
|
2025年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役代表執行役社長兼ＣＥＯ(就任予定)
|
2025年６月
|
池田泉州銀行代表取締役頭取兼ＣＥＯ(就任予定)
|
|
(注)２
|
36,207
|
取締役代表執行役
副社長
|
塚 越 治
|
1964年12月27日生
|
1988年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2016年６月
|
池田泉州銀行監査部長
|
2017年６月
|
同行執行役員
|
2019年５月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス常務執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州銀行取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役専務執行役員(現職)
|
2025年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役代表執行役副社長(就任予定)
|
2025年６月
|
池田泉州銀行代表取締役副頭取(就任予定)
|
|
(注)２
|
39,332
|
取締役
執行役専務
|
藤 原 孝 嘉
|
1963年10月14日生
|
1988年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2014年１月
|
池田泉州銀行三林支店長
|
2017年６月
|
同行執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州銀行常務執行役員
|
2022年６月
|
同行取締役常務執行役員(現職)
|
2022年10月
|
池田泉州ホールディングス常務執行役員(現職)
|
2025年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役執行役専務(就任予定)
|
2025年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(就任予定)
|
|
(注)２
|
39,064
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注３)
|
取締役
(注)１
|
小笠原 敦 子
|
1960年10月６日生
|
1983年４月
|
毎日新聞社入社
|
2006年４月
|
同社岡山支局長
|
2008年４月
|
同社大阪本社経済部長
|
2011年５月
|
同社京都支局長
|
2014年７月
|
同社大阪本社編集局次長
|
2016年４月
|
同社総合事業局長
|
2017年５月
|
公益財団法人日本高校野球連盟理事
|
2018年６月
|
毎日新聞社大阪本社副代表
|
2018年６月
|
公益財団法人大同生命国際文化基金理事(現職)
|
2020年４月
|
国立大学法人大阪大学理事(非常勤)
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2021年２月
|
一般社団法人関西イノベーションセンター理事(現職)
|
2023年３月
|
建設技術研究所社外取締役(現職)
|
|
(注)２
|
10,233
|
取締役
(注)１
|
金 子 啓 子
|
1958年11月27日生
|
1981年４月
|
松下電器産業(現パナソニック)入社
|
2007年４月
|
同社情報セキュリティ本部長
|
2014年４月
|
パナソニックリーガル本部本部長付個人情報保護担当理事
|
2014年10月
|
ベネッセホールディングス執行役員ＣＬＯセキュリティ・コンプライアンス本部長
|
2016年６月
|
同社執行役員ＣＰＯ(ＣＩＳＯ)情報セキュリティ本部長
|
2017年４月
|
同社ＣＰＯ(ＣＩＳＯ)情報セキュリティ本部長
|
2018年４月
|
大阪経済大学経営学部ビジネス法学科准教授
|
2019年６月
|
丸大食品社外取締役(現職)
|
2022年４月
|
一般財団法人国際経済連携推進センター主任研究員
|
2022年６月
|
極東開発工業社外取締役(現職)
|
2024年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2024年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
(注)２
|
1,109
|
取締役
(注)１
|
久 川 秀 仁
|
1955年１月24日生
|
1978年４月
|
大金製作所(現エクセディ)入社
|
2006年６月
|
エクセディ取締役海外ビジネス担当
|
2009年４月
|
同社営業本部長
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社取締役会長
|
2023年６月
|
同社相談役
|
2024年６月
|
バンドー化学社外取締役(監査等委員)(現職)
|
2024年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2024年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
(注)２
|
1,387
|
取締役
(注)１
|
坂 田 信 以
|
1957年３月31日生
|
1979年４月
|
住友化学工業(現住友化学)入社
|
2011年４月
|
同社理事生物環境科学研究所長
|
2013年４月
|
同社執行役員知的財産部担当
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2016年４月
|
住化技術情報センター取締役副社長
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年５月
|
一般社団法人日本化学工業協会常務理事(化学品管理、国際業務管掌)
|
2020年６月
|
野村総合研究所社外取締役(現職)
|
2023年６月
|
日立造船(現カナデビア)社外取締役(現職)
|
2025年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(就任予定)
|
2025年６月
|
池田泉州銀行取締役(就任予定)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注３)
|
取締役
(注)１
|
福 田 健 次
|
1956年３月４日生
|
1984年４月
|
大阪弁護士会登録 堂島法律事務所入所
|
1987年１月
|
同事務所パートナー(現職)
|
1997年６月
|
パトライト監査役
|
2002年７月
|
神戸家庭裁判所伊丹支部家事調停委員
|
2006年６月
|
大阪協栄信用組合非常勤監事(現職)
|
2007年４月
|
大阪府建設工事紛争審査会委員
|
2009年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2010年10月
|
国立大学法人大阪大学大学院高等司法研究科客員教授
|
2011年６月
|
塩野義製薬社外監査役
|
2018年６月
|
池田泉州銀行社外監査役
|
2022年４月
|
大阪弁護士会会長
|
2022年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2023年10月
|
大阪紛争調整委員会委員長(現職)
|
2024年６月
|
池田泉州銀行社外監査役(現職)
|
2025年３月
|
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ社外監査役(現職)
|
2025年４月
|
近畿弁護士会連合会理事長(現職)
|
2025年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(就任予定)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(注)１
|
山 村 輝 治
|
1957年1月28日生
|
1982年１月
|
ダスキン入社
|
2004年６月
|
同社取締役
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2022年６月
|
同社代表取締役会長
|
2023年６月
|
同社取締役会長
|
2024年６月
|
同社会長
|
2024年６月
|
ＪＰホールディングス社外取締役(監査等委員)(現職)
|
2025年４月
|
ダスキン顧問（現職）
|
2025年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役（就任予定）
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
192,936
|
(注) １ 取締役のうち小笠原敦子、金子啓子、久川秀仁、坂田信以、福田健次及び山村輝治の６名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 上記所有株式数には、池田泉州ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれています。
なお、2025年６月の持株会による取得株式数については、提出日(2025年６月18日)現在確認ができないため、2025年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
４ 池田泉州ホールディングスの委員会等の構成については、2025年６月25日開催予定の定時株主総会後の取締役会等において決議する予定です。
b.執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注２)
|
代表執行役社長
兼ＣＥＯ
|
阪 口 広 一
|
1964年10月26日生
|
a.取締役の状況参照
|
(注)１
|
36,207
|
代表執行役
副社長
|
塚 越 治
|
1964年12月27日生
|
a.取締役の状況参照
|
(注)１
|
39,332
|
執行役専務
|
和 田 季 之
|
1963年10月８日生
|
1986年４月
|
日本銀行入行
|
2007年５月
|
同行総務人事局参事役
|
2010年７月
|
同行松本支店長
|
2012年10月
|
同行金融機構局上席考査役
|
2014年６月
|
同行金融機構局審議役兼金融機構局上席考査役
|
2016年４月
|
同行検査役検査室長
|
2017年６月
|
池田泉州銀行常務執行役員
|
2019年５月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役専務執行役員(現職)
|
2025年６月
|
池田泉州ホールディングス執行役専務(就任予定)
|
|
(注)１
|
40,627
|
執行役専務
|
藤 原 孝 嘉
|
1963年10月14日生
|
a.取締役の状況参照
|
(注)１
|
39,064
|
執行役常務
|
松 下 恭 子
|
1967年12月12日生
|
1990年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2013年６月
|
池田泉州銀行箱作支店長
|
2015年７月
|
同行東岸和田支店長
|
2017年10月
|
同行泉佐野支店長
|
2018年６月
|
同行執行役員
|
2022年６月
|
同行常務執行役員(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州ホールディングス常務執行役員(現職)
|
2025年６月
|
池田泉州ホールディングス執行役常務（就任予定）
|
|
(注)１
|
29,387
|
執行役常務
|
篠 原 共 幸
|
1969年12月６日生
|
1992年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2013年６月
|
池田泉州銀行鳳支店長
|
2016年10月
|
同行藤井寺支店長
|
2019年５月
|
同行営業統括部長兼ステーションネット支店長
|
2020年６月
|
同行執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
2023年６月
|
池田泉州ホールディングス常務執行役員(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州銀行常務執行役員(現職)
|
2024年３月
|
池田泉州エリアサポート代表取締役社長(現職)
|
2025年６月
|
池田泉州ホールディングス執行役常務（就任予定）
|
2025年６月
|
池田泉州銀行取締役常務執行役員(就任予定）
|
|
(注)１
|
30,143
|
執行役常務
|
飯 室 良 一
|
1966年２月１日生
|
1989年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2020年６月
|
池田泉州銀行事務統括部長
|
2021年６月
|
同行執行役員(現職)
|
2023年１月
|
池田泉州ホールディングス執行役員(現職)
|
2025年６月
|
池田泉州ホールディングス執行役常務(就任予定）
|
2025年６月
|
池田泉州銀行常務執行役員(就任予定）
|
|
(注)１
|
25,440
|
執行役
|
西 川 章
|
1968年４月20日生
|
1991年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2018年10月
|
池田泉州銀行泉南支店長
|
2020年４月
|
同行貝塚支店長
|
2022年６月
|
同行執行役員
|
2024年１月
|
池田泉州ホールディングス執行役員(現職)
|
2025年６月
|
池田泉州ホールディングス執行役(就任予定）
|
|
(注)１
|
20,529
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) （注２)
|
執行役
|
永 井 一 生
|
1971年２月26日生
|
1995年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2021年６月
|
池田泉州銀行企画総務部長
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス企画総務部長
|
2023年６月
|
池田泉州銀行執行役員(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州ホールディングス執行役員(現職)
|
2025年６月
|
池田泉州ホールディングス執行役(就任予定）
|
|
(注)１
|
21,843
|
執行役
|
成 田 敬 宣
|
1971年12月１日生
|
1994年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2022年６月
|
池田泉州銀行リスク統括部長
|
2022年６月
|
池田泉州ホールディングス総合リスク管理部長
|
2023年６月
|
池田泉州銀行執行役員(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州ホールディングス執行役員(現職)
|
2025年６月
|
池田泉州ホールディングス執行役(就任予定）
|
|
(注)１
|
17,027
|
執行役
|
米 本 哲 志
|
1972年３月７日生
|
1995年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2020年４月
|
池田泉州銀行泉南支店長兼樽井支店長
|
2022年６月
|
同行貝塚支店長兼東貝塚支店長
|
2024年６月
|
同行執行役員(現職)
|
2024年６月
|
池田泉州ホールディングス執行役員(現職)
|
2025年６月
|
池田泉州ホールディングス執行役(就任予定）
|
|
(注)１
|
21,842
|
計
|
321,441
|
(注) １ 執行役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の後最初に招集される取締役会における決議の時より、2026年３月期に係る定時株主総会終結の後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
２ 上記所有株式数には、池田泉州ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれています。
なお、2025年６月の持株会による取得株式数については、提出日(2025年６月18日)現在確認ができないため、2025年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
③ 社外役員の状況
池田泉州ホールディングスの社外取締役は６名（定時株主総会の議案承認可決後）であります。
社外取締役小笠原敦子氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式10,233株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。
社外取締役小笠原敦子氏は、報道機関において要職をつとめるなど、実業界での幅広い経験と実績に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役小笠原敦子氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
社外取締役金子啓子氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式1,109株を保有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。
社外取締役金子啓子氏は上場会社で要職を務めた幅広い経験と実績に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役金子啓子氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
社外取締役久川秀仁氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式1,387株を保有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。
社外取締役久川秀仁氏は、上場会社の代表取締役として企業経営に関与した幅広い経験と高い見識に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役久川秀仁氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
社外取締役坂田信以氏は、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。
社外取締役坂田信以氏は、上場会社等の執行役員及び社外取締役として企業経営に関与した幅広い経験と高い見識に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たすことが期待されます。なお、社外取締役坂田信以氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職します。
社外取締役福田健次氏は、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。
社外取締役福田健次氏は、弁護士及び上場会社の社外監査役としての幅広い経験と高い見識に基づき、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で池田泉州ホールディングスの社外取締役としての役割を果たすことが期待されます。
社外取締役山村輝治氏は、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。
社外取締役山村輝治氏は、上場会社の代表取締役として企業経営に関与した幅広い経験と高い見識に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たすことが期待されます。
池田泉州ホールディングスは、社外取締役の独立性を客観的に判断するため、以下のとおり社外取締役の独立性に関する基準を定め、この基準をもとに社外取締役を選任しております。社外取締役小笠原敦子氏、金子啓子氏、久川秀仁氏、坂田信以氏、福田健次氏及び山村輝治氏の６名は、この独立性に関する基準を満たしており、上場している証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反の生じる恐れがないため独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
＜独立性判断基準＞
原則として、現在または最近（※１）において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
１．池田泉州ホールディングスグループを主要（※２）な取引先とする者またはその業務執行者
２．池田泉州ホールディングスグループの主要な取引先またはその業務執行者
３．池田泉州ホールディングスグループから役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律家（当該財産を得ている者が法人等の場合は、当該法人等に所属する者）
４．池田泉州ホールディングスの主要株主（※４）またはその業務執行者
５．池田泉州ホールディングスグループから多額の寄付等を受ける者またはその業務執行者
６．過去（※５）に池田泉州ホールディングスグループの業務執行者であった者
７．次に掲げる者（重要でない者を除く）の近親者（※６）
Ａ．上記１～６に該当する者
Ｂ．池田泉州ホールディングスグループの企業の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等
※１「最近」の定義：実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む
※２「主要」の定義：直近事業年度における年間連結総売上高（池田泉州ホールディングスの場合は年間連結経常収益）の２％以上を基準に判定
※３「多額」の定義：過去３年間の平均で、年間10百万円以上
※４「主要株主」の定義：直近の事業年度末時点において、総議決権の10％以上の議決権を保有する者
※５「過去」の定義：10年以内
※６「近親者」の定義：２親等以内
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、池田泉州ホールディングスは監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へと移行します。
移行後、社外取締役は、監査委員会、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの内部統制の状況の報告を受け、提言・助言等を行う予定です。また、監査委員会は、監査委員から、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの内部統制の状況の報告を受け、提言・助言等を行う予定です。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 2024年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
太 田 享 之
|
1958年１月29日生
|
1981年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2009年６月
|
同行審査部長
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行理事審査一部長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2014年６月
|
同行常務執行役員
|
2016年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2016年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役会長(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
58,380
|
取締役社長
兼ＣＥＯ
（代表取締役）
|
鵜 川 淳
|
1956年７月19日生
|
1980年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2006年８月
|
同行企画調整部長
|
2006年11月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行取締役
|
2012年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2014年６月
|
池田泉州銀行常務取締役
|
2016年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役頭取兼ＣＥＯ(現職)
|
|
(注)３
|
59,900
|
取締役
専務執行役員
|
和 田 季 之
|
1963年10月８日生
|
1986年４月
|
日本銀行入行
|
2007年５月
|
同行総務人事局参事役
|
2010年７月
|
同行松本支店長
|
2012年10月
|
同行金融機構局上席考査役
|
2014年６月
|
同行金融機構局審議役兼金融機構局上席考査役
|
2016年４月
|
同行検査役検査室長
|
2017年６月
|
池田泉州銀行常務執行役員
|
2019年５月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
36,800
|
取締役
専務執行役員
|
阪 口 広 一
|
1964年10月26日生
|
1988年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2016年５月
|
池田泉州銀行本町支店長
|
2016年６月
|
同行執行役員
|
2020年６月
|
同行常務執行役員
|
2021年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
32,340
|
取締役
専務執行役員
|
塚 越 治
|
1964年12月27日生
|
1988年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2016年６月
|
池田泉州銀行監査部長
|
2017年６月
|
同行執行役員
|
2019年５月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス常務執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州銀行取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
33,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(社外)
(注)１
|
古 川 実
|
1943年６月13日生
|
1966年４月
|
日立造船入社
|
1994年６月
|
同社理事経理部長
|
1998年４月
|
同社取締役
|
2001年６月
|
同社代表取締役専務取締役
|
2005年４月
|
同社代表取締役取締役社長
|
2010年６月
|
同社代表取締役取締役会長兼社長
|
2013年４月
|
同社代表取締役取締役会長兼ＣＥＯ
|
2016年４月
|
同社代表取締役取締役会長
|
2016年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
2017年４月
|
日立造船取締役相談役
|
2017年６月
|
同社相談役
|
2017年６月
|
ユニチカ社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2018年６月
|
ＯＫＫ(現ニデックオーケーケー)社外取締役
|
2021年６月
|
日立造船顧問
|
2023年６月
|
同社名誉顧問(現職)
|
|
(注)３
|
34,900
|
取締役
(社外)
(注)１
|
小 山 孝 男
|
1948年12月11日生
|
1971年４月
|
日立製作所入社
|
2004年４月
|
同社関東支社長
|
2007年４月
|
同社執行役常務関西支社長
|
2011年４月
|
日立ソリューションズ代表取締役副社長執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2016年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
34,900
|
取締役
（社外）
(注)１
|
小笠原 敦 子
|
1960年10月６日生
|
1983年４月
|
毎日新聞社入社
|
2006年４月
|
同社岡山支局長
|
2008年４月
|
同社大阪本社経済部長
|
2011年５月
|
同社京都支局長
|
2014年７月
|
同社大阪本社編集局次長
|
2016年４月
|
同社総合事業局長
|
2017年５月
|
公益財団法人日本高校野球連盟理事
|
2018年６月
|
毎日新聞社大阪本社副代表
|
2018年６月
|
公益財団法人大同生命国際文化基金理事(現職)
|
2020年４月
|
国立大学法人大阪大学理事（非常勤）
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2021年２月
|
一般社団法人関西イノベーションセンター理事(現職)
|
2023年３月
|
建設技術研究所社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
8,700
|
取締役
（社外）
(注)１
|
中 川 喜 博
|
1953年５月６日生
|
1976年４月
|
阪急電鉄入社
|
2002年６月
|
同社創遊事業本部歌劇事業部長
|
2003年６月
|
同社創遊事業本部副本部長兼歌劇事業部長
|
2005年６月
|
同社取締役(創遊事業本部副本部長兼創遊統括部長)
|
2007年４月
|
同社常務取締役(流通事業本部長)
|
2013年４月
|
同社代表取締役専務取締役(創遊事業本部長)
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
阪急阪神ホールディングス取締役
|
2016年12月
|
阪急阪神ホテルズ取締役
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長(現職)
|
2017年４月
|
雅俗山荘取締役(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
2,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
北 川 智 司
|
1962年２月１日生
|
1984年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2007年10月
|
同行融資二部長
|
2009年７月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行理事
|
2013年６月
|
同行監査役
|
2017年６月
|
池田泉州リース監査役
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(現職)
|
|
(注)４
|
35,640
|
監査役
(常勤)
|
前 野 博 生
|
1962年１月30日生
|
1985年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2012年６月
|
池田泉州ホールディングス総合リスク管理部長
|
2012年６月
|
池田泉州銀行リスク統括部長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2014年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2014年６月
|
池田泉州銀行取締役
|
2016年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(現職)
|
|
(注)５
|
78,200
|
監査役
(社外)
(注)２
|
森 信 静 治
|
1949年７月９日生
|
1978年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1988年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現職)
|
2004年４月 2004年４月
|
大阪弁護士会副会長 日本弁護士連合会理事
|
2005年４月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
|
2005年４月
|
連携大学院招聘教授
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2015年２月
|
北恵社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
(社外)
(注)２
|
中 西 孝 平
|
1954年11月13日生
|
1977年４月
|
日本輸出入銀行(現国際協力銀行)入行
|
2004年10月
|
同行人事部長
|
2007年８月
|
同行欧州・中東地域外事審議役
|
2008年10月
|
日本政策金融公庫 国際協力銀行 特別参与
|
2011年６月
|
同社国際協力銀行取締役
|
2012年４月
|
国際協力銀行取締役企画・管理部門長
|
2013年９月
|
三菱商事顧問
|
2016年３月
|
ＳＵＭＣＯ社外取締役(監査等委員)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
2018年９月
|
一般財団法人海外投融資情報財団理事長
|
2021年６月
|
丸紅建材リース社外取締役(現職)
|
|
(注)５
|
13,900
|
計
|
429,760
|
(注) １ 取締役のうち古川実、小山孝男、小笠原敦子及び中川喜博の４名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち森信静治及び中西孝平の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 池田泉州ホールディングスは、取締役会の機能の強化及び業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、下記のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
専務執行役員
|
細 見 恭 樹
|
専務執行役員
|
井 上 愼 治
|
常務執行役員
|
藤 原 孝 嘉
|
常務執行役員
|
入 江 努
|
常務執行役員
|
松 下 恭 子
|
常務執行役員
|
篠 原 共 幸
|
執行役員
|
大 塚 篤 史
|
執行役員
|
飯 室 良 一
|
執行役員
|
朴 木 健 吾
|
執行役員
|
西 川 章
|
執行役員
|
石 川 輝
|
執行役員
|
永 井 一 生
|
執行役員
|
成 田 敬 宣
|
② 2024年６月26日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後の役員一覧予定
2024年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、役員一覧は以下のとおりとなる予定であります。（提出日現在）
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
太 田 享 之
|
1958年１月29日生
|
1981年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2009年６月
|
同行審査部長
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行理事審査一部長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2014年６月
|
同行常務執行役員
|
2016年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2016年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役会長(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
58,380
|
取締役社長
兼ＣＥＯ
（代表取締役）
|
鵜 川 淳
|
1956年７月19日生
|
1980年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2006年８月
|
同行企画調整部長
|
2006年11月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行取締役
|
2012年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2014年６月
|
池田泉州銀行常務取締役
|
2016年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役頭取兼ＣＥＯ(現職)
|
|
(注)３
|
59,900
|
取締役
専務執行役員
|
和 田 季 之
|
1963年10月８日生
|
1986年４月
|
日本銀行入行
|
2007年５月
|
同行総務人事局参事役
|
2010年７月
|
同行松本支店長
|
2012年10月
|
同行金融機構局上席考査役
|
2014年６月
|
同行金融機構局審議役兼金融機構局上席考査役
|
2016年４月
|
同行検査役検査室長
|
2017年６月
|
池田泉州銀行常務執行役員
|
2019年５月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
36,800
|
取締役
専務執行役員
|
阪 口 広 一
|
1964年10月26日生
|
1988年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2016年５月
|
池田泉州銀行本町支店長
|
2016年６月
|
同行執行役員
|
2020年６月
|
同行常務執行役員
|
2021年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
32,340
|
取締役
専務執行役員
|
塚 越 治
|
1964年12月27日生
|
1988年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2016年６月
|
池田泉州銀行監査部長
|
2017年６月
|
同行執行役員
|
2019年５月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス常務執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州銀行取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
33,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（社外）
(注)１
|
小笠原 敦 子
|
1960年10月６日生
|
1983年４月
|
毎日新聞社入社
|
2006年４月
|
同社岡山支局長
|
2008年４月
|
同社大阪本社経済部長
|
2011年５月
|
同社京都支局長
|
2014年７月
|
同社大阪本社編集局次長
|
2016年４月
|
同社総合事業局長
|
2017年５月
|
公益財団法人日本高校野球連盟理事
|
2018年６月
|
毎日新聞社大阪本社副代表
|
2018年６月
|
公益財団法人大同生命国際文化基金理事(現職)
|
2020年４月
|
国立大学法人大阪大学理事（非常勤）
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2021年２月
|
一般社団法人関西イノベーションセンター理事（現職）
|
2023年３月
|
建設技術研究所社外取締役（現職）
|
|
(注)３
|
8,700
|
取締役
（社外）
(注)１
|
中 川 喜 博
|
1953年５月６日生
|
1976年４月
|
阪急電鉄入社
|
2002年６月
|
同社創遊事業本部歌劇事業部長
|
2003年６月
|
同社創遊事業本部副本部長兼歌劇事業部長
|
2005年６月
|
同社取締役（創遊事業本部副本部長兼創遊統括部長）
|
2007年４月
|
同社常務取締役（流通事業本部長）
|
2013年４月
|
同社代表取締役専務取締役（創遊事業本部長）
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
阪急阪神ホールディングス取締役
|
2016年12月
|
阪急阪神ホテルズ取締役
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長(現職)
|
2017年４月
|
雅俗山荘取締役(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
2,500
|
取締役
（社外）
(注)１
|
金 子 啓 子
|
1958年11月27日生
|
1981年４月
|
松下電器産業（現パナソニック）入社
|
2007年４月
|
同社情報セキュリティ本部長
|
2014年４月
|
パナソニックリーガル本部本部長付個人情報保護担当理事
|
2014年10月
|
ベネッセホールディングス執行役員ＣＬＯセキュリティ・コンプライアンス本部長
|
2016年６月
|
同社執行役員ＣＰＯ（ＣＩＳＯ）情報セキュリティ本部長
|
2017年４月
|
同社ＣＰＯ（ＣＩＳＯ）情報セキュリティ本部長
|
2018年４月
|
大阪経済大学経営学部ビジネス法学科准教授
|
2019年６月
|
丸大食品社外取締役（現職）
|
2022年４月
|
一般財団法人国際経済連携推進センター主任研究員
|
2022年６月
|
極東開発工業社外取締役（現職）
|
2024年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役（就任予定）
|
2024年６月
|
池田泉州銀行取締役(就任予定)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（社外）
(注)１
|
久 川 秀 仁
|
1955年１月24日生
|
1978年４月
|
大金製作所（現エクセディ）入社
|
2006年６月
|
エクセディ取締役海外ビジネス担当
|
2009年４月
|
同社営業本部長
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社取締役会長
|
2023年６月
|
同社相談役
|
2024年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役（就任予定）
|
2024年６月
|
池田泉州銀行取締役(就任予定)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
前 野 博 生
|
1962年１月30日生
|
1985年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2012年６月
|
池田泉州ホールディングス総合リスク管理部長
|
2012年６月
|
池田泉州銀行リスク統括部長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2014年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2014年６月
|
池田泉州銀行取締役
|
2016年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(現職)
|
|
(注)４
|
78,200
|
監査役
(常勤)
|
有 元 英 也
|
1965年11月22日生
|
1989年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2011年２月
|
池田泉州銀行山下支店長
|
2014年８月
|
同行池田営業部部長
|
2015年10月
|
同行ソリューション部長
|
2018年６月
|
同行上新庄支店長
|
2019年６月
|
同行執行役員上新庄支店長兼豊里支店長
|
2021年６月
|
池田泉州リース常務取締役（現職） 池田泉州オートリース常務取締役（現職）
|
2024年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(就任予定)
|
|
(注)５
|
27,344
|
監査役
(社外)
(注)２
|
森 信 静 治
|
1949年７月９日生
|
1978年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1988年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現職)
|
2004年４月 2004年４月
|
大阪弁護士会副会長 日本弁護士連合会理事
|
2005年４月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
|
2005年４月
|
連携大学院招聘教授
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2015年２月
|
北恵社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(社外)
(注)２
|
中 西 孝 平
|
1954年11月13日生
|
1977年４月
|
日本輸出入銀行(現国際協力銀行)入行
|
2004年10月
|
同行人事部長
|
2007年８月
|
同行欧州・中東地域外事審議役
|
2008年10月
|
日本政策金融公庫 国際協力銀行 特別参与
|
2011年６月
|
同社国際協力銀行取締役
|
2012年４月
|
国際協力銀行取締役企画・管理部門長
|
2013年９月
|
三菱商事顧問
|
2016年３月
|
ＳＵＭＣＯ社外取締役(監査等委員)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
2018年９月
|
一般財団法人海外投融資情報財団理事長
|
2021年６月
|
丸紅建材リース社外取締役(現職)
|
|
(注)４
|
13,900
|
計
|
351,664
|
(注) １ 取締役のうち小笠原敦子、中川喜博、金子啓子及び久川秀仁の４名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち森信静治及び中西孝平の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 池田泉州ホールディングスは、取締役会の機能の強化及び業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
2024年６月26日開催予定の定時株主総会終結後の執行役員は13名で、下記のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
専務執行役員
|
細 見 恭 樹
|
専務執行役員
|
井 上 愼 治
|
常務執行役員
|
藤 原 孝 嘉
|
常務執行役員
|
入 江 努
|
常務執行役員
|
松 下 恭 子
|
常務執行役員
|
篠 原 共 幸
|
執行役員
|
飯 室 良 一
|
執行役員
|
西 川 章
|
執行役員
|
朴 木 健 吾
|
執行役員
|
石 川 輝
|
執行役員
|
永 井 一 生
|
執行役員
|
成 田 敬 宣
|
執行役員
|
米 本 哲 志
|
③ 社外役員の状況
池田泉州ホールディングスの社外取締役は４名（定時株主総会の議案承認可決後）であります。
社外取締役小笠原敦子氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式8,700株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。
社外取締役小笠原敦子氏は、報道機関において要職をつとめるなど、実業界での幅広い経験と実績に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役小笠原敦子氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
社外取締役中川喜博氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式2,500株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外取締役中川喜博氏が代表取締役会長を務めている阪急阪神ホテルズと池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。
社外取締役中川喜博氏は、上場会社の経営者としての幅広い経験及び実績に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役中川喜博氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
社外取締役金子啓子氏は、池田泉州銀行との間に取引はありません。
社外取締役金子啓子氏は上場会社で要職を務めた幅広い経験と実績に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督及びアドバイスを行うことが期待されます。なお、社外取締役金子啓子氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職します。
社外取締役久川秀仁氏は、池田泉州銀行との間に取引はありません。
社外取締役久川秀仁氏は、上場会社の代表取締役として企業経営に関与した幅広い経験と高い見識に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たすことが期待されます。なお、社外取締役久川秀仁氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職します。
池田泉州ホールディングスの社外監査役は２名であります。
社外監査役森信静治氏は、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外監査役森信静治氏の兼職先である北恵株式会社と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引があります。
社外監査役森信静治氏は、弁護士としての幅広い経験と高い見識があり、かつ十分な社会的信用を有していること、また企業の社外取締役としての経験から、池田泉州ホールディングスの経営執行等の適法性について、客観的・中立的な立場に立って、社外監査役としての役割を果たしております。
社外監査役中西孝平氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式13,900株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外監査役中西孝平氏の出身元である株式会社国際協力銀行と池田泉州銀行との間で海外に進出する本邦企業へのサポートを目的とした業務協力協定を締結しておりますが、対価の授受を伴うものではありません。
社外監査役中西孝平氏は、銀行の取締役や企業の社外取締役を通じて培ってきた、国際金融に関する幅広い経験と見識並びに企業経営に関する経験及びコーポレート・ガバナンスに関する見識があり、かつ十分な社会的信用を有していることから、客観的・中立的な立場に立って、社外監査役としての役割を果たしております。
池田泉州ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役（以下、社外役員といいます。）の独立性を客観的に判断するため、以下のとおり社外役員の独立性に関する基準を定め、この基準をもとに社外役員を選任しております。社外取締役小笠原敦子氏、中川喜博氏、金子啓子氏及び久川秀仁氏並びに社外監査役森信静治氏及び中西孝平氏の６名は、この独立性に関する基準を満たしており、上場している証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反の生じる恐れがないため独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
＜独立性判断基準＞
原則として、現在または最近（※１）において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
１．池田泉州ホールディングスグループを主要（※２）な取引先とする者またはその業務執行者
２．池田泉州ホールディングスグループの主要な取引先またはその業務執行者
３．池田泉州ホールディングスグループから役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律家（当該財産を得ている者が法人等の場合は、当該法人等に所属する者）
４．池田泉州ホールディングスの主要株主（※４）またはその業務執行者
５．池田泉州ホールディングスグループから多額の寄付等を受ける者またはその業務執行者
６．過去（※５）に池田泉州ホールディングスグループの業務執行者であった者
７．次に掲げる者（重要でない者を除く）の近親者（※６）
Ａ．上記１～６に該当する者
Ｂ．池田泉州ホールディングスグループの企業の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等
※１「最近」の定義：実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む
※２「主要」の定義：直近事業年度における年間連結総売上高（池田泉州ホールディングスの場合は年間連結経常収益）の２％以上を基準に判定
※３「多額」の定義：過去３年間の平均で、年間10百万円以上
※４「主要株主」の定義：直近の事業年度末時点において、総議決権の10％以上の議決権を保有する者
※５「過去」の定義：10年以内
※６「近親者」の定義：２親等以内
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの内部統制の状況の報告を受けており、提言・助言等を行っております。また、社外監査役は、常勤監査役から監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの内部統制の状況の報告を受けており、提言・助言等を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 2023年６月21日（有価証券報告書提出日）現在の役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
太 田 享 之
|
1958年１月29日生
|
1981年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2009年６月
|
同行審査部長
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行理事審査一部長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2014年６月
|
同行常務執行役員
|
2016年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2016年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役会長(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
52,080
|
取締役社長
兼ＣＥＯ
（代表取締役）
|
鵜 川 淳
|
1956年７月19日生
|
1980年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2006年８月
|
同行企画調整部長
|
2006年11月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行取締役
|
2012年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2014年６月
|
池田泉州銀行常務取締役
|
2016年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役頭取兼ＣＥＯ(現職)
|
|
(注)３
|
53,500
|
取締役
専務執行役員
|
和 田 季 之
|
1963年10月８日生
|
1986年４月
|
日本銀行入行
|
2007年５月
|
同行総務人事局参事役
|
2010年７月
|
同行松本支店長
|
2012年10月
|
同行金融機構局上席考査役
|
2014年６月
|
同行金融機構局審議役兼金融機構局上席考査役
|
2016年４月
|
同行検査役検査室長
|
2017年６月
|
池田泉州銀行常務執行役員
|
2019年５月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
32,500
|
取締役
常務執行役員
|
阪 口 広 一
|
1964年10月26日生
|
1988年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2016年５月
|
池田泉州銀行本町支店長
|
2016年６月
|
同行執行役員
|
2020年６月
|
同行常務執行役員
|
2021年６月
|
同行取締役常務執行役員(現職)
|
2022年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
28,440
|
取締役
常務執行役員
|
塚 越 治
|
1964年12月27日生
|
1988年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2016年６月
|
池田泉州銀行監査部長
|
2017年６月
|
同行執行役員
|
2019年５月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス常務執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州銀行取締役常務執行役員(現職)
|
2022年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
27,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(社外)
(注)１
|
古 川 実
|
1943年６月13日生
|
1966年４月
|
日立造船入社
|
1994年６月
|
同社理事経理部長
|
1998年４月
|
同社取締役
|
2001年６月
|
同社代表取締役専務取締役
|
2005年４月
|
同社代表取締役取締役社長
|
2010年６月
|
同社代表取締役取締役会長兼社長
|
2013年４月
|
同社代表取締役取締役会長兼ＣＥＯ
|
2016年４月
|
同社代表取締役取締役会長
|
2016年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
2017年４月
|
日立造船取締役相談役
|
2017年６月
|
同社相談役
|
2017年６月
|
ユニチカ社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2018年６月
|
ＯＫＫ(現ニデックオーケーケー)社外取締役
|
2021年６月
|
日立造船顧問(現職)
|
|
(注)３
|
30,600
|
取締役
(社外)
(注)１
|
小 山 孝 男
|
1948年12月11日生
|
1971年４月
|
日立製作所入社
|
2004年４月
|
同社関東支社長
|
2007年４月
|
同社執行役常務関西支社長
|
2011年４月
|
日立ソリューションズ代表取締役副社長執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2016年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
30,600
|
取締役
（社外）
(注)１
|
山 澤 倶 和
|
1947年11月26日生
|
1971年４月
|
京阪神急行電鉄入社
(1973年４月１日に阪急電鉄、2005年４月１日に阪急ホールディングス、2006年10月１日に阪急阪神ホールディングスに商号変更)
|
1999年６月
|
同社統括本部副本部長兼広報室長
|
2000年６月
|
同社取締役統括本部長
|
2002年４月 2002年４月
|
同社取締役
第一阪急ホテルズ代表取締役社長
|
2005年４月
|
阪急ホテルマネジメント代表取締役社長
|
2007年６月
|
阪急阪神ホールディングス取締役
|
2008年４月
|
阪急阪神ホテルズ代表取締役社長
|
2012年４月
|
同社代表取締役会長
|
2012年６月 2012年６月
|
同社相談役
阪神高速道路代表取締役社長
|
2014年４月
|
阪急阪神ホテルズ顧問
|
2016年６月
|
阪神高速道路顧問
|
2017年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
2017年９月
|
チャーム・ケア・コーポレーション社外取締役(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2019年４月
|
阪急阪神ホテルズ特別顧問(現職)
|
2020年６月
|
阪神高速道路シニアアドバイザー(現職)
|
|
(注)３
|
31,340
|
取締役
（社外）
(注)１
|
小笠原 敦 子
|
1960年10月６日生
|
1983年４月
|
毎日新聞社入社
|
2006年４月
|
同社岡山支局長
|
2008年４月
|
同社大阪本社経済部長
|
2011年５月
|
同社京都支局長
|
2014年７月
|
同社大阪本社編集局次長
|
2016年４月
|
同社総合事業局長
|
2017年５月
|
公益財団法人日本高校野球連盟理事
|
2018年６月
|
毎日新聞社大阪本社副代表
|
2018年６月
|
公益財団法人大同生命国際文化基金理事(現職)
|
2020年４月
|
国立大学法人大阪大学理事（非常勤）
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2021年２月
|
一般社団法人関西イノベーションセンター理事(現職)
|
2023年３月
|
建設技術研究所社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
7,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
北 川 智 司
|
1962年２月１日生
|
1984年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2007年10月
|
同行融資二部長
|
2009年７月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行理事
|
2013年６月
|
同行監査役
|
2017年６月
|
池田泉州リース監査役
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(現職)
|
|
(注)４
|
32,240
|
監査役
(常勤)
|
前 野 博 生
|
1962年１月30日生
|
1985年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2012年６月
|
池田泉州ホールディングス総合リスク管理部長
|
2012年６月
|
池田泉州銀行リスク統括部長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2014年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2014年６月
|
池田泉州銀行取締役
|
2016年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(現職)
|
|
(注)５
|
74,800
|
監査役
(社外)
(注)２
|
森 信 静 治
|
1949年７月９日生
|
1978年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1988年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現職)
|
2004年４月 2004年４月
|
大阪弁護士会副会長 日本弁護士連合会理事
|
2005年４月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
|
2005年４月
|
連携大学院招聘教授
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2015年２月
|
北恵社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
(社外)
(注)２
|
中 西 孝 平
|
1954年11月13日生
|
1977年４月
|
日本輸出入銀行(現国際協力銀行)入行
|
2004年10月
|
同行人事部長
|
2007年８月
|
同行欧州・中東地域外事審議役
|
2008年10月
|
日本政策金融公庫 国際協力銀行 特別参与
|
2011年６月
|
同社国際協力銀行取締役
|
2012年４月
|
国際協力銀行取締役企画・管理部門長
|
2013年９月
|
三菱商事顧問
|
2016年３月
|
ＳＵＭＣＯ社外取締役(監査等委員)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
2018年９月
|
一般財団法人海外投融資情報財団理事長
|
2021年６月
|
丸紅建材リース社外取締役(現職)
|
|
(注)５
|
12,200
|
計
|
412,500
|
(注) １ 取締役のうち古川実、小山孝男、山澤倶和及び小笠原敦子の４名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち森信静治及び中西孝平の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 池田泉州ホールディングスは、取締役会の機能の強化及び業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、下記のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
専務執行役員
|
細 見 恭 樹
|
専務執行役員
|
井 上 愼 治
|
常務執行役員
|
平 井 博 将
|
常務執行役員
|
藤 原 孝 嘉
|
執行役員
|
大 塚 篤 史
|
執行役員グループ戦略部長
|
篠 原 共 幸
|
執行役員
|
飯 室 良 一
|
② 2023年６月27日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後の役員一覧予定
2023年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、役員一覧は以下のとおりとなる予定であります。（提出日現在）
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
太 田 享 之
|
1958年１月29日生
|
1981年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2009年６月
|
同行審査部長
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行理事審査一部長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2014年６月
|
同行常務執行役員
|
2016年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2016年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役会長(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
52,080
|
取締役社長
兼ＣＥＯ
（代表取締役）
|
鵜 川 淳
|
1956年７月19日生
|
1980年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2006年８月
|
同行企画調整部長
|
2006年11月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行取締役
|
2012年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2014年６月
|
池田泉州銀行常務取締役
|
2016年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役頭取兼ＣＥＯ(現職)
|
|
(注)３
|
53,500
|
取締役
専務執行役員
|
和 田 季 之
|
1963年10月８日生
|
1986年４月
|
日本銀行入行
|
2007年５月
|
同行総務人事局参事役
|
2010年７月
|
同行松本支店長
|
2012年10月
|
同行金融機構局上席考査役
|
2014年６月
|
同行金融機構局審議役兼金融機構局上席考査役
|
2016年４月
|
同行検査役検査室長
|
2017年６月
|
池田泉州銀行常務執行役員
|
2019年５月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
32,500
|
取締役
専務執行役員
|
阪 口 広 一
|
1964年10月26日生
|
1988年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2016年５月
|
池田泉州銀行本町支店長
|
2016年６月
|
同行執行役員
|
2020年６月
|
同行常務執行役員
|
2021年６月
|
同行取締役常務執行役員(現職)
|
2022年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役常務執行役員(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(就任予定)
|
2023年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役専務執行役員(就任予定)
|
|
(注)３
|
28,440
|
取締役
専務執行役員
|
塚 越 治
|
1964年12月27日生
|
1988年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2016年６月
|
池田泉州銀行監査部長
|
2017年６月
|
同行執行役員
|
2019年５月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス常務執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州銀行取締役常務執行役員(現職)
|
2022年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役常務執行役員(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(就任予定)
|
2023年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役専務執行役員(就任予定)
|
|
(注)３
|
27,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(社外)
(注)１
|
古 川 実
|
1943年６月13日生
|
1966年４月
|
日立造船入社
|
1994年６月
|
同社理事経理部長
|
1998年４月
|
同社取締役
|
2001年６月
|
同社代表取締役専務取締役
|
2005年４月
|
同社代表取締役取締役社長
|
2010年６月
|
同社代表取締役取締役会長兼社長
|
2013年４月
|
同社代表取締役取締役会長兼ＣＥＯ
|
2016年４月
|
同社代表取締役取締役会長
|
2016年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
2017年４月
|
日立造船取締役相談役
|
2017年６月
|
同社相談役
|
2017年６月
|
ユニチカ社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2018年６月
|
ＯＫＫ(現ニデックオーケーケー)社外取締役
|
2021年６月
|
日立造船顧問(現職)
|
|
(注)３
|
30,600
|
取締役
(社外)
(注)１
|
小 山 孝 男
|
1948年12月11日生
|
1971年４月
|
日立製作所入社
|
2004年４月
|
同社関東支社長
|
2007年４月
|
同社執行役常務関西支社長
|
2011年４月
|
日立ソリューションズ代表取締役副社長執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2016年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
30,600
|
取締役
（社外）
(注)１
|
小笠原 敦 子
|
1960年10月６日生
|
1983年４月
|
毎日新聞社入社
|
2006年４月
|
同社岡山支局長
|
2008年４月
|
同社大阪本社経済部長
|
2011年５月
|
同社京都支局長
|
2014年７月
|
同社大阪本社編集局次長
|
2016年４月
|
同社総合事業局長
|
2017年５月
|
公益財団法人日本高校野球連盟理事
|
2018年６月
|
毎日新聞社大阪本社副代表
|
2018年６月
|
公益財団法人大同生命国際文化基金理事(現職)
|
2020年４月
|
国立大学法人大阪大学理事（非常勤）
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2021年２月
|
一般社団法人関西イノベーションセンター理事（現職）
|
2023年３月
|
建設技術研究所社外取締役（現職）
|
|
(注)３
|
7,000
|
取締役
（社外）
(注)１
|
中 川 喜 博
|
1953年５月６日生
|
1976年４月
|
阪急電鉄入社
|
2002年６月
|
同社創遊事業本部歌劇事業部長
|
2003年６月
|
同社創遊事業本部副本部長兼歌劇事業部長
|
2005年６月
|
同社取締役（創遊事業本部副本部長兼創遊統括部長）
|
2007年４月
|
同社常務取締役（流通事業本部長）
|
2013年４月
|
同社代表取締役専務取締役（創遊事業本部長）
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
阪急阪神ホールディングス取締役
|
2016年12月
|
阪急阪神ホテルズ取締役
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長(現職)
|
2017年４月
|
雅俗山荘取締役(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(就任予定)
|
2023年６月
|
池田泉州銀行取締役(就任予定)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
北 川 智 司
|
1962年２月１日生
|
1984年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2007年10月
|
同行融資二部長
|
2009年７月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行理事
|
2013年６月
|
同行監査役
|
2017年６月
|
池田泉州リース監査役
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(現職)
|
|
(注)４
|
32,240
|
監査役
(常勤)
|
前 野 博 生
|
1962年１月30日生
|
1985年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2012年６月
|
池田泉州ホールディングス総合リスク管理部長
|
2012年６月
|
池田泉州銀行リスク統括部長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2014年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2014年６月
|
池田泉州銀行取締役
|
2016年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(現職)
|
|
(注)５
|
74,800
|
監査役
(社外)
(注)２
|
森 信 静 治
|
1949年７月９日生
|
1978年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1988年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現職)
|
2004年４月 2004年４月
|
大阪弁護士会副会長 日本弁護士連合会理事
|
2005年４月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
|
2005年４月
|
連携大学院招聘教授
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2015年２月
|
北恵社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
(社外)
(注)２
|
中 西 孝 平
|
1954年11月13日生
|
1977年４月
|
日本輸出入銀行(現国際協力銀行)入行
|
2004年10月
|
同行人事部長
|
2007年８月
|
同行欧州・中東地域外事審議役
|
2008年10月
|
日本政策金融公庫 国際協力銀行 特別参与
|
2011年６月
|
同社国際協力銀行取締役
|
2012年４月
|
国際協力銀行取締役企画・管理部門長
|
2013年９月
|
三菱商事顧問
|
2016年３月
|
ＳＵＭＣＯ社外取締役(監査等委員)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
2018年９月
|
一般財団法人海外投融資情報財団理事長
|
2021年６月
|
丸紅建材リース社外取締役(現職)
|
|
(注)５
|
12,200
|
計
|
381,160
|
(注) １ 取締役のうち古川実、小山孝男、小笠原敦子及び中川喜博の４名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち森信静治及び中西孝平の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 池田泉州ホールディングスは、取締役会の機能の強化及び業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
2023年６月27日開催予定の定時株主総会終結後の執行役員は12名で、下記のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
専務執行役員
|
細 見 恭 樹
|
専務執行役員
|
井 上 愼 治
|
常務執行役員
|
藤 原 孝 嘉
|
常務執行役員
|
入 江 努
|
常務執行役員
|
松 下 恭 子
|
常務執行役員
|
篠 原 共 幸
|
執行役員
|
大 塚 篤 史
|
執行役員
|
飯 室 良 一
|
執行役員
|
朴 木 健 吾
|
執行役員
|
石 川 輝
|
執行役員
|
永 井 一 生
|
執行役員
|
成 田 敬 宜
|
③ 社外役員の状況
池田泉州ホールディングスの社外取締役は４名（定時株主総会の議案承認可決後）であります。
社外取締役古川実氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式30,600株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外取締役古川実氏の兼職先である日立造船株式会社と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引が、ユニチカ株式会社と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引があります。
社外取締役古川実氏は、上場会社の代表取締役として企業経営に関与した幅広い経験と高い見識に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役古川実氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
社外取締役小山孝男氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式30,600株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外取締役小山孝男氏の出身元である株式会社日立製作所及び株式会社日立ソリューションズと池田泉州銀行との間にシステム開発及び運用の委託取引並びに通常の銀行取引があり、株式会社日立製作所と池田泉州ホールディングスとの間には資本的関係があります。
社外取締役小山孝男氏は、代表取締役として企業経営に関与した幅広い経験と高い見識に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役小山孝男氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
社外取締役小笠原敦子氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式7,000株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。
社外取締役小笠原敦子氏は、報道機関において要職をつとめるなど、実業界での幅広い経験と実績に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役小笠原敦子氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
社外取締役中川喜博氏は、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外取締役中川喜博氏が代表取締役会長を務めている阪急阪神ホテルズ及び池田泉州ホールディングスグループ企業と池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。
社外取締役中川喜博氏は、上場会社の経営者としての幅広い経験及び実績に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たすことが期待されます。なお、社外取締役中川喜博氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
池田泉州ホールディングスの社外監査役は２名であります。
社外監査役森信静治氏は、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外監査役森信静治氏の兼職先である北恵株式会社と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引があります。
社外監査役森信静治氏は、弁護士としての幅広い経験と高い見識があり、かつ十分な社会的信用を有していること、また企業の社外取締役としての経験から、池田泉州ホールディングスの経営執行等の適法性について、客観的・中立的な立場に立って、社外監査役としての役割を果たしております。
社外監査役中西孝平氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式12,200株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外監査役中西孝平氏の出身元である株式会社国際協力銀行と池田泉州銀行との間で海外に進出する本邦企業へのサポートを目的とした業務協力協定を締結しておりますが、対価の授受を伴うものではありません。
社外監査役中西孝平氏は、銀行の取締役や企業の社外取締役を通じて培ってきた、国際金融に関する幅広い経験と見識並びに企業経営に関する経験及びコーポレート・ガバナンスに関する見識があり、かつ十分な社会的信用を有していることから、客観的・中立的な立場に立って、社外監査役としての役割を果たしております。
池田泉州ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役（以下、社外役員といいます。）の独立性を客観的に判断するため、以下のとおり社外役員の独立性に関する基準を定め、この基準をもとに社外役員を選任しております。社外取締役古川実氏、小山孝男氏、小笠原敦子氏及び中川喜博氏、並びに社外監査役森信静治氏及び中西孝平氏の６名は、この独立性に関する基準を満たしており、上場している証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反の生じる恐れがないため独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
＜独立性判断基準＞
原則として、現在または最近（※１）において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
１．池田泉州ホールディングスグループを主要（※２）な取引先とする者またはその業務執行者
２．池田泉州ホールディングスグループの主要な取引先またはその業務執行者
３．池田泉州ホールディングスグループから役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律家（当該財産を得ている者が法人等の場合は、当該法人等に所属する者）
４．池田泉州ホールディングスの主要株主（※４）またはその業務執行者
５．池田泉州ホールディングスグループから多額の寄付等を受ける者またはその業務執行者
６．過去（※５）に池田泉州ホールディングスグループの業務執行者であった者
７．次に掲げる者（重要でない者を除く）の近親者（※６）
Ａ．上記１～６に該当する者
Ｂ．池田泉州ホールディングスグループの企業の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等
※１「最近」の定義：実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む
※２「主要」の定義：直近事業年度における年間連結総売上高（池田泉州ホールディングスの場合は年間連結経常収益）の２％以上を基準に判定
※３「多額」の定義：過去３年間の平均で、年間10百万円以上
※４「主要株主」の定義：直近の事業年度末時点において、総議決権の10％以上の議決権を保有する者
※５「過去」の定義：10年以内
※６「近親者」の定義：２親等以内
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの内部統制の状況の報告を受けており、提言・助言等を行っております。また、社外監査役は、常勤監査役から監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの内部統制の状況の報告を受けており、提言・助言等を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（注）池田泉州ホールディングスは、取締役会の機能の強化及び業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任執行役員
役職名
|
氏名
|
就任年月日
|
常務執行役員
|
藤原 孝嘉
|
2022年10月20日
|
(2）退任執行役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務執行役員
|
御前 啓介
|
2022年10月20日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 2022年６月21日（有価証券報告書提出日）現在の役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
太 田 享 之
|
1958年１月29日生
|
1981年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2009年６月
|
同行審査部長
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行理事審査一部長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2014年６月
|
同行常務執行役員
|
2016年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2016年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役会長(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 43,580
|
取締役社長
兼ＣＥＯ
（代表取締役）
|
鵜 川 淳
|
1956年７月19日生
|
1980年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2006年８月
|
同行企画調整部長
|
2006年11月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行取締役
|
2012年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2014年６月
|
池田泉州銀行常務取締役
|
2016年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役頭取兼ＣＥＯ(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 45,000
|
取締役
専務執行役員
|
細 見 恭 樹
|
1963年２月15日生
|
1985年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2012年４月
|
池田泉州銀行堺支店長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2015年６月
|
同行常務執行役員
|
2016年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2016年６月
|
池田泉州銀行取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 78,988
|
取締役
|
井 上 愼 治
|
1961年７月26日生
|
1985年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2014年３月
|
池田泉州銀行あべのハルカス支店長
|
2014年６月
|
同行執行役員
|
2016年６月
|
同行常務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
同行取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 54,762
|
取締役
専務執行役員
|
和 田 季 之
|
1963年10月８日生
|
1986年４月
|
日本銀行入行
|
2007年５月
|
同行総務人事局参事役
|
2010年７月
|
同行松本支店長
|
2012年10月
|
同行金融機構局上席考査役
|
2014年６月
|
同行金融機構局審議役兼金融機構局上席考査役
|
2016年４月
|
同行検査役検査室長
|
2017年６月
|
池田泉州銀行常務執行役員
|
2019年５月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 24,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(社外)
(注)１
|
古 川 実
|
1943年６月13日生
|
1966年４月
|
日立造船入社
|
1994年６月
|
同社理事経理部長
|
1998年６月
|
同社取締役
|
2001年６月
|
同社代表取締役専務取締役
|
2005年４月
|
同社代表取締役取締役社長
|
2010年６月
|
同社代表取締役取締役会長兼社長
|
2013年４月
|
同社代表取締役取締役会長兼ＣＥＯ
|
2016年４月
|
同社代表取締役取締役会長
|
2016年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
2017年４月
|
日立造船取締役相談役
|
2017年６月
|
同社相談役
|
2017年６月
|
ユニチカ社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2018年６月
|
ＯＫＫ社外取締役(現職)
|
2021年６月
|
日立造船顧問(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 25,000
|
取締役
(社外)
(注)１
|
小 山 孝 男
|
1948年12月11日生
|
1971年４月
|
日立製作所入社
|
2004年４月
|
同社関東支社長
|
2007年４月
|
同社執行役常務関西支社長
|
2011年４月
|
日立ソリューションズ代表取締役副社長執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2016年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 25,000
|
取締役
（社外）
(注)１
|
山 澤 倶 和
|
1947年11月26日生
|
1971年４月
|
京阪神急行電鉄入社
(1973年４月１日に阪急電鉄、2005年４月１日に阪急ホールディングス、2006年10月１日に阪急阪神ホールディングスに商号変更)
|
1999年６月
|
同社統括本部副本部長兼広報室長
|
2000年６月
|
同社取締役統括本部長
|
2002年４月 2002年４月
|
同社取締役
第一阪急ホテルズ代表取締役社長
|
2005年４月
|
阪急ホテルマネジメント代表取締役社長
|
2007年６月
|
阪急阪神ホールディングス取締役
|
2008年４月
|
阪急阪神ホテルズ代表取締役社長
|
2012年４月
|
同社代表取締役会長
|
2012年６月 2012年６月
|
同社相談役
阪神高速道路代表取締役社長
|
2014年４月
|
阪急阪神ホテルズ顧問
|
2016年６月
|
阪神高速道路顧問
|
2017年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
2017年９月
|
チャーム・ケア・コーポレーション社外取締役(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2019年４月
|
阪急阪神ホテルズ特別顧問(現職)
|
2020年６月
|
阪神高速道路シニアアドバイザー(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 25,740
|
取締役
（社外）
(注)１
|
小笠原 敦 子
|
1960年10月６日生
|
1983年４月
|
毎日新聞社入社
|
2006年４月
|
同社岡山支局長
|
2008年４月
|
同社大阪本社経済部長
|
2011年５月
|
同社京都支局長
|
2014年７月
|
同社大阪本社編集局次長
|
2016年４月
|
同社総合事業局長
|
2017年５月
|
公益財団法人日本高校野球連盟理事(現職)
|
2018年６月
|
毎日新聞社大阪本社副代表
|
2018年６月
|
公益財団法人大同生命国際文化基金理事(現職)
|
2020年４月
|
国立大学法人大阪大学理事（非常勤）(現職)
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2021年２月
|
一般社団法人関西イノベーションセンター理事(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 4,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
北 川 智 司
|
1962年２月１日生
|
1984年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2007年10月
|
同行融資二部長
|
2009年７月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行理事
|
2013年６月
|
同行監査役
|
2017年６月
|
池田泉州リース監査役
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(現職)
|
|
(注)４
|
普通株式 27,740
|
監査役
(常勤)
|
前 野 博 生
|
1962年１月30日生
|
1985年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2012年６月
|
池田泉州ホールディングス総合リスク管理部長
|
2012年６月
|
池田泉州銀行リスク統括部長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2014年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2014年６月
|
池田泉州銀行取締役
|
2016年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(現職)
|
|
(注)５
|
普通株式 70,300
|
監査役
(社外)
(注)２
|
森 信 静 治
|
1949年７月９日生
|
1978年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1988年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現職)
|
2004年４月 2004年４月
|
大阪弁護士会副会長 日本弁護士連合会理事
|
2005年４月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
|
2005年４月
|
連携大学院客員教授
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2015年２月
|
北恵社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
(社外)
(注)２
|
中 西 孝 平
|
1954年11月13日生
|
1977年４月
|
日本輸出入銀行(現国際協力銀行)入行
|
2004年10月
|
同行人事部長
|
2007年８月
|
同行欧州・中東地域外事審議役
|
2008年10月
|
日本政策金融公庫 国際協力銀行 特別参与
|
2011年６月
|
同社国際協力銀行取締役
|
2012年４月
|
国際協力銀行取締役企画・管理部門長
|
2013年９月
|
三菱商事顧問
|
2016年３月
|
ＳＵＭＣＯ社外取締役(監査等委員)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
2018年９月
|
一般財団法人海外投融資情報財団理事長
|
2021年６月
|
丸紅建材リース社外取締役(現職)
|
|
(注)５
|
普通株式 10,000
|
計
|
普通株式 435,510
|
(注) １ 取締役のうち古川実、小山孝男、山澤倶和及び小笠原敦子の４名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち森信静治及び中西孝平の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 池田泉州ホールディングスは、取締役会の機能の強化及び業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、下記のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
専務執行役員
|
原 田 彰
|
常務執行役員
|
入 江 努
|
常務執行役員
|
塚 越 治
|
執行役員総合リスク管理部長
|
御 前 啓 介
|
執行役員
|
平 松 勝 己
|
執行役員
|
大 塚 篤 史
|
執行役員グループ戦略部長
|
篠 原 共 幸
|
② 2022年６月28日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後の役員一覧予定
2022年６月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、役員一覧は以下のとおりとなる予定であります。（提出日現在）
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
太 田 享 之
|
1958年１月29日生
|
1981年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2009年６月
|
同行審査部長
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行理事審査一部長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2014年６月
|
同行常務執行役員
|
2016年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2016年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役会長(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 43,580
|
取締役社長
兼ＣＥＯ
（代表取締役）
|
鵜 川 淳
|
1956年７月19日生
|
1980年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2006年８月
|
同行企画調整部長
|
2006年11月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行取締役
|
2012年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2014年６月
|
池田泉州銀行常務取締役
|
2016年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役頭取兼ＣＥＯ(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 45,000
|
取締役
専務執行役員
|
和 田 季 之
|
1963年10月８日生
|
1986年４月
|
日本銀行入行
|
2007年５月
|
同行総務人事局参事役
|
2010年７月
|
同行松本支店長
|
2012年10月
|
同行金融機構局上席考査役
|
2014年６月
|
同行金融機構局審議役兼金融機構局上席考査役
|
2016年４月
|
同行検査役検査室長
|
2017年６月
|
池田泉州銀行常務執行役員
|
2019年５月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 24,700
|
取締役
常務執行役員
|
阪 口 広 一
|
1964年10月26日生
|
1988年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2016年５月
|
池田泉州銀行本町支店長
|
2016年６月
|
同行執行役員
|
2020年６月
|
同行常務執行役員
|
2021年６月
|
同行取締役常務執行役員(現職)
|
2022年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役常務執行役員(就任予定)
|
|
(注)３
|
普通株式 23,940
|
取締役
常務執行役員
|
塚 越 治
|
1964年12月27日生
|
1988年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2016年６月
|
池田泉州銀行監査部長
|
2017年６月
|
同行執行役員
|
2019年５月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス常務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
池田泉州銀行取締役常務執行役員(現職)
|
2022年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役常務執行役員(就任予定)
|
|
(注)３
|
普通株式 19,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(社外)
(注)１
|
古 川 実
|
1943年６月13日生
|
1966年４月
|
日立造船入社
|
1994年６月
|
同社理事経理部長
|
1998年６月
|
同社取締役
|
2001年６月
|
同社代表取締役専務取締役
|
2005年４月
|
同社代表取締役取締役社長
|
2010年６月
|
同社代表取締役取締役会長兼社長
|
2013年４月
|
同社代表取締役取締役会長兼ＣＥＯ
|
2016年４月
|
同社代表取締役取締役会長
|
2016年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
2017年４月
|
日立造船取締役相談役
|
2017年６月
|
同社相談役
|
2017年６月
|
ユニチカ社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2018年６月
|
ＯＫＫ社外取締役(現職)
|
2021年６月
|
日立造船顧問(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 25,000
|
取締役
(社外)
(注)１
|
小 山 孝 男
|
1948年12月11日生
|
1971年４月
|
日立製作所入社
|
2004年４月
|
同社関東支社長
|
2007年４月
|
同社執行役常務関西支社長
|
2011年４月
|
日立ソリューションズ代表取締役副社長執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2016年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 25,000
|
取締役
（社外）
(注)１
|
山 澤 倶 和
|
1947年11月26日生
|
1971年４月
|
京阪神急行電鉄入社
(1973年４月１日に阪急電鉄、2005年４月１日に阪急ホールディングス、2006年10月１日に阪急阪神ホールディングスに商号変更)
|
1999年６月
|
同社統括本部副本部長兼広報室長
|
2000年６月
|
同社取締役統括本部長
|
2002年４月 2002年４月
|
同社取締役
第一阪急ホテルズ代表取締役社長
|
2005年４月
|
阪急ホテルマネジメント代表取締役社長
|
2007年６月
|
阪急阪神ホールディングス取締役
|
2008年４月
|
阪急阪神ホテルズ代表取締役社長
|
2012年４月
|
同社代表取締役会長
|
2012年６月 2012年６月
|
同社相談役
阪神高速道路代表取締役社長
|
2014年４月
|
阪急阪神ホテルズ顧問
|
2016年６月
|
阪神高速道路顧問
|
2017年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
2017年９月
|
チャーム・ケア・コーポレーション社外取締役(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2019年４月
|
阪急阪神ホテルズ特別顧問(現職)
|
2020年６月
|
阪神高速道路シニアアドバイザー(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 25,740
|
取締役
（社外）
(注)１
|
小笠原 敦 子
|
1960年10月６日生
|
1983年４月
|
毎日新聞社入社
|
2006年４月
|
同社岡山支局長
|
2008年４月
|
同社大阪本社経済部長
|
2011年５月
|
同社京都支局長
|
2014年７月
|
同社大阪本社編集局次長
|
2016年４月
|
同社総合事業局長
|
2017年５月
|
公益財団法人日本高校野球連盟理事(現職)
|
2018年６月
|
毎日新聞社大阪本社副代表
|
2018年６月
|
公益財団法人大同生命国際文化基金理事(現職)
|
2020年４月
|
国立大学法人大阪大学理事（非常勤）(現職)
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2021年２月
|
一般社団法人関西イノベーションセンター理事(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 4,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
北 川 智 司
|
1962年２月１日生
|
1984年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2007年10月
|
同行融資二部長
|
2009年７月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行理事
|
2013年６月
|
同行監査役
|
2017年６月
|
池田泉州リース監査役
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(現職)
|
|
(注)４
|
普通株式 27,740
|
監査役
(常勤)
|
前 野 博 生
|
1962年１月30日生
|
1985年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2012年６月
|
池田泉州ホールディングス総合リスク管理部長
|
2012年６月
|
池田泉州銀行リスク統括部長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2014年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2014年６月
|
池田泉州銀行取締役
|
2016年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(現職)
|
|
(注)５
|
普通株式 70,300
|
監査役
(社外)
(注)２
|
森 信 静 治
|
1949年７月９日生
|
1978年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1988年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現職)
|
2004年４月 2004年４月
|
大阪弁護士会副会長 日本弁護士連合会理事
|
2005年４月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
|
2005年４月
|
連携大学院客員教授
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2015年２月
|
北恵社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
(社外)
(注)２
|
中 西 孝 平
|
1954年11月13日生
|
1977年４月
|
日本輸出入銀行(現国際協力銀行)入行
|
2004年10月
|
同行人事部長
|
2007年８月
|
同行欧州・中東地域外事審議役
|
2008年10月
|
日本政策金融公庫 国際協力銀行 特別参与
|
2011年６月
|
同社国際協力銀行取締役
|
2012年４月
|
国際協力銀行取締役企画・管理部門長
|
2013年９月
|
三菱商事顧問
|
2016年３月
|
ＳＵＭＣＯ社外取締役(監査等委員)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
2018年９月
|
一般財団法人海外投融資情報財団理事長
|
2021年６月
|
丸紅建材リース社外取締役(現職)
|
|
(注)５
|
普通株式 10,000
|
計
|
普通株式 345,500
|
(注) １ 取締役のうち古川実、小山孝男、山澤倶和及び小笠原敦子の４名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち森信静治及び中西孝平の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 池田泉州ホールディングスは、取締役会の機能の強化及び業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
2022年６月28日開催予定の定時株主総会終結後の執行役員は６名で、下記のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
専務執行役員
|
細 見 恭 樹
|
専務執行役員
|
井 上 愼 治
|
常務執行役員
|
平 井 博 将
|
常務執行役員
|
御 前 啓 介
|
執行役員
|
大 塚 篤 史
|
執行役員グループ戦略部長
|
篠 原 共 幸
|
② 社外役員の状況
池田泉州ホールディングスの社外取締役は４名（有価証券報告書提出日現在）であります。
社外取締役古川実氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式25,000株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外取締役古川実氏の兼職先である日立造船株式会社と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引が、ユニチカ株式会社と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引が、株式会社大阪国際会議場と池田泉州ホールディングスの間には通常の会議場利用取引があります。
社外取締役古川実氏は、上場会社の代表取締役として企業経営に関与した幅広い経験と高い見識に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役古川実氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
社外取締役小山孝男氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式25,000株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外取締役小山孝男氏の出身元である株式会社日立製作所及び株式会社日立ソリューションズと池田泉州銀行との間にシステム開発及び運用の委託取引並びに通常の銀行取引があり、株式会社日立製作所と池田泉州ホールディングスとの間には資本的関係があります。
社外取締役小山孝男氏は、代表取締役として企業経営に関与した幅広い経験と高い見識に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役小山孝男氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
社外取締役山澤倶和氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式25,740株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外取締役山澤倶和氏の出身元である阪急阪神ホールディングス株式会社と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引、並びに池田泉州ホールディングスとの間には資本的関係が、兼職先である株式会社阪急阪神ホテルズと池田泉州銀行との間には通常の銀行取引が、阪神高速道路株式会社と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引が、株式会社チャーム・ケア・コーポレーションと池田泉州銀行との間には通常の銀行取引がそれぞれあります。
社外取締役山澤倶和氏は、代表取締役として企業経営に関与した幅広い経験と高い見識に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役山澤倶和氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
社外取締役小笠原敦子氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式4,700株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。
社外取締役小笠原敦子氏は、報道機関において要職をつとめるなど、実業界での幅広い経験と実績に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役小笠原敦子氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
池田泉州ホールディングスの社外監査役は２名であります。
社外監査役森信静治氏は、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外監査役森信静治氏の兼職先である北恵株式会社と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引があります。
社外監査役森信静治氏は、弁護士としての幅広い経験と高い見識があり、かつ十分な社会的信用を有していること、また企業の社外取締役としての経験から、池田泉州ホールディングスの経営執行等の適法性について、客観的・中立的な立場に立って、社外監査役としての役割を果たしております。
社外監査役中西孝平氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式10,000株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外監査役中西孝平氏の出身元である株式会社国際協力銀行と池田泉州銀行との間で海外に進出する本邦企業へのサポートを目的とした業務協力協定を締結しておりますが、対価の授受を伴うものではありません。
社外監査役中西孝平氏は、銀行の取締役や企業の社外取締役を通じて培ってきた、国際金融に関する幅広い経験と見識並びに企業経営に関する経験及びコーポレートガバナンスに関する見識があり、かつ十分な社会的信用を有していることから、客観的・中立的な立場に立って、社外監査役としての役割を果たしております。
池田泉州ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役（以下、社外役員といいます。）の独立性を客観的に判断するため、以下のとおり社外役員の独立性に関する基準を定め、この基準をもとに社外役員を選任しております。社外取締役古川実氏、小山孝男氏、山澤倶和氏及び小笠原敦子氏、並びに社外監査役森信静治氏及び中西孝平氏の６名は、この独立性に関する基準を満たしており、上場している証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反の生じる恐れがないため独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
＜独立性判断基準＞
原則として、現在または最近（※１）において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
１．池田泉州ホールディングスグループを主要（※２）な取引先とする者またはその業務執行者
２．池田泉州ホールディングスグループの主要な取引先またはその業務執行者
３．池田泉州ホールディングスグループから役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律家（当該財産を得ている者が法人等の場合は、当該法人等に所属する者）
４．池田泉州ホールディングスの主要株主（※４）またはその業務執行者
５．池田泉州ホールディングスグループから多額の寄付等を受ける者またはその業務執行者
６．過去（※５）に池田泉州ホールディングスグループの業務執行者であった者
７．次に掲げる者（重要でない者を除く）の近親者（※６）
Ａ．上記１～６に該当する者
Ｂ．池田泉州ホールディングスグループの企業の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等
※１「最近」の定義：実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む
※２「主要」の定義：直近事業年度における年間連結総売上高（池田泉州ホールディングスの場合は年間連結経常収益）の２％以上を基準に判定
※３「多額」の定義：過去３年間の平均で、年間10百万円以上
※４「主要株主」の定義：直近の事業年度末時点において、総議決権の10％以上の議決権を保有する者
※５「過去」の定義：10年以内
※６「近親者」の定義：２親等以内
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの内部統制の状況の報告を受けており、提言・助言等を行っております。また、社外監査役は、常勤監査役から監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの内部統制の状況の報告を受けており、提言・助言等を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
太 田 享 之
|
1958年１月29日生
|
1981年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2009年６月
|
同行審査部長
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行理事審査一部長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2014年６月
|
同行常務執行役員
|
2016年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2016年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役会長(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 26,780
|
取締役社長
兼ＣＥＯ
（代表取締役）
|
鵜 川 淳
|
1956年７月19日生
|
1980年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2006年８月
|
同行企画調整部長
|
2006年11月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行取締役
|
2012年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2014年６月
|
池田泉州銀行常務取締役
|
2016年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役頭取兼ＣＥＯ(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 28,300
|
取締役
|
前 野 博 生
|
1962年１月30日生
|
1985年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2012年６月
|
池田泉州ホールディングス総合リスク管理部長
|
2012年６月
|
池田泉州銀行リスク統括部長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2014年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役(現職)
|
2014年６月
|
池田泉州銀行取締役
|
2016年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同行取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 26,400
|
取締役
|
細 見 恭 樹
|
1963年２月15日生
|
1985年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2012年４月
|
池田泉州銀行堺支店長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2015年６月
|
同行常務執行役員
|
2016年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役(現職)
|
2016年６月
|
池田泉州銀行取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同行取締役専務執行役員ＣＳ本部長(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 35,188
|
取締役
|
井 上 愼 治
|
1961年７月26日生
|
1985年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2014年３月
|
池田泉州銀行あべのハルカス支店長
|
2014年６月
|
同行執行役員
|
2016年６月
|
同行常務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
同行取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 32,262
|
取締役
|
和 田 季 之
|
1963年10月８日生
|
1986年４月
|
日本銀行入行
|
2007年５月
|
同行総務人事局参事役
|
2010年７月
|
同行松本支店長
|
2012年10月
|
同行金融機構局上席考査役
|
2014年６月
|
同行金融機構局審議役兼金融機構局上席考査役
|
2016年４月
|
同行検査役検査室長
|
2017年６月
|
池田泉州銀行常務執行役員
|
2019年５月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役(現職)
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 7,500
|
取締役
|
平 井 博 将
|
1963年４月２日生
|
1987年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2011年11月
|
池田泉州銀行プライベートバンキング部長
|
2014年８月
|
池田泉州キャピタル専務取締役
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長
|
2017年６月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2019年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役(現職)
|
2019年６月
|
池田泉州銀行取締役執行役員
|
2020年６月
|
同行取締役常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 15,070
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(社外)
(注)１
|
古 川 実
|
1943年６月13日生
|
1966年４月
|
日立造船入社
|
1994年６月
|
同社理事経理部長
|
1998年６月
|
同社取締役
|
2001年６月
|
同社代表取締役専務取締役
|
2005年４月
|
同社代表取締役取締役社長
|
2010年６月
|
同社代表取締役取締役会長兼社長
|
2013年４月
|
同社代表取締役取締役会長兼ＣＥＯ
|
2016年４月
|
同社代表取締役取締役会長
|
2016年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
2017年４月
|
日立造船取締役相談役
|
2017年６月
|
同社相談役(現職)
|
2017年６月
|
ユニチカ社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2018年６月
|
ＯＫＫ社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 10,600
|
取締役
(社外)
(注)１
|
小 山 孝 男
|
1948年12月11日生
|
1971年４月
|
日立製作所入社
|
2004年４月
|
同社関東支社長
|
2007年４月
|
同社執行役常務関西支社長
|
2011年４月
|
日立ソリューションズ代表取締役副社長執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2016年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 10,600
|
取締役
（社外）
(注)１
|
山 澤 倶 和
|
1947年11月26日生
|
1971年４月
|
京阪神急行電鉄入社
(1973年４月１日に阪急電鉄、2005年４月１日に阪急ホールディングス、2006年10月１日に阪急阪神ホールディングスに商号変更)
|
1999年６月
|
同社統括本部副本部長兼広報室長
|
2000年６月
|
同社取締役統括本部長
|
2002年４月 2002年４月
|
同社取締役
第一阪急ホテルズ代表取締役社長
|
2005年４月
|
阪急ホテルマネジメント代表取締役社長
|
2007年６月
|
阪急阪神ホールディングス取締役
|
2008年４月
|
阪急阪神ホテルズ代表取締役社長
|
2012年４月
|
同社代表取締役会長
|
2012年６月 2012年６月
|
同社相談役
阪神高速道路代表取締役社長
|
2014年４月
|
阪急阪神ホテルズ顧問
|
2016年６月
|
阪神高速道路顧問(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
2017年９月
|
チャーム・ケア・コーポレーション社外取締役(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2019年４月
|
阪急阪神ホテルズ名誉顧問(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 11,340
|
取締役
（社外）
(注)１
|
小笠原 敦 子
|
1960年10月６日生
|
1983年４月
|
毎日新聞社入社
|
2006年４月
|
同社岡山支局長
|
2008年４月
|
同社大阪本社経済部長
|
2011年５月
|
同社京都支局長
|
2014年７月
|
同社大阪本社編集局次長
|
2016年４月
|
同社総合事業局長
|
2017年５月
|
公益財団法人日本高校野球連盟理事(現職)
|
2018年６月
|
毎日新聞社大阪本社副代表
|
2018年６月
|
公益財団法人大同生命国際文化基金理事(現職)
|
2020年４月
|
国立大学法人大阪大学理事（非常勤）(現職)
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
川 上 晋
|
1956年１月22日生
|
1979年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2007年６月
|
同行個人部長
|
2009年６月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行常務執行役員
|
2016年６月
|
同行専務執行役員
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(現職)
|
|
(注)４
|
普通株式 31,760
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
北 川 智 司
|
1962年２月１日生
|
1984年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2007年10月
|
同行融資二部長
|
2009年７月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行理事
|
2013年６月
|
同行監査役
|
2016年６月
|
池田泉州ＴＴ証券監査役
|
2017年６月
|
池田泉州リース監査役
|
|
自然総研監査役(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州オートリース監査役
|
2020年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(現職)
|
|
(注)５
|
普通株式 18,140
|
監査役
(社外)
(注)２
|
佐々木 敏 昭
|
1941年２月23日生
|
1963年４月
|
興紀相互銀行入行
|
1975年５月
|
大阪銀行(現関西みらい銀行)入行
|
1990年３月
|
同行本店支配人
|
1990年６月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)監査役
|
1990年９月
|
学校法人泉州学園専務理事
|
1998年８月
|
同学園理事長(現職)
|
2009年10月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
（他の法人等の代表状況）
学校法人泉州学園理事長
|
|
(注)４
|
普通株式 39,560
|
監査役
(社外)
(注)２
|
森 信 静 治
|
1949年７月９日生
|
1978年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1988年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現職)
|
2004年４月 2004年４月
|
大阪弁護士会副会長 日本弁護士連合会理事
|
2004年６月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2015年２月
|
北恵社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(社外)
(注)２
|
中 西 孝 平
|
1954年11月13日生
|
1977年４月
|
日本輸出入銀行(現国際協力銀行)入行
|
2004年10月
|
同行人事部長
|
2007年８月
|
同行欧州・中東地域外事審議役
|
2008年10月
|
日本政策金融公庫 国際協力銀行 特別参与
|
2011年６月
|
同社国際協力銀行取締役
|
2012年４月
|
国際協力銀行取締役企画・管理部門長
|
2013年９月
|
三菱商事顧問
|
2016年３月
|
ＳＵＭＣＯ社外取締役(監査等委員)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
2018年９月
|
一般財団法人海外投融資情報財団理事長(現職) (他の法人等の代表状況) 一般財団法人海外投融資情報財団理事長
|
|
(注)４
|
普通株式 4,200
|
計
|
普通株式 297,700
|
(注) １ 取締役のうち古川実、小山孝男、山澤倶和及び小笠原敦子の４名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち佐々木敏昭、森信静治及び中西孝平の３名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 池田泉州ホールディングスは、取締役会の機能の強化及び業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で、下記のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
執行役員
|
入 江 努
|
執行役員企画総務部長
|
塚 越 治
|
執行役員人事部長
|
藤 原 孝 嘉
|
② 社外役員の状況
池田泉州ホールディングスの社外取締役は４名であります。
社外取締役古川実氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式10,600株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外取締役古川実氏の兼職先である日立造船株式会社と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引が、ユニチカ株式会社と株式会社池田泉州銀行との間には通常の銀行取引が、株式会社みどり会と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引及び人材派遣契約が、株式会社大阪国際会議場と池田泉州ホールディングスとの間には通常の会議場利用取引が、ＯＫＫ株式会社と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引がそれぞれあります。
社外取締役古川実氏は、上場会社の代表取締役として企業経営に関与した幅広い経験と高い見識に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役古川実氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
社外取締役小山孝男氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式10,600株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外取締役小山孝男氏の出身元である株式会社日立製作所及び株式会社日立ソリューションズと池田泉州銀行との間にシステム開発及び運用の委託取引並びに通常の銀行取引があり、株式会社日立製作所と池田泉州ホールディングスとの間には資本的関係があります。
社外取締役小山孝男氏は、代表取締役として企業経営に関与した幅広い経験と高い見識に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役小山孝男氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
社外取締役山澤倶和氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式11,340株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外取締役山澤倶和氏の出身元である阪急阪神ホールディングス株式会社と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引、並びに池田泉州ホールディングスとの間には資本的関係が、兼職先である株式会社阪急阪神ホテルズと池田泉州銀行との間には通常の銀行取引が、阪神高速道路株式会社と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引が、株式会社チャーム・ケア・コーポレーションと池田泉州銀行との間には通常の銀行取引がそれぞれあります。
社外取締役山澤倶和氏は、代表取締役として企業経営に関与した幅広い経験と高い見識に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役山澤倶和氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
社外取締役小笠原敦子氏は、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。
社外取締役小笠原敦子氏は、報道機関において要職をつとめるなど、実業界での幅広い経験と実績に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たすことが期待されます。なお、社外取締役小笠原敦子氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
池田泉州ホールディングスの社外監査役は３名であります。
社外監査役佐々木敏昭氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式39,560株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外監査役佐々木敏昭氏が理事長を務める学校法人泉州学園と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引があります。
社外監査役佐々木敏昭氏は、長年に亘る金融機関の監査役としての幅広い経験と高い見識に基づき、池田泉州ホールディングスの社外監査役としての役割を果たしております。
社外監査役森信静治氏は、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外監査役森信静治氏の兼職先である北恵株式会社と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引があります。
社外監査役森信静治氏は、弁護士としての幅広い経験と高い見識があり、かつ十分な社会的信用を有していること、また企業の社外取締役としての経験から、池田泉州ホールディングスの経営執行等の適法性について、客観的・中立的な立場に立って、社外監査役としての役割を果たしております。
社外監査役中西孝平氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式4,200株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外監査役中西孝平氏の出身元である株式会社国際協力銀行と池田泉州銀行との間で海外に進出する本邦企業へのサポートを目的とした業務協力協定を締結しておりますが、対価の授受を伴うものではありません。
社外監査役中西孝平氏は、銀行の取締役や企業の社外取締役を通じて培ってきた、国際金融に関する幅広い経験と見識並びに企業経営に関する経験及びコーポレートガバナンスに関する見識があり、かつ十分な社会的信用を有していることから、客観的・中立的な立場に立って、社外監査役としての役割を果たしております。
池田泉州ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役（以下、社外役員といいます。）の独立性を客観的に判断するため、以下のとおり社外役員の独立性に関する基準を定め、この基準をもとに社外役員を選任しております。社外取締役古川実氏、小山孝男氏、山澤倶和氏及び小笠原敦子氏、並びに社外監査役佐々木敏昭氏、森信静治氏及び中西孝平氏の７名は、この独立性に関する基準を満たしており、上場している証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反の生じる恐れがないため独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
＜独立性判断基準＞
原則として、現在または最近（※１）において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
１．池田泉州ホールディングスグループを主要（※２）な取引先とする者またはその業務執行者
２．池田泉州ホールディングスグループの主要な取引先またはその業務執行者
３．池田泉州ホールディングスグループから役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律家（当該財産を得ている者が法人等の場合は、当該法人等に所属する者）
４．池田泉州ホールディングスの主要株主（※４）またはその業務執行者
５．池田泉州ホールディングスグループから多額の寄付等を受ける者またはその業務執行者
６．過去（※５）に池田泉州ホールディングスグループの業務執行者であった者
７．次に掲げる者（重要でない者を除く）の近親者（※６）
Ａ．上記１～６に該当する者
Ｂ．池田泉州ホールディングスグループの企業の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等
※１「最近」の定義：実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む
※２「主要」の定義：直近事業年度における年間連結総売上高（池田泉州ホールディングスの場合は年間連結経常収益）の２％以上を基準に判定
※３「多額」の定義：過去３年間の平均で、年間10百万円以上
※４「主要株主」の定義：直近の事業年度末時点において、総議決権の10％以上の議決権を保有する者
※５「過去」の定義：10年以内
※６「近親者」の定義：２親等以内
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの内部統制の状況の報告を受けており、提言・助言等を行っております。また、社外監査役は、常勤監査役から監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの内部統制の状況の報告を受けており、提言・助言等を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
太 田 享 之
|
1958年１月29日生
|
1981年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2009年６月
|
同行審査部長
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行理事審査一部長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2014年６月
|
同行常務執行役員
|
2016年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2016年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役会長(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 21,180
|
取締役社長
兼ＣＥＯ
（代表取締役）
|
鵜 川 淳
|
1956年７月19日生
|
1980年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2006年８月
|
同行企画調整部長
|
2006年11月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行取締役
|
2012年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
2014年６月
|
池田泉州銀行常務取締役
|
2016年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役頭取兼ＣＥＯ(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 22,600
|
取締役
|
前 野 博 生
|
1962年１月30日生
|
1985年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2012年６月
|
池田泉州ホールディングス総合リスク管理部長
|
2012年６月
|
池田泉州銀行リスク統括部長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2014年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役(現職)
|
2014年６月
|
池田泉州銀行取締役
|
2016年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同行取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 20,700
|
取締役
|
細 見 恭 樹
|
1963年２月15日生
|
1985年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2012年４月
|
池田泉州銀行堺支店長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2015年６月
|
同行常務執行役員
|
2016年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役(現職)
|
2016年６月
|
池田泉州銀行取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同行取締役専務執行役員ＣＳ本部長(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 29,488
|
取締役
|
井 上 愼 治
|
1961年７月26日生
|
1985年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2014年３月
|
池田泉州銀行あべのハルカス支店長
|
2014年６月
|
同行執行役員
|
2016年６月
|
同行常務執行役員
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行取締役常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 18,262
|
取締役
|
平 井 博 将
|
1963年４月２日生
|
1987年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2011年11月
|
池田泉州銀行プライベートバンキング部長
|
2014年８月
|
池田泉州キャピタル専務取締役
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長
|
2017年６月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2019年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役(現職)
|
2019年６月
|
池田泉州銀行取締役執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 11,670
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(社外)
(注)１
|
古 川 実
|
1943年６月13日生
|
1966年４月
|
日立造船入社
|
1994年６月
|
同社理事経理部長
|
1998年６月
|
同社取締役
|
2001年６月
|
同社代表取締役専務取締役
|
2005年４月
|
同社代表取締役取締役社長
|
2010年６月
|
同社代表取締役取締役会長兼社長
|
2013年４月
|
同社代表取締役取締役会長兼ＣＥＯ
|
2016年４月
|
同社代表取締役取締役会長
|
2016年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
2017年４月
|
日立造船取締役相談役
|
2017年６月
|
同社相談役(現職)
|
2017年６月
|
ユニチカ社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2018年６月
|
ＯＫＫ社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 5,000
|
取締役
(社外)
(注)１
|
小 山 孝 男
|
1948年12月11日生
|
1971年４月
|
日立製作所入社
|
2004年４月
|
同社関東支社支社長
|
2007年４月
|
同社執行役常務関西支社支社長
|
2011年４月
|
日立ソリューションズ代表取締役副社長執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2016年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 5,000
|
取締役
（社外）
(注)１
|
山 澤 倶 和
|
1947年11月26日生
|
1971年４月
|
京阪神急行電鉄入社
(1973年４月１日に阪急電鉄、2005年４月１日に阪急ホールディングス、2006年10月１日に阪急阪神ホールディングスに商号変更)
|
1999年６月
|
同社統括本部副本部長兼広報室長
|
2000年６月
|
同社取締役統括本部長
|
2002年４月 2002年４月
|
同社取締役
第一阪急ホテルズ代表取締役社長
|
2005年４月
|
阪急ホテルマネジメント代表取締役社長
|
2007年６月
|
阪急阪神ホールディングス取締役
|
2008年４月
|
阪急阪神ホテルズ代表取締役社長
|
2012年４月
|
同社代表取締役会長
|
2012年６月 2012年６月
|
同社相談役
阪神高速道路代表取締役社長
|
2014年４月
|
阪急阪神ホテルズ顧問
|
2016年６月
|
阪神高速道路顧問(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
2017年９月
|
チャーム・ケア・コーポレーション社外取締役(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2019年４月
|
阪急阪神ホテルズ名誉顧問(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式 5,740
|
監査役
(常勤)
|
青 柳 茂
|
1952年９月15日生
|
1976年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2000年４月
|
同行人事部長
|
2000年５月
|
同行執行役員
|
2003年６月
|
同行取締役
|
2004年３月
|
同行取締役兼常務執行役員
|
2005年６月
|
同行常務取締役
|
2010年５月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行常務取締役
|
2011年６月
|
同行専務執行役員
|
2012年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役
|
2012年６月
|
池田泉州銀行代表取締役専務
|
2013年６月
|
自然総研代表取締役副社長
|
2016年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(現職)
|
|
(注)４
|
普通株式 28,230
|
監査役
(常勤)
|
川 上 晋
|
1956年１月22日生
|
1979年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2007年６月
|
同行個人部長
|
2009年６月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行常務執行役員
|
2016年６月
|
同行専務執行役員
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(現職)
|
|
(注)５
|
普通株式 30,060
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(社外)
(注)２
|
佐々木 敏 昭
|
1941年２月23日生
|
1963年４月
|
興紀相互銀行入行
|
1975年５月
|
大阪銀行(現関西みらい銀行)入行
|
1990年３月
|
同行本店支配人
|
1990年６月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)監査役
|
1990年９月
|
学校法人泉州学園専務理事
|
1998年８月
|
同学園理事長(現職)
|
2009年10月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
（他の法人等の代表状況）
学校法人泉州学園理事長
|
|
(注)５
|
普通株式 35,660
|
監査役
(社外)
(注)２
|
森 信 静 治
|
1949年７月９日生
|
1978年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1988年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現職)
|
2004年４月 2004年４月
|
大阪弁護士会副会長 日本弁護士連合会理事
|
2004年６月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2015年２月
|
北恵社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
(社外)
(注)２
|
中 西 孝 平
|
1954年11月13日生
|
1977年４月
|
日本輸出入銀行(現国際協力銀行)入行
|
2004年10月
|
同行人事部長
|
2007年８月
|
同行欧州・中東地域外事審議役
|
2008年10月
|
日本政策金融公庫 国際協力銀行 特別参与
|
2011年６月
|
同社国際協力銀行取締役
|
2012年４月
|
国際協力銀行取締役企画・管理部門長
|
2013年９月
|
三菱商事顧問
|
2016年３月
|
ＳＵＭＣＯ社外取締役(監査等委員)
|
2017年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
2018年９月
|
一般財団法人海外投融資情報財団理事長(現職) (他の法人等の代表状況) 一般財団法人海外投融資情報財団理事長
|
|
(注)５
|
普通株式 2,000
|
計
|
普通株式 235,590
|
(注) １ 取締役のうち古川実、小山孝男及び山澤倶和の３名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち佐々木敏昭、森信静治及び中西孝平の３名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 池田泉州ホールディングスは、取締役会の機能の強化及び業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で、下記のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
執行役員
|
和 田 季 之
|
執行役員
|
入 江 努
|
執行役員企画総務部長
|
塚 越 治
|
執行役員人事部長
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藤 原 孝 嘉
|
② 社外役員の状況
池田泉州ホールディングスの社外取締役は３名であります。
社外取締役古川実氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式5,000株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外取締役古川実氏の兼職先である日立造船株式会社と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引が、株式会社みどり会と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引及び人材派遣契約が、株式会社大阪国際会議場と池田泉州ホールディングスとの間には通常の会議場利用取引が、ＯＫＫ株式会社と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引がそれぞれあります。
社外取締役古川実氏は、上場会社の代表取締役として企業経営に関与した幅広い経験と高い見識に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役古川実氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
社外取締役小山孝男氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式5,000株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外取締役小山孝男氏の出身元である株式会社日立製作所及び株式会社日立ソリューションズと池田泉州銀行との間にシステム開発及び運用の委託取引並びに通常の銀行取引があり、株式会社日立製作所と池田泉州ホールディングスとの間には資本的関係があります。
社外取締役小山孝男氏は、代表取締役として企業経営に関与した幅広い経験と高い見識に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役小山孝男氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
社外取締役山澤倶和氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式5,740株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外取締役山澤倶和氏の出身元である阪急阪神ホールディングス株式会社と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引、並びに池田泉州ホールディングスとの間には資本的関係が、兼職先である株式会社阪急阪神ホテルズと池田泉州銀行との間には通常の銀行取引が、阪神高速道路株式会社と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引が、株式会社チャーム・ケア・コーポレーションと池田泉州銀行との間には通常の銀行取引がそれぞれあります。
社外取締役山澤倶和氏は、代表取締役として企業経営に関与した幅広い経験と高い見識に基づき、池田泉州ホールディングスの社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役山澤倶和氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
池田泉州ホールディングスの社外監査役は３名であります。
社外監査役佐々木敏昭氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式35,660株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外監査役佐々木敏昭氏が理事長を務める学校法人泉州学園と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引があります。
社外監査役佐々木敏昭氏は、長年に亘る金融機関の監査役としての幅広い経験と高い見識に基づき、池田泉州ホールディングスの社外監査役としての役割を果たしております。
社外監査役森信静治氏は、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外監査役森信静治氏の兼職先である北恵株式会社と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引があります。
社外監査役森信静治氏は、弁護士としての幅広い経験と高い見識があり、かつ十分な社会的信用を有していること、また企業の社外取締役としての経験から、池田泉州ホールディングスの経営執行等の適法性について、客観的・中立的な立場に立って、社外監査役としての役割を果たしております。
社外監査役中西孝平氏は、池田泉州ホールディングスの普通株式2,000株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外監査役中西孝平氏の出身元である株式会社国際協力銀行と池田泉州銀行との間で海外に進出する本邦企業へのサポートを目的とした業務協力協定を締結しておりますが、対価の授受を伴うものではありません。
社外監査役中西孝平氏は、銀行の取締役や企業の社外取締役を通じて培ってきた、国際金融に関する幅広い経験と見識並びに企業経営に関する経験及びコーポレートガバナンスに関する見識があり、かつ十分な社会的信用を有していることから、客観的・中立的な立場に立って、社外監査役としての役割を果たしております。
池田泉州ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役（以下、社外役員といいます。）の独立性を客観的に判断するため、以下のとおり社外役員の独立性に関する基準を定め、この基準をもとに社外役員を選任しております。社外取締役古川実氏、小山孝男氏及び山澤倶和氏、並びに社外監査役佐々木敏昭氏、森信静治氏及び中西孝平氏の６名は、この独立性に関する基準を満たしており、上場している証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反の生じる恐れがないため独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
＜独立性判断基準＞
原則として、現在または最近（※１）において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
１．池田泉州ホールディングスグループを主要（※２）な取引先とする者またはその業務執行者
２．池田泉州ホールディングスグループの主要な取引先またはその業務執行者
３．池田泉州ホールディングスグループから役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律家（当該財産を得ている者が法人等の場合は、当該法人等に所属する者）
４．池田泉州ホールディングスの主要株主（※４）またはその業務執行者
５．池田泉州ホールディングスグループから多額の寄付等を受ける者またはその業務執行者
６．過去（※５）に池田泉州ホールディングスグループの業務執行者であった者
７．次に掲げる者（重要でない者を除く）の近親者（※６）
Ａ．上記１～６に該当する者
Ｂ．池田泉州ホールディングスグループの企業の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等
※１「最近」の定義：実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む
※２「主要」の定義：直近事業年度における年間連結総売上高（池田泉州ホールディングスの場合は年間連結経常収益）の２％以上を基準に判定
※３「多額」の定義：過去３年間の平均で、年間10百万円以上
※４「主要株主」の定義：直近の事業年度末時点において、総議決権の10％以上の議決権を保有する者
※５「過去」の定義：10年以内
※６「近親者」の定義：２親等以内
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの内部統制の状況の報告を受けており、提言・助言等を行っております。また、社外監査役は、常勤監査役から監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの内部統制の状況の報告を受けており、提言・助言等を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長
（代表取締役）
|
|
太 田 享 之
|
昭和33年１月29日生
|
|
昭和56年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
|
平成21年６月
|
同行審査部長
|
|
平成22年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
|
平成23年６月
|
同行理事審査一部長
|
|
平成25年６月
|
同行執行役員
|
|
平成26年６月
|
同行常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
|
平成28年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員
|
|
平成30年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役会長(現職)
|
|
平成30年６月
|
池田泉州銀行代表取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式
17,780
|
|
取締役社長
兼ＣＥＯ
（代表取締役）
|
|
鵜 川 淳
|
昭和31年７月19日生
|
|
昭和55年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
|
平成18年８月
|
同行企画調整部長
|
|
平成18年11月
|
同行執行役員
|
|
平成22年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
|
平成23年６月
|
同行取締役
|
|
平成24年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
|
平成26年６月
|
池田泉州銀行常務取締役
|
|
平成28年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
|
平成30年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ(現職)
|
|
平成30年６月
|
池田泉州銀行代表取締役頭取兼ＣＥＯ(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式
19,300
|
|
取締役
|
|
井 上 基
|
昭和35年５月31日生
|
|
昭和58年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
|
平成18年11月
|
同行芦屋支店長
|
|
平成20年４月
|
同行執行役員
|
|
平成22年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
|
平成25年４月
|
同行常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役(現職)
|
|
平成26年６月
|
池田泉州銀行常務取締役
|
|
平成28年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
|
平成30年６月
|
同行取締役専務執行役員融資本部長(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式
16,786
|
|
取締役
|
|
前 野 博 生
|
昭和37年１月30日生
|
|
昭和60年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
|
平成24年６月
|
池田泉州ホールディングス総合リスク管理部長
|
|
平成24年６月
|
池田泉州銀行リスク統括部長
|
|
平成25年６月
|
同行執行役員
|
|
平成26年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役(現職)
|
|
平成26年６月
|
池田泉州銀行取締役
|
|
平成28年６月
|
同行取締役常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式
17,400
|
|
取締役
|
|
細 見 恭 樹
|
昭和38年２月15日生
|
|
昭和60年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
|
平成24年４月
|
池田泉州銀行堺支店長
|
|
平成25年６月
|
同行執行役員
|
|
平成27年６月
|
同行常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役(現職)
|
|
平成28年６月
|
池田泉州銀行取締役常務執行役員
|
|
平成30年５月
|
同行取締役常務執行役員ＣＳ本部長(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式
26,188
|
|
取締役
|
|
井 上 愼 治
|
昭和36年７月26日生
|
|
昭和60年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
|
平成26年３月
|
池田泉州銀行あべのハルカス支店長
|
|
平成26年６月
|
同行執行役員
|
|
平成28年６月
|
同行常務執行役員
|
|
平成30年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役(現職)
|
|
平成30年６月
|
池田泉州銀行取締役常務執行役員事務システム本部長(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式
14,862
|
|
取締役
(社外)
(注)１
|
|
平 松 一 夫
|
昭和22年８月10日生
|
|
昭和54年４月
|
関西学院大学商学部助教授
|
|
昭和60年４月
|
同大学商学部教授
|
|
平成13年４月
|
学校法人関西学院理事
|
|
平成14年４月
|
関西学院大学学長
|
|
平成20年６月
|
住友電気工業社外取締役
|
|
平成22年６月
|
大同生命保険社外監査役
|
|
平成22年６月
|
新明和工業社外取締役(現職)
|
|
平成23年６月
平成23年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
池田泉州銀行社外取締役
|
|
平成28年４月
|
学校法人関西学院常任理事(現職)
|
|
平成28年４月
|
関西学院大学名誉教授(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式
1,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(社外)
(注)１
|
|
古 川 実
|
昭和18年６月13日生
|
|
昭和41年４月
|
日立造船入社
|
|
平成６年６月
|
同社理事経理部長
|
|
平成10年６月
|
同社取締役
|
|
平成13年６月
|
同社代表取締役専務取締役
|
|
平成17年４月
|
同社代表取締役取締役社長
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役取締役会長兼社長
|
|
平成25年４月
|
同社代表取締役取締役会長兼ＣＥＯ
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役取締役会長
|
|
平成28年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
|
平成29年４月
|
日立造船取締役相談役
|
|
平成29年６月
|
同社相談役(現職)
|
|
平成29年６月
|
ユニチカ社外取締役(現職)
|
|
平成29年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
|
平成29年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
平成30年６月
|
ＯＫＫ社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式
1,600
|
|
取締役
(社外)
(注)１
|
|
小 山 孝 男
|
昭和23年12月11日生
|
|
昭和46年４月
|
日立製作所入社
|
|
平成16年４月
|
同社関東支社支社長
|
|
平成19年４月
|
同社執行役常務関西支社支社長
|
|
平成23年４月
|
日立ソリューションズ代表取締役副社長執行役員
|
|
平成24年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
|
平成28年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
|
平成29年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
|
平成29年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式
1,600
|
|
取締役
（社外）
(注)１
|
|
山 澤 倶 和
|
昭和22年11月26日生
|
|
昭和46年４月
|
京阪神急行電鉄入社
(昭和48年４月１日に阪急電鉄、平成17年４月１日に阪急ホールディングス、平成18年10月１日に阪急阪神ホールディングスに商号変更)
|
|
平成11年６月
|
同社統括本部副本部長兼広報室長
|
|
平成12年６月
|
同社取締役統括本部長
|
|
平成14年４月
平成14年４月
|
同社取締役
第一阪急ホテルズ代表取締役社長
|
|
平成17年４月
|
阪急ホテルマネジメント代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
阪急阪神ホールディングス取締役
|
|
平成20年４月
|
阪急阪神ホテルズ代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成24年６月
平成24年６月
|
同社相談役
阪神高速道路代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
阪急阪神ホテルズ顧問(現職)
|
|
平成28年６月
|
阪神高速道路顧問(現職)
|
|
平成29年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
|
平成29年９月
|
チャーム・ケア・コーポレーション社外取締役(現職)
|
|
平成30年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
|
平成30年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
普通株式
2,340
|
|
監査役
(常勤)
|
|
青 柳 茂
|
昭和27年９月15日生
|
|
昭和51年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
|
平成12年４月
|
同行人事部長
|
|
平成12年５月
|
同行執行役員
|
|
平成15年６月
|
同行取締役
|
|
平成16年３月
|
同行取締役兼常務執行役員
|
|
平成17年６月
|
同行常務取締役
|
|
平成22年５月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
|
平成22年５月
|
池田泉州銀行常務取締役
|
|
平成23年６月
|
同行専務執行役員
|
|
平成24年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役
|
|
平成24年６月
|
池田泉州銀行代表取締役専務
|
|
平成25年６月
|
自然総研代表取締役副社長
|
|
平成28年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(現職)
|
|
(注)４
|
普通株式
27,030
|
|
監査役
(常勤)
|
|
川 上 晋
|
昭和31年１月22日生
|
|
昭和54年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
|
平成19年６月
|
同行個人部長
|
|
平成21年６月
|
同行執行役員
|
|
平成22年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
|
平成23年６月
|
同行常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
同行専務執行役員
|
|
平成29年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(現職)
|
|
(注)５
|
普通株式
28,460
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
(社外)
(注)２
|
|
佐々木 敏 昭
|
昭和16年２月23日生
|
|
昭和38年４月
|
興紀相互銀行入行
|
|
昭和50年５月
|
大阪銀行(現近畿大阪銀行)入行
|
|
平成２年３月
|
同行本店支配人
|
|
平成２年６月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)監査役
|
|
平成２年９月
|
学校法人泉州学園専務理事
|
|
平成10年８月
|
同学園理事長(現職)
|
|
平成21年10月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
（他の法人等の代表状況）
学校法人泉州学園理事長
|
|
(注)５
|
普通株式
33,260
|
|
監査役
(社外)
(注)２
|
|
森 信 静 治
|
昭和24年７月９日生
|
|
昭和53年４月
|
大阪弁護士会登録
|
|
昭和63年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現職)
|
|
平成16年４月
平成16年４月
|
大阪弁護士会副会長
日本弁護士連合会理事
|
|
平成16年６月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
|
|
平成25年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
平成27年２月
|
北恵社外取締役(現職)
|
|
平成29年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
(社外)
(注)２
|
|
中 西 孝 平
|
昭和29年11月13日生
|
|
昭和52年４月
|
日本輸出入銀行(現国際協力銀行)入行
|
|
平成16年10月
|
同行人事部長
|
|
平成19年８月
|
同行欧州・中東地域外事審議役
|
|
平成20年10月
|
日本政策金融公庫 国際協力銀行 特別参与
|
|
平成23年６月
|
同社国際協力銀行取締役
|
|
平成24年４月
|
国際協力銀行取締役企画・管理部門長
|
|
平成25年９月
|
三菱商事顧問(現職)
|
|
平成28年３月
|
ＳＵＭＣＯ社外取締役(監査等委員)
|
|
平成29年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
|
(注)５
|
普通株式
600
|
|
計
|
普通株式
208,806
|
(注) １ 取締役のうち平松一夫、古川実、小山孝男及び山澤倶和の４名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち佐々木敏昭、森信静治及び中西孝平の３名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時より、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時より、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時より、平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 池田泉州ホールディングスは、取締役会の機能の強化及び業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で、下記のとおりであります。
|
役名
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員
|
|
田 中 耕
|
|
執行役員
|
企画総務部長
|
入 江 努
|
|
執行役員
|
人事部長
|
藤 原 孝 嘉
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
|
藤 田 博 久
|
昭和27年11月１日生
|
昭和51年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
(注)３
|
普通株式
35,282
|
|
平成10年５月
|
同行システム部長
|
|
平成12年５月
|
同行執行役員
|
|
平成15年６月
|
同行取締役
|
|
平成17年６月
|
同行常務取締役
|
|
平成21年10月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
|
平成22年５月
|
池田泉州銀行常務取締役
|
|
平成23年６月
|
同行専務取締役
|
|
平成24年６月
平成24年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役社長(現職)
池田泉州銀行代表取締役頭取(現職)
|
|
取締役会長
（代表取締役）
|
|
片 岡 和 行
|
昭和27年５月19日生
|
昭和51年４月
|
三和銀行(現三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
|
(注)３
|
普通株式
21,960
|
|
平成16年５月
|
ＵＦＪ銀行(現三菱東京ＵＦＪ銀行)企業部(大阪)部長(部付)
|
|
平成16年９月
|
同行執行役員
|
|
平成17年６月
|
ＵＦＪセントラルリース(現三菱ＵＦＪリース)執行役員
|
|
平成18年６月
|
同社常務執行役員
|
|
平成21年６月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)顧問
|
|
平成21年６月
|
同行専務取締役兼専務執行役員
|
|
平成21年10月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
|
平成22年５月
|
池田泉州銀行専務取締役
|
|
平成24年６月
平成24年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役会長(現職)
池田泉州銀行代表取締役会長(現職)
|
|
取締役
|
秘書役兼人事総務部長
|
鵜 川 淳
|
昭和31年７月19日生
|
昭和55年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
(注)３
|
普通株式
16,600
|
|
平成18年８月
|
同行企画調整部長
|
|
平成18年11月
|
同行執行役員
|
|
平成22年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
|
平成23年６月
|
同行取締役
|
|
平成24年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
|
平成26年６月
|
池田泉州銀行常務取締役
|
|
平成28年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員秘書役(現職)
|
|
平成29年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役秘書役兼人事総務部長(現職)
|
|
取締役
|
秘書役
|
田 原 彰
|
昭和31年９月22日生
|
昭和54年４月
|
三和銀行(現三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
|
(注)３
|
普通株式
13,820
|
|
平成21年５月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
経営企画部長
|
|
平成21年10月
|
池田泉州ホールディングス企画部統括部長
|
|
平成22年５月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
|
平成22年５月
|
池田泉州銀行取締役
|
|
平成24年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役
|
|
平成24年６月
|
池田泉州銀行常務取締役
|
|
平成28年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
|
平成29年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役秘書役(現職)
|
|
平成29年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員秘書役(現職)
|
|
取締役
|
|
太 田 享 之
|
昭和33年１月29日生
|
昭和56年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
(注)３
|
普通株式
15,280
|
|
平成21年６月
|
同行審査部長
|
|
平成22年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
|
平成23年６月
|
同行理事審査一部長
|
|
平成25年６月
|
同行執行役員
|
|
平成26年６月
|
同行常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役(現職)
|
|
平成28年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員
|
|
平成29年６月
|
同行取締役専務執行役員ＣＳ本部長(現職)
|
|
取締役
|
|
井 上 基
|
昭和35年５月31日生
|
昭和58年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
(注)３
|
普通株式
14,086
|
|
平成18年11月
|
同行芦屋支店長
|
|
平成20年４月
|
同行執行役員
|
|
平成22年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
|
平成25年４月
|
同行常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役(現職)
|
|
平成26年６月
|
池田泉州銀行常務取締役
|
|
平成28年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
|
平成29年６月
|
同行取締役専務執行役員融資本部長(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
前 野 博 生
|
昭和37年１月30日生
|
昭和60年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
(注)３
|
普通株式
14,900
|
|
平成24年６月
|
池田泉州ホールディングス総合リスク管理部長
|
|
平成24年６月
|
池田泉州銀行リスク統括部長
|
|
平成25年６月
|
同行執行役員
|
|
平成26年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役(現職)
|
|
平成26年６月
|
池田泉州銀行取締役
|
|
平成28年６月
|
同行取締役常務執行役員(現職)
|
|
取締役
|
|
細 見 恭 樹
|
昭和38年２月15日生
|
昭和60年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
(注)３
|
普通株式
23,488
|
|
平成24年４月
|
池田泉州銀行堺支店長
|
|
平成25年６月
|
同行執行役員
|
|
平成27年６月
|
同行常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
池田泉州ホールディングス取締役(現職)
|
|
平成28年６月
|
池田泉州銀行取締役常務執行役員ＣＳ本部副本部長兼リレーションユニット長(現職)
|
|
取締役
(社外)
(注)１
|
|
大 橋 太 朗
|
昭和14年８月31日生
|
昭和37年４月
|
京阪神急行電鉄入社
(昭和48年４月１日に阪急電鉄、平成17年４月１日に阪急ホールディングス、平成18年10月１日に阪急阪神ホールディングスに商号変更)
|
(注)３
|
普通株式
18,610
|
|
平成２年６月
|
同社取締役
|
|
平成４年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成７年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成10年６月
|
同社代表取締役専務取締役
|
|
平成11年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成15年５月
|
東宝監査役
|
|
平成15年６月
|
阪急電鉄代表取締役会長
|
|
平成16年４月
|
東京楽天地監査役
|
|
平成17年４月
|
阪急電鉄相談役(現職)
※阪急電鉄は平成17年４月１日に会社分割を行い、鉄道事業その他の全ての営業を阪急電鉄分割準備(同日付で阪急電鉄に商号変更)に承継するとともに、商号を阪急ホールディングスへと変更した。
※阪急ホールディングスは平成18年10月１日に、商号を阪急阪神ホールディングスへと変更した。
|
|
平成19年４月
|
東京楽天地社外取締役
|
|
平成19年６月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)社外監査役
|
|
平成22年５月
|
池田泉州銀行社外監査役
|
|
平成27年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
|
平成27年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
|
平成28年６月
|
ＦＭ802社外取締役(現職)
|
|
取締役
(社外)
(注)１
|
|
平 松 一 夫
|
昭和22年８月10日生
|
昭和54年４月
|
関西学院大学商学部助教授
|
(注)３
|
―
|
|
昭和60年４月
|
同大学商学部教授
|
|
平成13年４月
|
学校法人関西学院理事
|
|
平成14年４月
|
関西学院大学学長
|
|
平成20年６月
|
住友電気工業社外取締役(現職)
|
|
平成22年６月
|
大同生命保険社外監査役(現職)
|
|
平成22年６月
|
新明和工業社外取締役(現職)
|
|
平成23年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
|
|
池田泉州銀行社外取締役
|
|
平成28年４月
|
学校法人関西学院常任理事(現職)
|
|
平成28年４月
|
関西学院大学名誉教授(現職)
|
|
取締役
(社外)
(注)１
|
|
古 川 実
|
昭和18年６月13日生
|
昭和41年４月
|
日立造船入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成６年６月
|
同社理事経理部長
|
|
平成10年６月
|
同社取締役
|
|
平成13年６月
|
同社代表取締役専務取締役
|
|
平成17年４月
|
同社代表取締役取締役社長
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役取締役会長兼社長
|
|
平成25年４月
|
同社代表取締役取締役会長兼ＣＥＯ
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役取締役会長
|
|
平成28年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
|
平成29年４月
|
日立造船取締役相談役
|
|
平成29年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
|
平成29年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
取締役
(社外)
(注)１
|
|
小 山 孝 男
|
昭和23年12月11日生
|
昭和46年４月
|
日立製作所入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成16年４月
|
同社関東支社支社長
|
|
平成19年４月
|
同社執行役常務関西支社支社長
|
|
平成23年４月
|
日立ソリューションズ代表取締役副社長執行役員
|
|
平成24年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
|
平成28年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
|
平成29年６月
|
池田泉州ホールディングス社外取締役(現職)
|
|
平成29年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
青 柳 茂
|
昭和27年９月15日生
|
昭和51年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
(注)４
|
普通株式
25,630
|
|
平成12年４月
|
同行人事部長
|
|
平成12年５月
|
同行執行役員
|
|
平成15年６月
|
同行取締役
|
|
平成16年３月
|
同行取締役兼常務執行役員
|
|
平成17年６月
|
同行常務取締役
|
|
平成22年５月
|
池田泉州ホールディングス執行役員
|
|
平成22年５月
|
池田泉州銀行常務取締役
|
|
平成23年６月
|
同行専務執行役員
|
|
平成24年６月
|
池田泉州ホールディングス代表取締役
|
|
平成24年６月
|
池田泉州銀行代表取締役専務
|
|
平成25年６月
|
自然総研代表取締役副社長
|
|
平成28年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(現職)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
川 上 晋
|
昭和31年１月22日生
|
昭和54年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
(注)５
|
普通株式
13,040
|
|
平成19年６月
|
同行個人部長
|
|
平成21年６月
|
同行執行役員
|
|
平成22年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
|
平成23年６月
|
同行常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
同行専務執行役員
|
|
平成29年６月
|
池田泉州ホールディングス監査役(現職)
|
|
監査役
(社外)
(注)２
|
|
佐々木 敏 昭
|
昭和16年２月23日生
|
昭和38年４月
|
興紀相互銀行入行
|
(注)５
|
普通株式
31,360
|
|
昭和50年５月
|
大阪銀行(現近畿大阪銀行)入行
|
|
平成２年３月
|
同行本店支配人
|
|
平成２年６月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)監査役
|
|
平成２年９月
|
学校法人泉州学園専務理事
|
|
平成10年８月
|
同学園理事長(現職)
|
|
平成21年10月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
（他の法人等の代表状況）
学校法人泉州学園理事長
|
|
監査役
(社外)
(注)２
|
|
森 信 静 治
|
昭和24年７月９日生
|
昭和53年４月
|
大阪弁護士会登録
|
(注)５
|
―
|
|
昭和63年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現職)
|
|
平成16年４月
|
大阪弁護士会副会長
日本弁護士連合会理事
|
|
平成17年４月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
連携大学院客員教授
|
|
平成25年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
平成27年２月
|
北恵社外取締役(現職)
|
|
平成29年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
|
監査役
(社外)
(注)２
|
|
中 西 孝 平
|
昭和29年11月13日生
|
昭和52年４月
|
日本輸出入銀行(現国際協力銀行)入行
|
(注)５
|
―
|
|
平成16年10月
|
同行人事部長
|
|
平成19年８月
|
同行欧州・中東地域外事審議役
|
|
平成20年10月
|
日本政策金融公庫 国際協力銀行 特別参与
|
|
平成23年６月
|
同社国際協力銀行取締役
|
|
平成24年４月
|
国際協力銀行取締役企画・管理部門長
|
|
平成25年９月
|
三菱商事顧問(現職)
|
|
平成28年３月
|
ＳＵＭＣＯ社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
平成29年６月
|
池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
|
|
計
|
普通株式
244,056
|
(注) １ 取締役のうち大橋太朗、平松一夫、古川実及び小山孝男の４名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち佐々木敏昭、森信静治及び中西孝平の３名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時より、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時より、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時より、平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役社長
（代表取締役） | | 藤 田 博 久 | 昭和27年11月１日生 | 昭和51年４月 | 池田銀行(現池田泉州銀行)入行 | (注)３ | 普通株式 30,082 |
平成10年５月 | 同行システム部長 |
平成12年５月 | 同行執行役員 |
平成15年６月 | 同行取締役 |
平成17年６月 | 同行常務取締役 |
平成21年10月 | 池田泉州ホールディングス取締役 |
平成22年５月 | 池田泉州銀行常務取締役 |
平成23年６月 | 同行専務取締役 |
平成24年６月 平成24年６月 | 池田泉州ホールディングス代表取締役社長(現職) 池田泉州銀行代表取締役頭取(現職) |
取締役会長
（代表取締役） | | 片 岡 和 行 | 昭和27年５月19日生 | 昭和51年４月 | 三和銀行(現三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 | (注)３ | 普通株式 18,060 |
平成16年５月 | ＵＦＪ銀行(現三菱東京ＵＦＪ銀行)企業部(大阪)部長(部付) |
平成16年９月 | 同行執行役員 |
平成17年６月 | ＵＦＪセントラルリース(現三菱ＵＦＪリース)執行役員 |
平成18年６月 | 同社常務執行役員 |
平成21年６月 | 泉州銀行(現池田泉州銀行)顧問 |
平成21年６月 | 同行専務取締役兼専務執行役員 |
平成21年10月 | 池田泉州ホールディングス取締役 |
平成22年５月 | 池田泉州銀行専務取締役 |
平成24年６月 平成24年６月 | 池田泉州ホールディングス代表取締役会長(現職) 池田泉州銀行代表取締役会長(現職) |
取締役 | 秘書役 | 鵜 川 淳 | 昭和31年７月19日生 | 昭和55年４月 | 池田銀行(現池田泉州銀行)入行 | (注)３ | 普通株式 14,000 |
平成18年８月 | 同行企画調整部長 |
平成18年11月 | 同行執行役員 |
平成22年５月 | 池田泉州銀行執行役員 |
平成23年６月 | 同行取締役 |
平成24年６月 | 池田泉州ホールディングス取締役 |
平成26年６月 | 池田泉州銀行常務取締役 |
平成27年４月 | 池田泉州ホールディングス取締役秘書役(現職) |
平成28年６月 | 池田泉州銀行取締役専務執行役員秘書役(現職) |
取締役 | | 田 原 彰 | 昭和31年９月22日生 | 昭和54年４月 | 三和銀行(現三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 | (注)３ | 普通株式 11,220 |
平成21年５月 | 泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
経営企画部長 |
平成21年10月 | 池田泉州ホールディングス企画部統括部長 |
平成22年５月 | 池田泉州ホールディングス執行役員 |
平成22年５月 | 池田泉州銀行取締役 |
平成24年６月 | 池田泉州ホールディングス取締役(現職) |
平成24年６月 | 池田泉州銀行常務取締役 |
平成28年６月 | 同行取締役専務執行役員(現職) |
取締役 | | 太 田 享 之 | 昭和33年１月29日生 | 昭和56年４月 | 泉州銀行(現池田泉州銀行)入行 | (注)３ | 普通株式 13,280 |
平成21年６月 | 同行審査部長 |
平成22年５月 | 池田泉州銀行執行役員 |
平成23年６月 | 同行理事審査一部長 |
平成25年６月 | 同行執行役員 |
平成26年６月 | 同行常務執行役員 |
平成27年４月 | 同行常務執行役員融資本部長 |
平成28年６月 | 池田泉州ホールディングス取締役(現職) |
平成28年６月 | 池田泉州銀行取締役専務執行役員融資本部長(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | | 井 上 基 | 昭和35年５月31日生 | 昭和58年４月 | 池田銀行(現池田泉州銀行)入行 | (注)３ | 普通株式 11,486 |
平成18年11月 | 同行芦屋支店長 |
平成20年４月 | 同行執行役員 |
平成22年５月 | 池田泉州銀行執行役員 |
平成25年４月 | 同行常務執行役員 |
平成26年６月 | 池田泉州ホールディングス取締役(現職) |
平成26年６月 | 池田泉州銀行常務取締役 |
平成28年６月 | 同行取締役専務執行役員ＣＳ本部長(現職) |
取締役 | 取締役室長兼人事総務
部長 | 前 野 博 生 | 昭和37年１月30日生 | 昭和60年４月 | 泉州銀行(現池田泉州銀行)入行 | (注)３ | 普通株式 12,800 |
平成24年６月 | 池田泉州ホールディングス総合リスク管理部長 |
平成24年６月 | 池田泉州銀行リスク統括部長 |
平成25年６月 | 同行執行役員 |
平成26年６月 | 池田泉州ホールディングス取締役 |
平成26年６月 | 池田泉州銀行取締役 |
平成27年７月 | 池田泉州ホールディングス取締役取締役室長兼人事総務部長(現職) |
平成28年６月 | 池田泉州銀行取締役常務執行役員取締役室長兼人事部長(現職) |
取締役 | | 細 見 恭 樹 | 昭和38年２月15日生 | 昭和60年４月 | 池田銀行(現池田泉州銀行)入行 | (注)３ | 普通株式 20,888 |
平成24年４月 | 池田泉州銀行堺支店長 |
平成25年６月 | 同行執行役員 |
平成27年６月 | 同行常務執行役員 |
平成28年６月 | 池田泉州ホールディングス取締役(現職) |
平成28年６月 | 池田泉州銀行取締役常務執行役員ＣＳ本部副本部長兼リレーションユニット長(現職) |
取締役
(社外)
(注)１ | | 大 橋 太 朗 | 昭和14年８月31日生 | 昭和37年４月 | 京阪神急行電鉄入社
(昭和48年４月１日に阪急電鉄、平成17年４月１日に阪急ホールディングス、平成18年10月１日に阪急阪神ホールディングスに商号変更) | (注)３ | 普通株式 16,010 |
平成２年６月 | 同社取締役 |
平成４年６月 | 同社常務取締役 |
平成７年６月 | 同社専務取締役 |
平成10年６月 | 同社代表取締役専務取締役 |
平成11年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成15年５月 | 東宝監査役 |
平成15年６月 | 阪急電鉄代表取締役会長 |
平成16年４月 | 東京楽天地監査役 |
平成17年４月 | 阪急電鉄相談役(現職)
※阪急電鉄は平成17年４月１日に会社分割を行い、鉄道事業その他の全ての営業を阪急電鉄分割準備(同日付で阪急電鉄に商号変更)に承継するとともに、商号を阪急ホールディングスへと変更した。
※阪急ホールディングスは平成18年10月１日に、商号を阪急阪神ホールディングスへと変更した。 |
平成19年４月 | 東京楽天地社外取締役 |
平成19年６月 | 池田銀行(現池田泉州銀行)社外監査役 |
平成22年５月 | 池田泉州銀行社外監査役 |
平成27年６月 | 池田泉州ホールディングス社外取締役(現職) |
平成27年６月 | 池田泉州銀行社外取締役 |
取締役
(社外)
(注)１ | | 平 松 一 夫 | 昭和22年８月10日生 | 昭和54年４月 | 関西学院大学商学部助教授 | (注)３ | ― |
昭和60年４月 | 同大学商学部教授 |
平成13年４月 | 学校法人関西学院理事 |
平成14年４月 | 関西学院大学学長 |
平成20年６月 | 住友電気工業社外取締役(現職) |
平成22年６月 | 大同生命保険社外監査役(現職) |
平成22年６月 | 新明和工業社外取締役(現職) |
平成23年６月 | 池田泉州ホールディングス社外取締役(現職) |
| 池田泉州銀行社外取締役 |
平成28年４月 | 学校法人関西学院常任理事(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役
(常勤) | | 西 隆 史 | 昭和26年12月９日生 | 昭和51年４月 | 泉州銀行(現池田泉州銀行)入行 | (注)５ | 普通株式
22,700 |
平成20年２月 | 同行国際業務部長 |
平成20年６月 | 同行執行役員 |
平成21年６月 | 同行取締役兼執行役員 |
平成21年10月 | 池田泉州ホールディングス執行役員 |
平成22年５月 | 池田泉州銀行常務取締役 |
平成24年６月 | 池田泉州ホールディングス取締役 |
平成25年６月 | 池田泉州ホールディングス監査役(現職) |
監査役
(常勤) | | 青 柳 茂 | 昭和27年９月15日生 | 昭和51年４月 | 池田銀行(現池田泉州銀行)入行 | (注)４ | 普通株式
24,330 |
平成12年４月 | 同行人事部長 |
平成12年５月 | 同行執行役員 |
平成15年６月 | 同行取締役 |
平成16年３月 | 同行取締役兼常務執行役員 |
平成17年６月 | 同行常務取締役 |
平成22年５月 | 池田泉州ホールディングス執行役員 |
平成22年５月 | 池田泉州銀行常務取締役 |
平成23年６月 | 同行専務執行役員 |
平成24年６月 | 池田泉州ホールディングス代表取締役 |
平成24年６月 | 池田泉州銀行代表取締役専務 |
平成25年６月 | 自然総研代表取締役副社長 |
平成28年６月 | 池田泉州ホールディングス監査役(現職) |
監査役
(社外)
(注)２ | | 今 中 利 昭 | 昭和10年５月15日生 | 昭和37年４月 | 弁護士登録(大阪弁護士会) | (注)５ | 普通株式 370 |
昭和40年４月 | 関西法律特許事務所開設 |
昭和51年４月 | 大阪市立大学非常勤講師 |
昭和57年４月 | 大阪弁護士会副会長 |
平成５年７月 | 大阪府建築工事紛争審査会会長 |
平成10年５月 | 日本弁護士連合会司法制度調査会委員長 |
平成12年４月 | 芦屋市建築審査会会長 |
平成15年６月 | 池田銀行(現池田泉州銀行)社外監査役 |
平成19年９月 | 関西大学法学博士 |
平成21年10月 | 池田泉州ホールディングス社外監査役(現職) |
監査役
(社外)
(注)２ | | 佐々木 敏 昭 | 昭和16年２月23日生 | 昭和38年４月 | 興紀相互銀行入行 | (注)５ | 普通株式 29,560 |
昭和50年５月 | 大阪銀行(現近畿大阪銀行)入行 |
平成２年３月 | 同行本店支配人 |
平成２年６月 | 泉州銀行(現池田泉州銀行)監査役 |
平成２年９月 | 学校法人泉州学園専務理事 |
平成10年８月 | 同学園理事長(現職) |
平成21年10月 | 池田泉州ホールディングス社外監査役(現職)
（他の法人等の代表状況）
学校法人泉州学園理事長 |
計 | 普通株式 224,786 |
(注) １ 取締役のうち大橋太朗及び平松一夫の２名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち今中利昭及び佐々木敏昭の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時より、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時より、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時より、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役
(取締役会室長 兼
人事総務部長) | 取締役
(人事総務部長 兼
秘書室長) | 前野 博生 | 平成27年７月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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