アニコムホールディングス（8715）の役員の経歴と役員の変遷
アニコムホールディングス(8715)の株価チャート アニコムホールディングス(8715)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2024年６月21日(有価証券報告書提出日)現在のアニコムホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9％)
(注) １ 2023年６月23日の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 2020年６月25日の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 2021年６月25日の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 2022年６月24日の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 2023年６月23日の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 百瀬由美子氏の所有株式数は、特定有価証券信託にて保有する株式を含めた実質所有株式数です。
７ 取締役 田中栄一、取締役 尚山勝男、取締役 デイビッド・G・リット及び取締役 武見浩充の４名は、社外取締役です。
８ 監査役 岩本康一郎、監査役 伊藤公一及び監査役 青山慶二の３名は、社外監査役です。
なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。2024年６月21日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の３名です。
② 役員一覧
2024年６月24日開催予定の第24回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アニコムホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9％)
(注) １ 2024年６月24日の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 2024年６月24日の定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 2021年６月25日の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 2022年６月24日の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 2023年６月23日の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 百瀬由美子氏の所有株式数は、特定有価証券信託にて保有する株式を含めた実質所有株式数です。
７ 取締役 田中栄一、取締役 尚山勝男、取締役 デイビッド・G・リット及び取締役 武見浩充の４名は、社外取締役です。
８ 監査役 岩本康一郎、監査役 伊藤公一及び監査役 青山慶二の３名は、社外監査役です。
なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。2024年６月24日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の３名です。
③ 社外役員の状況
アニコムホールディングスは、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役４名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しています。社外取締役４名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、アニコムホールディングス取締役会に貴重な提言をいただいています。なお、アニコムホールディングスと社外取締役４名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
また、中立かつ客観的な立場からの監査体制の確保を目的として、社外監査役３名を選任し、監査役会による監査の実効性を高め、アニコムホールディングスの経営の透明性・健全性を維持することが可能な体制を確保しています。社外監査役３名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知見等により、アニコムホールディングスにおいて客観性のある監査体制を構築していただいています。なお、アニコムホールディングスと社外監査役３名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準)
アニコムホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めています。アニコムホールディングスが定める社外取締役及び社外監査役の独立性基準は、以下のとおりです。
＜社外取締役及び社外監査役の独立性基準＞
社外役員の選任にあたっては、企業経営、金融、財務・会計、法律、法令遵守等内部統制、技術革新、HRM(ヒューマン・リソース・マネジメント)等の分野で高い見識と豊富な経験を有し、原則として、アニコムホールディングスの定める独立性判断基準を満たす者を選任することとしています。アニコムホールディングスの社外役員の独立性は、以下に該当しないことをもって判断いたします。
ａ．アニコムホールディングスの経営者または従業員である(あった)者
ｂ．アニコムホールディングスと重要な取引関係がある会社の経営者または従業員である者
ｃ．アニコムホールディングスの役員と親族関係にある者
ｄ．アニコムホールディングスのアドバイザーとして役員報酬以外に一定額を超える報酬を受けている者
ｅ．アニコムホールディングスの主要な株主またはその経営者もしくは従業員である者
また、社外取締役４名と社外監査役３名は、上記基準を満たしていることに加え、アニコムホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、内部統制部門によるアニコムホールディングスグループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制監査の結果に関する報告等を受けています。社外取締役及び社外監査役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しています。また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2023年６月22日(有価証券報告書提出日)現在のアニコムホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8％)
(注) １ 2022年６月24日の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 2020年６月25日の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 2021年６月25日の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 2019年６月24日の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 2022年６月24日の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 取締役 田中栄一、取締役 尚山勝男、取締役 デイビッド・G・リット及び取締役 武見浩充の４名は、社外取締役です。
７ 監査役 岩本康一郎、監査役 須田邦之及び監査役 伊藤公一の３名は、社外監査役です。
なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。2023年６月22日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の２名です。
② 役員一覧
2023年６月23日開催予定の第23回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アニコムホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9％)
(注) １ 2023年６月23日の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 2020年６月25日の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 2021年６月25日の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 2022年６月24日の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 2023年６月23日の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 取締役 田中栄一、取締役 尚山勝男、取締役 デイビッド・G・リット及び取締役 武見浩充の４名は、社外取締役です。
７ 監査役 岩本康一郎、監査役 伊藤公一及び監査役 青山慶二の３名は、社外監査役です。
なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。2023年６月23日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の２名です。
③ 社外役員の状況
アニコムホールディングスは、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役４名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しています。社外取締役４名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、アニコムホールディングス取締役会に貴重な提言をいただいています。なお、アニコムホールディングスと社外取締役４名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
また、中立かつ客観的な立場からの監査体制の確保を目的として、社外監査役３名を選任し、監査役会による監査の実効性を高め、アニコムホールディングスの経営の透明性・健全性を維持することが可能な体制を確保しています。社外監査役３名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知見等により、アニコムホールディングスにおいて客観性のある監査体制を構築していただいています。なお、アニコムホールディングスと社外監査役３名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準)
アニコムホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めています。アニコムホールディングスが定める社外取締役及び社外監査役の独立性基準は、以下のとおりです。
＜社外取締役及び社外監査役の独立性基準＞
社外役員の選任にあたっては、企業経営、金融、財務・会計、法律、法令遵守等内部統制、技術革新、HRM(ヒューマン・リソース・マネジメント)等の分野で高い見識と豊富な経験を有し、原則として、アニコムホールディングスの定める独立性判断基準を満たす者を選任することとしています。アニコムホールディングスの社外役員の独立性は、以下に該当しないことをもって判断いたします。
ａ．アニコムホールディングスの経営者または従業員である(あった)者
ｂ．アニコムホールディングスと重要な取引関係がある会社の経営者または従業員である者
ｃ．アニコムホールディングスの役員と親族関係にある者
ｄ．アニコムホールディングスのアドバイザーとして役員報酬以外に一定額を超える報酬を受けている者
ｅ．アニコムホールディングスの主要な株主またはその経営者もしくは従業員である者
また、社外取締役４名と社外監査役３名は、上記基準を満たしていることに加え、アニコムホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、内部統制部門によるアニコムホールディングスグループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制監査の結果に関する報告等を受けています。社外取締役及び社外監査役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しています。また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2022年６月23日(有価証券報告書提出日)現在のアニコムホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9％)
(注) １ 2021年６月25日の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 2020年６月25日の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 2021年６月25日の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 2019年６月24日の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 取締役 福山登志彦、取締役 井上幸彦、取締役 渋澤健及び取締役 田中栄一の４名は、社外取締役です。
６ 監査役 岩本康一郎、監査役 須田邦之及び監査役 武見浩充の３名は、社外監査役です。
なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。本書提出日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の２名です。
② 役員一覧
2022年６月24日開催予定の第22回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アニコムホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しています。
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8％)
(注) １ 2022年６月24日の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 2020年６月25日の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 2021年６月25日の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 2019年６月24日の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 2022年６月24日の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 取締役 田中栄一、取締役 尚山勝男、取締役 デイビッド・G・リット及び取締役 武見浩充の４名は、社外取締役です。
７ 監査役 岩本康一郎及び監査役 須田邦之の２名は、社外監査役です。
８ 監査役 伊藤公一は、2022年６月24日の定時株主総会時点で就任の承諾を得ておりませんが、同氏の所属する東京大学教職員兼業規程に基づく同大学の許可を得て、監査役就任を予定しております。
なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。2022年６月24日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の２名です。
③ 社外役員の状況
アニコムホールディングスは、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役４名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しています。社外取締役４名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、アニコムホールディングス取締役会に貴重な提言をいただいています。なお、アニコムホールディングスと社外取締役４名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
また、中立かつ客観的な立場からの監査体制の確保を目的として、社外監査役３名を選任し、監査役会による監査の実効性を高め、アニコムホールディングスの経営の透明性・健全性を維持することが可能な体制を確保しています。社外監査役３名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知見等により、アニコムホールディングスにおいて客観性のある監査体制を構築していただいています。なお、アニコムホールディングスと社外監査役３名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準)
アニコムホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めています。アニコムホールディングスが定める社外取締役及び社外監査役の独立性基準は、以下のとおりです。
＜社外取締役及び社外監査役の独立性基準＞
社外役員の選任にあたっては、企業経営、金融、財務・会計、法律、法令遵守等内部統制、技術革新、HRM(ヒューマン・リソース・マネジメント)等の分野で高い見識と豊富な経験を有し、原則として、アニコムホールディングスの定める独立性判断基準を満たす者を選任することとしています。アニコムホールディングスの社外役員の独立性は、以下に該当しないことをもって判断いたします。
ａ．アニコムホールディングスの経営者または従業員である(あった)者
ｂ．アニコムホールディングスと重要な取引関係がある会社の経営者または従業員である者
ｃ．アニコムホールディングスの役員と親族関係にある者
ｄ．アニコムホールディングスのアドバイザーとして役員報酬以外に一定額を超える報酬を受けている者
ｅ．アニコムホールディングスの主要な株主またはその経営者もしくは従業員である者
また、社外取締役４名と社外監査役３名は、上記基準を満たしていることに加え、アニコムホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、内部統制部門によるアニコムホールディングスグループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制監査の結果に関する報告等を受けています。社外取締役及び社外監査役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しています。また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2021年６月15日(有価証券報告書提出日)現在のアニコムホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9％)
(注) １ 2020年６月25日の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 2020年６月25日の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 2017年６月24日の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 2019年６月24日の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 取締役 福山登志彦、取締役 井上幸彦、取締役 渋澤健及び取締役 田中栄一の４名は、社外取締役です。
６ 監査役 岩本康一郎、監査役 須田邦之及び監査役 武見浩充の３名は、社外監査役です。
なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。本書提出日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の１名です。
② 役員一覧
2021年６月25日開催予定の第21回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アニコムホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9％)
(注) １ 2021年６月25日の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 2020年６月25日の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 2021年６月25日の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 2019年６月24日の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 取締役 福山登志彦、取締役 井上幸彦、取締役 渋澤健及び取締役 田中栄一の４名は、社外取締役です。
６ 監査役 岩本康一郎、監査役 須田邦之及び監査役 武見浩充の３名は、社外監査役です。
なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。本書提出日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の１名です。
③ 社外役員の状況
アニコムホールディングスは、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役４名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しています。社外取締役４名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、アニコムホールディングス取締役会に貴重な提言をいただいています。なお、アニコムホールディングスと社外取締役４名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
また、中立かつ客観的な立場からの監査体制の確保を目的として、社外監査役３名を選任し、監査役会による監査の実効性を高め、アニコムホールディングスの経営の透明性・健全性を維持することが可能な体制を確保しています。社外監査役３名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知見等により、アニコムホールディングスにおいて客観性のある監査体制を構築していただいています。なお、アニコムホールディングスと社外監査役３名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準)
アニコムホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めています。アニコムホールディングスが定める社外取締役及び社外監査役の独立性基準は、以下のとおりです。
＜社外取締役及び社外監査役の独立性基準＞
社外役員の選任にあたっては、企業経営、金融、財務・会計、法律、法令遵守等内部統制、技術革新、HRM(ヒューマン・リソース・マネジメント)等の分野で高い見識と豊富な経験を有し、原則として、アニコムホールディングスの定める独立性判断基準を満たす者を選任することとしています。アニコムホールディングスの社外役員の独立性は、以下に該当しないことをもって判断いたします。
ａ．アニコムホールディングスの経営者または従業員である(あった)者
ｂ．アニコムホールディングスと重要な取引関係がある会社の経営者または従業員である者
ｃ．アニコムホールディングスの役員と親族関係にある者
ｄ．アニコムホールディングスのアドバイザーとして役員報酬以外に一定額を超える報酬を受けている者
ｅ．アニコムホールディングスの主要な株主またはその経営者もしくは従業員である者
また、社外取締役４名と社外監査役３名は、上記基準を満たしていることに加え、アニコムホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、内部統制部門によるアニコムホールディングスグループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制監査の結果に関する報告等を受けています。社外取締役及び社外監査役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しています。また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2020年７月29日(有価証券報告書提出日)現在のアニコムホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9％)
(注) １ 2020年６月25日の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 2020年６月25日の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 2017年６月24日の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 2019年６月24日の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 取締役 福山登志彦、取締役 井上幸彦、取締役 渋澤健及び取締役 田中栄一の４名は、社外取締役です。
６ 監査役 岩本康一郎、監査役 須田邦之及び監査役 武見浩充の３名は、社外監査役です。
なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。本書提出日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の１名です。
② 社外役員の状況
アニコムホールディングスは、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役４名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しています。社外取締役４名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、アニコムホールディングス取締役会に貴重な提言をいただいています。なお、アニコムホールディングスと社外取締役４名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
また、中立かつ客観的な立場からの監査体制の確保を目的として、社外監査役３名を選任し、監査役会による監査の実効性を高め、アニコムホールディングスの経営の透明性・健全性を維持することが可能な体制を確保しています。社外監査役３名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知見等により、アニコムホールディングスにおいて客観性のある監査体制を構築していただいています。なお、アニコムホールディングスと社外監査役３名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準)
アニコムホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めています。アニコムホールディングスが定める社外取締役及び社外監査役の独立性基準は、以下のとおりです。
＜社外取締役及び社外監査役の独立性基準＞
社外役員の選任にあたっては、企業経営、金融、財務・会計、法律、法令遵守等内部統制、技術革新、HRM(ヒューマン・リソース・マネジメント)等の分野で高い見識と豊富な経験を有し、原則として、アニコムホールディングスの定める独立性判断基準を満たす者を選任することとしています。アニコムホールディングスの社外役員の独立性は、以下に該当しないことをもって判断いたします。
ａ．アニコムホールディングスの経営者または従業員である(あった)者
ｂ．アニコムホールディングスと重要な取引関係がある会社の経営者または従業員である者
ｃ．アニコムホールディングスの役員と親族関係にある者
ｄ．アニコムホールディングスのアドバイザーとして役員報酬以外に一定額を超える報酬を受けている者
ｅ．アニコムホールディングスの主要な株主またはその経営者もしくは従業員である者
また、社外取締役４名と社外監査役３名は、上記基準を満たしていることに加え、アニコムホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、内部統制部門によるアニコムホールディングスグループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制監査の結果に関する報告等を受けています。社外取締役及び社外監査役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しています。また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けています。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
2019年６月14日（有価証券報告書提出日）現在のアニコムホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
小森 伸昭 |
1969年５月２日生 |
1992年 東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社）入社 2000年 アニコムホールディングス設立 代表取締役社長 2017年 株式会社AHB 取締役（現任） 2018年 アニコム損害保険株式会社 取締役・会長執行役員（現任） 2018年 アニコムホールディングス 代表取締役（現任） |
(注)１ |
1,778,500 |
|
取締役 |
戸田 雄三 |
1946年７月21日生 |
1973年 富士写真フイルム株式会社入社 1993年 Fuji Photo Film B.V（オランダ） 研究所長 2008年 富士フイルム株式会社 取締役 2009年 富士フイルムホールディングス株式会社 取締役 2009年 富士フイルム株式会社 取締役常務執行役員 2015年 富士フイルム株式会社 取締役専務執行役員 2016年 富士フイルムホールディングス株式会社 取締役・CTO 2016年 富士フイルム株式会社 取締役副社長・CTO 2017年 アニコムホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ |
- |
|
取締役 |
福山 登志彦 |
1951年11月６日生 |
1975年 日本銀行入行 2002年 同行 文書局長 2003年 同行 人事局長 2004年 同行 総務人事局長 2006年 商工組合中央金庫 理事 2008年 財団法人金融情報システムセンター 理事 2011年 日本証券代行株式会社 代表取締役社長 2011年 株式会社JBISホールディングス 代表取締役副社長 2012年 日本証券代行株式会社 会長（現任） 2012年 日本電子計算株式会社 代表取締役会長 2017年 公益財団法人資本市場振興財団 専務理事（現任） 2017年 アニコムホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ |
- |
|
取締役 |
井上 幸彦 |
1937年11月４日生 |
1989年 千葉県警察本部長 1994年 警視総監 2002年 東京ガス株式会社 取締役 2003年 公共財団法人日本盲導犬協会 理事長（現任） 2006年 株式会社朝日工業社 社外取締役（現任） 2014年 株式会社ドンキホーテホールディングス（現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス） 社外取締役（現任） 2018年 アニコムホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
岩本 康一郎 |
1967年２月４日生 |
1996年 弁護士登録、三好総合法律事務所入所 2005年 岩本・高久・渡辺法律事務所開設 弁護士 2007年 株式会社ＱＬＣ 監査役 2008年 アニコムホールディングス 監査役（現任） 2008年 アニコム損害保険株式会社 監査役 2011年 ライツ法律特許事務所開設 弁護士 2015年 アニコム キャピタル株式会社 監査役（現任） 2018年 岩本法律事務所開設 弁護士（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
須田 邦之 |
1945年３月17日生 |
1968年 東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社）入社 1992年 同社 積立業務部長 1996年 同社 経理部長 1998年 同社 取締役経理部長委嘱 2000年 同社 常勤監査役 2008年 株式会社かんぽ生命保険 監査委員会事務局統括役 2012年 特定非営利活動法人インテリジェンス研究所 監事（現任） 2015年 アニコムホールディングス 監査役（現任） |
(注)２ |
- |
|
常勤監査役 |
須田 一夫 |
1949年４月21日生 |
1974年 東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社）入社 2005年 Tokio Marine Seguradora社 取締役副社長 2009年 アニコム損害保険株式会社入社 2010年 アニコムホールディングス 執行役員 2010年 アニコム損害保険株式会社 執行役員 2011年 アニコムホールディングス 取締役 2016年 セルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社 監査役（現任） 2016年 アニコムホールディングス 常勤監査役（現任） 2019年 アニコム パフェ株式会社 監査役（現任） 2019年 アニコム フロンティア株式会社 監査役（現任） 2019年 アニコム先進医療研究所株式会社 監査役（現任） |
(注)３ |
1,200 |
|
監査役 |
武見 浩充 |
1952年12月16日生 |
1975年 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行 1982年 米ロチェスター大学 経営大学院 修了 MBA 1999年 米ハーバードビジネススクールAMP（上級管理職プログラム）修了 2001年 設備投資研究所 副所長 2004年 株式会社新銀行東京（現 株式会社きらぼし銀行） 執行役 2006年 千葉商科大学会計ファイナンス研究 教授（分野：（経営学）コーポレート・ガバナンス、コーポレート・ファイナンス） 2007年 千葉商科大学大学院政策研究科博士課程 修了 博士（政策研究） 2017年 アニコムホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
1,779,700 |
||||
（注）１ 2018年６月27日の定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 2015年６月26日の定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 2016年６月27日の定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 2017年６月24日の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 取締役 戸田雄三、取締役 福山登志彦及び取締役 井上幸彦の３名は、社外取締役です。
６ 監査役 岩本康一郎、監査役 須田邦之及び監査役 武見浩充の３名は、社外監査役です。
７ 取締役４名のうち、社内取締役が小森伸昭１名になることが予定されていることから、同取締役を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠１名を選任しています。補欠取締役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
亀井 達彦 |
1981年４月１日生 |
2003年 金融庁入庁 2010年 株式会社東京証券取引所出向 2013年 金融庁復職 2016年 アニコムホールディングス入社 2016年 セルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社 取締役（現任） 2016年 アニコムホールディングス 取締役 2016年 アニコム フロンティア株式会社 取締役 2018年 アニコムホールディングス 常務執行役員（現任） 2018年 アニコム先進医療研究所株式会社 取締役（現任）
|
(注)１ |
1,500 |
|
|
|
計 |
|
1,500 |
なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。本書提出日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の３名です。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
専務執行役員 |
百瀬 由美子 |
コンプライアンス推進部・リスク管理部・人事管理部 |
|
常務執行役員 |
亀井 達彦 |
経営企画部・健康寿命延伸部 |
|
執行役員 |
大久保 弘二 |
財務経理部 |
② 役員一覧
2019年６月24日開催予定の第19回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アニコムホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
① 代表取締役 |
小森 伸昭 |
1969年５月２日生 |
1992年 東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社）入社 2000年 アニコムホールディングス設立 代表取締役社長 2017年 株式会社AHB 取締役（現任） 2018年 アニコム損害保険株式会社 取締役・会長執行役員（現任） 2018年 アニコムホールディングス 代表取締役（現任） |
(注)１ |
1,778,500 |
|
② 取締役 |
福山 登志彦 |
1951年11月６日生 |
1975年 日本銀行入行 2002年 同行 文書局長 2003年 同行 人事局長 2004年 同行 総務人事局長 2006年 商工組合中央金庫 理事 2008年 財団法人金融情報システムセンター 理事 2011年 日本証券代行株式会社 代表取締役社長 2011年 株式会社JBISホールディングス 代表取締役副社長 2012年 日本証券代行株式会社 会長（現任） 2012年 日本電子計算株式会社 代表取締役会長 2017年 公益財団法人資本市場振興財団 専務理事（現任） 2017年 アニコムホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ |
- |
|
③ 取締役 |
井上 幸彦 |
1937年11月４日生 |
1989年 千葉県警察本部長 1994年 警視総監 2002年 東京ガス株式会社 取締役 2003年 公共財団法人日本盲導犬協会 理事長（現任） 2006年 株式会社朝日工業社 社外取締役（現任） 2014年 株式会社ドンキホーテホールディングス（現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス） 社外取締役（現任） 2018年 アニコムホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ |
- |
|
④ 取締役 |
渋澤 健 |
1961年３月18日生 |
1984年 財団法人日本国際交流センター入社 1987年 ファースト・ボストン証券株式会社入社 1988年 JPモルガン銀行入社 1992年 JPモルガン證券会社入社 1994年 ゴールドマン・サックス証券会社入社 1996年 ムーア・キャピタルマネジメント入社 2001年 シブサワ・アンド・カンパニー株式会社設立 代表取締役（現任） 2007年 株式会社コモンズ（現 コモンズ投信株式会社）設立 2008年 コモンズ投信株式会社 取締役会長（現任） |
(注)１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
⑤ 監査役 |
岩本 康一郎 |
1967年２月４日生 |
1996年 弁護士登録、三好総合法律事務所入所 2005年 岩本・高久・渡辺法律事務所開設 弁護士 2007年 株式会社ＱＬＣ 監査役 2008年 アニコムホールディングス 監査役（現任） 2008年 アニコム損害保険株式会社 監査役 2011年 ライツ法律特許事務所開設 弁護士 2015年 アニコム キャピタル株式会社 監査役（現任） 2018年 岩本法律事務所解説 弁護士（現任） |
(注)３ |
- |
|
⑥ 監査役 |
須田 邦之 |
1945年３月17日生 |
1968年 東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社）入社 1992年 同社 積立業務部長 1996年 同社 経理部長 1998年 同社 取締役経理部長委嘱 2000年 同社 常勤監査役 2008年 株式会社かんぽ生命保険 監査委員会事務局統括役 2012年 特定非営利活動法人インテリジェンス研究所 監事（現任） 2015年 アニコムホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
⑦ 常勤監査役 |
須田 一夫 |
1949年４月21日生 |
1974年 東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社）入社 2005年 Tokio Marine Seguradora社 取締役副社長 2009年 アニコム損害保険株式会社入社 2010年 アニコムホールディングス 執行役員 2010年 アニコム損害保険株式会社 執行役員 2011年 アニコムホールディングス 取締役 2016年 セルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社 監査役（現任） 2016年 アニコムホールディングス 常勤監査役（現任） 2019年 アニコム パフェ株式会社 監査役（現任） 2019年 アニコム フロンティア株式会社 監査役（現任） 2019年 アニコム先進医療研究所株式会社 監査役（現任） |
(注)２ |
1,200 |
|
⑧ 監査役 |
武見 浩充 |
1952年12月16日生 |
1975年 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行 1982年 米ロチェスター大学 経営大学院 修了 MBA 1999年 米ハーバードビジネススクールAMP（上級管理職プログラム）修了 2001年 設備投資研究所 副所長 2004年 株式会社新銀行東京（現 株式会社きらぼし銀行） 執行役 2006年 千葉商科大学会計ファイナンス研究 教授（分野：（経営学）コーポレート・ガバナンス、コーポレート・ファイナンス） 2007年 千葉商科大学大学院政策研究科博士課程 修了 博士（政策研究） 2017年 アニコムホールディングス 監査役（現任） |
(注)３ |
- |
|
計 |
1,779,700 |
||||
（注）１ 2019年６月24日の定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 2016年６月27日の定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 2017年６月24日の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 2019年６月24日の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 取締役 福山登志彦、取締役 井上幸彦及び取締役 渋澤健の３名は、社外取締役です。
６ 監査役 岩本康一郎、監査役 須田邦之及び監査役 武見浩充の３名は、社外監査役です。
７ 取締役４名のうち、社内取締役が小森伸昭１名になることが予定されていることから、同取締役を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠１名を選任しております。補欠取締役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
亀井 達彦 |
1981年４月１日生 |
2003年 金融庁入庁 2010年 株式会社東京証券取引所出向 2013年 金融庁復職 2016年 アニコムホールディングス入社 2016年 セルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社 取締役（現任） 2016年 アニコムホールディングス 取締役 2016年 アニコム フロンティア株式会社 取締役 2018年 アニコムホールディングス 常務執行役員（現任） 2018年 アニコム先進医療研究所株式会社 取締役（現任）
|
(注)１ |
1,500 |
|
|
|
計 |
|
1,500 |
なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。本書提出日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の３名です。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
専務執行役員 |
百瀬 由美子 |
コンプライアンス推進部・リスク管理部・人事管理部 |
|
常務執行役員 |
亀井 達彦 |
経営企画部・健康寿命延伸部 |
|
執行役員 |
大久保 弘二 |
財務経理部 |
|
|
|
|
|
|
①小森 伸昭 |
②福山 登志彦 |
③井上 幸彦 |
④渋澤 健 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
⑤岩本 康一郎 |
⑥須田 邦之 |
⑦須田 一夫 |
⑧武見 浩充 |
③ 社外役員の状況
アニコムホールディングスは、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役３名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しています。社外取締役３名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、アニコムホールディングス取締役会に貴重な提言をいただいています。なお、アニコムホールディングスと社外取締役３名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
また、中立かつ客観的な立場からの監査体制の確保を目的として、社外監査役３名を選任し、監査役会による監査の実効性を高め、アニコムホールディングスの経営の透明性・健全性を維持することが可能な体制を確保しています。社外監査役３名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知見等により、アニコムホールディングスにおいて客観性のある監査体制を構築していただいています。なお、アニコムホールディングスと社外監査役３名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
（社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準）
アニコムホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めています。アニコムホールディングスが定める社外取締役及び社外監査役の独立性基準は、以下のとおりです。
＜社外取締役及び社外監査役の独立性基準＞
社外役員の選任にあたっては、企業経営、金融、財務・会計、法律、法令遵守等内部統制、技術革新、HRM（ヒューマン・リソース・マネジメント）等の分野で高い見識と豊富な経験を有し、原則として、アニコムホールディングスの定める独立性判断基準を満たす者を選任することとしています。アニコムホールディングスの社外役員の独立性は、以下に該当しないことをもって判断いたします。
a.アニコムホールディングスの経営者または従業員である（あった）者
b.アニコムホールディングスと重要な取引関係がある会社の経営者または従業員である者
c.アニコムホールディングスの役員と親族関係にある者
d.アニコムホールディングスのアドバイザーとして役員報酬以外に一定額を超える報酬を受けている者
e.アニコムホールディングスの主要な株主またはその経営者もしくは従業員である者
また、社外取締役３名と社外監査役３名は、上記基準を満たしていることに加え、アニコムホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、内部統制部門によるアニコムグループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制監査の結果に関する報告等を受けています。社外取締役及び社外監査役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しています。また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けています。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
－ |
小森 伸昭 |
1969年５月２日生 |
1992年４月 東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社 2000年４月 anicom（動物健康促進クラブ）設立理事長 2000年７月 ㈱ビーエスピー（現アニコムホールディングス） 設立代表取締役社長（現任） 2004年12月 アニコム パフェ㈱設立 代表取締役社長 2005年２月 アニコム フロンティア㈱設立 代表取締役社長 2006年１月 アニコム インシュアランス プランニング㈱（現アニコム損害保険㈱） 代表取締役社長 2006年７月 アニコム パフェ㈱ 取締役 アニコム フロンティア㈱ 取締役 2014年１月 日本どうぶつ先進医療研究所㈱（現アニコム先進医療研究所㈱） 取締役 2015年６月 アニコム損害保険㈱ 代表取締役会長（現任） 2015年７月 アニコム キャピタル㈱取締役 2017年３月 株式会社AHB 取締役（現任） |
(注)１ |
452,500 |
|
取締役 |
－ |
戸田 雄三 |
1946年７月21日生 |
1973年４月 富士写真フイルム株式会社入社 1993年６月 Fuji Photo Film B.V（オランダ） 研究所長 2008年６月 富士フイルム株式会社 取締役 2009年６月 富士フイルムホールディングス株式会社 取締役 富士フイルム株式会社 取締役常務執行役員 2015年６月 富士フイルム株式会社 取締役専務執行役員 2016年６月 富士フイルムホールディングス株式会社 取締役・CTO（現任） 富士フイルム株式会社 取締役副社長・CTO（現任） 2017年６月 アニコムホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
|
取締役 |
－ |
福山 登志彦 |
1951年11月６日生 |
1975年４月 日本銀行入行 2002年７月 同行 文書局長 2003年９月 同行 人事局長 2004年７月 同行 総務人事局長 2006年８月 商工組合中央金庫 理事 2008年９月 財団法人金融情報システムセンター 理事 2011年４月 公共財団法人金融情報システムセンター 常務理事 2011年６月 日本証券代行株式会社 代表取締役社長 株式会社JBISホールディングス 代表取締役副社長 2012年４月 日本証券代行株式会社 会長（現任） 2012年６月 日本電子計算株式会社 代表取締役会長 2017年６月 公益財団法人資本市場振興財団 専務理事（現任） 2017年６月 アニコムホールディングス 取締役（現任）
|
(注)１ |
－ |
|
取締役 |
－ |
井上 幸彦 |
1937年11月４日生 |
1989年６月 千葉県警察本部長 1994年９月 警視総監 2002年６月 東京ガス株式会社 取締役 2003年９月 公共財団法人日本盲導犬協会 理事長（現任） 2006年６月 株式会社朝日工業社 社外取締役（現任） 2014年９月 株式会社ドンキホーテホールディングス 社外取締役（現任） 2018年６月 アニコムホールディングス 取締役（現任）
|
(注)１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
岩本 康一郎 |
1967年２月４日生 |
1996年４月 弁護士登録、三好総合法律事務所入所 2005年４月 岩本・高久・渡辺法律事務所開設 弁護士 2007年７月 ㈱ＱＬＣ 監査役 2008年８月 アニコムホールディングス 監査役（現任） アニコム損害保険㈱ 監査役 2011年２月 ライツ法律特許事務所開設 弁護士（現任） 2015年７月 アニコム キャピタル㈱ 監査役（現任）
|
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
須田 邦之 |
1945年３月17日生 |
1968年４月 東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社 1992年６月 同社 積立業務部長 1996年７月 同社 経理部長 1998年６月 同社 取締役経理部長委嘱 2000年６月 同社 常勤監査役 2008年７月 株式会社かんぽ生命保険 監査委員会事務局統括役 2012年６月 特定非営利活動法人インテリジェンス研究所 監事 2015年６月 アニコムホールディングス 監査役（現任）
|
(注)２ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
須田 一夫 |
1949年４月21日生 |
1974年４月 東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社 2005年７月 Tokio Marine Seguradora社 取締役副社長 2009年８月 アニコム損害保険㈱入社 2010年４月 アニコムホールディングス 執行役員 2010年６月 アニコム損害保険㈱ 執行役員 2011年６月 アニコムホールディングス 取締役 2016年４月 セルトラスト・アニマル・セラピューティクス㈱ 監査役（現任） 2016年６月 アニコムホールディングス 常勤監査役（現任）
|
(注)３ |
1,100 |
|
監査役 |
－ |
武見 浩充 |
1952年12月16日生 |
1975年４月 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行 1982年５月 米ロチェスター大学 経営大学院 修了 MBA 1999年11月 米ハーバードビジネススクールAMP（上級管理職プログラム）修了 2001年６月 設備投資研究所 副所長 就任 2004年１月 株式会社新銀行東京 執行役 就任 2006年10月 千葉商科大学会計ファイナンス研究 教授 就任（分野：（経営学）コーポレート・ガバナンス、コーポレート・ファイナンス） 2007年３月 千葉商科大学大学院政策研究科博士課程 修了 博士（政策研究） 2017年６月 アニコムホールディングス 監査役（現任）
|
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
453,600 |
（注）１ 2018年６月27日の定時株主総会終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 2015年６月26日の定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2016年６月27日の定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2017年６月24日の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役 戸田雄三、取締役 福山登志彦及び取締役 井上幸彦の３名は、社外取締役であります。
６ 監査役 岩本康一郎、監査役 須田邦之及び監査役 武見浩光の３名は、社外監査役であります。
７ 取締役４名のうち、社内取締役が小森伸昭１名になることが予定されていることから、同取締役を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠１名を選任しております。補欠取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
亀井 達彦 |
1981年４月１日生 |
2003年４月 金融庁入庁 2010年７月 ㈱東京証券取引所出向 2013年７月 金融庁復職 2016年１月 アニコムホールディングス入社 2016年４月 セルトラスト・アニマル・セラピューティクス㈱ 取締役（現任） 2016年６月 アニコムホールディングス 取締役 2016年６月 アニコム フロンティア㈱ 取締役
|
(注)１ |
－ |
|
|
|
計 |
|
－ |
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
小森 伸昭 |
昭和44年５月２日生 |
平成４年４月 東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社 平成12年４月 anicom（動物健康促進クラブ）設立理事長 平成12年７月 ㈱ビーエスピー（現アニコムホールディングス） 設立代表取締役社長（現任） 平成16年12月 アニコム パフェ㈱設立 代表取締役社長 平成17年２月 アニコム フロンティア㈱設立 代表取締役社長 平成18年１月 アニコム インシュアランス プランニング㈱（現アニコム損害保険㈱） 代表取締役社長 平成18年７月 アニコム パフェ㈱ 取締役 アニコム フロンティア㈱ 取締役 平成26年１月 日本どうぶつ先進医療研究所㈱（現アニコム先進医療研究所㈱） 取締役（現任） 平成27年６月 アニコム損害保険㈱ 代表取締役会長（現任） 平成27年７月 アニコム キャピタル㈱取締役 平成29年３月 株式会社AHB 取締役（現任） |
(注)１ |
464,400 |
|
常務取締役 |
－ |
百瀬 由美子 |
昭和42年９月８日生 |
平成３年４月 東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社 平成12年７月 ㈱ビーエスピー（現アニコムホールディングス）入社 平成15年５月 アニコムホールディングス 取締役 平成17年８月 アニコムホールディングス 常務取締役（現任） 平成18年１月 アニコム インシュアランス プランニング㈱（現アニコム損害保険㈱）取締役 平成22年７月 アニコム損害保険㈱ 常務取締役 平成27年６月 アニコム損害保険㈱ 専務取締役（現任）
|
(注)１ |
202,300 |
|
取締役 |
－ |
平井 聡 |
昭和38年９月４日生 |
昭和63年４月 オールステート自動車・火災保険㈱（現セゾン自動車火災保険㈱）入社 平成19年４月 アニコム インターナショナル㈱（現アニコム ホールディングス㈱）入社 平成19年６月 アニコム損害保険㈱ 取締役 平成27年６月 同社 常務取締役（現任） 平成28年６月 アニコムホールディングス 取締役（現任） 平成28年６月 アニコム フロンティア㈱ 取締役（現任） 平成29年４月 アニコム パフェ㈱ 取締役（現任）
|
(注)１ |
6,700 |
|
取締役 |
－ |
亀井 達彦 |
昭和56年４月１日生 |
平成15年４月 金融庁入庁 平成22年７月 ㈱東京証券取引所出向 平成25年７月 金融庁復職 平成28年１月 アニコムホールディングス入社 平成28年４月 セルトラスト・アニマル・セラピューティクス㈱ 取締役（現任） 平成28年６月 アニコムホールディングス 取締役（現任） 平成28年６月 アニコム フロンティア㈱ 取締役（現任）
|
(注)１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
戸田 雄三 |
昭和21年７月21日生 |
昭和48年４月 富士写真フイルム株式会社入社 平成５年６月 Fuji Photo Film B.V（オランダ） 研究所長 平成20年６月 富士フイルム株式会社 取締役 平成21年６月 富士フイルムホールディングス株式会社 取締役 富士フイルム株式会社 取締役常務執行役員 平成27年６月 富士フイルム株式会社 取締役専務執行役員 平成28年６月 富士フイルムホールディングス株式会社 取締役・CTO（現任） 富士フイルム株式会社 取締役副社長・CTO（現任） 平成29年６月 アニコムホールディングス 取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
|
取締役 |
－ |
福山 登志彦 |
昭和26年11月６日生 |
昭和50年４月 日本銀行入行 平成14年７月 同行 文書局長 平成15年９月 同行 人事局長 平成16年７月 同行 総務人事局長 平成18年８月 商工組合中央金庫 理事 平成20年９月 財団法人金融情報システムセンター 理事 平成23年４月 公共財団法人金融情報システムセンター 常務理事 平成23年６月 日本証券代行株式会社 代表取締役社長 株式会社JBISホールディングス 代表取締役副社長 平成24年４月 日本証券代行株式会社 会長（現任） 平成24年６月 日本電子計算株式会社 代表取締役会長 平成29年６月 公益財団法人資本市場振興財団 専務理事（現任） 平成29年６月 アニコムホールディングス 取締役（現任）
|
(注)１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
岩本 康一郎 |
昭和42年２月４日生 |
平成８年４月 弁護士登録、三好総合法律事務所入所 平成17年４月 岩本・高久・渡辺法律事務所開設 弁護士 平成19年７月 ㈱ＱＬＣ 監査役 平成20年８月 アニコムホールディングス 監査役（現任） アニコム損害保険㈱ 監査役 平成23年２月 ライツ法律特許事務所開設 弁護士（現任） 平成27年７月 アニコム キャピタル㈱ 監査役（現任）
|
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
須田 邦之 |
昭和20年３月17日生 |
昭和43年４月 東京海上火災保険㈱（現東京海上日 平成４年６月 同社 積立業務部長 平成８年７月 同社 経理部長 平成10年６月 同社 取締役経理部長委嘱 平成12年６月 同社 常勤監査役 平成20年７月 株式会社かんぽ生命保険 監査委員会事務局統括役 平成24年６月 特定非営利活動法人インテリジェンス研究所 監事 平成27年６月 アニコムホールディングス 監査役（現任）
|
(注)２ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
須田 一夫 |
昭和24年４月21日生 |
昭和49年４月 東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社 平成17年７月 Tokio Marine Seguradora社 取締役副社長 平成21年８月 アニコム損害保険㈱入社 平成22年４月 アニコムホールディングス 執行役員 平成22年６月 アニコム損害保険㈱ 執行役員 平成23年６月 アニコムホールディングス 取締役 平成28年４月 セルトラスト・アニマル・セラピューティクス㈱ 監査役（現任） 平成28年６月 アニコムホールディングス 常勤監査役（現任）
|
(注)３ |
1,100 |
|
監査役 |
－ |
武見 浩充 |
昭和27年12月16日生 |
昭和50年４月 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行 昭和57年５月 米ロチェスター大学 経営大学院 修了 MBA 平成11年11月 米ハーバードビジネススクールAMP（上級管理職プログラム）修了 平成13年６月 設備投資研究所 副所長 就任 平成16年１月 株式会社新銀行東京 執行役 就任 平成18年10月 千葉商科大学会計ファイナンス研究 教授 就任（分野：（経営学）コーポレート・ガバナンス、コーポレート・ファイナンス） 平成19年３月 千葉商科大学大学院政策研究科博士課程 修了 博士（政策研究） 平成29年６月 アニコムホールディングス 監査役（現任）
|
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
674,500 |
（注）１ 平成29年６月27日の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 平成27年６月26日の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成28年６月27日の定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成29年６月24日の定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役 戸田雄三及び取締役 福山登志彦の２名は、社外取締役であります。
６ 監査役 岩本康一郎、常勤監査役 須田邦之及び監査役 武見浩光の３名は、社外監査役であります。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
小森 伸昭 |
昭和44年５月２日生 |
平成４年４月 東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社 平成12年４月 anicom（動物健康促進クラブ）設立理事長 平成12年７月 ㈱ビーエスピー（現アニコムホールディングス）設立代表取締役社長（現任） 平成16年12月 アニコム パフェ㈱設立 代表取締役社長 平成17年２月 アニコム フロンティア㈱設立 代表取締役社長 平成18年１月 アニコム インシュアランス プランニング㈱（現アニコム損害保険㈱）代表取締役社長 平成18年７月 アニコム パフェ㈱取締役 アニコム フロンティア㈱取締役 平成26年１月 日本どうぶつ先進医療研究所㈱（現アニコム先進医療研究所㈱） 取締役（現任） 平成27年６月 アニコム損害保険㈱ 代表取締役会長（現任） 平成27年７月 アニコム キャピタル㈱ 取締役（現任）
|
(注)１ |
463,900 |
|
常務取締役 |
－ |
百瀬 由美子 |
昭和42年９月８日生 |
平成３年４月 東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社 平成12年７月 ㈱ビーエスピー（現アニコムホールディングス）入社 平成15年５月 アニコムホールディングス取締役 平成17年８月 アニコムホールディングス常務取締役（現任） 平成18年１月 アニコム インシュアランス プランニング㈱（現アニコム損害保険㈱）取締役 平成22年７月 アニコム損害保険㈱ 常務取締役（現任）
|
(注)１ |
201,800 |
|
取締役 |
－ |
平井 聡 |
昭和38年９月４日生 |
昭和63年４月 オールステート自動車・火災保険㈱（現セゾン自動車火災保険㈱）入社 平成19年４月 アニコム インターナショナル㈱（現アニコム ホールディングス㈱）入社 平成19年６月 アニコム損害保険㈱取締役 平成27年６月 同社常務取締役（現任） 平成28年６月 アニコムホールディングス取締役（現任） 平成28年６月 アニコム フロンティア㈱取締役（現任）
|
(注)１ |
6,700 |
|
取締役 |
－ |
亀井 達彦 |
昭和56年４月１日生 |
平成15年４月 金融庁入庁 平成22年７月 ㈱東京証券取引所出向 平成25年７月 金融庁復職 平成28年１月 アニコムホールディングス入社 平成28年４月 セルトラストアニマル・セラピューティクス㈱取締役（現任） 平成28年６月 アニコムホールディングス取締役（現任） 平成28年６月 アニコム フロンティア㈱取締役（現任）
|
(注)１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
石橋 徹 |
昭和37年８月26日生 |
昭和63年４月 九州大学整形外科入局 平成６年３月 九州大学外科系研究科博士課程終了（医学博士）
平成８年４月 米国マサチューセッツ工科大学 平成10年６月 九州厚生年金病院整形外科 平成11年６月 国立病院九州医療センター・リウマチ科 平成15年４月 福岡歯科大学・学術フロンティア研究センター講師 平成16年１月 大阪生物分子工学研究所(現大阪蛋白研)主席研究員 平成17年６月 理化学研究所ゲノム総合センター上級研究員 平成18年４月 長崎石橋整形外科副院長 平成21年11月 原土井病院整形外科部長 平成26年６月 H2bank㈱代表取締役社長（現任） 平成27年６月 アニコムホールディングス取締役（現任）
|
(注)１ |
－ |
|
取締役 |
－ |
小林 英三 |
昭和23年９月８日生 |
昭和47年４月 日本銀行 入行 平成14年６月 同行 理事 平成18年５月 アメリカンファミリー生命保険会社シニア・アドバイザー 平成19年７月 同社 副会長 平成22年５月 日本証券金融株式会社 顧問 平成22年６月 同社 専務取締役 平成24年６月 同社 代表取締役社長（現任） 平成25年６月 アニコムホールディングス取締役（現任）
|
(注)１ |
－ |
|
取締役 |
－ |
川西 良治 |
昭和28年２月４日生 |
昭和51年４月 三洋証券株式会社入社 昭和54年２月 株式会社ニューライフ入社 昭和55年２月 株式会社ナガサキヤ入社 平成元年１月 岡山シンコー株式会社入社 平成３年９月 株式会社すわき（現 株式会社リックコーポレーション）入社 平成11年５月 同社取締役 平成18年５月 同社常務取締役 平成19年１月 同社専務取締役 平成22年３月 同社代表取締役社長（現任） 平成27年６月 アニコムホールディングス取締役（現任）
|
(注)１ |
－ |
|
監査役 |
－ |
猪俣 吉彦 |
昭和14年５月21日生 |
昭和37年４月 東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社 平成６年６月 東京海上メディカルサービス㈱（現東京海上日動メディカルサービス㈱）取締役 平成８年12月 インターナショナルアシスタンス㈱代表取締役 平成14年６月 ヘルメス信用保険会社（現ユーラーヘルメス信用保険会社 日本支店）損害調査部長兼法務室長 平成17年３月 アニコムホールディングス監査役（現任） 平成18年１月 アニコム インシュアランス プランニング㈱（現アニコム損害保険㈱）監査役 平成18年４月 アニコム パフェ㈱監査役（現任） 平成19年６月 アニコム フロンティア㈱監査役（現任） 平成26年１月 日本どうぶつ先進医療研究所㈱（現アニコム先進医療研究所㈱）監査役（現任）
|
(注)２ |
5,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
岩本 康一郎 |
昭和42年２月４日生 |
平成８年４月 弁護士登録、三好総合法律事務所入所 平成17年４月 岩本・高久・渡辺法律事務所開設 弁護士 平成19年７月 ㈱ＱＬＣ監査役 平成20年８月 アニコムホールディングス監査役（現任） アニコム損害保険㈱監査役 平成23年２月 ライツ法律特許事務所開設 弁護士（現任） 平成27年７月 アニコム キャピタル㈱監査役（現任）
|
(注)２ |
－ |
|
監査役 |
－ |
須田 邦之 |
昭和20年３月17日生 |
昭和43年４月 東京海上火災保険㈱（現東京海上日 平成４年６月 同社 積立業務部長 平成８年７月 同社 経理部長 平成10年６月 同社 取締役 経理部長委嘱 平成12年６月 同社 常勤監査役 平成20年７月 株式会社かんぽ生命保険 監査委員会事務局統括役 平成24年６月 特定非営利活動法人インテリジェンス研究所 監事 平成27年６月 アニコムホールディングス監査役（現任）
|
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
須田 一夫 |
昭和24年４月21日生 |
昭和49年４月 東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社 平成17年７月 Tokio Marine Seguradora社 取締役副社長 平成21年８月 アニコム損害保険㈱ 入社 平成22年４月 アニコムホールディングス執行役員 平成22年６月 アニコム損害保険㈱執行役員 平成23年６月 アニコムホールディングス取締役 平成28年４月 セルトラストアニマル・セラピューティクス㈱監査役（現任） 平成28年６月 アニコムホールディングス監査役（現任）
|
(注)４ |
1,000 |
|
|
|
|
|
計 |
|
678,400 |
（注）１ 平成28年６月24日の定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 平成25年６月26日の定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成27年６月27日の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年６月24日の定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役 小林英三及び取締役 川西良治の２名は、社外取締役であります。
６ 常勤監査役 猪俣吉彦、監査役 岩本康一郎及び監査役 須田邦之の３名は、社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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