MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)の株価チャート MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性5名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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（2024年６月24日現在） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役会長 会長執行役員 |
原 典 之 |
1955年７月21日生 |
|
(注)３ |
184,890 |
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取締役副会長 副会長執行役員 （代表取締役） |
金 杉 恭 三 |
1956年５月29日生 |
|
(注)３ |
197,145 |
||||||||||||||||||||||
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取締役社長 社長執行役員 (代表取締役) |
舩 曵 真一郎 |
1960年５月11日生 |
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(注)３ |
150,480 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 副社長執行役員 （代表取締役） |
樋 口 哲 司 |
1961年６月24日生 |
|
(注)３ |
75,042 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 |
嶋 津 智 幸 |
1963年３月16日生 |
|
(注)３ |
62,637 |
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取締役 執行役員 |
白 井 祐 介 |
1964年６月13日生 |
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(注)３ |
36,756 |
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取締役 |
坂 東 眞理子 |
1946年８月17日生 |
|
(注)３ |
20,700 |
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取締役 |
飛 松 純 一 |
1972年８月15日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
ロッシェル・ カップ (Rochelle Kopp) |
1964年６月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 |
石 渡 明 美 |
1960年８月23日生 |
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(注)３ |
1,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴 木 純 |
1958年２月19日生 |
|
(注)３ |
7,500 |
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|
監査役 (常勤) |
須 藤 敦 子 |
1967年５月21日生 |
|
(注)４ |
22,137 |
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|
監査役 (常勤) |
鈴 木 啓 司 |
1968年６月18日生 |
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(注)５ |
7,500 |
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|
監査役 |
植 村 京 子 |
1961年７月22日生 |
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(注)４ |
1,500 |
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|
監査役 |
國 井 泰 成 |
1959年６月12日生 |
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(注)６ |
－ |
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計 |
767,487 |
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（注）１ 取締役坂東眞理子、飛松純一、ロッシェル・カップ、石渡明美及び鈴木純は、社外取締役であります。
２ 監査役植村京子及び國井泰成は、社外監査役であります。
３ 2024年６月24日付の定時株主総会での選任後2024年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年６月28日付の定時株主総会での選任後2024年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2023年６月26日付の定時株主総会での選任後2026年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 2024年６月24日付の定時株主総会での選任後2027年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
７ 2024年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますので、各役員の所有株式数
については、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数及び人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
MS&ADインシュアランスグループホールディングスでは、社外取締役５名と社外監査役２名を選任しております。各社外役員につきまして、MS&ADインシュアランスグループホールディングスとの間に一般株主と利益相反が生じるおそれがある人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はなく、MS&ADインシュアランスグループホールディングスは、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がMS&ADインシュアランスグループホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性
社外役員は、取締役会の監視・監督機能の強化、透明性の高い経営の確保に寄与しております。また、社外役員からの法律及び会計等の専門家としての知識や経験に基づくアドバイスを受けることで、重要な業務執行の決定を適切に行うことが可能となる体制を確保することができます。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性判断基準は以下のとおりであり、以下に該当しない者を選任することとしております。
（ａ）MS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社の業務執行者
（ｂ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社の取締役又は監査役
（ｃ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスを主要な取引先とする者（その直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いをMS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社から受けた者）又はその業務執行者
（ｄ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスの主要な取引先（MS&ADインシュアランスグループホールディングスの直近事業年度における連結元受正味収入保険料（除く積立保険料）の２％以上の支払いをMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社に対して行った者）又はその業務執行者
（ｅ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスの上位10位以内の株主（当該株主が法人である場合は当該法人の業務執行者）
（ｆ）MS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社が取締役を派遣している会社の業務執行者
（ｇ）MS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社から役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（ｈ）過去５年間において上記（ｂ）から（ｇ）のいずれかに該当していた者
（ｉ）過去にMS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社の業務執行者であった者
（ｊ）上記（ａ）から（ｉ）までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査や監査役監査及び会計監査の結果、内部統制の状況について取締役会で報告を受けております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、「（３）監査の状況」に記載のとおり、会計監査人と連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性5名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
（2023年６月26日現在） |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 会長執行役員 |
柄 澤 康 喜 |
1950年10月27日生 |
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(注)３ |
53,460 |
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|
取締役副会長 副会長執行役員 （代表取締役） |
金 杉 恭 三 |
1956年５月29日生 |
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(注)３ |
60,611 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 社長執行役員 (代表取締役) |
原 典 之 |
1955年７月21日生 |
|
(注)３ |
54,537 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 （代表取締役） |
樋 口 哲 司 |
1961年６月24日生 |
|
(注)３ |
22,122 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
嶋 津 智 幸 |
1963年３月16日生 |
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(注)３ |
18,716 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
白 井 祐 介 |
1964年６月13日生 |
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(注)３ |
10,421 |
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取締役 |
坂 東 眞理子 |
1946年８月17日生 |
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(注)３ |
6,600 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
飛 松 純 一 |
1972年８月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
ロッシェル・ カップ (Rochelle Kopp) |
1964年６月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
石 渡 明 美 |
1960年８月23日生 |
|
(注)３ |
100 |
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|
取締役 |
鈴 木 純 |
1958年２月19日生 |
|
(注)３ |
2,500 |
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|
監査役 (常勤) |
須 藤 敦 子 |
1967年５月21日生 |
|
(注)４ |
6,579 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
鈴 木 啓 司 |
1968年６月18日生 |
|
(注)６ |
2,100 |
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|
監査役 |
千代田 邦 夫 |
1944年１月２日生 |
|
(注)５ |
6,300 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
植 村 京 子 |
1961年７月22日生 |
|
(注)４ |
500 |
||||||||||||||||||
|
計 |
244,546 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役坂東眞理子、飛松純一、ロッシェル・カップ、石渡明美及び鈴木純は、社外取締役であります。
２ 監査役千代田邦夫及び植村京子は、社外監査役であります。
３ 2023年６月26日付の定時株主総会での選任後2023年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年６月28日付の定時株主総会での選任後2024年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年６月25日付の定時株主総会での選任後2023年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 2023年６月26日付の定時株主総会での選任後2026年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数及び人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
MS&ADインシュアランスグループホールディングスでは、社外取締役５名と社外監査役２名を選任しております。各社外役員につきまして、MS&ADインシュアランスグループホールディングスとの間に一般株主と利益相反が生じるおそれがある人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はなく、MS&ADインシュアランスグループホールディングスは、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がMS&ADインシュアランスグループホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性
社外役員は、取締役会の監視・監督機能の強化、透明性の高い経営の確保に寄与しております。また、社外役員からの法律及び会計等の専門家としての知識や経験に基づくアドバイスを受けることで、重要な業務執行の決定を適切に行うことが可能となる体制を確保することができます。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性判断基準は以下のとおりであり、以下に該当しない者を選任することとしております。
（ａ）MS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社の業務執行者
（ｂ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社の取締役又は監査役
（ｃ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスを主要な取引先とする者（その直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いをMS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社から受けた者）又はその業務執行者
（ｄ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスの主要な取引先（MS&ADインシュアランスグループホールディングスの直近事業年度における連結元受正味収入保険料（除く積立保険料）の２％以上の支払いをMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社に対して行った者）又はその業務執行者
（ｅ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスの上位10位以内の株主（当該株主が法人である場合は当該法人の業務執行者）
（ｆ）MS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社が取締役を派遣している会社の業務執行者
（ｇ）MS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社から役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（ｈ）過去５年間において上記（ｂ）から（ｇ）のいずれかに該当していた者
（ｉ）過去にMS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社の業務執行者であった者
（ｊ）上記（ａ）から（ｉ）までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査や監査役監査及び会計監査の結果、内部統制の状況について取締役会で報告を受けております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、「（３）監査の状況」に記載のとおり、会計監査人と連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性5名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
（2022年６月27日現在） |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 会長執行役員 |
柄 澤 康 喜 |
1950年10月27日生 |
|
(注)３ |
46,046 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 副会長執行役員 （代表取締役） |
金 杉 恭 三 |
1956年５月29日生 |
|
(注)３ |
53,691 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 社長執行役員 (代表取締役) |
原 典 之 |
1955年７月21日生 |
|
(注)３ |
45,246 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 （代表取締役） |
樋 口 哲 司 |
1961年６月24日生 |
|
(注)３ |
18,307 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
福 田 真 人 |
1958年６月23日生 |
|
(注)３ |
21,387 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
白 井 祐 介 |
1964年６月13日生 |
|
(注)３ |
8,195 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂 東 眞理子 |
1946年８月17日生 |
|
(注)３ |
5,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
有 馬 彰 |
1949年８月25日生 |
|
(注)３ |
1,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
飛 松 純 一 |
1972年８月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
ロッシェル・ カップ (Rochelle Kopp) |
1964年６月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
石 渡 明 美 |
1960年８月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
神 野 秀 磨 |
1960年８月１日生 |
|
(注)４ |
15,732 |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
須 藤 敦 子 |
1967年５月21日生 |
|
(注)５ |
5,879 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
千代田 邦 夫 |
1944年１月２日生 |
|
(注)６ |
5,200 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
植 村 京 子 |
1961年７月22日生 |
|
(注)５ |
500 |
||||||||||||||||
|
計 |
227,183 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役坂東眞理子、有馬 彰、飛松純一、ロッシェル・カップ及び石渡明美は、社外取締役であります。
２ 監査役千代田邦夫及び植村京子は、社外監査役であります。
３ 2022年６月27日付の定時株主総会での選任後2022年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年６月24日付の定時株主総会での選任後2022年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2021年６月28日付の定時株主総会での選任後2024年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年６月25日付の定時株主総会での選任後2023年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数及び人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
MS&ADインシュアランスグループホールディングスでは、社外取締役５名と社外監査役２名を選任しております。各社外役員につきまして、MS&ADインシュアランスグループホールディングスとの間に一般株主と利益相反が生じるおそれがある人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はなく、MS&ADインシュアランスグループホールディングスは、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がMS&ADインシュアランスグループホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性
社外役員は、取締役会の監視・監督機能の強化、透明性の高い経営の確保に寄与しております。また、社外役員からの法律及び会計等の専門家としての知識や経験に基づくアドバイスを受けることで、重要な業務執行の決定を適切に行うことが可能となる体制を確保することができます。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性判断基準は以下のとおりであり、以下に該当しない者を選任することとしております。
（ａ）MS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社の業務執行者
（ｂ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社の取締役又は監査役
（ｃ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスを主要な取引先とする者（その直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いをMS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社から受けた者）又はその業務執行者
（ｄ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスの主要な取引先（MS&ADインシュアランスグループホールディングスの直近事業年度における連結元受正味収入保険料（除く積立保険料）の２％以上の支払いをMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社に対して行った者）又はその業務執行者
（ｅ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスの上位10位以内の株主（当該株主が法人である場合は当該法人の業務執行者）
（ｆ）MS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社が取締役を派遣している会社の業務執行者
（ｇ）MS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社から役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（ｈ）過去５年間において上記（ｂ）から（ｇ）のいずれかに該当していた者
（ｉ）過去にMS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社の業務執行者であった者
（ｊ）上記（ａ）から（ｉ）までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査や監査役監査及び会計監査の結果、内部統制の状況について取締役会で報告を受けております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、「（３）監査の状況」に記載のとおり、会計監査人と連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性4名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
（2021年６月28日現在） |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 会長執行役員 |
柄 澤 康 喜 |
1950年10月27日生 |
|
(注)３ |
35,940 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 副会長執行役員 （代表取締役） |
金 杉 恭 三 |
1956年５月29日生 |
|
(注)３ |
43,504 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 社長執行役員 (代表取締役) |
原 典 之 |
1955年７月21日生 |
|
(注)３ |
33,740 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 （代表取締役） |
樋 口 哲 司 |
1961年６月24日生 |
|
(注)３ |
15,663 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
福 田 真 人 |
1958年６月23日生 |
|
(注)３ |
18,463 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
遠 藤 隆 興 |
1960年９月30日生 |
|
(注)３ |
8,007 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂 東 眞理子 |
1946年８月17日生 |
|
(注)３ |
4,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
有 馬 彰 |
1949年８月25日生 |
|
(注)３ |
900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
飛 松 純 一 |
1972年８月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
ロッシェル・ カップ (Rochelle Kopp) |
1964年６月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
神 野 秀 磨 |
1960年８月１日生 |
|
(注)４ |
13,332 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
須 藤 敦 子 |
1967年５月21日生 |
|
(注)５ |
179 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
千代田 邦 夫 |
1944年１月２日生 |
|
(注)６ |
4,200 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
植 村 京 子 |
1961年７月22日生 |
|
(注)５ |
500 |
||||||||||||||||||
|
計 |
179,128 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役坂東眞理子、有馬 彰、飛松純一及びロッシェル・カップは、社外取締役であります。
２ 監査役千代田邦夫及び植村京子は、社外監査役であります。
３ 2021年６月28日付の定時株主総会での選任後2021年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年６月24日付の定時株主総会での選任後2022年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2021年６月28日付の定時株主総会での選任後2024年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年６月25日付の定時株主総会での選任後2023年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数及び人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
MS&ADインシュアランスグループホールディングスでは、社外取締役４名と社外監査役２名を選任しております。各社外役員につきまして、MS&ADインシュアランスグループホールディングスとの間に一般株主と利益相反が生じるおそれがある人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はなく、MS&ADインシュアランスグループホールディングスは、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がMS&ADインシュアランスグループホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性
社外役員は、取締役会の監視・監督機能の強化、透明性の高い経営の確保に寄与しております。また、社外役員からの法律及び会計等の専門家としての知識や経験に基づくアドバイスを受けることで、重要な業務執行の決定を適切に行うことが可能となる体制を確保することができます。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性判断基準は以下のとおりであり、以下に該当しない者を選任することとしております。
（ａ）MS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社の業務執行者
（ｂ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社の取締役又は監査役
（ｃ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスを主要な取引先とする者（その直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いをMS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社から受けた者）又はその業務執行者
（ｄ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスの主要な取引先（MS&ADインシュアランスグループホールディングスの直近事業年度における連結元受正味収入保険料（除く積立保険料）の２％以上の支払いをMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社に対して行った者）又はその業務執行者
（ｅ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスの上位10位以内の株主（当該株主が法人である場合は当該法人の業務執行者）
（ｆ）MS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社が取締役を派遣している会社の業務執行者
（ｇ）MS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社から役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（ｈ）過去５年間において上記（ｂ）から（ｇ）のいずれかに該当していた者
（ｉ）過去にMS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社の業務執行者であった者
（ｊ）上記（ａ）から（ｉ）までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査や監査役監査及び会計監査の結果、内部統制の状況について取締役会で報告を受けております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、「（３）監査の状況」に記載のとおり、会計監査人と連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性4名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
（2020年６月25日現在） |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 会長執行役員 |
柄 澤 康 喜 |
1950年10月27日生 |
|
(注)３ |
25,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 副会長執行役員 （代表取締役） |
金 杉 恭 三 |
1956年５月29日生 |
|
(注)３ |
31,408 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 社長執行役員 (代表取締役) |
原 典 之 |
1955年７月21日生 |
|
(注)３ |
21,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 （代表取締役） |
樋 口 哲 司 |
1961年６月24日生 |
|
(注)３ |
12,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
田 村 悟 |
1963年２月13日生 |
|
(注)３ |
6,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
福 田 真 人 |
1958年６月23日生 |
|
(注)３ |
15,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴 木 久 仁 |
1950年９月15日生 |
|
(注)３ |
37,970 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂 東 眞理子 |
1946年８月17日生 |
|
(注)３ |
3,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
有 馬 彰 |
1949年８月25日生 |
|
(注)３ |
500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池 尾 和 人 |
1953年１月12日生 |
|
(注)３ |
2,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
飛 松 純 一 |
1972年８月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ロッシェル・ カップ (Rochelle Kopp) |
1964年６月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
神 野 秀 磨 |
1960年８月１日生 |
|
(注)４ |
10,532 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
近 藤 智 子 |
1961年２月13日生 |
|
(注)５ |
8,079 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
千代田 邦 夫 |
1944年１月２日生 |
|
(注)６ |
3,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
植 村 京 子 |
1961年７月22日生 |
|
(注)５ |
300 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
177,889 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役坂東眞理子、有馬 彰、池尾和人、飛松純一及びロッシェル・カップは、社外取締役であります。
２ 監査役千代田邦夫及び植村京子は、社外監査役であります。
３ 2020年６月25日付の定時株主総会での選任後2020年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年６月24日付の定時株主総会での選任後2022年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2017年６月26日付の定時株主総会での選任後2020年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年６月25日付の定時株主総会での選任後2023年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数及び人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
MS&ADインシュアランスグループホールディングスでは、社外取締役５名と社外監査役２名を選任しております。各社外役員につきまして、MS&ADインシュアランスグループホールディングスとの間に一般株主と利益相反が生じるおそれがある人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はなく、MS&ADインシュアランスグループホールディングスは、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がMS&ADインシュアランスグループホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性
社外役員は、取締役会の監視・監督機能の強化、透明性の高い経営の確保に寄与しております。また、社外役員からの法律及び会計等の専門家としての知識や経験に基づくアドバイスを受けることで、重要な業務執行の決定を適切に行うことが可能となる体制を確保することができます。
なお、MS&ADインシュアランスグループホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任する際のMS&ADインシュアランスグループホールディングスからの独立性判断基準は以下のとおりであり、以下に該当しない者を選任することとしております。
（ａ）MS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社の業務執行者
（ｂ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社の取締役又は監査役
（ｃ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスを主要な取引先とする者（その直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを、MS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社から受けた者）又はその業務執行者
（ｄ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスの主要な取引先（MS&ADインシュアランスグループホールディングスの直近事業年度における連結元受正味収入保険料（除く積立保険料）の２％以上の支払いをMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社に対して行った者）又はその業務執行者
（ｅ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスの上位10位以内の株主（当該株主が法人である場合は当該法人の業務執行者）
（ｆ）MS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社が取締役を派遣している会社の業務執行者
（ｇ）MS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社から役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（ｈ）過去５年間において上記（ｂ）から（ｇ）のいずれかに該当していた者
（ｉ）過去にMS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社の業務執行者であった者
（ｊ）上記（ａ）から（ｉ）までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査や監査役監査及び会計監査の結果、内部統制の状況について取締役会で報告を受けております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、「（３）監査の状況」に記載のとおり、会計監査人と連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性4名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
（2019年６月24日現在） |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 会長執行役員 (代表取締役) |
鈴 木 久 仁 |
1950年９月15日生 |
|
(注)３ |
37,370 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 社長執行役員 (代表取締役) |
柄 澤 康 喜 |
1950年10月27日生 |
|
(注)３ |
25,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 (代表取締役) |
原 典 之 |
1955年７月21日生 |
|
(注)３ |
20,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 (代表取締役) |
金 杉 恭 三 |
1956年５月29日生 |
|
(注)３ |
29,108 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
藤 井 史 朗 |
1956年９月29日生 |
|
(注)３ |
31,215 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
樋 口 昌 宏 |
1959年６月11日生 |
|
(注)３ |
10,960 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
黒 田 隆 |
1956年３月18日生 |
|
(注)３ |
18,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 永 真 理 |
1954年11月13日生 |
|
(注)３ |
1,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂 東 眞理子 |
1946年８月17日生 |
|
(注)３ |
1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
有 馬 彰 |
1949年８月25日生 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池 尾 和 人 |
1953年１月12日生 |
|
(注)３ |
1,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
飛 松 純 一 |
1972年８月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
神 野 秀 磨 |
1960年８月１日生 |
|
(注)４ |
8,232 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
近 藤 智 子 |
1961年２月13日生 |
|
(注)５ |
6,379 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
千代田 邦 夫 |
1944年１月２日生 |
|
(注)６ |
2,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
植 村 京 子 |
1961年７月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
193,964 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役松永真理、坂東眞理子、有馬 彰、池尾和人及び飛松純一は、社外取締役であります。
２ 監査役千代田邦夫及び植村京子は、社外監査役であります。
３ 2019年６月24日付の定時株主総会での選任後2019年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年６月24日付の定時株主総会での選任後2022年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2017年６月26日付の定時株主総会での選任後2020年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 2016年６月22日付の定時株主総会での選任後2019年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数及び人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
MS&ADインシュアランスグループホールディングスでは、社外取締役５名と社外監査役２名を選任しております。各社外役員につきまして、MS&ADインシュアランスグループホールディングスとの間に一般株主と利益相反が生じるおそれがある人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はなく、MS&ADインシュアランスグループホールディングスは、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がMS&ADインシュアランスグループホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性
社外役員は、取締役会の監視・監督機能の強化、透明性の高い経営の確保に寄与しております。また、社外役員からの法律及び会計等の専門家としての知識や経験に基づくアドバイスを受けることで、重要な業務執行の決定を適切に行うことが可能となる体制を確保することができます。
なお、MS&ADインシュアランスグループホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任する際のMS&ADインシュアランスグループホールディングスからの独立性判断基準は以下のとおりであり、以下に該当しない者を選任することとしております。
（ａ）MS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社の業務執行者
（ｂ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社の取締役又は監査役
（ｃ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスを主要な取引先とする者（その直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを、MS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社から受けた者）又はその業務執行者
（ｄ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスの主要な取引先（MS&ADインシュアランスグループホールディングスの直近事業年度における連結元受正味収入保険料（除く積立保険料）の２％以上の支払いをMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社に対して行った者）又はその業務執行者
（ｅ）MS&ADインシュアランスグループホールディングスの上位10位以内の株主（当該株主が法人である場合は当該法人の業務執行者）
（ｆ）MS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社が取締役を派遣している会社の業務執行者
（ｇ）MS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社から役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（ｈ）過去５年間において上記（ｂ）から（ｇ）のいずれかに該当していた者
（ｉ）過去にMS&ADインシュアランスグループホールディングス又はMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社の業務執行者であった者
（ｊ）上記（ａ）から（ｉ）までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査や監査役監査及び会計監査の結果、内部統制の状況について取締役会で報告を受けております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、「（３）監査の状況」に記載のとおり、会計監査人と連携しております。
男性12名 女性４名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
（2018年６月25日現在） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
取締役会長 会長執行役員 (代表取締役) |
－ |
鈴 木 久 仁 |
1950年 |
1973年４月 |
大東京火災海上保険株式会社入社 |
(注)３ |
36,970 |
|
2000年４月 |
同社執行役員統合推進室長 |
||||||
|
2001年４月 |
あいおい損害保険株式会社執行役員経営企画部長 |
||||||
|
2002年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
2002年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
2003年５月 |
あいおい生命保険株式会社専務執行役員 |
||||||
|
2003年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
2004年３月 |
あいおい損害保険株式会社専務執行役員 |
||||||
|
2004年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
2008年６月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
2010年４月
|
同社取締役社長 MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役執行役員 |
||||||
|
2010年10月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役社長 |
||||||
|
2014年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役会長 会長執行役員（現職） |
||||||
|
2016年４月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役副会長（現職） |
||||||
|
取締役社長 社長執行役員 (代表取締役) |
－ |
柄 澤 康 喜 |
1950年 |
1975年４月 |
住友海上火災保険株式会社入社 |
(注)３ |
25,200 |
|
2004年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社執行役員経営企画部長 |
||||||
|
2005年６月 |
同社取締役執行役員経営企画部長 |
||||||
|
2006年４月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
2008年４月 |
同社取締役専務執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役 |
||||||
|
2009年４月 |
取締役専務執行役員 |
||||||
|
2010年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社取締役社長 社長執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役執行役員 |
||||||
|
2014年６月 |
取締役社長 社長執行役員（現職） |
||||||
|
2016年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社取締役会長 会長執行役員（現職） |
||||||
|
取締役 執行役員 (代表取締役) |
－ |
原 典 之 |
1955年 |
1978年４月 |
大正海上火災保険株式会社入社 |
(注)３ |
18,700 |
|
2008年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社執行役員企業品質管理部長 |
||||||
|
2010年４月 |
同社常務執行役員名古屋企業本部長 |
||||||
|
2012年４月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
2013年４月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
2015年４月 |
同社取締役 副社長執行役員 |
||||||
|
2016年４月 |
同社取締役社長 社長執行役員（現職） |
||||||
|
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス執行役員 |
||||||
|
2016年６月 |
取締役執行役員（現職） |
||||||
|
取締役 執行役員 (代表取締役) |
－ |
金 杉 恭 三 |
1956年 |
1979年４月 |
大東京火災海上保険株式会社入社 |
(注)３ |
25,608 |
|
2008年４月 |
あいおい損害保険株式会社常務役員人事企画部長 |
||||||
|
2009年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
2011年４月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常務執行役員 |
||||||
|
2012年４月 2012年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス執行役員 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役常務執行役員 |
||||||
|
2013年４月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
2014年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役執行役員（現職） |
||||||
|
2016年４月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役社長（現職） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
取締役 副社長執行役員 |
－ |
藤 井 史 朗 |
1956年 |
1979年４月 |
大正海上火災保険株式会社入社 |
(注)３ |
29,015 |
|
2008年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社執行役員経営企画部長 |
||||||
|
2009年４月 |
同社取締役執行役員経営企画部長 |
||||||
|
2010年４月 |
同社常務執行役員損害サポート本部長 MS&ADインシュアランスグループホールディングス執行役員 |
||||||
|
2012年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社常務執行役員東京本部長 |
||||||
|
2014年４月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス専務執行役員 |
||||||
|
2014年６月 |
取締役専務執行役員 |
||||||
|
2016年４月 |
取締役 副社長執行役員（現職） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
－ |
樋 口 昌 宏 |
1959年 |
1982年４月 |
大東京火災海上保険株式会社入社 |
(注)３ |
9,160 |
|
2014年４月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社執行役員人事部長 |
||||||
|
2016年４月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
2017年４月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス執行役員 |
||||||
|
2018年４月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役専務執行役員（現職） |
||||||
|
2018年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役執行役員（現職） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
－ |
黒 田 隆 |
1956年 |
1979年４月 |
住友海上火災保険株式会社入社 |
(注)３ |
17,900 |
|
2009年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社執行役員中部本部長 |
||||||
|
2011年４月 |
同社常務執行役員東京企業第一本部長 |
||||||
|
2014年４月 |
同社専務執行役員東京企業第一本部長 |
||||||
|
2015年４月 |
同社取締役専務執行役員損害サポート本部長 |
||||||
|
2018年４月 |
同社取締役 副社長執行役員（現職） |
||||||
|
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス執行役員 |
||||||
|
2018年６月 |
取締役執行役員（現職） |
||||||
|
取締役 |
－ |
松 永 真 理 |
1954年 |
1977年４月
1986年７月 1988年７月 1997年７月
2000年４月 2012年６月 |
株式会社日本リクルートセンター（現株式会社リクルートホールディングス）入社 同社「就職ジャーナル」編集長 同社「とらばーゆ」編集長 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社ＮＴＴドコモ）ゲートウェイビジネス部企画室長 株式会社松永真理事務所取締役社長 MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役（現職） |
(注)３ |
1,100 |
|
取締役 |
－ |
坂 東 眞理子 |
1946年 |
1969年７月 |
総理府入府 |
(注)３ |
200 |
|
1985年10月 |
内閣総理大臣官房参事官・内閣審議官 |
||||||
|
1989年７月 |
総務庁統計局消費統計課長 |
||||||
|
1994年７月 |
内閣総理大臣官房男女共同参画室長 |
||||||
|
1995年４月 |
埼玉県副知事 |
||||||
|
1998年６月 |
在オーストラリア連邦ブリスベン日本国総領事 |
||||||
|
2001年１月 |
内閣府男女共同参画局長 |
||||||
|
2003年10月 |
学校法人昭和女子大学理事 |
||||||
|
2007年４月 |
昭和女子大学学長 |
||||||
|
2014年４月 |
学校法人昭和女子大学理事長（現職） |
||||||
|
2016年７月 |
昭和女子大学総長（現職） |
||||||
|
2017年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役（現職） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
有 馬 彰 |
1949年 |
1973年４月 2002年６月 2003年４月
2005年６月 2007年６月
2010年６月 2015年６月 2017年６月 2018年６月 |
日本電信電話公社入社 東日本電信電話株式会社取締役企画部長 東日本電信電話株式会社取締役経営企画部長 日本電信電話株式会社取締役 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社代表取締役副社長ネットビジネス事業本部長 同社代表取締役社長 同社取締役相談役 同社相談役（現職） MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役（現職） |
(注)３ |
ー |
|
取締役 |
－ |
池 尾 和 人 |
1953年 |
1984年４月 1986年４月 1995年４月 2018年４月
2018年６月 |
岡山大学経済学部助教授 京都大学経済学部助教授 慶應義塾大学経済学部教授 慶應義塾大学名誉教授（現職） 立正大学経済学部教授(現職） MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役（現職） |
(注)３ |
1,000 |
|
取締役 |
－ |
飛 松 純 一 |
1972年 |
1998年４月
2004年６月 2010年４月 2016年７月 2018年６月 |
弁護士登録 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）弁護士 ニューヨーク州弁護士登録 東京大学大学院法学政治学研究科准教授 飛松法律事務所弁護士（現職） MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役（現職） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 (常勤) |
－ |
三 浦 浩 |
1956年 |
1979年４月 2010年４月
2013年４月
2014年４月
2015年４月 2015年６月 |
大正海上火災保険株式会社入社 三井住友海上火災保険株式会社執行役員財務企画部長 同社常務執行役員金融サービス本部長 MS&ADインシュアランスグループホールディングス執行役員 三井住友海上火災保険株式会社取締役常務執行役員金融サービス本部長 同社特別顧問 MS&ADインシュアランスグループホールディングス監査役（現職） |
(注)４ |
21,000 |
|
監査役 (常勤) |
－ |
近 藤 智 子 |
1961年 |
1983年４月 2015年４月
2017年４月 2017年６月 |
千代田火災海上保険株式会社入社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社執行役員 同社顧問 MS&ADインシュアランスグループホールディングス監査役（現職） |
(注)５ |
4,579 |
|
監査役 |
－ |
千代田 邦 夫 |
1944年 |
1971年５月 |
公認会計士登録 |
(注)６ |
1,100 |
|
1976年４月 |
立命館大学経営学部助教授 |
||||||
|
1984年４月 |
同大学経営学部教授 |
||||||
|
1999年４月 |
同大学経営学部長・理事 |
||||||
|
2009年４月 |
熊本学園大学大学院会計専門職研究科教授 |
||||||
|
2012年４月 |
早稲田大学大学院会計研究科教授 |
||||||
|
2013年４月 |
公認会計士・監査審査会会長 |
||||||
|
2016年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス監査役（現職） |
||||||
|
監査役 |
－ |
植 村 京 子 |
1961年 |
1994年４月 |
大阪地方裁判所判事補 |
(注)５ |
－ |
|
2004年４月 |
静岡家庭裁判所沼津支部判事 |
||||||
|
2005年４月 |
横浜地方裁判所判事 |
||||||
|
2008年４月 |
弁護士登録 |
||||||
|
|
ＬＭ法律事務所弁護士（現職） |
||||||
|
2017年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス監査役（現職） |
||||||
|
計 |
191,532 |
||||||
（注）１ 取締役松永真理、坂東眞理子、有馬 彰、池尾和人及び飛松純一は、社外取締役であります。
２ 監査役千代田邦夫及び植村京子は、社外監査役であります。
３ 2018年６月25日付の定時株主総会での選任後2018年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2015年６月22日付の定時株主総会での選任後2018年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2017年６月26日付の定時株主総会での選任後2020年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 2016年６月22日付の定時株主総会での選任後2019年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
小 川 是 |
平成29年８月21日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性４名（役員のうち女性の比率26.7％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
小 川 是 |
平成29年８月21日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性４名（役員のうち女性の比率26.7％）
男性12名 女性４名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
（平成29年６月26日現在） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
取締役会長 会長執行役員 (代表取締役) |
－ |
鈴 木 久 仁 |
昭和25年 |
昭和48年４月 |
大東京火災海上保険株式会社入社 |
(注)３ |
36,670 |
|
平成12年４月 |
同社執行役員統合推進室長 |
||||||
|
平成13年４月 |
あいおい損害保険株式会社執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年５月 |
あいおい生命保険株式会社専務執行役員 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成16年３月 |
あいおい損害保険株式会社専務執行役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成22年４月
|
同社取締役社長 MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役執行役員 |
||||||
|
平成22年10月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役会長 会長執行役員（現職） |
||||||
|
平成28年４月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役副会長（現職） |
||||||
|
取締役社長 社長執行役員 (代表取締役) |
－ |
柄 澤 康 喜 |
昭和25年 |
昭和50年４月 |
住友海上火災保険株式会社入社 |
(注)３ |
25,200 |
|
平成16年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社取締役執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社取締役専務執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成22年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社取締役社長 社長執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役社長 社長執行役員（現職） |
||||||
|
平成28年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社取締役会長 会長執行役員（現職） |
||||||
|
取締役 執行役員 (代表取締役) |
－ |
原 典 之 |
昭和30年 |
昭和53年４月 |
大正海上火災保険株式会社入社 |
(注)３ |
17,400 |
|
平成20年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社執行役員企業品質管理部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社常務執行役員名古屋企業本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社取締役 副社長執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社取締役社長 社長執行役員（現職） |
||||||
|
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役執行役員（現職） |
||||||
|
取締役 執行役員 (代表取締役) |
－ |
金 杉 恭 三 |
昭和31年 |
昭和54年４月 |
大東京火災海上保険株式会社入社 |
(注)３ |
22,408 |
|
平成20年４月 |
あいおい損害保険株式会社常務役員人事企画部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常務執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 平成24年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス執行役員 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役執行役員（現職） |
||||||
|
平成28年４月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役社長（現職） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
取締役 副社長執行役員 |
－ |
藤 井 史 朗 |
昭和31年 |
昭和54年４月 |
大正海上火災保険株式会社入社 |
(注)３ |
27,315 |
|
平成20年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社取締役執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社常務執行役員損害サポート本部長 MS&ADインシュアランスグループホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社常務執行役員東京本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス専務執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役 副社長執行役員（現職） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
－ |
西 方 正 明 |
昭和28年 |
昭和52年４月 |
住友海上火災保険株式会社入社 |
(注)３ |
23,700 |
|
平成19年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社執行役員北海道本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社常務執行役員東京企業第二本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社取締役専務執行役員商品本部長 MS&ADインシュアランスグループホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社取締役 副社長執行役員（現職） |
||||||
|
平成28年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役執行役員（現職） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
－ |
大川畑 文 昭 |
昭和33年 |
昭和56年４月 |
千代田火災海上保険株式会社入社 |
(注)３ |
3,800 |
|
平成25年４月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社執行役員商品企画部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社執行役員中国本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役専務執行役員（現職） |
||||||
|
平成29年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役執行役員（現職） |
||||||
|
取締役 |
－ |
渡 邊 顯 |
昭和22年 |
昭和48年４月 |
弁護士登録 |
(注)３ |
1,400 |
|
|
銀座法律事務所（現阿部・井窪・片山法律事務所）弁護士 |
||||||
|
昭和57年４月 |
渡邊顯法律事務所弁護士 |
||||||
|
平成元年４月 |
成和共同法律事務所（現成和明哲法律事務所）弁護士（現職） |
||||||
|
平成22年４月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役（現職） |
||||||
|
取締役 |
－ |
角 田 大 憲 |
昭和42年 |
平成６年４月 |
弁護士登録 |
(注)３ |
－ |
|
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）弁護士 |
||||||
|
平成15年３月 |
中村・角田法律事務所（現中村・角田・松本法律事務所）弁護士（現職） |
||||||
|
平成20年４月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス監査役 |
||||||
|
平成22年４月 |
取締役（現職） |
||||||
|
取締役 |
－ |
小 川 是 |
昭和15年 |
昭和37年４月 平成７年５月 平成８年１月 平成13年６月 平成17年６月 平成23年６月 平成24年６月 平成25年６月 |
大蔵省入省 国税庁長官 大蔵事務次官 日本たばこ産業株式会社取締役会長 株式会社横浜銀行頭取 同行取締役会長 MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役（現職） 株式会社横浜銀行特別顧問（現職） |
(注)３ |
5,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
松 永 真 理 |
昭和29年 |
昭和52年４月
昭和61年７月 昭和63年７月 平成９年７月
平成12年４月 平成24年６月 |
株式会社日本リクルートセンター（現株式会社リクルートホールディングス）入社 同社「就職ジャーナル」編集長 同社「とらばーゆ」編集長 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社ＮＴＴドコモ）ゲートウェイビジネス部企画室長 株式会社松永真理事務所取締役社長 MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役（現職） |
(注)３ |
400 |
|
取締役 |
－ |
坂 東 眞理子 |
昭和21年 |
昭和44年７月 |
総理府入府 |
(注)３ |
－ |
|
昭和60年10月 |
内閣総理大臣官房参事官・内閣審議官 |
||||||
|
平成元年７月 |
総務庁統計局消費統計課長 |
||||||
|
平成６年７月 |
内閣総理大臣官房男女共同参画室長 |
||||||
|
平成７年４月 |
埼玉県副知事 |
||||||
|
平成10年６月 |
在オーストラリア連邦ブリスベン日本国総領事 |
||||||
|
平成13年１月 |
内閣府男女共同参画局長 |
||||||
|
平成15年10月 |
学校法人昭和女子大学理事 |
||||||
|
平成19年４月 |
昭和女子大学学長 |
||||||
|
平成26年４月 |
学校法人昭和女子大学理事長（現職） |
||||||
|
平成28年７月 |
昭和女子大学総長（現職） |
||||||
|
平成29年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役（現職） |
||||||
|
監査役 (常勤) |
－ |
三 浦 浩 |
昭和31年 |
昭和54年４月 平成22年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成27年４月 平成27年６月 |
大正海上火災保険株式会社入社 三井住友海上火災保険株式会社執行役員財務企画部長 同社常務執行役員金融サービス本部長 MS&ADインシュアランスグループホールディングス執行役員 三井住友海上火災保険株式会社取締役常務執行役員金融サービス本部長 同社特別顧問 MS&ADインシュアランスグループホールディングス監査役（現職） |
(注)４ |
19,000 |
|
監査役 (常勤) |
－ |
近 藤 智 子 |
昭和36年 |
昭和58年４月 平成27年４月
平成29年４月 平成29年６月 |
千代田火災海上保険株式会社入社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社執行役員 同社顧問 MS&ADインシュアランスグループホールディングス監査役（現職） |
(注)５ |
3,479 |
|
監査役 |
－ |
千代田 邦 夫 |
昭和19年 |
昭和46年５月 |
公認会計士登録 |
(注)６ |
400 |
|
昭和51年４月 |
立命館大学経営学部助教授 |
||||||
|
昭和59年４月 |
同大学経営学部教授 |
||||||
|
平成11年４月 |
同大学経営学部長・理事 |
||||||
|
平成21年４月 |
熊本学園大学大学院会計専門職研究科教授 |
||||||
|
平成24年４月 |
早稲田大学大学院会計研究科教授 |
||||||
|
平成25年４月 |
公認会計士・監査審査会会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス監査役（現職） |
||||||
|
監査役 |
－ |
植 村 京 子 |
昭和36年 |
平成６年４月 |
大阪地方裁判所判事補 |
(注)５ |
－ |
|
平成16年４月 |
静岡家庭裁判所沼津支部判事 |
||||||
|
平成17年４月 |
横浜地方裁判所判事 |
||||||
|
平成20年４月 |
弁護士登録 |
||||||
|
|
ＬＭ法律事務所弁護士（現職） |
||||||
|
平成29年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス監査役（現職） |
||||||
|
計 |
186,172 |
||||||
（注）１ 取締役渡邊 顯、角田大憲、小川 是、松永真理及び坂東眞理子は、社外取締役であります。
２ 監査役千代田邦夫及び植村京子は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月26日付の定時株主総会での選任後平成29年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成27年６月22日付の定時株主総会での選任後平成30年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成29年６月26日付の定時株主総会での選任後平成32年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成28年６月22日付の定時株主総会での選任後平成31年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
（平成28年６月22日現在） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
取締役会長 会長執行役員 (代表取締役) |
－ |
鈴 木 久 仁 |
昭和25年 |
昭和48年４月 |
大東京火災海上保険株式会社入社 |
(注)３ |
36,270 |
|
平成12年４月 |
同社執行役員統合推進室長 |
||||||
|
平成13年４月 |
あいおい損害保険株式会社執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年５月 |
あいおい生命保険株式会社専務執行役員 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成16年３月 |
あいおい損害保険株式会社専務執行役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成22年４月
|
同社取締役社長 MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役執行役員 |
||||||
|
平成22年10月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役会長 会長執行役員（現職） |
||||||
|
平成28年４月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役副会長（現職） |
||||||
|
取締役社長 社長執行役員 (代表取締役) |
－ |
柄 澤 康 喜 |
昭和25年 |
昭和50年４月 |
住友海上火災保険株式会社入社 |
(注)３ |
25,200 |
|
平成16年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社取締役執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社取締役専務執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成22年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社取締役社長 社長執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役社長 社長執行役員（現職） |
||||||
|
平成28年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社取締役会長 会長執行役員（現職） |
||||||
|
取締役 執行役員 (代表取締役) |
－ |
原 典 之 |
昭和30年 |
昭和53年４月 |
大正海上火災保険株式会社入社 |
(注)３ |
15,900 |
|
平成20年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社執行役員企業品質管理部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社常務執行役員名古屋企業本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社取締役常務執行役員 |
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|
平成25年４月 |
同社取締役専務執行役員 |
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|
平成27年４月 |
同社取締役副社長執行役員 |
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平成28年４月 |
同社取締役社長 社長執行役員（現職） |
||||||
|
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス執行役員 |
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|
平成28年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役執行役員（現職） |
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|
取締役 執行役員 (代表取締役) |
－ |
金 杉 恭 三 |
昭和31年 |
昭和54年４月 |
大東京火災海上保険株式会社入社 |
(注)３ |
19,208 |
|
平成20年４月 |
あいおい損害保険株式会社常務役員人事企画部長 |
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|
平成21年４月 |
同社執行役員 |
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|
平成23年４月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常務執行役員 |
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|
平成24年４月 平成24年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス執行役員 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役執行役員（現職） |
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|
平成28年４月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役社長（現職） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
取締役 副社長執行役員 |
－ |
藤 井 史 朗 |
昭和31年 |
昭和54年４月 |
大正海上火災保険株式会社入社 |
(注)３ |
25,915 |
|
平成20年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社取締役執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社常務執行役員損害サポート本部長 MS&ADインシュアランスグループホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社常務執行役員東京本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス専務執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役 副社長執行役員（現職） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
－ |
土 屋 光 弘 |
昭和30年 |
昭和55年４月 |
大東京火災海上保険株式会社入社 |
(注)３ |
15,890 |
|
平成21年４月 |
あいおい損害保険株式会社執行役員営業企画部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成22年10月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社執行役員営業企画部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社常務執行役員営業企画部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役常務執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役執行役員（現職） |
||||||
|
平成25年４月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社取締役 副社長執行役員（現職） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
－ |
西 方 正 明 |
昭和28年 |
昭和52年４月 |
住友海上火災保険株式会社入社 |
(注)３ |
22,600 |
|
平成19年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社執行役員北海道本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社常務執行役員東京企業第二本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社取締役専務執行役員商品本部長 MS&ADインシュアランスグループホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
三井住友海上火災保険株式会社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社取締役 副社長執行役員（現職） |
||||||
|
平成28年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役執行役員（現職） |
||||||
|
取締役 |
－ |
渡 邊 顯 |
昭和22年 |
昭和48年４月 |
弁護士登録 |
(注)３ |
1,200 |
|
|
銀座法律事務所（現阿部・井窪・片山法律事務所）弁護士 |
||||||
|
昭和57年４月 |
渡邊顯法律事務所弁護士 |
||||||
|
平成元年４月 |
成和共同法律事務所（現成和明哲法律事務所）弁護士（現職） |
||||||
|
平成22年４月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役（現職） |
||||||
|
取締役 |
－ |
角 田 大 憲 |
昭和42年 |
平成６年４月 |
弁護士登録 |
(注)３ |
－ |
|
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）弁護士 |
||||||
|
平成15年３月 |
中村・角田法律事務所（現中村・角田・松本法律事務所）弁護士（現職） |
||||||
|
平成20年４月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス監査役 |
||||||
|
平成22年４月 |
取締役（現職） |
||||||
|
取締役 |
－ |
小 川 是 |
昭和15年 |
昭和37年４月 平成７年５月 平成８年１月 平成13年６月 平成17年６月 平成23年６月 平成24年６月 平成25年６月 |
大蔵省入省 国税庁長官 大蔵事務次官 日本たばこ産業株式会社取締役会長 株式会社横浜銀行頭取 同行取締役会長 MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役（現職） 株式会社横浜銀行特別顧問（現職） |
(注)３ |
5,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
松 永 真 理 |
昭和29年 |
昭和52年４月
昭和61年７月 昭和63年７月 平成９年７月
平成12年４月 平成24年６月 |
株式会社日本リクルートセンター（現株式会社リクルートホールディングス）入社 同社「就職ジャーナル」編集長 同社「とらばーゆ」編集長 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社ＮＴＴドコモ）ゲートウェイビジネス部企画室長 株式会社松永真理事務所取締役社長 MS&ADインシュアランスグループホールディングス取締役（現職） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 (常勤) |
－ |
三 浦 浩 |
昭和31年 |
昭和54年４月 平成22年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成27年４月 平成27年６月 |
大正海上火災保険株式会社入社 三井住友海上火災保険株式会社執行役員財務企画部長 同社常務執行役員金融サービス本部長 MS&ADインシュアランスグループホールディングス執行役員 三井住友海上火災保険株式会社取締役常務執行役員金融サービス本部長 同社特別顧問 MS&ADインシュアランスグループホールディングス監査役（現職） |
(注)５ |
17,300 |
|
監査役 (常勤) |
－ |
吉 野 二 良 |
昭和29年 |
昭和53年４月 平成23年４月
平成24年４月
平成25年４月
平成25年６月 |
大東京火災海上保険株式会社入社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社執行役員千葉本部長 同社常務執行役員地域営業推進本部長 MS&ADインシュアランスグループホールディングス執行役員 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常務執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス監査役（現職） |
(注)４ |
8,890 |
|
監査役 |
－ |
野 村 晋 右 |
昭和20年 |
昭和45年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
8,300 |
|
|
柳田法律事務所（現柳田国際法律事務所）弁護士 |
||||||
|
平成18年６月 |
三井住友海上火災保険株式会社監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
野村綜合法律事務所弁護士（現職） |
||||||
|
平成22年４月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス監査役（現職） |
||||||
|
監査役 |
－ |
手 塚 裕 之 |
昭和36年 |
昭和61年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
－ |
|
|
西村眞田法律事務所（現西村あさひ法律事務所）弁護士（現職） |
||||||
|
平成19年６月 |
ニッセイ同和損害保険株式会社監査役 |
||||||
|
平成22年４月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス監査役（現職） |
||||||
|
監査役 |
－ |
千代田 邦 夫 |
昭和19年 |
昭和46年5月 |
公認会計士登録 |
(注)６ |
－ |
|
昭和51年４月 |
立命館大学経営学部助教授 |
||||||
|
昭和59年４月 |
同大学経営学部教授 |
||||||
|
平成11年４月 |
同大学経営学部長・理事 |
||||||
|
平成21年４月 |
熊本学園大学大学院会計専門職研究科教授 |
||||||
|
平成24年４月 |
早稲田大学大学院会計研究科教授 |
||||||
|
平成25年４月 |
公認会計士・監査審査会会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス監査役（現職） |
||||||
|
計 |
201,673 |
||||||
（注）１ 取締役渡邊 顯、角田大憲、小川 是及び松永真理は、社外取締役であります。
２ 監査役野村晋右、手塚裕之及び千代田邦夫は、社外監査役であります。
３ 平成28年６月22日付の定時株主総会での選任後平成28年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成25年６月26日付の定時株主総会での選任後平成28年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年６月22日付の定時株主総会での選任後平成30年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成28年６月22日付の定時株主総会での選任後平成31年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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