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あかつき本社(8737)の株価チャート あかつき本社(8737)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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代表取締役
社長執行役員
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島根 秀明
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1965年11月27日生
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1989年４月
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野村證券㈱入社
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1996年10月
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ソフトバンク㈱入社
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2002年11月
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Softbank Investment International (Strategic) Ltd. 取締役執行役員 最高財務責任者
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2003年１月
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ソフトバンク・インベストメント㈱
執行役員社長室長
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2005年１月
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ＳＢＩホールディングス㈱経営企画室長
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2006年４月
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トレード・サイエンス㈱取締役最高財務責任者兼最高業務責任者
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2010年１月
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同社代表取締役社長
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2010年10月
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マネックスグループ㈱執行役員社長室室長
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2011年６月
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あかつき本社取締役
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2011年９月
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あかつき証券㈱取締役
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2011年10月
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あかつき本社代表取締役会長
あかつき証券㈱代表取締役会長
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2012年４月
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あかつき本社代表取締役社長
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2012年６月
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ウェルス・マネジメント㈱取締役
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2012年11月
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あかつき証券㈱取締役（現任）
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2013年６月
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あかつき本社代表取締役社長執行役員
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2014年10月
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ＥＷアセットマネジメント㈱取締役（現任）
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2017年６月
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㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）代表取締役
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2017年７月
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㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）代表取締役会長
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㈱トータルテック（現 ㈱バウテックグループ）取締役
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2017年11月
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㈱マイトランク取締役（現任）
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2018年12月
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㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）代表取締役会長（現任）
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2019年７月
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あかつき本社代表取締役社長執行役員ＣＥＯ
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2019年12月
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㈱テッククリエイト取締役（現任）
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2020年６月
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㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）取締役
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2021年６月
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㈱バウテック（現 ㈱バウテックグループ）代表取締役社長（現任）
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2023年６月
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㈱マイプレイスグループ 代表取締役（現任）
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2023年６月
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あかつき本社代表取締役社長執行役員（現任）
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(注)３
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21,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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取締役
執行役員
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工藤 英人
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1964年12月19日生
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1987年４月
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東洋信託銀行㈱入行
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1997年４月
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ソフトバンク㈱入社
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1999年４月
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イー・トレード㈱取締役
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2000年５月
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同社常務取締役
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2003年11月
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同社取締役
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ワールド日栄証券㈱顧問
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2003年12月
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同社専務取締役
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2004年２月
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ワールド日栄フロンティア証券㈱専務取締役
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2005年６月
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同社代表取締役副社長兼ＣＯＯ
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2008年３月
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黒川木徳証券㈱（現 あかつき証券㈱）専務取締役
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2008年６月
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同社取締役専務執行役員
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2010年３月
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あかつき本社執行役員
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2010年10月
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あかつき本社代表取締役会長ＣＥＯ
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黒川木徳証券㈱（現 あかつき証券㈱）専務取締役
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2011年２月
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あかつき本社代表取締役社長
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黒川木徳証券㈱（現 あかつき証券㈱）取締役
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2011年６月
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豊商事㈱取締役
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2012年４月
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あかつき本社取締役
あかつき証券㈱代表取締役社長（現任）
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2012年６月
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ウェルス・マネジメント㈱取締役
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2017年６月
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㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）取締役
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2017年７月
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㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役
㈱トータルテック（現 ㈱バウテック）取締役
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2019年７月
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あかつき本社取締役執行役員ＣＯＯ
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2019年９月
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ジャパンウェルスアドバイザーズ㈱取締役
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2021年６月
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㈱バウテック（現 ㈱バウテックグループ）取締役（現任）
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2022年６月
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あかつき本社取締役執行役員（現任）
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(注)３
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10,550
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取締役
執行役員
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三澤 章
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1961年６月13日生
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1985年４月
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㈱長谷川工務店（現 ㈱長谷工コーポレーション）入社
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2000年12月
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ジョーンズラングラサール㈱入社
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2007年５月
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㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役
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2010年８月
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㈱エム・エムコーポレーション（現 ㈱マイプランナー）取締役
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2018年６月
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㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）代表取締役社長
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2019年６月
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㈱トータルテック（現 ㈱バウテックグループ）取締役
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2020年６月
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㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）代表取締役社長
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2020年６月
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あかつき本社取締役
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2021年６月
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㈱マイプレイス取締役社長（現任）
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2021年６月
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㈱バウテック（現 ㈱バウテックグループ）取締役（現任）
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2021年６月
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ＥＷアセットマネジメント㈱取締役
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2023年６月
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あかつき本社取締役執行役員（現任）
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(注)３
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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取締役
執行役員
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大内 裕人
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1964年７月３日生
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1988年４月
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大和証券㈱入社
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1998年11月
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ソフトバンク㈱入社
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1999年11月
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イー・ファイナンススクール㈱代表取締役
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2000年10月
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ウェブ・スタディ㈱代表取締役
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2004年11月
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ＳＢＩ債権回収サービス㈱取締役
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2012年11月
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ＥＷアセットマネジメント㈱取締役
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2020年６月
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ＥＷアセットマネジメント㈱代表取締役（現任）
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2024年６月
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あかつき本社取締役執行役員（現任）
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(注)３
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500
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取締役
執行役員
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北野 道弘
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1976年８月14日生
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2000年４月
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あかつき本社入社
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2014年８月
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㈱マイトランク取締役
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2014年10月
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ＥＷアセットマネジメント㈱取締役
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2016年６月
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ウェルス・マネジメント㈱取締役
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2017年７月
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㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役
㈱トータルテック（現 ㈱バウテックグループ）取締役
㈱トータルエステート住宅販売（現 ㈱マイプランナー）取締役
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2019年７月
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あかつき本社執行役員社長室長兼総務部長
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2019年10月
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㈱テッククリエイト取締役
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2020年４月
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㈱アクシード設計事務所取締役
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2020年６月
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あかつき本社取締役執行役員社長室長兼総務部長
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2022年６月
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㈱マイプレイス取締役（現任）
㈱バウテックグループ取締役（現任）
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2023年６月
|
あかつき本社取締役執行役員社長室長
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2024年６月
|
あかつき本社取締役執行役員（現任）
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(注)３
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866
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
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取締役
|
小林 祐介
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1972年８月14日生
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1996年４月
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イマジニア㈱入社
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1996年９月
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ソフトバンク㈱入社
|
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1998年５月
|
㈲コミュニケーションオンライン設立、同社取締役
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1999年７月
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㈱コミュニケーションオンラインに商号変更、同社代表取締役社長
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1999年９月
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インターネットコム㈱取締役社長
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2002年10月
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㈱アエリア設立、同社代表取締役兼執行役員社長（現任）
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2005年12月
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㈱アエリアファイナンス取締役
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2006年８月
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Aeria Games & Entertainment,Inc.取締役
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2008年12月
|
㈱スリーエス取締役
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2009年４月
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㈱コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア代表取締役
㈱スリーエス代表取締役
|
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2009年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
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2010年１月
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㈱アクワイア取締役
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2011年12月
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Aeria America Inc.代表取締役（現任）
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2012年７月
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GUI YOU Information Technology Ltd.取締役
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2014年７月
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㈱ソアラボ代表取締役（現任）
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2014年12月
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㈱ガマニアデジタルエンターテイメント（現 ㈱エイジ）監査役
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2017年４月
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㈱エンパシーゲームズ代表取締役（現任）
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2017年８月
|
㈱Impression取締役（現任）
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2017年９月
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Twist㈱代表取締役（現任）
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㈱アエリア投資弐号代表取締役（現任）
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㈱トータルマネージメント取締役（現任）
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2019年１月
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㈱アリスマティック取締役（現任）
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2020年７月
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㈱インベストオンライン取締役（現任）
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2022年３月
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㈱ファーストペンギン代表取締役（現任）
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(注)３
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6,669
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取締役
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石井 光太郎
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1961年８月８日生
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1984年４月
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㈱ボストンコンサルティンググループ入社
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1986年１月
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㈱コーポレイトディレクション設立に参加
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1993年３月
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同社取締役
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2003年３月
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同社代表取締役
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2015年３月
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㈱CAC Holdings 社外監査役
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2018年６月
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スパークス・グループ㈱社外監査役
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2021年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
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2022年３月
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MFA㈱代表取締役（現任）
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2023年７月
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CDIヒューマンキャピタル㈱代表取締役（現任）
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(注)３
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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取締役
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定塚 淳一
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1961年８月11日生
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1985年４月
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野村證券㈱入社
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2009年４月
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同社執行役員（首都圏地区担当）
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2010年４月
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野村アセットマネジメント㈱常務（リテールクライアント部門担当）
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2012年４月
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野村證券㈱執行役員（近畿地区担当、大阪支店金融公共法人部担当）
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2014年４月
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同社取締役
野村ファシリティーズ㈱監査役
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2015年４月
|
野村ファシリティーズ㈱代表取締役社長
|
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2021年４月
|
野村證券㈱顧問
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2022年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
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2022年８月
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NUWORKS㈱監査役
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2023年６月
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アルファシステムズ㈱社外取締役（現任）
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2023年８月
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NUWORKS㈱社外取締役（現任）
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(注)３
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-
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取締役
(監査等委員)
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安東 恭一
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1965年４月28日生
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2002年11月
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司法試験合格
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2004年10月
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東京弁護士会弁護士登録
さくら共同法律事務所アソシエイト
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2005年10月
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安東総合法律事務所開設
同所パートナー
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2006年９月
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霞が関法律会計事務所(現 新霞が関綜合法律事務所）パートナー（現任）
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2010年４月
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東京弁護士会弁護士倫理特別委員会副委員長
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2012年６月
|
あかつき本社監査役
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2014年６月
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あかつき本社取締役
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2018年６月
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あかつき本社取締役（監査等委員）（現任）
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(注)４
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-
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取締役
(監査等委員)
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田名網 一嘉
|
1969年10月15日生
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1992年４月
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シティバンク，エヌ・エイ東京支店入行
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1997年９月
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山田＆パートナーズ会計事務所（現 税理士法人山田＆パートナーズ）入所
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2003年１月
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優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）入所
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2004年６月
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㈱アエリア監査役
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2008年６月
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黒川木徳証券㈱（現 あかつき証券㈱）監査役
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2009年３月
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㈱エアネット監査役（現任）
|
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2009年６月
|
あかつき本社監査役
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2014年12月
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㈱ガマニアデジタルエンターテイメント（現 ㈱エイジ）監査役（現任）
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2015年６月
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㈱リベル・エンタテインメント監査役（現任）
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2015年11月
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㈱ファーストペンギン監査役
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2017年６月
|
㈱アリスマティック監査役（現任）
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2017年８月
|
㈱Impression監査役（現任）
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2017年９月
|
㈱アエリア投資弐号監査役（現任）
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2018年６月
|
あかつき本社取締役（監査等委員）（現任）
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2022年３月
|
㈱アエリア取締役（監査等委員）（現任）
|
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(注)４
|
-
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
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取締役
（監査等委員）
|
横田 和史
|
1961年11月８日生
|
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1984年４月
|
千曲建設㈱入社
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1995年４月
|
スターツホーム㈱出向
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1999年４月
|
あかつき本社入社
|
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2003年６月
|
あかつき本社取締役
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2004年12月
|
黒川木徳証券㈱（現 あかつき証券㈱）執行役員
|
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2005年６月
|
同社取締役管理本部長兼管理部長
|
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2008年６月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長兼内部統制室長
|
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2009年４月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
|
2011年９月
|
同社執行役員管理本部長兼コンプライアンス本部長
|
|
2011年10月
|
同社執行役員管理本部長兼経営管理部長
|
|
2012年６月
|
同社取締役執行役員管理本部長兼経営管理部長
|
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2012年11月
|
同社取締役執行役員管理本部長兼経営管理部長兼投資銀行本部長兼投資銀行部長
|
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2013年４月
|
同社取締役執行役員業務本部長
|
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2014年７月
|
同社経営役内部統制室長
あかつき本社内部統制統括室長
|
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2015年６月
|
あかつき証券㈱監査役（現任）
あかつき本社監査役
|
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2024年６月
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あかつき本社取締役（監査等委員）（現任）
|
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(注)４
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1,412
|
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計
|
40,998
|
（注）１．所有株式数の百株未満は切り捨てております。
２．取締役小林祐介氏、石井光太郎氏、定塚淳一氏、安東恭一氏及び田名網一嘉氏の５名は、社外取締役であります。
３．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
あかつき本社の社外取締役は５名であり、その内２名が監査等委員であります。
あかつき本社の監査等委員でない社外取締役である小林祐介氏は、これまで多くの企業経営に携わり、経営に関する高い見識を有し、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保を目的に選任しております。小林氏は、有価証券報告書提出日現在、あかつき本社株式の666,900株を保有しておりますが、それ以外の人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
あかつき本社の監査等委員でない社外取締役である石井光太郎氏は、コンサルティングファームにおける経営戦略に関する業務経験に加え、会社経営に関する豊富な経験に基づく幅広い見識を有していることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保を目的に選任しております。石井氏は、あかつき本社と人的、資本的関係はありません。あかつき本社及びあかつき本社子会社は、石井氏が過去に代表取締役を務めていた㈱コーポレイトディレクションと継続的な契約関係・取引関係はありませんが、特定業務に対するコンサルティング業務を、期間を限定して委託したことがあります。
あかつき本社の監査等委員でない社外取締役である定塚淳一氏は、証券・アセットマネジメント・不動産業において豊富な経営経験を有していることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保を目的に選任しております。定塚氏は、あかつき本社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
小林氏、石井氏及び定塚氏は、あかつき本社においては会社法第２条第15項に定める社外取締役であり、業務執行を直接担当することなく経営者の業務執行について会社利益の最大化に向けて適正に行われているかを監督しており、会社利益の最大化は一般株主の利益にも適うことであり、一般株主と利益相反が生じる可能性は低く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。
あかつき本社の社外取締役（監査等委員）である安東恭一氏は、豊富な経験と専門知識を有する弁護士として、法律・コンプライアンス経営の推進についての指導等を目的に選任しております。安東氏は、あかつき本社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
あかつき本社の社外取締役（監査等委員）である田名網一嘉氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。田名網氏は、あかつき本社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
当該社外取締役（監査等委員）である両氏は、会社法第２条第15項に定める社外取締役であり、業務執行に直接関与しない役員として、会社からの独立性の高い立場として、経営者の業務執行が会社利益の最大化に向けて適正及び適法に行われていることについて、他のステークホルダーに代わって説明を受けて納得することで、経営者の業務執行の適正性について信頼を寄せる効果を期待しており、一般株主と利益相反が生じる恐れは無く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。
また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、あかつき本社からの独立性を有している独立役員として社外取締役の安東恭一氏、田名網一嘉氏及び定塚淳一氏の３名を指定しております。
あかつき本社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会など重要な会議に出席し、また、代表取締役と適宜に面談を行うことにより業務執行に関する監督に務めております。
社外取締役のうち監査等委員である取締役は原則毎月１回開催される監査等委員会に出席し、内部監査部門の担当者より内部監査の状況の報告を受け、内部統制の運用状況を確認しております。また、子会社の役員とも個別に面談し、子会社に対する業務執行の監督及び内部統制の運用状況の確認に努めております。また、会計監査についても、監査等委員会が四半期に１度、会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
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|
代表取締役
社長執行役員
|
島根 秀明
|
1965年11月27日生
|
|
1989年４月
|
野村證券㈱入社
|
|
1996年10月
|
ソフトバンク㈱入社
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2002年11月
|
Softbank Investment International (Strategic) Ltd. 取締役執行役員 最高財務責任者
|
|
2003年１月
|
ソフトバンク・インベストメント㈱
執行役員社長室長
|
|
2005年１月
|
ＳＢＩホールディングス㈱経営企画室長
|
|
2006年４月
|
トレード・サイエンス㈱取締役最高財務責任者兼最高業務責任者
|
|
2010年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2010年10月
|
マネックスグループ㈱執行役員社長室室長
|
|
2011年６月
|
あかつき本社取締役
|
|
2011年９月
|
あかつき証券㈱取締役
|
|
2011年10月
|
あかつき本社代表取締役会長
あかつき証券㈱代表取締役会長
|
|
2012年４月
|
あかつき本社代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱取締役
|
|
2012年11月
|
あかつき証券㈱取締役（現任）
|
|
2013年６月
|
あかつき本社代表取締役社長執行役員
|
|
2014年10月
|
ＥＷアセットマネジメント㈱取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）代表取締役
|
|
2017年７月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）代表取締役会長
|
|
|
㈱トータルテック（現 ㈱バウテックグループ）取締役
|
|
2017年11月
|
㈱マイトランク取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）代表取締役会長（現任）
|
|
2019年７月
|
あかつき本社代表取締役社長執行役員ＣＥＯ
|
|
2019年12月
|
㈱テッククリエイト取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）取締役
|
|
2021年６月
|
㈱バウテック（現 ㈱バウテックグループ）代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
㈱マイプレイスグループ 代表取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
あかつき本社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
21,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
執行役員
|
工藤 英人
|
1964年12月19日生
|
|
1987年４月
|
東洋信託銀行㈱入行
|
|
1997年４月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
1999年４月
|
イー・トレード㈱取締役
|
|
2000年５月
|
同社常務取締役
|
|
2003年11月
|
同社取締役
|
|
|
ワールド日栄証券㈱顧問
|
|
2003年12月
|
同社専務取締役
|
|
2004年２月
|
ワールド日栄フロンティア証券㈱専務取締役
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役副社長兼ＣＯＯ
|
|
2008年３月
|
黒川木徳証券㈱（現 あかつき証券㈱）専務取締役
|
|
2008年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2010年３月
|
あかつき本社執行役員
|
|
2010年10月
|
あかつき本社代表取締役会長ＣＥＯ
|
|
|
黒川木徳証券㈱（現 あかつき証券㈱）専務取締役
|
|
2011年２月
|
あかつき本社代表取締役社長
|
|
|
黒川木徳証券㈱（現 あかつき証券㈱）取締役
|
|
2011年６月
|
豊商事㈱取締役
|
|
2012年４月
|
あかつき本社取締役
あかつき証券㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2012年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱取締役
|
|
2017年６月
|
㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）取締役
|
|
2017年７月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役
㈱トータルテック（現 ㈱バウテック）取締役
|
|
2019年７月
|
あかつき本社取締役執行役員ＣＯＯ
|
|
2019年９月
|
ジャパンウェルスアドバイザーズ㈱取締役
|
|
2021年６月
|
㈱バウテック（現 ㈱バウテックグループ）取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
あかつき本社取締役執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
11,098
|
|
取締役
|
三澤 章
|
1961年６月13日生
|
|
1985年４月
|
㈱長谷川工務店（現 ㈱長谷工コーポレーション）入社
|
|
2000年12月
|
ジョーンズラングラサール㈱入社
|
|
2007年５月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役
|
|
2010年８月
|
㈱エム・エムコーポレーション（現 ㈱マイプランナー）取締役
|
|
2018年６月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
㈱トータルテック（現 ㈱バウテックグループ）取締役
|
|
2020年６月
|
㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
あかつき本社取締役
|
|
2021年６月
|
㈱マイプレイス取締役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
㈱バウテック（現 ㈱バウテックグループ）取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
ＥＷアセットマネジメント㈱取締役
|
|
2023年６月
|
あかつき本社取締役執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
執行役員
|
北野 道弘
|
1976年８月14日生
|
|
2000年４月
|
あかつき本社入社
|
|
2014年８月
|
㈱マイトランク取締役（現任）
|
|
2014年10月
|
ＥＷアセットマネジメント㈱取締役
|
|
2016年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱取締役
|
|
2017年６月
|
㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）取締役
|
|
2017年７月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役
㈱トータルテック（現 ㈱バウテックグループ）取締役
㈱トータルエステート住宅販売（現 ㈱マイプランナー）取締役
|
|
2019年７月
|
あかつき本社執行役員社長室長兼総務部長
|
|
2019年10月
|
㈱テッククリエイト取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
㈱アクシード設計事務所取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
あかつき本社取締役執行役員社長室長兼総務部長
|
|
2022年６月
|
あかつき本社取締役執行役員ＣＯＯ 社長室長兼総務部長
㈱マイプレイス取締役（現任）
㈱バウテックグループ取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
あかつき本社取締役執行役員社長室長（現任）
|
|
(注)５
|
866
|
|
取締役
執行役員
|
鴛海 浩介
|
1978年６月14日生
|
|
2002年４月
|
㈱トライアルカンパニー入社
|
|
2008年12月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
2013年３月
|
あかつき証券㈱入社
あかつき本社兼務
|
|
2014年８月
|
㈱マイトランク監査役（現任）
|
|
2015年４月
|
ウェルス・マネジメント㈱総務部長兼経理部長兼務
|
|
2015年７月
|
あかつき本社転籍
|
|
2017年６月
|
㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）取締役
|
|
2017年７月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）経理統括部長兼務
|
|
2017年８月
|
公認会計士登録
|
|
2018年６月
|
あかつき本社執行役員財務経理部長兼総務部部長
|
|
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役
|
|
|
㈱トータルテック（現 ㈱バウテックグループ）取締役
|
|
2019年12月
|
㈱テッククリエイト監査役（現任）
|
|
2020年４月
|
㈱アクシード設計事務所監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
あかつき本社取締役執行役員財務経理部長兼総務部部長
|
|
2022年６月
|
あかつき本社取締役執行役員ＣＦＯ 財務経理部長兼総務部部長
㈱マイプレイス取締役（現任）
㈱バウテックグループ取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
あかつき本社取締役執行役員財務経理部長（現任）
|
|
(注)５
|
121
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
小林 祐介
|
1972年８月14日生
|
|
1996年４月
|
イマジニア㈱入社
|
|
1996年９月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
1998年５月
|
㈲コミュニケーションオンライン設立、同社取締役
|
|
1999年７月
|
㈱コミュニケーションオンラインに商号変更、同社代表取締役社長
|
|
1999年９月
|
インターネットコム㈱取締役社長
|
|
2002年10月
|
㈱アエリア設立、同社代表取締役社長（現任）
|
|
2005年12月
|
㈱アエリアファイナンス取締役
|
|
2006年８月
|
Aeria Games & Entertainment,Inc.取締役
|
|
2008年12月
|
㈱スリーエス取締役
|
|
2009年４月
|
㈱コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア代表取締役
㈱スリーエス代表取締役
|
|
2009年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
2010年１月
|
㈱アクワイア取締役
|
|
2011年12月
|
Aeria America Inc.代表取締役（現任）
|
|
2012年７月
|
GUI YOU Information Technology Ltd.取締役
|
|
2014年７月
|
㈱ソアラボ代表取締役（現任）
|
|
2014年12月
|
㈱ガマニアデジタルエンターテイメント（現 ㈱エイジ）監査役
|
|
2017年４月
|
㈱エンパシーゲームズ代表取締役（現任）
|
|
2017年８月
|
㈱Impression取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
Twist㈱代表取締役（現任）
|
|
|
㈱アエリア投資弐号代表取締役（現任）
|
|
|
㈱トータルマネージメント取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
㈱アリスマティック取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
㈱インベストオンライン取締役（現任）
|
|
(注)５
|
6,669
|
|
取締役
|
石井 光太郎
|
1961年８月８日生
|
|
1984年４月
|
㈱ボストンコンサルティンググループ入社
|
|
1986年１月
|
㈱コーポレイトディレクション設立に参加
|
|
1993年３月
|
同社取締役
|
|
2003年３月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
㈱CAC Holdings 社外監査役
|
|
2018年６月
|
スパークス・グループ㈱社外監査役
|
|
2021年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
MFA㈱代表取締役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
定塚 淳一
|
1961年８月11日生
|
|
1985年４月
|
野村證券㈱入社
|
|
2009年４月
|
同社執行役員（首都圏地区担当）
|
|
2010年４月
|
野村アセットマネジメント㈱常務（リテールクライアント部門担当）
|
|
2012年４月
|
野村證券㈱執行役員（近畿地区担当、大阪支店金融公共法人部担当）
|
|
2014年４月
|
同社取締役
野村ファシリティーズ㈱監査役
|
|
2015年４月
|
野村ファシリティーズ㈱代表取締役社長
|
|
2021年４月
|
野村證券㈱顧問
|
|
2022年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
2022年８月
|
NUWORKS㈱監査役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
取締役
(監査等委員)
|
安東 恭一
|
1965年４月28日生
|
|
2002年11月
|
司法試験合格
|
|
2004年10月
|
東京弁護士会弁護士登録
さくら共同法律事務所アソシエイト
|
|
2005年10月
|
安東総合法律事務所開設
同所パートナー
|
|
2006年９月
|
霞が関法律会計事務所(現 新霞が関綜合法律事務所）パートナー（現任）
|
|
2010年４月
|
東京弁護士会弁護士倫理特別委員会副委員長
|
|
2012年６月
|
あかつき本社監査役
|
|
2014年６月
|
あかつき本社取締役
|
|
2018年６月
|
あかつき本社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
|
取締役
(監査等委員)
|
田名網 一嘉
|
1969年10月15日生
|
|
1992年４月
|
シティバンク，エヌ・エイ東京支店入行
|
|
1997年９月
|
山田＆パートナーズ会計事務所（現 税理士法人山田＆パートナーズ）入所
|
|
2003年１月
|
優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）入所
|
|
2004年６月
|
㈱アエリア監査役
|
|
2008年６月
|
黒川木徳証券㈱（現 あかつき証券㈱）監査役
|
|
2009年３月
|
㈱エアネット監査役（現任）
|
|
2009年６月
|
あかつき本社監査役
|
|
2014年12月
|
㈱ガマニアデジタルエンターテイメント（現 ㈱エイジ）監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
㈱リベル・エンタテインメント監査役（現任）
|
|
2015年11月
|
㈱ファーストペンギン監査役
|
|
2017年６月
|
㈱アリスマティック監査役（現任）
|
|
2017年８月
|
㈱Impression監査役（現任）
|
|
2017年９月
|
㈱アエリア投資弐号監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
あかつき本社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年３月
|
㈱アエリア取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
河野 邦明
|
1956年３月24日生
|
|
1978年４月
|
大蔵省入省
|
|
1999年７月
|
金融監督庁検査部総務課統括検査官
|
|
2001年１月
|
金融庁検査局総務課統括検査官
|
|
2002年７月
|
中国財務局理財部長
|
|
2004年７月
|
預金保険機構金融再生部審議役
|
|
2005年７月
|
財務省理財局国有財産業務課長
|
|
2007年７月
|
独立行政法人造幣局総務部長
|
|
2009年７月
|
四国財務局長
|
|
2010年８月
|
中日本高速道路㈱執行役員調達契約部長
|
|
2012年７月
|
財務省大臣官房参事官
|
|
2012年８月
|
シティバンク銀行㈱入行、同社内部監査部ディレクター
|
|
2015年11月
|
㈱SMBC信託銀行入行、同社共同内部監査部長
|
|
2016年４月
|
同社内部監査部長
|
|
2019年４月
|
同社監査役室長
|
|
2021年６月
|
あかつき本社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年６月
|
あかつき証券㈱取締役（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
|
計
|
39,754
|
（注）１．所有株式数の百株未満は切り捨てております。
２．島根秀明氏の所有する株式の数には、資産管理会社であります㈱松栄管理において保有する株式の数を含みます。
３．工藤英人氏の所有する株式の数には、資産管理会社であります㈱工藤アセットマネジメントにおいて保有する株式の数を含みます。
４．取締役小林祐介氏、石井光太郎氏、定塚淳一氏、安東恭一氏、田名網一嘉氏及び河野邦明氏の６名は、社外取締役であります。
５．任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
あかつき本社の社外取締役は６名であり、その内３名が監査等委員であります。
あかつき本社の監査等委員でない社外取締役である小林祐介氏は、これまで多くの企業経営に携わり、経営に関する高い見識を有し、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保を目的に選任しております。小林氏は、有価証券報告書提出日現在、あかつき本社株式の666,900株を保有しておりますが、それ以外の人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
あかつき本社の監査等委員でない社外取締役である石井光太郎氏は、コンサルティングファームにおける経営戦略に関する業務経験に加え、会社経営に関する豊富な経験に基づく幅広い見識を有していることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保を目的に選任しております。石井氏は、あかつき本社と人的、資本的関係はありません。あかつき本社及びあかつき本社子会社は、石井氏が代表取締役を務める㈱コーポレイトディレクションと継続的な契約関係・取引関係はありませんが、特定業務に対するコンサルティング業務を、期間を限定して委託したことがあります。
あかつき本社の監査等委員でない社外取締役である定塚淳一氏は、証券・アセットマネジメント・不動産業において豊富な経営経験を有していることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保を目的に選任しております。定塚氏は、あかつき本社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
小林氏、石井氏及び定塚氏は、あかつき本社においては会社法第２条第15項に定める社外取締役であり、業務執行を直接担当することなく経営者の業務執行について会社利益の最大化に向けて適正に行われているかを監督しており、会社利益の最大化は一般株主の利益にも適うことであり、一般株主と利益相反が生じる可能性は低く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。
あかつき本社の社外取締役（監査等委員）である安東恭一氏は、豊富な経験と専門知識を有する弁護士として、法律・コンプライアンス経営の推進についての指導等を目的に選任しております。安東氏は、あかつき本社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
あかつき本社の社外取締役（監査等委員）である田名網一嘉氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。田名網氏は、あかつき本社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
あかつき本社の社外取締役（監査等委員）である河野邦明氏は、金融行政における長年の経験と専門的な知識を有しております。河野氏は、あかつき本社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
当該社外取締役（監査等委員）である３氏は、会社法第２条第15項に定める社外取締役であり、業務執行に直接関与しない役員として、会社からの独立性の高い立場として、経営者の業務執行が会社利益の最大化に向けて適正及び適法に行われていることについて、他のステークホルダーに代わって説明を受けて納得することで、経営者の業務執行の適正性について信頼を寄せる効果を期待しており、一般株主と利益相反が生じる恐れは無く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。
また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、あかつき本社からの独立性を有している独立役員として社外取締役の安東恭一氏、田名網一嘉氏、河野邦明氏及び定塚淳一氏の４名を指定しております。
あかつき本社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会など重要な会議に出席し、また、代表取締役と適宜に面談を行うことにより業務執行に関する監督に務めております。
社外取締役のうち監査等委員である取締役は原則毎月１回開催される監査等委員会に出席し、内部監査部門の担当者より内部監査の状況の報告を受け、内部統制の運用状況を確認しております。また、子会社の役員とも個別に面談し、子会社に対する業務執行の監督及び内部統制の運用状況の確認に努めております。また、会計監査についても、監査等委員会が四半期に１度、会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
執行役員CEO
|
島根 秀明
|
1965年11月27日生
|
|
1989年４月
|
野村證券㈱入社
|
|
1996年10月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
2002年11月
|
Softbank Investment International (Strategic) Ltd. 取締役執行役員 最高財務責任者
|
|
2003年１月
|
ソフトバンク・インベストメント㈱
執行役員社長室長
|
|
2005年１月
|
ＳＢＩホールディングス㈱経営企画室長
|
|
2006年４月
|
トレード・サイエンス㈱取締役最高財務責任者兼最高業務責任者
|
|
2010年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2010年10月
|
マネックスグループ㈱執行役員社長室室長
|
|
2011年６月
|
あかつき本社取締役
|
|
2011年９月
|
あかつき証券㈱取締役
|
|
2011年10月
|
あかつき本社代表取締役会長
あかつき証券㈱代表取締役会長
|
|
2012年４月
|
あかつき本社代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱取締役
|
|
2012年11月
|
あかつき証券㈱取締役（現任）
|
|
2013年６月
|
あかつき本社代表取締役社長執行役員
|
|
2014年10月
|
ＥＷアセットマネジメント㈱取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）代表取締役
|
|
2017年７月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）代表取締役会長
|
|
|
㈱トータルテック（現 ㈱バウテックグループ）取締役
|
|
2017年11月
|
㈱マイトランク取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）代表取締役会長（現任）
|
|
2019年７月
|
あかつき本社代表取締役社長執行役員ＣＥＯ（現任）
|
|
2019年12月
|
㈱テッククリエイト取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
㈱バウテック（現 ㈱バウテックグループ）代表取締役社長（現任）
|
|
(注)５
|
20,443
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
執行役員
|
工藤 英人
|
1964年12月19日生
|
|
1987年４月
|
東洋信託銀行㈱入行
|
|
1997年４月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
1999年４月
|
イー・トレード㈱取締役
|
|
2000年５月
|
同社常務取締役
|
|
2003年11月
|
同社取締役
|
|
|
ワールド日栄証券㈱顧問
|
|
2003年12月
|
同社専務取締役
|
|
2004年２月
|
ワールド日栄フロンティア証券㈱専務取締役
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役副社長兼ＣＯＯ
|
|
2008年３月
|
黒川木徳証券㈱（現 あかつき証券㈱）専務取締役
|
|
2008年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2010年３月
|
あかつき本社執行役員
|
|
2010年10月
|
あかつき本社代表取締役会長ＣＥＯ
|
|
|
黒川木徳証券㈱（現 あかつき証券㈱）専務取締役
|
|
2011年２月
|
あかつき本社代表取締役社長
|
|
|
黒川木徳証券㈱（現 あかつき証券㈱）取締役
|
|
2011年６月
|
豊商事㈱取締役
|
|
2012年４月
|
あかつき本社取締役
あかつき証券㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2012年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱取締役
|
|
2017年６月
|
㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）取締役（現任）
|
|
2017年７月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役
㈱トータルテック（現 ㈱バウテック）取締役
|
|
2019年７月
|
あかつき本社取締役執行役員ＣＯＯ
|
|
2019年９月
|
ジャパンウェルスアドバイザーズ㈱取締役
|
|
2021年６月
|
㈱バウテック（現 ㈱バウテックグループ）取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
あかつき本社取締役執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
11,098
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役会長
|
濱岡 洋一郎
|
1953年９月24日生
|
|
1976年４月
|
三井不動産㈱入社
|
|
2000年４月
|
ジョーンズラングラサール㈱代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
同社取締役会長
|
|
2012年７月
|
ＮＳホールディングス㈱代表取締役
|
|
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役
|
|
2012年11月
|
日本プロロジスリート投資法人監督役員（現任）
ＥＷアセットマネジメント㈱代表取締役
|
|
2013年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱監査役
|
|
2014年５月
|
あかつき本社顧問
|
|
2014年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱取締役
|
|
2015年６月
|
㈱トータルテック（現 ㈱バウテックグループ）監査役
|
|
㈱トータルエステート住宅販売（現 ㈱マイプランナー）監査役
|
|
2016年６月
|
あかつき本社取締役
|
|
2017年３月
|
あかつき本社取締役会長（現任）
|
|
2017年７月
|
㈱トータルテック（現 ㈱バウテックグループ）取締役
|
|
2020年６月
|
㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）取締役会長（現任）
|
|
2020年６月
|
ＥＷアセットマネジメント㈱代表取締役会長
|
|
2021年４月
|
Keppel REIT Management Limited Independent Non-executive Director（現任）
|
|
2021年６月
|
㈱バウテック（㈱ バウテックグループ）取締役会長（現任）
|
|
2021年６月
|
ＥＷアセットマネジメント㈱取締役会長（現任）
|
|
2022年６月
|
ヒトトヒトホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
(注)５
|
800
|
|
取締役
|
三澤 章
|
1961年６月13日生
|
|
1985年４月
|
㈱長谷川工務店（現 ㈱長谷工コーポレーション）入社
|
|
2000年12月
|
ジョーンズラングラサール㈱入社
|
|
2007年５月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役
|
|
2010年８月
|
㈱エム・エムコーポレーション（現 ㈱マイプランナー）取締役
|
|
2018年６月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
㈱トータルテック（現 ㈱バウテックグループ）取締役
|
|
2020年６月
|
㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
㈱マイプレイス取締役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
㈱バウテック（現 ㈱バウテックグループ）取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
ＥＷアセットマネジメント㈱取締役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
執行役員COO
|
北野 道弘
|
1976年８月14日生
|
|
2000年４月
|
あかつき本社入社
|
|
2014年８月
|
㈱マイトランク取締役（現任）
|
|
2014年10月
|
ＥＷアセットマネジメント㈱取締役
|
|
2016年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱取締役
|
|
2017年６月
|
㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）取締役
|
|
2017年７月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役
㈱トータルテック（現 ㈱バウテックグループ）取締役
㈱トータルエステート住宅販売（現 ㈱マイプランナー）取締役
|
|
2019年７月
|
あかつき本社執行役員社長室長兼総務部長
|
|
2019年10月
|
㈱テッククリエイト取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
㈱アクシード設計事務所取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
あかつき本社取締役執行役員社長室長兼総務部長
|
|
2022年６月
|
あかつき本社取締役執行役員ＣＯＯ 社長室長兼総務部長（現任）
|
|
(注)５
|
866
|
|
取締役
執行役員CFO
|
鴛海 浩介
|
1978年６月14日生
|
|
2002年４月
|
㈱トライアルカンパニー入社
|
|
2008年12月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
2013年３月
|
あかつき証券㈱入社
あかつき本社兼務
|
|
2014年８月
|
㈱マイトランク監査役（現任）
|
|
2015年４月
|
ウェルス・マネジメント㈱総務部長兼経理部長兼務
|
|
2015年７月
|
あかつき本社転籍
|
|
2017年６月
|
㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）取締役
|
|
2017年７月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）経理統括部長兼務
|
|
2017年８月
|
公認会計士登録
|
|
2018年６月
|
あかつき本社執行役員財務経理部長兼総務部部長
|
|
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役
|
|
|
㈱トータルテック（現 ㈱バウテックグループ）取締役
|
|
2019年12月
|
㈱テッククリエイト監査役（現任）
|
|
2020年４月
|
㈱アクシード設計事務所監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
あかつき本社取締役執行役員財務経理部長兼総務部部長
|
|
2022年６月
|
あかつき本社取締役執行役員ＣＦＯ 財務経理部長兼総務部部長（現任）
|
|
(注)５
|
121
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
小林 祐介
|
1972年８月14日生
|
|
1996年４月
|
イマジニア㈱入社
|
|
1996年９月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
1998年５月
|
㈲コミュニケーションオンライン設立、同社取締役
|
|
1999年７月
|
㈱コミュニケーションオンラインに商号変更、同社代表取締役社長
|
|
1999年９月
|
インターネットコム㈱取締役社長
|
|
2002年10月
|
㈱アエリア設立、同社代表取締役社長（現任）
|
|
2005年12月
|
㈱アエリアファイナンス取締役
|
|
2006年８月
|
Aeria Games & Entertainment,Inc.取締役
|
|
2008年12月
|
㈱スリーエス取締役
|
|
2009年４月
|
㈱コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア代表取締役
㈱スリーエス代表取締役
|
|
2009年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
2010年１月
|
㈱アクワイア取締役
|
|
2011年12月
|
Aeria America Inc.代表取締役（現任）
|
|
2012年７月
|
GUI YOU Information Technology Ltd.取締役
|
|
2014年７月
|
㈱ソアラボ代表取締役（現任）
|
|
2014年12月
|
㈱ガマニアデジタルエンターテイメント（現 ㈱エイジ）監査役
|
|
2017年４月
|
㈱エンパシーゲームズ代表取締役（現任）
|
|
2017年８月
|
㈱Impression取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
Twist㈱代表取締役（現任）
|
|
|
㈱アエリア投資弐号代表取締役（現任）
|
|
|
㈱トータルマネージメント取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
㈱アリスマティック取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
㈱インベストオンライン取締役（現任）
|
|
(注)５
|
6,669
|
|
取締役
|
石井 光太郎
|
1961年８月８日生
|
|
1984年４月
|
㈱ボストンコンサルティンググループ入社
|
|
1986年１月
|
㈱コーポレイトディレクション設立に参加
|
|
1993年３月
|
同社取締役
|
|
2003年３月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
㈱CAC Holdings 社外監査役
|
|
2018年６月
|
スパークス・グループ㈱社外監査役
|
|
2021年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
定塚 淳一
|
1961年8月11日生
|
|
1985年４月
|
野村證券㈱入社
|
|
2009年４月
|
同社執行役員（首都圏地区担当）
|
|
2010年４月
|
野村アセットマネジメント㈱常務（リテールクライアント部門担当）
|
|
2012年４月
|
野村證券㈱執行役員（近畿地区担当、大阪支店金融公共法人部担当）
|
|
2014年４月
|
同社取締役
野村ファシリティーズ㈱監査役
|
|
2015年４月
|
野村ファシリティーズ㈱代表取締役社長
|
|
2021年４月
2022年６月
|
野村證券㈱顧問
あかつき本社取締役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
取締役
(監査等委員)
|
安東 恭一
|
1965年４月28日生
|
|
2002年11月
|
司法試験合格
|
|
2004年10月
|
東京弁護士会弁護士登録
さくら共同法律事務所アソシエイト
|
|
2005年10月
|
安東総合法律事務所開設
同所パートナー
|
|
2006年９月
|
霞が関法律会計事務所(現 新霞が関綜合法律事務所）パートナー（現任）
|
|
2010年４月
|
東京弁護士会弁護士倫理特別委員会副委員長
|
|
2012年６月
|
あかつき本社監査役
|
|
2014年６月
|
あかつき本社取締役
|
|
2018年６月
|
あかつき本社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
|
取締役
(監査等委員)
|
田名網 一嘉
|
1969年10月15日生
|
|
1992年４月
|
シティバンク，エヌ・エイ東京支店入行
|
|
1997年９月
|
山田＆パートナーズ会計事務所（現 税理士法人山田＆パートナーズ）入所
|
|
2003年１月
|
優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）入所
|
|
2004年６月
|
㈱アエリア監査役
|
|
2008年６月
|
黒川木徳証券㈱（現 あかつき証券㈱）監査役
|
|
2009年３月
|
㈱エアネット監査役（現任）
|
|
2009年６月
|
あかつき本社監査役
|
|
2014年12月
|
㈱ガマニアデジタルエンターテイメント（現 ㈱エイジ）監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
㈱リベル・エンタテインメント監査役（現任）
|
|
2015年11月
|
㈱ファーストペンギン監査役（現任）
|
|
2017年６月
|
㈱アリスマティック監査役（現任）
|
|
2017年８月
|
㈱Impression監査役（現任）
|
|
2017年９月
|
㈱アエリア投資弐号監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
あかつき本社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年３月
|
㈱アエリア取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
河野 邦明
|
1956年３月24日生
|
|
1978年４月
|
大蔵省入省
|
|
1999年７月
|
金融監督庁検査部総務課統括検査官
|
|
2001年１月
|
金融庁検査局総務課統括検査官
|
|
2002年７月
|
中国財務局理財部長
|
|
2004年７月
|
預金保険機構金融再生部審議役
|
|
2005年７月
|
財務省理財局国有財産業務課長
|
|
2007年７月
|
独立行政法人造幣局総務部長
|
|
2009年７月
|
四国財務局長
|
|
2010年８月
|
中日本高速道路㈱執行役員調達契約部長
|
|
2012年７月
|
財務省大臣官房参事官
|
|
2012年８月
|
シティバンク銀行㈱入行、同社内部監査部ディレクター
|
|
2015年11月
|
㈱SMBC信託銀行入行、同社共同内部監査部長
|
|
2016年４月
|
同社内部監査部長
|
|
2019年４月
|
同社監査役室長
|
|
2021年６月
|
あかつき本社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年６月
|
あかつき証券㈱取締役（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
|
計
|
39,997
|
（注）１．所有株式数の百株未満は切り捨てております。
２．島根秀明氏の所有する株式の数には、資産管理会社であります㈱松栄管理において保有する株式の数を含みます。
３．工藤英人氏の所有する株式の数には、資産管理会社であります㈱工藤アセットマネジメントにおいて保有する株式の数を含みます。
４．取締役小林祐介氏、石井光太郎氏、定塚淳一氏、安東恭一氏、田名網一嘉氏及び河野邦明氏の６名は、社外取締役であります。
５．任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
あかつき本社の社外取締役は６名であり、その内３名が監査等委員であります。
あかつき本社の監査等委員でない社外取締役である小林祐介氏は、これまで多くの企業経営に携わり、経営に関する高い見識を有し、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保を目的に選任しております。小林氏は、有価証券報告書提出日現在、あかつき本社株式を666,900株を保有しておりますが、それ以外の人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
あかつき本社の監査等委員でない社外取締役である石井光太郎氏は、コンサルティングファームにおける経営戦略に関する業務経験に加え、会社経営に関する豊富な経験に基づく幅広い見識を有していることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保を目的に選任しております。石井氏は、あかつき本社と人的、資本的関係はありません。あかつき本社及びあかつき本社子会社は、石井氏が代表取締役を務める㈱コーポレイトディレクションと継続的な契約関係・取引関係はありませんが、特定業務に対するコンサルティング業務を、期間を限定して委託したことがあります。
あかつき本社の監査等委員でない社外取締役である定塚淳一氏は、証券・アセットマネジメント・不動産業において豊富な経営経験を有していることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保を目的に選任しております。定塚氏は、あかつき本社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
小林氏、石井氏及び定塚氏は、あかつき本社においては会社法第２条第15項に定める社外取締役であり、業務執行を直接担当することなく経営者の業務執行について会社利益の最大化に向けて適正に行われているかを監督しており、会社利益の最大化は一般株主の利益にも適うことであり、一般株主と利益相反が生じる可能性は低く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。
あかつき本社の社外取締役（監査等委員）である安東恭一氏は、豊富な経験と専門知識を有する弁護士として、法律・コンプライアンス経営の推進についての指導等を目的に選任しております。安東氏は、あかつき本社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
あかつき本社の社外取締役（監査等委員）である田名網一嘉氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。田名網氏は、あかつき本社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
あかつき本社の社外取締役（監査等委員）である河野邦明氏は、金融行政における長年の経験と専門的な知識を有しております。河野氏は、あかつき本社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
当該社外取締役（監査等委員）である３氏は、会社法第２条第15項に定める社外取締役であり、業務執行に直接関与しない役員として、会社からの独立性の高い立場として、経営者の業務執行が会社利益の最大化に向けて適正及び適法に行われていることについて、他のステークホルダーに代わって説明を受けて納得することで、経営者の業務執行の適正性について信頼を寄せる効果を期待しており、一般株主と利益相反が生じる恐れは無く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。
また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、あかつき本社からの独立性を有している独立役員として社外取締役の安東恭一氏、田名網一嘉氏、河野邦明氏及び定塚淳一氏の４名を指定しております。
あかつき本社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会など重要な会議に出席し、また、代表取締役と適宜に面談を行うことにより業務執行に関する監督に務めております。
社外取締役のうち監査等委員である取締役は原則毎月１回開催される監査等委員会に出席し、内部監査部門の担当者より内部監査の状況の報告を受け、内部統制の運用状況を確認しております。また、子会社の役員とも個別に面談し、子会社に対する業務執行の監督及び内部統制の運用状況の確認に努めております。また、会計監査についても、監査等委員会が四半期に１度、会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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代表取締役社長
執行役員CEO
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島根 秀明
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1965年11月27日生
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1989年４月
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野村證券㈱入社
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1996年10月
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ソフトバンク㈱入社
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2002年11月
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Softbank Investment International (Strategic) Ltd. 取締役執行役員 最高財務責任者
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2003年１月
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ソフトバンク・インベストメント㈱
執行役員社長室長
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2005年１月
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ＳＢＩホールディングス㈱経営企画室長
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2006年４月
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トレード・サイエンス㈱取締役最高財務責任者兼最高業務責任者
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2010年１月
|
同社代表取締役社長
|
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2010年10月
|
マネックスグループ㈱執行役員社長室室長
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2011年６月
|
あかつき本社取締役
|
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2011年９月
|
あかつき証券㈱取締役
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2011年10月
|
あかつき本社代表取締役会長
あかつき証券㈱代表取締役会長
|
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2012年４月
|
あかつき本社代表取締役社長（現任）
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2012年６月
|
ドリームバイザー・ホールディングス㈱（現 ウェルス・マネジメント㈱）取締役
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2012年11月
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あかつき証券㈱取締役（現任）
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2013年６月
|
あかつき本社代表取締役社長執行役員
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2014年10月
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ＥＷアセットマネジメント㈱取締役（現任）
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2016年２月
|
リードウェイ㈱取締役会長
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2017年６月
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㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）代表取締役
|
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2017年７月
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㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）代表取締役会長
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㈱トータルテック（現 ㈱バウテック）取締役（現任）
|
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2017年11月
|
㈱マイトランク取締役（現任）
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2018年12月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）代表取締役会長（現任）
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2019年７月
|
あかつき本社代表取締役社長執行役員ＣＥＯ（現任）
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リードウェイ㈱代表取締役社長（現任）
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2019年９月
|
ジャパンウェルスアドバイザーズ㈱取締役
|
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2019年12月
|
㈱テッククリエイト取締役（現任）
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2020年６月
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㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）取締役（現任）
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(注)５
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20,443
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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取締役
執行役員COO
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工藤 英人
|
1964年12月19日生
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1987年４月
|
東洋信託銀行㈱入行
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1997年４月
|
ソフトバンク㈱入社
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1999年４月
|
イー・トレード㈱取締役
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2000年５月
|
同社常務取締役
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2003年11月
|
同社取締役
|
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ワールド日栄証券㈱顧問
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2003年12月
|
同社専務取締役
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2004年２月
|
ワールド日栄フロンティア証券㈱専務取締役
|
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2005年６月
|
同社代表取締役副社長兼ＣＯＯ
|
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2008年３月
|
黒川木徳証券㈱専務取締役
|
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2008年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
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2010年３月
|
あかつき本社執行役員
|
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2010年10月
|
あかつき本社代表取締役会長ＣＥＯ
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|
黒川木徳証券㈱専務取締役
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2011年２月
|
あかつき本社代表取締役社長
|
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|
黒川木徳証券㈱取締役
|
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2011年６月
|
豊商事㈱取締役
|
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2012年４月
|
あかつき本社取締役（現任）
あかつき証券㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2012年６月
|
ドリームバイザー・ホールディングス㈱（現 ウェルス・マネジメント㈱）取締役
|
|
2016年２月
|
リードウェイ㈱取締役
|
|
2017年６月
|
㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）取締役（現任）
|
|
2017年７月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役（現任）
㈱トータルテック（現 ㈱バウテック）取締役
|
|
2018年５月
|
リードウェイ㈱代表取締役会長
|
|
2019年７月
|
あかつき本社取締役執行役員ＣＯＯ（現任）
|
|
2019年９月
|
ジャパンウェルスアドバイザーズ㈱取締役（現任）
|
|
(注)５
|
11,098
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
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取締役会長
|
濱岡 洋一郎
|
1953年９月24日生
|
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1976年４月
|
三井不動産㈱入社
|
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2000年４月
|
ジョーンズラングラサール㈱代表取締役社長
|
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2012年４月
|
同社取締役会長
|
|
2012年７月
|
ＮＳホールディングス㈱代表取締役
|
|
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役
|
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2012年11月
|
日本プロロジスリート投資法人監督役員（現任）
ＥＷアセットマネジメント㈱代表取締役（現任）
|
|
2013年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱監査役
|
|
2014年５月
|
あかつき本社顧問
|
|
2014年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱取締役
|
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2015年６月
|
㈱トータルテック（現 ㈱バウテック）監査役
|
|
㈱トータルエステート住宅販売（現 ㈱マイプランナー）監査役
|
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2016年６月
|
あかつき本社取締役
|
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2017年３月
|
あかつき本社取締役会長（現任）
|
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2017年７月
|
㈱トータルテック（現 ㈱バウテック）取締役
|
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2020年６月
|
㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）取締役会長（現任）
|
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2021年４月
|
Keppel REIT Management Limited 社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
800
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|
取締役
|
三澤 章
|
1961年６月13日生
|
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1985年４月
|
㈱長谷川工務店（現 ㈱長谷工コーポレーション）入社
|
|
2000年12月
|
ジョーンズラングラサール㈱入社
|
|
2007年５月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役
|
|
2010年８月
|
㈱エム・エムコーポレーション（現 ㈱マイプランナー）取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
㈱トータルテック（現 ㈱バウテック）取締役
|
|
2020年６月
|
㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
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|
取締役
執行役員
|
北野 道弘
|
1976年８月14日生
|
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|
2000年４月
|
あかつき本社入社
|
|
2014年８月
|
㈱マイトランク取締役（現任）
|
|
2014年10月
|
ＥＷアセットマネジメント㈱取締役（現任）
|
|
2016年２月
|
リードウェイ㈱取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱取締役
|
|
2017年６月
|
㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）取締役
|
|
2017年７月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役（現任）
㈱トータルテック（現 ㈱バウテック）取締役（現任）
㈱トータルエステート住宅販売（現 ㈱マイプランナー）取締役（現任）
|
|
2019年７月
|
あかつき本社執行役員社長室長兼総務部長
|
|
2019年10月
|
㈱テッククリエイト取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
㈱アクシード設計事務所取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
あかつき本社取締役執行役員社長室長兼総務部長（現任）
|
|
(注)５
|
866
|
|
取締役
執行役員
|
鴛海 浩介
|
1978年６月14日生
|
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|
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2002年４月
|
㈱トライアルカンパニー入社
|
|
2008年12月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
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2013年３月
|
あかつき証券㈱入社
あかつき本社兼務
|
|
2014年８月
|
㈱マイトランク監査役（現任）
|
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2015年４月
|
ウェルス・マネジメント㈱総務部長兼経理部長兼務
|
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2015年７月
|
あかつき本社転籍
|
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2017年６月
|
㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）取締役
|
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2017年７月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）経理統括部長兼務
|
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2017年８月
|
公認会計士登録
|
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2018年６月
|
あかつき本社執行役員財務経理部長兼総務部部長
|
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|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役（現任）
|
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|
㈱トータルテック（現 ㈱バウテック）取締役
|
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2019年12月
|
㈱テッククリエイト監査役（現任）
|
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2020年４月
|
㈱アクシード設計事務所監査役（現任）
|
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2020年６月
|
あかつき本社取締役執行役員財務経理部長兼総務部部長（現任）
|
|
(注)５
|
121
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（百株）
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取締役
|
小林 祐介
|
1972年８月14日生
|
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1996年４月
|
イマジニア㈱入社
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1996年９月
|
ソフトバンク㈱入社
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1998年５月
|
㈲コミュニケーションオンライン設立、同社取締役
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1999年７月
|
㈱コミュニケーションオンラインに商号変更、同社代表取締役社長
|
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1999年９月
|
インターネットコム㈱取締役社長
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2002年10月
|
㈱アエリア設立、同社代表取締役社長（現任）
|
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2005年12月
|
㈱アエリアファイナンス取締役
|
|
2006年８月
|
Aeria Games & Entertainment,Inc.取締役
|
|
2008年12月
|
㈱スリーエス取締役
|
|
2009年４月
|
㈱コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア代表取締役
㈱スリーエス代表取締役
|
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2009年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
2010年１月
|
㈱アクワイア取締役
|
|
2011年12月
|
Aeria America Inc.代表取締役（現任）
|
|
2012年７月
|
GUI YOU Information Technology Ltd.取締役
|
|
2014年７月
|
㈱ソアラボ代表取締役（現任）
|
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2014年12月
|
㈱ガマニアデジタルエンターテイメント（現 ㈱エイジ）監査役
|
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2017年４月
|
㈱エンパシーゲームズ代表取締役（現任）
|
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2017年８月
|
㈱Impression取締役（現任）
|
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2017年９月
|
Twist㈱代表取締役（現任）
|
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|
㈱アエリア投資弐号代表取締役（現任）
|
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|
㈱トータルマネージメント取締役（現任）
|
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2019年１月
|
㈱アリスマティック取締役（現任）
|
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2020年７月
|
㈱インベストオンライン取締役（現任）
|
|
(注)５
|
6,669
|
|
取締役
|
石井 光太郎
|
1961年８月８日生
|
|
|
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1984年４月
|
㈱ボストンコンサルティンググループ入社
|
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1986年１月
|
㈱コーポレイトディレクション設立に参加
|
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1993年３月
|
同社取締役
|
|
2003年３月
|
同社代表取締役（現任）
|
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2015年３月
|
㈱CAC Holdings 社外監査役
|
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2018年６月
|
スパークス・グループ㈱社外監査役
|
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2021年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
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取締役
(監査等委員)
|
安東 恭一
|
1965年４月28日生
|
|
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2002年11月
|
司法試験合格
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2004年10月
|
東京弁護士会弁護士登録
さくら共同法律事務所アソシエイト
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2005年10月
|
安東総合法律事務所開設
同所パートナー
|
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2006年９月
|
霞が関法律会計事務所(現 新霞が関綜合法律事務所）パートナー（現任）
|
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2010年４月
|
東京弁護士会弁護士倫理特別委員会副委員長
|
|
2012年６月
|
あかつき本社監査役
|
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2014年６月
|
あかつき本社取締役
|
|
2018年６月
|
あかつき本社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
|
取締役
(監査等委員)
|
田名網 一嘉
|
1969年10月15日生
|
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|
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1992年４月
|
シティバンク，エヌ・エイ東京支店入行
|
|
1997年９月
|
山田＆パートナーズ会計事務所入所
|
|
2003年１月
|
優成監査法人入所
|
|
2004年６月
|
㈱アエリア監査役（現任）
|
|
2005年12月
|
㈱アエリアファイナンス監査役
|
|
2006年10月
|
㈱アエリアＩＰＭ監査役
|
|
2007年３月
|
㈱ゲームポット監査役
|
|
2008年６月
|
黒川木徳証券㈱監査役
|
|
2008年11月
|
㈱アクワイア監査役
|
|
2009年３月
|
㈱エアネット監査役（現任）
|
|
2009年４月
|
㈱コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア監査役
|
|
2009年６月
|
あかつき本社監査役
|
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2014年12月
|
㈱ガマニアデジタルエンターテイメント（現 ㈱エイジ）監査役（現任）
|
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2015年６月
|
㈱リベル・エンタテインメント監査役（現任）
|
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2015年10月
|
㈱アスガルド監査役
|
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2015年11月
|
㈱ファーストペンギン監査役（現任）
|
|
2017年６月
|
㈱アリスマティック監査役（現任）
|
|
2017年８月
|
㈱Impression監査役（現任）
|
|
2017年９月
|
㈱アエリア投資弐号監査役（現任）
|
|
2018年４月
|
清匠㈱監査役
|
|
2018年６月
|
あかつき本社取締役（監査等委員）（現任）
㈱サイバード監査役
|
|
(注)６
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
河野 邦明
|
1956年３月24日生
|
|
|
|
1978年４月
|
大蔵省入省
|
|
1999年７月
|
金融監督庁検査部総務課統括検査官
|
|
2001年１月
|
金融庁検査局総務課統括検査官
|
|
2002年７月
|
中国財務局理財部長
|
|
2004年７月
|
預金保険機構金融再生部審議役
|
|
2005年７月
|
財務省理財局国有財産業務課長
|
|
2007年７月
|
独立行政法人造幣局総務部長
|
|
2009年７月
|
四国財務局長
|
|
2010年８月
|
中日本高速道路㈱執行役員調達契約部長
|
|
2012年７月
|
財務省大臣官房参事官
|
|
2012年８月
|
シティバンク銀行㈱入行、同社内部監査部ディレクター
|
|
2015年11月
|
㈱SMBC信託銀行入行、同社共同内部監査部長
|
|
2016年４月
|
同社内部監査部長
|
|
2019年４月
|
同社監査役室長
|
|
2021年６月
|
あかつき本社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)７
|
-
|
|
計
|
39,997
|
（注）１．所有株式数の百株未満は切り捨てております。
２．島根秀明氏の所有する株式の数には、資産管理会社であります㈱松栄管理において保有する株式の数を含みます。
３．工藤英人氏の所有する株式の数には、資産管理会社であります㈱工藤アセットマネジメントにおいて保有する株式の数を含みます。
４．取締役小林祐介氏、石井光太郎氏、安東恭一氏、田名網一嘉氏、河野邦明氏の５名は、社外取締役であります。
５．任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
あかつき本社の社外取締役は５名であり、その内３名が監査等委員であります。
あかつき本社の監査等委員でない社外取締役である小林祐介氏は、これまで多くの企業経営に携わり、経営に関する高い見識を有し、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保を目的に選任しております。小林氏は、有価証券報告書提出日現在、あかつき本社株式を666,900株を保有しておりますが、それ以外の人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
あかつき本社の監査等委員でない社外取締役である石井光太郎氏は、コンサルティングファームにおける経営戦略に関する業務経験に加え、会社経営に関する豊富な経験に基づく幅広い見識を有していることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保を目的に選任しております。石井氏は、あかつき本社と人的、資本的関係はありません。あかつき本社及びあかつき本社子会社は、石井氏が代表取締役を務める㈱コーポレイトディレクションと継続的な契約関係・取引関係はありませんが、過去3事業年度において、特定業務に対するコンサルティング業務を、期間を限定して委託しました。
小林氏及び石井氏は、あかつき本社においては会社法第２条第15項に定める社外取締役であり、業務執行を直接担当することなく経営者の業務執行について会社利益の最大化に向けて適正に行われているかを監督しており、会社利益の最大化は一般株主の利益にも適うことであり、一般株主と利益相反が生じる可能性は低く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。
あかつき本社の社外取締役（監査等委員）である安東恭一氏は、豊富な経験と専門知識を有する弁護士として、法律・コンプライアンス経営の推進についての指導等を目的に選任しております。安東氏は、あかつき本社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
あかつき本社の社外取締役（監査等委員）である田名網一嘉氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。田名網氏は、あかつき本社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
あかつき本社の社外取締役（監査等委員）である河野邦明氏は、金融行政における長年の経験と専門的な知識を有しております。河野氏は、あかつき本社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
当該社外取締役（監査等委員）である３氏は、会社法第２条第15項に定める社外取締役であり、業務執行に直接関与しない役員として、会社からの独立性の高い立場として、経営者の業務執行が会社利益の最大化に向けて適正及び適法に行われていることについて、他のステークホルダーに代わって説明を受けて納得することで、経営者の業務執行の適正性について信頼を寄せる効果を期待しており、一般株主と利益相反が生じる恐れは無く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。
また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、あかつき本社からの独立性を有している独立役員として社外取締役の安東恭一氏、田名網一嘉氏及び河野邦明氏の３名を指定しております。
あかつき本社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会など重要な会議に出席し、また、代表取締役と適宜に面談を行うことにより業務執行に関する監督に務めております。
社外取締役のうち監査等委員である取締役は原則毎月１回開催される監査等委員会に出席し、内部監査部門の担当者より内部監査の状況の報告を受け、内部統制の運用状況を確認しております。また、子会社の役員とも個別に面談し、子会社に対する業務執行の監督及び内部統制の運用状況の確認に努めております。また、会計監査についても、監査等委員会が四半期に１度、会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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代表取締役社長
執行役員CEO
|
島根 秀明
|
1965年11月27日生
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1989年４月
|
野村證券㈱入社
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1996年10月
|
ソフトバンク㈱入社
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2002年11月
|
Softbank Investment International (Strategic) Ltd. 取締役執行役員 最高財務責任者
|
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2003年１月
|
ソフトバンク・インベストメント㈱
執行役員社長室長
|
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2005年１月
|
ＳＢＩホールディングス㈱経営企画室長
|
|
2006年４月
|
トレード・サイエンス㈱取締役最高財務責任者兼最高業務責任者
|
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2010年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2010年10月
|
マネックスグループ㈱執行役員社長室室長
|
|
2011年６月
|
あかつき本社取締役
|
|
2011年９月
|
あかつき証券㈱取締役
|
|
2011年10月
|
あかつき本社代表取締役会長
あかつき証券㈱代表取締役会長
|
|
2012年４月
|
あかつき本社代表取締役社長（現任）
|
|
2012年６月
|
ドリームバイザー・ホールディングス㈱（現 ウェルス・マネジメント㈱）取締役
|
|
2012年11月
|
あかつき証券㈱取締役（現任）
|
|
2013年６月
|
あかつき本社代表取締役社長執行役員
|
|
2014年10月
|
ＥＷアセットマネジメント㈱取締役（現任）
|
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2016年２月
|
リードウェイ㈱取締役会長
|
|
2017年６月
|
㈱あかつき投資代表取締役
|
|
2017年７月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）代表取締役会長
|
|
|
㈱トータルテック（現 ㈱バウテック）取締役（現任）
|
|
2017年11月
|
㈱マイトランク取締役（現任）
|
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2018年12月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）代表取締役会長（現任）
|
|
2019年７月
|
あかつき本社代表取締役社長執行役員ＣＥＯ（現任）
|
|
|
リードウェイ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2019年９月
|
ジャパンウェルスアドバイザーズ㈱取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
㈱テッククリエイト取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱あかつき投資取締役（現任）
|
|
(注)５
|
20,398
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
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|
取締役
執行役員COO
|
工藤 英人
|
1964年12月19日生
|
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|
1987年４月
|
東洋信託銀行㈱入行
|
|
1997年４月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
1999年４月
|
イー・トレード㈱取締役
|
|
2000年５月
|
同社常務取締役
|
|
2003年11月
|
同社取締役
|
|
|
ワールド日栄証券㈱顧問
|
|
2003年12月
|
同社専務取締役
|
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2004年２月
|
ワールド日栄フロンティア証券㈱専務取締役
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役副社長兼ＣＯＯ
|
|
2008年３月
|
黒川木徳証券㈱専務取締役
|
|
2008年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2010年３月
|
あかつき本社執行役員
|
|
2010年10月
|
あかつき本社代表取締役会長ＣＥＯ
|
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|
黒川木徳証券㈱専務取締役
|
|
2011年２月
|
あかつき本社代表取締役社長
|
|
|
黒川木徳証券㈱取締役
|
|
2011年６月
|
豊商事㈱取締役
|
|
2012年４月
|
あかつき本社取締役（現任）
あかつき証券㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2012年６月
|
ドリームバイザー・ホールディングス㈱（現 ウェルス・マネジメント㈱）取締役
|
|
2016年２月
|
リードウェイ㈱取締役
|
|
2017年６月
|
㈱あかつき投資取締役（現任）
|
|
2017年７月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役（現任）
㈱トータルテック（現 ㈱バウテック）取締役
|
|
2018年５月
2019年７月
2019年９月
|
リードウェイ㈱代表取締役会長
あかつき本社取締役執行役員ＣＯＯ（現任）
ジャパンウェルスアドバイザーズ㈱取締役（現任）
|
|
(注)５
|
11,098
|
|
取締役会長
|
濱岡 洋一郎
|
1953年９月24日生
|
|
|
|
1976年４月
|
三井不動産㈱入社
|
|
2000年４月
|
ジョーンズラングラサール㈱代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
同社取締役会長
|
|
2012年７月
|
ＮＳホールディングス㈱代表取締役
|
|
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役
|
|
2012年11月
|
日本プロロジスリート投資法人監督役員（現任）
ＥＷアセットマネジメント㈱代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱監査役
|
|
2014年５月
|
あかつき本社顧問
|
|
2014年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱取締役
|
|
2015年６月
|
㈱トータルテック（現 ㈱バウテック）監査役
|
|
㈱トータルエステート住宅販売（現 ㈱マイプランナー）監査役
|
|
2016年６月
|
あかつき本社取締役
|
|
2017年３月
|
あかつき本社取締役会長（現任）
|
|
2017年７月
|
㈱トータルテック（現 ㈱バウテック）取締役
|
|
2020年６月
|
㈱あかつき投資取締役会長（現任）
ＥＷアセットマネジメント㈱代表取締役会長（現任）
|
|
(注)５
|
800
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
三澤 章
|
1961年６月13日生
|
|
|
|
1985年４月
|
㈱長谷川工務店（現 ㈱長谷工コーポレーション）入社
|
|
2000年12月
|
ジョーンズラングラサール㈱入社
|
|
2007年５月
2010年８月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役
㈱エム・エムコーポレーション（現 ㈱マイプランナー）取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
㈱トータルテック（現 ㈱バウテック）取締役
|
|
2020年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
㈱あかつき投資代表取締役社長（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
執行役員
|
北野 道弘
|
1976年８月14日生
|
|
|
|
2000年４月
|
あかつき本社入社
|
|
2014年８月
|
㈱マイトランク取締役（現任）
|
|
2014年10月
|
ＥＷアセットマネジメント㈱取締役（現任）
|
|
2016年２月
|
リードウェイ㈱取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱取締役
|
|
2017年６月
|
㈱あかつき投資取締役
|
|
2017年７月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役（現任）
㈱トータルテック（現 ㈱バウテック）取締役（現任）
㈱トータルエステート住宅販売（現 ㈱マイプランナー）取締役（現任）
|
|
2018年６月
2019年７月
2019年10月
|
あかつき本社執行役員社長室室長
あかつき本社執行役員社長室長兼総務部長
㈱テッククリエイト取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
あかつき本社取締役執行役員社長室長兼総務部長（現任）
|
|
(注)５
|
866
|
|
取締役
執行役員
|
鴛海 浩介
|
1978年６月14日生
|
|
|
|
2002年４月
|
㈱トライアルカンパニー入社
|
|
2008年12月
|
あずさ監査法人（有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
2013年３月
|
あかつき証券㈱入社
あかつき本社兼務
|
|
2014年８月
2015年４月
2015年７月
2017年６月
|
㈱マイトランク監査役（現任）
ウェルス・マネジメント㈱総務部長兼経理部長兼務
あかつき本社転籍
㈱あかつき投資取締役
|
|
2017年７月
2017年８月
2018年６月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）経理統括部長兼務
公認会計士登録
あかつき本社執行役員財務経理部長兼社長室室長
|
|
2019年12月
|
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）取締役（現任）
㈱トータルテック（現 ㈱バウテック）取締役
㈱テッククリエイト監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
あかつき本社取締役執行役員財務経理部長兼社長室室長（現任）
|
|
(注)５
|
121
|
|
|
|
|
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|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
小林 祐介
|
1972年８月14日生
|
|
|
|
1996年４月
|
イマジニア㈱入社
|
|
1996年９月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
1998年５月
|
㈲コミュニケーションオンライン取締役
|
|
1999年７月
|
㈱コミュニケーションオンライン代表取締役社長
|
|
1999年９月
|
インターネットコム㈱取締役社長
|
|
2002年10月
|
㈱アエリア代表取締役社長（現任）
|
|
2005年12月
|
㈱アエリアファイナンス取締役
|
|
2006年８月
|
Aeria Games & Entertainment,Inc.取締役
|
|
2008年12月
|
㈱スリーエス取締役
|
|
2009年４月
|
株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア代表取締役
㈱スリーエス代表取締役
|
|
2009年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
2010年１月
|
㈱アクワイア取締役
|
|
2011年12月
|
Aeria America Inc.取締役（現任）
|
|
2012年７月
|
GUI YOU Information Technology Ltd.取締役
|
|
2014年７月
|
㈱ソアラボ代表取締役（現任）
|
|
2014年12月
|
㈱ガマニアデジタルエンターテイメント（現 ㈱エイジ）監査役
|
|
2017年４月
|
㈱エンパシーゲームズ代表取締役（現任）
|
|
2017年８月
|
㈱Impression取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
Twist㈱代表取締役（現任）
|
|
|
㈱アエリア投資弐号代表取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
㈱トータルマネージメント取締役（現任）
㈱アリスマティック取締役（現任）
|
|
(注)５
|
6,669
|
|
取締役
(監査等委員)
|
安東 恭一
|
1965年４月28日生
|
|
|
|
2002年11月
|
司法試験合格
|
|
2004年10月
|
東京弁護士会弁護士登録
さくら共同法律事務所アソシエイト
|
|
2005年10月
|
安東総合法律事務所開設
同所パートナー
|
|
2006年９月
|
霞が関法律会計事務所(現 新霞が関綜合法律事務所）パートナー（現任）
|
|
2010年４月
|
東京弁護士会弁護士倫理特別委員会副委員長
|
|
2012年６月
|
あかつき本社監査役
|
|
2014年６月
|
あかつき本社取締役
|
|
2018年６月
|
あかつき本社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
小西 克憲
|
1945年11月１日生
|
|
|
|
1969年４月
|
東洋信託銀行㈱入行
|
|
1997年６月
|
同社取締役本店営業本部第１部長
|
|
1999年６月
|
同社常務取締役総合企画部長
|
|
2001年４月
|
㈱ＵＦＪホールディングス常務執行役員
|
|
2002年１月
|
同社専務執行役員
|
|
|
ＵＦＪ信託銀行㈱取締役
|
|
2003年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役副社長
|
|
2006年６月
|
三菱ＵＦＪトラストビジネス㈱監査役
|
|
2009年５月
|
ＩＢＳ証券㈱取締役最高顧問
|
|
2011年６月
|
あかつき本社監査役
|
|
2012年６月
|
あかつき証券㈱監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
あかつき本社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
田名網 一嘉
|
1969年10月15日生
|
|
|
|
1992年４月
|
シティバンク，エヌ・エイ東京支店入行
|
|
1997年９月
|
山田＆パートナーズ会計事務所入所
|
|
2003年１月
|
優成監査法人入所
|
|
2004年６月
|
㈱アエリア監査役（現任）
|
|
2005年12月
|
㈱アエリアファイナンス監査役
|
|
2006年10月
|
㈱アエリアＩＰＭ監査役
|
|
2007年３月
|
㈱ゲームポット監査役
|
|
2008年６月
|
黒川木徳証券㈱監査役
|
|
2008年11月
|
㈱アクワイア監査役
|
|
2009年３月
|
㈱エアネット監査役（現任）
|
|
2009年４月
|
㈱コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア監査役
|
|
2009年６月
|
あかつき本社監査役
|
|
2014年12月
|
㈱ガマニアデジタルエンターテイメント（現 ㈱エイジ）監査役（現任）
|
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2015年６月
|
㈱リベル・エンタテインメント監査役（現任）
|
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2015年10月
|
㈱アスガルド監査役（現任）
|
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2015年11月
|
㈱ファーストペンギン監査役（現任）
|
|
2017年６月
|
㈱アリスマティック監査役（現任）
|
|
2017年８月
|
㈱Impression監査役（現任）
|
|
2017年９月
|
㈱アエリア投資弐号監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
あかつき本社取締役（監査等委員）（現任）
㈱サイバード監査役
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
39,952
|
（注）１．所有株式数の百株未満は切り捨てております。
２．島根秀明氏の所有する株式の数には、資産管理会社であります㈱松栄管理において保有する株式の数を含みます。
３．工藤英人氏の所有する株式の数には、資産管理会社であります㈱工藤アセットマネジメントにおいて保有する株式の数を含みます。
４．取締役小林祐介、安東恭一、小西克憲、田名網一嘉の４名は、社外取締役であります。
５．任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
あかつき本社の社外取締役は４名であり、その内３名が監査等委員であります。
あかつき本社の社外取締役である小林祐介は、これまで培ってきたビジネス経験及び経営経験をあかつき本社の経営に生かすことを目的に選任しております。小林氏につきましては、有価証券報告書提出日現在、あかつき本社株式を666,900株を保有しておりますが、それ以外の人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。当該社外取締役は、あかつき本社においては会社法第２条第15項に定める社外取締役であり、業務執行を直接担当することなく経営者の業務執行について会社利益の最大化に向けて適正に行われているかを監督しており、会社利益の最大化は一般株主の利益にも適うことであり、一般株主と利益相反が生じる可能性は低く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。
あかつき本社の社外取締役（監査等委員）である安東恭一は、豊富な経験と専門知識を有する弁護士として、法律・コンプライアンス経営の推進についての指導等を目的に選任しております。安東氏につきましては、あかつき本社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
あかつき本社の社外取締役（監査等委員）である小西克憲は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な見識を有しており、その見識を生かしあかつき本社取締役の業務執行を監視することを目的に選任しております。小西氏につきましては、あかつき本社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
あかつき本社の社外取締役（監査等委員）である田名網一嘉は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。田名網氏につきましては、あかつき本社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。当該社外取締役（監査等委員）である３氏は、会社法第２条第15項に定める社外取締役であり、業務執行に直接関与しない役員として、会社からの独立性の高い立場として、経営者の業務執行が会社利益の最大化に向けて適正及び適法に行われていることについて、他のステークホルダーに代わって説明を受けて納得することで、経営者の業務執行の適正性について信頼を寄せる効果を期待しており、一般株主と利益相反が生じる恐れは無く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。
また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、あかつき本社からの独立性を有している独立役員として社外取締役の安東恭一及び田名網一嘉の２名を指定しております。
あかつき本社において、独立社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会など重要な会議に出席し、また、代表取締役と適宜に面談を行うことにより業務執行に関する監督に務めております。
社外取締役のうち監査等委員である取締役は原則毎月１回開催される監査等委員会に出席し、内部監査部門の担当者より内部監査の状況の報告を受け、内部統制の運用状況を確認しております。また、子会社の役員とも個別に面談し、子会社に対する業務執行の監督及び内部統制の運用状況の確認に努めております。また、会計監査についても、監査等委員会が四半期に１度、会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
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代表取締役
社長執行役員
|
島根 秀明
|
昭和40年11月27日生
|
|
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|
平成元年４月
|
野村證券㈱入社
|
|
平成８年10月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
平成14年11月
|
Softbank Investment International (Strategic) Ltd. 取締役執行役員 最高財務責任者
|
|
平成15年１月
|
ソフトバンク・インベストメント㈱
執行役員社長室長
|
|
平成17年１月
|
ＳＢＩホールディングス㈱経営企画室長
|
|
平成18年４月
|
トレード・サイエンス㈱取締役最高財務責任者兼最高業務責任者
|
|
平成22年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年10月
|
マネックスグループ㈱執行役員社長室室長
|
|
平成23年６月
|
あかつき本社取締役
|
|
平成23年９月
|
あかつき証券㈱取締役
|
|
平成23年10月
|
あかつき本社代表取締役会長
あかつき証券㈱代表取締役会長
|
|
平成24年４月
|
あかつき本社代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
ドリームバイザー・ホールディングス㈱（現 ウェルス・マネジメント㈱）取締役
|
|
平成24年11月
|
あかつき証券㈱取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
あかつき本社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
平成26年10月
|
ＥＷアセットマネジメント㈱取締役（現任）
|
|
平成28年２月
|
リードウェイ㈱取締役会長
|
|
平成29年６月
|
㈱あかつき投資代表取締役（現任）
|
|
平成29年７月
|
㈱トータルエステート代表取締役会長（現任）
|
|
|
㈱トータルテック取締役（現任）
|
|
平成29年11月
|
㈱マイトランク取締役（現任）
|
|
平成30年５月
|
リードウェイ㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
16,650
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役会長
|
濱岡 洋一郎
|
昭和28年９月24日生
|
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|
昭和51年４月
|
三井不動産㈱入社
|
|
平成12年４月
|
ジョーンズラングラサール㈱代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
同社取締役会長
|
|
平成24年７月
|
NSホールディングス㈱代表取締役
|
|
平成24年８月
|
㈱トータルエステート取締役（現任）
|
|
平成24年11月
|
日本プロロジスリート投資法人監督役員（現任）
EWアセットマネジメント㈱代表取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱監査役
|
|
平成26年５月
|
あかつき本社顧問
|
|
平成26年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱取締役
|
|
平成27年６月
|
㈱トータルテック監査役
|
|
㈱トータルエステート住宅販売監査役
|
|
平成28年６月
|
あかつき本社取締役
|
|
平成29年３月
|
あかつき本社取締役会長（現任）
|
|
平成29年７月
|
㈱トータルテック取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
工藤 英人
|
昭和39年12月19日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
東洋信託銀行㈱入行
|
|
平成９年４月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
平成11年４月
|
イー・トレード㈱取締役
|
|
平成12年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成15年11月
|
同社取締役
|
|
|
ワールド日栄証券㈱顧問
|
|
平成15年12月
|
同社専務取締役
|
|
平成16年２月
|
ワールド日栄フロンティア証券㈱専務取締役
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役副社長兼COO
|
|
平成20年３月
|
黒川木徳証券㈱専務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成22年３月
|
あかつき本社執行役員
|
|
平成22年10月
|
あかつき本社代表取締役会長CEO
|
|
|
黒川木徳証券㈱専務取締役
|
|
平成23年２月
|
あかつき本社代表取締役社長
|
|
|
黒川木徳証券㈱取締役
|
|
平成23年６月
|
豊商事㈱取締役
|
|
平成24年４月
|
あかつき本社取締役（現任）
あかつき証券㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
ドリームバイザー・ホールディングス㈱（現 ウェルス・マネジメント㈱）取締役
|
|
平成28年２月
|
リードウェイ㈱取締役
|
|
平成29年６月
|
㈱あかつき投資取締役（現任）
|
|
平成29年７月
|
㈱トータルエステート取締役（現任）
㈱トータルテック取締役（現任）
|
|
平成30年５月
|
リードウェイ㈱代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
8,550
|
|
|
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
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取締役
|
ドミニク・
ヘンダーソン
|
昭和38年８月３日生
|
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|
昭和60年９月
|
ロバートフレミング証券入社
|
|
昭和63年６月
|
ジャーディンフレミング証券東京入社
|
|
平成６年２月
|
ロバートフレミング証券ニューヨーク
|
|
|
ディレクター
|
|
平成13年７月
|
JPモルガン証券㈱バイス・プレジデント日本株式国際営業部長
|
|
平成15年３月
|
ING証券会社東京マネージング・ディレクター株式部長
|
|
平成16年８月
|
マッコリー証券会社東京支店長兼株式本部長
|
|
平成21年１月
|
ベンディゴパートナーズ パートナー（現任）
|
|
平成21年５月
|
ベンディゴ㈱代表取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
グローベルス㈱（現 ㈱プロスペクト）取締役
|
|
平成24年１月
|
あかつき本社シニアアドバイザー
|
|
平成25年６月
|
あかつき本社取締役執行役員
|
|
平成26年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
平成29年10月
平成30年６月
令和元年６月
|
トレードイットジャパン合同会社職務執行者
㈱プロスペクト執行役員
㈱プロスペクト常務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
小林 祐介
|
昭和47年８月14日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
イマジニア㈱入社
|
|
平成８年９月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
平成10年５月
|
㈲コミュニケーションオンライン取締役
|
|
平成11年７月
|
㈱コミュニケーションオンライン代表取締役社長
|
|
平成11年９月
|
インターネットコム㈱取締役社長
|
|
平成14年10月
|
㈱アエリア代表取締役社長（現任）
|
|
平成17年12月
|
㈱アエリアファイナンス取締役
|
|
平成18年８月
|
Aeria Games & Entertainment,Inc.取締役
|
|
平成20年12月
|
㈱スリーエス取締役
|
|
平成21年４月
|
株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア代表取締役
㈱スリーエス代表取締役
|
|
平成21年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
平成22年１月
|
㈱アクワイア取締役
|
|
平成23年12月
|
Aeria America Inc.取締役（現任）
|
|
平成24年７月
|
GUI YOU Information Technology Ltd.取締役
|
|
平成26年７月
|
㈱ソアラボ代表取締役（現任）
|
|
平成26年12月
|
㈱ガマニアデジタルエンターテイメント（現 ㈱エイジ）監査役（現任）
|
|
平成29年４月
|
㈱エンパシーゲームズ代表取締役（現任）
|
|
平成29年８月
|
㈱Impression取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
Twist㈱代表取締役（現任）
|
|
|
㈱アエリア投資弐号代表取締役（現任）
|
|
|
㈱トータルマネージメント取締役（現任）
|
|
(注)４
|
5,295
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
小西 克憲
|
昭和20年11月１日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
東洋信託銀行㈱入行
|
|
平成９年６月
|
同社取締役本店営業本部第１部長
|
|
平成11年６月
|
同社常務取締役総合企画部長
|
|
平成13年４月
|
㈱ＵＦＪホールディングス常務執行役員
|
|
平成14年１月
|
同社専務執行役員
|
|
|
ＵＦＪ信託銀行㈱取締役
|
|
平成15年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役副社長
|
|
平成18年６月
|
三菱ＵＦＪトラストビジネス㈱監査役
|
|
平成21年５月
|
ＩＢＳ証券㈱取締役最高顧問
|
|
平成23年６月
|
あかつき本社監査役
|
|
平成24年６月
|
あかつき証券㈱監査役（現任）
|
|
平成30年６月
|
あかつき本社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
安東 恭一
|
昭和40年４月28日生
|
|
|
|
平成14年11月
|
司法試験合格
|
|
平成16年10月
|
東京弁護士会弁護士登録
さくら共同法律事務所アソシエイト
|
|
平成17年10月
|
安東総合法律事務所開設
同所パートナー
|
|
平成18年９月
|
霞が関法律会計事務所(現 新霞が関綜合法律事務所）パートナー（現任）
|
|
平成22年４月
|
東京弁護士会弁護士倫理特別委員会副委員長
|
|
平成24年６月
|
あかつき本社監査役
|
|
平成26年６月
|
あかつき本社取締役
|
|
平成30年６月
|
あかつき本社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
田名網 一嘉
|
昭和44年10月15日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
シティバンク，エヌ・エイ東京支店入行
|
|
平成９年９月
|
山田＆パートナーズ会計事務所入所
|
|
平成15年１月
|
優成監査法人入所
|
|
平成16年６月
|
㈱アエリア監査役（現任）
|
|
平成17年12月
|
㈱アエリアファイナンス監査役
|
|
平成18年10月
|
㈱アエリアＩＰＭ監査役
|
|
平成19年３月
|
㈱ゲームポット監査役
|
|
平成20年６月
|
黒川木徳証券㈱監査役
|
|
平成20年11月
|
㈱アクワイア監査役
|
|
平成21年３月
|
㈱エアネット監査役（現任）
|
|
平成21年４月
|
㈱コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア監査役
|
|
平成21年６月
|
あかつき本社監査役
|
|
平成26年12月
|
㈱ガマニアデジタルエンターテイメント（現 ㈱エイジ）監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱リベル・エンタテインメント監査役（現任）
|
|
平成27年10月
|
㈱アスガルド監査役（現任）
|
|
平成27年11月
|
㈱ファーストペンギン監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
㈱アリスマティック監査役（現任）
|
|
平成29年８月
|
㈱Impression監査役（現任）
|
|
平成29年９月
|
㈱アエリア投資弐号監査役（現任）
|
|
平成30年６月
|
あかつき本社取締役（監査等委員）（現任）
㈱サイバード監査役
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
30,495
|
（注）１．平成30年６月28日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、あかつき本社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．所有株式数の百株未満は切り捨てております。
３．取締役小林祐介、小西克憲、安東恭一、田名網一嘉の４名は、社外取締役であります。
４．任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時から令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
あかつき本社の社外取締役は４名であり、その内３名が監査等委員であります。
あかつき本社の社外取締役である小林祐介は、これまで培ってきたビジネス経験及び経営経験をあかつき本社の経営に生かすことを目的に選任しております。小林氏につきましては、有価証券報告書提出日現在、あかつき本社株式を529,500株、あかつきフィナンシャルグループ㈱第７回新株予約権700,000個（目的である株式数254,800株）及び株式会社あかつき本社第２回新株予約権800個（目的である株式数80,000株）を保有しておりますが、それ以外の人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。当該社外取締役は、あかつき本社においては会社法第２条第15項に定める社外取締役であり、業務執行を直接担当することなく経営者の業務執行について会社利益の最大化に向けて適正に行われているかを監督しており、会社利益の最大化は一般株主の利益にも適うことであり、一般株主と利益相反が生じる可能性は低く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。
あかつき本社の社外取締役（監査等委員）である安東恭一は、豊富な経験と専門知識を有する弁護士として、法律・コンプライアンス経営の推進についての指導等を目的に選任しております。安東氏につきましては、あかつき本社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
あかつき本社の社外取締役（監査等委員）である小西克憲は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な見識を有しており、その見識を生かしあかつき本社取締役の業務執行を監視することを目的に選任しております。小西氏につきましては、あかつき本社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
あかつき本社の社外取締役（監査等委員）である田名網一嘉は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。田名網氏につきましては、あかつき本社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。当該社外取締役（監査等委員）である３氏は、会社法第２条第15項に定める社外取締役であり、業務執行に直接関与しない役員として、会社からの独立性の高い立場として、経営者の業務執行が会社利益の最大化に向けて適正及び適法に行われていることについて、他のステークホルダーに代わって説明を受けて納得することで、経営者の業務執行の適正性について信頼を寄せる効果を期待しており、一般株主と利益相反が生じる恐れは無く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。
また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、あかつき本社からの独立性を有している独立役員として社外取締役の安東恭一及び田名網一嘉の２名を指定しております。
あかつき本社において、独立社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会など重要な会議に出席し、また、代表取締役と適宜に面談を行うことにより業務執行に関する監督に務めております。
社外取締役のうち監査等委員である取締役は原則毎月１回開催される監査等委員会に出席し、内部監査部門の担当者より内部監査の状況の報告を受け、内部統制の運用状況を確認しております。また、子会社の役員とも個別に面談し、子会社に対する業務執行の監督及び内部統制の運用状況の確認に努めております。また、会計監査についても、監査等委員会が四半期に１度、会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員
|
島根 秀明
|
昭和40年
11月27日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
野村證券㈱入社
|
|
平成８年10月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
平成14年11月
|
Softbank Investment International (Strategic) Ltd. 取締役執行役員 最高財務責任者
|
|
平成15年１月
|
ソフトバンク・インベストメント㈱
執行役員社長室長
|
|
平成17年１月
|
ＳＢＩホールディングス㈱経営企画室長
|
|
平成18年４月
|
トレード・サイエンス㈱取締役最高財務責任者兼最高業務責任者
|
|
平成22年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年10月
|
マネックスグループ㈱執行役員社長室室長
|
|
平成23年６月
|
あかつき本社取締役
|
|
平成23年９月
|
あかつき証券㈱取締役
|
|
平成23年10月
|
あかつき本社代表取締役会長
あかつき証券㈱代表取締役会長
|
|
平成24年４月
|
あかつき本社代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
ドリームバイザー・ホールディングス㈱（現 ウェルス・マネジメント㈱）取締役
|
|
平成24年11月
|
あかつき証券㈱取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
あかつき本社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
平成26年10月
|
ＥＷアセットマネジメント㈱取締役（現任）
|
|
平成28年２月
|
リードウェイ㈱取締役会長
|
|
平成29年６月
|
㈱あかつき投資代表取締役（現任）
|
|
平成29年７月
|
㈱トータルエステート代表取締役会長（現任）
|
|
|
㈱トータルテック取締役（現任）
|
|
平成29年11月
|
㈱マイトランク取締役（現任）
|
|
平成30年５月
|
リードウェイ㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
11,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役会長
|
－
|
濱岡 洋一郎
|
昭和28年
９月24日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
三井不動産㈱入社
|
|
平成12年４月
|
ジョーンズラングラサール㈱代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
同社取締役会長
|
|
平成24年７月
|
NSホールディングス㈱代表取締役
|
|
平成24年８月
|
㈱トータルエステート取締役（現任）
|
|
平成24年11月
|
日本プロロジスリート投資法人監督役員（現任）
EWアセットマネジメント㈱代表取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱監査役
|
|
平成26年５月
|
あかつき本社顧問
|
|
平成26年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱取締役
|
|
平成27年６月
|
㈱トータルテック監査役
|
|
㈱トータルエステート住宅販売監査役
|
|
平成28年６月
|
あかつき本社取締役
|
|
平成29年３月
|
あかつき本社取締役会長（現任）
|
|
平成29年７月
|
㈱トータルテック取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
－
|
工藤 英人
|
昭和39年
12月19日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
東洋信託銀行㈱入行
|
|
平成９年４月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
平成11年４月
|
イー・トレード㈱取締役
|
|
平成12年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成15年11月
|
同社取締役
|
|
|
ワールド日栄証券㈱顧問
|
|
平成15年12月
|
同社専務取締役
|
|
平成16年２月
|
ワールド日栄フロンティア証券㈱専務取締役
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役副社長兼COO
|
|
平成20年３月
|
黒川木徳証券㈱専務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成22年３月
|
あかつき本社執行役員
|
|
平成22年10月
|
あかつき本社代表取締役会長CEO
|
|
|
黒川木徳証券㈱専務取締役
|
|
平成23年２月
|
あかつき本社代表取締役社長
|
|
|
黒川木徳証券㈱取締役
|
|
平成23年６月
|
豊商事㈱取締役
|
|
平成24年４月
|
あかつき本社取締役（現任）
あかつき証券㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
ドリームバイザー・ホールディングス㈱（現 ウェルス・マネジメント㈱）取締役
|
|
平成28年２月
|
リードウェイ㈱取締役
|
|
平成29年６月
|
㈱あかつき投資取締役（現任）
|
|
平成29年７月
|
㈱トータルエステート取締役（現任）
㈱トータルテック取締役（現任）
|
|
平成30年５月
|
リードウェイ㈱代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
5,700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
執行役員
社長室長
|
川中 雅浩
|
昭和45年
６月12日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
あかつき本社入社
|
|
平成19年４月
|
あかつき本社執行役員ＩＲ・広報部長
|
|
平成20年１月
|
あかつき本社執行役員管理副本部長兼ＩＲ・広報部長
|
|
平成20年６月
|
黒川木徳証券㈱監査役
|
|
平成22年３月
|
あかつき本社執行役員管理本部長兼総合企画室長兼財務経理部長
|
|
平成22年10月
|
黒川木徳証券㈱執行役員
|
|
平成24年４月
|
あかつき証券㈱取締役投資銀行本部長
|
|
平成25年３月
|
あかつき本社取締役経営企画部長
|
|
平成25年11月
|
あかつき本社取締役執行役員社長室長
|
|
平成26年８月
|
㈱マイトランク取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
あかつき証券㈱取締役執行役員管理本部長兼財務部長
|
|
平成28年９月
平成29年３月
|
あかつき証券㈱取締役
あかつき本社取締役グループ財務部長
|
|
平成30年１月
平成30年４月
|
㈱あかつきTEインベストメント取締役（現任）
あかつき本社取締役社長室長
|
|
平成30年６月
|
あかつき本社取締役執行役員社長室長（現任）
|
|
(注)４
|
333
|
|
取締役
|
－
|
ドミニク・
ヘンダーソン
|
昭和38年
８月３日生
|
|
|
|
昭和60年９月
|
ロバートフレミング証券入社
|
|
昭和63年６月
|
ジャーディンフレミング証券東京入社
|
|
平成６年２月
|
ロバートフレミング証券ニューヨーク
|
|
|
ディレクター
|
|
平成13年７月
|
JPモルガン証券㈱バイス・プレジデント日本株式国際営業部長
|
|
平成15年３月
|
ING証券会社東京マネージング・ディレクター株式部長
|
|
平成16年８月
|
マッコリー証券会社東京支店長兼株式本部長
|
|
平成21年１月
|
ベンディゴパートナーズ パートナー（現任）
|
|
平成21年５月
|
ベンディゴ㈱代表取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
グローベルス㈱（現 ㈱プロスペクト）取締役
|
|
平成24年１月
|
あかつき本社シニアアドバイザー
|
|
平成25年６月
|
あかつき本社取締役執行役員
|
|
平成26年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
平成29年10月
|
トレードイットジャパン合同会社職務執行者（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
－
|
小林 祐介
|
昭和47年
８月14日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
イマジニア㈱入社
|
|
平成８年９月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
平成10年５月
|
㈲コミュニケーションオンライン取締役
|
|
平成11年７月
|
㈱コミュニケーションオンライン代表取締役社長
|
|
平成11年９月
|
インターネットコム㈱取締役社長
|
|
平成14年10月
|
㈱アエリア代表取締役社長（現任）
|
|
平成17年12月
|
㈱アエリアファイナンス取締役
|
|
平成18年８月
|
Aeria Games & Entertainment,Inc.取締役
|
|
平成20年12月
|
㈱スリーエス取締役
|
|
平成21年４月
|
株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア代表取締役
㈱スリーエス代表取締役
|
|
平成21年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
平成22年１月
|
㈱アクワイア取締役
|
|
平成23年12月
|
Aeria America Inc.取締役（現任）
|
|
平成24年７月
|
GUI YOU Information Technology Ltd.取締役
|
|
平成26年７月
|
㈱ソアラボ代表取締役（現任）
|
|
平成26年12月
|
㈱ガマニアデジタルエンターテイメント（現 ㈱エイジ）監査役（現任）
|
|
平成29年４月
|
㈱エンパシーゲームズ代表取締役（現任）
|
|
平成29年８月
|
㈱Impression取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
Twist㈱代表取締役（現任）
|
|
|
㈱アエリア投資弐号代表取締役（現任）
|
|
|
㈱トータルマネージメント取締役（現任）
|
|
(注)４
|
4,890
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
小西 克憲
|
昭和20年
11月１日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
東洋信託銀行㈱入行
|
|
平成９年６月
|
同社取締役本店営業本部第１部長
|
|
平成11年６月
|
同社常務取締役総合企画部長
|
|
平成13年４月
|
㈱ＵＦＪホールディングス常務執行役員
|
|
平成14年１月
|
同社専務執行役員
|
|
|
ＵＦＪ信託銀行㈱取締役
|
|
平成15年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役副社長
|
|
平成18年６月
|
三菱ＵＦＪトラストビジネス㈱監査役
|
|
平成21年５月
|
ＩＢＳ証券㈱取締役最高顧問
|
|
平成23年６月
|
あかつき本社監査役
|
|
平成24年６月
|
あかつき証券㈱監査役（現任）
|
|
平成30年６月
|
あかつき本社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
安東 恭一
|
昭和40年
４月28日生
|
|
|
|
平成14年11月
|
司法試験合格
|
|
平成16年10月
|
東京弁護士会弁護士登録
さくら共同法律事務所アソシエイト
|
|
平成17年10月
|
安東総合法律事務所開設
同所パートナー
|
|
平成18年９月
|
霞が関法律会計事務所(現 新霞が関綜合法律事務所）パートナー（現任）
|
|
平成22年４月
|
東京弁護士会弁護士倫理特別委員会副委員長
|
|
平成24年６月
|
あかつき本社監査役
|
|
平成26年６月
|
あかつき本社取締役
|
|
平成30年６月
|
あかつき本社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
田名網 一嘉
|
昭和44年
10月15日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
シティバンク，エヌ・エイ東京支店入行
|
|
平成９年９月
|
山田＆パートナーズ会計事務所入所
|
|
平成15年１月
|
優成監査法人入所
|
|
平成16年６月
|
㈱アエリア監査役（現任）
|
|
平成17年12月
|
㈱アエリアファイナンス監査役
|
|
平成18年10月
|
㈱アエリアＩＰＭ監査役
|
|
平成19年３月
|
㈱ゲームポット監査役
|
|
平成20年６月
|
黒川木徳証券㈱監査役
|
|
平成20年11月
|
㈱アクワイア監査役
|
|
平成21年３月
|
㈱エアネット監査役（現任）
|
|
平成21年４月
|
㈱コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア監査役
|
|
平成21年６月
|
あかつき本社監査役
|
|
平成26年12月
|
㈱ガマニアデジタルエンターテイメント（現 ㈱エイジ）監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱リベル・エンタテインメント監査役（現任）
|
|
平成27年10月
|
㈱アスガルド監査役（現任）
|
|
平成27年11月
|
㈱ファーストペンギン監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
㈱アリスマティック監査役（現任）
|
|
平成29年８月
|
㈱Impression監査役（現任）
|
|
平成29年９月
|
㈱アエリア投資弐号監査役（現任）
|
|
平成30年６月
|
あかつき本社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
22,023
|
（注）１．平成30年６月28日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、あかつき本社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．所有株式数の百株未満は切り捨てております。
３．取締役小林祐介、小西克憲、安東恭一、田名網一嘉の４名は、社外取締役であります。
４．任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員
|
島根 秀明
|
昭和40年
11月27日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
野村證券㈱入社
|
|
平成８年10月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
平成11年１月
|
Meridian Asset Management Ltd.
最高投資責任者
|
|
平成12年９月
|
SBI-E2 Capital (HK) Ltd. 取締役 執行役員
|
|
平成14年11月
|
Softbank Investment International (Strategic) Ltd. 取締役執行役員 最高財務責任者
|
|
平成15年１月
|
ソフトバンク・インベストメント㈱
執行役員社長室長
|
|
平成17年１月
|
ＳＢＩホールディングス㈱経営企画室長
|
|
平成18年４月
|
トレード・サイエンス㈱取締役最高財務責任者兼最高業務責任者
|
|
平成22年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年10月
|
マネックスグループ㈱執行役員社長室室長
|
|
平成23年６月
|
同社戦略企画室長
あかつき本社取締役
|
|
平成23年９月
|
あかつき証券㈱取締役
|
|
平成23年10月
|
あかつき本社代表取締役会長
あかつき証券㈱代表取締役会長
|
|
平成24年４月
|
あかつき本社代表取締役社長
あかつき証券㈱取締役会長
|
|
平成24年６月
|
ドリームバイザー・ホールディングス㈱（現 ウェルス・マネジメント㈱）取締役
|
|
平成24年11月
|
あかつき証券㈱取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
あかつき本社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
平成26年８月
|
ＮＳホールディングス㈱取締役
|
|
平成26年10月
|
ＥＷアセットマネジメント㈱取締役（現任）
|
|
平成27年１月
|
㈱日本証券新聞リサーチ代表取締役社長
|
|
平成28年２月
|
リードウェイ㈱取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
㈱あかつき投資代表取締役（現任）
|
|
(注)４
|
7,400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役会長
|
－
|
濱岡 洋一郎
|
昭和28年
９月24日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
三井不動産㈱入社
|
|
平成12年４月
|
ジョーンズラングラサール㈱代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
同社取締役会長
|
|
平成24年７月
|
NSホールディングス㈱代表取締役
|
|
平成24年８月
|
㈱トータルエステート取締役（現任）
|
|
平成24年11月
|
日本プロロジスリート投資法人監督役員（現任）
EWアセットマネジメント㈱代表取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱監査役
|
|
平成26年５月
|
あかつき本社顧問
|
|
平成26年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱取締役
|
|
平成27年６月
|
㈱トータルテック監査役（現任）
|
|
㈱トータルエステート住宅販売監査役（現任）
|
|
平成28年６月
平成29年３月
|
あかつき本社取締役
あかつき本社取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
グループ財務部長
|
川中 雅浩
|
昭和45年
６月12日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
あかつき本社入社
|
|
平成19年４月
|
あかつき本社執行役員ＩＲ・広報部長
|
|
平成19年７月
|
㈱スリーエス監査役
|
|
平成19年８月
|
ヴィータス・ソリューション㈱監査役
|
|
平成19年12月
|
㈱スリーエス取締役
|
|
平成20年１月
|
あかつき本社執行役員管理副本部長兼ＩＲ・広報部長
|
|
平成20年３月
|
ＫＫＦＧキャピタル㈱取締役
|
|
平成20年５月
|
黒川木徳キャピタルマネージメント㈱監査役
|
|
平成20年６月
|
黒川木徳証券㈱監査役
|
|
平成22年３月
|
あかつき本社執行役員管理本部長兼総合企画室長兼財務経理部長
|
|
平成22年10月
|
黒川木徳証券㈱執行役員
|
|
平成24年４月
|
あかつき証券㈱取締役投資銀行本部長
|
|
平成24年６月
|
あかつき本社取締役管理本部長兼財務経理部長
|
|
平成25年３月
|
あかつき本社取締役経営企画部長
|
|
平成25年６月
|
あかつき本社取締役執行役員経営企画部長
|
|
平成25年11月
|
あかつき本社取締役執行役員社長室長
|
|
平成25年12月
|
キャピタル・エンジン㈱代表取締役
|
|
平成26年８月
平成26年８月
|
ＮＳホールディングス㈱監査役
㈱マイトランク取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
あかつき証券㈱取締役執行役員管理本部長兼財務部長
|
|
平成28年９月
平成29年３月
|
あかつき証券㈱取締役
あかつき本社取締役グループ財務部長（現任）
|
|
(注)４
|
222
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
－
|
工藤 英人
|
昭和39年
12月19日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
東洋信託銀行㈱入行
|
|
平成９年４月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
平成11年４月
|
イー・トレード㈱取締役
|
|
平成12年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成15年11月
|
同社取締役
|
|
|
ワールド日栄証券㈱顧問
|
|
平成15年12月
|
同社専務取締役
|
|
平成16年２月
|
ワールド日栄フロンティア証券㈱専務取締役
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役副社長兼COO
|
|
平成20年３月
|
黒川木徳証券㈱専務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成22年３月
|
あかつき本社執行役員
|
|
平成22年10月
|
あかつき本社代表取締役会長CEO
|
|
|
黒川木徳証券㈱専務取締役
|
|
平成23年２月
|
あかつき本社代表取締役社長
|
|
|
黒川木徳証券㈱取締役
|
|
平成23年３月
|
黒川木徳キャピタルマネージメント㈱代表取締役
|
|
平成23年６月
|
豊商事㈱取締役
|
|
平成24年４月
|
あかつき本社取締役（現任）
あかつき証券㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
ドリームバイザー・ホールディングス㈱（現 ウェルス・マネジメント㈱）取締役
|
|
平成28年２月
|
リードウェイ㈱取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
㈱あかつき投資取締役（現任）
|
|
(注)４
|
5,881
|
|
取締役
|
－
|
安東 恭一
|
昭和40年
４月28日生
|
|
|
|
平成14年11月
|
司法試験合格
|
|
平成16年10月
|
東京弁護士会弁護士登録
さくら共同法律事務所アソシエイト
|
|
平成17年10月
|
安東総合法律事務所開設
同所パートナー
|
|
平成18年９月
|
霞が関法律会計事務所(現 新霞が関綜合法律事務所）パートナー（現任）
|
|
平成22年４月
|
東京弁護士会弁護士倫理特別委員会副委員長
|
|
平成24年６月
|
あかつき本社監査役
|
|
平成26年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
－
|
小林 祐介
|
昭和47年
８月14日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
イマジニア㈱入社
|
|
平成８年９月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
平成10年５月
|
㈲コミュニケーションオンライン取締役
|
|
平成11年７月
|
㈱コミュニケーションオンライン代表取締役社長
|
|
平成11年９月
|
インターネットコム㈱取締役社長
|
|
平成14年10月
|
㈱アエリア代表取締役社長（現任）
|
|
平成17年12月
|
㈱アエリアファイナンス取締役
|
|
平成18年８月
|
Aeria Games & Entertainment,Inc.取締役
|
|
平成20年12月
|
㈱スリーエス取締役
|
|
平成21年４月
|
株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア代表取締役
㈱スリーエス代表取締役
|
|
平成21年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
平成22年１月
|
㈱アクワイア取締役
|
|
平成23年12月
|
Aeria America Inc.取締役（現任）
|
|
平成24年７月
|
GUI YOU Information Technology Ltd.取締役
|
|
平成26年７月
|
㈱ソアラボ代表取締役（現任）
|
|
平成26年12月
|
㈱ガマニアデジタルエンターテイメント（現 ㈱エイジ）監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4,300
|
|
取締役
|
－
|
ドミニク・
ヘンダーソン
|
昭和38年
８月３日生
|
|
|
|
昭和60年９月
|
ロバートフレミング証券入社
|
|
昭和63年６月
|
ジャーディンフレミング証券東京入社
|
|
平成６年２月
|
ロバートフレミング証券ニューヨーク
|
|
|
ディレクター
|
|
平成13年７月
|
JPモルガン証券㈱バイス・プレジデント日本株式国際営業部長
|
|
平成15年３月
|
ING証券会社東京マネージング・ディレクター株式部長
|
|
平成16年８月
|
マッコリー証券会社東京支店長兼株式本部長
|
|
平成21年１月
|
ベンディゴパートナーズ パートナー（現任）
|
|
平成21年５月
|
ベンディゴ㈱代表取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
グローベルス㈱（現 ㈱プロスペクト）取締役（現任）
|
|
平成24年１月
|
あかつき本社シニアアドバイザー
|
|
平成25年６月
|
あかつき本社取締役執行役員
|
|
平成26年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査（常勤）
|
－
|
小西 克憲
|
昭和20年
11月１日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
東洋信託銀行㈱入行
|
|
平成９年６月
|
同社取締役本店営業本部第１部長
|
|
平成11年６月
|
同社常務取締役総合企画部長
|
|
平成13年４月
|
㈱ＵＦＪホールディングス常務執行役員
|
|
平成14年１月
|
同社専務執行役員
|
|
|
ＵＦＪ信託銀行㈱取締役
|
|
平成15年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役副社長
|
|
平成18年６月
|
三菱ＵＦＪトラストビジネス㈱監査役
|
|
平成21年５月
|
ＩＢＳ証券㈱取締役最高顧問
|
|
平成23年６月
|
あかつき本社監査役（現任）
|
|
平成24年６月
|
あかつき証券㈱監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査（常勤）
|
－
|
横田 和史
|
昭和36年
11月８日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
千曲建設㈱入社
|
|
平成７年４
|
スターツホーム㈱出向
|
|
平成11年４月
|
あかつき本社入社
|
|
平成15年６月
|
あかつき本社取締役
|
|
平成16年12月
|
あかつき証券㈱執行役員
|
|
平成17年６月
|
同社取締役管理本部長兼管理部長
|
|
平成20年６月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長兼内部統制室長
|
|
平成25年４月
|
同社取締役執行役員業務本部長
|
|
平成26年７月
|
あかつき本社内部統制統括室長
あかつき証券㈱経営役内部統制室長
|
|
平成27年６月
|
あかつき本社監査役（現任）
あかつき証券㈱監査役（現任）
|
|
(注)５
|
825
|
|
監査役
（非常勤）
|
－
|
田名網 一嘉
|
昭和44年
10月15日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
シティバンク，エヌ・エイ東京支店入行
|
|
平成９年９月
|
山田＆パートナーズ会計事務所入所
|
|
平成15年１月
|
優成監査法人入所
|
|
平成16年６月
|
㈱アエリア監査役（現任）
|
|
平成17年12月
|
㈱アエリアファイナンス監査役
|
|
平成18年10月
|
㈱アエリアＩＰＭ監査役
|
|
平成19年３月
|
㈱ゲームポット監査役
|
|
平成20年６月
|
黒川木徳証券㈱監査役
|
|
平成20年11月
|
㈱アクワイア監査役
|
|
平成21年３月
|
㈱エアネット監査役（現任）
|
|
平成21年４月
|
㈱コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア監査役
|
|
平成21年６月
|
あかつき本社監査役（現任）
|
|
平成26年12月
|
㈱ガマニアデジタルエンターテイメント（現 ㈱エイジ）監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱リベル・エンターテイメント監査役（現任）
|
|
平成27年10月
|
㈱アスガルド監査役（現任）
|
|
平成27年11月
|
㈱ファーストペンギン監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
（非常勤）
|
－
|
長田 徳夫
|
昭和25年
12月14日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
黒川木徳証券㈱入社
|
|
平成11年３月
|
同社本店第１営業部長
|
|
平成12年６月
|
同社経理部長
|
|
平成15年９月
|
同社取締役管理本部長兼経理部長
|
|
平成16年７月
|
同社取締役管理本部長兼経理部長兼引受本部長
|
|
平成17年４月
|
同社取締役コンプライアンス本部長兼管理副本部長兼引受本部長
|
|
平成20年３月
|
同社取締役コンプライアンス本部長兼引受本部長
|
|
平成20年６月
|
同社監査役
|
|
平成20年11月
|
同社常務執行役員コンプライアンス本部長
|
|
平成23年６月
|
同社監査役
|
|
平成24年11月
|
あかつきキャピタルマネージメント㈱（現キャピタル・ソリューション㈱）監査役（現任）
|
|
平成25年６月
|
あかつき本社監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱監査役
|
|
平成29年６月
|
㈱あかつき投資監査役（現任）
|
|
(注)６
|
60
|
|
|
|
|
|
計
|
|
18,690
|
（注）１．所有株式数の百株未満は切り捨てております。
２．取締役安東恭一、小林祐介の２名は、社外取締役であります。
３．監査役小西克憲、田名網一嘉の２名は、社外監査役であります。
４．任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員
|
島根 秀明
|
昭和40年
11月27日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
野村證券㈱入社
|
|
平成８年10月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
平成11年１月
|
Meridian Asset Management Ltd.
最高投資責任者
|
|
平成12年９月
|
SBI-E2 Capital (HK) Ltd. 取締役 執行役員
|
|
平成14年11月
|
Softbank Investment International (Strategic) Ltd. 取締役執行役員 最高財務責任者
|
|
平成15年１月
|
ソフトバンク・インベストメント㈱
執行役員社長室長
|
|
平成17年１月
|
ＳＢＩホールディングス㈱経営企画室長
|
|
平成18年４月
|
トレード・サイエンス㈱取締役最高財務責任者兼最高業務責任者
|
|
平成22年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年10月
|
マネックスグループ㈱執行役員社長室室長
|
|
平成23年６月
|
同社戦略企画室長
あかつき本社取締役
|
|
平成23年９月
|
あかつき証券㈱取締役
|
|
平成23年10月
|
あかつき本社代表取締役会長
あかつき証券㈱代表取締役会長
|
|
平成24年４月
|
あかつき本社代表取締役社長
あかつき証券㈱取締役会長
|
|
平成24年６月
|
ドリームバイザー・ホールディングス㈱（現 ウェルス・マネジメント㈱）取締役（現任）
|
|
平成24年11月
|
あかつき証券㈱取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
あかつき本社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
平成26年８月
|
ＮＳホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
平成26年10月
|
ＥＷアセットマネジメント㈱取締役（現任）
|
|
平成27年１月
|
㈱日本証券新聞リサーチ代表取締役社長
|
|
平成28年２月
|
リードウェイ㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
7,400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
執行役員
社長室長
|
川中 雅浩
|
昭和45年
６月12日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
あかつき本社入社
|
|
平成19年４月
|
あかつき本社執行役員ＩＲ・広報部長
|
|
平成19年７月
|
㈱スリーエス監査役
|
|
平成19年８月
|
ヴィータス・ソリューション㈱監査役
|
|
平成19年12月
|
㈱スリーエス取締役
|
|
平成20年１月
|
あかつき本社執行役員管理副本部長兼ＩＲ・広報部長
|
|
平成20年３月
|
ＫＫＦＧキャピタル㈱取締役
|
|
平成20年５月
|
黒川木徳キャピタルマネージメント㈱（現あかつきキャピタルマネージメント㈱）監査役
|
|
平成20年６月
|
黒川木徳証券㈱監査役
|
|
平成22年３月
|
あかつき本社執行役員管理本部長兼総合企画室長兼財務経理部長
|
|
平成22年10月
|
黒川木徳証券㈱執行役員
|
|
平成24年４月
|
あかつき証券㈱取締役投資銀行本部長
|
|
平成24年６月
|
あかつき本社取締役管理本部長兼財務経理部長
|
|
平成25年３月
|
あかつき本社取締役経営企画部長
|
|
平成25年６月
|
あかつき本社取締役執行役員経営企画部長
|
|
平成25年11月
|
あかつき本社取締役執行役員社長室長（現任）
|
|
平成25年12月
|
キャピタル・エンジン㈱代表取締役（現任）
|
|
平成26年８月
|
ＮＳホールディングス㈱監査役（現任）
|
|
平成26年８月
|
㈱マイトランク取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
あかつき証券㈱取締役執行役員管理本部長兼財務部長（現任）
|
|
(注)４
|
222
|
|
取締役
|
－
|
工藤 英人
|
昭和39年
12月19日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
東洋信託銀行㈱入行
|
|
平成９年４月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
平成11年４月
|
イー・トレード㈱取締役
|
|
平成12年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成15年11月
|
同社取締役
|
|
|
ワールド日栄証券㈱顧問
|
|
平成15年12月
|
同社専務取締役
|
|
平成16年２月
|
ワールド日栄フロンティア証券㈱専務取締役
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役副社長兼COO
|
|
平成20年３月
|
黒川木徳証券㈱専務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成22年３月
|
あかつき本社執行役員
|
|
平成22年10月
|
あかつき本社代表取締役会長CEO
|
|
|
黒川木徳証券㈱専務取締役
|
|
平成23年２月
|
あかつき本社代表取締役社長
|
|
|
黒川木徳証券㈱取締役
|
|
平成23年３月
|
黒川木徳キャピタルマネージメント㈱代表取締役
|
|
平成23年６月
|
豊商事㈱取締役
|
|
平成24年４月
|
あかつき本社取締役（現任）
あかつき証券㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
ドリームバイザー・ホールディングス㈱（現 ウェルス・マネジメント㈱）取締役（現任）
|
|
平成28年２月
|
リードウェイ㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
5,881
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
－
|
濱岡 洋一郎
|
昭和28年
９月24日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
三井不動産㈱入社
|
|
平成12年４月
|
ジョーンズラングラサール㈱代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
同社取締役会長
|
|
平成24年７月
|
NSホールディングス㈱代表取締役（現任）
|
|
平成24年８月
|
㈱トータルエステート取締役（現任）
|
|
平成24年11月
|
日本プロロジスリート投資法人監督役員（現任）
EWアセットマネジメント㈱代表取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱監査役
|
|
平成26年５月
|
あかつき本社顧問
|
|
平成26年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
－
|
千野 和俊
|
昭和32年
12月７日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
三菱地所住宅販売㈱入社
|
|
平成13年４月
|
三菱地所投資顧問㈱投資営業部長
|
|
平成15年４月
|
同社取締役
|
|
平成18年４月
|
ウェルス・マネジメント㈱（現 リシェス・マネジメント㈱）設立
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年６月
|
ウェルス・マネジメント㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年２月
|
WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD 取締役（現任）
|
|
平成26年10月
|
㈱日本證券新聞リサーチ取締役
|
|
平成28年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
－
|
ドミニク・
ヘンダーソン
|
昭和38年
８月３日生
|
|
|
|
昭和60年９月
|
ロバートフレミング証券入社
|
|
昭和63年６月
|
ジャーディンフレミング証券東京入社
|
|
平成６年２月
|
ロバートフレミング証券ニューヨーク
|
|
|
ディレクター
|
|
平成13年７月
|
JPモルガン証券㈱バイス・プレジデント日本株式国際営業部長
|
|
平成15年３月
|
ING証券会社東京マネージング・ディレクター株式部長
|
|
平成16年８月
|
マッコリー証券会社東京支店長兼株式本部長
|
|
平成21年１月
|
ベンディゴパートナーズ パートナー（現任）
|
|
平成21年５月
|
ベンディゴ㈱代表取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
グローベルス㈱（現 ㈱プロスペクト）取締役（現任）
|
|
平成24年１月
|
あかつき本社シニアアドバイザー
|
|
平成25年６月
|
あかつき本社取締役執行役員
|
|
平成26年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
－
|
安東 恭一
（旧姓 白川）
|
昭和40年
４月28日生
|
|
|
|
平成14年11月
|
司法試験合格
|
|
平成16年10月
|
東京弁護士会弁護士登録
さくら共同法律事務所アソシエイト
|
|
平成17年10月
|
安東総合法律事務所開設
同所パートナー
|
|
平成18年９月
|
霞が関法律会計事務所(現 新霞が関綜合法律事務所）パートナー（現任）
|
|
平成22年４月
|
東京弁護士会弁護士倫理特別委員会副委員長
|
|
平成24年６月
|
あかつき本社監査役
|
|
平成26年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
－
|
小林 祐介
|
昭和47年
８月14日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
イマジニア㈱入社
|
|
平成８年９月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
平成10年５月
|
㈲コミュニケーションオンライン取締役
|
|
平成11年７月
|
㈱コミュニケーションオンライン代表取締役社長
|
|
平成11年９月
|
インターネットコム㈱取締役社長
|
|
平成14年10月
|
㈱アエリア代表取締役社長（現任）
|
|
平成17年12月
|
㈱アエリアファイナンス取締役
|
|
平成18年８月
|
Aeria Games & Entertainment,Inc.取締役
|
|
平成20年12月
|
㈱スリーエス取締役
|
|
平成21年４月
|
株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア代表取締役
㈱スリーエス代表取締役
|
|
平成21年６月
|
あかつき本社取締役（現任）
|
|
平成22年１月
|
㈱アクワイア取締役
|
|
平成23年12月
|
Aeria America Inc.取締役（現任）
|
|
平成24年７月
|
GUI YOU Information Technology Ltd.取締役
|
|
平成26年７月
|
㈱ソアラボ代表取締役（現任）
|
|
平成26年12月
|
㈱ガマニアデジタルエンターテイメント（現 ㈱エイジ）監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4,300
|
|
監査（常勤）
|
－
|
小西 克憲
|
昭和20年
11月１日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
東洋信託銀行㈱入行
|
|
平成９年６月
|
同社取締役本店営業本部第１部長
|
|
平成11年６月
|
同社常務取締役総合企画部長
|
|
平成13年４月
|
㈱ＵＦＪホールディングス常務執行役員
|
|
平成14年１月
|
同社専務執行役員
|
|
|
ＵＦＪ信託銀行㈱取締役
|
|
平成15年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役副社長
|
|
平成18年６月
|
三菱ＵＦＪトラストビジネス㈱監査役
|
|
平成21年５月
|
ＩＢＳ証券㈱（現ＩＢＳ山一證券㈱）取締役最高顧問
|
|
平成23年６月
|
あかつき本社監査役（現任）
|
|
平成24年６月
|
あかつき証券㈱監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査（常勤）
|
－
|
横田 和史
|
昭和36年
11月８日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
千曲建設㈱入社
|
|
平成７年４
|
スターツホーム㈱出向
|
|
平成11年４月
|
洸陽フューチャーズ㈱（現 あかつきフィナンシャルグループ㈱）入社
|
|
平成15年６月
|
あかつき本社取締役
|
|
平成16年12月
|
あかつき証券㈱執行役員
|
|
平成17年６月
|
同社取締役管理本部長兼管理部長
|
|
平成20年６月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長兼内部統制室長
|
|
平成25年４月
|
同社取締役執行役員業務本部長
|
|
平成26年７月
|
あかつき本社内部統制統括室長
あかつき証券㈱経営役内部統制室長
|
|
平成27年６月
|
あかつき本社監査役（現任）
あかつき証券㈱監査役（現任）
|
|
(注)６
|
825
|
|
監査役
（非常勤）
|
－
|
田名網 一嘉
|
昭和44年
10月15日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
シティバンク，エヌ・エイ東京支店入行
|
|
平成９年９月
|
山田＆パートナーズ会計事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所
|
|
平成15年１月
|
優成監査法人入所
|
|
平成16年６月
|
㈱アエリア監査役（現任）
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平成17年12月
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㈱アエリアファイナンス監査役
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平成18年10月
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㈱アエリアＩＰＭ監査役
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平成19年３月
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㈱ゲームポット監査役
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平成20年６月
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黒川木徳証券㈱監査役
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平成20年11月
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㈱アクワイア監査役
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平成21年３月
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㈱エアネット監査役（現任）
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平成21年４月
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㈱コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア監査役
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平成21年６月
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あかつき本社監査役（現任）
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平成26年12月
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㈱ガマニアデジタルエンターテイメント（現 ㈱エイジ）監査役（現任）
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平成27年６月
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㈱リベル・エンターテイメント監査役（現任）
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平成27年10月
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㈱アスガルド監査役（現任）
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平成27年11月
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㈱ファーストペンギン監査役（現任）
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(注)５
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－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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監査役
（非常勤）
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－
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長田 徳夫
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昭和25年
12月14日生
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昭和48年４月
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黒川木徳証券㈱（現あかつき証券㈱）入社
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平成11年３月
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同社本店第１営業部長
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平成12年６月
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同社経理部長
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平成15年９月
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同社取締役管理本部長兼経理部長
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平成16年７月
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同社取締役管理本部長兼経理部長兼引受本部長
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平成17年４月
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同社取締役コンプライアンス本部長兼管理副本部長兼引受本部長
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平成20年３月
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同社取締役コンプライアンス本部長兼引受本部長
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平成20年６月
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同社監査役
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平成20年11月
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同社常務執行役員コンプライアンス本部長
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平成23年６月
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同社監査役（現任）
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平成24年11月
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あかつきキャピタルマネージメント㈱（現キャピタル・ソリューション㈱）監査役（現任）
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平成25年６月
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あかつき本社監査役（現任）
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平成27年６月
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ウェルス・マネジメント㈱監査役（現任）
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(注)５
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60
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計
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18,690
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（注）１．所有株式数の百株未満は切り捨てております。
２．取締役安東恭一、小林祐介の２名は、社外取締役であります。
３．監査役小西克憲、田名網一嘉の２名は、社外監査役であります。
４．任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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