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第一ライフグループ(8750)の株価チャート 第一ライフグループ(8750)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 本書提出日現在の第一ライフグループの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 11名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 26.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株) (注)４
|
取締役
会長
|
稲垣 精二
|
1963年５月10日生
|
1986年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2010年４月
|
運用企画部長
|
2012年４月
|
執行役員運用企画部長
|
2013年４月
|
執行役員経営企画部長
|
2014年４月
|
執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2015年４月
|
常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2016年10月
|
取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
代表取締役社長
第一生命保険株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
代表取締役社長
Chief Executive Officer
|
2023年４月
|
代表取締役会長 第一生命保険株式会社代表取締役会長
|
2023年６月
|
取締役会長(現任)
|
2023年７月
|
第一生命保険株式会社取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
573,183
|
代表取締役
社長
Group Chief Executive Officer
|
菊田 徹也
|
1964年10月14日生
|
1987年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2014年４月
|
アセットマネジメント事業ユニット長兼運用企画部長
|
2014年６月
|
執行役員投資本部長兼株式部長
|
2016年４月
|
執行役員投資本部長
|
2018年４月
|
常務執行役員
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
代表取締役専務執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役専務執行役員
Chief Financial Officer
|
2023年４月
|
代表取締役社長
Chief Executive Officer
第一生命保険株式会社取締役(現任)
|
2025年４月
|
代表取締役社長
Group Chief Executive Officer(現任)
|
|
(注)２
|
314,221
|
代表取締役
専務執行役員
Group Chief Human Resources Officer
|
山口 仁史
|
1966年１月27日生
|
1989年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2019年４月
|
人事ユニット長
|
2021年４月
|
執行役員
|
2023年４月
|
常務執行役員アジアパシフィック事業本部長
|
2023年６月
|
代表取締役常務執行役員アジアパシフィック事業本部長
|
2024年４月
|
代表取締役専務執行役員 海外生保事業オーナー兼アジアパシフィック事業本部長
|
2024年12月
|
代表取締役専務執行役員 海外生保事業オーナー
|
2026年４月
|
代表取締役専務執行役員 Group Chief Human Resources Officer(現任)
|
|
(注)２
|
71,634
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株) (注)４
|
取締役
常務執行役員
Group Chief Customer Experience Officer(Japan)
|
北堀 貴子
|
1969年７月１日生
|
1994年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社営業企画部長
|
2020年４月
|
同社執行役員コミュニケーションデザイン部長
|
2022年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
第一ライフグループ常務執行役員 Chief Customer Experience
Officer(Japan)
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員 Chief Customer Experience
Officer(Japan)
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員 Group Chief Customer Experience
Officer(Japan)(現任)
|
|
(注)２
|
79,215
|
取締役
|
隅野 俊亮
|
1969年10月26日生
|
1992年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2013年４月
|
グループ経営本部部長兼経営企画部部長
|
2016年10月
|
執行役員経営企画ユニット長
|
2018年４月
|
執行役員北米事業本部長
|
2020年４月
|
常務執行役員
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員
|
2023年４月
|
取締役(現任)
第一生命保険株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
181,602
|
取締役
|
曽我野 秀彦
|
1960年９月28日生
|
1983年４月
|
日本銀行入行
|
2003年７月
|
同行国際局総務課総務課長
|
2004年４月
|
同行国際局参事役
|
2006年７月
|
同行那覇支店支店長
|
2008年２月
|
同行金融市場局参事役兼国際局参事役
|
2009年７月
|
同行金融市場局審議役兼国際局審議役
|
2012年12月
|
同行札幌支店支店長
|
2015年７月
|
第一ライフグループ入社
|
2016年４月
|
補佐役(国際業務部担当)
|
2016年10月
|
補佐役(海外生保事業ユニット担当)
|
2018年４月
|
執行役員
|
2021年４月
|
常務執行役員
|
2023年４月
|
常務執行役員
Chief Sustainability Officer
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員
Chief Sustainability Officer
|
2025年４月
|
取締役(現任)
|
|
(注)２
|
141,875
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株) (注)４
|
社外取締役
(注)１
|
井上 由里子
|
1963年５月29日生
|
1993年11月
|
東京大学大学院法学政治学研究科専任講師
|
1995年４月
|
筑波大学大学院経営・政策科学研究科助教授
|
2001年４月
|
同大学院 ビジネス科学研究科助教授
|
2002年９月
|
神戸大学大学院法学研究科助教授
|
2004年４月
|
同大学院 教授
|
2010年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2018年４月
|
同大学院 法学研究科ビジネスロー専攻教授
|
2018年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(現任）
|
2025年９月
|
放送大学教授(現任)
|
|
(注)２
|
44,228
|
社外取締役
(注)１
|
新貝 康司
|
1956年１月11日生
|
1980年４月
|
日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社
|
2001年７月
|
同社財務企画部長
|
2004年７月
|
同社執行役員財務責任者
|
2005年６月
|
同社取締役執行役員財務責任者
|
2006年６月
|
同社取締役
JT International S.A. エグゼクティブ ヴァイスプレジデント
|
2011年６月
|
日本たばこ産業株式会社代表取締役
副社長
|
2018年１月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
株式会社新貝経営研究所代表取締役(現任)
|
2025年２月
|
イグアルファン株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
1,200
|
社外取締役
(注)１
|
ブルース
・ミラー
|
1961年３月６日生
|
1986年２月
|
豪州外務貿易省入省
|
2001年１月
|
同省戦略政策部部長
|
2003年４月
|
同省北東アジア部部長
|
2004年８月
|
在日オーストラリア大使館政務担当公使
|
2009年５月
|
豪州国家情報評価庁副長官
|
2011年８月
|
駐日オーストラリア大使
|
2017年１月
|
豪州国家情報評価庁長官
|
2018年９月
|
オーストラリア国立大学上級政策フェロー
|
2020年８月
|
豪日交流基金理事長
|
2022年４月
|
海外投資審査委員会(豪)委員長(現任)
|
2022年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
社外取締役
(注)１
|
石井 一郎
|
1955年６月15日生
|
1978年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
2010年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社執行役員海外事業企画部部長
|
2011年６月
|
同社執行役員海外事業企画部長
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2015年６月
|
同社専務取締役
|
2017年４月
|
同社取締役副社長
|
2018年10月
|
同社常勤顧問
|
2021年７月
|
troisH株式会社代表取締役(現任)
|
2024年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
6,012
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株) (注)４
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
柴垣 貴弘
|
1965年２月25日生
|
1987年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2015年４月
|
金融法人部長
|
2016年４月
|
執行役員金融法人部長
|
2018年４月
|
第一フロンティア生命保険株式会社代表取締役副社長執行役員
|
2022年４月
|
第一ライフグループ常務執行役員
|
2022年６月
|
取締役(上席常勤監査等委員)
|
2024年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
134,627
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
山腰 憲司
|
1968年３月２日生
|
1990年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2017年４月
|
アセットマネジメント事業ユニット長
|
2019年４月
|
監査ユニット長
|
2023年４月
|
第一生命保険株式会社内部監査部長
|
2024年４月
|
第一ライフグループ監査等委員会室フェロー
|
2024年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
19,937
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
佐藤 りえ子
|
1956年11月28日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
1989年６月
|
シャーマン・アンド・スターリング法律事務所
|
1998年７月
|
石井法律事務所パートナー(現任)
|
2015年６月
|
第一ライフグループ社外取締役
|
2016年10月
|
社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
62,657
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
永瀨 悟
|
1955年１月12日生
|
1979年４月
|
サントリー株式会社入社
|
1985年８月
|
モルガン銀行入社
|
1995年２月
|
JPモルガン証券債券本部長
|
1999年４月
|
同社東京支店長兼株式派生商品共同本部長
|
2000年５月
|
同社日本における代表者(東京支店長) 兼株式本部長
|
2016年６月
|
デクセリアルズ株式会社取締役常務執行役員CFO
|
2021年６月
|
第一フロンティア生命保険株式会社社外取締役
|
2024年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
14,829
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
牧野 あや子
|
1965年11月２日生
|
1988年４月
|
日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社
|
1993年12月
|
学校法人大原簿記学校講師
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2008年７月
|
有限責任監査法人トーマツパートナー
|
2017年６月
|
デロイトトーマツ合同会社評議員
|
2022年７月
|
有限責任監査法人トーマツ評議員監査委員長
|
|
デロイトトーマツ合同会社評議員監査委員長
|
2025年１月
|
牧野公認会計士事務所所長(現任)
|
2025年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
904
|
計
|
1,646,124
|
(注)１ 井上 由里子、新貝 康司、ブルース・ミラー、石井 一郎、佐藤 りえ子、永瀨 悟及び牧野 あや子は社外取締役であります。
２ 任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数は、2026年３月末時点の状況を記載しております。
５ 第一ライフグループは、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。また、特定領域における高い専門性を有した優秀人財の活用を視野に、2024年４月１日付で専門役員を新設しております。本書提出日現在、取締役を兼務していない執行役員は26名、専門役員は３名で、次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
専務執行役員 Group Chief Information Officer 兼 Group Chief Digital Officer
|
スティーブン・バーナム
|
専務執行役員
|
加納 裕之
|
専務執行役員アジアパシフィック事業本部長
|
ブレット・クラーク
|
常務執行役員
|
重本 和之
|
常務執行役員 アセットマネジメント事業オーナー
|
飯田 貴史
|
常務執行役員 Group Chief Risk Officer
|
大橋 秀行
|
常務執行役員北米事業本部長
|
武本 聡史
|
常務執行役員 新規事業オーナー
|
緒方 賢太郎
|
常務執行役員 国内保険事業オーナー
|
高橋 宏典
|
常務執行役員
|
安田 敦子
|
常務執行役員
|
菱田 真
|
常務執行役員 Group Chief Financial Officer
|
西村 泰介
|
常務執行役員
|
沼田 陽太郎
|
常務執行役員 海外生保事業オーナー
|
甲斐 章文
|
常務執行役員 Group Chief Compliance Officer
|
幸津 ウェブスター
|
常務執行役員 Group Chief Communications Officer
|
和田 京子
|
常務執行役員
|
羽生 和之
|
執行役員
|
新村 健
|
執行役員
|
安藤 伊佐武
|
執行役員
|
牧内 克司
|
執行役員アジアパシフィック事業副本部長
|
水上 将克
|
執行役員 Group Chief Data and AI Officer
|
フィゲン・ウルゲン
|
執行役員 Group Chief Brand and Culture Officer
|
坂本 香織
|
執行役員 Group Chief Sustainability Officer
|
酒井 由紀子
|
執行役員 Group Chief Internal Audit Officer
|
石井 博子
|
執行役員
|
近藤 良祐
|
専門役員 Group Chief Information Security Officer
|
フレッド・ステューティ
|
専門役員アカウンティングユニット長 Group Chief Accounting Officer
|
野地 裕敬
|
専門役員オルタナティブ投資ユニット長
|
片岡 正史
|
② 2026年６月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、第一ライフグループの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 11名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 26.6％）
役職名
|
氏名
|
任期
|
取締役会長
|
稲垣 精二
|
(注)２
|
代表取締役社長
Group Chief Executive Officer
|
菊田 徹也
|
(注)２
|
代表取締役専務執行役員
Group Chief Human Resources Officer
|
山口 仁史
|
(注)２
|
取締役常務執行役員
Group Chief Customer Experience Officer (Japan)
|
北堀 貴子
|
(注)２
|
取締役
|
隅野 俊亮
|
(注)２
|
取締役
|
松田 清人
|
(注)２
|
社外取締役
(注)１
|
新貝 康司
|
(注)２
|
社外取締役
(注)１
|
ブルース・ミラー
|
(注)２
|
社外取締役
(注)１
|
石井 一郎
|
(注)２
|
社外取締役
(注)１
|
シェイクスピア 悦子
|
(注)２
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
柴垣 貴弘
|
(注)３
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
山腰 憲司
|
(注)３
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
永瀨 悟
|
(注)３
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
牧野 あや子
|
(注)２
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
大串 淳子
|
(注)３
|
(注)１ 新貝 康司、ブルース・ミラー、石井 一郎、シェイクスピア 悦子、永瀨 悟、牧野 あや子及び大串 淳子は社外取締役であります。
２ 任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役を兼務していない執行役員及び専門役員は2026年６月22日開催予定の定時株主総会の直後に開催予定の取締役会後において、本書提出日現在から変更ありません。
５ 新任取締役である松田 清人、新任社外取締役であるシェイクスピア 悦子並びに新任社外取締役（監査等委員）である大串 淳子の略歴等は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株) (注)６
|
取締役
|
松田 清人
|
1952年９月６日生
|
1975年４月
|
株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)執行役員
|
2004年４月
|
同行常務執行役員
|
2007年４月
|
みずほ証券株式会社取締役副社長
|
2008年４月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社パートナー
|
2012年６月
|
トパーズ・キャピタル株式会社取締役
|
2018年４月
|
同社取締役会長(現任)
|
2022年８月
|
トパーズ・リージョナル・パートナーズ株式会社取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役会長
|
2025年10月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2026年６月
|
同社取締役会長(現任)
|
2026年６月
|
第一ライフグループ取締役(予定)
|
|
0
|
社外取締役
|
シェイクスピア 悦子
|
1967年６月20日生
|
1990年４月
|
株式会社電通(現株式会社電通グループ)入社
|
1998年３月
|
ブーツ・カンパニー・ジャパン入社
|
2001年９月
|
ジェイ・ウォルター・トンプソンシニア・ストラテジック・プランニング・ディレクター
|
2002年４月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社
|
2006年10月
|
同社テレビジョン部門マーケティング・エグゼクティブ・ディレクター
|
2007年10月
|
同社チーフ・マーケティングオフィサー・バイスプレジデント
|
2017年11月
|
同社ミュージック，ライブエンターテイメント，クレジットカード・アライアンスバイスプレジデント＆ゼネラルマネージャー
|
2020年４月
|
グーグル合同会社執行役員メディアパートナーシップ事業本部
|
2021年４月
|
同社執行役員代理店パートナーシップ営業本部
|
2024年５月
|
同社執行役員ブランディング＆代理店パートナーシップ担当ディレクター
|
2025年12月
|
同社執行役員ディレクター
|
2026年５月
|
EG Globe Partners合同会社代表社員(現任)
|
2026年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(予定)
|
|
0
|
社外取締役
(監査等委員)
|
大串 淳子
|
1960年８月23日生
|
1984年４月
|
企業勤務(銀行、商社)
|
1998年４月
|
弁護士登録 日比谷共同法律事務所
|
2000年１月
|
渥美・臼井法律事務所(現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)
|
2003年１月
|
同事務所パートナー
|
2006年１月
|
同事務所シニアパートナー
|
2006年10月
|
法制審議会（保険法部会） 幹事
|
2017年12月
|
カリフォルニア州弁護士登録
|
2026年４月
|
かなめ総合法律事務所パートナー(現任)
|
2026年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(監査等委員)(予定)
|
|
0
|
６ 所有株式数は、2026年３月末時点の状況を記載しております。
③ グループCXO体制及び事業オーナー制
第一ライフグループは2023年３月期よりCXO制を導入し、段階的に拡充しながら、グループ横断でのコーポレート機能強化を進めてまいりました。第一ライフグループグループの利益に占める海外事業の占率が拡大するなか、豊富なグローバル経験を有する社外からの直接の役員登用を含めて、CXOの領域を順次拡大させており、今後とも、社内外を問わずに適切なタレントを登用することで、経営チームの強化を図り、スピード感を持って大胆に変革を進めてまいります。
加えて、2025年３月期からは、主要な４事業において、各領域における事業責任の明確化による事業運営の効率向上を目的として、事業オーナーを設置及び任命いたしました。これにより、事業ラインと機能ラインの縦横のマトリクス型のガバナンス体制が一層強化され、よりグループ横断的な機能の発揮、効率的な事業推進を実現することが可能になります。
また、2026年３月期よりグループCXO(G-CXO)と呼称を変更しております。
なお、本書提出日時点のCXOは、15名（兼職を含む）、事業オーナーが4名であります。
④ 社外取締役に関する事項
ａ. 社外取締役の員数並びに第一ライフグループとの関係
第一ライフグループでは、経営から独立した社外からの視点を踏まえ、経営監督機能を強化することでコーポレートガバナンスの実効性をより高めることを目的に、社外取締役７名を選任しております。
このうち、社外取締役（監査等委員）である佐藤 りえ子は2015年５月まで、社外取締役である新貝 康司は2017年６月まで、社外取締役である井上 由里子は2018年５月まで、第一ライフグループのアドバイザリー・ボード委員であり、３氏と第一ライフグループとの間には、アドバイザリー・ボード委員の報酬支払いの取引がありました。
また、社外取締役であるブルース・ミラーは2022年４月まで、第一ライフグループの顧問であり、同氏と第一ライフグループとの間には、顧問の報酬支払いの取引がありました。
社外取締役（監査等委員）である佐藤 りえ子は、第一ライフグループが2021年11月及び12月に調査業務を委託した石井法律事務所のパートナーであり、第一ライフグループと同事務所との間には、弁護士費用支払いの取引がありました。
社外取締役であるブルース・ミラーは、2018年４月から第一ライフグループの特定関係事業者（子会社）であるTAL Daiichi Life Australia Pty Ltdの取締役であります。
なお、第一ライフグループは、2026年６月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、第一ライフグループの社外取締役は７名となります。
ｂ. 社外取締役の機能及び役割等
社外取締役には、豊富な経営経験等それぞれの職務経験等を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び業務執行に対する監督、さらに監査等委員である社外取締役には、取締役の職務執行全般に対する監査等を期待しております。
候補者の選定にあたっては、コーポレートガバナンスの実効性をより高める観点から、企業経営、リスク管理、法令遵守等内部統制、企業倫理、経営品質、グローバル経営、マクロ政策等のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有する者を選定し、社外取締役それぞれの学識・経験等に基づいて期待する役割の構成等も考慮しております。
第一ライフグループでは、社外取締役の独立性基準（注）１を定めております。すべての社外取締役および監査等委員である社外取締役について、当該独立性の基準を満たしております。また、株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」における一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素（注）２に基づき、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
ｃ. 社外取締役の任期
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、定款の定めるところにより、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）について、独立性確保の観点から、コーポレートガバナンス基本方針にて、在任期間の上限を８年と定めております。
監査等委員である取締役の任期は、定款の定めるところにより、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、独立性確保の観点から、コーポレートガバナンス基本方針にて、在任期間の上限を12年（注）３と定めております。
ｄ. 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査並びに会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査等委員会による監査結果や内部統制部門によるグループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況並びに会計監査人による監査計画及びその実施状況に関する報告等を受けております。社外取締役はこれらの審議を通じてそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督機能を発揮しております。
（注）１ 社外取締役の独立性基準
第一ライフグループの社外取締役について、以下のいずれにも該当しない場合に、第一ライフグループからの独立性があると判断する。 １．第一ライフグループ、第一ライフグループの子会社もしくは関連会社の業務執行者であること、または過去において業務執行者であったこと ２．第一ライフグループまたは第一ライフグループの特定関係事業者の業務執行者（ただし重要でないものを除く）の配偶者または三親等以内の親族 ３．第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者 ４．第一ライフグループの最新の株主名簿の10位以内の大株主、または大株主である団体の業務執行者 ５．直近３会計年度において、第一ライフグループおよび第一ライフグループの連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）からの年間の支払金額が、その連結売上高の２％以上となる取引先およびその連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の業務執行者 ６．直近３会計年度において、第一ライフグループおよび第一ライフグループの連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の年間の受取金額が、第一ライフグループの連結売上高の２％以上となる取引先およびその連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の業務執行者 ７．直近３会計年度における第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社の会計監査人（法人である場合は、当該法人のパートナーその他業務執行者） ８．直近３会計年度において、第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社から役員報酬等以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家（それらが法人、組合等の団体である場合は、第５号を準用する） ９．直近３会計年度において、総収入もしくは経常収益の２％以上の寄付を第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社から受けている非営利団体の業務執行者 10．第４号ないし第９号の団体または取引先において過去に業務執行者であった場合、当該団体または取引先を退職後５年以内であること
|
（注）２ 株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ ５．（３）の２
Ａ．上場会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は上場会社の主要な取引先若しくはその業務執行者 Ｂ．上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） Ｃ．最近においてＡ又は前Ｂに該当していた者 Ｃの２．その就任の前10年以内のいずれかの時において次の（Ａ）又は（Ｂ）に該当していた者 （Ａ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。） （Ｂ）上場会社の兄弟会社の業務執行者 Ｄ．次の（Ａ）から（Ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者 （Ａ）Ａから前Ｃの２までに掲げる者 （Ｂ）上場会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。） （Ｃ）上場会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。） （Ｄ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。） （Ｅ）上場会社の兄弟会社の業務執行者 （Ｆ）最近において（Ｂ）、（Ｃ）又は上場会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
|
（注３）取締役会において、2026年７月１日付で監査等委員である取締役の在任期間の上限を８年とすることを決議しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１． 本書提出日現在の第一ライフグループの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 12名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
会長
|
稲垣 精二
|
1963年５月10日生
|
1986年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2010年４月
|
運用企画部長
|
2012年４月
|
執行役員運用企画部長
|
2013年４月
|
執行役員経営企画部長
|
2014年４月
|
執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2015年４月
|
常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2016年10月
|
取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
代表取締役社長
第一生命保険株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
代表取締役社長
Chief Executive Officer
|
2023年４月
|
代表取締役会長 第一生命保険株式会社代表取締役会長
|
2023年６月
|
取締役会長(現任)
|
2023年７月
|
第一生命保険株式会社取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
562,149
|
代表取締役
社長
Group Chief Executive Officer
|
菊田 徹也
|
1964年10月14日生
|
1987年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2014年４月
|
アセットマネジメント事業ユニット長兼運用企画部長
|
2014年６月
|
執行役員投資本部長兼株式部長
|
2016年４月
|
執行役員投資本部長
|
2018年４月
|
常務執行役員
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
代表取締役専務執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役専務執行役員
Chief Financial Officer
|
2023年４月
|
代表取締役社長
Chief Executive Officer
第一生命保険株式会社取締役(現任)
|
2025年４月
|
代表取締役社長
Group Chief Executive Officer(現任)
|
|
(注)２
|
249,521
|
代表取締役
専務執行役員
海外生保事業オーナー
|
山口 仁史
|
1966年１月27日生
|
1989年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2019年４月
|
人事ユニット長
|
2021年４月
|
執行役員
|
2023年４月
|
常務執行役員アジアパシフィック事業本部長
|
2023年６月
|
代表取締役常務執行役員アジアパシフィック事業本部長
|
2024年４月
|
代表取締役専務執行役員 海外生保事業オーナー兼アジアパシフィック事業本部長
|
2024年12月
|
代表取締役専務執行役員 海外生保事業オーナー(現任)
|
|
(注)２
|
59,243
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
Group Chief Customer Experience Officer(Japan)
|
北堀 貴子
|
1969年７月１日生
|
1994年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社営業企画部長
|
2020年４月
|
同社執行役員コミュニケーションデザイン部長
|
2022年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
第一ライフグループ常務執行役員 Chief Customer Experience
Officer(Japan)
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員 Chief Customer Experience
Officer(Japan)
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員 Group Chief Customer Experience
Officer(Japan)(現任)
|
|
(注)２
|
71,461
|
取締役
|
隅野 俊亮
|
1969年10月26日生
|
1992年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2013年４月
|
グループ経営本部部長兼経営企画部部長
|
2016年10月
|
執行役員経営企画ユニット長
|
2018年４月
|
執行役員北米事業本部長
|
2020年４月
|
常務執行役員
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員
|
2023年４月
|
取締役(現任)
第一生命保険株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
149,466
|
取締役
|
曽我野 秀彦
|
1960年９月28日生
|
1983年４月
|
日本銀行入行
|
2003年７月
|
同行国際局総務課総務課長
|
2004年４月
|
同行国際局参事役
|
2006年７月
|
同行那覇支店支店長
|
2008年２月
|
同行金融市場局参事役兼国際局参事役
|
2009年７月
|
同行金融市場局審議役兼国際局審議役
|
2012年12月
|
同行札幌支店支店長
|
2015年７月
|
第一ライフグループ入社
|
2016年４月
|
補佐役(国際業務部担当)
|
2016年10月
|
補佐役(海外生保事業ユニット担当)
|
2018年４月
|
執行役員
|
2021年４月
|
常務執行役員
|
2023年４月
|
常務執行役員
Chief Sustainability Officer
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員
Chief Sustainability Officer
|
2025年４月
|
取締役(現任)
|
|
(注)２
|
126,412
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
社外取締役
(注)１
|
井上 由里子
|
1963年５月29日生
|
1993年11月
|
東京大学大学院法学政治学研究科専任講師
|
1995年４月
|
筑波大学大学院経営・政策科学研究科助教授
|
2001年４月
|
同大学院 ビジネス科学研究科助教授
|
2002年９月
|
神戸大学大学院法学研究科助教授
|
2004年４月
|
同大学院 教授
|
2010年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2018年４月
|
同大学院 法学研究科ビジネスロー専攻教授(現任)
|
2018年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(現任）
|
|
(注)２
|
40,680
|
社外取締役
(注)１
|
新貝 康司
|
1956年１月11日生
|
1980年４月
|
日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社
|
2001年７月
|
同社財務企画部長
|
2004年７月
|
同社執行役員財務責任者
|
2005年６月
|
同社取締役執行役員財務責任者
|
2006年６月
|
同社取締役
JT International S.A. エグゼクティブ ヴァイスプレジデント
|
2011年６月
|
日本たばこ産業株式会社代表取締役
副社長
|
2018年１月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
株式会社新貝経営研究所代表取締役(現任)
|
2025年２月
|
イグアルファン株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
1,200
|
社外取締役
(注)１
|
ブルース
・ミラー
|
1961年３月６日生
|
1986年２月
|
豪州外務貿易省入省
|
2001年１月
|
同省戦略政策部部長
|
2003年４月
|
同省北東アジア部部長
|
2004年８月
|
在日オーストラリア大使館政務担当公使
|
2009年５月
|
豪州国家情報評価庁副長官
|
2011年８月
|
駐日オーストラリア大使
|
2017年１月
|
豪州国家情報評価庁長官
|
2018年９月
|
オーストラリア国立大学上級政策フェロー
|
2020年８月
|
豪日交流基金理事長
|
2022年４月
|
海外投資審査委員会(豪)委員長(現任)
|
2022年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
社外取締役
(注)１
|
石井 一郎
|
1955年６月15日生
|
1978年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
2010年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社執行役員海外事業企画部部長
|
2011年６月
|
同社執行役員海外事業企画部長
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2015年６月
|
同社専務取締役
|
2017年４月
|
同社取締役副社長
|
2018年10月
|
同社常勤顧問
|
2021年７月
|
troisH株式会社代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
柴垣 貴弘
|
1965年２月25日生
|
1987年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2015年４月
|
金融法人部長
|
2016年４月
|
執行役員金融法人部長
|
2018年４月
|
第一フロンティア生命保険株式会社代表取締役副社長執行役員
|
2022年４月
|
第一ライフグループ常務執行役員
|
2022年６月
|
取締役(上席常勤監査等委員)
|
2024年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
130,936
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
山腰 憲司
|
1968年３月２日生
|
1990年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2017年４月
|
アセットマネジメント事業ユニット長
|
2019年４月
|
監査ユニット長
|
2023年４月
|
第一生命保険株式会社内部監査部長
|
2024年４月
|
第一ライフグループ監査等委員会室フェロー
|
2024年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
16,400
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
佐藤 りえ子
|
1956年11月28日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
1989年６月
|
シャーマン・アンド・スターリング法律事務所
|
1998年７月
|
石井法律事務所パートナー(現任)
|
2015年６月
|
第一ライフグループ社外取締役
|
2016年10月
|
社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
53,610
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
増田 宏一
|
1944年１月23日生
|
1966年４月
|
田中芳治公認会計士事務所
|
1970年１月
|
監査法人大手町会計事務所
|
1975年１月
|
新和監査法人(※)
|
1978年９月
|
同法人社員
|
1992年７月
|
監査法人朝日新和会計社(※)代表社員
|
1993年10月
|
朝日監査法人(※)代表社員
|
2004年１月
|
あずさ監査法人(※)代表社員
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会会長
|
2010年７月
|
同協会相談役(現任)
|
2016年10月
|
第一ライフグループ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(※)現有限責任 あずさ監査法人
|
|
(注)４
|
69,170
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
永瀨 悟
|
1955年１月12日生
|
1979年４月
|
サントリー株式会社入社
|
1985年８月
|
モルガン銀行入社
|
1995年２月
|
JPモルガン証券債券本部長
|
1999年４月
|
同社東京支店長兼株式派生商品共 同本部長
|
2000年５月
|
同社日本における代表者(東京支店長) 兼株式本部長
|
2016年６月
|
デクセリアルズ株式会社取締役常務執行役員CFO
|
2021年６月
|
第一フロンティア生命保険株式会社社外取締役
|
2024年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
12,000
|
計
|
1,542,248
|
(注)１ 井上 由里子、新貝 康司、ブルース・ミラー、石井 一郎、佐藤 りえ子、増田 宏一及び永瀨 悟は社外取締役であります。
２ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありますが、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって、辞任予定であります。
５ 第一ライフグループは、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。また、特定領域における高い専門性を有した優秀人財の活用を視野に、2024年４月１日付で専門役員を新設しております。本書提出日現在、取締役を兼務していない執行役員は25名、専門役員は２名で、次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
専務執行役員 Group Chief Information Officer 兼 Group Chief Digital Officer
|
スティーブン・バーナム
|
専務執行役員
|
明石 衛
|
専務執行役員アジアパシフィック事業本部長
|
ブレット・クラーク
|
専務執行役員
|
白石 徳生
|
専務執行役員 国内保障事業オーナー
|
甲斐 講平
|
常務執行役員 Group Chief Internal Audit Officer
|
庄子 浩
|
常務執行役員 資産形成・承継事業オーナー
|
飯田 貴史
|
常務執行役員 Group Chief Risk Officer
|
大橋 秀行
|
常務執行役員北米事業本部長
|
武本 聡史
|
執行役員
|
安田 敦子
|
執行役員
|
菱田 真
|
執行役員アジアパシフィック事業副本部長
|
阿部 裕一郎
|
執行役員
|
金子 伸一郎
|
執行役員 Group Chief Financial Officer
|
西村 泰介
|
執行役員 Group Chief Human Resources Officer
|
沼田 陽太郎
|
執行役員 新規事業オーナー
|
甲斐 章文
|
執行役員 Group Chief Compliance Officer
|
幸津 ウェブスター
|
執行役員 Group Chief Communications Officer
|
和田 京子
|
執行役員
|
新村 健
|
執行役員
|
上原 高志
|
執行役員
|
安藤 伊佐武
|
執行役員
|
牧内 克司
|
執行役員 Group Chief Data and AI Officer
|
フィゲン・ウルゲン
|
執行役員 Group Chief Brand and Culture Officer
|
坂本 香織
|
執行役員サステナビリティユニット長 Group Chief Sustainability Officer
|
酒井 由紀子
|
専門役員 Group Chief Information Security Officer
|
フレッド・ステューティ
|
専門役員アカウンティングユニット長 Group Chief Accounting Officer
|
野地 裕敬
|
２． 2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、第一ライフグループの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 11名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 26.6％）
役職名
|
氏名
|
任期
|
取締役会長
|
稲垣 精二
|
(注)２
|
代表取締役社長
Group Chief Executive Officer
|
菊田 徹也
|
(注)２
|
代表取締役専務執行役員
海外生保事業オーナー
|
山口 仁史
|
(注)２
|
取締役常務執行役員
Group Chief Customer Experience Officer (Japan)
|
北堀 貴子
|
(注)２
|
取締役
|
隅野 俊亮
|
(注)２
|
取締役
|
曽我野 秀彦
|
(注)２
|
社外取締役
(注)１
|
井上 由里子
|
(注)２
|
社外取締役
(注)１
|
新貝 康司
|
(注)２
|
社外取締役
(注)１
|
ブルース・ミラー
|
(注)２
|
社外取締役
(注)１
|
石井 一郎
|
(注)２
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
柴垣 貴弘
|
(注)２
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
山腰 憲司
|
(注)２
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
佐藤 りえ子
|
(注)２
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
永瀨 悟
|
(注)２
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
牧野 あや子
|
(注)３
|
(注)１ 井上 由里子、新貝 康司、ブルース・ミラー、石井 一郎、佐藤 りえ子、永瀨 悟及び牧野 あや子は社外取締役であります。
２ 任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役を兼務していない執行役員及び専門役員は2025年６月23日開催予定の定時株主総会の直後に開催予定の取締役会後において、本書提出日現在から変更ありません。
５ 新任社外取締役（監査等委員）である牧野 あや子の略歴等は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
牧野 あや子
|
1965年11月2日生
|
1988年４月
|
日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
1993年12月
|
学校法人大原簿記学校講師
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
2008年７月
|
有限責任監査法人トーマツパートナー
|
2017年６月
|
デロイトトーマツ合同会社評議員
|
2022年７月
|
有限責任監査法人トーマツ評議員監査委員長
|
|
デロイトトーマツ合同会社評議員監査委員長
|
2025年１月
|
牧野公認会計士事務所所長(現任)
|
2025年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(監査等委員)(予定)
|
|
0
|
（グループCXO体制及び事業オーナー制）
第一ライフグループは2023年３月期よりCXO制を導入し、段階的に拡充しながら、グループ横断でのコーポレート機能強化を進めてまいりました。第一ライフグループグループの利益に占める海外事業の占率が拡大するなか、豊富なグローバル経験を有する社外からの直接の役員登用を含めて、CXOの領域を順次拡大させており、今後とも、社内外を問わずに適切なタレントを登用することで、経営チームの強化を図り、スピード感を持って大胆に変革を進めてまいります。
加えて、2025年３月期からは、国内保障事業、海外生保事業、資産形成・承継事業、新規事業の主要な４事業において、各領域における事業責任の明確化による事業運営の効率向上を目的として、事業オーナーを設置及び任命いたしました。これにより、事業ラインと機能ラインの縦横のマトリクス型のガバナンス体制が一層強化され、よりグループ横断的な機能の発揮、効率的な事業推進を実現することが可能になります。
なお、2025年４月１日付けで新たに任命した２名を含めてCXO体制は計15名となりました。また、2026年３月期よりグループCXO(G-CXO)と呼称を変更しております。
（社外取締役に関する事項）
ａ 社外取締役の員数並びに第一ライフグループとの関係
第一ライフグループでは、経営から独立した社外からの視点を踏まえ、経営監督機能を強化することでコーポレートガバナンスの実効性をより高めることを目的に、社外取締役７名を選任しております。
このうち、社外取締役（監査等委員）である佐藤 りえ子は2015年５月まで、社外取締役である新貝 康司は2017年６月まで、社外取締役である井上 由里子は2018年５月まで、第一ライフグループのアドバイザリー・ボード委員であり、３氏と第一ライフグループとの間には、アドバイザリー・ボード委員の報酬支払いの取引がありました。
また、社外取締役であるブルース・ミラーは2022年４月まで、第一ライフグループの顧問であり、同氏と第一ライフグループとの間には、顧問の報酬支払いの取引がありました。
社外取締役（監査等委員）である佐藤 りえ子は、第一ライフグループが2021年11月及び12月に調査業務を委託した石井法律事務所のパートナーであり、第一ライフグループと同事務所との間には、弁護士費用支払いの取引がありました。
社外取締役であるブルース・ミラーは、2018年４月から第一ライフグループの特定関係事業者（子会社）であるTAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltdの取締役であります。
なお、第一ライフグループは、2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、第一ライフグループの社外取締役は７名となります。
ｂ 社外取締役の機能及び役割等
社外取締役には、豊富な経営経験等それぞれの職務経験等を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び業務執行に対する監督、さらに監査等委員である社外取締役には、取締役の職務執行全般に対する監査等を期待しております。
候補者の選定にあたっては、コーポレートガバナンスの実効性をより高める観点から、企業経営、リスク管理、法令遵守等内部統制、企業倫理、経営品質、グローバル経営、マクロ政策等のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有する者を選定し、社外取締役それぞれの学識・経験等に基づいて期待する役割の構成等も考慮しております。
第一ライフグループでは、社外取締役の独立性基準（注１）を定めております。すべての社外取締役および監査等委員である社外取締役について、当該独立性の基準を満たしております。また、株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」における一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素（注２）に基づき、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
ｃ 社外取締役の任期
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、定款の定めるところにより、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）について、独立性確保の観点から、コーポレートガバナンス基本方針にて、在任期間の上限を８年と定めております。
監査等委員である取締役の任期は、定款の定めるところにより、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、独立性確保の観点から、コーポレートガバナンス基本方針にて、在任期間の上限を12年と定めております。
ｄ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査並びに会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査等委員会による監査結果や内部統制部門によるグループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況並びに会計監査人による監査計画及びその実施状況に関する報告等を受けております。社外取締役はこれらの審議を通じてそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督機能を発揮しております。
（注１）社外取締役の独立性基準
第一ライフグループの社外取締役について、以下のいずれにも該当しない場合に、第一ライフグループからの独立性があると判断する。 １．第一ライフグループ、第一ライフグループの子会社もしくは関連会社の業務執行者であること、または過去において業務執行者であったこと ２．第一ライフグループまたは第一ライフグループの特定関係事業者の業務執行者（ただし重要でないものを除く）の配偶者または三親等以内の親族 ３．第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者 ４．第一ライフグループの最新の株主名簿の10位以内の大株主、または大株主である団体の業務執行者 ５．直近３会計年度において、第一ライフグループおよび第一ライフグループの連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）からの年間の支払金額が、その連結売上高の２％以上となる取引先およびその連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の業務執行者 ６．直近３会計年度において、第一ライフグループおよび第一ライフグループの連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の年間の受取金額が、第一ライフグループの連結売上高の２％以上となる取引先およびその連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の業務執行者 ７．直近３会計年度における第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社の会計監査人（法人である場合は、当該法人のパートナーその他業務執行者） ８．直近３会計年度において、第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社から役員報酬等以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家（それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体のパートナーその他業務執行者） ９．直近３会計年度において、総収入もしくは経常収益の２％以上の寄付を第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社から受けている非営利団体の業務執行者 10．４～９の団体または取引先において過去に業務執行者であった場合、当該団体または取引先を退職後５年以内であること
|
（注２）株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ ５．（３）の２
Ａ．上場会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は上場会社の主要な取引先若しくはその業務執行者 Ｂ．上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） Ｃ．最近においてＡ又は前Ｂに該当していた者 Ｃの２．その就任の前10年以内のいずれかの時において次の（Ａ）又は（Ｂ）に該当していた者
（Ａ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（Ｂ）上場会社の兄弟会社の業務執行者 Ｄ．次の（Ａ）から（Ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
（Ａ）Ａから前Ｃの２までに掲げる者
（Ｂ）上場会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
（Ｃ）上場会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）
（Ｄ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（Ｅ）上場会社の兄弟会社の業務執行者
（Ｆ）最近において（Ｂ）、（Ｃ）又は上場会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
|
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 12名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
会長
|
稲垣 精二
|
1963年５月10日生
|
1986年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2010年４月
|
運用企画部長
|
2012年４月
|
執行役員運用企画部長
|
2013年４月
|
執行役員経営企画部長
|
2014年４月
|
執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2015年４月
|
常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2016年10月
|
取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
代表取締役社長
第一生命保険株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
代表取締役社長
Chief Executive Officer
|
2023年４月
|
代表取締役会長 第一生命保険株式会社代表取締役会長
|
2023年６月
|
取締役会長(現任)
|
2023年７月
|
第一生命保険株式会社取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
131,969
|
代表取締役
社長
Chief Executive Officer
|
菊田 徹也
|
1964年10月14日生
|
1987年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2014年４月
|
アセットマネジメント事業ユニット長兼運用企画部長
|
2014年６月
|
執行役員投資本部長兼株式部長
|
2016年４月
|
執行役員投資本部長
|
2018年４月
|
常務執行役員
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
代表取締役専務執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役専務執行役員
Chief Financial Officer
|
2023年４月
|
代表取締役社長
Chief Executive Officer(現任)
第一生命保険株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
50,587
|
代表取締役
専務執行役員
海外生保事業オーナー
|
山口 仁史
|
1966年１月27日生
|
1989年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2019年４月
|
人事ユニット長
|
2021年４月
|
執行役員
|
2023年４月
|
常務執行役員アジアパシフィック事業本部長
|
2023年６月
|
代表取締役常務執行役員アジアパシフィック事業本部長
|
2024年４月
|
代表取締役専務執行役員 海外生保事業オーナー兼アジアパシフィック事業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
12,505
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
Chief Sustainability Officer
|
曽我野 秀彦
|
1960年９月28日生
|
1983年４月
|
日本銀行入行
|
2003年７月
|
同行国際局総務課総務課長
|
2004年４月
|
同行国際局参事役
|
2006年７月
|
同行那覇支店支店長
|
2008年２月
|
同行金融市場局参事役兼国際局参事役
|
2009年７月
|
同行金融市場局審議役兼国際局審議役
|
2012年12月
|
同行札幌支店支店長
|
2015年７月
|
第一ライフグループ入社
|
2016年４月
|
補佐役(国際業務部担当)
|
2016年10月
|
補佐役(海外生保事業ユニット担当)
|
2018年４月
|
執行役員
|
2021年４月
|
常務執行役員
|
2023年４月
|
常務執行役員
Chief Sustainability Officer
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員
Chief Sustainability Officer
(現任)
|
|
(注)２
|
29,378
|
取締役
常務執行役員
Chief Customer Experience
Officer（Japan）
|
北堀 貴子
|
1969年７月１日生
|
1994年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社営業企画部長
|
2020年４月
|
同社執行役員コミュニケーションデザイン部長
|
2022年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
第一ライフグループ常務執行役員 Chief Customer Experience
Officer（Japan）
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員 Chief Customer Experience
Officer（Japan）（現任）
|
|
(注)２
|
16,342
|
取締役
|
隅野 俊亮
|
1969年10月26日生
|
1992年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2013年４月
|
グループ経営本部部長兼経営企画部部長
|
2016年10月
|
執行役員経営企画ユニット長
|
2018年４月
|
執行役員北米事業本部長
|
2020年４月
|
常務執行役員
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員
|
2023年４月
|
取締役(現任)
第一生命保険株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
30,982
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
社外取締役
(注)１
|
井上 由里子
|
1963年５月29日生
|
1993年11月
|
東京大学大学院法学政治学研究科専任講師
|
1995年４月
|
筑波大学大学院経営・政策科学研究科助教授
|
2001年４月
|
同大学院 ビジネス科学研究科助教授
|
2002年９月
|
神戸大学大学院法学研究科助教授
|
2004年４月
|
同大学院 教授
|
2010年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2018年４月
|
同大学院 法学研究科ビジネスロー専攻教授(現任)
|
2018年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(現任）
|
|
(注)２
|
9,101
|
社外取締役
(注)１
|
新貝 康司
|
1956年１月11日生
|
1980年４月
|
日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社
|
2001年７月
|
同社財務企画部長
|
2004年７月
|
同社執行役員財務責任者
|
2005年６月
|
同社取締役執行役員財務責任者
|
2006年６月
|
同社取締役
JT International S.A. エグゼクティブ ヴァイスプレジデント
|
2011年６月
|
日本たばこ産業株式会社代表取締役
副社長
|
2018年１月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
株式会社新貝経営研究所代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
300
|
社外取締役
(注)１
|
ブルース
・ミラー
|
1961年３月６日生
|
1986年２月
|
豪州外務貿易省入省
|
2001年１月
|
同省戦略政策部部長
|
2003年４月
|
同省北東アジア部部長
|
2004年８月
|
在日オーストラリア大使館政務担当公使
|
2009年５月
|
豪州国家情報評価庁副長官
|
2011年８月
|
駐日オーストラリア大使
|
2017年１月
|
豪州国家情報評価庁長官
|
2018年９月
|
オーストラリア国立大学上級政策フェロー
|
2020年８月
|
豪日交流基金理事長(現任)
|
2022年４月
|
海外投資審査委員会(豪)委員長(現任)
|
2022年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
社外取締役
(注)１
|
石井 一郎
|
1955年６月15日生
|
1978年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
2010年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社執行役員海外事業企画部部長
|
2011年６月
|
同社執行役員海外事業企画部長
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2015年６月
|
同社専務取締役
|
2017年４月
|
同社取締役副社長
|
2018年10月
|
同社常勤顧問
|
2021年７月
|
troisH株式会社代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
柴垣 貴弘
|
1965年２月25日生
|
1987年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2015年４月
|
金融法人部長
|
2016年４月
|
執行役員金融法人部長
|
2018年４月
|
第一フロンティア生命保険株式会社代表取締役副社長執行役員
|
2022年４月
|
第一ライフグループ常務執行役員
|
2022年６月
|
取締役(上席常勤監査等委員)
|
2024年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
31,625
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
山腰 憲司
|
1968年３月２日生
|
1990年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2017年４月
|
アセットマネジメント事業ユニット長
|
2019年４月
|
監査ユニット長
|
2023年４月
|
第一生命保険株式会社内部監査部長
|
2024年４月
|
第一ライフグループ監査等委員会室フェロー
|
2024年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
1,517
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
佐藤 りえ子
|
1956年11月28日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
1989年６月
|
シャーマン・アンド・スターリング法律事務所
|
1998年７月
|
石井法律事務所パートナー(現任)
|
2015年６月
|
第一ライフグループ社外取締役
|
2016年10月
|
社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
11,724
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
増田 宏一
|
1944年１月23日生
|
1966年４月
|
田中芳治公認会計士事務所
|
1970年１月
|
監査法人大手町会計事務所
|
1975年１月
|
新和監査法人(※)
|
1978年９月
|
同法人社員
|
1992年７月
|
監査法人朝日新和会計社(※)代表社員
|
1993年10月
|
朝日監査法人(※)代表社員
|
2004年１月
|
あずさ監査法人(※)代表社員
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会会長
|
2010年７月
|
同協会相談役(現任)
|
2016年10月
|
第一ライフグループ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(※)現有限責任 あずさ監査法人
|
|
(注)３
|
15,756
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
永瀨 悟
|
1955年１月12日生
|
1979年４月
|
サントリー株式会社入社
|
1985年８月
|
モルガン銀行入社
|
1995年２月
|
JPモルガン証券債券本部長
|
1999年４月
|
同社東京支店長兼株式派生商品共 同本部長
|
2000年５月
|
同社日本における代表者（東京支店長）兼株式本部長
|
2016年６月
|
デクセリアルズ株式会社取締役常務執行役員CFO
|
2021年６月
|
第一フロンティア生命保険株式会社社外取締役
|
2024年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,000
|
計
|
344,786
|
(注)１ 井上 由里子、新貝 康司、ブルース・ミラー、石井 一郎、佐藤 りえ子、増田 宏一、永瀨 悟は社外取締役であります。
２ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 第一ライフグループは、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。また、特定領域における高い専門性を有した優秀人財の活用を視野に、2024年４月１日付で専門役員を新設しております。本書提出日現在、取締役を兼務していない執行役員は20名、専門役員は１名で、次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
専務執行役員 Chief Information Officer 兼 Chief Digital Officer
|
スティーブン・バーナム
|
専務執行役員
|
明石 衛
|
専務執行役員
|
ブレット・クラーク
|
常務執行役員 Chief Internal Audit Officer
|
庄子 浩
|
常務執行役員 資産形成・承継事業オーナー
|
飯田 貴史
|
常務執行役員 国内保障事業オーナー
|
合田 真
|
執行役員 Chief Risk Officer
|
大橋 秀行
|
執行役員北米事業本部長
|
武本 聡史
|
執行役員
|
安田 敦子
|
執行役員
|
菱田 真
|
執行役員アジアパシフィック事業副本部長
|
阿部 裕一郎
|
執行役員
|
金子 伸一郎
|
執行役員 Chief Financial Officer
|
西村 泰介
|
執行役員 Chief Human Resources Officer
|
沼田 陽太郎
|
執行役員 新規事業オーナー
|
甲斐 章文
|
執行役員 Chief Compliance Officer
|
幸津 ウェブスター
|
執行役員 Chief Communications Officer
|
和田 京子
|
執行役員
|
新村 健
|
執行役員
|
上原 高志
|
執行役員
|
安藤 伊佐武
|
専門役員 Chief Data and AI Officer
|
フィゲン・ウルゲン
|
（ＣＸＯ体制及び事業オーナー制）
第一ライフグループは2023年３月期よりＣＸＯ制を導入し、段階的に拡充しながら、グループ横断でのコーポレート機能強化を進めてまいりました。第一ライフグループグループの利益に占める海外事業の占率が拡大するなか、豊富なグローバル経験を有する社外からの直接の役員登用を含めて、ＣＸＯの領域を順次拡大させており、今後とも、社内外を問わずに適切なタレントを登用することで、経営チームの強化を図り、スピード感を持って大胆に変革を進めてまいります。
また、2025年３月期からは、国内保障事業、海外生保事業、資産形成・承継事業、新規事業の主要な４事業において、各領域における事業責任の明確化による事業運営の効率向上を目的として、事業オーナーを設置及び任命いたしました。これにより、事業ラインと機能ラインの縦横のマトリクス型のガバナンス体制が一層強化され、よりグループ横断的な機能の発揮、効率的な事業推進を実現することが可能になります。
（社外取締役に関する事項）
ａ 社外取締役の員数並びに第一ライフグループとの関係
第一ライフグループでは、経営から独立した社外からの視点を踏まえ、経営監督機能を強化することでコーポレートガバナンスの実効性をより高めることを目的に、社外取締役７名を選任しております。
このうち、社外取締役（監査等委員）である佐藤 りえ子は2015年５月まで、社外取締役である新貝 康司は2017年６月まで、社外取締役である井上 由里子は2018年５月まで、第一ライフグループのアドバイザリー・ボード委員であり、３氏と第一ライフグループとの間には、アドバイザリー・ボード委員の報酬支払いの取引がありました。
また、社外取締役であるブルース・ミラーは2022年４月まで、第一ライフグループの顧問であり、同氏と第一ライフグループとの間には、顧問の報酬支払いの取引がありました。
社外取締役（監査等委員）である佐藤 りえ子は、第一ライフグループが2021年11月及び12月に調査業務を委託した石井法律事務所のパートナーであり、第一ライフグループと同事務所との間には、弁護士費用支払いの取引がありました。
社外取締役であるブルース・ミラーは、2018年４月から第一ライフグループの特定関係事業者（子会社）であるTAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltdの取締役であります。
ｂ 社外取締役の機能及び役割等
社外取締役には、豊富な経営経験等それぞれの職務経験等を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び業務執行に対する監督、さらに監査等委員である社外取締役には、取締役の職務執行全般に対する監査等を期待しております。
候補者の選定にあたっては、コーポレートガバナンスの実効性をより高める観点から、企業経営、リスク管理、法令遵守等内部統制、企業倫理、経営品質、グローバル経営、マクロ政策等のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有する者を選定し、社外取締役それぞれの学識・経験等に基づいて期待する役割の構成等も考慮しております。
第一ライフグループでは、社外取締役の独立性基準（注１）を定めております。社外取締役である井上 由里子、新貝 康司、ブルース・ミラー、石井 一郎及び社外取締役（監査等委員）である佐藤 りえ子、増田 宏一、永瀨 悟について、当該独立性の基準を満たしております。また、株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」における一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素（注２）に基づき、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
ｃ 社外取締役の任期
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、定款の定めるところにより、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）について、独立性確保の観点から、コーポレートガバナンス基本方針にて、在任期間の上限を８年と定めております。
監査等委員である取締役の任期は、定款の定めるところにより、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、独立性確保の観点から、コーポレートガバナンス基本方針にて、在任期間の上限を12年と定めております。
ｄ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査並びに会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査等委員会による監査結果や内部統制部門によるグループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況並びに会計監査人による監査計画及びその実施状況に関する報告等を受けております。社外取締役はこれらの審議を通じてそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督機能を発揮しております。
（注１）社外取締役の独立性基準
第一ライフグループの社外取締役について、以下のいずれにも該当しない場合に、第一ライフグループからの独立性があると判断する。 １．第一ライフグループ、第一ライフグループの子会社もしくは関連会社の業務執行者であること、または過去において業務執行者であったこと ２．第一ライフグループまたは第一ライフグループの特定関係事業者の業務執行者（ただし重要でないものを除く）の配偶者または三親等以内の親族 ３．第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者 ４．第一ライフグループの最新の株主名簿の10位以内の大株主、または大株主である団体の業務執行者 ５．直近３会計年度において、第一ライフグループおよび第一ライフグループの連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）からの年間の支払金額が、その連結売上高の２％以上となる取引先およびその連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の業務執行者 ６．直近３会計年度において、第一ライフグループおよび第一ライフグループの連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の年間の受取金額が、第一ライフグループの連結売上高の２％以上となる取引先およびその連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の業務執行者 ７．直近３会計年度における第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社の会計監査人（法人である場合は、当該法人のパートナーその他業務執行者） ８．直近３会計年度において、第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社から役員報酬等以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家（それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体のパートナーその他業務執行者） ９．直近３会計年度において、総収入もしくは経常収益の２％以上の寄付を第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社から受けている非営利団体の業務執行者 10．４～９の団体または取引先において過去に業務執行者であった場合、当該団体または取引先を退職後５年以内であること
|
（注２）株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ ５．（３）の２
Ａ．上場会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は上場会社の主要な取引先若しくはその業務執行者 Ｂ．上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） Ｃ．最近においてＡ又は前Ｂに該当していた者 Ｃの２．その就任の前10年以内のいずれかの時において次の（Ａ）又は（Ｂ）に該当していた者
（Ａ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（Ｂ）上場会社の兄弟会社の業務執行者 Ｄ．次の（Ａ）から（Ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
（Ａ）Ａから前Ｃの２までに掲げる者
（Ｂ）上場会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
（Ｃ）上場会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）
（Ｄ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（Ｅ）上場会社の兄弟会社の業務執行者
（Ｆ）最近において（Ｂ）、（Ｃ）又は上場会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
|
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 13名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
会長
|
稲垣 精二
|
1963年５月10日生
|
1986年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2010年４月
|
運用企画部長
|
2012年４月
|
執行役員運用企画部長
|
2013年４月
|
執行役員経営企画部長
|
2014年４月
|
執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2015年４月
|
常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2016年10月
|
取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
代表取締役社長
第一生命保険株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
代表取締役社長
(Chief Executive Officer)
|
2023年４月
|
代表取締役会長 第一生命保険株式会社代表取締役会長(現任)
|
2023年６月
|
取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
121,620
|
代表取締役
社長
(Chief Executive Officer)
|
菊田 徹也
|
1964年10月14日生
|
1987年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2014年４月
|
アセットマネジメント事業ユニット長兼運用企画部長
|
2014年６月
|
執行役員投資本部長兼株式部長
|
2016年４月
|
執行役員投資本部長
|
2018年４月
|
常務執行役員
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
代表取締役専務執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役専務執行役員
(Chief Financial Officer)
|
2023年４月
|
代表取締役社長
(Chief Executive Officer)(現任)
第一生命保険株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
39,715
|
代表取締役
常務執行役員
|
山口 仁史
|
1966年１月27日生
|
1989年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2020年４月
|
第一生命保険株式会社人事部長
|
2021年４月
|
執行役員
|
2023年４月
|
常務執行役員アジアパシフィック事業本部長 第一生命保険株式会社常務執行役員(現任)
|
2023年６月
|
代表取締役常務執行役員アジアパシフィック事業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
9,912
|
取締役
常務執行役員
|
庄子 浩
|
1964年４月26日生
|
1988年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2008年７月
|
主計部長
|
2015年４月
|
執行役員主計部長
|
2016年10月
|
執行役員主計・経理ユニット長
|
2017年４月
|
常務執行役員主計・経理ユニット長
|
2018年４月
|
常務執行役員
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
41,182
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
（Chief Sustainability Officer）
|
曽我野 秀彦
|
1960年９月28日生
|
1983年４月
|
日本銀行入行
|
2003年７月
|
同行国際局総務課総務課長
|
2004年４月
|
同行国際局参事役
|
2006年７月
|
同行那覇支店支店長
|
2008年２月
|
同行金融市場局参事役兼国際局参事役
|
2009年７月
|
同行金融市場局審議役兼国際局審議役
|
2012年12月
|
同行札幌支店支店長
|
2015年７月
|
第一ライフグループ入社
|
2016年４月
|
補佐役(国際業務部担当)
|
2016年10月
|
補佐役(海外生保事業ユニット担当)
|
2018年４月
|
執行役員
|
2021年４月
|
常務執行役員
|
2023年４月
|
常務執行役員
(Chief Sustainability Officer)
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員
(Chief Sustainability Officer)
(現任)
|
|
(注)２
|
26,230
|
取締役
|
隅野 俊亮
|
1969年10月26日生
|
1992年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2013年４月
|
グループ経営本部部長兼経営企画部部長
|
2016年10月
|
執行役員経営企画ユニット長
|
2018年４月
|
執行役員北米事業本部長
|
2020年４月
|
常務執行役員
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員
|
2023年４月
|
取締役(現任)
第一生命保険株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
23,763
|
社外取締役
(注)１
|
前田 幸一
|
1951年７月８日生
|
1975年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1999年７月
|
西日本電信電話株式会社鹿児島支店長
|
2000年７月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社コンシューマ＆オフィス事業部企画部長
|
2002年６月
|
同社コンシューマ＆オフィス事業部長
|
2004年６月
|
同社取締役コンシューマ＆オフィス事業部長
|
2006年８月
|
同社取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長
|
2008年６月
|
同社常務取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長
|
2009年６月
|
東日本電信電話株式会社代表取締役副社長コンシューマ事業推進本部長
株式会社NTT東日本プロパティーズ代表取締役社長
|
2012年６月
|
NTTファイナンス株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社取締役相談役
|
2016年10月
|
第一ライフグループ社外取締役(現任)
|
2017年７月
|
NTTファイナンス株式会社相談役
|
2018年７月
|
同社顧問
|
2020年７月
|
株式会社NTTファシリティーズ顧問(現任)
|
|
(注)２
|
8,817
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
社外取締役
(注)１
|
井上 由里子
|
1963年５月29日生
|
1993年11月
|
東京大学大学院法学政治学研究科専任講師
|
1995年４月
|
筑波大学大学院経営・政策科学研究科助教授
|
2001年４月
|
同大学院 ビジネス科学研究科助教授
|
2002年９月
|
神戸大学大学院法学研究科助教授
|
2004年４月
|
同大学院 教授
|
2010年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2018年４月
|
同大学院 法学研究科ビジネスロー専攻教授(現任)
|
2018年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(現任）
|
|
(注)２
|
7,806
|
社外取締役
(注)１
|
新貝 康司
|
1956年１月11日生
|
1980年４月
|
日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社
|
2001年７月
|
同社財務企画部長
|
2004年７月
|
同社執行役員財務責任者
|
2005年６月
|
同社取締役執行役員財務責任者
|
2006年６月
|
同社取締役
JT International S.A. エグゼクティブ ヴァイスプレジデント
|
2011年６月
|
日本たばこ産業株式会社代表取締役
副社長
|
2018年１月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
株式会社新貝経営研究所代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
300
|
社外取締役
(注)１
|
ブルース
・ミラー
|
1961年３月６日生
|
1986年２月
|
豪州外務貿易省入省
|
2001年１月
|
同省戦略政策部部長
|
2003年４月
|
同省北東アジア部部長
|
2004年８月
|
在日オーストラリア大使館政務担当公使
|
2009年５月
|
豪州国家情報評価庁副長官
|
2011年８月
|
駐日オーストラリア大使
|
2017年１月
|
豪州国家情報評価庁長官
|
2018年９月
|
オーストラリア国立大学上級政策フェロー
|
2020年８月
|
豪日交流基金理事長(現任)
|
2022年４月
|
海外投資審査委員会(豪)委員長(現任)
|
2022年６月
|
第一ライフグループ社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
(上席常勤監査等委員)
|
柴垣 貴弘
|
1965年２月25日生
|
1987年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2015年４月
|
金融法人部長
|
2016年４月
|
執行役員金融法人部長
|
2018年４月
|
第一フロンティア生命保険株式会社代表取締役副社長執行役員
|
2022年４月
|
第一ライフグループ常務執行役員
|
2022年６月
|
取締役(上席常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
30,901
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
近藤 総一
|
1960年11月17日生
|
1983年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2010年４月
|
財務部長
|
2012年６月
|
常任監査役(常勤)
|
2016年10月
|
取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
22,742
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
佐藤 りえ子
|
1956年11月28日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
1989年６月
|
シャーマン・アンド・スターリング法律事務所
|
1998年７月
|
石井法律事務所パートナー(現任)
|
2015年６月
|
第一ライフグループ社外取締役
|
2016年10月
|
社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
10,650
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
朱 殷卿
|
1962年10月19日生
|
1986年４月
|
モルガン銀行入社
|
2001年５月
|
JPモルガン証券マネジングディレクター
|
2005年７月
|
同社金融法人本部長
|
2007年５月
|
メリルリンチ日本証券株式会社
投資銀行部門金融法人グループチェアマン
|
2010年７月
|
同社投資銀行共同部門長
|
2011年７月
|
同社副会長
|
2013年11月
|
株式会社コアバリューマネジメント代表取締役(現任)
|
2015年６月
|
第一ライフグループ社外取締役
|
2016年10月
|
社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
5,323
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
増田 宏一
|
1944年１月23日生
|
1966年４月
|
田中芳治公認会計士事務所
|
1970年１月
|
監査法人大手町会計事務所
|
1975年１月
|
新和監査法人(※)
|
1978年９月
|
同法人社員
|
1992年７月
|
監査法人朝日新和会計社(※)代表社員
|
1993年10月
|
朝日監査法人(※)代表社員
|
2004年１月
|
あずさ監査法人(※)代表社員
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会会長
|
2010年７月
|
同協会相談役(現任)
|
2016年10月
|
第一ライフグループ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(※)現有限責任 あずさ監査法人
|
|
(注)２
|
13,941
|
計
|
362,902
|
(注)１ 前田 幸一、井上 由里子、新貝 康司、ブルース・ミラー、佐藤 りえ子、朱 殷卿、増田 宏一は社外取締役であります。
２ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 第一ライフグループは、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在、取締役を兼務していない執行役員は15名で、以下のとおりであります。
専務執行役員
|
徳岡 裕士
|
専務執行役員（Chief Information Officer 兼 Chief Digital Officer）
|
スティーブン・バーナム
|
常務執行役員
|
明石 衛
|
常務執行役員
|
飯田 貴史
|
常務執行役員
|
山口 健
|
執行役員北米事業本部長
|
西山 幸一
|
執行役員（Chief Risk Officer）
|
大橋 秀行
|
執行役員
|
安田 敦子
|
執行役員総務ユニット長
|
菱田 真
|
執行役員アジアパシフィック事業副本部長
|
阿部 裕一郎
|
執行役員
|
金子 伸一郎
|
執行役員財務企画ユニット長（Chief Financial Officer）
|
西村 泰介
|
執行役員
|
沼田 陽太郎
|
執行役員経営企画ユニット長
|
甲斐 章文
|
執行役員（Chief Compliance Officer）
|
幸津 ウェブスター
|
（社外取締役に関する事項）
ａ 社外取締役の員数並びに第一ライフグループとの関係
第一ライフグループでは、経営から独立した社外からの視点を踏まえ、経営監督機能を強化することでコーポレートガバナンスの実効性をより高めることを目的に、社外取締役７名を選任しております。
このうち、社外取締役（監査等委員）である佐藤 りえ子は2015年５月まで、社外取締役である新貝 康司は2017年６月まで、社外取締役である井上 由里子は2018年５月まで、第一ライフグループのアドバイザリー・ボード委員であり、３氏と第一ライフグループとの間には、アドバイザリー・ボード委員の報酬支払いの取引がありました。
また、社外取締役であるブルース・ミラーは2022年４月まで、第一ライフグループの顧問であり、同氏と第一ライフグループとの間には、顧問の報酬支払いの取引がありました。
社外取締役（監査等委員）である佐藤 りえ子は、第一ライフグループが2021年11月及び12月に調査業務を委託した石井法律事務所のパートナーであり、第一ライフグループと同事務所との間には、弁護士費用支払いの取引がありました。
社外取締役（監査等委員）である朱 殷卿は、2015年２月から2020年12月まで第一ライフグループの特定関係事業者（子会社）であるProtective Life Corporationの取締役でありました。
また、社外取締役であるブルース・ミラーは、2018年４月から第一ライフグループの特定関係事業者（子会社）であるTAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltdの取締役であります。
ｂ 社外取締役の機能及び役割等
社外取締役には、豊富な経営経験等それぞれの職務経験等を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び業務執行に対する監督、さらに監査等委員である社外取締役には、取締役の職務執行全般に対する監査等を期待しております。
候補者の選定にあたっては、コーポレートガバナンスの実効性をより高める観点から、企業経営、リスク管理、法令遵守等内部統制、企業倫理、経営品質、グローバル経営、マクロ政策等のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有する者を選定し、社外取締役それぞれの学識・経験等に基づいて期待する役割の構成等も考慮しております。
第一ライフグループでは、社外取締役の独立性基準（注１）を定めております。社外取締役である前田 幸一、井上 由里子、新貝 康司、ブルース・ミラー及び社外取締役（監査等委員）である佐藤 りえ子、朱 殷卿、増田 宏一について、当該独立性の基準を満たしております。また、株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」における一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素（注２）に基づき、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
ｃ 社外取締役の任期
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、定款の定めるところにより、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）について、独立性確保の観点から、コーポレートガバナンス基本方針にて、在任期間の上限を８年と定めております。
監査等委員である取締役の任期は、定款の定めるところにより、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、独立性確保の観点から、コーポレートガバナンス基本方針にて、在任期間の上限を12年と定めております。
ｄ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査並びに会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査等委員会による監査結果や内部統制部門によるグループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況並びに会計監査人による監査計画及びその実施状況に関する報告等を受けております。社外取締役はこれらの審議を通じてそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督機能を発揮しております。
（注１）社外取締役の独立性基準
第一ライフグループの社外取締役について、以下のいずれにも該当しない場合に、第一ライフグループからの独立性があると判断する。 １．第一ライフグループ、第一ライフグループの子会社もしくは関連会社の業務執行者であること、または過去において業務執行者であったこと ２．第一ライフグループまたは第一ライフグループの特定関係事業者の業務執行者（ただし重要でないものを除く）の配偶者または三親等以内の親族 ３．第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者 ４．第一ライフグループの最新の株主名簿の10位以内の大株主、または大株主である団体の業務執行者 ５．直近３会計年度において、第一ライフグループおよび第一ライフグループの連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）からの年間の支払金額が、その連結売上高の２％以上となる取引先およびその連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の業務執行者 ６．直近３会計年度において、第一ライフグループおよび第一ライフグループの連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の年間の受取金額が、第一ライフグループの連結売上高の２％以上となる取引先およびその連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の業務執行者 ７．直近３会計年度における第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社の会計監査人（法人である場合は、当該法人のパートナーその他業務執行者） ８．直近３会計年度において、第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社から役員報酬等以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家（それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体のパートナーその他業務執行者） ９．直近３会計年度において、総収入もしくは経常収益の２％以上の寄付を第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社から受けている非営利団体の業務執行者 10．４～９の団体または取引先において過去に業務執行者であった場合、当該団体または取引先を退職後５年以内であること
|
（注２）株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ ５．（３）の２
Ａ．上場会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は上場会社の主要な取引先若しくはその業務執行者 Ｂ．上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） Ｃ．最近においてＡ又は前Ｂに該当していた者 Ｃの２．その就任の前10年以内のいずれかの時において次の（Ａ）又は（Ｂ）に該当していた者
（Ａ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（Ｂ）上場会社の兄弟会社の業務執行者 Ｄ．次の（Ａ）から（Ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
（Ａ）Ａから前Ｃの２までに掲げる者
（Ｂ）上場会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
（Ｃ）上場会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）
（Ｄ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（Ｅ）上場会社の兄弟会社の業務執行者
（Ｆ）最近において（Ｂ）、（Ｃ）又は上場会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
|
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 13名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
会長
|
渡邉 光一郎
|
1953年４月16日生
|
1976年４月
|
第一ライフグループ入社
|
1997年４月
|
調査部長
|
2001年４月
|
企画・調査本部長兼企画第一部長
|
2001年７月
|
取締役企画・調査本部長
兼企画第一部長
|
2004年４月
|
常務取締役
|
2004年７月
|
常務執行役員
|
2007年７月
|
取締役常務執行役員
|
2008年４月
|
取締役専務執行役員
|
2010年４月
|
代表取締役社長
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
第一ライフグループ代表取締役会長
第一生命保険株式会社代表取締役会長
|
2020年６月
|
第一ライフグループ取締役会長(現任)
第一生命保険株式会社取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
138,008
|
代表取締役
社長
(Chief Executive Officer)
|
稲垣 精二
|
1963年５月10日生
|
1986年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2010年４月
|
運用企画部長
|
2012年４月
|
執行役員運用企画部長
|
2013年４月
|
執行役員経営企画部長
|
2014年４月
|
執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2015年４月
|
常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2016年10月
|
取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
代表取締役社長
第一生命保険株式会社代表取締役社長(現任)
|
2022年４月
|
代表取締役社長
(Chief Executive Officer)(現任)
|
|
(注)２
|
100,867
|
代表取締役
専務執行役員
(Chief Financial Officer)
|
菊田 徹也
|
1964年10月14日生
|
1987年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2014年４月
|
アセットマネジメント事業ユニット長兼運用企画部長
|
2014年６月
|
執行役員投資本部長兼株式部長
|
2016年４月
|
執行役員投資本部長
|
2018年４月
|
常務執行役員
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
代表取締役専務執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役専務執行役員
(Chief Financial Officer)(現任)
|
|
(注)２
|
34,043
|
取締役
常務執行役員
|
庄子 浩
|
1964年４月26日生
|
1988年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2008年７月
|
主計部長
|
2015年４月
|
執行役員主計部長
|
2016年10月
|
執行役員主計・経理ユニット長
|
2017年４月
|
常務執行役員主計・経理ユニット長
|
2018年４月
|
常務執行役員
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
36,432
|
取締役
常務執行役員
|
明石 衛
|
1964年10月９日生
|
1988年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2016年４月
|
第一フロンティア生命保険株式会社代表取締役副社長執行役員
|
2020年４月
|
第一ライフグループ常務執行役員
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
28,538
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
隅野 俊亮
|
1969年10月26日生
|
1992年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2013年４月
|
グループ経営本部部長兼経営企画部部長
|
2016年10月
|
執行役員経営企画ユニット長
|
2018年４月
|
執行役員北米事業本部長
|
2020年４月
|
常務執行役員
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
19,549
|
取締役
(注)１
|
前田 幸一
|
1951年７月８日生
|
1975年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1999年７月
|
西日本電信電話株式会社鹿児島支店長
|
2000年７月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社コンシューマ＆オフィス事業部企画部長
|
2002年６月
|
同社コンシューマ＆オフィス事業部長
|
2004年６月
|
同社取締役コンシューマ＆オフィス事業部長
|
2006年８月
|
同社取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長
|
2008年６月
|
同社常務取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長
|
2009年６月
|
東日本電信電話株式会社代表取締役副社長コンシューマ事業推進本部長
株式会社NTT東日本プロパティーズ代表取締役社長
|
2012年６月
|
NTTファイナンス株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社取締役相談役
|
2016年10月
|
第一ライフグループ取締役(現任)
|
2017年７月
|
NTTファイナンス株式会社相談役
|
2018年７月
|
同社顧問
|
2020年７月
|
株式会社NTTファシリティーズ顧問(現任)
|
|
(注)２
|
7,673
|
取締役
(注)１
|
井上 由里子
|
1963年５月29日生
|
1993年11月
|
東京大学大学院法学政治学研究科専任講師
|
1995年４月
|
筑波大学大学院経営・政策科学研究科助教授
|
2001年４月
|
同大学院 ビジネス科学研究科助教授
|
2002年９月
|
神戸大学大学院法学研究科助教授
|
2004年４月
|
同大学院 教授
|
2010年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2018年４月
|
同大学院 法学研究科ビジネスロー専攻教授(現任)
|
2018年６月
|
第一ライフグループ取締役(現任）
|
|
(注)２
|
6,228
|
取締役
(注)１
|
新貝 康司
|
1956年１月11日生
|
1980年４月
|
日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社
|
2001年７月
|
同社財務企画部長
|
2004年７月
|
同社執行役員財務責任者
|
2005年６月
|
同社取締役執行役員財務責任者
|
2006年６月
|
同社取締役
JT International S.A. エグゼクティブ ヴァイスプレジデント
|
2011年６月
|
日本たばこ産業株式会社代表取締役
副社長
|
2018年１月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
第一ライフグループ取締役(現任)
|
2022年４月
|
株式会社新貝経営研究所代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(注)１
|
ブルース
・ミラー
|
1961年３月６日生
|
1986年２月
|
豪州外務貿易省入省
|
2001年１月
|
同省戦略政策部部長
|
2003年４月
|
同省北東アジア部部長
|
2004年８月
|
在日オーストラリア大使館政務担当公使
|
2009年５月
|
豪州国家情報評価庁副長官
|
2011年８月
|
駐日オーストラリア大使
|
2017年１月
|
豪州国家情報評価庁長官
|
2018年９月
|
オーストラリア国立大学名誉教授
|
2020年８月
|
豪日交流基金理事長(現任)
|
2022年６月
|
第一ライフグループ取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
(上席常勤監査等委員)
|
柴垣 貴弘
|
1965年２月25日生
|
1987年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2015年４月
|
金融法人部長
|
2016年４月
|
執行役員金融法人部長
|
2018年４月
|
第一フロンティア生命保険株式会社代表取締役副社長執行役員
|
2022年４月
|
第一ライフグループ常務執行役員
|
2022年６月
|
取締役(上席常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
30,093
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
近藤 総一
|
1960年11月17日生
|
1983年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2010年４月
|
財務部長
|
2012年６月
|
常任監査役(常勤)
|
2016年10月
|
取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
21,692
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
佐藤 りえ子
|
1956年11月28日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
1989年６月
|
シャーマン・アンド・スターリング法律事務所
|
1998年７月
|
石井法律事務所パートナー(現任)
|
2015年６月
|
第一ライフグループ取締役
|
2016年10月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
9,449
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
朱 殷卿
|
1962年10月19日生
|
1986年４月
|
モルガン銀行入社
|
2001年５月
|
JPモルガン証券マネジングディレクター
|
2005年７月
|
同社金融法人本部長
|
2007年５月
|
メリルリンチ日本証券株式会社
投資銀行部門金融法人グループチェアマン
|
2010年７月
|
同社投資銀行共同部門長
|
2011年７月
|
同社副会長
|
2013年11月
|
株式会社コアバリューマネジメント代表取締役(現任)
|
2015年６月
|
第一ライフグループ取締役
|
2016年10月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
4,723
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
増田 宏一
|
1944年１月23日生
|
1966年４月
|
田中芳治公認会計士事務所
|
1970年１月
|
監査法人大手町会計事務所
|
1975年１月
|
新和監査法人(※)
|
1978年９月
|
同法人社員
|
1992年７月
|
監査法人朝日新和会計社(※)代表社員
|
1993年10月
|
朝日監査法人(※)代表社員
|
2004年１月
|
あずさ監査法人(※)代表社員
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会会長
|
2010年７月
|
同協会相談役(現任)
|
2016年10月
|
第一ライフグループ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(※)現有限責任 あずさ監査法人
|
|
(注)３
|
11,741
|
計
|
449,336
|
(注)１ 前田 幸一、井上 由里子、新貝 康司、ブルース・ミラー、佐藤 りえ子、朱 殷卿、増田 宏一は社外取締役であります。
２ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 第一ライフグループは、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在、取締役を兼務していない執行役員は14名で、以下のとおりであります。
専務執行役員
|
南部 雅実
|
専務執行役員
|
武富 正夫
|
専務執行役員アジアパシフィック事業本部長
|
藤井 隆
|
専務執行役員
|
徳岡 裕士
|
常務執行役員
|
川原 則光
|
常務執行役員
|
齊藤 京一
|
常務執行役員
|
曽我野 秀彦
|
常務執行役員
|
竹内 章二
|
執行役員
|
山口 仁史
|
執行役員北米事業本部長
|
西山 幸一
|
執行役員
|
落合 敦子
|
執行役員イノベーション推進ユニット長
|
江口 武彦
|
執行役員リスク管理統括ユニット長
|
大橋 秀行
|
執行役員ITビジネスプロセス企画ユニット長
|
黒田 潤
|
（社外取締役に関する事項）
ａ 社外取締役の員数並びに第一ライフグループとの関係
第一ライフグループでは、経営から独立した社外からの視点を踏まえ、経営監督機能を強化することでコーポレートガバナンスの実効性をより高めることを目的に、社外取締役７名を選任しております。
このうち、社外取締役（監査等委員）である佐藤 りえ子は2015年５月まで、社外取締役である新貝 康司は2017年６月まで、社外取締役である井上 由里子は2018年５月まで、第一ライフグループのアドバイザリー・ボード委員であり、３氏と第一ライフグループとの間には、アドバイザリー・ボード委員の報酬支払いの取引がありました。
また、社外取締役であるブルース・ミラーは2022年４月まで、第一ライフグループの顧問であり、同氏と第一ライフグループとの間には、顧問の報酬支払いの取引がありました。
社外取締役（監査等委員）である朱 殷卿は、2015年２月から2020年12月まで第一ライフグループの特定関係事業者（子会社）であるProtective Life Corporationの取締役でありました。
また、社外取締役であるブルース・ミラーは、2018年４月から第一ライフグループの特定関係事業者（子会社）であるTAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltdの取締役であります。
ｂ 社外取締役の機能及び役割等
社外取締役には、豊富な経営経験等それぞれの職務経験等を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び業務執行に対する監督、さらに監査等委員である社外取締役には、取締役の職務執行全般に対する監査等を期待しております。
候補者の選定にあたっては、コーポレートガバナンスの実効性をより高める観点から、企業経営、リスク管理、法令遵守等内部統制、企業倫理、経営品質、グローバル経営、マクロ政策等のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有する者を選定し、社外取締役それぞれの学識・経験等に基づいて期待する役割の構成等も考慮しております。
第一ライフグループでは、社外取締役の独立性基準（注１）を定めております。社外取締役である前田 幸一、井上 由里子、新貝 康司、ブルース・ミラー、及び社外取締役（監査等委員）である佐藤 りえ子、朱 殷卿、増田 宏一について、当該独立性の基準を満たしております。また、株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」における一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素（注２）に基づき、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
ｃ 社外取締役の任期
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、定款の定めるところにより、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）について、独立性確保の観点から、コーポレートガバナンス基本方針にて、在任期間の上限を８年と定めております。
監査等委員である取締役の任期は、定款の定めるところにより、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、独立性確保の観点から、コーポレートガバナンス基本方針にて、在任期間の上限を12年と定めております。
d 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査並びに会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査等委員会による監査結果や内部統制部門によるグループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況並びに会計監査人による監査計画及びその実施状況に関する報告等を受けております。社外取締役はこれらの審議を通じてそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督機能を発揮しております。
（注１）社外取締役の独立性基準
第一ライフグループの社外取締役について、以下のいずれにも該当しない場合に、第一ライフグループからの独立性があると判断する。 １．第一ライフグループ、第一ライフグループの子会社もしくは関連会社の業務執行者であること、または過去において業務執行者であったこと ２．第一ライフグループまたは第一ライフグループの特定関係事業者の業務執行者（ただし重要でないものを除く）の配偶者または三親等以内の親族 ３．第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者 ４．第一ライフグループの最新の株主名簿の10位以内の大株主、または大株主である団体の業務執行者 ５．直近３会計年度において、第一ライフグループおよび第一ライフグループの連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）からの年間の支払金額が、その連結売上高の２％以上となる取引先およびその連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の業務執行者 ６．直近３会計年度において、第一ライフグループおよび第一ライフグループの連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の年間の受取金額が、第一ライフグループの連結売上高の２％以上となる取引先およびその連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の業務執行者 ７．直近３会計年度における第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社の会計監査人（法人である場合は、当該法人のパートナーその他業務執行者） ８．直近３会計年度において、第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社から役員報酬等以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家（それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体のパートナーその他業務執行者） ９．直近３会計年度において、総収入もしくは経常収益の２％以上の寄付を第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社から受けている非営利団体の業務執行者 10．４～９の団体または取引先において過去に業務執行者であった場合、当該団体または取引先を退職後５年以内であること
|
（注２）株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ ５．（３）の２
Ａ．上場会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は上場会社の主要な取引先若しくはその業務執行者 Ｂ．上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） Ｃ．最近においてＡ又は前Ｂに該当していた者 Ｃの２．その就任の前10年以内のいずれかの時において次の（Ａ）又は（Ｂ）に該当していた者
（Ａ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（Ｂ）上場会社の兄弟会社の業務執行者 Ｄ．次の（Ａ）から（Ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
（Ａ）Ａから前Ｃの２までに掲げる者
（Ｂ）上場会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
（Ｃ）上場会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）
（Ｄ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（Ｅ）上場会社の兄弟会社の業務執行者
（Ｆ）最近において（Ｂ）、（Ｃ）又は上場会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
|
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 14名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
会長
|
渡邉 光一郎
|
1953年４月16日生
|
1976年４月
|
第一ライフグループ入社
|
1997年４月
|
調査部長
|
2001年４月
|
企画・調査本部長兼企画第一部長
|
2001年７月
|
取締役企画・調査本部長
兼企画第一部長
|
2004年４月
|
常務取締役
|
2004年７月
|
常務執行役員
|
2007年７月
|
取締役常務執行役員
|
2008年４月
|
取締役専務執行役員
|
2010年４月
|
代表取締役社長
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
第一ライフグループ代表取締役会長
第一生命保険株式会社代表取締役会長
|
2020年６月
|
第一ライフグループ取締役会長(現任)
第一生命保険株式会社取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
124,665
|
代表取締役
社長
|
稲垣 精二
|
1963年５月10日生
|
1986年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2010年４月
|
運用企画部長
|
2012年４月
|
執行役員運用企画部長
|
2013年４月
|
執行役員経営企画部長
|
2014年４月
|
執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2015年４月
|
常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2016年10月
|
取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
代表取締役社長(現任)
第一生命保険株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
84,276
|
代表取締役
副会長執行役員
|
寺本 秀雄
|
1960年５月20日生
|
1983年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2004年４月
|
企画第一部長
|
2009年４月
|
執行役員企画第一部長
|
2010年４月
|
執行役員経営企画部長
|
2011年４月
|
常務執行役員経営企画部長
|
2012年５月
|
常務執行役員グループ経営副本部長
兼経営企画部長
|
2012年６月
|
取締役常務執行役員グループ経営副本部長兼経営企画部長
|
2013年４月
|
取締役常務執行役員グループ経営副本部長
|
2015年４月
|
取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
2017年４月
|
取締役
第一生命保険株式会社代表取締役副会長執行役員
|
2020年４月
|
取締役副会長執行役員イノベーション推進ユニット長
|
2021年４月
|
代表取締役副会長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
54,275
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
専務執行役員
|
菊田 徹也
|
1964年10月14日生
|
1987年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2014年４月
|
アセットマネジメント事業ユニット長兼運用企画部長
|
2014年６月
|
執行役員投資本部長兼株式部長
|
2016年４月
|
執行役員投資本部長
|
2018年４月
|
常務執行役員
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
代表取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
27,618
|
取締役
常務執行役員
|
庄子 浩
|
1964年４月26日生
|
1988年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2008年７月
|
主計部長
|
2015年４月
|
執行役員主計部長
|
2016年10月
|
執行役員主計・経理ユニット長
|
2017年４月
|
常務執行役員主計・経理ユニット長
|
2018年４月
|
常務執行役員
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
30,534
|
取締役
常務執行役員
|
明石 衛
|
1964年10月９日生
|
1988年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2016年４月
|
第一フロンティア生命保険株式会社代表取締役副社長執行役員
|
2020年４月
|
第一ライフグループ常務執行役員
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
23,596
|
取締役
常務執行役員
|
隅野 俊亮
|
1969年10月26日生
|
1992年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2013年４月
|
グループ経営本部部長兼経営企画部部長
|
2016年10月
|
執行役員経営企画ユニット長
|
2018年４月
|
執行役員北米事業本部長
|
2020年４月
|
常務執行役員
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
14,557
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(注)１
|
ジョージ
・オルコット
|
1955年５月７日生
|
1986年７月
|
S.G. Warburg & Co., Ltd.入社
|
1991年11月
|
同社ディレクター
|
1993年９月
|
S.G. Warburg Securities Londonエクイティーキャピタルマーケットグループ エグゼクティブディレクター
|
1997年４月
|
SBC Warburg東京支店長
|
1998年４月
|
長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント副社長
|
1999年２月
|
UBSアセットマネジメント(日本)社長
日本UBSブリンソングループ社長
|
2000年６月
|
UBS Warburg東京マネージングディレクターエクイティキャピタルマーケットグループ担当
|
2001年９月
|
ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院
(Judge Business School)
|
2005年３月
|
同大学院FMEティーチング・フェロー
|
2008年３月
|
同大学院シニア・フェロー
|
2010年９月
|
東京大学先端科学技術研究センター特任教授
|
2014年４月
|
慶應義塾大学商学部・商学研究科特別招聘教授(現任)
|
2015年６月
|
第一ライフグループ取締役(現任)
|
|
(注)２
|
8,283
|
取締役
(注)１
|
前田 幸一
|
1951年７月８日生
|
1975年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1999年７月
|
西日本電信電話株式会社鹿児島支店長
|
2000年７月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社コンシューマ＆オフィス事業部企画部長
|
2002年６月
|
同社コンシューマ＆オフィス事業部長
|
2004年６月
|
同社取締役コンシューマ＆オフィス事業部長
|
2006年８月
|
同社取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長
|
2008年６月
|
同社常務取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長
|
2009年６月
|
東日本電信電話株式会社代表取締役副社長コンシューマ事業推進本部長
株式会社NTT東日本プロパティーズ代表取締役社長
|
2012年６月
|
NTTファイナンス株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社取締役相談役
|
2016年10月
|
第一ライフグループ取締役(現任)
|
2017年７月
|
NTTファイナンス株式会社相談役
|
2018年７月
|
同社顧問
|
2020年７月
|
株式会社NTTファシリティーズ顧問(現任)
|
|
(注)２
|
6,554
|
取締役
(注)１
|
井上 由里子
|
1963年５月29日生
|
1993年11月
|
東京大学大学院法学政治学研究科専任講師
|
1995年４月
|
筑波大学大学院経営・政策科学研究科助教授
|
2001年４月
|
同大学院 ビジネス科学研究科助教授
|
2002年９月
|
神戸大学大学院法学研究科助教授
|
2004年４月
|
同大学院 教授
|
2010年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2018年４月
|
同大学院 法学研究科ビジネスロー専攻教授(現任)
|
2018年６月
|
第一ライフグループ取締役(現任）
|
|
(注)２
|
4,669
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(注)１
|
新貝 康司
|
1956年１月11日生
|
1980年４月
|
日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社
|
2001年７月
|
同社財務企画部長
|
2004年７月
|
同社執行役員財務責任者
|
2005年６月
|
同社取締役執行役員財務責任者
|
2006年６月
|
同社取締役
JT International S.A. エグゼクティブ ヴァイスプレジデント
|
2011年６月
|
日本たばこ産業株式会社代表取締役
副社長
|
2018年１月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
第一ライフグループ取締役(現任)
|
|
(注)２
|
300
|
取締役
(上席常勤監査等委員)
|
長濱 守信
|
1956年12月18日生
|
1979年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2001年４月
|
秘書部長
|
2008年９月
|
執行役員秘書部長
|
2010年４月
|
執行役員
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年６月
|
取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
取締役専務執行役員
|
2016年10月
|
取締役(上席常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
19,678
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
近藤 総一
|
1960年11月17日生
|
1983年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2010年４月
|
財務部長
|
2012年６月
|
常任監査役(常勤)
|
2016年10月
|
取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
20,731
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
佐藤 りえ子
|
1956年11月28日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
1989年６月
|
シャーマン・アンド・スターリング法律事務所
|
1998年７月
|
石井法律事務所パートナー(現任)
|
2015年６月
|
第一ライフグループ取締役
|
2016年10月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
8,283
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
朱 殷卿
|
1962年10月19日生
|
1986年４月
|
モルガン銀行入社
|
2001年５月
|
JPモルガン証券マネジングディレクター
|
2005年７月
|
同社金融法人本部長
|
2007年５月
|
メリルリンチ日本証券株式会社
マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人グループチェアマン
|
2010年７月
|
同社投資銀行共同部門長
|
2011年７月
|
同社副会長
|
2013年11月
|
株式会社コアバリューマネジメント代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
第一ライフグループ取締役
|
2016年10月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
4,140
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
増田 宏一
|
1944年１月23日生
|
1966年４月
|
田中芳治公認会計士事務所
|
1970年１月
|
監査法人大手町会計事務所
|
1975年１月
|
新和監査法人(※)
|
1978年９月
|
同法人社員
|
1992年７月
|
監査法人朝日新和会計社(※)代表社員
|
1993年10月
|
朝日監査法人(※)代表社員
|
2004年１月
|
あずさ監査法人(※)代表社員
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会会長
|
2010年７月
|
同協会相談役(現任)
|
2016年10月
|
第一ライフグループ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(※)現有限責任 あずさ監査法人
|
|
(注)２
|
9,577
|
計
|
441,736
|
(注)１ ジョージ・オルコット、前田 幸一、井上 由里子、新貝 康司、佐藤 りえ子、朱 殷卿、増田 宏一は社外取締役であります。
２ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 第一ライフグループは、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在、取締役を兼務していない執行役員は15名で、以下のとおりであります。
専務執行役員
|
南部 雅実
|
専務執行役員
|
武富 正夫
|
専務執行役員
|
徳岡 裕士
|
常務執行役員
|
畑中 秀夫
|
常務執行役員
|
瓜生 宗大
|
常務執行役員北米事業本部長
|
山本 辰三郎
|
常務執行役員アジアパシフィック事業本部長
|
川原 則光
|
常務執行役員
|
岡本 一郎
|
常務執行役員
|
曽我野 秀彦
|
執行役員
|
川本 剛志
|
執行役員
|
飯田 貴史
|
執行役員
|
山口 仁史
|
執行役員アジアパシフィック事業副本部長
|
西山 幸一
|
執行役員
|
柏崎 美樹
|
執行役員海外生保事業ユニット長
|
落合 敦子
|
（社外取締役に関する事項）
ａ 社外取締役の員数並びに第一ライフグループとの関係
第一ライフグループでは、経営から独立した社外からの視点を踏まえ、経営監督機能を強化することでコーポレートガバナンスの実効性をより高めることを目的に、社外取締役７名を選任しております。
このうち、社外取締役であるジョージ・オルコット及び社外取締役（監査等委員）である佐藤 りえ子は2015年５月まで、社外取締役である新貝 康司は2017年６月まで、社外取締役である井上 由里子は2018年５月まで、第一ライフグループのアドバイザリー・ボード委員であり、４氏と第一ライフグループとの間には、アドバイザリー・ボード委員の報酬支払いの取引がありました。
また、社外取締役（監査等委員）である朱 殷卿は、2015年２月から2020年12月まで第一ライフグループの特定関係事業者（子会社）であるProtective Life Corporationの取締役でありました。
ｂ 社外取締役の機能及び役割等
社外取締役には、豊富な経営経験等それぞれの職務経験等を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び業務執行に対する監督、さらに監査等委員である社外取締役には、取締役の職務執行全般に対する監査等を期待しております。
候補者の選定にあたっては、コーポレートガバナンスの実効性をより高める観点から、企業経営、リスク管理、法令遵守等内部統制、企業倫理、経営品質、グローバル経営、マクロ政策等のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有する者を選定し、社外取締役それぞれの学識・経験等に基づいて期待する役割の構成等も考慮しております。
第一ライフグループでは、社外取締役の独立性基準（注１）を定めております。社外取締役であるジョージ・オルコット、前田 幸一、井上 由里子、新貝 康司、及び社外取締役（監査等委員）である佐藤 りえ子、朱 殷卿、増田 宏一について、当該独立性の基準を満たしております。また、株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」における一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素（注２）に基づき、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
ｃ 社外取締役の任期
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、定款の定めるところにより、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）について、独立性確保の観点から、コーポレートガバナンス基本方針にて、在任期間の上限を８年と定めております。
監査等委員である取締役の任期は、定款の定めるところにより、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、独立性確保の観点から、コーポレートガバナンス基本方針にて、在任期間の上限を12年と定めております。
d 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査並びに会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査等委員会による監査結果や内部統制部門によるグループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況並びに会計監査人による監査計画及びその実施状況に関する報告等を受けております。社外取締役はこれらの審議を通じてそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督機能を発揮しております。
（注１）社外取締役の独立性基準
第一ライフグループの社外取締役について、以下のいずれにも該当しない場合に、第一ライフグループからの独立性があると判断する。 １．第一ライフグループ、第一ライフグループの子会社もしくは関連会社の業務執行者であること、または過去において業務執行者であったこと ２．第一ライフグループまたは第一ライフグループの特定関係事業者の業務執行者（ただし重要でないものを除く）の配偶者または三親等以内の親族 ３．第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者 ４．第一ライフグループの最新の株主名簿の10位以内の大株主、または大株主である団体の業務執行者 ５．直近３会計年度において、第一ライフグループおよび第一ライフグループの連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）からの年間の支払金額が、その連結売上高の２％以上となる取引先およびその連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の業務執行者 ６．直近３会計年度において、第一ライフグループおよび第一ライフグループの連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の年間の受取金額が、第一ライフグループの連結売上高の２％以上となる取引先およびその連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の業務執行者 ７．直近３会計年度における第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社の会計監査人（法人である場合は、当該法人のパートナーその他業務執行者） ８．直近３会計年度において、第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社から役員報酬等以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家（それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体のパートナーその他業務執行者） ９．直近３会計年度において、総収入もしくは経常収益の２％以上の寄付を第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社から受けている非営利団体の業務執行者 10．４～９の団体または取引先において過去に業務執行者であった場合、当該団体または取引先を退職後５年以内であること
|
（注２）株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ ５．（３）の２
Ａ．上場会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は上場会社の主要な取引先若しくはその業務執行者 Ｂ．上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） Ｃ．最近においてＡ又は前Ｂに該当していた者 Ｃの２．その就任の前10年以内のいずれかの時において次の（Ａ）又は（Ｂ）に該当していた者
（Ａ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（Ｂ）上場会社の兄弟会社の業務執行者 Ｄ．次の（Ａ）から（Ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
（Ａ）Ａから前Ｃの２までに掲げる者
（Ｂ）上場会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
（Ｃ）上場会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）
（Ｄ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（Ｅ）上場会社の兄弟会社の業務執行者
（Ｆ）最近において（Ｂ）、（Ｃ）又は上場会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
|
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 14名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
会長
|
渡邉 光一郎
|
1953年４月16日生
|
1976年４月
|
第一ライフグループ入社
|
1997年４月
|
調査部長
|
2001年４月
|
企画・調査本部長兼企画第一部長
|
2001年７月
|
取締役企画・調査本部長
兼企画第一部長
|
2004年４月
|
常務取締役
|
2004年７月
|
常務執行役員
|
2007年７月
|
取締役常務執行役員
|
2008年４月
|
取締役専務執行役員
|
2010年４月
|
代表取締役社長
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
第一ライフグループ代表取締役会長
第一生命保険株式会社代表取締役会長
|
2020年６月
|
第一ライフグループ取締役会長(現任)
第一生命保険株式会社取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
101,681
|
代表取締役
社長
|
稲垣 精二
|
1963年５月10日生
|
1986年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2010年４月
|
運用企画部長
|
2012年４月
|
執行役員運用企画部長
|
2013年４月
|
執行役員経営企画部長
|
2014年４月
|
執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2015年４月
|
常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2016年10月
|
取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
代表取締役社長(現任)
第一生命保険株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
59,565
|
代表取締役
副会長執行役員
|
露木 繁夫
|
1954年７月12日生
|
1977年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2003年４月
|
運用企画部長兼運用関連事業部長
|
2003年７月
|
取締役運用企画部長
兼運用関連事業部長
|
2004年４月
|
取締役運用企画本部長兼運用企画部長
|
2004年７月
|
執行役員運用企画本部長
兼運用企画部長
|
2004年11月
|
執行役員運用企画本部長
兼運用企画部長兼運用関連事業部長
|
2005年４月
|
常務執行役員運用企画部長
|
2006年４月
|
常務執行役員
|
2007年４月
|
常務執行役員運用企画部長
|
2007年10月
|
常務執行役員国際業務部長
|
2008年４月
|
常務執行役員
|
2008年７月
|
取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
取締役専務執行役員
|
2011年９月
|
取締役専務執行役員公法人部長
|
2012年４月
|
取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
代表取締役副社長執行役員
|
2015年１月
|
代表取締役副社長執行役員アジアパシフィック事業本部長
|
2016年４月
|
代表取締役副社長執行役員
|
2017年４月
|
代表取締役副会長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
56,556
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
副会長執行役員
|
寺本 秀雄
|
1960年５月20日生
|
1983年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2004年４月
|
企画第一部長
|
2009年４月
|
執行役員企画第一部長
|
2010年４月
|
執行役員経営企画部長
|
2011年４月
|
常務執行役員経営企画部長
|
2012年５月
|
常務執行役員グループ経営副本部長
兼経営企画部長
|
2012年６月
|
取締役常務執行役員グループ経営副本部長兼経営企画部長
|
2013年４月
|
取締役常務執行役員グループ経営副本部長
|
2015年４月
|
取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
2017年４月
|
取締役
第一生命保険株式会社代表取締役副会長執行役員
|
2020年４月
|
取締役副会長執行役員イノベーション推進ユニット長(現任)
|
|
(注)２
|
40,566
|
代表取締役
副社長執行役員
|
堤 悟
|
1955年12月30日生
|
1978年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2000年４月
|
営業開発部長
|
2005年４月
|
執行役員投資本部長
|
2005年７月
|
興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社(現アセットマネジメントOne株式会社)専務取締役
|
2010年４月
|
第一フロンティア生命保険株式会社顧問
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年４月
|
第一ライフグループ副社長執行役員
|
2015年６月
|
代表取締役副社長執行役員(現任)
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社代表取締役副社長執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員金融法人営業本部長
|
|
(注)２
|
35,748
|
取締役
副社長執行役員
|
櫻井 謙二
|
1959年８月17日生
|
1982年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2005年４月
|
業務部長
|
2008年４月
|
執行役員業務部長
|
2011年４月
|
常務執行役員
|
2014年６月
|
取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
取締役専務執行役員コンサルティング推進本部長兼首都圏統括本部長
|
2016年10月
|
専務執行役員 第一生命保険株式会社代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
第一ライフグループ副社長執行役員 第一生命保険株式会社代表取締役副社長執行役員
|
2020年６月
|
第一ライフグループ取締役副社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
39,709
|
取締役
常務執行役員
|
菊田 徹也
|
1964年10月14日生
|
1987年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2014年４月
|
アセットマネジメント事業ユニット長兼運用企画部長
|
2014年６月
|
執行役員投資本部長兼株式部長
|
2016年４月
|
執行役員投資本部長
|
2018年４月
|
常務執行役員
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
19,262
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(注)１
|
ジョージ
・オルコット
|
1955年５月７日生
|
1986年７月
|
S.G. Warburg & Co., Ltd.入社
|
1991年11月
|
同社ディレクター
|
1993年９月
|
S.G. Warburg Securities Londonエクイティーキャピタルマーケットグループ エグゼクティブディレクター
|
1997年４月
|
SBC Warburg東京支店長
|
1998年４月
|
長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント副社長
|
1999年２月
|
UBSアセットマネジメント(日本)社長
日本UBSブリンソングループ社長
|
2000年６月
|
UBS Warburg東京マネージングディレクターエクイティキャピタルマーケットグループ担当
|
2001年９月
|
ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院
(Judge Business School)
|
2005年３月
|
同大学院FMEティーチング・フェロー
|
2008年３月
|
同大学院シニア・フェロー
|
2010年９月
|
東京大学先端科学技術研究センター特任教授
|
2014年４月
|
慶應義塾大学商学部・商学研究科特別招聘教授(現任)
|
2015年６月
|
第一ライフグループ取締役(現任)
|
|
(注)２
|
6,689
|
取締役
(注)１
|
前田 幸一
|
1951年７月８日生
|
1975年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1999年７月
|
西日本電信電話株式会社鹿児島支店長
|
2000年７月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社コンシューマ＆オフィス事業部企画部長
|
2002年６月
|
同社コンシューマ＆オフィス事業部長
|
2004年６月
|
同社取締役コンシューマ＆オフィス事業部長
|
2006年８月
|
同社取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長
|
2008年６月
|
同社常務取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長
|
2009年６月
|
東日本電信電話株式会社代表取締役副社長コンシューマ事業推進本部長
株式会社NTT東日本プロパティーズ代表取締役社長
|
2012年６月
|
NTTファイナンス株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社取締役相談役
|
2016年10月
|
第一ライフグループ取締役(現任)
|
2017年７月
|
NTTファイナンス株式会社相談役
|
2018年７月
|
同社顧問(現任)
|
|
(注)２
|
5,026
|
取締役
(注)１
|
井上 由里子
|
1963年５月29日生
|
1993年11月
|
東京大学大学院法学政治学研究科専任講師
|
1995年４月
|
筑波大学大学院経営・政策科学研究科助教授
|
2001年４月
|
同大学院 ビジネス科学研究科助教授
|
2002年９月
|
神戸大学大学院法学研究科助教授
|
2004年４月
|
同大学院 教授
|
2010年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2018年４月
|
同大学院 法学研究科ビジネスロー専攻教授(現任)
|
2018年６月
|
第一ライフグループ取締役(現任）
|
|
(注)２
|
2,546
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(注)１
|
新貝 康司
|
1956年１月11日生
|
1980年４月
|
日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社
|
2001年７月
|
同社財務企画部長
|
2004年７月
|
同社執行役員財務責任者
|
2005年６月
|
同社取締役執行役員財務責任者
|
2006年６月
|
同社取締役
JT International S.A. エグゼクティブ ヴァイスプレジデント
|
2011年６月
|
日本たばこ産業株式会社代表取締役
副社長
|
2018年１月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
第一ライフグループ取締役(現任)
|
|
(注)２
|
300
|
取締役
(上席常勤監査等委員)
|
長濱 守信
|
1956年12月18日生
|
1979年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2001年４月
|
秘書部長
|
2008年９月
|
執行役員秘書部長
|
2010年４月
|
執行役員
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年６月
|
取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
取締役専務執行役員
|
2016年10月
|
取締役(上席常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
18,027
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
近藤 総一
|
1960年11月17日生
|
1983年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2010年４月
|
財務部長
|
2012年６月
|
常任監査役(常勤)
|
2016年10月
|
取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
17,561
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
佐藤 りえ子
|
1956年11月28日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
1989年６月
|
シャーマン・アンド・スターリング法律事務所
|
1998年７月
|
石井法律事務所パートナー(現任)
|
2015年６月
|
第一ライフグループ取締役
|
2016年10月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
6,689
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
朱 殷卿
|
1962年10月19日生
|
1986年４月
|
モルガン銀行入社
|
2001年５月
|
JPモルガン証券マネジングディレクター
|
2005年７月
|
同社金融法人本部長
|
2007年５月
|
メリルリンチ日本証券株式会社
マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人グループチェアマン
|
2010年７月
|
同社投資銀行共同部門長
|
2011年７月
|
同社副会長
|
2013年11月
|
株式会社コアバリューマネジメント代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
第一ライフグループ取締役
|
2016年10月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,343
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
増田 宏一
|
1944年１月23日生
|
1966年４月
|
田中芳治公認会計士事務所
|
1970年１月
|
監査法人大手町会計事務所
|
1975年１月
|
新和監査法人(※)
|
1978年９月
|
同法人社員
|
1992年７月
|
監査法人朝日新和会計社(※)代表社員
|
1993年10月
|
朝日監査法人(※)代表社員
|
2004年１月
|
あずさ監査法人(※)代表社員
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会会長
|
2010年７月
|
同協会相談役(現任)
|
2016年10月
|
第一ライフグループ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(※)現有限責任 あずさ監査法人
|
|
(注)３
|
7,240
|
計
|
420,508
|
(注)１ ジョージ・オルコット、前田 幸一、井上 由里子、新貝 康司、佐藤 りえ子、朱 殷卿、増田 宏一は社外取締役であります。
２ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 第一ライフグループは、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在、取締役を兼務していない執行役員は15名で、以下のとおりであります。
専務執行役員
|
南部 雅実
|
専務執行役員
|
武富 正夫
|
常務執行役員
|
畑中 秀夫
|
常務執行役員
|
徳岡 裕士
|
常務執行役員
|
瓜生 宗大
|
常務執行役員
|
庄子 浩
|
常務執行役員北米事業本部長
|
山本 辰三郎
|
常務執行役員アジアパシフィック事業本部長
|
川原 則光
|
常務執行役員
|
岡本 一郎
|
常務執行役員
|
明石 衛
|
常務執行役員
|
隅野 俊亮
|
常務執行役員
|
浅野 知彦
|
執行役員
|
渡邉 寿美恵
|
執行役員
|
川本 剛志
|
執行役員
|
曽我野 秀彦
|
（社外取締役に関する事項）
ａ 社外取締役の員数並びに第一ライフグループとの関係
第一ライフグループでは、経営から独立した社外からの視点を踏まえ、経営監督機能を強化することでコーポレートガバナンスの実効性をより高めることを目的に、社外取締役７名を選任しております。このうち、社外取締役であるジョージ・オルコット及び社外取締役（監査等委員）である佐藤 りえ子は2015年５月まで、社外取締役である新貝 康司は2017年６月まで、社外取締役である井上 由里子は2018年５月まで、第一ライフグループのアドバイザリー・ボード委員であり、４氏と第一ライフグループとの間には、アドバイザリー・ボード委員の報酬支払いの取引がありました。
社外取締役（監査等委員）である朱 殷卿は、第一ライフグループの特定関係事業者（子会社）であるProtective Life Corporationの取締役であります。
ｂ 社外取締役の機能及び役割等
社外取締役には、豊富な経営経験等それぞれの職務経験等を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び業務執行に対する監督、さらに監査等委員である社外取締役には、取締役の職務執行全般に対する監査等を期待しております。
第一ライフグループでは、社外取締役の独立性基準（注１）を定めております。社外取締役であるジョージ・オルコット、前田 幸一、井上 由里子、新貝 康司、及び社外取締役（監査等委員）である佐藤 りえ子、朱 殷卿、増田 宏一について、当該独立性の基準を満たしております。また、株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」における一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素（注２）に基づき、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
候補者の選定にあたっては、実質的な独立性の確保を基本としつつ、コーポレートガバナンスの実効性をより高める観点から、企業経営、リスク管理、法令遵守等内部統制、企業倫理、経営品質、グローバル経営、マクロ政策等のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有する者から選定し、社外取締役それぞれの学識・経験等に基づいて期待する役割の構成等も考慮しております。
ｃ 社外取締役の任期
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、定款の定めるところにより、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）について、独立性確保の観点から、在任期間の上限を８年と定めております。
監査等委員である取締役の任期は、定款の定めるところにより、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、独立性確保の観点から、在任期間の上限を12年と定めております。
（注１）社外取締役の独立性基準
第一ライフグループの社外取締役について、以下のいずれにも該当しない場合に、第一ライフグループからの独立性があると判断する。 １．第一ライフグループ、第一ライフグループの子会社もしくは関連会社の業務執行者であること、または過去において業務執行者であったこと ２．第一ライフグループまたは第一ライフグループの特定関係事業者の業務執行者（ただし重要でないものを除く）の配偶者または三親等以内の親族 ３．第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者 ４．第一ライフグループの最新の株主名簿の10位以内の大株主、または大株主である団体の業務執行者 ５．直近３会計年度において、第一ライフグループおよび第一ライフグループの連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）からの年間の支払金額が、その連結売上高の２％以上となる取引先およびその連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の業務執行者 ６．直近３会計年度において、第一ライフグループおよび第一ライフグループの連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の年間の受取金額が、第一ライフグループの連結売上高の２％以上となる取引先およびその連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の業務執行者 ７．直近３会計年度における第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社の会計監査人（法人である場合は、当該法人のパートナーその他業務執行者） ８．直近３会計年度において、第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社から役員報酬等以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家（それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体のパートナーその他業務執行者） ９．直近３会計年度において、総収入もしくは経常収益の２％以上の寄付を第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社から受けている非営利団体の業務執行者 10．４～９の団体または取引先において過去に業務執行者であった場合、当該団体または取引先を退職後５年以内であること
|
（注２）株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ ５．（３）の２
Ａ．上場会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は上場会社の主要な取引先若しくはその業務執行者 Ｂ．上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） Ｃ．最近においてＡ又は前Ｂに該当していた者 Ｃの２．その就任の前10年以内のいずれかの時において次の（Ａ）又は（Ｂ）に該当していた者
（Ａ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（Ｂ）上場会社の兄弟会社の業務執行者 Ｄ．次の（Ａ）から（Ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
（Ａ）Ａから前Ｃの２までに掲げる者
（Ｂ）上場会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
（Ｃ）上場会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）
（Ｄ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（Ｅ）上場会社の兄弟会社の業務執行者
（Ｆ）最近において（Ｂ）、（Ｃ）又は上場会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役）に該当していた者
|
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 14名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
渡邉 光一郎
|
1953年４月16日生
|
1976年４月
|
第一ライフグループ入社
|
1997年４月
|
調査部長
|
2001年４月
|
企画・調査本部長兼企画第一部長
|
2001年７月
|
取締役企画・調査本部長
兼企画第一部長
|
2004年４月
|
常務取締役
|
2004年７月
|
常務執行役員
|
2007年７月
|
取締役常務執行役員
|
2008年４月
|
取締役専務執行役員
|
2010年４月
|
代表取締役社長
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
第一ライフグループ代表取締役会長(現任)
第一生命保険株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
80,674
|
代表取締役
社長
|
稲垣 精二
|
1963年５月10日生
|
1986年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2010年４月
|
運用企画部長
|
2012年４月
|
執行役員運用企画部長
|
2013年４月
|
執行役員経営企画部長
|
2014年４月
|
執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2015年４月
|
常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2016年10月
|
取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
代表取締役社長(現任)
第一生命保険株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
36,891
|
代表取締役
副会長執行役員
|
露木 繁夫
|
1954年７月12日生
|
1977年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2003年４月
|
運用企画部長兼運用関連事業部長
|
2003年７月
|
取締役運用企画部長
兼運用関連事業部長
|
2004年４月
|
取締役運用企画本部長兼運用企画部長
|
2004年７月
|
執行役員運用企画本部長
兼運用企画部長
|
2004年11月
|
執行役員運用企画本部長
兼運用企画部長兼運用関連事業部長
|
2005年４月
|
常務執行役員運用企画部長
|
2006年４月
|
常務執行役員
|
2007年４月
|
常務執行役員運用企画部長
|
2007年10月
|
常務執行役員国際業務部長
|
2008年４月
|
常務執行役員
|
2008年７月
|
取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
取締役専務執行役員
|
2011年９月
|
取締役専務執行役員公法人部長
|
2012年４月
|
取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
代表取締役副社長執行役員
|
2015年１月
|
代表取締役副社長執行役員アジアパシフィック事業本部長
|
2016年４月
|
代表取締役副社長執行役員
|
2017年４月
|
代表取締役副会長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
42,095
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
副社長執行役員
|
堤 悟
|
1955年12月30日生
|
1978年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2000年４月
|
営業開発部長
|
2005年４月
|
執行役員投資本部長
|
2005年７月
|
興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社(現アセットマネジメントOne株式会社)専務取締役
|
2010年４月
|
第一フロンティア生命保険株式会社顧問
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年４月
|
第一ライフグループ副社長執行役員
|
2015年６月
|
代表取締役副社長執行役員(現任)
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社代表取締役副社長執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員金融法人営業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
26,041
|
取締役
専務執行役員
|
石井 一眞
|
1954年１月12日生
|
1977年４月
|
第一ライフグループ入社
|
1998年４月
|
主計部長
|
1999年４月
|
保険計理人兼主計部長
|
2003年７月
|
取締役保険計理人兼主計部長
|
2004年４月
|
取締役保険計理人
|
2004年７月
|
執行役員保険計理人
|
2005年４月
|
常務執行役員保険計理人
|
2008年７月
|
取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
30,313
|
取締役
常務執行役員
|
武富 正夫
|
1963年10月22日生
|
1986年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2008年４月
|
契約医務部長
|
2012年４月
|
執行役員アンダーライティング本部長兼事務企画部長
|
2013年４月
|
執行役員人事部長
|
2014年４月
|
執行役員グループ人事ユニット長兼人事部長
|
2015年４月
|
常務執行役員グループ人事ユニット長兼人事部長
|
2016年10月
|
常務執行役員人事ユニット長
|
2017年４月
|
常務執行役員DSR経営推進本部長
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員DSR経営推進本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員(現任) 第一フロンティア生命保険株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
22,551
|
取締役
|
寺本 秀雄
|
1960年５月20日生
|
1983年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2004年４月
|
企画第一部長
|
2009年４月
|
執行役員企画第一部長
|
2010年４月
|
執行役員経営企画部長
|
2011年４月
|
常務執行役員経営企画部長
|
2012年５月
|
常務執行役員グループ経営副本部長
兼経営企画部長
|
2012年６月
|
取締役常務執行役員グループ経営副本部長兼経営企画部長
|
2013年４月
|
取締役常務執行役員グループ経営副本部長
|
2015年４月
|
取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
2017年４月
|
取締役(現任)
第一生命保険株式会社代表取締役副会長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
28,060
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(注)１
|
ジョージ
・オルコット
|
1955年５月７日生
|
1986年７月
|
S.G. Warburg & Co., Ltd.入社
|
1991年11月
|
同社ディレクター
|
1993年９月
|
S.G. Warburg Securities Londonエクイティーキャピタルマーケットグループ エグゼクティブディレクター
|
1997年４月
|
SBC Warburg東京支店長
|
1998年４月
|
長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント副社長
|
1999年２月
|
UBSアセットマネジメント(日本)社長
日本UBSブリンソングループ社長
|
2000年６月
|
UBS Warburg東京マネージングディレクターエクイティキャピタルマーケットグループ担当
|
2001年９月
|
ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院
(Judge Business School)
|
2005年３月
|
同大学院FMEティーチング・フェロー
|
2008年３月
|
同大学院シニア・フェロー
|
2010年９月
|
東京大学先端科学技術研究センター特任教授
|
2014年４月
|
慶應義塾大学商学部・商学研究科特別招聘教授(現任)
|
2015年６月
|
第一ライフグループ取締役(現任)
|
|
(注)２
|
4,985
|
取締役
(注)１
|
前田 幸一
|
1951年７月８日生
|
1975年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1999年７月
|
西日本電信電話株式会社鹿児島支店長
|
2000年７月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社コンシューマ＆オフィス事業部企画部長
|
2002年６月
|
同社コンシューマ＆オフィス事業部長
|
2004年６月
|
同社取締役コンシューマ＆オフィス事業部長
|
2006年８月
|
同社取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長
|
2008年６月
|
同社常務取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長
|
2009年６月
|
東日本電信電話株式会社代表取締役副社長コンシューマ事業推進本部長
株式会社NTT東日本プロパティーズ代表取締役社長
|
2012年６月
|
NTTファイナンス株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社取締役相談役
|
2016年10月
|
第一ライフグループ取締役(現任)
|
2017年７月
|
NTTファイナンス株式会社相談役
|
2018年７月
|
同社顧問（現任）
|
|
(注)２
|
3,373
|
取締役
(注)１
|
井上 由里子
|
1963年５月29日生
|
1993年11月
|
東京大学大学院政治学研究科専任講師
|
1995年４月
|
筑波大学大学院経営・政策科学研究科助教授
|
2001年４月
|
同大学院 ビジネス科学研究科助教授
|
2002年９月
|
神戸大学大学院法学研究科助教授
|
2004年４月
|
同大学院 教授
|
2010年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2018年４月
|
同大学院 法学研究科ビジネスロー専攻教授(現任)
|
2018年６月
|
第一ライフグループ取締役(現任）
|
|
(注)２
|
182
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(注)１
|
新貝 康司
|
1956年１月11日生
|
1980年４月
|
日本専売公社（現日本たばこ産業株式会社）入社
|
2001年７月
|
同社財務企画部長
|
2004年７月
|
同社執行役員財務責任者
|
2005年６月
|
同社取締役執行役員財務責任者
|
2006年６月
|
同社取締役
JT International S.A. エグゼクティブ ヴァイスプレジデント
|
2011年６月
|
日本たばこ産業株式会社代表取締役
副社長
|
2018年１月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
第一ライフグループ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
300
|
取締役
(上席常勤監査等委員)
|
長濱 守信
|
1956年12月18日生
|
1979年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2001年４月
|
秘書部長
|
2008年９月
|
執行役員秘書部長
|
2010年４月
|
執行役員
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2014年６月
|
取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
取締役専務執行役員
|
2016年10月
|
取締役（上席常勤監査等委員）(現任)
|
|
(注)２
|
16,401
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
近藤 総一
|
1960年11月17日生
|
1983年４月
|
第一ライフグループ入社
|
2010年４月
|
財務部長
|
2012年６月
|
常任監査役（常勤）
|
2016年10月
|
取締役（常勤監査等委員）(現任)
|
|
(注)２
|
14,064
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
佐藤 りえ子
|
1956年11月28日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
1989年６月
|
シャーマン・アンド・スターリング法律事務所
|
1998年７月
|
石井法律事務所パートナー(現任)
|
2015年６月
|
第一ライフグループ取締役
|
2016年10月
|
取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)２
|
4,985
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
朱 殷卿
|
1962年10月19日生
|
1986年４月
|
モルガン銀行入社
|
2001年５月
|
JPモルガン証券マネジングディレクター
|
2005年７月
|
同社金融法人本部長
|
2007年５月
|
メリルリンチ日本証券株式会社
マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人グループチェアマン
|
2010年７月
|
同社投資銀行共同部門長
|
2011年７月
|
同社副会長
|
2013年11月
|
株式会社コアバリューマネジメント代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
第一ライフグループ取締役
|
2016年10月
|
取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)２
|
2,491
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
増田 宏一
|
1944年１月23日生
|
1966年４月
|
田中芳治公認会計士事務所
|
1970年１月
|
監査法人大手町会計事務所
|
1975年１月
|
新和監査法人（※）
|
1978年９月
|
同法人社員
|
1992年７月
|
監査法人朝日新和会計社（※）代表社員
|
1993年10月
|
朝日監査法人（※）代表社員
|
2004年１月
|
あずさ監査法人（※）代表社員
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会会長
|
2010年７月
|
同協会相談役（現任）
|
2016年10月
|
第一ライフグループ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（※）現有限責任 あずさ監査法人
|
|
(注)２
|
4,760
|
計
|
318,166
|
(注)１ ジョージ・オルコット、前田 幸一、井上 由里子、新貝 康司、佐藤 りえ子、朱 殷卿、増田 宏一は社外取締役であります。
２ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 第一ライフグループは、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在、取締役を兼務していない執行役員は16名で、以下のとおりであります。
副社長執行役員
|
櫻井 謙二
|
常務執行役員
|
畑中 秀夫
|
常務執行役員
|
徳岡 裕士
|
常務執行役員
|
菊田 徹也
|
常務執行役員
|
瓜生 宗大
|
常務執行役員
|
庄子 浩
|
常務執行役員
|
山本 辰三郎
|
常務執行役員
|
川原 則光
|
常務執行役員
|
岡本 一郎
|
執行役員
|
渡邉 寿美恵
|
執行役員
|
加納 裕之
|
執行役員北米事業本部長
|
隅野 俊亮
|
執行役員
|
岩井 泰雅
|
執行役員アジアパシフィック事業本部長
|
浅野 知彦
|
執行役員
|
川本 剛志
|
執行役員
|
曽我野 秀彦
|
（社外取締役に関する事項）
ａ 社外取締役の員数並びに第一ライフグループとの関係
第一ライフグループでは、経営から独立した社外からの視点を踏まえ、経営監督機能を強化することでコーポレートガバナンスの実効性をより高めることを目的に、社外取締役７名を選任しております。このうち、社外取締役であるジョージ・オルコット及び社外取締役（監査等委員）である佐藤 りえ子は2015年５月まで、社外取締役である新貝 康司は2017年６月まで、社外取締役である井上 由里子は2018年５月まで、第一ライフグループのアドバイザリー・ボード委員であり、４氏と第一ライフグループとの間には、アドバイザリー・ボード委員の報酬支払いの取引がありました。
社外取締役（監査等委員）である朱 殷卿は、第一ライフグループの特定関係事業者（子会社）であるProtective Life Corporationの取締役であります。
ｂ 社外取締役の機能及び役割等
社外取締役には、豊富な経営経験等それぞれの職務経験等を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び業務執行に対する監督、さらに監査等委員である社外取締役には、取締役の職務執行全般に対する監査等を期待しております。
第一ライフグループでは、社外取締役の独立性基準（注１）を定めております。社外取締役であるジョージ・オルコット、前田 幸一、井上 由里子、新貝 康司、及び社外取締役（監査等委員）である佐藤 りえ子、朱 殷卿、増田 宏一について、当該独立性の基準を満たしております。また、株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」における一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素（注２）に基づき、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
候補者の選定にあたっては、実質的な独立性の確保を基本としつつ、コーポレートガバナンスの実効性をより高める観点から、企業経営、リスク管理、法令遵守等内部統制、企業倫理、経営品質、グローバル経営、マクロ政策等のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有する者から選定し、社外取締役それぞれの学識・経験等に基づいて期待する役割の構成等も考慮しております。
ｃ 社外取締役の任期
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、定款の定めるところにより、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）について、独立性確保の観点から、在任期間の上限を８年と定めております。
監査等委員である取締役の任期は、定款の定めるところにより、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、監査等委員である社外取締役について、独立性確保の観点から、在任期間の上限を12年と定めております。
（注１）社外取締役の独立性基準
第一ライフグループの社外取締役について、以下のいずれにも該当しない場合に、第一ライフグループからの独立性があると判断する。 １．第一ライフグループ、第一ライフグループの子会社もしくは関連会社の業務執行者であること、または過去において業務執行者であったこと ２．第一ライフグループまたは第一ライフグループの特定関係事業者の業務執行者（ただし重要でないものを除く）の配偶者または三親等以内の親族 ３．第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者 ４．第一ライフグループの最新の株主名簿の10位以内の大株主、または大株主である団体の業務執行者 ５．直近３会計年度において、第一ライフグループおよび第一ライフグループの連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）からの年間の支払金額が、その連結売上高の２％以上となる取引先およびその連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の業務執行者 ６．直近３会計年度において、第一ライフグループおよび第一ライフグループの連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の年間の受取金額が、第一ライフグループの連結売上高の２％以上となる取引先およびその連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の業務執行者 ７．直近３会計年度における第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社の会計監査人（法人である場合は、当該法人のパートナーその他業務執行者） ８．直近３会計年度において、第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社から役員報酬等以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家（それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体のパートナーその他業務執行者） ９．直近３会計年度において、総収入もしくは経常収益の２％以上の寄付を第一ライフグループまたは第一ライフグループの子会社から受けている非営利団体の業務執行者 10．４～９の団体または取引先において過去に業務執行者であった場合、当該団体または取引先を退職後５年以内であること
|
（注２）株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ ５．（３）の２
Ａ．上場会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者 Ｂ．上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） Ｃ．最近において次の（Ａ）から（Ｃ）までのいずれかに該当していた者
（Ａ） Ａ又はＢに掲げる者
（Ｂ） 上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（Ｃ） 上場会社の兄弟会社の業務執行者 Ｄ．次の（Ａ）から（Ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
（Ａ） Ａから前Ｃまでに掲げる者
（Ｂ） 上場会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
（Ｃ） 上場会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）
（Ｄ） 上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（Ｅ） 上場会社の兄弟会社の業務執行者
（Ｆ） 最近において（Ｂ）、（Ｃ）又は上場会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役) に該当していた者
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 13名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率 13.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
渡邉 光一郎
|
1953年４月16日生
|
|
1976年４月
|
第一ライフグループ入社
|
|
1997年４月
|
調査部長
|
|
2001年４月
|
企画・調査本部長兼企画第一部長
|
|
2001年７月
|
取締役企画・調査本部長
兼企画第一部長
|
|
2004年４月
|
常務取締役
|
|
2004年７月
|
常務執行役員
|
|
2007年７月
|
取締役常務執行役員
|
|
2008年４月
|
取締役専務執行役員
|
|
2010年４月
|
代表取締役社長
|
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
第一ライフグループ代表取締役会長(現任)
第一生命保険株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
63,627
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
稲垣 精二
|
1963年５月10日生
|
|
1986年４月
|
第一ライフグループ入社
|
|
2010年４月
|
運用企画部長
|
|
2012年４月
|
執行役員運用企画部長
|
|
2013年４月
|
執行役員経営企画部長
|
|
2014年４月
|
執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
|
2015年４月
|
常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
|
2016年10月
|
取締役常務執行役員
|
|
2017年４月
|
代表取締役社長(現任)
第一生命保険株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
18,268
|
|
代表取締役
副会長執行役員
|
―
|
露木 繁夫
|
1954年７月12日生
|
|
1977年４月
|
第一ライフグループ入社
|
|
2003年４月
|
運用企画部長兼運用関連事業部長
|
|
2003年７月
|
取締役運用企画部長
兼運用関連事業部長
|
|
2004年４月
|
取締役運用企画本部長兼運用企画部長
|
|
2004年７月
|
執行役員運用企画本部長
兼運用企画部長
|
|
2004年11月
|
執行役員運用企画本部長
兼運用企画部長兼運用関連事業部長
|
|
2005年４月
|
常務執行役員運用企画部長
|
|
2006年４月
|
常務執行役員
|
|
2007年４月
|
常務執行役員運用企画部長
|
|
2007年10月
|
常務執行役員国際業務部長
|
|
2008年４月
|
常務執行役員
|
|
2008年７月
|
取締役常務執行役員
|
|
2011年４月
|
取締役専務執行役員
|
|
2011年９月
|
取締役専務執行役員公法人部長
|
|
2012年４月
|
取締役専務執行役員
|
|
2014年４月
|
代表取締役副社長執行役員
|
|
2015年１月
|
代表取締役副社長執行役員アジアパシフィック事業本部長
|
|
2016年４月
|
代表取締役副社長執行役員
|
|
2017年４月
|
代表取締役副会長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
30,833
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
副社長執行役員
|
―
|
堤 悟
|
1955年12月30日生
|
|
1978年４月
|
第一ライフグループ入社
|
|
2000年４月
|
営業開発部長
|
|
2005年４月
|
執行役員投資本部長
|
|
2005年７月
|
興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社(現アセットマネジメントOne株式会社)専務取締役
|
|
2010年４月
|
第一フロンティア生命保険株式会社顧問
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
第一ライフグループ副社長執行役員
|
|
2015年６月
|
代表取締役副社長執行役員(現任)
|
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社代表取締役副社長執行役員
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員金融法人営業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
18,067
|
|
取締役
専務執行役員
|
―
|
石井 一眞
|
1954年１月12日生
|
|
1977年４月
|
第一ライフグループ入社
|
|
1998年４月
|
主計部長
|
|
1999年４月
|
保険計理人兼主計部長
|
|
2003年７月
|
取締役保険計理人兼主計部長
|
|
2004年４月
|
取締役保険計理人
|
|
2004年７月
|
執行役員保険計理人
|
|
2005年４月
|
常務執行役員保険計理人
|
|
2008年７月
|
取締役常務執行役員
|
|
2011年４月
|
取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
22,392
|
|
取締役
常務執行役員
|
―
|
武富 正夫
|
1963年10月22日生
|
|
1986年４月
|
第一ライフグループ入社
|
|
2008年４月
|
契約医務部長
|
|
2012年４月
|
執行役員アンダーライティング本部長兼事務企画部長
|
|
2013年４月
|
執行役員人事部長
|
|
2014年４月
|
執行役員グループ人事ユニット長兼人事部長
|
|
2015年４月
|
常務執行役員グループ人事ユニット長兼人事部長
|
|
2016年10月
|
常務執行役員人事ユニット長
|
|
2017年４月
|
常務執行役員DSR経営推進本部長
|
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員DSR経営推進本部長
|
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員(現任)
第一フロンティア生命保険株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
14,187
|
|
取締役
|
―
|
寺本 秀雄
|
1960年５月20日生
|
|
1983年４月
|
第一ライフグループ入社
|
|
2004年４月
|
企画第一部長
|
|
2009年４月
|
執行役員企画第一部長
|
|
2010年４月
|
執行役員経営企画部長
|
|
2011年４月
|
常務執行役員経営企画部長
|
|
2012年５月
|
常務執行役員グループ経営副本部長
兼経営企画部長
|
|
2012年６月
|
取締役常務執行役員グループ経営副本部長兼経営企画部長
|
|
2013年４月
|
取締役常務執行役員グループ経営副本部長
|
|
2015年４月
|
取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
|
2017年４月
|
取締役(現任)
第一生命保険株式会社代表取締役副会長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
17,762
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
(注)１
|
―
|
ジョージ
・オルコット
|
1955年５月７日生
|
|
1986年７月
|
S.G. Warburg & Co., Ltd.入社
|
|
1991年11月
|
同社ディレクター
|
|
1993年９月
|
S.G. Warburg Securities Londonエクイティーキャピタルマーケットグループ エグゼクティブディレクター
|
|
1997年４月
|
SBC Warburg東京支店長
|
|
1998年４月
|
長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント副社長
|
|
1999年２月
|
UBSアセットマネジメント(日本)社長
日本UBSブリンソングループ社長
|
|
2000年６月
|
UBS Warburg東京マネージングディレクターエクイティキャピタルマーケットグループ担当
|
|
2001年９月
|
ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院
(Judge Business School)
|
|
2005年３月
|
同大学院FMEティーチング・フェロー
|
|
2008年３月
|
同大学院シニア・フェロー
|
|
2010年９月
|
東京大学先端科学技術研究センター特任教授
|
|
2014年４月
|
慶應義塾大学商学部・商学研究科特別招聘教授(現任)
|
|
2015年６月
|
第一ライフグループ取締役(現任)
|
|
(注)２
|
3,614
|
|
取締役
(注)１
|
―
|
前田 幸一
|
1951年７月８日生
|
|
1975年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
1999年７月
|
西日本電信電話株式会社鹿児島支店長
|
|
2000年７月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社コンシューマ＆オフィス事業部企画部長
|
|
2002年６月
|
同社コンシューマ＆オフィス事業部長
|
|
2004年６月
|
同社取締役コンシューマ＆オフィス事業部長
|
|
2006年８月
|
同社取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長
|
|
2008年６月
|
同社常務取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長
|
|
2009年６月
|
東日本電信電話株式会社代表取締役副社長コンシューマ事業推進本部長
株式会社NTT東日本プロパティーズ代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
NTTファイナンス株式会社代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
同社取締役相談役
|
|
2016年10月
|
第一ライフグループ取締役(現任)
|
|
2017年７月
|
NTTファイナンス株式会社相談役(現任)
|
|
(注)２
|
2,037
|
|
取締役
(注)１
|
―
|
井上 由里子
|
1963年５月29日生
|
|
1993年11月
|
東京大学大学院政治学研究科専任講師
|
|
1995年４月
|
筑波大学大学院経営・政策科学研究科助教授
|
|
2001年４月
|
同 ビジネス科学研究科助教授
|
|
2002年９月
|
神戸大学大学院法学研究科助教授
|
|
2004年４月
|
同 教授
|
|
2010年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
|
2018年４月
|
同 法学研究科ビジネスロー専攻教授(現任)
|
|
2018年６月
|
第一ライフグループ取締役(現任）
|
|
(注)２
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
(上席常勤監査等委員)
|
―
|
長濱 守信
|
1956年12月18日生
|
|
1979年４月
|
第一ライフグループ入社
|
|
2001年４月
|
秘書部長
|
|
2008年９月
|
執行役員秘書部長
|
|
2010年４月
|
執行役員
|
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
|
2014年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
取締役専務執行役員
|
|
2016年10月
|
取締役（上席常勤監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
15,712
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
―
|
近藤 総一
|
1960年11月17日生
|
|
1983年４月
|
第一ライフグループ入社
|
|
2010年４月
|
財務部長
|
|
2012年６月
|
常任監査役（常勤）
|
|
2016年10月
|
取締役（常勤監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
11,260
|
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
―
|
佐藤 りえ子
|
1956年11月28日生
|
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
|
1989年６月
|
シャーマン・アンド・スターリング法律事務所
|
|
1998年７月
|
石井法律事務所パートナー(現任)
|
|
2015年６月
|
第一ライフグループ取締役
|
|
2016年10月
|
取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
3,614
|
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
―
|
朱 殷卿
|
1962年10月19日生
|
|
1986年４月
|
モルガン銀行入社
|
|
2001年５月
|
JPモルガン証券マネジングディレクター
|
|
2005年７月
|
同社金融法人本部長
|
|
2007年５月
|
メリルリンチ日本証券株式会社
マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人グループチェアマン
|
|
2010年７月
|
同社投資銀行共同部門長
|
|
2011年７月
|
同社副会長
|
|
2013年11月
|
株式会社コアバリューマネジメント代表取締役社長(現任)
|
|
2015年６月
|
第一ライフグループ取締役
|
|
2016年10月
|
取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
1,806
|
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
―
|
増田 宏一
|
1944年１月23日生
|
|
1966年４月
|
田中芳治公認会計士事務所
|
|
1970年１月
|
監査法人大手町会計事務所
|
|
1975年１月
|
新和監査法人（※）
|
|
1978年９月
|
同法人社員
|
|
1992年７月
|
監査法人朝日新和会計社（※）代表社員
|
|
1993年10月
|
朝日監査法人（※）代表社員
|
|
2004年１月
|
あずさ監査法人（※）代表社員
|
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会会長
|
|
2010年７月
|
同協会相談役（現任）
|
|
2016年10月
|
第一ライフグループ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
|
（※）現有限責任 あずさ監査法人
|
|
(注)３
|
2,755
|
|
計
|
225,934
|
(注)１ ジョージ・オルコット、前田 幸一、井上 由里子、佐藤 りえ子、朱 殷卿、増田 宏一は社外取締役であります。
２ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 第一ライフグループは、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在、取締役を兼務していない執行役員は17名で、以下のとおりであります。
|
副社長執行役員
|
櫻井 謙二
|
|
常務執行役員
|
畑中 秀夫
|
|
常務執行役員
|
徳岡 裕士
|
|
常務執行役員
|
菊田 徹也
|
|
常務執行役員
|
瓜生 宗大
|
|
常務執行役員
|
庄子 浩
|
|
常務執行役員
|
山本 辰三郎
|
|
執行役員
|
渡邉 寿美恵
|
|
執行役員海外生保事業ユニット長
|
川原 則光
|
|
執行役員
|
岡本 一郎
|
|
執行役員
|
髙田 久資
|
|
執行役員人事ユニット長
|
加納 裕之
|
|
執行役員北米事業本部長
|
隅野 俊亮
|
|
執行役員
|
岩井 泰雅
|
|
執行役員アジアパシフィック事業本部長
|
浅野 知彦
|
|
執行役員
|
川本 剛志
|
|
執行役員
|
曽我野 秀彦
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 14名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 6.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
渡邉 光一郎
|
1953年４月16日生
|
1976年４月
|
第一ライフグループ入社
|
(注)２
|
58,088
|
|
1997年４月
|
調査部長
|
|
2001年４月
|
企画・調査本部長兼企画第一部長
|
|
2001年７月
|
取締役企画・調査本部長
兼企画第一部長
|
|
2004年４月
|
常務取締役
|
|
2004年７月
|
常務執行役員
|
|
2007年７月
|
取締役常務執行役員
|
|
2008年４月
|
取締役専務執行役員
|
|
2010年４月
|
代表取締役社長
|
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
第一ライフグループ代表取締役会長(現任)
第一生命保険株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
稲垣 精二
|
1963年５月10日生
|
1986年４月
|
第一ライフグループ入社
|
(注)２
|
13,160
|
|
2010年４月
|
運用企画部長
|
|
2012年４月
|
執行役員運用企画部長
|
|
2013年４月
|
執行役員経営企画部長
|
|
2014年４月
|
執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
|
2015年４月
|
常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
|
2016年10月
|
取締役常務執行役員
|
|
2017年４月
|
代表取締役社長(現任)
第一生命保険株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
代表取締役
副会長執行役員
|
―
|
露木 繁夫
|
1954年７月12日生
|
1977年４月
|
第一ライフグループ入社
|
(注)２
|
27,116
|
|
2003年４月
|
運用企画部長兼運用関連事業部長
|
|
2003年７月
|
取締役運用企画部長
兼運用関連事業部長
|
|
2004年４月
|
取締役運用企画本部長兼運用企画部長
|
|
2004年７月
|
執行役員運用企画本部長
兼運用企画部長
|
|
2004年11月
|
執行役員運用企画本部長
兼運用企画部長兼運用関連事業部長
|
|
2005年４月
|
常務執行役員運用企画部長
|
|
2006年４月
|
常務執行役員
|
|
2007年４月
|
常務執行役員運用企画部長
|
|
2007年10月
|
常務執行役員国際業務部長
|
|
2008年４月
|
常務執行役員
|
|
2008年７月
|
取締役常務執行役員
|
|
2011年４月
|
取締役専務執行役員
|
|
2011年９月
|
取締役専務執行役員公法人部長
|
|
2012年４月
|
取締役専務執行役員
|
|
2014年４月
|
代表取締役副社長執行役員
|
|
2015年１月
|
代表取締役副社長執行役員アジアパシフィック事業本部長
|
|
2016年４月
|
代表取締役副社長執行役員
|
|
2017年４月
|
代表取締役副会長執行役員(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
副社長執行役員
|
―
|
堤 悟
|
1955年12月30日生
|
1978年４月
|
第一ライフグループ入社
|
(注)２
|
16,370
|
|
2000年４月
|
営業開発部長
|
|
2005年４月
|
執行役員投資本部長
|
|
2005年７月
|
興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社(現アセットマネジメントOne株式会社)専務取締役
|
|
2010年４月
|
第一フロンティア生命保険株式会社顧問
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
第一ライフグループ副社長執行役員
|
|
2015年６月
|
代表取締役副社長執行役員(現任)
|
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社代表取締役副社長執行役員(現任)
|
|
取締役
専務執行役員
|
―
|
石井 一眞
|
1954年１月12日生
|
1977年４月
|
第一ライフグループ入社
|
(注)２
|
20,007
|
|
1998年４月
|
主計部長
|
|
1999年４月
|
保険計理人兼主計部長
|
|
2003年７月
|
取締役保険計理人兼主計部長
|
|
2004年４月
|
取締役保険計理人
|
|
2004年７月
|
執行役員保険計理人
|
|
2005年４月
|
常務執行役員保険計理人
|
|
2008年７月
|
取締役常務執行役員
|
|
2011年４月
|
取締役専務執行役員(現任)
|
|
取締役
常務執行役員
|
DSR経営推進本部長
|
武富 正夫
|
1963年10月22日生
|
1986年４月
|
第一ライフグループ入社
|
(注)２
|
10,911
|
|
2008年４月
|
契約医務部長
|
|
2012年４月
|
執行役員アンダーライティング本部長兼事務企画部長
|
|
2013年４月
|
執行役員人事部長
|
|
2014年４月
|
執行役員グループ人事ユニット長兼人事部長
|
|
2015年４月
|
常務執行役員グループ人事ユニット長兼人事部長
|
|
2016年10月
|
常務執行役員人事ユニット長
|
|
2017年４月
|
常務執行役員DSR経営推進本部長
|
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員DSR経営推進本部長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
寺本 秀雄
|
1960年５月20日生
|
1983年４月
|
第一ライフグループ入社
|
(注)２
|
15,050
|
|
2004年４月
|
企画第一部長
|
|
2009年４月
|
執行役員企画第一部長
|
|
2010年４月
|
執行役員経営企画部長
|
|
2011年４月
|
常務執行役員経営企画部長
|
|
2012年５月
|
常務執行役員グループ経営副本部長
兼経営企画部長
|
|
2012年６月
|
取締役常務執行役員グループ経営副本部長兼経営企画部長
|
|
2013年４月
|
取締役常務執行役員グループ経営副本部長
|
|
2015年４月
|
取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
|
2017年４月
|
取締役(現任)
第一生命保険株式会社代表取締役副会長執行役員(現任)
|
|
取締役
|
―
|
川島 貴志
|
1960年８月８日生
|
1983年４月
|
第一ライフグループ入社
|
(注)２
|
13,421
|
|
2005年４月
|
人事部長
|
|
2009年４月
|
執行役員人事部長
|
|
2012年４月
|
常務執行役員人事部長
|
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
2015年４月
|
取締役専務執行役員DSR経営推進本部長
兼グループ経営副本部長
|
|
2016年10月
|
取締役専務執行役員DSR経営推進本部長
|
|
2017年４月
|
取締役(現任)
第一フロンティア生命保険株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
(注)１
|
―
|
ジョージ
・オルコット
|
1955年５月７日生
|
1986年７月
|
S.G. Warburg & Co., Ltd.入社
|
(注)２
|
2,434
|
|
1991年11月
|
同社ディレクター
|
|
1993年９月
|
S.G. Warburg Securities Londonエクイティーキャピタルマーケットグループ エグゼクティブディレクター
|
|
1997年４月
|
SBC Warburg東京支店長
|
|
1998年４月
|
長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント副社長
|
|
1999年２月
|
UBSアセットマネジメント(日本)社長
日本UBSブリンソングループ社長
|
|
2000年６月
|
UBS Warburg東京マネージングディレクターエクイティキャピタルマーケットグループ担当
|
|
2001年９月
|
ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院
(Judge Business School)
|
|
2005年３月
|
同大学院FMEティーチング・フェロー
|
|
2008年３月
|
同大学院シニア・フェロー
|
|
2010年９月
|
東京大学先端科学技術研究センター特任教授
|
|
2014年４月
|
慶應義塾大学商学部・商学研究科特別招聘教授(現任)
|
|
2015年６月
|
第一ライフグループ取締役(現任)
|
|
取締役
(注)１
|
―
|
前田 幸一
|
1951年７月８日生
|
1975年４月
|
日本電信電話公社入社
|
(注)２
|
887
|
|
1999年７月
|
西日本電信電話株式会社鹿児島支店長
|
|
2000年７月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社コンシューマ＆オフィス事業部企画部長
|
|
2002年６月
|
同社コンシューマ＆オフィス事業部長
|
|
2004年６月
|
同社取締役コンシューマ＆オフィス事業部長
|
|
2006年８月
|
同社取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長
|
|
2008年６月
|
同社常務取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長
|
|
2009年６月
|
東日本電信電話株式会社代表取締役副社長コンシューマ事業推進本部長
株式会社NTT東日本プロパティーズ代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
NTTファイナンス株式会社代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
同社取締役相談役(現任)
|
|
2016年10月
|
第一ライフグループ取締役(現任)
|
|
取締役
(上席常勤監査等委員)
|
―
|
長濱 守信
|
1956年12月18日生
|
1979年４月
|
第一ライフグループ入社
|
(注)２
|
14,640
|
|
2001年４月
|
秘書部長
|
|
2008年９月
|
執行役員秘書部長
|
|
2010年４月
|
執行役員
|
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
|
2014年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
取締役専務執行役員
|
|
2016年10月
|
取締役（上席常勤監査等委員）(現任)
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
―
|
近藤 総一
|
1960年11月17日生
|
1983年４月
|
第一ライフグループ入社
|
(注)２
|
9,153
|
|
2010年４月
|
財務部長
|
|
2012年６月
|
常任監査役（常勤）
|
|
2016年10月
|
取締役（常勤監査等委員）(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
―
|
佐藤 りえ子
|
1956年11月28日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
(注)２
|
2,434
|
|
1989年６月
|
シャーマン・アンド・スターリング法律事務所
|
|
1998年７月
|
石井法律事務所パートナー(現任)
|
|
2015年６月
|
第一ライフグループ取締役
|
|
2016年10月
|
第一ライフグループ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
―
|
朱 殷卿
|
1962年10月19日生
|
1986年４月
|
モルガン銀行入社
|
(注)２
|
1,217
|
|
2000年５月
|
JPモルガン証券東京支店(現JPモルガン証券株式会社)投資銀行本部金融法人グループ統括
|
|
2001年５月
|
同社マネジングディレクター
|
|
2005年７月
|
同社金融法人本部長
|
|
2007年５月
|
メリルリンチ日本証券株式会社
マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人グループチェアマン
|
|
2010年７月
|
同社投資銀行共同部門長
|
|
2011年７月
|
同社副会長
|
|
2013年11月
|
株式会社コアバリューマネジメント代表取締役社長(現任)
|
|
2015年６月
|
第一ライフグループ取締役
|
|
2016年10月
|
第一ライフグループ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
―
|
増田 宏一
|
1944年１月23日生
|
1966年４月
|
田中芳治公認会計士事務所
|
(注)２
|
1,031
|
|
1970年１月
|
監査法人大手町会計事務所
|
|
1975年１月
|
新和監査法人（※）
|
|
1978年９月
|
同社員
|
|
1992年７月
|
監査法人朝日新和会計社（※）代表社員
|
|
1993年10月
|
朝日監査法人（※）代表社員
|
|
2004年１月
|
あずさ監査法人（※）代表社員
|
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会会長
|
|
2010年７月
|
同協会相談役（現任）
|
|
2016年10月
|
第一ライフグループ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
|
（※）現有限責任 あずさ監査法人
|
|
計
|
205,919
|
(注)１ ジョージ・オルコット、前田 幸一、佐藤 りえ子、朱 殷卿、増田 宏一は社外取締役であります。
２ 任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2016年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、第一ライフグループは2016年10月１日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
４ 第一ライフグループは、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在、取締役を兼務していない執行役員は17名で、以下のとおりであります。
|
副社長執行役員
|
櫻井 謙二
|
|
専務執行役員北米事業本部長
|
相澤 伸一
|
|
常務執行役員
|
佐藤 智
|
|
常務執行役員
|
畑中 秀夫
|
|
常務執行役員
|
徳岡 裕士
|
|
常務執行役員
|
瓜生 宗大
|
|
常務執行役員主計・経理ユニット長
|
庄子 浩
|
|
常務執行役員
|
山本 辰三郎
|
|
執行役員
|
渡邉 寿美恵
|
|
執行役員アジアパシフィック事業本部長
|
川原 則光
|
|
執行役員
|
岡本 一郎
|
|
執行役員
|
齊藤 京一
|
|
執行役員
|
髙田 久資
|
|
執行役員人事ユニット長
|
加納 裕之
|
|
執行役員経営企画ユニット長
|
隅野 俊亮
|
|
執行役員
|
岩井 泰雅
|
|
執行役員海外生保事業ユニット長
|
浅野 知彦
|
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
(1) 新任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
就任
年月日
|
|
取締役
(注)１
|
―
|
前田 幸一
|
1951年
７月８日生
|
1975年４月
1999年７月
2000年７月
2002年６月
2004年６月
2006年８月
2008年６月
2009年６月
2012年６月
2016年６月
2016年10月
|
日本電信電話公社入社
西日本電信電話株式会社鹿児島支店長
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社コンシューマ＆オフィス事業部企画部長
同社コンシューマ＆オフィス事業部長
同社取締役コンシューマ＆オフィス事業部長
同社取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長
同社常務取締役ネットビジネス事業本部副事業本部長
東日本電信電話株式会社代表取締役副社長コンシューマ事業推進本部長
株式会社ＮＴＴ東日本プロパティーズ代表取締役社長
ＮＴＴファイナンス株式会社代表取締役社長
同社取締役相談役（現任）
第一ライフグループ取締役（現任）
|
(注)
２
|
296
|
2016年
10月１日
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
―
|
近藤 総一
|
1960年
11月17日生
|
1983年４月
2010年４月
2012年６月
2016年10月
|
第一ライフグループ入社
財務部長
常任監査役（常勤）
取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
(注)
３
|
8,562
|
2016年
10月１日
|
|
取締役
（監査等委員）
(注)１
|
―
|
増田 宏一
|
1944年
１月23日生
|
1966年４月
1970年１月
1975年１月
1978年９月
1992年７月
1993年10月
2004年１月
2007年７月
2010年７月
2016年10月
|
田中芳治公認会計士事務所
監査法人大手町会計事務所
新和監査法人（※）
同社社員
監査法人朝日新和会計社（※）代表社員
朝日監査法人（※）代表社員
あずさ監査法人（※）代表社員
日本公認会計士協会会長
同協会相談役（現任）
第一ライフグループ取締役（監査等委員）（現任）
（※）現有限責任あずさ監査法人
|
(注)
３
|
144
|
2016年
10月１日
|
（注）１ 取締役 前田 幸一、増田 宏一は社外取締役であります。
２ 任期は、2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 任期は、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役専務執行役員
|
コンサルティング推進本部長
兼首都圏統括本部長
|
櫻井 謙二
|
2016年９月30日
|
|
取締役
|
―
|
宮本 みち子
|
2016年９月30日
|
|
常任監査役（常勤）
|
―
|
永山 篤史
|
2016年９月30日
|
|
常任監査役（常勤）
|
―
|
近藤 総一
|
2016年９月30日
|
|
監査役
|
―
|
大森 政輔
|
2016年９月30日
|
|
監査役
|
―
|
和地 孝
|
2016年９月30日
|
|
監査役
|
―
|
谷口 恒明
|
2016年９月30日
|
（注）近藤 総一は、上記（1）のとおり、取締役（常勤監査等委員）に就任しております。
(3) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役（上席常勤監査等委員）
|
取締役専務執行役員
|
長濱 守信
|
2016年10月１日
|
|
取締役（監査等委員）
|
取締役
|
佐藤 りえ子
|
2016年10月１日
|
|
取締役（監査等委員）
|
取締役
|
朱 殷卿
|
2016年10月１日
|
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性17名 女性１名 （役員のうち女性の比率 5.6％）
なお、上記の役員の異動により、2016年12月31日時点の役員体制は、以下の通りとなっております。
代表取締役会長 斎藤 勝利
代表取締役社長 渡邉 光一郎
代表取締役副社長執行役員 露木 繁夫
代表取締役副社長執行役員 堀尾 則光
代表取締役副社長執行役員 堤 悟
取締役専務執行役員 石井 一眞
取締役専務執行役員 浅野 友靖
取締役専務執行役員 寺本 秀雄
取締役専務執行役員 川島 貴志
取締役常務執行役員 稲垣 精二
取締役 舩橋 晴雄 （注）
取締役 ジョージ・オルコット （注）
取締役 前田 幸一 （注）
取締役（上席常勤監査等委員） 長濱 守信
取締役（常勤監査等委員） 近藤 総一
取締役（監査等委員） 佐藤 りえ子 （注）
取締役（監査等委員） 朱 殷卿 （注）
取締役（監査等委員） 増田 宏一 （注）
（注）舩橋 晴雄、ジョージ・オルコット、前田 幸一、佐藤 りえ子、朱 殷卿、増田 宏一は、社外取締役であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 20名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
代表取締役
会長
| ― | 斎藤 勝利 | 1943年12月６日生 | 1967年４月 | 第一ライフグループ入社 | (注)
３ | 52,952 |
1991年４月 | 調査部長 |
1994年７月 | 取締役調査部長 |
1995年10月 | 取締役企画・広報本部長兼調査部長 |
1997年４月 | 常務取締役 |
2001年４月 | 専務取締役 |
2003年４月 | 代表取締役専務 |
2004年７月 | 代表取締役社長 |
2010年４月 | 代表取締役副会長 |
2011年６月 | 代表取締役会長(現任) |
代表取締役
社長 | ― | 渡邉 光一郎 | 1953年４月16日生 | 1976年４月 | 第一ライフグループ入社 | (注)
３ | 51,430 |
1997年４月 | 調査部長 |
2001年４月 | 企画・調査本部長兼企画第一部長 |
2001年７月 | 取締役企画・調査本部長
兼企画第一部長 |
2004年４月 | 常務取締役 |
2004年７月 | 常務執行役員 |
2007年７月 | 取締役常務執行役員 |
2008年４月 | 取締役専務執行役員 |
2010年４月 | 代表取締役社長(現任) |
代表取締役
副社長執行役員
| ― | 露木 繁夫 | 1954年７月12日生 | 1977年４月 | 第一ライフグループ入社 | (注)
３ | 23,162 |
2003年４月 | 運用企画部長兼運用関連事業部長 |
2003年７月 | 取締役運用企画部長
兼運用関連事業部長 |
2004年４月 | 取締役運用企画本部長兼運用企画部長 |
2004年７月 | 執行役員運用企画本部長
兼運用企画部長 |
2004年11月 | 執行役員運用企画本部長
兼運用企画部長兼運用関連事業部長 |
2005年４月 | 常務執行役員運用企画部長 |
2006年４月 | 常務執行役員 |
2007年４月 | 常務執行役員運用企画部長 |
2007年10月 | 常務執行役員国際業務部長 |
2008年４月 | 常務執行役員 |
2008年７月 | 取締役常務執行役員 |
2011年４月 | 取締役専務執行役員 |
2011年９月 | 取締役専務執行役員公法人部長 |
2012年４月 | 取締役専務執行役員 |
2014年４月 | 代表取締役副社長執行役員 |
2015年１月 | 代表取締役副社長執行役員アジアパシフィック事業本部長 |
2016年４月 | 代表取締役副社長執行役員(現任) |
代表取締役
副社長執行役員 | ― | 堀尾 則光 | 1954年１月９日生 | 1978年４月 | 第一ライフグループ入社 | (注)
４ | 15,659 |
2003年４月 | 業務企画部長 |
2005年４月 | 執行役員保有業務部長兼業務企画部長 |
2006年４月 | 執行役員CS推進部長兼業務企画部長 |
2007年４月 | 執行役員CS推進部長 |
2008年４月 | 常務執行役員品質保証本部長
兼品質管理推進部長 |
2009年４月 | 常務執行役員 |
2013年４月 | 専務執行役員 |
2013年６月 | 取締役専務執行役員 |
2014年４月 | 代表取締役専務執行役員 |
2015年４月 | 代表取締役副社長執行役員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
代表取締役
副社長執行役員
| ― | 堤 悟 | 1955年12月30日生 | 1978年４月 | 第一ライフグループ入社 | (注)
４ | 14,334 |
2000年４月 | 営業開発部長 |
2005年４月 | 執行役員投資本部長 |
2005年７月 | 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社(現DIAMアセットマネジメント株式会社)専務取締役 |
2010年４月 | 第一フロンティア生命保険株式会社顧問 |
2010年６月 | 同社代表取締役社長 |
2015年４月 | 第一ライフグループ副社長執行役員 |
2015年６月 | 代表取締役副社長執行役員(現任) |
取締役
専務執行役員 | ― | 石井 一眞 | 1954年１月12日生 | 1977年４月 | 第一ライフグループ入社 | (注)
３ | 17,153 |
1998年４月 | 主計部長 |
1999年４月 | 保険計理人兼主計部長 |
2003年７月 | 取締役保険計理人兼主計部長 |
2004年４月 | 取締役保険計理人 |
2004年７月 | 執行役員保険計理人 |
2005年４月 | 常務執行役員保険計理人 |
2008年７月 | 取締役常務執行役員 |
2011年４月 | 取締役専務執行役員(現任) |
取締役
専務執行役員 | ― | 浅野 友靖 | 1953年４月27日生 | 1978年４月 | 第一ライフグループ入社 | (注)
３ | 15,973 |
2004年４月 | 生涯設計推進部長 |
2006年４月 | 執行役員生涯設計企画部長 |
2009年１月 | 執行役員生涯設計企画部長兼教育部長 |
2009年４月 | 常務執行役員 |
2009年６月 | 取締役常務執行役員 |
2014年４月 | 取締役専務執行役員(現任) |
取締役
専務執行役員 | マーケティング推進本部長 | 寺本 秀雄 | 1960年５月20日生 | 1983年４月 | 第一ライフグループ入社 | (注)
３ | 13,039 |
2004年４月 | 企画第一部長 |
2009年４月 | 執行役員企画第一部長 |
2010年４月 | 執行役員経営企画部長 |
2011年４月 | 常務執行役員経営企画部長 |
2012年５月 | 常務執行役員グループ経営副本部長
兼経営企画部長 |
2012年６月 | 取締役常務執行役員グループ経営副本部長兼経営企画部長 |
2013年４月 | 取締役常務執行役員グループ経営副本部長 |
2015年４月 | 取締役専務執行役員マーケティング推進本部長(現任) |
取締役
専務執行役員 | DSR経営推進本部長
兼グループ経営副本部長 | 川島 貴志 | 1960年８月８日生 | 1983年４月 | 第一ライフグループ入社 | (注)
４ | 11,450 |
2005年４月 | 人事部長 |
2009年４月 | 執行役員人事部長 |
2012年４月 | 常務執行役員人事部長 |
2013年４月 | 常務執行役員 |
2013年６月 | 取締役常務執行役員 |
2015年４月 | 取締役専務執行役員DSR経営推進本部長
兼グループ経営副本部長(現任) |
取締役
専務執行役員 | コンサルティング推進本部長
兼首都圏統括本部長 | 櫻井 謙二 | 1959年８月17日生 | 1982年４月 | 第一ライフグループ入社 | (注)
５ | 11,744 |
2005年４月 | 業務部長 |
2008年４月 | 執行役員業務部長 |
2011年４月 | 常務執行役員 |
2014年６月 | 取締役常務執行役員 |
2015年４月 | 取締役専務執行役員コンサルティング推進本部長兼首都圏統括本部長(現任) |
取締役
専務執行役員 | ― | 長濱 守信 | 1956年12月18日生 | 1979年４月 | 第一ライフグループ入社 | (注)
６ | 11,640 |
2001年４月 | 秘書部長 |
2008年９月 | 執行役員秘書部長 |
2010年４月 | 執行役員 |
2013年４月 | 常務執行役員 |
2014年６月 | 取締役常務執行役員 |
2016年４月 | 取締役専務執行役員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
取締役
常務執行役員 | グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長 | 稲垣 精二 | 1963年５月10日生 | 1986年４月 | 第一ライフグループ入社 | (注)
３ | 9,550 |
2010年４月 | 運用企画部長 |
2012年４月 | 執行役員運用企画部長 |
2013年４月 | 執行役員経営企画部長 |
2014年４月 | 執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長 |
2015年４月 | 常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長 |
2016年６月 | 取締役常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長(現任) |
取締役
(注)１ | ― | 舩橋 晴雄 | 1946年９月19日生 | 1969年７月 | 大蔵省入省 | (注)
３ | 14,141 |
1994年６月 | 同省副財務官 |
1997年７月 | 国税庁次長 |
1998年６月 | 証券取引等監視委員会事務局長 |
2001年７月 | 国土交通省国土交通審議官 |
2002年７月 | 同省退官 |
2003年２月 | シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役(現任) |
2009年６月 | 第一ライフグループ取締役(現任) |
取締役
(注)１ | ― | 宮本 みち子 | 1947年８月28日生 | 1977年１月 | 千葉大学教育学部講師 | (注)
５ | 6,890 |
1981年１月 | 同大学教育学部助教授 |
1996年４月 | 同大学教育学部教授 |
1997年10月 | ケンブリッジ大学社会政治学部客員研究員 |
2005年４月 | 放送大学教養学部教授(現任) |
2012年６月 | 第一ライフグループ取締役(現任) |
2014年４月 | 放送大学副学長(現任) |
取締役
(注)１
| ― | ジョージ
・オルコット
| 1955年５月７日生 | 1986年７月 | S.G. Warburg & Co., Ltd.入社 | (注)
４ | 1,041 |
1991年11月 | 同社ディレクター |
1993年９月 | S.G. Warburg Securities Londonエクイティーキャピタルマーケットグループ エグゼクティブディレクター |
1997年４月 | SBC Warburg東京支店長 |
1998年４月 | 長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント副社長 |
1999年２月 | UBSアセットマネジメント(日本)社長
日本UBSブリンソングループ社長 |
2000年６月 | UBS Warburg東京マネージングディレクターエクイティキャピタルマーケットグループ担当 |
2001年９月 | ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院
(Judge Business School) |
2005年３月 | 同大学院FMEティーチング・フェロー |
2008年３月 | 同大学院シニア・フェロー |
2010年９月 | 東京大学先端科学技術研究センター特任教授 |
2014年４月 | 慶應義塾大学商学部・商学研究科特別招聘教授(現任) |
2015年６月 | 第一ライフグループ取締役(現任) |
取締役
(注)１ | ― | 佐藤 りえ子 | 1956年11月28日生 | 1984年４月 | 弁護士登録 | (注)
７ | 1,041 |
1989年６月 | シャーマン・アンド・スターリング法律事務所 |
1998年７月 | 石井法律事務所パートナー(現任) |
2015年６月 | 第一ライフグループ取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
取締役
(注)１ | ― | 朱 殷卿 | 1962年10月19日生 | 1986年４月 | モルガン銀行入社 | (注)
７ | 520 |
2000年５月 | JPモルガン証券東京支店(現JPモルガン証券株式会社)投資銀行本部金融法人グループ統括 |
2001年５月 | 同社マネジングディレクター |
2005年７月 | 同社金融法人本部長 |
2007年５月 | メリルリンチ日本証券株式会社
マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人グループチェアマン |
2010年７月 | 同社投資銀行共同部門長 |
2011年７月 | 同社副会長 |
2013年11月 | 株式会社コアバリューマネジメント代表取締役社長(現任) |
2015年６月 | 第一ライフグループ取締役(現任) |
常任監査役
(常勤) | ― | 永山 篤史 | 1958年12月30日生 | 1982年４月 | 第一ライフグループ入社 | (注)
８ | 28,899 |
2008年４月 | リスク管理統括部長 |
2011年４月 | 執行役員リスク管理統括部長 |
2012年４月 | 執行役員投資本部長 |
2013年４月 | 執行役員投資本部長兼株式部長 |
2014年４月 | 常務執行役員投資本部長兼株式部長 |
2014年６月 | 常任監査役(現任) |
常任監査役
(常勤) | ― | 近藤 総一 | 1960年11月17日生 | 1983年４月 | 第一ライフグループ入社 | (注)
６ | 7,629 |
2010年４月 | 財務部長 |
2012年６月 | 常任監査役(現任) |
監査役
(注)２ | ― | 大森 政輔 | 1937年５月11日生 | 1962年４月 | 判事補 | (注)
８ | 11,092 |
1972年４月 | 判事 |
1978年４月 | 法務省民事局第２課長・検事 |
1996年１月 | 内閣法制局長官 |
1999年10月 | 弁護士登録
八重洲法律事務所弁護士(現任) |
2007年７月 | 第一ライフグループ監査役(現任) |
監査役
(注)２ | ― | 和地 孝 | 1935年４月13日生 | 1959年４月 | 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | (注)
８ | 7,955 |
1989年10月 | テルモ株式会社顧問 |
1989年12月 | 同社常務取締役 |
1993年４月 | 同社代表取締役専務 |
1994年６月 | 同社代表取締役副社長 |
1995年６月 | 同社代表取締役社長 |
2004年６月 | 同社代表取締役会長 |
2008年７月 | 第一ライフグループ監査役(現任) |
2011年５月 | テルモ株式会社取締役名誉会長 |
2011年６月 | 同社名誉会長 |
2013年５月 | 有限会社人づくり経営研究会代表取締役(現任) |
監査役
(注)２ | ― | 谷口 恒明 | 1943年４月２日生 | 1966年４月 | 財団法人日本生産性本部(※)入職 | (注)
５ | 10,759 |
1998年６月 | 財団法人社会経済生産性本部(※)理事 |
2005年６月 | 同法人理事長 |
2009年４月 | 財団法人日本生産性本部(※)理事長 |
2010年３月 | 公益財団法人日本生産性本部理事長 |
2011年６月 | 同法人特別顧問 |
2012年６月 | 第一ライフグループ監査役(現任) |
2013年６月 | 公益財団法人日本生産性本部顧問
(※)現公益財団法人日本生産性本部 |
計 | 338,053 |
(注)１ 取締役 舩橋 晴雄、宮本 みち子、ジョージ・オルコット、佐藤 りえ子、朱 殷卿は社外取締役であります。
２ 監査役 大森 政輔、和地 孝、谷口 恒明は社外監査役であります。
３ 任期は、2016年６月24日から、監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の効力が生じる時まででありますが、監査等委員会設置会社へ移行日以降においても、引き続き、監査等委員ではない取締役として就任し、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時までが任期となります。
４ 任期は、2015年６月23日から、監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の効力が生じる時まででありますが、監査等委員会設置会社へ移行日以降においても、引き続き、監査等委員ではない取締役として就任し、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時までが任期となります。
５ 任期は、2016年６月24日から、監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の効力が生じる時までであります。
６ 任期は、2016年６月24日から、監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の効力が生じる時まででありますが、監査等委員会設置会社へ移行日以降においても、引き続き、監査等委員である取締役として就任し、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までが任期となります。
７ 任期は、2015年６月23日から、監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の効力が生じる時まででありますが、監査等委員会設置会社へ移行日以降においても、引き続き、監査等委員である取締役として就任し、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までが任期となります。
８ 任期は、2014年６月24日から、監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の効力が生じる時までであります。
９ 第一ライフグループは、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在、取締役を兼務していない執行役員は23名で、以下のとおりであります。
専務執行役員 | 丸野 孝一 |
常務執行役員中部総局長 | 田中 明夫 |
常務執行役員関西総局長 | 秋本 信幸 |
常務執行役員 | 高橋 敦 |
常務執行役員北米事業本部長 | 相澤 伸一 |
常務執行役員 | 佐藤 智 |
常務執行役員 | 南部 雅実 |
常務執行役員グループ人事ユニット長兼人事部長 | 武富 正夫 |
常務執行役員東日本営業本部長兼北海道営業局長 | 高島 雅博 |
常務執行役員 | 渡辺 克久 |
常務執行役員 | 畑中 秀夫 |
常務執行役員首都圏法人営業本部長 | 佐藤 公博 |
執行役員投資本部長 | 菊田 徹也 |
執行役員公法人部長 | 高橋 千恵子 |
執行役員生涯設計教育部長 | 瓜生 宗大 |
執行役員主計部長 | 庄子 浩 |
執行役員アセットマネジメント事業ユニット長兼運用企画部長 | 山本 辰三郎 |
執行役員 | 渡邉 寿美恵 |
執行役員西日本営業本部長兼西日本営業局長 | 守口 光徳 |
執行役員アジアパシフィック事業本部長 | 川原 則光 |
執行役員金融法人部長 | 柴垣 貴弘 |
執行役員団体年金事業部長 | 宮田 康弘 |
執行役員調査部長 | 岡本 一郎 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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