アドバンテッジリスクマネジメント(8769)の株価チャート アドバンテッジリスクマネジメント(8769)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 内部監査部、健康管理部管掌 |
鳥越 慎二 |
1962年８月15日生 |
|
注２ |
4,115,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 メンタリティマネジメント事業部門管掌 |
住田 健介 |
1968年８月24日生 |
|
注２ |
6,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 エンタープライズ事業部門、 ＬＴＤ・両立支援事業部門管掌 （兼）リスクファイナンシング本部ディビジョンマネジャー |
江原 徹 |
1961年１月14日生 |
|
注２ |
6,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 コーポレート部門管掌 （兼）経営管理本部ディビジョンマネジャー |
天田 貴之 |
1968年４月17日生 |
|
注２ |
15,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岩佐 朱美 |
1962年３月19日生 |
|
注２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （常勤監査等委員） |
松田 竹生 |
1972年６月７日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
寺原 真希子 |
1974年12月23日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
須田 宏一 |
1955年３月14日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
4,143,600 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役岩佐朱美、松田竹生、寺原真希子及び須田宏一は社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2024年６月25日開催定時株主総会の終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．所有株式数は2024年３月31日現在のものであります。
５．アドバンテッジリスクマネジメントは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
紅林 優光 |
1965年７月11日生 |
|
― |
６．アドバンテッジリスクマネジメントは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。社外取締役以外の取締役４名は執行役員を兼務しております。また、取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は坂本要氏、鶴純也氏、吾郷真治氏、平居秀明氏及び藤本方久氏の５名で構成されております。
② 社外取締役について
１）アドバンテッジリスクマネジメントの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は１名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
２）アドバンテッジリスクマネジメントは、高い独立性と専門的な知見に基づき、経営からの客観性・中立性を確保し、経営の監視機能を果たすことが、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役の機能及び役割と考えております。現在の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役は当該役割を十分に果たしており、アドバンテッジリスクマネジメントとして選任状況は適切であると認識しております。
３）社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役は、取締役会への出席のほか、アドバンテッジリスクマネジメント代表取締役とのミーティング等により、経営の監視機能の確保を図っております。
４）常勤監査等委員に選定されている社外取締役は、取締役会への出席や、アドバンテッジリスクマネジメント代表取締役との定期的なミーティング、重要な社内会議への参加、重要書類の閲覧、内部監査部門との情報共有・意思疎通、会計監査人との定期的なミーティング等、より事業活動に近い位置での監査実施に注力しており、経営の監視機能及び客観性・中立性の確保を図っております。
５）社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任において、専門分野において豊富な知見を有していること及びアドバンテッジリスクマネジメントとの関係において客観性・中立性を確保できることを考慮することにより、社外取締役の独立性を確保しております。また、監査等委員である社外取締役の選任において、財務・会計に関する相当程度の知見を有していること及びアドバンテッジリスクマネジメントとの関係において客観性・中立性を確保できることを考慮することにより、社外取締役の独立性を確保しております。アドバンテッジリスクマネジメントの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の資格を充たしており、全員を同取引所の独立役員に指定し、届け出ております。上記の選任方針と独立性に関する基準に照らし、アドバンテッジリスクマネジメントの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役はアドバンテッジリスクマネジメントとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有していると判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 内部監査部、人事企画部、 健康管理室管掌 |
鳥越 慎二 |
1962年８月15日生 |
|
注２ |
4,115,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 メンタリティマネジメント事業部門管掌 |
住田 健介 |
1968年８月24日生 |
|
注２ |
3,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 エンタープライズ・ミドルマーケット事業部門、 ＬＴＤ・両立支援事業部門管掌 （兼）リスクファイナンシング本部長 |
江原 徹 |
1961年１月14日生 |
|
注２ |
3,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 コーポレート部門管掌 （兼）経営管理本部長 |
天田 貴之 |
1968年４月17日生 |
|
注２ |
12,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岩佐 朱美 |
1962年３月19日生 |
|
注２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （常勤監査等委員） |
堀越 直 |
1951年３月21日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
寺原 真希子 |
1974年12月23日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
須田 宏一 |
1955年３月14日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,134,600 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役岩佐朱美、堀越直、寺原真希子及び須田宏一は社外取締役であります。
２．2023年６月28日開催定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2022年６月28日開催定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．所有株式数は2023年３月31日現在のものであります。
５．アドバンテッジリスクマネジメントは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
紅林 優光 |
1965年７月11日生 |
|
― |
６．アドバンテッジリスクマネジメントは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。社外取締役以外の取締役４名は執行役員を兼務しております。また、取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は坂本要氏、鶴純也氏、吾郷真治氏、平居秀明氏及び藤本方久氏の５名で構成されております。
② 社外取締役について
１）アドバンテッジリスクマネジメントの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は１名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
２）アドバンテッジリスクマネジメントは、高い独立性と専門的な知見に基づき、経営からの客観性・中立性を確保し、経営の監視機能を果たすことが、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役の機能及び役割と考えております。現在の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役は当該役割を十分に果たしており、アドバンテッジリスクマネジメントとして選任状況は適切であると認識しております。
３）社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役は、取締役会への出席のほか、アドバンテッジリスクマネジメント代表取締役とのミーティング等により、経営の監視機能の確保を図っております。
４）常勤監査等委員に選定されている社外取締役は、取締役会への出席や、アドバンテッジリスクマネジメント代表取締役との定期的なミーティング、重要な社内会議への参加、重要書類の閲覧、内部監査部門との情報共有・意思疎通、会計監査人との定期的なミーティング等、より事業活動に近い位置での監査実施に注力しており、経営の監視機能及び客観性・中立性の確保を図っております。
５）社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任において、専門分野において豊富な知見を有していること及びアドバンテッジリスクマネジメントとの関係において客観性・中立性を確保できることを考慮することにより、社外取締役の独立性を確保しております。また、監査等委員である社外取締役の選任において、財務・会計に関する相当程度の知見を有していること及びアドバンテッジリスクマネジメントとの関係において客観性・中立性を確保できることを考慮することにより、社外取締役の独立性を確保しております。アドバンテッジリスクマネジメントの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の資格を充たしており、全員を同取引所の独立役員に指定し、届け出ております。上記の選任方針と独立性に関する基準に照らし、アドバンテッジリスクマネジメントの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役はアドバンテッジリスクマネジメントとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有していると判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 ミドルマーケット開発本部管掌 内部監査部管掌 健康管理室管掌 |
鳥越 慎二 |
1962年８月15日生 |
|
注２ |
4,265,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 メンタリティマネジメント事業部門管掌（兼）事業推進本部長 |
住田 健介 |
1968年８月24日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 エンタープライズ営業部門管掌 ＬＴＤ・両立支援事業部門管掌 |
江原 徹 |
1961年１月14日生 |
|
注２ |
300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 コーポレート部門管掌 （兼）経営管理本部長 |
天田 貴之 |
1968年４月17日生 |
|
注２ |
4,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
余田 拓郎 |
1960年８月25日生 |
|
注２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （常勤監査等委員） |
堀越 直 |
1951年３月21日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
寺原 真希子 |
1974年12月23日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
須田 宏一 |
1955年３月14日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,269,800 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役余田拓郎、堀越直、寺原真希子及び須田宏一は社外取締役であります。
２．2022年６月28日開催定時株主総会の終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2022年６月28日開催定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．所有株式数は2022年３月31日現在のものであります。
５．アドバンテッジリスクマネジメントは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
紅林 優光 |
1965年７月11日生 |
|
― |
６．アドバンテッジリスクマネジメントは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。社外取締役以外の取締役４名は執行役員を兼務しております。また、取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は５名おり、坂本 要、鶴 純也、吾郷 真治、平居 秀明及び藤本 方久の各氏で構成されております。
② 社外取締役について
１）アドバンテッジリスクマネジメントの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は１名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
２）アドバンテッジリスクマネジメントは、高い独立性と専門的な知見に基づき、経営からの客観性・中立性を確保し、経営の監視機能を果たすことが、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役の機能及び役割と考えております。現在の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役は当該役割を十分に果たしており、アドバンテッジリスクマネジメントとして選任状況は適切であると認識しております。
３）社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役は、取締役会への出席のほか、アドバンテッジリスクマネジメント代表取締役とのミーティング等により、経営の監視機能の確保を図っております。
４）常勤監査等委員に選定されている社外取締役は、取締役会への出席や、アドバンテッジリスクマネジメント代表取締役との定期的なミーティング、重要な社内会議への参加、重要書類の閲覧、内部監査部門との情報共有・意思疎通、会計監査人との定期的なミーティング等、より事業活動に近い位置での監査実施に注力しており、経営の監視機能及び客観性・中立性の確保を図っております。
５）社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任において、専門分野において豊富な知見を有していること及びアドバンテッジリスクマネジメントとの関係において客観性・中立性を確保できることを考慮することにより、社外取締役の独立性を確保しております。また、監査等委員である社外取締役の選任において、財務・会計に関する相当程度の知見を有していること及びアドバンテッジリスクマネジメントとの関係において客観性・中立性を確保できることを考慮することにより、社外取締役の独立性を確保しております。アドバンテッジリスクマネジメントの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の資格を充たしており、全員を同取引所の独立役員に指定し、届け出ております。上記の選任方針と独立性に関する基準に照らし、アドバンテッジリスクマネジメントの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役はアドバンテッジリスクマネジメントとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有していると判断しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 コーポレート担当 |
取締役 専務執行役員 メンタリティマネジメント部門管掌 健康経営事業本部管掌 （兼）オペレーション本部長 |
森光 威文 |
2021年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 マーケティング本部管掌 ミドルマーケット開発本部管掌 内部監査部管掌 健康管理室管掌 |
鳥越 慎二 |
1962年８月15日生 |
|
注３ |
4,509,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 メンタリティマネジメント部門管掌 健康経営事業本部管掌 （兼）オペレーション本部長 |
森光 威文 |
1968年８月８日生 |
|
注３ |
133,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
余田 拓郎 |
1960年８月25日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
江幡 真史 |
1955年８月24日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
寺原 真希子 |
1974年12月23日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 （社外監査役） |
堀越 直 |
1951年３月21日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
縫田 駿一 |
1946年３月30日生 |
|
注４ |
26,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （社外監査役） |
林 隆夫 |
1940年３月16日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
4,668,800 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役余田拓郎、江幡真史及び寺原真希子は社外取締役であります。
２．監査役堀越 直及び林 隆夫は社外監査役であります。
３．2020年６月24日開催定時株主総会の終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2018年６月22日開催定時株主総会の終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．アドバンテッジリスクマネジメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
紅林 優光 |
1965年７月11日生 |
|
－ |
６．アドバンテッジリスクマネジメントは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。社外取締役以外の取締役２名は執行役員を兼務しております。また、取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は６名おり、住田健介、江原 徹、廣瀬光紀、天田貴之、坂本 要及び鶴 純也の各氏で構成されております。
② 社外取締役及び社外監査役について
１）アドバンテッジリスクマネジメントは、社外取締役を３名、社外監査役を２名それぞれ選任しております。
２）アドバンテッジリスクマネジメントは、高い独立性と専門的な知見に基づき、経営からの客観性・中立性を確保し、経営の監視機能を果たすことが、社外取締役及び社外監査役の機能及び役割と考えております。現在の社外取締役及び社外監査役は当該役割を十分に果たしており、アドバンテッジリスクマネジメントとして選任状況は適切であると認識しております。
３）社外取締役は、取締役会への出席のほか、アドバンテッジリスクマネジメント代表取締役とのミーティング等により、経営の監視機能の確保を図っております。
４）常勤監査役に選定されている社外監査役は、取締役会への出席や、アドバンテッジリスクマネジメント代表取締役との定期的なミーティング、重要な社内会議への参加、重要書類の閲覧、内部監査部門との情報共有・意思疎通、会計監査人との定期的なミーティング等、より事業活動に近い位置での監査実施に注力しており、経営の監視機能及び客観性・中立性の確保を図っております。
５）社外取締役の選任において、経営に関する専門的な知見を有していること及びアドバンテッジリスクマネジメントとの関係において客観性・中立性を確保できることを考慮することにより、社外取締役の独立性を確保しております。また、社外監査役の選任において、財務・会計に関する相当程度の知見を有していること及びアドバンテッジリスクマネジメントとの関係において客観性・中立性を確保できることを考慮することにより、社外監査役の独立性を確保しております。アドバンテッジリスクマネジメントの社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の資格を充たしており、このうち社外取締役３名及び社外監査役１名は、同取引所の独立役員に指定し、届け出ております。上記の選任方針と独立性に関する基準に照らし、アドバンテッジリスクマネジメントの社外取締役及び社外監査役はアドバンテッジリスクマネジメントとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分を有していると判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 経営管理本部管掌 マーケティング本部管掌 ミドルマーケット開発本部管掌 両立支援事業本部管掌 内部監査部管掌 健康管理室管掌 |
鳥越 慎二 |
1962年８月15日生 |
|
注３ |
4,509,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 メンタリティマネジメント部門管掌 健康経営事業本部管掌 |
森光 威文 |
1968年８月８日生 |
|
注３ |
133,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
余田 拓郎 |
1960年８月25日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
江幡 真史 |
1955年８月24日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
寺原 真希子 |
1974年12月23日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 （社外監査役） |
堀越 直 |
1951年３月21日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
縫田 駿一 |
1946年３月30日生 |
|
注４ |
26,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （社外監査役） |
林 隆夫 |
1940年３月16日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
4,668,800 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役余田拓郎、江幡真史及び寺原真希子は社外取締役であります。
２．監査役堀越 直及び林 隆夫は社外監査役であります。
３．2020年６月24日開催定時株主総会の終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2018年６月22日開催定時株主総会の終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．アドバンテッジリスクマネジメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
紅林 優光 |
1965年７月11日生 |
|
－ |
６．アドバンテッジリスクマネジメントは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。社外取締役以外の取締役２名は執行役員を兼務しております。また、取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は３名おり、廣瀬光紀、江原 徹及び住田健介の各氏で構成されております。
② 社外取締役及び社外監査役について
１）アドバンテッジリスクマネジメントは、社外取締役を３名、社外監査役を２名それぞれ選任しております。
２）アドバンテッジリスクマネジメントは、高い独立性と専門的な知見に基づき、経営からの客観性・中立性を確保し、経営の監視機能を果たすことが、社外取締役及び社外監査役の機能及び役割と考えております。現在の社外取締役及び社外監査役は当該役割を十分に果たしており、アドバンテッジリスクマネジメントとして選任状況は適切であると認識しております。
３）社外取締役は、取締役会への出席のほか、アドバンテッジリスクマネジメント代表取締役とのミーティング等により、経営の監視機能の確保を図っております。
４）常勤監査役に選定されている社外監査役は、取締役会への出席や、アドバンテッジリスクマネジメント代表取締役との定期的なミーティング、重要な社内会議への参加、重要書類の閲覧、内部監査部門との情報共有・意思疎通、会計監査人との定期的なミーティング等、より事業活動に近い位置での監査実施に注力しており、経営の監視機能及び客観性・中立性の確保を図っております。
５）社外取締役の選任において、経営に関する専門的な知見を有していること及びアドバンテッジリスクマネジメントとの関係において客観性・中立性を確保できることを考慮することにより、社外取締役の独立性を確保しております。また、社外監査役の選任において、財務・会計に関する相当程度の知見を有していること及びアドバンテッジリスクマネジメントとの関係において客観性・中立性を確保できることを考慮することにより、社外監査役の独立性を確保しております。アドバンテッジリスクマネジメントの社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の資格を充たしており、このうち社外取締役３名及び社外監査役１名は、同取引所の独立役員に指定し、届け出ております。上記の選任方針と独立性に関する基準に照らし、アドバンテッジリスクマネジメントの社外取締役及び社外監査役はアドバンテッジリスクマネジメントとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分を有していると判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 管理本部管掌 ミドルマーケット開発本部管掌 内部監査部担当 |
鳥越 慎二 |
1962年８月15日生 |
|
注３ |
4,009,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部管掌 メンタルヘルスケア部門管掌 |
森光 威文 |
1968年８月８日生 |
|
注３ |
133,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
余田 拓郎 |
1960年８月25日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
江幡 真史 |
1955年８月24日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
寺原 真希子 |
1974年12月23日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 （社外監査役） |
堀越 直 |
1951年３月21日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
縫田 駿一 |
1946年３月30日生 |
|
注４ |
26,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （社外監査役） |
林 隆夫 |
1940年３月16日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,168,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役余田拓郎、江幡真史及び寺原真希子は社外取締役であります。
２．監査役堀越 直及び林 隆夫は社外監査役であります。
３．2018年６月22日開催定時株主総会の終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2018年６月22日開催定時株主総会の終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．アドバンテッジリスクマネジメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
紅林 優光 |
1965年７月11日生 |
|
－ |
６．アドバンテッジリスクマネジメントは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。社外取締役以外の取締役２名は執行役員を兼務しております。また、取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は４名おり、廣瀬光紀、江原 徹、住田健介及び安原信之の各氏で構成されております。
② 社外取締役及び社外監査役について
１）アドバンテッジリスクマネジメントは、社外取締役を３名、社外監査役を２名それぞれ選任しております。
２）アドバンテッジリスクマネジメントは、高い独立性と専門的な知見に基づき、経営からの客観性・中立性を確保し、経営の監視機能を果たすことが、社外取締役及び社外監査役の機能及び役割と考えております。現在の社外取締役及び社外監査役は当該役割を十分に果たしており、アドバンテッジリスクマネジメントとして選任状況は適切であると認識しております。
３）社外取締役は、取締役会への出席のほか、アドバンテッジリスクマネジメント代表取締役とのミーティング等により、経営の監視機能の確保を図っております。
４）常勤監査役に選定されている社外監査役は、取締役会への出席や、アドバンテッジリスクマネジメント代表取締役との定期的なミーティング、重要な社内会議への参加、重要書類の閲覧、内部監査部門との情報共有・意思疎通、会計監査人との定期的なミーティング等、より事業活動に近い位置での監査実施に注力しており、経営の監視機能及び客観性・中立性の確保を図っております。
５）社外取締役の選任において、経営に関する専門的な知見を有していること及びアドバンテッジリスクマネジメントとの関係において客観性・中立性を確保できることを考慮することにより、社外取締役の独立性を確保しております。また、社外監査役の選任において、財務・会計に関する相当程度の知見を有していること及びアドバンテッジリスクマネジメントとの関係において客観性・中立性を確保できることを考慮することにより、社外監査役の独立性を確保しております。アドバンテッジリスクマネジメントの社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の資格を充たしており、このうち社外取締役３名及び社外監査役１名は、同取引所の独立役員に指定し、届け出ております。上記の選任方針と独立性に関する基準に照らし、アドバンテッジリスクマネジメントの社外取締役及び社外監査役はアドバンテッジリスクマネジメントとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分を有していると判断しております。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株）注５ |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 管理本部管掌 内部監査部担当 |
鳥越 慎二 |
1962年 ８月15日生 |
|
注３ |
4,509,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 経営戦略本部管掌（兼）メンタルヘルスケア部門管掌 |
森光 威文 |
1968年 ８月８日生 |
|
注３ |
133,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
－ |
余田 拓郎 |
1960年 ８月25日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
－ |
江幡 真史 |
1955年 ８月24日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
－ |
寺原 真希子 |
1974年 12月23日生 |
|
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株）注５ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 （社外監査役） |
－ |
堀越 直 |
1951年 ３月21日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
縫田 駿一 |
1946年 ３月30日生 |
|
注４ |
26,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （社外監査役） |
－ |
林 隆夫 |
1940年 ３月16日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
4,668,800 |
（注）１．取締役余田拓郎、江幡真史及び寺原真希子は社外取締役であります。
２．監査役堀越直及び林隆夫は社外監査役であります。
３．2018年６月22日開催定時株主総会の終結の時より２年間。
４．2018年６月22日開催定時株主総会の終結の時より４年間。
５．2017年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
６．アドバンテッジリスクマネジメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
紅林 優光 |
1965年７月11日生 |
|
－ |
７．アドバンテッジリスクマネジメントは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役２名は執行役員を兼務しております。取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は４名で、山本麻理、廣瀬光紀、江原徹、住田健介で構成されております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株）注６ |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 |
鳥越 慎二 |
昭和37年 ８月15日生 |
|
注３ |
4,716,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 社長補佐、コーポレート部門統括 |
神谷 学 |
昭和49年 10月４日生 |
|
注３ |
149,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 全社特命プロジェクト |
森光 威文 |
昭和43年 ８月８日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 メンタルヘルスケア部門統括 |
山本 麻理 |
昭和44年 ４月29日生 |
|
注３ |
44,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株）注６ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
－ |
余田 拓郎 |
昭和35年 ８月25日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役）
|
－ |
江幡 真史 |
昭和30年 ８月24日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 （社外監査役） |
－ |
堀越 直 |
昭和26年 ３月21日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
縫田 駿一 |
昭和21年 ３月30日生 |
|
注５ |
26,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株）注６ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （社外監査役） |
－ |
林 隆夫 |
昭和15年 ３月16日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
4,936,700 |
（注）１．取締役余田拓郎及び江幡真史は社外取締役であります。
２．監査役堀越直及び林隆夫は社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催定時株主総会の終結の時より２年間。
４．平成29年６月23日開催定時株主総会の終結の時より１年間。
５．平成26年６月24日開催定時株主総会の終結の時より４年間。
６．平成29年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
７．アドバンテッジリスクマネジメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
|
紅林 優光 |
昭和40年７月11日生 |
|
－ |
８．アドバンテッジリスクマネジメントは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役４名は執行役員を兼務しております。取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は３名で、廣瀬光紀、江原徹、住田健介で構成されております。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 就業障がい者支援事業、リスクファイナンシング事業担当 |
鳥越 慎二 |
昭和37年 ８月15日生 |
|
注３ |
2,358,150 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 社長補佐、コーポレート部門統括担当 |
神谷 学 |
昭和49年 10月４日生 |
|
注３ |
74,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 メンタルヘルスケア部門統括担当 |
山本 麻理 |
昭和44年 ４月29日生 |
|
注３ |
21,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
－ |
余田 拓郎 |
昭和35年 ８月25日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役）
|
－ |
江幡 真史 |
昭和30年 ８月24日生
|
|
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 （社外監査役） |
－ |
堀越 直 |
昭和26年 ３月21日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
縫田 駿一 |
昭和21年 ３月30日生 |
|
注４ |
13,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （社外監査役） |
－ |
林 隆夫 |
昭和15年 ３月16日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
2,467,550 |
（注）１．取締役余田拓郎及び江幡真史は社外取締役であります。
２．監査役堀越直及び林隆夫は社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催定時株主総会の終結の時より２年間。
４．平成26年６月24日開催定時株主総会の終結の時より４年間。
５．アドバンテッジリスクマネジメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
|
前波 範彦 |
昭和30年４月26日生 |
|
134,550 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
134,550 |
６．アドバンテッジリスクマネジメントは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役３名は執行役員を兼務しております。取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は２名で、廣山真、廣瀬光紀で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー