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イー・ギャランティ(8771)の株価チャート イー・ギャランティ(8771)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のイー・ギャランティの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
江藤 公則
|
1975年１月10日
|
1998年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年９月
|
イー・ギャランティ出向 イー・ギャランティゼネラル・マネージャー兼営業統括部長
|
2003年５月
|
イー・ギャランティ経営企画室長兼営業部長
|
2004年６月
|
イー・ギャランティ取締役
|
2005年４月
|
イー・ギャランティ代表取締役社長
|
2006年11月
|
イー・ギャランティに転籍 イー・ギャランティ代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)３
|
3,197,900
|
取締役副社長
経営企画部長
|
唐津 秀夫
|
1955年10月12日
|
1978年４月
|
株式会社三井銀行入行
|
1998年４月
|
株式会社さくら銀行大口支店長
|
2000年４月
|
株式会社さくら総合研究所企画部長
|
2002年４月
|
株式会社三井住友銀行日本橋支店長
|
2003年10月
|
同行お客さまサービス部長
|
2006年４月
|
ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社代表取締役社長
|
2007年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役就任
|
2009年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役退任
|
2010年４月
|
イー・ギャランティ入社
|
2010年５月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部管掌兼経営管理部長
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業一部長
|
2015年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
2016年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営企画部長
|
2017年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一グループ長
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部門長
|
2020年６月
|
イー・ギャランティ常務取締役執行役員営業部門長
|
2024年６月
|
イー・ギャランティ取締役副社長
|
2026年４月
|
イー・ギャランティ取締役副社長兼経営企画部長 （現任）
|
|
(注)３
|
60,000
|
常務取締役
執行役員
経営管理部長
|
邨井 望
|
1979年11月２日
|
2002年４月
|
エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社入社
|
2007年１月
|
イー・ギャランティ入社
|
2007年４月
|
イー・ギャランティ社長室長
|
2009年４月
|
イー・ギャランティ経営企画室長
|
2009年７月
|
イー・ギャランティ執行役員経営企画室長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
2013年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2018年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長兼業務部長
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2024年６月
|
イー・ギャランティ常務取締役執行役員経営管理部長 （現任）
|
|
(注)３
|
490,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
社長補佐
|
永井 譲次
|
1950年４月15日
|
1973年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
1986年２月
|
埼玉ファイナンス・スイス株式会社出向
|
1991年４月
|
株式会社あさひ銀行熊谷西支店長
|
1994年４月
|
スイスあさひ銀行株式会社出向
|
1997年４月
|
あさひ証券株式会社出向
|
1999年４月
|
昭栄保険サービス株式会社出向
|
2002年５月
|
昭栄保険サービス株式会社転籍
|
2003年９月
|
日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社入社
|
2005年９月
|
株式会社アスク入社
|
2005年12月
|
同社監査役
|
2008年３月
|
イー・ギャランティ入社
|
2008年４月
|
イー・ギャランティ内部監査室長
|
2011年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務企画部管掌
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員リスク管理室長
|
2012年５月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業二部長
|
2015年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第三部門長
|
2016年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
2016年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部門長
|
2017年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務部長
|
2018年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員社長補佐
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務部長
|
2023年３月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員社長補佐（現任）
|
|
(注)３
|
54,000
|
取締役
執行役員
営業第一部長
|
鹿野 修司
|
1983年５月31日
|
2006年４月
|
マルハニチロ株式会社入社
|
2008年１月
|
イー・ギャランティ入社
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ営業部第六課長
|
2017年６月
|
イー・ギャランティ執行役員営業第四グループ長
|
2018年７月
|
イー・ギャランティ執行役員社長室長
|
2020年10月
|
イー・ギャランティ執行役員営業部門長代行
|
2023年４月
|
イー・ギャランティ執行役員営業第一部長
|
2025年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部長 （現任）
|
|
(注)３
|
83,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
黒澤 秀雄
|
1954年６月18日
|
1978年４月
|
住友海上火災保険株式会社入社
|
1992年10月
|
同社金融法人部第二課長兼ダイレクトマーケティング室長
|
2002年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社自動車営業推進部企画特命部長兼コンプライアンスオフィサー
|
2005年４月
|
同社中国本部岡山支店長
|
2008年４月
|
同社理事東京企業本部総合営業第三部長
|
2010年４月
|
同社執行役員東京企業本部総合営業第三部長
|
2011年４月
|
同社執行役員中部本部長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員中部本部長
|
2013年４月
|
MSK保険センター株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社 特別顧問
|
2015年７月
|
公益財団法人 自動車リサイクル促進センター業務執行理事
|
2020年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
2020年７月
|
黒澤コンサルティング合同会社 代表社員（現任）
|
2021年12月
|
一般社団法人自動車再資源化協力機構 業務執行理事
|
2022年１月
|
公益財団法人自動車リサイクル高度化財団理事(現任)
|
2023年４月
|
株式会社タオ 経営顧問
|
2024年12月
|
一般社団法人自動車再資源化協力機構顧問（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
亀井 信重
|
1952年11月20日
|
1975年４月
|
株式会社三和銀行入行
|
1996年５月
|
同行川崎支店長
|
1999年５月
|
同行秘書室長
|
2001年４月
|
株式会社UFJホールディングス秘書室長
|
2002年１月
|
株式会社UFJ銀行執行役員新宿新都心法人営業第１部長兼新宿新都心支店長
|
2003年５月
|
同執行役員企業部担当法人カンパニー長補佐(東日本地区担当)
|
2004年５月
|
同常務執行役員人事部長
|
2004年７月
|
同常務執行役員企画部・広報部担当
|
2005年５月
|
同常務執行役員企画部・広報部担当、企画部長
|
2006年１月
|
株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員投資銀行本部副本部長
|
2007年５月
|
同常務執行役員営業第二本部長
|
2009年６月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ専務取締役 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役
|
2011年６月
|
エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
三信株式会社取締役社長
|
2017年３月
|
東京ベイヒルトン株式会社社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク社外取締役
|
2019年６月
|
三信株式会社会長
|
2021年６月
|
三信株式会社顧問(現任)
|
2021年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
馬渕 磨理子
|
1984年４月27日
|
2011年４月
|
株式会社ナチュラルケア・グループ入社
|
2018年３月
|
株式会社日本クラウドキャピタル（現株式会社FUNDINNO） ECFアナリスト
|
2022年１月
|
一般社団法人 日本金融経済研究所 代表理事（現任）
|
2023年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役（現任）
|
2023年10月
|
株式会社ファーストロジック（現楽待株式会社）社外取締役（現任）
|
2024年８月
|
大阪公立大学客員准教授（現任）
|
2026年６月
|
株式会社横浜フィナンシャルグループ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
堀 貴広
|
1961年４月３日
|
1985年４月
|
株式会社帝国データバンク入社
|
2002年６月
|
同社企画部付課長
|
2007年４月
|
同社総務部総務課長
|
2013年10月
|
同社企総部次長
|
2016年２月
|
株式会社帝国データバンク情報システム代表取締役副社長（現任）
|
2018年４月
|
株式会社帝国データバンク人事部長
|
2021年８月
|
同社執行役員人事部長
|
2025年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役（現任）
|
2025年10月
|
株式会社帝国データバンク執行役員プロダクトデザイン部長（現任）
|
2025年10月
|
株式会社双文社代表取締役専務（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
山内 稔彦
|
1953年３月19日
|
1975年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1999年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社経営企画室長
|
2000年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役経営企画室長
|
2001年７月
|
同社リスクマネジメント業務部長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役
|
2003年４月
|
株式会社トータル保険サービス出向、同社リスクマネジメント室・部長
|
2004年５月
|
同社に転籍、同社リスクマネジメント室・部長
|
2006年７月
|
同社執行役員リスクマネジメント室・部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員リスクマネジメント室長
|
2013年４月
|
同社上席常務執行役員兼リスクマネジメント室長
|
2015年４月
|
同社上席常務執行役員
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
イー・ギャランティ常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山岡 信一郎
|
1969年７月21日
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ入所(現有限責任監査法人トーマツ)
|
1999年３月
|
公認会計士登録
|
2007年10月
|
株式会社ヴェリタス・アカウンティング設立 同社代表取締役社長(現任)
山岡法律会計事務所設立 パートナー(現任)
表参道公認会計士共同事務所 パートナー
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
伊藤忠食品株式会社社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
笠 浩久
|
1964年８月４日
|
1988年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1994年４月
|
弁護士登録
坂野・瀬尾・橋本法律事務所入所
|
2001年４月
|
金融庁監督局総務課 金融危機対応室 課長補佐(任期付職員)
|
2003年４月
|
東京八丁堀法律事務所 パートナー(現任)
|
2007年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役就任
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役退任
|
2013年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役就任(現任)
|
2017年５月
|
株式会社レナウン社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,886,000
|
(注) １．取締役黒澤秀雄氏、亀井信重氏、馬渕磨理子氏及び堀貴広氏は、社外取締役であります。
２．監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏及び笠浩久氏は、社外監査役であります。
３．取締役江藤公則、唐津秀夫、邨井望、永井譲次、鹿野修司、黒澤秀雄氏、亀井信重氏、馬渕磨理子氏、堀貴広氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏、笠浩久氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b.2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役８名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、イー・ギャランティの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
江藤 公則
|
1975年１月10日
|
1998年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年９月
|
イー・ギャランティ出向 イー・ギャランティゼネラル・マネージャー兼営業統括部長
|
2003年５月
|
イー・ギャランティ経営企画室長兼営業部長
|
2004年６月
|
イー・ギャランティ取締役
|
2005年４月
|
イー・ギャランティ代表取締役社長
|
2006年11月
|
イー・ギャランティに転籍 イー・ギャランティ代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)３
|
3,197,900
|
取締役副社長
経営企画部長
|
唐津 秀夫
|
1955年10月12日
|
1978年４月
|
株式会社三井銀行入行
|
1998年４月
|
株式会社さくら銀行大口支店長
|
2000年４月
|
株式会社さくら総合研究所企画部長
|
2002年４月
|
株式会社三井住友銀行日本橋支店長
|
2003年10月
|
同行お客さまサービス部長
|
2006年４月
|
ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社代表取締役社長
|
2007年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役就任
|
2009年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役退任
|
2010年４月
|
イー・ギャランティ入社
|
2010年５月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部管掌兼経営管理部長
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業一部長
|
2015年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
2016年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営企画部長
|
2017年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一グループ長
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部門長
|
2020年６月
|
イー・ギャランティ常務取締役執行役員営業部門長
|
2024年６月
|
イー・ギャランティ取締役副社長
|
2026年４月
|
イー・ギャランティ取締役副社長兼経営企画部長 （現任）
|
|
(注)３
|
60,000
|
常務取締役
執行役員
経営管理部長
|
邨井 望
|
1979年11月２日
|
2002年４月
|
エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社入社
|
2007年１月
|
イー・ギャランティ入社
|
2007年４月
|
イー・ギャランティ社長室長
|
2009年４月
|
イー・ギャランティ経営企画室長
|
2009年７月
|
イー・ギャランティ執行役員経営企画室長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
2013年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2018年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長兼業務部長
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2024年６月
|
イー・ギャランティ常務取締役執行役員経営管理部長 （現任）
|
|
(注)３
|
490,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
営業第一部長
|
鹿野 修司
|
1983年５月31日
|
2006年４月
|
マルハニチロ株式会社入社
|
2008年１月
|
イー・ギャランティ入社
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ営業部第六課長
|
2017年６月
|
イー・ギャランティ執行役員営業第四グループ長
|
2018年７月
|
イー・ギャランティ執行役員社長室長
|
2020年10月
|
イー・ギャランティ執行役員営業部門長代行
|
2023年４月
|
イー・ギャランティ執行役員営業第一部長
|
2025年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部長 （現任）
|
|
(注)３
|
83,900
|
取締役
|
黒澤 秀雄
|
1954年６月18日
|
1978年４月
|
住友海上火災保険株式会社入社
|
1992年10月
|
同社金融法人部第二課長兼ダイレクトマーケティング室長
|
2002年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社自動車営業推進部企画特命部長兼コンプライアンスオフィサー
|
2005年４月
|
同社中国本部岡山支店長
|
2008年４月
|
同社理事東京企業本部総合営業第三部長
|
2010年４月
|
同社執行役員東京企業本部総合営業第三部長
|
2011年４月
|
同社執行役員中部本部長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員中部本部長
|
2013年４月
|
MSK保険センター株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社 特別顧問
|
2015年７月
|
公益財団法人 自動車リサイクル促進センター業務執行理事
|
2020年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
2020年７月
|
黒澤コンサルティング合同会社 代表社員（現任）
|
2021年12月
|
一般社団法人自動車再資源化協力機構 業務執行理事
|
2022年１月
|
公益財団法人自動車リサイクル高度化財団理事(現任)
|
2023年４月
|
株式会社タオ 経営顧問
|
2024年12月
|
一般社団法人自動車再資源化協力機構顧問（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
亀井 信重
|
1952年11月20日
|
1975年４月
|
株式会社三和銀行入行
|
1996年５月
|
同行川崎支店長
|
1999年５月
|
同行秘書室長
|
2001年４月
|
株式会社UFJホールディングス秘書室長
|
2002年１月
|
株式会社UFJ銀行執行役員新宿新都心法人営業第１部長兼新宿新都心支店長
|
2003年５月
|
同執行役員企業部担当法人カンパニー長補佐(東日本地区担当)
|
2004年５月
|
同常務執行役員人事部長
|
2004年７月
|
同常務執行役員企画部・広報部担当
|
2005年５月
|
同常務執行役員企画部・広報部担当、企画部長
|
2006年１月
|
株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員投資銀行本部副本部長
|
2007年５月
|
同常務執行役員営業第二本部長
|
2009年６月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ専務取締役 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役
|
2011年６月
|
エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
三信株式会社取締役社長
|
2017年３月
|
東京ベイヒルトン株式会社社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク社外取締役
|
2019年６月
|
三信株式会社会長
|
2021年６月
|
三信株式会社顧問(現任)
|
2021年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
馬渕 磨理子
|
1984年４月27日
|
2011年４月
|
株式会社ナチュラルケア・グループ入社
|
2018年３月
|
株式会社日本クラウドキャピタル（現株式会社FUNDINNO） ECFアナリスト
|
2022年１月
|
一般社団法人 日本金融経済研究所 代表理事（現任）
|
2023年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役（現任）
|
2023年10月
|
株式会社ファーストロジック（現楽待株式会社）社外取締役（現任）
|
2024年８月
|
大阪公立大学客員准教授（現任）
|
2026年６月
|
株式会社横浜フィナンシャルグループ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
堀 貴広
|
1961年４月３日
|
1985年４月
|
株式会社帝国データバンク入社
|
2002年６月
|
同社企画部付課長
|
2007年４月
|
同社総務部総務課長
|
2013年10月
|
同社企総部次長
|
2016年２月
|
株式会社帝国データバンク情報システム代表取締役副社長（現任）
|
2018年４月
|
株式会社帝国データバンク人事部長
|
2021年８月
|
同社執行役員人事部長
|
2025年 6月
|
イー・ギャランティ社外取締役（現任）
|
2025年10月
|
株式会社帝国データバンク執行役員プロダクトデザイン部長（現任）
|
2025年10月
|
株式会社双文社代表取締役専務（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
山内 稔彦
|
1953年３月19日
|
1975年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1999年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社経営企画室長
|
2000年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役経営企画室長
|
2001年７月
|
同社リスクマネジメント業務部長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役
|
2003年４月
|
株式会社トータル保険サービス出向、同社リスクマネジメント室・部長
|
2004年５月
|
同社に転籍、同社リスクマネジメント室・部長
|
2006年７月
|
同社執行役員リスクマネジメント室・部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員リスクマネジメント室長
|
2013年４月
|
同社上席常務執行役員兼リスクマネジメント室長
|
2015年４月
|
同社上席常務執行役員
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
イー・ギャランティ常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
笠 浩久
|
1964年８月４日
|
1988年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1994年４月
|
弁護士登録
坂野・瀬尾・橋本法律事務所入所
|
2001年４月
|
金融庁監督局総務課 金融危機対応室 課長補佐(任期付職員)
|
2003年４月
|
東京八丁堀法律事務所 パートナー (現任)
|
2007年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役就任
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役退任
|
2013年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役就任(現任)
|
2017年５月
|
株式会社レナウン社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
江黒 崇史
|
1974年11月10日
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ入所（現有限責任監査法人トーマツ）
|
2005年８月
|
清和監査法人入所（現ＲＳＭ清和監査法人）
|
2007年６月
|
清和監査法人パートナー
|
2014年７月
|
江黒公認会計士事務所設立、代表就任（現任）
|
2015年６月
|
株式会社Ｍｙアセット社外監査役就任（現任）
|
2017年10月
|
株式会社シーオーメディカル社外監査役就任（現任）
|
2022年11月
|
フォロフライ株式会社社外監査役就任（現任）
|
2026年２月
|
株式会社ＯＫＡＮ社外取締役就任 （現任）
|
2026年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役（就任予定）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,832,000
|
(注) １．取締役黒澤秀雄氏、亀井信重氏、馬渕磨理子氏及び堀貴広氏は、社外取締役であります。
２．監査役山内稔彦氏、笠浩久氏及び江黒崇史氏は、社外監査役であります。
３．取締役江藤公則、唐津秀夫、邨井望、鹿野修司、黒澤秀雄氏、亀井信重氏、馬渕磨理子氏、堀貴広氏の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役山内稔彦氏、笠浩久氏、江黒崇史氏の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イー・ギャランティは、社外取締役４名、及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役は、毎月の定例取締役会および必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、社外監査役は監査役会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行っております。加えて、社外監査役からなる監査役会は内部監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門を管轄する取締役より、取締役会にて必要な情報の提供や説明を受けております。
社外取締役である黒澤秀雄氏は過去において三井住友海上火災株式会社の常務執行役員であったことがありますが、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である亀井信重氏は過去においてエムエスティ保険サービス株式会社の代表取締役社長であったことがありますが、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である馬渕磨理子氏は、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である堀貴広氏は株式会社帝国データバンクの執行役員であります。イー・ギャランティと兼職先との間には特別な利害関係はございません。
社外監査役山岡信一郎氏は株式会社ヴェリタス・アカウンティングの代表取締役社長および山岡法律会計事務所のパートナーであります。イー・ギャランティと兼職先との間には特別の利害関係はございません。
社外監査役笠浩久氏は東京八丁堀法律事務所のパートナーであります。イー・ギャランティと兼職先との間には特別な利害関係はございません。
社外監査役である山内稔彦氏及び笠浩久氏は過去において東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）の社員であったことがあり、社外監査役である山内稔彦氏は株式会社トータル保険サービスの社員であったことがあり、社外監査役である山岡信一郎氏は監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)の職員であったことがありますが、いずれもイー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
なお、イー・ギャランティは三井住友海上火災株式会社、エムエスティ保険サービス株式会社、株式会社帝国データバンク、株式会社トータル保険サービス及び東京海上日動火災保険株式会社と通常の営業取引がございます。また、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。詳細については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ④監査報酬の内容等」に記載したとおりであります。
イー・ギャランティにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役および社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
就任年月日
|
取締役
執行役員
営業第一部長
|
鹿野 修司
|
1983年５月31日
|
2006年４月
|
マルハニチロ株式会社入社
|
2008年１月
|
イー・ギャランティ入社
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ営業部第六課長
|
2017年６月
|
イー・ギャランティ執行役員営業第四グループ長
|
2018年７月
|
イー・ギャランティ執行役員社長室長
|
2020年10月
|
イー・ギャランティ執行役員営業部門長代行
|
2023年４月
|
イー・ギャランティ執行役員営業第一部長（現任）
|
2025年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部長 （現任）
|
|
(注)２
|
83,100
|
2025年 ６月27日
|
取締役
|
堀 貴広
|
1961年４月３日
|
1985年４月
|
株式会社帝国データバンク入社
|
2002年６月
|
同社企画部付課長
|
2007年４月
|
同社総務部総務課長
|
2013年10月
|
同社企総部次長
|
2016年２月
|
株式会社帝国データバンク情報システム代表取締役副社長（現任）
|
2018年４月
|
株式会社帝国データバンク人事部長
|
2021年８月
|
同社執行役員人事部長（現任）
|
2025年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
2025年 ６月27日
|
(注) １．取締役 堀貴広氏は、社外取締役であります。
２．取締役鹿野修司、堀貴広氏の任期は、就任の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
澁谷 司郎
|
2025年６月27日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8％)
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のイー・ギャランティの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
江藤 公則
|
1975年１月10日
|
1998年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年９月
|
イー・ギャランティ出向 イー・ギャランティゼネラル・マネージャー兼営業統括部長
|
2003年５月
|
イー・ギャランティ経営企画室長兼営業部長
|
2004年６月
|
イー・ギャランティ取締役
|
2005年４月
|
イー・ギャランティ代表取締役社長
|
2006年11月
|
イー・ギャランティに転籍 イー・ギャランティ代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)３
|
3,151,700
|
取締役副社長
|
唐津 秀夫
|
1955年10月12日
|
1978年４月
|
株式会社三井銀行入行
|
1998年４月
|
株式会社さくら銀行大口支店長
|
2000年４月
|
株式会社さくら総合研究所企画部長
|
2002年４月
|
株式会社三井住友銀行日本橋支店長
|
2003年10月
|
同行お客さまサービス部長
|
2006年４月
|
ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社代表取締役社長
|
2007年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役就任
|
2009年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役退任
|
2010年４月
|
イー・ギャランティ入社
|
2010年５月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部管掌兼経営管理部長
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業一部長
|
2015年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
2016年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営企画部長
|
2017年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一グループ長
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部門長
|
2020年６月
|
イー・ギャランティ常務取締役執行役員営業部門長
|
2024年６月
|
イー・ギャランティ取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
54,400
|
常務取締役
執行役員
経営管理部長
|
邨井 望
|
1979年11月２日
|
2002年４月
|
エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社入社
|
2007年１月
|
イー・ギャランティ入社
|
2007年４月
|
イー・ギャランティ社長室長
|
2009年４月
|
イー・ギャランティ経営企画室長
|
2009年７月
|
イー・ギャランティ執行役員経営企画室長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
2013年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2018年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長兼業務部長
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2024年６月
|
イー・ギャランティ常務取締役執行役員経営管理部長 （現任）
|
|
(注)３
|
477,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
社長補佐
|
永井 譲次
|
1950年４月15日
|
1973年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
1986年２月
|
埼玉ファイナンス・スイス株式会社出向
|
1991年４月
|
株式会社あさひ銀行熊谷西支店長
|
1994年４月
|
スイスあさひ銀行株式会社出向
|
1997年４月
|
あさひ証券株式会社出向
|
1999年４月
|
昭栄保険サービス株式会社出向
|
2002年５月
|
昭栄保険サービス株式会社転籍
|
2003年９月
|
日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社入社
|
2005年９月
|
株式会社アスク入社
|
2005年12月
|
同社監査役
|
2008年３月
|
イー・ギャランティ入社
|
2008年４月
|
イー・ギャランティ内部監査室長
|
2011年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務企画部管掌
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員リスク管理室長
|
2012年５月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業二部長
|
2015年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第三部門長
|
2016年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
2016年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部門長
|
2017年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務部長
|
2018年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員社長補佐
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務部長
|
2023年３月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員社長補佐（現任）
|
|
(注)３
|
52,400
|
取締役
|
黒澤 秀雄
|
1954年６月18日
|
1978年４月
|
住友海上火災保険株式会社入社
|
1992年10月
|
同社金融法人部第二課長兼ダイレクトマーケティング室長
|
2002年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社自動車営業推進部企画特命部長兼コンプライアンスオフィサー
|
2005年４月
|
同社中国本部岡山支店長
|
2008年４月
|
同社理事東京企業本部総合営業第三部長
|
2010年４月
|
同社執行役員東京企業本部総合営業第三部長
|
2011年４月
|
同社執行役員中部本部長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員中部本部長
|
2013年４月
|
MSK保険センター株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社 特別顧問
|
2015年７月
|
公益財団法人 自動車リサイクル促進センター業務執行理事
|
2020年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
2020年７月
|
黒澤コンサルティング合同会社 代表社員（現任）
|
2021年12月
|
一般社団法人 自動車再資源化協力機構 業務執行理事
|
2022年１月
|
公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団 理事(現任)
|
2023年４月
|
株式会社タオ 経営顧問（現任）
|
2024年12月
|
一般社団法人自動車再資源化協力機構顧問（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
亀井 信重
|
1952年11月20日
|
1975年４月
|
株式会社三和銀行入行
|
1996年５月
|
同行川崎支店長
|
1999年５月
|
同行秘書室長
|
2001年４月
|
株式会社UFJホールディングス秘書室長
|
2002年１月
|
株式会社UFJ銀行執行役員新宿新都心法人営業第１部長兼新宿新都心支店長
|
2003年５月
|
同執行役員企業部担当法人カンパニー長補佐(東日本地区担当)
|
2004年５月
|
同常務執行役員人事部長
|
2004年７月
|
同常務執行役員企画部・広報部担当
|
2005年５月
|
同常務執行役員企画部・広報部担当、企画部長
|
2006年１月
|
株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員投資銀行本部副本部長
|
2007年５月
|
同常務執行役員営業第二本部長
|
2009年６月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ専務取締役 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役
|
2011年６月
|
エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
三信株式会社取締役社長
|
2017年３月
|
東京ベイヒルトン株式会社社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク社外取締役
|
2019年６月
|
三信株式会社会長
|
2021年６月
|
三信株式会社顧問(現任)
|
2021年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
澁谷 司郎
|
1955年６月13日
|
1978年４月
|
株式会社帝国データバンク入社
|
1992年10月
|
同社人事課長
|
1995年２月
|
同社長野支店長
|
1999年６月
|
株式会社帝国データバンクビジネスサービス第二事業部長
|
2001年６月
|
株式会社帝国データバンク富山支店長
|
2006年４月
|
同社本社人事部長
|
2008年４月
|
同社千葉支店長
|
2011年５月
|
同社横浜支店長
|
2014年３月
|
同社執行役員横浜支店長
|
2016年５月
|
同社執行役員本社営業推進部長
|
2020年９月
|
同社退職
|
2021年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
馬渕 磨理子
|
1984年４月27日
|
2011年４月
|
株式会社ナチュラルケア・グループ入社
|
2018年３月
|
株式会社日本クラウドキャピタル（現株式会社FUNDINNO） ECFアナリスト（現任）
|
2022年１月
|
一般社団法人日本金融経済研究所代表理事（現任）
|
2023年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役（現任）
|
2023年10月
|
株式会社ファーストロジック（現楽待株式会社）社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
山内 稔彦
|
1953年３月19日
|
1975年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1999年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社経営企画室長
|
2000年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役経営企画室長
|
2001年７月
|
同社リスクマネジメント業務部長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役
|
2003年４月
|
株式会社トータル保険サービス出向、同社リスクマネジメント室・部長
|
2004年５月
|
同社に転籍、同社リスクマネジメント室・部長
|
2006年７月
|
同社執行役員リスクマネジメント室・部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員リスクマネジメント室長
|
2013年４月
|
同社上席常務執行役員兼リスクマネジメント室長
|
2015年４月
|
同社上席常務執行役員
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
イー・ギャランティ常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山岡 信一郎
|
1969年７月21日
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ入所(現有限責任監査法人トーマツ)
|
1999年３月
|
公認会計士登録
|
2007年10月
|
株式会社ヴェリタス・アカウンティング設立 同社代表取締役社長(現任)
山岡法律会計事務所設立 パートナー(現任)
表参道公認会計士共同事務所 パートナー
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
伊藤忠食品株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
笠 浩久
|
1964年８月４日
|
1988年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1994年４月
|
弁護士登録
坂野・瀬尾・橋本法律事務所入所
|
2001年４月
|
金融庁監督局総務課 金融危機対応室 課長補佐(任期付職員)
|
2003年４月
|
東京八丁堀法律事務所 パートナー(現任)
|
2007年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役就任
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役退任
|
2013年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
株式会社レナウン社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,735,900
|
(注) １．取締役黒澤秀雄氏、亀井信重氏、澁谷司郎氏及び馬渕磨理子氏は、社外取締役であります。
２．監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏及び笠浩久氏は、社外監査役であります。
３．取締役江藤公則、唐津秀夫、永井譲次、邨井望、黒澤秀雄氏、亀井信重氏、澁谷司郎氏、馬渕磨理子氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏、笠浩久氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b.2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、イー・ギャランティの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
江藤 公則
|
1975年１月10日
|
1998年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年９月
|
イー・ギャランティ出向 イー・ギャランティゼネラル・マネージャー兼営業統括部長
|
2003年５月
|
イー・ギャランティ経営企画室長兼営業部長
|
2004年６月
|
イー・ギャランティ取締役
|
2005年４月
|
イー・ギャランティ代表取締役社長
|
2006年11月
|
イー・ギャランティに転籍 イー・ギャランティ代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)３
|
3,151,700
|
取締役副社長
|
唐津 秀夫
|
1955年10月12日
|
1978年４月
|
株式会社三井銀行入行
|
1998年４月
|
株式会社さくら銀行大口支店長
|
2000年４月
|
株式会社さくら総合研究所企画部長
|
2002年４月
|
株式会社三井住友銀行日本橋支店長
|
2003年10月
|
同行お客さまサービス部長
|
2006年４月
|
ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社代表取締役社長
|
2007年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役就任
|
2009年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役退任
|
2010年４月
|
イー・ギャランティ入社
|
2010年５月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部管掌兼経営管理部長
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業一部長
|
2015年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
2016年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営企画部長
|
2017年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一グループ長
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部門長
|
2020年６月
|
イー・ギャランティ常務取締役執行役員営業部門長
|
2024年６月
|
イー・ギャランティ取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
54,400
|
常務取締役
執行役員
経営管理部長
|
邨井 望
|
1979年11月２日
|
2002年４月
|
エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社入社
|
2007年１月
|
イー・ギャランティ入社
|
2007年４月
|
イー・ギャランティ社長室長
|
2009年４月
|
イー・ギャランティ経営企画室長
|
2009年７月
|
イー・ギャランティ執行役員経営企画室長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
2013年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2018年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長兼業務部長
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2024年６月
|
イー・ギャランティ常務取締役執行役員経営管理部長 （現任）
|
|
(注)３
|
477,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
社長補佐
|
永井 譲次
|
1950年４月15日
|
1973年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
1986年２月
|
埼玉ファイナンス・スイス株式会社出向
|
1991年４月
|
株式会社あさひ銀行熊谷西支店長
|
1994年４月
|
スイスあさひ銀行株式会社出向
|
1997年４月
|
あさひ証券株式会社出向
|
1999年４月
|
昭栄保険サービス株式会社出向
|
2002年５月
|
昭栄保険サービス株式会社転籍
|
2003年９月
|
日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社入社
|
2005年９月
|
株式会社アスク入社
|
2005年12月
|
同社監査役
|
2008年３月
|
イー・ギャランティ入社
|
2008年４月
|
イー・ギャランティ内部監査室長
|
2011年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務企画部管掌
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員リスク管理室長
|
2012年５月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業二部長
|
2015年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第三部門長
|
2016年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
2016年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部門長
|
2017年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務部長
|
2018年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員社長補佐
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務部長
|
2023年３月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員社長補佐（現任）
|
|
(注)３
|
52,400
|
取締役
執行役員
営業第一部長
|
鹿野 修司
|
1983年５月31日
|
2006年４月
|
マルハニチロ株式会社入社
|
2008年１月
|
イー・ギャランティ入社
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ営業部第六課長
|
2017年６月
|
イー・ギャランティ執行役員営業第四グループ長
|
2018年７月
|
イー・ギャランティ執行役員社長室長
|
2020年10月
|
イー・ギャランティ執行役員営業部門長代行
|
2023年４月
|
イー・ギャランティ執行役員営業第一部長（現任）
|
2025年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部長（就任予定）
|
|
(注)３
|
83,100
|
取締役
|
黒澤 秀雄
|
1954年６月18日
|
1978年４月
|
住友海上火災保険株式会社入社
|
1992年10月
|
同社金融法人部第二課長兼ダイレクトマーケティング室長
|
2002年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社自動車営業推進部企画特命部長兼コンプライアンスオフィサー
|
2005年４月
|
同社中国本部岡山支店長
|
2008年４月
|
同社理事東京企業本部総合営業第三部長
|
2010年４月
|
同社執行役員東京企業本部総合営業第三部長
|
2011年４月
|
同社執行役員中部本部長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員中部本部長
|
2013年４月
|
MSK保険センター株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社 特別顧問
|
2015年７月
|
公益財団法人 自動車リサイクル促進センター業務執行理事
|
2020年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
2020年７月
|
黒澤コンサルティング合同会社 代表社員（現任）
|
2021年12月
|
一般社団法人 自動車再資源化協力機構 業務執行理事
|
2022年１月
|
公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団 理事(現任)
|
2023年４月
|
株式会社タオ 経営顧問（現任）
|
2024年12月
|
一般社団法人自動車再資源化協力機構顧問（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
亀井 信重
|
1952年11月20日
|
1975年４月
|
株式会社三和銀行入行
|
1996年５月
|
同行川崎支店長
|
1999年５月
|
同行秘書室長
|
2001年４月
|
株式会社UFJホールディングス秘書室長
|
2002年１月
|
株式会社UFJ銀行執行役員新宿新都心法人営業第１部長兼新宿新都心支店長
|
2003年５月
|
同執行役員企業部担当法人カンパニー長補佐(東日本地区担当)
|
2004年５月
|
同常務執行役員人事部長
|
2004年７月
|
同常務執行役員企画部・広報部担当
|
2005年５月
|
同常務執行役員企画部・広報部担当、企画部長
|
2006年１月
|
株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員投資銀行本部副本部長
|
2007年５月
|
同常務執行役員営業第二本部長
|
2009年６月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ専務取締役 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役
|
2011年６月
|
エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
三信株式会社取締役社長
|
2017年３月
|
東京ベイヒルトン株式会社社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク社外取締役
|
2019年６月
|
三信株式会社会長
|
2021年６月
|
三信株式会社顧問(現任)
|
2021年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
馬渕 磨理子
|
1984年４月27日
|
2011年４月
|
株式会社ナチュラルケア・グループ入社
|
2018年３月
|
株式会社日本クラウドキャピタル（現株式会社FUNDINNO） ECFアナリスト（現任）
|
2022年１月
|
一般社団法人日本金融経済研究所代表理事（現任）
|
2023年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役（現任）
|
2023年10月
|
株式会社ファーストロジック（現楽待株式会社）社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
堀 貴広
|
1961年４月３日
|
1985年４月
|
株式会社帝国データバンク入社
|
2002年６月
|
同社企画部付課長
|
2007年４月
|
同社総務部総務課長
|
2013年10月
|
同社企総部次長
|
2016年２月
|
株式会社帝国データバンク情報システム代表取締役副社長（現任）
|
2018年４月
|
株式会社帝国データバンク人事部長
|
2021年８月
|
同社執行役員人事部長（現任）
|
2025年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役（就任予定）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
山内 稔彦
|
1953年３月19日
|
1975年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1999年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社経営企画室長
|
2000年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役経営企画室長
|
2001年７月
|
同社リスクマネジメント業務部長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役
|
2003年４月
|
株式会社トータル保険サービス出向、同社リスクマネジメント室・部長
|
2004年５月
|
同社に転籍、同社リスクマネジメント室・部長
|
2006年７月
|
同社執行役員リスクマネジメント室・部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員リスクマネジメント室長
|
2013年４月
|
同社上席常務執行役員兼リスクマネジメント室長
|
2015年４月
|
同社上席常務執行役員
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
イー・ギャランティ常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山岡 信一郎
|
1969年７月21日
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ入所(現有限責任監査法人トーマツ)
|
1999年３月
|
公認会計士登録
|
2007年10月
|
株式会社ヴェリタス・アカウンティング設立 同社代表取締役社長(現任)
山岡法律会計事務所設立 パートナー(現任)
表参道公認会計士共同事務所 パートナー
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
伊藤忠食品株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
笠 浩久
|
1964年８月４日
|
1988年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1994年４月
|
弁護士登録
坂野・瀬尾・橋本法律事務所入所
|
2001年４月
|
金融庁監督局総務課 金融危機対応室 課長補佐(任期付職員)
|
2003年４月
|
東京八丁堀法律事務所 パートナー(現任)
|
2007年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役就任
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役退任
|
2013年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
株式会社レナウン社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,819,000
|
(注) １．取締役黒澤秀雄氏、亀井信重氏、馬渕磨理子氏及び堀貴広氏は、社外取締役であります。
２．監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏及び笠浩久氏は、社外監査役であります。
３．取締役江藤公則、唐津秀夫、永井譲次、邨井望、鹿野修司、黒澤秀雄氏、亀井信重氏、馬渕磨理子氏、堀貴広氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏、笠浩久氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イー・ギャランティは、社外取締役４名、及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役は、毎月の定例取締役会および必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、社外監査役は監査役会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行っております。加えて、社外監査役からなる監査役会は内部監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門を管轄する取締役より、取締役会にて必要な情報の提供や説明を受けております。
社外取締役である黒澤秀雄氏は過去において三井住友海上火災株式会社の常務執行役員であったことがありますが、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である亀井信重氏は過去においてエムエスティ保険サービス株式会社の代表取締役社長であったことがありますが、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である澁谷司郎氏は過去において株式会社帝国データバンクの執行役員であったことがありますが、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である馬渕磨理子氏は、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外監査役山岡信一郎氏は株式会社ヴェリタス・アカウンティングの代表取締役社長、山岡法律会計事務所のパートナーおよび伊藤忠食品株式会社の社外監査役であります。イー・ギャランティと兼職先との間には特別の利害関係はございません。
社外監査役笠浩久氏は東京八丁堀法律事務所のパートナーであります。イー・ギャランティと兼職先との間には特別な利害関係はございません。
社外監査役である山内稔彦氏及び笠浩久氏は過去において東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）の社員であったことがあり、社外監査役である山内稔彦氏は株式会社トータル保険サービスの社員であったことがあり、社外監査役である山岡信一郎氏は監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)の職員であったことがありますが、いずれもイー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
なお、イー・ギャランティは三井住友海上火災株式会社、エムエスティ保険サービス株式会社、株式会社帝国データバンク、株式会社トータル保険サービス及び東京海上日動火災保険株式会社と通常の営業取引がございます。また、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。詳細については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ④監査報酬の内容等」に記載したとおりであります。
イー・ギャランティにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役および社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
江藤 公則
|
1975年１月10日
|
1998年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年９月
|
イー・ギャランティ出向 イー・ギャランティゼネラル・マネージャー兼営業統括部長
|
2003年５月
|
イー・ギャランティ経営企画室長兼営業部長
|
2004年６月
|
イー・ギャランティ取締役
|
2005年４月
|
イー・ギャランティ代表取締役社長
|
2006年11月
|
イー・ギャランティに転籍 イー・ギャランティ代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)３
|
3,103,100
|
常務取締役
執行役員
営業部門長
|
唐津 秀夫
|
1955年10月12日
|
1978年４月
|
株式会社三井銀行入行
|
1998年４月
|
株式会社さくら銀行大口支店長
|
2000年４月
|
株式会社さくら総合研究所企画部長
|
2002年４月
|
株式会社三井住友銀行日本橋支店長
|
2003年10月
|
同行お客さまサービス部長
|
2006年４月
|
ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社代表取締役社長
|
2007年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役就任
|
2009年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役退任
|
2010年４月
|
イー・ギャランティ入社
|
2010年５月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部管掌兼経営管理部長
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業一部長
|
2015年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
2016年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営企画部長
|
2017年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一グループ長
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部門長
|
2020年６月
|
イー・ギャランティ常務取締役執行役員営業部門長（現任）
|
|
(注)３
|
47,900
|
取締役
執行役員
社長補佐
|
永井 譲次
|
1950年４月15日
|
1973年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
1986年２月
|
埼玉ファイナンス・スイス株式会社出向
|
1991年４月
|
株式会社あさひ銀行熊谷西支店長
|
1994年４月
|
スイスあさひ銀行株式会社出向
|
1997年４月
|
あさひ証券株式会社出向
|
1999年４月
|
昭栄保険サービス株式会社出向
|
2002年５月
|
昭栄保険サービス株式会社転籍
|
2003年９月
|
日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社入社
|
2005年９月
|
株式会社アスク入社
|
2005年12月
|
同社監査役
|
2008年３月
|
イー・ギャランティ入社
|
2008年４月
|
イー・ギャランティ内部監査室長
|
2011年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務企画部管掌
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員リスク管理室長
|
2012年５月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業二部長
|
2015年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第三部門長
|
2016年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
2016年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部門長
|
2017年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務部長
|
2018年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員社長補佐
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務部長
|
2023年３月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員社長補佐（現任）
|
|
(注)３
|
50,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経営管理部長
|
邨井 望
|
1979年11月２日
|
2002年４月
|
エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社入社
|
2007年１月
|
イー・ギャランティ入社
|
2007年４月
|
イー・ギャランティ社長室長
|
2009年４月
|
イー・ギャランティ経営企画室長
|
2009年７月
|
イー・ギャランティ執行役員経営企画室長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
2013年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2018年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長兼業務部長
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
471,300
|
取締役
|
黒澤 秀雄
|
1954年６月18日
|
1978年４月
|
住友海上火災保険株式会社入社
|
1992年10月
|
同社金融法人部第二課長兼ダイレクトマーケティング室長
|
2002年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社自動車営業推進部企画特命部長兼コンプライアンスオフィサー
|
2005年４月
|
同社中国本部岡山支店長
|
2008年４月
|
同社理事東京企業本部総合営業第三部長
|
2010年４月
|
同社執行役員東京企業本部総合営業第三部長
|
2011年４月
|
同社執行役員中部本部長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員中部本部長
|
2013年４月
|
MSK保険センター株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社 特別顧問
|
2015年７月
|
公益財団法人 自動車リサイクル促進センター業務執行理事
|
2020年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
2020年７月
|
黒澤コンサルティング合同会社 代表社員（現任）
|
2021年12月
|
一般社団法人 自動車再資源化協力機構 業務執行理事(現任)
|
2022年１月
|
公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団 理事(現任)
|
2023年４月
|
株式会社タオ 経営顧問（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
亀井 信重
|
1952年11月20日
|
1975年４月
|
株式会社三和銀行入行
|
1996年５月
|
同行川崎支店長
|
1999年５月
|
同行秘書室長
|
2001年４月
|
株式会社UFJホールディングス秘書室長
|
2002年１月
|
株式会社UFJ銀行執行役員新宿新都心法人営業第１部長兼新宿新都心支店長
|
2003年５月
|
同執行役員企業部担当法人カンパニー長補佐(東日本地区担当)
|
2004年５月
|
同常務執行役員人事部長
|
2004年７月
|
同常務執行役員企画部・広報部担当
|
2005年５月
|
同常務執行役員企画部・広報部担当、企画部長
|
2006年１月
|
株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員投資銀行本部副本部長
|
2007年５月
|
同常務執行役員営業第二本部長
|
2009年６月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ専務取締役 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役
|
2011年６月
|
エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
三信株式会社取締役社長
|
2017年３月
|
東京ベイヒルトン株式会社社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
三信株式会社会長
|
2021年６月
|
三信株式会社顧問(現任)
|
2021年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
澁谷 司郎
|
1955年６月13日
|
1978年４月
|
株式会社帝国データバンク入社
|
1992年10月
|
同社人事課長
|
1995年２月
|
同社長野支店長
|
1999年６月
|
株式会社帝国データバンクビジネスサービス第二事業部長
|
2001年６月
|
株式会社帝国データバンク富山支店長
|
2006年４月
|
同社本社人事部長
|
2008年４月
|
同社千葉支店長
|
2011年５月
|
同社横浜支店長
|
2014年３月
|
同社執行役員横浜支店長
|
2016年５月
|
同社執行役員本社営業推進部長
|
2020年９月
|
同社退職
|
2021年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
馬渕 磨理子
|
1984年４月27日
|
2011年４月
|
株式会社ナチュラルケア・グループ入社
|
2018年３月
|
株式会社日本クラウドキャピタル（現株式会社FUNDINNO） ECFアナリスト（現任）
|
2022年１月
|
一般社団法人日本金融経済研究所代表理事（現任）
|
2023年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役（現任）
|
2023年10月
|
株式会社ファーストロジック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
山内 稔彦
|
1953年３月19日
|
1975年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1999年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社経営企画室長
|
2000年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役経営企画室長
|
2001年７月
|
同社リスクマネジメント業務部長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役
|
2003年４月
|
株式会社トータル保険サービス出向、同社リスクマネジメント室・部長
|
2004年５月
|
同社に転籍、同社リスクマネジメント室・部長
|
2006年７月
|
同社執行役員リスクマネジメント室・部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員リスクマネジメント室長
|
2013年４月
|
同社上席常務執行役員兼リスクマネジメント室長
|
2015年４月
|
同社上席常務執行役員
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
イー・ギャランティ常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山岡 信一郎
|
1969年７月21日
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ入所(現有限責任監査法人トーマツ)
|
1999年３月
|
公認会計士登録
|
2007年10月
|
株式会社ヴェリタス・アカウンティング設立 同社代表取締役社長(現任)
山岡法律会計事務所設立 パートナー(現任)
表参道公認会計士共同事務所 パートナー
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
伊藤忠食品株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
笠 浩久
|
1964年８月４日
|
1988年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1994年４月
|
弁護士登録
坂野・瀬尾・橋本法律事務所入所
|
2001年４月
|
金融庁監督局総務課 金融危機対応室 課長補佐(任期付職員)
|
2003年４月
|
東京八丁堀法律事務所 パートナー(現任)
|
2007年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役就任
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役退任
|
2013年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
株式会社レナウン社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,642,000
|
(注) １．取締役黒澤秀雄氏、亀井信重氏、澁谷司郎氏及び馬渕磨理子氏は、社外取締役であります。
２．監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏及び笠浩久氏は、社外監査役であります。
３．取締役江藤公則、唐津秀夫、永井譲次、邨井望、黒澤秀雄氏、亀井信重氏、澁谷司郎氏、馬渕磨理子氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏、笠浩久氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イー・ギャランティは、社外取締役４名、及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役は、毎月の定例取締役会および必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、社外監査役は監査役会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行っております。加えて、社外監査役からなる監査役会は内部監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門を管轄する取締役より、取締役会にて必要な情報の提供や説明を受けております。
社外取締役である黒澤秀雄氏は過去において三井住友海上火災株式会社の常務執行役員であったことがありますが、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である亀井信重氏は過去においてエムエスティ保険サービス株式会社の代表取締役社長であったことがありますが、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である澁谷司郎氏は過去において株式会社帝国データバンクの執行役員であったことがありますが、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である馬渕磨理子氏は、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外監査役山岡信一郎氏は株式会社ヴェリタス・アカウンティングの代表取締役社長、山岡法律会計事務所のパートナーおよび伊藤忠食品株式会社の社外監査役であります。イー・ギャランティと兼職先との間には特別の利害関係はございません。
社外監査役笠浩久氏は東京八丁堀法律事務所のパートナーであります。イー・ギャランティと兼職先との間には特別な利害関係はございません。
社外監査役である山内稔彦氏及び笠浩久氏は過去において東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）の社員であったことがあり、社外監査役である山内稔彦氏は株式会社トータル保険サービスの社員であったことがあり、社外監査役である山岡信一郎氏は監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)の職員であったことがありますが、いずれもイー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
なお、イー・ギャランティは三井住友海上火災株式会社、エムエスティ保険サービス株式会社、株式会社帝国データバンク、株式会社トータル保険サービス及び東京海上日動火災保険株式会社と通常の営業取引がございます。また、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。詳細については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ④監査報酬の内容等」に記載したとおりであります。
イー・ギャランティにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役および社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
江藤 公則
|
1975年１月10日
|
1998年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年９月
|
イー・ギャランティ出向 イー・ギャランティゼネラル・マネージャー兼営業統括部長
|
2003年５月
|
イー・ギャランティ経営企画室長兼営業部長
|
2004年６月
|
イー・ギャランティ取締役
|
2005年４月
|
イー・ギャランティ代表取締役社長
|
2006年11月
|
イー・ギャランティに転籍 イー・ギャランティ代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)３
|
3,084,400
|
常務取締役
執行役員
営業部門長
|
唐津 秀夫
|
1955年10月12日
|
1978年４月
|
株式会社三井銀行入行
|
1998年４月
|
株式会社さくら銀行大口支店長
|
2000年４月
|
株式会社さくら総合研究所企画部長
|
2002年４月
|
株式会社三井住友銀行日本橋支店長
|
2003年10月
|
同行お客さまサービス部長
|
2006年４月
|
ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社代表取締役社長
|
2007年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役就任
|
2009年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役退任
|
2010年４月
|
イー・ギャランティ入社
|
2010年５月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部管掌兼経営管理部長
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業一部長
|
2015年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
2016年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営企画部長
|
2017年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一グループ長
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部門長
|
2020年６月
|
イー・ギャランティ常務取締役執行役員営業部門長（現任）
|
|
(注)３
|
42,000
|
取締役
執行役員
社長補佐
|
永井 譲次
|
1950年４月15日
|
1973年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
1986年２月
|
埼玉ファイナンス・スイス株式会社出向
|
1991年４月
|
株式会社あさひ銀行熊谷西支店長
|
1994年４月
|
スイスあさひ銀行株式会社出向
|
1997年４月
|
あさひ証券株式会社出向
|
1999年４月
|
昭栄保険サービス株式会社出向
|
2002年５月
|
昭栄保険サービス株式会社転籍
|
2003年９月
|
日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社入社
|
2005年９月
|
株式会社アスク入社
|
2005年12月
|
同社監査役
|
2008年３月
|
イー・ギャランティ入社
|
2008年４月
|
イー・ギャランティ内部監査室長
|
2011年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務企画部管掌
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員リスク管理室長
|
2012年５月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業二部長
|
2015年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第三部門長
|
2016年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
2016年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部門長
|
2017年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務部長
|
2018年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員社長補佐
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務部長
|
2023年３月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員社長補佐（現任）
|
|
(注)３
|
48,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経営管理部長
|
邨井 望
|
1979年11月２日
|
2002年４月
|
エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社入社
|
2007年１月
|
イー・ギャランティ入社
|
2007年４月
|
イー・ギャランティ社長室長
|
2009年４月
|
イー・ギャランティ経営企画室長
|
2009年７月
|
イー・ギャランティ執行役員経営企画室長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
2013年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2018年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長兼業務部長
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
466,900
|
取締役
|
黒澤 秀雄
|
1954年６月18日
|
1978年４月
|
住友海上火災保険株式会社入社
|
1992年10月
|
同社金融法人部第二課長兼ダイレクトマーケティング室長
|
2002年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社自動車営業推進部企画特命部長兼コンプライアンスオフィサー
|
2005年４月
|
同社中国本部岡山支店長
|
2008年４月
|
同社理事東京企業本部総合営業第三部長
|
2010年４月
|
同社執行役員東京企業本部総合営業第三部長
|
2011年４月
|
同社執行役員中部本部長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員中部本部長
|
2013年４月
|
MSK保険センター株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社 特別顧問
|
2015年７月
|
公益財団法人 自動車リサイクル促進センター業務執行理事
|
2020年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
2020年７月
|
黒澤コンサルティング合同会社 代表社員（現任）
|
2021年12月
|
一般社団法人 自動車再資源化協力機構 業務執行理事(現任)
|
2022年１月
|
公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団 理事(現任)
|
2023年４月
|
株式会社タオ 経営顧問（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
亀井 信重
|
1952年11月20日
|
1975年４月
|
株式会社三和銀行入行
|
1996年５月
|
同行川崎支店長
|
1999年５月
|
同行秘書室長
|
2001年４月
|
株式会社UFJホールディングス秘書室長
|
2002年１月
|
株式会社UFJ銀行執行役員新宿新都心法人営業第１部長兼新宿新都心支店長
|
2003年５月
|
同執行役員企業部担当法人カンパニー長補佐(東日本地区担当)
|
2004年５月
|
同常務執行役員人事部長
|
2004年７月
|
同常務執行役員企画部・広報部担当
|
2005年５月
|
同常務執行役員企画部・広報部担当、企画部長
|
2006年１月
|
株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員投資銀行本部副本部長
|
2007年５月
|
同常務執行役員営業第二本部長
|
2009年６月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ専務取締役 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役
|
2011年６月
|
エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
三信株式会社取締役社長
|
2017年３月
|
東京ベイヒルトン株式会社社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
三信株式会社会長
|
2021年６月
|
三信株式会社顧問(現任)
|
2021年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
澁谷 司郎
|
1955年６月13日
|
1978年４月
|
株式会社帝国データバンク入社
|
1992年10月
|
同社人事課長
|
1995年２月
|
同社長野支店長
|
1999年６月
|
株式会社帝国データバンクビジネスサービス第二事業部長
|
2001年６月
|
株式会社帝国データバンク富山支店長
|
2006年４月
|
同社本社人事部長
|
2008年４月
|
同社千葉支店長
|
2011年５月
|
同社横浜支店長
|
2014年３月
|
同社執行役員横浜支店長
|
2016年５月
|
同社執行役員本社営業推進部長
|
2020年９月
|
同社退職
|
2021年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
馬渕 磨理子
|
1984年４月27日
|
2011年４月
|
株式会社ナチュラルケア・グループ入社
|
2018年３月
|
株式会社日本クラウドキャピタル（現株式会社FUNDINNO） ECFアナリスト（現任）
|
2022年１月
|
一般社団法人日本金融経済研究所代表理事（現任）
|
2023年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
山内 稔彦
|
1953年３月19日
|
1975年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1999年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社経営企画室長
|
2000年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役経営企画室長
|
2001年７月
|
同社リスクマネジメント業務部長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役
|
2003年４月
|
株式会社トータル保険サービス出向、同社リスクマネジメント室・部長
|
2004年５月
|
同社に転籍、同社リスクマネジメント室・部長
|
2006年７月
|
同社執行役員リスクマネジメント室・部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員リスクマネジメント室長
|
2013年４月
|
同社上席常務執行役員兼リスクマネジメント室長
|
2015年４月
|
同社上席常務執行役員
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
イー・ギャランティ常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山岡 信一郎
|
1969年７月21日
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ入所(現有限責任監査法人トーマツ)
|
1999年３月
|
公認会計士登録
|
2007年10月
|
株式会社ヴェリタス・アカウンティング設立 同社代表取締役社長(現任)
山岡法律会計事務所設立 パートナー(現任)
表参道公認会計士共同事務所 パートナー
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
伊藤忠食品株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
笠 浩久
|
1964年８月４日
|
1988年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1994年４月
|
弁護士登録
坂野・瀬尾・橋本法律事務所入所
|
2001年４月
|
金融庁監督局総務課 金融危機対応室 課長補佐(任期付職員)
|
2003年４月
|
東京八丁堀法律事務所(現任)
|
2007年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役就任
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役退任
|
2013年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
株式会社レナウン社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,642,000
|
(注) １．取締役黒澤秀雄氏、亀井信重氏、澁谷司郎氏及び馬渕磨理子氏は、社外取締役であります。
２．監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏及び笠浩久氏は、社外監査役であります。
３．取締役江藤公則、唐津秀夫、永井譲次、邨井望、黒澤秀雄氏、亀井信重氏、澁谷司郎氏、馬渕磨理子氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏、笠浩久氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イー・ギャランティは、社外取締役４名、及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役は、毎月の定例取締役会および必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、社外監査役は監査役会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行っております。加えて、社外監査役からなる監査役会は内部監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門を管轄する取締役より、取締役会にて必要な情報の提供や説明を受けております。
社外取締役である黒澤秀雄氏は過去において三井住友海上火災株式会社の常務執行役員であったことがありますが、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である亀井信重氏は過去においてエムエスティ保険サービス株式会社の代表取締役社長であったことがありますが、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である澁谷司郎氏は過去において株式会社帝国データバンクの執行役員であったことがありますが、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である馬渕磨理子氏は、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外監査役山岡信一郎氏は株式会社ヴェリタス・アカウンティングの代表取締役社長、山岡法律会計事務所のパートナーおよび伊藤忠食品株式会社の社外監査役であります。イー・ギャランティと兼職先との間には特別の利害関係はございません。
社外監査役笠浩久氏は東京八丁堀法律事務所のパートナーであります。イー・ギャランティと兼職先との間には特別な利害関係はございません。
社外監査役である山内稔彦氏及び笠浩久氏は過去において東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）の社員であったことがあり、社外監査役である山内稔彦氏は株式会社トータル保険サービスの社員であったことがあり、社外監査役である山岡信一郎氏は監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)の職員であったことがありますが、いずれもイー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
なお、イー・ギャランティは三井住友海上火災株式会社、エムエスティ保険サービス株式会社、株式会社帝国データバンク、株式会社トータル保険サービス及び東京海上日動火災保険株式会社と通常の営業取引がございます。また、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。詳細については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ④監査報酬の内容等」に記載したとおりであります。
イー・ギャランティにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役および社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
江藤 公則
|
1975年１月10日
|
1998年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年９月
|
イー・ギャランティ出向 イー・ギャランティゼネラル・マネージャー兼営業統括部長
|
2003年５月
|
イー・ギャランティ経営企画室長兼営業部長
|
2004年６月
|
イー・ギャランティ取締役
|
2005年４月
|
イー・ギャランティ代表取締役社長
|
2006年11月
|
イー・ギャランティに転籍 イー・ギャランティ代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)３
|
3,064,800
|
常務取締役
執行役員
営業部門長
|
唐津 秀夫
|
1955年10月12日
|
1978年４月
|
株式会社三井銀行入行
|
1998年４月
|
株式会社さくら銀行大口支店長
|
2000年４月
|
株式会社さくら総合研究所企画部長
|
2002年４月
|
株式会社三井住友銀行日本橋支店長
|
2003年10月
|
同行お客さまサービス部長
|
2006年４月
|
ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社代表取締役社長
|
2007年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役就任
|
2009年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役退任
|
2010年４月
|
イー・ギャランティ入社
|
2010年５月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部管掌兼経営管理部長
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業一部長
|
2015年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
2016年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営企画部長
|
2017年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一グループ長
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部門長
|
2020年６月
|
イー・ギャランティ常務取締役執行役員営業部門長（現任）
|
|
(注)３
|
36,600
|
取締役
執行役員
業務部長
|
永井 譲次
|
1950年４月15日
|
1973年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
1986年２月
|
埼玉ファイナンス・スイス株式会社出向
|
1991年４月
|
株式会社あさひ銀行熊谷西支店長
|
1994年４月
|
スイスあさひ銀行株式会社出向
|
1997年４月
|
あさひ証券株式会社出向
|
1999年４月
|
昭栄保険サービス株式会社出向
|
2002年５月
|
昭栄保険サービス株式会社転籍
|
2003年９月
|
日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社入社
|
2005年９月
|
株式会社アスク入社
|
2005年12月
|
同社監査役
|
2008年３月
|
イー・ギャランティ入社
|
2008年４月
|
イー・ギャランティ内部監査室長
|
2011年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務企画部管掌
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員リスク管理室長
|
2012年５月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業二部長
|
2015年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第三部門長
|
2016年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
2016年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部門長
|
2017年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務部長
|
2018年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員社長補佐
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務部長（現任）
|
|
(注)３
|
47,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経営管理部長
|
邨井 望
|
1979年11月２日
|
2002年４月
|
エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社入社
|
2007年１月
|
イー・ギャランティ入社
|
2007年４月
|
イー・ギャランティ社長室長
|
2009年４月
|
イー・ギャランティ経営企画室長
|
2009年７月
|
イー・ギャランティ執行役員経営企画室長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
2013年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2018年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長兼業務部長
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
463,000
|
取締役
|
黒澤 秀雄
|
1954年６月18日
|
1978年４月
|
住友海上火災保険株式会社入社
|
1992年10月
|
同社金融法人部第二課長兼ダイレクトマーケティング室長
|
2002年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社自動車営業推進部企画特命部長兼コンプライアンスオフィサー
|
2005年４月
|
同社中国本部岡山支店長
|
2008年４月
|
同社執行役員東京企業本部総合営業第三部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員中部本部長
|
2013年４月
|
MSK保険センター株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社 特別顧問
|
2015年７月
|
公益財団法人 自動車リサイクル促進センター業務執行理事
|
2020年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
2021年７月
|
株式会社新都心エージェンシー 経営顧問(現任)
|
2021年12月
|
一般社団法人 自動車再資源化協力機構 業務執行理事(現任)
|
2021年12月
|
公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団 理事(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
亀井 信重
|
1952年11月20日
|
1975年４月
|
株式会社三和銀行入行
|
1996年５月
|
同行川崎支店長
|
1999年５月
|
同行秘書室長
|
2001年４月
|
株式会社UFJホールディングス秘書室長
|
2002年１月
|
株式会社UFJ銀行執行役員新宿新都心法人営業第１部長兼新宿新都心支店長
|
2003年５月
|
同執行役員企業部担当法人カンパニー長補佐(東日本地区担当)
|
2004年５月
|
同常務執行役員人事部長
|
2004年７月
|
同常務執行役員企画部・広報部担当
|
2005年５月
|
同常務執行役員企画部・広報部担当、企画部長
|
2006年１月
|
株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員投資銀行本部副本部長
|
2007年５月
|
同常務執行役員営業第二本部長
|
2009年６月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ専務取締役 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役
|
2011年６月
|
エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
三信株式会社取締役社長
|
2017年３月
|
東京ベイヒルトン株式会社社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
三信株式会社会長
|
2021年６月
|
三信株式会社顧問(現任)
|
2021年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
澁谷 司郎
|
1955年６月13日
|
1978年４月
|
株式会社帝国データバンク入社
|
1992年10月
|
同社人事課長
|
1995年２月
|
同社長野支店長
|
1999年６月
|
株式会社帝国データバンクビジネスサービス第二事業部長
|
2001年６月
|
株式会社帝国データバンク富山支店長
|
2006年４月
|
同社本社人事部長
|
2008年４月
|
同社千葉支店長
|
2011年５月
|
同社横浜支店長
|
2014年３月
|
同社執行役員横浜支店長
|
2016年５月
|
同社執行役員本社営業推進部長
|
2020年９月
|
同社退職
|
2021年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
山内 稔彦
|
1953年３月19日
|
1975年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1999年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社経営企画室長
|
2000年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役経営企画室長
|
2001年７月
|
同社リスクマネジメント業務部長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役
|
2003年４月
|
株式会社トータル保険サービス出向、同社リスクマネジメント室・部長
|
2004年５月
|
同社に転籍、同社リスクマネジメント室・部長
|
2006年７月
|
同社執行役員リスクマネジメント室・部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員リスクマネジメント室長
|
2013年４月
|
同社上席常務執行役員兼リスクマネジメント室長
|
2015年４月
|
同社上席常務執行役員
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
イー・ギャランティ常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山岡 信一郎
|
1969年７月21日
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ入所(現有限責任監査法人トーマツ)
|
1999年３月
|
公認会計士登録
|
2007年10月
|
株式会社ヴェリタス・アカウンティング設立 同社代表取締役社長(現任)
山岡法律会計事務所設立 パートナー(現任)
表参道公認会計士共同事務所 パートナー
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
伊藤忠食品株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
笠 浩久
|
1964年８月４日
|
1988年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1994年４月
|
弁護士登録
坂野・瀬尾・橋本法律事務所入所
|
2001年４月
|
金融庁監督局総務課 金融危機対応室 課長補佐(任期付職員)
|
2003年４月
|
東京八丁堀法律事務所(現任)
|
2007年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役就任
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役退任
|
2013年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
株式会社レナウン社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,611,400
|
(注) １．取締役黒澤秀雄氏、亀井信重氏及び澁谷司郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏及び笠浩久氏は、社外監査役であります。
３．取締役江藤公則、唐津秀夫、永井譲次、邨井望、黒澤秀雄氏、亀井信重氏、澁谷司郎氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏、笠浩久氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イー・ギャランティは、社外取締役３名、及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役は、毎月の定例取締役会および必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、社外監査役は監査役会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行っております。加えて、社外監査役からなる監査役会は内部監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門を管轄する取締役より、取締役会にて必要な情報の提供や説明を受けております。
社外取締役である黒澤秀雄氏は過去において三井住友海上火災株式会社の常務執行役員であったことがありますが、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である亀井信重氏は過去においてエムエスティ保険サービス株式会社の代表取締役社長であったことがありますが、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である澁谷司郎氏は過去において株式会社帝国データバンクの執行役員であったことがありますが、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外監査役山岡信一郎氏は株式会社ヴェリタス・アカウンティングの代表取締役社長、山岡法律会計事務所のパートナーおよび伊藤忠食品株式会社の社外監査役であります。イー・ギャランティと兼職先との間には特別の利害関係はございません。
社外監査役笠浩久氏は東京八丁堀法律事務所のパートナーであります。イー・ギャランティと兼職先との間には特別な利害関係はございません。
社外監査役である山内稔彦氏及び笠浩久氏は過去において東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）の社員であったことがあり、社外監査役である山内稔彦氏は株式会社トータル保険サービスの社員であったことがあり、社外監査役である山岡信一郎氏は監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)の職員であったことがありますが、いずれもイー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
なお、イー・ギャランティは三井住友海上火災株式会社、エムエスティ保険サービス株式会社、株式会社帝国データバンク、株式会社トータル保険サービス及び東京海上日動火災保険株式会社と通常の営業取引がございます。また、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。詳細については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ④監査報酬の内容等」に記載したとおりであります。
イー・ギャランティにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役および社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
江藤 公則
|
1975年１月10日
|
1998年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年９月
|
イー・ギャランティ出向 イー・ギャランティゼネラル・マネージャー兼営業統括部長
|
2003年５月
|
イー・ギャランティ経営企画室長兼営業部長
|
2004年６月
|
イー・ギャランティ取締役
|
2005年４月
|
イー・ギャランティ代表取締役社長
|
2006年11月
|
イー・ギャランティに転籍 イー・ギャランティ代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)３
|
3,010,200
|
常務取締役
執行役員
営業部門長
|
唐津 秀夫
|
1955年10月12日
|
1978年４月
|
株式会社三井銀行入行
|
1998年４月
|
株式会社さくら銀行大口支店長
|
2000年４月
|
株式会社さくら総合研究所企画部長
|
2002年４月
|
株式会社三井住友銀行日本橋支店長
|
2003年10月
|
同行お客さまサービス部長
|
2006年４月
|
ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社代表取締役社長
|
2007年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役就任
|
2009年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役退任
|
2010年４月
|
イー・ギャランティ入社
|
2010年５月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部管掌兼経営管理部長
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業一部長
|
2015年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
2016年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営企画部長
|
2017年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一グループ長
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部門長
|
2020年６月
|
イー・ギャランティ常務取締役執行役員営業部門長（現任）
|
|
(注)３
|
35,000
|
取締役
執行役員
業務部長
|
永井 譲次
|
1950年４月15日
|
1973年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
1986年２月
|
埼玉ファイナンス・スイス株式会社出向
|
1991年４月
|
株式会社あさひ銀行熊谷西支店長
|
1994年４月
|
スイスあさひ銀行株式会社出向
|
1997年４月
|
あさひ証券株式会社出向
|
1999年４月
|
昭栄保険サービス株式会社出向
|
2002年５月
|
昭栄保険サービス株式会社転籍
|
2003年９月
|
日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社入社
|
2005年９月
|
株式会社アスク入社
|
2005年12月
|
同社監査役
|
2008年３月
|
イー・ギャランティ入社
|
2008年４月
|
イー・ギャランティ内部監査室長
|
2011年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務企画部管掌
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員リスク管理室長
|
2012年５月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業二部長
|
2015年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第三部門長
|
2016年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
2016年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部門長
|
2017年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務部長
|
2018年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員社長補佐
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務部長（現任）
|
|
(注)３
|
38,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経営管理部長
|
邨井 望
|
1979年11月２日
|
2002年４月
|
エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社入社
|
2007年１月
|
イー・ギャランティ入社
|
2007年４月
|
イー・ギャランティ社長室長
|
2009年４月
|
イー・ギャランティ経営企画室長
|
2009年７月
|
イー・ギャランティ執行役員経営企画室長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
2013年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2018年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長兼業務部長
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
456,400
|
取締役
|
黒澤 秀雄
|
1954年６月18日
|
1978年４月
|
住友海上火災保険株式会社入社
|
1992年10月
|
同社金融法人部第二課長兼ダイレクトマーケティング室長
|
2002年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社自動車営業推進部企画特命部長兼コンプライアンスオフィサー
|
2005年４月
|
同社中国本部岡山支店長
|
2008年４月
|
同社執行役員東京企業本部総合営業第三部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員中部本部長
|
2013年４月
|
MSK保険センター株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社 特別顧問
|
2015年７月
|
公益財団法人 自動車リサイクル促進センター業務執行理事（現任）
|
2020年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
亀井 信重
|
1952年11月20日
|
1975年４月
|
株式会社三和銀行入行
|
1996年５月
|
同行川崎支店長
|
1999年５月
|
同行秘書室長
|
2001年４月
|
株式会社UFJホールディングス秘書室長
|
2002年１月
|
株式会社UFJ銀行執行役員新宿新都心法人営業第１部長兼新宿新都心支店長
|
2003年５月
|
同執行役員企業部担当法人カンパニー長補佐(東日本地区担当)
|
2004年５月
|
同常務執行役員人事部長
|
2004年７月
|
同常務執行役員企画部・広報部担当
|
2005年５月
|
同常務執行役員企画部・広報部担当、企画部長
|
2006年１月
|
株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員投資銀行本部副本部長
|
2007年５月
|
同常務執行役員営業第二本部長
|
2009年６月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ専務取締役 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役
|
2011年６月
|
エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
三信株式会社取締役社長
|
2017年３月
|
東京ベイヒルトン株式会社社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
三信株式会社会長
|
2021年６月
|
三信株式会社顧問(現任)
|
2021年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
澁谷 司郎
|
1955年６月13日
|
1978年４月
|
株式会社帝国データバンク入社
|
1992年10月
|
同社人事課長
|
1995年２月
|
同社長野支店長
|
1999年６月
|
株式会社帝国データバンクビジネスサービス第二事業部長
|
2001年６月
|
株式会社帝国データバンク富山支店長
|
2006年４月
|
同社本社人事部長
|
2008年４月
|
同社千葉支店長
|
2011年５月
|
同社横浜支店長
|
2014年３月
|
同社執行役員横浜支店長
|
2016年５月
|
同社執行役員本社営業推進部長
|
2020年９月
|
同社退職
|
2021年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
山内 稔彦
|
1953年３月19日
|
1975年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1999年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社経営企画室長
|
2000年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役経営企画室長
|
2001年７月
|
同社リスクマネジメント業務部長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役
|
2003年４月
|
株式会社トータル保険サービス出向、同社リスクマネジメント室・部長
|
2004年５月
|
同社に転籍、同社リスクマネジメント室・部長
|
2006年７月
|
同社執行役員リスクマネジメント室・部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員リスクマネジメント室長
|
2013年４月
|
同社上席常務執行役員兼リスクマネジメント室長
|
2015年４月
|
同社上席常務執行役員
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
イー・ギャランティ常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
山岡 信一郎
|
1969年７月21日
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ入所(現有限責任監査法人トーマツ)
|
1999年３月
|
公認会計士登録
|
2007年10月
|
株式会社ヴェリタス・アカウンティング設立 同社代表取締役社長(現任)
山岡法律会計事務所設立 パートナー(現任)
表参道公認会計士共同事務所 パートナー
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
伊藤忠食品株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
笠 浩久
|
1964年８月４日
|
1988年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1994年４月
|
弁護士登録
坂野・瀬尾・橋本法律事務所入所
|
2001年４月
|
金融庁監督局総務課 金融危機対応室 課長補佐(任期付職員)
|
2003年４月
|
東京八丁堀法律事務所(現任)
|
2007年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役就任
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役退任
|
2013年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
株式会社レナウン社外監査役
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
3,540,300
|
(注) １．取締役黒澤秀雄氏、亀井信重氏及び澁谷司郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏及び笠浩久氏は、社外監査役であります。
３．取締役江藤公則、唐津秀夫、永井譲次、邨井望、黒澤秀雄氏、亀井信重氏、澁谷司郎氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏、笠浩久氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イー・ギャランティは、社外取締役３名、及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役は、毎月の定例取締役会および必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、社外監査役は監査役会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行っております。加えて、社外監査役からなる監査役会は内部監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門を管轄する取締役より、取締役会にて必要な情報の提供や説明を受けております。
社外取締役である黒澤秀雄氏は過去において三井住友海上火災㈱の常務執行役員であったことがありますが、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である亀井信重氏は過去においてエムエスティ保険サービス㈱の代表取締役社長であったことがありますが、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である澁谷司郎氏は過去において㈱帝国データバンクの執行役員であったことがありますが、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外監査役山岡信一郎氏は株式会社ヴェリタス・アカウンティングの代表取締役社長、山岡法律会計事務所のパートナーおよび伊藤忠食品株式会社の社外監査役であります。イー・ギャランティと兼職先との間には特別の利害関係はございません。
社外監査役笠浩久氏は東京八丁堀法律事務所のパートナーであります。イー・ギャランティと兼職先との間には特別な利害関係はございません。
社外監査役である山内稔彦氏及び笠浩久氏は過去において東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）の社員であったことがあり、社外監査役である山内稔彦氏は㈱トータル保険サービスの社員であったことがあり、社外監査役である山岡信一郎氏は監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)の職員であったことがありますが、いずれもイー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
なお、イー・ギャランティは三井住友海上火災㈱、エムエスティ保険サービス㈱、㈱帝国データバンク及び㈱トータル保険サービスと通常の営業取引がございます。また、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。詳細については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ④監査報酬の内容等」に記載したとおりであります。
イー・ギャランティにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役および社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
江藤 公則
|
1975年１月10日
|
1998年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年９月
|
イー・ギャランティ出向 イー・ギャランティゼネラル・マネージャー兼営業統括部長
|
2003年５月
|
イー・ギャランティ経営企画室長兼営業部長
|
2004年６月
|
イー・ギャランティ取締役
|
2005年４月
|
イー・ギャランティ代表取締役社長
|
2006年11月
|
イー・ギャランティに転籍 イー・ギャランティ代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)３
|
1,538,400
|
常務取締役
執行役員
営業部門長
|
唐津 秀夫
|
1955年10月12日
|
1978年４月
|
株式会社三井銀行入行
|
1998年４月
|
株式会社さくら銀行大口支店長
|
2000年４月
|
株式会社さくら総合研究所企画部長
|
2002年４月
|
株式会社三井住友銀行日本橋支店長
|
2003年10月
|
同行お客さまサービス部長
|
2006年４月
|
ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社代表取締役社長
|
2007年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役就任
|
2009年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役退任
|
2010年４月
|
イー・ギャランティ入社
|
2010年５月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部管掌兼経営管理部長
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業一部長
|
2015年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
2016年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営企画部長
|
2017年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一グループ長
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部門長
|
2020年６月
|
イー・ギャランティ常務取締役執行役員営業部門長（現任）
|
|
(注)３
|
34,500
|
取締役
執行役員
業務部長
|
永井 譲次
|
1950年４月15日
|
1973年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
1986年２月
|
埼玉ファイナンス・スイス株式会社出向
|
1991年４月
|
株式会社あさひ銀行熊谷西支店長
|
1994年４月
|
スイスあさひ銀行株式会社出向
|
1997年４月
|
あさひ証券株式会社出向
|
1999年４月
|
昭栄保険サービス株式会社出向
|
2002年５月
|
昭栄保険サービス株式会社転籍
|
2003年９月
|
日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社入社
|
2005年９月
|
株式会社アスク入社
|
2005年12月
|
同社監査役
|
2008年３月
|
イー・ギャランティ入社
|
2008年４月
|
イー・ギャランティ内部監査室長
|
2011年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務企画部管掌
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員リスク管理室長
|
2012年５月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業二部長
|
2015年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第三部門長
|
2016年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
2016年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部門長
|
2017年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務部長
|
2018年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員社長補佐
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務部長（現任）
|
|
(注)３
|
35,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経営管理部長
|
邨井 望
|
1979年11月２日
|
2002年４月
|
エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社入社
|
2007年１月
|
イー・ギャランティ入社
|
2007年４月
|
イー・ギャランティ社長室長
|
2009年４月
|
イー・ギャランティ経営企画室長
|
2009年７月
|
イー・ギャランティ執行役員経営企画室長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
2013年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2018年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長兼業務部長
|
2019年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
91,000
|
取締役
|
金原 義宏
|
1953年４月23日
|
1977年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2001年２月
|
同行新丸の内支店長
|
2001年６月
|
同行京都支店長
|
2003年４月
|
同行新宿中央支店長
|
2004年７月
|
同行業務監査室監査主任
|
2006年５月
|
株式会社帝国データバンク出向 総務部文書課長
|
2006年11月
|
同社転籍
|
2008年４月
|
同社企総部法務課課長
|
2015年９月
|
同社退職
|
2019年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
黒澤 秀雄
|
1954年６月18日
|
1978年４月
|
住友海上火災保険株式会社入社
|
1992年10月
|
同社金融法人部第二課長兼ダイレクトマーケティング室長
|
2002年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社自動車営業推進部企画特命部長兼コンプライアンスオフィサー
|
2005年４月
|
同社中国本部岡山支店長
|
2008年４月
|
同社執行役員東京企業本部総合営業第三部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員中部本部長
|
2013年４月
|
MSK保険センター株式会社 代表取締役社長
|
2015年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社 特別顧問
|
2015年７月
|
公益財団法人 自動車リサイクル促進センター業務執行理事（現任）
|
2020年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
山内 稔彦
|
1953年３月19日
|
1975年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1999年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社経営企画室長
|
2000年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役経営企画室長
|
2001年７月
|
同社リスクマネジメント業務部長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役
|
2003年４月
|
株式会社トータル保険サービス出向、同社リスクマネジメント室・部長
|
2004年５月
|
同社に転籍、同社リスクマネジメント室・部長
|
2006年７月
|
同社執行役員リスクマネジメント室・部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員リスクマネジメント室長
|
2013年４月
|
同社上席常務執行役員兼リスクマネジメント室長
|
2015年４月
|
同社上席常務執行役員
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
イー・ギャランティ常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
山岡 信一郎
|
1969年７月21日
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ入所(現有限責任監査法人トーマツ)
|
1999年３月
|
公認会計士登録
|
2007年10月
|
株式会社ヴェリタス・アカウンティング設立 同社代表取締役社長(現任)
山岡法律会計事務所設立 パートナー(現任)
表参道公認会計士共同事務所 パートナー
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
伊藤忠食品株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
笠 浩久
|
1964年８月４日
|
1988年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1994年４月
|
弁護士登録
坂野・瀬尾・橋本法律事務所入所
|
2001年４月
|
金融庁監督局総務課 金融危機対応室 課長補佐(任期付職員)
|
2003年４月
|
東京八丁堀法律事務所(現任)
|
2007年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役就任
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役退任
|
2013年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
株式会社レナウン社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,699,600
|
(注) １．取締役金原義宏氏及び黒澤秀雄氏は、社外取締役であります。
２．監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏及び笠浩久氏は、社外監査役であります。
３．取締役江藤公則、唐津秀夫、永井譲次、邨井望、金原義宏氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役黒澤秀雄氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏、笠浩久氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イー・ギャランティは、社外取締役２名、及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役は、毎月の定例取締役会および必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、社外監査役は監査役会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行っております。加えて、社外監査役からなる監査役会は内部監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門を管轄する取締役より、取締役会にて必要な情報の提供や説明を受けております。
社外取締役である金原義宏氏は過去において㈱帝国データバンクの課長であったことがありますが、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である黒澤秀雄氏は過去において三井住友海上火災㈱常務執行役員であったことがありますが、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外監査役山岡信一郎氏は株式会社ヴェリタス・アカウンティングの代表取締役社長、山岡法律会計事務所のパートナーおよび伊藤忠食品株式会社の社外監査役であります。イー・ギャランティと兼職先との間には特別の利害関係はございません。
社外監査役笠浩久氏は東京八丁堀法律事務所のパートナー及び株式会社レナウンの社外監査役であります。イー・ギャランティと兼職先との間には特別な利害関係はございません。
社外監査役である山内稔彦氏及び笠浩久氏は過去において東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）の社員であったことがあり、社外監査役である山内稔彦氏は㈱トータル保険サービスの社員であったことがあり、社外監査役である山岡信一郎氏は監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)の職員であったことがありますが、いずれもイー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
なお、イー・ギャランティは㈱帝国データバンク及び㈱トータル保険サービスと通常の営業取引がございます。また、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。詳細については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ④監査報酬の内容等」に記載したとおりであります。
イー・ギャランティにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役および社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 執行役員
(営業部門長 兼営業第一グループ長)
|
取締役 執行役員
(営業第一グループ長)
|
唐津 秀夫
|
2019年７月１日
|
取締役 執行役員
(業務部長)
|
取締役 執行役員
(社長補佐)
|
永井 譲次
|
2019年７月１日
|
取締役 執行役員
(経営管理部長)
|
取締役 執行役員
(経営管理部長兼業務部長)
|
邨井 望
|
2019年７月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 執行役員
(営業部門長 兼営業第一グループ長)
|
取締役 執行役員
(営業第一グループ長)
|
唐津 秀夫
|
2019年７月１日
|
取締役 執行役員
(業務部長)
|
取締役 執行役員
(社長補佐)
|
永井 譲次
|
2019年７月１日
|
取締役 執行役員
(経営管理部長)
|
取締役 執行役員
(経営管理部長兼業務部長)
|
邨井 望
|
2019年７月１日
|
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
江藤 公則
|
1975年１月10日
|
1998年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年９月
|
イー・ギャランティ出向 イー・ギャランティゼネラル・マネージャー兼営業統括部長
|
2003年５月
|
イー・ギャランティ経営企画室長兼営業部長
|
2004年６月
|
イー・ギャランティ取締役
|
2005年４月
|
イー・ギャランティ代表取締役社長
|
2006年11月
|
イー・ギャランティに転籍 イー・ギャランティ代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)３
|
1,538,400
|
取締役
執行役員
営業第一グループ長
|
唐津 秀夫
|
1955年10月12日
|
1978年４月
|
株式会社三井銀行入行
|
1998年４月
|
株式会社さくら銀行大口支店長
|
2000年４月
|
株式会社さくら総合研究所企画部長
|
2002年４月
|
株式会社三井住友銀行日本橋支店長
|
2003年10月
|
同行お客さまサービス部長
|
2006年４月
|
ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社代表取締役社長
|
2007年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役就任
|
2009年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役退任
|
2010年４月
|
イー・ギャランティ入社
|
2010年５月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部管掌兼経営管理部長
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業一部長
|
2015年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
2016年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営企画部長
|
2017年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一グループ長（現任）
|
|
(注)３
|
32,400
|
取締役
執行役員
社長補佐
|
永井 譲次
|
1950年４月15日
|
1973年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
1986年２月
|
埼玉ファイナンス・スイス株式会社出向
|
1991年４月
|
株式会社あさひ銀行熊谷西支店長
|
1994年４月
|
スイスあさひ銀行株式会社出向
|
1997年４月
|
あさひ証券株式会社出向
|
1999年４月
|
昭栄保険サービス株式会社出向
|
2002年５月
|
昭栄保険サービス株式会社転籍
|
2003年９月
|
日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社入社
|
2005年９月
|
株式会社アスク入社
|
2005年12月
|
同社監査役
|
2008年３月
|
イー・ギャランティ入社
|
2008年４月
|
イー・ギャランティ内部監査室長
|
2011年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務企画部管掌
|
2012年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員リスク管理室長
|
2012年５月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業二部長
|
2015年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第三部門長
|
2016年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
2016年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部門長
|
2017年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務部長
|
2018年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員社長補佐（現任）
|
|
(注)３
|
35,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経営管理
部長兼業務部長
|
邨井 望
|
1979年11月２日
|
2002年４月
|
エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社入社
|
2007年１月
|
イー・ギャランティ入社
|
2007年４月
|
イー・ギャランティ社長室長
|
2009年４月
|
イー・ギャランティ経営企画室長
|
2009年７月
|
イー・ギャランティ執行役員経営企画室長
|
2013年４月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
2013年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
2018年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長兼業務部長（現任）
|
|
(注)３
|
90,000
|
取締役
|
金原 義宏
|
1953年４月23日
|
1977年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2001年２月
|
同行新丸の内支店長
|
2001年６月
|
同行京都支店長
|
2003年４月
|
同行新宿中央支店長
|
2004年７月
|
同行業務監査室監査主任
|
2006年５月
|
株式会社帝国データバンク出向 総務部文書課長
|
2006年11月
|
同社転籍
|
2008年４月
|
同社企総部法務課課長
|
2015年９月
|
同社退職
|
2019年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
川内野 康人
|
1969年５月17日
|
1992年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1996年４月
|
COSMOS THAILAND出向
|
2004年１月
|
COSMOS AME出向 Vice President
|
2008年４月
|
伊藤忠オリコ保険サービス株式会社出向、同社取締役
|
2011年７月
|
伊藤忠商事株式会社 金融・保険事業部
|
2013年４月
|
伊藤忠商事株式会社 物流・保険ビジネス部保険ビジネス第一課長
|
2014年10月
|
ほけんの窓口グループ株式会社 出向、同社取締役（現任）
|
2017年４月
|
伊藤忠商事株式会社保険ビジネス部長（現任） 伊藤忠オリコ保険サービス株式会社取締役（現任）
|
2019年３月
|
はなさく生命保険株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
山内 稔彦
|
1953年３月19日
|
1975年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1999年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社経営企画室長
|
2000年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役経営企画室長
|
2001年７月
|
同社リスクマネジメント業務部長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役
|
2003年４月
|
株式会社トータル保険サービス出向、同社リスクマネジメント室・部長
|
2004年５月
|
同社に転籍、同社リスクマネジメント室・部長
|
2006年７月
|
同社執行役員リスクマネジメント室・部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員リスクマネジメント室長
|
2013年４月
|
同社上席常務執行役員兼リスクマネジメント室長
|
2015年４月
|
同社上席常務執行役員
|
2016年４月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
イー・ギャランティ常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
山岡 信一郎
|
1969年７月21日
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ入所
|
1999年３月
|
公認会計士登録
|
2007年10月
|
株式会社ヴェリタス・アカウンティング設立 同社代表取締役社長(現任)
山岡法律会計事務所設立 パートナー(現任)
表参道公認会計士共同事務所 パートナー
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
笠 浩久
|
1964年８月４日
|
1988年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
1994年４月
|
弁護士登録
坂野・瀬尾・橋本法律事務所入所
|
2001年４月
|
金融庁監督局総務課 金融危機対応室 課長補佐(任期付職員)
|
2003年４月
|
東京八丁堀法律事務所(現任)
|
2007年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役就任
|
2010年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役退任
|
2013年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
株式会社レナウン社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,695,800
|
(注) １．取締役金原義宏及び川内野康人は、社外取締役であります。
２．監査役山内稔彦、山岡信一郎及び笠浩久は、社外監査役であります。
３．取締役江藤公則、唐津秀夫、永井譲次、邨井望、金原義宏、川内野康人の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役山内稔彦、山岡信一郎、笠浩久の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イー・ギャランティは、社外取締役２名、及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役は、毎月の定例取締役会および必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、社外監査役は監査役会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行っております。加えて、社外監査役からなる監査役会は内部監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門を管轄する取締役より、取締役会にて必要な情報の提供や説明を受けております。
社外取締役である金原義宏は過去において㈱帝国データバンクの課長であったことがありますが、イー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である川内野康人は大株主である伊藤忠商事㈱から招聘した役員であります。過去において伊藤忠保険サービス㈱に出向したことがあり、現在は伊藤忠商事㈱保険ビジネス部長を兼任しております。同氏は海外における保険事業の統括経験を有し、保険事業における幅広い知識を有していることから、その知識及び経験をイー・ギャランティの経営戦略に反映することを目的に招聘いたしました。伊藤忠商事㈱及び同社グループとイー・ギャランティとの関係は「第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク (4)伊藤忠商事㈱グループとの関係について」に記載したとおりであります。
社外監査役山岡信一郎氏は株式会社ヴェリタス・アカウンティングの代表社長及び山岡法律会計事務所のパートナーであります。イー・ギャランティと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役笠浩久氏は東京八丁堀法律事務所のパートナー及び株式会社レナウンの社外監査役であります。イー・ギャランティと兼職先との間には特別な関係はありません。
社外監査役である山内稔彦及び笠浩久は過去において東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）の社員であったことがあり、社外監査役である山内稔彦は㈱トータル保険サービスの社員であったことがあり、社外監査役である山岡信一郎は監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)の職員であったことがありますが、いずれもイー・ギャランティとの間に特別な利害関係はございません。
なお、イー・ギャランティは㈱帝国データバンク及び㈱トータル保険サービスと通常の営業取引がございます。また、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。詳細については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ④監査報酬の内容等」に記載したとおりであります。
イー・ギャランティにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役および社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
―
|
永沢 良一
|
平成30年11月15日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ９名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
江藤 公則
|
昭和50年１月10日
|
|
平成10年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成12年９月
|
イー・ギャランティ出向 イー・ギャランティゼネラル・マネージャー兼営業統括部長
|
|
平成15年５月
|
イー・ギャランティ経営企画室長兼営業部長
|
|
平成16年６月
|
イー・ギャランティ取締役
|
|
平成17年４月
|
イー・ギャランティ代表取締役社長
|
|
平成18年11月
|
イー・ギャランティに転籍 イー・ギャランティ代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)３
|
694,400
|
|
取締役
|
執行役員
営業第一グループ長
|
唐津 秀夫
|
昭和30年10月12日
|
|
昭和53年４月
|
株式会社三井銀行入行
|
|
平成10年４月
|
株式会社さくら銀行大口支店長
|
|
平成12年４月
|
株式会社さくら総合研究所企画部長
|
|
平成14年４月
|
株式会社三井住友銀行日本橋支店長
|
|
平成15年10月
|
同行お客さまサービス部長
|
|
平成18年４月
|
ジャパン・ペンション・ナビゲーター 株式会社代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役就任
|
|
平成21年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役退任
|
|
平成22年４月
|
イー・ギャランティ入社
|
|
平成22年５月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
|
平成22年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部管掌兼経営管理部長
|
|
平成24年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
|
平成25年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業一部長
|
|
平成27年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
|
平成28年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営企画部長
|
|
平成29年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一グループ長（現任）
|
|
(注)３
|
14,200
|
|
取締役
|
執行役員
社長補佐
|
永井 譲次
|
昭和25年４月15日
|
|
昭和48年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
|
昭和61年２月
|
埼玉ファイナンス・スイス株式会社出向
|
|
平成３年４月
|
株式会社あさひ銀行熊谷西支店長
|
|
平成６年４月
|
スイスあさひ銀行株式会社出向
|
|
平成９年４月
|
あさひ証券株式会社出向
|
|
平成11年４月
|
昭栄保険サービス株式会社出向
|
|
平成14年５月
|
昭栄保険サービス株式会社転籍
|
|
平成15年９月
|
日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社入社
|
|
平成17年９月
|
株式会社アスク入社
|
|
平成17年12月
|
同社監査役
|
|
平成20年３月
|
イー・ギャランティ入社
|
|
平成20年４月
|
イー・ギャランティ内部監査室長
|
|
平成23年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務企画部管掌
|
|
平成24年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員リスク管理室長
|
|
平成24年５月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部長
|
|
平成25年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業二部長
|
|
平成27年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第三部門長
|
|
平成28年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
|
平成28年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部門長
|
|
平成29年７月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務部長
|
|
平成30年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員社長補佐（現任）
|
|
(注)３
|
12,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
執行役員
経営管理
部長兼業務部長
|
邨井 望
|
昭和54年11月２日
|
|
平成14年４月
|
エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社入社
|
|
平成19年１月
|
イー・ギャランティ入社
|
|
平成19年４月
|
イー・ギャランティ社長室長
|
|
平成21年４月
|
イー・ギャランティ経営企画室長
|
|
平成21年７月
|
イー・ギャランティ執行役員経営企画室長
|
|
平成25年４月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
|
平成25年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
|
平成30年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長兼業務部長（現任）
|
|
(注)３
|
44,000
|
|
取締役
|
―
|
永沢 良一
|
昭和17年１月１日
|
|
昭和42年10月
|
株式会社伊藤ヨーカ堂入社
|
|
昭和43年10月
|
株式会社帝国データバンク入社
|
|
昭和57年10月
|
同社神戸支店次長
|
|
昭和62年８月
|
同社神戸支店長
|
|
平成２年３月
|
同社調査第５部長
|
|
平成３年10月
|
同社総務部長
|
|
平成６年11月
|
同社営業部長
|
|
平成７年10月
|
同社調査第２部長
|
|
平成13年４月
|
同社取締役管理本部長
|
|
平成21年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
山本 和洋
|
昭和43年10月16日
|
|
平成３年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成９年２月
|
Siam Cosmos Services Co.,Ltd.出向
|
|
平成13年５月
|
伊藤忠保険サービス株式会社出向
|
|
平成16年４月
|
Cosmos Services Co.,Ltd.出向
|
|
平成16年７月
|
Cosmos Services Co.,Ltd.
Direcor
|
|
平成19年７月
|
Cosmos Services Co.,Ltd.
|
|
平成20年６月
|
Cosmos Services Co.,Ltd.
Managing Director
|
|
平成23年５月
|
伊藤忠商事株式会社金融・保険事業部保険第二事業室長
|
|
平成23年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
平成24年４月
|
伊藤忠商事株式会社 物流・保険ビジネス部保険ビジネス第二課長
|
|
平成27年４月
|
伊藤忠商事株式会社 保険ビジネス部保険ビジネス第二課長
|
|
平成28年４月
|
伊藤忠商事株式会社 金融・保険部門 保険ビジネス部長代行
|
|
平成29年４月
|
伊藤忠商事株式会社 金融・保険部門長補佐(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
山内 稔彦
|
昭和28年３月19日
|
|
昭和50年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
|
平成11年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社経営企画室長
|
|
平成12年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役経営企画室長
|
|
平成13年７月
|
同社リスクマネジメント業務部長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役
|
|
平成15年４月
|
株式会社トータル保険サービス出向、同社リスクマネジメント室・部長
|
|
平成16年５月
|
同社に転籍、同社リスクマネジメント室・部長
|
|
平成18年７月
|
同社執行役員リスクマネジメント室・部長
|
|
平成22年４月
|
同社常務執行役員リスクマネジメント室長
|
|
平成25年４月
|
同社上席常務執行役員兼リスクマネジメント室長
|
|
平成27年４月
|
同社上席常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
同社顧問
|
|
平成28年６月
|
イー・ギャランティ常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
山岡 信一郎
|
昭和44年７月21日
|
|
平成６年10月
|
監査法人トーマツ入所
|
|
平成11年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年10月
|
株式会社ヴェリタス・アカウンティング設立 同社代表取締役社長(現任)
山岡法律会計事務所設立 パートナー(現任)
表参道公認会計士共同事務所 パートナー
|
|
平成22年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
笠 浩久
|
昭和39年８月４日
|
|
昭和63年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
|
平成６年４月
|
弁護士登録
坂野・瀬尾・橋本法律事務所入所
|
|
平成13年４月
|
金融庁監督局総務課 金融危機対応室
課長補佐(任期付職員)
|
|
平成15年４月
|
東京八丁堀法律事務所(現任)
|
|
平成19年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役就任
|
|
平成22年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役退任
|
|
平成25年６月
|
イー・ギャランティ社外監査役(現任)
|
|
平成29年５月
|
株式会社レナウン社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
765,200
|
(注) １．取締役永沢良一及び山本和洋は、社外取締役であります。
２．監査役山内稔彦、山岡信一郎及び笠浩久は、社外監査役であります。
３．取締役江藤公則、唐津秀夫、永井譲次、邨井望、永沢良一、山本和洋の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役山内稔彦、山岡信一郎、笠浩久の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ９名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
江藤 公則
|
昭和50年１月10日
|
平成10年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注)３
|
347,200
|
|
平成12年９月
|
イー・ギャランティ出向 イー・ギャランティゼネラル・マネージャー兼営業統括部長
|
|
平成15年５月
|
イー・ギャランティ経営企画室長兼営業部長
|
|
平成16年６月
|
イー・ギャランティ取締役
|
|
平成17年４月
|
イー・ギャランティ代表取締役社長
|
|
平成18年11月
|
イー・ギャランティに転籍 イー・ギャランティ代表取締役社長 (現任)
|
|
取締役
|
執行役員
経営企画部長
|
唐津 秀夫
|
昭和30年10月12日
|
昭和53年４月
|
株式会社三井銀行入行
|
(注)３
|
8,700
|
|
平成10年４月
|
株式会社さくら銀行大口支店長
|
|
平成12年４月
|
株式会社さくら総合研究所企画部長
|
|
平成14年４月
|
株式会社三井住友銀行日本橋支店長
|
|
平成15年10月
|
同行お客さまサービス部長
|
|
平成18年４月
|
ジャパン・ペンション・ナビゲーター 株式会社代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役就任
|
|
平成21年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役退任
|
|
平成22年４月
|
イー・ギャランティ入社
|
|
平成22年５月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
|
平成22年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部管掌兼経営管理部長
|
|
平成24年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長
|
|
平成25年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業一部長
|
|
平成27年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
|
平成28年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営企画部長(現任)
|
|
取締役
|
執行役員
営業部門長
|
永井 譲次
|
昭和25年４月15日
|
昭和48年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
(注)３
|
5,700
|
|
昭和61年２月
|
埼玉ファイナンス・スイス株式会社出向
|
|
平成３年４月
|
株式会社あさひ銀行熊谷西支店長
|
|
平成６年４月
|
スイスあさひ銀行株式会社出向
|
|
平成９年４月
|
あさひ証券株式会社出向
|
|
平成11年４月
|
昭栄保険サービス株式会社出向
|
|
平成14年５月
|
昭栄保険サービス株式会社転籍
|
|
平成15年９月
|
日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社入社
|
|
平成17年９月
|
株式会社アスク入社
|
|
平成17年12月
|
同社監査役
|
|
平成20年３月
|
イー・ギャランティ入社
|
|
平成20年４月
|
イー・ギャランティ内部監査室長
|
|
平成23年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員業務企画部管掌
|
|
平成24年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員リスク管理室長
|
|
平成24年５月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部長
|
|
平成25年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業二部長
|
|
平成27年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第三部門長
|
|
平成28年１月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長
|
|
平成28年４月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員営業部門長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
執行役員
経営管理
部長
|
邨井 望
|
昭和54年11月２日
|
平成14年４月
|
エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社入社
|
(注)３
|
12,500
|
|
平成19年１月
|
イー・ギャランティ入社
|
|
平成19年４月
|
イー・ギャランティ社長室長
|
|
平成21年４月
|
イー・ギャランティ経営企画室長
|
|
平成21年７月
|
イー・ギャランティ執行役員経営企画室長
|
|
平成25年４月
|
イー・ギャランティ経営管理部長
|
|
平成25年６月
|
イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
永沢 良一
|
昭和17年１月１日
|
昭和42年10月
|
株式会社伊藤ヨーカ堂入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和43年10月
|
株式会社帝国データバンク入社
|
|
昭和57年10月
|
同社神戸支店次長
|
|
昭和62年８月
|
同社神戸支店長
|
|
平成２年３月
|
同社調査第５部長
|
|
平成３年10月
|
同社総務部長
|
|
平成６年11月
|
同社営業部長
|
|
平成７年10月
|
同社調査第２部長
|
|
平成13年４月
|
同社取締役管理本部長
|
|
平成21年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
山本 和洋
|
昭和43年10月16日
|
平成３年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成９年２月
|
Siam Cosmos Services Co.,Ltd.出向
|
|
平成13年５月
|
伊藤忠保険サービス株式会社出向
|
|
平成16年４月
|
Cosmos Services Co.,Ltd.出向
|
|
平成16年７月
|
Cosmos Services Co.,Ltd.
Direcor
|
|
平成19年７月
|
Cosmos Services Co.,Ltd.
|
|
平成20年６月
|
Cosmos Services Co.,Ltd.
Managing Director
|
|
平成23年５月
|
伊藤忠商事株式会社金融・保険事業部保険第二事業室長
|
|
平成23年６月
|
イー・ギャランティ社外取締役(現任)
|
|
平成24年４月
|
伊藤忠商事株式会社 物流・保険ビジネス部保険ビジネス第二課長
|
|
平成27年４月
|
伊藤忠商事株式会社 保険ビジネス部保険ビジネス第二課長
|
|
平成28年４月
|
伊藤忠商事株式会社 金融・保険部門 保険ビジネス部長代行
|
|
平成29年４月
|
伊藤忠商事株式会社 金融・保険部門長補佐(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
山内 稔彦
|
昭和28年３月19日
|
昭和50年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成11年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社経営企画室長
|
|
平成12年７月
|
同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役経営企画室長
|
|
平成13年７月
|
同社リスクマネジメント業務部長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役
|
|
平成15年４月
|
株式会社トータル保険サービス出向、同社リスクマネジメント室・部長
|
|
平成16年５月
|
同社に転籍、同社リスクマネジメント室・部長
|
|
平成18年７月
|
同社執行役員リスクマネジメント室・部長
|
|
平成22年４月
|
同社常務執行役員リスクマネジメント室長
|
|
平成25年４月
|
同社上席常務執行役員兼リスクマネジメント室長
|
|
平成27年４月
|
同社上席常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
同社顧問
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平成28年６月
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イー・ギャランティ常勤監査役(現任)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
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―
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山岡 信一郎
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昭和44年７月21日
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平成６年10月
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監査法人トーマツ入所
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(注)４
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―
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平成11年３月
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公認会計士登録
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平成19年10月
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株式会社ヴェリタス・アカウンティング設立 同社代表取締役社長(現任)
山岡法律会計事務所設立 パートナー(現任)
表参道公認会計士共同事務所 パートナー
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平成22年６月
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イー・ギャランティ社外監査役(現任)
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監査役
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―
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笠 浩久
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昭和39年８月４日
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昭和63年４月
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東京海上火災保険株式会社入社
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(注)４
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―
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平成６年４月
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弁護士登録
坂野・瀬尾・橋本法律事務所入所
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平成13年４月
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金融庁監督局総務課 金融危機対応室
課長補佐(任期付職員)
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平成15年４月
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東京八丁堀法律事務所(現任)
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平成19年６月
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イー・ギャランティ社外監査役就任
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平成22年６月
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イー・ギャランティ社外監査役退任
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平成25年６月
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イー・ギャランティ社外監査役(現任)
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平成29年５月
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株式会社レナウン社外監査役(現任)
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計
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374,100
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(注) １ 取締役永沢良一及び山本和洋は、社外取締役であります。
２ 監査役山内稔彦、山岡信一郎及び笠浩久は、社外監査役であります。
３ 取締役江藤公則、唐津秀夫、永井譲次、邨井望、永沢良一、山本和洋の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役山岡信一郎、笠浩久の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役山内稔彦の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ９名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | ― | 江藤 公則 | 昭和50年１月10日 | 平成10年４月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)３ | 171,200 |
平成12年９月 | イー・ギャランティ出向 イー・ギャランティゼネラル・マネージャー兼営業統括部長 |
平成15年５月 | イー・ギャランティ経営企画室長兼営業部長 |
平成16年６月 | イー・ギャランティ取締役 |
平成17年４月 | イー・ギャランティ代表取締役社長 |
平成18年11月 | イー・ギャランティに転籍 イー・ギャランティ代表取締役社長 (現任) |
取締役 | 執行役員
経営企画部長 | 唐津 秀夫 | 昭和30年10月12日 | 昭和53年４月 | 株式会社三井銀行入行 | (注)３ | 8,300 |
平成10年４月 | 株式会社さくら銀行大口支店長 |
平成12年４月 | 株式会社さくら総合研究所企画部長 |
平成14年４月 | 株式会社三井住友銀行日本橋支店長 |
平成15年10月 | 同行お客さまサービス部長 |
平成18年４月 | ジャパン・ペンション・ナビゲーター 株式会社代表取締役社長 |
平成19年６月 | イー・ギャランティ社外取締役就任 |
平成21年６月 | イー・ギャランティ社外取締役退任 |
平成22年４月 | イー・ギャランティ入社 |
平成22年５月 | イー・ギャランティ経営管理部長 |
平成22年６月 | イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部管掌兼経営管理部長 |
平成24年１月 | イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長 |
平成25年４月 | イー・ギャランティ取締役執行役員営業一部長 |
平成27年４月 | イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長 |
平成28年１月 | イー・ギャランティ取締役執行役員経営企画部長(現任) |
取締役 | 執行役員
営業部門長 | 永井 譲次 | 昭和25年４月15日 | 昭和48年４月 | 株式会社埼玉銀行入行 | (注)３ | 5,000 |
昭和61年２月 | 埼玉ファイナンス・スイス株式会社出向 |
平成３年４月 | 株式会社あさひ銀行熊谷西支店長 |
平成６年４月 | スイスあさひ銀行株式会社出向 |
平成９年４月 | あさひ証券株式会社出向 |
平成11年４月 | 昭栄保険サービス株式会社出向 |
平成14年５月 | 昭栄保険サービス株式会社転籍 |
平成15年９月 | 日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社入社 |
平成17年９月 | 株式会社アスク入社 |
平成17年12月 | 同社監査役 |
平成20年３月 | イー・ギャランティ入社 |
平成20年４月 | イー・ギャランティ内部監査室長 |
平成23年６月 | イー・ギャランティ取締役執行役員業務企画部管掌 |
平成24年１月 | イー・ギャランティ取締役執行役員リスク管理室長 |
平成24年５月 | イー・ギャランティ取締役執行役員営業部長 |
平成25年４月 | イー・ギャランティ取締役執行役員営業二部長 |
平成27年４月 | イー・ギャランティ取締役執行役員営業第三部門長 |
平成28年１月 | イー・ギャランティ取締役執行役員営業第一部門長 |
平成28年４月 | イー・ギャランティ取締役執行役員営業部門長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 執行役員
経営管理
部長 | 邨井 望 | 昭和54年11月２日 | 平成14年４月 | エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社入社 | (注)３ | 11,200 |
平成19年１月 | イー・ギャランティ入社 |
平成19年４月 | イー・ギャランティ社長室長 |
平成21年４月 | イー・ギャランティ経営企画室長 |
平成21年７月 | イー・ギャランティ執行役員経営企画室長 |
平成25年４月 | イー・ギャランティ経営管理部長 |
平成25年６月 | イー・ギャランティ取締役執行役員経営管理部長(現任) |
取締役 | ― | 永沢 良一 | 昭和17年１月１日 | 昭和42年10月 | 株式会社伊藤ヨーカ堂入社 | (注)３ | ― |
昭和43年10月 | 株式会社帝国データバンク入社 |
昭和57年10月 | 同社神戸支店次長 |
昭和62年８月 | 同社神戸支店長 |
平成２年３月 | 同社調査第５部長 |
平成３年10月 | 同社総務部長 |
平成６年11月 | 同社営業部長 |
平成７年10月 | 同社調査第２部長 |
平成13年４月 | 同社取締役管理本部長 |
平成21年６月 | イー・ギャランティ社外取締役(現任) |
取締役 | ― | 山本 和洋 | 昭和43年10月16日 | 平成３年４月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成９年２月 | Siam Cosmos Services Co.,Ltd.出向 |
平成13年５月 | 伊藤忠保険サービス株式会社出向 |
平成16年４月 | Cosmos Services Co.,Ltd.出向 |
平成16年７月 | Cosmos Services Co.,Ltd.
Direcor |
平成19年７月 | Cosmos Services Co.,Ltd. |
平成20年６月 | Cosmos Services Co.,Ltd.
Managing Director |
平成23年５月 | 伊藤忠商事株式会社金融・保険事業部保険第二事業室長 |
平成23年６月 | イー・ギャランティ社外取締役(現任) |
平成24年４月 | 伊藤忠商事株式会社 物流・保険ビジネス部保険ビジネス第二課長 |
平成27年４月 | 伊藤忠商事株式会社 保険ビジネス部保険ビジネス第二課長(現任) |
常勤監査役 | ― | 山内 稔彦 | 昭和28年３月19日 | 昭和50年４月 | 東京海上火災保険株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成11年７月 | 同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社経営企画室長 |
平成12年７月 | 同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役経営企画室長 |
平成13年７月 | 同社リスクマネジメント業務部長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役 |
平成15年４月 | 株式会社トータル保険サービス出向、同社リスクマネジメント室・部長 |
平成16年５月 | 同社に転籍、同社リスクマネジメント室・部長 |
平成18年７月 | 同社執行役員リスクマネジメント室・部長 |
平成22年４月 | 同社常務執行役員リスクマネジメント室長 |
平成25年４月 | 同社上席常務執行役員兼リスクマネジメント室長 |
平成27年４月 | 同社上席常務執行役員 |
平成28年４月 | 同社顧問 |
平成28年６月 | イー・ギャランティ常勤監査役(現任) |
監査役 | ― | 山岡 信一郎 | 昭和44年７月21日 | 平成６年10月 | 監査法人トーマツ入所 | (注)４ | ― |
平成11年３月 | 公認会計士登録 |
平成19年10月 | 株式会社ヴェリタス・アカウンティング設立 同社代表取締役社長(現任)
山岡法律会計事務所設立 パートナー(現任)
表参道公認会計士共同事務所 パートナー |
平成22年６月 | イー・ギャランティ社外監査役(現任) |
監査役 | ― | 笠 浩久 | 昭和39年８月４日 | 昭和63年４月 | 東京海上火災保険株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成６年４月 | 弁護士登録
坂野・瀬尾・橋本法律事務所入所 |
平成13年４月 | 金融庁監督局総務課 金融危機対応室
課長補佐(任期付職員) |
平成15年４月 | 東京八丁堀法律事務所(現任) |
平成19年６月 | イー・ギャランティ社外監査役就任 |
平成22年６月 | イー・ギャランティ社外監査役退任 |
平成25年６月 | イー・ギャランティ社外監査役(現任) |
計 | 195,700 |
(注) １ 取締役永沢良一及び山本和洋は、社外取締役であります。
２ 監査役山内稔彦、山岡信一郎及び笠浩久は、社外監査役であります。
３ 取締役江藤公則、唐津秀夫、永井譲次、邨井望、永沢良一、山本和洋の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役山岡信一郎、笠浩久の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役山内稔彦の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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