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ａｂｃ(8783)の株価チャート ａｂｃ(8783)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１.2025年11月27日（有価証券報告書提出日）現在のａｂｃの役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
新事業部門担当
|
松田 元
|
1984年２月11日生
|
2006年６月
|
アズ株式会社 代表取締役
|
2012年５月
|
アズグループホールディングス株式会社 （現 プロメテウス株式会社） 代表取締役
|
2012年６月
|
武蔵野学院大学講師
|
2015年４月
|
株式会社デジタルデザイン （現 Nexus Bank株式会社） 取締役
|
2016年８月
|
株式会社創藝社 代表取締役
|
2017年５月
|
みやきまち株式会社 代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社オウケイウェイヴ（現 株式会社オーケーウェブ） 取締役
|
2017年10月
|
OKfinc Ltd. CEO
|
2018年５月
|
OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN.BHD. CEO
|
2018年７月
|
株式会社オウケイウェイヴ（現 株式会社オーケーウェブ） 代表取締役
|
2019年４月
|
株式会社LastRoots（現 エクシア・デジタル・アセット株式会社） 取締役
|
2019年４月
|
OKプレミア証券株式会社 取締役
|
2019年10月
|
ビートホールディングス・リミテッド 暫定最高技術責任者
|
2019年11月
|
同社取締役会長、最高経営責任者、最高財務責任者
|
2020年７月
|
BEATCHAIN.SDN.BHD （現 Metabit.SDN.BHD） CEO（現任）
|
2021年９月
|
光明寺 代表社員
|
2021年９月
|
GFA Capital株式会社（現 abc CAPITAL株式会社） 代表取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社SDGs technology 代表取締役（現任）
|
2022年３月
|
ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役
|
2022年６月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役（現任）
|
2022年11月
|
株式会社フィフティーワン 取締役
|
2023年４月
|
クレーンゲームジャパン株式会社 取締役（現任）
|
2024年６月
|
ａｂｃ 取締役
|
2025年１月
|
株式会社エムワン 取締役（現任）
|
2025年４月
|
ａｂｃ 代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
株式会社CAMELOT 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
経営企画部門担当
|
片田 朋希
|
1978年10月27日生
|
2007年６月
|
インヴァスト証券株式会社
|
2009年３月
|
株式会社EMCOMホールディングス
|
2011年７月
|
株式会社企業再生投資
|
2013年５月
|
株式会社Nextop.Asia
|
2016年１月
|
株式会社M&J 代表取締役
|
2017年４月
|
合同会社IGK 業務執行役員
|
2019年10月
|
ａｂｃ 取締役
|
2019年10月
|
ａｂｃ 代表取締役
|
2020年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役（現任）
|
2020年２月
|
株式会社CAMELOT 取締役（現任）
|
2020年６月
|
GFA Capital株式会社（現 abc CAPITAL株式会社） 取締役（現任）
|
2020年６月
|
ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役（現任）
|
2020年10月
|
株式会社SDGs technology 代表取締役
|
2021年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 代表取締役
|
2021年５月
|
ガルヒ就労支援サービス株式会社 取締役
|
2021年６月
|
GFA Management株式会社 取締役
|
2021年６月
|
GFA Capital株式会社（現 abc CAPITAL株式会社） 代表取締役
|
2021年７月
|
プレソフィア株式会社 取締役（現任）
|
2021年８月
|
GFA FOODS株式会社（現 Total Foods株式会社） 取締役（現任）
|
2022年２月
|
T・N・H株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役
|
2022年３月
|
株式会社SDGs technology 取締役（現任）
|
2022年11月
|
株式会社エピソワ 取締役
|
2022年11月
|
株式会社フィフティーワン 取締役
|
2022年12月
|
株式会社ULUOI 取締役
|
2023年８月
|
GFA Management株式会社 代表取締役
|
2025年１月
|
株式会社エムワン 取締役（現任）
|
2025年２月
|
GFA International株式会社 取締役（現任）
|
2025年４月
|
ａｂｃ 専務取締役（現任）
|
2025年４月
|
株式会社クラフトコーポレーション 取締役
|
2025年９月
|
株式会社オウケイウェイヴ（現 株式会社オーケーウェブ） 取締役（現任）
|
〔ａｂｃにおける担当〕 経営企画、管理、新事業部門担当（現任）
|
|
(注)３
|
164,850 (注)７
|
取締役
|
施 北斗
|
1977年10月１日生
|
2003年９月
|
中國福佳金屬技術有限公司
|
2009年10月
|
中國安徽譽都建設工程有限公司 董事（現任）
|
2020年10月
|
HONG KONG SUNLIGHT HOUSE LTD 董事（現任）
|
2020年10月
|
緑能（宁夏）能源管理公司 董事（現任）
|
2021年５月
|
HONG KONG JC MOTOR LTD（BYD MOTOR）董事
|
2022年６月
|
ａｂｃ 取締役
|
2024年６月
|
ａｂｃ 代表取締役会長
|
2025年１月
|
株式会社エムワン 取締役
|
2025年２月
|
GFA International株式会社 代表取締役（現任）
|
2025年４月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
貸金部門担当
|
山田 哲嗣
|
1972年12月26日生
|
2006年３月
|
米国ボストン大学卒業
|
2010年２月
|
株式会社リーガル・エステート 代表取締役（現任）
|
2013年６月
|
株式会社リゾート＆メディカル 取締役
|
2014年11月
|
エリアエナジー株式会社 取締役
|
2014年12月
|
株式会社ジオネクスト（現 株式会社環境フレンドリーホールディングス）取締役
|
2016年３月
|
同社 代表取締役
|
2016年３月
|
エリアエナジー株式会社 代表取締役
|
2016年３月
|
コネクト株式会社 取締役
|
2024年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
2025年２月
|
ハワイソーラー株式会社 代表取締役（現任）
|
2025年２月
|
Hawaii Sora LLC Manager（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
何 書勉
|
1978年２月28日生
|
2007年３月
|
国立大学法人京都大学大学院 情報学研究科博士課程修了 （研究分野：マルチメディアデータベース及びAI）
|
2007年４月
|
楽天株式会社
|
2009年５月
|
楽天株式会社 執行役員 チーフサイエンティスト
|
2010年５月
|
楽天（北京）網絡科技有限公司 総経理
|
2011年６月
|
グリー株式会社
|
2011年11月
|
北京聚逸鋭合網絡科技有限公司 VP
|
2015年６月
|
プロパティエージェント株式会社 最高情報責任者
|
2016年12月
|
NeoX株式会社 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
管理部門担当
|
木村 雄幸
|
1966年４月５日生
|
2019年２月
|
Coin Master株式会社 代表取締役社長
|
2021年11月
|
株式会社METASSET（現 MODE8株式会社）代表取締役社長
|
2022年６月
|
Metabit. SDN. BHD. Director（現任）
|
2022年12月
|
METAIPPO合同会社 代表社員（現任）
|
2023年２月
|
株式会社ビーコン 代表取締役（現任）
|
2024年12月
|
ａｂｃ 執行役員
|
2025年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
2025年６月
|
クレーンゲームジャパン株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
GFA Capital株式会社（現 abc CAPITAL株式会社） 取締役（現任）
|
2025年７月
|
Metabit株式会社 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
技術部門担当
|
比留間 研太
|
1982年８月４日生
|
2014年４月
|
株式会社アットファクトリーズ CTO
|
2015年６月
|
株式会社Lxgic CEO（現任）
|
2016年12月
|
Lxgic International Ltd. CEO（現任）
|
2025年２月
|
Metabit. SDN. BHD. Director（現任）
|
2025年２月
|
ａｂｃ 執行役員
|
2025年４月
|
Nxthing Labs LLC CEO（現任）
|
2025年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
杉浦 元
|
1976年６月23日生
|
1996年４月
|
大和企業投資株式会社 入社
|
1997年７月
|
株式会社ソラシドエア 設立 取締役
|
1999年６月
|
株式会社ブイ・シー・エヌ 取締役パートナー
|
2000年２月
|
株式会社オウケイウェイヴ（現 株式会社オーケーウェブ） 取締役
|
2008年５月
|
株式会社コンコードエグゼクティブグループ 取締役
|
2016年７月
|
株式会社エリオス 設立 代表取締役(現任)
|
2022年３月
|
株式会社エスポア 社外取締役
|
2022年８月
|
株式会社オウケイウェイヴ（現 株式会社オーケーウェブ） 代表取締役社長（現任）
|
2024年７月
|
株式会社オープンサイト 代表取締役（現任）
|
2025年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
宍田 拓也
|
1985年８月24日生
|
2011年12月
|
弁護士登録 米川総合法律事務所
|
2014年９月
|
C-ens法律事務所
|
2018年10月
|
シシダ法律事務所 所長(現任)
|
2019年10月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
2019年10月
|
GFA Capital株式会社（現 abc CAPITAL株式会社） 監査役
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
豊﨑 修
|
1962年７月31日生
|
1989年３月
|
東京税理士会所属
|
1989年４月
|
本郷会計事務所入所
|
1999年７月
|
豊崎会計事務所 代表
|
2016年２月
|
株式会社T&Cメディカルサイエンス 取締役(監査等委員)
|
2017年９月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
2019年４月
|
新都ホールディングス株式会社 監査役
|
2019年10月
|
GFA Capital株式会社（現 abc CAPITAL株式会社） 監査役
|
2020年７月
|
T&P税理士法人 代表社員（現任）
|
2021年３月
|
株式会社華聯亜太管理集団（フォアレンアタイカンリシュウダン) 副社長(現任)
|
|
(注)５
|
7,620 (注)７
|
監査役
|
日笠 真木哉
|
1971年８月23日生
|
2007年９月
|
司法試験合格
|
2008年12月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2008年12月
|
検事任官（名古屋地方検察庁、広島地方検察庁、福岡地方検察庁 小倉支部、東京地方検察庁などで勤務）
|
2021年４月
|
金融庁証券取引等監視委員会に出向
|
2021年１月
|
東京地方検察庁公安部
|
2022年８月
|
ベリーベスト法律事務所入所（現任）
|
2023年１月
|
株式会社海帆 取締役
|
2023年２月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
2023年２月
|
GFA Capital株式会社（現 abc CAPITAL株式会社） 監査役
|
2023年３月
|
ピクセルカンパニーズ株式会社 社外監査役（現任）
|
2024年２月
|
クオンタムソリューションズ株式会社 取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
172,470
|
(注) １．取締役 何書勉、杉浦元は社外取締役であります。
２．監査役 宍田拓也、豊﨑修、日笠真木哉は社外監査役であります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．「所有株式数」は、株主名簿より株式数が確認できる2025年８月末の株数を記載しております。
２.2025年11月28日開催予定の定時株主総会の議案（決定事項）として、「取締役８名選任の件」及び、「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ａｂｃの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
新事業部門担当
|
松田 元
|
1984年２月11日生
|
2006年６月
|
アズ株式会社 代表取締役
|
2012年５月
|
ズグループホールディングス株式会社 （現 プロメテウス株式会社） 代表取締役
|
2012年６月
|
武蔵野学院大学講師
|
2015年４月
|
株式会社デジタルデザイン （現 Nexus Bank株式会社） 取締役
|
2016年８月
|
株式会社創藝社 代表取締役
|
2017年５月
|
みやきまち株式会社 代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社オウケイウェイヴ（現 株式会社オーケーウェブ） 取締役
|
2017年10月
|
OKfinc Ltd. CEO
|
2018年５月
|
OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN.BHD. CEO
|
2018年７月
|
株式会社オウケイウェイヴ（現 株式会社オーケーウェブ） 代表取締役
|
2019年４月
|
株式会社LastRoots（現 エクシア・デジタル・アセット株式会社） 取締役
|
2019年４月
|
OKプレミア証券株式会社 取締役
|
2019年10月
|
ビートホールディングス・リミテッド 暫定最高技術責任者
|
2019年11月
|
同社取締役会長、最高経営責任者、最高財務責任者
|
2020年７月
|
BEATCHAIN.SDN.BHD （現 Metabit.SDN.BHD） CEO（現任）
|
2021年９月
|
光明寺 代表社員
|
2021年９月
|
GFA Capital株式会社（現 abc CAPITAL株式会社） 代表取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社SDGs technology 代表取締役（現任）
|
2022年３月
|
ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役
|
2022年６月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役（現任）
|
2022年11月
|
株式会社フィフティーワン 取締役
|
2023年４月
|
クレーンゲームジャパン株式会社 取締役（現任）
|
2024年６月
|
ａｂｃ 取締役
|
2025年１月
|
株式会社エムワン 取締役（現任）
|
2025年４月
|
ａｂｃ 代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
株式会社CAMELOT 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
経営企画部門担当
|
片田 朋希
|
1978年10月27日生
|
2007年６月
|
インヴァスト証券株式会社
|
2009年３月
|
株式会社EMCOMホールディングス
|
2011年７月
|
株式会社企業再生投資
|
2013年５月
|
株式会社Nextop.Asia
|
2016年１月
|
株式会社M&J 代表取締役
|
2017年４月
|
合同会社IGK 業務執行役員
|
2019年10月
|
ａｂｃ 取締役
|
2019年10月
|
ａｂｃ 代表取締役
|
2020年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役（現任）
|
2020年２月
|
株式会社CAMELOT 取締役（現任）
|
2020年６月
|
GFA Capital株式会社（現abc CAPITAL株式会社） 取締役（現任）
|
2020年６月
|
ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役（現任）
|
2020年10月
|
株式会社SDGs technology 代表取締役
|
2021年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 代表取締役
|
2021年５月
|
ガルヒ就労支援サービス株式会社 取締役
|
2021年６月
|
GFA Management株式会社 取締役
|
2021年６月
|
GFA Capital株式会社（現 abc CAPITAL株式会社） 代表取締役
|
20021年７月
|
プレソフィア株式会社 取締役（現任）
|
2021年８月
|
GFA FOODS株式会社（現 Total Foods株式会社） 取締役（現任）
|
2022年２月
|
T・N・H株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役
|
2022年３月
|
株式会社SDGs technology 取締役（現任）
|
2022年11月
|
株式会社エピソワ 取締役
|
2022年11月
|
株式会社フィフティーワン 取締役
|
2022年12月
|
株式会社ULUOI 取締役
|
2023年８月
|
GFA Management株式会社 代表取締役
|
2025年１月
|
株式会社エムワン 取締役（現任）
|
2025年２月
|
GFA International株式会社 取締役（現任）
|
2025年４月
|
ａｂｃ 専務取締役（現任）
|
2025年４月
|
株式会社クラフトコーポレーション 取締役
|
2025年９月
|
株式会社オウケイウェイヴ（現 株式会社オーケーウェブ） 取締役（現任）
|
〔ａｂｃにおける担当〕 経営企画、管理、新事業部門担当（現任）
|
|
(注)３
|
164,850 (注)７
|
取締役
|
施 北斗
|
1977年10月１日生
|
2003年９月
|
中國福佳金屬技術有限公司
|
2009年10月
|
中國安徽譽都建設工程有限公司 董事（現任）
|
2020年10月
|
HONG KONG SUNLIGHT HOUSE LTD 董事（現任）
|
2020年10月
|
緑能（宁夏）能源管理公司 董事（現任）
|
2021年５月
|
HONG KONG JC MOTOR LTD（BYD MOTOR） 董事
|
2022年６月
|
ａｂｃ 取締役
|
2024年６月
|
ａｂｃ 代表取締役会長
|
2025年１月
|
株式会社エムワン 取締役
|
2025年２月
|
GFA International株式会社 代表取締役（現任）
|
2025年４月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
貸金部門担当
|
山田 哲嗣
|
1972年12月26日生
|
2006年３月
|
米国ボストン大学卒業
|
2010年２月
|
株式会社リーガル・エステート 代表取締役（現任）
|
2013年６月
|
株式会社リゾート＆メディカル 取締役
|
2014年11月
|
エリアエナジー株式会社 取締役
|
2014年12月
|
株式会社ジオネクスト（現 株式会社環境フレンドリーホールディングス） 取締役
|
2016年３月
|
同社 代表取締役
|
2016年３月
|
エリアエナジー株式会社 代表取締役
|
2016年３月
|
コネクト株式会社 取締役
|
2024年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
2025年２月
|
ハワイソーラー株式会社 代表取締役（現任）
|
2025年２月
|
Hawaii Sora LLC Manager（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
何 書勉
|
1978年２月28日生
|
2007年３月
|
国立大学法人京都大学大学院 情報学研究科博士課程修了 （研究分野：マルチメディアデータベース及びAI）
|
2007年４月
|
楽天株式会社
|
2009年５月
|
楽天株式会社 執行役員 チーフサイエンティスト
|
2010年５月
|
楽天（北京）網絡科技有限公司 総経理
|
2011年６月
|
グリー株式会社
|
2011年11月
|
北京聚逸鋭合網絡科技有限公司 VP
|
2015年６月
|
プロパティエージェント株式会社 最高情報責任者
|
2016年12月
|
NeoX株式会社 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
管理部門担当
|
木村 雄幸
|
1966年４月５日生
|
2019年２月
|
Coin Master株式会社 代表取締役社長
|
2021年11月
|
株式会社METASSET（現 MODE8株式会社）代表取締役社長
|
2022年６月
|
Metabit. SDN. BHD. Director（現任）
|
2022年12月
|
METAIPPO合同会社 代表社員（現任）
|
2023年２月
|
株式会社ビーコン 代表取締役（現任）
|
2024年12月
|
ａｂｃ 執行役員
|
2025年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
2025年６月
|
クレーンゲームジャパン株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
GFA Capital株式会社（現 abc CAPITAL株式会社） 取締役
|
2025年７月
|
Metabit株式会社 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
技術部門担当
|
比留間 研太
|
1982年８月４日生
|
2014年４月
|
株式会社アットファクトリーズ CTO
|
2015年６月
|
株式会社Lxgic CEO（現任）
|
2016年12月
|
Lxgic International Ltd. CEO（現任）
|
2025年２月
|
Metabit. SDN. BHD. CTO（現任）
|
2025年２月
|
ａｂｃ 執行役員
|
2025年４月
|
Nxthing Labs LLC CEO（現任）
|
2025年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
杉浦 元
|
1976年６月23日生
|
1996年４月
|
大和企業投資株式会社 入社
|
1997年７月
|
株式会社ソラシドエア 設立 取締役
|
1999年６月
|
株式会社ブイ・シー・エヌ 取締役パートナー
|
2000年２月
|
株式会社オウケイウェイヴ（現 株式会社オーケーウェブ） 取締役
|
2008年５月
|
株式会社コンコードエグゼクティブグループ 取締役
|
2016年７月
|
株式会社エリオス 設立 代表取締役(現任)
|
2022年３月
|
株式会社エスポア 社外取締役
|
2022年８月
|
株式会社オウケイウェイヴ（現 株式会社オーケーウェブ） 代表取締役社長（現任）
|
2024年７月
|
株式会社オープンサイト 代表取締役（現任）
|
2025年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
宍田 拓也
|
1985年８月24日生
|
2011年12月
|
弁護士登録 米川総合法律事務所
|
2014年９月
|
C-ens法律事務所
|
2018年10月
|
シシダ法律事務所 所長(現任)
|
2019年10月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
2019年10月
|
GFA Capital株式会社（現 abc CAPITAL株式会社） 監査役
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
豊﨑 修
|
1962年７月31日生
|
1989年３月
|
東京税理士会所属
|
1989年４月
|
本郷会計事務所入所
|
1999年７月
|
豊崎会計事務所 代表
|
2016年２月
|
株式会社T&Cメディカルサイエンス 取締役(監査等委員)
|
2017年９月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
2019年４月
|
新都ホールディングス株式会社 監査役
|
2019年10月
|
GFA Capital株式会社（現 abc CAPITAL株式会社） 監査役
|
2020年７月
|
T&P税理士法人 代表社員（現任）
|
2021年３月
|
株式会社華聯亜太管理集団（フォアレンアタイカンリシュウダン) 副社長(現任)
|
|
(注)５
|
7,620 (注)７
|
監査役
|
日笠 真木哉
|
1971年８月23日生
|
2007年９月
|
司法試験合格
|
2008年12月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2008年12月
|
検事任官（名古屋地方検察庁、広島地方検察庁、福岡地方検察庁 小倉支部、東京地方検察庁などで勤務）
|
2021年４月
|
金融庁証券取引等監視委員会に出向
|
2021年１月
|
東京地方検察庁公安部
|
2022年８月
|
ベリーベスト法律事務所入所（現任）
|
2023年１月
|
株式会社海帆 取締役
|
2023年２月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
2023年２月
|
GFA Capital株式会社（現 abc CAPITAL株式会社） 監査役
|
2023年３月
|
ピクセルカンパニーズ株式会社 社外監査役（現任）
|
2024年２月
|
クオンタムソリューションズ株式会社 取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
172,470
|
(注) １．取締役 何書勉、杉浦元は社外取締役であります。
２．監査役 宍田拓也、豊﨑修、日笠真木哉は社外監査役であります。
３．2025年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年８月期に係る定時株主総会終結の時から2029年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．「所有株式数」は、株主名簿より株式数が確認できる2025年８月末の株数を記載しております。
② 社外役員の状況
なお、ａｂｃは、2025年11月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名の選任の件」及び「監査役１名の選任の件」を提案しており、当該等議案が承認可決されますと、ａｂｃの社外取締役は２名、社外監査役は３名となります。
・ａｂｃは社外取締役２名を選任しております。当該取締役は会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしており、何書勉取締役、杉浦元取締役、ａｂｃとの間に特段の利害関係は有しておりません。
・ａｂｃは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監督機能が重要と考えており、社外取締役による客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する取締役会による監督の実効性を高め、強化しております。
・ａｂｃの監査役は３名全員、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。いずれもａｂｃとの間に特段の利害関係は有しておらず、客観的な立場で監督機関として機能しております。
・ａｂｃでは、社外取締役を選任するに当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を前提に、経歴やａｂｃとの関係性を踏まえて判断しております。また、上記の独立性基準に加えて、代表取締役との面談等を踏まえ、一般株主の視点で議論ができる人物を選定するよう努めております。
・ａｂｃでは、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やａｂｃとの関係を踏まえて、ａｂｃ経営陣から独立した立場で社外役員としての職位を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務遂行を監督しており、内部監査、監査役監査、会計監査の監査報告や内部統制担当による運用状況報告に対して、適宜質問や助言を行っております。
・社外監査役は、取締役会に出席し取締役の職務執行を監視するとともに、監査役会において適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人から監査報告、内部統制担当による内部監査結果報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１.2025年６月27日（有価証券報告書提出日）現在のａｂｃの役員の状況は、以下のとおりです。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
松田 元
|
1984年２月11日生
|
2006年６月
|
アズ株式会社 代表取締役
|
2012年５月
|
ズグループホールディングス株式会社 （現 プロメテウス株式会社）代表取締役
|
2012年６月
|
武蔵野学院大学講師
|
2015年４月
|
株式会社デジタルデザイン （現 Nexus Bank株式会社） 取締役
|
2016年８月
|
株式会社創藝社 代表取締役
|
2017年５月
|
みやきまち株式会社代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社オウケイウェイヴ 取締役
|
2017年10月
|
OKfinc Ltd. CEO
|
2018年５月
|
OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN.BHD. CEO
|
2018年７月
|
株式会社オウケイウェイヴ 代表取締役
|
2019年４月
|
株式会社LastRoots（現 エクシア・デジタル・アセット株式会社）取締役
|
2019年４月
|
OKプレミア証券株式会社 取締役
|
2019年10月
|
ビートホールディングス・リミテッド暫定最高技術責任者
|
2019年11月
|
同社取締役会長、最高経営責任者、 最高財務責任者
|
2020年７月
|
BEATCHAIN.SDN.BHD （現 Metabit.SDN.BHD）CEO（現任）
|
2021年９月
|
光明寺 代表社員
|
2021年９月
|
GFA Capital株式会社 代表取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社SDGs technology 代表取締役（現任）
|
2022年３月
|
ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役（現任）
|
2022年６月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役（現任）
|
2022年11月
|
株式会社フィフティーワン 取締役
|
2023年４月
|
クレーンゲームジャパン株式会社 取締役（現任）
|
2024年６月
|
ａｂｃ 取締役
|
2025年１月
|
株式会社エムワン 取締役（現任）
|
2025年４月
|
ａｂｃ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
経営企画、管理
新事業部門担当
|
片田 朋希
|
1978年10月27日生
|
2007年６月
|
インヴァスト証券株式会社
|
2009年３月
|
株式会社EMCOMホールディングス
|
2011年７月
|
株式会社企業再生投資
|
2013年５月
|
株式会社Nextop.Asia
|
2016年１月
|
株式会社M&J 代表取締役
|
2017年４月
|
合同会社IGK 業務執行役員
|
2019年10月
|
ａｂｃ 取締役
|
2019年10月
|
ａｂｃ 代表取締役
|
2020年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役（現任）
|
2020年２月
|
株式会社CAMELOT 取締役（現任）
|
2020年６月
|
GFA Capital株式会社 取締役（現任）
|
2020年６月
|
ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役（現任）
|
2020年10月
|
株式会社SDGs technology 代表取締役
|
2021年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 代表取締役
|
2021年５月
|
ガルヒ就労支援サービス株式会社 取締役
|
2021年６月
|
GFA Management株式会社 取締役
|
2021年６月
|
GFA Capital株式会社 代表取締役
|
20021年７月
|
プレソフィア株式会社 取締役（現任）
|
2021年８月
|
GFA FOODS株式会社 取締役（現任）
|
2022年２月
|
T・N・H株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役
|
2022年３月
|
株式会社SDGs technology 取締役（現任）
|
2022年11月
|
株式会社エピソワ 取締役
|
2022年11月
|
株式会社フィフティーワン 取締役
|
2022年12月
|
株式会社ULUOI 取締役
|
2023年８月
|
GFA Management株式会社 代表取締役
|
2025年１月
|
株式会社エムワン 取締役（現任）
|
2025年２月
|
GFA International株式会社 取締役（現任）
|
2025年４月
|
ａｂｃ 専務取締役（現任）
|
2025年４月
|
株式会社クラフトコーポレーション 取締役（現任）
|
2025年４月
|
〔ａｂｃにおける担当〕
|
経営企画、管理、新事業部門担当（現任）
|
|
(注)３
|
164,850 (注)７
|
取締役
|
施 北斗
|
1977年10月１日生
|
2003年９月
|
中國福佳金屬技術有限公司
|
2009年10月
|
中國安徽譽都建設工程有限公司 董事（現任）
|
2020年10月
|
HONG KONG SUNLIGHT HOUSE LTD 董事（現任）
|
2020年10月
|
緑能（宁夏）能源管理公司 董事（現任）
|
2021年５月
|
HONG KONG JC MOTOR LTD（BYD MOTOR）董事
|
2022年６月
|
ａｂｃ 取締役
|
2024年６月
|
ａｂｃ 代表取締役会長
|
2025年１月
|
株式会社エムワン 取締役（現任）
|
2025年２月
|
GFA International株式会社 代表取締役（現任）
|
2025年４月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
副社長
|
項 心江
|
1966年4月5日生
|
1990年12月
|
上海市華東師範大学 日本語教師
|
1995年10月
|
上海慧元律師事務所 弁護士
|
2017年６月
|
東京エムケイ株式会社 代表取締役社長
|
2019年10月
|
CAOCAO JAPAN株式会社 代表取締役社長
|
2023年６月
|
東京エムケイ株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
エムケイドットエックス株式会社 代表取締役
|
2024年３月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山田 哲嗣
|
1972年12月26日生
|
2006年３月
|
米国ボストン大学卒業
|
2010年２月
|
株式会社リーガル・エステート 代表取締役（現任）
|
2013年６月
|
株式会社リゾート＆メディカル 取締役
|
2014年11月
|
エリアエナジー株式会社 取締役
|
2014年12月
|
株式会社ジオネクスト（現 株式会社環境フレンドリーホールディングス）取締役
|
2016年３月
|
同社 代表取締役
|
2016年３月
|
エリアエナジー株式会社 代表取締役
|
2016年３月
|
コネクト株式会社 取締役
|
2024年３月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
2025年２月
|
ハワイソーラー株式会社 代表取締役（現任）
|
2025年２月
|
Hawaii Sora LLC Manager（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
権丈 美香
|
1976年６月29日生
|
1997年４月
|
特別養護老人ホーム サンケア大宰府
|
2005年３月
|
辻・本郷税理士法人
|
2006年４月
|
株式会社クオンツ（現 株式会社リゾート&メディカル）
|
2013年１月
|
株式会社メディビックグループ
|
2014年２月
|
ターボナックスHD株式会社 （現 株式会社環境フレンドリーホールディングス）
|
2018年８月
|
LIKEWISE JAPAN株式会社 代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
平河町マネージ合同会社 代表社員（現任）
|
2023年６月
|
ａｂｃ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
施 景祥
|
1982年８月４日生
|
2001年12月
|
HEAVY ACTION LIMITED(HONG KONG) Merchandiser
|
2003年４月
|
SPEED FASHION LIMITED(HONG KONG) Merchandiser
|
2004年７月
|
Hebei Zhonglian Cashmere Woolen Co., Ltd(HONG KONG) Senior Merchandiser
|
2008年１月
|
King Cheung Knitwear Co., Ltd(HONG KONG) 董事
|
2022年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
黄 暁昕
|
1976年６月23日生
|
2005年10月
|
Sunthech Power海外事業開発部長
|
2012年10月
|
ZnShine PV Tech海外次号担当副社長
|
2013年10月
|
ZNShineHoldings株式会社 代表取締役
|
2021年９月
|
国立大学法人九州大学博士課工程 新エネルギー政策研究(在籍)
|
2023年８月
|
Mobility JP株式会社 代表取締役(現任)
|
2023年９月
|
エムケイドットエックス株式会社 取締役
|
2023年11月
|
同社 代表取締役(現任)
|
2024年３月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
何 書勉
|
1978年２月28日生
|
2007年３月
|
国立大学法人京都大学大学院 情報学研究科博士課程修了 （研究分野：マルチメディアデータベース及びAI）
|
2007年４月
|
楽天株式会社
|
2009年５月
|
楽天株式会社 執行役員 チーフサイエンティスト
|
2010年５月
|
楽酷天（北京）網絡科技有限公司 総経理
|
2011年６月
|
グリー株式会社
|
2011年11月
|
北京聚逸鋭合網絡科技有限公司 VP
|
2015年６月
|
プロパティエージェント株式会社 最高情報責任者
|
2016年12月
|
NeoX株式会社 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
飯田 恭平
|
1988年９月27日生
|
2011年４月
|
株式会社三井住友銀行
|
2016年４月
|
株式会社ジブラルタル生命
|
2019年７月
|
株式会社エイブリッジ（現任）
|
2021年９月
|
株式会社イテラス 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
宍田 拓也
|
1985年８月24日生
|
2011年12月
|
弁護士登録 米川総合法律事務所
|
2014年９月
|
C-ens法律事務所
|
2018年10月
|
シシダ法律事務所 所長(現任)
|
2019年10月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
2019年10月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
豊﨑 修
|
1962年７月31日生
|
1989年３月
|
東京税理士会所属
|
1989年４月
|
本郷会計事務所入所
|
1999年７月
|
株式会社豊崎会計事務所
代表取締役(現任)
|
2016年２月
|
株式会社T&Cメディカルサイエンス 取締役(監査等委員)
|
2017年９月
|
ａｂｃ監査役(現任)
|
2019年４月
|
新都ホールディングス株式会社 監査役
|
2019年10月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
7,620 (注)７
|
監査役
|
日笠 真木哉
|
1971年８月23日生
|
2007年９月
|
司法試験合格
|
2008年12月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2008年12月
|
検事任官（名古屋地方検察庁、広島地方検察庁、福岡地方検察庁 小倉支部、東京地方検察庁などで勤務）
|
2021年４月
|
金融庁証券取引等監視委員会に出向
|
2021年１月
|
東京地方検察庁公安部
|
2022年８月
|
ベリーベスト法律事務所入所（現任）
|
2023年１月
|
株式会社海帆 取締役（現任）
|
2023年２月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
2023年２月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
172,470
|
(注) １．取締役 施景祥、何書勉、黄暁昕、飯田恭平は社外取締役であります。
２．監査役 宍田拓也、豊﨑修、日笠真木哉は社外監査役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．「所有株式数」は、株主名簿より株式数が確認できる2025年３月末の株数を記載しております。なお、ａｂｃは2024年５月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を行っており、「所有株式数」は株式併合後の株式数に換算して記載しております。
２.2025年６月30日開催予定の定時株主総会の議案（決定事項）として、「取締役８名選任の件」及び、「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ａｂｃの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
松田 元
|
1984年２月11日生
|
2006年６月
|
アズ株式会社 代表取締役
|
2012年５月
|
ズグループホールディングス株式会社 （現 プロメテウス株式会社）代表取締役
|
2012年６月
|
武蔵野学院大学講師
|
2015年４月
|
株式会社デジタルデザイン （現 Nexus Bank株式会社） 取締役
|
2016年８月
|
株式会社創藝社 代表取締役
|
2017年５月
|
みやきまち株式会社代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社オウケイウェイヴ 取締役
|
2017年10月
|
OKfinc Ltd. CEO
|
2018年５月
|
OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN.BHD. CEO
|
2018年７月
|
株式会社オウケイウェイヴ 代表取締役
|
2019年４月
|
株式会社LastRoots（現 エクシア・デジタル・アセット株式会社）取締役
|
2019年４月
|
OKプレミア証券株式会社 取締役
|
2019年10月
|
ビートホールディングス・リミテッド暫定最高技術責任者
|
2019年11月
|
同社取締役会長、最高経営責任者、 最高財務責任者
|
2020年７月
|
BEATCHAIN.SDN.BHD （現 Metabit.SDN.BHD）CEO（現任）
|
2021年９月
|
光明寺 代表社員
|
2021年９月
|
GFA Capital株式会社 代表取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社SDGs technology 代表取締役（現任）
|
2022年３月
|
ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役（現任）
|
2022年６月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役（現任）
|
2022年11月
|
株式会社フィフティーワン 取締役
|
2023年４月
|
クレーンゲームジャパン株式会社 取締役（現任）
|
2024年６月
|
ａｂｃ 取締役
|
2025年１月
|
株式会社エムワン 取締役（現任）
|
2025年４月
|
ａｂｃ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
経営企画、管理
新事業部門担当
|
片田 朋希
|
1978年10月27日生
|
2007年６月
|
インヴァスト証券株式会社
|
2009年３月
|
株式会社EMCOMホールディングス
|
2011年７月
|
株式会社企業再生投資
|
2013年５月
|
株式会社Nextop.Asia
|
2016年１月
|
株式会社M&J 代表取締役
|
2017年４月
|
合同会社IGK 業務執行役員
|
2019年10月
|
ａｂｃ 取締役
|
2019年10月
|
ａｂｃ 代表取締役
|
2020年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役（現任）
|
2020年２月
|
株式会社CAMELOT 取締役（現任）
|
2020年６月
|
GFA Capital株式会社 取締役（現任）
|
2020年６月
|
ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役（現任）
|
2020年10月
|
株式会社SDGs technology 代表取締役
|
2021年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 代表取締役
|
2021年５月
|
ガルヒ就労支援サービス株式会社 取締役
|
2021年６月
|
GFA Management株式会社 取締役
|
2021年６月
|
GFA Capital株式会社 代表取締役
|
20021年７月
|
プレソフィア株式会社 取締役（現任）
|
2021年８月
|
GFA FOODS株式会社 取締役（現任）
|
2022年２月
|
T・N・H株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役
|
2022年３月
|
株式会社SDGs technology 取締役（現任）
|
2022年11月
|
株式会社エピソワ 取締役
|
2022年11月
|
株式会社フィフティーワン 取締役
|
2022年12月
|
株式会社ULUOI 取締役
|
2023年８月
|
GFA Management株式会社 代表取締役
|
2025年１月
|
株式会社エムワン 取締役（現任）
|
2025年２月
|
GFA International株式会社 取締役（現任）
|
2025年４月
|
ａｂｃ 専務取締役（現任）
|
2025年４月
|
株式会社クラフトコーポレーション 取締役（現任）
|
2025年４月
|
〔ａｂｃにおける担当〕
|
経営企画、管理、新事業部門担当（現任）
|
|
(注)３
|
164,850 (注)７
|
取締役
|
施 北斗
|
1977年10月１日生
|
2003年９月
|
中國福佳金屬技術有限公司
|
2009年10月
|
中國安徽譽都建設工程有限公司 董事（現任）
|
2020年10月
|
HONG KONG SUNLIGHT HOUSE LTD 董事（現任）
|
2020年10月
|
緑能（宁夏）能源管理公司 董事（現任）
|
2021年５月
|
HONG KONG JC MOTOR LTD（BYD MOTOR）董事
|
2022年６月
|
ａｂｃ 取締役
|
2024年６月
|
ａｂｃ 代表取締役会長
|
2025年１月
|
株式会社エムワン 取締役（現任）
|
2025年２月
|
GFA International株式会社 代表取締役（現任）
|
2025年４月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山田 哲嗣
|
1972年12月26日生
|
2006年３月
|
米国ボストン大学卒業
|
2010年２月
|
株式会社リーガル・エステート 代表取締役（現任）
|
2013年６月
|
株式会社リゾート＆メディカル 取締役
|
2014年11月
|
エリアエナジー株式会社 取締役
|
2014年12月
|
株式会社ジオネクスト（現 株式会社環境フレンドリーホールディングス）取締役
|
2016年３月
|
同社 代表取締役
|
2016年３月
|
エリアエナジー株式会社 代表取締役
|
2016年３月
|
コネクト株式会社 取締役
|
2024年３月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
2025年２月
|
ハワイソーラー株式会社 代表取締役（現任）
|
2025年２月
|
Hawaii Sora LLC Manager（現任）
|
2025年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
何 書勉
|
1978年２月28日生
|
2007年３月
|
国立大学法人京都大学大学院 情報学研究科博士課程修了 （研究分野：マルチメディアデータベース及びAI）
|
2007年４月
|
楽天株式会社
|
2009年５月
|
楽天株式会社 執行役員 チーフサイエンティスト
|
2010年５月
|
楽酷天（北京）網絡科技有限公司 総経理
|
2011年６月
|
グリー株式会社
|
2011年11月
|
北京聚逸鋭合網絡科技有限公司 VP
|
2015年６月
|
プロパティエージェント株式会社 最高情報責任者
|
2016年12月
|
NeoX株式会社 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
木村 雄幸
|
1966年４月５日生
|
2019年２月
|
Coin Master株式会社 代表取締役社長
|
2021年11月
|
株式会社METASSET（現 MODE8株式会社）代表取締役社長
|
2022年６月
|
Metabit. SDN. BHD. Director（現任）
|
2022年12月
|
METAIPPO合同会社 代表社員（現任）
|
2023年２月
|
株式会社ビーコン 代表取締役（現任）
|
2025年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
比留間 研太
|
1982年８月４日生
|
2014年４月
|
株式会社アットファクトリーズ CTO
|
2015年６月
|
株式会社Lxgic CEO（現任）
|
2016年12月
|
Lxgic International Ltd. CEO（現任）
|
2025年２月
|
Metabit. SDN. BHD. CTO（現任）
|
2025年２月
|
ａｂｃ 執行役員（現任）
|
2025年４月
|
Nxthing Labs LLC CEO（現任）
|
2025年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
杉浦 元
|
1976年６月23日生
|
1996年４月
|
大和企業投資株式会社 入社
|
1997年７月
|
株式会社ソラシドエア 設立 取締役
|
1999年６月
|
株式会社ブイ・シー・エヌ 取締役パートナー
|
2000年２月
|
株式会社オウケイウェイヴ 取締役
|
2008年５月
|
株式会社コンコードエグゼクティブグループ 取締役
|
2016年７月
|
株式会社エリオス 設立 代表取締役(現任)
|
2022年３月
|
株式会社エスポア 社外取締役
|
2022年８月
|
株式会社オウケイウェイヴ 代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
宍田 拓也
|
1985年８月24日生
|
2011年12月
|
弁護士登録 米川総合法律事務所
|
2014年９月
|
C-ens法律事務所
|
2018年10月
|
シシダ法律事務所 所長(現任)
|
2019年10月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
2019年10月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
豊﨑 修
|
1962年７月31日生
|
1989年３月
|
東京税理士会所属
|
1989年４月
|
本郷会計事務所入所
|
1999年７月
|
株式会社豊崎会計事務所
代表取締役(現任)
|
2016年２月
|
株式会社T&Cメディカルサイエンス 取締役(監査等委員)
|
2017年９月
|
ａｂｃ監査役(現任)
|
2019年４月
|
新都ホールディングス株式会社 監査役
|
2019年10月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
7,620 (注)７
|
監査役
|
日笠 真木哉
|
1971年８月23日生
|
2007年９月
|
司法試験合格
|
2008年12月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2008年12月
|
検事任官（名古屋地方検察庁、広島地方検察庁、福岡地方検察庁 小倉支部、東京地方検察庁などで勤務）
|
2021年４月
|
金融庁証券取引等監視委員会に出向
|
2021年１月
|
東京地方検察庁公安部
|
2022年８月
|
ベリーベスト法律事務所入所（現任）
|
2023年１月
|
株式会社海帆 取締役（現任）
|
2023年２月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
2023年２月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
172,470
|
(注) １．取締役 何書勉、杉浦元は社外取締役であります。
２．監査役 宍田拓也、豊﨑修、日笠真木哉は社外監査役であります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．「所有株式数」は、株主名簿より株式数が確認できる2025年３月末の株数を記載しております。なお、ａｂｃは2024年５月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を行っており、「所有株式数」は株式併合後の株式数に換算して記載しております。
② 社外役員の状況
なお、ａｂｃは、2025年６月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名の選任の件」及び「監査役１名の選任の件」を提案しており、当該等議案が承認可決されますと、ａｂｃの社外取締役は２名、社外監査役は３名となります。
・ａｂｃは社外取締役２名を選任しております。当該取締役は会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしており、何書勉取締役、杉浦元取締役ａｂｃとの間に特段の利害関係は有しておりません。
・ａｂｃは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監督機能が重要と考えており、社外取締役による客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する取締役会による監督の実効性を高め、強化しております。
・ａｂｃの監査役は３名全員、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。いずれもａｂｃとの間に特段の利害関係は有しておらず、客観的な立場で監督機関として機能しております。
・ａｂｃでは、社外取締役を選任するに当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を前提に、経歴やａｂｃとの関係性を踏まえて判断しております。また、上記の独立性基準に加えて、代表取締役との面談等を踏まえ、一般株主の視点で議論ができる人物を選定するよう努めております。
・ａｂｃでは、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やａｂｃとの関係を踏まえて、ａｂｃ経営陣から独立した立場で社外役員としての職位を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務遂行を監督しており、内部監査、監査役監査、会計監査の監査報告や内部統制担当による運用状況報告に対して、適宜質問や助言を行っております。
・社外監査役は、取締役会に出席し取締役の職務執行を監視するとともに、監査役会において適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人から監査報告、内部統制担当による内部監査結果報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
経営企画
及び
管理部門担当
|
施 北斗
|
1977年10月１日生
|
2003年９月
|
中國福佳金屬技術有限公司
|
2009年10月
|
中國安徽譽都建設工程有限公司 董事（現任）
|
2020年10月
|
HONG KONG SUNLIGHT HOUSE LTD 董事（現任）
|
2020年10月
|
HONG KONG GREEN ENVIRO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 董事（現任）
|
2001年10月
|
HONG KONG JC MOTOR LTD(BYD MOTOR) 董事（現任）
|
2022年６月
|
ａｂｃ 取締役
|
2024年６月
|
ａｂｃ 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
代表取締役
営業部門担当
|
片田 朋希
|
1978年10月27日生
|
2007年６月
|
インヴァスト証券株式会社
|
2009年３月
|
株式会社EMCOMホールディングス
|
2011年７月
|
株式会社企業再生投資
|
2013年５月
|
株式会社Nextop.Asia
|
2016年１月
|
株式会社M&J 代表取締役
|
2017年４月
|
合同会社IGK 業務執行役員
|
2019年10月
|
ａｂｃ 代表取締役(現任)
|
2020年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役
|
2020年２月
|
株式会社CAMELOT 取締役(現任)
|
2020年６月
|
GFA Capital株式会社 取締役（現任）
|
2020年６月
|
ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役（現任）
|
2020年10月
|
株式会社SDGs technology 代表取締役
|
2021年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 代表取締役
|
2021年５月
|
ガルヒ就労支援サービス株式会社 取締役（現任）
|
2021年６月
|
GFA Management株式会社 取締役（現任）
|
2021年７月
|
プレソフィア株式会社 取締役（現任）
|
2021年８月
|
GFA FOODS株式会社 取締役（現任）
|
2022年２月
|
T・N・H株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社SDGs technology 取締役（現任）
|
2022年11月
|
株式会社エピソワ 取締役（現任）
|
2022年11月
|
株式会社フィフティーワン 取締役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社ULUOI 取締役（現任）
|
2023年８月
|
GFA Management株式会社 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
11,060 (注)７
|
取締役
副社長
|
項 心江
|
1966年4月5日生
|
1990年12月
|
上海市華東師範大学 日本語教師
|
1995年10月
|
上海慧元律師事務所 弁護士
|
2017年６月
|
東京エムケイ株式会社 代表取締役社長
|
2019年10月
|
CAOCAO JAPAN株式会社 代表取締役社長
|
2023年６月
|
東京エムケイ株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
エムケイドットエックス株式会社 代表取締役(現任)
|
2024年３月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松田 元
|
1984年２月11日生
|
2006年６月
|
アズ株式会社 代表取締役
|
2012年５月
|
ズグループホールディングス株式会社 （現 プロメテウス株式会社）代表取締役
|
2012年６月
|
武蔵野学院大学講師
|
2015年４月
|
株式会社デジタルデザイン （現 Nexus Bank株式会社） 取締役
|
2016年８月
|
株式会社創藝社 代表取締役
|
2017年５月
|
みやきまち株式会社代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社オウケイウェイヴ 取締役
|
2017年10月
|
OKfinc Ltd. CEO
|
2018年５月
|
OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN.BHD. CEO
|
2018年７月
|
株式会社オウケイウェイヴ 代表取締役
|
2019年４月
|
株式会社LastRoots（現 エクシア・デジタル・アセット株式会社）取締役
|
2019年４月
|
OKプレミア証券株式会社 取締役
|
2019年10月
|
ビートホールディングス・リミテッド暫定最高技術責任者
|
2019年11月
|
同社取締役会長、最高経営責任者、 最高財務責任者
|
2020年７月
|
BEATCHAIN.SDN.BHD （現 Metabit.SDN.BHD）CEO（現任）
|
2021年９月
|
光明寺 代表社員（現任）
|
2021年９月
|
GFA Capital株式会社 代表取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社SDGs technology 代表取締役（現任）
|
2022年３月
|
ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役（現任）
|
2022年11月
|
株式会社フィフティーワン 取締役（現任）
|
2023年４月
|
クレーンゲームジャパン株式会社 取締役（現任）
|
2024年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
山田 哲嗣
|
1972年12月26日生
|
2006年３月
|
米国ボストン大学卒業
|
2010年２月
|
株式会社リーガル・エステート 代表取締役（現任）
|
2013年６月
|
株式会社リゾート＆メディカル 取締役
|
2014年11月
|
エリアエナジー株式会社 取締役
|
2014年12月
|
株式会社ジオネクスト（現 株式会社環境フレンドリーホールディングス）取締役
|
2016年３月
|
同社 代表取締役
|
2016年３月
|
エリアエナジー株式会社 代表取締役
|
2016年３月
|
コネクト株式会社 取締役
|
2024年３月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
権丈 美香
|
1976年６月29日生
|
1997年４月
|
特別養護老人ホーム サンケア大宰府
|
2005年３月
|
辻・本郷税理士法人
|
2006年４月
|
株式会社クオンツ（現 株式会社リゾート&メディカル）
|
2013年１月
|
株式会社メディビックグループ
|
2014年２月
|
ターボナックスHD株式会社 （現 株式会社環境フレンドリーホールディングス）
|
2018年８月
|
LIKEWISE JAPAN株式会社 代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
平河町マネージ合同会社 代表社員（現任）
|
2023年６月
|
ａｂｃ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
施 景祥
|
1982年８月４日生
|
2001年12月
|
HEAVY ACTION LIMITED(HONG KONG) Merchandiser
|
2003年４月
|
SPEED FASHION LIMITED(HONG KONG) Merchandiser
|
2004年７月
|
Hebei Zhonglian Cashmere Woolen Co., Ltd(HONG KONG) Senior Merchandiser
|
2008年１月
|
King Cheung Knitwear Co., Ltd(HONG KONG) 董事（現任）
|
2022年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
黄 暁昕
|
1976年６月23日生
|
2005年10月
|
Sunthech Power海外事業開発部長
|
2012年10月
|
ZnShine PV Tech海外次号担当副社長
|
2013年10月
|
ZNShineHoldings株式会社 代表取締役
|
2021年９月
|
国立大学法人九州大学博士課工程 新エネルギー政策研究(在籍)
|
2023年８月
|
Mobility JP株式会社 代表取締役(現任)
|
2023年９月
|
エムケイドットエックス株式会社 取締役
|
2023年11月
|
同社 代表取締役(現任)
|
2024年３月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
何 書勉
|
1978年２月28日生
|
2007年３月
|
国立大学法人京都大学大学院 情報学研究科博士課程修了 （研究分野：マルチメディアデータベース及びAI）
|
2007年４月
|
楽天株式会社
|
2009年５月
|
楽天株式会社 執行役員 チーフサイエンティスト
|
2010年５月
|
楽酷天（北京）網絡科技有限公司 総経理
|
2011年６月
|
グリー株式会社
|
2011年11月
|
北京聚逸鋭合網絡科技有限公司 VP
|
2015年６月
|
プロパティエージェント株式会社 最高情報責任者
|
2016年12月
|
NeoX株式会社 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
飯田 恭平
|
1988年９月27日生
|
2011年４月
|
株式会社三井住友銀行
|
2016年４月
|
株式会社ジブラルタル生命
|
2019年７月
|
株式会社エイブリッジ（現任）
|
2021年９月
|
株式会社イテラス 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
宍田 拓也
|
1985年８月24日生
|
2011年12月
|
弁護士登録 米川総合法律事務所
|
2014年９月
|
C-ens法律事務所
|
2018年10月
|
シシダ法律事務所 所長(現任)
|
2019年10月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
2019年10月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
豊﨑 修
|
1962年７月31日生
|
1989年３月
|
東京税理士会所属
|
1989年４月
|
本郷会計事務所入所
|
1999年７月
|
株式会社豊崎会計事務所
代表取締役(現任)
|
2016年２月
|
株式会社T&Cメディカルサイエンス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年９月
|
ａｂｃ監査役(現任)
|
2019年４月
|
新都ホールディングス株式会社 監査役
|
2019年10月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
7,620 (注)７
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
日笠 真木哉
|
1971年８月23日生
|
2007年９月
|
司法試験合格
|
2008年12月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2008年12月
|
検事任官（名古屋地方検察庁、広島地方検察庁、福岡地方検察庁 小倉支部、東京地方検察庁などで勤務）
|
2021年４月
|
金融庁証券取引等監視委員会に出向
|
2021年１月
|
東京地方検察庁公安部
|
2022年８月
|
ベリーベスト法律事務所入所（現任）
|
2023年１月
|
株式会社海帆 取締役（現任）
|
2023年２月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
2023年２月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
18,680
|
(注) １．取締役 施景祥、黄暁昕、何書勉、飯田恭平は社外取締役であります。
２．監査役 宍田拓也、豊﨑修、日笠真木哉は社外監査役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．「所有株式数」は、株主名簿より株式数が確認できる2024年３月末の株数を記載しております。なお、ａｂｃは2024年５月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を行っており、「所有株式数」は株式併合後の株式数に換算して記載しております。
② 社外役員の状況
・ａｂｃは社外取締役４名を選任しております。当該取締役は会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしており、施景祥取締役、黄暁昕取締役、何書勉取締役、飯田恭平取締役とａｂｃとの間に特段の利害関係は有しておりません。
・ａｂｃは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監督機能が重要と考えており、社外取締役による客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する取締役会による監督の実効性を高め、強化しております。
・ａｂｃの監査役は３名全員、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。いずれもａｂｃとの間に特段の利害関係は有しておらず、客観的な立場で監督機関として機能しております。
・ａｂｃでは、社外取締役を選任するに当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を前提に、経歴やａｂｃとの関係性を踏まえて判断しております。また、上記の独立性基準に加えて、代表取締役との面談等を踏まえ、一般株主の視点で議論ができる人物を選定するよう努めております。
・ａｂｃでは、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やａｂｃとの関係を踏まえて、ａｂｃ経営陣から独立した立場で社外役員としての職位を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務遂行を監督しており、内部監査、監査役監査、会計監査の監査報告や内部統制担当による運用状況報告に対して、適宜質問や助言を行っております。
・社外監査役は、取締役会に出席し取締役の職務執行を監視するとともに、監査役会において適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人から監査報告、内部統制担当による内部監査結果報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(1)退任の役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
林 茂
|
2023年８月31日 （一身上の都合による退任）
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
林 茂
|
2023年８月31日 （一身上の都合による退任）
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
経営企画
及び
管理部門担当
|
片田 朋希
|
1978年10月27日生
|
2007年６月
|
インヴァスト証券株式会社
|
2009年３月
|
株式会社EMCOMホールディングス
|
2011年７月
|
株式会社企業再生投資
|
2013年５月
|
株式会社Nextop.Asia
|
2016年１月
|
株式会社M&J 代表取締役
|
2017年４月
|
合同会社IGK 業務執行役員
|
2019年10月
|
ａｂｃ 代表取締役(現任)
|
2020年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役
|
2020年２月
|
株式会社CAMELOT 取締役(現任)
|
2020年６月
|
GFA Capital株式会社 取締役（現任）
|
2020年６月
|
ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役（現任）
|
2020年10月
|
株式会社SDGs technology 代表取締役
|
2021年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 代表取締役（現任）
|
2021年５月
|
ガルヒ就労支援サービス株式会社 取締役（現任）
|
2021年６月
|
GFA Management株式会社 取締役（現任）
|
2021年７月
|
プレソフィア株式会社 取締役（現任）
|
2021年８月
|
GFA FOODS株式会社 取締役（現任）
|
2022年２月
|
T・N・H株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社SDGs technology 取締役（現任）
|
2022年11月
|
株式会社エピソワ 取締役（現任）
|
2022年11月
|
株式会社フィフティーワン 取締役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社ULUOI 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
38,200
|
取締役
営業部門担当
|
新井 幸夫
|
1976年12月29日生
|
1998年４月
|
株式会社光通信
|
2000年３月
|
株式会社コール・トゥ・ウェブ インターネット事業部 GM
|
2002年４月
|
CTCテクノロジー株式会社
|
2005年４月
|
株式会社トライエージェンシー
|
2009年11月
|
株式会社ビジネスマネジメント・コンサルティング 代表取締役(現任)
|
2017年12月
|
株式会社DKアソシエイション 代表取締役(現任)
|
2019年10月
|
ａｂｃ 取締役(現任)
|
2021年５月
|
ガルヒ就労支援サービス株式会社 取締役（現任）
|
2021年７月
|
プレソフィア株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
130,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
根岸 宏之
|
1965年７月７日生
|
1989年４月
|
山一證券株式会社
|
1997年７月
|
AIGアリコジャパン
|
1999年７月
|
こうべ証券株式会社(現 インヴァスト証券株式会社)
|
2005年２月
|
株式会社やすらぎ (現 株式会社カチタス)
|
2005年４月
|
株式会社プロパティー 代表取締役
|
2006年４月
|
株式会社やすらぎ 取締役
|
2008年４月
|
株式会社やすらぎ 代表取締役
|
2009年９月
|
リアルテックス株式会社 代表取締役(現任)
|
2012年６月
|
ビジネス・ワンホールディングス株式会社 取締役
|
2012年６月
|
株式会社コスモライト 代表取締役
|
2019年10月
|
ａｂｃ 取締役(現任)
|
2020年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役
|
2020年６月
|
ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役（現任）
|
2021年６月
|
GFA Capital株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
50,000
|
取締役
|
施 北斗
|
1977年10月１日生
|
2003年９月
|
中國福佳金屬技術有限公司
|
2009年10月
|
中國安徽譽都建設工程有限公司 董事（現任）
|
2020年10月
|
HONG KONG SUNLIGHT HOUSE LTD 董事（現任）
|
2020年10月
|
HONG KONG GREEN ENVIRO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 董事（現任）
|
2001年10月
|
HONG KONG JC MOTOR LTD(BYD MOTOR) 董事（現任）
|
2022年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
施 景祥
|
1982年８月４日生
|
2001年12月
|
HEAVY ACTION LIMITED(HONG KONG) Merchandiser
|
2003年４月
|
SPEED FASHION LIMITED(HONG KONG) Merchandiser
|
2004年７月
|
Hebei Zhonglian Cashmere Woolen Co., Ltd(HONG KONG) Senior Merchandiser
|
2008年１月
|
King Cheung Knitwear Co., Ltd(HONG KONG) 董事（現任）
|
2022年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
林 茂
|
1964年６月30日生
|
1989年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2003年11月
|
同省大臣官房企画官（製造産業通商戦略・輸出振興担当）
|
2007年２月
|
日本貿易振興機構ウイーンセンター次長
|
2011年７月
|
内閣官房参事官
|
2013年６月
|
経済産業省環境技術政策局リサイクル推進課長
|
2016年６月
|
経済産業研究所国際広報部長
|
2020年11月
|
衆議院議員 齋藤健 上級政策スタッフ
|
2022年１月
|
合同会社政策ジャパン代表（現任）
|
2022年３月
|
株式会社美寿花 取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社修和 取締役副社長（現任）
|
2022年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
権丈 美香
|
1976年６月29日生
|
1997年４月
|
特別養護老人ホーム サンケア大宰府
|
2005年３月
|
辻・本郷税理士法人
|
2006年４月
|
株式会社クオンツ（現 株式会社リゾート&メディカル）
|
2013年１月
|
株式会社メディビックグループ
|
2014年２月
|
ターボナックスHD株式会社 （現 株式会社FHTホールディングス）
|
2018年８月
|
LIKEWISE JAPAN株式会社 代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
平河町マネージ合同会社 代表社員（現任）
|
2023年６月
|
ａｂｃ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
宍田 拓也
|
1985年８月24日生
|
2011年12月
|
弁護士登録 米川総合法律事務所
|
2014年９月
|
C-ens法律事務所
|
2018年10月
|
シシダ法律事務所 所長(現任)
|
2019年10月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
2019年10月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
豊﨑 修
|
1962年７月31日生
|
1989年３月
|
東京税理士会所属
|
1989年４月
|
本郷会計事務所入所
|
1999年７月
|
株式会社豊崎会計事務所
代表取締役(現任)
|
2016年２月
|
株式会社T&Cメディカルサイエンス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年９月
|
ａｂｃ監査役(現任)
|
2019年４月
|
新都ホールディングス株式会社 監査役（現任）
|
2019年10月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
76,200
|
監査役
|
日笠 真木哉
|
1971年８月23日生
|
2007年９月
|
司法試験合格
|
2008年12月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2008年12月
|
検事任官（名古屋地方検察庁、広島地方検察庁、福岡地方検察庁 小倉支部、東京地方検察庁などで勤務）
|
2021年４月
|
金融庁証券取引等監視委員会に出向
|
2021年１月
|
東京地方検察庁公安部
|
2022年８月
|
ベリーベスト法律事務所入所（現任）
|
2023年１月
|
株式会社海帆 取締役（現任）
|
2023年２月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
2023年２月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
294,400
|
(注) １．取締役 根岸宏之、施北斗、施景祥、林茂は社外取締役であります。
２．監査役 宍田拓也、豊﨑修、日笠真木哉は社外監査役であります。
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
・ａｂｃは社外取締役４名を選任しております。当該取締役は会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしており、根岸宏之取締役、施北斗取締役、施景祥取締役、林茂取締役とａｂｃとの間に特段の利害関係は有しておりません。
・ａｂｃは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監督機能が重要と考えており、社外取締役による客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する取締役会による監督の実効性を高め、強化しております。
・ａｂｃの監査役は３名全員、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。いずれもａｂｃとの間に特段の利害関係は有しておらず、客観的な立場で監督機関として機能しております。
・ａｂｃでは、社外取締役を選任するに当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を前提に、経歴やａｂｃとの関係性を踏まえて判断しております。また、上記の独立性基準に加えて、代表取締役との面談等を踏まえ、一般株主の視点で議論ができる人物を選定するよう努めております。
・ａｂｃでは、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やａｂｃとの関係を踏まえて、ａｂｃ経営陣から独立した立場で社外役員としての職位を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務遂行を監督しており、内部監査、監査役監査、会計監査の監査報告や内部統制担当による運用状況報告に対して、適宜質問や助言を行っております。
・社外監査役は、取締役会に出席し取締役の職務執行を監視するとともに、監査役会において適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人から監査報告、内部統制担当による内部監査結果報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
(1)退任の役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役
|
髙砂 利幸
|
2022年11月17日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
経営企画及び管理部門担当
|
片田 朋希
|
1978年10月27日生
|
2007年６月
|
インヴァスト証券株式会社
|
2009年３月
|
株式会社EMCOMホールディングス
|
2011年７月
|
株式会社企業再生投資
|
2013年５月
|
株式会社Nextop.Asia
|
2016年１月
|
株式会社M&J 代表取締役
|
2017年４月
|
合同会社IGK 業務執行役員
|
2019年10月
|
ａｂｃ 代表取締役(現任)
|
2020年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役
|
2020年２月
|
株式会社CAMELOT 取締役(現任)
|
2020年６月
|
GFA Capital株式会社 取締役（現任）
|
2020年６月
|
ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役（現任）
|
2020年10月
|
株式会社SDGs technology 代表取締役
|
2021年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 代表取締役（現任）
|
2021年５月
|
ガルヒ就労支援サービス株式会社 取締役（現任）
|
2021年６月
|
GFA Management株式会社 取締役（現任）
|
2021年７月
|
プレソフィア株式会社 取締役（現任）
|
2021年８月
|
GFA FOODS株式会社 取締役（現任）
|
2022年２月
|
T・N・H株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社SDGs technology 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
営業部門担当
|
新井 幸夫
|
1976年12月29日生
|
1998年４月
|
株式会社光通信
|
2000年３月
|
株式会社コール・トゥ・ウェブ インターネット事業部 GM
|
2002年４月
|
CTCテクノロジー株式会社
|
2005年４月
|
株式会社トライエージェンシー
|
2009年11月
|
株式会社ビジネスマネジメント・コンサルティング 代表取締役(現任)
|
2017年12月
|
株式会社DKアソシエイション 代表取締役(現任)
|
2019年10月
|
ａｂｃ 取締役(現任)
|
2021年５月
|
ガルヒ就労支援サービス株式会社 取締役（現任）
|
2021年７月
|
プレソフィア株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
根岸 宏之
|
1965年７月７日生
|
1989年４月
|
山一證券株式会社
|
1997年７月
|
AIGアリコジャパン
|
1999年７月
|
こうべ証券株式会社(現 インヴァスト証券株式会社)
|
2005年２月
|
株式会社やすらぎ (現 株式会社カチタス)
|
2005年４月
|
株式会社プロパティー 代表取締役
|
2006年４月
|
株式会社やすらぎ 取締役
|
2008年４月
|
株式会社やすらぎ 代表取締役
|
2009年９月
|
リアルテックス株式会社 代表取締役(現任)
|
2012年６月
|
ビジネス・ワンホールディングス株式会社 取締役
|
2012年６月
|
株式会社コスモライト 代表取締役
|
2019年10月
|
ａｂｃ 取締役(現任)
|
2020年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役
|
2020年６月
|
ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役（現任）
|
2021年６月
|
GFA Capital株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
69,000
|
取締役
|
施 北斗
|
1977年10月１日生
|
2003年９月
|
中國福佳金屬技術有限公司
|
2009年10月
|
中國安徽譽都建設工程有限公司 董事（現任）
|
2020年10月
|
HONG KONG SUNLIGHT HOUSE LTD 董事（現任）
|
2020年10月
|
HONG KONG GREEN ENVIRO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 董事（現任）
|
2001年10月
|
HONG KONG JC MOTOR LTD(BYD MOTOR) 董事（現任）
|
2022年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
施 景祥
|
1982年８月４日生
|
2001年12月
|
HEAVY ACTION LIMITED(HONG KONG) Merchandiser
|
2003年４月
|
SPEED FASHION LIMITED(HONG KONG) Merchandiser
|
2004年７月
|
Hebei Zhonglian Cashmere Woolen Co., Ltd(HONG KONG) Senior Merchandiser
|
2008年１月
|
King Cheung Knitwear Co., Ltd(HONG KONG) 董事（現任）
|
2022年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
林 茂
|
1964年６月30日生
|
1989年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2003年11月
|
同省大臣官房企画官（製造産業通商戦略・輸出振興担当）
|
2007年２月
|
日本貿易振興機構ウイーンセンター次長
|
2011年７月
|
内閣官房参事官
|
2013年６月
|
経済産業省環境技術政策局リサイクル推進課長
|
2016年６月
|
経済産業研究所国際広報部長
|
2020年11月
|
衆議院議員 齋藤健 上級政策スタッフ
|
2022年１月
|
合同会社政策ジャパン代表（現任）
|
2022年３月
|
株式会社美寿花 取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社修和 取締役副社長（現任）
|
2022年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
宍田 拓也
|
1985年８月24日生
|
2011年12月
|
弁護士登録 米川総合法律事務所
|
2014年９月
|
C-ens法律事務所
|
2018年10月
|
シシダ法律事務所 所長(現任)
|
2019年10月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
2019年10月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
豊﨑 修
|
1962年７月31日生
|
1989年３月
|
東京税理士会所属
|
1989年４月
|
本郷会計事務所入所
|
1999年７月
|
株式会社豊崎会計事務所
代表取締役(現任)
|
2016年２月
|
株式会社T&Cメディカルサイエン
ス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年９月
|
ａｂｃ監査役(現任)
|
2019年４月
|
新都ホールディングス株式会社 監査役（現任）
|
2019年10月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
76,200
|
監査役
|
髙砂 利幸
|
1967年３月30日生
|
1989年４月
|
日本インフォメーションエンジニアリング株式会社 (現 ジェイアイシー株式会社)
|
1995年４月
|
株式会社光通信
|
1998年４月
|
株式会社光通信 管理統括部 統括部長
|
2000年２月
|
ゼータプラス株式会社(現 株式会社FRBコンサルティング) 代表取締役(現任)
|
2007年６月
|
株式会社TIU 代表取締役(現任)
|
2008年５月
|
株式会社ミューディック(現 日本アールアンドイー株式会社) 代表取締役(現任)
|
2010年９月
|
東京建築設計株式会社 代表取締役(現任)
|
2019年10月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
2019年10月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
|
|
|
(注)６
|
5,000
|
計
|
200,200
|
(注) １．取締役 根岸宏之、施北斗、施景祥、林茂は社外取締役であります。
２．監査役 宍田拓也、豊﨑修、髙砂利幸は社外監査役であります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
・ａｂｃは社外取締役４名を選任しております。当該取締役は会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしており、根岸宏之取締役、施北斗取締役、施景祥取締役、林茂取締役とａｂｃとの間に特段の利害関係は有しておりません。
・ａｂｃは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監督機能が重要と考えており、社外取締役による客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する取締役会による監督の実効性を高め、強化しております。
・ａｂｃの監査役は３名全員、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。いずれもａｂｃとの間に特段の利害関係は有しておらず、客観的な立場で監督機関として機能しております。
・ａｂｃでは、社外取締役を選任するに当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を前提に、経歴やａｂｃとの関係性を踏まえて判断しております。また、上記の独立性基準に加えて、代表取締役との面談等を踏まえ、一般株主の視点で議論ができる人物を選定するよう努めております。
・ａｂｃでは、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やａｂｃとの関係を踏まえて、ａｂｃ経営陣から独立した立場で社外役員としての職位を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務遂行を監督しており、内部監査、監査役監査、会計監査の監査報告や内部統制担当による運用状況報告に対して、適宜質問や助言を行っております。
・社外監査役は、取締役会に出席し取締役の職務執行を監視するとともに、監査役会において適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人から監査報告、内部統制担当による内部監査結果報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
経営企画、管理及び新事業部門担当
|
片田 朋希
|
1978年10月27日生
|
2007年６月
|
インヴァスト証券株式会社
|
2009年３月
|
株式会社EMCOMホールディングス
|
2011年７月
|
株式会社企業再生投資
|
2013年５月
|
株式会社Nextop.Asia
|
2016年１月
|
株式会社M&J 代表取締役
|
2017年４月
|
合同会社IGK 業務執行役員
|
2019年10月
|
ａｂｃ 代表取締役(現任)
|
2020年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役
|
2020年２月
|
株式会社CAMELOT 取締役(現任)
|
2020年６月
|
GFA Capital株式会社 取締役（現任）
|
2020年６月
|
ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役（現任）
|
2020年10月
|
株式会社SDGs technology 代表取締役（現任）
|
2021年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
新事業部門担当
|
新井 幸夫
|
1976年12月29日生
|
1998年４月
|
株式会社光通信
|
2000年３月
|
株式会社コール・トゥ・ウェブ インターネット事業部 GM
|
2002年４月
|
CTCテクノロジー株式会社
|
2005年４月
|
株式会社トライエージェンシー
|
2009年11月
|
株式会社ビジネスマネジメント・コンサルティング 代表取締役(現任)
|
2017年12月
|
株式会社DKアソシエイション 代表取締役(現任)
|
2019年10月
|
ａｂｃ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
10,000
|
取締役
|
根岸 宏之
|
1965年７月７日生
|
1989年４月
|
山一證券株式会社
|
1997年７月
|
AIGアリコジャパン
|
1999年７月
|
こうべ証券株式会社(現 インヴァスト証券株式会社)
|
2005年２月
|
株式会社やすらぎ (現 株式会社カチタス)
|
2005年４月
|
株式会社プロパティー 代表取締役
|
2006年４月
|
株式会社やすらぎ 取締役
|
2008年４月
|
株式会社やすらぎ 代表取締役
|
2009年９月
|
リアルテックス株式会社 代表取締役(現任)
|
2012年６月
|
ビジネス・ワンホールディングス株式会社 取締役
|
2012年６月
|
株式会社コスモライト 代表取締役
|
2019年10月
|
ａｂｃ 取締役(現任)
|
2020年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役(現任)
|
2020年６月
|
ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
109,000
|
取締役
|
篠 泰樹
|
1968年７月２日生
|
1988年４月
|
株式会社角川書店
|
1990年４月
|
株式会社ゲームフリーク プロデューサー
|
1993年３月
|
株式会社角川書店 ソフト事業部プロデューサー
|
1996年４月
|
株式会社ジーエフドメイン 代表取締役
|
2001年10月
|
株式会社NOS プロデューサー
|
2012年３月
|
DIGITAL SHIP Inc. CEO
|
2015年３月
|
SAMURAI SHIP Inc. CEO
|
2017年６月
|
DRP株式会社 プロデューサー
|
2021年６月
|
ａｂｃ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
宍田 拓也
|
1985年８月24日生
|
2011年12月
|
弁護士登録 米川総合法律事務所
|
2014年９月
|
C-ens法律事務所
|
2018年10月
|
シシダ法律事務所 所長(現任)
|
2019年10月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
2019年10月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
豊﨑 修
|
1962年７月31日生
|
1989年３月
|
東京税理士会所属
|
1989年４月
|
本郷会計事務所入所
|
1999年７月
|
株式会社豊崎会計事務所
代表取締役(現任)
|
2016年２月
|
株式会社T&Cメディカルサイエン
ス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年９月
|
ａｂｃ監査役(現任)
|
2019年４月
|
新都ホールディングス株式会社 監査役（現任）
|
2019年10月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
76,200
|
監査役
|
髙砂 利幸
|
1967年３月30日生
|
1989年４月
|
日本インフォメーションエンジニアリング株式会社 (現 ジェイアイシー株式会社)
|
1995年４月
|
株式会社光通信
|
1998年４月
|
株式会社光通信 管理統括部 統括部長
|
2000年２月
|
ゼータプラス株式会社(現 株式会社FRBコンサルティング) 代表取締役(現任)
|
2007年６月
|
株式会社TIU 代表取締役(現任)
|
2008年５月
|
株式会社ミューディック(現 日本アールアンドイー株式会社) 代表取締役(現任)
|
2010年９月
|
東京建築設計株式会社 代表取締役(現任)
|
2019年10月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
2019年10月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
|
|
|
(注)６
|
5,000
|
計
|
200,200
|
(注) １．取締役 根岸宏之、篠泰樹は社外取締役であります。
２．監査役 宍田拓也、豊﨑修、髙砂利幸は社外監査役であります。
３．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
・ａｂｃは社外取締役２名を選任しております。当該取締役は会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしており、根岸宏之取締役及び篠泰樹取締役とａｂｃとの間に特段の利害関係は有しておりません。
・ａｂｃは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監督機能が重要と考えており、社外取締役による客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する取締役会による監督の実効性を高め、強化しております。
・ａｂｃの監査役は３名全員、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。いずれもａｂｃとの間に特段の利害関係は有しておらず、客観的な立場で監督機関として機能しております。
・ａｂｃでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やａｂｃとの関係を踏まえて、ａｂｃ経営陣から独立した立場で社外役員としての職位を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務遂行を監督しており、内部監査、監査役監査、会計監査の監査報告や内部統制担当による運用状況報告に対して、適宜質問や助言を行っております。
・社外監査役は、取締役会に出席し取締役の職務執行を監視するとともに、監査役会において適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人から監査報告、内部統制担当による内部監査結果報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
経営企画、管理及び新事業部門担当
|
片田 朋希
|
1978年10月27日生
|
2007年６月
|
インヴァスト証券株式会社
|
2009年３月
|
株式会社EMCOMホールディングス
|
2011年７月
|
株式会社企業再生投資
|
2013年５月
|
株式会社Nextop.Asia
|
2016年１月
|
株式会社M&J 代表取締役
|
2017年４月
|
合同会社IGK 業務執行役員
|
2019年10月
|
ａｂｃ 代表取締役(現任)
|
2020年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役(現任)
|
2020年２月
|
株式会社CAMELOT 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
不動産アセットマネジメント部門担当
|
高木 良
|
1981年５月26日生
|
2006年10月
|
株式会社ゼクス 不動産事業開発部
|
2008年10月
|
ソニー生命保険株式会社
不動産オルタナティブ事業部
|
2014年11月
|
三菱ＵＦＪリース株式会社
|
2016年８月
|
株式会社ＴＲＩＡＤ
不動産事業部 投資部 部長
|
2017年４月
|
ａｂｃ 社長執行役員
|
2017年６月
|
ａｂｃ 代表取締役
|
2017年９月
|
GFA Capital株式会社
代表取締役(現任)
|
2018年９月
|
ネクスト・セキュリティ株式会社 代表取締役
|
2018年11月
|
GFA Management株式会社 取締役(現任)
|
2019年10月
|
ａｂｃ 取締役(現任)
|
2020年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 代表取締役(現任)
|
2020年２月
|
株式会社CAMELOT 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
新事業部門担当
|
新井 幸夫
|
1976年12月29日生
|
1998年４月
|
株式会社光通信
|
2000年３月
|
株式会社コール・トゥ・ウェブ インターネット事業部 GM
|
2002年４月
|
CTCテクノロジー株式会社
|
2005年４月
|
株式会社トライエージェンシー
|
2009年11月
|
株式会社ビジネスマネジメント・コンサルティング 代表取締役(現任)
|
2017年12月
|
株式会社DKアソシエイション 代表取締役(現任)
|
2019年10月
|
ａｂｃ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
根岸 宏之
|
1965年７月７日生
|
1989年４月
|
山一證券株式会社
|
1997年７月
|
AIGアリコジャパン
|
1999年７月
|
こうべ証券株式会社(現 インヴァスト証券株式会社)
|
2005年２月
|
株式会社やすらぎ (現 株式会社カチタス)
|
2005年４月
|
株式会社プロパティー 代表取締役
|
2006年４月
|
株式会社やすらぎ 取締役
|
2008年４月
|
株式会社やすらぎ 代表取締役
|
2009年９月
|
リアルテックス株式会社 代表取締役(現任)
|
2012年６月
|
ビジネス・ワンホールディングス株式会社 取締役
|
2012年６月
|
株式会社コスモライト 代表取締役
|
2019年10月
|
ａｂｃ 取締役(現任)
|
2020年２月
|
アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
宍田 拓也
|
1985年８月24日生
|
2011年12月
|
弁護士登録 米川総合法律事務所
|
2014年９月
|
C-ens法律事務所
|
2018年10月
|
シシダ法律事務所 所長(現任)
|
2019年10月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
2019年10月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
豊﨑 修
|
1962年７月31日生
|
1989年３月
|
東京税理士会所属
|
1989年４月
|
本郷会計事務所入所
|
1999年７月
|
株式会社豊崎会計事務所
代表取締役(現任)
|
2016年２月
|
株式会社T&Cメディカルサイエン
ス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年９月
|
ａｂｃ監査役(現任)
|
2019年４月
|
新都ホールディングス株式会社 監査役（現任）
|
2019年10月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
髙砂 利幸
|
1967年３月30日生
|
1989年４月
|
日本インフォメーションエンジニアリング株式会社 (現 ジェイアイシー株式会社)
|
1995年４月
|
株式会社光通信
|
1998年４月
|
株式会社光通信 管理統括部 統括部長
|
2000年２月
|
ゼータプラス株式会社(現 株式会社FRBコンサルティング) 代表取締役(現任)
|
2007年６月
|
株式会社TIU 代表取締役(現任)
|
2008年５月
|
株式会社ミューディック(現 日本アールアンドイー株式会社) 代表取締役(現任)
|
2010年９月
|
東京建築設計株式会社 代表取締役(現任)
|
2019年10月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
2019年10月
|
GFA Capital株式会社 監査役(現任)
|
|
|
|
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
－
|
(注) １．取締役 根岸宏之は社外取締役であります。
２．監査役 宍田拓也、豊﨑修、髙砂利幸は社外監査役であります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2019年10月16日開催の臨時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
・ａｂｃは社外取締役１名を選任しております。当該取締役は会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしており、根岸宏之取締役とａｂｃとの間に特段の利害関係は有しておりません。
・ａｂｃは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監督機能が重要と考えており、社外取締役による客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する取締役会による監督の実効性を高め、強化しております。
・ａｂｃの監査役は３名全員、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。いずれもａｂｃとの間に特段の利害関係は有しておらず、客観的な立場で監督機関として機能しております。
・ａｂｃでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やａｂｃとの関係を踏まえて、ａｂｃ経営陣から独立した立場で社外役員としての職位を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務遂行を監督しており、内部監査、監査役監査、会計監査の監査報告や内部統制担当による運用状況報告に対して、適宜質問や助言を行っております。
・社外監査役は、取締役会に出席し取締役の職務執行を監視するとともに、監査役会において適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人から監査報告、内部統制担当による内部監査結果報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
|
就任 年月日
|
代表取締役 経営企画、管理及び新事業部門担当
|
片田 朋希
|
1978年 10月27日
|
2007年６月
|
インヴァスト証券株式会社
|
2009年３月
|
株式会社EMCOMホールディングス
|
2011年７月
|
株式会社企業再生投資
|
2013年５月
|
株式会社Nextop.Asia
|
2016年１月
|
株式会社M&J 代表取締役
|
2017年４月
|
合同会社IGK 業務執行役員
|
2019年10月
|
ａｂｃ 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―株
|
2019年 10月16日
|
取締役 新事業部門担当
|
新井 幸夫
|
1976年 12月29日
|
1998年４月
|
株式会社光通信
|
2000年３月
|
株式会社コール・トゥ・ウェブ インターネット事業部 GM
|
2002年４月
|
CTCテクノロジー株式会社
|
2005年４月
|
株式会社トライエージェンシー
|
2009年11月
|
株式会社ビジネスマネジメント・ コンサルティング 代表取締役(現任)
|
2017年12月
|
株式会社DKアソシエイション 代表取締役(現任)
|
2019年10月
|
ａｂｃ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―株
|
2019年 10月16日
|
取締役
|
根岸 宏之
|
1965年 ７月７日
|
1989年４月
|
山一證券株式会社
|
1997年７月
|
AIGアリコジャパン
|
1999年７月
|
こうべ証券株式会社 (現 インヴァスト証券株式会社)
|
2005年２月
|
株式会社やすらぎ (現 株式会社カチタス)
|
2005年４月
|
株式会社プロパティー 代表取締役
|
2006年４月
|
株式会社やすらぎ 取締役
|
2008年４月
|
株式会社やすらぎ 代表取締役
|
2009年９月
|
リアルテックス株式会社 代表取締役(現任)
|
2012年６月
|
ビジネス・ワンホールディングス 株式会社 取締役
|
2012年６月
|
株式会社コスモライト 代表取締役
|
2019年10月
|
ａｂｃ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―株
|
2019年 10月16日
|
常勤監査役
|
宍田 拓也
|
1985年 ８月24日
|
2011年12月
|
弁護士登録 米川総合法律事務所
|
2014年９月
|
C-ens法律事務所
|
2018年10月
|
シシダ法律事務所 所長(現任)
|
2019年10月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―株
|
2019年 10月16日
|
監査役
|
髙砂 利幸
|
1967年 ３月30日
|
1989年４月
|
日本インフォメーションエンジニアリング株式会社 (現 ジェイアイシー株式会社)
|
1995年４月
|
株式会社光通信
|
1998年４月
|
株式会社光通信 管理統括部 統括部長
|
2000年２月
|
ゼータプラス株式会社(現 株式会社FRBコンサルティング) 代表取締役(現任)
|
2008年５月
|
株式会社ミューディック(現 日本アールアンドイー株式会社) 代表取締役(現任)
|
2019年10月
|
ａｂｃ 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―株
|
2019年 10月16日
|
(注) １．取締役 根岸宏之は社外取締役であります。
２．監査役 宍田拓也、髙砂利幸は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年10月16日開催の臨時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．宍田監査役の任期は、2019年10月16日開催の臨時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．髙砂監査役の任期は、2019年10月16日開催の臨時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 不動産アセットマネジメント部門担当
|
田中 満
|
2019年10月16日
|
取締役
|
中山 厚
|
2019年10月16日
|
取締役
|
武藤 弥
|
2019年10月16日
|
常勤監査役
|
梅田 宏
|
2019年10月16日
|
監査役
|
田中 紀行
|
2019年10月16日
|
(3) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 経営企画、不動産アセットマネジメント部門担当
|
代表取締役 経営企画、管理及び新事業部門担当
|
高木 良
|
2019年10月16日
|
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
経営企画、管理及び新事業部門担当
|
高 木 良
|
1981年５月26日生
|
2006年10月
|
株式会社ゼクス 不動産事業開発部
|
2008年10月
|
ソニー生命保険株式会社
不動産オルタナティブ事業部
|
2014年11月
|
三菱ＵＦＪリース株式会社
|
2016年８月
|
株式会社ＴＲＩＡＤ
不動産事業部 投資部 部長
|
2017年４月
|
ａｂｃ 社長執行役員
|
2017年６月
|
ａｂｃ 代表取締役(現任)
|
2017年９月
|
GFA Capital株式会社 代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
ネクスト・セキュリティ株式会社 代表取締役（現任）
|
2018年11月
|
GFA Management株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
不動産アセットマネジメント部門担当
|
田 中 満
|
1965年５月31日生
|
1990年４月
|
American Life Insurance
company 日本支社(現メットライフ生命保険株式会社) 財務部
|
1997年11月
|
インベスコ投信投資顧問株式会社(現 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社)
マーケテイング部
|
2000年11月
|
パシフィックマネジメント株式会社 投資企画運用部
|
2006年10月
|
キャップマークジャパン株式会社 不動産投資部
|
2012年８月
|
株式会社TRIAD
アセットマネジメント事業部長
(現任)
|
2017年４月
|
ａｂｃ執行役員
|
2017年６月
|
ａｂｃ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
中 山 厚
|
1958年４月13日生
|
1981年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
1989年５月
|
在リオデジャネイロ日本国総領事館領事
|
1998年７月
|
証券取引等監視委員会総括調整官
|
1998年12月
|
東京国税局調査第１部長
|
2006年７月
|
東京税関総務部長
|
2011年７月
|
北海道財務局長
|
2013年６月
|
東海財務局長
|
2014年７月
|
国税不服審判所次長
|
2015年６月
|
中部国際空港株式会社常勤監査役(現任)
|
2015年６月
|
日本ギア工業株式会社取締役
(現任)
|
2016年６月
|
ａｂｃ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
武 藤 弥
|
1976年４月29日生
|
2001年４月
|
株式会社スペースデザイン
|
2003年７月
|
イデーアールプロジェクト株式会社 取締役
|
2009年12月
|
株式会社シェアカンパニー
代表取締役(現任)
|
2011年９月
|
株式会社Triad Real Estate(現株式会社TRIAD)取締役副社長
(現任)
|
2017年６月
|
ａｂｃ取締役(現任)
|
2018年10月
|
株式会社ワイズアウル 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
梅 田 宏
|
1952年４月４日生
|
1976年４月
|
岡三証券株式会社入社
|
1998年４月
|
同社 浅草支店長
|
2000年４月
|
同社 第二法人部長
|
2005年４月
|
ウツミ屋証券株式会社 理事
|
2005年９月
|
同社 理事東京支店長
|
2008年１月
|
ひろぎんウツミ屋証券株式会社
理事東京支店長
|
2016年５月
|
株式会社シーエス入社
|
2016年６月
|
ａｂｃ監査役(現任)
|
2018年９月
|
ネクスト・セキュリティ株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
田 中 紀 行
|
1977年８月29日生
|
2005年10月
|
弁護士登録 外立総合法律事務所
|
2010年10月
|
港国際東京法律事務所
|
2010年12月
|
弁護士法人港国際グループ東京事務所(現弁護士法人港国際
法律事務所東京事務所)所長(現任)
|
2014年７月
|
株式会社PR Times 監査役(現任)
|
2017年５月
|
株式会社NewsTV 監査役(現任)
|
2017年６月
|
ａｂｃ監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
豊 﨑 修
|
1962年７月31日生
|
1989年３月
|
東京税理士会所属
|
1989年４月
|
本郷会計事務所入所
|
1999年７月
|
株式会社豊崎会計事務所
代表取締役(現任)
|
2016年２月
|
株式会社T&Cメディカルサイエン
ス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年９月
|
ａｂｃ監査役(現任)
|
2019年４月
|
新都ホールディングス株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．監査役梅田 宏、田中 紀行、豊﨑 修は、社外監査役であります。
２．取締役中山 厚、武藤弥は、社外取締役であります。
３．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
・ａｂｃは社外取締役２名を選任しております。当該取締役は会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしており、中山厚取締役とａｂｃとの間に特段の利害関係は有しておりません。また、武藤弥取締役は株式会社ワイズアウルの代表取締役を兼務しており、ａｂｃと株式会社ワイズアウルとの間には建物賃貸借の取引関係があります。
・ａｂｃは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監督機能が重要と考えており、社外取締役による客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する取締役会による監督の実効性を高め、強化しております。
・ａｂｃの監査役は３名全員、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。いずれもａｂｃとの間に特段の利害関係は有しておらず、客観的な立場で監督機関として機能しております。
・ａｂｃでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やａｂｃとの関係を踏まえて、ａｂｃ経営陣から独立した立場で社外役員としての職位を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務遂行を監督しており、内部監査、監査役監査、会計監査の監査報告や内部統制担当による運用状況報告に対して、適宜質問や助言を行っております。
・社外監査役は、取締役会に出席し取締役の職務執行を監視するとともに、監査役会において適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人から監査報告、内部統制担当による内部監査結果報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役
|
経営企画、管理及び新事業部門担当
|
高木 良
|
昭和56年５月26日生
|
|
|
|
平成18年10月
|
株式会社ゼクス 不動産事業開発部
|
|
平成20年10月
|
ソニー生命保険株式会社 不動産オルタナティブ事業部
|
|
平成26年11月
|
三菱ＵＦＪリース株式会社
|
|
平成28年８月
|
株式会社ＴＲＩＡＤ 不動産事業部 投資部 部長
|
|
平成29年４月
平成29年６月
|
ａｂｃ 社長執行役員
ａｂｃ 代表取締役就任(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
不動産アセットマネジメント部門担当
|
田中 満
|
昭和40年5月31日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
American Life Insurance company 日本支社
(現メットライフ生命保険株式会社) 財務部
|
|
平成９年11月
|
インベスコ投信投資顧問株式会社
(現 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社) マーケテイング部
|
|
平成12年11月
平成18年10月
平成24年８月
平成29年４月
平成29月６月
|
パシフィックマネジメント株式会社
投資企画運用部
キャップマークジャパン株式会社
不動産投資部
株式会社TRIAD 執行役員不動産アセットマネジメント担当(現任）
ａｂｃ執行役員
ａｂｃ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
|
中山 厚
|
昭和33年4月13日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
|
平成元年５月
|
在リオデジャネイロ日本国総領事館領事
|
|
平成10年12月
平成18年７月
平成23年７月
平成25年６月
平成26年７月
平成27年６月
平成27年６月
平成28年６月
|
東京国税局調査第1部長
東京税関総務部長
北海道財務局長
東海財務局長
国税不服審判所次長
中部国際空港株式会社常勤監査役（現任）
日本ギア工業株式会社取締役（現任）
ａｂｃ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
|
松苗 晃
|
昭和49年５月16日生
|
|
|
|
平成10年８月
|
有限会社クラフトコーポレーション設立
|
|
平成16年５月
|
株式会社アメニティー中国 代表取締役（現任）
|
|
平成19年７月
平成27年11月
平成29年6月
|
株式会社クラフトコーポレーション 代表取締役（現任）
株式会社クラフトパートナー 代表取締役（現任）
ａｂｃ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
|
武藤 弥
|
昭和51年４月29日生
|
|
|
|
平成13年４月
|
株式会社スペースデザイン
|
|
平成15年７月
|
イデーアールプロジェクト株式会社 取締役
|
|
平成21年12月
平成23年９月
平成29年6月
|
株式会社シェアカンパニー 代表取締役（現任）
株式会社Triad Real Estate（現株式会社TRIAD）取締役副社長就任（現任）
ａｂｃ取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
梅田 宏
|
昭和27年４月４日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
岡三証券株式会社入社
|
|
平成10年４月
|
同社 浅草支店長
|
|
平成12年４月
|
同社 第二法人部長
|
|
平成17年４月
|
ウツミ屋証券株式会社 理事
|
|
平成17年９月
平成20年１月
|
同社 理事東京支店長
ひろぎんウツミ屋証券株式会社 理事東京支店長
|
|
平成28年５月
平成28年６月
|
株式会社シーエス入社
ａｂｃ監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
|
田中 紀行
|
昭和52年８月29日生
|
|
|
|
平成17年10月
|
弁護士登録 外立総合法律事務所
|
|
平成22年10月
|
港国際東京法律事務所
|
|
平成22年12月
|
弁護士法人港国際グループ東京事務所 (現弁護士法人港国際法律事務所東京事務所) 所長（現任）
|
|
平成26年７月
|
株式会社PR Times 監査役（現任）
|
|
平成29年５月
|
株式会社NewsTV 監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ａｂｃ監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
|
監査役
|
|
豊﨑 修
|
昭和37年７月31日生
|
|
|
|
平成元年３月
|
東京税理士会所属
|
|
平成元年４月
|
本郷会計事務所入所
|
|
平成11年７月
|
株式会社豊崎会計事務所
代表取締役(現任)
|
|
平成28年２月
|
株式会社T&Cメディカルサイエンス
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
平成29年９月
|
ａｂｃ監査役就任（現任）
|
|
（注）６
|
―
|
|
|
|
|
|
計
|
―
|
（注）１．監査役梅田 宏、田中 紀行、豊﨑 修は、社外監査役であります。
２．取締役中山 厚、松苗 晃、武藤弥は、社外取締役であります。
３．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2017年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
就任年月日
|
|
監査役
|
―
|
豊﨑 修
|
昭和37年
７月31日
|
平成元年3月
平成元年4月
平成11年7月
平成28年2月
平成29年6月
平成29年9月
|
東京税理士会所属
本郷会計事務所入所
株式会社豊崎会計事務所
代表取締役(現任)
株式会社T&Cメディカルサイエンス
取締役(監査等委員)(現任)
ａｂｃ補欠監査役
ａｂｃ監査役（現任）
|
(注)2
|
―
|
平成29年
９月15日
|
（注）１．監査役豊﨑 修は、社外監査役であります。
２．監査役の任期は、就任の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2)退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
監査役
|
―
|
五島 信也
|
平成29年９月15日
|
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率0％）
2017年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
就任年月日
|
|
監査役
|
―
|
豊﨑 修
|
昭和37年
７月31日
|
平成元年3月
平成元年4月
平成11年7月
平成28年2月
平成29年6月
平成29年9月
|
東京税理士会所属
本郷会計事務所入所
株式会社豊崎会計事務所
代表取締役(現任)
株式会社T&Cメディカルサイエンス
取締役(監査等委員)(現任)
ａｂｃ補欠監査役
ａｂｃ監査役（現任）
|
(注)2
|
―
|
平成29年
９月15日
|
（注）１．監査役豊﨑 修は、社外監査役であります。
２．監査役の任期は、就任の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2)退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
監査役
|
―
|
五島 信也
|
平成29年９月15日
|
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率0％）
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役
|
ファイナンシャル・アドバイザリー事業、経営企画及び管理担当
|
高木 良
|
昭和56年５月26日生
|
|
|
|
平成18年10月
|
株式会社ゼクス 不動産事業開発部
|
|
平成20年10月
|
ソニー生命保険株式会社 不動産オルタナティブ事業部
|
|
平成26年11月
|
三菱ＵＦＪリース株式会社
|
|
平成28年８月
|
株式会社ＴＲＩＡＤ 不動産事業部 投資部 部長
|
|
平成29年４月
平成29年６月
|
ａｂｃ 社長執行役員
ａｂｃ 代表取締役就任(現任)
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
運営管理事業担当
|
田中 満
|
昭和40年5月31日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
American Life Insurance company 日本支社
(現メットライフ生命保険株式会社) 財務部
|
|
平成９年11月
|
インベスコ投信投資顧問株式会社
(現 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社) マーケテイング部
|
|
平成12年11月
平成18年10月
平成24年８月
平成29年４月
平成29月６月
|
パシフィックマネジメント株式会社
投資企画運用部
キャップマークジャパン株式会社
不動産投資部
株式会社TRIAD 執行役員不動産アセットマネジメント担当(現任）
ａｂｃ執行役員
ａｂｃ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
|
中山 厚
|
昭和33年4月13日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
|
平成元年５月
|
在リオデジャネイロ日本国総領事館領事
|
|
平成10年12月
平成18年７月
平成23年７月
平成25年６月
平成26年７月
平成27年６月
平成27年６月
平成28年６月
|
東京国税局調査第1部長
東京税関総務部長
北海道財務局長
東海財務局長
国税不服審判所次長
中部国際空港株式会社常勤監査役（現任）
日本ギア工業株式会社取締役（現任）
ａｂｃ取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
|
松苗 晃
|
昭和49年５月16日生
|
|
|
|
平成10年８月
|
有限会社クラフトコーポレーション設立
|
|
平成16年５月
|
株式会社アメニティー中国 代表取締役（現任）
|
|
平成19年７月
平成27年11月
平成29年6月
|
株式会社クラフトコーポレーション 代表取締役（現任）
株式会社クラフトパートナー 代表取締役（現任）
ａｂｃ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
|
武藤 弥
|
昭和51年４月29日生
|
|
|
|
平成13年４月
|
株式会社スペースデザイン
|
|
平成15年７月
|
イデーアールプロジェクト株式会社 取締役
|
|
平成21年12月
平成23年９月
平成29年6月
|
株式会社シェアカンパニー 代表取締役（現任）
株式会社Triad Real Estate（現株式会社TRIAD）取締役副社長就任（現任）
ａｂｃ取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
梅田 宏
|
昭和27年４月４日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
岡三証券株式会社入社
|
|
平成10年４月
|
同社 浅草支店長
|
|
平成12年４月
|
同社 第二法人部長
|
|
平成17年４月
|
ウツミ屋証券株式会社 理事
|
|
平成17年９月
平成20年１月
|
同社 理事東京支店長
ひろぎんウツミ屋証券株式会社 理事東京支店長
|
|
平成28年５月
平成28年６月
|
株式会社シーエス入社
ａｂｃ監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
|
五島 信也
|
昭和38年１月22日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社
|
|
平成16年４月
|
株式会社みずほ銀行 鳥越支店副支店長
|
|
平成18年３月
|
同行 浅草橋支店副支店長
|
|
平成19年８月
|
株式会社モリモト入社
モリモト・アセットマネジメント株式会社出向
|
|
平成19年10月
|
同社 ファンドマネジメント部長
|
|
平成20年11月
|
同社 企画総務部長
|
|
平成21年９月
|
株式会社ファイブ・トラスト設立
代表取締役就任（現任）
|
|
平成22年６月
|
ａｂｃ監査役就任（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
監査役
|
|
田中 紀行
|
昭和52年８月29日生
|
|
|
|
平成17年10月
|
弁護士登録 外立総合法律事務所
|
|
平成22年10月
|
港国際東京法律事務所
|
|
平成22年12月
|
弁護士法人港国際グループ東京事務所 (現弁護士法人港国際法律事務所東京事務所) 所長（現任）
|
|
平成26年７月
平成29年５月
|
株式会社PR Times 監査役（現任）
株式会社NewsTV 監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ａｂｃ監査役就任（現任）
|
|
（注）７
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
－
|
（注）１．監査役梅田 宏、五島 信也、田中 紀行は、社外監査役であります。
２．取締役中山 厚、松苗 晃、武藤弥は、社外取締役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成26年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2016年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役
（不動産担保ローン事業担当）
|
代表取締役
（ファイナンシャル・アドバイザリー事業及び不動産担保ローン事業担当）
|
松浦 一博
|
平成28年８月１日
|
|
取締役
（ファイナンシャル・アドバイザリー事業担当）
|
取締役
|
井上 慶一郎
|
平成28年８月１日
|
2016年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役
（不動産担保ローン事業担当）
|
代表取締役
（ファイナンシャル・アドバイザリー事業及び不動産担保ローン事業担当）
|
松浦 一博
|
平成28年８月１日
|
|
取締役
（ファイナンシャル・アドバイザリー事業担当）
|
取締役
|
井上 慶一郎
|
平成28年８月１日
|
2016年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役
（不動産担保ローン事業担当）
|
代表取締役
（ファイナンシャル・アドバイザリー事業及び不動産担保ローン事業担当）
|
松浦 一博
|
平成28年８月１日
|
|
取締役
（ファイナンシャル・アドバイザリー事業担当）
|
取締役
|
井上 慶一郎
|
平成28年８月１日
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役
|
ファイナンシャル・アドバイザリー事業及び不動産担保ローン事業担当
|
松浦 一博
|
昭和45年１月９日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入社
|
|
平成14年６月
|
ａｂｃ取締役就任
|
|
平成19年５月
|
インリックス株式会社取締役就任
|
|
平成19年12月
|
スター・マイカ株式会社入社
|
|
平成21年７月
平成23年６月
平成24年６月
|
ａｂｃ入社
ａｂｃ取締役就任
ａｂｃ代表取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
63,500
|
|
取締役
|
経営企画及び管理部門
担当
|
添田 邦夫
|
昭和37年１月１日生
|
|
|
|
平成19年４月
|
株式会社タイセイ・ハウジー 経営企画室長
|
|
平成20年６月
|
セレグループホールディングス株式会社 管理本部長
|
|
平成26年12月
平成28年２月
平成28年２月
平成28年６月
|
矢田工業株式会社 業務管理室長
ａｂｃ入社
管理部長
ａｂｃ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
|
中山 厚
|
昭和33年4月13日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
|
平成元年５月
|
在リオデジャネイロ日本国総領事館領事
|
|
平成10年12月
平成18年７月
平成23年７月
平成25年６月
平成26年７月
平成27年６月
平成27年６月
平成28年６月
|
東京国税局調査第1部長
東京税関総務部長
北海道財務局長
東海財務局長
国税不服審判所次長
中部国際空港株式会社常勤監査役（現任）
日本ギア工業株式会社取締役（現任）
ａｂｃ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
|
井上 慶一郎
|
昭和55年12月17日生
|
|
|
|
平成17年４月
|
株式会社レガロキャピタル入社
|
|
平成23年４月
|
株式会社シェアメイト設立 代表取締役（現任）
|
|
平成27年６月
平成28年６月
|
明日人株式会社設立 代表取締役（現任）
ａｂｃ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
梅田 宏
|
昭和27年４月４日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
岡三証券株式会社入社
|
|
平成10年４月
|
同社 浅草支店長
|
|
平成12年４月
|
同社 第二法人部長
|
|
平成17年４月
|
ウツミ屋証券株式会社 理事
|
|
平成17年９月
平成20年１月
|
同社 理事東京支店長
ひろぎんウツミ屋証券株式会社 理事東京支店長
|
|
平成28年５月
平成28年６月
|
株式会社シーエス入社
ａｂｃ監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
|
小谷 洋三
|
昭和18年10月19日生
|
|
|
|
昭和41年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入社
|
|
昭和58年１月
|
同行 ロスアンゼルス支店副支店長
|
|
昭和63年５月
|
同行 吉祥寺支店長
|
|
平成４年11月
|
同行 大阪支店副支店長
|
|
平成６年７月
|
株式会社ミクニ コストセンター部長
|
|
平成７年７月
平成10年９月
平成16年６月
平成18年６月
|
同社 理事・総合企画室長
株式会社モリテックス入社 専務取締役管理本部長
同社 取締役副社長経営企画本部長
株式会社エム・ディー・マネジメント設立 代表取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
ａｂｃ監査役就任（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数（株）
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監査役
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五島 信也
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昭和38年１月22日生
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昭和61年４月
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株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社
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平成16年４月
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株式会社みずほ銀行 鳥越支店副支店長
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平成18年３月
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同行 浅草橋支店副支店長
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平成19年８月
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株式会社モリモト入社
モリモト・アセットマネジメント株式会社出向
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平成19年10月
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同社 ファンドマネジメント部長
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平成20年11月
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同社 企画総務部長
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平成21年９月
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株式会社ファイブ・トラスト設立
代表取締役就任（現任）
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平成22年６月
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ａｂｃ監査役就任（現任）
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（注）７
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－
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計
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63,500
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（注）１．監査役梅田 宏、小谷 洋三、五島 信也は、社外監査役であります。
２．取締役中山 厚、井上 慶一郎は、社外取締役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成25年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成26年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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