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T&Dホールディングス(8795)の株価チャート T&Dホールディングス(8795)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
ア.本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2025年６月12日（本有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
代表取締役会長
|
上原 弘久
|
1962年１月25日生
|
1984年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2005年２月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 株式会社取締役
|
2011年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2012年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2014年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス副社長執行役員
|
2017年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役副社長
|
2018年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役社長
|
2024年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役会長（現任）
|
2024年６月
|
太陽生命保険株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
63,900
|
代表取締役社長
|
森山 昌彦
|
1965年８月16日生
|
1989年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2016年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2019年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
同社取締役
|
2022年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員
|
2022年10月
|
株式会社All Right取締役
|
2023年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役専務執行役員
|
2024年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
37,900
|
取締役専務執行役員
主計部管掌
財務戦略部担当
|
永井 穂高
|
1963年７月２日生
|
2002年４月
|
大同生命保険株式会社入社
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2017年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役（現任）
|
2021年６月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2022年６月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 株式会社取締役
|
2023年６月
|
T&Dホールディングス取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員（現任）
|
2024年６月
|
大同生命保険株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
16,600
|
取締役常務執行役員
内部監査部担当
|
二見 陽子
|
1962年７月31日生
|
1991年２月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2017年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2018年６月
|
同社取締役執行役員
|
2024年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
T&Dホールディングス取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
20,000
|
取締役
|
渡邊 賢作
|
1971年２月17日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所
|
2006年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社社外監査役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
取締役
|
加藤 正純
|
1952年１月29日生
|
1974年４月
|
株式会社日本長期信用銀行 (現：株式会社ＳＢＩ新生銀行)入行
|
2000年３月
|
同行執行役員
|
2004年６月
|
株式会社新生銀行常務執行役
|
2005年９月
|
同行専務執行役
|
2008年６月
|
同行代表執行役副社長
|
2010年10月
|
ラッセル・インベストメント 株式会社代表執行役員兼副会長
|
2013年１月
|
同社代表取締役副会長
|
2023年10月
|
同社代表取締役
|
2024年６月
|
T&Dホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
100
|
取締役
|
夫馬 賢治
|
1980年３月27日生
|
2004年４月
|
株式会社リクルートエイブリック（現：株式会社リクルート）入社
|
2013年７月
|
株式会社ニューラル 代表取締役ＣＥＯ（現任）
|
2024年６月
|
T&Dホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
副島 直樹
|
1958年11月20日生
|
1981年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2009年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
2025年４月
|
太陽生命保険株式会社 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
26,810
|
取締役
|
北原 睦朗
|
1959年11月7日生
|
1982年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2010年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2016年４月
|
大同生命保険株式会社
取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2019年６月
|
大同生命保険株式会社
代表取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
43,100
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
居川 孝志
|
1962年７月17日生
|
1985年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2012年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2021年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2021年４月
|
大同生命保険株式会社 取締役専務執行役員
|
2022年６月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社監査役（現任）
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
67,700
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
東城 孝
|
1963年10月29日生
|
1986年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2017年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2021年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2021年４月
|
ペット＆ファミリー損害保険 株式会社取締役
|
2021年６月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社取締役
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
太陽生命保険株式会社監査役(現任)
|
|
(注)３
|
15,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
取締役
（監査等委員）
|
山田 眞之助
|
1956年２月20日生
|
1983年10月
|
監査法人朝日会計社 (現:有限責任あずさ監査法人)入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会常務理事
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
2,900
|
取締役
（監査等委員）
|
太子堂 厚子
|
1975年７月３日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
森綜合法律事務所(現：森・濱田松本法律事務所外国法共同事業)入所
|
2010年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
日戸 興史
|
1961年２月１日生
|
1983年４月
|
立石電機株式会社 （現：オムロン株式会社）入社
|
2011年６月
|
オムロン株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社執行役員常務
|
2014年４月
|
同社執行役員専務
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員専務
|
2017年４月
|
同社取締役執行役員専務ＣＦＯ
|
2023年４月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
T&Dホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
計
|
296,510
|
(注) １ 所有株式数は2025年３月末時点の状況を記載しております。
２ 2024年６月26日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2024年６月26日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役渡邊 賢作、取締役加藤 正純、取締役夫馬 賢治、取締役山田 眞之助、取締役太子堂 厚子及び取締役日戸 興史は、社外取締役であります。
５ T&Dホールディングスは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役は以下のとおりとなります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株) （注）１
|
新間 祐一郎
|
1978年12月11日生
|
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所 2014年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2014年７月 東啓綜合法律事務所パートナー(現任) 2020年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社社外監査役
|
0
|
６ 取締役を兼務していない執行役員及びグループ執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 事業推進部担当 磯部 友康
常務執行役員 リスク統括部担当 金澤 巌
常務執行役員 サステナビリティ推進部担当
広報部担当
リスク統括部副担当 森 恭弘
執行役員 システム統括部担当 渡邉 和典
執行役員 経営企画部担当
ＩＲ部担当 森谷 芳隆
執行役員 主計部担当
財務戦略部副担当 本田 孝宏
執行役員 人事総務部担当 今井 敏勝
執行役員 経営企画部副担当 森近 紀彦
グループ執行役員 森中 哉也
グループ執行役員 田中 義久
グループ執行役員 池端 修
グループ執行役員 石井 淳二郎
イ.定時株主総会後の役員の状況
2025年６月26日開催予定の第21回定時株主総会の議案（決議事項）として、次の事項が提案されております。
[会社提案] 第２号議案 監査等委員でない取締役９名選任の件
[株主提案] 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
※株主提案の概要は、105頁参照。
T&Dホールディングス取締役会は、会社提案として第２号議案「監査等委員でない取締役９名選任の件」を上程しており株主提案に反対しております。なお、会社提案の議案が承認可決され、株主提案議案が否決されますと、T&Dホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなります。
※役職名及び略歴は第21回定時株主総会直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
代表取締役会長
|
上原 弘久
|
1962年１月25日生
|
1984年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2005年２月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 株式会社取締役
|
2011年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2012年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2014年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス副社長執行役員
|
2017年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役副社長
|
2018年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役社長
|
2024年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役会長（現任）
|
2024年６月
|
太陽生命保険株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
63,900
|
代表取締役社長
|
森山 昌彦
|
1965年８月16日生
|
1989年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2016年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2019年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
同社取締役
|
2022年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員
|
2022年10月
|
株式会社All Right取締役
|
2023年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役専務執行役員
|
2024年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
37,900
|
取締役専務執行役員
主計部管掌
財務戦略部担当
|
永井 穂高
|
1963年７月２日生
|
2002年４月
|
大同生命保険株式会社入社
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2017年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役（現任）
|
2021年６月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2022年６月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 株式会社取締役
|
2023年６月
|
T&Dホールディングス取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員（現任）
|
2024年６月
|
大同生命保険株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
16,600
|
取締役常務執行役員
内部監査部担当
|
二見 陽子
|
1962年７月31日生
|
1991年２月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2017年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2018年６月
|
同社取締役執行役員
|
2024年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
T&Dホールディングス取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
20,000
|
取締役
|
渡邊 賢作
|
1971年２月17日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所
|
2006年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
取締役
|
加藤 正純
|
1952年１月29日生
|
1974年４月
|
株式会社日本長期信用銀行 (現：株式会社ＳＢＩ新生銀行)入行
|
2000年３月
|
同行執行役員
|
2004年６月
|
株式会社新生銀行常務執行役
|
2005年９月
|
同行専務執行役
|
2008年６月
|
同行代表執行役副社長
|
2010年10月
|
ラッセル・インベストメント 株式会社代表執行役員兼副会長
|
2013年１月
|
同社代表取締役副会長
|
2023年10月
|
同社代表取締役
|
2024年６月
|
T&Dホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
100
|
取締役
|
夫馬 賢治
|
1980年３月27日生
|
2004年４月
|
株式会社リクルートエイブリック（現：株式会社リクルート）入社
|
2013年７月
|
株式会社ニューラル 代表取締役ＣＥＯ（現任）
|
2024年６月
|
T&Dホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
田村 泰朗
|
1962年9月2日生
|
1987年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2014年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2018年６月
|
T&Dホールディングス取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
太陽生命保険株式会社 取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2024年６月
|
太陽生命保険株式会社 代表取締役専務執行役員
|
2025年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
31,700
|
取締役
|
北原 睦朗
|
1959年11月7日生
|
1982年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2010年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2016年４月
|
大同生命保険株式会社
取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2019年６月
|
大同生命保険株式会社
代表取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
43,100
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
居川 孝志
|
1962年７月17日生
|
1985年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2012年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2021年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2021年４月
|
大同生命保険株式会社 取締役専務執行役員
|
2022年６月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社監査役（現任）
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
67,700
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
東城 孝
|
1963年10月29日生
|
1986年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2017年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2021年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2021年４月
|
ペット＆ファミリー損害保険 株式会社取締役
|
2021年６月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社取締役
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
太陽生命保険株式会社監査役(現任)
|
|
(注)３
|
15,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
取締役
（監査等委員）
|
山田 眞之助
|
1956年２月20日生
|
1983年10月
|
監査法人朝日会計社 (現:有限責任あずさ監査法人)入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会常務理事
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
2,900
|
取締役
（監査等委員）
|
太子堂 厚子
|
1975年７月３日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
森綜合法律事務所(現：森・濱田松本法律事務所外国法共同事業)入所
|
2010年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
日戸 興史
|
1961年２月１日生
|
1983年４月
|
立石電機株式会社 （現：オムロン株式会社）入社
|
2011年６月
|
オムロン株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社執行役員常務
|
2014年４月
|
同社執行役員専務
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員専務
|
2017年４月
|
同社取締役執行役員専務ＣＦＯ
|
2023年４月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
T&Dホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
計
|
301,400
|
(注) １ 所有株式数は2025年３月末時点の状況を記載しております。
２ 2025年６月26日開催予定の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2024年６月26日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役渡邊 賢作、取締役加藤 正純、取締役夫馬 賢治、取締役山田 眞之助、取締役太子堂 厚子及び取締役日戸 興史は、社外取締役であります。
５ T&Dホールディングスは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役は以下のとおりとなります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株) （注）１
|
新間 祐一郎
|
1978年12月11日生
|
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所 2014年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2014年７月 東啓綜合法律事務所パートナー（現任） 2020年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役
|
0
|
６ 取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 事業推進部担当 磯部 友康
常務執行役員 リスク統括部担当 金澤 巌
常務執行役員 サステナビリティ推進部担当
広報部担当
リスク統括部副担当 森 恭弘
執行役員 システム統括部担当 渡邉 和典
執行役員 経営企画部担当
ＩＲ部担当 森谷 芳隆
執行役員 主計部担当
財務戦略部副担当 本田 孝宏
執行役員 人事総務部担当 今井 敏勝
執行役員 経営企画部副担当 森近 紀彦
グループ執行役員 森中 哉也
グループ執行役員 田中 義久
グループ執行役員 池端 修
グループ執行役員 石井 淳二郎
[株主提案] 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
候補者 番号
|
氏名 （生年月日）
|
略歴、T&Dホールディングスにおける地位、担当及び重要な兼職の状況
|
所有する T&Dホールディングス株式数
|
1
|
Ken Mohan
(日本語表記:
ケン・モハン)
(1975年7月21日 生)
|
2007年７月
|
J.P.Morgan Chase & Co., Investment Banking - M&A and Capital Raising, Financial Institutions Group
|
2009年12月
|
MetLife, Inc., Mergers and Acquisitions (M&A) Department
|
2011年12月
|
MetLife, Inc., Global Strategy Group
|
2012年10月
|
MetLife, Inc., Vice President, Chief of Staff to Asia President 兼 Head of Strategy for Asia
|
2015年２月
|
MetLife, Inc., Vice President, Distribution Strategy, Administration and Direct/Digital Business
|
2019年１月
|
MetLife, Inc., Senior Vice President, Head of Retirement and Health
|
2022年２月
|
Punjab National Bank MetLife Ltd, Non-Executive Director
|
|
0株
|
2
|
Ina Kegler
(日本語表記:
イナ・ケーグラー)
(1979年8月5日 生)
|
2004年12月
|
在ミュンヘン日本国総領事館勤務
|
2008年９月
|
Allianz Re, Global Planning and Controlling
|
2012年12月
|
Allianz Global Automotive, Planning and Controlling
|
2014年１月
|
Allianz SE, Group Planning and Controlling, Group Actuarial
|
2016年10月
|
Allianz Re Dublin dac, CFO 兼 CIO
|
2020年８月
|
Allianz SE, Head of the Allianz Group CFO Office
|
2021年７月
|
Allianz Re, CFO
|
2021年７月
|
Allianz Re Dublin dac,Non-executive Director
|
2025年２月
|
MIB School of Management at Trieste, Italy, adjunct faculty (現任)
|
|
0株
|
※第３号議案の候補者の情報は提案株主から提供された情報です。
②社外取締役の機能・役割等についての考え方並びに選任状況（独立性に関する基準又は方針の内容を含む）
T&Dホールディングスでは、社外の企業経営者・法律専門家・会計専門家等、豊富な経験及び見識を有する者による意見をT&Dホールディングスグループの経営方針、内部統制の構築等及び業務執行の監督に適切に反映させるため、社外取締役を取締役の３分の１以上選任することとしており、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役６名を選任しております。
2025年６月26日開催予定の第21回定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役９名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は６名となります。
社外取締役については、T&Dホールディングスの取締役会の主な3つの機能（全体戦略策定機能・監督機能・経営管理機能）の中でも、独立した客観的な立場や一般株主保護の観点等から、特に、実効性の高い監督機能の役割を果たすことが期待できると考えております。さらに、監査等委員である社外取締役については、監査等委員でない取締役の職務執行の監査等の役割も果たすことが期待できると考えております。
なお、社外取締役である渡邊 賢作、加藤 正純、夫馬 賢治、山田 眞之助及び日戸 興史については、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。太子堂 厚子については、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しておりますが、所属する森・濱田松本法律事務所外国法共同事業のルールに従い、独立役員として届け出ておりません。
また、T&Dホールディングスは社外取締役の独立性基準（注）を定めております。渡邊 賢作、加藤 正純、夫馬 賢治、山田 眞之助、太子堂 厚子及び日戸 興史については、T&Dホールディングスの独立性基準を満たしております。
(注)社外取締役の独立性基準
１．現にまたは過去10年間において、T&DホールディングスおよびT&Dホールディングスの子会社の業務執行者でないこと。 ２．現にまたは最近において、T&Dホールディングスを主要な取引先とする者・その業務執行者、またはT&Dホールディングスの主要な取引先・その業務執行者でないこと。 ３．現にまたは最近において、T&Dホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、もしくは法律専門家でないこと。 ４．現にまたは最近において、T&DホールディングスおよびT&Dホールディングスの子会社の業務執行者の近親者、もしくは上記２および上記３に掲げる者の近親者でないこと。 ５．その他、社外取締役としての職務を遂行するうえで独立性に疑いがないこと。
|
③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
監査等委員である取締役と、監査等委員でない社外取締役及び会計監査人による定期的なミーティング等を実施し、情報交換を行ってまいります。
また、取締役会において内部監査や内部統制の担当役員が、内部監査結果や内部統制の状況等について定期的に社外取締役へ報告を行ってまいります。
なお、2024年度の監査等委員会と会計監査人・内部監査部との連携は、（３）監査の状況-①エ．「会計監査人、内部監査部との連携」を参照ください。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
ア.本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2024年６月13日（本有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
代表取締役会長
|
上原 弘久
|
1962年１月25日生
|
1984年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2005年２月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 株式会社取締役
|
2011年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2012年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2014年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス副社長執行役員
|
2017年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役副社長
|
2018年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役社長
|
2024年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
60,700
|
代表取締役社長
|
森山 昌彦
|
1965年８月16日生
|
1989年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2016年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2019年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
同社取締役（現任）
|
2022年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員
|
2022年10月
|
株式会社All Right取締役
|
2023年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役専務執行役員
|
2024年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
17,100
|
取締役専務執行役員
財務戦略部担当
主計部担当
|
永井 穂高
|
1963年７月２日生
|
2002年４月
|
大同生命保険株式会社入社
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2017年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役（現任）
|
2021年６月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2022年６月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社取締役（現任）
|
2023年６月
|
T&Dホールディングス取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
15,600
|
取締役
|
大庫 直樹
|
1962年４月27日生
|
1985年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニ
ー入社
|
1999年７月
|
同社パートナー
|
2005年７月
|
ＧＥコンシューマー・ファイナンス株式会社（現 新生フィナンシャル株式会社）執行役員
|
2008年８月
|
ルートエフ株式会社代表取締役
（現任）
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
4,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
取締役
|
渡邊 賢作
|
1971年２月17日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所
|
2006年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,300
|
取締役
|
副島 直樹
|
1958年11月20日生
|
1981年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2009年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
25,310
|
取締役
|
北原 睦朗
|
1959年11月7日生
|
1982年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2010年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2016年４月
|
大同生命保険株式会社
取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2019年６月
|
大同生命保険株式会社
代表取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
40,800
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
居川 孝志
|
1962年７月17日生
|
1985年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2012年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2021年４月
|
大同生命保険株式会社取締役 専務執行役員
|
2022年６月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社監査役（現任）
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役（常勤監査等委員） （現任）
|
|
(注)３
|
65,900
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
東城 孝
|
1963年10月29日生
|
1986年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2017年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2021年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2021年４月
|
ペット＆ファミリー損害保険 株式会社取締役
|
2021年６月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社取締役
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役（常勤監査等委員） （現任）
|
|
(注)３
|
15,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
取締役
（監査等委員）
|
檜垣 誠司
|
1951年５月25日生
|
1975年４月
|
株式会社大和銀行（現：株式会社りそな銀行）入行
|
2003年６月
|
株式会社りそな銀行執行役
|
2005年６月
|
株式会社りそなホールディングス 執行役
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社取締役兼代表執行役社長
|
2009年４月
|
株式会社りそな銀行代表取締役兼 執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役副会長
|
2013年４月
|
株式会社りそなホールディングス 取締役
|
2013年６月
|
りそな総合研究所株式会社理事長
|
2018年６月
|
T&Dホールディングス取締役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
2,400
|
取締役
（監査等委員）
|
山田 眞之助
|
1956年２月20日生
|
1983年10月
|
監査法人朝日会計社（現:有限責任あずさ監査法人）入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会常務理事
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
2,200
|
取締役
（監査等委員）
|
太子堂 厚子
|
1975年７月３日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
森綜合法律事務所（現：森・濱田松本法律事務所）入所
|
2010年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
250,810
|
(注) １ 所有株式数は2024年３月末時点の状況を記載しております。
２ 2023年６月28日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2022年６月28日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役大庫 直樹、取締役渡邊 賢作、取締役檜垣 誠司、取締役山田 眞之助及び取締役太子堂 厚子は、社外取締役であります。
５ T&Dホールディングスは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役は以下のとおりとなります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株) （注）１
|
新間 祐一郎
|
1978年12月11日生
|
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所 2014年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2014年７月 東啓綜合法律事務所 パートナー （現任） 2020年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役（現任）
|
0
|
６ 取締役を兼務していない執行役員及びグループ執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 事業推進部担当 磯部 友康
常務執行役員 リスク統括部担当 金澤 巌
執行役員 サステナビリティ推進部担当
広報部担当
リスク統括部副担当 森 恭弘
執行役員 システム統括部担当 渡邉 和典
執行役員 経営企画部担当
ＩＲ部担当 森谷 芳隆
執行役員 経営企画部副担当
財務戦略部副担当 本田 孝宏
執行役員 人事総務部担当
内部監査部担当 今井 敏勝
グループ執行役員 森中 哉也
グループ執行役員 田中 義久
グループ執行役員 池端 修
イ.定時株主総会後の役員の状況
2024年６月26日開催予定の第20回定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役９名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、T&Dホールディングスの役員状況は、以下のとおりとなります。
なお、役職名及び略歴は、第20回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
代表取締役会長
|
上原 弘久
|
1962年１月25日生
|
1984年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2005年２月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 株式会社取締役
|
2011年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2012年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2014年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス副社長執行役員
|
2017年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役副社長
|
2018年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役社長
|
2024年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役会長（現任）
|
2024年６月
|
太陽生命保険株式会社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
60,700
|
代表取締役社長
|
森山 昌彦
|
1965年８月16日生
|
1989年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2016年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2019年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
同社取締役
|
2022年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員
|
2022年10月
|
株式会社All Right取締役
|
2023年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役専務執行役員
|
2024年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
17,100
|
取締役専務執行役員
財務戦略部担当
主計部担当
|
永井 穂高
|
1963年７月２日生
|
2002年４月
|
大同生命保険株式会社入社
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2017年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役（現任）
|
2021年６月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2022年６月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社取締役
|
2023年６月
|
T&Dホールディングス取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員（現任）
|
2024年６月
|
大同生命保険株式会社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
15,600
|
取締役常務執行役員
内部監査部担当
|
二見 陽子
|
1962年７月31日生
|
1991年２月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2017年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2018年６月
|
同社取締役執行役員
|
2024年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
T&Dホールディングス取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
5,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
取締役
|
渡邊 賢作
|
1971年２月17日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所
|
2006年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,300
|
取締役
|
加藤 正純
|
1952年１月29日生
|
1974年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現：株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2000年３月
|
同行執行役員
|
2004年６月
|
株式会社新生銀行常務執行役
|
2005年９月
|
同行専務執行役
|
2008年６月
|
同行代表執行役副社長
|
2010年10月
|
ラッセル・インベストメント株式会社代表執行役員兼副会長
|
2013年１月
|
同社代表取締役副会長
|
2023年10月
|
同社代表取締役
|
2024年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
夫馬 賢治
|
1980年３月27日生
|
2004年４月
|
株式会社リクルートエイブリック（現：株式会社リクルート）入社
|
2013年７月
|
株式会社ニューラル代表取締役ＣＥＯ（現任）
|
2024年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
副島 直樹
|
1958年11月20日生
|
1981年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2009年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
25,310
|
取締役
|
北原 睦朗
|
1959年11月7日生
|
1982年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2010年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2016年４月
|
大同生命保険株式会社
取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2019年６月
|
大同生命保険株式会社
代表取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
40,800
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
居川 孝志
|
1962年７月17日生
|
1985年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2012年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2021年４月
|
大同生命保険株式会社取締役 専務執行役員
|
2022年６月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社監査役（現任）
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役（常勤監査等委員） （現任）
|
|
(注)３
|
65,900
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
東城 孝
|
1963年10月29日生
|
1986年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2017年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2021年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2021年４月
|
ペット＆ファミリー損害保険 株式会社取締役
|
2021年６月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社取締役
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役（常勤監査等委員） （現任）
|
2024年６月
|
太陽生命保険株式会社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
15,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
取締役
（監査等委員）
|
山田 眞之助
|
1956年２月20日生
|
1983年10月
|
監査法人朝日会計社（現:有限責任あずさ監査法人）入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会常務理事
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
2,200
|
取締役
（監査等委員）
|
太子堂 厚子
|
1975年７月３日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
森綜合法律事務所（現：森・濱田松本法律事務所）入所
|
2010年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
日戸 興史
|
1961年２月１日生
|
1983年４月
|
立石電機株式会社（現：オムロン株式会社）入社
|
2011年６月
|
オムロン株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社執行役員常務
|
2014年４月
|
同社執行役員専務
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員専務
|
2017年４月
|
同社取締役執行役員専務ＣＦＯ
|
2023年４月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
249,610
|
(注) １ 所有株式数は2024年３月末時点の状況を記載しております。
２ 2024年６月26日開催予定の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2024年６月26日開催予定の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役渡邊 賢作、取締役加藤 正純、取締役夫馬 賢治、取締役山田 眞之助、取締役太子堂 厚子及び取締役日戸 興史は、社外取締役であります。
５ T&Dホールディングスは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役は以下のとおりとなります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株) （注）１
|
新間 祐一郎
|
1978年12月11日生
|
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所 2014年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2014年７月 東啓綜合法律事務所 パートナー （現任） 2020年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役
|
0
|
６ 取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 事業推進部担当 磯部 友康
常務執行役員 リスク統括部担当 金澤 巌
執行役員 サステナビリティ推進部担当
広報部担当
リスク統括部副担当 森 恭弘
執行役員 システム統括部担当 渡邉 和典
執行役員 経営企画部担当
ＩＲ部担当 森谷 芳隆
執行役員 経営企画部副担当
財務戦略部副担当 本田 孝宏
執行役員 人事総務部担当 今井 敏勝
グループ執行役員 森中 哉也
グループ執行役員 田中 義久
グループ執行役員 池端 修
②社外取締役の機能・役割等についての考え方並びに選任状況（独立性に関する基準又は方針の内容を含む）
T&Dホールディングスでは、社外の企業経営者・法律専門家・会計専門家等、豊富な経験及び見識を有する者による意見をT&Dホールディングスグループの経営方針、内部統制の構築等及び業務執行の監督に適切に反映させるため、複数の社外取締役を選任することとしており、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役５名を選任しております。
2024年６月26日開催予定の第20回定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役９名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は６名となります。
社外取締役については、高度な専門知識、幅広い見識を有していることから、これらの知識・経験を活かし、一般株主保護の観点等から経営の重要な意思決定及び業務執行の監督等の役割を果たすことが期待できると考えております。さらに、監査等委員である社外取締役については、監査等委員でない取締役の職務執行の監査等の役割も果たすことが期待できると考えております。
なお、社外取締役である大庫 直樹、渡邊 賢作、檜垣 誠司及び山田 眞之助については、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。加藤 正純、夫馬 賢治、日戸 興史については、上記議案が承認可決された場合、同様に独立役員として届け出る予定であります。太子堂 厚子については、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しておりますが、所属する森・濱田松本法律事務所のルールに従い、独立役員として届け出ておりません。
また、T&Dホールディングスは社外取締役の独立性基準（注）を定めております。大庫 直樹、渡邊 賢作、檜垣 誠司、山田 眞之助、太子堂 厚子、加藤 正純、夫馬 賢治及び日戸 興史については、T&Dホールディングスの独立性基準を満たしております。
(注)社外取締役の独立性基準
１．現にまたは過去10年間において、T&DホールディングスおよびT&Dホールディングスの子会社の業務執行者でないこと。 ２．現にまたは最近において、T&Dホールディングスを主要な取引先とする者・その業務執行者、またはT&Dホールディングスの主要な取引先・その業務執行者でないこと。 ３．現にまたは最近において、T&Dホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、もしくは法律専門家でないこと。 ４．現にまたは最近において、T&DホールディングスおよびT&Dホールディングスの子会社の業務執行者の近親者、もしくは上記２および上記３に掲げる者の近親者でないこと。 ５．その他、社外取締役としての職務を遂行するうえで独立性に疑いがないこと。
|
③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
監査等委員である取締役と、監査等委員でない社外取締役及び会計監査人による定期的なミーティング等を実施し、情報交換を行ってまいります。
また、取締役会において内部監査や内部統制の担当役員が、内部監査結果や内部統制の状況等について定期的に社外取締役へ報告を行ってまいります。
なお、2023年度の監査等委員会と会計監査人・内部監査部との連携は、（３）監査の状況-①エ．「会計監査人、内部監査部との連携」を参照ください。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
ア.本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2023年６月15日（本有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
代表取締役社長
|
上原 弘久
|
1962年１月25日生
|
1984年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2005年２月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 株式会社取締役
|
2011年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2012年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2014年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス副社長執行役員
|
2017年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役副社長
|
2018年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
56,700
|
代表取締役副社長
経営企画部管掌
リスク統括部副担当
内部監査部副担当
|
森中 哉也
|
1962年３月17日生
|
1984年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2010年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役（現任）
|
2020年４月
|
T&Dホールディングス副社長執行役員
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
2021年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役（現任）
|
2022年10月
|
株式会社All Right代表取締役社長
|
|
(注)２
|
31,700
|
取締役専務執行役員
サステナビリティ推進部管掌
経営企画部担当
|
森山 昌彦
|
1965年８月16日生
|
1989年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2016年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2019年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
同社取締役（現任）
|
2022年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員（現任）
|
2022年10月
|
株式会社All Right取締役（現任）
|
|
(注)２
|
14,300
|
取締役
|
大庫 直樹
|
1962年４月27日生
|
1985年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニ
ー入社
|
1999年７月
|
同社パートナー
|
2005年７月
|
ＧＥコンシューマー・ファイナンス株式会社（現 新生フィナンシャル株式会社）執行役員
|
2008年８月
|
ルートエフ株式会社代表取締役
（現任）
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
4,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
取締役
|
渡邊 賢作
|
1971年２月17日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所
|
2006年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,000
|
取締役
|
副島 直樹
|
1958年11月20日生
|
1981年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2009年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
23,510
|
取締役
|
北原 睦朗
|
1959年11月7日生
|
1982年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2010年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2016年４月
|
大同生命保険株式会社
取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2019年６月
|
大同生命保険株式会社
代表取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
38,000
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
居川 孝志
|
1962年７月17日生
|
1985年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2012年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2021年４月
|
大同生命保険株式会社取締役 専務執行役員
|
2022年６月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社監査役（現任）
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役（常勤監査等委員） （現任）
|
|
(注)３
|
63,600
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
東城 孝
|
1963年10月29日生
|
1986年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2017年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2021年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2021年４月
|
ペット＆ファミリー損害保険 株式会社取締役
|
2021年６月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社取締役
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役（常勤監査等委員） （現任）
|
|
(注)３
|
14,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
取締役
（監査等委員）
|
檜垣 誠司
|
1951年５月25日生
|
1975年４月
|
株式会社大和銀行（現：株式会社りそな銀行）入行
|
2003年６月
|
株式会社りそな銀行執行役
|
2005年６月
|
株式会社りそなホールディングス 執行役
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社取締役兼代表執行役社長
|
2009年４月
|
株式会社りそな銀行代表取締役兼 執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役副会長
|
2013年４月
|
株式会社りそなホールディングス 取締役
|
2013年６月
|
りそな総合研究所株式会社理事長
|
2018年６月
|
T&Dホールディングス取締役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
2,100
|
取締役
（監査等委員）
|
山田 眞之助
|
1956年２月20日生
|
1983年10月
|
監査法人朝日会計社（現:有限責任あずさ監査法人）入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会常務理事
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1,600
|
取締役
（監査等委員）
|
太子堂 厚子
|
1975年７月３日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
森綜合法律事務所（現：森・濱田松本法律事務所）入所
|
2010年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
251,010
|
(注) １ 所有株式数は2023年３月末時点の状況を記載しております。
２ 2022年６月28日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2022年６月28日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役大庫 直樹、取締役渡邊 賢作、取締役檜垣 誠司、取締役山田 眞之助及び取締役太子堂 厚子は、社外取締役であります。
５ T&Dホールディングスは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役は以下のとおりとなります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株) （注）１
|
新間 祐一郎
|
1978年12月11日生
|
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所 2014年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2014年７月 東啓綜合法律事務所 パートナー （現任） 2020年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役（現任）
|
0
|
６ 取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 総務部担当
内部監査部担当 田村 泰朗
常務執行役員 経営企画部副担当 田中 義久
常務執行役員 事業推進部担当 磯部 友康
常務執行役員 財務戦略部担当
主計部担当 永井 穂高
常務執行役員 リスク統括部担当 金澤 巌
執行役員 サステナビリティ推進部担当
広報部担当 森 恭弘
執行役員 経営企画部副担当 池端 修
イ.定時株主総会後の役員の状況
2023年６月28日開催予定の第19回定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役７名選任
の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、T&Dホールディングスの役員状況は、以下のとおりとなります。
なお、役職名及び略歴は、第19回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載して
おります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
代表取締役社長
|
上原 弘久
|
1962年１月25日生
|
1984年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2005年２月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 株式会社取締役
|
2011年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2012年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2014年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス副社長執行役員
|
2017年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役副社長
|
2018年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
56,700
|
代表取締役専務執行役員
経営企画部担当
内部監査部副担当
|
森山 昌彦
|
1965年８月16日生
|
1989年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2016年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2019年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
同社取締役（現任）
|
2022年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員
|
2022年10月
|
株式会社All Right取締役（現任）
|
2023年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役専務執行役員 （現任）
|
|
(注)２
|
14,300
|
取締役常務執行役員
財務戦略部担当
主計部担当
|
永井 穂高
|
1963年７月２日生
|
2002年４月
|
大同生命保険株式会社入社
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2017年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役（現任）
|
2021年６月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2022年６月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社取締役（現任）
|
2023年６月
|
T&Dホールディングス取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
14,500
|
取締役
|
大庫 直樹
|
1962年４月27日生
|
1985年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニ
ー入社
|
1999年７月
|
同社パートナー
|
2005年７月
|
ＧＥコンシューマー・ファイナンス株式会社（現 新生フィナンシャル株式会社）執行役員
|
2008年８月
|
ルートエフ株式会社代表取締役
（現任）
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
4,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
取締役
|
渡邊 賢作
|
1971年２月17日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所
|
2006年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,000
|
取締役
|
副島 直樹
|
1958年11月20日生
|
1981年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2009年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
23,510
|
取締役
|
北原 睦朗
|
1959年11月7日生
|
1982年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2010年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2016年４月
|
大同生命保険株式会社
取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2019年６月
|
大同生命保険株式会社
代表取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
38,000
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
居川 孝志
|
1962年７月17日生
|
1985年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2012年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2021年４月
|
大同生命保険株式会社取締役 専務執行役員
|
2022年６月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社監査役（現任）
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役（常勤監査等委員） （現任）
|
|
(注)３
|
63,600
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
東城 孝
|
1963年10月29日生
|
1986年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2017年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2021年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2021年４月
|
ペット＆ファミリー損害保険 株式会社取締役
|
2021年６月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社取締役
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役（常勤監査等委員） （現任）
|
|
(注)３
|
14,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
取締役
（監査等委員）
|
檜垣 誠司
|
1951年５月25日生
|
1975年４月
|
株式会社大和銀行（現：株式会社りそな銀行）入行
|
2003年６月
|
株式会社りそな銀行執行役
|
2005年６月
|
株式会社りそなホールディングス 執行役
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社取締役兼代表執行役社長
|
2009年４月
|
株式会社りそな銀行代表取締役兼 執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役副会長
|
2013年４月
|
株式会社りそなホールディングス 取締役
|
2013年６月
|
りそな総合研究所株式会社理事長
|
2018年６月
|
T&Dホールディングス取締役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
2,100
|
取締役
（監査等委員）
|
山田 眞之助
|
1956年２月20日生
|
1983年10月
|
監査法人朝日会計社（現:有限責任あずさ監査法人）入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会常務理事
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1,600
|
取締役
（監査等委員）
|
太子堂 厚子
|
1975年７月３日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
森綜合法律事務所（現：森・濱田松本法律事務所）入所
|
2010年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
233,810
|
(注) １ 所有株式数は2023年３月末時点の状況を記載しております。
２ 2023年６月28日開催予定の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2022年６月28日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役大庫 直樹、取締役渡邊 賢作、取締役檜垣 誠司、取締役山田 眞之助及び取締役太子堂 厚子は、社外取締役であります。
５ T&Dホールディングスは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監
査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役は以下のとおりとなります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株) （注）１
|
新間 祐一郎
|
1978年12月11日生
|
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所 2014年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2014年７月 東啓綜合法律事務所 パートナー （現任） 2020年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役（現任）
|
0
|
６ 取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 総務部担当
内部監査部担当 田村 泰朗
常務執行役員 事業推進部担当 磯部 友康
常務執行役員 リスク統括部担当 金澤 巌
執行役員 サステナビリティ推進部担当
広報部担当
リスク統括部副担当 森 恭弘
執行役員 経営企画部副担当 森中 哉也
執行役員 経営企画部副担当 田中 義久
執行役員 経営企画部副担当 池端 修
②社外取締役の機能・役割等についての考え方並びに選任状況（独立性に関する基準又は方針の内容を含む）
T&Dホールディングスでは、社外の企業経営者・法律専門家・会計専門家等、豊富な経験及び見識を有する者による意見をT&Dホールディングスグループの経営方針、内部統制の構築等及び業務執行の監督に適切に反映させるため、複数の社外取締役を選任することとしており、社外取締役５名を選任しております。
社外取締役については、高度な専門知識、幅広い見識を有していることから、これらの知識・経験を活かし、一般株主保護の観点等から経営の重要な意思決定及び業務執行の監督等の役割を果たすことが期待できると考えております。さらに、監査等委員である社外取締役については、監査等委員でない取締役の職務執行の監査等の役割も果たすことが期待できると考えております。
なお、社外取締役である大庫 直樹、渡邊 賢作、檜垣 誠司及び山田 眞之助については、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。太子堂 厚子については、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しておりますが、所属する森・濱田松本法律事務所のルールに従い、独立役員として届け出ておりません。
また、T&Dホールディングスは社外取締役の独立性基準（注）を定めております。社外取締役である大庫 直樹、渡邊 賢作、檜垣 誠司、山田 眞之助及び太子堂 厚子については、T&Dホールディングスの独立性基準を満たしております。
(注)社外取締役の独立性基準
１．現にまたは過去10年間において、T&DホールディングスおよびT&Dホールディングスの子会社の業務執行者でないこと。 ２．現にまたは最近において、T&Dホールディングスを主要な取引先とする者・その業務執行者、またはT&Dホールディングスの主要な取引先・その業務執行者でないこと。 ３．現にまたは最近において、T&Dホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、もしくは法律専門家でないこと。 ４．現にまたは最近において、T&DホールディングスおよびT&Dホールディングスの子会社の業務執行者の近親者、もしくは上記２および上記３に掲げる者の近親者でないこと。 ５．その他、社外取締役としての職務を遂行するうえで独立性に疑いがないこと。
|
③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
監査等委員である取締役と、監査等委員でない社外取締役及び会計監査人による定期的なミーティング等を実施し、情報交換を行ってまいります。
また、取締役会において内部監査や内部統制の担当役員が、内部監査結果や内部統制の状況等について定期的に社外取締役へ報告を行ってまいります。
なお、2022年度の監査等委員会と会計監査人・内部監査部との連携は、（３）監査の状況-①エ．「会計監査人、内部監査部との連携」を参照ください。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
社外取締役
|
松田 千恵子
|
2022年９月15日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
社外取締役
|
松田 千恵子
|
2022年９月15日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
ア.本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2022年６月16日（本有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)（注）１
|
代表取締役社長
|
上原 弘久
|
1962年１月25日生
|
1984年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2005年２月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 株式会社取締役
|
2011年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2012年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2014年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス副社長執行役員
|
2017年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役副社長
|
2018年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
51,600
|
代表取締役副社長
経営企画部管掌
|
森中 哉也
|
1962年３月17日生
|
1984年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2010年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役（現任）
|
2020年４月
|
T&Dホールディングス副社長執行役員
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
2021年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
28,400
|
取締役専務執行役員
リスク統括部担当
|
永田 光宏
|
1962年12月27日生
|
1985年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2011年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2018年４月
|
大同生命保険株式会社取締役
|
2018年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2018年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2018年６月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員（現任）
|
2019年７月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社取締役
|
2020年４月
|
大同生命保険株式会社 取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
28,000
|
取締役
|
大庫 直樹
|
1962年４月27日生
|
1985年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニ
ー入社
|
1999年７月
|
同社パートナー
|
2005年７月
|
ＧＥコンシューマー・ファイナンス 株式会社（現 新生フィナンシャル 株式会社）執行役員
|
2008年８月
|
ルートエフ株式会社代表取締役
（現任）
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）３
|
3,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)（注）１
|
取締役
|
渡邊 賢作
|
1971年２月17日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所
|
2006年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）３
|
700
|
取締役
|
副島 直樹
|
1958年11月20日生
|
1981年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2009年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）３
|
21,710
|
取締役
|
北原 睦朗
|
1959年11月7日生
|
1982年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2010年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2016年４月
|
大同生命保険株式会社
取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2019年６月
|
大同生命保険株式会社
代表取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）３
|
34,300
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
矢内 淳一
|
1961年３月３日生
|
1984年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2017年６月
|
太陽生命保険株式会社監査役
（現任）
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス常勤監査役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（常勤監査等委員） （現任）
|
|
（注）２
|
12,600
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
寺岡 康夫
|
1960年７月６日生
|
2000年10月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2013年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2018年６月
|
大同生命保険株式会社監査役 （現任）
|
2018年６月
|
T&Dホールディングス常勤監査役
|
2019年７月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（常勤監査等委員） （現任）
|
|
（注）２
|
22,500
|
取締役
（監査等委員）
|
加藤 遥
（注）５
|
1967年８月22日生
|
1995年４月
|
東京地方裁判所判事補任官
|
2000年７月
|
弁護士登録
|
2000年７月
|
日比谷パーク法律事務所入所
|
2002年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2013年６月
|
T&Dホールディングス取締役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）２
|
3,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)（注）１
|
取締役
（監査等委員）
|
檜垣 誠司
|
1951年５月25日生
|
1975年４月
|
株式会社大和銀行入行
|
2003年６月
|
株式会社りそな銀行執行役
|
2005年６月
|
株式会社りそなホールディングス 執行役
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社取締役兼代表執行役社長
|
2009年４月
|
株式会社りそな銀行代表取締役兼
執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役副会長
|
2013年４月
|
株式会社りそなホールディングス 取締役
|
2013年６月
|
りそな総合研究所株式会社理事長
|
2018年６月
|
T&Dホールディングス取締役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）２
|
1,700
|
取締役
（監査等委員）
|
山田 眞之助
|
1956年２月20日生
|
1983年10月
|
監査法人朝日会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会常務理事
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）２
|
900
|
計
|
209,410
|
(注) １ 所有株式数は2022年３月末時点の状況を記載しております。
２ 2020年６月25日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
３ 2021年６月25日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役大庫 直樹、取締役渡邊 賢作、取締役加藤 遥（（注）５）、取締役檜垣 誠司及び取締役山田 眞之助は、社外取締役であります。
５ 取締役加藤 遥の婚姻前の氏名は、松山 遥であります。松山 遙は職務上使用している氏名であります。
６ T&Dホールディングスは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監
査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株) （注）１
|
新間 祐一郎
|
1978年12月11日生
|
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所 2014年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2014年７月 東啓綜合法律事務所 パートナー （現任） 2020年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役（現任）
|
0
|
７ 取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 総務部担当
内部監査部担当 田村 泰朗
専務執行役員 リスク統括部副担当
内部監査部副担当 居川 孝志
専務執行役員 サステナビリティ推進部管掌
経営企画部担当 森山 昌彦
常務執行役員 経営企画部副担当 田中 義久
常務執行役員 事業推進部担当 磯部 友康
常務執行役員 財務戦略部担当
主計部担当 永井 穂高
執行役員 サステナビリティ推進部担当
広報部担当 中村 修一
執行役員 リスク統括部部長 東城 孝
イ.定時株主総会後の役員の状況
2022年６月28日開催予定の第18回定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役８名選任の
件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、T&Dホールディングスの役員状
況は、以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴は、第18回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び
監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
代表取締役社長
|
上原 弘久
|
1962年１月25日生
|
1984年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2005年２月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 株式会社取締役
|
2011年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2012年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2014年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス副社長執行役員
|
2017年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役副社長
|
2018年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
51,600
|
代表取締役副社長
経営企画部管掌
リスク統括部副担当
内部監査部副担当
|
森中 哉也
|
1962年３月17日生
|
1984年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2010年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役（現任）
|
2020年４月
|
T&Dホールディングス副社長執行役員
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
2021年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
28,400
|
取締役専務執行役員サステナビリティ
推進部管掌
経営企画部担当
|
森山 昌彦
|
1965年８月16日生
|
1989年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2016年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2019年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
同社取締役（現任）
|
2022年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
11,300
|
取締役
|
大庫 直樹
|
1962年４月27日生
|
1985年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニ
ー入社
|
1999年７月
|
同社パートナー
|
2005年７月
|
ＧＥコンシューマー・ファイナンス株式会社（現 新生フィナンシャル株式会社）執行役員
|
2008年８月
|
ルートエフ株式会社代表取締役
（現任）
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
3,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
取締役
|
渡邊 賢作
|
1971年２月17日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所
|
2006年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
700
|
取締役
|
松田 千恵子
|
1964年11月18日生
|
1987年４月
|
株式会社日本長期信用銀行入行
|
2006年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー株式会社ヴァイスプレジデント（パートナー）
|
2011年４月
|
東京都立大学経済経営学部教授 （現任） 同大学大学院経営学研究科教授 （現任）
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
副島 直樹
|
1958年11月20日生
|
1981年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2009年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
21,710
|
取締役
|
北原 睦朗
|
1959年11月7日生
|
1982年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2010年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2016年４月
|
大同生命保険株式会社
取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2019年６月
|
大同生命保険株式会社
代表取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
34,300
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
居川 孝志
|
1962年７月17日生
|
1985年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2012年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2021年４月
|
大同生命保険株式会社取締役 専務執行役員
|
2022年６月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社監査役（現任）
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役（常勤監査等委員） （現任）
|
|
(注)３
|
21,800
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
東城 孝
|
1963年10月29日生
|
1986年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2017年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2021年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2021年４月
|
ペット＆ファミリー損害保険 株式会社取締役
|
2021年６月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社取締役
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役（常勤監査等委員） （現任）
|
|
(注)３
|
12,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
取締役
（監査等委員）
|
檜垣 誠司
|
1951年５月25日生
|
1975年４月
|
株式会社大和銀行入行
|
2003年６月
|
株式会社りそな銀行執行役
|
2005年６月
|
株式会社りそなホールディングス 執行役
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社取締役兼代表執行役社長
|
2009年４月
|
株式会社りそな銀行代表取締役兼 執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役副会長
|
2013年４月
|
株式会社りそなホールディングス 取締役
|
2013年６月
|
りそな総合研究所株式会社理事長
|
2018年６月
|
T&Dホールディングス取締役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1,700
|
取締役
（監査等委員）
|
山田 眞之助
|
1956年２月20日生
|
1983年10月
|
監査法人朝日会計社（現:有限責任あずさ監査法人）入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会常務理事
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
900
|
取締役
（監査等委員）
|
太子堂 厚子
|
1975年７月３日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
森綜合法律事務所（現：森・濱田松本法律事務所）入所
|
2010年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2022年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
187,710
|
(注) １ 所有株式数は2022年３月末時点の状況を記載しております。
２ 2022年６月28日開催予定の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2022年６月28日開催予定の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役大庫 直樹、取締役渡邊 賢作、取締役松田 千恵子、取締役檜垣 誠司、取締役山田 眞之助及び取締役太子堂 厚子は、社外取締役であります。
５ T&Dホールディングスは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監
査等委員である取締役１名を選出しております。
2022年６月28日開催予定の第18回定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、補欠の監査等委員である取締役は以下のとおりとなります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株) （注）１
|
新間 祐一郎
|
1978年12月11日生
|
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所 2014年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2014年７月 東啓綜合法律事務所 パートナー （現任） 2020年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役（現任）
|
0
|
６ 取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 リスク統括部担当 永田 光宏
専務執行役員 総務部担当
内部監査部担当 田村 泰朗
常務執行役員 経営企画部副担当 田中 義久
常務執行役員 事業推進部担当 磯部 友康
常務執行役員 財務戦略部担当
主計部担当 永井 穂高
執行役員 サステナビリティ推進部担当
広報部担当 中村 修一
②社外取締役の機能・役割等についての考え方並びに選任状況（独立性に関する基準又は方針の内容を含む）
T&Dホールディングスでは、社外の企業経営者・法律専門家・会計専門家等、豊富な経験及び見識を有する者による意見をT&Dホールディングスグループの経営方針、内部統制の構築等及び業務執行の監督に適切に反映させるため、複数の社外取締役を選任することとしており、社外取締役６名を選任しております。
社外取締役については、高度な専門知識、幅広い見識を有していることから、これらの知識・経験を活かし、一般株主保護の観点等から経営の重要な意思決定及び業務執行の監督等の役割を果たすことが期待できると考えております。さらに、監査等委員である社外取締役については、監査等委員でない取締役の職務執行の監査等の役割も果たすことが期待できると考えております。
なお、社外取締役である大庫 直樹、渡邊 賢作、檜垣 誠司及び山田 眞之助については、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。松田 千恵子の選任が承認された場合、新たに独立役員として届け出る予定であります。太子堂 厚子については、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しておりますが、所属する森・濱田松本法律事務所のルールに従い、独立役員として届け出は行わない予定であります。
また、T&Dホールディングスは社外取締役の独立性基準（注）を定めております。社外取締役である大庫 直樹、渡邊 賢作、松田 千恵子、檜垣 誠司、山田 眞之助及び太子堂 厚子については、T&Dホールディングスの独立性基準を満たしております。
(注)社外取締役の独立性基準
１．現にまたは過去10年間において、T&DホールディングスおよびT&Dホールディングスの子会社の業務執行者でないこと。 ２．現にまたは最近において、T&Dホールディングスを主要な取引先とする者・その業務執行者、またはT&Dホールディングスの主要な取引先・その業務執行者でないこと。 ３．現にまたは最近において、T&Dホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、もしくは法律専門家でないこと。 ４．現にまたは最近において、T&DホールディングスおよびT&Dホールディングスの子会社の業務執行者の近親者、もしくは上記２および上記３に掲げる者の近親者でないこと。 ５．その他、社外取締役としての職務を遂行するうえで独立性に疑いがないこと。
|
③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
監査等委員である取締役と、監査等委員でない社外取締役及び会計監査人による定期的なミーティング等を実施し、情報交換を行ってまいります。
また、取締役会において内部監査や内部統制の担当役員が、内部監査結果や内部統制の状況等について定期的に社外取締役へ報告を行ってまいります。
なお、2021年度の監査等委員会と会計監査人・内部監査部との連携は、（３）監査の状況-①エ．「会計監査人、内部監査部との連携」を参照ください。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
ア.本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2021年６月17日（本有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)（注）１
|
代表取締役社長
|
上原 弘久
|
1962年１月25日生
|
1984年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2005年２月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 株式会社取締役
|
2011年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2012年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2014年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス副社長執行役員
|
2017年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役副社長
|
2018年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
46,500
|
代表取締役副社長
ＥＲＭ戦略部管掌
経営企画部担当
ソーシャル・
コミュニケーション部
担当
|
森中 哉也
|
1962年３月17日生
|
1984年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2010年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役（現任）
|
2020年４月
|
T&Dホールディングス副社長執行役員
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）２
|
25,200
|
取締役専務執行役員
リスク統括部担当
|
永田 光宏
|
1962年12月27日生
|
1985年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2011年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2018年４月
|
大同生命保険株式会社取締役
|
2018年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2018年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役（現任）
|
2018年６月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員（現任）
|
2019年７月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社取締役
|
2020年４月
|
大同生命保険株式会社 取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）２
|
24,300
|
取締役常務執行役員
ＥＲＭ戦略部担当
経営管理部担当
|
田中 義久
|
1962年４月11日生
|
1989年11月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2014年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2014年４月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 株式会社取締役
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2019年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2019年４月
|
ペット＆ファミリー損害保険 株式会社取締役
|
2019年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
太陽生命保険株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
T&Dホールディングス取締役常務執行役員（現任）
|
2019年７月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社取締役（現任）
|
2021年６月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 株式会社代表取締役社長執行役員 （現任）
|
|
（注)２
|
8,930
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)（注）１
|
取締役
|
大庫 直樹
|
1962年４月27日生
|
1985年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニ
ー入社
|
1999年７月
|
同社パートナー
|
2005年７月
|
ＧＥコンシューマー・ファイナンス 株式会社（現 新生フィナンシャル 株式会社）執行役員
|
2008年８月
|
ルートエフ株式会社代表取締役
（現任）
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）２
|
2,400
|
取締役
|
渡邊 賢作
|
1971年２月17日生
|
1997年３月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所
|
2006年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）２
|
200
|
取締役
|
副島 直樹
|
1958年11月20日生
|
1981年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2009年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）２
|
19,710
|
取締役
|
工藤 稔
|
1955年５月18日生
|
1978年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2005年６月
|
大同生命保険株式会社取締役
|
2006年６月
|
同社執行役員
|
2008年４月
|
同社常務執行役員
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
2021年４月
|
大同生命保険株式会社 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
54,300
|
取締役
|
板坂 雅文
|
1963年10月25日生
|
2004年６月
|
大同生命保険株式会社入社
|
2011年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）２
|
6,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)（注）１
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
矢内 淳一
|
1961年３月３日生
|
1984年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2017年６月
|
太陽生命保険株式会社監査役
（現任）
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス常勤監査役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（常勤監査等委員） （現任）
|
|
（注）３
|
9,300
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
寺岡 康夫
|
1960年７月６日生
|
2000年10月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2013年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2018年６月
|
大同生命保険株式会社監査役 （現任）
|
2018年６月
|
T&Dホールディングス常勤監査役
|
2019年７月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（常勤監査等委員） （現任）
|
|
（注）３
|
21,700
|
取締役
（監査等委員）
|
加藤 遥
（注）５
|
1967年８月22日生
|
1995年４月
|
東京地方裁判所判事補任官
|
2000年７月
|
弁護士登録
|
2000年７月
|
日比谷パーク法律事務所入所
|
2002年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2013年６月
|
T&Dホールディングス取締役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
3,400
|
取締役
（監査等委員）
|
檜垣 誠司
|
1951年５月25日生
|
1975年４月
|
株式会社大和銀行入社
|
2003年６月
|
株式会社りそな銀行執行役
|
2005年６月
|
株式会社りそなホールディングス 執行役
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社取締役兼代表執行役社長
|
2009年４月
|
株式会社りそな銀行代表取締役兼
執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役副会長
|
2013年４月
|
株式会社りそなホールディングス 取締役
|
2013年６月
|
りそな総合研究所株式会社理事長
|
2018年６月
|
T&Dホールディングス取締役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
1,300
|
取締役
（監査等委員）
|
山田 眞之助
|
1956年２月20日生
|
1983年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会常務理事
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
200
|
計
|
223,540
|
(注) １ 所有株式数は2021年３月末時点の状況を記載しております。
２ 2020年６月25日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
３ 2020年６月25日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
４ 取締役大庫 直樹、取締役渡邊 賢作、取締役加藤 遥（（注）５）、取締役檜垣 誠司及び取締役山田 眞之助は、社外取締役であります。
５ 取締役加藤 遥の婚姻前の氏名は、松山 遥であります。松山 遙は職務上使用している氏名であります。
６ T&Dホールディングスは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監
査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株) （注）１
|
新間 祐一郎
|
1978年12月11日生
|
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所 2014年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2014年７月 東啓綜合法律事務所 パートナー （現任） 2020年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役（現任）
|
0
|
７ 取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 総務部担当
内部監査部担当 田村 泰朗
専務執行役員 リスク統括部副担当
内部監査部副担当 居川 孝志
常務執行役員 事業推進部担当 磯部 友康
執行役員 経営管理部長 中村 修一
執行役員 リスク統括部長 東城 孝
イ.定時株主総会後の役員の状況
2021年６月25日開催予定の第17回定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役７名選任の
件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、T&Dホールディングスの役員状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名
及び略歴は、第17回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
代表取締役社長
|
上原 弘久
|
1962年１月25日生
|
1984年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2005年２月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 株式会社取締役
|
2011年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2012年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2014年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス副社長執行役員
|
2017年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役副社長
|
2018年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
46,500
|
代表取締役副社長
ＥＲＭ戦略部管掌
経営企画部担当
ソーシャル・
コミュニケーション部
担当
|
森中 哉也
|
1962年３月17日生
|
1984年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2010年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役（現任）
|
2020年４月
|
T&Dホールディングス副社長執行役員
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
2021年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
25,200
|
取締役専務執行役員
リスク統括部担当
|
永田 光宏
|
1962年12月27日生
|
1985年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2011年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2018年４月
|
大同生命保険株式会社取締役
|
2018年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2018年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2018年６月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員（現任）
|
2019年７月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社取締役
|
2020年４月
|
大同生命保険株式会社 取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
24,300
|
取締役
|
大庫 直樹
|
1962年４月27日生
|
1985年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニ
ー入社
|
1999年７月
|
同社パートナー
|
2005年７月
|
ＧＥコンシューマー・ファイナンス株式会社（現 新生フィナンシャル株式会社）執行役員
|
2008年８月
|
ルートエフ株式会社代表取締役
（現任）
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
取締役
|
渡邊 賢作
|
1971年２月17日生
|
1997年３月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所
|
2006年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
|
副島 直樹
|
1958年11月20日生
|
1981年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2009年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
19,710
|
取締役
|
北原 睦朗
|
1959年11月7日生
|
1982年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2010年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2016年４月
|
大同生命保険株式会社
取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2019年６月
|
大同生命保険株式会社
代表取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
30,600
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
矢内 淳一
|
1961年３月３日生
|
1984年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2017年６月
|
太陽生命保険株式会社監査役
（現任）
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス常勤監査役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（常勤監査等委員） （現任）
|
|
(注)２
|
9,300
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
寺岡 康夫
|
1960年７月６日生
|
2000年10月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2013年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2018年６月
|
大同生命保険株式会社監査役 （現任）
|
2018年６月
|
T&Dホールディングス常勤監査役
|
2019年７月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（常勤監査等委員） （現任）
|
|
(注)２
|
21,700
|
取締役
（監査等委員）
|
加藤 遥
（注）５
|
1967年８月22日生
|
1995年４月
|
東京地方裁判所判事補任官
|
2000年７月
|
弁護士登録
|
2000年７月
|
日比谷パーク法律事務所入所
|
2002年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2013年６月
|
T&Dホールディングス取締役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
3,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
取締役
（監査等委員）
|
檜垣 誠司
|
1951年５月25日生
|
1975年４月
|
株式会社大和銀行入社
|
2003年６月
|
株式会社りそな銀行執行役
|
2005年６月
|
株式会社りそなホールディングス 執行役
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社取締役兼代表執行役社長
|
2009年４月
|
株式会社りそな銀行代表取締役兼 執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役副会長
|
2013年４月
|
株式会社りそなホールディングス 取締役
|
2013年６月
|
りそな総合研究所株式会社理事長
|
2018年６月
|
T&Dホールディングス取締役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
1,300
|
取締役
（監査等委員）
|
山田 眞之助
|
1956年２月20日生
|
1983年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会常務理事
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
200
|
計
|
184,810
|
(注) １ 所有株式数は2021年３月末時点の状況を記載しております。
２ 2020年６月25日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
３ 2021年６月25日開催予定の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役大庫 直樹、取締役渡邊 賢作、取締役加藤 遥（（注）５）、取締役檜垣 誠司及び取締役山田 眞之助は、社外取締役であります。
５ 取締役加藤 遥の婚姻前の氏名は、松山 遥であります。松山 遙は職務上使用している氏名であります。
６ T&Dホールディングスは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監
査等委員である取締役１名を選出しております。
2021年６月25日開催予定の第17回定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、補欠の監査等委員である取締役は以下のとおりとなります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株) （注）１
|
新間 祐一郎
|
1978年12月11日生
|
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所 2014年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2014年７月 東啓綜合法律事務所 パートナー （現任） 2020年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役（現任）
|
0
|
７ 取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 総務部担当
内部監査部担当 田村 泰朗
専務執行役員 リスク統括部副担当
内部監査部副担当 居川 孝志
常務執行役員 経営企画部副担当 田中 義久
常務執行役員 事業推進部担当 磯部 友康
常務執行役員 ＥＲＭ戦略部担当
経営管理部担当 永井 穂高
執行役員 経営管理部長 中村 修一
執行役員 リスク統括部長 東城 孝
②社外取締役の機能・役割等についての考え方並びに選任状況（独立性に関する基準又は方針の内容を含む）
T&Dホールディングスでは、社外の企業経営者・法律専門家・会計専門家等、豊富な経験及び見識を有する者による意見をT&Dホールディングスグループの経営方針、内部統制の構築等及び業務執行の監督に適切に反映させるため、複数の社外取締役を選任することとしており、社外取締役５名を選任しております。
社外取締役については、高度な専門知識、幅広い見識を有していることから、これらの知識・経験を活かし、一般株主保護の観点等から経営の重要な意思決定及び業務執行の監督等の役割を果たすことが期待できると考えております。さらに、監査等委員である社外取締役については、監査等委員でない取締役の職務執行の監査等の役割も果たすことが期待できると考えております。
なお、社外取締役５名については、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
また、T&Dホールディングスは社外役員の独立性基準（注１）を定めております。社外取締役である大庫 直樹、渡邊 賢作、加藤 遥（注２）、檜垣 誠司及び山田 眞之助については、T&Dホールディングスの独立性基準を満たしております。
(注１)社外役員の独立性基準
１．現にまたは過去１０年間において、T&DホールディングスおよびT&Dホールディングスの子会社の業務執行者でないこと。 ２．現にまたは最近において、T&Dホールディングスを主要な取引先とする者・その業務執行者、またはT&Dホールディングスの主要な取引先・その業務執行者でないこと。 ３．現にまたは最近において、T&Dホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、もしくは法律専門家でないこと。 ４．現にまたは最近において、T&DホールディングスおよびT&Dホールディングスの子会社の業務執行者の近親者、もしくは上記２および上記３に掲げる者の近親者でないこと。 ５．その他、社外役員としての職務を遂行するうえで独立性に疑いがないこと。
|
(注２) 加藤 遥の婚姻前の氏名は、松山 遥であります。松山 遙は職務上使用している氏名であります。
③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役と、監査等委員でない社外取締役及び会計監査人による定期的なミーティング等を実施し、情報交換を行ってまいります。
また、取締役会において内部監査や内部統制の担当役員が、内部監査結果や内部統制の状況等について定期的に社外取締役へ報告を行ってまいります。
なお、2020年度の監査等委員会と会計監査人・内部監査部との連携は、（３）監査の状況-①エ．「会計監査人、内部監査部との連携」を参照ください。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧（2020年６月25日現在）
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)（注）１
|
代表取締役
社長
|
上原 弘久
|
1962年１月25日生
|
1984年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2005年２月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 株式会社取締役
|
2011年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2012年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2014年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス副社長執行役員
|
2017年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役副社長
|
2018年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
42,551
|
代表取締役
副社長
経営企画部担当
|
森中 哉也
|
1962年３月17日生
|
1984年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2010年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役（現任）
|
2020年４月
|
T&Dホールディングス副社長執行役員
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）２
|
22,860
|
取締役
専務執行役員
リスク統括部担当
|
永田 光宏
|
1962年12月27日生
|
1985年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2011年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2018年４月
|
大同生命保険株式会社取締役
|
2018年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2018年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役（現任）
|
2018年６月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員（現任）
|
2019年７月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社取締役
|
2020年４月
|
大同生命保険株式会社 取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）２
|
21,079
|
取締役
常務執行役員
経営管理部担当・
広報部担当
|
田中 義久
|
1962年４月11日生
|
1989年11月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2014年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2014年４月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 株式会社取締役
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2019年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2019年４月
|
ペット＆ファミリー損害保険 株式会社取締役
|
2019年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
太陽生命保険株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
T&Dホールディングス取締役常務執行役員（現任）
|
2019年７月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社取締役（現任）
|
|
（注）２
|
6,356
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)（注）１
|
取締役
|
大庫 直樹
|
1962年４月27日生
|
1985年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニ
ー入社
|
1999年７月
|
同社パートナー
|
2005年７月
|
ＧＥコンシューマー・ファイナンス 株式会社（現 新生フィナンシャル 株式会社）執行役員
|
2008年８月
|
ルートエフ株式会社代表取締役
（現任）
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）２
|
1,649
|
取締役
|
渡邊 賢作
|
1971年２月17日生
|
1997年３月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所
|
2006年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）２
|
0
|
取締役
|
副島 直樹
|
1958年11月20日生
|
1981年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2009年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）２
|
17,687
|
取締役
|
工藤 稔
|
1955年５月18日生
|
1978年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2005年６月
|
大同生命保険株式会社取締役
|
2006年６月
|
同社執行役員
|
2008年４月
|
同社常務執行役員
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2015年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）２
|
49,528
|
取締役
|
板坂 雅文
|
1963年10月25日生
|
2004年６月
|
大同生命保険株式会社入社
|
2011年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）２
|
5,378
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)（注）１
|
取締役 （常勤監査等委員）
|
矢内 淳一
|
1961年３月３日生
|
1984年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2017年６月
|
太陽生命保険株式会社監査役
（現任）
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス常勤監査役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（常勤監査等委員） （現任）
|
|
（注）３
|
6,485
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
寺岡 康夫
|
1960年７月６日生
|
2000年10月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2013年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2018年６月
|
大同生命保険株式会社監査役 （現任）
|
2018年６月
|
T&Dホールディングス常勤監査役
|
2019年７月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（常勤監査等委員） （現任）
|
|
（注）３
|
20,964
|
取締役
（監査等委員）
|
加藤 遥 （注）５
|
1967年８月22日生
|
1995年４月
|
東京地方裁判所判事補任官
|
2000年７月
|
弁護士登録
|
2000年７月
|
日比谷パーク法律事務所入所
|
2002年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2013年６月
|
T&Dホールディングス取締役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
3,043
|
取締役
（監査等委員）
|
檜垣 誠司
|
1951年５月25日生
|
1975年４月
|
株式会社大和銀行入社
|
2003年６月
|
株式会社りそな銀行執行役
|
2005年６月
|
株式会社りそなホールディングス 執行役
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社取締役兼代表執行役社長
|
2009年４月
|
株式会社りそな銀行代表取締役兼執 行役員
|
2011年６月
|
同社取締役副会長
|
2013年４月
|
株式会社りそなホールディングス 取締役
|
2013年６月
|
りそな総合研究所株式会社理事長
|
2018年６月
|
T&Dホールディングス取締役
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
939
|
取締役
（監査等委員）
|
山田 眞之助
|
1956年２月20日生
|
1983年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会常務理事
|
2020年６月
|
T&Dホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
計
|
198,519
|
(注) １ 所有株式数は2020年５月末時点の状況を記載しております。
２ 2020年６月25日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
３ 2020年６月25日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
４ 取締役大庫 直樹、取締役渡邊 賢作、取締役加藤 遥（（注）５）、取締役檜垣 誠司及び取締役山田 眞之助は、社外取締役であります。
５ 取締役加藤 遥の婚姻前の氏名は、松山 遥であります。松山 遙は職務上使用している氏名であります。
６ T&Dホールディングスは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監
査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株) （注）１
|
新間 祐一郎
|
1978年12月11日生
|
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所 2014年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2014年７月 東啓綜合法律事務所 パートナー （現任） 2020年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役（現任）
|
0
|
７ 取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 事業推進部管掌 坪井 親弘
専務執行役員 総務部担当・
内部監査部担当 田村 泰朗
常務執行役員 リスク統括部副担当・
内部監査部副担当 居川 孝志
常務執行役員 事業推進部担当 磯部 友康
執行役員 リスク統括部長 中村 修一
執行役員 経営管理部長 荒井 重晴
②社外取締役の機能・役割等についての考え方並びに選任状況（独立性に関する基準又は方針の内容を含む）。
T&Dホールディングスは、2020年6月25日開催の第16回定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
T&Dホールディングスでは、社外の企業経営者・法律専門家・会計専門家等、豊富な経験および見識を有する者による意見をT&Dホールディングスグループの経営方針、内部統制の構築等および業務執行の監督に適切に反映させるため、複数の社外取締役を選任することとしており、社外取締役５名を選任しております。
社外取締役については、高度な専門知識、幅広い見識を有していることから、これらの知識・経験を活かし、一般株主保護の観点等から経営の重要な意思決定及び業務執行の監督等の役割を果たすことが期待できると考えております。さらに、監査等委員である社外取締役については、監査等委員でない取締役の職務執行の監査等の役割も果たすことが期待できると考えております。
なお、社外取締役５名については、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
また、T&Dホールディングスは社外役員の独立性基準（注１）を定めております。社外取締役である大庫 直樹、渡邊 賢作、加藤 遥（注２）、檜垣 誠司及び山田 眞之助については、T&Dホールディングスの独立性基準を満たしております。
(注１)社外役員の独立性基準
１．現にまたは過去１０年間において、T&DホールディングスおよびT&Dホールディングスの子会社の業務執行者でないこと。 ２．現にまたは最近において、T&Dホールディングスを主要な取引先とする者・その業務執行者、またはT&Dホールディングスの主要な取引先・その業務執行者でないこと。 ３．現にまたは最近において、T&Dホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、もしくは法律専門家でないこと。 ４．現にまたは最近において、T&DホールディングスおよびT&Dホールディングスの子会社の業務執行者の近親者、もしくは上記２および上記３に掲げる者の近親者でないこと。 ５．その他、社外役員としての職務を遂行するうえで独立性に疑いがないこと。
|
(注２) 加藤 遥の婚姻前の氏名は、松山 遥であります。松山 遙は職務上使用している氏名であります。
③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役と、監査等委員でない社外取締役及び会計監査人による定期的なミーティング等を実施し、情報交換を行ってまいります。
また、取締役会において内部監査や内部統制の担当役員が、内部監査結果や内部統制の状況等について定期的に社外取締役へ報告を行ってまいります。
なお、2019年度の社外監査役と内部監査等の連携状況については、「（３）監査の状況－①内部監査及び監査役監査の状況」を参照ください。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧（2019年６月26日現在）
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)（注）１
|
代表取締役
会長
|
喜田 哲弘
|
1953年６月19日生
|
1976年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2000年７月
|
同社取締役
|
2002年４月
|
大同生命保険株式会社取締役
|
2003年４月
|
同社常務取締役
|
2006年６月
|
同社常務執行役員
|
2007年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2007年４月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式
会社取締役
|
2007年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2007年６月
|
T&Dホールディングス取締役常務執行役員
|
2008年４月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員
|
2010年４月
|
大同生命保険株式会社
代表取締役社長
|
2010年４月
|
T&Dホールディングス取締役
|
2015年４月
|
大同生命保険株式会社
代表取締役会長
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役社長
|
2018年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
大同生命保険株式会社 取締役（現任）
|
|
（注）５
|
28,003
|
代表取締役
社長
|
上原 弘久
|
1962年１月25日生
|
1984年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2005年２月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式
会社取締役
|
2011年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2012年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2014年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス副社長執行役員
|
2017年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役副社長
|
2018年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
（注）５
|
20,216
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) （注）１
|
取締役
専務執行役員
リスク統括部担当
|
清家 浩一
|
1956年７月６日生
|
1980年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2006年６月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2014年６月
|
T&Dホールディングス取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
大同生命保険株式会社取締役専務
執行役員（現任）
|
2016年４月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）５
|
23,782
|
取締役
専務執行役員
経営企画部担当・
事業推進部担当
|
永田 光宏
|
1962年12月27日生
|
1985年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2011年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2018年４月
|
大同生命保険株式会社取締役 （現任）
|
2018年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
2018年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役（現任）
|
2018年６月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）５
|
16,651
|
取締役
常務執行役員
総務部担当・
内部監査部担当
|
田村 泰朗
|
1962年９月２日生
|
1987年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2014年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役常務執行役員（現任）
|
2018年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2018年６月
|
T&Dホールディングス取締役常務執行役員（現任）
|
|
（注）５
|
5,405
|
取締役
常務執行役員
経営管理部担当・
広報部担当
|
田中 義久
|
1962年４月11日生
|
1989年11月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2014年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2014年４月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式 会社取締役
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2019年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
2019年４月
|
ペット＆ファミリー損害保険株式 会社取締役
|
2019年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
太陽生命保険株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
T&Dホールディングス取締役常務執行役員（現任）
|
|
（注）５
|
4,320
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) （注）１
|
取締役
|
加藤 遥 （注）７
|
1967年８月22日生
|
1995年４月
|
東京地方裁判所判事補任官
|
2000年７月
|
弁護士登録
|
2013年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）５
|
2,488
|
取締役
|
大庫 直樹
|
1962年４月27日生
|
1985年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニ
ー入社
|
1999年７月
|
同社パートナー
|
2005年７月
|
ＧＥコンシューマー・ファイナン
ス株式会社（現 新生フィナンシャル株式会社）執行役員
|
2008年８月
|
ルートエフ株式会社代表取締役
（現任）
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）５
|
636
|
取締役
|
檜垣 誠司
|
1951年５月25日生
|
1975年４月
|
株式会社大和銀行入社
|
2003年６月
|
株式会社りそな銀行執行役
|
2005年６月
|
株式会社りそなホールディングス 執行役
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社取締役兼代表執行役社長
|
2009年４月
|
株式会社りそな銀行代表取締役兼執 行役員
|
2011年６月
|
同社取締役副会長
|
2013年４月
|
株式会社りそなホールディングス 取締役
|
2013年６月
|
りそな総合研究所株式会社理事長
|
2018年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）５
|
384
|
取締役
|
副島 直樹
|
1958年11月20日生
|
1981年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2009年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）５
|
15,007
|
取締役
|
工藤 稔
|
1955年５月18日生
|
1978年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2005年６月
|
大同生命保険株式会社取締役
|
2006年６月
|
同社執行役員
|
2008年４月
|
同社常務執行役員
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2015年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）５
|
42,886
|
取締役
|
板坂 雅文
|
1963年10月25日生
|
2004年６月
|
大同生命保険株式会社入社
|
2011年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）５
|
4,271
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) （注）１
|
監査役
（常勤）
|
矢内 淳一
|
1961年３月３日生
|
1984年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2017年６月
|
太陽生命保険株式会社監査役
（現任）
|
2017年６月
|
T&Dホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
（注）３
|
3,716
|
監査役
（常勤）
|
寺岡 康夫
|
1960年７月６日生
|
2000年10月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2013年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2015年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
2018年６月
|
大同生命保険株式会社監査役 （現任）
|
2018年６月
|
T&Dホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
19,855
|
監査役
|
岩井 重一
|
1945年４月15日生
|
1972年４月
|
弁護士登録
|
1991年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2004年４月
|
東京弁護士会会長
|
2004年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2012年６月
|
大同生命保険株式会社監査役
|
2012年６月
|
T&Dホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）２
|
3,024
|
監査役
|
小澤 優一
|
1943年９月1日生
|
1969年４月
|
弁護士登録
|
1985年５月
|
法制審議会商法部会幹事
|
1991年４月
|
最高裁判所司法研修所教官
（民事弁護担当）
|
1998年１月
|
司法試験考査委員(商法担当)
|
2007年６月
|
太陽生命保険株式会社監査役
|
2013年６月
|
T&Dホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）３
|
17,277
|
計
|
207,921
|
(注) １ 所有株式数は2019年５月末時点の状況を記載しております。
２ 2016年６月28日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
３ 2017年６月28日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
４ 2018年６月27日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 2019年６月26日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 取締役加藤 遥（（注）７）、取締役大庫 直樹及び取締役檜垣 誠司は、社外取締役であります。
７ 取締役加藤 遥の婚姻前の氏名は、松山 遥であります。
８ 監査役岩井 重一及び監査役小澤 優一は、社外監査役であります。
９ T&Dホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株) （注）１
|
渡邊 賢作
|
1971年２月17日生
|
1997年３月 弁護士登録
2016年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式 会社監査役（現任）
|
0
|
10 取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 リスク統括部副担当・
内部監査部副担当 北原 睦朗
専務執行役員 事業推進部副担当 坪井 親弘
執行役員 事業推進部長 磯部 友康
執行役員 リスク統括部長 中村 修一
②社外取締役及び社外監査役の機能・役割等についての考え方並びに選任状況（独立性に関する基準又は方針の内容を含む）
T&Dホールディングスは、会社法第３６２条第４項第６号に規定する「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」（内部統制システム）の整備の一環として、「取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、T&Dホールディングスと利害関係を有しない社外取締役を選任する。」ことを明定しており、社外取締役３名を選任しております。社外取締役３名については、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、それぞれ高度な専門知識、幅広い見識を有していることから、これらの知識・経験を活かし、社外取締役として一般株主保護の観点等から経営の重要な意思決定及び業務執行の監督等の役割を果たすことが期待できると考えております。なお、社外取締役３名については、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
T&Dホールディングスは、監査役会設置会社であり、監査役４名のうち、２名が会社法に定める社外監査役です。社外監査役２名については、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、それぞれ高度な専門知識、幅広い見識を有していることから、これらの知識・経験を活かし、社外監査役として一般株主保護の観点等から取締役の職務執行の監査等の役割を果たすことが期待できると考えております。なお、社外監査役２名については、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
また、T&Dホールディングスは社外役員の独立性基準（注１）を定めております。社外取締役である加藤 遥（注２）、大庫 直樹、檜垣 誠司及び社外監査役である岩井 重一、小澤 優一については、T&Dホールディングスの独立性基準を満たしております。
(注１)社外役員の独立性基準
１．現にまたは過去１０年間において、T&DホールディングスおよびT&Dホールディングスの子会社の業務執行者でないこと。
２．現にまたは最近において、T&Dホールディングスを主要な取引先とする者・その業務執行者、またはT&Dホールディングスの主要な取引先・
その業務執行者でないこと。
３．現にまたは最近において、T&Dホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
会計専門家、もしくは法律専門家でないこと。
４．現にまたは最近において、T&DホールディングスおよびT&Dホールディングスの子会社の業務執行者の近親者、もしくは上記２および上記３
に掲げる者の近親者でないこと。
５．その他、社外役員としての職務を遂行するうえで独立性に疑いがないこと。
|
(注２) 加藤 遥の婚姻前の氏名は、松山 遥であります。
③社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と、監査役会及び会計監査人は、定期的にミーティングを実施し、情報交換を行っております。また、取締役会において内部監査や内部統制の担当役員が、内部監査結果や内部統制の状況等について定期的に社外取締役へ報告を行っております。
社外監査役と内部監査等の連携状況については、「（３）監査の状況－①内部監査及び監査役監査の状況」を参照ください。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
|
―
|
喜田 哲弘
|
昭和28年６月19日生
|
|
昭和51年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
|
平成12年７月
|
同社取締役
|
|
平成14年４月
|
大同生命保険株式会社取締役
|
|
平成15年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成18年６月
|
同社常務執行役員
|
|
平成19年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社取締役
|
|
平成19年４月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式
会社取締役
|
|
平成19年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
|
平成19年６月
|
T&Dホールディングス取締役常務執行役員
|
|
平成20年４月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員
|
|
平成22年４月
|
大同生命保険株式会社
代表取締役社長
|
|
平成22年４月
|
T&Dホールディングス取締役
|
|
平成27年４月
|
大同生命保険株式会社
代表取締役会長（現任）
|
|
平成27年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役社長
|
|
平成30年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
25,917
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
上原 弘久
|
昭和37年１月25日生
|
|
昭和59年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
|
平成17年２月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式
会社取締役
|
|
平成23年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
|
平成24年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社取締役
|
|
平成26年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
|
平成26年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
平成27年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成29年４月
|
同社取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
T&Dホールディングス副社長執行役員
|
|
平成29年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社取締役
|
|
平成29年６月
|
T&Dホールディングス代表取締役副社長
|
|
平成30年４月
|
T&Dホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
16,412
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
専務執行役員
リスク統括部担当
|
清家 浩一
|
昭和31年７月６日生
|
|
昭和55年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
|
平成18年６月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成26年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
T&Dホールディングス取締役常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
大同生命保険株式会社取締役専務
執行役員（現任）
|
|
平成28年４月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
22,113
|
|
取締役
|
専務執行役員
経営管理部担当・
広報部担当
|
坪井 親弘
|
昭和32年７月23日生
|
|
昭和55年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
|
平成22年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
|
平成22年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
平成23年10月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式
会社監査役
|
|
平成26年４月
|
太陽生命保険株式会社取締役常務
執行役員
|
|
平成27年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式
会社取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
T&Dホールディングス取締役常務執行役員
|
|
平成29年４月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
40,149
|
|
取締役
|
専務執行役員
経営企画部担当・
事業推進部担当
|
永田 光宏
|
昭和37年12月27日生
|
|
昭和60年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
|
平成23年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
|
平成27年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成29年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
|
平成30年４月
|
大同生命保険株式会社取締役
（現任）
|
|
平成30年４月
|
T&Dホールディングス専務執行役員
|
|
平成30年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
T&Dホールディングス取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
13,437
|
|
取締役
|
常務執行役員
総務部担当・
内部監査部担当
|
田村 泰朗
|
昭和37年９月２日生
|
|
昭和62年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
|
平成26年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
|
平成27年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
平成29年４月
|
同社取締役常務執行役員（現任）
|
|
平成30年４月
|
T&Dホールディングス常務執行役員
|
|
平成30年６月
|
T&Dホールディングス取締役常務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
3,858
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
加藤 遥 （注）６
|
昭和42年８月22日生
|
|
平成７年４月
|
東京地方裁判所判事補任官
|
|
平成12年７月
|
弁護士登録
|
|
平成25年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2,070
|
|
取締役
|
―
|
大庫 直樹
|
昭和37年４月27日生
|
|
昭和60年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニ
ー入社
|
|
平成11年７月
|
同社パートナー
|
|
平成17年７月
|
ＧＥコンシューマー・ファイナン
ス株式会社（現 新生フィナンシャル株式会社）執行役員
|
|
平成20年８月
|
ルートエフ株式会社代表取締役
（現任）
|
|
平成29年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）３
|
218
|
|
取締役
|
―
|
檜垣 誠司
|
昭和26年５月25日生
|
|
昭和50年４月
|
株式会社大和銀行入社
|
|
平成15年６月
|
株式会社りそな銀行執行役
|
|
平成17年６月
|
株式会社りそなホールディングス
執行役
|
|
平成18年６月
|
同社取締役
|
|
平成19年６月
|
同社取締役兼代表執行役社長
|
|
平成21年４月
|
株式会社りそな銀行代表取締役兼執
行役員
|
|
平成23年６月
|
同社取締役副会長
|
|
平成25年４月
|
株式会社りそなホールディングス
取締役
|
|
平成25年６月
|
りそな総合研究所株式会社理事長
|
|
平成30年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
取締役
|
―
|
田中 勝英
|
昭和29年７月20日生
|
|
昭和52年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
|
平成13年７月
|
同社取締役
|
|
平成15年４月
|
太陽生命保険株式会社取締役
|
|
平成16年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成18年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成19年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成23年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）３
|
29,762
|
|
取締役
|
―
|
工藤 稔
|
昭和30年５月18日生
|
|
昭和53年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
|
平成17年６月
|
大同生命保険株式会社取締役
|
|
平成18年６月
|
同社執行役員
|
|
平成20年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成21年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成23年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成26年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成27年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）３
|
37,881
|
|
取締役
|
―
|
板坂 雅文
|
昭和38年10月25日生
|
|
平成16年６月
|
大同生命保険株式会社入社
|
|
平成23年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社執行役員
|
|
平成27年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成29年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
T&Dホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）３
|
3,436
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
矢内 淳一
|
昭和36年３月３日生
|
|
昭和59年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
|
平成29年６月
|
太陽生命保険株式会社監査役
（現任）
|
|
平成29年６月
|
T&Dホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
（注）２
|
1,752
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
寺岡 康夫
|
昭和35年７月６日生
|
|
平成12年10月
|
大同生命保険相互会社入社
|
|
平成25年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
|
平成27年４月
|
T&Dホールディングス執行役員
|
|
平成30年６月
|
大同生命保険株式会社監査役
（現任）
|
|
平成30年６月
|
T&Dホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
5,620
|
|
監査役
|
―
|
岩井 重一
|
昭和20年４月15日生
|
|
昭和47年４月
|
弁護士登録
|
|
平成３年４月
|
東京弁護士会副会長
|
|
平成16年４月
|
東京弁護士会会長
|
|
平成16年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
平成24年６月
|
大同生命保険株式会社監査役
|
|
平成24年６月
|
T&Dホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）１
|
2,607
|
|
監査役
|
―
|
小澤 優一
|
昭和18年９月1日生
|
|
昭和44年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和60年５月
|
法制審議会商法部会幹事
|
|
平成３年４月
|
最高裁判所司法研修所教官
（民事弁護担当）
|
|
平成10年１月
|
司法試験考査委員(商法担当)
|
|
平成19年６月
|
太陽生命保険株式会社監査役
|
|
平成25年６月
|
T&Dホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）２
|
15,608
|
|
計
|
220,840
|
(注) １ 平成28年６月28日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
２ 平成29年６月28日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
３ 平成30年６月27日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
４ 平成30年６月27日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
５ 取締役加藤 遥（（注）６）、取締役大庫 直樹及び取締役檜垣 誠司は、社外取締役であります。
６ 取締役加藤 遥の婚姻前の氏名は、松山 遥であります。
７ 監査役岩井 重一及び監査役小澤 優一は、社外監査役であります。
８ T&Dホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
|
渡邊 賢作
|
昭和46年２月17日生
|
平成９年３月 弁護士登録
平成28年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社監査役（現任）
|
0
|
９ 取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 リスク統括部副担当・
内部監査部副担当 北原 睦朗
執行役員 経営企画部長 田中 義久
執行役員 事業推進部長 磯部 友康
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
喜田 哲弘
|
昭和28年６月19日生
|
昭和51年４月 大同生命保険相互会社入社
平成12年７月 同社取締役
平成14年４月 大同生命保険株式会社取締役
平成15年４月 同社常務取締役
平成18年６月 同社常務執行役員
平成19年４月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社取締役
平成19年４月 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式
会社取締役
平成19年４月 T&Dホールディングス常務執行役員
平成19年６月 T&Dホールディングス取締役常務執行役員
平成20年４月 T&Dホールディングス取締役専務執行役員
平成22年４月 大同生命保険株式会社
代表取締役社長
平成22年４月 T&Dホールディングス取締役
平成27年４月 大同生命保険株式会社
代表取締役会長（現任）
平成27年４月 T&Dホールディングス代表取締役社長（現任）
|
（注）４
|
24,184
|
|
代表取締役
副社長
|
経営企画部担当
|
上原 弘久
|
昭和37年１月25日生
|
昭和59年４月 太陽生命保険相互会社入社
平成17年２月 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式
会社取締役
平成23年４月 T&Dホールディングス執行役員
平成24年４月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社取締役
平成26年４月 太陽生命保険株式会社執行役員
平成26年６月 同社取締役執行役員
平成27年４月 同社取締役常務執行役員
平成28年４月 同社取締役専務執行役員
平成29年４月 同社取締役（現任）
平成29年４月 T&Dホールディングス副社長執行役員
平成29年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社取締役（現任）
平成29年６月 T&Dホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
（注）４
|
15,025
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
副社長
|
副社長執行役員
事業推進部担当
|
臼井 壯之介
|
昭和28年11月15日生
|
昭和51年４月 大同生命保険相互会社入社
平成12年７月 大同生命保険相互会社取締役
平成14年４月 大同生命保険株式会社取締役
平成14年７月 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式
会社代表取締役社長
平成16年４月 T&Dホールディングス取締役
平成17年４月 T&Dホールディングス常務取締役
平成18年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社取締役
平成18年６月 T&Dホールディングス取締役常務執行役員
平成19年６月 大同生命保険株式会社取締役常務
執行役員
平成20年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命代表取
締役専務執行役員
平成21年６月 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式
会社取締役
平成22年４月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社取締役
平成22年４月 T&Dホールディングス専務執行役員
平成22年６月 大同生命保険株式会社取締役
（現任）
平成22年６月 T&Dホールディングス取締役専務執行役員
平成23年４月 T&Dホールディングス取締役副社長
平成24年４月 T&Dホールディングス取締役副社長執行役員
平成25年６月 T&Dホールディングス代表取締役副社長
平成27年４月 T&Dホールディングス取締役副社長執行役員（現任）
|
（注）２
|
16,098
|
|
取締役
|
専務執行役員
総務部担当・
内部監査部担当
|
横山 輝紀
|
昭和29年10月１日生
|
昭和52年４月 太陽生命保険相互会社入社
平成18年６月 T&Dホールディングス執行役員
平成19年４月 太陽生命保険株式会社
常務執行役員
平成19年６月 同社取締役常務執行役員
平成21年６月 T&Dホールディングス常務執行役員
平成21年６月 T&Dホールディングス取締役常務執行役員
平成26年４月 太陽生命保険株式会社取締役専務
執行役員（現任）
平成26年４月 T&Dホールディングス取締役専務執行役員（現任）
|
（注）４
|
15,090
|
|
取締役
|
専務執行役員
リスク統括部担当
|
清家 浩一
|
昭和31年７月６日生
|
昭和55年４月 大同生命保険相互会社入社
平成18年６月 大同生命保険株式会社執行役員
平成22年４月 同社常務執行役員
平成23年６月 同社取締役常務執行役員
平成26年４月 T&Dホールディングス常務執行役員
平成26年６月 T&Dホールディングス取締役常務執行役員
平成28年４月 大同生命保険株式会社取締役専務
執行役員（現任）
平成28年４月 T&Dホールディングス取締役専務執行役員（現任）
|
（注）２
|
20,726
|
|
取締役
|
専務執行役員
経営管理部担当・
広報部担当
|
坪井 親弘
|
昭和32年７月23日生
|
昭和55年４月 太陽生命保険相互会社入社
平成22年４月 太陽生命保険株式会社執行役員
平成22年６月 同社取締役執行役員
平成23年10月 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式
会社監査役
平成26年４月 太陽生命保険株式会社取締役常務
執行役員
平成27年４月 T&Dホールディングス常務執行役員
平成28年６月 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式
会社取締役（現任）
平成28年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社取締役（現任）
平成28年６月 T&Dホールディングス取締役常務執行役員
平成29年４月 T&Dホールディングス取締役専務執行役員（現任）
|
（注）２
|
36,682
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
堀 龍兒
|
昭和18年９月３日生
|
昭和41年４月 岩井産業株式会社入社
平成８年６月 日商岩井株式会社取締役
平成12年６月 同社常務取締役
平成14年６月 同社専務執行役員
平成15年４月 早稲田大学法学部教授
平成16年４月 早稲田大学大学院法務研究科教授
平成18年６月 大同生命保険株式会社監査役
平成22年６月 同社取締役
平成24年６月 T&Dホールディングス取締役（現任）
|
（注）２
|
4,936
|
|
取締役
|
―
|
加藤 遥 （注）７
|
昭和42年８月22日生
|
平成７年４月 東京地方裁判所判事補任官
平成12年７月 弁護士登録
平成25年６月 T&Dホールディングス取締役（現任）
|
（注）４
|
1,723
|
|
取締役
|
―
|
大庫 直樹
|
昭和37年４月27日生
|
昭和60年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニ
ー入社
平成11年７月 同社パートナー
平成17年７月 ＧＥコンシューマー・ファイナン
ス株式会社執行役員（現 新生
フィナンシャル株式会社）
平成20年８月 ルートエフ株式会社代表取締役
（現任）
平成26年６月 株式会社オリエントコーポレー
ション取締役（非常勤）（現任）
平成29年６月 T&Dホールディングス取締役（現任）
|
（注）４
|
０
|
|
取締役
|
―
|
田中 勝英
|
昭和29年７月20日生
|
昭和52年４月 太陽生命保険相互会社入社
平成13年７月 同社取締役
平成15年４月 太陽生命保険株式会社取締役
平成16年３月 同社常務取締役
平成18年６月 同社取締役常務執行役員
平成19年４月 同社取締役専務執行役員
平成20年６月 同社代表取締役専務執行役員
平成21年６月 同社代表取締役副社長
平成23年４月 同社代表取締役社長（現任）
平成23年６月 T&Dホールディングス取締役（現任）
|
（注）４
|
26,295
|
|
取締役
|
―
|
工藤 稔
|
昭和30年５月18日生
|
昭和53年４月 大同生命保険相互会社入社
平成17年６月 大同生命保険株式会社取締役
平成18年６月 同社執行役員
平成20年４月 同社常務執行役員
平成21年６月 同社取締役常務執行役員
平成23年４月 同社取締役専務執行役員
平成26年４月 同社代表取締役副社長
平成27年４月 同社代表取締役社長（現任）
平成27年６月 T&Dホールディングス取締役（現任）
|
（注）４
|
33,719
|
|
取締役
|
―
|
板坂 雅文
|
昭和38年10月25日生
|
平成16年６月 大同生命保険株式会社入社
平成23年４月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社執行役員
平成27年４月 同社常務執行役員
平成27年６月 同社取締役常務執行役員
平成29年４月 同社代表取締役社長（現任）
平成29年６月 T&Dホールディングス取締役（現任）
|
（注）４
|
2,779
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
下田 孝司
|
昭和32年１月20日生
|
昭和54年４月 大同生命保険相互会社入社
平成26年３月 大同生命保険株式会社常勤監査役
平成26年６月 同社監査役
平成26年６月 T&Dホールディングス常勤監査役（現任）
|
（注）１
|
2,788
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
矢内 淳一
|
昭和36年３月３日生
|
昭和59年４月 太陽生命保険相互会社入社
平成29年６月 太陽生命保険株式会社監査役
（現任）
平成29年６月 T&Dホールディングス常勤監査役（現任）
|
（注）５
|
０
|
|
監査役
|
―
|
岩井 重一
|
昭和20年４月15日生
|
昭和47年４月 弁護士登録
平成３年４月 東京弁護士会副会長
平成16年４月 東京弁護士会会長
平成16年４月 日本弁護士連合会副会長
平成24年６月 大同生命保険株式会社監査役
平成24年６月 T&Dホールディングス監査役（現任）
|
（注）３
|
2,259
|
|
監査役
|
―
|
小澤 優一
|
昭和18年９月1日生
|
昭和44年４月 弁護士登録
昭和60年５月 法制審議会商法部会幹事
平成３年４月 最高裁判所司法研修所教官
（民事弁護担当）
平成10年１月 司法試験考査委員(商法担当)
平成19年６月 太陽生命保険株式会社監査役
平成25年６月 T&Dホールディングス監査役（現任）
|
（注）５
|
14,221
|
|
計
|
216,525
|
(注) １ 平成26年６月26日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 平成28年６月28日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
３ 平成28年６月28日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
４ 平成29年６月28日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
５ 平成29年６月28日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
６ 取締役堀 龍兒、取締役加藤 遥（（注）７）及び取締役大庫 直樹は、社外取締役であります。
７ 取締役加藤 遥の婚姻前の氏名は、松山 遥であります。
８ 監査役岩井 重一及び監査役小澤 優一は、社外監査役であります。
９ T&Dホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名
|
生年月日
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略歴
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所有株式数(株)
|
|
江﨑 正行
|
昭和24年４月22日生
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昭和55年４月 弁護士登録
平成22年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社監査役（現任）
|
0
|
１０ 取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 リスク統括部副担当・
内部監査部副担当 北原 睦朗
常務執行役員 経営企画部副担当 永田 光宏
執行役員 経営企画部長 田中 義久
執行役員 事業推進部長 磯部 友康
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 |
任期
| 所有
株式数
(株) |
代表取締役
会長 | ― | 中込 賢次 | 昭和29年１月25日生 | 昭和51年４月 太陽生命保険相互会社入社
平成13年７月 同社取締役
平成15年４月 太陽生命保険株式会社取締役
平成15年６月 同社常務取締役
平成16年４月 T&Dホールディングス常務取締役
平成18年６月 太陽生命保険株式会社
取締役常務執行役員
平成18年６月 T&Dホールディングス取締役常務執行役員
平成19年４月 太陽生命保険株式会社
取締役専務執行役員
平成19年４月 T&Dホールディングス取締役専務執行役員
平成20年６月 太陽生命保険株式会社
代表取締役専務執行役員
平成21年６月 T&Dホールディングス取締役
平成21年６月 太陽生命保険株式会社
代表取締役社長
平成23年４月 T&Dホールディングス代表取締役社長
平成27年４月 太陽生命保険株式会社
取締役（現任）
平成27年４月 T&Dホールディングス代表取締役会長（現任） | （注）３ | 19,117 |
代表取締役
社長 | ― | 喜田 哲弘 | 昭和28年６月19日生 | 昭和51年４月 大同生命保険相互会社入社
平成12年７月 同社取締役
平成14年４月 大同生命保険株式会社取締役
平成15年４月 同社常務取締役
平成18年６月 同社常務執行役員
平成19年４月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社取締役
平成19年４月 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式
会社取締役
平成19年４月 T&Dホールディングス常務執行役員
平成19年６月 T&Dホールディングス取締役常務執行役員
平成20年４月 T&Dホールディングス取締役専務執行役員
平成22年４月 大同生命保険株式会社
代表取締役社長
平成22年４月 T&Dホールディングス取締役
平成27年４月 大同生命保険株式会社
代表取締役会長（現任）
平成27年４月 T&Dホールディングス代表取締役社長（現任） | （注）３ | 21,909 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 |
任期
| 所有
株式数
(株) |
取締役
副社長
| 副社長執行役員
経営企画部担当・
事業推進部担当 | 臼井 壯之介 | 昭和28年11月15日生 | 昭和51年４月 大同生命保険相互会社入社 平成12年７月 大同生命保険相互会社取締役 平成14年４月 大同生命保険株式会社取締役 平成14年７月 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式 会社代表取締役社長 平成16年４月 T&Dホールディングス取締役 平成17年４月 T&Dホールディングス常務取締役 平成18年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株 式会社取締役 平成18年６月 T&Dホールディングス取締役常務執行役員 平成19年６月 大同生命保険株式会社 取締役常務執行役員 平成20年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命代表取
締役専務執行役員 平成21年６月 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式 会社取締役（現任） 平成22年４月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株 式会社取締役（現任） 平成22年４月 T&Dホールディングス専務執行役員 平成22年６月 大同生命保険株式会社 取締役（現任） 平成22年６月 T&Dホールディングス取締役専務執行役員 平成23年４月 T&Dホールディングス取締役副社長 平成24年４月 T&Dホールディングス取締役副社長執行役員 平成25年６月 T&Dホールディングス代表取締役副社長 平成27年４月 T&Dホールディングス取締役副社長執行役員（現任） | （注）４ | 14,278 |
取締役 | 専務執行役員
総務部担当・
内部監査部担当 | 横山 輝紀 | 昭和29年10月１日生 | 昭和52年４月 太陽生命保険相互会社入社
平成18年６月 T&Dホールディングス執行役員
平成19年４月 太陽生命保険株式会社
常務執行役員
平成19年６月 同社取締役常務執行役員
平成21年６月 T&Dホールディングス常務執行役員
平成21年６月 T&Dホールディングス取締役常務執行役員
平成26年４月 太陽生命保険株式会社
取締役専務執行役員（現任）
平成26年４月 T&Dホールディングス取締役専務執行役員（現任） | （注）３ | 12,579 |
取締役 | 専務執行役員
リスク統括部担当 | 清家 浩一 | 昭和31年７月６日生 | 昭和55年４月 大同生命保険相互会社入社
平成18年６月 大同生命保険株式会社執行役員
平成22年４月 同社常務執行役員
平成23年６月 同社取締役常務執行役員
平成26年４月 T&Dホールディングス常務執行役員
平成26年６月 T&Dホールディングス取締役常務執行役員
平成28年４月 大同生命保険株式会社取締役専務
執行役員（現任）
平成28年４月 T&Dホールディングス取締役専務執行役員（現任） | （注）４ | 18,905 |
取締役 | 常務執行役員
経営管理部担当・
広報部担当 | 坪井 親弘 | 昭和32年７月23日生 | 昭和55年４月 太陽生命保険相互会社入社
平成22年４月 太陽生命保険株式会社執行役員
平成22年６月 同社取締役執行役員
平成23年10月 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式
会社監査役
平成26年４月 太陽生命保険株式会社取締役常務
執行役員
平成27年４月 T&Dホールディングス常務執行役員
平成28年６月 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式
会社取締役（現任）
平成28年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社取締役（現任）
平成28年６月 T&Dホールディングス取締役常務執行役員（現任） | （注）４ | 32,131 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 |
任期
| 所有
株式数
(株) |
取締役 | ― | 堀 龍兒 | 昭和18年９月３日生 | 昭和41年４月 岩井産業株式会社入社
平成８年６月 日商岩井株式会社取締役
平成12年６月 同社常務取締役
平成14年６月 同社専務執行役員
平成15年４月 早稲田大学法学部教授
平成16年４月 早稲田大学大学院法務研究科
教授
平成18年６月 大同生命保険株式会社監査役
平成22年６月 同社取締役
平成24年６月 T&Dホールディングス取締役（現任） | （注）４ | 4,480 |
取締役 | ― | 松山 遙 | 昭和42年８月22日生 | 平成７年４月 東京地方裁判所判事補任官
平成12年７月 弁護士登録
平成25年６月 T&Dホールディングス取締役（現任） | （注）３ | 1,268 |
取締役 | ― | 田中 勝英 | 昭和29年７月20日生 | 昭和52年４月 太陽生命保険相互会社入社
平成13年７月 同社取締役
平成15年４月 太陽生命保険株式会社取締役
平成16年３月 同社常務取締役
平成18年６月 同社取締役常務執行役員
平成19年４月 同社取締役専務執行役員
平成20年６月 同社代表取締役専務執行役員
平成21年６月 同社代表取締役副社長
平成23年４月 同社代表取締役社長（現任）
平成23年６月 T&Dホールディングス取締役（現任） | （注）３ | 22,074 |
取締役 | ― | 工藤 稔 | 昭和30年５月18日生 | 昭和53年４月 大同生命保険相互会社入社
平成17年６月 大同生命保険株式会社取締役
平成18年６月 同社執行役員
平成20年４月 同社常務執行役員
平成21年６月 同社取締役常務執行役員
平成23年４月 同社取締役専務執行役員
平成26年４月 同社代表取締役副社長
平成27年４月 同社代表取締役社長（現任）
平成27年６月 T&Dホールディングス取締役（現任） | （注）３ | 28,260 |
取締役 | ― | 島田 一義 | 昭和28年８月10日生 | 昭和51年４月 大同生命保険相互会社入社
平成14年７月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社取締役
平成18年６月 同社執行役員
平成19年４月 同社常務執行役員
平成19年６月 同社取締役常務執行役員
平成22年４月 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式
会社取締役
平成23年４月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社代表取締役常務執行役員
平成23年６月 同社代表取締役社長（現任）
平成23年６月 T&Dホールディングス取締役（現任） | （注）３ | 11,724 |
監査役
（常勤） | ― | 横川 顕正 | 昭和30年８月22日生 | 昭和53年４月 太陽生命保険相互会社入社
平成15年６月 太陽生命保険株式会社取締役
平成18年６月 同社執行役員
平成20年６月 同社取締役執行役員
平成21年６月 同社執行役員
平成23年10月 同社常勤監査役
平成25年６月 同社監査役（現任）
平成25年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社監査役
平成25年６月 T&Dホールディングス常勤監査役（現任） | （注）１ | 6,198 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 |
任期
| 所有
株式数
(株) |
監査役
（常勤） | ― | 下田 孝司 | 昭和32年１月20日生 | 昭和54年４月 大同生命保険相互会社入社
平成26年３月 大同生命保険株式会社常勤監査役
平成26年６月 同社監査役（現任）
平成26年６月 T&Dホールディングス常勤監査役（現任） | （注）２ | 1,879 |
監査役 | ― | 岩井 重一 | 昭和20年４月15日生 | 昭和47年４月 弁護士登録
平成３年４月 東京弁護士会副会長
平成16年４月 東京弁護士会会長
平成16年４月 日本弁護士連合会副会長
平成24年６月 大同生命保険株式会社監査役
平成24年６月 T&Dホールディングス監査役（現任） | （注）５ | 1,803 |
監査役 | ― | 小澤 優一 | 昭和18年９月1日生 | 昭和44年４月 弁護士登録
昭和60年５月 法制審議会商法部会幹事
平成３年４月 最高裁判所司法研修所教官
（民事弁護担当）
平成10年１月 司法試験考査委員(商法担当)
平成19年６月 太陽生命保険株式会社監査役
平成25年６月 T&Dホールディングス監査役（現任） | （注）１ | 12,400 |
計 | 209,005 |
(注) １ 平成25年６月26日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 平成26年６月26日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 平成27年６月25日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
４ 平成28年６月28日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
５ 平成28年６月28日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
６ 取締役堀龍兒及び取締役松山遙は、社外取締役であります。
７ 監査役岩井重一及び監査役小澤優一は、社外監査役であります。
８ T&Dホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) |
江﨑 正行 | 昭和24年４月22日生 | 昭和55年４月 弁護士登録
平成22年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株
式会社監査役（現任） | 0 |
９ 取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 リスク統括部副担当・
内部監査部副担当 上田 雅弘
執行役員 経営企画部長 田中 義久
執行役員 経営管理部長 永井 穂高
執行役員 事業推進部長 磯部 友康
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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