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アドバンスクリエイト(8798)の株価チャート アドバンスクリエイト(8798)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
Ａ 有価証券報告書提出日（2025年12月17日）現在の役員の状況
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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取締役社長
(代表取締役)
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濱田 佳治
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1962年11月５日生
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1985年７月
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新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
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1991年７月
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メリルリンチ証券会社（現BofA証券株式会社）入社
|
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1994年１月
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上能総合会計事務所入所
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1995年10月
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アドバンスクリエイト設立 代表取締役社長
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2002年12月
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アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
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2003年12月
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有限会社濱田ホールディングス取締役（現任）
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2004年11月
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株式会社保険市場取締役（現任）
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2005年10月
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アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
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2007年10月
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アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
|
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2008年11月
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Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
|
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2015年10月
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Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
and Chief Executive Officer
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2016年10月
|
Advance Create Reinsurance
Incorporated Director, Chairman
|
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2017年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
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2020年６月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼OMO営業本部長
|
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2021年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
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2022年４月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼OMO営業本部長
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2024年10月
|
Advance Create Reinsurance
Incorporated Director, Chief Executive Officer（現任）
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2025年１月
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アドバンスクリエイト代表取締役社長（現任）
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(重要な兼職の状況）
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有限会社濱田ホールディングス取締役
株式会社保険市場取締役
Advance Create Reinsurance Incorporated
Director, Chief Executive Officer
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(注）３
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1,583,500
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有
株式数
（株）
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専務取締役
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櫛引 健
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1959年６月29日生
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1983年４月
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本田技研工業株式会社入社
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1984年４月
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アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）入社
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2009年８月
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アドバンスクリエイト入社 マーケティング・営業統括本部部長
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2010年２月
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アドバンスクリエイト提携事業部長
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2010年２月
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Advance Create Reinsurance Incorporated Director,President and Chief Operating Officer
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2011年10月
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アドバンスクリエイト執行役員提携事業部長
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2012年３月
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アドバンスクリエイト上席執行役員事業戦略部長
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2012年10月
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アドバンスクリエイト常務執行役員事業戦略部長
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2015年10月
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アドバンスクリエイト常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
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2015年12月
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アドバンスクリエイト取締役常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
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2016年10月
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Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Vice Chairman and Chief Executive Officer
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2017年10月
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アドバンスクリエイト取締役営業企画本部長
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2017年12月
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アドバンスクリエイト常務取締役営業企画本部長
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chief Executive Officer
|
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2018年12月
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アドバンスクリエイト専務取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
株式会社保険市場取締役
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2020年４月
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アドバンスクリエイト専務取締役業務開発本部長
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2023年４月
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アドバンスクリエイト専務取締役経営管理本部長
|
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2023年11月
|
アドバンスクリエイト専務取締役経営管理本部長兼人事本部長
|
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2024年４月
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アドバンスクリエイト専務取締役経営戦略本部長
|
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2024年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, President
|
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2025年２月
|
アドバンスクリエイト専務取締役（現任）
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2025年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director（現任）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director
|
|
(注）３
|
33,600
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
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取締役
常務執行役員
|
鳥居 俊文
|
1966年８月27日生
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1990年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
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1995年７月
|
セゾン生命保険株式会社（現ジブラルタ生命保険株式会社）入社
|
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1997年７月
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アドバンスクリエイト入社
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1998年11月
|
アドバンスクリエイト取締役企画開発部長
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2007年10月
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アドバンスクリエイトダイレクトマーケティング部長
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2009年12月
|
アドバンスクリエイト執行役員マーケティング・営業統括本部副本部長
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2010年10月
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アドバンスクリエイト執行役員マーケティング本部長
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2010年12月
|
アドバンスクリエイト取締役執行役員マーケティング本部長
|
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2011年７月
|
アドバンスクリエイト取締役執行役員ダイレクトマーケティング部長
|
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2011年12月
|
株式会社保険市場取締役
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2012年12月
|
アドバンスクリエイト執行役員お客様サービス部長兼社長補佐
|
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2013年４月
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アドバンスクリエイト理事お客様サービス部長
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2013年10月
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アドバンスクリエイト執行役員ダイレクトマーケティング部長株式会社保険市場代表取締役社長
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2014年６月
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株式会社保険市場取締役
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2015年10月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング・営業統括本部副本部長兼社長補佐
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2016年３月
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アドバンスクリエイト執行役員マーケティング・営業統括本部副本部長兼社長補佐
|
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2017年10月
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アドバンスクリエイト理事マーケティング・営業統括本部副本部長
|
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2018年10月
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アドバンスクリエイトインシュアテック推進室長
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2019年10月
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アドバンスクリエイト理事OMO営業本部長兼オンラインダイレクトマーケティング部長兼市場調査部長兼社長補佐
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2020年４月
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アドバンスクリエイト理事OMO営業本部副本部長兼オンラインダイレクトマーケティング部長兼市場調査部長
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2020年12月
|
アドバンスクリエイト理事OMO営業本部部長兼市場調査部長
|
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2021年４月
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アドバンスクリエイト理事OMO営業本部副本部長兼社長補佐兼デジタルコミュニケーション開発部長兼市場調査部長
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2021年10月
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アドバンスクリエイト理事マーケティング本部長兼社長補佐兼リモート損害保険営業開設準備室長
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2022年４月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング本部長兼社長補佐兼契約管理部長
|
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2022年12月
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アドバンスクリエイト取締役マーケティング本部長兼社長補佐兼契約管理本部長
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2023年４月
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アドバンスクリエイト取締役マーケティング・DX本部長兼社長補佐兼契約管理部長
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2023年９月
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アドバンスクリエイト取締役営業管理本部長兼社長補佐兼契約管理部長
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2024年４月
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アドバンスクリエイト取締役管理本部長兼社長補佐
|
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2024年12月
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株式会社保険市場取締役（現任）
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2025年２月
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アドバンスクリエイト取締役人事総務部長兼社長補佐
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2025年６月
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アドバンスクリエイト取締役社長補佐
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2025年９月
|
アドバンスクリエイト取締役お客様サービス部長兼社長補佐
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2025年10月
|
アドバンスクリエイト取締役兼常務執行役員お客様サービス部長兼社長補佐（現任）
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(重要な兼職の状況)
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株式会社保険市場取締役
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(注）３
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183,900
|
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有
株式数
（株）
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取締役
|
桜井 洋二
|
1960年７月17日生
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1984年４月
|
東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社
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2005年１月
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東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社（現東京海上日動あんしん生命保険株式会社）マーケティング部長
|
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2009年７月
|
東京海上日動火災保険株式会社金融営業推進部部長兼東京海上日動あんしん生命保険株式会社金融営業推進部部長
|
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2011年６月
|
イーデザイン損害保険株式会社取締役社長（代表取締役）
|
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2015年４月
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役
|
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2016年４月
|
同社常務取締役（代表取締役）
|
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2018年４月
|
同社専務取締役（代表取締役）
|
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2020年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問
|
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2020年６月
|
株式会社ヤナセ常勤監査役
|
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2023年12月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
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2024年７月
|
東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問
|
|
(注）３
|
7,400
|
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取締役
|
櫻井 祐記
|
1952年9月11日生
|
|
1976年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
|
2001年４月
|
同社有価証券部部長
|
|
2003年４月
|
同社財務企画部長
|
|
2007年７月
|
同社取締役財務企画部長
|
|
2009年４月
|
同社取締役執行役員財務企画部長
|
|
2009年６月
|
富国生命投資顧問株式会社代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
富国生命保険相互会社常務執行役員
|
|
2014年６月
|
フコクしんらい生命保険株式会社社外取
締役
|
|
2014年７月
|
富国生命保険相互会社取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員中期経営計画副担当
|
|
2016年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション社
外監査役
|
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2019年４月
|
富国生命保険相互会社取締役専務執行役員
|
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2022年４月
|
同社取締役副社長執行役員中期経営計画
担当
|
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2022年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2024年４月
|
富国生命保険相互会社取締役
|
|
2024年７月
|
同社常勤顧問（現任）
|
|
2025年３月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（監査等委員）
富国生命保険相互会社常勤顧問
|
|
(注）３
|
1,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
島津 朝子
|
1967年６月２日生
|
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1996年11月
|
Roy Kodani 法律事務所入所
|
|
1997年４月
|
Thomas T. M. Ho 法律事務所入所
|
|
1998年４月
|
McCorriston Miller Mukai MacKinnon 法律事務所入所
|
|
2011年５月
|
Char Hamilton Yoshida & Shimomoto 法律事務所入所
|
|
2018年８月
|
Goodsill Anderson Quinn & Stifel 法律事務所入所
|
|
2021年３月
|
Shimazu International Law Offices, LLLC（島津国際法律事務所）開設
代表弁護士（現任）
|
|
2025年３月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
|
2025年12月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
Shimazu International Law Offices, LLLC（島津国
際法律事務所）代表弁護士
|
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director
|
|
(注）３
|
－
|
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取締役
|
小坂田 成宏
|
1976年６月28日生
|
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2002年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
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2002年10月
|
弁護士法人淀屋橋合同（現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所
|
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2010年４月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー社員弁護士（現任）
|
|
2011年５月
|
マックスバリュ東海株式会社社外監査役
|
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2025年３月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー社員弁護士
|
|
(注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
谷口 信之
|
1958年５月12日生
|
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1981年４月
|
シャープ株式会社入社
|
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1999年10月
|
同社人事本部人事部長
|
|
2003年８月
|
同社ＡＶＣ液晶事業本部事業戦略推進室長
|
|
2004年10月
|
同社人事本部副本部長
|
|
2007年４月
|
同社人事本部長
|
|
2007年６月
|
同社取締役人事本部長
|
|
2008年６月
|
同社取締役兼執行役員人事本部長
|
|
2013年４月
|
同社取締役兼常務執行役員コーポレート統括本部構造改革実行本部副本部長
|
|
2013年６月
|
同社常務執行役員コーポレート統括本部構造改革実行本部副本部長
|
|
2013年10月
|
同社常務執行役員プロダクトビジネス戦略本部長
|
|
2015年３月
|
同社常務執行役員コーポレート統括本部ＳＣＭ担当
|
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2015年６月
|
同社執行役員経営企画本部
コミュニケーション担当
|
|
2015年10月
|
同社執行役員品質・環境担当
|
|
2016年８月
|
同社執行役員品質・環境本部長
|
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2018年５月
|
同社退職
|
|
2018年10月
|
アドバンスクリエイト入社 社長室参与
|
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2021年12月
|
アドバンスクリエイト常勤監査役（現任）
|
|
(注）４
|
5,800
|
|
監査役
|
秋吉 茂
|
1954年８月21日生
|
|
1978年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2006年４月
|
同社執行役員営業本部第一ブロック長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員名古屋支店長
|
|
2012年４月
|
同社常務取締役兼常務執行役員国内営業部門共同部門長、リテールグループ長
|
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員リテールバンキングユニット副担当役員
|
|
2015年６月
|
みずほ証券株式会社常勤監査役
|
|
2016年４月
|
みずほ証券プロパティマネジメント株式会社常勤監査役
|
|
2017年６月
|
同社顧問
|
|
2017年12月
|
アドバンスクリエイト監査役
|
|
2021年７月
|
アドバンスクリエイト常勤監査役
|
|
2022年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
(注）４
|
23,200
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
畠山 隆
|
1953年８月25日生
|
|
1976年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2004年４月
|
同社執行役員資本市場部長
|
|
2005年10月
|
同社執行役員大阪法人本部副本部長
|
|
2007年４月
|
新光投信株式会社入社
常務執行役員運用調査本部長
|
|
2009年５月
|
同社常任監査役
|
|
2013年６月
|
同社顧問
|
|
2013年８月
|
同社顧問退任
|
|
2013年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
(注）４
|
15,400
|
|
監査役
|
三田 与志雄
|
1973年11月７日生
|
|
2000年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
|
2008年７月
|
三田公認会計士事務所開設 代表就任（現任）
|
|
2008年７月
|
税理士登録
|
|
2017年10月
|
株式会社アイル社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
|
あすなろ監査法人代表社員（現任）
|
|
2023年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
三田公認会計士事務所代表
|
|
株式会社アイル社外取締役（監査等委員）
|
|
あすなろ監査法人代表社員
|
|
(注）５
|
3,500
|
|
計
|
1,857,800
|
（注）１.取締役桜井洋二、取締役櫻井祐記、取締役島津朝子及び取締役小坂田成宏は、社外取締役であります。
２.監査役秋吉茂、監査役畠山隆及び監査役三田与志雄は、社外監査役であります。
３.2025年３月25日から就任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４.2021年12月17日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５.2023年12月15日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
Ｂ 第30回定時株主総会終結時点の役員の状況
2025年12月18日開催の第30回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、アドバンスクリエイトの役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、第30回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項を含めて記載しております。
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
濱田 佳治
|
1962年11月５日生
|
|
1985年７月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
1991年７月
|
メリルリンチ証券会社（現BofA証券株式会社）入社
|
|
1994年１月
|
上能総合会計事務所入所
|
|
1995年10月
|
アドバンスクリエイト設立 代表取締役社長
|
|
2002年12月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
|
|
2003年12月
|
有限会社濱田ホールディングス取締役（現任）
|
|
2004年11月
|
株式会社保険市場取締役（現任）
|
|
2005年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
|
2007年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
|
|
2008年11月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
|
|
2015年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
and Chief Executive Officer
|
|
2016年10月
|
Advance Create Reinsurance
Incorporated Director, Chairman
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼OMO営業本部長
|
|
2021年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
|
2022年４月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼OMO営業本部長
|
|
2024年10月
|
Advance Create Reinsurance
Incorporated Director, Chief Executive Officer（現任）
|
|
2025年１月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長（現任）
|
|
(重要な兼職の状況）
|
|
有限会社濱田ホールディングス取締役
株式会社保険市場取締役
Advance Create Reinsurance Incorporated
Director, Chief Executive Officer
|
|
(注）３
|
1,583,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
村上 浩一
|
1960年２月11日生
|
|
1983年４月
|
株式会社日本リクルートセンター（現株式会社リクルート）入社
|
|
1992年10月
|
株式会社フレックス入社 取締役
|
|
2000年11月
|
アドバンスクリエイト入社
|
|
2001年12月
|
アドバンスクリエイト取締役業務開発部長
|
|
2002年２月
|
アドバンスクリエイト取締役経営企画室長
|
|
2002年12月
|
アドバンスクリエイト執行役員事業戦略部長
|
|
2003年12月
|
株式会社アドバンスメディアマーケティング（現株式会社保険市場）取締役
|
|
2006年11月
|
アドバンスクリエイト執行役員経営企画室長
|
|
2007年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員経営管理本部長
|
|
2007年12月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員経営管理本部長
|
|
2011年７月
|
アドバンスクリエイト取締役執行役員IT統括部長
|
|
2013年12月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員IT統括部長
|
|
2014年10月
|
アドバンスクリエイト上席執行役員内部監査室長
|
|
2014年12月
|
アドバンスクリエイト取締役上席執行役員内部監査室長
|
|
2015年10月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員コンプライアンス本部長
Advance Create Reinsurance Incorporated Director
|
|
2016年９月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員管理本部長兼コンプライアンス本部長
|
|
2016年12月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員管理本部長兼コンプライアンス本部長兼経理財務部長
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト取締役管理本部長兼コンプライアンス部長兼経理財務部長
|
|
2017年12月
|
アドバンスクリエイト専務取締役管理本部長兼コンプライアンス部長兼経理財務部長
|
|
2018年３月
|
アドバンスクリエイト専務取締役管理本部長兼コンプライアンス部長兼IT統括部長
|
|
2019年６月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Vice President
|
|
2019年12月
|
株式会社エトヴォス入社 執行役員管理部部長
|
|
2020年８月
|
NHSインシュアランスグループ株式会社入社 執行役員CFO
|
|
2021年11月
|
クリングルファーマ株式会社入社 取締役経営管理部長CFO（現任）
|
|
2025年12月
|
アドバンスクリエイト取締役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
クリングルファーマ株式会社取締役経営管理部長CFO
|
|
(注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
田坂 貴典
|
1980年５月27日生
|
|
2003年４月
|
株式会社サンドリー入社
|
|
2005年11月
|
株式会社セプテーニ入社
|
|
2009年10月
|
同社エリア本部コンサルティング部マネージャー
|
|
2014年10月
|
同社エリア本部メディア部マネージャー
|
|
2016年10月
|
同社メディア本部第2コンサルティング部マネージャー
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト入社
|
|
2017年12月
|
株式会社保険市場取締役
|
|
2018年３月
|
株式会社保険市場取締役広告事業部長
|
|
2020年４月
|
アドバンスクリエイトOMO営業本部デジタルアセットマネジメント部長
|
|
2020年12月
|
アドバンスクリエイトOMO営業本部デジタルアセットマネジメント部長兼オンラインダイレクトマーケティング部長
|
|
2021年10月
|
アドバンスクリエイトマーケティング本部ダイレクトマーケティング部長
|
|
2023年４月
|
アドバンスクリエイトマーケティング・DX本部ダイレクトマーケティング部長
|
|
2023年９月
|
アドバンスクリエイト執行理事マーケティング本部長兼ダイレクトマーケティング部長
株式会社保険市場代表取締役社長（現任）
|
|
2024年５月
|
アドバンスクリエイト執行理事マーケティング本部長兼デジタルコミュニケーション部長
|
|
2024年７月
|
アドバンスクリエイト執行理事マーケティング本部長兼デジタルコミュニケーション部長兼ダイレクトマーケティング部長
|
|
2024年８月
|
アドバンスクリエイト執行理事マーケティング本部長兼デジタルコミュニケーション部長兼ダイレクトマーケティング部長兼インシュアテック部長
|
|
2025年２月
|
アドバンスクリエイト執行理事ダイレクトマーケティング部長
|
|
2025年４月
|
アドバンスクリエイト執行役員ダイレクトマーケティング部長（現任）
|
|
2025年12月
|
アドバンスクリエイト取締役（現任)
|
|
（重要な兼職の状況)
|
|
株式会社保険市場代表取締役社長
|
|
(注）３
|
－
|
|
取締役
|
桜井 洋二
|
1960年７月17日生
|
|
1984年４月
|
東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社
|
|
2005年１月
|
東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社（現東京海上日動あんしん生命保険株式会社）マーケティング部長
|
|
2009年７月
|
東京海上日動火災保険株式会社金融営業推進部部長兼東京海上日動あんしん生命保険株式会社金融営業推進部部長
|
|
2011年６月
|
イーデザイン損害保険株式会社取締役社長（代表取締役）
|
|
2015年４月
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役
|
|
2016年４月
|
同社常務取締役（代表取締役）
|
|
2018年４月
|
同社専務取締役（代表取締役）
|
|
2020年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問
|
|
2020年６月
|
株式会社ヤナセ常勤監査役
|
|
2023年12月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
|
2024年７月
|
東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問
|
|
(注）３
|
7,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
島津 朝子
|
1967年６月２日生
|
|
1996年11月
|
Roy Kodani 法律事務所入所
|
|
1997年４月
|
Thomas T. M. Ho 法律事務所入所
|
|
1998年４月
|
McCorriston Miller Mukai MacKinnon 法律事務所入所
|
|
2011年５月
|
Char Hamilton Yoshida & Shimomoto 法律事務所入所
|
|
2018年８月
|
Goodsill Anderson Quinn & Stifel 法律事務所入所
|
|
2021年３月
|
Shimazu International Law Offices, LLLC（島津国際法律事務所）開設
代表弁護士（現任）
|
|
2025年３月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
|
2025年12月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
Shimazu International Law Offices, LLLC（島津国
際法律事務所）代表弁護士
|
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director
|
|
(注）３
|
－
|
|
取締役
|
小坂田 成宏
|
1976年６月28日生
|
|
2002年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
|
2002年10月
|
弁護士法人淀屋橋合同（現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所
|
|
2010年４月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー社員弁護士（現任）
|
|
2011年５月
|
マックスバリュ東海株式会社社外監査役
|
|
2025年３月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー社員弁護士
|
|
(注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
篠原 秀典
|
1958年12月３日生
|
|
1981年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
|
1999年10月
|
同社阪神支社長
|
|
2001年10月
|
同社営業企画部次長兼営業企画課長
|
|
2003年４月
|
同社営業企画部長
|
|
2005年10月
|
同社福岡支社長
|
|
2008年４月
|
同社執行役員兼コンプライアンス統括部長
|
|
2009年３月
|
同社執行役員兼経理部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員兼経理部長 メディケア生命担当
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部担当
|
|
2012年７月
|
同社取締役 常務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部担当
|
|
2015年４月
|
同社取締役 専務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部・情報システム部担当
|
|
2015年７月
|
同社執行役専務 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部・情報システム部担当
|
|
2017年４月
|
同社執行役専務 企画部・勤労部・情報システム部担当
|
|
2017年７月
|
同社取締役 代表執行役専務 企画部・商品部・勤労部・情報システム部担当
|
|
2019年４月
|
同社取締役 代表執行役副社長 企画部・勤労部・新規ビジネス開発部・情報システム部担当
|
|
2021年４月
|
同社取締役
|
|
2021年７月
|
同社特別顧問
|
|
2022年12月
|
アドバンスクリエイト社外取締役
|
|
2023年１月
|
SBIネオファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役会長
|
|
|
アクセンチュア株式会社顧問（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社福島銀行社外取締役
|
|
2024年４月
|
SBI生命保険株式会社顧問
|
|
2024年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
|
SBIインシュアランスグループ株式会社取締役（現任）
|
|
2025年12月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
アクセンチュア株式会社顧問
|
|
SBI生命保険株式会社代表取締役社長
SBIインシュアランスグループ株式会社取締役
|
|
(注）３
|
2,800
|
|
取締役
|
成川 淳
|
1977年10月20日生
|
|
2002年４月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社
|
|
2008年11月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ入社
|
|
2013年８月
|
メットライフアリコ生命保険株式会社（現メットライフ生命保険株式会社）入社
|
|
2015年３月
|
日本アクチュアリー会 正会員資格取得
|
|
2018年７月
|
ライフネット生命保険株式会社入社
|
|
2021年10月
|
同社リスク管理部長（現任）
|
|
2025年12月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
ライフネット生命保険株式会社リスク管理部長
|
|
(注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
常勤監査役
|
朝田 宏幸
|
1964年３月４日生
|
|
1986年４月
|
株式会社日本交通公社（現株式会社JTB）入社
|
|
1989年10月
|
エクイタブル生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）入社
|
|
1992年12月
|
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー（現メットライフ生命保険株式会社）入社
|
|
2001年10月
|
アドバンスクリエイト入社 マーケティング部長
|
|
2001年12月
|
アドバンスクリエイト取締役マーケティング部長
|
|
2002年５月
|
アドバンスクリエイト常務取締役マーケティング担当
|
|
2002年12月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員マーケティング本部長
|
|
2005年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員事業戦略本部長
|
|
2006年６月
|
株式会社アドバンスライフパートナーズ代表取締役社長
|
|
2006年11月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員経営企画室担当
|
|
2006年12月
|
アドバンスクリエイト取締役
|
|
2008年11月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Vice President
|
|
2011年12月
|
アドバンスクリエイト顧問
|
|
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,CEO
|
|
2012年７月
|
アドバンスクリエイト理事事業戦略部部長
|
|
2013年10月
|
アドバンスクリエイト理事ダイレクトマーケティング部部長
|
|
|
株式会社保険市場取締役
|
|
2013年11月
|
アドバンスクリエイト理事社長補佐
|
|
2014年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,President COO
|
|
2014年11月
|
アドバンスクリエイト理事事業戦略部部長兼社長補佐
|
|
2015年10月
|
アドバンスクリエイト理事コンプライアンス本部副本部長兼社長補佐
|
|
2016年11月
|
アドバンスクリエイト理事営業企画本部副本部長兼社長補佐
|
|
2020年４月
|
アドバンスクリエイト理事業務開発本部副本部長
|
|
2021年10月
|
アドバンスクリエイト参与業務開発本部部長
|
|
2023年７月
|
アドバンスクリエイト参与営業企画本部部長
|
|
2024年10月
|
アドバンスクリエイト顧問
|
|
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director
|
|
2025年12月
|
アドバンスクリエイト常勤監査役（現任）
|
|
(注）４
|
19,100
|
|
監査役
|
三田 与志雄
|
1973年11月７日生
|
|
2000年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
|
2008年７月
|
三田公認会計士事務所開設 代表就任（現任）
|
|
2008年７月
|
税理士登録
|
|
2017年10月
|
株式会社アイル社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
|
あすなろ監査法人代表社員（現任）
|
|
2023年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
三田公認会計士事務所代表
|
|
株式会社アイル社外取締役（監査等委員）
|
|
あすなろ監査法人代表社員
|
|
(注）５
|
3,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
谷貝 淳
|
1963年３月26日生
|
|
1985年４月
|
株式会社電通入社
|
|
1995年１月
|
マッキンゼーアンドカンパニー入社
|
|
1997年７月
|
バリラジャパン株式会社代表取締役
|
|
2001年９月
|
アフラック（現アフラック生命保険株式会社）常務執行役員
|
|
2003年10月
|
同社専務執行役員
|
|
2006年９月
|
ティンバーランドジャパン株式会社（現VFジャパン株式会社）代表取締役
|
|
2011年１月
|
アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）執行役員専務
|
|
2014年９月
|
同社執行役専務
|
|
2019年12月
|
アドバンスクリエイト社外取締役
|
|
2025年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
(注）４
|
4,300
|
|
監査役
|
福田 泰明
|
1983年４月26日生
|
|
2008年12月
|
有限責任あずさ監査法人入所
|
|
2012年12月
|
公認会計士登録
|
|
2022年７月
|
福田公認会計士事務所開設 代表就任（現任）
|
|
2022年11月
|
税理士登録
|
|
2023年８月
|
株式会社FMC設立 代表取締役就任（現任）
|
|
2025年12月
|
アドバンスクリエイト取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
福田公認会計士事務所代表
|
|
株式会社FMC代表取締役
|
|
(注）４
|
－
|
|
計
|
1,620,600
|
（注）１.取締役桜井洋二、取締役島津朝子、取締役小坂田成宏、取締役篠原秀典及び取締役成川淳は、社外取締役であります。
２.監査役三田与志雄及び監査役福田泰明は、社外監査役であります。
３.2025年12月18日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４.2025年12月18日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５.2023年12月15日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日（2025年12月17日）現在、アドバンスクリエイトの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の桜井洋二氏は、損害保険会社、生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験と高い見識から、アドバンスクリエイト事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の櫻井祐記氏は、生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験と高い見識から、アドバンスクリエイト事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の島津朝子氏は、キャプティブ保険法に関する弁護士（米国）としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からアドバンスクリエイトの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の小坂田成宏氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からアドバンスクリエイトの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の秋吉茂氏は、金融機関およびアドバンスクリエイトにおいて、監査役を含め豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識をアドバンスクリエイトにおける監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の畠山隆氏は、金融機関およびアドバンスクリエイトにおいて、監査役としての豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識をアドバンスクリエイトにおける監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の三田与志雄氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、アドバンスクリエイトの内部統制システム構築に対する助言・提言を含めて、適切な監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
アドバンスクリエイトの社外取締役桜井洋二氏、櫻井祐記氏、社外監査役秋吉茂氏、畠山隆氏及び三田与志雄氏は、アドバンスクリエイト株式を所有しており、その所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他の社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役につきましては、現在及び過去において在籍の会社とアドバンスクリエイトとの間の人的関係及び資本的関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が現在及び過去において在籍の会社とアドバンスクリエイトの間の取引関係につきましては、社外取締役及び社外監査役が直接特別な利害関係を有するものはありません。
また、アドバンスクリエイトは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やアドバンスクリエイトとの関係を踏まえて、アドバンスクリエイト経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
アドバンスクリエイトは、社外取締役及び社外監査役として有能な人材の招聘を容易にするため、社外取締役及び社外監査役との間で、アドバンスクリエイトへの損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。これにより、社外取締役の桜井洋二氏、社外取締役の櫻井祐記氏、社外取締役の島津朝子氏、社外取締役の小坂田成宏氏、社外監査役の秋吉茂氏、社外監査役の畠山隆氏及び社外監査役の三田与志雄氏は、会社法第423条第１項の責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度として責任を負うものとする責任限定契約を締結しております。
アドバンスクリエイトは桜井洋二氏、櫻井祐記氏、島津朝子氏、小坂田成宏氏、秋吉茂氏、畠山隆氏及び三田与志雄氏を、各上場金融商品取引所の定めに基づく独立役員として、各取引所に届け出ております。
なお、2025年12月18日開催の第30回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、社外取締役として篠原秀典氏及び成川淳氏が、社外監査役として福田泰明氏が新たに選任され、アドバンスクリエイトの社外取締役は５名、社外監査役は２名となります。
篠原秀典氏は、アドバンスクリエイト株式を所有しており、その所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。また篠原秀典氏は、アドバンスクリエイトの主要株主であるSBIホールディングス株式会社のグループ会社であるSBIインシュアランスグループ株式会社取締役及びSBI生命保険株式会社代表取締役社長を兼任しております。成川淳氏は、アドバンスクリエイトの大株主であるライフネット生命保険株式会社リスク管理部長を兼任しております。福田泰明氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
アドバンスクリエイトの現在の社外取締役及び社外監査役は、アドバンスクリエイトと各氏との間に一般株主と利益相反を生ずるようなおそれはなく、各々が独立性及び専門的な知見に基づき、客観的且つ適切な監視、監督等、期待される機能及び役割を果たしており、アドバンスクリエイトの企業統治の有効性に寄与しているものと考えております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2024年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
Ａ 有価証券報告書提出日（2025年２月28日）現在
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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取締役社長
(代表取締役)
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濱田 佳治
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1962年11月５日生
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1985年７月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
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1991年７月
|
メリルリンチ証券会社（現BofA証券株式会社）入社
|
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1994年１月
|
上能総合会計事務所入所
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1995年10月
|
アドバンスクリエイト設立 代表取締役社長
|
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2002年12月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
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2003年12月
|
有限会社濱田ホールディングス取締役（現任）
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2004年11月
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株式会社保険市場取締役（現任）
|
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2005年10月
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アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
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2007年10月
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アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
|
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2008年11月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
|
|
2015年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
and Chief Executive Officer
|
|
2016年10月
|
Advance Create Reinsurance
Incorporated Director, Chairman
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼OMO営業本部長
|
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2021年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
|
2022年４月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼OMO営業本部長
|
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2024年10月
|
Advance Create Reinsurance
Incorporated Director, Chief Executive Officer（現任）
|
|
2025年１月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長（現任）
|
|
(重要な兼職の状況)
有限会社濱田ホールディングス取締役
株式会社保険市場取締役
Advance Create Reinsurance Incorporated
Director, Chief Executive Officer
|
|
(注）３
|
1,583,500
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
専務取締役
|
櫛引 健
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1959年６月29日生
|
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1983年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
|
1984年４月
|
アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）入社
|
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2009年８月
|
アドバンスクリエイト入社 マーケティング・営業統括本部部長
|
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2010年２月
|
アドバンスクリエイト提携事業部長
|
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2010年２月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,President and Chief Operating Officer
|
|
2011年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員提携事業部長
|
|
2012年３月
|
アドバンスクリエイト上席執行役員事業戦略部長
|
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2012年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員事業戦略部長
|
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2015年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
|
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2015年12月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
|
|
2016年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Vice Chairman and Chief Executive Officer
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト取締役営業企画本部長
|
|
2017年12月
|
アドバンスクリエイト常務取締役営業企画本部長
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chief Executive Officer
|
|
2018年12月
|
アドバンスクリエイト専務取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
株式会社保険市場取締役
|
|
2020年４月
|
アドバンスクリエイト専務取締役業務開発本部長
|
|
2023年４月
|
アドバンスクリエイト専務取締役経営管理本部長
|
|
2023年11月
|
アドバンスクリエイト専務取締役経営管理本部長兼人事本部長
|
|
2024年４月
|
アドバンスクリエイト専務取締役経営戦略本部長
|
|
2024年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, President（現任）
|
|
2025年２月
|
アドバンスクリエイト専務取締役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, President
|
|
(注）３
|
26,600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
人事総務部長
|
鳥居 俊文
|
1966年８月27日生
|
|
1990年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
1995年７月
|
セゾン生命保険株式会社（現ジブラルタ生命保険株式会社）入社
|
|
1997年７月
|
アドバンスクリエイト入社
|
|
1998年11月
|
アドバンスクリエイト取締役企画開発部長
|
|
2007年10月
|
アドバンスクリエイトダイレクトマーケティング部長
|
|
2009年12月
|
アドバンスクリエイト執行役員マーケティング・営業統括本部副本部長
|
|
2010年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員マーケティング本部長
|
|
2010年12月
|
アドバンスクリエイト取締役執行役員マーケティング本部長
|
|
2011年７月
|
アドバンスクリエイト取締役執行役員ダイレクトマーケティング部長
|
|
2011年12月
|
株式会社保険市場取締役
|
|
2012年12月
|
アドバンスクリエイト執行役員お客様サービス部長兼社長補佐
|
|
2013年４月
|
アドバンスクリエイト理事お客様サービス部長
|
|
2013年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員ダイレクトマーケティング部長株式会社保険市場代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
株式会社保険市場取締役
|
|
2015年10月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング・営業統括本部副本部長兼社長補佐
|
|
2016年３月
|
アドバンスクリエイト執行役員マーケティング・営業統括本部副本部長兼社長補佐
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング・営業統括本部副本部長
|
|
2018年10月
|
アドバンスクリエイトインシュアテック推進室長
|
|
2019年10月
|
アドバンスクリエイト理事OMO営業本部長兼オンラインダイレクトマーケティング部長兼市場調査部長兼社長補佐
|
|
2020年４月
|
アドバンスクリエイト理事OMO営業本部副本部長兼オンラインダイレクトマーケティング部長兼市場調査部長
|
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2020年12月
|
アドバンスクリエイト理事OMO営業本部部長兼市場調査部長
|
|
2021年４月
|
アドバンスクリエイト理事OMO営業本部副本部長兼社長補佐兼デジタルコミュニケーション開発部長兼市場調査部長
|
|
2021年10月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング本部長兼社長補佐兼リモート損害保険営業開設準備室長
|
|
2022年４月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング本部長兼社長補佐兼契約管理部長
|
|
2022年12月
|
アドバンスクリエイト取締役マーケティング本部長兼社長補佐兼契約管理本部長
|
|
2023年４月
|
アドバンスクリエイト取締役マーケティング・DX本部長兼社長補佐兼契約管理部長
|
|
2023年９月
|
アドバンスクリエイト取締役営業管理本部長兼社長補佐兼契約管理部長
|
|
2024年４月
|
アドバンスクリエイト取締役管理本部長兼社長補佐
|
|
2024年12月
|
株式会社保険市場取締役（現任）
|
|
2025年２月
|
アドバンスクリエイト取締役人事総務部長兼社長補佐（現任）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
株式会社保険市場取締役
|
|
(注）３
|
182,500
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
総合企画部長
|
岡田 俊哉
|
1969年８月24日生
|
|
1992年４月
|
株式会社船井総合研究所入社
|
|
1995年12月
|
日本テレホン株式会社入社
|
|
2015年11月
|
同社取締役執行役員第一営業本部長
（ショップ営業部門・コールセンター営業部門管掌）
|
|
2017年７月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
|
2023年１月
|
アドバンスクリエイト入社
|
|
2023年３月
|
アドバンスクリエイトDC開発本部副本部長
|
|
2023年７月
|
アドバンスクリエイトDC開発本部長兼DC開発部長
|
|
2023年10月
|
アドバンスクリエイト執行理事DC開発本部長兼DC開発部長
|
|
2023年12月
|
アドバンスクリエイト取締役DC開発本部長兼DC開発部長
|
|
2024年１月
|
アドバンスクリエイト取締役DC開発本部長兼DC開発部長兼社長補佐
|
|
2024年４月
|
アドバンスクリエイト取締役コーポレート本部長兼社長補佐
|
|
2025年２月
|
アドバンスクリエイト取締役総合企画部長（現任）
|
|
(注）３
|
－
|
|
取締役
|
木目田 裕
|
1967年９月26日生
|
|
1993年４月
|
検事任官
|
|
1997年４月
|
東京地方検察庁特別捜査部
|
|
1998年８月
|
米国ノートルデーム・ロースクール客員研究員
|
|
1999年６月
|
法務省刑事局付
|
|
2001年６月
|
金融庁総務企画局企画課課長補佐
|
|
2002年７月
|
検事退官
|
|
2002年８月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所（現任）
|
|
2005年４月
|
桐蔭横浜大学大学院法務研究科客員教授
|
|
2005年11月
|
株式会社大庄社外取締役
|
|
2007年１月
|
楽天証券株式会社社外取締役
|
|
2011年12月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
株式会社小糸製作所社外監査役（現任）
|
|
2022年10月
|
楽天証券ホールディングス株式会社社外取締役
|
|
|
楽天証券株式会社社外取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士
楽天証券株式会社社外取締役
株式会社小糸製作所社外監査役
|
|
(注）３
|
12,300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
篠原 秀典
|
1958年12月３日生
|
|
1981年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
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1999年10月
|
同社阪神支社長
|
|
2001年10月
|
同社営業企画部次長兼営業企画課長
|
|
2003年４月
|
同社営業企画部長
|
|
2005年10月
|
同社福岡支社長
|
|
2008年４月
|
同社執行役員兼コンプライアンス統括部長
|
|
2009年３月
|
同社執行役員兼経理部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員兼経理部長 メディケア生命担当
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部担当
|
|
2012年７月
|
同社取締役 常務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部担当
|
|
2013年４月
|
同社取締役 常務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部・情報システム部担当
|
|
2015年４月
|
同社取締役 専務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部・情報システム部担当
|
|
2015年７月
|
同社執行役専務 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部・情報システム部担当
|
|
2017年４月
|
同社執行役専務 企画部・勤労部・情報システム部担当
|
|
2017年７月
|
同社取締役 代表執行役専務 企画部・商品部・勤労部・情報システム部担当
|
|
2019年４月
|
同社取締役 代表執行役副社長 企画部・勤労部・新規ビジネス開発部・情報システム部担当
|
|
2021年４月
|
同社取締役
|
|
2021年７月
|
同社特別顧問
|
|
2022年12月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
|
2023年１月
|
SBIネオファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役会長
|
|
2023年６月
|
株式会社福島銀行社外取締役
|
|
2024年６月
|
SBI生命保険株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
|
SBIインシュアランスグループ株式会社取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
SBI生命保険株式会社代表取締役社長
SBIインシュアランスグループ株式会社取締役
|
|
(注）３
|
1,800
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
桜井 洋二
|
1960年７月17日生
|
|
1984年４月
|
東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社
|
|
2005年１月
|
東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社（現東京海上日動あんしん生命保険株式会社）マーケティング部長
|
|
2009年７月
|
東京海上日動火災保険株式会社金融営業推進部部長兼東京海上日動あんしん生命保険株式会社金融営業推進部部長
|
|
2011年６月
|
イーデザイン損害保険株式会社取締役社長（代表取締役）
|
|
2015年４月
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役
|
|
2016年４月
|
同社常務取締役（代表取締役）
|
|
2018年４月
|
同社専務取締役（代表取締役）
|
|
2020年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問
|
|
2020年６月
|
株式会社ヤナセ常勤監査役
|
|
2023年12月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
|
2024年７月
|
東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問
|
|
(注）３
|
1,800
|
|
取締役
|
高口 綾子
|
1974年３月23日生
|
|
1996年４月
|
株式会社マイカル（現イオンリテール株式会社）入社
|
|
2001年12月
|
桂労務社会保険総合事務所入所
|
|
2008年８月
|
たかぐち社会保険労務士事務所開設
|
|
2016年４月
|
社会保険労務士法人リンク代表社員
（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ラウンドワン社外取締役
（現任）
|
|
2023年12月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
社会保険労務士法人リンク代表社員
|
|
株式会社ラウンドワン社外取締役
|
|
(注）３
|
300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
谷口 信之
|
1958年５月12日生
|
|
1981年４月
|
シャープ株式会社入社
|
|
1999年10月
|
同社人事本部人事部長
|
|
2003年８月
|
同社ＡＶＣ液晶事業本部事業戦略推進室長
|
|
2004年10月
|
同社人事本部副本部長
|
|
2007年４月
|
同社人事本部長
|
|
2007年６月
|
同社取締役人事本部長
|
|
2008年６月
|
同社取締役兼執行役員人事本部長
|
|
2013年４月
|
同社取締役兼常務執行役員コーポレート統括本部構造改革実行本部副本部長
|
|
2013年６月
|
同社常務執行役員コーポレート統括本部構造改革実行本部副本部長
|
|
2013年10月
|
同社常務執行役員プロダクトビジネス戦略本部長
|
|
2015年３月
|
同社常務執行役員コーポレート統括本部ＳＣＭ担当
|
|
2015年６月
|
同社執行役員経営企画本部
コミュニケーション担当
|
|
2015年10月
|
同社執行役員品質・環境担当
|
|
2016年８月
|
同社執行役員品質・環境本部長
|
|
2018年５月
|
同社退職
|
|
2018年10月
|
アドバンスクリエイト入社 社長室参与
|
|
2021年12月
|
アドバンスクリエイト常勤監査役（現任）
|
|
(注）４
|
3,000
|
|
監査役
|
秋吉 茂
|
1954年８月21日生
|
|
1978年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2006年４月
|
同社執行役員営業本部第一ブロック長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員名古屋支店長
|
|
2012年４月
|
同社常務取締役兼常務執行役員国内営業部門共同部門長、リテールグループ長
|
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員リテールバンキングユニット副担当役員
|
|
2015年６月
|
みずほ証券株式会社常勤監査役
|
|
2016年４月
|
みずほ証券プロパティマネジメント株式会社常勤監査役
|
|
2017年６月
|
同社顧問
|
|
2017年12月
|
アドバンスクリエイト監査役
|
|
2021年７月
|
アドバンスクリエイト常勤監査役
|
|
2022年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
(注）４
|
21,800
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
畠山 隆
|
1953年８月25日生
|
|
1976年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2004年４月
|
同社執行役員資本市場部長
|
|
2005年10月
|
同社執行役員大阪法人本部副本部長
|
|
2007年４月
|
新光投信株式会社入社
常務執行役員運用調査本部長
|
|
2009年５月
|
同社常任監査役
|
|
2013年６月
|
同社顧問
|
|
2013年８月
|
同社顧問退任
|
|
2013年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
(注）４
|
12,600
|
|
監査役
|
三田 与志雄
|
1973年11月７日生
|
|
2000年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
|
2008年７月
|
三田公認会計士事務所開設 代表就任（現任）
|
|
2008年７月
|
税理士登録
|
|
2017年10月
|
株式会社アイル社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
|
あすなろ監査法人代表社員（現任）
|
|
2023年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
三田公認会計士事務所代表
|
|
株式会社アイル社外取締役（監査等委員）
|
|
あすなろ監査法人代表社員
|
|
(注）５
|
700
|
|
計
|
1,846,900
|
（注）１.取締役木目田裕、取締役篠原秀典、取締役桜井洋二及び取締役高口綾子は、社外取締役であります。
２.監査役秋吉茂、監査役畠山隆及び監査役三田与志雄は、社外監査役であります。
３.2023年12月15日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
（継続会を含む）の終結の時
４.2021年12月17日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５.2023年12月15日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
６.アドバンスクリエイトは、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
|
谷貝 淳
|
1963年３月26日生
|
1985年４月 株式会社電通入社
1995年１月 マッキンゼーアンドカンパニー入社
1997年７月 バリラジャパン株式会社代表取締役
2001年９月 アフラック（現アフラック生命保険株式会社）常務執行役員
2003年10月 同社専務執行役員
2006年９月 ティンバーランドジャパン株式会社（現VFジャパン株式会社）代表取締役
2011年１月 アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）執行役員専務
2014年９月 同社執行役専務
2017年３月 同社退社
2019年12月 アドバンスクリエイト社外取締役
2023年12月 アドバンスクリエイト社外取締役退任
|
4,300
|
Ｂ 第29回定時株主総会に係る継続会終結時点
2024年12月18日開催の第29回定時株主総会において、決議事項である「取締役７名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役及び補欠監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告及び決議事項「会計監査人選任の件」の決議ができなかったため、アドバンスクリエイトは同定時株主総会の継続会を開催いたします。選任された取締役７名（うち櫻井祐記、島津朝子、小坂田成宏の３氏は新任）の就任時期は、継続会の終結の時となります。
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
濱田 佳治
|
1962年11月５日生
|
|
1985年７月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
1991年７月
|
メリルリンチ証券会社（現BofA証券株式会社）入社
|
|
1994年１月
|
上能総合会計事務所入所
|
|
1995年10月
|
アドバンスクリエイト設立 代表取締役社長
|
|
2002年12月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
|
|
2003年12月
|
有限会社濱田ホールディングス取締役（現任）
|
|
2004年11月
|
株式会社保険市場取締役（現任）
|
|
2005年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
|
2007年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
|
|
2008年11月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
|
|
2015年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
and Chief Executive Officer
|
|
2016年10月
|
Advance Create Reinsurance
Incorporated Director, Chairman
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼OMO営業本部長
|
|
2021年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
|
2022年４月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼OMO営業本部長
|
|
2024年10月
|
Advance Create Reinsurance
Incorporated Director, Chief Executive Officer（現任）
|
|
2025年１月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長（現任）
|
|
(重要な兼職の状況)
有限会社濱田ホールディングス取締役
株式会社保険市場取締役
Advance Create Reinsurance Incorporated
Director, Chief Executive Officer
|
|
(注）３
|
1,583,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
専務取締役
|
櫛引 健
|
1959年６月29日生
|
|
1983年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
|
1984年４月
|
アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）入社
|
|
2009年８月
|
アドバンスクリエイト入社 マーケティング・営業統括本部部長
|
|
2010年２月
|
アドバンスクリエイト提携事業部長
|
|
2010年２月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,President and Chief Operating Officer
|
|
2011年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員提携事業部長
|
|
2012年３月
|
アドバンスクリエイト上席執行役員事業戦略部長
|
|
2012年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員事業戦略部長
|
|
2015年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
|
|
2015年12月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
|
|
2016年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Vice Chairman and Chief Executive Officer
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト取締役営業企画本部長
|
|
2017年12月
|
アドバンスクリエイト常務取締役営業企画本部長
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chief Executive Officer
|
|
2018年12月
|
アドバンスクリエイト専務取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
株式会社保険市場取締役
|
|
2020年４月
|
アドバンスクリエイト専務取締役業務開発本部長
|
|
2023年４月
|
アドバンスクリエイト専務取締役経営管理本部長
|
|
2023年11月
|
アドバンスクリエイト専務取締役経営管理本部長兼人事本部長
|
|
2024年４月
|
アドバンスクリエイト専務取締役経営戦略本部長
|
|
2024年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, President（現任）
|
|
2025年２月
|
アドバンスクリエイト専務取締役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, President
|
|
(注）３
|
26,600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
人事総務部長
|
鳥居 俊文
|
1966年８月27日生
|
|
1990年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
1995年７月
|
セゾン生命保険株式会社（現ジブラルタ生命保険株式会社）入社
|
|
1997年７月
|
アドバンスクリエイト入社
|
|
1998年11月
|
アドバンスクリエイト取締役企画開発部長
|
|
2007年10月
|
アドバンスクリエイトダイレクトマーケティング部長
|
|
2009年12月
|
アドバンスクリエイト執行役員マーケティング・営業統括本部副本部長
|
|
2010年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員マーケティング本部長
|
|
2010年12月
|
アドバンスクリエイト取締役執行役員マーケティング本部長
|
|
2011年７月
|
アドバンスクリエイト取締役執行役員ダイレクトマーケティング部長
|
|
2011年12月
|
株式会社保険市場取締役
|
|
2012年12月
|
アドバンスクリエイト執行役員お客様サービス部長兼社長補佐
|
|
2013年４月
|
アドバンスクリエイト理事お客様サービス部長
|
|
2013年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員ダイレクトマーケティング部長株式会社保険市場代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
株式会社保険市場取締役
|
|
2015年10月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング・営業統括本部副本部長兼社長補佐
|
|
2016年３月
|
アドバンスクリエイト執行役員マーケティング・営業統括本部副本部長兼社長補佐
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング・営業統括本部副本部長
|
|
2018年10月
|
アドバンスクリエイトインシュアテック推進室長
|
|
2019年10月
|
アドバンスクリエイト理事OMO営業本部長兼オンラインダイレクトマーケティング部長兼市場調査部長兼社長補佐
|
|
2020年４月
|
アドバンスクリエイト理事OMO営業本部副本部長兼オンラインダイレクトマーケティング部長兼市場調査部長
|
|
2020年12月
|
アドバンスクリエイト理事OMO営業本部部長兼市場調査部長
|
|
2021年４月
|
アドバンスクリエイト理事OMO営業本部副本部長兼社長補佐兼デジタルコミュニケーション開発部長兼市場調査部長
|
|
2021年10月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング本部長兼社長補佐兼リモート損害保険営業開設準備室長
|
|
2022年４月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング本部長兼社長補佐兼契約管理部長
|
|
2022年12月
|
アドバンスクリエイト取締役マーケティング本部長兼社長補佐兼契約管理本部長
|
|
2023年４月
|
アドバンスクリエイト取締役マーケティング・DX本部長兼社長補佐兼契約管理部長
|
|
2023年９月
|
アドバンスクリエイト取締役営業管理本部長兼社長補佐兼契約管理部長
|
|
2024年４月
|
アドバンスクリエイト取締役管理本部長兼社長補佐
|
|
2024年12月
|
株式会社保険市場取締役（現任）
|
|
2025年２月
|
アドバンスクリエイト取締役人事総務部長兼社長補佐（現任）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
株式会社保険市場取締役
|
|
(注）３
|
182,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
桜井 洋二
|
1960年７月17日生
|
|
1984年４月
|
東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社
|
|
2005年１月
|
東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社（現東京海上日動あんしん生命保険株式会社）マーケティング部長
|
|
2009年７月
|
東京海上日動火災保険株式会社金融営業推進部部長兼東京海上日動あんしん生命保険株式会社金融営業推進部部長
|
|
2011年６月
|
イーデザイン損害保険株式会社取締役社長（代表取締役）
|
|
2015年４月
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役
|
|
2016年４月
|
同社常務取締役（代表取締役）
|
|
2018年４月
|
同社専務取締役（代表取締役）
|
|
2020年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問
|
|
2020年６月
|
株式会社ヤナセ常勤監査役
|
|
2023年12月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
|
2024年７月
|
東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問
|
|
(注）３
|
1,800
|
|
取締役
|
櫻井 祐記
|
1952年9月11日生
|
|
1976年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
|
2001年４月
|
同社有価証券部部長
|
|
2003年４月
|
同社財務企画部長
|
|
2007年７月
|
同社取締役財務企画部長
|
|
2009年４月
|
同社取締役執行役員財務企画部長
|
|
2009年６月
|
富国生命投資顧問株式会社代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
富国生命保険相互会社常務執行役員
|
|
2014年６月
|
フコクしんらい生命保険株式会社社外取
締役
|
|
2014年７月
|
富国生命保険相互会社取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員中期経営計画副担当
|
|
2016年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション社
外監査役
|
|
2019年４月
|
富国生命保険相互会社取締役専務執行役員
|
|
2022年４月
|
同社取締役副社長執行役員中期経営計画
担当
|
|
2022年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2024年４月
|
富国生命保険相互会社取締役
|
|
2024年７月
|
同社常勤顧問（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（監査等委員）
富国生命保険相互会社常勤顧問
|
|
(注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
島津 朝子
|
1967年６月２日生
|
|
1996年11月
|
Roy Kodani 法律事務所入所
|
|
1997年４月
|
Thomas T. M. Ho 法律事務所入所
|
|
1998年４月
|
McCorriston Miller Mukai MacKinnon 法律事務所入所
|
|
2011年５月
|
Char Hamilton Yoshida & Shimomoto 法律事務所入所
|
|
2018年８月
|
Goodsill Anderson Quinn & Stifel 法律事務所入所
|
|
2021年３月
|
Shimazu International Law Offices, LLLC（島津国際法律事務所）開設
代表弁護士（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
Shimazu International Law Offices, LLLC（島津国
際法律事務所）代表弁護士
|
|
(注）３
|
－
|
|
取締役
|
小坂田 成宏
|
1976年６月28日生
|
|
2002年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
|
2002年10月
|
弁護士法人淀屋橋合同（現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所
|
|
2010年４月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー社員弁護士（現任）
|
|
2011年５月
|
マックスバリュ東海株式会社社外監査役
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー社員弁護士
|
|
(注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
常勤監査役
|
谷口 信之
|
1958年５月12日生
|
|
1981年４月
|
シャープ株式会社入社
|
|
1999年10月
|
同社人事本部人事部長
|
|
2003年８月
|
同社ＡＶＣ液晶事業本部事業戦略推進室長
|
|
2004年10月
|
同社人事本部副本部長
|
|
2007年４月
|
同社人事本部長
|
|
2007年６月
|
同社取締役人事本部長
|
|
2008年６月
|
同社取締役兼執行役員人事本部長
|
|
2013年４月
|
同社取締役兼常務執行役員コーポレート統括本部構造改革実行本部副本部長
|
|
2013年６月
|
同社常務執行役員コーポレート統括本部構造改革実行本部副本部長
|
|
2013年10月
|
同社常務執行役員プロダクトビジネス戦略本部長
|
|
2015年３月
|
同社常務執行役員コーポレート統括本部ＳＣＭ担当
|
|
2015年６月
|
同社執行役員経営企画本部
コミュニケーション担当
|
|
2015年10月
|
同社執行役員品質・環境担当
|
|
2016年８月
|
同社執行役員品質・環境本部長
|
|
2018年５月
|
同社退職
|
|
2018年10月
|
アドバンスクリエイト入社 社長室参与
|
|
2021年12月
|
アドバンスクリエイト常勤監査役（現任）
|
|
(注）４
|
3,000
|
|
監査役
|
秋吉 茂
|
1954年８月21日生
|
|
1978年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2006年４月
|
同社執行役員営業本部第一ブロック長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員名古屋支店長
|
|
2012年４月
|
同社常務取締役兼常務執行役員国内営業部門共同部門長、リテールグループ長
|
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員リテールバンキングユニット副担当役員
|
|
2015年６月
|
みずほ証券株式会社常勤監査役
|
|
2016年４月
|
みずほ証券プロパティマネジメント株式会社常勤監査役
|
|
2017年６月
|
同社顧問
|
|
2017年12月
|
アドバンスクリエイト監査役
|
|
2021年７月
|
アドバンスクリエイト常勤監査役
|
|
2022年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
(注）４
|
21,800
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
畠山 隆
|
1953年８月25日生
|
|
1976年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2004年４月
|
同社執行役員資本市場部長
|
|
2005年10月
|
同社執行役員大阪法人本部副本部長
|
|
2007年４月
|
新光投信株式会社入社
常務執行役員運用調査本部長
|
|
2009年５月
|
同社常任監査役
|
|
2013年６月
|
同社顧問
|
|
2013年８月
|
同社顧問退任
|
|
2013年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
(注）４
|
12,600
|
|
監査役
|
三田 与志雄
|
1973年11月７日生
|
|
2000年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
|
2008年７月
|
三田公認会計士事務所開設 代表就任（現任）
|
|
2008年７月
|
税理士登録
|
|
2017年10月
|
株式会社アイル社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
|
あすなろ監査法人代表社員（現任）
|
|
2023年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
三田公認会計士事務所代表
|
|
株式会社アイル社外取締役（監査等委員）
|
|
あすなろ監査法人代表社員
|
|
(注）５
|
700
|
|
計
|
1,832,500
|
（注）１.取締役桜井洋二、取締役櫻井祐記、取締役島津朝子及び取締役小坂田成宏は、社外取締役であります。
２.監査役秋吉茂、監査役畠山隆及び監査役三田与志雄は、社外監査役であります。
３.2024年12月18日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４.2021年12月17日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５.2023年12月15日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
６.アドバンスクリエイトは、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
|
谷貝 淳
|
1963年３月26日生
|
1985年４月 株式会社電通入社
1995年１月 マッキンゼーアンドカンパニー入社
1997年７月 バリラジャパン株式会社代表取締役
2001年９月 アフラック（現アフラック生命保険株式会社）常務執行役員
2003年10月 同社専務執行役員
2006年９月 ティンバーランドジャパン株式会社（現VFジャパン株式会社）代表取締役
2011年１月 アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）執行役員専務
2014年９月 同社執行役専務
2017年３月 同社退社
2019年12月 アドバンスクリエイト社外取締役
2023年12月 アドバンスクリエイト社外取締役退任
|
4,300
|
② 社外役員の状況
Ａ 有価証券報告書提出日現在（2025年２月28日）
アドバンスクリエイトの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の木目田裕氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からアドバンスクリエイトの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の篠原秀典氏は、生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験から、アドバンスクリエイト事業運営に関し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の桜井洋二氏は、損害保険会社、生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験と高い見識から、アドバンスクリエイト事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の高口綾子氏は、社会保険労務士の資格を有し、総合小売会社及び社会保険労務士事務所での豊富な経験から、アドバンスクリエイト事業運営に際し有用な意見・助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の秋吉茂氏は、金融機関およびアドバンスクリエイトにおいて、監査役を含め豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識をアドバンスクリエイトにおける監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の畠山隆氏は、金融機関およびアドバンスクリエイトにおいて、監査役としての豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識をアドバンスクリエイトにおける監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の三田与志雄氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、アドバンスクリエイトの内部統制システム構築に対する助言・提言を含めて、適切な監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
アドバンスクリエイトの社外取締役木目田裕氏、篠原秀典氏、桜井洋二氏、高口綾子氏、社外監査役秋吉茂氏、畠山隆氏及び三田与志雄氏は、アドバンスクリエイト株式を所有しており、その所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他の社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役につきましては、現在及び過去において在籍の会社とアドバンスクリエイトとの間の人的関係及び資本的関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が現在及び過去において在籍の会社とアドバンスクリエイトの間の取引関係につきましては、社外取締役及び社外監査役が直接特別な利害関係を有するものはありません。
また、アドバンスクリエイトは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やアドバンスクリエイトとの関係を踏まえて、アドバンスクリエイト経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
アドバンスクリエイトは、社外取締役及び社外監査役として有能な人材の招聘を容易にするため、社外取締役及び社外監査役との間で、アドバンスクリエイトへの損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。これにより、社外取締役の木目田裕氏、社外取締役の篠原秀典氏、社外取締役の桜井洋二氏及び社外取締役の高口綾子氏、社外監査役の秋吉茂氏、社外監査役の畠山隆氏及び社外監査役の三田与志雄氏は、会社法第423条第１項の責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度として責任を負うものとする責任限定契約を締結しております。
アドバンスクリエイトは木目田裕氏、篠原秀典氏、桜井洋二氏、高口綾子氏、秋吉茂氏、畠山隆氏及び三田与志雄氏を、各上場金融商品取引所の定めに基づく独立役員として、各取引所に届け出ております。
Ｂ 第29回定時株主総会に係る継続会終結時点
アドバンスクリエイトの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の桜井洋二氏は、損害保険会社、生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験と高い見識から、アドバンスクリエイト事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の櫻井祐記氏は、生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験と高い見識から、アドバンスクリエイト事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の島津朝子氏は、キャプティブ保険法に関する弁護士（米国）としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からアドバンスクリエイトの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の小坂田成宏氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からアドバンスクリエイトの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の秋吉茂氏は、金融機関およびアドバンスクリエイトにおいて、監査役を含め豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識をアドバンスクリエイトにおける監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の畠山隆氏は、金融機関およびアドバンスクリエイトにおいて、監査役としての豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識をアドバンスクリエイトにおける監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の三田与志雄氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、アドバンスクリエイトの内部統制システム構築に対する助言・提言を含めて、適切な監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
アドバンスクリエイトの社外取締役桜井洋二氏、社外監査役秋吉茂氏、畠山隆氏及び三田与志雄氏は、アドバンスクリエイト株式を所有しており、その所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他の社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役につきましては、現在及び過去において在籍の会社とアドバンスクリエイトとの間の人的関係及び資本的関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が現在及び過去において在籍の会社とアドバンスクリエイトの間の取引関係につきましては、社外取締役及び社外監査役が直接特別な利害関係を有するものはありません。
また、アドバンスクリエイトは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やアドバンスクリエイトとの関係を踏まえて、アドバンスクリエイト経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
アドバンスクリエイトは、社外取締役及び社外監査役として有能な人材の招聘を容易にするため、社外取締役及び社外監査役との間で、アドバンスクリエイトへの損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。これにより、社外取締役の桜井洋二氏、社外監査役の秋吉茂氏、社外監査役の畠山隆氏及び社外監査役の三田与志雄氏は、会社法第423条第１項の責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度として責任を負うものとする責任限定契約を締結しております。なお、社外取締役の櫻井祐記氏、社外取締役の島津朝子氏及び社外取締役の小坂田成宏氏は、第29回定時株主総会に係る継続会終結後に当該責任限定契約を締結する予定としております。
アドバンスクリエイトは桜井洋二氏、櫻井祐記氏、島津朝子氏、小坂田成宏氏、秋吉茂氏、畠山隆氏及び三田与志雄氏を、各上場金融商品取引所の定めに基づく独立役員として、各取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
アドバンスクリエイトの現在の社外取締役及び社外監査役は、アドバンスクリエイトと各氏との間に一般株主と利益相反を生ずるようなおそれはなく、各々が独立性及び専門的な知見に基づき、客観的且つ適切な監視、監督等、期待される機能及び役割を果たしており、アドバンスクリエイトの企業統治の有効性に寄与しているものと考えております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
|
所有
株式数
（株）
|
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取締役社長
(代表取締役)
|
濱田 佳治
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1962年11月５日生
|
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1985年７月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
1991年７月
|
メリルリンチ証券会社（現BofA証券株式会社）入社
|
|
1994年１月
|
上能総合会計事務所入所
|
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1995年10月
|
アドバンスクリエイト設立 代表取締役社長
|
|
2002年12月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
|
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2003年12月
|
有限会社濱田ホールディングス取締役（現任）
|
|
2004年11月
|
株式会社保険市場取締役（現任）
|
|
2005年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
|
2007年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
|
|
2008年11月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
|
|
2015年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
and Chief Executive Officer
|
|
2016年10月
|
Advance Create Reinsurance
Incorporated Director, Chairman
（現任）
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼OMO営業本部長
|
|
2021年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
|
2022年４月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼OMO営業本部長（現任）
|
|
(重要な兼職の状況)
有限会社濱田ホールディングス取締役
株式会社保険市場取締役
Advance Create Reinsurance Incorporated
Director, Chairman
|
|
(注）３
|
1,580,700
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
専務取締役
経営管理本部長 兼
人事本部長
|
櫛引 健
|
1959年６月29日生
|
|
1983年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
|
1984年４月
|
アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）入社
|
|
2009年８月
|
アドバンスクリエイト入社 マーケティング・営業統括本部部長
|
|
2010年２月
|
アドバンスクリエイト提携事業部長
|
|
2010年２月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,President and Chief Operating Officer
|
|
2011年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員提携事業部長
|
|
2012年３月
|
アドバンスクリエイト上席執行役員事業戦略部長
|
|
2012年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員事業戦略部長
|
|
2015年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
|
|
2015年12月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
|
|
2016年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Vice Chairman and Chief Executive Officer
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト取締役営業企画本部長
|
|
2017年12月
|
アドバンスクリエイト常務取締役営業企画本部長
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chief Executive Officer（現任）
|
|
2018年12月
|
アドバンスクリエイト専務取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
株式会社保険市場取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
アドバンスクリエイト専務取締役業務開発本部長
|
|
2023年４月
|
アドバンスクリエイト専務取締役経営管理本部長
|
|
2023年11月
|
アドバンスクリエイト専務取締役経営管理本部長兼人事本部長（現任）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
株式会社保険市場取締役
Advance Create Reinsurance Incorporated
Director,Chief Executive Officer
|
|
|
|
|
(注）３
|
23,700
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
営業管理本部長
|
鳥居 俊文
|
1966年８月27日生
|
|
1990年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
1995年７月
|
セゾン生命保険株式会社（現ジブラルタ生命保険株式会社）入社
|
|
1997年７月
|
アドバンスクリエイト入社
|
|
1998年11月
|
アドバンスクリエイト取締役企画開発部長
|
|
2007年10月
|
アドバンスクリエイトダイレクトマーケティング部長
|
|
2009年12月
|
アドバンスクリエイト執行役員マーケティング・営業統括本部副本部長
|
|
2010年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員マーケティング本部長
|
|
2010年12月
|
アドバンスクリエイト取締役執行役員マーケティング本部長
|
|
2011年７月
|
アドバンスクリエイト取締役執行役員ダイレクトマーケティング部長
|
|
2011年12月
|
株式会社保険市場取締役
|
|
2012年12月
|
アドバンスクリエイト執行役員お客様サービス部長兼社長補佐
|
|
2013年４月
|
アドバンスクリエイト理事お客様サービス部長
|
|
2013年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員ダイレクトマーケティング部長株式会社保険市場代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
株式会社保険市場取締役
|
|
2015年10月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング・営業統括本部副本部長兼社長補佐
|
|
2016年３月
|
アドバンスクリエイト執行役員マーケティング・営業統括本部副本部長兼社長補佐
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング・営業統括本部副本部長
|
|
2018年10月
|
アドバンスクリエイトインシュアテック推進室長
|
|
2019年10月
|
アドバンスクリエイト理事OMO営業本部長兼オンラインダイレクトマーケティング部長兼市場調査部長兼社長補佐
|
|
2020年４月
|
アドバンスクリエイト理事OMO営業本部副本部長兼オンラインダイレクトマーケティング部長兼市場調査部長
|
|
2020年12月
|
アドバンスクリエイト理事OMO営業本部部長兼市場調査部長
|
|
2021年４月
|
アドバンスクリエイト理事OMO営業本部副本部長兼社長補佐兼デジタルコミュニケーション開発部長兼市場調査部長
|
|
2021年10月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング本部長兼社長補佐兼リモート損害保険営業開設準備室長
|
|
2022年４月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング本部長兼社長補佐兼契約管理部長
|
|
2022年12月
|
アドバンスクリエイト取締役マーケティング本部長兼社長補佐兼契約管理本部長
|
|
2023年４月
|
アドバンスクリエイト取締役マーケティング・DX本部長兼社長補佐兼契約管理部長
|
|
2023年９月
|
アドバンスクリエイト取締役営業管理本部長兼社長補佐兼契約管理部長（現任）
|
|
(注）３
|
181,900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
DC開発本部長
|
岡田 俊哉
|
1969年８月24日生
|
|
1992年４月
|
株式会社船井総合研究所入社
|
|
1995年12月
|
日本テレホン株式会社入社
|
|
2015年11月
|
同社取締役執行役員第一営業本部長
（ショップ営業部門・コールセンター営業部門管掌）
|
|
2017年７月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
|
2023年１月
|
アドバンスクリエイト入社
|
|
2023年３月
|
アドバンスクリエイトDC開発本部副本部長
|
|
2023年７月
|
アドバンスクリエイトDC開発本部長兼DC開発部長
|
|
2023年10月
|
アドバンスクリエイト執行理事DC開発本部長兼DC開発部長
|
|
2023年12月
|
アドバンスクリエイト取締役DC開発本部長兼DC開発部長
（現任）
|
|
(注）３
|
－
|
|
取締役
|
木目田 裕
|
1967年９月26日生
|
|
1993年４月
|
検事任官
|
|
1997年４月
|
東京地方検察庁特別捜査部
|
|
1998年８月
|
米国ノートルデーム・ロースクール客員研究員
|
|
1999年６月
|
法務省刑事局付
|
|
2001年６月
|
金融庁総務企画局企画課課長補佐
|
|
2002年７月
|
検事退官
|
|
2002年８月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所（現任）
|
|
2005年４月
|
桐蔭横浜大学大学院法務研究科客員教授
|
|
2005年11月
|
株式会社大庄社外取締役
|
|
2007年１月
|
楽天証券株式会社社外取締役
|
|
2011年12月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
株式会社小糸製作所社外監査役（現任）
|
|
2022年10月
|
楽天証券ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
|
楽天証券株式会社取締役（非常勤）(現任)
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士
楽天証券ホールディングス株式会社社外取締役
楽天証券株式会社取締役（非常勤）
株式会社小糸製作所社外監査役
|
|
(注）３
|
11,100
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
篠原 秀典
|
1958年12月３日生
|
|
1981年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
|
1999年10月
|
同社阪神支社長
|
|
2001年10月
|
同社営業企画部次長兼営業企画課長
|
|
2003年４月
|
同社営業企画部長
|
|
2005年10月
|
同社福岡支社長
|
|
2008年４月
|
同社執行役員兼コンプライアンス統括部長
|
|
2009年３月
|
同社執行役員兼経理部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員兼経理部長 メディケア生命担当
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部担当
|
|
2012年７月
|
同社取締役 常務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部担当
|
|
2013年４月
|
同社取締役 常務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部・情報システム部担当
|
|
2015年４月
|
同社取締役 専務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部・情報システム部担当
|
|
2015年７月
|
同社執行役専務 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部・情報システム部担当
|
|
2017年４月
|
同社執行役専務 企画部・勤労部・情報システム部担当
|
|
2017年７月
|
同社取締役 代表執行役専務 企画部・商品部・勤労部・情報システム部担当
|
|
2019年４月
|
同社取締役 代表執行役副社長 企画部・勤労部・新規ビジネス開発部・情報システム部担当
|
|
2021年４月
|
同社取締役
|
|
2021年７月
|
同社特別顧問
|
|
2022年12月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
|
2023年１月
|
SBIネオファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役会長（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社福島銀行社外取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
SBIネオファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役会長
|
|
株式会社福島銀行社外取締役
|
|
(注）３
|
600
|
|
取締役
|
桜井 洋二
|
1960年７月17日生
|
|
1984年４月
|
東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社
|
|
2005年１月
|
東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社（現東京海上日動あんしん生命保険株式会社）マーケティング部長
|
|
2009年７月
|
東京海上日動火災保険株式会社金融営業推進部部長兼東京海上日動あんしん生命保険株式会社金融営業推進部部長
|
|
2011年６月
|
イーデザイン損害保険株式会社取締役社長（代表取締役）
|
|
2015年４月
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役
|
|
2016年４月
|
同社常務取締役（代表取締役）
|
|
2018年４月
|
同社専務取締役（代表取締役）
|
|
2020年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問
|
|
2020年６月
|
株式会社ヤナセ常勤監査役（現任）
|
|
2023年12月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
株式会社ヤナセ常勤監査役
|
|
(注）３
|
300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
高口 綾子
|
1974年３月23日生
|
|
1996年４月
|
株式会社マイカル（現イオンリテール株式会社）入社
|
|
2001年12月
|
桂労務社会保険総合事務所入所
|
|
2008年８月
|
たかぐち社会保険労務士事務所開設
|
|
2016年４月
|
社会保険労務士法人リンク代表社員
（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ラウンドワン社外取締役
（現任）
|
|
2023年12月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
社会保険労務士法人リンク代表社員
|
|
株式会社ラウンドワン社外取締役
|
|
(注）３
|
－
|
|
常勤監査役
|
谷口 信之
|
1958年５月12日生
|
|
1981年４月
|
シャープ株式会社入社
|
|
1999年10月
|
同社人事本部人事部長
|
|
2003年８月
|
同社ＡＶＣ液晶事業本部事業戦略推進室長
|
|
2004年10月
|
同社人事本部副本部長
|
|
2007年４月
|
同社人事本部長
|
|
2007年６月
|
同社取締役人事本部長
|
|
2008年６月
|
同社取締役兼執行役員人事本部長
|
|
2013年４月
|
同社取締役兼常務執行役員コーポレート統括本部構造改革実行本部副本部長
|
|
2013年６月
|
同社常務執行役員コーポレート統括本部構造改革実行本部副本部長
|
|
2013年10月
|
同社常務執行役員プロダクトビジネス戦略本部長
|
|
2015年３月
|
同社常務執行役員コーポレート統括本部ＳＣＭ担当
|
|
2015年６月
|
同社執行役員経営企画本部
コミュニケーション担当
|
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2015年10月
|
同社執行役員品質・環境担当
|
|
2016年８月
|
同社執行役員品質・環境本部長
|
|
2018年５月
|
同社退職
|
|
2018年10月
|
アドバンスクリエイト入社 社長室参与
|
|
2021年12月
|
アドバンスクリエイト常勤監査役（現任）
|
|
(注）４
|
1,800
|
|
監査役
|
秋吉 茂
|
1954年８月21日生
|
|
1978年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2006年４月
|
同社執行役員営業本部第一ブロック長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員名古屋支店長
|
|
2012年４月
|
同社常務取締役兼常務執行役員国内営業部門共同部門長、リテールグループ長
|
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員リテールバンキングユニット副担当役員
|
|
2015年６月
|
みずほ証券株式会社常勤監査役
|
|
2016年４月
|
みずほ証券プロパティマネジメント株式会社常勤監査役
|
|
2017年６月
|
同社顧問
|
|
2017年12月
|
アドバンスクリエイト監査役
|
|
2021年７月
|
アドバンスクリエイト常勤監査役
|
|
2022年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
(注）４
|
20,600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
畠山 隆
|
1953年８月25日生
|
|
1976年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2004年４月
|
同社執行役員資本市場部長
|
|
2005年10月
|
同社執行役員大阪法人本部副本部長
|
|
2007年４月
|
新光投信株式会社入社
常務執行役員運用調査本部長
|
|
2009年５月
|
同社常任監査役
|
|
2013年６月
|
同社顧問
|
|
2013年８月
|
同社顧問退任
|
|
2013年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
(注）４
|
11,400
|
|
監査役
|
三田 与志雄
|
1973年11月７日生
|
|
2000年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
|
2008年７月
|
三田公認会計士事務所開設 代表就任（現任）
|
|
2008年７月
|
税理士登録
|
|
2017年10月
|
株式会社アイル社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
2023年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
三田公認会計士事務所代表
|
|
株式会社アイル社外取締役（監査等委員）
|
|
あすなろ監査法人代表社員
|
|
(注）５
|
－
|
|
計
|
1,832,100
|
（注）１.取締役木目田裕、取締役篠原秀典、取締役桜井洋二及び取締役高口綾子は、社外取締役であります。
２.監査役秋吉茂、監査役畠山隆及び監査役三田与志雄は、社外監査役であります。
３.2023年12月15日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４.2021年12月17日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５.2023年12月15日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
６.アドバンスクリエイトは、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
|
谷貝 淳
|
1963年３月26日生
|
1985年４月 株式会社電通入社
1995年１月 マッキンゼーアンドカンパニー入社
1997年７月 バリラジャパン株式会社代表取締役
2001年９月 アフラック（現アフラック生命保険株式会社）常務執行役員
2003年10月 同社専務執行役員
2006年９月 ティンバーランドジャパン株式会社（現VFジャパン株式会社）代表取締役
2011年１月 アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）執行役員専務
2014年９月 同社執行役専務
2017年３月 同社退社
2019年12月 アドバンスクリエイト社外取締役
2023年12月 アドバンスクリエイト社外取締役退任
|
4,000
|
② 社外役員の状況
アドバンスクリエイトの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の木目田裕氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からアドバンスクリエイトの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の篠原秀典氏は、生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験から、アドバンスクリエイト事業運営に関し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の桜井洋二氏は、損害保険会社、生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験から、アドバンスクリエイト事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の高口綾子氏は、社会保険労務士の資格を有し、総合小売会社及び社会保険労務士事務所での豊富な経験から、アドバンスクリエイト事業運営に際し有用な意見・助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の秋吉茂氏は、金融機関およびアドバンスクリエイトにおいて、監査役を含め豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識をアドバンスクリエイトにおける監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の畠山隆氏は、金融機関およびアドバンスクリエイトにおいて、監査役としての豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識をアドバンスクリエイトにおける監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の三田与志雄氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、アドバンスクリエイトの内部統制システム構築に対する助言・提言を含めて、適切な監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
アドバンスクリエイトの社外取締役木目田裕氏、篠原秀典氏、桜井洋二氏、社外監査役秋吉茂氏および畠山隆氏は、アドバンスクリエイト株式を所有しており、その所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他の社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役につきましては、現在及び過去において在籍の会社とアドバンスクリエイトとの間の人的関係及び資本的関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が現在及び過去において在籍の会社とアドバンスクリエイトの間の取引関係につきましては、社外取締役及び社外監査役が直接特別な利害関係を有するものはありません。
また、アドバンスクリエイトは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やアドバンスクリエイトとの関係を踏まえて、アドバンスクリエイト経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
アドバンスクリエイトは、社外取締役及び社外監査役として有能な人材の招聘を容易にするため、社外取締役及び社外監査役との間で、アドバンスクリエイトへの損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。これにより、社外取締役の木目田裕氏、社外取締役の篠原秀典氏、社外取締役の桜井洋二氏及び社外取締役の高口綾子氏、社外監査役の秋吉茂氏、社外監査役の畠山隆氏及び社外監査役の三田与志雄氏は、会社法第423条第１項の責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度として責任を負うものとする責任限定契約を締結しております。
アドバンスクリエイトは木目田裕氏、篠原秀典氏、桜井洋二氏、高口綾子氏、秋吉茂氏、畠山隆氏及び三田与志雄氏を、各上場金融商品取引所の定めに基づく独立役員として、各取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
アドバンスクリエイトの現在の社外取締役及び社外監査役は、アドバンスクリエイトと各氏との間に一般株主と利益相反を生ずるようなおそれはなく、各々が独立性及び専門的な知見に基づき、客観的且つ適切な監視、監督等、期待される機能及び役割を果たしており、アドバンスクリエイトの企業統治の有効性に寄与しているものと考えております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役 業務開発本部長（業務開発本部、社長室、人事厚生部、Advance Create Reinsurance Incorporated管掌）
|
専務取締役 業務開発本部長（業務開発本部、社長室、Advance Create Reinsurance Incorporated管掌）
|
櫛引 健
|
2023年２月１日
|
|
専務取締役 経営管理本部長（経営管理本部、Advance Create Reinsurance Incorporated管掌）
|
専務取締役 業務開発本部長（業務開発本部、社長室、人事厚生部、Advance Create Reinsurance Incorporated管掌）
|
櫛引 健
|
2023年４月１日
|
|
取締役 マーケティング・ＤＸ本部長 兼 契約管理部長 兼 社長補佐（マーケティング・ＤＸ本部管掌）
|
取締役 マーケティング本部長 兼 契約管理部長 兼 社長補佐（マーケティング本部管掌）
|
鳥居 俊文
|
2023年４月１日
|
|
取締役 管理本部長 兼 総合企画部長（管理本部管掌）
|
取締役 管理本部長（管理本部（総合企画部、コンプライアンス部、IT統括部）管掌）
|
横山 欣二
|
2023年４月１日
|
|
取締役 ＤＣ開発本部長
|
取締役 ＤＣ開発本部長 兼 ＤＣ第１部長
|
橋本 孔治
|
2023年５月１日
|
|
取締役 管理本部長（管理本部管掌）
|
取締役 管理本部長 兼 総合企画部長（管理本部管掌）
|
横山 欣二
|
2023年６月１日
|
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役 業務開発本部長（業務開発本部、社長室、人事厚生部、Advance Create Reinsurance Incorporated管掌）
|
専務取締役 業務開発本部長（業務開発本部、社長室、Advance Create Reinsurance Incorporated管掌）
|
櫛引 健
|
2023年２月１日
|
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
濱田 佳治
|
1962年11月５日生
|
|
1985年７月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
1991年７月
|
メリルリンチ証券会社（現BofA証券株式会社）入社
|
|
1994年１月
|
上能総合会計事務所入所
|
|
1995年10月
|
アドバンスクリエイト設立 代表取締役社長
|
|
2002年12月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
|
|
2003年12月
|
有限会社濱田ホールディングス取締役（現任）
|
|
2004年11月
|
株式会社保険市場取締役（現任）
|
|
2005年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
|
2007年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
|
|
2008年11月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
|
|
2015年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
and Chief Executive Officer
|
|
2016年10月
|
Advance Create Reinsurance
Incorporated Director, Chairman
（現任）
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼OMO営業本部長
|
|
2021年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
|
2022年４月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼OMO営業本部長（現任）
|
|
(重要な兼職の状況)
有限会社濱田ホールディングス取締役
株式会社保険市場取締役
Advance Create Reinsurance Incorporated
Director, Chairman
|
|
(注）３
|
1,573,100
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
専務取締役
業務開発本部長
|
櫛引 健
|
1959年６月29日生
|
|
1983年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
|
1984年４月
|
アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）入社
|
|
2009年８月
|
アドバンスクリエイト入社 マーケティング・営業統括本部部長
|
|
2010年２月
|
アドバンスクリエイト提携事業部長
|
|
2010年２月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,President and Chief Operating Officer
|
|
2011年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員提携事業部長
|
|
2012年３月
|
アドバンスクリエイト上席執行役員事業戦略部長
|
|
2012年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員事業戦略部長
|
|
2015年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
|
|
2015年12月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
|
|
2016年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Vice Chairman and Chief Executive Officer
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト取締役営業企画本部長
|
|
2017年12月
|
アドバンスクリエイト常務取締役営業企画本部長
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chief Executive Officer（現任）
|
|
2018年12月
|
アドバンスクリエイト専務取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
株式会社保険市場取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
アドバンスクリエイト専務取締役業務開発本部長（現任）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
株式会社保険市場取締役
Advance Create Reinsurance Incorporated
Director,Chief Executive Officer
|
|
|
|
|
(注）３
|
20,900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
マーケティング本部長
|
鳥居 俊文
|
1966年８月27日生
|
|
1990年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
1995年７月
|
セゾン生命保険株式会社（現ジブラルタ生命保険株式会社）入社
|
|
1997年７月
|
アドバンスクリエイト入社
|
|
1998年11月
|
アドバンスクリエイト取締役企画開発部長
|
|
2007年10月
|
アドバンスクリエイトダイレクトマーケティング部長
|
|
2009年12月
|
アドバンスクリエイト執行役員マーケティング・営業統括本部副本部長
|
|
2010年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員マーケティング本部長
|
|
2010年12月
|
アドバンスクリエイト取締役執行役員マーケティング本部長
|
|
2011年７月
|
アドバンスクリエイト取締役執行役員ダイレクトマーケティング部長
|
|
2011年12月
|
株式会社保険市場取締役
|
|
2012年12月
|
アドバンスクリエイト執行役員お客様サービス部長兼社長補佐
|
|
2013年４月
|
アドバンスクリエイト理事お客様サービス部長
|
|
2013年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員ダイレクトマーケティング部長株式会社保険市場代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
株式会社保険市場取締役
|
|
2015年10月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング・営業統括本部副本部長兼社長補佐
|
|
2016年３月
|
アドバンスクリエイト執行役員マーケティング・営業統括本部副本部長兼社長補佐
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング・営業統括本部副本部長
|
|
2018年10月
|
アドバンスクリエイトインシュアテック推進室長
|
|
2019年10月
|
アドバンスクリエイト理事OMO営業本部長兼オンラインダイレクトマーケティング部長兼市場調査部長兼社長補佐
|
|
2020年４月
|
アドバンスクリエイト理事OMO営業本部副本部長兼オンラインダイレクトマーケティング部長兼市場調査部長
|
|
2020年12月
|
アドバンスクリエイト理事OMO営業本部部長兼市場調査部長
|
|
2021年４月
|
アドバンスクリエイト理事OMO営業本部副本部長兼社長補佐兼デジタルコミュニケーション開発部長兼市場調査部長
|
|
2021年10月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング本部長兼社長補佐兼リモート損害保険営業開設準備室長
|
|
2022年４月
2022年12月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング本部長兼社長補佐兼契約管理部長
アドバンスクリエイト取締役マーケティング本部長兼社長補佐兼契約管理部長(現任)
|
|
(注）３
|
181,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
管理本部長
|
横山 欣二
|
1966年６月18日生
|
|
1991年４月
|
株式会社協和埼玉銀行（現株式会社りそ
な銀行）入行
|
|
2000年２月
|
アリコジャパン（現メットライフ生命保
険株式会社）入社
|
|
2001年１月
|
株式会社ライフステージ入社
|
|
2004年１月
|
同社経理部長
|
|
2008年９月
|
トラステックスホールディングス株式会
社入社
|
|
2009年６月
|
同社取締役管理本部長CFO
|
|
2011年５月
|
富士火災海上保険株式会社（現AIG損害
保険株式会社）入社
富士生命保険株式会社（現FWD生命保険
株式会社）出向
|
|
2018年２月
|
株式会社荏原製作所入社
|
|
2019年１月
|
アドバンスクリエイト入社 管理本部IT統括部次長
|
|
2019年10月
|
アドバンスクリエイト管理本部副本部長兼IT統括部長
|
|
2019年12月
|
アドバンスクリエイト理事経営企画本部長兼IT統括部長
株式会社保険市場監査役（現任）
|
|
2021年10月
|
アドバンスクリエイト理事IT統括本部長
|
|
2021年12月
|
アドバンスクリエイト取締役IT統括本部長
|
|
2022年１月
|
アドバンスクリエイト取締役管理本部長（現任）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
株式会社保険市場監査役
|
|
|
|
|
(注）３
|
2,500
|
|
取締役
DC開発本部長
|
橋本 孔治
|
1973年７月17日生
|
|
1996年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2002年６月
|
三井住友海上火災保険株式会社入社
|
|
2004年３月
|
アドバンスクリエイト入社
|
|
2010年６月
|
アドリック損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）取締役
|
|
2011年７月
|
アドバンスクリエイトお客様サービス部長
|
|
2011年10月
|
アドバンスクリエイトダイレクトマーケティング部長
|
|
2014年６月
|
株式会社保険市場代表取締役社長
（現任）
|
|
2015年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員ダイレクトマーケティング部長
|
|
2016年10月
|
アドバンスクリエイト上席執行役員営業本部長
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
|
|
2017年12月
|
アドバンスクリエイト取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
|
|
2020年４月
|
アドバンスクリエイト取締役OMO営業本部長
|
|
2020年６月
|
アドバンスクリエイト取締役OMO営業本部副本部長
|
|
2021年10月
|
アドバンスクリエイト取締役営業本部長
|
|
2021年12月
|
アドバンスクリエイト常務取締役営業本部長
|
|
2022年４月
|
アドバンスクリエイト常務取締役OMO営業本部副本部長
|
|
2022年10月
2022年12月
|
アドバンスクリエイト常務取締役DC開発本部長兼DC第１部長
アドバンスクリエイト取締役DC開発本部長兼DC第１部長（現任）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
株式会社保険市場代表取締役社長
|
|
|
|
|
(注）３
|
28,200
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
木目田 裕
|
1967年９月26日生
|
|
1993年４月
|
検事任官
|
|
1997年４月
|
東京地方検察庁特別捜査部
|
|
1998年８月
|
米国ノートルデーム・ロースクール客員研究員
|
|
1999年６月
|
法務省刑事局付
|
|
2001年６月
|
金融庁総務企画局企画課課長補佐
|
|
2002年７月
|
検事退官
|
|
2002年８月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所（現任）
|
|
2005年４月
|
桐蔭横浜大学大学院法務研究科客員教授
|
|
2005年11月
|
株式会社大庄社外取締役
|
|
2007年１月
|
楽天証券株式会社社外取締役
|
|
2011年12月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
株式会社小糸製作所社外監査役（現任）
|
|
2022年10月
|
楽天証券ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
|
楽天証券株式会社取締役（非常勤）(現任)
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
西村あさひ法律事務所パートナー弁護士
楽天証券ホールディングス株式会社社外取締役
楽天証券株式会社取締役（非常勤）
株式会社小糸製作所社外監査役
|
|
(注）３
|
10,100
|
|
取締役
|
篠原 秀典
|
1958年12月３日生
|
|
1981年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
|
1999年10月
|
同社阪神支社長
|
|
2001年10月
|
同社営業企画部次長兼営業企画課長
|
|
2003年４月
|
同社営業企画部長
|
|
2005年10月
|
同社福岡支社長
|
|
2008年４月
|
同社執行役員兼コンプライアンス統括部長
|
|
2009年３月
|
同社執行役員兼経理部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員兼経理部長 メディケア生命担当
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部担当
|
|
2012年７月
|
同社取締役 常務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部担当
|
|
2013年４月
|
同社取締役 常務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部・情報システム部担当
|
|
2015年４月
|
同社取締役 専務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部・情報システム部担当
|
|
2015年７月
|
同社執行役専務 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部・情報システム部担当
|
|
2017年４月
|
同社執行役専務 企画部・勤労部・情報システム部担当
|
|
2017年７月
|
同社取締役 代表執行役専務 企画部・商品部・勤労部・情報システム部担当
|
|
2019年４月
|
同社取締役 代表執行役副社長 企画部・勤労部・新規ビジネス開発部・情報システム部担当
|
|
2021年４月
|
同社取締役
|
|
2021年７月
|
同社特別顧問（現任）
|
|
2022年12月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
住友生命保険相互会社特別顧問退任（予定）
|
|
(注）３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
谷貝 淳
|
1963年３月26日生
|
|
1985年４月
|
株式会社電通入社
|
|
1995年１月
|
マッキンゼーアンドカンパニー入社
|
|
1997年７月
|
バリラジャパン株式会社代表取締役
|
|
2001年９月
|
アフラック（現アフラック生命保険株式会社）常務執行役員
|
|
2003年10月
|
同社専務執行役員
|
|
2006年９月
|
ティンバーランドジャパン株式会社（現
VFジャパン株式会社）代表取締役
|
|
2011年１月
|
アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）執行役員専務
|
|
2014年９月
|
同社執行役専務
|
|
2017年３月
|
同社退社
|
|
2019年12月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
|
(注）３
|
2,900
|
|
取締役
|
中田 華寿子
|
1965年１月15日生
|
|
1987年４月
|
電通ヤング・アンド・ルビカム株式会社（現株式会社電通ランウェイ）入社
|
|
1997年１月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社入社
|
|
2005年１月
|
株式会社GABA入社
|
|
2008年４月
|
ライフネット生命保険株式会社マーケティング部長
|
|
2011年４月
|
同社常務取締役兼チーフコミュニケーションオフィサー
|
|
2019年５月
|
株式会社マネースクエア社外取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
アクチュアリ株式会社設立 代表取締役
（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社フォーラムエンジニアリング社
外取締役（現任）
|
|
2021年７月
|
株式会社ispace社外監査役
|
|
2022年６月
|
株式会社ispace社外取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
アクチュアリ株式会社代表取締役
株式会社マネースクエア社外取締役
株式会社フォーラムエンジニアリング社外取締役
株式会社ispace社外取締役
|
|
|
|
|
(注）３
|
800
|
|
取締役
|
瀬川 一美
|
1961年２月12日生
|
|
1983年４月
|
大和証券株式会社（現株式会社大和証券
グループ本社）入社
|
|
2001年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社（現
大和証券株式会社）大阪支店事業法人第
一部
|
|
2003年６月
|
同社大阪支店事業法人第二部長
|
|
2004年５月
|
同社名古屋支店法人第一部部長
|
|
2007年４月
|
同社地域金融法人部長
|
|
2009年４月
|
同社金融・公共ソリューション部長
|
|
2009年10月
|
同社コーポレート・ファイナンス第三部
長
|
|
2010年１月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会
社（現大和証券株式会社）コーポレー
ト・ファイナンス第三部長
|
|
2010年10月
|
同社大阪支店法人第二部長
|
|
2011年４月
|
同社参与 大阪支店副担当兼大阪副支店
長
|
|
2012年４月
|
大和証券株式会社参与 大阪法人副担当
|
|
2015年４月
|
同社参与 広域法人副担当
|
|
2017年４月
|
同社参与 大阪法人副担当
|
|
2019年４月
|
大和企業投資株式会社 専務取締役
|
|
2021年３月
|
同社専務取締役退任
|
|
2021年12月
|
アドバンスクリエイト社外取締役（現任）
|
|
(注）３
|
3,200
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
谷口 信之
|
1958年５月12日生
|
|
1981年４月
|
シャープ株式会社入社
|
|
1999年10月
|
同社人事本部人事部長
|
|
2003年８月
|
同社ＡＶＣ液晶事業本部事業戦略推進室長
|
|
2004年10月
|
同社人事本部副本部長
|
|
2007年４月
|
同社人事本部長
|
|
2007年６月
|
同社取締役人事本部長
|
|
2008年６月
|
同社取締役兼執行役員人事本部長
|
|
2013年４月
|
同社取締役兼常務執行役員コーポレート統括本部構造改革実行本部副本部長
|
|
2013年６月
|
同社常務執行役員コーポレート統括本部構造改革実行本部副本部長
|
|
2013年10月
|
同社常務執行役員プロダクトビジネス戦略本部長
|
|
2015年３月
|
同社常務執行役員コーポレート統括本部ＳＣＭ担当
|
|
2015年６月
|
同社執行役員経営企画本部
コミュニケーション担当
|
|
2015年10月
|
同社執行役員品質・環境担当
|
|
2016年８月
|
同社執行役員品質・環境本部長
|
|
2018年５月
|
同社退職
|
|
2018年10月
|
アドバンスクリエイト入社 社長室参与
|
|
2021年12月
|
アドバンスクリエイト常勤監査役（現任）
|
|
(注）４
|
800
|
|
監査役
|
秋吉 茂
|
1954年８月21日生
|
|
1978年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2006年４月
|
同社執行役員営業本部第一ブロック長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員名古屋支店長
|
|
2012年４月
|
同社常務取締役兼常務執行役員国内営業部門共同部門長、リテールグループ長
|
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員リテールバンキングユニット副担当役員
|
|
2015年６月
|
みずほ証券株式会社常勤監査役
|
|
2016年４月
|
みずほ証券プロパティマネジメント株式会社常勤監査役
|
|
2017年６月
|
同社顧問
|
|
2017年12月
|
アドバンスクリエイト監査役
|
|
2021年７月
|
アドバンスクリエイト常勤監査役
|
|
2022年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
(注）４
|
17,300
|
|
監査役
|
畠山 隆
|
1953年８月25日生
|
|
1976年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2004年４月
|
同社執行役員資本市場部長
|
|
2005年10月
|
同社執行役員大阪法人本部副本部長
|
|
2007年４月
|
新光投信株式会社入社
常務執行役員運用調査本部長
|
|
2009年５月
|
同社常任監査役
|
|
2013年６月
|
同社顧問
|
|
2013年８月
|
同社顧問退任
|
|
2013年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
(注）４
|
10,300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
桑 章夫
|
1971年８月20日生
|
|
1995年４月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
1998年８月
|
公認会計士登録
|
|
2007年11月
|
桜橋監査法人設立 代表社員
|
|
2009年６月
|
株式会社グルメ杵屋社外監査役
|
|
2009年９月
|
株式会社ユニバーサル園芸社社外監査役
|
|
2011年３月
|
桜橋監査法人退所
|
|
2011年６月
|
株式会社ジーテクト社外監査役
|
|
2011年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
2021年９月
|
株式会社ユニバーサル園芸社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年６月
|
大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
株式会社ユニバーサル園芸社社外取締役（監査等委員）
大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社監査役
|
|
(注）５
|
-
|
|
計
|
1,851,500
|
（注）１.取締役木目田裕、取締役篠原秀典、取締役谷貝淳、取締役中田華寿子及び取締役瀬川一美は、社外取締役であります。
２.監査役秋吉茂、監査役畠山隆及び監査役桑章夫は、社外監査役であります。
３.2022年12月16日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４.2021年12月17日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５.2019年12月18日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
６.アドバンスクリエイトは、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
|
三田 与志雄
|
1973年11月７日生
|
2000年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
2004年４月 公認会計士登録
2008年７月 三田公認会計士事務所開設 代表就任（現任）
2008年７月 税理士登録
2017年10月 株式会社アイル社外取締役（監査等委員）(現任)
あすなろ監査法人代表社員（現任）
（重要な兼職の状況）
三田公認会計士事務所代表
株式会社アイル社外取締役（監査等委員）
あすなろ監査法人代表社員
|
－
|
② 社外役員の状況
アドバンスクリエイトの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の木目田裕氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からアドバンスクリエイトの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の篠原秀典氏は、生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験から、アドバンスクリエイト事業運営に関し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の谷貝淳氏は、生命保険会社をはじめ複数の企業において企業経営に携わった豊富な経験から、アドバンスクリエイト経営の重要事項の決定に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の中田華寿子氏は、生命保険会社をはじめ複数の企業において企業経営およびマーケティング部門に豊富な経験と知識を有しており、アドバンスクリエイト事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の瀬川一美氏は、金融機関において、企業経営及び法人営業部門に豊富な経験と知識を有しており、アドバンスクリエイト事業運営に際し有用な意見・助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の秋吉茂氏は、金融機関およびアドバンスクリエイトにおいて、監査役を含め豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識をアドバンスクリエイトにおける監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の畠山隆氏は、金融機関およびアドバンスクリエイトにおいて、監査役としての豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識をアドバンスクリエイトにおける監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の桑章夫氏は、公認会計士の資格を持ち、アドバンスクリエイトの内部統制システム構築において適切なアドバイスを期待して社外監査役に選任しております。
アドバンスクリエイトの社外取締役木目田裕氏、谷貝淳氏、中田華寿子氏および瀬川一美氏、社外監査役秋吉茂氏および畠山隆氏は、アドバンスクリエイト株式を所有しており、その所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他の社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役につきましては、現在及び過去において在籍の会社とアドバンスクリエイトとの間の人的関係及び資本的関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が現在及び過去において在籍の会社とアドバンスクリエイトの間の取引関係につきましては、社外取締役及び社外監査役が直接特別な利害関係を有するものはありません。
また、アドバンスクリエイトは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やアドバンスクリエイトとの関係を踏まえて、アドバンスクリエイト経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
アドバンスクリエイトは、社外取締役及び社外監査役として有能な人材の招聘を容易にするため、社外取締役及び社外監査役との間で、アドバンスクリエイトへの損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。これにより、社外取締役の木目田裕氏、社外取締役の篠原秀典氏、社外取締役の谷貝淳氏、社外取締役の中田華寿子氏、社外取締役の瀬川一美氏、社外監査役の秋吉茂氏、社外監査役の畠山隆氏及び社外監査役の桑章夫氏は、会社法第423条第１項の責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度として責任を負うものとする責任限定契約を締結しております。
アドバンスクリエイトは木目田裕氏、篠原秀典氏、谷貝淳氏、中田華寿子氏、瀬川一美氏、秋吉茂氏、畠山隆氏及び桑章夫氏を、各上場金融商品取引所の定めに基づく独立役員として、各取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
アドバンスクリエイトの現在の社外取締役及び社外監査役は、アドバンスクリエイトと各氏との間に一般株主と利益相反を生ずるようなおそれはなく、各々が独立性及び専門的な知見に基づき、客観的且つ適切な監視、監督等、期待される機能及び役割を果たしており、アドバンスクリエイトの企業統治の有効性に寄与しているものと考えております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
管理本部長
|
取締役
IT統括本部長
|
横山 欣二
|
2022年１月18日
|
|
代表取締役社長
兼 OMO 営業本部長
|
代表取締役社長
|
濱田 佳治
|
2022年４月１日
|
|
常務取締役
OMO 営業本部副本部長
|
常務取締役
営業本部長
|
橋本 孔治
|
2022年４月１日
|
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
管理本部長
|
取締役
IT統括本部長
|
横山 欣二
|
2022年１月18日
|
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
濱田 佳治
|
1962年11月５日生
|
|
1985年７月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
1991年７月
|
メリルリンチ証券会社（現BofA証券株式会社）入社
|
|
1994年１月
|
上能総合会計事務所入所
|
|
1995年10月
|
アドバンスクリエイト設立 代表取締役社長
|
|
2002年12月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
|
|
2003年12月
|
有限会社濱田ホールディングス取締役（現任）
|
|
2004年11月
|
株式会社保険市場取締役（現任）
|
|
2005年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
|
2007年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
|
|
2008年11月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
|
|
2015年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
and Chief Executive Officer
|
|
2016年10月
|
Advance Create Reinsurance
Incorporated Director, Chairman
（現任）
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長 兼OMO営業本部長
|
|
2021年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長（現任）
|
|
(他の法人等の代表状況)
有限会社濱田ホールディングス取締役
株式会社保険市場取締役
Advance Create Reinsurance Incorporated
Director, Chairman
|
|
（注）３
|
1,564,700
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
専務取締役
業務開発本部長
|
櫛引 健
|
1959年６月29日生
|
|
1983年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
|
1984年４月
|
アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）入社
|
|
2009年８月
|
アドバンスクリエイト入社 マーケティング・営業統括本部部長
|
|
2010年２月
|
アドバンスクリエイト提携事業部長
|
|
2010年２月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,President and Chief Operating Officer
|
|
2011年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員提携事業部長
|
|
2012年３月
|
アドバンスクリエイト上席執行役員事業戦略部長
|
|
2012年10月
2013年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員事業戦略部長
アドバンスクリエイト常務執行役員コンサルティング事業部長
|
|
2014年４月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員事業戦略部長
|
|
2015年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
|
|
2015年12月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
|
|
2016年９月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員営業企画本部長
|
|
2016年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Vice Chairman and Chief Executive Officer
|
|
2017年５月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員営業企画本部長兼法人営業部長
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト取締役営業企画本部長
|
|
2017年12月
|
アドバンスクリエイト常務取締役営業企画本部長
Advance Create Reinsurance Incorporated Director and Chief Executive Officer（現任）
|
|
2018年５月
|
アドバンスクリエイト常務取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
|
|
2018年12月
|
アドバンスクリエイト専務取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
株式会社保険市場取締役（現任）
|
|
2019年10月
|
アドバンスクリエイト専務取締役ECプロダクト本部長兼DCコンタクトセンター長
|
|
2020年４月
|
アドバンスクリエイト専務取締役業務開発本部長
兼営業企画室長
|
|
2021年10月
|
アドバンスクリエイト専務取締役業務開発本部長（現任）
|
|
（注）３
|
18,200
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常務取締役
営業本部長
|
橋本 孔治
|
1973年７月17日生
|
|
1996年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2002年６月
|
三井住友海上火災保険株式会社入社
|
|
2004年３月
|
アドバンスクリエイト入社
|
|
2010年６月
|
アドリック損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）取締役
|
|
2011年７月
|
アドバンスクリエイトお客様サービス部長
|
|
2011年10月
|
アドバンスクリエイトダイレクトマーケティング部長
|
|
2014年６月
|
株式会社保険市場代表取締役社長
（現任）
|
|
2015年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員ダイレクトマーケティング部長
|
|
2015年11月
|
アドバンスクリエイト執行役員業務開発部長
|
|
2016年10月
|
アドバンスクリエイト上席執行役員営業本部長
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
|
|
2017年12月
|
アドバンスクリエイト取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
|
|
2018年５月
|
アドバンスクリエイト取締役営業企画本部長
|
|
2020年４月
|
アドバンスクリエイト取締役OMO営業本部長
|
|
2020年６月
|
アドバンスクリエイト取締役OMO営業本部副本部長
|
|
2020年12月
|
アドバンスクリエイト取締役OMO営業本部副本部長
兼オフラインマーケティング推進部長兼大阪支店長
|
|
2021年７月
|
アドバンスクリエイト取締役OMO営業本部副本部長
兼オフラインマーケティング推進部長
兼インシュアテック推進室長
|
|
2021年９月
|
アドバンスクリエイト取締役OMO営業本部副本部長
兼ダイレクトマーケティング部長兼営業第二部長
|
|
2021年10月
|
アドバンスクリエイト取締役営業本部長
|
|
2021年12月
|
アドバンスクリエイト常務取締役営業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
25,300
|
|
取締役
IT統括本部長
|
横山 欣二
|
1966年６月18日生
|
|
1991年４月
|
株式会社協和埼玉銀行（現株式会社りそ
な銀行）入社
|
|
2000年２月
|
アリコジャパン（現メットライフ生命保
険株式会社）入社
|
|
2001年１月
|
株式会社ライフステージ入社
|
|
2008年９月
|
トラステックスホールディングス株式会
社入社
|
|
2011年５月
|
富士火災海上保険株式会社（現AIG損害
保険株式会社）入社
富士生命保険株式会社（現FWD生命保険
株式会社）出向
|
|
2018年２月
|
株式会社荏原製作所入社
|
|
2019年１月
|
アドバンスクリエイト入社 管理本部IT統括部次長
|
|
2019年10月
|
アドバンスクリエイト管理本部副本部長兼IT統括部長
|
|
2019年12月
|
アドバンスクリエイト理事経営企画本部長兼IT統括部長
株式会社保険市場監査役（現任）
|
|
2021年10月
|
アドバンスクリエイト理事IT統括本部長
|
|
2021年12月
|
アドバンスクリエイト取締役IT統括本部長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
木目田 裕
|
1967年９月26日生
|
|
1993年４月
|
検事任官
|
|
1997年４月
|
東京地方検察庁特別捜査部
|
|
1998年８月
|
米国ノートルデーム・ロースクール客員研究員
|
|
1999年６月
|
法務省刑事局付
|
|
2001年６月
|
金融庁総務企画局企画課課長補佐
|
|
2002年７月
|
検事退官
|
|
2002年８月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所（現任）
|
|
2005年４月
|
桐蔭横浜大学大学院法務研究科客員教授
|
|
2005年11月
|
株式会社大庄社外取締役
|
|
2007年１月
|
楽天証券株式会社社外取締役（現任）
|
|
2011年12月
|
アドバンスクリエイト取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
株式会社小糸製作所社外監査役（現任）
|
|
（注）３
|
8,900
|
|
取締役
|
谷貝 淳
|
1963年３月26日生
|
|
1985年４月
|
株式会社電通（現株式会社電通グループ）入社
|
|
1995年１月
|
マッキンゼーアンドカンパニー入社
|
|
1997年７月
|
バリラジャパン株式会社代表取締役
|
|
2001年９月
|
アフラック（現アフラック生命保険株式会社）常務執行役員
|
|
2003年10月
|
同社専務執行役員
|
|
2006年９月
|
ティンバーランドジャパン株式会社代表取締役
|
|
2011年１月
|
アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）執行役員専務
|
|
2014年９月
|
同社執行役専務
|
|
2017年３月
|
同社退社
|
|
2019年12月
|
アドバンスクリエイト取締役（現任）
|
|
（注）３
|
1,800
|
|
取締役
|
中田 華寿子
|
1965年１月15日生
|
|
1987年４月
|
電通ヤング・アンド・ルビカム株式会社（現株式会社電通イースリー）入社
|
|
1997年１月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社入社
|
|
2005年１月
|
株式会社GABA入社
|
|
2008年４月
|
ライフネット生命保険株式会社マーケティング部長
|
|
2011年４月
|
同社常務取締役兼チーフコミュニケーションオフィサー
|
|
2019年５月
|
株式会社マネースクエア社外取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
アドバンスクリエイト取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
アクチュアリ株式会社設立 代表取締役
（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社フォーラムエンジニアリング社
外取締役（現任）
|
|
2021年７月
|
株式会社ispace社外監査役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
瀬川 一美
|
1961年２月12日生
|
|
1983年４月
|
大和証券株式会社（現株式会社大和証券
グループ本社）入社
|
|
2001年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社（現
大和証券株式会社）大阪支店事業法人第
一部
|
|
2003年６月
|
同社大阪支店事業法人第二部長
|
|
2004年５月
|
同社名古屋支店法人第一部部長
|
|
2007年４月
|
同社地域金融法人部長
|
|
2009年４月
|
同社金融・公共ソリューション部長
|
|
2009年10月
|
同社コーポレート・ファイナンス第三部
長
|
|
2010年１月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会
社（現大和証券株式会社）コーポレー
ト・ファイナンス第三部長
|
|
2010年10月
|
同社大阪支店法人第二部長
|
|
2011年４月
|
同社参与 大阪支店副担当兼大阪副支店
長
|
|
2012年４月
|
大和証券株式会社参与 大阪法人副担当
|
|
2015年４月
|
同社参与 広域法人副担当
|
|
2017年４月
|
同社参与 大阪法人副担当
|
|
2019年４月
|
大和企業投資株式会社 専務取締役
|
|
2021年３月
|
同社専務取締役退任
|
|
2021年12月
|
アドバンスクリエイト取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
常勤監査役
|
谷口 信之
|
1958年５月12日生
|
|
1981年４月
|
シャープ株式会社入社
|
|
1999年10月
|
同社人事本部人事部長
|
|
2003年８月
|
同社ＡＶＣ液晶事業本部事業戦略推進室長
|
|
2004年10月
|
同社人事本部副本部長
|
|
2007年４月
|
同社人事本部長
|
|
2007年６月
|
同社取締役人事本部長
|
|
2008年６月
|
同社取締役兼執行役員人事本部長
|
|
2013年４月
|
同社取締役兼常務執行役員コーポレート統括本部構造改革実行本部副本部長
|
|
2013年６月
|
同社常務執行役員コーポレート統括本部構造改革実行本部副本部長
|
|
2013年10月
|
同社常務執行役員プロダクトビジネス戦略本部長
|
|
2015年３月
|
同社常務執行役員コーポレート統括本部ＳＣＭ担当
|
|
2015年６月
|
同社執行役員経営企画本部
コミュニケーション担当
|
|
2015年10月
|
同社執行役員品質・環境担当
|
|
2016年８月
|
同社執行役員品質・環境本部長
|
|
2018年５月
|
同社退職
|
|
2018年10月
|
アドバンスクリエイト入社 社長室参与
|
|
2021年12月
|
アドバンスクリエイト常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
秋吉 茂
|
1954年８月21日生
|
|
1978年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2006年４月
|
同社執行役員営業本部第一ブロック長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員名古屋支店長
|
|
2012年４月
|
同社常務取締役兼常務執行役員国内営業部門共同部門長、リテールグループ長
|
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員リテールバンキングユニット副担当役員
|
|
2015年６月
|
みずほ証券株式会社常勤監査役
|
|
2016年４月
|
みずほ証券プロパティマネジメント株式会社常勤監査役
|
|
2017年６月
|
同社顧問
|
|
2017年12月
|
アドバンスクリエイト監査役
|
|
2021年７月
|
アドバンスクリエイト常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
12,300
|
|
監査役
|
畠山 隆
|
1953年８月25日生
|
|
1976年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2004年４月
|
同社執行役員資本市場部長
|
|
2005年10月
|
同社執行役員大阪法人本部副本部長
|
|
2007年４月
|
新光投信株式会社入社
常務執行役員運用調査本部長
|
|
2009年５月
|
同社常任監査役
|
|
2013年６月
|
同社顧問
|
|
2013年８月
|
同社顧問退任
|
|
2013年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（注）４
|
9,100
|
|
監査役
|
桑 章夫
|
1971年８月20日生
|
|
1995年４月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
1998年８月
|
公認会計士登録
|
|
2007年11月
|
桜橋監査法人設立 代表社員
|
|
2009年６月
|
株式会社グルメ杵屋社外監査役
|
|
2009年９月
|
株式会社ユニバーサル園芸社社外監査役
|
|
2011年３月
|
桜橋監査法人退所
|
|
2011年６月
|
株式会社ジーテクト社外監査役
|
|
2011年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
2021年９月
|
株式会社ユニバーサル園芸社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
1,640,300
|
（注）１.取締役木目田裕、取締役谷貝淳、取締役中田華寿子及び取締役瀬川一美は、社外取締役であります。
２.監査役秋吉茂、監査役畠山隆及び監査役桑章夫は、社外監査役であります。
３.2021年12月17日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４.2021年12月17日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５.2019年12月18日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
② 社外役員の状況
アドバンスクリエイトの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の木目田裕氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からアドバンスクリエイトの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の谷貝淳氏は、生命保険会社をはじめ複数の企業において企業経営に携わった豊富な経験から、アドバンスクリエイト経営の重要事項の決定に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の中田華寿子氏は、生命保険会社をはじめ複数の企業において企業経営およびマーケティング部門に豊富な経験と知識を有しており、アドバンスクリエイト事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の瀬川一美氏は、金融機関において、企業経営及び法人営業部門に豊富な経験と知識を有しており、アドバンスクリエイト事業運営に際し有用な意見・助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の秋吉茂氏は、金融機関およびアドバンスクリエイトにおいて、監査役を含め豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識をアドバンスクリエイトにおける監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の畠山隆氏は、金融機関およびアドバンスクリエイトにおいて、監査役としての豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識をアドバンスクリエイトにおける監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の桑章夫氏は、公認会計士の資格を持ち、アドバンスクリエイトの内部統制システム構築において適切なアドバイスを期待して社外監査役に選任しております。
アドバンスクリエイトの社外取締役木目田裕氏および谷貝淳氏、社外監査役秋吉茂氏および畠山隆氏は、アドバンスクリエイト株式を所有しており、その所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他の社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役につきましては、現在及び過去において在籍の会社とアドバンスクリエイトとの間の人的関係及び資本的関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が現在及び過去において在籍の会社とアドバンスクリエイトの間の取引関係につきましては、社外取締役及び社外監査役が直接特別な利害関係を有するものはありません。
また、アドバンスクリエイトは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やアドバンスクリエイトとの関係を踏まえて、アドバンスクリエイト経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
アドバンスクリエイトは、社外取締役及び社外監査役として有能な人材の招聘を容易にするため、社外取締役及び社外監査役との間で、アドバンスクリエイトへの損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。これにより、社外取締役の木目田裕氏、社外取締役の谷貝淳氏、社外取締役の中田華寿子氏、社外取締役の瀬川一美氏、社外監査役の秋吉茂氏、社外監査役の畠山隆氏及び社外監査役の桑章夫氏は、会社法第423条第１項の責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度として責任を負うものとする責任限定契約を締結しております。
アドバンスクリエイトは秋吉茂氏、畠山隆氏及び桑章夫氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
アドバンスクリエイトの現在の社外取締役及び社外監査役は、アドバンスクリエイトと各氏との間に一般株主と利益相反を生ずるようなおそれはなく、各々が独立性及び専門的な知見に基づき、客観的且つ適切な監視、監督等、期待される機能及び役割を果たしており、アドバンスクリエイトの企業統治の有効性に寄与しているものと考えております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
OMO営業本部長
|
濱田 佳治
|
1962年11月５日生
|
|
|
|
1985年７月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
1991年７月
|
メリルリンチ証券会社（現BofA証券株式会社）入社
|
|
1994年１月
|
上能総合会計事務所入所
|
|
1995年10月
|
アドバンスクリエイト設立 代表取締役社長
|
|
2002年12月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
|
|
2003年12月
|
有限会社濱田ホールディングス取締役（現任）
|
|
2004年11月
|
株式会社保険市場取締役（現任）
|
|
2005年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
|
2007年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
|
|
2008年11月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
|
|
2015年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
and Chief Executive Officer
|
|
2016年10月
|
Advance Create Reinsurance
Incorporated Director,Chairman
（現任）
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長 兼OMO営業本部長（現任）
|
|
(他の法人等の代表状況)
有限会社濱田ホールディングス取締役
株式会社保険市場取締役
Advance Create Reinsurance Incorporated
Director, Chairman
|
|
（注）３
|
778,100
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
専務取締役
業務開発本部長 兼
営業企画室長
|
櫛引 健
|
1959年６月29日生
|
|
|
|
1983年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
|
1984年４月
|
アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）入社
|
|
2009年８月
|
アドバンスクリエイト入社 マーケティング・営業統括本部部長
|
|
2010年２月
|
アドバンスクリエイト提携事業部長
|
|
2010年２月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,President and Chief Operating Officer
|
|
2011年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員提携事業部長
|
|
2012年３月
|
アドバンスクリエイト上席執行役員事業戦略部長
|
|
2012年10月
2013年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員事業戦略部長
アドバンスクリエイト常務執行役員コンサルティング事業部長
|
|
2014年４月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員事業戦略部長
|
|
2015年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
|
|
2015年12月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
|
|
2016年９月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員営業企画本部長
|
|
2016年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Vice Chairman and Chief Executive Officer
|
|
2017年５月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員営業企画本部長兼法人営業部長
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト取締役営業企画本部長
|
|
2017年12月
|
アドバンスクリエイト常務取締役営業企画本部長
Advance Create Reinsurance Incorporated Director and Chief Executive Officer（現任）
|
|
2018年５月
|
アドバンスクリエイト常務取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
|
|
2018年12月
|
アドバンスクリエイト専務取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
株式会社保険市場取締役（現任）
|
|
2019年10月
|
アドバンスクリエイト専務取締役ECプロダクト本部長兼DCコンタクトセンター長
|
|
2020年４月
|
アドバンスクリエイト専務取締役業務開発本部長
兼営業企画室長（現任）
|
|
（注）３
|
7,900
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
OMO営業本部 副本部長
|
橋本 孔治
|
1973年７月17日生
|
|
|
|
1996年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2002年６月
|
三井住友海上火災保険株式会社入社
|
|
2004年３月
|
アドバンスクリエイト入社
|
|
2010年６月
|
アドリック損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）取締役
|
|
2011年７月
|
アドバンスクリエイトお客様サービス部長
|
|
2011年10月
|
アドバンスクリエイトダイレクトマーケティング部長
|
|
2014年６月
|
株式会社保険市場代表取締役社長
（現任）
|
|
2015年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員ダイレクトマーケティング部長
|
|
2015年11月
|
アドバンスクリエイト執行役員業務開発部長
|
|
2016年10月
|
アドバンスクリエイト上席執行役員営業本部長
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
|
|
2017年12月
|
アドバンスクリエイト取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
|
|
2018年５月
|
アドバンスクリエイト取締役営業企画本部長
|
|
2020年４月
|
アドバンスクリエイト取締役OMO営業本部長
|
|
2020年６月
|
アドバンスクリエイト取締役OMO営業本部副本部長（現任）
|
|
（注）３
|
11,200
|
|
取締役
|
木目田 裕
|
1967年９月26日生
|
|
|
|
1993年４月
|
検事任官
|
|
1997年４月
|
東京地方検察庁特別捜査部
|
|
1998年８月
|
米国ノートルデーム・ロースクール客員研究員
|
|
1999年６月
|
法務省刑事局付
|
|
2001年６月
|
金融庁総務企画局企画課課長補佐
|
|
2002年７月
|
検事退官
|
|
2002年８月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所（現任）
|
|
2005年４月
|
桐蔭横浜大学大学院法務研究科客員教授
|
|
2005年11月
|
株式会社大庄社外取締役
|
|
2007年１月
|
楽天証券株式会社社外取締役（現任）
|
|
2011年12月
|
アドバンスクリエイト取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
株式会社小糸製作所社外監査役（現任）
|
|
（注）３
|
3,800
|
|
取締役
|
谷貝 淳
|
1963年３月26日生
|
|
|
|
1985年４月
|
株式会社電通（現株式会社電通グループ）入社
|
|
1995年１月
|
マッキンゼーアンドカンパニー入社
|
|
1997年７月
|
バリラジャパン株式会社代表取締役
|
|
2001年９月
|
アフラック（現アフラック生命保険株式会社）常務執行役員
|
|
2003年10月
|
同社専務執行役員
|
|
2006年９月
|
ティンバーランドジャパン株式会社代表取締役
|
|
2011年１月
|
アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）執行役員専務
|
|
2014年９月
|
同社執行役専務
|
|
2017年３月
|
同社退社
|
|
2019年12月
|
アドバンスクリエイト取締役（現任）
|
|
（注）３
|
200
|
|
取締役
|
中田 華寿子
|
1965年１月15日生
|
|
|
|
1987年４月
|
電通ヤング・アンド・ルビカム株式会社（現株式会社電通イースリー）入社
|
|
1997年１月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社入社
|
|
2005年１月
|
株式会社GABA入社
|
|
2008年４月
|
ライフネット生命保険株式会社マーケティング部長
|
|
2011年４月
|
同社常務取締役兼チーフコミュニケーションオフィサー
|
|
2019年５月
|
株式会社マネースクエア社外取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
アドバンスクリエイト取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
吾郷 孝一
|
1950年２月１日生
|
|
|
|
1972年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入社
|
|
2002年11月
|
株式会社クインランド入社
|
|
2009年２月
|
アドバンスクリエイト入社 経営管理本部部長
|
|
2010年２月
|
アドバンスクリエイト理事
|
|
2010年７月
|
アドバンスクリエイト理事 経営管理本部部長
|
|
2012年12月
|
アドバンスクリエイト理事 コンプライアンス部部長
|
|
2014年６月
|
アドバンスクリエイト理事 総合企画部長
|
|
2015年４月
|
アドバンスクリエイト理事 コンプライアンス部長
|
|
2015年10月
|
アドバンスクリエイト理事 コンプライアンス本部副本部長
|
|
2015年11月
|
アドバンスクリエイト理事 経理財務部長
|
|
2016年９月
|
アドバンスクリエイト理事 経理財務部部長
|
|
2016年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（注）４
|
1,800
|
|
監査役
|
秋吉 茂
|
1954年８月21日生
|
|
|
|
1978年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2006年４月
|
同社執行役員営業本部第一ブロック長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員名古屋支店長
|
|
2012年４月
|
同社常務取締役兼常務執行役員国内営業部門共同部門長、リテールグループ長
|
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員リテールバンキングユニット副担当役員
|
|
2015年６月
|
みずほ証券株式会社常勤監査役
|
|
2016年４月
|
みずほ証券プロパティマネジメント株式会社常勤監査役
|
|
2017年６月
|
同社顧問
|
|
2017年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（注）５
|
4,300
|
|
監査役
|
畠山 隆
|
1953年８月25日生
|
|
|
|
1976年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2004年４月
|
同社執行役員資本市場部長
|
|
2005年10月
|
同社執行役員大阪法人本部副本部長
|
|
2007年４月
|
新光投信株式会社入社
常務執行役員運用調査本部長
|
|
2009年５月
|
同社常任監査役
|
|
2013年６月
|
同社顧問
|
|
2013年８月
|
同社顧問退任
|
|
2013年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（注）５
|
3,900
|
|
監査役
|
桑 章夫
|
1971年８月20日生
|
|
|
|
1995年４月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
1998年８月
|
公認会計士登録
|
|
2007年11月
|
桜橋監査法人設立 代表社員
|
|
2009年６月
|
株式会社グルメ杵屋社外監査役（現任）
|
|
2009年９月
|
株式会社ユニバーサル園芸社社外監査役（現任）
|
|
2011年３月
|
桜橋監査法人退所
|
|
2011年６月
|
株式会社ジーテクト社外監査役
|
|
2011年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
計
|
811,200
|
（注）１.取締役木目田裕、取締役谷貝淳及び取締役中田華寿子は、社外取締役であります。
２.監査役秋吉茂、監査役畠山隆及び監査役桑章夫は、社外監査役であります。
３.2020年12月18日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４.2020年12月18日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５.2017年12月20日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
６.2019年12月18日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
② 社外役員の状況
アドバンスクリエイトの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の木目田裕氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からアドバンスクリエイトの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の谷貝淳氏は、生命保険会社をはじめ複数の企業において企業経営に携わった豊富な経験から、アドバンスクリエイト経営の重要事項の決定に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の中田華寿子氏は、生命保険会社をはじめ複数の企業において企業経営およびマーケティング部門に豊富な経験と知識を有しており、アドバンスクリエイト事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の秋吉茂氏は、金融機関において、監査役を含め豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識をアドバンスクリエイトにおける監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の畠山隆氏は、監査役としての豊富な経験や知識をアドバンスクリエイトにおける監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の桑章夫氏は、公認会計士の資格を持ち、アドバンスクリエイトの内部統制システム構築において適切なアドバイスを期待して社外監査役に選任しております。
アドバンスクリエイトの社外取締役木目田裕氏および谷貝淳氏、社外監査役秋吉茂氏および畠山隆氏は、アドバンスクリエイト株式を所有しており、その所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他の社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役につきましては、現在及び過去において在籍の会社とアドバンスクリエイトとの間の人的関係及び資本的関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が現在及び過去において在籍の会社とアドバンスクリエイトの間の取引関係につきましては、社外取締役及び社外監査役が直接特別な利害関係を有するものはありません。
また、アドバンスクリエイトは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やアドバンスクリエイトとの関係を踏まえて、アドバンスクリエイト経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
アドバンスクリエイトは、社外取締役及び社外監査役として有能な人材の招聘を容易にするため、社外取締役及び社外監査役との間で、アドバンスクリエイトへの損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。これにより、社外取締役の木目田裕氏、社外取締役の谷貝淳氏、社外取締役の中田華寿子氏、社外監査役の秋吉茂氏、社外監査役の畠山隆氏及び社外監査役の桑章夫氏は、会社法第423条第１項の責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度として責任を負うものとする責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
アドバンスクリエイトの現在の社外取締役及び社外監査役は、アドバンスクリエイトと各氏との間に一般株主と利益相反を生ずるようなおそれはなく、各々が独立性及び専門的な知見に基づき、客観的且つ適切な監視、監督等、期待される機能及び役割を果たしており、アドバンスクリエイトの企業統治の有効性に寄与しているものと考えております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役
業務開発本部長 兼
営業企画室長
|
専務取締役
ECプロダクト本部長 兼
DCコンタクトセンター長
|
櫛引 健
|
2020年４月１日
|
|
取締役
OMO営業本部長
|
取締役
営業企画本部長
|
橋本 孔治
|
2020年４月１日
|
|
代表取締役社長
兼 OMO営業本部長
|
代表取締役社長
|
濱田 佳治
|
2020年６月１日
|
|
取締役
OMO営業本部 副本部長
|
取締役
OMO営業本部長
|
橋本 孔治
|
2020年６月１日
|
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
濱田 佳治
|
1962年11月５日生
|
|
|
|
1985年７月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
1991年７月
|
メリルリンチ証券会社入社
|
|
1994年１月
|
上能総合会計事務所入所
|
|
1995年10月
|
アドバンスクリエイト設立 代表取締役社長
|
|
2002年12月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
|
|
2003年12月
|
有限会社濱田ホールディングス取締役（現任）
|
|
2004年11月
|
株式会社保険市場取締役（現任）
|
|
2005年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
|
2007年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
|
|
2008年11月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
|
|
2015年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
and Chief Executive Officer
|
|
2016年10月
|
Advance Create Reinsurance
Incorporated Director,Chairman
（現任）
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長（現任）
|
|
(他の法人等の代表状況)
有限会社濱田ホールディングス取締役
株式会社保険市場取締役
Advance Create Reinsurance Incorporated
Director, Chairman
|
|
（注）３
|
773,700
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
専務取締役
ECプロダクト本部長兼DCコンタクトセンター長
|
櫛引 健
|
1959年６月29日生
|
|
|
|
1983年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
|
1984年４月
|
アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）入社
|
|
2009年８月
|
アドバンスクリエイト入社 マーケティング・営業統括本部部長
|
|
2010年２月
|
アドバンスクリエイト提携事業部長
|
|
2010年２月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,President and Chief Operating Officer
|
|
2011年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員提携事業部長
|
|
2012年３月
|
アドバンスクリエイト上席執行役員事業戦略部長
|
|
2012年10月
2013年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員事業戦略部長
アドバンスクリエイト常務執行役員コンサルティング事業部長
|
|
2014年４月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員事業戦略部長
|
|
2015年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
|
|
2015年12月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
|
|
2016年９月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員営業企画本部長
|
|
2016年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Vice Chairman and Chief Executive Officer
|
|
2017年５月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員営業企画本部長兼法人営業部長
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト取締役営業企画本部長
|
|
2017年12月
|
アドバンスクリエイト常務取締役営業企画本部長
Advance Create Reinsurance Incorporated Director and Chief Executive Officer（現任）
|
|
2018年５月
|
アドバンスクリエイト常務取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
|
|
2018年12月
|
アドバンスクリエイト専務取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
|
|
2019年10月
|
アドバンスクリエイト専務取締役ECプロダクト本部長兼DCコンタクトセンター長（現任）
|
|
（注）３
|
6,600
|
|
|
|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
営業企画本部長
|
橋本 孔治
|
1973年７月17日生
|
|
|
|
1996年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2002年６月
|
三井住友海上火災保険株式会社入社
|
|
2004年３月
|
アドバンスクリエイト入社
|
|
2010年６月
|
アドリック損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）取締役
|
|
2011年７月
|
アドバンスクリエイトお客様サービス部長
|
|
2011年10月
|
アドバンスクリエイトダイレクトマーケティング部長
|
|
2014年６月
|
株式会社保険市場代表取締役社長
（現任）
|
|
2015年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員ダイレクトマーケティング部長
|
|
2015年11月
|
アドバンスクリエイト執行役員業務開発部長
|
|
2016年10月
|
アドバンスクリエイト上席執行役員営業本部長
|
|
2017年10月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
|
|
2017年12月
|
アドバンスクリエイト取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
|
|
2018年５月
|
アドバンスクリエイト取締役営業企画本部長（現任）
|
|
（注）３
|
9,900
|
|
取締役
|
木目田 裕
|
1967年９月26日生
|
|
|
|
1993年４月
|
検事任官
|
|
1997年４月
|
東京地方検察庁特別捜査部
|
|
1998年８月
|
米国ノートルデーム・ロースクール客員研究員
|
|
1999年６月
|
法務省刑事局付
|
|
2001年６月
|
金融庁総務企画局企画課課長補佐
|
|
2002年７月
|
検事退官
|
|
2002年８月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所（現任）
|
|
2005年４月
|
桐蔭横浜大学大学院法務研究科客員教授
|
|
2005年11月
|
株式会社大庄社外取締役
|
|
2007年１月
|
楽天証券株式会社社外取締役（現任）
|
|
2011年12月
|
アドバンスクリエイト取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
株式会社小糸製作所社外監査役（現任）
|
|
（注）３
|
3,200
|
|
取締役
|
谷貝 淳
|
1963年３月26日生
|
|
|
|
1985年４月
|
株式会社電通入社
|
|
1995年１月
|
マッキンゼーアンドカンパニー入社
|
|
1997年７月
|
バリラジャパン株式会社代表取締役
|
|
2001年９月
|
アフラック（現アフラック生命保険株式会社）常務執行役員
|
|
2003年10月
|
同社専務執行役員
|
|
2006年９月
|
ティンバーランドジャパン株式会社代表取締役
|
|
2011年１月
|
アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）執行役員専務
|
|
2014年９月
|
同社執行役専務
|
|
2017年３月
|
同社退社
|
|
2019年12月
|
アドバンスクリエイト取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
中田 華寿子
|
1965年１月15日生
|
|
|
|
1987年４月
|
電通ヤング・アンド・ルビカム株式会社（現株式会社電通イースリー）入社
|
|
1997年１月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社入社
|
|
2005年１月
|
株式会社GABA入社
|
|
2008年４月
|
ライフネット生命保険株式会社マーケティング部長
|
|
2011年４月
|
同社常務取締役兼チーフコミュニケーションオフィサー
|
|
2019年５月
|
株式会社マネースクエア社外取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
アドバンスクリエイト取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
吾郷 孝一
|
1950年２月１日生
|
|
|
|
1972年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入社
|
|
2002年11月
|
株式会社クインランド入社
|
|
2009年２月
|
アドバンスクリエイト入社 経営管理本部部長
|
|
2010年２月
|
アドバンスクリエイト理事
|
|
2010年７月
|
アドバンスクリエイト理事 経営管理本部部長
|
|
2012年12月
|
アドバンスクリエイト理事 コンプライアンス部部長
|
|
2014年６月
|
アドバンスクリエイト理事 総合企画部長
|
|
2015年４月
|
アドバンスクリエイト理事 コンプライアンス部長
|
|
2015年10月
|
アドバンスクリエイト理事 コンプライアンス本部副本部長
|
|
2015年11月
|
アドバンスクリエイト理事 経理財務部長
|
|
2016年９月
|
アドバンスクリエイト理事 経理財務部部長
|
|
2016年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（注）４
|
1,200
|
|
監査役
|
秋吉 茂
|
1954年８月21日生
|
|
|
|
1978年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2006年４月
|
同社執行役員営業本部第一ブロック長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員名古屋支店長
|
|
2012年４月
|
同社常務取締役兼常務執行役員国内営業部門共同部門長、リテールグループ長
|
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員リテールバンキングユニット副担当役員
|
|
2015年６月
|
みずほ証券株式会社常勤監査役
|
|
2016年４月
|
みずほ証券プロパティマネジメント株式会社常勤監査役
|
|
2017年６月
|
同社顧問
|
|
2017年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（注）５
|
2,400
|
|
監査役
|
畠山 隆
|
1953年８月25日生
|
|
|
|
1976年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
2004年４月
|
同社執行役員資本市場部長
|
|
2005年10月
|
同社執行役員大阪法人本部副本部長
|
|
2007年４月
|
新光投信株式会社入社
常務執行役員運用調査本部長
|
|
2009年５月
|
同社常任監査役
|
|
2013年６月
|
同社顧問
|
|
2013年８月
|
同社顧問退任
|
|
2013年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（注）５
|
3,300
|
|
監査役
|
桑 章夫
|
1971年８月20日生
|
|
|
|
1995年４月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
1998年８月
|
公認会計士登録
|
|
2007年11月
|
桜橋監査法人設立 代表社員
|
|
2009年６月
|
株式会社グルメ杵屋社外監査役（現任）
|
|
2009年９月
|
株式会社ユニバーサル園芸社社外監査役（現任）
|
|
2011年３月
|
桜橋監査法人退所
|
|
2011年６月
|
株式会社ジーテクト社外監査役
|
|
2011年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
計
|
800,300
|
（注）１.取締役木目田裕、取締役谷貝淳及び取締役中田華寿子は、社外取締役であります。
２.監査役秋吉茂、監査役畠山隆及び監査役桑章夫は、社外監査役であります。
３.2019年12月18日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４.2016年12月16日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５.2017年12月20日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
６.2019年12月18日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
② 社外役員の状況
アドバンスクリエイトの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の木目田裕氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からアドバンスクリエイトの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の谷貝淳氏は、生命保険会社をはじめ複数の企業において企業経営に携わった豊富な経験から、アドバンスクリエイト経営の重要事項の決定に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の中田華寿子氏は、生命保険会社をはじめ複数の企業において企業経営およびマーケティング部門に豊富な経験と知識を有しており、アドバンスクリエイト事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の秋吉茂氏は、金融機関において、監査役を含め豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識をアドバンスクリエイトにおける監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の畠山隆氏は、監査役としての豊富な経験や知識をアドバンスクリエイトにおける監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の桑章夫氏は、公認会計士の資格を持ち、アドバンスクリエイトの内部統制システム構築において適切なアドバイスを期待して社外監査役に選任しております。
アドバンスクリエイトの社外取締役木目田裕氏、社外監査役秋吉茂氏および畠山隆氏は、アドバンスクリエイト株式を所有しており、その所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他の社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役につきましては、現在及び過去において在籍の会社とアドバンスクリエイトとの間の人的関係及び資本的関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が現在及び過去において在籍の会社とアドバンスクリエイトの間の取引関係につきましては、社外取締役及び社外監査役が直接特別な利害関係を有するものはありません。
また、アドバンスクリエイトは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やアドバンスクリエイトとの関係を踏まえて、アドバンスクリエイト経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
アドバンスクリエイトは、社外取締役及び社外監査役として有能な人材の招聘を容易にするため、社外取締役及び社外監査役との間で、アドバンスクリエイトへの損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。これにより、社外取締役の木目田裕氏、社外取締役の谷貝淳氏、社外取締役の中田華寿子氏、社外監査役の秋吉茂氏、社外監査役の畠山隆氏及び社外監査役の桑章夫氏は、会社法第423条第１項の責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度として責任を負うものとする責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
アドバンスクリエイトの現在の社外取締役及び社外監査役は、アドバンスクリエイトと各氏との間に一般株主と利益相反を生ずるようなおそれはなく、各々が独立性及び専門的な知見に基づき、客観的且つ適切な監視、監督等、期待される機能及び役割を果たしており、アドバンスクリエイトの企業統治の有効性に寄与しているものと考えております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2018年9月30日決算時
５【役員の状況】
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
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|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
濱田 佳治
|
昭和37年11月５日生
|
|
|
|
昭和60年７月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
平成３年７月
|
メリルリンチ証券会社入社
|
|
平成６年１月
|
上能総合会計事務所入所
|
|
平成７年10月
平成14年12月
平成15年12月
平成16年11月
平成17年10月
|
アドバンスクリエイト設立 代表取締役社長
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
有限会社濱田ホールディングス取締役（現任）
株式会社保険市場取締役（現任）
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
|
平成19年10月
平成20年11月
平成27年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
and Chief Executive Officer
|
|
平成28年10月
|
Advance Create Reinsurance
Incorporated Director,Chairman
（現任）
|
|
平成29年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長（現任）
|
(他の法人等の代表状況)
有限会社濱田ホールディングス取締役
株式会社保険市場取締役
Advance Create Reinsurance Incorporated
Director, Chairman
|
（注）３
|
769,700
|
|
専務取締役
|
管理本部長兼
IT統括部長
|
村上 浩一
|
昭和35年２月11日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
株式会リクルート入社
|
|
平成４年10月
|
株式会社フレックス入社 取締役
|
|
平成12年11月
|
アドバンスクリエイト入社
|
|
平成13年12月
|
アドバンスクリエイト取締役業務開発部長
|
|
平成14年２月
|
アドバンスクリエイト取締役経営企画室長
|
|
平成14年12月
|
アドバンスクリエイト執行役員事業戦略部長
|
|
平成15年12月
|
株式会社アドバンスメディアマーケティング（現株式会社保険市場）取締役
|
|
平成18年11月
平成19年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員経営企画室長
アドバンスクリエイト常務執行役員経営管理本部長
|
|
平成19年12月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員経営管理本部長
|
|
平成23年７月
|
アドバンスクリエイト取締役執行役員IT統括部長
|
|
平成23年10月
平成25年12月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員IT統括部長
アドバンスクリエイト常務執行役員IT統括部長
|
|
平成26年10月
平成26年12月
平成27年10月
平成27年10月
|
アドバンスクリエイト上席執行役員内部監査室長
アドバンスクリエイト取締役上席執行役員内部監査室長
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員コンプライアンス本部長
Advance Create Reinsurance Incorporated Director（現任）
|
|
平成28年９月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員管理本部長兼
コンプライアンス本部長
|
|
平成28年12月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員管理本部長兼
コンプライアンス本部長兼経理財務部長
株式会社保険市場監査役（現任）
|
|
平成29年10月
|
アドバンスクリエイト取締役管理本部長兼コンプライアンス部長兼経理財務部長
|
|
平成29年12月
|
アドバンスクリエイト専務取締役管理本部長兼コンプライアンス部長兼経理財務部長
|
|
平成30年３月
|
アドバンスクリエイト専務取締役管理本部長兼コンプライアンス部長兼IT統括部長
|
|
平成30年11月
|
アドバンスクリエイト専務取締役管理本部長兼IT統括部長（現任）
|
|
（注）３
|
31,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
専務取締役
|
マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
|
櫛引 健
|
昭和34年６月29日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
|
昭和59年４月
|
アリコジャパン（アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー）入社
|
|
平成21年８月
|
アドバンスクリエイト入社 マーケティング・営業統括本部部長
|
|
平成22年２月
|
アドバンスクリエイト提携事業部長
|
|
平成22年２月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,President and Chief Operating Officer
|
|
平成23年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員提携事業部長
|
|
平成24年３月
|
アドバンスクリエイト上席執行役員事業戦略部長
|
|
平成24年10月
平成25年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員事業戦略部長
アドバンスクリエイト常務執行役員コンサルティング事業部長
|
|
平成26年４月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員事業戦略部長
|
|
平成27年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
|
|
平成27年12月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
|
|
平成28年９月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員営業企画本部長
|
|
平成28年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Vice Chairman and Chief Executive Officer
|
|
平成29年５月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員営業企画本部長兼法人営業部長
|
|
平成29年10月
|
アドバンスクリエイト取締役営業企画本部長
|
|
平成29年12月
|
アドバンスクリエイト常務取締役営業企画本部長
Advance Create Reinsurance Incorporated Director and Chief Executive Officer（現任）
|
|
平成30年５月
|
アドバンスクリエイト常務取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
|
|
平成30年12月
|
アドバンスクリエイト専務取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
（現任）
|
|
（注）３
|
5,400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
コンサルティング事業本部長
|
田島 伸一
|
昭和38年12月22日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
三洋証券株式会社入社
|
|
平成10年５月
|
セゾン生命保険株式会社（現ジブラルタ生命保険株式会社）入社
|
|
平成19年１月
|
アドバンスクリエイト入社
|
|
平成21年５月
|
アドバンスクリエイトマーケティング・営業統括本部次長
|
|
平成24年12月
|
アドバンスクリエイト提携事業部長
|
|
平成26年８月
|
アドバンスクリエイトコンサルティング事業部長
|
|
平成27年10月
|
アドバンスクリエイト参与お客様サービス部部長
|
|
平成29年10月
|
アドバンスクリエイト参与コンサルティング事業本部長
|
|
平成29年12月
|
アドバンスクリエイト取締役コンサルティング事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
7,400
|
|
取締役
|
営業企画本部長
|
橋本 孔治
|
昭和48年７月17日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成14年６月
|
三井住友海上火災保険株式会社入社
|
|
平成16年３月
|
アドバンスクリエイト入社
|
|
平成22年６月
|
アドリック損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）取締役
|
|
平成23年７月
|
アドバンスクリエイトお客様サービス部長
|
|
平成23年10月
|
アドバンスクリエイトダイレクトマーケティング部長
|
|
平成26年６月
|
株式会社保険市場代表取締役社長
（現任）
|
|
平成27年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員ダイレクトマーケティング部長
|
|
平成27年11月
|
アドバンスクリエイト執行役員業務開発部長
|
|
平成28年10月
|
アドバンスクリエイト上席執行役員営業本部長
|
|
平成29年10月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
|
|
平成29年12月
|
アドバンスクリエイト取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
|
|
平成30年５月
|
アドバンスクリエイト取締役営業企画本部長（現任）
|
|
（注）３
|
8,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役
|
|
木目田 裕
|
昭和42年９月26日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
検事任官
|
|
平成９年４月
|
東京地方検察庁特別捜査部
|
|
平成10年８月
|
米国ノートルデーム・ロースクール客員研究員
|
|
平成11年６月
|
法務省刑事局付
|
|
平成13年６月
|
金融庁総務企画局企画課課長補佐
|
|
平成14年７月
|
検事退官
|
|
平成14年８月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所（現任）
|
|
平成17年４月
|
桐蔭横浜大学大学院法務研究科客員教授
|
|
平成17年11月
|
株式会社大庄社外取締役
|
|
平成19年１月
|
楽天証券株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成23年12月
|
アドバンスクリエイト取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2,500
|
|
取締役
|
|
亀井 克之
|
昭和37年７月24日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
関西大学総合情報学部専任講師
|
|
平成９年４月
|
関西大学総合情報学部助教授
|
|
平成16年４月
|
関西大学総合情報学部教授
|
|
平成17年９月
|
モンペリエ第一大学（フランス）経営学部客員教授
|
|
平成22年４月
|
関西大学社会安全学部教授（現任）
|
|
平成29年12月
|
アドバンスクリエイト取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
|
吾郷 孝一
|
昭和25年２月１日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入社
|
|
平成14年11月
|
株式会社クインランド入社
|
|
平成21年２月
平成22年２月
平成22年７月
平成24年12月
平成26年６月
平成27年４月
平成27年10月
|
アドバンスクリエイト入社 経営管理本部部長
アドバンスクリエイト理事
アドバンスクリエイト理事 経営管理本部部長
アドバンスクリエイト理事 コンプライアンス部部長
アドバンスクリエイト理事 総合企画部長
アドバンスクリエイト理事 コンプライアンス部長
アドバンスクリエイト理事 コンプライアンス本部副本部長
|
|
平成27年11月
平成28年９月
平成28年12月
|
アドバンスクリエイト理事 経理財務部長
アドバンスクリエイト理事 経理財務部部長
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（注）４
|
600
|
|
常勤監査役
|
|
秋吉 茂
|
昭和29年８月21日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
平成18年４月
|
同社執行役員営業本部第一ブロック長
|
|
平成22年４月
平成24年４月
平成25年４月
平成27年６月
平成28年４月
平成29年６月
|
同社常務執行役員名古屋支店長
同社常務取締役兼常務執行役員国内営業部門共同部門長、リテールグループ長
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員リテールバンキングユニット副担当役員
みずほ証券株式会社常勤監査役
みずほ証券プロパティマネジメント株式会社常勤監査役
同社顧問
|
|
平成29年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（注）５
|
700
|
|
監査役
|
|
畠山 隆
|
昭和28年８月25日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員資本市場部長
|
|
平成17年10月
平成19年４月
平成21年５月
平成25年６月
平成25年８月
平成25年12月
|
同社執行役員大阪法人本部副本部長
新光投信株式会社入社
常務執行役員運用調査本部長
同社常任監査役
同社顧問
同社顧問退任
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（注）５
|
2,700
|
|
監査役
|
|
桑 章夫
|
昭和46年８月20日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
平成10年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年11月
|
桜橋監査法人設立 代表社員
|
|
平成21年６月
|
株式会社グルメ杵屋社外監査役（現任）
|
|
平成21年９月
|
株式会社ユニバーサル園芸社社外監査役（現任）
|
|
平成23年３月
|
桜橋監査法人退所
|
|
平成23年６月
|
株式会社ジーテクト社外監査役
|
|
平成23年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（注）６
|
―
|
|
|
|
|
|
計
|
|
828,900
|
（注）１.取締役木目田裕及び取締役亀井克之は、社外取締役であります。
２.監査役秋吉茂、監査役畠山隆及び監査役桑章夫は、社外監査役であります。
３.平成30年12月19日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４.平成28年12月16日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５.平成29年12月20日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
６.平成27年12月18日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
2018年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
役名
|
氏名
|
新職名
|
旧職名
|
異動年月日
|
|
専務取締役
|
村上 浩一
|
管理本部長
兼 コンプライアンス部長
兼 ＩＴ統括部長
|
管理本部長
兼 コンプライアンス部長
兼 経理財務部長
|
平成30年３月１日
|
|
常務取締役
|
櫛引 健
|
マーケティング・営業統括本部長兼 テレマーケティング事業部長
|
営業企画本部長
|
平成30年５月１日
|
|
取 締 役
|
橋本 孔治
|
営業企画本部長
|
マーケティング・営業統括本部長兼 テレマーケティング事業部長
|
平成30年５月１日
|
2018年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
役名
|
氏名
|
新職名
|
旧職名
|
異動年月日
|
|
専務取締役
|
村上 浩一
|
管理本部長 兼
コンプライアンス部長 兼
ＩＴ統括部長
|
管理本部長 兼
コンプライアンス部長 兼
経理財務部長
|
平成30年３月１日
|
2017年9月30日決算時
５【役員の状況】
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
濱田 佳治
|
昭和37年11月５日生
|
|
|
|
昭和60年７月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
平成３年７月
|
メリルリンチ証券会社入社
|
|
平成６年１月
|
上能総合会計事務所入所
|
|
平成７年10月
平成14年12月
平成15年12月
平成16年11月
平成17年10月
|
アドバンスクリエイト設立 代表取締役社長
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
有限会社濱田ホールディングス取締役（現任）
株式会社保険市場取締役（現任）
アドバンスクリエイト代表取締役社長
|
|
平成19年10月
平成20年11月
平成27年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
and Chief Executive Officer
|
|
平成28年10月
|
Advance Create Reinsurance
Incorporated Director,Chairman
（現任）
|
|
平成29年10月
|
アドバンスクリエイト代表取締役社長（現任）
|
(他の法人等の代表状況)
有限会社濱田ホールディングス取締役
株式会社保険市場取締役
Advance Create Reinsurance Incorporated
Director, Chairman
|
（注）３
|
766,700
|
|
専務取締役
|
管理本部長兼
コンプライアンス部長兼
経理財務部長
|
村上 浩一
|
昭和35年２月11日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
株式会リクルート入社
|
|
平成４年10月
|
株式会社フレックス入社 取締役
|
|
平成12年11月
|
アドバンスクリエイト入社
|
|
平成13年12月
|
アドバンスクリエイト取締役業務開発部長
|
|
平成14年２月
|
アドバンスクリエイト取締役経営企画室長
|
|
平成14年12月
|
アドバンスクリエイト執行役員事業戦略部長
|
|
平成15年12月
|
株式会社アドバンスメディアマーケティング（現株式会社保険市場）取締役
|
|
平成18年11月
平成19年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員経営企画室長
アドバンスクリエイト常務執行役員経営管理本部長
|
|
平成19年12月
平成22年10月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員経営管理本部長
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員経営企画本部長
|
|
平成22年11月
平成23年７月
|
アドバンスクリエイト取締役執行役員経営企画本部長
アドバンスクリエイト取締役執行役員IT統括部長
|
|
平成23年10月
平成25年12月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員IT統括部長
アドバンスクリエイト常務執行役員IT統括部長
|
|
平成26年10月
平成26年12月
平成27年10月
平成27年10月
|
アドバンスクリエイト上席執行役員内部監査室長
アドバンスクリエイト取締役上席執行役員内部監査室長
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員コンプライアンス本部長
Advance Create Reinsurance Incorporated Director（現任）
|
|
平成28年９月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員管理本部長兼
コンプライアンス本部長
|
|
平成28年12月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員管理本部長兼
コンプライアンス本部長兼経理財務部長
株式会社保険市場監査役（現任）
|
|
平成29年10月
|
アドバンスクリエイト取締役管理本部長兼コンプライアンス部長兼経理財務部長
|
|
平成29年12月
|
アドバンスクリエイト専務取締役管理本部長兼コンプライアンス部長兼経理財務部長（現任）
|
|
（注）３
|
30,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常務取締役
|
営業企画本部長
|
櫛引 健
|
昭和34年６月29日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
|
昭和59年４月
|
アリコジャパン（アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー）入社
|
|
平成21年８月
|
アドバンスクリエイト入社 マーケティング・営業統括本部部長
|
|
平成22年２月
|
アドバンスクリエイト提携事業部長
|
|
平成22年２月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,President and Chief Operating Officer
|
|
平成23年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員提携事業部長
|
|
平成24年３月
|
アドバンスクリエイト上席執行役員事業戦略部長
|
|
平成24年10月
平成25年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員事業戦略部長
アドバンスクリエイト常務執行役員コンサルティング事業部長
|
|
平成26年４月
平成26年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員事業戦略部長
アドバンスクリエイト上席執行役員事業戦略部長
|
|
平成26年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director and Chief Executive Officer
|
|
平成27年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Vice Chairman and Chief Operating Officer
|
|
平成27年12月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
|
|
平成28年９月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員営業企画本部長
|
|
平成28年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Vice Chairman and Chief Executive Officer
|
|
平成29年５月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員営業企画本部長兼法人営業部長
|
|
平成29年10月
|
アドバンスクリエイト取締役営業企画本部長
|
|
平成29年12月
|
アドバンスクリエイト常務取締役営業企画本部長（現任）
Advance Create Reinsurance Incorporated Director and Chief Executive Officer（現任）
|
|
（注）３
|
4,700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
|
橋本 孔治
|
昭和48年７月17日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成14年６月
|
三井住友海上火災保険株式会社入社
|
|
平成16年３月
|
アドバンスクリエイト入社
|
|
平成22年６月
|
アドリック損害保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）取締役
|
|
平成23年７月
|
アドバンスクリエイトお客様サービス部長
|
|
平成23年10月
|
アドバンスクリエイトダイレクトマーケティング部長
|
|
平成26年６月
|
株式会社保険市場代表取締役社長
（現任）
|
|
平成27年10月
|
アドバンスクリエイト執行役員ダイレクトマーケティング部長
|
|
平成27年11月
|
アドバンスクリエイト執行役員業務開発部長
|
|
平成28年10月
|
アドバンスクリエイト上席執行役員営業本部長
|
|
平成29年10月
|
アドバンスクリエイト理事マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長
|
|
平成29年12月
|
アドバンスクリエイト取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長（現任）
|
|
（注）３
|
7,600
|
|
取締役
|
コンサルティング事業本部長
|
田島 伸一
|
昭和38年12月22日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
三洋証券株式会社入社
|
|
平成10年５月
|
セゾン生命保険株式会社（現ジブラルタ生命保険株式会社）入社
|
|
平成19年１月
|
アドバンスクリエイト入社
|
|
平成21年５月
|
アドバンスクリエイトマーケティング・営業統括本部次長
|
|
平成24年12月
|
アドバンスクリエイト提携事業部長
|
|
平成26年８月
|
アドバンスクリエイトコンサルティング事業部長
|
|
平成27年10月
|
アドバンスクリエイト参与お客様サービス部部長
|
|
平成29年10月
|
アドバンスクリエイト参与コンサルティング事業本部長
|
|
平成29年12月
|
アドバンスクリエイト取締役コンサルティング事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
5,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
木目田 裕
|
昭和42年９月26日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
検事任官
|
|
平成９年４月
|
東京地方検察庁特別捜査部
|
|
平成10年８月
|
米国ノートルデーム・ロースクール客員研究員
|
|
平成11年６月
|
法務省刑事局付
|
|
平成13年６月
|
金融庁総務企画局企画課課長補佐
|
|
平成14年７月
|
検事退官
|
|
平成14年８月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所（現任）
|
|
平成17年４月
|
桐蔭横浜大学大学院法務研究科客員教授
|
|
平成17年11月
|
株式会社大庄社外取締役
|
|
平成19年１月
|
楽天証券株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成23年12月
|
アドバンスクリエイト取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2,100
|
|
取締役
|
|
亀井 克之
|
昭和37年７月24日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
関西大学総合情報学部専任講師
|
|
平成９年４月
|
関西大学総合情報学部助教授
|
|
平成16年４月
|
関西大学総合情報学部教授
|
|
平成17年９月
|
モンペリエ第一大学（フランス）経営学部客員教授
|
|
平成22年４月
|
関西大学社会安全学部教授（現任）
|
|
平成29年12月
|
アドバンスクリエイト取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
|
吾郷 孝一
|
昭和25年２月１日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入社
|
|
平成14年11月
|
株式会社クインランド入社
|
|
平成21年２月
平成22年２月
平成22年７月
平成24年12月
平成26年６月
平成27年４月
平成27年10月
|
アドバンスクリエイト入社 経営管理本部部長
アドバンスクリエイト理事
アドバンスクリエイト理事 経営管理本部部長
アドバンスクリエイト理事 コンプライアンス部部長
アドバンスクリエイト理事 総合企画部長
アドバンスクリエイト理事 コンプライアンス部長
アドバンスクリエイト理事 コンプライアンス本部副本部長
|
|
平成27年11月
平成28年９月
平成28年12月
|
アドバンスクリエイト理事 経理財務部長
アドバンスクリエイト理事 経理財務部部長
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（注）４
|
100
|
|
常勤監査役
|
|
秋吉 茂
|
昭和29年８月21日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
平成18年４月
|
同社執行役員営業本部第一ブロック長
|
|
平成22年４月
平成24年４月
平成25年４月
平成27年６月
平成28年４月
平成29年６月
|
同社常務執行役員名古屋支店長
同社常務取締役兼常務執行役員国内営業部門共同部門長、リテールグループ長
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員リテールバンキングユニット副担当役員
みずほ証券株式会社常勤監査役
みずほ証券プロパティマネジメント株式会社常勤監査役
同社顧問
|
|
平成29年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
|
畠山 隆
|
昭和28年８月25日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員資本市場部長
|
|
平成17年10月
平成19年４月
平成21年５月
平成25年６月
平成25年８月
平成25年12月
|
同社執行役員大阪法人本部副本部長
新光投信株式会社入社
常務執行役員運用調査本部長
同社常任監査役
同社顧問
同社顧問退任
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（注）５
|
2,100
|
|
監査役
|
|
桑 章夫
|
昭和46年８月20日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
平成10年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年11月
|
桜橋監査法人設立 代表社員
|
|
平成21年６月
|
株式会社グルメ杵屋社外監査役（現任）
|
|
平成21年９月
|
株式会社ユニバーサル園芸社社外監査役（現任）
|
|
平成23年３月
|
桜橋監査法人退所
|
|
平成23年６月
|
株式会社ジーテクト社外監査役
|
|
平成23年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
818,600
|
（注）１.取締役木目田裕及び取締役亀井克之は、社外取締役であります。
２.監査役秋吉茂、監査役畠山隆及び監査役桑章夫は、社外監査役であります。
３.平成29年12月20日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４.平成28年12月16日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５.平成29年12月20日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
６.平成27年12月18日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
2016年9月30日決算時
５【役員の状況】
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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取締役社長
(代表取締役)
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最高経営責任者
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濱田 佳治
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昭和37年11月５日生
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昭和60年７月
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新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
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平成３年７月
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メリルリンチ証券会社入社
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平成６年１月
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上能総合会計事務所入所
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平成７年10月
平成14年12月
平成15年12月
平成16年11月
平成17年10月
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アドバンスクリエイト設立 代表取締役社長
アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者
有限会社濱田ホールディングス取締役（現任）
株式会社保険市場取締役（現任）
アドバンスクリエイト代表取締役社長
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平成19年10月
平成20年11月
平成27年10月
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アドバンスクリエイト代表取締役社長兼最高経営責任者（現任）
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman
and Chief Executive Officer
|
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平成28年10月
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Advance Create Reinsurance
Incorporated Director,Chairman
（現任）
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(他の法人等の代表状況)
有限会社濱田ホールディングス取締役
株式会社保険市場取締役
Advance Create Reinsurance Incorporated
Director, Chairman
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（注）４
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763,600
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取締役
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常務執行役員管理本部長兼
コンプライアンス本部長兼
経理財務部長
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村上 浩一
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昭和35年２月11日生
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昭和58年４月
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株式会リクルート入社
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平成４年10月
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株式会社フレックス入社 取締役
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平成12年11月
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アドバンスクリエイト入社
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平成13年12月
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アドバンスクリエイト取締役業務開発部長
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平成14年２月
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アドバンスクリエイト取締役経営企画室長
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平成14年12月
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アドバンスクリエイト執行役員事業戦略部長
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平成15年12月
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株式会社アドバンスメディアマーケティング（現株式会社保険市場）取締役
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平成18年11月
平成19年10月
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アドバンスクリエイト執行役員経営企画室長
アドバンスクリエイト常務執行役員経営管理本部長
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平成19年12月
平成22年10月
|
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員経営管理本部長
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員経営企画本部長
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平成22年11月
平成23年７月
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アドバンスクリエイト取締役執行役員経営企画本部長
アドバンスクリエイト取締役執行役員IT統括部長
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平成23年10月
平成25年12月
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アドバンスクリエイト取締役常務執行役員IT統括部長
アドバンスクリエイト常務執行役員IT統括部長
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平成26年10月
平成26年12月
平成27年10月
平成27年10月
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アドバンスクリエイト上席執行役員内部監査室長
アドバンスクリエイト取締役上席執行役員内部監査室長
アドバンスクリエイト取締役常務執行役員コンプライアンス本部長
Advance Create Reinsurance Incorporated Director（現任）
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平成28年９月
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アドバンスクリエイト取締役常務執行役員管理本部長兼
コンプライアンス本部長
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平成28年12月
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アドバンスクリエイト取締役常務執行役員管理本部長兼
コンプライアンス本部長兼経理財務部長（現任）
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（注）４
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29,700
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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取締役
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常務執行役員
営業企画本部長
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櫛引 健
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昭和34年６月29日生
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昭和58年４月
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本田技研工業株式会社入社
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昭和59年４月
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アリコジャパン（アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー）入社
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平成21年８月
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アドバンスクリエイト入社 マーケティング・営業統括本部部長
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平成22年２月
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アドバンスクリエイト提携事業部長
|
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平成22年２月
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Advance Create Reinsurance Incorporated Director,President and Chief Operating Officer
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平成23年10月
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アドバンスクリエイト執行役員提携事業部長
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平成24年３月
|
アドバンスクリエイト上席執行役員事業戦略部長
|
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平成24年10月
平成25年10月
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アドバンスクリエイト常務執行役員事業戦略部長
アドバンスクリエイト常務執行役員コンサルティング事業部長
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平成26年４月
平成26年10月
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アドバンスクリエイト常務執行役員事業戦略部長
アドバンスクリエイト上席執行役員事業戦略部長
|
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平成26年10月
|
Advance Create Reinsurance Incorporated Director, and Chief Executive Officer
|
|
平成27年10月
平成27年10月
|
アドバンスクリエイト常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Vice Chairman and Chief Operating Officer
|
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平成27年12月
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アドバンスクリエイト取締役常務執行役員マーケティング・営業統括本部長
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平成28年９月
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アドバンスクリエイト取締役常務執行役員営業企画本部長（現任）
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平成28年10月
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Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Vice Chairman and Chief Executive Officer（現任）
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（注）４
|
4,100
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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取締役
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木目田 裕
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昭和42年９月26日生
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平成５年４月
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検事任官
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平成９年４月
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東京地方検察庁特別捜査部
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平成10年８月
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米国ノートルデーム・ロースクール客員研究員
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平成11年６月
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法務省刑事局付
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平成13年６月
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金融庁総務企画局企画課課長補佐
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平成14年７月
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検事退官
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平成14年８月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所（現任）
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平成17年４月
|
桐蔭横浜大学大学院法務研究科客員教授
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平成17年11月
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株式会社大庄社外取締役
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平成19年１月
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楽天証券株式会社社外取締役（現任）
|
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平成23年12月
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アドバンスクリエイト取締役（現任）
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（注）４
|
1,700
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取締役
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宮本 富生
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昭和26年１月９日生
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昭和49年３月
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三交不動産株式会社入社
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昭和54年４月
|
アリコ・ジャパン（アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー）入社
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平成12年10月
|
アリコジャパン（アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー）
日本における代表者 社長＆CEO就任
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平成24年４月
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日本法人化によりメットライフアリコ生命保険株式会社が発足（現メットライフ生命保険株式会社）
取締役・執行役副会長就任
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平成26年６月
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同社退職
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平成26年７月
|
アドバンスクリエイト顧問
|
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平成26年８月
|
チューリッヒ生命保険特別顧問（現任）
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平成27年12月
|
アドバンスクリエイト取締役（現任）
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|
（注）４
|
－
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
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吾郷 孝一
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昭和25年２月１日生
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昭和47年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入社
|
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平成14年11月
|
株式会社クインランド入社
|
|
平成21年２月
平成22年２月
平成22年７月
平成24年12月
平成26年６月
平成27年４月
平成27年10月
|
アドバンスクリエイト入社 経営管理本部部長
アドバンスクリエイト理事
アドバンスクリエイト理事 経営管理本部部長
アドバンスクリエイト理事 コンプライアンス部部長
アドバンスクリエイト理事 総合企画部長
アドバンスクリエイト理事 コンプライアンス部長
アドバンスクリエイト理事 コンプライアンス本部副本部長
|
|
平成27年11月
平成28年９月
平成28年12月
|
アドバンスクリエイト理事 経理財務部長
アドバンスクリエイト理事 経理財務部部長
アドバンスクリエイト監査役（現任）
|
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（注）５
|
―
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監査役
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畠山 隆
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昭和28年８月25日生
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昭和51年４月
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新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員資本市場部長
|
|
平成17年10月
平成19年４月
平成21年５月
平成25年６月
平成25年８月
平成25年12月
|
同社執行役員大阪法人本部副本部長
新光投信株式会社入社
常務執行役員運用調査本部長
同社常任監査役
同社顧問
同社顧問退任
アドバンスクリエイト監査役（現任）
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（注）６
|
1,400
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監査役
|
|
桑 章夫
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昭和46年８月20日生
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平成７年４月
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朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
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平成10年８月
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公認会計士登録
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平成19年11月
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桜橋監査法人設立 代表社員
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平成21年６月
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株式会社グルメ杵屋社外監査役（現任）
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平成21年９月
|
株式会社ユニバーサル園芸社社外監査役（現任）
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平成23年３月
|
桜橋監査法人退所
|
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平成23年６月
|
株式会社ジーテクト社外監査役
|
|
平成23年12月
|
アドバンスクリエイト監査役（現任）
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|
（注）７
|
―
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|
計
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|
800,500
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（注）１.アドバンスクリエイトは、経営と執行を分離し、事業執行の意思決定の迅速化、監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務している執行役員については除いております。)は以下の４名及び上記兼務役員３名の７名で構成されております。
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職 名
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氏 名
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上席執行役員 事務統括部長
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田橋裕賀
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上席執行役員 営業本部長 兼 業務開発部長
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橋本孔治
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執行役員 営業企画本部副本部長 兼 社長補佐
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鳥居俊文
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執行役員 お客様サービス部長
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相見衣莉
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２.取締役木目田裕及び取締役宮本富生は、社外取締役であります。
３.監査役畠山隆及び監査役桑章夫は、社外監査役であります。
４.平成28年12月16日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５.平成28年12月16日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
６.平成25年12月20日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
７.平成27年12月18日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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