東京建物(8804)の株価チャート 東京建物(8804)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長執行役員 |
代表取締役社長執行役員兼内部監査室長 |
小澤 克人 |
2025年４月１日 |
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役取締役会議長 |
種 橋 牧 夫 |
1957年３月13日生 |
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（注)４ |
69 |
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代表取締役会長 |
野 村 均 |
1958年10月10日生 |
|
(注)４ |
64 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
小 澤 克 人 |
1964年２月１日生 |
|
(注)４ |
37 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 ビル事業本部長 |
和 泉 晃 |
1965年３月６日生 |
|
(注)４ |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 住宅事業本部長 |
秋 田 秀 士 |
1964年５月18日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 住宅事業本部副本部長 |
神 保 健 |
1965年２月27日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ビル事業本部副本部長 |
古 林 慎二郎 |
1965年８月23日生 |
|
(注)４ |
20 |
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|
取締役 (注)１ |
恩 地 祥 光 |
1954年11月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
服 部 秀 一 |
1953年11月25日生 |
|
(注)４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
木 下 由美子 |
1961年７月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
西 澤 順 一 |
1956年６月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
田 内 直 子 |
1965年５月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 (常勤) |
吉 野 隆 |
1960年12月６日生 |
|
(注)７ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
神 野 勲 |
1965年３月１日生 |
|
(注)５ |
2 |
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|
監査役 (注)２ |
稗 田 さやか (注)３ |
1978年10月22日生 |
|
(注)７ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
近 田 直 裕 |
1969年12月19日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
275 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役恩地祥光、服部秀一、木下由美子、西澤順一、田内直子の５氏は、社外取締役であります。
２．監査役稗田さやか、近田直裕の両氏は、社外監査役であります。
３．稗田さやかの戸籍上の氏名は、木村さやかであります。
４．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．東京建物は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
山 口 隆 央 |
1954年９月13日生 |
1985年２月 1987年９月 1996年１月 2013年６月
2015年６月2016年３月 2019年３月 |
公認会計士登録 山口公認会計士事務所入所 山口公認会計士事務所所長（現任） サトーホールディングス㈱社外監査役 （2021年６月退任）
杏林製薬㈱社外監査役（現任） ライオン㈱社外監査役（2023年３月退任） |
3 |
９．所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任後に給付される予定の株式数（株式給付信託において各取締役に付与済みのポイント数）を含めて表示しております。その株式数は、次の通りです。
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氏名 |
株式数(株) |
|
種 橋 牧 夫 |
34,125 |
|
野 村 均 |
34,125 |
|
小 澤 克 人 |
16,050 |
|
和 泉 晃 |
16,050 |
|
秋 田 秀 士 |
14,450 |
|
神 保 健 |
12,100 |
|
古 林 慎二郎 |
11,300 |
10．東京建物では執行役員制度を導入しております。執行役員は上記の取締役を兼任している執行役員（５名）のほか、次の16名であり、その担当業務は以下の通りであります。
専務執行役員 加藤久喜 特命担当（政策・環境）
常務執行役員 髙橋 浩 クオリティライフ事業本部、商業事業部、ロジスティクス事業部、ホテル事業部担当兼クオリティライフ事業本部長兼ホテル事業部長
常務執行役員 田嶋史雄 海外事業本部担当兼海外事業本部長
常務執行役員 菅谷健二 アセットサービス事業本部担当兼アセットサービス事業本部長
東京建物不動産販売㈱代表取締役社長執行役員
常務執行役員 小沼 裕 コーポレートコミュニケーション部、人事部、経営企画部、サステナビリティ
推進部、財務部、経理部、ＤＸ推進部、投資事業推進部（共同担当）担当兼
サステナビリティ推進部長
執行役員 三縞祐介 経理部長
執行役員 玉井克彦 日本パーキング㈱代表取締役社長執行役員
執行役員 佐林 繁 住宅事業第二部長
執行役員 福井弘人 東京不動産管理㈱代表取締役社長執行役員兼
東京ビルサービス㈱代表取締役社長執行役員
執行役員 川添有一 ロジスティクス事業部長
執行役員 新城勇治 総務部、法務コンプライアンス部、市場・政策調査部担当兼
財務部長
執行役員 近藤 学 住宅賃貸事業部長
執行役員 遠藤 崇 住宅エンジニアリング部長
執行役員 越智啓二郎 投資事業推進部長
執行役員 西村 歩 クオリティライフ事業企画部長
執行役員 河田光央 人事部長
② 社外役員の状況
東京建物の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。東京建物との関係、選任理由及び期待される役割、並びに兼職する主な他の法人等及び役職は以下の通りであります。
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役名 |
氏名 |
東京建物との関係 |
|
社外取締役 |
恩 地 祥 光 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外取締役 |
服 部 秀 一 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外取締役 |
木 下 由美子 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、海外勤務などで培われた国際性と公益法人での多岐にわたる業務経験を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外取締役 |
西 澤 順 一 |
同氏は㈱みずほ銀行の出身であり、東京建物と両行との間では資金借入等の取引がありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。 同氏については、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外取締役 |
田 内 直 子 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、グローバル企業での経営企画、新規事業開発、内部監査など多岐にわたる業務経験と社外取締役、監査役としての見識、専門性を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外監査役 |
稗 田 さやか |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、弁護士としての専門的な知識・経験等を独立した立場から東京建物の監査業務に活かすことが期待されるため、社外監査役として選任しております。 |
|
社外監査役 |
近 田 直 裕 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験等を独立した立場から東京建物の監査業務に活かすことが期待されるため、社外監査役として選任しております。 |
社外取締役及び社外監査役については、人格・能力・見識・経験等を総合的に判断し、独立した客観的な立場から東京建物の経営等に対して適切な意見を述べていただける方を選任することで、取締役会の監督機能強化等を図っております。
また、社外取締役及び社外監査役の東京建物株式の保有状況につきましては、上記「① 役員一覧」において記載の通りであります。
なお、東京建物においては、社外取締役を選任するにあたり、独立性をその実質面において担保するための独立性判断基準を定めており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の基準のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断しております。
・直近事業年度における東京建物の連結売上高の２％以上を占める取引先又はその業務執行者
・東京建物の総議決権数の10％を超える議決権を有する株主又はその業務執行者
・東京建物の会計監査人である監査法人の代表社員、社員又は従業員
・直近事業年度における東京建物からの報酬額（ただし役員報酬を除く。）が10百万円を超えるコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行取締役から東京建物及びグループ会社の営業活動の状況、内部統制の状況等について定期的に報告を受けており、独立した客観的立場から経営陣に対し助言等を行っております。
社外監査役を含む監査役は、会計監査人が適切な監査を実施しているか監視検証するために、会計監査人より年間監査計画を受領し、その後も定期的な報告や、法令、会計基準の情報提供を受ける等、必要に応じて連携した活動を実施するとともに、内部監査部門との緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するため、監査役会において内部監査部門からの定期的報告を受けているほか、常勤監査役は、別途内部監査部門から適時に報告を受けております。
また、社外取締役と監査役は、互いに独立した客観的な立場を確保しつつ、社外取締役が効率的な情報収集を行えるよう、定期的な会合機会を設けること等による連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
種 橋 牧 夫 |
1957年３月13日生 |
|
（注)４ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
野 村 均 |
1958年10月10日生 |
|
(注)４ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 ビル事業本部長
|
小 澤 克 人 |
1964年２月１日生 |
|
(注)４ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
和 泉 晃 |
1965年３月６日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 住宅事業本部長 兼 アセットサービス事業本部長 |
秋 田 秀 士 |
1964年５月18日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 住宅事業本部副本部長 |
神 保 健 |
1965年２月27日生 |
|
(注)４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ビル事業本部副本部長 |
古 林 慎二郎 |
1965年８月23日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 海外事業本部長 |
田 嶋 史 雄 |
1967年９月９日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
服 部 秀 一 |
1953年11月25日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
恩 地 祥 光 |
1954年11月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
中 野 武 夫 |
1956年６月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
木 下 由美子 |
1961年７月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
吉 野 隆 |
1960年12月６日生 |
|
(注)７ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
神 野 勲 |
1965年３月１日生 |
|
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
稗 田 さやか (注)３ |
1978年10月22日生 |
|
(注)７ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
近 田 直 裕 |
1969年12月19日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
111 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役服部秀一、恩地祥光、中野武夫、木下由美子の４氏は、社外取締役であります。
２．監査役稗田さやか、近田直裕の両氏は、社外監査役であります。
３．稗田さやかの戸籍上の氏名は、木村さやかであります。
４．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．東京建物は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
山 口 隆 央 |
1954年９月13日生 |
1985年２月 1987年９月 1996年１月 2013年６月
2015年６月2016年３月 2019年３月 |
公認会計士登録 山口公認会計士事務所入所 山口公認会計士事務所所長（現任） サトーホールディングス㈱社外監査役 （2021年６月退任）
杏林製薬㈱社外監査役（現任） ライオン㈱社外監査役（2023年３月退任） |
3 |
９．東京建物では執行役員制度を導入しております。執行役員は上記の取締役を兼任している執行役員（７名）のほか、次の15名であり、その担当業務は以下の通りであります。
専務執行役員 加藤久喜 特命担当（政策・環境）
常務執行役員 髙橋 浩 クオリティライフ事業本部長兼ロジスティクス事業部、商業事業部担当兼
ホテル事業部長
執行役員 大久保昌之 住宅事業第一部長
執行役員 杉瀬一樹 東京建物不動産投資顧問㈱代表取締役社長
執行役員 三縞祐介 経理部長
執行役員 玉井克彦 日本パーキング㈱代表取締役社長執行役員
執行役員 佐林 繁 住宅事業第二部長
執行役員 福井弘人 東京不動産管理㈱代表取締役社長執行役員兼
東京ビルサービス㈱代表取締役社長執行役員
執行役員 菅谷健二 東京建物不動産販売㈱取締役常務執行役員
執行役員 川添有一 ロジスティクス事業部長
執行役員 小沼 裕 経営企画部長兼サステナビリティ推進部長
執行役員 新城勇治 財務部長
執行役員 近藤 学 住宅賃貸事業部長
執行役員 遠藤 崇 住宅エンジニアリング部長
執行役員 越智啓二郎 投資事業推進部長
② 社外役員の状況
東京建物の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。東京建物との関係、選任理由及び期待される役割、並びに兼職する主な他の法人等及び役職は以下の通りであります。
|
役名 |
氏名 |
東京建物との関係 |
|
社外取締役 |
服 部 秀 一 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外取締役 |
恩 地 祥 光 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外取締役 |
中 野 武 夫 |
同氏は㈱みずほ銀行及びみずほ信託銀行㈱の出身であり、東京建物と両行との間では資金借入等の取引がありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。 また、同氏は一般財団法人松翁会の理事長を兼職しており、東京建物と同財団との間では、健康診断業務委託等の取引及び東京建物から同財団に対しての寄付がありますが、取引及び寄付の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しており、特別な利害関係はありません。 同氏については、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外取締役 |
木 下 由美子 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、海外勤務などで培われた国際性と公益法人での多岐にわたる業務経験を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外監査役 |
近 田 直 裕 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験等を独立した立場から東京建物の監査業務に活かすことが期待されるため、社外監査役として選任しております。 |
|
社外監査役 |
稗 田 さやか |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、弁護士としての専門的な知識・経験等を独立した立場から東京建物の監査業務に活かすことが期待されるため、社外監査役として選任しております。 |
社外取締役及び社外監査役については、人格・能力・見識・経験等を総合的に判断し、独立した客観的な立場から東京建物の経営等に対して適切な意見を述べていただける方を選任することで、取締役会の監督機能強化等を図っております。
また、社外取締役及び社外監査役の東京建物株式の保有状況につきましては、上記「① 役員一覧」において記載の通りであります。
なお、東京建物においては、社外取締役を選任するにあたり、独立性をその実質面において担保するための独立性判断基準を定めており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の基準のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断しております。
・直近事業年度における東京建物の連結売上の２％以上を占める取引先又はその業務執行者
・東京建物の総議決権数の10％を超える議決権を有する株主又はその業務執行者
・東京建物の会計監査人である監査法人の代表社員、社員又は従業員
・直近事業年度における東京建物からの報酬額（ただし役員報酬を除く。）が10百万円を超えるコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行取締役から東京建物及びグループ会社の営業活動の状況、内部統制の状況等について定期的に報告を受けており、独立した客観的立場から経営陣に対し助言等を行っております。
社外監査役を含む監査役は、会計監査人が適切な監査を実施しているか監視検証するために、会計監査人より年間監査計画を受領し、その後も定期的な報告や、法令、会計基準の情報提供を受ける等、必要に応じて連携した活動を実施するとともに、内部監査部門との緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するため、監査役会において内部監査部門からの定期的報告を受けているほか、常勤監査役は、別途内部監査部門から適時に報告を受けております。
また、社外取締役と監査役は、互いに独立した客観的な立場を確保しつつ、社外取締役が効率的な情報収集を行えるよう、定期的な会合機会を設けること等による連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
種 橋 牧 夫 |
1957年３月13日生 |
|
（注)４ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
野 村 均 |
1958年10月10日生 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 ビル事業本部長
|
小 澤 克 人 |
1964年２月１日生 |
|
(注)４ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
和 泉 晃 |
1965年３月６日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 住宅事業本部長 兼 アセットサービス事業本部長 |
秋 田 秀 士 |
1964年５月18日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 住宅事業本部副本部長 |
神 保 健 |
1965年２月27日生 |
|
(注)４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ビル事業本部副本部長 |
古 林 慎二郎 |
1965年８月23日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 海外事業本部長 |
田 嶋 史 雄 |
1967年９月９日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
服 部 秀 一 |
1953年11月25日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
恩 地 祥 光 |
1954年11月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
中 野 武 夫 |
1956年６月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
木 下 由美子 |
1961年７月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
吉 野 隆 |
1960年12月６日生 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
神 野 勲 |
1965年３月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
山 口 隆 央 |
1954年９月13日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
稗 田 さやか (注)３ |
1978年10月22日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||
|
計 |
91 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役服部秀一、恩地祥光、中野武夫、木下由美子の４氏は、社外取締役であります。
２．監査役山口隆央、稗田さやかの両氏は、社外監査役であります。
３．稗田さやかの戸籍上の氏名は、木村さやかであります。
４．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．東京建物は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
上 原 昌 弘 |
1946年４月８日生 |
1975年３月 1984年７月 2014年３月 |
公認会計士登録 上原公認会計士事務所設立 所長（現任） 東京建物社外監査役（2016年３月退任） |
－ |
８．東京建物では執行役員制度を導入しております。執行役員は上記の取締役を兼任している執行役員（７名）のほか、次の15名であり、その担当業務は以下の通りであります。
専務執行役員 加藤久喜 特命担当（政策・環境）
常務執行役員 髙橋 浩 クオリティライフ事業本部長兼ロジスティクス事業部、商業事業部担当兼
ホテル事業部長
執行役員 栄田 聡 ㈱東京建物アメニティサポート 代表取締役社長執行役員
執行役員 髙橋伸欣 関西支店長
執行役員 大久保昌之 住宅事業第一部長
執行役員 杉瀬一樹 東京建物不動産投資顧問㈱ 代表取締役社長
執行役員 三縞祐介 経理部長
執行役員 玉井克彦 日本パーキング㈱ 代表取締役社長執行役員
執行役員 佐林 繁 住宅事業第二部長
執行役員 福井弘人 東京不動産管理㈱ 代表取締役社長執行役員
執行役員 菅谷健二 東京建物不動産販売㈱ 取締役常務執行役員
執行役員 川添有一 ロジスティクス事業部長
執行役員 小沼 裕 経営企画部長兼サステナビリティ推進部長
執行役員 新城勇治 財務部長
執行役員 近藤 学 住宅賃貸事業部長
② 社外役員の状況
東京建物の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。東京建物との関係、選任理由及び期待される役割、並びに兼職する主な他の法人等及び役職は以下の通りであります。
|
役名 |
氏名 |
東京建物との関係 |
|
社外取締役 |
服 部 秀 一 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外取締役 |
恩 地 祥 光 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外取締役 |
中 野 武 夫 |
同氏は㈱みずほ銀行及びみずほ信託銀行㈱の出身であり、東京建物と両行との間では資金借入等の取引がありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。 また、同氏は一般財団法人松翁会の理事長を兼職しており、東京建物と同財団との間では、健康診断業務委託等の取引及び東京建物から同財団に対しての寄付がありますが、取引及び寄付の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しており、特別な利害関係はありません。 同氏については、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外取締役 |
木 下 由美子 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、海外勤務などで培われた国際性と公益法人での多岐にわたる業務経験を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外監査役 |
山 口 隆 央 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、公認会計士としての専門的な知識・経験等を独立した立場から東京建物の監査業務に活かすことが期待されるため、社外監査役として選任しております。 |
|
社外監査役 |
稗 田 さやか |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、弁護士としての専門的な知識・経験等を独立した立場から東京建物の監査業務に活かすことが期待されるため、社外監査役として選任しております。 |
社外取締役及び社外監査役については、人格・能力・見識・経験等を総合的に判断し、独立した客観的な立場から東京建物の経営等に対して適切な意見を述べていただける方を選任することで、取締役会の監督機能強化等を図っております。
また、社外取締役及び社外監査役の東京建物株式の保有状況につきましては、上記「① 役員一覧」において記載の通りであります。
なお、東京建物においては、社外取締役を選任するにあたり、独立性をその実質面において担保するための独立性判断基準を定めており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の基準のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断しております。
・直近事業年度における東京建物の連結売上の２％以上を占める取引先又はその業務執行者
・東京建物の総議決権数の10％を超える議決権を有する株主又はその業務執行者
・東京建物の会計監査人である監査法人の代表社員、社員又は従業員
・直近事業年度における東京建物からの報酬額（ただし役員報酬を除く。）が10百万円を超えるコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行取締役から東京建物及びグループ会社の営業活動の状況、内部統制の状況等について定期的に報告を受けており、独立した客観的立場から経営陣に対し助言等を行っております。
社外監査役を含む監査役は、会計監査人が適切な監査を実施しているか監視検証するために、会計監査人より年間監査計画を受領し、その後も定期的な報告や、法令、会計基準の情報提供を受ける等、必要に応じて連携した活動を実施するとともに、内部監査部門との緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するため、監査役会において内部監査部門からの定期的報告を受けているほか、常勤監査役は、別途内部監査部門から適時に報告を受けております。
また、社外取締役と監査役は、互いに独立した客観的な立場を確保しつつ、社外取締役が効率的な情報収集を行えるよう、定期的な会合機会を設けること等による連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
種 橋 牧 夫 |
1957年３月13日生 |
|
（注)４ |
21 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
野 村 均 |
1958年10月10日生 |
|
(注)４ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 |
福 居 賢 悟 |
1957年８月１日生 |
|
(注)４ |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 ビル事業本部長
|
小 澤 克 人 |
1964年２月１日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
和 泉 晃 |
1965年３月６日生 |
|
(注)４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 クオリティライフ 事業本部長 |
加 藤 久 利 |
1963年９月14日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 住宅事業本部長 |
秋 田 秀 士 |
1964年５月18日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 住宅事業副本部長 |
神 保 健 |
1965年２月27日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
服 部 秀 一 |
1953年11月25日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
恩 地 祥 光 |
1954年11月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
中 野 武 夫 |
1956年６月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
木 下 由美子 |
1961年７月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
川久保 公 司 |
1956年10月７日生 |
|
(注)５ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
吉 野 隆 |
1960年12月６日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
山 口 隆 央 |
1954年９月13日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
稗 田 さやか (注)３ |
1978年10月22日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
110 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役服部秀一、恩地祥光、中野武夫、木下由美子の４氏は、社外取締役であります。
２．監査役山口隆央、稗田さやかの両氏は、社外監査役であります。
３．稗田さやかの戸籍上の氏名は、木村さやかであります。
４．2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．東京建物は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
上 原 昌 弘 |
1946年４月８日生 |
1975年３月 1984年７月 2014年３月 |
公認会計士登録 上原公認会計士事務所設立 所長（現在） 東京建物社外監査役（2016年３月退任） |
－ |
８．東京建物では執行役員制度を導入しております。執行役員は上記の取締役を兼務している執行役員（７名）のほか、次の13名であり、その担当業務は以下の通りであります。
専務執行役員 加藤久喜 特命担当（政策・環境）
執行役員 栄田 聡 ㈱東京建物アメニティサポート代表取締役社長執行役員
執行役員 古林慎二郎 都市開発事業第二部担当兼都市開発事業第一部長
執行役員 髙橋伸欣 関西支店長
執行役員 大久保昌之 住宅事業企画部長
執行役員 杉瀬一樹 東京建物不動産投資顧問㈱代表取締役社長
執行役員 三縞祐介 経理部長
執行役員 玉井克彦 日本パーキング㈱代表取締役社長執行役員
執行役員 髙橋 浩 ロジスティクス事業部担当兼商業事業部長兼ホテル事業部長
執行役員 田嶋史雄 海外事業本部長
執行役員 佐林 繁 住宅事業第二部長
執行役員 福井弘人 ビル事業企画部長
執行役員 菅谷健二 東京建物不動産販売㈱取締役常務執行役員
② 社外役員の状況
東京建物の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。東京建物との関係、選任理由及び期待される役割、並びに兼職する主な他の法人等及び役職は以下の通りであります。
|
役名 |
氏名 |
東京建物との関係 |
|
社外取締役 |
服 部 秀 一 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外取締役 |
恩 地 祥 光 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外取締役 |
中 野 武 夫 |
同氏は㈱みずほ銀行及びみずほ信託銀行㈱の出身であり、東京建物と両行との間では資金借入等の取引がありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。 また、同氏は一般財団法人松翁会の理事長を兼職しており、東京建物と同財団との間では、健康診断業務委託等の取引及び東京建物から同財団に対しての寄付がありますが、取引及び寄付の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しており、特別な利害関係はありません。 同氏については、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外取締役 |
木 下 由美子 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、海外勤務などで培われた国際性と公益法人での多岐にわたる業務経験を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。 |
|
社外監査役 |
山 口 隆 央 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、公認会計士としての専門的な知識・経験等を独立した立場から東京建物の監査業務に活かすことが期待されるため、社外監査役として選任しております。 |
|
社外監査役 |
稗 田 さやか |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、弁護士としての専門的な知識・経験等を独立した立場から東京建物の監査業務に活かすことが期待されるため、社外監査役として選任しております。 |
社外取締役及び社外監査役については、人格・能力・見識・経験等を総合的に判断し、独立した客観的な立場から東京建物の経営等に対して適切な意見を述べていただける方を選任することで、取締役会の監督機能強化等を図っております。
また、社外取締役及び社外監査役の東京建物株式の保有状況につきましては、上記「① 役員一覧」において記載の通りであります。
なお、東京建物においては、社外取締役を選任するにあたり、独立性をその実質面において担保するための独立性判断基準を定めており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の基準のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断しております。
・直近事業年度における東京建物の連結売上の２％以上を占める取引先又はその業務執行者
・東京建物の総議決権数の10％を超える議決権を有する株主又はその業務執行者
・東京建物の会計監査人である監査法人の代表社員、社員又は従業員
・直近年度における東京建物からの報酬額（ただし役員報酬を除く。）が10百万円を超えるコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行取締役から東京建物及びグループ会社の営業活動の状況、内部統制の状況等について定期的に報告を受けており、独立した客観的立場から経営陣に対し助言等を行っております。
社外監査役を含む監査役は、会計監査人が適切な監査を実施しているか監視検証するために、会計監査人より年間監査計画を受領し、その後も定期的な報告や、法令、会計基準の情報提供を受ける等、必要に応じて連携した活動を実施するとともに、内部監査部門との緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するため、監査役会において内部監査部門からの定期的報告を受けているほか、常勤監査役は、別途内部監査部門から適時に報告を受けております。
また、社外取締役と監査役は、互いに独立した客観的な立場を確保しつつ、社外取締役が効率的な情報収集を行えるよう、定期的な会合機会を設けること等による連携を確保しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 ビル事業本部長 |
取締役 専務執行役員 海外事業本部長兼 ビル事業本部長 |
小 澤 克 人 |
2021年４月1日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 ビル事業本部長 |
取締役 専務執行役員 海外事業本部長兼 ビル事業本部長 |
小 澤 克 人 |
2021年４月1日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
種 橋 牧 夫 |
1957年３月13日生 |
|
(注)４ |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
野 村 均 |
1958年10月10日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 |
福 居 賢 悟 |
1957年８月１日生 |
|
(注)４ |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 海外事業本部長兼 ビル事業本部長
|
小 澤 克 人 |
1964年２月１日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
和 泉 晃 |
1965年３月６日生 |
|
(注)４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 クオリティライフ 事業本部長 |
加 藤 久 利 |
1963年９月14日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 住宅事業本部長 |
秋 田 秀 士 |
1964年５月18日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 住宅事業副本部長 |
神 保 健 |
1965年２月27日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
服 部 秀 一 |
1953年11月25日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
恩 地 祥 光 |
1954年11月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
中 野 武 夫 |
1956年６月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
木 下 由美子 |
1961年７月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
川久保 公 司 |
1956年10月７日生 |
|
(注)５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
吉 野 隆 |
1960年12月６日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
山 口 隆 央 |
1954年９月13日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
稗 田 さやか (注)３ |
1978年10月22日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
96 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役服部秀一、恩地祥光、中野武夫、木下由美子は、社外取締役であります。
２．監査役山口隆央、稗田さやかは、社外監査役であります。
３．稗田さやかの戸籍上の氏名は、木村さやかであります。
４．2020年12月期に係る定時株主総会終結のときから2022年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．2018年12月期に係る定時株主総会終結のときから2022年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．2019年12月期に係る定時株主総会終結のときから2023年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．東京建物は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
上 原 昌 弘 |
1946年４月８日生 |
1975年３月 1984年７月 2014年３月 |
公認会計士登録 上原公認会計士事務所設立 所長（現在） 東京建物社外監査役（2016年３月退任） |
－ |
８．東京建物では執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役執行役員(７名)のほか、次の８名であり、その担当業務は以下の通りであります。
執行役員 栄田 聡 ㈱東京建物アメニティサポート 代表取締役社長
執行役員 古林慎二郎 都市開発事業部長
執行役員 髙橋伸欣 関西支店長 兼 関西住宅事業部長
執行役員 大久保昌之 住宅事業企画部長
執行役員 杉瀬一樹 ㈱プライムプレイス 代表取締役社長執行役員
執行役員 三縞祐介 経理部長
執行役員 玉井克彦 日本パーキング㈱ 代表取締役社長
執行役員 髙橋 浩 ロジスティクス事業部担当 兼 商業事業部長 兼 ホテル事業部長
② 社外役員の状況
東京建物の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。東京建物との関係及び選任状況は以下の通りであります。
|
役名 |
氏名 |
東京建物との関係 |
|
社外取締役 |
服 部 秀 一 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場で取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資すると判断し、選任しております。 |
|
社外取締役 |
恩 地 祥 光 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場で取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資すると判断し、選任しております。 |
|
社外取締役 |
中 野 武 夫 |
同氏は株式会社みずほ銀行及びみずほ信託銀行株式会社の出身であり、東京建物と両行との間では資金借入等の取引がありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。 また、同氏は一般財団法人松翁会の理事長を兼職しており、東京建物と同財団との間では、健康診断業務委託等の取引及び東京建物から同財団に対しての寄付がありますが、取引及び寄付の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しており、特別な利害関係はありません。 同氏については、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場で取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資すると判断し、選任しております。 |
|
社外取締役 |
木 下 由美子 |
同氏は公益財団法人東京都サッカー協会の理事を兼職しており、東京建物は同法人が主催するイベントに協賛費用を支払っておりますが、支払額の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しており、特別な利害関係はありません。 同氏については、海外勤務などで培われた国際性と公益法人での多岐にわたる業務経験を活かし、独立した立場で取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資すると判断し、選任しております。 |
|
社外監査役 |
山 口 隆 央 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、公認会計士としての専門的な知識・経験等を東京建物の監査業務に活かしていただけると判断し、選任しております。 |
|
社外監査役 |
稗 田 さやか |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、弁護士としての専門的な知識・経験等を東京建物の監査業務に活かしていただけると判断し、選任しております。 |
社外取締役及び社外監査役については、人格・能力・見識・経験等を総合的に判断し、独立した客観的な立場から東京建物の経営等に対して適切な意見を述べていただける方を選任することで、取締役会の監督機能強化等を図っております。
また、社外取締役及び社外監査役の東京建物株式の保有状況につきましては、上記「（２）役員の状況 ① 役員一覧」において記載の通りであります。
なお、東京建物においては、社外取締役を選任するにあたり、独立性をその実質面において担保するための独立性判断基準を定めており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の基準のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断しております。
・直近事業年度における東京建物の連結売上の２％以上を占める取引先又はその業務執行者
・東京建物の総議決権数の10％を超える議決権を有する株主又はその業務執行者
・東京建物の会計監査人である監査法人の代表社員、社員又は従業員
・直近年度における東京建物からの報酬額（ただし役員報酬を除く）が10百万円を超えるコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社長又は担当役員から東京建物及びグループ会社の営業活動の状況、内部統制の状況等について定期的に報告を受けており、独立した客観的立場から経営陣に対し助言等を行っております。
また、社外監査役を含む監査役は、会計監査人が適切な監査を実施しているか監視検証するために、会計監査人より年間監査計画を受領し、その後も定期的な報告や、法令、会計基準の情報提供を受ける等、必要に応じて連携した活動を実施しております。
監査役は、内部監査部門との緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するために、監査役会において内部監査部門からの定期的報告を受けております。常勤監査役は、別途内部監査部門から定期的報告を受けております。
また、社外取締役と監査役は、互いに独立した客観的な立場を確保しつつ、社外取締役が効率的な情報収集を行えるよう、定期的な会合機会を設けること等による連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
種 橋 牧 夫 |
1957年３月13日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
野 村 均 |
1958年10月10日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 アセットサービス 事業本部長 |
加 茂 正 巳 |
1961年９月９日生 |
|
(注)３ |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 ビル事業本部長 |
福 居 賢 悟 |
1957年８月１日生 |
|
(注)３ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 海外事業本部長 兼海外事業部長 |
小 澤 克 人 |
1964年２月１日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
和 泉 晃 |
1965年３月６日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 クオリティライフ 事業本部長兼 リゾート事業本部長 |
加 藤 久 利 |
1963年９月14日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 住宅事業本部長 |
秋 田 秀 士 |
1964年５月18日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今 井 義 行 |
1956年２月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
恩 地 祥 光 |
1954年11月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
服 部 秀 一 |
1953年11月25日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永 濱 光 弘 |
1953年10月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
川久保 公 司 |
1956年10月７日生 |
|
(注)４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
吉 野 隆 |
1960年12月６日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山 口 隆 央 |
1954年９月13日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
稗 田 さやか |
1978年10月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
103 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役今井義行、恩地祥光、服部秀一、永濱光弘は、社外取締役であります。
２．監査役山口隆央、稗田さやかは、社外監査役であります。
３．稗田さやかの戸籍上の氏名は、木村さやかであります。
４．2018年12月期に係る定時株主総会終結のときから2020年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．2018年12月期に係る定時株主総会終結のときから2022年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．2019年12月期に係る定時株主総会終結のときから2023年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．東京建物は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
上 原 昌 弘 |
1946年４月８日生 |
1975年３月 1984年７月 2014年３月 |
公認会計士登録 上原公認会計士事務所設立（現在） 東京建物社外監査役 |
－ |
８．東京建物では執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役執行役員(７名)のほか、次の９名であり、その担当業務は記載の通りであります。
執行役員 田代雅実 プロジェクト開発部長
執行役員 栄田 聡 関西支店長 兼 関西住宅事業部長
執行役員 神保 健 住宅事業副本部長 兼 住宅情報開発部長
執行役員 古林慎二郎 都市開発事業部長
執行役員 髙橋伸欣 総務コンプライアンス部長
執行役員 大久保昌之 住宅事業企画部長
執行役員 杉瀬一樹 ㈱プライムプレイス代表取締役社長
執行役員 三縞祐介 経理部長
執行役員 玉井克彦 日本パーキング㈱代表取締役社長
② 社外役員の状況
東京建物の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。東京建物との関係及び選任状況は以下の通りであります。
|
役名 |
氏名 |
東京建物との関係 |
|
社外取締役 |
今井 義行 |
同氏は明治安田生命保険相互会社の出身であり、東京建物と同社との間では、資金借入等の取引がありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しており、特別な利害関係はありません。 同氏については、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場で取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資すると判断し、選任しております。 |
|
社外取締役 |
恩地 祥光 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場で取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資すると判断し、選任しております。 |
|
社外取締役 |
服部 秀一 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場で取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資すると判断し、選任しております。 |
|
社外取締役 |
永濱 光弘 |
同氏は株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）及びみずほ証券株式会社の出身であり、東京建物と株式会社みずほ銀行との間では資金借入等の取引があり、また、東京建物とみずほ証券株式会社との間では社債発行等の取引がありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しており、特別な利害関係はありません。 同氏については、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場で取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資すると判断し、選任しております。 |
|
社外監査役 |
山口 隆央 |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、公認会計士としての専門的な知識・経験等を東京建物の監査業務に活かしていただけると判断し、選任しております。 |
|
社外監査役 |
稗田 さやか |
東京建物と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、弁護士としての専門的な知識・経験等を東京建物の監査業務に活かしていただけると判断し、選任しております。 |
社外取締役及び社外監査役については、人格・能力・見識・経験等を総合的に判断し、独立した客観的な立場から東京建物の経営等に対して適切な意見を述べていただける方を選任することで、取締役会の監督機能強化等を図っております。
また、社外取締役及び社外監査役の東京建物株式の保有状況につきましては、上記「（２）役員の状況 ① 役員一覧」において記載の通りであります。
なお、東京建物においては、社外取締役を選任するにあたり、独立性をその実質面において担保するための独立性判断基準を定めており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の基準のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断しております。
・直近事業年度における東京建物の連結売上の２％以上を占める取引先またはその業務執行者
・東京建物の総議決権数の10％を超える議決権を有する株主またはその業務執行者
・東京建物の会計監査人である監査法人の代表社員、社員または従業員
・直近年度における東京建物からの報酬額（ただし役員報酬を除く）が10百万円を超えるコンサルタント、会計専門家または法律専門家
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社長又は担当役員から東京建物及びグループ会社の営業活動の状況、内部統制の状況等について定期的に報告を受けており、独立した客観的立場から経営陣に対し助言等を行っております。
また、社外監査役を含む監査役は、会計監査人が適切な監査を実施しているか監視検証するために、会計監査人より年間監査計画を受領し、その後も定期的な報告や、法令、会計基準の情報提供を受ける等、必要に応じて連携した活動を実施しております。
監査役は、内部監査部門との緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するために、監査役会において内部監査部門からの定期的報告を受けております。常勤監査役は、別途内部監査部門から定期的報告を受けております。
また、社外取締役と監査役は、互いに独立した客観的な立場を確保しつつ、社外取締役が効率的な情報収集を行えるよう、定期的な会合機会を設けること等による連携を確保しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 |
クオリティライフ事業本部長 兼 リゾート事業本部長 兼 クオリティライフ事業企画部長 兼 リゾート事業企画部長 |
クオリティライフ事業本部長 兼 リゾート事業本部長 |
加 藤 久 利 |
2019年４月１日 |
（注）加藤久利氏は、東京建物連結子会社である東京建物シニアライフサポート㈱代表取締役社長を兼務しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 |
クオリティライフ事業本部長 兼 リゾート事業本部長 兼 クオリティライフ事業企画部長 兼 リゾート事業企画部長 |
クオリティライフ事業本部長 兼 リゾート事業本部長 |
加 藤 久 利 |
2019年４月１日 |
（注）加藤久利氏は、当連結子会社である東京建物シニアライフサポート㈱代表取締役社長を兼務しております。
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期
|
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 会長 |
|
種 橋 牧 夫 |
1957年３月13日生 |
1979年４月 2006年３月
|
㈱富士銀行入行 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員業務監査部長 |
(注)３ |
9 |
|
2008年４月 2011年６月 2011年６月 |
同行常務執行役員営業担当役員 ㈱みずほ銀行副頭取執行役員支店部担当 同行代表取締役副頭取執行役員支店部担当 |
||||||
|
2013年３月
|
東京建物不動産販売㈱代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
2015年７月
|
東京建物専務執行役員アセットサービス事業本部長 |
||||||
|
2015年10月
|
専務執行役員アセットサービス事業本部長兼海外事業本部長 |
||||||
|
2016年３月
|
取締役専務執行役員アセットサービス事業本部長兼海外事業本部長 |
||||||
|
2017年１月
2019年３月 |
代表取締役会長執行役員 東京建物不動産販売㈱取締役会長（現在） 代表取締役会長（現在） |
||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
|
野 村 均 |
1958年10月10日生 |
1981年４月 2005年３月 |
東京建物入社 ビルマネジメント部長 |
(注)３ |
11 |
|
2008年３月 2011年３月
|
取締役ビル企画部長 常務取締役関西支店・九州支店担当兼ビル事業本部長 |
||||||
|
2013年３月
|
取締役常務執行役員関西支店・札幌支店・九州支店・名古屋支店担当兼ビル事業本部長 |
||||||
|
2015年３月
|
取締役専務執行役員人事部・企画部・総務コンプライアンス部担当 |
||||||
|
2017年１月 |
代表取締役社長執行役員（現在） |
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
アセットサービス事業本部長 |
加 茂 正 巳 |
1961年９月９日生 |
1984年４月 2011年４月
|
㈱富士銀行入行 ㈱みずほ銀行執行役員ウェルスマーケティング部長 |
(注)３ |
16 |
|
2013年３月
|
東京建物取締役常務執行役員財務部・経理部・事務サービス部担当兼アセットサービス事業本部長兼財務部長 |
||||||
|
2014年２月 |
取締役常務執行役員財務部・経理部担当兼アセットサービス事業本部長兼財務部長 |
||||||
|
2015年３月
|
取締役常務執行役員広報ＣＳＲ部・財務部・経理部・鑑定部担当兼アセットサービス事業本部長兼クオリティライフ事業本部長兼財務部長 |
||||||
|
2015年７月
|
取締役常務執行役員広報ＣＳＲ部・財務部・経理部・鑑定部担当兼クオリティライフ事業本部長兼財務部長 |
||||||
|
2017年１月 |
取締役専務執行役員アセットサービス事業本部長兼クオリティライフ事業本部長 東京建物不動産販売㈱代表取締役社長執行役員（現在） |
||||||
|
2019年１月 |
取締役専務執行役員アセットサービス事業本部長（現在） |
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
ビル事業 本部長 |
福 居 賢 悟 |
1957年８月１日生 |
1982年４月 2002年10月 2011年３月 |
東京建物入社 福岡支店長 取締役企画部長 |
(注)３ |
29 |
|
2013年３月 2015年３月
|
執行役員法人営業推進部長 取締役常務執行役員関西支店・札幌支店・九州支店・名古屋支店担当兼ビル事業本部長 |
||||||
|
2019年１月 |
取締役専務執行役員関西支店・札幌支店・九州支店・名古屋支店担当兼ビル事業本部長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期
|
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 常務執行役員 |
海外事業本部長兼海外事業部長 |
小 澤 克 人 |
1964年２月１日生 |
1987年４月 2007年３月 |
東京建物入社 ＲＭ事業部長 |
(注)３ |
8 |
|
2009年７月
|
㈱東京リアルティ・インベストメント・マネジメント取締役財務部長 |
||||||
|
2012年３月 2015年３月 |
東京建物企画部長 執行役員企画部長 |
||||||
|
2017年１月
|
常務執行役員広報ＣＳＲ部・財務部・経理部・鑑定部担当兼海外事業本部長兼リゾート事業本部長兼財務部長兼海外事業部長 |
||||||
|
2017年３月
|
取締役常務執行役員広報ＣＳＲ部・財務部・経理部・鑑定部担当兼海外事業本部長兼リゾート事業本部長兼財務部長兼海外事業部長 |
||||||
|
2017年８月
|
取締役常務執行役員広報ＣＳＲ部・財務部・経理部・鑑定部担当兼海外事業本部長兼海外事業部長兼リゾート事業本部長 |
||||||
|
2019年１月 |
取締役常務執行役員広報ＣＳＲ部・財務部・経理部担当兼海外事業本部長兼海外事業部長（現在） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
企画部長 |
和 泉 晃 |
1965年３月６日生 |
1987年４月 2009年３月 2013年３月 |
東京建物入社 商業施設事業部長 ビル事業企画部長兼商業施設事業部長 |
(注)３ |
2 |
|
2015年３月 2017年１月
|
執行役員都市開発事業部長 常務執行役員人事部・企画部・総務コンプライアンス部担当兼企画部長 |
||||||
|
2017年３月
|
取締役常務執行役員人事部・企画部・総務コンプライアンス部担当兼企画部長 |
||||||
|
2019年１月 |
取締役常務執行役員人事部・企画部・総務コンプライアンス・鑑定部部担当兼企画部長（現在） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
クオリティライフ事業本部長兼リゾート事業本部長 |
加 藤 久 利 |
1963年９月14日生 |
1986年４月 2011年３月 2012年３月 |
東京建物入社 ＲＭ事業部長 住宅賃貸事業部長 |
(注)３ |
5 |
|
2014年９月
|
住宅賃貸事業部長 東京建物シニアライフサポート㈱代表取締役社長（現在） |
||||||
|
2016年１月 2019年１月
|
執行役員 常務執行役員クオリティライフ事業本部長兼リゾート事業本部長 |
||||||
|
2019年３月 |
取締役常務執行役員クオリティライフ事業本部長兼リゾート事業本部長（現在） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
住宅事業本部長 |
秋 田 秀 士 |
1964年５月18日生 |
1987年４月 2006年３月 2007年３月 |
東京建物入社 ＲＭ事業部長 住宅情報開発部長 |
(注)３ |
3 |
|
2015年１月 2016年１月 2017年１月 |
人事部長 執行役員人事部長 執行役員住宅事業副本部長 |
||||||
|
2019年１月 2019年３月 |
常務執行役員住宅事業本部長 取締役常務執行役員住宅事業本部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
今 井 義 行 |
1956年２月８日生 |
1978年４月 1995年４月 2008年４月 |
安田生命保険(相)入社 同社沼津支社長 明治安田生命保険(相)理事大阪中央支社長 |
(注)３ |
－ |
|
2009年６月 2011年４月 2017年３月 |
(公財)明治安田こころの健康財団専務理事 明治安田保険サービス㈱代表取締役社長 東京建物社外取締役（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期
|
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
恩 地 祥 光 |
1954年11月１日生 |
1977年４月 1994年４月 1998年９月 |
㈱ダイエー入社 同社経営企画本部長 ㈱アール・イー・パートナーズ取締役副社長 |
(注)３ |
－ |
|
1999年12月
2000年３月 |
㈲オズ・コーポレーション（代表）取締役（現在） ㈱レコフ事務所（現㈱レコフ）執行役員 |
||||||
|
2007年６月 2010年６月 2016年10月 |
同社取締役兼主席執行役員 同社代表取締役社長兼CEO 同社代表取締役会長 |
||||||
|
2016年12月 2018年３月 |
M＆Aキャピタルパートナーズ㈱取締役 東京建物社外取締役（現在） |
||||||
|
2018年４月
2018年６月 |
辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱取締役会長 日本調剤㈱社外取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
服 部 秀 一 |
1953年11月25日生 |
1984年４月 1988年７月
|
弁護士登録 服部法律事務所（現服部総合法律事務所）設立（現在） |
(注)３ |
1 |
|
2004年６月 2007年４月 |
ウシオ電機㈱社外監査役 慶應義塾大学法科大学院講師（金融商品取引法担当）（現在） |
||||||
|
2009年３月
|
㈱ルック（現㈱ルックホールディングス）社外監査役（2019年３月28日退任予定） |
||||||
|
2013年１月
2015年３月 |
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱社外監査役 東京建物社外監査役 |
||||||
|
2016年６月 2019年３月 |
ウシオ電機㈱社外取締役 東京建物社外取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
永 濱 光 弘 |
1953年10月24日生 |
1976年４月 2003年３月
|
㈱富士銀行入行 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員大手町営業第六部長兼大手町営業第七部長 |
(注)３ |
－ |
|
2005年４月 2010年４月 |
同行常務執行役員営業担当役員 同行取締役副頭取米州地域統括役員 |
||||||
|
2013年４月
2015年４月 |
みずほ証券㈱取締役会長兼米国みずほ証券会長 みずほ証券㈱常任顧問兼米国みずほ証券会長 |
||||||
|
2015年５月 2015年６月 2018年３月 |
みずほ証券㈱常任顧問（現在） アズビル㈱社外監査役（現在） ㈱クラレ社外監査役（現在） |
||||||
|
2019年３月 |
東京建物社外取締役（現在） |
||||||
|
監査役 (常勤) |
|
川久保 公 司 |
1956年10月７日生 |
1980年４月 1999年10月 |
安田信託銀行㈱入社 同社コンサルティング部長 |
(注)４ |
1 |
|
2007年４月
|
みずほ信託銀行㈱執行役員コーポレートビジネス企画部長 |
||||||
|
2009年４月
|
㈱みずほ銀行常務執行役員総合コンサルティング部長 |
||||||
|
2013年３月 2015年７月 2017年３月 |
みずほ信不動産販売㈱代表取締役社長 みずほ不動産販売㈱代表取締役社長 東京建物監査役（常勤）（現在） |
||||||
|
監査役 (常勤) |
|
吉 野 隆 |
1960年12月６日生 |
1983年４月 2009年４月 |
安田火災海上保険㈱入社 ㈱損害保険ジャパン海上保険室長 |
(注)５ |
－ |
|
2011年10月
2013年４月 |
Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe取締役社長 ㈱損害保険ジャパン欧州部特命部長 |
||||||
|
2014年４月
|
同社執行役員欧州部長 日本興亜損害保険㈱執行役員欧州部長 |
||||||
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱執行役員欧州部長 損害保険ジャパン日本興亜ホールディングス㈱執行役員欧州部長 |
||||||
|
2016年４月 2018年４月 2019年３月 |
損害保険ジャパン日本興亜㈱常務執行役員 同社常務執行役員企業マーケット推進本部長 東京建物監査役（常勤）（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期
|
所有 株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
|
山 口 隆 央 |
1954年９月13日生 |
1985年２月 1987年９月 1996年１月 |
公認会計士登録 山口公認会計士事務所入所 山口公認会計士事務所所長（現在） |
(注)４ |
1 |
|
2013年６月
|
サトーホールディングス㈱社外監査役 （現在） |
||||||
|
2015年６月
2016年３月 |
キョーリン製薬ホールディングス㈱社外監査役（現在） 東京建物社外監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
|
稗 田 さやか |
1978年10月22日生 |
2007年９月 2007年９月 2010年１月 |
弁護士登録 半蔵門総合法律事務所入所 表参道総合法律事務所入所（現在） |
(注)５ |
－ |
|
2019年３月 |
東京建物社外監査役（現在） |
||||||
|
計 |
90 |
||||||
（注）１．取締役今井義行、恩地祥光、服部秀一、永濱光弘は、社外取締役であります。
２．監査役山口隆央、稗田さやかは、社外監査役であります。
３．2018年12月期に係る定時株主総会終結のときから2020年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．2018年12月期に係る定時株主総会終結のときから2022年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．2018年12月期に係る定時株主総会終結のときから2019年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．東京建物は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。なお、上原昌弘氏は社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
上 原 昌 弘 |
1946年４月８日生 |
1975年３月 1984年７月 2014年３月 |
公認会計士登録 上原公認会計士事務所設立（現在） 東京建物社外監査役 |
－ |
７．東京建物では執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役執行役員(７名)のほか、次の９名であり、その担当業務は記載の通りであります。
執行役員 鈴木康史 ビルエンジニアリング部長
執行役員 城﨑好浩 ㈱東京リアルティ・インベストメント・マネジメント代表取締役社長
執行役員 田代雅実 プロジェクト開発部長
執行役員 栄田 聡 関西支店長 兼 関西住宅事業部長
執行役員 神保 健 住宅事業副本部長 兼 住宅情報開発部長
執行役員 古林慎二郎 都市開発事業部長
執行役員 髙橋伸欣 総務コンプライアンス部長
執行役員 大久保昌之 住宅事業企画部長
執行役員 杉瀬一樹 商業事業第一部長
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期
|
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 取締役会議長 |
|
佐久間 一 |
昭和23年７月４日生 |
昭和46年７月 |
㈱富士銀行入行 |
(注)３ |
45 |
|
平成10年６月 平成12年８月 |
同行取締役本店公務部長 同行常務執行役員公共・金融グループ長兼決済・テクノロジーグループ長 |
||||||
|
平成14年４月 平成15年３月
平成18年３月 |
㈱みずほ銀行監査役 東京建物常務取締役広報ＩＲ室・経理部・情報システム部・鑑定部担当兼経理部長 代表取締役専務取締役秘書室・人事部・総務部担当兼ビル事業本部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
代表取締役副社長コンプライアンス部・秘書室・人事部・総務部担当兼ビル事業本部長 |
||||||
|
平成24年２月 平成25年３月 平成27年10月 平成29年１月 |
代表取締役社長 代表取締役社長執行役員海外事業本部長 代表取締役社長執行役員 取締役取締役会議長(現在) |
||||||
|
代表取締役 会長執行役員 |
|
種 橋 牧 夫 |
昭和32年３月13日生 |
昭和54年４月 平成18年３月
|
㈱富士銀行入行 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員業務監査部長 |
(注)３ |
7 |
|
平成20年４月 平成23年６月 平成23年６月 平成24年４月
|
同行常務執行役員営業担当役員 ㈱みずほ銀行副頭取執行役員支店部担当 同行代表取締役副頭取執行役員支店部担当 同行代表取締役副頭取執行役員営業店業務部門長 |
||||||
|
平成25年３月
|
東京建物不動産販売㈱代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
平成27年７月
|
東京建物専務執行役員アセットサービス事業本部長 |
||||||
|
平成27年10月
|
専務執行役員アセットサービス事業本部長兼海外事業本部長 |
||||||
|
平成28年３月
|
取締役専務執行役員アセットサービス事業本部長兼海外事業本部長 |
||||||
|
平成29年１月
|
代表取締役会長執行役員（現在） 東京建物不動産販売㈱取締役会長（現在） |
||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
|
野 村 均 |
昭和33年10月10日生 |
昭和56年４月 平成17年３月 平成20年３月 平成23年３月
|
東京建物入社 ビルマネジメント部長 取締役ビル企画部長 常務取締役関西支店・九州支店担当兼ビル事業本部長 |
(注)３ |
11 |
|
平成24年３月 平成25年３月
|
常務取締役ビル事業本部長 取締役常務執行役員関西支店・札幌支店・九州支店・名古屋支店担当兼ビル事業本部長 |
||||||
|
平成27年３月
|
取締役専務執行役員人事部・企画部・総務コンプライアンス部担当 |
||||||
|
平成29年１月 |
代表取締役社長執行役員（現在） |
||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
住宅事業 本部長 |
柴 山 久 雄 |
昭和28年６月２日生 |
昭和52年４月 昭和62年10月 平成14年１月 平成17年３月 平成20年３月
平成22年６月
|
東海興業㈱入社 東京建物入社 錦糸町プロジェクト推進部長 取締役都市再生プロジェクト推進部長 常務取締役住宅事業本部長(ＲＭ事業部・戸建住宅事業部担当を除く) 常務取締役海外事業本部長兼住宅事業本部長 |
(注)３ |
11 |
|
平成24年３月 平成25年３月 平成27年３月 |
常務取締役住宅事業本部長 取締役専務執行役員住宅事業本部長 代表取締役専務執行役員住宅事業本部長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期
|
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 専務執行役員 |
アセットサービス事業本部長兼クオリティライフ事業本部長 |
加 茂 正 巳 |
昭和36年９月９日生 |
昭和59年４月 平成23年４月
平成23年７月 平成24年10月 平成25年３月
|
㈱富士銀行入行 ㈱みずほ銀行執行役員ウェルスマーケティング部長 同行執行役員本店本店第二部長 同行執行役員東京営業部東京営業第二部長 東京建物取締役常務執行役員財務部・経理部・事務サービス部担当兼アセットサービス事業本部長兼財務部長 |
(注)３ |
12 |
|
平成26年２月
|
取締役常務執行役員財務部・経理部担当兼アセットサービス事業本部長兼財務部長 |
||||||
|
平成27年３月
|
取締役常務執行役員広報ＣＳＲ部・財務部・経理部・鑑定部担当兼アセットサービス事業本部長兼クオリティライフ事業本部長兼財務部長 |
||||||
|
平成27年７月
|
取締役常務執行役員広報ＣＳＲ部・財務部・経理部・鑑定部担当兼クオリティライフ事業本部長兼財務部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
取締役専務執行役員アセットサービス事業本部長兼クオリティライフ事業本部長（現在） 東京建物不動産販売㈱代表取締役社長執行役員（現在） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
ビル事業 本部長 |
福 居 賢 悟 |
昭和32年８月１日生 |
昭和57年４月 平成14年10月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年１月 平成25年３月 平成27年３月 |
東京建物入社 福岡支店長 取締役企画部長 取締役ビル営業推進部長 取締役法人営業推進部長 執行役員法人営業推進部長 取締役常務執行役員関西支店・札幌支店・九州支店・名古屋支店担当兼ビル事業本部長（現在） |
(注)３ |
28 |
|
取締役 常務執行役員 |
海外事業本部長兼海外事業部長兼リゾート事業本部長 |
小 澤 克 人 |
昭和39年２月１日生 |
昭和62年４月 平成19年３月 平成21年７月
平成24年３月 平成27年３月 平成29年１月
|
東京建物入社 ＲＭ事業部長 ㈱東京リアルティ・インベストメント・マネジメント取締役財務部長 東京建物企画部長 執行役員企画部長 常務執行役員広報ＣＳＲ部・財務部・経理部・鑑定部担当兼海外事業本部長兼リゾート事業本部長兼財務部長兼海外事業部長 |
(注)３ |
7 |
|
平成29年３月
平成29年８月 |
取締役常務執行役員広報ＣＳＲ部・財務部・経理部・鑑定部担当兼海外事業本部長兼リゾート事業本部長兼財務部長兼海外事業部長 取締役常務執行役員広報ＣＳＲ部・財務部・経理部・鑑定部担当兼海外事業本部長兼海外事業部長兼リゾート事業本部長（現在） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
企画部長 |
和 泉 晃 |
昭和40年３月６日生 |
昭和62年４月 平成21年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成27年３月 平成29年１月
平成29年３月 |
東京建物入社 商業施設事業部長 ビル事業企画部長 ビル事業企画部長兼商業施設事業部長 執行役員都市開発事業部長 常務執行役員人事部・企画部・総務コンプライアンス部担当兼企画部長 取締役常務執行役員人事部・企画部・総務コンプライアンス部担当兼企画部長（現在） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
|
佐々木 恭之助 |
昭和19年８月１日生 |
昭和43年４月 平成５年６月 平成６年６月 平成10年７月 平成11年６月 平成13年６月 平成19年６月 平成21年７月 平成26年６月 平成27年３月 |
通商産業省入省 同省東北通商産業局長 日本チェーンストア協会専務理事 東北電力㈱常任顧問 同社取締役経営管理部長 同社常務取締役福島支店長 同社取締役兼(社)東北経済連合会副会長 (財)機械システム振興協会専務理事 (公財)日伊協会理事（現在） 東京建物社外取締役（現在） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期
|
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
黒 田 則 正 |
昭和24年７月７日生 |
昭和48年４月 |
㈱富士銀行入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成13年６月 |
同行執行役員本店審議役 |
||||||
|
平成14年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員 |
||||||
|
平成17年４月 |
同行常務取締役インターナショナルバンキングユニット統括役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
同行取締役副頭取 |
||||||
|
平成22年６月 |
みずほ信託銀行㈱取締役会長 |
||||||
|
平成22年６月 |
丸紅㈱社外監査役 |
||||||
|
平成25年４月 |
みずほ信託銀行㈱常任顧問 |
||||||
|
平成25年６月 |
㈱損害保険ジャパン社外取締役 |
||||||
|
平成26年６月 平成26年６月
平成26年７月 |
日本興亜損害保険㈱社外取締役 ㈱ジェイティービー（現㈱JTB）社外監査役（現在） 丸紅㈱顧問 |
||||||
|
平成26年９月 平成27年３月 平成27年６月 平成29年６月 平成29年６月 |
損害保険ジャパン日本興亜㈱社外取締役 東京建物社外取締役（現在） セイコーインスツル㈱社外監査役（現在） ㈱エフエム東京社外監査役（現在） (一財)松翁会理事長（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
今 井 義 行 |
昭和31年２月８日生 |
昭和53年４月 平成７年４月 平成20年４月 平成23年４月 平成23年４月 平成29年３月 |
安田生命保険(相)入社 同社沼津支社長 明治安田生命保険(相)理事大阪中央支社長 (公財)明治安田こころの健康財団専務理事 明治安田保険サービス㈱代表取締役社長 東京建物社外取締役（現在） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
恩 地 祥 光 |
昭和29年11月１日生 |
昭和52年４月 平成６年４月 平成10年９月
平成11年12月
平成12年３月 平成19年６月 平成22年６月 平成28年10月 平成28年12月 平成30年３月 |
㈱ダイエー入社 同社経営企画本部長 ㈱アール・イー・パートナーズ取締役副社長 ㈲オズ・コーポレーション取締役（代表）（現在） ㈱レコフ事務所（現㈱レコフ）執行役員 同社取締役兼主席執行役員 同社代表取締役社長兼CEO 同社代表取締役会長 M＆Aキャピタルパートナーズ㈱取締役 東京建物社外取締役（現在） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 (常勤) |
|
花 澤 敏 行 |
昭和32年７月14日生 |
昭和56年４月 平成21年４月 平成22年６月 平成24年３月 平成24年４月 平成24年６月 平成26年３月 |
安田火災海上保険㈱入社 ㈱損害保険ジャパン執行役員経理部長 同社執行役員国際企画部長 同社執行役員海外事業企画部長 同社執行役員海外事業企画部長兼欧州部長 同社取締役常務執行役員 東京建物監査役（常勤）（現在） |
(注)４ |
2 |
|
監査役 (常勤) |
|
川久保 公 司 |
昭和31年10月７日生 |
昭和55年４月 平成11年10月 平成19年４月
平成21年４月
|
安田信託銀行㈱入社 同社コンサルティング部長 みずほ信託銀行㈱執行役員コーポレートビジネス企画部長 ㈱みずほ銀行常務執行役員総合コンサルティング部長 |
(注)３ |
0 |
|
平成23年４月
平成24年４月 平成25年３月 平成27年７月 平成29年３月 |
同行常務執行役員支店担当兼法人グループ副担当 同行常務執行役員営業店担当役員 みずほ信不動産販売㈱代表取締役社長 みずほ不動産販売㈱代表取締役社長 東京建物監査役（常勤）（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期
|
所有 株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
|
服 部 秀 一 |
昭和28年11月25日生 |
昭和59年４月 昭和63年７月
平成16年６月 平成19年４月
平成19年６月 平成21年３月
平成25年１月
平成27年３月 平成28年６月 |
弁護士登録 服部法律事務所（現服部総合法律事務所）設立（現在） ウシオ電機㈱社外監査役 慶應義塾大学法科大学院講師（金融商品取引法担当）（現在） ㈱ポッカコーポレーション社外監査役 ㈱ルック（現㈱ルックホールディングス）社外監査役（現在） ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱社外監査役 東京建物社外監査役（現在） ウシオ電機㈱社外取締役（現在） |
(注)４ |
1 |
|
監査役 |
|
山 口 隆 央 |
昭和29年９月13日生 |
昭和60年２月 昭和62年９月 平成８年１月 平成25年６月
平成27年６月
平成28年３月 |
公認会計士登録 山口公認会計士事務所入所 山口公認会計士事務所所長（現在） サトーホールディングス㈱社外監査役 （現在） キョーリン製薬ホールディングス㈱社外監査役（現在） 東京建物社外監査役（現在） |
(注)５ |
0 |
|
計 |
130 |
||||||
(注)１．取締役佐々木恭之助、黒田則正、今井義行、恩地祥光は、社外取締役であります。
２．監査役服部秀一、山口隆央は、社外監査役であります。
３．平成28年12月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．平成27年12月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．平成27年12月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．平成29年12月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．東京建物は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。なお、上原昌弘氏は社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
上 原 昌 弘 |
昭和21年４月８日生 |
昭和50年３月 昭和59年７月 平成26年３月 |
公認会計士登録 上原公認会計士事務所設立（現在） 東京建物社外監査役 |
－ |
８．東京建物では執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役執行役員(７名)のほか、次の９名であり、その担当業務は記載の通りであります。
執行役員 稲田史夫 ビル営業推進部長
執行役員 鈴木康史 ビルエンジニアリング部長
執行役員 城﨑好浩 ㈱東京リアルティ・インベストメント・マネジメント代表取締役社長
執行役員 田代雅実 プロジェクト開発部長
執行役員 加藤久利 東京建物シニアライフサポート㈱代表取締役社長
執行役員 秋田秀士 住宅事業副本部長
執行役員 栄田 聡 関西支店長兼関西住宅事業部長
執行役員 神保 健 住宅情報開発部長
執行役員 古林慎二郎 都市開発事業部長
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 |
海外事業本部長 兼 海外事業部長 兼 リゾート事業本部長 |
海外事業本部長 兼 リゾート事業本部長 兼 財務部長 兼 海外事業部長 |
小 澤 克 人 |
平成29年８月１日 |
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期
|
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 取締役会議長 |
|
佐久間 一 |
昭和23年７月４日生 |
昭和46年７月 |
㈱富士銀行入行 |
(注)３ |
42 |
|
平成10年６月 平成12年８月 |
同行取締役本店公務部長 同行常務執行役員公共・金融グループ長兼決済・テクノロジーグループ長 |
||||||
|
平成14年４月 平成15年３月
平成18年３月 |
㈱みずほ銀行監査役 東京建物常務取締役広報ＩＲ室・経理部・情報システム部・鑑定部担当兼経理部長 代表取締役専務取締役秘書室・人事部・総務部担当兼ビル事業本部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
代表取締役副社長コンプライアンス部・秘書室・人事部・総務部担当兼ビル事業本部長 |
||||||
|
平成24年２月 平成25年３月 平成27年10月 平成29年１月 |
代表取締役社長 代表取締役社長執行役員海外事業本部長 代表取締役社長執行役員 取締役取締役会議長(現在) |
||||||
|
代表取締役 会長執行役員 |
|
種 橋 牧 夫 |
昭和32年３月13日生 |
昭和54年４月 平成18年３月
|
㈱富士銀行入行 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員業務監査部長 |
(注)３ |
5 |
|
平成20年４月 平成23年６月 平成23年６月 平成24年４月
|
同行常務執行役員営業担当役員 ㈱みずほ銀行副頭取執行役員支店部担当 同行代表取締役副頭取執行役員支店部担当 同行代表取締役副頭取執行役員営業店業務部門長 |
||||||
|
平成25年３月
|
東京建物不動産販売㈱代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
平成27年７月
|
東京建物専務執行役員アセットサービス事業本部長 |
||||||
|
平成27年10月
|
専務執行役員アセットサービス事業本部長兼海外事業本部長 |
||||||
|
平成28年３月
|
取締役専務執行役員アセットサービス事業本部長兼海外事業本部長 |
||||||
|
平成29年１月
|
代表取締役会長執行役員（現在） 東京建物不動産販売㈱取締役会長（現在） |
||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
|
野 村 均 |
昭和33年10月10日生 |
昭和56年４月 平成17年３月 平成20年３月 平成23年３月
|
東京建物入社 ビルマネジメント部長 取締役ビル企画部長 常務取締役関西支店・九州支店担当兼ビル事業本部長 |
(注)３ |
11 |
|
平成24年３月 平成25年３月
|
常務取締役ビル事業本部長 取締役常務執行役員関西支店・札幌支店・九州支店・名古屋支店担当兼ビル事業本部長 |
||||||
|
平成27年３月
|
取締役専務執行役員人事部・企画部・総務コンプライアンス部担当 |
||||||
|
平成29年１月 |
代表取締役社長執行役員（現在） |
||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
住宅事業 本部長 |
柴 山 久 雄 |
昭和28年６月２日生 |
昭和52年４月 昭和62年10月 平成14年１月 平成17年３月 平成20年３月
平成22年６月
|
東海興業㈱入社 東京建物入社 錦糸町プロジェクト推進部長 取締役都市再生プロジェクト推進部長 常務取締役住宅事業本部長(ＲＭ事業部・戸建住宅事業部担当を除く) 常務取締役海外事業本部長兼住宅事業本部長 |
(注)３ |
10 |
|
平成24年３月 平成25年３月 平成27年３月 |
常務取締役住宅事業本部長 取締役専務執行役員住宅事業本部長 代表取締役専務執行役員住宅事業本部長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期
|
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 専務執行役員 |
アセットサービス事業本部長兼クオリティライフ事業本部長 |
加 茂 正 巳 |
昭和36年９月９日生 |
昭和59年４月 平成23年４月
平成23年７月 平成24年10月 平成25年３月
|
㈱富士銀行入行 ㈱みずほ銀行執行役員ウェルスマーケティング部長 同行執行役員本店本店第二部長 同行執行役員東京営業部東京営業第二部長 東京建物取締役常務執行役員財務部・経理部・事務サービス部担当兼アセットサービス事業本部長兼財務部長 |
(注)３ |
8 |
|
平成26年２月
|
取締役常務執行役員財務部・経理部担当兼アセットサービス事業本部長兼財務部長 |
||||||
|
平成27年３月
|
取締役常務執行役員広報ＣＳＲ部・財務部・経理部・鑑定部担当兼アセットサービス事業本部長兼クオリティライフ事業本部長兼財務部長 |
||||||
|
平成27年７月
|
取締役常務執行役員広報ＣＳＲ部・財務部・経理部・鑑定部担当兼クオリティライフ事業本部長兼財務部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
取締役専務執行役員アセットサービス事業本部長兼クオリティライフ事業本部長（現在） 東京建物不動産販売㈱代表取締役社長執行役員（現在） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
ビル事業 本部長 |
福 居 賢 悟 |
昭和32年８月１日生 |
昭和57年４月 平成14年10月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年１月 平成25年３月 平成27年３月 |
東京建物入社 福岡支店長 取締役企画部長 取締役ビル営業推進部長 取締役法人営業推進部長 執行役員法人営業推進部長 取締役常務執行役員関西支店・札幌支店・九州支店・名古屋支店担当兼ビル事業本部長（現在） |
(注)３ |
27 |
|
取締役 常務執行役員 |
海外事業本部長兼リゾート事業本部長兼財務部長兼海外事業部長 |
小 澤 克 人 |
昭和39年２月１日生 |
昭和62年４月 平成19年３月 平成21年７月
平成24年３月 平成27年３月 平成29年１月
|
東京建物入社 ＲＭ事業部長 ㈱東京リアルティ・インベストメント・マネジメント取締役財務部長 東京建物企画部長 執行役員企画部長 常務執行役員広報ＣＳＲ部・財務部・経理部・鑑定部担当兼海外事業本部長兼リゾート事業本部長兼財務部長兼海外事業部長 |
(注)３ |
7 |
|
平成29年３月 |
取締役常務執行役員広報ＣＳＲ部・財務部・経理部・鑑定部担当兼海外事業本部長兼リゾート事業本部長兼財務部長兼海外事業部長（現在） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
企画部長 |
和 泉 晃 |
昭和40年３月６日生 |
昭和62年４月 平成21年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成27年３月 平成29年１月
平成29年３月 |
東京建物入社 商業施設事業部長 ビル事業企画部長 ビル事業企画部長兼商業施設事業部長 執行役員都市開発事業部長 常務執行役員人事部・企画部・総務コンプライアンス部担当兼企画部長 取締役常務執行役員人事部・企画部・総務コンプライアンス部担当兼企画部長（現在） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
|
佐々木 恭之助 |
昭和19年８月１日生 |
昭和43年４月 平成５年６月 平成６年６月 平成10年７月 平成11年６月 平成13年６月 平成19年６月 平成21年７月 平成26年６月 平成27年３月 |
通商産業省入省 同省東北通商産業局長 日本チェーンストア協会専務理事 東北電力㈱常任顧問 同社取締役経営管理部長 同社常務取締役福島支店長 同社取締役兼(社)東北経済連合会副会長 (財)機械システム振興協会専務理事 (公財)日伊協会理事（現在） 東京建物社外取締役（現在） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期
|
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
黒 田 則 正 |
昭和24年７月７日生 |
昭和48年４月 |
㈱富士銀行入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成13年６月 |
同行執行役員本店審議役 |
||||||
|
平成14年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員 |
||||||
|
平成17年４月 |
同行常務取締役インターナショナルバンキングユニット統括役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
同行取締役副頭取 |
||||||
|
平成22年６月 |
みずほ信託銀行㈱取締役会長 |
||||||
|
平成22年６月 |
丸紅㈱社外監査役 |
||||||
|
平成25年４月 |
みずほ信託銀行㈱常任顧問 |
||||||
|
平成25年６月 |
㈱損害保険ジャパン社外取締役 |
||||||
|
平成26年６月 平成26年６月 平成26年７月 |
日本興亜損害保険㈱社外取締役 ㈱ジェイティービー社外監査役（現在） 丸紅㈱顧問 |
||||||
|
平成26年９月
平成27年３月 平成27年６月 |
損害保険ジャパン日本興亜㈱社外取締役（現在） 東京建物社外取締役（現在） セイコーインスツル㈱社外監査役（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
今 井 義 行 |
昭和31年２月８日生 |
昭和53年４月 平成７年４月 平成20年４月 平成23年４月 平成23年４月
平成29年３月 |
安田生命保険(相)入社 同社沼津支社長 明治安田生命保険(相)理事大阪中央支社長 (公財)明治安田こころの健康財団専務理事 明治安田保険サービス㈱代表取締役社長（現在） 東京建物社外取締役（現在） |
(注)３ (注)６ |
－ |
|
監査役 (常勤) |
|
花 澤 敏 行 |
昭和32年７月14日生 |
昭和56年４月 平成21年４月 平成22年６月 平成24年３月 平成24年４月 平成24年６月 平成26年３月 |
安田火災海上保険㈱入社 ㈱損害保険ジャパン執行役員経理部長 同社執行役員国際企画部長 同社執行役員海外事業企画部長 同社執行役員海外事業企画部長兼欧州部長 同社取締役常務執行役員 東京建物監査役（常勤）（現在） |
(注)４ |
2 |
|
監査役 (常勤) |
|
川久保 公 司 |
昭和31年10月７日生 |
昭和55年４月 平成11年10月 平成19年４月
平成21年４月
|
安田信託銀行㈱入社 同社コンサルティング部長 みずほ信託銀行㈱執行役員コーポレートビジネス企画部長 ㈱みずほ銀行常務執行役員総合コンサルティング部長 |
(注)３ |
－ |
|
平成23年４月
平成24年４月 平成25年３月 平成27年７月 平成29年３月 |
同行常務執行役員支店担当兼法人グループ副担当 同行常務執行役員営業店担当役員 みずほ信不動産販売㈱代表取締役社長 みずほ不動産販売㈱代表取締役社長 東京建物監査役（常勤）（現在） |
||||||
|
監査役 |
|
服 部 秀 一 |
昭和28年11月25日生 |
昭和59年４月 昭和63年７月
平成16年６月 平成19年４月
|
弁護士登録 服部法律事務所（現服部総合法律事務所）設立（現在） ウシオ電機㈱社外監査役 慶應義塾大学法科大学院講師（金融商品取引法担当）（現在） |
(注)４ |
0 |
|
平成19年６月 平成21年３月 平成25年１月
平成27年３月 平成28年６月 |
㈱ポッカコーポレーション社外監査役 ㈱ルック社外監査役（現在） ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱社外監査役 東京建物社外監査役（現在） ウシオ電機㈱社外取締役（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期
|
所有 株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
|
山 口 隆 央 |
昭和29年９月13日生 |
昭和60年２月 昭和62年９月 平成８年１月 平成25年６月
平成27年６月
平成28年３月 |
公認会計士登録 山口公認会計士事務所入所 山口公認会計士事務所所長（現在） サトーホールディングス㈱社外監査役 （現在） キョーリン製薬ホールディングス㈱社外監査役（現在） 東京建物社外監査役（現在） |
(注)５ |
0 |
|
計 |
118 |
||||||
(注)１．取締役佐々木恭之助、黒田則正、今井義行は、社外取締役であります。
２．監査役服部秀一、山口隆央は、社外監査役であります。
３．平成28年12月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．平成27年12月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．平成27年12月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．取締役今井義行は、平成29年３月31日に明治安田保険サービス㈱代表取締役社長を退任する予定であります。
７．東京建物は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。なお、上原昌弘氏は社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
上 原 昌 弘 |
昭和21年４月８日生 |
昭和50年３月 昭和59年７月 平成26年３月 |
公認会計士登録 上原公認会計士事務所設立（現在） 東京建物社外監査役 |
－ |
８．東京建物では執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役執行役員(７名)のほか、次の８名であり、その担当業務は記載の通りであります。
執行役員 菊池 隆 住宅事業部長
執行役員 稲田史夫 ビル営業推進部長
執行役員 岡本政彦 日本パーキング㈱代表取締役社長
執行役員 鈴木康史 ビルエンジニアリング部長
執行役員 城﨑好浩 関西支店長兼関西住宅事業部長
執行役員 田代雅実 プロジェクト開発部長
執行役員 加藤久利 東京建物シニアライフサポート㈱代表取締役社長
執行役員 秋田秀士 住宅事業副本部長
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期
|
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長執行役員 |
|
佐久間 一 |
昭和23年７月４日生 |
昭和46年７月 |
㈱富士銀行入行 |
(注３) |
40 |
|
平成10年６月 平成12年８月 |
同行取締役本店公務部長 同行常務執行役員公共・金融グループ長兼決済・テクノロジーグループ長 |
||||||
|
平成14年４月 平成15年３月
平成18年３月 |
㈱みずほ銀行監査役 東京建物常務取締役広報ＩＲ室・経理部・情報システム部・鑑定部担当兼経理部長 代表取締役専務取締役秘書室・人事部・総務部担当兼ビル事業本部長 |
||||||
|
平成21年１月
|
代表取締役専務取締役コンプライアンス部・秘書室・人事部・総務部担当兼ビル事業本部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
代表取締役副社長コンプライアンス部・秘書室・人事部・総務部担当兼ビル事業本部長 |
||||||
|
平成22年６月
平成23年３月 |
代表取締役副社長社長補佐、コンプライアンス部・秘書室・人事部・総務部担当 代表取締役副社長社長補佐、コンプライアンス部・秘書室・人事部担当 |
||||||
|
平成24年２月 平成25年３月 平成27年10月 |
代表取締役社長 代表取締役社長執行役員海外事業本部長 代表取締役社長執行役員(現在) |
||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
住宅事業 本部長 |
柴 山 久 雄 |
昭和28年６月２日生 |
昭和52年４月 昭和62年10月 平成14年１月 平成17年３月 平成20年３月
平成21年３月 平成22年６月
平成24年３月 平成25年３月 平成27年３月 |
東海興業㈱入社 東京建物入社 錦糸町プロジェクト推進部長 取締役都市再生プロジェクト推進部長 常務取締役住宅事業本部長(ＲＭ事業部・戸建住宅事業部担当を除く) 常務取締役住宅事業本部長 常務取締役海外事業本部長兼住宅事業本部長 常務取締役住宅事業本部長 取締役専務執行役員住宅事業本部長 代表取締役専務執行役員住宅事業本部長（現在） |
(注３) |
10 |
|
取締役 専務執行役員 |
アセットサービス事業本部長兼海外事業本部長 |
種 橋 牧 夫 |
昭和32年３月13日生 |
昭和54年４月 平成18年３月
平成20年４月 平成21年４月 平成23年６月 平成23年６月 平成24年４月
平成25年３月
平成27年７月
平成27年10月
平成28年３月 |
㈱富士銀行入社 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員業務監査部長 同行常務執行役員営業担当役員 ㈱みずほ銀行常務執行役員審査部門担当 同行副頭取執行役員支店部担当 同行代表取締役副頭取執行役員支店部担当 同行代表取締役副頭取執行役員営業店業務部門長 東京建物不動産販売㈱代表取締役社長執行役員（現在） 東京建物専務執行役員アセットサービス事業本部長 専務執行役員アセットサービス事業本部長兼海外事業本部長 取締役専務執行役員アセットサービス事業本部長兼海外事業本部長（現在） |
(注５) |
4 |
|
取締役 専務執行役員 |
|
野 村 均 |
昭和33年10月10日生 |
昭和56年４月 平成17年３月 平成20年３月 平成23年３月
平成24年３月 平成25年３月
平成27年３月 |
東京建物入社 ビルマネジメント部長 取締役ビル企画部長 常務取締役関西支店・九州支店担当兼ビル事業本部長 常務取締役ビル事業本部長 取締役常務執行役員関西支店・札幌支店・九州支店・名古屋支店担当兼ビル事業本部長 取締役専務執行役員人事部・企画部・総務コンプライアンス部担当（現在） |
(注３) |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期
|
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 常務執行役員 |
クオリティライフ事業本部長兼財務部長 |
加 茂 正 巳 |
昭和36年９月９日生 |
昭和59年４月 平成18年10月 平成20年４月 平成22年４月 平成23年４月 平成23年６月 平成23年７月 平成24年10月 平成25年３月
平成26年２月
平成27年３月
平成27年７月 |
㈱富士銀行入行 ㈱みずほ銀行北沢支店長 同行ローン営業開発部長 同行ウェルスマーケティング部長 同行執行役員ウェルスマーケティング部長 同行執行役員本店審議役 同行執行役員本店本店第二部長 同行執行役員東京営業部東京営業第二部長 東京建物取締役常務執行役員財務部・経理部・事務サービス部担当兼アセットサービス事業本部長兼財務部長 取締役常務執行役員財務部・経理部担当兼アセットサービス事業本部長兼財務部長 取締役常務執行役員広報ＣＳＲ部・財務部・経理部・鑑定部担当兼アセットサービス事業本部長兼クオリティライフ事業本部長兼財務部長 取締役常務執行役員広報ＣＳＲ部・財務部・経理部・鑑定部担当兼クオリティライフ事業本部長兼財務部長（現在） |
(注３) |
4 |
|
取締役 常務執行役員 |
ビル事業 本部長 |
福 居 賢 悟 |
昭和32年８月１日生 |
昭和57年４月 平成14年10月 平成20年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年１月 平成25年３月 平成27年３月 |
東京建物入社 福岡支店長 企画部長 取締役企画部長 取締役ビル営業推進部長 取締役法人営業推進部長 執行役員法人営業推進部長 取締役常務執行役員関西支店・札幌支店・九州支店・名古屋支店担当兼ビル事業本部長（現在） |
(注３) |
26 |
|
取締役 |
|
佐々木 恭之助 |
昭和19年８月１日生 |
昭和43年４月 平成５年６月 平成６年６月 平成10年７月 平成11年６月 平成13年６月 平成19年６月 平成21年７月 平成26年６月 平成27年３月 |
通商産業省入省 同省東北通商産業局長 日本チェーンストア協会専務理事 東北電力㈱常任顧問 同社取締役経営管理部長 同社常務取締役福島支店長 同社取締役兼(社)東北経済連合会副会長 (財)機械システム振興協会専務理事 (公財)日伊協会理事（現在） 東京建物社外取締役（現在） |
(注３) |
－ |
|
取締役 |
|
黒 田 則 正 |
昭和24年７月７日生 |
昭和48年４月 |
㈱富士銀行入行 |
(注３) |
－ |
|
平成13年６月 |
同行執行役員本店審議役 |
||||||
|
平成14年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員 |
||||||
|
平成17年４月 |
同行常務取締役インターナショナルバンキングユニット統括役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
同行取締役副頭取 |
||||||
|
平成22年４月 |
みずほ信託銀行㈱顧問 |
||||||
|
平成22年６月 |
同行取締役会長 |
||||||
|
平成22年６月 |
丸紅㈱社外監査役 |
||||||
|
平成25年４月 |
みずほ信託銀行㈱常任顧問 |
||||||
|
平成25年６月 |
㈱損害保険ジャパン社外取締役 |
||||||
|
平成26年６月 平成26年６月 平成26年７月 |
日本興亜損害保険㈱社外取締役 ㈱ジェイティービー社外監査役（現在） 丸紅㈱顧問（現在） |
||||||
|
平成26年９月
平成27年３月 平成27年６月 |
損害保険ジャパン日本興亜㈱社外取締役（現在） 東京建物社外取締役（現在） セイコーインスツル㈱社外監査役（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
尾 越 達 男 |
昭和31年８月７日生 |
昭和55年４月 平成19年４月 平成22年４月 平成22年７月 平成24年４月 平成24年７月 平成25年３月 平成27年３月 |
安田生命保険(相)入社 明治安田生命保険(相)公法人第三部長 同社商品部長 同社執行役商品部長 同社執行役 同社常務執行役（現在） 東京建物社外監査役 社外取締役（現在） |
(注３) |
0.8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期
|
所有 株式数 (千株) |
|
|
監査役 (常勤) |
|
遠 山 光 良 |
昭和25年５月22日生 |
昭和49年４月 平成12年６月
平成14年４月
平成15年３月
平成16年４月 平成16年６月
平成20年４月 平成21年４月 平成22年３月 平成25年３月 平成27年３月 |
安田信託銀行㈱入行 同行執行役員不動産本部副本部長兼不動産企画部長 みずほアセット信託銀行㈱執行役員不動産本部副本部長兼不動産企画部長 みずほ信託銀行㈱執行役員不動産本部副本部長兼不動産企画部長 同行常務執行役員不動産本部長 同行常務取締役兼常務執行役員不動産本部長 同行代表取締役副社長兼副社長執行役員 みずほ信不動産販売㈱代表取締役社長 ㈱京都ホテル社外監査役 東京建物社外監査役(常勤) 監査役（常勤）（現在） |
(注４) |
1 |
|
監査役 (常勤) |
|
花 澤 敏 行 |
昭和32年７月14日生 |
昭和56年４月 平成17年７月
平成19年４月 平成21年４月 平成22年６月 平成24年３月 平成24年４月 平成24年６月 平成26年３月 |
安田火災海上保険㈱入社 ㈱損害保険ジャパン経理部長兼グループ事業企画部長 同社経理部長 同社執行役員経理部長 同社執行役員国際企画部長 同社執行役員海外事業企画部長 同社執行役員海外事業企画部長兼欧州部長 同社取締役常務執行役員 東京建物監査役（常勤）（現在） |
(注７) |
1 |
|
監査役 |
|
服 部 秀 一 |
昭和28年11月25日生 |
昭和59年４月 昭和63年７月
平成16年６月 平成19年４月
平成19年６月 平成21年３月 平成25年１月
平成27年３月 |
弁護士登録 服部法律事務所（現服部総合法律事務所）設立（現在） ウシオ電機㈱社外監査役（現在） 慶應義塾大学法科大学院講師（金融商品取引法担当）（現在） ㈱ポッカコーポレーション社外監査役 ㈱ルック社外監査役（現在） ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱社外監査役 東京建物社外監査役（現在） |
(注７) |
0.2 |
|
監査役 |
|
山 口 隆 央 |
昭和29年９月13日生 |
昭和60年２月 昭和62年９月 平成８年１月 平成25年６月
平成28年３月 |
公認会計士登録 山口公認会計士事務所入所 山口公認会計士事務所所長（現在） サトーホールディングス㈱社外監査役 （現在） 東京建物社外監査役（現在） |
(注６) |
－ |
|
計 |
97 |
||||||
(注１) 取締役佐々木恭之助、黒田則正、尾越達男は、社外取締役であります。
(注２) 監査役服部秀一、山口隆央は、社外監査役であります。
(注３) 平成26年12月期に係る定時株主総会終結のときから平成28年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
(注４) 平成26年12月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
(注５) 平成27年12月期に係る定時株主総会終結のときから平成28年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
(注６) 平成27年12月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
(注７) 平成27年12月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
(注８) 東京建物は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。なお、上原昌弘氏は社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
上 原 昌 弘 |
昭和21年４月８日生 |
昭和50年３月 昭和59年７月 平成26年３月 |
公認会計士登録 上原公認会計士事務所設立（現在） 東京建物社外監査役 |
－ |
(注９) 東京建物では執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役執行役員(６名)のほか、次の12名であり、その担当業務は記載の通りであります。
執行役員 矢内良樹 ㈱東京建物アメニティサポート代表取締役社長
執行役員 花田 努 住宅事業企画部長兼住宅事業企画部CRM室長
執行役員 菊池 隆 住宅事業部長
執行役員 稲田史夫 ビル営業推進部長
執行役員 岡本政彦 日本パーキング㈱代表取締役社長
執行役員 鈴木康史 ビルエンジニアリング部長
執行役員 城﨑好浩 関西支店長兼関西住宅事業部長
執行役員 田代雅実 プロジェクト開発部長
執行役員 小澤克人 企画部長
執行役員 和泉 晃 都市開発事業部長
執行役員 加藤久利 東京建物シニアライフサポート㈱代表取締役社長
執行役員 秋田秀士 人事部長
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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