京阪神ビルディング（8818）の役員の経歴と役員の変遷

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京阪神ビルディング(8818)の株価チャート　京阪神ビルディング(8818)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

ａ．2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の京阪神ビルディングの役員の状況は、以下のとおりであります。

男性8名　女性2名　（役員のうち女性の比率20.0％）

 

(注)１. 2025年６月20日開催の第102回定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、京阪神ビルディングは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

２. 取締役野村雅男、取締役竹田千穂（職務上使用している氏名、戸籍上の氏名は草島千穂）、取締役宮野谷篤、取締役上條英之の４名は、社外取締役であります。

３. 監査等委員長澤秀治、監査等委員小田切智美の２名は、監査等委員である社外取締役であります。

４. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．京阪神ビルディングでは、取締役会の監督機能の強化及び業務執行の効率化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、代表取締役社長若林常夫、代表取締役多田順一、取締役浅草嘉一の３名が執行役員兼務であり、以下の６名が取締役を兼務していない執行役員であります。

 

 

ｂ．2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、京阪神ビルディングの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性8名　女性2名　（役員のうち女性の比率20.0％）

 

(注)１. 2025年６月20日開催の第102回定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、京阪神ビルディングは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

２. 取締役野村雅男、取締役竹田千穂（職務上使用している氏名、戸籍上の氏名は草島千穂）、取締役宮野谷篤、取締役上條英之の４名は、社外取締役であります。

３. 監査等委員長澤秀治、監査等委員小田切智美の２名は、監査等委員である社外取締役であります。

４. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．京阪神ビルディングでは、取締役会の監督機能の強化及び業務執行の効率化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、代表取締役社長若林常夫、代表取締役多田順一、取締役浅草嘉一の３名が執行役員兼務であり、以下の６名が取締役を兼務していない執行役員であります。

 

 

② 社外役員の状況

京阪神ビルディングは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名及び監査等委員である社外取締役２名を選任しております。社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役はいずれも独立役員であり、経営陣から独立した立場で、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するべく、取締役会及び取締役を監督・監査しております。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）野村雅男氏、竹田千穂氏、宮野谷篤氏及び上條英之氏、並びに監査等委員である社外取締役長澤秀治氏及び小田切智美氏と京阪神ビルディングとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。

社外取締役の野村雅男氏は、会社経営者としての長年の経験と幅広い見識を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営を監督いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。

社外取締役の竹田千穂氏は、弁護士としての長年の経験により培われた高度な専門性を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営を監督いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。同氏はこれまで、直接企業経営に関与された経験はないものの、企業法務の分野に明るい弁護士であることから、経営の監督とチェック機能の観点から社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。

社外取締役の宮野谷篤氏は、長年の業務経験から金融・経済・産業動向に関わる豊富な知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営を監督いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。

社外取締役の上條英之氏は、不動産業界において業務執行の実務及び監査役の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営を監督いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。

監査等委員である社外取締役の長澤秀治氏は、大手電機メーカーにおける経営企画部門や技術部門での長年の経験と幅広い見識を有しているため、客観的な立場から適切に監査・監督を行い、経営の健全性確保に貢献いただくことを期待し、選任しております。

監査等委員である社外取締役の小田切智美氏は、公認会計士としての長年の経験により培われた高度な専門性を有しており、その知識・経験に基づき客観的な立場から適切に監査・監督を行い、経営の健全性確保に貢献いただくことを期待し、選任しております。

京阪神ビルディングにおいて、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役を選任するにあたり、コーポレート・ガバナンスにおいて客観性・透明性を確保するための社外役員の独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを確認のうえ、選任しております。

 

③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、取締役会で報告される内部監査の状況、コンプライアンス事案、内部統制の運用状況、及び会計監査の結果を把握することに加え、監査等委員会において監査等委員会監査及び内部監査の状況を把握し、適時適切な助言を行っています。さらに、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において会計監査人から監査・レビューの結果報告を受け、加えて内部監査部門等から報告を受けることとしており、これらの質疑応答を通して相互連携強化に努めております。

 

2025年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

 

(注)１. 取締役 吉田享司、野村雅男、竹田千穂（職務上使用している氏名、戸籍上の氏名は草島千穂）、宮野谷篤は、社外取締役であります。

２. 監査役 長澤秀治、上條英之は、社外監査役であります。

３. 京阪神ビルディングでは、取締役会の監督機能の強化及び業務執行の効率化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、代表取締役社長　若林常夫、取締役　浅草嘉一の２名が執行役員兼務であり、専務執行役員　山本真司、常務執行役員　多田順一、上席執行役員　田渕稔規、執行役員　松本孝雄・岡田吉功・堀 貴生・大橋一満・竹本全志の８名が専任の執行役員であります。

４. 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６. 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７. 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役の員数並びに京阪神ビルディングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役は４名選任しております。
吉田享司氏、野村雅男氏、竹田千穂氏及び宮野谷篤氏は、京阪神ビルディングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。

　　社外監査役は２名選任しております。

長澤秀治氏及び上條英之氏は、京阪神ビルディングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役、社外監査役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに選任状況

　吉田享司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する高い見識と京阪神ビルディングから独立した客観的な視点からの、的確で効率的な経営判断を期待して社外取締役に選任しております。野村雅男氏は、会社経営者としての長年の経験と幅広い見識を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営を監督することを期待して社外取締役に選任しております。また、竹田千穂氏は、弁護士としての長年の経験により培われた高度な専門性を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営を監督することを期待し、社外取締役に選任しております。同氏はこれまで、直接企業経営に関与された経験はないものの、企業法務の分野に明るい弁護士であることから、経営の監督とチェック機能の観点から社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。宮野谷篤氏は、長年の業務経験から経済・産業動向等を踏まえた業界分析・事業評価に豊富な知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営を監督することを期待し選任しております。

　長澤秀治氏は、大手電機メーカーにおける経営企画部門や技術部門での長年の経験と幅広い見識を有しているため、客観的な立場から職務を適切に遂行することを期待して選任しております。上條英之氏は、不動産業界において業務執行の実務及び監査役の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、客観的な立場から京阪神ビルディングを監査することにより、職務を適切に遂行することを期待し、社外監査役に選任しております。

　京阪神ビルディングは社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、コーポレート・ガバナンスにおいて客観性・透明性を確保するための社外役員の独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを確認のうえ、選任しております。

 

④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会審議事項については事前に説明を受けたうえで、取締役会に出席し客観的・中立的な立場から経営について監督を行っております。また内部監査、監査役監査、各種委員会及び関係部署から定期的に報告を受けて社内監督に努めております。

　社外監査役は、取締役会における内部監査部門からの監査報告、監査役会における内部監査部門からの詳細な監査報告及び監査役会が定める業務分担に従い各監査役が実施する監査報告、ならびに会計監査人からの会計等に関する監査報告等を年間を通じ定期的に受け、またこれらに対して質疑応答及び意見を述べ相互連携に注力しております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　　　該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

 

(注)１. 取締役 吉田享司、野村雅男、辻　卓史、竹田千穂（職務上使用している氏名、戸籍上の氏名は草島千穂）は、社外取締役であります。

２. 監査役 長澤秀治、上條英之は、社外監査役であります。

３. 京阪神ビルディングでは、取締役会の監督機能の強化及び業務執行の効率化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、代表取締役社長　若林常夫、取締役　伊勢村誠介の２名が執行役員兼務であり、専務執行役員　山本真司、常務執行役員　多田順一、執行役員　田渕稔規・松本孝雄・岡田吉功・堀　貴生・大橋一満の７名が専任の執行役員であります。

４. 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６. 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７. 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役の員数並びに京阪神ビルディングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役は４名選任しております。
吉田享司氏、野村雅男氏、辻　卓史氏及び竹田千穂氏は、京阪神ビルディングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。

　　社外監査役は２名選任しております。

長澤秀治氏及び上條英之氏は、京阪神ビルディングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役、社外監査役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに選任状況

　吉田享司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する高い見識と京阪神ビルディングから独立した客観的な視点からの、的確で効率的な経営判断を期待して社外取締役に選任しております。野村雅男氏及び辻　卓史氏は、会社経営者としての長年の経験と幅広い見識を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営を監督することを期待して社外取締役に選任しております。また、竹田千穂氏は、弁護士としての長年の経験により培われた高度な専門性を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営を監督することを期待し、社外取締役に選任しております。同氏はこれまで、直接企業経営に関与された経験はないものの、企業法務の分野に明るい弁護士であることから、経営の監督とチェック機能の観点から社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。

　長澤秀治氏は、大手電機メーカーにおける経営企画部門や技術部門での長年の経験と幅広い見識を有しているため、客観的な立場から職務を適切に遂行することを期待して選任しております。上條英之氏は、不動産業界において業務執行の実務及び監査役の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、客観的な立場から京阪神ビルディングを監査することにより、職務を適切に遂行することを期待し、社外監査役に選任しております。

　京阪神ビルディングは社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、コーポレート・ガバナンスにおいて客観性・透明性を確保するための社外役員の独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを確認のうえ、選任しております。

 

④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会審議事項については事前に説明を受けたうえで、取締役会に出席し客観的・中立的な立場から経営について監督を行っております。また内部監査、監査役監査、各種委員会及び関係部署から定期的に報告を受けて社内監督に努めております。

　社外監査役は、取締役会における内部監査部門からの監査報告、監査役会における内部監査部門からの詳細な監査報告及び監査役会が定める業務分担に従い各監査役が実施する監査報告、ならびに会計監査人からの会計等に関する監査報告等を年間を通じ定期的に受け、またこれらに対して質疑応答及び意見を述べ相互連携に注力しております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　　　該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

 

(注)１. 取締役 吉田享司、野村雅男、辻　卓史、竹田千穂（職務上使用している氏名、戸籍上の氏名は草島千穂）は、社外取締役であります。

２. 監査役 長澤秀治、上條英之は、社外監査役であります。

３. 京阪神ビルディングでは、取締役会の監督機能の強化および業務執行の効率化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、代表取締役社長　若林常夫、取締役　伊勢村誠介の２名が執行役員兼務であり、専務執行役員　山本真司、常務執行役員　多田順一、執行役員　田渕稔規・松本孝雄・岡田吉功・堀　貴生・大橋一満の７名が専任の執行役員であります。

４. 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６. 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７. 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

８. 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時
までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役の員数並びに京阪神ビルディングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役は４名選任しております。
吉田享司氏、野村雅男氏、辻　卓史氏および竹田千穂氏は、京阪神ビルディングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。

　　社外監査役は２名選任しております。

長澤秀治氏および上條英之氏は、京阪神ビルディングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役、社外監査役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに選任状況

　吉田享司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する高い見識と京阪神ビルディングから独立した客観的な視点からの、的確で効率的な経営判断を期待して社外取締役に選任しております。野村雅男氏および辻　卓史氏は、会社経営者としての長年の経験と幅広い見識を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営を監督することを期待して社外取締役に選任しております。また、竹田千穂氏は、弁護士としての長年の経験により培われた高度な専門性を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営を監督することを期待し、社外取締役に選任しております。同氏はこれまで、直接企業経営に関与された経験はないものの、企業法務の分野に明るい弁護士であることから、経営の監督とチェック機能の観点から社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。

　長澤秀治氏は、大手電機メーカーにおける経営企画部門や技術部門での長年の経験と幅広い見識を有しているため、客観的な立場から職務を適切に遂行することを期待して選任しております。上條英之氏は、不動産業界において業務執行の実務および監査役の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有することから、客観的な立場から京阪神ビルディングを監査することにより、職務を適切に遂行することを期待し、社外監査役に選任しております。

　京阪神ビルディングは社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、コーポレートガバナンスにおいて客観性・透明性を確保するための社外役員の独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを確認のうえ、選任しております。

　

④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会審議事項については事前に説明を受けたうえで、取締役会に出席し客観的・中立的な立場から経営について監督を行っております。また内部監査、監査役監査、各種委員会および関係部署から定期的に報告を受けて社内監督に努めております。

　社外監査役は、取締役会における内部監査部門からの監査報告、監査役会における内部監査部門からの詳細な監査報告および監査役会が定める業務分担に従い各監査役が実施する監査報告、ならびに会計監査人からの会計等に関する監査報告等を年間を通じ定期的に受け、またこれらに対して質疑応答および意見を述べ相互連携に注力しております。

　

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　　　該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

(注)１. 取締役 吉田享司、野村雅男、辻　卓史、若林常夫は、社外取締役であります。

２. 監査役 竹田千穂（職務上使用している氏名、戸籍上の氏名は草島千穂）、長澤秀治は、社外監査役であります。

３. 京阪神ビルディングでは、取締役会の監督機能の強化および業務執行の効率化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、代表取締役社長　南　浩一、取締役　伊勢村誠介の２名が執行役員兼務であり、専務執行役員　山本真司、常務執行役員　多田順一、執行役員　田渕稔規・松本孝雄・岡田吉功の５名が専任の執行役員であります。

４. 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５. 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６. 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７. 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

 

② 社外取締役および社外監査役の員数ならびに京阪神ビルディングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役は４名選任しております。
吉田享司氏、野村雅男氏、辻　卓史氏および若林常夫氏は、京阪神ビルディングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。

　　社外監査役は２名選任しております。

竹田千穂氏および長澤秀治氏は、京阪神ビルディングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役、社外監査役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能および役割ならびに選任状況

　吉田享司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する高い見識と京阪神ビルディングから独立した客観的な視点からの、的確で効率的な経営判断を期待して社外取締役に選任しております。野村雅男氏、辻　卓史氏および若林常夫氏は、会社経営者としての長年の経験と幅広い見識を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営を監督することを期待して社外取締役に選任しております。

　竹田千穂氏は、弁護士としての専門的な知識と経験等を有しており、京阪神ビルディングの監査体制に生かしていただくため社外監査役に選任しております。また、長澤秀治氏は、大手電機メーカーにおける経営企画部門や技術部門での長年の経験と幅広い見識を有しているため、客観的な立場から職務を適切に遂行することを期待して選任しております。

　京阪神ビルディングは社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、コーポレートガバナンスにおいて客観性・透明性を確保するための社外役員の独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを確認のうえ、選任しております。

　

 

④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会審議事項については事前に説明を受けたうえで、取締役会に出席し客観的・中立的な立場から経営について監督を行っております。また内部監査、監査役監査、各種委員会および関係部署から定期的に報告を受けて社内監督に努めております。

　社外監査役は、取締役会における内部監査部門からの監査報告、監査役会における内部監査部門からの詳細な監査報告および監査役会が定める業務分担に従い各監査役が実施する監査報告、ならびに会計監査人からの会計等に関する監査報告等を年間を通じ定期的に受け、またこれらに対して質疑応答および意見を述べ相互連携に注力しております。

　

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　　　該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

(注）１．取締役 河内一友、吉田享司、野村雅男、辻　卓史は、社外取締役であります。

２. 監査役 富髙正信、竹田千穂（職務上使用している氏名、戸籍上の氏名は草島千穂）は、社外監査役であります。

３．京阪神ビルディングでは、取締役会の監督機能の強化および業務執行の効率化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、代表取締役社長　南　浩一、取締役　伊勢村誠介の２名が執行役員兼務であり、専務執行役員　山本真司、常務執行役員　多田順一、執行役員　田渕稔規の３名が専任の執行役員であります。

４．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５. 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６. 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役および社外監査役の員数ならびに京阪神ビルディングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役は４名選任しております。
河内一友氏、吉田享司氏、野村雅男氏および辻　卓史氏は、京阪神ビルディングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。

　　社外監査役は２名選任しております。

富髙正信氏は、株式会社三井住友銀行の元執行役員でありますが、同行は京阪神ビルディングの主要取引銀行かつ株主であり、京阪神ビルディングも同行の完全親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの株主であります。なお、京阪神ビルディングと同氏との間に特別の利害関係はありません。

竹田千穂氏は、京阪神ビルディングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役、社外監査役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能および役割ならびに選任状況

　河内一友氏、野村雅男氏および辻　卓史は、会社経営者としての長年の経験と幅広い見識を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営を監督することを期待して社外取締役に選任しております。吉田享司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する高い見識と京阪神ビルディングから独立した客観的な視点からの、的確で効率的な経営判断を期待して社外取締役に選任しております。

　富髙正信氏は企業経営等の豊富な経験、高い見識を有しており、客観的な立場から京阪神ビルディングを監査することにより、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。また、竹田千穂氏は、弁護士としての専門的な知識と経験等を有しており、京阪神ビルディングの監査体制に生かしていただくため社外監査役に選任しております。

　京阪神ビルディングにおいては、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段定めておりませんが、東京証券取引所が規定する独立役員の独立性に関する判断基準等を準用し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを確認のうえ、選任しております。

　

 

④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会審議事項については事前に説明を受けたうえで、取締役会に出席し客観的・中立的な立場から経営について監督を行っております。また内部監査、監査役監査、各種委員会および関係部署から定期的に報告を受けて社内監督に努めております。

　社外監査役は、取締役会における内部監査部門からの監査報告、監査役会における内部監査部門からの詳細な監査報告および監査役会が定める業務分担に従い各監査役が実施する監査報告、ならびに会計監査人からの会計等に関する監査報告等を年間を通じ定期的に受け、またこれらに対して質疑応答および意見を述べ相互連携に注力しております。

　

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　　　該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9.1％）

 

(注）１．取締役 河内一友、吉田享司、野村雅男は、社外取締役であります。

２. 監査役 富髙正信、竹田千穂（職務上使用している氏名、戸籍上の氏名は草島千穂）は、社外監査役であります。

３．京阪神ビルディングでは、取締役会の監督機能の強化および業務執行の効率化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、代表取締役社長　南　浩一、常務取締役　山本真司、取締役　多田順一および谷口昌和が執行役員兼務であり、また経理部長　田渕稔規が執行役員であります。

４．取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５. 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６. 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役および社外監査役の員数ならびに京阪神ビルディングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役は３名選任しております。
河内一友氏、吉田享司氏および野村雅男氏は、京阪神ビルディングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。

　　社外監査役は２名選任しております。

富髙正信氏は、株式会社三井住友銀行の元執行役員でありますが、同行は京阪神ビルディングの主要取引銀行かつ株主であり、京阪神ビルディングも同行の完全親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの株主であります。なお、京阪神ビルディングと同氏との間に特別の利害関係はありません。

竹田千穂氏は、京阪神ビルディングとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役、社外監査役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能および役割ならびに選任状況

　河内一友氏および野村雅男氏は、会社経営者としての長年の経験と幅広い見識を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営を監督することを期待して社外取締役に選任しております。吉田享司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する高い見識と京阪神ビルディングから独立した客観的な視点からの、的確で効率的な経営判断を期待して社外取締役に選任しております。

　富髙正信氏は企業経営等の豊富な経験、高い見識を有しており、客観的な立場から京阪神ビルディングを監査することにより、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。また、竹田千穂氏は、弁護士としての専門的な知識と経験等を有しており、京阪神ビルディングの監査体制に生かしていただくため社外監査役に選任しております。

　京阪神ビルディングにおいては、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段定めておりませんが、東京証券取引所が規定する独立役員の独立性に関する判断基準等を準用し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを確認のうえ、選任しております。

　

 

④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会審議事項については事前に説明を受けたうえで、取締役会に出席し客観的・中立的な立場から経営について監督を行っております。また内部監査、監査役監査、各種委員会および関係部署から定期的に報告を受けて社内監督に努めております。

　社外監査役は、取締役会における内部監査部門からの監査報告、監査役会における内部監査部門からの詳細な監査報告および監査役会が定める業務分担に従い各監査役が実施する監査報告、ならびに会計監査人からの会計等に関する監査報告等を年間を通じ定期的に受け、またこれらに対して質疑応答および意見を述べ相互連携に注力しております。

　

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

(注）１． 取締役 河内一友及び吉田享司は、社外取締役であります。
２.　監査役 西出智幸及び富髙正信は、社外監査役であります。

３． 平成30年４月１日付にて、取締役会の監督機能の強化および業務執行の効率化のため執行役員制度を導入しております。平成30年６月22日現在、代表取締役社長　南　浩一、常務取締役　山本真司、取締役　谷口昌和、西田　滋及び多田順一が執行役員兼務となり、また、経理部長　田渕稔規が執行役員に就任しております。

４． 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会
　　 終結の時までであります。
５.　取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会
　　 終結の時までであります。
６.　監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会
　　 終結の時までであります。
７． 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会
　　 終結の時までであります。

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

(注）１． 取締役 河内一友及び吉田享司は、社外取締役であります。
２.　監査役 西出智幸及び富髙正信は、社外監査役であります。
３． 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会
　　 終結の時までであります。
４.　取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会
　　 終結の時までであります。
５.　監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会
　　 終結の時までであります。
６． 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会
　　 終結の時までであります。

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

　

 

　

　

(注)　１　取締役 八ツ尾順一及び河内一友は、社外取締役であります。
２　監査役 西出智幸及び宮内裕通は、社外監査役であります。
３　取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会
　　終結の時までであります。
４　取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会
　　終結の時までであります。
５　監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会
　　終結の時までであります。
６　監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会
　　終結の時までであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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