太平洋興発(8835)の株価チャート 太平洋興発(8835)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 管理部門及び内部監査統制室担当 |
板垣 好紀 |
1960年５月３日生 |
1984年４月 太平洋興発入社 1998年10月 太平洋興発総務部総務課長 2006年10月 太平洋興発総務部長 2007年６月 太平洋興発取締役 2015年６月 太平洋興発常務取締役 2017年６月 太平洋興発代表取締役社長（現在に至る） |
(注)３ |
21,300 |
|
常務取締役 釧路支店長、釧路支店及び関連会社担当 |
猿子 満彦 |
1953年４月28日生 |
1972年９月 株式会社太平洋製作所入社 1993年４月 同社鉱山部調査課課長 2004年４月 同社プラント部部長 2006年５月 同社取締役 2009年５月 同社常務取締役 2011年４月 訓子府石灰工業株式会社代表取締役社長 2017年５月 株式会社太平洋トータルシステム代表取締役社長（現任） 2017年６月 太平洋興発取締役 2019年６月 太平洋興発常務取締役（現在に至る） |
(注)３ |
9,317 |
|
常務取締役 燃料部担当 |
髙瀨 聡 |
1957年８月31日生 |
1981年４月 太平洋炭礦株式会社入社 1981年７月 太平洋興発移籍 1999年４月 太平洋興発燃料部石炭営業課長 2006年10月 太平洋興発燃料部長 2017年６月 太平洋興発取締役 2023年６月 太平洋興発常務取締役（現在に至る） |
(注)３ |
8,600 |
|
取締役 不動産管理部、札幌支店及び帯広支店担当 |
山本 崇 |
1957年３月10日生 |
1989年４月 太平洋興発入社 2000年４月 太平洋興発釧路支店開発課長 2007年12月 太平洋興発事業開発部長 2014年10月 太平洋興発札幌支店支店長 2017年６月 太平洋興発取締役（現在に至る） |
(注)３ |
6,200 |
|
取締役 |
藤井 和典 |
1961年９月28日生 |
1985年４月 住友商事株式会社入社 2005年３月 同社退職 2006年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 成和明哲法律事務所入所 2009年11月 藤井法律事務所開設 代表弁護士 2018年９月 山王シティ法律事務所に改組 共同代表弁護士（現任） 2021年６月 太平洋興発取締役（現在に至る） |
(注)３ |
2,100 |
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取締役 |
山口 禎子 |
1969年11月23日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 1997年７月 同社退職 1997年８月 株式会社山口会計事務所入社 公認会計士山口禎子事務所開設 2005年５月 公認会計士税理士山口禎子事務所に改組 2023年６月 太平洋興発取締役（現在に至る） |
(注)３ |
900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
増田 知晴 |
1964年３月１日生 |
1988年４月 株式会社北海道拓殖銀行 入行 1998年２月 大和証券株式会社 入社 2014年４月 大和PIパートナーズ株式会社 取締役 債権投資担当 2017年４月 同社 常務取締役 エネルギー投資担当 2018年10月 大和エナジー・インフラ株式会社 常務取締役（兼任） 2021年４月 大和PIパートナーズ株式会社 専務取締役 大和エナジー・インフラ株式会社 専務取締役（兼任） 2022年４月 株式会社大和インベストメント・マネジメント 専務取締役 大和エナジー・インフラ株式会社 専務取締役（兼任） 2023年４月 株式会社大和インベストメント・マネジメント 代表取締役副社長 2024年３月 同社代表取締役副社長（退任） 2025年６月 太平洋興発常勤監査役（現在に至る） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
伊藤 彰彦 |
1957年１月１日生 |
1979年４月 大正海上火災保険株式会社（現 三井住友海上火災保険株式会社）入社 2004年４月 三井海上火災保険株式会社 大阪企業本部大阪企業営業第五部長 2009年４月 同社執行役員九州本部長 2011年４月 同社常務執行役員東京企業第二本部長 2014年４月 同社専務執行役員兼東京企業第二本部長 2015年４月 同社取締役専務執行役員金融サービス本部長兼ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員 2019年４月 同社取締役副社長執行役員金融サービス本部長兼ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員 2020年４月 三井住友海上火災保険株式会社取締役副社長執行役員 2021年３月 同社役員退任 2021年６月 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社社外監査役（非常勤） 2023年６月 同社社外監査役（非常勤）退任 太平洋興発監査役（現在に至る） |
(注)５ |
600 |
|
監査役 |
関川 峰希 |
1958年７月27日生 |
1982年４月 株式会社北海道相互銀行（現 株式会社北洋銀行）入行 2002年６月 株式会社札幌銀行（現 株式会社北洋銀行）企画部長 2004年６月 同行取締役管理統括本部担当部長 2006年６月 同行常務取締役管理統括本部長 2007年６月 同行代表取締役専務管理統括本部長 2008年10月 株式会社北洋銀行常務取締役 2016年６月 札幌パブリック警備保障株式会社代表取締役社長 2023年６月 同社代表取締役社長退任 太平洋興発監査役（現在に至る） |
(注)５ |
600 |
|
計 |
49,617 |
||||
（注）１．取締役藤井 和典、山口 禎子の両氏は社外取締役であります。
２．監査役増田 知晴、伊藤 彰彦、関川 峰希の３氏は社外監査役であります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．前任の監査役が退任した2025年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
② 社外役員の状況
太平洋興発の社外取締役は２名であります。
社外取締役藤井 和典氏は弁護士として豊富な専門的な知識・経験を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等に十分な役割を発揮することが可能であると考え社外取締役として選任しております。
社外取締役山口 禎子氏は公認会計士として豊富な専門的な知識・経験を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等に十分な役割を発揮することが可能であると考え社外取締役として選任しております。なお、「役員の状況」に記載のとおり両氏は太平洋興発の株式を所有しておりますが、太平洋興発との間の資本的関係は軽微であり、また、太平洋興発と両氏との間には人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
太平洋興発の社外監査役は３名であります。
常勤及び社外監査役増田 知晴氏は、株式会社大和インベストメント・マネジメントの元代表取締役副社長であります。
社外監査役伊藤 彰彦氏は、太平洋興発と取引がある三井住友海上火災保険株式会社の元取締役副社長執行役員であります。太平洋興発と同社との間には、太平洋興発が同社から資金の借入、太平洋興発が同社の損害保険に係る代理店としての取引があります。
社外監査役関川 峰希氏は、太平洋興発と取引がある株式会社北洋銀行の元常務取締役であります。太平洋興発と同行の取引として、太平洋興発が同行から資金の借入を行っております。
社外監査役の３氏は、監査を行う能力・見識をもち、太平洋興発においても社外での経験を生かし取締役とは独立した客観的な立場から監査を行うことが可能であると考えられるため、社外監査役として選任しております。なお、「役員の状況」に記載のとおり伊藤 彰彦、関川 峰希の両氏は太平洋興発の株式を所有しておりますが、太平洋興発との間の資本的関係は軽微であります。また、太平洋興発と社外監査役３氏との間には人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
太平洋興発は社外役員を選任するための独立性に関する基準を、東京証券取引所が定める独立性に準じて策定しております。加えて、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、知識や経験を生かして客観的な視点から独立した立場で、太平洋興発の経営に対して社外役員として期待される職務を適切に遂行できる人材を社外役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し業務執行を監督しております。また、監査役会と定期的に意見交換等を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ業務執行を監査しております。また、監査役会は監査の遂行に当たり、内部監査部門と緊密な連携を図るため定期的に意見交換の場を設け、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを検証しております。
太平洋興発は、内部監査、内部統制の実効性の検証並びに内部統制システムの改善を目的として内部監査統制室を設置しております。内部監査統制室は、内部監査規程及び監査計画に基づき定期的に監査を実施し、監査結果は社外取締役・社外監査役が出席する取締役会に報告されております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 管理部門及び内部監査統制室担当 |
板垣 好紀 |
1960年５月３日生 |
1984年４月 太平洋興発入社 1998年10月 太平洋興発総務部総務課長 2006年10月 太平洋興発総務部長 2007年６月 太平洋興発取締役 2015年６月 太平洋興発常務取締役 2017年６月 太平洋興発代表取締役社長（現在に至る） |
(注)３ |
19,200 |
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常務取締役 釧路支店長、釧路支店及び関連会社担当 |
猿子 満彦 |
1953年４月28日生 |
1972年９月 株式会社太平洋製作所入社 1993年４月 同社鉱山部調査課課長 2004年４月 同社プラント部部長 2006年５月 同社取締役 2009年５月 同社常務取締役 2011年４月 訓子府石灰工業株式会社代表取締役社長 2017年５月 株式会社太平洋トータルシステム代表取締役社長（現任） 2017年６月 太平洋興発取締役 2019年６月 太平洋興発常務取締役（現在に至る） |
(注)３ |
8,317 |
|
常務取締役 燃料部担当 |
髙瀨 聡 |
1957年８月31日生 |
1981年４月 太平洋炭礦株式会社入社 1981年７月 太平洋興発移籍 1999年４月 太平洋興発燃料部石炭営業課長 2006年10月 太平洋興発燃料部長 2017年６月 太平洋興発取締役 2023年６月 太平洋興発常務取締役（現在に至る） |
(注)３ |
7,600 |
|
取締役 不動産管理部、札幌支店及び帯広支店担当 |
山本 崇 |
1957年３月10日生 |
1989年４月 太平洋興発入社 2000年４月 太平洋興発釧路支店開発課長 2007年12月 太平洋興発事業開発部長 2014年10月 太平洋興発札幌支店支店長 2017年６月 太平洋興発取締役（現在に至る） |
(注)３ |
5,600 |
|
取締役 |
藤井 和典 |
1961年９月28日生 |
1985年４月 住友商事株式会社入社 2005年３月 同社退職 2006年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 成和明哲法律事務所入所 2009年11月 藤井法律事務所開設 代表弁護士 2018年９月 山王シティ法律事務所に改組 共同代表弁護士（現任） 2021年６月 太平洋興発取締役（現在に至る） |
(注)３ |
1,500 |
|
取締役 |
山口 禎子 |
1969年11月23日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 1997年７月 同社退職 1997年８月 株式会社山口会計事務所入社 公認会計士山口禎子事務所開設 2005年５月 公認会計士税理士山口禎子事務所に改組 2023年６月 太平洋興発取締役（現在に至る） |
(注)３ |
300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
小山内 茂樹 |
1954年10月10日生 |
1978年４月 太平洋石炭販売輸送株式会社（現 新太平洋商事株式会社）入社 1996年４月 太平洋リビングサービス株式会社出向（その後転籍） 2003年４月 太平洋興発株式会社マンション管理部業務課長 ＊太平洋リビングサービス株式会社を太平洋興発が吸収合併 2003年６月 財団法人石炭エネルギーセンター（現 一般財団法人カーボンフロンティア機構） 出向 2007年10月 株式会社太平洋シルバーサービス北海道出向 2011年７月 太平洋興発監査部長 2013年10月 太平洋興発内部監査統制室長 2015年６月 太平洋興発常勤監査役（現在に至る） |
(注)４ |
5,900 |
|
監査役 |
伊藤 彰彦 |
1957年１月１日生 |
1979年４月 大正海上火災保険株式会社（現 三井住友海上火災保険株式会社）入社 2004年４月 三井海上火災保険株式会社 大阪企業本部大阪企業営業第五部長 2009年４月 同社執行役員九州本部長 2011年４月 同社常務執行役員東京企業第二本部長 2014年４月 同社専務執行役員兼東京企業第二本部長 2015年４月 同社取締役専務執行役員金融サービス本部長兼ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員 2019年４月 同社取締役副社長執行役員金融サービス本部長兼ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員 2020年４月 三井住友海上火災保険株式会社取締役副社長執行役員 2021年３月 同社役員退任 2021年６月 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社社外監査役（非常勤） 2023年６月 同社社外監査役（非常勤）退任 太平洋興発監査役（現在に至る） |
(注)４ |
200 |
|
監査役 |
関川 峰希 |
1958年７月27日生 |
1982年４月 株式会社北海道相互銀行（現 株式会社北洋銀行）入行 2002年６月 株式会社札幌銀行（現 株式会社北洋銀行）企画部長 2004年６月 同行取締役管理統括本部担当部長 2006年６月 同行常務取締役管理統括本部長 2007年６月 同行代表取締役専務管理統括本部長 2008年10月 株式会社北洋銀行常務取締役 2016年６月 札幌パブリック警備保障株式会社代表取締役社長 2023年６月 同社代表取締役社長退任 太平洋興発監査役（現在に至る） |
(注)４ |
200 |
|
計 |
48,817 |
||||
（注）１．取締役藤井 和典、山口 禎子の両氏は社外取締役であります。
２．監査役伊藤 彰彦、関川 峰希の両氏は社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
② 社外役員の状況
太平洋興発の社外取締役は２名であります。
社外取締役藤井 和典氏は弁護士として豊富な専門的な知識・経験を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等に十分な役割を発揮することが可能であると考え社外取締役として選任しております。
社外取締役山口 禎子氏は公認会計士として豊富な専門的な知識・経験を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等に十分な役割を発揮することが可能であると考え社外取締役として選任しております。なお、「役員の状況」に記載のとおり両氏は太平洋興発の株式を所有しておりますが、太平洋興発との間の資本的関係は軽微であり、また、太平洋興発と両氏との間には人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
太平洋興発の社外監査役は２名であります。
社外監査役伊藤 彰彦氏は、太平洋興発と取引がある三井住友海上火災保険株式会社の元取締役副社長執行役員であります。太平洋興発と同社との間には、太平洋興発が同社から資金の借入、太平洋興発が同社の損害保険に係る代理店としての取引があります。
社外監査役関川 峰希氏は、太平洋興発と取引がある株式会社北洋銀行の元常務取締役であります。太平洋興発と同行の取引として、太平洋興発が同行から資金の借入を行っております。
両社外監査役は、監査を行う能力・見識をもち、太平洋興発においても社外での経験を生かし取締役とは独立した客観的な立場から監査を行うことが可能であると考えられるため、社外監査役として選任しております。なお、「役員の状況」に記載のとおり両氏は太平洋興発の株式を所有しておりますが、太平洋興発との間の資本的関係は軽微であり、また、太平洋興発と両氏との間には人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
太平洋興発は社外役員を選任するための独立性に関する基準を、東京証券取引所が定める独立性に準じて策定しております。加えて、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、知識や経験を生かして客観的な視点から独立した立場で、太平洋興発の経営に対して社外役員として期待される職務を適切に遂行できる人材を社外役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し業務執行を監督しております。また、監査役会と定期的に意見交換等を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ業務執行を監査しております。また、監査役会は監査の遂行に当たり、内部監査部門と緊密な連携を図るため定期的に意見交換の場を設け、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを検証しております。
太平洋興発は、内部監査、内部統制の実効性の検証並びに内部統制システムの改善を目的として内部監査統制室を設置しております。内部監査統制室は、内部監査規程及び監査計画に基づき定期的に監査を実施し、監査結果は社外取締役・社外監査役が出席する取締役会に報告されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 管理部門及び内部監査統制室担当 |
板垣 好紀 |
1960年５月３日生 |
1984年４月 太平洋興発入社 1998年10月 太平洋興発総務部総務課長 2006年10月 太平洋興発総務部長 2007年６月 太平洋興発取締役 2015年６月 太平洋興発常務取締役 2017年６月 太平洋興発代表取締役社長（現在に至る） |
(注)３ |
17,300 |
|
常務取締役 釧路支店長、釧路支店及び関連会社担当 |
猿子 満彦 |
1953年４月28日生 |
1972年９月 株式会社太平洋製作所入社 1993年４月 同社鉱山部調査課課長 2004年４月 同社プラント部部長 2006年５月 同社取締役 2009年５月 同社常務取締役 2011年４月 訓子府石灰工業株式会社代表取締役社長 2017年５月 株式会社太平洋トータルシステム代表取締役社長（現任） 2017年６月 太平洋興発取締役 2019年６月 太平洋興発常務取締役（現在に至る） |
(注)３ |
7,317 |
|
常務取締役 燃料部担当 |
髙瀨 聡 |
1957年８月31日生 |
1981年４月 太平洋炭礦株式会社入社 1981年７月 太平洋興発移籍 1999年４月 太平洋興発燃料部石炭営業課長 2006年10月 太平洋興発燃料部長 2017年６月 太平洋興発取締役 2023年６月 太平洋興発常務取締役（現在に至る） |
(注)３ |
6,700 |
|
取締役 不動産管理部、札幌支店及び帯広支店担当 |
山本 崇 |
1957年３月10日生 |
1989年４月 太平洋興発入社 2000年４月 太平洋興発釧路支店開発課長 2007年12月 太平洋興発事業開発部長 2014年10月 太平洋興発札幌支店支店長 2017年６月 太平洋興発取締役（現在に至る） |
(注)３ |
5,000 |
|
取締役 |
藤井 和典 |
1961年９月28日生 |
1985年４月 住友商事株式会社入社 2005年３月 同社退職 2006年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 成和明哲法律事務所入所 2009年11月 藤井法律事務所開設 代表弁護士 2018年９月 山王シティ法律事務所に改組 共同代表弁護士（現任） 2021年６月 太平洋興発取締役（現在に至る） |
(注)３ |
900 |
|
取締役 |
山口 禎子 |
1969年11月23日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 1997年７月 同社退職 1997年８月 株式会社山口会計事務所入社 公認会計士山口禎子事務所開設 2005年５月 公認会計士税理士山口禎子事務所に改組 2023年６月 太平洋興発取締役（現在に至る） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
小山内 茂樹 |
1954年10月10日生 |
1978年４月 太平洋石炭販売輸送株式会社（現 新太平洋商事株式会社）入社 1996年４月 太平洋リビングサービス株式会社出向（その後転籍） 2003年４月 太平洋興発株式会社マンション管理部業務課長 ＊太平洋リビングサービス株式会社を太平洋興発が吸収合併 2003年６月 財団法人石炭エネルギーセンター（現 一般財団法人カーボンフロンティア機構） 出向 2007年10月 株式会社太平洋シルバーサービス北海道出向 2011年７月 太平洋興発監査部長 2013年10月 太平洋興発内部監査統制室長 2015年６月 太平洋興発常勤監査役（現在に至る） |
(注)４ |
5,300 |
|
監査役 |
伊藤 彰彦 |
1957年１月１日生 |
1979年４月 大正海上火災保険株式会社（現 三井住友海上火災保険株式会社）入社 2004年４月 三井海上火災保険株式会社 大阪企業本部大阪企業営業第五部長 2009年４月 同社執行役員九州本部長 2011年４月 同社常務執行役員東京企業第二本部長 2014年４月 同社専務執行役員兼東京企業第二本部長 2015年４月 同社取締役専務執行役員金融サービス本部長兼ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員 2019年４月 同社取締役副社長執行役員金融サービス本部長兼ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員 2020年４月 三井住友海上火災保険株式会社取締役副社長執行役員 2021年３月 同社役員退任 2021年６月 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社社外監査役（非常勤） 2023年６月 同社社外監査役（非常勤）退任 太平洋興発監査役（現在に至る） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
関川 峰希 |
1958年７月27日生 |
1982年４月 株式会社北海道相互銀行（現 株式会社北洋銀行）入行 2002年６月 株式会社札幌銀行（現 株式会社北洋銀行）企画部長 2004年６月 同行取締役管理統括本部担当部長 2006年６月 同行常務取締役管理統括本部長 2007年６月 同行代表取締役専務管理統括本部長 2008年10月 株式会社北洋銀行常務取締役 2016年６月 札幌パブリック警備保障株式会社代表取締役社長 2023年６月 同社代表取締役社長退任 太平洋興発監査役（現在に至る） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
42,517 |
||||
（注）１．取締役藤井 和典、山口 禎子の両氏は社外取締役であります。
２．監査役伊藤 彰彦、関川 峰希の両氏は社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
② 社外役員の状況
太平洋興発の社外取締役は２名であります。
社外取締役藤井 和典氏は弁護士として豊富な専門的な知識・経験を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等に十分な役割を発揮することが可能であると考え社外取締役として選任しております。なお、「役員の状況」に記載のとおり太平洋興発の株式を所有しておりますが、太平洋興発との間の資本的関係は軽微であり、また、太平洋興発と同氏との間には人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役山口 禎子氏は公認会計士として豊富な専門的な知識・経験を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等に十分な役割を発揮することが可能であると考え社外取締役として選任しております。また、太平洋興発と同氏との間には人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
太平洋興発の社外監査役は２名であります。
社外監査役伊藤 彰彦氏は、太平洋興発と取引がある三井住友海上火災保険株式会社の元取締役副社長執行役員であります。太平洋興発と同社との間には、太平洋興発が同社から資金の借入、太平洋興発が同社の損害保険に係る代理店としての取引があります。
社外監査役関川 峰希氏は、太平洋興発と取引がある株式会社北洋銀行の元常務取締役であります。太平洋興発と同行の取引として、太平洋興発が同行から資金の借入を行っております。
両社外監査役は、監査を行う能力・見識をもち、太平洋興発においても社外での経験を生かし取締役とは独立した客観的な立場から監査を行うことが可能であると考えられるため、社外監査役として選任しております。また、太平洋興発と両氏との間には人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
太平洋興発は社外役員を選任するための独立性に関する基準を、東京証券取引所が定める独立性に準じて策定しております。加えて、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、知識や経験を生かして客観的な視点から独立した立場で、太平洋興発の経営に対して社外役員として期待される職務を適切に遂行できる人材を社外役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し業務執行を監督しております。また、監査役会と定期的に意見交換等を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ業務執行を監査しております。また、監査役会は監査の遂行に当たり、内部監査部門と緊密な連携を図るため定期的に意見交換の場を設け、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを検証しております。
太平洋興発は、内部監査、内部統制の実効性の検証並びに内部統制システムの改善を目的として内部監査統制室を設置しております。内部監査統制室は、内部監査規程及び監査計画に基づき定期的に監査を実施し、監査結果は社外取締役・社外監査役が出席する取締役会に報告されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 管理部門及び内部監査統制室担当 |
板垣 好紀 |
1960年５月３日生 |
1984年４月 太平洋興発入社 1998年10月 太平洋興発総務部総務課長 2006年10月 太平洋興発総務部長 2007年６月 太平洋興発取締役 2015年６月 太平洋興発常務取締役 2017年６月 太平洋興発代表取締役社長 （現在に至る） |
(注)３ |
15,400 |
|
常務取締役 釧路支店長、釧路支店及び関連会社担当 |
猿子 満彦 |
1953年４月28日生 |
1972年９月 株式会社太平洋製作所入社 1993年４月 同社鉱山部調査課課長 2004年４月 同社プラント部部長 2006年５月 同社取締役 2009年５月 同社常務取締役 2011年４月 訓子府石灰工業株式会社 代表取締役 2017年５月 株式会社太平洋トータルシステム 代表取締役（現任） 2017年６月 太平洋興発取締役 2019年６月 太平洋興発常務取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
6,417 |
|
取締役 不動産管理部、札幌支店及び帯広支店担当 |
山本 崇 |
1957年３月10日生 |
1989年４月 太平洋興発入社 2000年４月 太平洋興発釧路支店開発課長 2007年12月 太平洋興発事業開発部長 2014年10月 太平洋興発札幌支店支店長 2017年６月 太平洋興発取締役（現在に至る） |
(注)３ |
4,500 |
|
取締役 燃料部担当 |
髙瀨 聡 |
1957年８月31日生 |
1981年４月 太平洋炭礦株式会社入社 1981年７月 太平洋興発移籍 1999年４月 太平洋興発燃料部石炭営業課長 2006年10月 太平洋興発燃料部長 2017年６月 太平洋興発取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
6,200 |
|
取締役 |
宮下 怜 |
1944年10月22日生 |
1967年４月 公認会計士 本間事務所入所 1969年２月 監査法人 池田昇一事務所入所 1982年５月 同 代表社員 1987年４月 センチュリー監査法人 代表社員 ＊センチュリー監査法人と合併 2000年４月 監査法人太田昭和センチュリー 代表社員 ＊太田昭和監査法人と合併 （現 EY新日本有限責任監査法人） 2002年６月 同 常任理事 2009年６月 同 退職 2009年７月 宮下公認会計士事務所 所長（現任） 2015年６月 太平洋興発取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 |
藤井 和典 |
1961年９月28日生 |
1985年４月 住友商事株式会社入社 2005年３月 同社退職 2006年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 成和明哲法律事務所入所 2009年11月 藤井法律事務所開所 代表弁護士 2018年９月 山王シティ法律事務所に改組 共同代表弁護士（現任） 2021年６月 太平洋興発取締役（現在に至る） |
(注)３ |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
小山内 茂樹 |
1954年10月10日生 |
1978年４月 太平洋石炭販売輸送株式会社入社 1996年４月 太平洋リビングサービス株式会社出向（その後転籍） 2003年４月 太平洋興発株式会社 マンション管理部業務課長 ＊太平洋リビングサービス株式会社を太平洋興発が吸収合併 2003年６月 財団法人石炭エネルギーセンター 出向 2007年10月 株式会社太平洋シルバーサービス北海道 出向 2011年７月 太平洋興発監査部長 2013年10月 太平洋興発内部監査統制室長 2015年６月 太平洋興発常勤監査役 （現在に至る） |
(注)４ |
4,700 |
|
監査役 |
山田 和雄 |
1946年９月28日生 |
1969年４月 大正海上火災保険株式会社入社 1999年６月 三井海上火災保険株式会社 取締役社長室長兼社長室部長 2001年10月 三井住友海上火災保険株式会社常務取締役常務執行役員 2004年４月 同社専務執行役員名古屋企業本部長 2006年４月 同社 特別顧問 2008年１月 MSIG Holdings（Europe）会長 2010年４月 三井住友海上メットライフ生命保険株式会社監査役（非常勤） 2012年６月 太平洋興発監査役 （現在に至る) |
(注)４ |
5,300 |
|
監査役 |
因 靖夫 |
1947年10月25日生 |
1970年４月 株式会社北洋相互銀行入行 1993年７月 株式会社北洋銀行菊水支店長 2001年６月 同行函館中央支店長 2003年５月 同行理事事務システム部長 2004年４月 北洋ビジネスサービス株式会社代表取締役社長 2011年６月 太平洋興発監査役 （現在に至る） |
(注)４ |
3,000 |
|
計 |
48,917 |
||||
（注）１．取締役宮下 怜、藤井 和典の両氏は社外取締役であります。
２．監査役山田 和雄、因 靖夫の両氏は社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
② 社外役員の状況
太平洋興発の社外取締役は２名であります。
社外取締役宮下 怜氏は太平洋興発の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身であります。太平洋興発は同法人と会計監査人として監査契約を結び会計監査を受けております。
同氏は公認会計士として豊富な専門的な知識・経験を有しており、太平洋興発において業務執行の監督等に十分な役割を発揮することが可能であると考え社外取締役として選任しております。なお、「役員の状況」に記載のとおり太平洋興発の株式を所有しておりますが、太平洋興発との間の資本的関係は軽微であり、また、太平洋興発と同氏との間には人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役藤井 和典氏は弁護士として豊富な専門的な知識・経験を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等に十分な役割を発揮することが可能であると考え社外取締役として選任しております。また、太平洋興発と同氏との間には人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
太平洋興発の社外監査役は２名であります。
社外監査役山田 和雄氏は、太平洋興発と取引がある三井住友海上火災保険株式会社の元専務執行役員であります。太平洋興発と同社との間には、太平洋興発が同社から資金の借入、太平洋興発が同社の損害保険に係る代理店としての取引があります。
社外監査役因 靖夫氏は、太平洋興発と取引がある株式会社北洋銀行の元使用人であります。太平洋興発と同行の取引として、太平洋興発が同行から資金の借入を行っております。
両社外監査役は、監査を行う能力・見識をもち、太平洋興発においても社外での経験を生かし取締役とは独立した客観的な立場から監査を行うことが可能であると考えられるため、社外監査役として選任しております。なお、両氏は、役員の状況に記載のとおり太平洋興発の株式を所有しておりますが、太平洋興発との間の資本的関係は軽微であり、また、太平洋興発と両氏との間には人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
太平洋興発は社外役員を選任するための独立性に関する基準を、東京証券取引所が定める独立性に準じて策定しております。加えて、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、知識や経験を生かして客観的な視点から独立した立場で、太平洋興発の経営に対して社外役員として期待される職務を適切に遂行できる人材を社外役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し業務執行を監督しております。また、監査役会と定期的に意見交換等を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ業務執行を監査しております。また、監査役会は監査の遂行に当たり、内部監査部門と緊密な連携を図るため定期的に意見交換の場を設け、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを検証しております。
太平洋興発は、内部監査、内部統制の実効性の検証並びに内部統制システムの改善を目的として内部監査統制室を設置しております。内部監査統制室は、内部監査規程及び監査計画に基づき定期的に監査を実施し、監査結果は社外取締役・社外監査役が出席する取締役会に報告されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 管理部門及び内部監査統制室担当 |
板垣 好紀 |
1960年５月３日生 |
1984年４月 太平洋興発入社 1998年10月 太平洋興発総務部総務課長 2006年10月 太平洋興発総務部長 2007年６月 太平洋興発取締役 2015年６月 太平洋興発常務取締役 2017年６月 太平洋興発代表取締役社長 （現在に至る） |
(注)３ |
13,500 |
|
常務取締役 釧路支店長、釧路支店及び関連会社担当 |
猿子 満彦 |
1953年４月28日生 |
1972年９月 株式会社太平洋製作所入社 1993年４月 同社鉱山部調査課課長 2004年４月 同社プラント部部長 2006年５月 同社取締役 2009年５月 同社常務取締役 2011年４月 訓子府石灰工業株式会社 代表取締役 2017年５月 株式会社太平洋トータルシステム 代表取締役（現任） 2017年６月 太平洋興発取締役 2019年６月 太平洋興発常務取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
5,417 |
|
取締役 不動産管理部、札幌支店及び帯広支店担当 |
山本 崇 |
1957年３月10日生 |
1989年４月 太平洋興発入社 2000年４月 太平洋興発釧路支店開発課長 2007年12月 太平洋興発事業開発部長 2014年10月 太平洋興発札幌支店支店長 2017年６月 太平洋興発取締役（現在に至る） |
(注)３ |
3,900 |
|
取締役 燃料部長、燃料部担当 |
髙瀨 聡 |
1957年８月31日生 |
1981年４月 太平洋炭礦株式会社入社 1981年７月 太平洋興発移籍 1999年４月 太平洋興発燃料部石炭営業課長 2006年10月 太平洋興発燃料部長 2017年６月 太平洋興発取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
5,600 |
|
取締役 |
宮下 怜 |
1944年10月22日生 |
1967年４月 公認会計士 本間事務所入所 1969年２月 監査法人 池田昇一事務所入所 1982年５月 同 代表社員 1987年４月 センチュリー監査法人 代表社員 ＊センチュリー監査法人と合併 2000年４月 監査法人太田昭和センチュリー 代表社員 ＊太田昭和監査法人と合併 （現 EY新日本有限責任監査法人） 2002年６月 同 常任理事 2009年６月 同 退職 2009年７月 宮下公認会計士事務所 所長（現任） 2015年６月 太平洋興発取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
2,400 |
|
取締役 |
藤井 和典 |
1961年９月28日生 |
1985年４月 住友商事株式会社入社 2005年３月 同社退職 2006年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 成和明哲法律事務所入所 2009年11月 藤井法律事務所開所 代表弁護士 2018年９月 山王シティ法律事務所に改組 共同代表弁護士（現任） 2021年６月 太平洋興発取締役（現在に至る） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
小山内 茂樹 |
1954年10月10日生 |
1978年４月 太平洋石炭販売輸送株式会社入社 1996年４月 太平洋リビングサービス株式会社出向（その後転籍） 2003年４月 太平洋興発株式会社 マンション管理部業務課長 ＊太平洋リビングサービス株式会社を太平洋興発が吸収合併 2003年６月 財団法人石炭エネルギーセンター 出向 2007年10月 株式会社太平洋シルバーサービス北海道 出向 2011年７月 太平洋興発監査部長 2013年10月 太平洋興発内部監査統制室長 2015年６月 太平洋興発常勤監査役 （現在に至る） |
(注)４ |
4,100 |
|
監査役 |
山田 和雄 |
1946年９月28日生 |
1969年４月 大正海上火災保険株式会社入社 1999年６月 三井海上火災保険株式会社 取締役社長室長兼社長室部長 2001年10月 三井住友海上火災保険株式会社常務取締役常務執行役員 2004年４月 同社専務執行役員名古屋企業本部長 2006年４月 同社 特別顧問 2008年１月 MSIG Holdings（Europe）会長 2010年４月 三井住友海上メットライフ生命保険株式会社監査役（非常勤） 2012年６月 太平洋興発監査役 （現在に至る) |
(注)４ |
3,600 |
|
監査役 |
因 靖夫 |
1947年10月25日生 |
1970年４月 株式会社北洋相互銀行入行 1993年７月 株式会社北洋銀行菊水支店長 2001年６月 同行函館中央支店長 2003年５月 同行理事事務システム部長 2004年４月 北洋ビジネスサービス株式会社代表取締役社長 2011年６月 太平洋興発監査役 （現在に至る） |
(注)４ |
2,600 |
|
計 |
41,117 |
||||
（注）１．取締役宮下 怜、藤井 和典の両氏は社外取締役であります。
２．監査役山田 和雄、因 靖夫の両氏は社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
② 社外役員の状況
太平洋興発の社外取締役は２名であります。
社外取締役宮下 怜氏は太平洋興発の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身であります。太平洋興発は同法人と会計監査人として監査契約を結び会計監査を受けております。
同氏は公認会計士として豊富な専門的な知識・経験を有しており、太平洋興発において業務執行の監督等に十分な役割を発揮することが可能であると考え社外取締役として選任しております。なお、「役員の状況」に記載のとおり太平洋興発の株式を所有しておりますが、太平洋興発との間の資本的関係は軽微であり、また、太平洋興発と同氏との間には人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役藤井 和典氏は弁護士として豊富な専門的な知識・経験を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等に十分な役割を発揮することが可能であると考え社外取締役として選任しております。また、太平洋興発と同氏との間には人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
太平洋興発の社外監査役は２名であります。
社外監査役山田 和雄氏は、太平洋興発と取引がある三井住友海上火災保険株式会社の元専務執行役員であります。太平洋興発と同社との間には、太平洋興発が同社から資金の借入、太平洋興発が同社の損害保険に係る代理店としての取引があります。
社外監査役因 靖夫氏は、太平洋興発と取引がある株式会社北洋銀行の元使用人であります。太平洋興発と同行の取引として、太平洋興発が同行から資金の借入を行っております。
両社外監査役は、監査を行う能力・見識をもち、太平洋興発においても社外での経験を生かし取締役とは独立した客観的な立場から監査を行うことが可能であると考えられるため、社外監査役として選任しております。なお、両氏は、役員の状況に記載のとおり太平洋興発の株式を所有しておりますが、太平洋興発との間の資本的関係は軽微であり、また、太平洋興発と両氏との間には人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
太平洋興発は社外役員を選任するための独立性に関する基準を、東京証券取引所が定める独立性に準じて策定しております。加えて、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、知識や経験を生かして客観的な視点から独立した立場で、太平洋興発の経営に対して社外役員として期待される職務を適切に遂行できる人材を社外役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し業務執行を監督しております。また、監査役会と定期的に意見交換等を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ業務執行を監査しております。また、監査役会は監査の遂行に当たり、内部監査部門と緊密な連携を図るため定期的に意見交換の場を設け、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを検証しております。
太平洋興発は、内部監査、内部統制の実効性の検証並びに内部統制システムの改善を目的として内部監査統制室を設置しております。内部監査統制室は、内部監査規程及び監査計画に基づき定期的に監査を実施し、監査結果は社外取締役・社外監査役が出席する取締役会に報告されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 管理部門及び内部監査統制室担当 |
板垣 好紀 |
1960年５月３日生 |
1984年４月 太平洋興発入社 1998年10月 太平洋興発総務部総務課長 2006年10月 太平洋興発総務部長 2007年６月 太平洋興発取締役 2015年６月 太平洋興発常務取締役 2017年６月 太平洋興発代表取締役社長 （現在に至る） |
(注)３ |
11,700 |
|
常務取締役 釧路支店長、釧路支店及び関連会社担当 |
猿子 満彦 |
1953年４月28日生 |
1972年９月 株式会社太平洋製作所入社 1993年４月 同社鉱山部調査課課長 2004年４月 同社プラント部部長 2006年５月 同社取締役 2009年５月 同社常務取締役 2011年４月 訓子府石灰工業株式会社 代表取締役 2017年５月 株式会社太平洋トータルシステム 代表取締役 2017年６月 太平洋興発取締役 2019年６月 太平洋興発常務取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
4,517 |
|
取締役 不動産管理部、札幌支店及び帯広支店担当 |
山本 崇 |
1957年３月10日生 |
1989年４月 太平洋興発入社 2000年４月 太平洋興発釧路支店開発課長 2007年12月 太平洋興発事業開発部長 2014年10月 太平洋興発札幌支店支店長 2017年６月 太平洋興発取締役（現在に至る） |
(注)３ |
3,400 |
|
取締役 燃料部長、燃料部担当 |
髙瀨 聡 |
1957年８月31日生 |
1981年４月 太平洋炭礦株式会社入社 1981年７月 太平洋興発移籍 1999年４月 太平洋興発燃料部石炭営業課長 2006年10月 太平洋興発燃料部長 2017年６月 太平洋興発取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
5,000 |
|
取締役 |
宮下 怜 |
1944年10月22日生 |
1967年４月 公認会計士 本間事務所入所 1969年２月 監査法人 池田昇一事務所入所 1982年５月 同 代表社員 1987年４月 センチュリー監査法人 代表社員 ＊センチュリー監査法人と合併 2000年４月 監査法人太田昭和センチュリー 代表社員 ＊太田昭和監査法人と合併 （現 EY新日本有限責任監査法人） 2002年６月 同 常任理事 2009年６月 同 退職 2009年７月 宮下公認会計士事務所 所長（現任） 2015年６月 太平洋興発取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
1,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
小山内 茂樹 |
1954年10月10日生 |
1978年４月 太平洋石炭販売輸送株式会社入社 1996年４月 太平洋リビングサービス株式会社出向（その後転籍） 2003年４月 太平洋興発株式会社 マンション管理部業務課長 ＊太平洋リビングサービス株式会社を太平洋興発が吸収合併 2003年６月 財団法人石炭エネルギーセンター 出向 2007年10月 株式会社太平洋シルバーサービス北海道 出向 2011年７月 太平洋興発監査部長 2013年10月 太平洋興発内部監査統制室長 2015年６月 太平洋興発常勤監査役 （現在に至る） |
(注)４ |
3,600 |
|
監査役 |
山田 和雄 |
1946年９月28日生 |
1969年４月 大正海上火災保険株式会社入社 1999年６月 三井海上火災保険株式会社 取締役社長室長兼社長室部長 2001年10月 三井住友海上火災保険株式会社常務取締役常務執行役員 2004年４月 同社専務執行役員名古屋企業本部長 2006年４月 同社 特別顧問 2008年１月 MSIG Holdings（Europe）会長 2010年４月 三井住友海上メットライフ生命保険株式会社監査役（非常勤） 2012年６月 太平洋興発監査役 （現在に至る) |
(注)４ |
2,800 |
|
監査役 |
因 靖夫 |
1947年10月25日生 |
1970年４月 株式会社北洋相互銀行入行 1993年７月 株式会社北洋銀行菊水支店長 2001年６月 同行函館中央支店長 2003年５月 同行理事事務システム部長 2004年４月 北洋ビジネスサービス株式会社代表取締役社長 2011年６月 太平洋興発監査役 （現在に至る） |
(注)４ |
2,300 |
|
計 |
35,217 |
||||
（注）１．取締役宮下 怜氏は社外取締役であります。
２．監査役山田 和雄、因 靖夫の両氏は社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
② 社外役員の状況
太平洋興発の社外取締役は１名であります。
社外取締役宮下 怜氏は太平洋興発の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身であります。太平洋興発は同法人と会計監査人として監査契約を結び会計監査を受けております。
社外取締役宮下 怜氏は公認会計士として豊富な専門的な知識・経験を有しており、太平洋興発において業務執行の監督等に十分な役割を発揮することが可能であると考え社外取締役として選任しております。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり太平洋興発の株式を所有しておりますが、太平洋興発との間の資本的関係は軽微であり、また、太平洋興発と同氏との間には人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
太平洋興発の社外監査役は２名であります。
社外監査役山田 和雄氏は、太平洋興発と取引がある三井住友海上火災保険株式会社の元専務執行役員であります。太平洋興発と同社との間には、太平洋興発が同社から資金の借入、太平洋興発が同社の損害保険に係る代理店としての取引があります。
社外監査役因 靖夫氏は、太平洋興発と取引がある株式会社北洋銀行の元使用人であります。太平洋興発と同行の取引として、太平洋興発が同行から資金の借入を行っております。
両社外監査役は、監査を行う能力・見識をもち、太平洋興発においても社外での経験を生かし取締役とは独立した客観的な立場から監査を行うことが可能であると考えられるため、社外監査役として選任しております。なお、両氏は、役員の状況に記載のとおり太平洋興発の株式を所有しておりますが、太平洋興発との間の資本的関係は軽微であり、ま
た、太平洋興発と両氏との間には人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
太平洋興発は社外役員を選任するための独立性に関する基準を、東京証券取引所が定める独立性に準じて策定しております。加えて、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、知識や経験を生かして客観的な視点から独立した立場で、太平洋興発の経営に対して社外役員として期待される職務を適切に遂行できる人材を社外役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し業務執行を監督しております。また、監査役会と定期的に意見交換等を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ業務執行を監査しております。また、監査役会は監査の遂行に当たり、内部監査部門と緊密な連携を図るため定期的に意見交換の場を設け、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを検証しております。
太平洋興発は、内部監査、内部統制の実効性の検証並びに内部統制システムの改善を目的として内部監査統制室を設置しております。内部監査統制室は、内部監査規程及び監査計画に基づき定期的に監査を実施し、監査結果は社外取締役・社外監査役が出席する取締役会に報告されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 管理部門及び内部監査統制室担当 |
板垣 好紀 |
1960年５月３日生 |
1984年４月 太平洋興発入社 1998年10月 太平洋興発総務部総務課長 2006年10月 太平洋興発総務部長 2007年６月 太平洋興発取締役 2015年６月 太平洋興発常務取締役 2017年６月 太平洋興発代表取締役社長 （現在に至る） |
(注)３ |
10,200 |
|
常務取締役 釧路支店長、釧路支店及び関連会社担当 |
猿子 満彦 |
1953年４月28日生 |
1972年９月 株式会社太平洋製作所入社 1993年４月 同社鉱山部調査課課長 2004年４月 同社プラント部部長 2006年５月 同社取締役 2009年５月 同社常務取締役 2011年４月 訓子府石灰工業株式会社 代表取締役 2017年５月 株式会社太平洋トータルシステム 代表取締役 2017年６月 太平洋興発取締役 2019年６月 太平洋興発常務取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
3,917 |
|
取締役 不動産管理部、札幌支店及び帯広支店担当 |
山本 崇 |
1957年３月10日生 |
1989年４月 太平洋興発入社 2000年４月 太平洋興発釧路支店開発課長 2007年12月 太平洋興発事業開発部長 2014年10月 太平洋興発札幌支店支店長 2017年６月 太平洋興発取締役（現在に至る） |
(注)３ |
2,900 |
|
取締役 燃料部長、燃料部担当 |
髙瀨 聡 |
1957年８月31日生 |
1981年４月 太平洋炭礦株式会社入社 1981年７月 太平洋興発移籍 1999年４月 太平洋興発燃料部石炭営業課長 2006年10月 太平洋興発燃料部長 2017年６月 太平洋興発取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
4,600 |
|
取締役 |
宮下 怜 |
1944年10月22日生 |
1967年４月 公認会計士 本間事務所入所 1969年２月 監査法人 池田昇一事務所入所 1982年５月 同 代表社員 1987年４月 センチュリー監査法人 代表社員 ＊センチュリー監査法人と合併 2000年４月 監査法人太田昭和センチュリー 代表社員 ＊太田昭和監査法人と合併 （現 EY新日本有限責任監査法人） 2002年６月 同 常任理事 2009年６月 同 退職 2009年７月 宮下公認会計士事務所 所長（現任） 2015年６月 太平洋興発取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
1,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
小山内 茂樹 |
1954年10月10日生 |
1978年４月 太平洋石炭販売輸送株式会社入社 1996年４月 太平洋リビングサービス株式会社出向（その後転籍） 2003年４月 太平洋興発株式会社 マンション管理部業務課長 ＊太平洋リビングサービス株式会社を太平洋興発が吸収合併 2003年６月 財団法人石炭エネルギーセンター 出向 2007年10月 株式会社太平洋シルバーサービス北海道 出向 2011年７月 太平洋興発監査部長 2013年10月 太平洋興発内部監査統制室長 2015年６月 太平洋興発常勤監査役 （現在に至る） |
(注)４ |
3,100 |
|
監査役 |
山田 和雄 |
1946年９月28日生 |
1969年４月 大正海上火災保険株式会社入社 1999年６月 三井海上火災保険株式会社 取締役社長室長兼社長室部長 2001年10月 三井住友海上火災保険株式会社常務取締役常務執行役員 2004年４月 同社専務執行役員名古屋企業本部長 2006年４月 同社 特別顧問 2008年１月 MSIG Holdings（Europe）会長 2010年４月 三井住友海上メットライフ生命保険株式会社監査役（非常勤） 2012年６月 太平洋興発監査役 （現在に至る) |
(注)４ |
2,000 |
|
監査役 |
因 靖夫 |
1947年10月25日生 |
1970年４月 株式会社北洋相互銀行入行 1993年７月 株式会社北洋銀行菊水支店長 2001年６月 同行函館中央支店長 2003年５月 同行理事事務システム部長 2004年４月 北洋ビジネスサービス株式会社代表取締役社長 2011年６月 太平洋興発監査役 （現在に至る） |
(注)４ |
2,000 |
|
計 |
30,117 |
||||
（注）１．取締役宮下 怜氏は社外取締役であります。
２．監査役山田 和雄、因 靖夫の両氏は社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
② 社外役員の状況
太平洋興発の社外取締役は１名であります。
社外取締役宮下 怜氏は太平洋興発の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身であります。太平洋興発は同法人と会計監査人として監査契約を結び会計監査を受けております。
社外取締役宮下 怜氏は公認会計士として豊富な専門的な知識・経験を有しており、太平洋興発において業務執行の監督等に十分な役割を発揮することが可能であると考え社外取締役として選任しております。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり太平洋興発の株式を所有しておりますが、太平洋興発との間の資本的関係は軽微であり、また、太平洋興発と同氏との間には人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
太平洋興発の社外監査役は２名であります。
社外監査役山田 和雄氏は、太平洋興発と取引がある三井住友海上火災保険株式会社の元専務執行役員であります。太平洋興発と同社との間には、太平洋興発が同社から資金の借入、太平洋興発が同社の損害保険に係る代理店としての取引があります。
社外監査役因 靖夫氏は、太平洋興発と取引がある株式会社北洋銀行の元使用人であります。太平洋興発と同行の取引として、太平洋興発が同行から資金の借入を行っております。
両社外監査役は、監査を行う能力・見識をもち、太平洋興発においても社外での経験を生かし取締役とは独立した客観的な立場から監査を行うことが可能であると考えられるため、社外監査役として選任しております。なお、両氏は、役員の状況に記載のとおり太平洋興発の株式を所有しておりますが、太平洋興発との間の資本的関係は軽微であり、ま
た、太平洋興発と両氏との間には人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
太平洋興発は社外役員を選任するための独立性に関する基準を、東京証券取引所が定める独立性に準じて策定しております。加えて、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、知識や経験を生かして客観的な視点から独立した立場で、太平洋興発の経営に対して社外役員として期待される職務を適切に遂行できる人材を社外役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し業務執行を監督しております。また、監査役会と定期的に意見交換等を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ業務執行を監査しております。また、監査役会は監査の遂行に当たり、内部監査部門と緊密な連携を図るため定期的に意見交換の場を設け、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを検証しております。
太平洋興発は、内部監査、内部統制の実効性の検証並びに内部統制システムの改善を目的として内部監査統制室を設置しております。内部監査統制室は、内部監査規程及び監査計画に基づき定期的に監査を実施し、監査結果は社外取締役・社外監査役が出席する取締役会に報告されております。
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役 社長 |
管理部門及び内部監査統制室担当 |
板垣 好紀 |
昭和35年５月３日生 |
昭和59年３月 北海道大学経済学部卒業 59年４月 太平洋興発入社 平成10年10月 太平洋興発総務部総務課長 18年10月 太平洋興発総務部長 19年６月 太平洋興発取締役 27年６月 太平洋興発常務取締役 29年６月 太平洋興発代表取締役社長 （現在に至る） |
(注)３ |
8,800 |
|
取締役 |
不動産管理部担当 |
池本 雅明 |
昭和32年１月25日生 |
昭和54年３月 北海道大学経済学部卒業 54年４月 太平洋興発入社 平成７年４月 太平洋興発札幌支店企画営業二課長 16年12月 太平洋興発事業開発部長 17年６月 太平洋興発取締役釧路支店長及び事業開発部長 19年６月 太平洋興発常務取締役 28年５月 太平洋興発取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
9,200 |
|
取締役 |
釧路支店長、釧路支店及び関連会社担当 |
猿子 満彦 |
昭和28年４月28日生 |
昭和47年３月 北海道釧路市立北陽高等学校卒業 47年９月 株式会社太平洋製作所入社 平成５年４月 同社鉱山部調査課課長 16年４月 同社プラント部部長 18年５月 同社取締役 21年５月 同社常務取締役 23年４月 訓子府石灰工業株式会社 代表取締役 29年５月 株式会社太平洋トータルシステム 代表取締役 29年６月 太平洋興発取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
3,517 |
|
取締役 |
札幌支店長、札幌支店及び帯広支店担当 |
山本 崇 |
昭和32年３月10日生 |
昭和53年３月 東海大学工芸短期大学工芸学科卒業 平成元年４月 太平洋興発入社 12年４月 太平洋興発釧路支店開発課長 19年12月 太平洋興発事業開発部長 26年10月 太平洋興発札幌支店支店長 29年６月 太平洋興発取締役（現在に至る） |
(注)３ |
2,500 |
|
取締役 |
燃料部長、燃料部担当 |
髙瀨 聡 |
昭和32年８月31日生 |
昭和56年３月 中央大学商学部経営学科卒業 56年４月太平洋炭礦株式会社入社 56年７月 太平洋興発移籍 平成11年４月 太平洋興発燃料部石炭営業課長 18年10月太平洋興発燃料部長 29年６月 太平洋興発取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
4,200 |
|
取締役 |
|
宮下 怜 |
昭和19年10月22日生 |
昭和42年３月 中央大学商学部卒業 42年４月 公認会計士 本間事務所入所 44年２月 監査法人 池田昇一事務所入所 57年５月 同 代表社員 62年４月 センチュリー監査法人 代表社員 ＊センチュリー監査法人と合併 平成12年４月 監査法人太田昭和センチュリー 代表社員 ＊太田昭和監査法人と合併 （現 新日本有限責任監査法人） 14年６月 同 常任理事 21年６月 同 退職 21年７月 宮下公認会計士事務所 所長（現任） 27年６月 太平洋興発取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
常勤監査役 |
|
小山内 茂樹 |
昭和29年10月10日生 |
昭和53年３月 東洋大学経済学部卒業 53年４月 太平洋石炭販売輸送株式会社入社 平成８年４月 太平洋リビングサービス株式会社出向（その後転籍） 15年４月 太平洋興発株式会社 マンション管理部業務課長 ＊太平洋リビングサービス株式会社を太平洋興発が吸収合併 15年６月 財団法人石炭エネルギーセンター 出向 19年10月 株式会社太平洋シルバーサービス北海道 出向 23年７月 太平洋興発監査部長 25年10月 太平洋興発内部監査統制室長 27年６月 太平洋興発常勤監査役 （現在に至る） |
(注)４ |
2,800 |
|
監査役 |
|
山田 和雄 |
昭和21年９月28日生 |
昭和44年３月 和歌山大学経済学部卒業 44年４月 大正海上火災保険株式会社入社 平成11年６月 三井海上火災保険株式会社 取締役社長室長兼社長室部長 13年10月 三井住友海上火災保険株式会社常務取締役常務執行役員 16年４月 同社専務執行役員名古屋企業本部長 18年４月 同社 特別顧問 20年１月 MSIG Holdings（Europe）会長 22年４月 三井住友海上メットライフ生命保険株式会社監査役（非常勤） 24年６月 太平洋興発監査役 （現在に至る) |
(注)４ |
1,400 |
|
監査役 |
|
因 靖夫 |
昭和22年10月25日生 |
昭和45年３月 法政大学法学部卒業 45年４月 株式会社北洋相互銀行入行 平成５年７月 株式会社北洋銀行菊水支店長 13年６月 同行函館中央支店長 15年５月 同行理事事務システム部長 16年４月 北洋ビジネスサービス株式会社代表取締役社長 23年６月 太平洋興発監査役 （現在に至る） |
(注)４ |
1,700 |
|
|
|
|
|
計 |
|
35,117 |
（注）１．取締役宮下 怜氏は社外取締役である。
２．監査役山田 和雄、因 靖夫の両氏は社外監査役である。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
管理部門及び内部監査統制室担当 |
板垣 好紀 |
昭和35年５月３日生 |
昭和59年３月 北海道大学経済学部卒業 59年４月 太平洋興発入社 平成10年10月 太平洋興発総務部総務課長 18年10月 太平洋興発総務部長 19年６月 太平洋興発取締役 27年６月 太平洋興発常務取締役 29年６月 太平洋興発代表取締役社長 （現在に至る） |
(注)３ |
78 |
|
取締役 |
不動産管理部担当 |
池本 雅明 |
昭和32年１月25日生 |
昭和54年３月 北海道大学経済学部卒業 54年４月 太平洋興発入社 平成７年４月 太平洋興発札幌支店企画営業二課長 16年12月 太平洋興発事業開発部長 17年６月 太平洋興発取締役釧路支店長及び事業開発部長 19年６月 太平洋興発常務取締役 28年５月 太平洋興発取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
89 |
|
取締役 |
釧路支店長、釧路支店及び関連会社担当 |
猿子 満彦 |
昭和28年４月28日生 |
昭和47年３月 北海道釧路市立北陽高等学校卒業 47年９月 株式会社太平洋製作所入社 平成５年４月 同社鉱山部調査課課長 16年４月 同社プラント部部長 18年５月 同社取締役 21年５月 同社常務取締役 23年４月 訓子府石灰工業株式会社 代表取締役 29年５月 株式会社太平洋トータルシステム 代表取締役 29年６月 太平洋興発取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
31 |
|
取締役 |
札幌支店長、札幌支店及び帯広支店担当 |
山本 崇 |
昭和32年３月10日生 |
昭和53年３月 東海大学工芸短期大学工芸学科卒業 平成元年４月 太平洋興発入社 12年４月 太平洋興発釧路支店開発課長 19年12月 太平洋興発事業開発部長 26年10月 太平洋興発札幌支店支店長 29年６月 太平洋興発取締役（現在に至る） |
(注)３ |
23 |
|
取締役 |
燃料部長、燃料部担当 |
髙瀨 聡 |
昭和32年８月31日生 |
昭和56年３月 中央大学商学部経営学科卒業 56年４月太平洋炭礦株式会社入社 56年７月 太平洋興発移籍 平成11年４月 太平洋興発燃料部石炭営業課長 18年10月太平洋興発燃料部長 29年６月 太平洋興発取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
39 |
|
取締役 |
|
宮下 怜 |
昭和19年10月22日生 |
昭和42年３月 中央大学商学部卒業 42年４月 公認会計士 本間事務所入所 44年２月 監査法人 池田昇一事務所入所 57年５月 同 代表社員 62年４月 センチュリー監査法人 代表社員 ＊センチュリー監査法人と合併 平成12年４月 監査法人太田昭和センチュリー 代表社員 ＊太田昭和監査法人と合併 （現 新日本有限責任監査法人） 14年６月 同 常任理事 21年６月 同 退職 21年７月 宮下公認会計士事務所 所長（現任） 27年６月 太平洋興発取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
小山内 茂樹 |
昭和29年10月10日生 |
昭和53年３月 東洋大学経済学部卒業 53年４月 太平洋石炭販売輸送株式会社入社 平成８年４月 太平洋リビングサービス株式会社出向（その後転籍） 15年４月 太平洋興発株式会社 マンション管理部業務課長 ＊太平洋リビングサービス株式会社を太平洋興発が吸収合併 15年６月 財団法人石炭エネルギーセンター 出向 19年10月 株式会社太平洋シルバーサービス北海道 出向 23年７月 太平洋興発監査部長 25年10月 太平洋興発内部監査統制室長 27年６月 太平洋興発常勤監査役 （現在に至る） |
(注)４ |
25 |
|
監査役 |
|
山田 和雄 |
昭和21年９月28日生 |
昭和44年３月 和歌山大学経済学部卒業 44年４月 大正海上火災保険株式会社入社 平成11年６月 三井海上火災保険株式会社 取締役社長室長兼社長室部長 13年10月 三井住友海上火災保険株式会社常務取締役常務執行役員 16年４月 同社専務執行役員名古屋企業本部長 18年４月 同社 特別顧問 20年１月 MSIG Holdings（Europe）会長 22年４月 三井住友海上メットライフ生命保険株式会社監査役（非常勤） 24年６月 太平洋興発監査役 （現在に至る) |
(注)４ |
12 |
|
監査役 |
|
因 靖夫 |
昭和22年10月25日生 |
昭和45年３月 法政大学法学部卒業 45年４月 株式会社北洋相互銀行入行 平成５年７月 株式会社北洋銀行菊水支店長 13年６月 同行函館中央支店長 15年５月 同行理事事務システム部長 16年４月 北洋ビジネスサービス株式会社代表取締役社長 23年６月 太平洋興発監査役 （現在に至る） |
(注)４ |
15 |
|
|
|
|
|
計 |
|
319 |
（注）１．取締役宮下 怜氏は社外取締役である。
２．監査役山田 和雄、因 靖夫の両氏は社外監査役である。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
燃料部、不動産管理部及び内部監査統制室担当 |
佐藤 幹介 |
昭和18年10月28日生 |
昭和37年３月 北海道釧路湖陵高等学校卒業 47年６月 太平洋興発入社 平成４年５月 太平洋興発釧路事業本部調査室長 ９年10月 太平洋興発釧路支店長 11年５月 株式会社太平洋製作所代表取締役社長 13年６月 太平洋興発取締役釧路支店長 17年１月 太平洋興発常務取締役 19年６月 太平洋興発代表取締役社長 （現在に至る） 20年11月 社会福祉法人釧路創生会理事長（現任） |
(注)３ |
251 |
|
常務取締役 |
釧路支店長（兼札幌支店、帯広支店担当） |
丸山 敏德 |
昭和23年10月21日生 |
昭和42年３月 北海道釧路工業高等学校卒業 43年５月 太平洋興発入社 平成６年４月 太平洋興発船舶輸送部課長 18年６月 太平洋興発燃料部長 19年６月 太平洋興発取締役 23年６月 太平洋興発常務取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
82 |
|
常務取締役 |
管理部門統括（兼総務部長、経理部長及び関連会社担当） |
板垣 好紀 |
昭和35年５月３日生 |
昭和59年３月 北海道大学経済学部卒業 59年４月 太平洋興発入社 平成10年10月 太平洋興発総務部課長 18年10月 太平洋興発総務部長 19年６月 太平洋興発取締役 27年６月 太平洋興発常務取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
71 |
|
取締役 |
|
池本 雅明 |
昭和32年１月25日生 |
昭和54年３月 北海道大学経済学部卒業 54年４月 太平洋興発入社 平成７年４月 太平洋興発札幌支店企画営業二課長 16年４月 太平洋興発経理部副部長 16年12月 太平洋興発事業開発部長 17年６月 太平洋興発取締役釧路支店長及び事業開発部長 19年６月 太平洋興発常務取締役 28年５月 太平洋興発取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
84 |
|
取締役 |
|
宮下 怜 |
昭和19年10月22日生 |
昭和42年３月 中央大学商学部卒業 42年４月 公認会計士 本間事務所入所 44年２月 監査法人 池田昇一事務所入所 57年５月 同 代表社員 62年４月 センチュリー監査法人 代表社員 ＊センチュリー監査法人と合併 平成12年４月 監査法人太田昭和センチュリー 代表社員 ＊太田昭和監査法人と合併 （現 新日本有限責任監査法人） 14年６月 同 常任理事 21年６月 同 退職 21年７月 宮下公認会計士事務所 所長（現任） 27年６月 太平洋興発取締役 （現在に至る） |
(注)３ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
小山内 茂樹 |
昭和29年10月10日生 |
昭和53年３月 東洋大学経済学部卒業 53年４月 太平洋石炭販売輸送株式会社入社 平成８年４月 太平洋リビングサービス株式会社出向（その後転籍） 15年４月 太平洋興発株式会社 マンション管理部業務課長 ＊太平洋リビングサービス株式会社を太平洋興発が吸収合併 15年６月 財団法人石炭エネルギーセンター 出向 19年10月 株式会社太平洋シルバーサービス北海道 出向 23年７月 太平洋興発監査部長 25年10月 太平洋興発内部監査統制室長 27年６月 太平洋興発常勤監査役 （現在に至る） |
(注)４ |
22 |
|
監査役 |
|
山田 和雄 |
昭和21年９月28日生 |
昭和44年３月 和歌山大学経済学部卒業 44年４月 大正海上火災保険株式会社入社 平成11年６月 三井海上火災保険株式会社 取締役社長室長兼社長室部長 13年10月 三井住友海上火災保険株式会社常務取締役常務執行役員 16年４月 同社専務執行役員名古屋企業本部長 18年４月 同社 特別顧問 20年１月 MSIG Holdings（Europe）会長 22年４月 三井住友海上メットライフ生命保険株式会社監査役（非常勤）
24年６月 太平洋興発監査役 |
(注)４ |
9 |
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監査役 |
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因 靖夫 |
昭和22年10月25日生 |
昭和45年３月 法政大学法学部卒業 45年４月 株式会社北洋相互銀行入行 平成５年７月 株式会社北洋銀行菊水支店長 13年６月 同行函館中央支店長 15年５月 同行理事事務システム部長 16年４月 北洋ビジネスサービス株式会社代表取締役社長
23年６月 太平洋興発監査役 |
(注)４ |
12 |
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計 |
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534 |
（注）１．取締役宮下 怜氏は社外取締役である。
２．監査役山田 和雄、因 靖夫の両氏は社外監査役である。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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