コスモスイニシア(8844)の株価チャート コスモスイニシア(8844)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
高木 嘉幸 |
1960年６月21日生 |
|
(注)５ |
76,442 |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 レジデンシャル本部 本部長 ＜R&D部門・宿泊事業部推進担当＞ |
髙智 亮大朗 |
1967年４月14日生 |
|
(注)５ |
66,419 |
||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営管理本部 本部長 ＜デジタル推進部門推進担当＞ |
岡村 さゆり |
1964年４月26日生 |
|
(注)５ |
47,863 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築本部 本部長 |
森田 和彦 |
1965年７月９日生 |
|
(注)５ |
36,319 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
名島 弘尚 |
1961年３月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
富樫 紀夫 |
1963年11月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島 宏一 |
1957年12月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
江端 亘 |
1958年２月４日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小池 芳夫 |
1967年11月12日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
大戸 聡 |
1965年３月17日生 |
|
(注)６ |
100 |
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|
取締役 （監査等委員） |
吉田 高志 |
1953年12月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
白川 純子 |
1965年１月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
|
227,143 |
|||||||||||||||||||
(注)１．コスモスイニシアの監査等委員会は、大戸聡氏、吉田高志氏、白川純子氏の３名で構成されており、大戸聡氏は常勤の監査等委員であります。
なお、コスモスイニシアは、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
２．取締役名島弘尚氏、同富樫紀夫氏、同島宏一氏、同江端亘氏、同小池芳夫氏、同吉田高志氏、同白川純子氏は社外取締役であります。
３．コスモスイニシアは、社外取締役島宏一氏、同江端亘氏、同吉田高志氏、同白川純子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．コスモスイニシアは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員※ |
髙智 亮大朗 |
レジデンシャル本部 本部長 ＜Ｒ＆Ｄ部門・宿泊事業部推進担当＞ |
|
専務執行役員※ |
岡村 さゆり |
経営管理本部 本部長 ＜デジタル推進部門推進担当＞ |
|
常務執行役員※ |
森田 和彦 |
建築本部 本部長 |
|
常務執行役員 |
玉嵜 真也 |
企画開発本部 本部長 |
|
常務執行役員 |
伊藤 元志 |
ソリューション本部 本部長 |
|
執行役員 |
生田 武司 |
建築本部 副本部長 |
|
執行役員 |
遠藤 充儀 |
レジデンシャル本部 副本部長 |
|
執行役員 |
尾川 慎 |
レジデンシャル本部分譲事業部 事業部長 |
|
執行役員 |
木下 修文 |
経営管理本部総務人事部門 部門長 |
|
執行役員 |
竹内 明志 |
ソリューション本部ソリューション事業部 事業部長 |
|
執行役員 |
千原 大樹 |
経営管理本部経営企画部門 部門長 |
５．2024年６月25日開催の第55期定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年６月27日開催の第54期定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
コスモスイニシアは、経営の監視及び監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。また、社外取締役７名のうち４名は独立社外取締役（うち、監査等委員２名）であり、独立社外取締役を選任するための独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本方針としております。
独立社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者から選任し、コスモスイニシアの業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能の強化を図っております。また、独立社外取締役である監査等委員は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、コスモスイニシアの企業統治の有効性に大きく寄与するものと考えております。
独立社外取締役島宏一氏は、長年にわたって大手情報会社において幹部として事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また、複数の企業の社外役員を現任されており、コスモスイニシアの経営全般に対し有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
独立社外取締役江端亘氏は、長年にわたって大手商社、大手テレマーケティング会社において幹部、役員として事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また、海外企業の会長として経営経験が豊富であり、コスモスイニシアの経営全般に対し有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
独立社外取締役（監査等委員）吉田高志氏は、公認会計士として会計の専門的知識と経験を有し、客観的立場からコスモスイニシアの経営についての助言をいただけると判断しております。
独立社外取締役（監査等委員）白川純子氏は、弁護士として法的な専門知識と経験を有し、法律的見地から重要事項についての有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
社外取締役名島弘尚氏及び富樫紀夫氏はコスモスイニシアの筆頭株主及びその他の関係会社である大和ハウス工業株式会社の上席執行役員であり、社外取締役小池芳夫氏はコスモスイニシアのその他の関係会社である株式会社共立メンテナンスの経営企画本部長です。両社はコスモスイニシアの資本業務提携先でありますが、取引条件は市場価格・市場金利を勘案して一般的な条件と同様に決定しております。そのため、社外取締役名島弘尚氏、富樫紀夫氏及び小池芳夫氏とコスモスイニシアとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役名島弘尚氏は、長年にわたって大手建設・不動産会社において幹部として事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また同社上席執行役員を現任されており、当該知見を活かしてコスモスイニシアの経営全般に対し有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
社外取締役富樫紀夫氏は、長年にわたって大手建設・不動産会社において幹部として事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また同社上席執行役員を現任されており、当該知見を活かして特にマンション事業について専門的かつ的確な助言をいただけると判断しております。
社外取締役小池芳夫氏は、長年にわたって大手銀行において事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また寮事業・ホテル事業会社の経営企画部門の責任者を現任されており、コスモスイニシアの経営全般に対し有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コスモスイニシアは、監査等委員会の指揮命令下に内部監査部門を置き、内部監査計画を策定し、その計画に基づき、各部門並びに各関係会社における業務全般に関し、手続きの妥当性や法令の遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた具体的な助言・勧告等を行い、監査結果については、監査等委員会、取締役会とともに代表取締役及び経営会議に報告し、内部統制の有効性の向上に努めております。監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、必要に応じて調査を求め、又は具体的に指示を出すなど、監査を実効的に行うために必要な情報を収集・活用するため内部監査部門と日常的に連携を取り、コスモスイニシアグループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。
また、監査等委員会は会計監査人から監査計画、監査報酬、監査計画に基づいた四半期レビュー結果報告・監査結果報告及び会計監査人の職務の遂行に関する報告を受け、KAMに関する協議を行うなど適宜コミュニケーションを図り相互の連携強化に努めるとともに、会計監査人の監査の方法と結果について確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
高木 嘉幸 |
1960年６月21日生 |
|
(注)５ |
76,442 |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 レジデンシャル本部 本部長 ソリューション本部 本部長 |
髙智 亮大朗 |
1967年４月14日生 |
|
(注)５ |
66,419 |
||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 ＜デジタル推進部門推進担当＞ 経営管理本部 本部長 経営管理本部経営企画部門 部門長 |
岡村 さゆり |
1964年４月26日生 |
|
(注)５ |
47,863 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築本部 本部長 |
森田 和彦 |
1965年７月９日生 |
|
(注)５ |
36,319 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
名島 弘尚 |
1961年３月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
富樫 紀夫 |
1963年11月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島 宏一 |
1957年12月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
江端 亘 |
1958年２月４日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
大戸 聡 |
1965年３月17日生 |
|
(注)６ |
100 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
吉田 高志 |
1953年12月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
白川 純子 |
1965年１月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
|
227,143 |
|||||||||||||||||
(注)１．コスモスイニシアの監査等委員会は、大戸聡、吉田高志、白川純子の３名で構成されており、大戸聡は常勤の監査等委員であります。
なお、コスモスイニシアは、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
２．取締役島宏一、同江端亘、同吉田高志、同白川純子は社外取締役であります。
３．コスモスイニシアは、社外取締役島宏一、同江端亘、同吉田高志、同白川純子を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．コスモスイニシアは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員※ |
髙智 亮大朗 |
レジデンシャル本部 本部長 ソリューション本部 本部長 |
|
専務執行役員※ |
岡村 さゆり |
＜デジタル推進部門推進担当＞ 経営管理本部 本部長 経営管理本部経営企画部門 部門長 |
|
常務執行役員※ |
森田 和彦 |
建築本部 本部長 |
|
常務執行役員 |
藤岡 英樹 |
＜Ｒ＆Ｄ部門・宿泊事業部推進担当＞ |
|
常務執行役員 |
玉嵜 真也 |
企画開発本部 本部長 |
|
執行役員 |
生田 武司 |
レジデンシャル本部 副本部長 |
|
執行役員 |
遠藤 充儀 |
宿泊事業部 事業部長 |
|
執行役員 |
伊藤 元志 |
ソリューション本部 副本部長 |
|
執行役員 |
尾川 慎 |
レジデンシャル本部分譲事業部 事業部長 |
|
執行役員 |
木下 修文 |
経営管理本部総務人事部門 部門長 |
|
執行役員 |
辻川 悟 |
レジデンシャル本部流通事業部 事業部長 |
５．2023年６月27日開催の第54期定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年６月27日開催の第54期定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
コスモスイニシアは、経営の監視及び監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。また、社外取締役を選任するための独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本方針としております。
社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者から選任し、コスモスイニシアの業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能の強化を図っております。また、社外取締役である監査等委員は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、コスモスイニシアの企業統治の有効性に大きく寄与するものと考えております。
コスモスイニシアの社外取締役は４名（うち、監査等委員は２名）であります。
社外取締役とコスモスイニシアの間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役島宏一氏は、長年にわたって大手情報会社において幹部として事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また、複数の企業の社外役員を現任されており、コスモスイニシアの経営全般に対し有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
社外取締役江端亘氏は、長年にわたって大手商社、大手テレマーケティング会社において幹部、役員として事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また、海外企業の会長として経営経験が豊富であり、コスモスイニシアの経営全般に対し有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
社外取締役（監査等委員）吉田高志氏は、公認会計士として会計の専門的知識と経験を有し、客観的立場からコスモスイニシアの経営についての助言をいただけると判断しております。
社外取締役（監査等委員）白川純子氏は、弁護士として法的な専門知識と経験を有し、法律的見地から重要事項についての有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
なお、社外取締役の他の会社との兼任状況については下記のとおりであります。
[社外役員の兼任状況]
社外取締役島宏一氏は、グリー株式会社、株式会社リグア、株式会社北の達人コーポレーション、日本電解株式会社及びUTグループ株式会社の社外取締役であります。
社外取締役白川純子氏は、AMBL株式会社の社外監査役であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コスモスイニシアは、監査等委員会の指揮命令下に内部監査部門を置き、内部監査計画を策定し、その計画に基づき、各部門並びに各関係会社における業務全般に関し、手続きの妥当性や法令の遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた具体的な助言・勧告等を行い、監査結果については監査等委員会とともに代表取締役及び経営会議に報告し、内部統制の有効性の向上に努めております。監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、必要に応じて調査を求め、又は具体的に指示を出すなど、監査を実効的に行うために必要な情報を収集・活用するため内部監査部門と日常的に連携を取り、コスモスイニシアグループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。また、監査等委員会は会計監査人から四半期ごとのレビュー結果報告・監査結果報告及び会計監査人の職務の遂行に関する報告を受けるとともに、KAMに関する協議を行うことも含め適宜コミュニケーションを図るなど、相互の連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
高木 嘉幸 |
1960年６月21日生 |
|
(注)５ |
50,524 |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 レジデンシャル本部 本部長 ソリューション本部 本部長 |
髙智 亮大朗 |
1967年４月14日生 |
|
(注)５ |
37,609 |
||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営管理本部 本部長 経営管理本部総務人事部門 部門長 |
岡村 さゆり |
1964年４月26日生 |
|
(注)５ |
30,933 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築本部 本部長 |
森田 和彦 |
1965年７月９日生 |
1989年４月 コスモスイニシア入社 2011年４月 コスモスイニシア建築監理部 部長 2012年10月 コスモスイニシア建築本部建築部 部長 建築本部バリューアップ工事推進室 室長 2013年10月 コスモスイニシア建築本部アフターサービス部 部長 2016年２月 大和コスモスコンストラクション株式会社 取締役（現任） 2017年４月 コスモスイニシア執行役員 建築本部 副本部長 2018年５月 株式会社ラムザ都市開発 取締役（現任） 2020年７月 コスモスイニシア建築本部統括部 部長 2022年４月 コスモスイニシア常務執行役員（現任） 建築本部 本部長（現任） 2022年６月 コスモスイニシア取締役（現任） |
(注)５ |
11,531 |
||||||||||||||
|
取締役 |
名島 弘尚 |
1961年３月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
富樫 紀夫 |
1963年11月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 賢二 |
1951年３月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島 宏一 |
1957年12月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
大戸 聡 |
1965年３月17日生 |
|
(注)６ |
10,014 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
吉田 高志 |
1953年12月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
白川 純子 |
1965年１月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
140,611 |
|||||||||||||||||||||||
(注)１．コスモスイニシアの監査等委員会は、大戸聡、吉田高志、白川純子の３名で構成されており、大戸聡は常勤の監査等委員であります。
なお、コスモスイニシアは、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
２．取締役岡田賢二、同島宏一、同吉田高志、同白川純子は社外取締役であります。
３．コスモスイニシアは、社外取締役岡田賢二、同島宏一、同吉田高志、同白川純子を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．コスモスイニシアは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員※ |
髙智 亮大朗 |
レジデンシャル本部 本部長 ソリューション本部 本部長 |
|
専務執行役員※ |
岡村 さゆり |
経営管理本部 本部長 経営管理本部総務人事部門 部門長 |
|
常務執行役員※ |
森田 和彦 |
建築本部 本部長 |
|
常務執行役員 |
藤岡 英樹 |
＜Ｒ＆Ｄ部門・宿泊事業部推進担当＞ |
|
常務執行役員 |
玉嵜 真也 |
企画開発本部 本部長 |
|
執行役員 |
津田 英信 |
レジデンシャル本部ウェルデザイン事業部 事業部長 |
|
執行役員 |
生田 武司 |
レジデンシャル本部 副本部長 レジデンシャル本部分譲事業部 事業部長 |
|
執行役員 |
遠藤 充儀 |
宿泊事業部 事業部長 |
|
執行役員 |
伊藤 元志 |
ソリューション本部 副本部長 |
|
執行役員 |
尾川 慎 |
経営管理本部経営企画部門 部門長 |
５．2022年６月28日開催の第53期定時株主総会の終結の時から１年間
６．2021年６月24日開催の第52期定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
コスモスイニシアは、経営の監視及び監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。また、社外取締役を選任するための独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本方針としております。
社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者から選任し、コスモスイニシアの業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能の強化を図っております。また、社外取締役である監査等委員は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、コスモスイニシアの企業統治の有効性に大きく寄与するものと考えております。
コスモスイニシアの社外取締役は４名（うち、監査等委員は２名）であります。
社外取締役とコスモスイニシアの間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役岡田賢二氏は、伊藤忠商事株式会社において長年にわたって建設・不動産部門の責任者として事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また、伊藤忠エネクス株式会社の代表取締役を現任されており、コスモスイニシアの経営全般に対して有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
社外取締役島宏一氏は、長年にわたって大手情報会社において幹部として事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また、複数の企業の社外役員を現任されており、コスモスイニシアの経営全般に対し有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
社外取締役（監査等委員）吉田高志氏は、公認会計士として会計の専門的知識と経験を有し、客観的立場からコスモスイニシアの経営についての助言をいただけると判断しております。
社外取締役（監査等委員）白川純子氏は、弁護士として法的な専門知識と経験を有し、法律的見地から重要事項についての有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
なお、社外取締役の他の会社との兼任状況については下記のとおりであります。
[社外役員の兼任状況]
社外取締役岡田賢二氏は、伊藤忠エネクス株式会社の代表取締役であります。
社外取締役島宏一氏は、グリー株式会社、株式会社リグア、株式会社北の達人コーポレーション、日本電解株式会社及びUTグループ株式会社の社外取締役であります。
社外取締役吉田高志氏は、日本精蠟株式会社の社外監査役であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コスモスイニシアは、監査等委員会の指揮命令下に内部監査部門を置き、内部監査計画を策定し、その計画に基づき、各部門並びに各関係会社における業務全般に関し、手続きの妥当性や法令の遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた具体的な助言・勧告等を行い、内部統制の有効性の向上に努めております。監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、必要に応じて調査を求め、または具体的に指示を出すなど、監査を実効的に行うために必要な情報を収集・活用するため内部監査部門と日常的に連携を取り、コスモスイニシアグループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。また、監査等委員会は会計監査人から四半期ごとの監査結果報告を受けるとともに、情報交換を行うなど、相互の連携強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
高木 嘉幸 |
1960年６月21日生 |
|
(注)５ |
50,524 |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 レジデンシャル本部 本部長 ソリューション本部 本部長 |
髙智 亮大朗 |
1967年４月14日生 |
|
(注)５ |
18,909 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営管理本部 本部長 経営管理本部経営企画部門 部門長 経営管理本部総務人事部門 部門長 |
岡村 さゆり |
1964年４月26日生 |
|
(注)５ |
30,933 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 企画開発本部 本部長 建築本部 本部長 |
柏木 恒二 |
1964年12月２日生 |
|
(注)５ |
35,333 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
名島 弘尚 |
1961年３月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
富樫 紀夫 |
1963年11月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 賢二 |
1951年３月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島 宏一 |
1957年12月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
大戸 聡 |
1965年３月17日生 |
|
(注)６ |
10,014 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
吉田 高志 |
1953年12月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
白川 純子 |
1965年１月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
145,713 |
|||||||||||||||||||||||||
(注)１．コスモスイニシアの監査等委員会は、大戸聡、吉田高志、白川純子の３名で構成されており、大戸聡は常勤の監査等委員であります。
なお、コスモスイニシアは、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
２．取締役岡田賢二、同島宏一、同吉田高志、同白川純子は社外取締役であります。
３．コスモスイニシアは、社外取締役岡田賢二、同島宏一、同吉田高志、同白川純子を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．コスモスイニシアは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員※ |
髙智 亮大朗 |
レジデンシャル本部 本部長 ソリューション本部 本部長 |
|
専務執行役員※ |
岡村 さゆり |
経営管理本部 本部長 経営管理本部経営企画部門 部門長 経営管理本部総務人事部門 部門長 |
|
専務執行役員※ |
柏木 恒二 |
企画開発本部 本部長 建築本部 本部長 |
|
常務執行役員 |
藤岡 英樹 |
＜Ｒ＆Ｄ部門・宿泊事業部担当＞ 宿泊事業部 事業部長 |
|
執行役員 |
津田 英信 |
レジデンシャル本部シニア事業部 事業部長 |
|
執行役員 |
森田 和彦 |
建築本部 副本部長 |
|
執行役員 |
生田 武司 |
レジデンシャル本部分譲事業部 事業部長 |
|
執行役員 |
遠藤 充儀 |
Ｒ＆Ｄ部門 部門長 |
|
執行役員 |
玉嵜 真也 |
ソリューション本部ソリューション事業部 事業部長 |
|
執行役員 |
伊藤 元志 |
企画開発本部 副本部長 |
５．2021年６月24日開催の第52期定時株主総会の終結の時から１年間
６．2021年６月24日開催の第52期定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
コスモスイニシアは、経営の監視及び監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。また、社外取締役を選任するための独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本方針としております。
社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者から選任し、コスモスイニシアの業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能の強化を図っております。また、社外取締役である監査等委員は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、コスモスイニシアの企業統治の有効性に大きく寄与するものと考えております。
コスモスイニシアの社外取締役は４名（うち、監査等委員は２名）であります。
社外取締役とコスモスイニシアの間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役岡田賢二氏は、伊藤忠商事株式会社において長年にわたって建設・不動産部門の責任者として事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また、伊藤忠エネクス株式会社の代表取締役を現任されており、コスモスイニシアの経営全般に対して有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
社外取締役島宏一氏は、長年にわたって大手情報会社において幹部として事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また、複数の企業の社外役員を現任されており、コスモスイニシアの経営全般に対し有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
社外取締役（監査等委員）吉田高志氏は、公認会計士として会計の専門的知識と経験を有し、客観的立場からコスモスイニシアの経営についての助言をいただけると判断しております。
社外取締役（監査等委員）白川純子氏は、弁護士として法的な専門知識と経験を有し、法律的見地から重要事項についての有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
なお、社外取締役の他の会社との兼任状況については下記のとおりであります。
[社外役員の兼任状況]
社外取締役岡田賢二氏は、伊藤忠エネクス株式会社の代表取締役であります。
社外取締役島宏一氏は、グリー株式会社、株式会社リグア及び株式会社北の達人コーポレーションの社外取締役であります。
社外取締役吉田高志氏は、日本精蠟株式会社の社外監査役であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コスモスイニシアは、監査等委員会の指揮命令下に内部監査部門を置き、内部監査計画を策定し、その計画に基づき、各部門並びに各関係会社における業務全般に関し、手続きの妥当性や法律・法令の遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた具体的な助言・勧告等を行い、内部統制の有効性の向上に努めております。監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、必要に応じて調査を求め、または具体的に指示を出すなど、監査を実効的に行うために必要な情報を収集・活用するため内部監査部門と日常的に連携を取り、コスモスイニシアグループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。また、監査等委員会は会計監査人から四半期ごとの監査結果報告を受けるとともに、情報交換を行うなど、相互の連携強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
代表取締役社長 社長執行役員 |
高木 嘉幸 |
2020年10月１日 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 ソリューション本部 本部長 |
取締役 常務執行役員 ソリューション本部 本部長 同本部カスタマーリレーション部 部長 同本部賃貸事業部 事業部長 |
髙智 亮大朗 |
2020年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
高木 嘉幸 |
1960年６月21日生 |
|
(注)５ |
50,524 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 レジデンシャル本部 本部長 |
岡村 さゆり |
1964年４月26日生 |
|
(注)５ |
30,933 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 企画開発本部 本部長 建築本部 本部長 |
柏木 恒二 |
1964年12月２日生 |
|
(注)５ |
35,333 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営管理本部 本部長 経営管理本部総務人事部門 部門長 |
渡邉 典彦 |
1957年９月28日生 |
|
(注)５ |
27,509 |
||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ソリューション本部 本部長 ソリューション本部カスタマーリレーション部 部長 ソリューション本部賃貸事業部 事業部長 |
髙智 亮大朗 |
1967年４月14日生 |
|
(注)５ |
18,909 |
||||||||||||
|
取締役 |
名島 弘尚 |
1961年３月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
富樫 紀夫 |
1963年11月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 賢二 |
1951年３月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島 宏一 |
1957年12月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
桑原 伸一郎 |
1959年４月25日生 |
|
(注)６ |
34,431 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
吉田 高志 |
1953年12月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
白川 純子 |
1965年１月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
197,639 |
|||||||||||||||||||||
(注)１．コスモスイニシアの監査等委員会は、桑原伸一郎、吉田高志、白川純子の３名で構成されており、桑原伸一郎は常勤の監査等委員であります。
なお、コスモスイニシアは、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
２．取締役岡田賢二、同島宏一、同吉田高志、同白川純子は社外取締役であります。
３．コスモスイニシアは、社外取締役岡田賢二、同島宏一、同吉田高志、同白川純子を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．コスモスイニシアは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員※ |
高木 嘉幸 |
|
|
専務執行役員※ |
岡村 さゆり |
レジデンシャル本部 本部長 |
|
専務執行役員※ |
柏木 恒二 |
企画開発本部 本部長 建築本部 本部長 |
|
常務執行役員※ |
渡邉 典彦 |
経営管理本部 本部長 経営管理本部総務人事部門 部門長 |
|
常務執行役員※ |
髙智 亮大朗 |
ソリューション本部 本部長 ソリューション本部カスタマーリレーション部 部長 ソリューション本部賃貸事業部 事業部長 |
|
常務執行役員 |
藤岡 英樹 |
＜Ｒ＆Ｄ部門・宿泊事業部担当＞ |
|
執行役員 |
津田 英信 |
レジデンシャル本部シニア事業部 事業部長 |
|
執行役員 |
森田 和彦 |
建築本部 副本部長 |
|
執行役員 |
生田 武司 |
レジデンシャル本部分譲事業部 事業部長 |
|
執行役員 |
遠藤 充儀 |
Ｒ＆Ｄ部門 部門長 |
|
執行役員 |
玉嵜 真也 |
ソリューション本部ソリューション事業部 事業部長 |
|
執行役員 |
伊藤 元志 |
企画開発本部 副本部長 企画開発本部企画開発推進部 部長 企画開発本部都市開発部 部長 |
|
執行役員 |
大戸 聡 |
経営管理本部経営企画部門 部門長 経営管理本部経営企画部門経理財務部 部長 |
５．2020年６月23日開催の第51期定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月21日開催の第50期定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
コスモスイニシアは、経営の監視及び監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。また、社外取締役を選任するための独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本方針としております。
社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者から選任し、コスモスイニシアの業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能の強化を図っております。また、社外取締役である監査等委員は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、コスモスイニシアの企業統治の有効性に大きく寄与するものと考えております。
コスモスイニシアの社外取締役は４名（うち、監査等委員は２名）であります。
社外取締役とコスモスイニシアの間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役岡田賢二氏は、伊藤忠商事株式会社において長年にわたって建設・不動産部門の責任者として事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また、伊藤忠エネクス株式会社の代表取締役を現任されており、コスモスイニシアの経営全般に対して有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
社外取締役島宏一氏は、長年にわたって大手情報会社において幹部として事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また、複数の企業の社外役員を現任されており、コスモスイニシアの経営全般に対し有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
社外取締役（監査等委員）吉田高志氏は、公認会計士及び税理士として会計の専門的知識と経験を有し、客観的立場からコスモスイニシアの経営についての助言をいただけると判断しております。
社外取締役（監査等委員）白川純子氏は、弁護士として法的な専門知識と経験を有し、法律的見地から重要事項についての有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
なお、社外取締役の他の会社との兼任状況については下記のとおりであります。
[社外役員の兼任状況]
社外取締役岡田賢二氏は、伊藤忠エネクス株式会社の代表取締役であります。
社外取締役島宏一氏は、グリー株式会社の社外監査役、株式会社リグアの社外取締役及び株式会社北の達人コーポレーションの社外取締役であります。
社外取締役吉田高志氏は、日本精蝋株式会社の社外監査役及び三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の社外取締役であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コスモスイニシアは、監査等委員会の指揮命令下に内部監査部門を置き、内部監査計画を策定し、その計画に基づき、各部門並びに各関係会社における業務全般に関し、手続きの妥当性や法律・法令の遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた具体的な助言・勧告等を行い、内部統制の有効性の向上に努めております。監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、必要に応じて調査を求め、または具体的に指示を出すなど、監査を実効的に行うために必要な情報を収集・活用するため内部監査部門と日常的に連携を取り、コスモスイニシアグループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。また、監査等委員会は会計監査人から四半期ごとの監査結果報告を受けるとともに、情報交換を行うなど、相互の連携強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
高木 嘉幸 |
1960年６月21日生 |
|
(注)５ |
20,054 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 レジデンシャル本部 本部長 |
岡村 さゆり |
1964年４月26日生 |
|
(注)５ |
9,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 企画開発本部 本部長 企画開発本部都市開発部門 部門長 企画開発本部企画開発推進部 部長 建築本部 本部長 |
柏木 恒二 |
1964年12月２日生 |
|
(注)５ |
14,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営管理本部 本部長 経営管理本部 総務人事部門 部門長 |
渡邉 典彦 |
1957年９月28日生 |
|
(注)５ |
10,000 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ソリューション本部 本部長 ソリューション本部賃貸事業部 事業部長 |
髙智 亮大朗 |
1967年４月14日生 |
|
(注)５ |
1,363 |
||||||||||||||
|
取締役 |
名島 弘尚 |
1961年３月15日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
富樫 紀夫 |
1963年11月20日生 |
|
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 賢二 |
1951年３月23日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
桑原 伸一郎 |
1959年４月25日生 |
|
(注)６ |
34,431 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
吉田 高志 |
1953年12月７日生 |
|
(注)６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||
|
取締役 （監査等委員） |
白川 純子 |
1965年１月７日生 |
|
(注)６ |
- |
||||
|
計 |
|
89,448 |
|||||||
(注)１．コスモスイニシアの監査等委員会は、桑原伸一郎、吉田高志、白川純子の３名で構成されており、桑原伸一郎は常勤の監査等委員であります。
なお、コスモスイニシアは、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
２．取締役岡田賢二、同吉田高志、同白川純子は社外取締役であります。
３．コスモスイニシアは、社外取締役岡田賢二、同吉田高志、同白川純子を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．コスモスイニシアは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員※ |
高木 嘉幸 |
|
|
専務執行役員※ |
岡村 さゆり |
レジデンシャル本部 本部長 |
|
専務執行役員※ |
柏木 恒二 |
企画開発本部 本部長 企画開発本部都市開発部門 部門長 企画開発本部企画開発推進部 部長 建築本部 本部長 |
|
常務執行役員※ |
渡邉 典彦 |
経営管理本部 本部長 経営管理本部 総務人事部門 部門長 |
|
常務執行役員※ |
髙智 亮大朗 |
ソリューション本部 本部長 ソリューション本部賃貸事業部 事業部長 |
|
常務執行役員 |
藤岡 英樹 |
＜Ｒ＆Ｄ部門・宿泊事業部担当＞ |
|
執行役員 |
津田 英信 |
レジデンシャル本部シニア事業部 事業部長 |
|
執行役員 |
森田 和彦 |
建築本部 副本部長 |
|
執行役員 |
生田 武司 |
レジデンシャル本部分譲事業部 事業部長 |
|
執行役員 |
遠藤 充儀 |
Ｒ＆Ｄ部門 部門長 |
|
執行役員 |
玉嵜 真也 |
ソリューション本部ソリューション事業部 事業部長 |
５．2019年６月21日開催の第50期定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月21日開催の第50期定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
コスモスイニシアは、経営の監視及び監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。また、社外取締役を選任するための独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本方針としております。
社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者から選任し、コスモスイニシアの業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能の強化を図っております。また、社外取締役である監査等委員は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、コスモスイニシアの企業統治の有効性に大きく寄与するものと考えております。
コスモスイニシアの社外取締役は３名（うち、監査等委員は２名）であります。
社外取締役とコスモスイニシアの間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役岡田賢二氏は、伊藤忠商事株式会社において長年にわたって建設・不動産部門の責任者として事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また、伊藤忠エネクス株式会社の代表取締役を現任されており、コスモスイニシアの経営全般に対して有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
社外取締役（監査等委員）吉田高志氏は、公認会計士及び税理士として会計の専門的知識と経験を有し、客観的立場からコスモスイニシアの経営についての助言をいただけると判断しております。
社外取締役（監査等委員）白川純子氏は、弁護士として法的な専門知識と経験を有し、法律的見地から重要事項についての有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
なお、社外取締役の他の会社との兼任状況については下記のとおりであります。
[社外役員の兼任状況]
社外取締役岡田賢二氏は、伊藤忠エネクス株式会社の代表取締役であります。
社外取締役吉田高志氏は、日本精蝋株式会社の社外監査役及び三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の社外取締役であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コスモスイニシアは、監査等委員会直轄の内部統制室を設置しており、内部監査計画を策定し、その計画に基づき、各部門並びに各関係会社における業務全般に関し、手続きの妥当性や法律・法令の遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた具体的な助言・勧告等を行い、内部統制の有効性の向上に努めております。監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、内部監査部門と日常的に連携を取り、コスモスイニシアグループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。また、監査等委員会は会計監査人から四半期ごとの監査結果報告を受けるとともに、情報交換を行うなど、相互の連携強化を図っております。
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 Ｒ＆Ｄ本部 本部長 ソリューション本部 本部長 |
高木 嘉幸 |
昭和35年６月21日生 |
|
(注)５ |
20,054 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 経営管理本部 本部長 |
渡邉 典彦 |
昭和32年９月28日生 |
|
(注)５ |
10,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 レジデンシャル本部 本部長 レジデンシャル本部 分譲事業部 事業部長 |
岡村 さゆり |
昭和39年４月26日生 |
|
(注)５ |
9,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 企画開発本部 本部長 建築本部 本部長 |
柏木 恒二 |
昭和39年12月２日生 |
|
(注)５ |
14,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
名島 弘尚 |
昭和36年３月15日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
富樫 紀夫 |
昭和38年11月20日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
岡田 賢二 |
昭和26年３月23日生 |
|
(注)５ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
― |
桑原 伸一郎 |
昭和34年４月25日生 |
|
(注)６ |
34,431 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
坂東 規子 |
昭和24年３月31日生 |
|
(注)６ |
246 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
吉田 高志 |
昭和28年12月７日生 |
|
(注)６ |
― |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
88,331 |
(注)１．コスモスイニシアの監査等委員会は、桑原伸一郎、坂東規子、吉田高志の３名で構成されており、桑原伸一郎は常勤の監査等委員であります。
なお、コスモスイニシアは、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
２．取締役岡田賢二、同坂東規子、同吉田高志は、社外取締役であります。
３．コスモスイニシアは、社外取締役岡田賢二、同坂東規子、同吉田高志を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．コスモスイニシアは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員※ |
高木 嘉幸 |
Ｒ＆Ｄ本部 本部長 ソリューション本部 本部長 |
|
常務執行役員※ |
渡邉 典彦 |
経営管理本部 本部長 |
|
常務執行役員※ |
岡村 さゆり |
レジデンシャル本部 本部長 レジデンシャル本部 分譲事業部 事業部長 |
|
常務執行役員※ |
柏木 恒二 |
企画開発本部 本部長 建築本部 本部長 |
|
執行役員 |
走内 悦子 |
ソリューション本部 副本部長 |
|
執行役員 |
津田 英信 |
Ｒ＆Ｄ本部 副本部長＜シニア事業担当＞ 企画開発本部 副本部長＜都市開発担当＞ |
|
執行役員 |
髙智 亮大朗 |
レジデンシャル本部 副本部長＜流通事業・西日本支社担当＞ |
|
執行役員 |
藤岡 英樹 |
Ｒ＆Ｄ本部 副本部長＜宿泊事業担当＞ |
|
執行役員 |
森田 和彦 |
建築本部 副本部長 |
５．平成30年６月22日開催の第49期定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成29年６月23日開催の第48期定時株主総会の終結の時から２年間
男性９名 女性２名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 Ｒ＆Ｄ本部 本部長 ソリューション本部 本部長 |
高木 嘉幸 |
昭和35年６月21日生 |
|
(注)５ |
8,554 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 建築本部 本部長 |
杉谷 景 |
昭和31年３月11日生 |
|
(注)５ |
3,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 経営管理本部 本部長 |
渡邉 典彦 |
昭和32年９月28日生 |
|
(注)５ |
600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 レジデンシャル本部 本部長 |
岡村 さゆり |
昭和39年４月26日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 企画開発本部 本部長 |
柏木 恒二 |
昭和39年12月２日生 |
|
(注)５ |
6,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
髙井 基次 |
昭和24年２月22日生 |
|
(注)５ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
名島 弘尚 |
昭和36年３月15日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
岡田 賢二 |
昭和26年３月23日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
― |
桑原 伸一郎 |
昭和34年４月25日生 |
|
(注)６ |
28,431 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
坂東 規子 |
昭和24年３月31日生 |
|
(注)６ |
246 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
吉田 高志 |
昭和28年12月７日生 |
|
(注)６ |
― |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
46,931 |
(注)１．コスモスイニシアの監査等委員会は、桑原伸一郎、坂東規子、吉田高志の３名で構成されており、桑原伸一郎は常勤の監査等委員であります。
なお、コスモスイニシアは、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
２．取締役岡田賢二、同坂東規子、同吉田高志は、社外取締役であります。
３．コスモスイニシアは、社外取締役岡田賢二、同坂東規子、同吉田高志を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．コスモスイニシアは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員※ |
高木 嘉幸 |
Ｒ＆Ｄ本部 本部長 ソリューション本部 本部長 |
|
常務執行役員※ |
杉谷 景 |
建築本部 本部長 |
|
常務執行役員※ |
渡邉 典彦 |
経営管理本部 本部長 |
|
常務執行役員※ |
岡村 さゆり |
レジデンシャル本部 本部長 |
|
常務執行役員※ |
柏木 恒二 |
企画開発本部 本部長 |
|
執行役員 |
走内 悦子 |
ソリューション本部 副本部長 |
|
執行役員 |
津田 英信 |
Ｒ＆Ｄ本部 副本部長＜シニア事業担当＞ 企画開発本部 副本部長＜都市開発担当＞ |
|
執行役員 |
髙智 亮大朗 |
レジデンシャル本部 副本部長＜流通事業・西日本支社担当＞ |
|
執行役員 |
藤岡 英樹 |
Ｒ＆Ｄ本部 副本部長＜宿泊事業担当＞ |
|
執行役員 |
森田 和彦 |
建築本部 副本部長 |
５．平成29年６月23日開催の第48期定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成29年６月23日開催の第48期定時株主総会の終結の時から２年間
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 経営管理本部長 企画開発本部長 |
高木 嘉幸 |
昭和35年６月21日生 |
|
(注)５ |
8,554 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 ソリューション本部長 |
桑原 伸一郎 |
昭和34年４月25日生 |
|
(注)５ |
24,031 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 建築本部長 |
杉谷 景 |
昭和31年３月11日生 |
|
(注)５ |
3,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 レジデンシャル本部長 |
枝廣 寿雄 |
昭和38年１月26日生 |
|
(注)５ |
3,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
髙井 基次 |
昭和24年２月22日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
柴田 英一 |
昭和36年２月10日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
岡田 賢二 |
昭和26年３月23日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
― |
渡邉 典彦 |
昭和32年９月28日生 |
|
(注)６ |
600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
坂東 規子 |
昭和24年３月31日生 |
|
(注)６ |
246 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
吉田 高志 |
昭和28年12月７日生 |
|
(注)６ |
― |
||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
40,331 |
(注)１．コスモスイニシアの監査等委員会は、渡邉典彦、坂東規子、吉田高志の３名で構成されており、渡邉典彦は常勤の監査等委員であります。
なお、コスモスイニシアは、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
２．取締役岡田賢二、同坂東規子、同吉田高志は、社外取締役であります。
３．コスモスイニシアは、社外取締役岡田賢二、同坂東規子、同吉田高志を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．コスモスイニシアは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員※ |
高木 嘉幸 |
経営管理本部長 企画開発本部長 |
|
常務執行役員※ |
桑原 伸一郎 |
ソリューション本部長 |
|
常務執行役員※ |
杉谷 景 |
建築本部長 |
|
常務執行役員※ |
枝廣 寿雄 |
レジデンシャル本部長 |
|
執行役員 |
柏木 恒二 |
企画開発本部 副本部長 |
|
執行役員 |
走内 悦子 |
ソリューション本部 副本部長 |
|
執行役員 |
津田 英信 |
レジデンシャル本部 副本部長 分譲事業部 事業部長 |
|
執行役員 |
岡村 さゆり |
経営管理本部 副本部長 |
|
執行役員 |
髙智 亮大朗 |
レジデンシャル本部 西日本支社長 |
|
執行役員 |
藤岡 英樹 |
Ｒ＆Ｄ事業部 事業部長 |
５．平成28年６月23日開催の第47期定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月23日開催の第46期定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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