レオパレス21（8848）の役員の経歴と役員の変遷

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レオパレス21(8848)の株価チャート　レオパレス21(8848)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性1名　(役員のうち女性の比率7.1％)

 

 

 

(注) １．取締役渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏の４名は、社外取締役であります。

２．監査役吉野二良氏、下吹越一孝氏の２名は、社外監査役であります。

３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．所有株式数には役員持株会の所有株式数が含まれております。

８．取締役早島真由美の戸籍上の氏名は坪井真由美であります。

 

②　社外役員の状況

レオパレス21の社外取締役は、渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏の４名、社外監査役は、吉野二良氏、下吹越一孝氏の２名であります。

レオパレス21は、社外取締役及び社外監査役の選任により、取締役会の意思決定及び業務執行の適法性を監督する機能を強化して経営の透明性・公正性の確保を図るとともに、その経歴を通じて培った豊富な知識・経験並びに経営者としての見識に基づく客観的な立場からの提言及び監督機能を強化する役割を期待しております。

渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、吉野二良氏、下吹越一孝氏はレオパレス21株式を保有しておりますが、これ以外に、各社外取締役及び社外監査役とレオパレス21とは、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の渡邊顯氏が取締役を務める前田道路㈱とレオパレス21とは、営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少(同社及びレオパレス21それぞれの連結売上高に占める割合は２％未満)であり、特記すべき関係はありません。

社外取締役の石井歓氏が取締役を務めておりました福岡地所㈱とレオパレス21とは、営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少(同社及びレオパレス21それぞれの連結売上高に占める割合は２％未満)であり、特記すべき関係はありません。

社外監査役の吉野二良氏が執行役員、常勤監査役を務めておりましたMS＆ADインシュアランスグループホールディングス㈱のグループ会社とレオパレス21とは、営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少(同社及びレオパレス21それぞれの連結売上高に占める割合は２％未満)であり、特記すべき関係はありません。

これ以外に、各社外取締役及び社外監査役の兼職先とレオパレス21とは、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

レオパレス21は、社外取締役の渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏、社外監査役の吉野二良氏、下吹越一孝氏を独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

なお、社外取締役又は社外監査役を選任する際の独立性については、以下のいずれにも抵触しないことを基準としております。

(a) レオパレス21グループの業務執行者(法人その他の団体の取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者)

(b) レオパレス21の大株主(総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主)又はその業務執行者

(c) レオパレス21が大口出資者(総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する者)となっている法人の業務執行者

(d) レオパレス21を主要な取引先とする者(レオパレス21に対して製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度におけるレオパレス21への当該取引先の取引高が当該取引先の売上高若しくは総収入金額の２％以上である者)又はその業務執行者

(e) レオパレス21の主要な取引先(レオパレス21が製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度におけるレオパレス21の当該取引先への取引高がレオパレス21の売上高の２％以上である者)又はその業務執行者

(f) レオパレス21の主要取引金融機関(レオパレス21が借入れをしている金融機関であって、直前事業年度におけるレオパレス21の当該金融機関からの借入額がレオパレス21総資産の２％以上である者)の業務執行者

(g) レオパレス21の法定監査を行う監査法人に所属している者

(h) 公認会計士等の会計専門家、税理士等の税務専門家、弁護士等の法律専門家、その他コンサルタント(以下、併せて「コンサルタント等」という)として、レオパレス21から役員報酬以外で直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の２％のいずれか高い金額以上の報酬を受領している者又はコンサルタント等が法人、組合等の団体である場合における当該団体に所属している者

(i) レオパレス21の業務執行者が現在又は過去３年以内に他の会社の社外役員に就任している又は就任していた場合における当該他の会社の業務執行者

(j) レオパレス21から直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の２％のいずれか高い金額以上の寄付を受けている者又はその業務執行者

(k) 過去３年間において、上記(a)から(j)までに該当していた者

(l) 上記(a)から(j)に掲げた者(ただし、上記(b)から(f)、(i)及び(j)の「業務執行者」においては、業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事及び部門責任者等の重要な業務を執行する者、上記(g)及び(h)の「所属する者」は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る)の２親等以内の親族及び生計を一にする者

(m) その他上記(a)から(l)と同等の株主との利益相反が生ずると合理的に判断される者

上記のとおり、レオパレス21の取締役会(10名)は独立社外取締役(４名)が３分の１以上という構成であるため、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は、取締役会に出席して内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、レオパレス21経営に対する監督を行っております。社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席して内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受けることにより、これら監査等と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております。

 

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2025年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性1名　(役員のうち女性の比率7.1％)

 

 

 

(注) １．取締役渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏の４名は、社外取締役であります。

２．監査役吉野二良氏、下吹越一孝氏の２名は、社外監査役であります。

３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．所有株式数には役員持株会の所有株式数が含まれております。

８．取締役早島真由美の戸籍上の氏名は坪井真由美であります。

 

②　社外役員の状況

レオパレス21の社外取締役は、渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏の４名、社外監査役は、吉野二良氏、下吹越一孝氏の２名であります。

レオパレス21は、社外取締役及び社外監査役の選任により、取締役会の意思決定及び業務執行の適法性を監督する機能を強化して経営の透明性・公正性の確保を図るとともに、その経歴を通じて培った豊富な知識・経験並びに経営者としての見識に基づく客観的な立場からの提言及び監督機能を強化する役割を期待しております。

渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、吉野二良氏、下吹越一孝氏はレオパレス21株式を保有しておりますが、これ以外に、各社外取締役及び社外監査役とレオパレス21とは、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の渡邊顯氏が取締役を務める前田道路㈱とレオパレス21とは、営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少(同社及びレオパレス21それぞれの連結売上高に占める割合は２％未満)であり、特記すべき関係はありません。

社外取締役の石井歓氏が取締役を務めておりました福岡地所㈱とレオパレス21とは、営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少(同社及びレオパレス21それぞれの連結売上高に占める割合は２％未満)であり、特記すべき関係はありません。

社外監査役の吉野二良氏が執行役員、常勤監査役を務めておりましたＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱のグループ会社とレオパレス21とは、営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少(同社及びレオパレス21それぞれの連結売上高に占める割合は２％未満)であり、特記すべき関係はありません。

これ以外に、各社外取締役及び社外監査役の兼職先とレオパレス21とは、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

レオパレス21は、社外取締役の渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏、社外監査役の吉野二良氏、下吹越一孝氏を独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

なお、社外取締役又は社外監査役を選任する際の独立性については、以下のいずれにも抵触しないことを基準としております。

(a) レオパレス21グループの業務執行者(法人その他の団体の取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者)

(b) レオパレス21の大株主(総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主)又はその業務執行者

(c) レオパレス21が大口出資者(総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する者)となっている法人の業務執行者

(d) レオパレス21を主要な取引先とする者(レオパレス21に対して製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度におけるレオパレス21への当該取引先の取引高が当該取引先の売上高若しくは総収入金額の２％以上である者)又はその業務執行者

(e) レオパレス21の主要な取引先(レオパレス21が製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度におけるレオパレス21の当該取引先への取引高がレオパレス21の売上高の２％以上である者)又はその業務執行者

(f) レオパレス21の主要取引金融機関(レオパレス21が借入れをしている金融機関であって、直前事業年度におけるレオパレス21の当該金融機関からの借入額がレオパレス21総資産の２％以上である者)の業務執行者

(g) レオパレス21の法定監査を行う監査法人に所属している者

(h) 公認会計士等の会計専門家、税理士等の税務専門家、弁護士等の法律専門家、その他コンサルタント(以下、併せて「コンサルタント等」という)として、レオパレス21から役員報酬以外で直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の２％のいずれか高い金額以上の報酬を受領している者又はコンサルタント等が法人、組合等の団体である場合における当該団体に所属している者

(i) レオパレス21の業務執行者が現在又は過去３年以内に他の会社の社外役員に就任している又は就任していた場合における当該他の会社の業務執行者

(j) レオパレス21から直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の２％のいずれか高い金額以上の寄付を受けている者又はその業務執行者

(k) 過去３年間において、上記(a)から(j)までに該当していた者

(l) 上記(a)から(j)に掲げた者(ただし、上記(b)から(f)、(i)及び(j)の「業務執行者」においては、業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事及び部門責任者等の重要な業務を執行する者、上記(g)及び(h)の「所属する者」は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る)の２親等以内の親族及び生計を一にする者

(m) その他上記(a)から(l)と同等の株主との利益相反が生ずると合理的に判断される者

上記のとおり、レオパレス21の取締役会(10名)は独立社外取締役(４名)が３分の１以上という構成であるため、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は、取締役会に出席して内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、レオパレス21経営に対する監督を行っております。社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席して内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受けることにより、これら監査等と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性1名　(役員のうち女性の比率7.1％)

 

 

 

(注) １．取締役渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏の４名は、社外取締役であります。

２．監査役吉野二良氏、下吹越一孝氏の２名は、社外監査役であります。

３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．所有株式数には役員持株会の所有株式数が含まれております。

８．取締役早島真由美の戸籍上の氏名は坪井真由美であります。

 

②　社外役員の状況

レオパレス21の社外取締役は、渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏の４名、社外監査役は、吉野二良氏、下吹越一孝氏の２名であります。

レオパレス21は、社外取締役及び社外監査役の選任により、取締役会の意思決定及び業務執行の適法性を監督する機能を強化して経営の透明性・公正性の確保を図るとともに、その経歴を通じて培った豊富な知識・経験並びに経営者としての見識に基づく客観的な立場からの提言及び監督機能を強化する役割を期待しております。

渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、吉野二良氏、下吹越一孝氏はレオパレス21株式を保有しておりますが、これ以外に、各社外取締役及び社外監査役とレオパレス21とは、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の渡邊顯氏が取締役を務める前田道路㈱とレオパレス21とは、営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少(同社及びレオパレス21それぞれの連結売上高に占める割合は２％未満)であり、特記すべき関係はありません。

社外取締役の石井歓氏が取締役を務めておりました福岡地所㈱とレオパレス21とは、営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少(同社及びレオパレス21それぞれの連結売上高に占める割合は２％未満)であり、特記すべき関係はありません。

社外監査役の吉野二良氏が執行役員、常勤監査役を務めておりましたＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱のグループ会社とレオパレス21とは、営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少(同社及びレオパレス21それぞれの連結売上高に占める割合は２％未満)であり、特記すべき関係はありません。

これ以外に、各社外取締役及び社外監査役の兼職先とレオパレス21とは、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

レオパレス21は、社外取締役の渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏、社外監査役の吉野二良氏、下吹越一孝氏を独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

なお、社外取締役又は社外監査役を選任する際の独立性については、以下のいずれにも抵触しないことを基準としております。

(a) レオパレス21グループの業務執行者(法人その他の団体の取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者)

(b) レオパレス21の大株主(総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主)又はその業務執行者

(c) レオパレス21が大口出資者(総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する者)となっている法人の業務執行者

(d) レオパレス21を主要な取引先とする者(レオパレス21に対して製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度におけるレオパレス21への当該取引先の取引高が当該取引先の売上高若しくは総収入金額の２％以上である者)又はその業務執行者

(e) レオパレス21の主要な取引先(レオパレス21が製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度におけるレオパレス21の当該取引先への取引高がレオパレス21の売上高の２％以上である者)又はその業務執行者

(f) レオパレス21の主要取引金融機関(レオパレス21が借入れをしている金融機関であって、直前事業年度におけるレオパレス21の当該金融機関からの借入額がレオパレス21総資産の２％以上である者)の業務執行者

(g) レオパレス21の法定監査を行う監査法人に所属している者

(h) 公認会計士等の会計専門家、税理士等の税務専門家、弁護士等の法律専門家、その他コンサルタント(以下、併せて「コンサルタント等」という)として、レオパレス21から役員報酬以外で直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の２％のいずれか高い金額以上の報酬を受領している者又はコンサルタント等が法人、組合等の団体である場合における当該団体に所属している者

(i) レオパレス21の業務執行者が現在又は過去３年以内に他の会社の社外役員に就任している又は就任していた場合における当該他の会社の業務執行者

(j) レオパレス21から直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の２％のいずれか高い金額以上の寄付を受けている者又はその業務執行者

(k) 過去３年間において、上記(a)から(j)までに該当していた者

(l) 上記(a)から(j)に掲げた者(ただし、上記(b)から(f)、(i)及び(j)の「業務執行者」においては、業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事及び部門責任者等の重要な業務を執行する者、上記(g)及び(h)の「所属する者」は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る)の２親等以内の親族及び生計を一にする者

(m) その他上記(a)から(l)と同等の株主との利益相反が生ずると合理的に判断される者

上記のとおり、レオパレス21の取締役会(10名)は独立社外取締役(４名)が３分の１以上という構成であるため、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は、取締役会に出席して内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、レオパレス21経営に対する監督を行っております。社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席して内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受けることにより、これら監査等と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性1名　(役員のうち女性の比率7.1％)

 

 

 

(注) １．取締役渡邊顯、中村裕、柴田拓美及び石井歓の４名は、社外取締役であります。

２．監査役吉野二良及び下吹越一孝の２名は、社外監査役であります。

３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2020年７月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．所有株式数には役員持株会の所有株式数が含まれております。

８．取締役早島真由美の戸籍上の氏名は坪井真由美であります。

 

②　社外役員の状況

レオパレス21の社外取締役は、渡邊顯、中村裕、柴田拓美及び石井歓の４名、社外監査役は、吉野二良及び下吹越一孝の２名であります。

レオパレス21は、社外取締役及び社外監査役の選任により、取締役会の意思決定及び業務執行の適法性を監督する機能を強化して経営の透明性・公正性の確保を図るとともに、その経歴を通じて培った豊富な知識・経験並びに経営者としての見識に基づく客観的な立場からの提言及び監督機能を強化する役割を期待しております。

渡邊顯、中村裕、吉野二良及び下吹越一孝はレオパレス21株式を保有しておりますが、これ以外に、各社外取締役及び社外監査役とレオパレス21とは、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の渡邊顯が取締役を務める前田道路㈱とレオパレス21とは、営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少(同社及びレオパレス21それぞれの連結売上高に占める割合は0.1％未満)であり、特記すべき関係はありません。これ以外に、各社外取締役及び社外監査役の兼職先とレオパレス21とは、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

レオパレス21は、社外取締役の渡邊顯、中村裕、柴田拓美及び石井歓、社外監査役の吉野二良及び下吹越一孝を独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

なお、社外取締役又は社外監査役を選任する際の独立性については、以下のいずれにも抵触しないことを基準としております。

(a) レオパレス21グループの業務執行者(法人その他の団体の取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者)

(b) レオパレス21の大株主(総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主)又はその業務執行者

(c) レオパレス21が大口出資者(総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する者)となっている法人の業務執行者

(d) レオパレス21を主要な取引先とする者(レオパレス21に対して製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度におけるレオパレス21への当該取引先の取引高が当該取引先の売上高若しくは総収入金額の２％以上である者)又はその業務執行者

(e) レオパレス21の主要な取引先(レオパレス21が製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度におけるレオパレス21の当該取引先への取引高がレオパレス21の売上高の２％以上である者)又はその業務執行者

(f) レオパレス21の主要取引金融機関(レオパレス21が借入れをしている金融機関であって、直前事業年度におけるレオパレス21の当該金融機関からの借入額がレオパレス21総資産の２％以上である者)の業務執行者

(g) レオパレス21の法定監査を行う監査法人に所属している者

(h) 公認会計士等の会計専門家、税理士等の税務専門家、弁護士等の法律専門家、その他コンサルタント(以下、併せて「コンサルタント等」という)として、レオパレス21から役員報酬以外で直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の２％のいずれか高い金額以上の報酬を受領している者又はコンサルタント等が法人、組合等の団体である場合における当該団体に所属している者

(i) レオパレス21の業務執行者が現在又は過去３年以内に他の会社の社外役員に就任している又は就任していた場合における当該他の会社の業務執行者

(j) レオパレス21から直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の２％のいずれか高い金額以上の寄付を受けている者又はその業務執行者

(k) 過去３年間において、上記(a)から(j)までに該当していた者

(l) 上記(a)から(j)に掲げた者(ただし、上記(b)から(f)、(i)及び(j)の「業務執行者」においては、業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事及び部門責任者等の重要な業務を執行する者、上記(g)及び(h)の「所属する者」は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る)の２親等以内の親族及び生計を一にする者

(m) その他上記(a)から(l)と同等の株主との利益相反が生ずると合理的に判断される者

上記のとおり、レオパレス21の取締役会(10名)は独立社外取締役(４名)が３分の１以上という構成であるため、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は、取締役会に出席して内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、レオパレス21経営に対する監督を行っております。社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席して内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受けることにより、これら監査等と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

①　役員一覧

男性13名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.1％）

 

 

 

 

 

 

（注）1．取締役渡邊顯、中村裕、柴田拓美及び石井歓の４名は、社外取締役であります。

2．監査役吉野二良及び湯原隆男の２名は、社外監査役であります。

3．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

4．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

5．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

6．2020年７月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

7．所有株式数には役員持株会の所有株式数が含まれております。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率9.1％）

 

 

 

 

（注）1．取締役藤田和育、中村裕、渡邊顯、山下明男及び劉勁の５名は、社外取締役であります。

2．監査役吉野二良及び湯原隆男の２名は、社外監査役であります。

3．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

4．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

5．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

6．2020年７月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

②　社外役員の状況

レオパレス21の社外取締役は、藤田和育、中村裕、渡邊顯、山下明男及び劉勁の５名、社外監査役は、吉野二良及び湯原隆男の２名であります。

レオパレス21は、社外取締役及び社外監査役の選任により、取締役会の意思決定及び業務執行の適法性を監督する機能を強化して経営の透明性・公正性の確保を図るとともに、その経歴を通じて培った豊富な知識・経験並びに経営者としての見識に基づく客観的な立場からの提言及び監督機能を強化する役割を期待しております。

社外監査役の吉野二良及び湯原隆男はレオパレス21株式を保有しておりますが、これ以外に、各社外取締役及び社外監査役とレオパレス21とは、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の山下明男及び劉勁がマネージング・ディレクターを務めるフォートレス・インベストメント・グループは、レオパレス21の筆頭株主である千鳥合同会社及びレオパレス21の主要な借入先である楓合同会社の関連事業体です。

社外取締役の渡邊顯が取締役を務める前田道路㈱とレオパレス21とは、営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少（同社及びレオパレス21それぞれの連結売上高に占める割合は0.1%未満）であり、特記すべき関係はありません。これ以外に、各社外取締役及び社外監査役の兼職先とレオパレス21とは、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

レオパレス21は、社外取締役の藤田和育、中村裕及び渡邊顯、社外監査役の吉野二良及び湯原隆男を独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

なお、社外取締役又は社外監査役から独立役員を選任する際の独立性については、以下のいずれにも該当しないことを基準としております。

(a) レオパレス21グループの業務執行者（法人その他の団体の取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者）

(b) レオパレス21の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主）又はその業務執行者

(c) レオパレス21が大口出資者（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する者）となっている法人の業務執行者

(d) レオパレス21を主要な取引先とする者（レオパレス21に対して製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度におけるレオパレス21への当該取引先の取引高が当該取引先の売上高若しくは総収入金額の2％以上である者）又はその業務執行者

(e) レオパレス21の主要な取引先（レオパレス21が製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度におけるレオパレス21の当該取引先への取引高がレオパレス21の売上高の2％以上である者）又はその業務執行者

(f) レオパレス21の主要取引金融機関（レオパレス21が借入れをしている金融機関であって、直前事業年度におけるレオパレス21の当該金融機関からの借入額がレオパレス21総資産の2％以上である者）の業務執行者

(g) レオパレス21の法定監査を行う監査法人に所属している者

(h) 公認会計士等の会計専門家、税理士等の税務専門家、弁護士等の法律専門家、その他コンサルタント（以下、併せて「コンサルタント等」という）として、レオパレス21から役員報酬以外で直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の2％のいずれか高い金額以上の報酬を受領している者又はコンサルタント等が法人、組合等の団体である場合における当該団体に所属している者

(i) レオパレス21の業務執行者が現在又は過去３年以内に他の会社の社外役員に就任している又は就任していた場合における当該他の会社の業務執行者

(j) レオパレス21から直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の2％のいずれか高い金額以上の寄付を受けている者又はその業務執行者

(k) 過去３年間において、上記(a)から(j)までに該当していた者

(l) 上記(a)から(j)に掲げた者（ただし、上記(b)から(f)、(i)及び(j)の「業務執行者」においては、業務執行者のうち、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事及び部門責任者等の重要な業務を執行する者、上記(g)及び(h)の「所属する者」は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る）の2親等以内の親族及び生計を一にする者

(m) その他上記(a)から(l)と同等の株主との利益相反が生ずると合理的に判断される者

上記のとおり、レオパレス21は高い独立性及び専門的な知見を持った社外取締役及び社外監査役を選任している状況にあるため、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は、取締役会に出席して内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、レオパレス21経営に対する監督を行っております。社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席して内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受けることにより、これら監査等と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.7％）

 

 

 

 

 

（注）1．取締役児玉正之、田矢徹司、古賀尚文、藤田和育、中村裕及び渡邊顯の６名は、社外取締役であります。

2．監査役吉野二良及び湯原隆男の２名は、社外監査役であります。

3．2020年７月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

4．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

5．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

6．2020年７月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

レオパレス21の社外取締役は、児玉正之、田矢徹司、古賀尚文、藤田和育、中村裕及び渡邊顯の６名、社外監査役は、吉野二良及び湯原隆男の２名であります。

レオパレス21は、社外取締役及び社外監査役の選任により、取締役会の意思決定及び業務執行の適法性を監督する機能を強化して経営の透明性・公正性の確保を図るとともに、その経歴を通じて培った豊富な知識・経験並びに経営者としての見識に基づく客観的な立場からの提言及び監督機能を強化する役割を期待しております。

社外取締役の児玉正之及び社外監査役の吉野二良はレオパレス21株式を保有しておりますが、これ以外に、各社外取締役及び社外監査役とレオパレス21とは、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役田矢徹司はレオパレス21株式を保有しており、同氏が代表取締役ＣＦＯを務める㈱経営共創基盤とレオパレス21とは、営業上の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件であり、特記すべき関係はありません。また、社外取締役古賀尚文が取締役会長を務める共同ピーアール㈱とレオパレス21とは、営業上の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件であり、特記すべき関係はありません。これ以外に、各社外取締役及び社外監査役の兼職先とレオパレス21とは、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

レオパレス21は、社外取締役の児玉正之、田矢徹司、藤田和育、中村裕及び渡邊顯、社外監査役の吉野二良及び湯原隆男を独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

なお、社外取締役又は社外監査役を選任する際の独立性については、以下のいずれにも該当しないことを基準としております。

(a) レオパレス21グループの業務執行者（法人その他の団体の取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者）

(b) レオパレス21の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主）又はその業務執行者

(c) レオパレス21が大口出資者（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する者）となっている法人の業務執行者

(d) レオパレス21を主要な取引先とする者（レオパレス21に対して製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度におけるレオパレス21への当該取引先の取引高が当該取引先の売上高若しくは総収入金額の2％以上である者）又はその業務執行者

(e) レオパレス21の主要な取引先（レオパレス21が製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度におけるレオパレス21の当該取引先への取引高がレオパレス21の売上高の2％以上である者）又はその業務執行者

(f) レオパレス21の主要取引金融機関（レオパレス21が借入れをしている金融機関であって、直前事業年度におけるレオパレス21の当該金融機関からの借入額がレオパレス21総資産の2％以上である者）の業務執行者

(g) レオパレス21の法定監査を行う監査法人に所属している者

(h) 公認会計士等の会計専門家、税理士等の税務専門家、弁護士等の法律専門家、その他コンサルタント（以下、併せて「コンサルタント等」という）として、レオパレス21から役員報酬以外で直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の2％のいずれか高い金額以上の報酬を受領している者又はコンサルタント等が法人、組合等の団体である場合における当該団体に所属している者

(i) レオパレス21の業務執行者が現在又は過去３年以内に他の会社の社外役員に就任している又は就任していた場合における当該他の会社の業務執行者

(j) レオパレス21から直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の2％のいずれか高い金額以上の寄付を受けている者又はその業務執行者

(k) 過去３年間において、上記(a)から(j)までに該当していた者

(l) 上記(a)から(j)に掲げた者（但し、上記(b)から(f)、(i)及び(j)の「業務執行者」においては、業務執行者のうち、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事及び部門責任者等の重要な業務を執行する者、上記(g)及び(h)の「所属する者」は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る）の2親等以内の親族及び生計を一にする者

(m) その他上記(a)から(l)と同等の株主との利益相反が生ずると合理的に判断される者

上記のとおり、レオパレス21は高い独立性及び専門的な知見を持った社外取締役及び社外監査役を選任している状況にあるため、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は、取締役会に出席して内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、レオパレス21経営に対する監督を行っております。社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席して内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受けることにより、これら監査等と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性2名　（役員のうち女性の比率14.3％）

 

 

 

 

 

 

（注）1．取締役児玉正之、田矢徹司、笹尾佳子、村上喜堂及び古賀尚文の５名は、社外取締役であります。

2．監査役吉野二良、中村正彦及び湯原隆男の３名は、社外監査役であります。

3．2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4．2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5．2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6．2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

②　社外役員の状況

レオパレス21の社外取締役は、児玉正之、田矢徹司、笹尾佳子、村上喜堂及び古賀尚文の５名、社外監査役は、吉野二良、中村正彦及び湯原隆男の３名であります。

レオパレス21は、社外取締役及び社外監査役の選任により、取締役会の意思決定及び業務執行の適法性を監督する機能を強化して経営の透明性・公正性の確保を図るとともに、その経歴を通じて培った豊富な知識・経験並びに経営者としての見識に基づく客観的な立場からの提言及び監督機能を強化する役割を期待しております。

社外取締役の児玉正之、田矢徹司、笹尾佳子及び社外監査役の吉野二良はレオパレス21株式を保有しておりますが、これ以外に、各社外取締役及び社外監査役とレオパレス21とは、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役古賀尚文が取締役会長を務める共同ピーアール㈱とレオパレス21とは、営業上の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件であり、特記すべき関係はありません。これ以外に、各社外取締役及び社外監査役の兼職先とレオパレス21とは、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

レオパレス21は、社外取締役の児玉正之、田矢徹司、笹尾佳子及び村上喜堂、社外監査役の吉野二良、中村正彦及び湯原隆男を独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

なお、社外取締役又は社外監査役を選任する際の独立性については、以下のいずれにも該当しないことを基準としております。

(a) レオパレス21グループの業務執行者（法人その他の団体の取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者）

(b) レオパレス21の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主）又はその業務執行者

(c) レオパレス21が大口出資者（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する者）となっている法人の業務執行者

(d) レオパレス21を主要な取引先とする者（レオパレス21に対して製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度におけるレオパレス21への当該取引先の取引高が当該取引先の売上高若しくは総収入金額の2％以上である者）又はその業務執行者

(e) レオパレス21の主要な取引先（レオパレス21が製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度におけるレオパレス21の当該取引先への取引高がレオパレス21の売上高の2％以上である者）又はその業務執行者

(f) レオパレス21の主要取引金融機関（レオパレス21が借入れをしている金融機関であって、直前事業年度におけるレオパレス21の当該金融機関からの借入額がレオパレス21総資産の2％以上である者）の業務執行者

(g) レオパレス21の法定監査を行う監査法人に所属している者

(h) 公認会計士等の会計専門家、税理士等の税務専門家、弁護士等の法律専門家、その他コンサルタント（以下、併せて「コンサルタント等」という）として、レオパレス21から役員報酬以外で直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の2％のいずれか高い金額以上の報酬を受領している者又はコンサルタント等が法人、組合等の団体である場合における当該団体に所属している者

(i) レオパレス21の業務執行者が現在又は過去3年以内に他の会社の社外役員に就任している又は就任していた場合における当該他の会社の業務執行者

(j) レオパレス21から直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の2％のいずれか高い金額以上の寄付を受けている者又はその業務執行者

(k) 過去3年間において、上記(a)から(j)までに該当していた者

(l) 上記(a)から(j)に掲げた者（但し、上記(b)から(f)、(i)及び(j)の「業務執行者」においては、業務執行者のうち、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事及び部門責任者等の重要な業務を執行する者、上記(g)及び(h)の「所属する者」は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る）の2親等以内の親族及び生計を一にする者

(m) その他上記(a)から(l)と同等の株主との利益相反が生ずると合理的に判断される者

上記のとおり、レオパレス21は高い独立性及び専門的な知見を持った社外取締役及び社外監査役を選任している状況にあるため、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は取締役会並びに監査会議に出席して内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、レオパレス21経営に対する監督を行っております。社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席して内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受けることにより、これら監査等と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性14名　女性１名　（役員のうち女性の比率6.7％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）1．取締役児玉正之、田矢徹司及び笹尾佳子の３名は、社外取締役であります。

2．監査役吉野二良、中村正彦及び湯原隆男の３名は、社外監査役であります。

3．平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4．平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5．平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6．平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性14名　女性１名　（役員のうち女性の比率6.7％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）1．取締役児玉正之、田矢徹司及び笹尾佳子の３名は、社外取締役であります。

2．監査役吉野二良、中村正彦及び湯原隆男の３名は、社外監査役であります。

3．平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4．平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5．平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6．平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性14名　女性１名　（役員のうち女性の比率6.7％）

 

 

 

 

 

 

（注）1．取締役田矢徹司、笹尾佳子及び児玉正之の３名は、社外取締役であります。

2．監査役中村正彦及び湯原隆男の２名は、社外監査役であります。

3．平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4．平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5．平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6．平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

2015年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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