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リログループ(8876)の株価チャート リログループ(8876)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役会長
|
佐々田 正徳
|
1945年６月10日生
|
1968年４月 三井物産機械販売株式会社入社
1971年１月 日本住建株式会社（現 リログループ）入社
1978年７月 リログループ代表取締役社長
2000年２月 有限会社ササダ・ファンド取締役（現任）
2003年４月 リログループ代表取締役社長兼最高経営責任者
2003年６月 リログループ代表取締役会長
2009年６月 リログループ取締役
2012年４月 リログループ取締役会長（現任）
リログループグループ統括（現任）
|
(注)３
|
668,000
|
|
代表取締役
CEO
|
中村 謙一
|
1966年４月14日生
|
1989年４月 株式会社日本リロケーションセンター（現 リログループ）入社
2004年４月 リログループ執行役員
2004年10月 株式会社リロバケーションズ代表取締役
2009年６月 リログループ取締役
2009年９月 株式会社ワールドリゾートオペレーション代表取締役
2010年10月 リログループ代表取締役社長
リログループ総括・内部監査室担当（現任）
2022年４月 リログループ代表取締役CEO（現任）
|
(注)３
|
1,209,300
|
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取締役CFO兼CIO
|
門田 康
|
1966年11月26日生
|
1990年４月 株式会社太陽神戸三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
2000年10月 株式会社日本リロケーション（現 リログループ）入社
2005年４月 リログループ執行役員
2006年６月 リログループ取締役
2009年６月 リログループ専務取締役
2010年６月 日本ハウズイング株式会社取締役
2015年４月 株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役（現任）
2016年４月 リログループコーポレートスタッフ部門担当（現任）
2019年４月 リログループその他の事業統括（現任）
2022年４月 リログループ取締役CFO
2025年４月 リログループ取締役CFO兼CIO（現任）
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(注)３
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701,800
|
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取締役COO
|
河野 豪
|
1975年３月24日生
|
1997年４月 株式会社日本リロケーション（現 リログループ）入社
2016年４月 株式会社リロクラブ代表取締役
2018年６月 リログループ取締役
2019年４月 リログループ取締役CIO
2024年４月 リログループ取締役CIO兼CSO
リログループ新規事業開発室担当
2025年４月 リログループ取締役COO（現任）
リログループアウトソーシング事業統括・賃貸管理事業統括（現任）
リログループ新規事業開発室・事業開発室・営業企画室管掌（現任）
リログループ海外事業開発室担当（現任）
株式会社リロクラブ取締役（現任）
株式会社リロケーション・ジャパン取締役（現任）
株式会社リロパートナーズ取締役（現任）
株式会社リロケーション・インターナショナル取締役（現任）
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(注)３
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175,200
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数（株）
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取締役CHRO
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小山 克彦
|
1965年４月２日生
|
1989年４月 株式会社日本リロケーションセンター（現 リログループ）入社
2002年12月 リログループ人材開発室室長
2005年２月 リログループ執行役員
2013年６月 リログループ取締役
リログループ人材開発室・リスクマネジメント室担当
2016年６月 リログループ常勤監査役
2021年６月 リログループ取締役
リログループ人材開発室・人事給与ユニット・総務ユニット担当
2022年４月 リログループ取締役CHRO（現任）
2022年９月 リログループ人材開発室・人事給与ユニット・リスクマネジメント室担当（現任）
|
(注)３
|
496,800
|
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取締役
|
田村 佳克
|
1973年４月９日生
|
1997年４月 株式会社日本リロケーション（現 リログループ）入社
2012年４月 株式会社ワールドリゾートオペレーション代表取締役
2019年２月 株式会社リロバケーションズ代表取締役（現任）
2019年４月 リログループ上席執行役員
リログループ観光事業統括（現任）
2019年７月 株式会社スペースマネジメント代表取締役（現任）
2024年３月 株式会社リロホテルソリューションズ取締役（現任）
2024年４月 リログループ常務執行役員
2025年６月 リログループ取締役（現任）
|
(注)３
|
282,800
|
|
取締役
|
櫻井 政夫
|
1958年８月７日生
|
1987年10月 監査法人朝日新和会計（現 有限責任あずさ監査法人）入所
1991年９月 大野木公認会計士事務所（現 大野木総合会計事務所）入所
1996年６月 税理士登録
櫻井公認会計士事務所代表（現任）
2005年７月 レデックス株式会社社外監査役（現任）
2013年10月 日本公認会計士協会経営研究調査会事業承継専門部会長
2014年７月 日本公認会計士協会中小企業施策調査会委員
2015年６月 リログループ監査役
2023年６月 リログループ取締役（現任）
|
(注)３
|
2,700
|
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取締役
（常勤監査等委員）
|
大木 延佳
|
1967年２月15日生
|
1989年４月 株式会社日本リロケーションセンター（現 リログループ）入社
2005年４月 株式会社福利厚生倶楽部中国 取締役
2015年５月 利楼福（上海）企業管理諮詢有限公司 総経理
2022年４月 リログループ内部監査室
2023年６月 リログループ常勤監査役
2024年６月 リログループ取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
(注)４
|
218,900
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堤竹 あかね
|
1965年９月16日生
|
1989年４月 株式会社日本リロケーションセンター（現 リログループ）入社
2008年７月 株式会社リロケーション・ジャパン執行役員
2014年４月 ダイヤモンド住宅株式会社取締役
株式会社ダイヤモンド・マネジメント取締役
株式会社ディー・ジェイホームサービス取締役
2024年６月 リログループ取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
(注)４
|
333,500
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 香織
|
1973年７月30日生
|
2000年10月 弁護士登録
富士総合法律事務所入所
2001年10月 鳥飼総合法律事務所入所（現任）
2010年９月 国立大学法人千葉大学大学院専門法務研究科非常勤講師（現任）
2022年７月 株式会社スタートライン社外取締役（現任）
2022年11月 ヘルスケア＆メディカル投資法人監督役員（現任）
2022年12月 リログループ仮監査役（社外監査役）
2023年３月 株式会社ショーケース社外取締役
2023年６月 リログループ監査役
2024年６月 リログループ取締役（監査等委員）（現任）
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
本間 洋一
|
1969年８月６日生
|
1994年９月 公認会計士・税理士山田淳一郎事務所（現：税理士法人山田＆パートナーズ）入所
2002年４月 公認会計士登録
2002年７月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）社員
2009年７月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）代表社員
2009年10月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）大阪事務所長
2018年７月 太陽有限責任監査法人社員（現任）
2023年６月 リログループ監査役
2024年６月 リログループ取締役（監査等委員）（現任）
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
山本 節子
|
1948年２月４日生
|
1968年４月 株式会社阪急交通社 東京本社入社
1990年３月 有限会社ザ・プロトコール代表取締役（現任）
2023年６月 リログループ取締役
2024年６月 リログループ取締役（監査等委員）（現任）
|
(注)４
|
9,400
|
|
計
|
4,098,400
|
(注) １．取締役 櫻井政夫、佐藤香織、本間洋一、山本節子は社外取締役です。
２．リログループでは、専門性の高い部門については取締役を補佐することを目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員は、杉山新吾、北村真二、國谷歩務、戸橋謙造、梶山暁史の５名です。
３．リログループでは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期を、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと規定しております。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４．リログループでは、監査等委員である取締役の任期を、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと規定しております。なお、監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
リログループは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が重要と考えており、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を有する取締役12名のうち４名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。
リログループは、独立役員として、会社法に定める社外要件および東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。
社外取締役 櫻井政夫はリログループ株式を2,700株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員） 佐藤香織につき人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員） 本間洋一につき人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員） 山本節子はリログループ株式を9,400株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、リログループと社外取締役４名は、会社法第427条第１項およびリログループの定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席する他、定期的に取締役CFO兼CIO 門田康との間でミーティングを実施し、取締役会の運営等について意見交換を行っております。
監査等委員会は、会計監査人との間で、四半期に１回ミーティングを開催します。このミーティングには、社外取締役も含めた監査等委員５名全員が出席することを原則としており、相互に実施している監査の情報共有および意見交換を行うことで、効果的・効率的な業務監査および会計監査の実施に役立てることとしております。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
佐々田 正徳
|
1945年６月10日生
|
1968年４月
|
三井物産機械販売株式会社入社
|
1971年１月
|
日本住建株式会社(現 リログループ)入社
|
1978年７月
|
リログループ代表取締役社長
|
2000年２月
|
有限会社ササダ・ファンド取締役(現任)
|
2003年４月
|
リログループ代表取締役社長兼最高経営責任者
|
2003年６月
|
リログループ代表取締役会長
|
2009年６月
|
リログループ取締役
|
2012年４月
|
リログループ取締役会長(現任)
|
|
リログループグループ統括(現任)
|
|
(注)３
|
668,000
|
代表取締役
CEO
|
中村 謙一
|
1966年４月14日生
|
1989年４月
|
株式会社日本リロケーションセンター(現 リログループ)入社
|
2004年４月
|
リログループ執行役員
|
2004年10月
|
株式会社リロバケーションズ代表取締役
|
2009年６月
|
リログループ取締役
|
2009年９月
|
株式会社ワールドリゾートオペレーション代表取締役
|
2010年10月
|
リログループ代表取締役社長 総括兼内部監査室担当(現任)
|
2022年４月
|
リログループ代表取締役CEO(現任)
|
|
(注)３
|
1,180,400
|
取締役CFO
|
門田 康
|
1966年11月26日生
|
1990年４月
|
株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2005年４月
|
リログループ執行役員
|
2006年６月
|
リログループ取締役
|
2009年６月
|
リログループ専務取締役
|
2010年６月
|
日本ハウズイング株式会社取締役(現任)
|
2015年４月
|
株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役(現任)
|
2016年４月
|
リログループコーポレートスタッフ部門担当(現任)
|
2019年４月
|
リログループその他の事業管掌(現任)
|
2022年４月
|
リログループ取締役CFO(現任)
|
|
(注)３
|
701,100
|
取締役COO
|
越永 堅士
|
1970年３月12日生
|
1992年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2001年８月
|
株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)代表取締役
|
2009年６月
|
リログループ取締役
|
2013年５月
|
株式会社東都取締役
|
2015年４月
|
リログループ常務取締役
|
2015年11月
|
リログループ事業開発室担当(現任)
|
2017年10月
|
株式会社リロケーション・ジャパン取締役(現任)
|
2019年４月
|
リログループ主力事業管掌(現任)
|
2018年４月
|
株式会社リロパートナーズ代表取締役
|
2020年６月
|
リログループ上席執行役員リロケーション事業担当
|
2022年４月
|
リログループ取締役COO(現任)
|
2022年５月
|
リログループ海外事業開発室担当(現任) 株式会社リロパートナーズ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
807,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役CIO兼CSO
|
河野 豪
|
1975年３月24日生
|
1997年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2012年４月
|
株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)取締役
|
2016年４月
|
同社代表取締役
|
2018年６月
|
リログループ取締役
|
2019年４月
|
リログループ取締役CIO(現任)
|
|
株式会社リロクラブ取締役CIO(現任)
|
|
株式会社リロケーション・ジャパン取締役CIO(現任)
|
|
株式会社リロパートナーズ取締役CIO(現任)
|
2019年６月
|
リログループグループITマネジメント室担当(現任)
|
2022年４月
|
株式会社リロケーション・インターナショナル取締役CIO(現任)
|
2023年４月
|
リログループIT企画サポートユニット担当(現任)
|
2024年４月
|
リログループ取締役CSO(現任) リログループ新規事業開発室担当(現任)
|
|
(注)３
|
174,500
|
取締役CHRO
|
小山 克彦
|
1965年４月２日生
|
1989年４月
|
株式会社日本リロケーションセンター(現 リログループ)入社
|
2002年12月
|
リログループ人材開発室室長
|
2005年２月
|
リログループ執行役員
|
2013年６月
|
リログループ取締役 人材開発室・リスクマネジメント室担当
|
2015年４月
|
リログループシェアードサービスユニット担当
|
2016年６月
|
リログループ常勤監査役
|
2021年６月
|
リログループ取締役 人材開発室・人事給与ユニット・総務ユニット担当
|
2022年４月
|
リログループ取締役CHRO(現任)
|
2022年９月
|
リログループ人材開発室・人事給与ユニット・リスクマネジメント室担当(現任)
|
|
(注)３
|
496,400
|
取締役
|
櫻井 政夫
|
1958年８月７日生
|
1987年10月
|
監査法人朝日新和会計(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
1991年９月
|
大野木公認会計事務所(現 大野木総合会計事務所)入所
|
1996年６月
|
税理士登録
櫻井公認会計士事務所代表(現任)
|
2002年９月
|
株式会社オークスベストフィットネス社外取締役
|
2005年７月
|
レデックス株式会社社外監査役(現任)
|
2013年10月
|
日本公認会計士協会経営研究調査会事業承継専門部会長
|
2014年７月
|
日本公認会計士協会中小企業施策調査会委員
|
2015年６月
|
リログループ監査役
|
2018年６月
|
神六再開発株式会社監査役（現任）
|
2023年６月
|
リログループ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
大木 延佳
|
1967年２月15日生
|
1989年４月
|
株式会社日本リロケーションセンター(現 リログループ)入社
|
2005年４月
|
株式会社福利厚生倶楽部中国 取締役
|
2015年５月
|
利楼福(上海)企業管理諮詢有限公司 総経理
|
2022年４月
|
リログループ内部監査室
|
2023年６月
|
リログループ常勤監査役
|
2024年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
217,900
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堤竹 あかね
|
1965年９月16日生
|
1989年４月
|
株式会社日本リロケーションセンター(現 リログループ)入社
|
2008年７月
|
株式会社リロケーション・ジャパン執行役員
|
2014年４月
|
ダイヤモンド住宅株式会社取締役
|
|
株式会社ダイヤモンド・マネジメント取締役
|
|
株式会社ディー・ジェイホームサービス取締役
|
2024年６月
|
リログループ取締役（現任）
|
|
(注)４
|
319,500
|
取締役
（監査等委員)
|
佐藤 香織
|
1973年７月30日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
|
富士総合法律事務所入所
|
2001年10月
|
鳥飼総合法律事務所入所(現任)
|
2010年９月
|
国立大学法人千葉大学大学院専門法務研究科非常勤講師(現任)
|
2021年７月
|
一般社団法人創医会監事(現任)
|
2022年７月
|
株式会社スタートライン社外取締役(現任)
|
2022年11月
|
ヘルスケア＆メディカル投資法人監督役員(現任)
|
2023年３月
|
株式会社ショーケース社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
リログループ監査役
|
2024年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
（監査等委員)
|
本間 洋一
|
1969年８月６日生
|
1994年９月
|
公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現：税理士法人山田＆パートナーズ)入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2002年７月
|
優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)社員
|
2009年７月
|
優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)代表社員
|
2009年10月
|
優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)大阪事務所長
|
2018年７月
|
太陽有限責任監査法人社員(現任)
|
2023年６月
|
リログループ監査役
|
2024年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
山本 節子
|
1948年２月４日生
|
1968年４月
|
株式会社阪急交通社 東京本社入社
|
1990年３月
|
有限会社ザ・プロトコール代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
リログループ取締役（現任）
|
|
(注)４
|
9,100
|
計
|
4,577,200
|
(注) １．取締役 櫻井政夫、佐藤香織、本間洋一、山本節子は社外取締役です。
２．リログループでは、専門性の高い部門については取締役を補佐することを目的に、執行役員制度を導入しております。常務執行役員は、田村佳克の1名、執行役員は、杉山新吾、北村真二、國谷歩務、戸橋謙造の４名です。
３．リログループでは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期を、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと規定しております。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．リログループでは、監査等委員である取締役の任期を、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと規定しております。なお、監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
リログループは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が重要と考えており、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を有する取締役12名のうち４名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。
リログループは、独立役員として、会社法に定める社外要件および東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。
社外取締役 櫻井政夫氏はリログループ株式を2,400株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役（監査等委員） 佐藤香織氏につき人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役（監査等委員） 本間洋一氏につき人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員） 山本節子氏はリログループ株式を9,100株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、リログループと社外取締役４名は、会社法第427条第１項およびリログループの定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席する他、定期的に取締役CFO 門田康との間でミーティングを実施し、取締役会の運営等について意見交換を行っております。
監査等委員会は、会計監査人との間で、四半期に１回ミーティングを開催します。このミーティングには、社外取締役も含めた監査等委員５名全員が出席することを原則としており、相互に実施している監査の情報共有および意見交換を行うことで、効果的・効率的な業務監査および会計監査の実施に役立ることとしております。なお、当事業年度においても同様に、監査役は、会計監査人との間で、ミーティングを開催しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
佐々田 正徳
|
1945年６月10日生
|
1968年４月
|
三井物産機械販売株式会社入社
|
1971年１月
|
日本住建株式会社(現 リログループ)入社
|
1978年７月
|
リログループ代表取締役社長
|
2000年２月
|
有限会社ササダ・ファンド取締役(現任)
|
2003年４月
|
リログループ代表取締役社長兼最高経営責任者
|
2003年６月
|
リログループ代表取締役会長
|
2009年６月
|
リログループ取締役
|
2012年４月
|
リログループ取締役会長(現任)
|
|
リログループグループ統括(現任)
|
|
(注)４
|
668,000
|
代表取締役
CEO
|
中村 謙一
|
1966年４月14日生
|
1989年４月
|
株式会社日本リロケーションセンター(現 リログループ)入社
|
2004年４月
|
リログループ執行役員
|
2004年10月
|
株式会社リロバケーションズ代表取締役
|
2009年６月
|
リログループ取締役
|
2009年９月
|
株式会社ワールドリゾートオペレーション代表取締役
|
2010年10月
|
リログループ代表取締役社長 総括兼内部監査室担当(現任)
|
2022年４月
|
リログループ代表取締役CEO(現任)
|
|
(注)４
|
1,173,400
|
取締役CFO
|
門田 康
|
1966年11月26日生
|
1990年４月
|
株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2005年４月
|
リログループ執行役員
|
2006年６月
|
リログループ取締役
|
2009年６月
|
リログループ専務取締役
|
2010年６月
|
日本ハウズイング株式会社取締役(現任)
|
2015年４月
|
株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役(現任)
|
2016年４月
|
リログループコーポレートスタッフ部門担当(現任)
|
2019年４月
|
リログループその他の事業管掌(現任)
|
2021年６月
|
リログループ海外戦略事業管掌
|
2022年４月
|
リログループ取締役CFO(現任)
|
|
(注)４
|
700,400
|
取締役COO
|
越永 堅士
|
1970年３月12日生
|
1992年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2001年８月
|
株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)代表取締役
|
2009年６月
|
リログループ取締役
|
2013年５月
|
株式会社東都取締役
|
2013年６月
|
リログループ国内事業セグメント担当
|
2015年４月
|
リログループ常務取締役
|
2015年11月
|
リログループ事業開発室担当(現任)
|
2017年10月
|
株式会社リロケーション・ジャパン取締役(現任)
|
2019年４月
|
リログループ主力事業管掌(現任)
|
2018年４月
|
株式会社リロパートナーズ代表取締役
|
2020年６月
|
リログループ上席執行役員リロケーション事業担当
|
2022年４月
|
リログループ取締役COO(現任)
|
2022年５月
|
リログループ海外事業開発室担当(現任) 株式会社リロパートナーズ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
806,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役CIO
|
河野 豪
|
1975年３月24日生
|
1997年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2012年４月
|
株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)取締役
|
2016年４月
|
同社代表取締役
|
2018年６月
|
リログループ取締役
|
2019年４月
|
リログループ取締役CIO(現任)
|
|
株式会社リロクラブ取締役CIO(現任)
|
|
株式会社リロケーション・ジャパン取締役CIO(現任)
|
|
株式会社リロパートナーズ取締役CIO(現任)
|
2019年６月
|
リログループグループITマネジメント室担当(現任)
|
2022年４月
|
株式会社リロケーション・インターナショナル取締役CIO(現任)
|
2023年４月
|
リログループIT企画サポートユニット担当(現任)
|
|
(注)４
|
173,800
|
取締役CHRO
|
小山 克彦
|
1965年４月２日生
|
1989年４月
|
株式会社日本リロケーションセンター(現 リログループ)入社
|
2002年12月
|
リログループ人材開発室室長
|
2005年２月
|
リログループ執行役員
|
2013年６月
|
リログループ取締役 人材開発室・リスクマネジメント室担当
|
2015年４月
|
リログループシェアードサービスユニット担当
|
2016年６月
|
リログループ常勤監査役
|
2021年６月
|
リログループ取締役 人材開発室・人事給与ユニット・総務ユニット担当
|
2022年４月
|
リログループ取締役CHRO(現任)
|
2022年９月
|
リログループ人材開発室・人事給与ユニット・リスクマネジメント室担当(現任)
|
|
(注)４
|
496,100
|
取締役
|
宇田川 和也
|
1952年４月７日生
|
1980年４月
|
弁護士登録
吉住仁男法律事務所入所
|
1987年11月
|
光樹法律事務所開設
|
1989年４月
|
東京弁護士会常議員
|
1992年４月
|
東京弁護士会綱紀委員会委員
|
1994年10月
|
宇田川和也法律事務所代表(現任)
|
1995年４月
|
日本弁護士連合会代議員
|
2010年４月
|
東京弁護士会倫理特別委員会委員長
|
2012年６月
|
リログループ監査役
|
2017年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
8,700
|
取締役
|
櫻井 政夫
|
1958年８月７日生
|
1987年10月
|
監査法人朝日新和会計(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
1996年６月
|
税理士登録
櫻井公認会計士事務所代表(現任)
|
2002年９月
|
株式会社オークスベストフィットネス社外取締役
|
2005年７月
|
レデックス株式会社社外監査役(現任)
|
2013年10月
|
日本公認会計士協会経営研究調査会事業承継専門部会長
|
2014年７月
|
日本公認会計士協会中小企業施策調査会委員
|
2015年６月
|
リログループ監査役
|
2018年６月
|
神六再開発株式会社監査役（現任）
|
2023年６月
|
リログループ取締役（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
取締役
|
山本 節子
|
1948年２月４日生
|
1968年４月
|
株式会社阪急交通社 東京本社入社
|
1990年３月
|
有限会社ザ・プロトコール代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
リログループ取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
岩井 雅之
|
1964年２月21日生
|
1987年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2007年10月
|
株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)入社
|
2012年４月
|
同社取締役
|
2016年４月
|
リログループ執行役員人材開発室兼リスクマネジメント室兼シェアードサービスユニット担当
|
2020年４月
|
リログループ執行役員人材開発室兼人事給与ユニット兼総務ユニット担当
|
2021年６月
|
リログループ常勤監査役(現任)
|
|
(注)６
|
180,500
|
常勤監査役
|
大木 延佳
|
1967年２月15日生
|
1989年４月
|
株式会社日本リロケーションセンター(現 リログループ)入社
|
2005年４月
|
株式会社福利厚生倶楽部中国 取締役
|
2015年５月
|
利楼福(上海)企業管理諮詢有限公司 総経理
|
2022年４月
|
リログループ内部監査室(現任)
|
2023年６月
|
リログループ常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
202,000
|
監査役
|
佐藤 香織
|
1973年７月30日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
|
富士総合法律事務所入所
|
2001年10月
|
鳥飼総合法律事務所入所(現任)
|
2010年９月
|
国立大学法人千葉大学大学院専門法務研究科非常勤講師(現任)
|
2021年７月
|
一般社団法人創医会監事(現任)
|
2022年７月
|
株式会社スタートライン社外取締役(現任)
|
2022年11月
|
ヘルスケア＆メディカル投資法人監督役員(現任)
|
2023年３月
|
株式会社ショーケース社外取締役(現任)
|
|
株式会社仙台銘板社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
リログループ監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
本間 洋一
|
1969年８月６日生
|
1994年９月
|
公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現：税理士法人山田＆パートナーズ)入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2002年７月
|
優成監査法人社員
|
2009年７月
|
優成監査法人代表社員
|
2009年10月
|
優成監査法人大阪事務所長
|
2018年７月
|
太陽有限責任監査法人社員(現任)
|
2023年６月
|
リログループ監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
4,411,400
|
(注) １．取締役 宇田川和也、櫻井政夫、山本節子は社外取締役です。
２．監査役 佐藤香織、本間洋一は社外監査役です。
３．リログループでは、専門性の高い部門については取締役を補佐することを目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員は、杉山新吾、田村佳克、北村真二の３名です。
４．リログループでは、取締役の任期を、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、リログループの取締役の全員が2023年６月27日の定時株主総会により選任されております。
５．リログループでは、監査役の任期を、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、監査役のうち大木延佳、佐藤香織、本間洋一が2023年６月27日の定時株主総会により選任されております。
６．なお、監査役 岩井雅之は2021年６月24日の定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役 小山克彦の後任として選任されましたので、その任期はリログループ定款の定めにより退任した小山克彦の任期の満了する時まで（2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで）となります。
② 社外役員の状況
リログループは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が重要と考えており、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を有する取締役９名のうち３名を社外取締役とし、監査役４名のうち２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
リログループは、独立役員として、会社法に定める社外要件および東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。
社外取締役 宇田川和也氏はリログループの株式を8,700株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 櫻井政夫氏はリログループ株式を2,000株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 山本節子氏につき人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 佐藤香織氏につき人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 本間洋一氏につき人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、リログループと社外取締役３名および社外監査役２名は、会社法第427条第１項およびリログループの定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席する他、定期的に取締役CFO 門田康との間でミーティングを実施し、取締役会の運営等について意見交換を行っております。
監査役は、会計監査人との間で、四半期に１回ミーティングを開催しております。このミーティングには、社外監査役も含めた監査役４名全員が出席することを原則としており、相互に実施している監査の情報共有および意見交換を行うことで、効果的・効率的な業務監査および会計監査の実施に役立てております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
就任年月日
|
仮監査役 （注）１
|
佐藤 香織
|
1973年７月30日
|
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 富士総合法律事務所入所 2001年10月 鳥飼総合法律事務所入所（現任） 2010年９月 国立大学法人千葉大学大学院専門法務研究科（法科大学院） 非常勤講師（現任） 2021年７月 一般社団法人創医会 監事（現任） 2022年７月 株式会社スタートライン 社外取締役（現任） 2022年11月 ヘルスケア＆メディカル投資法人 監督役員（現任）
|
（注）２
|
―
|
2022年 12月2日
|
（注）１．2022年９月17日にリログループの社外監査役である大毅氏が逝去され、監査役会設置会社としての社外監査役の法定員数を欠くこととなりました。これに伴い、東京地方裁判所に仮監査役選任の申し立てを行っておりましたところ、2022年12月２日付で東京地方裁判所から同氏を仮監査役（一時監査役職務代行者）として選任する旨の決定通知を受け、仮監査役として同氏が就任しました。
２．東京地方裁判所の決定に基づき、仮監査役の任期は後任監査役が選任されるまでの間となります。なお、佐藤 香織氏は2023年６月開催予定のリログループ定時株主総会において、リログループの監査役候補者として推薦する予定であります。
(2）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役
|
大 毅
|
2022年9月17日 （逝去による退任）
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役
|
大 毅
|
2022年9月17日 （逝去による退任）
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
佐々田 正徳
|
1945年６月10日生
|
1968年４月
|
三井物産機械販売株式会社入社
|
1971年１月
|
日本住建株式会社(現 リログループ)入社
|
1978年７月
|
リログループ代表取締役社長
|
2000年２月
|
有限会社ササダ・ファンド取締役(現任)
|
2003年４月
|
リログループ代表取締役社長兼最高経営責任者
|
2003年６月
|
リログループ代表取締役会長
|
2009年６月
|
リログループ取締役
|
2012年４月
|
リログループ取締役会長(現任)
|
|
リログループグループ統括(現任)
|
|
(注)４
|
668,000
|
代表取締役
CEO
|
中村 謙一
|
1966年４月14日生
|
1989年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2004年４月
|
リログループ執行役員
|
2004年10月
|
株式会社リロバケーションズ代表取締役
|
2009年６月
|
リログループ取締役
|
2009年９月
|
株式会社ワールドリゾートオペレーション代表取締役
|
2010年10月
|
リログループ代表取締役社長 総括兼内部監査室担当(現任)
|
2022年４月
|
リログループ代表取締役CEO(現任)
|
|
(注)４
|
1,167,800
|
取締役CFO
|
門田 康
|
1966年11月26日生
|
1990年４月
|
株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2005年４月
|
リログループ執行役員
|
2006年６月
|
リログループ取締役
|
2009年６月
|
リログループ専務取締役
|
2010年６月
|
日本ハウズイング株式会社取締役(現任)
|
2015年４月
|
株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役(現任)
|
2016年４月
|
リログループコーポレートスタッフ部門担当(現任)
|
2019年４月
|
リログループその他の事業管掌(現任)
|
2021年６月
|
リログループ海外戦略事業管掌
|
2022年４月
|
リログループ取締役CFO(現任)
|
|
(注)４
|
699,900
|
取締役COO
|
越永 堅士
|
1970年３月12日生
|
1992年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2001年８月
|
株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)代表取締役
|
2009年６月
|
リログループ取締役
|
2013年５月
|
株式会社東都取締役
|
2013年６月
|
リログループ国内事業セグメント担当
|
2015年４月
|
リログループ常務取締役
|
2015年11月
|
リログループ事業開発室担当(現任)
|
2017年10月
|
株式会社リロケーション・ジャパン取締役(現任)
|
2019年４月
|
リログループ主力事業管掌(現任)
|
2018年４月
|
株式会社リロパートナーズ代表取締役
|
2020年６月
|
リログループ上席執行役員リロケーション事業担当
|
2022年４月
|
リログループ取締役COO(現任)
|
2022年５月
|
リログループ海外事業開発室担当(現任) 株式会社リロパートナーズ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
805,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役CIO
|
河野 豪
|
1975年３月24日生
|
1997年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2012年４月
|
株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)取締役
|
2016年４月
|
同社代表取締役
|
2018年６月
|
リログループ取締役
|
2019年４月
|
リログループ取締役CIO(現任)
|
|
株式会社リロクラブ取締役CIO(現任)
|
|
株式会社リロケーション・ジャパン取締役CIO(現任)
|
|
株式会社リロパートナーズ取締役CIO(現任)
|
2019年６月
|
リログループグループITマネジメント室担当(現任)
|
|
株式会社リロケーション・インターナショナル取締役CIO(現任)
|
|
(注)４
|
173,200
|
取締役CHRO
|
小山 克彦
|
1965年４月２日生
|
1989年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2002年12月
|
リログループ人材開発室室長
|
2005年２月
|
リログループ執行役員
|
2013年６月
|
リログループ取締役 人材開発室兼リスクマネジメント室担当
|
2015年４月
|
リログループシェアードサービスユニット担当
|
2016年６月
|
リログループ常勤監査役
|
2021年６月
|
リログループ取締役 人材開発室兼人事給与ユニット兼総務ユニット担当(現任)
|
2022年４月
|
リログループ取締役CHRO(現任)
|
|
(注)４
|
495,800
|
取締役
|
大野木 孝之
|
1953年５月26日生
|
1987年７月
|
大野木公認会計士事務所(現 大野木総合会計事務所)代表(現任)
|
1989年７月
|
株式会社ファイナンシャル・マネジメンツ代表取締役(現任)
|
1990年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)監査役
|
1992年５月
|
株式会社エフピーコンサルタンツ代表取締役(現任)
|
1993年11月
|
株式会社ジェイコンサルティング代表取締役(現任)
|
2001年３月
|
日本体育施設運営株式会社(現 スポーツクラブＮＡＳ株式会社)監査役(現任)
|
2003年12月
|
天津大野木邁伊茲咨詢有限公司董事長(現任)
|
2010年８月
|
北京大野木菲瑪諮詢有限公司(現 北京大野木邁伊茲咨詢有限公司)董事長(現任)
|
2015年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
215,600
|
取締役
|
宇田川 和也
|
1952年４月７日生
|
1980年４月
|
弁護士登録
吉住仁男法律事務所入所
|
1987年11月
|
光樹法律事務所開設
|
1989年４月
|
東京弁護士会常議員
|
1992年４月
|
東京弁護士会綱紀委員会委員
|
1994年10月
|
宇田川和也法律事務所代表(現任)
|
1995年４月
|
日本弁護士連合会代議員
|
2010年４月
|
東京弁護士会倫理特別委員会委員長
|
2012年６月
|
リログループ監査役
|
2017年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
7,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
久保谷 美智夫
|
1957年４月18日生
|
1980年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2007年10月
|
株式会社東都執行役員
|
2011年６月
|
リログループ法務コンプライアンス室長
|
2016年10月
|
リログループ内部監査室長
|
2020年６月
|
リログループ常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
2,600
|
常勤監査役
|
岩井 雅之
|
1964年２月21日生
|
1987年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2007年10月
|
株式会社リラックス・コミュニケーションズ（現 株式会社リロクラブ）入社
|
2012年４月
|
同社取締役
|
2016年４月
|
リログループ執行役員人材開発室兼リスクマネジメント室兼シェアードサービスユニット担当
|
2020年４月
|
リログループ執行役員人材開発室兼人事給与ユニット兼総務ユニット担当
|
2021年６月
|
リログループ常勤監査役(現任)
|
|
(注)６
|
179,900
|
監査役
|
櫻井 政夫
|
1958年８月７日生
|
1987年10月
|
監査法人朝日新和会計(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
1996年６月
|
税理士登録
櫻井公認会計士事務所代表(現任)
|
2002年９月
|
株式会社オークスベストフィットネス社外取締役
|
2005年７月
|
レデックス株式会社社外監査役(現任)
|
2013年10月
|
日本公認会計士協会経営研究調査会事業承継専門部会長
|
2014年７月
|
日本公認会計士協会中小企業施策調査会委員(現任)
|
2015年６月
|
リログループ監査役(現任)
|
2018年６月
|
神六再開発株式会社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1,700
|
監査役
|
大 毅
|
1976年５月27日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2005年10月
|
大毅法律事務所(現 大総合法律事務所)代表(現任)
|
2012年７月
|
株式会社スリー・ディー・マトリックス 社外監査役(現任)
|
2015年10月
|
JITSUBO株式会社社外監査役(現任)
|
2016年３月
|
株式会社オロ社外監査役(現任)
|
2017年３月
|
株式会社スコヒアファーマ社外取締役監査等委員（現任）
|
2017年６月
|
リログループ監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1,900
|
計
|
4,419,400
|
(注) １．取締役 大野木孝之、宇田川和也は社外取締役であります。
２．監査役 櫻井政夫、大毅は社外監査役であります。
３．リログループでは、専門性の高い部門については取締役を補佐することを目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員は、杉山新吾、田村佳克、北村真二の３名であります。
４．リログループでは、取締役の任期を、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、リログループの取締役の全員が2022年６月24日の定時株主総会により選任されております。
５．リログループでは、監査役の任期を、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、監査役のうち久保谷美智夫、櫻井政夫、大毅が2020年６月25日の定時株主総会により選任されております。
６．なお、監査役 岩井雅之は2021年６月24日の定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役 小山克彦の後任として選任されましたので、その任期はリログループ定款の定めにより退任した小山克彦の任期の満了する時まで（2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで）となります。
② 社外役員の状況
リログループは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が重要と考えており、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を有する取締役８名のうち２名を社外取締役とし、監査役４名のうち２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
リログループは、独立役員として、会社法に定める社外要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。
社外取締役 大野木孝之氏は、リログループの株式を215,600株保有しております。また、同氏が代表を務める大野木総合会計事務所に対してリログループグループのサービスである福利厚生倶楽部を提供しておりますが、価格その他の取引条件については一般の取引と同様に決定しております。それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宇田川和也氏はリログループの株式を7,600株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 櫻井政夫氏はリログループ株式を1,700株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 大毅氏はリログループ株式を1,900株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、リログループと社外取締役２名及び社外監査役２名は、会社法第427条第１項及びリログループの定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席する他、定期的に取締役CFO 門田康との間でミーティングを実施し、取締役会の運営等について意見交換を行っております。
監査役は、会計監査人との間で、四半期に１回ミーティングを開催しております。このミーティングには、社外監査役も含めた監査役４名全員が出席することを原則としており、相互に実施している監査の情報共有及び意見交換を行うことで、効果的・効率的な業務監査及び会計監査の実施に役立てております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
佐々田 正徳
|
1945年６月10日生
|
1968年４月
|
三井物産機械販売株式会社入社
|
1971年１月
|
日本住建株式会社(現 リログループ)入社
|
1978年７月
|
リログループ代表取締役社長
|
2000年２月
|
有限会社ササダ・ファンド取締役(現任)
|
2003年６月
|
リログループ代表取締役会長
|
2009年６月
|
リログループ取締役
|
2012年４月
|
リログループ取締役会長(現任)
|
|
リログループグループ統括(現任)
|
|
(注)４
|
668,000
|
代表取締役
社長
|
中村 謙一
|
1966年４月14日生
|
1989年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2004年４月
|
リログループ執行役員
|
2004年10月
|
株式会社リロバケーションズ代表取締役
|
2009年６月
|
リログループ取締役
|
2009年９月
|
株式会社ワールドリゾートオペレーション代表取締役
|
2010年10月
|
リログループ代表取締役社長 統括兼内部監査室担当(現任)
|
|
(注)４
|
1,164,700
|
専務取締役
|
門田 康
|
1966年11月26日生
|
1990年４月
|
株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2005年４月
|
リログループ執行役員
|
2006年６月
|
リログループ取締役
|
2009年６月
|
リログループ専務取締役(現任)
|
2010年６月
|
日本ハウズイング株式会社取締役(現任)
|
2015年４月
|
株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役(現任)
|
2016年６月
|
リログループコーポレートスタッフ部門担当(現任)
|
2019年４月
|
リログループその他の事業管掌(現任)
|
2021年６月
|
リログループ海外戦略事業管掌(現任)
|
|
(注)４
|
699,300
|
常務取締役
|
越永 堅士
|
1970年３月12日生
|
1992年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2001年８月
|
株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)代表取締役
|
2009年６月
|
リログループ取締役
|
2013年５月
|
株式会社東都取締役
|
2013年６月
|
リログループ国内事業セグメント担当
|
2015年４月
|
リログループ常務取締役(現任)
|
2015年11月
|
リログループ事業開発室担当(現任)
|
2017年10月
|
株式会社リロケーション・ジャパン取締役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社リロパートナーズ代表取締役
|
2020年６月
|
リログループ主力事業管掌（現任） リログループ上席執行役員リロケーション事業担当(現任)
|
|
(注)４
|
804,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
河野 豪
|
1975年３月24日生
|
1997年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2012年４月
|
株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)取締役
|
2016年４月
|
同社代表取締役
|
2018年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
2019年４月
|
リログループ最高情報責任者(CIO)(現任)
|
|
株式会社リロクラブ取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任)
|
|
株式会社リロケーション・ジャパン取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任)
|
|
株式会社リロパートナーズ取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任)
|
|
株式会社リロケーション・インターナショナル取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任)
|
|
株式会社リロ・エクセル インターナショナル取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任)
|
|
(注)４
|
167,700
|
取締役
|
小山 克彦
|
1965年４月２日生
|
1989年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2005年６月
|
リログループ執行役員
|
2013年６月
|
リログループ取締役 人材開発室兼リスクマネジメント室担当
|
2015年４月
|
リログループシェアードサービスユニット担当
|
2016年６月
|
リログループ常勤監査役
|
2021年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
435,500
|
取締役
|
大野木 孝之
|
1953年５月26日生
|
1987年７月
|
大野木公認会計士事務所(現 大野木総合会計事務所)代表(現任)
|
1989年７月
|
株式会社ファイナンシャル・マネジメンツ代表取締役(現任)
|
1990年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)監査役
|
1992年５月
|
株式会社エフピーコンサルタンツ代表取締役(現任)
|
1993年11月
|
株式会社ジェイコンサルティング代表取締役(現任)
|
2001年３月
|
日本体育施設運営株式会社(現 スポーツクラブＮＡＳ株式会社)監査役(現任)
|
2003年12月
|
天津大野木邁伊茲咨詢有限公司董事長(現任)
|
2010年８月
|
北京大野木菲瑪諮詢有限公司(現 北京大野木邁伊茲咨詢有限公司)董事長(現任)
|
2015年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
215,000
|
取締役
|
宇田川 和也
|
1952年４月７日生
|
1980年４月
|
弁護士登録
吉住仁男法律事務所入所
|
1987年11月
|
光樹法律事務所開設
|
1989年４月
|
東京弁護士会常議員
|
1992年４月
|
東京弁護士会綱紀委員会委員
|
1994年10月
|
宇田川和也法律事務所代表(現任)
|
1995年４月
|
日本弁護士連合会代議員
|
2010年４月
|
東京弁護士会倫理特別委員会委員長
|
2012年６月
|
リログループ監査役
|
2017年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
6,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
久保谷 美智夫
|
1957年４月18日生
|
1980年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2007年10月
|
株式会社東都執行役員
|
2011年６月
|
リログループ法務コンプライアンス室長
|
2016年10月
|
リログループ内部監査室長
|
2020年６月
|
リログループ常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
2,500
|
常勤監査役
|
岩井 雅之
|
1964年２月21日生
|
1987年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2007年10月
|
株式会社リラックス・コミュニケーションズ（現 株式会社リロクラブ）入社
|
2007年12月
|
同社法務コンプライアンス室長
|
2012年４月
|
同社取締役
|
2016年４月
|
リログループ執行役員人材開発室兼リスクマネジメント室兼シェアードサービスユニット担当
|
2020年４月
|
リログループ執行役員人材開発室兼人事給与ユニット兼総務ユニット担当
|
2021年４月
|
リログループ常勤監査役(現任)
|
|
(注)６
|
177,000
|
監査役
|
櫻井 政夫
|
1958年８月７日生
|
1987年10月
|
監査法人朝日新和会計(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
1996年６月
|
税理士登録
櫻井公認会計士事務所代表(現任)
|
2002年９月
|
株式会社オークスベストフィットネス社外取締役
|
2005年７月
|
レデックス株式会社社外監査役(現任)
|
2013年10月
|
日本公認会計士協会経営研究調査会事業承継専門部会長
|
2014年７月
|
日本公認会計士協会中小企業施策調査会委員(現任)
|
2015年６月
|
リログループ監査役(現任)
|
2018年６月
|
神六再開発株式会社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1,500
|
監査役
|
大 毅
|
1976年５月27日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2005年10月
|
大毅法律事務所(現 大総合法律事務所)代表(現任)
|
2012年７月
|
株式会社スリー・ディー・マトリックス 社外監査役(現任)
|
2015年10月
|
JITSUBO株式会社社外監査役(現任)
|
2016年３月
|
株式会社オロ社外監査役(現任)
|
2017年３月
|
株式会社スコヒアファーマ社外取締役監査等委員（現任）
|
2017年６月
|
リログループ監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1,400
|
計
|
4,343,400
|
(注) １．取締役 大野木 孝之、宇田川 和也は社外取締役であります。
２．監査役 櫻井 政夫、大 毅は社外監査役であります。
３．リログループでは、専門性の高い部門については取締役を補佐することを目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員は、越永 堅士、杉山 新吾、志水 康治、田村 佳克、北村 真二の５名であります。
４．リログループでは、取締役の任期を、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、リログループの取締役の全員が2021年６月24日の定時株主総会により選任されております。
５．リログループでは、監査役の任期を、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、監査役のうち久保谷 美智夫、櫻井 政夫、大 毅が2020年６月25日の定時株主総会により選任されております。
６．なお、監査役 岩井 雅之は2021年６月24日の定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役 小山 克彦の後任として選任されましたので、その任期はリログループ定款の定めにより退任した小山 克彦の任期の満了する時まで（2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで）となります。
② 社外役員の状況
リログループは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が重要と考えており、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を有する取締役８名のうち２名を社外取締役とし、監査役４名のうち２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
リログループは、独立役員として、会社法に定める社外要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。
社外取締役 大野木孝之氏は、リログループの株式を215,000株保有しております。また、同氏が代表を務める大野木総合会計事務所に対してリログループグループのサービスである福利厚生倶楽部を提供しておりますが、価格その他の取引条件については一般の取引と同様に決定しております。それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宇田川和也氏はリログループの株式を6,500株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 櫻井政夫氏はリログループ株式を1,500株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 大毅氏はリログループ株式を1,400株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、リログループと社外取締役２名及び社外監査役２名は、会社法第427条第１項及びリログループの定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席する他、定期的に専務取締役 門田康との間でミーティングを実施し、取締役会の運営等について意見交換を行っております。
監査役は、会計監査人との間で、四半期に１回ミーティングを開催しております。このミーティングには、社外監査役も含めた監査役４名全員が出席することを原則としており、相互に実施している監査の情報共有及び意見交換を行うことで、効果的・効率的な業務監査及び会計監査の実施に役立てております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
佐々田 正徳
|
1945年６月10日生
|
1968年４月
|
三井物産機械販売株式会社入社
|
1971年１月
|
日本住建株式会社(現 リログループ)入社
|
1978年７月
|
リログループ代表取締役社長
|
2000年２月
|
有限会社ササダ・ファンド取締役(現任)
|
2003年６月
|
リログループ代表取締役会長
|
2009年６月
|
リログループ取締役
|
2012年４月
|
リログループ取締役会長(現任)
|
|
リログループグループ統括(現任)
|
|
(注)４
|
1,668,000
|
代表取締役
社長
|
中村 謙一
|
1966年４月14日生
|
1989年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2004年４月
|
リログループ執行役員
|
2004年10月
|
株式会社リロバケーションズ代表取締役
|
2009年６月
|
リログループ取締役
|
2009年９月
|
株式会社ワールドリゾートオペレーション代表取締役
|
2010年10月
|
リログループ代表取締役社長 統括兼内部監査室担当(現任)
|
|
(注)４
|
1,150,200
|
専務取締役
|
門田 康
|
1966年11月26日生
|
1990年４月
|
株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2005年４月
|
リログループ執行役員
|
2006年６月
|
リログループ取締役
|
2009年６月
|
リログループ専務取締役(現任)
|
2010年６月
|
日本ハウズイング株式会社取締役(現任)
|
2015年４月
|
株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役(現任)
|
2019年４月
|
リログループその他の事業担当(現任)
|
2020年６月
|
リログループコーポレートスタッフ部門管掌(現任)
|
|
(注)４
|
738,800
|
常務取締役
|
越永 堅士
|
1970年３月12日生
|
1992年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2001年８月
|
株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)代表取締役
|
2009年６月
|
リログループ取締役
|
2013年５月
|
株式会社東都取締役
|
2013年６月
|
リログループ国内事業セグメント担当
|
2015年４月
|
リログループ常務取締役(現任)
|
2015年11月
|
リログループ事業開発室担当(現任)
|
2017年10月
|
株式会社リロケーション・ジャパン取締役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社リロパートナーズ代表取締役(現任)
|
2020年６月
|
リログループ主力事業管掌（現任） リログループ上席執行役員リロケーション事業担当(現任)
|
|
(注)４
|
803,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
河野 豪
|
1975年３月24日生
|
1997年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2012年４月
|
株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)取締役
|
2016年４月
|
同社代表取締役
|
2018年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
2019年４月
|
リログループ最高情報責任者(CIO)(現任)
|
|
株式会社リロクラブ取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任)
|
|
株式会社リロケーション・ジャパン取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任)
|
|
株式会社リロパートナーズ取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任)
|
|
株式会社リロケーション・インターナショナル取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任)
|
|
株式会社リロ・エクセル インターナショナル取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任)
|
|
(注)４
|
167,200
|
取締役
|
大野木 孝之
|
1953年５月26日生
|
1987年７月
|
大野木公認会計士事務所(現 大野木総合会計事務所)代表(現任)
|
1989年７月
|
株式会社ファイナンシャル・マネジメンツ代表取締役(現任)
|
1990年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)監査役
|
1992年５月
|
株式会社エフピーコンサルタンツ代表取締役(現任)
|
1993年11月
|
株式会社ジェイコンサルティング代表取締役(現任)
|
2001年３月
|
日本体育施設運営株式会社(現 スポーツクラブＮＡＳ株式会社)監査役(現任)
|
2003年12月
|
天津大野木邁伊茲咨詢有限公司董事長(現任)
|
2010年８月
|
北京大野木菲瑪諮詢有限公司(現 北京大野木邁伊茲咨詢有限公司)董事長(現任)
|
2015年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
214,500
|
取締役
|
宇田川 和也
|
1952年４月７日生
|
1980年４月
|
弁護士登録
吉住仁男法律事務所入所
|
1987年11月
|
光樹法律事務所開設
|
1989年４月
|
東京弁護士会常議員
|
1992年４月
|
東京弁護士会綱紀委員会委員
|
1994年10月
|
宇田川和也法律事務所代表(現任)
|
1995年４月
|
日本弁護士連合会代議員
|
2010年４月
|
東京弁護士会倫理特別委員会委員長
|
2012年６月
|
リログループ監査役
|
2017年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
5,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小山 克彦
|
1965年４月２日生
|
1989年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2005年６月
|
リログループ執行役員
|
2013年６月
|
リログループ取締役 人材開発室兼リスクマネジメント室担当
|
2015年４月
|
リログループシェアードサービスユニット担当
|
2016年６月
|
リログループ常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
435,300
|
常勤監査役
|
久保谷 美智夫
|
1957年４月18日生
|
1980年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2007年10月
|
株式会社東都執行役員
|
2011年６月
|
リログループ法務コンプライアンス室長
|
2016年10月
|
リログループ内部監査室長
|
2020年６月
|
リログループ常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
3,200
|
監査役
|
櫻井 政夫
|
1958年８月７日生
|
1987年10月
|
監査法人朝日新和会計(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
1996年６月
|
税理士登録
櫻井公認会計士事務所代表(現任)
|
2002年９月
|
株式会社オークスベストフィットネス社外取締役
|
2005年７月
|
レデックス株式会社社外監査役(現任)
|
2013年10月
|
日本公認会計士協会経営研究調査会事業承継専門部会長
|
2014年７月
|
日本公認会計士協会中小企業施策調査会委員(現任)
|
2015年６月
|
リログループ監査役(現任)
|
2018年６月
|
神六再開発株式会社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1,200
|
監査役
|
大 毅
|
1976年５月27日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2005年10月
|
大毅法律事務所(現 大総合法律事務所)代表(現任)
|
2012年７月
|
株式会社スリー・ディー・マトリックス 社外監査役(現任)
|
2015年10月
|
JITSUBO株式会社社外監査役(現任)
|
2016年３月
|
株式会社オロ社外監査役(現任)
|
2017年３月
|
株式会社スコヒアファーマ社外取締役監査等委員（現任）
|
2017年６月
|
リログループ監査役(現任)
|
|
(注)５
|
900
|
計
|
5,188,100
|
(注) １．取締役 大野木 孝之、宇田川 和也は社外取締役であります。
２．監査役 櫻井 政夫、大 毅は社外監査役であります。
３．リログループでは、専門性の高い部門については取締役を補佐することを目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員は、越永 堅士、杉山 新吾、志水 康治、田村 佳克、七原 肇、岩井 雅之、北村 真二の７名であります。
４．リログループでは、取締役の任期を、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、リログループの取締役の全員が2020年６月25日の定時株主総会により選任されております。
５．リログループでは、監査役の任期を、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、リログループの監査役の全員が2020年６月25日の定時株主総会により選任されております。
② 社外役員の状況
リログループは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が重要と考えており、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を有する取締役７名のうち２名を社外取締役とし、監査役４名のうち２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
リログループは、独立役員として、会社法に定める社外要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。
社外取締役 大野木孝之氏は、リログループの株式を214,500株保有しております。また、同氏が代表を務める大野木総合会計事務所に対してリログループグループのサービスである福利厚生倶楽部を提供しておりますが、価格その他の取引条件については一般の取引と同様に決定しております。それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宇田川和也氏はリログループの株式を5,500株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 櫻井政夫氏はリログループ株式を1,200株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 大毅氏はリログループ株式を900株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、リログループと社外取締役２名及び社外監査役２名は、会社法第427条第１項及びリログループの定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席する他、定期的に専務取締役 門田康との間でミーティングを実施し、取締役会の運営等について意見交換を行っております。
監査役は、会計監査人との間で、四半期に１回ミーティングを開催しております。このミーティングには、社外監査役も含めた監査役４名全員が出席することを原則としており、相互に実施している監査の情報共有及び意見交換を行うことで、効果的・効率的な業務監査及び会計監査の実施に役立てております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
佐々田 正徳
|
1945年６月10日生
|
1968年４月
|
三井物産機械販売株式会社入社
|
1971年１月
|
日本住建株式会社(現 リログループ)入社
|
1978年７月
|
リログループ代表取締役社長
|
2000年２月
|
有限会社ササダ・ファンド取締役(現任)
|
2003年６月
|
リログループ代表取締役会長
|
2009年６月
|
リログループ取締役
|
2012年４月
|
リログループ取締役会長(現任)
|
2019年４月
|
リログループグループ統括(現任)
|
|
(注)４
|
1,668,000
|
代表取締役
社長
|
中村 謙一
|
1966年４月14日生
|
1989年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2004年４月
|
リログループ執行役員
|
2004年10月
|
株式会社リロバケーションズ代表取締役
|
2009年６月
|
リログループ取締役
|
2009年９月
|
株式会社ワールドリゾートオペレーション代表取締役
|
2010年10月
|
リログループ代表取締役社長 統括 内部監査室担当(現任)
|
|
(注)４
|
1,039,800
|
専務取締役
|
門田 康
|
1966年11月26日生
|
1990年４月
|
株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2005年４月
|
リログループ執行役員
|
2006年６月
|
リログループ取締役
|
2009年６月
|
リログループ専務取締役(現任)
|
2010年６月
|
日本ハウズイング株式会社取締役(現任)
|
2015年４月
|
株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役(現任)
|
2016年４月
|
リログループコーポレートスタッフ部門担当(現任)
|
2019年４月
|
リログループその他事業担当(現任)
|
|
(注)４
|
658,400
|
常務取締役
|
越永 堅士
|
1970年３月12日生
|
1992年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2001年８月
|
株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)代表取締役
|
2009年６月
|
リログループ取締役
|
2013年５月
|
株式会社東都取締役(現任)
|
2013年６月
|
リログループ国内事業セグメント担当
|
2015年４月
|
リログループ常務取締役(現任)
|
2015年11月
|
リログループ事業開発室担当(現任)
|
2017年10月
|
株式会社リロケーション・ジャパン取締役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社リロパートナーズ代表取締役(現任)
|
2019年４月
|
リログループ国内リロケーション事業・福利厚生事業・赴任支援事業担当(現任)
|
|
(注)４
|
712,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
志水 康治
|
1967年７月31日生
|
1990年４月
|
因幡電機産業株式会社入社
|
1991年10月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2001年７月
|
株式会社リロクラブ取締役
|
2004年４月
|
株式会社リロクラブ代表取締役
|
2006年９月
|
リログループ執行役員
|
2008年４月
|
株式会社リロケーション・エキスパットサービス(現 株式会社リロケーション・インターナショナル)代表取締役
|
2009年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
2016年４月
|
Relo Redac,Inc.取締役(現任)
|
2019年４月
|
リログループ海外事業担当(現任)
|
|
(注)４
|
527,000
|
取締役
|
河野 豪
|
1975年３月24日生
|
1997年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2012年４月
|
株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)取締役
|
2016年４月
|
同社代表取締役
|
2018年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
2019年４月
|
リログループ最高情報責任者(CIO)(現任)
|
|
株式会社リロクラブ取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任)
|
|
株式会社リロケーション・ジャパン取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任)
|
|
株式会社リロパートナーズ取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任)
|
|
株式会社リロケーション・インターナショナル取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任)
|
|
株式会社リロ・エクセル インターナショナル取締役及び最高情報責任者(CIO)(現任)
|
|
(注)４
|
126,700
|
取締役
|
大野木 孝之
|
1953年５月26日生
|
1987年７月
|
大野木公認会計士事務所(現 大野木総合会計事務所)代表(現任)
|
1989年７月
|
株式会社ファイナンシャル・マネジメンツ代表取締役(現任)
|
1990年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)監査役
|
1992年５月
|
株式会社エフピーコンサルタンツ代表取締役(現任)
|
1993年11月
|
株式会社ジェイコンサルティング代表取締役(現任)
|
2001年３月
|
日本体育施設運営株式会社(現 スポーツクラブＮＡＳ株式会社)監査役(現任)
|
2003年12月
|
天津大野木邁伊茲咨詢有限公司董事長(現任)
|
2010年８月
|
北京大野木菲瑪諮詢有限公司(現 北京大野木邁伊茲咨詢有限公司)董事長(現任)
|
2015年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
214,100
|
取締役
|
宇田川 和也
|
1952年４月７日生
|
1980年４月
|
弁護士登録
吉住仁男法律事務所入所
|
1987年11月
|
光樹法律事務所開設
|
1989年４月
|
東京弁護士会常議員
|
1992年４月
|
東京弁護士会綱紀委員会委員
|
1994年10月
|
宇田川和也法律事務所代表(現任)
|
1995年４月
|
日本弁護士連合会代議員
|
2010年４月
|
東京弁護士会倫理特別委員会委員長
|
2012年６月
|
リログループ監査役
|
2017年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
4,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小山 克彦
|
1965年４月２日生
|
1989年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
2005年６月
|
リログループ執行役員
|
2013年６月
|
リログループ取締役 人材開発室兼リスクマネジメント室担当
|
2015年４月
|
リログループシェアードサービスユニット担当
|
2016年６月
|
リログループ常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
435,100
|
常勤監査役
|
安岡 律夫
|
1946年11月２日生
|
1969年４月
|
三井木材工業株式会社(現 ニチハマテックス株式会社)入社
|
1997年６月
|
同社取締役 住宅事業本部長
|
2001年４月
|
株式会社ミックインテリア代表取締役
|
2002年４月
|
株式会社リロクリエイト代表取締役
|
2007年６月
|
リログループ常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
86,000
|
監査役
|
櫻井 政夫
|
1958年８月７日生
|
1987年10月
|
監査法人朝日新和会計(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
1996年６月
|
税理士登録
櫻井公認会計士事務所代表(現任)
|
2002年９月
|
株式会社オークスベストフィットネス社外取締役
|
2005年７月
|
レデックス株式会社社外監査役(現任)
|
2013年10月
|
日本公認会計士協会経営研究調査会事業承継専門部会長
|
2014年７月
|
日本公認会計士協会中小企業施策調査会委員(現任)
|
2015年６月
|
リログループ監査役(現任)
|
2018年６月
|
神六再開発株式会社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1,000
|
監査役
|
大 毅
|
1976年５月27日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2005年10月
|
大毅法律事務所(現 大総合法律事務所)代表(現任)
|
2012年７月
|
株式会社スリー・ディー・マトリックス 社外監査役(現任)
|
2015年10月
|
JITSUBO株式会社社外監査役(現任)
|
2016年３月
|
株式会社オロ社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
リログループ監査役(現任)
|
|
(注)６
|
500
|
計
|
5,473,800
|
(注) １．取締役 大野木 孝之、宇田川 和也は社外取締役であります。
２．監査役 櫻井 政夫、大 毅は社外監査役であります。
３．リログループでは、専門性の高い部門については取締役を補佐することを目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員は、田村 佳克、七原 肇、岩井 雅之、北村 真二の４名であります。
４．リログループでは、取締役の任期を、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、リログループの取締役の全員が2019年６月25日の定時株主総会により選任されております。
５．リログループでは、監査役の任期を、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、監査役のうち安岡 律夫、小山 克彦、櫻井 政夫が2016年６月23日の定時株主総会により選任されております。
６．なお、監査役 大 毅は、2017年６月23日の定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役 宇田川 和也の補欠として選任されましたので、その任期はリログループ定款の定めにより退任した宇田川 和也の任期の満了する時まで（2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで）となります。
② 社外役員の状況
リログループは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が重要と考えており、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を有する取締役８名のうち２名を社外取締役とし、監査役４名のうち２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
リログループは、独立役員として、会社法に定める社外要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。
社外取締役 大野木孝之氏は、リログループの株式を214,100株保有しております。また、同氏が代表を務める大野木総合会計事務所に対してリログループグループのサービスである福利厚生倶楽部を提供しておりますが、価格その他の取引条件については一般の取引と同様に決定しております。それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宇田川和也氏はリログループの株式を4,700株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 櫻井政夫氏はリログループ株式を1,000株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 大毅氏はリログループ株式を500株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、リログループと社外取締役２名及び社外監査役２名は、会社法第427条第１項及びリログループの定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席する他、定期的に専務取締役 門田康との間でミーティングを実施し、取締役会の運営等について意見交換を行っております。
監査役は、会計監査人との間で、四半期に１回ミーティングを開催しております。このミーティングには、社外監査役も含めた監査役４名全員が出席することを原則としており、相互に実施している監査の情報共有及び意見交換を行うことで、効果的・効率的な業務監査及び会計監査の実施に役立てております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長
|
―
|
佐々田 正徳
|
昭和20年６月10日生
|
|
昭和43年４月
|
三井物産機械販売株式会社入社
|
|
昭和46年１月
|
日本住建株式会社(現 リログループ)入社
|
|
昭和53年７月
|
リログループ代表取締役社長
|
|
平成12年２月
|
有限会社ササダ・ファンド取締役(現任)
|
|
平成15年６月
|
リログループ代表取締役会長
|
|
平成21年６月
|
リログループ取締役
|
|
平成24年４月
|
リログループ取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
1,668,000
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
中村 謙一
|
昭和41年４月14日生
|
|
平成元年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
|
平成16年４月
|
リログループ執行役員
|
|
平成16年10月
|
株式会社リロバケーションズ代表取締役
|
|
平成21年６月
|
リログループ取締役
|
|
平成21年９月
|
株式会社ワールドリゾートオペレーション代表取締役
|
|
平成22年10月
|
リログループ代表取締役社長 統括 内部監査室担当(現任)
|
|
(注)４
|
969,400
|
|
専務取締役
|
―
|
門田 康
|
昭和41年11月26日生
|
|
平成２年４月
|
株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
|
平成12年10月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
|
平成17年４月
|
リログループ執行役員
|
|
平成18年６月
|
リログループ取締役
|
|
平成21年６月
|
リログループ専務取締役(現任)
|
|
平成22年６月
|
日本ハウズイング株式会社取締役(現任)
|
|
平成27年４月
|
株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
リログループコーポレートスタッフ部門担当(現任)
|
|
(注)４
|
638,000
|
|
常務取締役
|
―
|
越永 堅士
|
昭和45年３月12日生
|
|
平成４年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
|
平成13年８月
|
株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)代表取締役
|
|
平成21年６月
|
リログループ取締役
|
|
平成25年５月
|
株式会社東都取締役(現任)
|
|
平成25年６月
|
リログループ国内事業セグメント担当(現任)
|
|
平成27年４月
|
リログループ常務取締役(現任)
|
|
平成27年11月
|
リログループ事業開発室担当(現任)
|
|
平成29年10月
|
株式会社リロケーション・ジャパン取締役(現任)
|
|
平成30年４月
|
株式会社リロパートナーズ代表取締役(現任)
|
|
(注)４
|
685,600
|
|
取締役
|
―
|
志水 康治
|
昭和42年７月31日生
|
|
平成２年４月
|
因幡電機産業株式会社入社
|
|
平成３年10月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
|
平成13年７月
|
株式会社リロクラブ取締役
|
|
平成16年４月
|
株式会社リロクラブ代表取締役
|
|
平成18年９月
|
リログループ執行役員
|
|
平成20年４月
|
株式会社リロケーション・エキスパットサービス(現 株式会社リロケーション・インターナショナル)代表取締役
|
|
平成21年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
|
平成26年12月
|
リロ・パナソニック エクセルインターナショナル株式会社取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
リログループ海外事業担当(現任)
Relo Redac,Inc.取締役(現任)
|
|
(注)４
|
506,400
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
河野 豪
|
昭和50年３月24日生
|
|
平成９年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
|
平成24年４月
|
株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)取締役
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役(現任)
|
|
平成30年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
126,300
|
|
取締役
|
―
|
大野木 孝之
|
昭和28年５月26日生
|
|
昭和62年７月
|
大野木公認会計士事務所(現 大野木総合会計事務所)代表(現任)
|
|
平成元年７月
|
株式会社ファイナンシャル・マネジメンツ代表取締役(現任)
|
|
平成２年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)監査役
|
|
平成４年５月
|
株式会社エフピーコンサルタンツ代表取締役(現任)
|
|
平成５年11月
|
株式会社ジェイコンサルティング代表取締役(現任)
|
|
平成13年３月
|
日本体育施設運営株式会社(現 スポーツクラブＮＡＳ株式会社)監査役(現任)
|
|
平成15年12月
|
天津大野木邁伊茲咨詢有限公司董事長(現任)
|
|
平成22年８月
|
北京大野木菲瑪諮詢有限公司(現 北京大野木邁伊茲咨詢有限公司)董事長(現任)
|
|
平成27年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
207,700
|
|
取締役
|
―
|
宇田川 和也
|
昭和27年４月７日生
|
|
昭和55年４月
|
弁護士登録
吉住仁男法律事務所入所
|
|
昭和62年11月
|
光樹法律事務所開設
|
|
平成元年４月
|
東京弁護士会常議員
|
|
平成４年４月
|
東京弁護士会綱紀委員会委員
|
|
平成６年10月
|
宇田川法律事務所代表(現任)
|
|
平成７年４月
|
日本弁護士連合会代議員
|
|
平成22年４月
|
東京弁護士会倫理特別委員会委員長
|
|
平成24年６月
|
リログループ監査役
|
|
平成29年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
4,100
|
|
常勤監査役
|
―
|
小山 克彦
|
昭和40年４月２日生
|
|
平成元年４月
|
株式会社日本リロケーション(現 リログループ)入社
|
|
平成17年６月
|
リログループ執行役員
|
|
平成25年６月
|
リログループ取締役 人材開発室兼リスクマネジメント室担当
|
|
平成27年４月
|
リログループシェアードサービスユニット担当
|
|
平成28年６月
|
リログループ常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
434,900
|
|
常勤監査役
|
―
|
安岡 律夫
|
昭和21年11月２日生
|
|
昭和44年４月
|
三井木材工業株式会社(現 ニチハマテックス株式会社)入社
|
|
平成９年６月
|
同社取締役 住宅事業本部長
|
|
平成13年４月
|
株式会社ミックインテリア代表取締役
|
|
平成14年４月
|
株式会社リロクリエイト代表取締役
|
|
平成19年６月
|
リログループ常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
86,000
|
|
監査役
|
―
|
櫻井 政夫
|
昭和33年８月７日生
|
|
昭和62年10月
|
監査法人朝日新和会計(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
|
平成８年６月
|
税理士登録
櫻井公認会計士事務所代表(現任)
|
|
平成14年９月
|
株式会社オークスベストフィットネス社外取締役(現任)
|
|
平成17年７月
|
レデックス株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成25年10月
|
日本公認会計士協会経営研究調査会事業承継専門部会長(現任)
|
|
平成26年７月
|
日本公認会計士協会中小企業施策調査会委員(現任)
|
|
平成27年６月
|
リログループ監査役(現任)
|
|
(注)５
|
800
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
大 毅
|
昭和51年５月27日生
|
|
平成12年10月
|
弁護士登録
|
|
平成17年10月
|
大毅法律事務所(現 大総合法律事務所)代表(現任)
|
|
平成24年７月
|
株式会社スリー・ディー・マトリックス 社外監査役(現任)
|
|
平成27年10月
|
JITSUBO株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成28年３月
|
株式会社オロ社外監査役(現任)
|
|
平成29年６月
|
リログループ監査役(現任)
|
|
(注)６
|
200
|
|
計
|
5,327,400
|
(注) １．取締役 大野木 孝之、宇田川 和也は社外取締役であります。
２．監査役 櫻井 政夫、大 毅は社外監査役であります。
３．リログループでは、専門性の高い部門については取締役を補佐することを目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、Relo Redac, Inc.担当 七原 肇、人材開発室担当 岩井 雅之、経営企画室担当 北村 真二であります。
４．リログループでは、取締役の任期を、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、リログループの取締役の全員が平成30年６月26日の定時株主総会により選任されております。
５．リログループでは、監査役の任期を、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、監査役のうち安岡 律夫、小山 克彦、櫻井 政夫が平成28年６月23日の定時株主総会により選任されております。
６．なお、監査役 大 毅は、平成29年６月23日の定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役 宇田川 和也の補欠として選任されましたので、その任期はリログループ定款の定めにより退任した宇田川 和也の任期の満了する時まで（平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで）となります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長
|
―
|
佐々田 正徳
|
昭和20年６月10日生
|
昭和43年４月
|
三井物産機械販売株式会社入社
|
(注)４
|
166,800
|
|
昭和46年１月
|
日本住建株式会社(現リログループ)入社
|
|
昭和53年７月
|
リログループ代表取締役社長
|
|
平成12年２月
|
有限会社ササダ・ファンド取締役(現任)
|
|
平成15年６月
|
リログループ代表取締役会長
|
|
平成21年６月
|
リログループ取締役
|
|
平成24年４月
|
リログループ取締役会長(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
中村 謙一
|
昭和41年４月14日生
|
平成元年４月
|
株式会社日本リロケーション(現リログループ)入社
|
(注)４
|
89,800
|
|
平成16年４月
|
リログループ執行役員
|
|
平成16年10月
|
株式会社リロバケーションズ代表取締役
|
|
平成21年６月
|
リログループ取締役
|
|
平成21年９月
|
株式会社ワールドリゾートオペレーション代表取締役
|
|
平成22年10月
|
リログループ代表取締役社長 統括 内部監査室担当(現任)
|
|
専務取締役
|
―
|
門田 康
|
昭和41年11月26日生
|
平成２年４月
|
株式会社太陽神戸三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
(注)４
|
57,400
|
|
平成12年10月
|
株式会社日本リロケーション(現リログループ)入社
|
|
平成17年４月
|
リログループ執行役員
|
|
平成18年６月
|
リログループ取締役
|
|
平成21年６月
|
リログループ専務取締役(現任)
|
|
平成22年６月
|
日本ハウズイング株式会社取締役(現任)
|
|
平成27年４月
|
株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
リログループコーポレートスタッフ部門担当(現任)
|
|
常務取締役
|
―
|
越永 堅士
|
昭和45年３月12日生
|
平成４年４月
|
株式会社日本リロケーション(現リログループ)入社
|
(注)４
|
61,400
|
|
平成13年８月
|
株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現株式会社リロクラブ)代表取締役
|
|
平成21年６月
|
リログループ取締役
|
|
平成25年５月
|
株式会社東都取締役(現任)
|
|
平成27年３月
|
株式会社リロパートナーズ代表取締役
|
|
平成27年４月
|
リログループ常務取締役(現任)
|
|
平成27年11月
|
リログループ事業開発室担当(現任)
|
|
取締役
|
―
|
志水 康治
|
昭和42年７月31日生
|
平成２年４月
|
因幡電機産業株式会社入社
|
(注)４
|
49,700
|
|
平成３年10月
|
株式会社日本リロケーション(現リログループ)入社
|
|
平成13年７月
|
株式会社リロクラブ取締役
|
|
平成16年４月
|
株式会社リロクラブ代表取締役
|
|
平成18年９月
|
リログループ執行役員
|
|
平成20年４月
|
株式会社リロケーション・エキスパットサービス(現株式会社リロケーション・インターナショナル)代表取締役
|
|
平成21年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
|
平成26年12月
|
リロ・パナソニック エクセルインターナショナル株式会社取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
Relo Redac,Inc.取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
大野木 孝之
|
昭和28年５月26日生
|
昭和62年７月
|
大野木公認会計士事務所(現大野木総合会計事務所)代表(現任)
|
(注)４
|
20,700
|
|
平成元年７月
|
株式会社ファイナンシャル・マネジメンツ代表取締役(現任)
|
|
平成２年４月
|
株式会社日本リロケーション(現リログループ)監査役
|
|
平成４年５月
|
株式会社エフピーコンサルタンツ代表取締役(現任)
|
|
平成５年11月
|
株式会社ジェイコンサルティング代表取締役(現任)
|
|
平成13年３月
|
日本体育施設運営株式会社(現スポーツクラブＮＡＳ株式会社)監査役(現任)
|
|
平成15年12月
|
天津大野木邁伊茲咨詢有限公司董事長(現任)
|
|
平成22年８月
|
北京大野木菲瑪諮詢有限公司(現北京大野木邁伊茲咨詢有限公司)董事長(現任)
|
|
平成27年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
宇田川 和也
|
昭和27年４月７日生
|
昭和55年４月
|
弁護士登録
吉住仁男法律事務所入所
|
(注)４
|
300
|
|
昭和62年11月
|
光樹法律事務所開設
|
|
平成元年４月
|
東京弁護士会常議員
|
|
平成４年４月
|
東京弁護士会綱紀委員会委員
|
|
平成６年10月
|
宇田川法律事務所代表(現任)
|
|
平成７年４月
|
日本弁護士連合会代議員
|
|
平成22年４月
|
東京弁護士会倫理特別委員会委員長
|
|
平成24年６月
|
リログループ監査役
|
|
平成29年６月
|
リログループ取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
安岡 律夫
|
昭和21年11月２日生
|
昭和44年４月
|
三井木材工業株式会社(現ニチハマテックス株式会社)入社
|
(注)５
|
10,100
|
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平成９年６月
|
同社取締役 住宅事業本部長
|
|
平成13年４月
|
株式会社ミックインテリア代表取締役
|
|
平成14年４月
|
株式会社リロクリエイト代表取締役
|
|
平成19年６月
|
リログループ常勤監査役(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
小山 克彦
|
昭和40年４月２日生
|
平成元年４月
|
株式会社日本リロケーション(現リログループ)入社
|
(注)５
|
44,400
|
|
平成17年６月
|
リログループ執行役員
|
|
平成25年６月
|
リログループ取締役 人材開発室兼リスクマネジメント室担当
|
|
平成27年４月
|
リログループシェアードサービスユニット担当
|
|
平成28年６月
|
リログループ常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
櫻井 政夫
|
昭和33年８月７日生
|
昭和62年10月
|
監査法人朝日新和会計(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
(注)５
|
―
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平成８年６月
|
税理士登録
櫻井公認会計士事務所代表(現任)
|
|
平成14年９月
|
株式会社オークスベストフィットネス社外取締役(現任)
|
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平成17年７月
|
レデックス株式会社社外監査役(現任)
|
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平成25年10月
|
日本公認会計士協会経営研究調査会事業承継専門部会長(現任)
|
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平成26年７月
|
日本公認会計士協会中小企業施策調査会委員(現任)
|
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平成27年６月
|
リログループ監査役(現任)
|
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役名
|
職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
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大 毅
|
昭和51年５月12日生
|
平成12年10月
|
弁護士登録
|
(注)６
|
―
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平成17年10月
|
大毅法律事務所(現：大総合法律事務所)代表(現任)
|
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平成24年７月
|
株式会社スリー・ディー・マトリックス 社外監査役（現任）
|
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平成27年10月
|
JITSUBO株式会社 社外監査役(現任)
|
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平成28年３月
|
株式会社オロ 社外監査役(現任)
|
|
平成29年６月
|
リログループ監査役(現任)
|
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計
|
500,600
|
(注) １．取締役 大野木 孝之、宇田川 和也は社外取締役であります。
２．監査役 櫻井 政夫、大 毅は社外監査役であります。
３．リログループでは、専門性の高い部門については取締役を補佐することを目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、Relo Redac, Inc.担当 七原 肇、人材開発室担当 岩井 雅之、経営企画室担当 北村 真二であります。
４．リログループでは、取締役の任期を、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、リログループの取締役の全員が平成29年６月23日の定時株主総会により選任されております。
５．リログループでは、監査役の任期を、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、監査役のうち安岡 律夫、小山 克彦、櫻井 政夫が平成28年６月23日の定時株主総会により選任されております。
６．なお、監査役 大 毅は、平成29年６月23日の定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役 宇田川 和也の補欠として選任されましたので、その任期はリログループ定款の定めにより退任した宇田川 和也の任期の満了する時まで（平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで）となります。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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|
取締役会長
|
－
|
佐々田 正徳
|
昭和20年６月10日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
三井物産機械販売株式会社入社
|
|
昭和46年１月
|
日本住建株式会社（現リログループ）入社
|
|
昭和53年７月
|
リログループ代表取締役社長
|
|
平成２年５月
|
株式会社リロケーション・ファイナンス（現株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ）代表取締役
|
|
平成12年２月
|
有限会社ササダ・ファンド取締役（現任）
|
|
平成15年６月
|
リログループ代表取締役会長
|
|
平成21年６月
|
リログループ取締役
|
|
平成24年４月
|
リログループ取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
166,800
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
中村 謙一
|
昭和41年４月14日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
株式会社日本リロケーション（現リログループ）入社
|
|
平成16年４月
|
リログループ執行役員
|
|
平成16年10月
|
株式会社リロバケーションズ代表取締役
|
|
平成21年６月
|
リログループ取締役
|
|
平成21年９月
|
株式会社ワールドリゾートオペレーション代表取締役
|
|
平成22年10月
|
リログループ代表取締役社長 統括 内部監査室担当（現任）
|
|
(注)４
|
75,800
|
|
専務取締役
|
－
|
門田 康
|
昭和41年11月26日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
株式会社太陽神戸三井銀行(現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成12年10月
|
株式会社日本リロケーション（現リログループ）入社
|
|
平成13年11月
|
Relo Redac,Inc.取締役
|
|
平成17年４月
|
リログループ執行役員
|
|
平成18年６月
|
リログループ取締役
|
|
平成21年６月
|
リログループ専務取締役（現任）
|
|
平成22年６月
|
日本ハウズイング株式会社取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
リログループコーポレートスタッフ部門担当（現任）
|
|
(注)４
|
45,000
|
|
常務取締役
|
－
|
越永 堅士
|
昭和45年３月12日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
株式会社日本リロケーション（現リログループ）入社
|
|
平成13年８月
|
株式会社リラックス・コミュニケーションズ（現株式会社リロクラブ）代表取締役
|
|
平成21年６月
|
リログループ取締役
|
|
平成25年５月
平成27年３月
平成27年４月
平成27年11月
|
株式会社東都取締役（現任）
株式会社リロパートナーズ代表取締役
株式会社リロクリエイト代表取締役
リログループ常務取締役（現任）
リログループ事業開発室担当（現任）
|
|
(注)４
|
56,800
|
|
取締役
|
－
|
志水 康治
|
昭和42年７月31日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
因幡電機産業株式会社入社
|
|
平成３年10月
|
株式会社日本リロケーション（現リログループ）入社
|
|
平成13年７月
|
株式会社リロクラブ取締役
|
|
平成16年４月
|
株式会社リロクラブ代表取締役
|
|
平成18年９月
|
リログループ執行役員
|
|
平成20年４月
|
株式会社リロケーション・エキスパットサービス（現株式会社リロケーション・インターナショナル）代表取締役
|
|
平成21年６月
平成26年12月
|
リログループ取締役（現任）
リロ・パナソニック エクセルインターナショナル株式会社取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
Relo Redac,Inc.取締役（現任）
|
|
(注)４
|
39,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
大野木 孝之
|
昭和28年５月26日生
|
|
|
|
昭和62年７月
|
大野木公認会計士事務所（現大野木総合会計事務所）代表（現任）
|
|
平成元年７月
|
株式会社ファイナンシャル・マネジメンツ代表取締役（現任）
|
|
平成２年４月
|
株式会社日本リロケーション（現リログループ）監査役
|
|
平成４年５月
|
株式会社エフピーコンサルタンツ代表取締役（現任）
|
|
平成５年11月
|
株式会社ジェイコンサルティング代表取締役（現任）
|
|
平成13年３月
|
日本体育施設運営株式会社（現スポーツクラブＮＡＳ株式会社）監査役（現任）
|
|
平成15年12月
|
天津大野木邁伊茲咨詢有限公司董事長（現任）
|
|
平成22年８月
平成27年６月
|
北京大野木菲瑪諮詢有限公司（現北京大野木邁伊茲咨詢有限公司）董事長（現任）
リログループ取締役（現任）
|
|
(注)４
|
20,600
|
|
常勤監査役
|
－
|
安岡 律夫
|
昭和21年11月２日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
三井木材工業株式会社（現ニチハマテックス株式会社）入社
|
|
平成９年６月
|
同社取締役 住宅事業本部長
|
|
平成13年４月
|
株式会社ミックインテリア代表取締役
|
|
平成14年４月
|
株式会社リロクリエイト代表取締役
|
|
平成19年４月
|
同社取締役
|
|
平成19年６月
|
リログループ常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
10,000
|
|
常勤監査役
|
－
|
小山 克彦
|
昭和40年４月２日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
株式会社日本リロケーション（現リログループ）入社
|
|
平成17年６月
|
リログループ執行役員
|
|
平成25年６月
平成27年４月
|
リログループ取締役 人材開発室兼リスクマネジメント室担当
リログループシェアードサービスユニット担当
|
|
平成28年６月
|
リログループ常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
43,200
|
|
監査役
|
－
|
宇田川 和也
|
昭和27年４月７日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
弁護士登録
吉住仁男法律事務所入所
|
|
昭和62年11月
|
光樹法律事務所開設
|
|
平成元年４月
|
東京弁護士会常議員
|
|
平成４年４月
|
東京弁護士会綱紀委員会委員
|
|
平成６年10月
|
宇田川法律事務所代表（現任）
|
|
平成７年４月
|
日本弁護士連合会代議員
|
|
平成22年４月
|
東京弁護士会倫理特別委員会委員長
|
|
平成24年６月
|
リログループ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
300
|
|
監査役
|
－
|
櫻井 政夫
|
昭和33年８月７日生
|
|
|
|
昭和62年10月
|
監査法人朝日新和会計（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
平成３年９月
|
大野木公認会計事務所（現大野木総合会計事務所）入所
|
|
平成８年６月
|
税理士登録
櫻井公認会計士事務所代表（現任）
|
|
平成14年９月
|
株式会社オークスベストフィットネス社外取締役（現任）
|
|
平成17年７月
|
レデックス株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成25年10月
|
日本公認会計士協会経営研究調査会事業承継専門部会長（現任）
|
|
平成26年７月
|
日本公認会計士協会中小企業施策調査会委員（現任）
|
|
平成27年６月
|
リログループ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
計
|
458,100
|
（注）１．取締役 大野木 孝之は社外取締役であります。
２．監査役 宇田川 和也、櫻井 政夫は社外監査役であります。
３．リログループでは、専門性の高い部門については取締役を補佐することを目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、Relo Redac, Inc.担当 七原 肇、人材開発室担当 岩井 雅之、経営企画室担当 北村 真二であります。
４．リログループでは、取締役の任期を、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、リログループの取締役の全員が平成28年６月23日の定時株主総会により選任されております。
５．リログループでは、監査役の任期を、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと規定しております。なお、監査役の全員が平成28年６月23日の定時株主総会により選任されております。
2015年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
－
|
岩尾 英志
|
平成27年10月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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