日神グループホールディングス(8881)の株価チャート 日神グループホールディングス(8881)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
神山 隆志 |
1973年３月22日生 |
|
（注）３ |
14 |
|||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 |
黒岩 英樹 |
1962年10月５日生 |
|
（注）３ |
48 |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂入 尚 |
1967年４月５日生 |
|
（注）３ |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島田 克美 |
1966年10月16日生 |
|
（注）３ |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
日置 健 |
1961年９月８日生 |
|
（注）３ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田口 二朗 |
1963年５月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿部 泰彦 |
1977年３月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 郁夫 |
1954年５月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齊藤 広子 |
1960年９月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
北條 滋 |
1959年３月30日生 |
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（注）４ |
47 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小島 徹也 |
1964年８月30日生 |
|
（注）５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 |
吉野 裕介 |
1974年９月18日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
大畑 敦子 |
1971年６月18日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||
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171 |
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（注）１ 取締役 阿部泰彦、清水郁夫、齊藤広子は社外取締役であります。
２ 監査役 小島徹也、吉野裕介、大畑敦子は社外監査役であります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
（社外取締役及び社外監査役との関係等）
日神グループホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の阿部泰彦氏は、弁護士として企業法務や業界に精通しており、日神グループホールディングスのコンプライアンス強化のために独立した立場から提言や助言をいただいております。
なお、同氏は会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役の清水郁夫氏は、建設省、国土庁等の要職を歴任され、不動産及び建設業に関する専門的な知見を有しておられることから、日神グループホールディングスグループの経営全般について有益な助言をいただいております。
なお、同氏は会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役の齊藤広子氏は、長年の研究活動を通じて培われた住宅、不動産の専門家としての幅広い知識と豊富な見識をもとに、当経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たしていただけることをきたしております。
なお、同氏は会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役の小島徹也氏は公認会計士であり、その専門的な経験、見識に基づき日神グループホールディングス業務の円滑かつ適正な執行に対する有益な助言をいただいております。
社外監査役の吉野裕介氏は公認会計士であり、その専門的な経験、見識に基づき日神グループホールディングス業務の円滑かつ適正な執行に対する有益な助言をいただいております。
社外監査役の大畑敦子氏は、弁護士として企業法務や業界に精通しており、日神グループホールディングスのコンプライアンス強化のために独立した立場から提言や助言をいただいております。
社外取締役３名及び社外監査役３名と日神グループホールディングスとの間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役による日神グループホールディングス株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
また、社外取締役３名及び社外監査役３名は、日神グループホールディングスの社外取締役及び社外監査役就任以前は日神グループホールディングスと取引関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れが少ないことから、独立役員に指定しております。
（社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準について）
2012年６月１日付の取締役会において、社外役員の選任基準として、以下の要件に該当しない者とすることを決議いたしました。
イ 日神グループホールディングス及び日神グループホールディングスの親会社又は子会社の役員又は従業員（以下、役員等という）又は過去に役員等であった者
ロ 日神グループホールディングス又は子会社の取引先の役員等（過去10年の間に所属していた者）
ハ 日神グループホールディングス又は子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家
ニ 日神グループホールディングスの主要株主（法人も含む）
ホ 前記イからニの近親者
ヘ 社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会及び役員会において日神グループホールディングスの取締役及びグループ会社の代表取締役との意見交換を行い、独立した立場から取締役会に対する監督・監査を行っております。
また、監査役は、監査部門及び会計監査人と定期的な会合を行うことにより、連携して監督機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
堤 幸芳 |
1958年７月３日生 |
|
（注）３ |
147 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 |
神山 隆志 |
1973年３月22日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 |
黒岩 英樹 |
1962年10月５日生 |
|
（注）３ |
46 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂入 尚 |
1967年４月５日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 俊也 |
1958年８月１日生 |
|
（注）３ |
94 |
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|
取締役 |
島田 克美 |
1966年10月16日生 |
|
（注）３ |
28 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青島 由雄 |
1948年２月18日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿部 泰彦 |
1977年３月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 郁夫 |
1954年５月4日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉住 清隆 |
1958年７月10日生 |
|
（注) 4 |
21 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
小島 徹也 |
1964年８月30日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉野 裕介 |
1974年９月18日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
大畑 敦子 |
1971年６月18日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
367 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 青島由雄、阿部泰彦、清水郁夫は社外取締役であります。
２ 監査役 小島徹也、吉野裕介、大畑敦子は社外監査役であります。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
（社外取締役及び社外監査役との関係等）
日神グループホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役青島由雄氏は企業において経営陣の一員として豊富な経験と幅広い見識をお持ちであり、日神グループホールディングスの経営全般に助言をいただいております。
社外取締役の阿部泰彦氏は、弁護士として企業法務や業界に精通しており、日神グループホールディングスのコンプライアンス強化のために独立した立場から提言や助言をいただいております。
なお、同氏は会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役の清水郁夫氏は、建設省、国土庁等の要職を歴任され、不動産及び建設業に関する専門的な知見を有しておられることから、日神グループホールディングスグループの経営全般について有益な助言をいただいております。
なお、同氏は会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役の小島徹也氏は公認会計士であり、その専門的な経験、見識に基づき日神グループホールディングス業務の円滑かつ適正な執行に対する有益な助言をいただいております。
社外監査役の吉野裕介氏は公認会計士であり、その専門的な経験、見識に基づき日神グループホールディングス業務の円滑かつ適正な執行に対する有益な助言をいただいております。
社外監査役の大畑敦子氏は、弁護士として企業法務や業界に精通しており、日神グループホールディングスのコンプライアンス強化のために独立した立場から提言や助言をいただけることを期待しております。
社外取締役３名及び社外監査役３名と日神グループホールディングスとの間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役による日神グループホールディングス株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
また、社外取締役３名及び社外監査役３名は、日神グループホールディングスの社外取締役及び社外監査役就任以前は日神グループホールディングスと取引関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れが少ないことから、独立役員に指定しております。
（社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準について）
2012年６月１日付の取締役会において、社外役員の選任基準として、以下の要件に該当しない者とすることを決議いたしました。
イ 日神グループホールディングス及び日神グループホールディングスの親会社又は子会社の役員又は従業員（以下、役員等という）又は過去に役員等であった者
ロ 日神グループホールディングス又は子会社の取引先の役員等（過去10年の間に所属していた者）
ハ 日神グループホールディングス又は子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家
ニ 日神グループホールディングスの主要株主（法人も含む）
ホ 前記イからニの近親者
ヘ 社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会及び役員会において日神グループホールディングスの取締役及びグループ会社の代表取締役との意見交換を行い、独立した立場から取締役会に対する監督・監査を行っております。
また、監査役は、監査部門及び会計監査人と定期的な会合を行うことにより、連携して監督機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
堤 幸芳 |
1958年７月３日生 |
|
（注）３ |
145 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 |
神山 隆志 |
1973年３月22日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 |
黒岩 英樹 |
1962年10月５日生 |
|
（注）３ |
44 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂入 尚 |
1967年４月５日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 俊也 |
1958年８月１日生 |
|
（注）３ |
94 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島田 克美 |
1966年10月16日生 |
|
（注）３ |
28 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青島 由雄 |
1948年２月18日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿部 泰彦 |
1977年３月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 郁夫 |
1954年５月4日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉住 清隆 |
1958年７月10日生 |
|
（注) 4 |
20 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤岡 重三郎 |
1949年１月７日生 |
|
（注）4 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小島 徹也 |
1964年８月30日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉野 裕介 |
1974年９月18日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
373 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 青島由雄、阿部泰彦、清水郁夫は社外取締役であります。
２ 監査役 小島徹也、吉野裕介は社外監査役であります。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 日神グループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
神守 恭二 |
1950年１月30日生 |
1973年３月 |
㈱青学サービス（現アイビー・シー・エス）入社 |
（注） |
2,000 |
|
2010年３月 |
同社 専務取締役就任 |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
（社外取締役及び社外監査役との関係等）
日神グループホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役青島由雄氏は企業において経営陣の一員として豊富な経験と幅広い見識をお持ちであり、日神グループホールディングスの経営全般に助言をいただいております。
社外取締役の阿部泰彦氏は、弁護士として企業法務や業界に精通しており、日神グループホールディングスのコンプライアンス強化のために独立した立場から提言や助言をいただけることを期待しております。
なお、同氏は会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役の清水郁夫氏は、建設省、国土庁等の要職を歴任され、不動産及び建設業に関する専門的な知見を有しておられることから、日神グループホールディングスグループの経営全般について有益な助言をいただいております。
なお、同氏は会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役の小島徹也氏は公認会計士であり、その専門的な経験、見識に基づき日神グループホールディングス業務の円滑かつ適正な執行に対する有益な助言をいただいております。
社外監査役の吉野裕介氏は公認会計士であり、その専門的な経験、見識に基づき日神グループホールディングス業務の円滑かつ適正な執行に対する有益な助言をいただいております。
社外取締役３名及び社外監査役２名と日神グループホールディングスとの間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役による日神グループホールディングス株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
また、社外取締役３名及び社外監査役２名は、日神グループホールディングスの社外取締役及び社外監査役就任以前は日神グループホールディングスと取引関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れが少ないことから、独立役員に指定しております。
（社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準について）
2012年６月１日付の取締役会において、社外役員の選任基準として、以下の要件に該当しない者とすることを決議いたしました。
イ 日神グループホールディングス及び日神グループホールディングスの親会社又は子会社の役員又は従業員（以下、役員等という）又は過去に役員等であった者
ロ 日神グループホールディングス又は子会社の取引先の役員等（過去10年の間に所属していた者）
ハ 日神グループホールディングス又は子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家
ニ 日神グループホールディングスの主要株主（法人も含む）
ホ 前記イからニの近親者
ヘ 社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会及び役員会において日神グループホールディングスの取締役及びグループ会社の代表取締役との意見交換を行い、独立した立場から取締役会に対する監督・監査を行っております。
また、監査役は、監査部門及び会計監査人と定期的な会合を行うことにより、連携して監督機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
森岡 誉 |
2021年9月30日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
森岡 誉 |
2021年9月30日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
堤 幸芳 |
1958年７月３日生 |
|
（注）３ |
143 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 |
神山 隆志 |
1973年３月22日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 |
黒岩 英樹 |
1962年10月５日生 |
|
（注）３ |
42 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂入 尚 |
1967年４月５日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 俊也 |
1958年８月１日生 |
|
（注）３ |
93 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森岡 誉 |
1964年10月23日生 |
|
（注）３ |
42 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青島 由雄 |
1948年２月18日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 仁人 |
1946年８月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿部 泰彦 |
1977年３月10日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉住 清隆 |
1958年７月10日生 |
|
（注）５ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤岡 重三郎 |
1949年１月７日生 |
|
（注）５ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小島 徹也 |
1964年８月30日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉野 裕介 |
1974年９月18日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
382 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 青島由雄、田村仁人、阿部泰彦は社外取締役であります。
２ 監査役 小島徹也、吉野裕介は社外監査役であります。
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日神グループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
神守 恭二 |
1950年１月30日生 |
1973年３月 |
㈱青学サービス（現アイビー・シー・エス）入社 |
（注） |
2,000 |
|
2010年３月 |
同社 専務取締役就任 |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
（社外取締役及び社外監査役との関係等）
日神グループホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役青島由雄氏は企業において経営陣の一員として豊富な経験と幅広い見識をお持ちであり、日神グループホールディングスの経営全般に助言をいただいております。
社外取締役の田村仁人氏は、建設省、国土庁等の要職を歴任され、不動産及び建設業に関する専門的な知見を有しておられることから、日神グループホールディングスグループの経営全般について有益な助言をいただいております。
社外取締役の阿部泰彦氏は、弁護士として企業法務や業界に精通しており、日神グループホールディングスのコンプライアンス強化のために独立した立場から提言や助言をいただけることを期待しております。
なお、同氏は会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役の小島徹也氏は公認会計士であり、その専門的な経験、見識に基づき日神グループホールディングス業務の円滑かつ適正な執行に対する有益な助言をいただいております。
社外監査役の吉野裕介氏は公認会計士であり、その専門的な経験、見識に基づき日神グループホールディングス業務の円滑かつ適正な執行に対する有益な助言をいただいております。
社外取締役３名及び社外監査役２名と日神グループホールディングスとの間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役による日神グループホールディングス株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
また、社外取締役３名及び社外監査役２名は、日神グループホールディングスの社外取締役及び社外監査役就任以前は日神グループホールディングスと取引関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れが少ないことから、独立役員に指定しております。
（社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準について）
2012年６月１日付の取締役会において、社外役員の選任基準として、以下の要件に該当しない者とすることを決議いたしました。
イ 日神グループホールディングス及び日神グループホールディングスの親会社又は子会社の役員又は従業員（以下、役員等という）又は過去に役員等であった者
ロ 日神グループホールディングス又は子会社の取引先の役員等（過去10年の間に所属していた者）
ハ 日神グループホールディングス又は子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家
ニ 日神グループホールディングスの主要株主（法人も含む）
ホ 前記イからニの近親者
ヘ 社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会及び役員会において日神グループホールディングスの取締役及びグループ会社の代表取締役との意見交換を行い、独立した立場から取締役会に対する監督・監査を行っております。
また、監査役は、監査部門及び会計監査人と定期的な会合を行うことにより、連携して監督機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
神山 和郎 |
1946年１月８日生 |
|
（注）３ |
1,407 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
堤 幸芳 |
1958年７月３日生 |
|
（注）３ |
141 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 |
神山 隆志 |
1973年３月22日生 |
|
（注）３ |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 |
黒岩 英樹 |
1962年10月５日生 |
|
（注）３ |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂入 尚 |
1967年４月５日生 |
|
（注）３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 俊也 |
1958年８月１日生 |
|
（注）３ |
93 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森岡 誉 |
1964年10月23日生 |
|
（注）３ |
41 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青島 由雄 |
1948年２月18日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 仁人 |
1946年８月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉住 清隆 |
1958年７月10日生 |
|
（注）４ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤岡 重三郎 |
1949年１月７日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小島 徹也 |
1964年８月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉野 裕介 |
1974年９月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
1,783 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 青島由雄、田村仁人は社外取締役であります。
２ 監査役 小島徹也、吉野裕介は社外監査役であります。
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役専務 神山隆志は、取締役会長 神山和郎の長男であります。
６ 日神グループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
神守 恭二 |
1950年１月30日生 |
1973年３月 |
㈱青学サービス（現アイビー・シー・エス）入社 |
（注） |
2,000 |
|
2010年３月 |
同社 専務取締役就任 |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
（社外取締役及び社外監査役との関係等）
日神グループホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役青島由雄氏は企業において経営陣の一員として豊富な経験と幅広い見識をお持ちであり、日神グループホールディングスの経営全般に助言をいただいております。
同じく社外取締役の田村仁人氏は、建設省、国土庁等の要職を歴任され、不動産及び建設業に関する専門的な知見を有しておられることから、日神グループホールディングスグループの経営全般について有益な助言をいただいております。
社外監査役の小島徹也氏は公認会計士であり、その専門的な経験、見識に基づき日神グループホールディングス業務の円滑かつ適正な執行に対する有益な助言をいただいております。
社外監査役の吉野裕介氏は公認会計士であり、その専門的な経験、見識に基づき日神グループホールディングス業務の円滑かつ適正な執行に対する有益な助言をいただいております。
社外取締役２名及び社外監査役２名と日神グループホールディングスとの間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役による日神グループホールディングス株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
また、社外取締役２名及び社外監査役２名は、日神グループホールディングスの社外取締役及び社外監査役就任以前は日神グループホールディングスと取引関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れが少ないことから、独立役員に指定しております。
（社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準について）
2012年６月１日付の取締役会において、社外役員の選任基準として、以下の要件に該当しない者とすることを決議いたしました。
イ 日神グループホールディングス及び日神グループホールディングスの親会社又は子会社の役員又は従業員（以下、役員等という）又は過去に役員等であった者
ロ 日神グループホールディングス又は子会社の取引先の役員等（過去10年の間に所属していた者）
ハ 日神グループホールディングス又は子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家
ニ 日神グループホールディングスの主要株主（法人も含む）
ホ 前記イからニの近親者
ヘ 社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会及び役員会において日神グループホールディングスの取締役及びグループ会社の代表取締役との意見交換を行い、独立した立場から取締役会に対する監督・監査を行っております。
また、監査役は、監査部門及び会計監査人と定期的な会合を行うことにより、連携して監督機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役兼執行役員 第1開発事業部長 |
関根 利行 |
2019年12月31日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 最高経営責任者 |
神山 和郎 |
1946年１月８日生 |
|
（注）３ |
1,407 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
堤 幸芳 |
1958年７月３日生 |
|
（注）３ |
139 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 |
神山 隆志 |
1973年３月22日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役専務兼執行役員 管理部門担当 |
黒岩 英樹 |
1962年10月５日生 |
|
（注）３ |
38 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼執行役員 第１開発事業部長 |
関根 利行 |
1961年１月12日生 |
|
（注）３ |
90 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼執行役員 横浜支店長 |
坂入 尚 |
1967年４月５日生 |
|
（注）３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 俊也 |
1958年８月１日生 |
|
（注）３ |
92 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森岡 誉 |
1964年10月23日生 |
|
（注）３ |
41 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青島 由雄 |
1948年２月18日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 仁人 |
1946年８月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉住 清隆 |
1958年７月10日生 |
|
（注）４ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤岡 重三郎 |
1949年１月７日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小島 徹也 |
1964年８月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉野 裕介 |
1974年９月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
1,867 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 青島由雄、田村仁人は社外取締役です。
２ 監査役 小島徹也、吉野裕介は社外監査役です。
３ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役専務 神山隆志は、代表取締役会長 神山和郎の長男です。
６ 日神グループホールディングスでは、業務執行に関する権限と責任を明確にし部門経営の強化を図るとともに、効率経営を行うことを目的とし執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で取締役と兼任している６名の他に、監査室長兼コンプライアンス室長 北條滋、本店長 山本健太郎、横浜副支店長兼横浜支店第１営業部長 浦山秀樹、総務部長兼横浜支店総務部長 日置健及び第１設計部長 柿崎啓二で構成されています。
７ 日神グループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
神守 恭二 |
1950年１月30日生 |
1973年３月 |
㈱青学サービス（現アイビー・シー・エス）入社 |
（注） |
2,000 |
|
2010年３月 |
同社 専務取締役就任 |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
② 社外役員の状況
（社外取締役及び社外監査役との関係等）
日神グループホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役青島由雄氏は企業において経営陣の一員として豊富な経験と幅広い見識をお持ちであり、日神グループホールディングスの経営全般に助言をいただいております。
同じく社外取締役の田村仁人氏は、建設省、国土庁等の要職を歴任され、不動産及び建設業に関する専門的な知見を有しておられることから、日神グループホールディングスグループの経営全般について有益な助言をいただいております。
社外監査役の小島徹也氏は公認会計士であり、その専門的な経験、見識に基づき日神グループホールディングス業務の円滑かつ適正な執行に対する有益な助言をいただいております。
社外監査役の吉野裕介氏は公認会計士であり、その専門的な経験、見識に基づき日神グループホールディングス業務の円滑かつ適正な執行に対する有益な助言をいただけることを期待しております。
社外取締役２名及び社外監査役２名と日神グループホールディングスとの間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役による日神グループホールディングス株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
また、社外取締役２名及び社外監査役２名は、日神グループホールディングスの社外取締役及び社外監査役就任以前は日神グループホールディングスと取引関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れが少ないことから、独立役員に指定しております。
（社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準について）
2012年６月１日付の取締役会において、社外役員の選任基準として、以下の要件に該当しない者とすることを決議いたしました。
イ 日神グループホールディングス及び日神グループホールディングスの親会社又は子会社の役員又は従業員（以下、役員等という）又は過去に役員等であった者
ロ 日神グループホールディングス又は子会社の取引先の役員等（過去10年の間に所属していた者）
ハ 日神グループホールディングス又は子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家
ニ 日神グループホールディングスの主要株主（法人も含む）
ホ 前記イからニの近親者
ヘ 社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会及び役員会において日神グループホールディングスの取締役及びグループ会社の代表取締役との意見交換を行い、独立した立場から取締役会に対する監督・監査をおこなっております。
また、監査役は、監査部門及び会計監査人と定期的な会合を行うことにより、連携して監督機能を果たしております。
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
最高経営責任者 |
神 山 和 郎 |
昭和21年１月８日生 |
|
(注)3 |
1,407 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
最高執行責任者 |
佐 藤 哲 夫 |
昭和30年４月６日生 |
|
(注)3 |
217 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
堤 幸 芳 |
昭和33年７月３日生 |
|
(注)3 |
138 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務 |
管理部門担当 |
黒 岩 英 樹 |
昭和37年10月５日生 |
|
(注)3 |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 |
第１開発事業部長 |
関 根 利 行 |
昭和36年１月12日生 |
|
(注)3 |
89 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 |
横浜支店長 |
坂 入 尚 |
昭和42年４月５日生 |
|
(注)3 |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐 藤 俊 也 |
昭和33年８月１日生 |
|
(注)3 |
92 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
森 岡 誉 |
昭和39年10月23日生 |
|
(注)3 |
40 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
神 山 隆 志 |
昭和48年３月22日生 |
|
(注)3 |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
青 島 由 雄 |
昭和23年２月18日生 |
|
(注)3 |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
田 村 仁 人 |
昭和21年８月３日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
吉 住 清 隆 |
昭和33年７月10日生 |
|
(注)4 |
18 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤 岡 重三郎 |
昭和24年１月７日生 |
|
(注)4 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
仲 野 滋 夫 |
昭和16年２月11日生 |
|
(注)4 |
42 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小 島 徹 也 |
昭和39年８月30日生 |
|
(注)4 |
― |
||||||||||||||||||||
|
|
|
2,122 |
||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 青島由雄、田村仁人は社外取締役です。
２ 監査役 仲野滋夫、小島徹也は社外監査役です。
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役 神山隆志は、代表取締役会長 神山和郎の長男です。
６ 日神グループホールディングスでは、業務執行に関する権限と責任を明確にし部門経営の強化を図るとともに、効率経営を行うことを目的とし執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で取締役と兼任している６名の他に、監査室長兼コンプライアンス室長 北條滋、本店長兼本店第１営業部長 山本健太郎、横浜副支店長兼横浜支店第１営業部長 浦山秀樹、総務部長兼横浜支店総務部長 日置健及び設計部長 柿崎啓二で構成されています。
７ 日神グループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
田 中 裕 康 |
昭和20年６月15日生 |
昭和44年４月 |
栃木日立住宅設備㈱入社 |
(注) |
600 |
|
昭和62年５月 |
日成エンジニアリング㈱設立 |
||||
|
平成11年９月 |
エヌディファクター㈱監査役 |
||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務兼執行役員 管理部門担当 |
取締役常務兼執行役員 管理部門担当 |
黒岩英樹 |
平成29年10月２日 |
男性16名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表取締役 |
最高経営責任者 |
神 山 和 郎 |
昭和21年１月８日生 |
昭和44年４月 |
大京観光㈱(現 ㈱大京)入社 |
(注)3 |
1,407 |
|
昭和50年３月 |
日神グループホールディングス設立 代表取締役社長 |
||||||
|
昭和61年７月 |
エヌディファクター㈱設立 代表取締役(現任） |
||||||
|
昭和62年８月 |
日神管理㈱（現 日神管財㈱）設立 代表取締役社長 |
||||||
|
昭和63年８月 |
日医神和フロリダ,INC.(現 日神 コーポレーション USA,INC.)設立 |
||||||
|
平成元年７月 |
フォレスト オークス ホールディング, CORP.(現 フォレスト オークス カントリークラブ, INC.)設立 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成元年12月 |
日神ファイナンス㈱設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成12年11月 |
日神グループホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者 |
||||||
|
平成16年５月 |
日神グループホールディングス代表取締役会長兼最高経営責任者 |
||||||
|
平成17年７月 |
㈱平川カントリークラブ代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成20年３月 |
日神グループホールディングス代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者 |
||||||
|
平成23年９月 |
多田建設㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成23年11月 |
日神グループホールディングス代表取締役会長兼最高経営責任者（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
日神管理㈱（現 日神管財㈱）取締役(現任) |
||||||
|
平成27年５月 |
㈱平川カントリークラブ代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
最高執行責任者 営業本部長 |
佐 藤 哲 夫 |
昭和30年４月６日生 |
昭和55年４月 |
ギャラリーインターナショナル㈱入社 |
(注)3 |
217 |
|
昭和56年１月 |
日神グループホールディングス入社 |
||||||
|
昭和60年４月 |
日神グループホールディングス本店第三営業部長 |
||||||
|
昭和62年４月 |
日神グループホールディングス取締役 |
||||||
|
平成４年12月 |
日神グループホールディングス常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成８年４月 |
日神グループホールディングス常務取締役横浜支店長 |
||||||
|
平成10年７月 |
日神グループホールディングス常務取締役本店長 |
||||||
|
平成12年11月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員常務本店長 |
||||||
|
平成12年12月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員常務大宮支店長 |
||||||
|
平成14年１月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員常務住宅販売部門担当 |
||||||
|
平成14年４月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員常務本店長 |
||||||
|
平成17年１月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員専務本店長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員専務大宮支店長 |
||||||
|
平成18年11月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員専務横浜支店長 |
||||||
|
平成20年４月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員専務本店長 |
||||||
|
平成23年７月 |
日神グループホールディングス代表取締役兼執行役員専務本店長 |
||||||
|
平成23年11月 |
日神グループホールディングス代表取締役社長兼最高執行責任者 |
||||||
|
平成29年５月 |
日神グループホールディングス代表取締役社長兼最高執行責任者兼営業本部長（現任） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表取締役 |
|
堤 幸 芳 |
昭和33年７月３日生 |
昭和56年12月 |
新企画設計㈱入社 |
(注)3 |
137 |
|
昭和61年１月 |
日神グループホールディングス入社 |
||||||
|
平成11年４月 |
日神グループホールディングス開発事業部長 |
||||||
|
平成12年11月 |
日神グループホールディングス執行役員開発事業部長 |
||||||
|
平成14年12月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員開発事業部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員常務開発事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員常務開発事業担当 |
||||||
|
平成19年４月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員常務開発事業・設計担当 |
||||||
|
平成19年７月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員専務開発事業・設計担当 |
||||||
|
平成21年５月 |
㈱平川カントリークラブ取締役(現任) |
||||||
|
平成22年７月 |
多田建設㈱取締役兼管財人 |
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|
平成23年９月 |
多田建設㈱取締役（現任） |
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|
平成25年10月 |
日神不動産投資顧問㈱代表取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
日神グループホールディングス代表取締役専務開発事業・設計担当 |
||||||
|
平成28年８月 |
日神アセットマネジメント㈱代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
日神不動産投資顧問㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
日神グループホールディングス代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役常務 |
管理部門担当 |
黒 岩 英 樹 |
昭和37年10月５日生 |
昭和60年４月 |
日神グループホールディングス入社 |
(注)3 |
35 |
|
平成17年10月 |
日神グループホールディングス経理部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
日神グループホールディングス執行役員経理部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
多田建設㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
㈱平川カントリークラブ監査役（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
日神不動産投資顧問㈱取締役(現任) |
||||||
|
平成26年６月 |
日神ファイナンス㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員財務・経理担当 |
||||||
|
平成28年２月 |
日神グループホールディングス取締役常務兼執行役員管理部門担当（現任） |
||||||
|
取締役兼 |
第１開発事業部長 |
関 根 利 行 |
昭和36年１月12日生 |
昭和57年４月 |
㈱金山工務店入社 |
(注)3 |
88 |
|
昭和62年９月 |
日神グループホールディングス入社 |
||||||
|
平成16年４月 |
日神グループホールディングス大宮支店開発事業部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
日神グループホールディングス執行役員本社開発事業部長兼大宮支店開発事業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
日神グループホールディングス執行役員 第１開発事業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日神ファイナンス㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員第１開発事業部長（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
日神アセットマネジメント㈱取締役（現任） |
||||||
|
取締役兼 |
横浜支店長 |
坂 入 尚 |
昭和42年４月５日生 |
平成２年３月 |
日神グループホールディングス入社 |
(注)3 |
7 |
|
平成22年10月 |
日神グループホールディングス横浜支店第２営業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
日神グループホールディングス執行役員横浜支店第２営業部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
日神グループホールディングス執行役員横浜支店第１営業部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
日神グループホールディングス執行役員横浜支店長兼横浜支店第１営業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員横浜支店長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
|
森 岡 誉 |
昭和39年10月23日生 |
昭和60年４月 |
㈱多摩流通センター入社 |
(注)3 |
40 |
|
昭和61年12月 |
日神グループホールディングス入社 |
||||||
|
平成11年４月 |
日神グループホールディングス賃貸部部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
日神住宅流通㈱(現 日神住宅サポート㈱）代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年10月 |
日神不動産投資顧問㈱取締役(現任) |
||||||
|
平成26年１月 |
日神管理㈱（現 日神管財㈱）監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
日神グループホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
日神管財㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
佐 藤 俊 也 |
昭和33年８月１日生 |
昭和52年４月 |
フワ建設㈱入社 |
(注)3 |
91 |
|
昭和63年４月 |
日神グループホールディングス入社 |
||||||
|
平成２年10月 |
日神建設㈱出向 |
||||||
|
平成14年７月 |
日神建設㈱設計部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
日神建設㈱取締役設計部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
日神グループホールディングス設計部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
多田建設㈱代表取締役専務（現任） |
||||||
|
平成23年７月 |
日神グループホールディングス執行役員 設計部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
日神管理㈱（現 日神管財㈱）専務取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
日神グループホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
神 山 隆 志 |
昭和48年３月22日 |
平成９年10月 |
(一社)日本プロゴルフツアー機構ツアープレイヤー |
(注)3 |
14 |
|
平成17年７月 |
㈱平川カントリークラブ取締役 |
||||||
|
平成26年７月 |
フォレスト オークス カントリークラブ, INC.ゼネラルマネージャー(現任) |
||||||
|
平成26年７月 |
ハンターズクリークゴルフコース, INC.ゼネラルマネージャー(現任) |
||||||
|
平成27年５月 |
㈱平川カントリークラブ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
日神グループホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
多田建設㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
日神管財㈱取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
藤 原 茂 |
昭和23年８月28日 |
昭和48年10月 |
多田建設㈱入社 |
(注)5 |
53 (11) |
|
平成11年６月 |
多田建設㈱東京支店建築部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
多田建設㈱執行役員東京支店長 |
||||||
|
平成22年７月 |
多田建設㈱常務取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
多田建設㈱代表取締役専務 |
||||||
|
平成23年11月 |
多田建設㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
日神グループホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
青 島 由 雄 |
昭和23年２月18日 |
昭和45年４月 |
保松電産㈱入社 |
(注)3 |
7 |
|
平成６年９月 |
同、取締役営業部長 |
||||||
|
平成８年４月 |
同、常務取締役 |
||||||
|
平成12年４月 |
同、専務取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
パナソニックコンシューマーマーケティング㈱ 参事 |
||||||
|
平成27年６月 |
日神グループホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
|
田 村 仁 人 |
昭和21年８月３日 |
昭和46年７月 |
建設省（現 国土交通省） 入省 |
(注)3 |
― |
|
平成９年７月 |
国土庁長官官房審議官(大都市圏整備局担当） |
||||||
|
平成10年７月 |
(財)駐車場整備推進機構 常務理事 |
||||||
|
平成14年６月 |
西日本建設業保証㈱ 常務取締役(代表取締役） |
||||||
|
平成18年７月 |
(社)日本住宅建設産業協会（現 (一社)全国住宅産業協会） 専務理事 |
||||||
|
平成28年６月 |
世紀東急工業㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
日神グループホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
吉 住 清 隆 |
昭和33年７月10日生 |
昭和56年４月 |
㈱デサント入社 |
(注)4 |
18 |
|
昭和61年５月 |
日神グループホールディングス入社 |
||||||
|
平成18年４月 |
日神グループホールディングス横浜支店総務部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
日神グループホールディングス総務部部長（内部統制担当） |
||||||
|
平成22年７月 |
日神グループホールディングス監査室長兼総務部部長（内部統制担当） |
||||||
|
平成24年９月 |
日神グループホールディングス総務部長兼横浜支店総務部長兼監査室長兼内部統制担当 |
||||||
|
平成26年５月 |
日神グループホールディングス監査室長兼横浜支店総務部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
日神グループホールディングス常勤監査役(現任） |
||||||
|
監査役 |
|
藤 岡 重三郎 |
昭和24年１月７日生 |
昭和60年９月 |
日神グループホールディングス入社 |
(注)4 |
10 |
|
平成12年11月 |
日神グループホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成14年12月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員 経理部長兼広報部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員常務 経理部長兼広報部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員常務 経理・財務担当兼広報部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員常務 経理・財務・広報担当 |
||||||
|
平成19年７月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員専務 経理・財務・広報担当 |
||||||
|
平成22年８月 |
日神グループホールディングス取締役兼執行役員専務 経理・財務・広報・内部統制担当 |
||||||
|
平成26年６月 |
日神グループホールディングス顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
日神グループホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
仲 野 滋 夫 |
昭和16年２月11日生 |
昭和44年４月 |
辻公認会計士事務所入所 |
(注)4 |
41 |
|
昭和46年５月 |
連合会計事務所開設(現任) |
||||||
|
昭和63年11月 |
日神グループホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
平成元年12月 |
日神ファイナンス㈱監査役(現任) |
||||||
|
平成15年12月 |
日神管理㈱（現 日神管財㈱）監査役(現任） |
||||||
|
監査役 |
|
小 島 徹 也 |
昭和39年８月30日生 |
平成元年10月 |
井上斎藤監査法人(現 あずさ監査法人)入社 |
(注)4 |
― |
|
平成７年12月 |
小島公認会計士事務所開設(現任) |
||||||
|
平成20年６月 |
日神グループホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
平成25年10月 |
日神不動産投資顧問㈱監査役(現任) |
||||||
|
平成28年８月 |
日神アセットマネジメント㈱監査役(現任) |
||||||
|
|
|
2,170 |
|||||
(注) １ 取締役 青島由雄、田村仁人は社外取締役です。
２ 監査役 仲野滋夫、小島徹也は社外監査役です。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役 神山隆志は、代表取締役会長 神山和郎の長男です。
７ 日神グループホールディングスでは、業務執行に関する権限と責任を明確にし部門経営の強化を図るとともに、効率経営を行うことを目的とし執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で取締役と兼任している６名の他に、監査室長兼コンプライアンス室長 北條滋、本店第５営業部長 大貫康和、再販事業部長 石原郁夫、営業副本部長兼本店第１営業部長 山本健太郎、営業副本部長兼横浜支店第１営業部長 浦山秀樹及び総務部長兼横浜支店総務部長 日置健で構成されています。
８ 日神グループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
田 中 裕 康 |
昭和20年６月15日生 |
昭和44年４月 |
栃木日立住宅設備㈱入社 |
(注) |
600 |
|
昭和62年５月 |
日成エンジニアリング㈱設立 |
||||
|
平成11年９月 |
エヌディファクター㈱監査役 |
||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
９ 役員の所有する日神グループホールディングス株式数は、平成29年３月31日現在の状況を記載しております。なお、藤原茂の所有する日神グループホールディングス株式数のうち、日神不動産役員持株会を通じての保有分を（ ）内に外数で記載しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役兼執行役員 |
取締役兼執行役員 |
石原郁夫 |
平成28年11月８日 |
男性16名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
代表取締役 | 最高経営責任者 | 神 山 和 郎 | 昭和21年１月８日生 | 昭和44年４月 | 大京観光㈱(現 ㈱大京)入社 | (注)3 | 1,407 |
昭和50年３月 | 日神グループホールディングス設立 代表取締役社長 | ||||||
昭和61年７月 | エヌディファクター㈱設立 代表取締役(現任） | ||||||
昭和62年８月 | 日神管理㈱（現 日神管財㈱）設立 代表取締役社長 | ||||||
昭和63年８月 | 日医神和フロリダ,INC.(現 日神 コーポレーション USA,INC.)設立 | ||||||
平成元年７月 | フォレスト オークス ホールディング, CORP.(現 フォレスト オークス カントリークラブ, INC.)設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
平成元年12月 | 日神ファイナンス㈱設立 代表取締役社長 | ||||||
平成12年11月 | 日神グループホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者 | ||||||
平成16年５月 | 日神グループホールディングス代表取締役会長兼最高経営責任者 | ||||||
平成17年７月 | ㈱平川カントリークラブ代表取締役会長兼社長 | ||||||
平成20年３月 | 日神グループホールディングス代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者 | ||||||
平成23年11月 | 日神グループホールディングス代表取締役会長兼最高経営責任者（現任） | ||||||
平成25年５月 | 日神管理㈱（現 日神管財㈱）取締役(現任) | ||||||
平成27年５月 | ㈱平川カントリークラブ代表取締役会長（現任） | ||||||
代表取締役 | 最高執行責任者 | 佐 藤 哲 夫 | 昭和30年４月６日生 | 昭和55年４月 | ギャラリーインターナショナル㈱入社 | (注)3 | 216 |
昭和56年１月 | 日神グループホールディングス入社 | ||||||
昭和60年４月 | 日神グループホールディングス本店第三営業部長 | ||||||
昭和62年４月 | 日神グループホールディングス取締役 | ||||||
平成４年12月 | 日神グループホールディングス常務取締役営業本部長 | ||||||
平成８年４月 | 日神グループホールディングス常務取締役横浜支店長 | ||||||
平成10年７月 | 日神グループホールディングス常務取締役本店長 | ||||||
平成12年11月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員常務本店長 | ||||||
平成12年12月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員常務大宮支店長 | ||||||
平成14年１月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員常務住宅販売部門担当 | ||||||
平成14年４月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員常務本店長 | ||||||
平成17年１月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員専務本店長 | ||||||
平成18年４月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員専務大宮支店長 | ||||||
平成18年11月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員専務横浜支店長 | ||||||
平成20年４月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員専務本店長 | ||||||
平成23年７月 | 日神グループホールディングス代表取締役兼執行役員専務本店長 | ||||||
平成23年11月 | 日神グループホールディングス代表取締役社長兼最高執行責任者（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
代表取締役 | 開発事業・ | 堤 幸 芳 | 昭和33年７月３日生 | 昭和56年12月 | 新企画設計㈱入社 | (注)3 | 135 |
昭和61年１月 | 日神グループホールディングス入社 | ||||||
平成11年４月 | 日神グループホールディングス開発事業部長 | ||||||
平成12年11月 | 日神グループホールディングス執行役員開発事業部長 | ||||||
平成14年12月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員開発事業部長 | ||||||
平成16年５月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員常務開発事業部長 | ||||||
平成18年６月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員常務開発事業担当 | ||||||
平成19年４月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員常務開発事業・設計担当 | ||||||
平成19年７月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員専務開発事業・設計担当 | ||||||
平成21年５月 | ㈱平川カントリークラブ取締役(現任) | ||||||
平成22年７月 | 多田建設㈱取締役兼管財人 | ||||||
平成23年９月 | 多田建設㈱取締役（現任） | ||||||
平成25年10月 | 日神不動産投資顧問㈱代表取締役(現任) | ||||||
平成26年６月 | 日神グループホールディングス代表取締役専務開発事業・設計担当（現任） | ||||||
取締役常務 | 管理部門担当 | 黒 岩 英 樹 | 昭和37年10月５日生 | 昭和60年４月 | 日神グループホールディングス入社 | (注)3 | 34 |
平成17年10月 | 日神グループホールディングス経理部長 | ||||||
平成20年12月 | 日神グループホールディングス執行役員経理部長 | ||||||
平成22年７月 | 多田建設㈱取締役（現任） | ||||||
平成25年５月 | ㈱平川カントリークラブ監査役（現任） | ||||||
平成25年10月 | 日神不動産投資顧問㈱取締役(現任) | ||||||
平成26年６月 | 日神ファイナンス㈱取締役（現任） | ||||||
平成26年６月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員財務・経理担当 | ||||||
平成28年２月 | 日神グループホールディングス取締役常務兼執行役員管理部門担当（現任） | ||||||
取締役兼 | 第１開発事業部長 | 関 根 利 行 | 昭和36年１月12日生 | 昭和57年４月 | ㈱金山工務店入社 | (注)3 | 87 |
昭和62年９月 | 日神グループホールディングス入社 | ||||||
平成16年４月 | 日神グループホールディングス大宮支店開発事業部長 | ||||||
平成20年６月 | 日神グループホールディングス執行役員本社開発事業部長兼大宮支店開発事業部長 | ||||||
平成22年４月 | 日神グループホールディングス執行役員 第１開発事業部長 | ||||||
平成26年６月 | 日神ファイナンス㈱取締役（現任） | ||||||
平成26年６月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員第１開発事業部長（現任） | ||||||
取締役兼 | 横浜支店長 | 坂 入 尚 | 昭和42年４月５日生 | 平成２年３月 | 日神グループホールディングス入社 | (注)3 | 6 |
平成22年10月 | 日神グループホールディングス横浜支店第２営業部長 | ||||||
平成25年６月 | 日神グループホールディングス執行役員横浜支店第２営業部長 | ||||||
平成26年５月 | 日神グループホールディングス執行役員横浜支店第１営業部長 | ||||||
平成26年10月 | 日神グループホールディングス執行役員横浜支店長兼横浜支店第１営業部長 | ||||||
平成27年６月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員横浜支店長（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役兼 | 本店長兼本店 | 石 原 郁 夫 | 昭和31年６月28日生 | 昭和59年５月 | 日神グループホールディングス入社 | (注)3 | 81 (10) |
平成３年７月 | 日神グループホールディングス本店第３営業部長 | ||||||
平成４年12月 | 日神グループホールディングス取締役本店営業副本部長 | ||||||
平成６年５月 | 日神管理㈱（現 日神管財㈱）取締役 | ||||||
平成10年７月 | 日神グループホールディングス取締役 横浜支店長 | ||||||
平成11年８月 | 日神グループホールディングス常務取締役 横浜支店長 | ||||||
平成17年８月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員 本店住宅販売部長 | ||||||
平成19年７月 | 日神管理㈱（現 日神管財㈱） 代表取締役社長 | ||||||
平成28年４月 | 日神グループホールディングス執行役員本店長兼本店第５営業部長 | ||||||
平成28年６月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員本店長兼本店第５営業部長（現任） | ||||||
取締役 |
| 森 岡 誉 | 昭和39年10月23日生 | 昭和60年４月 | ㈱多摩流通センター入社 | (注)3 | 39 |
昭和61年12月 | 日神グループホールディングス入社 | ||||||
平成11年４月 | 日神グループホールディングス賃貸部部長 | ||||||
平成17年６月 | 日神住宅流通㈱(現 日神住宅サポート㈱）代表取締役社長 | ||||||
平成25年10月 | 日神不動産投資顧問㈱取締役(現任) | ||||||
平成26年１月 | 日神管理㈱（現 日神管財㈱）監査役 | ||||||
平成26年６月 | 日神グループホールディングス取締役（現任） | ||||||
平成28年４月 | 日神管財㈱代表取締役社長（現任） | ||||||
取締役 |
| 佐 藤 俊 也 | 昭和33年８月１日生 | 昭和52年４月 | フワ建設㈱入社 | (注)3 | 91 |
昭和63年４月 | 日神グループホールディングス入社 | ||||||
平成２年10月 | 日神建設㈱出向 | ||||||
平成14年７月 | 日神建設㈱設計部長 | ||||||
平成16年５月 | 日神建設㈱取締役設計部長 | ||||||
平成19年４月 | 日神グループホールディングス設計部長 | ||||||
平成23年６月 | 多田建設㈱代表取締役専務（現任） | ||||||
平成23年７月 | 日神グループホールディングス執行役員 設計部長 | ||||||
平成26年１月 | 日神管理㈱（現 日神管財㈱）専務取締役 | ||||||
平成26年６月 | 日神グループホールディングス取締役（現任） | ||||||
平成28年５月 | 日神管財㈱取締役（現任） | ||||||
取締役 |
| 神 山 隆 志 | 昭和48年３月22日 | 平成９年10月 | (一社)日本プロゴルフツアー機構ツアープレイヤー | (注)3 | 14 |
平成17年７月 | ㈱平川カントリークラブ取締役 | ||||||
平成26年７月 | フォレスト オークス カントリークラブ, INC.ゼネラルマネージャー(現任) | ||||||
平成26年７月 | ハンターズクリークゴルフコース, INC.ゼネラルマネージャー(現任) | ||||||
平成27年５月 | ㈱平川カントリークラブ代表取締役社長（現任） | ||||||
平成27年６月 | 日神グループホールディングス取締役（現任） | ||||||
取締役 |
| 青 島 由 雄 | 昭和23年２月18日 | 昭和45年４月 | 保末電産㈱入社 | (注)3 | 7 |
平成６年９月 | 同、取締役営業部長 | ||||||
平成８年４月 | 同、常務取締役 | ||||||
平成12年４月 | 同、専務取締役 | ||||||
平成18年４月 | パナソニックコンシューマーマーケティング㈱ 参事 | ||||||
平成24年２月 | 同、退任 | ||||||
平成27年６月 | 日神グループホールディングス社外取締役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 |
| 田 村 仁 人 | 昭和21年８月３日 | 昭和46年７月 | 建設省（現 国土交通省） 入省 | (注)3 | ― |
平成９年７月 | 国土庁長官官房審議官(大都市圏整備局担当） | ||||||
平成10年７月 | (財)駐車場整備推進機構 常務理事 | ||||||
平成14年６月 | 西日本建設業保証㈱ 常務取締役(代表取締役） | ||||||
平成18年７月 | (社)日本住宅建設産業協会（現 (一社)全国住宅産業協会） 専務理事 | ||||||
平成27年６月 | 同専務理事、退任 | ||||||
平成28年６月 | 日神グループホールディングス社外取締役（現任） | ||||||
常勤監査役 |
| 吉 住 清 隆 | 昭和33年７月10日生 | 昭和56年４月 | ㈱デサント入社 | (注)4 | 17 |
昭和61年５月 | 日神グループホールディングス入社 | ||||||
平成18年４月 | 日神グループホールディングス横浜支店総務部長 | ||||||
平成19年５月 | 日神グループホールディングス総務部部長（内部統制担当） | ||||||
平成22年７月 | 日神グループホールディングス監査室長兼総務部部長（内部統制担当） | ||||||
平成24年９月 | 日神グループホールディングス総務部長兼横浜支店総務部長兼監査室長兼内部統制担当 | ||||||
平成26年５月 | 日神グループホールディングス監査室長兼横浜支店総務部長 | ||||||
平成27年６月 | 日神グループホールディングス常勤監査役(現任） | ||||||
監査役 |
| 藤 岡 重三郎 | 昭和24年１月７日生 | 昭和60年９月 | 日神グループホールディングス入社 | (注)4 | 14 |
平成12年11月 | 日神グループホールディングス執行役員 | ||||||
平成14年12月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員 経理部長兼広報部長 | ||||||
平成16年５月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員常務 経理部長兼広報部長 | ||||||
平成17年10月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員常務 経理・財務担当兼広報部長 | ||||||
平成18年６月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員常務 経理・財務・広報担当 | ||||||
平成19年７月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員専務 経理・財務・広報担当 | ||||||
平成22年８月 | 日神グループホールディングス取締役兼執行役員専務 経理・財務・広報・内部統制担当 | ||||||
平成26年６月 | 日神グループホールディングス顧問 | ||||||
平成27年６月 | 日神グループホールディングス監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 仲 野 滋 夫 | 昭和16年２月11日生 | 昭和44年４月 | 辻公認会計士事務所入所 | (注)4 | 40 |
昭和46年５月 | 連合会計事務所開設(現任) | ||||||
昭和63年11月 | 日神グループホールディングス監査役(現任) | ||||||
平成元年12月 | 日神ファイナンス㈱監査役(現任) | ||||||
平成15年12月 | 日神管理㈱（現 日神管財㈱）監査役(現任） | ||||||
監査役 |
| 小 島 徹 也 | 昭和39年８月30日生 | 平成元年10月 | 井上斎藤監査法人(現 あずさ監査法人)入社 | (注)4 | ― |
平成７年12月 | 小島公認会計士事務所開設(現任) | ||||||
平成20年６月 | 日神グループホールディングス監査役(現任) | ||||||
平成25年10月 | 日神不動産投資顧問㈱監査役(現任) | ||||||
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| 2,194 | |||||
(注) １ 取締役 青島由雄、田村仁人は社外取締役です。
２ 監査役 仲野滋夫、小島徹也は社外監査役です。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役 神山隆志は、代表取締役会長 神山和郎の長男です。
６ 日神グループホールディングスでは、業務執行に関する権限と責任を明確にし部門経営の強化を図るとともに、効率経営を行うことを目的とし執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で取締役と兼任している７名の他に、監査室長兼コンプライアンス室長 北條滋で構成されています。
７ 日神グループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
田 中 裕 康 | 昭和20年６月15日生 | 昭和44年４月 | 栃木日立住宅設備㈱入社 | (注) | 600 |
昭和62年５月 | 日成エンジニアリング㈱設立 | ||||
平成11年９月 | エヌディファクター㈱監査役 | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
８ 役員の所有する日神グループホールディングス株式数は、平成28年３月31日現在の状況を記載しております。なお、石原郁夫の所有する日神グループホールディングス株式数のうち、日神不動産社員持株会を通じての保有分を（）内に外数で記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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