ウッドフレンズ(8886)の株価チャート ウッドフレンズ(8886)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
伊 藤 嘉 浩 |
1964年４月16日 |
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(注)３ |
3,800 |
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取締役 会長 |
前 田 和 彦 |
1946年１月８日 |
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(注)３ |
44,200 |
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取締役 |
松 浦 和 雄 |
1955年２月27日 |
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(注)３ |
7,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
片 桐 正 博 |
1950年６月24日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
三 輪 勝 年 |
1959年１月７日 |
|
(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
大 島 安 弘 |
1978年３月22日 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
55,000 |
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(注) １ 片桐正博、三輪勝年及び大島安弘は、社外取締役であります。
２ ウッドフレンズの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 片桐正博、委員 三輪勝年、委員 大島安弘
３ 2024年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2023年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５ 前任者の任期を引き継いでおり、2024年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
② 社外役員の状況
ウッドフレンズの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員である社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役３名は、さまざまな分野における豊富な知識・経験を有する者から選任しており、取締役の職務執行に対して独立性をもって監査を行う体制としております。社外取締役片桐正博氏は、愛知県副知事を歴任する等、地方行政に携わった豊富な経験と幅広く高度な見識を有しており、ウッドフレンズの経営の監視や適切な助言をいただくため、選任しております。社外取締役三輪勝年氏は、不動産業界における豊かな経験及び幅広い見識を有しており、ウッドフレンズの経営の監視や適切な助言をいただくため、監査等委員として選任しております。社外取締役大島安弘氏は、公認会計士として財務及び会計において、豊富な知識と経験を有しており、ウッドフレンズの経営の監視や適切な助言をいただくため、選任しております。監査等委員である社外取締役３名とウッドフレンズとの間に資本的関係、その他の人的関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、経営会議、取締役・執行役員等との意見交換等を通じて、内部統制システムの構築・運用状況等について、内部監査室、会計監査人との連携を図り、監督・監査を行っております。
ウッドフレンズは、社外取締役選任における独立性に関する基準または方針を定めておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的、中立的な立場から取締役会へ出席し、積極的な意見を述べております。また、内部監査部門及び会計監査人とは、定期的に情報交換の場を設置し、監査状況や監査結果について説明、報告を受けるとともに情報交換を行い相互連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 会長 |
前 田 和 彦 |
1946年１月８日 |
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(注)３ |
44,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
林 知 秀 |
1980年４月26日 |
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(注)３ |
40,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 |
池 田 豪 |
1975年１月27日 |
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(注)３ |
1,000 |
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取締役 |
小 笠 原 剛 |
1953年８月１日 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
伊 藤 嘉 浩 |
1964年４月16日 |
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(注)４ |
3,800 |
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取締役 （監査等委員） |
片 桐 正 博 |
1950年６月24日 |
|
(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
三 輪 勝 年 |
1959年１月７日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
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計 |
89,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 小笠原剛、片桐正博及び三輪勝年は、社外取締役であります。
２ ウッドフレンズの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 伊藤嘉浩、委員 片桐正博、委員 三輪勝年
なお、伊藤嘉浩は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、より実効性のある監査を可能とするためであります。
３ 2023年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2023年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５ ウッドフレンズは、執行役員制度を導入しており、その人員は５名であります。
② 社外役員の状況
ウッドフレンズの社外取締役は３名であり、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は小笠原剛氏の１名で、監査等委員である社外取締役は、片桐正博氏と三輪勝年氏の２名であります。
社外取締役小笠原剛氏は、長年にわたり、金融業界を中心として企業経営にかかる豊富な経験を有していることに加えて、財界でも要職を歴任されており豊富な経験と幅広い見識を有していることから、職務執行の監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、選任しております。同氏はウッドフレンズの主要取引先である株式会社三菱UFJ銀行の取締役副頭取を2016年に退任しており、現在は同行の非業務執行の顧問であります。2023年５月末時点における同行からの借入金残高は1,107百万円であります。同氏とウッドフレンズとの間に資本的関係、その他の人的関係、取引関係及び利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役２名は、さまざまな分野における豊富な知識・経験を有する者から選任しており、取締役の職務執行に対して独立性をもって監査を行う体制としております。社外取締役片桐正博氏は、愛知県副知事を歴任する等、地方行政に携わった豊富な経験と幅広く高度な見識を有しており、ウッドフレンズの経営の監視や適切な助言をいただくため、選任しております。社外取締役三輪勝年氏は、不動産業界における豊かな経験及び幅広い見識を有しており、ウッドフレンズの経営の監視や適切な助言をいただくため、監査等委員として選任しております。監査等委員である社外取締役２名とウッドフレンズとの間に資本的関係、その他の人的関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、経営会議、取締役・執行役員等との意見交換等を通じて、内部統制システムの構築・運用状況等について、内部監査室、会計監査人との連携を図り、監督・監査を行っております。
ウッドフレンズは、社外取締役選任における独立性に関する基準または方針を定めておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的、中立的な立場から取締役会へ出席し、積極的な意見を述べております。また、内部監査部門及び会計監査人とは、定期的に情報交換の場を設置し、監査状況や監査結果について説明、報告を受けるとともに情報交換を行い相互連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
前 田 和 彦 |
1946年１月８日 |
|
(注)３ |
44,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
林 知 秀 |
1980年４月26日 |
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(注)３ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 資材生産技術担当 |
加 藤 猛 雄 |
1948年１月11日 |
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(注)３ |
1,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 |
小笠原 剛 |
1953年８月１日 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
伊藤 嘉浩 |
1964年４月16日 |
|
(注)４ |
3,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
片 桐 正 博 |
1950年６月24日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
三 輪 勝 年 |
1959年１月７日 |
|
(注)５ |
－ |
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|
計 |
89,500 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 小笠原剛、片桐正博及び三輪勝年は、社外取締役であります。
２ ウッドフレンズの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 伊藤嘉浩、委員 片桐正博、委員 三輪勝年
なお、伊藤嘉浩は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、より実効性のある監査を可能とするためであります。
３ 2022年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 前任者の任期を引き継いでおり、2022年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５ 2021年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６ ウッドフレンズは、執行役員制度を導入しており、その人員は７名であります。
② 社外役員の状況
ウッドフレンズの社外取締役は３名で、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は小笠原剛氏の１名で、監査等委員である社外取締役は、片桐正博氏と三輪勝年氏の２名であります。
社外取締役小笠原剛氏は、長年にわたり、金融業界を中心として企業経営にかかる豊富な経験を有していることに加えて、財界でも要職を歴任されており豊富な経験と幅広い見識を有していることから、職務執行の監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、新たに取締役に選任しております。同氏はウッドフレンズの主要取引先である株式会社三菱UFJ銀行の取締役副頭取を2016年に退任しており、現在は同行の非業務執行の顧問であります。2022年５月末時点における同行からの借入金残高は1,335千円であります。同氏とウッドフレンズとの間に資本的関係、その他の人的関係、取引関係および利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役２名は、さまざまな分野における豊富な知識・経験を有する者から選任しており、取締役の職務執行に対して独立性をもって監査を行う体制としております。社外取締役片桐正博氏は、愛知県副知事を歴任する等、地方行政に携わった豊富な経験と幅広く高度な見識を有しており、ウッドフレンズの経営の監視や適切な助言をいただくため、監査等委員として選任しております。社外取締役三輪勝年氏は、不動産業界における豊かな経験および幅広い見識を有しており、ウッドフレンズの経営の監視や適切な助言をいただくため、監査等委員として選任しております。監査等委員である社外取締役２名とウッドフレンズとの間に資本的関係、その他の人的関係、取引関係および利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、経営会議、取締役・執行役員等との意見交換等を通じて、内部統制システムの構築・運用状況等について、内部監査室、会計監査人との連携を図り、監督・監査を行っております。
ウッドフレンズは、社外取締役選任における独立性に関する基準または方針を定めておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的、中立的な立場から取締役会へ出席し、積極的な意見を述べております。また、内部監査部門及び会計監査人とは、定期的に情報交換の場を設置し、監査状況や監査結果について説明、報告を受けるとともに情報交換を行い相互連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
前 田 和 彦 |
1946年１月８日 |
|
(注)３ |
44,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
林 知 秀 |
1980年４月26日 |
|
(注)３ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 資材生産技術担当 |
加 藤 猛 雄 |
1948年１月11日 |
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(注)３ |
1,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
川 口 一 幸 |
1969年７月７日 |
|
(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
片 桐 正 博 |
1950年６月24日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三 輪 勝 年 |
1959年１月７日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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計 |
85,700 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 川口一幸、片桐正博及び三輪勝年は、社外取締役であります。
２ ウッドフレンズの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 川口一幸、委員 片桐正博、委員 三輪勝年
３ 2021年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2021年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５ ウッドフレンズは、執行役員制度を導入しており、その人員は７名であります。
６ ウッドフレンズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（㈱） |
|
笹 原 利 明 |
1963年６月９日 |
1996年10月 ウッドフレンズ入社、管理部長 2000年８月 ウッドフレンズ取締役管理部長 2006年８月 ウッドフレンズ取締役執行役員管理部長 2011年６月 ウッドフレンズ取締役上席執行役員住宅事業部長 2017年８月 ウッドフレンズ上席執行役員住宅事業本部長 2018年８月 ウッドフレンズ取締役経理部長 2020年６月 森林公園ゴルフ場運営株式会社 監査役（現任） 2020年８月 ウッドフレンズ上席執行役員 アセットマネジメント事業室長 2021年６月 ウッドフレンズ上席執行役員マーケティング本部 アセットマネジメント事業部長 （現任） |
12,700 |
② 社外役員の状況
ウッドフレンズの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員である社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役３名は、さまざまな分野における豊富な知識・経験を有する者から選任しており、取締役の職務執行に対して独立性をもって監査を行う体制としております。社外取締役川口一幸氏は、弁護士としての専門的知見ならびに企業法務に関する豊富な経験から、ウッドフレンズの経営の監視や適切な助言をいただくため、監査等委員として選任しております。なお、同氏はしるべ総合法律事務所の所員でありました。同所とウッドフレンズとの間に人的関係、資本的関係はありませんが、取引関係については同所と顧問契約を結び、法律上の助言および裁判の弁護依頼をしております。また、同氏とウッドフレンズとの間に資本的関係、その他の人的関係、取引関係および利害関係はありません。社外取締役片桐正博氏は、愛知県副知事を歴任する等、地方行政に携わった豊富な経験と幅広く高度な見識を有しており、ウッドフレンズの経営の監視や適切な助言をいただくため、監査等委員として選任しております。社外取締役三輪勝年氏は、不動産業界における豊かな経験および幅広い見識を有しており、ウッドフレンズの経営の監視や適切な助言をいただくため、監査等委員として選任しております。
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、経営会議、取締役・執行役員等との意見交換等を通じて、内部統制システムの構築・運用状況等について、内部監査室、会計監査人との連携を図り、監督・監査を行っております。
ウッドフレンズは、社外取締役選任における独立性に関する基準または方針を定めておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査担当は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査担当の監査法人、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
前 田 和 彦 |
1946年１月８日 |
|
(注)３ |
44,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
林 知 秀 |
1980年４月26日 |
|
(注)３ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 住宅部品開発部長 |
加 藤 猛 雄 |
1948年１月11日 |
|
(注)３ |
1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川 口 一 幸 |
1969年７月７日 |
|
(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
片 桐 正 博 |
1950年６月24日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三 輪 勝 年 |
1959年１月７日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
46,900 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 川口一幸、片桐正博及び三輪勝年は、社外取締役であります。
２ ウッドフレンズの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 川口一幸、委員 片桐正博、委員 三輪勝年
３ 2020年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2019年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５ ウッドフレンズは、執行役員制度を導入しており、その人員は７名であります。
７ ウッドフレンズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（㈱） |
|
伊 藤 嘉 浩 |
1964年４月16日 |
2005年４月 ウッドフレンズ入社 2005年８月 ウッドフレンズ管理部次長 2009年10月 ウッドフレンズ不動産開発部長 2011年６月 ウッドフレンズ執行役員不動産開発部長 2012年11月 ウッドフレンズ執行役員 社長室長兼情報システム部長 兼コンプライアンス部長 2013年８月 ウッドフレンズ取締役執行役員 経理部長兼情報システム部長 2014年６月 ウッドフレンズ取締役執行役員経理部長 2017年７月 ウッドフレンズ取締役執行役員経理部長 兼人事総務部長兼子会社管理室長 2018年６月 ウッドフレンズ取締役上席執行役員 住宅事業統括 2018年８月 ウッドフレンズ上席執行役員住宅事業本部長 株式会社リアルウッドマーケティング取締役 2019年６月 ウッドフレンズ上席執行役員生産本部長 2020年２月 ウッドフレンズ上席執行役員人事総務部長 兼生産本部長 2020年８月 ウッドフレンズ上席執行役員人事総務部長 リスクマネジメント担当(現任) |
3,800 |
② 社外役員の状況
ウッドフレンズの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員である社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役３名は、さまざまな分野における豊富な知識・経験を有する者から選任しており、取締役の職務執行に対して独立性をもって監査を行う体制としております。社外取締役川口一幸氏は、弁護士としての専門的知見ならびに企業法務に関する豊富な経験から、ウッドフレンズの経営の監視や適切な助言をいただくため、監査等委員として選任しております。なお、同氏はしるべ総合法律事務所の所員でありました。同所とウッドフレンズとの間に人的関係、資本的関係はありませんが、取引関係については同所と顧問契約を結び、法律上の助言および裁判の弁護依頼をしております。また、同氏とウッドフレンズとの間に資本的関係、その他の人的関係、取引関係および利害関係はありません。社外取締役片桐正博氏は、愛知県副知事を歴任する等、地方行政に携わった豊富な経験と幅広く高度な見識を有しており、ウッドフレンズの経営の監視や適切な助言をいただくため、監査等委員として選任しております。社外取締役三輪勝年氏は、不動産業界における豊かな経験および幅広い見識を有しており、ウッドフレンズの経営の監視や適切な助言をいただくため、監査等委員として選任しております。
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、経営会議、取締役・執行役員等との意見交換等を通じて、内部統制システムの構築・運用状況等について、内部監査室、会計監査人との連携を図り、監督・監査を行っております。
ウッドフレンズは、社外取締役選任における独立性に関する基準または方針を定めておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査担当は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査担当の監査法人、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
前 田 和 彦 |
1946年１月８日 |
|
(注)３ |
44,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
林 知 秀 |
1980年４月26日 |
|
(注)３ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
笹 原 利 明 |
1963年６月９日 |
|
(注)３ |
12,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 住宅部品開発部長 |
加 藤 猛 雄 |
1948年１月11日 |
|
(注)３ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川 口 一 幸 |
1969年７月７日 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
松 浦 和 雄 |
1955年２月27日 |
|
(注)４ |
6,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
片 桐 正 博 |
1950年６月24日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三 輪 勝 年 |
1959年１月７日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
66,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 川口一幸、片桐正博及び三輪勝年は、社外取締役であります。
２ ウッドフレンズの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 松浦和雄、委員 片桐正博、委員 三輪勝年
３ 2019年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2019年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５ ウッドフレンズは、執行役員制度を導入しており、その人員は５名であります。
② 社外役員の状況
ウッドフレンズの社外取締役は３名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役は、職務執行を行う経営陣から独立した客観的視点と豊富な知識・経験を有する者から選任しており、透明性の高い健全な経営を行う体制としております。社外取締役川口一幸氏は、弁護士としての専門的知見ならびに企業法務に関する豊富な経験から、ウッドフレンズの経営に適切な助言をいただくことで、経営体制がさらに強化できると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏はしるべ総合法律事務所の所員でありました。同所とウッドフレンズとの間に人的関係、資本的関係はありませんが、取引関係については同所と顧問契約を結び、法律上の助言および裁判の弁護依頼をしております。また、同氏とウッドフレンズとの間に資本的関係、その他の人的関係、取引関係および利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役２名は、さまざまな分野における豊富な知識・経験を有する者から選任しており、取締役の職務執行に対して独立性をもって監査を行う体制としております。社外取締役片桐正博氏は、愛知県副知事を歴任する等、地方行政に携わった豊富な経験と幅広く高度な見識を有しており、経営の監視や適切な助言をいただくため、監査等委員として選任しております。社外取締役三輪勝年氏は、不動産業界における豊かな経験および幅広い見識を有しており、ウッドフレンズの経営の監視や適切な助言をいただくため、監査等委員として選任しております。
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、経営会議、取締役・執行役員等との意見交換等を通じて、内部統制システムの構築・運用状況等について、内部監査室、会計監査人との連携を図り、監督・監査を行っております。
ウッドフレンズは、社外取締役選任における独立性に関する基準または方針を定めておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査担当は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査担当の監査法人、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 |
社長 |
前 田 和 彦 |
昭和21年１月８日 |
昭和57年11月 平成17年１月
平成21年１月
平成23年６月
平成26年８月 |
ウッドフレンズ設立、代表取締役 森林公園ゴルフ場運営株式会社 代表取締役(現任) 株式会社フォレストノート 代表取締役 ウッドフレンズ代表取締役代表執行役員 （現任） 株式会社フォレストノート 取締役（現任） |
(注)４ |
44,200 |
|
取締役 |
経理部長 |
笹 原 利 明 |
昭和38年６月９日 |
平成８年10月 平成12年８月 平成18年８月 平成23年６月
平成24年２月
平成25年10月
平成26年６月
平成27年７月
平成28年３月
平成29年８月
平成30年６月 平成30年８月 |
ウッドフレンズ入社、管理部長 ウッドフレンズ取締役管理部長 ウッドフレンズ取締役執行役員管理部長 ウッドフレンズ取締役上席執行役員 住宅事業部長 ウッドフレンズ取締役上席執行役員 不動産開発本部長 ウッドフレンズ取締役上席執行役員 不動産開発本部長兼東京事業本部長 ウッドフレンズ取締役上席執行役員 エンジニアリング本部長兼東京事業 本部長 ウッドフレンズ取締役上席執行役員 エンジニアリング本部長 ウッドフレンズ取締役上席執行役員 住宅事業本部長兼エンジニアリング 本部長 ウッドフレンズ取締役上席執行役員 住宅事業本部長 ウッドフレンズ取締役上席執行役員経理部長 ウッドフレンズ取締役経理部長（現任） |
(注)４ |
12,700 |
|
取締役 |
住宅部品 開発部長 |
加 藤 猛 雄 |
昭和23年１月11日 |
昭和46年３月 平成８年４月 平成12年10月 平成18年６月
平成22年６月 平成26年３月 平成26年４月 平成26年６月 平成26年８月
平成27年８月
平成28年６月
平成29年８月
平成30年７月 平成30年８月 |
大建工業株式会社入社 同社開発研究所所長 DAIKEN SARAWAK SDN.BHD取締役社長 大建工業株式会社 取締役上席執行役員総務人事部長 同社常勤監査役 同社退職 ウッドフレンズ入社 ウッドフレンズ建設資材事業本部長 ウッドフレンズ執行役員建設資材事業本部長 株式会社フォレストノート 代表取締役（現任） ウッドフレンズ取締役執行役員建設資材事業本部長 ウッドフレンズ取締役上席執行役員建設資材事業本部長 ウッドフレンズ上席執行役員建設資材事業本部長 ウッドフレンズ上席執行役員住宅部品開発部長 ウッドフレンズ取締役住宅部品開発部長(現任) |
(注)４ |
1,500 |
|
取締役 |
― |
川 口 一 幸 |
昭和44年７月７日 |
平成12年10月 平成14年10月
平成20年12月 平成21年１月
平成22年８月 平成27年８月 |
司法試験合格 大脇・鷲見合同法律事務所（現しるべ総合法律事務所）入所 同所退所 川口一幸法律事務所開所、所長 (現任) ウッドフレンズ社外監査役 ウッドフレンズ社外取締役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 （監査等 委員） |
― |
松 浦 和 雄 |
昭和30年２月27日 |
平成12年４月 |
ウッドフレンズ入社、商品企画部長 |
(注)３ |
6,400 |
|
平成13年６月 |
ウッドフレンズ執行役員商品生産本部長兼商品設計部長 |
||||||
|
平成18年８月 |
ウッドフレンズ取締役執行役員名古屋都市事業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ウッドフレンズ取締役上席執行役員エンジニアリング本部長 |
||||||
|
平成24年８月 平成26年６月 平成26年６月 |
株式会社住空間研究所代表取締役 ウッドフレンズ取締役建築技術統括フェロー 森林公園ゴルフ場運営株式会社監査役(現任) |
||||||
|
平成26年７月 |
株式会社フジプロパティ監査役 (現任) |
||||||
|
平成26年８月 |
株式会社フォレストノート監査役(現任) |
||||||
|
平成26年８月 |
株式会社リアルウッドマーケティング監査役(現任) |
||||||
|
平成26年８月
|
株式会社ｉｚｍデサイン監査役 （現任） |
||||||
|
平成26年８月 |
ウッドフレンズ監査役 |
||||||
|
平成29年８月 |
ウッドフレンズ取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
― |
片 桐 正 博 |
昭和25年６月24日 |
昭和50年３月 平成16年４月 平成19年４月 平成21年４月 平成22年４月 平成26年３月 平成26年６月 平成27年４月 平成30年８月 平成30年８月 |
愛知県職員 愛知県総務部市町村課長 愛知県地域振興部次長 愛知県地域振興部長 愛知県副知事 愛知県副知事退任 名古屋競馬株式会社代表取締役社長 学校法人同朋学園理事（現任） 学校法人名古屋学院理事（現任） ウッドフレンズ取締役(監査等委員)(現任) |
(注) ４、５ |
－ |
|
取締役 （監査等 委員） |
― |
三 輪 勝 年 |
昭和34年１月７日 |
昭和56年４月 昭和60年２月 平成８年６月 平成８年７月
平成10年10月
平成16年８月
平成30年８月 |
財団法人日本不動産研究所入所 不動産鑑定士登録 財団法人日本不動産研究所退所 三輪不動産研究所（現株式会社三輪不動産研究所）開所、社長 有限会社サテライト・コンサルティング・パートナーズ名古屋設立 代表取締役（現任） 株式会社三輪不動産研究所 代表取締役（現任） ウッドフレンズ取締役(監査等委員)(現任) |
(注) ４、５ |
－ |
|
計 |
64,800 |
||||||
(注) １ 川口一幸、片桐正博及び三輪勝年は、社外取締役であります。
２ ウッドフレンズの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 松浦和雄、委員 片桐正博、委員 三輪勝年
３ 平成29年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 平成30年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５ 監査等委員である取締役 片桐正博及び三輪勝年は平成30年８月28日開催の定時株主総会で、前任の監査等委員である取締役の補欠として選任されたため、ウッドフレンズ定款の定めにより、任期は前任の監査等委員である取締役の残任期間となっております。
６ ウッドフレンズは、執行役員制度を導入しており、その人員は５名であります。
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 |
社長 |
前 田 和 彦 |
昭和21年１月８日 |
昭和44年４月 |
日本ハードボード工業株式会社 (現 ニチハ株式会社)入社 |
(注)４ |
44,200 |
|
昭和53年６月 |
笠島建設株式会社設立、取締役 |
||||||
|
昭和57年11月 |
ウッドフレンズ設立、代表取締役 |
||||||
|
平成12年６月 |
株式会社ミルクリーク東海(現 株式会社Design & Construction)取締役 |
||||||
|
平成16年１月 |
株式会社Design & Construction代表取締役 |
||||||
|
平成17年１月 |
森林公園ゴルフ場運営株式会社代表取締役(現任) |
||||||
|
平成18年２月 |
株式会社リアルウッドマーケティング取締役 |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社フォレストノート代表取締役 |
||||||
|
平成23年６月
|
ウッドフレンズ代表取締役代表執行役員 (現任) |
||||||
|
平成24年８月
平成26年８月 |
株式会社Design & Construction取 締役 株式会社フォレストノート取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
経理部長 |
伊 藤 嘉 浩 |
昭和39年４月16日 |
昭和63年４月 平成12年10月
平成17年４月 平成17年８月 平成21年10月 平成23年６月 平成24年２月 平成24年７月
平成24年８月
平成24年11月
平成25年３月 平成25年８月
平成26年６月 平成26年８月
平成27年８月
平成27年８月
平成29年８月
|
株式会社インテック入社 株式会社東海総合研究所（現 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社 ウッドフレンズ入社 ウッドフレンズ管理部次長 ウッドフレンズ不動産開発部長 ウッドフレンズ執行役員不動産開発部長 ウッドフレンズ執行役員情報システム部長 ウッドフレンズ執行役員情報システム部長兼コンプライアンス部長 株式会社リアルウッドマーケティング取締役 ウッドフレンズ執行役員社長室兼情報システム部長兼コンプライアンス部長 株式会社izmデサイン代表取締役 ウッドフレンズ取締役執行役員経理部長兼情報システム部長 ウッドフレンズ取締役執行役員経理部長 株式会社Design & Construction取締役 株式会社リアルウッドマーケティング取締役 株式会社izmデサイン取締役 (現任) ウッドフレンズ取締役経理部長 (現任) |
(注)４ |
2,000 |
|
取締役 |
― |
川 口 一 幸 |
昭和44年７月７日 |
平成12年10月 平成14年10月
平成20年12月 平成21年１月
平成22年８月 平成27年８月 |
司法試験合格 大脇・鷲見合同法律事務所（現しるべ総合法律事務所）入所 同所退所 川口一幸法律事務所開所、所長 (現任) ウッドフレンズ社外監査役 ウッドフレンズ社外取締役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 （監査等 委員） |
― |
松 浦 和 雄 |
昭和30年２月27日 |
平成12年４月 |
ウッドフレンズ入社、商品企画部長 |
(注)５ |
6,000 |
|
平成13年６月 |
ウッドフレンズ執行役員商品生産本部長兼商品設計部長 |
||||||
|
平成18年８月 |
ウッドフレンズ取締役執行役員名古屋都市事業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ウッドフレンズ取締役上席執行役員エンジニアリング本部長 |
||||||
|
平成24年８月 平成26年６月 平成26年６月 |
株式会社住空間研究所代表取締役 ウッドフレンズ取締役建築技術統括フェロー 森林公園ゴルフ場運営株式会社監査役(現任) |
||||||
|
平成26年７月 |
株式会社フジプロパティ監査役 (現任) |
||||||
|
平成26年８月 |
株式会社Design & Construction監査役(現任) |
||||||
|
平成26年８月 |
株式会社フォレストノート監査役(現任) |
||||||
|
平成26年８月 |
株式会社リアルウッドマーケティング監査役(現任) |
||||||
|
平成26年８月
|
株式会社ｉｚｍデサイン監査役 （現任） |
||||||
|
平成26年８月 |
ウッドフレンズ監査役 |
||||||
|
平成29年８月 |
ウッドフレンズ取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
― |
阪 野 實 |
昭和15年５月10日 |
昭和34年４月 |
愛知県庁入庁 |
(注)５ |
－ |
|
平成12年４月 |
同庁監査委員事務局長 |
||||||
|
平成13年３月 |
同庁退職 |
||||||
|
平成13年４月 |
財団法人愛知公園協会専務理事 |
||||||
|
平成15年４月 |
愛知県大府市公平委員会委員 |
||||||
|
平成16年４月 |
愛知県健康づくり振興事業団監事 |
||||||
|
平成17年１月 |
愛知県国際博推進局瀬戸愛知県館館長 |
||||||
|
平成18年６月 |
上飯田連絡線株式会社入社、専務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社専務取締役退任 |
||||||
|
平成22年８月 |
ウッドフレンズ社外監査役 |
||||||
|
平成29年８月 |
ウッドフレンズ社外取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
― |
大 場 康 史 |
昭和39年５月26日 |
昭和63年４月 |
監査法人伊東会計事務所入所 |
(注)５ |
－ |
|
平成７年３月 平成13年１月 |
公認会計士登録 同法人は中央青山監査法人と合併 |
||||||
|
平成18年６月 |
中央青山監査法人退職 |
||||||
|
平成18年７月 平成26年８月 平成26年９月 |
あらた監査法人入社 同法人退職 大場康史公認会計士事務所開所 所長（現任） |
||||||
|
平成27年８月 平成28年７月 |
ウッドフレンズ社外監査役 CTS監査法人統括代表社員（現任） |
||||||
|
平成29年８月 |
ウッドフレンズ社外取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
計 |
52,200 |
||||||
(注) １ 平成29年８月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ウッドフレンズは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 川口一幸、阪野實及び大場康史は、社外取締役であります。
３ ウッドフレンズの監査当委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 松浦和雄、委員 阪野實、委員 大場康史
４ 平成29年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 平成29年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ ウッドフレンズは、執行役員制度を導入しており、その人員は７名であります。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 |
社長 |
前 田 和 彦 |
昭和21年１月８日 |
昭和44年４月 |
日本ハードボード工業株式会社 (現 ニチハ株式会社)入社 |
(注)１ |
44,200 |
|
昭和53年６月 |
笠島建設株式会社設立、取締役 |
||||||
|
昭和57年11月 |
ウッドフレンズ設立、代表取締役 |
||||||
|
平成12年６月 |
株式会社ミルクリーク東海(現 株式会社Design & Construction)取締役 |
||||||
|
平成16年１月 |
株式会社Design & Construction代表取締役 |
||||||
|
平成17年１月 |
森林公園ゴルフ場運営株式会社代表取締役(現任) |
||||||
|
平成18年２月 |
株式会社リアルウッドマーケティング取締役 |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社フォレストノート代表取締役 |
||||||
|
平成23年６月
|
ウッドフレンズ代表取締役代表執行役員 (現任) |
||||||
|
平成24年８月
平成26年８月 |
株式会社Design & Construction取 締役 株式会社フォレストノート取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
住宅事業 本部長兼 エンジニア リング本部長 |
笹 原 利 明 |
昭和38年６月９日 |
昭和62年４月 |
菱電サービス株式会社 (現 三菱電機ビルテクノサービス株式会社)入社 |
(注)１ |
11,000 |
|
平成３年３月 |
株式会社メイテック入社 |
||||||
|
平成８年10月 |
ウッドフレンズ入社、管理部長 |
||||||
|
平成12年８月 |
ウッドフレンズ取締役管理部長 |
||||||
|
平成16年１月 |
株式会社Design & Construction監査役 |
||||||
|
平成16年３月 |
ウッドフレンズ取締役管理部長兼都市事業部長 |
||||||
|
平成16年９月 |
株式会社Design & Construction取締役 |
||||||
|
平成17年１月 |
森林公園ゴルフ場運営株式会社取締役 |
||||||
|
平成17年８月 |
ウッドフレンズ取締役管理部長 |
||||||
|
平成17年８月 |
株式会社Design & Construction代表取締役 |
||||||
|
平成18年８月 |
ウッドフレンズ取締役執行役員管理部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
株式会社住空間研究所取締役 |
||||||
|
平成21年１月 平成22年10月 |
株式会社フォレストノート取締役 ウッドフレンズ取締役執行役員住宅事業部長 |
||||||
|
平成23年６月
|
ウッドフレンズ取締役上席執行役員住宅事業部長 |
||||||
|
平成24年２月
|
ウッドフレンズ取締役上席執行役員不動産開発本部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
株式会社リアルウッドマーケティング取締役 |
||||||
|
平成26年６月
|
ウッドフレンズ取締役上席執行役員エンジニアリング本部長兼東京事業本部長 |
||||||
|
平成27年７月 |
ウッドフレンズ取締役上席執行役員エンジニアリング本部長 |
||||||
|
平成27年７月
平成28年３月 |
株式会社フジプロパティ取締役 (現任) ウッドフレンズ取締役上席執行役員住宅事業本部長兼エンジニアリング本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
建設資材事業本部長 |
加 藤 猛 雄 |
昭和23年１月11日 |
昭和46年３月 平成８年４月 平成12年10月 |
大建工業株式会社入社 同社開発研究所所長 DAIKEN SARAWAK SDN.BHD取締役社長 |
(注)１ |
－ |
|
平成18年６月 |
大建工業株式会社 取締役上席執行役員総務人事部長 |
||||||
|
平成22年６月 平成26年３月 平成26年４月 平成26年６月 平成26年８月 |
同社常勤監査役 同社退社 ウッドフレンズ入社 ウッドフレンズ建設資材事業本部長 ウッドフレンズ執行役員建設資材事業本部長 |
||||||
|
平成26年８月 |
株式会社フォレストノート代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年８月
平成28年６月 |
ウッドフレンズ取締役執行役員建設資材事業本部長 ウッドフレンズ取締役上席執行役員建設資材事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経理部長 |
伊 藤 嘉 浩 |
昭和39年４月16日 |
昭和63年４月 |
株式会社インテック入社 |
(注)１ |
1,000 |
|
平成12年10月
|
株式会社東海総合研究所（現 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社 |
||||||
|
平成17年４月 平成17年８月 平成21年10月 平成23年６月 平成24年２月 平成24年７月
|
ウッドフレンズ入社 ウッドフレンズ管理部次長 ウッドフレンズ不動産開発部長 ウッドフレンズ執行役員不動産開発部長 ウッドフレンズ執行役員情報システム部長 ウッドフレンズ執行役員情報システム部長兼コンプライアンス部長 |
||||||
|
平成24年８月
|
株式会社リアルウッドマーケティング取締役 |
||||||
|
平成24年11月
|
ウッドフレンズ執行役員社長室兼情報システム部長兼コンプライアンス部長 |
||||||
|
平成25年３月 平成25年８月
|
株式会社izmデサイン代表取締役 ウッドフレンズ取締役執行役員経理部長兼情報システム部長 |
||||||
|
平成26年６月
|
ウッドフレンズ取締役執行役員経理部長 (現任) |
||||||
|
平成26年８月
|
株式会社Design & Construction取締役(現任) |
||||||
|
平成27年８月
|
株式会社リアルウッドマーケティング取締役（現任） |
||||||
|
平成27年８月
|
株式会社izmデサイン取締役 (現任) |
||||||
|
取締役 |
商品企画統括部長 |
吉 田 祥 子 |
昭和39年10月25日 |
平成７年５月 平成17年６月 平成22年２月 平成23年６月 平成24年８月
|
ウッドフレンズ入社 ウッドフレンズ市場開発部長 ウッドフレンズ社長室長 ウッドフレンズ執行役員社長室長 株式会社Design & Construction代表取締役(現任) |
(注)１ |
3,600 |
|
平成24年９月 平成26年６月 平成26年８月
|
ウッドフレンズ執行役員社長室長兼広告室長 ウッドフレンズ執行役員住宅企画本部長 ウッドフレンズ取締役執行役員住宅企画本部長 |
||||||
|
平成27年４月
平成28年６月 |
ウッドフレンズ取締役執行役員住宅企画本部長兼事業企画部長 ウッドフレンズ取締役執行役員商品企画統括部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
川 口 一 幸 |
昭和44年７月７日 |
平成12年10月 |
司法試験合格 |
(注)１、３ |
－ |
|
平成14年10月 |
大脇・鷲見合同法律事務所（現しるべ総合法律事務所）入所 |
||||||
|
平成20年12月 平成21年１月 |
同所退所 川口一幸法律事務所開所、所長 (現任) |
||||||
|
平成22年８月 |
ウッドフレンズ社外監査役 |
||||||
|
平成27年８月 |
ウッドフレンズ社外取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
監査役 (常勤) |
― |
松 浦 和 雄 |
昭和30年２月27日 |
平成12年４月 |
ウッドフレンズ入社、商品企画部長 |
(注)２ |
6,000 |
|
平成13年６月 |
ウッドフレンズ執行役員商品生産本部長兼商品設計部長 |
||||||
|
平成18年８月 |
ウッドフレンズ取締役執行役員名古屋都市事業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ウッドフレンズ取締役上席執行役員エンジニアリング本部長 |
||||||
|
平成24年８月 平成26年６月 平成26年６月 |
株式会社住空間研究所代表取締役 ウッドフレンズ取締役建築技術統括フェロー 森林公園ゴルフ場運営株式会社監査役(現任) |
||||||
|
平成26年７月 |
株式会社フジプロパティ監査役 (現任) |
||||||
|
平成26年８月 |
株式会社Design & Construction監査役(現任) |
||||||
|
平成26年８月 |
株式会社フォレストノート監査役(現任) |
||||||
|
平成26年８月 |
株式会社リアルウッドマーケティング監査役(現任) |
||||||
|
平成26年８月
|
株式会社ｉｚｍデサイン監査役 （現任） |
||||||
|
平成26年８月 |
ウッドフレンズ監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
阪 野 實 |
昭和15年５月10日 |
昭和34年４月 |
愛知県庁入庁 |
(注)２、４ |
－ |
|
平成12年４月 |
同庁監査委員事務局長 |
||||||
|
平成13年３月 |
同庁退職 |
||||||
|
平成13年４月 |
財団法人愛知公園協会専務理事 |
||||||
|
平成15年４月 |
愛知県大府市公平委員会委員 |
||||||
|
平成16年４月 |
愛知県健康づくり振興事業団監事 |
||||||
|
平成17年１月 |
愛知県国際博推進局瀬戸愛知県館館長 |
||||||
|
平成18年６月 |
上飯田連絡線株式会社入社、専務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社専務取締役退任 |
||||||
|
平成22年８月 |
ウッドフレンズ監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
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大 場 康 史 |
昭和39年５月26日 |
昭和63年４月 |
監査法人伊東会計事務所入所 |
(注)２、４ |
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平成７年３月 平成13年１月 |
公認会計士登録 同法人は中央青山監査法人と合併 |
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平成18年６月 |
中央青山監査法人退職 |
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平成18年７月 平成26年８月 平成26年９月 |
あらた監査法人入社 同法人退職 大場康史公認会計士事務所開所 所長（現任） |
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平成27年８月 平成28年７月 |
ウッドフレンズ監査役(現任) CTS監査法人統括代表社員（現任） |
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計 |
65,800 |
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(注) １ 取締役の任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、平成26年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役川口一幸は、社外取締役であります。
４ 監査役阪野實及び大場康史は、社外監査役であります。
５ ウッドフレンズは、執行役員制度を導入しており、その人員は８名であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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