ＡＰＡＭＡＮ（8889）の役員の経歴と役員の変遷

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ＡＰＡＭＡＮ(8889)の株価チャート　ＡＰＡＭＡＮ(8889)の業績　親会社と関係会社

2024年3月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

　

（注）１．取締役　高橋裕次郎及び渡邊哲人の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役　有保誠及び山田毅志の両氏は、社外監査役であります。

３．2023年12月22日開催の第24期定時株主総会の終結の時から、１年間

４．2022年12月23日開催の第23期定時株主総会の終結の時から、４年間

５．2021年12月24日開催の第22期定時株主総会の終結の時から、４年間

６．代表取締役社長 大村浩次氏の所有株式数には、同氏が「株式会社ＯＨＭＵＲＡ」名義及び「株式会社ポエムホールディングス」名義にて所有する株式数を含んでおります。

 

 

②　社外役員の状況

ＡＰＡＭＡＮの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役である高橋裕次郎氏は、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所代表弁護士及びＡＰＡＭＡＮの持分法適用関連会社である㈱システムソフトの社外取締役であります。同氏は、弁護士としての実務を通じて培われた法務に関する高度に専門的な知見を有しておられることから、ＡＰＡＭＡＮに対して様々なご意見をいただけるものと判断し、選任させていただいたものであります。同氏とＡＰＡＭＡＮとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である渡邊哲人氏は、税理士法人渡邊リーゼンバーグ代表社員及び東京税理士会常務理事であります。同氏は、税理士及び行政書士としての専門的な知識と経験によりＡＰＡＭＡＮの経営に適切な指導をお願いできるものと判断し、選任させていただいたものであります。同氏とＡＰＡＭＡＮとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役である有保誠氏は、ＡＰＡＭＡＮの株主であります三光ソフランホールディングス㈱の取締役、同社の子会社である、三光ソフラン㈱の常務取締役、横濱コーポレーション㈱の代表取締役副会長、㈱アミックスの取締役副社長を兼任しております。同氏は、ＡＰＡＭＡＮの事業を十分に理解した立場から、法令や定款の遵守に係る見識や同氏がこれまで培ってきた経験を、ＡＰＡＭＡＮの監査体制の強化に活かしていただきたいため、選任させていただいたものであります。同氏とＡＰＡＭＡＮとの資本的関係につきましては「第４　提出会社の状況　（２）役員の状況」のとおりＡＰＡＭＡＮの株式を保有しております。また、同氏とＡＰＡＭＡＮとの間に人的関係及びその他特別の利害関係はありません。

社外監査役である山田毅志氏は、㈱タクトコンサルティングの代表取締役、税理士法人タクトコンサルティングの代表社員、㈱博展の社外取締役及び㈱シーアールイーの社外取締役を兼任しており、税理士法人タクトコンサルティングは、ＡＰＡＭＡＮ連結子会社のＡｐａｍａｎ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ㈱との間に顧問契約の取引関係があります。同氏は、企業財務に精通しておられることからＡＰＡＭＡＮの監査体制に有効な助言を期待し、選任させていただいたものであり、また、公認会計士として財務・会計等の見識を十分に有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏とＡＰＡＭＡＮとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役又は社外監査役を選任するためのＡＰＡＭＡＮからの独立性に関する社内の基準又は方針につきまして特段の定めはありませんが、選任にあたっては㈱東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」にある独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

なお、社外取締役の高橋裕次郎及び渡邊哲人の両氏と社外監査役の山田毅志氏は、ＡＰＡＭＡＮの一般株主との利益相反の生じる恐れはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、定期的な意見交換や情報共有を行い、適切な意思疎通及び効率的な監督・監査を行えるよう図っております。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

　

（注）１．取締役　高橋裕次郎及び渡邊哲人の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役　有保誠及び山田毅志の両氏は、社外監査役であります。

３．2022年12月23日開催の第23期定時株主総会の終結の時から、１年間

４．2022年12月23日開催の第23期定時株主総会の終結の時から、４年間

５．2021年12月24日開催の第22期定時株主総会の終結の時から、４年間

６．代表取締役社長 大村浩次氏の所有株式数には、同氏が「株式会社ＯＨＭＵＲＡ」名義及び「株式会社ポエムホールディングス」名義にて所有する株式数を含んでおります。

 

②　社外役員の状況

ＡＰＡＭＡＮの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役である高橋裕次郎氏は、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所代表弁護士及びＡＰＡＭＡＮの持分法適用関連会社である㈱システムソフトの社外取締役であります。同氏は、弁護士としての実務を通じて培われた法務に関する高度に専門的な知見を有しておられることから、ＡＰＡＭＡＮに対して様々なご意見をいただけるものと判断し、選任させていただいたものであります。同氏とＡＰＡＭＡＮとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である渡邊哲人氏は、税理士法人渡邊リーゼンバーグ代表社員及び東京税理士会常務理事であります。同氏は、税理士及び行政書士としての専門的な知識と経験によりＡＰＡＭＡＮの経営に適切な指導をお願いできるものと判断し、選任させていただいたものであります。同氏とＡＰＡＭＡＮとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役である有保誠氏は、ＡＰＡＭＡＮの株主であります三光ソフランホールディングス㈱の子会社である三光ソフラン㈱の常務取締役及び同じく三光ソフランホールディングス㈱の子会社である横濱コーポレーション㈱の代表取締役副会長を兼任しております。同氏は、ＡＰＡＭＡＮの事業を十分に理解した立場から、法令や定款の遵守に係る見識や同氏がこれまで培ってきた経験を、ＡＰＡＭＡＮの監査体制の強化に活かしていただきたいため、選任させていただいたものであります。同氏とＡＰＡＭＡＮとの資本的関係につきましては「第４　提出会社の状況　（２）役員の状況」のとおりＡＰＡＭＡＮの株式を保有しております。また、同氏とＡＰＡＭＡＮとの間に人的関係及びその他特別の利害関係はありません。

社外監査役である山田毅志氏は、㈱タクトコンサルティングの代表取締役、税理士法人タクトコンサルティングの代表社員、㈱博展の社外取締役及び㈱シーアールイーの社外取締役を兼任しており、税理士法人タクトコンサルティングは、ＡＰＡＭＡＮ連結子会社のＡｐａｍａｎ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ㈱との間に顧問契約の取引関係があります。同氏は、企業財務に精通しておられることからＡＰＡＭＡＮの監査体制に有効な助言を期待し、選任させていただいたものであり、また、公認会計士として財務・会計等の見識を十分に有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏とＡＰＡＭＡＮとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役又は社外監査役を選任するためのＡＰＡＭＡＮからの独立性に関する社内の基準又は方針につきまして特段の定めはありませんが、選任にあたっては㈱東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」にある独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

なお、社外取締役の高橋裕次郎及び渡邊哲人の両氏と社外監査役の山田毅志氏は、ＡＰＡＭＡＮの一般株主との利益相反の生じる恐れはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、定期的な意見交換や情報共有を行い、適切な意思疎通及び効率的な監督・監査を行えるよう図っております。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

　

（注）１．取締役　高橋裕次郎及び渡邊哲人の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役　有保誠及び山田毅志の両氏は、社外監査役であります。

３．2021年12月24日開催の第22期定時株主総会の終結の時から、１年間

４．2018年12月21日開催の第19期定時株主総会の終結の時から、４年間

５．2021年12月24日開催の第22期定時株主総会の終結の時から、４年間

 

②　社外役員の状況

ＡＰＡＭＡＮの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役である高橋裕次郎氏は、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所代表弁護士及びＡＰＡＭＡＮの持分法適用関連会社である㈱システムソフトの社外取締役であります。同氏は、弁護士としての実務を通じて培われた法務に関する高度に専門的な知見を有しておられることから、ＡＰＡＭＡＮに対して様々なご意見をいただけるものと判断し、選任させていただいたものであります。同氏とＡＰＡＭＡＮとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である渡邊哲人氏は、税理士法人渡邊リーゼンバーグ代表社員及び東京税理士会常務理事であります。同氏は、税理士及び行政書士としての専門的な知識と経験によりＡＰＡＭＡＮの経営に適切な指導をお願いできるものと判断し、選任させていただいたものであります。同氏とＡＰＡＭＡＮとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役である有保誠氏は、ＡＰＡＭＡＮの株主であります三光ソフランホールディングス㈱の子会社である三光ソフラン㈱の常務取締役及び同じく三光ソフランホールディングス㈱の子会社である横濱コーポレーション㈱の代表取締役副会長を兼任しております。同氏は、ＡＰＡＭＡＮの事業を十分に理解した立場から、法令や定款の遵守に係る見識や同氏がこれまで培ってきた経験を、ＡＰＡＭＡＮの監査体制の強化に活かしていただきたいため、選任させていただいたものであります。同氏とＡＰＡＭＡＮとの資本的関係につきましては「第４　提出会社の状況　（２）役員の状況」のとおりＡＰＡＭＡＮの株式を保有しております。また、同氏とＡＰＡＭＡＮとの間に人的関係及びその他特別の利害関係はありません。

社外監査役である山田毅志氏は、㈱タクトコンサルティングの代表取締役、税理士法人タクトコンサルティングの代表社員、㈱博展の社外監査役及び㈱シーアールイーの社外取締役を兼任しており、税理士法人タクトコンサルティングは、ＡＰＡＭＡＮ連結子会社のＡｐａｍａｎ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ㈱との間に顧問契約の取引関係があります。同氏は、企業財務に精通しておられることからＡＰＡＭＡＮの監査体制に有効な助言を期待し、選任させていただいたものであり、また、公認会計士として財務・会計等の見識を十分に有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏とＡＰＡＭＡＮとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役又は社外監査役を選任するためのＡＰＡＭＡＮからの独立性に関する社内の基準又は方針につきまして特段の定めはありませんが、選任にあたっては㈱東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」にある独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

なお、社外取締役の高橋裕次郎及び渡邊哲人の両氏と社外監査役の山田毅志氏は、ＡＰＡＭＡＮの一般株主との利益相反の生じる恐れはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、定期的な意見交換や情報共有を行い、適切な意思疎通及び効率的な監督・監査を行えるよう図っております。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

　

（注）１．取締役　高橋裕次郎及び渡邊哲人の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役　有保誠及び山田毅志の両氏は、社外監査役であります。

３．2020年12月25日開催の第21期定時株主総会の終結の時から、１年間

４．2017年12月22日開催の第18期定時株主総会の終結の時から、４年間

５．2018年12月21日開催の第19期定時株主総会の終結の時から、４年間

 

②　社外役員の状況

ＡＰＡＭＡＮの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役である高橋裕次郎氏は、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所代表弁護士、ＡＰＡＭＡＮの持分法適用関連会社である㈱システムソフトの社外取締役、並びにＡｐｐＢａｎｋ㈱の社外監査役であります。同氏は、弁護士としての実務を通じて培われた法務に関する高度に専門的な知見を有しておられることから、ＡＰＡＭＡＮに対して様々なご意見をいただけるものと判断し、選任させていただいたものであります。同氏とＡＰＡＭＡＮとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である渡邊哲人氏は、税理士法人渡邊リーゼンバーグ代表社員及び東京税理士会大森支部支部長であります。同氏は、税理士及び行政書士としての専門的な知識と経験によりＡＰＡＭＡＮの経営に適切な指導をお願いできるものと判断し、選任させていただいたものであります。同氏とＡＰＡＭＡＮとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役である有保誠氏は、ＡＰＡＭＡＮの株主であります三光ソフランホールディングス㈱の子会社である三光ソフラン㈱の取締役及び同じく三光ソフランホールディングス㈱の子会社である横濱コーポレーション㈱の代表取締役副会長を兼任しております。同氏は、ＡＰＡＭＡＮの事業を十分に理解した立場から、法令や定款の遵守に係る見識や同氏がこれまで培ってきた経験を、ＡＰＡＭＡＮの監査体制の強化に活かしていただきたいため、選任させていただいたものであります。同氏とＡＰＡＭＡＮとの資本的関係につきましては「第４　提出会社の状況　（２）役員の状況」のとおりＡＰＡＭＡＮの株式を保有しております。また、同氏とＡＰＡＭＡＮとの間に人的関係及びその他特別の利害関係はありません。

社外監査役である山田毅志氏は、㈱タクトコンサルティングの代表取締役、税理士法人タクトコンサルティングの代表社員、㈱博展の社外監査役及び㈱シーアールイーの社外取締役を兼任しており、税理士法人タクトコンサルティングは、ＡＰＡＭＡＮ連結子会社のＡｐａｍａｎ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ㈱との間に顧問契約の取引関係があります。同氏は、企業財務に精通しておられることからＡＰＡＭＡＮの監査体制に有効な助言を期待し、選任させていただいたものであり、また、公認会計士として財務・会計等の見識を十分に有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏とＡＰＡＭＡＮとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役又は社外監査役を選任するためのＡＰＡＭＡＮからの独立性に関する社内の基準又は方針につきまして特段の定めはありませんが、選任にあたっては㈱東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」にある独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

なお、社外取締役の高橋裕次郎及び渡邊哲人の両氏と社外監査役の山田毅志氏は、ＡＰＡＭＡＮの一般株主との利益相反の生じる恐れはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、定期的な意見交換や情報共有を行い、適切な意思疎通及び効率的な監督・監査を行えるよう図っております。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

 

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

　

（注）１．取締役　高橋裕次郎は、社外取締役であります。

２．監査役　有保誠及び山田毅志の両氏は、社外監査役であります。

３．2019年12月20日開催の第20期定時株主総会の終結の時から、１年間

４．2017年12月22日開催の第18期定時株主総会の終結の時から、４年間

５．2018年12月21日開催の第19期定時株主総会の終結の時から、４年間

 

 

②　社外役員の状況

ＡＰＡＭＡＮの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

社外取締役である高橋裕次郎氏は、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所代表弁護士、ＡＰＡＭＡＮの持分法適用関連会社である㈱システムソフトの社外取締役、並びにＡｐｐＢａｎｋ㈱の社外監査役であります。同氏は、弁護士としての実務を通じて培われた法務に関する高度に専門的な知見を有しておられることから、ＡＰＡＭＡＮに対して様々なご意見をいただけるものと判断し、選任させていただいたものであります。同氏とＡＰＡＭＡＮとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役である有保誠氏は、ＡＰＡＭＡＮの株主であります三光ソフランホールディングス㈱の子会社である三光ソフラン㈱の取締役及び同じく三光ソフランホールディングス㈱の子会社である横濱コーポレーション㈱の代表取締役副会長を兼任しております。同氏は、ＡＰＡＭＡＮの事業を十分に理解した立場から、法令や定款の遵守に係る見識や同氏がこれまで培ってきた経験を、ＡＰＡＭＡＮの監査体制の強化に活かしていただきたいため、選任させていただいたものであります。同氏とＡＰＡＭＡＮとの資本的関係につきましては「第４　提出会社の状況　（２）役員の状況」のとおりＡＰＡＭＡＮの株式を保有しております。また、同氏とＡＰＡＭＡＮとの間に人的関係及びその他特別の利害関係はありません。

社外監査役である山田毅志氏は、㈱タクトコンサルティングの取締役、税理士法人タクトコンサルティングの代表社員、㈱博展の社外監査役及び㈱シーアールイーの社外取締役を兼任しており、税理士法人タクトコンサルティングは、ＡＰＡＭＡＮ連結子会社のＡｐａｍａｎ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ㈱との間に顧問契約の取引関係があります。同氏は、企業財務に精通しておられることからＡＰＡＭＡＮの監査体制に有効な助言を期待し、選任させていただいたものであり、また、公認会計士として財務・会計等の見識を十分に有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏とＡＰＡＭＡＮとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役又は社外監査役を選任するためのＡＰＡＭＡＮからの独立性に関する社内の基準又は方針につきまして特段の定めはありませんが、選任にあたっては㈱東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」にある独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

なお、社外取締役の高橋裕次郎氏と社外監査役の山田毅志氏は、ＡＰＡＭＡＮの一般株主との利益相反の生じる恐れはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、定期的な意見交換や情報共有を行い、適切な意思疎通及び効率的な監督・監査を行えるよう図っております。

 

2018年9月30日決算時

 

５【役員の状況】

男性６名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

　

（注）１．取締役　高橋裕次郎は、社外取締役であります。

２．監査役　有保誠及び山田毅志の両氏は、社外監査役であります。

３．2018年12月21日開催の第19期定時株主総会の終結の時から、１年間

４．2017年12月22日開催の第18期定時株主総会の終結の時から、４年間

５．2018年12月21日開催の第19期定時株主総会の終結の時から、４年間

　

2017年9月30日決算時

 

５【役員の状況】

男性７名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

　

（注）１．取締役　高橋裕次郎は、社外取締役であります。

２．監査役　有保誠及び山田毅志の両氏は、社外監査役であります。

３．平成29年12月22日開催の第18期定時株主総会の終結の時から、１年間

４．平成29年12月22日開催の第18期定時株主総会の終結の時から、４年間

５．平成26年12月19日開催の第15期定時株主総会の終結の時から、４年間

　

2016年9月30日決算時

５【役員の状況】

男性７名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

（注）１．取締役　高橋裕次郎は、社外取締役であります。

２．監査役　有保誠及び山田毅志の両氏は、社外監査役であります。

３．平成28年12月22日開催の第17期定時株主総会の終結の時から、１年間

４．平成26年12月19日開催の第15期定時株主総会の終結の時から、４年間

５．平成25年12月20日開催の第14期定時株主総会の終結の時から、４年間

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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