ＡＭＧホールディングス(8891)の株価チャート ＡＭＧホールディングス(8891)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注)１．取締役岡康正氏及び岡田千絵氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）岡田千絵氏の戸籍上の氏名は、鹿倉千絵であります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の選任状況
ＡＭＧホールディングスの社外取締役は２名で、両名とも監査等委員であります。
ｂ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ＡＭＧホールディングスと社外取締役の岡康正氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の岡田千絵氏は、ＡＭＧホールディングスの株式700株を所有しております。ＡＭＧホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｃ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の岡康正氏は、長年にわたり建築資材メーカーに勤務しており、建設・不動産業界や建築資材に関する幅広い知識を有しております。これまでの知識・経験等を活かし、客観的かつ中立的な立場から、ＡＭＧホールディングスの経営監視機能を果たし、ＡＭＧホールディングスのコンプライアンス及びコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけることから、ＡＭＧホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の岡田千絵氏は、弁護士として豊富な経験と専門知識を有しております。社外取締役として公正かつ客観的な立場で、法律的な側面からＡＭＧホールディングスグループのコンプライアンス及びコーポレートガバナンスを強化するための助言・提言を行っております。
ｄ．社外取締役の独立性に関する基準
ＡＭＧホールディングスにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準又は方針を策定しておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがない人材を選任する方針であります。
なお、ＡＭＧホールディングスは、岡康正氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席することを通じて、第三者的な立場から取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言や意見を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。また、ＡＭＧホールディングスの社外取締役は全員監査等委員であり、監査等委員会において、会社が対処すべき課題や監査上の重要課題等について定期的に意見交換を行っております。
ＡＭＧホールディングスでは、内部監査室によるＡＭＧホールディングスグループ各社の内部監査結果を取締役会に報告しており、内部監査で発見された問題点を社外取締役と共有しております。また、社外取締役は、内部監査室や内部統制部門との情報交換や意見交換、並びに内部監査への立ち合いを必要に応じて行っております。
社外取締役は、３ヶ月毎に会計監査人と会合を開き、監査方針及び監査計画の説明、四半期決算レビュー、並びに期末監査の結果報告を受けております。また、監査上の重要問題等については、随時情報交換や意見交換を行い、必要に応じて会計監査人の監査に立ち会う等、相互の連携を深め、監査機能の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注)１．取締役藤澤昌隆氏及び岡田千絵氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．前任者の辞任に伴う就任であるため、ＡＭＧホールディングスの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役（監査等委員）岡田千絵氏の戸籍上の氏名は、鹿倉千絵であります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の選任状況
ＡＭＧホールディングスの社外取締役は２名で、両名とも監査等委員であります。
ｂ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ＡＭＧホールディングスと社外取締役の藤澤昌隆氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の岡田千絵氏は、ＡＭＧホールディングスの株式700株を所有しております。ＡＭＧホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｃ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の藤澤昌隆氏は、弁護士及び中小企業診断士として企業法務、財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、社外取締役として公正かつ客観的な立場で、法律的及び会計的側面からＡＭＧホールディングス経営上の有用な指摘・意見等をいただいていることから、ＡＭＧホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の岡田千絵氏は、弁護士として豊富な経験と専門知識を有しております。社外取締役として公正かつ客観的な立場で、法律的な側面からＡＭＧホールディングスグループのコンプライアンス及びコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけるものと判断しております。
ｄ．社外取締役の独立性に関する基準
ＡＭＧホールディングスにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準又は方針を策定しておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがない人材を選任する方針であります。
なお、ＡＭＧホールディングスは、藤澤昌隆氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席することを通じて、第三者的な立場から取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言や意見を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。また、ＡＭＧホールディングスの社外取締役は全員監査等委員であり、監査等委員会において、会社が対処すべき課題や監査上の重要課題等について定期的に意見交換を行っております。
ＡＭＧホールディングスでは、内部監査室による内部監査結果を取締役会に報告しており、内部監査で発見された問題点を社外取締役と共有しております。社外取締役は、内部監査室や内部統制部門との情報交換や意見交換、並びに内部監査への立ち合いを必要に応じて行っております。
社外取締役は、３ヶ月毎に会計監査人と会合を開き、監査方針及び監査計画の説明、四半期決算レビュー、並びに期末監査の結果報告を受けております。また、監査上の重要問題等については、随時情報交換や意見交換を行い、必要に応じて会計監査人の監査に立ち会う等、相互の連携を深め、監査機能の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性—名 （役員のうち女性の比率—％）
（注）１．取締役羽田恒太氏、藤澤昌隆氏は「社外取締役」であります。
２．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間。
②社外役員の状況
ＡＭＧホールディングスの社外取締役は２名であります。羽田恒太氏は長年にわたる会社役員としての豊富な経験と幅広い知識から、社外取締役として会社業務執行者から独立した立場で、ＡＭＧホールディングス経営に対し的確な助言を行っていただけるものと考えております。また、独立役員として求められる独立性の要件も十分に満たしており、一般株主との利益相反などが生じやすい局面にあっても、会社業務執行者から独立した立場で、一般株主の保護等に重点を置いた適切な助言、監督をしていただいております。
藤澤昌隆氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等をＡＭＧホールディングスの経営に活かしていただいております。また、中小企業診断士、ファイナンシャルプランニング技能士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、経営上の有用な指摘・意見等をいただいております。
羽田恒太氏、藤澤昌隆氏は独立役員です。
社外取締役の独立性確保の要件につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、見識や人格にすぐれ、豊富な経験を有する等、会社経営の監督という職務に資する人材を選任しております。
ＡＭＧホールディングスは、監査法人アンビシャスとの間で監査契約を締結しております。ＡＭＧホールディングス監査等委員会と監査法人は、３か月に１度の頻度で会合を開いており、互いの監査方針および監査計画やその実施の概要等を情報交換しております。
また、内部監査部門の人員は１名であり、監査計画に基づき内部監査を実施しており、監査結果を取締役会、監査等委員会に報告するとともに、改善事項の指摘・指導を行っており、監査法人とも随時連携をとり内部統制の有効的な運用の促進に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性—名 （役員のうち女性の比率—％）
(注) 1 取締役羽田恒太氏、藤澤昌隆氏は「社外取締役」であります。
2 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間。
3 2021年２月25日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＡＭＧホールディングスは2021年４月１日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
②社外役員の状況
ＡＭＧホールディングスの社外取締役は２名であります。羽田恒太氏は長年にわたる会社役員としての豊富な経験と幅広い知識から、社外取締役として会社業務執行者から独立した立場で、ＡＭＧホールディングス経営に対し的確な助言を行っていただけるものと考えております。また、独立役員として求められる独立性の要件も十分に満たしており、一般株主との利益相反などが生じやすい局面にあっても、会社業務執行者から独立した立場で、一般株主の保護等に重点を置いた適切な助言、監督をしていただいております。
藤澤昌隆氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等をＡＭＧホールディングスの経営に活かしていただいております。また、中小企業診断士、ファイナンシャルプランニング技能士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、経営上の有用な指摘・意見等をいただいております。
羽田恒太氏、藤澤昌隆氏は独立役員です。
社外取締役の独立性確保の要件につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、見識や人格にすぐれ、豊富な経験を有する等、会社経営の監督という職務に資する人材を選任しております。
ＡＭＧホールディングスは、監査法人アンビシャスとの間で監査契約を締結しております。ＡＭＧホールディングス監査等委員会と監査法人は、３か月に１度の頻度で会合を開いており、互いの監査方針および監査計画やその実施の概要等を情報交換しております。
また、内部監査部門の人員は１名であり、監査計画に基づき内部監査を実施しており、監査結果を取締役会、監査等委員会に報告するとともに、改善事項の指摘・指導を行っており、監査法人とも随時連携をとり内部統制の有効的な運用の促進に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) 1 取締役羽田恒太氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
2 監査役朝熊康則は「社内監査役」であり、藤澤昌隆、鹿倉千絵の各氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。
3 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間。
4 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間。
5 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間。
6 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間。
②社外役員の状況
ＡＭＧホールディングスの社外取締役は１名であります。羽田恒太氏は長年にわたる会社役員としての豊富な経験と幅広い知識から、社外取締役として会社業務執行者から独立した立場で、ＡＭＧホールディングス経営に対し的確な助言を行っていただけるものと考えております。また、独立役員として求められる独立性の要件も十分に満たしており、一般株主との利益相反などが生じやすい局面にあっても、会社業務執行者から独立した立場で、一般株主の保護等に重点を置いた適切な助言、監督をしていただいております。
ＡＭＧホールディングスの社外監査役は２名であります。鹿倉千絵、藤澤昌隆は弁護士としての専門的な知識・経験等をＡＭＧホールディングスの経営に活かしていただいており、また藤澤昌隆氏につきましては、中小企業診断士、ファイナンシャルプランニング技能士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、経営上の有用な指摘・意見等をいただいております。
羽田恒太氏、藤澤昌隆氏は独立役員です。
社外取締役および社外監査役の独立性確保の要件につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、見識や人格にすぐれ、豊富な経験を有する等、会社経営の監督という職務に資する人材を選任しております。
ＡＭＧホールディングスは、監査法人アンビシャスとの間で監査契約を締結しております。ＡＭＧホールディングス監査役会と監査法人は、３か月に１度の頻度で会合を開いており、互いの監査方針および監査計画やその実施の概要等を情報交換しております。
また、内部監査部門の人員は１名であり、監査計画に基づき内部監査を実施しており、監査結果を取締役会、監査役会に報告するとともに、改善事項の指摘・指導を行っており、監査法人とも随時連携をとり内部統制の有効的な運用の促進に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
(注) 1 取締役羽田恒太氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
2 監査役加藤方久は「社内監査役」であり、藤澤昌隆、鹿倉千絵の各氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。
3 取締役長谷川克彦、阿部洋二、岩田恭幸、伊藤誠英、山内一郎、大西昌也、羽田恒太の各氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役加藤方久の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役鹿倉千絵、藤澤昌隆の各氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ＡＭＧホールディングスの社外取締役は１名であります。羽田恒太氏は長年にわたる会社役員としての豊富な経験と幅広い知識から、社外取締役として会社業務執行者から独立した立場で、ＡＭＧホールディングス経営に対し的確な助言を行っていただけるものと考えております。また、独立役員として求められる独立性の要件も十分に満たしており、一般株主との利益相反などが生じやすい局面にあっても、会社業務執行者から独立した立場で、一般株主の保護等に重点を置いた適切な助言、監督をしていただいております。
ＡＭＧホールディングスの社外監査役は２名であります。鹿倉千絵、藤澤昌隆は弁護士としての専門的な知識・経験等をＡＭＧホールディングスの経営に活かしていただいており、今後も引き続き経営上の有用な指摘・意見等をいただいております。
羽田恒太氏、藤澤昌隆氏は独立役員です。
社外取締役および社外監査役の独立性確保の要件につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、見識や人格にすぐれ、豊富な経験を有する等、会社経営の監督という職務に資する人材を選任しております。
ＡＭＧホールディングスは、監査法人アンビシャスとの間で監査契約を締結しております。ＡＭＧホールディングス監査役会と監査法人は、３か月に１度の頻度で会合を開いており、互いの監査方針および監査計画やその実施の概要等を情報交換しております。
また、内部監査部門の人員は１名であり、監査計画に基づき内部監査を実施しており、監査結果を取締役会、監査役会に報告するとともに、改善事項の指摘・指導を行っており、監査法人とも随時連携をとり内部統制の有効的な運用の促進に努めております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
長谷川克彦 |
昭和44年2月12日生 |
|
注３ |
200 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
統括本部長 |
阿 部 洋 二 |
昭和39年９月27日生 |
|
注３ |
31,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
企画部長 |
岩 田 恭 幸 |
昭和40年２月28日生 |
|
注３ |
8,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
伊 藤 誠 英 |
昭和35年９月27日生 |
|
注３ |
1,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山 内 一 郎 |
昭和34年６月27日生 |
|
注３ |
800 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
羽 田 恒 太 |
昭和23年７月14日生 |
|
注３ |
― |
|
常勤監査役 |
|
加 藤 方 久 |
昭和28年12月24日生 |
|
注４ |
― |
||||||||
|
監査役 |
|
藤 澤 昌 隆 |
昭和60年８月９日生 |
|
注５ |
― |
||||||||
|
監査役 |
|
鹿 倉 千 絵 |
昭和45年10月３日生 |
|
注５ |
700 |
||||||||
|
計 |
42,200 |
|||||||||||||
(注) 1 取締役羽田恒太氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
2 監査役加藤方久は「社内監査役」であり、藤澤昌隆、鹿倉千絵の各氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。
3 取締役長谷川克彦、阿部洋二、岩田恭幸、伊藤誠英、山内一郎、羽田恒太の各氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役加藤方久の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役鹿倉千絵、藤澤昌隆の各氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
長谷川克彦 |
昭和44年2月12日生 |
平成16年12月 |
J-netレンタリース株式会社入社 |
注３ |
― |
|
平成23年４月 |
株式会社トラスト管理部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
J-netレンタリース株式会社 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社トラスト |
||||||
|
平成26年６月 平成29年６月 |
同社代表取締役社長 ＡＭＧホールディングス代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
企画部長 |
岩 田 恭 幸 |
昭和40年２月28日生 |
平成10年10月 |
ＡＭＧホールディングス入社 |
注３ |
8,000 |
|
平成15年10月 |
岐阜支店長就任 |
||||||
|
平成20年５月 |
第２営業部部長就任 |
||||||
|
平成22年５月 |
開発部部長就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役開発部部長就任 |
||||||
|
平成25年５月 |
取締役企画部長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
伊 藤 誠 英 |
昭和35年９月27日生 |
平成11年６月 |
㈱ホンダベルノ東海 |
注３ |
700 |
|
|
（現 VTホールディングス㈱ 常務取締役 |
||||||
|
平成15年３月 |
㈱トラスト取締役 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
VTホールディングス㈱ |
||||||
|
平成23年６月
平成26年６月 |
専務取締役（現任） ㈱アーキッシュギャラリー 代表取締役（現任） ＡＭＧホールディングス取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
山 内 一 郎 |
昭和34年６月27日生 |
平成11年１月 |
㈱ホンダベルノ東海 |
注３ |
400 |
|
|
(現 VTホールディングス㈱） 入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
Ｊ-netレンタリース㈱ |
||||||
|
|
代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ＶＴホールディングス㈱ |
||||||
|
|
取締役管理部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ＶＴホールディングス㈱ |
||||||
|
|
常務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成24年６月 平成26年10月 |
ＡＭＧホールディングス取締役就任(現任） ⅤＴホールディングス㈱ |
||||||
|
取締役 |
統括本部長 |
阿 部 洋 二 |
昭和39年９月27日生 |
昭和62年３月 平成５年３月 平成14年６月 平成20年４月 平成24年６月 平成26年６月 平成28年６月 |
株式会社シンコーホーム入社 ＡＭＧホールディングス入社 取締役営業担当部長就任 代表取締役就任 営業部長就任 執行役員統括本部長就任 取締役統括本部長就任（現任） |
注３ |
30,900 |
|
取締役 |
|
羽 田 恒 太 |
昭和23年７月14日生 |
平成７年７月
平成11年１月
平成14年11月
平成21年３月
平成21年３月
平成28年６月 |
サンフード株式会社入社 総務部長 株式会社ナステック入社 総務部長 株式会社ワーカホリック（現株式会社ノバレーゼ）常勤監査役就任 コムコグループ株式会社 社外監査役就任 アップルインターナショナル株式会社 社外監査役就任 ＡＭＧホールディングス社外取締役就任（現任） |
注３ |
― |
|
常勤監査役 |
|
水 野 畯 司 |
昭和19年12月10日生 |
平成13年９月 |
ＡＭＧホールディングス入社、内部監査室長就任 |
注４ |
2,900 |
|
平成14年４月 |
総務部長就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
取締役総務部長就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
藤 澤 昌 隆 |
昭和60年８月９日生 |
平成25年２月 |
弁護士登録 |
注５ |
― |
|
平成25年２月
|
リーダーズ法律事務所 開設 ＡＭＧホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
鹿 倉 千 絵 |
昭和45年10月３日生 |
平成10年４月 平成15年10月 |
弁護士登録 鹿倉法律事務所入所（現任） |
注５ |
700 |
|
平成15年６月 |
ＡＭＧホールディングス監査役就任(現任) |
||||||
|
計 |
43,600 |
||||||
(注) 1 取締役羽田恒太氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
2 監査役水野畯司は「社内監査役」であり、藤澤昌隆、鹿倉千絵の各氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。
3 取締役長谷川克彦、岩田恭幸、伊藤誠英、山内一郎、阿部洋二、羽田恒太の各氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役水野畯司の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役鹿倉千絵、藤澤昌隆の各氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 辻 本 正 人 | 昭和46年2月14日生 | 平成18年４月 | アイコーエポック株式会社入社 | 注３ | 500 |
平成19年５月 | 同社取締役 | ||||||
平成21年５月 | 同社代表取締役 | ||||||
平成22年６月 | E・エスコ㈱（現㈱MIRAIZ) | ||||||
| 取締役（現任） | ||||||
平成25年３月 | ㈱アーキッシュギャラリー | ||||||
平成26年6月 | 取締役 ＡＭＧホールディングス代表取締役就任（現任） | ||||||
取締役 | 企画部長 | 岩 田 恭 幸 | 昭和40年２月28日生 | 平成10年10月 | ＡＭＧホールディングス入社 | 注３ | 7,800 |
平成15年10月 | 岐阜支店長就任 | ||||||
平成20年５月 | 第２営業部部長就任 | ||||||
平成22年５月 | 開発部部長就任 | ||||||
平成24年６月 | 取締役開発部部長就任 | ||||||
平成25年５月 | 取締役企画部長就任(現任) | ||||||
取締役 |
| 伊 藤 誠 英 | 昭和35年９月27日生 | 平成11年６月 | ㈱ホンダベルノ東海 | 注３ | ― |
| （現 VTホールディングス㈱ 常務取締役 | ||||||
平成15年３月 | ㈱トラスト取締役 | ||||||
平成19年４月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成20年６月 | VTホールディングス㈱ | ||||||
平成23年６月
平成26年６月 | 専務取締役（現任） ㈱アーキッシュギャラリー 代表取締役（現任） ＡＭＧホールディングス取締役就任（現任） | ||||||
取締役 |
| 山 内 一 郎 | 昭和34年６月27日生 | 平成11年１月 | ㈱ホンダベルノ東海 | 注３ | ― |
| (現 VTホールディングス㈱） 入社 | ||||||
平成18年６月 | Ｊ-netレンタリース㈱ | ||||||
| 代表取締役社長 | ||||||
平成19年６月 | ＶＴホールディングス㈱ | ||||||
| 取締役管理部長 | ||||||
平成20年６月 | ＶＴホールディングス㈱ | ||||||
| 常務取締役管理本部長 | ||||||
平成24年６月 平成26年10月 | ＡＭＧホールディングス取締役就任(現任） ⅤＴホールディングス㈱ | ||||||
取締役 | 統括本部長 | 阿 部 洋 二 | 昭和39年９月27日生 | 昭和62年３月 平成５年３月 平成14年６月 平成20年４月 平成24年６月 平成26年６月 平成28年６月 | 株式会社シンコーホーム入社 ＡＭＧホールディングス入社 取締役営業担当部長就任 代表取締役就任 営業部長就任 執行役員統括本部長就任 取締役統括本部長就任（現任） | 注４ | 30,100 |
取締役 |
| 羽 田 恒 太 | 昭和23年７月14日生 | 平成７年７月
平成11年１月
平成14年11月
平成21年３月
平成21年３月
平成28年６月 | サンフード株式会社入社 総務部長 株式会社ナステック入社 総務部長 株式会社ワーカホリック（現株式会社ノバレーゼ）常勤監査役就任 コムコグループ株式会社 社外監査役就任 アップルインターナショナル株式会社 社外監査役就任 ＡＭＧホールディングス社外取締役就任（現任） | 注４ | ― |
常勤監査役 |
| 水 野 畯 司 | 昭和19年12月10日生 | 平成13年９月 | ＡＭＧホールディングス入社、内部監査室長就任 | 注５ | 2,900 |
平成14年４月 | 総務部長就任 | ||||||
平成15年６月 | 取締役総務部長就任 | ||||||
平成21年６月 | 常勤監査役就任（現任） | ||||||
監査役 |
| 藤 澤 昌 隆 | 昭和60年８月９日生 | 平成23年11月 | 最高裁司法研修所 入所 | 注６ | ― |
平成24年12月 | 最高裁司法研修所 終了 | ||||||
平成25年２月 | リーダーズ法律事務所 開設（現任） | ||||||
監査役 |
| 鹿 倉 千 絵 | 昭和45年10月３日生 | 平成10年４月 | 弁護士登録 | 注６ | 700 |
平成15年６月 | ＡＭＧホールディングス監査役就任(現任) | ||||||
計 | 42,000 | ||||||
(注) 1 取締役羽田恒太氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
2 監査役水野畯司は「社内監査役」であり、藤澤昌隆、鹿倉千絵の各氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。
3 取締役辻本正人、岩田恭幸、伊藤誠英、山内一郎の各氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役阿部洋二、羽田恒太の各氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役水野畯司の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役鹿倉千絵、藤澤昌隆の各氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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