エスコン(8892)の株価チャート エスコン(8892)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
１.2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のエスコンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
伊藤 貴俊 |
1971年９月１日生 |
|
(注)４ |
1,291,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 専務執行役員 経営企画本部長 |
中西 稔 |
1952年９月14日生 |
|
(注)４ |
217,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
坪内 優和 |
1973年８月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大槻 啓子 |
1955年８月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役
|
服部 博明
|
1956年12月４日生 |
|
(注)４ |
1,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木場 弘子 |
1964年11月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
西岳 正義 |
1962年９月９日生 |
|
(注)５ |
8,000 |
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取締役 (監査等委員) |
若山 智彦 |
1963年３月30日生 |
|
(注)６ |
3,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
溝端 浩人 |
1963年７月31日生 |
|
(注)５ |
11,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
福田 正 |
1953年３月４日生 |
|
(注)５ |
3,800 |
||||||||||||
|
計 |
1,537,300 |
||||||||||||||||
（注）１ 取締役 大槻 啓子、服部 博明、木場 弘子、西岳 正義、溝端 浩人、福田 正は、社外取締役であります。
２ 「所有株式数」欄は、2026年３月31日現在の株式数であります。
３ 取締役 松澤 光彦、川島 敦は、2025年６月25日開催の第30回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年６月25日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役 西岳 正義、溝端 浩人、福田 正の任期は、2025年６月25日開催の定時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役 若山 智彦の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ エスコンは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員※ |
伊藤 貴俊 |
－ |
|
専務執行役員※ |
中西 稔 |
経営企画本部長 |
|
専務執行役員 |
江頭 智彦 |
開発事業本部長 |
|
常務執行役員 |
水野谷 明 |
名古屋支店長 |
|
常務執行役員 |
織井 渉 |
戦略事業本部長 |
|
上席執行役員 |
加藤 嘉朗 |
北海道支店長 |
|
上席執行役員 |
若山 勝志 |
経営企画副本部長 |
|
執行役員※ |
坪内 優和 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
田中 雅 |
建築企画部長 |
|
執行役員 |
中田 智人 |
西日本開発部長 |
|
執行役員 |
内藤 聖健 |
コーポレート本部長 |
|
執行役員 |
中堂薗 芽美 |
コーポレート副本部長 |
|
執行役員 |
大和 弘幸 |
法務部長 |
２.2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されると、エスコンの役員及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
伊藤 貴俊 |
1971年９月１日生 |
|
(注)３ |
1,291,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 専務執行役員 経営企画本部長 |
中西 稔 |
1952年９月14日生 |
|
(注)３ |
217,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
坪内 優和 |
1973年８月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大槻 啓子 |
1955年８月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役
|
服部 博明
|
1956年12月４日生 |
|
(注)３ |
1,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木場 弘子 |
1964年11月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西岳 正義 |
1962年９月９日生 |
|
(注)４ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
若山 智彦 |
1963年３月30日生 |
|
(注)５ |
3,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
溝端 浩人 |
1963年７月31日生 |
|
(注)４ |
11,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
福田 正 |
1953年３月４日生 |
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(注)４ |
3,800 |
||||||||||||
|
計 |
1,537,300 |
||||||||||||||||
（注）１ 取締役 大槻 啓子、服部 博明、木場 弘子、西岳 正義、溝端 浩人、福田 正は、社外取締役であります。
２ 「所有株式数」欄は、2026年３月31日現在の株式数であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年６月24日開催予定の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役 西岳 正義、溝端 浩人、福田 正の任期は、2025年６月25日開催の定時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役 若山 智彦の任期は、2026年６月24日開催予定の定時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ エスコンは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員※ |
伊藤 貴俊 |
－ |
|
専務執行役員※ |
中西 稔 |
経営企画本部長 |
|
専務執行役員 |
江頭 智彦 |
開発事業本部長 |
|
常務執行役員 |
水野谷 明 |
名古屋支店長 |
|
常務執行役員 |
織井 渉 |
戦略事業本部長 |
|
上席執行役員 |
加藤 嘉朗 |
北海道支店長 |
|
上席執行役員 |
若山 勝志 |
経営企画副本部長 |
|
執行役員※ |
坪内 優和 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
田中 雅 |
建築企画部長 |
|
執行役員 |
中田 智人 |
西日本開発部長 |
|
執行役員 |
内藤 聖健 |
コーポレート本部長 |
|
執行役員 |
中堂薗 芽美 |
コーポレート副本部長 |
|
執行役員 |
大和 弘幸 |
法務部長 |
② 社外役員の状況
エスコンの社外取締役は６名であります。非業務執行取締役３名と監査等委員である取締役の内３名が社外取締役であり、６名全員が独立社外取締役で構成されております。
社外取締役の選任については、東京証券取引所の定める独立性の要件に加え、独立社外取締役についてはエスコン独自の独立性判断基準に則って、経営・法務・会計・財務等の専門知識と経験を有し、人格と見識に優れていること等を総合的に判断して選任しております。
イ．社外取締役とエスコンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
西岳正義氏は、エスコンの取引銀行である株式会社りそな銀行の出身ですが、同銀行との取引は一般の銀行取引であります。
服部博明氏は、エスコンの取引銀行である株式会社三井住友銀行の出身であり、株式会社みなと銀行特別顧問職との兼職となりますが、両銀行との取引は一般の銀行取引であります。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の内１名及び監査等委員である取締役の内３名は「①役員一覧」に記載のとおりエスコン株式を所有しておりますが、これ以外には人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はなく、エスコンとは独立した客観的な立場から公平・公正な監査・監督がなされていると判断しております。
ロ．社外取締役がエスコンのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに選任状況に関するエスコンの考え方
大槻啓子氏は、証券アナリストとして海外での活動を含め豊富な経験と実績を持ち、これらに基づく高い見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
服部博明氏は、株式会社みなと銀行の経営を指揮し、長年にわたる企業の経営者として豊富な経験と実績に基づく高い見識を有しており、その見識を活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
木場弘子氏は、フリーキャスター、大学教員、国土交通省や経済産業省の審議会委員など多くの公職を歴任され、サステナビリティ経営及びダイバーシティ推進に関する高い見識を有しており、社外取締役としてその見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
西岳正義氏は、金融機関において豊富な経験と実績を持ち、これらに基づく高い見識を有している点を踏まえ、社外取締役に選任しております。
溝端浩人氏は、公認会計士、税理士、また経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、その豊富な経験と幅広い見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
福田正氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、その豊富な経験と幅広い見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
また、大槻啓子氏、服部博明氏、木場弘子氏、西岳正義氏、溝端浩人氏、福田正氏については、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ハ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準・方針の内容
エスコンは、独立社外取締役の独立性判断基準として、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立社外取締役の要件を踏まえ、本人の現在および過去３事業年度における以下に定める要件の該当の有無を確認の上、独立性を判断します。
(1）エスコンの主要な取引先(※１)またはその業務執行者(※２)でないこと
(2）エスコンの主要な借入先(※３)またはその業務執行者ではないこと
(3）エスコンより、役員報酬以外に多額(※４)の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家ではないこと（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(4）エスコンの大株主(※５)またはその業務執行者ではないこと
(5）エスコンより多額(※４)の寄付を受けていないこと（ただし、当該寄付を受けた者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(6）本人の配偶者、二親等以内の親族が以下に掲げる者に該当しないこと
①上記(1)～(5)に掲げる者
②エスコンおよびエスコン子会社の業務執行者または業務執行者ではない取締役、監査役
③エスコンの会計監査人の代表社員または社員
※１ 「主要な取引先」とは、年間取引額が、エスコンから支払いを受ける場合は、その者の直近事業年度における連結売上高の２％を、エスコンに支払いを行う場合は、エスコンの直近事業年度における連結売上高の２％をそれぞれ超える取引先をいう。
※２ 「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいう。
※３ 「主要な借入先」とは、借入額がエスコン連結総資産の２％を超える借入先をいう。
※４ 「多額」とは、個人である場合は年間1,000万円を超える額、法人、組合などの団体に所属する者である場合は、当該団体の直近事業年度における年間総収入の２％を超える額をいう。
※５ 「大株主」とは、直接・間接に10％以上の議決権を保有する者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ．内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携
上記「② 社外役員の状況」に記載のとおり、社外取締役は、監査等委員である社外取締役が３名（うち常勤の監査等委員１名）、監査等委員である取締役以外の社外取締役が３名の構成です。
社外取締役は、本部会議、経営会議、リスク管理委員会等の重要会議の議事録等を共有しており、経営上の重要情報を適時に把握しております。また、監査等委員会では常勤の監査等委員の監査結果の報告を受け、監査等委員である取締役間で情報を共有しており、監査等委員である取締役以外の社外取締役とは、業務執行取締役を交えずに意見交換する機会を持っております。
前記のとおり監査等委員会の直下に内部監査室を擁する組織であるため、監査等委員である取締役は、内部監査の実施状況及び監査結果の報告を監査等委員会で受けております。また、監査等委員会に会計監査人を招聘し、定期的に監査に関する報告を受けるとともに、年度の監査計画及び監査報酬の概要の説明を受ける等、会計監査人とも相互の連携を図っております。
ロ．内部統制部門との関係
上記のとおり、社外取締役は、重要会議の議事録等を共有しており、リスク情報についても適時適切に把握しております。また、監査等委員である取締役は、監査等委員会で、内部統制部門の責任者から各部門の状況、課題等を直接聞き取り、意見交換をしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１.2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のエスコンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
伊藤 貴俊 |
1971年９月１日生 |
|
(注)４ |
1,288,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 専務執行役員 経営企画本部長 |
中西 稔 |
1952年９月14日生 |
|
(注)４ |
215,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
松澤 光彦 |
1965年２月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川島 敦 |
1959年１月４日生 |
|
(注)４ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大槻 啓子 |
1955年８月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役
|
服部 博明
|
1956年12月４日生 |
|
(注)４ |
500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西岳 正義 |
1962年９月９日生 |
|
(注)５ |
6,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
若山 智彦 |
1963年３月30日生 |
|
(注)６ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
溝端 浩人 |
1963年７月31日生 |
|
(注)５ |
10,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
福田 正 |
1953年３月４日生 |
|
(注)５ |
3,200 |
||||||||||||
|
計 |
1,529,300 |
||||||||||||||||
（注）１ 取締役 川島 敦、大槻 啓子、服部 博明、西岳 正義、溝端 浩人、福田 正は、社外取締役であります。
２ 「所有株式数」欄は、2025年３月31日現在の株式数であります。
３ 取締役 藤田 賢司は、2024年６月25日開催の第29回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役 西岳 正義、溝端 浩人、福田 正の任期は、2023年11月29日開催の臨時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役 若山 智彦の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ エスコンは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員※ |
伊藤 貴俊 |
－ |
|
専務執行役員※ |
中西 稔 |
経営企画本部長 |
|
専務執行役員 |
江頭 智彦 |
開発事業本部長 |
|
常務執行役員 |
水野谷 明 |
名古屋支店長 |
|
執行役員※ |
松澤 光彦 |
管理本部長 |
|
上席執行役員 |
加藤 嘉朗 |
北海道支店長 |
|
上席執行役員 |
若山 勝志 |
経営企画副本部長 |
|
執行役員 |
田中 雅 |
建築企画部長 |
|
執行役員 |
中田 智人 |
西日本開発１部長 |
|
執行役員 |
坪内 優和 |
管理副本部長 |
|
執行役員 |
内藤 聖健 |
コーポレート本部長 |
|
執行役員 |
中堂薗 芽美 |
コーポレート副本部長 |
|
執行役員 |
大和 弘幸 |
法務部長 |
２.2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されると、エスコンの役員及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
伊藤 貴俊 |
1971年９月１日生 |
|
(注)４ |
1,288,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 専務執行役員 経営企画本部長 |
中西 稔 |
1952年９月14日生 |
|
(注)４ |
215,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
坪内 優和 |
1973年８月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大槻 啓子 |
1955年８月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役
|
服部 博明
|
1956年12月４日生 |
|
(注)４ |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木場 弘子 |
1964年11月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西岳 正義 |
1962年９月９日生 |
|
(注)５ |
6,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
若山 智彦 |
1963年３月30日生 |
|
(注)６ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
溝端 浩人 |
1963年７月31日生 |
|
(注)５ |
10,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
福田 正 |
1953年３月４日生 |
|
(注)５ |
3,200 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,526,300 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 大槻 啓子、服部 博明、木場 弘子、西岳 正義、溝端 浩人、福田 正は、社外取締役であります。
２ 「所有株式数」欄は、2025年３月31日現在の株式数であります。
３ 取締役 松澤 光彦、川島 敦は、2025年６月25日開催予定の第30回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役 西岳 正義、溝端 浩人、福田 正の任期は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役 若山 智彦の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ エスコンは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員※ |
伊藤 貴俊 |
－ |
|
専務執行役員※ |
中西 稔 |
経営企画本部長 |
|
専務執行役員 |
江頭 智彦 |
開発事業本部長 |
|
常務執行役員 |
水野谷 明 |
名古屋支店長 |
|
上席執行役員 |
加藤 嘉朗 |
北海道支店長 |
|
上席執行役員 |
若山 勝志 |
経営企画副本部長 |
|
執行役員※ |
坪内 優和 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
田中 雅 |
建築企画部長 |
|
執行役員 |
中田 智人 |
西日本開発１部長 |
|
執行役員 |
内藤 聖健 |
コーポレート本部長 |
|
執行役員 |
中堂薗 芽美 |
コーポレート副本部長 |
|
執行役員 |
大和 弘幸 |
法務部長 |
② 社外役員の状況
エスコンの社外取締役は６名であります。非業務執行取締役３名と監査等委員である取締役の内３名が社外取締役であり、６名全員が独立社外取締役で構成されております。
社外取締役の選任については、東京証券取引所の定める独立性の要件に加え、独立社外取締役についてはエスコン独自の独立性判断基準に則って、経営・法務・会計・財務等の専門知識と経験を有し、人格と見識に優れていること等を総合的に判断して選任しております。
イ．社外取締役とエスコンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
西岳正義氏は、エスコンの取引銀行である株式会社りそな銀行の出身ですが、同銀行との取引は一般の銀行取引であります。
服部博明氏は、エスコンの取引銀行である株式会社三井住友銀行の出身であり、株式会社みなと銀行特別顧問職との兼職となりますが、両銀行との取引は一般の銀行取引であります。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の内１名及び監査等委員である取締役の内３名は「①役員一覧」に記載のとおりエスコン株式を所有しておりますが、これ以外には人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はなく、エスコンとは独立した客観的な立場から公平・公正な監査・監督がなされていると判断しております。
ロ．社外取締役がエスコンのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに選任状況に関するエスコンの考え方
大槻啓子氏は、証券アナリストとして海外での活動を含め豊富な経験と実績を持ち、これらに基づく高い見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
服部博明氏は、株式会社みなと銀行の経営を指揮し、長年にわたる企業の経営者として豊富な経験と実績に基づく高い見識を有しており、その見識を活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
木場弘子氏は、フリーキャスター、大学教員、国土交通省や経済産業省の審議会委員など多くの公職を歴任され、サステナビリティ経営及びダイバーシティ推進に関する高い見識を有しており、社外取締役としてその見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
西岳正義氏は、金融機関において豊富な経験と実績を持ち、これらに基づく高い見識を有している点を踏まえ、社外取締役に選任しております。
溝端浩人氏は、公認会計士、税理士、また経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、その豊富な経験と幅広い見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
福田正氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、その豊富な経験と幅広い見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
また、大槻啓子氏、服部博明氏、木場弘子氏、西岳正義氏、溝端浩人氏、福田正氏については、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ハ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準・方針の内容
エスコンは、独立社外取締役の独立性判断基準として、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立社外取締役の要件を踏まえ、本人の現在および過去３事業年度における以下に定める要件の該当の有無を確認の上、独立性を判断します。
(1）エスコンの主要な取引先(※１)またはその業務執行者(※２)でないこと
(2）エスコンの主要な借入先(※３)またはその業務執行者ではないこと
(3）エスコンより、役員報酬以外に多額(※４)の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家ではないこと（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(4）エスコンの大株主(※５)またはその業務執行者ではないこと
(5）エスコンより多額(※４)の寄付を受けていないこと（ただし、当該寄付を受けた者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(6）本人の配偶者、二親等以内の親族が以下に掲げる者に該当しないこと
①上記(1)～(5)に掲げる者
②エスコンおよびエスコン子会社の業務執行者または業務執行者ではない取締役、監査役
③エスコンの会計監査人の代表社員または社員
※１ 「主要な取引先」とは、年間取引額が、エスコンから支払いを受ける場合は、その者の直近事業年度における連結売上高の２％を、エスコンに支払いを行う場合は、エスコンの直近事業年度における連結売上高の２％をそれぞれ超える取引先をいう。
※２ 「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいう。
※３ 「主要な借入先」とは、借入額がエスコン連結総資産の２％を超える借入先をいう。
※４ 「多額」とは、個人である場合は年間1,000万円を超える額、法人、組合などの団体に所属する者である場合は、当該団体の直近事業年度における年間総収入の２％を超える額をいう。
※５ 「大株主」とは、直接・間接に10％以上の議決権を保有する者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ．内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携
上記「② 社外役員の状況」に記載のとおり、社外取締役は、監査等委員である社外取締役が３名（うち常勤の監査等委員１名）、監査等委員である取締役以外の社外取締役が３名の構成です。
社外取締役は、本部会議、経営会議、リスク管理委員会等の重要会議の議事録等を共有しており、経営上の重要情報を適時に把握しております。また、監査等委員会では常勤の監査等委員の監査結果の報告を受け、監査等委員である取締役間で情報を共有しており、監査等委員である取締役以外の社外取締役とは、業務執行取締役を交えずに意見交換する機会を持っております。
前記のとおり監査等委員会の直下に内部監査室を擁する組織であるため、監査等委員である取締役は、内部監査の実施状況及び監査結果の報告を監査等委員会で受けております。また、監査等委員会に会計監査人を招聘し、定期的に監査に関する報告を受けるとともに、年度の監査計画及び監査報酬の概要の説明を受ける等、会計監査人とも相互の連携を図っております。
ロ．内部統制部門との関係
上記のとおり、社外取締役は、重要会議の議事録等を共有しており、リスク情報についても適時適切に把握しております。また、監査等委員である取締役は、監査等委員会で、内部統制部門の責任者から各部門の状況、課題等を直接聞き取り、意見交換をしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
伊藤 貴俊 |
1971年９月１日生 |
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(注)４ |
1,286,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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専務取締役 専務執行役員 経営企画本部長 |
中西 稔 |
1952年９月14日生 |
|
(注)４ |
213,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松澤 光彦 |
1965年２月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川島 敦 |
1959年１月４日生 |
|
(注)４ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
大槻 啓子 |
1955年８月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役
|
服部 博明
|
1956年12月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西岳 正義 |
1962年９月９日生 |
|
(注)５ |
5,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
若山 智彦 |
1963年３月30日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
溝端 浩人 |
1963年７月31日生 |
|
(注)５ |
10,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
福田 正 |
1953年３月４日生 |
|
(注)５ |
2,600 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,521,500 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 川島 敦、大槻 啓子、服部 博明、西岳 正義、溝端 浩人、福田 正は、社外取締役であります。
２ 「所有株式数」欄は、2024年３月31日現在の株式数であります。
３ 取締役 藤田 賢司氏は、2024年６月25日開催の第29回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役 西岳 正義、溝端 浩人、福田 正の任期は、2023年11月29日開催の臨時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役 若山 智彦の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ エスコンは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員※ |
伊藤 貴俊 |
－ |
|
専務執行役員※ |
中西 稔 |
経営企画本部長 |
|
常務執行役員 |
江頭 智彦 |
開発事業本部長 |
|
執行役員※ |
松澤 光彦 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
加藤 嘉朗 |
北海道支店長 |
|
執行役員 |
田中 雅 |
首都圏建築企画部長 |
|
執行役員 |
若山 勝志 |
財務経理部長 |
|
執行役員 |
中堂薗 芽美 |
管理部長 |
|
執行役員 |
水野谷 明 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
中田 智人 |
西日本開発１部長 |
|
執行役員 |
大和 弘幸 |
法務部長 |
|
執行役員 |
内藤 聖健 |
経営企画副本部長 |
② 社外役員の状況
エスコンの社外取締役は６名であります。非業務執行取締役３名と監査等委員である取締役内３名が社外取締役であり、６名全員が独立社外取締役で構成されております。
社外取締役の選任については、東京証券取引所の定める独立性の要件に加え、独立社外取締役についてはエスコン独自の独立性判断基準に則って、経営・法務・会計・財務等の専門知識と経験を有し、人格と見識に優れていること等を総合的に判断して選任しております。
イ．社外取締役とエスコンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
西岳正義氏は、エスコンの取引銀行である株式会社りそな銀行の出身ですが、同銀行との取引は一般の銀行取引であります。
服部博明氏は、エスコンの取引銀行である株式会社三井住友銀行の出身であり、株式会社みなと銀行取締役会長職との兼職となりますが、両銀行との取引は一般の銀行取引であります。
なお、監査等委員である取締役の内３名及び社外取締役川島敦氏は「①役員一覧」に記載のとおりエスコン株式を所有しておりますが、これ以外には人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はなく、エスコンとは独立した客観的な立場から公平・公正な監査・監督がなされていると判断しております。
ロ．社外取締役がエスコンのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに選任状況に関するエスコンの考え方
川島敦氏は、ケネディクス株式会社グループの経営を指揮し、長年にわたる企業の経営者として豊富な経験と実績に基づく高い見識を有しておられ、その見識を活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
大槻啓子氏は、証券アナリストとして海外での活動を含め豊富な経験と実績を持ち、これらに基づく高い見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
服部博明氏は、株式会社みなと銀行の経営を指揮し、長年にわたる企業の経営者として豊富な経験と実績に基づく高い見識を有しており、その見識を活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
西岳正義氏は、金融機関において豊富な経験と実績を持ち、これらに基づく高い見識を有している点を踏まえ、社外取締役に選任しております。
溝端浩人氏は、公認会計士、税理士、また経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、その豊富な経験と幅広い見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
福田正氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、その豊富な経験と幅広い見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
また、川島敦氏、大槻啓子氏、服部博明氏、西岳正義氏、溝端浩人氏、福田正氏については、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ハ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準・方針の内容
エスコンは、独立社外取締役の独立性判断基準として、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立社外取締役の要件を踏まえ、本人の現在および過去３事業年度における以下に定める要件の該当の有無を確認の上、独立性を判断します。
(1）エスコンの主要な取引先(※１)またはその業務執行者(※２)でないこと
(2）エスコンの主要な借入先(※３)またはその業務執行者ではないこと
(3）エスコンより、役員報酬以外に多額(※４)の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家ではないこと（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(4）エスコンの大株主(※５)またはその業務執行者ではないこと
(5）エスコンより多額(※４)の寄付を受けていないこと（ただし、当該寄付を受けた者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(6）本人の配偶者、二親等以内の親族が以下に掲げる者に該当しないこと
①上記(1)～(5)に掲げる者
②エスコンおよびエスコン子会社の業務執行者または業務執行者ではない取締役、監査役
③エスコンの会計監査人の代表社員または社員
※１ 「主要な取引先」とは、年間取引額が、エスコンから支払いを受ける場合は、その者の直近事業年度における連結売上高の２％を、エスコンに支払いを行う場合は、エスコンの直近事業年度における連結売上高の２％をそれぞれ超える取引先をいう。
※２ 「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいう。
※３ 「主要な借入先」とは、借入額がエスコン連結総資産の２％を超える借入先をいう。
※４ 「多額」とは、個人である場合は年間1,000万円を超える額、法人、組合などの団体に所属する者である場合は、当該団体の直近事業年度における年間総収入の２％を超える額をいう。
※５ 「大株主」とは、直接・間接に10％以上の議決権を保有する者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ．内部監査及び監査等委員会
監査等委員会は４名からなり、内３名が独立社外取締役で、内１名が常勤の独立社外取締役であり、監査等委員会の独立性を確保する構成となっております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会に内部監査担当部署責任者を招聘し、定期的に内部監査の結果及び財務報告に係る内部統制システムの整備・運用状況評価の結果に関する報告を受けるとともに、情報交換を行う等、相互の連携を図っております。また、監査等委員会に会計監査人を招聘し、定期的に監査に関する報告を受けるとともに、年度の監査計画及び監査報酬の概要の説明を受ける等、相互の連携を図っております。
内部監査については、内部監査担当部署である内部監査室が監査等委員会と調整のうえ、内部監査計画を策定し、取締役会の承認を経て、その計画に基づき全部署を対象に業務全般に関し、経営の効率化、リスク管理及び法令・規程の遵守状況等について監査を実施しております。監査結果については、代表取締役社長及び監査等委員会に報告されるとともに、定期的に取締役会に報告されます。
また、内部監査室と会計監査人は、必要に応じて随時打合せ、意見交換を行い、相互の連携を図っております。
ロ．内部監査、監査等委員会及び会計監査人と内部統制評価担当部署との関係
財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法の内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示のもと、各部署において財務報告に係る内部統制システムを整備・運用し、その整備状況・運用状況については、内部監査室が評価を実施し、是正の確認をしております。内部監査室は、各年度の内部統制基本方針書の策定への参画、整備評価・運用評価における、各手続の進捗状況及び結果を報告する等、監査等委員である取締役及び会計監査人と随時打合せ、意見交換を行い、相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
伊藤 貴俊 |
1971年９月１日生 |
|
(注)３ |
1,283,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 専務執行役員 経営企画本部長 |
中西 稔 |
1952年９月14日生 |
|
(注)３ |
194,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 コンプライアンス 室長 |
藤田 賢司 |
1963年４月14日生 |
|
(注)３ |
3,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川島 敦 |
1959年１月４日生 |
|
(注)３ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大槻 啓子 |
1955年８月10日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役
|
服部 博明
|
1956年12月４日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西岳 正義 |
1962年９月９日生 |
|
(注)４ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
若山 智彦 |
1963年３月30日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
溝端 浩人 |
1963年７月31日生 |
|
(注)４ |
5,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
福田 正 |
1953年３月４日生 |
|
(注)４ |
1,800 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,495,400 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 川島 敦、大槻 啓子、服部 博明、西岳 正義、溝端 浩人、福田 正は、社外取締役であります。
２ 「所有株式数」欄は、2022年12月31日現在の株式数であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月24日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役 西岳 正義、溝端 浩人、福田 正の任期は、2022年３月25日開催の定時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役 若山 智彦の任期は、2023年３月24日開催の定時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ エスコンは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員※ |
伊藤 貴俊 |
－ |
|
専務執行役員※ |
中西 稔 |
経営企画本部長 |
|
常務執行役員 |
江頭 智彦 |
開発事業本部長 |
|
執行役員※ |
藤田 賢司 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
加藤 嘉朗 |
北海道支店長 |
|
執行役員 |
田中 雅 |
首都圏建築企画部長 |
|
執行役員 |
若山 勝志 |
財務経理部長 |
|
執行役員 |
中堂薗 芽美 |
管理部長 |
|
執行役員 |
水野谷 明 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
中田 智人 |
西日本開発１部長 |
|
執行役員 |
大和 弘幸 |
法務部長 |
② 社外役員の状況
エスコンの社外取締役は６名であります。非業務執行取締役３名と監査等委員である取締役内３名が社外取締役であり、内５名が独立社外取締役、内１名が常勤の社外取締役で構成されております。
社外取締役の選任については、東京証券取引所の定める独立性の要件に加え、独立社外取締役についてはエスコン独自の独立性判断基準に則って、経営・法務・会計・財務等の専門知識と経験を有し、人格と見識に優れていること等を総合的に判断して選任しております。
イ．社外取締役とエスコンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
西岳正義氏は、エスコンの取引銀行である株式会社りそな銀行の出身ですが、同銀行との取引は一般の銀行取引であります。
服部博明氏は、エスコンの取引銀行である株式会社三井住友銀行の出身であり、株式会社みなと銀行取締役会長職との兼職となりますが、両銀行との取引は一般の銀行取引であります。
なお、監査等委員である取締役内３名及び社外取締役川島敦氏は「①役員一覧」に記載のとおりエスコン株式を所有しておりますが、これ以外には人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はなく、エスコンとは独立した客観的な立場から公平・公正な監査・監督がなされていると判断しております。
ロ．社外取締役がエスコンのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに選任状況に関するエスコンの考え方
川島敦氏は、ケネディクス株式会社グループの経営を指揮し、長年にわたる企業の経営者として豊富な経験と実績に基づく高い見識を有しておられ、その見識を活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
大槻啓子氏は、証券アナリストとして海外での活動を含め豊富な経験と実績を持ち、これらに基づく高い見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
服部博明氏は、株式会社みなと銀行の経営を指揮し、長年にわたる企業の経営者として豊富な経験と実績に基づく高い見識を有しており、その見識を活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
西岳正義氏は、金融機関において豊富な経験と実績を持ち、これらに基づく高い見識を有している点を踏まえ、社外取締役に選任しております。
溝端浩人氏は、公認会計士、税理士、また経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、その豊富な経験と幅広い見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
福田正氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、その豊富な経験と幅広い見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
また、川島敦氏、大槻啓子氏、服部博明氏、溝端浩人氏、福田正氏については、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ハ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準・方針の内容
エスコンは、独立社外取締役の独立性判断基準として、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立社外取締役の要件を踏まえ、本人の現在および過去３事業年度における以下に定める要件の該当の有無を確認の上、独立性を判断します。
(1）エスコンの主要な取引先(※１)またはその業務執行者(※２)でないこと
(2）エスコンの主要な借入先(※３)またはその業務執行者ではないこと
(3）エスコンより、役員報酬以外に多額(※４)の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家ではないこと（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(4）エスコンの大株主(※５)またはその業務執行者ではないこと
(5）エスコンより多額(※４)の寄付を受けていないこと（ただし、当該寄付を受けた者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(6）本人の配偶者、二親等以内の親族が以下に掲げる者に該当しないこと
①上記(1)～(5)に掲げる者
②エスコンおよびエスコン子会社の業務執行者または業務執行者ではない取締役、監査役
③エスコンの会計監査人の代表社員または社員
※１ 「主要な取引先」とは、年間取引額が、エスコンから支払いを受ける場合は、その者の直近事業年度における連結売上高の２％を、エスコンに支払いを行う場合は、エスコンの直近事業年度における連結売上高の２％をそれぞれ超える取引先をいう。
※２ 「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいう。
※３ 「主要な借入先」とは、借入額がエスコン連結総資産の２％を超える借入先をいう。
※４ 「多額」とは、個人である場合は年間1,000万円を超える額、法人、組合などの団体に所属する者である場合は、当該団体の直近事業年度における年間総収入の２％を超える額をいう。
※５ 「大株主」とは、直接・間接に10％以上の議決権を保有する者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ．内部監査及び監査等委員会
監査等委員会は４名からなり、内３名が社外取締役で、内２名が独立社外取締役、内１名が常勤の社外取締役であり、監査等委員会の独立性を確保する構成となっております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会に内部監査担当部署責任者を招聘し、定期的に内部監査の結果及び内部統制システムの整備・運用状況評価の結果に関する報告を受けるとともに、情報交換を行う等、相互の連携を図っております。また、監査等委員会に会計監査人を招聘し、定期的に監査に関する報告を受けるとともに、年度の監査計画及び監査報酬の概要の説明を受ける等、相互の連携を図っております。
内部監査については、内部監査担当部署である内部監査室が監査等委員会と調整のうえ、内部監査計画を策定し、取締役会の承認を経て、その計画に基づき全部署を対象に業務全般に関し、経営の効率化、リスク管理及び法令・規程の遵守状況等について監査を実施しております。監査結果については、代表取締役社長及び監査等委員会に報告されるとともに、重要な事項は取締役会に報告されます。
また、内部監査室と会計監査人は、必要に応じて随時打合せ、意見交換を行い、相互の連携を図っております。
ロ．内部監査、監査等委員会及び会計監査人と内部統制評価担当部署との関係
財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法の内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示のもと、各部署において内部統制システムを整備・運用し、その整備状況・運用状況については、内部監査室が評価を実施し、是正の確認をしております。内部監査室は、各年度の内部統制基本方針書の策定への参画、整備評価・運用評価における、各手続の進捗状況及び結果を報告する等、監査等委員である取締役及び会計監査人と随時打合せ、意見交換を行い、相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
伊藤 貴俊 |
1971年９月１日生 |
|
(注)３ |
1,280,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 専務執行役員 管理本部長 |
中西 稔 |
1952年９月14日生 |
|
(注)３ |
181,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 社長室長 |
藤田 賢司 |
1963年４月14日生 |
|
(注)３ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川島 敦 |
1959年１月４日生 |
|
(注)３ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大槻 啓子 |
1955年８月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西岳 正義 |
1962年９月９日生 |
|
(注)４ |
2,400 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
溝端 浩人 |
1963年７月31日生 |
|
(注)４ |
4,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
福田 正 |
1953年３月４日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||
|
計 |
1,475,700 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 川島 敦、大槻 啓子、西岳 正義、溝端 浩人、福田 正は、社外取締役であります。
２ 「所有株式数」欄は、2021年12月31日現在の株式数であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月25日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月25日開催の定時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ エスコンは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員※ |
伊藤 貴俊 |
－ |
|
専務執行役員※ |
中西 稔 |
管理本部長 |
|
常務執行役員 |
江頭 智彦 |
開発事業本部長 |
|
執行役員※ |
藤田 賢司 |
社長室長 |
|
執行役員 |
織井 渉 |
戦略事業本部長 |
|
執行役員 |
加藤 嘉朗 |
首都圏開発事業部長 |
|
執行役員 |
田中 雅 |
首都圏建築企画部長 |
|
執行役員 |
若山 勝志 |
財務経理部長 |
|
執行役員 |
中堂薗 芽美 |
管理部長 |
|
執行役員 |
水野谷 明 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
中田 智人 |
西日本開発事業部西日本開発１部長 |
|
執行役員 |
大和 弘幸 |
法務部長 |
② 社外役員の状況
エスコンの社外取締役は５名であります。非業務執行取締役２名と監査等委員である取締役３名が社外取締役であり、内４名が独立社外取締役、内１名が常勤の社外取締役で構成されております。
社外取締役の選任については、東京証券取引所の定める独立性の要件に加え、独立社外取締役についてはエスコン独自の独立性判断基準に則って、経営・法務・会計・財務等の専門知識と経験を有し、人格と見識に優れていること等を総合的に判断して選任しております。
イ．社外取締役とエスコンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
西岳正義氏は、エスコンの取引銀行である株式会社りそな銀行の出身ですが、同銀行との取引は一般の銀行取引であります。
なお、監査等委員である取締役３名及び社外取締役川島敦氏は「①役員一覧」に記載のとおりエスコン株式を所有しておりますが、これ以外には人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はなく、エスコンとは独立した客観的な立場から公平・公正な監査・監督がなされていると判断しております。
ロ．社外取締役がエスコンのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに選任状況に関するエスコンの考え方
川島敦氏は、ケネディクス株式会社グループの経営を指揮し、長年にわたる企業の経営者として豊富な経験と実績に基づく高い見識を有しておられ、その見識を活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
大槻啓子氏は、証券アナリストとして海外での活動を含め豊富な経験と実績を持ち、これらに基づく高い見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
西岳正義氏は、金融機関において豊富な経験と実績を持ち、これらに基づく高い見識を有している点を踏まえ、社外取締役に選任しております。
溝端浩人氏は、公認会計士、税理士、また経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、その豊富な経験と幅広い見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
福田正氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、その豊富な経験と幅広い見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
また、川島敦氏、大槻啓子氏、溝端浩人氏、福田正氏については、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ハ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準・方針の内容
エスコンは、独立社外取締役の独立性判断基準として、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立社外取締役の要件を踏まえ、本人の現在および過去３事業年度における以下に定める要件の該当の有無を確認の上、独立性を判断します。
(1）エスコンの主要な取引先(※１)またはその業務執行者(※２)でないこと
(2）エスコンの主要な借入先(※３)またはその業務執行者ではないこと
(3）エスコンより、役員報酬以外に多額(※４)の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家ではないこと（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(4）エスコンの大株主(※５)またはその業務執行者ではないこと
(5）エスコンより多額(※４)の寄付を受けていないこと（ただし、当該寄付を受けた者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(6）本人の配偶者、二親等以内の親族が以下に掲げる者に該当しないこと
①上記(1)～(5)に掲げる者
②エスコンおよびエスコン子会社の業務執行者または業務執行者ではない取締役、監査役
③エスコンの会計監査人の代表社員または社員
※１ 「主要な取引先」とは、年間取引額が、エスコンから支払いを受ける場合は、その者の直近事業年度における連結売上高の２％を、エスコンに支払いを行う場合は、エスコンの直近事業年度における連結売上高の２％をそれぞれ超える取引先をいう。
※２ 「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいう。
※３ 「主要な借入先」とは、借入額がエスコン連結総資産の２％を超える借入先をいう。
※４ 「多額」とは、個人である場合は年間1,000万円を超える額、法人、組合などの団体に所属する者である場合は、当該団体の直近事業年度における年間総収入の２％を超える額をいう。
※５ 「大株主」とは、直接・間接に10％以上の議決権を保有する者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ．内部監査及び監査等委員会
監査等委員会は３名からなり、全員が社外取締役で、内２名が独立社外取締役、内１名が常勤の社外取締役であり、監査等委員会の独立性を確保する構成となっております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会に内部監査担当部署責任者を招聘し、定期的に内部監査の結果及び内部統制システムの整備・運用状況評価の結果に関する報告を受けるとともに、情報交換を行う等、相互の連携を図っております。また、監査等委員会に会計監査人を招聘し、定期的に監査に関する報告を受けるとともに、年度の監査計画及び監査報酬の概要の説明を受ける等、相互の連携を図っております。
内部監査については、内部監査担当部署である内部監査室が監査等委員会と調整のうえ、内部監査計画を策定し、取締役会の承認を経て、その計画に基づき全部署を対象に業務全般に関し、経営の効率化、リスク管理及び法令・規程の遵守状況等について監査を実施しております。監査結果については、代表取締役社長及び監査等委員会に報告されるとともに、重要な事項は取締役会に報告されます。
また、内部監査室と会計監査人は、必要に応じて随時打合せ、意見交換を行い、相互の連携を図っております。
ロ．内部監査、監査等委員会及び会計監査人と内部統制評価担当部署との関係
財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法の内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示のもと、各部署において内部統制システムを整備・運用し、その整備状況・運用状況については、内部監査室が評価を実施し、是正の確認をしております。内部監査室は、各年度の内部統制基本方針書の策定への参画、整備評価・運用評価における、各手続の進捗状況及び結果を報告する等、監査等委員である取締役及び会計監査人と随時打合せ、意見交換を行い、相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
伊藤 貴俊 |
1971年９月１日生 |
|
(注)４ |
1,207,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 専務執行役員 管理本部長 |
中西 稔 |
1952年９月14日生 |
|
(注)４ |
148,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 社長室長 |
藤田 賢司 |
1963年４月14日生 |
|
(注)４ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川島 敦 |
1959年１月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大槻 啓子 |
1955年８月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西岳 正義 |
1962年９月９日生 |
|
(注)５ |
900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
溝端 浩人 |
1963年７月31日生 |
|
(注)５ |
4,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
福田 正 |
1953年３月４日生 |
|
(注)５ |
200 |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,364,400 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 川島 敦、大槻 啓子、西岳 正義、溝端 浩人、福田 正は、社外取締役であります。
２ 「所有株式数」欄は、2020年12月31日現在の株式数であります。
３ 取締役 江頭智彦氏及び菊地潤也氏は、2021年３月26日開催の第26回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月26日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月26日開催の定時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ エスコンは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員※ |
伊藤 貴俊 |
－ |
|
専務執行役員※ |
中西 稔 |
管理本部長 |
|
常務執行役員 |
江頭 智彦 |
開発事業本部長 |
|
執行役員※ |
藤田 賢司 |
社長室長 |
|
執行役員 |
加藤 嘉朗 |
東京開発事業部事業部長 |
|
執行役員 |
田中 雅 |
東京建築企画部長 |
|
執行役員 |
大森 利 |
㈱エスコンアセットマネジメント 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
若山 勝志 |
財務経理部長 |
|
執行役員 |
中堂薗 芽美 |
管理部長 |
|
執行役員 |
水野谷 明 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
中田 智人 |
大阪開発事業部大阪開発１部長 |
② 社外役員の状況
エスコンの社外取締役は５名であります。非業務執行取締役２名と監査等委員である取締役３名が社外取締役であり、内４名が独立社外取締役、内１名が常勤の社外取締役で構成されております。
社外取締役の選任については、東京証券取引所の定める独立性の要件に加え、独立社外取締役についてはエスコン独自の独立性判断基準に則って、経営・法務・会計・財務等の専門知識と経験を有し、人格と見識に優れていること等を総合的に判断して選任しております。
イ．社外取締役とエスコンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
西岳正義氏は、エスコンの取引銀行である株式会社りそな銀行の出身ですが、同銀行との取引は一般の銀行取引であります。
なお、監査等委員である取締役３名全員「①役員一覧」に記載のとおりエスコン株式を所有しておりますが、これ以外には人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はなく、エスコンとは独立した客観的な立場から公平・公正な監査・監督がなされていると判断しております。
ロ．社外取締役がエスコンのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに選任状況に関するエスコンの考え方
川島敦氏は、ケネディクス株式会社グループの経営を指揮し、長年にわたる企業の経営者として豊富な経験と実績に基づく高い見識を有しておられ、その見識を活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
大槻啓子氏は、証券アナリストとして海外での活動を含め豊富な経験と実績を持ち、これらに基づく高い見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
西岳正義氏は、金融機関において豊富な経験と実績を持ち、これらに基づく高い見識を有している点を踏まえ、社外取締役に選任しております。
溝端浩人氏は、公認会計士、税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、その豊富な経験と幅広い見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
福田正氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、その豊富な経験と幅広い見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
また、川島敦氏、大槻啓子氏、溝端浩人氏、福田正氏については、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ハ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準・方針の内容
エスコンは、会社法及び東京証券取引所が定める社外取締役の要件だけでなく、社外取締役の独立性判断基準を独自に定め、その基準を充足する者で、かつ取締役会で率直・活発な建設的検討ができる者を独立社外取締役として選任しております。
独立性判断基準は以下の各項目に該当しないことと判断された場合に、独立性を有すると判断します。
(1）エスコン及びエスコングループ会社の業務執行者
(2）エスコングループ会社との取引金額が過去３事業年度のいずれかにおいて、連結売上高の２％以上の取引先及びその業務執行者
(3）エスコングループ会社から過去３事業年度のいずれかにおいて、10百万円を超える報酬を受けている法律・会計・税務の専門家・コンサルタント
(4）エスコングループ会社の会計監査人である監査法人に所属する者
(5）エスコンの株式議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している者及びその業務執行者
(6）エスコングループ会社が過去3事業年度のいずれかにおいて、10百万円を超える寄付金を納めている法人・組合等の団体の業務執行者・理事等
(7）エスコンの業務執行者（重要でない者を除く）及び(1）～(6）に該当する者（重要でない者を除く）の２親等以内の親族
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ．内部監査及び監査等委員会
監査等委員会は３名からなり、全員が社外取締役で、内２名が独立社外取締役、内１名が常勤の社外取締役であり、監査等委員会の独立性を確保する構成となっております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会に内部監査担当部署責任者を招聘し、定期的に内部監査の結果及び内部統制システムの整備・運用状況評価の結果に関する報告を受けるとともに、情報交換を行う等、相互の連携を図っております。また、監査等委員会に会計監査人を招聘し、定期的に監査に関する報告を受けるとともに、年度の監査計画及び監査報酬の概要の説明を受ける等、相互の連携を図っております。
内部監査については、内部監査担当部署である内部監査室が監査等委員会と調整のうえ、内部監査計画を策定し、取締役会の承認を経て、その計画に基づき全部署を対象に業務全般に関し、経営の効率化、リスク管理及び法令・規程の遵守状況等について監査を実施しております。監査結果については、代表取締役社長及び監査等委員会に報告されるとともに、重要な事項は取締役会に報告されます。
また、内部監査室と会計監査人は、必要に応じて随時打合せ、意見交換を行い、相互の連携を図っております。
ロ．内部監査、監査等委員会及び会計監査と内部統制評価担当部署との関係
財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法の内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示のもと、各部署において内部統制システムを整備・運用し、その整備状況・運用状況については、内部監査室が評価を実施し、是正の確認をしております。内部監査室は、各年度の内部統制基本方針書の策定、整備評価・運用評価における、各手続の進捗状況及び結果を報告する等、監査等委員である取締役及び会計監査人と随時打合せ、意見交換を行い、相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
伊藤 貴俊 |
1971年９月１日生 |
|
(注)３ |
1,204,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 専務執行役員 管理本部長 |
中西 稔 |
1952年９月14日生 |
|
(注)３ |
145,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 開発事業本部長 |
江頭 智彦 |
1965年７月１日生 |
|
(注)３ |
136,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 社長室長 |
藤田 賢司 |
1963年４月14日生 |
|
(注)３ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
菊地 潤也 |
1967年10月１日生 |
|
(注)３ |
216,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
西岳 正義 |
1962年９月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
溝端 浩人 |
1963年７月31日生 |
|
(注)４ |
3,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
福田 正 |
1953年３月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,709,100 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 西岳 正義、溝端 浩人、福田 正は、社外取締役であります。
２ 「所有株式数」欄は、2019年12月31日現在の株式数であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月26日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月26日開催の定時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ エスコンは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員※ |
伊藤 貴俊 |
－ |
|
専務執行役員※ |
中西 稔 |
管理本部長 |
|
常務執行役員※ |
江頭 智彦 |
開発事業本部長 |
|
執行役員※ |
藤田 賢司 |
社長室長 |
② 社外役員の状況
エスコンの社外取締役は３名であります。監査等委員である取締役３名全員が社外取締役であり、内２名が独立社外取締役、内１名が常勤の社外取締役で構成されております。
社外取締役の選任については、東京証券取引所の定める独立性の要件に加え、独立社外取締役についてはエスコン独自の独立性判断基準に則って、経営・法務・会計・財務等の専門知識と経験を有し、人格と見識に優れていること等を総合的に判断して選任しております。
イ．社外取締役とエスコンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
西岳正義氏は、エスコンの取引銀行である株式会社りそな銀行の出身ですが、同銀行との取引は一般の銀行取引であります。
なお、溝端浩人氏は、「①役員一覧」に記載のとおりエスコン株式を所有しておりますが、これ以外には人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はなく、エスコンとは独立した客観的な立場から公平・公正な監査・監督がなされていると判断しております。
ロ．社外取締役がエスコンのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに選任状況に関するエスコンの考え方
西岳正義氏は、金融機関において豊富な経験と実績を持ち、これらに基づく高い見識を有している点を踏まえ、社外取締役に選任しております。
溝端浩人氏は、公認会計士、税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、その豊富な経験と幅広い見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
福田正氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、その豊富な経験と幅広い見識をエスコンの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
また、溝端浩人氏、福田正氏については、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ハ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準・方針の内容
エスコンは、会社法及び東京証券取引所が定める社外取締役の要件だけでなく、社外取締役の独立性判断基準を独自に定め、その基準を充足する者で、かつ取締役会で率直・活発な建設的検討ができる者を独立社外取締役として選任しております。
独立性判断基準は以下の各項目に該当しないことと判断された場合に、独立性を有すると判断します。
(1）エスコン及びエスコングループ会社の業務執行者
(2）エスコングループ会社との取引金額が過去3事業年度のいずれかにおいて、連結売上高の２％以上の取引先及びその業務執行者
(3）エスコングループ会社から過去３事業年度のいずれかにおいて、10百万円を超える報酬を受けている法律・会計・税務の専門家・コンサルタント
(4）エスコングループ会社の会計監査人である監査法人に所属する者
(5）エスコンの株式議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している者及びその業務執行者
(6）エスコングループ会社が過去3事業年度のいずれかにおいて、10百万円を超える寄付金を納めている法人・組合等の団体の業務執行者・理事等
(7）エスコンの業務執行者（重要でない者を除く）及び(1）～(6）に該当する者（重要でない者を除く）の２親等以内の親族
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ．内部監査及び監査等委員会
監査等委員会は３名からなり、全員が社外取締役で、内２名が独立社外取締役、内１名が常勤の社外取締役であり、監査等委員会の独立性を確保する構成となっております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会に内部監査担当部署責任者を招聘し、定期的に内部監査の結果及び内部統制システムの整備・運用状況評価の結果に関する報告を受けるとともに、情報交換を行う等、相互の連携を図っております。また、監査等委員会に会計監査人を招聘し、定期的に監査に関する報告を受けるとともに、年度の監査計画及び監査報酬の概要の説明を受ける等、相互の連携を図っております。
内部監査については、内部監査担当部署である内部監査室が監査等委員会と調整のうえ、内部監査計画を策定し、取締役会の承認を経て、その計画に基づき全部署を対象に業務全般に関し、経営の効率化、リスク管理及び法令・規程の遵守状況等について監査を実施しております。監査結果については、代表取締役社長及び監査等委員会に報告されるとともに、重要な事項は取締役会に報告されます。
また、内部監査室と会計監査人は、必要に応じて随時打合せ、意見交換を行い、相互の連携を図っております。
ロ．内部監査、監査等委員会及び会計監査と内部統制評価担当部署との関係
財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法の内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示のもと、各部署において内部統制システムを整備・運用し、その整備状況・運用状況については、内部監査室が評価を実施し、是正の確認をしております。内部監査室は、各年度の内部統制基本方針書の策定、整備評価・運用評価における、各手続の進捗状況及び結果を報告する等、監査等委員である取締役及び会計監査人と随時打合せ、意見交換を行い、相互の連携を図っております。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
|
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 |
伊藤 貴俊 |
昭和46年９月１日生 |
平成13年９月 |
エスコン入社 |
(注)３ |
972,000 |
|
平成18年２月 |
エスコン執行役員 |
||||||
|
平成19年３月 |
エスコン常務取締役 |
||||||
|
平成22年11月 |
エスコン事業本部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
エスコン代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年１月 |
エスコン東京本店長 |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社エスコンプロパティ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年８月 |
エスコン開発事業本部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
株式会社エスコンアセットマネジメン ト 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
エスコン社長執行役員（現任） |
||||||
|
平成28年９月
平成30年７月 |
株式会社エスコンリビングサービス 取締役（現任） 株式会社エスコンプロパティ 取締役 （現任） |
||||||
|
専務取締役 |
専務執行役員 管理本部長 |
中西 稔 |
昭和27年９月14日生 |
昭和50年４月 |
安田信託銀行株式会社入行 （現 みずほ信託銀行株式会社） |
(注)３ |
142,400 |
|
平成17年４月 |
同行執行役員 大阪支店支店長 |
||||||
|
平成20年４月 |
株式会社創建入社 専務取締役 |
||||||
|
平成23年８月 |
エスコン入社 |
||||||
|
平成24年６月 |
エスコン執行役員 財務経理部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
エスコン取締役 |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社エスコンプロパティ 取締役（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
エスコン管理本部長（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
株式会社エスコンアセットマネジメン ト 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
エスコン執行役員 |
||||||
|
平成27年３月 |
エスコン常務取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社エスコンリビングサービス 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
エスコン専務取締役（現任） |
||||||
|
|
エスコン専務執行役員（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
常務執行役員 開発事業本部長 福岡支店長 |
江頭 智彦 |
昭和40年７月１日生 |
平成２年４月 |
朋友建設株式会社入社 |
(注)３ |
122,500 |
|
平成４年１月 |
フジ住宅株式会社入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
エスコン入社 |
||||||
|
平成24年１月 |
エスコン執行役員 事業部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
エスコン執行役員 東京事業部長 |
||||||
|
平成25年２月 |
エスコン執行役員 開発事業部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
エスコン取締役 |
||||||
|
平成28年１月 |
エスコン開発事業本部長（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
エスコン常務取締役（現任） |
||||||
|
|
エスコン常務執行役員（現任） |
||||||
|
平成29年11月 平成30年７月 |
エスコン福岡支店長（現任） 株式会社エスコンプロパティ 取締役 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
|
|
取締役 |
執行役員 |
藤田 賢司 |
昭和38年４月14日生 |
昭和61年４月 平成23年７月 平成25年７月
平成26年７月 平成28年４月
平成31年３月 |
中部電力株式会社入社 同社人事部 労務・業務グループ部長 同社人事部部長 兼 労務・業務グループ部長 同社岡崎支店 用地部長 同社電力ネットワークカンパニー用地部長（現任） エスコン取締役（現任） エスコン執行役員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （非常勤） |
－ |
菊地 潤也 |
昭和42年10月１日生 |
平成４年10月 |
ＫＰＭＧセンチュリー監査法人入所 （現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） |
(注)３ |
215,500 |
|
平成８年４月 |
北斗監査法人入所 （現 仰星監査法人） |
||||||
|
平成16年６月 |
税理士法人ウィン・コンサルティング 社員（現任） |
||||||
|
平成17年６月 |
日成ビルド工業株式会社 非常勤取締役（現任） |
||||||
|
平成21年11月 |
株式会社正龍アセットマネジメント 非常勤監査役（現任） |
||||||
|
|
株式会社三愛ハウジング 非常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成22年３月 |
エスコン取締役（現任） |
||||||
|
平成26年１月 |
株式会社Integrated Solutions 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
友朋監査法人 代表社員（現任） |
||||||
|
|
株式会社ＮＢネットワークス 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成29年８月 |
P-PARKING INTERNATIONAL PTE LTD 非常勤取締役（現任） |
||||||
|
平成30年10月 |
株式会社スペースバリューホールディングス 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
高橋 邦夫 |
昭和26年11月22日生 |
昭和50年４月 |
株式会社大和銀行入行 （現 株式会社りそな銀行） |
(注)４ |
8,600 |
|
平成15年６月 |
同行執行役 大阪公務部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社埼玉りそな銀行 監査役 |
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社近畿大阪銀行 監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
日本金属工業株式会社 監査役 |
||||||
|
平成25年３月 |
エスコン監査役 |
||||||
|
平成25年６月 |
シキボウ株式会社 社外監査役 |
||||||
|
|
エスコン常勤監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
エスコン取締役（常勤の監査等委員） （現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
溝端 浩人 |
昭和38年７月31日生 |
昭和61年４月 |
監査法人朝日新和会計社入所 （現 有限責任あずさ監査法人） |
(注)４ |
3,300 |
|
昭和63年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成３年12月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成４年３月 |
溝端公認会計士事務所代表（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
エスコン監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
山喜株式会社 社外取締役 （監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
京セラ株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
エスコン取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
丹羽 厚太郎 |
昭和49年11月26日生 |
平成12年10月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
5,500 |
|
|
大島総合法律事務所入所 |
||||||
|
平成16年６月 |
ＴＡＣ株式会社 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成18年５月 |
丹羽総合法律事務所 所長 |
||||||
|
平成22年５月 |
ＩＰＡＸ総合法律事務所 パートナー |
||||||
|
平成23年３月 |
エスコン取締役 |
||||||
|
平成27年12月 |
株式会社タンケンシールセーコウ 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
エスコン取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
みなつき法律事務所 パートナー （現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
株式会社ニーズウェル 社外監査役 （現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,469,800 |
|
（注）１ 取締役 高橋 邦夫、溝端 浩人、丹羽 厚太郎は、社外取締役であります。
２ 「所有株式数」欄は、平成30年12月31日現在の株式数であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年３月26日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月23日開催の定時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ エスコンは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員※ |
伊藤 貴俊 |
－ |
|
専務執行役員※ |
中西 稔 |
管理本部長 |
|
常務執行役員※ |
江頭 智彦 |
開発事業本部長、福岡支店長 |
|
執行役員※ |
藤田 賢司 |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
執行役員 |
明石 啓子 |
平成30年10月30日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
|
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 |
伊藤 貴俊 |
昭和46年９月１日生 |
平成13年９月 |
エスコン入社 |
(注)３ |
1,198,400 |
|
平成18年２月 |
エスコン執行役員 |
||||||
|
平成19年３月 |
エスコン常務取締役 |
||||||
|
平成22年11月 |
エスコン事業本部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
エスコン代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年１月 |
エスコン東京本店長 |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社エスコンプロパティ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
エスコン開発事業本部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
株式会社エスコンアセットマネジメン ト 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
エスコン社長執行役員（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社エスコンリビングサービス 取締役（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
専務執行役員 管理本部長 |
中西 稔 |
昭和27年９月14日生 |
昭和50年４月 |
安田信託銀行株式会社入行 （現 みずほ信託銀行株式会社） |
(注)３ |
139,300 |
|
平成17年４月 |
同行執行役員 大阪支店支店長 |
||||||
|
平成20年４月 |
株式会社創建入社 専務取締役 |
||||||
|
平成23年８月 |
エスコン入社 |
||||||
|
平成24年６月 |
エスコン執行役員 財務経理部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
エスコン取締役 |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社エスコンプロパティ 取締役（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
エスコン管理本部長（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
株式会社エスコンアセットマネジメン ト 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
エスコン執行役員 |
||||||
|
平成27年３月 |
エスコン常務取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社エスコンリビングサービス 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
エスコン専務取締役（現任） |
||||||
|
|
エスコン専務執行役員（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
常務執行役員 開発事業本部長 福岡支店長 |
江頭 智彦 |
昭和40年７月１日生 |
平成２年４月 |
朋友建設株式会社入社 |
(注)３ |
245,000 |
|
平成４年１月 |
フジ住宅株式会社入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
エスコン入社 |
||||||
|
平成24年１月 |
エスコン執行役員 事業部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
エスコン執行役員 東京事業部長 |
||||||
|
平成25年２月 |
エスコン執行役員 開発事業部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
エスコン取締役 |
||||||
|
平成28年１月 |
エスコン開発事業本部長（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
エスコン常務取締役（現任） |
||||||
|
|
エスコン常務執行役員（現任） |
||||||
|
平成29年11月 |
エスコン福岡支店長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
|
|
取締役 |
執行役員 |
明石 啓子 |
昭和38年12月16日生 |
平成13年９月 |
エスコン入社 |
(注)３ |
389,700 |
|
平成17年２月 |
エスコン住宅事業本部 営業統括部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
エスコン事業管理室長 |
||||||
|
平成22年３月 |
エスコン取締役 |
||||||
|
平成22年11月 |
エスコン管理部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
エスコン事業管理部長 |
||||||
|
平成25年２月 |
エスコン企画営業部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社エスコンプロパティ 取締役（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
エスコン企画営業本部長 |
||||||
|
平成26年11月 |
エスコン執行役員 |
||||||
|
平成27年３月 |
エスコン常務取締役 |
||||||
|
|
エスコン常務執行役員 |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社エスコンリビングサービス 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
エスコン取締役（現任） |
||||||
|
|
エスコン執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 （非常勤） |
－ |
菊地 潤也 |
昭和42年10月１日生 |
平成４年10月 |
ＫＰＭＧセンチュリー監査法人入所 （現 新日本有限責任監査法人） |
(注)３ |
214,700 |
|
平成８年４月 |
北斗監査法人入所 （現 仰星監査法人） |
||||||
|
平成16年６月 |
株式会社ウィン・コンサルティング 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成17年６月 |
日成ビルド工業株式会社 取締役 （現任） |
||||||
|
平成21年11月 |
株式会社正龍アセットマネジメント 監査役（現任） |
||||||
|
|
株式会社三愛ハウジング 監査役 （現任） |
||||||
|
平成22年３月 |
エスコン取締役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
株式会社ＮＢ建設 監査役（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
株式会社ＮＢインベストメント 監査役（現任） |
||||||
|
平成26年１月 |
株式会社Integrated Solutions 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
友朋監査法人代表社員（現任） |
||||||
|
|
株式会社ＮＢネットワークス 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
株式会社システムハウスアールアンド シー 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年８月 |
P-PARKING INTERNATIONAL PTE LTD 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
高橋 邦夫 |
昭和26年11月22日生 |
昭和50年４月 |
株式会社大和銀行入行 （現 株式会社りそな銀行） |
(注)４ |
7,400 |
|
平成15年６月 |
同行執行役 大阪公務部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社埼玉りそな銀行 監査役 |
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社近畿大阪銀行 監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
日本金属工業株式会社 監査役 |
||||||
|
平成25年３月 |
エスコン監査役 |
||||||
|
平成25年６月 |
シキボウ株式会社 社外監査役 |
||||||
|
|
エスコン常勤監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
エスコン取締役（常勤の監査等委員） （現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
溝端 浩人 |
昭和38年７月31日生 |
昭和61年４月 |
監査法人朝日新和会計社入所 （現 有限責任あずさ監査法人） |
(注)４ |
2,800 |
|
昭和63年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成３年12月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成４年３月 |
溝端公認会計士事務所代表（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
エスコン監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
山喜株式会社 社外取締役 （監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
京セラ株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
エスコン取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
丹羽 厚太郎 |
昭和49年11月26日生 |
平成12年10月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
4,700 |
|
|
大島総合法律事務所入所 |
||||||
|
平成16年６月 |
ＴＡＣ株式会社 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成18年５月 |
丹羽総合法律事務所 所長 |
||||||
|
平成22年５月 |
ＩＰＡＸ総合法律事務所 パートナー |
||||||
|
平成23年３月 |
エスコン取締役 |
||||||
|
平成27年12月 |
株式会社タンケンシールセーコワ 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
エスコン取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
みなつき法律事務所 パートナー （現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
株式会社ニーズウェル 社外監査役 （現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
2,202,000 |
|
（注）１ 取締役 高橋 邦夫、溝端 浩人、丹羽 厚太郎は、社外取締役であります。
２ 「所有株式数」欄は、平成29年12月31日現在の株式数であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月23日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月23日開催の定時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ エスコンは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員※ |
伊藤 貴俊 |
－ |
|
専務執行役員※ |
中西 稔 |
管理本部長 |
|
常務執行役員※ |
江頭 智彦 |
開発事業本部長、福岡支店長 |
|
執行役員※ |
明石 啓子 |
－ |
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
|
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 |
伊藤 貴俊 |
昭和46年９月１日生 |
平成13年９月 平成18年２月 平成19年３月 平成22年11月 平成23年３月 平成24年１月 平成25年５月
平成25年８月 平成26年７月
平成26年11月 平成28年９月
|
エスコン入社 エスコン執行役員 エスコン常務取締役 エスコン事業本部長 エスコン代表取締役社長（現任） エスコン東京本店長 株式会社エスコンプロパティ 代表取締役社長（現任） エスコン開発事業本部長 株式会社エスコンアセットマネジメント 取締役（現任） エスコン社長執行役員（現任） 株式会社エスコンリビングサービス 取締役（現任） |
(注)４ |
990,800 |
|
専務取締役 |
専務執行役員 管理本部長 |
中西 稔 |
昭和27年９月14日生 |
昭和50年４月
平成17年４月 平成20年４月 平成23年８月 平成24年６月 平成25年３月 平成25年５月
平成25年８月 平成26年７月
平成26年11月 平成27年３月 平成28年９月
平成29年３月
|
安田信託銀行株式会社入行 （現 みずほ信託銀行株式会社） 同行執行役員 大阪支店支店長 株式会社創建入社 専務取締役 エスコン入社 エスコン執行役員 財務経理部長 エスコン取締役 株式会社エスコンプロパティ 取締役（現任） エスコン管理本部長（現任） 株式会社エスコンアセットマネジメント 取締役（現任） エスコン執行役員 エスコン常務取締役 常務執行役員 株式会社エスコンリビングサービス 取締役（現任） エスコン専務取締役（現任） エスコン専務執行役員（現任） |
(注)４ |
63,700 |
|
常務取締役 |
常務執行役員 開発事業本部長 |
江頭 智彦 |
昭和40年７月１日生 |
平成２年４月 平成４年１月 平成14年４月 平成24年１月 平成24年７月 平成25年２月 平成27年３月 平成28年１月 平成29年３月
|
朋友建設株式会社入社 フジ住宅株式会社入社 エスコン入社 エスコン執行役員 事業部長 エスコン執行役員 東京事業部長 エスコン執行役員 開発事業部長 エスコン取締役 エスコン開発事業本部長（現任） エスコン常務取締役（現任） エスコン常務執行役員（現任） |
(注)４ |
65,000 |
|
取締役 |
執行役員 |
明石 啓子 |
昭和38年12月16日生 |
平成13年９月 |
エスコン入社 |
(注)４ |
259,200 |
|
平成17年２月 平成19年３月 平成22年３月 平成22年11月 平成23年３月 平成25年２月 平成25年５月
平成25年８月 平成26年11月 平成27年３月
平成28年９月
平成29年３月 |
エスコン住宅事業本部 営業統括部長 エスコン事業管理室長 エスコン取締役 エスコン管理部長 エスコン事業管理部長 エスコン企画営業部長 株式会社エスコンプロパティ 取締役（現任） エスコン企画営業本部長 エスコン執行役員 エスコン常務取締役 エスコン常務執行役員 株式会社エスコンリビングサービス 代表取締役社長（現任） エスコン取締役（現任） エスコン執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
|
|
取締役 （非常勤） |
－ |
菊地 潤也 |
昭和42年10月１日生 |
平成４年10月
平成８年４月
平成16年６月
平成17年６月
平成21年11月
平成22年３月 平成25年２月 平成26年１月
平成26年６月
|
ＫＰＭＧセンチュリー監査法人入所 （現 新日本有限責任監査法人） 北斗監査法人入所 （現 仰星監査法人） 株式会社ウィン・コンサルティング 代表取締役（現任） 日成ビルド工業株式会社 取締役 （現任） 株式会社正龍アセットマネジメント 監査役（現任） 株式会社三愛ハウジング 監査役 （現任） エスコン取締役（現任） 株式会社ＮＢ建設 監査役（現任） 株式会社Integrated Solutions 代表取締役（現任） 友朋監査法人代表社員（現任） 株式会社ＮＢネットワークス 代表取締役（現任） |
(注)４ |
213,400 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
高橋 邦夫 |
昭和26年11月22日生 |
昭和50年４月
平成15年６月 平成16年４月 平成17年６月 平成22年６月 平成25年３月 平成25年６月
平成28年３月 |
株式会社大和銀行入行 （現 株式会社りそな銀行） 同行執行役 大阪公務部長 株式会社埼玉りそな銀行 監査役 株式会社近畿大阪銀行 監査役 日本金属工業株式会社 監査役 エスコン監査役 シキボウ株式会社 監査役 エスコン常勤監査役 エスコン取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
6,200 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
溝端 浩人 |
昭和38年７月31日生 |
昭和61年４月
昭和63年３月 平成３年12月 平成４年３月 平成27年３月 平成28年３月 |
監査法人朝日新和会計社入所 （現 有限責任あずさ監査法人） 公認会計士登録 税理士登録 溝端公認会計士事務所代表（現任） エスコン監査役 エスコン取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
2,000 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
丹羽 厚太郎 |
昭和49年11月26日生 |
平成12年10月
平成18年５月 平成23年３月 平成28年３月 平成28年８月
|
弁護士登録 大島総合法律事務所入所 丹羽総合法律事務所 所長 エスコン取締役 エスコン取締役（監査等委員）（現任） みなつき法律事務所 パートナー （現任） |
(注)５ |
3,400 |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,603,700 |
|
（注）１ 平成28年３月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エスコンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役 高橋 邦夫、溝端 浩人、丹羽 厚太郎は、社外取締役であります。
３ 「所有株式数」欄は、平成28年12月31日現在の株式数であります。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月24日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月25日開催の定時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ エスコンは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員※ |
伊藤 貴俊 |
－ |
|
専務執行役員※ |
中西 稔 |
管理本部長 |
|
常務執行役員※ |
江頭 智彦 |
開発事業本部長 |
|
執行役員※ |
明石 啓子 |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日以降、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
常務執行役員 エスコンリビング サービス設立準備室長 |
常務取締役 |
常務執行役員 企画営業本部長 |
明石 啓子 |
平成28年７月26日 |
|
常務取締役 |
常務執行役員 |
常務取締役 |
常務執行役員 エスコンリビング サービス設立準備室長 |
明石 啓子 |
平成28年９月１日 |
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
|
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 |
伊藤 貴俊 |
昭和46年９月１日生 |
平成13年９月 平成18年２月 平成19年３月 平成22年11月 平成23年３月 平成24年１月 平成25年５月
平成25年８月 平成26年７月
平成26年11月 |
エスコン入社 エスコン執行役員 エスコン常務取締役 エスコン事業本部長 エスコン代表取締役社長（現任） エスコン東京本店長 株式会社エスコンプロパティ 代表取締役社長（現任） エスコン開発事業本部長 株式会社エスコンアセットマネジメント 取締役（現任） エスコン社長執行役員（現任） |
(注)４ |
982,300 |
|
常務取締役 |
常務執行役員 企画営業本部長 |
明石 啓子 |
昭和38年12月16日生 |
平成13年９月 |
エスコン入社 |
(注)４ |
258,400 |
|
平成17年２月 平成19年３月 平成22年３月 平成22年11月 平成23年３月 平成25年２月 平成25年５月
平成25年８月 平成26年11月 平成27年３月 |
エスコン住宅事業本部 営業統括部長 エスコン事業管理室長 エスコン取締役 エスコン管理部長 エスコン事業管理部長 エスコン企画営業部長 株式会社エスコンプロパティ 取締役（現任） エスコン企画営業本部長（現任） エスコン執行役員 エスコン常務取締役（現任） エスコン常務執行役員（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
常務執行役員 管理本部長 |
中西 稔 |
昭和27年９月14日生 |
昭和50年４月
平成17年４月 平成19年４月 平成20年４月 平成23年８月 平成24年１月
平成24年６月 平成25年３月 平成25年５月
平成25年８月 平成26年１月 平成26年７月
平成26年11月 平成27年３月 |
安田信託銀行株式会社入行 （現 みずほ信託銀行株式会社） 同行執行役員 大阪支店支店長 小林住宅産業株式会社入社 株式会社創建入社 専務取締役 エスコン入社 エスコン執行役員 経営企画室長 エスコン財務部長 エスコン財務経理部長 エスコン取締役 株式会社エスコンプロパティ 取締役（現任） エスコン管理本部長（現任） エスコン投資顧問部長 株式会社エスコンアセットマネジメント 取締役（現任） エスコン執行役員 エスコン常務取締役（現任） エスコン常務執行役員（現任） |
(注)４ |
59,900 |
|
取締役 |
執行役員 総合調査部長 |
上田 博茂 |
昭和36年６月９日生 |
平成２年４月 平成８年４月 平成14年９月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年１月 平成24年６月 平成24年10月 平成25年３月
平成26年11月 |
日東電工株式会社入社 同社の本社監査室に異動 株式会社正龍コーポレーション入社 株式会社正龍ビジネス代表取締役 エスコン取締役（現任）財務部長 エスコン財務経理部長 エスコン経営企画室長 エスコン内部監査室長 株式会社イー・ステート 取締役（現任） エスコン執行役員（現任） エスコン総合調査部長（現任） |
(注)４ |
128,200 |
|
取締役 |
執行役員 開発事業本部長 |
江頭 智彦 |
昭和40年７月１日生 |
平成２年４月 平成４年１月 平成14年４月 平成24年１月 平成24年７月 平成25年２月
平成27年３月 平成28年１月 |
朋友建設株式会社入社 フジ住宅株式会社入社 エスコン入社 エスコン執行役員 事業部長 エスコン執行役員 東京事業部長 エスコン執行役員（現任） 開発事業部長 エスコン取締役（現任） エスコン開発事業本部長（現任） |
(注)４ |
40,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
|
|
取締役 （非常勤） |
－ |
菊地 潤也 |
昭和42年10月１日生 |
平成４年10月
平成８年４月
平成16年６月
平成16年８月
平成17年６月
平成21年11月
平成22年３月 平成25年２月 平成26年１月
平成26年６月
|
ＫＰＭＧセンチュリー監査法人入所 （現 新日本有限責任監査法人） 北斗監査法人入所 （現 仰星監査法人） 株式会社ウィン・コンサルティング 代表取締役（現任） 税理士法人ウィン 代表社員 （現 税理士法人ウィン・コンサル ティング）（現任） 日成ビルド工業株式会社 取締役 （現任） 株式会社正龍アセットマネジメント 監査役（現任） 株式会社三愛ハウジング 監査役 （現任） エスコン取締役（現任） 株式会社ＮＢ建設 監査役（現任） 株式会社Integrated Solutions 代表取締役（現任） 友朋監査法人代表社員（現任） 株式会社ＮＢネットワークス 代表取締役（現任） |
(注)４ |
211,300 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
高橋 邦夫 |
昭和26年11月22日生 |
昭和50年４月
平成15年６月 平成16年４月 平成17年６月 平成22年６月 平成25年３月 平成25年６月
平成28年３月 |
株式会社大和銀行入行 （現 株式会社りそな銀行） 同行執行役 大阪公務部長 株式会社埼玉りそな銀行 監査役 株式会社近畿大阪銀行 監査役 日本金属工業株式会社 監査役 エスコン監査役 シキボウ株式会社 監査役（現任） エスコン常勤監査役 エスコン取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
5,000 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
溝端 浩人 |
昭和38年７月31日生 |
昭和61年４月
昭和63年３月 平成３年12月 平成４年３月 平成27年３月 平成28年３月 |
監査法人朝日新和会計社入所 （現 有限責任あずさ監査法人） 公認会計士登録 税理士登録 溝端公認会計士事務所代表（現任） エスコン監査役 エスコン取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
700 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
丹羽 厚太郎 |
昭和49年11月26日生 |
平成12年10月
平成18年５月 平成22年５月
平成23年３月 平成28年３月 |
弁護士登録 大島総合法律事務所入所 丹羽総合法律事務所 所長 ＩＰＡＸ総合法律事務所 パートナー（現任） エスコン取締役 エスコン取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
1,300 |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,688,000 |
|
（注）１ 平成28年３月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エスコンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役 高橋 邦夫、溝端 浩人、丹羽 厚太郎は、社外取締役であります。
３ 「所有株式数」欄は、平成27年12月31日現在の株式数であります。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年３月25日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月25日開催の定時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ エスコンは、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員※ |
伊藤 貴俊 |
－ |
|
常務執行役員※ |
明石 啓子 |
企画営業本部長 |
|
常務執行役員※ |
中西 稔 |
管理本部長 |
|
執行役員※ |
上田 博茂 |
総合調査部長 |
|
執行役員※ |
江頭 智彦 |
開発事業本部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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