ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス(8897)の株価チャート ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス(8897)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 兼 グループＣＥＯ 兼 グループＣＯＯ 兼 社長執行役員 |
島田 和一 |
1965年12月４日生 |
1987年５月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 1998年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役開発部長 2000年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役開発本部長 本社開発部長兼建築部長 2006年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役副社長兼開発本部長 2012年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役副社長兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼最高財務責任者(ＣＦＯ)兼総合企画本部長 2014年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 兼社長執行役員 2022年10月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役 兼グループＣＥＯ 兼グループＣＯＯ 兼社長執行役員(現任) ㈱タカラレーベン 代表取締役 兼ＣＥＯ兼社長執行役員 2024年６月 ㈱タカラレーベン 取締役副会長（現任） 住宅産業信用保証㈱ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
1,008 |
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取締役 兼 グループＣＦＯ 兼 常務執行役員（グループ財務部・グループ経理部管掌） |
中村 大助 |
1968年２月12日生 |
1991年４月 ㈱太陽神戸三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行 2014年４月 同行 所沢法人営業部長 2016年４月 同行 法人戦略部 部付部長 2017年４月 同行 日本橋東法人営業部長 2019年４月 同行 神田法人営業第一部長 2020年４月 同行 執行役員 神田法人営業第一部長 2021年４月 同行 執行役員 東日本第一法人営業本部長 2023年４月 同行 常務執行役員 ホールセール部門副責任役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員 ホールセール事業部門事業部門長補佐 2024年５月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務執行役員 2024年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役 兼グループＣＦＯ 兼常務執行役員（グループ財務部・グループ経理 部管掌）（現任） ㈱タカラレーベン 取締役 兼専務執行役員（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役（不動産セグメント管掌） |
秋澤 昭一 |
1965年５月10日生 |
1988年４月 藤和不動産㈱（現三菱地所レジデンス㈱）入社 1997年５月 ㈲エイテック 代表取締役 2002年１月 ㈱インタス 取締役 2004年２月 パシフィックマネジメント㈱ （パシフィックホールディングス㈱）執行役員 2008年６月 パシフィックリアルティ㈱ 代表取締役 ㈲パシフィック・プロパティーズ・インベストメント 代表取締役 2011年１月 スター・マイカ㈱ 戦略事業部長 2012年２月 同社 取締役戦略事業本部長 ファン・インベストメント㈱（現スター・マイカ・プロパティ㈱）代表取締役 2014年12月 スター・マイカ㈱ 代表取締役 2016年６月 ライジング・フォース㈱ （現大東建託アセットソリューション㈱） 代表取締役 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役 兼執行役員投資開発本部長 2020年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役 兼常務執行役員投資開発本部長 2021年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役 兼常務執行役員投資開発事業本部事業本部長 2022年10月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員 ㈱タカラレーベン 代表取締役 兼ＣＯＯ 兼副社長執行役員 2024年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役（不動産セグメント管掌）（現任） ㈱タカラレーベン 代表取締役 兼社長執行役員（現任） |
(注)３ |
162 |
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取締役 |
山平 恵子 |
1960年11月30日生 |
1983年４月 クボタハウス㈱(現 サンヨーホームズ㈱) 入社 2010年４月 サンヨーホームズ㈱ 執行役員 2011年６月 同社 取締役常務執行役員 2012年６月 三洋リフォーム㈱ 取締役(兼任) 2013年６月 サンヨーホームズ㈱ 取締役専務執行役員 サンアドバンス㈱ 取締役(兼任) サンヨーホームズコミュニティ㈱ 取締役(兼任) 2015年６月 サンヨーホームズ㈱ 取締役社長執行役員 2017年４月 サンヨーホームズコミュニティ㈱ 代表取締役会長 2019年６月 上新電機㈱ 社外取締役(現任) フジテック㈱ 社外取締役 2021年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役(現任) 2022年６月 品川リフラクトリーズ㈱ 社外取締役(現任) 2024年６月 丸一鋼管㈱ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
山岸 直人 |
1961年８月５日生 |
1986年４月 警察庁 入庁 1990年４月 香川県警察本部刑事部捜査第二課長 1991年８月 埼玉県警察本部警備部公安第一課長 1993年８月 警察庁交通局交通規制課課長補佐 1994年８月 建設省(現国土交通省)道路局路政課長補佐 1996年９月 警察庁交通局運転免許課課長補佐 1998年８月 奈良県警察本部警務部長 2000年８月 兵庫県警察本部警備部長 2002年８月 警察庁警備局警備課理事官 2004年８月 警察庁警備局付(内閣情報調査室) 2006年９月 神奈川県警察本部警備部長 2008年８月 総務省人事・恩給局参事官 2010年８月 和歌山県警察本部長 2012年８月 神奈川県警察本部警務部長 2013年８月 警察庁交通局運転免許課長 2014年６月 皇宮警察本部副本部長 2016年２月 新潟県警察本部長 2018年３月 警察大学校国際警察センター所長 兼警察庁長官官房審議官(犯罪被害者等施策担当) 2019年１月 北海道警察本部長 2020年８月 辞職 2021年１月 三井住友海上火災保険㈱ 顧問 2022年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役(現任) 2022年12月 (一社)全国道路標識・標示業協会 参与 2023年５月 (一社)全国道路標識・標示業協会 専務理事(現任) 2023年６月 (一社)ＵＴＭＳ協会 監事(非常勤) (現任) |
(注)３ |
3 |
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取締役 |
内田 要 |
1954年６月14日生 |
1978年４月 建設省（現国土交通省）入省 2004年７月 国土交通省総合政策局政策課長 2005年８月 同省 総合政策局総務課長 2006年７月 同省 大臣官房総務課長 兼大臣官房審議官（大臣官房） 2007年７月 同省 大臣官房審議官（総合政策局） 2009年７月 同省 大臣官房総括審議官 2010年８月 同省 土地・水資源局長 2011年７月 同省 土地・建設産業局長 2012年７月 （独）都市再生機構副理事長 2014年７月 内閣官房 内閣審議官 兼内閣官房地域活性化統合事務局長 2015年１月 内閣官房 内閣審議官 兼内閣官房地域活性化総括官（内閣審議官 内閣官 房産業遺産の世界遺産登録推進室長） 併内閣府地方創生推進室長 2015年７月 辞職 2015年11月 （一社）不動産協会 副理事長 専務理事 2017年４月 麗澤大学 客員教授（現任） 2023年７月 （一社）不動産協会 顧問（現任） 2023年７月 （一財）土地総合研究所 理事長（現任） 2024年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
金丸 祐子 |
1979年８月25日生 |
2006年10月 東京弁護士会登録 森・濱田松本法律事務所入所 2012年５月 カリフォルニア大学 ロサンゼルス校ロースクール 修了 2012年８月 Ｒａｊａｈ＆Ｔａｎｎ法律事務所（シンガポール） 2013年８月 住友電気工業株式会社 出向 2018年１月 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 2018年４月 慶應義塾大学大学院法務研究科 （Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｍｍｅｒｃｉ ａｌ Ａｒｂｉｔｒａｔｉｏｎ）非常勤講師 2022年７月 アキュリスファーマ㈱ 社外監査役（現任） 2023年１月 外苑法律事務所 パートナー弁護士（現任） 2023年２月 Ｂｌｅａｆ㈱ 社外監査役（現任） 2023年６月 ㈱エーアイ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年７月 ＨＥＲＯＺ㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
三浦 由布子 |
1984年３月10日生 |
2005年12月 中央青山監査法人(現 ＰｗＣ Ｊａｐａｎ有限責任監査法人)入所 2008年５月 公認会計士登録 2012年２月 ノバルティスファーマ㈱入社 コーポレート経理部 2019年６月 ㈱スタディスト常勤監査役 2020年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常勤監査役(現任) 2020年10月 ㈱日興タカラコーポレーション(現 ㈱レーベンホームビルド) 監査役 ㈱タカラレーベンリアルネット 監査役 2022年３月 ㈱モンスターラボホールディングス 社外監査役(現任) 2022年６月 ㈱レーベンゼストック 監査役(現任) 2022年10月 ㈱タカラレーベン 監査役(現任) 2023年12月 パシフィックコンサルタンツ㈱ 社外監査役（現任） 2024年５月 ㈱タカラレーベンリアルネット 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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常勤監査役 |
木村 正樹 |
1964年６月11日生 |
1987年４月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2006年４月 同行 弘明寺支店 支店長 2008年４月 ㈱りそなホールディングス 内部監査部監査員 2008年７月 同社 内部監査部上席監査員 2011年７月 ㈱りそな銀行 信託業務管理部グループリーダー 2016年10月 同行 運用管理室 室長 2017年４月 同行 信託管理室 室長 2020年１月 りそなアセットマネジメント㈱ 出向 運用リスク管理部長 2021年４月 同社 出向 執行役員業務部長 兼IT戦略部担当 兼運用リスク管理部担当 2021年10月 同社 転籍 執行役員業務部長 兼IT戦略部担当 兼運用リスク管理部担当 2024年４月 ㈱りそな銀行 入行 りそなアセットマネジメント㈱ 出向 顧問 2024年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常勤監査役（現任） ㈱タカラレーベン 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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非常勤監査役 |
渡部 彰仁 |
1961年12月３日生 |
1984年４月 ㈱商工組合中央金庫 入庫 2005年７月 同金庫 福島支店支店長 2007年７月 同金庫 新潟支店支店長 2010年７月 同金庫 総務部参事役 2011年７月 同金庫 業務推進部参事役 2012年６月 同金庫 コンプライアンス統括室室長 2013年12月 同金庫 与信統括部部長 2015年８月 ㈱商工中金経済研究所 常務執行役員 2019年４月 商工中金リース㈱ 常務執行役員 2024年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス非常勤監査役（現任） ㈱タカラレーベン 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
1,173 |
||||
（注）１．取締役山平恵子氏、山岸直人氏、内田要氏及び金丸祐子氏の４氏は社外取締役であります。
２．監査役三浦由布子氏、木村正樹氏及び渡部彰仁氏の３氏は社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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遠藤 誠 |
1955年９月２日生 |
1978年４月 商工組合中央金庫(現 ㈱商工組合中央金庫)入庫 1999年７月 同金庫 久留米支店支店長 2001年７月 同金庫 検査部検査役 2003年７月 同金庫 資金証券業務室室長 2004年３月 同金庫 市場業務室室長 2006年８月 同金庫 国際部部長 2007年８月 ポリマテック㈱ 出向 2010年９月 ポリマテック㈱ 転籍 2011年10月 商工中金カード㈱ 常務取締役 2018年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常勤監査役(現任) 2018年６月 ㈱レーベンゼストック 監査役 2018年６月 タカラアセットマネジメント㈱（現ＭＩＲＡＲＴＨアセットマ ネジメント㈱）監査役 2022年５月 ㈱レーベントラスト 監査役 2022年10月 ㈱タカラレーベン 監査役 2023年１月 タカラアセットマネジメント㈱（現ＭＩＲＡＲＴＨアセットマ ネジメント㈱） 監査役 2024年５月 ㈱レーベンホームビルド 監査役（現任） |
－ |
６．ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスでは、執行役員制度を導入しており、執行役員は上記のほか、以下の４名であります。
執行役員 髙荒 美香
執行役員 髙橋 衛
執行役員 谷口 健太郎
執行役員 山地 剛
② 社外役員の状況
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、社外取締役を４名選任しており、また、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの監査役３名は、全員が社外監査役であります。
また、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、並びに金融機関をはじめとする各企業での豊富な経験や実績を有すること、又は税務・会計・法律等の各専門分野において幅広い知識・見解を有していること等を基準としております。
社外監査役木村正樹氏は、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの借入先である株式会社りそな銀行の勤務でありましたが、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの借入金額に占める同行からの借入金額の割合（2024年３月31日時点）は約2.47％であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
社外監査役渡部彰仁氏は、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの借入先である株式会社商工組合中央金庫の与信統括部部長でありましたが、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの借入金額に占める同行からの借入金額の割合（2024年３月31日時点）は約1.32％であり、また、同社の与信統括部部長を退任されてからすでに８年以上が経過していることから、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
その他の社外取締役、社外監査役とＭＩＲＡＲＴＨホールディングスとの間には、人的関係及び取引関係等はありません。なお、各社外役員が所有するＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの株式数は、「（２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するとともに、その立場から必要に応じた意見を述べる等、取締役の業務執行状況を常に監査・監督しております。常勤監査役については、社内に精通し経営に対する理解が深く、監査の環境整備及び社内の情報収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監視し、客観的な意見表明、助言を行っており、十分に経営の適正性が保たれているものと判断しております。
社外取締役による監督又は社外監査役による監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携状況については、社外取締役は、必要に応じてグループ内部監査室、監査役及び会計監査人からの報告を受けることにより、現状と課題を把握し、取締役会にて発言することとしており、また社外監査役は、グループ内部監査室及び会計監査人との連携を図りつつ、監査役会が定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要会議への出席、重要書類の閲覧、職務執行状況の聴取、重要拠点の監査を実施しております。
なお、社外監査役は、必要に応じてグループ内部監査室が実施する業務監査に同行し立ち会った上で、監査内容を確認し適宜意見聴取を行っており、また、会計監査人が適正な監査を行っているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況等について、報告・説明を受け、各種財務諸表等の監査を行っており、実効性と効率性のある監査体制を築くよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 兼 グループＣＥＯ 兼 グループＣＯＯ 兼 社長執行役員 |
島田 和一 |
1965年12月４日生 |
1987年５月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 1998年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役開発部長 2000年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役開発本部長 本社開発部長兼建築部長 2006年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役副社長兼開発本部長 2012年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役副社長兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼最高財務責任者(ＣＦＯ)兼総合企画本部長 2014年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 兼社長執行役員 2022年10月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役 兼グループＣＥＯ 兼グループＣＯＯ 兼社長執行役員(現任) ㈱タカラレーベン 代表取締役 兼ＣＥＯ兼社長執行役員(現任) |
(注)３ |
939 |
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取締役 兼 グループＣＦＯ 兼 常務執行役員 （グループ財務部・グループ経理部・グループ経営企画管掌） |
山本 昌 |
1960年１月11日生 |
2006年４月 ㈱三井住友銀行 上田法人営業部長 2009年４月 同行 蒲田法人営業部長 2011年４月 同行 札幌法人営業部長 2014年４月 同行 理事 東京都心法人営業本部長 兼東京東法人営業本部長 兼東日本広域法人営業本部長 2016年５月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 総合企画本部総務部長 2017年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員総合企画本部長 兼経営企画統括グループ統括部長兼人事部長 兼経営企画部長 2018年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員総合企画本部長 兼経営企画統括グループ統括部長兼経営企画部長 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 兼執行役員総合企画本部長 2020年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 兼常務執行役員総合企画本部長 2021年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 兼常務執行役員管理本部長 2022年10月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役 兼グループＣＦＯ 兼常務執行役員経営企画本部長 ㈱タカラレーベン 取締役 兼ＣＦＯ兼常務執行役員経営企画本部長(現任) 2023年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役 兼グループＣＦＯ 兼常務執行役員(グループ財務部・グループ経理部・グループ経営企画部管掌)(現任) |
(注)３ |
135 |
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取締役 |
川田 憲治 |
1950年３月29日生 |
2003年５月 ㈱りそなホールディングス 代表取締役社長 2003年６月 同社 取締役兼代表執行役社長 2006年６月 ㈱埼玉りそな銀行 代表取締役社長 ㈱りそなホールディングス 執行役グループ戦略部担当 2009年６月 りそな総合研究所㈱ 理事長 2011年４月 ㈱富士通総研 常任理事 2016年１月 ＴＭＡ ＫＡＷＡＤＡ ＯＦＦＩＣＥ 代表(現任) 2016年４月 ㈱富士通総研 顧問 2017年６月 ＰＥ＆ＨＲ㈱ 社外取締役(現任) 2017年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役(現任) 2018年６月 コニシ㈱ 社外監査役 2021年６月 同社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年９月 ㈱ＭＥＴＲＩＫＡ 取締役(現任) |
(注)３ |
11 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
辻 千晶 |
1953年４月29日生 |
1976年10月 司法試験合格 1979年４月 東京弁護士会登録 山本栄則法律事務所入所 1988年10月 ドイツ留学 司法制度研究 1990年10月 ドイツ弁護士(日本法)資格取得 ペーター・バイヤー法律事務所入所 パートナー弁護士 1993年４月 文化女子大学(現文化学園大学)講師(法学・憲法) 2001年７月 吉岡・辻総合法律事務所開設 パートナー弁護士 2004年４月 山梨学院大学法科大学院 教授(民事実務) 2011年４月 公益財団法人大学基準協会 法科大学院認証評価委員 2017年６月 ㈱ヨロズ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年４月 山梨学院大学法学部 客員教授 2019年６月 ㈱ケーヒン(現日立Ａｓｔｅｍｏ㈱) 社外取締役 2019年７月 法律事務所キノール東京入所 パートナー弁護士(現任) 2021年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役(現任) 2022年６月 森六ホールディングス㈱ 社外監査役(現任) |
(注)３ |
12 |
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取締役 |
山平 恵子 |
1960年11月30日生 |
1983年４月 クボタハウス㈱(現 サンヨーホームズ㈱) 入社 2010年４月 サンヨーホームズ㈱ 執行役員 2011年６月 同社 取締役常務執行役員 2012年６月 三洋リフォーム㈱ 取締役(兼任) 2013年６月 サンヨーホームズ㈱ 取締役専務執行役員 サンアドバンス㈱ 取締役(兼任) サンヨーホームズコミュニティ㈱ 取締役(兼任) 2015年６月 サンヨーホームズ㈱ 取締役社長執行役員 2017年４月 サンヨーホームズコミュニティ㈱ 代表取締役会長 2019年６月 上新電機㈱ 社外取締役(現任) フジテック㈱ 社外取締役 2021年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役(現任) 2022年６月 品川リフラクトリーズ㈱ 社外取締役(現任) |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
山岸 直人 |
1961年８月５日生 |
1986年４月 警察庁 入庁 1990年４月 香川県警察本部刑事部捜査第二課長 1991年８月 埼玉県警察本部警備部公安第一課長 1993年８月 警察庁交通局交通規制課課長補佐 1994年８月 建設省(現国土交通省)道路局路政課長補佐 1996年９月 警察庁交通局運転免許課課長補佐 1998年８月 奈良県警察本部警務部長 2000年８月 兵庫県警察本部警備部長 2002年８月 警察庁警備局警備課理事官 2004年８月 警察庁警備局付(内閣情報調査室) 2006年９月 神奈川県警察本部警備部長 2008年８月 総務省人事・恩給局参事官 2010年８月 和歌山県警察本部長 2012年８月 神奈川県警察本部警務部長 2013年８月 警察庁交通局運転免許課長 2014年６月 皇宮警察本部副本部長 2016年２月 新潟県警察本部長 2018年３月 警察大学校国際警察センター所長 兼警察庁長官官房審議官(犯罪被害者等施策担当) 2019年１月 北海道警察本部長 2020年８月 辞職 2021年１月 三井住友海上火災保険㈱ 顧問 2022年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役(現任) 2022年12月 (一社)全国道路標識・標示業協会 参与 2023年５月 (一社)全国道路標識・標示業協会 専務理事(現任) 2023年６月 (一社)ＵＴＭＳ協会 監事(非常勤) (現任) |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
遠藤 誠 |
1955年９月２日生 |
1978年４月 商工組合中央金庫(現 ㈱商工組合中央金庫)入庫 1999年７月 同金庫 久留米支店支店長 2001年７月 同金庫 検査部検査役 2003年７月 同金庫 資金証券業務室室長 2004年３月 同金庫 市場業務室室長 2006年８月 同金庫 国際部部長 2007年８月 ポリマテック㈱ 出向 2010年９月 ポリマテック㈱ 転籍 2011年10月 商工中金カード㈱ 常務取締役 2018年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常勤監査役(現任) 2018年６月 ㈱レーベンゼストック 監査役 2018年６月 タカラアセットマネジメント㈱ 監査役 2022年５月 ㈱レーベントラスト 監査役(現任) 2022年10月 ㈱タカラレーベン 監査役(現任) 2023年１月 タカラアセットマネジメント㈱ 監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
三浦 由布子 |
1984年３月10日生 |
2005年12月 中央青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所 2008年５月 公認会計士登録 2012年２月 ノバルティスファーマ㈱入社 コーポレート経理部 2019年６月 ㈱スタディスト常勤監査役 2020年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常勤監査役(現任) 2020年10月 ㈱日興タカラコーポレーション(現 ㈱レーベンホームビルド) 監査役(現任) ㈱タカラレーベンリアルネット 監査役 2022年３月 ㈱モンスターラボホールディングス 社外監査役(現任) 2022年６月 ㈱レーベンゼストック 監査役(現任) 2022年10月 ㈱タカラレーベン 監査役(現任) |
(注)５ |
－ |
|
非常勤監査役 |
本間 朝美 |
1959年１月21日生 |
1981年４月 ㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行 1999年11月 ㈱あさひ銀行(現 ㈱りそな銀行)新狭山支店長 2001年10月 同行 池袋支店長 2003年３月 ㈱りそな銀行 池袋支店営業第二部長 2005年９月 りそなビジネスサービス㈱ 出向 2010年２月 同社転籍 ローン融資サポート部長 2015年４月 同社執行役員経営企画部長 2016年４月 同社取締役 2017年４月 同社常務取締役 2018年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス社外監査役 2019年４月 りそなビジネスサービス㈱ 顧問 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常勤監査役 2019年10月 ㈱レーベントラスト 監査役 2020年５月 ㈱タカラレーベン西日本(現 ㈱タカラレーベン) 監査役(現任) 2022年５月 ㈱タカラレーベンリアルネット 監査役(現任) 2022年10月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス非常勤監査役(現任) 2023年６月 ㈱レーベンコミュニティ 監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,097 |
||||
（注）１．取締役川田憲治氏、辻千晶氏、山平恵子氏及び山岸直人氏の４氏は社外取締役であります。
２．監査役遠藤誠氏、三浦由布子氏及び本間朝美氏の３氏は社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大坪 正典 |
1957年10月24日生 |
1980年４月 大坪春之会計事務所入所 1984年４月 西尾公認会計士事務所入所 1986年９月 大坪正典税理士事務所開設(現任) 2014年５月 ㈱レーベンコミュニティ 監査役(現任) 2018年６月 ㈱タカラレーベン西日本 監査役 |
－ |
７．ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスでは、執行役員制度を導入しており、執行役員は上記のほか、以下の10名であります。
執行役員 秋澤 昭一
執行役員 手島 芳貴
執行役員 吉田 正広
執行役員 原 忠行
執行役員 岩本 大志
執行役員 髙荒 美香
執行役員 谷口 健太郎
執行役員 吉村 典彦
執行役員 山地 剛
執行役員 井関 典克
② 社外役員の状況
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、社外取締役を４名選任しており、また、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの監査役３名は、全員が社外監査役であります。
また、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、並びに金融機関をはじめとする各企業での豊富な経験や実績を有すること、又は税務・会計・法律等の各専門分野において幅広い知識・見解を有していること等を基準としております。
社外取締役川田憲治氏は、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの取引先である株式会社りそな銀行の持株会社である株式会社りそなホールディングスの元代表執行役社長でありましたが、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの借入金額に占める同行からの借入金額の割合は僅少であり、また、同氏が同社の執行役を退任されてからすでに10年以上が経過していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
その他の社外取締役、社外監査役とＭＩＲＡＲＴＨホールディングスとの間には、人的関係及び取引関係等はありません。なお、各社外役員が所有するＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの株式数は、「（２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するとともに、その立場から必要に応じた意見を述べる等、取締役の業務執行状況を常に監査・監督しております。常勤監査役については、社内に精通し経営に対する理解が深く、監査の環境整備及び社内の情報収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監視し、客観的な意見表明、助言を行っており、十分に経営の適正性が保たれているものと判断しております。
社外取締役による監督又は社外監査役による監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携状況については、社外取締役は定期的にグループ内部監査室から報告を受け、また適宜監査役及び会計監査人からの報告を受けることにより、現状と課題を把握し、取締役会にて発言することとしており、また社外監査役は、グループ内部監査室及び会計監査人との連携を図りつつ、監査役会が定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要会議への出席、重要書類の閲覧、職務執行状況の聴取、重要拠点の監査を実施しております。
なお、社外監査役は、グループ内部監査室が実施する業務監査に同行し立ち会った上で、監査内容を確認し適宜意見聴取を行っており、また、会計監査人が適正な監査を行っているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況等について、報告・説明を受け、各種財務諸表等の監査を行っており、実効性と効率性のある監査体制を築くよう努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 兼 最高執行責任者 (ＣＯＯ) 兼 副社長執行役員 （経営企画本部管掌・ＣＳＲ担当役員） |
清水 一孝 |
2022年９月16日 |
|
取締役会長 |
村山 義男 |
2022年10月１日 |
|
取締役 兼 常務執行役員マンション事業本部 事業本部長 |
吉田 正広 |
2022年10月１日 |
|
取締役 兼 常務執行役員 投資開発事業本部 事業本部長 |
秋澤 昭一 |
2022年10月１日 |
|
取締役 兼 執行役員 都市開発事業本部 事業本部長 兼 国際事業部 事業部長 |
岩本 大志 |
2022年10月１日 |
|
取締役 兼 執行役員 事業開発推進室室長 兼 事業開発推進部 部長 |
髙荒 美香 |
2022年10月１日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性3名（役員のうち女性の比率33.3％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 兼 最高執行責任者 (ＣＯＯ) 兼 副社長執行役員 （経営企画本部管掌・ＣＳＲ担当役員） |
清水 一孝 |
2022年９月16日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性4名（役員のうち女性の比率28.6％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 4名 （役員のうち女性の比率26.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
村山 義男 |
1945年８月28日生 |
1972年９月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス設立 専務取締役 1973年３月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長 2012年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 2014年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役会長 2016年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役会長(現任) |
(注)３ |
25,633 |
|
代表取締役 兼 最高経営責任者 (ＣＥＯ) 兼 社長執行役員 |
島田 和一 |
1965年12月４日生 |
1987年５月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 1998年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役開発部長 2000年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役開発本部長 本社開発部長兼建築部長 2006年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役副社長兼開発本部長 2012年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役副社長兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼最高財務責任者(ＣＦＯ)兼総合企画本部長 2014年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 兼社長執行役員(現任) |
(注)３ |
735 |
|
取締役 兼 最高執行責任者 (ＣＯＯ) 兼 副社長執行役員 （経営企画本部 管掌・ＣＳＲ担当 役員） |
清水 一孝 |
1963年８月16日生 |
1987年４月 トヨタ自動車㈱入社 2004年10月 ㈱レーベンコミュニティ入社 2007年４月 同社 取締役 2009年５月 同社 常務取締役 2014年５月 同社 専務取締役 2016年５月 同社 代表取締役副社長 2018年６月 ㈱タカラレーベン西日本 代表取締役 2018年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役副社長 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役副社長兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼副社長執行役員 2020年５月 ㈱レーベンコミュニティ 取締役(現任) 2021年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼副社長執行役員（経営企画本部管掌・ＣＳＲ担当役員）(現任) |
(注)３ |
70 |
|
取締役 兼 最高財務責任者 (ＣＦＯ) 兼 常務執行役員 管理本部長 |
山本 昌 |
1960年１月11日生 |
2006年４月 ㈱三井住友銀行 上田法人営業部長 2009年４月 同銀行 蒲田法人営業部長 2011年４月 同銀行 札幌法人営業部長 2014年４月 同銀行 理事 東京都心法人営業本部長 兼東京東法人営業本部長 兼東日本広域法人営業本部長 2016年５月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 総合企画本部総務部長 2017年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員総合企画本部長 兼経営企画統括グループ統括部長兼人事部長 兼経営企画部長 2018年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員総合企画本部長 兼経営企画統括グループ統括部長兼経営企画部長 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 兼執行役員総合企画本部長 2020年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 兼常務執行役員総合企画本部長 2021年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 兼常務執行役員管理本部長(現任) |
(注)３ |
63 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 兼 常務執行役員 マンション事業本部 事業本部長
|
吉田 正広 |
1974年11月１日生 |
2001年３月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 2011年10月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス営業本部第２営業部長 2014年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員営業本部第二営業グループ長 2015年１月 ㈱タカラレーベン東北 代表取締役 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼常務執行役員営業本部長 2020年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼常務執行役員営業本部長 兼営業管理室長 2021年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼常務執行役員 マンション事業本部事業本部長(現任) |
(注)３ |
61 |
|
取締役 兼 常務執行役員 投資開発事業本部 事業本部長 |
秋澤 昭一 |
1965年５月10日生 |
1988年４月 藤和不動産㈱(現 三菱地所レジデンス㈱)入社 1997年５月 ㈲エイテック 代表取締役 2002年１月 ㈱インタス 取締役 2004年２月 パシフィックマネジメント㈱(パシフィックホールディングス㈱)執行役員 2008年６月 パシフィックリアルティ㈱ 代表取締役 2008年６月 ㈲パシフィック・プロパティーズ・インベストメント 代表取締役 2011年１月 スター・マイカ㈱ 戦略事業部長 2012年２月 同社 取締役戦略事業本部長 2012年２月 ファン・インベストメント㈱(現 スター・マイカ・プロパティ㈱)代表取締役 2014年12月 スター・マイカ㈱ 代表取締役 2016年６月 ライジング・フォース㈱ 代表取締役 2019年５月 ㈱レーベンゼストック 代表取締役(現任) 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員投資開発本部長 2020年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼常務執行役員投資開発本部長 2021年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼常務執行役員 投資開発事業本部事業本部長(現任) |
(注)３ |
41 |
|
取締役 兼 執行役員 都市開発事業本部 事業本部長 兼 国際事業部 事業部長 |
岩本 大志 |
1975年10月28日生 |
2001年10月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 2015年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス営業本部第一営業グループ 第一営業部部長 2016年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス営業本部第一営業グループ 統括部長 2017年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員開発本部開発統括グループ統括部長 2017年11月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員開発本部 開発統括グループ統括部長兼海外事業推進室長 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員開発本部副本部長 兼開発統括グループ統括部長兼海外事業推進室長 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス上席執行役員開発本部副本部長 兼開発統括グループ統括部長兼海外事業推進室長 2020年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス上席執行役員開発本部長 兼エコエナジー事業部長兼海外事業推進室長 2020年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員開発本部長 兼エコエナジー事業部長 兼海外事業推進室長 2021年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員 マンション事業本部副事業本部長 兼都市開発事業部事業部長 2022年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員 都市開発事業本部事業本部長 兼国際事業部事業部長(現任) |
(注)３ |
68 |
|
取締役 兼 執行役員 事業開発推進室室長兼 事業開発推進部 部長 |
髙荒 美香 |
1966年８月８日生 |
2000年１月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 2014年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス営業本部営業統括グループ長兼営業推進部長 兼営業企画室長 2015年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員営業本部営業統括グループ統括部長 兼営業推進部長兼業務部長 2016年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員 営業本部営業統括グループ統括部長 兼営業推進部長兼業務部長 2018年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員営業本部 営業統括グループ統括部長 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員営業本部副本部長 2021年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員事業開発推進室室長 兼事業開発推進部部長(現任) |
(注)３ |
95 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
川田 憲治 |
1950年３月29日生 |
2003年５月 ㈱りそなホールディングス 代表取締役社長 2003年６月 同社 取締役兼代表執行役社長 2006年６月 ㈱埼玉りそな銀行 代表取締役社長 ㈱りそなホールディングス 執行役グループ戦略部担当 2009年６月 りそな総合研究所㈱ 理事長 2011年４月 ㈱富士通総研 常任理事 2016年１月 ＴＭＡ ＫＡＷＡＤＡ ＯＦＦＩＣＥ 代表(現任) 2016年４月 ㈱富士通総研 顧問 2017年６月 ＰＥ＆ＨＲ㈱ 社外取締役(現任) 2017年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役（現任） 2018年６月 コニシ㈱ 社外監査役 2021年６月 同社 社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
7 |
|
取締役 |
辻 千晶 |
1953年４月29日生 |
1976年10月 司法試験合格 1979年４月 東京弁護士会登録 山本栄則法律事務所入所 1988年10月 ドイツ留学 司法制度研究 1990年10月 ドイツ弁護士(日本法)資格取得 ペーター・バイヤー法律事務所入所 パートナー弁護士 1993年４月 文化女子大学(現文化学園大学)講師(法学・憲法) 2001年７月 吉岡・辻総合法律事務所開設 パートナー弁護士 2004年４月 山梨学院大学法科大学院 教授(民事実務) 2011年４月 公益財団法人大学基準協会 法科大学院認証評価委員 2017年６月 ㈱ヨロズ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年４月 山梨学院大学法学部 客員教授 2019年６月 ㈱ケーヒン(現 日立Astemo㈱) 社外取締役 2019年７月 法律事務所キノール東京入所 パートナー弁護士(現任) 2021年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役(現任) 2022年６月 森六ホールディングス㈱ 社外監査役(現任) |
(注)３ |
12 |
|
取締役 |
山平 恵子 |
1960年11月30日生 |
1983年４月 クボタハウス㈱(現 サンヨーホームズ㈱) 入社 2010年４月 サンヨーホームズ㈱ 執行役員 2011年６月 同社 取締役常務執行役員 2012年６月 三洋リフォーム㈱ 取締役(兼任) 2013年６月 サンヨーホームズ㈱ 取締役専務執行役員 サンアドバンス㈱ 取締役(兼任) サンヨーホームズコミュニティ㈱ 取締役(兼任) 2015年６月 サンヨーホームズ㈱ 取締役社長執行役員 2017年４月 サンヨーホームズコミュニティ㈱ 代表取締役会長 2019年６月 上新電機㈱ 社外取締役(現任) フジテック㈱ 社外取締役 2021年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役(現任) |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
山岸 直人 |
1961年８月５日生 |
1986年４月 警察庁 入庁 1990年４月 香川県警察本部刑事部捜査第二課長 1991年８月 埼玉県警察本部警備部公安第一課長 1993年８月 警察庁交通局交通規制課課長補佐 1994年８月 建設省(現国土交通省)道路局路政課長補佐 1996年９月 警察庁交通局運転免許課課長補佐 1998年８月 奈良県警察本部警務部長 2000年８月 兵庫県警察本部警備部長 2002年８月 警察庁警備局警備課理事官 2004年８月 警察庁警備局付(内閣情報調査室) 2006年９月 神奈川県警察本部警備部長 2008年８月 総務省人事・恩給局参事官 2010年８月 和歌山県警察本部長 2012年８月 神奈川県警察本部警務部長 2013年８月 警察庁交通局運転免許課長 2014年６月 皇宮警察本部副本部長 2016年２月 新潟県警察本部長 2018年３月 警察大学校国際警察センター所長 兼警察庁長官官房審議官(犯罪被害者等施策担当) 2019年１月 北海道警察本部長 2020年８月 辞職 2021年１月 三井住友海上火災保険㈱ 顧問(現任) 2022年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役(現任) |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
遠藤 誠 |
1955年９月２日生 |
1978年４月 商工組合中央金庫(現 ㈱商工組合中央金庫)入庫 1999年７月 同金庫 久留米支店支店長 2001年７月 同金庫 検査部検査役 2003年７月 同金庫 資金証券業務室室長 2004年３月 同金庫 市場業務室室長 2006年８月 同金庫 国際部部長 2007年８月 ポリマテック㈱ 出向 2010年９月 ポリマテック㈱ 転籍 2011年10月 商工中金カード㈱ 常務取締役 2018年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常勤監査役(現任) 2018年６月 ㈱レーベンゼストック 監査役 2018年６月 タカラアセットマネジメント㈱ 監査役(現任) 2022年５月 ㈱レーベントラスト 監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
本間 朝美 |
1959年１月21日生 |
1981年４月 ㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行 1999年11月 ㈱あさひ銀行(現 ㈱りそな銀行)新狭山支店長 2001年10月 同銀行 池袋支店長 2003年３月 ㈱りそな銀行 池袋支店営業第二部長 2005年９月 りそなビジネスサービス㈱ 出向 2010年２月 同社転籍 ローン融資サポート部長 2015年４月 同社執行役員経営企画部長 2016年４月 同社取締役 2017年４月 同社常務取締役 2018年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス社外監査役 2019年４月 りそなビジネスサービス㈱ 顧問 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常勤監査役(現任) 2019年10月 ㈱レーベントラスト 監査役 2020年５月 ㈱タカラレーベン西日本 監査役(現任) 2022年５月 ㈱タカラレーベンリアルネット 監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
三浦 由布子 |
1984年３月10日生 |
2005年12月 中央青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所 2008年５月 公認会計士登録 2012年２月 ノバルティスファーマ㈱入社 コーポレート経理部 2019年６月 ㈱スタディスト常勤監査役 2020年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常勤監査役(現任) 2020年10月 ㈱日興タカラコーポレーション(現 ㈱レーベンホームビルド) 監査役(現任) ㈱タカラレーベンリアルネット 監査役 2022年３月 ㈱モンスターラボホールディングス 社外監査役(現任) 2022年６月 ㈱レーベンゼストック 監査役(現任) |
(注)５ |
－ |
|
計 |
26,791 |
||||
（注）１．取締役川田憲治氏、辻千晶氏、山平恵子氏及び山岸直人氏の４氏は社外取締役であります。
２．監査役遠藤誠氏、本間朝美氏及び三浦由布子氏の３氏は社外監査役であります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大坪 正典 |
1957年10月24日生 |
1980年４月 大坪春之会計事務所入所 1984年４月 西尾公認会計士事務所入所 1986年９月 大坪正典税理士事務所開設(現任) 2014年５月 ㈱レーベンコミュニティ 監査役(現任) 2018年６月 ㈱タカラレーベン西日本 監査役 |
－ |
７．ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスでは、執行役員制度を導入しており、執行役員は上記のほか、以下の９名であります。
上席執行役員 山地 剛
上席執行役員 野村 貴大
上席執行役員 水野 公平
上席執行役員 吉村 典彦
執行役員 中尾 正則
執行役員 横田 新哉
執行役員 中川 義行
執行役員 白木 陽一郎
執行役員 井関 典克
② 社外役員の状況
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、社外取締役を４名選任しており、また、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの監査役３名は、全員が社外監査役であります。
また、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、並びに金融機関をはじめとする各企業での豊富な経験や実績を有すること、又は税務・会計・法律等の各専門分野において幅広い知識・見解を有していること等を基準としております。
社外取締役川田憲治氏は、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの取引先である株式会社りそな銀行の持株会社である株式会社りそなホールディングスの元代表執行役社長でありましたが、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの借入金額に占める同行からの借入金額の割合は僅少であり、また、同氏が同社の執行役を退任されてからすでに10年以上が経過していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
その他の社外取締役、社外監査役とＭＩＲＡＲＴＨホールディングスとの間には、人的関係及び取引関係等はありません。なお、各社外役員が所有するＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの株式数は、「（２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するとともに、その立場から必要に応じた意見を述べる等、取締役の業務執行状況を常に監査・監督しております。常勤監査役については、社内に精通し経営に対する理解が深く、監査の環境整備及び社内の情報収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監視し、客観的な意見表明、助言を行っており、十分に経営の適正性が保たれているものと判断しております。
社外取締役による監督又は社外監査役による監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携状況については、社外取締役は定期的に内部監査室から報告を受け、また適宜監査役及び会計監査人からの報告を受けることにより、現状と課題を把握し、取締役会にて発言することとしており、また社外監査役は、内部監査室及び会計監査人との連携を図りつつ、監査役会が定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要会議への出席、重要書類の閲覧、職務執行状況の聴取、重要拠点の監査を実施しております。
なお、社外監査役は、内部監査室が実施する業務監査に同行し立ち会った上で、監査内容を確認し適宜意見聴取を行っており、また、会計監査人が適正な監査を行っているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況等について、報告・説明を受け、各種財務諸表等の監査を行っており、実効性と効率性のある監査体制を築くよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 4名 （役員のうち女性の比率26.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
村山 義男 |
1945年８月28日生 |
1972年９月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス設立 専務取締役 1973年３月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長 2012年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 2014年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役会長 2016年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役会長(現任) |
(注)３ |
25,633 |
|
代表取締役 兼 最高経営責任者 (ＣＥＯ) 兼 社長執行役員 |
島田 和一 |
1965年12月４日生 |
1987年５月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 1998年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役開発部長 2000年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役開発本部長 本社開発部長兼建築部長 2006年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役副社長兼開発本部長 2012年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役副社長兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼最高財務責任者(ＣＦＯ)兼総合企画本部長 2014年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 兼社長執行役員(現任) |
(注)３ |
678 |
|
取締役 兼 最高執行責任者 (ＣＯＯ) 兼 副社長執行役員 （経営企画本部 管掌・ＣＳＲ担当 役員） |
清水 一孝 |
1963年８月16日生 |
1987年４月 トヨタ自動車㈱入社 2004年10月 ㈱レーベンコミュニティ入社 2007年４月 同社 取締役 2009年５月 同社 常務取締役 2014年５月 同社 専務取締役 2016年５月 同社 代表取締役副社長 2018年６月 ㈱タカラレーベン西日本 代表取締役 2018年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役副社長 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役副社長兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼副社長執行役員 2020年５月 ㈱レーベンコミュニティ 取締役(現任) 2021年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼副社長執行役員（経営企画本部管掌・ＣＳＲ担当役員）(現任) |
(注)３ |
33 |
|
取締役 兼 最高財務責任者 (ＣＦＯ) 兼 常務執行役員 管理本部本部長 |
山本 昌 |
1960年１月11日生 |
2006年４月 ㈱三井住友銀行 上田法人営業部長 2009年４月 同銀行 蒲田法人営業部長 2011年４月 同銀行 札幌法人営業部長 2014年４月 同銀行 理事 東京都心法人営業本部長 兼東京東法人営業本部長 兼東日本広域法人営業本部長 2016年５月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 総合企画本部総務部長 2017年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員総合企画本部長 兼経営企画統括グループ統括部長兼人事部長 兼経営企画部長 2018年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員総合企画本部長 兼経営企画統括グループ統括部長兼経営企画部長 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 兼執行役員総合企画本部長 2020年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 兼常務執行役員総合企画本部長 2021年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 兼常務執行役員管理本部本部長(現任) |
(注)３ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 兼 常務執行役員 マンション事業本部 事業本部長
|
吉田 正広 |
1974年11月１日生 |
2001年３月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 2011年10月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス営業本部第２営業部長 2014年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員営業本部第二営業グループ長 2015年１月 ㈱タカラレーベン東北 代表取締役 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼常務執行役員営業本部長 2020年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼常務執行役員営業本部長 兼営業管理室長 2021年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼常務執行役員 マンション事業本部事業本部長(現任) |
(注)３ |
27 |
|
取締役 兼 常務執行役員 投資開発事業本部 事業本部長 |
秋澤 昭一 |
1965年５月10日生 |
1988年４月 藤和不動産㈱(現 三菱地所レジデンス㈱)入社 1997年５月 ㈲エイテック 代表取締役 2002年１月 ㈱インタス 取締役 2004年２月 パシフィックマネジメント㈱(パシフィックホールディングス㈱)執行役員 2008年６月 パシフィックリアルティ㈱ 代表取締役 2008年６月 ㈲パシフィック・プロパティーズ・インベストメント 代表取締役 2011年１月 スター・マイカ㈱ 戦略事業部長 2012年２月 同社 取締役戦略事業本部長 2012年２月 ファン・インベストメント㈱(現 スター・マイカ・プロパティ㈱)代表取締役 2014年12月 スター・マイカ㈱ 代表取締役 2016年６月 ライジング・フォース㈱ 代表取締役 2019年５月 ㈱レーベンゼストック 代表取締役(現任) 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員投資開発本部長 2020年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼常務執行役員投資開発本部長 2021年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼常務執行役員 投資開発事業本部事業本部長(現任) |
(注)３ |
5 |
|
取締役 兼 執行役員 マンション事業本部副事業本部長 兼 都市開発事業部 事業部長 |
岩本 大志 |
1975年10月28日生 |
2001年10月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 2015年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス営業本部第一営業グループ 第一営業部部長 2016年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス営業本部第一営業グループ 統括部長 2017年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員開発本部開発統括グループ統括部長 2017年11月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員開発本部 開発統括グループ統括部長兼海外事業推進室長 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員開発本部副本部長 兼開発統括グループ統括部長兼海外事業推進室長 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス上席執行役員開発本部副本部長 兼開発統括グループ統括部長兼海外事業推進室長 2020年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス上席執行役員開発本部長 兼エコエナジー事業部長兼海外事業推進室長 2020年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員開発本部長 兼エコエナジー事業部長 兼海外事業推進室長 2021年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員 マンション事業本部副事業本部長 兼都市開発事業部事業部長(現任) |
(注)３ |
51 |
|
取締役 兼 執行役員 事業開発推進室室長兼 事業開発推進部 部長 |
髙荒 美香 |
1966年８月８日生 |
2000年１月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 2014年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス営業本部営業統括グループ長兼営業推進部長 兼営業企画室長 2015年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員営業本部営業統括グループ統括部長 兼営業推進部長兼業務部長 2016年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員 営業本部営業統括グループ統括部長 兼営業推進部長兼業務部長 2018年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員営業本部 営業統括グループ統括部長 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員営業本部副本部長 2021年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員事業開発推進室室長 兼事業開発推進部部長(現任) |
(注)３ |
75 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
川田 憲治 |
1950年３月29日生 |
2003年５月 ㈱りそなホールディングス 代表取締役社長 2003年６月 同社 取締役兼代表執行役社長 2006年６月 ㈱埼玉りそな銀行 代表取締役社長 ㈱りそなホールディングス 執行役グループ戦略部担当 2009年６月 りそな総合研究所㈱ 理事長 2011年４月 ㈱富士通総研 常任理事 2016年１月 ＴＭＡ ＫＡＷＡＤＡ ＯＦＦＩＣＥ 代表(現任) 2016年４月 ㈱富士通総研 顧問 2017年６月 ＰＥ＆ＨＲ㈱ 社外取締役(現任) 2017年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役（現任） 2018年６月 コニシ㈱ 社外監査役(現任) |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
谷口 健太郎 |
1961年４月４日生 |
1987年４月 日商岩井㈱(現 双日㈱)入社 2000年２月 ソフトバンク・イーコマース㈱ (現 ソフトバンク㈱)入社 新規事業統括部長 2001年３月 シーエムネット㈱ 代表取締役副社長 2003年２月 ディーコープ㈱ 執行役員 ソーシング事業部副事業部長 2003年９月 同社 取締役 2006年１月 同社 取締役兼最高業務執行責任者 2006年４月 ディーコープ・ファイナンス㈱ 取締役社長 2006年10月 ディーコープ㈱ 代表取締役社長 2012年６月 同社 取締役 2014年４月 同社 代表取締役社長 2020年６月 同社 代表取締役会長 2020年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役(現任) 2021年４月 ディーコープ㈱ 取締役会長(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
辻 千晶 |
1953年４月29日生 |
1976年10月 司法試験合格 1979年４月 東京弁護士会登録 山本栄則法律事務所入所 1988年10月 ドイツ留学 司法制度研究 1990年10月 ドイツ弁護士(日本法)資格取得 ペーター・バイヤー法律事務所入所 パートナー弁護士 1993年４月 文化女子大学(現文化学園大学)講師(法学・憲法) 2001年７月 吉岡・辻総合法律事務所開設 パートナー弁護士 2004年４月 山梨学院大学法科大学院 教授(民事実務) 2011年４月 公益財団法人大学基準協会 法科大学院認証評価委員 2017年６月 ㈱ヨロズ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年４月 山梨学院大学法学部 客員教授 2019年６月 ㈱ケーヒン(現 日立Astemo㈱) 社外取締役 2019年７月 法律事務所キノール東京入所 パートナー弁護士(現任) 2021年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役(現任) |
(注)３ |
12 |
|
取締役 |
山平 恵子 |
1960年11月30日生 |
1983年４月 クボタハウス㈱(現 サンヨーホームズ㈱) 入社 2010年４月 サンヨーホームズ㈱ 執行役員 2011年６月 同社 取締役常務執行役員 2012年６月 三洋リフォーム㈱ 取締役(兼任) 2013年６月 サンヨーホームズ㈱ 取締役専務執行役員 サンアドバンス㈱ 取締役(兼任) サンヨーホームズコミュニティ㈱ 取締役(兼任) 2015年６月 サンヨーホームズ㈱ 取締役社長執行役員 2017年４月 サンヨーホームズコミュニティ㈱ 代表取締役会長 2019年６月 上新電機㈱ 社外取締役(現任) フジテック㈱ 社外取締役(現任) 2021年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役(現任) |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
遠藤 誠 |
1955年９月２日生 |
1978年４月 商工組合中央金庫(現 ㈱商工組合中央金庫)入庫 1999年７月 同金庫 久留米支店支店長 2001年７月 同金庫 検査部検査役 2003年７月 同金庫 資金証券業務室室長 2004年３月 同金庫 市場業務室室長 2006年８月 同金庫 国際部部長 2007年８月 ポリマテック㈱ 出向 2010年９月 ポリマテック㈱ 転籍 2011年10月 商工中金カード㈱ 常務取締役 2018年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常勤監査役(現任) 2018年６月 ㈱レーベンゼストック 監査役(現任) 2018年６月 タカラアセットマネジメント㈱ 監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
本間 朝美 |
1959年１月21日生 |
1981年４月 ㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行 1999年11月 ㈱あさひ銀行(現 ㈱りそな銀行)新狭山支店長 2001年10月 同銀行 池袋支店長 2003年３月 ㈱りそな銀行 池袋支店営業第二部長 2005年９月 りそなビジネスサービス㈱ 出向 2010年２月 同社転籍 ローン融資サポート部長 2015年４月 同社執行役員経営企画部長 2016年４月 同社取締役 2017年４月 同社常務取締役 2018年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス社外監査役 2019年４月 りそなビジネスサービス㈱ 顧問 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常勤監査役(現任) 2019年10月 ㈱レーベントラスト 監査役(現任) 2020年５月 ㈱タカラレーベン西日本 監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
三浦 由布子 |
1984年３月10日生 |
2005年12月 中央青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所 2008年５月 公認会計士登録 2012年２月 ノバルティスファーマ㈱入社 コーポレート経理部 2019年６月 ㈱スタディスト常勤監査役 2020年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常勤監査役(現任) 2020年10月 ㈱日興タカラコーポレーション 監査役(現任) ㈱タカラレーベンリアルネット 監査役(現任) |
(注)５ |
－ |
|
計 |
26,550 |
||||
（注）１．取締役川田憲治氏、谷口健太郎氏、辻千晶氏及び山平恵子氏の４氏は社外取締役であります。
２．監査役遠藤誠氏、本間朝美氏及び三浦由布子氏の３氏は社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大坪 正典 |
1957年10月24日生 |
1980年４月 大坪春之会計事務所入所 1984年４月 西尾公認会計士事務所入所 1986年９月 大坪正典税理士事務所開設(現任) 2014年５月 ㈱レーベンコミュニティ 監査役(現任) 2018年６月 ㈱タカラレーベン西日本 監査役 |
－ |
７．ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスでは、執行役員制度を導入しており、執行役員は上記のほか、以下の７名であります。
上席執行役員 山地 剛
上席執行役員 野村 貴大
上席執行役員 水野 公平
上席執行役員 吉村 典彦
執行役員 中尾 正則
執行役員 横田 新哉
執行役員 中川 義行
② 社外役員の状況
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、社外取締役を４名選任しており、また、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの監査役３名は、全員が社外監査役であります。
また、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、並びに金融機関をはじめとする各企業での豊富な経験や実績を有すること、又は税務・会計・法律等の各専門分野において幅広い知識・見解を有していること等を基準としております。
社外取締役川田憲治氏は、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの取引先である株式会社りそな銀行の持株会社である株式会社りそなホールディングスの元代表執行役社長でありましたが、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの借入金額に占める同行からの借入金額の割合は僅少であり、また、同氏が同社の執行役を退任されてからすでに10年以上が経過していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
その他の社外取締役、社外監査役とＭＩＲＡＲＴＨホールディングスとの間には、人的関係及び取引関係等はありません。なお、各社外役員が所有するＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの株式数は、「（２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するとともに、その立場から必要に応じた意見を述べる等、取締役の業務執行状況を常に監査・監督しております。常勤監査役については、社内に精通し経営に対する理解が深く、監査の環境整備及び社内の情報収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監視し、客観的な意見表明、助言を行っており、十分に経営の適正性が保たれているものと判断しております。
社外取締役による監督又は社外監査役による監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携状況については、社外取締役は定期的に内部監査室から報告を受け、また適宜監査役及び会計監査人からの報告を受けることにより、現状と課題を把握し、取締役会にて発言することとしており、また社外監査役は、内部監査室及び会計監査人との連携を図りつつ、監査役会が定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要会議への出席、重要書類の閲覧、職務執行状況の聴取、重要拠点の監査を実施しております。
なお、社外監査役は、内部監査室が実施する業務監査に同行し立ち会った上で、監査内容を確認し適宜意見聴取を行っており、また、会計監査人が適正な監査を行っているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況等について、報告・説明を受け、各種財務諸表等の監査を行っており、実効性と効率性のある監査体制を築くよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 14名 女性 2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
村山 義男 |
1945年８月28日生 |
1972年９月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス設立 専務取締役 1973年３月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長 2012年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 2014年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役会長 2016年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役会長(現任) |
(注)３ |
25,633 |
|
代表取締役 兼 最高経営責任者 (ＣＥＯ) 兼 社長執行役員 |
島田 和一 |
1965年12月４日生 |
1987年５月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 1998年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役開発部長 2000年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役開発本部長 本社開発部長兼建築部長 2006年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役副社長兼開発本部長 2012年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役副社長兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼最高財務責任者(ＣＦＯ)兼総合企画本部長 2014年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 兼社長執行役員(現任) |
(注)３ |
675 |
|
取締役 兼 最高執行責任者 (ＣＯＯ) 兼 副社長執行役員 |
清水 一孝 |
1963年８月16日生 |
1987年４月 トヨタ自動車㈱入社 2004年10月 ㈱レーベンコミュニティ入社 2007年４月 同社 取締役 2009年５月 同社 常務取締役 2014年５月 同社 専務取締役 2016年５月 同社 代表取締役副社長 2018年６月 ㈱タカラレーベン西日本 代表取締役 2018年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役副社長 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役副社長兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼副社長執行役員(現任) 2020年５月 ㈱レーベンコミュニティ 取締役(現任) |
(注)３ |
32 |
|
取締役 兼 最高財務責任者 (ＣＦＯ) 兼 常務執行役員 総合企画本部長 |
山本 昌 |
1960年１月11日生 |
2006年４月 ㈱三井住友銀行 上田法人営業部長 2009年４月 同銀行 蒲田法人営業部長 2011年４月 同銀行 札幌法人営業部長 2014年４月 同銀行 理事 東京都心法人営業本部長 兼東京東法人営業本部長 兼東日本広域法人営業本部長 2016年５月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 総合企画本部総務部長 2017年５月 ㈱レーベンコミュニティ 取締役(現任) 2017年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員総合企画本部長 兼経営企画統括グループ統括部長兼人事部長 兼経営企画部長 2018年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員総合企画本部長 兼経営企画統括グループ統括部長兼経営企画部長 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 兼執行役員総合企画本部長 2020年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 兼常務執行役員総合企画本部長(現任) |
(注)３ |
28 |
|
取締役 兼 常務執行役員 営業本部長 兼 営業管理室長 |
吉田 正広 |
1974年11月１日生 |
2001年３月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 2011年10月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス営業本部第２営業部長 2014年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員営業本部第二営業グループ長 2015年１月 ㈱タカラレーベン東北 代表取締役 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼常務執行役員営業本部長 2020年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼常務執行役員営業本部長 兼営業管理室長(現任) 2020年５月 ㈱タカラレーベン西日本 取締役(現任) |
(注)３ |
27 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 兼 常務執行役員 投資開発本部長 |
秋澤 昭一 |
1965年５月10日生 |
1988年４月 藤和不動産㈱(現 三菱地所レジデンス㈱)入社 1997年５月 ㈲エイテック 代表取締役 2002年１月 ㈱インタス 取締役 2004年２月 パシフィックマネジメント㈱(パシフィックホールディングス㈱)執行役員 2008年６月 パシフィックリアルティ㈱ 代表取締役 2008年６月 ㈲パシフィック・プロパティーズ・インベストメント 代表取締役 2011年１月 スター・マイカ㈱ 戦略事業部長 2012年２月 同社 取締役戦略事業本部長 2012年２月 ファン・インベストメント㈱(現 スター・マイカ・プロパティ㈱)代表取締役 2014年12月 スター・マイカ㈱ 代表取締役 2016年６月 ライジング・フォース㈱ 代表取締役 2019年５月 ㈱レーベンゼストック 代表取締役(現任) 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員投資開発本部長 2020年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼常務執行役員投資開発本部長(現任) |
(注)３ |
1 |
|
取締役 兼 執行役員 開発本部長 兼 エコエナジー 事業部長 兼 海外事業推進室長 |
岩本 大志 |
1975年10月28日生 |
2001年10月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 2015年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス営業本部第一営業グループ 第一営業部部長 2016年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス営業本部第一営業グループ 統括部長 2017年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員開発本部開発統括グループ統括部長 2017年11月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員開発本部 開発統括グループ統括部長兼海外事業推進室長 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員開発本部副本部長 兼開発統括グループ統括部長兼海外事業推進室長 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス上席執行役員開発本部副本部長 兼開発統括グループ統括部長兼海外事業推進室長 2020年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス上席執行役員開発本部長 兼エコエナジー事業部長兼海外事業推進室長 2020年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員開発本部長 兼エコエナジー事業部長 兼海外事業推進室長(現任) |
(注)３ |
15 |
|
取締役 兼 執行役員 営業本部副本部長 |
髙荒 美香 |
1966年８月８日生 |
2000年１月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 2014年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス営業本部営業統括グループ長兼営業推進部長 兼営業企画室長 2015年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員営業本部営業統括グループ統括部長 兼営業推進部長兼業務部長 2016年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員 営業本部営業統括グループ統括部長 兼営業推進部長兼業務部長 2018年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員営業本部 営業統括グループ統括部長 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員営業本部副本部長(現任) |
(注)３ |
73 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
手島 芳貴 |
1974年５月31日生 |
1997年３月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 2010年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員開発本部開発部長 2012年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員開発本部長兼建築部長 兼商品企画部長 2015年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役兼執行役員開発本部長 兼開発１部部長兼エコエナジー事業部長 2016年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役兼執行役員開発本部長 兼開発統括グループ統括部長兼開発部長 兼都市再生部長兼横浜支社長 2017年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役兼執行役員開発本部長 2018年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス専務取締役兼執行役員開発本部長 2018年６月 ㈱タカラレーベン西日本 取締役 2018年10月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス専務取締役兼執行役員開発本部長 兼エコエナジー事業部長 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼専務執行役員開発本部長 兼エコエナジー事業部長 2020年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼専務執行役員 2020年５月 ㈱タカラレーベン西日本 代表取締役(現任) 2020年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役(現任) |
(注)３ |
87 |
|
取締役 |
信田 仁 |
1937年５月25日生 |
1961年４月 ㈱日本相互銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 1990年６月 ㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行) 取締役赤坂支店長 1992年６月 同銀行 常務取締役 1994年６月 ㈱太平洋銀行(現 ㈱三井住友銀行)頭取 1997年６月 ㈱陽栄 代表取締役 2014年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役(現任) |
(注)３ |
249 |
|
取締役 |
笠原 克美 |
1940年４月21日生 |
1967年10月 司法試験合格 1970年４月 判事補任官 1973年５月 弁護士名簿登録(登録番号13897) 東京弁護士会入会 倉田靖平法律事務所 入所 1974年４月 小原正列法律事務所 入所 1974年５月 東京弁護士会 図書館及び会館 委員会副委員長 1976年４月 日本弁護士連合会 本部東京都支部法律扶助審査委員 1977年４月 日本弁護士連合会 交通事故相談センター問題協議会委員 1979年４月 東京弁護士会 常議員 1979年５月 弁護士笠原克美法律事務所(現 弁護士笠原克美ライムライト法律事務所)開設 代表(現任) 1980年４月 東京弁護士会 財務委員会副委員長 1986年４月 東京弁護士会 会館委員会副委員長 1987年４月 東京弁護士会 人権擁護委員会副委員長 1987年５月 財団法人日本クレジットカウンセリング協会 カウンセラー業務担当弁護士 1999年５月 財団法人日本クレジットカウンセリング協会 評議員 2013年４月 公益財団法人日本美術刀剣保存協会 顧問弁護士・倫理委員(現任) 2013年７月 公益財団法人全日本弓道連盟 監事 2015年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役(現任) |
(注)３ |
37 |
|
取締役 |
川田 憲治 |
1950年３月29日生 |
2003年５月 ㈱りそなホールディングス 代表取締役社長 2003年６月 同社 取締役兼代表執行役社長 2006年６月 ㈱埼玉りそな銀行 代表取締役社長 ㈱りそなホールディングス 執行役グループ戦略部担当 2009年６月 りそな総合研究所㈱ 理事長 2011年４月 ㈱富士通総研 常任理事 2016年１月 ＴＭＡ ＫＡＷＡＤＡ ＯＦＦＩＣＥ 代表(現任) 2016年４月 ㈱富士通総研 顧問 2017年６月 ＰＥ＆ＨＲ㈱ 取締役(社外取締役)(現任) 2017年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役（現任） 2018年６月 コニシ㈱ 監査役(社外監査役)(現任) |
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
谷口 健太郎 |
1961年４月４日生 |
1987年４月 日商岩井㈱入社 2000年２月 ソフトバンク・イーコマース㈱ (現 ソフトバンク㈱)入社 新規事業統括部長 2001年３月 シーエムネット㈱ 代表取締役副社長 2003年２月 ディーコープ㈱ 執行役員 ソーシング事業部副事業部長 2003年９月 同社 取締役 2006年１月 同社 取締役兼最高業務執行責任者 2006年４月 ディーコープ・ファイナンス㈱ 取締役社長 2006年10月 ディーコープ㈱ 代表取締役社長 2012年６月 同社 取締役 2014年４月 同社 代表取締役社長 2020年６月 同社 代表取締役会長(現任) 2020年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役(現任) |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
遠藤 誠 |
1955年９月２日生 |
1978年４月 商工組合中央金庫(現 ㈱商工組合中央金庫)入庫 1999年７月 同金庫 久留米支店支店長 2001年７月 同金庫 検査部検査役 2003年７月 同金庫 資金証券業務室室長 2004年３月 同金庫 市場業務室室長 2006年８月 同金庫 国際部部長 2007年８月 ポリマテック㈱ 出向 2010年９月 ポリマテック㈱ 転籍 2011年10月 商工中金カード㈱ 常務取締役 2018年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常勤監査役(現任) 2018年６月 ㈱レーベンゼストック 監査役(現任) 2018年６月 タカラアセットマネジメント㈱ 監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
本間 朝美 |
1959年１月21日生 |
1981年４月 ㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行 1999年11月 ㈱あさひ銀行(現 ㈱りそな銀行)新狭山支店長 2001年10月 同銀行 池袋支店長 2003年３月 ㈱りそな銀行 池袋支店営業第二部長 2004年４月 エスケーアイ㈱ 出向 関東法人営業部長 2005年１月 医療法人敬寿会相武病院 出向 事務部次長 2005年９月 りそなビジネスサービス㈱ 出向 北浦和調査センター業務役 2010年２月 同社転籍 ローン融資サポート部長 2014年10月 同社経営企画部長 2015年４月 同社執行役員経営企画部副担当兼経営企画部長 2016年４月 同社取締役業務支援部門副担当兼市場外為部門担当兼オペレーション業務部門副担当 2017年４月 同社常務取締役 企画・リスク統括部門担当 2018年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス社外監査役 2018年６月 ㈱タカラレーベンリアルネット 監査役(現任) 2019年４月 りそなビジネスサービス㈱ 顧問 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常勤監査役(現任) 2019年10月 ㈱日興タカラコーポレーション 監査役(現任) 2019年10月 ㈱レーベントラスト 監査役(現任) 2020年５月 ㈱タカラレーベン西日本 監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
三浦 由布子 |
1984年３月10日生 |
2005年12月 中央青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所 2008年５月 公認会計士登録 2012年２月 ノバルティスファーマ㈱入社 コーポレート経理部 2019年６月 ㈱スタディスト常勤監査役 2019年６月 三浦由布子公認会計士事務所開設 代表(現任) 2020年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常勤監査役(現任) |
(注)５ |
－ |
|
計 |
26,862 |
||||
（注）１．取締役信田仁氏、笠原克美氏、川田憲治氏及び谷口健太郎氏の４氏は社外取締役であります。
２．監査役遠藤誠氏、本間朝美氏及び三浦由布子氏の３氏は社外監査役であります。
３．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
木村 俊治 |
1970年９月６日生 |
1995年４月 レンゴー㈱入社 1999年10月 アクタス元監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入所 2003年３月 公認会計士登録 2004年７月 シナジー・キャピタル㈱ 入社 2008年11月 公認会計士木村会計事務所開設 代表(現任) 2008年11月 ㈱プラスバリューコンサルティング設立 代表取締役(現任) 2010年２月 税理士登録 2016年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス監査役(社外監査役) 2016年７月 ㈱タカラプロパティ 監査役 2020年１月 税理士法人プログレスサポート 設立 代表社員(現任) |
－ |
７．ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスでは、執行役員制度を導入しており、執行役員は上記のほか、以下の７名であります。
上席執行役員 吉村 典彦
執行役員 中尾 正則
執行役員 水野 公平
執行役員 野村 貴大
執行役員 横田 新哉
執行役員 山地 剛
執行役員 中川 義行
② 社外役員の状況
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、社外取締役を４名選任しており、また、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの監査役３名は、全員が社外監査役であります。
また、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、並びに金融機関をはじめとする各企業での豊富な経験や実績を有すること、又は税務・会計・法律等の各専門分野において幅広い知識・見解を有していること等を基準としております。
社外取締役信田仁氏は、金融機関や事業会社において経営に長年携わっており、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、同氏との間で顧問契約を締結し、社外の客観的な立場から経営全般に亘る指導・助言を受けておりましたが、日常の経営意思決定には関与しておらず、現在は顧問契約を終了していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役笠原克美氏は、弁護士笠原克美ライムライト法律事務所の代表であり、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、同氏との間で法律顧問契約を締結し、法律上の問題又は紛争について指導・助言、及び訴訟に関する委任契約を締結しておりましたが、現在はこれら契約を終了していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役川田憲治氏は、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの取引先である株式会社りそな銀行の持株会社である株式会社りそなホールディングスの元代表執行役社長でありましたが、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの借入金額に占める同行からの借入金額の割合は僅少であり、また、同氏が同社の執行役を退任されてからすでに10年以上が経過していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
その他の社外取締役、社外監査役とＭＩＲＡＲＴＨホールディングスとの間には、人的関係及び取引関係等はありません。なお、各社外役員が所有するＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの株式数は、「（２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するとともに、その立場から必要に応じた意見を述べる等、取締役の業務執行状況を常に監査・監督しております。常勤監査役については、社内に精通し経営に対する理解が深く、監査の環境整備及び社内の情報収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監視し、客観的な意見表明、助言を行っており、十分に経営の適正性が保たれているものと判断しております。
社外取締役による監督又は社外監査役による監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携状況については、社外取締役は定期的に内部監査室から報告を受け、また適宜監査役及び会計監査人からの報告を受けることにより、現状と課題を把握し、取締役会にて発言することとしており、また社外監査役は、内部監査室及び会計監査人との連携を図りつつ、監査役会が定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要会議への出席、重要書類の閲覧、職務執行状況の聴取、重要拠点の監査を実施しております。
なお、社外監査役は、内部監査室が実施する業務監査に同行し立ち会った上で、監査内容を確認し適宜意見聴取を行っており、また、会計監査人が適正な監査を行っているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況等について、報告・説明を受け、各種財務諸表等の監査を行っており、実効性と効率性のある監査体制を築くよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 15名 女性 1名 （役員のうち女性の比率6.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
村山 義男 |
1945年８月28日生 |
1972年９月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス設立 専務取締役 1973年３月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長 2012年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長 兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 2014年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役会長 2016年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役会長（現任） |
(注)３ |
25,633 |
|
代表取締役 兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 兼社長執行役員 |
島田 和一 |
1965年12月４日生 |
1987年５月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 1998年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役開発部長 2000年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役開発本部長 本社開発部長兼建築部長 2006年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役副社長兼開発本部長 2012年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役副社長 兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 兼総合企画本部長 2014年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長 兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長 兼最高経営責任者（ＣＥＯ） 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役 兼最高経営責任者（ＣＥＯ） 兼社長執行役員（現任） |
(注)３ |
672 |
|
取締役 兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼副社長執行役員 |
清水 一孝 |
1963年８月16日生 |
1987年４月 トヨタ自動車㈱入社 2004年10月 ㈱レーベンコミュニティ入社 2007年４月 同社 取締役 2009年５月 同社 常務取締役 2014年５月 同社 専務取締役 2016年５月 同社 代表取締役副社長 2018年６月 ㈱タカラレーベン西日本 代表取締役 （現任） 2018年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役副社長 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役副社長 兼最高執行責任者（ＣＯＯ） 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼最高執行責任者（ＣＯＯ） 兼副社長執行役員（現任） |
(注)３ |
31 |
|
取締役 兼専務執行役員開発本部長 兼エコエナジー事業部長 |
手島 芳貴 |
1974年５月31日生 |
1997年３月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 2010年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員開発本部開発部長 2012年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員開発本部長 兼建築部長兼商品企画部長 2014年６月 ㈱サンウッド 取締役（現任） 2015年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役兼執行役員開発本部長 兼開発１部部長兼エコエナジー事業部長 2016年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役兼執行役員開発本部長 兼開発統括グループ統括部長 兼開発部長兼都市再生部長兼横浜支社長 2017年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役兼執行役員開発本部長 2018年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス専務取締役兼執行役員開発本部長 2018年６月 ㈱タカラレーベン西日本取締役（現任） 2018年10月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス専務取締役兼執行役員開発本部長 兼エコエナジー事業部長 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼専務執行役員開発本部長 兼エコエナジー事業部長（現任） |
(注)３ |
85 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 兼常務執行役員 営業本部長 |
吉田 正広 |
1974年11月１日生 |
2001年３月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 2011年10月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス営業本部第２営業部長 2014年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員営業本部 第二営業グループ長 2015年１月 ㈱タカラレーベン東北 代表取締役 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼常務執行役員営業本部長（現任） |
(注)３ |
27 |
|
取締役 兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 兼執行役員総合企画本部長 |
山本 昌 |
1960年１月11日生 |
2006年４月 ㈱三井住友銀行 上田法人営業部長 2009年４月 同銀行 蒲田法人営業部長 2011年４月 同銀行 札幌法人営業部長 2014年４月 同銀行 理事 東京都心法人営業本部長 兼東京東法人営業本部長 兼東日本広域法人営業本部長 2016年５月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 総合企画本部総務部長 2017年５月 ㈱レーベンコミュニティ 取締役（現任） 2017年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員総合企画本部長 兼経営企画統括グループ統括部長 兼人事部長兼経営企画部長 2018年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員総合企画本部長 兼経営企画統括グループ統括部長 兼経営企画部長 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼最高財務責任者（ＣＦＯ） 兼執行役員総合企画本部長（現任） |
(注)３ |
27 |
|
取締役 兼執行役員投資開発本部長 |
秋澤 昭一 |
1965年５月10日生 |
1988年４月 藤和不動産㈱ （現三菱地所レジデンス㈱）入社 1997年５月 ㈲エイテック 代表取締役 2002年１月 ㈱インタス 取締役 2004年２月 パシフィックマネジメント㈱ （現パシフィックホールディングス㈱）執行役員 2008年６月 パシフィックリアルティ㈱ （現㈱パシフィック・プロパティーズ・インベストメント）代表取締役 2011年１月 スター・マイカ㈱ 戦略事業部長 2012年２月 同社 取締役戦略事業本部長 2012年２月 ファン・インベストメント㈱ 代表取締役 2014年12月 スター・マイカ㈱ 代表取締役 2016年６月 ライジング・フォース㈱ 代表取締役 2019年５月 ㈱レーベンゼストック 代表取締役（現任） 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員投資開発本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 兼執行役員営業本部副本部長 |
髙荒 美香 |
1966年８月８日生 |
2000年１月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 2014年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス営業本部営業統括グループ長 兼営業推進部長兼営業企画室長 2015年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員営業本部 営業統括グループ統括部長 兼営業推進部長兼業務部長 2016年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員営業本部 営業統括グループ統括部長 兼営業推進部長兼業務部長 2018年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員営業本部 営業統括グループ統括部長 2019年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員営業本部副本部長（現任） |
(注)３ |
74 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
岡部 剛 |
1964年12月29日生 |
1998年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 2006年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役営業部長 2009年３月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役営業本部長 兼営業部長兼戸建事業部長 兼統括部長兼お客様相談室長 2012年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役兼執行役員営業本部長 兼営業部長兼営業推進部長 兼営業企画室長 2015年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス専務取締役兼執行役員営業本部長 2017年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス専務取締役 兼執行役員投資開発本部長 2019年５月 ㈱タカラレーベンリアルネット 代表取締役（現任） 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役 兼専務執行役員投資開発本部長 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
97 |
|
取締役 |
原 忠行 |
1977年12月４日生 |
2002年８月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 2010年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス営業本部第一営業部長 2011年10月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員営業本部第一営業部長 2012年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役 兼執行役員営業本部第一営業部長 2014年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員営業本部 第一営業グループ長 2015年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員営業本部 第一営業グループ統括部長 2016年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員営業本部副本部長 2017年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役兼執行役員営業本部長 兼第一営業グループ統括部長 兼第１営業部長兼第２営業部長 2018年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役兼執行役員営業本部長 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼常務執行役員営業本部長 2019年６月 ㈱タカラレーベン東北 代表取締役（現任） 2019年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
57 |
|
取締役 |
信田 仁 |
1937年５月25日生 |
1961年４月 ㈱日本相互銀行（現㈱三井住友銀行） 入行 1990年６月 ㈱さくら銀行（現㈱三井住友銀行） 取締役赤坂支店長 1992年６月 同銀行 常務取締役 1994年６月 ㈱太平洋銀行（現㈱三井住友銀行）頭取 1997年６月 ㈱陽栄 代表取締役 2014年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
248 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
笠原 克美 |
1940年４月21日生 |
1967年10月 司法試験合格 1970年４月 判事補任官 1973年５月 弁護士名簿登録（登録番号13897） 東京弁護士会入会 倉田靖平法律事務所入所 1974年４月 小原正列法律事務所入所 1974年５月 東京弁護士会 図書館及び会館 委員会副委員長 1976年４月 日本弁護士連合会 本部東京都支部法律扶助審査委員 1977年４月 日本弁護士連合会 交通事故相談センター問題協議会委員 1979年４月 東京弁護士会 常議員 1979年５月 弁護士笠原克美法律事務所 （現弁護士笠原克美ライムライト法律事務所）開設（現任） 1980年４月 東京弁護士会 財務委員会副委員長 1986年４月 東京弁護士会 会館委員会副委員長 1987年４月 東京弁護士会 人権擁護委員会副委員長 1987年５月 財団法人日本クレジットカウンセリング協会 カウンセラー業務担当弁護士 1999年５月 財団法人日本クレジットカウンセリング協会 評議員 2013年４月 公益財団法人日本美術刀剣保存協会 顧問弁護士・倫理委員（現任） 2013年７月 公益財団法人全日本弓道連盟 監事 2015年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
37 |
|
取締役 |
川田 憲治 |
1950年３月29日生 |
2003年５月 ㈱りそなホールディングス 代表取締役社長 2003年６月 同社 取締役兼代表執行役社長 2006年６月 ㈱埼玉りそな銀行代表取締役社長 ㈱りそなホールディングス 執行役グループ戦略部担当 2009年６月 りそな総合研究所㈱ 理事長 2011年４月 ㈱富士通総研 常任理事 2016年１月 ＴＭＡ ＫＡＷＡＤＡ ＯＦＦＩＣＥ 代表(現任) 2016年４月 ㈱富士通総研 顧問 2017年６月 ＰＥ＆ＨＲ㈱ 社外取締役（現任） 2017年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス社外取締役（現任） 2018年６月 コニシ㈱ 社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
遠藤 誠 |
1955年９月２日生 |
1978年４月 商工組合中央金庫 （現㈱商工組合中央金庫）入庫 1999年７月 同金庫 久留米支店支店長 2001年７月 同金庫 検査部検査役 2003年７月 同金庫 資金証券業務室室長 2004年３月 同金庫 市場業務室室長 2006年８月 同金庫 国際部部長 2007年８月 ポリマテック㈱ 出向 2010年９月 ポリマテック㈱ 転籍 2011年10月 商工中金カード㈱ 常務取締役 2018年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス社外監査役（現任） 2018年６月 ㈱レーベンゼストック 監査役（現任） 2018年６月 タカラアセットマネジメント㈱ 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
本間 朝美 |
1959年１月21日生 |
1981年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行）入行 1999年11月 ㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行） 新狭山支店長 2001年10月 同銀行 池袋支店長 2003年３月 ㈱りそな銀行 池袋支店営業第二部長 2004年４月 エスケーアイ㈱ 出向 関東法人営業部長 2005年１月 医療法人敬寿会相武病院 出向 事務部次長 2005年９月 りそなビジネスサービス㈱ 出向 北浦和調査センター業務役 2010年２月 同社 転籍 ローン融資サポート部長 2014年10月 同社 経営企画部長 2015年４月 同社 執行役員経営企画部副担当 兼経営企画部長 2016年４月 同社 取締役業務支援部門副担当 兼市場外為部門担当 兼オペレーション業務部門副担当 2017年４月 同社 常務取締役 企画・リスク統括部門担当 2018年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス社外監査役（現任） 2018年６月 ㈱タカラレーベンリアルネット 監査役（現任） 2019年４月 りそなビジネスサービス㈱ 顧問（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
木村 俊治 |
1970年９月６日生 |
1995年４月 レンゴー㈱入社 1999年10月 アクタス元監査法人 （現太陽有限責任監査法人）入所 2003年３月 公認会計士登録 2004年７月 シナジー・キャピタル㈱ 入社 2008年11月 公認会計士木村会計事務所開設 代表 （現任） 2008年11月 ㈱プラスバリューコンサルティング設立 代表取締役(現任) 2010年２月 税理士登録 2016年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス社外監査役（現任） 2016年７月 ㈱タカラプロパティ 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
26,988 |
||||
（注）１．取締役信田仁、笠原克美及び川田憲治の３氏は社外取締役であります。
２．監査役遠藤誠、本間朝美及び木村俊治の３氏は社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．2016年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大坪 正典 |
1957年10月24日生 |
1980年４月 大坪春之会計事務所 入所 1984年４月 西尾公認会計士事務所 入所 1986年９月 大坪正典税理士事務所 開設（現任） 2014年５月 ㈱レーベンコミュニティ監査役（現任） 2018年６月 ㈱タカラレーベン西日本監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、社外取締役を３名選任しており、また、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの監査役３名は、全員が社外監査役であります。
また、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスと人的関係及び取引関係等を有していないこと、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、並びに金融機関をはじめとする各企業での豊富な経験や実績を有すること、又は税務・会計・法律等の各専門分野において幅広い知識・見解を有していること等を基準としております。
社外取締役信田仁氏は、金融機関や事業会社において経営に長年携わっており、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、同氏との間で顧問契約を締結し、社外の客観的な立場から経営全般に亘る指導・助言を受けておりましたが、日常の経営意思決定には関与しておらず、現在は顧問契約を終了していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役笠原克美氏は、弁護士笠原克美ライムライト法律事務所の代表であり、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、同氏との間で法律顧問契約を締結し、法律上の問題又は紛争について指導・助言を受けておりました。また訴訟に関する委任契約の締結もしており、今般、当該委任契約の終了に伴い同氏に対し報酬を支払いましたが、当該委任契約は同氏がＭＩＲＡＲＴＨホールディングス社外取締役に就任する以前に締結していたものであり、同氏との間で法律顧問契約も終了していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役川田憲治氏は、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの取引先である株式会社りそな銀行の持株会社である株式会社りそなホールディングスの元代表執行役社長でありましたが、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの借入金額に占める同行からの借入金額の割合は僅少であり、また、同氏が同社の執行役を退任されてからすでに10年以上が経過していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外監査役木村俊治氏は、木村会計事務所の代表及び株式会社プラスバリューコンサルティングの代表取締役であり、ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、同氏と内部統制評価業務に関する業務委託契約を締結し、同社と会計経理に関する業務委託契約を締結しておりましたが、取引額は僅少であり、現在はいずれも終了していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
その他の社外監査役とＭＩＲＡＲＴＨホールディングスとの間には、人的関係及び取引関係等はありません。なお、各社外役員が所有するＭＩＲＡＲＴＨホールディングスの株式数は、「（２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するとともに、その立場から必要に応じた意見を述べる等、取締役の業務執行状況を常に監査・監督しております。常勤監査役については、社内に精通し経営に対する理解が深く、監査の環境整備及び社内の情報収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監視し、客観的な意見表明、助言を行っており、十分に経営の適正性が保たれているものと判断しております。
社外取締役による監督又は社外監査役による監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携状況については、社外取締役は定期的に内部監査室から報告を受け、また適宜監査役及び会計監査人からの報告を受けることにより、現状と課題を把握し、取締役会にて発言することとしており、また社外監査役は、内部監査室及び会計監査人との連携を図りつつ、監査役会が定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要会議への出席、重要書類の閲覧、職務執行状況の聴取、重要拠点の監査を実施しております。
なお、社外監査役は、内部監査室が実施する業務監査に同行し立ち会った上で、監査内容を確認し適宜意見聴取を行っており、また、会計監査人が適正な監査を行っているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況等について、報告・説明を受け、各種財務諸表等の監査を行っており、実効性と効率性のある監査体制を築くよう努めております。
男性 13名 女性 １名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
|
村山 義男 |
昭和20年８月28日生 |
昭和47年９月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス設立 専務取締役 昭和48年３月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長 平成24年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長 兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 平成26年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役会長 平成28年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役会長（現任） |
(注)４ |
25,633 |
|
代表取締役 社長 |
最高経営責任者(ＣＥＯ) 兼 最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼 最高財務責任者(ＣＦＯ) |
島田 和一 |
昭和40年12月４日生 |
昭和62年５月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 平成10年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役開発部長 平成12年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役開発本部長 本社開発部長兼建築部長 平成18年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役副社長 兼開発本部長 平成24年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役副社長 兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 兼総合企画本部長 平成26年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス代表取締役社長 兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 兼最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼最高財務責任者(ＣＦＯ) （現任） |
(注)４ |
648 |
|
取締役 副社長 |
|
清水 一孝 |
昭和38年８月16日生 |
昭和62年４月 トヨタ自動車株式会社入社 平成16年10月 株式会社レーベンコミュニティ 入社 平成19年４月 同社 取締役 平成21年５月 同社 常務取締役 平成26年５月 同社 専務取締役 平成28年５月 同社 代表取締役副社長 平成30年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役副社長（現任） |
(注)４ |
11 |
|
専務取締役 |
執行役員投資開発本部長 |
岡部 剛 |
昭和39年12月29日生 |
平成10年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 平成18年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役営業部長 平成21年３月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役営業本部長 兼営業部長兼戸建事業部長 兼統括部長兼お客様相談室長 平成24年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役 兼執行役員営業本部長 兼営業部長兼営業推進部長 兼営業企画室長 平成27年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス専務取締役 兼執行役員営業本部長 平成29年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス専務取締役 兼執行役員投資開発本部長 （現任） 平成30年１月 株式会社レーベンゼストック 代表取締役（現任） |
(注)４ |
80 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
専務取締役 |
執行役員開発本部長 |
手島 芳貴 |
昭和49年５月31日生 |
平成９年３月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 平成22年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員開発本部開発部長 平成24年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員開発本部長兼建築部長兼商品企画部長 平成26年６月 株式会社サンウッド 取締役（現任） 平成27年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役 兼執行役員開発本部長 兼開発１部部長 兼エコエナジー事業部長 平成28年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役 兼執行役員開発本部長 兼開発統括グループ統括部長 兼開発部長兼都市再生部長 兼横浜支社長 平成29年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役 兼執行役員開発本部長 平成30年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス専務取締役 兼執行役員開発本部長（現任） |
(注)４ |
65 |
|
常務取締役 |
執行役員営業本部長 |
原 忠行 |
昭和52年12月４日生 |
平成14年８月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 平成22年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス営業本部第一営業部長 平成23年10月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員営業本部第一営業部長 平成24年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役 兼執行役員営業本部第一営業部長 平成26年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員営業本部 第一営業グループ長 平成27年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員営業本部 第一営業グループ統括部長 平成28年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員営業本部 副本部長 平成29年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役 兼執行役員営業本部長兼第一営業グループ統括部長 兼第１営業部長兼第２営業部長 平成30年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常務取締役 兼執行役員営業本部長（現任） |
(注)４ |
41 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
執行役員総合企画本部長 兼 経営企画統括グループ統括部長 兼 経営企画部長 |
山本 昌 |
昭和35年１月11日生 |
平成18年４月 株式会社三井住友銀行 上田法人営業部長 平成21年４月 同銀行 蒲田法人営業部長 平成23年４月 同銀行 札幌法人営業部長 平成26年４月 同銀行 理事 東京都心法人営業本部長兼東京東法人営業本部長 兼東日本広域法人営業本部長 平成28年５月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 総合企画本部総務部長 平成29年５月 株式会社レーベンコミュニティ 取締役（現任） 平成29年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役 兼執行役員総合企画本部長 兼経営企画統括グループ統括部長兼人事部長兼経営企画部長 平成30年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役 兼執行役員総合企画本部長 兼経営企画統括グループ統括部長兼経営企画部長(現任) |
(注)４ |
13 |
|
取締役 |
執行役員営業本部営業統括グループ統括部長 |
髙荒 美香 |
昭和41年８月８日生 |
平成12年１月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 平成26年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス営業本部営業統括グループ長兼営業推進部長兼営業企画室長 平成27年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス執行役員営業本部 営業統括グループ統括部長兼営業推進部長兼業務部長 平成28年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員営業本部 営業統括グループ統括部長 兼営業推進部長兼業務部長 平成29年６月 株式会社タカラレーベン東北 取締役（現任） 平成30年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役兼執行役員営業本部 営業統括グループ統括部長 （現任） |
(注)４ |
70 |
|
取締役 |
|
信田 仁 |
昭和12年５月25日生 |
昭和36年４月 株式会社日本相互銀行 （現株式会社三井住友銀行）入行 平成２年６月 株式会社さくら銀行 （現株式会社三井住友銀行） 取締役赤坂支店長 平成４年６月 同銀行 常務取締役 平成６年６月 株式会社太平洋銀行 （現株式会社三井住友銀行）頭取 平成９年６月 株式会社陽栄 代表取締役 平成26年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス社外取締役（現任) |
(注)４ |
247 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
笠原 克美 |
昭和15年４月21日生 |
昭和42年10月 司法試験合格 昭和45年４月 判事補任官 昭和48年５月 弁護士名簿登録（登録番号13897）東京弁護士会入会 倉田靖平法律事務所入所 昭和49年４月 小原正列法律事務所入所 昭和49年５月 東京弁護士会 図書館及び会館 委員会副委員長 昭和51年４月 日本弁護士連合会 本部東京都支部法律扶助審査委員 昭和52年４月 日本弁護士連合会 交通事故相談センター問題協議会委員 昭和54年４月 東京弁護士会 常議員 昭和54年５月 弁護士笠原克美法律事務所 （現弁護士笠原克美ライムライト法律事務所）開設（現任） 昭和55年４月 東京弁護士会 財務委員会副委員長 昭和61年４月 東京弁護士会 会館委員会副委員長 昭和62年４月 東京弁護士会 人権擁護委員会副委員長 昭和62年５月 財団法人日本クレジットカウンセリング協会 カウンセラー業務担当弁護士 平成11年５月 財団法人日本クレジットカウンセリング協会 評議員 平成25年４月 公益財団法人日本美術刀剣保存協会 顧問弁護士・倫理委員（現任） 平成25年７月 公益財団法人全日本弓道連盟 監事 平成27年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス社外取締役（現任） |
(注)４ |
37 |
|
取締役 |
|
川田 憲治 |
昭和25年３月29日生 |
平成15年５月 株式会社りそなホールディングス代表取締役社長 平成15年６月 株式会社りそなホールディングス取締役兼代表執行役社長 平成18年６月 株式会社埼玉りそな銀行 代表取締役社長 株式会社りそなホールディングス執行役グループ戦略部担当 平成21年６月 りそな総合研究所株式会社 理事長 平成23年４月 株式会社富士通総研 常務理事 平成28年１月 ＴＭＡ ＫＡＷＡＤＡ ＯＦＦＩＣＥ 代表（現任） 平成28年４月 株式会社富士通総研 顧問 平成29年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス社外取締役（現任) 平成30年６月 コニシ株式会社社外監査役（現任) |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
遠藤 誠 |
昭和30年９月２日生 |
昭和53年４月 商工組合中央金庫（現株式会社商工組合中央金庫）入庫 平成11年７月 同金庫 久留米支店支店長 平成13年７月 同金庫 検査部検査役 平成15年７月 同金庫 資金証券業務室室長 平成16年３月 同金庫 市場業務室室長 平成18年８月 同金庫 国際部部長 平成19年８月 ポリマテック株式会社 出向 平成22年９月 ポリマテック株式会社 転籍 平成23年10月 商工中金カード株式会社 常務取締役 平成30年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス社外監査役（現任) |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
|
木村 俊治 |
昭和45年９月６日生 |
平成７年４月 レンゴー株式会社入社 平成11年10月 アクタス元監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 平成15年３月 公認会計士登録 平成16年７月 シナジー・キャピタル株式会社 入社 平成20年11月 公認会計士木村会計事務所開設 代表（現任） 平成20年11月 株式会社プラスバリューコンサルティング設立 代表取締役（現任） 平成22年２月 税理士登録 平成28年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス監査役（現任） 平成28年７月 株式会社タカラプロパティ 監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
本間 朝美 |
昭和34年１月21日生 |
昭和56年４月 株式会社埼玉銀行 （現株式会社りそな銀行）入行 平成11年11月 株式会社あさひ銀行（現株式会社りそな銀行）新狭山支店長 平成13年10月 同銀行 池袋支店長 平成15年３月 株式会社りそな銀行 池袋支店営業第二部長 平成16年４月 エスケーアイ株式会社 出向 関東法人営業部長 平成17年１月 医療法人敬寿会相武病院 出向 事務部次長 平成17年９月 りそなビジネスサービス株式会社 出向 北浦和調査センター業務役 平成19年２月 同社 ローン融資統括部業務役 平成20年７月 同社 ローン融資サポート部長 平成22年２月 りそなビジネスサービス株式会社転籍 ローン融資サポート部長 平成26年７月 同社 経営企画部アドバイザー 平成26年10月 同社 経営企画部長 平成27年４月 同社 執行役員経営企画部副担当兼経営企画部長 平成28年４月 同社 取締役市場外為部門担当 兼業務支援部門副担当 平成28年６月 同社 取締役業務支援部門担当 兼市場外為部門担当 兼オペレーション業務部門副担当 平成28年10月 同社 取締役業務支援部門 （経営企画部・リスク管理部） 担当 平成29年４月 同社 常務取締役 企画・リスク統括部門担当(現任) 平成30年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス社外監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
|
26,848 |
||||
（注）１. 取締役信田仁、笠原克美及び川田憲治の３氏は社外取締役であります。
２. 監査役遠藤誠、木村俊治及び本間朝美の３氏は社外監査役であります。
３. 取締役髙荒美香氏の戸籍上の氏名は、中川美香であります。
４. 平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５. 取締役川田憲治氏は、平成30年６月19日付コニシ株式会社定時株主総会において、同社の社外監査役に就任いたしました。
６. 平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
７. 平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
８. ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大坪 正典 |
昭和32年10月24日生 |
昭和55年４月 大坪春之会計事務所 入所 昭和59年４月 西尾公認会計士事務所 入所 昭和61年９月 大坪正典税理士事務所 開設 平成26年５月 株式会社レーベンコミュニティ監査役（現任） |
－ |
男性 12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
|
村山 義男 |
昭和20年８月28日生 |
昭和39年４月 山田建設株式会社入社 昭和46年10月 東横建設株式会社入社 昭和47年３月 築山工務店入社 昭和47年９月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス設立 専務取締役 昭和48年３月 代表取締役社長
平成８年２月 株式会社レーベンコミュニティ
平成８年10月 株式会社レーベンコミュニティ 平成15年５月 代表取締役社長 兼リビングクリエイト総本部長 平成15年12月 代表取締役社長 平成24年４月 代表取締役社長兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 平成26年４月 代表取締役会長 平成28年６月 取締役会長（現任） |
(注)４ |
25,633 |
|
代表取締役社長 |
最高経営責任者(ＣＥＯ) 兼 最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼 最高財務責任者(ＣＦＯ) |
島田 和一 |
昭和40年12月４日生 |
昭和59年４月 日機工業株式会社入社 昭和62年５月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 平成８年４月 開発部長 平成10年６月 取締役 平成12年６月 常務取締役開発本部長、本社開発部長兼建築部長 平成14年７月 常務取締役開発部長 平成15年５月 常務取締役開発本部長 兼本社建築部長 平成18年６月 代表取締役副社長兼開発本部長 平成19年５月 代表取締役副社長兼事業戦略室長兼開発本部長 平成21年１月 代表取締役副社長兼総合企画本部長兼経営企画室長 平成22年２月 代表取締役副社長兼総合企画本部長 平成24年４月 代表取締役副社長兼最高執行責任者(ＣＯＯ)兼最高財務責任者(ＣＦＯ)兼総合企画本部長 平成25年10月 タカラアセットマネジメント株式会社代表取締役 平成25年10月 タカラ投資顧問株式会社代表取締役 平成26年４月 代表取締役社長兼最高経営責任者(ＣＥＯ)兼最高執行責任者(ＣＯＯ)兼最高財務責任者(ＣＦＯ)（現任） |
(注)４ |
626 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
専務取締役 |
執行役員投資開発本部長 |
岡部 剛 |
昭和39年12月29日生 |
平成３年４月 太平洋証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 平成10年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 平成15年５月 営業部長 平成17年11月 営業部長兼戸建事業部長 平成18年６月 取締役営業部長 平成21年３月 取締役営業本部長兼営業部長兼戸建事業部長兼統括部長兼お客様相談室長 平成22年４月 取締役営業本部長兼営業部長兼販売推進部長兼戸建営業部長兼統括部長 平成23年10月 取締役営業本部長兼営業部長兼戸建営業部長兼統括部長 平成24年１月 取締役営業本部長兼営業部長兼統括部長 平成24年４月 常務取締役兼執行役員営業本部長兼営業部長兼営業推進部長兼営業企画室長 平成24年10月 株式会社タカラプロパティ取締役 平成26年４月 常務取締役兼執行役員営業本部長 平成26年６月 株式会社タカラレーベンリアルネット取締役 平成27年４月 専務取締役兼執行役員営業本部長 平成28年６月 株式会社住宅情報館（現株式会社タカラレーベン西日本）取締役（現任） 平成29年４月 専務取締役兼執行役員投資開発本部長（現任） |
(注)４ |
62 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 |
執行役員開発本部長 |
手島 芳貴 |
昭和49年５月31日生 |
平成９年３月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 平成21年５月 開発本部開発部長 平成22年４月 執行役員開発本部開発部長 平成24年１月 執行役員開発本部長兼建築部長 平成24年４月 執行役員開発本部長兼建築部長兼商品企画部長 平成24年６月 株式会社アズパートナーズ監査役 平成24年６月 取締役兼執行役員開発本部長兼建築部長兼商品企画部長 平成25年２月 取締役兼執行役員開発本部長兼建築部長兼商品企画部長兼エコエナジー事業部長 平成25年10月 タカラアセットマネジメント株式会社取締役 平成25年10月 タカラ投資顧問株式会社取締役 平成26年６月 株式会社サンウッド取締役（現任） 平成27年１月 取締役兼執行役員開発本部長兼開発部長兼横浜支社長兼エコエナジー事業部長 平成27年１月 株式会社タカラレーベン東北取締役 平成27年４月 常務取締役兼執行役員開発本部長兼開発１部部長兼エコエナジー事業部長 平成28年４月 常務取締役兼執行役員開発本部長兼開発統括グループ統括部長兼開発部長兼都市再生部長兼横浜支社長 平成29年４月 常務取締役兼執行役員開発本部長（現任） |
(注)４ |
49 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 |
執行役員営業本部長 兼 第一営業グループ 統括部長 兼 第１営業部長 兼 第２営業部長 |
原 忠行 |
昭和52年12月４日生 |
平成13年４月 株式会社モリモト入社 平成14年８月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 平成22年４月 営業本部第一営業部長 平成23年10月 執行役員営業本部第一営業部長 平成24年６月 取締役兼執行役員営業本部第一営業部長 平成26年４月 取締役兼執行役員営業本部第一営業グループ長 平成27年４月 取締役兼執行役員営業本部第一営業グループ統括部長 平成28年４月 取締役兼執行役員営業本部副本部長 平成28年４月 株式会社日興タカラコーポレーション取締役（現任） 平成29年４月 常務取締役兼執行役員営業本部長兼第一営業グループ 統括部長 兼第１営業部長兼第２営業部長 （現任） |
(注)４ |
37 |
|
取締役 |
執行役員営業本部営業統括グループ統括部長 兼 営業推進部長 兼 業務部長 |
髙荒 美香 |
昭和41年８月８日生 |
平成11年11月 住友不動産株式会社入社 平成12年１月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 平成26年４月 営業本部営業統括グループ長兼営業推進部長兼営業企画室長 平成27年４月 執行役員営業本部営業統括グループ統括部長兼営業推進部長兼業務部長 平成28年６月 取締役兼執行役員営業本部営業統括グループ統括部長兼営業推進部長兼業務部長（現任） 平成28年６月 株式会社タカラレーベン東北取締役（現任） |
(注)４ |
55 |
|
取締役 |
執行役員総合企画本部長 兼 経営企画統括グループ統括部長 兼 人事部長 兼 経営企画部長 |
山本 昌 |
昭和35年１月11日生 |
昭和58年４月 株式会社太陽神戸銀行 （現株式会社三井住友銀行）入行 平成18年４月 株式会社三井住友銀行 上田法人 営業部長 平成21年４月 同銀行 蒲田法人営業部長 平成23年４月 同銀行 札幌法人営業部長 平成26年４月 同銀行 理事 東京都心法人営業本部長兼東京東法人営業本部長兼東日本広域法人営業本部長 平成28年５月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 総合企画本部総務部長 平成29年４月 執行役員総合企画本部長 兼経営企画統括グループ統括部長兼人事部長兼経営企画部長 平成29年５月 株式会社レーベンコミュニティ取締役（現任） 平成29年６月 取締役兼執行役員総合企画本部長兼経営企画統括グループ統括部長兼人事部長兼経営企画部長(現任) |
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
信田 仁 |
昭和12年５月25日生 |
昭和36年４月 株式会社日本相互銀行 （現株式会社三井住友銀行）入行 平成２年６月 株式会社さくら銀行 （現株式会社三井住友銀行） 取締役赤坂支店長 平成４年６月 同銀行 常務取締役 平成６年６月 株式会社太平洋銀行 頭取 平成９年６月 株式会社陽栄 代表取締役 平成16年６月 株式会社ヴイ・エム・エー （現ライベスト株式会社）取締役 平成26年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役（現任) |
(注)４ |
246 |
|
取締役 |
|
笠原 克美 |
昭和15年４月21日生 |
昭和42年10月 司法試験合格 昭和45年４月 判事補任官 昭和48年５月 弁護士名簿登録（登録番号13897）東京弁護士会入会 倉田靖平法律事務所入所 昭和49年４月 小原正列法律事務所入所 昭和49年５月 東京弁護士会 図書館及び会館委員会副委員長 昭和51年４月 日本弁護士連合会 本部東京都支部法律扶助審査委員 昭和52年４月 日本弁護士連合会 交通事故相談センター問題協議会委員 昭和54年４月 東京弁護士会 常議員 昭和54年５月 弁護士笠原克美法律事務所 （現弁護士笠原克美ライムライト法律事務所）開設（現任） 昭和55年４月 東京弁護士会 財務委員会副委員長 昭和61年４月 東京弁護士会 会館委員会副委員長 昭和62年４月 東京弁護士会 人権擁護委員会副委員長 昭和62年５月 財団法人日本クレジットカウンセリング協会 カウンセラー業務担当弁護士 平成11年５月 財団法人日本クレジットカウンセリング協会 評議員 平成25年４月 公益財団法人日本美術刀剣保存協会 顧問弁護士・倫理委員（現任） 平成25年７月 公益財団法人全日本弓道連盟 監事 平成27年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役（現任） |
(注)５ |
37 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
川田 憲治 |
昭和25年３月29日生 |
平成15年５月 株式会社りそなホールディングス代表取締役社長 平成15年６月 株式会社りそなホールディングス取締役兼代表執行役社長 平成18年６月 株式会社埼玉りそな銀行 代表取締役社長 株式会社りそなホールディングス執行役グループ戦略部担当 平成21年６月 りそな総合研究所株式会社 理事長 平成23年４月 株式会社富士通総研 常務理事 平成28年１月 ＴＭＡ ＫＡＷＡＤＡ ＯＦＦＩＣＥ 代表（現任） 平成28年４月 株式会社富士通総研 顧問 平成29年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役（現任) |
(注)５ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
小林 邦雄 |
昭和25年７月29日生 |
昭和44年４月 商工組合中央金庫（現株式会社商工組合中央金庫）入庫 平成７年７月 同金庫函館支店 支店長 平成10年７月 同金庫川崎支店 支店長 平成13年３月 同金庫審査第１部 上席審査役 平成14年４月 株式会社技報堂 社長室長 平成16年５月 東金属株式会社 取締役群馬工場長 平成22年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常勤監査役（現任） 平成24年５月 株式会社レーベンコミュニティ 監査役 平成24年６月 株式会社タフコ監査役（現任） 平成25年10月 タカラアセットマネジメント株式会社監査役（現任） |
(注)６ |
14 |
|
監査役 |
|
細川 高稔 |
昭和28年３月19日生 |
昭和51年４月 株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平成８年４月 同銀行練馬支店長 平成13年11月 同銀行検査部長 平成15年５月 同銀行虎ノ門支店長 平成16年６月 株式会社極洋 常勤監査役 平成26年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス監査役（現任） 平成28年５月 株式会社タカラレーベンリアルネット監査役（現任） |
(注)６ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
木村 俊治 |
昭和45年９月６日生 |
平成７年４月 レンゴー株式会社入社 平成11年10月 アクタス元監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 平成15年３月 公認会計士登録 平成16年７月 シナジー・キャピタル株式会社入社 平成20年11月 公認会計士木村会計事務所開設 代表（現任） 平成20年11月 株式会社プラスバリューコンサルティング設立 代表取締役（現任） 平成22年２月 税理士登録 平成28年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス監査役（現任） 平成28年７月 株式会社タカラプロパティ監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
計 |
|
26,771 |
||||
（注）１. 取締役信田仁、笠原克美及び川田憲治の３氏は社外取締役であります。
２. 監査役小林邦雄、細川高稔及び木村俊治の３氏は社外監査役であります。
３. 取締役髙荒美香氏の戸籍上の氏名は、中川美香であります。
４. 平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
５. 平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
６. 平成26年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
７. 平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
男性 12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
|
村山 義男 |
昭和20年８月28日生 |
昭和39年４月 山田建設株式会社入社 昭和46年10月 東横建設株式会社入社 昭和47年３月 築山工務店入社 昭和47年９月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス設立 専務取締役 昭和48年３月 代表取締役社長
平成８年２月 株式会社レーベンコミュニティ
平成８年10月 株式会社レーベンコミュニティ 平成15年５月 代表取締役社長 兼リビングクリエイト総本部長 平成15年12月 代表取締役社長 平成24年４月 代表取締役社長兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 平成26年４月 代表取締役会長 平成28年６月 取締役会長（現任） |
(注)４ |
25,633 |
|
代表取締役社長 |
最高経営責任者(ＣＥＯ) 兼 最高執行責任者(ＣＯＯ) 兼 最高財務責任者(ＣＦＯ) |
島田 和一 |
昭和40年12月４日生 |
昭和59年４月 日機工業株式会社入社 昭和62年５月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 平成８年４月 開発部長 平成10年６月 取締役 平成12年６月 常務取締役開発本部長、本社開発部長兼建築部長 平成14年７月 常務取締役開発部長 平成15年５月 常務取締役開発本部長 兼本社建築部長 平成18年６月 代表取締役副社長兼開発本部長 平成19年５月 代表取締役副社長兼事業戦略室長兼開発本部長 平成21年１月 代表取締役副社長兼総合企画本部長兼経営企画室長 平成22年２月 代表取締役副社長兼総合企画本部長 平成24年４月 代表取締役副社長兼最高執行責任者(ＣＯＯ)兼最高財務責任者(ＣＦＯ)兼総合企画本部長 平成25年10月 タカラアセットマネジメント株式会社代表取締役 平成25年10月 タカラ投資顧問株式会社代表取締役 平成26年４月 代表取締役社長兼最高経営責任者(ＣＥＯ)兼最高執行責任者(ＣＯＯ)兼最高財務責任者(ＣＦＯ)（現任） |
(注)４ |
605 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
専務取締役 |
執行役員営業本部長 |
岡部 剛 |
昭和39年12月29日生 |
平成３年４月 太平洋証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 平成10年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 平成15年５月 営業部長 平成17年11月 営業部長兼戸建事業部長 平成18年６月 取締役営業部長 平成21年３月 取締役営業本部長兼営業部長兼戸建事業部長兼統括部長兼お客様相談室長 平成22年４月 取締役営業本部長兼営業部長兼販売推進部長兼戸建営業部長兼統括部長 平成23年10月 取締役営業本部長兼営業部長兼戸建営業部長兼統括部長 平成24年１月 取締役営業本部長兼営業部長兼統括部長 平成24年４月 常務取締役兼執行役員営業本部長兼営業部長兼営業推進部長兼営業企画室長 平成24年10月 株式会社タカラプロパティ取締役（現任） 平成26年４月 常務取締役兼執行役員営業本部長 平成26年６月 株式会社タカラレーベンリアルネット取締役（現任） 平成27年４月 専務取締役兼執行役員営業本部長（現任） 平成28年６月 株式会社住宅情報館取締役（現任） |
(注)４ |
46 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 |
執行役員開発本部長 兼 開発統括グループ統括部長 兼 開発部長 兼 都市再生部長 兼 横浜支社長 |
手島 芳貴 |
昭和49年５月31日生 |
平成９年３月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 平成21年５月 開発本部開発部長 平成22年４月 執行役員開発本部開発部長 平成24年１月 執行役員開発本部長兼建築部長 平成24年４月 執行役員開発本部長兼建築部長兼商品企画部長 平成24年６月 株式会社アズパートナーズ監査役 平成24年６月 取締役兼執行役員開発本部長兼建築部長兼商品企画部長 平成25年２月 取締役兼執行役員開発本部長兼建築部長兼商品企画部長兼エコエナジー事業部長 平成25年10月 タカラアセットマネジメント株式会社取締役 平成25年10月 タカラ投資顧問株式会社取締役 平成26年６月 株式会社サンウッド取締役（現任） 平成27年１月 取締役兼執行役員開発本部長兼開発部長兼横浜支社長兼エコエナジー事業部長 平成27年１月 株式会社タカラレーベン東北取締役（現任） 平成27年４月 常務取締役兼執行役員開発本部長兼開発１部部長兼エコエナジー事業部長 平成28年４月 常務取締役兼執行役員開発本部長兼開発統括グループ統括部長兼開発部長兼都市再生部長兼横浜支社長（現任） |
(注)４ |
39 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
執行役員総合企画本部長 |
長谷川 隆彦 |
昭和30年８月14日生 |
昭和53年３月 株式会社第一相互銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成11年８月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス出向 財務部長 平成18年８月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 平成21年１月 執行役員経理部長 平成21年５月 執行役員経理部長兼財務部長 平成21年６月 株式会社タフコ取締役（現任） 平成21年６月 取締役経理部長兼財務部長 平成24年４月 取締役兼執行役員経理部長兼財務部長 平成26年４月 取締役兼執行役員総合企画本部長兼経理部長兼財務部長 平成26年８月 タカラアセットマネジメント株式会社取締役（現任） 平成27年４月 取締役兼執行役員総合企画本部長兼財務部長 平成28年４月 取締役兼執行役員総合企画本部長（現任） |
(注)５ |
24 |
|
取締役 |
執行役員経営企画室長 |
北川 智哉 |
昭和51年５月10日生 |
平成20年10月 株式会社シーケーシステム研究所（ＯＡＧ税理士法人）入社 平成21年４月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 平成22年２月 経営企画室長 平成22年４月 執行役員経営企画室長 平成24年５月 株式会社レーベンコミュニティ取締役（現任） 平成24年６月 取締役兼執行役員経営企画室長（現任） 平成25年10月 タカラアセットマネジメント株式会社取締役（現任） 平成25年10月 タカラ投資顧問株式会社取締役（現任） 平成27年１月 株式会社タカラレーベン東北取締役（現任） |
(注)４ |
10 |
|
取締役 |
執行役員営業本部副本部長 |
原 忠行 |
昭和52年12月４日生 |
平成13年４月 株式会社モリモト入社 平成14年８月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 平成22年４月 営業本部第一営業部長 平成23年10月 執行役員営業本部第一営業部長 平成24年６月 取締役兼執行役員営業本部第一営業部長 平成26年４月 取締役兼執行役員営業本部第一営業グループ長 平成27年４月 取締役兼執行役員営業本部第一営業グループ統括部長 平成28年４月 取締役兼執行役員営業本部副本部長（現任） 平成28年４月 株式会社日興タカラコーポレーション取締役（現任） |
(注)４ |
21 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
執行役員営業本部営業統括グループ統括部長 兼 営業推進部長 兼 業務部長 |
髙荒 美香 |
昭和41年８月８日生 |
平成11年11月 住友不動産株式会社入社 平成12年１月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス入社 平成26年４月 営業本部営業統括グループ長兼営業推進部長兼営業企画室長 平成27年４月 執行役員営業本部営業統括グループ統括部長兼営業推進部長兼業務部長 平成28年６月 取締役兼執行役員営業本部営業統括グループ統括部長兼営業推進部長兼業務部長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
|
信田 仁 |
昭和12年５月25日生 |
昭和36年４月 株式会社日本相互銀行 （現株式会社三井住友銀行）入行 平成２年６月 株式会社さくら銀行 （現株式会社三井住友銀行） 取締役赤坂支店長 平成４年６月 同銀行 常務取締役 平成６年６月 株式会社太平洋銀行 頭取 平成９年６月 株式会社陽栄 代表取締役 平成16年６月 株式会社ヴイ・エム・エー （現ライベスト株式会社）取締役 平成26年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役（現任) |
(注)４ |
241 |
|
取締役 |
|
笠原 克美 |
昭和15年４月21日生 |
昭和42年10月 司法試験合格 昭和45年４月 判事補任官 昭和48年５月 弁護士名簿登録（登録番号13897）東京弁護士会入会 昭和49年５月 東京弁護士会 図書館及び会館委員会副委員長 昭和51年４月 日本弁護士連合会 本部東京都支部法律扶助審査委員 昭和52年４月 日本弁護士連合会 交通事故相談センター問題協議会委員 昭和54年４月 東京弁護士会 常議員 昭和55年４月 東京弁護士会 財務委員会副委員長 昭和61年４月 東京弁護士会 会館委員会副委員長 昭和62年４月 東京弁護士会 人権擁護委員会副委員長 昭和62年５月 財団法人日本クレジットカウンセリング協会 カウンセラー業務担当弁護士 平成11年５月 財団法人日本クレジットカウンセリング協会 評議員 平成25年４月 公益財団法人日本美術刀剣保存協会 顧問弁護士・倫理委員（現任） 平成25年７月 公益財団法人全日本弓道連盟 監事 平成27年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス取締役（現任） |
(注)５ |
32 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
小林 邦雄 |
昭和25年７月29日生 |
昭和44年４月 商工組合中央金庫（現株式会社商工組合中央金庫）入庫 平成７年７月 同金庫函館支店 支店長 平成10年７月 同金庫川崎支店 支店長 平成13年３月 同金庫審査第１部 上席審査役 平成14年４月 株式会社技報堂 社長室長 平成16年５月 東金属株式会社 取締役群馬工場長 平成22年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス常勤監査役（現任） 平成22年６月 丸の内債権回収株式会社 監査役（現任） 平成24年５月 株式会社レーベンコミュニティ 監査役 平成24年６月 株式会社タフコ監査役（現任） 平成25年10月 タカラアセットマネジメント株式会社監査役（現任） 平成25年10年 タカラ投資顧問株式会社監査役（現任） |
(注)６ |
9 |
|
監査役 |
|
細川 高稔 |
昭和28年３月19日生 |
昭和51年４月 株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平成８年４月 同銀行練馬支店長 平成13年11月 同銀行検査部長 平成15年５月 同銀行虎ノ門支店長 平成16年６月 株式会社極洋 常勤監査役 平成26年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス監査役（現任） 平成26年６月 丸の内債権回収株式会社 監査役（現任） 平成28年５月 株式会社タカラレーベンリアルネット監査役（現任） |
(注)６ |
2 |
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監査役 |
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木村 俊治 |
昭和45年９月６日生 |
平成７年４月 レンゴー株式会社入社 平成11年10月 アクタス元監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 平成15年３月 公認会計士登録 平成16年７月 シナジー・キャピタル株式会社入社 平成20年11月 公認会計士木村会計事務所開設 代表（現任） 平成20年11月 株式会社プラスバリューコンサルティング設立 代表取締役（現任） 平成22年２月 税理士登録 平成28年６月 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
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計 |
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26,664 |
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（注）１. 取締役信田仁及び笠原克美の両氏は社外取締役であります。
２. 監査役小林邦雄、細川高稔及び木村俊治の３氏は社外監査役であります。
３. 取締役髙荒美香氏の戸籍上の氏名は、中川美香であります。
４. 平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
５. 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
６. 平成26年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
７. 平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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