ＡＶＡＮＴＩＡ(8904)の株価チャート ＡＶＡＮＴＩＡ(8904)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
沢 田 康 成 |
1971年５月４日生 |
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(注)４ |
250,300 |
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取締役 開発本部長 |
岡 本 亮 |
1973年４月30日生 |
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(注)４ |
22,800 |
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取締役 管理本部長 |
樋 口 昭 二 |
1965年９月10日生 |
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(注)４ |
9,600 |
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取締役 東京本部長 兼 東京法人部長 |
海老澤 孝樹 |
1979年10月13日生 |
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(注)４ |
1,700 |
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取締役 営業本部長 |
木呂場 岳 |
1965年5月9日生 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 |
湯 原 悦 子 |
1970年２月12日生 |
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(注)４ |
3,700 |
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取締役 |
松 島 穣 |
1973年８月27日生 |
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(注)４ |
7,000 |
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取締役 |
加 藤 徹 朗 |
1965年２月１日生 |
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(注)４ |
1,100 |
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取締役 |
長 野 聡 |
1962年９月２日生 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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監査役 |
横 山 達 郎 |
1960年４月17日生 |
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(注)５ |
1,000 |
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監査役 |
川 崎 修 一 |
1973年１月18日生 |
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(注)６ |
7,000 |
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監査役 |
中 村 昌 弘 |
1952年２月28日生 |
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(注)７ |
3,000 |
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計 |
307,200 |
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（注）１ 取締役湯原悦子氏、松島穣氏、加藤徹朗氏、長野聡氏は、社外取締役であります。
２ 監査役川崎修一氏、中村昌弘氏は、社外監査役であります。
３ ＡＶＡＮＴＩＡでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能明確化を目指して、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は６名で、以下の６名で構成されております。
執行役員 久田 英伸（分譲事業部長）
執行役員 藤松 秀樹（建築請負事業部長兼戸建営業部長）
執行役員 鈴木 猛紀（経営企画部長）
執行役員 平塚 誠 （資材部長）
執行役員 石川 秀一（開発本部九州担当部長、㈱ネクスト－ライフ－デザイン代表取締役社長）
執行役員 紺野 貴司（東京営業部長）
４ 取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役横山達郎氏の任期は、2023年８月期に係る定時株主総会終結の時から2027年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役川崎修一氏の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役中村昌弘氏の任期は、2021年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ ＡＶＡＮＴＩＡは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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河 合 昌 治 |
1966年１月21日生 |
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95 |
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中 根 志 保 |
1973年８月21日生 |
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－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ＡＶＡＮＴＩＡの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。ＡＶＡＮＴＩＡと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
ＡＶＡＮＴＩＡの企業統治における社外取締役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、ＡＶＡＮＴＩＡの企業統治は向上するものと考えております。
社外取締役湯原悦子氏は、地域福祉や高齢者問題を専門とする大学教授としての豊富な知識を有しており、高齢者や若者、女性など多様な観点からＡＶＡＮＴＩＡ経営に有益な助言や提言をいただいております。そのため、独立かつ公平な立場からＡＶＡＮＴＩＡの企業価値向上やダイバーシティ推進に資すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、日本ケアラー連盟代表理事、日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科教授、名古屋市再犯防止推進会議座長、豊田市再犯防止推進委員会委員長、知多地域権利擁護支援センター理事及びＮＰＯ法人くらし応援ネットワークの顧問を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと兼務先との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2024年８月期において、ＡＶＡＮＴＩＡの戸建住宅を購入しましたが、価格その他の取引条件について一般的な取引条件と同様に決定しております。また同氏は、2024年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式3,700株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外取締役松島穣氏は、豊富な経験と知識を有しており、コーポレートガバナンスやサステナビリティなど多岐にわたる視点から、企業価値の向上に寄与する助言や提言をいただいております。そのため、独立かつ公正な立場から、ＡＶＡＮＴＩＡの企業価値向上、サステナビリティ経営の推進、コーポレートガバナンスの強化等に資すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、日本エコシステム株式会社の代表取締役社長、サテライト一宮株式会社の代表取締役、日本ベンダーネット株式会社の代表取締役会長、葵電気工業株式会社代表取締役、ＯＴＳ株式会社代表取締役及び学校法人聖徳学園評議員を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2024年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式7,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外取締役加藤徹朗氏は、税理士としての専門的な知識とM&Aを得意とするコンサルティング会社の経営経験から、財務管理や経営管理などの観点から幅広く有益な助言や提言をいただいております。そのため、独立かつ公正な立場から、ＡＶＡＮＴＩＡの企業価値向上、財務及び資本面での経営基盤の強化、コーポレートガバナンスの強化などに貢献できると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、税理士法人青葉会代表社員、ＯＲＣＡコンサルティング株式会社代表取締役、株式会社シナ忠代表取締役、株式会社ａｇｒｉｃｏｅｕｌｅｓ代表取締役、株式会社中明勇貴会計事務所代表取締役及び株式会社ＡＯＢＡ代表取締役を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2024年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式1,100株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外取締役長野聡氏は、日本銀行の金融機構局審議役、金融研究所シニア・リサーチ・フェロー等の要職を歴任され、経済・金融分野に幅広く精通しております。また、弁護士及び弁理士としての豊富な経験と専門的な知識及び高い見識を有しており、実践的・多角的な視点から、ＡＶＡＮＴＩＡの経営への助言や業務執行に対する的確な助言を期待できると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所所属弁護士及び内藤証券株式会社社外監査役を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、ＡＶＡＮＴＩＡは同氏と社外取締役就任前に顧問契約を締結しておりましたが、同契約はＡＶＡＮＴＩＡ社外取締役就任前に事業活動に関する必要な支援、協力及び情報提供を頂くもので、その期間は短期間であり、ＡＶＡＮＴＩＡから同氏への顧問料も軽微なものであります。それ以外にＡＶＡＮＴＩＡとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役川崎修一氏は、弁護士における経験に基づく、企業法務、リスクマネジメント及びガバナンス等に関する知識を活かし、独立した客観的視点で実効性の高い経営の監督とチェック機能を担うことにより、ＡＶＡＮＴＩＡグループの中長期的な企業価値向上に資すると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、弁護士法人久屋総合法律事務所の代表パートナー弁護士であり、株式会社ジー・スリーホールディングスの社外取締役監査等委員、愛知大学大学院法務研究科教授、株式会社ＣＣＴの代表取締役、株式会社ＳＤＳホールディングス社外取締役監査等委員、株式会社立飛ホールディングス社外監査役及び名古屋市住居の不良堆積物対策審議会委員を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同事務所及び同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2024年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式7,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役中村昌弘氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、内部統制環境の整備やグループガバナンスの強化など、ＡＶＡＮＴＩＡの監査体制の向上に貢献してまいりました。そのため、独立かつ公正な立場から、ＡＶＡＮＴＩＡの監査体制の向上に貢献できると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、公益財団法人名銀グリーン財団評議員、公益財団法人牧誠財団理事、昭和印刷株式会社の取締役及び尾張旭市公平委員会委員を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2024年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式3,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
以上のことから各社外取締役及び各社外監査役は独立性を有するものと考え、社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は、会社法および証券取引所の定める独立性に関する要件を満たすことを前提とし、ＡＶＡＮＴＩＡの経営に対し、それぞれの識見に基づき率直かつ建設的に助言、監督ができる高い専門性や豊富な経験があることを重視しております。
社外取締役湯原悦子氏、松島穣氏、加藤徹朗氏、長野聡氏、社外監査役川崎修一氏、中村昌弘氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については取締役会、監査役会、内部監査室、コンプライアンス・リスク管理室及び会計監査人と適宜報告及び意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
また、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役営業本部長 兼 東京本部長 |
取締役東京本部長 |
久田 英伸 |
2024年６月20日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
沢 田 康 成 |
1971年５月４日生 |
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(注)４ |
210,400 |
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取締役 東京本部長 |
久 田 英 伸 |
1972年８月１日生 |
|
(注)４ |
10,100 |
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|
取締役 開発本部長 |
岡 本 亮 |
1973年４月30日生 |
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(注)４ |
20,000 |
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|
取締役 管理本部長 |
樋 口 昭 二 |
1965年９月10日生 |
|
(注)４ |
5,500 |
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|
取締役 |
湯 原 悦 子 |
1970年２月12日生 |
|
(注)４ |
2,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 |
松 島 穣 |
1973年８月27日生 |
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(注)４ |
2,800 |
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取締役 |
加 藤 徹 朗 |
1965年２月１日生 |
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(注)４ |
400 |
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監査役 |
横 山 達 郎 |
1960年４月17日生 |
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(注)５ |
300 |
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監査役 |
川 崎 修 一 |
1973年１月18日生 |
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(注)６ |
5,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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監査役 |
中 村 昌 弘 |
1952年２月28日生 |
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(注)７ |
3,000 |
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|
計 |
260,400 |
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（注）１ 取締役湯原悦子氏、松島穣氏、加藤徹朗氏は、社外取締役であります。
２ 監査役川崎修一氏、中村昌弘氏は、社外監査役であります。
３ ＡＶＡＮＴＩＡでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能明確化を目指して、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は７名で、以下の７名で構成されております。
執行役員 藤松 秀樹（営業本部長）
執行役員 鈴木 猛紀（経営企画部長）
執行役員 平塚 誠（資材部長）
執行役員 石川 秀一（株式会社ネクスト－ライフ－デザイン 代表取締役社長）
執行役員 斎藤 一平（法人部長）
執行役員 海老澤 孝樹（株式会社プロバンクホーム 代表取締役社長）
執行役員 相原 慎吾（ジェイテクノ株式会社 常務取締役）
４ 取締役の任期は、2023年８月期に係る定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役横山達郎氏の任期は、2023年８月期に係る定時株主総会終結の時から2027年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役川崎修一氏の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役中村昌弘氏の任期は、2021年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ ＡＶＡＮＴＩＡは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
河 合 昌 治 |
1966年１月21日生 |
|
－ |
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|
中 根 志 保 |
1973年８月21日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ＡＶＡＮＴＩＡの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。ＡＶＡＮＴＩＡと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
ＡＶＡＮＴＩＡの企業統治における社外取締役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、ＡＶＡＮＴＩＡの企業統治は向上するものと考えております。
社外取締役湯原悦子氏は、地域福祉や高齢者問題を専門とする大学教授としての豊富な知識を有しており、高齢者や若者、女性など多様な観点からＡＶＡＮＴＩＡ経営に有益な助言や提言をいただいております。そのため、独立かつ公平な立場からＡＶＡＮＴＩＡの企業価値向上やダイバーシティ推進に資すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、日本ケアラー連盟代表理事、日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科教授、名古屋市再犯防止推進会議座長、豊田市再犯防止推進委員会委員長及び知多地域権利擁護支援センター理事を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと兼務先との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2023年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式2,300株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外取締役松島穣氏は、豊富な経験と知識を有しており、コーポ レートガバナンスやサステナビリティなど多岐にわたる視点から、企業価値の向上 に寄与する助言や提言をいただいております。そのため、独立かつ公正な立場から、ＡＶＡＮＴＩＡの企業価値向上、サステナビリティ経営の推進、コーポレートガバナンスの強化等に資すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、日本エコシステム株式会社の代表取締役社長、サテライト一宮株式会社の代表取締役、日本ベンダーネット株式会社の代表取締役会長及び学校法人聖徳学園評議員を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2023年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式2,800株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外取締役加藤徹朗氏は、税理士としての専門的な知識とM&Aを得意とするコンサルティング会社の経営経験から、財務管理や経営管理などの観点から幅広く有益な助言や提言をいただいております。そのため、独立かつ公正な立場から、ＡＶＡＮＴＩＡの企業価値向上、財務及び資本面での経営基盤の強化、コーポレートガバナンスの強化などに貢献できると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、税理士法人青葉会代表社員、ORCAコンサルティング株式会社代表取締役、株式会社シナ忠代表取締役、株式会社ａｇｒｉｃｏｅｕｌｅｓ代表取締役、株式会社中明勇貴会計事務所代表取締役及び株式会社ＡＯＢＡ代表取締役を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2023年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式400株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役川崎修一氏は、弁護士における経験に基づく、企業法務、リスクマネジメント及びガバナンス等に関する知識を活かし、独立した客観的視点で実効性の高い経営の監督とチェック機能を担うことにより、ＡＶＡＮＴＩＡグループの中長期的な企業価値向上に資すると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、弁護士法人久屋総合法律事務所の代表パートナー弁護士であり、愛知大学大学院法務研究科教授及び株式会社ジー・スリーホールディングスの社外取締役監査等委員を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同事務所及び同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2023年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式5,600株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役中村昌弘氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、内部統制環境の整備やグループガバナンスの強化など、ＡＶＡＮＴＩＡの監査体制の向上に貢献してまいりました。そのため、独立かつ公正な立場から、ＡＶＡＮＴＩＡの監査体制の向上に貢献できると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、公益財団法人名銀グリーン財団評議員、公益財団法人牧誠財団理事及び昭和印刷株式会社の取締役を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2023年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式3,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
以上のことから各社外取締役及び各社外監査役は独立性を有するものと考え、社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は、会社法および証券取引所の定める独立性に関する要件を満たすことを前提とし、ＡＶＡＮＴＩＡの経営に対し、それぞれの識見に基づき率直かつ建設的に助言、監督ができる高い専門性や豊富な経験があることを重視しております。
社外取締役湯原悦子氏、松島穣氏、加藤徹朗氏、社外監査役川崎修一氏、中村昌弘氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については取締役会、監査役会、内部監査室、コンプライアンス・リスク管理室及び会計監査人と適宜報告及び意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 営業本部長 |
代表取締役社長 |
沢田 康成 |
2023年5月18日 |
|
取締役 東京本部長 |
取締役 営業本部長 兼 中部事業部長 |
久田 英伸 |
2023年5月18日 |
|
取締役 営業本部長 兼 中部事業部長 |
取締役 営業本部長 |
久田 英伸 |
2023年4月1日 |
|
取締役 首都圏担当 |
取締役 東京本部長 |
上簗 利則 |
2023年5月18日 |
|
取締役 東京本部長 |
取締役 首都圏担当 |
上簗 利則 |
2023年4月10日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
また、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 営業本部長 兼 中部事業部長 |
取締役 営業本部長 |
久田 英伸 |
2023年４月１日 |
|
取締役 東京本部長 |
取締役 首都圏担当 |
上簗 利則 |
2023年４月10日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
沢 田 康 成 |
1971年５月４日生 |
|
(注)４ |
171,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
久 田 英 伸 |
1972年８月１日生 |
|
(注)４ |
7,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 |
岡 本 亮 |
1973年４月30日生 |
|
(注)４ |
17,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
樋 口 昭 二 |
1965年９月10日生 |
|
(注)４ |
2,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 首都圏担当 |
上 簗 利 則 |
1964年10月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
湯 原 悦 子 |
1970年２月12日生 |
|
(注)４ |
900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 島 穣 |
1973年８月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加 藤 徹 朗 |
1965年２月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉 田 重 正 |
1955年10月18日生 |
|
(注)５ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
川 崎 修 一 |
1973年１月18日生 |
|
(注)６ |
4,100 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 村 昌 弘 |
1952年２月28日生 |
|
(注)７ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
207,300 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役湯原悦子氏、松島穣氏、加藤徹朗氏は、社外取締役であります。
２ 監査役吉田重正氏、川崎修一氏及び中村昌弘氏は、社外監査役であります。
３ ＡＶＡＮＴＩＡでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能明確化を目指して、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は５名で、以下の５名で構成されております。
執行役員 藤松 秀樹（近畿事業部長）
執行役員 鈴木 猛紀（経営企画部長）
執行役員 平塚 誠（資材部長）
執行役員 伊藤 昭一（東京本部長）
執行役員 石川 秀一（管理本部付）
４ 取締役の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役吉田重正氏の任期は、2020年８月期に係る定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役川崎修一氏の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役中村昌弘氏の任期は、2021年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ ＡＶＡＮＴＩＡは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
横 山 達 郎 |
1960年４月17日生 |
|
300 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ＡＶＡＮＴＩＡの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。ＡＶＡＮＴＩＡと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
ＡＶＡＮＴＩＡの企業統治における社外取締役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、ＡＶＡＮＴＩＡの企業統治は向上するものと考えております。
社外取締役湯原悦子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、大学教授として長年にわたり福祉や犯罪等の研究に従事しており、これらの専門家としての経験と知見をＡＶＡＮＴＩＡのコンプライアンスやリスク管理に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、日本ケアラー連盟理事、日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科教授、名古屋市再犯防止推進会議座長、豊田市再犯防止推進委員会委員長及び知多地域権利擁護支援センター理事を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと兼務先との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2022年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式900株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外取締役松島穣氏は、上場会社の経営者としての多角的な見識や豊富なマネジメントの経験を有しており、社外取締役としての職務を遂行していただけるものと判断しております。同氏は、日本エコシステム株式会社の代表取締役社長、サテライト一宮株式会社の代表取締役及び日本ベンダーネット株式会社の取締役を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役加藤徹朗氏は、税理士として財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、社外取締役としての職務を遂行していただけるものと判断しております。同氏は、税理士法人青葉会代表社員、ORCAコンサルティング株式会社代表取締役及び株式会社シナ忠代表取締役を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役吉田重正氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、これらの経験と知見に基づき、取締役の業務執行の適法性、会計監査の相当性を客観的な視点から公正に判定するとともに、有益な助言により経営の健全性確保に貢献していただけると判断しております。同氏は、ＡＶＡＮＴＩＡの主要な借入先であります株式会社愛知銀行の元取締役監査等委員ですが、同行は複数ある主要な借入先の一つであり、ＡＶＡＮＴＩＡの意思決定に著しい影響を及ぼすものではないと判断しております。同氏は、2022年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式1,100株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役川崎修一氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としてのコンプライアンスにおける専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外監査役の監査業務に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、弁護士法人久屋総合法律事務所の代表パートナー弁護士であり、愛知大学大学院法務研究科教授及び株式会社ジー・スリーホールディングスの社外取締役監査等委員を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同事務所及び同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2022年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式4,100株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役中村昌弘氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役の監査業務に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、ＡＶＡＮＴＩＡの主要な借入先であります株式会社名古屋銀行の元頭取ですが、同行は複数ある主要な借入先の一つであり、ＡＶＡＮＴＩＡの意思決定に著しい影響を及ぼすものではないと判断しております。同氏は、公益財団法人名銀グリーン財団評議員、公益財団法人牧誠財団理事及び昭和印刷株式会社の取締役を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2022年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式3,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
以上のことから各社外取締役及び各社外監査役は独立性を有するものと考え、社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は、会社法および証券取引所の定める独立性に関する要件を満たすことを前提とし、ＡＶＡＮＴＩＡの経営に対し、それぞれの識見に基づき率直かつ建設的に助言、監督ができる高い専門性や豊富な経験があることを重視しております。
社外取締役湯原悦子氏、松島穣氏、加藤徹朗氏、社外監査役吉田重正氏、川崎修一氏及び中村昌弘氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については取締役会、監査役会、内部監査室、コンプライアンス・リスク管理室及び会計監査人と適宜報告及び意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役営業本部長兼 関西事業部長 |
取締役 営業本部長 |
久田 英伸 |
2022年３月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
また、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役営業本部長兼 関西事業部長 |
取締役 営業本部長 |
久田 英伸 |
2022年３月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
沢 田 康 成 |
1971年５月４日生 |
|
(注)４ |
140,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
久 田 英 伸 |
1972年８月１日生 |
|
(注)４ |
4,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 |
岡 本 亮 |
1973年４月30日生 |
|
(注)４ |
15,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
樋 口 昭 二 |
1965年９月10日生 |
|
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
遠 藤 彰 一 |
1971年３月16日生 |
|
(注)４ |
3,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
湯 原 悦 子 |
1970年２月12日生 |
|
注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉 田 重 正 |
1955年10月18日生 |
|
(注)５ |
400 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
川 崎 修 一 |
1973年１月18日生 |
|
(注)６ |
2,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 村 昌 弘 |
1952年２月28日生 |
|
(注)７ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
170,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役遠藤彰一氏、湯原悦子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役吉田重正氏、川崎修一氏及び中村昌弘氏は、社外監査役であります。
３ ＡＶＡＮＴＩＡでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能明確化を目指して、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は４名で、以下の４名で構成されております。
執行役員 棚橋 一晃（財務部長）
執行役員 藤松 秀樹（関西事業部長兼吹田支店長）
執行役員 鈴木 猛紀（成長戦略部長）
執行役員 平塚 誠（資材部長）
４ 取締役の任期は、2021年８月期に係る定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役吉田重正氏の任期は、2020年８月期に係る定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役川崎修一氏の任期は、2018年８月期に係る定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役中村昌弘氏の任期は、2021年８月期に係る定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ ＡＶＡＮＴＩＡは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
横 山 達 郎 |
1960年４月17日生 |
|
300 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ＡＶＡＮＴＩＡの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。ＡＶＡＮＴＩＡと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
ＡＶＡＮＴＩＡの企業統治における社外取締役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、ＡＶＡＮＴＩＡの企業統治は向上するものと考えております。
社外取締役遠藤彰一氏は、上場会社の経営に直接関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外取締役としての職務を遂行していただけるものと判断しております。同氏は、公認会計士・遠藤会計事務所の所長であり、株式会社ワンズブレイン・パートナーズの代表取締役社長、株式会社プロノワの代表取締役及び中島醸造株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同事務所及び同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2021年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式3,900株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外取締役湯原悦子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、大学教授として長年にわたり福祉や犯罪等の研究に従事しており、これらの専門家としての経験と知見をＡＶＡＮＴＩＡのコンプライアンスやリスク管理に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、日本ケアラー連盟理事、日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科教授、名古屋市再犯防止推進会議座長及び豊田市再犯防止推進計画策定委員会委員長を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと兼務先との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役吉田重正氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、これらの経験と知見に基づき、取締役の業務執行の適法性、会計監査の相当性を客観的な視点から公正に判定するとともに、有益な助言により経営の健全性確保に貢献していただけると判断しております。同氏は、ＡＶＡＮＴＩＡの主要な借入先であります株式会社愛知銀行の元取締役監査等委員ですが、同行は複数ある主要な借入先の一つであり、ＡＶＡＮＴＩＡの意思決定に著しい影響を及ぼすものではないと判断しております。同氏は、2021年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式400株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役川崎修一氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としてのコンプライアンスにおける専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外監査役の監査業務に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、弁護士法人久屋総合法律事務所の代表パートナー弁護士であり、愛知大学大学院法務研究科准教授、株式会社クリップコーポレーションの社外監査役及び株式会社ジー・スリーホールディングスの社外取締役監査等委員を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同事務所及び同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2021年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式2,700株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役中村昌弘氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役の監査業務に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、ＡＶＡＮＴＩＡの主要な借入先であります株式会社名古屋銀行の元頭取ですが、同行は複数ある主要な借入先の一つであり、ＡＶＡＮＴＩＡの意思決定に著しい影響を及ぼすものではないと判断しております。同氏は、錦成ビル株式会社取締役会長、株式会社メイアン社外監査役及び公益財団法人愛知県サッカー協会会長を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2021年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式3,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
以上のことから各社外取締役及び各社外監査役は独立性を有するものと考え、社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は、会社法および証券取引所の定める独立性に関する要件を満たすことを前提とし、ＡＶＡＮＴＩＡの経営に対し、それぞれの識見に基づき率直かつ建設的に助言、監督ができる高い専門性や豊富な経験があることを重視しております。
社外取締役遠藤彰一氏、湯原悦子氏、社外監査役吉田重正氏、川崎修一氏及び中村昌弘氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については取締役会、監査役会、内部監査室、コンプライアンス・リスク管理室及び会計監査人と適宜報告及び意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 中部事業部、三重事業部、関東事業部、九州事業部、業務管理室管掌 |
代表取締役社長 中部事業部、三重事業部、関東事業部、業務管理室管掌 |
沢田 康成 |
2021年３月１日 |
|
取締役 成長戦略部管掌 |
取締役 人事部、成長戦略部管掌 |
大森 隆治 |
2021年４月12日 |
|
取締役執行役員 設計部管掌兼企画開発部長 |
取締役執行役員 法人部、設計部管掌兼企画開発部長 |
岡本 亮 |
2021年４月12日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
また、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 中部事業部、三重事業部、関東事業部、九州事業部、業務管理室管掌 |
代表取締役社長 中部事業部、三重事業部、関東事業部、業務管理室管掌 |
沢田 康成 |
2021年３月１日 |
|
取締役 成長戦略部管掌 |
取締役 人事部、成長戦略部管掌 |
大森 隆治 |
2021年４月12日 |
|
取締役執行役員 設計部管掌兼企画開発部長 |
取締役執行役員 法人部、設計部管掌兼企画開発部長 |
岡本 亮 |
2021年４月12日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 中部事業部、三重事業部、関東事業部、業務管理室管掌 |
沢 田 康 成 |
1971年５月４日生 |
|
(注)４ |
108,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 総務部、財務部管掌 |
宮 崎 卓 也 |
1955年３月11日生 |
|
(注)４ |
8,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 建設部、資材部管掌 |
水 戸 直 樹 |
1961年12月27日生 |
|
(注)４ |
10,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 人事部、成長戦略部管掌 |
大 森 隆 治 |
1962年10月６日生 |
|
(注)４ |
9,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員関西事業部管掌 |
久 田 英 伸 |
1972年８月１日生 |
|
(注)４ |
2,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員法人部、設計部管掌兼企画開発部長 |
岡 本 亮 |
1973年４月30日生 |
|
(注)４ |
13,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
遠 藤 彰 一 |
1971年３月16日生 |
|
(注)４ |
3,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
広 中 和 雄 |
1950年12月９日生 |
|
(注)４ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉 田 重 正 |
1955年10月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
川 崎 修 一 |
1973年１月18日生 |
|
(注)６ |
1,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 村 昌 弘 |
1952年２月28日生 |
|
(注)７ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
天 野 景 春 |
1950年４月23日生 |
|
(注)８ |
600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
163,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役遠藤彰一氏、広中和雄氏は、社外取締役であります。
２ 監査役吉田重正氏、川崎修一氏、中村昌弘氏及び天野景春氏は、社外監査役であります。
３ ＡＶＡＮＴＩＡでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能明確化を目指して、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は６名で、上記兼務役員２名のほか、以下の４名で構成されております。
執行役員 棚橋 一晃（財務部長）
執行役員 藤松 秀樹（関西事業部長）
執行役員 鈴木 猛紀（成長戦略部長）
執行役員 平塚 誠（建設部長）
４ 取締役の任期は、2020年８月期に係る定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役吉田重正氏の任期は、2020年８月期に係る定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役川崎修一氏の任期は、2018年８月期に係る定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役中村昌弘氏の任期は、2017年８月期に係る定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役天野景春氏の任期は、2017年８月期に係る定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＡＶＡＮＴＩＡの社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。ＡＶＡＮＴＩＡと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
ＡＶＡＮＴＩＡの企業統治における社外取締役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、ＡＶＡＮＴＩＡの企業統治は向上するものと考えております。
社外取締役遠藤彰一氏は、上場会社の経営に直接関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外取締役としての職務を遂行していただけるものと判断しております。同氏は、公認会計士・遠藤会計事務所の所長であり、株式会社ワンズブレイン・パートナーズの代表取締役社長及び中島醸造株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同事務所及び同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2020年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式3,200株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外取締役広中和雄氏は、株式会社デンソーの元専務取締役であり、会社経営としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としての職務を遂行していただけるものと判断しております。同氏は、碧海信用金庫の員外理事でありますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同信用金庫及び同法人との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2020年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式2,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役吉田重正氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、これらの経験と知見に基づき、取締役の業務執行の適法性、会計監査の相当性を客観的な視点から公正に判定するとともに、有益な助言により経営の健全性確保に貢献していただけると判断しております。同氏は、ＡＶＡＮＴＩＡの主要な借入先であります株式会社愛知銀行の元取締役監査等委員ですが、同行は複数ある主要な借入先の一つであり、ＡＶＡＮＴＩＡの意思決定に著しい影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外監査役川崎修一氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としてのコンプライアンスにおける専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外監査役の監査業務に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、久屋総合法律事務所の代表パートナー弁護士であり、株式会社クリップコーポレーションの社外監査役及び株式会社ジー・スリーホールディングスの社外取締役監査等委員を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同事務所及び同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2020年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式1,600株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役中村昌弘氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役の監査業務に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、ＡＶＡＮＴＩＡの主要な借入先であります株式会社名古屋銀行の元頭取ですが、同行は複数ある主要な借入先の一つであり、ＡＶＡＮＴＩＡの意思決定に著しい影響を及ぼすものではないと判断しております。同氏は、錦成ビル株式会社取締役会長、株式会社メイアン社外監査役を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2020年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式3,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役天野景春氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役の監査業務に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、2020年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式600株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
以上のことから各社外取締役及び各社外監査役は独立性を有するものと考え、社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は、会社法および証券取引所の定める独立性に関する要件を満たすことを前提とし、ＡＶＡＮＴＩＡの経営に対し、それぞれの識見に基づき率直かつ建設的に助言、監督ができる高い専門性や豊富な経験があることを重視しております。
社外取締役遠藤彰一氏、広中和雄氏、社外監査役吉田重正氏、川崎修一氏、中村昌弘氏及び天野景春氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については取締役会、監査役会、内部監査室、コンプライアンス・リスク管理室及び会計監査人と適宜報告及び意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 企画開発部長（用地仕入部、設計部、法人部管掌） |
取締役執行役員 企画開発部長（用地仕入部、設計部管掌） |
岡本 亮 |
2020年５月１日 |
また、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 中部事業部、三重事業部、業務管理室管掌 |
代表取締役社長 |
沢田 康成 |
2020年7月１日 |
|
常務取締役 建設部管掌 |
常務取締役 建設部、関西事業部 管掌 |
水戸 直樹 |
2020年7月１日 |
|
取締役執行役員 関西事業部管掌 |
取締役執行役員 中部事業部、三重事業部管掌 |
久田 英伸 |
2020年7月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
沢 田 康 成 |
1971年５月４日生 |
|
(注)４ |
78,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 総務部、財務部、 資材部管掌 |
宮 崎 卓 也 |
1955年３月11日生 |
|
(注)４ |
3,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 建設部、関西事業部管掌 |
水 戸 直 樹 |
1961年12月27日生 |
|
(注)４ |
7,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 人事部、成長戦略部管掌 |
大 森 隆 治 |
1962年10月６日生 |
|
(注)４ |
5,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員中部事業部、三重事業部管掌 |
久 田 英 伸 |
1972年８月１日生 |
|
(注)４ |
900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員用地仕入部、設計部管掌兼企画開発部長 |
岡 本 亮 |
1973年４月30日生 |
|
(注)４ |
12,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
遠 藤 彰 一 |
1971年３月16日生 |
|
(注)４ |
2,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
広 中 和 雄 |
1950年12月９日生 |
|
(注)４ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
千 住 憲 夫 |
1948年５月３日生 |
|
(注)５ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
川 崎 修 一 |
1973年１月18日生 |
|
(注)６ |
900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 村 昌 弘 |
1952年２月28日生 |
|
(注)７ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
天 野 景 春 |
1950年４月23日生 |
|
(注)８ |
300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
121,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役遠藤彰一氏、広中和雄氏は、社外取締役であります。
２ 監査役川崎修一氏、中村昌弘氏及び天野景春氏は、社外監査役であります。
３ ＡＶＡＮＴＩＡでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能明確化を目指して、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は６名で、上記兼務役員２名のほか、以下の４名で構成されております。
執行役員 棚橋 一晃（財務部長）
執行役員 藤松 秀樹（関西事業部長）
執行役員 鈴木 猛紀（成長戦略部長）
執行役員 平塚 誠（建設部長）
４ 取締役の任期は、2019年８月期に係る定時株主総会終結の時から2020年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役千住憲夫氏の任期は、2019年８月期に係る定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役川崎修一氏の任期は、2018年８月期に係る定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役中村昌弘氏の任期は、2017年８月期に係る定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役天野景春氏の任期は、2017年８月期に係る定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＡＶＡＮＴＩＡの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。ＡＶＡＮＴＩＡと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
ＡＶＡＮＴＩＡの企業統治における社外取締役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、ＡＶＡＮＴＩＡの企業統治は向上するものと考えております。
社外取締役遠藤彰一氏は、上場会社の経営に直接関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外取締役としての職務を遂行していただけるものと判断しております。同氏は、公認会計士・遠藤会計事務所の所長であり、株式会社ワンズブレイン・パートナーズの代表取締役社長及び中島醸造株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同事務所及び同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2019年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式2,500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外取締役広中和雄氏は、株式会社デンソーの元専務取締役であり、会社経営としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としての職務を遂行していただけるものと判断しております。同氏は、碧海信用金庫の顧問でありますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同信用金庫及び同法人との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2019年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式2,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役川崎修一氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としてのコンプライアンスにおける専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外監査役の監査業務に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、久屋総合法律事務所の代表パートナー弁護士であり、株式会社クリップコーポレーションの社外監査役及び株式会社ジー・スリーホールディングスの社外取締役を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同事務所及び同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2019年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式900株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役中村昌弘氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役の監査業務に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、ＡＶＡＮＴＩＡの主要な借入先であります株式会社名古屋銀行の元頭取ですが、同行は複数ある主要な借入先の一つであり、ＡＶＡＮＴＩＡの意思決定に著しい影響を及ぼすものではないと判断しております。同氏は、錦成ビル株式会社取締役会長、株式会社メイアン監査役を兼務しておりますが、ＡＶＡＮＴＩＡグループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2019年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式3,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役天野景春氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役の監査業務に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、2019年８月末時点において、ＡＶＡＮＴＩＡの株式300株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
以上のことから各社外取締役及び各社外監査役は独立性を有するものと考え、社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は、会社法および証券取引所の定める独立性に関する要件を満たすことを前提とし、ＡＶＡＮＴＩＡの経営に対し、それぞれの識見に基づき率直かつ建設的に助言、監督ができる高い専門性や豊富な経験があることを重視しております。
社外取締役遠藤彰一氏、広中和雄氏、社外監査役川崎修一氏、中村昌弘氏及び天野景春氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については取締役会、監査役会、内部監査室、コンプライアンス・リスク管理室及び会計監査人と適宜報告及び意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
総務部、財務部、 業務統括部、資材部管掌 |
専務取締役 |
総務部、財務部、支店統括部管掌 |
宮崎 卓也 |
2019年４月１日 |
|
常務取締役 |
建設部、設計部管掌 |
常務取締役 |
建設部、設計部、資材部管掌 |
水戸 直樹 |
2019年４月１日 |
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
沢 田 康 成 |
1971年５月４日生 |
1990年２月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ入社 |
(注)４ |
65,200 |
|
2003年10月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ執行役員営業部長 |
||||||
|
2004年８月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ執行役員営業本部長 |
||||||
|
2006年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員営業本部長 |
||||||
|
2011年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ常務取締役営業本部長 |
||||||
|
2017年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ代表取締役副社長営業本部長 |
||||||
|
2018年９月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
|
他の法人等の代表状況 |
||||||
|
|
サンヨー測量株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
専務取締役 |
総務部、財務部、支店統括部管掌 |
宮 崎 卓 也 |
1955年３月11日生 |
1979年４月 |
中央信託銀行株式会社 （現 三井住友信託銀行株式会社）入行 |
(注)４ |
1,200 |
|
2000年７月 |
中央三井信託銀行株式会社 （現 三井住友信託銀行株式会社）京成船橋支店長 |
||||||
|
2001年２月 |
同行大阪支店証券代行部長 |
||||||
|
2002年10月 |
同行証券代行営業部長 |
||||||
|
2007年10月 |
同行本店営業第四部長 |
||||||
|
2008年７月 |
同行執行役員本店営業第四部長 |
||||||
|
2010年６月 |
同行執行役員名古屋支店長 |
||||||
|
2010年７月 |
同行常務執行役員名古屋支店長 |
||||||
|
2012年４月 |
三井住友信託銀行株式会社常務執行役員 |
||||||
|
2015年４月 |
同行専務執行役員 |
||||||
|
2016年４月 |
同行顧問 |
||||||
|
|
三井住友トラスト不動産株式会社取締役副会長 |
||||||
|
|
三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社取締役副会長 |
||||||
|
2017年４月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ入社常勤顧問 |
||||||
|
2017年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ専務取締役業務本部長 |
||||||
|
2018年４月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ専務取締役業務本部長兼管理本部長 |
||||||
|
2018年９月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ専務取締役 |
||||||
|
2018年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ専務取締役 総務部、財務部、支店統括部管掌（現任） |
||||||
|
|
他の法人等の代表状況 |
||||||
|
|
五朋建設株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
常務取締役 |
建設部、設計部、資材部管掌 |
水 戸 直 樹 |
1961年12月27日生 |
1980年４月 |
ナショナル住宅建材株式会社 |
(注)４ |
7,000 |
|
|
（現 パナソニックホームズ株式会社）入社 |
||||||
|
2006年４月 |
サンヨーベストホーム株式会社入社 |
||||||
|
2006年10月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ入社 |
||||||
|
2007年４月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ建設部長 |
||||||
|
2007年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ執行役員建設部長 |
||||||
|
2009年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員建設部長 |
||||||
|
2011年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員建設本部長 |
||||||
|
2015年３月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員建設本部長 兼設計部長 |
||||||
|
2018年９月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ常務取締役 |
||||||
|
2018年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ常務取締役 建設部、設計部、資材部管掌（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
関西事業部管掌 |
小 原 昇 |
1957年１月12日生 |
1979年４月 |
佐々木硝子株式会社 |
(注)４ |
19,000 |
|
|
（現 東洋佐々木ガラス株式会社）入社 |
||||||
|
1990年９月 |
国際証券株式会社 |
||||||
|
|
（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 証券株式会社）入社 |
||||||
|
1999年10月 |
同社大阪公開引受部長 |
||||||
|
2008年１月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ出向 内部監査室長 |
||||||
|
2008年７月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ経営企画室長 |
||||||
|
2008年10月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ執行役員経営企画室長 |
||||||
|
2009年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ入社 執行役員経営企画室長 |
||||||
|
|
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員経営企画室長 |
||||||
|
2011年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員経営本部長 兼経営企画室長 |
||||||
|
2018年４月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員社長室長 |
||||||
|
2018年９月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役社長室長 |
||||||
|
2018年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役 関西事業部管掌（現任） |
||||||
|
取締役 |
人事部、企画開発部、成長戦略部管掌 |
大 森 隆 治 |
1962年10月６日生 |
1985年４月 |
株式会社中央相互銀行 |
(注)４ |
3,700 |
|
|
（現 株式会社愛知銀行）入行 |
||||||
|
2011年６月 |
株式会社愛知銀行新道支店長 |
||||||
|
2013年７月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ出向 総務部部長 |
||||||
|
2013年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ執行役員人事部長 |
||||||
|
2014年９月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ入社 執行役員人事部長 |
||||||
|
2014年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員人事部長 |
||||||
|
2015年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員管理本部長 兼人事部長 |
||||||
|
2018年４月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員人事部長 |
||||||
|
2018年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役 人事部、企画開発部、成長戦略部管掌（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
遠 藤 彰 一 |
1971年３月16日生 |
1998年10月 |
監査法人トーマツ名古屋事務所 （現 有限責任監査法人トーマツ名古屋事務所）入所 |
(注)４ |
1,900 |
|
2002年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
2003年７月 |
トーマツコンサルティング株式会社 （現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社）入社 |
||||||
|
2005年11月 |
公認会計士・遠藤会計事務所設立 同所長（現任） |
||||||
|
2014年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役（現任） |
||||||
|
2015年１月 |
株式会社ワンズブレイン・パートナーズ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2016年８月 |
中島醸造株式会社取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
広 中 和 雄 |
1950年12月９日生 |
1973年４月 |
日本電装株式会社（現 株式会社デンソー）入社 |
(注)４ |
－ |
|
1996年11月 |
デンソー・タイランド株式会社取締役社長 |
||||||
|
2002年６月 |
株式会社デンソー取締役 |
||||||
|
2007年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
2013年11月 |
刈谷商工会議所顧問（現任） |
||||||
|
2014年６月 |
株式会社デンソー顧問 |
||||||
|
2016年６月 |
碧海信用金庫理事（現任） |
||||||
|
2017年７月 |
株式会社デンソー嘱託顧問 |
||||||
|
2018年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
千 住 憲 夫 |
1948年５月３日生 |
1971年４月 |
株式会社中央相互銀行 |
(注)５ |
5,000 |
|
|
（現 株式会社愛知銀行）入行 |
||||||
|
2001年６月 |
株式会社愛知銀行東郊通支店長 |
||||||
|
2003年６月 |
同行常勤監査役 |
||||||
|
2011年４月 |
株式会社サガミチェーン（現 サガミレストランツ株式会社）社外取締役（現任） |
||||||
|
2011年９月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ入社 監査役会付 参与 |
||||||
|
2011年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
監査役 |
|
川 崎 修 一 |
1973年１月18日生 |
2004年10月 |
名古屋弁護士会 （現 愛知県弁護士会）弁護士登録 |
(注)６ |
300 |
|
|
富岡法律特許事務所入所 |
||||||
|
2008年１月 |
オーバル法律特許事務所入所 |
||||||
|
2009年４月 |
愛知大学大学院准教授（現任） |
||||||
|
2010年６月 |
株式会社クリップコーポレーション社外監査役（現任） |
||||||
|
2011年10月 |
川崎修一法律事務所設立 （現 弁護士法人久屋総合法律事務所）代表パートナー弁護士（現任） |
||||||
|
2014年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
中 村 昌 弘 |
1952年２月28日生 |
1974年４月 |
株式会社名古屋相互銀行 （現 株式会社名古屋銀行）入行 |
(注)７ |
1,600 |
|
2001年６月 |
株式会社名古屋銀行システム部長 |
||||||
|
2003年６月 |
同行執行役員事務システム部長 |
||||||
|
2005年６月 |
同行取締役事務システム部長 |
||||||
|
2007年６月 |
同行常務取締役 |
||||||
|
2009年６月 |
同行専務取締役 |
||||||
|
2011年４月 |
同行取締役副頭取 |
||||||
|
2013年６月 |
同行取締役頭取 |
||||||
|
2017年６月 |
株式会社名古屋銀行相談役 |
||||||
|
|
錦成ビル株式会社取締役会長（現任） |
||||||
|
|
株式会社メイアン監査役（現任） |
||||||
|
2017年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
天 野 景 春 |
1950年４月23日生 |
1974年４月 |
愛知県警察官 採用 |
(注)８ |
100 |
|
2004年９月 |
愛知県警察愛知警察署長 |
||||||
|
2006年４月 |
同県警生活安全部参事官 |
||||||
|
2008年３月 |
同県警一宮警察署長 |
||||||
|
2009年10月 |
同県警地域部長 |
||||||
|
2011年４月 |
自動車安全運転センター 愛知県事務所長 |
||||||
|
2017年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ監査役（現任） |
||||||
|
計 |
105,000 |
||||||
（注）１ 取締役遠藤彰一氏、広中和雄氏は、社外取締役であります。
２ 監査役川崎修一氏、中村昌弘氏及び天野景春氏は、社外監査役であります。
３ ＡＶＡＮＴＩＡでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能明確化を目指して、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は以下の４名で構成されております。
執行役員 久田 英伸（用地仕入部、第一営業部、第二営業部管掌）
執行役員 相原 真吾（第一営業部長）
執行役員 岡本 亮 （企画開発部長）
執行役員 棚橋 一晃（財務部長）
４ 取締役の任期は、2018年８月期に係る定時株主総会終結の時から2019年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役千住憲夫氏の任期は、2015年８月期に係る定時株主総会終結の時から2019年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役川崎修一氏の任期は、2018年８月期に係る定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役中村昌弘氏の任期は、2017年８月期に係る定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役天野景春氏の任期は、2017年８月期に係る定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
業務本部長 兼管理本部長 |
専務取締役 |
業務本部長 |
宮崎 卓也 |
平成30年４月２日 |
|
取締役 |
執行役員 社長室長 |
取締役 |
執行役員経営本部長 兼経営企画室長 |
小原 昇 |
平成30年４月２日 |
|
取締役 |
執行役員 人事部長 |
取締役 |
執行役員管理本部長 兼人事部長 |
大森 隆治 |
平成30年４月２日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
業務本部長 兼管理本部長 |
専務取締役 |
業務本部長 |
宮崎 卓也 |
平成30年４月２日 |
|
取締役 |
執行役員 社長室長 |
取締役 |
執行役員経営本部長 兼経営企画室長 |
小原 昇 |
平成30年４月２日 |
|
取締役 |
執行役員 人事部長 |
取締役 |
執行役員管理本部長 兼人事部長 |
大森 隆治 |
平成30年４月２日 |
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
宮 﨑 宗 市 |
昭和23年10月19日生 |
平成元年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ設立 代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
4,081,400 |
|
|
他の法人等の代表状況 |
||||||
|
|
サンヨー測量株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
|
サンヨーベストホーム株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
|
五朋建設株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
営業本部長 |
沢 田 康 成 |
昭和46年５月４日生 |
平成２年２月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ入社 |
(注)４ |
62,700 |
|
平成15年10月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ執行役員営業部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成18年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成29年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ代表取締役副社長営業本部長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
業務本部長 |
宮 崎 卓 也 |
昭和30年３月11日生 |
昭和54年４月 |
中央信託銀行株式会社 （現 三井住友信託銀行株式会社）入行 |
(注)４ |
100 |
|
平成12年７月 |
中央三井信託銀行株式会社 （現 三井住友信託銀行株式会社）京成船橋支店長 |
||||||
|
平成13年２月 |
同行大阪支店証券代行部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
同行証券代行営業部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
同行本店営業第四部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
同行執行役員本店営業第四部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同行執行役員名古屋支店長 |
||||||
|
平成22年７月 |
同行常務執行役員名古屋支店長 |
||||||
|
平成24年４月 |
三井住友信託銀行株式会社常務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
同行専務執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
同行顧問 |
||||||
|
|
三井住友トラスト不動産株式会社取締役副会長 |
||||||
|
|
三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社取締役副会長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ入社常勤顧問 |
||||||
|
平成29年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ専務取締役業務本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 建設本部長 兼設計部長 |
水 戸 直 樹 |
昭和36年12月27日生 |
昭和55年４月 |
ナショナル住宅建材株式会社 |
(注)４ |
7,200 |
|
|
（現 パナホーム株式会社）入社 |
||||||
|
平成18年４月 |
サンヨーベストホーム株式会社入社 |
||||||
|
平成18年10月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ建設部長 |
||||||
|
平成19年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ執行役員建設部長 |
||||||
|
平成21年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員建設部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員建設本部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員建設本部長 兼設計部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 経営本部長 兼経営企画室長 |
小 原 昇 |
昭和32年１月12日生 |
昭和54年４月 |
佐々木硝子株式会社 |
(注)４ |
17,700 |
|
|
（現 東洋佐々木ガラス株式会社）入社 |
||||||
|
平成２年９月 |
国際証券株式会社 |
||||||
|
|
（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 証券株式会社）入社 |
||||||
|
平成11年10月 |
同社大阪公開引受部長 |
||||||
|
平成20年１月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ出向 内部監査室長 |
||||||
|
平成20年７月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ経営企画室長 |
||||||
|
平成20年10月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成21年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ入社 執行役員経営企画室長 |
||||||
|
|
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成23年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員経営本部長 兼経営企画室長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
執行役員 管理本部長 兼人事部長 |
大 森 隆 治 |
昭和37年10月６日生 |
昭和60年４月 |
株式会社中央相互銀行 |
(注)４ |
2,400 |
|
|
（現 株式会社愛知銀行）入行 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社愛知銀行新道支店長 |
||||||
|
平成25年７月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ出向 総務部部長 |
||||||
|
平成25年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ執行役員人事部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ入社 執行役員人事部長 |
||||||
|
平成26年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員人事部長 |
||||||
|
平成27年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員管理本部長 兼人事部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
小 里 孝 |
昭和23年11月11日生 |
昭和46年４月 |
株式会社十六銀行入行 |
(注)４ |
500 |
|
平成７年６月 |
同行取締役本店営業部長 |
||||||
|
平成９年６月 |
同行常務取締役本店営業部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同行専務取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
十六リース株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社十六ディーシーカード （現 株式会社十六カード）代表取締役社長 株式会社十六ジェーシービー （現 株式会社十六カード）代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社十六総合研究所代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社顧問（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
各務原開発株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
遠 藤 彰 一 |
昭和46年３月16日生 |
平成10年10月 |
監査法人トーマツ名古屋事務所 （現 有限責任監査法人トーマツ名古屋事務所）入所 |
(注)４ |
1,400 |
|
平成14年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成15年７月 |
トーマツコンサルティング株式会社 （現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社）入社 |
||||||
|
平成17年11月 |
公認会計士・遠藤会計事務所設立 同所長（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役（現任） |
||||||
|
平成27年１月 |
株式会社ワンズブレイン・パートナーズ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
中島醸造株式会社取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
千 住 憲 夫 |
昭和23年５月３日生 |
昭和46年４月 |
株式会社中央相互銀行 |
(注)５ |
5,000 |
|
|
（現 株式会社愛知銀行）入行 |
||||||
|
平成13年６月 |
株式会社愛知銀行東郊通支店長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同行常勤監査役 |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社サガミチェーン社外取締役（現任） |
||||||
|
平成23年９月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ入社 監査役会付 参与 |
||||||
|
平成23年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
川 崎 修 一 |
昭和48年１月18日生 |
平成16年10月 |
名古屋弁護士会 （現 愛知県弁護士会）弁護士登録 |
(注)６ |
－ |
|
|
富岡法律特許事務所入所 |
||||||
|
平成20年１月 |
オーバル法律特許事務所入所 |
||||||
|
平成21年４月 |
愛知大学大学院准教授（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社クリップコーポレーション社外監査役（現任） |
||||||
|
平成23年10月 |
川崎修一法律事務所設立 （現 弁護士法人久屋総合法律事務所）代表パートナー弁護士（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
監査役 |
|
中 村 昌 弘 |
昭和27年２月28日生 |
昭和49年４月 |
株式会社名古屋相互銀行 （現 株式会社名古屋銀行）入行 |
(注)７ |
－ |
|
平成13年６月 |
株式会社名古屋銀行システム部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同行執行役員事務システム部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行取締役事務システム部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同行常務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
同行専務取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
同行取締役副頭取 |
||||||
|
平成25年６月 |
同行取締役頭取 |
||||||
|
平成26年６月 |
社会福祉法人聖霊会理事（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
住友生命保険相互会社総代（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
株式会社名古屋銀行相談役（現任） |
||||||
|
|
錦成ビル株式会社取締役会長（現任） |
||||||
|
|
株式会社メイアン監査役（現任） |
||||||
|
|
公益財団法人名銀グリーン財団評議員（現任） |
||||||
|
|
公益財団法人メルコ学術振興財団理事（現任） |
||||||
|
平成29年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
天 野 景 春 |
昭和25年４月23日生 |
昭和49年４月 |
愛知県警察官 採用 |
(注)８ |
－ |
|
平成16年９月 |
愛知県警察愛知警察署長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同県警生活安全部参事官 |
||||||
|
平成20年３月 |
同県警一宮警察署長 |
||||||
|
平成21年10月 |
同県警地域部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
自動車安全運転センター 愛知県事務所長 |
||||||
|
平成29年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ監査役（現任） |
||||||
|
計 |
4,178,400 |
||||||
（注）１ 取締役小里孝氏、遠藤彰一氏は、社外取締役であります。
２ 監査役川崎修一氏、中村昌弘氏及び天野景春氏は、社外監査役であります。
３ ＡＶＡＮＴＩＡでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能明確化を目指して、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は４名で、上記兼務役員３名のほか、以下の１名で構成されております。
執行役員 渡邉 俊之
４ 取締役の任期は、平成29年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役千住憲夫氏の任期は、平成27年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役川崎修一氏の任期は、平成26年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役中村昌弘氏の任期は、平成29年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役天野景春氏の任期は、平成29年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
宮 﨑 宗 市 |
昭和23年10月19日生 |
平成元年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ設立 代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
4,074,300 |
|
|
他の法人等の代表状況 |
||||||
|
|
サンヨー測量株式会社代表取締役 |
||||||
|
|
サンヨーベストホーム株式会社代表取締役 |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
沢 田 康 成 |
昭和46年５月４日生 |
平成２年２月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ入社 |
(注)４ |
57,900 |
|
平成15年10月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ執行役員営業部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成18年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ常務取締役営業本部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
|
杉 浦 英 二 |
昭和28年12月22日生 |
昭和51年４月 |
株式会社東海銀行 |
(注)４ |
28,500 |
|
|
（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
||||||
|
平成11年11月 |
同行笠寺支店長 |
||||||
|
平成13年４月 |
東洋信託銀行株式会社 |
||||||
|
|
（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）出向 |
||||||
|
平成15年４月 |
株式会社ナ・デックス入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社総務部長 |
||||||
|
平成19年８月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ入社 財務部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ執行役員財務部長 |
||||||
|
平成21年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員財務部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ常務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成27年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ常務取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 建設本部長 兼設計部長 |
水 戸 直 樹 |
昭和36年12月27日生 |
昭和55年４月 |
ナショナル住宅建材株式会社 |
(注)４ |
6,200 |
|
|
（現 パナホーム株式会社）入社 |
||||||
|
平成18年４月 |
サンヨーベストホーム株式会社入社 |
||||||
|
平成18年10月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ建設部長 |
||||||
|
平成19年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ執行役員建設部長 |
||||||
|
平成21年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員建設部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員建設本部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員建設本部長 兼設計部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 経営本部長 兼経営企画室長 |
小 原 昇 |
昭和32年１月12日生 |
昭和54年４月 |
佐々木硝子株式会社 |
(注)４ |
16,300 |
|
|
（現 東洋佐々木ガラス株式会社）入社 |
||||||
|
平成２年９月 |
国際証券株式会社 |
||||||
|
|
（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 証券株式会社）入社 |
||||||
|
平成11年10月 |
同社大阪公開引受部長 |
||||||
|
平成20年１月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ出向 内部監査室長 |
||||||
|
平成20年７月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ経営企画室長 |
||||||
|
平成20年10月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成21年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ入社 執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成21年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成23年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員経営本部長 兼経営企画室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 管理本部長 兼人事部長 |
大 森 隆 治 |
昭和37年10月６日生 |
昭和60年４月 |
株式会社中央相互銀行 |
(注)４ |
1,200 |
|
|
（現 株式会社愛知銀行）入行 |
||||||
|
平成23年６月 |
同行新道支店長 |
||||||
|
平成25年７月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ出向 総務部部長 |
||||||
|
平成25年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ執行役員人事部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ入社 執行役員人事部長 |
||||||
|
平成26年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員人事部長 |
||||||
|
平成27年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役執行役員管理本部長 兼人事部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
|
小 里 孝 |
昭和23年11月11日生 |
昭和46年４月 |
株式会社十六銀行入行 |
(注)４ |
200 |
|
平成７年６月 |
同行取締役本店営業部長 |
||||||
|
平成９年６月 |
同行常務取締役本店営業部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同行専務取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
十六リース株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社十六ディーシーカード （現 株式会社十六カード）代表取締役社長 株式会社十六ジェーシービー （現 株式会社十六カード）代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社十六総合研究所代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社顧問（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
遠 藤 彰 一 |
昭和46年３月16日生 |
平成10年10月 |
監査法人トーマツ名古屋事務所 （現 有限責任監査法人トーマツ名古屋事務所）入所 |
(注)４ |
800 |
|
平成14年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成15年７月 |
トーマツコンサルティング株式会社 （現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社）入社 |
||||||
|
平成17年11月 |
公認会計士・遠藤会計事務所設立 同所長（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ取締役（現任） |
||||||
|
平成27年１月 |
株式会社ワンズブレイン・パートナーズ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
千 住 憲 夫 |
昭和23年５月３日生 |
昭和46年４月 |
株式会社中央相互銀行 |
(注)５ |
5,000 |
|
|
（現 株式会社愛知銀行）入行 |
||||||
|
平成13年６月 |
同行東郊通支店長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同行常勤監査役 |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社サガミチェーン社外取締役（現任） |
||||||
|
平成23年９月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ入社 監査役会付 参与 |
||||||
|
平成23年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
木 内 正 洋 |
昭和17年６月８日生 |
昭和40年４月 |
株式会社東海銀行 |
(注)６ |
― |
|
|
（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
||||||
|
平成４年６月 |
同行取締役 |
||||||
|
平成６年５月 |
同行常務取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
東栄株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年６月 |
株式会社エスカ代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
東 松 磐 樹 |
昭和19年２月20日生 |
昭和37年４月 |
愛知県警察官 採用 |
(注)７ |
11,700 |
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平成14年10月 |
愛知県中村警察署長 |
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平成16年４月 |
野村證券株式会社 参与 |
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平成21年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ監査役（現任） |
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監査役 |
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川 崎 修 一 |
昭和48年１月18日生 |
平成16年10月 |
名古屋弁護士会 （現 愛知県弁護士会）弁護士登録 |
(注)８ |
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平成16年10月 |
富岡法律特許事務所入所 |
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平成20年１月 |
オーバル法律特許事務所入所 |
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平成21年４月 |
愛知大学大学院准教授（現任） |
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平成22年６月 |
株式会社クリップコーポレーション社外監査役（現任） |
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平成23年10月 |
川崎修一法律事務所設立 （現 久屋総合法律事務所）代表パートナー弁護士（現任） |
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平成26年11月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ監査役（現任） |
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計 |
4,202,100 |
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（注）１ 取締役小里孝氏、遠藤彰一氏は、社外取締役であります。
２ 監査役木内正洋氏、東松磐樹氏及び川崎修一氏は、社外監査役であります。
３ ＡＶＡＮＴＩＡでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能明確化を目指して、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は５名で、上記兼務役員３名のほか、以下の２名で構成されております。
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役職 |
氏名 |
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業務本部長 |
渡邉 俊之 |
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建設部長 |
森 貴紀 |
４ 取締役の任期は、平成28年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役千住憲夫氏の任期は、平成27年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役木内正洋氏の任期は、平成25年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役東松磐樹氏の任期は、平成25年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役川崎修一氏の任期は、平成26年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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