カチタス(8919)の株価チャート カチタス(8919)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のカチタスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性3名（役員のうち女性の比率27.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
新井 健資 |
1968年12月２日 |
|
（注）３ |
561,853 |
||||||||||||||||||||
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取締役 管理本部長 |
横田 和仁 |
1967年10月29日 |
|
（注）３ |
240,805 |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
牛嶋 孝之 |
1984年１月30日 |
|
（注）３ |
56,671 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白井 俊之 |
1955年12月21日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佃 秀昭 |
1964年１月20日 |
|
（注） １、３ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
須藤 実和 |
1963年８月17日 |
|
（注） １、３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中尾 隆一郎 |
1964年５月15日 |
|
（注） １、３ |
2,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高橋 徹郎 |
1966年７月29日 |
|
(注）４ |
60,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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監査役 |
角田 朋子 |
1971年４月９日 |
|
（注） ２、４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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監査役 |
福島 かなえ |
1974年３月30日 |
|
（注） ２、４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福田 述 |
1977年３月７日 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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計 |
929,729 |
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（注）１．取締役 佃秀昭、須藤実和及び中尾隆一郎は、社外取締役であります。３氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２．監査役 角田朋子及び福島かなえは、社外監査役であります。両氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３．2025年６月24日開催の2025年３月期に係る定時株主総会の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年６月24日開催の2025年３月期に係る定時株主総会の時から、2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
ｂ．2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」、「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、カチタスの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 27.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
新井 健資 |
1968年12月２日 |
|
（注）３ |
561,853 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
横田 和仁 |
1967年10月29日 |
|
（注）３ |
240,805 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
牛嶋 孝之 |
1984年１月30日 |
|
（注）３ |
56,671 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白井 俊之 |
1955年12月21日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佃 秀昭 |
1964年１月20日 |
|
（注） １、３ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
須藤 実和 |
1963年８月17日 |
|
（注） １、３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中尾 隆一郎 |
1964年５月15日 |
|
（注） １、３ |
2,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高橋 徹郎 |
1966年７月29日 |
|
(注）４ |
60,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
角田 朋子 |
1971年４月９日 |
|
（注） ２、４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福島 かなえ |
1974年３月30日 |
|
（注） ２、４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
永井 弘 |
1964年９月10日 |
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（注） ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
929,729 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 佃秀昭、須藤実和及び中尾隆一郎は、社外取締役であります。３氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２．監査役 角田朋子及び福島かなえは、社外監査役であります。両氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３．2026年６月23日開催の2026年３月期に係る定時株主総会の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年６月24日開催の2025年３月期に係る定時株主総会の時から、2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2026年６月23日開催の2026年３月期に係る定時株主総会の時から、2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役との関係
カチタスは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しており、カチタスと社外取締役及び社外監査役との間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佃秀昭氏は、株式会社ボードアドバイザーズの代表取締役社長としての今まで培ってきた経営・財務・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の須藤実和氏は、公認会計士としての専門的見地並びに企業・ビジネスの研究実績及び戦略コンサルティング活動を通じた豊富な知識・経験等を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の中尾隆一郎氏につきましては、株式会社中尾マネジメント研究所の代表取締役社長として、経営全般に関しての豊富な知識・経験等の他に、事業開発、ITデジタル、組織活性化、KPIマネジメント等幅広い分野についての知識と経験を活かして特に住宅市場における戦略等について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の角田朋子氏は、公認会計士としての専門的見地並びに企業経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しており、客観的視点かつ独立性をもってコーポレート・ガバナンス体制の監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の福島かなえ氏は、これまでの裁判官・弁護士としての豊富な司法経験と幅広い見識を有しており、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、その知見をカチタスのコーポレートガバナンス・コンプライアンス遵守体制に活かしていただくことで、主に法的な観点から経営全般の監督機能及び利益相反の監督機能の強化等に尽力いただけることを期待したためであります。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
カチタスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任に当たっては経歴やカチタスとの関係性を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カチタスは、取締役会の役割における経営執行のモニタリングの実効性を確保するために社外取締役を３名、社外監査役を２名選任し、アドバイス機能の充実と監督機能の強化を図っております。
監査役会においては、常勤監査役と共同し、内部統制システムを利用して、監査方針に基づき、取締役及び各業務執行部門の活動が、法令、諸規程及び経営方針・計画に準拠し、適正かつ効率的に運営されているか否かを検討し、経営の合理化・業務効率の改善向上に資することを目指し、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図っております。なお、監査において発見された問題点については、発見の都度情報共有を行い、必要な対策または改善措置を立案・実行しております。
また、カチタスが監査契約を締結している会計監査人から年間会計監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受けるほか、必要に応じて会計監査人による監査に立ち会い、定期的な意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
並びに、内部監査室による監査結果の監査役会への報告や常勤監査役と意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性3名（役員のうち女性の比率27.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
新井 健資 |
1968年12月２日 |
|
（注）３ |
557,945 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
横田 和仁 |
1967年10月29日 |
|
（注）３ |
239,126 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
牛嶋 孝之 |
1984年１月30日 |
|
（注）３ |
55,068 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白井 俊之 |
1955年12月21日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佃 秀昭 |
1964年１月20日 |
|
（注） １、３ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
須藤 実和 |
1963年８月17日 |
|
（注） １、３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中尾 隆一郎 |
1964年５月15日 |
|
（注） １、３ |
2,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高橋 徹郎 |
1966年７月29日 |
|
(注）４ |
60,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福田 述 |
1977年３月７日 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
角田 朋子 |
1971年４月９日 |
|
（注） ２、４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福島 かなえ |
1974年３月30日 |
|
（注） ２、４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
922,539 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 佃秀昭、須藤実和及び中尾隆一郎は、社外取締役であります。３氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２．監査役 角田朋子及び福島かなえは、社外監査役であります。両氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３．2025年６月24日開催の2025年３月期に係る定時株主総会の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年６月24日開催の2025年３月期に係る定時株主総会の時から、2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役との関係
カチタスは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しており、カチタスと社外取締役及び社外監査役との間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佃秀昭氏は、株式会社ボードアドバイザーズの代表取締役社長としての今まで培ってきた経営・財務・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の須藤実和氏は、公認会計士としての専門的見地並びに企業・ビジネスの研究実績及び戦略コンサルティング活動を通じた豊富な知識・経験等を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の中尾隆一郎氏につきましては、株式会社中尾マネジメント研究所の代表取締役社長として、経営全般に関しての豊富な知識・経験等の他に、事業開発、ITデジタル、組織活性化、KPIマネジメント等幅広い分野についての知識と経験を活かして特に住宅市場における戦略等について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の角田朋子氏は、公認会計士としての専門的見地並びに企業経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しており、客観的視点かつ独立性をもってコーポレート・ガバナンス体制の監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の福島かなえ氏は、これまでの裁判官・弁護士としての豊富な司法経験と幅広い見識を有しており、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、その知見をカチタスのコーポレートガバナンス・コンプライアンス遵守体制に活かしていただくことで、主に法的な観点から経営全般の監督機能及び利益相反の監督機能の強化等に尽力いただけることを期待したためであります。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
カチタスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任に当たっては経歴やカチタスとの関係性を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カチタスは、取締役会の役割における経営執行のモニタリングの実効性を確保するために社外取締役を３名、社外監査役を２名選任し、アドバイス機能の充実と監督機能の強化を図っております。
監査役会においては、常勤監査役と共同し、内部統制システムを利用して、監査方針に基づき、取締役及び各業務執行部門の活動が、法令、諸規程及び経営方針・計画に準拠し、適正かつ効率的に運営されているか否かを検討し、経営の合理化・業務効率の改善向上に資することを目指し、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図っております。なお、監査において発見された問題点については、発見の都度情報共有を行い、必要な対策または改善措置を立案・実行しております。
また、カチタスが監査契約を締結している会計監査人から年間会計監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受けるほか、必要に応じて会計監査人による監査に立ち会いや定期的な意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
並びに、内部監査室による監査結果の監査役会への報告や常勤監査役と意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
新井 健資 |
1968年12月２日 |
|
（注）３ |
375,884 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
横田 和仁 |
1967年10月29日 |
|
（注）３ |
234,244 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
牛嶋 孝之 |
1984年１月30日 |
|
（注）３ |
53,243 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白井 俊之 |
1955年12月21日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊谷 聖一 |
1952年２月４日 |
|
（注） １、３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佃 秀昭 |
1964年１月20日 |
|
（注） １、３ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
須藤 実和 |
1963年８月17日 |
|
（注） １、３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
早瀬 敏希 |
1972年12月21日 |
|
（注）４ |
15,340 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福田 述 |
1977年３月７日 |
|
(注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||
|
監査役 |
市川 祐生 |
1970年７月21日 |
|
（注） ２、４ |
- |
||||||||||||
|
監査役 |
角田 朋子 |
1971年４月９日 |
|
（注） ２、４ |
- |
||||||||||||
|
計 |
686,711 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役 熊谷聖一、佃秀昭及び須藤実和は、社外取締役であります。３氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２．監査役 市川祐生及び角田朋子は、社外監査役であります。両氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３．2024年６月25日開催の2024年３月期に係る定時株主総会の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月25日開催の2021年３月期に係る定時株主総会の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役との関係
カチタスは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しており、カチタスと社外取締役及び社外監査役との間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の熊谷聖一氏は、日本印刷株式会社の代表取締役社長及びその他企業の社外役員等を兼務しており、幅広い見識を有し、より広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視が期待できることから社外取締役として招聘しております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の佃秀昭氏は、株式会社ボードアドバイザーズの代表取締役社長としての今まで培ってきた経営・財務・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の須藤実和氏は、公認会計士としての専門的見地並びに企業・ビジネスの研究実績及び戦略コンサルティング活動を通じた豊富な知識・経験等を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の市川祐生氏は、国際法務を主たる業務分野とする弁護士として企業法務に関するリスクについても幅広い見識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しており、客観的視点かつ独立性をもってコーポレート・ガバナンス体制の監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の角田朋子氏は、公認会計士としての専門的見地並びに企業経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しており、客観的視点かつ独立性をもってコーポレート・ガバナンス体制の監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
カチタスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任に当たっては経歴やカチタスとの関係性を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カチタスは、取締役会の役割における経営執行のモニタリングの実効性を確保するために社外取締役を３名、社外監査役を２名選任し、アドバイス機能の充実と監督機能の強化を図っております。
監査役会においては、常勤監査役と共同し、内部統制システムを利用して、監査方針に基づき、取締役及び各業務執行部門の活動が、法令、諸規程及び経営方針・計画に準拠し、適正かつ効率的に運営されているか否かを検討し、経営の合理化・業務効率の改善向上に資することを目指し、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図っております。なお、監査において発見された問題点については、発見の都度情報共有を行い、必要な対策または改善措置を立案・実行しております。
また、カチタスが監査契約を締結している会計監査人から年間会計監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受けるほか、必要に応じて会計監査人による監査に立ち会いや定期的な意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
並びに、内部監査室による監査結果の監査役会への報告や常勤監査役と意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
新井 健資 |
1968年12月２日 |
|
（注）３ |
259,272 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
横田 和仁 |
1967年10月29日 |
|
（注）３ |
232,578 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
牛嶋 孝之 |
1984年１月30日 |
|
（注）３ |
51,780 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白井 俊之 |
1955年12月21日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊谷 聖一 |
1952年２月４日 |
|
（注） １、３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
佃 秀昭 |
1964年１月20日 |
|
（注） １、３ |
3,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
須藤 実和 |
1963年８月17日 |
|
（注） １、３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
早瀬 敏希 |
1972年12月21日 |
|
（注）４ |
15,340 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
福田 述 |
1977年３月７日 |
|
(注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||
|
監査役 |
市川 祐生 |
1970年７月21日 |
|
（注） ２、４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
角田 朋子 |
1971年４月９日 |
|
（注） ２、４ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
561,970 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役 熊谷聖一、佃秀昭及び須藤実和は、社外取締役であります。３氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２．監査役 市川祐生及び角田朋子は、社外監査役であります。両氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３．2023年６月27日開催の2023年３月期に係る定時株主総会の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月25日開催の2021年３月期に係る定時株主総会の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役との関係
カチタスは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しており、カチタスと社外取締役及び社外監査役との間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の熊谷聖一氏は、日本印刷株式会社の代表取締役社長及びその他企業の社外役員等を兼務しており、幅広い見識を有し、より広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視が期待できることから社外取締役として招聘しております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の佃秀昭氏は、株式会社ボードアドバイザーズの代表取締役社長としての今まで培ってきた経営・財務・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の須藤実和氏は、公認会計士としての専門的見地並びに企業・ビジネスの研究実績及び戦略コンサルティング活動を通じた豊富な知識・経験等を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の市川祐生氏は、国際法務を主たる業務分野とする弁護士として企業法務に関するリスクについても幅広い見識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しており、客観的視点かつ独立性をもってコーポレート・ガバナンス体制の監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の角田朋子氏は、公認会計士としての専門的見地並びに企業経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しており、客観的視点かつ独立性をもってコーポレート・ガバナンス体制の監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
カチタスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任に当たっては経歴やカチタスとの関係性を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カチタスは、取締役会の役割における経営執行のモニタリングの実効性を確保するために社外取締役を３名、社外監査役を２名選任し、アドバイス機能の充実と監督機能の強化を図っております。
監査役会においては、常勤監査役と共同し、内部統制システムを利用して、監査方針に基づき、取締役及び各業務執行部門の活動が、法令、諸規程及び経営方針・計画に準拠し、適正かつ効率的に運営されているか否かを検討し、経営の合理化・業務効率の改善向上に資することを目指し、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図っております。なお、監査において発見された問題点については、発見の都度情報共有を行い、必要な対策または改善措置を立案・実行しております。
また、カチタスが監査契約を締結している会計監査人から年間会計監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受けるほか、必要に応じて会計監査人による監査に立ち会いや定期的な意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
並びに、内部監査室による監査結果の監査役会への報告や常勤監査役と意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
新井 健資 |
1968年12月２日 |
|
（注）３ |
279,313 |
||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
横田 和仁 |
1967年10月29日 |
|
（注）３ |
231,260 |
||||||||||||||
|
取締役 |
牛嶋 孝之 |
1984年１月30日 |
|
（注）３ |
50,931 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白井 俊之 |
1955年12月21日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊谷 聖一 |
1952年２月４日 |
|
（注） １、３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
佃 秀昭 |
1964年１月20日 |
|
（注） １、３ |
3,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
須藤 実和 |
1963年８月17日 |
|
（注） １、３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
早瀬 敏希 |
1972年12月21日 |
|
（注）４ |
15,340 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
福田 述 |
1977年３月7日 |
|
(注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||
|
監査役 |
市川 祐生 |
1970年７月21日 |
|
（注） ２、４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
角田 朋子 |
1971年４月９日 |
|
（注） ２、４ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
579,844 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役 熊谷聖一、佃秀昭及び須藤実和は、社外取締役であります。３氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２．監査役 市川祐生及び角田朋子は、社外監査役であります。両氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３．2022年６月28日開催の2022年３月期に係る定時株主総会の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月25日開催の2021年３月期に係る定時株主総会の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役との関係
カチタスは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しており、カチタスと社外取締役及び社外監査役との間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の熊谷聖一氏は、日本印刷株式会社の代表取締役社長及びその他企業の社外役員等を兼務しており、幅広い見識を有し、より広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視が期待できることから社外取締役として招聘しております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の佃秀昭氏は、株式会社ボードアドバイザーズの代表取締役社長としての今まで培ってきた経営・財務・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の須藤実和氏は、公認会計士としての専門的見地並びに企業・ビジネスの研究実績及び戦略コンサルティング活動を通じた豊富な知識・経験等を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の市川祐生氏は、国際法務を主たる業務分野とする弁護士として企業法務に関するリスクについても幅広い見識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しており、客観的視点かつ独立性をもってコーポレートガバナンス体制の監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の角田朋子氏は、公認会計士としての専門的見地並びに企業経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しており、客観的視点かつ独立性をもってコーポレートガバナンス体制の監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
カチタスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任に当たっては経歴やカチタスとの関係性を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カチタスは、取締役会の役割における経営執行のモニタリングの実効性を確保するために社外取締役を３名、社外監査役を２名選任し、アドバイス機能の充実と監督機能の強化を図っております。
監査役会においては、常勤監査役と共同し、内部統制システムを利用して、監査方針に基づき、取締役及び各業務執行部門の活動が、法令、諸規程及び経営方針・計画に準拠し、適正かつ効率的に運営されているか否かを検討し、経営の合理化・業務効率の改善向上に資することを目指し、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図っております。なお、監査において発見された問題点については、発見の都度情報共有を行い、必要な対策または改善措置を立案・実行しております。
また、カチタスが監査契約を締結している会計監査人から年間会計監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受けるほか、必要に応じて会計監査人による監査に立ち会いや定期的な意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
並びに、内部監査室による監査の結果を監査役会に報告を行ったり、常勤監査役と意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
新井 健資 |
1968年12月２日 |
|
（注）３ |
453,120 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
鬼澤 晋一 |
1959年９月８日 |
|
（注）３ |
260,040 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
横田 和仁 |
1967年10月29日 |
|
（注）３ |
230,040 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 マーケティング室長 兼新規事業開発室長兼新築プロジェクト担当部長 |
大江 治利 |
1968年8月31日 |
|
(注）３ |
130,240 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
牛嶋 孝之 |
1984年１月30日 |
|
（注）３ |
50,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白井 俊之 |
1955年12月21日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊谷 聖一 |
1952年２月４日 |
|
（注） １、３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佃 秀昭 |
1964年１月20日 |
|
（注） １、３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
須藤 実和 |
1963年８月17日 |
|
（注） １、３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
早瀬 敏希 |
1972年12月21日 |
|
（注）４ |
15,340 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福田 述 |
1977年３月7日 |
|
(注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||
|
監査役 |
市川 祐生 |
1970年７月21日 |
|
（注） ２、４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
角田 朋子 |
1971年４月９日 |
|
（注） ２、４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
1,138,980 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 熊谷聖一、佃秀昭及び須藤実和は、社外取締役であります。３氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２．監査役 市川祐生及び角田朋子は、社外監査役であります。両氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３．2021年６月25日開催の2021年３月期に係る定時株主総会の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月25日開催の2021年３月期に係る定時株主総会の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役との関係
カチタスは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しており、カチタスと社外取締役及び社外監査役との間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の熊谷聖一氏は、日本印刷株式会社の代表取締役社長及びその他企業の社外役員等を兼務しており、幅広い見識を有し、より広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視が期待できることから社外取締役として招聘しております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の佃秀昭氏は、株式会社ボードアドバイザーズの代表取締役社長としての今まで培ってきた経営・財務・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の須藤実和氏は、公認会計士としての専門的見地並びに企業・ビジネスの研究実績及び戦略コンサルティング活動を通じた豊富な知識・経験等を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の市川祐生氏は、国際法務を主たる業務分野とする弁護士として企業法務に関するリスクについても幅広い見識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しており、客観的視点かつ独立性をもってコーポレートガバナンス体制の監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の角田朋子氏は、公認会計士としての専門的見地並びに企業経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しており、客観的視点かつ独立性をもってコーポレートガバナンス体制の監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
カチタスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任に当たっては経歴やカチタスとの関係性を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カチタスは、取締役会の役割における経営執行のモニタリングの実効性を確保するために社外取締役を３名、社外監査役を２名選任し、アドバイス機能の充実と監督機能の強化を図っております。
監査役会においては、常勤監査役と共同し、内部統制システムを利用して、監査方針に基づき、取締役及び各業務執行部門の活動が、法令、諸規程及び経営方針・計画に準拠し、適正かつ効率的に運営されているか否かを検討し、経営の合理化・業務効率の改善向上に資することを目指し、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図っております。なお、監査において発見された問題点については、発見の都度情報共有を行い、必要な対策または改善措置を立案・実行しております。
また、カチタスが監査契約を締結している会計監査人から年間会計監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受けるほか、必要に応じて会計監査人による監査に立ち会いや定期的な意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
並びに、内部監査室による監査の結果を監査役会に報告を行ったり、常勤監査役と意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
新井 健資 |
1968年12月２日 |
|
（注）３ |
525,120 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
鬼澤 晋一 |
1959年９月８日 |
|
（注）３ |
260,040 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
横田 和仁 |
1967年10月29日 |
|
（注）３ |
230,040 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 マーケティング室長 兼新規事業開発室長兼新築プロジェクト担当部長 |
大江 治利 |
1968年8月31日 |
|
(注) ３ |
160,240 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
牛嶋 孝之 |
1984年１月30日 |
|
（注）３ |
78,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白井 俊之 |
1955年12月21日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊谷 聖一 |
1952年２月４日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佃 秀昭 |
1964年１月20日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
早瀬 敏希 |
1972年12月21日 |
|
（注）４ |
15,340 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
市川 祐生 |
1970年７月21日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福田 述 |
1977年３月7日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,268,980 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 白井俊之、熊谷聖一及び佃秀昭は、社外取締役であります。そのうち、熊谷聖一、佃秀昭は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２．監査役 市川祐生及び福田述は、社外監査役であります。そのうち、市川祐生は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３．2020年６月23日開催の2020年３月期に係る定時株主総会の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年９月22日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年６月25日に辞任した監査役 井上葉子の後任として就任しており、同日開催の2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役との関係
カチタスは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しており、カチタスと社外取締役（白井俊之氏を除く）及び社外監査役（福田述氏を除く）との間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の白井俊之氏は、株式会社ニトリホールディングスの経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから社外取締役として招聘しております。同氏は、カチタスの発行済株式総数の34.0％（議決権比率ベースでは34.8％）を所有する株式会社ニトリホールディングスの代表取締役社長であります。カチタスは、同社との間で、前記「第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」に記載のとおり、資本・業務提携契約を締結しております。
社外取締役の熊谷聖一氏は、日本印刷株式会社の代表取締役社長及びその他企業の社外役員等を兼務しており、幅広い見識を有し、より広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視が期待できることから社外取締役として招聘しております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の佃秀昭氏は、株式会社企業統治推進機構の代表取締役社長としての今まで培ってきた経営・財務・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の市川祐生氏は、国際法務を主たる業務分野とする弁護士として活躍している中で、企業法務に関するリスクについても幅広い見識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の福田述氏は、財務・管理会計などの分野における専門的知識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しております。同氏は、当社の発行済株式総数の34.0％（議決権比率ベースでは34.8％）を所有する株式会社ニトリホールディングスの経営計画推進室室長であります。カチタスは、同社との間で、前記「第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」に記載のとおり、資本・業務提携契約を締結しております。
カチタスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任に当たっては経歴やカチタスとの関係性を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして、社外取締役のうち２名を独立役員として選任しております。同様に、社外監査役のうち１名を独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カチタスは、取締役会の役割における経営執行のモニタリングの実効性を確保するために社外取締役を３名、社外監査役を２名選任し、アドバイス機能の充実と監督機能の強化を図っております。
監査役会においては、常勤監査役と共同し、内部統制システムを利用して、監査方針に基づき、取締役及び各業務執行部門の活動が、法令、諸規程及び経営方針・計画に準拠し、適正かつ効率的に運営されているか否かを検討し、経営の合理化・業務効率の改善向上に資することを目指し、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図っております。なお、監査において発見された問題点については、発見の都度情報共有を行い、必要な対策または改善措置を立案・実行しております。
また、カチタスが監査契約を締結している会計監査人から年間会計監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受けるほか、必要に応じて会計監査人による監査に立ち会いや定期的な意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
並びに、内部監査室による監査の結果を監査役会に報告を行ったり、常勤監査役と意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
新井 健資 |
1968年12月２日 |
|
（注）３ |
244,560 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
鬼澤 晋一 |
1959年９月８日 |
|
（注）３ |
130,020 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長兼総務部長 |
横田 和仁 |
1967年10月29日 |
|
（注）３ |
136,620 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 マーケティング室長 兼新規事業開発室長 |
大江 治利 |
1968年8月31日 |
|
(注) ３ |
80,120 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
牛嶋 孝之 |
1984年１月30日 |
|
（注）３ |
28,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
喜多 慎一郎 |
1970年６月８日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
白井 俊之 |
1955年12月21日 |
|
（注）３ |
－ |
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|
社外取締役 |
熊谷 聖一 |
1952年２月４日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
佃 秀昭 |
1964年１月20日 |
|
(注)５ |
－ |
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常勤監査役 |
早瀬 敏希 |
1972年12月21日 |
|
（注）４ |
7,670 |
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社外監査役 |
市川 祐生 |
1970年７月21日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
福田 述 |
1977年３月7日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
627,590 |
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（注）１．取締役 喜多慎一郎、白井俊之、熊谷聖一及び佃秀昭は、社外取締役であります。そのうち、熊谷聖一、佃秀昭は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２．監査役 市川祐生及び福田述は、社外監査役であります。そのうち、市川祐生は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３．2019年６月25日開催の2019年３月期に係る定時株主総会の時から、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年９月22日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年６月25日に辞任した監査役 井上葉子の後任として就任しており、同日開催の2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役との関係
カチタスは、社外取締役４名、社外監査役２名を選任しており、カチタスと社外取締役（白井俊之氏を除く）及び社外監査役（福田述氏を除く）との間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の喜多慎一郎氏は、アドバンテッジパートナーズのシニアパートナーを兼務しており、数多くの企業の成長支援と企業改善を行った実績と知見を有していることから社外取締役として招聘しております。同氏は、カチタスの株式上場前まで大株主であったアドバンテッジパートナーズから派遣されていることを除き、カチタスと同氏の間には、利害関係はありません。
社外取締役の白井俊之氏は、株式会社ニトリホールディングスの経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから社外取締役として招聘しております。同氏は、カチタスの発行済株式総数の34.0％（議決権比率ベースでは35.1％）を所有する株式会社ニトリホールディングスの代表取締役社長であります。カチタスは、同社との間で、前記「第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」に記載のとおり、資本・業務提携契約を締結しております。
社外取締役の熊谷聖一氏は、日本印刷株式会社の代表取締役社長及びその他企業の社外役員等を兼務しており、幅広い見識を有し、より広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視が期待できることから社外取締役として招聘しております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の佃秀昭氏は、株式会社企業統治推進機構の代表取締役社長としての今まで培ってきた経営・財務・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の市川祐生氏は、企業法務を主たる業務分野とする弁護士として活躍しており、企業法務に関するリスクについて幅広い見識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しております。なお、カチタスと同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の福田述氏は、財務・管理会計などの分野における専門的知識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しております。同氏は、当社の発行済株式総数の34.0％（議決権比率ベースでは35.1％）を所有する株式会社ニトリホールディングスの経営計画推進室室長であります。カチタスは、同社との間で、前記「第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」に記載のとおり、資本・業務提携契約を締結しております。
カチタスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任に当たっては経歴やカチタスとの関係性を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして、社外取締役のうち２名を独立役員として選任しております。同様に、社外監査役のうち１名を独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カチタスは、取締役会の役割における経営執行のモニタリングの実効性を確保するために社外取締役を４名、社外監査役を２名選任し、アドバイス機能の充実と監督機能の強化を図っております。
監査役会においては、常勤監査役と共同し、内部統制システムを利用して、監査方針に基づき、取締役及び各業務執行部門の活動が、法令、諸規程及び経営方針・計画に準拠し、適正かつ効率的に運営されているか否かを検討し、経営の合理化・業務効率の改善向上に資することを目指し、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図っております。なお、監査において発見された問題点については、発見の都度情報共有を行い、必要な対策または改善措置を立案・実行しております。
また、カチタスが監査契約を締結している会計監査人から年間会計監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受けるほか、必要に応じて会計監査人による監査に立ち会いや定期的な意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
並びに、内部監査室による監査の結果を監査役会に報告を行ったり、常勤監査役と意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
男性９名 女性２名（役員のうち女性の比率18.2％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 |
社長 |
新井 健資 |
1968年12月２日 |
1993年４月
1997年９月 1999年２月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 入行 衆議院議員古川元久事務所秘書 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インク 入社 |
（注）３ |
126,000 |
|
2004年８月 |
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス） 入社 |
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|
2012年６月 |
株式会社やすらぎ（現 株式会社カチタス） 入社 代表取締役社長 （現任） |
||||||
|
2016年３月 |
株式会社リプライス 代表取締役会長 |
||||||
|
2017年３月 |
株式会社リプライス 代表取締役社長 （現任） |
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|
取締役 |
営業本部長兼都市営業部長 |
鬼澤 晋一 |
1959年９月８日 |
1979年９月 |
有限会社瀬良美 入社 |
（注）３ |
107,820 |
|
1983年４月 |
駄菓子店舗あーちゃん 開業 |
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|
2000年９月 |
大東建託株式会社 入社 |
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2001年６月 |
株式会社やすらぎ（現 株式会社カチタス） 入社 |
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|
2007年１月 |
カチタス 第二営業企画部長 |
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|
2009年９月 |
カチタス 取締役営業本部長 |
||||||
|
2010年７月 |
カチタス 取締役営業第一本部長 |
||||||
|
2011年１月 |
カチタス 取締役営業推進本部長兼第一営業部長 |
||||||
|
2012年４月 2017年４月 |
カチタス 取締役営業本部長 カチタス 取締役営業本部長兼都市営業部長 （現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長兼総務部長 |
横田 和仁 |
1967年10月29日 |
1988年４月 |
株式会社リクルート（現 リクルートホールディングス） 入社 |
（注）３ |
71,910 |
|
2006年10月 |
株式会社キャリアデザインセンター 代表取締役副社長 |
||||||
|
2012年８月
|
株式会社やすらぎ（現 株式会社カチタス） 入社 管理本部長 |
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|
2016年３月 |
株式会社リプライス 取締役 （現任） |
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|
2017年６月 |
カチタス 取締役管理本部長兼総務部長 （現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
牛嶋 孝之 |
1984年１月30日 |
2008年４月 |
株式会社ワイキューブ 入社 |
（注）３ |
― |
|
2009年５月 |
株式会社ライク（現 株式会社リプライス） 入社 |
||||||
|
2014年８月 |
同社 取締役営業部長 |
||||||
|
2017年４月 |
同社 取締役副社長兼営業企画部長 （現任） |
||||||
|
2017年６月 |
カチタス 取締役 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
社外取締役 |
－ |
喜多 慎一郎 |
1970年６月８日 |
1993年４月 |
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インク 入社 |
（注）３ |
― |
|
2003年９月 |
株式会社アドバンテッジパートナーズ 入社 |
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|
2003年11月 |
株式会社星電社 監査役 |
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|
2004年５月 |
株式会社アクタス 取締役 |
||||||
|
2006年３月 |
株式会社キーポートソリューションズ 取締役 |
||||||
|
2006年６月 |
株式会社MEIコンラックス・ホールディングス 取締役 |
||||||
|
|
ユナイテッドコミュニティーズ株式会社 取締役 |
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|
2010年３月 |
株式会社インタラック 取締役 |
||||||
|
2012年４月 |
カチタス 社外取締役 （現任） |
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|
2012年９月 |
ESG Holdings Limited 取締役 |
||||||
|
2013年12月 |
ユナイテッド・シネマ株式会社 取締役 |
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|
2015年３月 |
フクバデンタル株式会社（現 アイオニック株式会社 取締役 （現任） |
||||||
|
2015年４月
2015年10月 |
株式会社アドバンテッジパートナーズ シニアパートナー （現任） 株式会社SBIライフリビング（現 株式会社ウェイブダッシュ） 取締役 （現任） 日本ポップコーン株式会社 取締役 （現任） |
||||||
|
2015年11月 |
株式会社協成 取締役 （現任） |
||||||
|
2016年２月 |
イチボシ株式会社 取締役 （現任） |
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|
2016年７月 |
株式会社エムピーキッチン 取締役 （現任） |
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|
|
株式会社ネットプロテクションズ 取締役 （現任） |
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|
2017年５月 |
株式会社やる気スイッチグループホールディングス 取締役 （現任） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
社外取締役 |
－ |
白井 俊之 |
1955年12月21日 |
1979年４月 |
株式会社ニトリ（現 株式会社ニトリホールディングス） 入社 |
（注）３ |
― |
|
2001年５月 |
同社 取締役 |
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|
2004年５月 |
同社 常務取締役 |
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|
2008年５月 |
同社 専務取締役 |
||||||
|
2010年５月 |
同社 取締役専務執行役員 |
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|
2010年８月 |
株式会社ニトリ 取締役 |
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|
|
株式会社ホームロジスティクス 取締役 |
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|
2010年12月 |
株式会社ニトリ 取締役商品部ゼネラルマネジャー |
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|
2012年５月 |
NITORI USA, INC. 取締役 |
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|
2014年５月 |
株式会社ニトリホールディングス 代表取締役副社長 |
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|
|
株式会社ニトリ 代表取締役社長 （現任） |
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|
|
株式会社ホームロジスティクス 代表取締役社長 |
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|
|
株式会社ニトリファシリティ 代表取締役社長 （現任） |
||||||
|
2015年３月 |
株式会社ニトリパブリック 代表取締役社長 |
||||||
|
2015年５月 |
株式会社ホームロジスティクス 代表取締役会長 （現任） |
||||||
|
2016年２月 |
株式会社ニトリホールディングス 代表取締役社長 （現任） |
||||||
|
2017年３月 |
株式会社ニトリパブリック 代表取締役会長 （現任） |
||||||
|
2017年４月 2018年５月 |
似鳥（中国）投資有限公司 董事長 （現任） 株式会社ホーム・デコ 代表取締役会長 （現任） 似鳥（太倉）商貿物流有限公司 董事長 （現任） カチタス 社外取締役 （現任） |
||||||
|
社外取締役 |
－ |
熊谷 聖一 |
1952年２月４日 |
1974年４月 |
株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 |
（注）３ |
― |
|
1995年１月 |
日本経営合理化協会 入社 |
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|
2001年４月 |
同協会 事務局長兼理事 |
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|
2002年１月 |
カチタス 社外監査役 |
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2005年８月 |
株式会社アスコット 社外監査役 |
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|
2005年９月 |
株式会社アート・アドバイザリー・バンク 監査役 （現任） |
||||||
|
2006年４月 |
日本経営合理化協会 専務理事 |
||||||
|
|
一般財団法人夢チャレンジ財団 評議員 （現任） |
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|
2006年７月 |
株式会社YUTORI債権回収 監査役 |
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2010年４月 |
カチタス 社外取締役 （現任） |
||||||
|
2013年４月 |
日本経営合理化協会経営研究所 所長 （現任） |
||||||
|
2013年５月 |
株式会社荻野屋 社外取締役 （現任） |
||||||
|
2014年12月 |
株式会社アスコット 社外取締役兼独立役員 |
||||||
|
2017年３月 2017年12月 2018年４月 |
株式会社ヘリックスジャパン 社外取締役 （現任） 株式会社アスコット 顧問 株式会社ヴェスパー 社外取締役 （現任） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
社外取締役 |
－ |
村山 利栄 （戸籍上の氏名：志賀利惠） |
1960年５月１日 |
1988年11月 |
CSファーストボストン証券 入社 |
（注）３ |
9,800 （注）６ |
|
1993年３月 |
ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（現 ゴールドマン・サックス証券株式会社） 入社 |
||||||
|
2001年11月 |
同社 マネージング・ディレクター |
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|
2016年４月 |
国立研究開発法人 国立国際医療センター 理事 （現任） |
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|
2016年６月 |
株式会社レノバ 社外取締役 （現任） |
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|
2017年４月 |
株式会社ComTech 代表取締役会長 （現任） |
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|
2017年６月 |
ミツフジ株式会社 社外取締役 （現任） |
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|
|
カチタス 社外取締役 （現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
早瀬 敏希 |
1972年12月21日 |
1991年４月 |
セルコサービス有限会社 入社 |
（注）４ |
8,670 |
|
1996年３月 |
株式会社橋本組 入社 |
||||||
|
1999年６月 |
株式会社宮木設備 入社 |
||||||
|
2003年11月 |
株式会社やすらぎ（現 株式会社カチタス） 入社 |
||||||
|
2006年１月 |
カチタス 営業企画本部営業企画部課長 |
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|
2010年１月 |
カチタス 営業本部北部九州エリア長 |
||||||
|
2010年７月 |
カチタス 内部監査室長 |
||||||
|
2015年６月 |
カチタス 監査役 就任（現任） |
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|
2016年３月 |
株式会社リプライス 監査役 （現任） |
||||||
|
社外監査役 |
－ |
市川 祐生 |
1970年７月21日 |
1995年４月 |
最高裁判所司法研修所 入所 |
（注）４ |
― |
|
1997年４月 |
浜四津法律事務所 入所（現任） |
||||||
|
2010年４月 |
カチタス 社外監査役 （現任） |
||||||
|
2010年６月 |
株式会社グローベルス（現 株式会社プロスペクト）社外監査役 （現任） |
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|
社外監査役 |
－ |
井上 葉子 |
1961年７月30日 |
1985年４月 |
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス） 入社 |
（注）５ |
― |
|
2009年５月 |
トヨタ自動車株式会社 入社 人材開発部担当部長 |
||||||
|
2015年１月 |
株式会社ニトリ 入社 |
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|
2018年３月
2018年６月 |
株式会社ニトリホールディングス 業務推進室室長 （現任） カチタス 社外監査役 （現任） |
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|
計 |
324,200 |
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（注）１．取締役 喜多慎一郎、白井俊之、熊谷聖一及び村山利栄は、社外取締役であります。そのうち、熊谷聖一、村山利栄は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２．監査役 市川祐生及び井上葉子は、社外監査役であります。そのうち、市川祐生は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３．2018年６月26日開催の2018年３月期に係る定時株主総会の時から、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年９月22日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2018年６月26日に辞任した監査役 玉上宗人の後任として就任しており、同日開催の2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役 村山利栄の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社村山が所有する株式数を含んでおります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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