明豊エンタープライズ(8927)の株価チャート 明豊エンタープライズ(8927)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
（注）１．明豊エンタープライズは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 萱野唯、山本泰史、松本悠平、神田有宏及び柴田陽子は監査等委員である社外取締役でありま
す。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年7月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する
事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年10月24日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了す
る事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2025年10月23日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了す
る事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役の萱野唯、山本泰史、松本悠平、神田有宏及び柴田陽子は東京証券取引所の定めに基づく独立役
員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．明豊エンタープライズの監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 萱野唯 委員 山本泰史 委員 松本悠平 委員 神田有宏 委員 柴田陽子
８．柴田陽子氏は旧姓且つ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は
道面陽子であります。
９．明豊エンタープライズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第
３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次の
とおりであります。
（注）１．補欠監査等委員と明豊エンタープライズとの間には特別の利害関係はありません。
２．補欠監査等委員内橋徹氏は、補欠の社外取締役であります。
② 社外役員の状況
明豊エンタープライズは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選定に際しては、経歴や明豊エンタープライズとの関係を踏まえて、明豊エンタープライズ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
明豊エンタープライズの社外取締役は５名であります。
社外取締役萱野唯氏は、弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律に関する専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性を強化していただけると判断し、選任しております。その他の特段の利害関係はありません。
社外取締役山本泰史氏は、複数の企業で培ってきた経験と幅広い見識を中立的及び客観的な立場から明豊エンタープライズの監査等委員会体制に活かしていただけると判断し、選任しております。また、明豊エンタープライズとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがない独立した立場にあると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。
社外取締役松本悠平氏は、企業経営について知識と経験を有しており、客観的な視点から取締役の職務遂行を監視していただけると判断し選任しております。その他の特段の利害関係はありません。
社外取締役神田有広氏は、プライベートエクイティ事業を通じて、複数の投資先企業の取締役及び監査役として、投資先企業の評価・バリューアップを行うなどの幅広い業務経験、また経営者としての幅広い見識を活かしていただけると判断し、選任しております。
社外取締役柴田陽子氏は、経営者として長年培ってきた経験を明豊エンタープライズの監査等委員会体制に活かしていただけると判断し、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し独立した立場で適宜、意見表明、経営監視を行うとともに、内部監査室や会計監査人とも情報交換を行いつつ、監査等委員会規程及び年間監査計画に基づいて監査を実施しております。
また、取締役８名中の５名を社外取締役とすることで、外部から客観的、中立的な経営監視の機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．明豊エンタープライズは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 萱野唯、山本泰史及び松本悠平は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年10月24日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年10月24日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査等委員である取締役の任期は、2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６. 取締役の山本泰史は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．明豊エンタープライズの監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 萱野唯 委員 山本泰史 委員 松本悠平
８．明豊エンタープライズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
（注）１．補欠監査等委員と明豊エンタープライズとの間には特別の利害関係はありません。
２．補欠監査等委員内橋徹氏は、補欠の社外取締役であります。
９．当事業年度において以下の役員が辞任しております。
なお、所有株式数には木村鉄三が代表取締役を務める株式会社翔栄の所有株式数428,400株を含んでおります。
10．2024年10月24日開催の定時株主総会後において以下の役員が辞任しております。
② 社外役員の状況
明豊エンタープライズは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選定に際しては、経歴や明豊エンタープライズとの関係を踏まえて、明豊エンタープライズ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
明豊エンタープライズの社外取締役は３名であります。
社外取締役萱野唯氏は、弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律に関する専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性を強化していただけると判断し、選任しております。その他の特段の利害関係はありません。
社外取締役山本泰史氏は、複数の企業で培ってきた経験と幅広い見識を中立的及び客観的な立場から明豊エンタープライズの監査等委員会体制に活かしていただけると判断し、選任しております。また、明豊エンタープライズとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがない独立した立場にあると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。
社外取締役松本悠平氏は、企業経営について知識と経験を有しており、客観的な視点から取締役の職務遂行を監視していただけると判断し選任しております。その他の特段の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し独立した立場で適宜、意見表明、経営監視を行うとともに、内部監査室や会計監査人とも情報交換を行いつつ、監査等委員会規程及び年間監査計画に基づいて監査を実施しております。
また、取締役６名中の３名を社外取締役とすることで、外部から客観的、中立的な経営監視の機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性0名（役員のうち女性の比率0.0％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．明豊エンタープライズは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 萱野唯、島村和也、木村鉄三、山本泰史及び松本悠平は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年10月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査等委員である取締役の任期は、2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６. 取締役の島村和也、山本泰史は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．取締役木村鉄三の所有株式数には、木村鉄三が代表取締役を務める株式会社翔栄の所有株式数428,400株を含んでおります。
８．明豊エンタープライズの監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 萱野唯 委員 島村和也 委員 木村鉄三 委員 山本泰史 委員 松本悠平
９．明豊エンタープライズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
（注）１．補欠監査等委員と明豊エンタープライズとの間には特別の利害関係はありません。
２．補欠監査等委員内橋徹氏は、補欠の社外取締役であります。
② 社外役員の状況
明豊エンタープライズは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選定に際しては、経歴や明豊エンタープライズとの関係を踏まえて、明豊エンタープライズ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
明豊エンタープライズの社外取締役は５名であります。
社外取締役萱野唯氏は、弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律に関する専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性を強化していただけると判断し、選任しております。その他の特段の利害関係はありません。
社外取締役島村和也氏は、長年にわたる弁護士及び公認会計士としての職歴を通じて豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律及び財務・会計に関する専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性を強化していただけると判断し選任しております。また、明豊エンタープライズとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがない独立した立場にあると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。
社外取締役木村鉄三氏は、経営者として長年培ってきた経験を明豊エンタープライズの監査等委員会体制に活かしていただけると判断し、選任しております。また、明豊エンタープライズ株式500,000株(持株比率2.12％）を保有しており、また明豊エンタープライズ株式428,400株（持株比率1.81％）を保有する株式会社翔栄の代表取締役を務めておりますが、それ以外に明豊エンタープライズとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山本泰史氏は、複数の企業で培ってきた経験と幅広い見識を中立的及び客観的な立場から明豊エンタープライズの監査等委員会体制に活かしていただけると判断し、選任しております。また、明豊エンタープライズとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがない独立した立場にあると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。
社外取締役松本悠平氏は、企業経営について知識と経験を有しており、客観的な視点から取締役の職務遂行を監視していただけると判断し選任しております。その他の特段の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し独立した立場で適宜、意見表明、経営監視を行うとともに、内部監査室や会計監査人とも情報交換を行いつつ、監査等委員会規程及び年間監査計画に基づいて監査を実施しております。
また、取締役８名中過半数の５名を社外取締役とすることで、外部から客観的、中立的な経営監視の機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．明豊エンタープライズは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 萱野唯、島村和也、木村鉄三、山本泰史及び松本悠平は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年10月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年10月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査等委員である取締役の任期は、2021年10月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６. 取締役の島村和也、山本泰史は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．取締役木村鉄三の所有株式数には、木村鉄三が代表取締役を務める株式会社翔栄の所有株式数428,400株を含んでおります。
８．明豊エンタープライズの監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 萱野唯 委員 島村和也 委員 木村鉄三 委員 山本泰史 委員 松本悠平
９．明豊エンタープライズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
（注）１．補欠監査等委員と明豊エンタープライズとの間には特別の利害関係はありません。
２．補欠監査等委員内橋徹氏は、補欠の社外取締役であります。
② 社外役員の状況
明豊エンタープライズは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選定に際しては、経歴や明豊エンタープライズとの関係を踏まえて、明豊エンタープライズ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
明豊エンタープライズの社外取締役は５名であります。
社外取締役萱野唯氏は、弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律に関する専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性を強化していただけると判断し、選任しております。その他の特段の利害関係はありません。
社外取締役島村和也氏は、長年にわたる弁護士及び公認会計士としての職歴を通じて豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律及び財務・会計に関する専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性を強化していただけると判断し選任しております。また、明豊エンタープライズとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがない独立した立場にあると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。
社外取締役木村鉄三氏は、経営者として長年培ってきた経験を明豊エンタープライズの監査等委員会体制に活かしていただけると判断し、選任しております。また、明豊エンタープライズ株式500,000株(持株比率2.12％）を保有しており、また明豊エンタープライズ株式428,400株（持株比率1.81％）を保有する株式会社翔栄の代表取締役を務めておりますが、それ以外に明豊エンタープライズとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山本泰史氏は、複数の企業で培ってきた経験と幅広い見識を中立的及び客観的な立場から明豊エンタープライズの監査等委員会体制に活かしていただけると判断し、選任しております。また、明豊エンタープライズとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがない独立した立場にあると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。
社外取締役松本悠平氏は、企業経営について知識と経験を有しており、客観的な視点から取締役の職務遂行を監視していただけると判断し選任しております。その他の特段の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し独立した立場で適宜、意見表明、経営監視を行うとともに、内部監査室や会計監査人とも情報交換を行いつつ、監査等委員会規程及び年間監査計画に基づいて監査を実施しております。
また、取締役８名中過半数の５名を社外取締役とすることで、外部から客観的、中立的な経営監視の機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．明豊エンタープライズは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 萱野唯、島村和也、木村鉄三、山本泰史及び松本悠平は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年10月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年９月２日開催の臨時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査等委員である取締役の任期は、2021年10月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６. 取締役の島村和也、山本泰史は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．取締役木村鉄三の所有株式数には、木村鉄三が代表取締役を務める株式会社翔栄の所有株式数428,400株を含んでおります。
８．明豊エンタープライズの監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 萱野唯 委員 島村和也 委員 木村鉄三 委員 山本泰史 委員 松本悠平
９．明豊エンタープライズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
（注）１．補欠監査等委員と明豊エンタープライズとの間には特別の利害関係はありません。
２．補欠監査等委員内橋徹氏は、補欠の社外取締役であります。
② 社外役員の状況
明豊エンタープライズは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選定に際しては、経歴や明豊エンタープライズとの関係を踏まえて、明豊エンタープライズ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
明豊エンタープライズの社外取締役は５名であります。
社外取締役萱野唯氏は、弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律に関する専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性を強化していただけると判断し、選任しております。その他の特段の利害関係はありません。
社外取締役島村和也氏は、長年にわたる弁護士及び公認会計士としての職歴を通じて豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律及び財務・会計に関する専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性を強化していただけると判断し選任しております。また、明豊エンタープライズとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがない独立した立場にあると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。
社外取締役木村鉄三氏は、経営者として長年培ってきた経験を明豊エンタープライズの監査等委員会体制に活かしていただけると判断し、選任しております。また、明豊エンタープライズ株式500,000株(持株比率2.12％）を保有しており、また明豊エンタープライズ株式428,400株（持株比率1.81％）を保有する株式会社翔栄の代表取締役を務めておりますが、それ以外に明豊エンタープライズとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山本泰史氏は、複数の企業で培ってきた経験と幅広い見識を中立的及び客観的な立場から明豊エンタープライズの監査等委員会体制に活かしていただけると判断し、選任しております。また、明豊エンタープライズとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがない独立した立場にあると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。
社外取締役松本悠平氏は、企業経営について知識と経験を有しており、客観的な視点から取締役の職務遂行を監視していただけると判断し選任しております。その他の特段の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し独立した立場で適宜、意見表明、経営監視を行うとともに、内部監査室や会計監査人とも情報交換を行いつつ、監査等委員会規程及び年間監査計画に基づいて監査を実施しております。
また、取締役８名中過半数の５名を社外取締役とすることで、外部から客観的、中立的な経営監視の機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．明豊エンタープライズは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 萱野唯、山室裕、島村和也、木村鉄三及び山本泰史は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年９月２日開催の臨時株主総会終結の時から１年間であります。
４．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年10月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2020年９月２日開催の臨時株主総会終結の時から２年間であります。
６. 監査等委員である取締役の任期は、2019年10月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
７．取締役の山室裕氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
８．明豊エンタープライズの監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 萱野唯 委員 山室裕 委員 島村和也 委員 木村鉄三 委員 山本泰史
９．明豊エンタープライズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
（注）１．補欠監査等委員と明豊エンタープライズとの間には特別の利害関係はありません。
２．補欠監査等委員内橋徹氏は、補欠の社外取締役であります。
② 社外役員の状況
明豊エンタープライズは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選定に際しては、経歴や明豊エンタープライズとの関係を踏まえて、明豊エンタープライズ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
明豊エンタープライズの社外取締役は５名であります。
社外取締役萱野唯氏は、弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律に関する専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性を強化していただけると判断し、選任しております。その他の特段の利害関係はありません。
社外取締役山室裕氏は、企業経営について知識と経験を有しており、客観的な視点から取締役の職務遂行を監視していただけると判断し選任しております。また、明豊エンタープライズ株式を9,900株(持株比率0.04％）を保有しております。なお、明豊エンタープライズとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがない独立した立場にあると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。
社外取締役島村和也氏は、長年にわたる弁護士及び公認会計士としての職歴を通じて豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律及び財務・会計に関する専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性を強化していただけると判断し選任しております。その他の特段の利害関係はありません。
社外取締役木村鉄三氏は、経営者として長年培ってきた経験を明豊エンタープライズの監査等委員会体制に活かしていただけると判断し、選任しております。その他の特段の利害関係はありません。
社外取締役山本泰史氏は、複数の企業で培ってきた経験と幅広い見識を中立的及び客観的な立場から明豊エンタープライズの監査等委員会体制に活かしていただけると判断し、選任しております。その他の特段の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し独立した立場で適宜、意見表明、経営監視を行うとともに、内部監査室や会計監査人とも情報交換を行いつつ、監査等委員会規程及び年間監査計画に基づいて監査を実施しております。
また、取締役９名中過半数の５名を社外取締役とすることで、外部から客観的、中立的な経営監視の機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．明豊エンタープライズは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 中尾福伸、山室裕、山中辰雄及び島村和也は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2019年10月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2019年10月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
５. 取締役の山中辰雄氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６．明豊エンタープライズの監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 中尾福伸 委員 山室裕 委員 山中辰雄 委員 島村和也
７．明豊エンタープライズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
（注）１．補欠監査等委員と明豊エンタープライズとの間には特別の利害関係はありません。
２．補欠監査等委員内橋徹氏は、補欠の社外取締役であります。
② 社外役員の状況
明豊エンタープライズは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選定に際しては、経歴や明豊エンタープライズとの関係を踏まえて、明豊エンタープライズ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
明豊エンタープライズの社外取締役は４名であります。
社外取締役中尾福伸氏は、豊富なビジネス経験を有しており、明豊エンタープライズ社外取締役として経営全般の監視と有効な助言をいただけると判断し選任しております。また、明豊エンタープライズ株式を12,800株(持株比率0.05％)を保有しております。その他の特段の利害関係はありません。
社外取締役山室裕氏は、企業経営について知識と経験を有しており、客観的な視点から取締役の職務遂行を監視していただけると判断し選任しております。また、明豊エンタープライズ株式を9,900株(持株比率0.04％）を保有しております。その他の特段の利害関係はありません。
社外取締役山中辰雄氏は、監査役及び企業経営者としての知識・経験があり、監査体制の充実を図るとともに客観的な視点から取締役の職務遂行を監視していただけると判断し選任しております。なお、明豊エンタープライズとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがない独立した立場にあると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。
社外取締役島村和也氏は、長年にわたる弁護士及び公認会計士としての職歴を通じて豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、法律及び財務・会計に関する専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性を強化していただけると判断し選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し独立した立場で適宜、意見表明、経営監視を行うとともに、内部監査室や会計監査人とも情報交換を行いつつ、監査等委員会規程及び年間監査計画に基づいて監査を実施しております。
また、取締役８名中半数の４名を社外取締役とすることで、外部から客観的、中立的な経営監視の機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
井 元 義 昭 |
昭和19年10月20日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
梅 木 隆 宏 |
昭和35年５月19日生 |
|
(注)３ |
21,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務 |
管理部長 |
安 田 俊 治 |
昭和35年１月６日生 |
|
(注)３ |
5,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画 |
上 田 宏 幸 |
昭和43年12月25日生 |
|
(注)３ |
1,900 |
|
取締役 |
|
中 尾 福 伸 |
昭和26年２月５日生 |
|
(注)４ |
11,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山 室 裕 |
昭和21年５月29日生 |
|
(注)４ |
9,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山 中 辰 雄 |
昭和15年１月27日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||
|
計 |
49,700 |
|||||||||||||||||||||||
(注) １．明豊エンタープライズは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 中尾福伸、山室裕及び山中辰雄は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年10月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成29年10月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
５. 取締役の山中辰雄氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６．明豊エンタープライズの監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 中尾福伸 委員 山室裕 委員 山中辰雄
７．明豊エンタープライズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
内橋 徹 |
昭和53年11月27日 |
平成19年９月 弁護士登録 |
― |
（注）１．補欠監査等委員と明豊エンタープライズとの間には特別の利害関係はありません。
２．補欠監査等委員内橋徹氏は、補欠の社外取締役であります。
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 |
|
井 元 義 昭 |
昭和19年10月20日生 |
昭和42年４月 |
津ノ国会計事務所 入所 |
(注)３ |
― |
|
昭和61年７月 |
丸清商事㈱（現㈱エス・エム・シー）設立、代表取締役社長（現任） |
||||||
|
昭和62年１月 |
㈱ハウスセゾン 取締役 |
||||||
|
昭和62年６月 |
同社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成14年３月 |
㈱はーとふるセゾン設立 |
||||||
|
|
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成23年２月 |
㈱パーム・ド・セゾン設立 |
||||||
|
|
代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年11月 |
George Spirits㈱設立 |
||||||
|
|
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年２月 |
明豊エンタープライズ代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年10月 |
明豊エンタープライズ取締役会長 |
||||||
|
平成26年12月 |
㈱ハウスセゾンエンタープライズ |
||||||
|
平成27年９月 |
REGALIA PIONEER.BHD. DIRECTOR （現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
明豊エンタープライズ代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
|
梅 木 隆 宏 |
昭和35年５月19日生 |
昭和61年４月 |
東亜建設工業㈱入社 |
(注)３ |
普通株式 20,300 |
|
平成17年５月 |
㈱東京テナントセンター |
||||||
|
|
（現㈱明豊プロパティーズ）入社 |
||||||
|
平成18年８月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成19年８月 |
㈱明豊コーポレーション |
||||||
|
|
取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成20年８月 |
明豊エンタープライズ取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成21年11月 |
㈱明豊プロパティーズ |
||||||
|
|
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年２月 |
明豊エンタープライズ取締役 |
||||||
|
平成25年８月 |
明豊エンタープライズ取締役執行役員副社長 |
||||||
|
平成28年９月 |
㈱ハウスセゾンエンタープライズ |
||||||
|
平成29年10月 |
明豊エンタープライズ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役常務 |
管理部長 |
安 田 俊 治 |
昭和35年１月６日生 |
昭和58年４月 |
大豊建設㈱入社 |
(注)３ |
普通株式 |
|
平成15年10月 |
同社経営企画室経営企画課長 |
||||||
|
平成18年４月 |
明豊エンタープライズ入社 |
||||||
|
平成20年８月 |
明豊エンタープライズ執行役員 法務部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
明豊エンタープライズ取締役 管理部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
明豊エンタープライズ執行役員 管理部長 |
||||||
|
平成27年８月 |
㈱ハウスセゾンエンタープライズ |
||||||
|
平成27年10月 |
明豊エンタープライズ取締役執行役員 |
||||||
|
平成29年10月 |
明豊エンタープライズ常務取締役執行役員（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
㈱ハウスセゾンエンタープライズ |
||||||
|
取締役 |
グループ |
上 田 宏 幸 |
昭和43年12月25日生 |
平成３年４月 |
森会計事務所入所 |
(注)３ |
普通株式 |
|
平成５年11月 |
古田土会計事務所入所 |
||||||
|
平成９年５月 |
㈱ケアサービス入社 |
||||||
|
平成12年４月 |
カーテック㈱入社 |
||||||
|
平成17年１月 |
ランドコム㈱入社 経営企画室長 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社 取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成20年10月 |
インターバルブテクノロジー㈱入社 |
||||||
|
|
経営企画室長 |
||||||
|
平成22年７月 |
㈱ハウスセゾン入社 |
||||||
|
平成24年２月 |
明豊エンタープライズ入社取締役執行役員（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
マクロスデベロップメント(同) |
||||||
|
取締役 |
|
中 尾 福 伸 |
昭和26年２月５日生 |
昭和49年３月 |
三交不動産㈱入社 |
(注)４ |
普通株式 |
|
平成16年６月 平成19年６月 平成21年６月 |
同社取締役 同社常務取締役 同社専務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
三重交通グループホールディングス㈱取締役 |
||||||
|
平成23年10月 |
明豊エンタープライズ監査役 |
||||||
|
平成24年７月 |
㈱明豊プロパティーズ監査役（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
明豊エンタープライズ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
㈱ハウスセゾンエンタープライズ |
||||||
|
取締役 |
|
山 室 裕 |
昭和21年５月29日生 |
昭和44年４月 |
住友信託銀行㈱ （現三井住友信託銀行）入社 |
(注)４ |
普通株式 9,900 |
|
平成７年２月 |
同社市場金融部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
住信リース㈱（現三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社）取締役資金部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
明豊エンタープライズ監査役 |
||||||
|
平成27年10月 |
明豊エンタープライズ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
山 中 辰 雄 |
昭和15年１月27日生 |
昭和37年４月 |
岩井産業㈱（現双日㈱）入社 |
(注)４ |
― |
|
昭和62年10月 |
日商岩井不動産㈱（現双日㈱）取締役 |
||||||
|
平成８年12月 |
同社監査役 |
||||||
|
平成15年８月 |
㈱戸塚設計コンサルタント (現㈱トツカ・セッケイ）取締役 |
||||||
|
平成16年４月 |
日商岩井不動産㈱（現双日㈱)監査役 |
||||||
|
平成21年10月 |
明豊エンタープライズ監査役 |
||||||
|
平成27年10月 |
明豊エンタープライズ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
普通株式 47,700 |
||||||
(注) １．明豊エンタープライズは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 中尾福伸、山室裕及び山中辰雄は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年10月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成29年10月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
５. 取締役の山中辰雄氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６．明豊エンタープライズの監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 中尾福伸 委員 山室裕 委員 山中辰雄
７．明豊エンタープライズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
内橋 徹 |
昭和53年11月27日 |
平成19年９月 弁護士登録 |
― |
（注）１．補欠監査等委員と明豊エンタープライズとの間には特別の利害関係はありません。
２．補欠監査等委員内橋徹氏は、補欠の社外取締役であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役執行役員 |
営業担当 |
内生蔵 雅之 |
平成29年３月31日 |
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
取締役会長 |
|
井 元 義 昭 |
昭和19年10月20日生 |
昭和42年４月 |
津ノ国会計事務所 入所 |
(注)３ |
― |
|
昭和61年７月 |
丸清商事㈱（現㈱エス・エム・シー）設立、代表取締役社長（現任） |
||||||
|
昭和62年１月 |
㈱ハウスセゾン 取締役 |
||||||
|
昭和62年６月 |
同社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成14年３月 |
㈱はーとふるセゾン設立 |
||||||
|
|
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成23年２月 |
㈱パーム・ド・セゾン設立 |
||||||
|
|
代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年11月 |
George Spirits㈱設立 |
||||||
|
|
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年２月 |
明豊エンタープライズ代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年10月 |
明豊エンタープライズ取締役会長（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
㈱ハウスセゾンエンタープライズ |
||||||
|
平成27年９月 |
REGALIA PIONEER.BHD. DIRECTOR （現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
梅 木 篤 郎 |
昭和38年10月９日生 |
昭和61年４月 |
㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社 |
(注)３ |
普通株式 113,500 |
|
平成12年４月 |
㈱トーメンビジネスサポート入社 |
||||||
|
平成12年８月 |
明豊エンタープライズ入社営業部長 |
||||||
|
平成13年１月 |
明豊エンタープライズ常務取締役 |
||||||
|
平成14年８月 |
明豊エンタープライズ代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年８月 |
㈱明豊プロパティーズ 取締役 |
||||||
|
平成21年１月 |
㈱明豊プロパティーズ |
||||||
|
平成24年２月 |
明豊エンタープライズ代表取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成24年10月 |
明豊エンタープライズ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
㈱ハウスセゾンエンタープライズ |
||||||
|
平成27年10月 |
㈱明豊プロパティーズ 取締役 （現任） |
||||||
|
取締役 |
副社長 |
梅 木 隆 宏 |
昭和35年５月19日生 |
昭和61年４月 |
東亜建設工業㈱入社 |
(注)３ |
普通株式 17,700 |
|
平成17年５月 |
㈱東京テナントセンター |
||||||
|
|
（現㈱明豊プロパティーズ）入社 |
||||||
|
平成18年８月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成19年８月 |
㈱明豊コーポレーション |
||||||
|
|
取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成20年８月 |
明豊エンタープライズ取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成21年11月 |
㈱明豊プロパティーズ |
||||||
|
|
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年２月 |
明豊エンタープライズ取締役 |
||||||
|
平成25年８月 |
明豊エンタープライズ取締役執行役員副社長 (現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
㈱ハウスセゾンエンタープライズ |
||||||
|
取締役 |
経営企画 |
上 田 宏 幸 |
昭和43年12月25日生 |
平成３年４月 |
森会計事務所入所 |
(注)３ |
普通株式 |
|
平成５年11月 |
古田土会計事務所入所 |
||||||
|
平成９年５月 |
㈱ケアサービス入社 |
||||||
|
平成12年４月 |
カーテック㈱入社 |
||||||
|
平成17年１月 |
ランドコム㈱入社 経営企画室長 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社 取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成20年10月 |
インターバルブテクノロジー㈱入社 |
||||||
|
|
経営企画室長 |
||||||
|
平成22年７月 |
㈱ハウスセゾン入社 |
||||||
|
平成24年２月 |
明豊エンタープライズ入社取締役執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業担当 |
内 生 蔵 雅 之 |
昭和51年12月31日生 |
平成12年４月 |
明和地所㈱入社 |
(注)３ |
普通株式 |
|
平成19年４月 |
ランドコム㈱入社 |
||||||
|
|
不動産流動化事業部部長 |
||||||
|
平成22年１月 |
㈱アンセム入社 経営企画部部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
㈱ハウスセゾン入社 東京支店長 |
||||||
|
平成24年２月 |
明豊エンタープライズ入社取締役執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部長 |
安 田 俊 治 |
昭和35年１月６日生 |
昭和58年４月 |
大豊建設㈱入社 |
(注)３ |
普通株式 |
|
平成15年10月 |
同社経営企画室経営企画課長 |
||||||
|
平成18年４月 |
明豊エンタープライズ入社 |
||||||
|
平成20年８月 |
明豊エンタープライズ執行役員 法務部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
明豊エンタープライズ取締役 管理部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
明豊エンタープライズ執行役員 管理部長 |
||||||
|
平成27年８月 |
㈱ハウスセゾンエンタープライズ |
||||||
|
平成27年10月 |
明豊エンタープライズ取締役執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
中 尾 福 伸 |
昭和26年２月５日生 |
昭和49年３月 |
三交不動産㈱入社 |
(注)４ |
普通株式 |
|
平成16年６月 平成19年６月 平成21年６月 |
同社取締役 同社常務取締役 同社専務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
三重交通グループホールディングス㈱取締役 |
||||||
|
平成23年10月 |
明豊エンタープライズ監査役 |
||||||
|
平成24年７月 |
㈱明豊プロパティーズ監査役（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
明豊エンタープライズ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
山 室 裕 |
昭和21年５月29日生 |
昭和44年４月 |
住友信託銀行㈱ （現三井住友信託銀行）入社 |
(注)４ |
普通株式 9,900 |
|
平成７年２月 |
同社市場金融部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
住信リース㈱（現三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社）取締役資金部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
明豊エンタープライズ監査役 |
||||||
|
平成27年10月 |
明豊エンタープライズ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
山 中 辰 雄 |
昭和15年１月27日生 |
昭和37年４月 |
岩井産業㈱（現双日㈱）入社 |
(注)４ |
― |
|
昭和62年10月 |
日商岩井不動産㈱（現双日㈱）取締役 |
||||||
|
平成８年12月 |
同社監査役 |
||||||
|
平成15年８月 |
㈱戸塚設計コンサルタント (現㈱トツカ・セッケイ）取締役 |
||||||
|
平成16年４月 |
日商岩井不動産㈱（現双日㈱)監査役 |
||||||
|
平成21年10月 |
明豊エンタープライズ監査役 |
||||||
|
平成27年10月 |
明豊エンタープライズ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
普通株式 158,300 |
||||||
(注) １．明豊エンタープライズは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 中尾福伸、山室裕及び山中辰雄は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年10月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成27年10月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
５. 取締役 梅木隆宏は、代表取締役社長 梅木篤郎の兄であります。
６. 取締役の山中辰雄氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．明豊エンタープライズの監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 中尾福伸 委員 山室裕 委員 山中辰雄
８．明豊エンタープライズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
内橋 徹 |
昭和53年11月27日 |
平成19年９月 弁護士登録 |
― |
（注）１．補欠監査等委員と明豊エンタープライズとの間には特別の利害関係はありません。
２．補欠監査等委員内橋徹氏は、補欠の社外取締役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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