穴吹興産(8928)の株価チャート 穴吹興産(8928)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
(1)有価証券報告書提出日（2026年９月28日）現在の役員の状況
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
穴吹 忠嗣 |
1953年１月４日生 |
1975年４月 山種証券㈱入社 1978年８月 穴吹興産入社 1980年３月 穴吹興産 取締役就任 1986年４月 ㈱穴吹テンポラリーセンター（現・㈱クリエアナブキ）設立 代表取締役社長就任 1987年７月 穴吹エンタープライズ㈱設立 代表取締役社長就任 1988年12月 ㈱プランドゥ穴吹設立 代表取締役会長就任 1989年６月 穴吹興産 代表取締役専務就任 1991年１月 穴吹興産 代表取締役副社長就任 1994年７月 穴吹興産 代表取締役社長就任（現任） 1996年７月 ㈱穴吹人材派遣センター（現・㈱クリエアナブキ）代表取締役会長就任 1999年６月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 2001年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役会長就任 2003年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 取締役就任 2003年10月 穴吹エンタープライズ㈱ 取締役会長就任（現任） 2005年７月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶき・きなりの家㈱）設立 取締役就任 2005年10月 ㈱穴吹トラベル設立 取締役就任 2006年11月 穴吹不動産流通㈱設立 代表取締役社長就任 2006年12月 ㈱穴吹インシュアランス設立 代表取締役社長就任 2008年９月 あなぶき興産九州㈱ 取締役会長就任 2009年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 取締役就任（現任） 2010年８月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱）設立 代表取締役社長就任 2010年９月 穴吹不動産流通㈱ 取締役会長就任（現任） 2012年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 取締役会長就任 2016年１月 あなぶきホーム㈱（現・あなぶき・きなりの家㈱） 取締役就任 2017年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任 2020年３月 Anabuki Thanasiri (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
878,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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常務取締役 管理本部長 |
大谷 佳久 |
1967年９月９日生 |
1990年４月 穴吹興産入社 2006年10月 穴吹興産 執行役員 2009年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2011年３月 穴吹興産 不動産開発本部副本部長兼シニア開発事業部長 2012年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任 2012年９月 穴吹興産 シニア事業部長 2015年９月 あなぶきヘルスケア㈱ 取締役就任 2016年３月 あなぶきヘルスケア㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 穴吹興産 取締役就任 2018年10月 穴吹興産 人事部長 2020年10月 あなぶきビジネスサービス㈱設立 取締役就任（現任） 2020年10月 同社 代表取締役社長就任 2022年９月 ㈲エステートサポート 取締役就任（現任） 2022年９月 穴吹興産 管理本部長（現任） 2023年９月 穴吹興産 常務取締役就任（現任） 2025年６月 永光商事㈱ 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
7,600 |
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常務取締役 不動産開発本部長 |
近藤 陽介 |
1976年８月25日生 |
1999年４月 穴吹興産入社 2006年９月 穴吹興産 マンション事業本部鹿児島営業所長 2013年10月 あなぶき興産九州㈱ 取締役就任 2016年５月 ㈱ジョイフルサンアルファ設立 取締役就任 2016年８月 同社 代表取締役社長就任 2017年９月 穴吹興産 取締役就任 2020年12月 穴吹興産 不動産開発本部副本部長（西日本担当） 2023年９月 あなぶきメモリアル㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2023年９月 穴吹興産 常務取締役就任（現任） 2024年９月 穴吹興産 不動産開発本部長（現任） 2025年６月 ㈱エムジープランニング 代表取締役社長就任（現任） 2025年６月 ㈱ＭＧ石材 代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
1,700 |
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取締役 |
堀井 茂 |
1949年５月７日生 |
1977年４月 弁護士登録 堀井法律事務所設立（現在） 1998年４月 香川県弁護士会 会長 2004年９月 穴吹興産 監査役就任 2015年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
15,300 |
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取締役 |
新宮 章弘 |
1963年１月16日生 |
1989年１月 ㈱穴吹ハウジングサービス入社 2002年４月 同社 取締役就任 2003年10月 同社 常務取締役就任 2005年５月 同社 専務取締役就任 2013年７月 同社 取締役副社長就任 2014年１月 同社 取締役社長就任 2015年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2017年12月 ㈱穴吹ハウジングサービス 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
5,400 |
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取締役 Ｍ＆Ａ推進部長 |
松本 伸也 |
1978年11月25日生 |
2003年４月 穴吹興産入社 2012年９月 穴吹興産 社長室長 2017年９月 穴吹興産 執行役員 2019年２月 穴吹興産 Ｍ＆Ａ推進室長兼秘書室長 2020年12月 あなぶきホームライフ㈱ 取締役就任 2022年７月 あなぶきデジタルサービス㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2022年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2022年12月 関西アセット㈱（現・あなぶきインベストメントパートナーズ㈱） 代表取締役社長就任 2024年５月 穴吹興産 Ｍ＆Ａ推進部長（現任） |
（注）３ |
1,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
勝丸 千晶
（通称名： |
1960年８月４日生 |
1983年４月 監査法人中央会計事務所入所 1986年３月 公認会計士登録 1986年６月 太田昭和監査法人四国事務所（現・EY新日本有限責任監査法人高松事務所）入所 2002年11月 穴吹興産 監査役就任 2006年２月 税理士法人石川オフィス会計開設（現在） 2008年３月 ㈱セシール 監査役就任 2010年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任 2014年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 監査役就任（現任） 2016年６月 日本公認会計士協会四国会 会長就任 2018年６月 ㈱ミライト・ホールディングス（現・㈱ミライト・ワン） 社外監査役就任 2022年７月 ㈱ミライト・ワン 社外取締役（監査等委員）就任 2023年４月 総務省 情報公開・個人情報保護審査会委員就任（現任） 2024年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2025年６月 ㈱ひらまつ 社外取締役就任（現任） 2025年６月 ㈱四電工 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2025年12月 香川県労働委員会委員就任（現任） |
（注）３ |
34,000 |
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取締役 海外事業本部長 |
香川 昌章 |
1972年７月30日生 |
1997年４月 穴吹興産入社 2017年10月 日本電力㈱ 執行役員 2018年９月 同社 取締役就任 2019年９月 穴吹興産 執行役員海外事業推進部長 2022年９月 穴吹興産 執行役員海外事業本部長 2023年９月 日本電力㈱ 取締役就任（現任） 2024年１月 穴吹興産 上席執行役員海外事業本部長 2024年４月 PT ANABUKI PROPERTY INDONESIA 代表取締役社長就任（現任） 2024年９月 穴吹興産 取締役海外事業本部長就任（現任） 2024年12月 Anabuki America LLC設立（現・Anabuki America Holdings LLC） 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
1,500 |
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常勤監査役 |
横田 賢二 |
1952年11月13日生 |
2012年７月 高松税務署長 2013年８月 税理士登録 2013年10月 あなぶき興産九州㈱ 監査役就任 2015年９月 穴吹興産 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
4,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
冨岡 徹也 |
1955年11月３日生 |
1980年12月 穴吹興産入社 1986年１月 穴吹興産 不動産部岡山営業所長 1990年７月 穴吹興産 マンション営業本部次長 1992年１月 穴吹興産 高松支店長 1994年４月 穴吹興産 取締役高松支店長就任 1997年10月 穴吹興産 常務取締役就任 四国マンション事業部長 2002年７月 穴吹興産 管理本部長 2005年10月 ㈱穴吹トラベル設立 監査役就任（現任） 2006年10月 穴吹興産 専務取締役就任 2006年11月 穴吹不動産流通㈱設立 監査役就任（現任） 2014年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 代表取締役社長就任 2015年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 監査役就任（現任） 2017年４月 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任（現任） 2020年12月 ㈱ジョイフルサンアルファ 代表取締役社長就任 2021年９月 あなぶきホーム㈱（現・あなぶき・きなりの家㈱） 監査役就任（現任） 2022年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任 2022年９月 あなぶきホームライフ㈱ 監査役就任 2022年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 監査役就任（現任） 2022年９月 祖谷溪温泉観光㈱ 監査役就任（現任） 2022年９月 ㈱ジョイフルサンアルファ 監査役就任 2022年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） 2023年２月 栄新テクノ㈱ 監査役就任（現任） 2023年12月 ㈱穴吹ハウジングサービス 監査役就任（現任） |
（注）５ |
33,500 |
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監査役 |
服部 明人 |
1958年11月28日生 |
1989年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1991年４月 尾崎法律事務所入所 2006年11月 服部明人法律事務所開設（現在） 2013年１月 ㈱萩原材木店 代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） 2018年６月 雪印メグミルク㈱ 社外取締役（監査等委員）就任 2021年６月 社会福祉法人親善福祉協会 理事就任（現任） 2023年６月 ㈱ＰＡＬＴＡＣ 社外取締役就任（現任） |
（注）６ |
1,300 |
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監査役 |
桑島 美恵子
（通称名： |
1979年１月17日生 |
2001年４月 監査法人太田昭和センチュリー（現・EY新日本有限責任監査法人）入所 2004年５月 公認会計士登録 2012年10月 岡﨑公認会計士事務所開設（現在） 2014年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任 2024年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） |
（注）６ |
－ |
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計 |
984,000 |
||||
（注）１．取締役 堀井 茂及び勝丸千晶は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 横田賢二、監査役 服部明人及び桑島美恵子は、社外監査役であります。
３．2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2023年９月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2022年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．穴吹興産では、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しており、執行役員14名で構成されております。そのうち、上席執行役員が、不動産開発本部副本部長 石井 数広、総務部長兼人事部長 植田 栄正、区分投資事業部長 高柿 力也の３名、執行役員が、デジタルマーケティング推進部長兼CSES推進室長 新田 守、財務部長 西谷 忠憲、建設部長 大森 克、IT推進部長兼DX推進部長 喜多村 明、不動産開発本部九州支社長 富永 信之、シニア事業部長 森末 茂樹、不動産開発本部営業推進部長兼広告宣伝部長 山﨑 英樹、不動産開発本部四国支社長 木村 年克、不動産ソリューション事業部長 谷中 覚、不動産開発本部首都圏支社長 奥山 友章、新事業企画室長 岡田 佳昭の11名となっております。
(2)定時株主総会後の役員の状況
穴吹興産は、2026年９月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、穴吹興産の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
穴吹 忠嗣 |
1953年１月４日生 |
1975年４月 山種証券㈱入社 1978年８月 穴吹興産入社 1980年３月 穴吹興産 取締役就任 1986年４月 ㈱穴吹テンポラリーセンター（現・㈱クリエアナブキ）設立 代表取締役社長就任 1987年７月 穴吹エンタープライズ㈱設立 代表取締役社長就任 1988年12月 ㈱プランドゥ穴吹設立 代表取締役会長就任 1989年６月 穴吹興産 代表取締役専務就任 1991年１月 穴吹興産 代表取締役副社長就任 1994年７月 穴吹興産 代表取締役社長就任（現任） 1996年７月 ㈱穴吹人材派遣センター（現・㈱クリエアナブキ）代表取締役会長就任 1999年６月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 2001年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役会長就任 2003年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 取締役就任 2003年10月 穴吹エンタープライズ㈱ 取締役会長就任（現任） 2005年７月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶき・きなりの家㈱）設立 取締役就任 2005年10月 ㈱穴吹トラベル設立 取締役就任 2006年11月 穴吹不動産流通㈱設立 代表取締役社長就任 2006年12月 ㈱穴吹インシュアランス設立 代表取締役社長就任 2008年９月 あなぶき興産九州㈱ 取締役会長就任 2009年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 取締役就任（現任） 2010年８月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱）設立 代表取締役社長就任 2010年９月 穴吹不動産流通㈱ 取締役会長就任（現任） 2012年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 取締役会長就任 2016年１月 あなぶきホーム㈱（現・あなぶき・きなりの家㈱） 取締役就任 2017年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任 2020年３月 Anabuki Thanasiri (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
878,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常務取締役 管理本部長 |
大谷 佳久 |
1967年９月９日生 |
1990年４月 穴吹興産入社 2006年10月 穴吹興産 執行役員 2009年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2011年３月 穴吹興産 不動産開発本部副本部長兼シニア開発事業部長 2012年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任 2012年９月 穴吹興産 シニア事業部長 2015年９月 あなぶきヘルスケア㈱ 取締役就任 2016年３月 あなぶきヘルスケア㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 穴吹興産 取締役就任 2018年10月 穴吹興産 人事部長 2020年10月 あなぶきビジネスサービス㈱設立 取締役就任（現任） 2020年10月 同社 代表取締役社長就任 2022年９月 ㈲エステートサポート 取締役就任（現任） 2022年９月 穴吹興産 管理本部長（現任） 2023年９月 穴吹興産 常務取締役就任（現任） 2025年６月 永光商事㈱ 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
7,600 |
|
常務取締役 不動産開発本部長 |
近藤 陽介 |
1976年８月25日生 |
1999年４月 穴吹興産入社 2006年９月 穴吹興産 マンション事業本部鹿児島営業所長 2013年10月 あなぶき興産九州㈱ 取締役就任 2016年５月 ㈱ジョイフルサンアルファ設立 取締役就任 2016年８月 同社 代表取締役社長就任 2017年９月 穴吹興産 取締役就任 2020年12月 穴吹興産 不動産開発本部副本部長（西日本担当） 2023年９月 あなぶきメモリアル㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2023年９月 穴吹興産 常務取締役就任（現任） 2024年９月 穴吹興産 不動産開発本部長（現任） 2025年６月 ㈱エムジープランニング 代表取締役社長就任（現任） 2025年６月 ㈱ＭＧ石材 代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
1,700 |
|
取締役 |
堀井 茂 |
1949年５月７日生 |
1977年４月 弁護士登録 堀井法律事務所設立（現在） 1998年４月 香川県弁護士会 会長 2004年９月 穴吹興産 監査役就任 2015年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
15,300 |
|
取締役 |
新宮 章弘 |
1963年１月16日生 |
1989年１月 ㈱穴吹ハウジングサービス入社 2002年４月 同社 取締役就任 2003年10月 同社 常務取締役就任 2005年５月 同社 専務取締役就任 2013年７月 同社 取締役副社長就任 2014年１月 同社 取締役社長就任 2015年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2017年12月 ㈱穴吹ハウジングサービス 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
5,400 |
|
取締役 Ｍ＆Ａ推進部長 |
松本 伸也 |
1978年11月25日生 |
2003年４月 穴吹興産入社 2012年９月 穴吹興産 社長室長 2017年９月 穴吹興産 執行役員 2019年２月 穴吹興産 Ｍ＆Ａ推進室長兼秘書室長 2020年12月 あなぶきホームライフ㈱ 取締役就任 2022年７月 あなぶきデジタルサービス㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2022年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2022年12月 関西アセット㈱（現・あなぶきインベストメントパートナーズ㈱） 代表取締役社長就任 2024年５月 穴吹興産 Ｍ＆Ａ推進部長（現任） |
（注）３ |
1,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
勝丸 千晶
（通称名： |
1960年８月４日生 |
1983年４月 監査法人中央会計事務所入所 1986年３月 公認会計士登録 1986年６月 太田昭和監査法人四国事務所（現・EY新日本有限責任監査法人高松事務所）入所 2002年11月 穴吹興産 監査役就任 2006年２月 税理士法人石川オフィス会計開設（現在） 2008年３月 ㈱セシール 監査役就任 2010年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任 2014年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 監査役就任（現任） 2016年６月 日本公認会計士協会四国会 会長就任 2018年６月 ㈱ミライト・ホールディングス（現・㈱ミライト・ワン） 社外監査役就任 2022年７月 ㈱ミライト・ワン 社外取締役（監査等委員）就任 2023年４月 総務省 情報公開・個人情報保護審査会委員就任（現任） 2024年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2025年６月 ㈱ひらまつ 社外取締役就任（現任） 2025年６月 ㈱四電工 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2025年12月 香川県労働委員会委員就任（現任） |
（注）３ |
34,000 |
|
取締役 海外事業本部長 |
香川 昌章 |
1972年７月30日生 |
1997年４月 穴吹興産入社 2017年10月 日本電力㈱ 執行役員 2018年９月 同社 取締役就任 2019年９月 穴吹興産 執行役員海外事業推進部長 2022年９月 穴吹興産 執行役員海外事業本部長 2023年９月 日本電力㈱ 取締役就任（現任） 2024年１月 穴吹興産 上席執行役員海外事業本部長 2024年４月 PT ANABUKI PROPERTY INDONESIA 代表取締役社長就任（現任） 2024年９月 穴吹興産 取締役海外事業本部長就任（現任） 2024年12月 Anabuki America LLC設立（現・Anabuki America Holdings LLC） 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
1,500 |
|
常勤監査役 |
横田 賢二 |
1952年11月13日生 |
2012年７月 高松税務署長 2013年８月 税理士登録 2013年10月 あなぶき興産九州㈱ 監査役就任 2015年９月 穴吹興産 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
4,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
柴田 登 |
1958年２月12日生 |
1981年４月 穴吹興産入社 1987年２月 穴吹興産 不動産部高松店長 1990年７月 穴吹興産 取締役不動産開発事業部長就任 1992年１月 穴吹興産 取締役岡山支店長 1997年10月 穴吹興産 常務取締役就任 中国近畿マンション事業部長 2002年７月 穴吹興産 常務取締役マンション事業本部長 2005年９月 穴吹興産 常務取締役マンション事業本部（現・不動産開発本部）担当 2012年９月 穴吹興産 常務取締役事業企画室担当 2014年９月 穴吹興産 常務取締役 2017年５月 穴吹興産 常務取締役不動産開発本部担当 2019年４月 穴吹興産 常務取締役不動産開発本部長 2023年９月 穴吹興産 専務取締役不動産開発本部長就任 2024年９月 穴吹興産 社長特別補佐 2026年９月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任（現任） 2026年９月 あなぶき・きなりの家㈱ 監査役就任（現任） 2026年９月 穴吹不動産流通㈱ 監査役就任（現任） 2026年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 監査役就任（現任） 2026年９月 祖谷溪温泉観光㈱ 監査役就任（現任） 2026年９月 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任（現任） 2026年９月 日本電力㈱ 監査役就任（現任） 2026年９月 栄新テクノ㈱ 監査役就任（現任） 2026年９月 ㈱穴吹トラベル 監査役就任（現任） 2026年９月 穴吹興産 常勤監査役就任（現任） |
（注）６ |
45,200 |
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監査役 |
服部 明人 |
1958年11月28日生 |
1989年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1991年４月 尾崎法律事務所入所 2006年11月 服部明人法律事務所開設（現在） 2013年１月 ㈱萩原材木店 代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） 2018年６月 雪印メグミルク㈱ 社外取締役（監査等委員）就任 2021年６月 社会福祉法人親善福祉協会 理事就任（現任） 2023年６月 ㈱ＰＡＬＴＡＣ 社外取締役就任（現任） |
（注）５ |
1,300 |
|
監査役 |
桑島 美恵子
（通称名： |
1979年１月17日生 |
2001年４月 監査法人太田昭和センチュリー（現・EY新日本有限責任監査法人）入所 2004年５月 公認会計士登録 2012年10月 岡﨑公認会計士事務所開設（現在） 2014年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任 2024年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
995,700 |
||||
（注）１．取締役 堀井 茂及び勝丸千晶は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 横田賢二、監査役 服部明人及び桑島美恵子は、社外監査役であります。
３．2026年９月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2023年９月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2026年９月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．穴吹興産では、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しており、執行役員13名で構成されております。そのうち、上席執行役員が、不動産開発本部副本部長 石井 数広、総務部長兼人事部長 植田 栄正、区分投資事業部長 高柿 力也、不動産開発本部九州支社長 富永 信之、不動産ソリューション事業部長 谷中 覚、不動産開発本部首都圏支社長 奥山 友章の６名、執行役員が、デジタルマーケティング推進部長兼CSES推進室長 新田 守、財務部長 西谷 忠憲、建設部長 大森 克、シニア事業部長 森末 茂樹、不動産開発本部営業推進部長兼広告宣伝部長 山﨑 英樹、不動産開発本部四国支社長 木村 年克、新事業企画室長 岡田 佳昭の７名となっております。
② 社外役員の状況
穴吹興産の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任理由及び独立性に関する穴吹興産の考え方は、次のとおりであります。
|
（役職） 氏 名 |
社外取締役及び社外監査役に 選任している理由 |
社外取締役及び社外監査役の独立性について （注）１、２ |
|
（取締役）
堀井 茂 |
弁護士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識から穴吹興産経営に対する積極的な提言を得られるとともに、経営の透明性及び監督機能の強化につながるものと判断して、社外取締役として選任しております。 同氏は、社外役員として以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役及び監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を15,300株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（取締役）
勝丸千晶 （通称名： 石川千晶） |
公認会計士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識から穴吹興産経営に対する積極的な提言を得られるとともに、経営の透明性及び監督機能の強化につながるものと判断して、社外取締役として選任しております。 同氏は、公認会計士として企業会計等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役及び監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を34,000株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（常勤監査役）
横田賢二 |
税理士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、社外役員として以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として税務会計等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を4,400株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（役職） 氏 名 |
社外取締役及び社外監査役に 選任している理由 |
社外取締役及び社外監査役の独立性について （注）１、２ |
|
（監査役）
服部明人 |
弁護士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、弁護士として企業法務等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を1,300株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（監査役）
桑島美恵子 （通称名： 岡﨑美恵子） |
公認会計士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、社外役員として以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として企業会計等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を保有しておらず、その他にも穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
（注）１．穴吹興産は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の上場関係諸規則を参考にしております。
２．穴吹興産は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として、取締役 堀井 茂及び勝丸千晶、常勤監査役 横田賢二、監査役 服部明人及び桑島美恵子の５名を指定し、同取引所に届け出ております。穴吹興産が、取締役 堀井茂及び勝丸千晶、常勤監査役 横田賢二、監査役 服部明人及び桑島美恵子を独立役員に指定した理由は、次のとおりであります。
(1) 経営者や特定の株主等から独立した立場において、一般株主の利益が害されることがないように経営を監督できる。
(2) それぞれ弁護士、公認会計士及び税理士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識に基づいた助言を経営に反映させることで、健全かつ効率的な経営を担保できる。
３．取締役 勝丸千晶は、2010年６月から2014年６月まで㈱クリエアナブキの監査役、2008年３月から2011年６月まで㈱セシールの監査役、2018年６月から2022年６月まで㈱ミライト・ホールディングスの社外監査役、2002年11月から2024年９月まで穴吹興産の監査役、2022年７月から2025年６月まで㈱ミライト・ワンの社外取締役（監査等委員）でありました。
また、現在、穴吹エンタープライズ㈱の監査役（2014年９月就任）、㈱ひらまつの社外取締役（2025年６月就任）、㈱四電工の社外取締役（監査等委員）（2025年６月就任）、及び、香川県労働委員会の委員（2025年12月就任）であります。
㈱クリエアナブキ及び穴吹エンタープライズ㈱は、穴吹興産の子会社であります。
㈱セシール及びその子会社である㈱セシールビジネス＆スタッフィングと、㈱クリエアナブキ及び㈱クリエ・ロジプラスにおいて、㈱クリエ・ロジプラスが㈱セシールビジネス＆スタッフィングの物流に関するアウトソーシング事業を譲り受ける旨の事業譲渡契約を2012年１月に締結し、同年３月に実行しております。
㈱ミライト・ホールディングスは、2022年７月１日付で㈱ミライト、㈱ミライト・テクノロジーズと合併し、㈱ミライト・ワンに社名を変更しており、あわせて「監査等委員会設置会社」に移行しております。
㈱ひらまつ、㈱四電工、及び、香川県労働委員会と穴吹興産との間には、特別な関係はありません。
４．監査役 服部明人は、2018年６月から2026年６月まで雪印メグミルク㈱の社外取締役（監査等委員）でありました。
また、現在、㈱萩原材木店の代表取締役社長（2013年１月就任）、社会福祉法人親善福祉協会の理事（2021年６月就任）、及び、㈱ＰＡＬＴＡＣの社外取締役（2023年６月就任）であります。
㈱萩原材木店、社会福祉法人親善福祉協会、及び、㈱ＰＡＬＴＡＣと穴吹興産との間には、特別な関係はありません。
５．監査役 桑島美恵子は、2014年６月から2022年６月まで㈱クリエアナブキの監査役でありました。
㈱クリエアナブキは、穴吹興産の子会社であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
穴吹興産の社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、独立した客観的な視点で取締役会に対する監督機能を果たしております。
また、監査役会及び会計監査人は、内部統制部門である内部監査・内部統制室及び管理本部とも連携しながら、内部監査及び監査状況の報告を行うなど、緊密な連携を保つため積極的に情報交換を行っております。また、必要に応じ共同監査を実施しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
(1)有価証券報告書提出日（2025年９月25日）現在の役員の状況
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
穴吹 忠嗣 |
1953年１月４日生 |
1975年４月 山種証券㈱入社 1978年８月 穴吹興産入社 1980年３月 穴吹興産 取締役就任 1986年４月 ㈱穴吹テンポラリーセンター（現・㈱クリエアナブキ）設立 代表取締役社長就任 1987年７月 穴吹エンタープライズ㈱設立 代表取締役社長就任 1988年12月 ㈱プランドゥ穴吹設立 代表取締役会長就任 1989年６月 穴吹興産 代表取締役専務就任 1991年１月 穴吹興産 代表取締役副社長就任 1994年７月 穴吹興産 代表取締役社長就任（現任） 1996年７月 ㈱穴吹人材派遣センター（現・㈱クリエアナブキ）代表取締役会長就任 1999年６月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 2001年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役会長就任 2003年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 取締役就任 2003年10月 穴吹エンタープライズ㈱ 取締役会長就任（現任） 2005年７月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶき・きなりの家㈱）設立 取締役就任 2005年10月 ㈱穴吹トラベル設立 取締役就任 2006年11月 穴吹不動産流通㈱設立 代表取締役社長就任 2006年12月 ㈱穴吹インシュアランス設立 代表取締役社長就任 2008年９月 あなぶき興産九州㈱ 取締役会長就任 2009年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 取締役就任（現任） 2010年８月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱）設立 代表取締役社長就任 2010年９月 穴吹不動産流通㈱ 取締役会長就任（現任） 2012年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 取締役会長就任 2016年１月 あなぶきホーム㈱（現・あなぶき・きなりの家㈱） 取締役就任 2017年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任 2020年３月 Anabuki Thanasiri (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
877,900 |
|
常務取締役 管理本部長 |
大谷 佳久 |
1967年９月９日生 |
1990年４月 穴吹興産入社 2006年10月 穴吹興産 執行役員 2009年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2011年３月 穴吹興産 不動産開発本部副本部長兼シニア開発事業部長 2012年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任 2012年９月 穴吹興産 シニア事業部長 2015年９月 あなぶきヘルスケア㈱ 取締役就任 2016年３月 あなぶきヘルスケア㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 穴吹興産 取締役就任 2018年10月 穴吹興産 人事部長 2020年10月 あなぶきビジネスサービス㈱設立 取締役就任（現任） 2020年10月 同社 代表取締役社長就任 2022年９月 ㈲エステートサポート 取締役就任（現任） 2022年９月 穴吹興産 管理本部長（現任） 2023年９月 穴吹興産 常務取締役就任（現任） 2025年６月 永光商事㈱ 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
7,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 不動産開発本部長 |
近藤 陽介 |
1976年８月25日生 |
1999年４月 穴吹興産入社 2006年９月 穴吹興産 マンション事業本部鹿児島営業所長 2013年10月 あなぶき興産九州㈱ 取締役就任 2016年５月 ㈱ジョイフルサンアルファ設立 取締役就任 2016年８月 同社 代表取締役社長就任 2017年９月 穴吹興産 取締役就任 2020年12月 穴吹興産 不動産開発本部副本部長（西日本担当） 2023年９月 あなぶきメモリアル㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2023年９月 穴吹興産 常務取締役就任（現任） 2024年９月 穴吹興産 不動産開発本部長（現任） 2025年６月 ㈱エムジープランニング 代表取締役社長就任（現任） 2025年６月 ㈱ＭＧ石材 代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
1,600 |
|
取締役 |
堀井 茂 |
1949年５月７日生 |
1977年４月 弁護士登録 堀井法律事務所設立（現在） 1998年４月 香川県弁護士会 会長 2004年９月 穴吹興産 監査役就任 2015年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
15,100 |
|
取締役 |
新宮 章弘 |
1963年１月16日生 |
1989年１月 ㈱穴吹ハウジングサービス入社 2002年４月 同社 取締役就任 2003年10月 同社 常務取締役就任 2005年５月 同社 専務取締役就任 2013年７月 同社 取締役副社長就任 2014年１月 同社 取締役社長就任 2015年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2017年12月 ㈱穴吹ハウジングサービス 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
5,400 |
|
取締役 Ｍ＆Ａ推進部長 |
松本 伸也 |
1978年11月25日生 |
2003年４月 穴吹興産入社 2012年９月 穴吹興産 社長室長 2017年９月 穴吹興産 執行役員 2019年２月 穴吹興産 Ｍ＆Ａ推進室長兼秘書室長 2020年12月 あなぶきホームライフ㈱ 取締役就任 2022年７月 あなぶきデジタルサービス㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2022年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2022年12月 関西アセット㈱ 代表取締役社長就任 2024年５月 穴吹興産 Ｍ＆Ａ推進部長（現任） |
（注）３ |
1,300 |
|
取締役 |
勝丸 千晶
（通称名： |
1960年８月４日生 |
1983年４月 監査法人中央会計事務所入所 1986年３月 公認会計士登録 1986年６月 太田昭和監査法人四国事務所（現・EY新日本有限責任監査法人高松事務所）入所 2002年11月 穴吹興産 監査役就任 2006年２月 税理士法人石川オフィス会計開設（現在） 2008年３月 ㈱セシール 監査役就任 2010年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任 2014年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 監査役就任（現任） 2016年６月 日本公認会計士協会四国会 会長就任 2018年６月 ㈱ミライト・ホールディングス（現・㈱ミライト・ワン） 社外監査役就任 2022年７月 ㈱ミライト・ワン 社外取締役（監査等委員）就任 2023年４月 総務省 情報公開・個人情報保護審査会委員就任（現任） 2024年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2025年６月 ㈱ひらまつ 社外取締役就任（現任） 2025年６月 ㈱四電工 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
33,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 海外事業本部長 |
香川 昌章 |
1972年７月30日生 |
1997年４月 穴吹興産入社 2017年10月 日本電力㈱ 執行役員 2018年９月 同社 取締役就任 2019年９月 穴吹興産 執行役員海外事業推進部長 2022年９月 穴吹興産 執行役員海外事業本部長 2023年９月 日本電力㈱ 取締役就任（現任） 2024年１月 穴吹興産 上席執行役員海外事業本部長 2024年４月 PT ANABUKI PROPERTY INDONESIA 代表取締役社長就任（現任） 2024年９月 穴吹興産 取締役海外事業本部長就任（現任） 2024年12月 Anabuki America LLC設立（現・Anabuki America Holdings LLC） 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
1,500 |
|
常勤監査役 |
横田 賢二 |
1952年11月13日生 |
2012年７月 高松税務署長 2013年８月 税理士登録 2013年10月 あなぶき興産九州㈱ 監査役就任 2015年９月 穴吹興産 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
4,100 |
|
常勤監査役 |
冨岡 徹也 |
1955年11月３日生 |
1980年12月 穴吹興産入社 1986年１月 穴吹興産 不動産部岡山営業所長 1990年７月 穴吹興産 マンション営業本部次長 1992年１月 穴吹興産 高松支店長 1994年４月 穴吹興産 取締役高松支店長就任 1997年10月 穴吹興産 常務取締役就任 四国マンション事業部長 2002年７月 穴吹興産 管理本部長 2005年10月 ㈱穴吹トラベル設立 監査役就任（現任） 2006年10月 穴吹興産 専務取締役就任 2006年11月 穴吹不動産流通㈱設立 監査役就任（現任） 2014年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 代表取締役社長就任 2015年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 監査役就任（現任） 2017年４月 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任（現任） 2020年12月 ㈱ジョイフルサンアルファ 代表取締役社長就任 2021年９月 あなぶきホーム㈱（現・あなぶき・きなりの家㈱） 監査役就任（現任） 2022年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任（現任） 2022年９月 あなぶきホームライフ㈱ 監査役就任 2022年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 監査役就任（現任） 2022年９月 祖谷溪温泉観光㈱ 監査役就任（現任） 2022年９月 ㈱ジョイフルサンアルファ 監査役就任 2022年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） 2023年２月 栄新テクノ㈱ 監査役就任（現任） 2023年12月 ㈱穴吹ハウジングサービス 監査役就任（現任） |
（注）５ |
37,600 |
|
監査役 |
服部 明人 |
1958年11月28日生 |
1989年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1991年４月 尾崎法律事務所入所 2006年11月 服部明人法律事務所開設（現在） 2013年１月 ㈱萩原材木店 代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） 2018年６月 雪印メグミルク㈱ 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年６月 社会福祉法人親善福祉協会 理事就任（現任） 2023年６月 ㈱ＰＡＬＴＡＣ 社外取締役就任（現任） |
（注）６ |
1,100 |
|
監査役 |
桑島 美恵子
（通称名： |
1979年１月17日生 |
2001年４月 監査法人太田昭和センチュリー（現・EY新日本有限責任監査法人）入所 2004年５月 公認会計士登録 2012年10月 岡﨑公認会計士事務所開設（現在） 2014年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任 2024年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
986,500 |
||||
（注）１．取締役 堀井 茂及び勝丸千晶は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 横田賢二、監査役 服部明人及び桑島美恵子は、社外監査役であります。
３．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2023年９月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2022年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．穴吹興産では、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しており、執行役員14名で構成されております。そのうち、上席執行役員が、不動産開発本部副本部長 石井 数広、総務部長兼人事部長 植田 栄正、企画設計部長 鵜野 喜充、区分投資事業部長 高柿 力也の４名、執行役員が、デジタルマーケティング推進部長兼広告宣伝部長兼CSES推進室長 新田 守、財務部長 西谷 忠憲、建設部長 大森 克、DX推進部長 喜多村 明、不動産開発本部九州支社長 富永 信之、シニア事業部長 森末 茂樹、不動産開発本部営業推進部長 山﨑 英樹、不動産開発本部四国支社長 木村 年克、不動産ソリューション事業部長 谷中 覚、不動産開発本部首都圏支社長 奥山 友章の10名となっております。
(2)定時株主総会後の役員の状況
穴吹興産は、2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、穴吹興産の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
穴吹 忠嗣 |
1953年１月４日生 |
1975年４月 山種証券㈱入社 1978年８月 穴吹興産入社 1980年３月 穴吹興産 取締役就任 1986年４月 ㈱穴吹テンポラリーセンター（現・㈱クリエアナブキ）設立 代表取締役社長就任 1987年７月 穴吹エンタープライズ㈱設立 代表取締役社長就任 1988年12月 ㈱プランドゥ穴吹設立 代表取締役会長就任 1989年６月 穴吹興産 代表取締役専務就任 1991年１月 穴吹興産 代表取締役副社長就任 1994年７月 穴吹興産 代表取締役社長就任（現任） 1996年７月 ㈱穴吹人材派遣センター（現・㈱クリエアナブキ）代表取締役会長就任 1999年６月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 2001年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役会長就任 2003年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 取締役就任 2003年10月 穴吹エンタープライズ㈱ 取締役会長就任（現任） 2005年７月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶき・きなりの家㈱）設立 取締役就任 2005年10月 ㈱穴吹トラベル設立 取締役就任 2006年11月 穴吹不動産流通㈱設立 代表取締役社長就任 2006年12月 ㈱穴吹インシュアランス設立 代表取締役社長就任 2008年９月 あなぶき興産九州㈱ 取締役会長就任 2009年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 取締役就任（現任） 2010年８月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱）設立 代表取締役社長就任 2010年９月 穴吹不動産流通㈱ 取締役会長就任（現任） 2012年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 取締役会長就任 2016年１月 あなぶきホーム㈱（現・あなぶき・きなりの家㈱） 取締役就任 2017年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任 2020年３月 Anabuki Thanasiri (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
877,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常務取締役 管理本部長 |
大谷 佳久 |
1967年９月９日生 |
1990年４月 穴吹興産入社 2006年10月 穴吹興産 執行役員 2009年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2011年３月 穴吹興産 不動産開発本部副本部長兼シニア開発事業部長 2012年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任 2012年９月 穴吹興産 シニア事業部長 2015年９月 あなぶきヘルスケア㈱ 取締役就任 2016年３月 あなぶきヘルスケア㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 穴吹興産 取締役就任 2018年10月 穴吹興産 人事部長 2020年10月 あなぶきビジネスサービス㈱設立 取締役就任（現任） 2020年10月 同社 代表取締役社長就任 2022年９月 ㈲エステートサポート 取締役就任（現任） 2022年９月 穴吹興産 管理本部長（現任） 2023年９月 穴吹興産 常務取締役就任（現任） 2025年６月 永光商事㈱ 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
7,400 |
|
常務取締役 不動産開発本部長 |
近藤 陽介 |
1976年８月25日生 |
1999年４月 穴吹興産入社 2006年９月 穴吹興産 マンション事業本部鹿児島営業所長 2013年10月 あなぶき興産九州㈱ 取締役就任 2016年５月 ㈱ジョイフルサンアルファ設立 取締役就任 2016年８月 同社 代表取締役社長就任 2017年９月 穴吹興産 取締役就任 2020年12月 穴吹興産 不動産開発本部副本部長（西日本担当） 2023年９月 あなぶきメモリアル㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2023年９月 穴吹興産 常務取締役就任（現任） 2024年９月 穴吹興産 不動産開発本部長（現任） 2025年６月 ㈱エムジープランニング 代表取締役社長就任（現任） 2025年６月 ㈱ＭＧ石材 代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
1,600 |
|
取締役 |
堀井 茂 |
1949年５月７日生 |
1977年４月 弁護士登録 堀井法律事務所設立（現在） 1998年４月 香川県弁護士会 会長 2004年９月 穴吹興産 監査役就任 2015年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
15,100 |
|
取締役 |
新宮 章弘 |
1963年１月16日生 |
1989年１月 ㈱穴吹ハウジングサービス入社 2002年４月 同社 取締役就任 2003年10月 同社 常務取締役就任 2005年５月 同社 専務取締役就任 2013年７月 同社 取締役副社長就任 2014年１月 同社 取締役社長就任 2015年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2017年12月 ㈱穴吹ハウジングサービス 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
5,400 |
|
取締役 Ｍ＆Ａ推進部長 |
松本 伸也 |
1978年11月25日生 |
2003年４月 穴吹興産入社 2012年９月 穴吹興産 社長室長 2017年９月 穴吹興産 執行役員 2019年２月 穴吹興産 Ｍ＆Ａ推進室長兼秘書室長 2020年12月 あなぶきホームライフ㈱ 取締役就任 2022年７月 あなぶきデジタルサービス㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2022年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2022年12月 関西アセット㈱ 代表取締役社長就任 2024年５月 穴吹興産 Ｍ＆Ａ推進部長（現任） |
（注）３ |
1,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
勝丸 千晶
（通称名： |
1960年８月４日生 |
1983年４月 監査法人中央会計事務所入所 1986年３月 公認会計士登録 1986年６月 太田昭和監査法人四国事務所（現・EY新日本有限責任監査法人高松事務所）入所 2002年11月 穴吹興産 監査役就任 2006年２月 税理士法人石川オフィス会計開設（現在） 2008年３月 ㈱セシール 監査役就任 2010年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任 2014年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 監査役就任（現任） 2016年６月 日本公認会計士協会四国会 会長就任 2018年６月 ㈱ミライト・ホールディングス（現・㈱ミライト・ワン） 社外監査役就任 2022年７月 ㈱ミライト・ワン 社外取締役（監査等委員）就任 2023年４月 総務省 情報公開・個人情報保護審査会委員就任（現任） 2024年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2025年６月 ㈱ひらまつ 社外取締役就任（現任） 2025年６月 ㈱四電工 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
33,500 |
|
取締役 海外事業本部長 |
香川 昌章 |
1972年７月30日生 |
1997年４月 穴吹興産入社 2017年10月 日本電力㈱ 執行役員 2018年９月 同社 取締役就任 2019年９月 穴吹興産 執行役員海外事業推進部長 2022年９月 穴吹興産 執行役員海外事業本部長 2023年９月 日本電力㈱ 取締役就任（現任） 2024年１月 穴吹興産 上席執行役員海外事業本部長 2024年４月 PT ANABUKI PROPERTY INDONESIA 代表取締役社長就任（現任） 2024年９月 穴吹興産 取締役海外事業本部長就任（現任） 2024年12月 Anabuki America LLC設立（現・Anabuki America Holdings LLC） 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
1,500 |
|
常勤監査役 |
横田 賢二 |
1952年11月13日生 |
2012年７月 高松税務署長 2013年８月 税理士登録 2013年10月 あなぶき興産九州㈱ 監査役就任 2015年９月 穴吹興産 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
4,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
冨岡 徹也 |
1955年11月３日生 |
1980年12月 穴吹興産入社 1986年１月 穴吹興産 不動産部岡山営業所長 1990年７月 穴吹興産 マンション営業本部次長 1992年１月 穴吹興産 高松支店長 1994年４月 穴吹興産 取締役高松支店長就任 1997年10月 穴吹興産 常務取締役就任 四国マンション事業部長 2002年７月 穴吹興産 管理本部長 2005年10月 ㈱穴吹トラベル設立 監査役就任（現任） 2006年10月 穴吹興産 専務取締役就任 2006年11月 穴吹不動産流通㈱設立 監査役就任（現任） 2014年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 代表取締役社長就任 2015年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 監査役就任（現任） 2017年４月 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任（現任） 2020年12月 ㈱ジョイフルサンアルファ 代表取締役社長就任 2021年９月 あなぶきホーム㈱（現・あなぶき・きなりの家㈱） 監査役就任（現任） 2022年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任（現任） 2022年９月 あなぶきホームライフ㈱ 監査役就任 2022年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 監査役就任（現任） 2022年９月 祖谷溪温泉観光㈱ 監査役就任（現任） 2022年９月 ㈱ジョイフルサンアルファ 監査役就任 2022年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） 2023年２月 栄新テクノ㈱ 監査役就任（現任） 2023年12月 ㈱穴吹ハウジングサービス 監査役就任（現任） |
（注）５ |
37,600 |
|
監査役 |
服部 明人 |
1958年11月28日生 |
1989年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1991年４月 尾崎法律事務所入所 2006年11月 服部明人法律事務所開設（現在） 2013年１月 ㈱萩原材木店 代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） 2018年６月 雪印メグミルク㈱ 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年６月 社会福祉法人親善福祉協会 理事就任（現任） 2023年６月 ㈱ＰＡＬＴＡＣ 社外取締役就任（現任） |
（注）６ |
1,100 |
|
監査役 |
桑島 美恵子
（通称名： |
1979年１月17日生 |
2001年４月 監査法人太田昭和センチュリー（現・EY新日本有限責任監査法人）入所 2004年５月 公認会計士登録 2012年10月 岡﨑公認会計士事務所開設（現在） 2014年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任 2024年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
986,500 |
||||
（注）１．取締役 堀井 茂及び勝丸千晶は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 横田賢二、監査役 服部明人及び桑島美恵子は、社外監査役であります。
３．2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2023年９月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2022年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．穴吹興産では、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しており、執行役員14名で構成されております。そのうち、上席執行役員が、不動産開発本部副本部長 石井 数広、総務部長兼人事部長 植田 栄正、企画設計部長 鵜野 喜充、区分投資事業部長 高柿 力也の４名、執行役員が、デジタルマーケティング推進部長兼広告宣伝部長兼CSES推進室長 新田 守、財務部長 西谷 忠憲、建設部長 大森 克、DX推進部長 喜多村 明、不動産開発本部九州支社長 富永 信之、シニア事業部長 森末 茂樹、不動産開発本部営業推進部長 山﨑 英樹、不動産開発本部四国支社長 木村 年克、不動産ソリューション事業部長 谷中 覚、不動産開発本部首都圏支社長 奥山 友章、新事業企画室長 岡田 佳昭の11名となっております。
② 社外役員の状況
穴吹興産の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任理由及び独立性に関する穴吹興産の考え方は、次のとおりであります。
|
（役職） 氏 名 |
社外取締役及び社外監査役に 選任している理由 |
社外取締役及び社外監査役の独立性について （注）１、２ |
|
（取締役）
堀井 茂 |
弁護士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識から穴吹興産経営に対する積極的な提言を得られるとともに、経営の透明性及び監督機能の強化につながるものと判断して、社外取締役として選任しております。 同氏は、社外役員として以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役及び監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を15,100株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（取締役）
勝丸千晶 （通称名： 石川千晶） |
公認会計士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識から穴吹興産経営に対する積極的な提言を得られるとともに、経営の透明性及び監督機能の強化につながるものと判断して、社外取締役として選任しております。 同氏は、公認会計士として企業会計等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役及び監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を33,500株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（常勤監査役）
横田賢二 |
税理士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、社外役員として以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として税務会計等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を4,100株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（役職） 氏 名 |
社外取締役及び社外監査役に 選任している理由 |
社外取締役及び社外監査役の独立性について （注）１、２ |
|
（監査役）
服部明人 |
弁護士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、弁護士として企業法務等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を1,100株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（監査役）
桑島美恵子 （通称名： 岡﨑美恵子） |
公認会計士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、社外役員として以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として企業会計等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を保有しておらず、その他にも穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
（注）１．穴吹興産は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の上場関係諸規則を参考にしております。
２．穴吹興産は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として、取締役 堀井 茂及び勝丸千晶、常勤監査役 横田賢二、監査役 服部明人及び桑島美恵子の５名を指定し、同取引所に届け出ております。穴吹興産が、取締役 堀井茂及び勝丸千晶、常勤監査役 横田賢二、監査役 服部明人及び桑島美恵子を独立役員に指定した理由は、次のとおりであります。
(1) 経営者や特定の株主等から独立した立場において、一般株主の利益が害されることがないように経営を監督できる。
(2) それぞれ弁護士、公認会計士及び税理士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識に基づいた助言を経営に反映させることで、健全かつ効率的な経営を担保できる。
３．取締役 勝丸千晶は、2010年６月から2014年６月まで㈱クリエアナブキの監査役、2008年３月から2011年６月まで㈱セシールの監査役、2018年６月から2022年６月まで㈱ミライト・ホールディングスの社外監査役、2002年11月から2024年９月まで穴吹興産の監査役、2022年７月から2025年６月まで㈱ミライト・ワンの社外取締役（監査等委員）でありました。
また、現在、穴吹エンタープライズ㈱の監査役（2014年９月就任）、㈱ひらまつの社外取締役（2025年６月就任）、及び、㈱四電工の社外取締役（監査等委員）（2025年６月就任）であります。
㈱クリエアナブキ及び穴吹エンタープライズ㈱は、穴吹興産の子会社であります。
㈱セシール及びその子会社である㈱セシールビジネス＆スタッフィングと、㈱クリエアナブキ及び㈱クリエ・ロジプラスにおいて、㈱クリエ・ロジプラスが㈱セシールビジネス＆スタッフィングの物流に関するアウトソーシング事業を譲り受ける旨の事業譲渡契約を2012年１月に締結し、同年３月に実行しております。
㈱ミライト・ホールディングスは、2022年７月１日付で㈱ミライト、㈱ミライト・テクノロジーズと合併し、㈱ミライト・ワンに社名を変更しており、あわせて「監査等委員会設置会社」に移行しております。
㈱ひらまつ、及び、㈱四電工と穴吹興産との間には、特別な関係はありません。
４．監査役 服部明人は、現在、㈱萩原材木店の代表取締役社長（2013年１月就任）、雪印メグミルク㈱の社外取締役（監査等委員）（2018年６月就任）、社会福祉法人親善福祉協会の理事（2021年６月就任）、及び、㈱ＰＡＬＴＡＣの社外取締役（2023年６月就任）であります。
㈱萩原材木店、雪印メグミルク㈱、社会福祉法人親善福祉協会、及び、㈱ＰＡＬＴＡＣと穴吹興産との間には、特別な関係はありません。
５．監査役 桑島美恵子は、2014年６月から2022年６月まで㈱クリエアナブキの監査役でありました。
㈱クリエアナブキは、穴吹興産の子会社であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
穴吹興産の社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、独立した客観的な視点で取締役会に対する監督機能を果たしております。
また、監査役会及び会計監査人は、内部統制部門である内部監査・内部統制室及び管理本部とも連携しながら、内部監査及び監査状況の報告を行うなど、緊密な連携を保つため積極的に情報交換を行っております。また、必要に応じ共同監査を実施しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
穴吹 忠嗣 |
1953年１月４日生 |
1975年４月 山種証券㈱入社 1978年８月 穴吹興産入社 1980年３月 穴吹興産 取締役就任 1986年４月 ㈱穴吹テンポラリーセンター（現・㈱クリエアナブキ）設立 代表取締役社長就任 1987年７月 穴吹エンタープライズ㈱設立 代表取締役社長就任 1988年12月 ㈱プランドゥ穴吹設立 代表取締役会長就任 1989年６月 穴吹興産 代表取締役専務就任 1991年１月 穴吹興産 代表取締役副社長就任 1994年７月 穴吹興産 代表取締役社長就任（現任） 1996年７月 ㈱穴吹人材派遣センター（現・㈱クリエアナブキ）代表取締役会長就任 1999年６月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 2001年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役会長就任 2003年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 取締役就任 2003年10月 穴吹エンタープライズ㈱ 取締役会長就任（現任） 2005年７月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶき・きなりの家㈱）設立 取締役就任 2005年10月 ㈱穴吹トラベル設立 取締役就任 2006年11月 穴吹不動産流通㈱設立 代表取締役社長就任 2006年12月 ㈱穴吹インシュアランス設立 代表取締役社長就任 2008年９月 あなぶき興産九州㈱ 取締役会長就任 2009年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 取締役就任（現任） 2010年８月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱）設立 代表取締役社長就任 2010年９月 穴吹不動産流通㈱ 取締役会長就任（現任） 2012年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 取締役会長就任 2016年１月 あなぶきホーム㈱（現・あなぶき・きなりの家㈱） 取締役就任 2017年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任 2020年３月 Anabuki Thanasiri (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
877,900 |
|
常務取締役 管理本部長 |
大谷 佳久 |
1967年９月９日生 |
1990年４月 穴吹興産入社 2006年10月 穴吹興産 執行役員 2009年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2011年３月 穴吹興産 不動産開発本部副本部長兼シニア開発事業部長 2012年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任 2012年９月 穴吹興産 シニア事業部長 2015年９月 あなぶきヘルスケア㈱ 取締役就任 2016年３月 あなぶきヘルスケア㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 穴吹興産 取締役就任 2018年10月 穴吹興産 人事部長 2020年10月 あなぶきビジネスサービス㈱設立 取締役就任（現任） 2020年10月 同社 代表取締役社長就任 2022年９月 ㈲エステートサポート 取締役就任（現任） 2022年９月 穴吹興産 管理本部長（現任） 2023年９月 穴吹興産 常務取締役就任（現任） |
（注）３ |
7,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 不動産開発本部長 |
近藤 陽介 |
1976年８月25日生 |
1999年４月 穴吹興産入社 2006年９月 穴吹興産 マンション事業本部鹿児島営業所長 2013年10月 あなぶき興産九州㈱ 取締役就任 2016年５月 ㈱ジョイフルサンアルファ設立 取締役就任（現任） 2016年８月 同社 代表取締役社長就任 2017年９月 穴吹興産 取締役就任 2020年12月 穴吹興産 不動産開発本部副本部長（西日本担当） 2023年９月 穴吹興産 常務取締役就任（現任） 2024年９月 穴吹興産 不動産開発本部長（現任） |
（注）３ |
1,600 |
|
取締役 |
堀井 茂 |
1949年５月７日生 |
1977年４月 弁護士登録 堀井法律事務所設立（現在） 1998年４月 香川県弁護士会 会長 2004年９月 穴吹興産 監査役就任 2015年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
14,800 |
|
取締役 |
新宮 章弘 |
1963年１月16日生 |
1989年１月 ㈱穴吹ハウジングサービス入社 2002年４月 同社 取締役就任 2003年10月 同社 常務取締役就任 2005年５月 同社 専務取締役就任 2013年７月 同社 取締役副社長就任 2014年１月 同社 取締役社長就任 2015年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2017年12月 ㈱穴吹ハウジングサービス 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
5,400 |
|
取締役 Ｍ＆Ａ推進部長 |
松本 伸也 |
1978年11月25日生 |
2003年４月 穴吹興産入社 2012年９月 穴吹興産 社長室長 2017年９月 穴吹興産 執行役員 2019年２月 穴吹興産 Ｍ＆Ａ推進室長兼秘書室長 2020年12月 あなぶきホームライフ㈱ 取締役就任 2022年７月 あなぶきデジタルサービス㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2022年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2022年12月 関西アセット㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2024年５月 穴吹興産 Ｍ＆Ａ推進部長（現任） |
（注）３ |
1,200 |
|
取締役 |
勝丸 千晶
（通称名： |
1960年８月４日生 |
1983年４月 監査法人中央会計事務所入所 1986年３月 公認会計士登録 1986年６月 太田昭和監査法人四国事務所（現・EY新日本有限責任監査法人高松事務所）入所 2002年11月 穴吹興産 監査役就任 2006年２月 税理士法人石川オフィス会計開設（現在） 2008年３月 ㈱セシール 監査役就任 2010年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任 2014年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 監査役就任（現任） 2016年６月 日本公認会計士協会四国会 会長就任 2018年６月 ㈱ミライト・ホールディングス（現・㈱ミライト・ワン） 社外監査役就任 2022年７月 ㈱ミライト・ワン 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年４月 総務省 情報公開・個人情報保護審査会委員就任（現任） 2024年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
32,900 |
|
取締役 海外事業本部長 |
香川 昌章 |
1972年７月30日生 |
1997年４月 穴吹興産入社 2017年10月 日本電力㈱ 執行役員 2018年９月 日本電力㈱ 取締役就任 2019年９月 穴吹興産 執行役員海外事業推進部長 2022年９月 穴吹興産 執行役員海外事業本部長 2023年９月 日本電力㈱ 取締役就任（現任） 2024年１月 穴吹興産 上席執行役員海外事業本部長 2024年９月 穴吹興産 取締役海外事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
横田 賢二 |
1952年11月13日生 |
2012年７月 高松税務署長 2013年８月 税理士登録 2013年10月 あなぶき興産九州㈱ 監査役就任 2015年９月 穴吹興産 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
3,700 |
|
常勤監査役 |
冨岡 徹也 |
1955年11月３日生 |
1980年12月 穴吹興産入社 1986年１月 穴吹興産 不動産部岡山営業所長 1990年７月 穴吹興産 マンション営業本部次長 1992年１月 穴吹興産 高松支店長 1994年４月 穴吹興産 取締役高松支店長就任 1997年10月 穴吹興産 常務取締役就任 四国マンション事業部長 2002年７月 穴吹興産 管理本部長 2005年10月 ㈱穴吹トラベル設立 監査役就任（現任） 2006年10月 穴吹興産 専務取締役就任 2006年11月 穴吹不動産流通㈱設立 監査役就任（現任） 2014年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 代表取締役社長就任 2015年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 監査役就任（現任） 2017年４月 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任（現任） 2020年12月 ㈱ジョイフルサンアルファ 代表取締役社長就任 2021年９月 あなぶきホーム㈱（現・あなぶき・きなりの家㈱） 監査役就任（現任） 2022年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任（現任） 2022年９月 あなぶきホームライフ㈱ 監査役就任 2022年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 監査役就任（現任） 2022年９月 祖谷溪温泉観光㈱ 監査役就任（現任） 2022年９月 ㈱ジョイフルサンアルファ 監査役就任（現任） 2022年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） 2023年２月 栄新テクノ㈱ 監査役就任（現任） 2023年12月 ㈱穴吹ハウジングサービス 監査役就任（現任） |
（注）５ |
38,800 |
|
監査役 |
服部 明人 |
1958年11月28日生 |
1989年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1991年４月 尾崎法律事務所入所 2006年11月 服部明人法律事務所開設（現在） 2013年１月 ㈱萩原材木店 代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） 2018年６月 雪印メグミルク㈱ 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年６月 社会福祉法人親善福祉協会 理事就任（現任） 2023年６月 ㈱ＰＡＬＴＡＣ 社外取締役就任（現任） |
（注）６ |
900 |
|
監査役 |
桑島 美恵子
（通称名： |
1979年１月17日生 |
2001年４月 監査法人太田昭和センチュリー（現・EY新日本有限責任監査法人）入所 2004年５月 公認会計士登録 2012年10月 岡﨑公認会計士事務所開設（現在） 2014年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任 2024年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
985,600 |
||||
（注）１．取締役 堀井 茂及び勝丸千晶は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 横田賢二、監査役 服部明人及び桑島美恵子は、社外監査役であります。
３．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2023年９月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2022年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．穴吹興産では、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しており、執行役員13名で構成されております。そのうち、上席執行役員が、不動産開発本部副本部長 石井 数広、総務部長兼人事部長 植田 栄正、企画設計部長 鵜野 喜充、区分投資事業部長 高柿 力也の４名、執行役員が、デジタルマーケティング推進部長兼広告宣伝部長兼CSES推進室長 新田 守、財務部長 西谷 忠憲、建設部長 大森 克、DX推進部長 喜多村 明、不動産開発本部近畿支社長 富永 信之、シニア事業部長 森末 茂樹、不動産開発本部営業推進部長 山﨑 英樹、不動産開発本部四国支社長 木村 年克、不動産ソリューション事業部長 谷中 覚の９名となっております。
② 社外役員の状況
穴吹興産の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任理由及び独立性に関する穴吹興産の考え方は、次のとおりであります。
|
（役職） 氏 名 |
社外取締役及び社外監査役に 選任している理由 |
社外取締役及び社外監査役の独立性について （注）１、２ |
|
（取締役）
堀井 茂 |
弁護士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識から穴吹興産経営に対する積極的な提言を得られるとともに、経営の透明性及び監督機能の強化につながるものと判断して、社外取締役として選任しております。 同氏は、社外役員として以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役及び監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を14,800株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（取締役）
勝丸千晶 （通称名： 石川千晶） |
公認会計士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識から穴吹興産経営に対する積極的な提言を得られるとともに、経営の透明性及び監督機能の強化につながるものと判断して、社外取締役として選任しております。 同氏は、公認会計士として企業会計等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役及び監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を32,900株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（常勤監査役）
横田賢二 |
税理士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、社外役員として以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として税務会計等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を3,700株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（役職） 氏 名 |
社外取締役及び社外監査役に 選任している理由 |
社外取締役及び社外監査役の独立性について （注）１、２ |
|
（監査役）
服部明人 |
弁護士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、弁護士として企業法務等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を900株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（監査役）
桑島美恵子 （通称名： 岡﨑美恵子） |
公認会計士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、社外役員として以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として企業会計等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を保有しておらず、その他にも穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
（注）１．穴吹興産は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の上場関係諸規則を参考にしております。
２．穴吹興産は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として、取締役 堀井 茂及び勝丸千晶、常勤監査役 横田賢二、監査役 服部明人及び桑島美恵子の５名を指定し、同取引所に届け出ております。穴吹興産が、取締役 堀井茂及び勝丸千晶、常勤監査役 横田賢二、監査役 服部明人及び桑島美恵子を独立役員に指定した理由は、次のとおりであります。
(1) 経営者や特定の株主等から独立した立場において、一般株主の利益が害されることがないように経営を監督できる。
(2) それぞれ弁護士、公認会計士及び税理士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識に基づいた助言を経営に反映させることで、健全かつ効率的な経営を担保できる。
３．取締役 勝丸千晶は、2010年６月から2014年６月まで㈱クリエアナブキの監査役、2008年３月から2011年６月まで㈱セシールの監査役、2018年６月から2022年６月まで㈱ミライト・ホールディングスの社外監査役、2002年11月から2024年９月まで穴吹興産の監査役でありました。
また、現在、穴吹エンタープライズ㈱の監査役（2014年９月就任）及び㈱ミライト・ワンの社外取締役（監査等委員）（2022年７月就任）であります。
㈱クリエアナブキ及び穴吹エンタープライズ㈱は、穴吹興産の子会社であります。
㈱セシール及びその子会社である㈱セシールビジネス＆スタッフィングと、㈱クリエアナブキ及び㈱クリエ・ロジプラスにおいて、㈱クリエ・ロジプラスが㈱セシールビジネス＆スタッフィングの物流に関するアウトソーシング事業を譲り受ける旨の事業譲渡契約を2012年１月に締結し、同年３月に実行しております。
㈱ミライト・ホールディングスは、2022年７月１日付で㈱ミライト、㈱ミライト・テクノロジーズと合併し、㈱ミライト・ワンに社名を変更しており、あわせて「監査等委員会設置会社」に移行しております。
㈱ミライト・ワンと穴吹興産との間には、特別な関係はありません。
４．監査役 服部明人は、現在、㈱萩原材木店の代表取締役社長（2013年１月就任）、雪印メグミルク㈱の社外取締役（監査等委員）（2018年６月就任）、社会福祉法人親善福祉協会の理事（2021年６月就任）、及び㈱ＰＡＬＴＡＣの社外取締役（2023年６月就任）であります。
㈱萩原材木店、雪印メグミルク㈱、社会福祉法人親善福祉協会、及び㈱ＰＡＬＴＡＣと、穴吹興産との間には、特別な関係はありません。
５．監査役 桑島美恵子は、2014年６月から2022年６月まで㈱クリエアナブキの監査役でありました。
㈱クリエアナブキは、穴吹興産の子会社であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
穴吹興産の社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、独立した客観的な視点で取締役会に対する監督機能を果たしております。
また、監査役会及び会計監査人は、内部統制部門である内部監査・内部統制室及び管理本部とも連携しながら、内部監査及び監査状況の報告を行うなど、緊密な連携を保つため積極的に情報交換を行っております。また、必要に応じ共同監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
穴吹 忠嗣 |
1953年１月４日生 |
1975年４月 山種証券㈱入社 1978年８月 穴吹興産入社 1980年３月 穴吹興産 取締役就任 1986年４月 ㈱穴吹テンポラリーセンター（現・㈱クリエアナブキ）設立 代表取締役社長就任 1987年７月 穴吹エンタープライズ㈱設立 代表取締役社長就任 1988年12月 ㈱プランドゥ穴吹設立 代表取締役会長就任 1989年６月 穴吹興産 代表取締役専務就任 1991年１月 穴吹興産 代表取締役副社長就任 1994年７月 穴吹興産 代表取締役社長就任（現任） 1996年７月 ㈱穴吹人材派遣センター（現・㈱クリエアナブキ）代表取締役会長就任 1999年６月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 2001年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役会長就任 2003年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 取締役就任 2003年10月 穴吹エンタープライズ㈱ 取締役会長就任（現任） 2005年７月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶき・きなりの家㈱）設立 取締役就任 2005年10月 ㈱穴吹トラベル設立 取締役就任 2006年11月 穴吹不動産流通㈱設立 代表取締役社長就任 2006年12月 ㈱穴吹インシュアランス設立 代表取締役社長就任 2008年９月 あなぶき興産九州㈱ 取締役会長就任 2009年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 取締役就任（現任） 2010年８月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱）設立 代表取締役社長就任 2010年９月 穴吹不動産流通㈱ 取締役会長就任（現任） 2012年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 取締役会長就任 2016年１月 あなぶきホーム㈱（現・あなぶき・きなりの家㈱） 取締役就任 2017年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任 2020年３月 Anabuki Thanasiri (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
877,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 不動産開発本部長 |
柴田 登 |
1958年２月12日生 |
1981年４月 穴吹興産入社 1987年２月 穴吹興産 不動産部高松店長 1990年７月 穴吹興産 取締役不動産開発事業部長就任 1997年10月 穴吹興産 常務取締役就任 中国近畿マンション事業部長 2002年７月 穴吹興産 マンション事業本部長 2003年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 代表取締役社長就任 2003年９月 ㈱プランドゥ穴吹 取締役就任 2004年９月 同社 代表取締役社長就任 2005年７月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶき・きなりの家㈱）設立 取締役就任 2007年２月 ㈱ＡＴＪ（あなぶき興産九州㈱）設立 代表取締役社長就任 2012年９月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 代表取締役社長就任 あなぶきメディカルケア㈱ 取締役就任 2012年10月 あなぶき興産九州㈱ 取締役会長就任 2015年９月 あなぶき興産九州㈱ 取締役就任 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任 2016年１月 日本電力㈱ 代表取締役社長就任 2017年７月 日本電力㈱（旧・あなぶきパワー＆リース㈱) 取締役会長就任（現任） 2019年４月 穴吹興産 不動産開発本部長（現任） 2019年９月 あなぶきホーム㈱（現・あなぶき・きなりの家㈱） 監査役就任 2020年12月 あなぶきホームライフ㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2023年９月 穴吹興産 専務取締役就任（現任） |
（注）３ |
44,800 |
|
常務取締役 管理本部長 |
大谷 佳久 |
1967年９月９日生 |
1990年４月 穴吹興産入社 2006年10月 穴吹興産 執行役員 2009年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2011年３月 穴吹興産 不動産開発本部副本部長兼シニア開発事業部長 2012年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任 2012年９月 穴吹興産 シニア事業部長 2015年９月 あなぶきヘルスケア㈱ 取締役就任 2016年３月 あなぶきヘルスケア㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 穴吹興産 取締役就任 2018年10月 穴吹興産 人事部長 2020年10月 あなぶきビジネスサービス㈱設立 取締役就任（現任） 2020年10月 同社 代表取締役社長就任 2022年９月 ㈲エステートサポート 取締役就任（現任） 2022年９月 穴吹興産 管理本部長（現任） 2023年９月 穴吹興産 常務取締役就任（現任） |
（注）３ |
7,000 |
|
常務取締役 不動産開発本部副本部長 |
近藤 陽介 |
1976年８月25日生 |
1999年４月 穴吹興産入社 2006年９月 穴吹興産 マンション事業本部鹿児島営業所長 2013年10月 あなぶき興産九州㈱ 取締役就任 2016年５月 ㈱ジョイフルサンアルファ設立 取締役就任（現任） 2016年８月 同社 代表取締役社長就任 2017年９月 穴吹興産 取締役就任 2020年12月 穴吹興産 不動産開発本部副本部長（西日本担当）（現任） 2023年９月 穴吹興産 常務取締役就任（現任） |
（注）３ |
1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
堀井 茂 |
1949年５月７日生 |
1977年４月 弁護士登録 堀井法律事務所設立（現在） 1998年４月 香川県弁護士会 会長 2004年９月 穴吹興産 監査役就任 2015年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
14,500 |
|
取締役 |
新宮 章弘 |
1963年１月16日生 |
1989年１月 ㈱穴吹ハウジングサービス入社 2002年４月 同社 取締役就任 2003年10月 同社 常務取締役就任 2005年５月 同社 専務取締役就任 2013年７月 同社 取締役副社長就任 2014年１月 同社 取締役社長就任 2015年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2017年12月 ㈱穴吹ハウジングサービス 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
5,400 |
|
取締役 Ｍ＆Ａ推進室長 |
松本 伸也 |
1978年11月25日生 |
2003年４月 穴吹興産入社 2012年９月 穴吹興産 社長室長 2017年９月 穴吹興産 執行役員 2019年２月 穴吹興産 Ｍ＆Ａ推進室長（現任）兼秘書室長 2020年12月 あなぶきホームライフ㈱ 取締役就任（現任） 2022年７月 あなぶきデジタルサービス㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2022年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2022年12月 関西アセット㈱ 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
1,100 |
|
常勤監査役 |
横田 賢二 |
1952年11月13日生 |
2012年７月 高松税務署長 2013年８月 税理士登録 2013年10月 あなぶき興産九州㈱ 監査役就任 2015年９月 穴吹興産 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
3,300 |
|
常勤監査役 |
冨岡 徹也 |
1955年11月３日生 |
1980年12月 穴吹興産入社 1986年１月 穴吹興産 不動産部岡山営業所長 1990年７月 穴吹興産 マンション営業本部次長 1992年１月 穴吹興産 高松支店長 1994年４月 穴吹興産 取締役高松支店長就任 1997年10月 穴吹興産 常務取締役就任 四国マンション事業部長 2002年７月 穴吹興産 管理本部長 2005年10月 ㈱穴吹トラベル設立 監査役就任（現任） 2006年10月 穴吹興産 専務取締役就任 2006年11月 穴吹不動産流通㈱設立 監査役就任（現任） 2014年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 代表取締役社長就任 2015年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 監査役就任（現任） 2017年４月 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任（現任） 2020年12月 ㈱ジョイフルサンアルファ 代表取締役社長就任 2021年９月 あなぶきホーム㈱（現・あなぶき・きなりの家㈱） 監査役就任（現任） 2022年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任（現任） 2022年９月 あなぶきホームライフ㈱ 監査役就任（現任） 2022年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 監査役就任（現任） 2022年９月 祖谷溪温泉観光㈱ 監査役就任（現任） 2022年９月 ㈱ジョイフルサンアルファ 監査役就任（現任） 2022年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） 2023年２月 栄新テクノ㈱ 監査役就任（現任） |
（注）５ |
39,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
勝丸 千晶
（通称名： |
1960年８月４日生 |
1983年４月 監査法人中央会計事務所入所 1986年３月 公認会計士登録 1986年６月 太田昭和監査法人四国事務所（現・EY新日本有限責任監査法人高松事務所）入所 2002年11月 穴吹興産 監査役就任（現任） 2006年２月 税理士法人石川オフィス会計入所（現在） 2008年３月 ㈱セシール 監査役就任 2010年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任 2014年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 監査役就任（現任） 2016年６月 日本公認会計士協会四国会 会長就任 2018年６月 ㈱ミライト・ホールディングス 社外監査役就任 2022年７月 ㈱ミライト・ワン 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）６ |
31,100 |
|
監査役 |
服部 明人 |
1958年11月28日生 |
1989年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1991年４月 尾崎法律事務所入所 2006年11月 服部明人法律事務所開設（現在） 2013年１月 ㈱萩原材木店 代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） 2018年６月 雪印メグミルク㈱ 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年６月 ㈱ＰＡＬＴＡＣ 社外取締役就任（現任） |
（注）６ |
900 |
|
計 |
1,026,500 |
||||
（注）１．取締役 堀井 茂は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 横田賢二、監査役 勝丸千晶及び服部明人は、社外監査役であります。
３．2023年９月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2023年９月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2022年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2020年９月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．穴吹興産では、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しており、執行役員14名で構成されております。執行役員は、不動産開発本部関東支社長 平田康一、不動産開発本部四国支社長 藤明周二、不動産開発本部中国支社長 石井数広、総務部長兼人事部長 植田栄正、デジタルマーケティング推進部長兼広告宣伝部長兼CSES推進室長 新田守、企画設計部長 鵜野喜充、財務部長 西谷忠憲、海外事業本部長 香川昌章、建設部長 大森克、DX推進部長 喜多村明、区分投資事業部長 高柿力也、不動産開発本部近畿支社長 富永信之、シニア事業部長 森末 茂樹、不動産開発本部営業推進部長 山﨑 英樹となっております。
② 社外役員の状況
穴吹興産の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任理由及び独立性に関する穴吹興産の考え方は、次のとおりであります。
|
（役職） 氏 名 |
社外取締役及び社外監査役に 選任している理由 |
社外取締役及び社外監査役の独立性について （注）１、２ |
|
（取締役）
堀井 茂 |
弁護士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識から穴吹興産経営に対する積極的な提言を得られるとともに、経営の透明性及び監督機能の強化につながるものと判断して、社外取締役として選任しております。 同氏は、社外役員として以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役及び監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を14,500株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（常勤監査役）
横田賢二 |
税理士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、社外役員として以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として税務会計等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を3,300株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（監査役）
勝丸千晶 （通称名： 石川千晶） |
公認会計士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、公認会計士として企業会計等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を31,100株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（役職） 氏 名 |
社外取締役及び社外監査役に 選任している理由 |
社外取締役及び社外監査役の独立性について （注）１、２ |
|
（監査役）
服部明人 |
弁護士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、弁護士として企業法務等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を900株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
（注）１．穴吹興産は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の上場関係諸規則を参考にしております。
２．穴吹興産は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として、取締役 堀井 茂、常勤監査役 横田賢二、監査役 勝丸千晶及び服部明人の４名を指定し、同取引所に届け出ております。穴吹興産が、取締役 堀井茂、常勤監査役 横田賢二、監査役 勝丸千晶及び服部明人を独立役員に指定した理由は、次のとおりであります。
(1) 経営者や特定の株主等から独立した立場において、一般株主の利益が害されることがないように経営を監督できる。
(2) それぞれ弁護士、公認会計士及び税理士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識に基づいた助言を経営に反映させることで、健全かつ効率的な経営を担保できる。
３．監査役 勝丸千晶は、2010年６月から2014年６月まで㈱クリエアナブキの監査役、2008年３月から2011年６月まで㈱セシールの監査役、2018年６月から2022年６月まで㈱ミライト・ホールディングスの社外監査役でありました。
また、現在、穴吹エンタープライズ㈱の監査役（2014年９月就任）及び㈱ミライト・ワンの社外取締役（監査等委員）（2022年７月就任）であります。
㈱クリエアナブキ及び穴吹エンタープライズ㈱は、穴吹興産の子会社であります。
㈱セシール及びその子会社である㈱セシールビジネス＆スタッフィングと、㈱クリエアナブキ及び㈱クリエ・ロジプラスにおいて、㈱クリエ・ロジプラスが㈱セシールビジネス＆スタッフィングの物流に関するアウトソーシング事業を譲り受ける旨の事業譲渡契約を2012年１月に締結し、同年３月に実行しております。
㈱ミライト・ホールディングスは、2022年７月１日付で㈱ミライト、㈱ミライト・テクノロジーズと合併し、㈱ミライト・ワンに社名を変更しており、あわせて「監査等委員会設置会社」に移行しております。
㈱ミライト・ワンと穴吹興産との間には、特別な関係はありません。
４．監査役 服部明人は、現在、㈱萩原材木店の代表取締役社長（2013年１月就任）、雪印メグミルク㈱の社外取締役（監査等委員）（2018年６月就任）、及び㈱ＰＡＬＴＡＣの社外取締役（2023年６月就任）であります。
㈱萩原材木店、雪印メグミルク㈱、及び㈱ＰＡＬＴＡＣと、穴吹興産との間には、特別な関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
穴吹興産の社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、独立した客観的な視点で取締役会に対する監督機能を果たしております。
また、監査役会及び会計監査人は、内部統制部門である内部監査・内部統制室及び管理本部とも連携しながら、内部監査及び監査状況の報告を行うなど、緊密な連携を保つため積極的に情報交換を行っております。また、必要に応じ共同監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
穴吹 忠嗣 |
1953年１月４日生 |
1975年４月 山種証券㈱入社 1978年８月 穴吹興産入社 1980年３月 穴吹興産 取締役就任 1986年４月 ㈱穴吹テンポラリーセンター（現・㈱クリエアナブキ）設立 代表取締役社長就任 1987年７月 穴吹エンタープライズ㈱設立 代表取締役社長就任 1988年12月 ㈱プランドゥ穴吹設立 代表取締役会長就任 1989年６月 穴吹興産 代表取締役専務就任 1991年１月 穴吹興産 代表取締役副社長就任 1994年７月 穴吹興産 代表取締役社長就任（現任） 1996年７月 ㈱穴吹人材派遣センター（現・㈱クリエアナブキ）代表取締役会長就任 1999年６月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 2001年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役会長就任 2003年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 取締役就任 2003年10月 穴吹エンタープライズ㈱ 取締役会長就任（現任） 2005年７月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶきホーム㈱）設立 取締役就任 2005年10月 ㈱穴吹トラベル設立 取締役就任 2006年11月 穴吹不動産流通㈱設立 代表取締役社長就任 2006年12月 ㈱穴吹インシュアランス設立 代表取締役社長就任 2008年９月 あなぶき興産九州㈱ 取締役会長就任 2009年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 取締役就任（現任） 2010年８月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱）設立 代表取締役社長就任 2010年９月 穴吹不動産流通㈱ 取締役会長就任（現任） 2012年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 取締役会長就任 2016年１月 あなぶきホーム㈱ 取締役就任 2017年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任 2020年３月 Anabuki Thanasiri (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
877,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 不動産開発本部長 |
柴田 登 |
1958年２月12日生 |
1981年４月 穴吹興産入社 1987年２月 穴吹興産 不動産部高松店長 1990年７月 穴吹興産 取締役不動産開発事業部長就任 1997年10月 穴吹興産 常務取締役就任（現任） 中国近畿マンション事業部長 2002年７月 穴吹興産 マンション事業本部長 2003年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 代表取締役社長就任 2003年９月 ㈱プランドゥ穴吹 取締役就任 2004年９月 同社 代表取締役社長就任 2005年７月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶきホーム㈱）設立 取締役就任 2007年２月 ㈱ＡＴＪ（あなぶき興産九州㈱）設立 代表取締役社長就任 2012年９月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 代表取締役社長就任 あなぶきメディカルケア㈱ 取締役就任 2012年10月 あなぶき興産九州㈱ 取締役会長就任 2015年９月 あなぶき興産九州㈱ 取締役就任 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任 2016年１月 日本電力㈱ 代表取締役社長就任 2017年７月 日本電力㈱（旧・あなぶきパワー＆リース㈱) 取締役会長就任（現任） 2019年４月 穴吹興産 不動産開発本部長（現任） 2019年９月 あなぶきホーム㈱ 監査役就任 2020年12月 あなぶきホームライフ㈱ 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
44,300 |
|
取締役 |
堀井 茂 |
1949年５月７日生 |
1977年４月 弁護士登録 堀井法律事務所設立（現在） 1998年４月 香川県弁護士会 会長 2004年９月 穴吹興産 監査役就任 2015年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
13,900 |
|
取締役 |
新宮 章弘 |
1963年１月16日生 |
1989年１月 ㈱穴吹ハウジングサービス入社 2002年４月 同社 取締役就任 2003年10月 同社 常務取締役就任 2005年５月 同社 専務取締役就任 2013年７月 同社 取締役副社長就任 2014年１月 同社 取締役社長就任 2015年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2017年12月 ㈱穴吹ハウジングサービス 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
5,400 |
|
取締役 管理本部長 シニア事業部長 |
大谷 佳久 |
1967年９月９日生 |
1990年４月 穴吹興産入社 2006年10月 穴吹興産 執行役員 2009年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2011年３月 穴吹興産 不動産開発本部副本部長兼シニア開発事業部長 2012年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任 2012年９月 穴吹興産 シニア事業部長（現任） 2015年９月 あなぶきヘルスケア㈱ 取締役就任 2016年３月 あなぶきヘルスケア㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2018年10月 穴吹興産 人事部長（現任） 2020年10月 あなぶきビジネスサービス㈱設立 取締役就任（現任） 2020年10月 同社 代表取締役社長就任 2022年９月 ㈲エステートサポート 取締役就任（現任） 2022年９月 穴吹興産 管理本部長（現任） |
（注）３ |
6,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 不動産開発本部副本部長 |
近藤 陽介 |
1976年８月25日生 |
1999年４月 穴吹興産入社 2006年９月 穴吹興産 マンション事業本部鹿児島営業所長 2013年10月 あなぶき興産九州㈱ 取締役就任 2016年５月 ㈱ジョイフルサンアルファ設立 取締役就任（現任） 2016年８月 同社 代表取締役社長就任 2017年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2020年12月 穴吹興産 不動産開発本部副本部長（西日本担当）（現任） |
（注）３ |
1,400 |
|
取締役 Ｍ＆Ａ推進室長 |
松本 伸也 |
1978年11月25日生 |
2003年４月 穴吹興産入社 2012年９月 穴吹興産 社長室長 2017年９月 穴吹興産 執行役員 2019年２月 穴吹興産 Ｍ＆Ａ推進室長（現任）兼秘書室長 2020年12月 あなぶきホームライフ㈱ 取締役就任（現任） 2022年７月 あなぶきデジタルサービス㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2022年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
常勤監査役 |
横田 賢二 |
1952年11月13日生 |
2012年７月 高松税務署長 2013年８月 税理士登録 2013年10月 あなぶき興産九州㈱ 監査役就任 2015年９月 穴吹興産 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
2,700 |
|
常勤監査役 |
冨岡 徹也 |
1955年11月３日生 |
1980年12月 穴吹興産入社 1986年１月 穴吹興産 不動産部岡山営業所長 1990年７月 穴吹興産 マンション営業本部次長 1992年１月 穴吹興産 高松支店長 1994年４月 穴吹興産 取締役高松支店長就任 1997年10月 穴吹興産 常務取締役就任 四国マンション事業部長 2002年７月 穴吹興産 管理本部長 2005年10月 ㈱穴吹トラベル設立 監査役就任（現任） 2006年10月 穴吹興産 専務取締役就任 2006年11月 穴吹不動産流通㈱設立 監査役就任（現任） 2014年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 代表取締役社長就任 2015年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 監査役就任（現任） 2017年４月 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任（現任） 2020年12月 ㈱ジョイフルサンアルファ 代表取締役社長就任 2021年９月 あなぶきホーム㈱ 監査役就任（現任） 2022年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任（現任） 2022年９月 あなぶきホームライフ㈱ 監査役就任（現任） 2022年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 監査役就任（現任） 2022年９月 祖谷溪温泉観光㈱ 監査役就任（現任） 2022年９月 ㈱ジョイフルサンアルファ 監査役就任（現任） 2022年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） |
（注）５ |
39,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
勝丸 千晶
（通称名： |
1960年８月４日生 |
1983年４月 監査法人中央会計事務所入所 1986年３月 公認会計士登録 1986年６月 太田昭和監査法人四国事務所（現・EY新日本有限責任監査法人高松事務所）入所 2002年11月 穴吹興産 監査役就任（現任） 2006年２月 税理士法人石川オフィス会計入所（現在） 2008年３月 ㈱セシール 監査役就任 2010年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任 2014年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 監査役就任（現任） 2016年６月 日本公認会計士協会四国会 会長就任 2018年６月 ㈱ミライト・ホールディングス 社外監査役就任 2022年７月 ㈱ミライト・ワン 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）６ |
31,100 |
|
監査役 |
服部 明人 |
1958年11月28日生 |
1989年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1991年４月 尾崎法律事務所入所 2006年11月 服部明人法律事務所開設（現在） 2013年１月 ㈱萩原材木店 代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） 2018年６月 雪印メグミルク㈱ 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）６ |
700 |
|
計 |
1,024,300 |
||||
（注）１．取締役 堀井 茂は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 横田賢二、監査役 勝丸千晶及び服部明人は、社外監査役であります。
３．2022年９月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2019年９月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2022年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2020年９月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．穴吹興産では、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しており、執行役員12名で構成されております。執行役員は、不動産開発本部関東支社長 平田康一、不動産開発本部四国支社長 藤明周二、不動産開発本部中国支社長 石井数広、総務部長兼人事部長 植田栄正、デジタルマーケティング推進部長 新田守、不動産開発本部九州支社長 中道康司、企画設計部長 鵜野喜充、財務部長 西谷忠憲、海外事業本部長 香川昌章、建設部長 大森克、ＤＸ推進部長 喜多村明、ストックマンション事業部長 高柿力也となっております。
② 社外役員の状況
穴吹興産の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任理由及び独立性に関する穴吹興産の考え方は、次のとおりであります。
|
（役職） 氏 名 |
社外取締役及び社外監査役に 選任している理由 |
社外取締役及び社外監査役の独立性について （注）１、２ |
|
（取締役）
堀井 茂 |
弁護士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識から穴吹興産経営に対する積極的な提言を得られるとともに、経営の透明性及び監督機能の強化につながるものと判断して、社外取締役として選任しております。 同氏は、社外役員として以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役及び監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を13,900株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（常勤監査役）
横田賢二 |
税理士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、社外役員として以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として税務会計等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を2,700株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（監査役）
勝丸千晶 （通称名： 石川千晶） |
公認会計士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、公認会計士として企業会計等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を31,100株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（役職） 氏 名 |
社外取締役及び社外監査役に 選任している理由 |
社外取締役及び社外監査役の独立性について （注）１、２ |
|
（監査役）
服部明人 |
弁護士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、弁護士として企業法務等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を700株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
（注）１．穴吹興産は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の上場関係諸規則を参考にしております。
２．穴吹興産は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として、取締役 堀井 茂、常勤監査役 横田賢二、監査役 勝丸千晶及び服部明人の４名を指定し、同取引所に届け出ております。穴吹興産が、取締役 堀井茂、常勤監査役 横田賢二、監査役 勝丸千晶及び服部明人を独立役員に指定した理由は、次のとおりであります。
(1) 経営者や特定の株主等から独立した立場において、一般株主の利益が害されることがないように経営を監督できる。
(2) それぞれ弁護士、公認会計士及び税理士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識に基づいた助言を経営に反映させることで、健全かつ効率的な経営を担保できる。
３．監査役 勝丸千晶は、2010年６月から2014年６月まで㈱クリエアナブキの監査役、2008年３月から2011年６月まで㈱セシールの監査役、2018年６月から2022年６月まで㈱ミライト・ホールディングスの社外監査役でありました。
また、現在、穴吹エンタープライズ㈱の監査役（2014年９月就任）及び㈱ミライト・ワンの社外取締役（監査等委員）（2022年７月就任）であります。
㈱クリエアナブキ及び穴吹エンタープライズ㈱は、穴吹興産の子会社であります。
㈱セシール及びその子会社である㈱セシールビジネス＆スタッフィングと、㈱クリエアナブキ及び㈱クリエ・ロジプラスにおいて、㈱クリエ・ロジプラスが㈱セシールビジネス＆スタッフィングの物流に関するアウトソーシング事業を譲り受ける旨の事業譲渡契約を2012年１月に締結し、同年３月に実行しております。
㈱ミライト・ホールディングスは、2022年７月１日付で㈱ミライト、㈱ミライト・テクノロジーズと合併し、㈱ミライト・ワンに社名を変更しており、あわせて「監査等委員会設置会社」に移行しております。
㈱ミライト・ワンと穴吹興産との間には、特別な関係はありません。
４．監査役 服部明人は、現在、㈱萩原材木店の代表取締役社長（2013年１月就任）及び雪印メグミルク㈱の社外取締役（監査等委員）（2018年６月就任）であります。
㈱萩原材木店及び雪印メグミルク㈱と、穴吹興産との間には、特別な関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
穴吹興産の社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、独立した客観的な視点で取締役会に対する監督機能を果たしております。
また、監査役会及び会計監査人は、内部統制部門である内部監査・内部統制室及び管理本部とも連携しながら、内部監査及び監査状況の報告を行うなど、緊密な連携を保つため積極的に情報交換を行っております。また、必要に応じ共同監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
穴吹 忠嗣 |
1953年１月４日生 |
1975年４月 山種証券㈱入社 1978年８月 穴吹興産入社 1980年３月 穴吹興産 取締役就任 1986年４月 ㈱穴吹テンポラリーセンター（現・㈱クリエアナブキ）設立 代表取締役社長就任 1987年７月 穴吹エンタープライズ㈱設立 代表取締役社長就任 1988年12月 ㈱プランドゥ穴吹設立 代表取締役会長就任 1989年６月 穴吹興産 代表取締役専務就任 1991年１月 穴吹興産 代表取締役副社長就任 1994年７月 穴吹興産 代表取締役社長就任（現任） 1996年７月 ㈱穴吹人材派遣センター（現・㈱クリエアナブキ）代表取締役会長就任 1999年６月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 2001年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役会長就任 2003年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 取締役就任 2003年10月 穴吹エンタープライズ㈱ 取締役会長就任（現任） 2005年７月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶきホーム㈱）設立 取締役就任 2005年10月 ㈱穴吹トラベル設立 取締役就任 2006年11月 穴吹不動産流通㈱設立 代表取締役社長就任 2006年12月 ㈱穴吹インシュアランス設立 代表取締役社長就任 2008年９月 あなぶき興産九州㈱ 取締役会長就任 2009年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 取締役就任（現任） 2010年８月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱）設立 代表取締役社長就任 2010年９月 穴吹不動産流通㈱ 取締役会長就任（現任） 2012年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 取締役会長就任 2016年１月 あなぶきホーム㈱ 取締役就任 2017年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任 2020年３月 Anabuki Thanasiri (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
877,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 管理本部長 |
冨岡 徹也 |
1955年11月３日生 |
1980年12月 穴吹興産入社 1986年１月 穴吹興産 不動産部岡山営業所長 1990年７月 穴吹興産 マンション営業本部次長 1992年１月 穴吹興産 高松支店長 1994年４月 穴吹興産 取締役高松支店長就任 1997年10月 穴吹興産 常務取締役就任 四国マンション事業部長 2000年７月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 2002年７月 穴吹興産 管理本部長（現任） 2003年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 監査役就任 2004年９月 ㈱プランドゥ穴吹 取締役就任 2005年10月 穴吹エンタープライズ㈱ 専務取締役就任 ㈱穴吹トラベル設立 監査役就任（現任） 2006年10月 穴吹興産 専務取締役就任（現任） 2006年11月 穴吹不動産流通㈱設立 監査役就任（現任） 2007年４月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 2007年９月 あなぶき興産九州㈱ 監査役就任 2008年５月 あなぶきパートナー㈱設立 代表取締役社長就任 2008年９月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶきホーム㈱） 監査役就任 2010年９月 ㈱穴吹インシュアランス 取締役就任 2012年９月 ㈱プランドゥ穴吹 取締役就任 2012年12月 きなりの家㈱ 監査役就任 2013年10月 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任 2014年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2015年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 監査役就任（現任） 2015年11月 ㈱穴吹インシュアランス 取締役就任（現任） 2015年12月 ㈲エステートサポート 代表取締役社長就任（現任） 2016年４月 あなぶきエンタテインメント㈱設立 代表取締役社長就任 2016年８月 ㈱ジョイフルサンアルファ 監査役就任 2017年４月 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任（現任） 2018年５月 PT.ANABUKI PROPERTY INDONESIA 代表取締役社長就任 2019年９月 あなぶきホーム㈱ 取締役就任（現任） 2020年７月 祖谷渓温泉観光㈱ 代表取締役会長就任（現任） 2020年12月 ㈱ジョイフルサンアルファ 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
40,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 不動産開発本部長 |
柴田 登 |
1958年２月12日生 |
1981年４月 穴吹興産入社 1987年２月 穴吹興産 不動産部高松店長 1990年７月 穴吹興産 取締役不動産開発事業部長就任 1997年10月 穴吹興産 常務取締役就任（現任） 中国近畿マンション事業部長 2002年７月 穴吹興産 マンション事業本部長 2003年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 代表取締役社長就任 2003年９月 ㈱プランドゥ穴吹 取締役就任 2004年９月 同社 代表取締役社長就任 2005年７月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶきホーム㈱）設立 取締役就任 2007年２月 ㈱ＡＴＪ（あなぶき興産九州㈱）設立 代表取締役社長就任 2012年９月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 代表取締役社長就任 あなぶきメディカルケア㈱ 取締役就任 2012年10月 あなぶき興産九州㈱ 取締役会長就任 2015年９月 あなぶき興産九州㈱ 取締役就任 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任 2016年１月 日本電力㈱ 代表取締役社長就任 2017年７月 日本電力㈱（旧・あなぶきパワー＆リース㈱) 取締役会長就任（現任） 2019年４月 穴吹興産 不動産開発本部長（現任） 2019年９月 あなぶきホーム㈱ 監査役就任（現任） 2020年12月 あなぶきホームライフ㈱ 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
44,300 |
|
取締役 |
堀井 茂 |
1949年５月７日生 |
1977年４月 弁護士登録 堀井法律事務所設立（現在） 1998年４月 香川県弁護士会 会長 2004年９月 穴吹興産 監査役就任 2015年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
13,900 |
|
取締役 |
新宮 章弘 |
1963年１月16日生 |
1989年１月 ㈱穴吹ハウジングサービス入社 2002年４月 同社 取締役就任 2003年10月 同社 常務取締役就任 2005年５月 同社 専務取締役就任 2013年７月 同社 取締役副社長就任 2014年１月 同社 取締役社長就任 2015年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2017年12月 ㈱穴吹ハウジングサービス 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
5,400 |
|
取締役 シニア事業部長 人事部長 |
大谷 佳久 |
1967年９月９日生 |
1990年４月 穴吹興産入社 2006年10月 穴吹興産 執行役員 2009年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2011年３月 穴吹興産 不動産開発本部副本部長兼シニア開発事業部長 2012年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任（現任） 2012年９月 穴吹興産 シニア事業部長（現任） 2015年９月 あなぶきヘルスケア㈱ 取締役就任 2016年３月 あなぶきヘルスケア㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2018年10月 穴吹興産 人事部長（現任） 2020年10月 あなぶきビジネスサービス㈱設立 取締役就任（現任） 2020年10月 同社 代表取締役社長就任 |
（注）３ |
6,700 |
|
取締役 不動産開発本部副本部長 |
近藤 陽介 |
1976年８月25日生 |
1999年４月 穴吹興産入社 2006年９月 穴吹興産 マンション事業本部鹿児島営業所長 2013年10月 あなぶき興産九州㈱ 取締役就任 2016年５月 ㈱ジョイフルサンアルファ設立 取締役就任（現任） 2016年８月 同社 代表取締役社長就任 2017年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2020年12月 穴吹興産 不動産開発本部副本部長（西日本担当）（現任） |
（注）３ |
1,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
横田 賢二 |
1952年11月13日生 |
2012年７月 高松税務署長 2013年８月 税理士登録 2013年10月 あなぶき興産九州㈱ 監査役就任 2015年９月 穴吹興産 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
2,700 |
|
監査役 |
勝丸 千晶
（通称名： |
1960年８月４日生 |
1983年４月 監査法人中央会計事務所入所 1986年３月 公認会計士登録 1986年６月 太田昭和監査法人四国事務所（現・EY新日本有限責任監査法人高松事務所）入所 2002年11月 穴吹興産 監査役就任（現任） 2006年２月 税理士法人石川オフィス会計入所（現在） 2008年３月 ㈱セシール 監査役就任 2010年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任 2014年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 監査役就任（現任） 2016年６月 日本公認会計士協会四国会 会長就任 2018年６月 ㈱ミライト・ホールディングス 社外監査役就任（現任） |
（注）５ |
31,100 |
|
監査役 |
服部 明人 |
1958年11月28日生 |
1989年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1991年４月 尾崎法律事務所入所 2006年11月 服部明人法律事務所開設（現在） 2013年１月 ㈱萩原材木店 代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） 2018年６月 雪印メグミルク㈱ 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
700 |
|
計 |
1,024,100 |
||||
（注）１．取締役 堀井 茂は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 横田賢二、監査役 勝丸千晶及び服部明人は、社外監査役であります。
３．2021年９月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2019年９月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2020年９月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．穴吹興産では、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しており、執行役員12名で構成されております。執行役員は、不動産開発本部関東支社長 平田康一、不動産開発本部四国支社長 藤明周二、不動産ソリューション事業部長 田辺俊文、不動産開発本部中国支社長 石井数広、Ｍ＆Ａ推進室長 松本伸也、総務部長 植田栄正、デジタルマーケティング推進室長 新田守、不動産開発本部九州支社長 中道康司、企画設計部長 鵜野喜充、財務部長 西谷忠憲、海外事業推進部長 香川昌章、建設部長 大森克となっております。
７．穴吹興産では、法令で定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項の規定に定める補欠監査役１名を選任しております。（補欠監査役の予選の効力は、2018年９月21日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の開始の時までであります。）なお、補欠監査役が、監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。補欠監査役は、次の１名であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松田 祐一 |
1953年３月１日生 |
1976年４月 ㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行 2005年４月 三井住友カード㈱ 常務執行役員就任 2011年４月 同社 専務執行役員就任 2013年６月 同社 代表取締役兼専務執行役員就任 2016年８月 穴吹興産 顧問就任（現任） 2017年３月 ㈱みどり未来パートナーズ 取締役就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
穴吹興産の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任理由及び独立性に関する穴吹興産の考え方は、次のとおりであります。
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（役職） 氏 名 |
社外取締役及び社外監査役に 選任している理由 |
社外取締役及び社外監査役の独立性について （注）１、２ |
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（取締役）
堀井 茂 |
弁護士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識から穴吹興産経営に対する積極的な提言を得られるとともに、経営の透明性及び監督機能の強化につながるものと判断して、社外取締役として選任しております。 同氏は、社外役員として以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役及び監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を13,900株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
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（常勤監査役）
横田賢二 |
税理士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、社外役員として以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として税務会計等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を2,700株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
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（監査役）
勝丸千晶 （通称名： 石川千晶） |
公認会計士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、公認会計士として企業会計等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を31,100株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（役職） 氏 名 |
社外取締役及び社外監査役に 選任している理由 |
社外取締役及び社外監査役の独立性について （注）１、２ |
|
（監査役）
服部明人 |
弁護士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、弁護士として企業法務等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を700株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
（注）１．穴吹興産は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の上場関係諸規則を参考にしております。
２．穴吹興産は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として、取締役 堀井 茂、常勤監査役 横田賢二、監査役 勝丸千晶及び服部明人の４名を指定し、同取引所に届け出ております。穴吹興産が、取締役 堀井茂、常勤監査役 横田賢二、監査役 勝丸千晶及び服部明人を独立役員に指定した理由は、次のとおりであります。
(1) 経営者や特定の株主等から独立した立場において、一般株主の利益が害されることがないように経営を監督できる。
(2) それぞれ弁護士、公認会計士及び税理士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識に基づいた助言を経営に反映させることで、健全かつ効率的な経営を担保できる。
３．監査役 勝丸千晶は、2010年６月から2014年６月まで㈱クリエアナブキの監査役及び2008年３月から2011年６月まで㈱セシールの監査役でありました。
また、現在、穴吹エンタープライズ㈱の監査役（2014年９月就任）及び㈱ミライト・ホールディングスの社外監査役（2018年６月就任）であります。
㈱クリエアナブキ及び穴吹エンタープライズ㈱は、穴吹興産の子会社であります。
㈱セシール及びその子会社である㈱セシールビジネス＆スタッフィングと、㈱クリエアナブキ及び㈱クリエ・ロジプラスにおいて、㈱クリエ・ロジプラスが㈱セシールビジネス＆スタッフィングの物流に関するアウトソーシング事業を譲り受ける旨の事業譲渡契約を2012年１月に締結し、同年３月に実行しております。
㈱ミライト・ホールディングスと穴吹興産との間には、特別な関係はありません。
４．監査役 服部明人は、現在、㈱萩原材木店の代表取締役社長（2013年１月就任）及び雪印メグミルク㈱の社外取締役（監査等委員）（2018年６月就任）であります。
㈱萩原材木店及び雪印メグミルク㈱と、穴吹興産との間には、特別な関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
穴吹興産の社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、独立した客観的な視点で取締役会に対する監督機能を果たしております。
また、監査役会及び会計監査人は、内部統制部門である内部監査・内部統制室及び管理本部とも連携しながら、内部監査及び監査状況の報告を行うなど、緊密な連携を保つため積極的に情報交換を行っております。また、必要に応じ共同監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
穴吹 忠嗣 |
1953年１月４日生 |
1975年４月 山種証券㈱入社 1978年８月 穴吹興産入社 1980年３月 穴吹興産 取締役就任 1986年４月 ㈱穴吹テンポラリーセンター（現・㈱クリエアナブキ）設立 代表取締役社長就任 1987年７月 穴吹エンタープライズ㈱設立 代表取締役社長就任 1988年12月 ㈱プランドゥ穴吹設立 代表取締役会長就任 1989年６月 穴吹興産 代表取締役専務就任 1991年１月 穴吹興産 代表取締役副社長就任 1994年７月 穴吹興産 代表取締役社長就任（現任） 1996年７月 ㈱穴吹人材派遣センター（現・㈱クリエアナブキ）代表取締役会長就任 1999年６月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 2001年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役会長就任 2003年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 取締役就任 2003年10月 穴吹エンタープライズ㈱ 取締役会長就任（現任） 2005年７月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶきホーム㈱）設立 取締役就任 2005年10月 ㈱穴吹トラベル設立 取締役就任 2006年11月 穴吹不動産流通㈱設立 代表取締役社長就任 2006年12月 ㈱穴吹インシュアランス設立 代表取締役社長就任 2008年９月 あなぶき興産九州㈱ 取締役会長就任 2009年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 取締役就任（現任） 2010年８月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱）設立 代表取締役社長就任 2010年９月 穴吹不動産流通㈱ 取締役会長就任（現任） 2012年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 取締役会長就任 2016年１月 あなぶきホーム㈱ 取締役就任 2017年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任 2020年３月 Anabuki Thanasiri Co. Ltd. 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
877,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 管理本部長 |
冨岡 徹也 |
1955年11月３日生 |
1980年12月 穴吹興産入社 1986年１月 穴吹興産 不動産部岡山営業所長 1990年７月 穴吹興産 マンション営業本部次長 1992年１月 穴吹興産 高松支店長 1994年４月 穴吹興産 取締役高松支店長就任 1997年10月 穴吹興産 常務取締役就任 四国マンション事業部長 2000年７月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 2002年７月 穴吹興産 管理本部長（現任） 2003年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 監査役就任 2004年９月 ㈱プランドゥ穴吹 取締役就任 2005年10月 穴吹エンタープライズ㈱ 専務取締役就任 ㈱穴吹トラベル設立 監査役就任（現任） 2006年10月 穴吹興産 専務取締役就任（現任） 2006年11月 穴吹不動産流通㈱設立 監査役就任（現任） 2007年４月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 2007年９月 あなぶき興産九州㈱ 監査役就任 2008年５月 あなぶきパートナー㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2008年９月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶきホーム㈱） 監査役就任 2010年９月 ㈱穴吹インシュアランス 取締役就任 2012年９月 ㈱プランドゥ穴吹 取締役就任 2012年12月 きなりの家㈱ 監査役就任 2013年10月 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任 2014年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2015年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 監査役就任（現任） 2015年11月 ㈱穴吹インシュアランス 取締役就任（現任） 2015年12月 ㈲エステートサポート 代表取締役社長就任（現任） 2016年４月 あなぶきエンタテインメント㈱設立 代表取締役社長就任 2016年８月 ㈱ジョイフルサンアルファ 監査役就任（現任） 2017年４月 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任（現任） 2018年５月 PT.ANABUKI PROPERTY INDONESIA 代表取締役社長就任 2019年９月 あなぶきホーム㈱ 取締役就任（現任） |
（注）３ |
39,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 不動産開発本部長 |
柴田 登 |
1958年２月12日生 |
1981年４月 穴吹興産入社 1987年２月 穴吹興産 不動産部高松店長 1990年７月 穴吹興産 取締役不動産開発事業部長就任 1997年10月 穴吹興産 常務取締役就任（現任） 中国近畿マンション事業部長 2002年７月 穴吹興産 マンション事業本部長 2003年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 代表取締役社長就任 2003年９月 ㈱プランドゥ穴吹 取締役就任 2004年９月 同社 代表取締役社長就任 2005年７月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶきホーム㈱）設立 取締役就任 2007年２月 ㈱ＡＴＪ（あなぶき興産九州㈱）設立 代表取締役社長就任 2012年９月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 代表取締役社長就任 あなぶきメディカルケア㈱ 取締役就任 2012年10月 あなぶき興産九州㈱ 取締役会長就任 2015年９月 あなぶき興産九州㈱ 取締役就任 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任 2016年１月 日本電力㈱ 代表取締役社長就任 2017年７月 日本電力㈱（旧・あなぶきパワー＆リース㈱) 取締役会長就任（現任） 2019年４月 穴吹興産 不動産開発本部長（現任） 2019年９月 あなぶきホーム㈱ 監査役就任（現任） |
（注）３ |
43,900 |
|
取締役 |
堀井 茂 |
1949年５月７日生 |
1977年４月 弁護士登録 堀井法律事務所設立（現在） 1998年４月 香川県弁護士会 会長 2004年９月 穴吹興産 監査役就任 2015年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
13,500 |
|
取締役 |
新宮 章弘 |
1963年１月16日生 |
1989年１月 ㈱穴吹ハウジングサービス入社 2002年４月 同社 取締役就任 2003年10月 同社 常務取締役就任 2005年５月 同社 専務取締役就任 2013年７月 同社 取締役副社長就任 2014年１月 同社 取締役社長就任 2015年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2017年12月 ㈱穴吹ハウジングサービス 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
5,400 |
|
取締役 シニア事業部長 人事部長 |
大谷 佳久 |
1967年９月９日生 |
1990年４月 穴吹興産入社 2006年10月 穴吹興産 執行役員 2009年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2011年３月 穴吹興産 不動産開発本部副本部長兼シニア開発事業部長 2012年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任（現任） 2012年９月 穴吹興産 シニア事業部長（現任） 2015年９月 あなぶきヘルスケア㈱ 取締役就任 2016年３月 あなぶきヘルスケア㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2018年10月 穴吹興産 人事部長（現任） |
（注）３ |
6,500 |
|
取締役 |
近藤 陽介 |
1976年８月25日生 |
1999年４月 穴吹興産入社 2006年９月 穴吹興産 マンション事業本部鹿児島営業所長 2013年10月 あなぶき興産九州㈱ 取締役就任 2016年５月 ㈱ジョイフルサンアルファ設立 取締役就任 2016年８月 同社 代表取締役社長就任（現任） 2017年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
横田 賢二 |
1952年11月13日生 |
2012年７月 高松税務署長 2013年８月 税理士登録 2013年10月 あなぶき興産九州㈱ 監査役就任 2015年９月 穴吹興産 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
2,200 |
|
監査役 |
勝丸 千晶
（通称名： |
1960年８月４日生 |
1983年４月 監査法人中央会計事務所入所 1986年３月 公認会計士登録 1986年６月 太田昭和監査法人四国事務所（現・EY新日本有限責任監査法人高松事務所）入所 2002年11月 穴吹興産 監査役就任（現任） 2006年２月 税理士法人石川オフィス会計入所（現在） 2008年３月 ㈱セシール 監査役就任 2010年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任 2014年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 監査役就任（現任） 2016年６月 日本公認会計士協会四国会 会長就任 2018年６月 ㈱ミライト・ホールディングス 社外監査役就任（現任） |
（注）５ |
30,400 |
|
監査役 |
服部 明人 |
1958年11月28日生 |
1989年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1991年４月 尾崎法律事務所入所 2006年11月 服部明人法律事務所開設（現在） 2013年１月 ㈱萩原材木店 代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） 2018年６月 雪印メグミルク㈱ 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
200 |
|
計 |
1,020,600 |
||||
（注）１．取締役 堀井 茂は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 横田賢二、監査役 勝丸千晶及び服部明人は、社外監査役であります。
３．2020年９月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2019年９月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2020年９月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．穴吹興産では、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しており、執行役員12名で構成されております。執行役員は、不動産開発本部関東支社長 平田康一、不動産開発本部営業推進部長（中国・九州エリア担当） 藤明周二、不動産ソリューション事業部長 田辺俊文、不動産開発本部四国支社長兼中国支社長 石井数広、Ｍ＆Ａ推進室長兼秘書室長 松本伸也、総務部長 植田栄正、不動産開発本部営業推進部長（四国・近畿・関東エリア担当） 新田守、不動産開発本部九州支社長 中道康司、企画設計部長 鵜野喜充、財務部長 西谷忠憲、海外事業推進部長 香川昌章、建設部長 大森克となっております。
７．穴吹興産では、法令で定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項の規定に定める補欠監査役１名を選任しております。（補欠監査役の予選の効力は、2018年９月21日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の開始の時までであります。）なお、補欠監査役が、監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。補欠監査役は、次の１名であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松田 祐一 |
1953年３月１日生 |
1976年４月 ㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行 2005年４月 三井住友カード㈱ 常務執行役員就任 2011年４月 同社 専務執行役員就任 2013年６月 同社 代表取締役兼専務執行役員就任 2016年８月 穴吹興産 顧問就任（現任） 2017年３月 ㈱みどり未来パートナーズ 取締役就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
穴吹興産の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任理由及び独立性に関する穴吹興産の考え方は、次のとおりであります。
|
（役職） 氏 名 |
社外取締役及び社外監査役に 選任している理由 |
社外取締役及び社外監査役の独立性について （注）１、２ |
|
（取締役）
堀井 茂 |
弁護士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識から穴吹興産経営に対する積極的な提言を得られるとともに、経営の透明性及び監督機能の強化につながるものと判断して、社外取締役として選任しております。 同氏は、社外役員として以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役及び監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を13,500株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（常勤監査役）
横田賢二 |
税理士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、社外役員として以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として税務会計等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を2,200株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（監査役）
勝丸千晶 （通称名： 石川千晶） |
公認会計士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、公認会計士として企業会計等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を30,400株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
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（役職） 氏 名 |
社外取締役及び社外監査役に 選任している理由 |
社外取締役及び社外監査役の独立性について （注）１、２ |
|
（監査役）
服部明人 |
弁護士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、弁護士として企業法務等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を200株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
（注）１．穴吹興産は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の上場関係諸規則を参考にしております。
２．穴吹興産は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として、取締役 堀井 茂、常勤監査役 横田賢二、監査役 勝丸千晶及び服部明人の４名を指定し、同取引所に届け出ております。穴吹興産が、取締役 堀井茂、常勤監査役 横田賢二、監査役 勝丸千晶及び服部明人を独立役員に指定した理由は、次のとおりであります。
(1) 経営者や特定の株主等から独立した立場において、一般株主の利益が害されることがないように経営を監督できる。
(2) それぞれ弁護士、公認会計士及び税理士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識に基づいた助言を経営に反映させることで、健全かつ効率的な経営を担保できる。
３．監査役 勝丸千晶は、2010年６月から2014年６月まで㈱クリエアナブキの監査役及び2008年３月から2011年６月まで㈱セシールの監査役でありました。
また、現在、穴吹エンタープライズ㈱の監査役（2014年９月就任）及び㈱ミライト・ホールディングスの社外監査役（2018年６月就任）であります。
㈱クリエアナブキ及び穴吹エンタープライズ㈱は、穴吹興産の子会社であります。
㈱セシール及びその子会社である㈱セシールビジネス＆スタッフィングと、㈱クリエアナブキ及び㈱クリエ・ロジプラスにおいて、㈱クリエ・ロジプラスが㈱セシールビジネス＆スタッフィングの物流に関するアウトソーシング事業を譲り受ける旨の事業譲渡契約を2012年１月に締結し、同年３月に実行しております。
㈱ミライト・ホールディングスと穴吹興産との間には、特別な関係はありません。
４．監査役 服部明人は、現在、㈱萩原材木店の代表取締役社長（2013年１月就任）及び雪印メグミルク㈱の社外取締役（監査等委員）（2018年６月就任）であります。
㈱萩原材木店及び雪印メグミルク㈱と、穴吹興産との間には、特別な関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
穴吹興産の社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、独立した客観的な視点で取締役会に対する監督機能を果たしております。
また、監査役会及び会計監査人は、内部統制部門である内部監査・内部統制室及び管理本部とも連携しながら、内部監査及び監査状況の報告を行うなど、緊密な連携を保つため積極的に情報交換を行っております。また、必要に応じ共同監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
穴吹 忠嗣 |
1953年１月４日生 |
1975年４月 山種証券㈱入社 1978年８月 穴吹興産入社 1980年３月 穴吹興産 取締役就任 1986年４月 ㈱穴吹テンポラリーセンター（現・㈱クリエアナブキ）設立 代表取締役社長就任 1987年７月 穴吹エンタープライズ㈱設立 代表取締役社長就任 1988年12月 ㈱プランドゥ穴吹設立 代表取締役会長就任 1989年６月 穴吹興産 代表取締役専務就任 1991年１月 穴吹興産 代表取締役副社長就任 1994年７月 穴吹興産 代表取締役社長就任（現任） 1996年７月 ㈱穴吹人材派遣センター（現・㈱クリエアナブキ）代表取締役会長就任 1999年６月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 2001年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役会長就任 2003年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 取締役就任 2003年10月 穴吹エンタープライズ㈱ 取締役会長就任（現任） 2005年７月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶきホーム㈱）設立 取締役就任 2005年10月 ㈱穴吹トラベル設立 取締役就任 2006年11月 穴吹不動産流通㈱設立 代表取締役社長就任 2006年12月 ㈱穴吹インシュアランス設立 代表取締役社長就任 2008年９月 あなぶき興産九州㈱ 取締役会長就任 2009年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 取締役就任（現任） 2010年８月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱）設立 代表取締役社長就任 2010年９月 穴吹不動産流通㈱ 取締役会長就任（現任） 2012年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 取締役会長就任 2016年１月 あなぶきホーム㈱ 取締役就任 2017年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任 |
（注）３ |
438,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 管理本部長 |
冨岡 徹也 |
1955年11月３日生 |
1980年12月 穴吹興産入社 1986年１月 穴吹興産 不動産部岡山営業所長 1990年７月 穴吹興産 マンション営業本部次長 1992年１月 穴吹興産 高松支店長 1994年４月 穴吹興産 取締役高松支店長就任 1997年10月 穴吹興産 常務取締役就任 四国マンション事業部長 2000年７月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 2002年７月 穴吹興産 管理本部長（現任） 2003年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 監査役就任 2004年９月 ㈱プランドゥ穴吹 取締役就任 2005年10月 穴吹エンタープライズ㈱ 専務取締役就任 ㈱穴吹トラベル設立 監査役就任（現任） 2006年10月 穴吹興産 専務取締役就任（現任） 2006年11月 穴吹不動産流通㈱設立 監査役就任（現任） 2007年４月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 2007年９月 あなぶき興産九州㈱ 監査役就任 2008年５月 あなぶきパートナー㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2008年９月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶきホーム㈱） 監査役就任 2010年９月 ㈱穴吹インシュアランス 取締役就任 2012年９月 ㈱プランドゥ穴吹 取締役就任 2012年12月 きなりの家㈱ 監査役就任 2013年10月 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任 2014年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2015年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 監査役就任（現任） 2015年11月 ㈱穴吹インシュアランス 取締役就任（現任） 2015年12月 ㈲エステートサポート 代表取締役社長就任（現任） 2016年４月 あなぶきエンタテインメント㈱設立 代表取締役社長就任 2016年８月 ㈱ジョイフルサンアルファ 監査役就任（現任） 2017年４月 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任（現任） 2018年５月 PT.ANABUKI PROPERTY INDONESIA 代表取締役社長就任（現任） 2019年９月 あなぶきホーム㈱ 取締役就任（現任） |
（注）３ |
19,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 不動産開発本部長 |
柴田 登 |
1958年２月12日生 |
1981年４月 穴吹興産入社 1987年２月 穴吹興産 不動産部高松店長 1990年７月 穴吹興産 取締役不動産開発事業部長就任 1997年10月 穴吹興産 常務取締役就任（現任） 中国近畿マンション事業部長 2002年７月 穴吹興産 マンション事業本部長 2003年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 代表取締役社長就任 2003年９月 ㈱プランドゥ穴吹 取締役就任 2004年９月 同社 代表取締役社長就任 2005年７月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶきホーム㈱）設立 取締役就任 2007年２月 ㈱ＡＴＪ（あなぶき興産九州㈱）設立 代表取締役社長就任 2012年９月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 代表取締役社長就任 あなぶきメディカルケア㈱ 取締役就任 2012年10月 あなぶき興産九州㈱ 取締役会長就任 2015年９月 あなぶき興産九州㈱ 取締役就任 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任 2016年１月 日本電力㈱ 代表取締役社長就任 2017年７月 日本電力㈱（旧・あなぶきパワー＆リース㈱) 取締役会長就任（現任） 2019年４月 穴吹興産 不動産開発本部長（現任） 2019年９月 あなぶきホーム㈱ 監査役就任（現任） |
（注）３ |
21,700 |
|
取締役 |
堀井 茂 |
1949年５月７日生 |
1977年４月 弁護士登録 堀井法律事務所設立（現在） 1998年４月 香川県弁護士会 会長 2004年９月 穴吹興産 監査役就任 2015年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
6,600 |
|
取締役 |
新宮 章弘 |
1963年１月16日生 |
1989年１月 ㈱穴吹ハウジングサービス入社 2002年４月 同社 取締役就任 2003年10月 同社 常務取締役就任 2005年５月 同社 専務取締役就任 2013年７月 同社 取締役副社長就任 2014年１月 同社 取締役社長就任 2015年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2017年12月 ㈱穴吹ハウジングサービス 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
2,700 |
|
取締役 シニア事業部長 人事部長 |
大谷 佳久 |
1967年９月９日生 |
1990年４月 穴吹興産入社 2006年10月 穴吹興産 執行役員 2009年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2011年３月 穴吹興産 不動産開発本部副本部長兼シニア開発事業部長 2012年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任（現任） 2012年９月 穴吹興産 シニア事業部長（現任） 2015年９月 あなぶきヘルスケア㈱ 取締役就任 2016年３月 あなぶきヘルスケア㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 2018年10月 穴吹興産 人事部長（現任） |
（注）３ |
3,100 |
|
取締役 |
近藤 陽介 |
1976年８月25日生 |
1999年４月 穴吹興産入社 2006年９月 穴吹興産 マンション事業本部鹿児島営業所長 2013年10月 あなぶき興産九州㈱ 取締役就任 2016年５月 ㈱ジョイフルサンアルファ設立 取締役就任 2016年８月 同社 代表取締役社長就任（現任） 2017年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
横田 賢二 |
1952年11月13日生 |
2012年７月 高松税務署長 2013年８月 税理士登録 2013年10月 あなぶき興産九州㈱ 監査役就任 2015年９月 穴吹興産 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
900 |
|
監査役 |
勝丸 千晶
（通称名： |
1960年８月４日生 |
1983年４月 監査法人中央会計事務所入所 1986年３月 公認会計士登録 1986年６月 太田昭和監査法人四国事務所（現・ＥＹ新日本有限責任監査法人高松事務所）入所 2002年11月 穴吹興産 監査役就任（現任） 2006年２月 税理士法人石川オフィス会計入所（現在） 2008年３月 ㈱セシール 監査役就任 2010年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任 2014年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 監査役就任（現任） 2016年６月 日本公認会計士協会四国会 会長就任（現任） 2018年６月 ㈱ミライト・ホールディングス 社外監査役就任（現任） |
（注）５ |
14,800 |
|
監査役 |
服部 明人 |
1958年11月28日生 |
1989年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1991年４月 尾崎法律事務所入所 2006年11月 服部明人法律事務所開設（現在） 2013年１月 ㈱萩原材木店 代表取締役社長就任（現任） 2016年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） 2018年６月 雪印メグミルク㈱ 社外等監査委員就任（現任） |
（注）５ |
100 |
|
計 |
508,700 |
||||
（注）１．取締役 堀井 茂は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 横田賢二、監査役 勝丸千晶及び服部明人は、社外監査役であります。
３．2019年９月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2019年９月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2016年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．穴吹興産では、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しており、執行役員12名で構成されております。執行役員は、建設部長 鎌田和宏、不動産開発本部関東支社長 平田康一、不動産開発本部中国支社長 藤明周二、不動産ソリューション事業部長 田辺俊文、不動産開発本部四国支社長 石井数広、Ｍ＆Ａ推進室長兼秘書室長 松本伸也、総務部長 植田栄正、不動産開発本部営業企画室長 新田守、不動産開発本部九州支社長 中道康司、企画設計部長 鵜野喜充、財務部長 西谷忠憲、海外事業推進部長 香川昌章となっております。
７．穴吹興産では、法令で定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項の規定に定める補欠監査役１名を選任しております。（補欠監査役の予選の効力は、2018年９月21日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の開始の時までであります。）なお、補欠監査役が、監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。補欠監査役は、次の１名であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松田 祐一 |
1953年３月１日生 |
1976年４月 ㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行 2005年４月 三井住友カード㈱ 常務執行役員就任 2011年４月 同社 専務執行役員就任 2013年６月 同社 代表取締役兼専務執行役員就任 2016年８月 穴吹興産 顧問就任（現任） 2017年３月 ㈱みどり未来パートナーズ 取締役就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
穴吹興産の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任理由及び独立性に関する穴吹興産の考え方は、次のとおりであります。
|
（役職） 氏 名 |
社外取締役及び社外監査役に 選任している理由 |
社外取締役及び社外監査役の独立性について （注）１、２ |
|
（取締役）
堀井 茂 |
弁護士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識から穴吹興産経営に対する積極的な提言を得られるとともに、経営の透明性及び監督機能の強化につながるものと判断して、社外取締役として選任しております。 同氏は、社外役員として以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役及び監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を6,600株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（常勤監査役）
横田賢二 |
税理士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、社外役員として以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として税務会計等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を900株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（監査役）
勝丸千晶 （通称名： 石川千晶） |
公認会計士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、社外役員として以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として企業会計等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を14,800株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
|
（役職） 氏 名 |
社外取締役及び社外監査役に 選任している理由 |
社外取締役及び社外監査役の独立性について （注）１、２ |
|
（監査役）
服部明人 |
弁護士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識を穴吹興産監査体制に生かしてもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は、弁護士として企業法務等に精通しており、会社経営を統治する十分な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 |
同氏は、過去５年間に穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者となったことはなく、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより穴吹興産が権利義務を承継した会社において当該合併等の直前に業務執行者であったこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、過去２年間に受けていたこともありません。 同氏は、穴吹興産または穴吹興産の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。 同氏は穴吹興産の株式を100株保有しておりますが、その他には穴吹興産との間に記載すべき利害関係はありません。 |
（注）１．穴吹興産は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の上場関係諸規則を参考にしております。
２．穴吹興産は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として、取締役 堀井 茂、常勤監査役 横田賢二、監査役 勝丸千晶及び服部明人の４名を指定し、同取引所に届け出ております。穴吹興産が、取締役 堀井茂、常勤監査役 横田賢二、監査役 勝丸千晶及び服部明人を独立役員に指定した理由は、次のとおりであります。
(1) 経営者や特定の株主等から独立した立場において、一般株主の利益が害されることがないように経営を監督できる。
(2) それぞれ弁護士、公認会計士及び税理士としての豊富な経験、その経験をとおして培われた高い見識に基づいた助言を経営に反映させることで、健全かつ効率的な経営を担保できる。
３．監査役 勝丸千晶は、2010年６月から2014年６月まで㈱クリエアナブキの監査役及び2008年３月から2011年６月まで㈱セシールの監査役でありました。
また、現在、穴吹エンタープライズ㈱の監査役（2014年９月就任）及び㈱ミライト・ホールディングスの社外監査役（2018年６月就任）であります。
㈱クリエアナブキ及び穴吹エンタープライズ㈱は、穴吹興産の子会社であります。
㈱セシール及びその子会社である㈱セシールビジネス＆スタッフィングと、㈱クリエアナブキ及び㈱クリエ・ロジプラスにおいて、㈱クリエ・ロジプラスが㈱セシールビジネス＆スタッフィングの物流に関するアウトソーシング事業を譲り受ける旨の事業譲渡契約を2012年１月に締結し、同年３月に実行しております。
㈱ミライト・ホールディングスと穴吹興産との間には、特別な関係はありません。
４．監査役 服部明人は、現在、㈱萩原材木店の代表取締役社長（2013年１月就任）及び雪印メグミルク㈱の社外監査等委員（2018年６月就任）であります。
㈱萩原材木店及び雪印メグミルク㈱と、穴吹興産との間には、特別な関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
穴吹興産の社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、独立した客観的な視点で取締役会に対する監督機能を果たしております。
また、内部監査・コンプライアンス室、監査役会及び会計監査人は、内部統制部門である内部統制委員会及び管理本部とも連携しながら、内部監査及び監査状況の報告を行うなど、緊密な連携を保つため積極的に情報交換を行っております。また、必要に応じ共同監査を実施しております。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
穴吹 忠嗣 |
昭和28年１月４日生 |
昭和50年４月 山種証券㈱入社 昭和53年８月 穴吹興産入社 昭和55年３月 穴吹興産 取締役就任 昭和61年４月 ㈱穴吹テンポラリーセンター（現・㈱クリエアナブキ）設立 代表取締役社長就任 昭和62年７月 穴吹エンタープライズ㈱設立 代表取締役社長就任 昭和63年12月 ㈱プランドゥ穴吹設立 代表取締役会長就任 平成元年６月 穴吹興産 代表取締役専務就任 平成３年１月 穴吹興産 代表取締役副社長就任 平成６年７月 穴吹興産 代表取締役社長就任（現任） 平成８年７月 ㈱穴吹人材派遣センター（現・㈱クリエアナブキ）代表取締役会長就任 平成11年６月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 平成13年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役会長就任 平成15年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 取締役就任 平成15年10月 穴吹エンタープライズ㈱ 取締役会長就任（現任） 平成17年７月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶきホーム㈱）設立 取締役就任 平成17年10月 ㈱穴吹トラベル設立 取締役就任 平成18年11月 穴吹不動産流通㈱設立 代表取締役社長就任 平成18年12月 ㈱穴吹インシュアランス設立 代表取締役社長就任 平成20年９月 あなぶき興産九州㈱ 取締役会長就任 平成21年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 取締役就任（現任） 平成22年８月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱）設立 代表取締役社長就任 平成22年９月 穴吹不動産流通㈱ 取締役会長就任（現任） 平成24年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 取締役会長就任 平成28年１月 あなぶきホーム㈱取締役就任（現任） 平成29年６月 ㈱クリエアナブキ取締役就任（現任） |
（注）３ |
438,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
冨岡 徹也 |
昭和30年11月３日生 |
昭和55年12月 穴吹興産入社 昭和61年１月 穴吹興産 不動産部岡山営業所長 平成２年７月 穴吹興産 マンション営業本部次長 平成４年１月 穴吹興産 高松支店長 平成６年４月 穴吹興産 取締役高松支店長就任 平成９年10月 穴吹興産 常務取締役就任 四国マンション事業部長 平成12年７月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 平成14年７月 穴吹興産 管理本部長（現任） 平成15年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 監査役就任 平成16年９月 ㈱プランドゥ穴吹 取締役就任
平成17年10月 穴吹エンタープライズ㈱ 専務取締役就任 平成18年10月 穴吹興産 専務取締役就任（現任） 平成18年11月 穴吹不動産流通㈱設立 監査役就任（現任） 平成19年４月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 平成19年９月 あなぶき興産九州㈱ 監査役就任 平成20年５月 あなぶきパートナー㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 平成20年９月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶきホーム㈱） 監査役就任（現任） 平成22年９月 ㈱穴吹インシュアランス 取締役就任 平成24年９月 ㈱プランドゥ穴吹 取締役就任 平成24年12月 きなりの家㈱ 監査役就任 平成25年10月 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任 平成26年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 代表取締役社長就任（現任） 平成27年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 監査役就任（現任） 平成27年11月 ㈱穴吹インシュアランス 取締役就任（現任） 平成27年12月 ㈲エステートサポート 代表取締役社長就任（現任） 平成28年４月 あなぶきエンタテインメント㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 平成28年８月 ㈱ジョイフルサンアルファ 監査役就任（現任） 平成29年４月 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任（現任） 平成30年５月 PT.ANABUKI PROPERTY INDONESIA 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
18,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 |
|
柴田 登 |
昭和33年２月12日生 |
昭和56年４月 穴吹興産入社 昭和62年２月 穴吹興産 不動産部高松店長 平成２年７月 穴吹興産 取締役不動産開発事業部長就任 平成９年10月 穴吹興産 常務取締役就任（現任） 中国近畿マンション事業部長 平成14年７月 穴吹興産 マンション事業本部長 平成15年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 代表取締役社長就任 平成15年９月 ㈱プランドゥ穴吹 取締役就任 平成16年９月 同社 代表取締役社長就任 平成17年７月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶきホーム㈱）設立 取締役就任 平成19年２月 ㈱ＡＴＪ（あなぶき興産九州㈱）設立 代表取締役社長就任 平成24年９月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 代表取締役社長就任 あなぶきメディカルケア㈱ 取締役就任 平成24年10月 あなぶき興産九州㈱ 取締役会長就任 平成27年９月 あなぶき興産九州㈱ 取締役就任 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任 平成28年１月 日本電力㈱ 代表取締役社長就任 平成29年７月 日本電力㈱（旧・あなぶきパワー＆リース㈱) 取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
21,500 |
|
取締役 |
|
堀井 茂 |
昭和24年５月７日生 |
昭和52年４月 弁護士登録 堀井法律事務所設立（現在） 平成10年４月 香川県弁護士会 会長 平成16年９月 穴吹興産 監査役就任 平成27年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
6,400 |
|
取締役 |
|
新宮 章弘 |
昭和38年１月16日生 |
昭和64年１月 ㈱穴吹ハウジングサービス入社 平成14年４月 同社 取締役就任 平成15年10月 同社 常務取締役就任 平成17年５月 同社 専務取締役就任 平成25年７月 同社 取締役副社長就任 平成26年１月 同社 取締役社長就任 平成27年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 平成29年12月 ㈱穴吹ハウジングサービス 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
2,700 |
|
取締役 |
シニア 事業部長 |
大谷 佳久 |
昭和42年９月９日生 |
平成２年４月 穴吹興産入社 平成18年10月 穴吹興産 執行役員 平成21年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 平成23年３月 穴吹興産 不動産開発本部副本部長兼シニア開発事業部長 平成24年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任（現任） 平成24年９月 穴吹興産 シニア事業部長（現任） 平成27年９月 あなぶきヘルスケア㈱ 取締役就任 平成28年３月 あなぶきヘルスケア㈱ 代表取締役社長就任（現任） 平成28年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
3,000 |
|
取締役 |
|
近藤 陽介 |
昭和51年８月25日生 |
平成11年４月 穴吹興産入社 平成18年９月 穴吹興産 マンション事業本部鹿児島営業所長 平成25年10月 あなぶき興産九州㈱ 取締役就任 平成28年５月 ㈱ジョイフルサンアルファ設立 取締役就任 平成28年８月 同社 代表取締役社長就任（現任） 平成29年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
横田 賢二 |
昭和27年11月13日生 |
平成24年７月 高松税務署長 平成25年８月 税理士登録 平成25年10月 あなぶき興産九州㈱ 監査役就任 平成27年９月 穴吹興産 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
600 |
|
監査役 |
|
勝丸 千晶 （通称名： 石川千晶） |
昭和35年８月４日生 |
昭和58年４月 監査法人中央会計事務所入所 昭和61年３月 公認会計士登録 昭和61年６月 太田昭和監査法人四国事務所（現・ＥＹ新日本有限責任監査法人高松事務所）入所 平成14年11月 穴吹興産 監査役就任（現任） 平成18年２月 税理士法人石川オフィス会計入所（現在） 平成20年３月 ㈱セシール 監査役就任 平成22年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任 平成26年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 監査役就任（現任） 平成28年６月 日本公認会計士協会四国会 会長就任（現任） 平成30年６月 ㈱ミライト・ホールディングス 社外監査役就任（現任） |
（注）５ |
14,200 |
|
監査役 |
|
服部 明人 |
昭和33年11月28日生 |
平成元年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 平成３年４月 尾崎法律事務所入所 平成18年11月 服部明人法律事務所開設（現在） 平成25年１月 ㈱萩原材木店 代表取締役社長就任（現任） 平成28年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） 平成30年６月 雪印メグミルク㈱ 社外監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
506,600 |
（注）１．取締役 堀井 茂は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 横田賢二、監査役 勝丸千晶及び服部明人は、社外監査役であります。
３．平成30年９月21日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成27年９月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．平成28年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．穴吹興産では、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しており、執行役員８名で構成されております。執行役員は、海外事業推進部長 藏田 徹、建設部長 鎌田和宏、不動産開発本部中国事業部長 岡田憲治、不動産開発本部関東支社長 平田康一、マンション営業本部長 藤明周二、不動産ソリューション事業部長 田辺俊文、不動産開発本部四国事業部長兼近畿事業部長 石井数広、社長室長 松本伸也となっております。
７．穴吹興産では、法令で定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項の規定に定める補欠監査役１名を選任しております。（補欠監査役の予選の効力は、平成30年９月21日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の開始の時までであります。）なお、補欠監査役が、監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。補欠監査役は、次の１名であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松田 祐一 |
昭和28年３月１日生 |
昭和51年４月 ㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行 平成17年４月 三井住友カード㈱ 常務執行役員就任 平成23年４月 同社 専務執行役員就任 平成25年６月 同社 代表取締役兼専務執行役員就任 平成28年８月 穴吹興産 顧問就任（現任） 平成29年３月 ㈱みどり未来パートナーズ 取締役就任（現任） |
－ |
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
穴吹 忠嗣 |
昭和28年１月４日生 |
昭和50年４月 山種証券㈱入社 昭和53年８月 穴吹興産入社 昭和55年３月 穴吹興産 取締役就任 昭和61年４月 ㈱穴吹テンポラリーセンター（現・㈱クリエアナブキ）設立 代表取締役社長就任 昭和62年７月 穴吹エンタープライズ㈱設立 代表取締役社長就任 昭和63年12月 ㈱プランドゥ穴吹設立 代表取締役会長就任 平成元年６月 穴吹興産 代表取締役専務就任 平成３年１月 穴吹興産 代表取締役副社長就任 平成６年７月 穴吹興産 代表取締役社長就任（現任） 平成８年７月 ㈱穴吹人材派遣センター（現・㈱クリエアナブキ）代表取締役会長就任 平成11年６月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 平成13年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役会長就任 平成15年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 取締役就任 平成15年10月 穴吹エンタープライズ㈱ 取締役会長就任（現任） 平成17年７月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶきホーム㈱）設立 取締役就任 平成17年10月 ㈱穴吹トラベル設立 取締役就任（現任） 平成18年11月 穴吹不動産流通㈱設立 代表取締役社長就任 平成18年12月 ㈱穴吹インシュアランス設立 代表取締役社長就任 平成20年９月 あなぶき興産九州㈱ 取締役会長就任 平成21年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 取締役就任（現任） 平成22年８月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱）設立 代表取締役社長就任 平成22年９月 穴吹不動産流通㈱ 取締役会長就任（現任） 平成24年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 取締役会長就任 平成28年１月 あなぶきホーム㈱取締役就任（現任） 平成29年６月 ㈱クリエアナブキ取締役就任（現任） |
（注）３ |
788,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
冨岡 徹也 |
昭和30年11月３日生 |
昭和55年12月 穴吹興産入社 昭和61年１月 穴吹興産 不動産部岡山営業所長 平成２年７月 穴吹興産 マンション営業本部次長 平成４年１月 穴吹興産 高松支店長 平成６年４月 穴吹興産 取締役不動産開発事業部長就任 平成９年10月 穴吹興産 常務取締役就任 四国マンション事業部長 平成12年７月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 平成14年７月 穴吹興産 管理本部長（現任） 平成15年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 監査役就任 平成16年９月 ㈱プランドゥ穴吹 取締役就任
平成17年10月 穴吹エンタープライズ㈱ 専務取締役就任 平成18年10月 穴吹興産 専務取締役就任（現任） 平成18年11月 穴吹不動産流通㈱設立 監査役就任（現任） 平成19年４月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 平成19年９月 あなぶき興産九州㈱ 監査役就任 平成20年５月 あなぶきパートナー㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 平成20年９月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶきホーム㈱） 監査役就任（現任） 平成22年９月 ㈱穴吹インシュアランス 取締役就任 平成24年９月 ㈱プランドゥ穴吹 取締役就任 平成24年12月 きなりの家㈱ 監査役就任 平成25年10月 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任 平成26年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 代表取締役社長就任（現任） 平成27年９月 あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 監査役就任（現任） 平成27年11月 ㈱穴吹インシュアランス 取締役就任（現任） 平成27年12月 ㈲エステートサポート 代表取締役社長就任（現任） 平成28年４月 あなぶきエンタテインメント㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 平成28年８月 ㈱ジョイフルサンアルファ 監査役就任（現任） 平成29年４月 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任（現任） |
（注）３ |
18,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 |
|
柴田 登 |
昭和33年２月12日生 |
昭和56年４月 穴吹興産入社 昭和62年２月 穴吹興産 不動産部高松店長 平成２年７月 穴吹興産 取締役不動産開発事業部長就任 平成９年10月 穴吹興産 常務取締役就任（現任） 中国近畿マンション事業部長 平成14年７月 穴吹興産 マンション事業本部長 平成15年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 代表取締役社長就任 平成15年９月 ㈱プランドゥ穴吹 取締役就任 平成16年９月 同社 代表取締役社長就任 平成17年７月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶきホーム㈱）設立 取締役就任 平成19年２月 ㈱ＡＴＪ（あなぶき興産九州㈱）設立 代表取締役社長就任 平成24年９月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任（現任） あなぶきパワー＆リース㈱（現・日本電力㈱） 代表取締役社長就任 あなぶきメディカルケア㈱ 取締役就任 平成24年10月 あなぶき興産九州㈱ 取締役会長就任 平成27年９月 あなぶき興産九州㈱ 取締役就任 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任 平成28年１月 日本電力㈱ 代表取締役社長就任 平成29年７月 日本電力㈱（旧・あなぶきパワー＆リース㈱) 取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
21,300 |
|
取締役 |
|
堀井 茂 |
昭和24年５月７日生 |
昭和52年４月 弁護士登録 堀井法律事務所設立（現在） 平成10年４月 香川県弁護士会 会長 平成16年９月 穴吹興産 監査役就任 平成27年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
6,200 |
|
取締役 |
|
新宮 章弘 |
昭和38年１月16日生 |
昭和64年１月 ㈱穴吹ハウジングサービス入社 平成14年４月 同社 取締役就任 平成15年10月 同社 常務取締役就任 平成17年５月 同社 専務取締役就任 平成25年７月 同社 取締役副社長就任 平成26年１月 同社 取締役社長就任（現任） 平成27年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
2,700 |
|
取締役 |
シニア 事業部長 |
大谷 佳久 |
昭和42年９月９日生 |
平成２年４月 穴吹興産入社 平成18年10月 穴吹興産 執行役員 平成21年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 平成23年３月 穴吹興産 不動産開発本部副本部長兼シニア開発事業部長 平成24年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任（現任） 平成24年９月 穴吹興産 シニア事業部長（現任） 平成27年９月 あなぶきヘルスケア㈱ 取締役就任 平成28年３月 あなぶきヘルスケア㈱ 代表取締役社長就任（現任） 平成28年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
2,900 |
|
取締役 |
|
近藤 陽介 |
昭和51年８月25日生 |
平成11年４月 穴吹興産入社 平成18年９月 穴吹興産 マンション事業本部鹿児島営業所長 平成25年10月 あなぶき興産九州㈱ 取締役就任 平成28年５月 ㈱ジョイフルサンアルファ設立 取締役就任 平成28年８月 ㈱ジョイフルサンアルファ 代表取締役社長就任（現任） 平成29年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
横田 賢二 |
昭和27年11月13日生 |
平成24年７月 高松税務署長 平成25年８月 税理士登録 平成25年10月 あなぶき興産九州㈱ 監査役就任 平成27年９月 穴吹興産 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
400 |
|
監査役 |
|
勝丸 千晶 （通称名： 石川千晶） |
昭和35年８月４日生 |
昭和58年４月 監査法人中央会計事務所入所 昭和61年３月 公認会計士登録 昭和61年６月 太田昭和監査法人四国事務所（現・新日本有限責任監査法人高松事務所）入所 平成14年11月 穴吹興産 監査役就任（現任） 平成18年２月 税理士法人石川オフィス会計入所（現在） 平成20年３月 ㈱セシール 監査役就任 平成22年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任 平成26年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 監査役就任（現任） 平成28年６月 日本公認会計士協会四国会 会長就任（現任） |
（注）５ |
12,300 |
|
監査役 |
|
服部 明人 |
昭和33年11月28日生 |
平成元年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 平成３年４月 尾崎法律事務所入所 平成18年11月 服部明人法律事務所開設（現在） 平成25年１月 株式会社萩原材木店 代表取締役社長就任（現任） 平成28年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
853,400 |
（注）１．取締役 堀井 茂は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 横田賢二、監査役 勝丸千晶及び服部明人は、社外監査役であります。
３．平成29年９月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成27年９月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．平成28年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．穴吹興産では、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しており、執行役員８名で構成されております。執行役員は、海外事業推進部長 藏田 徹、建設部長 鎌田和宏、不動産開発本部長 岡田憲治、不動産開発本部中国事業部長兼近畿事業部長 平田康一、マンション営業本部長 藤明周二、不動産ソリューション事業部長 田辺俊文、不動産開発本部四国事業部長 石井数広、社長室長 松本伸也となっております。
７．穴吹興産では、法令で定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠監査役１名を選任しております。（補欠監査役の予選の効力は、その選任後、最初に開催する定時株主総会の開始の時までであります。）なお、補欠監査役の任期は、その就任の時から、退任した監査役の任期の満了する時までであります。補欠監査役は、次の１名であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松田 祐一 |
昭和28年３月１日生 |
昭和51年４月 ㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行 平成17年４月 三井住友カード㈱ 常務執行役員就任 平成23年４月 同社 専務執行役員就任 平成25年６月 同社 代表取締役兼専務執行役員就任 平成28年８月 穴吹興産 顧問就任（現任） 平成29年３月 ㈱みどり未来パートナーズ 取締役就任（現任） |
－ |
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
穴吹 忠嗣 |
昭和28年１月４日生 |
昭和50年４月 山種証券㈱入社 昭和53年８月 穴吹興産入社 昭和55年３月 穴吹興産 取締役就任 昭和61年４月 ㈱穴吹テンポラリーセンター（現・㈱クリエアナブキ）設立 代表取締役社長就任 昭和62年７月 穴吹エンタープライズ㈱設立 代表取締役社長就任 昭和63年12月 ㈱プランドゥ穴吹設立 代表取締役会長就任 平成元年６月 穴吹興産 代表取締役専務就任 平成３年１月 穴吹興産 代表取締役副社長就任 平成６年７月 穴吹興産 代表取締役社長就任（現任） 平成８年７月 ㈱穴吹人材派遣センター（現・㈱クリエアナブキ）代表取締役会長就任 平成11年６月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 平成13年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役会長就任（現任） 平成15年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 取締役就任 平成15年10月 穴吹エンタープライズ㈱ 取締役会長就任（現任） 平成17年７月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶきホーム㈱）設立 取締役就任 平成17年10月 ㈱穴吹トラベル設立 取締役就任（現任） 平成18年11月 穴吹不動産流通㈱設立 代表取締役社長就任 平成18年12月 ㈱穴吹インシュアランス設立 代表取締役社長就任 平成20年９月 あなぶき興産九州㈱ 取締役会長就任 平成21年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 取締役就任（現任） 平成22年８月 あなぶきパワー＆リース㈱設立 代表取締役社長就任 平成22年９月 穴吹不動産流通㈱ 取締役会長就任（現任） 平成24年９月 あなぶきパワー＆リース㈱ 取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
7,883 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
冨岡 徹也 |
昭和30年11月３日生 |
昭和55年12月 穴吹興産入社 昭和61年１月 穴吹興産 不動産部岡山営業所長 平成２年７月 穴吹興産 マンション営業本部次長 平成４年１月 穴吹興産 高松支店長 平成６年４月 穴吹興産 取締役不動産開発事業部長就任 平成９年10月 穴吹興産 常務取締役就任 四国マンション事業部長 平成12年７月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 平成14年７月 穴吹興産 管理本部長（現任） 平成15年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 監査役就任 平成16年９月 ㈱プランドゥ穴吹 取締役就任
平成17年10月 穴吹エンタープライズ㈱ 専務取締役就任 平成18年10月 穴吹興産 専務取締役就任（現任） 平成18年11月 穴吹不動産流通㈱設立 監査役就任（現任） 平成19年４月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任 平成19年９月 あなぶき興産九州㈱ 監査役就任 平成20年５月 あなぶきパートナー㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 平成20年９月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶきホーム㈱） 監査役就任（現任） 平成22年９月 ㈱穴吹インシュアランス 取締役に就任 平成24年９月 ㈱プランドゥ穴吹 取締役就任 平成24年12月 きなりの家㈱ 監査役就任 平成25年10月 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任 平成26年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 代表取締役社長就任（現任） 平成27年９月 あなぶきパワー＆リース㈱ 監査役就任（現任） 平成27年11月 ㈱穴吹インシュアランス 取締役に就任（現任） 平成27年12月 ㈲エステートサポート 代表取締役社長就任（現任） 平成28年１月 日本電力㈱ 監査役就任(現任） 平成28年４月 あなぶきエンタテインメント㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 平成28年８月 ㈱ジョイフルサンアルファ 監査役就任（現任） |
（注）３ |
182 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 |
|
柴田 登 |
昭和33年２月12日生 |
昭和56年４月 穴吹興産入社 昭和62年２月 穴吹興産 不動産部高松店長 平成２年７月 穴吹興産 取締役不動産開発事業部長就任 平成９年10月 穴吹興産 常務取締役就任（現任） 中国近畿マンション事業部長 平成14年７月 穴吹興産 マンション事業本部長 平成15年７月 ㈱あなぶきリアルエステート設立 代表取締役社長就任 平成15年９月 ㈱プランドゥ穴吹 取締役就任 平成16年９月 同社 代表取締役社長就任 平成17年７月 あなぶきホームプランニング㈱（現・あなぶきホーム㈱）設立 取締役就任 平成19年２月 ㈱ＡＴＪ（あなぶき興産九州㈱）設立 代表取締役社長就任 平成24年９月 ㈱プランドゥ穴吹 代表取締役社長就任（現任） あなぶきパワー＆リース㈱ 代表取締役社長に就任（現任） あなぶきメディカルケア㈱ 取締役就任 平成24年10月 あなぶき興産九州㈱ 取締役会長就任 平成27年９月 あなぶき興産九州㈱ 取締役就任 あなぶきメディカルケア㈱ 監査役就任（現任） 平成28年１月 日本電力㈱ 代表取締役社長就任(現任） |
（注）３ |
211 |
|
取締役 |
グループ戦略室長 |
藏田 徹 |
昭和34年１月21日生 |
昭和58年４月 ㈱リクルート入社 昭和61年２月 穴吹興産入社 昭和61年４月 穴吹興産より㈱穴吹テンポラリーセンター（現・㈱クリエアナブキ）に転籍 昭和63年12月 ㈱プランドゥ穴吹設立 取締役に就任 平成元年４月 ㈱穴吹人材派遣センター（現・㈱クリエアナブキ）取締役就任 平成３年10月 同社 常務取締役就任 平成７年３月 同社 専務取締役就任 平成８年７月 同社 代表取締役社長就任（現任） 平成15年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） 平成15年10月 穴吹エンタープライズ㈱ 取締役就任 平成17年10月 ㈱穴吹トラベル設立 代表取締役社長就任 平成18年４月 ㈱クリエ・イルミネート設立 取締役就任 平成24年１月 ㈱クリエ・ロジプラス設立 取締役就任（現任） 平成23年９月 あなぶきメディカルケア㈱ 取締役就任（現任） 平成24年９月 ㈱穴吹トラベル 取締役会長就任（現任） 平成26年９月 穴吹興産 グループ戦略室長（現任） |
（注）３ |
20 |
|
取締役 |
|
堀井 茂 |
昭和24年５月７日生 |
昭和52年４月 弁護士登録 堀井法律事務所設立（現在） 平成10年４月 香川県弁護士会 会長 平成16年９月 穴吹興産 監査役就任 平成27年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
59 |
|
取締役 |
|
新宮 章弘 |
昭和38年１月16日生 |
昭和64年１月 ㈱穴吹ハウジングサービス入社 平成14年４月 同社 取締役就任 平成15年10月 同社 常務取締役就任 平成17年５月 同社 専務取締役就任 平成25年７月 同社 取締役副社長就任 平成26年１月 同社 取締役社長就任（現任） 平成27年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
27 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
大谷 佳久 |
昭和42年９月９日生 |
平成２年４月 穴吹興産入社 平成18年10月 穴吹興産 執行役員 平成21年６月 あなぶきメディカルケア㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 平成23年３月 穴吹興産 不動産開発本部副本部長兼シニア開発事業部長 平成24年６月 ㈱クリエアナブキ 取締役就任（現任） 平成24年９月 穴吹興産 シニア事業部長（現任） 平成27年９月 あなぶきヘルスケア㈱ 取締役就任 平成28年３月 あなぶきヘルスケア㈱ 代表取締役社長就任（現任） 平成28年９月 穴吹興産 取締役就任（現任） |
（注）３ |
27 |
|
常勤監査役 |
|
横田 賢二 |
昭和27年11月13日生 |
平成24年７月 高松税務署長 平成25年８月 税理士登録 平成25年10月 あなぶき興産九州㈱ 監査役就任 平成27年９月 穴吹興産 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
1 |
|
監査役 |
|
勝丸 千晶 （通称名： 石川千晶） |
昭和35年８月４日生 |
昭和58年４月 監査法人中央会計事務所入所 昭和61年３月 公認会計士登録 昭和61年６月 太田昭和監査法人四国事務所（現・新日本有限責任監査法人高松事務所）入所 平成14年11月 穴吹興産 監査役就任（現任） 平成18年２月 税理士法人石川オフィス会計入所（現在） 平成20年３月 ㈱セシール 監査役就任 平成22年６月 ㈱クリエアナブキ 監査役就任 平成26年９月 穴吹エンタープライズ㈱ 監査役就任（現任） 平成28年６月 日本公認会計士協会四国会 会長就任（現任） |
（注）５ |
124 |
|
監査役 |
|
服部 明人 |
昭和33年11月28日生 |
平成元年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 平成３年４月 尾崎法律事務所入所 平成18年11月 服部明人法律事務所開設（現在） 平成25年１月 株式会社萩原材木店 代表取締役社長就任（現任） 平成28年９月 穴吹興産 監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
8,534 |
（注）１．取締役 堀井 茂は、社外取締役であります。
２．監査役 横田賢二、勝丸千晶及び服部明人は、社外監査役であります。
３．平成28年９月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成27年９月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．平成28年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．穴吹興産では、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しており、執行役員６名で構成されております。執行役員は、建設部長 鎌田和宏、不動産開発本部長 岡田憲治、不動産開発本部副本部長 平田康一、マンション営業本部長 藤明周二、不動産ソリューション事業部長 田辺俊文、不動産開発本部九州支社長 中道康司となっております。
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