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サンフロンティア不動産(8934)の株価チャート サンフロンティア不動産(8934)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のサンフロンティア不動産の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
堀 口 智 顕
|
1958年４月21日生
|
|
|
1990年３月
|
㈱サンフロンティア(被合併会社) 代表取締役社長
|
1999年４月
|
サンフロンティア不動産設立 代表取締役社長
|
2015年８月
|
サンフロンティアホテルマネジメント㈱ 代表取締役（現任）
|
2017年11月
|
サンフロンティア佐渡㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
サンフロンティア沖縄㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
おけさ観光タクシー㈱ 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役会長（現任）
|
2021年５月
|
㈱ホテル大佐渡 代表取締役（現任）
|
2024年７月
|
㈱オリエンタルリゾートアソシエイツ 代表取締役（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
16,990
|
代表取締役社長
|
齋 藤 清 一
|
1960年６月９日生
|
|
|
2005年９月
|
サンフロンティア不動産入社
|
2005年11月
|
サンフロンティア不動産管理本部長
|
2006年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 管理本部長
|
2008年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 管理本部長
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産取締役副社長 副社長執行役員 管理本部長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 副社長執行役員 管理本部長
|
2015年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 副社長執行役員 アセットマネジメント本部長
|
2017年６月
|
東京陽光不動産股份有限公司 董事長（現任）
|
2019年１月
|
㈱光和工業（現 SFエンジニアリング㈱） 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
2023年３月
|
Sun Frontier NY Co., Ltd. CEO（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
95,156
|
取締役副社長
受託資産運用本部長
|
中 村 泉
|
1952年３月16日生
|
|
|
2006年９月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部営業統括部長
|
2008年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 受託資産運用本部長
|
2012年６月
|
SFビルサポート㈱ 代表取締役
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 常務執行役員 受託資産運用本部長
|
2013年11月
|
㈱ユービ（現 SFビルメンテナンス㈱） 代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 専務執行役員 受託資産運用本部長
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産取締役副社長 副社長執行役員 受託資産運用本部長（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
68,686
|
取締役
受託資産運用本部長
|
川 西 健 太 郎
|
1980年10月16日生
|
2008年２月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部 プロパティマネジメント事業部
|
2018年４月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業第二部長
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業統括責任者 兼 プロパティマネジメント事業第二部長
|
2020年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員
|
2023年４月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業統括責任者 兼 プロパティマネジメント事業第二部長 兼 不動産ソリューション事業部長
|
2024年４月
|
サンフロンティア不動産上席執行役員 受託資産運用本部副本部長 兼 プロパティマネジメント事業第二部長 兼 不動産ソリューション事業部長
|
2025年６月
|
サンフロンティア不動産取締役
|
2026年４月
|
サンフロンティア不動産取締役 上席執行役員 受託資産運用本部長 兼 不動産ソリューション事業部長 兼 サステナビリティ推進室長（現任）
|
|
(注)３
|
7,907
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
浅 井 恵 一
|
1954年９月29日生
|
|
|
1978年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2009年４月
|
同社執行役員 エネルギー事業グループCEOオフィス室長
|
2013年４月
|
㈱リチウムエナジージャパン 取締役副社長
|
2014年９月
|
KHネオケム㈱ 代表取締役社長
|
2021年６月
|
コスモエネルギーホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
石 水 功 一
|
1958年10月16日生
|
|
|
1984年４月
|
清水建設㈱入社
|
1997年２月
|
同社東京支店工事長
|
2007年７月
|
同社建築事業本部東京建築第三事業部統括工事長
|
2008年７月
|
同社新本社建設所長
|
2015年４月
|
同社執行役員広島支店長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員首都圏担当 東京支店長
|
2020年４月
|
同社専務執行役員首都圏担当 東京支店長 原子力・火力担当
|
2021年４月
|
同社専務執行役員関西圏担当 夢洲プロジェクト室長
|
2023年４月
|
同社常任顧問
|
2024年３月
|
同社退任
|
2024年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
―
|
取締役監査等委員
|
枝 廣 恭 子
|
1980年６月14日生
|
|
|
2009年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2009年12月
|
巻之内・上石法律事務所（現 巻之内法律事務所）入所
|
2016年７月
|
銀座ブロード法律事務所 入所
|
2020年１月
|
虎ノ門第一法律事務所開設（現任）
|
2024年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役監査等委員（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
取締役監査等委員
|
大 久 保 和 孝
|
1973年３月22日生
|
1995年11月
|
センチュリー監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2005年２月
|
新日本インテグリティアシュアランス㈱（現 EY新日本サステナアビリティ㈱）常務取締役
|
2006年６月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2012年７月
|
新日本有限責任監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
|
2016年２月
|
同法人 経営専務理事 ＥＲＭ本部長
|
2019年６月
|
㈱大久保アソシエイツ 代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役
|
2019年12月
|
㈱LIFULL社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱サーラコーポレーション 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱商工組合中央金庫 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
武蔵精密工業㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2021年９月
|
㈱ブレインパッド 社外取締役監査等委員
|
2022年６月
|
セガサミーホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2024年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
4,605
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役監査等委員
|
土 屋 文 男
|
1952年７月26日生
|
|
|
1985年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
1989年４月
|
土屋綜合法律事務所開設 所長（現任）
|
2026年４月
|
サンフロンティア不動産社外取締役監査等委員（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
193,344
|
(注) １ 取締役 浅井恵一氏、石水功一氏、大久保和孝氏、枝廣恭子氏、及び土屋文男氏は、「社外取締役」であります。
２ 取締役 枝廣恭子の戸籍上の氏名は矢野恭子であります。
３ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ サンフロンティア不動産は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の通り15名であります。
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
※
|
齋 藤 清 一
|
社長執行役員
|
|
※
|
中 村 泉
|
副社長執行役員
|
|
※
|
川 西 健 太 郎
|
上席執行役員
|
受託資産運用本部長 兼 不動産ソリューション事業部長 兼 サステナビリティ推進室長
|
|
山 田 康 志
|
上席執行役員
|
事業推進本部長
|
|
本 田 賢 二
|
上席執行役員
|
アセットマネジメント本部長
|
|
音 道 慶 太 郎
|
上席執行役員
|
受託資産運用本部副本部長 サンフロンティアスペースマネジメント株式会社 代表取締役社長
|
|
平 原 健 志
|
上席執行役員
|
管理本部長 兼 経営企画部長
|
|
小 田 修 平
|
上席執行役員
|
アセットマネジメント本部副本部長 兼 ビルディング事業部長 兼 ビルディング事業部 企画開発部長
|
|
若 尾 健 二
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 建設部長
|
|
竹 川 博 之
|
執行役員
|
ＤＸ事業部長
|
|
西 本 圭一郎
|
執行役員
|
受託資産運用本部 リーシングマネジメント事業部長
|
|
荒 井 徹 也
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 コンサルティング事業部長
|
|
小 林 寛 之
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 ビルディング事業部 リプランニング部長
|
|
稲 田 晃 宏
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 ビルディング事業部 営業部長
|
|
瀬 良 靖 司
|
執行役員
|
受託資産運用本部 プロパティマネジメント事業部長 兼 プロパティマネジメント事業部 第一部長
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
２．2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役７名選任の件」と「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、サンフロンティア不動産の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
堀 口 智 顕
|
1958年４月21日生
|
|
|
1990年３月
|
㈱サンフロンティア(被合併会社) 代表取締役社長
|
1999年４月
|
サンフロンティア不動産設立 代表取締役社長
|
2015年８月
|
サンフロンティアホテルマネジメント㈱ 代表取締役（現任）
|
2017年11月
|
サンフロンティア佐渡㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
サンフロンティア沖縄㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
おけさ観光タクシー㈱ 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役会長（現任）
|
2021年５月
|
㈱ホテル大佐渡 代表取締役（現任）
|
2024年７月
|
㈱オリエンタルリゾートアソシエイツ 代表取締役（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
16,990
|
代表取締役社長
|
齋 藤 清 一
|
1960年６月９日生
|
|
|
2005年９月
|
サンフロンティア不動産入社
|
2005年11月
|
サンフロンティア不動産管理本部長
|
2006年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 管理本部長
|
2008年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 管理本部長
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産取締役副社長 副社長執行役員 管理本部長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 副社長執行役員 管理本部長
|
2015年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 副社長執行役員 アセットマネジメント本部長
|
2017年６月
|
東京陽光不動産股份有限公司 董事長（現任）
|
2019年１月
|
㈱光和工業（現 SFエンジニアリング㈱） 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
2023年３月
|
Sun Frontier NY Co., Ltd. CEO（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
95,156
|
取締役
受託資産運用本部長
|
川 西 健 太 郎
|
1980年10月16日生
|
|
|
2008年２月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部 プロパティマネジメント事業部
|
2018年４月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業第二部長
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業統括責任者 兼 プロパティマネジメント事業第二部長
|
2020年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員
|
2023年４月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業統括責任者 兼 プロパティマネジメント事業第二部長 兼 不動産ソリューション事業部長
|
2024年４月
|
サンフロンティア不動産上席執行役員 受託資産運用本部副本部長 兼 プロパティマネジメント事業第二部長 兼 不動産ソリューション事業部長
|
2025年６月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
2026年４月
|
サンフロンティア不動産取締役 上席執行役員 受託資産運用本部長 兼 不動産ソリューション事業部長 兼 サステナビリティ推進室長（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
7,907
|
取締役
管理本部長
|
平 原 健 志
|
1964年８月23日生
|
|
|
2019年４月
|
サンフロンティア不動産入社 管理本部経営企画部部長
|
2020年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員 兼 管理本部経営企画部長
|
2023年３月
|
Sun Frontier NY Co., Ltd. Secretary/ Treasurer（現任）
|
2024年４月
|
サンフロンティア不動産上席執行役員 管理本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2026年４月
|
サンフロンティア不動産上席執行役員 管理本部長 兼 経営企画部長（現任）
|
2026年６月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,804
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
音 道 慶 太 郎
|
1978年12月６日生
|
2003年11月
|
サンフロンティア不動産入社
|
2019年４月
|
サンフロンティアスペースマネジメント㈱ 取締役
|
2023年４月
|
同社代表取締役
|
2023年６月
|
サンフロンティア不動産グループ執行役員 兼 サンフロンティアスペースマネジメント㈱代表取締役社長
|
2026年４月
|
サンフロンティア不動産上席執行役員 受託資産運用本部副本部長 兼 サンフロンティアスペースマネジメント㈱代表取締役（現任）
|
2026年6月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,858
|
取締役
|
浅 井 恵 一
|
1954年９月29日生
|
|
|
1978年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2009年４月
|
同社執行役員 エネルギー事業グループCEOオフィス室長
|
2013年４月
|
㈱リチウムエナジージャパン 取締役副社長
|
2014年９月
|
KHネオケム㈱ 代表取締役社長
|
2019年４月
|
同社退任
|
2021年６月
|
コスモエネルギーホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
岡 本 秀 彰
|
1970年５月19日生
|
1994年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2025年４月
|
同建設・不動産部門長
|
2025年６月
|
伊藤忠都市開発㈱ 非常勤取締役（現任）
|
2025年12月
|
パラカ㈱ 社外取締役（現任）
|
2026年４月
|
伊藤忠商事㈱ 執行役員 建設・不動産部門長（現任）
|
2026年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役監査等委員
|
石 水 功 一
|
1958年10月16日生
|
|
|
1984年４月
|
清水建設㈱入社
|
1997年２月
|
同社東京支店工事長
|
2007年７月
|
同社建築事業本部東京建築第三事業部統括工事長
|
2008年７月
|
同社新本社建設所長
|
2015年４月
|
同社執行役員広島支店長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員首都圏担当 東京支店長
|
2020年４月
|
同社専務執行役員首都圏担当 東京支店長 原子力・火力担当
|
2021年４月
|
同社専務執行役員関西圏担当 夢洲プロジェクト室長
|
2023年４月
|
同社常任顧問
|
2024年３月
|
同社退任
|
2024年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役（現任）
|
2026年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役監査等委員（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
取締役監査等委員
|
大 久 保 和 孝
|
1973年３月22日生
|
|
|
1995年11月
|
センチュリー監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2005年２月
|
新日本インテグリティアシュアランス㈱（現 EY新日本サステナアビリティ㈱）常務取締役
|
2006年６月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2012年７月
|
新日本有限責任監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
|
2016年２月
|
同法人 経営専務理事 ＥＲＭ本部長
|
2019年６月
|
㈱大久保アソシエイツ 代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役
|
2019年12月
|
㈱LIFULL社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱サーラコーポレーション 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱商工組合中央金庫 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
武蔵精密工業㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2021年９月
|
㈱ブレインパッド 社外取締役監査等委員
|
2022年６月
|
セガサミーホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2024年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
4,605
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役監査等委員
|
枝 廣 恭 子
|
1980年６月14日生
|
|
|
2009年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2009年12月
|
巻之内・上石法律事務所（現 巻之内法律事務所）入所
|
2016年７月
|
銀座ブロード法律事務所 入所
|
2020年１月
|
虎ノ門第一法律事務所開設（現任）
|
2024年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役監査等委員（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
129,320
|
(注) １ 取締役 浅井恵一氏、岡本秀彰氏、石水功一氏、大久保和孝氏、及び枝廣恭子氏は、「社外取締役」であります。
２ 取締役 枝廣恭子の戸籍上の氏名は矢野恭子であります。
３ 2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ サンフロンティア不動産は法令に定める取締役監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の取締役監査等委員１名を選任しております。補欠の取締役監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
守 屋 宏 一
|
1960年９月29日生
|
1989年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
4,800株
|
2000年７月
|
守屋法律事務所開設 所長（現任）
|
2004年５月
|
㈱サマンサタバサジャパンリミテッド 社外監査役
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産社外監査役
|
2018年５月
|
㈱サマンサタバサジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
６ サンフロンティア不動産は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の通り14名であります。
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
※
|
齋 藤 清 一
|
社長執行役員
|
|
※
|
川 西 健太郎
|
上席執行役員
|
受託資産運用本部長 兼 不動産ソリューション事業部長 兼 サステナビリティ推進室長
|
※
|
平 原 健 志
|
上席執行役員
|
管理本部長 兼 経営企画部長
|
※
|
音 道 慶 太 郎
|
上席執行役員
|
受託資産運用本部副本部長 サンフロンティアスペースマネジメント株式会社 代表取締役社長
|
|
山 田 康 志
|
上席執行役員
|
事業推進本部長
|
|
本 田 賢 二
|
上席執行役員
|
アセットマネジメント本部長
|
|
小 田 修 平
|
上席執行役員
|
アセットマネジメント本部副本部長 兼 ビルディング事業部長 兼 ビルディング事業部 企画開発部長
|
|
若 尾 健 二
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 建設部長
|
|
竹 川 博 之
|
執行役員
|
ＤＸ事業部長
|
|
西 本 圭一郎
|
執行役員
|
受託資産運用本部 リーシングマネジメント事業部長
|
|
荒 井 徹 也
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 コンサルティング事業部長
|
|
小 林 寛 之
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 ビルディング事業部 リプランニング部長
|
|
稲 田 晃 宏
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 ビルディング事業部 営業部長
|
|
瀬 良 靖 司
|
執行役員
|
受託資産運用本部 プロパティマネジメント事業部長 兼 プロパティマネジメント事業部 第一部長
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在における社外取締役５名との関係については以下のとおりであります。
社外取締役である浅井恵一氏は、三菱商事株式会社に入社後、石油販売、需給、精製等の石油事業の各部門を経験し、米国やインドに駐在する等、ほぼ一貫してエネルギー部門における国際ビジネスに携わってきました。2013年には株式会社リチウムエナジージャパンの取締役副社長に、また2014年からはKHネオケム株式会社の代表取締役社長に就任して会社経営全般に携わり、豊富な知見と経験を有しております。このような豊富な知見と経験から、サンフロンティア不動産経営の監督と助言が期待でき、職務を適切に遂行いただけるものと判断しているため、社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である石水功一氏は、清水建設株式会社に入社後、建設工事の現場における施工管理業務をはじめ、建設工事の発注から竣工までを統括して携わるとともに、常務執行役員、専務執行役員を歴任するなど、現場および経営の双方において豊富な知見と経験を有しております。また、これまで社外取締役として培ってきた経験を踏まえ、サンフロンティア不動産グループの業務執行に対する適切な監査および経営の監督・助言を行っていただくことを期待できるものと判断しているため、社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役大久保和孝氏は、大手監査法人における監査経験からガバナンス、ファイナンスに精通していることに加え、企業コンプライアンス、ＣＳＲ等の幅広い分野において豊富な知見と経験を有しておられます。その豊富な見識と経験に基づき、サンフロンティア不動産の持続的な企業価値の向上に向けてガバナンスの強化、および経営の監査・監督を行っていただくことを期待できるものと判断しているため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、提出日現在サンフロンティア不動産株式（4,605株）を保有しておりますが、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役枝廣恭子氏は、弁護士として不動産や相続関連分野を中心に、企業法務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。その専門的知見をサンフロンティア不動産グループのガバナンス強化及び業務執行の監査・監督に活かしていただくこと、また、女性や外国人を含め多様な人財の活躍を推進する上で、客観的・専門的な助言に期待できるものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役土屋文男氏は、弁護士資格を有し、企業法務の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しております。その経験を通じて培われた見識を活かし、客観的な立場からサンフロンティア不動産の経営を監査・監督していただくことにより、経営の透明性向上に寄与していただけるものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、サンフロンティア不動産及びサンフロンティア不動産グループ会社であるＳＦビルサポート株式会社と法律顧問契約を締結していましたが、取引の内容等に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しており、就任に先立ち、契約を解除いたしましたので、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のとおり、社外取締役は、サンフロンティア不動産の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するための機能・役割を発揮していただけることが期待され、社外取締役の選任状況は十分であると考えております。
なお、サンフロンティア不動産は社外取締役及び社外監査役を選任するためのサンフロンティア不動産からの独立性に関する判断基準を定めており、次に掲げる社外取締役の独立性基準のいずれかに該当する者は選任しません。
|
≪社外取締役の独立性判断基準≫ サンフロンティア不動産における社外取締役が独立性を有すると判断するために、以下の要件の全てに該当しないことが必要である。 1. サンフロンティア不動産及びサンフロンティア不動産の連結子会社（以下「サンフロンティア不動産グループ」と総称する）の業務執行者（※１）又は過去10年間に おいて、サンフロンティア不動産グループの業務執行者であった者 2. サンフロンティア不動産グループを主要な取引先とする者（※２）またはその業務執行者 3. サンフロンティア不動産グループの主要な取引先（※２）またはその業務執行者 4. サンフロンティア不動産グループの主要な借入先（※３）またはその業務執行者 5. サンフロンティア不動産の主要株主（※４）またはその業務執行者 6. サンフロンティア不動産グループより、役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益（※５）を得ている弁護士、公認 会計士、コンサルタント等の専門家（当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は 当該団体に所属する者） 7. サンフロンティア不動産の会計監査人である監査法人に所属する者 8. サンフロンティア不動産グループより多額の寄付（※６）を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体で ある場合は当該団体の業務執行者） 9. サンフロンティア不動産グループの業務執行者の近親者（※７）である者 10. 近親者が上記２～８のいずれかに該当する者 11. 過去３年間において、上記２～９のいずれかに該当していた者 12. 前各号の他、サンフロンティア不動産と利益相反関係が生じ得る等、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことが できない特段の事由を有している者 なお、上記１～12のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外取締役選任時にその理由を説明・開示することで、当該人物が独立性を有すると判断することができる。 ※１「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役、執行役員、使用人を含み、非業務執行取締役、監査役を含まない。 ※２「サンフロンティア不動産グループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるサンフロンティア不動産グループからの支払金額が取 引先の連結売上高の２％を超える取引先。 「サンフロンティア不動産グループの主要な取引先」とは、サンフロンティア不動産グループの受取金額が、直近事業年度におけるサンフロンティア不動産グループ の連結売上高の２％を超える取引先。 ※３「主要な借入先」とは、サンフロンティア不動産グループの借入残高が直近事業年度末のサンフロンティア不動産連結総資産の２％を超える金融 機関。ただし、２％以下であっても、有価証券報告書、事業報告等の法定書類に借入先として記載してい る金融機関は主要取引先に含める。 ※４「主要株主」とは、直近事業年度末において、自己または他人名義で、10％以上の議決権を保有する株 主。 ※５「多額の金銭その他の財産上の利益」とは、サンフロンティア不動産グループから過去３事業年度の平均で、年間1,000万円を 超える利益。 ※６「多額の寄付」とは、サンフロンティア不動産グループから過去３事業年度の平均で、年間1,000万円を超える寄付。 ※７「近親者」とは、配偶者または二親等以内の親族。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関連性は、内部監査室が内部監査計画に基づき、業務活動に関する運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について内部監査を実施しております。定期的にその結果を代表取締役社長、社外取締役を含めた監査等委員会及び取締役に対して報告するとともに、内部監査室より内部統制の目的・統制の評価等を説明し、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、相互に密接な連携をとり、監査等委員会及び会計監査人は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっており、監査等委員会及び会計監査人は、監査等委員会監査と会計監査に関しても情報交換等を行って連携しております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、サンフロンティア不動産及び子会社の業務全般について、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員である取締役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のサンフロンティア不動産の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
堀 口 智 顕
|
1958年４月21日生
|
|
|
1990年３月
|
㈱サンフロンティア(被合併会社) 代表取締役社長
|
1999年４月
|
サンフロンティア不動産設立 代表取締役社長
|
2015年８月
|
サンフロンティアホテルマネジメント㈱ 代表取締役（現任）
|
2017年11月
|
サンフロンティア佐渡㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
サンフロンティア沖縄㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
おけさ観光タクシー㈱ 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役会長（現任）
|
2021年５月
|
㈱ホテル大佐渡 代表取締役（現任）
|
2024年７月
|
㈱オリエンタルリゾートアソシエイツ 代表取締役（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
2,483,454
|
代表取締役社長
|
齋 藤 清 一
|
1960年６月９日生
|
|
|
2005年９月
|
サンフロンティア不動産入社
|
2005年11月
|
サンフロンティア不動産管理本部長
|
2006年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 管理本部長
|
2008年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 管理本部長
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産取締役副社長 副社長執行役員 管理本部長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 副社長執行役員 管理本部長
|
2015年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 副社長執行役員 アセットマネジメント本部長
|
2017年６月
|
東京陽光不動産股份有限公司 董事長（現任）
|
2019年１月
|
㈱光和工業（現 SFエンジニアリング㈱） 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
88,806
|
取締役副社長
受託資産運用本部長
|
中 村 泉
|
1952年３月16日生
|
|
|
2006年９月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部営業統括部長
|
2008年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 受託資産運用本部長
|
2012年６月
|
SFビルサポート㈱ 代表取締役
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 常務執行役員 受託資産運用本部長
|
2013年11月
|
㈱ユービ（現 SFビルメンテナンス㈱） 代表取締役(現任)
|
2016年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 専務執行役員 受託資産運用本部長
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産取締役副社長 副社長執行役員 受託資産運用本部長（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
64,909
|
専務取締役
事業推進本部長
|
山 田 康 志
|
1965年12月23日生
|
|
|
2010年８月
|
サンフロンティア不動産入社 経営企画部長
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員 経営企画部長
|
2015年４月
|
サンフロンティア不動産執行役員 管理本部長
|
2015年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 執行役員 管理本部長
|
2016年６月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 常務執行役員 管理本部長
|
2017年11月
|
PT.SUN FRONTIER PROTERTY ONE 代表取締役（現任）
|
2017年12月
|
PT.SUN FRONTIER INDONESIA 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 専務執行役員 事業推進本部長（現任）
|
2020年６月
|
SUN FRONTIER VIETNAM CO.,LTD. 代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
SUN FRONTIER DANANG CO.,LTD. 代表取締役会長（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
26,668
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
管理本部長
|
二 宮 光 広
|
1969年３月１日生
|
|
|
2003年９月
|
サンフロンティア不動産入社 リーシング事業部
|
2006年３月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業部長
|
2010年10月
|
サンフロンティア不動産人事総務部長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員
|
2018年４月
|
サンフロンティア不動産管理本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2019年４月
|
サンフロンティア不動産管理本部副本部長 兼 経営企画部長 兼 情報システム部長
|
2019年７月
|
サンフロンティア不動産管理本部副本部長 兼 総務部長 兼 情報システム部長
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産管理本部長（現任）
|
2020年６月
|
サンフロンティア不動産取締役
|
2024年４月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 常務執行役員（現任）
|
2025年６月
|
サンフロンティアホテルマネジメント㈱ 取締役（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
38,530
|
取締役
アセットマネジメント本部長
|
本 田 賢 二
|
1967年３月５日生
|
|
|
2006年４月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部 法人営業課
|
2010年10月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業部長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員 プロパティマネジメント事業部長
|
2018年４月
|
サンフロンティア不動産受託資産運用本部副本部長 兼 プロパティマネジメント事業第一部長
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産アセットマネジメント本部長（現任）
|
2020年６月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
2021年２月
|
㈱コミュニケーション開発（現 SFコミュニケーション㈱） 代表取締役（現任）
|
2024年４月
|
サンフロンティア不動産上席執行役員（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
9,443
|
取締役
|
浅 井 恵 一
|
1954年９月29日生
|
|
|
1978年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2009年４月
|
同社執行役員 エネルギー事業グループCEOオフィス室長
|
2013年４月
|
㈱リチウムエナジージャパン 取締役副社長
|
2014年９月
|
KHネオケム㈱ 代表取締役社長
|
2019年４月
|
同社退任
|
2021年６月
|
コスモエネルギーホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
石 水 功 一
|
1958年10月16日生
|
|
|
1984年４月
|
清水建設㈱入社
|
1997年２月
|
同社東京支店工事長
|
2007年７月
|
同社建築事業本部東京建築第三事業部統括工事長
|
2008年７月
|
同社新本社建設所長
|
2015年４月
|
同社執行役員広島支店長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員首都圏担当 東京支店長
|
2020年４月
|
同社専務執行役員首都圏担当 東京支店長 原子力・火力担当
|
2021年４月
|
同社専務執行役員関西圏担当 夢洲プロジェクト室長
|
2023年４月
|
同社常任顧問
|
2024年３月
|
同社退任
|
2024年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
―
|
取締役監査等委員
|
富 永 伸 一
|
1957年６月13日生
|
|
|
1981年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2007年９月
|
ケネディクス・アドバイザーズ㈱ コンプライアンス部長
|
2009年３月
|
ケネディクス㈱財務・経理部部長
|
2010年９月
|
ケネディクス㈱業務統括部長
|
2017年７月
|
サンフロンティア不動産入社 管理本部副本部長
|
2018年４月
|
サンフロンティア不動産ガバナンス等特命担当部長
|
2019年４月
|
サンフロンティア不動産経理部長
|
2020年７月
|
サンフロンティア不動産経営企画部部長
|
2022年６月
|
サンフロンティア不動産取締役監査等委員（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
955
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役監査等委員
|
大 久 保 和 孝
|
1973年３月22日生
|
|
|
1995年11月
|
センチュリー監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2006年６月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2012年７月
|
新日本有限責任監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
|
2016年２月
|
同法人 経営専務理事 ＥＲＭ本部長
|
2019年６月
|
㈱大久保アソシエイツ 代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役
|
2019年12月
|
㈱LIFULL社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱サーラコーポレーション 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱商工組合中央金庫 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
武蔵精密工業㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2020年11月
|
㈱SS Dnaform 代表取締役（現任）
|
2021年９月
|
㈱ブレインパッド 社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年６月
|
セガサミーホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2024年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役監査等委員（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
4,198
|
取締役監査等委員
|
枝 廣 恭 子
|
1980年６月14日生
|
|
|
2009年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2009年12月
|
巻之内・上石法律事務所（現 巻之内法律事務所）入所
|
2016年７月
|
銀座ブロード法律事務所 入所
|
2020年１月
|
虎ノ門第一法律事務所開設（現任）
|
2024年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役監査等委員（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,716,963
|
(注) １ 取締役 浅井恵一氏、石水功一氏、大久保和孝氏、及び枝廣恭子氏は、「社外取締役」であります。
２ 取締役 枝廣恭子の戸籍上の氏名は矢野恭子であります。
３ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ サンフロンティア不動産は法令に定める取締役監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の取締役監査等委員１名を選任しております。補欠の取締役監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
土 屋 文 男
|
1952年7月26日生
|
1985年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
─
|
1989年４月
|
土屋綜合法律事務所開設 所長（現任）
|
６ サンフロンティア不動産は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の通り13名であります。
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
※
|
齋 藤 清 一
|
社長執行役員
|
|
※
|
中 村 泉
|
副社長執行役員
|
受託資産運用本部長
|
※
|
山 田 康 志
|
専務執行役員
|
事業推進本部長 兼 事業開発部長
|
※
|
二 宮 光 広
|
常務執行役員
|
管理本部長
|
※
|
本 田 賢 二
|
上席執行役員
|
アセットマネジメント本部長
|
|
小 田 修 平
|
上席執行役員
|
アセットマネジメント本部副本部長 兼 ビルディング事業部長
|
|
川 西 健太郎
|
上席執行役員
|
受託資産運用本部副本部長 兼 プロパティマネジメント事業部長 兼 不動産ソリューション事業部長
|
|
平 原 健 志
|
上席執行役員
|
管理本部副本部長 兼 経営企画部長 兼 マーケティング部長
|
|
若 尾 健 二
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 建設部長
|
|
竹 川 博 之
|
執行役員
|
DX事業部長
|
|
西 本 圭一郎
|
執行役員
|
受託資産運用本部 リーシングマネジメント事業部長
|
|
荒 井 徹 也
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 コンサルティング事業部長
|
|
小 林 寛 之
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 ビルディング事業部 リプランニング部長
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
２．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役７名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、サンフロンティア不動産の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
堀 口 智 顕
|
1958年４月21日生
|
|
|
1990年３月
|
㈱サンフロンティア(被合併会社) 代表取締役社長
|
1999年４月
|
サンフロンティア不動産設立 代表取締役社長
|
2015年８月
|
サンフロンティアホテルマネジメント㈱ 代表取締役（現任）
|
2017年11月
|
サンフロンティア佐渡㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
サンフロンティア沖縄㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
おけさ観光タクシー㈱ 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役会長（現任）
|
2021年５月
|
㈱ホテル大佐渡 代表取締役社長（現任）
|
2024年７月
|
㈱オリエンタルリゾートアソシエイツ 代表取締役（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
2,483,454
|
代表取締役社長
|
齋 藤 清 一
|
1960年６月９日生
|
|
|
2005年９月
|
サンフロンティア不動産入社
|
2005年11月
|
サンフロンティア不動産管理本部長
|
2006年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 管理本部長
|
2008年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 管理本部長
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産取締役副社長 副社長執行役員 管理本部長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 副社長執行役員 管理本部長
|
2015年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 副社長執行役員 アセットマネジメント本部長
|
2017年６月
|
東京陽光不動産股份有限公司 董事長（現任）
|
2019年１月
|
㈱光和工業（現 SFエンジニアリング㈱） 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
88,806
|
取締役副社長
受託資産運用本部長
|
中 村 泉
|
1952年３月16日生
|
|
|
2006年９月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部営業統括部長
|
2008年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 受託資産運用本部長
|
2012年６月
|
SFビルサポート㈱ 代表取締役
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 常務執行役員 受託資産運用本部長
|
2013年11月
|
㈱ユービ（現 SFビルメンテナンス㈱） 代表取締役(現任)
|
2016年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 専務執行役員 受託資産運用本部長
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産取締役副社長 副社長執行役員 受託資産運用本部長（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
64,909
|
常務取締役
管理本部長
|
二 宮 光 広
|
1969年３月１日生
|
|
|
2003年９月
|
サンフロンティア不動産入社 リーシング事業部
|
2006年３月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業部長
|
2010年10月
|
サンフロンティア不動産人事総務部長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員
|
2018年４月
|
サンフロンティア不動産管理本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2019年４月
|
サンフロンティア不動産管理本部副本部長 兼 経営企画部長 兼 情報システム部長
|
2019年７月
|
サンフロンティア不動産管理本部副本部長 兼 総務部長 兼 情報システム部長
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産管理本部長（現任）
|
2020年６月
|
サンフロンティア不動産取締役
|
2024年４月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 常務執行役員（現任）
|
2025年６月
|
サンフロンティアホテルマネジメント㈱ 取締役（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
38,530
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
受託資産運用本部副本部長
|
川 西 健 太 郎
|
1980年10月16日生
|
|
|
2008年２月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部 プロパティマネジメント事業部
|
2018年４月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業第二部長
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業統括責任者 兼 プロパティマネジメント事業第二部長
|
2020年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員
|
2023年４月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業統括責任者 兼 プロパティマネジメント事業第二部長 兼 不動産ソリューション事業部長（現任）
|
2024年４月
|
サンフロンティア不動産上席執行役員 受託資産運用本部副本部長 兼 プロパティマネジメント事業第二部長 兼 不動産ソリューション事業部長（現任）
|
2025年６月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
6,215
|
取締役
|
浅 井 恵 一
|
1954年９月29日生
|
|
|
1978年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2009年４月
|
同社執行役員 エネルギー事業グループCEOオフィス室長
|
2013年４月
|
㈱リチウムエナジージャパン 取締役副社長
|
2014年９月
|
KHネオケム㈱ 代表取締役社長
|
2019年４月
|
同社退任
|
2021年６月
|
コスモエネルギーホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
石 水 功 一
|
1958年10月16日生
|
|
|
1984年４月
|
清水建設㈱入社
|
1997年２月
|
同社東京支店工事長
|
2007年７月
|
同社建築事業本部東京建築第三事業部統括工事長
|
2008年７月
|
同社新本社建設所長
|
2015年４月
|
同社執行役員広島支店長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員首都圏担当 東京支店長
|
2020年４月
|
同社専務執行役員首都圏担当 東京支店長 原子力・火力担当
|
2021年４月
|
同社専務執行役員関西圏担当 夢洲プロジェクト室長
|
2023年４月
|
同社常任顧問
|
2024年３月
|
同社退任
|
2024年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
―
|
取締役監査等委員
|
富 永 伸 一
|
1957年６月13日生
|
|
|
1981年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2007年９月
|
ケネディクス・アドバイザーズ㈱ コンプライアンス部長
|
2009年３月
|
ケネディクス㈱財務・経理部部長
|
2010年９月
|
ケネディクス㈱業務統括部長
|
2017年７月
|
サンフロンティア不動産入社 管理本部副本部長
|
2018年４月
|
サンフロンティア不動産ガバナンス等特命担当部長
|
2019年４月
|
サンフロンティア不動産経理部長
|
2020年７月
|
サンフロンティア不動産経営企画部部長
|
2022年６月
|
サンフロンティア不動産取締役監査等委員（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
955
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役監査等委員
|
大 久 保 和 孝
|
1973年３月22日生
|
|
|
1995年11月
|
センチュリー監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2006年６月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2012年７月
|
新日本有限責任監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
|
2016年２月
|
同法人 経営専務理事 ＥＲＭ本部長
|
2019年６月
|
㈱大久保アソシエイツ 代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役
|
2019年12月
|
㈱LIFULL社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱サーラコーポレーション 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱商工組合中央金庫 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
武蔵精密工業㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2020年11月
|
㈱SS Dnaform 代表取締役（現任）
|
2021年９月
|
㈱ブレインパッド 社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年６月
|
セガサミーホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2024年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役監査等委員（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
4,198
|
取締役監査等委員
|
枝 廣 恭 子
|
1980年６月14日生
|
|
|
2009年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2009年12月
|
巻之内・上石法律事務所（現 巻之内法律事務所）入所
|
2016年７月
|
銀座ブロード法律事務所 入所
|
2020年１月
|
虎ノ門第一法律事務所開設（現任）
|
2024年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役監査等委員（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,683,902
|
(注) １ 取締役 浅井恵一氏、石水功一氏、大久保和孝氏、及び枝廣恭子氏は、「社外取締役」であります。
２ 取締役 枝廣恭子の戸籍上の氏名は矢野恭子であります。
３ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ サンフロンティア不動産は法令に定める取締役監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の取締役監査等委員１名を選任しております。補欠の取締役監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
土 屋 文 男
|
1952年7月26日生
|
1985年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
─
|
1989年４月
|
土屋綜合法律事務所開設 所長（現任）
|
６ サンフロンティア不動産は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の通り13名であります。
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
※
|
齋 藤 清 一
|
社長執行役員
|
|
※
|
中 村 泉
|
副社長執行役員
|
受託資産運用本部長
|
※
|
二 宮 光 広
|
常務執行役員
|
管理本部長
|
※
|
川 西 健太郎
|
上席執行役員
|
受託資産運用本部副本部長 兼 プロパティマネジメント事業部長 兼 不動産ソリューション事業部長
|
|
山 田 康 志
|
上席執行役員
|
事業推進本部長 兼 事業開発部長
|
|
本 田 賢 二
|
上席執行役員
|
アセットマネジメント本部長
|
|
小 田 修 平
|
上席執行役員
|
アセットマネジメント本部副本部長 兼 ビルディング事業部長
|
|
平 原 健 志
|
上席執行役員
|
管理本部副本部長 兼 経営企画部長 兼 マーケティング部長
|
|
若 尾 健 二
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 建設部長
|
|
竹 川 博 之
|
執行役員
|
ＤＸ事業部長
|
|
西 本 圭一郎
|
執行役員
|
受託資産運用本部 リーシングマネジメント事業部長
|
|
荒 井 徹 也
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 コンサルティング事業部長
|
|
小 林 寛 之
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 ビルディング事業部 リプランニング部長
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在における社外取締役４名との関係については以下のとおりであります。
社外取締役浅井恵一氏は、三菱商事株式会社に入社後、石油販売、需給、精製等の石油事業の各部門を経験し、米国やインドに駐在する等、ほぼ一貫してエネルギー部門における国際ビジネスに携わってきました。2013年には株式会社リチウムエナジージャパンの取締役副社長に、また2014年からはKHネオケム株式会社の代表取締役社長に就任して会社経営全般に携わり、豊富な知見と経験を有しております。このような豊富な知見と経験から、サンフロンティア不動産経営への監督が期待でき、職務を適切に遂行いただけるものと判断しているため、社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役石水功一氏は、清水建設株式会社に入社後、一貫して建設工事の現場に携わり、建物の施工管理業務を経て、建設工事の発注、着工から竣工までを統括してきました。また常務執行役員、専務執行役員を歴任し、会社経営を経験してきました。このような現場と経営における豊富な知見と経験から、サンフロンティア不動産経営への監督が期待でき、職務を適切に遂行いただけるものと判断しているため、社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役大久保和孝氏は、公認会計士として企業の監査に精通し、監査法人の経営者、官公庁の各種有識者委員及び財界団体の幹事等を歴任され、危機管理やコンプライアンス、CSR等の分野に関する豊富な見識と経験を有しており、取締役会の意思決定を行う上で業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断しているため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、提出日現在サンフロンティア不動産株式（4,198株）を保有しておりますが、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役枝廣恭子氏は、弁護士として不動産や相続関連分野を中心に、企業法務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。その専門的知見をサンフロンティア不動産グループのガバナンス強化及び業務執行の監査・監督に活かせると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のとおり、社外取締役は、サンフロンティア不動産の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するための機能・役割を発揮していただけることが期待され、社外取締役の選任状況は十分であると考えております。
なお、サンフロンティア不動産は社外取締役及び社外監査役を選任するためのサンフロンティア不動産からの独立性に関する判断基準を定めており、次に掲げる社外取締役の独立性基準のいずれかに該当する者は選任しません。
|
≪社外取締役の独立性判断基準≫ サンフロンティア不動産における社外取締役が独立性を有すると判断するために、以下の要件の全てに該当しないことが必要である。 1. サンフロンティア不動産及びサンフロンティア不動産の連結子会社（以下「サンフロンティア不動産グループ」と総称する）の業務執行者（※１）又は過去10年間に おいて、サンフロンティア不動産グループの業務執行者であった者 2. サンフロンティア不動産グループを主要な取引先とする者（※２）またはその業務執行者 3. サンフロンティア不動産グループの主要な取引先（※２）またはその業務執行者 4. サンフロンティア不動産グループの主要な借入先（※３）またはその業務執行者 5. サンフロンティア不動産の主要株主（※４）またはその業務執行者 6. サンフロンティア不動産グループより、役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益（※５）を得ている弁護士、公認 会計士、コンサルタント等の専門家（当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は 当該団体に所属する者） 7. サンフロンティア不動産の会計監査人である監査法人に所属する者 8. サンフロンティア不動産グループより多額の寄付（※６）を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体で ある場合は当該団体の業務執行者） 9. サンフロンティア不動産グループの業務執行者の近親者（※７）である者 10. 近親者が上記２～８のいずれかに該当する者 11. 過去３年間において、上記２～９のいずれかに該当していた者 12. 前各号の他、サンフロンティア不動産と利益相反関係が生じ得る等、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことが できない特段の事由を有している者 なお、上記１～12のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外取締役選任時にその理由を説明・開示することで、当該人物が独立性を有すると判断することができる。 ※１「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役、 執行役員、使用人を含み、非業務執行取締役、監査役を含まない。 ※２「サンフロンティア不動産グループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるサンフロンティア不動産グループからの支払金額が取 引先の連結売上高の２％を超える取引先。 「サンフロンティア不動産グループの主要な取引先」とは、サンフロンティア不動産グループの受取金額が、直近事業年度におけるサンフロンティア不動産グループ の連結売上高の２％を超える取引先。 ※３「主要な借入先」とは、サンフロンティア不動産グループの借入残高が直近事業年度末のサンフロンティア不動産連結総資産の２％を超える金融 機関。ただし、２％以下であっても、有価証券報告書、事業報告等の法定書類に借入先として記載してい る金融機関は主要取引先に含める。 ※４「主要株主」とは、直近事業年度末において、自己または他人名義で、10％以上の議決権を保有する株 主。 ※５「多額の金銭その他の財産上の利益」とは、サンフロンティア不動産グループから過去３事業年度の平均で、年間1,000万円を 超える利益。 ※６「多額の寄付」とは、サンフロンティア不動産グループから過去３事業年度の平均で、年間1,000万円を超える寄付。 ※７「近親者」とは、配偶者または二親等以内の親族。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関連性は、内部監査室が内部監査計画に基づき、業務活動に関する運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について内部監査を実施しております。定期的にその結果を代表取締役社長、社外取締役を含めた監査等委員会及び取締役に対して報告するとともに、内部監査室より内部統制の目的・統制の評価等を説明し、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、相互に密接な連携をとり、監査等委員会及び会計監査人は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっており、監査等委員会及び会計監査人は、監査等委員会監査と会計監査に関しても情報交換等を行って連携しております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、サンフロンティア不動産及び子会社の業務全般について、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員である取締役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
堀 口 智 顕
|
1958年４月21日生
|
|
|
1990年３月
|
㈱サンフロンティア(被合併会社) 代表取締役社長
|
1999年４月
|
サンフロンティア不動産設立 代表取締役社長
|
2015年８月
|
サンフロンティアホテルマネジメント㈱ 代表取締役（現任）
|
2017年11月
|
サンフロンティア佐渡㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
サンフロンティア沖縄㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
おけさ観光タクシー㈱ 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役会長（現任）
|
2021年５月
|
㈱ホテル大佐渡 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
2,478,396
|
代表取締役社長
|
齋 藤 清 一
|
1960年６月９日生
|
|
|
2005年９月
|
サンフロンティア不動産入社
|
2005年11月
|
サンフロンティア不動産管理本部長
|
2006年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 管理本部長
|
2008年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 管理本部長
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産取締役副社長 副社長執行役員 管理本部長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 副社長執行役員 管理本部長
|
2015年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 副社長執行役員 アセットマネジメント本部長
|
2017年６月
|
東京陽光不動産股份有限公司 董事長（現任）
|
2019年１月
|
㈱光和工業（現 SFエンジニアリング㈱） 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
81,829
|
取締役副社長
受託資産運用本部長
|
中 村 泉
|
1952年３月16日生
|
|
|
2006年９月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部営業統括部長
|
2008年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 受託資産運用本部長
|
2012年６月
|
SFビルサポート㈱代表取締役(現任)
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 常務執行役員 受託資産運用本部長
|
2013年11月
|
㈱ユービ（現 SFビルメンテナンス㈱） 代表取締役(現任)
|
2016年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 専務執行役員 受託資産運用本部長
|
2019年４月
|
サンフロンティアスペースマネジメント㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産取締役副社長 副社長執行役員 受託資産運用本部長（現任）
|
|
(注)２
|
60,781
|
専務取締役
事業推進本部長
|
山 田 康 志
|
1965年12月23日生
|
|
|
2010年８月
|
サンフロンティア不動産入社 経営企画部長
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員 経営企画部長
|
2015年４月
|
サンフロンティア不動産執行役員 管理本部長
|
2015年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 執行役員 管理本部長
|
2016年６月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 常務執行役員 管理本部長
|
2017年11月
|
PT.SUN FRONTIER PROTERTY ONE 代表取締役（現任）
|
2017年12月
|
PT.SUN FRONTIER INDONESIA 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 専務執行役員 事業推進本部長（現任）
|
2020年６月
|
SUN FRONTIER VIETNAM CO.,LTD. 代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
SUN FRONTIER DANANG CO.,LTD. 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
22,765
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
管理本部長
|
二 宮 光 広
|
1969年３月１日生
|
|
|
2003年９月
|
サンフロンティア不動産入社 リーシング事業部
|
2006年３月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業部長
|
2010年10月
|
サンフロンティア不動産人事総務部長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員
|
2018年４月
|
サンフロンティア不動産管理本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2019年４月
|
サンフロンティア不動産管理本部副本部長 兼 経営企画部長 兼 情報システム部長
|
2019年７月
|
サンフロンティア不動産管理本部副本部長 兼 総務部長 兼 情報システム部長
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産管理本部長（現任）
|
2020年６月
|
サンフロンティア不動産取締役
|
2024年４月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 常務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
36,133
|
取締役
アセットマネジメント本部長
|
本 田 賢 二
|
1967年３月５日生
|
|
|
2006年４月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部 法人営業課
|
2010年10月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業部長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員 プロパティマネジメント事業部長
|
2018年４月
|
サンフロンティア不動産受託資産運用本部副本部長 兼 プロパティマネジメント事業第一部長
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産アセットマネジメント本部長（現任）
|
2020年６月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
2021年２月
|
㈱コミュニケーション開発（現 SFコミュニケーション㈱） 代表取締役副社長
|
2024年２月
|
SFコミュニケーション㈱代表取締役社長（現任）
|
2024年４月
|
サンフロンティア不動産上席執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
7,833
|
取締役
|
浅 井 恵 一
|
1954年９月29日生
|
|
|
1978年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2009年４月
|
同社執行役員 エネルギー事業グループCEOオフィス室長
|
2013年４月
|
㈱リチウムエナジージャパン 取締役副社長
|
2014年９月
|
KHネオケム㈱ 代表取締役社長
|
2019年４月
|
同社退任
|
2021年６月
|
コスモエネルギーホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
石 水 功 一
|
1958年10月16日生
|
|
|
1984年４月
|
清水建設㈱入社
|
1997年２月
|
同社東京支店工事長
|
2007年７月
|
同社建築事業本部東京建築第三事業部統括工事長
|
2008年７月
|
同社新本社建設所長
|
2015年４月
|
同社執行役員広島支店長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員首都圏担当 東京支店長
|
2020年４月
|
同社専務執行役員首都圏担当 東京支店長 原子力・火力担当
|
2021年４月
|
同社専務執行役員関西圏担当 夢洲プロジェクト室長
|
2023年４月
|
同社常任顧問）
|
2024年３月
|
同社退任
|
2024年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役監査等委員
|
富 永 伸 一
|
1957年６月13日生
|
|
|
1981年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2007年９月
|
ケネディクス・アドバイザーズ㈱ コンプライアンス部長
|
2009年３月
|
ケネディクス㈱財務・経理部部長
|
2010年９月
|
ケネディクス㈱業務統括部長
|
2017年７月
|
サンフロンティア不動産入社 管理本部副本部長
|
2018年４月
|
サンフロンティア不動産ガバナンス等特命担当部長
|
2019年４月
|
サンフロンティア不動産経理部長
|
2020年７月
|
サンフロンティア不動産経営企画部部長
|
2022年６月
|
サンフロンティア不動産取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役監査等委員
|
大 久 保 和 孝
|
1973年３月22日生
|
|
|
1995年11月
|
センチュリー監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2006年６月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2012年７月
|
新日本有限責任監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
|
2016年２月
|
同法人 経営専務理事 ＥＲＭ本部長
|
2019年６月
|
㈱大久保アソシエイツ 代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役
|
2019年12月
|
㈱LIFULL社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱サーラコーポレーション 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱商工組合中央金庫 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
武蔵精密工業㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2020年11月
|
㈱SS Dnaform 代表取締役（現任）
|
2021年９月
|
㈱ブレインパッド 社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年６月
|
セガサミーホールディングス㈱
|
2024年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
3,500
|
取締役監査等委員
|
枝 廣 恭 子
|
1980年６月14日生
|
|
|
2009年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2009年12月
|
巻之内・上石法律事務所（現 巻之内法律事務所）入所
|
2016年７月
|
銀座ブロード法律事務所 入所
|
2020年１月
|
虎ノ門第一法律事務所開設（現任）
|
2024年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
2,691,937
|
(注) １ 取締役 浅井恵一氏、石水功一氏、大久保和孝氏、及び枝廣恭子氏は、「社外取締役」であります。
２ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ サンフロンティア不動産は法令に定める取締役監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の取締役監査等委員１名を選任しております。補欠の取締役監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
土 屋 文 男
|
1952年7月26日生
|
1985年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
─
|
1989年４月
|
土屋綜合法律事務所開設 所長（現任）
|
５ サンフロンティア不動産は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の通り14名であります。
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
※
|
齋 藤 清 一
|
社長執行役員
|
|
※
|
中 村 泉
|
副社長執行役員
|
受託資産運用本部長
|
※
|
山 田 康 志
|
専務執行役員
|
事業推進本部長
|
※
|
二 宮 光 広
|
常務執行役員
|
管理本部長 兼 総務部長
|
※
|
本 田 賢 二
|
上席執行役員
|
アセットマネジメント本部長
|
|
小 田 修 平
|
上席執行役員
|
アセットマネジメント本部 ビルディング事業部長
|
|
川 西 健太郎
|
上席執行役員
|
受託資産運用本部 プロパティマネジメント事業部長
|
|
平 原 健 志
|
上席執行役員
|
管理本部 経営企画部長
|
|
若 尾 健 二
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 建設部長
|
|
金 子 みどり
|
執行役員
|
管理本部 マーケティング部長
|
|
竹 川 博 之
|
執行役員
|
ＤＸ事業部長
|
|
西 本 圭一郎
|
執行役員
|
受託資産運用本部 リーシングマネジメント事業部長
|
|
荒 井 徹 也
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 コンサルティング事業部長
|
|
小 林 寛 之
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 ビルディング事業部 リプランニング部長
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在における社外取締役４名との関係については以下のとおりであります。
社外取締役浅井恵一氏は、三菱商事株式会社に入社後、石油販売、需給、精製等の石油事業の各部門を経験し、米国やインドに駐在する等、ほぼ一貫してエネルギー部門における国際ビジネスに携わってきました。2013年には株式会社リチウムエナジージャパンの取締役副社長に、また2014年からはKHネオケム株式会社の代表取締役社長に就任して会社経営全般に携わり、豊富な知見と経験を有しております。このような豊富な知見と経験から、サンフロンティア不動産経営への監督が期待でき、職務を適切に遂行いただけるものと判断しているため、社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役石水功一氏は、清水建設株式会社に入社後、一貫して建設工事の現場に携わり、建物の施工管理業務を経て、建設工事の発注、着工から竣工までを統括してきました。また常務執行役員、専務執行役員を歴任し、会社経営を経験してきました。このような現場と経営における豊富な知見と経験から、サンフロンティア不動産経営への監督が期待でき、職務を適切に遂行いただけるものと判断しているため、社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役大久保和孝氏は、公認会計士として企業の監査に精通し、監査法人の経営者、官公庁の各種有識者委員及び財界団体の幹事等を歴任され、危機管理やコンプライアンス、CSR等の分野に関する豊富な見識と経験を有しており、取締役会の意思決定を行う上で業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断しているため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、提出日現在サンフロンティア不動産株式（3,500株）を保有しておりますが、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役枝廣恭子氏は、弁護士として不動産や相続関連分野を中心に、企業法務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。その専門的知見をサンフロンティア不動産グループのガバナンス強化及び業務執行の監査・監督に活かせると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のとおり、社外取締役は、サンフロンティア不動産の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するための機能・役割を発揮していただけることが期待され、社外取締役の選任状況は十分であると考えております。
なお、サンフロンティア不動産は社外取締役及び社外監査役を選任するためのサンフロンティア不動産からの独立性に関する判断基準を定めており、次に掲げる社外取締役の独立性基準のいずれかに該当する者は選任しません。
|
≪社外取締役の独立性判断基準≫ サンフロンティア不動産における社外取締役が独立性を有すると判断するために、以下の要件の全てに該当しないことが必要である。 1. サンフロンティア不動産及びサンフロンティア不動産の連結子会社（以下「サンフロンティア不動産グループ」と総称する）の業務執行者（※１）又は過去10年間に おいて、サンフロンティア不動産グループの業務執行者であった者 2. サンフロンティア不動産グループを主要な取引先とする者（※２）またはその業務執行者 3. サンフロンティア不動産グループの主要な取引先（※２）またはその業務執行者 4. サンフロンティア不動産グループの主要な借入先（※３）またはその業務執行者 5. サンフロンティア不動産の主要株主（※４）またはその業務執行者 6. サンフロンティア不動産グループより、役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益（※５）を得ている弁護士、公認 会計士、コンサルタント等の専門家（当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は 当該団体に所属する者） 7. サンフロンティア不動産の会計監査人である監査法人に所属する者 8. サンフロンティア不動産グループより多額の寄付（※６）を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体で ある場合は当該団体の業務執行者） 9. サンフロンティア不動産グループの業務執行者の近親者（※７）である者 10. 近親者が上記２～８のいずれかに該当する者 11. 過去３年間において、上記２～９のいずれかに該当していた者 12. 前各号の他、サンフロンティア不動産と利益相反関係が生じ得る等、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことが できない特段の事由を有している者 なお、上記１～11のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外取締役選任時にその理由を説明・開示することで、当該人物が独立性を有すると判断することができる。 ※１「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役、 執行役員、使用人を含み、非業務執行取締役、監査役を含まない。 ※２「サンフロンティア不動産グループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるサンフロンティア不動産グループからの支払金額が取 引先の連結売上高の２％を超える取引先。 「サンフロンティア不動産グループの主要な取引先」とは、サンフロンティア不動産グループの受取金額が、直近事業年度におけるサンフロンティア不動産グループ の連結売上高の２％を超える取引先。 ※３「主要な借入先」とは、サンフロンティア不動産グループの借入残高が直近事業年度末のサンフロンティア不動産連結総資産の２％を超える金融 機関。ただし、２％以下であっても、有価証券報告書、事業報告等の法定書類に借入先として記載してい る金融機関は主要取引先に含める。 ※４「主要株主」とは、直近事業年度末において、自己または他人名義で、10％以上の議決権を保有する株 主。 ※５「多額の金銭その他の財産上の利益」とは、サンフロンティア不動産グループから過去３事業年度の平均で、年間1,000万円を 超える利益。 ※６「多額の寄付」とは、サンフロンティア不動産グループから過去３事業年度の平均で、年間1,000万円を超える寄付。 ※７「近親者」とは、配偶者または二親等以内の親族。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関連性は、内部監査室が内部監査計画に基づき、業務活動に関する運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について内部監査を実施しております。定期的にその結果を代表取締役社長、社外取締役を含めた監査等委員会及び取締役に対して報告するとともに、内部監査室より内部統制の目的・統制の評価等を説明し、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、相互に密接な連携をとり、監査等委員会及び会計監査人は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっており、監査等委員会及び会計監査人は、監査等委員会監査と会計監査に関しても情報交換等を行って連携しております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、サンフロンティア不動産及び子会社の業務全般について、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員である取締役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
堀 口 智 顕
|
1958年４月21日生
|
|
|
1990年３月
|
㈱サンフロンティア(被合併会社) 代表取締役社長
|
1999年４月
|
サンフロンティア不動産設立 代表取締役社長
|
2015年８月
|
サンフロンティアホテルマネジメント㈱ 代表取締役（現任）
|
2017年11月
|
サンフロンティア佐渡㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
サンフロンティア沖縄㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
おけさ観光タクシー㈱ 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役会長（現任）
|
2021年５月
|
㈱ホテル大佐渡 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
3,023,053
|
代表取締役社長
|
齋 藤 清 一
|
1960年６月９日生
|
|
|
2005年９月
|
サンフロンティア不動産入社
|
2005年11月
|
サンフロンティア不動産管理本部長
|
2006年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 管理本部長
|
2008年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 管理本部長
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産取締役副社長 副社長執行役員 管理本部長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 副社長執行役員 管理本部長
|
2015年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 副社長執行役員 アセットマネジメント本部長
|
2017年６月
|
東京陽光不動産股份有限公司 董事長（現任）
|
2019年１月
|
㈱光和工業（現 SFエンジニアリング㈱） 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
74,484
|
取締役副社長
受託資産運用本部長
|
中 村 泉
|
1952年３月16日生
|
|
|
2006年９月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部営業統括部長
|
2008年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 受託資産運用本部長
|
2012年６月
|
SFビルサポート㈱代表取締役(現任)
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 常務執行役員 受託資産運用本部長
|
2013年11月
|
㈱ユービ（現 SFビルメンテナンス㈱） 代表取締役(現任)
|
2016年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 専務執行役員 受託資産運用本部長
|
2019年４月
|
サンフロンティアスペースマネジメント㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産取締役副社長 副社長執行役員 受託資産運用本部長（現任）
|
|
(注)２
|
56,467
|
専務取締役
事業推進本部長
|
山 田 康 志
|
1965年12月23日生
|
|
|
2010年８月
|
サンフロンティア不動産入社 経営企画部長
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員 経営企画部長
|
2015年４月
|
サンフロンティア不動産執行役員 管理本部長
|
2015年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 執行役員 管理本部長
|
2016年６月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 常務執行役員 管理本部長
|
2017年11月
|
PT.SUN FRONTIER PROTERTY ONE 代表取締役（現任）
|
2017年12月
|
PT.SUN FRONTIER INDONESIA 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 専務執行役員 事業推進本部長（現任）
|
2020年６月
|
SUN FRONTIER VIETNAM CO.,LTD. 代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
SUN FRONTIER DANANG CO.,LTD. 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
18,827
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
管理本部長
|
二 宮 光 広
|
1969年３月１日生
|
|
|
2003年９月
|
サンフロンティア不動産入社 リーシング事業部
|
2006年３月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業部長
|
2010年10月
|
サンフロンティア不動産人事総務部長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員（現任）
|
2018年４月
|
サンフロンティア不動産管理本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2019年４月
|
サンフロンティア不動産管理本部副本部長 兼 経営企画部長 兼 情報システム部長
|
2019年７月
|
サンフロンティア不動産管理本部副本部長 兼 総務部長（現任） 兼 情報システム部長
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産管理本部長（現任）
|
2020年６月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
|
(注)２
|
34,300
|
取締役
アセットマネジメント本部長
|
本 田 賢 二
|
1967年３月５日生
|
|
|
2006年４月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部 法人営業課
|
2010年10月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業部長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員（現任） プロパティマネジメント事業部長
|
2018年４月
|
サンフロンティア不動産受託資産運用本部副本部長 兼 プロパティマネジメント事業第一部長
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産アセットマネジメント本部長（現任）
|
2020年６月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
2021年２月
|
㈱コミュニケーション開発（現 SFコミュニケーション㈱） 代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)２
|
6,200
|
取締役
|
大 久 保 和 孝
|
1973年３月22日生
|
|
|
1995年11月
|
センチュリー監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2006年６月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2012年７月
|
新日本有限責任監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
|
2016年２月
|
同法人 経営専務理事 ＥＲＭ本部長
|
2019年６月
|
㈱大久保アソシエイツ 代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
㈱LIFULL社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱サーラコーポレーション 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱商工組合中央金庫 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
武蔵精密工業㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2020年11月
|
㈱SS Dnaform 代表取締役（現任）
|
2021年９月
|
㈱ブレインパッド 社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年６月
|
セガサミーホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)２
|
3,108
|
取締役
|
浅 井 恵 一
|
1954年９月29日生
|
|
|
1978年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2009年４月
|
同社執行役員 エネルギー事業グループCEOオフィス室長
|
2013年４月
|
㈱リチウムエナジージャパン 取締役副社長
|
2014年９月
|
KHネオケム㈱ 代表取締役社長
|
2019年４月
|
同社退任
|
2021年６月
|
コスモエネルギーホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役監査等委員
|
富 永 伸 一
|
1957年６月13日生
|
|
|
1981年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2007年９月
|
ケネディクス・アドバイザーズ㈱ コンプライアンス部長
|
2009年３月
|
ケネディクス㈱財務・経理部部長
|
2010年９月
|
ケネディクス㈱業務統括部長
|
2017年７月
|
サンフロンティア不動産入社 管理本部副本部長
|
2018年４月
|
サンフロンティア不動産ガバナンス等特命担当部長
|
2019年４月
|
サンフロンティア不動産経理部長
|
2020年７月
|
サンフロンティア不動産経営企画部部長
|
2022年６月
|
サンフロンティア不動産取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
681
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役監査等委員
|
田 中 英 隆
|
1953年１月25日生
|
|
|
1975年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
1996年５月
|
同行シンガポール支店副支店長 兼 シンガポール興銀社長 兼 ＣＥＯ
|
1996年６月
|
同行国際金融室長
|
2000年５月
|
同行国際金融部長
|
2002年３月
|
㈱格付投資情報センター入社 格付本部副本部長 兼 ストラクチャード・ファイナンス部長
|
2004年３月
|
同社ストラクチャード・ファイナンス本部長
|
2006年３月
|
同社取締役ストラクチャードファイナンス本部長 兼 金融工学研究所 代表取締役社長
|
2008年３月
|
同社常務執行役員
|
2013年３月
|
同社専務執行役員
|
2016年３月
|
同社取締役 専務執行役員
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産監査役
|
2022年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役監査等委員
|
村 田 恒 子
|
1958年９月27日生
|
|
|
1982年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
2003年５月
|
同社パナソニックシステムソリューションズ社法務部長
|
2007年４月
|
同社理事ホームアプライアンス社 法務・ＣＳＲ部長
|
2008年６月
|
松下設備ネットサービス㈱（現パナソニックアプライアンスセーフティサービス㈱）取締役
|
2010年２月
|
文部科学省生涯学習政策局生涯学習官
|
2013年７月
|
パナソニック㈱リーガル本部特命担当理事
|
2014年１月
|
日本年金機構理事
|
2016年１月
|
同機構監事
|
2018年６月
|
㈱日本政策金融公庫社外監査役
|
2018年６月
|
㈱アドバンテスト社外取締役監査等委員
|
2019年６月
|
㈱フジクラ社外取締役監査等委員
|
2021年３月
|
㈱ミルボン社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱カクヤスグループ社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱東京精密社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
3,217,120
|
(注) １ 取締役 浅井恵一氏、大久保和孝氏、田中英隆氏、及び村田恒子氏は、「社外取締役」であります。
２ 2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ サンフロンティア不動産は法令に定める取締役監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の取締役監査等委員１名を選任しております。補欠の取締役監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
土 屋 文 男
|
1952年7月26日生
|
1985年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
─
|
1989年４月
|
土屋綜合法律事務所開設 所長（現任）
|
５ サンフロンティア不動産は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の通り12名であります。
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
※
|
齋 藤 清 一
|
社長執行役員
|
|
※
|
中 村 泉
|
副社長執行役員
|
受託資産運用本部長
|
※
|
山 田 康 志
|
専務執行役員
|
事業推進本部長
|
※
|
二 宮 光 広
|
執行役員
|
管理本部長 兼 総務部長
|
※
|
本 田 賢 二
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部長
|
|
小 田 修 平
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 リプランニング事業部長
|
|
若 尾 健 二
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 建設部長
|
|
川 西 健太郎
|
執行役員
|
受託資産運用本部 プロパティマネジメント事業統括責任者
|
|
平 原 健 志
|
執行役員
|
管理本部 経営企画部長
|
|
金 子 みどり
|
執行役員
|
グループマーケティング本部長
|
|
竹 川 博 之
|
執行役員
|
ＤＸ事業部長
|
|
西 本 圭一郎
|
執行役員
|
受託資産運用本部 リーシングマネジメント事業部長
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在における社外取締役４名との関係については以下のとおりであります。
社外取締役大久保和孝氏は、公認会計士として企業の監査に精通し、監査法人の経営者、官公庁の各種有識者委員及び財界団体の幹事等を歴任され、危機管理やコンプライアンス、CSR等の分野に関する豊富な見識と経験を有しており、取締役会の意思決定を行う上で業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断しているため、社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、提出日現在サンフロンティア不動産株式（3,108株）を保有しておりますが、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役浅井恵一氏は、三菱商事株式会社に入社後、石油販売、需給、精製等の石油事業の各部門を経験し、米国やインドに駐在する等、ほぼ一貫してエネルギー部門における国際ビジネスに携わってきました。2013年には株式会社リチウムエナジージャパンの取締役副社長に、また2014年からはKHネオケム株式会社の代表取締役社長に就任して会社経営全般に携わり、豊富な知見と経験を有しております。このような豊富な知見と経験から、サンフロンティア不動産経営への監督が期待でき、職務を適切に遂行いただけるものと判断しているため、社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役田中英隆氏は、米国公認会計士の資格を有しており、官公庁の有識者委員を歴任しております。また、海外での業務経験も豊富であり、金融業界における専門的な知識及び海外勤務、会社経営者としての経験等に基づき、今後のサンフロンティア不動産の海外展開を含めた経営全般に関して独立した立場からサンフロンティア不動産の監査体制にいかせると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役村田恒子氏は、パナソニックグループにおける法務部門の責任者、並びに日本年金機構における理事及び監事としての経験、加えて上場企業での社外役員の経歴を有しており、法務、経営、監査に関わる豊富な知見を有しております。また、女性活躍推進においても、幅広い知見を有しており、このような見識を踏まえて、サンフロンティア不動産において、主にコーポレート・ガバナンスの強化、取締役会における重要な経営事項の審議や経営の監視及びサステナビリティ推進について積極的な提言をしていただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のとおり、社外取締役は、サンフロンティア不動産の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するための機能・役割を発揮していただけることが期待され、社外取締役の選任状況は十分であると考えております。
なお、社外取締役の選任に関する独立性の基準又は方針についての特段の定めはないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任し、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関連性は、内部監査室が内部監査計画に基づき、業務活動に関する運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について内部監査を実施しております。定期的にその結果を代表取締役社長、社外取締役を含めた監査等委員会及び取締役に対して報告するとともに、内部監査室より内部統制の目的・統制の評価等を説明し、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、相互に密接な連携をとり、監査等委員会及び会計監査人は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっており、監査等委員会及び会計監査人は、監査等委員会監査と会計監査に関しても情報交換等を行って連携しております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、サンフロンティア不動産及び子会社の業務全般について、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員である取締役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
堀 口 智 顕
|
1958年４月21日生
|
|
|
1990年３月
|
㈱サンフロンティア(被合併会社) 代表取締役社長
|
1999年４月
|
サンフロンティア不動産設立 代表取締役社長
|
2015年８月
|
サンフロンティアホテルマネジメント㈱ 代表取締役（現任）
|
2017年11月
|
サンフロンティア佐渡㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
サンフロンティア沖縄㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
おけさ観光タクシー㈱ 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役会長（現任）
|
2021年５月
|
㈱ホテル大佐渡 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
3,016,283
|
代表取締役社長
|
齋 藤 清 一
|
1960年６月９日生
|
|
|
2005年９月
|
サンフロンティア不動産入社
|
2005年11月
|
サンフロンティア不動産管理本部長
|
2006年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 管理本部長
|
2008年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 管理本部長
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産取締役副社長 副社長執行役員 管理本部長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 副社長執行役員 管理本部長
|
2015年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 副社長執行役員 アセットマネジメント本部長
|
2017年６月
|
東京陽光不動産股份有限公司 董事長（現任）
|
2019年１月
|
㈱光和工業（現 SFエンジニアリング㈱） 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
65,075
|
取締役副社長
受託資産運用本部長
|
中 村 泉
|
1952年３月16日生
|
|
|
2006年９月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部営業統括部長
|
2008年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 受託資産運用本部長
|
2012年６月
|
SFビルサポート㈱代表取締役(現任)
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 常務執行役員 受託資産運用本部長
|
2013年11月
|
㈱ユービ（現 SFビルメンテナンス㈱） 代表取締役(現任)
|
2016年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 専務執行役員 受託資産運用本部長
|
2019年４月
|
サンフロンティアスペースマネジメント㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産取締役副社長 副社長執行役員 受託資産運用本部長（現任）
|
|
(注)２
|
51,037
|
専務取締役
事業推進本部長
|
山 田 康 志
|
1965年12月23日生
|
|
|
2010年８月
|
サンフロンティア不動産入社 経営企画部長
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員 経営企画部長
|
2015年４月
|
サンフロンティア不動産執行役員 管理本部長
|
2015年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 執行役員 管理本部長
|
2016年６月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 常務執行役員 管理本部長
|
2017年11月
|
PT.SUN FRONTIER PROTERTY ONE 代表取締役（現任）
|
2017年12月
|
PT.SUN FRONTIER INDONESIA 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 専務執行役員 事業推進本部長（現任）
|
2020年６月
|
SUN FRONTIER VIETNAM CO.,LTD. 代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
SUN FRONTIER DANANG CO.,LTD. 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
13,483
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
管理本部長
|
二 宮 光 広
|
1969年３月１日生
|
|
|
2003年９月
|
サンフロンティア不動産入社 リーシング事業部
|
2006年３月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業部長
|
2010年10月
|
サンフロンティア不動産人事総務部長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員（現任）
|
2018年４月
|
サンフロンティア不動産管理本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2019年４月
|
サンフロンティア不動産管理本部副本部長 兼 経営企画部長 兼 情報システム部長
|
2019年７月
|
サンフロンティア不動産管理本部副本部長 兼 総務部長（現任） 兼 情報システム部長
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産管理本部長（現任）
|
2020年６月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
|
(注)２
|
31,873
|
取締役
アセットマネジメント本部長
|
本 田 賢 二
|
1967年３月５日生
|
|
|
2006年４月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部 法人営業課
|
2010年10月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業部長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員（現任） プロパティマネジメント事業部長
|
2018年４月
|
サンフロンティア不動産受託資産運用本部副本部長 兼 プロパティマネジメント事業第一部長
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産アセットマネジメント本部長（現任）
|
2020年６月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
2021年２月
|
㈱コミュニケーション開発 代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)２
|
4,145
|
取締役
|
大 久 保 和 孝
|
1973年３月22日生
|
|
|
1995年11月
|
センチュリー監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2006年６月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2012年７月
|
新日本有限責任監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
|
2016年２月
|
同法人 経営専務理事 ＥＲＭ本部長
|
2019年６月
|
㈱大久保アソシエイツ 代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
セガサミーホールディングス㈱ 社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱LIFULL社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱サーラコーポレーション 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱商工組合中央金庫 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
武蔵精密工業㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2020年11月
|
㈱SS Dnaform 代表取締役（現任）
|
2021年９月
|
㈱ブレインパッド 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)２
|
2,073
|
取締役
|
浅 井 恵 一
|
1954年９月29日生
|
|
|
1978年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2009年４月
|
同社執行役員 エネルギー事業グループCEOオフィス室長
|
2013年４月
|
㈱リチウムエナジージャパン 取締役副社長
|
2014年９月
|
KHネオケム㈱ 代表取締役社長
|
2019年４月
|
同社退任
|
2021年６月
|
コスモエネルギーホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役監査等委員
|
富 永 伸 一
|
1957年６月13日生
|
|
|
1981年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2007年９月
|
ケネディクス・アドバイザーズ㈱ コンプライアンス部長
|
2009年３月
|
ケネディクス㈱財務・経理部部長
|
2010年９月
|
ケネディクス㈱業務統括部長
|
2017年７月
|
サンフロンティア不動産入社 管理本部副本部長
|
2018年４月
|
サンフロンティア不動産ガバナンス等特命担当部長
|
2019年４月
|
サンフロンティア不動産経理部長
|
2020年７月
|
サンフロンティア不動産経営企画部部長
|
2022年６月
|
サンフロンティア不動産取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
532
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役監査等委員
|
田 中 英 隆
|
1953年１月25日生
|
|
|
1975年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
1996年５月
|
同行シンガポール支店副支店長 兼 シンガポール興銀社長 兼 ＣＥＯ
|
1996年６月
|
同行国際金融室長
|
2000年５月
|
同行国際金融部長
|
2002年３月
|
㈱格付投資情報センター入社 格付本部副本部長 兼 ストラクチャード・ファイナンス部長
|
2004年３月
|
同社ストラクチャード・ファイナンス本部長
|
2006年３月
|
同社取締役ストラクチャードファイナンス本部長 兼 金融工学研究所 代表取締役社長
|
2008年３月
|
同社常務執行役員
|
2013年３月
|
同社専務執行役員
|
2016年３月
|
同社取締役 専務執行役員
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産監査役
|
2022年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役監査等委員
|
村 田 恒 子
|
1958年９月27日生
|
|
|
1982年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
2003年５月
|
同社パナソニックシステムソリューションズ社法務部長
|
2007年４月
|
同社理事ホームアプライアンス社 法務・ＣＳＲ部長
|
2008年６月
|
松下設備ネットサービス㈱（現パナソニックアプライアンスセーフティサービス㈱）取締役
|
2010年２月
|
文部科学省生涯学習政策局生涯学習官
|
2013年７月
|
パナソニック㈱リーガル本部特命担当理事
|
2014年１月
|
日本年金機構理事
|
2016年１月
|
同機構監事
|
2018年６月
|
㈱日本政策金融公庫社外監査役
|
2018年６月
|
㈱アドバンテスト社外取締役監査等委員
|
2019年６月
|
㈱フジクラ社外取締役監査等委員
|
2021年３月
|
㈱ミルボン社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱カクヤスグループ社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱東京精密社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年６月
|
サンフロンティア不動産社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
3,184,501
|
(注) １ 取締役 浅井恵一氏、大久保和孝氏、田中英隆氏、及び村田恒子氏は、「社外取締役」であります。
２ 2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ サンフロンティア不動産は法令に定める取締役監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の取締役監査等委員１名を選任しております。補欠の取締役監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
土 屋 文 男
|
1952年7月26日生
|
1985年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
─
|
1989年４月
|
土屋綜合法律事務所開設 所長（現任）
|
５ サンフロンティア不動産は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の通り11名であります。
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
※
|
齋 藤 清 一
|
社長執行役員
|
|
※
|
中 村 泉
|
副社長執行役員
|
受託資産運用本部長
|
※
|
山 田 康 志
|
専務執行役員
|
事業推進本部長
|
※
|
二 宮 光 広
|
執行役員
|
管理本部長 兼 総務部長
|
※
|
本 田 賢 二
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部長
|
|
小 田 修 平
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 リプランニング事業部長
|
|
若 尾 健 二
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 建設部長
|
|
川 西 健太郎
|
執行役員
|
受託資産運用本部 プロパティマネジメント事業統括責任者
|
|
平 原 健 志
|
執行役員
|
管理本部 経営企画部長
|
|
金 子 みどり
|
執行役員
|
グループマーケティング本部長
|
|
竹 川 博 之
|
執行役員
|
ＤＸ事業部長
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在における社外取締役４名との関係については以下のとおりであります。
社外取締役大久保和孝氏は、公認会計士として企業の監査に精通し、監査法人の経営者、官公庁の各種有識者委員及び財界団体の幹事等を歴任され、危機管理やコンプライアンス、CSR等の分野に関する豊富な見識と経験を有しており、取締役会の意思決定を行う上で業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断しているため、社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、提出日現在サンフロンティア不動産株式（2,073株）を保有しておりますが、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役浅井恵一氏は、三菱商事株式会社に入社後、石油販売、需給、精製等の石油事業の各部門を経験し、米国やインドに駐在する等、ほぼ一貫してエネルギー部門における国際ビジネスに携わってきました。2013年には株式会社リチウムエナジージャパンの取締役副社長に、また2014年からはKHネオケム株式会社の代表取締役社長に就任して会社経営全般に携わり、豊富な知見と経験を有しております。このような豊富な知見と経験から、サンフロンティア不動産経営への監督が期待でき、職務を適切に遂行いただけるものと判断しているため、社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役田中英隆氏は、米国公認会計士の資格を有しており、官公庁の有識者委員を歴任しております。また、海外での業務経験も豊富であり、金融業界における専門的な知識及び海外勤務、会社経営者としての経験等に基づき、今後のサンフロンティア不動産の海外展開を含めた経営全般に関して独立した立場からサンフロンティア不動産の監査体制にいかせると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役村田恒子氏は、パナソニックグループにおける法務部門の責任者、並びに日本年金機構における理事及び監事としての経験、加えて上場企業での社外役員の経歴を有しており、法務、経営、監査に関わる豊富な知見を有しております。また、女性活躍推進においても、幅広い知見を有しており、このような見識を踏まえて、サンフロンティア不動産において、主にコーポレート・ガバナンスの強化、取締役会における重要な経営事項の審議や経営の監視及びサステナビリティ推進について積極的な提言をしていただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のとおり、社外取締役は、サンフロンティア不動産の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するための機能・役割を発揮していただけることが期待され、社外取締役の選任状況は十分であると考えております。
なお、社外取締役の選任に関する独立性の基準又は方針についての特段の定めはないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任し、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関連性は、内部監査室が内部監査計画に基づき、業務活動に関する運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について内部監査を実施しております。定期的にその結果を代表取締役社長、社外取締役を含めた監査等委員会及び取締役に対して報告するとともに、内部監査室より内部統制の目的・統制の評価等を説明し、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、相互に密接な連携をとり、監査等委員会及び会計監査人は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっており、監査等委員会及び会計監査人は、監査等委員会監査と会計監査に関しても情報交換等を行って連携しております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、サンフロンティア不動産及び子会社の業務全般について、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員である取締役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏 名
|
退任年月日
|
社外取締役
|
久 保 幸 年
|
2021年12月31日
|
（注） 久保幸年は、指名・報酬委員会（任意）の委員でありました。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
堀 口 智 顕
|
1958年４月21日生
|
|
|
1990年３月
|
㈱サンフロンティア(被合併会社) 代表取締役社長
|
1999年４月
|
サンフロンティア不動産設立 代表取締役社長
|
2012年１月
|
㈱ユービ（現 SFビルメンテナンス㈱） 取締役会長
|
2015年８月
|
サンフロンティアホテルマネジメント㈱ 代表取締役（現任）
|
2015年11月
|
SUN FRONTIER VIETNAM CO.,LTD. 取締役会長
|
2016年９月
|
SUN FRONTIER DANANG CO.,LTD. 取締役会長
|
2016年12月
|
スカイコートホテル㈱ （現 スカイハートホテル㈱）代表取締役
|
2017年11月
|
サンフロンティア佐渡㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
サンフロンティア沖縄㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
おけさ観光タクシー㈱ 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役会長（現任）
|
2021年５月
|
㈱ホテル大佐渡 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
3,014,456
|
代表取締役社長
|
齋 藤 清 一
|
1960年６月９日生
|
|
|
2005年９月
|
サンフロンティア不動産入社
|
2005年11月
|
サンフロンティア不動産管理本部長
|
2006年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 管理本部長
|
2008年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 管理本部長
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産取締役副社長 副社長執行役員 管理本部長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 副社長執行役員 管理本部長
|
2015年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 副社長執行役員 アセットマネジメント本部長
|
2017年６月
|
東京陽光不動産股份有限公司 董事長（現任）
|
2018年12月
|
Sun Frontier NY Co.,Ltd. 代表取締役（現任）
|
2019年１月
|
㈱光和工業（現 SFエンジニアリング㈱） 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
62,303
|
取締役副社長
受託資産運用本部長
|
中 村 泉
|
1952年３月16日生
|
|
|
2006年９月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部営業統括部長
|
2008年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 受託資産運用本部長
|
2012年６月
|
SFビルサポート㈱代表取締役(現任)
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 常務執行役員 受託資産運用本部長
|
2013年11月
|
㈱ユービ（現 SFビルメンテナンス㈱） 代表取締役(現任)
|
2016年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 専務執行役員 受託資産運用本部長
|
2019年４月
|
サンフロンティアスペースマネジメント㈱ 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産取締役副社長 副社長執行役員 受託資産運用本部長（現任）
|
|
(注)３
|
49,663
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
事業推進本部長
|
山 田 康 志
|
1965年12月23日生
|
|
|
2010年８月
|
サンフロンティア不動産入社 経営企画部長
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員 経営企画部長
|
2015年４月
|
サンフロンティア不動産執行役員 管理本部長
|
2015年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 執行役員 管理本部長
|
2016年６月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 常務執行役員 管理本部長
|
2017年11月
|
PT.SUN FRONTIER PROTERTY ONE 代表取締役（現任）
|
2017年12月
|
PT.SUN FRONTIER INDONESIA 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 専務執行役員 事業推進本部長（現任）
|
2020年６月
|
SUN FRONTIER VIETNAM CO.,LTD. 代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
SUN FRONTIER DANANG CO.,LTD. 代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
サンフロンティアコミュニティアレンジメント㈱ 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
11,661
|
取締役
管理本部長
|
二 宮 光 広
|
1969年３月１日生
|
|
|
2003年９月
|
サンフロンティア不動産入社 リーシング事業部
|
2006年３月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業部長
|
2010年10月
|
サンフロンティア不動産人事総務部長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員 人事総務部長
|
2018年４月
|
サンフロンティア不動産執行役員 管理本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2019年４月
|
サンフロンティア不動産執行役員 管理本部副本部長 兼 経営企画部長 兼 情報システム部長
|
2019年７月
|
サンフロンティア不動産執行役員 管理本部副本部長 兼 総務部長 兼 情報システム部長
|
2019年10月
|
サンフロンティア不動産執行役員 管理本部副本部長 兼 総務部長
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産執行役員 管理本部長 兼 総務部長
|
2020年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 執行役員 管理本部長 兼 総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
31,149
|
取締役
アセットマネジメント本部長
|
本 田 賢 二
|
1967年３月５日生
|
|
|
2006年４月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部 法人営業課
|
2010年10月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業部長 兼 品質管理室長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員 プロパティマネジメント事業部長
|
2016年３月
|
PT.SUN FRONTIER INDONESIA 代表取締役
|
2018年４月
|
サンフロンティア不動産執行役員 受託資産運用本部副本部長 兼 プロパティマネジメント事業第一部長
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産執行役員 アセットマネジメント本部長
|
2020年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 執行役員 アセットマネジメント本部長（現任）
|
2021年２月
|
㈱コミュニケーション開発 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,692
|
取締役
|
高 原 利 雄
|
1939年９月18日生
|
|
|
1962年４月
|
大成化工㈱（現 ユニチャーム㈱）取締役
|
1974年７月
|
ユニ・チャーム㈱取締役
|
1976年４月
|
同社常務取締役
|
1979年９月
|
同社専務取締役
|
1986年10月
|
同社取締役副社長
|
1990年５月
|
ユニ・チャームペットケア㈱ 取締役
|
1992年４月
|
同社代表取締役社長
ユニ・チャーム㈱ 取締役
|
2001年６月
|
ユニ・チャームペットケア㈱ 代表取締役会長
|
2004年６月
|
同社取締役会長
|
2007年６月
|
同社相談役
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
|
(注)３
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
久 保 幸 年
|
1949年６月29日生
|
|
|
1973年４月
|
東京証券取引所入所
|
1979年９月
|
公認会計士登録
|
1999年６月
|
東京証券取引所上場審査部長
|
2000年６月
|
三優監査法人 顧問
|
2000年９月
|
三優監査法人 代表社員
|
2002年４月
|
中央大学専門大学院 国際会計研究科特任教授
|
2003年４月
|
中央大学専門職大学院 国際会計研究科特任教授
|
2015年７月
|
大原大学院大学 会計研究科教授（現任）
|
2015年７月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
大 久 保 和 孝
|
1973年３月22日生
|
|
|
1995年11月
|
公認会計士第二次試験合格
|
1995年11月
|
センチュリー監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2006年６月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2012年７月
|
新日本有限責任監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
|
2016年２月
|
同法人 経営専務理事 ＥＲＭ本部長
|
2019年６月
|
㈱大久保アソシエイツ 代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
2019年６月
|
セガサミーホールディングス㈱ 社外監査役（現任）
|
2019年９月
|
㈱ブレインパッド 社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱LIFULL 社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱サーラコーポレーション 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱商工組合中央金庫 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
武蔵精密工業㈱ 監査等委員である社外取締役（現任）
|
2020年11月
|
㈱SS Dnaform 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,386
|
常勤監査役
|
品 田 耕 一
|
1953年３月24日生
|
|
|
1977年４月
|
㈱メニコン入社 貿易部
|
1982年10月
|
㈱フエニクス入社 海外営業
|
1987年４月
|
三洋証券㈱入社 国際金融部
|
1990年４月
|
同社 同部 ロンドン現地法人 ダイレクター
|
1991年５月
|
同社 同部 ジュネーブ現地法人社長
|
1992年10月
|
同社 同部 フランクフルト事務所長
|
1993年５月
|
同社 資本市場部（資金調達）
|
1997年６月
|
Ｌ＆Ｍインターナショナル㈱入社 取締役（資本政策、IPO、上場企業投資）
|
2001年６月
|
Ｏａｋキャピタル㈱入社 常務取締役 投資事業本部長
|
2005年６月
|
同社 常務執行役員 投資事業本部
|
2008年３月
|
同社 常務執行役員 投資管理本部長
|
2012年６月
|
同社 投資管理室長
|
2014年２月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部 プロパティマネジメント事業部 品質管理室長
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産監査役(現任)
|
|
(注)４
|
885
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
守 屋 宏 一
|
1960年９月29日生
|
|
|
1989年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
1989年４月
|
本間法律事務所 （現 本間合同法律事務所）入所
|
2000年７月
|
守屋法律事務所開設 所長（現任）
|
2001年６月
|
㈱タムラ製作所 社外監査役（現任）
|
2004年５月
|
㈱サマンサタバサジャパンリミテッド 社外監査役
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産監査役（現任）
|
2018年５月
|
㈱サマンサタバサジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
4,800
|
監査役
|
田 中 英 隆
|
1953年１月25日生
|
|
|
1975年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
1996年５月
|
同行 シンガポール支店副支店長 兼 シンガポール興銀社長 兼 ＣＥＯ
|
1999年６月
|
同行 国際金融室長
|
2000年５月
|
同行 国際金融部長
|
2002年３月
|
㈱格付投資情報センター入社 格付本部副本部長 兼 ストラクチャード・ファイナンス部長
|
2004年３月
|
同社 ストラクチャード・ファイナンス本部長
|
2006年３月
|
同社 取締役ＳＦ本部長 兼 ㈱金融工学研究所 代表取締役社長
|
2008年３月
|
㈱格付投資情報センター 常務執行役員 ストラクチャード・ファイナンス本部長
|
2013年３月
|
同社 専務執行役員
|
2016年３月
|
同社 取締役 専務執行役員 （2017年３月退任、2018年３月退職）
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産監査役（現任）
|
2019年７月
|
(一社)格付研究センター 代表理事（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,189,995
|
(注) １ 取締役 高原利雄氏、久保幸年氏及び大久保和孝氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役 守屋宏一氏及び田中英隆氏は、「社外監査役」であります。
３ 2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ サンフロンティア不動産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
土 屋 文 男
|
1952年7月26日生
|
1985年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
─
|
1989年４月
|
土屋綜合法律事務所開設 所長（現任）
|
７ サンフロンティア不動産は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の通り９名であります。
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
※
|
齋 藤 清 一
|
社長執行役員
|
|
※
|
中 村 泉
|
副社長執行役員
|
受託資産運用本部長
|
※
|
山 田 康 志
|
専務執行役員
|
事業推進本部長
|
※
|
二 宮 光 広
|
執行役員
|
管理本部長 兼 総務部長
|
※
|
本 田 賢 二
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部長
|
|
小 田 修 平
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 リプランニング事業部長
|
|
若 尾 健 二
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 建設部長
|
|
川 西 健太郎
|
執行役員
|
受託資産運用本部 プロパティマネジメント事業統括責任者
|
|
平 原 健 志
|
執行役員
|
管理本部 経営企画部長
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在における社外取締役３名及び社外監査役２名との関係については以下のとおりであります。
社外取締役高原利雄氏は、会社経営者としての豊富な業務経験を有しており、取締役会の意思決定を行う上で業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断しているため、社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、サンフロンティア不動産は、同氏が代表取締役を務める資産管理会社の保有する不動産の管理業務を受託しておりますが、当該取引は、通常の取引条件と同水準であり、取引額も寡少であるため、特別の利害関係はなく、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。加えて、高原利雄氏は、提出日現在サンフロンティア不動産株式（10,000株）を保有しておりますが、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久保幸年氏は、上場会社管理等に関する豊富な経験並びに財務及び会計等に関する専門知識を活かすことにより、取締役会の意思決定を行う上で業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断しているため、社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、サンフロンティア不動産の会計監査人である三優監査法人の公認会計士として過去においてサンフロンティア不動産の会計監査に関与したことがありましたが、当該監査法人を退職した後は利害関係はなく、独立性に影響を及ぼすことはないと判断しております。サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大久保和孝氏は、公認会計士として企業の監査に精通し、監査法人の経営者、官公庁の各種有識者委員及び財界団体の幹事等を歴任され、危機管理やコンプライアンス、CSR等の分野に関する豊富な見識と経験を有しており、取締役会の意思決定を行う上で業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断しているため、社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、提出日現在サンフロンティア不動産株式（1,386株）を保有しておりますが、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役守屋宏一氏は、弁護士として不動産関係を含め様々な分野での法律経験を積まれており、他社の監査役経験もあることから、今後のサンフロンティア不動産の経営全般に関して独立した立場からサンフロンティア不動産の監査体制にいかせると判断したため、社外監査役に選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、提出日現在サンフロンティア不動産株式（4,800株）を保有しておりますが、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役田中英隆氏は、米国公認会計士の資格を有しており、官公庁の有識者委員を歴任しております。また、海外での業務経験も豊富であり、金融業界における専門的な知識及び海外勤務、会社経営者としての経験等に基づき、今後のサンフロンティア不動産の海外展開を含めた経営全般に関して独立した立場からサンフロンティア不動産の監査体制にいかせると判断したため、社外監査役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のとおり、社外取締役及び社外監査役は、サンフロンティア不動産の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するための機能・役割を発揮していただけることが期待され、社外取締役及び社外監査役の選任状況は十分であると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任に関する独立性の基準又は方針についての特段の定めはないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役と社外監査役を選任し、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関連性は、内部監査室が内部監査計画に基づき、業務活動に関する運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について内部監査を実施しております。定期的にその結果を代表取締役社長、社外監査役を含めた監査役及び社外取締役を含めた取締役に対して報告するとともに、内部監査室より内部統制の目的・統制の評価等を説明し、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、相互に密接な連携をとり、監査役会及び会計監査人は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっており、監査役会及び会計監査人は、監査役監査と会計監査に関しても情報交換等を行って連携しております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、サンフロンティア不動産及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
堀 口 智 顕
|
1958年４月21日生
|
|
|
1990年３月
|
㈱サンフロンティア(被合併会社) 代表取締役社長
|
1999年４月
|
サンフロンティア不動産設立 代表取締役社長
|
2012年１月
|
㈱ユービ（現 SFビルメンテナンス㈱） 取締役会長
|
2015年８月
|
サンフロンティアホテルマネジメント㈱ 代表取締役（現任）
|
2015年11月
|
SUN FRONTIER VIETNAM CO.,LTD. 取締役会長
|
2016年９月
|
SUN FRONTIER DANANG CO.,LTD. 取締役会長
|
2016年12月
|
スカイコートホテル㈱ （現 スカイハートホテル㈱）代表取締役
|
2017年11月
|
サンフロンティア佐渡㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
サンフロンティア沖縄㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
おけさ観光タクシー㈱ 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
3,011,836
|
代表取締役社長
|
齋 藤 清 一
|
1960年６月９日生
|
|
|
2005年９月
|
サンフロンティア不動産入社
|
2005年11月
|
サンフロンティア不動産管理本部長
|
2006年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 管理本部長
|
2008年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 管理本部長
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産取締役副社長 副社長執行役員 管理本部長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 副社長執行役員 管理本部長
|
2015年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 副社長執行役員 アセットマネジメント本部長
|
2017年６月
|
東京陽光不動産股份有限公司 董事長（現任）
|
2018年12月
|
Sun Frontier NY Co.,Ltd. 代表取締役（現任）
|
2019年１月
|
㈱光和工業（現 SFエンジニアリング㈱） 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
58,496
|
取締役副社長
受託資産運用本部長
|
中 村 泉
|
1952年３月16日生
|
|
|
2006年９月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部営業統括部長
|
2008年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 受託資産運用本部長
|
2012年６月
|
SFビルサポート㈱代表取締役(現任)
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 常務執行役員 受託資産運用本部長
|
2013年11月
|
㈱ユービ（現 SFビルメンテナンス㈱） 代表取締役(現任)
|
2016年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 専務執行役員 受託資産運用本部長
|
2019年４月
|
サンフロンティアスペースマネジメント㈱ 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産取締役副社長 副社長執行役員 受託資産運用本部長（現任）
|
|
(注)３
|
47,697
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
事業推進本部長
|
山 田 康 志
|
1965年12月23日生
|
|
|
2010年８月
|
サンフロンティア不動産入社 経営企画部長
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員 経営企画部長
|
2015年４月
|
サンフロンティア不動産執行役員 管理本部長
|
2015年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 執行役員 管理本部長
|
2016年６月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 常務執行役員 管理本部長
|
2017年11月
|
PT.SUN FRONTIER PROTERTY ONE 代表取締役（現任）
|
2017年12月
|
PT.SUN FRONTIER INDONESIA 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 専務執行役員 事業推進本部長（現任）
|
2020年６月
|
SUN FRONTIER VIETNAM CO.,LTD. 代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
SUN FRONTIER DANANG CO.,LTD. 代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
サンフロンティアコミュニティアレンジメント㈱ 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
9,040
|
取締役
管理本部長
|
二 宮 光 広
|
1969年３月１日生
|
|
|
2003年９月
|
サンフロンティア不動産入社 リーシング事業部
|
2006年３月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業部長
|
2010年10月
|
サンフロンティア不動産人事総務部長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員 人事総務部長
|
2018年４月
|
サンフロンティア不動産執行役員 管理本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2019年４月
|
サンフロンティア不動産執行役員 管理本部副本部長 兼 経営企画部長 兼 情報システム部長
|
2019年７月
|
サンフロンティア不動産執行役員 管理本部副本部長 兼 総務部長 兼 情報システム部長
|
2019年10月
|
サンフロンティア不動産執行役員 管理本部副本部長 兼 総務部長
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産執行役員 管理本部長 兼 総務部長
|
2020年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 執行役員 管理本部長 兼 総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
30,194
|
取締役
アセットマネジメント本部長
|
本 田 賢 二
|
1967年３月５日生
|
|
|
2006年４月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部 法人営業課
|
2010年10月
|
サンフロンティア不動産プロパティマネジメント事業部長 兼 品質管理室長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員 プロパティマネジメント事業部長
|
2016年３月
|
PT.SUN FRONTIER INDONESIA 代表取締役
|
2018年４月
|
サンフロンティア不動産執行役員 受託資産運用本部副本部長 兼 プロパティマネジメント事業第一部長
|
2020年４月
|
サンフロンティア不動産執行役員 アセットマネジメント本部長
|
2020年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 執行役員 アセットマネジメント本部長（現任）
|
|
(注)３
|
3,077
|
取締役
|
高 原 利 雄
|
1939年９月18日生
|
|
|
1962年４月
|
大成化工㈱（現 ユニチャーム㈱）取締役
|
1974年７月
|
ユニ・チャーム㈱取締役
|
1976年４月
|
同社常務取締役
|
1979年９月
|
同社専務取締役
|
1986年10月
|
同社取締役副社長
|
1990年５月
|
ユニ・チャームペットケア㈱ 取締役
|
1992年４月
|
同社代表取締役社長
ユニ・チャーム㈱ 取締役
|
2001年６月
|
ユニ・チャームペットケア㈱ 代表取締役会長
|
2004年６月
|
同社取締役会長
|
2007年６月
|
同社相談役
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
|
(注)３
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
久 保 幸 年
|
1949年６月29日生
|
|
|
1973年４月
|
東京証券取引所入所
|
1979年９月
|
公認会計士登録
|
1999年６月
|
東京証券取引所上場審査部長
|
2000年６月
|
三優監査法人 顧問
|
2000年９月
|
三優監査法人 代表社員
|
2002年４月
|
中央大学専門大学院 国際会計研究科特任教授
|
2003年４月
|
中央大学専門職大学院 国際会計研究科特任教授
|
2015年７月
|
大原大学院大学 会計研究科教授（現任）
|
2015年７月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
大 久 保 和 孝
|
1973年３月22日生
|
|
|
1995年11月
|
公認会計士第二次試験合格
|
1995年11月
|
センチュリー監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2006年６月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2012年７月
|
新日本有限責任監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
|
2016年２月
|
同法人 経営専務理事 ＥＲＭ本部長
|
2019年６月
|
㈱大久保アソシエイツ 代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
2019年６月
|
セガサミーホールディングス㈱ 社外監査役（現任）
|
2019年８月
|
慶応義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授（現任）
|
2019年９月
|
㈱ブレインパッド 社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱LIFULL 社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱サーラコーポレーション 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社商工組合中央金庫 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
337
|
常勤監査役
|
品 田 耕 一
|
1953年３月24日生
|
|
|
1977年４月
|
㈱メニコン入社 貿易部
|
1982年10月
|
㈱フエニクス入社 海外営業
|
1987年４月
|
三洋証券㈱入社 国際金融部
|
1990年４月
|
同社 同部 ロンドン現地法人 ダイレクター
|
1991年５月
|
同社 同部 ジュネーブ現地法人社長
|
1992年10月
|
同社 同部 フランクフルト事務所長
|
1993年５月
|
同社 資本市場部（資金調達）
|
1997年６月
|
Ｌ＆Ｍインターナショナル㈱入社 取締役（資本政策、IPO、上場企業投資）
|
2001年６月
|
Ｏａｋキャピタル㈱入社 常務取締役 投資事業本部長
|
2005年６月
|
同社 常務執行役員 投資事業本部
|
2008年３月
|
同社 常務執行役員 投資管理本部長
|
2012年６月
|
同社 投資管理室長
|
2014年２月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部 プロパティマネジメント事業部 品質管理室長
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産監査役(現任)
|
|
(注)４
|
490
|
監査役
|
守 屋 宏 一
|
1960年９月29日生
|
|
|
1989年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
1989年４月
|
本間法律事務所 （現 本間合同法律事務所）入所
|
2000年７月
|
守屋法律事務所開設 所長（現任）
|
2001年６月
|
㈱タムラ製作所 社外監査役（現任）
|
2004年５月
|
㈱サマンサタバサジャパンリミテッド 社外監査役
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産監査役（現任）
|
2018年５月
|
㈱サマンサタバサジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
4,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
田 中 英 隆
|
1953年１月25日生
|
|
|
1975年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
1996年５月
|
同行 シンガポール支店副支店長 兼 シンガポール興銀社長 兼 ＣＥＯ
|
1999年６月
|
同行 国際金融室長
|
2000年５月
|
同行 国際金融部長
|
2002年３月
|
㈱格付投資情報センター入社 格付本部副本部長 兼 ストラクチャード・ファイナンス部長
|
2004年３月
|
同社 ストラクチャード・ファイナンス本部長
|
2006年３月
|
同社 取締役ＳＦ本部長 兼 ㈱金融工学研究所 代表取締役社長
|
2008年３月
|
㈱格付投資情報センター 常務執行役員 ストラクチャード・ファイナンス本部長
|
2013年３月
|
同社 専務執行役員
|
2016年３月
|
同社 取締役 専務執行役員 （2017年３月退任、2018年３月退職）
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産監査役（現任）
|
2019年７月
|
(一社)格付研究センター 代表理事（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,175,967
|
(注) １ 取締役 高原利雄氏、久保幸年氏及び大久保和孝氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役 守屋宏一氏及び田中英隆氏は、「社外監査役」であります。
３ 2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ サンフロンティア不動産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
土 屋 文 男
|
1952年7月26日生
|
1985年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
─
|
1989年４月
|
土屋綜合法律事務所開設 所長（現任）
|
７ サンフロンティア不動産は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の通り９名であります。
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
※
|
齋 藤 清 一
|
社長執行役員
|
|
※
|
中 村 泉
|
副社長執行役員
|
受託資産運用本部長
|
※
|
山 田 康 志
|
専務執行役員
|
事業推進本部長
|
※
|
二 宮 光 広
|
執行役員
|
管理本部長 兼 総務部長
|
※
|
本 田 賢 二
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部長
|
|
小 田 修 平
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 リプランニング事業部長
|
|
若 尾 健 二
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部 建設部長
|
|
川 西 健太郎
|
執行役員
|
受託資産運用本部 プロパティマネジメント事業統括責任者
|
|
平 原 健 志
|
執行役員
|
管理本部 経営企画部長
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在における社外取締役３名及び社外監査役２名との関係については以下のとおりであります。
社外取締役高原利雄氏は、会社経営者としての豊富な業務経験を有しており、取締役会の意思決定を行う上で業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断しているため、社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、サンフロンティア不動産は、同氏が代表取締役を務める資産管理会社の保有する不動産の管理業務を受託しておりますが、当該取引は、通常の取引条件と同水準であり、取引額も寡少であるため、特別の利害関係はなく、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。加えて、高原利雄氏は、提出日現在サンフロンティア不動産株式（10,000株）を保有しておりますが、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久保幸年氏は、上場会社管理等に関する豊富な経験並びに財務及び会計等に関する専門知識を活かすことにより、取締役会の意思決定を行う上で業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断しているため、社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、サンフロンティア不動産の会計監査人である三優監査法人の公認会計士として過去においてサンフロンティア不動産の会計監査に関与したことがありましたが、当該監査法人を退職した後は利害関係はなく、独立性に影響を及ぼすことはないと判断しております。サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大久保和孝氏は、公認会計士として企業の監査に精通し、監査法人の経営者、官公庁の各種有識者委員及び財界団体の幹事等を歴任され、危機管理やコンプライアンス、CSR等の分野に関する豊富な見識と経験を有しており、取締役会の意思決定を行う上で業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断しているため、社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、提出日現在サンフロンティア不動産株式（337株）を保有しておりますが、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役守屋宏一氏は、弁護士として不動産関係を含め様々な分野での法律経験を積まれており、他社の監査役経験もあることから、今後のサンフロンティア不動産の経営全般に関して独立した立場からサンフロンティア不動産の監査体制にいかせると判断したため、社外監査役に選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、提出日現在サンフロンティア不動産株式（4,800株）を保有しておりますが、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役田中英隆氏は、米国公認会計士の資格を有しており、官公庁の有識者委員を歴任しております。また、海外での業務経験も豊富であり、金融業界における専門的な知識及び海外勤務、会社経営者としての経験等に基づき、今後のサンフロンティア不動産の海外展開を含めた経営全般に関して独立した立場からサンフロンティア不動産の監査体制にいかせると判断したため、社外監査役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のとおり、社外取締役及び社外監査役は、サンフロンティア不動産の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するための機能・役割を発揮していただけることが期待され、社外取締役及び社外監査役の選任状況は十分であると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任に関する独立性の基準又は方針についての特段の定めはないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役と社外監査役を選任し、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関連性は、内部監査室が内部監査計画に基づき、業務活動に関する運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について内部監査を実施しております。定期的にその結果を代表取締役社長、社外監査役を含めた監査役及び社外取締役を含めた取締役に対して報告するとともに、内部監査室より内部統制の目的・統制の評価等を説明し、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、相互に密接な連携をとり、監査役会及び会計監査人は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっており、監査役会及び会計監査人は、監査役監査と会計監査に関しても情報交換等を行って連携しております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、サンフロンティア不動産及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
堀 口 智 顕
|
1958年４月21日生
|
1990年３月
|
㈱サンフロンティア(被合併会社) 代表取締役社長
|
1999年４月
|
サンフロンティア不動産設立 代表取締役社長(現任)
|
2012年１月
|
㈱ユービ（現 SFビルメンテナンス㈱） 取締役会長
|
2013年３月
|
東京陽光不動産股份有限公司 董事長
|
2015年８月
|
サンフロンティアホテルマネジメント㈱ 代表取締役（現任）
|
2015年11月
|
SUN FRONTIER VIETNAM CO.,LTD. 取締役会長（現任）
|
2016年９月
|
SUN FRONTIER DANANG CO.,LTD. 取締役会長（現任）
|
2016年12月
|
スカイコートホテル㈱（現 スカイハートホテル㈱）代表取締役（現任）
|
2017年２月
|
SUN FRONTIER INVESTMENT CO.,LTD. 取締役会長（現任）
|
2017年11月
|
サンフロンティア佐渡㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
サンフロンティア沖縄㈱ 代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
おけさ観光タクシー㈱代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,009,674
|
代表取締役副社長
アセットマネジメント本部長
|
齋 藤 清 一
|
1960年６月９日生
|
2005年９月
|
サンフロンティア不動産入社
|
2005年11月
|
サンフロンティア不動産管理本部長
|
2006年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 管理本部長
|
2008年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 管理本部長
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産取締役副社長 管理本部長
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 管理本部長
|
2015年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 アセットマネジメント本部長(現任)
|
2016年10月
|
サンフロンティアコミュニティアレンジメント㈱ 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
東京陽光不動産股份有限公司 董事長（現任）
|
2018年12月
|
Sun Frontier NY Co.,Ltd. 代表取締役（現任）
|
2018年12月
|
340 West 48 SG LLC President/CEO（現任）
|
2019年１月
|
㈱光和工業 代表取締役（現任）
|
2019年１月
|
㈱インライト 代表取締役（現任）
|
2019年３月
|
439 West 46 SG LLC President/CEO（現任）
|
|
(注)３
|
56,332
|
専務取締役
受託資産運用本部長
|
中 村 泉
|
1952年３月16日生
|
2006年９月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部営業統括部長
|
2008年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 受託資産運用本部長
|
2012年６月
|
SFビルサポート㈱代表取締役(現任)
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 受託資産運用本部長
|
2013年11月
|
㈱ユービ（現 SFビルメンテナンス㈱） 代表取締役(現任)
|
2016年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 受託資産運用本部長（現任）
|
2019年４月
|
サンフロンティアスペースマネジメント㈱ 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
46,074
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
管理本部長
|
山 田 康 志
|
1965年12月23日生
|
2010年８月
|
サンフロンティア不動産入社 経営企画部長
|
2012年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員 経営企画部長
|
2015年４月
|
サンフロンティア不動産執行役員 管理本部長
|
2015年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 管理本部長
|
2016年６月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 管理本部長（現任）
|
2017年11月
|
PT.SUN FRONTIER PROTERTY ONE 代表取締役（現任）
|
2017年12月
|
PT.SUN FRONTIER INDONESIA 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6,878
|
取締役
|
高 原 利 雄
|
1939年９月18日生
|
1962年４月
|
大成化工㈱（現 ユニチャーム㈱）取締役
|
1974年７月
|
ユニ・チャーム㈱取締役
|
1976年４月
|
同社常務取締役
|
1979年９月
|
同社専務取締役
|
1986年10月
|
同社取締役副社長
|
1990年５月
|
ユニ・チャーム ペットケア㈱ 取締役
|
1992年４月
|
同社代表取締役社長
ユニ・チャーム㈱取締役
|
2001年６月
|
ユニ・チャーム ペットケア㈱ 代表取締役会長
|
2004年６月
|
同社取締役会長
|
2007年６月
|
同社相談役
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
|
(注)３
|
10,000
|
取締役
|
久 保 幸 年
|
1949年６月29日生
|
1973年４月
|
東京証券取引所入所
|
1979年９月
|
公認会計士登録
|
1999年６月
|
東京証券取引所上場審査部長
|
2000年６月
|
三優監査法人顧問
|
2000年９月
|
三優監査法人代表社員
|
2002年４月
|
中央大学専門大学院 国際会計研究科特任教授
|
2003年４月
|
中央大学専門職大学院 国際会計研究科特任教授
|
2015年７月
|
大原大学院大学 会計研究科教授（現任）
|
2015年７月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
大 久 保 和 孝
|
1973年３月22日生
|
1995年11月
|
公認会計士第二次試験合格
|
1995年11月
|
センチュリー監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2006年６月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2012年７月
|
新日本有限責任監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
|
2016年２月
|
同法人 経営専務理事 ＥＲＭ本部長
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
品 田 耕 一
|
1953年３月24日生
|
1977年４月
|
㈱メニコン入社 貿易部
|
1982年10月
|
㈱フエニクス入社 海外営業
|
1987年４月
|
三洋証券㈱入社 国際金融部
|
1990年４月
|
同社 同部 ロンドン現地法人 ダイレクター
|
1991年５月
|
同社 同部 ジュネーブ現地法人社長
|
1992年10月
|
同社 同部 フランクフルト事務所長
|
1993年５月
|
同社 資本市場部（資金調達）
|
1997年６月
|
Ｌ＆Ｍインターナショナル㈱入社 取締役（資本政策、IPO、上場企業投資）
|
2001年６月
|
Ｏａｋキャピタル㈱入社 常務取締役 投資事業本部長
|
2005年６月
|
同社 常務執行役員 投資事業本部
|
2008年３月
|
同社 常務執行役員 投資管理本部長
|
2012年６月
|
同社 投資管理室長
|
2014年２月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部 プロパティマネジメント事業部 品質管理室長
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産監査役(現任)
|
|
(注)５
|
377
|
監査役
|
守 屋 宏 一
|
1960年９月29日生
|
1989年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
1989年４月
|
本間法律事務所 （現 本間合同法律事務所）入所
|
2000年７月
|
守屋法律事務所開設 所長（現任）
|
2001年６月
|
㈱タムラ製作所社外監査役（現任）
|
2004年５月
|
㈱サマンサタバサジャパンリミテッド 社外監査役
|
2014年６月
|
サンフロンティア不動産監査役（現任）
|
2018年５月
|
㈱サマンサタバサジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
|
(注)６
|
4,800
|
監査役
|
田 中 英 隆
|
1953年１月25日生
|
1975年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
1996年５月
|
同行 シンガポール支店副支店長 兼 シンガポール興銀社長 兼 ＣＥＯ
|
1999年６月
|
同行 国際金融室長
|
2000年５月
|
同行 国際金融部長
|
2002年３月
|
㈱格付投資情報センター入社 格付本部副本部長 兼 ストラクチャード・ファイナンス部長
|
2004年３月
|
同社 ストラクチャード・ファイナンス本部長
|
2006年３月
|
同社 取締役ＳＦ本部長 兼 ㈱金融工学研究所 代表取締役社長
|
2008年３月
|
㈱格付投資情報センター 常務執行役員
|
2013年３月
|
同社 専務執行役員
|
2016年３月
|
同社 取締役 専務執行役員 （2017年３月退任）
|
2018年３月
|
同社 退職
|
2019年６月
|
サンフロンティア不動産監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
3,134,135
|
(注) １ 取締役 高原利雄氏、久保幸年氏及び大久保和孝氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役 守屋宏一氏及び田中英隆氏は、「社外監査役」であります。
３ 2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ サンフロンティア不動産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
土 屋 文 男
|
1952年7月26日生
|
1985年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
─
|
1989年４月
|
土屋綜合法律事務所開設 所長（現任）
|
８ サンフロンティア不動産は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の通り７名であります。
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
※
|
齋 藤 清 一
|
副社長執行役員
|
アセットマネジメント本部長
|
※
|
中 村 泉
|
専務執行役員
|
受託資産運用本部長
|
※
|
山 田 康 志
|
常務執行役員
|
管理本部長
|
|
本 田 賢 二
|
執行役員
|
受託資産運用本部副本部長
|
|
二 宮 光 広
|
執行役員
|
管理本部副本部長
|
|
小 田 修 平
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部リプランニング事業部長
|
|
若 尾 健 二
|
執行役員
|
アセットマネジメント本部建設部長
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在における社外取締役３名及び社外監査役２名との関係については以下のとおりであります。
社外取締役 高原利雄氏は、会社経営者としての豊富な業務経験を有しており、取締役会の意思決定を行う上で業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断しているため、社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、サンフロンティア不動産は、同氏が代表取締役を務める資産管理会社の保有する不動産の管理業務を受託しておりますが、当該取引は、通常の取引条件と同水準であり、取引額も寡少であるため、特別の利害関係はなく、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。加えて、高原利雄氏は、提出日現在サンフロンティア不動産株式（10,000株）を保有しておりますが、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 久保幸年氏は、上場会社管理等に関する豊富な経験並びに財務及び会計等に関する専門知識を活かすことにより、取締役会の意思決定を行う上で業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断しているため、社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、サンフロンティア不動産の会計監査人である三優監査法人の公認会計士として過去においてサンフロンティア不動産の会計監査に関与したことがありましたが、当該監査法人を退職した後は利害関係はなく、独立性に影響を及ぼすことはないと判断しております。サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 大久保和孝氏は、公認会計士として企業の監査に精通し、監査法人の経営者、官公庁の各種有識者委員及び財界団体の幹事等を歴任され、危機管理やコンプライアンス、ＣＳＲ等の分野に関する豊富な見識と経験を有しており、取締役会の意思決定を行う上で業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断しているため、社外取締役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 守屋宏一氏は、弁護士として不動産関係を含め様々な分野での法律経験を積まれており、他社の監査役経験もあることから、今後のサンフロンティア不動産の経営全般に関して独立した立場からサンフロンティア不動産の監査体制にいかせると判断したため、社外監査役に選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、提出日現在サンフロンティア不動産株式（4,800株）を保有しておりますが、サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 田中英隆氏は、米国公認会計士の資格を有しており、また、海外での業務経験も豊富であり、金融業界における専門的な知識及び海外勤務、会社経営者としての経験等に基づき、今後のサンフロンティア不動産の海外展開を含めた経営全般に関して独立した立場からサンフロンティア不動産の監査体制にいかせると判断したため、社外監査役として選任しております。また、サンフロンティア不動産は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。サンフロンティア不動産と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のとおり、社外取締役及び社外監査役は、サンフロンティア不動産の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するための機能・役割を発揮していただけることが期待され、社外取締役及び社外監査役の選任状況は十分であると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任に関する独立性の基準又は方針についての特段の定めはないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役と社外監査役を選任し、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査室が内部監査計画に基づき、業務活動に関する運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について内部監査を実施しており、定期的にその結果を代表取締役社長、社外監査役を含めた監査役及び社外取締役を含めた取締役に対して報告するとともに、内部監査室より内部統制の目的・統制の評価等を説明し、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、相互に密接な連携をとり、監査役会及び会計監査人は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっており、監査役会及び会計監査人は、監査役監査と会計監査に関しても情報交換等を行って連携しております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、サンフロンティア不動産及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
─
|
堀 口 智 顕
|
昭和33年４月21日生
|
|
平成２年３月
|
㈱サンフロンティア(被合併会社)代表取締役社長
|
|
平成11年４月
|
サンフロンティア不動産設立 代表取締役社長(現任)
|
|
平成24年１月
|
㈱ユービ取締役会長
|
|
平成25年３月
|
東京陽光不動産股份有限公司 董事長
|
|
平成27年８月
|
サンフロンティアホテルマネジメント㈱代表取締役（現任）
|
|
平成27年11月
|
SUN FRONTIER VIETNAM CO.,LTD. 取締役会長（現任）
|
|
平成28年９月
|
SUN FRONTIER DANANG CO.,LTD. 取締役会長（現任）
|
|
平成28年12月
|
スカイコートホテル㈱代表取締役（現任）
|
|
平成29年２月
|
SUN FRONTIER INVESTMENT CO.,LTD. 取締役会長（現任）
|
|
平成29年11月
|
サンフロンティア佐渡㈱代表取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
サンフロンティア沖縄㈱代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,007,200
|
|
代表取締役副社長
|
アセットマネジメント本部長
|
齋 藤 清 一
|
昭和35年６月９日生
|
|
平成17年９月
|
サンフロンティア不動産入社
|
|
平成17年11月
|
サンフロンティア不動産管理本部長
|
|
平成18年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 管理本部長
|
|
平成20年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 管理本部長
|
|
平成24年６月
|
サンフロンティア不動産取締役副社長 管理本部長
|
|
平成26年６月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 管理本部長
|
|
平成27年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 アセットマネジメント本部長(現任)
|
|
平成28年10月
|
サンフロンティアコミュニティアレンジメント㈱代表取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
東京陽光不動産股份有限公司 董事長（現任）
|
|
(注)３
|
53,800
|
|
専務取締役
|
受託資産
運用本部長
|
中 村 泉
|
昭和27年３月16日生
|
|
平成18年９月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部営業統括部長
|
|
平成20年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 受託資産運用本部長
|
|
平成24年６月
|
SFビルサポート㈱代表取締役(現任)
|
|
平成24年６月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 受託資産運用本部長
|
|
平成25年11月
|
㈱ユービ（現SFビルメンテナンス㈱）代表取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 受託資産運用本部長（現任）
|
|
(注)３
|
44,400
|
|
常務取締役
|
管理本部長
|
山 田 康 志
|
昭和40年12月23日生
|
|
平成22年８月
|
サンフロンティア不動産入社 経営企画部長
|
|
平成24年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員 経営企画部長
|
|
平成27年４月
|
サンフロンティア不動産執行役員 管理本部長
|
|
平成27年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 管理本部長
|
|
平成28年６月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 管理本部長（現任）
|
|
平成29年11月
|
PT.SUN FRONTIER PROTERTY ONE 代表取締役（現任）
|
|
平成29年12月
|
PT.SUN FRONTIER INDONESIA 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,400
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
─
|
高 原 利 雄
|
昭和14年９月18日生
|
|
昭和37年４月
|
大成化工㈱（現、ユニチャーム㈱）取締役
|
|
昭和49年７月
|
ユニ・チャーム㈱取締役
|
|
昭和51年４月
|
同社常務取締役
|
|
昭和54年９月
|
同社専務取締役
|
|
昭和61年10月
|
同社取締役副社長
|
|
平成２年５月
|
ユニ・チャーム ペットケア㈱取締役
|
|
平成４年４月
|
同社代表取締役社長
ユニ・チャーム㈱取締役
|
|
平成13年６月
|
ユニ・チャーム ペットケア㈱代表取締役会長
|
|
平成16年６月
|
同社取締役会長
|
|
平成19年６月
|
同社相談役
|
|
平成26年６月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
|
(注)３
|
10,000
|
|
取締役
|
─
|
久 保 幸 年
|
昭和24年６月29日生
|
|
昭和48年４月
|
東京証券取引所入所
|
|
昭和54年９月
|
公認会計士登録
|
|
平成11年６月
|
東京証券取引所上場審査部長
|
|
平成12年６月
|
三優監査法人顧問
|
|
平成12年９月
|
三優監査法人代表社員
|
|
平成14年４月
|
中央大学専門大学院国際会計研究科特任教授
|
|
平成15年４月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授
|
|
平成27年７月
|
大原大学院大学会計研究科教授（現任）
|
|
平成27年７月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
─
|
大 澤 伸 次
|
昭和23年１月31日生
|
|
昭和46年４月
|
東洋信託銀行㈱(現、三菱UFJ信託銀行㈱)入社
|
|
昭和50年３月
|
不動産鑑定士登録
|
|
平成18年５月
|
サンフロンティア不動産入社
サンフロンティア不動産法務部長
|
|
平成19年６月
|
SFビルサポート㈱監査役(現任)
|
|
平成23年６月
|
サンフロンティア不動産監査役(現任)
|
|
(注)４
|
600
|
|
監査役
|
─
|
加 瀬 浩 壱
|
昭和36年12月22日生
|
|
昭和58年８月
|
吉田会計事務所入所
|
|
昭和59年８月
|
東京商科学院専門学校入社
|
|
昭和61年８月
|
青山監査法人プライスウオーターハウス入社
|
|
平成２年１月
|
川田公認会計士事務所入所
|
|
平成４年12月
|
加瀬税務経営事務所開設 所長(現任)
|
|
平成６年８月
|
カセマネジメントコンサルタント㈲設立 代表取締役(現任)
|
|
平成19年６月
|
サンフロンティア不動産監査役(現任)
|
|
(注)４
|
600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
─
|
守 屋 宏 一
|
昭和35年９月29日生
|
|
平成元年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
|
平成元年４月
|
本間法律事務所（現、本間合同法律事務所）入所
|
|
平成12年７月
|
守屋法律事務所開設 所長（現任）
|
|
平成13年６月
|
㈱タムラ製作所社外監査役（現任）
|
|
平成16年５月
|
㈱サマンサタバサジャパンリミテッド社外監査役
|
|
平成26年６月
|
サンフロンティア不動産監査役（現任）
|
|
平成30年５月
|
㈱サマンサタバサジャパンリミテッド社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
4,800
|
|
計
|
3,215,800
|
(注) １ 取締役 高原利雄氏及び久保幸年氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役 加瀬浩壱氏及び守屋宏一氏は、「社外監査役」であります。
３ 平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ サンフロンティア不動産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
|
土 屋 文 男
|
昭和27年7月26日生
|
昭和60年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
─
|
|
平成元年４月
|
土屋綜合法律事務所開設 所長（現任）
|
７ サンフロンティア不動産は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の通り６名であります。
|
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
|
※
|
齋 藤 清 一
|
副社長執行役員
|
アセットマネジメント本部長
|
|
※
|
中 村 泉
|
専務執行役員
|
受託資産運用本部長
|
|
※
|
山 田 康 志
|
常務執行役員
|
管理本部長
|
|
|
本 田 賢 二
|
執行役員
|
プロパティマネジメント事業第一部長
|
|
|
二 宮 光 広
|
執行役員
|
経営企画部長
|
|
|
野 崎 勇 司
|
執行役員
|
経理部長
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
─
|
堀 口 智 顕
|
昭和33年４月21日生
|
平成２年３月
|
㈱サンフロンティア(被合併会社)代表取締役社長
|
(注)３
|
3,005,200
|
|
平成11年４月
|
サンフロンティア不動産設立 代表取締役社長(現任)
|
|
平成24年１月
|
㈱ユービ取締役会長
|
|
平成25年３月
|
東京陽光不動産股份有限公司 董事長
|
|
平成27年８月
|
サンフロンティアホテルマネジメント㈱代表取締役（現任）
|
|
平成27年11月
|
SUN FRONTIER VIETNAM CO.,LTD. 取締役会長（現任）
|
|
平成28年３月
|
SUN FRONTIER DANANG CO.,LTD. 取締役会長（現任）
|
|
平成28年８月
|
SUN FRONTIER INVESTMENT CO.,LTD. 取締役会長（現任）
|
|
平成28年12月
|
スカイコートホテル㈱代表取締役（現任）
|
|
代表取締役副社長
|
アセットマネジメント本部長
|
齋 藤 清 一
|
昭和35年６月９日生
|
平成17年９月
|
サンフロンティア不動産入社
|
(注)３
|
51,800
|
|
平成17年11月
|
サンフロンティア不動産管理本部長
|
|
平成18年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 管理本部長
|
|
平成20年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 管理本部長
|
|
平成24年６月
|
サンフロンティア不動産取締役副社長 管理本部長
|
|
平成26年６月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 管理本部長
|
|
平成27年４月
|
サンフロンティア不動産代表取締役副社長 アセットマネジメント本部長(現任)
|
|
平成28年10月
|
サンフロンティアコミュニティアレンジメント㈱代表取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
東京陽光不動産股份有限公司 董事長（現任）
|
|
専務取締役
|
受託資産
運用本部長
|
中 村 泉
|
昭和27年３月16日生
|
平成18年９月
|
サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部営業統括部長
|
(注)３
|
43,400
|
|
平成20年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 受託資産運用本部長
|
|
平成24年６月
|
SFビルサポート㈱代表取締役(現任)
|
|
平成24年６月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 受託資産運用本部長
|
|
平成25年11月
|
㈱ユービ代表取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
サンフロンティア不動産専務取締役 受託資産運用本部長（現任）
|
|
常務取締役
|
管理本部長
|
山 田 康 志
|
昭和40年12月23日生
|
平成22年８月
|
サンフロンティア不動産入社 経営企画部長
|
(注)３
|
2,400
|
|
平成24年６月
|
サンフロンティア不動産執行役員 経営企画部長
|
|
平成27年４月
|
サンフロンティア不動産執行役員 管理本部長
|
|
平成27年６月
|
サンフロンティア不動産取締役 管理本部長
|
|
平成28年６月
|
サンフロンティア不動産常務取締役 管理本部長（現任）
|
|
取締役
|
─
|
高 原 利 雄
|
昭和14年９月18日生
|
昭和37年４月
|
大成化工株式会社（現、ユニチャーム株式会社）取締役
|
(注)３
|
―
|
|
昭和49年７月
|
ユニ・チャーム株式会社取締役
|
|
昭和51年４月
|
同社常務取締役
|
|
昭和54年９月
|
同社専務取締役
|
|
昭和61年10月
|
同社取締役副社長
|
|
平成２年５月
|
ユニ・チャーム ペットケア株式会社取締役
|
|
平成４年４月
|
同社代表取締役社長
ユニ・チャーム株式会社取締役
|
|
平成13年６月
|
ユニ・チャーム ペットケア株式会社代表取締役会長
|
|
平成16年６月
|
同社取締役会長
|
|
平成19年６月
|
同社相談役
|
|
平成26年６月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
─
|
久 保 幸 年
|
昭和24年６月29日生
|
昭和48年４月
|
東京証券取引所入所
|
(注)３
|
―
|
|
昭和54年９月
|
公認会計士登録
|
|
平成11年６月
|
東京証券取引所上場審査部長
|
|
平成12年６月
|
三優監査法人顧問
|
|
平成12年９月
|
三優監査法人代表社員
|
|
平成14年４月
|
中央大学専門大学院国際会計研究科特任教授
|
|
平成15年４月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授
|
|
平成27年７月
|
大原大学院大学会計研究科教授（現任）
|
|
平成27年７月
|
サンフロンティア不動産取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
─
|
大 澤 伸 次
|
昭和23年１月31日生
|
昭和46年４月
|
東洋信託銀行㈱(現、三菱UFJ信託銀行㈱)入社
|
(注)４
|
600
|
|
昭和50年３月
|
不動産鑑定士登録
|
|
平成18年５月
|
サンフロンティア不動産入社
サンフロンティア不動産法務部長
|
|
平成19年６月
|
SFビルサポート㈱監査役(現任)
|
|
平成23年６月
|
サンフロンティア不動産監査役(現任)
|
|
監査役
|
─
|
加 瀬 浩 壱
|
昭和36年12月22日生
|
昭和58年８月
|
吉田会計事務所入所
|
(注)４
|
600
|
|
昭和59年８月
|
東京商科学院専門学校入社
|
|
昭和61年８月
|
青山監査法人プライスウオーターハウス入社
|
|
平成２年１月
|
川田公認会計士事務所入所
|
|
平成４年12月
|
加瀬税務経営事務所開設 所長(現任)
|
|
平成６年８月
|
カセマネジメントコンサルタント㈲設立 代表取締役(現任)
|
|
平成19年６月
|
サンフロンティア不動産監査役(現任)
|
|
監査役
|
─
|
守 屋 宏 一
|
昭和35年９月29日生
|
平成元年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
(注)５
|
4,800
|
|
平成元年４月
|
本間法律事務所（現、本間合同法律事務所）入所
|
|
平成12年７月
|
守屋法律事務所開設 所長（現任）
|
|
平成13年６月
|
株式会社タムラ製作所社外監査役（現任）
|
|
平成16年５月
|
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド社外監査役（現任）
|
|
平成26年６月
|
サンフロンティア不動産監査役（現任）
|
|
計
|
3,108,800
|
(注) １ 取締役 高原利雄氏及び久保幸年氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役 加瀬浩壱氏及び守屋宏一氏は、「社外監査役」であります。
３ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成26年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ サンフロンティア不動産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
|
土 屋 文 男
|
昭和27年7月26日生
|
昭和60年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
─
|
|
平成元年４月
|
土屋綜合法律事務所開設 所長（現任）
|
７ サンフロンティア不動産は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の通り６名であります。
|
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
|
※
|
齋 藤 清 一
|
副社長執行役員
|
アセットマネジメント本部長
|
|
※
|
中 村 泉
|
専務執行役員
|
受託資産運用本部長
|
|
※
|
山 田 康 志
|
常務執行役員
|
管理本部長
|
|
|
本 田 賢 二
|
執行役員
|
プロパティマネジメント事業部長
|
|
|
二 宮 光 広
|
執行役員
|
人事総務部長
|
|
|
野 崎 勇 司
|
執行役員
|
経理部長
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役社長 | ─ | 堀 口 智 顕 | 昭和33年４月21日生 | 平成２年３月 | ㈱サンフロンティア(被合併会社)代表取締役社長 | (注)３ | 3,002,900 |
平成11年４月 | サンフロンティア不動産設立 代表取締役社長(現任) |
平成24年１月 | ㈱ユービ取締役会長 |
平成25年３月 | 東京陽光不動産股份有限公司 董事長(現任) |
平成27年８月 | サンフロンティアホテルマネジメント㈱代表取締役（現任） |
平成27年11月 | SUN FRONTIER VIETNAM CO.,LTD 取締役会長（現任） |
代表取締役副社長 | アセットマネジメント本部長 | 齋 藤 清 一 | 昭和35年６月９日生 | 平成17年９月 | サンフロンティア不動産入社 | (注)３ | 49,500 |
平成17年11月 | サンフロンティア不動産管理本部長 |
平成18年６月 | サンフロンティア不動産取締役 管理本部長 |
平成20年６月 | サンフロンティア不動産専務取締役 管理本部長 |
平成24年６月 | サンフロンティア不動産取締役副社長 管理本部長 |
平成26年６月 | サンフロンティア不動産代表取締役副社長 管理本部長 |
平成27年４月 | サンフロンティア不動産代表取締役副社長 アセットマネジメント本部長(現任) |
専務取締役 | 受託資産
運用本部長 | 中 村 泉 | 昭和27年３月16日生 | 平成18年９月 | サンフロンティア不動産入社 受託資産運用本部営業統括部長 | (注)３ | 42,200 |
平成20年６月 | サンフロンティア不動産取締役 受託資産運用本部長 |
平成24年６月 | SFビルサポート㈱代表取締役(現任) |
平成24年６月 | サンフロンティア不動産常務取締役 受託資産運用本部長 |
平成25年11月 | ㈱ユービ代表取締役(現任) |
平成28年６月 | サンフロンティア不動産専務取締役 受託資産運用本部長（現任） |
常務取締役 | 管理本部長 | 山 田 康 志 | 昭和40年12月23日生 | 平成22年８月 | サンフロンティア不動産入社 経営企画部長 | (注)３ | 600 |
平成24年６月 | サンフロンティア不動産執行役員 経営企画部長 |
平成27年４月 | サンフロンティア不動産執行役員 管理本部長 |
平成27年６月 | サンフロンティア不動産取締役 管理本部長 |
平成28年６月 | サンフロンティア不動産常務取締役 管理本部長（現任） |
取締役 | ─ | 高 原 利 雄 | 昭和14年９月18日生 | 昭和37年４月 | 大成化工株式会社（現、ユニチャーム株式会社）取締役 | (注)３ | ― |
昭和49年７月 | ユニ・チャーム株式会社取締役 |
昭和51年４月 | 同社常務取締役 |
昭和54年９月 | 同社専務取締役 |
昭和61年10月 | 同社取締役副社長 |
平成２年５月 | ユニ・チャーム ペットケア株式会社取締役 |
平成４年４月 | 同社代表取締役社長
ユニ・チャーム株式会社取締役 |
平成13年６月 | ユニ・チャーム ペットケア株式会社代表取締役会長 |
平成16年６月 | 同社取締役会長 |
平成19年６月 | 同社相談役 |
平成26年６月 | サンフロンティア不動産取締役（現任） |
取締役 | ─ | 久 保 幸 年 | 昭和24年６月29日生 | 昭和48年４月 | 東京証券取引所入所 | (注)３ | ― |
昭和54年９月 | 公認会計士登録 |
平成11年６月 | 東京証券取引所上場審査部長 |
平成12年６月 | 三優監査法人顧問 |
平成12年９月 | 三優監査法人代表社員 |
平成14年４月 | 中央大学専門大学院国際会計研究科特任教授 |
平成15年４月 | 中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授 |
平成27年７月 | 大原大学院大学会計研究科教授（現任） |
平成27年７月 | サンフロンティア不動産取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
常勤監査役 | ─ | 大 澤 伸 次 | 昭和23年１月31日生 | 昭和46年４月 | 東洋信託銀行㈱(現、三菱UFJ信託銀行㈱)入社 | (注)４ | 600 |
昭和50年３月 | 不動産鑑定士登録 |
平成18年５月 | サンフロンティア不動産入社
サンフロンティア不動産法務部長 |
平成19年６月 | SFビルサポート㈱監査役(現任) |
平成23年６月 | サンフロンティア不動産監査役(現任) |
監査役 | ─ | 加 瀬 浩 壱 | 昭和36年12月22日生 | 昭和58年８月 | 吉田会計事務所入所 | (注)４ | 600 |
昭和59年８月 | 東京商科学院専門学校入社 |
昭和61年８月 | 青山監査法人プライスウオーターハウス入社 |
平成２年１月 | 川田公認会計士事務所入所 |
平成４年12月 | 加瀬税務経営事務所開設 所長(現任) |
平成６年８月 | カセマネジメントコンサルタント㈲設立 代表取締役(現任) |
平成19年６月 | サンフロンティア不動産監査役(現任) |
監査役 | ─ | 守 屋 宏 一 | 昭和35年９月29日生 | 平成元年４月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注)５ | 4,800 |
平成元年４月 | 本間法律事務所（現、本間合同法律事務所）入所 |
平成12年７月 | 守屋法律事務所開設 所長（現任） |
平成13年６月 | 株式会社タムラ製作所社外監査役（現任） |
平成16年５月 | 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド社外監査役（現任） |
平成26年６月 | サンフロンティア不動産監査役（現任） |
計 | 3,101,200 |
(注) １ 取締役 高原利雄氏及び久保幸年氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役 加瀬浩壱氏及び守屋宏一氏は、「社外監査役」であります。
３ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成26年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ サンフロンティア不動産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(株) |
土 屋 文 男 | 昭和27年7月26日生 | 昭和60年４月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | ─ |
平成元年４月 | 土屋綜合法律事務所開設 所長（現任） |
７ サンフロンティア不動産は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の通り７名であります。
氏 名 | 役 名 | 職 名 |
※ | 齋 藤 清 一 | 副社長執行役員 | アセットマネジメント本部長 |
※ | 中 村 泉 | 専務執行役員 | 受託資産運用本部長 |
※ | 山 田 康 志 | 常務執行役員 | 管理本部長 |
| 水 野 伊知郎 | 執行役員 | 流通事業部長 |
| 本 田 賢 二 | 執行役員 | プロパティマネジメント事業部長 |
| 二 宮 光 広 | 執行役員 | 人事総務部長 |
| 野 崎 勇 司 | 執行役員 | 経理部長 |
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数（株） | 就任
年月日 |
取締役 | ― | 久 保 幸 年 | 昭和24年６月29日生 | 昭和48年４月 | 東京証券取引所入所 | （注）２ | ― | 平成27年
７月１日 |
昭和54年９月 | 公認会計士登録 |
平成11年６月 | 東京証券取引所上場審査部長 |
平成12年６月 | 三優監査法人顧問 |
平成12年９月 | 三優監査法人代表社員 |
平成14年４月 | 中央大学専門大学院国際会計研究科特任教授 |
平成15年４月 | 中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授 |
平成27年７月 | 大原大学院大学会計研究科教授（現任） |
平成27年７月 | サンフロンティア不動産社外取締役（現任） |
（注）１．取締役 久保幸年氏は、「社外取締役」であります。
２．平成28年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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