グローム・ホールディングス(8938)の株価チャート グローム・ホールディングス(8938)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役 |
社外取締役 |
陳 德 彪 |
2024年９月１日 |
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
菅 原 正 純 |
1969年１月15日生 |
|
注3 |
－株 |
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取締役 |
藤 本 一 郎 |
1975年11月16日生 |
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注3 |
－株 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
森 芳 英 |
1954年１月10日生 |
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注3 |
－株 |
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|
取締役 |
何 清 |
1968年４月25日生 |
|
注3 |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
張 力 耘 |
1964年４月20日生 |
|
注3 |
－株 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
陳 德 彪 |
1971年１月10日生 |
|
注3 |
1,600株 |
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取締役 監査等委員 |
折 橋 秀 三 |
1958年８月18日生 |
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注4 |
－株 |
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取締役 監査等委員 |
堂 野 達 之 |
1971年８月17日生 |
|
注4 |
－株 |
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取締役 監査等委員 |
真 鍋 恵 美 子 |
1979年７月27日生 |
|
注4 |
－株 |
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計 |
1,600株 |
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（注）１ 陳德彪氏は、社外取締役です。
（注）２ 堂野達之氏及び真鍋恵美子氏は、社外取締役である監査等委員です。
（注）３ 就任の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
（注）４ 就任の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
（注）５ 各役員の所有するグローム・ホールディングス株式の数は、当期末(2024年３月31日)現在の株式数を記載しています。
（注）６ 社外取締役によるグローム・ホールディングス株式の保有は「①役員の状況」の「保有株式数」欄に記載のとおりであります。
② 社外役員の状況
グローム・ホールディングスの取締役会は監査等委員ではない取締役６名のうち社外取締役は１名、監査等委員である取締役３名のうち社外取締役は２名であり、社外取締役それぞれが企業経営、法律・コンプライアンス、財務・会計、海外に関する豊富な経験と幅広い知見を有していると考えています。３名の社外取締役との間には、特別の利害関係はありません。
グローム・ホールディングスの監査等委員会は監査等委員３名のうち社外取締役である監査等委員は２名であり、法律・コンプライアンス、財務・会計等グローム・ホールディングス事業に関連する専門分野における豊富な経験と幅広い知見を有していると考えています。グローム・ホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。社外取締役である監査等委員とは、特別の利害関係はありません。
グローム・ホールディングスは、コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役が、社会的な観点、コンプライアンス経営を重視する観点及び専門家としての観点によって、各種の業務執行に対して、より客観的かつ中立的な経営監視機能を果たしていただける役割を期待し、社外役員の体制を整備しています。特に、社外取締役である監査等委員には独立性が強く求められることから、堂野達之氏及び真鍋恵美子氏を独立役員として選任しており、東京証券取引所に届け出ています。
グローム・ホールディングスは、社外取締役又及び社外取締役である監査等委員を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めていません。しかしながら、グローム・ホールディングスの社外取締役及び社外取締役である監査等委員の選任状況については、現行の体制で十分に機能していると評価しています。社外取締役である監査等委員は、グローム・ホールディングスと利害関係のない独立性の高い人物を選任しています。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外取締役である監査等委員は取締役会に対する十分な牽制機能を果たしていると考えています。
なお、監査等委員監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に、内部監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ②内部監査の状況」に,会計監査の状況については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ③会計監査の状況」にそれぞれ記載の通りです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
菅 原 正 純 |
1969年１月15日生 |
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注3 |
－株 |
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代表取締役会長 |
藤 本 一 郎 |
1975年11月16日生 |
|
注3 |
－株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 芳 英 |
1954年１月10日生 |
|
注3 |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
何 清 |
1968年４月25日生 |
|
注3 |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齋 藤 顕 次 |
1963年12月16日生 |
|
注3 |
－株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
張 力 耘 |
1964年４月20日生 |
|
注3 |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
山 口 公 明 |
1950年３月30日生 |
|
注4 |
－株 |
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取締役 監査等委員 |
堂 野 達 之 |
1971年８月17日生 |
|
注4 |
－株 |
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取締役 監査等委員 |
真 鍋 恵 美 子 |
1979年７月27日生 |
|
注4 |
－株 |
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|
計 |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 齋藤顕次氏及び張力耘氏は、社外取締役です。
（注）２ 堂野達之氏及び真鍋恵美子氏は、社外取締役である監査等委員です。
（注）３ 就任の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
（注）４ 就任の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
（注）５ 各役員の所有するグローム・ホールディングス株式の数は、当期末(2023年３月31日)現在の株式数を記載しています。
② 社外役員の状況
グローム・ホールディングスの取締役会は監査等委員ではない取締役６名のうち社外取締役は２名、監査等委員である取締役３名のうち社外取締役は２名であり、社外取締役それぞれが企業経営、法律・コンプライアンス、財務・会計、海外に関する豊富な経験と幅広い知見を有していると考えています。４名の社外取締役との間には、特別の利害関係はありません。
グローム・ホールディングスの監査等委員会は監査等委員３名のうち社外取締役である監査等委員は２名であり、法律・コンプライアンス、財務・会計等グローム・ホールディングス事業に関連する専門分野における豊富な経験と幅広い知見を有していると考えています。グローム・ホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。社外取締役である監査等委員とは、特別の利害関係はありません。
グローム・ホールディングスは、コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役が、社会的な観点、コンプライアンス経営を重視する観点及び専門家としての観点によって、各種の業務執行に対して、より客観的かつ中立的な経営監視機能を果たしていただける役割を期待し、社外役員の体制を整備しています。特に、社外取締役である監査等委員には独立性が強く求められることから、堂野達之氏及び真鍋恵美子氏を独立役員として選任しており、東京証券取引所に届け出ています。
グローム・ホールディングスは、社外取締役又及び社外取締役である監査等委員を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めていません。しかしながら、グローム・ホールディングスの社外取締役及び社外取締役である監査等委員の選任状況については、現行の体制で十分に機能していると評価しています。社外取締役である監査等委員は、グローム・ホールディングスと利害関係のない独立性の高い人物を選任しています。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外取締役である監査等委員は取締役会に対する十分な牽制機能を果たしていると考えています。
なお、監査等委員監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に、内部監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ②内部監査の状況」に,会計監査の状況については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ③会計監査の状況」にそれぞれ記載の通りです。
前期の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
役職の異動
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新役職 |
旧役職 |
氏名 |
異動日 |
|
代表取締役社長 |
取締役 |
藤本 一郎 |
2022年11月18日 |
|
取締役 |
代表取締役社長 |
宮下 仁 |
2022年11月18日 |
なお、当第３四半期会計期間末日後、当四半期報告書提出日まで、次のとおり役員の異動がありました。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任 年月日 |
|
取締役 |
森 芳英 (注１) |
1954年１月10日 |
1977年４月 ㈱東京相和銀行 2002年３月 ㈱東京スター銀行 法人金融本部 部長 2003年11月 ㈱ミネルバ債権回収 副部長（オリンパスグループ） 2008年６月 ユナイテッド・ヘルスケア㈱ 取締役（オリンパスグループ） 2012年７月 ㈱メディウェル コンサルティング事業部 部長（アインファーマシーズグループ） 2017年６月 LCパートナーズ㈱ 2018年８月 LCメディコム㈱（現グローム・マネジメント㈱）へ転籍 メディカル事業部長 2019年６月 同社取締役 2022年11月 同社代表取締役社長（現任） グローム・ホールディングス執行役員 2023年１月 グローム・ホールディングス取締役（現任） |
(注３) |
－ |
(注４) |
|
取締役 |
菅原 正純 (注１) |
1969年１月15日 |
1987年４月 ㈱サン・ジャパン（現（株）CAICA DIGITAL） 2013年１月 ㈱CareOnline（現㈱ケアダイナミックス） 2014年６月 ㈱SJメディカル（現㈱ノーザ） 2021年６月 グローム・マネジメント㈱ITサポート部シニアマネージャー 2022年４月 同社取締役（現任） 2022年11月 同社事業推進部管掌（現任） グローム・ホールディングス執行役員 2923年１月 グローム・ホールディングス取締役（現任） |
(注３) |
－ |
(注４) |
|
取締役 |
齋藤 顕次 (注２) |
1963年12月16日 |
1987年４月 伊藤忠商事㈱ 2000年１月 山田建設㈱ 2005年10月 ㈱アースリー 取締役 2011年２月 ㈱Webplus Japan代表取締役（現任） 2013年３月 ㈱PAX創研（現㈱メトロス開発）代表取締役 2015年４月 石山Gateway Holdings㈱ 執行役員 2016年６月 燦キャピタルマネージメント㈱ 取締役 2017年３月 SGPEジャパン㈱ 代表取締役 2017年３月 SUN BIOMASS.PTE.LTD Director 2020年８月 ルイ・コーポレーション㈱ 2021年12月 ㈱アジアゲートホールディングス 取締役（現任） 2022年１月 NC MAX WORLD㈱ 取締役（現任） 2022年２月 ㈱ハンドレッドイヤーズ 取締役（現任） 2022年６月 ㈱FAIRY FOREST 取締役（現任） 2023年１月 グローム・ホールディングス取締役（現任） |
(注３) |
－ |
(注４) |
|
取締役 |
張 力耘 (注２) |
1964年4月20日 |
1987年７月 中国税関計算センター システム開発 1990年２月 北京コア㈱ システム開発 1993年６月 北京珠峰㈱ システム開発 1998年12月 システムコンサルティング㈱ システム開発 2005年３月 DivineSoft㈱ 代表取締役（現任） 2012年10月 北京仁本新動科技有限公司 総経理 2017年11月 守望智康（北京）科技有限公司 総経理（現任） 2019年７月 ㈱アジアゲートホールディングス 取締役 2021年７月 普済堂東京㈱ 代表取締役 2023年１月 グローム・ホールディングス取締役（現任） |
(注３) |
－ |
(注４) |
(注１)森芳英氏、菅原正純氏は監査等委員ではない取締役です。
(注２)齋藤顕次氏、張力耘氏は監査等委員ではない社外取締役です。
(注３)新任役員の任期は2023年３月期定時株主総会終結の時までです。
(注４)新任役員は2023年１月31日開催の臨時株主総会において選任、就任しています。
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
宮下 仁 (注１) |
2023年1月31日 |
|
取締役 |
徐 柱良 (注２) |
2023年1月31日 |
(注１)宮下仁氏は監査等委員ではない取締役でした。
(注２)徐柱良氏は監査等委員ではない社外取締役でした。
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22.22％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
A．有価証券報告書提出日現在（2022年６月28日）
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
宮 下 仁 |
1965年４月８日生 |
|
注3 |
－株 |
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|
取締役 |
橋 本 和 久 |
1975年11月16日生 |
|
注3 |
－株 |
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|
取締役 |
山 口 公 明 |
1950年３月30日生 |
|
注3 |
－株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
何 清 |
1968年４月25日生 |
|
注3 |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
徐 柱 良 |
1969年10月６日生 |
|
注3 |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
金 重 凱 之 |
1945年４月５日生 |
|
注3 |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
堂 野 達 之 |
1971年８月17日生 |
|
注3 |
－株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松 野 直 徒 |
1957年４月９日生 |
|
注3 |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
－株 |
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（注）１ 何清氏及び徐柱良氏は、社外取締役です。
２ 堂野達之氏及び松野直徒氏は、社外監査役です。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会継続会の終結の時までです。
４ 各役員の所有するグローム・ホールディングス株式の数は、当期末(2022年３月31日)現在の株式数を記載しています。
B．2022年６月27日開催の2022年３月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」が承認可決なされ、それぞれ取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、グローム・ホールディングスは2022年７月28日に本総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたしますので、本継続会終結後の役員の状況は下記の通りとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査等委員会において予定される決議事項の内容を含めて記載しています。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
宮 下 仁 |
1965年４月８日生 |
|
注3 |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 本 一 郎 |
1975年11月16日生 |
|
注3 |
－株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
何 清 |
1968年４月25日生 |
|
注3 |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
徐 柱 良 |
1969年10月６日生 |
|
注3 |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
山 口 公 明 |
1950年３月30日生 |
|
注4 |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
堂 野 達 之 |
1971年８月17日生 |
|
注4 |
－株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
真 鍋 恵 美 子 |
1979年７月27日生 |
|
注4 |
－株 |
||||||||||||||
|
計 |
－株 |
||||||||||||||||||
（注）１ 藤本一郎氏、何清氏及び徐柱良氏は、社外取締役です。
２ 堂野達之氏及び真鍋恵美子氏は、社外取締役である監査等委員です。
３ 就任の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 就任の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 各役員の所有するグローム・ホールディングス株式の数は、当期末(2022年３月31日)現在の株式数を記載しています。
② 社外役員の状況
A．有価証券報告書提出日現在（2022年６月28日）
グローム・ホールディングスの取締役会は取締役５名のうち社外取締役は２名であり、社外取締役それぞれが経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有していると考えています。２名の社外取締役との間には、特別の利害関係はありません。
グローム・ホールディングスの監査役会は監査役３名のうち社外監査役は２名であり、法律分野、医療分野等グローム・ホールディングス事業に関連する専門分野における豊富な経験と幅広い知見を有していると考えています。
社外監査役松野直徒氏は、NPO法人Life Bridge Japanの副理事長、国立大学法人旭川医科大学外科学講座及び同大学移植医工学治療開発講座の特任教授です。グローム・ホールディングス連結子会社のグローム・マネジメント株式会社とアライアンス先医療機関の経営及び運営全般に係わる助言及び指導等に関する顧問契約を締結しています。グローム・ホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。それ以外の社外監査役とは、特別の利害関係はありません。
グローム・ホールディングスは、コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役及び社外監査役が、社会的な観点、コンプライアンス経営を重視する観点及び専門家としての観点によって、各種の業務執行に対して、より客観的かつ中立的な経営監視機能を果たしていただける役割を期待し、社外役員の体制を整備しています。特に、社外監査役には独立性が強く求められることから、社外監査役である堂野達之氏を独立役員として選任しており、東京証券取引所に届け出ています。
グローム・ホールディングスは、社外取締役又及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めていません。しかしながら、グローム・ホールディングスの社外取締役及び社外監査役の選任状況については、現行の体制で十分に機能していると評価しています。社外監査役は、グローム・ホールディングスと利害関係のない独立性の高い人物を選任しています。
B．2022年６月27日開催の2022年３月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」が承認可決なされ、それぞれ取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、グローム・ホールディングスは2022年７月28日に本総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたしますので、本継続会終結後の社外役員の状況は下記の通りとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査等委員会において予定される決議事項の内容を含めて記載しています。
グローム・ホールディングスの取締役会は監査等委員ではない取締役４名のうち社外取締役は３名、監査等委員である取締役３名のうち社外取締役は２名であり、社外取締役それぞれが企業経営、法律・コンプライアンス、財務・会計、海外に関する豊富な経験と幅広い知見を有していると考えています。５名の社外取締役との間には、特別の利害関係はありません。
グローム・ホールディングスの監査等委員会は監査等委員３名のうち社外取締役である監査等委員は２名であり、法律・コンプライアンス、財務・会計等グローム・ホールディングス事業に関連する専門分野における豊富な経験と幅広い知見を有していると考えています。グローム・ホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。社外取締役である監査等委員とは、特別の利害関係はありません。
グローム・ホールディングスは、コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役が、社会的な観点、コンプライアンス経営を重視する観点及び専門家としての観点によって、各種の業務執行に対して、より客観的かつ中立的な経営監視機能を果たしていただける役割を期待し、社外役員の体制を整備しています。特に、社外取締役である監査等委員には独立性が強く求められることから、堂野達之氏及び真鍋恵美子氏を独立役員として選任しており、東京証券取引所に届け出ています。
グローム・ホールディングスは、社外取締役又及び社外取締役である監査等委員を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めていません。しかしながら、グローム・ホールディングスの社外取締役及び社外取締役である監査等委員の選任状況については、現行の体制で十分に機能していると評価しています。社外取締役である監査等委員は、グローム・ホールディングスと利害関係のない独立性の高い人物を選任しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
A．有価証券報告書提出日現在（2022年６月28日）
社外取締役及び社外監査役は取締役会に対する十分な牽制機能を果たしていると考えています。
なお、監査役監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に、内部監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ②内部監査の状況」に,会計監査の状況については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ③会計監査の状況」にそれぞれ記載の通りです。
B．2022年６月27日開催の2022年３月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」が承認可決なされ、それぞれ取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、グローム・ホールディングスは2022年７月28日に本総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたしますので、本継続会終結後の本項目については以下の通りとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査等委員会において予定される決議事項の内容を含めて記載しています。
社外取締役及び社外取締役である監査等委員は取締役会に対する十分な牽制機能を果たしていると考えています。
なお、監査等委員監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に、内部監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ②内部監査の状況」に,会計監査の状況については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ③会計監査の状況」にそれぞれ記載の通りです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
宮 下 仁 |
1965年４月８日生 |
|
注3 |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橋 本 和 久 |
1975年８月１日生 |
|
注3 |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 口 公 明 |
1950年３月30日生 |
|
注3 |
－株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
何 清 |
1968年４月25日生 |
|
注3 |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
徐 柱 良 |
1969年10月６日生 |
|
注3 |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
金 重 凱 之 |
1945年４月５日生 |
|
注4 |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
堂 野 達 之 |
1971年８月17日生 |
|
注5 |
－株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松 野 直 徒 |
1957年４月９日生 |
|
注5 |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 何清及び徐柱良は、社外取締役であります。
２ 堂野達之及び松野直徒は、社外監査役であります。
３ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 就任の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 就任の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 各役員の所有するグローム・ホールディングス株式の数は、当期末(2021年３月31日)現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
グローム・ホールディングスの取締役会は取締役５名のうち社外取締役は２名であり、社外取締役それぞれが経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有していると考えております。２名の社外取締役との間には、特別の利害関係はありません。
グローム・ホールディングスの監査役会は監査役３名のうち社外監査役は２名であり、法律分野、医療分野等グローム・ホールディングス事業に関連する専門分野における豊富な経験と幅広い知見を有していると考えております。
社外監査役松野直徒氏は、NPO法人Life Bridge Japanの副理事長、国立大学法人旭川医科大学外科学講座及び同大学移植医工学治療開発講座の特任教授であります。グローム・ホールディングス連結子会社のグローム・マネジメント株式会社とアライアンス先医療機関の経営及び運営全般に係わる助言及び指導等に関する顧問契約を締結しております。グローム・ホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。それ以外の社外監査役とは、特別の利害関係はありません。
グローム・ホールディングスは、コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役及び社外監査役が、社会的な観点、コンプライアンス経営を重視する観点及び専門家としての観点によって、各種の業務執行に対して、より客観的かつ中立的な経営監視機能を果たしていただける役割を期待し、社外役員の体制を整備しております。特に、社外監査役には独立性が強く求められることから、社外監査役である堂野達之氏を独立役員として選任しており、取引所に届け出ております。
グローム・ホールディングスは、社外取締役又及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりません。しかしながら、グローム・ホールディングスの社外取締役及び社外監査役の選任状況については、現行の体制で十分に機能していると評価しております。社外監査役は、グローム・ホールディングスと利害関係のない独立性の高い人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に対する十分な牽制機能を果たしていると考えております。
なお、監査役監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に、内部監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ②内部監査の状況」に,会計監査の状況については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ③会計監査の状況」にそれぞれ記載の通りです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
宮 下 仁 |
1965年４月８日生 |
|
注3 |
-株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
山 口 公 明 |
1950年３月30日生 |
|
注3 |
-株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橋 本 和 久 |
1975年８月１日生 |
|
注3 |
-株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
徐 柱 良 |
1969年10月６日生 |
|
注3 |
-株 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 栄 光 |
1987年４月２日生 |
|
注3 |
-株 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
金 重 凱 之 |
1945年４月５日生 |
|
注4 |
-株 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
堂 野 達 之 |
1971年８月17日生 |
|
注4 |
-株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松 野 直 徒 |
1957年４月９日生 |
|
注4 |
-株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
-株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 徐柱良及び関栄光は、社外取締役であります。
２ 堂野達之及び松野直徒は、社外監査役であります。
３ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 監査役の任期は、就任の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 各役員の所有するグローム・ホールディングス株式の数は、当期末(2020年３月31日)現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
グローム・ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。それぞれが経営の監視機能を果たすにあたり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有していると考えております。
社外取締役である徐柱良氏は、北大青鳥グループ副総裁であり、グローム・ホールディングスは同社グループとの間に資金借入の取引があります。それ以外の社外取締役との間には、特別の利害関係はありません。
また、２名の社外監査役との間には、特別の利害関係はありません。
グローム・ホールディングスは、社外役員がコーポレート・ガバナンスに果たす役割については、グローム・ホールディングスの業務執行につき、コンプライアンス並びに広く一般で行われている取引と照らし合わせて評価し、指摘いただくことを期待して選任しております。特に、社外監査役には独立性が強く求められることから、社外監査役である堂野達之氏を独立役員として選任しており、取引所に届け出ております。
グローム・ホールディングスは、社外取締役又及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりません。しかしながら、グローム・ホールディングスの社外取締役及び社外監査役の選任状況については、現行の体制で十分に機能していると評価しております。社外監査役は、グローム・ホールディングスと利害関係のない独立性の高い人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に対する十分な牽制機能を果たしていると考えております。
なお、監査役監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に、内部監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ②内部監査の状況」に,会計監査の状況については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ③会計監査の状況」にそれぞれ記載のとおりです。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
小山 努 |
2019年10月29日 |
|
取締役（監査等委員） |
守重 知量 |
2019年10月29日 |
|
取締役（監査等委員） |
野中 明人 |
2019年10月29日 |
|
取締役（監査等委員） |
福島 満則 |
2019年10月29日 |
|
取締役（監査等委員） |
金重 凱之 |
2019年10月29日 |
（2）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
孫 田夫 |
1962年 11月16日 |
|
（注）1 |
－株 |
2019年 10月29日 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
徐 柱良 |
1969年 10月6日 |
|
（注）1 |
－株 |
2019年 10月29日 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
星川 望 |
1982年 8月12日 |
|
（注）1 |
－株 |
2019年 10月29日 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤本 一郎 |
1975年 11月16日 |
|
（注）1 |
－株 |
2019年 10月29日 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 栄光 |
1987年 4月2日 |
|
（注）1 |
－株 |
2019年 10月29日 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福島 満則 |
1965年 11月29日
|
|
（注）2 |
7,800株 |
2019年 10月29日
|
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
堂野 達之 |
1971年 8月17日 |
|
（注）2 |
－株 |
2019年 10月29日 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松野 直徒 |
1957年 4月9日 |
|
（注）2 |
－株 |
2019年 10月29日 |
（注）1.取締役の任期は、就任の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、就任の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
金 子 修 |
1947年６月21日生 |
|
注2 |
1,068,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
青 山 英 男 |
1939年２月16日生 |
|
注2 |
172,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 山 努 |
1966年８月３日生 |
|
注2 |
11,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橋 本 和 久 |
1975年８月１日生 |
|
注2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鬼 木 康 男 |
1967年１月10日生 |
|
注2 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
守 重 知 量 |
1947年11月21日生 |
|
注3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野 中 明 人 |
1947年4月21日生 |
|
注3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福 島 満 則 |
1965年11月29日生 |
|
注3 |
7,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
金 重 凱 之 |
1945年４月５日生 |
|
注3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,260,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役守重知量、野中明人及び金重凱之は、社外取締役であります。
２ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 各役員の所有するグローム・ホールディングス株式の数は、当期末(2019年３月31日)現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
グローム・ホールディングスの社外取締役は３名であり、それぞれが経営の監視機能を果たすにあたり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有していると考えております。
監査等委員である社外取締役守重知量氏は、インパック株式会社の代表取締役社長であります。グローム・ホールディングスと同社との間には生花販売に関する取引関係があります。なお、グローム・ホールディングスと同社との間に人的並びに資本的関係はございません。
監査等委員である社外取締役野中明人氏は、株式会社大和調剤センターの代表取締役社長であります。グローム・ホールディングスと同社との間に人的、資本的関係並びに取引関係はございません。
グローム・ホールディングスは、社外取締役がコーポレート・ガバナンスに果たす役割については、グローム・ホールディングスの業務執行につき、コンプライアンス並びに広く一般で行われている取引と照らし合わせて評価し、指摘いただくことを期待して選任しております。特に、社外取締役には独立性が強く求められることから、社外取締役である守重知量氏を独立役員として選任しており、取引所に届け出ております。
グローム・ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりません。しかしながら、グローム・ホールディングスの社外取締役の選任状況については、現行の体制で十分に機能していると評価しております。監査等委員である社外取締役は、グローム・ホールディングスと利害関係のない独立性の高い人物を選任することにより、取締役会に対する十分な牽制機能を果たすことができると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
金 子 修 |
昭和22年６月21日生 |
昭和46年９月 |
株式会社パシフィック・トレーディング入社 |
注2 |
669,400 |
|
昭和47年10月 |
Overseas Land Corporation(Hawaii)設立 代表取締役就任 |
||||||
|
昭和51年９月 |
長谷川工務店(現株式会社長谷工コーポレーション)(USA),Inc.入社 |
||||||
|
昭和61年10月 |
KOAR Group,Inc.設立 代表取締役就任 |
||||||
|
平成４年６月 |
Singnature Resorts,Inc.(現Sunterra Corporation)設立 代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成10年８月 |
ダヴィンチ・アドバイザーズ・ジャパン株式会社(現株式会社ＤＡホールディングス)設立 取締役社長就任 |
||||||
|
平成10年10月 |
Singnature Resorts,Inc.(現Sunterra Corporation) 社外取締役就任 |
||||||
|
平成12年１月 |
株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ(現株式会社ＤＡホールディングス) 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成20年２月 |
株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ準備会社(現株式会社ＤＡインベストメンツ) 取締役会長就任 |
||||||
|
平成28年２月 |
株式会社ＬＣパートナーズ 特別顧問就任(現) |
||||||
|
平成30年４月 |
グローム・ホールディングス顧問就任 |
||||||
|
平成30年６月 |
グローム・ホールディングス代表取締役就任(現) |
||||||
|
取締役会長 |
－ |
青 山 英 男 |
昭和14年２月16日生 |
昭和39年４月 |
大阪学院大学 商学部専任講師 |
注2 |
172,400 |
|
昭和42年10月 |
東京税理士会登録 青山会計事務所（現税理士法人青山＆パートナーズ） 所長就任 |
||||||
|
昭和54年４月 |
大阪学院大学 経済学部教授 |
||||||
|
昭和56年11月 |
公認会計士協会東京会登録 |
||||||
|
昭和62年４月 |
静岡県立大学 経営情報学部教授 |
||||||
|
昭和62年６月 |
株式会社フォルザインターナショナル（現グローム・ホールディングス）監査役就任 |
||||||
|
平成元年４月 |
静岡県立大学 評議員 |
||||||
|
平成２年５月 |
株式会社本荘（現株式会社エステート開発）監査役就任 |
||||||
|
平成４年５月 |
グローム・ホールディングス代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
グローム・ホールディングス取締役会長就任（現） |
||||||
|
平成28年８月 |
ロジコム分割準備株式会社（現) 株式会社ロジコム取締役会長就任（現） |
||||||
|
平成28年10月 |
株式会社ＬＣパートナーズ 取締役会長就任（現） |
||||||
|
平成29年10月 |
株式会社ＬＣメディコム取締役社長就任(現) |
||||||
|
平成30年４月 |
グローム・ホールディングス取締役社長就任 |
||||||
|
取締役 |
経営企画室室長 |
涌 井 弘 行 |
昭和37年12月17日生 |
平成７年８月 |
グローム・ホールディングス入社 |
注2 |
19,400 |
|
平成15年４月 |
グローム・ホールディングス総務部部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
グローム・ホールディングス執行役員 総務部ゼネラルマネージャー |
||||||
|
平成18年６月 平成19年４月
平成24年10月 平成26年７月 平成29年１月 |
グローム・ホールディングス取締役就任（現） グローム・ホールディングス執行役員 管理部ゼネラルマネージャー グローム・ホールディングス執行役員 経営企画室室長 グローム・ホールディングス 経営企画室室長（現） 株式会社ＬＣパートナーズ 取締役就任（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
小 山 努 |
昭和41年８月３日生 |
平成14年９月 |
株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ（現株式会社ＤＡホールディングス） |
注2 |
11,800 |
|
平成19年11月 |
株式会社コロンブス 代表取締役兼 Chief Investment Officer 就任 |
||||||
|
平成21年９月 |
株式会社ＬＣパートナーズ 代表取締役就任（現） |
||||||
|
平成26年12月 |
株式会社ＬＣレンディング取締役就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
グローム・ホールディングス取締役就任（現） |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社ダヴィンチ・ホールディングス（現株式会社ＤＡホールディングス）代表取締役就任 |
||||||
|
取締役
|
管理部 部長 |
福 島 満 則 |
昭和40年11月29日生 |
平成７年８月 平成29年１月 平成30年６月 |
グローム・ホールディングス入社 グローム・ホールディングス管理部部長(現) グローム・ホールディングス取締役就任(現) |
注2 |
7,800 |
|
取締役 |
－ |
橋 本 和 久 |
昭和50年８月１日生 |
平成11年４月 |
麻生商事株式会社 |
注2 |
－ |
|
平成15年４月 |
株式会社麻生 |
||||||
|
平成20年６月 |
アスメディックス株式会社取締役 |
||||||
|
平成23年５月 |
社会福祉法人宇治病院理事・評議員 |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社キューブリンク |
||||||
|
平成26年６月 |
医療法人弥栄病院 |
||||||
|
平成28年２月 |
株式会社ダヴィンチ・コミュニティー(現有限会社セコイア・インベストメント) |
||||||
|
平成28年４月 |
株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ(現株式会社ＤＡインベストメンツ) |
||||||
|
平成29年４月 |
株式会社ＬＣパートナーズ メディカル事業本部長(現) |
||||||
|
平成29年11月 |
株式会社メディコム取締役(現) |
||||||
|
平成30年６月 |
グローム・ホールディングス取締役就任(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
藤 本 竜 哉 |
昭和37年４月17日生 |
平成７年８月 |
グローム・ホールディングス入社 |
注3 |
7,600 |
|
平成16年４月 |
グローム・ホールディングス財務部ゼネラルマネージャー |
||||||
|
平成19年４月 |
グローム・ホールディングス執行役員社長室財務担当 |
||||||
|
平成20年８月 平成23年６月 平成27年６月
平成28年４月 |
グローム・ホールディングス執行役員社長室室長 グローム・ホールディングス監査役就任 グローム・ホールディングス取締役（監査等委員・常勤）就任（現） ロジコム分割準備株式会社（現㈱ロジコム）監査役就任（現） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
守 重 知 量 |
昭和22年11月21日生 |
昭和38年４月 |
守重商店 勤務 |
注3 |
－ |
|
昭和43年４月 |
㈱守重商店（現インパック㈱） 専務取締役就任 |
||||||
|
平成８年６月 |
インパック㈱ 代表取締役社長就任（現） |
||||||
|
平成18年１月 |
有限責任中間法人フローラルマーケティング協会 副会長（現） |
||||||
|
平成19年９月 平成23年２月
平成26年６月
平成27年６月 |
グローム・ホールディングス監査役就任 株式会社自由が丘フラワーズ取締役就任（現） 一般社団法人花の国日本協議会 理事就任 グローム・ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
野 中 明 人 |
昭和22年4月21日生 |
昭和50年３月 |
株式会社大和調剤センター設立 代表取締役就任（現） |
注3 |
－ |
|
平成11年６月 |
株式会社健晴設立 代表取締役 就任 （現） |
||||||
|
平成24年６月 平成25年４月
平成27年６月
平成28年４月 |
グローム・ホールディングス監査役就任 一般社団法人昭和薬学研修協会 代表理事（理事長）就任（現） グローム・ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） 学校法人昭和大学理事就任（現） |
||||||
|
計 |
888,400 |
||||||
（注）１ 取締役守重知量及び野中明人は、社外取締役であります。
２ 平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 各役員の所有するグローム・ホールディングス株式の数は、当期末(平成30年３月31日)現在の株式数を記載しております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
本 荘 良 一 |
昭和31年12月10日生 |
平成19年４月 |
グローム・ホールディングス顧問 |
注2 |
1,353,600 |
|
平成19年６月 平成21年８月
平成22年４月 平成24年10月 平成26年12月
平成28年３月
平成28年４月
平成28年11月
平成29年３月 |
グローム・ホールディングス代表取締役社長就任（現） 株式会社ＬＣパートナーズ取締役就任（現） グローム・ホールディングス開発本部本部長 グローム・ホールディングス管理部ゼネラルマネージャー 株式会社ＬＣレンディング取締役就任（現） 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス（現㈱ＤＡホールディングス）取締役会長就任 ロジコム分割準備株式会社（現㈱ロジコム）代表取締役社長就任（現） 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス（現㈱ＤＡホールディングス）代表取締役社長兼会長就任 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス（現㈱ＤＡホールディングス）代表取締役会長就任（現） |
||||||
|
取締役会長 |
－ |
青 山 英 男 |
昭和14年２月16日生 |
昭和39年４月 |
大阪学院大学 商学部専任講師 |
注2 |
172,400 |
|
昭和42年10月 |
東京税理士会登録 青山会計事務所（現税理士法人青山＆パートナーズ） 所長就任 |
||||||
|
昭和54年４月 |
大阪学院大学 経済学部教授 |
||||||
|
昭和56年11月 |
公認会計士協会東京会登録 |
||||||
|
昭和62年４月 |
静岡県立大学 経営情報学部教授 |
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|
昭和62年６月 |
㈱フォルザインターナショナル（現グローム・ホールディングス）監査役就任 |
||||||
|
平成元年４月 |
静岡県立大学 評議員 |
||||||
|
平成２年５月 |
株式会社本荘（現㈱エステート開発）監査役就任 |
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|
平成４年５月 |
グローム・ホールディングス代表取締役社長就任 |
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|
平成19年６月 平成28年８月
平成28年10月 |
グローム・ホールディングス取締役会長就任（現） ロジコム分割準備株式会社（現㈱ロジコム）取締役会長就任（現） 株式会社ＬＣパートナーズ 取締役会長就任（現） |
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|
取締役 |
経営企画室室長 |
涌 井 弘 行 |
昭和37年12月17日生 |
平成７年８月 |
グローム・ホールディングス入社 |
注2 |
19,400 |
|
平成15年４月 |
グローム・ホールディングス総務部部長 |
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|
平成16年４月 |
グローム・ホールディングス執行役員 総務部ゼネラルマネージャー |
||||||
|
平成18年６月 平成19年４月
平成24年10月 平成26年７月 平成29年１月 |
グローム・ホールディングス取締役就任（現） グローム・ホールディングス執行役員 管理部ゼネラルマネージャー グローム・ホールディングス執行役員 経営企画室室長 グローム・ホールディングス 経営企画室室長（現） 株式会社ＬＣパートナーズ 取締役就任（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
小 山 努 |
昭和41年８月３日生 |
平成14年９月
平成19年11月
平成21年９月
平成26年12月
平成27年６月 平成28年３月 |
株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ（現㈱ＤＡホールディングス） 株式会社コロンブス 代表取締役兼 Chief Investment Officer 就任 株式会社ＬＣパートナーズ 代表取締役就任（現） 株式会社ＬＣレンディング取締役就任（現） グローム・ホールディングス取締役就任（現） 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス（現㈱ＤＡホールディングス）代表取締役就任 |
注2 |
11,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
藤 本 竜 哉 |
昭和37年４月17日生 |
平成７年８月 |
グローム・ホールディングス入社 |
注3 |
7,600 |
|
平成16年４月 |
グローム・ホールディングス財務部ゼネラルマネージャー |
||||||
|
平成19年４月 |
グローム・ホールディングス執行役員社長室財務担当 |
||||||
|
平成20年８月 平成23年６月 平成27年６月
平成28年４月 |
グローム・ホールディングス執行役員社長室室長 グローム・ホールディングス監査役就任 グローム・ホールディングス取締役（監査等委員・常勤）就任（現） ロジコム分割準備株式会社（現㈱ロジコム）監査役就任（現） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
尾 﨑 明 雄 |
昭和30年３月11日生 |
昭和54年４月 |
㈱尾崎測量事務所 入社 |
注3 |
－ |
|
昭和61年10月 |
同社取締役就任 |
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|
平成元年５月 |
同社代表取締役就任（現） |
||||||
|
平成19年８月 |
グローム・ホールディングス仮監査役就任 |
||||||
|
平成19年９月 |
グローム・ホールディングス監査役就任 |
||||||
|
平成20年６月
平成22年２月
平成23年６月 平成27年６月 |
グローム・ホールディングス取締役（非業務執行取締役）就任 ㈲エステート栗原代表取締役就任（現） グローム・ホールディングス監査役就任 グローム・ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
守 重 知 量 |
昭和22年11月21日生 |
昭和38年４月 |
守重商店 勤務 |
注3 |
－ |
|
昭和43年４月 |
㈱守重商店（現インパック㈱） 専務取締役就任 |
||||||
|
平成８年６月 |
インパック㈱ 代表取締役社長就任（現） |
||||||
|
平成18年１月 |
有限責任中間法人フローラルマーケティング協会 副会長（現） |
||||||
|
平成19年９月 平成23年２月
平成26年６月
平成27年６月 |
グローム・ホールディングス監査役就任 株式会社自由が丘フラワーズ取締役就任（現） 一般社団法人花の国日本協議会 理事就任 グローム・ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
野 中 明 人 |
昭和22年4月21日生 |
昭和50年３月 |
株式会社大和調剤センター設立 代表取締役就任（現） |
注3 |
－ |
|
平成11年６月 |
株式会社健晴設立 代表取締役 就任 （現） |
||||||
|
平成24年６月 平成25年４月
平成27年６月
平成28年４月 |
グローム・ホールディングス監査役就任 一般社団法人昭和薬学研修協会 代表理事（理事長）就任（現） グローム・ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） 学校法人昭和大学理事就任（現） |
||||||
|
計 |
1,564,800 |
||||||
（注）１ 取締役尾﨑明雄、守重知量及び野中明人は、社外取締役であります。
２ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 平成29年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
開発本部 本部長 管理部ゼネラルマネージャー |
本 荘 良 一 |
昭和31年12月10日生 |
平成19年４月 |
グローム・ホールディングス顧問 |
注2 |
776,800 |
|
平成19年６月 平成21年８月
平成22年４月 平成24年10月
平成26年12月
平成28年３月 |
グローム・ホールディングス代表取締役社長就任（現） 株式会社ＬＣパートナーズ取締役就任（現任） グローム・ホールディングス開発本部本部長（現） グローム・ホールディングス管理部ゼネラルマネージャー（現） 株式会社ＬＣレンディング取締役就任（現任） 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス取締役会長就任（現任） |
||||||
|
取締役会長 |
－ |
青 山 英 男 |
昭和14年２月16日生 |
昭和39年４月 |
大阪学院大学 商学部専任講師 |
注2 |
86,200 |
|
昭和42年10月 |
東京税理士会登録 青山会計事務所（現税理士法人青山＆パートナーズ） 所長就任 |
||||||
|
昭和54年４月 |
大阪学院大学 経済学部教授 |
||||||
|
昭和56年11月 |
公認会計士協会東京会登録 |
||||||
|
昭和62年４月 |
静岡県立大学 経営情報学部教授 |
||||||
|
昭和62年６月 |
㈱フォルザインターナショナル（現グローム・ホールディングス）監査役就任 |
||||||
|
平成元年４月 |
静岡県立大学 評議員 |
||||||
|
平成２年５月 |
株式会社本荘（現㈱エステート開発）監査役就任 |
||||||
|
平成４年５月 |
グローム・ホールディングス代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
グローム・ホールディングス取締役会長就任（現） |
||||||
|
取締役 |
経営企画室室長 |
涌 井 弘 行 |
昭和37年12月17日生 |
平成７年８月 |
グローム・ホールディングス入社 |
注2 |
9,700 |
|
平成15年４月 |
グローム・ホールディングス総務部部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
グローム・ホールディングス執行役員 総務部ゼネラルマネージャー |
||||||
|
平成18年６月 平成19年４月
平成24年10月 平成26年７月 |
グローム・ホールディングス取締役就任（現） グローム・ホールディングス執行役員 管理部ゼネラルマネージャー グローム・ホールディングス執行役員 経営企画室室長 グローム・ホールディングス 経営企画室室長（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
小 山 努 |
昭和41年８月３日生 |
平成14年９月
平成19年11月
平成21年９月
平成26年12月
平成27年６月 平成28年３月 |
株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ（現 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス） 株式会社コロンブス 代表取締役兼 Chief Investment Officer 就任 株式会社ＬＣパートナーズ 代表取締役就任（現任） 株式会社ＬＣレンディング取締役就任（現任） グローム・ホールディングス取締役就任（現） 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス代表取締役就任（現任） |
注2 |
5,900 |
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
藤 本 竜 哉 |
昭和37年４月17日生 |
平成７年８月 |
グローム・ホールディングス入社 |
注3 |
3,800 |
|
平成16年４月 |
グローム・ホールディングス財務部ゼネラルマネージャー |
||||||
|
平成19年４月 |
グローム・ホールディングス執行役員社長室財務担当 |
||||||
|
平成20年８月 平成23年６月 平成27年６月 |
グローム・ホールディングス執行役員社長室室長 グローム・ホールディングス監査役就任 グローム・ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
尾 﨑 明 雄 |
昭和30年３月11日生 |
昭和54年４月 |
㈱尾崎測量事務所 入社 |
注3 |
－ |
|
昭和61年10月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成元年５月 |
同社代表取締役就任（現） |
||||||
|
平成19年８月 |
グローム・ホールディングス仮監査役就任 |
||||||
|
平成19年９月 |
グローム・ホールディングス監査役就任 |
||||||
|
平成20年６月
平成22年２月
平成23年６月 平成27年６月 |
グローム・ホールディングス取締役（非業務執行取締役）就任 ㈲エステート栗原代表取締役就任（現） グローム・ホールディングス監査役就任 グローム・ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
守 重 知 量 |
昭和22年11月21日生 |
昭和38年４月 |
守重商店 勤務 |
注3 |
－ |
|
昭和43年４月 |
㈱守重商店（現インパック㈱） 専務取締役就任 |
||||||
|
平成８年６月 |
インパック㈱ 代表取締役社長就任（現） |
||||||
|
平成18年１月 |
有限責任中間法人フローラルマーケティング協会 副会長（現） |
||||||
|
平成19年９月 平成26年６月
平成27年６月 |
グローム・ホールディングス監査役就任 一般社団法人花の国日本協議会 理事就任（現） グローム・ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
野 中 明 人 |
昭和22年4月21日生 |
昭和50年３月 |
株式会社大和調剤センター設立 代表取締役就任（現） |
注3 |
－ |
|
平成11年６月 |
株式会社健晴設立 代表取締役 就任 （現） |
||||||
|
平成24年６月 平成25年４月
平成27年６月
平成28年４月 |
グローム・ホールディングス監査役就任 一般社団法人昭和薬学研修協会 代表理事（理事長）就任（現） グローム・ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） 学校法人昭和大学理事就任（現） |
||||||
|
計 |
882,400 |
||||||
（注）１ 取締役尾﨑明雄、守重知量及び野中明人は、社外取締役であります。
２ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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