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インテリックス(8940)の株価チャート インテリックス(8940)の業績 親会社と関係会社
2025年5月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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取締役会長
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山本 卓也
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1954年３月17日生
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1974年９月
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大洋興業㈱入社
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1976年９月
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三越商事㈱入社
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1983年９月
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秀和恒産㈱入社
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1985年７月
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㈱サンクホーム入社
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1986年４月
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㈱セントラルプラザ設立
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代表取締役社長
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1995年７月
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㈱ブレスタージュ（現インテリックス）設立
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1997年１月
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インテリックス代表取締役社長
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1998年２月
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㈱インテリックス空間設計設立
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代表取締役社長
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2003年４月
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㈱イーアライアンス代表取締役
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2020年８月
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インテリックス代表取締役会長
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2022年２月
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㈱リコシス代表取締役社長(現任)
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2022年８月
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インテリックス取締役会長(現任)
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2023年５月
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㈱イーアライアンス代表取締役(現任)
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(注)4
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141
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代表取締役社長
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俊成 誠司
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1979年４月13日生
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2004年４月
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みずほ証券㈱入社
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2006年９月
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ＫＢＣ証券㈱入社
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2009年１月
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㈱東京証券取引所入社
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2011年１月
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インテリックス入社
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2013年９月
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インテリックス財務部長
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2015年１月
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インテリックス執行役員ソリューション事業部長
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2015年４月
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㈱インテリックスプロパティ取締役(現任)
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2017年８月
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インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部長
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2018年１月
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㈱インテリックス信用保証(現㈱再生住宅パートナー)取締役(現任)
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2019年８月
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インテリックス代表取締役副社長ソリューション事業部、リレーション事業部、事業戦略部担当兼人事・人材開発部、情報システム部管掌
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2019年11月
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㈱ＦＬＩＥ取締役(現任)
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2020年８月
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インテリックス代表取締役社長(現任)
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㈱インテリックス空間設計代表取締役社長
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2021年１月
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㈱イーアライアンス代表取締役
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㈱インテリックスＴＥＩ(現㈱TEI Japan)取締役(現任)
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2023年６月
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㈱インテリックス空間設計取締役（現任）
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(注)4
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233
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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取締役
執行役員
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小山 俊
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1968年11月４日生
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1991年４月
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㈱大一入社
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1993年４月
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㈱ランディックス入社
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1996年４月
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㈱プライムタウン入社
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1998年４月
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インテリックス入社
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2003年２月
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インテリックス横浜店長
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2013年６月
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インテリックス執行役員ソリューション営業部長
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2014年６月
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インテリックス執行役員アセット営業部長兼ソリューション営業部長
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2015年１月
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インテリックス執行役員アセット事業部長
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2015年４月
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㈱インテリックスプロパティ取締役
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2017年８月
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インテリックス取締役兼執行役員アセット事業部長
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2020年８月
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㈱インテリックスプロパティ代表取締役社長(現任)
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2022年６月
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インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部門担当兼アセット事業部長
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2023年10月
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インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部門担当兼アセットソリューション事業部長
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2025年６月
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インテリックス取締役兼執行役員(現任)
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(注)4
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338
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取締役
執行役員ソリューション事業部門担当兼リースバック事業部長
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能城 浩一
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1972年5月1日生
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1996年４月
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㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
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2003年７月
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㈱インテリックス住宅販売入社
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2005年６月
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インテリックス入社
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2005年12月
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インテリックス財務部長
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2011年６月
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インテリックス執行役員財務部長
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2013年９月
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インテリックス執行役員大阪営業部長
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2015年９月
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インテリックスアセット事業部 部長
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2018年６月
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インテリックス執行役員リースバック事業部長
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2021年６月
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インテリックス執行役員リースバック事業部長兼ソリューション事業部長
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2021年７月
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インテリックス執行役員ソリューション事業部門担当兼リースバック事業部長兼ソリューション事業部長
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2021年８月
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インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部門担当兼リースバック事業部長兼ソリューション事業部長
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2022年５月
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㈱再生住宅流通機構(現㈱再生住宅パートナー)代表取締役社長(現任)
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2022年６月
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インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部門副担当兼リースバック事業部長
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2024年４月
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インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部門副担当兼リースバック事業部長兼ホテル事業室長
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2024年８月
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インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部門副担当兼リースバック事業部長
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2025年６月
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インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部門担当兼リースバック事業部長(現任)
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(注)4
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106
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取締役
執行役員設計部担当
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滝川 智庸
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1959年9月14日生
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1983年４月
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㈱新居千秋都市建築設計入社
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1998年４月
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㈱インテリックス空間設計入社
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2001年２月
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㈱インテリックス空間設計取締役
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2012年８月
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インテリックス取締役
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2023年６月
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㈱インテリックス空間設計代表取締役社長(現任)
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2023年８月
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インテリックス取締役兼執行役員設計部担当(現任)
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2023年12月
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㈱リコシス取締役(現任)
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(注)4
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251
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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取締役
執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当兼西日本エリア統括部長
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小田 康敬
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1958年1月10日生
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1980年４月
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三井不動産販売㈱（現三井不動産リアルティ㈱）入社
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2008年４月
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同社リハウス第二本部部長
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2011年４月
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同社執行役員住宅流通統括本部首都圏営業 統括二部長
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2013年４月
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三井不動産リアルティ九州株㈱代表取締役社長
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2016年４月
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三井不動産リアルティ㈱執行役員地域流通営業本部長
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2018年４月
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同社上席執行役員ソリューション事業本部 副本部長
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2020年４月
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同社上席執行役員横浜支店長
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2022年４月
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同社役員室理事
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2023年４月
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インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当兼西日本エリア統括部長兼営業第四部長
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2023年８月
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インテリックス取締役兼執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当兼西日本エリア統括部長（現任）
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(注)4
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14
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取締役
執行役員リノヴェックスマンション事業部門副担当兼東日本エリア統括部長
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村松 淳弥
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1969年6月14日生
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1994年４月
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㈱ファンケル入社
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2005年１月
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インテリックス入社
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2007年12月
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インテリックス湘南藤沢店長
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2011年６月
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インテリックス執行役員横浜店第２営業部長
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2016年９月
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インテリックス執行役員渋谷第１営業部長兼人事・人材開発部長
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2017年７月
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インテリックス執行役員渋谷第１営業部長兼横浜営業部長兼人事・人材開発部長
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2018年６月
|
インテリックス執行役員人事・人材開発部長
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2018年８月
|
㈱インテリックス空間設計取締役（現任）
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2021年10月
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インテリックス執行役員人事総務部長
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2023年６月
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インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門副担当兼東日本エリア統括部長兼営業企画部長兼リレーション事業部担当
|
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2023年７月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門副担当兼東日本エリア統括部長兼営業企画担当兼リレーション事業部担当
|
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株式会社ＦＬＩＥ取締役（現任）
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2023年８月
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インテリックス取締役兼執行役員リノヴェックスマンション事業部門副担当兼東日本エリア統括部長兼営業企画部担当兼リレーション事業部担当
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2024年６月
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インテリックス取締役兼執行役員リノヴェックスマンション事業部門副担当兼東日本エリア統括部長兼営業企画部担当
|
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2024年８月
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インテリックス取締役兼執行役員リノヴェックスマンション事業部門副担当兼東日本エリア統括部長（現任）
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(注)4
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55
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
|
所有
株式数
(百株)
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取締役
執行役員コーポレート部門担当兼財務部長兼業務管理部長
|
中拂 一成
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1971年2月19日生
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1992年４月
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ジプロ㈱入社
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2002年９月
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㈱ぐるなび入社
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2003年１月
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インテリックス入社
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2011年６月
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インテリックス業務管理部長
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2015年１月
|
インテリックス財務部長兼業務管理部長
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2018年６月
|
インテリックス執行役員管理部門財務部長兼業務管理部長
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2019年６月
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インテリックス執行役員管理部門担当兼財務部長兼業務管理部長
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2020年４月
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株式会社インテリックスプロパティ取締役
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2022年４月
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㈱リコシス執行役員財務経理部長兼企画開発部長
|
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2023年６月
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インテリックス執行役員コーポレート部門担当兼財務部長兼人事総務部長
|
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㈱リコシス執行役員財務経理部長(現任)
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2023年７月
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㈱インテリックスプロパティ取締役（現任）
|
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2023年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員コーポレート部門担当兼財務部長兼人事総務部長
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2024年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員コーポレート部門担当兼財務部長
|
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2025年６月
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インテリックス取締役兼執行役員コーポレート部門担当兼財務部長兼業務管理部長(現任)
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(注)4
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37
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取締役
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村木 徹太郎
|
1965年３月17日生
|
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1991年７月
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スイス銀証券会社東京支店(現ＵＢＳ証券㈱)入社
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1996年９月
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世界銀行グループ入行
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2001年６月
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ハーバード大学行政大学院(ケネディスクール)ＭＰＡ取得
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2002年５月
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イデアキャピタル㈱ 代表パートナ
ー
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2003年７月
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㈱産業再生機構入社 マネージングディレクター
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2004年５月
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㈱カネボウ化粧品 取締役兼執行役 最高財務責任者(ＣＦＯ)
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2007年９月
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㈱東京証券取引所グループ入社 経営企画部 企画統括役
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2009年５月
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㈱ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所 代表取締役社長
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2012年10月
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フロンティア・マネジメント㈱入社 専務執行役員
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2012年12月
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同社 専務執行役員兼シンガポール支店長
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2016年３月
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㈱パラマウント・エイム 代表取締役(現任)
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2017年８月
|
インテリックス社外取締役(現任)
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(注)4
|
-
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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取締役
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冨田 尚子
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1964年8月3日生
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1988年４月
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三井生命保険相互会社(現大樹生命保険㈱)入社
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1994年１月
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トーマツ／デロイト＆トウシュ LLP, NY 入所
|
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1997年２月
|
興銀インベストメント㈱ 入社
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1999年12月
|
㈱クレイフィッシュ 取締役 最高財務責任者
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2001年９月
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ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク ディレクター
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2003年８月
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㈱産業再生機構 プロフェッショナル・オフィス シニアマネージャー
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2004年９月
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㈱オーシーシー 取締役
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2007年４月
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㈱バンダイナムコホールディングス エグゼクティブ・アドバイザー
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2015年８月
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デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 シニア・ディレクター
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2016年７月
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金融庁 監督局総務課主任専門検査官 兼 監督調査室調査企画第2課長補佐 金融研究センター管理官
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2019年12月
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DNX Ventures Chief Financial Officer
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2021年12月
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㈱WHI Holdings 取締役 監査等委員(現任)
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2022年８月
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インテリックス社外取締役(現任)
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2024年５月
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㈱ワールド社外取締役(監査等委員)（現任）
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2024年10月
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Y&N Management株式会社 代表取締役(現任)
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2025年４月
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嘉悦大学 大学院ビジネス創造研究科 経営経済学部 教授(現任)
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(注)4
|
-
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常勤監査役
|
鶴田 豊彦
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1957年９月25日生
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1976年４月
|
㈱エスコム入社
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1989年３月
|
㈱西武百貨店入社
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1990年３月
|
岡三証券㈱入社
|
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1997年１月
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ジプロ㈱入社
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2000年１月
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同社執行役員経営企画室長兼総務部長
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2000年11月
|
マルコ㈱入社財務部長兼総務部長
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2001年７月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)入社
|
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2002年１月
|
同社執行役員経営企画室長兼内部監査室長
|
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2002年９月
|
インテリックス入社
|
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2003年６月
|
インテリックス取締役経営企画部長
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2005年12月
|
インテリックス取締役管理本部長兼経営企画部長
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2010年８月
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インテリックス専務取締役管理部門担当兼経営企画部長
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2019年６月
|
専務取締役コーポレート・ガバナンス推進担当兼ＩＲ部管掌
|
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2021年８月
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インテリックス常勤監査役(現任)
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㈱インテリックス空間設計監査役(現任)
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㈱インテリックスプロパティ監査役(現任)
|
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㈱ＦＬＩＥ監査役(現任)
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㈱インテリックスＴＥＩ(現㈱TEI Japan)監査役(現任)
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㈱インテリックス信用保証(現㈱再生住宅パートナー)監査役(現任)
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2022年２月
|
㈱リコシス監査役(現任)
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(注)5
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465
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
監査役
|
北村 章
|
1949年９月４日生
|
|
1972年４月
|
野村不動産㈱入社
|
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1994年６月
|
同社大阪支店長
|
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1995年６月
|
同社取締役住宅企画部長
|
|
1997年６月
|
同社取締役流通事業本部長
|
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1999年６月
|
同社常務取締役流通事業本部長
|
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2001年４月
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野村不動産アーバンネット㈱代表取締役社長
|
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2010年10月
|
東京不動産業健康保険組合専務理事
|
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2013年７月
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朝日住宅株式会社代表取締役専務
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2017年９月
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㈱ＴＨＥグローバル社社外取締役
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2023年８月
|
インテリックス社外監査役(現任)
|
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(注)6
|
-
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監査役
|
矢田堀 浩明
|
1960年７月13日生
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1987年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
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1991年８月
|
公認会計士登録
|
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1999年４月
|
法政大学大学院 法政ビジネススクール 兼任講師
|
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2002年５月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
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2009年７月
|
同監査法人シニアパートナー
|
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2018年７月
|
フリービット㈱社外監査役(現任)
|
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2019年３月
|
愛光監査法人代表社員(現任)
|
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2023年２月
|
一般社団法人 実践コーポレートガバナンス研究会 理事
|
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2023年８月
|
インテリックス社外監査役(現任)
|
|
(注)6
|
15
|
|
計
|
1,657
|
（注） １．所有株式数は、インテリックス役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役 村木徹太郎及び冨田尚子は、社外取締役であります。
３．監査役 北村章及び矢田堀浩明は、社外監査役であります。
４．2025年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2025年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．代表取締役社長 俊成誠司は、取締役会長 山本卓也の娘婿であります。
８．冨田尚子氏の戸籍上の氏名は富田尚子であります。
９．本書提出日現在の執行役員は上記取締役兼執行役員のほか、次の１名であり、その担当業務は記載の通りであります。
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執行役員
|
賀川 公夫
|
コーポレート部門 人事総務部長
|
② 社外役員の状況
インテリックスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役村木徹太郎氏は、株式会社パラマウント・エイムの代表取締役であります。同氏は、インテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。また、インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏はインテリックスの筆頭独立社外取締役であります。
社外取締役冨田尚子氏は、株式会社WHI Holdingsの取締役 監査等委員、株式会社ワールドの社外取締役、Y&N Management株式会社の代表取締役及び嘉悦大学 大学院ビジネス創造研究科 経営経済学部の教授であります。同氏は、インテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、財務・会計に関する豊富な知識・経験等をインテリックスの経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。また、インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役北村章氏は、インテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。また、インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役矢田堀浩明氏は、フリービット株式会社の社外監査役であります。同氏は、財務・会計に関する豊富な知識・経験等をインテリックスの監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。また、インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。なお、インテリックス株式を15百株所有しておりますが、インテリックスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、インテリックスは社外役員の独立性を確保するため、以下の基準を定めています。
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社外役員の独立性に関する基準
インテリックスは、インテリックスグループの経営陣及び特定の利害関係者からの独立性を有する独立役員（独立社外取締役及び独立社外監査役）の選任にあたり、以下のとおり社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を定める。
1．社外役員が、次に該当する者でないこと。
(1)インテリックス及びインテリックス子会社（以下「インテリックスグループ」という。）の業務執行者（注1）
(2)インテリックスグループを主要な取引先とする者（注2）又はその業務執行者
(3)インテリックスグループの主要な取引先（注3）又はその業務執行者
(4)インテリックスの大株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(5)インテリックスグループから一定額以上の寄付又は助成を受けている者（注4）（当該寄付又は助成を受けている者が
法人、組合等の団体である場合には当該団体の業務執行者）
(6)インテリックスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律
専門家（注5）（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(7)インテリックスグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(8)近親者（注6）が上記(1)から(7)までのいずれか（(6)及び(7)を除き、重要な地位にある者（注7）に限る）
に該当する者
(9)過去5年間において、上記(2)から(8)までのいずれかに該当していた者
2．上記1の定めにかかわらず、その他インテリックスと利益相反関係が生じる等の事由により独立が無いと認められる場合は、インテリックスは、その者を独立社外役員としない。
注1：業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まない。
注2：インテリックスグループを主要な取引先とする者とは、インテリックスグループに対して商品又はサービスを提供している取引先で、当該取引先の直近の過去3事業年度のいずれかの年度においてインテリックスへの取引額が当該取引先の年間連結売上高の2％以上となる者をいう。
注3：インテリックスグループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
①インテリックスグループが商品又はサービスを提供している取引先で、直近の過去3事業年度のいずれかの年度におけるインテリックスグループの当該取引先への取引額がインテリックスグループの年間連結売上高の2％以上となる者をいう。
②インテリックスグループが借入れをしている金融機関で、直近の過去3事業年度のいずれかの年度末におけるインテリックスグループの当該金融機関からの借入額がインテリックスグループの連結総資産の2％以上となる者をいう。
注4：インテリックスグループから一定額以上の寄付又は助成を受けている者とは、インテリックスグループから直近の過去3事業年度のいずれかの年度において1,000万円以上の寄付又は助成を受けている者をいう。
注5：インテリックスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家とは、インテリックスグループから役員報酬以外に直近の過去3事業年度のいずれかの年度において1,000万円以上の金銭その他の財産を得ている者又は、インテリックスグループからその法人又は団体の連結売上高又は総収入金額の2％以上の金銭その他の財産を得ている法人又は団体に所属する者をいう。
注6：近親者等とは、配偶者又は二親等内の親族をいう。
注7：重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び部長職以上の業務執行者又はそれに準ずる権限を有する業務執行者をいう。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、取締役会及び指名報酬委員会において社外の視点からの意見を受けることにより、
経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性・公平性の確保が実現できるものと考えております。
社外監査役は、インテリックス及びインテリックスグループ各社に対する監査の実効性を高め、客観的、中立的な助言を行うため、監査役、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門との情報交換に努めております。
2024年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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取締役会長
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山本 卓也
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1954年３月17日生
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1974年９月
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大洋興業㈱入社
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1976年９月
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三越商事㈱入社
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1983年９月
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秀和恒産㈱入社
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1985年７月
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㈱サンクホーム入社
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1986年４月
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㈱セントラルプラザ設立
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代表取締役社長
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1995年７月
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㈱ブレスタージュ（現 インテリックス）設立
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1997年１月
|
インテリックス代表取締役社長
|
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1998年２月
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㈱インテリックス空間設計設立
|
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|
代表取締役社長
|
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2003年３月
|
㈱インテリックス住宅販売代表取締役
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2003年４月
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㈱イーアライアンス代表取締役
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2020年８月
|
インテリックス代表取締役会長
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2022年２月
|
㈱リコシス代表取締役社長(現任)
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2022年８月
|
インテリックス取締役会長(現任)
|
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(注)4
|
544
|
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代表取締役社長
|
俊成 誠司
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1979年４月13日生
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2004年４月
|
みずほ証券㈱入社
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2006年９月
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ＫＢＣ証券㈱入社
|
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2009年１月
|
㈱東京証券取引所入社
|
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2011年１月
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インテリックス入社
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2013年９月
|
インテリックス財務部長
|
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2015年１月
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インテリックス執行役員ソリューション事業部長
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2015年４月
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㈱インテリックスプロパティ取締役(現任)
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2017年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部長
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2018年１月
|
㈱インテリックス信用保証(現㈱再生住宅パートナー)取締役(現任)
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2019年８月
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インテリックス代表取締役副社長ソリューション事業部、リレーション事業部、事業戦略部担当兼人事・人材開発部、情報システム部管掌
|
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2019年11月
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㈱ＦＬＩＥ取締役(現任)
|
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2020年８月
|
インテリックス代表取締役社長(現任)
|
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㈱インテリックス空間設計代表取締役社長
|
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2021年１月
|
㈱イーアライアンス代表取締役(現任)
|
|
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㈱インテリックスＴＥＩ(現㈱TEI Japan)取締役(現任)
|
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2023年６月
|
㈱インテリックス空間設計取締役（現任）
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(注)4
|
199
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
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取締役
執行役員ソリューション事業部門担当兼アセットソリューション事業部長
|
小山 俊
|
1968年11月４日生
|
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1991年４月
|
㈱大一入社
|
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1993年４月
|
㈱ランディックス入社
|
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1996年４月
|
㈱プライムタウン入社
|
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1998年４月
|
インテリックス入社
|
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2003年２月
|
インテリックス横浜店長
|
|
2013年６月
|
インテリックス執行役員ソリューション営業部長
|
|
2014年６月
|
インテリックス執行役員アセット営業部長兼ソリューション営業部長
|
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2015年１月
|
インテリックス執行役員アセット事業部長
|
|
2015年４月
|
㈱インテリックスプロパティ取締役
|
|
2017年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員アセット事業部長
|
|
2020年８月
|
㈱インテリックスプロパティ代表取締役社長(現任)
|
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2022年６月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部門担当兼アセット事業部長
|
|
2023年10月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部門担当兼アセットソリューション事業部長(現任)
|
|
(注)4
|
318
|
|
取締役
執行役員ソリューション事業部門副担当兼リースバック事業部長
|
能城 浩一
|
1972年5月1日生
|
|
1996年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
|
2003年７月
|
㈱インテリックス住宅販売入社
|
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2005年６月
|
インテリックス入社
|
|
2005年12月
|
インテリックス財務部長
|
|
2011年６月
|
インテリックス執行役員財務部長
|
|
2013年９月
|
インテリックス執行役員大阪営業部長
|
|
2015年９月
|
インテリックスアセット事業部 部長
|
|
2018年６月
|
インテリックス執行役員リースバック事業部長
|
|
2021年６月
|
インテリックス執行役員リースバック事業部長兼ソリューション事業部長
|
|
2021年７月
|
インテリックス執行役員ソリューション事業部門担当兼リースバック事業部長兼ソリューション事業部長
|
|
2021年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部門担当兼リースバック事業部長兼ソリューション事業部長
|
|
2022年５月
|
㈱再生住宅流通機構(現㈱再生住宅パートナー)代表取締役社長(現任)
|
|
2022年６月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部門副担当兼リースバック事業部長
|
|
2024年４月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部門副担当兼リースバック事業部長兼ホテル事業室長
|
|
2024年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部門副担当兼リースバック事業部長(現任)
|
|
(注)4
|
120
|
|
取締役
執行役員設計部担当
|
滝川 智庸
|
1959年9月14日生
|
|
1983年４月
|
㈱新居千秋都市建築設計入社
|
|
1998年４月
|
㈱インテリックス空間設計入社
|
|
2001年２月
|
㈱インテリックス空間設計取締役
|
|
2012年８月
|
インテリックス取締役
|
|
2023年６月
|
㈱インテリックス空間設計代表取締役社長（現任）
|
|
2023年８月
|
インテリックス取締役執行役員設計部担当（現任）
|
|
2023年12月
|
㈱リコシス取締役（現任）
|
|
(注)4
|
244
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当兼西日本エリア統括部長
|
小田 康敬
|
1958年1月10日生
|
|
1980年４月
|
三井不動産販売㈱（現三井不動産リアルティ㈱）入社
|
|
2008年４月
|
同社リハウス第二本部部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員住宅流通統括本部首都圏営業 統括二部長
|
|
2013年４月
|
三井不動産リアルティ九州株㈱代表取締役社長
|
|
2016年４月
|
三井不動産リアルティ㈱執行役員地域流通営業本部長
|
|
2018年４月
|
同社上席執行役員ソリューション事業本部 副本部長
|
|
2020年４月
|
同社上席執行役員横浜支店長
|
|
2022年４月
|
同社役員室理事
|
|
2023年４月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当兼西日本エリア統括部長兼営業第四部長
|
|
2023年８月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当兼西日本エリア統括部長
|
|
|
インテリックス取締役執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当兼西日本エリア統括部長（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役
執行役員リノヴェックスマンション事業部門副担当兼東日本エリア統括部長
|
村松 淳弥
|
1969年6月14日生
|
|
1994年４月
|
㈱ファンケル入社
|
|
2005年１月
|
インテリックス入社
|
|
2007年12月
|
インテリックス湘南藤沢店長
|
|
2011年６月
|
インテリックス執行役員横浜店第２営業部長
|
|
2016年９月
|
インテリックス執行役員渋谷第１営業部長兼人事・人材開発部長
|
|
2017年７月
|
インテリックス執行役員渋谷第１営業部長兼横浜営業部長兼人事・人材開発部長
|
|
2018年６月
|
インテリックス執行役員人事・人材開発部長
|
|
2018年８月
|
㈱インテリックス空間設計取締役（現任）
|
|
2020年８月
|
㈱インテリックス住宅販売取締役
|
|
2021年10月
|
インテリックス執行役員人事総務部長
|
|
2023年６月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門副担当兼東日本エリア統括部長兼営業企画部長兼リレーション事業部担当
|
|
2023年７月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門副担当兼東日本エリア統括部長兼営業企画担当兼リレーション事業部担当
|
|
|
株式会社ＦＬＩＥ取締役（現任）
|
|
2023年８月
|
インテリックス取締役執行役員リノヴェックスマンション事業部門副担当兼東日本エリア統括部長兼営業企画部担当兼リレーション事業部担当
|
|
2024年６月
|
インテリックス取締役執行役員リノヴェックスマンション事業部門副担当兼東日本エリア統括部長兼営業企画部担当
|
|
2024年８月
|
インテリックス取締役執行役員リノヴェックスマンション事業部門副担当兼東日本エリア統括部長（現任）
|
|
(注)4
|
55
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
執行役員コーポレート部門担当兼財務部長
|
中拂 一成
|
1971年2月19日生
|
|
1992年４月
|
ジプロ㈱入社
|
|
2002年９月
|
㈱ぐるなび入社
|
|
2003年１月
|
インテリックス入社
|
|
2011年６月
|
インテリックス業務管理部長
|
|
2015年１月
|
インテリックス財務部長兼業務管理部長
|
|
2018年６月
|
インテリックス執行役員管理部門財務部長兼業務管理部長
|
|
2019年６月
|
インテリックス執行役員管理部門担当兼財務部長兼業務管理部長
|
|
2020年４月
|
株式会社インテリックスプロパティ取締役
|
|
2022年４月
|
㈱リコシス執行役員財務経理部長兼企画開発部長
|
|
2023年６月
|
インテリックス執行役員コーポレート部門担当兼財務部長兼人事総務部長
|
|
|
㈱リコシス執行役員財務経理部長（現任）
|
|
2023年７月
|
㈱インテリックスプロパティ取締役（現任）
|
|
2023年８月
|
インテリックス取締役執行役員コーポレート部門担当兼財務部長兼人事総務部長
|
|
2024年８月
|
インテリックス取締役執行役員コーポレート部門担当兼財務部長（現任）
|
|
(注)4
|
36
|
|
取締役
|
村木 徹太郎
|
1965年３月17日生
|
|
1991年７月
|
スイス銀証券会社東京支店(現ＵＢＳ証券㈱)入社
|
|
1996年９月
|
世界銀行グループ入行
|
|
2001年６月
|
ハーバード大学行政大学院(ケネディスクール)ＭＰＡ取得
|
|
2002年５月
|
イデアキャピタル㈱ 代表パートナ
ー
|
|
2003年７月
|
㈱産業再生機構入社 マネージングディレクター
|
|
2004年５月
|
㈱カネボウ化粧品 取締役兼執行役 最高財務責任者(ＣＦＯ)
|
|
2007年９月
|
㈱東京証券取引所グループ入社 経営企画部 企画統括役
|
|
2009年５月
|
㈱ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所 代表取締役社長
|
|
2012年10月
|
フロンティア・マネジメント㈱入社 専務執行役員
|
|
2012年12月
|
同社 専務執行役員兼シンガポール支店長
|
|
2016年３月
|
㈱パラマウント・エイム 代表取締役(現任)
|
|
2017年８月
|
インテリックス取締役(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
冨田 尚子
|
1964年8月3日生
|
|
1988年４月
|
三井生命保険相互会社(現大樹生命保険㈱)入社
|
|
1994年１月
|
トーマツ／デロイト＆トウシュ LLP, NY 入所
|
|
1997年２月
|
興銀インベストメント㈱ 入社
|
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1999年12月
|
㈱クレイフィッシュ 取締役 最高財務責任者
|
|
2001年９月
|
ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク ディレクター
|
|
2003年８月
|
㈱産業再生機構 プロフェッショナル・オフィス シニアマネージャー
|
|
2004年９月
|
㈱オーシーシー 取締役
|
|
2007年４月
|
㈱バンダイナムコホールディングス エグゼクティブ・アドバイザー
|
|
2015年８月
|
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 シニア・ディレクター
|
|
2016年７月
|
金融庁 監督局総務課主任専門検査官 兼 監督調査室調査企画第2課長補佐 金融研究センター管理官
|
|
2019年12月
|
DNX Ventures Chief Financial Officer(現任)
|
|
2021年12月
|
㈱WHI Holdings 取締役 監査等委員(現任)
|
|
2022年８月
|
インテリックス取締役(現任)
|
|
2024年５月
|
㈱ワールド社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
常勤監査役
|
鶴田 豊彦
|
1957年９月25日生
|
|
1976年４月
|
㈱エスコム入社
|
|
1989年３月
|
㈱西武百貨店入社
|
|
1990年３月
|
岡三証券㈱入社
|
|
1997年１月
|
ジプロ㈱入社
|
|
2000年１月
|
同社執行役員経営企画室長兼総務部長
|
|
2000年11月
|
マルコ㈱入社財務部長兼総務部長
|
|
2001年７月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)入社
|
|
2002年１月
|
同社執行役員経営企画室長兼内部監査室長
|
|
2002年９月
|
インテリックス入社
|
|
2003年６月
|
インテリックス取締役経営企画部長
|
|
2005年12月
|
インテリックス取締役管理本部長兼経営企画部長
|
|
2010年８月
|
インテリックス専務取締役管理部門担当兼経営企画部長
|
|
2012年５月
|
㈱インテリックス住宅販売取締役
|
|
2015年４月
|
㈱インテリックスプロパティ取締役
|
|
2019年６月
|
専務取締役コーポレート・ガバナンス推進担当兼ＩＲ部管掌
|
|
2021年７月
|
専務取締役コーポレート・ガバナンス推進担当
|
|
2021年８月
|
インテリックス常勤監査役(現任)
|
|
|
㈱インテリックス空間設計監査役(現任)
|
|
|
㈱インテリックス住宅販売監査役
|
|
|
㈱インテリックスプロパティ監査役(現任)
|
|
|
㈱ＦＬＩＥ監査役(現任)
|
|
|
㈱インテリックスＴＥＩ(現㈱TEI Japan)監査役(現任)
|
|
|
㈱インテリックス信用保証(現㈱再生住宅パートナー)監査役(現任)
|
|
2022年２月
|
㈱リコシス監査役(現任)
|
|
(注)5
|
465
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
監査役
|
北村 章
|
1949年９月４日生
|
|
1972年４月
|
野村不動産㈱入社
|
|
1994年６月
|
同社大阪支店長
|
|
1995年６月
|
同社取締役住宅企画部長
|
|
1997年６月
|
同社取締役流通事業本部長
|
|
1999年６月
|
同社常務取締役流通事業本部長
|
|
2001年４月
|
野村不動産アーバンネット㈱代表取締役社長
|
|
2010年10月
|
東京不動産業健康保険組合専務理事
|
|
2013年７月
|
同組合特別顧問
|
|
|
朝日住宅株式会社代表取締役専務
|
|
2017年９月
|
㈱ＴＨＥグローバル社社外取締役
|
|
2023年８月
|
インテリックス監査役(現任)
|
|
(注)6
|
－
|
|
監査役
|
矢田堀 浩明
|
1960年７月13日生
|
|
1987年10月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1991年８月
|
公認会計士登録
|
|
1999年４月
|
法政大学大学院 法政ビジネススクール 兼任講師
|
|
2002年５月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）パートナー
|
|
2009年７月
|
同監査法人シニアパートナー
|
|
2018年７月
|
フリービット㈱社外監査役(現任)
|
|
2019年３月
|
愛光監査法人代表社員(現任)
|
|
2023年２月
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一般社団法人 実践コーポレートガバナンス研究会 理事(現任)
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2023年８月
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インテリックス監査役(現任)
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(注)6
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8
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計
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1,989
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（注） １．所有株式数は、インテリックス役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役 村木徹太郎及び冨田尚子は、社外取締役であります。
３．監査役 北村章及び矢田堀浩明は、社外監査役であります。
４．2024年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2021年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．代表取締役社長 俊成誠司は、取締役会長 山本卓也の娘婿であります。
８．冨田尚子氏の戸籍上の氏名は富田尚子であります。
９．本書提出日現在の執行役員は上記取締役兼執行役員のほか、次の２名であり、その担当業務は記載の通りであります。
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執行役員
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中 伸雄
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リノヴェックスマンション事業部門 渋谷本店長
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執行役員
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賀川 公夫
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コーポレート部門 人事総務部長
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② 社外役員の状況
インテリックスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役村木徹太郎氏は、株式会社パラマウント・エイムの代表取締役であります。同氏は、インテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。また、インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏はインテリックスの筆頭独立社外取締役であります。
社外取締役冨田尚子氏は、株式会社WHI Holdingsの取締役 監査等委員、DNX VenturesのChief Financial Officer及び株式会社ワールドの社外取締役であります。同氏は、インテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、財務・会計に関する豊富な知識・経験等をインテリックスの経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。また、インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役北村章氏は、インテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。また、インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役矢田堀浩明氏は、フリービット株式会社の社外監査役であります。同氏は、財務・会計に関する豊富な知識・経験等をインテリックスの監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。また、インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。なお、インテリックス株式を８百株所有しておりまが、インテリックスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、インテリックスは社外役員の独立性を確保するため、以下の基準を定めています。
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社外役員の独立性に関する基準
インテリックスは、インテリックスグループの経営陣及び特定の利害関係者からの独立性を有する独立役員（独立社外取締役及び独立社外監査役）の選任にあたり、以下のとおり社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を定める。
1．社外役員が、次に該当する者でないこと。
(1)インテリックス及びインテリックス子会社（以下「インテリックスグループ」という。）の業務執行者（注1）
(2)インテリックスグループを主要な取引先とする者（注2）又はその業務執行者
(3)インテリックスグループの主要な取引先（注3）又はその業務執行者
(4)インテリックスの大株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(5)インテリックスグループから一定額以上の寄付又は助成を受けている者（注4）（当該寄付又は助成を受けている者が
法人、組合等の団体である場合には当該団体の業務執行者）
(6)インテリックスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律
専門家（注5）（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(7)インテリックスグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(8)近親者（注6）が上記(1)から(7)までのいずれか（(6)及び(7)を除き、重要な地位にある者（注7）に限る）
に該当する者
(9)過去5年間において、上記(2)から(8)までのいずれかに該当していた者
2．上記1の定めにかかわらず、その他インテリックスと利益相反関係が生じる等の事由により独立が無いと認められる場合は、インテリックスは、その者を独立社外役員としない。
注1：業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まない。
注2：インテリックスグループを主要な取引先とする者とは、インテリックスグループに対して商品又はサービスを提供している取引先で、当該取引先の直近の過去3事業年度のいずれかの年度においてインテリックスへの取引額が当該取引先の年間連結売上高の2％以上となる者をいう。
注3：インテリックスグループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
①インテリックスグループが商品又はサービスを提供している取引先で、直近の過去3事業年度のいずれかの年度におけるインテリックスグループの当該取引先への取引額がインテリックスグループの年間連結売上高の2％以上となる者をいう。
②インテリックスグループが借入れをしている金融機関で、直近の過去3事業年度のいずれかの年度末におけるインテリックスグループの当該金融機関からの借入額がインテリックスグループの連結総資産の2％以上となる者をいう。
注4：インテリックスグループから一定額以上の寄付又は助成を受けている者とは、インテリックスグループから直近の過去3事業年度のいずれかの年度において1,000万円以上の寄付又は助成を受けている者をいう。
注5：インテリックスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家とは、インテリックスグループから役員報酬以外に直近の過去3事業年度のいずれかの年度において1,000万円以上の金銭その他の財産を得ている者又は、インテリックスグループからその法人又は団体の連結売上高又は総収入金額の2％以上の金銭その他の財産を得ている法人又は団体に所属する者をいう。
注6：近親者等とは、配偶者又は二親等内の親族をいう。
注7：重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び部長職以上の業務執行者又はそれに準ずる権限を有する業務執行者をいう。
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③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、取締役会及び指名報酬委員会において社外の視点からの意見を受けることにより、
経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性・公平性の確保が実現できるものと考えております。
社外監査役は、インテリックス及びインテリックスグループ各社に対する監査の実効性を高め、客観的、中立的な助言を行うため、監査役、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門との情報交換に努めております。
2024年2月29日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役会長
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山本 卓也
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1954年３月17日生
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1974年９月
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大洋興業㈱入社
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1976年９月
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三越商事㈱入社
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1983年９月
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秀和恒産㈱入社
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1985年７月
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㈱サンクホーム入社
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1986年４月
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㈱セントラルプラザ設立
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代表取締役社長
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1995年７月
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㈱ブレスタージュ（現 インテリックス）設立
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1997年１月
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インテリックス代表取締役社長
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1998年２月
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㈱インテリックス空間設計設立
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代表取締役社長
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2003年３月
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㈱インテリックス住宅販売代表取締役
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2003年４月
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㈱イーアライアンス代表取締役
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2020年８月
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インテリックス代表取締役会長
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2022年２月
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㈱リコシス代表取締役社長(現任)
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2022年８月
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インテリックス取締役会長(現任)
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(注)4
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521
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代表取締役社長
|
俊成 誠司
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1979年４月13日生
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2004年４月
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みずほ証券㈱入社
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2006年９月
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ＫＢＣ証券㈱入社
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2009年１月
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㈱東京証券取引所入社
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2011年１月
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インテリックス入社
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2013年９月
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インテリックス財務部長
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2015年１月
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インテリックス執行役員ソリューション事業部長
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2015年４月
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㈱インテリックスプロパティ取締役(現任)
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2017年８月
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インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部長
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2018年１月
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㈱インテリックス信用保証(現㈱再生住宅パートナー)取締役(現任)
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2019年８月
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インテリックス代表取締役副社長ソリューション事業部、リレーション事業部、事業戦略部担当兼人事・人材開発部、情報システム部管掌
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2019年11月
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㈱ＦＬＩＥ取締役(現任)
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2020年８月
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インテリックス代表取締役社長(現任)
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㈱インテリックス空間設計代表取締役社長
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2021年１月
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㈱イーアライアンス代表取締役(現任)
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㈱インテリックスＴＥＩ(現㈱TEI Japan)取締役(現任)
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2023年６月
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㈱インテリックス空間設計取締役（現任）
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(注)4
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177
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数
(百株)
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取締役
執行役員ソリューション事業部門担当兼アセット事業部長
|
小山 俊
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1968年11月４日生
|
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1991年４月
|
㈱大一入社
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1993年４月
|
㈱ランディックス入社
|
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1996年４月
|
㈱プライムタウン入社
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1998年４月
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インテリックス入社
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2003年２月
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インテリックス横浜店長
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2013年６月
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インテリックス執行役員ソリューション営業部長
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2014年６月
|
インテリックス執行役員アセット営業部長兼ソリューション営業部長
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2015年１月
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インテリックス執行役員アセット事業部長
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2015年４月
|
㈱インテリックスプロパティ取締役
|
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2017年８月
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インテリックス取締役兼執行役員アセット事業部長
|
|
2020年８月
|
㈱インテリックスプロパティ代表取締役社長(現任)
|
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2022年６月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部門担当兼アセット事業部長(現任)
|
|
(注)4
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305
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取締役
執行役員ソリューション事業部門副担当兼リースバック事業部長
|
能城 浩一
|
1972年5月1日生
|
|
1996年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
|
2003年７月
|
㈱インテリックス住宅販売入社
|
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2005年６月
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インテリックス入社
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2005年12月
|
インテリックス財務部長
|
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2011年６月
|
インテリックス執行役員財務部長
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2013年９月
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インテリックス執行役員大阪営業部長
|
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2015年９月
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インテリックスアセット事業部 部長
|
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2018年６月
|
インテリックス執行役員リースバック事業部長
|
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2021年６月
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インテリックス執行役員リースバック事業部長兼ソリューション事業部長
|
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2021年７月
|
インテリックス執行役員ソリューション事業部門担当兼リースバック事業部長兼ソリューション事業部長
|
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2021年８月
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インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部門担当兼リースバック事業部長兼ソリューション事業部長
|
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2022年５月
|
㈱再生住宅流通機構(現㈱再生住宅パートナー)代表取締役社長(現任)
|
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2022年６月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部門副担当兼リースバック事業部長(現任)
|
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(注)4
|
105
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取締役
執行役員設計部担当
|
滝川 智庸
|
1959年9月14日生
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1983年４月
|
㈱新居千秋都市建築設計入社
|
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1998年４月
|
㈱インテリックス空間設計入社
|
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2001年２月
|
㈱インテリックス空間設計取締役
|
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2012年８月
|
インテリックス取締役
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2023年６月
|
㈱インテリックス空間設計代表取締役社長（現任）
|
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2023年８月
|
インテリックス取締役執行役員設計部担当（現任）
|
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(注)4
|
241
|
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数
(百株)
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取締役
執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当兼西日本エリア統括部長
|
小田 康敬
|
1958年1月10日生
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1980年４月
|
三井不動産販売㈱（現三井不動産リアルティ㈱）入社
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2008年４月
|
同社リハウス第二本部部長
|
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2011年４月
|
同社執行役員住宅流通統括本部首都圏営業 統括二部長
|
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2013年４月
|
三井不動産リアルティ九州株㈱代表取締役社長
|
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2016年４月
|
三井不動産リアルティ㈱執行役員地域流通営業本部長
|
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2018年４月
|
同社上席執行役員ソリューション事業本部 副本部長
|
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2020年４月
|
同社上席執行役員横浜支店長
|
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2022年４月
|
同社役員室理事
|
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2023年４月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当兼西日本エリア統括部長兼営業第四部長
|
|
2023年８月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当兼西日本エリア統括部長
|
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インテリックス取締役執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当兼西日本エリア統括部長（現任）
|
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(注)4
|
－
|
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取締役
執行役員リノヴェックスマンション事業部門副担当兼東日本エリア統括部長兼営業企画部担当兼リレーション事業部担当
|
村松 淳弥
|
1969年6月14日生
|
|
1994年４月
|
㈱ファンケル入社
|
|
2005年１月
|
インテリックス入社
|
|
2007年12月
|
インテリックス湘南藤沢店長
|
|
2011年６月
|
インテリックス執行役員横浜店第２営業部長
|
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2016年９月
|
インテリックス執行役員渋谷第１営業部長兼人事・人材開発部長
|
|
2017年７月
|
インテリックス執行役員渋谷第１営業部長兼横浜営業部長兼人事・人材開発部長
|
|
2018年６月
|
インテリックス執行役員人事・人材開発部長
|
|
2018年８月
|
㈱インテリックス空間設計取締役（現任）
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2020年８月
|
㈱インテリックス住宅販売取締役
|
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2021年10月
|
インテリックス執行役員人事総務部長
|
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2023年６月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門副担当兼東日本エリア統括部長兼営業企画部長兼リレーション事業部担当
|
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2023年７月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門副担当兼東日本エリア統括部長兼営業企画担当兼リレーション事業部担当
|
|
|
株式会社ＦＬＩＥ取締役（現任）
|
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2023年８月
|
インテリックス取締役執行役員リノヴェックスマンション事業部門副担当兼東日本エリア統括部長兼営業企画部担当兼リレーション事業部担当（現任）
|
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(注)4
|
38
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
執行役員コーポレート部門担当兼財務部長兼人事総務部長
|
中拂 一成
|
1971年2月19日生
|
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1992年４月
|
ジプロ㈱入社
|
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2002年９月
|
㈱ぐるなび入社
|
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2003年１月
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インテリックス入社
|
|
2011年６月
|
インテリックス業務管理部長
|
|
2015年１月
|
インテリックス財務部長兼業務管理部長
|
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2018年６月
|
インテリックス執行役員管理部門財務部長兼業務管理部長
|
|
2019年６月
|
インテリックス管理部門担当執行役員財務部部長兼業務管理部部長
|
|
2020年４月
|
株式会社インテリックスプロパティ取締役
|
|
2022年４月
|
㈱リコシス執行役員財務経理部長兼企画開発部長
|
|
2023年６月
|
インテリックス執行役員コーポレート部門担当兼財務部長兼人事総務部長
|
|
|
㈱リコシス執行役員財務経理部長（現任）
|
|
2023年７月
|
㈱インテリックスプロパティ取締役（現任）
|
|
2023年８月
|
インテリックス取締役執行役員コーポレート部門担当兼財務部長兼人事総務部長（現任）
|
|
(注)4
|
38
|
|
取締役
|
村木 徹太郎
|
1965年３月17日生
|
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1991年７月
|
スイス銀証券会社東京支店(現ＵＢＳ証券㈱)入社
|
|
1996年９月
|
世界銀行グループ入行
|
|
2001年６月
|
ハーバード大学行政大学院(ケネディスクール)ＭＰＡ取得
|
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2002年５月
|
イデアキャピタル㈱ 代表パートナ
ー
|
|
2003年７月
|
㈱産業再生機構入社 マネージングディレクター
|
|
2004年５月
|
㈱カネボウ化粧品 取締役兼執行役 最高財務責任者(ＣＦＯ)
|
|
2007年９月
|
㈱東京証券取引所グループ入社 経営企画部 企画統括役
|
|
2009年５月
|
㈱ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所 代表取締役社長
|
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2012年10月
|
フロンティア・マネジメント㈱入社 専務執行役員
|
|
2012年12月
|
同社 専務執行役員兼シンガポール支店長
|
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2016年３月
|
㈱パラマウント・エイム 代表取締役(現任)
|
|
2017年８月
|
インテリックス取締役(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役
|
西名 武彦
|
1952年5月16日生
|
|
1975年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1996年10月
|
同行 証券企画部制度調査グループ次長
|
|
1998年２月
|
同行 武蔵小杉支店長
|
|
2000年１月
|
同行 雷門支店長
|
|
2001年12月
|
同行 渋谷支店長
|
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行 渋谷中央支店長
|
|
2005年４月
|
同行 執行役員 築地支店長
|
|
2006年３月
|
同行 常務執行役員
|
|
2011年４月
|
㈱東京アドエージェンシー 顧問
|
|
2011年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
同社 特別顧問
|
|
2018年９月
|
㈱リベルタ 社外取締役(現任)
|
|
2020年８月
|
インテリックス取締役(現任)
|
|
(注)4
|
20
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
冨田 尚子
|
1964年8月3日生
|
|
1988年４月
|
三井生命保険相互会社(現大樹生命保険㈱)入社
|
|
1994年１月
|
トーマツ／デロイト＆トウシュ LLP, NY 入所
|
|
1997年２月
|
興銀インベストメント㈱ 入社
|
|
1999年12月
|
㈱クレイフィッシュ 取締役 最高財務責任者
|
|
2001年９月
|
ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク ディレクター
|
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2003年８月
|
㈱産業再生機構 プロフェッショナル・オフィス シニアマネージャー
|
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2004年９月
|
㈱オーシーシー 取締役
|
|
2007年４月
|
㈱バンダイナムコホールディングス エグゼクティブ・アドバイザー
|
|
2015年８月
|
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 シニア・ディレクター
|
|
2016年７月
|
金融庁 監督局総務課主任専門検査官 兼 監督調査室調査企画第2課長補佐 金融研究センター管理官
|
|
2019年12月
|
DNX Ventures Chief Financial Officer(現任)
|
|
2021年12月
|
㈱WHI Holdings 取締役 監査等委員(現任)
|
|
2022年８月
|
インテリックス取締役(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
常勤監査役
|
鶴田 豊彦
|
1957年９月25日生
|
|
1976年４月
|
㈱エスコム入社
|
|
1989年３月
|
㈱西武百貨店入社
|
|
1990年３月
|
岡三証券㈱入社
|
|
1997年１月
|
ジプロ㈱入社
|
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2000年１月
|
同社執行役員経営企画室長兼総務部長
|
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2000年11月
|
マルコ㈱入社財務部長兼総務部長
|
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2001年７月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)入社
|
|
2002年１月
|
同社執行役員経営企画室長兼内部監査室長
|
|
2002年９月
|
インテリックス入社
|
|
2003年６月
|
インテリックス取締役経営企画部長
|
|
2005年12月
|
インテリックス取締役管理本部長兼経営企画部長
|
|
2010年８月
|
インテリックス専務取締役管理部門担当兼経営企画部長
|
|
2012年５月
|
㈱インテリックス住宅販売取締役
|
|
2015年４月
|
㈱インテリックスプロパティ取締役
|
|
2019年６月
|
専務取締役コーポレート・ガバナンス推進担当兼ＩＲ部管掌
|
|
2021年７月
|
専務取締役コーポレート・ガバナンス推進担当
|
|
2021年８月
|
インテリックス常勤監査役(現任)
|
|
|
㈱インテリックス空間設計監査役(現任)
|
|
|
㈱インテリックス住宅販売監査役
|
|
|
㈱インテリックスプロパティ監査役(現任)
|
|
|
㈱ＦＬＩＥ監査役(現任)
|
|
|
㈱インテリックスＴＥＩ(現㈱TEI Japan)監査役(現任)
|
|
|
㈱インテリックス信用保証(現㈱再生住宅パートナー)監査役(現任)
|
|
2022年２月
|
㈱リコシス監査役(現任)
|
|
(注)5
|
465
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
監査役
|
飯村 修也
|
1964年２月13日生
|
|
1987年４月
|
東京証券取引所入所
|
|
2001年７月
|
同所 総務部広報室課長
|
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2010年６月
|
㈱東京証券取引所派生商品部長
|
|
2014年３月
|
㈱大阪取引所市場企画部長
|
|
2016年４月
|
㈱日本取引所グループ人事部
|
|
2016年６月
|
日本証券金融㈱常勤監査役
|
|
2018年８月
|
インテリックス監査役(現任)
|
|
2019年６月
|
日本証券金融㈱取締役
|
|
2023年６月
|
㈱証券保管振替機構取締役(現任)
|
|
(注)6
|
－
|
|
監査役
|
北村 章
|
1949年９月４日生
|
|
1972年４月
|
野村不動産㈱入社
|
|
1994年６月
|
同社大阪支店長
|
|
1995年６月
|
同社取締役住宅企画部長
|
|
1997年６月
|
同社取締役流通事業本部長
|
|
1999年６月
|
同社常務取締役流通事業本部長
|
|
2001年４月
|
野村不動産アーバンネット㈱代表取締役社長
|
|
2010年10月
|
東京不動産業健康保険組合専務理事
|
|
2013年７月
|
同組合特別顧問
|
|
|
朝日住宅株式会社代表取締役専務
|
|
2017年９月
|
㈱ＴＨＥグローバル社社外取締役
|
|
2023年８月
|
インテリックス監査役(現任)
|
|
(注)7
|
－
|
|
監査役
|
矢田堀 浩明
|
1960年７月13日生
|
|
1987年10月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1991年８月
|
公認会計士登録
|
|
1999年４月
|
法政大学大学院 法政ビジネススクール 兼任講師
|
|
2002年５月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）パートナー
|
|
2009年７月
|
同監査法人シニアパートナー
|
|
2018年７月
|
フリービット㈱社外監査役（現任）
|
|
2023年２月
|
一般社団法人 実践コーポレートガバナンス研究会 理事（現任）
|
|
2023年８月
|
インテリックス監査役(現任)
|
|
(注)7
|
－
|
|
計
|
1,910
|
（注） １．所有株式数は、インテリックス役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役 村木徹太郎、西名武彦及び冨田尚子は、社外取締役であります。
３．監査役 飯村修也、北村章及び矢田堀浩明は、社外監査役であります。
４．2023年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2021年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2023年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．代表取締役社長 俊成誠司は、取締役会長 山本卓也の娘婿であります。
９．冨田尚子氏の戸籍上の氏名は富田尚子であります。
10．本書提出日現在の執行役員は上記取締役兼執行役員のほか、次の１名であり、その担当業務は記載の通りであります。
|
執行役員
|
中 伸雄
|
リノヴェックスマンション事業部門 渋谷本店長
|
② 社外役員の状況
インテリックスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役村木徹太郎氏は、株式会社パラマウント・エイムの代表取締役であります。同氏は、インテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏はインテリックスの筆頭独立社外取締役であります。
社外取締役西名武彦氏は、株式会社リベルタの社外取締役であります。また、インテリックス株式を20百株所有しております。同氏は、それ以外にインテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役冨田尚子氏は、株式会社WHI Holdingsの取締役 監査等委員及びDNX VenturesのChief Financial Officerであります。同氏は、インテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、財務・会計に関する豊富な知識・経験等をインテリックスの経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役飯村修也氏は、株式会社証券保管振替機構の取締役であります。同氏は、インテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役北村章氏は、インテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役矢田堀浩明氏は、フリービット株式会社の社外監査役であります。同氏は、インテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、財務・会計に関する豊富な知識・経験等をインテリックスの監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
なお、インテリックスは社外役員の独立性を確保するため、以下の基準を定めています。
|
社外役員の独立性に関する基準
インテリックスは、インテリックスグループの経営陣及び特定の利害関係者からの独立性を有する独立役員（独立社外取締役及び独立社外監査役）の選任にあたり、以下のとおり社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を定める。
1．社外役員が、次に該当する者でないこと。
(1)インテリックス及びインテリックス子会社（以下「インテリックスグループ」という。）の業務執行者（注1）
(2)インテリックスグループを主要な取引先とする者（注2）又はその業務執行者
(3)インテリックスグループの主要な取引先（注3）又はその業務執行者
(4)インテリックスの大株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(5)インテリックスグループから一定額以上の寄付又は助成を受けている者（注4）（当該寄付又は助成を受けている者が
法人、組合等の団体である場合には当該団体の業務執行者）
(6)インテリックスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律
専門家（注5）（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(7)インテリックスグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(8)近親者（注6）が上記(1)から(7)までのいずれか（(6)及び(7)を除き、重要な地位にある者（注7）に限る）
に該当する者
(9)過去5年間において、上記(2)から(8)までのいずれかに該当していた者
2．上記1の定めにかかわらず、その他インテリックスと利益相反関係が生じる等の事由により独立が無いと認められる場合は、インテリックスは、その者を独立社外役員としない。
注1：業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まない。
注2：インテリックスグループを主要な取引先とする者とは、インテリックスグループに対して商品又はサービスを提供している取引先で、当該取引先の直近の過去3事業年度のいずれかの年度においてインテリックスへの取引額が当該取引先の年間連結売上高の2％以上となる者をいう。
注3：インテリックスグループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
①インテリックスグループが商品又はサービスを提供している取引先で、直近の過去3事業年度のいずれかの年度におけるインテリックスグループの当該取引先への取引額がインテリックスグループの年間連結売上高の2％以上となる者をいう。
②インテリックスグループが借入れをしている金融機関で、直近の過去3事業年度のいずれかの年度末におけるインテリックスグループの当該金融機関からの借入額がインテリックスグループの連結総資産の2％以上となる者をいう。
注4：インテリックスグループから一定額以上の寄付又は助成を受けている者とは、インテリックスグループから直近の過去3事業年度のいずれかの年度において1,000万円以上の寄付又は助成を受けている者をいう。
注5：インテリックスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家とは、インテリックスグループから役員報酬以外に直近の過去3事業年度のいずれかの年度において1,000万円以上の金銭その他の財産を得ている者又は、インテリックスグループからその法人又は団体の連結売上高又は総収入金額の2％以上の金銭その他の財産を得ている法人又は団体に所属する者をいう。
注6：近親者等とは、配偶者又は二親等内の親族をいう。
注7：重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び部長職以上の業務執行者又はそれに準ずる権限を有する業務執行者をいう。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、取締役会及び指名報酬委員会において社外の視点からの意見を受けることにより、
経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性・公平性の確保が実現できるものと考えております。
社外監査役は、インテリックス及びインテリックスグループ各社に対する監査の実効性を高め、客観的、中立的な助言を行うため、監査役、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門との情報交換に努めております。
2023年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役会長
|
山本 卓也
|
1954年３月17日生
|
|
1974年９月
|
大洋興業㈱入社
|
|
1976年９月
|
三越商事㈱入社
|
|
1983年９月
|
秀和恒産㈱入社
|
|
1985年７月
|
㈱サンクホーム入社
|
|
1986年４月
|
㈱セントラルプラザ設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
1995年７月
|
㈱ブレスタージュ（現 インテリックス）設立
|
|
1997年１月
|
インテリックス代表取締役社長
|
|
1998年２月
|
㈱インテリックス空間設計設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
2003年３月
|
㈱インテリックス住宅販売代表取締役
|
|
2003年４月
|
㈱イーアライアンス代表取締役
|
|
2020年８月
|
インテリックス代表取締役会長
|
|
2022年２月
|
㈱リコシス代表取締役社長(現任)
|
|
2022年８月
|
インテリックス取締役会長(現任)
|
|
(注)4
|
433
|
|
代表取締役社長
|
俊成 誠司
|
1979年４月13日生
|
|
2004年４月
|
みずほ証券㈱入社
|
|
2006年９月
|
ＫＢＣ証券㈱入社
|
|
2009年１月
|
㈱東京証券取引所入社
|
|
2011年１月
|
インテリックス入社
|
|
2013年９月
|
インテリックス財務部長
|
|
2015年１月
|
インテリックス執行役員ソリューション事業部長
|
|
2015年４月
|
㈱インテリックスプロパティ取締役(現任)
|
|
2017年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部長
|
|
2018年１月
|
㈱インテリックス信用保証(現㈱再生住宅パートナー)取締役(現任)
|
|
2019年８月
|
インテリックス代表取締役副社長ソリューション事業部、リレーション事業部、事業戦略部担当兼人事・人材開発部、情報システム部管掌
|
|
2019年11月
|
㈱ＦＬＩＥ取締役(現任)
|
|
2020年８月
|
インテリックス代表取締役社長(現任)
|
|
|
㈱インテリックス空間設計代表取締役社長(現任)
|
|
2021年１月
|
㈱イーアライアンス代表取締役(現任)
|
|
|
㈱インテリックスＴＥＩ(現㈱TEI Japan)取締役(現任)
|
|
(注)4
|
110
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
執行役員ソリューション事業部門担当兼アセット事業部長
|
小山 俊
|
1968年11月４日生
|
|
1991年４月
|
㈱大一入社
|
|
1993年４月
|
㈱ランディックス入社
|
|
1996年４月
|
㈱プライムタウン入社
|
|
1998年４月
|
インテリックス入社
|
|
2003年２月
|
インテリックス横浜店長
|
|
2013年６月
|
インテリックス執行役員ソリューション営業部長
|
|
2014年６月
|
インテリックス執行役員アセット営業部長兼ソリューション営業部長
|
|
2015年１月
|
インテリックス執行役員アセット事業部長
|
|
2015年４月
|
㈱インテリックスプロパティ取締役
|
|
2017年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員アセット事業部長
|
|
2020年８月
|
㈱インテリックスプロパティ代表取締役社長(現任)
|
|
2022年６月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部門担当兼アセット事業部長(現任)
|
|
(注)4
|
269
|
|
取締役
執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当兼営業第三部長兼大阪第一グループ店長
|
相馬 宏昭
|
1971年５月13日生
|
|
1993年４月
|
㈱千代田流通サービス入社
|
|
1994年４月
|
スカイネット㈱入社
|
|
1996年４月
|
新宿リハウス㈱(現三井不動産リアルティ㈱)入社
|
|
2001年11月
|
インテリックス入社
|
|
2007年８月
|
インテリックス新宿店長
|
|
2011年６月
|
インテリックス執行役員東京統括部長兼渋谷店営業部長
|
|
2017年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員リノヴェックスマンション事業部門地域営業部長
|
|
2018年４月
|
㈱インテリックス空間設計取締役
(現任)
|
|
2019年11月
|
インテリックス取締役兼執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当
|
|
|
㈱ＦＬＩＥ取締役(現任）
|
|
2022年６月
|
インテリックス取締役兼執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当兼営業第三部長兼大阪店第一グループ店長(現任)
|
|
(注)4
|
85
|
|
取締役
執行役員ソリューション事業部門副担当兼リースバック事業部長
|
能城 浩一
|
1972年5月1日生
|
|
1996年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
|
2003年７月
|
㈱インテリックス住宅販売入社
|
|
2005年６月
|
インテリックス入社
|
|
2005年12月
|
インテリックス財務部長
|
|
2011年６月
|
インテリックス執行役員財務部長
|
|
2013年９月
|
インテリックス執行役員大阪営業部長
|
|
2015年９月
|
インテリックスアセット事業部 部長
|
|
2018年６月
|
インテリックス執行役員リースバック事業部長
|
|
2021年６月
|
インテリックス執行役員リースバック事業部長兼ソリューション事業部長
|
|
2021年７月
|
インテリックス執行役員ソリューション事業部門担当兼リースバック事業部長兼ソリューション事業部長
|
|
2021年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部門担当兼リースバック事業部長兼ソリューション事業部長
|
|
2022年５月
|
㈱再生住宅流通機構(現㈱再生住宅パートナー)代表取締役社長(現任)
|
|
2022年６月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部門副担当兼リースバック事業部長(現任)
|
|
(注)4
|
72
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
執行役員コーポレート部門担当兼財務部長
|
石積 智之
|
1972年8月31日生
|
|
1996年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
|
2003年６月
|
㈱アパマンショップネットワーク(現APAMAN㈱)入社
|
|
2004年１月
|
㈱スター・マイカ入社
|
|
2015年２月
|
同社取締役企画本部長兼商品企画部長
|
|
2016年２月
|
同社取締役管理本部長
|
|
2016年12月
|
同社取締役管理本部長兼人事総務部長
|
|
2017年12月
|
同社取締役戦略事業本部長
|
|
2019年６月
|
SMAiT㈱代表取締役
|
|
2019年12月
|
LEAP&DESIGNS㈱代表取締役
|
|
2021年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員コーポレート部門担当
|
|
|
㈱インテリックス住宅販売取締役(現任)
|
|
|
㈱インテリックス信用保証（現㈱再生住宅パートナー）代表取締役社長
|
|
|
LEAP&DESIGNS㈱取締役(現任)
|
|
2022年４月
|
インテリックス取締役執行役員コーポレート部門担当兼財務部長兼業務管理部長
|
|
2022年５月
|
㈱再生住宅流通機構(現㈱再生住宅パートナー)取締役(現任)
|
|
2022年６月
|
インテリックス取締役執行役員コーポレート部門担当兼財務部長(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役
|
村木 徹太郎
|
1965年３月17日生
|
|
1991年７月
|
スイス銀証券会社東京支店(現ＵＢＳ証券㈱)入社
|
|
1996年９月
|
世界銀行グループ入行
|
|
2001年６月
|
ハーバード大学行政大学院(ケネディスクール)ＭＰＡ取得
|
|
2002年５月
|
イデアキャピタル㈱ 代表パートナ
ー
|
|
2003年７月
|
㈱産業再生機構入社 マネージングディレクター
|
|
2004年５月
|
㈱カネボウ化粧品 取締役兼執行役 最高財務責任者(ＣＦＯ)
|
|
2007年９月
|
㈱東京証券取引所グループ入社 経営企画部 企画統括役
|
|
2009年５月
|
㈱ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所 代表取締役社長
|
|
2012年10月
|
フロンティア・マネジメント㈱入社 専務執行役員
|
|
2012年12月
|
同社 専務執行役員兼シンガポール支店長
|
|
2016年３月
|
㈱パラマウント・エイム 代表取締役(現任)
|
|
2017年８月
|
インテリックス取締役(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
西名 武彦
|
1952年5月16日生
|
|
1975年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1996年10月
|
同行 証券企画部制度調査グループ次長
|
|
1998年２月
|
同行 武蔵小杉支店長
|
|
2000年１月
|
同行 雷門支店長
|
|
2001年12月
|
同行 渋谷支店長
|
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行 渋谷中央支店長
|
|
2005年４月
|
同行 執行役員 築地支店長
|
|
2006年３月
|
同行 常務執行役員
|
|
2011年４月
|
㈱東京アドエージェンシー 顧問
|
|
2011年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
同社 特別顧問
|
|
2018年９月
|
㈱リベルタ 社外取締役(現任)
|
|
2020年８月
|
インテリックス取締役(現任)
|
|
(注)4
|
20
|
|
取締役
|
冨田 尚子
|
1964年8月3日生
|
|
1988年４月
|
三井生命保険相互会社(現大樹生命保険㈱)入社
|
|
1994年１月
|
トーマツ／デロイト＆トウシュ LLP, NY 入所
|
|
1997年２月
|
興銀インベストメント㈱ 入社
|
|
1999年12月
|
㈱クレイフィッシュ 取締役 最高財務責任者
|
|
2001年９月
|
ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク ディレクター
|
|
2003年８月
|
㈱産業再生機構 プロフェッショナル・オフィス シニアマネージャー
|
|
2004年９月
|
㈱オーシーシー 取締役
|
|
2007年４月
|
㈱バンダイナムコホールディングス エグゼクティブ・アドバイザー
|
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2015年８月
|
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 シニア・ディレクター
|
|
2016年７月
|
金融庁 監督局総務課主任専門検査官 兼 監督調査室調査企画第2課長補佐 金融研究センター管理官
|
|
2019年12月
|
DNX Ventures Chief Financial Officer(現任)
|
|
2021年12月
|
㈱WHI Holdings 取締役 監査等委員(現任)
|
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2022年８月
|
インテリックス取締役(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
常勤監査役
|
大林 彰
|
1952年12月８日生
|
|
1976年４月
|
㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)
入行
|
|
2003年10月
|
りそな信託銀行㈱内部監査部長
|
|
2004年８月
|
日本トラスティ情報システム㈱代表取締役常務
|
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2007年８月
|
インテリックス常勤監査役(現任)
|
|
|
㈱インテリックス空間設計監査役
|
|
|
㈱インテリックス住宅販売監査役
|
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2015年４月
|
㈱インテリックスプロパティ監査役
|
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2019年11月
|
㈱ＦＬＩＥ監査役
|
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2021年１月
|
㈱インテリックスＴＥＩ(現㈱TEI Japan)監査役
|
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(注)5
|
100
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
常勤監査役
|
鶴田 豊彦
|
1957年９月25日生
|
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1976年４月
|
㈱エスコム入社
|
|
1989年３月
|
㈱西武百貨店入社
|
|
1990年３月
|
岡三証券㈱入社
|
|
1997年１月
|
ジプロ㈱入社
|
|
2000年１月
|
同社執行役員経営企画室長兼総務部長
|
|
2000年11月
|
マルコ㈱入社財務部長兼総務部長
|
|
2001年７月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)入社
|
|
2002年１月
|
同社執行役員経営企画室長兼内部監査室長
|
|
2002年９月
|
インテリックス入社
|
|
2003年６月
|
インテリックス取締役経営企画部長
|
|
2005年12月
|
インテリックス取締役管理本部長兼経営企画部長
|
|
2010年８月
|
インテリックス専務取締役管理部門担当兼経営企画部長
|
|
2012年５月
|
㈱インテリックス住宅販売取締役
|
|
2015年４月
|
㈱インテリックスプロパティ取締役
|
|
2019年６月
|
専務取締役コーポレート・ガバナンス推進担当兼ＩＲ部管掌
|
|
2021年７月
|
専務取締役コーポレート・ガバナンス推進担当
|
|
2021年８月
|
インテリックス常勤監査役(現任)
|
|
|
㈱インテリックス空間設計監査役(現任)
|
|
|
㈱インテリックス住宅販売監査役(現任)
|
|
|
㈱インテリックスプロパティ監査役(現任)
|
|
|
㈱ＦＬＩＥ監査役(現任)
|
|
|
㈱インテリックスＴＥＩ(現㈱TEI Japan)監査役(現任)
|
|
|
㈱インテリックス信用保証(現㈱再生住宅パートナー)監査役(現任)
|
|
2022年２月
|
㈱リコシス監査役(現任)
|
|
(注)6
|
465
|
|
監査役
|
江幡 寛
|
1949年４月８日生
|
|
1980年４月
|
仲川会計事務所入所
|
|
1985年１月
|
江幡寛税理士事務所開設 所長
(現任)
|
|
1995年７月
|
インテリックス代表取締役
|
|
1997年８月
|
インテリックス代表取締役退任
|
|
1998年２月
|
㈱インテリックス空間設計監査役
|
|
1999年１月
|
㈱セントラルプラザ監査役
|
|
1999年２月
|
インテリックス監査役(現任)
|
|
(注)7
|
154
|
|
監査役
|
飯村 修也
|
1964年２月13日生
|
|
1987年４月
|
東京証券取引所入所
|
|
2001年７月
|
同所 総務部広報室課長
|
|
2010年６月
|
㈱東京証券取引所派生商品部長
|
|
2014年３月
|
㈱大阪取引所市場企画部長
|
|
2016年４月
|
㈱日本取引所グループ人事部
|
|
2016年６月
|
日本証券金融㈱常勤監査役
|
|
2018年８月
|
インテリックス監査役(現任)
|
|
2019年６月
|
日本証券金融㈱取締役(現任)
|
|
(注)8
|
－
|
|
計
|
1,711
|
（注） １．所有株式数は、インテリックス役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役 村木徹太郎、西名武彦及び冨田尚子は、社外取締役であります。
３．監査役 大林彰及び飯村修也は、社外監査役であります。
４．2022年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2020年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2022年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．代表取締役社長 俊成誠司は、取締役会長 山本卓也の娘婿であります。
10．冨田尚子氏の戸籍上の氏名は富田尚子であります。
11．本書提出日現在の執行役員は上記取締役兼執行役員のほか、次の２名であり、その担当業務は記載の通りであります。
|
執行役員
|
村松 淳弥
|
コーポレート部門 人事総務部長
|
|
執行役員
|
中 伸雄
|
リノヴェックスマンション事業部門 営業第一部長 兼 渋谷本店長
|
② 社外役員の状況
インテリックスの社外取締役は３名、社外監査役は２名（うち１名は常勤監査役）であります。
社外取締役村木徹太郎氏は、株式会社パラマウント・エイムの代表取締役であります。同氏は、インテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏はインテリックスの筆頭独立社外取締役であります。
社外取締役西名武彦氏は、株式会社リベルタの社外取締役であります。また、インテリックス株式を20百株所有しております。同氏は、それ以外にインテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役冨田尚子氏は、株式会社WHI Holdingsの取締役 監査等委員及びDNX VenturesのChief Financial Officerであります。同氏は、インテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、財務・会計に関する豊富な知識・経験等をインテリックスの経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役大林彰氏は、インテリックス株式を100百株所有しております。同氏は、それ以外にインテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。
社外監査役飯村修也氏は、日本証券金融株式会社の取締役であります。同氏は、インテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。
なお、インテリックスは社外役員の独立性を確保するため、以下の基準を定めています。
|
社外役員の独立性に関する基準
インテリックスは、インテリックスグループの経営陣及び特定の利害関係者からの独立性を有する独立役員（独立社外取締役及び独立社外監査役）の選任にあたり、以下のとおり社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を定める。
1．社外役員が、次に該当する者でないこと。
(1)インテリックス及びインテリックス子会社（以下「インテリックスグループ」という。）の業務執行者（注1）
(2)インテリックスグループを主要な取引先とする者（注2）又はその業務執行者
(3)インテリックスグループの主要な取引先（注3）又はその業務執行者
(4)インテリックスの大株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(5)インテリックスグループから一定額以上の寄付又は助成を受けている者（注4）（当該寄付又は助成を受けている者が
法人、組合等の団体である場合には当該団体の業務執行者）
(6)インテリックスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律
専門家（注5）（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(7)インテリックスグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(8)近親者（注6）が上記(1)から(7)までのいずれか（(6)及び(7)を除き、重要な地位にある者（注7）に限る）
に該当する者
(9)過去5年間において、上記(2)から(8)までのいずれかに該当していた者
2．上記1の定めにかかわらず、その他インテリックスと利益相反関係が生じる等の事由により独立が無いと認められる場合は、インテリックスは、その者を独立社外役員としない。
注1：業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まない。
注2：インテリックスグループを主要な取引先とする者とは、インテリックスグループに対して商品又はサービスを提供している取引先で、当該取引先の直近の過去3事業年度のいずれかの年度においてインテリックスへの取引額が当該取引先の年間連結売上高の2％以上となる者をいう。
注3：インテリックスグループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
①インテリックスグループが商品又はサービスを提供している取引先で、直近の過去3事業年度のいずれかの年度におけるインテリックスグループの当該取引先への取引額がインテリックスグループの年間連結売上高の2％以上となる者をいう。
②インテリックスグループが借入れをしている金融機関で、直近の過去3事業年度のいずれかの年度末におけるインテリックスグループの当該金融機関からの借入額がインテリックスグループの連結総資産の2％以上となる者をいう。
注4：インテリックスグループから一定額以上の寄付又は助成を受けている者とは、インテリックスグループから直近の過去3事業年度のいずれかの年度において1,000万円以上の寄付又は助成を受けている者をいう。
注5：インテリックスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家とは、インテリックスグループから役員報酬以外に直近の過去3事業年度のいずれかの年度において1,000万円以上の金銭その他の財産を得ている者又は、インテリックスグループからその法人又は団体の連結売上高又は総収入金額の2％以上の金銭その他の財産を得ている法人又は団体に所属する者をいう。
注6：近親者等とは、配偶者又は二親等内の親族をいう。
注7：重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び部長職以上の業務執行者又はそれに準ずる権限を有する業務執行者をいう。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、取締役会及び指名報酬委員会において社外の視点からの意見を受けることにより、
経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性・公平性の確保が実現できるものと考えております。
社外監査役は、インテリックス及びインテリックスグループ各社に対する監査の実効性を高め、客観的、中立的な助言を行うため、監査役、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門との情報交換に努めております。
2022年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役会長
|
山本 卓也
|
1954年３月17日生
|
|
1974年９月
|
大洋興業㈱入社
|
|
1976年９月
|
三越商事㈱入社
|
|
1983年９月
|
秀和恒産㈱入社
|
|
1985年７月
|
㈱サンクホーム入社
|
|
1986年４月
|
㈱セントラルプラザ設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
1995年７月
|
㈱ブレスタージュ（現 インテリックス）設立
|
|
1997年１月
|
インテリックス代表取締役社長
|
|
1998年２月
|
㈱インテリックス空間設計設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
2003年３月
|
㈱インテリックス住宅販売代表取締役
|
|
2003年４月
|
㈱イーアライアンス代表取締役
|
|
2020年８月
|
インテリックス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)4
|
324
|
|
代表取締役社長
|
俊成 誠司
|
1979年４月13日生
|
|
2004年４月
|
みずほ証券㈱入社
|
|
2006年９月
|
ＫＢＣ証券㈱入社
|
|
2009年１月
|
㈱東京証券取引所入社
|
|
2011年１月
|
インテリックス入社
|
|
2013年９月
|
インテリックス財務部長
|
|
2015年１月
|
インテリックス執行役員ソリューション事業部長
|
|
2015年４月
|
㈱インテリックスプロパティ取締役(現任)
|
|
2017年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部長
|
|
2018年７月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部長兼コンサルティング事業部長兼リレーション事業部長
|
|
2019年６月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部長兼リレーション事業部長
|
|
2019年８月
|
インテリックス代表取締役副社長ソリューション事業部、リレーション事業部、事業戦略部担当兼人事・人材開発部、情報システム部管掌
|
|
2019年11月
|
㈱ＦＬＩＥ取締役(現任)
|
|
2020年８月
|
インテリックス代表取締役社長(現任)
|
|
|
㈱インテリックス空間設計代表取締役社長(現任)
|
|
2021年１月
|
㈱イーアライアンス代表取締役(現任)
|
|
|
㈱インテリックスＴＥＩ取締役(現任)
|
|
(注)4
|
45
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
執行役員アセット事業部長
|
小山 俊
|
1968年11月４日生
|
|
1991年４月
|
㈱大一入社
|
|
1993年４月
|
㈱ランディックス入社
|
|
1996年４月
|
㈱プライムタウン入社
|
|
1998年４月
|
インテリックス入社
|
|
2003年２月
|
インテリックス横浜店長
|
|
2013年６月
|
インテリックス執行役員ソリューション営業部長
|
|
2014年６月
|
インテリックス執行役員アセット営業部長兼ソリューション営業部長
|
|
2015年１月
|
インテリックス執行役員アセット事業部長
|
|
2015年４月
|
㈱インテリックスプロパティ取締役
|
|
2017年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員アセット事業部長(現任)
|
|
2020年８月
|
㈱インテリックスプロパティ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)4
|
102
|
|
取締役
執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当
|
相馬 宏昭
|
1971年５月13日生
|
|
1993年４月
|
㈱千代田流通サービス入社
|
|
1994年４月
|
スカイネット㈱入社
|
|
1996年４月
|
新宿リハウス㈱(現三井不動産リアルティ㈱)入社
|
|
2001年11月
|
インテリックス入社
|
|
2007年８月
|
インテリックス新宿店長
|
|
2011年６月
|
インテリックス執行役員東京統括部長兼渋谷店営業部長
|
|
2012年３月
|
インテリックス執行役員営業企画部長兼渋谷第２営業部長
|
|
2015年９月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門渋谷第２営業部長兼地域営業部長
|
|
2016年７月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門横浜営業部長兼地域営業部長
|
|
2017年７月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門地域営業部長
|
|
2017年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員リノヴェックスマンション事業部門地域営業部長
|
|
2018年３月
|
インテリックス取締役兼執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当兼地域営業部長兼カスタマーサービス室長
|
|
2018年４月
|
㈱インテリックス空間設計取締役
(現任)
|
|
2019年６月
|
インテリックス取締役兼執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当兼カスタマーサービス室長
|
|
2019年11月
|
インテリックス取締役兼執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当(現任)
|
|
|
㈱ＦＬＩＥ取締役(現任）
|
|
(注)4
|
51
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
執行役員ソリューション事業部門担当兼リースバック事業部長兼ソリューション事業部長
|
能城 浩一
|
1972年5月1日生
|
|
1996年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
|
2003年７月
|
㈱インテリックス住宅販売入社
|
|
2005年６月
|
インテリックス入社
|
|
2005年12月
|
インテリックス財務部長
|
|
2011年６月
|
インテリックス執行役員財務部長
|
|
2013年９月
|
インテリックス執行役員大阪営業部長
|
|
2015年９月
|
インテリックスアセット事業部 部長
|
|
2018年６月
|
インテリックス執行役員リースバック事業部長
|
|
2021年６月
|
インテリックス執行役員リースバック事業部長兼ソリューション事業部長
|
|
2021年７月
|
インテリックス執行役員ソリューション事業部門担当兼リースバック事業部長兼ソリューション事業部長
|
|
2021年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部門担当兼リースバック事業部長兼ソリューション事業部長(現任)
|
|
(注)4
|
70
|
|
取締役
執行役員コーポレート部門担当
|
石積 智之
|
1972年8月31日生
|
|
1996年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
|
2003年６月
|
㈱アパマンショップネットワーク(現APAMAN㈱)入社
|
|
2004年１月
|
㈱スター・マイカ入社
|
|
2015年２月
|
同社取締役企画本部長兼商品企画部長
|
|
2016年２月
|
同社取締役管理本部長
|
|
2016年12月
|
同社取締役管理本部長兼人事総務部長
|
|
2017年12月
|
同社取締役戦略事業本部長
|
|
2019年６月
|
SMAiT㈱代表取締役
|
|
2019年12月
|
LEAP&DESIGNS㈱代表取締役
|
|
2021年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員コーポレート部門担当(現任)
|
|
|
㈱インテリックス住宅販売取締役(現任)
|
|
|
㈱Intellex Funding代表取締役(現任)
|
|
|
LEAP&DESIGNS㈱取締役(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役
|
種市 和実
|
1949年５月17日生
|
|
1968年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
|
2001年４月
|
同行 本店(東京) 上席調査役
|
|
2002年１月
|
千代田スバック㈱入社 ファシリティ事業本部長
|
|
2007年６月
|
同社 取締役営業推進本部長兼営業企画部長
|
|
2008年６月
|
同社 取締役管理本部長
|
|
2011年６月
|
同社 常勤監査役
|
|
2015年８月
|
インテリックス取締役(現任)
|
|
(注)4
|
18
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
村木 徹太郎
|
1965年３月17日生
|
|
1991年７月
|
スイス銀証券会社東京支店(現ＵＢＳ証券㈱)入社
|
|
1996年９月
|
世界銀行グループ入行
|
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2001年６月
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ハーバード大学行政大学院(ケネディスクール)ＭＰＡ取得
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2002年５月
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イデアキャピタル㈱ 代表パートナ
ー
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2003年７月
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㈱産業再生機構入社 マネージングディレクター
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2004年５月
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㈱カネボウ化粧品 取締役兼執行役 最高財務責任者(ＣＦＯ)
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2007年９月
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㈱東京証券取引所グループ入社 経営企画部 企画統括役
|
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2009年５月
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㈱ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所 代表取締役社長
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2012年10月
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フロンティア・マネジメント㈱入社 専務執行役員
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2012年12月
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同社 専務執行役員兼シンガポール支店長
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2016年３月
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㈱パラマウント・エイム 代表取締役(現任)
|
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2017年８月
|
インテリックス取締役(現任)
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(注)4
|
－
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取締役
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西名 武彦
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1952年5月16日生
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1975年４月
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㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
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1996年10月
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同行 証券企画部制度調査グループ次長
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1998年２月
|
同行 武蔵小杉支店長
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2000年１月
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同行 雷門支店長
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2001年12月
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同行 渋谷支店長
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2002年４月
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㈱みずほ銀行 渋谷中央支店長
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2005年４月
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同行 執行役員 築地支店長
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2006年３月
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同行 常務執行役員
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2011年４月
|
㈱東京アドエージェンシー 顧問
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2011年６月
|
同社 代表取締役社長
|
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2017年６月
|
同社 特別顧問
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2018年９月
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㈱リベルタ 社外取締役(現任)
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2020年８月
|
インテリックス取締役(現任)
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(注)4
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20
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常勤監査役
|
大林 彰
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1952年12月８日生
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1976年４月
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㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)
入行
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2003年10月
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りそな信託銀行㈱内部監査部長
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2004年８月
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日本トラスティ情報システム㈱代表取締役常務
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2007年８月
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インテリックス常勤監査役(現任)
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㈱インテリックス空間設計監査役
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|
㈱インテリックス住宅販売監査役
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2015年４月
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㈱インテリックスプロパティ監査役
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2019年11月
|
㈱ＦＬＩＥ監査役
|
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2021年１月
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㈱インテリックスＴＥＩ監査役
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(注)5
|
100
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
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常勤監査役
|
鶴田 豊彦
|
1957年９月25日生
|
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1976年４月
|
㈱エスコム入社
|
|
1989年３月
|
㈱西武百貨店入社
|
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1990年３月
|
岡三証券㈱入社
|
|
1997年１月
|
ジプロ㈱入社
|
|
2000年１月
|
同社執行役員経営企画室長兼総務部長
|
|
2000年11月
|
マルコ㈱入社財務部長兼総務部長
|
|
2001年７月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)入社
|
|
2002年１月
|
同社執行役員経営企画室長兼内部監査室長
|
|
2002年９月
|
インテリックス入社
|
|
2003年６月
|
インテリックス取締役経営企画部長
|
|
2005年12月
|
インテリックス取締役管理本部長兼経営企画部長
|
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2010年８月
|
インテリックス専務取締役管理部門担当兼経営企画部長
|
|
2012年５月
|
㈱インテリックス住宅販売取締役
|
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2015年４月
|
㈱インテリックスプロパティ取締役
|
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2019年６月
|
専務取締役コーポレート・ガバナンス推進担当兼ＩＲ部管掌
|
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2021年１月
|
㈱Intellex Funding代表取締役
|
|
2021年７月
|
専務取締役コーポレート・ガバナンス推進担当
|
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2021年８月
|
インテリックス常勤監査役(現任)
|
|
|
㈱インテリックス空間設計監査役(現任)
|
|
|
㈱インテリックス住宅販売監査役(現任)
|
|
|
㈱インテリックスプロパティ監査役(現任)
|
|
|
㈱ＦＬＩＥ監査役(現任)
|
|
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㈱インテリックスＴＥＩ監査役(現任)
|
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(注)8
|
462
|
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監査役
|
江幡 寛
|
1949年４月８日生
|
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1980年４月
|
仲川会計事務所入所
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1985年１月
|
江幡寛税理士事務所開設 所長
(現任)
|
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1995年７月
|
インテリックス代表取締役
|
|
1997年８月
|
インテリックス代表取締役退任
|
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1998年２月
|
㈱インテリックス空間設計監査役
|
|
1999年１月
|
㈱セントラルプラザ監査役
|
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1999年２月
|
インテリックス監査役(現任)
|
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(注)6
|
145
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
監査役
|
飯村 修也
|
1964年２月13日生
|
|
1987年４月
|
東京証券取引所入所
|
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2001年７月
|
同所 総務部広報室課長
|
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2010年６月
|
㈱東京証券取引所派生商品部長
|
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2014年３月
|
㈱大阪取引所市場企画部長
|
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2016年４月
|
㈱日本取引所グループ人事部
|
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2016年６月
|
日本証券金融㈱常勤監査役
|
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2018年８月
|
インテリックス監査役(現任)
|
|
2019年６月
|
日本証券金融㈱取締役(現任)
|
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(注)7
|
－
|
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計
|
1,341
|
（注） １．所有株式数は、インテリックス役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役 種市和実、村木徹太郎及び西名武彦は、社外取締役であります。
３．監査役 大林彰及び飯村修也は、社外監査役であります。
４．2021年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2018年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2021年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．代表取締役社長 俊成誠司は、代表取締役会長 山本卓也の娘婿であります。
10．本書提出日現在の執行役員は上記取締役兼執行役員のほか、次の４名であり、その担当業務は記載の通りであります。
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執行役員
|
中拂 一成
|
財務部長 兼 業務管理部長
|
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執行役員
|
村松 淳弥
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人事・人材開発部長
|
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執行役員
|
平野 秀明
|
リノヴェックスマンション事業部門 大阪支店営業部長
|
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執行役員
|
中 伸雄
|
リノヴェックスマンション事業部門 渋谷本店営業部長兼ダイレクトリテール部長
|
② 社外役員の状況
インテリックスの社外取締役は３名、社外監査役は２名（うち１名は常勤監査役）であります。
社外取締役種市和実氏は、インテリックス株式を18百株所有しております。同氏は、それ以外にインテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役村木徹太郎氏は、株式会社パラマウント・エイムの代表取締役であります。同氏は、インテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役西名武彦氏は、株式会社リベルタの社外取締役であります。また、インテリックス株式を20百株所有しております。同氏は、それ以外にインテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役大林彰氏は、インテリックス株式を100百株所有しております。同氏は、それ以外にインテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。
社外監査役飯村修也氏は、日本証券金融株式会社の取締役であります。同氏は、インテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。
なお、インテリックスは社外役員の独立性を確保するため、以下の基準を定めています。
|
社外役員の独立性に関する基準
インテリックスは、インテリックスグループの経営陣及び特定の利害関係者からの独立性を有する独立役員（独立社外取締役及び独立社外監査役）の選任にあたり、以下のとおり社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を定める。
1．社外役員が、次に該当する者でないこと。
(1)インテリックス及びインテリックス子会社（以下「インテリックスグループ」という。）の業務執行者（注1）
(2)インテリックスグループを主要な取引先とする者（注2）又はその業務執行者
(3)インテリックスグループの主要な取引先（注3）又はその業務執行者
(4)インテリックスの大株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(5)インテリックスグループから一定額以上の寄付又は助成を受けている者（注4）（当該寄付又は助成を受けている者が
法人、組合等の団体である場合には当該団体の業務執行者）
(6)インテリックスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律
専門家（注5）（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(7)インテリックスグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(8)近親者（注6）が上記(1)から(7)までのいずれか（(6)及び(7)を除き、重要な地位にある者（注7）に限る）
に該当する者
(9)過去5年間において、上記(2)から(8)までのいずれかに該当していた者
2．上記1の定めにかかわらず、その他インテリックスと利益相反関係が生じる等の事由により独立が無いと認められる場合は、インテリックスは、その者を独立社外役員としない。
注1：業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まない。
注2：インテリックスグループを主要な取引先とする者とは、インテリックスグループに対して商品又はサービスを提供している取引先で、当該取引先の直近の過去3事業年度のいずれかの年度においてインテリックスへの取引額が当該取引先の年間連結売上高の2％以上となる者をいう。
注3：インテリックスグループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
①インテリックスグループが商品又はサービスを提供している取引先で、直近の過去3事業年度のいずれかの年度におけるインテリックスグループの当該取引先への取引額がインテリックスグループの年間連結売上高の2％以上となる者をいう。
②インテリックスグループが借入れをしている金融機関で、直近の過去3事業年度のいずれかの年度末におけるインテリックスグループの当該金融機関からの借入額がインテリックスグループの連結総資産の2％以上となる者をいう。
注4：インテリックスグループから一定額以上の寄付又は助成を受けている者とは、インテリックスグループから直近の過去3事業年度のいずれかの年度において1,000万円以上の寄付又は助成を受けている者をいう。
注5：インテリックスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家とは、インテリックスグループから役員報酬以外に直近の過去3事業年度のいずれかの年度において1,000万円以上の金銭その他の財産を得ている者又は、インテリックスグループからその法人又は団体の連結売上高又は総収入金額の2％以上の金銭その他の財産を得ている法人又は団体に所属する者をいう。
注6：近親者等とは、配偶者又は二親等内の親族をいう。
注7：重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び部長職以上の業務執行者又はそれに準ずる権限を有する業務執行者をいう。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、取締役会及び指名報酬委員会において社外の視点からの意見を受けることにより、
経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性・公平性の確保が実現できるものと考えております。
社外監査役は、インテリックス及びインテリックスグループ各社に対する監査の実効性を高め、客観的、中立的な助言を行うため、監査役、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門との情報交換に努めております。
2021年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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代表取締役会長
|
山本 卓也
|
1954年３月17日生
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1974年９月
|
大洋興業㈱入社
|
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1976年９月
|
三越商事㈱入社
|
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1983年９月
|
秀和恒産㈱入社
|
|
1985年７月
|
㈱サンクホーム入社
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1986年４月
|
㈱セントラルプラザ設立
|
|
|
代表取締役社長
|
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1995年７月
|
㈱ブレスタージュ（現 インテリックス）設立
|
|
1997年１月
|
インテリックス代表取締役社長
|
|
1998年２月
|
㈱インテリックス空間設計設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
2003年３月
|
㈱インテリックス住宅販売代表取締役（現任）
|
|
2003年４月
|
㈱イーアライアンス代表取締役
（現任）
|
|
2010年６月
|
インテリックス代表取締役社長営業部門担当
|
|
2011年３月
|
インテリックス代表取締役社長
|
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2020年８月
|
インテリックス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)4
|
225
|
|
代表取締役社長
|
俊成 誠司
|
1979年４月13日生
|
|
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|
2004年４月
|
みずほ証券㈱入社
|
|
2006年９月
|
ＫＢＣ証券㈱入社
|
|
2009年１月
|
㈱東京証券取引所入社
|
|
2011年１月
|
インテリックス入社
|
|
2013年９月
|
インテリックス財務部長
|
|
2015年１月
|
インテリックス執行役員ソリューション事業部長
|
|
2015年４月
|
㈱インテリックスプロパティ取締役(現任)
|
|
2017年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部長
|
|
2018年７月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部長兼コンサルティング事業部長兼リレーション事業部長
|
|
2019年６月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部長兼リレーション事業部長
|
|
2019年８月
|
インテリックス代表取締役副社長ソリューション事業部、リレーション事業部、事業戦略部担当兼人事・人材開発部、情報システム部管掌
|
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2020年８月
|
インテリックス代表取締役社長(現任)
|
|
|
㈱インテリックス空間設計代表取締役社長(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
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|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
専務取締役
コーポレート・ガバナンス推進担当 兼 ＩＲ部管掌
|
鶴田 豊彦
|
1957年９月25日生
|
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|
|
1976年４月
|
㈱エスコム入社
|
|
1989年３月
|
㈱西武百貨店入社
|
|
1990年３月
|
岡三証券㈱入社
|
|
1997年１月
|
ジプロ㈱入社
|
|
2000年１月
|
同社執行役員経営企画室長兼総務部長
|
|
2000年11月
|
マルコ㈱入社財務部長兼総務部長
|
|
2001年７月
|
㈱ジェネラルソリューションズ（現㈱フィスコ）入社
|
|
2002年１月
|
同社執行役員経営企画室長兼内部監査室長
|
|
2002年９月
|
インテリックス入社
|
|
2003年６月
|
インテリックス取締役経営企画部長
|
|
2005年12月
|
インテリックス取締役管理本部長兼経営企画部長
|
|
2010年８月
|
インテリックス専務取締役管理部門担当兼経営企画部長
|
|
2012年５月
|
㈱インテリックス住宅販売取締役（現任）
|
|
2015年４月
|
㈱インテリックスプロパティ取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
専務取締役コーポレート・ガバナンス推進担当兼ＩＲ部管掌（現任）
|
|
(注)4
|
414
|
|
取締役
|
滝川 智庸
|
1959年９月14日生
|
|
|
|
1983年４月
|
㈱新居千秋都市建築設計入社
|
|
1998年５月
|
㈱インテリックス空間設計入社
|
|
2001年２月
|
㈱インテリックス空間設計取締役（現任）
|
|
2012年８月
|
インテリックス取締役（現任）
|
|
(注)4
|
194
|
|
取締役
執行役員アセット事業部長
|
小山 俊
|
1968年11月４日生
|
|
|
|
1991年４月
|
㈱大一入社
|
|
1993年４月
|
㈱ランディックス入社
|
|
1996年４月
|
㈱プライムタウン入社
|
|
1998年４月
|
インテリックス入社
|
|
2003年２月
|
インテリックス横浜店長
|
|
2013年６月
|
インテリックス執行役員ソリューション営業部長
|
|
2014年６月
|
インテリックス執行役員アセット営業部長兼ソリューション営業部長
|
|
2015年１月
|
インテリックス執行役員アセット事業部長
|
|
2015年４月
|
㈱インテリックスプロパティ取締役
|
|
2017年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員アセット事業部長(現任)
|
|
2020年８月
|
㈱インテリックスプロパティ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)4
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当
|
相馬 宏昭
|
1971年５月13日生
|
|
|
|
1993年４月
|
㈱千代田流通サービス入社
|
|
1994年４月
|
スカイネット㈱入社
|
|
1996年４月
|
新宿リハウス㈱(現三井不動産リアルティ㈱)入社
|
|
2001年11月
|
インテリックス入社
|
|
2007年８月
|
インテリックス新宿店長
|
|
2011年６月
|
インテリックス執行役員東京統括部長兼渋谷店営業部長
|
|
2012年３月
|
インテリックス執行役員営業企画部長兼渋谷第２営業部長
|
|
2015年９月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門渋谷第２営業部長兼地域営業部長
|
|
2016年７月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門横浜営業部長兼地域営業部長
|
|
2017年７月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門地域営業部長
|
|
2017年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員リノヴェックスマンション事業部門地域営業部長
|
|
2018年３月
|
インテリックス取締役兼執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当兼地域営業部長兼カスタマーサービス室長
|
|
2018年４月
|
㈱インテリックス空間設計取締役
(現任)
|
|
2019年６月
|
インテリックス取締役兼執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当兼カスタマーサービス室長
|
|
2019年11月
|
インテリックス取締役兼執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当(現任)
|
|
(注)4
|
19
|
|
取締役
|
種市 和実
|
1949年５月17日生
|
|
|
|
1968年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
2001年４月
|
同行 本店(東京) 上席調査役
|
|
2002年１月
|
千代田スバック㈱入社 ファシリティ事業本部長
|
|
2007年６月
|
同社 取締役営業推進本部長兼営業企画部長
|
|
2008年６月
|
同社 取締役管理本部長
|
|
2011年６月
|
同社 常勤監査役
|
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2015年８月
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インテリックス取締役(現任)
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(注)4
|
14
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(百株)
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取締役
|
村木 徹太郎
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1965年３月17日生
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1991年７月
|
スイス銀証券会社東京支店(現ＵＢＳ証券㈱)入社
|
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1996年９月
|
世界銀行グループ入行
|
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2001年６月
|
ハーバード大学行政大学院(ケネディスクール)ＭＰＡ取得
|
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2002年５月
|
イデアキャピタル㈱ 代表パートナ
ー
|
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2003年７月
|
㈱産業再生機構入社 マネージングディレクター
|
|
2004年５月
|
㈱カネボウ化粧品 取締役兼執行役 最高財務責任者（ＣＦＯ）
|
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2007年９月
|
㈱東京証券取引所グループ入社 経営企画部 企画統括役
|
|
2009年５月
|
㈱ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所 代表取締役社長
|
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2012年10月
|
フロンティア・マネジメント㈱入社 専務執行役員
|
|
2012年12月
|
同社 専務執行役員兼シンガポール支店長
|
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2016年３月
|
㈱パラマウント・エイム 代表取締役(現任)
|
|
2017年８月
|
インテリックス取締役(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役
|
西名 武彦
|
1952年5月16日生
|
|
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1975年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1996年10月
|
同行 証券企画部制度調査グループ次長
|
|
1998年２月
|
同行 武蔵小杉支店長
|
|
2000年１月
|
同行 雷門支店長
|
|
2001年12月
|
同行 渋谷支店長
|
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行 渋谷中央支店長
|
|
2005年４月
|
同行 執行役員 築地支店長
|
|
2006年３月
|
同行 常務執行役員
|
|
2011年４月
|
㈱東京アドエージェンシー 顧問
|
|
2011年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
同社 特別顧問
|
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2020年８月
|
インテリックス取締役(現任)
|
|
(注)4
|
－
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常勤監査役
|
大林 彰
|
1952年12月８日生
|
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|
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1976年４月
|
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）
入行
|
|
2003年10月
|
りそな信託銀行㈱内部監査部長
|
|
2004年８月
|
日本トラスティ情報システム㈱代表取締役常務
|
|
2007年８月
|
インテリックス常勤監査役（現任）
|
|
|
㈱インテリックス空間設計監査役（現任）
|
|
|
㈱インテリックス住宅販売監査役（現任）
|
|
2015年４月
|
㈱インテリックスプロパティ監査役（現任）
|
|
(注)5
|
100
|
|
監査役
|
江幡 寛
|
1949年４月８日生
|
|
|
|
1980年４月
|
仲川会計事務所入所
|
|
1985年１月
|
江幡寛税理士事務所開設 所長
（現任）
|
|
1995年７月
|
インテリックス代表取締役
|
|
1997年８月
|
インテリックス代表取締役退任
|
|
1998年２月
|
㈱インテリックス空間設計監査役
|
|
1999年１月
|
㈱セントラルプラザ監査役
|
|
1999年２月
|
インテリックス監査役（現任）
|
|
(注)6
|
135
|
|
|
|
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
監査役
|
飯村 修也
|
1964年２月13日生
|
|
|
|
1987年４月
|
東京証券取引所入所
|
|
2001年７月
|
同所 総務部広報室課長
|
|
2010年６月
|
㈱東京証券取引所派生商品部長
|
|
2014年３月
|
㈱大阪取引所市場企画部長
|
|
2016年４月
|
㈱日本取引所グループ人事部
|
|
2016年６月
|
日本証券金融㈱常勤監査役
|
|
2018年８月
|
インテリックス監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
日本証券金融㈱取締役（現任）
|
|
(注)7
|
－
|
|
計
|
1,178
|
（注） １．所有株式数は、インテリックス役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役 種市和実、村木徹太郎及び西名武彦は、社外取締役であります。
３．監査役 大林彰及び飯村修也は、社外監査役であります。
４．2020年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2018年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．代表取締役社長 俊成誠司は、代表取締役会長 山本卓也の娘婿であります。
９．本書提出日現在の執行役員は上記取締役兼執行役員のほか、次の５名であり、その担当業務は記載の通りであります。
|
|
|
|
執行役員
|
中拂 一成
|
管理部門担当 兼 財務部長 兼 業務管理部長
|
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執行役員
|
村松 淳弥
|
人事・人材開発部長
|
|
執行役員
|
平野 秀明
|
リノヴェックスマンション事業部門 大阪営業部長
|
|
執行役員
|
能城 浩一
|
リースバック事業部長
|
|
執行役員
|
中 伸雄
|
リノヴェックスマンション事業部門 渋谷営業部長
|
② 社外役員の状況
インテリックスの社外取締役は３名、社外監査役は２名（うち１名は常勤監査役）であります。
社外取締役種市和実氏は、インテリックス株式を14百株所有しております。同氏は、それ以外にインテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役村木徹太郎氏は、株式会社パラマウント・エイムの代表取締役であります。同氏は、インテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役西名武彦氏は、インテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役大林彰氏は、インテリックス株式を100百株所有しております。同氏は、それ以外にインテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。
社外監査役飯村修也氏は、日本証券金融株式会社の取締役であります。同氏は、インテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。
なお、インテリックスは社外役員の独立性を確保するため、以下の基準を定めています。
|
|
社外役員の独立性に関する基準
インテリックスは、インテリックスグループの経営陣及び特定の利害関係者からの独立性を有する独立役員（独立社外取締役及び独立社外監査役）の選任にあたり、以下のとおり社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を定める。
1．社外役員が、次に該当する者でないこと。
(1)インテリックス及びインテリックス子会社（以下「インテリックスグループ」という。）の業務執行者（注1）
(2)インテリックスグループを主要な取引先とする者（注2）又はその業務執行者
(3)インテリックスグループの主要な取引先（注3）又はその業務執行者
(4)インテリックスの大株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(5)インテリックスグループから一定額以上の寄付又は助成を受けている者（注4）（当該寄付又は助成を受けている者が
法人、組合等の団体である場合には当該団体の業務執行者）
(6)インテリックスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律
専門家（注5）（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
(7)インテリックスグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(8)近親者（注6）が上記(1)から(7)までのいずれか（(6)及び(7)を除き、重要な地位にある者（注7）に限る）
に該当する者
(9)過去5年間において、上記(2)から(8)までのいずれかに該当していた者
2．上記1の定めにかかわらず、その他インテリックスと利益相反関係が生じる等の事由により独立が無いと認められる場合は、インテリックスは、その者を独立社外役員としない。
注1：業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まない。
注2：インテリックスグループを主要な取引先とする者とは、インテリックスグループに対して商品又はサービスを提供している取引先で、当該取引先の直近の過去3事業年度のいずれかの年度においてインテリックスへの取引額が当該取引先の年間連結売上高の2％以上となる者をいう。
注3：インテリックスグループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
①インテリックスグループが商品又はサービスを提供している取引先で、直近の過去3事業年度のいずれかの年度におけるインテリックスグループの当該取引先への取引額がインテリックスグループの年間連結売上高の2％以上となる者をいう。
②インテリックスグループが借入れをしている金融機関で、直近の過去3事業年度のいずれかの年度末におけるインテリックスグループの当該金融機関からの借入額がインテリックスグループの連結総資産の2％以上となる者をいう。
注4：インテリックスグループから一定額以上の寄付又は助成を受けている者とは、インテリックスグループから直近の過去3事業年度のいずれかの年度において1,000万円以上の寄付又は助成を受けている者をいう。
注5：インテリックスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家とは、インテリックスグループから役員報酬以外に直近の過去3事業年度のいずれかの年度において1,000万円以上の金銭その他の財産を得ている者又は、インテリックスグループからその法人又は団体の連結売上高又は総収入金額の2％以上の金銭その他の財産を得ている法人又は団体に所属する者をいう。
注6：近親者等とは、配偶者又は二親等内の親族をいう。
注7：重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び部長職以上の業務執行者又はそれに準ずる権限を有する業務執行者をいう。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、取締役会及び指名報酬委員会において社外の視点からの意見を受けることにより、
経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性・公平性の確保が実現できるものと考えております。
社外監査役は、インテリックス及びインテリックスグループ各社に対する監査の実効性を高め、客観的、中立的な助言を行うため、監査役、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門との情報交換に努めております。
2020年2月29日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年5月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
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|
代表取締役社長
|
山本 卓也
|
1954年３月17日生
|
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|
1974年９月
|
大洋興業㈱入社
|
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1976年９月
|
三越商事㈱入社
|
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1983年９月
|
秀和恒産㈱入社
|
|
1985年７月
|
㈱サンクホーム入社
|
|
1986年４月
|
㈱セントラルプラザ設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
1995年７月
|
㈱ブレスタージュ（現 インテリックス）設立
|
|
1997年１月
|
インテリックス代表取締役社長
|
|
1998年２月
|
㈱インテリックス空間設計設立
|
|
|
代表取締役社長（現任）
|
|
2003年３月
|
㈱インテリックス住宅販売代表取締役（現任）
|
|
2003年４月
|
㈱イーアライアンス代表取締役
（現任）
|
|
2010年６月
|
インテリックス代表取締役社長営業部門担当
|
|
2011年３月
|
インテリックス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)4
|
196
|
|
代表取締役副社長
ソリューション事業部、リレーション事業部、事業戦略部担当 兼 人事・人材開発部、情報システム部管掌
|
俊成 誠司
|
1979年４月13日生
|
|
|
|
2004年４月
|
みずほ証券㈱入社
|
|
2006年９月
|
ＫＢＣ証券㈱入社
|
|
2009年１月
|
㈱東京証券取引所入社
|
|
2011年１月
|
インテリックス入社
|
|
2013年９月
|
インテリックス財務部長
|
|
2015年１月
|
インテリックス執行役員ソリューション事業部長
|
|
2015年４月
|
㈱インテリックスプロパティ取締役(現任)
|
|
2017年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部長
|
|
2018年１月
|
㈱インテリックス信用保証取締役（現任）
|
|
2018年７月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部長兼コンサルティング事業部長兼リレーション事業部長
|
|
2019年６月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部長兼リレーション事業部長
|
|
2019年８月
|
インテリックス代表取締役副社長ソリューション事業部、リレーション事業部、事業戦略部担当兼人事・人材開発部、情報システム部管掌(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
|
|
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
専務取締役
コーポレート・ガバナンス推進担当 兼 ＩＲ部管掌
|
鶴田 豊彦
|
1957年９月25日生
|
|
|
|
1976年４月
|
㈱エスコム入社
|
|
1989年３月
|
㈱西武百貨店入社
|
|
1990年３月
|
岡三証券㈱入社
|
|
1997年１月
|
ジプロ㈱入社
|
|
2000年１月
|
同社執行役員経営企画室長兼総務部長
|
|
2000年11月
|
マルコ㈱入社財務部長兼総務部長
|
|
2001年７月
|
㈱ジェネラルソリューションズ（現㈱フィスコ）入社
|
|
2002年１月
|
同社執行役員経営企画室長兼内部監査室長
|
|
2002年９月
|
インテリックス入社
|
|
2003年６月
|
インテリックス取締役経営企画部長
|
|
2005年12月
|
インテリックス取締役管理本部長兼経営企画部長
|
|
2010年８月
|
インテリックス専務取締役管理部門担当兼経営企画部長
|
|
2012年５月
|
㈱インテリックス住宅販売取締役（現任）
|
|
2015年４月
|
㈱インテリックスプロパティ取締役（現任）
|
|
2018年１月
|
㈱インテリックス信用保証取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
専務取締役コーポレート・ガバナンス推進担当兼ＩＲ部管掌（現任）
|
|
(注)4
|
395
|
|
取締役
|
滝川 智庸
|
1959年９月14日生
|
|
|
|
1983年４月
|
㈱新居千秋都市建築設計入社
|
|
1998年５月
|
㈱インテリックス空間設計入社
|
|
2001年２月
|
㈱インテリックス空間設計取締役（現任）
|
|
2012年８月
|
インテリックス取締役（現任）
|
|
(注)4
|
194
|
|
取締役
執行役員アセット事業部長
|
小山 俊
|
1968年11月４日生
|
|
|
|
1991年４月
|
㈱大一入社
|
|
1993年４月
|
㈱ランディックス入社
|
|
1996年４月
|
㈱プライムタウン入社
|
|
1998年４月
|
インテリックス入社
|
|
2003年２月
|
インテリックス横浜店長
|
|
2013年６月
|
インテリックス執行役員ソリューション営業部長
|
|
2014年６月
|
インテリックス執行役員アセット営業部長兼ソリューション営業部長
|
|
2015年１月
|
インテリックス執行役員アセット事業部長
|
|
2015年４月
|
㈱インテリックスプロパティ取締役(現任)
|
|
2017年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員アセット事業部長(現任)
|
|
(注)4
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当 兼 カスタマーサービス室長
|
相馬 宏昭
|
1971年５月13日生
|
|
|
|
1993年４月
|
㈱千代田流通サービス入社
|
|
1994年４月
|
スカイネット㈱入社
|
|
1996年４月
|
新宿リハウス㈱(現三井不動産リアルティ㈱)入社
|
|
2001年11月
|
インテリックス入社
|
|
2007年８月
|
インテリックス新宿店長
|
|
2011年６月
|
インテリックス執行役員東京統括部長兼渋谷店営業部長
|
|
2012年３月
|
インテリックス執行役員営業企画部長兼渋谷第２営業部長
|
|
2015年９月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門渋谷第２営業部長兼地域営業部長
|
|
2016年７月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門横浜営業部長兼地域営業部長
|
|
2017年７月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門地域営業部長
|
|
2017年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員リノヴェックスマンション事業部門地域営業部長
|
|
2018年３月
|
インテリックス取締役兼執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当兼地域営業部長兼カスタマーサービス室長
|
|
2018年４月
|
㈱インテリックス空間設計取締役
(現任)
|
|
2019年６月
|
インテリックス取締役兼執行役員リノヴェックスマンション事業部門担当兼カスタマーサービス室長(現任)
|
|
(注)4
|
16
|
|
取締役
|
種市 和実
|
1949年５月17日生
|
|
|
|
1968年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
2001年４月
|
同行 本店(東京) 上席調査役
|
|
2002年１月
|
千代田スバック㈱入社 ファシリティ事業本部長
|
|
2007年６月
|
同社 取締役営業推進本部長兼営業企画部長
|
|
2008年６月
|
同社 取締役管理本部長
|
|
2011年６月
|
同社 常勤監査役
|
|
2015年８月
|
インテリックス取締役(現任)
|
|
(注)4
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
村木 徹太郎
|
1965年３月17日生
|
|
|
|
1991年７月
|
スイス銀証券会社東京支店(現ＵＢＳ証券㈱)入社
|
|
1996年９月
|
世界銀行グループ入行
|
|
2001年６月
|
ハーバード大学行政大学院(ケネディスクール)ＭＰＡ取得
|
|
2002年５月
|
イデアキャピタル㈱ 代表パートナ
ー
|
|
2003年７月
|
㈱産業再生機構入社 マネージングディレクター
|
|
2004年５月
|
㈱カネボウ化粧品 取締役兼執行役 最高財務責任者（ＣＦＯ）
|
|
2007年９月
|
㈱東京証券取引所グループ入社 経営企画部 企画統括役
|
|
2009年５月
|
㈱ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所 代表取締役社長
|
|
2012年10月
|
フロンティア・マネジメント㈱入社 専務執行役員
|
|
2012年12月
|
同社 専務執行役員兼シンガポール支店長
|
|
2016年３月
|
㈱パラマウント・エイム 代表取締役(現任)
|
|
2017年８月
|
インテリックス取締役(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
常勤監査役
|
大林 彰
|
1952年12月８日生
|
|
|
|
1976年４月
|
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）
入行
|
|
2003年10月
|
りそな信託銀行㈱内部監査部長
|
|
2004年８月
|
日本トラスティ情報システム㈱代表取締役常務
|
|
2007年８月
|
インテリックス常勤監査役（現任）
|
|
|
㈱インテリックス空間設計監査役（現任）
|
|
|
㈱インテリックス住宅販売監査役（現任）
|
|
2015年４月
|
㈱インテリックスプロパティ監査役（現任）
|
|
2018年１月
|
㈱インテリックス信用保証監査役（現任）
|
|
(注)5
|
100
|
|
監査役
|
江幡 寛
|
1949年４月８日生
|
|
|
|
1980年４月
|
仲川会計事務所入所
|
|
1985年１月
|
江幡寛税理士事務所開設 所長
（現任）
|
|
1995年７月
|
インテリックス代表取締役
|
|
1997年８月
|
インテリックス代表取締役退任
|
|
1998年２月
|
㈱インテリックス空間設計監査役
|
|
1999年１月
|
㈱セントラルプラザ監査役
|
|
1999年２月
|
インテリックス監査役（現任）
|
|
(注)6
|
126
|
|
監査役
|
飯村 修也
|
1964年２月13日生
|
|
|
|
1987年４月
|
東京証券取引所入所
|
|
2001年７月
|
同所 総務部広報室課長
|
|
2010年６月
|
㈱東京証券取引所派生商品部長
|
|
2014年３月
|
㈱大阪取引所市場企画部長
|
|
2016年４月
|
㈱日本取引所グループ人事部
|
|
2016年６月
|
日本証券金融㈱常勤監査役
|
|
2018年８月
|
インテリックス監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
日本証券金融㈱取締役（現任）
|
|
(注)7
|
－
|
|
計
|
1,115
|
（注） １．所有株式数は、インテリックス役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役 種市和実及び村木徹太郎は、社外取締役であります。
３．監査役 大林彰及び飯村修也は、社外監査役であります。
４．2019年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2016年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2018年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．代表取締役副社長 俊成誠司は、代表取締役社長 山本卓也の娘婿であります。
９．本書提出日現在の執行役員は上記取締役兼執行役員のほか、次の６名であり、その担当業務は記載の通りであります。
|
|
|
|
執行役員
|
中拂 一成
|
管理部門担当 兼 財務部長 兼 業務管理部長
|
|
執行役員
|
浅井 勉
|
リノヴェックスマンション事業部門 横浜店営業部長
|
|
執行役員
|
村松 淳弥
|
人事・人材開発部長
|
|
執行役員
|
平野 秀明
|
リノヴェックスマンション事業部門 大阪店営業部長
|
|
執行役員
|
能城 浩一
|
リースバック事業部長
|
|
執行役員
|
中 伸雄
|
リノヴェックスマンション事業部門 渋谷本店営業部長
|
② 社外役員の状況
インテリックスの社外取締役は２名、社外監査役は２名（うち１名は常勤監査役）であります。
社外取締役種市和実氏は、インテリックス株式を11百株所有しております。同氏は、それ以外にインテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役村木徹太郎氏は、株式会社パラマウント・エイムの代表取締役であります。同氏は、インテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。インテリックスは、同氏をインテリックスの独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役大林彰氏は、インテリックス株式を100百株所有しております。同氏は、それ以外にインテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。
社外監査役飯村修也氏は、日本証券金融株式会社の取締役であります。同氏は、インテリックス事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等をインテリックスの監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、取締役会及び指名報酬委員会において社外の視点からの意見を受けることにより、
経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性・公平性の確保が実現できるものと考えております。
社外監査役は、インテリックス及びインテリックスグループ各社に対する監査の実効性を高め、客観的、中立的な助言を行うため、監査役、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門との情報交換に努めております。
2018年5月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
山本 卓也
|
昭和29年３月17日生
|
|
|
|
昭和49年９月
|
大洋興業㈱入社
|
|
昭和51年９月
|
三越商事㈱入社
|
|
昭和58年９月
|
秀和恒産㈱入社
|
|
昭和60年７月
|
㈱サンクホーム入社
|
|
昭和61年４月
|
㈱セントラルプラザ設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
平成７年７月
|
㈱ブレスタージュ（現 インテリックス）設立
|
|
平成９年１月
|
インテリックス代表取締役社長
|
|
平成10年２月
|
㈱インテリックス空間設計設立
|
|
|
代表取締役社長（現任）
|
|
平成15年３月
|
㈱インテリックス住宅販売代表取締役（現任）
|
|
平成15年４月
平成22年６月
平成23年３月
|
㈱イーアライアンス代表取締役（現任）
インテリックス代表取締役社長営業部門担当
インテリックス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)4
|
122,300
|
|
専務取締役
|
管理部門担当兼経営企画部長
|
鶴田 豊彦
|
昭和32年９月25日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱エスコム入社
|
|
平成元年３月
|
㈱西武百貨店入社
|
|
平成２年３月
|
岡三証券㈱入社
|
|
平成９年１月
|
ジプロ㈱入社
|
|
平成12年１月
|
同社執行役員経営企画室長兼総務部長
|
|
平成12年11月
|
マルコ㈱入社財務部長兼総務部長
|
|
平成13年７月
|
㈱ジェネラル ソリューションズ入社
|
|
平成14年１月
|
同社執行役員経営企画室長兼内部監査室長
|
|
平成14年９月
|
インテリックス入社
|
|
平成15年６月
|
インテリックス取締役経営企画部長
|
|
平成17年12月
|
インテリックス取締役管理本部長兼経営企画部長
|
|
平成22年８月
平成24年５月
平成27年４月
平成30年１月
|
インテリックス専務取締役管理部門担当兼経営企画部長（現任）
㈱インテリックス住宅販売取締役（現任）
㈱インテリックスプロパティ取締役（現任）
㈱インテリックス信用保証取締役（現任）
|
|
(注)4
|
37,800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
－
|
滝川 智庸
|
昭和34年９月14日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
㈱新居千秋都市建築設計入社
|
|
平成10年５月
|
㈱インテリックス空間設計入社
|
|
平成13年２月
|
㈱インテリックス空間設計取締役（現任）
|
|
平成24年８月
|
インテリックス取締役（現任）
|
|
(注)4
|
19,400
|
|
取締役
|
執行役員アセット事業部長
|
小山 俊
|
昭和43年11月４日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
㈱大一入社
|
|
平成５年４月
|
㈱ランディックス入社
|
|
平成８年４月
|
㈱プライムタウン入社
|
|
平成10年４月
|
インテリックス入社
|
|
平成15年２月
|
インテリックス横浜店長
|
|
平成25年６月
|
インテリックス執行役員ソリューション営業部長
|
|
平成26年６月
|
インテリックス執行役員アセット営業部長兼ソリューション営業部長
|
|
平成27年１月
|
インテリックス執行役員アセット事業部長
|
|
平成27年４月
|
㈱インテリックスプロパティ取締役(現任)
|
|
平成29年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員アセット事業部長(現任)
|
|
(注)4
|
7,300
|
|
取締役
|
執行役員リノヴェックスマンション事業部門地域営業部長兼カスタマーサービス室長
|
相馬 宏昭
|
昭和46年５月13日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
㈱千代田流通サービス入社
|
|
平成６年４月
|
スカイネット㈱入社
|
|
平成８年４月
|
新宿リハウス㈱(現三井不動産リアルティ㈱)入社
|
|
平成13年11月
|
インテリックス入社
|
|
平成19年８月
|
インテリックス新宿店長
|
|
平成23年６月
|
インテリックス執行役員東京統括部長兼渋谷店営業部長
|
|
平成24年３月
|
インテリックス執行役員営業企画部長兼渋谷第２営業部長
|
|
平成27年９月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門渋谷第２営業部長兼地域営業部長
|
|
平成28年７月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門横浜営業部長兼地域営業部長
|
|
平成29年７月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門地域営業部長
|
|
平成29年８月
平成30年３月
平成30年４月
|
インテリックス取締役兼執行役員リノヴェックスマンション事業部門地域営業部長
インテリックス取締役兼執行役員リノヴェックスマンション事業部門地域営業部長兼カスタマーサービス室長(現任)
㈱インテリックス空間設計取締役(現任)
|
|
(注)4
|
1,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
執行役員ソリューション事業部長兼コンサルティング事業部長兼リレーション事業部長
|
俊成 誠司
|
昭和54年４月13日生
|
|
|
|
平成16年４月
|
みずほ証券㈱入社
|
|
平成18年９月
|
ＫＢＣ証券㈱入社
|
|
平成21年１月
|
㈱東京証券取引所入社
|
|
平成23年１月
|
インテリックス入社
|
|
平成25年９月
|
インテリックス財務部長
|
|
平成27年１月
|
インテリックス執行役員ソリューション事業部長
|
|
平成27年４月
|
㈱インテリックスプロパティ取締役(現任)
|
|
平成29年８月
平成30年１月
平成30年７月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部長
㈱インテリックス信用保証取締役（現任）
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部長兼コンサルティング事業部長兼リレーション事業部長(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役
|
－
|
種市 和実
|
昭和24年５月17日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成13年４月
|
同行 本店(東京) 上席調査役
|
|
平成14年１月
|
千代田スバック㈱入社 ファシリティ事業本部長
|
|
平成19年６月
|
同社 取締役営業推進本部長兼営業企画部長
|
|
平成20年６月
|
同社 取締役管理本部長
|
|
平成23年６月
平成27年８月
|
同社 常勤監査役
インテリックス取締役(現任)
|
|
(注)4
|
700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
－
|
村木 徹太郎
|
昭和40年３月17日生
|
|
|
|
平成３年７月
|
スイス銀証券会社東京支店(現ＵＢＳ証券㈱)入社
|
|
平成８年９月
|
世界銀行グループ入行
|
|
平成13年６月
|
ハーバード大学行政大学院(ケネディスクール)ＭＰＡ取得
|
|
平成14年５月
|
イデアキャピタル㈱ 代表パートナー
|
|
平成15年７月
|
㈱産業再生機構入社 マネージングディレクター
|
|
平成16年５月
|
㈱カネボウ化粧品 取締役兼執行役 最高財務責任者（ＣＦＯ）
|
|
平成19年９月
|
㈱東京証券取引所グループ入社 経営企画部 企画統括役
|
|
平成21年５月
|
㈱ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所 代表取締役社長
|
|
平成24年10月
|
フロンティア・マネジメント㈱入社 専務執行役員
|
|
平成24年12月
|
同社 専務執行役員兼シンガポール支店長
|
|
平成28年３月
|
㈱パラマウント・エイム 代表取締役(現任)
|
|
平成29年８月
|
インテリックス取締役(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
大林 彰
|
昭和27年12月８日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
|
平成15年10月
|
りそな信託銀行㈱内部監査部長
|
|
平成16年８月
|
日本トラスティ情報システム㈱代表取締役常務
|
|
平成19年８月
|
インテリックス常勤監査役（現任）
|
|
|
㈱インテリックス空間設計監査役（現任）
|
|
平成27年４月
平成30年１月
|
㈱インテリックス住宅販売監査役（現任）
㈱インテリックスプロパティ監査役（現任）
㈱インテリックス信用保証監査役（現任）
|
|
(注)5
|
10,000
|
|
監査役
|
－
|
江幡 寛
|
昭和24年４月８日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
仲川会計事務所入所
|
|
昭和60年１月
|
江幡寛税理士事務所開設 所長（現任）
|
|
平成７年７月
|
インテリックス代表取締役
|
|
平成９年８月
|
インテリックス代表取締役退任
|
|
平成10年２月
|
㈱インテリックス空間設計監査役
|
|
平成11年１月
|
㈱セントラルプラザ監査役
|
|
平成11年２月
|
インテリックス監査役（現任）
|
|
(注)6
|
11,700
|
|
監査役
|
－
|
米谷 正弘
|
昭和22年１月６日生
|
|
|
|
昭和44年７月
|
㈱日本勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
|
平成２年３月
|
同行 大船支店長
|
|
平成４年５月
|
同行 大岡山支店長
|
|
平成８年６月
|
㈱福邦銀行 取締役営業統括部長兼国際部長
|
|
平成10年６月
|
同行 取締役営業統括部長
|
|
平成14年４月
|
同行 取締役企画部長
|
|
平成16年６月
|
同行 常務取締役
|
|
平成19年６月
|
日本土地建物㈱ 顧問
日本土地建物販売㈱ 監査役
|
|
平成19年12月
|
日本土地建物㈱ 常務執行役員 横浜支社長
|
|
平成22年１月
|
同社顧問
|
|
平成22年８月
|
インテリックス監査役（現任）
|
|
(注)7
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
－
|
飯村 修也
|
昭和39年２月13日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
東京証券取引所入所
|
|
平成13年７月
|
同所 総務部広報室課長
|
|
平成22年６月
|
㈱東京証券取引所派生商品課長
|
|
平成26年３月
|
㈱大阪取引所市場企画部長
|
|
平成28年４月
|
㈱日本取引所グループ人事部
|
|
平成28年６月
|
日本証券金融㈱常勤監査役（現任）
|
|
平成30年８月
|
インテリックス監査役（現任）
|
|
(注)7
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
210,400
|
（注） １．所有株式数は、インテリックス役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役 種市和実及び村木徹太郎は、社外取締役であります。
３．監査役 大林彰、米谷正弘及び飯村修也は、社外監査役であります。
４．平成30年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成30年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．取締役 俊成誠司は、代表取締役社長 山本卓也の娘婿であります。
９．本書提出日現在の執行役員は上記取締役兼執行役員のほか、次の６名であり、その担当業務は記載の通りであります。
|
|
|
|
執行役員
|
浅井 勉
|
横浜営業部長
|
|
執行役員
|
村松 淳弥
|
人事・人材開発部長
|
|
執行役員
|
中拂 一成
|
財務部長 兼 業務管理部長
|
|
執行役員
|
平野 秀明
|
大阪営業部長
|
|
執行役員
|
能城 浩一
|
リースバック事業部長
|
|
執行役員
|
中 伸雄
|
渋谷営業部長
|
2017年5月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
山本 卓也
|
昭和29年３月17日生
|
|
|
|
昭和49年９月
|
大洋興業㈱入社
|
|
昭和51年９月
|
三越商事㈱入社
|
|
昭和58年９月
|
秀和恒産㈱入社
|
|
昭和60年７月
|
㈱サンクホーム入社
|
|
昭和61年４月
|
㈱セントラルプラザ設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
平成７年７月
|
㈱ブレスタージュ（現 インテリックス）設立
|
|
平成９年１月
|
インテリックス代表取締役社長
|
|
平成10年２月
|
㈱インテリックス空間設計設立
|
|
|
代表取締役社長（現任）
|
|
平成15年３月
|
㈱インテリックス住宅販売代表取締役（現任）
|
|
平成15年４月
平成22年６月
平成23年３月
|
㈱イーアライアンス代表取締役（現任）
インテリックス代表取締役社長営業部門担当
インテリックス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)4
|
110,500
|
|
専務取締役
|
管理部門担当兼経営企画部長
|
鶴田 豊彦
|
昭和32年９月25日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱エスコム入社
|
|
平成元年３月
|
㈱西武百貨店入社
|
|
平成２年３月
|
岡三証券㈱入社
|
|
平成９年１月
|
ジプロ㈱入社
|
|
平成12年１月
|
同社執行役員経営企画室長兼総務部長
|
|
平成12年11月
|
マルコ㈱入社財務部長兼総務部長
|
|
平成13年７月
|
㈱ジェネラル ソリューションズ入社
|
|
平成14年１月
|
同社執行役員経営企画室長兼内部監査室長
|
|
平成14年９月
|
インテリックス入社
|
|
平成15年６月
|
インテリックス取締役経営企画部長
|
|
平成17年12月
|
インテリックス取締役管理本部長兼経営企画部長
|
|
平成22年８月
平成24年５月
平成27年４月
|
インテリックス専務取締役管理部門担当兼経営企画部長（現任）
㈱インテリックス住宅販売取締役（現任）
㈱インテリックスプロパティ取締役（現任）
|
|
(注)4
|
36,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
リノヴェックスマンション事業部門担当兼カスタマーサービス室長
|
佐藤 弘樹
|
昭和36年10月15日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成16年11月
|
同行三鷹支店法人第二部長
|
|
平成19年１月
|
インテリックス入社営業本部営業部部長
|
|
平成19年６月
|
インテリックス営業開発部長
|
|
平成19年８月
|
インテリックス取締役営業開発部長
|
|
平成20年４月
|
インテリックス取締役営業部門担当兼営業開発部長
|
|
平成22年６月
|
インテリックス取締役
㈱インテリックス空間設計取締役
|
|
平成22年７月
平成23年３月
|
同社取締役管理部長
インテリックス取締役営業部門担当
㈱インテリックス空間設計取締役（現任）
|
|
平成23年６月
|
インテリックス取締役営業部門担当兼カスタマーサービス室長
|
|
平成24年５月
|
㈱インテリックス住宅販売取締役（現任）
|
|
平成27年１月
|
インテリックス取締役リノヴェックスマンション事業部門担当兼カスタマーサービス室長(現任）
|
|
(注)4
|
13,000
|
|
取締役
|
－
|
滝川 智庸
|
昭和34年９月14日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
㈱新居千秋都市建築設計入社
|
|
平成10年５月
|
㈱インテリックス空間設計入社
|
|
平成13年２月
|
㈱インテリックス空間設計取締役（現任）
|
|
平成24年８月
|
インテリックス取締役（現任）
|
|
(注)4
|
19,400
|
|
取締役
|
執行役員アセット事業部長
|
小山 俊
|
昭和43年11月４日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
株式会社大一入社
|
|
平成５年４月
|
株式会社ランディックス入社
|
|
平成８年４月
|
株式会社プライムタウン入社
|
|
平成10年４月
|
インテリックス入社
|
|
平成15年２月
|
インテリックス横浜店長
|
|
平成25年６月
|
インテリックス執行役員ソリューション営業部長
|
|
平成26年６月
|
インテリックス執行役員アセット営業部長兼ソリューション営業部長
|
|
平成27年１月
|
インテリックス執行役員アセット事業部長
|
|
平成27年４月
|
株式会社インテリックスプロパティ取締役(現任)
|
|
平成29年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員アセット事業部長(現任)
|
|
(注)4
|
7,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
執行役員リノヴェックスマンション事業部門地域営業部長
|
相馬 宏昭
|
昭和46年５月13日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
株式会社千代田流通サービス入社
|
|
平成６年４月
|
スカイネット株式会社入社
|
|
平成８年４月
|
新宿リハウス株式会社(現三井不動産リアルティ株式会社)入社
|
|
平成13年11月
|
インテリックス入社
|
|
平成19年８月
|
インテリックス新宿店長
|
|
平成23年６月
|
インテリックス執行役員東京統括部長兼渋谷店営業部長
|
|
平成24年３月
|
インテリックス執行役員営業企画部長兼渋谷第２営業部長
|
|
平成27年９月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門渋谷第２営業部長兼地域営業部長
|
|
平成28年７月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門横浜営業部長兼地域営業部長
|
|
平成29年７月
|
インテリックス執行役員リノヴェックスマンション事業部門地域営業部長
|
|
平成29年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員リノヴェックスマンション事業部門地域営業部長(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役
|
執行役員ソリューション事業部長
|
俊成 誠司
|
昭和54年４月13日生
|
|
|
|
平成16年４月
|
みずほ証券株式会社入社
|
|
平成18年９月
|
ＫＢＣ証券株式会社入社
|
|
平成21年１月
|
株式会社東京証券取引所入社
|
|
平成23年１月
|
インテリックス入社
|
|
平成25年９月
|
インテリックス財務部長
|
|
平成27年１月
|
インテリックス執行役員ソリューション事業部長
|
|
平成27年４月
|
株式会社インテリックスプロパティ取締役(現任)
|
|
平成29年８月
|
インテリックス取締役兼執行役員ソリューション事業部長(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役
|
－
|
種市 和実
|
昭和24年５月17日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成８年１月
|
同行 本店 個人業務部 店頭サービス室総括
|
|
平成14年１月
|
千代田スバック㈱入社 ファシリティ事業本部長
|
|
平成19年６月
|
同社 取締役営業推進本部長兼営業企画部長
|
|
平成20年６月
|
同社 取締役管理本部長
|
|
平成23年６月
平成27年８月
|
同社 常勤監査役
インテリックス取締役(現任)
|
|
(注)4
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
－
|
村木 徹太郎
|
昭和40年３月17日生
|
|
|
|
平成３年７月
|
スイス銀証券会社東京支店(現ＵＢＳ証券株式会社)入社
|
|
平成８年９月
|
世界銀行グループ入行
|
|
平成13年６月
|
ハーバード大学行政大学院(ケネディスクール)ＭＰＡ取得
|
|
平成14年５月
|
イデアキャピタル株式会社 代表パートナー
|
|
平成15年７月
|
株式会社産業再生機構入社 マネージングディレクター
|
|
平成16年５月
|
株式会社カネボウ化粧品 取締役兼執行役 最高財務責任者（ＣＦＯ）
|
|
平成19年９月
|
株式会社東京証券取引所グループ入社 経営企画部 企画統括役
|
|
平成21年５月
|
株式会社ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所 代表取締役社長
|
|
平成24年10月
|
フロンティア・マネジメント株式会社入社 専務執行役員
|
|
平成24年12月
|
同社 専務執行役員兼シンガポール支店長
|
|
平成28年３月
|
株式会社パラマウント・エイム 代表取締役(現任)
|
|
平成29年８月
|
インテリックス取締役(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
大林 彰
|
昭和27年12月８日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
|
平成15年10月
|
りそな信託銀行㈱内部監査部長
|
|
平成16年８月
|
日本トラスティ情報システム㈱代表取締役常務
|
|
平成19年８月
|
インテリックス常勤監査役（現任）
|
|
|
㈱インテリックス空間設計監査役（現任）
|
|
平成27年４月
|
㈱インテリックス住宅販売監査役（現任）
㈱インテリックスプロパティ監査役（現任）
|
|
(注)5
|
9,400
|
|
監査役
|
－
|
江幡 寛
|
昭和24年４月８日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
仲川会計事務所入所
|
|
昭和60年１月
|
江幡寛税理士事務所開設 所長（現任）
|
|
平成７年７月
|
インテリックス代表取締役
|
|
平成９年８月
|
インテリックス代表取締役退任
|
|
平成10年２月
|
㈱インテリックス空間設計監査役
|
|
平成11年１月
|
㈱セントラルプラザ監査役
|
|
平成11年２月
|
インテリックス監査役（現任）
|
|
(注)6
|
11,100
|
|
監査役
|
－
|
米谷 正弘
|
昭和22年１月６日生
|
|
|
|
昭和44年７月
|
㈱日本勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
|
平成２年３月
|
同行 大船支店長
|
|
平成４年５月
|
同行 大岡山支店長
|
|
平成８年６月
|
㈱福邦銀行 取締役営業統括部長兼国際部長
|
|
平成10年６月
|
同行 取締役営業統括部長
|
|
平成14年４月
|
同行 取締役企画部長
|
|
平成16年６月
|
同行 常務取締役
|
|
平成19年６月
|
日本土地建物㈱ 顧問
日本土地建物販売㈱ 監査役
|
|
平成19年12月
|
日本土地建物㈱ 常務執行役員 横浜支社長
|
|
平成22年１月
|
同社顧問
|
|
平成22年８月
|
インテリックス監査役（現任）
|
|
(注)7
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
207,800
|
（注） １．所有株式数は、インテリックス役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役 種市和実及び村木徹太郎は、社外取締役であります。
３．監査役 大林彰及び米谷正弘は、社外監査役であります。
４．平成29年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成26年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．取締役 俊成誠司は、代表取締役社長 山本卓也の娘婿であります。
９．本書提出日現在の執行役員は上記取締役兼執行役員のほか、次の３名であり、その担当業務は記載の通りであります。
|
|
|
|
執行役員
|
浅井 勉
|
渋谷第２営業部長 兼 渋谷第３営業部長
|
|
執行役員
|
村松 淳弥
|
渋谷第１営業部長 兼 横浜営業部長 兼 人事・人材開発部長
|
|
執行役員
|
富永 順三
|
コンサルティング事業部長 兼 事業企画室長
|
2016年5月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
山本 卓也
|
昭和29年３月17日生
|
|
|
|
昭和49年９月
|
大洋興業㈱入社
|
|
昭和51年９月
|
三越商事㈱入社
|
|
昭和58年９月
|
秀和恒産㈱入社
|
|
昭和60年７月
|
㈱サンクホーム入社
|
|
昭和61年４月
|
㈱セントラルプラザ設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
平成７年７月
|
㈱ブレスタージュ（現 インテリックス）設立
|
|
平成９年１月
|
インテリックス代表取締役社長
|
|
平成10年２月
|
㈱インテリックス空間設計設立
|
|
|
代表取締役社長（現任）
|
|
平成15年３月
|
㈱インテリックス住宅販売代表取締役（現任）
|
|
平成15年４月
平成22年６月
平成23年３月
|
㈱イーアライアンス代表取締役（現任）
インテリックス代表取締役社長営業部門担当
インテリックス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)4
|
95,200
|
|
専務取締役
|
管理部門担当兼経営企画部長
|
鶴田 豊彦
|
昭和32年９月25日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱エスコム入社
|
|
平成元年３月
|
㈱西武百貨店入社
|
|
平成２年３月
|
岡三証券㈱入社
|
|
平成９年１月
|
ジプロ㈱入社
|
|
平成12年１月
|
同社執行役員経営企画室長兼総務部長
|
|
平成12年11月
|
マルコ㈱入社財務部長兼総務部長
|
|
平成13年７月
|
㈱ジェネラル ソリューションズ入社
|
|
平成14年１月
|
同社執行役員経営企画室長兼内部監査室長
|
|
平成14年９月
|
インテリックス入社
|
|
平成15年６月
|
インテリックス取締役経営企画部長
|
|
平成17年12月
|
インテリックス取締役管理本部長兼経営企画部長
|
|
平成22年８月
平成24年５月
平成27年４月
|
インテリックス専務取締役管理部門担当兼経営企画部長（現任）
㈱インテリックス住宅販売取締役（現任）
㈱インテリックスプロパティ取締役（現任）
|
|
(注)4
|
35,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
リノヴェックスマンション事業部門担当兼カスタマーサービス室長
|
佐藤 弘樹
|
昭和36年10月15日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成16年11月
|
同行三鷹支店法人第二部長
|
|
平成19年１月
|
インテリックス入社営業本部営業部部長
|
|
平成19年６月
|
インテリックス営業開発部長
|
|
平成19年８月
|
インテリックス取締役営業開発部長
|
|
平成20年４月
|
インテリックス取締役営業部門担当兼営業開発部長
|
|
平成22年６月
平成22年７月
平成23年３月
平成23年６月
平成24年５月
平成27年１月
|
インテリックス取締役
㈱インテリックス空間設計取締役
同社取締役管理部長
インテリックス取締役営業部門担当
㈱インテリックス空間設計取締役（現任）
インテリックス取締役営業部門担当兼カスタマーサービス室長
㈱インテリックス住宅販売取締役（現任）
インテリックス取締役リノヴェックスマンション事業部門担当兼カスタマーサービス室長(現任）
|
|
(注)4
|
11,800
|
|
取締役
|
－
|
滝川 智庸
|
昭和34年９月14日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
㈱新居千秋都市建築設計入社
|
|
平成10年５月
|
㈱インテリックス空間設計入社
|
|
平成13年２月
|
㈱インテリックス空間設計取締役（現任）
|
|
平成24年８月
|
インテリックス取締役（現任）
|
|
(注)4
|
19,400
|
|
取締役
|
－
|
古海 陽一郎
|
昭和25年９月11日生
|
|
|
|
昭和50年８月
|
アーサー・アンダーセン会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
|
昭和55年９月
|
㈱トミー(現㈱タカラトミー)入社
|
|
昭和55年10月
|
公認会計士登録
|
|
昭和57年４月
|
トミーカナダ 財務担当役員
|
|
昭和59年４月
|
トミーコーポレーション(米国)ファイナンス担当 ヴァイス プレジデント
|
|
昭和62年10月
|
㈱ブレインコア 取締役
|
|
平成４年４月
|
古海公認会計士事務所開設 所長(現任)
㈱四季パートナーズ設立 代表取締役
|
|
平成９年６月
|
㈱トミー(現㈱タカラトミー)監査役
|
|
平成10年３月
|
山一證券㈱法的責任判定委員会委員
|
|
平成11年７月
|
㈱エース損害保険 常勤監査役
|
|
平成12年６月
|
㈱ユージン(現㈱タカラトミーアーツ)監査役
|
|
平成22年８月
|
インテリックス監査役
|
|
平成25年８月
|
インテリックス取締役(現任)
|
|
(注)4
|
1,300
|
|
取締役
|
－
|
種市 和実
|
昭和24年５月17日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成８年１月
|
同行 本店 個人業務部 店頭サービス室総括
|
|
平成14年１月
|
千代田スバック㈱入社 ファシリティ事業本部長
|
|
平成19年６月
|
同社 取締役営業推進本部長兼営業企画部長
|
|
平成20年６月
|
同社 取締役管理本部長
|
|
平成23年６月
平成27年８月
|
同社 常勤監査役
インテリックス取締役(現任)
|
|
(注)4
|
200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
－
|
大林 彰
|
昭和27年12月８日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
|
平成15年10月
|
りそな信託銀行㈱内部監査部長
|
|
平成16年８月
|
日本トラスティ情報システム㈱代表取締役常務
|
|
平成19年８月
|
インテリックス常勤監査役（現任）
|
|
|
㈱インテリックス空間設計監査役（現任）
|
|
平成27年４月
|
㈱インテリックス住宅販売監査役（現任）
㈱インテリックスプロパティ監査役（現任）
|
|
(注)5
|
9,400
|
|
監査役
|
－
|
江幡 寛
|
昭和24年４月８日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
仲川会計事務所入所
|
|
昭和60年１月
|
江幡寛税理士事務所開設 所長（現任）
|
|
平成７年７月
|
インテリックス代表取締役
|
|
平成９年８月
|
インテリックス代表取締役退任
|
|
平成10年２月
|
㈱インテリックス空間設計監査役
|
|
平成11年１月
|
㈱セントラルプラザ監査役
|
|
平成11年２月
|
インテリックス監査役（現任）
|
|
(注)6
|
10,400
|
|
監査役
|
－
|
米谷 正弘
|
昭和22年１月６日生
|
|
|
|
昭和44年７月
|
㈱日本勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
|
平成２年３月
|
同行 大船支店長
|
|
平成４年５月
|
同行 大岡山支店長
|
|
平成８年６月
|
㈱福邦銀行 取締役営業統括部長兼国際部長
|
|
平成10年６月
|
同行 取締役営業統括部長
|
|
平成14年４月
|
同行 取締役企画部長
|
|
平成16年６月
|
同行 常務取締役
|
|
平成19年６月
|
日本土地建物㈱ 顧問
日本土地建物販売㈱ 監査役
|
|
平成19年12月
|
日本土地建物㈱ 常務執行役員 横浜支社長
|
|
平成22年１月
|
同社顧問
|
|
平成22年８月
|
インテリックス監査役（現任）
|
|
(注)7
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
182,700
|
（注） １．所有株式数は、インテリックス役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役古海陽一郎及び種市和実は、社外取締役であります。
３．監査役大林彰及び米谷正弘は、社外監査役であります。
４．平成28年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成26年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．インテリックスは、経営の意思決定の迅速化を図り、経営の監督と業務執行の役割を明確にするとともに、組織及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員の状況は、以下のとおりであります。
|
|
|
氏 名
|
職 名
|
|
浅井 勉
|
執行役員 渋谷第２営業部長
|
|
相馬 宏昭
|
執行役員 横浜営業部長兼地域営業部長
|
|
村松 淳弥
|
執行役員 渋谷第１営業部長
|
|
小山 俊
|
執行役員 アセット事業部長
|
|
俊成 誠司
|
執行役員 ソリューション事業部長
|
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