ランドビジネス(8944)の株価チャート ランドビジネス(8944)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役会長 |
亀井 正通 |
1949年９月27日生 |
|
（注）２ |
7,641,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 建築設計部担当 兼新規事業担当 |
森作 哲朗 |
1958年２月12日生 |
|
（注）２ |
263,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 都市開発部担当 |
佐々木 廣明 |
1966年７月26日生 |
|
（注）２ |
88,600 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 新規事業担当 |
加藤 毅 |
1974年６月18日生 |
|
（注）２ |
26,000 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 兼執行役員新規事業担当 |
安藤 隆紀 |
1961年12月７日生 |
|
（注）２ |
－ |
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取締役 新規事業担当 |
吉田 繁美 |
1956年４月17日生 |
|
（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
クリストフ・ ジャック・ ガブリエル・ ランシュー |
1967年５月31日生 |
|
（注）２ |
6,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
牛嶋 勝二 |
1961年７月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
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監査役 |
樋口 節夫 |
1948年10月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
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監査役 |
鈴木 志津夫 |
1954年６月12日生 |
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（注）４ |
3,000 |
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計 |
8,027,600 |
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（注）１．取締役クリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏は社外取締役であり、監査役樋口節夫氏及び監査役鈴木志津夫氏は社外監査役であります。
２．2025年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
３．2022年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
４．2024年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
イ．コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
ランドビジネスは、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
取締役クリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏は、グローバルに事業を展開する法人の経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しています。このようなことから、ランドビジネス経営に対する監督や助言等、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。
監査役樋口節夫氏は、公認会計士・税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公認会計士・税理士の視点による監査の実効性向上を図るために選任しております。
監査役鈴木志津夫氏は、法人経営に長年携わってきたことによる豊富な経験と幅広い知見を有しています。このようなことから、社外監査役として、ランドビジネス経営の健全性・透明性の向上に資することが見込まれると判断し選任しております。
ロ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役のクリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏及び社外監査役の鈴木志津夫氏は、当事業年度末現在でランドビジネス株式をそれぞれ6,000株及び3,000株所有しております。その他には人的関係、資本関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ロ．当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。なお、ランドビジネスは、社外取締役または社外監査役を選任するためのランドビジネスからの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして上記独立性を判定の上、候補者を選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して経営及び内部統制に関する助言を適宜行うことで、内部統制に関する監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会に出席して適宜意見を表明するとともに、監査役会において常勤監査役から内部監
査、監査役監査及び会計監査の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。
また、会計監査人から監査計画や監査結果等について説明・報告を受けるとともに、必要に応じて意見交換を行うなど、連携強化に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役会長 |
亀井 正通 |
1949年９月27日生 |
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（注）２ |
7,641,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 建築設計部担当 兼新規事業担当 |
森作 哲朗 |
1958年２月12日生 |
|
（注）２ |
263,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 都市開発部担当 |
佐々木 廣明 |
1966年７月26日生 |
|
（注）２ |
88,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 新規事業担当 |
加藤 毅 |
1974年６月18日生 |
|
（注）２ |
26,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部担当兼管理部部長 |
柴田 享 |
1951年４月７日生 |
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（注）２ |
82,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 兼執行役員新規事業担当 |
安藤 隆紀 |
1961年12月７日生 |
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（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
クリストフ・ ジャック・ ガブリエル・ ランシュー |
1967年５月31日生 |
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（注）２ |
6,000 |
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監査役 |
牛嶋 勝二 |
1961年７月28日生 |
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（注）３ |
－ |
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監査役 |
樋口 節夫 |
1948年10月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
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監査役 |
鈴木 志津夫 |
1954年６月12日生 |
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（注）４ |
3,000 |
||||||||||||||||||||
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計 |
8,109,900 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役クリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏は社外取締役であり、監査役樋口節夫氏及び監査役鈴木志津夫氏は社外監査役であります。
２．2023年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
３．2022年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
４．2024年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
イ．コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
ランドビジネスは、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
取締役クリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏は、グローバルに事業を展開する法人の経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しています。このようなことから、ランドビジネス経営に対する監督や助言等、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。
監査役樋口節夫氏は、公認会計士・税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公認会計士・税理士の視点による監査の実効性向上を図るために選任しております。
監査役鈴木志津夫氏は、法人経営に長年携わってきたことによる豊富な経験と幅広い知見を有しています。このようなことから、社外監査役として、ランドビジネス経営の健全性・透明性の向上に資することが見込まれると判断し選任しております。
ロ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役のクリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏及び社外監査役の鈴木志津夫氏は、当事業年度末現在でランドビジネス株式をそれぞれ6,000株及び3,000株所有しております。その他には人的関係、資本関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ロ．当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。なお、ランドビジネスは、社外取締役または社外監査役を選任するためのランドビジネスからの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして上記独立性を判定の上、候補者を選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して経営及び内部統制に関する助言を適宜行うことで、内部統制に関する監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会に出席して適宜意見を表明するとともに、監査役会において常勤監査役から内部監
査、監査役監査及び会計監査の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。
また、会計監査人から監査計画や監査結果等について説明・報告を受けるとともに、必要に応じて意見交換を行うなど、連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
亀井 正通 |
1949年９月27日生 |
|
（注）２ |
7,641,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 建築設計部担当 兼新規事業担当 |
森作 哲朗 |
1958年２月12日生 |
|
（注）２ |
263,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 都市開発部担当 |
佐々木 廣明 |
1966年７月26日生 |
|
（注）２ |
88,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 新規事業担当 |
加藤 毅 |
1974年６月18日生 |
|
（注）２ |
26,000 |
||||||||||||||||||||
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取締役 管理部担当兼管理部部長 |
柴田 享 |
1951年４月７日生 |
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（注）２ |
82,300 |
||||||||||||||||||||
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取締役 兼執行役員新規事業担当 |
安藤 隆紀 |
1961年12月７日生 |
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（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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|
取締役 |
クリストフ・ ジャック・ ガブリエル・ ランシュー |
1967年５月31日生 |
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（注）２ |
6,000 |
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|
監査役 |
牛嶋 勝二 |
1961年７月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
監査役 |
樋口 節夫 |
1948年10月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木 志津夫 |
1954年６月12日生 |
|
（注）４ |
3,000 |
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|
計 |
8,109,900 |
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（注）１．取締役クリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏は社外取締役であり、監査役樋口節夫氏及び監査役鈴木志津夫氏は社外監査役であります。
２．2023年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
３．2022年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
４．2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
イ．コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
ランドビジネスは、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
取締役クリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏は、グローバルに事業を展開する法人の経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しています。このようなことから、ランドビジネス経営に対する監督や助言等、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。
監査役樋口節夫氏は、公認会計士・税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公認会計士・税理士の視点による監査の実効性向上を図るために選任しております。
監査役鈴木志津夫氏は、法人経営に長年携わってきたことによる豊富な経験と幅広い知見を有しています。このようなことから、社外監査役として、ランドビジネス経営の健全性・透明性の向上に資することが見込まれると判断し選任しております。
ロ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役のクリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏及び社外監査役の鈴木志津夫氏は、当事業年度末現在でランドビジネス株式をそれぞれ6,000株及び3,000株所有しております。その他には人的関係、資本関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ロ．当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。なお、ランドビジネスは、社外取締役または社外監査役を選任するためのランドビジネスからの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして上記独立性を判定の上、候補者を選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して経営及び内部統制に関する助言を適宜行うことで、内部統制に関する監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会に出席して適宜意見を表明するとともに、監査役会において常勤監査役から内部監
査、監査役監査及び会計監査の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。
また、会計監査人から監査計画や監査結果等について説明・報告を受けるとともに、必要に応じて意見交換を行うなど、連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役会長 都市開発部担当 |
亀井 正通 |
1949年９月27日生 |
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（注）２ |
7,641,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 建築設計部担当 兼新規事業担当 |
森作 哲朗 |
1958年２月12日生 |
|
（注）２ |
263,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 新規事業担当 |
佐々木 廣明 |
1966年７月26日生 |
|
（注）２ |
88,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 新規事業担当 |
加藤 毅 |
1974年６月18日生 |
|
（注）２ |
26,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理部担当兼管理部部長 |
柴田 享 |
1951年４月７日生 |
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（注）３ |
82,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
クリストフ・ ジャック・ ガブリエル・ ランシュー |
1967年５月31日生 |
|
（注）２ |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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監査役 |
牛嶋 勝二 |
1961年７月28日生 |
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（注）４ |
－ |
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監査役 |
樋口 節夫 |
1948年10月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
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監査役 |
鈴木 志津夫 |
1954年６月12日生 |
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（注）５ |
3,000 |
||||||||||||||||||||
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計 |
8,109,900 |
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（注）１．取締役クリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏は社外取締役であり、監査役樋口節夫氏及び監査役鈴木志津夫氏は社外監査役であります。
２．2021年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
３．2022年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2022年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
イ．コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
ランドビジネスは、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
取締役クリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏は、グローバルに事業を展開する法人の経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しています。このようなことから、ランドビジネス経営に対する監督や助言等、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。
監査役樋口節夫氏は、公認会計士・税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公認会計士・税理士の視点による監査の実効性向上を図るために選任しております。
監査役鈴木志津夫氏は、法人経営に長年携わってきたことによる豊富な経験と幅広い知見を有しています。このようなことから、社外監査役として、ランドビジネス経営の健全性・透明性の向上に資することが見込まれると判断し選任しております。
ロ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役のクリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏及び社外監査役の鈴木志津夫氏は、当事業年度末現在でランドビジネス株式をそれぞれ6,000株及び3,000株所有しておりますが、人的関係、資本関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ロ．当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。なお、ランドビジネスは、社外取締役または社外監査役を選任するためのランドビジネスからの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして上記独立性を判定の上、候補者を選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して経営及び内部統制に関する助言を適宜行うことで、内部統制に関する監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会に出席して適宜意見を表明するとともに、監査役会において常勤監査役から内部監
査、監査役監査及び会計監査の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。
また、会計監査人から監査計画や監査結果等について説明・報告を受けるとともに、必要に応じて意見交換を行うなど、連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 都市開発部担当 |
亀井 正通 |
1949年９月27日生 |
|
（注）２ |
7,641,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 建築設計部担当 |
森作 哲朗 |
1958年２月12日生 |
|
（注）２ |
263,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 新規事業担当 |
山﨑 博行 |
1954年９月５日生 |
|
（注）２ |
18,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 都市開発部部長 |
佐々木 廣明 |
1966年７月26日生 |
|
（注）２ |
88,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部担当兼管理部部長 |
加藤 毅 |
1974年６月18日生 |
|
（注）２ |
26,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
クリストフ・ ジャック・ ガブリエル・ ランシュー |
1967年５月31日生 |
|
（注）２ |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
柴田 享 |
1951年４月７日生 |
|
（注）３ |
82,300 |
||||||||||||||
|
監査役 |
長尾 謙太 |
1958年12月25日生 |
|
（注）４ |
12,000 |
||||||||||||||
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監査役 |
鈴木 志津夫 |
1954年６月12日生 |
|
（注）４ |
3,000 |
||||||||||||||
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計 |
8,140,400 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役クリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏は社外取締役であり、監査役長尾謙太氏及び監査役鈴木志津夫氏は社外監査役であります。
２．2021年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
３．2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
４．2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
イ．コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
ランドビジネスは、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
取締役クリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏は、グローバルに事業を展開する法人の経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しています。このようなことから、ランドビジネス経営に対する監督や助言等、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。
監査役長尾謙太氏は、公認会計士・税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公認会計士・税理士の視点による監査の実効性向上を図るために選任しております。
監査役鈴木志津夫氏は、法人経営に長年携わってきたことによる豊富な経験と幅広い知見を有しています。このようなことから、社外監査役として、ランドビジネス経営の健全性・透明性の向上に資することが見込まれると判断し選任しております。
ロ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役の長尾謙太氏は、当事業年度末現在でランドビジネス株式を12,000株所有しておりますが、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役のクリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏及び社外監査役の鈴木志津夫氏は、当事業年度末現在でランドビジネス株式をそれぞれ6,000株及び3,000株所有しておりますが、人的関係、資本関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ロ．当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。なお、ランドビジネスは、社外取締役または社外監査役を選任するためのランドビジネスからの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして上記独立性を判定の上、候補者を選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して経営及び内部統制に関する助言を適宜行うことで、内部統制に関する監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会に出席して適宜意見を表明するとともに、監査役会において常勤監査役から内部監
査、監査役監査及び会計監査の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。
また、会計監査人から監査計画や監査結果等について説明・報告を受けるとともに、必要に応じて意見交換を行うなど、連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役会長 都市開発部担当 |
亀井 正通 |
1949年９月27日生 |
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（注）２ |
7,666,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 建築設計部担当 |
森作 哲朗 |
1958年２月12日生 |
|
（注）２ |
261,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 新規事業担当 |
山﨑 博行 |
1954年９月５日生 |
|
（注）４ |
17,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 都市開発部部長 |
佐々木 廣明 |
1966年７月26日生 |
|
（注）２ |
88,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理部担当兼管理部部長 |
加藤 毅 |
1974年６月18日生 |
|
（注）２ |
25,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
クリストフ・ ジャック・ ガブリエル・ ランシュー |
1967年５月31日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
柴田 享 |
1951年４月７日生 |
|
（注）３ |
81,600 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
長尾 謙太 |
1958年12月25日生 |
|
（注）５ |
12,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木 志津夫 |
1954年６月12日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
8,152,300 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役クリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏は社外取締役であり、監査役長尾謙太氏及び監査役鈴木志津夫氏は社外監査役であります。
２．2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
３．2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
４．2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
イ．コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
ランドビジネスは、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
取締役クリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏は、グローバルに事業を展開する法人の経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しています。このようなことから、ランドビジネス経営に対する監督や助言等、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。
監査役長尾謙太氏は、公認会計士・税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公認会計士・税理士の視点による監査の実効性向上を図るために選任しております。
監査役鈴木志津夫氏は、法人経営に長年携わってきたことによる豊富な経験と幅広い知見を有しています。このようなことから、社外監査役として、ランドビジネス経営の健全性・透明性の向上に資することが見込まれると判断し選任しております。
ロ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役の長尾謙太氏は、当事業年度末現在でランドビジネス株式を12,000株所有しておりますが、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役のクリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏及び社外監査役の鈴木志津夫氏は、人的関係、資本関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ロ．当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。なお、ランドビジネスは、社外取締役または社外監査役を選任するためのランドビジネスからの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして上記独立性を判定の上、候補者を選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して経営及び内部統制に関する助言を適宜行うことで、内部統制に関する監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会に出席して適宜意見を表明するとともに、監査役会において常勤監査役から内部監
査、監査役監査及び会計監査の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。
また、会計監査人から監査計画や監査結果等について説明・報告を受けるとともに、必要に応じて意見交換を行うなど、連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
亀井 正通 |
1949年９月27日生 |
|
（注）２ |
7,690,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
森作 哲朗 |
1958年２月12日生 |
|
（注）２ |
260,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役建築設計部担当 兼建築設計部部長 兼都市開発部担当 兼都市開発部部長 |
佐々木 廣明 |
1966年７月26日生 |
|
（注）２ |
78,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役管理部担当 兼管理部部長 |
加藤 毅 |
1974年６月18日生 |
|
（注）２ |
23,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
柴田 享 |
1951年４月７日生 |
|
（注）３ |
80,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
井嶋 一友 |
1932年10月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
長尾 謙太 |
1958年12月25日生 |
|
（注）５ |
12,000 |
||||||||||||||||
|
計 |
8,144,600 |
||||||||||||||||||||
（注）１．監査役井嶋一友氏及び監査役長尾謙太氏は、社外監査役であります。
２．2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
３．2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
４．2017年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2016年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
イ．コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
ランドビジネスは、社外監査役２名を選任しております。
監査役井嶋一友氏は、元最高裁判事、現弁護士の視点によるコンプライアンスの強化を図るために選任しております。
監査役長尾謙太氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公認会計士・税理士の視点による監査の実効性向上を図るために選任しております。
ロ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役の長尾謙太氏は、当事業年度末現在でランドビジネス株式を12,000株所有しておりますが、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役の井嶋一友氏は、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ロ．当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。なお、ランドビジネスは、社外取締役または社外監査役を選任するためのランドビジネスからの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして上記独立性を判定の上、候補者を選定しております。
ニ．社外取締役を選任していない場合における、それに代わる社内体制及び当該社内体制を採用する理由
ランドビジネスは社外取締役を選任しておりませんが、監査役３名のうち２名を社外監査役としております。
社外監査役は取締役会への出席や監査役会を通じて内部監査、内部統制及び会計監査の報告を受け、独立した立場から取締役の職務執行状況について監査し、必要に応じて意見を述べることにより、経営監視の実効性を高め、ランドビジネスの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしております。これによりコーポレート・ガバナンスにおける外部からの客観性・中立性が確保されており、経営監視機能が十分に機能しているため、現状の体制としております。
今後ともランドビジネスにとって最適なコーポレート・ガバナンスを目指しつつ、引き続き、ランドビジネスの社外取締役として適切な人材の確保に向けて、検討を行ってまいります。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会に出席して適宜意見を表明するとともに、監査役会において常勤監査役から内部監
査、監査役監査及び会計監査の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。
また、会計監査人から監査計画や監査結果等について説明・報告を受けるとともに、必要に応じて意見交換を行うなど、連携強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務取締役 |
都市開発部担当兼常務執行役員都市開発部部長 |
香川 裕 |
2019年４月３日 |
(2）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役専務 |
建築設計部担当 兼建築設計部部長 兼都市開発部担当 |
代表取締役専務 |
建築設計部担当 兼建築設計部部長 |
森作 哲朗 |
2019年４月16日 |
|
代表取締役専務 |
管理部担当 兼管理部部長 |
代表取締役専務 |
建築設計部担当 兼建築設計部部長 兼都市開発部担当 |
森作 哲朗 |
2019年５月10日 |
|
取締役 |
建築設計部担当 兼建築設計部部長 兼都市開発部担当 |
取締役 |
管理部担当 兼執行役員管理部部長 |
柴田 享 |
2019年５月10日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
亀井 正通 |
昭和24年９月27日生 |
|
（注）３ |
7,690,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
井出 豊 |
昭和27年３月12日生 |
|
（注）３ |
131,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 |
建築設計部担当 |
森作 哲朗 |
昭和33年２月12日生 |
|
（注）３ |
259,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
都市開発部担当兼常務執行役員都市開発部部長 |
香川 裕 |
昭和37年12月15日生 |
|
（注）３ |
51,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理部担当兼執行役員管理部部長 |
柴田 享 |
昭和26年４月７日生 |
|
（注）３ |
80,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山﨑 博行 |
昭和29年９月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
熊頭 正道 |
昭和17年７月13日生 |
|
（注）４ |
33,400 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
井嶋 一友 |
昭和７年10月７日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
長尾 謙太 |
昭和33年12月25日生 |
|
（注）４ |
12,000 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
8,258,500 |
（注）１．取締役山﨑博行氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役熊頭正道氏、監査役井嶋一友氏及び監査役長尾謙太氏は、社外監査役であります。
３．平成29年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
亀井 正通 |
昭和24年９月27日生 |
|
（注）３ |
7,690,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
井出 豊 |
昭和27年３月12日生 |
|
（注）３ |
129,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 |
建築設計部担当 |
森作 哲朗 |
昭和33年２月12日生 |
|
（注）３ |
257,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
都市開発部担当兼常務執行役員都市開発部部長 |
香川 裕 |
昭和37年12月15日生 |
|
（注）３ |
39,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理部担当兼執行役員管理部部長 |
柴田 享 |
昭和26年４月７日生 |
|
（注）３ |
45,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山﨑 博行 |
昭和29年９月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
熊頭 正道 |
昭和17年７月13日生 |
|
（注）４ |
33,100 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
井嶋 一友 |
昭和７年10月７日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
長尾 謙太 |
昭和33年12月25日生 |
|
（注）４ |
12,000 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
8,206,600 |
（注）１．取締役山﨑博行氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役熊頭正道氏、監査役井嶋一友氏及び監査役長尾謙太氏は、社外監査役であります。
３．平成29年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
管理部担当 |
専務取締役 |
管理部担当兼管理部部長 |
森作 哲朗 |
平成29年３月17日 |
|
取締役 |
都市開発部担当兼執行役員 |
取締役 |
都市開発部担当兼都市開発部部長 |
白石 宗男 |
平成29年１月１日 |
|
取締役 |
都市開発部担当兼常務執行役員 |
取締役 |
都市開発部担当兼執行役員 |
白石 宗男 |
平成29年１月19日 |
|
取締役 |
建築設計部担当兼執行役員建築設計部部長 |
取締役 |
建築設計部担当兼建築設計部部長 |
大河原 清 |
平成29年１月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
管理部担当 |
専務取締役 |
管理部担当兼管理部部長 |
森作 哲朗 |
平成29年３月17日 |
|
取締役 |
都市開発部担当兼執行役員 |
取締役 |
都市開発部担当兼都市開発部部長 |
白石 宗男 |
平成29年１月１日 |
|
取締役 |
都市開発部担当兼常務執行役員 |
取締役 |
都市開発部担当兼執行役員 |
白石 宗男 |
平成29年１月19日 |
|
取締役 |
建築設計部担当兼執行役員建築設計部部長 |
取締役 |
建築設計部担当兼建築設計部部長 |
大河原 清 |
平成29年１月１日 |
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
亀井 正通 |
昭和24年９月27日生 |
|
（注）３ |
7,690,600 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
井出 豊 |
昭和27年３月12日生 |
|
（注）３ |
127,500 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理部担当兼管理部部長 |
森作 哲朗 |
昭和33年２月12日生 |
|
（注）３ |
255,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
都市開発部担当兼都市開発部部長 |
白石 宗男 |
昭和27年11月20日生 |
|
（注）３ |
68,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
建築設計部担当兼建築設計部部長 |
大河原 清 |
昭和33年１月８日生 |
|
（注）３ |
15,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小池 茂雄 |
昭和26年8月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
熊頭 正道 |
昭和17年７月13日生 |
|
（注）４ |
32,600 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
井嶋 一友 |
昭和７年10月７日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
長尾 謙太 |
昭和33年12月25日生 |
|
（注）４ |
12,000 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
8,202,300 |
（注）１．取締役小池茂雄氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役熊頭正道氏、監査役井嶋一友氏及び監査役長尾謙太氏は、社外監査役であります。
３．平成27年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成25年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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