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サンネクスタグループ(8945)の株価チャート サンネクスタグループ(8945)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年９月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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代表取締役社長
|
髙木 章
|
1973年８月28日生
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2001年１月
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サンネクスタグループ入社
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2007年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
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2008年７月
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サンネクスタグループマーケティンググループ長
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2009年９月
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サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
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2016年４月
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サンネクスタグループ取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当
及び人事担当
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2016年９月
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クラシテ㈱取締役
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2016年９月
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サンネクスタグループ取締役人事担当兼関連事業担当
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2017年７月
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㈱スリーＳ代表取締役社長
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2018年８月
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クラシテ㈱代表取締役社長
（現任）
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2018年８月
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クラシテ不動産㈱取締役
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2018年９月
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サンネクスタグループ取締役関連事業管掌
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2018年９月
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サンネクスタグループ常務取締役関連事業管掌
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2019年３月
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サンネクスタリーシング㈱代表取締役社長
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2019年９月
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サンネクスタグループ代表取締役社長
（現任）
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2020年７月
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日本社宅サービス㈱代表取締役社長（現任）
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2021年９月
|
㈱スリーＳ取締役
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（注）２
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101,461
|
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取締役
|
長山 宏
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1956年７月９日生
|
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1980年４月
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阪和興業㈱入社
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1991年２月
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三優監査法人入所
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1997年２月
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三優ビーディーオーコンサルティング㈱（現㈱カクシン）取締役
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2003年６月
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同社代表取締役
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2008年11月
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同社取締役
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2009年９月
|
同社代表取締役（現任）
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2010年９月
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サンネクスタグループ社外監査役
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2014年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
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2016年４月
|
法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師（現任）
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（注）１
（注）２
|
8,861
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
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取締役
|
亀川 雅人
|
1954年11月19日生
|
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1985年４月
|
東京交通短期大学助教授
|
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1989年４月
|
獨協大学経済学部助教授
|
|
1995年３月
|
立教大学博士（経営学）取得
|
|
1995年４月
|
立教大学経済学部経営学科教授
|
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2002年４月
|
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科創設 教授
|
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2002年４月
|
学校法人豊昭学園理事（現任）
|
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2010年４月
|
日本ディスクロージャー研究学会副会長
|
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2014年６月
|
日本経営分析学会副会長
|
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2015年４月
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ビジネスクリエーター研究学会設立 顧問（現任）
|
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2018年６月
|
日本マネジメント学会会長
|
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2018年７月
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学校法人立教学院理事
|
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2018年７月
|
経営行動研究学会副会長
|
|
2020年４月
|
立教大学名誉教授（現任）
|
|
2020年４月
|
文京学院大学副学長 経営学研究科特任教授
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
2023年７月
|
日本財務管理学会副会長（現任）
|
|
2024年４月
|
文京学院大学専門職大学院福祉医療マネジメント研究科委員長（現任）
|
|
（注）１
（注）２
|
3,007
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
豊 英二
|
1958年６月９日生
|
|
1982年４月
|
味の素㈱入社
|
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2011年７月
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味の素ファインテクノ㈱取締役執行役員総務部長
|
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2015年７月
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同社取締役常務執行役員総務部長兼監査部長
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2018年７月
|
サンネクスタグループ監査役付顧問
|
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2018年８月
|
クラシテ㈱常勤監査役
|
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2018年８月
|
㈱全日総管理監査役
|
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2018年８月
|
クラシテ不動産㈱監査役
|
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2019年９月
|
サンネクスタグループ監査役付顧問
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ監査等委員付顧問
|
|
2024年９月
|
サンネクスタグループ取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
5,178
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
笹本 憲一
|
1951年５月25日生
|
|
1977年９月
|
日本大学講師
|
|
1980年６月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1992年９月
|
同所社員就任
|
|
1998年９月
|
同所代表社員就任
|
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2007年７月
|
監査法人 Ａ＆Ａパートナーズ パートナー
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2016年10月
|
公認会計士笹本憲一事務所代表（現任）
|
|
2018年６月
|
㈱東葛ホールディングス
社外監査役
|
|
2019年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）
|
|
2019年６月
|
日進工具㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
432
|
|
取締役
（監査等委員）
|
山口 純子
|
1971年３月２日生
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2010年12月
|
番町総合法律事務所入所
|
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2016年９月
|
飯田・鈴木法律事務所入所
|
|
2018年12月
|
麹町通り法律事務所パートナー
|
|
2022年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員)（現任）
|
|
2023年２月
|
麹町山口法律事務所代表（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
1,894
|
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計
|
120,833
|
（注）１．長山宏、亀川雅人、笹本憲一、山口純子は、社外取締役であります。
２．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は６名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、中里 博樹、吉田 勇、田中 俊治で構成されております。
５．サンネクスタグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
阿部 嘉彦
|
1954年６月７日生
|
1978年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
10,600
|
|
2007年６月
|
同社理事
日本ポリウレタン工業㈱執行役員
|
|
2008年６月
|
東ソー㈱取締役 海外事業企画部富山事務所担当
|
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2009年６月
|
同社取締役 経営企画・連結経営部長
|
|
2010年６月
|
同社取締役 中国総代表
東曹（広州）化工有限公司董事長総経理
|
|
2013年６月
|
保土谷化学工業㈱取締役兼常務執行役員
|
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2015年６月
|
東邦アセチレン㈱常勤監査役
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ常勤社外監査役
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役(常勤監査等委員)
|
６．所有株式数はサンネクスタグループ役員持株会における各自の持分を含めた2025年６月30日現在の実質所有株式数を記載しております。
２．サンネクスタグループは、2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、サンネクスタグループの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
|
髙木 章
|
1973年８月28日生
|
|
2001年１月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2007年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
|
|
2008年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループ長
|
|
2009年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
|
|
2016年４月
|
サンネクスタグループ取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当
及び人事担当
|
|
2016年９月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役人事担当兼関連事業担当
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ代表取締役社長
|
|
2018年８月
|
クラシテ㈱代表取締役社長
（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱取締役
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ取締役関連事業管掌
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役関連事業管掌
|
|
2019年３月
|
サンネクスタリーシング㈱代表取締役社長
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ代表取締役社長
（現任）
|
|
2020年７月
|
日本社宅サービス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2021年９月
|
㈱スリーＳ取締役
|
|
（注）２
|
101,461
|
|
取締役
|
長山 宏
|
1956年７月９日生
|
|
1980年４月
|
阪和興業㈱入社
|
|
1991年２月
|
三優監査法人入所
|
|
1997年２月
|
三優ビーディーオーコンサルティング㈱（現㈱カクシン）取締役
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役
|
|
2008年11月
|
同社取締役
|
|
2009年９月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
2010年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師（現任）
|
|
（注）１
（注）２
|
8,861
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
亀川 雅人
|
1954年11月19日生
|
|
1985年４月
|
東京交通短期大学助教授
|
|
1989年４月
|
獨協大学経済学部助教授
|
|
1995年３月
|
立教大学博士（経営学）取得
|
|
1995年４月
|
立教大学経済学部経営学科教授
|
|
2002年４月
|
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科創設 教授
|
|
2002年４月
|
学校法人豊昭学園理事（現任）
|
|
2010年４月
|
日本ディスクロージャー研究学会副会長
|
|
2014年６月
|
日本経営分析学会副会長
|
|
2015年４月
|
ビジネスクリエーター研究学会設立 顧問（現任）
|
|
2018年６月
|
日本マネジメント学会会長
|
|
2018年７月
|
学校法人立教学院理事
|
|
2018年７月
|
経営行動研究学会副会長
|
|
2020年４月
|
立教大学名誉教授（現任）
|
|
2020年４月
|
文京学院大学副学長 経営学研究科特任教授
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
2023年７月
|
日本財務管理学会副会長（現任）
|
|
2024年４月
|
文京学院大学専門職大学院福祉医療マネジメント研究科委員長（現任）
|
|
（注）１
（注）２
|
3,007
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
豊 英二
|
1958年６月９日生
|
|
1982年４月
|
味の素㈱入社
|
|
2011年７月
|
味の素ファインテクノ㈱取締役執行役員総務部長
|
|
2015年７月
|
同社取締役常務執行役員総務部長兼監査部長
|
|
2018年７月
|
サンネクスタグループ監査役付顧問
|
|
2018年８月
|
クラシテ㈱常勤監査役
|
|
2018年８月
|
㈱全日総管理監査役
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱監査役
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ監査役付顧問
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ監査等委員付顧問
|
|
2024年９月
|
サンネクスタグループ取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
5,178
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
笹本 憲一
|
1951年５月25日生
|
|
1977年９月
|
日本大学講師
|
|
1980年６月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1992年９月
|
同所社員就任
|
|
1998年９月
|
同所代表社員就任
|
|
2007年７月
|
監査法人 Ａ＆Ａパートナーズ パートナー
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2016年10月
|
公認会計士笹本憲一事務所代表（現任）
|
|
2018年６月
|
㈱東葛ホールディングス
社外監査役
|
|
2019年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）
|
|
2019年６月
|
日進工具㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
432
|
|
取締役
（監査等委員）
|
山口 純子
|
1971年３月２日生
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2010年12月
|
番町総合法律事務所入所
|
|
2016年９月
|
飯田・鈴木法律事務所入所
|
|
2018年12月
|
麹町通り法律事務所パートナー
|
|
2022年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員)（現任）
|
|
2023年２月
|
麹町山口法律事務所代表（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
1,894
|
|
計
|
120,833
|
（注）１．長山宏、亀川雅人、笹本憲一、山口純子は、社外取締役であります。
２．2025年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は６名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、中里 博樹、吉田 勇、田中 俊治で構成されております。
５．サンネクスタグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
阿部 嘉彦
|
1954年６月７日生
|
1978年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
10,600
|
|
2007年６月
|
同社理事
日本ポリウレタン工業㈱執行役員
|
|
2008年６月
|
東ソー㈱取締役 海外事業企画部富山事務所担当
|
|
2009年６月
|
同社取締役 経営企画・連結経営部長
|
|
2010年６月
|
同社取締役 中国総代表
東曹（広州）化工有限公司董事長総経理
|
|
2013年６月
|
保土谷化学工業㈱取締役兼常務執行役員
|
|
2015年６月
|
東邦アセチレン㈱常勤監査役
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ常勤社外監査役
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役(常勤監査等委員)
|
６．所有株式数はサンネクスタグループ役員持株会における各自の持分を含めた2025年６月30日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるサンネクスタグループの社外取締役は４名であります。
サンネクスタグループ社外取締役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
なお、サンネクスタグループと社外取締役との資本関係につきましては、「①役員一覧」のとおりサンネクスタグループの株式を保有しております。
上記以外にサンネクスタグループと社外取締役との間で、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サンネクスタグループは、社外取締役選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっては、次の事項に該当する場合において独立性がないものとしております。
１. サンネクスタグループ若しくはサンネクスタグループの親会社、子会社又は兄弟会社(以下、併せて「サンネクスタグループグループ」という）の業務執行者
サンネクスタグループグループの業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の社員若しくは最近10年間において、そうであった者
２. サンネクスタグループグループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又はサンネクスタグループグループの主要な取引先、若しくはその業務執行者
(１)サンネクスタグループグループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、サンネクスタグループグループから受けた者。）又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の社員若しくは最近５事業年度のいずれかにおいて、そうであった者
(２)サンネクスタグループグループの主要な取引先である者(サンネクスタグループグループに対して、サンネクスタグループの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者。）又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人若しくは最近５事業年度のいずれかにおいて、そうであった者
(３)サンネクスタグループグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(その者からの総借入金残高がサンネクスタグループの連結総資産の２％以上となる者。）又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人若しくは最近５年間において、そうであった者
(４)日本社宅ネットに参加している先、その業務執行取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、支配人、その他の社員、若しくは最近５年間において、そうであった者
３. サンネクスタグループグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(１)サンネクスタグループグループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士として年額10百万円以上の金銭その他の財産を得る予定がある者、若しくは過去５年間に受けていた者
(２)前(１)が法人、組合等の団体の場合である場合には、当該団体に所属している者、若しくは所属していた者
４. 当該会社の主要株主
サンネクスタグループの現在の主要株主(共同保有者持分を含めた議決権所有割合５％以上の株主をいう。)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人若しくは最近５年間において、そうであった者
５. 近親者
上記１から４に該当する者の２親等以内の親族
③ 社外取締役による監督と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
監査等委員会は、内部監査及び内部統制を担当しているグループ内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2024年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．2024年９月30日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
髙木 章
|
1973年８月28日生
|
|
2001年１月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2007年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
|
|
2008年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループ長
|
|
2009年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
|
|
2016年４月
|
サンネクスタグループ取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当
及び人事担当
|
|
2016年９月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役人事担当兼関連事業担当
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ代表取締役社長
|
|
2018年８月
|
クラシテ㈱代表取締役社長
（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱取締役
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ取締役関連事業管掌
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役関連事業管掌
|
|
2019年３月
|
サンネクスタリーシング㈱代表取締役社長
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ代表取締役社長
（現任）
|
|
2020年７月
|
日本社宅サービス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2021年９月
|
㈱スリーＳ取締役
|
|
（注）２
|
95,605
|
|
取締役
|
長山 宏
|
1956年７月９日生
|
|
1980年４月
|
阪和興業㈱入社
|
|
1991年２月
|
三優監査法人入所
|
|
1997年２月
|
三優ビーディーオーコンサルティング㈱（現㈱カクシン）取締役
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役
|
|
2008年11月
|
同社取締役
|
|
2009年９月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
2010年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師（現任）
|
|
（注）１
（注）２
|
7,305
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
亀川 雅人
|
1954年11月19日生
|
|
1985年４月
|
東京交通短期大学助教授
|
|
1989年４月
|
獨協大学経済学部助教授
|
|
1995年３月
|
立教大学博士（経営学）取得
|
|
1995年４月
|
立教大学経済学部経営学科教授
|
|
2002年４月
|
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科創設 教授
|
|
2002年４月
|
学校法人豊昭学園理事（現任）
|
|
2010年４月
|
日本ディスクロージャー研究学会副会長
|
|
2014年６月
|
日本経営分析学会副会長
|
|
2015年４月
|
ビジネスクリエーター研究学会設立 顧問（現任）
|
|
2018年６月
|
日本マネジメント学会会長
|
|
2018年７月
|
学校法人立教学院理事（現任）
|
|
2018年７月
|
経営行動研究学会副会長
|
|
2020年４月
|
立教大学名誉教授（現任）
|
|
2020年４月
|
文京学院大学副学長 経営学研究科特任教授
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
2023年７月
|
日本財務管理学会副会長（現任）
|
|
2024年4月
|
文京学院大学専門職大学院福祉医療マネジメント研究科委員長（現任）
|
|
（注）１
（注）２
|
2,325
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
豊 英二
|
1958年６月９日生
|
|
1982年４月
|
味の素㈱入社
|
|
2011年７月
|
味の素ファインテクノ㈱取締役執行役員総務部長
|
|
2015年７月
|
同社取締役常務執行役員総務部長兼監査部長
|
|
2018年７月
|
サンネクスタグループ監査役付顧問
|
|
2018年８月
|
クラシテ㈱常勤監査役
|
|
2018年８月
|
㈱全日総管理監査役
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱監査役
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ監査役付顧問
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ監査等委員付顧問
|
|
2024年９月
|
サンネクスタグループ取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
4,551
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
笹本 憲一
|
1951年５月25日生
|
|
1977年９月
|
日本大学講師
|
|
1980年６月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1992年９月
|
同所社員就任
|
|
1998年９月
|
同所代表社員就任
|
|
2007年７月
|
監査法人 Ａ＆Ａパートナーズ パートナー
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2016年10月
|
公認会計士笹本憲一事務所代表（現任）
|
|
2018年６月
|
㈱東葛ホールディングス
社外監査役
|
|
2019年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年６月
|
日進工具㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
308
|
|
取締役
（監査等委員）
|
山口 純子
|
1971年３月２日生
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2010年12月
|
番町総合法律事務所入所
|
|
2016年９月
|
飯田・鈴木法律事務所入所
|
|
2018年12月
|
麹町通り法律事務所パートナー
|
|
2022年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員)（現任）
|
|
2023年２月
|
麹町山口法律事務所代表（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
1,500
|
|
計
|
111,594
|
（注）１．長山宏、亀川雅人、笹本憲一、山口純子は、社外取締役であります。
２．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2024年９月30日現在の執行役員は６名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、中里 博樹、吉田 勇、田中 俊治で構成されております。
５．サンネクスタグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
阿部 嘉彦
|
1954年６月７日生
|
1978年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
3,605
|
|
2007年６月
|
同社理事
日本ポリウレタン工業㈱執行役員
|
|
2008年６月
|
東ソー㈱取締役 海外事業企画部富山事務所担当
|
|
2009年６月
|
同社取締役 経営企画・連結経営部長
|
|
2010年６月
|
同社取締役 中国総代表
東曹（広州）化工有限公司董事長総経理
|
|
2013年６月
|
保土谷化学工業㈱取締役兼常務執行役員
|
|
2015年６月
|
東邦アセチレン㈱常勤監査役
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ常勤社外監査役
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役(常勤監査等委員)
|
６．所有株式数はサンネクスタグループ役員持株会における各自の持分を含めた2024年６月30日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるサンネクスタグループの社外取締役は４名であります。
サンネクスタグループ社外取締役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
なお、サンネクスタグループと社外取締役との資本関係につきましては、「①役員一覧」のとおりサンネクスタグループの株式を保有しております。
上記以外にサンネクスタグループと社外取締役との間で、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サンネクスタグループは、社外取締役選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっては、次の事項に該当する場合において独立性がないものとしております。
１. サンネクスタグループ若しくはサンネクスタグループの親会社、子会社又は兄弟会社(以下、併せて「サンネクスタグループグループ」という）の業務執行者
サンネクスタグループグループの業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の社員若しくは最近10年間において、そうであった者
２. サンネクスタグループグループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又はサンネクスタグループグループの主要な取引先、若しくはその業務執行者
(１)サンネクスタグループグループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、サンネクスタグループグループから受けた者。）又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の社員若しくは最近５事業年度のいずれかにおいて、そうであった者
(２)サンネクスタグループグループの主要な取引先である者(サンネクスタグループグループに対して、サンネクスタグループの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者。）又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人若しくは最近５事業年度のいずれかにおいて、そうであった者
(３)サンネクスタグループグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(その者からの総借入金残高がサンネクスタグループの連結総資産の２％以上となる者。）又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人若しくは最近５年間において、そうであった者
(４)日本社宅ネットに参加している先、その業務執行取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、支配人、その他の社員、若しくは最近５年間において、そうであった者
３. サンネクスタグループグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(１)サンネクスタグループグループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士として年額10百万円以上の金銭その他の財産を得る予定がある者、若しくは過去５年間に受けていた者
(２)前(１)が法人、組合等の団体の場合である場合には、当該団体に所属している者、若しくは所属していた者
４. 当該会社の主要株主
サンネクスタグループの現在の主要株主(共同保有者持分を含めた議決権所有割合５％以上の株主をいう。)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人若しくは最近５年間において、そうであった者
５. 近親者
上記１から４に該当する者の２親等以内の親族
③ 社外取締役による監督と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
監査等委員会は、内部監査及び内部統制を担当しているグループ内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．2023年９月27日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
髙木 章
|
1973年８月28日生
|
|
2001年１月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2007年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
|
|
2008年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループ長
|
|
2009年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
|
|
2016年４月
|
サンネクスタグループ取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当
及び人事担当
|
|
2016年９月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役人事担当兼関連事業担当
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ代表取締役社長
|
|
2018年８月
|
クラシテ㈱代表取締役社長
（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱取締役
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ取締役関連事業管掌
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役関連事業管掌
|
|
2019年３月
|
サンネクスタリーシング㈱代表取締役社長
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ代表取締役社長
（現任）
|
|
2020年７月
|
日本社宅サービス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2021年９月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
（注）２
|
88,839
|
|
取締役
|
長山 宏
|
1956年７月９日生
|
|
1980年４月
|
阪和興業㈱入社
|
|
1991年２月
|
三優監査法人入所
|
|
1997年２月
|
三優ビーディーオーコンサルティング㈱（現㈱カクシン）取締役
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役
|
|
2008年11月
|
同社取締役
|
|
2009年９月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
2010年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師（現任）
|
|
（注）１
（注）２
|
5,739
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
亀川 雅人
|
1954年11月19日生
|
|
1985年４月
|
東京交通短期大学助教授
|
|
1989年４月
|
獨協大学経済学部助教授
|
|
1995年３月
|
立教大学博士（経営学）取得
|
|
1995年４月
|
立教大学経済学部経営学科教授
|
|
2002年４月
|
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科創設 教授
|
|
2002年４月
|
学校法人豊昭学園理事（現任）
|
|
2010年４月
|
日本ディスクロージャー研究学会副会長
|
|
2014年６月
|
日本経営分析学会副会長
|
|
2015年４月
|
ビジネスクリエーター研究学会設立 顧問（現任）
|
|
2018年６月
|
日本マネジメント学会会長
|
|
2018年７月
|
学校法人立教学院理事（現任）
|
|
2018年７月
|
経営行動研究学会副会長
|
|
2020年４月
|
立教大学名誉教授（現任）
|
|
2020年４月
|
文京学院大学副学長 経営学研究科特任教授（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
2023年７月
|
日本財務管理学会副会長（現任）
|
|
（注）１
（注）２
|
1,640
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
阿部 嘉彦
|
1954年６月７日生
|
|
1978年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
|
2007年６月
|
同社理事
日本ポリウレタン工業㈱執行役員
|
|
2008年６月
|
東ソー㈱取締役 海外事業企画部 富山事務所担当
|
|
2009年６月
|
同社取締役 経営企画・
連結経営部長
|
|
2010年６月
|
同社取締役 中国総代表
東曹（広州）化工有限公司董事長総経理
|
|
2013年６月
|
保土谷化学工業㈱取締役兼常務執行役員
|
|
2015年６月
|
東邦アセチレン㈱常勤監査役
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ常勤社外監査役
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
2,339
|
|
取締役
（監査等委員）
|
笹本 憲一
|
1951年５月25日生
|
|
1977年９月
|
日本大学講師
|
|
1980年６月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1992年９月
|
同所社員就任（当時中央新光監査法人）
|
|
1998年９月
|
同所代表社員就任（当時中央監査法人、1999年より中央青山監査法人）
|
|
2007年７月
|
監査法人 Ａ＆Ａパートナーズ パートナー
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2016年10月
|
公認会計士笹本憲一事務所代表（現任）
|
|
2018年６月
|
㈱東葛ホールディングス
社外監査役
|
|
2019年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年６月
|
日進工具㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
182
|
|
取締役
（監査等委員）
|
山口 純子
|
1971年３月２日生
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2010年12月
|
番町総合法律事務所入所
|
|
2016年９月
|
飯田・鈴木法律事務所入所
|
|
2018年12月
|
麹町通り法律事務所パートナー
|
|
2022年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員)（現任）
|
|
2023年２月
|
麹町山口法律事務所代表（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
889
|
|
計
|
99,628
|
（注）１．長山宏、亀川雅人、阿部嘉彦、笹本憲一、山口純子は、社外取締役であります。
２．2023年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2023年９月27日現在の執行役員は７名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、市原 康太郎、中里 博樹、吉田 勇、田中 俊治で構成されております。
５．サンネクスタグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
中西 康晴
|
1954年３月９日生
|
1980年４月
|
弁護士登録
市川照己法律事務所勤務
|
41,000
|
|
1983年４月
|
小林・中西法律事務所開設
|
|
1992年４月
|
中西法律事務所開設
|
|
1998年10月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2000年４月
|
扶桑合同法律事務所パートナー（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員）
|
６．所有株式数はサンネクスタグループ役員持株会における各自の持分を含めた2023年６月30日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるサンネクスタグループの社外取締役は５名であります。
サンネクスタグループ社外取締役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
なお、サンネクスタグループと社外取締役との資本的関係につきましては、「①役員一覧」のとおりサンネクスタグループの株式を保有しております。
上記以外にサンネクスタグループと社外取締役との間で、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サンネクスタグループは、社外取締役選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっては、次の事項に該当する場合において独立性がないものとしております。
１. サンネクスタグループ若しくはサンネクスタグループの親会社、子会社又は兄弟会社(以下、併せて「サンネクスタグループグループ」という）の業務執行者
サンネクスタグループグループの業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の社員若しくは最近10年間において、そうであった者
２. サンネクスタグループグループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又はサンネクスタグループグループの主要な取引先、若しくはその業務執行者
(１)サンネクスタグループグループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、サンネクスタグループグループから受けた者。）又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の社員若しくは最近５事業年度のいずれかにおいて、そうであった者
(２)サンネクスタグループグループの主要な取引先である者(サンネクスタグループグループに対して、サンネクスタグループの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者。）又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人若しくは最近５事業年度のいずれかにおいて、そうであった者
(３)サンネクスタグループグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(その者からの総借入金残高がサンネクスタグループの連結総資産の２％以上となる者。）又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人若しくは最近５年間において、そうであった者
(４)日本社宅ネットに参加している先、その業務執行取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、支配人、その他の社員、若しくは最近５年間において、そうであった者
３. サンネクスタグループグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(１)サンネクスタグループグループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士として年額10百万円以上の金銭その他の財産を得る予定がある者、若しくは過去５年間に受けていた者
(２)前(１)が法人、組合等の団体の場合である場合には、当該団体に所属している者、若しくは所属していた者
４. 当該会社の主要株主
サンネクスタグループの現在の主要株主(共同保有者持分を含めた議決権所有割合５%以上の株主をいう。)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人若しくは最近５年間において、そうであった者
５. 近親者
上記１から４に該当する者の２親等以内の親族
③ 社外取締役による監督と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
監査等委員会は、内部監査及び内部統制を担当しているグループ内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．2022年９月26日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
髙木 章
|
1973年８月28日生
|
|
2001年１月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2007年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
|
|
2008年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループ長
|
|
2009年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
|
|
2016年４月
|
サンネクスタグループ取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当
及び人事担当
|
|
2016年９月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役人事担当兼関連事業担当
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ代表取締役社長
|
|
2018年８月
|
クラシテ㈱代表取締役社長
（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱取締役
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ取締役関連事業管掌
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役関連事業管掌
|
|
2019年３月
|
サンネクスタリーシング㈱代表取締役社長
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ代表取締役社長
（現任）
|
|
2020年７月
|
日本社宅サービス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2021年９月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
（注）２
|
82,320
|
|
取締役
|
長山 宏
|
1956年７月９日生
|
|
1980年４月
|
阪和興業㈱入社
|
|
1991年２月
|
三優監査法人入所
|
|
1997年２月
|
三優ビーディーオーコンサルティング㈱（現㈱カクシン）取締役
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役
|
|
2008年11月
|
同社取締役
|
|
2009年９月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
2010年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師（現任）
|
|
（注）１
（注）２
|
4,220
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
亀川 雅人
|
1954年11月19日生
|
|
1985年４月
|
東京交通短期大学助教授
|
|
1989年４月
|
獨協大学経済学部助教授
|
|
1995年３月
|
立教大学博士（経営学）取得
|
|
1995年４月
|
立教大学経済学部経営学科教授
|
|
2002年４月
|
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科創設 教授
|
|
2002年４月
|
学校法人豊昭学園理事（現任）
|
|
2010年４月
|
日本ディスクロージャー研究学会副会長
|
|
2014年６月
|
日本経営分析学会副会長
|
|
2015年４月
|
ビジネスクリエーター研究学会設立 顧問（現任）
|
|
2018年６月
|
日本マネジメント学会会長
|
|
2018年７月
|
立教学院理事（現任）
|
|
2018年７月
|
経営行動研究学会副会長
|
|
2020年４月
|
立教大学名誉教授（現任）
|
|
2020年４月
|
文京学院大学副学長 経営学研究科特任教授（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
（注）１
（注）２
|
910
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
阿部 嘉彦
|
1954年６月７日生
|
|
1978年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
|
2007年６月
|
同社理事
日本ポリウレタン工業㈱執行役員
|
|
2008年６月
|
東ソー㈱取締役 海外事業企画部 富山事務所担当
|
|
2009年６月
|
同社取締役 経営企画・
連結経営部長
|
|
2010年６月
|
同社取締役 中国総代表
東曹（広州）化工有限公司董事長総経理
|
|
2013年６月
|
保土谷化学工業㈱取締役兼常務執行役員
|
|
2015年６月
|
東邦アセチレン㈱常勤監査役
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ常勤社外監査役
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
1,120
|
|
取締役
（監査等委員）
|
中西 康晴
|
1954年３月９日生
|
|
1980年４月
|
弁護士登録
市川照己法律事務所勤務
|
|
1983年４月
|
小林・中西法律事務所開設
|
|
1992年４月
|
中西法律事務所開設
|
|
1998年10月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2000年４月
|
扶桑合同法律事務所パートナー（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
12,620
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
笹本 憲一
|
1951年５月25日生
|
|
1977年９月
|
日本大学講師
|
|
1980年６月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1992年９月
|
同所社員就任（当時中央新光監査法人）
|
|
1998年９月
|
同所代表社員就任（当時中央監査法人、1999年より中央青山監査法人）
|
|
2007年７月
|
監査法人 Ａ＆Ａパートナーズ パートナー
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2016年10月
|
公認会計士笹本憲一事務所代表（現任）
|
|
2018年６月
|
㈱東葛ホールディングス
社外監査役
|
|
2019年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年６月
|
日進工具㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
62
|
|
計
|
101,252
|
（注）１．長山宏、亀川雅人、阿部嘉彦、中西康晴、笹本憲一は、社外取締役であります。
２．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2022年９月26日現在の執行役員は７名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、市原 康太郎、中里 博樹、吉田 勇、田中 俊治で構成されております。
５．サンネクスタグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
山口 純子
|
1971年３月２日生
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2010年12月
|
番町総合法律事務所入所
|
|
2016年９月
|
飯田・鈴木法律事務所入所
|
|
2018年12月
|
麹町通り法律事務所パートナー
（現任）
|
|
－
|
６．所有株式数はサンネクスタグループ役員持株会における各自の持分を含めた2022年６月30日現在の実質所有株式数を記載しております。
２．サンネクスタグループは、2022年９月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、サンネクスタグループの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
髙木 章
|
1973年８月28日生
|
|
2001年１月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2007年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
|
|
2008年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループ長
|
|
2009年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
|
|
2016年４月
|
サンネクスタグループ取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当
及び人事担当
|
|
2016年９月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役人事担当兼関連事業担当
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ代表取締役社長
|
|
2018年８月
|
クラシテ㈱代表取締役社長
（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱取締役
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ取締役関連事業管掌
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役関連事業管掌
|
|
2019年３月
|
サンネクスタリーシング㈱代表取締役社長
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ代表取締役社長
（現任）
|
|
2020年７月
|
日本社宅サービス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2021年９月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
（注）２
|
82,320
|
|
取締役
|
長山 宏
|
1956年７月９日生
|
|
1980年４月
|
阪和興業㈱入社
|
|
1991年２月
|
三優監査法人入所
|
|
1997年２月
|
三優ビーディーオーコンサルティング㈱（現㈱カクシン）取締役
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役
|
|
2008年11月
|
同社取締役
|
|
2009年９月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
2010年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師（現任）
|
|
（注）１
（注）２
|
4,220
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
亀川 雅人
|
1954年11月19日生
|
|
1985年４月
|
東京交通短期大学助教授
|
|
1989年４月
|
獨協大学経済学部助教授
|
|
1995年３月
|
立教大学博士（経営学）取得
|
|
1995年４月
|
立教大学経済学部経営学科教授
|
|
2002年４月
|
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科創設 教授
|
|
2002年４月
|
学校法人豊昭学園理事（現任）
|
|
2010年４月
|
日本ディスクロージャー研究学会副会長
|
|
2014年６月
|
日本経営分析学会副会長
|
|
2015年４月
|
ビジネスクリエーター研究学会設立 顧問（現任）
|
|
2018年６月
|
日本マネジメント学会会長
|
|
2018年７月
|
立教学院理事（現任）
|
|
2018年７月
|
経営行動研究学会副会長
|
|
2020年４月
|
立教大学名誉教授（現任）
|
|
2020年４月
|
文京学院大学副学長 経営学研究科特任教授（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
（注）１
（注）２
|
910
|
|
取締役
（監査等委員）
|
阿部 嘉彦
|
1954年６月７日生
|
|
1978年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
|
2007年６月
|
同社理事
日本ポリウレタン工業㈱執行役員
|
|
2008年６月
|
東ソー㈱取締役海外事業企画部 富山事務所担当
|
|
2009年６月
|
同社取締役経営企画・連結経営部長
|
|
2010年６月
|
同社取締役中国総代表
東曹（広州）化工有限公司董事長総経理
|
|
2013年６月
|
保土谷化学工業㈱取締役兼常務執行役員
|
|
2015年６月
|
東邦アセチレン㈱常勤監査役
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ常勤社外監査役
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
1,120
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
笹本 憲一
|
1951年５月25日生
|
|
1977年９月
|
日本大学講師
|
|
1980年６月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1992年９月
|
同所社員就任（当時中央新光監査法人）
|
|
1998年９月
|
同所代表社員就任（当時中央監査法人、1999年より中央青山監査法人）
|
|
2007年７月
|
監査法人 Ａ＆Ａパートナーズ パートナー
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2016年10月
|
公認会計士笹本憲一事務所代表（現任）
|
|
2018年６月
|
㈱東葛ホールディングス
社外監査役
|
|
2019年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年６月
|
日進工具㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員)（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
62
|
|
取締役
（監査等委員）
|
山口 純子
|
1971年３月２日生
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2010年12月
|
番町総合法律事務所入所
|
|
2016年９月
|
飯田・鈴木法律事務所入所
|
|
2018年12月
|
麹町通り法律事務所パートナー（現任）
|
|
2022年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員)（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
－
|
|
計
|
88,632
|
（注）１．長山宏、亀川雅人、阿部嘉彦、笹本憲一、山口純子は、社外取締役であります。
２．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2022年９月28日現在の執行役員は７名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、市原 康太郎、中里 博樹、吉田 勇、田中 俊治で構成されております。
５．サンネクスタグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役候補者１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
中西 康晴
|
1954年３月９日生
|
1980年４月
|
弁護士登録
市川照己法律事務所勤務
|
12,620
|
|
1983年４月
|
小林・中西法律事務所開設
|
|
1992年４月
|
中西法律事務所開設
|
|
1998年10月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2000年４月
|
扶桑合同法律事務所パートナー（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員）
|
６．所有株式数はサンネクスタグループ役員持株会における各自の持分を含めた2022年６月30日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるサンネクスタグループの社外取締役は５名であります。
サンネクスタグループ社外取締役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
なお、サンネクスタグループと社外取締役との資本的関係につきましては、「①役員一覧」のとおりサンネクスタグループの株式を保有しております。
上記以外にサンネクスタグループと社外取締役との間で、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サンネクスタグループは、社外取締役選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっては、次の事項に該当する場合において独立性がないものとしております。
ａ．サンネクスタグループの親会社または兄弟会社の業務執行者
ｂ．サンネクスタグループの主要取引先の業務執行者
ｃ．サンネクスタグループが多額の金銭（役員報酬以外）等を支払っているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
ｄ．サンネクスタグループの議決権総数の３分の１以上の株式を保有する主要株主及びその業務執行取締役、執行役、社員である者または業務執行取締役、執行役、社員であった者
ｅ．近年（判断時点より過去１年）において上記ａからｄに該当していた者
ｆ．近親者（ａからｅに該当する者の２親等以内の親族、サンネクスタグループ及び子会社の取締役並びに社員（マネージャー職以上）の２親等以内の親族（判断時点より過去１年における該当者を含む））
③ 社外取締役による監督と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
監査等委員会は、内部監査及び内部統制を担当しているグループ内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．2021年９月27日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
髙木 章
|
1973年８月28日生
|
|
2001年１月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2007年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
|
|
2008年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループ長
|
|
2009年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
|
|
2016年４月
|
サンネクスタグループ取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当
及び人事担当
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役人事担当兼関連事業担当
|
|
2016年９月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ代表取締役社長
|
|
2017年８月
|
㈱全日総管理取締役
|
|
2018年８月
|
クラシテ㈱代表取締役社長
（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱取締役
|
|
2018年９月
2018年９月
|
サンネクスタグループ取締役関連事業管掌
サンネクスタグループ常務取締役関連事業管掌
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ代表取締役社長
（現任）
|
|
2020年７月
|
日本社宅サービス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2021年９月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
（注）２
|
76,200
|
|
取締役
|
長山 宏
|
1956年７月９日生
|
|
1980年４月
|
阪和興業㈱入社
|
|
1991年２月
|
三優監査法人入所
|
|
1997年２月
|
三優ビーディーオーコンサルティング㈱（現㈱カクシン）取締役
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役
|
|
2008年11月
|
同社取締役
|
|
2009年９月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
2010年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師（現任）
|
|
（注）１
（注）２
|
3,300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
亀川 雅人
|
1954年11月19日生
|
|
1985年４月
|
東京交通短期大学助教授
|
|
1989年４月
|
獨協大学経済学部助教授
|
|
1995年３月
|
立教大学博士（経営学）取得
|
|
1995年４月
|
立教大学経済学部経営学科教授
|
|
2002年４月
|
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科創設 教授
|
|
2015年４月
|
ビジネスクリエーター研究学会顧問（現任）
|
|
2018年７月
|
立教学院理事（現任）
|
|
2018年７月
|
経営行動研究学会副会長
|
|
2018年７月
|
日本マネジメント学会会長
|
|
2020年４月
|
立教大学名誉教授（現任）
|
|
2020年４月
|
文京学院大学副学長 経営学研究科特任教授（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
（注）１
（注）２
|
300
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
阿部 嘉彦
|
1954年６月７日生
|
|
1978年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
|
2007年６月
|
同社理事
日本ポリウレタン工業㈱執行役員
|
|
2008年６月
|
東ソー㈱取締役 海外事業企画部 富山事務所担当
|
|
2009年６月
|
同社取締役 経営企画・
連結経営部長
|
|
2010年６月
|
同社取締役 中国総代表
東曹（広州）化工有限公司董事長総経理
|
|
2013年６月
|
保土谷化学工業㈱取締役兼常務執行役員
|
|
2015年６月
|
東邦アセチレン㈱常勤監査役
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ常勤社外監査役
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
500
|
|
取締役
（監査等委員）
|
中西 康晴
|
1954年３月９日生
|
|
1980年４月
|
弁護士登録
市川照己法律事務所勤務
|
|
1983年４月
|
小林・中西法律事務所開設
|
|
1992年４月
|
中西法律事務所開設
|
|
1998年10月
|
サンネクスタグループ社外監査役（現任）
|
|
2000年４月
|
扶桑合同法律事務所パートナー（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
12,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
笹本 憲一
|
1951年５月25日生
|
|
1977年９月
|
日本大学講師
|
|
1980年６月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1992年９月
|
同所社員就任（当時中央新光監査法人）
|
|
1998年９月
|
同所代表社員就任（当時中央監査法人、1999年より中央青山監査法人）
|
|
2007年７月
|
監査法人 Ａ＆Ａパートナーズ パートナー
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2016年10月
|
公認会計士笹本憲一事務所代表（現任）
|
|
2018年６月
|
㈱東葛ホールディングス
社外監査役
|
|
2019年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年６月
|
日進工具㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
－
|
|
計
|
92,300
|
（注）１．長山宏、亀川雅人、阿部嘉彦、中西康晴、笹本憲一は、社外取締役であります。
２．2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2021年９月27日現在の執行役員は８名であり、石上 敦司、 小山 長規、石上 明子、市原 康太郎、中里 博樹、長友 孝祥、吉田 勇、田中 俊治で構成されております。
５．サンネクスタグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
亀川 雅人
|
1954年11月19日生
|
|
1985年４月
|
東京交通短期大学助教授
|
|
1989年４月
|
獨協大学経済学部助教授
|
|
1995年３月
|
立教大学博士（経営学）取得
|
|
1995年４月
|
立教大学経済学部経営学科教授
|
|
2002年４月
|
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科創設 教授
|
|
2015年４月
|
ビジネスクリエーター研究学会顧問（現任）
|
|
2018年７月
|
立教学院理事（現任）
|
|
2018年７月
|
経営行動研究学会副会長
|
|
2018年７月
|
日本マネジメント学会会長
|
|
2020年４月
|
立教大学名誉教授（現任）
|
|
2020年４月
|
文京学院大学副学長 経営学研究科特任教授（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
300
|
２．サンネクスタグループは、2021年９月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、サンネクスタグループの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
髙木 章
|
1973年８月28日生
|
|
2001年１月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2007年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
|
|
2008年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループ長
|
|
2009年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
|
|
2016年４月
|
サンネクスタグループ取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当
及び人事担当
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役人事担当兼関連事業担当
|
|
2016年９月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ代表取締役社長
|
|
2017年８月
|
㈱全日総管理取締役
|
|
2018年８月
|
クラシテ㈱代表取締役社長
（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱取締役
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ取締役関連事業管掌
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役関連事業
管掌
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ代表取締役社長
（現任）
|
|
2020年７月
|
日本社宅サービス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2021年９月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
（注）２
|
76,200
|
|
取締役
|
長山 宏
|
1956年７月９日生
|
|
1980年４月
|
阪和興業㈱入社
|
|
1991年２月
|
三優監査法人入所
|
|
1997年２月
|
三優ビーディーオーコンサルティング㈱（現㈱カクシン）取締役
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役
|
|
2008年11月
|
同社取締役
|
|
2009年９月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
2010年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師（現任）
|
|
（注）１
（注）２
|
3,300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
亀川 雅人
|
1954年11月19日生
|
|
1985年４月
|
東京交通短期大学助教授
|
|
1989年４月
|
獨協大学経済学部助教授
|
|
1995年３月
|
立教大学博士（経営学）取得
|
|
1995年４月
|
立教大学経済学部経営学科教授
|
|
2002年４月
|
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科創設 教授
|
|
2015年４月
|
ビジネスクリエーター研究学会顧問（現任）
|
|
2018年７月
|
立教学院理事（現任）
|
|
2018年７月
|
経営行動研究学会副会長
|
|
2018年７月
|
日本マネジメント学会会長
|
|
2020年４月
|
立教大学名誉教授（現任）
|
|
2020年４月
|
文京学院大学副学長 経営学研究科特任教授（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
（注）１
（注）２
|
300
|
|
取締役
（監査等委員）
|
阿部 嘉彦
|
1954年６月７日生
|
|
1978年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
|
2007年６月
|
同社理事
日本ポリウレタン工業㈱執行役員
|
|
2008年６月
|
東ソー㈱取締役海外事業企画部 富山事務所担当
|
|
2009年６月
|
同社取締役経営企画・連結経営部長
|
|
2010年６月
|
同社取締役中国総代表
東曹（広州）化工有限公司董事長総経理
|
|
2013年６月
|
保土谷化学工業㈱取締役兼常務執行役員
|
|
2015年６月
|
東邦アセチレン㈱常勤監査役
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ常勤社外監査役
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
500
|
|
取締役
（監査等委員）
|
中西 康晴
|
1954年３月９日生
|
|
1980年４月
|
弁護士登録
市川照己法律事務所勤務
|
|
1983年４月
|
小林・中西法律事務所開設
|
|
1992年４月
|
中西法律事務所開設
|
|
1998年10月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2000年４月
|
扶桑合同法律事務所パートナー（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員)(現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
12,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
笹本 憲一
|
1951年５月25日生
|
|
1977年９月
|
日本大学講師
|
|
1980年６月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1992年９月
|
同所社員就任（当時中央新光監査法人）
|
|
1998年９月
|
同所代表社員就任（当時中央監査法人、1999年より中央青山監査法人）
|
|
2007年７月
|
監査法人 Ａ＆Ａパートナーズ パートナー
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2016年10月
|
公認会計士笹本憲一事務所代表（現任）
|
|
2018年６月
|
㈱東葛ホールディングス
社外監査役
|
|
2019年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年６月
|
日進工具㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員)（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
－
|
|
計
|
92,300
|
（注）１．長山宏、亀川雅人、阿部嘉彦、中西康晴、笹本憲一は、社外取締役であります。
２．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2021年９月28日現在の執行役員は８名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、市原 康太郎、中里 博樹、長友 孝祥、吉田 勇、田中 俊治で構成されております。
５．サンネクスタグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役候補者１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
山口 純子
|
1971年３月２日生
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2010年12月
|
番町総合法律事務所入所
|
|
2016年９月
|
飯田・鈴木法律事務所入所
|
|
2018年12月
|
麹町通り法律事務所パートナー
（現任）
|
|
―
|
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるサンネクスタグループの社外取締役は５名であります。
サンネクスタグループ社外取締役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
なお、サンネクスタグループと社外取締役との資本的関係につきましては、「①役員一覧」のとおりサンネクスタグループの株式を保有しております。
上記以外にサンネクスタグループと社外取締役との間で、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サンネクスタグループは、社外取締役選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっては、次の事項に該当する場合において独立性がないものとしております。
ａ．サンネクスタグループの親会社または兄弟会社の業務執行者
ｂ．サンネクスタグループの主要取引先の業務執行者
ｃ．サンネクスタグループが多額の金銭（役員報酬以外）等を支払っているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
ｄ．サンネクスタグループの議決権総数の３分の１以上の株式を保有する主要株主及びその業務執行取締役、執行役、社員である者または業務執行取締役、執行役、社員であった者
ｅ．近年（判断時点より過去１年）において上記ａからｄに該当していた者
ｆ．近親者（ａからｅに該当する者の２親等以内の親族、サンネクスタグループ及び子会社の取締役並びに社員（マネージャー職以上）の２親等以内の親族（判断時点より過去１年における該当者を含む））
③ 社外取締役による監督と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
監査等委員会は、内部監査及び内部統制を担当しているグループ内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．2020年９月23日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
笹 晃弘
|
1963年４月22日生
|
|
|
|
1987年４月
|
㈱マルコー入社
|
|
1988年４月
|
㈱マイ・ルーム入社
|
|
1992年２月
|
㈱日本エル・シー・エー入社
|
|
1995年２月
|
㈱モア・コンセプト・ファーム設立 代表取締役常務
|
|
1999年６月
|
サンネクスタグループ取締役
|
|
2000年９月
|
サンネクスタグループ専務取締役
|
|
2001年９月
|
サンネクスタグループ代表取締役専務
|
|
2002年７月
|
サンネクスタグループ代表取締役社長
|
|
2006年９月
|
クラシテ㈱代表取締役社長
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ取締役
|
|
2017年９月
|
クラシテ㈱代表取締役
ＣＥＯ
|
|
2018年８月
|
同社取締役
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
788,800
|
|
代表取締役社長
|
髙木 章
|
1973年８月28日生
|
|
|
|
1996年４月
|
中国セキスイツーユーホーム㈱（現セキスイハイム中四国㈱）入社
|
|
2001年１月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2007年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
|
|
2008年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループ長
|
|
2009年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
|
|
2016年４月
|
サンネクスタグループ取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当
及び人事担当
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役人事担当兼関連事業担当
|
|
2016年９月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ代表取締役社長（現任）
|
|
2017年８月
|
㈱全日総管理取締役
|
|
2018年８月
|
クラシテ㈱代表取締役社長
（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱取締役
|
|
2018年９月
2018年９月
|
サンネクスタグループ取締役関連事業管掌
サンネクスタグループ常務取締役関連事業管掌
|
|
2019年３月
|
サンネクスタリーシング㈱
代表取締役社長（現任）
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ代表取締役社長
（現任）
|
|
2020年７月
|
日本社宅サービス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
73,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
長山 宏
|
1956年７月９日生
|
|
|
|
1980年４月
|
阪和興業㈱入社
|
|
1991年２月
|
三優監査法人入所
|
|
1997年２月
|
三優ビーディーオーコンサルティング㈱（現㈱カクシン）取締役
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役
|
|
2008年11月
|
同社取締役
|
|
2009年９月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
2010年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
3,000
|
|
常勤監査役
|
阿部 嘉彦
|
1954年６月７日生
|
|
|
|
1978年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
|
2007年６月
|
同社理事
日本ポリウレタン工業㈱執行役員
|
|
2008年６月
|
東ソー㈱取締役 海外事業企画部 富山事務所担当
|
|
2009年６月
|
同社取締役 経営企画・
連結経営部長
|
|
2010年６月
|
同社取締役 中国総代表
東曹（広州）化工有限公司董事長総経理
|
|
2013年６月
|
保土谷化学工業㈱取締役兼常務執行役員
|
|
2015年６月
|
東邦アセチレン㈱常勤監査役
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ常勤社外監査役（現任）
|
|
（注）２
（注）５
|
500
|
|
監査役
|
中西 康晴
|
1954年３月９日生
|
|
|
|
1980年４月
|
弁護士登録
市川照己法律事務所勤務
|
|
1983年４月
|
小林・中西法律事務所開設
|
|
1992年４月
|
中西法律事務所開設
|
|
1998年10月
|
サンネクスタグループ社外監査役（現任）
|
|
2000年４月
|
扶桑合同法律事務所パートナー（現任）
|
|
（注）２
（注）４
|
12,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
笹本 憲一
|
1951年５月25日生
|
|
|
|
1977年９月
|
日本大学講師
|
|
1980年６月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1992年９月
|
同所社員就任（当時中央新光監査法人）
|
|
1998年９月
|
同所代表社員就任（当時中央監査法人、1999年より中央青山監査法人）
|
|
2007年７月
|
監査法人 Ａ＆Ａパートナーズ パートナー
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役（現任）
|
|
2016年10月
|
公認会計士笹本憲一事務所代表（現任）
|
|
2018年６月
|
㈱東葛ホールディングス
社外監査役
|
|
2019年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年６月
|
日進工具㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）２
（注）４
|
－
|
|
計
|
877,300
|
（注）１．取締役長山宏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役阿部嘉彦、監査役中西康晴及び監査役笹本憲一は、社外監査役であります。
３．2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2020年９月23日現在の執行役員は９名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、市原 康太郎、中里 博樹、長友 孝祥、吉田 勇、田中 俊治、大沼 希巳江で構成されております。
２．サンネクスタグループは、2020年９月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、サンネクスタグループは監査等委員会設置会社に移行いたします。また、同定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、サンネクスタグループの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
髙木 章
|
1973年８月28日生
|
|
|
|
1996年４月
|
中国セキスイツーユーホーム㈱（現セキスイハイム中四国㈱）入社
|
|
2001年１月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2007年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
|
|
2008年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループ長
|
|
2009年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
|
|
2016年４月
|
サンネクスタグループ取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当
及び人事担当
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役人事担当兼関連事業担当
|
|
2016年９月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ代表取締役社長（現任）
|
|
2017年８月
|
㈱全日総管理取締役
|
|
2018年８月
|
クラシテ㈱代表取締役社長
（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱取締役
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ取締役関連事業管掌
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役関連事業
管掌
|
|
2019年３月
|
サンネクスタリーシング㈱
代表取締役社長（現任）
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ代表取締役社長（現任）
|
|
2020年７月
|
日本社宅サービス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
73,000
|
|
取締役
|
長山 宏
|
1956年７月９日生
|
|
|
|
1980年４月
|
阪和興業㈱入社
|
|
1991年２月
|
三優監査法人入所
|
|
1997年２月
|
三優ビーディーオーコンサルティング㈱（現㈱カクシン）取締役
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役
|
|
2008年11月
|
同社取締役
|
|
2009年９月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
2010年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師（現任）
|
|
（注）１
（注）２
|
3,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
亀川 雅人
|
1954年11月19日生
|
|
|
|
1985年４月
|
東京交通短期大学助教授
|
|
1989年４月
|
獨協大学経済学部助教授
|
|
1995年３月
|
立教大学博士（経営学）取得
|
|
1995年４月
|
立教大学経済学部経営学科教授
|
|
2002年４月
|
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科創設 教授
|
|
2015年４月
|
ビジネスクリエーター研究学会顧問（現任）
|
|
2018年７月
|
立教学院理事（現任）
|
|
2018年７月
|
経営行動研究学会副会長（現任）
|
|
2018年７月
|
日本マネジメント学会会長（現任）
|
|
2020年４月
|
立教大学名誉教授（現任）
|
|
2020年４月
|
文京学院大学副学長 経営学研究科特任教授（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
（注）１
（注）２
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
阿部 嘉彦
|
1954年６月７日生
|
|
|
|
1978年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
|
2007年６月
|
同社理事
日本ポリウレタン工業㈱執行役員
|
|
2008年６月
|
東ソー㈱取締役海外事業企画部 富山事務所担当
|
|
2009年６月
|
同社取締役経営企画・連結経営部長
|
|
2010年６月
|
同社取締役中国総代表
東曹（広州）化工有限公司董事長総経理
|
|
2013年６月
|
保土谷化学工業㈱取締役兼常務執行役員
|
|
2015年６月
|
東邦アセチレン㈱常勤監査役
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ常勤社外監査役
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
500
|
|
取締役
（監査等委員）
|
中西 康晴
|
1954年３月９日生
|
|
|
|
1980年４月
|
弁護士登録
市川照己法律事務所勤務
|
|
1983年４月
|
小林・中西法律事務所開設
|
|
1992年４月
|
中西法律事務所開設
|
|
1998年10月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2000年４月
|
扶桑合同法律事務所パートナー（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員)(現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
12,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
笹本 憲一
|
1951年５月25日生
|
|
|
|
1977年９月
|
日本大学講師
|
|
1980年６月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1992年９月
|
同所社員就任（当時中央新光監査法人）
|
|
1998年９月
|
同所代表社員就任（当時中央監査法人、1999年より中央青山監査法人）
|
|
2007年７月
|
監査法人 Ａ＆Ａパートナーズ パートナー
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2016年10月
|
公認会計士笹本憲一事務所代表（現任）
|
|
2018年６月
|
㈱東葛ホールディングス
社外監査役
|
|
2019年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年６月
|
日進工具㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員)（現任）
|
|
（注）１
（注）３
|
－
|
|
計
|
88,500
|
（注）１．長山宏、亀川雅人、阿部嘉彦、中西康晴、笹本憲一は、社外取締役であります。
２．2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2020年９月25日現在の執行役員は９名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、市原 康太郎、中里 博樹、長友 孝祥、吉田 勇、田中 俊治、大沼 希巳江で構成されております。
５．サンネクスタグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
亀川 雅人
|
1954年11月19日生
|
|
|
|
1985年４月
|
東京交通短期大学助教授
|
|
1989年４月
|
獨協大学経済学部助教授
|
|
1995年３月
|
立教大学博士（経営学）取得
|
|
1995年４月
|
立教大学経済学部経営学科教授
|
|
2002年４月
|
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科創設 教授
|
|
2015年４月
|
ビジネスクリエーター研究学会顧問（現任）
|
|
2018年７月
|
立教学院理事（現任）
|
|
2018年７月
|
経営行動研究学会副会長（現任）
|
|
2018年７月
|
日本マネジメント学会会長（現任）
|
|
2020年４月
|
立教大学名誉教授（現任）
|
|
2020年４月
|
文京学院大学副学長 経営学研究科特任教授（現任）
|
|
2020年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
―
|
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるサンネクスタグループの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
サンネクスタグループ社外取締役及び社外監査役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
なお、サンネクスタグループと社外取締役及び社外監査役との資本的関係につきましては、「①役員一覧」のとおりサンネクスタグループの株式を保有しております。
上記以外にサンネクスタグループと社外取締役及び社外監査役との間で、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サンネクスタグループは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのサンネクスタグループからの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっては、次の事項に該当する場合において独立性がないものとしております。
ａ．サンネクスタグループの親会社または兄弟会社の業務執行者
ｂ．サンネクスタグループの主要取引先の業務執行者
ｃ．サンネクスタグループが多額の金銭（役員報酬以外）等を支払っているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
ｄ．サンネクスタグループの議決権総数の３分の１以上の株式を保有する主要株主及びその業務執行取締役、執行役、社員である者または業務執行取締役、執行役、社員であった者
ｅ．近年（判断時点より過去１年）において上記ａからｄに該当していた者
ｆ．近親者（ａからｅに該当する者の２親等以内の親族、サンネクスタグループ及び子会社の取締役並びに社員（マネージャー職以上）の２親等以内の親族（判断時点より過去１年における該当者を含む））
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当しているグループ内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（１）退任役員
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
社外取締役
|
田中 伸一
|
2020年２月４日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性１名（役員のうち女性比率7.7％）
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．2019年９月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
笹 晃弘
|
1963年４月22日生
|
|
|
|
1987年４月
|
㈱マルコー入社
|
|
1988年４月
|
㈱マイ・ルーム入社
|
|
1992年２月
|
㈱日本エル・シー・エー入社
|
|
1995年２月
|
㈱モア・コンセプト・ファーム設立 代表取締役常務
|
|
1999年６月
|
サンネクスタグループ取締役
|
|
2000年９月
|
サンネクスタグループ専務取締役
|
|
2001年９月
|
サンネクスタグループ代表取締役専務
|
|
2002年７月
|
サンネクスタグループ代表取締役社長
（現任）
|
|
2006年９月
|
クラシテ㈱代表取締役社長
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ取締役
|
|
2017年９月
|
クラシテ㈱代表取締役
ＣＥＯ
|
|
2018年８月
|
同社取締役
|
|
（注）４
|
787,300
|
|
常務取締役
事業本部長兼
ＩＴ戦略担当
|
市原 康太郎
|
1973年２月20日生
|
|
|
|
1996年５月
|
㈲オールスタッフ入社
|
|
2000年４月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2014年10月
|
サンネクスタグループＩＴサービスグループゼネラルマネージャー
|
|
2014年10月
|
サンネクスタグループＩＴサービス
グループ長
|
|
2015年10月
|
サンネクスタグループ執行役員情報システムグループ長
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役情報システム
管掌
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
2017年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役情報システム担当
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役事業本部長兼ＩＴ戦略担当（現任）
|
|
（注）４
|
13,000
|
|
常務取締役
管理本部長
|
石上 明子
|
1973年４月２日生
|
|
|
|
1996年９月
|
㈱マイム入社
|
|
1999年２月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2004年９月
|
サンネクスタグループ取締役オペレーショングループ長
|
|
2006年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役オペレーション部門統括
|
|
2011年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役コーディネートグループ長
|
|
2015年10月
|
サンネクスタグループ常務取締役ＢＰＯ事業本部統括
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役ＢＰＯ事業本部長
|
|
2018年８月
|
クラシテ㈱取締役（現任)
|
|
2018年８月
|
㈱全日総管理取締役
（現任）
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役管理本部長（現任）
|
|
2019年３月
|
サンネクスタリーシング㈱
取締役（現任）
|
|
（注）４
|
164,900
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常務取締役
関連事業管掌
|
髙木 章
|
1973年８月28日生
|
|
|
|
1996年４月
|
中国セキスイツーユーホーム㈱（現セキスイハイム中四国㈱）入社
|
|
2001年１月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2007年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
|
|
2008年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループ長
|
|
2009年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
|
|
2016年４月
|
サンネクスタグループ取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当
及び人事担当
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役人事担当兼関連事業担当
|
|
2016年９月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ代表取締役社長（現任）
|
|
2017年８月
|
㈱全日総管理取締役
（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ㈱代表取締役社長
（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱取締役
（現任）
|
|
2018年９月
2018年９月
|
サンネクスタグループ取締役関連事業管掌
サンネクスタグループ常務取締役関連事業管掌
（現任）
|
|
2019年３月
|
サンネクスタリーシング㈱
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
70,100
|
|
取締役
日本社宅ネット担当
|
小山 長規
|
1964年９月20日生
|
|
|
|
1986年12月
|
㈱マルコー入社
|
|
1988年７月
|
㈱マイ・ルーム入社
|
|
1998年12月
|
サンネクスタグループ入社 取締役営業本部長
|
|
1999年７月
|
サンネクスタグループ取締役加盟店運営部長
|
|
2002年７月
|
サンネクスタグループ取締役オペレーション
グループ担当
|
|
2004年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
|
|
2006年１月
|
サンネクスタグループ取締役カスタマーサービスグループ長
|
|
2011年10月
|
サンネクスタグループ執行役員日本社宅ネット統括
|
|
2015年10月
|
サンネクスタグループ執行役員ネットワーク運営グループ長
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役日本社宅ネット担当（現任）
|
|
2017年７月
|
クラシテ不動産㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
2018年８月
|
㈱全日総管理取締役
（現任）
|
|
（注）４
|
11,500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
マーケティング担当
|
石上 敦司
|
1974年１月29日生
|
|
|
|
1998年５月
|
㈱マイム入社
|
|
1998年12月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2011年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
|
|
2012年10月
|
サンネクスタグループカスタマーサービスグループ長
|
|
2015年10月
|
サンネクスタグループ執行役員マーケティンググループ長
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティング担当（現任）
|
|
（注）４
|
52,000
|
|
取締役
経理財務担当
|
吉田 勇
|
1964年３月26日生
|
|
|
|
1987年４月
|
㈱ＣＳＫ入社
|
|
2005年１月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2013年10月
|
サンネクスタグループ経理財務グループゼネラルマネージャー
|
|
2015年10月
|
サンネクスタグループ経理財務グループ長
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ執行役員経理財務担当
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
クラシテ㈱取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
サンネクスタグループ取締役経理財務担当（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱取締役（現任）
|
|
（注）４
|
17,500
|
|
取締役
総務担当
|
田中 俊治
|
1955年３月25日生
|
|
|
|
1979年４月
|
安田火災海上保険㈱（現損害保険ジャパン日本興亜㈱）入社
|
|
2002年６月
|
同社秘書部長兼経営企画部担当部長
|
|
2005年４月
|
同社コンプライアンス統括部長
|
|
2006年９月
|
同社文書法務部長
|
|
2009年４月
|
同社理事総務部長
|
|
2010年４月
|
同社理事業務監査部長
|
|
2012年４月
|
日産東京販売ホールディングス㈱常務執行役員
|
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
|
2017年２月
|
サンネクスタグループ総務グループ顧問
|
|
2017年５月
|
サンネクスタグループ総務グループ部長
|
|
2017年９月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
2017年９月
|
サンネクスタリーシング㈱代表取締役
|
|
2017年９月
|
サンネクスタグループ取締役総務担当
（現任）
|
|
2019年３月
|
サンネクスタリーシング㈱
取締役（現任）
|
|
（注）４
|
3,400
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
長山 宏
|
1956年７月９日生
|
|
|
|
1980年４月
|
阪和興業㈱入社
|
|
1991年２月
|
三優監査法人入所
|
|
1997年２月
|
三優ビーディーオーコンサルティング㈱（現㈱カクシン）取締役
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役
|
|
2008年11月
|
同社取締役
|
|
2009年９月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
2010年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師（現任）
|
|
（注）１
（注）４
|
2,700
|
|
取締役
|
青淵 正幸
|
1966年12月26日生
|
|
|
|
1996年４月
|
信州短期大学経営学科 助手
|
|
1997年４月
|
信州短期大学経営学科
専任講師
|
|
2001年４月
|
信州短期大学経営情報学科
専任講師
|
|
2003年９月
|
新潟国際情報大学情報文化学部 助教授
|
|
2007年４月
|
立教大学経営学部・ビジネスデザイン研究科 准教授（現任）
|
|
2015年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
（注）１
（注）４
|
2,700
|
|
常勤監査役
|
碩 修身
|
1948年４月５日生
|
|
|
|
1991年６月
|
㈱マルコー総務部長
|
|
1997年６月
|
㈱エイブル取締役総務部長
|
|
2000年12月
|
㈱サービスウェア・コーポレーション（現SCSKサービスウェア㈱） 総務部長
|
|
2007年４月
|
同社常勤監査役
|
|
2012年７月
|
サンネクスタグループ総務人事グループ顧問
|
|
2013年９月
|
サンネクスタグループ常勤監査役（現任）
|
|
2014年９月
|
クラシテ㈱監査役（現任）
|
|
2017年８月
|
㈱全日総管理監査役
（現任）
|
|
2017年９月
|
クラシテ不動産㈱監査役（現任）
|
|
2019年３月
|
サンネクスタリーシング㈱監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
常勤監査役
|
宮川 洋一
|
1958年12月２日生
|
|
|
|
1982年４月
|
味の素㈱入社
|
|
1992年９月
|
味の素ベトナム㈲販売部長
|
|
2009年７月
|
味の素㈱川崎事業所次長兼総務・エリア管理部長
|
|
2013年７月
|
味の素エンジニアリング㈱取締役常務執行役員
|
|
2017年７月
|
サンネクスタグループ監査役付顧問
|
|
2017年８月
|
㈱スリーＳ監査役（現任）
|
|
2017年９月
|
クラシテ㈱監査役
|
|
2017年９月
|
サンネクスタグループ常勤社外監査役
（現任）
|
|
（注）２
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
中西 康晴
|
1954年３月９日生
|
|
|
|
1980年４月
|
弁護士登録
市川照己法律事務所勤務
|
|
1983年４月
|
小林・中西法律事務所開設
|
|
1992年４月
|
中西法律事務所開設
|
|
1998年10月
|
サンネクスタグループ社外監査役（現任）
|
|
2000年４月
|
扶桑合同法律事務所パートナー（現任）
|
|
（注）２
（注）６
|
12,000
|
|
監査役
|
笹本 憲一
|
1951年５月25日生
|
|
|
|
1977年９月
|
日本大学講師
|
|
1980年６月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1992年９月
|
社員就任（当時中央新光監査法人）
|
|
1998年９月
|
代表社員就任（当時中央監査法人、1999年より中央青山監査法人）
|
|
2007年７月
|
監査法人 Ａ＆Ａパートナーズ パートナー
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役（現任）
|
|
2016年10月
|
公認会計士笹本憲一事務所代表（現任）
|
|
2018年６月
|
㈱東葛ホールディングス
社外監査役
|
|
2019年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年６月
|
日進工具㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）２
（注）６
|
－
|
|
計
|
1,137,100
|
（注）１．取締役長山宏及び取締役青淵正幸は、社外取締役であります。
２．常勤監査役宮川洋一、監査役中西康晴及び監査役笹本憲一は、社外監査役であります。
３．取締役石上敦司は、常務取締役石上明子の配偶者であります。
４．2018年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2017年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．サンネクスタグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
豊 英二
|
1958年６月９日生
|
|
|
|
1982年４月
|
味の素㈱入社
|
|
2011年７月
|
味の素ファインテクノ㈱取締役執行役員総務部長
|
|
2015年７月
|
同社取締役常務執行役員総務部長兼監査部長
|
|
2018年７月
|
サンネクスタグループ監査役付顧問
|
|
2018年８月
|
クラシテ㈱常勤監査役
（現任）
|
|
2018年８月
|
㈱全日総管理監査役
（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱監査役
（現任）
|
|
―
|
２．サンネクスタグループは、2019年９月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、サンネクスタグループの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催する取締役会において、役職等の決議を行う予定です。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
笹 晃弘
|
1963年４月22日生
|
|
|
|
1987年４月
|
㈱マルコー入社
|
|
1988年４月
|
㈱マイ・ルーム入社
|
|
1992年２月
|
㈱日本エル・シー・エー入社
|
|
1995年２月
|
㈱モア・コンセプト・ファーム設立 代表取締役常務
|
|
1999年６月
|
サンネクスタグループ取締役
|
|
2000年９月
|
サンネクスタグループ専務取締役
|
|
2001年９月
|
サンネクスタグループ代表取締役専務
|
|
2002年７月
|
サンネクスタグループ代表取締役社長
（現任）
|
|
2006年９月
|
クラシテ㈱代表取締役社長
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ取締役
|
|
2017年９月
|
クラシテ㈱代表取締役
ＣＥＯ
|
|
2018年８月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
（注）４
|
787,300
|
|
取締役
|
市原 康太郎
|
1973年２月20日生
|
|
|
|
1996年５月
|
㈲オールスタッフ入社
|
|
2000年４月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2014年10月
|
サンネクスタグループＩＴサービスグループゼネラルマネージャー
|
|
2014年10月
|
サンネクスタグループＩＴサービス
グループ長
|
|
2015年10月
|
サンネクスタグループ執行役員情報システムグループ長
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役情報システム
管掌
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
2017年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役情報システム担当
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役事業本部長兼ＩＴ戦略担当（現任）
|
|
（注）４
|
13,000
|
|
取締役
|
石上 明子
|
1973年４月２日生
|
|
|
|
1996年９月
|
㈱マイム入社
|
|
1999年２月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2004年９月
|
サンネクスタグループ取締役オペレーショングループ長
|
|
2006年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役オペレーション部門統括
|
|
2011年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役コーディネートグループ長
|
|
2015年10月
|
サンネクスタグループ常務取締役ＢＰＯ事業本部統括
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役ＢＰＯ事業本部長
|
|
2018年８月
|
クラシテ㈱取締役（現任)
|
|
2018年８月
|
㈱全日総管理取締役（現任）
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役管理本部長（現任）
|
|
2019年３月
|
サンネクスタリーシング㈱
取締役（現任）
|
|
（注）４
|
164,900
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
髙木 章
|
1973年８月28日生
|
|
|
|
1996年４月
|
中国セキスイツーユーホーム㈱（現セキスイハイム中四国㈱）入社
|
|
2001年１月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2007年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
|
|
2008年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループ長
|
|
2009年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
|
|
2016年４月
|
サンネクスタグループ取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当
及び人事担当
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役人事担当兼関連事業担当
|
|
2016年９月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ代表取締役社長（現任）
|
|
2017年８月
|
㈱全日総管理取締役
（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ㈱代表取締役社長
（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱取締役
（現任）
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ取締役関連事業管掌
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役関連事業
管掌（現任）
|
|
2019年３月
|
サンネクスタリーシング㈱
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
70,100
|
|
取締役
|
小山 長規
|
1964年９月20日生
|
|
|
|
1986年12月
|
㈱マルコー入社
|
|
1988年７月
|
㈱マイ・ルーム入社
|
|
1998年12月
|
サンネクスタグループ入社取締役営業本部長
|
|
1999年７月
|
サンネクスタグループ取締役加盟店運営部長
|
|
2002年７月
|
サンネクスタグループ取締役オペレーション
グループ担当
|
|
2004年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
|
|
2006年１月
|
サンネクスタグループ取締役カスタマーサービスグループ長
|
|
2011年10月
|
サンネクスタグループ執行役員日本社宅ネット統括
|
|
2015年10月
|
サンネクスタグループ執行役員ネットワーク運営グループ長
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役日本社宅ネット担当（現任）
|
|
2017年７月
|
クラシテ不動産㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
2018年８月
|
㈱全日総管理取締役
（現任）
|
|
（注）４
|
11,500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
石上 敦司
|
1974年１月29日生
|
|
|
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1998年５月
|
㈱マイム入社
|
|
1998年12月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2011年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
|
|
2012年10月
|
サンネクスタグループカスタマーサービスグループ長
|
|
2015年10月
|
サンネクスタグループ執行役員マーケティンググループ長
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティング担当（現任）
|
|
（注）４
|
52,000
|
|
取締役
|
吉田 勇
|
1964年３月26日生
|
|
|
|
1987年４月
|
㈱ＣＳＫ入社
|
|
2005年１月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2013年10月
|
サンネクスタグループ経理財務グループゼネラルマネージャー
|
|
2015年10月
|
サンネクスタグループ経理財務グループ長
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ執行役員経理財務担当
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
クラシテ㈱取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
サンネクスタグループ取締役経理財務担当（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱取締役（現任）
|
|
（注）４
|
17,500
|
|
取締役
|
田中 俊治
|
1955年３月25日生
|
|
|
|
1979年４月
|
安田火災海上保険㈱（現損害保険ジャパン日本興亜㈱）入社
|
|
2002年６月
|
同社秘書部長兼経営企画部担当部長
|
|
2005年４月
|
同社コンプライアンス統括部長
|
|
2006年９月
|
同社文書法務部長
|
|
2009年４月
|
同社理事総務部長
|
|
2010年４月
|
同社理事業務監査部長
|
|
2012年４月
|
日産東京販売ホールディングス㈱常務執行役員
|
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
|
2017年２月
|
サンネクスタグループ総務グループ顧問
|
|
2017年５月
|
サンネクスタグループ総務グループ部長
|
|
2017年９月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
2017年９月
|
サンネクスタリーシング㈱代表取締役
|
|
2017年９月
|
サンネクスタグループ取締役総務担当
（現任）
|
|
2019年３月
|
サンネクスタリーシング㈱
取締役（現任）
|
|
（注）４
|
3,400
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
長山 宏
|
1956年７月９日生
|
|
|
|
1980年４月
|
阪和興業㈱入社
|
|
1991年２月
|
三優監査法人入所
|
|
1997年２月
|
三優ビーディーオーコンサルティング㈱（現㈱カクシン）取締役
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役
|
|
2008年11月
|
同社取締役
|
|
2009年９月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
2010年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師（現任）
|
|
（注）１
（注）４
|
2,700
|
|
取締役
|
田中 伸一
|
1956年６月８日生
|
|
|
|
1979年４月
|
㈱伊勢丹(現㈱三越伊勢丹)入社
|
|
1989年９月
|
Isetan of America Inc. Executive Vice President & CFO
|
|
1993年４月
|
Isetan International Finance B.V. Managing Director
|
|
1997年７月
|
㈱グッチジャパン(現㈱ケリングジャパン グッチディビジョン)EVP兼CFO
|
|
1998年４月
|
同社取締役副社長兼CFO
|
|
2001年６月
|
㈱グッチグループジャパン(現㈱ケリングジャパン)取締役副社長兼CFO
|
|
2004年７月
|
同社代表取締役社長
|
|
2008年６月
|
㈲田中経営研究所取締役社長（現任）
|
|
2015年４月
|
明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科特別招聘教授
|
|
2019年４月
|
サンネクスタグループ顧問
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
（注）１
（注）４
|
－
|
|
常勤監査役
|
阿部 嘉彦
|
1954年６月７日生
|
|
|
|
1978年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
|
2007年６月
|
同社理事
日本ポリウレタン工業㈱執行役員
|
|
2008年６月
|
東ソー㈱取締役海外事業企画部富山事務所担当
|
|
2009年６月
|
同社取締役経営企画・連結経営部長
|
|
2010年６月
|
同社取締役中国総代表
東曹（広州）化工有限公司董事長総経理
|
|
2013年６月
|
保土谷化学工業㈱取締役兼常務執行役員
|
|
2015年６月
|
東邦アセチレン㈱常勤監査役
|
|
2019年９月
|
サンネクスタグループ常勤社外監査役（現任）
|
|
（注）２
（注）７
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
宮川 洋一
|
1958年12月２日生
|
|
|
|
1982年４月
|
味の素㈱入社
|
|
1992年９月
|
味の素ベトナム㈲販売部長
|
|
2009年７月
|
味の素㈱川崎事業所次長兼総務・エリア管理部長
|
|
2013年７月
|
味の素エンジニアリング㈱取締役常務執行役員
|
|
2017年７月
|
サンネクスタグループ監査役付顧問
|
|
2017年８月
|
㈱スリーＳ監査役（現任）
|
|
2017年９月
|
クラシテ㈱監査役
|
|
2017年９月
|
サンネクスタグループ常勤社外監査役
（現任）
|
|
（注）２
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
中西 康晴
|
1954年３月９日生
|
|
|
|
1980年４月
|
弁護士登録
市川照己法律事務所勤務
|
|
1983年４月
|
小林・中西法律事務所開設
|
|
1992年４月
|
中西法律事務所開設
|
|
1998年10月
|
サンネクスタグループ社外監査役（現任）
|
|
2000年４月
|
扶桑合同法律事務所パートナー（現任）
|
|
（注）２
（注）６
|
12,000
|
|
監査役
|
笹本 憲一
|
1951年５月25日生
|
|
|
|
1977年９月
|
日本大学講師
|
|
1980年６月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1992年９月
|
社員就任（当時中央新光監査法人）
|
|
1998年９月
|
代表社員就任（当時中央監査法人、1999年より中央青山監査法人）
|
|
2007年７月
|
監査法人 Ａ＆Ａパートナーズ パートナー
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役（現任）
|
|
2016年10月
|
公認会計士笹本憲一事務所代表（現任）
|
|
2018年６月
|
㈱東葛ホールディングス
社外監査役
|
|
2019年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年６月
|
日進工具㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）２
（注）６
|
－
|
|
計
|
1,134,900
|
（注）１．取締役長山宏及び取締役田中伸一は、社外取締役であります。
２．監査役阿部嘉彦、監査役宮川洋一、監査役中西康晴及び監査役笹本憲一は、社外監査役であります。
３．取締役石上敦司は、取締役石上明子の配偶者であります。
４．2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2017年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．サンネクスタグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
豊 英二
|
1958年６月９日生
|
|
|
|
1982年４月
|
味の素㈱入社
|
|
2011年７月
|
味の素ファインテクノ㈱取締役執行役員総務部長
|
|
2015年７月
|
同社取締役常務執行役員総務部長兼監査部長
|
|
2018年７月
|
サンネクスタグループ監査役付顧問
|
|
2018年８月
|
クラシテ㈱常勤監査役
（現任）
|
|
2018年８月
|
㈱全日総管理監査役
（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱監査役
（現任）
|
|
―
|
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるサンネクスタグループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
サンネクスタグループ社外取締役及び社外監査役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
なお、サンネクスタグループと社外取締役及び社外監査役との資本的関係につきましては、「①役員一覧」のとおりサンネクスタグループの株式を保有しております。
上記以外にサンネクスタグループと社外取締役及び社外監査役との間で、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サンネクスタグループは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのサンネクスタグループからの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっては、次の事項に該当する場合において独立性がないものとしております。
ａ．サンネクスタグループの親会社または兄弟会社の業務執行者
ｂ．サンネクスタグループの主要取引先の業務執行者
ｃ．サンネクスタグループが多額の金銭（役員報酬以外）等を支払っているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
ｄ．サンネクスタグループの議決権総数の３分の１以上の株式を保有する主要株主及びその業務執行取締役、執行役、社員である者または業務執行取締役、執行役、社員であった者
ｅ．近年（判断時点より過去１年）において上記ａからｄに該当していた者
ｆ．近親者（ａからｅに該当する者の２親等以内の親族、サンネクスタグループ及び子会社の取締役並びに社員（マネージャー職以上）の２親等以内の親族（判断時点より過去１年における該当者を含む））
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当しているグループ内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2018年6月30日決算時
５【役員の状況】
１．2018年９月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
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|
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
笹 晃弘
|
1963年４月22日生
|
|
|
|
1999年６月
|
サンネクスタグループ取締役
|
|
2000年９月
|
サンネクスタグループ専務取締役
|
|
2001年９月
|
サンネクスタグループ代表取締役専務
|
|
2002年７月
|
サンネクスタグループ代表取締役社長
（現任）
|
|
2006年９月
2017年７月
2017年９月
2018年８月
|
クラシテ㈱代表取締役社長
㈱スリーＳ取締役
クラシテ㈱代表取締役
ＣＥＯ
クラシテ㈱取締役（現任）
|
|
（注）４
|
782,900
|
|
常務取締役
|
事業本部長兼
ＩＴ戦略担当
|
市原 康太郎
|
1973年２月20日生
|
|
|
|
2000年４月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2014年10月
|
サンネクスタグループＩＴサービスグループゼネラルマネージャー
|
|
2014年10月
|
サンネクスタグループＩＴサービス
グループ長
|
|
2015年10月
|
サンネクスタグループ執行役員情報システムグループ長
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役情報システム
管掌
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
2017年９月
2018年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役情報システム担当
サンネクスタグループ常務取締役事業本部長兼ＩＴ戦略担当（現任）
|
|
（注）４
|
9,000
|
|
常務取締役
|
管理本部長
|
石上 明子
|
1973年４月２日生
|
|
|
|
1999年２月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2004年９月
|
サンネクスタグループ取締役オペレーショングループ長
|
|
2006年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役オペレーション部門統括
|
|
2011年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役コーディネートグループ長
|
|
2015年10月
|
サンネクスタグループ常務取締役ＢＰＯ事業本部統括
|
|
2016年９月
2018年８月
2018年８月
2018年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役ＢＰＯ事業本部長
クラシテ㈱取締役（現任)
㈱全日総管理取締役
（現任）
サンネクスタグループ常務取締役管理本部長（現任）
|
|
（注）４
|
162,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
関連事業管掌
|
髙木 章
|
1973年８月28日生
|
|
|
|
2001年１月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2007年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
|
|
2008年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループ長
|
|
2009年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
|
|
2016年４月
|
サンネクスタグループ取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当
及び人事担当
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役人事担当兼関連事業担当
|
|
2016年９月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ代表取締役社長（現任）
|
|
2017年８月
|
㈱全日総管理取締役
（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ㈱代表取締役社長
（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱取締役
（現任）
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ取締役関連事業管掌（現任）
|
|
（注）４
|
67,800
|
|
取締役
|
日本社宅ネット担当
|
小山 長規
|
1964年９月20日生
|
|
|
|
1998年12月
|
サンネクスタグループ入社取締役営業本部長
|
|
1999年７月
2002年７月
2004年９月
|
サンネクスタグループ取締役加盟店運営部長
サンネクスタグループ取締役オペレーション
グループ担当
サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
|
|
2006年１月
|
サンネクスタグループ取締役カスタマーサービスグループ長
|
|
2011年10月
|
サンネクスタグループ執行役員日本社宅ネット統括
|
|
2015年10月
|
サンネクスタグループ執行役員ネットワーク運営グループ長
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役日本社宅ネット担当（現任）
|
|
2017年７月
|
クラシテ不動産㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
2018年８月
|
㈱全日総管理取締役
（現任）
|
|
（注）４
|
5,100
|
|
取締役
|
マーケティング担当
|
石上 敦司
|
1974年１月29日生
|
|
|
|
1998年12月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2011年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
|
|
2012年10月
|
サンネクスタグループカスタマーサービスグループ長
|
|
2015年10月
|
サンネクスタグループ執行役員マーケティンググループ長
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティング担当（現任）
|
|
（注）４
|
50,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
経理財務担当
|
吉田 勇
|
1964年３月26日生
|
|
|
|
2005年１月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2013年10月
|
サンネクスタグループ経理財務グループゼネラルマネージャー
|
|
2015年10月
|
サンネクスタグループ経理財務グループ長
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ執行役員経理財務担当
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
クラシテ㈱取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
サンネクスタグループ取締役経理財務担当（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱取締役（現任）
|
|
（注）４
|
12,900
|
|
取締役
|
総務担当
|
田中 俊治
|
1955年３月25日生
|
|
|
|
1979年４月
|
安田火災海上保険㈱（現損害保険ジャパン日本興亜㈱）入社
|
|
2002年６月
|
同社秘書部長兼経営企画部担当部長
|
|
2003年４月
|
同社コンプライアンス部長
|
|
2005年４月
|
同社コンプライアンス統括部長
|
|
2006年９月
|
同社文書法務部長
|
|
2007年７月
|
同社総務部長
|
|
2009年４月
|
同社理事総務部長
|
|
2010年４月
|
同社理事業務監査部長
|
|
2012年４月
|
日産東京販売ホールディングス㈱常務執行役員
|
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
|
2017年２月
|
サンネクスタグループ総務グループ顧問
|
|
2017年５月
|
サンネクスタグループ総務グループ部長
|
|
2017年９月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
2017年９月
|
サンネクスタリーシング㈱代表取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
サンネクスタグループ取締役総務担当
（現任）
|
|
（注）４
|
1,700
|
|
取締役
|
|
長山 宏
|
1956年７月９日生
|
|
|
|
1980年４月
|
阪和興業㈱入社
|
|
1991年２月
|
三優監査法人入所
|
|
1997年２月
|
三優ビーディーオーコンサルティング㈱（現㈱カクシン）取締役
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役
|
|
2008年11月
|
同社取締役
|
|
2009年９月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
2010年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師（現任）
|
|
（注）１
（注）４
|
2,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
青淵 正幸
|
1966年12月26日生
|
|
|
|
1996年４月
|
信州短期大学経営学科 助手
|
|
1997年４月
|
信州短期大学経営学科
専任講師
|
|
2001年４月
|
信州短期大学経営情報学科
専任講師
|
|
2003年９月
|
新潟国際情報大学情報文化学部 助教授
|
|
2007年４月
|
立教大学経営学部・ビジネスデザイン研究科 准教授（現任）
|
|
2015年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
（注）１
（注）４
|
2,300
|
|
常勤監査役
|
|
碩 修身
|
1948年４月５日生
|
|
|
|
1997年６月
|
㈱エイブル取締役総務部長
|
|
2000年12月
|
㈱サービスウェア・コーポレーション（現SCSKサービスウェア㈱） 総務部長
|
|
2007年４月
|
同社常勤監査役
|
|
2012年７月
|
サンネクスタグループ総務人事グループ顧問
|
|
2013年９月
|
サンネクスタグループ常勤監査役（現任）
|
|
2014年９月
|
クラシテ㈱監査役（現任）
|
|
2017年８月
|
㈱全日総管理監査役
（現任）
|
|
2017年９月
|
クラシテ不動産㈱監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
宮川 洋一
|
1958年12月２日生
|
|
|
|
1982年４月
|
味の素㈱入社
|
|
1992年９月
|
味の素ベトナム㈲販売部長
|
|
2009年７月
|
味の素㈱川崎事業所次長兼総務・エリア管理部長
|
|
2013年７月
|
味の素エンジニアリング㈱取締役常務執行役員
|
|
2017年７月
|
サンネクスタグループ監査役付顧問
|
|
2017年８月
|
㈱スリーＳ監査役（現任）
|
|
2017年９月
|
クラシテ㈱監査役
|
|
2017年９月
|
サンネクスタグループ常勤社外監査役
（現任）
|
|
（注）２
（注）５
|
―
|
|
監査役
|
|
中西 康晴
|
1954年３月９日生
|
|
|
|
1980年４月
|
弁護士登録
|
|
|
市川照己法律事務所勤務
|
|
1983年４月
|
小林・中西法律事務所開設
|
|
1992年４月
|
中西法律事務所開設
|
|
1998年10月
|
サンネクスタグループ社外監査役（現任）
|
|
2000年４月
|
扶桑合同法律事務所パートナー（現任）
|
|
（注）２
（注）６
|
12,000
|
|
監査役
|
|
笹本 憲一
|
1951年５月25日生
|
|
|
|
1977年９月
|
日本大学講師
|
|
1980年６月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1992年９月
|
社員就任（当時中央新光監査法人）
|
|
1998年９月
|
代表社員就任（当時中央監査法人、1999年より中央青山監査法人）
|
|
2007年７月
|
監査法人 Ａ＆Ａパートナーズ パートナー
|
|
2014年９月
2016年10月
|
サンネクスタグループ社外監査役（現任）
公認会計士笹本憲一事務所代表（現任）
|
|
2018年６月
|
㈱東葛ホールディングス
社外監査役（現任）
|
|
（注）２
（注）６
|
―
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,108,600
|
（注）１．取締役長山宏及び取締役青淵正幸は、社外取締役であります。
２．常勤監査役宮川洋一、監査役中西康晴及び監査役笹本憲一は、社外監査役であります。
３．取締役石上敦司は、常務取締役石上明子の配偶者であります。
４．2017年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2017年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2014年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
２．サンネクスタグループは、2018年９月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」、「監査役２名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、サンネクスタグループの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項(役職等)も含めて記載しております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
笹 晃弘
|
1963年４月22日生
|
|
|
|
1999年６月
|
サンネクスタグループ取締役
|
|
2000年９月
|
サンネクスタグループ専務取締役
|
|
2001年９月
|
サンネクスタグループ代表取締役専務
|
|
2002年７月
|
サンネクスタグループ代表取締役社長
（現任）
|
|
2006年９月
2017年７月
2017年９月
2018年８月
|
クラシテ㈱代表取締役社長
㈱スリーＳ取締役
クラシテ㈱代表取締役
ＣＥＯ
クラシテ㈱取締役（現任）
|
|
（注）４
|
782,900
|
|
常務取締役
|
事業本部長兼
ＩＴ戦略担当
|
市原 康太郎
|
1973年２月20日生
|
|
|
|
2000年４月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2014年10月
|
サンネクスタグループＩＴサービスグループゼネラルマネージャー
|
|
2014年10月
|
サンネクスタグループＩＴサービス
グループ長
|
|
2015年10月
|
サンネクスタグループ執行役員情報システムグループ長
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役情報システム
管掌
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
2017年９月
2018年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役情報システム担当
サンネクスタグループ常務取締役事業本部長兼ＩＴ戦略担当（現任）
|
|
（注）４
|
9,000
|
|
常務取締役
|
管理本部長
|
石上 明子
|
1973年４月２日生
|
|
|
|
1999年２月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2004年９月
|
サンネクスタグループ取締役オペレーショングループ長
|
|
2006年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役オペレーション部門統括
|
|
2011年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役コーディネートグループ長
|
|
2015年10月
|
サンネクスタグループ常務取締役ＢＰＯ事業本部統括
|
|
2016年９月
2018年８月
2018年８月
2018年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役ＢＰＯ事業本部長
クラシテ㈱取締役（現任)
㈱全日総管理取締役
（現任）
サンネクスタグループ常務取締役管理本部長（現任）
|
|
（注）４
|
162,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常務取締役
|
関連事業管掌
|
髙木 章
|
1973年８月28日生
|
|
|
|
2001年１月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2007年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
|
|
2008年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループ長
|
|
2009年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
|
|
2016年４月
|
サンネクスタグループ取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当
及び人事担当
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役人事担当兼関連事業担当
|
|
2016年９月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ代表取締役社長（現任）
|
|
2017年８月
|
㈱全日総管理取締役
（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ㈱代表取締役社長
（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱取締役
（現任）
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ取締役関連事業管掌
|
|
2018年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役関連事業
管掌（現任）
|
|
（注）４
|
67,800
|
|
取締役
|
日本社宅ネット担当
|
小山 長規
|
1964年９月20日生
|
|
|
|
1998年12月
|
サンネクスタグループ入社取締役営業本部長
|
|
1999年７月
2002年７月
2004年９月
|
サンネクスタグループ取締役加盟店運営部長
サンネクスタグループ取締役オペレーション
グループ担当
サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
|
|
2006年１月
|
サンネクスタグループ取締役カスタマーサービスグループ長
|
|
2011年10月
|
サンネクスタグループ執行役員日本社宅ネット統括
|
|
2015年10月
|
サンネクスタグループ執行役員ネットワーク運営グループ長
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役日本社宅ネット担当（現任）
|
|
2017年７月
|
クラシテ不動産㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
2018年８月
|
㈱全日総管理取締役
（現任）
|
|
（注）４
|
5,100
|
|
取締役
|
マーケティング担当
|
石上 敦司
|
1974年１月29日生
|
|
|
|
1998年12月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2011年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
|
|
2012年10月
|
サンネクスタグループカスタマーサービスグループ長
|
|
2015年10月
|
サンネクスタグループ執行役員マーケティンググループ長
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティング担当（現任）
|
|
（注）４
|
50,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
経理財務担当
|
吉田 勇
|
1964年３月26日生
|
|
|
|
2005年１月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
2013年10月
|
サンネクスタグループ経理財務グループゼネラルマネージャー
|
|
2015年10月
|
サンネクスタグループ経理財務グループ長
|
|
2016年９月
|
サンネクスタグループ執行役員経理財務担当
|
|
2017年７月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
クラシテ㈱取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
サンネクスタグループ取締役経理財務担当（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱取締役（現任）
|
|
（注）４
|
12,900
|
|
取締役
|
総務担当
|
田中 俊治
|
1955年３月25日生
|
|
|
|
1979年４月
|
安田火災海上保険㈱（現損害保険ジャパン日本興亜㈱）入社
|
|
2002年６月
|
同社秘書部長兼経営企画部担当部長
|
|
2003年４月
|
同社コンプライアンス部長
|
|
2005年４月
|
同社コンプライアンス統括部長
|
|
2006年９月
|
同社文書法務部長
|
|
2007年７月
|
同社総務部長
|
|
2009年４月
|
同社理事総務部長
|
|
2010年４月
|
同社理事業務監査部長
|
|
2012年４月
|
日産東京販売ホールディングス㈱常務執行役員
|
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
|
2017年２月
|
サンネクスタグループ総務グループ顧問
|
|
2017年５月
|
サンネクスタグループ総務グループ部長
|
|
2017年９月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
2017年９月
|
サンネクスタリーシング㈱代表取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
サンネクスタグループ取締役総務担当
（現任）
|
|
（注）４
|
1,700
|
|
取締役
|
|
長山 宏
|
1956年７月９日生
|
|
|
|
1980年４月
|
阪和興業㈱入社
|
|
1991年２月
|
三優監査法人入所
|
|
1997年２月
|
三優ビーディーオーコンサルティング㈱（現㈱カクシン）取締役
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役
|
|
2008年11月
|
同社取締役
|
|
2009年９月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
2010年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
2014年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師（現任）
|
|
（注）１
（注）４
|
2,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
青淵 正幸
|
1966年12月26日生
|
|
|
|
1996年４月
|
信州短期大学経営学科 助手
|
|
1997年４月
|
信州短期大学経営学科
専任講師
|
|
2001年４月
|
信州短期大学経営情報学科
専任講師
|
|
2003年９月
|
新潟国際情報大学情報文化学部 助教授
|
|
2007年４月
|
立教大学経営学部・ビジネスデザイン研究科 准教授（現任）
|
|
2015年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現任）
|
|
（注）１
（注）４
|
2,300
|
|
常勤監査役
|
|
碩 修身
|
1948年４月５日生
|
|
|
|
1997年６月
|
㈱エイブル取締役総務部長
|
|
2000年12月
|
㈱サービスウェア・コーポレーション（現SCSKサービスウェア㈱） 総務部長
|
|
2007年４月
|
同社常勤監査役
|
|
2012年７月
|
サンネクスタグループ総務人事グループ顧問
|
|
2013年９月
|
サンネクスタグループ常勤監査役（現任）
|
|
2014年９月
|
クラシテ㈱監査役（現任）
|
|
2017年８月
|
㈱全日総管理監査役
（現任）
|
|
2017年９月
|
クラシテ不動産㈱監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
宮川 洋一
|
1958年12月２日生
|
|
|
|
1982年４月
|
味の素㈱入社
|
|
1992年９月
|
味の素ベトナム㈲販売部長
|
|
2009年７月
|
味の素㈱川崎事業所次長兼総務・エリア管理部長
|
|
2013年７月
|
味の素エンジニアリング㈱取締役常務執行役員
|
|
2017年７月
|
サンネクスタグループ監査役付顧問
|
|
2017年８月
|
㈱スリーＳ監査役（現任）
|
|
2017年９月
|
クラシテ㈱監査役
|
|
2017年９月
|
サンネクスタグループ常勤社外監査役
（現任）
|
|
（注）２
（注）５
|
―
|
|
監査役
|
|
中西 康晴
|
1954年３月９日生
|
|
|
|
1980年４月
|
弁護士登録
|
|
|
市川照己法律事務所勤務
|
|
1983年４月
|
小林・中西法律事務所開設
|
|
1992年４月
|
中西法律事務所開設
|
|
1998年10月
|
サンネクスタグループ社外監査役（現任）
|
|
2000年４月
|
扶桑合同法律事務所パートナー（現任）
|
|
（注）２
（注）６
|
12,000
|
|
監査役
|
|
笹本 憲一
|
1951年５月25日生
|
|
|
|
1977年９月
|
日本大学講師
|
|
1980年６月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1992年９月
|
社員就任（当時中央新光監査法人）
|
|
1998年９月
|
代表社員就任（当時中央監査法人、1999年より中央青山監査法人）
|
|
2007年７月
|
監査法人 Ａ＆Ａパートナーズ パートナー
|
|
2014年９月
2016年10月
|
サンネクスタグループ社外監査役（現任）
公認会計士笹本憲一事務所代表（現任）
|
|
2018年６月
|
㈱東葛ホールディングス
社外監査役（現任）
|
|
（注）２
（注）６
|
―
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,108,600
|
（注）１．取締役長山宏及び取締役青淵正幸は、社外取締役であります。
２．常勤監査役宮川洋一、監査役中西康晴及び監査役笹本憲一は、社外監査役であります。
３．取締役石上敦司は、常務取締役石上明子の配偶者であります。
４．2018年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2017年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．サンネクスタグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
豊 英二
|
1958年６月９日生
|
|
|
|
1982年４月
|
味の素㈱入社
|
|
2011年７月
|
味の素ファインテクノ㈱取締役執行役員総務部長
|
|
2015年７月
|
同社取締役常務執行役員総務部長兼監査部長
|
|
2018年７月
|
サンネクスタグループ監査役付顧問
|
|
2018年８月
|
クラシテ㈱常勤監査役
（現任）
|
|
2018年８月
|
㈱全日総管理監査役
（現任）
|
|
2018年８月
|
クラシテ不動産㈱監査役
（現任）
|
|
―
|
2017年6月30日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役
社長
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笹 晃弘
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昭和38年４月22日生
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平成11年６月
|
サンネクスタグループ取締役
|
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平成12年９月
|
サンネクスタグループ専務取締役
|
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平成13年９月
|
サンネクスタグループ代表取締役専務
|
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平成14年７月
|
サンネクスタグループ代表取締役社長
（現在）
|
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平成18年９月
平成29年７月
平成29年９月
|
クラシテ㈱代表取締役社長
㈱スリーＳ取締役（現任）
クラシテ㈱代表取締役
ＣＥＯ（現任）
|
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（注）４
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878,400
|
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常務取締役
|
情報システム
担当
|
市原 康太郎
|
昭和48年２月20日生
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平成12年４月
|
サンネクスタグループ入社
|
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平成26年10月
|
サンネクスタグループＩＴサービスグループゼネラルマネージャー
|
|
平成26年10月
|
サンネクスタグループＩＴサービスグループ長
|
|
平成27年10月
|
サンネクスタグループ執行役員情報システムグループ長
|
|
平成28年９月
|
サンネクスタグループ取締役情報システム管掌
|
|
平成29年７月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
クラシテ㈱取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役情報システム担当（現在）
|
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（注）４
|
6,500
|
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常務取締役
|
ＢＰＯ事業本部長
|
石上 明子
|
昭和48年４月２日生
|
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平成11年２月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
平成16年９月
|
サンネクスタグループ取締役オペレーショングループ長
|
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平成18年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役オペレーション部門統括
|
|
平成23年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役コーディネートグループ長
|
|
平成27年10月
|
サンネクスタグループ常務取締役ＢＰＯ事業本部統括
|
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平成28年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役ＢＰＯ事業本部長（現在）
|
|
（注）４
|
159,800
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取締役
|
人事担当兼
関連事業担当
|
髙木 章
|
昭和48年８月28日生
|
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平成13年１月
|
サンネクスタグループ入社
|
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平成19年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
|
|
平成20年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループ長
|
|
平成21年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
|
|
平成28年４月
|
サンネクスタグループ取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当及び人事担当
|
|
平成28年９月
|
サンネクスタグループ取締役人事担当兼関連事業担当（現在）
|
|
平成28年９月
|
クラシテ㈱取締役（現任）
|
|
平成29年７月
|
㈱スリーＳ代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年８月
|
㈱全日総管理取締役
（現任）
|
|
（注）４
|
65,800
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
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取締役
|
日本社宅ネット管掌
|
小山 長規
|
昭和39年９月20日生
|
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|
平成10年12月
|
サンネクスタグループ入社取締役営業本部長
|
|
平成11年７月
平成16年９月
|
サンネクスタグループ取締役加盟店運営部長
サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
|
|
平成18年１月
|
サンネクスタグループ取締役カスタマーサービスグループ長
|
|
平成23年10月
|
サンネクスタグループ執行役員日本社宅ネット統括
|
|
平成27年10月
|
サンネクスタグループ執行役員ネットワーク運営グループ長
|
|
平成28年９月
|
サンネクスタグループ取締役日本社宅ネット管掌（現在）
|
|
平成29年７月
|
クラシテ不動産㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年７月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
（注）４
|
3,100
|
|
取締役
|
マーケティング管掌
|
石上 敦司
|
昭和49年１月29日生
|
|
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|
平成10年12月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
平成23年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
|
|
平成24年10月
|
サンネクスタグループカスタマーサービスグループ長
|
|
平成27年10月
|
サンネクスタグループ執行役員マーケティンググループ長
|
|
平成28年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティング管掌（現在）
|
|
（注）４
|
48,600
|
|
取締役
|
経理財務担当
|
吉田 勇
|
昭和39年３月26日生
|
|
|
|
平成17年１月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
平成25年10月
|
サンネクスタグループ経理財務グループゼネラルマネージャー
|
|
平成27年10月
|
サンネクスタグループ経理財務グループ長
|
|
平成28年９月
|
サンネクスタグループ執行役員経理財務担当
|
|
平成29年７月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
クラシテ㈱取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
サンネクスタグループ取締役経理財務担当（現在）
|
|
（注）４
|
3,000
|
|
取締役
|
総務担当
|
田中 俊治
|
昭和30年３月25日生
|
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|
昭和54年４月
|
安田火災海上保険㈱（現損害保険ジャパン日本興亜㈱）入社
|
|
平成14年６月
|
同社秘書部長兼経営企画部担当部長
|
|
平成15年４月
|
同社コンプライアンス部長
|
|
平成17年４月
|
同社コンプライアンス統括部長
|
|
平成18年９月
|
同社文書法務部長
|
|
平成19年７月
|
同社総務部長
|
|
平成21年４月
|
同社理事総務部長
|
|
平成22年４月
|
同社理事業務監査部長
|
|
平成24年４月
|
日産東京販売ホールディングス㈱常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成29年２月
|
サンネクスタグループ総務グループ顧問
|
|
平成29年５月
|
サンネクスタグループ総務グループ部長
（現在）
|
|
平成29年９月
|
クラシテ㈱取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
サンネクスタリーシング㈱代表取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
サンネクスタグループ取締役総務担当（現在）
|
|
（注）４
|
―
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
長山 宏
|
昭和31年７月９日生
|
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|
|
昭和55年４月
|
阪和興業㈱入社
|
|
平成３年２月
|
三優監査法人入所
|
|
平成９年２月
|
三優ビーディーオーコンサルティング㈱（現㈱カクシン）取締役
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役
|
|
平成20年11月
|
同社取締役
|
|
平成21年９月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
平成22年９月
|
サンネクスタグループ社外監査役
|
|
平成26年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現在）
|
|
平成28年４月
|
法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師（現任）
|
|
（注）１
（注）４
|
1,900
|
|
取締役
|
|
青淵 正幸
|
昭和41年12月26日生
|
|
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|
平成８年４月
|
信州短期大学経営学科 助手
|
|
平成９年４月
|
信州短期大学経営学科
専任講師
|
|
平成13年４月
|
信州短期大学経営情報学科
専任講師
|
|
平成15年９月
|
新潟国際情報大学情報文化学部 助教授
|
|
平成19年４月
|
立教大学経営学部・ビジネスデザイン研究科 准教授（現任）
|
|
平成27年９月
|
サンネクスタグループ社外取締役（現在）
|
|
（注）１
（注）４
|
1,900
|
|
常勤監査役
|
|
碩 修身
|
昭和23年４月５日生
|
|
|
|
平成９年６月
|
㈱エイブル取締役総務部長
|
|
平成12年12月
|
㈱サービスウェア・コーポレーション（現SCSKサービスウェア㈱） 総務部長
|
|
平成19年４月
|
同社常勤監査役
|
|
平成24年７月
|
サンネクスタグループ総務人事グループ顧問
|
|
平成25年９月
|
サンネクスタグループ常勤監査役（現在）
|
|
平成26年９月
|
クラシテ㈱監査役（現任）
|
|
平成29年８月
|
㈱全日総管理監査役
（現任）
|
|
平成29年９月
|
クラシテ不動産㈱監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
宮川 洋一
|
昭和33年12月２日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
味の素㈱入社
|
|
平成４年９月
|
味の素ベトナム㈲販売部長
|
|
平成21年７月
|
味の素㈱川崎事業所次長兼総務・エリア管理部長
|
|
平成25年７月
|
味の素エンジニアリング㈱取締役常務執行役員
|
|
平成29年７月
|
サンネクスタグループ監査役付顧問
|
|
平成29年８月
|
㈱スリーＳ監査役（現任）
|
|
平成29年９月
|
クラシテ㈱監査役（現任）
|
|
平成29年９月
|
サンネクスタグループ常勤社外監査役（現在）
|
|
（注）２
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
中西 康晴
|
昭和29年３月９日生
|
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|
昭和55年４月
|
弁護士登録
|
|
|
市川照己法律事務所勤務
|
|
昭和58年４月
|
小林・中西法律事務所開設
|
|
平成４年４月
|
中西法律事務所開設
|
|
平成10年10月
|
サンネクスタグループ社外監査役（現在）
|
|
平成12年４月
|
扶桑合同法律事務所パートナー（現任）
|
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（注）２
（注）６
|
12,000
|
|
監査役
|
|
笹本 憲一
|
昭和26年５月25日生
|
|
|
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昭和52年９月
|
日本大学講師
|
|
昭和55年６月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
平成４年９月
|
社員就任（当時中央新光監査法人）
|
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平成10年９月
|
代表社員就任（当時中央監査法人、平成11年より中央青山監査法人）
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平成19年７月
|
監査法人 Ａ＆Ａパートナーズ パートナー
|
|
平成26年９月
平成28年10月
|
サンネクスタグループ社外監査役（現在）
公認会計士笹本憲一事務所代表（現任）
|
|
（注）２
（注）６
|
－
|
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|
|
計
|
|
1,181,800
|
（注）１．取締役長山宏及び取締役青淵正幸は、社外取締役であります。
２．常勤監査役宮川洋一、監査役中西康晴及び監査役笹本憲一は、社外監査役であります。
３．取締役石上敦司は、常務取締役石上明子の配偶者であります。
４．平成29年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成26年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2016年6月30日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
笹 晃弘
|
昭和38年４月22日生
|
|
|
|
平成11年６月
|
サンネクスタグループ取締役
|
|
平成12年９月
|
サンネクスタグループ専務取締役
|
|
平成13年９月
|
サンネクスタグループ代表取締役専務
|
|
平成14年７月
|
サンネクスタグループ代表取締役社長（現在）
|
|
平成18年９月
平成24年７月
|
クラシテ㈱代表取締役社長（現任）
㈱スリーＳ代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
435,300
|
|
常務取締役
|
ＢＰＯ事業本部長
|
石上 明子
|
昭和48年４月２日生
|
|
|
|
平成11年２月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
平成16年９月
|
サンネクスタグループ取締役オペレーショングループ長
|
|
平成18年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役オペレーション部門統括
|
|
平成23年９月
|
サンネクスタグループコーディネートグループ長
|
|
平成27年10月
|
サンネクスタグループ常務取締役ＢＰＯ事業本部統括
|
|
平成28年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役ＢＰＯ事業本部長（現在）
|
|
（注）４
|
77,400
|
|
常務取締役
|
管理本部長兼
総務担当
|
竹村 清紀
|
昭和36年11月21日生
|
|
|
|
平成19年３月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
平成19年９月
|
サンネクスタグループ取締役総務人事グループ長
|
|
平成20年３月
|
サンネクスタグループ取締役経理財務グループ長
|
|
平成20年８月
|
クラシテ㈱取締役
|
|
平成20年12月
平成21年９月
平成22年７月
平成24年７月
|
サンネクスタグループ取締役情報管理グループ長
サンネクスタグループ常務取締役管理部門統括
クラシテ㈱常務取締役（現任）
㈱スリーＳ取締役
|
|
平成28年９月
|
サンネクスタグループ常務取締役管理本部長兼総務担当（現在）
|
|
（注）４
|
34,900
|
|
取締役
|
人事担当兼
関連事業担当
|
髙木 章
|
昭和48年８月28日生
|
|
|
|
平成13年１月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
平成19年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
|
|
平成20年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループ長
|
|
平成21年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
|
|
平成26年９月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
サンネクスタグループ取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当及び人事担当
|
|
平成28年９月
|
クラシテ㈱取締役（現任）
|
|
平成28年９月
|
サンネクスタグループ取締役人事担当兼関連事業担当（現在）
|
|
（注）４
|
31,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
日本社宅ネット管掌
|
小山 長規
|
昭和39年９月20日生
|
|
|
|
平成10年12月
|
サンネクスタグループ入社取締役営業本部長
|
|
平成11年７月
平成16年９月
|
サンネクスタグループ取締役加盟店運営部長
サンネクスタグループ取締役マーケティンググループ長
|
|
平成18年１月
|
サンネクスタグループ取締役カスタマーサービスグループ長
|
|
平成23年10月
|
サンネクスタグループ執行役員日本社宅ネット統括
|
|
平成27年10月
|
サンネクスタグループ執行役員ネットワーク運営グループ長
|
|
平成28年９月
|
㈱スリーＳ取締役（現任）
|
|
平成28年９月
|
サンネクスタグループ取締役日本社宅ネット管掌（現在）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
マーケティング管掌
|
石上 敦司
|
昭和49年１月29日生
|
|
|
|
平成10年12月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
平成23年７月
|
サンネクスタグループマーケティンググループゼネラルマネージャー
|
|
平成24年10月
|
サンネクスタグループカスタマーサービスグループ長
|
|
平成27年10月
|
サンネクスタグループ執行役員マーケティンググループ長
|
|
平成28年９月
|
サンネクスタグループ取締役マーケティング管掌（現在）
|
|
（注）４
|
20,000
|
|
取締役
|
情報システム管掌
|
市原 康太郎
|
昭和48年２月20日生
|
|
|
|
平成12年４月
|
サンネクスタグループ入社
|
|
平成26年10月
|
サンネクスタグループＩＴサービスグループゼネラルマネージャー
|
|
平成26年10月
|
サンネクスタグループＩＴサービスグループ長
|
|
平成27年10月
|
サンネクスタグループ執行役員情報システムグループ長
|
|
平成28年９月
|
サンネクスタグループ取締役情報システム管掌（現在）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
|
長山 宏
|
昭和31年７月９日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
阪和興業㈱入社
|
|
平成３年２月
|
三優監査法人入所
|
|
平成９年２月
|
三優ビーディーオーコンサルティング㈱（現㈱カクシン）取締役
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役
|
|
平成20年11月
|
同社取締役
|
|
平成21年９月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
平成22年９月
|
サンネクスタグループ監査役
|
|
平成26年９月
|
サンネクスタグループ取締役（現在）
|
|
平成28年４月
|
法政大学専門職大学院イノベーション・マネージメント研究科特任講師（現任）
|
|
（注）１
（注）４
|
600
|
|
取締役
|
|
青淵 正幸
|
昭和41年12月26日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
信州短期大学経営学科 助手
|
|
平成９年４月
|
信州短期大学経営学科
専任講師
|
|
平成13年４月
|
信州短期大学経営情報学科
専任講師
|
|
平成15年９月
|
新潟国際情報大学情報文化学部助教授
|
|
平成19年４月
|
立教大学経営学部・ビジネスデザイン研究科准教授（現任）
|
|
平成27年９月
|
サンネクスタグループ取締役（現在）
|
|
（注）１
（注）４
|
600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
|
碩 修身
|
昭和23年４月５日生
|
|
|
|
平成９年６月
|
㈱エイブル取締役総務部長
|
|
平成12年12月
|
㈱サービスウェア・コーポレーション（現㈱CSKサービスウェア） 総務部長
|
|
平成19年４月
|
同社常勤監査役
|
|
平成24年７月
|
サンネクスタグループ総務人事グループ顧問
|
|
平成25年９月
|
サンネクスタグループ監査役（現在）
|
|
平成25年９月
|
㈱コム・アンド・コム監査役
|
|
平成26年９月
|
クラシテ㈱監査役（現任）
|
|
平成26年９月
|
㈱スリーＳ監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
|
中西 康晴
|
昭和29年３月９日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
弁護士登録
|
|
|
市川照己法律事務所勤務
|
|
昭和58年４月
|
小林・中西法律事務所開設
|
|
平成４年４月
|
中西法律事務所開設
|
|
平成10年10月
|
サンネクスタグループ監査役（現在）
|
|
平成12年４月
|
扶桑合同法律事務所代表（現任）
|
|
（注）２
（注）６
|
6,000
|
|
監査役
|
|
笹本 憲一
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昭和26年５月25日生
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昭和52年９月
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日本大学講師
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昭和55年６月
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監査法人中央会計事務所 入所
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平成４年９月
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社員就任（当時中央新光監査法人）
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平成10年９月
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代表社員就任（当時中央監査法人、平成11年より中央青山監査法人）
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平成19年７月
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監査法人 Ａ＆Ａパートナーズ パートナー（現任）
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平成26年９月
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サンネクスタグループ監査役（現在）
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（注）２
（注）６
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－
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計
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606,000
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（注）１．取締役長山宏及び取締役青淵正幸は、社外取締役であります。
２．監査役中西康晴及び監査役笹本憲一は、社外監査役であります。
３．取締役石上敦司は、常務取締役石上明子の配偶者であります。
４．平成28年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成25年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成26年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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