サンネクスタグループ(8945)の株価チャート サンネクスタグループ(8945)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．2026年９月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
髙木 章 |
1973年８月28日生 |
|
（注）２ |
106,878 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長山 宏 |
1956年７月９日生 |
|
（注）１ （注）２ |
10,365 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀川 雅人 |
1954年11月19日生 |
|
（注）１ （注）２ |
3,673 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
豊 英二 |
1958年６月９日生 |
|
（注）３ |
5,780 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
（注）１ （注）３ |
551 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山口 純子 |
1971年３月２日生 |
|
（注）１ （注）３ |
2,272 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
129,519 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．長山宏、亀川雅人、笹本憲一、山口純子は、社外取締役であります。
２．2025年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は７名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、中里 博樹、吉田 勇、田中 俊治、石田 桃子で構成されております。
５．サンネクスタグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
阿部 嘉彦 |
1954年６月７日生 |
1978年４月 |
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社 |
10,600 |
|
2007年６月 |
同社理事 日本ポリウレタン工業㈱執行役員 |
|||
|
2008年６月 |
東ソー㈱取締役 海外事業企画部富山事務所担当 |
|||
|
2009年６月 |
同社取締役 経営企画・連結経営部長 |
|||
|
2010年６月 |
同社取締役 中国総代表 東曹（広州）化工有限公司董事長総経理 |
|||
|
2013年６月 |
保土谷化学工業㈱取締役兼常務執行役員 |
|||
|
2015年６月 |
東邦アセチレン㈱常勤監査役 |
|||
|
2019年９月 |
サンネクスタグループ常勤社外監査役 |
|||
|
2020年９月 |
サンネクスタグループ社外取締役(常勤監査等委員) |
|||
６．所有株式数はサンネクスタグループ役員持株会における各自の持分を含めた2026年６月30日現在の実質所有株式数を記載しております。
２．サンネクスタグループは、2026年９月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、サンネクスタグループの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
髙木 章 |
1973年８月28日生 |
|
（注）２ |
106,878 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀川 雅人 |
1954年11月19日生 |
|
（注）１ （注）２ |
3,673 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
戸村 敦雄 |
1961年３月10日生 |
|
（注）１ （注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
吉田 勇 |
1964年３月26日生 |
|
（注）３ |
29,980 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山口 純子 |
1971年３月２日生 |
|
（注）１ （注）３ |
2,272 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
飯畑 史朗 |
1964年８月27日生 |
|
（注）１ （注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
142,803 |
||||||||||||||||||||
（注）１．亀川雅人、戸村敦雄、山口純子、飯畑史朗は、社外取締役であります。
２．2026年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2026年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は７名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、中里 博樹、吉田 勇、田中 俊治、石田 桃子で構成されております。
５．サンネクスタグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
1977年９月 |
日本大学講師 |
551 |
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1980年６月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
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1992年９月 |
同所社員就任 |
|||
|
1998年９月 |
同所代表社員就任 |
|||
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2007年７月 |
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ パートナー |
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|
2014年９月 |
サンネクスタグループ社外監査役 |
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2016年10月 |
公認会計士笹本憲一事務所代表 （現任） |
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|
2018年６月 |
㈱東葛ホールディングス社外監査役 |
|||
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2019年６月 |
同社社外取締役（監査等委員） |
|||
|
2019年６月 |
日進工具㈱社外取締役（監査等委員）（現任） |
|||
|
2020年９月 |
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員） |
|||
６．所有株式数はサンネクスタグループ役員持株会における各自の持分を含めた2026年６月30日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるサンネクスタグループの社外取締役は４名であります。
サンネクスタグループ社外取締役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
なお、サンネクスタグループと社外取締役との資本関係につきましては、「①役員一覧」のとおりサンネクスタグループの株式を保有しております。
上記以外にサンネクスタグループと社外取締役との間で、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サンネクスタグループは、社外取締役選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっては、次の事項に該当する場合において独立性がないものとしております。
１. サンネクスタグループ若しくはサンネクスタグループの親会社、子会社又は兄弟会社(以下、併せて「サンネクスタグループグループ」という）の業務執行者
サンネクスタグループグループの業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の社員若しくは最近10年間において、そうであった者
２. サンネクスタグループグループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又はサンネクスタグループグループの主要な取引先、若しくはその業務執行者
(１)サンネクスタグループグループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、サンネクスタグループグループから受けた者。）又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の社員若しくは最近５事業年度のいずれかにおいて、そうであった者
(２)サンネクスタグループグループの主要な取引先である者(サンネクスタグループグループに対して、サンネクスタグループの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者。）又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人若しくは最近５事業年度のいずれかにおいて、そうであった者
(３)サンネクスタグループグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(その者からの総借入金残高がサンネクスタグループの連結総資産の２％以上となる者。）又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人若しくは最近５年間において、そうであった者
(４)日本社宅ネットに参加している先、その業務執行取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、支配人、その他の社員、若しくは最近５年間において、そうであった者
３. サンネクスタグループグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(１)サンネクスタグループグループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士として年額10百万円以上の金銭その他の財産を得る予定がある者、若しくは過去５年間に受けていた者
(２)前(１)が法人、組合等の団体の場合である場合には、当該団体に所属している者、若しくは所属していた者
４. 当該会社の主要株主
サンネクスタグループの現在の主要株主(共同保有者持分を含めた議決権所有割合５％以上の株主をいう。)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人若しくは最近５年間において、そうであった者
５. 近親者
上記１から４に該当する者の２親等以内の親族
③ 社外取締役による監督と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
監査等委員会は、内部監査及び内部統制を担当しているグループ内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2025年９月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
髙木 章 |
1973年８月28日生 |
|
（注）２ |
101,461 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長山 宏 |
1956年７月９日生 |
|
（注）１ （注）２ |
8,861 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀川 雅人 |
1954年11月19日生 |
|
（注）１ （注）２ |
3,007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
豊 英二 |
1958年６月９日生 |
|
（注）３ |
5,178 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
（注）１ （注）３ |
432 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山口 純子 |
1971年３月２日生 |
|
（注）１ （注）３ |
1,894 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
120,833 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．長山宏、亀川雅人、笹本憲一、山口純子は、社外取締役であります。
２．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は６名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、中里 博樹、吉田 勇、田中 俊治で構成されております。
５．サンネクスタグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
阿部 嘉彦 |
1954年６月７日生 |
1978年４月 |
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社 |
10,600 |
|
2007年６月 |
同社理事 日本ポリウレタン工業㈱執行役員 |
|||
|
2008年６月 |
東ソー㈱取締役 海外事業企画部富山事務所担当 |
|||
|
2009年６月 |
同社取締役 経営企画・連結経営部長 |
|||
|
2010年６月 |
同社取締役 中国総代表 東曹（広州）化工有限公司董事長総経理 |
|||
|
2013年６月 |
保土谷化学工業㈱取締役兼常務執行役員 |
|||
|
2015年６月 |
東邦アセチレン㈱常勤監査役 |
|||
|
2019年９月 |
サンネクスタグループ常勤社外監査役 |
|||
|
2020年９月 |
サンネクスタグループ社外取締役(常勤監査等委員) |
|||
６．所有株式数はサンネクスタグループ役員持株会における各自の持分を含めた2025年６月30日現在の実質所有株式数を記載しております。
２．サンネクスタグループは、2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、サンネクスタグループの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
髙木 章 |
1973年８月28日生 |
|
（注）２ |
101,461 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長山 宏 |
1956年７月９日生 |
|
（注）１ （注）２ |
8,861 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀川 雅人 |
1954年11月19日生 |
|
（注）１ （注）２ |
3,007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
豊 英二 |
1958年６月９日生 |
|
（注）３ |
5,178 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
（注）１ （注）３ |
432 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山口 純子 |
1971年３月２日生 |
|
（注）１ （注）３ |
1,894 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
120,833 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．長山宏、亀川雅人、笹本憲一、山口純子は、社外取締役であります。
２．2025年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は６名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、中里 博樹、吉田 勇、田中 俊治で構成されております。
５．サンネクスタグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
阿部 嘉彦 |
1954年６月７日生 |
1978年４月 |
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社 |
10,600 |
|
2007年６月 |
同社理事 日本ポリウレタン工業㈱執行役員 |
|||
|
2008年６月 |
東ソー㈱取締役 海外事業企画部富山事務所担当 |
|||
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2009年６月 |
同社取締役 経営企画・連結経営部長 |
|||
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2010年６月 |
同社取締役 中国総代表 東曹（広州）化工有限公司董事長総経理 |
|||
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2013年６月 |
保土谷化学工業㈱取締役兼常務執行役員 |
|||
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2015年６月 |
東邦アセチレン㈱常勤監査役 |
|||
|
2019年９月 |
サンネクスタグループ常勤社外監査役 |
|||
|
2020年９月 |
サンネクスタグループ社外取締役(常勤監査等委員) |
|||
６．所有株式数はサンネクスタグループ役員持株会における各自の持分を含めた2025年６月30日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるサンネクスタグループの社外取締役は４名であります。
サンネクスタグループ社外取締役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
なお、サンネクスタグループと社外取締役との資本関係につきましては、「①役員一覧」のとおりサンネクスタグループの株式を保有しております。
上記以外にサンネクスタグループと社外取締役との間で、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サンネクスタグループは、社外取締役選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっては、次の事項に該当する場合において独立性がないものとしております。
１. サンネクスタグループ若しくはサンネクスタグループの親会社、子会社又は兄弟会社(以下、併せて「サンネクスタグループグループ」という）の業務執行者
サンネクスタグループグループの業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の社員若しくは最近10年間において、そうであった者
２. サンネクスタグループグループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又はサンネクスタグループグループの主要な取引先、若しくはその業務執行者
(１)サンネクスタグループグループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、サンネクスタグループグループから受けた者。）又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の社員若しくは最近５事業年度のいずれかにおいて、そうであった者
(２)サンネクスタグループグループの主要な取引先である者(サンネクスタグループグループに対して、サンネクスタグループの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者。）又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人若しくは最近５事業年度のいずれかにおいて、そうであった者
(３)サンネクスタグループグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(その者からの総借入金残高がサンネクスタグループの連結総資産の２％以上となる者。）又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人若しくは最近５年間において、そうであった者
(４)日本社宅ネットに参加している先、その業務執行取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、支配人、その他の社員、若しくは最近５年間において、そうであった者
３. サンネクスタグループグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(１)サンネクスタグループグループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士として年額10百万円以上の金銭その他の財産を得る予定がある者、若しくは過去５年間に受けていた者
(２)前(１)が法人、組合等の団体の場合である場合には、当該団体に所属している者、若しくは所属していた者
４. 当該会社の主要株主
サンネクスタグループの現在の主要株主(共同保有者持分を含めた議決権所有割合５％以上の株主をいう。)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人若しくは最近５年間において、そうであった者
５. 近親者
上記１から４に該当する者の２親等以内の親族
③ 社外取締役による監督と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
監査等委員会は、内部監査及び内部統制を担当しているグループ内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2024年９月30日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
髙木 章 |
1973年８月28日生 |
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（注）２ |
95,605 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
長山 宏 |
1956年７月９日生 |
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（注）１ （注）２ |
7,305 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
亀川 雅人 |
1954年11月19日生 |
|
（注）１ （注）２ |
2,325 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
豊 英二 |
1958年６月９日生 |
|
（注）３ |
4,551 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
（注）１ （注）３ |
308 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
山口 純子 |
1971年３月２日生 |
|
（注）１ （注）３ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||
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計 |
111,594 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．長山宏、亀川雅人、笹本憲一、山口純子は、社外取締役であります。
２．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2024年９月30日現在の執行役員は６名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、中里 博樹、吉田 勇、田中 俊治で構成されております。
５．サンネクスタグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
阿部 嘉彦 |
1954年６月７日生 |
1978年４月 |
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社 |
3,605 |
|
2007年６月 |
同社理事 日本ポリウレタン工業㈱執行役員 |
|||
|
2008年６月 |
東ソー㈱取締役 海外事業企画部富山事務所担当 |
|||
|
2009年６月 |
同社取締役 経営企画・連結経営部長 |
|||
|
2010年６月 |
同社取締役 中国総代表 東曹（広州）化工有限公司董事長総経理 |
|||
|
2013年６月 |
保土谷化学工業㈱取締役兼常務執行役員 |
|||
|
2015年６月 |
東邦アセチレン㈱常勤監査役 |
|||
|
2019年９月 |
サンネクスタグループ常勤社外監査役 |
|||
|
2020年９月 |
サンネクスタグループ社外取締役(常勤監査等委員) |
|||
６．所有株式数はサンネクスタグループ役員持株会における各自の持分を含めた2024年６月30日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるサンネクスタグループの社外取締役は４名であります。
サンネクスタグループ社外取締役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
なお、サンネクスタグループと社外取締役との資本関係につきましては、「①役員一覧」のとおりサンネクスタグループの株式を保有しております。
上記以外にサンネクスタグループと社外取締役との間で、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サンネクスタグループは、社外取締役選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっては、次の事項に該当する場合において独立性がないものとしております。
１. サンネクスタグループ若しくはサンネクスタグループの親会社、子会社又は兄弟会社(以下、併せて「サンネクスタグループグループ」という）の業務執行者
サンネクスタグループグループの業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の社員若しくは最近10年間において、そうであった者
２. サンネクスタグループグループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又はサンネクスタグループグループの主要な取引先、若しくはその業務執行者
(１)サンネクスタグループグループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、サンネクスタグループグループから受けた者。）又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の社員若しくは最近５事業年度のいずれかにおいて、そうであった者
(２)サンネクスタグループグループの主要な取引先である者(サンネクスタグループグループに対して、サンネクスタグループの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者。）又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人若しくは最近５事業年度のいずれかにおいて、そうであった者
(３)サンネクスタグループグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(その者からの総借入金残高がサンネクスタグループの連結総資産の２％以上となる者。）又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人若しくは最近５年間において、そうであった者
(４)日本社宅ネットに参加している先、その業務執行取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、支配人、その他の社員、若しくは最近５年間において、そうであった者
３. サンネクスタグループグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(１)サンネクスタグループグループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士として年額10百万円以上の金銭その他の財産を得る予定がある者、若しくは過去５年間に受けていた者
(２)前(１)が法人、組合等の団体の場合である場合には、当該団体に所属している者、若しくは所属していた者
４. 当該会社の主要株主
サンネクスタグループの現在の主要株主(共同保有者持分を含めた議決権所有割合５％以上の株主をいう。)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人若しくは最近５年間において、そうであった者
５. 近親者
上記１から４に該当する者の２親等以内の親族
③ 社外取締役による監督と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
監査等委員会は、内部監査及び内部統制を担当しているグループ内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2023年９月27日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
髙木 章 |
1973年８月28日生 |
|
（注）２ |
88,839 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長山 宏 |
1956年７月９日生 |
|
（注）１ （注）２ |
5,739 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀川 雅人 |
1954年11月19日生 |
|
（注）１ （注）２ |
1,640 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
阿部 嘉彦 |
1954年６月７日生 |
|
（注）１ （注）３ |
2,339 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
（注）１ （注）３ |
182 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山口 純子 |
1971年３月２日生 |
|
（注）１ （注）３ |
889 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
99,628 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．長山宏、亀川雅人、阿部嘉彦、笹本憲一、山口純子は、社外取締役であります。
２．2023年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2023年９月27日現在の執行役員は７名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、市原 康太郎、中里 博樹、吉田 勇、田中 俊治で構成されております。
５．サンネクスタグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
中西 康晴 |
1954年３月９日生 |
1980年４月 |
弁護士登録 市川照己法律事務所勤務 |
41,000 |
|
1983年４月 |
小林・中西法律事務所開設 |
|||
|
1992年４月 |
中西法律事務所開設 |
|||
|
1998年10月 |
サンネクスタグループ社外監査役 |
|||
|
2000年４月 |
扶桑合同法律事務所パートナー（現任） |
|||
|
2020年９月 |
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員） |
|||
６．所有株式数はサンネクスタグループ役員持株会における各自の持分を含めた2023年６月30日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるサンネクスタグループの社外取締役は５名であります。
サンネクスタグループ社外取締役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
なお、サンネクスタグループと社外取締役との資本的関係につきましては、「①役員一覧」のとおりサンネクスタグループの株式を保有しております。
上記以外にサンネクスタグループと社外取締役との間で、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サンネクスタグループは、社外取締役選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっては、次の事項に該当する場合において独立性がないものとしております。
１. サンネクスタグループ若しくはサンネクスタグループの親会社、子会社又は兄弟会社(以下、併せて「サンネクスタグループグループ」という）の業務執行者
サンネクスタグループグループの業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の社員若しくは最近10年間において、そうであった者
２. サンネクスタグループグループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又はサンネクスタグループグループの主要な取引先、若しくはその業務執行者
(１)サンネクスタグループグループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、サンネクスタグループグループから受けた者。）又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の社員若しくは最近５事業年度のいずれかにおいて、そうであった者
(２)サンネクスタグループグループの主要な取引先である者(サンネクスタグループグループに対して、サンネクスタグループの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者。）又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人若しくは最近５事業年度のいずれかにおいて、そうであった者
(３)サンネクスタグループグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(その者からの総借入金残高がサンネクスタグループの連結総資産の２％以上となる者。）又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人若しくは最近５年間において、そうであった者
(４)日本社宅ネットに参加している先、その業務執行取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、支配人、その他の社員、若しくは最近５年間において、そうであった者
３. サンネクスタグループグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(１)サンネクスタグループグループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士として年額10百万円以上の金銭その他の財産を得る予定がある者、若しくは過去５年間に受けていた者
(２)前(１)が法人、組合等の団体の場合である場合には、当該団体に所属している者、若しくは所属していた者
４. 当該会社の主要株主
サンネクスタグループの現在の主要株主(共同保有者持分を含めた議決権所有割合５%以上の株主をいう。)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人若しくは最近５年間において、そうであった者
５. 近親者
上記１から４に該当する者の２親等以内の親族
③ 社外取締役による監督と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
監査等委員会は、内部監査及び内部統制を担当しているグループ内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2022年９月26日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
髙木 章 |
1973年８月28日生 |
|
（注）２ |
82,320 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長山 宏 |
1956年７月９日生 |
|
（注）１ （注）２ |
4,220 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀川 雅人 |
1954年11月19日生 |
|
（注）１ （注）２ |
910 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
阿部 嘉彦 |
1954年６月７日生 |
|
（注）１ （注）３ |
1,120 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中西 康晴 |
1954年３月９日生 |
|
（注）１ （注）３ |
12,620 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
（注）１ （注）３ |
62 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
101,252 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．長山宏、亀川雅人、阿部嘉彦、中西康晴、笹本憲一は、社外取締役であります。
２．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2022年９月26日現在の執行役員は７名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、市原 康太郎、中里 博樹、吉田 勇、田中 俊治で構成されております。
５．サンネクスタグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
山口 純子 |
1971年３月２日生 |
|
－ |
６．所有株式数はサンネクスタグループ役員持株会における各自の持分を含めた2022年６月30日現在の実質所有株式数を記載しております。
２．サンネクスタグループは、2022年９月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、サンネクスタグループの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
髙木 章 |
1973年８月28日生 |
|
（注）２ |
82,320 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長山 宏 |
1956年７月９日生 |
|
（注）１ （注）２ |
4,220 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀川 雅人 |
1954年11月19日生 |
|
（注）１ （注）２ |
910 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
阿部 嘉彦 |
1954年６月７日生 |
|
（注）１ （注）３ |
1,120 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
（注）１ （注）３ |
62 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山口 純子 |
1971年３月２日生 |
|
（注）１ （注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
88,632 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．長山宏、亀川雅人、阿部嘉彦、笹本憲一、山口純子は、社外取締役であります。
２．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2022年９月28日現在の執行役員は７名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、市原 康太郎、中里 博樹、吉田 勇、田中 俊治で構成されております。
５．サンネクスタグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役候補者１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
中西 康晴 |
1954年３月９日生 |
1980年４月 |
弁護士登録 市川照己法律事務所勤務 |
12,620 |
|
1983年４月 |
小林・中西法律事務所開設 |
|||
|
1992年４月 |
中西法律事務所開設 |
|||
|
1998年10月 |
サンネクスタグループ社外監査役 |
|||
|
2000年４月 |
扶桑合同法律事務所パートナー（現任） |
|||
|
2020年９月 |
サンネクスタグループ社外取締役（監査等委員） |
|||
６．所有株式数はサンネクスタグループ役員持株会における各自の持分を含めた2022年６月30日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるサンネクスタグループの社外取締役は５名であります。
サンネクスタグループ社外取締役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
なお、サンネクスタグループと社外取締役との資本的関係につきましては、「①役員一覧」のとおりサンネクスタグループの株式を保有しております。
上記以外にサンネクスタグループと社外取締役との間で、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サンネクスタグループは、社外取締役選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっては、次の事項に該当する場合において独立性がないものとしております。
ａ．サンネクスタグループの親会社または兄弟会社の業務執行者
ｂ．サンネクスタグループの主要取引先の業務執行者
ｃ．サンネクスタグループが多額の金銭（役員報酬以外）等を支払っているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
ｄ．サンネクスタグループの議決権総数の３分の１以上の株式を保有する主要株主及びその業務執行取締役、執行役、社員である者または業務執行取締役、執行役、社員であった者
ｅ．近年（判断時点より過去１年）において上記ａからｄに該当していた者
ｆ．近親者（ａからｅに該当する者の２親等以内の親族、サンネクスタグループ及び子会社の取締役並びに社員（マネージャー職以上）の２親等以内の親族（判断時点より過去１年における該当者を含む））
③ 社外取締役による監督と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
監査等委員会は、内部監査及び内部統制を担当しているグループ内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2021年９月27日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
髙木 章 |
1973年８月28日生 |
|
（注）２ |
76,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長山 宏 |
1956年７月９日生 |
|
（注）１ （注）２ |
3,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀川 雅人 |
1954年11月19日生 |
|
（注）１ （注）２ |
300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
阿部 嘉彦 |
1954年６月７日生 |
|
（注）１ （注）３ |
500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中西 康晴 |
1954年３月９日生 |
|
（注）１ （注）３ |
12,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
（注）１ （注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
92,300 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．長山宏、亀川雅人、阿部嘉彦、中西康晴、笹本憲一は、社外取締役であります。
２．2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2021年９月27日現在の執行役員は８名であり、石上 敦司、 小山 長規、石上 明子、市原 康太郎、中里 博樹、長友 孝祥、吉田 勇、田中 俊治で構成されております。
５．サンネクスタグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
亀川 雅人 |
1954年11月19日生 |
|
300 |
２．サンネクスタグループは、2021年９月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、サンネクスタグループの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
髙木 章 |
1973年８月28日生 |
|
（注）２ |
76,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長山 宏 |
1956年７月９日生 |
|
（注）１ （注）２ |
3,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀川 雅人 |
1954年11月19日生 |
|
（注）１ （注）２ |
300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
阿部 嘉彦 |
1954年６月７日生 |
|
（注）１ （注）３ |
500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中西 康晴 |
1954年３月９日生 |
|
（注）１ （注）３ |
12,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
（注）１ （注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
92,300 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．長山宏、亀川雅人、阿部嘉彦、中西康晴、笹本憲一は、社外取締役であります。
２．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2021年９月28日現在の執行役員は８名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、市原 康太郎、中里 博樹、長友 孝祥、吉田 勇、田中 俊治で構成されております。
５．サンネクスタグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役候補者１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
山口 純子 |
1971年３月２日生 |
|
― |
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるサンネクスタグループの社外取締役は５名であります。
サンネクスタグループ社外取締役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
なお、サンネクスタグループと社外取締役との資本的関係につきましては、「①役員一覧」のとおりサンネクスタグループの株式を保有しております。
上記以外にサンネクスタグループと社外取締役との間で、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サンネクスタグループは、社外取締役選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっては、次の事項に該当する場合において独立性がないものとしております。
ａ．サンネクスタグループの親会社または兄弟会社の業務執行者
ｂ．サンネクスタグループの主要取引先の業務執行者
ｃ．サンネクスタグループが多額の金銭（役員報酬以外）等を支払っているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
ｄ．サンネクスタグループの議決権総数の３分の１以上の株式を保有する主要株主及びその業務執行取締役、執行役、社員である者または業務執行取締役、執行役、社員であった者
ｅ．近年（判断時点より過去１年）において上記ａからｄに該当していた者
ｆ．近親者（ａからｅに該当する者の２親等以内の親族、サンネクスタグループ及び子会社の取締役並びに社員（マネージャー職以上）の２親等以内の親族（判断時点より過去１年における該当者を含む））
③ 社外取締役による監督と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
監査等委員会は、内部監査及び内部統制を担当しているグループ内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2020年９月23日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
笹 晃弘 |
1963年４月22日生 |
|
（注）３ |
788,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
髙木 章 |
1973年８月28日生 |
|
（注）３ |
73,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長山 宏 |
1956年７月９日生 |
|
（注）１ （注）３ |
3,000 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
阿部 嘉彦 |
1954年６月７日生 |
|
（注）２ （注）５ |
500 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中西 康晴 |
1954年３月９日生 |
|
（注）２ （注）４ |
12,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
（注）２ （注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
877,300 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役長山宏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役阿部嘉彦、監査役中西康晴及び監査役笹本憲一は、社外監査役であります。
３．2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2020年９月23日現在の執行役員は９名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、市原 康太郎、中里 博樹、長友 孝祥、吉田 勇、田中 俊治、大沼 希巳江で構成されております。
２．サンネクスタグループは、2020年９月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、サンネクスタグループは監査等委員会設置会社に移行いたします。また、同定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、サンネクスタグループの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
髙木 章 |
1973年８月28日生 |
|
（注）２ |
73,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長山 宏 |
1956年７月９日生 |
|
（注）１ （注）２ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀川 雅人 |
1954年11月19日生 |
|
（注）１ （注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
阿部 嘉彦 |
1954年６月７日生 |
|
（注）１ （注）３ |
500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中西 康晴 |
1954年３月９日生 |
|
（注）１ （注）３ |
12,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
（注）１ （注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
88,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．長山宏、亀川雅人、阿部嘉彦、中西康晴、笹本憲一は、社外取締役であります。
２．2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．サンネクスタグループでは、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2020年９月25日現在の執行役員は９名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、市原 康太郎、中里 博樹、長友 孝祥、吉田 勇、田中 俊治、大沼 希巳江で構成されております。
５．サンネクスタグループは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
亀川 雅人 |
1954年11月19日生 |
|
― |
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるサンネクスタグループの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
サンネクスタグループ社外取締役及び社外監査役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
なお、サンネクスタグループと社外取締役及び社外監査役との資本的関係につきましては、「①役員一覧」のとおりサンネクスタグループの株式を保有しております。
上記以外にサンネクスタグループと社外取締役及び社外監査役との間で、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サンネクスタグループは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのサンネクスタグループからの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっては、次の事項に該当する場合において独立性がないものとしております。
ａ．サンネクスタグループの親会社または兄弟会社の業務執行者
ｂ．サンネクスタグループの主要取引先の業務執行者
ｃ．サンネクスタグループが多額の金銭（役員報酬以外）等を支払っているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
ｄ．サンネクスタグループの議決権総数の３分の１以上の株式を保有する主要株主及びその業務執行取締役、執行役、社員である者または業務執行取締役、執行役、社員であった者
ｅ．近年（判断時点より過去１年）において上記ａからｄに該当していた者
ｆ．近親者（ａからｅに該当する者の２親等以内の親族、サンネクスタグループ及び子会社の取締役並びに社員（マネージャー職以上）の２親等以内の親族（判断時点より過去１年における該当者を含む））
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当しているグループ内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
社外取締役 |
田中 伸一 |
2020年２月４日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性１名（役員のうち女性比率7.7％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2019年９月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
笹 晃弘 |
1963年４月22日生 |
|
（注）４ |
787,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 事業本部長兼 ＩＴ戦略担当 |
市原 康太郎 |
1973年２月20日生 |
|
（注）４ |
13,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
石上 明子 |
1973年４月２日生 |
|
（注）４ |
164,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 関連事業管掌 |
髙木 章 |
1973年８月28日生 |
|
（注）４ |
70,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 日本社宅ネット担当 |
小山 長規 |
1964年９月20日生 |
|
（注）４ |
11,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 マーケティング担当 |
石上 敦司 |
1974年１月29日生 |
|
（注）４ |
52,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理財務担当 |
吉田 勇 |
1964年３月26日生 |
|
（注）４ |
17,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務担当 |
田中 俊治 |
1955年３月25日生 |
|
（注）４ |
3,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長山 宏 |
1956年７月９日生 |
|
（注）１ （注）４ |
2,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青淵 正幸 |
1966年12月26日生 |
|
（注）１ （注）４ |
2,700 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
碩 修身 |
1948年４月５日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮川 洋一 |
1958年12月２日生 |
|
（注）２ （注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中西 康晴 |
1954年３月９日生 |
|
（注）２ （注）６ |
12,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
（注）２ （注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,137,100 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役長山宏及び取締役青淵正幸は、社外取締役であります。
２．常勤監査役宮川洋一、監査役中西康晴及び監査役笹本憲一は、社外監査役であります。
３．取締役石上敦司は、常務取締役石上明子の配偶者であります。
４．2018年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2017年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．サンネクスタグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
豊 英二 |
1958年６月９日生 |
|
― |
２．サンネクスタグループは、2019年９月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、サンネクスタグループの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催する取締役会において、役職等の決議を行う予定です。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
笹 晃弘 |
1963年４月22日生 |
|
（注）４ |
787,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
市原 康太郎 |
1973年２月20日生 |
|
（注）４ |
13,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石上 明子 |
1973年４月２日生 |
|
（注）４ |
164,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 章 |
1973年８月28日生 |
|
（注）４ |
70,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小山 長規 |
1964年９月20日生 |
|
（注）４ |
11,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石上 敦司 |
1974年１月29日生 |
|
（注）４ |
52,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 勇 |
1964年３月26日生 |
|
（注）４ |
17,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 俊治 |
1955年３月25日生 |
|
（注）４ |
3,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長山 宏 |
1956年７月９日生 |
|
（注）１ （注）４ |
2,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 伸一 |
1956年６月８日生 |
|
（注）１ （注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
阿部 嘉彦 |
1954年６月７日生 |
|
（注）２ （注）７ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮川 洋一 |
1958年12月２日生 |
|
（注）２ （注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中西 康晴 |
1954年３月９日生 |
|
（注）２ （注）６ |
12,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
（注）２ （注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,134,900 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役長山宏及び取締役田中伸一は、社外取締役であります。
２．監査役阿部嘉彦、監査役宮川洋一、監査役中西康晴及び監査役笹本憲一は、社外監査役であります。
３．取締役石上敦司は、取締役石上明子の配偶者であります。
４．2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2017年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．サンネクスタグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
豊 英二 |
1958年６月９日生 |
|
― |
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるサンネクスタグループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
サンネクスタグループ社外取締役及び社外監査役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
なお、サンネクスタグループと社外取締役及び社外監査役との資本的関係につきましては、「①役員一覧」のとおりサンネクスタグループの株式を保有しております。
上記以外にサンネクスタグループと社外取締役及び社外監査役との間で、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サンネクスタグループは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのサンネクスタグループからの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっては、次の事項に該当する場合において独立性がないものとしております。
ａ．サンネクスタグループの親会社または兄弟会社の業務執行者
ｂ．サンネクスタグループの主要取引先の業務執行者
ｃ．サンネクスタグループが多額の金銭（役員報酬以外）等を支払っているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
ｄ．サンネクスタグループの議決権総数の３分の１以上の株式を保有する主要株主及びその業務執行取締役、執行役、社員である者または業務執行取締役、執行役、社員であった者
ｅ．近年（判断時点より過去１年）において上記ａからｄに該当していた者
ｆ．近親者（ａからｅに該当する者の２親等以内の親族、サンネクスタグループ及び子会社の取締役並びに社員（マネージャー職以上）の２親等以内の親族（判断時点より過去１年における該当者を含む））
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当しているグループ内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
１．2018年９月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
笹 晃弘 |
1963年４月22日生 |
|
（注）４ |
782,900 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
事業本部長兼 ＩＴ戦略担当 |
市原 康太郎 |
1973年２月20日生 |
|
（注）４ |
9,000 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
石上 明子 |
1973年４月２日生 |
|
（注）４ |
162,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関連事業管掌 |
髙木 章 |
1973年８月28日生 |
|
（注）４ |
67,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
日本社宅ネット担当 |
小山 長規 |
1964年９月20日生 |
|
（注）４ |
5,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マーケティング担当 |
石上 敦司 |
1974年１月29日生 |
|
（注）４ |
50,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経理財務担当 |
吉田 勇 |
1964年３月26日生 |
|
（注）４ |
12,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務担当 |
田中 俊治 |
1955年３月25日生 |
|
（注）４ |
1,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
長山 宏 |
1956年７月９日生 |
|
（注）１ （注）４ |
2,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
青淵 正幸 |
1966年12月26日生 |
|
（注）１ （注）４ |
2,300 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
碩 修身 |
1948年４月５日生 |
|
（注）５ |
― |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
宮川 洋一 |
1958年12月２日生 |
|
（注）２ （注）５ |
― |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中西 康晴 |
1954年３月９日生 |
|
（注）２ （注）６ |
12,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
（注）２ （注）６ |
― |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,108,600 |
（注）１．取締役長山宏及び取締役青淵正幸は、社外取締役であります。
２．常勤監査役宮川洋一、監査役中西康晴及び監査役笹本憲一は、社外監査役であります。
３．取締役石上敦司は、常務取締役石上明子の配偶者であります。
４．2017年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2017年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2014年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
２．サンネクスタグループは、2018年９月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」、「監査役２名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、サンネクスタグループの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項(役職等)も含めて記載しております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
笹 晃弘 |
1963年４月22日生 |
|
（注）４ |
782,900 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
事業本部長兼 ＩＴ戦略担当 |
市原 康太郎 |
1973年２月20日生 |
|
（注）４ |
9,000 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
石上 明子 |
1973年４月２日生 |
|
（注）４ |
162,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
関連事業管掌 |
髙木 章 |
1973年８月28日生 |
|
（注）４ |
67,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
日本社宅ネット担当 |
小山 長規 |
1964年９月20日生 |
|
（注）４ |
5,100 |
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|
取締役 |
マーケティング担当 |
石上 敦司 |
1974年１月29日生 |
|
（注）４ |
50,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経理財務担当 |
吉田 勇 |
1964年３月26日生 |
|
（注）４ |
12,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務担当 |
田中 俊治 |
1955年３月25日生 |
|
（注）４ |
1,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
長山 宏 |
1956年７月９日生 |
|
（注）１ （注）４ |
2,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
青淵 正幸 |
1966年12月26日生 |
|
（注）１ （注）４ |
2,300 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
碩 修身 |
1948年４月５日生 |
|
（注）５ |
― |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
宮川 洋一 |
1958年12月２日生 |
|
（注）２ （注）５ |
― |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中西 康晴 |
1954年３月９日生 |
|
（注）２ （注）６ |
12,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
笹本 憲一 |
1951年５月25日生 |
|
（注）２ （注）６ |
― |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,108,600 |
（注）１．取締役長山宏及び取締役青淵正幸は、社外取締役であります。
２．常勤監査役宮川洋一、監査役中西康晴及び監査役笹本憲一は、社外監査役であります。
３．取締役石上敦司は、常務取締役石上明子の配偶者であります。
４．2018年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2017年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．サンネクスタグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
豊 英二 |
1958年６月９日生 |
|
― |
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
笹 晃弘 |
昭和38年４月22日生 |
|
（注）４ |
878,400 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
情報システム 担当 |
市原 康太郎 |
昭和48年２月20日生 |
|
（注）４ |
6,500 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ＢＰＯ事業本部長 |
石上 明子 |
昭和48年４月２日生 |
|
（注）４ |
159,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人事担当兼 関連事業担当 |
髙木 章 |
昭和48年８月28日生 |
|
（注）４ |
65,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
日本社宅ネット管掌 |
小山 長規 |
昭和39年９月20日生 |
|
（注）４ |
3,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マーケティング管掌 |
石上 敦司 |
昭和49年１月29日生 |
|
（注）４ |
48,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経理財務担当 |
吉田 勇 |
昭和39年３月26日生 |
|
（注）４ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務担当 |
田中 俊治 |
昭和30年３月25日生 |
|
（注）４ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
長山 宏 |
昭和31年７月９日生 |
|
（注）１ （注）４ |
1,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
青淵 正幸 |
昭和41年12月26日生 |
|
（注）１ （注）４ |
1,900 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
碩 修身 |
昭和23年４月５日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
宮川 洋一 |
昭和33年12月２日生 |
|
（注）２ （注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
中西 康晴 |
昭和29年３月９日生 |
|
（注）２ （注）６ |
12,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
笹本 憲一 |
昭和26年５月25日生 |
|
（注）２ （注）６ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,181,800 |
（注）１．取締役長山宏及び取締役青淵正幸は、社外取締役であります。
２．常勤監査役宮川洋一、監査役中西康晴及び監査役笹本憲一は、社外監査役であります。
３．取締役石上敦司は、常務取締役石上明子の配偶者であります。
４．平成29年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成26年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
笹 晃弘 |
昭和38年４月22日生 |
|
（注）４ |
435,300 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ＢＰＯ事業本部長 |
石上 明子 |
昭和48年４月２日生 |
|
（注）４ |
77,400 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長兼 総務担当 |
竹村 清紀 |
昭和36年11月21日生 |
|
（注）４ |
34,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
人事担当兼 関連事業担当 |
髙木 章 |
昭和48年８月28日生 |
|
（注）４ |
31,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
日本社宅ネット管掌 |
小山 長規 |
昭和39年９月20日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マーケティング管掌 |
石上 敦司 |
昭和49年１月29日生 |
|
（注）４ |
20,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
情報システム管掌 |
市原 康太郎 |
昭和48年２月20日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
長山 宏 |
昭和31年７月９日生 |
|
（注）１ （注）４ |
600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
青淵 正幸 |
昭和41年12月26日生 |
|
（注）１ （注）４ |
600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
碩 修身 |
昭和23年４月５日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中西 康晴 |
昭和29年３月９日生 |
|
（注）２ （注）６ |
6,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
笹本 憲一 |
昭和26年５月25日生 |
|
（注）２ （注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
606,000 |
（注）１．取締役長山宏及び取締役青淵正幸は、社外取締役であります。
２．監査役中西康晴及び監査役笹本憲一は、社外監査役であります。
３．取締役石上敦司は、常務取締役石上明子の配偶者であります。
４．平成28年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成25年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成26年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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