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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ(8946)の株価チャート ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ(8946)の業績 親会社と関係会社
2024年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役会長
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呉 文偉
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1969年10月24日
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1993年９月
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上海徳威国際貿易有限公司
董事長兼総経理
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2000年９月
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上海徳威房地産経紀有限公司
董事長
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2000年９月
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上海領和実業発展有限会社
執行董事（現任）
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2005年１月
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柏雅資本集団控股有限公司
（香港）執行董事（現任）
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2007年３月
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柏雅酒店管理（上海）有限公司
董事長（現任）
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2010年１月
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上海徳威企業発展股份有限公司
董事長（現任）
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2011年４月
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思源国際発展有限公司
Director（現任）
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2012年３月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
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2013年８月
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徳威国際発展有限公司
董事長（現任）
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2015年３月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役会長就任
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2018年11月
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株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
代表取締役
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2019年５月
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株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
取締役
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2022年３月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ代表取締役就任
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2022年５月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ代表取締役社長就任
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2022年６月
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株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
代表取締役
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2024年10月
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株式会社亜信
取締役(現任)
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2025年３月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ代表取締役会長（現任）
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2025年３月27日開催の定時株主総会の終結時から１年
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－
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代表取締役社長
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渡邉 智彦
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1965年６月３日
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1989年４月
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株式会社東京銀行入行
(現:株式会社三菱UFJ銀行)
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2002年９月
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三菱証券㈱ 出向 財務開発本部
シニア・マネージャー
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2003年２月
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Knox Capital Corporation(米国)
出向 Vice President
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2005年７月
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三菱セキュリティーズ株式会社
(シンガポール) 社長
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2009年12月
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三菱東京UFJ銀行(中国)有限公司北京支店 副支店長
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2015年５月
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三菱東京UFJ銀行(中国)有限公司
中国業務部長
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2018年11月
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薔薇控股股份有限公司(中国) 副総裁
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2019年３月
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中薇金融控股有限公司(香港)
董事会主席兼CEO
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2019年９月
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JBCホールディングス株式会社
代表取締役
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2024年２月
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Pentagram Capital Management株式会社 代表取締役
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2024年11月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ 特別顧問
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2024年11月
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株式会社グリフィン・パートナーズ
取締役(現任)
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2024年11月
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株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS 取締役(現任)
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2024年11月
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柏雅資本集団控股有限公司(香港)
董事(現任)
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2025年１月
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株式会社エイシアンスター保証
取締役(現任)
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2025年３月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ代表取締役社長(現任)
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2025年３月27日開催の定時株主総会の終結時から１年
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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唐 偉中
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1968年７月24日
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2001年10月
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東莞石龍京セラ光学有限公司
営業本部長補佐
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2004年８月
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興業基金管理有限公司 市場部副総監
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2005年11月
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上海徳威服装有限公司 常務副総経理
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2008年２月
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HMA建築設計 董事総経理
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2016年10月
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上海瑞世財富投資管理有限公
リスクマネジメント責任者
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2017年１月
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株式会社TYインベスターズ
取締役会長
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2018年３月
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上海徳威企業発展股份有限公司
取締役(現任)
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2018年３月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ入社
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2020年４月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ 社執行役員
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2024年３月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ 取締役(現任)
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2024年３月
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株式会社グリフィン・パートナーズ
代表取締役
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2024年５月
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UniPono株式会社 監査役(現任)
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2024年10月
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株式会社亜信 取締役(現任)
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2024年11月
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株式会社グリフィン・パートナーズ
監査役(現任)
|
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2024年11月
|
株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
監査役(現任)
|
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2025年１月
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株式会社エイシアンスター保証
監査役(現任)
|
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2025年３月
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株式会社亜星源 取締役(現任)
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2025年３月27日開催の定時株主総会の終結時から１年
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－
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取締役
(監査等委員)
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永田 達也
（注）１
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1953年６月30日
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1978年４月
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伊奈製陶株式会社（1985年株式会社INAXに社名変更、2011年５社合併により株式会社LIXILに社名変更）入社
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1996年４月
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同社環境美研究所長
|
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1998年４月
|
同社国際統括部長
|
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2004年４月
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同社執行役員 経営企画部長
|
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2008年４月
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同社上席執行役員 人事・総務部長
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2008年６月
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株式会社ジャパン・ティッシュ・
エンジニアリング社外取締役
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2011年４月
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会社合併により株式会社LIXIL上席執行役員 採用部長
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2012年４月
|
同社上席執行役員 購買物流本部
GSS部長
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2015年４月
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同社上席執行役員 共同購買推進部長
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2016年３月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外取締役（監査等委員）就任
（現任）
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2016年７月
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株式会社LIXIL 参事 共同購買推進
部長
|
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2019年６月
|
株式会社ニッセイ 社外取締役
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2024年３月27日開催の定時株主総会の終結時から２年
（注）２
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1,000
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取締役
(監査等委員)
|
王 璐
（注）１
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1971年９月13日
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1998年４月
|
花王株式会社入社 パーソナルケア事業部ブランド担当
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2004年１月
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ＵＦＪつばさ証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 Ｍ＆Ａ部門 バイスプレジデント
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2008年１月
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大成法律事務所入所 シニアパートナー（現任）
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2008年６月
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株式会社スズケン顧問（現任）
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2019年３月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
2024年３月27日開催の定時株主総会の終結時から２年（注）２
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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取締役
(監査等委員）
|
張 平
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1973年11月１日
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1996年６月
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伊藤忠商事株式会社入社
|
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1997年４月
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三井物産株式会社入社
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2002年９月
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株式会社新生銀行入行 東京本店コーポレートアドバイザリー部シニアアソシエイト
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2004年８月
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三菱証券株式会社 上海現地法人社長
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2008年５月
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AEA Investors 中国代表/パートナー
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2010年３月
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上海徳威企業発展股份有限公司
董事（現任）
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2012年３月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
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2012年４月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ国際事業部長
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2016年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役（監査等委員）就任
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2016年５月
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寧夏嘉澤新能源股份有限公司
董事（現任）
|
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2022年３月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
|
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2023年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
2024年３月
|
株式会社ジーエヌアイグループ
社外取締役（現任）
|
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2024年３月27日開催の定時株主総会の終結時から２年（注）２
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－
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合 計
|
1,000
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（注）１．永田達也及び王璐の両氏は、社外取締役であります。
２．ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 王璐 委員 永田達也、委員 張平
３．ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲは、委任契約に基づく執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、執行役員運営管理部兼不動産事業部長佐藤陽子、執行役員事業開発担当厳鋼毅、執行役員中国事業担当葛間保暢、執行役員管理部長小室拓也、執行役員社長室長兼事業開発部長王寅亮、執行役員経営企画室長田籠正紀で構成されております。
② 社外役員の状況
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲの社外取締役は２名（いずれも監査等委員である取締役）であります。社外取締役の永田達也氏は、大手建材・設備機器の製造・販売会社である株式会社LIXILにおいて上席執行役員の職を務め、経営企画業務の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
経営陣から独立した客観的立場で、ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役会の意思決定に際して的確な助言・提言をいただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役の王璐氏は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社のＭ＆Ａ部門において日中間案件の責任者として勤務した後、現在は大成法律事務所のシニアパートナーとして企業のＭ＆Ａ及び会社法務を専門分野として担当しております。上記経験と知見により、妥当性と適切性の見地から有益な助言をいただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲと社外取締役永田達也氏及び王璐氏との間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役王璐氏は大成法律事務所シニアパートナー及び株式会社スズケン顧問でありますが、当該会社とＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、東京証券取引所が定める独立性基準を用いるものとし、その選任に際しては、経歴やＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲとの関係を踏まえて、ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務が遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。王璐氏はＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ株式を所有しておらず、永田達也氏はＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ株式を1,000株所有していますが、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、当事業年度において、永田達也氏は、開催された取締役会35回のすべてに出席し、監査等委員会21回のすべてに出席、王璐氏は取締役会35回中34回に出席し、監査等委員会21回のすべてに出席いたしました。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
両社外取締役には、幅広い経験と豊富な見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性や適正性について助言をいただくとともに、取締役会に対する監督機能を担っていただいております。社外取締役は会計監査人と連携し、内部統制を担う内部監査室とも適宜情報交換を行っております。情報を共有し相互連携することで、適切な監査機能を果たしております。
2024年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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|
代表取締役社長
|
呉 文偉
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1969年10月24日
|
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1993年９月
|
上海徳威国際貿易有限公司
董事長兼経理
|
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2000年９月
|
上海徳威房地産経紀有限公司
董事長
|
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2000年９月
|
上海領和実業発展有限会社
執行董事（現任）
|
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2005年１月
|
柏雅資本集団控股有限公司
（香港）執行董事（現任）
|
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2007年３月
|
柏雅酒店管理（上海）有限公司
董事長（現任）
|
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2010年１月
|
上海徳威企業発展股份有限公司
董事長（現任）
|
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2011年４月
|
思源国際発展有限公司
Director（現任）
|
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2012年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
|
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2013年８月
|
徳威国際発展有限公司
董事長（現任）
|
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2015年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役会長就任
|
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2018年11月
|
株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
代表取締役
|
|
2019年５月
|
株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
取締役
|
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2022年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ代表取締役就任（現任）
|
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2022年５月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役社長就任（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
代表取締役（現任）
|
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2024年３月27日開催の定時株主総会の終結時から１年
|
－
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取締役
|
陳 歓
|
1982年９月16日
|
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2010年10月
|
徳勤華永会計師事務所入社
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2011年12月
|
EY安永華明会計師事務所入社
|
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2012年12月
|
上海徳威企業発展股份有限公司入社
|
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2015年７月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ 入社
|
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2017年８月
|
CIFI Japan株式会社
執行役員 資産管理部部長
|
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2019年６月
|
リーディング証券株式会社
代表取締役
|
|
2022年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役（監査等委員）就任
|
|
2023年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任（現任）
|
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2024年３月27日開催の定時株主総会の終結時から１年
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
唐 偉中
|
1968年７月24日
|
|
2001年10月
|
東莞石龍京セラ光学有限公司営業本部長補佐
|
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2004年８月
|
興業基金管理有限公司 市場部副総監
|
|
2005年11月
|
上海徳威服装有限公司 常務副総経理
|
|
2008年２月
|
HMA建築設計 董事総経理
|
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2016年10月
|
上海瑞世財富投資管理有限公司 リスクマネジメント責任者
|
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2017年１月
|
株式会社TYインベスターズ取締役会長就任
|
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2018年３月
|
上海徳威企業発展股份有限公司董事就任（現任）
|
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2018年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ入社
|
|
2020年４月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ執行役員
|
|
2024年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任（現任）
|
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2024年３月27日開催の定時株主総会の終結時から１年
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
永田 達也
（注）１
|
1953年６月30日
|
|
1978年４月
|
伊奈製陶株式会社（1985年株式会社INAXに社名変更、2011年５社合併により株式会社LIXILに社名変更）入社
|
|
1996年４月
|
同社環境美研究所長
|
|
1998年４月
|
同社国際統括部長
|
|
2004年４月
|
同社執行役員 経営企画部長
|
|
2008年４月
|
同社上席執行役員 人事・総務部長
|
|
2008年６月
|
株式会社ジャパン・ティッシュ・
エンジニアリング社外取締役
|
|
2011年４月
|
会社合併により株式会社LIXIL上席執行役員 採用部長
|
|
2012年４月
|
同社上席執行役員 購買物流本部
GSS部長
|
|
2015年４月
|
同社上席執行役員 共同購買推進部長
|
|
2016年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
2016年７月
|
株式会社LIXIL 参事 共同購買推進
部長
|
|
2019年６月
|
株式会社ニッセイ 社外取締役
|
|
2024年３月27日開催の定時株主総会の終結時から２年
（注）３
|
1,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
王 璐
（注）１
|
1971年９月13日
|
|
1998年４月
|
花王株式会社入社 パーソナルケア事業部ブランド担当
|
|
2004年１月
|
ＵＦＪつばさ証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 Ｍ＆Ａ部門 バイスプレジデント
|
|
2008年１月
|
大成法律事務所入所 シニアパートナー（現任）
|
|
2008年６月
|
株式会社スズケン顧問（現任）
|
|
2019年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
2024年３月27日開催の定時株主総会の終結時から２年
（注）３
|
－
|
|
取締役
(監査等委員）
|
張 平
|
1973年11月１日
|
|
1996年６月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
1997年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2002年９月
|
株式会社新生銀行入行 東京本店コーポレートアドバイザリー部シニアアソシエイト
|
|
2004年８月
|
三菱証券株式会社 上海現地法人社長
|
|
2008年５月
|
AEA Investors 中国代表/パートナー
|
|
2010年３月
|
上海徳威企業発展股份有限公司
董事（現任）
|
|
2012年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
|
|
2012年４月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ国際事業部長
|
|
2016年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役（監査等委員）就任
|
|
2016年５月
|
寧夏嘉澤新能源股份有限公司
董事（現任）
|
|
2022年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
|
|
2023年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
2024年３月27日開催の定時株主総会の終結時から２年（注）２、３
|
－
|
|
合 計
|
1,000
|
（注）１．永田達也及び王璐の両氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員）陳歓氏は、第44期定時株主総会終結の時をもって辞任し、同株主総会において取締役に選任されております。取締役張平氏は、第44期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任し、同株主総会において取締役（監査等委員）に選任されております。
３．ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 王璐 委員 永田達也、委員 張平
４．ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲは、委任契約に基づく執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、執行役員事業開発部長厳鋼毅、執行役員不動産販売部長佐藤陽子、及び執行役員中国事業担当葛間保暢で構成されております。
② 社外役員の状況
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲの社外取締役は２名（いずれも監査等委員である取締役）であります。社外取締役の永田達也氏は、大手建材・設備機器の製造・販売会社である株式会社LIXILにおいて上席執行役員の職を務め、経営企画業務の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
経営陣から独立した客観的立場で、ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役会の意思決定に際して的確な助言・提言をいただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役の王璐氏は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社のＭ＆Ａ部門において日中間案件の責任者として勤務した後、現在は大成法律事務所のシニアパートナーとして企業のＭ＆Ａ及び会社法務を専門分野として担当しております。上記経験と知見により、妥当性と適切性の見地から有益な助言をいただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲと社外取締役永田達也氏及び王璐氏との間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役王璐氏は大成法律事務所シニアパートナー及び株式会社スズケン顧問でありますが、当該会社とＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、東京証券取引所が定める独立性基準を用いるものとし、その選任に際しては、経歴やＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲとの関係を踏まえて、ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務が遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。王璐氏はＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ株式を所有しておらず、永田達也氏はＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ株式を1,000株所有していますが、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、当事業年度において、永田達也氏は、開催された取締役会22回のすべて、監査等委員会22回のうち21回に出席、王璐氏は取締役会22回のすべて、監査等委員会22回のすべてに出席いたしました。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
両社外取締役には、幅広い経験と豊富な見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性や適正性について助言をいただくとともに、取締役会に対する監督機能を担っていただいております。社外取締役は会計監査人と連携し、内部統制を担う内部監査室とも適宜情報交換を行っております。情報を共有し相互連携することで、適切な監査機能を果たしております。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
呉 文偉
|
1969年10月24日
|
|
1993年９月
|
上海徳威国際貿易有限公司
董事長兼経理
|
|
2000年９月
|
上海徳威房地産経紀有限公司
董事長
|
|
2000年９月
|
上海領和実業発展有限会社
執行董事（現任）
|
|
2005年１月
|
柏雅資本集団控股有限公司
（香港）執行董事（現任）
|
|
2007年３月
|
柏雅酒店管理（上海）有限公司
董事長（現任）
|
|
2010年１月
|
上海徳威企業発展股份有限公司
董事長（現任）
|
|
2011年４月
|
思源国際発展有限公司
Director（現任）
|
|
2012年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
|
|
2013年８月
|
徳威国際発展有限公司
董事長（現任）
|
|
2015年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役会長就任
|
|
2018年11月
|
株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
代表取締役
|
|
2019年５月
|
株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
取締役
|
|
2022年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ代表取締役就任（現任）
|
|
2022年５月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役社長就任（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
代表取締役（現任）
|
|
2023年３月28日開催の定時株主総会の終結時から１年
|
－
|
|
取締役
|
田中 忍
|
1975年２月８日
|
|
1999年４月
|
株式会社東京プラザ入社
|
|
2001年４月
|
株式会社陽光都市開発（現株式会社ASIAN STAR）入社
|
|
2009年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
|
|
2011年３月
|
株式会社陽光アセット・インベスターズ（現株式会社グリフィン・パートナーズ）取締役
|
|
2011年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ代表取締役就任
|
|
2014年４月
|
株式会社グリフィン・パートナーズ）代表取締役
|
|
2015年１月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役
|
|
2019年７月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ専務執行役員就任
|
|
2022年４月
|
株式会社グリフィン・パートナーズ代表取締役就任（現任）
|
|
2023年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任（現任）
|
|
2023年３月28日開催の定時株主総会の終結時から１年
|
65,400
|
|
取締役
|
陳 歓
|
1982年９月16日
|
|
2010年10月
|
徳勤華永会計師事務所入社
|
|
2011年12月
|
EY安永華明会計師事務所入社
|
|
2012年12月
|
上海徳威企業発展股份有限公司入社
|
|
2015年７月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ 入社
|
|
2017年８月
|
CIFI Japan株式会社
執行役員 資産管理部部長
|
|
2019年６月
|
リーディング証券株式会社
代表取締役
|
|
2022年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役（監査等委員）就任
|
|
2023年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任（現任）
|
|
2023年３月28日開催の定時株主総会の終結時から１年
|
－
|
|
取締役
(監査等委員）
|
張 平
|
1973年11月１日
|
|
1996年６月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
1997年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2002年９月
|
株式会社新生銀行入行 東京本店コーポレートアドバイザリー部シニアアソシエイト
|
|
2004年８月
|
三菱証券株式会社 上海現地法人社長
|
|
2008年５月
|
AEA Investors 中国代表/パートナー
|
|
2010年３月
|
上海徳威企業発展股份有限公司
董事（現任）
|
|
2012年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
|
|
2012年４月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ国際事業部長
|
|
2016年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役（監査等委員）就任
|
|
2016年５月
|
寧夏嘉澤新能源股份有限公司
董事（現任）
|
|
2022年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
|
|
2023年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
2023年３月28日開催の定時株主総会の終結時から１年（注）２、３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
永田 達也
（注）１
|
1953年６月30日
|
|
1978年４月
|
伊奈製陶株式会社（1985年株式会社INAXに社名変更、2011年５社合併により株式会社LIXILに社名変更）入社
|
|
1996年４月
|
同社環境美研究所長
|
|
1998年４月
|
同社国際統括部長
|
|
2004年４月
|
同社執行役員 経営企画部長
|
|
2008年４月
|
同社上席執行役員 人事・総務部長
|
|
2008年６月
|
株式会社ジャパン・ティッシュ・
エンジニアリング社外取締役
|
|
2009年６月
|
同社社外取締役退任
|
|
2011年４月
|
会社合併により株式会社LIXIL上席執行役員 採用部長
|
|
2012年４月
|
同社上席執行役員 購買物流本部
GSS部長
|
|
2015年４月
|
同社上席執行役員 共同購買推進部長
|
|
2016年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
2016年７月
|
株式会社LIXIL 参事 共同購買推進
部長
|
|
2019年６月
|
株式会社ニッセイ 社外取締役
|
|
2022年２月
|
同社 社外取締役退任
|
|
2022年３月25日開催の定時株主総会の終結時から２年
（注）３
|
1,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
王 璐
（注）１
|
1971年９月13日
|
|
1998年４月
|
花王株式会社入社 パーソナルケア事業部ブランド担当
|
|
2004年１月
|
ＵＦＪつばさ証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 Ｍ＆Ａ部門 バイスプレジデント
|
|
2008年１月
|
大成法律事務所入所 シニアパートナー（現任）
|
|
2008年６月
|
株式会社スズケン顧問（現任）
|
|
2019年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
2022年３月25日開催の定時株主総会の終結時から２年
（注）３
|
－
|
|
合 計
|
66,400
|
（注）１．永田達也及び王璐の両氏は、社外取締役であります。
２．張平氏は、2023年３月28日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任した陳歓氏の補欠として選任され、その任期は陳歓氏の任期の残存期間である2023年３月28日開催の定時株主総会の終結時から１年となります。
３．ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 永田達也、委員 張平、委員 王璐
４．ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲは、委任契約に基づく執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、執行役員中国事業部長兼経営企画室管掌唐偉中、執行役員事業開発部長厳鋼毅、及び執行役員不動産販売部長佐藤陽子で構成されております。
② 社外役員の状況
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲの社外取締役は２名（いずれも監査等委員である取締役）であります。社外取締役の永田達也氏は、大手建材・設備機器の製造・販売会社である株式会社LIXILにおいて上席執行役員の職を務め、経営企画業務の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
経営陣から独立した客観的立場で、ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役会の意思決定に際して的確な助言・提言をいただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役の王璐氏は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社のＭ＆Ａ部門において日中間案件の責任者として勤務した後、現在は大成法律事務所のシニアパートナーとして企業のＭ＆Ａ及び会社法務を専門分野として担当しております。上記経験と知見により、妥当性と適切性の見地から有益な助言をいただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲと社外取締役永田達也氏及び王璐氏との間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役王璐氏は大成法律事務所シニアパートナー及び株式会社スズケン顧問でありますが、当該会社とＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、東京証券取引所が定める独立性基準を用いるものとし、その選任に際しては、経歴やＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲとの関係を踏まえて、ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務が遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。王璐氏はＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ株式を所有しておらず、永田達也氏はＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ株式を1,000株所有していますが、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、当事業年度において、永田達也氏は、開催された取締役会22回及び監査等委員会19回のすべてに出席、王璐氏は取締役会22回のすべて、監査等委員会19回のうち18回に出席いたしました。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
両社外取締役には、幅広い経験と豊富な見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性や適正性について助言をいただくとともに、取締役会に対する監督機能を担っていただいております。社外取締役は会計監査人と連携し、内部統制を担う内部監査室とも適宜情報交換を行っております。情報を共有し相互連携することで、適切な監査機能を果たしております。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）退任役員
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
東 和雄
|
2022年６月28日
|
|
|
(2）役職の異動
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役会長兼社長
|
代表取締役会長
|
呉 文偉
|
2022年５月２日
|
|
取締役
|
代表取締役社長
|
東 和雄
|
2022年５月２日
|
|
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）退任役員
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
東 和雄
|
2022年６月28日
|
|
|
(2）役職の異動
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役会長兼社長
|
代表取締役会長
|
呉 文偉
|
2022年５月２日
|
|
取締役
|
代表取締役社長
|
東 和雄
|
2022年５月２日
|
|
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長
|
呉 文偉
|
1969年10月24日
|
|
1993年９月
|
上海徳威国際貿易有限公司
董事長兼経理
|
|
2000年９月
|
上海徳威房地産経紀有限公司
董事長
|
|
2000年９月
|
上海領和実業発展有限会社
執行董事（現任）
|
|
2005年１月
|
柏雅資本集団控股有限公司
（香港）執行董事（現任）
|
|
2007年３月
|
柏雅酒店管理（上海）有限公司
董事長（現任）
|
|
2010年１月
|
上海徳威企業発展股份有限公司
董事長（現任）
|
|
2011年４月
|
思源国際発展有限公司
Director（現任）
|
|
2012年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
|
|
2013年８月
|
徳威国際発展有限公司
董事長（現任）
|
|
2015年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役会長就任
|
|
2018年11月
|
株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
代表取締役
|
|
2019年５月
|
株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ代表取締役会長就任（現任）
|
|
2022年３月25日開催の定時株主総会の終結時から１年
|
－
|
|
代表取締役
社長
|
東 和雄
|
1958年11月30日
|
|
1981年４月
|
株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル入社
|
|
1988年３月
|
三井不動産販売株式会社入社
|
|
1990年２月
|
日興証券株式会社入社
|
|
1999年４月
|
インテル株式会社入社 インテル・キャピタル日本代表
|
|
2000年９月
|
カーライル・グループ マネージングディレクター
|
|
2003年１月
|
マトリックス・キャピタル株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2008年３月
|
株式会社インターサーブ取締役就任
（現任）
|
|
2008年10月
|
国立学校法人東京工業大学 大学院理工学研究所特任教授
|
|
2012年６月
|
日本アジア投資株式会社取締役
|
|
2015年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外監査役
|
|
2016年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外取締役（監査等委員）就任
|
|
2019年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ代表取締役社長就任（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社グリフィン・パートナーズ取締役就任（現任）
|
|
2019年５月
|
株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
代表取締役就任（現任）
|
|
2022年３月25日開催の定時株主総会の終結時から１年
|
350,000
|
|
取締役
|
張 平
|
1973年11月１日
|
|
1996年６月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
1997年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2002年９月
|
株式会社新生銀行入行 東京本店コーポレートアドバイザリー部シニアアソシエイト
|
|
2004年８月
|
三菱証券株式会社 上海現地法人社長
|
|
2008年５月
|
AEA Investors 中国代表/パートナー
|
|
2010年３月
|
上海徳威企業発展股份有限公司
董事（現任）
|
|
2012年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
|
|
2012年４月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ国際事業部長
|
|
2016年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役（監査等委員）就任
|
|
2016年５月
|
寧夏嘉澤新能源股份有限公司
董事（現任）
|
|
2022年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任（現任）
|
|
2022年３月25日開催の定時株主総会の終結時から１年
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
永田 達也
（注）１
|
1953年６月30日
|
|
1978年４月
|
伊奈製陶株式会社（1985年株式会社INAXに社名変更、2011年５社合併により株式会社LIXILに社名変更）入社
|
|
1996年４月
|
同社環境美研究所長
|
|
1998年４月
|
同社国際統括部長
|
|
2004年４月
|
同社執行役員 経営企画部長
|
|
2008年４月
|
同社上席執行役員 人事・総務部長
|
|
2008年６月
|
株式会社ジャパン・ティッシュ・
エンジニアリング社外取締役
|
|
2009年６月
|
同社社外取締役退任
|
|
2011年４月
|
会社合併により株式会社LIXIL上席執行役員 採用部長
|
|
2012年４月
|
同社上席執行役員 購買物流本部
GSS部長
|
|
2015年４月
|
同社上席執行役員 共同購買推進部長
|
|
2016年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
2016年７月
|
株式会社LIXIL 参事 共同購買推進
部長
|
|
2019年６月
|
株式会社ニッセイ 社外取締役
|
|
2022年２月
|
同社 社外取締役退任
|
|
2022年３月25日開催の定時株主総会の終結時から２年
（注）２
|
1,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
王 璐
（注）１
|
1971年９月13日
|
|
1998年４月
|
花王株式会社入社 パーソナルケア事業部ブランド担当
|
|
2004年１月
|
ＵＦＪつばさ証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 Ｍ＆Ａ部門 バイスプレジデント
|
|
2008年１月
|
大成法律事務所入所 シニアパートナー（現任）
|
|
2008年６月
|
株式会社スズケン顧問（現任）
|
|
2019年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
2022年３月25日開催の定時株主総会の終結時から２年
（注）２
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
陳 歓
|
1982年９月16日
|
|
2010年10月
|
徳勤華永会計師事務所入社
|
|
2011年12月
|
EY安永華明会計師事務所入社
|
|
2012年12月
|
上海徳威企業発展股份有限公司入社
|
|
2015年７月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ 入社
|
|
2017年８月
|
CIFI Japan株式会社
執行役員 資産管理部部長
|
|
2019年６月
|
リーディング証券株式会社
代表取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役（監査等委員）就任
|
|
2022年３月25日開催の定時株主総会の終結時から２年
（注）２
|
－
|
|
合 計
|
351,000
|
（注）１．永田達也及び王璐の両氏は、社外取締役であります。
２．ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 永田達也、委員 王璐、委員 陳歓
３．ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲは、委任契約に基づく執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、専務執行役員不動産事業部長田中忍、及び中国事業部長唐偉中で構成されております。
② 社外役員の状況
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲの社外取締役は２名（いずれも監査等委員である取締役）であります。社外取締役の永田達也氏は、大手建材・設備機器の製造・販売会社である株式会社LIXILにおいて上席執行役員の職を務め、経営企画業務の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
経営陣から独立した客観的立場で、ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役会の意思決定に際して的確な助言・提言をいただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役の王璐氏は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社のＭ＆Ａ部門において日中間案件の責任者として勤務した後、現在は大成法律事務所のシニアパートナーとして企業のＭ＆Ａ及び会社法務を専門分野として担当しております。上記経験と知見により、妥当性と適切性の見地から有益な助言をいただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲと社外取締役永田達也氏及び王璐氏との間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役王璐氏は大成法律事務所シニアパートナー及び株式会社スズケン顧問でありますが、当該会社とＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、東京証券取引所が定める独立性基準を用いるものとし、その選任に際しては、経歴やＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲとの関係を踏まえて、ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務が遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。王璐氏はＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ株式を所有しておらず、永田達也氏はＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ株式を1,000株所有していますが、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、当事業年度において、永田達也氏は、開催された取締役会18回及び監査等委員会13回のすべてに出席、王璐氏は取締役会18回のうち17回、監査等委員会13回のうち12回に出席いたしました。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
両社外取締役には、幅広い経験と豊富な見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性や適正性について助言をいただくとともに、取締役会に対する監督機能を担っていただいております。社外取締役は会計監査人と連携し、内部統制を担う内部監査室とも適宜情報交換を行っております。情報を共有し相互連携することで、適切な監査機能を果たしております。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
呉 文偉
|
1969年10月24日
|
|
|
|
1993年９月
|
上海徳威国際貿易有限公司
董事長兼経理
|
|
1995年２月
|
上海徳威実業有限公司
董事長
|
|
2000年９月
|
上海徳威不動産経紀有限公司
董事長（現任）
|
|
2010年１月
|
上海徳威企業発展股份有限公司
董事長（現任）
|
|
2011年４月
|
思源国際発展有限公司
Director（現任）
|
|
2012年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
|
|
2013年８月
|
徳威国際発展有限公司
董事長（現任）
|
|
2014年２月
|
柏雅資本集団控股有限公司（香港）
董事長（現任）
柏雅酒店管理（上海）有限公司
董事長（現任）
|
|
2014年９月
|
陽光智寓（香港）公寓管理有限公司
董事長（現任）
|
|
2015年１月
|
上海陽光智寓公寓管理有限公司
董事長（現任）
|
|
2015年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役会長就任（現任）
|
|
2018年11月
|
株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
代表取締役
|
|
2019年５月
|
株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
取締役（現任）
|
|
2021年３月26日開催の定時株主総会の終結時から１年
|
－
|
|
代表取締役
社長
|
東 和雄
|
1958年11月30日
|
|
|
|
1981年４月
|
株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル入社
|
|
1988年３月
|
三井不動産販売株式会社入社
|
|
1990年２月
|
日興証券株式会社入社
|
|
1999年４月
|
インテル株式会社入社 インテル・キャピタル日本代表
|
|
2000年９月
|
カーライル・グループ マネージングディレクター
|
|
2003年１月
|
マトリックス・キャピタル株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2008年３月
|
株式会社インターサーブ取締役就任
（現任）
|
|
2008年10月
|
国立学校法人東京工業大学 大学院理工学研究所特任教授
|
|
2012年６月
|
日本アジア投資株式会社取締役
|
|
2015年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外監査役
|
|
2016年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外取締役（監査等委員）就任
|
|
2019年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ代表取締役社長就任（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社グリフィン・パートナーズ取締役就任（現任）
|
|
2019年５月
|
株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
代表取締役就任（現任）
|
|
2021年３月26日開催の定時株主総会の終結時から１年
|
100,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
張 平
|
1973年11月１日
|
|
|
|
1996年６月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
1997年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2002年９月
|
株式会社新生銀行入行 東京本店コーポレートアドバイザリー部シニアアソシエイト
|
|
2004年８月
|
三菱証券株式会社 上海現地法人社長
|
|
2008年５月
|
AEA Investors 中国代表/パートナー
|
|
2010年３月
|
上海徳威企業発展股份有限公司
董事（現任）
|
|
2012年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
|
|
2012年４月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ国際事業部長
|
|
2016年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
2016年５月
|
寧夏嘉澤新能源股份有限公司
董事（現任）
|
|
2020年３月26日開催の定時株主総会の終結時から２年
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
永田 達也
（注）１
|
1953年６月30日
|
|
|
|
1978年４月
|
伊奈製陶株式会社（1985年株式会社INAXに社名変更、2011年５社合併により株式会社LIXILに社名変更）入社
|
|
1996年４月
|
同社環境美研究所長
|
|
1998年４月
|
同社国際統括部長
|
|
2004年４月
|
同社執行役員 経営企画部長
|
|
2008年４月
|
同社上席執行役員 人事・総務部長
|
|
2008年６月
|
株式会社ジャパン・ティッシュ・
エンジニアリング社外取締役
|
|
2009年６月
|
同社社外取締役退任
|
|
2011年４月
|
会社合併により株式会社LIXIL上席執行役員 採用部長
|
|
2012年４月
|
同社上席執行役員 購買物流本部
GSS部長
|
|
2015年４月
|
同社上席執行役員 共同購買推進部長
|
|
2016年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
2016年７月
|
株式会社LIXIL 参事 共同購買推進
部長
|
|
2019年６月
|
株式会社ニッセイ 社外取締役
（現任）
|
|
2020年３月26日開催の定時株主総会の終結時から２年
|
1,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
王 璐
（注）１
|
1971年９月13日
|
|
|
|
1998年４月
|
花王株式会社入社 パーソナルケア事業部ブランド担当
|
|
2004年１月
|
ＵＦＪつばさ証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 Ｍ＆Ａ部門 バイスプレジデント
|
|
2008年１月
|
大成法律事務所入所 シニアパートナー（現任）
|
|
2008年６月
|
株式会社スズケン顧問（現任）
|
|
2019年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
2020年３月26日開催の定時株主総会の終結時から２年
（注）２
|
－
|
|
合 計
|
101,000
|
（注）１．永田達也及び王璐の両氏は、社外取締役であります。
２．ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 永田達也、委員 張平、委員 王璐
３．ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲは、委任契約に基づく執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、専務執行役員不動産事業部長田中忍、株式会社グリフィン・パートナーズ代表取締役社長佐藤陽子、及び中国事業部長唐偉中で構成されております。
② 社外役員の状況
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲの社外取締役は２名（いずれも監査等委員である取締役）であります。社外取締役の永田達也氏は、大手建材・設備機器の製造・販売会社である株式会社LIXILにおいて上席執行役員の職を務め、経営企画業務の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
現在は株式会社ニッセイで社外取締役を務めており、経営陣から独立した客観的立場で、ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役会の意思決定に際して的確な助言・提言をいただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役の王璐氏は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社のＭ＆Ａ部門において日中間案件の責任者として勤務した後、現在は大成法律事務所のシニアパートナーとして企業のＭ＆Ａ及び会社法務を専門分野として担当しております。上記経験と知見により、妥当性と適切性の見地から有益な助言をいただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲと社外取締役永田達也氏及び王璐氏との間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役永田達也氏は株式会社ニッセイ社外取締役であり、同じく社外取締役王璐氏は大成法律事務所シニアパートナー及び株式会社スズケン顧問でありますが、当該会社とＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲとの関係を踏まえて、ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務が遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。王璐氏はＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ株式を所有しておらず、永田達也氏はＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ株式を1,000株所有していますが、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、当事業年度において、永田達也氏及び王璐氏は、開催された取締役会18回及び監査等委員会14回のすべてに出席いたしました。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
両社外取締役には、幅広い経験と豊富な見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性や適正性について助言をいただくとともに、取締役会に対する監督機能を担っていただいております。社外取締役は会計監査人と連携し、内部統制を担う内部監査室とも適宜情報交換を行っております。情報を共有し相互連携することで、適切な監査機能を果たしております。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
呉 文偉
|
1969年10月24日
|
|
|
|
1993年９月
|
上海徳威国際貿易有限公司
董事長兼経理
|
|
1995年２月
|
上海徳威実業有限公司
董事長（現任）
|
|
2000年９月
|
上海徳威不動産経紀有限公司
董事長（現任）
|
|
2010年１月
|
上海徳威企業発展股份有限公司
董事長（現任）
|
|
2011年４月
|
思源国際発展有限公司
Director（現任）
|
|
2012年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
|
|
2013年８月
|
徳威国際発展有限公司
董事長（現任）
|
|
2014年２月
|
柏雅資本集団控股有限公司（香港）
董事長（現任）
柏雅酒店管理（上海）有限公司
董事長（現任）
|
|
2014年９月
|
陽光智寓（香港）公寓管理有限公司
董事長（現任）
|
|
2015年１月
|
上海陽光智寓公寓管理有限公司
董事長（現任）
|
|
2015年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役会長就任（現任）
|
|
2018年11月
|
株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
代表取締役
|
|
2019年５月
|
株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
取締役（現任）
|
|
2020年３月26日開催の定時株主総会の終結時から１年
|
－
|
|
代表取締役
社長
|
東 和雄
|
1958年11月30日
|
|
|
|
1981年４月
|
株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル入社
|
|
1988年３月
|
三井不動産販売株式会社入社
|
|
1990年２月
|
日興証券株式会社入社
|
|
1999年４月
|
インテル株式会社入社 インテル・キャピタル日本代表
|
|
2000年９月
|
カーライル・グループ マネージングディレクター
|
|
2003年１月
|
マトリックス・キャピタル株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2008年３月
|
株式会社インターサーブ取締役就任
（現任）
|
|
2008年10月
|
国立学校法人東京工業大学 大学院理工学研究所特任教授
|
|
2012年６月
|
日本アジア投資株式会社取締役
|
|
2015年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外監査役
|
|
2016年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外取締役（監査等委員）就任
|
|
2019年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ代表取締役社長就任（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社グリフィン・パートナーズ取締役就任（現任）
|
|
2019年５月
|
株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
代表取締役就任（現任）
|
|
2020年３月26日開催の定時株主総会の終結時から１年
|
100,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
張 平
|
1973年11月１日
|
|
|
|
1996年６月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
1997年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2002年９月
|
株式会社新生銀行入行 東京本店コーポレートアドバイザリー部シニアアソシエイト
|
|
2004年８月
|
三菱証券株式会社 上海現地法人社長
|
|
2008年５月
|
AEA Investors 中国代表/パートナー
|
|
2010年３月
|
上海徳威企業発展股份有限公司
董事（現任）
|
|
2012年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
|
|
2012年４月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ国際事業部長
|
|
2016年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
2016年５月
|
寧夏嘉澤新能源股份有限公司
董事（現任）
|
|
2020年３月26日開催の定時株主総会の終結時から２年
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
永田 達也
（注）１
|
1953年６月30日
|
|
|
|
1978年４月
|
伊奈製陶株式会社（1985年株式会社INAXに社名変更、2011年５社合併により株式会社LIXILに社名変更）入社
|
|
1996年４月
|
同社環境美研究所長
|
|
1998年４月
|
同社国際統括部長
|
|
2004年４月
|
同社執行役員 経営企画部長
|
|
2008年４月
|
同社上席執行役員 人事・総務部長
|
|
2008年６月
|
株式会社ジャパン・ティッシュ・
エンジニアリング社外取締役
|
|
2009年６月
|
同社社外取締役退任
|
|
2011年４月
|
会社合併により株式会社LIXIL上席執行役員 採用部長
|
|
2012年４月
|
同社上席執行役員 購買物流本部
GSS部長
|
|
2015年４月
|
同社上席執行役員 共同購買推進部長
|
|
2016年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
2016年７月
|
株式会社LIXIL 参事 共同購買推進
部長
|
|
2019年６月
|
株式会社ニッセイ 社外取締役
（現任）
|
|
2020年３月26日開催の定時株主総会の終結時から２年
|
1,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
王 璐
（注）１
|
1971年９月13日
|
|
|
|
1998年４月
|
花王株式会社入社 パーソナルケア事業部ブランド担当
|
|
2004年１月
|
ＵＦＪつばさ証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 Ｍ＆Ａ部門 バイスプレジデント
|
|
2008年１月
|
大成法律事務所入所 シニアパートナー（現任）
|
|
2008年６月
|
株式会社スズケン顧問（現任）
|
|
2019年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
2020年３月26日開催の定時株主総会の終結時から２年
（注）２
|
－
|
|
合 計
|
101,000
|
（注）１．永田達也及び王璐の両氏は、社外取締役であります。
２．ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 永田達也、委員 張平、委員 王璐
② 社外役員の状況
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲの社外取締役は２名（いずれも監査等委員である取締役）であります。
社外取締役の永田達也氏は、大手建材・設備機器の製造・販売会社である株式会社LIXILにおいて上席執行役員の職を務め、現在は株式会社ニッケンで社外取締役を務めております。経営陣から独立した客観的立場で、ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役会の意思決定に際して的確な助言・提言をいただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役の王璐氏は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社のＭ＆Ａ部門において日中間案件の責任者として勤務した後、現在は大成法律事務所のシニアパートナーとして企業のＭ＆Ａ及び会社法務を専門分野として担当しております。上記経験と知見により、妥当性と適切性の見地から有益な助言をいただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲと社外取締役永田達也氏及び王璐氏との間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役永田達也氏は株式会社ニッケン社外取締役であり、同じく社外取締役王璐氏は大成法律事務所シニアパートナー及び株式会社スズケン顧問でありますが、当該会社とＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲとの関係を踏まえて、ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務が遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。王璐氏はＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ株式を所有しておらず、永田達也氏はＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ株式を1,000株所有していますが、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、当事業年度において、永田達也氏は開催された取締役会18回すべてに出席し、監査等委員会13回すべてに出席いたしました。また、王璐氏は2019年３月26日以降に開催された取締役会14回すべてに出席し、監査等委員会10回すべてに出席しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
両社外取締役には、幅広い経験と豊富な見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性や適正性について助言をいただくとともに、取締役会に対する監督機能を担っていただいております。社外取締役は会計監査人と連携し、内部統制を担う内部監査室とも適宜情報交換を行っております。情報を共有し相互連携することで、適切な監査機能を果たしております。
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
－
|
呉 文偉
|
昭和44年10月24日
|
|
|
|
平成５年９月
|
上海徳威国際貿易有限公司
董事長兼経理
|
|
平成７年２月
|
上海徳威実業有限公司
董事長（現任）
|
|
平成12年９月
|
上海徳威不動産経紀有限公司
董事長（現任）
|
|
平成22年１月
|
上海徳威企業発展股份有限公司
董事長（現任）
|
|
平成23年４月
|
思源国際発展有限公司
Director（現任）
|
|
平成24年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
|
|
平成25年８月
|
徳威国際発展有限公司
董事長（現任）
|
|
平成26年２月
|
柏雅資本集団控股有限公司（香港）
董事長（現任）
|
|
|
柏雅酒店管理（上海）有限公司
董事長（現任）
|
|
平成26年９月
|
陽光智寓（香港）公寓管理有限公司
董事長（現任）
|
|
平成27年１月
|
上海陽光智寓公寓管理有限公司
董事長（現任）
|
|
平成27年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役会長就任（現任）
|
|
平成30年11月
|
株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
代表取締役就任（現任）
|
|
平成31年３月26日開催の定時株主総会の終結時から１年
|
-
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
東 和雄
|
昭和33年11月30日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル入社
|
|
昭和63年３月
|
三井不動産販売株式会社入社
|
|
平成２年２月
|
日興証券株式会社入社
|
|
平成11年４月
|
インテル株式会社入社 インテル・キャピタル日本代表
|
|
平成12年９月
|
カーライル・グループ マネージングディレクター
|
|
平成15年１月
|
マトリックス・キャピタル株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
平成20年３月
|
株式会社インターサーブ取締役就任
（現任）
|
|
平成20年10月
|
国立学校法人東京工業大学 大学院理工学研究所特任教授
|
|
平成24年６月
|
日本アジア投資株式会社取締役
|
|
平成27年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外監査役
|
|
平成28年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外取締役（監査等委員）就任
|
|
平成31年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成31年３月
|
株式会社グリフィン・パートナーズ取締役就任（現任）
|
|
平成31年３月26日開催の定時株主総会の終結時から１年
|
-
|
|
専務取締役
|
－
|
小坂 竜義
|
昭和39年５月17日
|
|
|
|
昭和63年４月
|
藤和不動産株式会社入社
|
|
平成14年４月
|
株式会社千代田コンサルタント入社
|
|
平成16年３月
|
サン建築設計株式会社入社
|
|
平成17年８月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ入社 財務部長
|
|
平成19年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役
|
|
平成19年４月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ管理本部副本部長
|
|
平成21年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役退任 財務経理部次長
|
|
平成22年１月
|
株式会社陽光ビルシステム監査役
|
|
平成22年12月
|
株式会社陽光アセット・インベスターズ（現株式会社グリフィン・パートナーズ）取締役就任
|
|
平成23年１月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ財務経理部長
|
|
平成23年３月
|
株式会社陽光アセット・インベスターズ（現株式会社グリフィン・パートナーズ）代表取締役社長就任
|
|
平成23年３月
平成27年１月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ常務取締役就任
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ代表取締役社長就任
|
|
平成27年２月
|
合同会社ＴＹインベスターズ
職務執行者就任
|
|
平成28年３月
|
有限会社ヨーコー管財 取締役社長就任
|
|
平成31年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ専務取締役就任（現任）
|
|
平成31年３月
|
株式会社グリフィン・パートナーズ監査役（現任）
|
|
平成31年３月26日開催の定時株主総会の終結時から１年
|
3,800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
張 平
|
昭和48年11月１日
|
|
|
|
平成８年６月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成９年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成14年９月
|
株式会社新生銀行入行 東京本店コーポレートアドバイザリー部シニアアソシエイト
|
|
平成16年８月
|
三菱証券株式会社 上海現地法人社長
|
|
平成20年５月
|
AEA Investors 中国代表/パートナー
|
|
平成22年３月
|
上海徳威企業発展股份有限公司
董事（現任）
|
|
平成24年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
|
|
平成24年４月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ国際事業部長
|
|
平成28年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
平成28年５月
|
寧夏嘉澤新能源股份有限公司
董事（現任）
|
|
平成30年３月27日開催の定時株主総会の終結時から２年
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
永田 達也
（注）１
|
昭和28年６月30日
|
|
|
|
昭和53年４月
|
伊奈製陶株式会社（昭和60年株式会社INAXに社名変更、平成23年５社合併により株式会社LIXILに社名変更）入社
|
|
平成８年４月
|
同社環境美研究所長
|
|
平成10年４月
|
同社国際統括部長
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員 経営企画部長
|
|
平成17年４月
|
同社上席執行役員 経営企画部長
|
|
平成20年４月
|
同社上席執行役員 人事・総務部長
|
|
平成20年６月
|
株式会社ジャパン・ティッシュ・
エンジニアリング社外取締役
|
|
平成21年６月
|
同社社外取締役退任
|
|
平成23年４月
|
会社合併により株式会社LIXIL上席執行役員 採用部長
|
|
平成24年４月
|
同社上席執行役員 購買物流本部
GSS部長
|
|
平成26年６月
|
同社Senior Operating Officer
Global Procurement & Sourcing Dept.
|
|
平成27年４月
|
同社上席執行役員 共同購買推進部長
|
|
平成28年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
平成28年７月
|
株式会社LIXIL 参事 共同購買推進
部長
|
|
平成29年１月
|
同社 参事 物流・購買統括部
共同購買推進部長
|
|
平成29年４月
|
同社 参事 物流・購買統括部
購買企画部長
|
|
平成30年10月
|
同社 参事 物流・購買統括部
部付部長（現任）
|
|
平成30年３月27日開催の定時株主総会の終結時から２年
|
1,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
王 璐
（注）１
|
昭和46年９月13日
|
|
|
|
平成10年４月
|
花王株式会社入社 パーソナルケア事業部ブランド担当
|
|
平成16年１月
|
ＵＦＪつばさ証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 Ｍ＆Ａ部門 バイスプレジデント
|
|
平成20年１月
|
大成法律事務所入所 シニアパートナー（現任）
|
|
平成20年６月
|
株式会社スズケン顧問（現任）
|
|
平成31年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ社外取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
平成31年３月26日開催の定時株主総会の終結時から１年
（注）２
|
-
|
|
合 計
|
4,800
|
（注）１．永田達也及び王璐の両氏は、社外取締役であります。
２．王璐氏は、平成31年３月26日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任した東和雄氏の補欠として選任され、その任期は東和雄氏の任期の残存期間である平成31年３月26日開催の定時株主総会の終結時から１年となります。
３．ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 永田達也、委員 張平、委員 王璐
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性５名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
－
|
呉 文偉
|
昭和44年10月24日
|
|
|
|
平成５年９月
|
上海徳威国際貿易有限公司
董事長兼経理
|
|
平成７年２月
|
上海徳威実業有限公司
董事長（現任）
|
|
平成12年９月
|
上海徳威不動産経紀有限公司
董事長（現任）
|
|
平成22年１月
|
上海徳威企業発展股份有限公司
董事長（現任）
|
|
平成23年４月
|
思源国際発展有限公司
Director（現任）
|
|
平成24年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
|
|
平成25年８月
|
徳威国際発展有限公司
董事長（現任）
|
|
平成26年２月
|
柏雅資本集団控股有限公司（香港）
董事長（現任）
|
|
|
柏雅酒店管理（上海）有限公司
董事長（現任）
|
|
平成26年９月
|
陽光智寓（香港）公寓管理有限公司
董事長（現任）
|
|
平成27年１月
|
上海陽光智寓公寓管理有限公司
董事長（現任）
|
|
平成27年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役会長就任（現任）
|
|
平成30年３月27日開催の定時株主総会の終結時から１年
|
－
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
小坂 竜義
|
昭和39年５月17日
|
|
|
|
昭和63年４月
|
藤和不動産株式会社入社
|
|
平成14年４月
|
株式会社千代田コンサルタント入社
|
|
平成16年３月
|
サン建築設計株式会社入社
|
|
平成17年８月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ入社 財務部長
|
|
平成19年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役
|
|
平成19年４月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ管理本部副本部長
|
|
平成21年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役退任 財務経理部次長
|
|
平成22年１月
|
株式会社陽光ビルシステム監査役
|
|
平成22年12月
|
株式会社陽光アセット・インベスターズ（現株式会社グリフィン・パートナーズ）取締役就任（現任）
|
|
平成23年１月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ財務経理部長
|
|
平成23年３月
|
株式会社陽光アセット・インベスターズ（現株式会社グリフィン・パートナーズ）代表取締役社長就任
|
|
平成23年３月
平成27年１月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ常務取締役就任
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成27年２月
|
合同会社ＴＹインベスターズ
職務執行者就任
|
|
平成28年３月
|
有限会社ヨーコー管財 取締役社長就任
|
|
平成30年３月27日開催の定時株主総会の終結時から１年
|
3,800
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
張 平
|
昭和48年11月１日
|
|
|
|
平成８年６月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成９年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成14年９月
|
株式会社新生銀行入行 東京本店コーポレートアドバイザリー部シニアアソシエイト
|
|
平成16年８月
|
三菱証券株式会社 上海現地法人社長
|
|
平成20年５月
|
AEA Investors 中国代表/パートナー
|
|
平成22年３月
|
上海徳威企業発展股份有限公司
董事（現任）
|
|
平成24年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
|
|
平成24年４月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ国際事業部長
|
|
平成28年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
平成28年５月
|
寧夏嘉澤新能源股份有限公司
董事（現任）
|
|
平成30年３月27日開催の定時株主総会の終結時から２年
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
東 和雄
（注）１
|
昭和33年11月30日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル入社
|
|
昭和63年３月
|
三井不動産販売株式会社入社
|
|
平成２年２月
|
日興証券株式会社入社
|
|
平成11年４月
|
インテル株式会社入社 インテル・キャピタル日本代表
|
|
平成12年９月
|
カーライル・グループ マネージングディレクター
|
|
平成15年１月
|
マトリックス・キャピタル代表取締役就任（現任）
|
|
平成20年３月
|
株式会社インターサーブ取締役就任
（現任）
|
|
平成20年10月
|
国立学校法人東京工業大学 大学院理工学研究所特任教授
|
|
平成23年７月
|
日本アジア投資株式会社 上席執行役員事業開発本部長
|
|
平成24年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成25年10月
|
同社取締役退任 アドレビリテールジャパン株式会社 社外取締役就任
|
|
平成27年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ監査役就任
|
|
平成28年１月
|
ViewSend ICT株式会社社外取締役就任
（現任）
|
|
平成28年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
平成30年３月27日開催の定時株主総会の終結時から２年
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
永田 達也
（注）１
|
昭和28年６月30日
|
|
|
|
昭和53年４月
|
伊奈製陶株式会社（昭和60年株式会社INAXに社名変更、平成23年５社合併により株式会社LIXILに社名変更）入社
|
|
平成８年４月
|
同社環境美研究所長
|
|
平成10年４月
|
同社国際統括部長
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員 経営企画部長
|
|
平成17年４月
|
同社上席執行役員 経営企画部長
|
|
平成20年４月
|
同社上席執行役員 人事・総務部長
|
|
平成20年６月
|
株式会社ジャパン・ティッシュ・
エンジニアリング社外取締役
|
|
平成21年６月
|
同社社外取締役退任
|
|
平成23年４月
|
会社合併により株式会社LIXIL上席執行役員 採用部長
|
|
平成24年４月
|
同社上席執行役員 購買物流本部
GSS部長
|
|
平成26年６月
|
同社Senior Operating Officer
Global Procurement & Sourcing Dept.
|
|
平成27年４月
|
同社上席執行役員 共同購買推進部長
|
|
平成28年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
平成28年７月
|
株式会社LIXIL 参事 共同購買推進
部長
|
|
平成29年１月
|
同社 参事 物流・購買統括部
共同購買推進部長
|
|
平成29年４月
|
同社 参事 物流・購買統括部
購買企画部長（現任）
|
|
平成30年３月27日開催の定時株主総会の終結時から２年
|
1,000
|
|
合 計
|
4,800
|
（注）１．東和雄及び永田達也の両氏は、社外取締役であります。
２．ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 東和雄、委員 張平、委員 永田達也
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性５名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
－
|
呉 文偉
|
昭和44年10月24日
|
|
|
|
平成５年９月
|
上海徳威国際貿易有限公司
董事長兼経理
|
|
平成７年２月
|
上海徳威実業有限公司
董事長（現任）
|
|
平成12年９月
|
上海徳威不動産経紀有限公司
董事長（現任）
|
|
平成22年１月
平成23年４月
平成24年３月
平成25年８月
平成26年２月
|
上海徳威企業発展股份有限公司
董事長（現任）
思源国際発展有限公司
Director（現任）
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
徳威国際発展有限公司
董事長（現任）
柏雅資本集団控股有限公司（香港）
董事長（現任）
柏雅酒店管理（上海）有限公司
董事長（現任）
|
|
平成26年９月
|
陽光智寓（香港）公寓管理有限公司
董事長（現任）
|
|
平成27年１月
|
上海陽光智寓公寓管理有限公司
董事長（現任）
|
|
平成27年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役会長就任（現任）
|
|
平成29年３月28日開催の定時株主総会の終結時から１年
|
－
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
小坂 竜義
|
昭和39年５月17日
|
|
|
|
昭和63年４月
|
藤和不動産株式会社入社
|
|
平成14年４月
|
株式会社千代田コンサルタント入社
|
|
平成16年３月
|
サン建築設計株式会社入社
|
|
平成17年８月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ入社 財務部長
|
|
平成19年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役
|
|
平成19年４月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ管理本部副本部長
|
|
平成21年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役退任 財務経理部次長
|
|
平成22年１月
|
株式会社陽光ビルシステム監査役
|
|
平成22年12月
|
株式会社陽光アセット・インベスターズ（現株式会社グリフィン・パートナーズ）取締役就任（現任）
|
|
平成23年１月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ財務経理部長
|
|
平成23年３月
|
株式会社陽光アセット・インベスターズ（現株式会社グリフィン・パートナーズ）代表取締役社長就任
|
|
平成23年３月
平成27年１月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ常務取締役就任
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成27年２月
|
合同会社ＴＹインベスターズ
職務執行者就任
|
|
平成28年３月
|
有限会社ヨーコー管財 取締役社長就任（現任）
|
|
平成29年３月28日開催の定時株主総会の終結時から１年
|
3,800
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
張 平
|
昭和48年11月１日
|
|
|
|
平成８年６月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成９年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成14年９月
|
株式会社新生銀行入行 東京本店コーポレートアドバイザリー部シニアアソシエイト
|
|
平成16年８月
|
三菱証券株式会社 上海現地法人社長
|
|
平成20年５月
|
AEA Investoes 中国代表/パートナー
|
|
平成22年３月
平成24年３月
平成24年４月
平成28年３月
|
上海徳威企業発展有限公司
董事（現任）
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ国際事業部長
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結時から２年
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
東 和雄
（注）２
|
昭和33年11月30日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル入社
|
|
昭和63年３月
|
三井不動産販売株式会社入社
|
|
平成２年２月
|
日興証券株式会社入社
|
|
平成11年４月
|
インテル株式会社入社 インテル・キャピタル日本代表
|
|
平成12年９月
|
カーライル・グループ マネージングディレクター
|
|
平成15年１月
平成20年３月
平成20年10月
平成23年７月
平成24年６月
|
マトリックス・キャピタル代表取締役就任（現任）
株式会社インターサーブ取締役就任
（現任）
国立学校法人東京工業大学 大学院理工学研究所特任教授
日本アジア投資株式会社 上席執行役員事業開発本部長
同社取締役就任
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平成25年10月
平成27年３月
平成28年１月
平成28年３月
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同社取締役退任 アドレビリテールジャパン株式会社社外取締役就任
（現任）
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ監査役就任
ViewSend ICT株式会社社外取締役就任
（現任）
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役（監査等委員）就任
（現任）
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平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結時から２年
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－
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取締役
（監査等委員）
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－
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永田 達也
（注）２
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昭和28年６月30日
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昭和53年４月
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伊奈製陶株式会社（昭和60年株式会社INAXに社名変更、平成23年５社合併により株式会社LIXILに社名変更）入社
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平成８年４月
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同社環境美研究所長
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平成10年４月
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同社国際統括部長
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平成16年４月
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同社執行役員 経営企画部長
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平成17年４月
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同社上席執行役員 経営企画部長
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平成20年４月
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同社上席執行役員 人事・総務部長
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平成20年６月
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株式会社ジャパン・ティッシュ・
エンジニアリング社外取締役
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平成21年６月
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同社社外取締役退任
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平成23年４月
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会社合併により株式会社LIXIL上席執行役員 採用部長
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平成24年４月
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同社上席執行役員 購買物流本部
GSS部長
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平成26年６月
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同社Senior Operating Officer
Global Procurement & Sourcing Dept.
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平成27年４月
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同社上席執行役員 共同購買推進部長
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平成28年３月
平成28年７月
平成29年１月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役（監査等委員）就任
（現任）
株式会社LIXIL 参事 共同購買推進
部長
株式会社LIXIL 参事 物流購買総務部
共同購買推進部長（現任）
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平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結時から２年
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1,000
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合 計
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4,800
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（注）１．平成28年３月25日開催の第37期定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．東和雄及び永田達也の両氏は、社外取締役であります。
３．ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲの監査等委員については次のとおりであります。
委員長 東和雄 委員 張平 委員 永田達也
４．ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲは委任契約に基づく執行役員制度を採用しております。執行役員は次のとおりであります。
専務執行役員 廖維舟
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性５名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役会長
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－
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呉 文偉
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昭和44年10月24日
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平成５年９月
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上海徳威国際貿易有限公司
董事長兼経理
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平成７年２月
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上海徳威実業有限公司
董事長（現任）
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平成12年９月
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上海徳威不動産経紀有限公司
董事長（現任）
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平成22年１月
平成23年４月
平成24年３月
平成25年８月
平成26年２月
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上海徳威企業発展有限公司
董事長（現任）
思源国際発展有限公司
Director（現任）
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任
徳威国際発展有限公司
董事長（現任）
柏雅資本集団控股有限公司（香港）
董事長（現任）
柏雅酒店管理（上海）有限公司
董事長（現任）
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平成26年９月
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陽光智寓（香港）公寓管理有限公司
董事長（現任）
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平成27年１月
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上海陽光智寓公寓管理有限公司
董事長（現任）
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平成27年３月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役会長就任（現任）
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平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結時から１年
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－
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代表取締役
社長
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－
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小坂 竜義
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昭和39年５月17日
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昭和63年４月
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藤和不動産株式会社入社
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平成14年４月
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株式会社千代田コンサルタント入社
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平成16年３月
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サン建築設計株式会社入社
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平成17年８月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ入社 財務部長
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平成19年３月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役
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平成19年４月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ管理本部副本部長
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平成21年３月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役退任 財務経理部次長
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平成22年１月
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株式会社陽光ビルシステム監査役
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平成22年12月
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株式会社陽光アセット・インベスターズ（現株式会社グリフィン・パートナーズ）取締役就任
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平成23年１月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ財務経理部長
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平成23年３月
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株式会社陽光アセット・インベスターズ（現株式会社グリフィン・パートナーズ）代表取締役社長就任
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平成23年３月
平成27年１月
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ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ常務取締役就任
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ代表取締役社長就任（現任）
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平成27年２月
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合同会社ＴＹインベスターズ
職務執行者就任（現任）
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平成28年３月
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有限会社ヨーコー管財 取締役社長就任（現任）
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平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結時から１年
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3,800
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取締役
（監査等委員）
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－
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張 平
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昭和48年11月１日
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平成８年６月
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伊藤忠商事株式会社入社
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平成９年４月
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三井物産株式会社入社
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平成14年９月
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株式会社新生銀行入行 東京本店コーポレートアドバイザリー部シニアアソシエイト
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平成16年８月
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三菱証券株式会社 上海現地法人社長
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平成20年５月
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AEA Investoes 中国代表/パートナー
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平成22年３月
平成24年３月
平成24年４月
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上海徳威企業発展有限公司
董事（現任）
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任（現任）
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ国際事業部長
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平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結時から２年
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－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
（監査等委員）
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－
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東 和雄
（注）２
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昭和33年11月30日
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昭和56年４月
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株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル入社
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昭和63年３月
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三井不動産販売株式会社入社
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平成２年２月
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日興証券株式会社入社
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平成11年４月
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インテル株式会社入社 インテル・キャピタル日本代表
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平成12年９月
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カーライル・グループ マネージングディレクター
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平成15年１月
平成20年３月
平成20年10月
平成23年７月
平成24年６月
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マトリックス・キャピタル代表取締役就任（現任）
株式会社インターサーブ取締役就任
（現任）
国立学校法人東京工業大学 大学院理工学研究所特任教授
日本アジア投資株式会社 上席執行役員事業開発本部長
同社取締役就任
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平成25年10月
平成27年３月
平成28年１月
平成28年３月
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同社取締役退任 アドレビリテールジャパン株式会社社外取締役就任
（現任）
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ監査役就任（現任）
ViewSend ICT株式会社社外取締役就任
（現任）
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任（現任）
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平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結時から２年
|
－
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取締役
（監査等委員）
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－
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永田 達也
（注）２
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昭和28年６月30日
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昭和53年４月
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伊奈製陶株式会社（昭和60年株式会社INAXに社名変更、平成23年５社合併により株式会社LIXILに社名変更）入社
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平成８年４月
|
同社環境美研究所長
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平成10年４月
|
同社国際統括部長
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平成16年４月
|
同社執行役員 経営企画部長
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平成17年４月
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同社上席執行役員 経営企画部長
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平成20年４月
|
同社上席執行役員 人事・総務部長
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平成20年６月
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株式会社ジャパン・ティッシュ・
エンジニアリング社外取締役
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平成21年６月
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同社社外取締役退任
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平成23年４月
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会社合併により株式会社LIXIL上席執行役員 採用部長
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平成24年４月
|
同社上席執行役員 購買物流本部
GSS部長
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平成26年６月
|
同社Senior Operating Officer
Global Procurement & Sourcing Dept.
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|
平成27年４月
|
同社上席執行役員 共同購買推進部長
（現任）
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|
平成28年３月
|
ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結時から２年
|
1,000
|
|
合 計
|
4,800
|
（注）１．平成28年３月25日開催の第37期定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．東和雄及び永田達也の両氏は、社外取締役であります。
３．ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲの監査等委員については次のとおりであります。
委員長 東和雄 委員 張平 委員 永田達也
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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