誠建設工業(8995)の株価チャート 誠建設工業(8995)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
（注）１ 監査等委員ではない取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役北村健介、松本俊昭、坂口晃一は、社外取締役であります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 北村健介 委員 松本俊昭 委員 坂口晃一
誠建設工業の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。なお、社外取締役と誠建設工業との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係（社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と誠建設工業の関係を含む）はなく、誠建設工業に対して完全に独立した立場にあります。社外取締役３名は、取締役会及び監査等委員会において、会社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。
誠建設工業は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する事項を参考にし、知識・見識に基づき独立した監視・監督機能が発揮できることを基本として選任しております。その選任に際しては、経歴や誠建設工業との関係を踏まえて、誠建設工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
誠建設工業の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名（内社外取締役なし）及び監査等委員である取締役３名（内社外取締役３名）の取締役合計７名（内社外取締役３名）で構成しております。法令で定められた事項や経営に関する事項を決定するとともに、取締役の業務の執行状況を監督しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名が監査等委員会での監査を行うことに加え、取締役会へ出席し決議に参加することにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制であります。
社外取締役３名全員を東京証券取引所有価証券上場規程の企業行動規範に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として届出しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並び に内部統制部門との関係
誠建設工業の社外取締役３名は、監査等委員である取締役であり、主に取締役会及び監査等委員会へ出席し、発言や決議への参加を通じて、監督又は監査の機能を果たしております。社外取締役へのサポート体制につきまして、情報伝達は、主として常勤の監査等委員である取締役が行っております。また、取締役会の開催に際し事前の説明や資料提供を必要とする場合には、取締役会の事務機関である経営企画室から資料等の提供を行っている他、各取締役及び担当部門からの情報伝達も行っております。
監査等委員会は、会計監査人による監査の結果に関する報告を受けるとともに、監査説明会を始めとする会計監査人との協議の場に出席し、必要に応じて意見を述べる等、適切な監査が実施されるために相互の意見や情報の交換を行っております。また、監査等委員会による監査において問題点等が発見された場合には、会計監査における専門家としての助言を会計監査人に求める等、連携できる体制を構築しております。
誠建設工業は社長直轄による内部監査部門として経営企画室を設置しておりますが、経営企画室による各部門への監査が実施される際には、監査等委員が同行して行われております。また内部監査に係る実施報告書等を監査等委員は随時閲覧し、報告を求めることができ、併せて監査等委員は必要に応じて内部監査部門への助言を行っております。
これらにより内部監査部門と監査等委員会とは情報を共有し、有機的に連携できる体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
（注）１ 監査等委員ではない取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役北村健介、松本俊昭、坂口晃一は、社外取締役であります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 北村健介 委員 松本俊昭 委員 坂口晃一
誠建設工業の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。なお、社外取締役と誠建設工業との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係（社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と誠建設工業の関係を含む）はなく、誠建設工業に対して完全に独立した立場にあります。社外取締役３名は、取締役会及び監査等委員会において、会社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。
誠建設工業は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する事項を参考にし、知識・見識に基づき独立した監視・監督機能が発揮できることを基本として選任しております。その選任に際しては、経歴や誠建設工業との関係を踏まえて、誠建設工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
誠建設工業の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名（内社外取締役なし）及び監査等委員である取締役３名（内社外取締役３名）の取締役合計５名（内社外取締役３名）で構成しております。法令で定められた事項や経営に関する事項を決定するとともに、取締役の業務の執行状況を監督しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名が監査等委員会での監査を行うことに加え、取締役会へ出席し決議に参加することにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制であります。
社外取締役３名全員を東京証券取引所有価証券上場規程の企業行動規範に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として届出しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並び に内部統制部門との関係
誠建設工業の社外取締役３名は、監査等委員である取締役であり、主に取締役会及び監査等委員会へ出席し、発言や決議への参加を通じて、監督又は監査の機能を果たしております。社外取締役へのサポート体制につきまして、情報伝達は、主として常勤の監査等委員である取締役が行っております。また、取締役会の開催に際し事前の説明や資料提供を必要とする場合には、取締役会の事務機関である経営企画室から資料等の提供を行っている他、各取締役及び担当部門からの情報伝達も行っております。
監査等委員会は、会計監査人による監査の結果に関する報告を受けるとともに、監査説明会を始めとする会計監査人との協議の場に出席し、必要に応じて意見を述べる等、適切な監査が実施されるために相互の意見や情報の交換を行っております。また、監査等委員会による監査において問題点等が発見された場合には、会計監査における専門家としての助言を会計監査人に求める等、連携できる体制を構築しております。
誠建設工業は社長直轄による内部監査部門として経営企画室を設置しておりますが、経営企画室による各部門への監査が実施される際には、監査等委員が同行して行われております。また内部監査に係る実施報告書等を監査等委員は随時閲覧し、報告を求めることができ、併せて監査等委員は必要に応じて内部監査部門への助言を行っております。
これらにより内部監査部門と監査等委員会とは情報を共有し、有機的に連携できる体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
（注）１ 監査等委員ではない取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役北村健介、松本俊昭、坂口晃一は、社外取締役であります。
４ 取締役小島誠は、代表取締役社長小島一誠の実弟であります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 北村健介 委員 松本俊昭 委員 坂口晃一
誠建設工業の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。なお、社外取締役と誠建設工業との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係（社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と誠建設工業の関係を含む）はなく、誠建設工業に対して完全に独立した立場にあります。社外取締役３名は、取締役会及び監査等委員会において、会社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。
誠建設工業は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する事項を参考にし、知識・見識に基づき独立した監視・監督機能が発揮できることを基本として選任しております。その選任に際しては、経歴や誠建設工業との関係を踏まえて、誠建設工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
誠建設工業の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名（内社外取締役なし）及び監査等委員である取締役３名（内社外取締役３名）の取締役合計７名（内社外取締役３名）で構成しております。法令で定められた事項や経営に関する事項を決定するとともに、取締役の業務の執行状況を監督しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名が監査等委員会での監査を行うことに加え、取締役会へ出席し決議に参加することにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制であります。
社外取締役３名全員を東京証券取引所有価証券上場規程の企業行動規範に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として届出しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並び に内部統制部門との関係
誠建設工業の社外取締役３名は、監査等委員である取締役であり、主に取締役会及び監査等委員会へ出席し、発言や決議への参加を通じて、監督又は監査の機能を果たしております。社外取締役へのサポート体制につきまして、情報伝達は、主として常勤の監査等委員である取締役が行っております。また、取締役会の開催に際し事前の説明や資料提供を必要とする場合には、取締役会の事務機関である経営企画室から資料等の提供を行っている他、各取締役及び担当部門からの情報伝達も行っております。
監査等委員会は、会計監査人による監査の結果に関する報告を受けるとともに、監査説明会を始めとする会計監査人との協議の場に出席し、必要に応じて意見を述べる等、適切な監査が実施されるために相互の意見や情報の交換を行っております。また、監査等委員会による監査において問題点等が発見された場合には、会計監査における専門家としての助言を会計監査人に求める等、連携できる体制を構築しております。
誠建設工業は社長直轄による内部監査部門として経営企画室を設置しておりますが、経営企画室による各部門への監査が実施される際には、監査等委員が同行して行われております。また内部監査に係る実施報告書等を監査等委員は随時閲覧し、報告を求めることができ、併せて監査等委員は必要に応じて内部監査室への助言を行っております。
これらにより内部監査部門と監査等委員会とは情報を共有し、有機的に連携できる体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
（注）１ 監査等委員ではない取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役北村健介、松本俊昭、坂口晃一は、社外取締役であります。
４ 取締役小島誠は、代表取締役社長小島一誠の実弟であります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 北村健介 委員 松本俊昭 委員 坂口晃一
誠建設工業の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。なお、社外取締役と誠建設工業との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係（社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と誠建設工業の関係を含む）はなく、誠建設工業に対して完全に独立した立場にあります。社外取締役３名は、取締役会及び監査等委員会において、会社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。
誠建設工業は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する事項を参考にし、知識・見識に基づき独立した監視・監督機能が発揮できることを基本として選任しております。その選任に際しては、経歴や誠建設工業との関係を踏まえて、誠建設工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
誠建設工業の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名（内社外取締役なし）及び監査等委員である取締役３名（内社外取締役３名）の取締役合計７名（内社外取締役３名）で構成しております。法令で定められた事項や経営に関する事項を決定するとともに、取締役の業務の執行状況を監督しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名が監査等委員会での監査を行うことに加え、取締役会へ出席し決議に参加することにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制であります。
社外取締役３名全員を東京証券取引所有価証券上場規程の企業行動規範に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として届出しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並び に内部統制部門との関係
誠建設工業の社外取締役３名は、監査等委員である取締役であり、主に取締役会及び監査等委員会へ出席し、発言や決議への参加を通じて、監督又は監査の機能を果たしております。社外取締役へのサポート体制につきまして、情報伝達は、主として常勤の監査等委員である取締役が行っております。また、取締役会の開催に際し事前の説明や資料提供を必要とする場合には、取締役会の事務機関である経営企画室から資料等の提供を行っている他、各取締役及び担当部門からの情報伝達も行っております。
監査等委員会は、会計監査人による監査の結果に関する報告を受けるとともに、監査説明会を始めとする会計監査人との協議の場に出席し、必要に応じて意見を述べる等、適切な監査が実施されるために相互の意見や情報の交換を行っております。また、監査等委員会による監査において問題点等が発見された場合には、会計監査における専門家としての助言を会計監査人に求める等、連携できる体制を構築しております。
誠建設工業は社長直轄による内部監査部門として経営企画室を設置しておりますが、経営企画室による各部門への監査が実施される際には、監査等委員が同行して行われております。また内部監査に係る実施報告書等を監査等委員は随時閲覧し、報告を求めることができ、併せて監査等委員は必要に応じて内部監査室への助言を行っております。
これらにより内部監査部門と監査等委員会とは情報を共有し、有機的に連携できる体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 2020年６月25日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、誠建設工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 監査等委員ではない取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役北村健介、松本俊昭、坂口晃一は、社外取締役であります。
５ 取締役小島誠は、代表取締役社長小島一誠の実弟であります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 北村健介 委員 松本俊昭 委員 坂口晃一
誠建設工業の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。なお、社外取締役と誠建設工業との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係（社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と誠建設工業の関係を含む）はなく、誠建設工業に対して完全に独立した立場にあります。社外取締役３名は、取締役会及び監査等委員会において、会社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。
誠建設工業は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する事項を参考にし、知識・見識に基づき独立した監視・監督機能が発揮できることを基本として選任しております。その選任に際しては、経歴や誠建設工業との関係を踏まえて、誠建設工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
誠建設工業の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名（内社外取締役なし）及び監査等員である取締役３名（内社外取締役３名）の取締役合計７名（内社外取締役３名）で構成しております。法令で定められた事項や経営に関する事項を決定するとともに、取締役の業務の執行状況を監督しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名が監査等委員会での監査を行うことに加え、取締役会へ出席し決議に参加することにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制であります。
社外取締役３名全員を東京証券取引所有価証券上場規程の企業行動規範に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として届出しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並び に内部統制部門との関係
誠建設工業の社外取締役３名は、監査等委員である取締役であり、主に取締役会及び監査等委員会へ出席し、発言や決議への参加を通じて、監督又は監査の機能を果たしております。社外取締役へのサポート体制につきまして、情報伝達は、主として常勤の監査等委員である取締役が行っております。また、取締役会の開催に際し事前の説明や資料提供を必要とする場合には、取締役会の事務機関である経営企画室から資料等の提供を行っている他、各取締役及び担当部門からの情報伝達も行っております。
監査等委員会は、会計監査人による監査の結果に関する報告を受けるとともに、監査説明会を始めとする会計監査人との協議の場に出席し、必要に応じて意見を述べる等、適切な監査が実施されるために相互の意見や情報の交換を行っております。また、監査等委員会による監査において問題点等が発見された場合には、会計監査における専門家としての助言を会計監査人に求める等、連携できる体制を構築しております。
誠建設工業は社長直轄による内部監視部門として経営企画室を設置しておりますが、経営企画室による各部門への監査が実施される際には、監査等委員が同行して行われております。また内部監査に係る実施報告書等を監査等委員は随時閲覧し、報告を求めることができ、併せて監査等委員は必要に応じて内部監査室への助言を行っております。
これらにより内部監査部門と監査等委員会とは情報を共有し、有機的に連携できる体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 2020年６月25日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、誠建設工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 監査等委員ではない取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役北村健介、松本俊昭、坂口晃一は、社外取締役であります。
５ 取締役小島誠は、代表取締役社長小島一誠の実弟であります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 北村健介 委員 松本俊昭 委員 坂口晃一
誠建設工業の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。なお、社外取締役と誠建設工業との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係（社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と誠建設工業の関係を含む）はなく、誠建設工業に対して完全に独立した立場にあります。社外取締役３名は、取締役会及び監査等委員会において、会社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。
誠建設工業は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する事項を参考にし、知識・見識に基づき独立した監視・監督機能が発揮できることを基本として選任しております。その選任に際しては、経歴や誠建設工業との関係を踏まえて、誠建設工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
誠建設工業の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名（内社外取締役なし）及び監査等員である取締役３名（内社外取締役３名）の取締役合計７名（内社外取締役３名）で構成しております。法令で定められた事項や経営に関する事項を決定するとともに、取締役の業務の執行状況を監督しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名が監査等委員会での監査を行うことに加え、取締役会へ出席し決議に参加することにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制であります。
社外取締役３名全員を東京証券取引所有価証券上場規程の企業行動規範に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として届出しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並び に内部統制部門との関係
誠建設工業の社外取締役３名は、監査等委員である取締役であり、主に取締役会及び監査等委員会へ出席し、発言や決議への参加を通じて、監督又は監査の機能を果たしております。社外取締役へのサポート体制につきまして、情報伝達は、主として常勤の監査等委員である取締役が行っております。また、取締役会の開催に際し事前の説明や資料提供を必要とする場合には、取締役会の事務機関である経営企画室から資料等の提供を行っている他、各取締役及び担当部門からの情報伝達も行っております。
監査等委員会は、会計監査人による監査の結果に関する報告を受けるとともに、監査説明会を始めとする会計監査人との協議の場に出席し、必要に応じて意見を述べる等、適切な監査が実施されるために相互の意見や情報の交換を行っております。また、監査等委員会による監査において問題点等が発見された場合には、会計監査における専門家としての助言を会計監査人に求める等、連携できる体制を構築しております。
誠建設工業は社長直轄による内部監視部門として経営企画室を設置しておりますが、経営企画室による各部門への監査が実施される際には、監査等委員が同行して行われております。また内部監査に係る実施報告書等を監査等委員は随時閲覧し、報告を求めることができ、併せて監査等委員は必要に応じて内部監査室への助言を行っております。
これらにより内部監査部門と監査等委員会とは情報を共有し、有機的に連携できる体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役北村健介、松本俊昭の２名は、社外監査役であります。
５ 取締役小島誠は、代表取締役社長小島一誠の実弟であります。
誠建設工業の社外監査役は、本報告書提出日現在２名であります。社外取締役は選任しておりませんが、社外監査役２名は、取締役会に出席し、意見を述べる一方、内部監査部門と連携し社内チェックを実施しております。会社の規模等を踏まえ、現行の監視・監査体制は十分機能していると判断しております。
社外監査役２名につきましては、誠建設工業との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。
社外監査役が企業統治において果たす機能としては、独立した立場から取締役の監査を実施することを通じて社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することと考えており、社内慣習・社内常識の固定化によって生じるおそれのある内部統制・リスク管理体制面での誠建設工業固有の盲点の有無を検討することが役割と考えております。
定款において、誠建設工業の監査役は４名以内とすると定めており、現在監査役３名の内２名を社外監査役として選任しております。社外監査役である北村健介氏並びに松本俊昭氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、それぞれ幅広い経験や見識を活かして、独立かつ公正な立場より監査を行っております。
誠建設工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する事項を参考にし、知識・見識に基づき独立した監視・監督機能が発揮できることを基本として選任しております。現在社外監査役である北村健介氏並びに松本俊昭氏の２名については、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程の企業行動規範に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として届出しております。
誠建設工業の社外役員２名による監督又は監査については、内部監査部門である経営企画室と共同で実施するとともに、監査役３名で実施する監査役監査については、会計監査人と連携して実施するとともに監査法人が実施する四半期毎の監査役報告会において意見交換を行い、情報の共有が図っています。
常勤の社外監査役北村健介氏並びに社内監査役中村剛司氏は、金融機関での実務経験が長く、社外監査役松本俊昭氏は、会計事務所での実務経験が長く、３氏とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、的確な指摘並びに指導を頂いております。
男性６名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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代表取締役 |
社長 |
小島 一誠 |
昭和46年７月14日 |
|
(注)１ |
104,000 |
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|
取締役 |
|
小島 誠 |
昭和50年11月26日 |
|
(注)１ |
9,200 |
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|
取締役 |
経営 企画 室長 |
平岩 和人 |
昭和28年10月18日 |
|
(注)１ |
600 |
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監査役 |
|
西辻 文博 |
昭和23年４月１日 |
|
(注)２ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中村 剛司 |
昭和18年９月23日 |
|
(注)２ |
12,000 |
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|
監査役 |
|
松本 俊昭 |
昭和35年10月24日 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
135,800 |
|||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役西辻文博、松本俊昭の２名は、社外監査役であります。
５ 取締役小島誠は、代表取締役社長小島一誠の実弟であります。
男性６名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
社長 |
小島 一誠 |
昭和46年７月14日 |
平成８年４月 |
㈱鴻池組入社 |
(注)１ |
104,000 |
|
平成10年６月 |
誠建設工業代表取締役就任 |
||||||
|
平成11年４月 平成24年６月 平成28年６月
|
誠建設工業代表取締役社長就任(現) ㈱誠design工房代表取締役就任(現) ㈱誠ホームサービス取締役就任(現) ㈱誠エステート取締役就任(現) |
||||||
|
取締役 |
|
小島 誠 |
昭和50年11月26日 |
平成16年３月 平成20年９月 平成26年６月 平成28年６月
|
㈱誠不動産(現㈱誠ホームサービス)代表取締役就任(現) ㈱誠エステート代表取締役就任(現) 誠建設工業取締役就任(現) ㈱誠design工房取締役就任(現) ㈱誠コーポレーション取締役就任(現) |
(注)１ |
9,200 |
|
取締役 |
|
平岩 和人 |
昭和28年10月18日 |
昭和51年３月 平成18年６月 平成19年４月 平成20年12月 平成21年１月 平成27年６月 |
㈱幸福相互銀行（現㈱関西アーバン銀行）入行 誠建設工業出向 誠建設工業経営企画室長(現) ㈱関西アーバン銀行退職 誠建設工業入社 誠建設工業取締役就任(現) ㈱誠ホームサービス取締役就任(現) ㈱誠design工房取締役就任(現) ㈱誠エステート取締役就任(現) ㈱誠コーポレーション取締役就任(現) |
(注)１ |
600 |
|
監査役 |
|
西辻 文博 |
昭和23年４月１日 |
昭和45年３月 |
日本貯蓄信用組合入組 |
(注)２ |
10,000 |
|
平成11年２月 |
㈱整理回収銀行(現㈱整理回収機構)入行 |
||||||
|
平成16年３月 平成27年６月
|
誠建設工業監査役就任(現) ㈱誠ホームサービス監査役就任(現) ㈱誠design工房監査役就任(現) ㈱誠エステート監査役就任(現) ㈱誠コーポレーション監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
中村 剛司 |
昭和18年９月23日 |
昭和42年４月 |
田辺信用組合入組 |
(注)２ |
12,000 |
|
平成９年４月 平成10年７月 |
田辺信用組合理事長就任 誠建設工業入社 |
||||||
|
平成10年10月 平成16年４月 平成20年４月 平成26年６月 |
誠建設工業専務取締役就任 誠建設工業専務取締役経営企画室長就任 誠建設工業取締役就任 ㈱誠ホームサービス取締役就任 |
||||||
|
|
㈱誠design工房取締役就任 |
||||||
|
|
㈱誠エステート取締役就任 |
||||||
|
|
㈱誠コーポレーション取締役就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
誠建設工業監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
松本 俊昭 |
昭和35年10月24日 |
昭和56年４月 |
イオリ建築設計事務所入所 |
(注)３ |
― |
|
昭和61年３月 |
北口正文税理士事務所入所 |
||||||
|
平成16年３月 |
NPO法人 ONE WORLD for children事務局長就任 |
||||||
|
平成16年７月 |
㈱WORLD ONE(現㈱ONE WORLD)代表取締役就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
誠建設工業監査役就任(現) |
||||||
|
平成19年８月 |
㈱WORLD ONE(現㈱ONE WORLD)取締役就任(現) |
||||||
|
計 |
135,800 |
||||||
(注) １ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役西辻文博、松本俊昭の２名は、社外監査役であります。
５ 取締役小島誠は、代表取締役社長小島一誠の実弟であります。
男性６名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | 社長 | 小島 一誠 | 昭和46年７月14日 | 平成８年４月 | ㈱鴻池組入社 | (注)１ | 104,000 |
平成10年６月 | 誠建設工業代表取締役就任 | ||||||
平成11年４月 平成24年６月 平成28年６月
| 誠建設工業代表取締役社長就任(現) ㈱誠design工房代表取締役就任(現) ㈱誠ホームサービス取締役就任(現) ㈱誠エステート取締役就任(現) | ||||||
取締役 |
| 小島 誠 | 昭和50年11月26日 | 平成16年３月 平成20年９月 平成26年６月 平成28年６月
| ㈱誠不動産(現㈱誠ホームサービス)代表取締役就任(現) ㈱誠エステート代表取締役就任(現) 誠建設工業取締役就任(現) ㈱誠design工房取締役就任(現) ㈱誠コーポレーション取締役就任(現) | (注)１ | 9,200 |
取締役 |
| 平岩 和人 | 昭和28年10月18日 | 昭和51年３月 平成18年６月 平成19年４月 平成20年12月 平成21年１月 平成27年６月 | ㈱幸福相互銀行（現㈱関西アーバン銀行）入行 誠建設工業出向 誠建設工業経営企画室長(現) ㈱関西アーバン銀行退職 誠建設工業入社 誠建設工業取締役就任(現) ㈱誠ホームサービス取締役就任(現) ㈱誠design工房取締役就任(現) ㈱誠エステート取締役就任(現) ㈱誠コーポレーション取締役就任(現) | (注)１ | 600 |
監査役 |
| 西辻 文博 | 昭和23年４月１日 | 昭和45年３月 | 日本貯蓄信用組合入組 | (注)２ | 10,000 |
平成11年２月 | ㈱整理回収銀行(現㈱整理回収機構)入行 | ||||||
平成16年３月 平成27年６月
| 誠建設工業監査役就任(現) ㈱誠ホームサービス監査役就任(現) ㈱誠design工房監査役就任(現) ㈱誠エステート監査役就任(現) ㈱誠コーポレーション監査役就任(現) | ||||||
監査役 |
| 中村 剛司 | 昭和18年９月23日 | 昭和42年４月 | 田辺信用組合入組 | (注)２ | 12,000 |
平成９年４月 平成10年７月 | 田辺信用組合理事長就任 誠建設工業入社 | ||||||
平成10年10月 平成16年４月 平成20年４月 平成26年６月 | 誠建設工業専務取締役就任 誠建設工業専務取締役経営企画室長就任 誠建設工業取締役就任 ㈱誠ホームサービス取締役就任 | ||||||
| ㈱誠design工房取締役就任 | ||||||
| ㈱誠エステート取締役就任 | ||||||
| ㈱誠コーポレーション取締役就任 | ||||||
平成27年６月 | 誠建設工業監査役就任(現) | ||||||
監査役 |
| 松本 俊昭 | 昭和35年10月24日 | 昭和56年４月 | イオリ建築設計事務所入所 | (注)３ | ― |
昭和61年３月 | 北口正文税理士事務所入所 | ||||||
平成16年３月 | NPO法人 ONE WORLD for children事務局長就任 | ||||||
平成16年７月 | ㈱WORLD ONE(現㈱ONE WORLD)代表取締役就任 | ||||||
平成18年６月 | 誠建設工業監査役就任(現) | ||||||
平成19年８月 | ㈱WORLD ONE(現㈱ONE WORLD)取締役就任(現) | ||||||
計 | 135,800 | ||||||
(注) １ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役西辻文博、松本俊昭の２名は、社外監査役であります。
５ 取締役小島誠は、代表取締役社長小島一誠の実弟であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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