相鉄ホールディングス(9003)の株価チャート 相鉄ホールディングス(9003)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１.2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の相鉄ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率25％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
滝 澤 秀 之 |
1959年10月５日生 |
|
(注)３ |
195 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
加 藤 尊 正 |
1963年１月30日生 |
|
(注)３ |
124 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
後 藤 亮 一 |
1967年１月13日生 |
|
(注)３ |
70 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
廣 瀨 佳 恵 |
1967年１月29日生 |
|
(注)３ |
30 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
恩 地 祥 光 |
1954年11月１日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 川 裕紀子 |
1965年３月16日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
芳 仲 美惠子 |
1963年12月28日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
峯 岸 恭 博 |
1964年８月19日生 |
|
(注)４ |
83 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藥 袋 光 夫 |
1964年７月17日生 |
|
(注)５ |
73 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
三 木 章 平 |
1960年3月30日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中 西 智 |
1953年8月31日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
野 澤 康 隆 |
1961年5月4日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
575 |
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（注）１．取締役 恩地祥光、取締役 藤川裕紀子及び取締役 芳仲美惠子は、社外取締役であります。
２．監査役 三木章平、監査役 中西 智及び監査役 野澤康隆は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略や経営計画等を実行に移し、諸施策を遂行することを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の１名であります。（取締役兼務者３名を除く）
加藤 努
８．相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略・経営計画等に関する意見交換やこれらの徹底を目的として、相鉄グループ執行役員制度を導入しております。相鉄グループ執行役員は次の12名であります。
千原広司、鈴木正宗、平野雅之、斉藤 淳、左藤 誠、曽我清隆、金城正浩、大久保忠昌、
金田有紀、佐藤洋人、長島弘和、山田浩央
９．社外取締役 藤川裕紀子氏の戸籍上の氏名は、小林裕紀子であります。
10．社外取締役 芳仲美惠子氏の戸籍上の氏名は、畑 美惠子であります。
２．2026年６月26日開催予定の第158期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、相鉄ホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率25％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
滝 澤 秀 之 |
1959年10月５日生 |
|
(注)３ |
195 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
加 藤 尊 正 |
1963年１月30日生 |
|
(注)３ |
124 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
後 藤 亮 一 |
1967年１月13日生 |
|
(注)３ |
70 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
廣 瀨 佳 恵 |
1967年１月29日生 |
|
(注)３ |
30 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
恩 地 祥 光 |
1954年11月１日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 川 裕紀子 |
1965年３月16日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
芳 仲 美惠子 |
1963年12月28日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
峯 岸 恭 博 |
1964年８月19日生 |
|
(注)４ |
83 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藥 袋 光 夫 |
1964年７月17日生 |
|
(注)５ |
73 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中 西 智 |
1953年8月31日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
野 澤 康 隆 |
1961年5月4日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
田 畑 順二朗 |
1963年10月1日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
575 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 恩地祥光、取締役 藤川裕紀子及び取締役 芳仲美惠子は、社外取締役であります。
２．監査役 中西 智、監査役 野澤康隆及び監査役 田畑順二朗は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略や経営計画等を実行に移し、諸施策を遂行することを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の１名であります。（取締役兼務者３名を除く）
浅岡淳太
８．相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略・経営計画等に関する意見交換やこれらの徹底を目的として、相鉄グループ執行役員制度を導入しております。相鉄グループ執行役員は次の12名であります。
鈴木正宗、平野雅之、斉藤 淳、左藤 誠、曽我清隆、金城正浩、金田有紀、佐藤洋人、
長島弘和、加藤 努、山田浩央、西口文雄
９．社外取締役 藤川裕紀子氏の戸籍上の氏名は、小林裕紀子であります。
10．社外取締役 芳仲美惠子氏の戸籍上の氏名は、畑 美惠子であります。
② 社外役員の状況
相鉄ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 恩地祥光氏は、有限会社オズ・コーポレーションの取締役（代表）であります。同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外取締役 藤川裕紀子氏は、公認会計士並びに税理士であります。同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外取締役 芳仲美惠子氏は、第一東京弁護士会所属の弁護士であります。同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 三木章平氏は、公益財団法人日本生命済生会の理事長であります。同氏は日本生命保険相互会社の出身であり、同社と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 中西 智氏は、三井住友カード株式会社の顧問であります。同氏は株式会社三井住友銀行の出身であり、同行と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 野澤康隆氏は、株式会社横浜銀行の出身であり、同行と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
相鉄ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、社内出身者とは異なる職歴・経験及び幅広い見識等を相鉄ホールディングスの経営・監査業務に活かしていただきたく、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
なお、2026年６月26日開催予定の第158期定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外監査役 三木章平氏が退任し、田畑順二朗氏が社外監査役に就任し、社外取締役は３名、社外監査役は３名となります。また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として「指名・報酬諮問委員会の委員選定の件」が付議され、社外取締役からは恩地祥光氏、藤川裕紀子氏及び芳仲美惠子氏が同委員会の委員として選任される予定です。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、会計監査及び内部監査並びに内部統制に係る報告を含むすべての取締役会付議事項及び報告事項について、独立した社外役員としての立場から適宜発言を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１.2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の相鉄ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
林 英 一 |
1949年１月15日生 |
|
(注)３ |
297 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
滝 澤 秀 之 |
1959年10月５日生 |
|
(注)３ |
181 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
経営戦略室長 |
平 野 雅 之 |
1965年２月22日生 |
|
(注)３ |
91 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
後 藤 亮 一 |
1967年１月13日生 |
|
(注)３ |
66 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加々美 光 子 |
1958年５月18日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
恩 地 祥 光 |
1954年11月１日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 川 裕紀子 |
1965年３月16日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
峯 岸 恭 博 |
1964年８月19日生 |
|
(注)４ |
74 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藥 袋 光 夫 |
1964年７月17日生 |
|
(注)５ |
66 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三 木 章 平 |
1960年３月30日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 西 智 |
1953年８月31日生 |
|
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||
|
監査役 |
野 澤 康 隆 |
1961年５月４日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||
|
計 |
777 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役 加々美光子、取締役 恩地祥光及び取締役 藤川裕紀子は、社外取締役であります。
２．監査役 三木章平、監査役 中西 智及び監査役 野澤康隆は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略・経営計画等に関する意見交換やこれらの徹底を目的として、相鉄グループ執行役員制度を導入しております。相鉄グループ執行役員は次の12名であります。
千原広司、加藤尊正、鈴木正宗、斉藤 淳、左藤 誠、曽我清隆、金城正浩、大久保忠昌、
金田有紀、佐藤洋人、廣瀨佳恵、長島弘和
８．社外取締役 藤川裕紀子氏の戸籍上の氏名は、小林裕紀子であります。
２．2025年６月27日開催予定の第157期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、相鉄ホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率25％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
滝 澤 秀 之 |
1959年10月５日生 |
|
(注)３ |
181 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
加 藤 尊 正 |
1963年1月30日生 |
|
(注)３ |
113 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
後 藤 亮 一 |
1967年１月13日生 |
|
(注)３ |
66 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
廣 瀨 佳 恵 |
1967年1月29日生 |
|
(注)３ |
24 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
恩 地 祥 光 |
1954年11月1日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 川 裕紀子 |
1965年3月16日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
芳 仲 美惠子 |
1963年12月28日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
峯 岸 恭 博 |
1964年8月19日生 |
|
(注)４ |
74 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藥 袋 光 夫 |
1964年7月17日生 |
|
(注)５ |
66 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
三 木 章 平 |
1960年3月30日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中 西 智 |
1953年8月31日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
野 澤 康 隆 |
1961年5月4日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
524 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 恩地祥光、取締役 藤川裕紀子及び取締役 芳仲美惠子は、社外取締役であります。
２．監査役 三木章平、監査役 中西 智及び監査役 野澤康隆は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略や経営計画等を実行に移し、諸施策を遂行することを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の１名であります。（取締役兼務者３名を除く）
加藤 努
８．相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略・経営計画等に関する意見交換やこれらの徹底を目的として、相鉄グループ執行役員制度を導入しております。相鉄グループ執行役員は次の12名であります。
千原広司、鈴木正宗、平野雅之、斉藤 淳、左藤 誠、曽我清隆、金城正浩、大久保忠昌、
金田有紀、佐藤洋人、長島弘和、山田浩央
９．社外取締役 藤川裕紀子氏の戸籍上の氏名は、小林裕紀子であります。
10．社外取締役 芳仲美惠子氏の戸籍上の氏名は、畑 美惠子であります。
② 社外役員の状況
相鉄ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 加々美光子氏は、第一東京弁護士会所属の弁護士であります。同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外取締役 恩地祥光氏は、有限会社オズ・コーポレーションの取締役（代表）であります。同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外取締役 藤川裕紀子氏は、公認会計士並びに税理士であります。同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 三木章平氏は、公益財団法人日本生命済生会の理事長であります。同氏は日本生命保険相互会社の出身であり、同社と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 中西 智氏は、三井住友カード株式会社の顧問であります。同氏は株式会社三井住友銀行の出身であり、同行と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 野澤康隆氏は、株式会社浜銀総合研究所の代表取締役会長であります。同氏は株式会社横浜銀行の出身であり、同行と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
相鉄ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、社内出身者とは異なる職歴・経験及び幅広い見識等を相鉄ホールディングスの経営・監査業務に活かしていただきたく、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
なお、2025年６月27日開催予定の第157期定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役 加々美光子氏が退任し、弁護士 芳仲美惠子氏が社外取締役に就任し、社外取締役は３名、社外監査役は３名となります。また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として「指名・報酬諮問委員会の委員選定の件」が付議され、社外取締役からは恩地祥光氏、藤川裕紀子氏及び芳仲美惠子氏が同委員会の委員として選任される予定です。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、会計監査及び内部監査並びに内部統制に係る報告を含むすべての取締役会付議事項及び報告事項について、独立した社外役員としての立場から適宜発言を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
林 英 一 |
1949年１月15日生 |
|
(注)３ |
284 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
滝 澤 秀 之 |
1959年10月５日生 |
|
(注)３ |
166 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
経営戦略室長 |
平 野 雅 之 |
1965年２月22日生 |
|
(注)３ |
84 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
後 藤 亮 一 |
1967年１月13日生 |
|
(注)３ |
60 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加々美 光 子 |
1958年５月18日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
恩 地 祥 光 |
1954年11月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 川 裕紀子 |
1965年３月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
峯 岸 恭 博 |
1964年８月19日生 |
|
(注)４ |
67 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藥 袋 光 夫 |
1964年７月17日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三 木 章 平 |
1960年３月30日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中 西 智 |
1953年８月31日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
野 澤 康 隆 |
1961年５月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
665 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 加々美光子、取締役 恩地祥光及び取締役 藤川裕紀子は、社外取締役であります。
２．監査役 三木章平、監査役 中西 智及び監査役 野澤康隆は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略・経営計画等に関する意見交換やこれらの徹底を目的として、相鉄グループ執行役員制度を導入しております。相鉄グループ執行役員は次の12名であります。
千原広司、加藤尊正、鈴木正宗、斉藤 淳、左藤 誠、曽我清隆、金城正浩、大久保忠昌、
金田有紀、佐藤洋人、廣瀨佳恵、長島弘和
８．社外取締役 藤川裕紀子氏の戸籍上の氏名は、小林裕紀子であります。
② 社外役員の状況
相鉄ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 加々美光子氏は、第一東京弁護士会所属の弁護士であります。同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外取締役 恩地祥光氏は、有限会社オズ・コーポレーションの取締役（代表）であります。同氏は株式会社レコフの出身であり、相鉄ホールディングスは同社に対しアドバイザリー報酬を支払っておりますが、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外取締役 藤川裕紀子氏は、公認会計士並びに税理士であります。同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 三木章平氏は、公益財団法人日本生命済生会の理事長であります。同氏は日本生命保険相互会社の出身であり、同社と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 中西 智氏は、三井住友カード株式会社の顧問であります。同氏は株式会社三井住友銀行の出身であり、同行と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 野澤康隆氏は、株式会社浜銀総合研究所の代表取締役会長であります。同氏は株式会社横浜銀行の出身であり、同行と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
相鉄ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、社内出身者とは異なる職歴・経験及び幅広い見識等を相鉄ホールディングスの経営・監査業務に活かしていただきたく、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、会計監査及び内部監査並びに内部統制に係る報告を含むすべての取締役会付議事項及び報告事項について、独立した社外役員としての立場から適宜発言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
林 英 一 |
1949年１月15日生 |
|
(注)３ |
273 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
滝 澤 秀 之 |
1959年10月５日生 |
|
(注)３ |
153 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
経営戦略室長 |
平 野 雅 之 |
1965年２月22日生 |
|
(注)３ |
77 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
後 藤 亮 一 |
1967年１月13日生 |
|
(注)３ |
56 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加々美 光 子 |
1958年５月18日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
恩 地 祥 光 |
1954年11月１日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 川 裕紀子 |
1965年３月16日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
橋 本 暁 彦 |
1959年１月22日生 |
|
(注)４ |
121 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
峯 岸 恭 博 |
1964年８月19日生 |
|
(注)５ |
62 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三 木 章 平 |
1960年３月30日生 |
|
(注)６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||
|
監査役 |
中 西 智 |
1953年８月31日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
野 澤 康 隆 |
1961年５月４日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
747 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 加々美光子、取締役 恩地祥光及び取締役 藤川裕紀子は、社外取締役であります。
２．監査役 三木章平、監査役 中西 智及び監査役 野澤康隆は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略・経営計画等に関する意見交換やこれらの徹底を目的として、相鉄グループ執行役員制度を導入しております。相鉄グループ執行役員は次の12名であります。
千原広司、加藤尊正、阿部眞一、鈴木正宗、斉藤 淳、左藤 誠、曽我清隆、金城正浩、
大久保忠昌、金田有紀、佐藤洋人、廣瀨佳恵
８．社外取締役 藤川裕紀子氏の戸籍上の氏名は、小林裕紀子であります。
② 社外役員の状況
相鉄ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 加々美光子氏は、第一東京弁護士会所属の弁護士であります。同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外取締役 恩地祥光氏は、有限会社オズ・コーポレーションの取締役（代表）であります。同氏は株式会社レコフの出身であり、相鉄ホールディングスは同社に対しアドバイザリー報酬を支払っておりますが、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外取締役 藤川裕紀子氏は、公認会計士並びに税理士であります。同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 三木章平氏は、公益財団法人日本生命済生会の理事長であります。同氏は日本生命保険相互会社の出身であり、同社と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 中西 智氏は、ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社の特別顧問であります。同氏は株式会社三井住友銀行の出身であり、同行と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 野澤康隆氏は、株式会社浜銀総合研究所の代表取締役会長であります。同氏は株式会社横浜銀行の出身であり、同行と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
相鉄ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、社内出身者とは異なる職歴・経験及び幅広い見識等を相鉄ホールディングスの経営・監査業務に活かしていただきたく、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、会計監査及び内部監査並びに内部統制に係る報告を含むすべての取締役会付議事項及び報告事項について、独立した社外役員としての立場から適宜発言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
林 英 一 |
1949年１月15日生 |
|
(注)３ |
260 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
滝 澤 秀 之 |
1959年10月５日生 |
|
(注)３ |
137 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
吉 田 修 |
1958年４月20日生 |
|
(注)３ |
54 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員
経営戦略室長 |
平 野 雅 之 |
1965年２月22日生 |
|
(注)３ |
69 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加々美 光 子 |
1958年５月18日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
恩 地 祥 光 |
1954年11月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 川 裕紀子 |
1965年３月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 島 弘 |
1954年６月11日生 |
|
(注)４ |
198 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
橋 本 暁 彦 |
1959年１月22日生 |
|
(注)５ |
112 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
米 田 誠 一 |
1956年９月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三 木 章 平 |
1960年３月30日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||
|
監査役 |
中 西 智 |
1953年８月31日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
835 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 加々美光子、取締役 恩地祥光及び取締役 藤川裕紀子は、社外取締役であります。
２．監査役 米田誠一、監査役 三木章平及び監査役 中西 智は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略や経営計画等を実行に移し、諸施策を遂行することを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の１名であります。（取締役兼務者３名を除く）
峯岸恭博
８．相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略・経営計画等に関する意見交換やこれらの徹底を目的として、相鉄グループ執行役員制度を導入しております。相鉄グループ執行役員は次の12名であります。
千原広司、佐武 宏、加藤尊正、森村幹夫、阿部眞一、鈴木正宗、斉藤 淳、後藤亮一、
左藤 誠、曽我清隆、金城正浩、大久保忠昌
９．社外取締役 藤川裕紀子氏の戸籍上の氏名は、小林裕紀子であります。
② 社外役員の状況
相鉄ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 加々美光子氏は、第一東京弁護士会所属の弁護士であります。同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外取締役 恩地祥光氏は、有限会社オズ・コーポレーションの取締役（代表）であります。同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外取締役 藤川裕紀子氏は、公認会計士並びに税理士であります。同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 米田誠一氏は、株式会社朋栄の監査役であります。同氏は株式会社横浜銀行の出身であり、同行と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 三木章平氏は、公益財団法人日本生命済生会の理事長であります。同氏は日本生命保険相互会社の出身であり、同社と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 中西 智氏は、ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社の特別顧問であります。同氏は株式会社三井住友銀行の出身であり、同行と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
相鉄ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、社内出身者とは異なる職歴・経験及び幅広い見識等を相鉄ホールディングスの経営・監査業務に活かしていただきたく、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、会計監査及び内部監査並びに内部統制に係る報告を含むすべての取締役会付議事項及び報告事項について、独立した社外役員としての立場から適宜発言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
林 英 一 |
1949年１月15日生 |
|
(注)３ |
247 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
滝 澤 秀 之 |
1959年10月５日生 |
|
(注)３ |
121 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
吉 田 修 |
1958年４月20日生 |
|
(注)３ |
43 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員
経営戦略室長 |
平 野 雅 之 |
1965年２月22日生 |
|
(注)３ |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加々美 光 子 |
1958年５月18日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
恩 地 祥 光 |
1954年11月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 川 裕紀子 |
1965年３月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 島 弘 |
1954年６月11日生 |
|
(注)４ |
187 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
橋 本 暁 彦 |
1959年１月22日生 |
|
(注)５ |
102 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
米 田 誠 一 |
1956年９月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三 木 章 平 |
1960年３月30日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中 西 智 |
1953年８月31日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
766 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 加々美光子、取締役 恩地祥光及び取締役 藤川裕紀子は、社外取締役であります。
２．監査役 米田誠一、監査役 三木章平及び監査役 中西 智は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略や経営計画等を実行に移し、諸施策を遂行することを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の１名であります。（取締役兼務者３名を除く）
峯岸恭博
８．相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略・経営計画等に関する意見交換やこれらの徹底を目的として、相鉄グループ執行役員制度を導入しております。相鉄グループ執行役員は次の11名であります。
千原広司、佐武 宏、加藤尊正、森村幹夫、阿部眞一、鈴木正宗、斉藤 淳、後藤亮一、
左藤 誠、曽我清隆、金城正浩
９．社外取締役 藤川裕紀子氏の戸籍上の氏名は、小林裕紀子であります。
② 社外役員の状況
相鉄ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 加々美光子氏は、第一東京弁護士会所属の弁護士であります。同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外取締役 恩地祥光氏は、有限会社オズ・コーポレーションの取締役（代表）であります。同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外取締役 藤川裕紀子氏は、公認会計士並びに税理士であります。同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 米田誠一氏は、株式会社朋栄の監査役であります。同氏は株式会社横浜銀行の出身であり、同行と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 三木章平氏は、公益財団法人日本生命済生会の理事長であります。同氏は日本生命保険相互会社の出身であり、同社と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 中西 智氏は、ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社の特別顧問であります。同氏は株式会社三井住友銀行の出身であり、同行と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
相鉄ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、社内出身者とは異なる職歴・経験及び幅広い見識等を相鉄ホールディングスの経営・監査業務に活かしていただきたく、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、会計監査及び内部監査並びに内部統制に係る報告を含むすべての取締役会付議事項及び報告事項について、独立した社外役員としての立場から適宜発言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
林 英 一 |
1949年１月15日生 |
|
(注)３ |
235 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
滝 澤 秀 之 |
1959年10月５日生 |
|
(注)３ |
107 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
吉 田 修 |
1958年４月20日生 |
|
(注)３ |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員
経営戦略室長 |
平 野 雅 之 |
1965年２月22日生 |
|
(注)３ |
54 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加々美 光 子 |
1958年５月18日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
恩 地 祥 光 |
1954年11月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 川 裕紀子 |
1965年３月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 島 弘 |
1954年６月11日生 |
|
(注)４ |
176 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
橋 本 暁 彦 |
1959年１月22日生 |
|
(注)５ |
94 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
米 田 誠 一 |
1956年９月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三 木 章 平 |
1960年３月30日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 西 智 |
1953年８月31日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
706 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 加々美光子、取締役 恩地祥光及び取締役 藤川裕紀子は、社外取締役であります。
２．監査役 米田誠一、監査役 三木章平及び監査役 中西 智は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略や経営計画等を実行に移し、諸施策を遂行することを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の１名であります。（取締役兼務者３名を除く）
峯岸恭博
８．相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略・経営計画等に関する意見交換やこれらの徹底を目的として、相鉄グループ執行役員制度を導入しております。相鉄グループ執行役員は次の13名であります。
長谷川正昭、菅谷雅夫、千原広司、佐武 宏、杉原正義、加藤尊正、森村幹夫、阿部眞一、
鈴木正宗、斉藤 淳、後藤亮一、左藤 誠、曽我清隆
９．社外取締役 藤川裕紀子氏の戸籍上の氏名は、小林裕紀子であります。
② 社外役員の状況
相鉄ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 加々美光子氏は、第一東京弁護士会所属の弁護士であります。同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外取締役 恩地祥光氏は、有限会社オズ・コーポレーションの取締役（代表）であります。同氏は株式会社レコフの出身であり、相鉄ホールディングスは同社に対しアドバイザリー報酬を支払っておりますが、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外取締役 藤川裕紀子氏は、公認会計士並びに税理士であります。同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 米田誠一氏は、株式会社朋栄の監査役であります。同氏は株式会社横浜銀行の出身であり、同行と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 三木章平氏は、公益財団法人日本生命済生会の理事長であります。同氏は日本生命保険相互会社の出身であり、同社と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 中西 智氏は、株式会社セディナの特別顧問であります。同氏は株式会社三井住友銀行の出身であり、同行と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
なお、株式会社セディナは、2020年７月１日付でＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社と合併し、商号をＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社に変更する予定です。
相鉄ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、社内出身者とは異なる職歴・経験及び幅広い見識等を相鉄ホールディングスの経営・監査業務に活かしていただきたく、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、会計監査及び内部監査並びに内部統制に係る報告を含むすべての取締役会付議事項及び報告事項について、独立した社外役員としての立場から適宜発言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
林 英 一 |
1949年１月15日生 |
|
(注)３ |
225 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
滝 澤 秀 之 |
1959年10月５日生 |
|
(注)３ |
95 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
加 藤 尊 正 |
1963年１月30日生 |
|
(注)３ |
70 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員
経営戦略室長 |
平 野 雅 之 |
1965年２月22日生 |
|
(注)３ |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加々美 光 子 |
1958年５月18日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 木 利 満 |
1947年５月３日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 島 弘 |
1954年６月11日生 |
|
(注)４ |
160 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
橋 本 暁 彦 |
1959年１月22日生 |
|
(注)５ |
86 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
米 田 誠 一 |
1956年９月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三 木 章 平 |
1960年３月30日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 西 智 |
1953年８月31日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
695 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 加々美光子及び取締役 山木利満は、社外取締役であります。
２．監査役 米田誠一、監査役 三木章平及び監査役 中西 智は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略や経営計画等を実行に移し、諸施策を遂行することを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の１名であります。（取締役兼務者３名を除く）
峯岸恭博
８．相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略・経営計画等に関する意見交換やこれらの徹底を目的として、相鉄グループ執行役員制度を導入しております。相鉄グループ執行役員は次の11名であります。
長谷川正昭、菅谷雅夫、千原広司、佐武 宏、杉原正義、森村幹夫、吉田 修、阿部眞一
鈴木正宗、斉藤 淳、後藤亮一
② 社外役員の状況
相鉄ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 加々美光子氏は、第一東京弁護士会所属の弁護士であります。同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外取締役 山木利満氏は、小田急電鉄株式会社の取締役会長執行役員であります。同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 米田誠一氏は、株式会社産業貿易センターの取締役社長であります。同氏は株式会社横浜銀行の出身であり、同行と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 三木章平氏は、公益財団法人日本生命済生会の理事長であります。同氏は日本生命保険相互会社の出身であり、同社と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 中西 智氏は、株式会社セディナの特別顧問であります。同氏は株式会社三井住友銀行の出身であり、同行と相鉄ホールディングスとの間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と相鉄ホールディングスとの間に、記載すべき利害関係はありません。
相鉄ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、社内出身者とは異なる職歴・経験及び幅広い見識等を相鉄ホールディングスの経営・監査業務に活かしていただきたく、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、会計監査及び内部監査並びに内部統制に係る報告を含むすべての取締役会付議事項及び報告事項について、独立した社外役員としての立場から適宜発言を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりです。
|
（１）役職の異動
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりです。
（１）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
執行役員
経営戦略室部長 （第三統括担当） |
取締役 |
執行役員 |
平 野 雅 之 |
2018年６月28日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりです。
（１）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
執行役員
経営戦略室部長 （第三統括担当） |
取締役 |
執行役員 |
平 野 雅 之 |
2018年６月28日 |
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
代表取締役 会長 |
|
鳥 居 眞 |
1949年１月31日生 |
1971年４月 |
相鉄ホールディングス入社 |
(注)３ |
969 |
|
1996年11月 |
相鉄ホールディングス経営企画室部長(企画担当) |
||||||
|
1998年６月 |
相鉄ホールディングス取締役 |
||||||
|
2000年７月 |
相鉄ホールディングス経営管理室長委嘱 |
||||||
|
2001年６月 |
相鉄ホールディングス常務取締役 |
||||||
|
2003年６月 |
株式会社相鉄ビルマネジメント取締役社長 |
||||||
|
2003年６月 |
相鉄ホールディングスビル事業本部長委嘱 |
||||||
|
2007年６月 |
相鉄ホールディングス取締役(現) |
||||||
|
2007年６月 |
相鉄ホールディングス代表取締役(現) |
||||||
|
2007年６月 |
相鉄ホールディングス社長 |
||||||
|
2007年６月 |
相鉄ホールディングス社長執行役員 |
||||||
|
2013年６月 |
相鉄ホールディングス会長(現) |
||||||
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 |
林 英 一 |
1949年１月15日生 |
1972年４月 |
相鉄ホールディングス入社 |
(注)３ |
216 |
|
1998年７月 |
相鉄ホールディングス経営企画室部長(関連事業担当) |
||||||
|
2000年６月 |
相鉄ホールディングス取締役(現) |
||||||
|
2005年４月 |
相鉄ホールディングス常務執行役員 |
||||||
|
2005年４月 |
相鉄ホールディングスグループ経営戦略室副室長委嘱 |
||||||
|
2007年６月 |
相鉄ホールディングス専務執行役員 |
||||||
|
2007年６月 |
相鉄ホールディングスグループ経営戦略室長委嘱 |
||||||
|
2010年７月 |
相鉄ホールディングス経営戦略室長委嘱 |
||||||
|
2011年６月 |
相鉄ホールディングス副社長執行役員 |
||||||
|
2012年６月 |
相鉄ホールディングス代表取締役(現) |
||||||
|
2013年６月 |
相鉄ホールディングス社長(現) |
||||||
|
2013年６月 |
相鉄ホールディングス社長執行役員(現) |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
小 島 弘 |
1954年６月11日生 |
1979年４月 |
相鉄ホールディングス入社 |
(注)３ |
146 |
|
2001年７月 |
相鉄企業株式会社転籍 |
||||||
|
2001年７月 |
同社総務人事部長 |
||||||
|
2006年７月 |
相鉄ホールディングス入社 |
||||||
|
2007年６月 |
相鉄企業株式会社取締役 |
||||||
|
2008年６月 |
相鉄ホールディングス常勤監査役 |
||||||
|
2012年６月 |
相鉄ホールディングス取締役(現) |
||||||
|
2012年６月 |
相鉄ホールディングス執行役員 |
||||||
|
2013年６月 |
相鉄ホールディングス常務執行役員(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
取締役 |
執行役員
経営戦略室長 |
加 藤 尊 正 |
1963年１月30日生 |
1985年４月 |
相鉄ホールディングス入社 |
(注)３ |
65 |
|
2011年７月 |
相鉄ホールディングス経営戦略室部長(第三統括担当) |
||||||
|
2013年６月 |
相鉄ホールディングス執行役員(現) |
||||||
|
2014年６月 |
相鉄ホールディングス取締役(現) |
||||||
|
2015年６月 |
相鉄ホールディングス経営戦略室長委嘱(現) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
平 野 雅 之 |
1965年２月22日生 |
1987年４月 |
相鉄ホールディングス入社 |
(注)３ |
43 |
|
2010年７月 |
相鉄ホールディングス経営戦略室部長(ブランド戦略担当) |
||||||
|
2012年６月 |
株式会社イスト常務取締役 |
||||||
|
2014年６月 |
相模鉄道株式会社取締役 |
||||||
|
2017年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
2018年６月 |
相鉄ホールディングス執行役員(現) |
||||||
|
2018年６月 |
相鉄ホールディングス取締役(現) |
||||||
|
取締役 |
|
加々美 光 子 |
1958年５月18日生 |
1985年４月 |
東京地方裁判所判事補 |
(注)３ |
2 |
|
1995年１月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会)(現) |
||||||
|
2015年６月 |
相鉄ホールディングス取締役(現) |
||||||
|
取締役 |
|
山 木 利 満 |
1947年５月３日生 |
1970年４月 |
小田急電鉄株式会社入社 |
(注)３ |
6 |
|
2001年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
2001年６月 |
同社執行役員(現) |
||||||
|
2003年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
2005年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
2011年６月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
2017年４月 |
同社取締役会長(現) |
||||||
|
2017年６月 |
相鉄ホールディングス取締役(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
小 林 啓多郎 |
1952年５月23日生 |
1975年４月 |
相鉄ホールディングス入社 |
(注)４ |
120 |
|
2007年６月 |
相鉄流通サービス株式会社専務取締役 |
||||||
|
2008年６月 |
相鉄ホールディングス執行役員 |
||||||
|
2009年６月 |
相鉄ホールディングス取締役 |
||||||
|
2011年６月 |
相鉄ビジネスサービス株式会社取締役社長 |
||||||
|
2015年６月 |
相鉄ホールディングス常勤監査役(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
橋 本 暁 彦 |
1959年１月22日生 |
1981年４月 |
相鉄ホールディングス入社 |
(注)５ |
80 |
|
2008年６月 |
相鉄不動産株式会社常務取締役 |
||||||
|
2012年６月 |
相鉄ホールディングス常勤監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
谷 澤 文 彦 |
1952年４月２日生 |
1976年４月 |
株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 |
(注)４ |
－ |
|
2006年10月 |
同行常務執行役員 |
||||||
|
2009年６月 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務取締役 |
||||||
|
2010年６月 |
SMBCフレンド証券株式会社取締役 |
||||||
|
2010年６月 |
同社副社長執行役員 |
||||||
|
2012年５月 |
ホウライ株式会社顧問 |
||||||
|
2012年12月 |
同社取締役社長(現) |
||||||
|
2012年12月 |
同社社長執行役員(現) |
||||||
|
2015年６月 |
相鉄ホールディングス監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
米 田 誠 一 |
1956年９月11日生 |
1979年４月 |
株式会社横浜銀行入行 |
(注)４ |
－ |
|
2006年４月 |
同行執行役員 |
||||||
|
2008年６月 |
同行取締役 |
||||||
|
2010年４月 |
同行常務執行役員 |
||||||
|
2013年６月 |
浜銀ファイナンス株式会社専務取締役 |
||||||
|
2014年４月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
2015年６月 |
相鉄ホールディングス監査役(現) |
||||||
|
2017年４月 |
浜銀ファイナンス株式会社取締役（非常勤） |
||||||
|
2017年６月 |
株式会社産業貿易センター取締役社長(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
監査役 |
|
三 木 章 平 |
1960年３月30日生 |
1982年４月 |
日本生命保険相互会社入社 |
(注)６ |
－ |
|
2009年３月 |
同社執行役員 |
||||||
|
2010年７月 |
同社取締役 |
||||||
|
2012年３月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
2014年７月 |
同社取締役 |
||||||
|
2015年３月 |
同社専務執行役員 |
||||||
|
2016年３月 |
三井生命保険株式会社副社長執行役員 |
||||||
|
2016年４月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
2018年４月 |
公益財団法人日本生命済生会顧問 |
||||||
|
2018年６月 |
同会理事長(現) |
||||||
|
2018年６月 |
相鉄ホールディングス監査役(現) |
||||||
|
計 |
1,649 |
||||||
（注）１．取締役 加々美光子及び取締役 山木利満は、社外取締役であります。
２．監査役 谷澤文彦、監査役 米田誠一及び監査役 三木章平は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2015年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略や経営計画等を実行に移し、諸施策を遂行することを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の１名であります。（取締役兼務者４名を除く）
峯岸恭博
８．相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略・経営計画等に関する意見交換やこれらの徹底を目的として、相鉄グループ執行役員制度を導入しております。相鉄グループ執行役員は次の11名であります。
長谷川正昭、菅谷雅夫、千原広司、佐武 宏、滝澤秀之、杉原正義、森村幹夫、吉田 修
阿部眞一、鈴木正宗、斉藤 淳
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 会長 |
|
鳥 居 眞 |
昭和24年１月31日生 |
昭和46年４月 |
相鉄ホールディングス入社 |
(注)３ |
479 |
|
平成８年11月 |
相鉄ホールディングス経営企画室部長(企画担当) |
||||||
|
〃 10年６月 |
相鉄ホールディングス取締役 |
||||||
|
〃 12年７月 |
相鉄ホールディングス経営管理室長委嘱 |
||||||
|
〃 13年６月 |
相鉄ホールディングス常務取締役 |
||||||
|
〃 15年６月 |
株式会社相鉄ビルマネジメント取締役社長 |
||||||
|
〃 15年６月 |
相鉄ホールディングスビル事業本部長委嘱 |
||||||
|
〃 19年６月 |
相鉄ホールディングス取締役(現) |
||||||
|
〃 19年６月 |
相鉄ホールディングス代表取締役(現) |
||||||
|
〃 19年６月 |
相鉄ホールディングス社長 |
||||||
|
〃 19年６月 |
相鉄ホールディングス社長執行役員 |
||||||
|
〃 25年６月 |
相鉄ホールディングス会長(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 |
林 英 一 |
昭和24年１月15日生 |
昭和47年４月 |
相鉄ホールディングス入社 |
(注)３ |
103 |
|
平成10年７月 |
相鉄ホールディングス経営企画室部長(関連事業担当) |
||||||
|
〃 12年６月 |
相鉄ホールディングス取締役(現) |
||||||
|
〃 17年４月 |
相鉄ホールディングス常務執行役員 |
||||||
|
〃 17年４月 |
相鉄ホールディングスグループ経営戦略室副室長委嘱 |
||||||
|
〃 19年６月 |
相鉄ホールディングス専務執行役員 |
||||||
|
〃 19年６月 |
相鉄ホールディングスグループ経営戦略室長委嘱 |
||||||
|
〃 22年７月 |
相鉄ホールディングス経営戦略室長委嘱 |
||||||
|
〃 23年６月 |
相鉄ホールディングス副社長執行役員 |
||||||
|
〃 24年６月 |
相鉄ホールディングス代表取締役(現) |
||||||
|
〃 25年６月 |
相鉄ホールディングス社長(現) |
||||||
|
〃 25年６月 |
相鉄ホールディングス社長執行役員(現) |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
小 島 弘 |
昭和29年６月11日生 |
昭和54年４月 |
相鉄ホールディングス入社 |
(注)３ |
64 |
|
平成13年７月 |
相鉄企業株式会社転籍 |
||||||
|
〃 13年７月 |
同社総務人事部長 |
||||||
|
〃 18年７月 |
相鉄ホールディングス入社 |
||||||
|
〃 19年６月 |
相鉄企業株式会社取締役 |
||||||
|
〃 20年６月 |
相鉄ホールディングス常勤監査役 |
||||||
|
〃 24年６月 |
相鉄ホールディングス取締役(現) |
||||||
|
〃 24年６月 |
相鉄ホールディングス執行役員 |
||||||
|
〃 25年６月 |
相鉄ホールディングス常務執行役員(現) |
||||||
|
取締役 |
執行役員
経営戦略室長 |
加 藤 尊 正 |
昭和38年１月30日生 |
昭和60年４月 |
相鉄ホールディングス入社 |
(注)３ |
29 |
|
平成23年７月 |
相鉄ホールディングス経営戦略室部長(第三統括担当) |
||||||
|
〃 25年６月 |
相鉄ホールディングス執行役員(現) |
||||||
|
〃 26年６月 |
相鉄ホールディングス取締役(現) |
||||||
|
〃 27年６月 |
相鉄ホールディングス経営戦略室長委嘱(現) |
||||||
|
取締役 |
執行役員
経営戦略室 部長(第三統括 担当) |
鈴 木 正 宗 |
昭和37年８月30日生 |
昭和62年４月 |
相鉄ホールディングス入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成26年６月 |
相鉄ビジネスサービス株式会社取締役 |
||||||
|
〃 27年６月 |
相鉄ホールディングス執行役員(現) |
||||||
|
〃 27年６月 |
相鉄ホールディングス取締役(現) |
||||||
|
〃 27年６月 |
相鉄ホールディングス経営戦略室部長(第三統括担当)委嘱(現) |
||||||
|
取締役 |
|
加々美 光 子 |
昭和33年５月18日生 |
昭和60年４月 |
東京地方裁判所判事補 |
(注)３ |
1 |
|
平成７年１月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会)(現) |
||||||
|
〃 27年６月 |
相鉄ホールディングス取締役(現) |
||||||
|
取締役 |
|
山 木 利 満 |
昭和22年５月３日生 |
昭和45年４月 |
小田急電鉄株式会社入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成13年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
〃 13年６月 |
同社執行役員(現) |
||||||
|
〃 15年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
〃 17年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
〃 23年６月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
〃 29年４月 |
同社取締役会長(現) |
||||||
|
〃 29年６月 |
相鉄ホールディングス取締役(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
小 林 啓多郎 |
昭和27年５月23日生 |
昭和50年４月 |
相鉄ホールディングス入社 |
(注)４ |
55 |
|
平成19年６月 |
相鉄流通サービス株式会社専務取締役 |
||||||
|
〃 20年６月 |
相鉄ホールディングス執行役員 |
||||||
|
〃 21年６月 |
相鉄ホールディングス取締役 |
||||||
|
〃 23年６月 |
相鉄ビジネスサービス株式会社取締役社長 |
||||||
|
〃 27年６月 |
相鉄ホールディングス常勤監査役(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
橋 本 暁 彦 |
昭和34年１月22日生 |
昭和56年４月 |
相鉄ホールディングス入社 |
(注)５ |
36 |
|
平成20年６月 |
相鉄不動産株式会社常務取締役 |
||||||
|
〃 24年６月 |
相鉄ホールディングス常勤監査役(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
|
寺 田 俊 文 |
昭和31年２月16日生 |
昭和54年４月 |
日本生命保険相互会社入社 |
(注)６ |
－ |
|
平成20年３月 |
同社執行役員 |
||||||
|
〃 23年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
〃 26年３月 |
ニッセイ保険エージェンシー株式会社顧問 |
||||||
|
〃 26年４月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
〃 26年６月 |
相鉄ホールディングス監査役(現) |
||||||
|
〃 27年４月 |
ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社取締役社長 |
||||||
|
〃 28年４月 |
ニッセイ商事株式会社取締役社長(現) |
||||||
|
監査役 |
|
谷 澤 文 彦 |
昭和27年４月２日生 |
昭和51年４月 |
株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 |
(注)４ |
－ |
|
平成18年10月 |
同行常務執行役員 |
||||||
|
〃 21年６月 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務取締役 |
||||||
|
〃 22年６月 |
SMBCフレンド証券株式会社取締役 |
||||||
|
〃 22年６月 |
同社副社長執行役員 |
||||||
|
〃 24年５月 |
ホウライ株式会社顧問 |
||||||
|
〃 24年12月 |
同社取締役社長(現) |
||||||
|
〃 24年12月 |
同社社長執行役員(現) |
||||||
|
〃 27年６月 |
相鉄ホールディングス監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
米 田 誠 一 |
昭和31年９月11日生 |
昭和54年４月 |
株式会社横浜銀行入行 |
(注)４ |
－ |
|
平成18年４月 |
同行執行役員 |
||||||
|
〃 20年６月 |
同行取締役 |
||||||
|
〃 22年４月 |
同行常務執行役員 |
||||||
|
〃 25年６月 |
浜銀ファイナンス株式会社専務取締役 |
||||||
|
〃 26年４月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
〃 27年６月 |
相鉄ホールディングス監査役(現) |
||||||
|
〃 29年４月 |
浜銀ファイナンス株式会社取締役（非常勤） |
||||||
|
〃 29年６月 |
株式会社産業貿易センター取締役社長(現) |
||||||
|
計 |
780 |
||||||
（注) １ 取締役 加々美光子及び取締役 山木利満は、社外取締役であります。
２ 監査役 寺田俊文、監査役 谷澤文彦及び監査役 米田誠一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略や経営計画等を実行に移し、諸施策を遂行することを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の１名であります。（取締役兼務者４名を除く）
峯岸恭博
８ 相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略・経営計画等に関する意見交換やこれらの徹底を目的として、相鉄グループ執行役員制度を導入しております。相鉄グループ執行役員は次の11名であります。
長谷川正昭、菅谷雅夫、千原広司、佐武 宏、滝澤秀之、杉原正義、池田厚二郎、森村幹夫
吉田 修、阿部眞一、平野雅之
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 会長 |
|
鳥 居 眞 |
昭和24年１月31日生 |
昭和46年４月 |
相鉄ホールディングス入社 |
(注)３ |
474 |
|
平成８年11月 |
相鉄ホールディングス経営企画室部長(企画担当) |
||||||
|
〃 10年６月 |
相鉄ホールディングス取締役 |
||||||
|
〃 12年７月 |
相鉄ホールディングス経営管理室長委嘱 |
||||||
|
〃 13年６月 |
相鉄ホールディングス常務取締役 |
||||||
|
〃 15年６月 |
株式会社相鉄ビルマネジメント取締役社長 |
||||||
|
〃 15年６月 |
相鉄ホールディングスビル事業本部長委嘱 |
||||||
|
〃 19年６月 |
相鉄ホールディングス取締役(現) |
||||||
|
〃 19年６月 |
相鉄ホールディングス代表取締役(現) |
||||||
|
〃 19年６月 |
相鉄ホールディングス社長 |
||||||
|
〃 19年６月 |
相鉄ホールディングス社長執行役員 |
||||||
|
〃 25年６月 |
相鉄ホールディングス会長(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 |
林 英 一 |
昭和24年１月15日生 |
昭和47年４月 |
相鉄ホールディングス入社 |
(注)３ |
97 |
|
平成10年７月 |
相鉄ホールディングス経営企画室部長(関連事業担当) |
||||||
|
〃 12年６月 |
相鉄ホールディングス取締役(現) |
||||||
|
〃 17年４月 |
相鉄ホールディングス常務執行役員 |
||||||
|
〃 17年４月 |
相鉄ホールディングスグループ経営戦略室副室長委嘱 |
||||||
|
〃 19年６月 |
相鉄ホールディングス専務執行役員 |
||||||
|
〃 19年６月 |
相鉄ホールディングスグループ経営戦略室長委嘱 |
||||||
|
〃 22年７月 |
相鉄ホールディングス経営戦略室長委嘱 |
||||||
|
〃 23年６月 |
相鉄ホールディングス副社長執行役員 |
||||||
|
〃 24年６月 |
相鉄ホールディングス代表取締役(現) |
||||||
|
〃 25年６月 |
相鉄ホールディングス社長(現) |
||||||
|
〃 25年６月 |
相鉄ホールディングス社長執行役員(現) |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
小 島 弘 |
昭和29年６月11日生 |
昭和54年４月 |
相鉄ホールディングス入社 |
(注)３ |
56 |
|
平成13年７月 |
相鉄企業株式会社転籍 |
||||||
|
〃 13年７月 |
同社総務人事部長 |
||||||
|
〃 18年７月 |
相鉄ホールディングス入社 |
||||||
|
〃 19年６月 |
相鉄企業株式会社取締役 |
||||||
|
〃 20年６月 |
相鉄ホールディングス常勤監査役 |
||||||
|
〃 24年６月 |
相鉄ホールディングス取締役(現) |
||||||
|
〃 24年６月 |
相鉄ホールディングス執行役員 |
||||||
|
〃 25年６月 |
相鉄ホールディングス常務執行役員(現) |
||||||
|
取締役 |
執行役員
経営戦略室長 |
加 藤 尊 正 |
昭和38年１月30日生 |
昭和60年４月 |
相鉄ホールディングス入社 |
(注)３ |
26 |
|
平成23年７月 |
相鉄ホールディングス経営戦略室部長(第三統括担当) |
||||||
|
〃 25年６月 |
相鉄ホールディングス執行役員(現) |
||||||
|
〃 26年６月 |
相鉄ホールディングス取締役(現) |
||||||
|
〃 27年６月 |
相鉄ホールディングス経営戦略室長委嘱(現) |
||||||
|
取締役 |
執行役員
経営戦略室 部長(第三統括 担当) |
鈴 木 正 宗 |
昭和37年８月30日生 |
昭和62年４月 |
相鉄ホールディングス入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成26年６月 |
相鉄ビジネスサービス株式会社取締役 |
||||||
|
〃 27年６月 |
相鉄ホールディングス執行役員(現) |
||||||
|
〃 27年６月 |
相鉄ホールディングス取締役(現) |
||||||
|
〃 27年６月 |
相鉄ホールディングス経営戦略室部長(第三統括担当)委嘱(現) |
||||||
|
取締役 |
|
大須賀 賴 彦 |
昭和18年11月12日生 |
昭和43年３月 |
小田急電鉄株式会社入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成13年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
〃 13年６月 |
同社執行役員(現) |
||||||
|
〃 15年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
〃 17年６月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
〃 23年６月 |
同社取締役会長(現) |
||||||
|
〃 23年６月 |
相鉄ホールディングス取締役(現) |
||||||
|
取締役 |
|
加々美 光 子 |
昭和33年５月18日生 |
昭和60年４月 |
東京地方裁判所判事補 |
(注)３ |
1 |
|
平成７年１月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会)(現) |
||||||
|
〃 27年６月 |
相鉄ホールディングス取締役(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
小 林 啓多郎 |
昭和27年５月23日生 |
昭和50年４月 |
相鉄ホールディングス入社 |
(注)４ |
49 |
|
平成19年６月 |
相鉄流通サービス株式会社専務取締役 |
||||||
|
〃 20年６月 |
相鉄ホールディングス執行役員 |
||||||
|
〃 21年６月 |
相鉄ホールディングス取締役 |
||||||
|
〃 23年６月 |
相鉄ビジネスサービス株式会社取締役社長 |
||||||
|
〃 27年６月 |
相鉄ホールディングス常勤監査役(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
橋 本 暁 彦 |
昭和34年１月22日生 |
昭和56年４月 |
相鉄ホールディングス入社 |
(注)５ |
32 |
|
平成20年６月 |
相鉄不動産株式会社常務取締役 |
||||||
|
〃 24年６月 |
相鉄ホールディングス常勤監査役(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
|
寺 田 俊 文 |
昭和31年２月16日生 |
昭和54年４月 |
日本生命保険相互会社入社 |
(注)６ |
－ |
|
平成20年３月 |
同社執行役員 |
||||||
|
〃 23年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
〃 26年３月 |
ニッセイ保険エージェンシー株式会社顧問 |
||||||
|
〃 26年４月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
〃 26年６月 |
相鉄ホールディングス監査役(現) |
||||||
|
〃 27年４月 |
ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社取締役社長(現) |
||||||
|
〃 28年４月 |
ニッセイ商事株式会社取締役社長(現) |
||||||
|
監査役 |
|
谷 澤 文 彦 |
昭和27年４月２日生 |
昭和51年４月 |
株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 |
(注)４ |
－ |
|
平成18年10月 |
同行常務執行役員 |
||||||
|
〃 21年６月 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務取締役 |
||||||
|
〃 22年６月 |
SMBCフレンド証券株式会社取締役 |
||||||
|
〃 22年６月 |
同社副社長執行役員 |
||||||
|
〃 24年５月 |
ホウライ株式会社顧問 |
||||||
|
〃 24年12月 |
同社取締役社長(現) |
||||||
|
〃 24年12月 |
同社社長執行役員(現) |
||||||
|
〃 27年６月 |
相鉄ホールディングス監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
米 田 誠 一 |
昭和31年９月11日生 |
昭和54年４月 |
株式会社横浜銀行入行 |
(注)４ |
－ |
|
平成18年４月 |
同行執行役員 |
||||||
|
〃 20年６月 |
同行取締役 |
||||||
|
〃 22年４月 |
同行常務執行役員 |
||||||
|
〃 25年６月 |
浜銀ファイナンス株式会社専務取締役 |
||||||
|
〃 26年４月 |
同社取締役社長(現) |
||||||
|
〃 27年６月 |
相鉄ホールディングス監査役(現) |
||||||
|
計 |
744 |
||||||
（注) １ 取締役 大須賀賴彦及び取締役 加々美光子は、社外取締役であります。
２ 監査役 寺田俊文、監査役 谷澤文彦及び監査役 米田誠一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略や経営計画等を実行に移し、諸施策を遂行することを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者４名であります。
８ 相鉄ホールディングスでは、グループ経営戦略・経営計画等に関する意見交換やこれらの徹底を目的として、相鉄グループ執行役員制度を導入しております。相鉄グループ執行役員は次の12名であります。
櫻木政司郎、長谷川正昭、菅谷雅夫、千原広司、佐武 宏、滝澤秀之、杉原正義、池田厚二郎
森村幹夫、吉田 修、阿部眞一、平野雅之
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
（１）役職の異動 |
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
執行役員
経営戦略室長 |
取締役 |
執行役員
経営戦略室部長 (第三統括担当) |
加 藤 尊 正 |
平成27年６月26日 |
|
取締役 |
執行役員
経営戦略室部長 (第三統括担当) |
取締役 |
執行役員 |
鈴 木 正 宗 |
平成27年６月26日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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