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東急(9005)の株価チャート 東急(9005)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役会長
|
野本 弘文
|
1947年９月27日
|
1971年４月
|
東急入社
|
2004年４月
|
イッツ・コミュニケーションズ㈱取締役社長
|
2007年６月
|
東急取締役 東急開発事業本部長
|
2008年１月
|
東急常務取締役
|
2008年６月
|
東急専務取締役
|
2010年６月
|
東急代表取締役(現)
|
2011年４月
|
東急取締役社長
|
2015年６月
|
東急社長執行役員
|
2018年４月
|
東急取締役会長(現)
|
|
(注)3
|
153
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
堀江 正博
|
1961年12月31日
|
1984年４月
|
東急入社
|
2001年６月
|
東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント㈱代表取締役執行役員副社長
|
2002年９月
|
同社執行役員社長
|
2003年６月
|
東急リアル・エステート投資法人執行役員(代表)
|
2015年５月
|
東急執行役員
東急生活創造本部リテール事業部長
|
2016年６月
|
東急取締役
|
2017年７月
|
東急リテール事業部長
|
2020年４月
|
東急ビル運営事業部長
|
2020年６月
|
東急常務執行役員
|
2022年６月
|
東急取締役
|
2023年６月
|
東急代表取締役(現)
東急取締役社長(現)
東急社長執行役員(現)
|
|
(注)3
|
10
|
取締役
専務執行役員
|
藤原 裕久
|
1960年11月６日
|
1983年４月
|
東急入社
|
2010年６月
|
東急ファシリティサービス㈱取締役執行役員
|
2011年７月
|
東急執行役員
東急事業戦略室副室長
|
2012年４月
|
東急国際事業部副事業部長
|
2014年７月
|
東急財務戦略室長
|
2015年６月
|
東急取締役(現)
|
2018年４月
|
東急常務執行役員
東急経営企画室長
|
2022年７月
|
東急専務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
7
|
取締役
専務執行役員
|
髙橋 俊之
|
1959年４月21日
|
1982年４月
|
東急入社
|
2011年７月
|
東急執行役員
東急事業戦略室副室長
|
2012年４月
|
東急国際事業部副事業部長
|
2012年10月
|
東急国際事業部長
|
2013年４月
|
東急都市開発事業本部都市戦略事業部長
|
2014年４月
|
東急ファシリティサービス㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
東急執行役員
東急都市創造本部副本部長
|
2017年６月
|
東急取締役(現)
|
2017年７月
|
東急都市創造本部長
|
2018年４月
|
東急常務執行役員
|
2022年７月
|
東急専務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
金指 潔
|
1945年８月２日
|
1968年４月
|
東急不動産㈱入社
|
1998年６月
|
同社取締役
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
同社社長執行役員
|
2012年６月
|
東急取締役(現)
|
2013年10月
|
東急不動産ホールディングス㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
同社社長執行役員
東急不動産㈱代表取締役会長
|
2015年４月
|
東急不動産ホールディングス㈱代表取締役会長
|
2015年６月
|
東急不動産㈱取締役会長
|
2020年４月
|
東急不動産ホールディングス㈱取締役会長(現) 東急不動産㈱取締役(現)
|
|
(注)3
|
15
|
取締役
|
福田 誠一
|
1964年２月24日
|
1986年４月
|
東急入社
|
2020年４月
|
東急執行役員 東急交通インフラ事業部長
|
2022年７月
|
東急電鉄㈱代表取締役社長(現)
|
2024年６月
|
東急取締役(現)
|
|
(注)3
|
8
|
取締役
|
島田 邦雄
|
1959年８月16日
|
1986年４月
|
第一東京弁護士会登録
|
1991年10月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2010年７月
|
島田法律事務所代表パートナー(現)
|
2011年６月
|
㈱ツガミ社外取締役
|
2013年11月
|
ヒューリックリート投資法人監督役員
|
2018年６月
|
㈱ツガミ監査等委員である取締役
|
2021年６月
|
東急取締役(現)
|
2023年６月
|
山九㈱社外監査役(現)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
|
蟹瀬 令子
|
1951年７月14日
|
1975年４月
|
㈱博報堂入社
|
1993年２月
|
㈱ケイ・アソシエイツ代表取締役(現)
|
1999年６月
|
㈱イオンフォレスト(ザ・ボディショップ)代表取締役社長
|
2001年１月
|
日本小売業協会生活者委員会委員(現)
|
2001年５月
|
(一社)日本ショッピングセンター協会理事
|
2004年５月
|
同協会情報委員会委員長
|
2007年２月
|
レナ・ジャポン・インスティチュート㈱代表取締役(現)
|
2010年10月
|
昭和女子大学客員教授
|
2015年６月
|
東急取締役(現)
|
2015年９月
|
内閣府消費者委員会委員
|
2020年12月
|
㈱ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ社外取締役(現)
|
2022年９月
|
㈱Ａｎｄ Ｄｏホールディングス社外取締役(現)
|
2023年５月
|
(一社)日本ショッピングセンター協会顧問(現)
|
|
(注)3
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
宮崎 緑
|
1958年１月15日
|
1982年４月
|
日本放送協会報道局ニュースキャスター
|
1988年４月
|
東京工業大学社会工学科非常勤講師
|
2000年４月
|
千葉商科大学政策情報学部助教授
|
2001年４月
|
奄美パーク園長・田中一村記念美術館館長(現)
|
2001年６月
|
ソニー教育財団理事
|
2006年３月
|
昭和シェル石油㈱監査役
|
2006年４月
|
千葉商科大学教授(現)
|
2009年１月
|
東京大学政策ビジョン研究センターアドバイザー
|
2013年６月
|
政府税制調査会委員
|
2014年４月
|
学校法人千葉学園理事
衆議院議員選挙区画定審議会委員
|
2015年４月
|
千葉商科大学国際教養学部長
|
2020年６月
|
東急取締役(現)
|
2021年２月
|
国家公安委員会委員(現)
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
|
清水 博
|
1961年１月30日
|
1983年４月
|
日本生命保険(相)入社
|
2009年３月
|
同社執行役員
|
2012年３月
|
同社常務執行役員
|
2013年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年７月
|
同社常務執行役員
|
2016年３月
|
同社専務執行役員
|
2016年７月
|
同社取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長
|
2021年６月
|
富士急行㈱社外取締役(現)
|
2021年６月
|
東急取締役(現)
|
2022年７月
|
日本生命保険(相)代表取締役社長社長執行役員(現)
|
|
(注)3
|
－
|
常勤監査役
|
中本 智
|
1967年３月20日
|
1989年４月
|
㈱三菱銀行入行
|
2017年６月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
|
2018年４月
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行執行役員
|
2020年４月
|
同社常務執行役員
|
2023年４月
|
同社専務執行役員
|
2024年６月
|
東急常勤監査役(現)
|
|
(注)4
|
－
|
常勤監査役
|
秋元 直久
|
1957年６月20日
|
1981年４月
|
東急入社
|
2009年４月
|
東急車輛製造㈱執行役員
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員
|
2012年４月
|
東急執行役員
東急生活サービス事業本部長
|
2014年４月
|
㈱東急エージェンシー執行役員
|
2014年６月
|
同社常務取締役執行役員
|
2016年６月
|
東急常勤監査役(現)
|
|
(注)4
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
監査役
|
渡辺 一
|
1958年10月31日
|
1981年４月
|
日本開発銀行入行
|
2009年６月
|
㈱日本政策投資銀行執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2018年６月
|
同社代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社顧問
|
2023年４月
|
㈱日本経済研究所代表取締役会長(現)
|
2023年６月
|
日本貨物鉄道㈱社外監査役(現)
三井住友トラスト・ホールディングス㈱社外取締役(現)
|
2024年６月
|
東急監査役(現)
|
|
(注)4
|
－
|
監査役
|
稲垣 精二
|
1963年５月10日
|
1986年４月
|
第一生命保険(相)入社
|
2012年４月
|
第一生命保険㈱執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長
|
2022年４月
|
同社代表取締役社長
(Chief Executive Officer)
|
2023年４月
|
同社代表取締役会長
|
2023年６月
|
同社取締役会長(現)
|
2024年６月
|
東急監査役(現)
|
|
(注)4
|
－
|
|
|
|
計
|
|
250
|
（注）１．取締役島田邦雄、取締役蟹瀬令子、取締役宮崎緑、取締役清水博は、社外取締役であります。
２．監査役渡辺一、監査役稲垣精二は、社外監査役であります。
３．取締役10名の任期は、いずれも2024年６月27日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役４名の任期は、いずれも2024年６月27日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．東急は、2024年６月27日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の開始の時までとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
松本 拓生
|
1972年11月22日
|
1999年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
2006年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー
|
2010年４月
|
東京大学法科大学院客員准教授
|
2014年４月
|
恵比寿松本法律事務所代表弁護士(現)
|
2019年６月
|
日本道路㈱社外取締役(現)
|
2020年３月
|
東急監査役
|
2021年６月
|
全保連㈱社外監査役(現)
|
2022年６月
|
㈱フェローテックホールディングス社外監査役(現)
|
2023年12月
|
東急監査役
|
|
－
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役および社外監査役
東急の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。また、東急では社外取締役および社外監査役（以下総称して「社外役員」という。）を選任するにあたって、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、東急独自の「社外役員の独立性判断基準」を制定し、その要件を満たす社外役員を全て独立役員に指定しており、社外役員６名を一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、「社外役員の独立性判断基準」は以下の通りです。
・社外役員の独立性判断基準
東急は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
(ⅰ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、東急の連結売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
(ⅱ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、東急が売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
(ⅲ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、東急の連結総資産の２％以上を占める借入先」の業務執行者
(ⅳ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、出資比率10％以上の東急の主要株主および出資先」の業務執行者
(ⅴ)過去３事業年度のいずれかにおいて、東急から年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
(ⅵ)東急および連結子会社の取締役等の配偶者または二親等以内の親族
ロ．社外取締役および社外監査役の機能・役割、選任状況に関する考え方ならびに東急との関係
東急の社外取締役である蟹瀬令子は、企業経営、生活サービス・ホテル、国際事業に関する豊富な経験、知見から、東急の経営に対し、適宜助言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。
同じく社外取締役である宮崎緑は、生活サービス・ホテル、国際事業、ESGに関する豊富な経験、知見から、東急の経営に対し、適宜助言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。
同じく社外取締役である島田邦雄は、法務・人事、国際事業に関する豊富な経験、知見から、東急の経営に対し、適宜助言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。
同じく社外取締役である清水博は、企業経営、財務・会計、ESGに関する豊富な経験、知見から、東急の経営に対し、適宜助言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は日本生命保険相互会社の業務執行者であり、同社から東急は、2024年３月末時点で連結総資産残高の約１％に相当する21,399百万円の借入金残高（東急連結）が存在しますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、東急の経営に影響を与えるものではありません。
東急の社外監査役である渡辺一は、企業経営、財務・会計、法務・人事、国際事業に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、東急の経営に対して適正・適法に監査していただける人格、見識、能力を有すると考えており、社外監査役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は株式会社日本政策投資銀行の業務執行者であったが、退任後一定期間が経過しており、東急の経営に影響を与えるものではありません。
同じく社外監査役である稲垣精二は、企業経営、財務・会計、法務・人事、国際事業に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、東急の経営に対して適正・適法に監査していただける人格、見識、能力を有すると考えており、社外監査役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は第一生命保険株式会社の取締役会長であり、同社から東急は、2024年３月末時点で連結総資産残高の約１％に相当する29,481百万円の借入金残高（東急連結）が存在しますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、東急の経営に影響を与えるものではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会にて、内部監査および内部統制に関する事項に加え、鉄軌道事業の安全に対する取り組みや全社的重要リスク項目への対応等についての報告を定期的に受けることにより、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況を監督しております。
社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会において業務統括担当役員等に内部統制システムやリスク管理の状況につき報告を求め意見を述べる等、業務の適正性の確保に努めております。また、会計監査人から定期的に職務の執行状況の報告を受け、積極的な意見、情報交換を行っております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
就任年月日
|
監査役
|
松本 拓生
|
1972年11月22日
|
1999年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
(注)２
|
―
|
2023年12月27日
|
2006年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー
|
2010年４月
|
東京大学法科大学院客員准教授
|
2014年４月
|
恵比寿松本法律事務所代表弁護士(現)
|
2020年３月
|
東急監査役
|
2021年６月
|
全保連㈱監査役(現)
|
2022年６月
|
㈱フェローテックホールディングス監査役(現)
|
2023年12月
|
東急監査役(現)
|
（注）１．監査役松本拓生は、社外監査役であります。
２．退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期の満了の時である2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役
|
露木 繁夫
|
2023年12月27日
|
（３）異動後の役員の男女別人員数及び女性の比率
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役会長
|
野本 弘文
|
1947年９月27日
|
1971年４月
|
東急入社
|
2007年６月
|
東急取締役
|
2008年１月
|
東急常務取締役
|
2008年６月
|
東急専務取締役
|
2010年６月
|
東急代表取締役(現)
|
2011年４月
|
東急取締役社長
|
2015年６月
|
東急社長執行役員
|
2018年４月
|
東急取締役会長(現)
|
|
(注)3
|
150
|
代表取締役副会長
|
髙橋 和夫
|
1957年３月１日
|
1980年４月
|
東急入社
|
2011年６月
|
東急取締役
|
2011年７月
|
東急経営管理室長
|
2014年４月
|
東急常務取締役
東急経営企画室長
|
2015年６月
|
東急取締役
東急常務執行役員
|
2016年４月
|
東急専務執行役員
|
2018年４月
|
東急代表取締役(現)
東急取締役社長
東急社長執行役員
|
2023年６月
|
東急取締役副会長(現)
|
|
(注)3
|
26
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
堀江 正博
|
1961年12月31日
|
1984年４月
|
東急入社
|
2001年６月
|
東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント㈱代表取締役執行役員副社長
|
2002年９月
|
同社執行役員社長
|
2003年６月
|
東急リアル・エステート投資法人執行役員(代表)
|
2015年５月
|
東急執行役員
東急生活創造本部リテール事業部長
|
2016年６月
|
東急取締役
|
2017年７月
|
東急リテール事業部長
|
2020年４月
|
東急ビル運営事業部長
|
2020年６月
|
東急常務執行役員
|
2022年６月
|
東急取締役
|
2023年６月
|
東急代表取締役(現)
東急取締役社長(現)
東急社長執行役員(現)
|
|
(注)3
|
10
|
取締役
専務執行役員
|
藤原 裕久
|
1960年11月６日
|
1983年４月
|
東急入社
|
2010年６月
|
東急ファシリティサービス㈱取締役執行役員
|
2011年７月
|
東急執行役員
東急事業戦略室副室長
|
2012年４月
|
東急国際事業部副事業部長
|
2014年７月
|
東急財務戦略室長
|
2015年６月
|
東急取締役(現)
|
2018年４月
|
東急常務執行役員
東急経営企画室長
|
2022年７月
|
東急専務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
専務執行役員
|
髙橋 俊之
|
1959年４月21日
|
1982年４月
|
東急入社
|
2011年７月
|
東急執行役員
東急事業戦略室副室長
|
2012年４月
|
東急国際事業部副事業部長
|
2012年10月
|
東急国際事業部長
|
2013年４月
|
東急都市開発事業本部都市戦略事業部長
|
2014年４月
|
東急ファシリティサービス㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
東急執行役員
東急都市創造本部副本部長
|
2017年６月
|
東急取締役(現)
|
2017年７月
|
東急都市創造本部長
|
2018年４月
|
東急常務執行役員
|
2022年７月
|
東急専務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
16
|
取締役
常務執行役員
|
濵名 節
|
1960年７月25日
|
1983年４月
|
東急入社
|
2011年４月
|
東急執行役員
東急都市生活創造本部ビル事業部長
|
2014年６月
|
東急取締役(現)
|
2015年４月
|
東急都市創造本部副本部長
|
2017年４月
|
東急調査役
東急ファシリティサービス㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
東急執行役員
東急ビル運営事業部長
|
2020年４月
|
東急常務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
11
|
取締役
|
金指 潔
|
1945年８月２日
|
1998年６月
|
東急不動産㈱取締役
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
同社社長執行役員
|
2012年６月
|
東急取締役(現)
|
2013年10月
|
東急不動産ホールディングス㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
同社社長執行役員
東急不動産㈱代表取締役会長
|
2015年４月
|
東急不動産ホールディングス㈱代表取締役会長
|
2015年６月
|
東急不動産㈱取締役会長
|
2020年４月
|
東急不動産ホールディングス㈱取締役会長(現) 東急不動産㈱取締役(現)
|
|
(注)3
|
15
|
取締役
|
島田 邦雄
|
1959年８月16日
|
1986年４月
|
第一東京弁護士会登録
|
1991年10月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2010年７月
|
島田法律事務所代表パートナー(現)
|
2011年６月
|
㈱ツガミ社外取締役
|
2013年11月
|
ヒューリックリート投資法人監督役員
|
2018年６月
|
㈱ツガミ監査等委員である取締役(現)
|
2021年６月
|
東急取締役(現)
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
蟹瀬 令子
|
1951年７月14日
|
1975年４月
|
㈱博報堂入社
|
1993年２月
|
㈱ケイ・アソシエイツ代表取締役(現)
|
1999年６月
|
㈱イオンフォレスト(ザ・ボディショップ)代表取締役社長
|
2001年１月
|
日本小売業協会生活者委員会委員(現)
|
2001年５月
|
(社)日本ショッピングセンター協会理事
|
2004年５月
|
同協会情報委員会委員長
|
2007年２月
|
レナ・ジャポン・インスティチュート㈱代表取締役(現)
|
2010年10月
|
昭和女子大学客員教授
|
2015年６月
|
東急取締役(現)
|
2015年９月
|
内閣府消費者委員会委員
|
2020年12月
|
㈱ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ社外取締役(現)
|
2021年６月
|
㈱キタムラ・ホールディングス社外取締役(現)
|
2022年９月
|
㈱Ａｎｄ Ｄｏホールディングス社外取締役(現)
|
2023年５月
|
(社)日本ショッピングセンター協会顧問(現)
|
|
(注)3
|
9
|
取締役
|
宮崎 緑
|
1958年１月15日
|
1988年４月
|
東京工業大学社会工学科非常勤講師
|
2000年４月
|
千葉商科大学政策情報学部助教授
|
2001年４月
|
奄美パーク園長・田中一村記念美術館館長(現)
|
2001年６月
|
ソニー教育財団理事
|
2006年３月
|
昭和シェル石油㈱監査役
|
2006年４月
|
千葉商科大学教授(現)
|
2009年１月
|
東京大学政策ビジョン研究センターアドバイザー
|
2013年６月
|
政府税制調査会委員
|
2014年４月
|
学校法人千葉学園理事
衆議院議員選挙区画定審議会委員(現)
|
2015年４月
|
千葉商科大学国際教養学部長
|
2020年６月
|
東急取締役(現)
|
2021年２月
|
国家公安委員会委員(現)
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
|
清水 博
|
1961年１月30日
|
2012年３月
|
日本生命保険(相)常務執行役員
|
2013年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年７月
|
同社常務執行役員
|
2016年３月
|
同社専務執行役員
|
2016年７月
|
同社取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長
|
2021年６月
|
富士急行㈱社外取締役(現)
|
2021年６月
|
東急取締役(現)
|
2022年７月
|
日本生命保険(相)代表取締役社長社長執行役員(現)
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
常勤監査役
|
島本 武彦
|
1959年11月15日
|
2008年４月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2012年５月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員
|
2012年６月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行常務取締役
|
2015年６月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱監査役
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱監査役
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役
|
2018年６月
|
東急常勤監査役(現)
|
|
(注)4
|
3
|
常勤監査役
|
秋元 直久
|
1957年６月20日
|
1981年４月
|
東急入社
|
2009年４月
|
東急車輛製造㈱執行役員
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員
|
2012年４月
|
東急執行役員
東急生活サービス事業本部長
|
2014年４月
|
㈱東急エージェンシー執行役員
|
2014年６月
|
同社常務取締役執行役員
|
2016年６月
|
東急常勤監査役(現)
|
|
(注)4
|
21
|
監査役
|
露木 繁夫
|
1954年７月12日
|
2008年７月
|
第一生命保険(相)取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
第一生命保険㈱取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱代表取締役副社長執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役副会長執行役員
|
2020年６月
|
東急監査役(現)
|
2021年４月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役
|
2021年６月
|
第一生命保険㈱顧問
|
2022年７月
|
同社社友(現)
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
隅 修三
|
1947年７月11日
|
2002年６月
|
東京海上火災保険㈱常務取締役
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険㈱常務取締役
|
2005年６月
|
同社専務取締役
|
2007年６月
|
同社取締役社長
㈱ミレアホールディングス(現東京海上ホールディングス㈱)取締役社長
|
2008年７月
|
東京海上ホールディングス㈱取締役社長
|
2013年６月
|
東京海上日動火災保険㈱取締役会長
東京海上ホールディングス㈱取締役会長
|
2016年４月
|
東京海上日動火災保険㈱相談役(現)
|
2022年６月
|
東急監査役(現)
|
|
(注)4
|
0
|
|
|
|
計
|
|
275
|
（注）１．取締役島田邦雄、取締役蟹瀬令子、取締役宮崎緑、取締役清水博は、社外取締役であります。
２．監査役露木繁夫、監査役隅修三は、社外監査役であります。
３．取締役11名の任期は、いずれも2023年６月29日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役４名の任期は、いずれも2020年６月26日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．東急は、2023年６月29日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は、2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の開始の時までとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
松本 拓生
|
1972年11月22日
|
1999年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
2006年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー
|
2010年４月
|
東京大学法科大学院客員准教授
|
2014年４月
|
恵比寿松本法律事務所代表弁護士(現)
|
2020年３月
|
東急監査役
|
|
－
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役および社外監査役
東急の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。また、東急では社外取締役および社外監査役（以下総称して「社外役員」という。）を選任するにあたって、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、東急独自の「社外役員の独立性判断基準」を制定し、その要件を満たす社外役員を全て独立役員に指定しており、社外役員６名を一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、「社外役員の独立性判断基準」は以下の通りです。
・社外役員の独立性判断基準
東急は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
(ⅰ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、東急の連結売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
(ⅱ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、東急が売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
(ⅲ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、東急の連結総資産の２％以上を占める借入先」の業務執行者
(ⅳ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、出資比率10％以上の東急の主要株主および出資先」の業務執行者
(ⅴ)過去３事業年度のいずれかにおいて、東急から年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
(ⅵ)東急および連結子会社の取締役等の配偶者または二親等以内の親族
ロ．社外取締役および社外監査役の機能・役割、選任状況に関する考え方ならびに東急との関係
東急の社外取締役である蟹瀬令子は、生活サービス、企業経営、国際事業に関する豊富な経験、知見から、東急の経営に対し、適宜助言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。
同じく社外取締役である宮崎緑は、国際事業、ESGに関する豊富な経験、知見から、東急の経営に対し、適宜助言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。
同じく社外取締役である島田邦雄は、法務・リスクマネジメント、国際事業に関する豊富な経験、知見から、東急の経営に対し、適宜助言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。
同じく社外取締役である清水博は、企業経営、財務・会計、ESGに関する豊富な経験、知見から、東急の経営に対し、適宜助言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は日本生命保険相互会社の業務執行者であり、同社から東急は、2023年３月末時点で借入金残高全体の約２％に相当する21,017百万円の借入金残高が存在しますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、東急の経営に影響を与えるものではありません。
東急の社外監査役である露木繁夫は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、東急の経営に対して適正・適法に監査していただける人格、見識、能力を有すると考えており、社外監査役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は第一生命保険株式会社の社友であり、同社から東急は、2023年３月末時点で借入金残高全体の約３％に相当する29,481百万円の借入金残高が存在しますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、東急の経営に影響を与えるものではありません。
同じく社外監査役である隅修三は、企業経営、財務・会計、国際事業、ESGに関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、東急の経営に対して適正・適法に監査していただける人格、見識、能力を有すると考えており、社外監査役 として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は東京海上日動火災保険株式会社の相談役であり、東急は同社との間に損害保険料等の取引がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、東急の経営に影響を与えるものではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会にて、内部監査および内部統制に関する事項に加え、鉄軌道事業の安全に対する取り組みや全社的重要リスク項目への対応等についての報告を定期的に受けることにより、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況を監督しております。
社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会において業務統括担当役員等に内部統制システムやリスク管理の状況につき報告を求め意見を述べる等、業務の適正性の確保に努めております。また、会計監査人から定期的に職務の執行状況の報告を受け、積極的な意見、情報交換を行っております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 専務執行役員
|
取締役 常務執行役員
|
髙橋 俊之
|
2022年７月１日
|
取締役 専務執行役員
|
取締役 常務執行役員
|
藤原 裕久
|
2022年７月１日
|
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 専務執行役員
|
取締役 常務執行役員
|
髙橋 俊之
|
2022年７月１日
|
取締役 専務執行役員
|
取締役 常務執行役員
|
藤原 裕久
|
2022年７月１日
|
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役会長
|
野本 弘文
|
1947年９月27日
|
1971年４月
|
東急入社
|
2007年６月
|
東急取締役
|
2008年１月
|
東急常務取締役
|
2008年６月
|
東急専務取締役
|
2010年６月
|
東急代表取締役(現)
|
2011年４月
|
東急取締役社長
|
2015年６月
|
東急社長執行役員
|
2018年４月
|
東急取締役会長(現)
|
|
(注)3
|
145
|
取締役副会長
|
渡邊 功
|
1956年５月12日
|
1979年４月
|
東急入社
|
2010年４月
|
東急執行役員
東急都市生活創造本部副本部長
|
2010年６月
|
東急取締役
東急都市生活創造本部長
|
2012年６月
|
東急常務取締役
|
2015年４月
|
東急都市創造本部長
|
2015年６月
|
東急取締役
東急常務執行役員
|
2016年４月
|
東急専務執行役員
|
2019年９月
|
東急電鉄㈱代表取締役(現)
同社取締役社長(現)
同社社長執行役員(現)
|
2021年６月
|
東急取締役
|
2022年６月
|
東急取締役副会長(現)
|
|
(注)3
|
28
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
髙橋 和夫
|
1957年３月１日
|
1980年４月
|
東急入社
|
2011年６月
|
東急取締役
|
2011年７月
|
東急経営管理室長
|
2014年４月
|
東急常務取締役
東急経営企画室長
|
2015年６月
|
東急取締役
東急常務執行役員
|
2016年４月
|
東急専務執行役員
|
2018年４月
|
東急代表取締役(現)
東急取締役社長(現)
東急社長執行役員(現)
|
|
(注)3
|
24
|
取締役
常務執行役員
|
藤原 裕久
|
1960年11月６日
|
1983年４月
|
東急入社
|
2010年６月
|
東急ファシリティサービス㈱取締役執行役員
|
2011年７月
|
東急執行役員
東急事業戦略室副室長
|
2012年４月
|
東急国際事業部副事業部長
|
2014年７月
|
東急財務戦略室長
|
2015年６月
|
東急取締役(現)
|
2018年４月
|
東急常務執行役員(現)
東急経営企画室長
|
|
(注)3
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
常務執行役員
|
髙橋 俊之
|
1959年４月21日
|
1982年４月
|
東急入社
|
2011年７月
|
東急執行役員
東急事業戦略室副室長
|
2012年４月
|
東急国際事業部副事業部長
|
2012年10月
|
東急国際事業部長
|
2013年４月
|
東急都市開発事業本部都市戦略事業部長
|
2014年４月
|
東急ファシリティサービス㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
東急執行役員
東急都市創造本部副本部長
|
2017年６月
|
東急取締役(現)
|
2017年７月
|
東急都市創造本部長
|
2018年４月
|
東急常務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
15
|
取締役
常務執行役員
|
濵名 節
|
1960年７月25日
|
1983年４月
|
東急入社
|
2011年４月
|
東急執行役員
東急都市生活創造本部ビル事業部長
|
2014年６月
|
東急取締役(現)
|
2015年４月
|
東急都市創造本部副本部長
|
2017年４月
|
東急調査役
東急ファシリティサービス㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
東急執行役員
東急ビル運営事業部長
|
2020年４月
|
東急常務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
11
|
取締役
常務執行役員
|
堀江 正博
|
1961年12月31日
|
1984年４月
|
東急入社
|
2001年６月
|
東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント㈱代表取締役執行役員副社長
|
2002年９月
|
同社執行役員社長
|
2003年６月
|
東急リアル・エステート投資法人執行役員(代表)
|
2015年５月
|
東急執行役員
東急生活創造本部リテール事業部長
|
2016年６月
|
東急取締役
|
2017年７月
|
東急リテール事業部長
|
2020年４月
|
東急ビル運営事業部長
|
2020年６月
|
東急常務執行役員(現)
|
2022年６月
|
東急取締役(現)
|
|
(注)3
|
9
|
取締役
|
金指 潔
|
1945年８月２日
|
1998年６月
|
東急不動産㈱取締役
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
同社社長執行役員
|
2012年６月
|
東急取締役(現)
|
2013年10月
|
東急不動産ホールディングス㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
同社社長執行役員
東急不動産㈱代表取締役会長
|
2015年４月
|
東急不動産ホールディングス㈱代表取締役会長
|
2015年６月
|
東急不動産㈱取締役会長
|
2020年４月
|
東急不動産ホールディングス㈱取締役会長(現) 東急不動産㈱取締役(現)
|
|
(注)3
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
蟹瀬 令子
|
1951年７月14日
|
1975年４月
|
㈱博報堂入社
|
1993年２月
|
㈱ケイ・アソシエイツ代表取締役(現)
|
1999年６月
|
㈱イオンフォレスト(ザ・ボディショップ)代表取締役社長
|
2001年１月
|
日本小売業協会生活者委員会委員(現)
|
2001年５月
|
(社)日本ショッピングセンター協会理事(現)
|
2004年５月
|
同協会情報委員会委員長(現)
|
2007年２月
|
レナ・ジャポン・インスティチュート㈱代表取締役(現)
|
2010年10月
|
昭和女子大学客員教授
|
2015年６月
|
東急取締役(現)
|
2015年９月
|
内閣府消費者委員会委員
|
2020年12月
|
㈱ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ社外取締役(現)
|
2021年６月
|
㈱キタムラ・ホールディングス社外取締役(現)
|
|
(注)3
|
8
|
取締役
|
宮崎 緑
|
1958年１月15日
|
1988年４月
|
東京工業大学社会工学科非常勤講師
|
2000年４月
|
千葉商科大学政策情報学部助教授
|
2001年４月
|
奄美パーク園長・田中一村記念美術館館長(現)
|
2001年６月
|
ソニー教育財団理事
|
2006年３月
|
昭和シェル石油㈱監査役
|
2006年４月
|
千葉商科大学教授(現)
|
2009年１月
|
東京大学政策ビジョン研究センターアドバイザー
|
2013年６月
|
政府税制調査会委員
|
2014年４月
|
学校法人千葉学園理事
衆議院議員選挙区画定審議会委員(現)
|
2015年４月
|
千葉商科大学国際教養学部長
|
2020年６月
|
東急取締役(現)
|
2021年２月
|
国家公安委員会委員(現)
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
|
島田 邦雄
|
1959年８月16日
|
1986年４月
|
第一東京弁護士会登録
|
1991年10月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2010年７月
|
島田法律事務所代表パートナー(現)
|
2011年６月
|
㈱ツガミ社外取締役
|
2013年11月
|
ヒューリックリート投資法人監督役員(現)
|
2018年６月
|
㈱ツガミ監査等委員である取締役(現)
|
2021年６月
|
東急取締役(現)
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
|
清水 博
|
1961年１月30日
|
2012年３月
|
日本生命保険(相)常務執行役員
|
2013年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年７月
|
同社常務執行役員
|
2016年３月
|
同社専務執行役員
|
2016年７月
|
同社取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長(現)
|
2021年６月
|
富士急行㈱社外取締役(現)
|
2021年６月
|
東急取締役(現)
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
常勤監査役
|
島本 武彦
|
1959年11月15日
|
2008年４月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2012年５月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員
|
2012年６月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行常務取締役
|
2015年６月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱監査役
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱監査役
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役
|
2018年６月
|
東急常勤監査役(現)
|
|
(注)4
|
2
|
常勤監査役
|
秋元 直久
|
1957年６月20日
|
1981年４月
|
東急入社
|
2009年４月
|
東急車輛製造㈱執行役員
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員
|
2012年４月
|
東急執行役員
東急生活サービス事業本部長
|
2014年４月
|
㈱東急エージェンシー執行役員
|
2014年６月
|
同社常務取締役執行役員
|
2016年６月
|
東急常勤監査役(現)
|
|
(注)4
|
20
|
監査役
|
露木 繁夫
|
1954年７月12日
|
2008年７月
|
第一生命保険相互会社取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
第一生命保険㈱取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱代表取締役副社長執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役副会長執行役員
|
2020年６月
|
東急監査役(現)
|
2021年４月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役
|
2021年６月
|
第一生命保険㈱顧問(現)
|
|
(注)4
|
0
|
監査役
|
隅 修三
|
1947年７月11日
|
2002年６月
|
東京海上火災保険㈱常務取締役
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険㈱常務取締役
|
2005年６月
|
同社専務取締役
|
2007年６月
|
同社取締役社長
㈱ミレアホールディングス(現東京海上ホールディングス㈱)取締役社長
|
2008年７月
|
東京海上ホールディングス㈱取締役社長
|
2013年６月
|
東京海上日動火災保険㈱取締役会長
東京海上ホールディングス㈱取締役会長
|
2016年４月
|
東京海上日動火災保険㈱相談役(現)
|
2022年６月
|
東急監査役(現)
|
|
(注)4
|
－
|
|
|
|
計
|
|
281
|
（注）１．取締役蟹瀬令子、取締役宮崎緑、取締役島田邦雄、取締役清水博は、社外取締役であります。
２．監査役露木繁夫、監査役隅修三は、社外監査役であります。
３．取締役12名の任期は、いずれも2022年６月29日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役４名の任期は、いずれも2020年６月26日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．東急は、2022年６月29日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の開始の時までとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
松本 拓生
|
1972年11月22日
|
1999年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
2006年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー
|
2010年４月
|
東京大学法科大学院客員准教授
|
2014年４月
|
恵比寿松本法律事務所代表弁護士(現)
|
2020年３月
|
東急監査役
|
|
－
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役および社外監査役
東急の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。また、東急では社外取締役および社外監査役（以下総称して「社外役員」という。）を選任するにあたって、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、東急独自の「社外役員の独立性判断基準」を制定し、その要件を満たす社外役員を全て独立役員に指定しており、社外役員６名を一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、「社外役員の独立性判断基準」は以下の通りです。
・社外役員の独立性判断基準
東急は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
(ⅰ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、東急の連結売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
(ⅱ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、東急が売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
(ⅲ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、東急の連結総資産の２％以上を占める借入先」の業務執行者
(ⅳ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、出資比率10％以上の東急の主要株主および出資先」の業務執行者
(ⅴ)過去３事業年度のいずれかにおいて、東急から年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
(ⅵ)東急および連結子会社の取締役等の配偶者または二親等以内の親族
ロ．社外取締役および社外監査役の機能・役割、選任状況に関する考え方ならびに東急との関係
東急の社外取締役である蟹瀬令子は、生活サービス、企業経営、国際事業に関する豊富な経験、知見から、東急の経営に対し、適宜助言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。
同じく社外取締役である宮崎緑は、国際事業、ESGに関する豊富な経験、知見から、東急の経営に対し、適宜助言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。
同じく社外取締役である島田邦雄は、法務・リスクマネジメント、国際事業に関する豊富な経験、知見から、東急の経営に対し、適宜助言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。
同じく社外取締役である清水博は、企業経営、財務・会計、ESGに関する豊富な経験、知見から、東急の経営に対し、適宜助言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は日本生命保険相互会社の業務執行者であり、同社から東急は、2022年３月末時点で借入金残高全体の約２％に相当する21,017百万円の借入金残高が存在しますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、東急の経営に影響を与えるものではありません。
東急の社外監査役である露木繁夫は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、東急の経営に対して適正・適法に監査していただける人格、見識、能力を有すると考えており、社外監査役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は第一生命保険株式会社の顧問であり、同社から東急は、2022年３月末時点で借入金残高全体の約３％に相当する29,481百万円の借入金残高が存在しますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、東急の経営に影響を与えるものではありません。
同じく社外監査役である隅修三は、企業経営、財務・会計、国際事業、ESGに関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、東急の経営に対して適正・適法に監査していただける人格、見識、能力を有すると考えており、社外監査役 として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は東京海上日動火災保険株式会社の相談役であり、東急は同社との間に損害保険料等の取引がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、東急の経営に影響を与えるものではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会にて、内部監査および内部統制に関する事項に加え、鉄軌道事業の安全に対する取り組みや全社的重要リスク項目への対応等についての報告を定期的に受けることにより、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況を監督しております。
社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会において業務統括担当役員等に内部統制システムやリスク管理の状況につき報告を求め意見を述べる等、業務の適正性の確保に努めております。また、会計監査人から定期的に職務の執行状況の報告を受け、積極的な意見、情報交換を行っております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役会長
|
野本 弘文
|
1947年９月27日
|
1971年４月
|
東急入社
|
2007年６月
|
東急取締役
|
2008年１月
|
東急常務取締役
|
2008年６月
|
東急専務取締役
|
2010年６月
|
東急代表取締役(現)
|
2011年４月
|
東急取締役社長
|
2015年６月
|
東急社長執行役員
|
2018年４月
|
東急取締役会長(現)
|
|
(注)3
|
142
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
髙橋 和夫
|
1957年３月１日
|
1980年４月
|
東急入社
|
2011年６月
|
東急取締役
|
2011年７月
|
東急経営管理室長
|
2014年４月
|
東急常務取締役
東急経営企画室長
|
2015年６月
|
東急取締役
東急常務執行役員
|
2016年４月
|
東急専務執行役員
|
2018年４月
|
東急代表取締役(現)
東急取締役社長(現)
東急社長執行役員(現)
|
|
(注)3
|
23
|
代表取締役
副社長執行役員
|
巴 政雄
|
1953年11月23日
|
1976年４月
|
東急入社
|
2007年６月
|
東急取締役
|
2011年４月
|
東急常務取締役
|
2014年４月
|
東急専務取締役
|
2014年７月
|
東急人材戦略室長
|
2015年６月
|
東急取締役
東急専務執行役員
|
2017年４月
|
東急代表取締役(現)
東急副社長執行役員(現)
|
|
(注)3
|
19
|
取締役
専務執行役員
|
星野 俊幸
|
1957年６月28日
|
1980年４月
|
東急入社
|
2008年４月
|
東急執行役員 東急開発事業本部事業統括部長
|
2010年６月
|
東急取締役
東急経営統括室長
|
2011年７月
|
東急事業戦略室長
|
2012年４月
|
東急国際事業部長
|
2012年10月
|
東急調査役
|
2013年４月
|
東急執行役員
東急国際事業部長
|
2014年４月
|
東急常務取締役
|
2015年６月
|
東急取締役(現)
東急常務執行役員
|
2017年４月
|
東急専務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
19
|
取締役
常務執行役員
|
藤原 裕久
|
1960年11月６日
|
1983年４月
|
東急入社
|
2010年６月
|
東急ファシリティサービス㈱取締役執行役員
|
2011年７月
|
東急執行役員
東急事業戦略室副室長
|
2012年４月
|
東急国際事業部副事業部長
|
2014年７月
|
東急財務戦略室長
|
2015年６月
|
東急取締役(現)
|
2018年４月
|
東急常務執行役員(現)
東急経営企画室長
|
|
(注)3
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
常務執行役員
|
髙橋 俊之
|
1959年４月21日
|
1982年４月
|
東急入社
|
2011年７月
|
東急執行役員
東急事業戦略室副室長
|
2012年４月
|
東急国際事業部副事業部長
|
2012年10月
|
東急国際事業部長
|
2013年４月
|
東急都市開発事業本部都市戦略事業部長
|
2014年４月
|
東急ファシリティサービス㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
東急執行役員
東急都市創造本部副本部長
|
2017年６月
|
東急取締役(現)
|
2017年７月
|
東急都市創造本部長
|
2018年４月
|
東急常務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
13
|
取締役
常務執行役員
|
濵名 節
|
1960年７月25日
|
1983年４月
|
東急入社
|
2011年４月
|
東急執行役員
東急都市生活創造本部ビル事業部長
|
2014年６月
|
東急取締役(現)
|
2015年４月
|
東急都市創造本部副本部長
|
2017年４月
|
東急調査役
東急ファシリティサービス㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
東急執行役員
東急ビル運営事業部長
|
2020年４月
|
東急常務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
10
|
取締役
|
金指 潔
|
1945年８月２日
|
1998年６月
|
東急不動産㈱取締役
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
同社社長執行役員
|
2012年６月
|
東急取締役(現)
|
2013年10月
|
東急不動産ホールディングス㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
同社社長執行役員
東急不動産㈱代表取締役会長
|
2015年４月
|
東急不動産ホールディングス㈱代表取締役会長
|
2015年６月
|
東急不動産㈱取締役会長
|
2020年４月
|
東急不動産ホールディングス㈱取締役会長(現) 東急不動産㈱取締役(現)
|
|
(注)3
|
6
|
取締役
|
渡邊 功
|
1956年５月12日
|
1979年４月
|
東急入社
|
2010年４月
|
東急執行役員
東急都市生活創造本部副本部長
|
2010年６月
|
東急取締役
東急都市生活創造本部長
|
2012年６月
|
東急常務取締役
|
2015年４月
|
東急都市創造本部長
|
2015年６月
|
東急取締役
東急常務執行役員
|
2016年４月
|
東急専務執行役員
|
2019年９月
|
東急電鉄㈱代表取締役(現)
取締役社長(現)
社長執行役員(現)
|
2021年６月
|
東急取締役(現)
|
|
(注)3
|
26
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
小長 啓一
|
1930年12月12日
|
1984年６月
|
通商産業事務次官
|
1989年３月
|
アラビア石油㈱取締役副社長
|
1991年３月
|
同社取締役社長
|
2003年１月
|
ＡＯＣホールディングス㈱取締役社長
|
2004年６月
|
同社相談役
|
2005年７月
|
財団法人経済産業調査会
(現 一般財団法人経済産業調査会)会長
|
2007年６月
|
ＡＯＣホールディングス㈱取締役相談役
|
2008年６月
|
同社参与
東急取締役(現)
|
|
(注)3
|
9
|
取締役
|
蟹瀬 令子
|
1951年７月14日
|
1975年４月
|
㈱博報堂入社
|
1993年２月
|
㈱ケイ・アソシエイツ代表取締役(現)
|
1999年６月
|
㈱イオンフォレスト(ザ・ボディショップ)代表取締役社長
|
2001年１月
|
日本小売業協会生活者委員会委員(現)
|
2001年５月
|
(社)日本ショッピングセンター協会理事(現)
|
2004年５月
|
同協会情報委員会委員長(現)
|
2007年２月
|
レナ・ジャポン・インスティチュート㈱代表取締役(現)
|
2010年10月
|
昭和女子大学客員教授(現)
|
2015年６月
|
東急取締役(現)
|
2015年９月
|
内閣府消費者委員会委員
|
2020年12月
|
㈱ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ社外取締役(現)
|
|
(注)3
|
6
|
取締役
|
宮崎 緑
|
1958年１月15日
|
1988年４月
|
東京工業大学社会工学科非常勤講師
|
2000年４月
|
千葉商科大学政策情報学部助教授
|
2001年４月
|
奄美パーク園長・田中一村記念美術館館長(現)
|
2001年６月
|
ソニー教育財団理事(現)
|
2006年３月
|
昭和シェル石油㈱監査役
|
2006年４月
|
千葉商科大学教授(現)
|
2009年１月
|
東京大学政策ビジョン研究センターアドバイザー
|
2013年６月
|
政府税制調査会委員
|
2014年４月
|
学校法人千葉学園理事(現)
衆議院議員選挙区画定審議会委員(現)
|
2015年４月
|
千葉商科大学国際教養学部長
|
2020年６月
|
東急取締役(現)
|
2021年２月
|
国家公安委員会委員(現)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
島田 邦雄
|
1959年８月16日
|
1986年４月
|
第一東京弁護士会登録
|
1991年10月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2010年７月
|
島田法律事務所代表パートナー(現)
|
2011年６月
|
㈱ツガミ社外取締役
|
2013年11月
|
ヒューリックリート投資法人監査役員(現)
|
2018年６月
|
㈱ツガミ監査等委員である取締役(現)
|
2021年６月
|
東急取締役(現)
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
清水 博
|
1961年１月30日
|
2012年３月
|
日本生命保険相互会社常務執行役員
|
2013年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年７月
|
同社常務執行役員
|
2016年３月
|
同社専務執行役員
|
2016年７月
|
同社取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長(現)
|
2021年６月
|
東急取締役(現)
|
|
(注)3
|
－
|
常勤監査役
|
島本 武彦
|
1959年11月15日
|
2008年４月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2012年５月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員
|
2012年６月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行常務取締役
|
2015年６月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱監査役
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱監査役
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役
|
2018年６月
|
東急常勤監査役(現)
|
|
(注)4
|
1
|
常勤監査役
|
秋元 直久
|
1957年６月20日
|
1981年４月
|
東急入社
|
2009年４月
|
東急車輛製造㈱執行役員
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員
|
2012年４月
|
東急執行役員
東急生活サービス事業本部長
|
2014年４月
|
㈱東急エージェンシー執行役員
|
2014年６月
|
同社常務取締役執行役員
|
2016年６月
|
東急常勤監査役(現)
|
|
(注)4
|
19
|
監査役
|
石原 邦夫
|
1943年10月17日
|
1998年６月
|
東京海上火災保険㈱常務取締役
|
2000年６月
|
同社専務取締役
|
2001年６月
|
同社取締役社長
|
2002年４月
|
㈱ミレアホールディングス
(現 東京海上ホールディングス㈱)取締役社長
|
2007年６月
|
同社取締役会長
|
2012年６月
|
東急監査役(現)
|
2013年６月
|
東京海上日動火災保険㈱相談役(現)
|
|
(注)4
|
9
|
監査役
|
露木 繁夫
|
1954年７月12日
|
2008年７月
|
第一生命保険相互会社取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
第一生命保険㈱取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱代表取締役副社長執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役副会長執行役員
|
2020年６月
|
東急監査役(現)
|
2021年４月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役
|
|
(注)4
|
－
|
|
|
|
計
|
|
313
|
（注）１．取締役小長啓一、取締役蟹瀬令子、取締役宮崎緑、取締役島田邦雄、取締役清水博は、社外取締役であります。
２．監査役石原邦夫、監査役露木繁夫は、社外監査役であります。
３．取締役14名の任期は、いずれも2021年６月29日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役４名の任期は、いずれも2020年６月26日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．東急は、2021年６月29日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は、2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の開始の時までとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
松本 拓生
|
1972年11月22日
|
1999年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
2006年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー
|
2010年４月
|
東京大学法科大学院客員准教授
|
2014年４月
|
恵比寿松本法律事務所代表弁護士(現)
|
2020年３月
|
東急監査役
|
|
－
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役および社外監査役
東急の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。また、東急では社外取締役および社外監査役（以下総称して「社外役員」という。）を選任するにあたって、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、東急独自の「社外役員の独立性判断基準」を制定し、その要件を満たす社外役員を全て独立役員に指定しており、社外役員７名を一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、「社外役員の独立性判断基準」は以下の通りです。
・社外役員の独立性判断基準
東急は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
(ⅰ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、東急の連結売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
(ⅱ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、東急が売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
(ⅲ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、東急の連結総資産の２％以上を占める借入先」の業務執行者
(ⅳ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、出資比率10％以上の東急の主要株主および出資先」の業務執行者
(ⅴ)過去３事業年度のいずれかにおいて、東急から年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
(ⅵ)東急および連結子会社の取締役等の配偶者または二親等以内の親族
ロ．社外取締役および社外監査役の機能・役割、選任状況に関する考え方ならびに東急との関係
東急の社外取締役である小長啓一は、企業経営、法務・リスクマネジメント、国際事業に関する豊富な経験、知見から、東急の経営に対し、適宜助言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任 し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は一般財団法人産業人材研修センターの理事長であり、東急は同法人との間に研修費等の取引がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、東急の経営に影響を与えるものではありません。
同じく社外取締役である蟹瀬令子は、生活サービス、企業経営、国際事業に関する豊富な経験、知見から、東急の経営に対し、適宜助言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。
同じく社外取締役である宮崎緑は、国際事業、ESGに関する豊富な経験、知見から、東急の経営に対し、適宜助言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。
同じく社外取締役である島田邦雄は、法務・リスクマネジメント、国際事業に関する豊富な経験、知見から、東急の経営に対し、適宜助言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。
同じく社外取締役である清水博は、企業経営、財務・会計、ESGに関する豊富な経験、知見から、東急の経営に対し、適宜助言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は日本生命保険相互会社の業務執行者であり、同社から東急は、2021年３月末時点で借入金残高全体の約２％に相当する21,017百万円の借入金残高が存在しますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、東急の経営に影響を与えるものではありません。
東急の社外監査役である石原邦夫は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、東急の経営に対して適正・適法に監査していただける人格、見識、能力を有すると考えており、社外監査役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は東京海上日動火災保険株式会社の相談役であり、東急は同社との間に損害保険料等の取引がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、東急の経営に影響を与えるものではありません。
同じく社外監査役である露木繁夫は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、東急の経営に対して適正・適法に監査していただける人格、見識、能力を有すると考えており、社外監査役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は2016年９月末まで第一生命保険株式会社の業務執行者でありました。また、同社から東急は、2021年３月末時点で借入金残高全体の約３％に相当する29,481百万円の借入金残高が存在しますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、東急の経営に影響を与えるものではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会にて、内部監査および内部統制に関する事項に加え、鉄軌道事業の安全に対する取り組みや全社的重要リスク項目への対応等についての報告を定期的に受けることにより、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況を監督しております。
社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会において業務統括担当役員等に内部統制システムやリスク管理の状況につき報告を求め意見を述べる等、業務の適正性の確保に努めております。また、会計監査人から定期的に職務の執行状況の報告を受け、積極的な意見、情報交換を行っております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役会長
|
野本 弘文
|
1947年９月27日
|
1971年４月
|
東急入社
|
2007年６月
|
東急取締役
|
2008年１月
|
東急常務取締役
|
2008年６月
|
東急専務取締役
|
2010年６月
|
東急代表取締役(現)
|
2011年４月
|
東急取締役社長
|
2015年６月
|
東急社長執行役員
|
2018年４月
|
東急取締役会長(現)
|
|
(注)3
|
137
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
髙橋 和夫
|
1957年３月１日
|
1980年４月
|
東急入社
|
2011年６月
|
東急取締役
|
2011年７月
|
東急経営管理室長
|
2014年４月
|
東急常務取締役
東急経営企画室長
|
2015年６月
|
東急取締役
東急常務執行役員
|
2016年４月
|
東急専務執行役員
|
2018年４月
|
東急代表取締役(現)
東急取締役社長(現)
東急社長執行役員(現)
|
|
(注)3
|
21
|
代表取締役
副社長執行役員
|
巴 政雄
|
1953年11月23日
|
1976年４月
|
東急入社
|
2007年６月
|
東急取締役
|
2011年４月
|
東急常務取締役
|
2014年４月
|
東急専務取締役
|
2014年７月
|
東急人材戦略室長
|
2015年６月
|
東急取締役
東急専務執行役員
|
2017年４月
|
東急代表取締役(現)
東急副社長執行役員(現)
|
|
(注)3
|
18
|
取締役
専務執行役員
|
星野 俊幸
|
1957年６月28日
|
1980年４月
|
東急入社
|
2008年４月
|
東急執行役員 東急開発事業本部事業統括部長
|
2010年６月
|
東急取締役
東急経営統括室長
|
2011年７月
|
東急事業戦略室長
|
2012年４月
|
東急国際事業部長
|
2012年10月
|
東急調査役
|
2013年４月
|
東急執行役員
東急国際事業部長
|
2014年４月
|
東急常務取締役
|
2015年６月
|
東急取締役(現)
東急常務執行役員
|
2017年４月
|
東急専務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
17
|
取締役
常務執行役員
|
藤原 裕久
|
1960年11月６日
|
1983年４月
|
東急入社
|
2010年６月
|
東急ファシリティサービス㈱取締役執行役員
|
2011年７月
|
東急執行役員
東急事業戦略室副室長
|
2012年４月
|
東急国際事業部副事業部長
|
2014年７月
|
東急財務戦略室長
|
2015年６月
|
東急取締役(現)
|
2018年４月
|
東急常務執行役員(現)
東急経営企画室長
|
|
(注)3
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
常務執行役員
|
髙橋 俊之
|
1959年４月21日
|
1982年４月
|
東急入社
|
2011年７月
|
東急執行役員
東急事業戦略室副室長
|
2012年４月
|
東急国際事業部副事業部長
|
2012年10月
|
東急国際事業部長
|
2013年４月
|
東急都市開発事業本部都市戦略事業部長
|
2014年４月
|
東急ファシリティサービス㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
東急執行役員
東急都市創造本部副本部長
|
2017年６月
|
東急取締役(現)
|
2017年７月
|
東急都市創造本部長
|
2018年４月
|
東急常務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
12
|
取締役
常務執行役員
|
濵名 節
|
1960年７月25日
|
1983年４月
|
東急入社
|
2011年４月
|
東急執行役員
東急都市生活創造本部ビル事業部長
|
2014年６月
|
東急取締役(現)
|
2015年４月
|
東急都市創造本部副本部長
|
2017年４月
|
東急調査役
東急ファシリティサービス㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
東急執行役員
東急ビル運営事業部長
|
2020年４月
|
東急常務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
9
|
取締役
|
金指 潔
|
1945年８月２日
|
1998年６月
|
東急不動産㈱取締役
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
同社社長執行役員
|
2012年６月
|
東急取締役(現)
|
2013年10月
|
東急不動産ホールディングス㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
同社社長執行役員
東急不動産㈱代表取締役会長
|
2015年４月
|
東急不動産ホールディングス㈱代表取締役会長
|
2015年６月
|
東急不動産㈱取締役会長
|
2020年４月
|
東急不動産ホールディングス㈱取締役会長(現) 東急不動産㈱取締役(現)
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
|
小長 啓一
|
1930年12月12日
|
1984年６月
|
通商産業事務次官
|
1989年３月
|
アラビア石油㈱取締役副社長
|
1991年３月
|
同社取締役社長
|
2003年１月
|
ＡＯＣホールディングス㈱取締役社長
|
2004年６月
|
同社相談役
|
2005年７月
|
財団法人経済産業調査会
(現 一般財団法人経済産業調査会)会長
|
2007年６月
|
ＡＯＣホールディングス㈱取締役相談役
|
2008年６月
|
同社参与
東急取締役(現)
|
|
(注)3
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
蟹瀬 令子
|
1951年７月14日
|
1975年４月
|
㈱博報堂入社
|
1993年２月
|
㈱ケイ・アソシエイツ代表取締役(現)
|
1999年６月
|
㈱イオンフォレスト(ザ・ボディショップ)代表取締役社長
|
2001年１月
|
日本小売業協会生活者委員会委員(現)
|
2001年５月
|
(社)日本ショッピングセンター協会理事(現)
|
2004年５月
|
同協会情報委員会委員長(現)
|
2007年２月
|
レナ・ジャポン・インスティチュート㈱代表取締役(現)
|
2010年10月
|
昭和女子大学客員教授(現)
|
2015年６月
|
東急取締役(現)
|
2015年９月
|
内閣府消費者委員会委員
|
|
(注)3
|
6
|
取締役
|
岡本 圀衞
|
1944年９月11日
|
1999年３月
|
日本生命保険相互会社常務取締役
|
2002年３月
|
同社専務取締役
|
2005年４月
|
同社取締役社長
|
2005年６月
|
東急監査役
|
2011年４月
|
日本生命保険相互会社取締役会長
|
2018年４月
|
同社取締役相談役
|
2018年６月
|
東急取締役(現)
|
2018年７月
|
日本生命保険相互会社相談役(現)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
宮崎 緑
|
1958年１月15日
|
1988年４月
|
東京工業大学社会工学科非常勤講師
|
2000年４月
|
千葉商科大学政策情報学部助教授
|
2001年４月
|
奄美パーク園長・田中一村記念美術館館長(現)
|
2001年６月
|
ソニー教育財団理事(現)
|
2006年３月
|
昭和シェル石油㈱監査役
|
2009年１月
|
東京大学政策ビジョン研究センターアドバイザー
|
2013年６月
|
政府税制調査会委員(現)
|
2014年４月
|
学校法人千葉学園理事(現)
衆議院議員選挙区画定審議会委員(現)
|
2015年４月
|
千葉商科大学教授／国際教養学部長(現)
|
2020年６月
|
東急取締役(現)
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
常勤監査役
|
島本 武彦
|
1959年11月15日
|
2008年４月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2012年５月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員
|
2012年６月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行常務取締役
|
2015年６月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱監査役
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱監査役
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役
|
2018年６月
|
東急常勤監査役(現)
|
|
(注)4
|
0
|
常勤監査役
|
秋元 直久
|
1957年６月20日
|
1981年４月
|
東急入社
|
2009年４月
|
東急車輛製造㈱執行役員
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員
|
2012年４月
|
東急執行役員
東急生活サービス事業本部長
|
2014年４月
|
㈱東急エージェンシー執行役員
|
2014年６月
|
同社常務取締役執行役員
|
2016年６月
|
東急常勤監査役(現)
|
|
(注)4
|
18
|
監査役
|
石原 邦夫
|
1943年10月17日
|
1998年６月
|
東京海上火災保険㈱常務取締役
|
2000年６月
|
同社専務取締役
|
2001年６月
|
同社取締役社長
|
2002年４月
|
㈱ミレアホールディングス
(現 東京海上ホールディングス㈱)取締役社長
|
2007年６月
|
同社取締役会長
|
2012年６月
|
東急監査役(現)
|
2013年６月
|
東京海上日動火災保険㈱相談役(現)
|
|
(注)4
|
8
|
監査役
|
露木 繁夫
|
1954年７月12日
|
2008年７月
|
第一生命保険相互会社取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
第一生命保険㈱取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱代表取締役副社長執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役副会長執行役員(現)
|
2020年６月
|
東急監査役(現)
|
|
(注)4
|
－
|
|
|
|
計
|
|
269
|
（注）１．取締役小長啓一、取締役蟹瀬令子、取締役岡本圀衞、取締役宮崎緑は、社外取締役であります。
２．監査役石原邦夫、監査役露木繁夫は、社外監査役であります。
３．取締役12名の任期は、いずれも2020年６月26日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役４名の任期は、いずれも2020年６月26日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．東急は、2020年６月26日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の開始の時までとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
松本 拓生
|
1972年11月22日
|
1999年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
2006年３月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2007年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー
|
2010年４月
|
東京大学法科大学院客員准教授
|
2014年４月
|
恵比寿松本法律事務所代表弁護士(現)
|
2020年３月
|
東急監査役
|
|
－
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役および社外監査役
東急の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。また、東急では社外取締役および社外監査役（以下総称して「社外役員」という。）を選任するにあたって、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、東急独自の「社外役員の独立性判断基準」を制定し、その要件を満たす社外役員を全て独立役員に指定しており、社外役員６名を一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、「社外役員の独立性判断基準」は以下の通りです。
・社外役員の独立性判断基準
東急は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
(ⅰ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、東急の連結売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
(ⅱ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、東急が売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
(ⅲ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、東急の連結総資産の２％以上を占める借入先」の業務執行者
(ⅳ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、出資比率10％以上の東急の主要株主および出資先」の業務執行者
(ⅴ)過去３事業年度のいずれかにおいて、東急から年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
(ⅵ)東急および連結子会社の取締役等の配偶者または二親等以内の親族
ロ．社外取締役および社外監査役の機能・役割、選任状況に関する考え方ならびに東急との関係
東急の社外取締役である小長啓一は、通商産業行政、企業経営、財界活動などを通じた豊富な経験と幅広い見識を東急の経営に反映していただくため、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は一般財団法人産業人材研修センターの理事長であり、東急は同法人との間に研修費等の取引がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、東急の経営に影響を与えるものではありません。
同じく社外取締役である蟹瀬令子は、リテール事業、マーケティングに関する豊富な経験と幅広い見識を東急の経営に反映していただくため、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。
同じく社外取締役である岡本圀衞は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を東急の経営に反映していただくため、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は日本生命保険相互会社の相談役であり、同社から東急は、2020年３月末時点で借入金残高全体の約３％に相当する21,017百万円の借入金残高が存在しますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、東急の経営に影響を与えるものではありません。
同じく社外取締役である宮崎緑は、マスメディアや学校理事、企業監査など豊富な経験と幅広い見識から、東急のサステナブル経営に対し、適切な監督、助言をいただくため、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。
東急の社外監査役である石原邦夫は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、東急の経営に対して適正・適法に監査していただける人格、見識、能力を有すると考えており、社外監査役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は東京海上日動火災保険株式会社の相談役であり、東急は同社との間に損害保険料等の取引がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、東急の経営に影響を与えるものではありません。
同じく社外監査役である露木繁夫は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、東急の経営に対して適正・適法に監査していただける人格、見識、能力を有すると考えており、社外監査役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は2016年９月末まで第一生命保険株式会社の業務執行者でありました。また、同社から東急は、2020年３月末時点で借入金残高全体の約４％に相当する29,481百万円の借入金残高が存在しますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、東急の経営に影響を与えるものではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会にて、内部監査および内部統制に関する事項に加え、鉄軌道事業の安全に対する取り組みや全社的重要リスク項目への対応等についての報告を定期的に受けることにより、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況を監督しております。
社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会において業務統括担当役員等に内部統制システムやリスク管理の状況につき報告を求め意見を述べる等、業務の適正性の確保に努めております。また、会計監査人から定期的に職務の執行状況の報告を受け、積極的な意見、情報交換を行っております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
|
調査役
|
取締役
|
専務執行役員
|
渡邊 功
|
2019年10月１日
|
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性18名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役会長
|
野本 弘文
|
1947年９月27日
|
1971年４月
|
東急入社
|
2007年６月
|
東急取締役
|
2008年１月
|
東急常務取締役
|
2008年６月
|
東急専務取締役
|
2010年６月
|
東急代表取締役(現)
|
2011年４月
|
東急取締役社長
|
2015年６月
|
東急社長執行役員
|
2018年４月
|
東急取締役会長(現)
|
|
(注)3
|
134
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
髙橋 和夫
|
1957年３月１日
|
1980年４月
|
東急入社
|
2011年６月
|
東急取締役
|
2011年７月
|
東急経営管理室長
|
2014年４月
|
東急常務取締役
東急経営企画室長
|
2015年６月
|
東急取締役
東急常務執行役員
|
2016年４月
|
東急専務執行役員
|
2018年４月
|
東急代表取締役(現)
東急取締役社長(現)
東急社長執行役員(現)
|
|
(注)3
|
20
|
代表取締役
副社長執行役員
|
巴 政雄
|
1953年11月23日
|
1976年４月
|
東急入社
|
2007年６月
|
東急取締役
|
2011年４月
|
東急常務取締役
|
2014年４月
|
東急専務取締役
|
2014年７月
|
東急人材戦略室長
|
2015年６月
|
東急取締役
東急専務執行役員
|
2017年４月
|
東急代表取締役(現)
東急副社長執行役員(現)
|
|
(注)3
|
17
|
取締役
専務執行役員
|
渡邊 功
|
1956年５月12日
|
1979年４月
|
東急入社
|
2010年４月
|
東急執行役員
東急都市生活創造本部副本部長
|
2010年６月
|
東急取締役
東急都市生活創造本部長
|
2012年６月
|
東急常務取締役
|
2015年４月
|
東急都市創造本部長
|
2015年６月
|
東急取締役(現)
東急常務執行役員
|
2016年４月
|
東急専務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
23
|
取締役
専務執行役員
|
星野 俊幸
|
1957年６月28日
|
1980年４月
|
東急入社
|
2008年４月
|
東急執行役員 東急開発事業本部事業統括部長
|
2010年６月
|
東急取締役
東急経営統括室長
|
2011年７月
|
東急事業戦略室長
|
2012年４月
|
東急国際事業部長
|
2012年10月
|
東急調査役
|
2013年４月
|
東急執行役員
東急国際事業部長
|
2014年４月
|
東急常務取締役
|
2015年６月
|
東急取締役(現)
東急常務執行役員
|
2017年４月
|
東急専務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
常務執行役員
交通インフラ事業部長
|
市来 利之
|
1956年６月15日
|
1981年４月
|
東急入社
|
2005年４月
|
イッツ・コミュニケーションズ
㈱取締役
|
2010年３月
|
同社代表取締役社長
|
2015年４月
|
東急執行役員
東急生活創造本部長
|
2015年６月
|
東急取締役(現)
|
2017年４月
|
東急常務執行役員(現)
|
2018年４月
|
東急事業開発室長
|
2019年４月
|
東急交通インフラ事業部長(現)
|
|
(注)3
|
13
|
取締役
常務執行役員
経営企画室長
|
藤原 裕久
|
1960年11月６日
|
1983年４月
|
東急入社
|
2010年６月
|
東急ファシリティサービス㈱取締役執行役員
|
2011年７月
|
東急執行役員
東急事業戦略室副室長
|
2012年４月
|
東急国際事業部副事業部長
|
2014年７月
|
東急財務戦略室長
|
2015年６月
|
東急取締役(現)
|
2018年４月
|
東急常務執行役員(現)
東急経営企画室長(現)
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
常務執行役員
|
髙橋 俊之
|
1959年４月21日
|
1982年４月
|
東急入社
|
2011年７月
|
東急執行役員
東急事業戦略室副室長
|
2012年４月
|
東急国際事業部副事業部長
|
2012年10月
|
東急国際事業部長
|
2013年４月
|
東急都市開発事業本部都市戦略事業部長
|
2014年４月
|
東急ファシリティサービス㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
東急執行役員
東急都市創造本部副本部長
|
2017年６月
|
東急取締役(現)
|
2017年７月
|
東急都市創造本部長
|
2018年４月
|
東急常務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
10
|
取締役
執行役員
ビル運営事業部長
|
濵名 節
|
1960年７月25日
|
1983年４月
|
東急入社
|
2011年４月
|
東急執行役員
東急都市生活創造本部ビル事業部長
|
2014年６月
|
東急取締役(現)
|
2015年４月
|
東急都市創造本部副本部長
|
2017年４月
|
東急調査役
東急ファシリティサービス㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
東急執行役員(現)
東急ビル運営事業部長(現)
|
|
(注)3
|
8
|
取締役
執行役員
リテール事業部長
|
堀江 正博
|
1961年12月31日
|
1984年４月
|
東急入社
|
2001年６月
|
東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント㈱
代表取締役執行役員副社長
|
2002年９月
|
同社執行役員社長
|
2003年６月
|
東急リアル・エステート投資法人執行役員(代表)
|
2015年５月
|
東急執行役員(現)
東急生活創造本部リテール事業部長
|
2016年６月
|
東急取締役(現)
|
2017年７月
|
東急リテール事業部長(現)
|
|
(注)3
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
執行役員
人材戦略室長
|
村井 淳
|
1963年１月28日
|
1985年４月
|
東急入社
|
2008年12月
|
東急リゾート事業部事業推進部統括部長
|
2009年４月
|
東急グループ事業本部第一部統括部長
|
2012年４月
|
㈱東急ホテルズ取締役執行役員
|
2014年７月
|
東急人材戦略室副室長
|
2015年４月
|
東急執行役員(現)
東急人材戦略室長(現)
|
2018年６月
|
東急取締役(現)
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
|
小長 啓一
|
1930年12月12日
|
1984年６月
|
通商産業事務次官
|
1989年３月
|
アラビア石油㈱取締役副社長
|
1991年３月
|
同社取締役社長
|
2003年１月
|
ＡＯＣホールディングス㈱取締役社長
|
2004年６月
|
同社相談役
|
2005年７月
|
財団法人経済産業調査会
(現 一般財団法人経済産業調査会)会長
|
2007年６月
|
ＡＯＣホールディングス㈱取締役相談役
|
2008年６月
|
同社参与
東急取締役(現)
|
|
(注)3
|
8
|
取締役
|
金指 潔
|
1945年８月２日
|
1998年６月
|
東急不動産㈱取締役
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
同社社長執行役員
|
2012年６月
|
東急取締役(現)
|
2013年10月
|
東急不動産ホールディングス㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
同社社長執行役員
東急不動産㈱代表取締役会長
|
2015年４月
|
東急不動産ホールディングス㈱代表取締役会長(現)
|
2015年６月
|
東急不動産㈱取締役会長(現)
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
|
蟹瀬 令子
|
1951年７月14日
|
1975年４月
|
㈱博報堂入社
|
1993年２月
|
㈱ケイ・アソシエイツ代表取締役(現)
|
1999年６月
|
㈱イオンフォレスト(ザ・ボディショップ)代表取締役社長
|
2001年１月
|
日本小売業協会生活者委員会委員(現)
|
2001年５月
|
(社)日本ショッピングセンター協会理事(現)
|
2004年５月
|
同協会情報委員会委員長(現)
|
2007年２月
|
レナ・ジャポン・インスティチュート㈱代表取締役(現)
|
2010年10月
|
昭和女子大学客員教授(現)
|
2015年６月
|
東急取締役(現)
|
2015年９月
|
内閣府消費者委員会委員(現)
|
|
(注)3
|
4
|
取締役
|
岡本 圀衞
|
1944年９月11日
|
1999年３月
|
日本生命保険相互会社常務取締役
|
2002年３月
|
同社専務取締役
|
2005年４月
|
同社取締役社長
|
2005年６月
|
東急監査役
|
2011年４月
|
日本生命保険相互会社取締役会長
|
2018年４月
|
同社取締役相談役
|
2018年６月
|
東急取締役(現)
|
2018年７月
|
日本生命保険相互会社相談役(現)
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
常勤監査役
|
島本 武彦
|
1959年11月15日
|
2008年４月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2012年５月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員
|
2012年６月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行常務取締役
|
2015年６月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱監査役
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱監査役
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役
|
2018年６月
|
東急常勤監査役(現)
|
|
(注)4
|
－
|
常勤監査役
|
秋元 直久
|
1957年６月20日
|
1981年４月
|
東急入社
|
2009年４月
|
東急車輛製造㈱執行役員
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員
|
2012年４月
|
東急執行役員
東急生活サービス事業本部長
|
2014年４月
|
㈱東急エージェンシー執行役員
|
2014年６月
|
同社常務取締役執行役員
|
2016年６月
|
東急常勤監査役(現)
|
|
(注)4
|
17
|
監査役
|
斎藤 勝利
|
1943年12月６日
|
1997年４月
|
第一生命保険相互会社常務取締役
|
2001年４月
|
同社専務取締役
|
2004年７月
|
同社取締役社長
|
2008年６月
|
東急監査役(現)
|
2010年４月
|
第一生命保険㈱取締役副会長
|
2011年６月
|
同社取締役会長
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役会長
|
2017年４月
|
第一生命保険㈱特別顧問(現)
|
|
(注)4
|
－
|
監査役
|
石原 邦夫
|
1943年10月17日
|
1998年６月
|
東京海上火災保険㈱常務取締役
|
2000年６月
|
同社専務取締役
|
2001年６月
|
同社取締役社長
|
2002年４月
|
㈱ミレアホールディングス取締役社長
|
2007年６月
|
同社取締役会長
|
2012年６月
|
東急監査役(現)
|
2013年６月
|
東京海上日動火災保険㈱相談役(現)
|
|
(注)4
|
7
|
|
|
|
計
|
|
305
|
（注）１．取締役小長啓一、取締役金指潔、取締役蟹瀬令子、取締役岡本圀衞は、社外取締役であります。
２．監査役斎藤勝利、監査役石原邦夫は、社外監査役であります。
３．取締役15名の任期は、いずれも2019年６月27日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役４名の任期は、いずれも2016年６月29日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．東急は、2019年６月27日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は、2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の開始の時までとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
松本 拓生
|
1972年11月22日
|
1999年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
2006年３月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2007年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー
|
2010年４月
|
東京大学法科大学院客員准教授
|
2014年４月
|
恵比寿松本法律事務所代表弁護士(現)
|
|
－
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役および社外監査役
東急の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。また、東急では社外取締役および社外監査役（以下総称して「社外役員」という。）を選任するにあたって、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、東急独自の「社外役員の独立性判断基準」を制定し、その要件を満たす社外役員を全て独立役員に指定しており、社外役員５名を一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、「社外役員の独立性判断基準」は以下の通りです。
・社外役員の独立性判断基準
東急は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
(ⅰ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、東急の連結売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
(ⅱ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、東急が売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
(ⅲ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、東急の連結総資産の２％以上を占める借入先」の業務執行者
(ⅳ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、出資比率10％以上の東急の主要株主および出資先」の業務執行者
(ⅴ)過去３事業年度のいずれかにおいて、東急から年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
(ⅵ)東急および連結子会社の取締役等の配偶者または二親等以内の親族
ロ．社外取締役および社外監査役の機能・役割、選任状況に関する考え方ならびに東急との関係
東急の社外取締役である小長啓一は、通商産業行政、企業経営、財界活動などを通じた豊富な経験と幅広い見識を東急の経営に反映していただくため、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は一般財団法人産業人材研修センターの理事長であり、東急は同法人との間に研修費等の取引がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、東急の経営に影響を与えるものではありません。
同じく社外取締役である金指潔は、主に不動産業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を東急の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。
同じく社外取締役である蟹瀬令子は、リテール事業、マーケティングに関する豊富な経験と幅広い見識を東急の経営に反映していただくため、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。
同じく社外取締役である岡本圀衞は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を東急の経営に反映していただくため、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は日本生命保険相互会社の相談役であり、同社から東急は、2019年３月末時点で借入金残高全体の約３％に相当する21,017百万円の借入金残高が存在しますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、東急の経営に影響を与えるものではありません。
東急の社外監査役である斎藤勝利は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を東急の監査に反映していただくため、社外監査役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は第一生命保険株式会社の特別顧問であり、同社から東急は、2019年３月末時点で借入金残高全体の約４％に相当する29,481百万円の借入金残高が存在しますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、東急の経営に影響を与えるものではありません。
同じく社外監査役である石原邦夫は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を東急の監査に反映していただくため、社外監査役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と東急との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は東京海上日動火災保険株式会社の相談役であり、東急は同社との間に損害保険料等の取引がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、東急の経営に影響を与えるものではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会にて、内部監査および内部統制に関する事項に加え、鉄軌道事業の安全に対する取り組みや全社的重要リスク項目への対応等についての報告を定期的に受けることにより、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況を監督しております。
社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会において業務統括担当役員等に内部統制システムやリスク管理の状況につき報告を求め、改善を要する点を指摘する等、相互連携を図りつつ監査の実効性を確保することに努めております。また、会計監査人から定期的に職務の執行状況の報告を受け、積極的な意見、情報交換を行っております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性20名 女性１名 （役員のうち女性の比率4.8％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
|
野本 弘文
|
昭和22．９．27
|
|
昭和46年４月
|
東急入社
|
|
平成19年６月
|
東急取締役
|
|
平成20年１月
|
東急常務取締役
|
|
平成20年６月
|
東急専務取締役
|
|
平成22年６月
|
東急代表取締役(現)
|
|
平成23年４月
|
東急取締役社長
|
|
平成27年６月
|
東急社長執行役員
|
|
平成30年４月
|
東急取締役会長(現)
|
|
(注)3
|
131
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
|
髙橋 和夫
|
昭和32．３．１
|
|
昭和55年４月
|
東急入社
|
|
平成23年６月
|
東急取締役
|
|
平成23年７月
|
東急経営管理室長
|
|
平成26年４月
|
東急常務取締役
東急経営企画室長
|
|
平成27年６月
|
東急取締役
東急常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
東急専務執行役員
|
|
平成30年４月
|
東急代表取締役(現)
東急取締役社長(現)
東急社長執行役員(現)
|
|
(注)3
|
18
|
|
代表取締役
副社長執行役員
|
|
巴 政雄
|
昭和28．11．23
|
|
昭和51年４月
|
東急入社
|
|
平成19年６月
|
東急取締役
|
|
平成23年４月
|
東急常務取締役
|
|
平成26年４月
|
東急専務取締役
|
|
平成26年７月
|
東急人材戦略室長
|
|
平成27年６月
|
東急取締役
東急専務執行役員
|
|
平成29年４月
|
東急代表取締役(現)
東急副社長執行役員(現)
|
|
(注)3
|
16
|
|
取締役
専務執行役員
|
|
渡邊 功
|
昭和31．５．12
|
|
昭和54年４月
|
東急入社
|
|
平成22年４月
|
東急執行役員
東急都市生活創造本部副本部長
|
|
平成22年６月
|
東急取締役
東急都市生活創造本部長
|
|
平成24年６月
|
東急常務取締役
|
|
平成27年４月
|
東急都市創造本部長
|
|
平成27年６月
|
東急取締役(現)
東急常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
東急専務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
21
|
|
取締役
専務執行役員
|
|
星野 俊幸
|
昭和32．６．28
|
|
昭和55年４月
|
東急入社
|
|
平成20年４月
|
東急執行役員
東急開発事業本部事業統括部長
|
|
平成22年６月
|
東急取締役
東急経営統括室長
|
|
平成23年７月
|
東急事業戦略室長
|
|
平成24年４月
|
東急国際事業部長
|
|
平成24年10月
|
東急調査役
|
|
平成25年４月
|
東急執行役員
東急国際事業部長
|
|
平成26年４月
|
東急常務取締役
|
|
平成27年６月
|
東急取締役(現)
東急常務執行役員
|
|
平成29年４月
|
東急専務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
15
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
常務執行役員
|
事業開発室長
|
市来 利之
|
昭和31．６．15
|
|
昭和56年４月
|
東急入社
|
|
平成17年４月
|
イッツ・コミュニケーションズ
㈱取締役
|
|
平成22年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
東急執行役員
東急生活創造本部長
|
|
平成27年６月
|
東急取締役(現)
|
|
平成29年４月
|
東急常務執行役員(現)
|
|
平成30年４月
|
東急事業開発室長(現)
|
|
(注)3
|
12
|
|
取締役
常務執行役員
|
経営企画室長
|
藤原 裕久
|
昭和35．11．６
|
|
昭和58年４月
|
東急入社
|
|
平成22年６月
|
東急ファシリティサービス㈱取締役執行役員
|
|
平成23年７月
|
東急執行役員
東急事業戦略室副室長
|
|
平成24年４月
|
東急国際事業部副事業部長
|
|
平成26年７月
|
東急財務戦略室長
|
|
平成27年６月
|
東急取締役(現)
|
|
平成30年４月
|
東急常務執行役員(現)
東急経営企画室長(現)
|
|
(注)3
|
5
|
|
取締役
常務執行役員
|
都市創造本部長
|
髙橋 俊之
|
昭和34．４．21
|
|
昭和57年４月
|
東急入社
|
|
平成23年７月
|
東急執行役員
東急事業戦略室副室長
|
|
平成24年４月
|
東急国際事業部副事業部長
|
|
平成24年10月
|
東急国際事業部長
|
|
平成25年４月
|
東急都市開発事業本部都市戦略事業部長
|
|
平成26年４月
|
東急ファシリティサービス㈱代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
東急執行役員
東急都市創造本部副本部長
|
|
平成29年６月
|
東急取締役(現)
|
|
平成29年７月
|
東急都市創造本部長(現)
|
|
平成30年４月
|
東急常務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
5
|
|
取締役
|
技師長
鉄道事業本部長
|
城石 文明
|
昭和30．11．３
|
|
昭和55年４月
|
東急入社
|
|
平成22年４月
|
㈱東急総合研究所取締役常務執行役員
|
|
平成24年７月
|
東急鉄道事業本部副事業本部長
|
|
平成24年９月
|
東急執行役員(現)
|
|
平成25年４月
|
東急鉄道事業本部長(現)
|
|
平成26年６月
|
東急取締役(現)
東急技師長(現)
|
|
(注)3
|
9
|
|
取締役
|
法人営業・リゾート事業部長
|
木原 恒雄
|
昭和31．８．６
|
|
昭和55年４月
|
東急入社
|
|
平成19年６月
|
東急ファシリティサービス㈱取締役
|
|
平成20年６月
|
同社執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社取締役
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成25年４月
|
東急執行役員(現)
東急営業本部長
|
|
平成26年６月
|
東急取締役(現)
|
|
平成26年７月
|
東急営業推進事業部長
|
|
平成30年４月
|
東急法人営業・リゾート事業部長(現)
|
|
(注)3
|
20
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
リテール事業部長
|
堀江 正博
|
昭和36．12．31
|
|
昭和59年４月
|
東急入社
|
|
平成13年６月
|
東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント㈱
代表取締役執行役員副社長
|
|
平成14年９月
|
同社執行役員社長
|
|
平成15年６月
|
東急リアル・エステート投資法人執行役員(代表)
|
|
平成27年５月
|
東急執行役員(現)
東急生活創造本部リテール事業部長
|
|
平成28年６月
|
東急取締役(現)
|
|
平成29年７月
|
東急リテール事業部長(現)
|
|
(注)3
|
6
|
|
取締役
|
人材戦略室長
|
村井 淳
|
昭和38．１．28
|
|
昭和60年４月
|
東急入社
|
|
平成20年12月
|
東急リゾート事業部事業推進部統括部長
|
|
平成21年４月
|
東急グループ事業本部第一部統括部長
|
|
平成24年４月
|
㈱東急ホテルズ取締役執行役員
|
|
平成26年７月
|
東急人材戦略室副室長
|
|
平成27年４月
|
東急執行役員(現)
東急人材戦略室長(現)
|
|
平成30年６月
|
東急取締役(現)
|
|
(注)3
|
4
|
|
取締役
|
調査役
|
濵名 節
|
昭和35．７．25
|
|
昭和58年４月
|
東急入社
|
|
平成23年４月
|
東急執行役員
東急都市生活創造本部ビル事業部長
|
|
平成26年６月
|
東急取締役(現)
|
|
平成27年４月
|
東急都市創造本部副本部長
|
|
平成29年４月
|
東急調査役(現)
東急ファシリティサービス㈱代表取締役社長(現)
|
|
(注)3
|
8
|
|
取締役
|
|
小長 啓一
|
昭和５．12．12
|
|
昭和59年６月
|
通商産業事務次官
|
|
平成元年３月
|
アラビア石油㈱取締役副社長
|
|
平成３年３月
|
同社取締役社長
|
|
平成15年１月
|
ＡＯＣホールディングス㈱取締役社長
|
|
平成16年６月
|
同社相談役
|
|
平成17年７月
|
財団法人経済産業調査会
(現 一般財団法人経済産業調査会)会長
|
|
平成19年６月
|
ＡＯＣホールディングス㈱取締役相談役
|
|
平成20年６月
|
同社参与
東急取締役(現)
|
|
(注)3
|
7
|
|
取締役
|
|
金指 潔
|
昭和20．８．２
|
|
平成10年６月
|
東急不動産㈱取締役
|
|
平成20年４月
|
同社代表取締役社長
同社社長執行役員
|
|
平成24年６月
|
東急取締役(現)
|
|
平成25年10月
|
東急不動産ホールディングス㈱代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
同社取締役社長
同社社長執行役員
東急不動産㈱代表取締役会長
|
|
平成27年４月
|
東急不動産ホールディングス㈱代表取締役会長(現)
|
|
平成27年６月
|
東急不動産㈱取締役会長(現)
|
|
(注)3
|
4
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
蟹瀬 令子
|
昭和26．７．14
|
|
昭和50年４月
|
㈱博報堂入社
|
|
平成５年２月
|
㈱ケイ・アソシエイツ代表取締役(現)
|
|
平成11年６月
|
㈱イオンフォレスト(ザ・ボディショップ)代表取締役社長
|
|
平成13年１月
|
日本小売業協会生活者委員会委員(現)
|
|
平成13年５月
|
(社)日本ショッピングセンター協会理事(現)
|
|
平成16年５月
|
同協会情報委員会委員長(現)
|
|
平成19年２月
|
レナ・ジャポン・インスティチュート㈱代表取締役(現)
|
|
平成22年10月
|
昭和女子大学客員教授(現)
|
|
平成27年６月
|
東急取締役(現)
|
|
平成27年９月
|
内閣府消費者委員会委員(現)
|
|
(注)3
|
4
|
|
取締役
|
|
岡本 圀衞
|
昭和19．９．11
|
|
平成11年３月
|
日本生命保険相互会社常務取締役
|
|
平成14年３月
|
同社専務取締役
|
|
平成17年４月
|
同社取締役社長
|
|
平成17年６月
|
東急監査役
|
|
平成23年４月
|
日本生命保険相互会社取締役会長
|
|
平成30年４月
|
同社取締役相談役(現)
|
|
平成30年６月
|
東急取締役(現)
|
|
(注)3
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
島本 武彦
|
昭和34．11．15
|
|
平成20年４月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行
(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)執行役員
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
|
平成24年５月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行常務取締役
|
|
平成27年６月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱監査役
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱監査役
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役
|
|
平成30年６月
|
東急常勤監査役(現)
|
|
(注)4
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
秋元 直久
|
昭和32．６．20
|
|
昭和56年４月
|
東急入社
|
|
平成21年４月
|
東急車輛製造㈱執行役員
|
|
平成21年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
平成24年４月
|
東急執行役員
東急生活サービス事業本部長
|
|
平成26年４月
|
㈱東急エージェンシー執行役員
|
|
平成26年６月
|
同社常務取締役執行役員
|
|
平成28年６月
|
東急常勤監査役(現)
|
|
(注)4
|
16
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
斎藤 勝利
|
昭和18．12．６
|
|
平成９年４月
|
第一生命保険相互会社常務取締役
|
|
平成13年４月
|
同社専務取締役
|
|
平成16年７月
|
同社取締役社長
|
|
平成20年６月
|
東急監査役(現)
|
|
平成22年４月
|
第一生命保険㈱取締役副会長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役会長
|
|
平成28年10月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役会長
|
|
平成29年４月
|
第一生命保険㈱特別顧問(現)
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
|
石原 邦夫
|
昭和18．10．17
|
|
平成10年６月
|
東京海上火災保険㈱常務取締役
|
|
平成12年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成13年６月
|
同社取締役社長
|
|
平成14年４月
|
㈱ミレアホールディングス
(現 東京海上ホールディング ス㈱)取締役社長
|
|
平成19年６月
|
同社取締役会長
|
|
平成24年６月
|
東急監査役(現)
|
|
平成25年６月
|
東京海上日動火災保険㈱相談役(現)
|
|
(注)4
|
7
|
|
|
|
|
|
計
|
|
315
|
（注）１．取締役小長啓一、取締役金指潔、取締役蟹瀬令子、取締役岡本圀衞は、社外取締役であります。
２．監査役斎藤勝利、監査役石原邦夫は、社外監査役であります。
３．取締役17名の任期は、いずれも平成30年６月28日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役４名の任期は、いずれも平成28年６月29日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．東急は、平成30年６月28日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は、平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の開始の時までとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
松本 拓生
|
昭和47．11．22
|
|
平成11年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
平成18年３月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
平成19年４月
|
TMI総合法律事務所パートナー
|
|
平成22年４月
|
東京大学法科大学院客員准教授
|
|
平成26年４月
|
恵比寿松本法律事務所代表弁護士(現)
|
|
－
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性22名 女性１名 （役員のうち女性の比率4.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
|
野本 弘文
|
昭和22．９．27
|
昭和46年４月
平成19年６月
平成20年１月
平成20年６月
平成22年６月
平成23年４月
平成27年６月
|
東急入社
東急取締役
東急常務取締役
東急専務取締役
東急代表取締役(現)
東急取締役社長(現)
東急社長執行役員(現)
|
(注)3
|
256
|
|
代表取締役
副社長執行役員
|
|
今村 俊夫
|
昭和26．４．14
|
昭和49年４月
平成19年６月
平成20年６月
平成23年４月
平成26年４月
平成27年６月
|
東急入社
東急取締役
東急常務取締役
東急専務取締役
東急代表取締役(現)
東急取締役副社長
東急副社長執行役員(現)
|
(注)3
|
64
|
|
代表取締役
副社長執行役員
|
|
巴 政雄
|
昭和28．11．23
|
昭和51年４月
平成19年６月
平成23年４月
平成26年４月
平成27年６月
平成29年４月
|
東急入社
東急取締役
東急常務取締役
東急専務取締役
東急取締役
東急専務執行役員
東急代表取締役(現)
東急副社長執行役員(現)
|
(注)3
|
31
|
|
取締役
専務執行役員
|
都市創造本部長
都市創造本部
戦略事業部長
|
渡邊 功
|
昭和31．５．12
|
昭和54年４月
平成22年４月
平成22年６月
平成24年４月
平成24年６月
平成26年４月
平成27年４月
平成27年６月
平成28年４月
|
東急入社
東急執行役員
東急都市生活創造本部副本部長
東急取締役
東急都市生活創造本部長
東急都市開発事業本部長
東急常務取締役
東急都市開発事業本部都市戦略事業部長
東急都市創造本部長(現)
東急取締役(現)
東急常務執行役員
東急専務執行役員(現)
東急都市創造本部戦略事業部長(現)
|
(注)3
|
38
|
|
取締役
専務執行役員
|
経営企画室長
|
髙橋 和夫
|
昭和32．３．１
|
昭和55年４月
平成22年４月
平成23年６月
平成23年７月
平成26年４月
平成27年６月
平成28年４月
|
東急入社
東急執行役員
東急人事・労政室長
東急取締役
東急経営管理室長
東急常務取締役
東急経営企画室長(現)
東急取締役(現)
東急常務執行役員
東急専務執行役員(現)
|
(注)3
|
30
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
国際事業部長
|
星野 俊幸
|
昭和32．６．28
|
昭和55年４月
平成20年４月
平成22年６月
平成23年７月
平成24年４月
平成24年10月
平成25年４月
平成26年４月
平成26年７月
平成27年６月
平成29年４月
|
東急入社
東急執行役員
東急開発事業本部事業統括部長
東急取締役
東急経営統括室長
東急事業戦略室長
東急国際事業部長
東急調査役
東急執行役員
東急国際事業部長
東急常務取締役
東急国際事業本部長
東急国際事業部長(現)
東急取締役(現)
東急常務執行役員
東急専務執行役員(現)
|
(注)3
|
29
|
|
取締役
常務執行役員
|
生活創造本部長
生活創造本部
生活サービス事業部長
|
市来 利之
|
昭和31．６．15
|
昭和56年４月
平成17年４月
平成19年６月
平成20年６月
平成22年３月
平成27年４月
平成27年６月
平成29年４月
|
東急入社
イッツ・コミュニケーションズ㈱取締役
同社執行役員
同社常務執行役員
同社代表取締役社長
東急執行役員
東急生活創造本部長(現)
東急生活創造本部生活サービス事業部長(現)
東急生活創造本部リテール事業部長
東急取締役(現)
東急常務執行役員(現)
|
(注)3
|
12
|
|
取締役
|
相談役
|
越村 敏昭
|
昭和15．９．20
|
昭和39年４月
平成７年６月
平成11年６月
平成13年６月
平成15年６月
平成17年６月
平成23年４月
平成27年６月
|
東急入社
東急取締役
東急常務取締役
東急専務取締役
東急代表取締役
東急取締役社長
東急取締役会長
東急取締役(現)
東急相談役(現)
|
(注)3
|
69
|
|
取締役
|
技師長
鉄道事業本部長
|
城石 文明
|
昭和30．11．３
|
昭和55年４月
平成22年４月
平成24年７月
平成24年９月
平成25年４月
平成26年６月
|
東急入社
㈱東急総合研究所取締役常務執行役員
東急鉄道事業本部副事業本部長
東急執行役員(現)
東急鉄道事業本部長(現)
東急取締役(現)
東急技師長(現)
|
(注)3
|
18
|
|
取締役
|
営業推進事業部長
|
木原 恒雄
|
昭和31．８．６
|
昭和55年４月
平成19年６月
平成20年６月
平成22年４月
平成24年６月
平成25年４月
平成26年６月
平成26年７月
|
東急入社
東急ファシリティサービス㈱取締役
同社執行役員
同社取締役
同社常務取締役
東急執行役員(現)
東急営業本部長
東急取締役(現)
東急営業推進事業部長(現)
|
(注)3
|
38
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
財務戦略室長
|
藤原 裕久
|
昭和35．11．６
|
昭和58年４月
平成22年６月
平成23年７月
平成24年４月
平成26年４月
平成26年７月
平成27年６月
|
東急入社
東急ファシリティサービス㈱取締役執行役員
東急執行役員(現)
東急事業戦略室副室長
東急国際事業部副事業部長
東急国際事業本部副事業本部長
東急財務戦略室長(現)
東急取締役(現)
|
(注)3
|
10
|
|
取締役
|
生活創造本部
リテール事業部長
|
堀江 正博
|
昭和36．12．31
|
昭和59年４月
平成13年６月
平成14年９月
平成15年６月
平成27年５月
平成28年６月
|
東急入社
東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント㈱代表取締役執行役員副社長
同社執行役員社長
東急リアル・エステート投資法人執行役員(代表)
東急執行役員(現)
東急生活創造本部リテール事業部長(現)
東急取締役(現)
|
(注)3
|
11
|
|
取締役
|
都市創造本部
副本部長
都市創造本部
開発事業部長
|
髙橋 俊之
|
昭和34．４．21
|
昭和57年４月
平成23年７月
平成24年４月
平成24年10月
平成25年４月
平成26年４月
平成29年４月
平成29年６月
|
東急入社
東急執行役員
東急事業戦略室副室長
東急国際事業部副事業部長
東急国際事業部長
東急都市開発事業本部都市戦略事業部長
東急ファシリティサービス㈱代表取締役社長
東急執行役員(現)
東急都市創造本部副本部長(現)
東急都市創造本部開発事業部長(現)
東急取締役（現）
|
(注)3
|
10
|
|
取締役
|
調査役
|
濵名 節
|
昭和35．７．25
|
昭和58年４月
平成23年４月
平成24年４月
平成26年６月
平成27年４月
平成29年４月
|
東急入社
東急執行役員
東急都市生活創造本部ビル事業部長
東急都市開発事業本部ビル事業部長
東急取締役(現)
東急都市創造本部副本部長
東急都市創造本部開発事業部長
東急調査役(現)
東急ファシリティサービス㈱代表取締役社長(現)
|
(注)3
|
15
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
根津 嘉澄
|
昭和26．10．26
|
平成３年４月
平成５年６月
平成７年６月
平成11年６月
平成13年６月
|
東武鉄道㈱常務取締役
同社専務取締役
同社取締役副社長
同社取締役社長(現)
東急取締役(現)
|
(注)3
|
10
|
|
取締役
|
|
小長 啓一
|
昭和５．12．12
|
昭和59年６月
平成元年３月
平成３年３月
平成15年１月
平成16年６月
平成17年７月
平成19年６月
平成20年６月
|
通商産業事務次官
アラビア石油㈱取締役副社長
同社取締役社長
ＡＯＣホールディングス㈱
取締役社長
同社相談役
財団法人経済産業調査会
(現 一般財団法人経済産業調査会)会長
ＡＯＣホールディングス㈱
取締役相談役
同社参与
東急取締役(現)
|
(注)3
|
13
|
|
取締役
|
|
金指 潔
|
昭和20．８．２
|
平成18年４月
平成20年４月
平成24年６月
平成25年10月
平成26年４月
平成27年４月
|
東急不動産㈱取締役副社長
同社取締役社長
東急取締役(現)
東急不動産ホールディングス㈱取締役社長
同社取締役社長社長執行役員
東急不動産㈱取締役会長(現)
東急不動産ホールディングス㈱取締役会長(現)
|
(注)3
|
8
|
|
取締役
|
|
蟹瀬 令子
|
昭和26．７．14
|
昭和50年４月
平成５年２月
平成11年６月
平成13年１月
平成13年５月
平成16年５月
平成19年２月
平成22年10月
平成27年６月
平成27年９月
|
㈱博報堂入社
㈱ケイ・アソシエイツ代表取締役(現)
㈱イオンフォレスト(ザ・ボディショップ)代表取締役社長
日本小売業協会生活者委員会委員(現)
(社)日本ショッピングセンター協会理事(現)
同協会情報委員会委員長(現)
レナ・ジャポン・インスティチュート㈱代表取締役(現)
昭和女子大学客員教授(現)
東急取締役(現)
内閣府消費者委員会委員(現)
|
(注)3
|
7
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
長田 忠千代
|
昭和31．10．26
|
平成18年６月
平成22年５月
平成24年６月
平成26年５月
平成27年６月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員
同社常務取締役
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行専務取締役
東急常勤監査役（現）
|
(注)4
|
1
|
|
常勤監査役
|
|
秋元 直久
|
昭和32．６．20
|
昭和56年４月
平成21年４月
平成21年６月
平成24年４月
平成26年４月
平成26年６月
平成28年６月
|
東急入社
東急車輛製造㈱執行役員
同社取締役執行役員
東急執行役員
東急生活サービス事業本部長
㈱東急エージェンシー執行役員
同社常務取締役執行役員
東急常勤監査役(現)
|
(注)4
|
30
|
|
監査役
|
|
岡本 圀衞
|
昭和19．９．11
|
平成11年３月
平成14年３月
平成17年４月
平成17年６月
平成23年４月
|
日本生命保険相互会社常務取締役
同社専務取締役
同社取締役社長
東急監査役(現)
日本生命保険相互会社取締役会長(現)
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
|
斎藤 勝利
|
昭和18．12．６
|
平成９年４月
平成13年４月
平成16年７月
平成20年６月
平成22年４月
平成23年６月
平成28年10月
平成29年４月
|
第一生命保険相互会社常務取締役
同社専務取締役
同社取締役社長
東急監査役(現)
第一生命保険㈱取締役副会長
同社取締役会長
第一生命ホールディングス㈱取締役会長
第一生命保険㈱特別顧問(現)
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
|
石原 邦夫
|
昭和18．10．17
|
平成10年６月
平成12年６月
平成13年６月
平成14年４月
平成19年６月
平成24年６月
平成25年６月
|
東京海上火災保険㈱常務取締役
同社専務取締役
同社取締役社長
㈱ミレアホールディングス
(現 東京海上ホールディングス㈱)取締役社長
同社取締役会長
東急監査役(現)
東京海上日動火災保険㈱相談役(現)
|
(注)4
|
12
|
|
|
|
|
|
計
|
|
712
|
（注）１．取締役根津嘉澄、取締役小長啓一、取締役金指潔、取締役蟹瀬令子は、社外取締役であります。
２．常勤監査役長田忠千代、監査役岡本圀衞、監査役斎藤勝利、監査役石原邦夫は、社外監査役であります。
３．取締役18名の任期は、いずれも平成29年６月29日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役５名の任期は、いずれも平成28年６月29日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性21名 女性１名 （役員のうち女性の比率4.5％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
代表取締役社長
社長執行役員 | | 野本 弘文 | 昭和22．９．27 | 昭和46年４月
平成19年６月
平成20年１月
平成20年６月
平成22年６月
平成23年４月
平成27年６月 | 東急入社
東急取締役
東急常務取締役
東急専務取締役
東急代表取締役(現)
東急取締役社長(現)
東急社長執行役員(現) | (注)3 | 239 |
代表取締役
副社長執行役員 | | 今村 俊夫 | 昭和26．４．14 | 昭和49年４月
平成19年６月
平成20年６月
平成23年４月
平成26年４月
平成27年６月 | 東急入社
東急取締役
東急常務取締役
東急専務取締役
東急代表取締役(現)
東急取締役副社長
東急副社長執行役員(現) | (注)3 | 60 |
取締役
専務執行役員 | | 巴 政雄 | 昭和28．11．23 | 昭和51年４月
平成17年４月
平成18年６月
平成19年６月
平成23年４月
平成26年４月
平成26年７月
平成27年６月
| 東急入社
東急執行役員
東急財務戦略室副室長
東急財務戦略室長
東急取締役
東急常務取締役
東急専務取締役
東急人材戦略室長
東急取締役(現)
東急専務執行役員(現) | (注)3 | 29 |
取締役
専務執行役員 | 都市創造本部長
都市創造本部
戦略事業部長 | 渡邊 功 | 昭和31．５．12 | 昭和54年４月
平成22年４月
平成22年６月
平成24年４月
平成24年６月
平成26年４月
平成27年４月
平成27年６月
平成28年４月 | 東急入社
東急執行役員
東急都市生活創造本部副本部長
東急取締役
東急都市生活創造本部長
東急都市開発事業本部長
東急常務取締役
東急都市開発事業本部都市戦略事業部長
東急都市創造本部長(現)
東急取締役(現)
東急常務執行役員
東急専務執行役員(現)
東急都市創造本部戦略事業部長(現) | (注)3 | 32 |
取締役
専務執行役員 | 経営企画室長 | 髙橋 和夫 | 昭和32．３．１ | 昭和55年４月
平成22年４月
平成23年６月
平成23年７月
平成26年４月
平成27年６月
平成28年４月 | 東急入社
東急執行役員
東急人事・労政室長
東急取締役
東急経営管理室長
東急常務取締役
東急経営企画室長(現)
東急取締役(現)
東急常務執行役員
東急専務執行役員(現) | (注)3 | 27 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
取締役
常務執行役員 | 国際事業部長 | 星野 俊幸 | 昭和32．６．28 | 昭和55年４月
平成20年４月
平成22年６月
平成23年７月
平成24年４月
平成24年10月
平成25年４月
平成26年４月
平成26年７月
平成27年６月 | 東急入社
東急執行役員
東急開発事業本部事業統括部長
東急取締役
東急経営統括室長
東急事業戦略室長
東急国際事業部長
東急調査役
東急執行役員
東急国際事業部長
東急常務取締役
東急国際事業本部長
東急国際事業部長(現)
東急取締役(現)
東急常務執行役員(現) | (注)3 | 27 |
取締役 | 相談役 | 越村 敏昭 | 昭和15．９．20 | 昭和39年４月
平成７年６月
平成11年６月
平成13年６月
平成15年６月
平成17年６月
平成23年４月
平成27年６月
| 東急入社
東急取締役
東急常務取締役
東急専務取締役
東急代表取締役
東急取締役社長
東急取締役会長
東急取締役(現)
東急相談役(現) | (注)3 | 67 |
取締役 | 技師長
鉄道事業本部長 | 城石 文明 | 昭和30．11．３ | 昭和55年４月
平成22年４月
平成24年７月
平成24年９月
平成25年４月
平成26年６月 | 東急入社
㈱東急総合研究所取締役常務執行役員
東急鉄道事業本部副事業本部長
東急執行役員(現)
東急鉄道事業本部長(現)
東急取締役(現)
東急技師長(現) | (注)3 | 15 |
取締役 | 営業推進事業部長 | 木原 恒雄 | 昭和31．８．６ | 昭和55年４月
平成19年６月
平成20年６月
平成22年４月
平成24年６月
平成25年４月
平成26年６月
平成26年７月 | 東急入社
東急ファシリティサービス㈱取締役
同社執行役員
同社取締役
同社常務取締役
東急執行役員(現)
東急営業本部長
東急取締役(現)
東急営業推進事業部長(現) | (注)3 | 35 |
取締役 | 都市創造本部
副本部長
都市創造本部
開発事業部長 | 濵名 節 | 昭和35．７．25 | 昭和58年４月
平成23年４月
平成24年４月
平成26年６月
平成27年４月 | 東急入社
東急執行役員(現)
東急都市生活創造本部ビル事業部長
東急都市開発事業本部ビル事業部長
東急取締役(現)
東急都市創造本部副本部長(現)
東急都市創造本部開発事業部長(現) | (注)3 | 13 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
取締役 | 生活創造本部長
生活創造本部
生活サービス事業部長 | 市来 利之 | 昭和31．６．15 | 昭和56年４月
平成17年４月
平成19年６月
平成20年６月
平成22年３月
平成27年４月
平成27年６月 | 東急入社
イッツ・コミュニケーションズ㈱取締役
同社執行役員
同社常務執行役員
同社代表取締役社長
東急執行役員(現)
東急生活創造本部長(現)
東急生活創造本部生活サービス事業部長(現)
東急生活創造本部リテール事業部長
東急取締役(現) | (注)3 | 10 |
取締役 | 財務戦略室長 | 藤原 裕久 | 昭和35．11．６ | 昭和58年４月
平成22年６月
平成23年７月
平成24年４月
平成26年４月
平成26年７月
平成27年６月 | 東急入社
東急ファシリティサービス㈱取締役執行役員
東急執行役員(現)
東急事業戦略室副室長
東急国際事業部副事業部長
東急国際事業本部副事業本部長
東急財務戦略室長(現)
東急取締役(現) | (注)3 | 10 |
取締役 | 生活創造本部
リテール事業部長 | 堀江 正博 | 昭和36．12．31 | 昭和59年４月
平成13年６月
平成14年９月
平成15年６月
平成27年５月
平成28年６月 | 東急入社
東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント㈱代表取締役執行役員副社長
同社執行役員社長
東急リアル・エステート投資法人執行役員(代表)
東急執行役員(現)
東急生活創造本部リテール事業部長(現)
東急取締役(現) | (注)3 | 10 |
取締役 | | 根津 嘉澄 | 昭和26．10．26 | 平成３年４月
平成５年６月
平成７年６月
平成11年６月
平成13年６月 | 東武鉄道㈱常務取締役
同社専務取締役
同社取締役副社長
同社取締役社長(現)
東急取締役(現) | (注)3 | 10 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
取締役 | | 小長 啓一 | 昭和５．12．12 | 昭和59年６月
平成元年３月
平成３年３月
平成15年１月
平成16年６月
平成17年７月
平成19年６月
平成20年６月 | 通商産業事務次官
アラビア石油㈱取締役副社長
同社取締役社長
ＡＯＣホールディングス㈱
取締役社長
同社相談役
財団法人経済産業調査会
(現 一般財団法人経済産業調査会)会長
ＡＯＣホールディングス㈱
取締役相談役
同社参与
東急取締役(現) | (注)3 | 12 |
取締役 | | 金指 潔 | 昭和20．８．２ | 平成18年４月
平成20年４月
平成24年６月
平成25年10月
平成26年４月
平成27年４月 | 東急不動産㈱取締役副社長
同社取締役社長
東急取締役(現)
東急不動産ホールディングス㈱取締役社長
同社取締役社長社長執行役員
東急不動産㈱取締役会長(現)
東急不動産ホールディングス㈱取締役会長(現) | (注)3 | 6 |
取締役 | | 蟹瀬 令子 | 昭和26．７．14 | 昭和50年４月
平成５年２月
平成11年６月
平成13年１月
平成13年５月
平成16年５月
平成19年２月
平成22年10月
平成27年６月
平成27年９月 | ㈱博報堂入社
㈱ケイ・アソシエイツ代表取締役(現)
㈱イオンフォレスト(ザ・ボディショップ)代表取締役社長
日本小売業協会生活者委員会委員(現)
(社)日本ショッピングセンター協会理事(現)
同協会情報委員会委員長(現)
レナ・ジャポン・インスティチュート㈱代表取締役(現)
昭和女子大学客員教授(現)
東急取締役(現)
内閣府消費者委員会委員(現) | (注)3 | 5 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
常勤監査役 | | 長田 忠千代 | 昭和31．10．26 | 平成18年６月
平成22年５月
平成24年６月
平成26年５月
平成27年６月 | ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員
同社常務取締役
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行専務取締役
東急常勤監査役（現） | (注)4 | 1 |
常勤監査役 | | 秋元 直久 | 昭和32．６．20 | 昭和56年４月
平成21年４月
平成21年６月
平成24年４月
平成26年４月
平成26年６月
平成28年６月 | 東急入社
東急車輛製造㈱(現 横浜金沢プロパティーズ㈱)執行役員
同社取締役執行役員
東急執行役員
東急生活サービス事業本部長
㈱東急エージェンシー執行役員
同社常務取締役執行役員
東急常勤監査役(現) | (注)4 | 3 |
監査役 | | 岡本 圀衞 | 昭和19．９．11 | 平成11年３月
平成14年３月
平成17年４月
平成17年６月
平成23年４月 | 日本生命保険相互会社常務取締役
同社専務取締役
同社取締役社長
東急監査役(現)
日本生命保険相互会社取締役会長(現) | (注)4 | － |
監査役 | | 斎藤 勝利 | 昭和18．12．６ | 平成９年４月
平成13年４月
平成16年７月
平成20年６月
平成22年４月
平成23年６月 | 第一生命保険相互会社常務取締役
同社専務取締役
同社取締役社長
東急監査役(現)
第一生命保険㈱取締役副会長
同社取締役会長(現) | (注)4 | － |
監査役 | | 石原 邦夫 | 昭和18．10．17 | 平成10年６月
平成12年６月
平成13年６月
平成14年４月
平成19年６月
平成24年６月
平成25年６月 | 東京海上火災保険㈱常務取締役
同社専務取締役
同社取締役社長
㈱ミレアホールディングス
(現 東京海上ホールディングス㈱)取締役社長
同社取締役会長
東急監査役(現)
東京海上日動火災保険㈱相談役(現) | (注)4 | 9 |
| | | | 計 | | 620 |
（注）１．取締役根津嘉澄、取締役小長啓一、取締役金指潔、取締役蟹瀬令子は、社外取締役であります。
２．常勤監査役長田忠千代、監査役岡本圀衞、監査役斎藤勝利、監査役石原邦夫は、社外監査役であります。
３．取締役17名の任期は、いずれも平成28年６月29日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役５名の任期は、いずれも平成28年６月29日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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