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京王電鉄(9008)の株価チャート 京王電鉄(9008)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の京王電鉄の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性3名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
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紅 村 康
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1958年３月21日生
|
1980年４月
|
京王電鉄入社
|
2004年６月
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京王電鉄総合企画本部経理部長
|
2007年６月
|
京王電鉄総合企画本部経営企画部長
|
2010年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部副本部長
|
2011年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部長
|
2012年６月
|
京王電鉄常務取締役総合企画本部長
|
2013年６月
|
京王観光株式会社代表取締役社長
|
〃
|
京王電鉄取締役
|
2015年６月
|
京王電鉄代表取締役副社長
|
2016年６月
|
京王電鉄代表取締役社長
|
2020年６月
|
京王電鉄代表取締役社長 社長執行役員
|
2022年６月
|
株式会社サンウッド社外取締役
|
〃
|
京王電鉄代表取締役会長(現在)
|
|
(注)３
|
20,400
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
都 村 智 史
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1964年６月15日生
|
1988年４月
|
京王電鉄入社
|
2012年６月
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京王電鉄総合企画本部沿線価値創造部長
|
2015年６月
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株式会社リビタ代表取締役社長
|
2018年６月
|
京王電鉄取締役経営統括本部グループ事業部長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員経営統括本部経営企画部長
|
2021年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員経営統括本部長、 総務・危機管理部・法務・コンプライアンス部・広報部・人事部分担、財務・情報開示担当、コンプライアンス担当
|
2022年６月
|
京王電鉄代表取締役社長 社長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
3,400
|
取締役
常務執行役員
経営統括本部長
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山 岸 真 也
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1963年８月10日生
|
1987年４月
|
京王電鉄入社
|
2011年６月
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株式会社京王ストア常務取締役
|
2013年６月
|
株式会社レストラン京王代表取締役社長
|
2016年６月
|
京王電鉄人事部長
|
2018年６月
|
京王電鉄取締役人事部長
|
2019年６月
|
株式会社京王ストア代表取締役社長
|
〃
|
京王電鉄取締役
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員人事部長、 総務・危機管理部・法務・コンプライアンス部・広報部・人事部分担、コンプライアンス担当
|
2024年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員経営統括本部長、 財務・情報開示担当(現在)
|
|
(注)３
|
5,800
|
取締役
常務執行役員
鉄道事業本部長
|
井 上 晋 一
|
1966年７月30日生
|
1989年４月
|
京王電鉄入社
|
2013年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部鉄道営業部長
|
2016年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部計画管理部長
|
2019年６月
|
西東京バス株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員鉄道事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
9,100
|
取締役
常務執行役員
|
番 睦
|
1967年１月４日生
|
1990年４月
|
京王電鉄入社
|
2014年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部工務部長
|
2021年６月
|
京王電鉄執行役員鉄道事業本部工務部長
|
2024年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員、 総務・危機管理部・法務・コンプライアンス部・ 広報部・人事部分担、コンプライアンス担当(現在)
|
|
(注)３
|
2,600
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
開発事業本部長
|
中 瀨 正 春
|
1969年１月26日生
|
1991年４月
|
京王電鉄入社
|
2016年６月
|
京王電鉄開発事業本部ＳＣ営業部長
|
2018年６月
|
京王電鉄開発事業本部開発企画部新宿再開発推進室長
|
2020年６月
|
京王電鉄新宿再開発推進室長
|
2022年６月
|
京王電鉄執行役員新宿再開発推進室長
|
2024年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員開発事業本部長、 新宿再開発推進室分担(現在)
|
|
(注)３
|
2,600
|
取締役
|
常 陰 均
|
1954年８月６日生
|
1977年４月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
|
2004年６月
|
住友信託銀行株式会社執行役員企画部長
|
2005年６月
|
住友信託銀行株式会社取締役兼常務執行役員
|
2008年１月
|
住友信託銀行株式会社取締役社長
|
2011年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(現三井住友トラストグループ株式会社)取締役会長
住友信託銀行株式会社取締役会長兼社長
|
2012年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役会長 三井住友信託銀行株式会社取締役社長
|
2017年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役会長 三井住友信託銀行株式会社取締役
|
2017年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役 三井住友信託銀行株式会社取締役会長
|
2019年６月
|
南海電気鉄道株式会社(現株式会社ＮＡＮＫＡＩ)社外取締役(現在)
|
2020年６月
|
レンゴー株式会社社外監査役(現在)
|
2021年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役 三井住友信託銀行株式会社特別顧問
|
2021年６月
|
三井住友信託銀行株式会社特別顧問(現在)
|
2023年６月
|
京王電鉄社外取締役(現在)
|
2025年６月
|
株式会社イチネンホールディングス社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
松 永 陽 介
|
1961年５月16日生
|
1985年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2012年３月
|
日本生命保険相互会社執行役員
|
2016年３月
|
日本生命保険相互会社常務執行役員
|
2016年７月
|
日本生命保険相互会社取締役常務執行役員
|
2019年３月
|
日本生命保険相互会社取締役専務執行役員
|
2021年３月
|
日本生命保険相互会社取締役副社長執行役員
|
2022年３月
|
日本生命保険相互会社代表取締役副社長執行役員
|
2023年３月
|
日本生命保険相互会社取締役
|
2023年６月
|
はなさく生命保険株式会社監査役(現在)
|
2023年７月
|
日本生命保険相互会社取締役監査等委員
|
2024年６月
|
株式会社ニチイ学館監査役(現在)
|
2024年６月
|
株式会社ニチイホールディングス監査役(現在)
|
2025年３月
|
ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社監査役
|
2025年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社社外取締役(現在)
|
〃
|
京王電鉄社外取締役(現在)
|
2025年７月
|
日本生命保険相互会社取締役常任監査等委員(現在)
|
2026年５月
|
メディカル・データ・ビジョン株式会社監査役(現在)
|
|
(注)３
|
100
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
瀬 木 達 明
|
1960年12月26日生
|
1983年４月
|
エプソン株式会社(現セイコーエプソン株式会社)入社
|
2016年６月
|
セイコーエプソン株式会社取締役執行役員
|
2019年６月
|
セイコーエプソン株式会社取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
セイコーエプソン株式会社取締役専務執行役員
|
2023年４月
|
セイコーエプソン株式会社代表取締役専務執行役員
|
2025年６月
|
京王電鉄社外取締役(現在)
|
〃
|
サンケン電気株式会社社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
|
山 口 裕 美
|
1962年９月30日生
|
1992年７月
|
日本コカ・コーラ株式会社入社
|
2003年６月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社取締役
|
2021年２月
|
武田薬品工業株式会社入社
|
2023年９月
|
有限会社アスアクリエーション取締役(現在)
|
2025年６月
|
京王電鉄社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
原 田 喜美枝
|
1968年８月21日生
|
2004年４月
|
中央大学大学院国際会計研究科助教授
|
2007年４月
|
中央大学国際会計研究科准教授
|
2011年４月
|
中央大学商学部准教授
|
2012年４月
|
中央大学商学部教授(現在)
|
2022年６月
|
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(現三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社)社外取締役(現在)
|
2023年６月
|
株式会社北國フィナンシャルホールディングス(現株式会社ＣＣＩグループ)社外取締役監査等委員(現在)
|
2025年６月
|
京王電鉄社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
監査等委員
（常勤）
監査等委員会委員長
|
小 野 正 浩
|
1965年12月27日生
|
1989年４月
|
京王電鉄入社
|
2013年６月
|
京王電鉄開発企画部新宿再開発推進室長
|
2016年６月
|
京王電鉄開発事業本部開発企画部新宿再開発推進室長
|
2018年６月
|
京王電鉄開発事業本部開発企画部長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員開発事業本部開発企画部長
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員経営統括本部長、 財務・情報開示担当
|
2024年６月
|
京王電鉄取締役監査等委員(常勤)監査等委員会委員長(現在)
|
|
(注)４
|
9,600
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
竹 川 浩 史
|
1964年６月10日生
|
1988年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2015年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)執行役員
|
2015年７月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2018年６月
|
京王電鉄社外監査役(常勤)
|
2020年６月
|
京王電鉄社外取締役監査等委員(常勤)(現在)
|
|
(注)４
|
1,400
|
取締役
監査等委員
|
金 子 正 志
|
1954年６月14日生
|
1986年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)(現在)
|
2006年６月
|
日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長
|
2008年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2014年６月
|
京王電鉄社外監査役
|
2020年６月
|
京王電鉄社外取締役監査等委員(現在)
|
|
(注)４
|
1,400
|
取締役
監査等委員
|
山 内 暁
|
1974年11月５日生
|
2006年４月
|
多摩大学経営情報学部助教授
|
2009年４月
|
専修大学商学部准教授
|
2012年４月
|
早稲田大学商学部准教授
|
2016年４月
|
早稲田大学商学部教授(現在)
|
2023年６月
|
株式会社ミロク情報サービス社外取締役(現在)
|
〃
|
京王電鉄社外取締役監査等委員(現在)
|
|
(注)５
|
800
|
計
|
|
57,400
|
(注) １．常陰均、松永陽介、瀬木達明、山口裕美、原田喜美枝、竹川浩史、金子正志、山内暁の各氏は、社外取締役であります。
２．社外取締役 原田喜美枝氏の戸籍上の氏名は原喜美枝であります。
３．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 小野正浩、竹川浩史、金子正志の各氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役 山内暁氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．社外取締役 瀬木達明氏は、2026年６月26日付で、ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社の社外取締役に就任予定であります。
７．所有株式数は、2026年３月31日時点の株式数を記載しております。なお、京王電鉄は、2026年４月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、上記所有株式数は、当該株式分割前の株式数を記載しております。
８．京王電鉄では、経営体制の強化と意思決定の迅速化をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名および次の９名です。
執行役員
|
古 屋 圭 子
|
執行役員
|
加 藤 慎 司
|
執行役員
|
竹 内 健
|
執行役員
|
許 田 晃 子
|
執行役員
|
髙 木 保
|
執行役員
|
熊 谷 高 志
|
執行役員
|
川 田 裕 史
|
執行役員
|
小 堺 健 司
|
執行役員
|
長谷川 和 憲
|
② 社外役員の状況
京王電鉄の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は５名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役常陰均氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、外部の視点から有益な意見をいただいているほか、取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会および指名・報酬委員会のメンバーとして審議を行うなど、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、2021年３月まで三井住友信託銀行株式会社の取締役会長でした。同社は、京王電鉄と資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
社外取締役松永陽介氏は、企業経営について豊富な経験と高い見識を有しており、外部の視点から有益な意見をいただいているほか、取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会および指名・報酬委員会のメンバーとして審議を行うなど、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、2023年３月まで日本生命保険相互会社の代表取締役副社長執行役員でした。同社は、京王電鉄と資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
社外取締役瀬木達明氏は、企業経営について豊富な経験と高い見識を有しており、外部の視点から有益な意見をいただき、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏と京王電鉄との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役山口裕美氏は、サステナビリティ経営について豊富な経験と高い見識を有しており、外部の視点から有益な意見をいただき、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏と京王電鉄との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役原田喜美枝氏は、金融・ファイナンスを専門とした大学教授として財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、外部の視点から有益な意見をいただき、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏と京王電鉄との間に特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役竹川浩史氏は、金融機関における業務経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するほか、金融機関の執行役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、中立公平な立場から適切に監査機能を果たすとともに、取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会および指名・報酬委員会のメンバーとして審議を行うなど、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は、2018年５月まで株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの執行役員でした。また、2018年６月まで株式会社三菱ＵＦＪ銀行の執行役員でした。
監査等委員である社外取締役金子正志氏は、弁護士であり、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有するほか、法令遵守の立場から適切に監査機能を果たすことにより、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役山内暁氏は、会計学を専門とした大学教授として財務および会計に関する相当程度の知見を有するほか、中立公平な立場から京王電鉄の経営に対し適切に監査機能を果たすことにより、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
各社外取締役の重要な兼職の状況等および所有株式数は第４〔提出会社の状況〕４〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕(２)〔役員の状況〕①役員一覧に記載しております。
また、各社外取締役とも京王電鉄の定める社外取締役の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
・社外取締役のサポート体制
取締役会の開催にあたっては、事前に議案書を社外取締役を含む全取締役に配付するほか、必要に応じて事前説明を行っております。
社外取締役（監査等委員を除く。）への情報提供等のサポートは、秘書室および経営企画部で行っております。
監査等委員である社外取締役への情報提供等のサポートは、監査等委員会室で行っております。
・社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
京王電鉄は、次のように定める「社外取締役の独立性判断基準」に従い独立性を有していると判断したすべての社外取締役を、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
「社外取締役の独立性判断基準」
京王電鉄（以下、「京王電鉄」という）は、次に掲げる各項目のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると判断する。
ア. 京王電鉄および京王電鉄の子会社（以下、「京王電鉄グループ」という）の業務執行者（注１）または過去10年間において京王電鉄グループの業務執行者であった者
イ. 京王電鉄グループを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者
ウ. 京王電鉄グループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
エ. 京王電鉄グループの主要株主（注４）またはその業務執行者
オ. 京王電鉄グループの主要な借入先（注５）またはその業務執行者
カ. 京王電鉄グループの会計監査人である監査法人に所属する者
キ. 京王電鉄グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注６）を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等（法人等の団体である場合は当該団体に所属する者）
ク. 京王電鉄グループから一定額を超える寄付または助成（注７）を受けている組織またはその業務執行者
ケ. 京王電鉄グループの常勤取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
コ. 過去３年間において上記イ.からケ.に該当していた者
サ. 上記ア.からコ.に該当する者が重要な地位（注８）にある場合、その者の配偶者または２親等以内の親族
(注)１．業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者および使用人をいう。
２．京王電鉄グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを京王電鉄から受けた者をいう。
３．京王電鉄グループの主要な取引先とは、直近事業年度における京王電鉄の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを京王電鉄に行っている者をいう。
４．主要株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
５．主要な借入先とは、京王電鉄の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している者をいう。
６．多額の金銭その他の財産とは、過去３事業年度の平均で、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、過去３事業年度の平均で、当該団体の連結売上高の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）。
７．一定額を超える寄付または助成とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか高い方の額を超える寄付または助成をいう。
８．重要な地位とは、取締役（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を除く。）、執行役員および部長職以上の上級管理職をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の会議を通じて提供される、内部監査の状況、監査等委員会監査の状況および会計監査の状況ならびに内部統制部門による業務の執行状況の報告等により、業務の執行について監督・監査をしております。
なお、監査等委員会は、内部監査部門との間で、監査計画および結果の報告等の定例的な会議に加え、毎月、監査の在り方などの課題について協議するとともに、適宜、リスク情報の共有とその対応方等について共同で検討を行うなど連携を深め、内部統制のさらなる充実を図っております。
また、監査等委員会は、会計監査を担当する会計監査人から、監査計画、期中における監査の進捗状況および監査結果の報告を受け、意見交換を行うとともに、金融商品取引法の監査結果の概要説明を受けるなど、会計監査人との連携に努めております。
さらに、内部監査部門、監査等委員、会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果等について、情報の交換・共有および意見交換を行い、連携強化を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
（１）役員の異動
該当事項はありません。
（２）役員の報酬等
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
①取締役の報酬等についての株主総会の決議内容
京王電鉄は2025年６月26日開催の第104期定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を見直しており、年額４億２千万円以内、うち社外取締役分８千万円以内と決議しております。監査等委員である取締役の報酬額は、2020年６月26日開催の第99期定時株主総会において、年額１億３千万円以内と決議しております。
また、同株主総会において、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対して、上記報酬額とは別に、京王電鉄が金銭を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」といいます。）が京王電鉄株式を取得し、本信託を通じて各取締役に対して京王電鉄株式が交付される株式報酬制度を導入することを決議しております。
②取締役の報酬等の決定に関する方針等
京王電鉄は会社法に基づき、「役員の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を取締役会で決議しており、2024年６月26日開催の取締役会で改定しております。その内容は次のとおりであります。なお、当該方針の決定に際しては、あらかじめ、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の審議を経ております。
「役員の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」
１．基本の構成
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）の報酬等については、基本報酬、事業年度ごとの業績に連動する年次業績連動報酬および株式報酬により構成し、社外取締役および監査等委員である取締役の報酬については、職務内容等を勘案し、基本報酬のみを支払うこととする。
２．基本報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
京王電鉄の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役職位等を勘案し、職責に応じ適切な水準とする。
３．年次業績連動報酬に係る業績指標の内容および当該業績連動報酬の額又は数の算定方法の決定に関する方針
年次業績連動報酬は、事業年度ごとの業績に連動する指標として、当該年次の連結経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益の達成状況を反映させて算定し、基本報酬にあわせて支給する。額の算定にあたっては、指名・報酬委員会に諮問し、審議を経て決定する。変動の範囲については、年次業績の評価の標準値に対して下限は－１００％、上限は役位に応じて＋３０％～＋９０％とする。
４．株式報酬の内容および額又は数の算定方法の決定に関する方針
株式報酬は、中長期的な業績向上および株主価値の最大化に貢献する意識を高めることを目的に、京王電鉄が金銭を拠出することにより設定する信託を用いて、各取締役に付与するポイントの数に相当する数の京王電鉄株式を交付する。ポイントは取締役会で定める株式交付規程に基づき、役位等に応じたポイントを付与する。付与されたポイントに応じた京王電鉄株式の交付は、原則として取締役の退任時とする。
５．基本報酬、年次業績連動報酬および株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬、年次業績連動報酬、株式報酬の額および割合は、上記項目２．３．４．の方針に加え、京王電鉄が鉄道事業を中心とした公共性の高い事業を営んでいることを踏まえて決定している。割合については、年次業績の評価が標準値の場合に、役位に応じて基本報酬が５６％～７２％、年次業績連動報酬が８％～２４％の範囲とし、株式報酬については２０％とする。
６．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会で審議の上、取締役会の決議により、代表取締役社長に一任する。代表取締役社長は、指名・報酬委員会の審議内容を尊重し、株主総会で決議された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の範囲内で、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を決定する。なお、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定する。
７．執行役員の個人別の報酬等の決定に関する方針
執行役員の個人別の報酬等の決定は、本方針に記載の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に関する方針を準用する。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ア．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の京王電鉄の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7％)
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
紅 村 康
|
1958年３月21日生
|
1980年４月
|
京王電鉄入社
|
2004年６月
|
京王電鉄総合企画本部経理部長
|
2007年６月
|
京王電鉄総合企画本部経営企画部長
|
2010年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部副本部長
|
2011年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部長
|
2012年６月
|
京王電鉄常務取締役総合企画本部長
|
2013年６月
|
京王観光株式会社代表取締役社長
|
〃
|
京王電鉄取締役
|
2015年６月
|
京王電鉄代表取締役副社長
|
2016年６月
|
京王電鉄代表取締役社長
|
2020年６月
|
京王電鉄代表取締役社長 社長執行役員
|
2022年６月
|
株式会社サンウッド社外取締役
|
〃
|
京王電鉄代表取締役会長(現在)
|
|
(注)２
|
20,300
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
都 村 智 史
|
1964年６月15日生
|
1988年４月
|
京王電鉄入社
|
2012年６月
|
京王電鉄総合企画本部沿線価値創造部長
|
2015年６月
|
株式会社リビタ代表取締役社長
|
2018年６月
|
京王電鉄取締役経営統括本部グループ事業部長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員経営統括本部経営企画部長
|
2021年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員経営統括本部長、 総務・危機管理部・法務・コンプライアンス部・広報部・人事部分担、財務・情報開示担当、コンプライアンス担当
|
2022年６月
|
京王電鉄代表取締役社長 社長執行役員(現在)
|
|
(注)２
|
2,800
|
取締役
常務執行役員
経営統括本部長
|
山 岸 真 也
|
1963年８月10日生
|
1987年４月
|
京王電鉄入社
|
2011年６月
|
株式会社京王ストア常務取締役
|
2013年６月
|
株式会社レストラン京王代表取締役社長
|
2016年６月
|
京王電鉄人事部長
|
2018年６月
|
京王電鉄取締役人事部長
|
2019年６月
|
株式会社京王ストア代表取締役社長
|
〃
|
京王電鉄取締役
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員人事部長、 総務・危機管理部・法務・コンプライアンス部・広報部・人事部分担、コンプライアンス担当
|
2024年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員経営統括本部長、 財務・情報開示担当(現在)
|
|
(注)２
|
5,200
|
取締役
常務執行役員
鉄道事業本部長
|
井 上 晋 一
|
1966年７月30日生
|
1989年４月
|
京王電鉄入社
|
2013年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部鉄道営業部長
|
2016年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部計画管理部長
|
2019年６月
|
西東京バス株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員鉄道事業本部長(現在)
|
|
(注)２
|
7,500
|
取締役
常務執行役員
|
番 睦
|
1967年１月４日生
|
1990年４月
|
京王電鉄入社
|
2014年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部工務部長
|
2021年６月
|
京王電鉄執行役員鉄道事業本部工務部長
|
2024年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員、 総務・危機管理部・法務・コンプライアンス部・ 広報部・人事部分担、コンプライアンス担当(現在)
|
|
(注)２
|
2,200
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
開発事業本部長
|
中 瀨 正 春
|
1969年１月26日生
|
1991年４月
|
京王電鉄入社
|
2016年６月
|
京王電鉄開発事業本部ＳＣ営業部長
|
2018年６月
|
京王電鉄開発事業本部開発企画部新宿再開発推進室長
|
2020年６月
|
京王電鉄新宿再開発推進室長
|
2022年６月
|
京王電鉄執行役員新宿再開発推進室長
|
2024年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員開発事業本部長、 新宿再開発推進室分担(現在)
|
|
(注)２
|
2,000
|
取締役
|
古 市 健
|
1954年８月21日生
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2004年７月
|
日本生命保険相互会社取締役
|
2007年１月
|
日本生命保険相互会社取締役執行役員
|
2007年３月
|
日本生命保険相互会社取締役常務執行役員
|
2009年３月
|
日本生命保険相互会社取締役専務執行役員
|
2010年３月
|
日本生命保険相互会社代表取締役専務執行役員
|
2012年３月
|
日本生命保険相互会社代表取締役副社長執行役員
|
2016年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社社外取締役
|
〃
|
京王電鉄社外取締役(現在)
|
2016年７月
|
日本生命保険相互会社代表取締役副会長
|
2020年６月
|
株式会社ダイセル社外取締役
|
2022年７月
|
日本生命保険相互会社顧問(現在)
|
2023年６月
|
大阪市高速電気軌道株式会社社外取締役(現在)
|
|
(注)２
|
2,000
|
取締役
|
常 陰 均
|
1954年８月６日生
|
1977年４月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
|
2004年６月
|
住友信託銀行株式会社執行役員企画部長
|
2005年６月
|
住友信託銀行株式会社取締役兼常務執行役員
|
2008年１月
|
住友信託銀行株式会社取締役社長
|
2011年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(現三井住友トラストグループ株式会社)取締役会長
住友信託銀行株式会社取締役会長兼社長
|
2012年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役会長 三井住友信託銀行株式会社取締役社長
|
2017年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役会長 三井住友信託銀行株式会社取締役
|
2017年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役 三井住友信託銀行株式会社取締役会長
|
2019年６月
|
南海電気鉄道株式会社社外取締役(現在)
|
2020年６月
|
レンゴー株式会社社外監査役(現在)
|
2021年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役 三井住友信託銀行株式会社特別顧問
|
2021年６月
|
三井住友信託銀行株式会社特別顧問(現在)
|
2023年６月
|
京王電鉄社外取締役(現在)
|
2025年６月
|
株式会社イチネンホールディングス社外取締役(現在)
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
南 佳 孝
|
1963年３月５日生
|
1986年４月
|
京王電鉄入社
|
2009年６月
|
京王食品株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
京王電鉄開発推進部長
|
2011年12月
|
株式会社リビタ代表取締役社長
|
2015年６月
|
京王電鉄総合企画本部経営企画部長
|
2016年６月
|
京王電鉄取締役戦略推進本部事業創造部長
|
2017年６月
|
京王電鉄取締役戦略推進本部長
|
2018年６月
|
京王電鉄常務取締役開発事業本部長
|
2019年６月
|
京王電鉄常務取締役、 総務法務部・広報部・人事部分担、コンプライアンス担当、新宿再開発特命担当
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員経営統括本部長、 総務・危機管理部・法務・コンプライアンス部・広報部・人事部分担、財務・情報開示担当、コンプライアンス担当
|
2021年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員開発事業本部長
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員戦略推進本部長、 開発事業本部長、新宿再開発推進室分担
|
2022年12月
|
京王電鉄取締役常務執行役員戦略推進本部長、 開発事業本部長、開発企画部長、新宿再開発推進室分担
|
2023年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員開発事業本部長、 新宿再開発推進室分担
|
2023年６月
|
株式会社サンウッド社外取締役
|
2024年２月
|
京王電鉄取締役常務執行役員開発事業本部長、
聖蹟桜ヶ丘プロジェクトチーム部長、新宿再開発推進室分担
|
2024年６月
|
株式会社京王百貨店代表取締役社長(現在)
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
(注)２
|
5,100
|
取締役
|
若 林 克 昌
|
1963年７月20日生
|
1987年４月
|
京王電鉄入社
|
2011年６月
|
株式会社京王プラザホテル営業戦略室長
|
2012年６月
|
株式会社京王プラザホテル経営企画部長
|
2013年６月
|
株式会社京王プラザホテル取締役
|
2017年６月
|
京王自動車株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
2020年６月
|
株式会社京王プラザホテル代表取締役社長(現在)
|
|
(注)２
|
5,300
|
取締役
|
宮 坂 周 治
|
1962年12月16日生
|
1986年４月
|
京王電鉄入社
|
2010年６月
|
京王電鉄バス株式会社取締役
|
2013年６月
|
京王電鉄総合企画本部グループ事業部長
|
2016年６月
|
西東京バス株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
京王電鉄人事部長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員人事部長
|
2022年６月
|
京王電鉄バス株式会社代表取締役社長(現在)
|
〃
|
京王バス株式会社代表取締役社長(現在)
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
(注)２
|
3,200
|
取締役
監査等委員
（常勤）
監査等委員会委員長
|
小 野 正 浩
|
1965年12月27日生
|
1989年４月
|
京王電鉄入社
|
2013年６月
|
京王電鉄開発企画部新宿再開発推進室長
|
2016年６月
|
京王電鉄開発事業本部開発企画部新宿再開発推進室長
|
2018年６月
|
京王電鉄開発事業本部開発企画部長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員開発事業本部開発企画部長
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員経営統括本部長、 財務・情報開示担当
|
2024年６月
|
京王電鉄取締役監査等委員(常勤)監査等委員会委員長(現在)
|
|
(注)３
|
9,200
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
竹 川 浩 史
|
1964年６月10日生
|
1988年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2015年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)執行役員
|
2015年７月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2018年６月
|
京王電鉄社外監査役(常勤)
|
2020年６月
|
京王電鉄社外取締役監査等委員(常勤)(現在)
|
|
(注)３
|
1,200
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
金 子 正 志
|
1954年６月14日生
|
1986年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)(現在)
|
2006年６月
|
日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長
|
2008年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2014年６月
|
京王電鉄社外監査役
|
2020年６月
|
京王電鉄社外取締役監査等委員(現在)
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
監査等委員
|
山 内 暁
|
1974年11月５日生
|
2006年４月
|
多摩大学経営情報学部助教授
|
2009年４月
|
専修大学商学部准教授
|
2012年４月
|
早稲田大学商学部准教授
|
2016年４月
|
早稲田大学商学部教授(現在)
|
2023年６月
|
株式会社ミロク情報サービス社外取締役(現在)
|
〃
|
京王電鉄社外取締役監査等委員(現在)
|
|
(注)４
|
400
|
計
|
|
67,600
|
(注) １．古市健、常陰均、竹川浩史、金子正志、山内暁の各氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役 小野正浩、竹川浩史、金子正志の各氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 山内暁氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．京王電鉄は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
原田 喜美枝
|
1968年８月21日生
|
2004年４月
|
中央大学大学院国際会計研究科助教授
|
0
|
2007年４月
|
中央大学国際会計研究科准教授
|
2011年４月
|
中央大学商学部准教授
|
2012年４月
|
中央大学商学部教授(現在)
|
2022年６月
|
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（現三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社）社外取締役(現在)
|
2023年６月
|
株式会社北國フィナンシャルホールディングス社外取締役監査等委員(現在)
|
６．補欠の監査等委員である取締役 原田喜美枝氏の戸籍上の氏名は原喜美枝であります。
７．京王電鉄では、経営体制の強化と意思決定の迅速化をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名および次の７名です。
執行役員
|
髙 木 保
|
執行役員
|
加 藤 慎 司
|
執行役員
|
竹 内 健
|
執行役員
|
熊 谷 高 志
|
執行役員
|
古 屋 圭 子
|
執行役員
|
川 田 裕 史
|
執行役員
|
許 田 晃 子
|
イ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件」「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案がそれぞれ承認可決されますと、京王電鉄の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性3名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
紅 村 康
|
1958年３月21日生
|
1980年４月
|
京王電鉄入社
|
2004年６月
|
京王電鉄総合企画本部経理部長
|
2007年６月
|
京王電鉄総合企画本部経営企画部長
|
2010年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部副本部長
|
2011年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部長
|
2012年６月
|
京王電鉄常務取締役総合企画本部長
|
2013年６月
|
京王観光株式会社代表取締役社長
|
〃
|
京王電鉄取締役
|
2015年６月
|
京王電鉄代表取締役副社長
|
2016年６月
|
京王電鉄代表取締役社長
|
2020年６月
|
京王電鉄代表取締役社長 社長執行役員
|
2022年６月
|
株式会社サンウッド社外取締役
|
〃
|
京王電鉄代表取締役会長(現在)
|
|
(注)３
|
20,300
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
都 村 智 史
|
1964年６月15日生
|
1988年４月
|
京王電鉄入社
|
2012年６月
|
京王電鉄総合企画本部沿線価値創造部長
|
2015年６月
|
株式会社リビタ代表取締役社長
|
2018年６月
|
京王電鉄取締役経営統括本部グループ事業部長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員経営統括本部経営企画部長
|
2021年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員経営統括本部長、 総務・危機管理部・法務・コンプライアンス部・広報部・人事部分担、財務・情報開示担当、コンプライアンス担当
|
2022年６月
|
京王電鉄代表取締役社長 社長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
2,800
|
取締役
常務執行役員
経営統括本部長
|
山 岸 真 也
|
1963年８月10日生
|
1987年４月
|
京王電鉄入社
|
2011年６月
|
株式会社京王ストア常務取締役
|
2013年６月
|
株式会社レストラン京王代表取締役社長
|
2016年６月
|
京王電鉄人事部長
|
2018年６月
|
京王電鉄取締役人事部長
|
2019年６月
|
株式会社京王ストア代表取締役社長
|
〃
|
京王電鉄取締役
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員人事部長、 総務・危機管理部・法務・コンプライアンス部・広報部・人事部分担、コンプライアンス担当
|
2024年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員経営統括本部長、 財務・情報開示担当(現在)
|
|
(注)３
|
5,200
|
取締役
常務執行役員
鉄道事業本部長
|
井 上 晋 一
|
1966年７月30日生
|
1989年４月
|
京王電鉄入社
|
2013年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部鉄道営業部長
|
2016年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部計画管理部長
|
2019年６月
|
西東京バス株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員鉄道事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
7,500
|
取締役
常務執行役員
|
番 睦
|
1967年１月４日生
|
1990年４月
|
京王電鉄入社
|
2014年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部工務部長
|
2021年６月
|
京王電鉄執行役員鉄道事業本部工務部長
|
2024年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員、 総務・危機管理部・法務・コンプライアンス部・ 広報部・人事部分担、コンプライアンス担当(現在)
|
|
(注)３
|
2,200
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
開発事業本部長
|
中 瀨 正 春
|
1969年１月26日生
|
1991年４月
|
京王電鉄入社
|
2016年６月
|
京王電鉄開発事業本部ＳＣ営業部長
|
2018年６月
|
京王電鉄開発事業本部開発企画部新宿再開発推進室長
|
2020年６月
|
京王電鉄新宿再開発推進室長
|
2022年６月
|
京王電鉄執行役員新宿再開発推進室長
|
2024年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員開発事業本部長、 新宿再開発推進室分担(現在)
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
|
常 陰 均
|
1954年８月６日生
|
1977年４月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
|
2004年６月
|
住友信託銀行株式会社執行役員企画部長
|
2005年６月
|
住友信託銀行株式会社取締役兼常務執行役員
|
2008年１月
|
住友信託銀行株式会社取締役社長
|
2011年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(現三井住友トラストグループ株式会社)取締役会長
住友信託銀行株式会社取締役会長兼社長
|
2012年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役会長 三井住友信託銀行株式会社取締役社長
|
2017年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役会長 三井住友信託銀行株式会社取締役
|
2017年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役 三井住友信託銀行株式会社取締役会長
|
2019年６月
|
南海電気鉄道株式会社社外取締役(現在)
|
2020年６月
|
レンゴー株式会社社外監査役(現在)
|
2021年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役 三井住友信託銀行株式会社特別顧問
|
2021年６月
|
三井住友信託銀行株式会社特別顧問(現在)
|
2023年６月
|
京王電鉄社外取締役(現在)
|
2025年６月
|
株式会社イチネンホールディングス社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
松 永 陽 介
|
1961年５月16日生
|
1985年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2012年３月
|
日本生命保険相互会社執行役員
|
2016年３月
|
日本生命保険相互会社常務執行役員
|
2016年７月
|
日本生命保険相互会社取締役常務執行役員
|
2019年３月
|
日本生命保険相互会社取締役専務執行役員
|
2021年３月
|
日本生命保険相互会社取締役副社長執行役員
|
2022年３月
|
日本生命保険相互会社代表取締役副社長執行役員
|
2023年３月
|
日本生命保険相互会社取締役
|
2023年６月
|
はなさく生命保険株式会社監査役(現在)
|
2023年７月
|
日本生命保険相互会社取締役監査等委員(現在)
|
2024年６月
|
株式会社ニチイ学館監査役(現在)
|
2024年６月
|
株式会社ニチイホールディングス監査役(現在)
|
2025年３月
|
ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社監査役(現在)
|
2025年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社社外取締役(現在)
|
〃
|
京王電鉄社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
瀬 木 達 明
|
1960年12月26日生
|
1983年４月
|
エプソン株式会社(現セイコーエプソン株式会社)入社
|
2016年６月
|
セイコーエプソン株式会社取締役執行役員
|
2019年６月
|
セイコーエプソン株式会社取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
セイコーエプソン株式会社取締役専務執行役員
|
2023年４月
|
セイコーエプソン株式会社代表取締役専務執行役員
|
2025年６月
|
京王電鉄社外取締役(現在)
|
〃
|
サンケン電気株式会社社外取締役(2025年６月27日就任予定)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
山 口 裕 美
|
1962年９月30日生
|
1992年７月
|
日本コカ・コーラ株式会社入社
|
2003年６月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社取締役
|
2021年２月
|
武田薬品工業株式会社入社
|
2023年９月
|
有限会社アスアクリエーション取締役(現在)
|
2025年６月
|
京王電鉄社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
原 田 喜美枝
|
1968年８月21日生
|
2004年４月
|
中央大学大学院国際会計研究科助教授
|
2007年４月
|
中央大学国際会計研究科准教授
|
2011年４月
|
中央大学商学部准教授
|
2012年４月
|
中央大学商学部教授(現在)
|
2022年６月
|
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(現三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社)社外取締役(現在)
|
2023年６月
|
株式会社北國フィナンシャルホールディングス社外取締役監査等委員(現在)
|
2025年６月
|
京王電鉄社外取締役(現在)
|
|
(注)２(注)３
|
0
|
取締役
監査等委員
（常勤）
監査等委員会委員長
|
小 野 正 浩
|
1965年12月27日生
|
1989年４月
|
京王電鉄入社
|
2013年６月
|
京王電鉄開発企画部新宿再開発推進室長
|
2016年６月
|
京王電鉄開発事業本部開発企画部新宿再開発推進室長
|
2018年６月
|
京王電鉄開発事業本部開発企画部長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員開発事業本部開発企画部長
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員経営統括本部長、 財務・情報開示担当
|
2024年６月
|
京王電鉄取締役監査等委員(常勤)監査等委員会委員長(現在)
|
|
(注)４
|
9,200
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
竹 川 浩 史
|
1964年６月10日生
|
1988年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2015年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)執行役員
|
2015年７月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2018年６月
|
京王電鉄社外監査役(常勤)
|
2020年６月
|
京王電鉄社外取締役監査等委員(常勤)(現在)
|
|
(注)４
|
1,200
|
取締役
監査等委員
|
金 子 正 志
|
1954年６月14日生
|
1986年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)(現在)
|
2006年６月
|
日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長
|
2008年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2014年６月
|
京王電鉄社外監査役
|
2020年６月
|
京王電鉄社外取締役監査等委員(現在)
|
|
(注)４
|
1,200
|
取締役
監査等委員
|
山 内 暁
|
1974年11月５日生
|
2006年４月
|
多摩大学経営情報学部助教授
|
2009年４月
|
専修大学商学部准教授
|
2012年４月
|
早稲田大学商学部准教授
|
2016年４月
|
早稲田大学商学部教授(現在)
|
2023年６月
|
株式会社ミロク情報サービス社外取締役(現在)
|
〃
|
京王電鉄社外取締役監査等委員(現在)
|
|
(注)５
|
400
|
計
|
|
52,000
|
(注) １．常陰均、松永陽介、瀬木達明、山口裕美、原田喜美枝、竹川浩史、金子正志、山内暁の各氏は、社外取締役であります。
２．社外取締役 原田喜美枝氏の戸籍上の氏名は原喜美枝であります。
３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 小野正浩、竹川浩史、金子正志の各氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役 山内暁氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．京王電鉄では、経営体制の強化と意思決定の迅速化をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名および次の９名です。
執行役員
|
古 屋 圭 子
|
執行役員
|
加 藤 慎 司
|
執行役員
|
竹 内 健
|
執行役員
|
許 田 晃 子
|
執行役員
|
髙 木 保
|
執行役員
|
熊 谷 高 志
|
執行役員
|
川 田 裕 史
|
執行役員
|
小 堺 健 司
|
執行役員
|
長谷川 和 憲
|
② 社外役員の状況
京王電鉄の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役古市健氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、外部の視点から有益な意見をいただいているほか、取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会および指名・報酬委員会のメンバーとして審議を行うなど、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、社外取締役として選任しております。なお、古市氏は、2022年７月まで日本生命保険相互会社の取締役でした。同社は、京王電鉄と資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
社外取締役常陰均氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、外部の視点から有益な意見をいただいているほか、取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会および指名・報酬委員会のメンバーとして審議を行うなど、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、社外取締役として選任しております。なお、常陰氏は、2021年３月まで三井住友信託銀行株式会社の取締役でした。同社は、京王電鉄と資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
監査等委員である社外取締役竹川浩史氏は、金融機関における業務経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するほか、金融機関の執行役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、中立公平な立場から適切に監査機能を果たすとともに、取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会のメンバーとして審議を行うなど、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、竹川氏は、2018年５月まで株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの執行役員でした。また、2018年６月まで株式会社三菱ＵＦＪ銀行の執行役員でした。
監査等委員である社外取締役金子正志氏は、弁護士であり、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有するほか、法令遵守の立場から適切に監査機能を果たすことにより、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役山内暁氏は、会計学を専門とした大学教授として財務および会計に関する相当程度の知見を有するほか、中立公平な立場から京王電鉄の経営に対し適切に監査機能を果たすことにより、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
各社外取締役の重要な兼職の状況等および所有株式数は第４〔提出会社の状況〕４〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕(２)〔役員の状況〕①役員一覧に記載しております。
また、各社外取締役とも京王電鉄の定める社外取締役の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
なお、社外取締役古市健、常陰均、金子正志、山内暁の各氏は、京王電鉄との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額に限定する契約を締結しております。
京王電鉄は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件」「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案がそれぞれ承認可決されますと、京王電鉄の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は５名、監査等委員である社外取締役は３名となる予定です。
各社外取締役と京王電鉄の間に特別の利害関係はありません。なお、常陰氏は、2021年３月まで三井住友信託銀行株式会社の取締役会長であり、同社は、京王電鉄と資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。また、松永氏は、2023年３月まで日本生命保険相互会社の代表取締役副社長であり、同社は、京王電鉄と資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
各社外取締役とも京王電鉄の定める社外取締役の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
・社外取締役のサポート体制
取締役会の開催にあたっては、事前に議案書を社外取締役を含む全取締役に配付するほか、必要に応じて事前説明を行っております。
社外取締役（監査等委員を除く）への情報提供等のサポートは、秘書室および経営企画部で行っております。
監査等委員である社外取締役への情報提供等のサポートは、監査等委員会室で行っております。
・社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
京王電鉄は、次のように定める「社外取締役の独立性判断基準」に従い独立性を有していると判断した全ての社外取締役を、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
「社外取締役の独立性判断基準」
京王電鉄（以下、「京王電鉄」という）は、次に掲げる各項目のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると判断する。
ア. 京王電鉄および京王電鉄の子会社（以下、「京王電鉄グループ」という）の業務執行者（注１）または過去10年間において京王電鉄グループの業務執行者であった者
イ. 京王電鉄グループを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者
ウ. 京王電鉄グループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
エ. 京王電鉄グループの主要株主（注４）またはその業務執行者
オ. 京王電鉄グループの主要な借入先（注５）またはその業務執行者
カ. 京王電鉄グループの会計監査人である監査法人に所属する者
キ. 京王電鉄グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注６）を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等（法人等の団体である場合は当該団体に所属する者）
ク. 京王電鉄グループから一定額を超える寄付または助成（注７）を受けている組織またはその業務執行者
ケ. 京王電鉄グループの常勤取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
コ. 過去３年間において上記イ.からケ.に該当していた者
サ. 上記ア.からコ.に該当する者が重要な地位（注８）にある場合、その者の配偶者または２親等以内の親族
(注)１．業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者および使用人をいう。
２．京王電鉄グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを京王電鉄から受けた者をいう。
３．京王電鉄グループの主要な取引先とは、直近事業年度における京王電鉄の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを京王電鉄に行っている者をいう。
４．主要株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
５．主要な借入先とは、京王電鉄の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している者をいう。
６．多額の金銭その他の財産とは、過去３事業年度の平均で、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、過去３事業年度の平均で、当該団体の連結売上高の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）。
７．一定額を超える寄付または助成とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか高い方の額を超える寄付または助成をいう。
８．重要な地位とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員および部長職以上の上級管理職をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の会議を通じて提供される、内部監査の状況、監査等委員会監査の状況および会計監査の状況ならびに内部統制部門による業務の執行状況の報告等により、業務の執行について監督・監査をしております。
なお、監査等委員会は、内部監査部門との間で、監査計画および結果の報告等の定例的な会議に加え、毎月、監査の在り方などの課題について協議するとともに、適宜、リスク情報の共有とその対応方等について共同で検討を行うなど連携を深め、内部統制のさらなる充実を図っております。
また、監査等委員会は、会計監査を担当する会計監査人から、監査計画、期中における監査の進捗状況および監査結果の報告を受け、意見交換を行うとともに、金融商品取引法の監査結果の概要説明を受けるなど、会計監査人との連携に努めております。
さらに、内部監査部門、監査等委員、会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果等について、情報の交換・共有および意見交換を行い、連携強化を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7％)
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
紅 村 康
|
1958年３月21日生
|
1980年４月
|
京王電鉄入社
|
2004年６月
|
京王電鉄総合企画本部経理部長
|
2007年６月
|
京王電鉄総合企画本部経営企画部長
|
2010年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部副本部長
|
2011年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部長
|
2012年６月
|
京王電鉄常務取締役総合企画本部長
|
2013年６月
|
京王観光株式会社代表取締役社長
|
〃
|
京王電鉄取締役
|
2015年６月
|
京王電鉄代表取締役副社長
|
2016年６月
|
京王電鉄代表取締役社長
|
2020年６月
|
京王電鉄代表取締役社長 社長執行役員
|
2022年６月
|
株式会社サンウッド社外取締役
|
〃
|
京王電鉄代表取締役会長(現在)
|
|
(注)２
|
20,300
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
都 村 智 史
|
1964年６月15日生
|
1988年４月
|
京王電鉄入社
|
2012年６月
|
京王電鉄総合企画本部沿線価値創造部長
|
2015年６月
|
株式会社リビタ代表取締役社長
|
2018年６月
|
京王電鉄取締役経営統括本部グループ事業部長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員経営統括本部経営企画部長
|
2021年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員経営統括本部長、 総務・危機管理部・法務・コンプライアンス部・広報部・人事部分担、財務・情報開示担当、コンプライアンス担当
|
2022年６月
|
京王電鉄代表取締役社長 社長執行役員(現在)
|
|
(注)２
|
2,200
|
取締役
常務執行役員
経営統括本部長
|
山 岸 真 也
|
1963年８月10日生
|
1987年４月
|
京王電鉄入社
|
2011年６月
|
株式会社京王ストア常務取締役
|
2013年６月
|
株式会社レストラン京王代表取締役社長
|
2016年６月
|
京王電鉄人事部長
|
2018年６月
|
京王電鉄取締役人事部長
|
2019年６月
|
株式会社京王ストア代表取締役社長
|
〃
|
京王電鉄取締役
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員人事部長、 総務・危機管理部・法務・コンプライアンス部・広報部・人事部分担、コンプライアンス担当
|
2024年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員経営統括本部長、 財務・情報開示担当(現在)
|
|
(注)２
|
4,500
|
取締役
常務執行役員
鉄道事業本部長
|
井 上 晋 一
|
1966年７月30日生
|
1989年４月
|
京王電鉄入社
|
2013年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部鉄道営業部長
|
2016年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部計画管理部長
|
2019年６月
|
西東京バス株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員鉄道事業本部長(現在)
|
|
(注)２
|
5,900
|
取締役
常務執行役員
|
番 睦
|
1967年１月４日生
|
1990年４月
|
京王電鉄入社
|
2014年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部工務部長
|
2021年６月
|
京王電鉄執行役員鉄道事業本部工務部長
|
2024年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員、 総務・危機管理部・法務・コンプライアンス部・ 広報部・人事部分担、コンプライアンス担当(現在)
|
|
(注)２
|
1,900
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
開発事業本部長
|
中 瀨 正 春
|
1969年１月26日生
|
1991年４月
|
京王電鉄入社
|
2016年６月
|
京王電鉄開発事業本部ＳＣ営業部長
|
2018年６月
|
京王電鉄開発事業本部開発企画部新宿再開発推進室長
|
2020年６月
|
京王電鉄新宿再開発推進室長
|
2022年６月
|
京王電鉄執行役員新宿再開発推進室長
|
2024年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員開発事業本部長、 新宿再開発推進室分担(現在)
|
|
(注)２
|
1,455
|
取締役
|
古 市 健
|
1954年８月21日生
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2004年７月
|
日本生命保険相互会社取締役
|
2007年１月
|
日本生命保険相互会社取締役執行役員
|
2007年３月
|
日本生命保険相互会社取締役常務執行役員
|
2009年３月
|
日本生命保険相互会社取締役専務執行役員
|
2010年３月
|
日本生命保険相互会社代表取締役専務執行役員
|
2012年３月
|
日本生命保険相互会社代表取締役副社長執行役員
|
2016年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社社外取締役
|
〃
|
京王電鉄社外取締役(現在)
|
2016年７月
|
日本生命保険相互会社代表取締役副会長
|
2020年６月
|
株式会社ダイセル社外取締役(現在)
|
2022年７月
|
日本生命保険相互会社顧問(現在)
|
2023年６月
|
大阪市高速電気軌道株式会社社外取締役(現在)
|
|
(注)２
|
1,600
|
取締役
|
常 陰 均
|
1954年８月６日生
|
1977年４月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
|
2004年６月
|
住友信託銀行株式会社執行役員企画部長
|
2005年６月
|
住友信託銀行株式会社取締役兼常務執行役員
|
2008年１月
|
住友信託銀行株式会社取締役社長
|
2011年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役会長
住友信託銀行株式会社取締役会長兼社長
|
2012年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役会長 三井住友信託銀行株式会社取締役社長
|
2017年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役会長 三井住友信託銀行株式会社取締役
|
2017年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役 三井住友信託銀行株式会社取締役会長
|
2019年６月
|
南海電気鉄道株式会社社外取締役(現在)
|
2020年６月
|
レンゴー株式会社社外監査役(現在)
|
2021年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役 三井住友信託銀行株式会社特別顧問
|
2021年６月
|
三井住友信託銀行株式会社特別顧問(現在)
|
2023年６月
|
京王電鉄社外取締役(現在)
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
南 佳 孝
|
1963年３月５日生
|
1986年４月
|
京王電鉄入社
|
2009年６月
|
京王食品株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
京王電鉄開発推進部長
|
2011年12月
|
株式会社リビタ代表取締役社長
|
2015年６月
|
京王電鉄総合企画本部経営企画部長
|
2016年６月
|
京王電鉄取締役戦略推進本部事業創造部長
|
2017年６月
|
京王電鉄取締役戦略推進本部長
|
2018年６月
|
京王電鉄常務取締役開発事業本部長
|
2019年６月
|
京王電鉄常務取締役、 総務法務部・広報部・人事部分担、コンプライアンス担当、新宿再開発特命担当
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員経営統括本部長、 総務・危機管理部・法務・コンプライアンス部・広報部・人事部分担、財務・情報開示担当、コンプライアンス担当
|
2021年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員開発事業本部長
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員戦略推進本部長、 開発事業本部長、新宿再開発推進室分担
|
2022年12月
|
京王電鉄取締役常務執行役員戦略推進本部長、 開発事業本部長、開発企画部長、新宿再開発推進室分担
|
2023年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員開発事業本部長、 新宿再開発推進室分担
|
2023年６月
|
株式会社サンウッド社外取締役
|
2024年２月
|
京王電鉄取締役常務執行役員開発事業本部長、
聖蹟桜ヶ丘プロジェクトチーム部長、新宿再開発推進室分担
|
2024年６月
|
株式会社京王百貨店代表取締役社長(現在)
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
(注)２
|
5,100
|
取締役
|
若 林 克 昌
|
1963年７月20日生
|
1987年４月
|
京王電鉄入社
|
2011年６月
|
株式会社京王プラザホテル営業戦略室長
|
2012年６月
|
株式会社京王プラザホテル経営企画部長
|
2013年６月
|
株式会社京王プラザホテル取締役
|
2017年６月
|
京王自動車株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
2020年６月
|
株式会社京王プラザホテル代表取締役社長(現在)
|
|
(注)２
|
4,300
|
取締役
|
宮 坂 周 治
|
1962年12月16日生
|
1986年４月
|
京王電鉄入社
|
2010年６月
|
京王電鉄バス株式会社取締役
|
2013年６月
|
京王電鉄総合企画本部グループ事業部長
|
2016年６月
|
西東京バス株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
京王電鉄人事部長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員人事部長
|
2022年６月
|
京王電鉄バス株式会社代表取締役社長(現在)
|
〃
|
京王バス株式会社代表取締役社長(現在)
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
(注)２
|
3,100
|
取締役
監査等委員
（常勤）
監査等委員会委員長
|
小 野 正 浩
|
1965年12月27日生
|
1989年４月
|
京王電鉄入社
|
2013年６月
|
京王電鉄開発企画部新宿再開発推進室長
|
2016年６月
|
京王電鉄開発事業本部開発企画部新宿再開発推進室長
|
2018年６月
|
京王電鉄開発事業本部開発企画部長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員開発事業本部開発企画部長
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役常務執行役員経営統括本部長、 財務・情報開示担当
|
2024年６月
|
京王電鉄取締役監査等委員(常勤)監査等委員会委員長(現在)
|
|
(注)３
|
8,700
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
竹 川 浩 史
|
1964年６月10日生
|
1988年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2015年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)執行役員
|
2015年７月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2018年６月
|
京王電鉄社外監査役(常勤)
|
2020年６月
|
京王電鉄社外取締役監査等委員(常勤)(現在)
|
|
(注)３
|
900
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
金 子 正 志
|
1954年６月14日生
|
1986年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)(現在)
|
2006年６月
|
日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長
|
2008年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2014年６月
|
京王電鉄社外監査役
|
2020年６月
|
京王電鉄社外取締役監査等委員(現在)
|
|
(注)３
|
1,100
|
取締役
監査等委員
|
山 内 暁
|
1974年11月５日生
|
2006年４月
|
多摩大学経営情報学部助教授
|
2009年４月
|
専修大学商学部准教授
|
2012年４月
|
早稲田大学商学部准教授
|
2016年４月
|
早稲田大学商学部教授(現在)
|
2023年６月
|
株式会社ミロク情報サービス社外取締役(現在)
|
〃
|
京王電鉄社外取締役監査等委員(現在)
|
|
(注)４
|
100
|
計
|
|
61,155
|
(注) １．古市健、常陰均、竹川浩史、金子正志、山内暁の各氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役 小野正浩、竹川浩史、金子正志の各氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 山内暁氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．京王電鉄は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
原田 喜美枝
|
1968年８月21日生
|
2004年４月
|
中央大学大学院国際会計研究科助教授
|
0
|
2007年４月
|
中央大学国際会計研究科准教授
|
2011年４月
|
中央大学商学部准教授
|
2012年４月
|
中央大学商学部教授(現在)
|
2022年６月
|
三菱UFJ国際投信株式会社（現三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社）社外取締役(現在)
|
2023年６月
|
株式会社北國フィナンシャルホールディングス
社外取締役監査等委員(現在)
|
６．補欠の監査等委員である取締役 原田喜美枝氏の戸籍上の氏名は原喜美枝であります。
７．京王電鉄では、経営体制の強化と意思決定の迅速化をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名および次の７名です。
執行役員
|
髙 木 保
|
執行役員
|
加 藤 慎 司
|
執行役員
|
竹 内 健
|
執行役員
|
熊 谷 高 志
|
執行役員
|
古 屋 圭 子
|
執行役員
|
川 田 裕 史
|
執行役員
|
許 田 晃 子
|
② 社外取締役
社外取締役の人数 ５名 社外取締役と会社との関係
|
|
氏 名
|
重要な兼職の状況等
|
当該社外取締役を選任している理由
|
古 市 健
|
・日本生命保険相互会社顧問
・株式会社ダイセル社外取締役 ・大阪市高速電気軌道株式会社
社外取締役
|
古市健氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、外部の視点から有益な意見をいただいているほか、取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会および指名・報酬委員会のメンバーとして審議を行うなど、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、社外取締役として選任しております。 なお、古市氏は、2022年７月まで日本生命保険相互会社の取締役でした。同社は、京王電鉄と資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。 古市氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
常 陰 均
|
・三井住友信託銀行株式会社
特別顧問 ・南海電気鉄道株式会社社外取締役 ・レンゴー株式会社社外監査役
|
常陰均氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、外部の視点から有益な意見をいただいているほか、取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会および指名・報酬委員会のメンバーとして審議を行うなど、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、社外取締役として選任しております。 なお、常陰氏は、2021年３月まで三井住友信託銀行株式会社の取締役でした。同社は、京王電鉄と資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。 常陰氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
氏 名
|
重要な兼職の状況等
|
当該社外取締役を選任している理由
|
竹 川 浩 史
|
―
|
竹川浩史氏は、金融機関における業務経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するほか、金融機関の執行役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、中立公平な立場から適切に監査機能を果たすとともに、取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会のメンバーとして審議を行うなど、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。 なお、竹川氏は、2018年５月まで株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの執行役員でした。また、2018年６月まで株式会社三菱ＵＦＪ銀行の執行役員でした。 竹川氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
金 子 正 志
|
―
|
金子正志氏は、弁護士であり、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有するほか、法令遵守の立場から適切に監査機能を果たすことにより、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。 金子氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
山 内 暁
|
・株式会社ミロク情報サービス
社外取締役
|
山内暁氏は、会計学を専門とした大学教授として財務および会計に関する相当程度の知見を有するほか、中立公平な立場から京王電鉄の経営に対し適切に監査機能を果たすことにより、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。 山内氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
なお、社外取締役古市健、常陰均、金子正志、山内暁の各氏は、京王電鉄との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額に限定する契約を締結しております。また、所有株式数は第４〔提出会社の状況〕４〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕(２)〔役員の状況〕①役員一覧に記載しております。
・社外取締役のサポート体制
取締役会の開催にあたっては、事前に議案書を社外取締役を含む全取締役に配付するほか、必要に応じて事前説明を行っております。
社外取締役（監査等委員を除く）への情報提供等のサポートは、秘書室および経営企画部で行っております。
監査等委員である社外取締役への情報提供等のサポートは、監査等委員会室で行っております。
・社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
京王電鉄は、次のように定める「社外役員の独立性判断基準」に従い独立性を有していると判断した全ての社外役員を、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
「社外役員の独立性判断基準」
京王電鉄（以下、「京王電鉄」という）は、次に掲げる各項目のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると判断する。
ア. 京王電鉄および京王電鉄の子会社（以下、「京王電鉄グループ」という）の業務執行者（注１）または過去10年間において京王電鉄グループの業務執行者であった者
イ. 京王電鉄グループを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者
ウ. 京王電鉄グループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
エ. 京王電鉄グループの主要株主（注４）またはその業務執行者
オ. 京王電鉄グループの主要な借入先（注５）またはその業務執行者
カ. 京王電鉄グループの会計監査人である監査法人に所属する者
キ. 京王電鉄グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注６）を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等（法人等の団体である場合は当該団体に所属する者）
ク. 京王電鉄グループから一定額を超える寄付または助成（注７）を受けている組織またはその業務執行者
ケ. 京王電鉄グループの常勤取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
コ. 過去３年間において上記イ.からケ.に該当していた者
サ. 上記ア.からコ.に該当する者が重要な地位（注８）にある場合、その者の配偶者または２親等以内の親族
(注)１．業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者および使用人をいう。
２．京王電鉄グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを京王電鉄から受けた者をいう。
３．京王電鉄グループの主要な取引先とは、直近事業年度における京王電鉄の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを京王電鉄に行っている者をいう。
４．主要株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
５．主要な借入先とは、京王電鉄の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している者をいう。
６．多額の金銭その他の財産とは、過去３事業年度の平均で、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、過去３事業年度の平均で、当該団体の連結売上高の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）。
７．一定額を超える寄付または助成とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか高い方の額を超える寄付または助成をいう。
８．重要な地位とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員および部長職以上の上級管理職をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の会議を通じて提供される、内部監査の状況、監査等委員会監査の状況および会計監査の状況ならびに内部統制部門による業務の執行状況の報告等により、業務の執行について監督・監査をしております。
なお、監査等委員会は、内部監査部門との間で、監査計画および結果の報告等の定例的な会議に加え、毎月、監査の在り方などの課題について協議するとともに、適宜、リスク情報の共有とその対応方等について共同で検討を行うなど連携を深め、内部統制のさらなる充実を図っております。
また、監査等委員会は、会計監査を担当する会計監査人から、監査計画、期中における監査の進捗状況および監査結果の報告を受け、意見交換を行うとともに、金融商品取引法の監査結果の概要説明を受けるなど、会計監査人との連携に努めております。
さらに、内部監査部門、監査等委員、会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果等について、情報の交換・共有および意見交換を行い、連携強化を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7％)
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
紅 村 康
|
1958年３月21日生
|
1980年４月
|
京王電鉄入社
|
2004年６月
|
京王電鉄総合企画本部 経理部長
|
2007年６月
|
京王電鉄総合企画本部 経営企画部長
|
2010年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部副本部長
|
2011年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部長
|
2012年６月
|
京王電鉄常務取締役総合企画本部長
|
2013年６月
|
京王観光株式会社代表取締役社長
|
〃
|
京王電鉄取締役
|
2015年６月
|
京王電鉄代表取締役副社長
|
2016年６月
|
京王電鉄代表取締役社長
|
2020年６月
|
京王電鉄代表取締役社長 社長執行役員
|
2022年６月
|
京王電鉄代表取締役会長(現在)
|
|
(注)２
|
20,300
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
都 村 智 史
|
1964年６月15日生
|
1988年４月
|
京王電鉄入社
|
2012年６月
|
京王電鉄総合企画本部 沿線価値創造部長
|
2015年６月
|
株式会社リビタ代表取締役社長
|
2018年６月
|
京王電鉄取締役経営統括本部 グループ事業部長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員経営統括本部 経営企画部長
|
2021年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員経営統括本部長
|
2022年６月
|
京王電鉄代表取締役社長 社長執行役員(現在)
|
|
(注)２
|
2,000
|
取締役
常務執行役員
開発事業本部長
|
南 佳 孝
|
1963年３月５日生
|
1986年４月
|
京王電鉄入社
|
2009年６月
|
京王食品株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
京王電鉄開発推進部長
|
2011年12月
|
株式会社リビタ代表取締役社長
|
2015年６月
|
京王電鉄総合企画本部 経営企画部長
|
2016年６月
|
京王電鉄取締役戦略推進本部 事業創造部長
|
2017年６月
|
京王電鉄取締役戦略推進本部長
|
2018年６月
|
京王電鉄常務取締役開発事業本部長
|
2019年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員経営統括本部長
|
2021年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員開発事業本部長
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員戦略推進本部長、開発事業本部長
|
2022年12月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員戦略推進本部長、開発事業本部長、開発企画部長
|
2023年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員開発事業本部長(現在)
|
|
(注)２
|
5,100
|
取締役
常務執行役員
人事部長
|
山 岸 真 也
|
1963年８月10日生
|
1987年４月
|
京王電鉄入社
|
2011年６月
|
株式会社京王ストア常務取締役
|
2013年６月
|
株式会社レストラン京王代表取締役社長
|
2016年６月
|
京王電鉄人事部長
|
2018年６月
|
京王電鉄取締役人事部長
|
2019年６月
|
株式会社京王ストア代表取締役社長
|
〃
|
京王電鉄取締役
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員人事部長(現在)
|
|
(注)２
|
4,000
|
取締役
常務執行役員
経営統括本部長
|
小 野 正 浩
|
1965年12月27日生
|
1989年４月
|
京王電鉄入社
|
2013年６月
|
京王電鉄開発企画部 新宿再開発推進室長
|
2016年６月
|
京王電鉄開発事業本部 開発企画部 新宿再開発推進室長
|
2018年６月
|
京王電鉄開発事業本部 開発企画部長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員 開発事業本部 開発企画部長
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員経営統括本部長(現在)
|
|
(注)２
|
8,300
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
鉄道事業本部長
|
井 上 晋 一
|
1966年７月30日生
|
1989年４月
|
京王電鉄入社
|
2013年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部 鉄道営業部長
|
2016年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部 計画管理部長
|
2019年６月
|
西東京バス株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員鉄道事業本部長(現在)
|
|
(注)２
|
5,000
|
取締役
|
古 市 健
|
1954年８月21日生
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2004年７月
|
日本生命保険相互会社取締役
|
2007年１月
|
日本生命保険相互会社取締役執行役員
|
2007年３月
|
日本生命保険相互会社取締役常務執行役員
|
2009年３月
|
日本生命保険相互会社取締役専務執行役員
|
2010年３月
|
日本生命保険相互会社代表取締役専務執行役員
|
2012年３月
|
日本生命保険相互会社代表取締役副社長執行役員
|
2016年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社社外取締役
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
2016年７月
|
日本生命保険相互会社代表取締役副会長
|
2020年６月
|
株式会社ダイセル社外取締役(現在)
|
2022年７月
|
日本生命保険相互会社顧問(現在)
|
2023年６月
|
大阪市高速電気軌道株式会社社外取締役(現在)
|
|
(注)２
|
1,400
|
取締役
|
常 陰 均
|
1954年８月６日生
|
1977年４月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
|
2004年６月
|
住友信託銀行株式会社執行役員企画部長
|
2005年６月
|
住友信託銀行株式会社取締役兼常務執行役員
|
2008年１月
|
住友信託銀行株式会社取締役社長
|
2011年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役会長
住友信託銀行株式会社取締役会長兼社長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役社長
|
2017年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
|
2017年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役
三井住友信託銀行株式会社取締役会長
|
2019年６月
|
南海電気鉄道株式会社社外取締役(現在)
|
2020年６月
|
レンゴー株式会社社外監査役(現在)
|
2021年４月
|
三井住友信託銀行株式会社特別顧問(現在)
|
2023年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
仲 岡 一 紀
|
1960年２月５日生
|
1983年４月
|
京王電鉄入社
|
2006年６月
|
京王電鉄ＳＣ営業部長
|
2009年６月
|
京王電鉄人事部長
|
2011年６月
|
京王電鉄総合企画本部 グループ事業部長
|
2013年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部 経営企画部長
|
2015年６月
|
京王電鉄常務取締役開発企画部長
|
2016年６月
|
京王電鉄常務取締役戦略推進本部長、開発事業本部長
|
2017年６月
|
京王電鉄常務取締役開発事業本部長
|
2018年６月
|
京王電鉄常務取締役鉄道事業本部長
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役 専務執行役員戦略推進本部長 海外戦略部長
|
2021年６月
|
京王電鉄取締役 専務執行役員戦略推進本部長
|
2022年６月
|
株式会社京王百貨店代表取締役社長(現在)
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
(注)２
|
8,100
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
若 林 克 昌
|
1963年７月20日生
|
1987年４月
|
京王電鉄入社
|
2011年６月
|
株式会社京王プラザホテル営業戦略室長
|
2012年６月
|
株式会社京王プラザホテル経営企画部長
|
2013年６月
|
株式会社京王プラザホテル取締役
|
2017年６月
|
京王自動車株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
2020年６月
|
株式会社京王プラザホテル代表取締役社長(現在)
|
|
(注)２
|
3,600
|
取締役
|
宮 坂 周 治
|
1962年12月16日生
|
1986年４月
|
京王電鉄入社
|
2010年６月
|
京王電鉄バス株式会社取締役
|
2013年６月
|
京王電鉄総合企画本部 グループ事業部長
|
2016年６月
|
西東京バス株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
京王電鉄人事部長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員人事部長
|
2022年６月
|
京王電鉄バス株式会社代表取締役社長(現在)
|
〃
|
京王バス株式会社代表取締役社長(現在)
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
(注)２
|
3,000
|
取締役
監査等委員
（常勤）
監査等委員会委員長
|
伊 藤 俊 司
|
1961年２月14日生
|
1983年４月
|
京王電鉄入社
|
2005年６月
|
株式会社京王ストア取締役
|
2008年６月
|
株式会社京王ストア常務取締役
|
2010年６月
|
京王電鉄総合企画本部 経営企画部長
|
2013年６月
|
株式会社京王百貨店常務取締役
|
2015年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部 海外戦略部長
|
2016年６月
|
京王電鉄取締役経営統括本部副本部長 経営企画部長
|
2017年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
2018年６月
|
京王電鉄常務取締役経営統括本部長
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役監査等委員（常勤）監査等委員会委員長(現在)
|
|
(注)３
|
7,200
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
竹 川 浩 史
|
1964年６月10日生
|
1988年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2015年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)執行役員
|
2015年７月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2018年６月
|
京王電鉄常勤監査役
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役監査等委員（常勤）(現在)
|
|
(注)３
|
700
|
取締役
監査等委員
|
金 子 正 志
|
1954年６月14日生
|
1986年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)(現在)
|
2006年６月
|
日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長
|
2008年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2014年６月
|
京王電鉄監査役
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役監査等委員(現在)
|
|
(注)３
|
900
|
取締役
監査等委員
|
山 内 暁
|
1974年11月５日生
|
2006年４月
|
多摩大学経営情報学部助教授
|
2009年４月
|
専修大学商学部准教授
|
2012年４月
|
早稲田大学商学部准教授
|
2016年４月
|
早稲田大学商学部教授(現在)
|
2023年６月
|
株式会社ミロク情報サービス社外取締役(現在)
|
〃
|
京王電鉄取締役監査等委員(現在)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
|
69,600
|
(注) １．古市健、常陰均、竹川浩史、金子正志、山内暁の各氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役 伊藤俊司、竹川浩史、金子正志の各氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 山内暁氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．京王電鉄は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
原田 喜美枝
|
1968年８月21日生
|
2004年４月
|
中央大学大学院国際会計研究科助教授
|
0
|
2007年４月
|
中央大学国際会計研究科准教授
|
2011年４月
|
中央大学商学部准教授
|
2012年４月
|
中央大学商学部教授(現在)
|
2022年６月
|
三菱UFJ国際投信株式会社社外取締役(現在)
|
2023年６月
|
株式会社北國フィナンシャルホールディングス
社外取締役監査等委員(現在)
|
６．補欠の監査等委員である取締役 原田喜美枝氏の戸籍上の氏名は原喜美枝であります。
７．京王電鉄では、経営体制の強化と意思決定の迅速化をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名および次の７名です。
執行役員
|
髙 木 保
|
執行役員
|
番 睦
|
執行役員
|
熊 谷 高 志
|
執行役員
|
古 屋 圭 子
|
執行役員
|
中 瀨 正 春
|
執行役員
|
加 藤 慎 司
|
執行役員
|
川 田 裕 史
|
② 社外取締役
社外取締役の人数 ５名 社外取締役と会社との関係
|
|
氏 名
|
重要な兼職の状況等
|
当該社外取締役を選任している理由
|
古 市 健
|
・日本生命保険相互会社顧問
・株式会社ダイセル社外取締役 ・大阪市高速電気軌道株式会社
社外取締役
|
古市健氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、外部の視点から有益な意見をいただいているほか、取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会および指名・報酬委員会のメンバーとして審議を行うなど、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、社外取締役として選任しております。 なお、古市氏は、2022年７月まで日本生命保険相互会社の取締役でした。同社は、京王電鉄と資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。 古市氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
常 陰 均
|
・三井住友信託銀行株式会社
特別顧問 ・南海電気鉄道株式会社社外取締役 ・レンゴー株式会社社外監査役
|
常陰均氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、外部の視点から有益な意見をいただき、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただけることが期待されることから、新たに社外取締役として選任しております。 なお、常陰氏は、2021年３月まで三井住友信託銀行株式会社の取締役でした。同社は、京王電鉄と資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。 常陰氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
氏 名
|
重要な兼職の状況等
|
当該社外取締役を選任している理由
|
竹 川 浩 史
|
―
|
竹川浩史氏は、金融機関における業務経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するほか、金融機関の執行役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、中立公平な立場から適切に監査機能を果たすとともに、取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会のメンバーとして審議を行うなど、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。 なお、竹川氏は、2018年５月まで株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの執行役員でした。また、2018年６月まで株式会社三菱ＵＦＪ銀行の執行役員でした。 竹川氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
金 子 正 志
|
―
|
金子正志氏は、弁護士であり、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有するほか、法令遵守の立場から適切に監査機能を果たすことにより、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。 金子氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
山 内 暁
|
・株式会社ミロク情報サービス
社外取締役
|
山内暁氏は、会計学を専門とした大学教授として財務および会計に関する相当程度の知見を有するほか、中立公平な立場から京王電鉄の経営に対し適切に監査機能を果たすことにより、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていくことが期待されることから、新たに監査等委員である社外取締役として選任しております。 山内氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
なお、社外取締役古市健、常陰均、金子正志、山内暁の各氏は、京王電鉄との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額に限定する契約を締結しております。また、所有株式数は第４〔提出会社の状況〕４〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕(２)〔役員の状況〕①役員一覧に記載しております。
・社外取締役のサポート体制
取締役会の開催にあたっては、事前に議案書を社外取締役を含む全取締役に配付するほか、必要に応じて事前説明を行っております。
社外取締役（監査等委員を除く）への情報提供等のサポートは、秘書室および経営企画部で行っております。
監査等委員である社外取締役への情報提供等のサポートは、監査等委員会室で行っております。
・社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
京王電鉄は、次のように定める「社外役員の独立性判断基準」に従い独立性を有していると判断した全ての社外役員を、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
「社外役員の独立性判断基準」
京王電鉄（以下、「京王電鉄」という）は、次に掲げる各項目のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると判断する。
ア. 京王電鉄および京王電鉄の子会社（以下、「京王電鉄グループ」という）の業務執行者（注１）または過去10年間において京王電鉄グループの業務執行者であった者
イ. 京王電鉄グループを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者
ウ. 京王電鉄グループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
エ. 京王電鉄グループの主要株主（注４）またはその業務執行者
オ. 京王電鉄グループの主要な借入先（注５）またはその業務執行者
カ. 京王電鉄グループの会計監査人である監査法人に所属する者
キ. 京王電鉄グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注６）を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等（法人等の団体である場合は当該団体に所属する者）
ク. 京王電鉄グループから一定額を超える寄付または助成（注７）を受けている組織またはその業務執行者
ケ. 京王電鉄グループの常勤取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
コ. 過去３年間において上記イ.からケ.に該当していた者
サ. 上記ア.からコ.に該当する者が重要な地位（注８）にある場合、その者の配偶者または２親等以内の親族
(注)１．業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者および使用人をいう。
２．京王電鉄グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを京王電鉄から受けた者をいう。
３．京王電鉄グループの主要な取引先とは、直近事業年度における京王電鉄の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを京王電鉄に行っている者をいう。
４．主要株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
５．主要な借入先とは、京王電鉄の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している者をいう。
６．多額の金銭その他の財産とは、過去３事業年度の平均で、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、過去３事業年度の平均で、当該団体の連結売上高の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）。
７．一定額を超える寄付または助成とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか高い方の額を超える寄付または助成をいう。
８．重要な地位とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員および部長職以上の上級管理職をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の会議を通じて提供される、内部監査の状況、監査等委員会監査の状況および会計監査の状況ならびに内部統制部門による業務の執行状況の報告等により、業務の執行について監督・監査をしております。
なお、監査等委員会は、内部監査部門との間で、監査計画および結果の報告等の定例的な会議に加え、毎月、監査の在り方などの課題について協議するとともに、適宜、リスク情報の共有とその対応方等について共同で検討を行うなど連携を深め、内部統制のさらなる充実を図っております。
また、監査等委員会は、会計監査を担当する会計監査人から、監査計画、期中における監査の進捗状況および監査結果の報告を受け、意見交換を行うとともに、金融商品取引法の監査結果の概要説明を受けるなど、会計監査人との連携に努めております。
さらに、内部監査部門、監査等委員、会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果等について、情報の交換・共有および意見交換を行い、連携強化を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
常務執行役員
戦略推進本部長
開発事業本部長
開発企画部長
|
取締役
常務執行役員
戦略推進本部長
開発事業本部長
|
南 佳 孝
|
2022年12月16日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7％)
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
紅 村 康
|
1958年３月21日生
|
1980年４月
|
京王電鉄入社
|
2004年６月
|
京王電鉄総合企画本部 経理部長
|
2007年６月
|
京王電鉄総合企画本部 経営企画部長
|
2010年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部副本部長
|
2011年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部長
|
2012年６月
|
京王電鉄常務取締役総合企画本部長
|
2013年６月
|
京王観光株式会社代表取締役社長
|
〃
|
京王電鉄取締役
|
2015年６月
|
京王電鉄代表取締役副社長
|
2016年６月
|
京王電鉄代表取締役社長
|
2020年６月
|
京王電鉄代表取締役社長 社長執行役員
|
2022年６月
|
京王電鉄代表取締役会長(現在)
|
|
(注)２
|
20,300
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
都 村 智 史
|
1964年６月15日生
|
1988年４月
|
京王電鉄入社
|
2012年６月
|
京王電鉄総合企画本部 沿線価値創造部長
|
2015年６月
|
株式会社リビタ代表取締役社長
|
2018年６月
|
京王電鉄取締役経営統括本部 グループ事業部長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員経営統括本部 経営企画部長
|
2021年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員経営統括本部長
|
2022年６月
|
京王電鉄代表取締役社長 社長執行役員(現在)
|
|
(注)２
|
1,700
|
取締役
常務執行役員
戦略推進本部長
開発事業本部長
|
南 佳 孝
|
1963年３月５日生
|
1986年４月
|
京王電鉄入社
|
2009年６月
|
京王食品株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
京王電鉄開発推進部長
|
2011年12月
|
株式会社リビタ代表取締役社長
|
2015年６月
|
京王電鉄総合企画本部 経営企画部長
|
2016年６月
|
京王電鉄取締役戦略推進本部 事業創造部長
|
2017年６月
|
京王電鉄取締役戦略推進本部長
|
2018年６月
|
京王電鉄常務取締役開発事業本部長
|
2019年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員経営統括本部長
|
2021年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員開発事業本部長(現在)
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員戦略推進本部長(現在)
|
|
(注)２
|
5,100
|
取締役
常務執行役員
人事部長
|
山 岸 真 也
|
1963年８月10日生
|
1987年４月
|
京王電鉄入社
|
2011年６月
|
株式会社京王ストア常務取締役
|
2013年６月
|
株式会社レストラン京王代表取締役社長
|
2016年６月
|
京王電鉄人事部長
|
2018年６月
|
京王電鉄取締役人事部長
|
2019年６月
|
株式会社京王ストア代表取締役社長
|
〃
|
京王電鉄取締役
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員人事部長(現在)
|
|
(注)２
|
3,500
|
取締役
常務執行役員
経営統括本部長
|
小 野 正 浩
|
1965年12月27日生
|
1989年４月
|
京王電鉄入社
|
2013年６月
|
京王電鉄開発企画部 新宿再開発推進室長
|
2016年６月
|
京王電鉄開発事業本部 開発企画部 新宿再開発推進室長
|
2018年６月
|
京王電鉄開発事業本部 開発企画部長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員 開発事業本部 開発企画部長
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員経営統括本部長(現在)
|
|
(注)２
|
7,900
|
取締役
常務執行役員
鉄道事業本部長
|
井 上 晋 一
|
1966年７月30日生
|
1989年４月
|
京王電鉄入社
|
2013年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部 鉄道営業部長
|
2016年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部 計画管理部長
|
2019年６月
|
西東京バス株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員
|
2022年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員鉄道事業本部長(現在)
|
|
(注)２
|
4,600
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
高 橋 温
|
1941年７月23日生
|
1965年４月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
|
1991年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)取締役
|
1993年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)常務取締役
|
1997年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)専務取締役
|
1998年３月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)代表取締役社長
|
2005年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)代表取締役会長
|
2011年４月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)相談役
|
2011年６月
|
株式会社岩手銀行社外取締役
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社相談役
|
2016年７月
|
三井住友信託銀行株式会社特別顧問
|
2018年７月
|
三井住友信託銀行株式会社名誉顧問(現在)
|
|
(注)２
|
600
|
取締役
|
古 市 健
|
1954年８月21日生
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2004年７月
|
日本生命保険相互会社取締役
|
2007年１月
|
日本生命保険相互会社取締役執行役員
|
2007年３月
|
日本生命保険相互会社取締役常務執行役員
|
2009年３月
|
日本生命保険相互会社取締役専務執行役員
|
2010年３月
|
日本生命保険相互会社代表取締役専務執行役員
|
2012年３月
|
日本生命保険相互会社代表取締役副社長執行役員
|
2016年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社社外取締役
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
2016年７月
|
日本生命保険相互会社代表取締役副会長(現在)
|
2020年６月
|
株式会社ダイセル社外取締役(現在)
|
|
(注)２
|
1,100
|
取締役
|
仲 岡 一 紀
|
1960年２月５日生
|
1983年４月
|
京王電鉄入社
|
2006年６月
|
京王電鉄ＳＣ営業部長
|
2009年６月
|
京王電鉄人事部長
|
2011年６月
|
京王電鉄総合企画本部 グループ事業部長
|
2013年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部 経営企画部長
|
2015年６月
|
京王電鉄常務取締役開発企画部長
|
2016年６月
|
京王電鉄常務取締役戦略推進本部長、開発事業本部長
|
2017年６月
|
京王電鉄常務取締役開発事業本部長
|
2018年６月
|
京王電鉄常務取締役鉄道事業本部長
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役 専務執行役員戦略推進本部長 海外戦略部長
|
2021年６月
|
京王電鉄取締役 専務執行役員戦略推進本部長
|
2022年６月
|
株式会社京王百貨店代表取締役社長(現在)
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
(注)２
|
8,100
|
取締役
|
若 林 克 昌
|
1963年７月20日生
|
1987年４月
|
京王電鉄入社
|
2011年６月
|
株式会社京王プラザホテル営業戦略室長
|
2012年６月
|
株式会社京王プラザホテル経営企画部長
|
2013年６月
|
株式会社京王プラザホテル取締役
|
2017年６月
|
京王自動車株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
2020年６月
|
株式会社京王プラザホテル代表取締役社長(現在)
|
|
(注)２
|
2,800
|
取締役
|
宮 坂 周 治
|
1962年12月16日生
|
1986年４月
|
京王電鉄入社
|
2010年６月
|
京王電鉄バス株式会社取締役
|
2013年６月
|
京王電鉄総合企画本部 グループ事業部長
|
2016年６月
|
西東京バス株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
京王電鉄人事部長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員人事部長
|
2022年６月
|
京王電鉄バス株式会社代表取締役社長(現在)
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
(注)２
|
2,900
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
（常勤）
監査等委員会委員長
|
伊 藤 俊 司
|
1961年２月14日生
|
1983年４月
|
京王電鉄入社
|
2005年６月
|
株式会社京王ストア取締役
|
2008年６月
|
株式会社京王ストア常務取締役
|
2010年６月
|
京王電鉄総合企画本部 経営企画部長
|
2013年６月
|
株式会社京王百貨店常務取締役
|
2015年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部 海外戦略部長
|
2016年６月
|
京王電鉄取締役経営統括本部副本部長 経営企画部長
|
2017年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
2018年６月
|
京王電鉄常務取締役経営統括本部長
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役監査等委員（常勤）監査等委員会委員長(現在)
|
|
(注)３
|
6,500
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
竹 川 浩 史
|
1964年６月10日生
|
1988年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2015年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)執行役員
|
2015年７月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2018年６月
|
京王電鉄常勤監査役
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役監査等委員（常勤）(現在)
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
監査等委員
|
北 村 敬 子
|
1945年11月21日生
|
1981年４月
|
中央大学商学部教授
|
1997年11月
|
中央大学商学部長
|
2004年４月
|
中央大学副学長
|
2006年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社社外監査役
|
2014年６月
|
京王電鉄監査役
|
2015年６月
|
日野自動車株式会社社外監査役(現在)
|
2015年７月
|
明治安田生命保険相互会社社外取締役(現在)
|
2016年４月
|
中央大学名誉教授(現在)
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役監査等委員(現在)
|
|
(注)３
|
1,800
|
取締役
監査等委員
|
金 子 正 志
|
1954年６月14日生
|
1986年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)(現在)
|
2006年６月
|
日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長
|
2008年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2014年６月
|
京王電鉄監査役
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役監査等委員(現在)
|
|
(注)３
|
800
|
計
|
|
68,200
|
(注) １．高橋温、古市健、竹川浩史、北村敬子、金子正志の各氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．京王電鉄では、経営体制の強化と意思決定の迅速化をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名および次の７名です。
執行役員
|
番 睦
|
執行役員
|
熊 谷 高 志
|
執行役員
|
古 屋 圭 子
|
執行役員
|
中 瀨 正 春
|
執行役員
|
加 藤 慎 司
|
執行役員
|
髙 木 保
|
執行役員
|
川 田 裕 史
|
② 社外取締役
社外取締役の人数 ５名 社外取締役と会社との関係
|
|
氏 名
|
重要な兼職の状況等
|
当該社外取締役を選任している理由
|
高 橋 温
|
・三井住友信託銀行株式会社
名誉顧問
|
高橋温氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、外部の視点から有益な意見をいただいているほか、取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会および指名・報酬委員会のメンバーとして審議を行うなど、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、社外取締役として選任しております。
なお、高橋氏は、2011年３月まで住友信託銀行株式会社(現・三井住友信託銀行株式会社)の取締役でした。同社は、京王電鉄と資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
高橋氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
古 市 健
|
・日本生命保険相互会社
代表取締役副会長
・株式会社ダイセル社外取締役
|
古市健氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、外部の視点から有益な意見をいただいているほか、取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会および指名・報酬委員会のメンバーとして審議を行うなど、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、社外取締役として選任しております。
なお、日本生命保険相互会社は、京王電鉄と資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
古市氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
竹 川 浩 史
|
―
|
竹川浩史氏は、金融機関における業務経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するほか、金融機関の執行役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、中立公平な立場から適切に監査機能を果たすとともに、取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会のメンバーとして審議を行うなど、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、竹川氏は、2018年５月まで株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの執行役員でした。また、2018年６月まで株式会社三菱ＵＦＪ銀行の執行役員でした。
竹川氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
北 村 敬 子
|
・中央大学名誉教授
・明治安田生命保険相互会社
社外取締役
・日野自動車株式会社社外監査役
|
北村敬子氏は、長年にわたる会計学を専門とした大学教授としての経験に基づいた財務および会計に関する相当程度の知見を有するほか、中立公平な立場から適切に監査機能を果たすことにより、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
北村氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
氏 名
|
重要な兼職の状況等
|
当該社外取締役を選任している理由
|
金 子 正 志
|
―
|
金子正志氏は、弁護士であり、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有するほか、法令遵守の立場から適切に監査機能を果たすことにより、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
金子氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
なお、社外取締役高橋温、古市健、北村敬子、金子正志の各氏は、京王電鉄との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額に限定する契約を締結しております。また、所有株式数は第４〔提出会社の状況〕４〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕(２)〔役員の状況〕①役員一覧に記載しております。
・社外取締役のサポート体制
取締役会の開催にあたっては、事前に議案書を社外取締役を含む全取締役に配付するほか、必要に応じて事前説明を行っております。
社外取締役（監査等委員を除く）への情報提供等のサポートは、秘書室および経営企画部で行っております。
監査等委員である社外取締役への情報提供等のサポートは、監査等委員会室で行っております。
・社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
京王電鉄は、次のように定める「社外役員の独立性判断基準」に従い独立性を有していると判断した全ての社外役員を、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
「社外役員の独立性判断基準」
京王電鉄（以下、「京王電鉄」という）は、次に掲げる各項目のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると判断する。
ア. 京王電鉄および京王電鉄の子会社（以下、「京王電鉄グループ」という）の業務執行者（注１）または過去10年間において京王電鉄グループの業務執行者であった者
イ. 京王電鉄グループを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者
ウ. 京王電鉄グループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
エ. 京王電鉄グループの主要株主（注４）またはその業務執行者
オ. 京王電鉄グループの主要な借入先（注５）またはその業務執行者
カ. 京王電鉄グループの会計監査人である監査法人に所属する者
キ. 京王電鉄グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注６）を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等（法人等の団体である場合は当該団体に所属する者）
ク. 京王電鉄グループから一定額を超える寄付または助成（注７）を受けている組織またはその業務執行者
ケ. 京王電鉄グループの常勤取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
コ. 過去３年間において上記イ.からケ.に該当していた者
サ. 上記ア.からコ.に該当する者が重要な地位（注８）にある場合、その者の配偶者または２親等以内の親族
(注)１．業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者および使用人をいう。
２．京王電鉄グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを京王電鉄から受けた者をいう。
３．京王電鉄グループの主要な取引先とは、直近事業年度における京王電鉄の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを京王電鉄に行っている者をいう。
４．主要株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
５．主要な借入先とは、京王電鉄の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している者をいう。
６．多額の金銭その他の財産とは、過去３事業年度の平均で、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、過去３事業年度の平均で、当該団体の連結売上高の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）。
７．一定額を超える寄付または助成とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか高い方の額を超える寄付または助成をいう。
８．重要な地位とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員および部長職以上の上級管理職をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の会議を通じて提供される、内部監査の状況、監査等委員会監査の状況および会計監査の状況ならびに内部統制部門による業務の執行状況の報告等により、業務の執行について監督・監査をしております。
なお、監査等委員会は、内部監査部門である監査部との間で、監査計画および結果の報告等の定例的な会議に加え、毎月、監査の在り方などの課題について協議するとともに、適宜、リスク情報の共有とその対応方等について共同で検討を行うなど連携を深め、内部統制のさらなる充実を図っております。
また、監査等委員会は、会計監査を担当する会計監査人から、監査計画、期中における監査の進捗状況および監査結果の報告を受け、意見交換を行うとともに、金融商品取引法の監査結果の概要説明を受けるなど、会計監査人との連携に努めております。
さらに、内部監査、監査等委員会監査、会計監査人監査が効率的かつ実効的に実施されるよう、監査部・監査等委員・会計監査人が三様監査連絡会を定期的に開催し、それぞれの監査計画、監査結果等について、情報の交換・共有および意見交換を行い、連携強化を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7％)
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
永 田 正
|
1952年１月23日生
|
1974年４月
|
京王電鉄入社
|
2000年６月
|
京王電鉄関連事業部長
|
2002年６月
|
京王電鉄総合企画本部 グループ事業部長
|
2003年６月
|
京王電鉄人事部長
|
2004年６月
|
京王電鉄取締役人事部長
|
2005年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部 経営企画部長
|
2007年６月
|
京王電鉄常務取締役総合企画本部長
|
2009年６月
|
京王電鉄代表取締役社長
|
2015年６月
|
京王電鉄代表取締役会長兼社長
|
2016年６月
|
京王電鉄代表取締役会長(現在)
|
|
(注)３
|
30,500
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
紅 村 康
|
1958年３月21日生
|
1980年４月
|
京王電鉄入社
|
2004年６月
|
京王電鉄総合企画本部 経理部長
|
2007年６月
|
京王電鉄総合企画本部 経営企画部長
|
2010年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部副本部長
|
2011年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部長
|
2012年６月
|
京王電鉄常務取締役総合企画本部長
|
2013年６月
|
京王観光株式会社代表取締役社長
|
〃
|
京王電鉄取締役
|
2015年６月
|
京王電鉄代表取締役副社長
|
2016年６月
|
京王電鉄代表取締役社長
|
2020年６月
|
京王電鉄代表取締役社長 社長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
20,300
|
取締役
専務執行役員
戦略推進本部長
|
仲 岡 一 紀
|
1960年２月５日生
|
1983年４月
|
京王電鉄入社
|
2006年６月
|
京王電鉄ＳＣ営業部長
|
2009年６月
|
京王電鉄人事部長
|
2011年６月
|
京王電鉄総合企画本部 グループ事業部長
|
2013年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部 経営企画部長
|
2015年６月
|
京王電鉄常務取締役開発企画部長
|
2016年６月
|
京王電鉄常務取締役戦略推進本部長、開発事業本部長
|
2017年６月
|
京王電鉄常務取締役開発事業本部長
|
2018年６月
|
京王電鉄常務取締役鉄道事業本部長
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役 専務執行役員戦略推進本部長 海外戦略部長
|
2021年６月
|
京王電鉄取締役 専務執行役員戦略推進本部長(現在)
|
|
(注)３
|
8,100
|
取締役
常務執行役員
開発事業本部長
|
南 佳 孝
|
1963年３月５日生
|
1986年４月
|
京王電鉄入社
|
2009年６月
|
京王食品株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
京王電鉄開発推進部長
|
2011年12月
|
株式会社リビタ代表取締役社長
|
2015年６月
|
京王電鉄総合企画本部 経営企画部長
|
2016年６月
|
京王電鉄取締役戦略推進本部 事業創造部長
|
2017年６月
|
京王電鉄取締役戦略推進本部長
|
2018年６月
|
京王電鉄常務取締役開発事業本部長
|
2019年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員経営統括本部長
|
2021年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員開発事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
5,100
|
取締役
常務執行役員
鉄道事業本部長
|
寺 田 雄一郎
|
1962年７月28日生
|
1986年４月
|
京王電鉄入社
|
2009年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部 工務部長
|
2014年６月
|
株式会社京王設備サービス常務取締役
|
2015年６月
|
株式会社京王設備サービス代表取締役社長
|
2017年６月
|
京王電鉄取締役鉄道事業本部副本部長
|
2019年６月
|
京王電鉄取締役鉄道事業本部副本部長 計画管理部長
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員鉄道事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
2,200
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
経営統括本部長
|
都 村 智 史
|
1964年６月15日生
|
1988年４月
|
京王電鉄入社
|
2012年６月
|
京王電鉄総合企画本部 沿線価値創造部長
|
2015年６月
|
株式会社リビタ代表取締役社長
|
2018年６月
|
京王電鉄取締役経営統括本部 グループ事業部長
|
2020年６月
|
京王電鉄執行役員経営統括本部 経営企画部長
|
2021年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員経営統括本部長(現在)
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
|
高 橋 温
|
1941年７月23日生
|
1965年４月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
|
1991年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)取締役
|
1993年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)常務取締役
|
1997年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)専務取締役
|
1998年３月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)代表取締役社長
|
2005年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)代表取締役会長
|
2011年４月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)相談役
|
2011年６月
|
株式会社岩手銀行社外取締役(現在)
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社相談役
|
2016年７月
|
三井住友信託銀行株式会社特別顧問
|
2018年７月
|
三井住友信託銀行株式会社名誉顧問(現在)
|
|
(注)３
|
600
|
取締役
|
古 市 健
|
1954年８月21日生
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2004年７月
|
日本生命保険相互会社取締役
|
2007年１月
|
日本生命保険相互会社取締役執行役員
|
2007年３月
|
日本生命保険相互会社取締役常務執行役員
|
2009年３月
|
日本生命保険相互会社取締役専務執行役員
|
2010年３月
|
日本生命保険相互会社代表取締役専務執行役員
|
2012年３月
|
日本生命保険相互会社代表取締役副社長執行役員
|
2016年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社社外取締役
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
2016年７月
|
日本生命保険相互会社代表取締役副会長(現在)
|
2020年６月
|
株式会社ダイセル社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
900
|
取締役
|
駒 田 一 郎
|
1956年12月３日生
|
1980年４月
|
京王電鉄入社
|
2004年６月
|
京王観光株式会社取締役
|
2005年４月
|
京王リテールサービス株式会社常務取締役
|
2006年６月
|
京王リテールサービス株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
京王電鉄総合企画本部 グループ事業部長
|
2010年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部 グループ事業部長
|
2011年６月
|
京王電鉄取締役開発企画部長
|
2013年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
2015年６月
|
株式会社京王百貨店代表取締役副社長
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
2016年６月
|
株式会社京王百貨店代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
8,400
|
取締役
|
丸 山 荘
|
1956年10月５日生
|
1980年４月
|
京王電鉄入社
|
2004年６月
|
京王重機整備株式会社常務取締役
|
2006年６月
|
京王建設株式会社常務取締役
|
2009年６月
|
西東京バス株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
京王電鉄取締役
|
2012年６月
|
京王電鉄取締役総務法務部長
|
2013年６月
|
京王電鉄常務取締役人事部長
|
2014年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
2016年６月
|
京王電鉄常務取締役経営統括本部長
|
2018年６月
|
京王電鉄バス株式会社代表取締役社長(現在)
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
2020年10月
|
京王バス株式会社代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
12,600
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
若 林 克 昌
|
1963年７月20日生
|
1987年４月
|
京王電鉄入社
|
2011年６月
|
株式会社京王プラザホテル営業戦略室長
|
2012年６月
|
株式会社京王プラザホテル経営企画部長
|
2013年６月
|
株式会社京王プラザホテル取締役
|
2017年６月
|
京王自動車株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
2020年６月
|
株式会社京王プラザホテル代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
2,200
|
取締役
監査等委員
（常勤）
監査等委員会委員長
|
伊 藤 俊 司
|
1961年２月14日生
|
1983年４月
|
京王電鉄入社
|
2005年６月
|
株式会社京王ストア取締役
|
2008年６月
|
株式会社京王ストア常務取締役
|
2010年６月
|
京王電鉄総合企画本部 経営企画部長
|
2013年６月
|
株式会社京王百貨店常務取締役
|
2015年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部 海外戦略部長
|
2016年６月
|
京王電鉄取締役経営統括本部副本部長 経営企画部長
|
2017年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
2018年６月
|
京王電鉄常務取締役経営統括本部長
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役監査等委員（常勤）監査等委員会委員長(現在)
|
|
(注)４
|
5,900
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
竹 川 浩 史
|
1964年６月10日生
|
1988年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2015年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)執行役員
|
2015年７月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2018年６月
|
京王電鉄常勤監査役
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役監査等委員（常勤）(現在)
|
|
(注)４
|
300
|
取締役
監査等委員
|
北 村 敬 子
|
1945年11月21日生
|
1974年４月
|
中央大学商学部助教授
|
1981年４月
|
中央大学商学部教授
|
1997年11月
|
中央大学商学部長
|
2004年４月
|
中央大学副学長
|
2006年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社社外監査役
|
2014年６月
|
京王電鉄監査役
|
2015年６月
|
日野自動車株式会社社外監査役(現在)
|
2015年７月
|
明治安田生命保険相互会社社外取締役(現在)
|
2016年４月
|
中央大学名誉教授(現在)
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役監査等委員(現在)
|
|
(注)４
|
1,600
|
取締役
監査等委員
|
金 子 正 志
|
1954年６月14日生
|
1986年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)(現在)
|
2006年６月
|
日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長
|
2008年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2014年６月
|
京王電鉄監査役
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役監査等委員(現在)
|
|
(注)４
|
700
|
計
|
|
100,900
|
(注) １．2020年６月26日開催の第99期定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、京王電鉄は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．高橋温、古市健、竹川浩史、北村敬子、金子正志の各氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．京王電鉄では、経営体制の強化と意思決定の迅速化をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名および次の６名です。
執行役員
|
宮 坂 周 治
|
執行役員
|
小 野 正 浩
|
執行役員
|
番 睦
|
執行役員
|
山 岸 真 也
|
執行役員
|
井 上 晋 一
|
執行役員
|
髙 木 保
|
② 社外取締役
社外取締役の人数 ５名 社外取締役と会社との関係
|
|
氏 名
|
重要な兼職の状況等
|
当該社外取締役を選任している理由
|
高 橋 温
|
・三井住友信託銀行株式会社
名誉顧問
・株式会社岩手銀行社外取締役
|
高橋温氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、外部の視点から有益な意見をいただいているほか、取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会および指名・報酬委員会のメンバーとして審議を行うなど、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、社外取締役として選任しております。
なお、高橋氏は、2011年３月まで住友信託銀行株式会社(現・三井住友信託銀行株式会社)の取締役でした。同社は、京王電鉄と資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
高橋氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
古 市 健
|
・日本生命保険相互会社
代表取締役副会長
・株式会社ダイセル社外取締役
|
古市健氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、外部の視点から有益な意見をいただいているほか、取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会および指名・報酬委員会のメンバーとして審議を行うなど、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、社外取締役として選任しております。
なお、日本生命保険相互会社は、京王電鉄と資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
古市氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
竹 川 浩 史
|
―
|
竹川浩史氏は、金融機関における業務経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するほか、金融機関の執行役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、中立公平な立場から適切に監査機能を果たすとともに、取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会のメンバーとして審議を行うなど、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、竹川氏は、2018年５月まで株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの執行役員でした。また、2018年６月まで株式会社三菱ＵＦＪ銀行の執行役員でした。
竹川氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
北 村 敬 子
|
・中央大学名誉教授
・明治安田生命保険相互会社
社外取締役
・日野自動車株式会社社外監査役
|
北村敬子氏は、長年にわたる会計学を専門とした大学教授としての経験に基づいた財務および会計に関する相当程度の知見を有するほか、中立公平な立場から適切に監査機能を果たすことにより、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
北村氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
氏 名
|
重要な兼職の状況等
|
当該社外取締役を選任している理由
|
金 子 正 志
|
―
|
金子正志氏は、弁護士であり、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有するほか、法令遵守の立場から適切に監査機能を果たすことにより、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
金子氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
なお、社外取締役高橋温、古市健、北村敬子、金子正志の各氏は、京王電鉄との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額に限定する契約を締結しております。また、所有株式数は第４〔提出会社の状況〕４〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕(２)〔役員の状況〕①役員一覧に記載しております。
・社外取締役のサポート体制
取締役会の開催にあたっては、事前に議案書を社外取締役を含む全取締役に配付するほか、必要に応じて事前説明を行っております。
社外取締役（監査等委員を除く）への情報提供等のサポートは、秘書室および経営企画部で行っております。
監査等委員である社外取締役への情報提供等のサポートは、監査等委員会室で行っております。
・社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
京王電鉄は、次のように定める「社外役員の独立性判断基準」に従い独立性を有していると判断した全ての社外役員を、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
「社外役員の独立性判断基準」
京王電鉄（以下、「京王電鉄」という）は、次に掲げる各項目のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると判断する。
ア. 京王電鉄および京王電鉄の子会社（以下、「京王電鉄グループ」という）の業務執行者（注１）または過去10年間において京王電鉄グループの業務執行者であった者
イ. 京王電鉄グループを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者
ウ. 京王電鉄グループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
エ. 京王電鉄グループの主要株主（注４）またはその業務執行者
オ. 京王電鉄グループの主要な借入先（注５）またはその業務執行者
カ. 京王電鉄グループの会計監査人である監査法人に所属する者
キ. 京王電鉄グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注６）を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等（法人等の団体である場合は当該団体に所属する者）
ク. 京王電鉄グループから一定額を超える寄付または助成（注７）を受けている組織またはその業務執行者
ケ. 京王電鉄グループの常勤取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
コ. 過去３年間において上記イ.からケ.に該当していた者
サ. 上記ア.からコ.に該当する者が重要な地位（注８）にある場合、その者の配偶者または２親等以内の親族
(注)１．業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者および使用人をいう。
２．京王電鉄グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを京王電鉄から受けた者をいう。
３．京王電鉄グループの主要な取引先とは、直近事業年度における京王電鉄の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを京王電鉄に行っている者をいう。
４．主要株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
５．主要な借入先とは、京王電鉄の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している者をいう。
６．多額の金銭その他の財産とは、過去３事業年度の平均で、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、過去３事業年度の平均で、当該団体の連結売上高の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）。
７．一定額を超える寄付または助成とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか高い方の額を超える寄付または助成をいう。
８．重要な地位とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員および部長職以上の上級管理職をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じて提供される、内部監査の状況、監査等委員会監査の状況および会計監査の状況ならびに内部統制部門による業務の執行状況の報告等により、業務の執行について監督・監査をしております。
なお、監査等委員会は、内部監査部門である監査部との間で、監査計画および結果の報告等の定例的な会議に加え、毎月、監査の在り方などの課題について協議するとともに、適宜、リスク情報の共有とその対応方等について共同で検討を行うなど連携を深め、内部統制のさらなる充実を図っております。
また、監査等委員会は、会計監査を担当する会計監査人から、監査計画、期中における監査の進捗状況および監査結果の報告を受け、意見交換を行うとともに、金融商品取引法の監査結果の概要説明を受けるなど、会計監査人との連携に努めております。
さらに、内部監査、監査等委員会監査、会計監査人監査が効率的かつ実効的に実施されるよう、監査部・監査等委員・会計監査人が三様監査連絡会を定期的に開催し、それぞれの監査計画、監査結果等について、情報の交換・共有および意見交換を行い、連携強化を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7％)
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
永 田 正
|
1952年１月23日生
|
1974年４月
|
京王電鉄入社
|
2000年６月
|
京王電鉄関連事業部長
|
2002年６月
|
京王電鉄総合企画本部 グループ事業部長
|
2003年６月
|
京王電鉄人事部長
|
2004年６月
|
京王電鉄取締役人事部長
|
2005年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部 経営企画部長
|
2007年６月
|
京王電鉄常務取締役総合企画本部長
|
2009年６月
|
京王電鉄代表取締役社長
|
2015年６月
|
京王電鉄代表取締役会長兼社長
|
2016年６月
|
京王電鉄代表取締役会長(現在)
|
|
(注)３
|
30,400
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
紅 村 康
|
1958年３月21日生
|
1980年４月
|
京王電鉄入社
|
2004年６月
|
京王電鉄総合企画本部 経理部長
|
2007年６月
|
京王電鉄総合企画本部 経営企画部長
|
2010年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部副本部長
|
2011年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部長
|
2012年６月
|
京王電鉄常務取締役総合企画本部長
|
2013年６月
|
京王観光株式会社代表取締役社長
|
〃
|
京王電鉄取締役
|
2015年６月
|
京王電鉄代表取締役副社長
|
2016年６月
|
京王電鉄代表取締役社長
|
2020年６月
|
京王電鉄代表取締役社長 社長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
19,800
|
取締役
専務執行役員
戦略推進本部長
海外戦略部長
|
仲 岡 一 紀
|
1960年２月５日生
|
1983年４月
|
京王電鉄入社
|
2006年６月
|
京王電鉄ＳＣ営業部長
|
2009年６月
|
京王電鉄人事部長
|
2011年６月
|
京王電鉄総合企画本部 グループ事業部長
|
2013年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部 経営企画部長
|
2015年６月
|
京王電鉄常務取締役開発企画部長
|
2016年６月
|
京王電鉄常務取締役戦略推進本部長、開発事業本部長
|
2017年６月
|
京王電鉄常務取締役開発事業本部長
|
2018年６月
|
京王電鉄常務取締役鉄道事業本部長
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役 専務執行役員戦略推進本部長 海外戦略部長(現在)
|
|
(注)３
|
7,900
|
取締役
常務執行役員
開発事業本部長
|
川 瀬 明 伸
|
1957年10月20日生
|
1980年４月
|
京王電鉄入社
|
2004年６月
|
株式会社京王アートマン常務取締役
|
2005年６月
|
株式会社京王アートマン代表取締役社長
|
2010年６月
|
京王電鉄開発推進部長
|
2011年６月
|
株式会社京王ストア専務取締役
|
2012年６月
|
株式会社京王ストア代表取締役社長
|
〃
|
京王電鉄取締役
|
2019年６月
|
京王電鉄常務取締役開発事業本部長
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員開発事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
4,200
|
取締役
常務執行役員
経営統括本部長
|
南 佳 孝
|
1963年３月５日生
|
1986年４月
|
京王電鉄入社
|
2009年６月
|
京王食品株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
京王電鉄開発推進部長
|
2011年12月
|
株式会社リビタ代表取締役社長
|
2015年６月
|
京王電鉄総合企画本部 経営企画部長
|
2016年６月
|
京王電鉄取締役戦略推進本部 事業創造部長
|
2017年６月
|
京王電鉄取締役戦略推進本部長
|
2018年６月
|
京王電鉄常務取締役開発事業本部長
|
2019年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員経営統括本部長(現在)
|
|
(注)３
|
4,900
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
鉄道事業本部長
|
寺 田 雄一郎
|
1962年７月28日生
|
1986年４月
|
京王電鉄入社
|
2009年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部 工務部長
|
2014年６月
|
株式会社京王設備サービス常務取締役
|
2015年６月
|
株式会社京王設備サービス代表取締役社長
|
2017年６月
|
京王電鉄取締役鉄道事業本部副本部長
|
2019年６月
|
京王電鉄取締役鉄道事業本部副本部長 計画管理部長
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役 常務執行役員鉄道事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
1,800
|
取締役
|
高 橋 温
|
1941年７月23日生
|
1965年４月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
|
1991年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)取締役
|
1993年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)常務取締役
|
1997年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)専務取締役
|
1998年３月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)代表取締役社長
|
2005年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)代表取締役会長
|
2011年４月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)相談役
|
2011年６月
|
株式会社岩手銀行社外取締役(現在)
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社相談役
|
2016年７月
|
三井住友信託銀行株式会社特別顧問
|
2018年７月
|
三井住友信託銀行株式会社名誉顧問(現在)
|
|
(注)３
|
600
|
取締役
|
古 市 健
|
1954年８月21日生
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2004年７月
|
日本生命保険相互会社取締役
|
2007年１月
|
日本生命保険相互会社取締役執行役員
|
2007年３月
|
日本生命保険相互会社取締役常務執行役員
|
2009年３月
|
日本生命保険相互会社取締役専務執行役員
|
2010年３月
|
日本生命保険相互会社代表取締役専務執行役員
|
2012年３月
|
日本生命保険相互会社代表取締役副社長執行役員
|
2016年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社社外取締役
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
2016年７月
|
日本生命保険相互会社代表取締役副会長(現在)
|
2020年６月
|
株式会社ダイセル社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
800
|
取締役
|
駒 田 一 郎
|
1956年12月３日生
|
1980年４月
|
京王電鉄入社
|
2004年６月
|
京王観光株式会社取締役
|
2005年４月
|
京王リテールサービス株式会社常務取締役
|
2006年６月
|
京王リテールサービス株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
京王電鉄総合企画本部 グループ事業部長
|
2010年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部 グループ事業部長
|
2011年６月
|
京王電鉄取締役開発企画部長
|
2013年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
2015年６月
|
株式会社京王百貨店代表取締役副社長
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
2016年６月
|
株式会社京王百貨店代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
8,300
|
取締役
|
丸 山 荘
|
1956年10月５日生
|
1980年４月
|
京王電鉄入社
|
2004年６月
|
京王重機整備株式会社常務取締役
|
2006年６月
|
京王建設株式会社常務取締役
|
2009年６月
|
西東京バス株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
京王電鉄取締役
|
2012年６月
|
京王電鉄取締役総務法務部長
|
2013年６月
|
京王電鉄常務取締役人事部長
|
2014年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
2016年６月
|
京王電鉄常務取締役経営統括本部長
|
2018年６月
|
京王電鉄バス株式会社代表取締役社長(現在)
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
(注)３
|
12,100
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
若 林 克 昌
|
1963年７月20日生
|
1987年４月
|
京王電鉄入社
|
2011年６月
|
株式会社京王プラザホテル営業戦略室長
|
2012年６月
|
株式会社京王プラザホテル経営企画部長
|
2013年６月
|
株式会社京王プラザホテル取締役
|
2017年６月
|
京王自動車株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
2020年６月
|
株式会社京王プラザホテル代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
1,700
|
取締役
監査等委員
（常勤）
監査等委員会委員長
|
伊 藤 俊 司
|
1961年２月14日生
|
1983年４月
|
京王電鉄入社
|
2005年６月
|
株式会社京王ストア取締役
|
2008年６月
|
株式会社京王ストア常務取締役
|
2010年６月
|
京王電鉄総合企画本部 経営企画部長
|
2013年６月
|
株式会社京王百貨店常務取締役
|
2015年６月
|
京王電鉄取締役総合企画本部 海外戦略部長
|
2016年６月
|
京王電鉄取締役経営統括本部副本部長 経営企画部長
|
2017年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
2018年６月
|
京王電鉄常務取締役経営統括本部長
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役監査等委員（常勤）監査等委員会委員長(現在)
|
|
(注)４
|
5,200
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
竹 川 浩 史
|
1964年６月10日生
|
1988年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2015年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)執行役員
|
2015年７月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2018年６月
|
京王電鉄常勤監査役
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役監査等委員（常勤）(現在)
|
|
(注)４
|
200
|
取締役
監査等委員
|
北 村 敬 子
|
1945年11月21日生
|
1974年４月
|
中央大学商学部助教授
|
1981年４月
|
中央大学商学部教授
|
1997年11月
|
中央大学商学部長
|
2004年４月
|
中央大学副学長
|
2006年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社社外監査役
|
2014年６月
|
京王電鉄監査役
|
2015年６月
|
日野自動車株式会社社外監査役(現在)
|
2015年７月
|
明治安田生命保険相互会社社外取締役(現在)
|
2016年４月
|
中央大学名誉教授(現在)
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役監査等委員(現在)
|
|
(注)４
|
1,400
|
取締役
監査等委員
|
金 子 正 志
|
1954年６月14日生
|
1986年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)(現在)
|
2006年６月
|
日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長
|
2008年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2014年６月
|
京王電鉄監査役
|
2020年６月
|
京王電鉄取締役監査等委員(現在)
|
|
(注)４
|
600
|
計
|
|
99,900
|
(注) １．2020年６月26日開催の第99期定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、京王電鉄は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．高橋温、古市健、竹川浩史、北村敬子、金子正志の各氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．京王電鉄では、経営体制の強化と意思決定の迅速化をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名および次の６名です。
執行役員
|
櫻 井 俊 樹
|
執行役員
|
都 村 智 史
|
執行役員
|
宮 坂 周 治
|
執行役員
|
小 野 正 浩
|
執行役員
|
山 岸 真 也
|
執行役員
|
井 上 晋 一
|
② 社外取締役
社外取締役の人数 ５名 社外取締役と会社との関係
|
|
氏 名
|
重要な兼職の状況等
|
当該社外取締役を選任している理由
|
高 橋 温
|
・三井住友信託銀行株式会社
名誉顧問
・株式会社岩手銀行社外取締役
|
高橋温氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、外部の視点から有益な意見をいただき、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、社外取締役として選任しております。
なお、高橋氏は、2011年３月まで住友信託銀行株式会社(現・三井住友信託銀行株式会社)の取締役でした。同社は、京王電鉄と資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
高橋氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
古 市 健
|
・日本生命保険相互会社
代表取締役副会長
・株式会社ダイセル社外取締役
|
古市健氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、外部の視点から有益な意見をいただき、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、社外取締役として選任しております。
なお、日本生命保険相互会社は、京王電鉄と資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
古市氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
竹 川 浩 史
|
―
|
竹川浩史氏は、金融機関における業務経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するほか、金融機関の執行役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、中立公平な立場から適切に監査機能を果たすことにより、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、竹川氏は、2018年５月まで株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの執行役員でした。また、2018年６月まで株式会社三菱ＵＦＪ銀行の執行役員でした。
竹川氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
北 村 敬 子
|
・中央大学名誉教授
・明治安田生命保険相互会社
社外取締役
・日野自動車株式会社社外監査役
|
北村敬子氏は、長年にわたる会計学を専門とした大学教授としての経験に基づいた財務および会計に関する相当程度の知見を有するほか、中立公平な立場から適切に監査機能を果たすことにより、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
北村氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
氏 名
|
重要な兼職の状況等
|
当該社外取締役を選任している理由
|
金 子 正 志
|
―
|
金子正志氏は、弁護士であり、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有するほか、法令遵守の立場から適切に監査機能を果たすことにより、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
金子氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
なお、社外取締役高橋温、古市健、北村敬子、金子正志の各氏は、京王電鉄との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額に限定する契約を締結しております。また、所有株式数は第４〔提出会社の状況〕４〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕(２)〔役員の状況〕①役員一覧に記載しております。
・社外取締役のサポート体制
取締役会の開催にあたっては、事前に議案書を社外取締役を含む全取締役に配付するほか、必要に応じて事前説明を行っております。
監査等委員でない社外取締役への情報提供等のサポートは、秘書室および経営企画部で行っております。
監査等委員である社外取締役への情報提供等のサポートは、監査等委員会室で行っております。
・社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
京王電鉄は、次のように定める「社外役員の独立性判断基準」に従い独立性を有していると判断した全ての社外役員を、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
「社外役員の独立性判断基準」
京王電鉄（以下、「京王電鉄」という）は、次に掲げる各項目のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると判断する。
ア. 京王電鉄および京王電鉄の子会社（以下、「京王電鉄グループ」という）の業務執行者（注１）または過去10年間において京王電鉄グループの業務執行者であった者
イ. 京王電鉄グループを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者
ウ. 京王電鉄グループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
エ. 京王電鉄グループの主要株主（注４）またはその業務執行者
オ. 京王電鉄グループの主要な借入先（注５）またはその業務執行者
カ. 京王電鉄グループの会計監査人である監査法人に所属する者
キ. 京王電鉄グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注６）を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等（法人等の団体である場合は当該団体に所属する者）
ク. 京王電鉄グループから一定額を超える寄付または助成（注７）を受けている組織またはその業務執行者
ケ. 京王電鉄グループの常勤取締役、常勤監査役が他の会社の社外役員を兼任している場合において、当該他の会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
コ. 過去３年間において上記イ.からケ.に該当していた者
サ. 上記ア.からコ.に該当する者が重要な地位（注８）にある場合、その者の配偶者または２親等以内の親族
(注)１．業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者および使用人をいう。
２．京王電鉄グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを京王電鉄から受けた者をいう。
３．京王電鉄グループの主要な取引先とは、直近事業年度における京王電鉄の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを京王電鉄に行っている者をいう。
４．主要株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
５．主要な借入先とは、京王電鉄の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している者をいう。
６．多額の金銭その他の財産とは、過去３事業年度の平均で、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、過去３事業年度の平均で、当該団体の連結売上高の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）。
７．一定額を超える寄付または助成とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか高い方の額を超える寄付または助成をいう。
８．重要な地位とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）および部長職以上の上級管理職をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会による監査・会計監査人監査・内部監査が効率的かつ実効的に実施されるよう、三様監査連絡会を定期的に開催し、それぞれの監査計画、監査結果等について、情報の交換・共有を行い、連携強化をはかります。
また、会計監査人による監査計画説明を監査等委員会において実施し、監査等委員である取締役は期中において適宜、会計監査人から監査の進捗状況等についての報告を受けるとともに、監査等委員会において金融商品取引法の監査結果の概要の説明を受けるなど、会計監査人との連携に努めます。
さらに、内部監査部門である監査部の監査計画および監査結果について、監査等委員会が報告を受けるほか、監査等委員である取締役は個別の監査計画および監査結果に関する報告や、財務報告に係る内部統制およびリスクマネジメント活動等に関する内部統制部門からの報告を受ける等の連携に努めます。
また、監査等委員である社外取締役と監査等委員でない社外取締役が出席する独立社外役員連絡会を年に１回開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有をはかります。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性21名 女性1名 (役員のうち女性の比率5％)
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
永 田 正
|
昭和27年１月23日生
|
昭和49年４月
|
京王電鉄入社
|
平成12年６月
|
京王電鉄関連事業部長
|
平成14年６月
|
京王電鉄総合企画本部グループ事業部長
|
平成15年６月
|
京王電鉄人事部長
|
平成16年６月
|
京王電鉄取締役
|
平成17年６月
|
京王電鉄総合企画本部経営企画部長
|
平成19年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
〃
|
京王電鉄総合企画本部長
|
平成21年６月
|
京王電鉄代表取締役社長
|
平成22年６月
|
京王電鉄総合企画本部長
|
平成27年６月
|
京王電鉄代表取締役会長兼社長
|
平成28年６月
|
京王電鉄代表取締役会長(現在)
|
|
(注)３
|
30,000
|
代表取締役社長
|
紅 村 康
|
昭和33年３月21日生
|
昭和55年４月
|
京王電鉄入社
|
平成16年６月
|
京王電鉄総合企画本部経理部長
|
平成17年６月
|
株式会社京王アカウンティング
代表取締役社長
|
平成19年６月
|
京王電鉄総合企画本部経営企画部長
|
平成22年６月
|
京王電鉄取締役
|
〃
|
京王電鉄総合企画本部副本部長
|
平成23年６月
|
京王電鉄総合企画本部長
|
平成24年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
平成25年６月
|
京王観光株式会社代表取締役社長
|
〃
|
京王電鉄取締役
|
平成27年６月
|
京王電鉄代表取締役副社長
|
〃
|
京王電鉄総合企画本部長
|
平成28年６月
|
京王電鉄代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
18,400
|
常務取締役
鉄道事業
本部長
|
仲 岡 一 紀
|
昭和35年２月５日生
|
昭和58年４月
|
京王電鉄入社
|
平成18年６月
|
京王電鉄ＳＣ営業部長
|
平成21年６月
|
京王電鉄人事部長
|
平成23年６月
|
京王電鉄総合企画本部グループ事業部長
|
平成25年６月
|
京王電鉄取締役
|
〃
|
京王電鉄総合企画本部経営企画部長
|
平成27年６月
|
京王電鉄常務取締役(現在)
|
〃
|
京王電鉄開発企画部長
|
平成28年６月
|
京王電鉄戦略推進本部長
|
〃
|
京王電鉄開発事業本部長
|
平成30年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
7,400
|
常務取締役
開発事業
本部長
|
川 瀬 明 伸
|
昭和32年10月20日生
|
昭和55年４月
|
京王電鉄入社
|
平成16年６月
|
株式会社京王アートマン常務取締役
|
平成17年６月
|
株式会社京王アートマン代表取締役社長
|
平成22年６月
|
京王電鉄開発推進部長
|
平成23年６月
|
株式会社京王ストア専務取締役
|
平成24年６月
|
株式会社京王ストア代表取締役社長
|
〃
|
京王電鉄取締役
|
令和元年６月
|
京王電鉄常務取締役(現在)
|
〃
|
京王電鉄開発事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
4,000
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常務取締役
経営統括
本部長
|
伊 藤 俊 司
|
昭和36年２月14日生
|
昭和58年４月
|
京王電鉄入社
|
平成17年６月
|
株式会社京王ストア取締役
|
平成20年６月
|
株式会社京王ストア常務取締役
|
平成22年６月
|
京王電鉄総合企画本部経営企画部長
|
平成25年６月
|
株式会社京王百貨店常務取締役
|
平成27年６月
|
京王電鉄取締役
|
〃
|
京王電鉄総合企画本部海外戦略部長
|
平成28年６月
|
京王電鉄経営統括本部副本部長
|
〃
|
京王電鉄経営統括本部経営企画部長
|
平成29年６月
|
京王電鉄常務取締役(現在)
|
平成30年６月
|
京王電鉄経営統括本部長(現在)
|
|
(注)３
|
4,500
|
常務取締役
|
南 佳 孝
|
昭和38年３月５日生
|
昭和61年４月
|
京王電鉄入社
|
平成21年６月
|
京王食品株式会社代表取締役社長
|
平成23年６月
|
京王電鉄開発推進部長
|
平成23年12月
|
株式会社リビタ代表取締役社長
|
平成27年６月
|
京王電鉄総合企画本部経営企画部長
|
平成28年６月
|
京王電鉄取締役
|
〃
|
京王電鉄戦略推進本部事業創造部長
|
平成29年６月
|
京王電鉄戦略推進本部長
|
平成30年６月
|
京王電鉄常務取締役(現在)
|
〃
|
京王電鉄開発事業本部長
|
|
(注)３
|
4,400
|
取締役
|
越 水 陽太郎
|
昭和34年11月21日生
|
昭和58年４月
|
京王電鉄入社
|
平成17年６月
|
京王バス東株式会社代表取締役専務
|
平成21年６月
|
京王電鉄バス株式会社取締役
|
平成22年６月
|
京王電鉄バス株式会社常務取締役
|
平成23年６月
|
西東京バス株式会社専務取締役
|
平成24年６月
|
西東京バス株式会社代表取締役社長
|
平成28年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
〃
|
京王電鉄経営統括本部グループ事業部長
|
平成30年６月
|
京王観光株式会社代表取締役社長
|
|
(注)３
|
4,900
|
取締役
開発事業本部
ホテル戦略
部長
|
中 島 一 成
|
昭和35年11月３日生
|
昭和58年４月
|
京王電鉄入社
|
平成23年６月
|
株式会社京王プラザホテル取締役
|
平成25年６月
|
株式会社京王プラザホテル札幌
代表取締役社長
|
平成28年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
〃
|
京王電鉄戦略推進本部ホテル戦略部長
|
平成29年５月
|
株式会社京王プレリアホテル京都
代表取締役社長
|
平成29年６月
|
京王電鉄開発事業本部ホテル戦略部長(現在)
|
|
(注)３
|
2,400
|
取締役
戦略推進
本部長
|
櫻 井 俊 樹
|
昭和33年６月23日生
|
昭和57年４月
|
運輸省(現国土交通省)入省
|
平成21年７月
|
国土交通省鉄道局総務課長
|
平成25年１月
|
ジャパンマリンユナイテッド株式会社
企画管理本部経営企画部副部長
|
平成25年７月
|
国土交通省海事局次長
|
平成27年10月
|
京王電鉄入社
鉄道事業本部計画管理部嘱託
|
平成28年２月
|
京王電鉄総合企画本部嘱託
|
平成28年６月
|
京王電鉄戦略推進本部副本部長
|
平成29年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
〃
|
京王電鉄戦略推進本部沿線価値創造部長
|
平成30年６月
|
京王電鉄戦略推進本部長(現在)
|
|
(注)３
|
600
|
取締役
鉄道事業本部
副本部長
計画管理部長
|
寺 田 雄一郎
|
昭和37年７月28日生
|
昭和61年４月
|
京王電鉄入社
|
平成21年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部工務部長
|
平成26年６月
|
株式会社京王設備サービス常務取締役
|
平成27年６月
|
株式会社京王設備サービス
代表取締役社長
|
平成29年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
〃
|
京王電鉄鉄道事業本部副本部長(現在)
|
令和元年６月
|
京王電鉄計画管理部長(現在)
|
|
(注)３
|
1,500
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
経営統括本部
グループ事業
部長
|
都 村 智 史
|
昭和39年６月15日生
|
昭和63年４月
|
京王電鉄入社
|
平成24年６月
|
京王電鉄総合企画本部沿線価値創造部長
|
平成27年６月
|
株式会社リビタ代表取締役社長
|
平成30年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
〃
|
京王電鉄経営統括本部グループ事業部長(現在)
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
|
高 橋 温
|
昭和16年７月23日生
|
昭和40年４月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
|
平成３年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)取締役
|
平成５年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)常務取締役
|
平成９年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)専務取締役
|
平成10年３月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)代表取締役社長
|
平成17年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)代表取締役会長
|
平成23年４月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)相談役
|
平成23年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
平成24年４月
|
三井住友信託銀行株式会社相談役
|
平成28年７月
|
三井住友信託銀行株式会社特別顧問
|
平成30年７月
|
三井住友信託銀行株式会社名誉顧問(現在)
|
|
(注)３
|
600
|
取締役
|
古 市 健
|
昭和29年８月21日生
|
昭和52年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
平成16年７月
|
日本生命保険相互会社取締役
|
平成19年１月
|
日本生命保険相互会社取締役執行役員
|
平成19年３月
|
日本生命保険相互会社取締役常務執行役員
|
平成21年３月
|
日本生命保険相互会社取締役専務執行役員
|
平成22年３月
|
日本生命保険相互会社
代表取締役専務執行役員
|
平成24年３月
|
日本生命保険相互会社
代表取締役副社長執行役員
|
平成28年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
平成28年７月
|
日本生命保険相互会社
代表取締役副会長(現在)
|
|
(注)３
|
600
|
取締役
|
山 本 護
|
昭和32年２月７日生
|
昭和54年４月
|
京王電鉄入社
|
平成17年６月
|
京王電鉄広報部長
|
平成19年６月
|
株式会社京王百貨店取締役
|
平成22年６月
|
京王電鉄取締役
|
〃
|
京王電鉄開発企画部長
|
平成23年６月
|
京王電鉄人事部長
|
平成25年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
〃
|
京王電鉄総合企画本部長
|
平成27年６月
|
株式会社京王プラザホテル
代表取締役副社長
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
平成28年６月
|
株式会社京王プラザホテル
代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
12,100
|
取締役
|
駒 田 一 郎
|
昭和31年12月３日生
|
昭和55年４月
|
京王電鉄入社
|
平成16年６月
|
京王観光株式会社取締役
|
平成17年４月
|
京王リテールサービス株式会社
常務取締役
|
平成18年６月
|
京王リテールサービス株式会社
代表取締役社長
|
平成20年６月
|
京王電鉄総合企画本部グループ事業部長
|
平成22年６月
|
京王電鉄取締役
|
平成23年６月
|
京王電鉄開発企画部長
|
平成25年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
平成27年６月
|
株式会社京王百貨店代表取締役副社長
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
平成28年６月
|
株式会社京王百貨店代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
8,100
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
丸 山 荘
|
昭和31年10月５日生
|
昭和55年４月
|
京王電鉄入社
|
平成16年６月
|
京王重機整備株式会社常務取締役
|
平成18年６月
|
京王建設株式会社常務取締役
|
平成19年６月
|
西東京バス株式会社常務取締役
|
平成20年６月
|
西東京バス株式会社専務取締役
|
平成21年６月
|
西東京バス株式会社代表取締役社長
|
平成23年６月
|
京王電鉄取締役
|
平成24年６月
|
京王電鉄総務法務部長
|
平成25年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
〃
|
京王電鉄人事部長
|
平成28年６月
|
京王電鉄経営統括本部長
|
平成30年６月
|
京王電鉄バス株式会社
代表取締役社長(現在)
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
(注)３
|
11,500
|
取締役
|
山 岸 真 也
|
昭和38年８月10日生
|
昭和62年４月
|
京王電鉄入社
|
平成23年６月
|
株式会社京王ストア常務取締役
|
平成25年６月
|
株式会社レストラン京王 代表取締役社長
|
平成28年６月
|
京王電鉄人事部長
|
平成30年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
令和元年６月
|
株式会社京王ストア代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
2,400
|
取締役
|
若 林 克 昌
|
昭和38年７月20日生
|
昭和62年４月
|
京王電鉄入社
|
平成25年６月
|
株式会社京王プラザホテル取締役
|
平成29年６月
|
京王自動車株式会社代表取締役社長(現在)
|
令和元年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
(注)３
|
1,400
|
常勤監査役
|
水 野 諭
|
昭和31年１月27日生
|
昭和53年４月
|
京王電鉄入社
|
平成16年６月
|
株式会社京王アカウンティング
代表取締役社長
|
平成17年６月
|
京王電鉄監査部長
|
平成23年６月
|
京王電鉄常勤監査役(現在)
|
|
(注)５
|
5,200
|
常勤監査役
|
竹 川 浩 史
|
昭和39年６月10日生
|
昭和63年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
平成27年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)執行役員
|
平成27年７月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
平成30年６月
|
京王電鉄常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
100
|
監査役
|
北 村 敬 子
|
昭和20年11月21日生
|
昭和49年４月
|
中央大学商学部助教授
|
昭和56年４月
|
中央大学商学部教授
|
平成９年11月
|
中央大学商学部長
|
平成16年４月
|
中央大学副学長
|
平成18年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社
社外監査役
|
平成26年６月
|
京王電鉄監査役(現在)
|
平成27年６月
|
日野自動車株式会社社外監査役(現在)
|
平成27年７月
|
明治安田生命保険相互会社
社外取締役(現在)
|
平成28年４月
|
中央大学名誉教授(現在)
|
|
(注)４
|
1,200
|
監査役
|
金 子 正 志
|
昭和29年６月14日生
|
昭和61年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)(現在)
|
平成18年６月
|
日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長
|
平成20年４月
|
東京弁護士会副会長
|
平成26年６月
|
京王電鉄監査役(現在)
|
|
(注)４
|
500
|
計
|
|
123,000
|
(注) １．取締役高橋温、取締役古市健の両氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役竹川浩史、監査役北村敬子、監査役金子正志の各氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
社外取締役の人数 ２名 社外取締役と会社との関係
|
|
氏 名
|
重要な兼職の状況等
|
当該社外取締役を選任している理由
|
高橋 温
|
・三井住友信託銀行株式会社
名誉顧問
・株式会社岩手銀行
社外取締役
|
高橋温氏は、経営者としての豊富な経験と高い
見識を有しており、外部の視点から有益な意見を
いただき、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、社外取締役として選任しております。
なお、高橋氏は、平成23年３月まで住友信託銀行株式会社(現・三井住友信託銀行株式会社)の
取締役でした。同社は、京王電鉄と資金借入等の取引
関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
高橋氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
古市 健
|
・日本生命保険相互会社
代表取締役副会長
・あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社 社外取締役
|
古市健氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、外部の視点から有益な意見をいただき、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、社外取締役として選任しております。
なお、日本生命保険相互会社は、京王電鉄と資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
古市氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
なお、社外取締役高橋温、古市健の両氏は、京王電鉄との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額に限定する契約を締結しております。また、所有株式数は第４〔提出会社の状況〕４〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕（２）〔役員の状況〕①役員一覧に記載しております。
社外監査役の人数 ３名 社外監査役と会社との関係
|
|
氏 名
|
重要な兼職の状況等
|
当該社外監査役を選任している理由
|
竹川 浩史
|
―
（平成30年、京王電鉄監査役就任にともない、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループおよび株式会社三菱ＵＦＪ銀行の執行役員を退任）
|
竹川浩史氏は、金融機関における業務経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するほか、金融機関の執行役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、中立公平な立場から適切に監査機能を果たすことにより、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、社外監査役として選任しております。
なお、株式会社三菱ＵＦＪ銀行は、京王電鉄と資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
竹川氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
北村 敬子
|
・中央大学
名誉教授
・明治安田生命保険相互会社
社外取締役
・日野自動車株式会社
社外監査役
|
北村敬子氏は、長年にわたる会計学を専門とした大学教授としての経験に基づいた財務および会計に関する相当程度の知見を有するほか、中立公平な立場から適切に監査機能を果たすことにより、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、社外監査役として選任しております。
北村氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
金子 正志
|
―
|
金子正志氏は、弁護士であり、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有するほか、法令遵守の立場から適切に監査機能を果たすことにより、京王電鉄のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいていることから、社外監査役として選任しております。
金子氏は京王電鉄の定める社外役員の独立性判断基準および東京証券取引所の規定する独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として届け出ております。
|
なお、社外監査役北村敬子、金子正志の両氏は、京王電鉄との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額に限定する契約を締結しております。また、所有株式数は第４〔提出会社の状況〕４〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕（２）〔役員の状況〕①役員一覧に記載しております。
・社外取締役および社外監査役のサポート体制
取締役会の開催にあたっては、事前に議案書を社外取締役・社外監査役を含む全取締役・監査役に配付するほか、必要に応じて事前説明を行っております。
社外取締役への情報提供等のサポートは、秘書室および経営企画部で行っております。
社外監査役への情報提供等のサポートは、監査役室で行っております。
・社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
京王電鉄は、次のように定める「社外役員の独立性判断基準」に従い独立性を有していると判断した全ての社外役員を、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
「社外役員の独立性判断基準」
京王電鉄（以下、「京王電鉄」という）は、次に掲げる各項目のいずれにも該当しない社外取締役および社外監査役（以下、「社外役員」という）について、独立性を有していると判断する。
ⅰ京王電鉄および京王電鉄の子会社（以下、「京王電鉄グループ」という）の業務執行者（注１）または過去１０年間において京王電鉄グループの業務執行者であった者
ⅱ京王電鉄グループを主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者
ⅲ京王電鉄グループの主要な取引先（注３）またはその業務執行者
ⅳ京王電鉄グループの主要株主（注４）またはその業務執行者
ⅴ京王電鉄グループの主要な借入先（注５）またはその業務執行者
ⅵ京王電鉄グループの会計監査人である監査法人に所属する者
ⅶ京王電鉄グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注６）を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等（法人等の団体である場合は当該団体に所属する者）
ⅷ京王電鉄グループから一定額を超える寄付または助成（注７）を受けている組織またはその業務執行者
ⅸ京王電鉄グループの常勤取締役、常勤監査役が他の会社の社外役員を兼任している場合において、当該他の会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
ⅹ過去３年間において上記ⅱからⅸに該当していた者
ⅺ上記ⅰからⅹに該当する者が重要な地位（注８）にある場合、その者の配偶者または２親等以内の親族
(注)１．業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者および使用人をいう。
２．京王電鉄グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の
２％以上の額の支払いを京王電鉄から受けた者をいう。
３．京王電鉄グループの主要な取引先とは、直近事業年度における京王電鉄の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを京王電鉄に行っている者をいう。
４．主要株主とは、総議決権の１０％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
５．主要な借入先とは、京王電鉄の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している者をいう。
６．多額の金銭その他の財産とは、過去３事業年度の平均で、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、過去３事業年度の平均で、当該団体の連結売上高の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）。
７．一定額を超える寄付または助成とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の３０％のいずれか高い方の額を超える寄付または助成をいう。
８．重要な地位とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）および部長職以上の上級管理職をいう。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性21名 女性１名 (役員のうち女性の比率５％)
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
|
―
|
永 田 正
|
昭和27年１月23日生
|
|
昭和49年４月
|
京王電鉄入社
|
|
平成12年６月
|
京王電鉄関連事業部長
|
|
平成14年６月
|
京王電鉄総合企画本部グループ事業部長
|
|
平成15年６月
|
京王電鉄人事部長
|
|
平成16年６月
|
京王電鉄取締役
|
|
平成17年６月
|
京王電鉄総合企画本部経営企画部長
|
|
平成19年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
|
〃
|
京王電鉄総合企画本部長
|
|
平成21年６月
|
京王電鉄代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
京王電鉄総合企画本部長
|
|
平成27年６月
|
京王電鉄代表取締役会長兼社長
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄代表取締役会長(現在)
|
|
(注)３
|
29,000
|
|
代表取締役社長
|
―
|
紅 村 康
|
昭和33年３月21日生
|
|
昭和55年４月
|
京王電鉄入社
|
|
平成16年６月
|
京王電鉄総合企画本部経理部長
|
|
平成17年６月
|
株式会社京王アカウンティング
代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
京王電鉄総合企画本部経営企画部長
|
|
平成22年６月
|
京王電鉄取締役
|
|
〃
|
京王電鉄総合企画本部副本部長
|
|
平成23年６月
|
京王電鉄総合企画本部長
|
|
平成24年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
|
平成25年６月
|
京王観光株式会社代表取締役社長
|
|
〃
|
京王電鉄取締役
|
|
平成27年６月
|
京王電鉄代表取締役副社長
|
|
〃
|
京王電鉄総合企画本部長
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
16,700
|
|
常務取締役
|
鉄道事業
本部長
|
仲 岡 一 紀
|
昭和35年２月５日生
|
|
昭和58年４月
|
京王電鉄入社
|
|
平成18年６月
|
京王電鉄ＳＣ営業部長
|
|
平成21年６月
|
京王電鉄人事部長
|
|
平成23年６月
|
京王電鉄総合企画本部グループ事業部長
|
|
平成25年６月
|
京王電鉄取締役
|
|
〃
|
京王電鉄総合企画本部経営企画部長
|
|
平成27年６月
|
京王電鉄常務取締役(現在)
|
|
〃
|
京王電鉄開発企画部長
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄戦略推進本部長
|
|
〃
|
京王電鉄開発事業本部長
|
|
平成30年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
6,500
|
|
常務取締役
|
経営統括
本部長
|
伊 藤 俊 司
|
昭和36年２月14日生
|
|
昭和58年４月
|
京王電鉄入社
|
|
平成17年６月
|
株式会社京王ストア取締役
|
|
平成20年６月
|
株式会社京王ストア常務取締役
|
|
平成22年６月
|
京王電鉄総合企画本部経営企画部長
|
|
平成25年６月
|
株式会社京王百貨店常務取締役
|
|
平成27年６月
|
京王電鉄取締役
|
|
〃
|
京王電鉄総合企画本部海外戦略部長
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄経営統括本部副本部長
|
|
〃
|
京王電鉄経営統括本部経営企画部長
|
|
平成29年６月
|
京王電鉄常務取締役(現在)
|
|
平成30年６月
|
京王電鉄経営統括本部長(現在)
|
|
(注)３
|
3,700
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
―
|
保 木 久仁彦
|
昭和35年２月６日生
|
|
昭和57年４月
|
京王電鉄入社
|
|
平成17年６月
|
京王電鉄総合企画本部グループ事業部長
|
|
平成18年６月
|
京王電鉄総合企画本部グループ戦略部長
|
|
平成20年６月
|
京王リテールサービス株式会社
代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
株式会社京王プラザホテル札幌
代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
京王電鉄取締役
|
|
平成25年６月
|
京王電鉄開発企画部長
|
|
平成27年６月
|
京王観光株式会社代表取締役社長
|
|
平成30年６月
|
京王電鉄常務取締役(現在)
|
|
(注)３
|
3,700
|
|
常務取締役
|
開発事業
本部長
|
南 佳 孝
|
昭和38年３月５日生
|
|
昭和61年４月
|
京王電鉄入社
|
|
平成21年６月
|
京王食品株式会社代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
京王電鉄開発推進部長
|
|
平成23年12月
|
株式会社リビタ代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
京王電鉄総合企画本部経営企画部長
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄取締役
|
|
〃
|
京王電鉄戦略推進本部事業創造部長
|
|
平成29年６月
|
京王電鉄戦略推進本部長
|
|
平成30年６月
|
京王電鉄常務取締役(現在)
|
|
〃
|
京王電鉄開発事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
3,800
|
|
取締役
|
開発事業本部
ホテル戦略
部長
|
中 島 一 成
|
昭和35年11月３日生
|
|
昭和58年４月
|
京王電鉄入社
|
|
平成23年６月
|
株式会社京王プラザホテル取締役
|
|
平成25年６月
|
株式会社京王プラザホテル札幌
代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
〃
|
京王電鉄戦略推進本部ホテル戦略部長
|
|
平成29年５月
|
株式会社京王プレリアホテル京都
代表取締役社長(現在)
|
|
平成29年６月
|
京王電鉄開発事業本部ホテル戦略部長(現在)
|
|
(注)３
|
2,000
|
|
取締役
|
戦略推進
本部長
|
櫻 井 俊 樹
|
昭和33年６月23日生
|
|
昭和57年４月
|
運輸省(現国土交通省)入省
|
|
平成21年７月
|
国土交通省鉄道局総務課長
|
|
平成25年１月
|
ジャパンマリンユナイテッド株式会社
企画管理本部経営企画部副部長
|
|
平成25年７月
|
国土交通省海事局次長
|
|
平成27年10月
|
京王電鉄入社
鉄道事業本部計画管理部嘱託
|
|
平成28年２月
|
京王電鉄総合企画本部嘱託
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄戦略推進本部副本部長
|
|
平成29年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
〃
|
京王電鉄戦略推進本部沿線価値創造部長
|
|
平成30年６月
|
京王電鉄戦略推進本部長(現在)
|
|
(注)３
|
300
|
|
取締役
|
鉄道事業本部
副本部長
|
寺 田 雄一郎
|
昭和37年７月28日生
|
|
昭和61年４月
|
京王電鉄入社
|
|
平成21年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部工務部長
|
|
平成26年６月
|
株式会社京王設備サービス常務取締役
|
|
平成27年６月
|
株式会社京王設備サービス
代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
〃
|
京王電鉄鉄道事業本部副本部長(現在)
|
|
(注)３
|
1,100
|
|
取締役
|
人事部長
|
山 岸 真 也
|
昭和38年８月10日生
|
|
昭和62年４月
|
京王電鉄入社
|
|
平成23年６月
|
株式会社京王ストア常務取締役
|
|
平成25年６月
|
株式会社レストラン京王
代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄人事部長(現在)
|
|
平成30年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
(注)３
|
2,200
|
|
取締役
|
経営統括本部
グループ事業部長
|
都 村 智 史
|
昭和39年６月15日生
|
|
昭和63年４月
|
京王電鉄入社
|
|
平成24年６月
|
京王電鉄総合企画本部沿線価値創造部長
|
|
平成27年６月
|
株式会社リビタ代表取締役社長
|
|
平成30年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
〃
|
京王電鉄経営統括本部グループ事業部長(現在)
|
|
(注)３
|
1,100
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
高 橋 温
|
昭和16年７月23日生
|
|
昭和40年４月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
|
|
平成３年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)取締役
|
|
平成５年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)常務取締役
|
|
平成９年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)専務取締役
|
|
平成10年３月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)代表取締役会長
|
|
平成23年４月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)相談役
|
|
平成23年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
平成24年４月
|
三井住友信託銀行株式会社相談役
|
|
平成28年７月
|
三井住友信託銀行株式会社特別顧問(現在)
|
|
(注)３
|
600
|
|
取締役
|
―
|
古 市 健
|
昭和29年８月21日生
|
|
昭和52年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
平成16年７月
|
日本生命保険相互会社取締役
|
|
平成19年１月
|
日本生命保険相互会社取締役執行役員
|
|
平成19年３月
|
日本生命保険相互会社取締役常務執行役員
|
|
平成21年３月
|
日本生命保険相互会社取締役専務執行役員
|
|
平成22年３月
|
日本生命保険相互会社
代表取締役専務執行役員
|
|
平成24年３月
|
日本生命保険相互会社
代表取締役副社長執行役員
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
平成28年７月
|
日本生命保険相互会社
代表取締役副会長(現在)
|
|
(注)３
|
400
|
|
取締役
|
―
|
山 本 護
|
昭和32年２月７日生
|
|
昭和54年４月
|
京王電鉄入社
|
|
平成17年６月
|
京王電鉄広報部長
|
|
平成19年６月
|
株式会社京王百貨店取締役
|
|
平成22年６月
|
京王電鉄取締役
|
|
〃
|
京王電鉄開発企画部長
|
|
平成23年６月
|
京王電鉄人事部長
|
|
平成25年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
|
〃
|
京王電鉄総合企画本部長
|
|
平成27年６月
|
株式会社京王プラザホテル
代表取締役副社長
|
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
平成28年６月
|
株式会社京王プラザホテル
代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
11,500
|
|
取締役
|
―
|
駒 田 一 郎
|
昭和31年12月３日生
|
|
昭和55年４月
|
京王電鉄入社
|
|
平成16年６月
|
京王観光株式会社取締役
|
|
平成17年４月
|
京王リテールサービス株式会社
|
|
|
常務取締役
|
|
平成18年６月
|
京王リテールサービス株式会社
|
|
|
代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
京王電鉄総合企画本部グループ事業部長
|
|
平成22年６月
|
京王電鉄取締役
|
|
平成23年６月
|
京王電鉄開発企画部長
|
|
平成25年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
|
平成27年６月
|
株式会社京王百貨店代表取締役副社長
|
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
平成28年６月
|
株式会社京王百貨店代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
7,900
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
丸 山 荘
|
昭和31年10月５日生
|
|
昭和55年４月
|
京王電鉄入社
|
|
平成16年６月
|
京王重機整備株式会社常務取締役
|
|
平成18年６月
|
京王建設株式会社常務取締役
|
|
平成19年６月
|
西東京バス株式会社常務取締役
|
|
平成20年６月
|
西東京バス株式会社専務取締役
|
|
平成21年６月
|
西東京バス株式会社代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
京王電鉄取締役
|
|
平成24年６月
|
京王電鉄総務法務部長
|
|
平成25年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
|
〃
|
京王電鉄人事部長
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄経営統括本部長
|
|
平成30年６月
|
京王電鉄バス株式会社
代表取締役社長(現在)
|
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
(注)３
|
10,900
|
|
取締役
|
―
|
川 瀬 明 伸
|
昭和32年10月20日生
|
|
昭和55年４月
|
京王電鉄入社
|
|
平成16年６月
|
株式会社京王アートマン常務取締役
|
|
平成17年６月
|
株式会社京王アートマン代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
京王電鉄開発推進部長
|
|
平成23年６月
|
株式会社京王ストア専務取締役
|
|
平成24年６月
|
株式会社京王ストア代表取締役社長(現在)
|
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
(注)３
|
3,800
|
|
取締役
|
―
|
越 水 陽太郎
|
昭和34年11月21日生
|
|
昭和58年４月
|
京王電鉄入社
|
|
平成17年６月
|
京王バス東株式会社代表取締役専務
|
|
平成21年６月
|
京王電鉄バス株式会社取締役
|
|
平成22年６月
|
京王電鉄バス株式会社常務取締役
|
|
平成23年６月
|
西東京バス株式会社専務取締役
|
|
平成24年６月
|
西東京バス株式会社代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
〃
|
京王電鉄経営統括本部グループ事業部長
|
|
平成30年６月
|
京王観光株式会社代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
4,200
|
|
常勤監査役
|
―
|
水 野 諭
|
昭和31年１月27日生
|
|
昭和53年４月
|
京王電鉄入社
|
|
平成16年６月
|
株式会社京王アカウンティング
代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
京王電鉄監査部長
|
|
平成23年６月
|
京王電鉄常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
5,000
|
|
常勤監査役
|
―
|
竹 川 浩 史
|
昭和39年６月10日生
|
|
昭和63年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
|
平成27年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)執行役員
|
|
平成27年７月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
|
平成30年６月
|
京王電鉄常勤監査役(現在)
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
―
|
北 村 敬 子
|
昭和20年11月21日生
|
|
昭和49年４月
|
中央大学商学部助教授
|
|
昭和56年４月
|
中央大学商学部教授
|
|
平成９年11月
|
中央大学商学部長
|
|
平成16年４月
|
中央大学副学長
|
|
平成18年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社
社外監査役
|
|
平成26年６月
|
京王電鉄監査役(現在)
|
|
平成27年６月
|
日野自動車株式会社社外監査役(現在)
|
|
平成27年７月
|
明治安田生命保険相互会社
社外取締役(現在)
|
|
平成28年４月
|
中央大学名誉教授(現在)
|
|
(注)５
|
1,000
|
|
監査役
|
―
|
金 子 正 志
|
昭和29年６月14日生
|
|
昭和61年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)(現在)
|
|
平成18年６月
|
日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長
|
|
平成20年４月
|
東京弁護士会副会長
|
|
平成26年６月
|
京王電鉄監査役(現在)
|
|
(注)５
|
400
|
|
計
|
|
115,800
|
(注) １．取締役高橋温、取締役古市健の両氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役竹川浩史、監査役北村敬子、監査役金子正志の各氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性21名 女性１名 (役員のうち女性の比率５％)
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長
|
―
|
永 田 正
|
昭和27年１月23日生
|
昭和49年４月
|
京王電鉄入社
|
(注)３
|
138
|
|
平成12年６月
|
京王電鉄関連事業部長
|
|
平成14年６月
|
京王電鉄総合企画本部グループ事業部長
|
|
平成15年６月
|
京王電鉄人事部長
|
|
平成16年６月
|
京王電鉄取締役
|
|
平成17年６月
|
京王電鉄総合企画本部経営企画部長
|
|
平成19年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
|
〃
|
京王電鉄総合企画本部長
|
|
平成21年６月
|
京王電鉄代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
京王電鉄総合企画本部長
|
|
平成27年６月
|
京王電鉄代表取締役会長兼社長
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄代表取締役会長(現在)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
紅 村 康
|
昭和33年３月21日生
|
昭和55年４月
|
京王電鉄入社
|
(注)３
|
73
|
|
平成16年６月
|
京王電鉄総合企画本部経理部長
|
|
平成17年６月
|
株式会社京王アカウンティング
代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
京王電鉄総合企画本部経営企画部長
|
|
平成22年６月
|
京王電鉄取締役
|
|
〃
|
京王電鉄総合企画本部副本部長
|
|
平成23年６月
|
京王電鉄総合企画本部長
|
|
平成24年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
|
平成25年６月
|
京王観光株式会社代表取締役社長
|
|
〃
|
京王電鉄取締役
|
|
平成27年６月
|
京王電鉄代表取締役副社長
|
|
〃
|
京王電鉄総合企画本部長
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄代表取締役社長(現在)
|
|
専務取締役
|
鉄道事業
本部長
|
髙 橋 泰 三
|
昭和30年３月15日生
|
昭和48年３月
|
京王電鉄入社
|
(注)３
|
39
|
|
平成16年６月
|
株式会社京王ストア常務取締役
|
|
平成17年６月
|
京王電鉄商業開発部長
|
|
平成18年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部鉄道営業部長
|
|
平成22年６月
|
京王電鉄取締役
|
|
〃
|
京王電鉄鉄道事業本部計画管理部長
|
|
平成23年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部副本部長
|
|
平成24年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
|
〃
|
京王電鉄鉄道事業本部長(現在)
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄専務取締役(現在)
|
|
常務取締役
|
経営統括
本部長
|
丸 山 荘
|
昭和31年10月５日生
|
昭和55年４月
|
京王電鉄入社
|
(注)３
|
50
|
|
平成16年６月
|
京王重機整備株式会社常務取締役
|
|
平成18年６月
|
京王建設株式会社常務取締役
|
|
平成19年６月
|
西東京バス株式会社常務取締役
|
|
平成20年６月
|
西東京バス株式会社専務取締役
|
|
平成21年６月
|
西東京バス株式会社代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
京王電鉄取締役
|
|
平成24年６月
|
京王電鉄総務法務部長
|
|
平成25年６月
|
京王電鉄常務取締役(現在)
|
|
〃
|
京王電鉄人事部長
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄経営統括本部長(現在)
|
|
常務取締役
|
開発事業
本部長
|
仲 岡 一 紀
|
昭和35年２月５日生
|
昭和58年４月
|
京王電鉄入社
|
(注)３
|
27
|
|
平成18年６月
|
京王電鉄ＳＣ営業部長
|
|
平成21年６月
|
京王電鉄人事部長
|
|
平成23年６月
|
京王電鉄総合企画本部グループ事業部長
|
|
平成25年６月
|
京王電鉄取締役
|
|
〃
|
京王電鉄総合企画本部経営企画部長
|
|
平成27年６月
|
京王電鉄常務取締役(現在)
|
|
〃
|
京王電鉄開発企画部長
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄戦略推進本部長
|
|
〃
|
京王電鉄開発事業本部長(現在)
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
―
|
伊 藤 俊 司
|
昭和36年２月14日生
|
昭和58年４月
|
京王電鉄入社
|
(注)３
|
15
|
|
平成17年６月
|
株式会社京王ストア取締役
|
|
平成20年６月
|
株式会社京王ストア常務取締役
|
|
平成22年６月
|
京王電鉄総合企画本部経営企画部長
|
|
平成25年６月
|
株式会社京王百貨店常務取締役
|
|
平成27年６月
|
京王電鉄取締役
|
|
〃
|
京王電鉄総合企画本部海外戦略部長
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄経営統括本部副本部長
|
|
〃
|
京王電鉄経営統括本部経営企画部長
|
|
平成29年６月
|
京王電鉄常務取締役(現在)
|
|
取締役
|
経営統括本部
グループ事業
部長
|
越 水 陽太郎
|
昭和34年11月21日生
|
昭和58年４月
|
京王電鉄入社
|
(注)３
|
17
|
|
平成17年６月
|
京王バス東株式会社代表取締役専務
|
|
平成21年６月
|
京王電鉄バス株式会社取締役
|
|
平成22年６月
|
京王電鉄バス株式会社常務取締役
|
|
平成23年６月
|
西東京バス株式会社専務取締役
|
|
平成24年６月
|
西東京バス株式会社代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
〃
|
京王電鉄経営統括本部グループ事業部長(現在)
|
|
取締役
|
開発事業本部
ホテル戦略
部長
|
中 島 一 成
|
昭和35年11月３日生
|
昭和58年４月
|
京王電鉄入社
|
(注)３
|
7
|
|
平成23年６月
|
株式会社京王プラザホテル取締役
|
|
平成25年６月
|
株式会社京王プラザホテル札幌
代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
〃
|
京王電鉄戦略推進本部ホテル戦略部長
|
|
平成29年５月
|
株式会社京王プレリアホテル京都
代表取締役社長(現在)
|
|
平成29年６月
|
京王電鉄開発事業本部ホテル戦略部長(現在)
|
|
取締役
|
戦略推進
本部長
事業創造部長
|
南 佳 孝
|
昭和38年３月５日生
|
昭和61年４月
|
京王電鉄入社
|
(注)３
|
16
|
|
平成21年６月
|
京王食品株式会社代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
京王電鉄開発推進部長
|
|
平成23年12月
|
株式会社リビタ代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
京王電鉄総合企画本部経営企画部長
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
〃
|
京王電鉄戦略推進本部事業創造部長(現在)
|
|
平成29年６月
|
京王電鉄戦略推進本部長(現在)
|
|
取締役
|
戦略推進本部
副本部長
沿線価値創造部長
|
櫻 井 俊 樹
|
昭和33年６月23日生
|
昭和57年４月
|
運輸省(現国土交通省)入省
|
(注)３
|
1
|
|
平成21年７月
|
国土交通省鉄道局総務課長
|
|
平成25年１月
|
ジャパンマリンユナイテッド株式会社
企画管理本部経営企画部副部長
|
|
平成25年７月
|
国土交通省海事局次長
|
|
平成27年10月
|
京王電鉄入社
鉄道事業本部計画管理部嘱託
|
|
平成28年２月
|
京王電鉄総合企画本部嘱託
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄戦略推進本部副本部長(現在)
|
|
平成29年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
〃
|
京王電鉄戦略推進本部沿線価値創造部長(現在)
|
|
取締役
|
鉄道事業本部
副本部長
|
寺 田 雄一郎
|
昭和37年７月28日生
|
昭和61年４月
|
京王電鉄入社
|
(注)３
|
2
|
|
平成21年６月
|
京王電鉄鉄道事業本部工務部長
|
|
平成26年６月
|
株式会社京王設備サービス常務取締役
|
|
平成27年６月
|
株式会社京王設備サービス
代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
〃
|
京王電鉄鉄道事業本部副本部長(現在)
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
高 橋 温
|
昭和16年７月23日生
|
昭和40年４月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成３年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)取締役
|
|
平成５年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)常務取締役
|
|
平成９年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)専務取締役
|
|
平成10年３月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)代表取締役会長
|
|
平成23年４月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)相談役
|
|
平成23年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
平成24年４月
|
三井住友信託銀行株式会社相談役
|
|
平成28年７月
|
三井住友信託銀行株式会社特別顧問(現在)
|
|
取締役
|
―
|
古 市 健
|
昭和29年８月21日生
|
昭和52年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成16年７月
|
日本生命保険相互会社取締役
|
|
平成19年１月
|
日本生命保険相互会社取締役執行役員
|
|
平成19年３月
|
日本生命保険相互会社取締役常務執行役員
|
|
平成21年３月
|
日本生命保険相互会社取締役専務執行役員
|
|
平成22年３月
|
日本生命保険相互会社
代表取締役専務執行役員
|
|
平成24年３月
|
日本生命保険相互会社
代表取締役副社長執行役員
|
|
平成28年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
平成28年７月
|
日本生命保険相互会社
代表取締役副会長(現在)
|
|
取締役
|
―
|
川 杉 範 秋
|
昭和27年９月８日生
|
昭和51年４月
|
京王電鉄入社
|
(注)３
|
59
|
|
平成15年６月
|
京王電鉄鉄道営業部長
|
|
平成18年６月
|
京王電鉄人事部長
|
|
平成19年６月
|
京王電鉄取締役
|
|
平成21年６月
|
京王電鉄総合企画本部副本部長
|
|
平成22年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
|
〃
|
京王電鉄鉄道事業本部長
|
|
平成24年６月
|
京王電鉄バス株式会社
代表取締役社長(現在)
|
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
取締役
|
―
|
山 本 護
|
昭和32年２月７日生
|
昭和54年４月
|
京王電鉄入社
|
(注)３
|
53
|
|
平成17年６月
|
京王電鉄広報部長
|
|
平成19年６月
|
株式会社京王百貨店取締役
|
|
平成22年６月
|
京王電鉄取締役
|
|
〃
|
京王電鉄開発企画部長
|
|
平成23年６月
|
京王電鉄人事部長
|
|
平成25年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
|
〃
|
京王電鉄総合企画本部長
|
|
平成27年６月
|
株式会社京王プラザホテル
代表取締役副社長
|
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
平成28年６月
|
株式会社京王プラザホテル
代表取締役社長(現在)
|
|
取締役
|
―
|
駒 田 一 郎
|
昭和31年12月３日生
|
昭和55年４月
|
京王電鉄入社
|
(注)３
|
38
|
|
平成16年６月
|
京王観光株式会社取締役
|
|
平成17年４月
|
京王リテールサービス株式会社
|
|
|
常務取締役
|
|
平成18年６月
|
京王リテールサービス株式会社
|
|
|
代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
京王電鉄総合企画本部グループ事業部長
|
|
平成22年６月
|
京王電鉄取締役
|
|
平成23年６月
|
京王電鉄開発企画部長
|
|
平成25年６月
|
京王電鉄常務取締役
|
|
平成27年６月
|
株式会社京王百貨店代表取締役副社長
|
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
平成28年６月
|
株式会社京王百貨店代表取締役社長(現在)
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
川 瀬 明 伸
|
昭和32年10月20日生
|
昭和55年４月
|
京王電鉄入社
|
(注)３
|
17
|
|
平成16年６月
|
株式会社京王アートマン常務取締役
|
|
平成17年６月
|
株式会社京王アートマン代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
京王電鉄開発推進部長
|
|
平成23年６月
|
株式会社京王ストア専務取締役
|
|
平成24年６月
|
株式会社京王ストア代表取締役社長(現在)
|
|
〃
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
取締役
|
―
|
保 木 久仁彦
|
昭和35年２月６日生
|
昭和57年４月
|
京王電鉄入社
|
(注)３
|
16
|
|
平成17年６月
|
京王電鉄総合企画本部グループ事業部長
|
|
平成18年６月
|
京王電鉄総合企画本部グループ戦略部長
|
|
平成20年６月
|
京王リテールサービス株式会社
代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
株式会社京王プラザホテル札幌
代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
京王電鉄取締役(現在)
|
|
平成25年６月
|
京王電鉄開発企画部長
|
|
平成27年６月
|
京王観光株式会社代表取締役社長(現在)
|
|
常勤監査役
|
―
|
黒 岩 法 夫
|
昭和27年９月26日生
|
昭和50年４月
|
株式会社東京銀行(現株式会社三菱東京
ＵＦＪ銀行)入社
|
(注)４
|
24
|
|
平成15年６月
|
株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)執行役員
|
|
平成16年４月
|
株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(現株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ)執行役員
|
|
平成17年10月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
|
平成18年１月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
|
|
平成18年６月
|
京王電鉄常勤監査役(現在)
|
|
常勤監査役
|
―
|
水 野 諭
|
昭和31年１月27日生
|
昭和53年４月
|
京王電鉄入社
|
(注)５
|
24
|
|
平成16年６月
|
株式会社京王アカウンティング
|
|
|
代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
京王電鉄監査部長
|
|
平成23年６月
|
京王電鉄常勤監査役(現在)
|
|
監査役
|
―
|
北 村 敬 子
|
昭和20年11月21日生
|
昭和49年４月
|
中央大学商学部助教授
|
(注)４
|
3
|
|
昭和56年４月
|
中央大学商学部教授
|
|
平成９年11月
|
中央大学商学部長
|
|
平成16年４月
|
中央大学副学長
|
|
平成18年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社
社外監査役
|
|
平成26年６月
|
京王電鉄監査役(現在)
|
|
平成27年６月
|
日野自動車株式会社社外監査役(現在)
|
|
平成27年７月
|
明治安田生命保険相互会社
社外取締役(現在)
|
|
平成28年４月
|
中央大学名誉教授(現在)
|
|
監査役
|
―
|
金 子 正 志
|
昭和29年６月14日生
|
昭和61年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)(現在)
|
(注)４
|
1
|
|
平成18年６月
|
日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長
|
|
平成20年４月
|
東京弁護士会副会長
|
|
平成26年６月
|
京王電鉄監査役(現在)
|
|
計
|
|
623
|
(注) １．取締役高橋温、取締役古市健の両氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役黒岩法夫、監査役北村敬子、監査役金子正志の各氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性21名 女性１名 (役員のうち女性の比率５％)
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役会長 | ― | 永 田 正 | 昭和27年１月23日生 | 昭和49年４月 | 京王電鉄入社 | (注)３ | 132 |
平成12年６月 | 京王電鉄関連事業部長 |
平成14年６月 | 京王電鉄総合企画本部グループ事業部長 |
平成15年６月 | 京王電鉄人事部長 |
平成16年６月 | 京王電鉄取締役 |
平成17年６月 | 京王電鉄総合企画本部経営企画部長 |
平成19年６月 | 京王電鉄常務取締役 |
〃 | 京王電鉄総合企画本部長 |
平成21年６月 | 京王電鉄代表取締役社長 |
平成22年６月 | 京王電鉄総合企画本部長 |
平成27年６月 | 京王電鉄代表取締役会長兼社長 |
平成28年６月 | 京王電鉄代表取締役会長(現在) |
代表取締役社長 | ― | 紅 村 康 | 昭和33年３月21日生 | 昭和55年４月 | 京王電鉄入社 | (注)３ | 63 |
平成16年６月 | 京王電鉄総合企画本部経理部長 |
平成17年６月 | 株式会社京王アカウンティング
代表取締役社長 |
平成19年６月 | 京王電鉄総合企画本部経営企画部長 |
平成22年６月 | 京王電鉄取締役 |
〃 | 京王電鉄総合企画本部副本部長 |
平成23年６月 | 京王電鉄総合企画本部長 |
平成24年６月 | 京王電鉄常務取締役 |
平成25年６月 | 京王観光株式会社代表取締役社長 |
〃 | 京王電鉄取締役 |
平成27年６月 | 京王電鉄代表取締役副社長 |
〃 | 京王電鉄総合企画本部長 |
平成28年６月 | 京王電鉄代表取締役社長(現在) |
専務取締役 | 鉄道事業
本部長 | 髙 橋 泰 三 | 昭和30年３月15日生 | 昭和48年３月 | 京王電鉄入社 | (注)３ | 37 |
平成16年６月 | 株式会社京王ストア常務取締役 |
平成17年６月 | 京王電鉄商業開発部長 |
平成18年６月 | 京王電鉄鉄道事業本部鉄道営業部長 |
平成22年６月 | 京王電鉄取締役 |
〃 | 京王電鉄鉄道事業本部計画管理部長 |
平成23年６月 | 京王電鉄鉄道事業本部副本部長 |
平成24年６月 | 京王電鉄常務取締役 |
〃 | 京王電鉄鉄道事業本部長(現在) |
平成28年６月 | 京王電鉄専務取締役(現在) |
常務取締役 | 経営統括
本部長 | 丸 山 荘 | 昭和31年10月５日生 | 昭和55年４月 | 京王電鉄入社 | (注)３ | 47 |
平成16年６月 | 京王重機整備株式会社常務取締役 |
平成18年６月 | 京王建設株式会社常務取締役 |
平成19年６月 | 西東京バス株式会社常務取締役 |
平成20年６月 | 西東京バス株式会社専務取締役 |
平成21年６月 | 西東京バス株式会社代表取締役社長 |
平成23年６月 | 京王電鉄取締役 |
平成24年６月 | 京王電鉄総務法務部長 |
平成25年６月 | 京王電鉄常務取締役(現在) |
〃 | 京王電鉄人事部長 |
平成28年６月 | 京王電鉄経営統括本部長(現在) |
常務取締役 | 戦略推進
本部長
開発事業
本部長 | 仲 岡 一 紀 | 昭和35年２月５日生 | 昭和58年４月 | 京王電鉄入社 | (注)３ | 20 |
平成18年６月 | 京王電鉄ＳＣ営業部長 |
平成21年６月 | 京王電鉄人事部長 |
平成23年６月 | 京王電鉄総合企画本部グループ事業部長 |
平成25年６月 | 京王電鉄取締役 |
〃 | 京王電鉄総合企画本部経営企画部長 |
平成27年６月 | 京王電鉄常務取締役(現在) |
〃 | 京王電鉄開発企画部長 |
平成28年６月 | 京王電鉄戦略推進本部長(現在) |
〃 | 京王電鉄開発事業本部長(現在) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役
相談役 | ― | 加 藤 奐 | 昭和14年７月18日生 | 昭和37年４月 | 京王電鉄入社 | (注)３ | 171 |
昭和61年６月 | 京王電鉄経理部長 |
平成元年６月 | 京王電鉄取締役 |
平成２年６月 | 京王電鉄経営企画第一部長 |
平成５年６月 | 京王電鉄常務取締役 |
平成９年６月
| 株式会社京王プラザホテル
代表取締役副社長 |
〃 | 京王電鉄取締役 |
平成10年６月
| 株式会社京王プラザホテル
代表取締役社長 |
平成14年６月 | 京王電鉄代表取締役副社長 |
〃 | 京王電鉄総合企画本部長 |
平成15年６月 | 京王電鉄代表取締役社長 |
平成21年６月 | 京王電鉄代表取締役会長 |
平成27年６月 | 京王電鉄取締役相談役(現在) |
取締役 | 戦略推進本部
副本部長 | 武 井 良 仁 | 昭和34年４月17日生 | 昭和58年４月 | 京王電鉄入社 | (注)３ | 11 |
平成19年６月 | 京王電鉄広報部長 |
平成24年６月
| 株式会社京王エージェンシー
代表取締役社長 |
平成26年６月
| 株式会社京王シンシアスタッフ
代表取締役社長 |
〃 | 京王電鉄人事部長 |
平成27年６月 | 京王電鉄取締役(現在) |
平成28年６月 | 京王電鉄戦略推進本部副本部長(現在) |
取締役 | 経営統括本部
副本部長
経営企画部長 | 伊 藤 俊 司 | 昭和36年２月14日生 | 昭和58年４月 | 京王電鉄入社 | (注)３ | 12 |
平成17年６月 | 株式会社京王ストア取締役 |
平成20年６月 | 株式会社京王ストア常務取締役 |
平成22年６月 | 京王電鉄総合企画本部経営企画部長 |
平成25年６月 | 株式会社京王百貨店常務取締役 |
平成27年６月 | 京王電鉄取締役(現在) |
〃 | 京王電鉄総合企画本部海外戦略部長 |
平成28年６月 | 京王電鉄経営統括本部副本部長(現在) |
〃 | 京王電鉄経営統括本部経営企画部長(現在) |
取締役 | 経営統括本部
グループ事業
部長 | 越 水 陽太郎 | 昭和34年11月21日生 | 昭和58年４月 | 京王電鉄入社 | (注)３ | 14 |
平成17年６月 | 京王バス東株式会社代表取締役専務 |
平成21年６月 | 京王電鉄バス株式会社取締役 |
平成22年６月 | 京王電鉄バス株式会社常務取締役 |
平成23年６月 | 西東京バス株式会社専務取締役 |
平成24年６月 | 西東京バス株式会社代表取締役社長 |
平成28年６月 | 京王電鉄取締役(現在) |
〃 | 京王電鉄経営統括本部グループ事業部長(現在) |
取締役 | 戦略推進本部
ホテル戦略
部長 | 中 島 一 成 | 昭和35年11月３日生 | 昭和58年４月 | 京王電鉄入社 | (注)３ | 6 |
平成23年６月 | 株式会社京王プラザホテル取締役 |
平成25年６月 | 株式会社京王プラザホテル札幌
代表取締役社長 |
平成28年６月 | 京王電鉄取締役(現在) |
〃 | 京王電鉄戦略推進本部ホテル戦略部長(現在) |
取締役 | 戦略推進本部
事業創造部長 | 南 佳 孝 | 昭和38年３月５日生 | 昭和61年４月 | 京王電鉄入社 | (注)３ | 15 |
平成21年６月 | 京王食品株式会社代表取締役社長 |
平成23年６月 | 京王電鉄開発推進部長 |
平成23年12月 | 株式会社リビタ代表取締役社長 |
平成27年６月 | 京王電鉄総合企画本部経営企画部長 |
平成28年６月 | 京王電鉄取締役(現在) |
〃 | 京王電鉄戦略推進本部事業創造部長(現在) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | ― | 高 橋 温 | 昭和16年７月23日生 | 昭和40年４月 | 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 | (注)３ | 3 |
平成３年６月 | 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)取締役 |
平成５年６月 | 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)常務取締役 |
平成９年６月 | 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)専務取締役 |
平成10年３月 | 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)代表取締役社長 |
平成17年６月 | 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)代表取締役会長 |
平成23年４月 | 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)相談役 |
平成23年６月 | 京王電鉄取締役(現在) |
平成24年４月 | 三井住友信託銀行株式会社相談役(現在) |
取締役 | ― | 古 市 健 | 昭和29年８月21日生 | 昭和52年４月 | 日本生命保険相互会社入社 | (注)３ | ― |
平成16年７月 | 日本生命保険相互会社取締役 |
平成19年１月 | 日本生命保険相互会社取締役執行役員 |
平成19年３月 | 日本生命保険相互会社取締役常務執行役員 |
平成21年３月 | 日本生命保険相互会社取締役専務執行役員 |
平成22年３月 | 日本生命保険相互会社
代表取締役専務執行役員 |
平成24年３月 | 日本生命保険相互会社
代表取締役副社長執行役員(現在) |
平成28年６月 | 京王電鉄取締役(現在) |
取締役 | ― | 川 杉 範 秋 | 昭和27年９月８日生 | 昭和51年４月 | 京王電鉄入社 | (注)３ | 55 |
平成15年６月 | 京王電鉄鉄道営業部長 |
平成18年６月 | 京王電鉄人事部長 |
平成19年６月 | 京王電鉄取締役 |
平成21年６月 | 京王電鉄総合企画本部副本部長 |
平成22年６月 | 京王電鉄常務取締役 |
〃 | 京王電鉄鉄道事業本部長 |
平成24年６月 | 京王電鉄バス株式会社
代表取締役社長(現在) |
〃 | 京王電鉄取締役(現在) |
取締役 | ― | 山 本 護 | 昭和32年２月７日生 | 昭和54年４月 | 京王電鉄入社 | (注)３ | 50 |
平成17年６月 | 京王電鉄広報部長 |
平成19年６月 | 株式会社京王百貨店取締役 |
平成22年６月 | 京王電鉄取締役 |
〃 | 京王電鉄開発企画部長 |
平成23年６月 | 京王電鉄人事部長 |
平成25年６月 | 京王電鉄常務取締役 |
〃 | 京王電鉄総合企画本部長 |
平成27年６月
| 株式会社京王プラザホテル
代表取締役副社長 |
〃 | 京王電鉄取締役(現在) |
平成28年６月 | 株式会社京王プラザホテル
代表取締役社長(現在) |
取締役 | ― | 駒 田 一 郎 | 昭和31年12月３日生 | 昭和55年４月 | 京王電鉄入社 | (注)３ | 37 |
平成16年６月 | 京王観光株式会社取締役 |
平成17年４月 | 京王リテールサービス株式会社 |
| 常務取締役 |
平成18年６月 | 京王リテールサービス株式会社 |
| 代表取締役社長 |
平成20年６月 | 京王電鉄総合企画本部グループ事業部長 |
平成22年６月 | 京王電鉄取締役 |
平成23年６月 | 京王電鉄開発企画部長 |
平成25年６月 | 京王電鉄常務取締役 |
平成27年６月
| 株式会社京王百貨店
代表取締役副社長 |
〃 | 京王電鉄取締役(現在) |
平成28年６月 | 株式会社京王百貨店
代表取締役社長(現在) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | ― | 川 瀬 明 伸 | 昭和32年10月20日生 | 昭和55年４月 | 京王電鉄入社 | (注)３ | 16 |
平成16年６月 | 株式会社京王アートマン常務取締役 |
平成17年６月 | 株式会社京王アートマン代表取締役社長 |
平成22年６月 | 京王電鉄開発推進部長 |
平成23年６月 | 株式会社京王ストア専務取締役 |
平成24年６月 | 株式会社京王ストア代表取締役社長(現在) |
〃 | 京王電鉄取締役(現在) |
取締役 | ― | 保 木 久仁彦 | 昭和35年２月６日生 | 昭和57年４月 | 京王電鉄入社 | (注)３ | 14 |
平成17年６月 | 京王電鉄総合企画本部グループ事業部長 |
平成18年６月 | 京王電鉄総合企画本部グループ戦略部長 |
平成20年６月 | 京王リテールサービス株式会社
代表取締役社長 |
平成22年６月 | 株式会社京王プラザホテル札幌
代表取締役社長 |
平成24年６月 | 京王電鉄取締役(現在) |
平成25年６月 | 京王電鉄開発企画部長 |
平成27年６月 | 京王観光株式会社代表取締役社長(現在) |
常勤監査役 | ― | 黒 岩 法 夫 | 昭和27年９月26日生 | 昭和50年４月 | 株式会社東京銀行(現株式会社三菱東京
ＵＦＪ銀行)入社 | (注)４ | 22 |
平成15年６月 | 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)執行役員 |
平成16年４月 | 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(現株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ)執行役員 |
平成17年10月 | 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員 |
平成18年１月 | 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員 |
平成18年６月 | 京王電鉄常勤監査役(現在) |
常勤監査役 | ― | 水 野 諭 | 昭和31年１月27日生 | 昭和53年４月 | 京王電鉄入社 | (注)５ | 22 |
平成16年６月 | 株式会社京王アカウンティング |
| 代表取締役社長 |
平成17年６月 | 京王電鉄監査部長 |
平成23年６月 | 京王電鉄常勤監査役(現在) |
監査役 | ― | 北 村 敬 子 | 昭和20年11月21日生 | 昭和49年４月 | 中央大学商学部助教授 | (注)４ | 2 |
昭和56年４月 | 中央大学商学部教授 |
平成９年11月 | 中央大学商学部長 |
平成16年４月 | 中央大学副学長 |
平成18年６月 | ヤマトホールディングス株式会社
社外監査役 |
平成26年６月 | 京王電鉄監査役(現在) |
平成27年６月 | 日野自動車株式会社社外監査役(現在) |
平成27年７月 | 明治安田生命保険相互会社
社外取締役(現在) |
平成28年４月 | 中央大学名誉教授(現在) |
監査役 | ― | 金 子 正 志 | 昭和29年６月14日生 | 昭和61年４月 | 弁護士登録(東京弁護士会)(現在) | (注)４ | 1 |
平成18年６月
| 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長 |
平成20年４月 | 東京弁護士会副会長 |
平成26年６月 | 京王電鉄監査役(現在) |
計 | | 750 |
(注) １．取締役高橋温、取締役古市健の両氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役黒岩法夫、監査役北村敬子、監査役金子正志の各氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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