西日本旅客鉄道(9021)の株価チャート 西日本旅客鉄道(9021)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性3名（役員のうち女性の比率20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役社長 マーケティング本部長 |
長谷川 一明 |
1957年５月１日生 |
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注２ |
30,600 |
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取締役 |
筒井 義信 |
1954年１月30日生 |
|
注２ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野崎 治子 |
1955年６月19日生 |
|
注２ |
3,200 |
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取締役 |
飯野 健司 |
1955年１月３日生 |
|
注２ |
700 |
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|
取締役 |
宮部 義幸 |
1957年12月５日生 |
|
注２ |
700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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|
代表取締役副社長 |
倉坂 昇治 |
1962年６月７日生 |
|
注２ |
24,000 |
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代表取締役副社長 地域まちづくり本部長 |
春名 幸一 |
1963年９月25日生 |
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注２ |
12,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役副社長 鉄道本部長、鉄道カンパニー長 |
井上 啓 |
1965年２月16日生 |
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注２ |
1,600 |
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取締役 経営戦略本部長 |
坪根 英慈 |
1966年12月３日生 |
|
注２ |
9,300 |
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取締役 デジタルソリューション本部長 |
奥田 英雄 |
1968年５月７日生 |
|
注２ |
6,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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|
取締役 鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長、鉄道本部安全研究所長 |
漆原 健 |
1969年12月９日生 |
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注２ |
6,400 |
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取締役 監査等委員 （常勤） |
小倉 真樹 |
1957年２月26日生 |
|
注３ |
0 |
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取締役 監査等委員 （常勤） |
多田 真規子 |
1965年３月８日生 |
|
注３ |
8,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 監査等委員 |
狹間 惠三子 |
1960年１月６日生 |
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注３ |
3,000 |
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取締役 監査等委員 |
後藤 研了 |
1958年２月18日生 |
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注３ |
700 |
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計 |
107,700 |
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（注）１ 筒井義信、野崎治子、飯野健司、宮部義幸、小倉真樹、狹間惠三子及び後藤研了の７氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
取締役会の監視・監督機能の一層の強化を図るため、監視・監督に特化する取締役として社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）４名及び、取締役会における議決権等を有する監査等委員である取締役４名（うち、監査等委員である社外取締役３名）を置いております。
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）筒井義信、野崎治子、飯野健司及び宮部義幸の４氏については、いずれも経営者等としての専門知識や高い見識を西日本旅客鉄道の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
また、４氏とも下記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から西日本旅客鉄道の経営を監視していただけるものと考えております。
なお、社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）筒井義信氏は、日本生命保険相互会社代表取締役会長であり、西日本旅客鉄道は、同社との間で長期借入金に関する取引及び従業員を加入対象とする保険契約に基づく取引を行っておりますが、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されていると判断いたしております。さらに、社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）野崎治子氏は、京都大学（国立大学法人京都大学）の理事であり、同法人は西日本旅客鉄道の寄付先及び取引先ですが、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されていると判断いたしております。
監査等委員である社外取締役小倉真樹、狹間惠三子及び後藤研了の３氏については、いずれも弁護士及び裁判官、民間企業や行政、公認会計士等での豊富な経験と幅広い見識、専門的な知識を西日本旅客鉄道の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、３氏とも下記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から取締役の職務の執行を監査していただけるものと考えております。
なお、小倉真樹氏は、過去に西日本旅客鉄道の業務執行者（使用人）でありましたが、業務執行者でなくなった後（1988年２月退職後）相当の年数が経過しており、同氏の監査等委員である社外取締役としての独立性は十分に確保されていると判断いたしております。
また、西日本旅客鉄道は取締役会において、西日本旅客鉄道から独立した客観的立場から実効性の高い監視・監督を行える社外役員を招聘するための独立性基準を次のとおり定めております。
１．西日本旅客鉄道グループ関係者
(1) 当該役員が、現在又は過去10年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道又は西日本旅客鉄道子会社（以下「西日本旅客鉄道グループ会社」という）の業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他使用人をいう。以下同じ）でないこと。
(2) 当該役員の２親等以内の近親者が、現在又は過去10年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道グループ会社の業務執行者でないこと。
２．主要な取引先の関係者
西日本旅客鉄道との取引金額が、現在又は過去３年間の事業年度において、平均して西日本旅客鉄道又は取引先の連結売上高（借入の場合は連結総資産額）の２％に達しないこと（当該取引者が法人等の場合、現在又は過去３年間その業務執行者でないこと）。
３．法律専門家等
西日本旅客鉄道からの役員報酬を除く報酬等が、現在又は過去３年間の事業年度において、平均して年間1,000万円を超えていないこと（当該専門家等が法人等に属する場合、当該法人等の連結売上高の２％に達しないこと）。
４．その他
(1) 西日本旅客鉄道から、現在又は過去３年間の事業年度において、平均して年間1,000万円を超える寄付を受けている者でないこと。但し、当該寄付を受けている者が法人等の場合、西日本旅客鉄道から得ている寄付が、その者の連結売上高又は年間総収入の２％を超える法人等の業務執行者でないこと。
(2) 現在又は過去５年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道の主要株主（持株比率が総議決権の10％以上）でないこと（当該主要株主が法人等の場合、現在又は過去５年間、その業務執行者でないこと）。
(3) 現在又は過去３年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道グループ会社との間で重要な利害関係がないこと。
西日本旅客鉄道は、社外取締役の全員について、上記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、同取引所の定めに基づき、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）と監査等委員である社外取締役は、内部監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けるほか、社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）と監査等委員である取締役の意見交換の実施等により、連携を確保していきます。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性3名（役員のうち女性の比率18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
長谷川 一明 |
1957年５月１日生 |
|
注２ |
13,200 |
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|
取締役 |
髙木 光 |
1954年12月12日生 |
|
注２ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
筒井 義信 |
1954年１月30日生 |
|
注２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野崎 治子 |
1955年６月19日生 |
|
注２ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
飯野 健司 |
1955年１月３日生 |
|
注２ |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮部 義幸 |
1957年12月５日生 |
|
注２ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 地域まちづくり本部長 |
緒方 文人 |
1958年３月16日生 |
|
注２ |
10,900 |
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|
代表取締役副社長 |
倉坂 昇治 |
1962年６月７日生 |
|
注２ |
9,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 鉄道本部長、鉄道カンパニー長 |
中村 圭二郎 |
1960年７月10日生 |
|
注２ |
12,800 |
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|
取締役 経営戦略本部長 |
坪根 英慈 |
1966年12月３日生 |
|
注２ |
3,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長、鉄道本部安全研究所長 |
前田 洋明 |
1963年４月17日生 |
|
注２ |
6,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営戦略本部人財戦略部長 |
三輪 正稔 |
1966年12月３日生 |
|
注２ |
4,400 |
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|
取締役 デジタルソリューション本部長 |
奥田 英雄 |
1968年５月７日生 |
|
注２ |
1,800 |
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|
取締役 監査等委員 （常勤） |
小倉 真樹 |
1957年２月26日生 |
|
注３ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
多田 真規子 |
1965年３月８日生 |
|
注２ |
4,000 |
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|
取締役 監査等委員 |
狹間 惠三子 |
1960年１月６日生 |
|
注３ |
1,100 |
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|
取締役 監査等委員 |
後藤 研了 |
1958年２月18日生 |
|
注３ |
100 |
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|
計 |
69,300 |
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（注）１ 髙木光、筒井義信、野崎治子、飯野健司、宮部義幸、小倉真樹、狹間惠三子及び後藤研了の８氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役飯野健司氏は、2023年６月29日に三井不動産株式会社顧問を退任予定であります。
② 社外役員の状況
取締役会の監視・監督機能の一層の強化を図るため、監視・監督に特化する取締役として社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）５名及び、取締役会における議決権等を有する監査等委員である取締役４名（うち、監査等委員である社外取締役３名）を置いております。
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）髙木光、筒井義信、野崎治子、飯野健司及び宮部義幸の５氏については、いずれも学識経験者や経営者等としての専門知識や高い見識を西日本旅客鉄道の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
また、５氏とも下記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から西日本旅客鉄道の経営を監視していただけるものと考えております。
なお、社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）筒井義信氏は、日本生命保険相互会社代表取締役会長であり、西日本旅客鉄道は、同社との間で長期借入金に関する取引及び従業員を加入対象とする保険契約に基づく取引を行っておりますが、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されていると判断いたしております。さらに、社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）野崎治子氏は、京都大学（国立大学法人京都大学）の理事であり、同法人は西日本旅客鉄道の寄付先及び取引先ですが、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されていると判断いたしております。
監査等委員である社外取締役小倉真樹、狹間惠三子及び後藤研了の３氏については、いずれも弁護士及び裁判官、民間企業や行政、公認会計士等での豊富な経験と幅広い見識、専門的な知識を西日本旅客鉄道の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、３氏とも下記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から取締役の職務の執行を監査していただけるものと考えております。
なお、小倉真樹氏は、過去に西日本旅客鉄道の業務執行者（使用人）でありましたが、業務執行者でなくなった後（1988年２月退職後）相当の年数が経過しており、同氏の監査等委員である社外取締役としての独立性は十分に確保されていると判断いたしております。
また、西日本旅客鉄道は取締役会において、西日本旅客鉄道から独立した客観的立場から実効性の高い監視・監督を行える社外役員を招聘するための独立性基準を次のとおり定めております。
１．西日本旅客鉄道グループ関係者
(1) 当該役員が、現在又は過去10年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道又は西日本旅客鉄道子会社（以下「西日本旅客鉄道グループ会社」という）の業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他使用人をいう。以下同じ）でないこと。
(2) 当該役員の２親等以内の近親者が、現在又は過去10年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道グループ会社の業務執行者でないこと。
２．主要な取引先の関係者
西日本旅客鉄道との取引金額が、現在又は過去３年間の事業年度において、平均して西日本旅客鉄道又は取引先の連結売上高（借入の場合は連結総資産額）の２％に達しないこと（当該取引者が法人等の場合、現在又は過去３年間その業務執行者でないこと）。
３．法律専門家等
西日本旅客鉄道からの役員報酬を除く報酬等が、現在又は過去３年間の事業年度において、平均して年間1,000万円を超えていないこと（当該専門家等が法人等に属する場合、当該法人等の連結売上高の２％に達しないこと）。
４．その他
(1) 西日本旅客鉄道から、現在又は過去３年間の事業年度において、平均して年間1,000万円を超える寄付を受けている者でないこと。但し、当該寄付を受けている者が法人等の場合、西日本旅客鉄道から得ている寄付が、その者の連結売上高又は年間総収入の２％を超える法人等の業務執行者でないこと。
(2) 現在又は過去５年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道の主要株主（持株比率が総議決権の10％以上）でないこと（当該主要株主が法人等の場合、現在又は過去５年間、その業務執行者でないこと）。
(3) 現在又は過去３年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道グループ会社との間で重要な利害関係がないこと。
西日本旅客鉄道は、社外取締役の全員について、上記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、同取引所の定めに基づき、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）と監査等委員である社外取締役は、内部監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けるほか、社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）と監査等委員である取締役の意見交換の実施等により、連携を確保していきます。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性2名（役員のうち女性の比率12％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
長谷川 一明 |
1957年５月１日生 |
|
注３ |
11,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 光 |
1954年12月12日生 |
|
注３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
筒井 義信 |
1954年１月30日生 |
|
注３ |
0 |
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|
取締役 |
野崎 治子 |
1955年６月19日生 |
|
注３ |
700 |
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|
取締役 |
飯野 健司 |
1955年１月３日生 |
|
注３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮部 義幸 |
1957年12月５日生 |
|
注３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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|
代表取締役副社長 地域まちづくり本部長 |
緒方 文人 |
1958年３月16日生 |
|
注３ |
9,000 |
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|
代表取締役副社長 |
倉坂 昇治 |
1962年６月７日生 |
|
注３ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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|
代表取締役副社長 鉄道本部長 |
中村 圭二郎 |
1960年７月10日生 |
|
注３ |
11,500 |
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|
取締役 経営戦略本部長 |
坪根 英慈 |
1966年12月３日生 |
|
注３ |
2,300 |
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|
取締役 鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長、鉄道本部安全研究所長 |
前田 洋明 |
1963年４月17日生 |
|
注３ |
5,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 人事部長 |
三輪 正稔 |
1966年12月３日生 |
|
注３ |
3,500 |
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|
取締役 デジタルソリューション本部長 |
奥田 英雄 |
1968年５月７日生 |
|
注３ |
900 |
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|
取締役 監査等委員 （常勤） |
田仲 文郎 |
1957年５月９日生 |
|
注４ |
7,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
小倉 真樹 |
1957年２月26日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
狹間 惠三子 |
1960年１月６日生 |
|
注４ |
600 |
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|
取締役 監査等委員 |
後藤 研了 |
1958年２月18日生 |
|
注４ |
0 |
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|
計 |
60,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 西日本旅客鉄道は、2022年６月23日開催の第35回定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社に移行しています。
２ 髙木光、筒井義信、野崎治子、飯野健司、宮部義幸、小倉真樹、狹間惠三子及び後藤研了の８氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
取締役会の監視・監督機能の一層の強化を図るため、監視・監督に特化する取締役として社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）５名及び、取締役会における議決権等を有する監査等委員である取締役４名（うち、監査等委員である社外取締役３名）を置いております。
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）髙木光、筒井義信、野崎治子、飯野健司及び宮部義幸の５氏については、いずれも学識経験者や経営者等としての専門知識や高い見識を西日本旅客鉄道の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
また、５氏とも下記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から西日本旅客鉄道の経営を監視していただけるものと考えております。
なお、社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）筒井義信氏は、日本生命保険相互会社代表取締役会長であり、西日本旅客鉄道は、同社との間で長期借入金に関する取引及び従業員を加入対象とする保険契約に基づく取引を行っておりますが、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されていると判断いたしております。さらに、社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）野崎治子氏は、京都大学（国立大学法人京都大学）の理事であり、同法人は西日本旅客鉄道の寄付先及び取引先ですが、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されていると判断いたしております。
監査等委員である社外取締役小倉真樹、狹間惠三子及び後藤研了の３氏については、いずれも弁護士及び裁判官、民間企業や行政、公認会計士等での豊富な経験と幅広い見識、専門的な知識を西日本旅客鉄道の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、３氏とも下記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から取締役の職務の執行を監査していただけるものと考えております。
なお、小倉真樹氏は、過去に西日本旅客鉄道の業務執行者（使用人）でありましたが、業務執行者でなくなった後（1988年２月退職後）相当の年数が経過しており、同氏の監査等委員である社外取締役としての独立性は十分に確保されていると判断いたしております。
また、西日本旅客鉄道は取締役会において、西日本旅客鉄道から独立した客観的立場から実効性の高い監視・監督を行える社外役員を招聘するための独立性基準を次のとおり定めております。
１．西日本旅客鉄道グループ関係者
(1) 当該役員が、現在又は過去10年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道又は西日本旅客鉄道子会社（以下「西日本旅客鉄道グループ会社」という）の業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他使用人をいう。以下同じ）でないこと。
(2) 当該役員の２親等以内の近親者が、現在又は過去10年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道グループ会社の業務執行者でないこと。
２．主要な取引先の関係者
西日本旅客鉄道との取引金額が、現在又は過去３年間の事業年度において、平均して西日本旅客鉄道又は取引先の連結売上高（借入の場合は連結総資産額）の２％に達しないこと（当該取引者が法人等の場合、現在又は過去３年間その業務執行者でないこと）。
３．法律専門家等
西日本旅客鉄道からの役員報酬を除く報酬等が、現在又は過去３年間の事業年度において、平均して年間1,000万円を超えていないこと（当該専門家等が法人等に属する場合、当該法人等の連結売上高の２％に達しないこと）。
４．その他
(1) 西日本旅客鉄道から、現在又は過去３年間の事業年度において、平均して年間1,000万円を超える寄付を受けている者でないこと。但し、当該寄付を受けている者が法人等の場合、西日本旅客鉄道から得ている寄付が、その者の連結売上高又は年間総収入の２％を超える法人等の業務執行者でないこと。
(2) 現在又は過去５年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道の主要株主（持株比率が総議決権の10％以上）でないこと（当該主要株主が法人等の場合、現在又は過去５年間、その業務執行者でないこと）。
(3) 現在又は過去３年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道グループ会社との間で重要な利害関係がないこと。
西日本旅客鉄道は、社外取締役の全員について、上記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、同取引所の定めに基づき、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）と監査等委員である社外取締役は、内部監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けるほか、社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）と監査等委員である取締役の意見交換の実施等により、連携を確保してまいります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性2名（役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 デジタルソリューション本部長 |
長谷川 一明 |
1957年５月１日生 |
|
注３ |
10,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齊藤 紀彦 |
1946年２月11日生 |
|
注３ |
5,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮原 秀夫 |
1943年６月21日生 |
|
注３ |
700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 光 |
1954年12月12日生 |
|
注３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
筒井 義信 |
1954年１月30日生 |
|
注３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野崎 治子 |
1955年６月19日生 |
|
注３ |
200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 鉄道本部長 |
緒方 文人 |
1958年３月16日生 |
|
注３ |
7,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 創造本部長 |
杉岡 篤 |
1956年12月12日生 |
|
注３ |
5,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 総合企画本部長 |
倉坂 昇治 |
1962年６月７日生 |
|
注３ |
7,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長 |
中村 圭二郎 |
1960年７月10日生 |
|
注３ |
10,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 近畿統括本部長 |
川井 正 |
1960年３月９日生 |
|
注３ |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ガバナンス推進本部長 |
中西 豊 |
1965年７月28日生 |
|
注３ |
2,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総合企画本部副本部長 |
坪根 英慈 |
1966年12月３日生 |
|
注３ |
1,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
田仲 文郎 |
1957年５月９日生 |
|
注４ |
6,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
小倉 真樹 |
1957年２月26日生 |
|
注５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
柴田 信 |
1954年12月14日生 |
|
注６ |
5,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
勝木 保美 |
1947年11月29日生 |
|
注６ |
2,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
狹間 惠三子 |
1960年１月６日生 |
|
注５ |
200 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
72,200 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 齊藤紀彦、宮原秀夫、髙木光、筒井義信及び野崎治子の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 小倉真樹、勝木保美及び狹間惠三子の３氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
西日本旅客鉄道は、コーポレート・ガバナンスの体制として、監査役設置会社を採用しております。具体的には、取締役の職務の執行について、社外監査役３名を含む監査役５名それぞれによる適切な監査を受けることで、経営の透明性・公正性を確保しております。また、取締役13名のうち、監視・監督に特化する取締役として５名の社外取締役を設置しており、取締役会の監視・監督機能の一層の強化を図っております。
社外取締役齊藤紀彦、宮原秀夫、髙木光、筒井義信及び野崎治子の５氏については、いずれも経営者や学識経験者としての豊富な経験と幅広い見識、専門的な知識を西日本旅客鉄道の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。また、各氏とも下記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から西日本旅客鉄道の経営を監視していただけるものと考えております。
なお、社外取締役筒井義信氏は、日本生命保険相互会社代表取締役会長であり、西日本旅客鉄道は、同社との間で長期借入金に関する取引及び従業員を加入対象とする保険契約に基づく取引を行っておりますが、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されていると判断いたしております。
社外監査役小倉真樹、勝木保美及び狹間惠三子の３氏については、いずれも弁護士及び裁判官、公認会計士、民間企業や行政での豊富な経験と幅広い見識、専門的な知識を西日本旅客鉄道の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。また、３氏とも下記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から取締役の職務の執行を監査していただけるものと考えております。
なお、小倉真樹氏は、過去に西日本旅客鉄道の業務執行者（使用人）でありましたが、業務執行者でなくなった後（1988年２月退職後）相当の年数が経過しており、同氏の社外監査役としての独立性は十分に確保されていると判断いたしております。
なお、西日本旅客鉄道は取締役会において、西日本旅客鉄道から独立した客観的立場から実効性の高い監視・監督を行える社外役員を招聘するための独立性基準を次のとおり定めております。
１．西日本旅客鉄道グループ関係者
(1) 当該役員が、現在又は過去10年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道又は西日本旅客鉄道子会社（以下「西日本旅客鉄道グループ会社」という）の業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他使用人をいう。以下同じ）でないこと。
(2) 当該役員の２親等以内の近親者が、現在又は過去10年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道グループ会社の業務執行者でないこと。
２．主要な取引先の関係者
西日本旅客鉄道との取引金額が、現在又は過去３年間の事業年度において、平均して西日本旅客鉄道又は取引先の連結売上高（借入の場合は連結総資産額）の２％に達しないこと（当該取引者が法人等の場合、現在又は過去３年間その業務執行者でないこと）。
３．法律専門家等
西日本旅客鉄道からの役員報酬を除く報酬等が、現在又は過去３年間の事業年度において、平均して年間1,000万円を超えていないこと（当該専門家等が法人等に属する場合、当該法人等の連結売上高の２％に達しないこと）。
４．その他
(1) 西日本旅客鉄道からの寄付が、現在又は過去３年間の事業年度において、平均して年間1,000万円を超える団体等の理事その他業務執行者でないこと。
(2) 現在又は過去５年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道の主要株主（持株比率が総議決権の10％以上）でないこと（当該主要株主が法人等の場合、現在又は過去５年間、その業務執行者でないこと）。
(3) 現在又は過去３年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道グループ会社との間で重要な利害関係がないこと。
西日本旅客鉄道は、社外取締役及び社外監査役の全員について、上記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、同取引所の定めに基づき、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、内部監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けているほか、社外取締役と監査役の意見交換の実施等により、連携を確保しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
氏 名 （生年月日） |
新役職名 |
旧役職名 |
異動年月日 |
|
長谷川 一明 （1957年５月１日生） |
代表取締役社長 （兼執行役員 デジタル ソリューション本部長） |
代表取締役社長 （兼執行役員） |
2020年11月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性18名 女性2名（役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
真鍋 精志 |
1953年10月21日生 |
|
注3 |
10,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
来島 達夫 |
1954年９月22日生 |
|
注3 |
11,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齊藤 紀彦 |
1946年２月11日生 |
|
注3 |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮原 秀夫 |
1943年６月21日生 |
|
注3 |
500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 光 |
1954年12月12日生 |
|
注3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
筒井 義信 |
1954年１月30日生 |
|
注3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野崎 治子 |
1955年６月19日生 |
|
注3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
長谷川 一明 |
1957年５月１日生 |
|
注3 |
10,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 鉄道本部長 |
緒方 文人 |
1958年３月16日生 |
|
注3 |
6,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 鉄道本部新幹線鉄道事業本部長 |
平野 賀久 |
1958年３月28日生 |
|
注3 |
5,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 創造本部長 |
杉岡 篤 |
1956年12月12日生 |
|
注3 |
4,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総合企画本部長 |
倉坂 昇治 |
1962年６月７日生 |
|
注3 |
6,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長 |
中村 圭二郎 |
1960年７月10日生 |
|
注3 |
8,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 近畿統括本部長 |
川井 正 |
1960年３月９日生 |
|
注3 |
3,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 人事部長 |
中西 豊 |
1965年７月28日生 |
|
注3 |
1,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
柴田 信 |
1954年12月14日生 |
|
注4 |
5,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
田仲 文郎 |
1957年５月９日生 |
|
注5 |
6,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
小倉 真樹 |
1957年２月26日生 |
|
注6 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
勝木 保美 |
1947年11月29日生 |
|
注4 |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
狹間 惠三子 |
1960年１月６日生 |
|
注6 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
87,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）1．齊藤紀彦、宮原秀夫、髙木光、筒井義信及び野崎治子の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2．小倉真樹、勝木保美及び狹間惠三子の３氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3．任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4．任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5．任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6．任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
西日本旅客鉄道は、コーポレート・ガバナンスの体制として、監査役設置会社を採用しております。具体的には、取締役の職務の執行について、社外監査役３名を含む監査役５名それぞれによる適切な監査を受けることで、経営の透明性・公正性を確保しております。また、取締役15名のうち、監視・監督に特化する取締役として５名の社外取締役を設置しており、取締役会の監視・監督機能の一層の強化を図っております。
社外取締役齊藤紀彦、宮原秀夫、髙木光、筒井義信及び野崎治子の５氏については、いずれも経営者や学識経験者としての豊富な経験と幅広い見識、専門的な知識を西日本旅客鉄道の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。また、各氏とも下記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から西日本旅客鉄道の経営を監視していただけるものと考えております。
なお、社外取締役筒井義信氏は、日本生命保険相互会社代表取締役会長であり、西日本旅客鉄道は、同社との間で長期借入金に関する取引及び従業員を加入対象とする保険契約に基づく取引を行っておりますが、同氏の社外取締役としての独立性は十分に確保されていると判断いたしております。
社外監査役小倉真樹、勝木保美及び狹間惠三子の３氏については、いずれも弁護士及び裁判官、公認会計士、民間企業や行政での豊富な経験と幅広い見識、専門的な知識を西日本旅客鉄道の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。また、３氏とも下記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から取締役の職務の執行を監査していただけるものと考えております。
なお、小倉真樹氏は、過去に西日本旅客鉄道の業務執行者（使用人）でありましたが、業務執行者でなくなった後（1988年２月退職後）相当の年数が経過しており、同氏の社外監査役としての独立性は十分に確保されていると判断いたしております。
なお、西日本旅客鉄道は取締役会において、西日本旅客鉄道から独立した客観的立場から実効性の高い監視・監督を行える社外役員を招聘するための独立性基準を次のとおり定めております。
1．西日本旅客鉄道グループ関係者
(1）当該役員が、現在又は過去10年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道又は西日本旅客鉄道子会社（以下「西日本旅客鉄道グループ会社」という）の業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他使用人をいう。以下同じ）でないこと。
(2）当該役員の２親等以内の近親者が、現在又は過去10年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道グループ会社の業務執行者でないこと。
2．主要な取引先の関係者
西日本旅客鉄道との取引金額が、現在又は過去３年間の事業年度において、平均して西日本旅客鉄道又は取引先の連結売上高（借入の場合は連結総資産額）の２％に達しないこと（当該取引者が法人等の場合、現在又は過去３年間その業務執行者でないこと）。
3．法律専門家等
西日本旅客鉄道からの役員報酬を除く報酬等が、現在又は過去３年間の事業年度において、平均して年間1,000万円を超えていないこと（当該専門家等が法人等に属する場合、当該法人等の連結売上高の２％に達しないこと）。
4．その他
(1）西日本旅客鉄道からの寄付が、現在又は過去３年間の事業年度において、平均して年間1,000万円を超える団体等の理事その他業務執行者でないこと。
(2）現在又は過去５年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道の主要株主（持株比率が総議決権の10％以上）でないこと（当該主要株主が法人等の場合、現在又は過去５年間、その業務執行者でないこと）。
(3）現在又は過去３年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道グループ会社との間で重要な利害関係がないこと。
西日本旅客鉄道は、社外取締役及び社外監査役の全員について、上記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、上場している各金融商品取引所の定めに基づき、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、内部監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けているほか、社外取締役と監査役の意見交換の実施等により、連携を確保しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
氏 名 （生年月日） |
新役職名 |
旧役職名 |
異動年月日 |
|
長谷川 一明 （1957年５月１日生） |
代表取締役社長 （兼執行役員） |
代表取締役副社長 （兼執行役員 創造本部長） |
2019年12月１日 |
|
来島 達夫 （1954年９月22日生） |
取締役副会長 |
代表取締役社長 （兼執行役員） |
2019年12月１日 |
|
倉坂 昇治 （1962年６月７日生） |
取締役 （兼専務執行役員 総務部長、東京 本部長） |
取締役 （兼専務執行役員 総務部長） |
2019年12月１日 |
|
杉岡 篤 （1956年12月12日生） |
取締役 （兼常務執行役員 総合企画本部長、IT本部長、創造本部長） |
取締役 （兼常務執行役員 総合企画本部長、IT本部長、東京本部長） |
2019年12月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性18名 女性1名（役員のうち女性の比率5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
真鍋 精志 |
1953年10月21日生 |
|
注3 |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 友美子 |
1951年９月20日生 |
|
注3 |
2,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村山 裕三 |
1953年２月21日生 |
|
注3 |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齊藤 紀彦 |
1946年２月11日生 |
|
注3 |
4,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮原 秀夫 |
1943年６月21日生 |
|
注3 |
300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 光 |
1954年12月12日生 |
|
注3 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
来島 達夫 |
1954年９月22日生 |
|
注3 |
9,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 鉄道本部長 |
緒方 文人 |
1958年３月16日生 |
|
注3 |
6,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 創造本部長 |
長谷川 一明 |
1957年５月１日生 |
|
注3 |
9,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 鉄道本部新幹線鉄道事業本部長 |
平野 賀久 |
1958年３月28日生 |
|
注3 |
5,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
倉坂 昇治 |
1962年６月７日生 |
|
注3 |
5,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長 |
中村 圭二郎 |
1960年７月10日生 |
|
注3 |
7,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 鉄道本部副本部長、鉄道本部新幹線鉄道事業本部副本部長 |
松岡 俊宏 |
1959年９月10日生 |
|
注3 |
3,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総合企画本部長、IT本部長、東京本部長 |
杉岡 篤 |
1956年12月12日生 |
|
注3 |
4,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 近畿統括本部長 |
川井 正 |
1960年３月９日生 |
|
注3 |
2,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
柴田 信 |
1954年12月14日生 |
|
注4 |
5,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
西川 直輝 |
1950年９月13日生 |
|
注4 |
11,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
勝木 保美 |
1947年11月29日生 |
|
注4 |
1,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
筒井 義信 |
1954年１月30日生 |
|
注4 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
92,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）1．佐藤友美子、村山裕三、齊藤紀彦、宮原秀夫及び髙木光の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2．勝木保美及び筒井義信の２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
西日本旅客鉄道は、コーポレート・ガバナンスの体制として、監査役設置会社を採用しております。具体的には、取締役の職務の執行について、社外監査役２名を含む監査役４名それぞれによる適切な監査を受けることで、経営の透明性・公正性を確保しております。また、取締役15名のうち、監視・監督に特化する取締役として５名の社外取締役を設置しており、取締役会の監視・監督機能の一層の強化を図っております。
社外取締役佐藤友美子、村山裕三、齊藤紀彦、宮原秀夫及び髙木光の５氏については、いずれも経営者や学識経験者としての豊富な経験と幅広い見識、専門的な知識を西日本旅客鉄道の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。また、各氏とも下記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から西日本旅客鉄道の経営を監視していただけるものと考えております。
社外監査役２名について、勝木保美氏及び筒井義信氏は、公認会計士及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識、専門的な知識を西日本旅客鉄道の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。また、両氏とも下記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から取締役の職務の執行を監査していただけるものと考えております。なお、社外監査役筒井義信氏は、日本生命保険相互会社代表取締役会長であり、西日本旅客鉄道は、同社との間で長期借入金に関する取引及び従業員を加入対象とする保険契約に基づく取引を行っております。
なお、西日本旅客鉄道は取締役会において、西日本旅客鉄道から独立した客観的立場から実効性の高い監視・監督を行える社外役員を招聘するための独立性基準を次のとおり定めております。
1．西日本旅客鉄道グループ関係者
(1）当該役員が、現在又は過去10年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道又は西日本旅客鉄道子会社（以下「西日本旅客鉄道グループ会社」という）の業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他使用人をいう。以下同じ）でないこと。
(2）当該役員の２親等以内の近親者が、現在又は過去10年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道グループ会社の業務執行者でないこと。
2．主要な取引先の関係者
西日本旅客鉄道との取引金額が、現在又は過去３年間の事業年度において、平均して西日本旅客鉄道又は取引先の連結売上高（借入の場合は連結総資産額）の２％に達しないこと（当該取引者が法人等の場合、現在又は過去３年間その業務執行者でないこと）。
3．法律専門家等
西日本旅客鉄道からの役員報酬を除く報酬等が、現在又は過去３年間の事業年度において、平均して年間1,000万円を超えていないこと（当該専門家等が法人等に属する場合、当該法人等の連結売上高の２％に達しないこと）。
4．その他
(1）西日本旅客鉄道からの寄付が、現在又は過去３年間の事業年度において、平均して年間1,000万円を超える団体等の理事その他業務執行者でないこと。
(2）現在又は過去５年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道の主要株主（持株比率が総議決権の10％以上）でないこと（当該主要株主が法人等の場合、現在又は過去５年間、その業務執行者でないこと）。
(3）現在又は過去３年間のいずれかの事業年度において、西日本旅客鉄道グループ会社との間で重要な利害関係がないこと。
西日本旅客鉄道は、社外取締役及び社外監査役の全員について、上記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、上場している各金融商品取引所の定めに基づき、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、内部監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けているほか、社外取締役と監査役の意見交換の実施等により、連携を確保しております。
男性18名 女性１名 （役員のうち女性の比率５％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
|
真 鍋 精 志 |
1953年10月21日生 |
|
注3 |
10,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐 藤 友美子 |
1951年９月20日生 |
|
注3 |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
村 山 裕 三 |
1953年２月21日生 |
|
注3 |
1,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
齊 藤 紀 彦 |
1946年２月11日生 |
|
注3 |
4,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
宮 原 秀 夫 |
1943年６月21日生 |
|
注3 |
300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙 木 光 |
1954年12月12日生 |
|
注3 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
来 島 達 夫 |
1954年９月22日生 |
|
注3 |
8,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
鉄道本部長 |
緒 方 文 人 |
1958年３月16日生 |
|
注3 |
5,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
創造本部長 |
長谷川 一 明 |
1957年５月１日生 |
|
注3 |
9,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
東京本部長 |
二階堂 暢 俊 |
1957年９月６日生 |
|
注3 |
6,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
鉄道本部新幹線鉄道事業本部長 |
平 野 賀 久 |
1958年３月28日生 |
|
注3 |
4,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長 |
半 田 真 一 |
1959年11月14日生 |
|
注3 |
3,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福知山線列車事故ご被害者対応本部長、福知山線列車事故対策審議室長、総務部長 |
倉 坂 昇 治 |
1962年６月７日生 |
|
注3 |
5,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
近畿統括本部長 |
中 村 圭二郎 |
1960年７月10日生 |
|
注3 |
5,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鉄道本部副本部長、鉄道本部新幹線鉄道事業本部副本部長 |
松 岡 俊 宏 |
1959年９月10日生 |
|
注3 |
2,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
千 代 幹 也 |
1952年11月16日生 |
|
注4 |
900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役
|
|
西 川 直 輝 |
1950年９月13日生 |
|
注5 |
11,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
勝 木 保 美 |
1947年11月 29日生 |
|
注4 |
1,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
筒 井 義 信 |
1954年１月30日生 |
|
注4 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
83,200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1. 佐藤友美子、村山裕三、齊藤紀彦、宮原秀夫及び髙木光の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2. 千代幹也、勝木保美及び筒井義信の３氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当該監査役の任期は、2015年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当該監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりです。
|
氏 名 （生年月日） |
新職名 |
旧職名 |
異動年月日 |
|
緒方 文人 （1958年３月16日生） |
代表取締役副社長 （兼執行役員 鉄道本部長） |
取締役 （兼専務執行役員 総合企画本部長、ＩＴ本部長） |
2018年１月５日 |
|
二階堂 暢俊 （1957年９月６日生） |
代表取締役副社長 （兼執行役員 福知山線列車事故対策審議室長、総合企画本部長、ＩＴ本部長、総務部長、東京本部長） |
取締役 （兼専務執行役員 福知山線列車事故対策審議室長、総務部長、東京本部長） |
2018年１月５日 |
|
平野 賀久 （1958年３月28日生） |
代表取締役副社長 （兼執行役員） |
取締役 （兼常務執行役員 近畿統括本部長） |
2018年１月５日 |
|
氏 名 （生年月日） |
新職名 |
旧職名 |
異動年月日 |
|
吉江 則彦 （1955年２月３日生） |
取締役 |
代表取締役副社長 （兼執行役員 鉄道本部長） |
2018年１月５日 |
男性17名 女性１名 （役員のうち女性の比率６％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株 |
|
取締役 会長 |
|
真 鍋 精 志 |
昭和28年10月21日生 |
昭和51年４月 |
日本国有鉄道入社 |
注3 |
10,000 |
|
昭和60年３月 |
同職員局給与課補佐 |
||||||
|
昭和62年４月 |
西日本旅客鉄道人事部勤労課副長 |
||||||
|
平成13年10月 |
西日本旅客鉄道総合企画本部担当部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
西日本旅客鉄道執行役員財務部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
西日本旅客鉄道常務執行役員総合企画本部副本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
西日本旅客鉄道取締役兼常務執行役員総合企画本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
西日本旅客鉄道代表取締役副社長兼執行役員東京本部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
西日本旅客鉄道代表取締役副社長兼執行役員 |
||||||
|
平成24年５月 |
西日本旅客鉄道代表取締役社長兼執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
西日本旅客鉄道取締役会長（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
石 川 正 |
昭和18年８月24日生 |
昭和48年４月 |
弁護士登録 |
注3 |
0 |
|
昭和48年４月 |
吉川大二郎法律事務所勤務 |
||||||
|
昭和52年８月 |
ニューヨーク市ワァイル・ゴッチェルアンドマンジェス法律事務所勤務 |
||||||
|
昭和53年８月 |
吉川大二郎法律事務所勤務 |
||||||
|
昭和55年４月 |
石川法律事務所（現：大江橋法律事務所）設立 |
||||||
|
平成10年10月 |
神戸大学大学院法学研究科非常勤講師 |
||||||
|
平成14年８月 |
弁護士法人大江橋法律事務所代表社員 |
||||||
|
平成16年４月 |
神戸大学法科大学院法曹実務教授 |
||||||
|
平成18年６月 |
西日本旅客鉄道取締役（現在） |
||||||
|
平成20年８月 |
弁護士法人大江橋法律事務所社員 |
||||||
|
平成24年９月 |
同事務所特別顧問（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
佐 藤 友美子 |
昭和26年９月20日生 |
昭和50年４月 |
サントリー株式会社入社 |
注3 |
1,700 |
|
平成10年３月 |
同社不易流行研究所部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
同社次世代研究所部長 |
||||||
|
平成20年４月
|
財団法人サントリー文化財団上席研究フェロー |
||||||
|
平成22年５月
|
公益財団法人サントリー文化財団上席研究フェロー |
||||||
|
平成22年６月 |
西日本旅客鉄道取締役（現在） |
||||||
|
平成25年10月 |
追手門学院大学地域文化創造機構特別教授 |
||||||
|
平成26年５月 |
同大学特別任用教授 |
||||||
|
平成27年３月 |
追手門学院大学地域創造学部教授（現在） 日本放送協会経営委員会委員（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株 |
|
取締役 |
|
村 山 裕 三 |
昭和28年２月21日生 |
昭和57年４月 |
野村総合研究所入社 |
注3 |
1,700 |
|
昭和60年６月 |
同経済調査部副主任研究員 |
||||||
|
昭和60年７月 |
同ロンドン支店勤務 |
||||||
|
平成元年４月 |
関西外国語大学英米語学科専任講師 |
||||||
|
平成５年10月 |
大阪外国語大学地域文化学科アメリカ講座助教授 |
||||||
|
平成13年１月 |
同教授 |
||||||
|
平成16年４月 |
同志社大学大学院ビジネス研究科教授 |
||||||
|
平成21年４月 |
同志社大学大学院ビジネス研究科長 教授 |
||||||
|
平成22年６月 |
西日本旅客鉄道取締役（現在） |
||||||
|
平成23年４月 |
同志社大学大学院ビジネス研究科教授（現在） |
||||||
|
平成26年４月 |
同大学副学長 |
||||||
|
取締役 |
|
齊 藤 紀 彦 |
昭和21年２月11日生 |
昭和45年４月 |
関西電力株式会社入社 |
注3 |
3,400 |
|
平成９年６月 |
同社副支配人 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社支配人 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社きんでん監査役 |
||||||
|
平成23年６月 |
関西電力株式会社代表取締役副社長退任 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社きんでん代表取締役会長 |
||||||
|
平成24年６月 |
西日本旅客鉄道取締役（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社きんでん相談役（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
宮 原 秀 夫 |
昭和18年６月21日生 |
昭和48年１月 |
大阪大学工学博士 |
注3 |
200 |
|
昭和48年４月 |
京都大学助手 |
||||||
|
昭和55年４月 |
大阪大学基礎工学部助教授 |
||||||
|
平成元年10月 |
同基礎工学部教授 |
||||||
|
平成10年４月 |
同基礎工学研究科長・基礎工学部長 |
||||||
|
平成15年８月 |
同総長 |
||||||
|
平成19年９月 |
独立行政法人情報通信研究機構理事長 |
||||||
|
平成25年４月 |
大阪大学大学院情報科学研究科特任教授 |
||||||
|
平成25年６月 |
西日本旅客鉄道取締役（現在） |
||||||
|
平成28年４月 |
大阪大学大学院情報科学研究科招聘教授（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
日本放送協会経営委員会委員（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株 |
|
取締役 |
|
佐々木 隆 之 |
昭和21年８月24日生 |
昭和45年４月 |
日本国有鉄道入社 |
注3 |
11,500 |
|
昭和62年３月 |
同大阪鉄道管理局総務部長 |
||||||
|
昭和62年４月 |
西日本旅客鉄道近畿圏運行本部総務部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
西日本旅客鉄道財務部長 |
||||||
|
平成７年６月 |
西日本旅客鉄道取締役財務部長 |
||||||
|
平成９年６月 |
西日本旅客鉄道取締役鉄道本部副本部長、鉄道本部営業部長、鉄道本部線区別検討チーム本部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
西日本旅客鉄道執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部営業部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
西日本旅客鉄道常勤監査役 |
||||||
|
平成14年６月 |
株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
西日本旅客鉄道代表取締役副社長兼執行役員 |
||||||
|
平成19年７月 |
西日本旅客鉄道代表取締役副社長兼執行役員ＩＴ本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
西日本旅客鉄道代表取締役副会長兼執行役員ＩＴ本部長 |
||||||
|
平成21年８月 |
西日本旅客鉄道代表取締役社長兼執行役員 |
||||||
|
平成24年５月 |
西日本旅客鉄道取締役会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
西日本旅客鉄道取締役相談役（現在） |
||||||
|
代表取締役社長 |
|
来 島 達 夫 |
昭和29年９月22日生 |
昭和53年４月 |
日本国有鉄道入社 |
注3 |
6,400 |
|
昭和62年４月 |
西日本旅客鉄道人事部勤労課副長 |
||||||
|
平成14年６月 |
西日本旅客鉄道広報室長 |
||||||
|
平成18年６月 |
西日本旅客鉄道執行役員人事部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
西日本旅客鉄道常務執行役員総合企画本部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
西日本旅客鉄道常務執行役員総合企画本部長、東京本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
西日本旅客鉄道取締役兼常務執行役員総合企画本部長、東京本部長 |
||||||
|
平成24年６月
|
西日本旅客鉄道代表取締役副社長兼執行役員 |
||||||
|
平成24年11月
|
西日本旅客鉄道代表取締役副社長兼執行役員福知山線列車事故ご被害者対応本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
西日本旅客鉄道代表取締役社長兼執行役員（現在） |
||||||
|
代表取締役副社長 |
鉄道本部長 |
吉 江 則 彦 |
昭和30年２月 ３日生 |
昭和54年４月 |
日本国有鉄道入社 |
注3 |
6,800 |
|
昭和62年４月 |
西日本旅客鉄道近畿圏運行本部鷹取工場助役 |
||||||
|
平成12年７月 |
西日本旅客鉄道鉄道本部車両部次長 |
||||||
|
平成13年10月 |
西日本旅客鉄道鉄道本部車両部マネジャー |
||||||
|
平成17年９月 |
西日本旅客鉄道鉄道本部車両部担当部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
西日本旅客鉄道鉄道本部車両部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
西日本旅客鉄道技術理事鉄道本部技術部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
西日本旅客鉄道取締役兼常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部新幹線統括部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
西日本旅客鉄道代表取締役副社長兼執行役員鉄道本部長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株 |
|
代表取締役副社長 |
創造本部長 |
長谷川 一 明 |
昭和32年５月１日生 |
昭和56年４月 |
日本国有鉄道入社 |
注3 |
8,700 |
|
昭和62年４月 |
西日本旅客鉄道総務部秘書課勤務 |
||||||
|
平成17年６月 |
西日本旅客鉄道総合企画本部担当部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
西日本旅客鉄道総合企画本部次長 |
||||||
|
平成20年６月 |
西日本旅客鉄道執行役員岡山支社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
西日本旅客鉄道取締役兼常務執行役員近畿統括本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
西日本旅客鉄道代表取締役副社長兼執行役員創造本部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
福知山線列車事故対策審議室長、総務部長、東京本部長 |
二階堂 暢 俊 |
昭和32年９月６日生 |
昭和55年４月 |
日本国有鉄道入社 |
注3 |
5,500 |
|
昭和62年４月 |
西日本旅客鉄道財務部会計課副長 |
||||||
|
平成18年６月 |
西日本旅客鉄道総合企画本部グループ経営推進室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット出向 |
||||||
|
平成22年６月 |
西日本旅客鉄道執行役員京都支社長 |
||||||
|
平成22年12月 |
西日本旅客鉄道執行役員近畿統括本部副本部長、近畿統括本部京都支社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
西日本旅客鉄道常務執行役員総合企画本部長、東京本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
西日本旅客鉄道取締役兼常務執行役員福知山線列車事故対策審議室長、総務部長、財務部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
西日本旅客鉄道取締役兼常務執行役員福知山線列車事故対策審議室長、総務部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
西日本旅客鉄道取締役兼常務執行役員福知山線列車事故対策審議室長、総務部長、東京本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
西日本旅客鉄道取締役兼専務執行役員福知山線列車事故対策審議室長、総務部長、東京本部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
総合企画本部長、ＩＴ本部長 |
緒 方 文 人 |
昭和33年３月16日生 |
昭和56年４月 |
日本国有鉄道入社 |
注3 |
5,100 |
|
昭和62年４月 |
西日本旅客鉄道近畿圏運行本部姫路保線区長 |
||||||
|
平成20年６月 |
西日本旅客鉄道総合企画本部次長 |
||||||
|
平成21年12月 |
西日本旅客鉄道執行役員企業倫理・リスク統括部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
西日本旅客鉄道執行役員企業倫理・リスク統括部長、監査部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
西日本旅客鉄道執行役員企業倫理・リスク統括部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
西日本旅客鉄道執行役員広報部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
西日本旅客鉄道常務執行役員総合企画本部長、東京本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
西日本旅客鉄道取締役兼常務執行役員総合企画本部長、ＩＴ本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
西日本旅客鉄道取締役兼専務執行役員総合企画本部長、ＩＴ本部長（現在） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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株 |
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取締役 |
近畿統括本部長 |
平 野 賀 久 |
昭和33年３月28日生 |
昭和57年４月 |
日本国有鉄道入社 |
注3 |
4,500 |
|
昭和62年４月 |
西日本旅客鉄道新幹線運行本部岡山電気所岡山信号通信支所長 |
||||||
|
平成17年12月 |
西日本旅客鉄道鉄道本部電気部担当部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
西日本旅客鉄道鉄道本部保安システム室長 |
||||||
|
平成24年６月 |
西日本旅客鉄道技術理事鉄道本部保安システム室長 |
||||||
|
平成28年６月 |
西日本旅客鉄道取締役兼常務執行役員近畿統括本部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長 |
半 田 真 一 |
昭和34年11月14日生 |
昭和57年４月 |
日本国有鉄道入社 |
注3 |
3,600 |
|
昭和62年４月 |
西日本旅客鉄道近畿圏運行本部施設部保線課勤務 |
||||||
|
平成21年12月 |
西日本旅客鉄道秘書室担当部長 |
||||||
|
平成22年12月 |
西日本旅客鉄道総合企画本部担当部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
西日本旅客鉄道監査部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
西日本旅客鉄道執行役員和歌山支社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
西日本旅客鉄道執行役員鉄道本部施設部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
西日本旅客鉄道取締役兼常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長（現在） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株 |
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監査役 |
|
菊 池 保 孝 |
昭和24年６月26日生 |
昭和50年４月 |
日本国有鉄道入社 |
注4 |
3,400 |
|
昭和62年４月 |
西日本旅客鉄道近畿圏運行本部施設部工事課長 |
||||||
|
平成14年６月 |
西日本旅客鉄道監査室長 |
||||||
|
平成16年６月 |
大鉄工業株式会社取締役兼常務執行役員土木本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社ジェイアール西日本総合ビルサービス代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
西日本旅客鉄道監査役（現在） |
||||||
|
監査役
|
|
千 代 幹 也 |
昭和27年11月16日生 |
昭和51年４月 |
運輸省入省 |
注4 |
600 |
|
平成14年７月 |
内閣府政策統括官付参事官 |
||||||
|
平成15年７月 |
内閣官房内閣審議官 |
||||||
|
平成17年12月 |
内閣官房内閣審議官（兼内閣官房皇室典範改正準備室副室長） |
||||||
|
平成18年７月 |
内閣官房内閣総務官（兼内閣官房皇室典範改正準備室長） |
||||||
|
平成22年８月 |
内閣広報官 |
||||||
|
平成25年７月 |
内閣広報官退官 |
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平成25年12月 |
ジェイアール西日本不動産開発株式会社顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
神戸ＳＣ開発株式会社監査役 |
||||||
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平成27年６月 |
西日本旅客鉄道監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
|
勝 木 保 美 |
昭和22年11月 29日生 |
昭和48年10月 |
監査法人朝日会計社入社 |
注4 |
1,500 |
|
昭和52年９月 |
公認会計士登録 |
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|
昭和62年７月 |
監査法人朝日新和会計社（現：有限責任あずさ監査法人）社員 |
||||||
|
平成７年８月 |
同監査法人代表社員 |
||||||
|
平成９年６月 |
同監査法人大阪事務所執行理事 |
||||||
|
平成13年５月 |
同監査法人専務理事大阪事務所長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同監査法人退職 |
||||||
|
平成22年７月 |
勝木公認会計士事務所開設（現在） |
||||||
|
平成23年６月 |
西日本旅客鉄道監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
|
筒 井 義 信 |
昭和29年１月30日生 |
昭和52年４月 |
日本生命保険相互会社入社 |
注4 |
0 |
|
平成16年７月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成19年１月 |
同社取締役執行役員 |
||||||
|
平成19年３月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成21年３月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成22年３月 |
同社代表取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
西日本旅客鉄道監査役（現在） |
||||||
|
計 |
74,600 |
||||||
(注) 1. 石川正、佐藤友美子、村山裕三、齊藤紀彦及び宮原秀夫は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2. 千代幹也、勝木保美及び筒井義信は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性17名 女性１名 （役員のうち女性の比率６％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
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| 株 |
取締役 会長 |
| 真 鍋 精 志 | 昭和28年10月21日生 | 昭和51年４月 | 日本国有鉄道入社 | 注3 | 10,000 |
昭和60年３月 | 同職員局給与課補佐 | ||||||
昭和62年４月 | 西日本旅客鉄道人事部勤労課副長 | ||||||
平成13年10月 | 西日本旅客鉄道総合企画本部担当部長 | ||||||
平成15年６月 | 西日本旅客鉄道執行役員財務部長 | ||||||
平成17年６月 | 西日本旅客鉄道常務執行役員総合企画本部副本部長 | ||||||
平成18年６月 | 西日本旅客鉄道取締役兼常務執行役員総合企画本部長 | ||||||
平成21年６月 | 西日本旅客鉄道代表取締役副社長兼執行役員東京本部長 | ||||||
平成21年10月 | 西日本旅客鉄道代表取締役副社長兼執行役員 | ||||||
平成24年５月 | 西日本旅客鉄道代表取締役社長兼執行役員 | ||||||
平成28年６月 | 西日本旅客鉄道取締役会長（現在） | ||||||
取締役 |
| 石 川 正 | 昭和18年８月24日生 | 昭和48年４月 | 弁護士登録 | 注3 | 0 |
昭和48年４月 | 吉川大二郎法律事務所勤務 | ||||||
昭和52年８月 | ニューヨーク市ワァイル・ゴッチェルアンドマンジェス法律事務所勤務 | ||||||
昭和53年８月 | 吉川大二郎法律事務所勤務 | ||||||
昭和55年４月 | 石川法律事務所（現：大江橋法律事務所）設立 | ||||||
平成10年10月 | 神戸大学大学院法学研究科非常勤講師 | ||||||
平成14年８月 | 弁護士法人大江橋法律事務所代表社員 | ||||||
平成16年４月 | 神戸大学法科大学院法曹実務教授 | ||||||
平成18年６月 | 西日本旅客鉄道取締役（現在） | ||||||
平成20年８月 | 弁護士法人大江橋法律事務所社員 | ||||||
平成24年９月 | 同事務所特別顧問（現在） | ||||||
取締役 |
| 佐 藤 友美子 | 昭和26年９月20日生 | 昭和50年４月 | サントリー株式会社入社 | 注3 | 1,300 |
平成10年３月 | 同社不易流行研究所部長 | ||||||
平成17年３月 | 同社次世代研究所部長 | ||||||
平成20年４月
| 財団法人サントリー文化財団上席研究フェロー | ||||||
平成22年５月
| 公益財団法人サントリー文化財団上席研究フェロー | ||||||
平成22年６月 | 西日本旅客鉄道取締役（現在） | ||||||
平成25年10月 | 追手門学院大学地域文化創造機構特別教授 | ||||||
平成26年５月 | 同大学特別任用教授 | ||||||
平成27年３月 | 追手門学院大学地域創造学部教授（現在） 日本放送協会経営委員会委員（現在） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
|
|
|
|
|
|
| 株 |
取締役 |
| 村 山 裕 三 | 昭和28年２月21日生 | 昭和57年４月 | 野村総合研究所入社 | 注3 | 1,500 |
昭和60年６月 | 同経済調査部副主任研究員 | ||||||
昭和60年７月 | 同ロンドン支店勤務 | ||||||
平成元年４月 | 関西外国語大学英米語学科専任講師 | ||||||
平成５年10月 | 大阪外国語大学地域文化学科アメリカ講座助教授 | ||||||
平成13年１月 | 同教授 | ||||||
平成16年４月 | 同志社大学大学院ビジネス研究科教授 | ||||||
平成21年４月 | 同志社大学大学院ビジネス研究科長 教授 | ||||||
平成22年６月 | 西日本旅客鉄道取締役（現在） | ||||||
平成23年４月 | 同志社大学大学院ビジネス研究科教授（現在） | ||||||
平成26年４月 | 同大学副学長 | ||||||
取締役 |
| 齊 藤 紀 彦 | 昭和21年２月11日生 | 昭和45年４月 | 関西電力株式会社入社 | 注3 | 2,900 |
平成９年６月 | 同社副支配人 | ||||||
平成11年６月 | 同社支配人 | ||||||
平成13年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成15年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成17年６月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
平成19年６月 | 株式会社きんでん監査役 | ||||||
平成23年６月 | 関西電力株式会社代表取締役副社長退任 | ||||||
平成23年６月 | 株式会社きんでん代表取締役会長（現在） | ||||||
平成24年６月 | 西日本旅客鉄道取締役（現在） | ||||||
取締役 |
| 宮 原 秀 夫 | 昭和18年６月21日生 | 昭和48年１月 | 大阪大学工学博士 | 注3 | 100 |
昭和48年４月 | 京都大学助手 | ||||||
昭和55年４月 | 大阪大学基礎工学部助教授 | ||||||
平成元年10月 | 同基礎工学部教授 | ||||||
平成10年４月 | 同基礎工学研究科長・基礎工学部長 | ||||||
平成15年８月 | 同総長 | ||||||
平成19年９月 | 独立行政法人情報通信研究機構理事長 | ||||||
平成25年４月 | 大阪大学大学院情報科学研究科特任教授 | ||||||
平成25年６月 | 西日本旅客鉄道取締役（現在） | ||||||
平成28年４月 | 大阪大学大学院情報科学研究科招聘教授（現在） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
|
|
|
|
|
|
| 株 |
取締役 |
| 佐々木 隆 之 | 昭和21年８月24日生 | 昭和45年４月 | 日本国有鉄道入社 | 注3 | 11,200 |
昭和62年３月 | 同大阪鉄道管理局総務部長 | ||||||
昭和62年４月 | 西日本旅客鉄道近畿圏運行本部総務部長 | ||||||
平成６年６月 | 西日本旅客鉄道財務部長 | ||||||
平成７年６月 | 西日本旅客鉄道取締役財務部長 | ||||||
平成９年６月 | 西日本旅客鉄道取締役鉄道本部副本部長、鉄道本部営業部長、鉄道本部線区別検討チーム本部長 | ||||||
平成11年６月 | 西日本旅客鉄道執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部営業部長 | ||||||
平成12年６月 | 西日本旅客鉄道常勤監査役 | ||||||
平成14年６月 | 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット代表取締役社長 | ||||||
平成19年６月 | 西日本旅客鉄道代表取締役副社長兼執行役員 | ||||||
平成19年７月 | 西日本旅客鉄道代表取締役副社長兼執行役員ＩＴ本部長 | ||||||
平成21年６月 | 西日本旅客鉄道代表取締役副会長兼執行役員ＩＴ本部長 | ||||||
平成21年８月 | 西日本旅客鉄道代表取締役社長兼執行役員 | ||||||
平成24年５月 | 西日本旅客鉄道取締役会長 | ||||||
平成28年６月 | 西日本旅客鉄道取締役相談役（現在） | ||||||
代表取締役社長 |
| 来 島 達 夫 | 昭和29年９月22日生 | 昭和53年４月 | 日本国有鉄道入社 | 注3 | 4,800 |
昭和62年４月 | 西日本旅客鉄道人事部勤労課副長 | ||||||
平成14年６月 | 西日本旅客鉄道広報室長 | ||||||
平成18年６月 | 西日本旅客鉄道執行役員人事部長 | ||||||
平成21年６月 | 西日本旅客鉄道常務執行役員総合企画本部長 | ||||||
平成21年10月 | 西日本旅客鉄道常務執行役員総合企画本部長、東京本部長 | ||||||
平成22年６月 | 西日本旅客鉄道取締役兼常務執行役員総合企画本部長、東京本部長 | ||||||
平成24年６月
| 西日本旅客鉄道代表取締役副社長兼執行役員 | ||||||
平成24年11月
| 西日本旅客鉄道代表取締役副社長兼執行役員福知山線列車事故ご被害者対応本部長 | ||||||
平成28年６月 | 西日本旅客鉄道代表取締役社長兼執行役員（現在） | ||||||
代表取締役副社長 | 鉄道本部長 | 吉 江 則 彦 | 昭和30年２月 ３日生 | 昭和54年４月 | 日本国有鉄道入社 | 注3 | 6,400 |
昭和62年４月 | 西日本旅客鉄道近畿圏運行本部鷹取工場助役 | ||||||
平成12年７月 | 西日本旅客鉄道鉄道本部車両部次長 | ||||||
平成13年10月 | 西日本旅客鉄道鉄道本部車両部マネジャー | ||||||
平成17年９月 | 西日本旅客鉄道鉄道本部車両部担当部長 | ||||||
平成18年６月 | 西日本旅客鉄道鉄道本部車両部長 | ||||||
平成21年６月 | 西日本旅客鉄道技術理事鉄道本部技術部長 | ||||||
平成25年６月 | 西日本旅客鉄道取締役兼常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部新幹線統括部長 | ||||||
平成28年６月 | 西日本旅客鉄道代表取締役副社長兼執行役員鉄道本部長（現在） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
|
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| 株 |
代表取締役副社長 | 創造本部長 | 長谷川 一 明 | 昭和32年５月１日生 | 昭和56年４月 | 日本国有鉄道入社 | 注3 | 8,200 |
昭和62年４月 | 西日本旅客鉄道総務部秘書課勤務 | ||||||
平成17年６月 | 西日本旅客鉄道総合企画本部担当部長 | ||||||
平成18年６月 | 西日本旅客鉄道総合企画本部次長 | ||||||
平成20年６月 | 西日本旅客鉄道執行役員岡山支社長 | ||||||
平成24年６月 | 西日本旅客鉄道取締役兼常務執行役員近畿統括本部長 | ||||||
平成28年６月 | 西日本旅客鉄道代表取締役副社長兼執行役員創造本部長（現在） | ||||||
取締役 | 福知山線列車事故対策審議室長、総務部長、東京本部長 | 二階堂 暢 俊 | 昭和32年９月６日生 | 昭和55年４月 | 日本国有鉄道入社 | 注3 | 4,800 |
昭和62年４月 | 西日本旅客鉄道財務部会計課副長 | ||||||
平成18年６月 | 西日本旅客鉄道総合企画本部グループ経営推進室長 | ||||||
平成20年６月 | 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット出向 | ||||||
平成22年６月 | 西日本旅客鉄道執行役員京都支社長 | ||||||
平成22年12月 | 西日本旅客鉄道執行役員近畿統括本部副本部長、近畿統括本部京都支社長 | ||||||
平成24年６月 | 西日本旅客鉄道常務執行役員総合企画本部長、東京本部長 | ||||||
平成26年６月 | 西日本旅客鉄道取締役兼常務執行役員福知山線列車事故対策審議室長、総務部長、財務部長 | ||||||
平成27年６月 | 西日本旅客鉄道取締役兼常務執行役員福知山線列車事故対策審議室長、総務部長 | ||||||
平成28年６月 | 西日本旅客鉄道取締役兼常務執行役員福知山線列車事故対策審議室長、総務部長、東京本部長（現在） | ||||||
取締役 | 総合企画本部長、ＩＴ本部長 | 緒 方 文 人 | 昭和33年３月16日生 | 昭和56年４月 | 日本国有鉄道入社 | 注3 | 4,800 |
昭和62年４月 | 西日本旅客鉄道近畿圏運行本部姫路保線区長 | ||||||
平成20年６月 | 西日本旅客鉄道総合企画本部次長 | ||||||
平成21年12月 | 西日本旅客鉄道執行役員企業倫理・リスク統括部長 | ||||||
平成23年４月 | 西日本旅客鉄道執行役員企業倫理・リスク統括部長、監査部長 | ||||||
平成23年６月 | 西日本旅客鉄道執行役員企業倫理・リスク統括部長 | ||||||
平成24年６月 | 西日本旅客鉄道執行役員広報部長 | ||||||
平成26年６月 | 西日本旅客鉄道常務執行役員総合企画本部長、東京本部長 | ||||||
平成28年６月 | 西日本旅客鉄道取締役兼常務執行役員総合企画本部長、ＩＴ本部長（現在） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
|
|
|
|
|
|
| 株 |
取締役 | 近畿統括本部長 | 平 野 賀 久 | 昭和33年３月28日生 | 昭和57年４月 | 日本国有鉄道入社 | 注3 | 4,100 |
昭和62年４月 | 西日本旅客鉄道新幹線運行本部岡山電気所岡山信号通信支所長 | ||||||
平成17年12月 | 西日本旅客鉄道鉄道本部電気部担当部長 | ||||||
平成20年７月 | 西日本旅客鉄道鉄道本部保安システム室長 | ||||||
平成24年６月 | 西日本旅客鉄道技術理事鉄道本部保安システム室長 | ||||||
平成28年６月 | 西日本旅客鉄道取締役兼常務執行役員近畿統括本部長（現在） | ||||||
取締役 | 鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長 | 半 田 真 一 | 昭和34年11月14日生 | 昭和57年４月 | 日本国有鉄道入社 | 注3 | 3,300 |
昭和62年４月 | 西日本旅客鉄道近畿圏運行本部施設部保線課勤務 | ||||||
平成21年12月 | 西日本旅客鉄道秘書室担当部長 | ||||||
平成22年12月 | 西日本旅客鉄道総合企画本部担当部長 | ||||||
平成23年６月 | 西日本旅客鉄道監査部長 | ||||||
平成24年６月 | 西日本旅客鉄道執行役員和歌山支社長 | ||||||
平成26年６月 | 西日本旅客鉄道執行役員鉄道本部施設部長 | ||||||
平成28年６月 | 西日本旅客鉄道取締役兼常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長（現在） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
|
|
|
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|
| 株 |
監査役 |
| 菊 池 保 孝 | 昭和24年６月26日生 | 昭和50年４月 | 日本国有鉄道入社 | 注4 | 3,100 |
昭和62年４月 | 西日本旅客鉄道近畿圏運行本部施設部工事課長 | ||||||
平成14年６月 | 西日本旅客鉄道監査室長 | ||||||
平成16年６月 | 大鉄工業株式会社取締役兼常務執行役員土木本部長 | ||||||
平成21年６月 | 株式会社ジェイアール西日本総合ビルサービス代表取締役社長 | ||||||
平成24年６月 | 西日本旅客鉄道監査役（現在） | ||||||
監査役
|
| 千 代 幹 也 | 昭和27年11月16日生 | 昭和51年４月 | 運輸省入省 | 注4 | 200 |
平成14年７月 | 内閣府政策統括官付参事官 | ||||||
平成15年７月 | 内閣官房内閣審議官 | ||||||
平成17年12月 | 内閣官房内閣審議官（兼内閣官房皇室典範改正準備室副室長） | ||||||
平成18年７月 | 内閣官房内閣総務官（兼内閣官房皇室典範改正準備室長） | ||||||
平成22年８月 | 内閣広報官 | ||||||
平成25年７月 | 内閣広報官退官 | ||||||
平成25年12月 | ジェイアール西日本不動産開発株式会社顧問 | ||||||
平成26年６月 | 神戸ＳＣ開発株式会社監査役 | ||||||
平成27年６月 | 西日本旅客鉄道監査役（現在） | ||||||
監査役 |
| 勝 木 保 美 | 昭和22年11月 29日生 | 昭和48年10月 | 監査法人朝日会計社入社 | 注4 | 1,300 |
昭和52年９月 | 公認会計士登録 | ||||||
昭和62年７月 | 監査法人朝日新和会計社（現：有限責任あずさ監査法人）社員 | ||||||
平成７年８月 | 同監査法人代表社員 | ||||||
平成９年６月 | 同監査法人大阪事務所執行理事 | ||||||
平成13年５月 | 同監査法人専務理事大阪事務所長 | ||||||
平成22年６月 | 同監査法人退職 | ||||||
平成22年７月 | 勝木公認会計士事務所開設（現在） | ||||||
平成23年６月 | 西日本旅客鉄道監査役（現在） | ||||||
監査役 |
| 筒 井 義 信 | 昭和29年１月30日生 | 昭和52年４月 | 日本生命保険相互会社入社 | 注4 | 0 |
平成16年７月 | 同社取締役 | ||||||
平成19年１月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
平成19年３月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
平成21年３月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
平成22年３月 | 同社代表取締役専務執行役員 | ||||||
平成23年４月 | 同社代表取締役社長（現在） | ||||||
平成27年６月 | 西日本旅客鉄道監査役（現在） | ||||||
計 | 68,000 | ||||||
(注) 1. 石川正、佐藤友美子、村山裕三、齊藤紀彦及び宮原秀夫は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2. 千代幹也、勝木保美及び筒井義信は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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