西武ホールディングス(9024)の株価チャート 西武ホールディングス(9024)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
（ア）2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性16名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役会長 会長執行役員 |
後 藤 高 志 |
1949年２月15日生 |
|
（注）３ |
69,173 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員兼ＣＥＯ兼ＣＯＯ |
西 山 隆一郎 |
1964年８月30日生 |
|
（注）３ |
25,760 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
石 原 雅 行 |
1965年７月21日生 |
|
（注）３ |
1,984 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
古 田 善 也 |
1966年12月31日生 |
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（注）３ |
4,750 |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 上席執行役員 情報システム部長 |
山 崎 公 之 |
1966年７月14日生 |
|
（注）３ |
9,196 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 川 周一郎 |
1966年２月15日生 |
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（注）３ |
14,997 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
金 田 佳 季 |
1961年10月５日生 |
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（注）３ |
6,296 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
齊 藤 朝 秀 |
1965年11月28日生 |
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（注）３ |
14,448 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
後 藤 啓 二 |
1959年７月30日生 |
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（注）３ |
27,839 |
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取締役 |
辻 廣 雅 文 |
1958年７月５日生 |
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（注）３ |
2,378 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
有 馬 充 美 |
1962年８月11日生 |
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（注）３ |
4,886 |
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取締役 |
小 林 洋 子 |
1955年５月24日生 |
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（注）３ |
769 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
高 橋 雅 美 |
1959年９月11日生 |
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（注）３ |
384 |
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取締役 |
池 田 唯 一 |
1959年10月２日生 |
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（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福 田 正 明 |
1965年10月13日生 |
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（注）４
|
10,497 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 川 義 秀 |
1960年６月22日生 |
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（注）５ |
3,203 |
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|
監査役 |
柳 澤 義 一 |
1956年８月３日生 |
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（注）５ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||
|
監査役 |
阪 本 智 宏 |
1974年２月13日生 |
|
（注）５ |
1,422 |
||||||||
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計 |
197,982 |
||||||||||||
（注）１ 取締役後藤啓二、辻廣雅文、有馬充美、小林洋子、高橋雅美、池田唯一の各氏は、会社法第２条第15号に定
める「社外取締役」であり、かつ会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
２ 監査役柳澤義一、阪本智宏の各氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であり、かつ会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 西武ホールディングスでは、経営と執行を分離し責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者５名及び次の９名であります。
上席執行役員 原田 武夫 上席執行役員 石橋 憲司 上席執行役員 多々良 嘉浩
執行役員 岩﨑 則雄 執行役員 冨田 恭史 執行役員 尾瀬 真澄
執行役員 中村 祐哉 執行役員 武川 俊仁 執行役員 中村 陽祐
７ 所有持株数は、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会における本人の持分を含めております。なお、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会による2026年６月１日以降の株式取得にともなう本人の持分は含めておりません。
（イ）2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役14名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、西武ホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、略歴は2026年６月19日現在の内容に基づいて記載しております。
男性15名 女性3名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 会長執行役員 |
後 藤 高 志 |
1949年２月15日生 |
|
（注）４ |
69,173 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員兼ＣＥＯ兼ＣＯＯ |
西 山 隆一郎 |
1964年８月30日生 |
|
（注）４ |
25,760 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
石 原 雅 行 |
1965年７月21日生 |
|
（注）４ |
1,984 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
古 田 善 也 |
1966年12月31日生 |
|
（注）４ |
4,750 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 情報システム部長 |
山 崎 公 之 |
1966年７月14日生 |
|
（注）４ |
9,196 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 経営企画本部長 |
原田 武夫 |
1971年７月26日生 |
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（注）４ |
3,891 |
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取締役 上席執行役員 人財戦略部長 |
石橋 憲司 |
1969年11月27日生 |
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（注）４ |
1,700 |
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取締役 上席執行役員 広報部長 |
多々良 嘉浩 |
1967年５月17日生 |
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（注）４ |
400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
辻 廣 雅 文 |
1958年７月５日生 |
|
（注）４ |
2,378 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
有 馬 充 美 |
1962年８月11日生 |
|
（注）４ |
4,886 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 林 洋 子 |
1955年５月24日生 |
|
（注）４ |
769 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 橋 雅 美 |
1959年９月11日生 |
|
（注）４ |
384 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池 田 唯 一 |
1959年10月２日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
新 井 佐恵子 |
1964年２月６日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福 田 正 明 |
1965年10月13日生 |
|
（注）５
|
10,497 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯 田 光 男 |
1966年２月13日生 |
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（注）６ |
3,300 |
||||||||||||||||||||||||
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監査役 |
柳 澤 義 一 |
1956年８月３日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||||
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監査役 |
阪 本 智 宏 |
1974年２月13日生 |
|
（注）６ |
1,422 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
140,490 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 2026年６月24日開催予定の定時株主総会後の取締役会及び監査役会で選定される予定です。
２ 取締役辻廣雅文、有馬充美、小林洋子、高橋雅美、池田唯一、新井佐恵子の各氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であり、かつ会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
３ 監査役柳澤義一、阪本智宏の各氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であり、かつ会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
４ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 西武ホールディングスでは、経営と執行を分離し責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者８名及び次の９名であります。
執行役員 岩﨑 則雄 執行役員 冨田 恭史 執行役員 尾瀬 真澄
執行役員 中村 祐哉 執行役員 武川 俊仁 執行役員 中村 陽祐
グループ執行役員 小川 周一郎 グループ執行役員 金田 佳季
グループ執行役員 齊藤 朝秀
８ 所有持株数は、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会における本人の持分を含めております。なお、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会による2026年６月１日以降の株式取得にともなう本人の持分は含めておりません。
② 社外役員の状況
|
氏名 |
重要な兼職の状況 |
西武ホールディングスとの関係 |
|
辻廣 雅文 |
帝京大学経済学部 教授 帝京大学短期大学現代ビジネス学科長
|
社外取締役である辻廣雅文氏は、長きにわたり経済誌の編集長を務め、現在は帝京大学経済学部教授として、日本経済及び企業経営に関する高い専門性と豊富な経験、高い見識を有しております。昨今の事業環境の変化への適応が求められるなかで、経済動向を踏まえた経営判断や方向性の示唆等、専門家としての発言やＤＸ戦略やマーケティングに係る助言は、西武ホールディングスの取締役会の活性化及び西武ホールディングスグループの持続的成長に貢献しております。また、西武ホールディングスの報酬諮問委員会の議長として、取締役の企業価値向上に対するインセンティブを高める役員報酬制度の構築において、中心的な役割を果たしました。今後も経済動向に基づく経営判断や方向性に係る助言、ＤＸ戦略やマーケティングに係る助言等を通じ、西武ホールディングスグループの中長期的な企業価値の極大化に寄与するものと考え、社外取締役候補者といたしました。 |
|
有馬 充美 |
株式会社髙島屋 社外取締役 キヤノン株式会社 社外取締役 |
社外取締役である有馬充美氏は、メガバンクで執行役員を務めるなど、これまでの経歴から豊富でグローバルな知見・経験を有しております。昨今の事業環境の変化に適応していくなかで、経営戦略・計画の立案や施策の実行に関することに加え、人財育成、ダイバーシティ、サステナビリティのほか、西武ホールディングスのＩＲ活動においても一般株主・投資家の視点を踏まえた助言を得ております。また、西武ホールディングスのコーポレート・ガバナンス会議の議長として、コーポレート・ガバナンスの一層の推進に貢献してまいりました。同氏の知見や経験に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、西武ホールディングスグループの中長期的な企業価値の極大化を一層はかることができるものと考え、社外取締役候補者といたしました。 同氏は2014年４月から2017年12月までの期間、西武ホールディングスの主要な取引先かつ主要株主である株式会社みずほ銀行の執行役員に就任しておりましたが、西武ホールディングスが定める「社外役員の独立性判断基準」の基準に照らし、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断し、社外取締役として選任しております。 |
|
小林 洋子 |
－ |
社外取締役である小林洋子氏は、ＮＴＴグループの会社の代表取締役などの要職を歴任し、新規事業への進出、ＩＣＴ戦略に関する豊富な知見・経験を有しております。同氏の知見や経験に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、コーポレート・ガバナンスの運営・監督機能を高め、西武ホールディングスグループの中長期的な企業価値の極大化を一層はかることができるものと考え、社外取締役候補者といたしました。 |
|
高橋 雅美 |
－ |
社外取締役である高橋雅美氏は、日米の広告会社、日本コカ・コーラ、ウォルト・ディズニー・ジャパン等で新規ビジネスやブランドビジネスの再構築をおこない、ワーナーブラザースジャパン社長兼日本代表として同社の日本におけるすべてのビジネスを統括するなど、企業経営者としての知見・経験を有しております。こうした多様な知見や経験に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、コーポレート・ガバナンスの運営・監督機能を高め、西武ホールディングスグループの中長期的な企業価値の極大化を一層はかることができるものと考え、社外取締役候補者といたしました。 |
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池田 唯一 |
－ |
社外取締役である池田唯一氏は、長きにわたり大蔵省、金融庁及び日本銀行での要職を歴任するなど、これまでの経歴から、豊富な経験と知見を有しております。わが国の金融経済の中枢で培われた金融・資本市場に関する同氏の知見や経験に基づく意見を西武ホールディングスの経営に活かし、西武ホールディングスのコーポレート・ガバナンスの実効性と資本市場における西武ホールディングスの優位性を高めることで、西武ホールディングスグループの中長期的な企業価値の極大化を一層はかることができるものと考え、社外取締役候補者といたしました。 |
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新井 佐恵子 |
花王株式会社 社外監査役 コニカミノルタ株式会社 社外取締役 |
社外取締役である新井佐恵子氏は、公認会計士としての財務・会計に関する専門知識に加え、企業においてＣＦＯや海外現地法人の代表としての経営経験、複数の企業での取締役や監査役としての経験などから、豊富でグローバルな知見・経験を有しております。同氏の企業経営や財務・会計に関する知見や経験に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、西武ホールディングスグループの持続的成長と中長期的な企業価値の極大化を一層はかることができるものと考え、社外取締役候補者といたしました。 |
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柳澤 義一 |
株式会社サンテック 社外取締役 |
社外監査役である柳澤義一氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する高い専門性と豊富な経験、高い見識を有しております。また、西武ホールディングスとの間には特別な利害関係はなく、公正・中立な立場から監査をおこなうとともに、財務・税務・会計の観点や、これまでの幅広い経験に基づく助言・提言を得ております。今後も、適切に監査機能を果たし、その役割を通じてコーポレート・ガバナンス体制の強化に寄与するものと確信し、社外監査役候補者といたしました。 |
|
阪本 智宏 |
－ |
社外監査役である阪本智宏氏は、弁護士として、企業法務に関する高い専門性と豊富な経験、高い見識を有しております。また、西武ホールディングスとの間には特別な利害関係はなく、公正・中立な立場から監査をおこなうとともに、西武ホールディングスグループの事業におけるリスク管理やコンプライアンス対応について助言・提言を得ております。今後も、適切に監査機能を果たし、その役割を通じてコーポレート・ガバナンス体制の強化に寄与するものと確信し、社外監査役候補者といたしました。 |
西武ホールディングスの社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は、社内出身者とは異なる職歴や経験、知識などに基づき、客観性、中立性及び独立性を有する立場から経営に対する有効な意見などを提供するなど、経営監視機能を高める役割、機能を担っており、その選任にあたっては、これらの役割、機能を十分に果たし得ることが重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役各氏は上記「① 役員一覧」に記載のとおり西武ホールディングス株式を所有しておりますが、それぞれの所有株式数は僅少であり、西武ホールディングスとの間に資本的関係等の特別な利害関係はないと判断しております。また、西武ホールディングスの経営陣と社外取締役及び社外監査役相互の間には著しい影響力を及ぼし得るような関係はなく、経営監視機能を有効なものとするために十分な客観性や中立性を有しており、西武ホールディングスからの独立性があるものと判断しております。
なお、西武ホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、東京証券取引所が定める基準を参考に、西武ホールディングス独自の基準を定めております。
・社外役員の独立性判断基準
西武ホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
ア 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスの連結売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
イ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスが売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
ウ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスの連結総資産の２％以上を占める借入先」の業務執行者
エ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、出資比率10％以上の西武ホールディングスの主要株主及び出資先」の業務執行者
オ 過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスから年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
カ 過去３事業年度の平均で、西武ホールディングスから年間10百万円超の寄付又は助成を受けている者、又は組織の業務執行者
キ 西武ホールディングス及び連結子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて、内部監査も含めた「西武ホールディングス内部統制基本方針」に基づく取組み状況や、財務報告に係る内部統制の整備、運用の状況、会計監査の状況を把握しております。また、社外取締役を含む各取締役は、監査役会の監査計画及びその実施結果について報告を受け、あるいは定期的な意見交換をおこない、監査役監査との相互連携をはかっております。加えて、社外監査役は、監査役会において内部監査部門等から内部監査の状況、リスクマネジメントの状況等について報告を求め、必要な意見を述べるなど、相互連携をはかりつつ監査の実効性を確保するよう努めております。
(1)役員の異動の状況
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
(2)短期業績連動報酬及び株式報酬（業績連動分）の決定方法及び算定方法
2025年６月24日開催の第20回定時株主総会において「取締役の報酬額改定の件」及び「取締役に対する株式報酬制度改定の件」をご承認いただきましたので、株主総会終結後に開催された西武ホールディングスの取締役会において、「西武ホールディングス取締役報酬の方針」を変更いたしました。変更後の当該方針は前事業年度の有価証券報告書に掲載したとおりです。そのうち、短期業績連動報酬及び株式報酬（業績連動分）の算定方法は以下のとおりです。
① 短期業績連動報酬の支給額等の決定方法及び算定方法
次の算式により算出される金額を支給します。ただし、前年の定時株主総会日から当年の定時株主総会日までの期間で役位の変更等があった場合、役位の変更等の時期や理由に応じて算式を定めた短期業績連動報酬規程に基づいて算出される金額を支給します。
（算式）
基準日における役位に応じた短期業績連動報酬基準額（別表１）
×基準日の前事業年度（以下「評価対象期間」という。）における業績に応じた
短期業績連動報酬総合評価（別表２）
別表１ 短期業績連動報酬基準額
|
役位 |
基準額 |
上限額 |
|
代表取締役会長会長執行役員兼ＣＥＯ |
65,260,000円 |
97,890,000円 |
|
代表取締役社長社長執行役員兼ＣＯＯ |
41,250,000円 |
61,875,000円 |
|
取締役副社長又は取締役副社長執行役員 |
37,770,000円 |
56,655,000円 |
|
専務取締役又は取締役専務執行役員 |
30,920,000円 |
46,380,000円 |
|
常務取締役又は取締役常務執行役員 |
26,930,000円 |
40,395,000円 |
|
取締役又は取締役上席執行役員 |
23,420,000円 |
35,130,000円 |
|
取締役（西武鉄道株式会社代表取締役社長兼務） |
34,580,000円 |
51,870,000円 |
|
取締役（株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド代表取締役社長兼務） |
34,580,000円 |
51,870,000円 |
|
取締役（株式会社西武不動産代表取締役社長兼務） |
34,580,000円 |
51,870,000円 |
別表２ 短期業績連動報酬総合評価
|
総合評価 |
変動幅 |
|
下に定める算式による評価 |
０％ ～ 150％ |
（算式）
総合評価＝各指標の評価割合（別表３）×各指標の評価係数（０％～150％）の合算
※各指標の評価係数が100％となる値は予算値とし、評価係数が150％となる上限値及び評価係数が50％となり、かつ、それを下回った場合には評価係数が０％となる閾値は取締役会が決定します。
※上限値は予算値に1.1を乗じた数値とすることを基本とし、閾値は予算値に0.9を乗じた数値とすることを基本とします。
別表３ 取締役ごとの各指標の評価割合
|
代表取締役会長 会長執行役員兼ＣＥＯ、 代表取締役社長 社長執行役員兼ＣＯＯ |
取締役（西武鉄道株式会社代表取締役社長兼務）、 取締役（株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド代表取締役社長兼務）、 取締役（株式会社西武不動産代表取締役社長兼務） |
その他の取締役 |
|
営業利益:50％ |
営業利益:20％ |
営業利益:40％ |
|
ＲＯＥ:50％ |
ＲＯＥ:20％ |
ＲＯＥ:40％ |
|
|
セグメント別営業利益:40％ |
代表取締役 による 個人評価:20％ |
|
|
代表取締役による個人評価:20％ |
|
※指標の定義は以下のとおりとします。
・営業利益は連結損益計算書において表示される額を使用します。
・ＲＯＥ（自己資本利益率）＝親会社株主に帰属する当期純利益
÷｛（期首自己資本＋期末自己資本）÷２｝×100
ただし、自己資本＝純資産合計－新株予約権－非支配株主持分とし、数値はすべて連結財務諸表の記載に基づきます。
・セグメント別営業利益は決算短信において表示される額を使用します。
なお、取締役（西武鉄道株式会社代表取締役社長兼務）には都市交通・沿線事業、取締役（株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド代表取締役社長兼務）にはホテル・レジャー事業、取締役（株式会社西武不動産代表取締役社長兼務）には不動産事業の営業利益をそれぞれ指標とします。
※2025年度の各指標の閾値、予算値及び上限値
|
業績評価指標 |
閾値 |
予算値 |
上限値 |
|
営業利益 |
36,000百万円 |
40,000百万円 |
44,000百万円 |
|
不動産事業営業利益 |
7,493百万円 |
8,300百万円 |
9,158百万円 |
|
ホテル・レジャー事業営業利益 |
21,064百万円 |
23,400百万円 |
25,745百万円 |
|
都市交通・沿線事業営業利益 |
7,094百万円 |
7,800百万円 |
8,671百万円 |
|
ＲＯＥ |
4.30％ |
4.80％ |
5.25％ |
② 株式報酬（業績連動分）の決定方法及び算定方法
「１ポイント＝１株」としてポイントを付与し、ポイント数に応じた西武ホールディングス普通株式（以下「西武ホールディングス株式」という。）及び金銭を給付します。
ア ポイント付与の時期
毎年の定時株主総会日（以下「ポイント付与日」という。）現在における受給予定者に対して、当年の定時株主総会日から翌年の定時株主総会日までの期間における職務執行の対価としてポイント付与日における役位に応じた業績連動分役位ポイント（別表４）の80％を相対ＴＳＲ基礎ポイント、20％をＥＳＧ指標・非財務ＫＰＩ基礎ポイントとして同日に付与します。各基礎ポイントは、「イ ポイント調整」のとおり算出される各ポイントと各基礎ポイントとの差異を算出し、ポイント付与日から３年後の定時株主総会開催日までに調整します。
イ ポイント調整
「ア ポイント付与の時期」により付与された各基礎ポイントは、次のとおり算出される各ポイントと各基礎ポイントとの差異を算出し調整します。ただし、職務執行期間の途中で役位の変更等があった場合、役位の変更等の時期や理由に応じて算式を定めた役員株式給付規程（業績連動分）に基づいて算出されるポイントにより調整をおこないます。
ａ 相対ＴＳＲポイント
ポイント付与日から３年後の定時株主総会開催日（以下「ＴＳＲポイント調整日」という。）に、次の算式により算出される相対ＴＳＲポイントと基礎ポイントとの差異を算出し調整します。なお、次の算式におけるＴＳＲ評価期間は、ポイント付与日の属する年の４月からＴＳＲポイント調整日の直前の３月までの期間とします。
（算式）相対ＴＳＲポイント＝業績連動分役位ポイント（別表４）
×ＴＳＲ評価期間における相対ＴＳＲ評価係数（別表５）
ただし、ポイント付与日から１年以上３年未満で受給予定者が役員を退任した場合には、退任日に相対ＴＳＲポイントを算出し調整するものとし、当該退任日におけるＴＳＲ評価の評価期間は、ポイント付与日の属する年の４月から当該退任日の直前の３月までの期間とします。
ｂ ＥＳＧ指標・非財務ＫＰＩポイント
ポイント付与日から１年後の定時株主総会開催日（以下「ＥＳＧポイント調整日」という。）に、次の算式により算出されるＥＳＧ指標・非財務ＫＰＩポイントと基礎ポイントとの差異を算出し調整します。なお、次の算式におけるＥＳＧ指標・非財務ＫＰＩ評価係数（別表６）は、ＥＳＧポイント調整日の直前の３月末までの事業年度とその前事業年度の２事業年度の数値の比較において判定します。
（算式）ＥＳＧ指標・非財務ＫＰＩポイント＝業績連動分役位ポイント（別表４）
×ＥＳＧ指標・非財務ＫＰＩ評価係数（別表６）
別表４ 業績連動分役位ポイント
|
役位 |
ポイント |
|
代表取締役会長会長執行役員兼ＣＥＯ |
7,200 |
|
代表取締役社長社長執行役員兼ＣＯＯ |
6,300 |
|
取締役副社長又は取締役副社長執行役員 |
5,400 |
|
専務取締役又は取締役専務執行役員 |
4,500 |
|
常務取締役又は取締役常務執行役員 |
3,600 |
|
取締役又は取締役上席執行役員 |
2,420 |
|
取締役（西武鉄道株式会社代表取締役社長兼務） |
4,500 |
|
取締役（株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド代表取締役社長兼務） |
4,500 |
|
取締役（株式会社西武不動産代表取締役社長兼務） |
4,500 |
※ 上記役位ポイントは、西武ホールディングスの業績連動分制度において、各事業年度における役位別の上限となる株式数（ポイント数）であり、上記上限となる株式数（ポイント数）には、給付時に換価して金銭で給付する株式数（ポイント数）を含みます。
別表５ 相対ＴＳＲ評価係数
|
ＴＳＲ評価 |
係数 |
|
以下のＡとＢの評価係数の合計 |
０％ ～ 80％ |
|
|
Ａ：不動産 |
Ｂ：鉄道 |
||||||||||||||
|
比較対象企業と 比較方法 |
西武ホールディングス、三井不動産、三菱地所、住友不動産、東急不動産ホールディングス、野村不動産ホールディングス、東京建物、ヒューリックの８社内での西武ホールディングスの順位 |
関東私鉄８社(西武ホールディングス、東武鉄道、相鉄ホールディングス、東急、京浜急行電鉄、小田急電鉄、京王電鉄、京成電鉄)内での西武ホールディングスの順位 |
||||||||||||||
|
評価係数 |
１位 |
２位 |
３位 |
４位 |
５位 |
６位 |
７位 |
８位 |
１位 |
２位 |
３位 |
４位 |
５位 |
６位 |
７位 |
８位 |
|
50 ％ |
42 ％ |
35 ％ |
28 ％ |
21 ％ |
14 ％ |
７ ％ |
０ ％ |
30 ％ |
24 ％ |
20 ％ |
16 ％ |
12 ％ |
８ ％ |
４ ％ |
０ ％ |
|
（注）１ ＴＳＲは以下の算式により算定します。
（ＴＳＲ評価期間の最後の月の株価終値平均＋ＴＳＲ評価期間における配当金総額）
÷ＴＳＲ評価期間開始前月の株価終値平均
２ ＴＳＲ比較対象企業について、合併や上場廃止等の理由によりＴＳＲの算定が困難となる場合は、当該企業を除いたうえで算定します。この場合における評価係数は、順位が１位のときはＡにおいては50％・Ｂにおいては30％、最下位のときは０％とし、これら以外の順位のときの権利確定割合は、西武ホールディングスを含む比較対象企業数に応じ等分に減じることとします。
３ ＴＳＲ比較対象企業が発行する株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等がおこなわれた場合には、その比率等に応じて、合理的な調整をおこなうものとします。
別表６ ＥＳＧ指標・非財務ＫＰＩ評価係数
|
ＥＳＧ指標・非財務ＫＰＩ評価 |
係数 |
|
以下の役位に応じて定める評価 |
０％、10％、20％ |
|
役位 |
Ａ |
Ｂ |
|
代表取締役会長会長執行役員兼ＣＥＯ |
グループＣＯ₂排出量５％ 削減 |
グループエンゲージメントスコア向上 |
|
代表取締役社長社長執行役員兼ＣＯＯ |
||
|
取締役副社長又は取締役副社長執行役員 |
||
|
専務取締役又は取締役専務執行役員 |
||
|
常務取締役又は取締役常務執行役員 |
||
|
取締役又は取締役上席執行役員 |
||
|
取締役（西武鉄道株式会社代表取締役社長兼務） |
責任事故・インシデント ０件 |
各社エンゲージメント スコア向上 |
|
取締役（株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド代表取締役社長兼務） |
滞在全般スコア目標達成 |
|
|
取締役（株式会社西武不動産代表取締役社長兼務） |
西武不動産ＣＯ₂排出量 ５％削減 |
（注）１ Ａ・Ｂいずれも未達成の場合は０％、Ａ又はＢを達成した場合は10％、Ａ・Ｂ両方を達成した場合は20％とします。
２ グループエンゲージメントスコア及び各社エンゲージメントスコアが前事業年度の数値と同じ場合は、スコア向上と判定しません。
① 役員一覧
（ア）2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性16名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 会長執行役員兼ＣＥＯ |
後 藤 高 志 |
1949年２月15日生 |
|
（注）３ |
62,213 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員兼ＣＯＯ |
西 山 隆一郎 |
1964年８月30日生 |
|
（注）３ |
20,388 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
石 原 雅 行 |
1965年７月21日生 |
|
（注）３ |
116 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
古 田 善 也 |
1966年12月31日生 |
|
（注）３ |
3,069 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 情報システム部長 |
山 崎 公 之 |
1966年７月14日生 |
|
（注）３ |
7,521 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 川 周一郎 |
1966年２月15日生 |
|
（注）３ |
11,986 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 田 佳 季 |
1961年10月５日生 |
|
（注）３ |
3,321 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齊 藤 朝 秀 |
1965年11月28日生 |
|
（注）３ |
11,686 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後 藤 啓 二 |
1959年７月30日生 |
|
（注）３ |
26,692 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
辻 廣 雅 文 |
1958年７月５日生 |
|
（注）３ |
2,280 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
有 馬 充 美 |
1962年８月11日生 |
|
（注）３ |
4,582 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 林 洋 子 |
1955年５月24日生 |
|
（注）３ |
233 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 橋 雅 美 |
1959年９月11日生 |
|
（注）３ |
116 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池 田 唯 一 |
1959年10月２日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中 村 仁 |
1960年５月22日生 |
|
（注）４ |
24,544 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 川 義 秀 |
1960年６月22日生 |
|
（注）５ |
3,175 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
柳 澤 義 一 |
1956年８月３日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阪 本 智 宏 |
1974年２月13日生 |
|
（注）５ |
1,231 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
183,153 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役後藤啓二、辻廣雅文、有馬充美、小林洋子、高橋雅美、池田唯一の各氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であり、かつ会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
２ 監査役柳澤義一、阪本智宏の各氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であり、かつ会社法施行
規則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 西武ホールディングスでは、経営と執行を分離し責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者５名及び次の６名であります。
上席執行役員 原田 武夫 上席執行役員 石橋 憲司 執行役員 多々良 嘉浩
執行役員 小野 眞弘 執行役員 岩﨑 則雄 執行役員 冨田 恭史
７ 所有持株数は、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会における本人の持分を含めております。なお、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会による2025年６月１日以降の株式取得にともなう本人の持分は含めておりません。
（イ）2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役14名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、西武ホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、略歴は2025年６月23日現在の内容に基づいて記載しております。
男性16名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 会長執行役員兼ＣＥＯ |
後 藤 高 志 |
1949年２月15日生 |
|
（注）４ |
62,213 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員兼ＣＯＯ |
西 山 隆一郎 |
1964年８月30日生 |
|
（注）４ |
20,388 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
石 原 雅 行 |
1965年７月21日生 |
|
（注）４ |
116 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
古 田 善 也 |
1966年12月31日生 |
|
（注）４ |
3,069 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 情報システム部長 |
山 崎 公 之 |
1966年７月14日生 |
|
（注）４ |
7,521 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 川 周一郎 |
1966年２月15日生 |
|
（注）４ |
11,986 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 田 佳 季 |
1961年10月５日生 |
|
（注）４ |
3,321 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齊 藤 朝 秀 |
1965年11月28日生 |
|
（注）４ |
11,686 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後 藤 啓 二 |
1959年７月30日生 |
|
（注）４ |
26,692 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
辻 廣 雅 文 |
1958年７月５日生 |
|
（注）４ |
2,280 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
有 馬 充 美 |
1962年８月11日生 |
|
（注）４ |
4,582 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 林 洋 子 |
1955年５月24日生 |
|
（注）４ |
233 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 橋 雅 美 |
1959年９月11日生 |
|
（注）４ |
116 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池 田 唯 一 |
1959年10月２日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福 田 正 明 |
1965年10月13日生 |
|
（注）５
|
7,060 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 川 義 秀 |
1960年６月22日生 |
|
（注）６ |
3,175 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
柳 澤 義 一 |
1956年８月３日生 |
|
（注）６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||
|
監査役 |
阪 本 智 宏 |
1974年２月13日生 |
|
（注）６ |
1,231 |
||||||||
|
計 |
165,669 |
||||||||||||
（注）１ 2025年６月24日開催予定の定時株主総会後の取締役会及び監査役会で選定される予定です。
２ 取締役後藤啓二、辻廣雅文、有馬充美、小林洋子、高橋雅美、池田唯一の各氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であり、かつ会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
３ 監査役柳澤義一、阪本智宏の各氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であり、かつ会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 西武ホールディングスでは、経営と執行を分離し責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者５名及び次の６名であります。
上席執行役員 原田 武夫 上席執行役員 石橋 憲司 執行役員 多々良 嘉浩
執行役員 小野 眞弘 執行役員 岩﨑 則雄 執行役員 冨田 恭史
８ 所有持株数は、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会における本人の持分を含めております。なお、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会による2025年６月１日以降の株式取得にともなう本人の持分は含めておりません。
② 社外役員の状況
|
氏名 |
重要な兼職の状況 |
西武ホールディングスとの関係 |
|
後藤 啓二 |
セントラル警備保障株式会社 社外取締役（監査等委員） フクダ電子株式会社 社外監査役 |
社外取締役である後藤啓二氏は、弁護士として、企業法務に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。昨今の急激な外部環境・経営環境の変化に適応していくなかで、同氏からは各施策の適法性やレピュテーションへの影響、リスクマネジメントやサステナビリティアクションの推進においても助言を得ております。また、西武ホールディングスの指名諮問委員会議長として、取締役候補者選定プロセスの透明化にも取り組みました。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、社外取締役候補者といたしました。 |
|
辻廣 雅文 |
帝京大学経済学部 教授 帝京大学短期大学現代ビジネス学科長
|
社外取締役である辻廣雅文氏は、長きにわたり経済誌の編集長を務め、現在は帝京大学経済学部教授として、日本経済及び企業経営に関する高い専門性と豊富な経験、高い見識を有しております。昨今の事業環境の変化への適応が求められるなかで、経済動向を踏まえた経営判断や方向性の示唆等、専門家としての発言やＤＸ戦略やマーケティングに係る助言は、西武ホールディングスの取締役会の活性化及びグループの持続的成長に貢献しております。また、西武ホールディングスの報酬諮問委員会の議長として、新たな役員報酬制度の検討においても、議論を牽引してまいりました。今後も西武ホールディングスグループの中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、社外取締役候補者といたしました。 |
|
有馬 充美 |
株式会社髙島屋 社外取締役 |
社外取締役である有馬充美氏は、メガバンクで執行役員を務めるなど、これまでの経歴から豊富でグローバルな知見・経験を有しております。昨今の事業環境の変化に適応していくなかで、経営戦略・計画の立案や施策の実行に関することに加え、人財育成、ダイバーシティ、サステナビリティのほか、西武ホールディングスのＩＲ活動においても一般株主・投資家の視点を踏まえた助言を得ております。また、西武ホールディングスのコーポレート・ガバナンス会議の議長として、コーポレート・ガバナンスの一層の推進に貢献しております。同氏の知見や経験に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、西武グループの中長期的な企業価値の極大化を一層はかることができるものと考え、社外取締役候補者といたしました。 同氏は2014年４月から2017年12月までの期間、西武ホールディングスの主要な取引先かつ主要株主である株式会社みずほ銀行の執行役員に就任しておりましたが、西武ホールディングスが定める「社外役員の独立性判断基準」の基準に照らし、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断し、社外取締役として選任しております。 |
|
小林 洋子 |
－ |
社外取締役である小林洋子氏は、エヌ・ティ・ティグループの会社の代表取締役などの要職を歴任し、新規事業への進出、ＩＣＴ戦略に関する豊富な知見・経験を有しております。同氏の知見や経験に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、コーポレート・ガバナンスの運営・監督機能を高め、グループの中長期的な企業価値の極大化を一層はかることができるものと考え、社外取締役候補者といたしました。 |
|
高橋 雅美 |
－ |
社外取締役である高橋雅美氏は、日米の広告会社、日本コカ・コーラ、ウォルト・ディズニー・ジャパン等で新規ビジネスやブランドビジネスの再構築をおこない、ワーナーブラザースジャパン社長兼日本代表として同社の日本におけるすべてのビジネスを統括するなど、企業経営者としての知見・経験も有しております。こうした多様な知見や経験に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、コーポレート・ガバナンスの運営・監督機能を高め、グループの中長期的な企業価値の極大化を一層はかることができるものと考え、社外取締役候補者といたしました。 |
|
池田 唯一 |
－ |
社外取締役である池田唯一氏は、長きにわたり大蔵省、金融庁及び日本銀行での要職を歴任するなど、これまでの経歴から、豊富な経験と知見を有しております。わが国の金融経済の中枢で培われた金融・資本市場に関する同氏の知見や経験に基づく意見を西武ホールディングスの経営に活かし、資本市場における西武ホールディングスの優位性を高めることで、西武グループの中長期的な企業価値の極大化を一層はかることができるものと考え、社外取締役候補者といたしました。 |
|
柳澤 義一 |
－ |
社外監査役である柳澤義一氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。それらを活かして公正・中立な立場から西武ホールディングスの監査をおこなうとともに、適切な意見等を得られるものと判断しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かせるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外監査役として選任しております。 |
|
阪本 智宏 |
－ |
社外監査役である阪本智宏氏は、弁護士として、企業法務に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。それらを活かして公正・中立な立場から西武ホールディングスの監査をおこなうとともに、適切な意見等を得られるものと判断しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かせるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外監査役として選任しております。 |
西武ホールディングスの社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は、社内出身者とは異なる職歴や経験、知識などに基づき、客観性、中立性及び独立性を有する立場から経営に対する有効な意見などを提供するなど、経営監視機能を高める役割、機能を担っており、その選任にあたっては、これらの役割、機能を十分に果たし得ることが重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役各氏は上記「① 役員一覧」に記載のとおり西武ホールディングス株式を所有しておりますが、それぞれの所有株式数は僅少であり、西武ホールディングスとの間に資本的関係等の特別な利害関係はないと判断しております。また、西武ホールディングスの経営陣と社外取締役及び社外監査役相互の間には著しい影響力を及ぼし得るような関係はなく、経営監視機能を有効なものとするために十分な客観性や中立性を有しており、西武ホールディングスからの独立性があるものと判断しております。
なお、西武ホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、東京証券取引所が定める基準を参考に、西武ホールディングス独自の基準を定めております。
・社外役員の独立性判断基準
西武ホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
ア 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスの連結売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
イ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスが売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
ウ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスの連結総資産の２％以上を占める借入先」の業務執行者
エ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、出資比率10％以上の西武ホールディングスの主要株主及び出資先」の業務執行者
オ 過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスから年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
カ 過去３事業年度の平均で、西武ホールディングスから年間10百万円超の寄付又は助成を受けている者、又は組織の業務執行者
キ 西武ホールディングス及び連結子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて、内部監査も含めた「西武ホールディングス内部統制基本方針」に基づく取組み状況や、財務報告に係る内部統制の整備、運用の状況、会計監査の状況を把握しております。また、社外取締役を含む各取締役は、監査役会の監査計画及びその実施結果について報告を受け、あるいは定期的な意見交換をおこない、監査役監査との相互連携をはかっております。加えて、社外監査役は、監査役会において内部監査部門等から内部監査の状況、リスクマネジメントの状況等について報告を求め、必要な意見を述べるなど、相互連携をはかりつつ監査の実効性を確保するよう努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 会長執行役員兼ＣＥＯ |
後 藤 高 志 |
1949年２月15日生 |
|
（注）３ |
54,550 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員兼ＣＯＯ |
西 山 隆一郎 |
1964年８月30日生 |
|
（注）３ |
15,017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
古 田 善 也 |
1966年12月31日生 |
|
（注）３ |
1,371 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 情報システム部長 |
山 崎 公 之 |
1966年７月14日生 |
|
（注）３ |
5,830 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
石 原 雅 行 |
1965年７月21日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 川 周一郎 |
1966年２月15日生 |
|
（注）３ |
9,157 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 田 佳 季 |
1961年10月５日生 |
|
（注）３ |
530 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齊 藤 朝 秀 |
1965年11月28日生 |
|
（注）３ |
9,201 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後 藤 啓 二 |
1959年７月30日生 |
|
（注）３ |
25,134 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
辻 廣 雅 文 |
1958年７月５日生 |
|
（注）３ |
2,147 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
有 馬 充 美 |
1962年８月11日生 |
|
（注）３ |
4,162 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 林 洋 子 |
1955年５月24日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 橋 雅 美 |
1959年９月11日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池 田 唯 一 |
1959年10月２日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中 村 仁 |
1960年５月22日生 |
|
（注）４ |
24,138 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 川 義 秀 |
1960年６月22日生 |
|
（注）５ |
3,136 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
柳 澤 義 一 |
1956年８月３日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阪 本 智 宏 |
1974年２月13日生 |
|
（注）５ |
956 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
155,329 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役後藤啓二、辻廣雅文、有馬充美、小林洋子、高橋雅美、池田唯一の各氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であり、かつ会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
２ 監査役柳澤義一、阪本智宏の各氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であり、かつ会社法施行
規則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 西武ホールディングスでは、経営と執行を分離し責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者５名及び次の８名であります。
上席執行役員 原田 武夫 執行役員 加田 敦資 執行役員 多々良 嘉浩
執行役員 小野 眞弘 執行役員 石橋 憲司 執行役員 岩﨑 則雄
執行役員 石田 尚子 執行役員 冨田 恭史
７ 所有持株数は、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会における本人の持分を含めております。なお、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会による2024年６月１日以降の株式取得にともなう本人の持分は含めておりません。
② 社外役員の状況
|
氏名 |
重要な兼職の状況 |
西武ホールディングスとの関係 |
|
後藤 啓二 |
セントラル警備保障株式会社 社外取締役（監査等委員） フクダ電子株式会社 社外監査役 |
社外取締役である後藤啓二氏は、弁護士として、企業法務に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。昨今の急激な外部環境・経営環境の変化に適応していくなかで、同氏からは各施策の適法性やレピュテーションへの影響やリスクマネジメントやサステナビリティアクションの推進においても助言を得ており、また、西武ホールディングスの指名諮問委員会議長を務めております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、社外取締役候補者といたしました。 |
|
辻廣 雅文 |
帝京大学経済学部 教授 帝京大学短期大学現代ビジネス学科長
|
社外取締役である辻廣雅文氏は、長きにわたり経済誌の編集長を務め、現在は帝京大学経済学部教授として、日本経済及び企業経営に関する高い専門性と豊富な経験、高い見識を有しております。昨今の事業環境の変化に適応していくなかで、経済動向を踏まえた経営判断や方向性の示唆等の専門家としての発言やＤＸ戦略やマーケティングに係る助言によって、西武ホールディングスの取締役会の活性化及びグループの持続的成長に貢献しております。また、西武ホールディングスの報酬諮問委員会の議長を務めております。今後も西武ホールディングスグループの中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、社外取締役候補者といたしました。 |
|
有馬 充美 |
株式会社髙島屋 社外取締役 |
社外取締役である有馬充美氏は、メガバンクで執行役員を歴任するなど、これまでの経歴から豊富でグローバルな知見・経験を有しております。昨今の事業環境の変化に適応していくなかで、経営戦略・計画の立案や施策の実行に関することに加え、人財の育成やダイバーシティ、サステナビリティの観点など多方面での助言を得るとともに、西武ホールディングスのＩＲ活動においては一般株主・投資家の視点での助言を得ております。また、西武ホールディングスのコーポレート・ガバナンス会議の議長を務めております。有馬氏の知見や経験に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、西武グループの中長期的な企業価値の極大化を一層はかることができるものと考え、社外取締役候補者といたしました。 同氏は2014年４月から2017年12月までの期間、西武ホールディングスの主要な取引先かつ主要株主である株式会社みずほ銀行の執行役員に就任しておりましたが、西武ホールディングスが定める「社外役員の独立性判断基準」の基準に照らし、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断し、社外取締役として選任しております。 |
|
小林 洋子 |
株式会社大林組 社外取締役 |
社外取締役である小林洋子氏は、エヌ・ティ・ティグループの会社の経営者や役員を歴任し、新規事業への進出、ＩＣＴ戦略に関する豊富な知見・経験を有しております。同氏の知見や経験に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、コーポレート・ガバナンスの運営・監督機能を高め、グループの中長期的な企業価値の極大化を一層はかることができるものと考え、社外取締役候補者といたしました。 |
|
高橋 雅美 |
－ |
社外取締役である高橋雅美氏は、日米の広告会社、日本コカ・コーラ、ウォルト・ディズニー・ジャパン等で新規ビジネスやブランドビジネスの再構築を成功に導き、2024年３月までワーナーブラザースジャパン社長兼日本代表として同社の日本におけるすべてのビジネスを統括するなど、企業経営者としての知見・経験も有しております。こうした多様な知見や経験に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、コーポレート・ガバナンスの運営・監督機能を高め、グループの中長期的な企業価値の極大化を一層はかることができるものと考え、社外取締役候補者といたしました。 |
|
池田 唯一 |
株式会社And Doホールディングス 社外取締役 |
社外取締役である池田唯一氏は、大蔵省、金融庁及び日本銀行での要職を歴任するなど、これまでの経歴から、豊富な経験と知見を有しております。わが国の金融経済の中枢で培われた金融・資本市場に関する同氏の知見や経験に基づく意見を西武ホールディングスの経営に活かし、資本市場における西武ホールディングスの優位性を高めることで、西武グループの中長期的な企業価値の極大化を一層はかることができるものと考え、社外取締役候補者といたしました。 |
|
柳澤 義一 |
株式会社永谷園ホールディングス 社外監査役 |
社外監査役である柳澤義一氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。それらを活かして公正・中立な立場から西武ホールディングスの監査をおこなうとともに、適切な意見等を得られるものと判断しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かせるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外監査役として選任しております。 |
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阪本 智宏 |
－ |
社外監査役である阪本智宏氏は、弁護士として、企業法務に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。それらを活かして公正・中立な立場から西武ホールディングスの監査をおこなうとともに、適切な意見等を得られるものと判断しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かせるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外監査役として選任しております。 |
西武ホールディングスの社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は、社内出身者とは異なる職歴や経験、知識などに基づき、客観性、中立性及び独立性を有する立場から経営に対する有効な意見などを提供するなど、経営監視機能を高める役割、機能を担っており、その選任にあたっては、これらの役割、機能を十分に果たし得ることが重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役各氏は上記「① 役員一覧」に記載のとおり西武ホールディングス株式を所有しておりますが、それぞれの所有株式数は僅少であり、西武ホールディングスとの間に資本的関係等の特別な利害関係はないと判断しております。また、西武ホールディングスの経営陣と社外取締役及び社外監査役相互の間には著しい影響力を及ぼし得るような関係はなく、経営監視機能を有効なものとするために十分な客観性や中立性を有しており、西武ホールディングスからの独立性があるものと判断しております。
なお、西武ホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、東京証券取引所が定める基準を参考に、西武ホールディングス独自の基準を定めております。
・社外役員の独立性判断基準
西武ホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
ア 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスの連結売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
イ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスが売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
ウ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスの連結総資産の２％以上を占める借入先」の業務執行者
エ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、出資比率10％以上の西武ホールディングスの主要株主及び出資先」の業務執行者
オ 過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスから年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
カ 過去３事業年度の平均で、西武ホールディングスから年間10百万円超の寄付又は助成を受けている者、又は組織の業務執行者
キ 西武ホールディングス及び連結子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて、内部監査も含めた「西武ホールディングス内部統制基本方針」に基づく取組み状況や、財務報告に係る内部統制の整備、運用の状況、会計監査の状況を把握しております。また、社外取締役を含む各取締役は、監査役会の監査計画及びその実施結果について報告を受け、あるいは定期的な意見交換をおこない、監査役監査との相互連携をはかっております。加えて、社外監査役は、監査役会において内部監査部門等から内部監査の状況、リスクマネジメントの状況等について報告を求め、必要な意見を述べるなど、相互連携をはかりつつ監査の実効性を確保するよう努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 会長執行役員兼ＣＥＯ |
後 藤 高 志 |
1949年２月15日生 |
|
（注）４ |
47,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員兼ＣＯＯ 経営企画本部長 |
西 山 隆一郎 |
1964年８月30日生 |
|
（注）４ |
12,603 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
古 田 善 也 |
1966年12月31日生 |
|
（注）４ |
697 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 情報システム部長 |
山 崎 公 之 |
1966年７月14日生 |
|
（注）４ |
5,059 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 川 周一郎 |
1966年２月15日生 |
|
（注）４ |
8,424 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 田 佳 季 |
1961年10月５日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齊 藤 朝 秀 |
1965年11月28日生 |
|
（注）４ |
9,055 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 宅 映 子 |
1941年２月23日生 |
|
（注）４ |
12,828 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後 藤 啓 二 |
1959年７月30日生 |
|
（注）４ |
22,454 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
辻 廣 雅 文 |
1958年７月５日生 |
|
（注）４ |
1,918 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
有 馬 充 美 |
1962年８月11日生 |
|
（注）４ |
3,444 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中 村 仁 |
1960年５月22日生 |
|
（注）５ |
23,449 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 川 義 秀 |
1960年６月22日生 |
|
（注）６ |
3,069 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
柳 澤 義 一 |
1956年８月３日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阪 本 智 宏 |
1974年２月13日生 |
|
（注）６ |
487 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
151,387 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役大宅映子、後藤啓二、辻廣雅文、有馬充美の各氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であり、かつ会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
２ 監査役柳澤義一、阪本智宏の各氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であり、かつ会社法施行
規則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
３ 2023年６月21日開催の第18回定時株主総会にて、定款第19条に定める取締役の任期を２年から１年に変更しております。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 西武ホールディングスでは、経営と執行を分離し責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者４名及び次の７名であります。
執行役員 加田 敦資 執行役員 川上 清人 執行役員 原田 武夫
執行役員 多々良 嘉浩 執行役員 小野 眞弘 執行役員 石橋 憲司
執行役員 岩﨑 則雄
８ 所有持株数は、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会における本人の持分を含めております。なお、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会による2023年６月１日以降の株式取得にともなう本人の持分は含めておりません。
② 社外役員の状況
|
氏名 |
重要な兼職の状況 |
西武ホールディングスとの関係 |
|
大宅 映子 |
株式会社大宅映子事務所 代表取締役 公益財団法人大宅壮一文庫 理事長 認定特定非営利活動法人全世代 代表理事
|
社外取締役である大宅映子氏は、株式会社大宅映子事務所の代表取締役であります。長きにわたる評論家や各種審議会・委員会の委員としての活動によって得られた国内外の社会情勢に関する豊富な知見を有しております。メディアにも明るく、こうした幅広い活動に裏付けられた大局的かつ多面的な発言やアフターコロナの社会を見据えた生活様式の変化と価値変容に係る助言を得ることで、生活者の立場からの多様な観点を西武ホールディングス経営に反映させるとともに、経営会議や取締役会の活性化につながっております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、今後も西武ホールディングスグループの中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考えおります。 |
|
後藤 啓二 |
セントラル警備保障株式会社 社外監査役 フクダ電子株式会社 社外監査役 |
社外取締役である後藤啓二氏は、弁護士として、企業法務に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。アフターコロナの社会を見据え、事業環境の変化への適応が求められるなかで、同氏からは各施策の適法性やレピュテーションへの影響、リスクマネジメントの観点での助言を得るとともにサステナビリティアクションの推進においても助言を得ております。また、西武ホールディングスの指名諮問委員会の議長を務めております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、西武ホールディングスグループの中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外取締役として選任しております。 |
|
辻廣 雅文 |
帝京大学経済学部 教授 帝京大学短期大学現代ビジネス学科長
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社外取締役である辻廣雅文氏は、長きにわたり経済誌の編集長を務め、現在は帝京大学経済学部教授として、日本経済及び企業経営に関する高い専門性と豊富な経験、高い見識を有しております。アフターコロナの社会を見据え、事業環境の変化への適応が求められるなかで、経済動向を踏まえた経営判断や方向性の示唆等の専門家としての発言やＤＸ戦略やマーケティングに係る助言は、西武ホールディングスの取締役会の活性化及びグループの持続的成長に貢献しております。また、西武ホールディングスの報酬諮問委員会の議長を務めております。今後も、西武ホールディングスグループの中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外取締役として選任しております。 |
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氏名 |
重要な兼職の状況 |
西武ホールディングスとの関係 |
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有馬 充美 |
株式会社髙島屋 社外取締役 |
社外取締役である有馬充美氏は、メガバンクで執行役員を歴任し、Ｍ＆Ａアドバイザリーなどの財務に関する知見をはじめ、豊富でグローバルな知見・経験を有しております。アフターコロナの社会を見据え、事業環境の変化への適応が求められるなかで、同氏からは経営戦略・計画の立案・実行や、人財の育成、ダイバーシティ、サステナビリティの観点など多方面での助言を得るとともに、西武ホールディングスのＩＲ活動においては一般株主・投資家の視点での助言を得ております。また、西武ホールディングスのコーポレート・ガバナンス会議の議長を務めており、同氏の知見や経験に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、西武ホールディングスグループの中長期的な企業価値の極大化をはかることができると考えております。 同氏は2014年４月から2017年12月までの期間、西武ホールディングスの主要な取引先かつ主要株主である株式会社みずほ銀行の執行役員に就任しておりましたが、西武ホールディングスが定める「社外役員の独立性判断基準」の基準に照らし、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、西武ホールディングスは、同氏が主催する女性向けリーダーシップスキル育成プログラムに対し従業員を派遣し受講料を支払っておりましたが、過去３事業年度の平均の取引金額は０百万円であり、西武ホールディングスが定める「社外役員の独立性判断基準」の基準金額を下回っており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断し、社外取締役として選任しております。 |
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柳澤 義一 |
株式会社永谷園ホールディングス 社外監査役 |
社外監査役である柳澤義一氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。それらを活かして公正・中立な立場から西武ホールディングスの監査をおこなうとともに、適切な意見等を得られるものと判断しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かせるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外監査役として選任しております。 |
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阪本 智宏 |
－ |
社外監査役である阪本智宏氏は、弁護士として、企業法務に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。それらを活かして公正・中立な立場から西武ホールディングスの監査をおこなうとともに、適切な意見等を得られるものと判断しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かせるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外監査役として選任しております。 |
西武ホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は、社内出身者とは異なる職歴や経験、知識などに基づき、客観性、中立性及び独立性を有する立場から経営に対する有効な意見などを提供するなど、経営監視機能を高める役割、機能を担っており、その選任にあたっては、これらの役割、機能を十分に果たし得ることが重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役各氏は上記「① 役員一覧」に記載のとおり西武ホールディングス株式を所有しておりますが、それぞれの所有株式数は僅少であり、西武ホールディングスとの間に資本的関係等の特別な利害関係はないと判断しております。また、西武ホールディングスの経営陣と社外取締役及び社外監査役相互の間には著しい影響力を及ぼし得るような関係はなく、経営監視機能を有効なものとするために十分な客観性や中立性を有しており、西武ホールディングスからの独立性があるものと判断しております。
なお、西武ホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、東京証券取引所が定める基準を参考に、西武ホールディングス独自の基準を定めております。
・社外役員の独立性判断基準
西武ホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
ア 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスの連結売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
イ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスが売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
ウ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスの連結総資産の２％以上を占める借入先」の業務執行者
エ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、出資比率10％以上の西武ホールディングスの主要株主及び出資先」の業務執行者
オ 過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスから年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
カ 過去３事業年度の平均で、西武ホールディングスから年間10百万円超の寄付又は助成を受けている者、又は組織の業務執行者
キ 西武ホールディングス及び連結子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて、内部監査も含めた「西武ホールディングス内部統制基本方針」に基づく取組み状況や、財務報告に係る内部統制の整備、運用の状況、会計監査の状況を把握しております。また、社外取締役を含む各取締役は、監査役会の監査計画及びその実施結果について報告を受け、あるいは定期的な意見交換をおこない、監査役監査との相互連携をはかっております。加えて、社外監査役は、監査役会において内部監査部門等から内部監査の状況、リスクマネジメントの状況等について報告を求め、必要な意見を述べるなど、相互連携をはかりつつ監査の実効性を確保するよう努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
後 藤 高 志 |
1949年２月15日生 |
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（注）３ |
39,449 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 常務執行役員 経営企画本部長 |
西 山 隆一郎 |
1964年８月30日生 |
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（注）３ |
10,901 |
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取締役 常務執行役員 人事部長 |
小 川 周一郎 |
1966年２月15日生 |
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（注）４ |
7,555 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 上席執行役員 |
古 田 善 也 |
1966年12月31日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 |
喜多村 樹美男 |
1961年１月６日生 |
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（注）３ |
29,040 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
小 山 正 彦 |
1956年４月９日生 |
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（注）３ |
28,577 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
齊 藤 朝 秀 |
1965年11月28日生 |
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（注）３ |
8,883 |
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取締役 |
大 宅 映 子 |
1941年２月23日生 |
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（注）４ |
11,066 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
後 藤 啓 二 |
1959年７月30日生 |
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（注）４ |
19,370 |
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取締役 |
辻 廣 雅 文 |
1958年７月５日生 |
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（注）３ |
1,655 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
有 馬 充 美 |
1962年８月11日生 |
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（注）４ |
2,581 |
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常勤監査役 |
中 村 仁 |
1960年５月22日生 |
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（注）５ |
22,597 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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監査役 |
中 川 義 秀 |
1960年6月22日生 |
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（注）６ |
3,000 |
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監査役 |
柳 澤 義 一 |
1956年8月3日生 |
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（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
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監査役 |
阪 本 智 宏 |
1974年2月13日生 |
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（注）６ |
－ |
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計 |
184,674 |
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（注）１ 取締役大宅映子、後藤啓二、辻廣雅文、有馬充美の各氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であり、かつ会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
２ 監査役柳澤義一、阪本智宏の各氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であり、かつ会社法施行
規則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 西武ホールディングスでは、経営と執行を分離し責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者４名及び次の５名であります。
執行役員 加田 敦資 執行役員 山崎 公之 執行役員 町田 明
執行役員 川上 清人 執行役員 原田 武夫
８ 所有持株数は、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会における本人の持分を含めております。なお、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会による2022年６月１日以降の株式取得にともなう本人の持分は含めておりません。
② 社外役員の状況
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氏名 |
重要な兼職の状況 |
西武ホールディングスとの関係 |
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大宅 映子 |
株式会社大宅映子事務所 代表取締役 公益財団法人大宅壮一文庫 理事長 認定特定非営利活動法人全世代 代表理事
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社外取締役である大宅映子氏は、株式会社大宅映子事務所の代表取締役であります。これまでの長きにわたる評論家や各種審議会・委員会の委員としての活動によって得られた国内外の社会情勢に関する豊富な知見を有しております。メディアにも明るく、こうした幅広い活動に裏付けられた大局的かつ多面的な助言や新型コロナウイルス感染症の影響による生活様式の変化と価値変容に係る助言を得ることで、生活者の立場からの多様な観点を西武ホールディングス経営に反映させるとともに、経営会議や取締役会の活性化につながっております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考えております。 |
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後藤 啓二 |
セントラル警備保障株式会社 社外監査役 フクダ電子株式会社 社外監査役 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 取締役
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社外取締役である後藤啓二氏は、弁護士として、企業法務に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。各施策の適法性やレピュテーションへの影響、また、新型コロナウイルス感染症による事業環境の変化への適応について、リスクマネジメントの観点での助言を得るとともに、サステナビリティアクションの推進においても助言を得ております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外取締役として選任しております。なお、同氏は連結子会社である株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドの取締役も務めております。 |
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辻廣 雅文 |
帝京大学経済学部 教授 西武鉄道株式会社 取締役 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 取締役 株式会社西武リアルティソリューションズ 取締役
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社外取締役である辻廣雅文氏は、長きにわたり経済誌の編集長を務め、現在は帝京大学経済学部教授として、日本経済及び企業経営に関する高い専門性と豊富な経験、高い見識を有しております。新型コロナウイルス感染症の影響による事業環境の変化への適応が求められる中で、同氏の経済動向を踏まえた経営判断や方向性の示唆等、専門家としての発言やＤＸ戦略やマーケティングに係る助言は、西武ホールディングスの取締役会の活性化及びグループの持続的な成長に貢献しております。同氏の実績や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外取締役として選任しております。なお、同氏は、連結子会社である西武鉄道株式会社、株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド及び株式会社西武リアルティソリューションズの取締役も務めております。 |
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氏名 |
重要な兼職の状況 |
西武ホールディングスとの関係 |
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有馬 充美 |
株式会社髙島屋 社外取締役 西武鉄道株式会社 取締役 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 取締役 株式会社西武リアルティソリューションズ 取締役 |
社外取締役である有馬充美氏は、メガバンクで執行役員を歴任するなど、これまでの経歴から豊富でグローバルな知見・経験を有しております。新型コロナウイルス感染症の影響による事業環境の変化に適応していくため、経営戦略・計画の立案や施策の実行に関する助言を得るとともに、人材の育成やダイバーシティ、サステナビリティの観点など多方面での助言を得ております。同氏の知見や経験に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、西武グループの中長期的な企業価値の極大化を一層はかることができるものと考えております。 同氏は2014年４月から2017年12月までの期間、西武ホールディングスの主要な取引先かつ主要株主である株式会社みずほ銀行の執行役員に就任しておりましたが、西武ホールディングスが定める「社外役員の独立性判断基準」の基準に照らし、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、西武ホールディングスは、同氏が主催する女性向けリーダーシップスキル育成プログラムに対し従業員を派遣し受講料を支払っておりましたが、過去３事業年度の平均の取引金額は０百万円であり、西武ホールディングスが定める「社外役員の独立性判断基準」の基準金額を下回っており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、連結子会社である西武鉄道株式会社、株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド及び株式会社西武リアルティソリューションズの取締役も務めております。 |
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柳澤 義一 |
株式会社永谷園ホールディングス 社外監査役 |
社外監査役である柳澤義一氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。それらを活かして公正・中立な立場から西武ホールディングスの監査をおこなうとともに、適切な意見等を得られるものと判断しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かせるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外監査役として選任しております。 |
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阪本 智宏 |
－ |
社外監査役である阪本智宏氏は、弁護士として、企業法務に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。それらを活かして公正・中立な立場から西武ホールディングスの監査をおこなうとともに、適切な意見等を得られるものと判断しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かせるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外監査役として選任しております。 |
西武ホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は、社内出身者とは異なる職歴や経験、知識などに基づき、客観性、中立性及び独立性を有する立場から経営に対する有効な意見などを提供するなど、経営監視機能を高める役割、機能を担っており、その選任にあたっては、これらの役割、機能を十分に果たし得ることが重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役各氏は上記「① 役員一覧」に記載のとおり西武ホールディングス株式を所有しておりますが、それぞれの所有株式数は僅少であり、西武ホールディングスとの間に資本的関係等の特別な利害関係はないと判断しております。また、西武ホールディングスの経営陣と社外取締役及び社外監査役相互の間には著しい影響力を及ぼし得るような関係はなく、経営監視機能を有効なものとするために十分な客観性や中立性を有しており、西武ホールディングスからの独立性があるものと判断しております。
なお、西武ホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、東京証券取引所が定める基準を参考に、西武ホールディングス独自の基準を定めております。
・社外役員の独立性判断基準
西武ホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
ア 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスの連結売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
イ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスが売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
ウ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスの連結総資産の２％以上を占める借入先」の業務執行者
エ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、出資比率10％以上の西武ホールディングスの主要株主及び出資先」の業務執行者
オ 過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスから年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
カ 過去３事業年度の平均で、西武ホールディングスから年間10百万円超の寄付又は助成を受けている者、又は組織の業務執行者
キ 西武ホールディングス及び連結子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて、内部監査も含めた「西武ホールディングス内部統制基本方針」に基づく取組み状況や、財務報告に係る内部統制の整備、運用の状況、会計監査の状況を把握しております。また、社外取締役を含む各取締役は、監査役会の監査計画及びその実施結果について報告を受け、あるいは定期的な意見交換をおこない、監査役監査との相互連携をはかっております。加えて、社外監査役は、監査役会において内部監査部門等から内部監査の状況、リスクマネジメントの状況等について報告を求め、必要な意見を述べるなど、相互連携をはかりつつ監査の実効性を確保するよう努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
後 藤 高 志 |
1949年２月15日生 |
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（注）３ |
30,093 |
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取締役 専務執行役員 |
高 橋 薫 |
1953年４月30日生 |
|
（注）３ |
7,346 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 経営企画本部長 |
西 山 隆一郎 |
1964年８月30日生 |
|
（注）３ |
9,012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 上席執行役員 人事部長 |
小 川 周一郎 |
1966年２月15日生 |
|
（注）４ |
6,611 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
喜多村 樹美男 |
1961年１月６日生 |
|
（注）３ |
27,623 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 山 正 彦 |
1956年４月９日生 |
|
（注）３ |
19,045 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上 野 彰 久 |
1961年３月９日生 |
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（注）３ |
18,033 |
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取締役 |
大 宅 映 子 |
1941年２月23日生 |
|
（注）４ |
9,176 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
後 藤 啓 二 |
1959年７月30日生 |
|
（注）４ |
16,063 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
辻 廣 雅 文 |
1958年７月５日生 |
|
（注）３ |
1,372 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
有 馬 充 美 |
1962年８月11日生 |
|
（注）４ |
1,637 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中 村 仁 |
1960年５月22日生 |
|
（注）５ |
21,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
深 澤 勲 |
1972年７月23日生 |
|
（注）６ |
4,277 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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監査役 |
迫 本 栄 二 |
1956年11月４日生 |
|
（注）６ |
4,302 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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計 |
176,390 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役大宅映子、後藤啓二、辻廣雅文、有馬充美の各氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であり、かつ会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
２ 監査役深澤勲、迫本栄二の各氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であり、かつ会社法施行規
則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 西武ホールディングスでは、経営と執行を分離し責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者４名及び次の４名であります。
執行役員 加田 敦資 執行役員 中川 義秀
執行役員 荒原 正明 執行役員 山崎 公之
８ 所有持株数は、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会における本人の持分を含めております。なお、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会による2021年６月１日以降の株式取得にともなう本人の持分は含めておりません。
② 社外役員の状況
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氏名 |
重要な兼職の状況 |
西武ホールディングスとの関係 |
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大宅 映子 |
株式会社大宅映子事務所 代表取締役 公益財団法人大宅壮一文庫 理事長 認定特定非営利活動法人全世代 代表理事
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社外取締役である大宅映子氏は、株式会社大宅映子事務所の代表取締役であります。これまでの長きにわたる評論家や各種審議会・委員会の委員としての活動によって得られた国内外の社会情勢に関する豊富な知見を有しております。メディアにも明るく、こうした幅広い活動に裏付けられた大局的かつ多面的な助言や新型コロナウイルス感染症の影響による生活様式の変化と価値変容に係る助言を得ることで、生活者の立場からの多様な観点を西武ホールディングス経営に反映させるとともに、経営会議や取締役会の活性化につながっております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考えております。 |
|
後藤 啓二 |
セントラル警備保障株式会社 社外監査役 フクダ電子株式会社 社外監査役 株式会社プリンスホテル 取締役 |
社外取締役である後藤啓二氏は、弁護士として、企業法務に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。各施策の適法性やレピュテーションへの影響、また新型コロナウイルス感染症による事業環境の変化への適応について、リスクマネジメントの観点での助言を得るとともに、サステナビリティアクションの推進においても助言を得ております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外取締役として選任しております。なお、同氏は連結子会社である株式会社プリンスホテルの取締役も務めております。 |
|
辻廣 雅文 |
帝京大学経済学部 教授 西武鉄道株式会社 取締役 株式会社プリンスホテル 取締役 |
社外取締役である辻廣雅文氏は、長きにわたり経済誌の編集長を務め、現在は帝京大学経済学部教授として、日本経済及び企業経営に関する高い専門性と豊富な経験、高い見識を有しております。同氏の経済動向を踏まえた経営判断や方向性の示唆等、専門家としての発言やＤＸ戦略やマーケティングに係る助言は、西武ホールディングスの取締役会の活性化及びグループの持続的な成長に貢献しております。同氏の実績や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外取締役として選任しております。なお、同氏は、連結子会社である西武鉄道株式会社及び株式会社プリンスホテルの取締役も務めております。 |
|
氏名 |
重要な兼職の状況 |
西武ホールディングスとの関係 |
|
有馬 充美 |
株式会社髙島屋 社外取締役 西武鉄道株式会社 取締役 株式会社プリンスホテル 取締役 |
社外取締役である有馬充美氏は、メガバンクで執行役員を歴任するなど、これまでの経歴から豊富でグローバルな知見・経験を有しております。新型コロナウイルス感染症の拡大による事業環境の変化に適応していくため、西武鉄道及びプリンスホテルの取締役の立場から経営戦略・計画の立案や施策の実行、人材の育成やダイバーシティの観点など多方面での助言を得ております。同氏の知見や経験に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、西武グループの中長期的な企業価値の極大化を一層はかることができるものと考えております。 また西武ホールディングスは、同氏が主催する女性向けリーダーシップスキル育成プログラムに対し従業員を派遣し受講料を支払っておりますが、過去３事業年度の平均の取引金額は０百万円であり、西武ホールディングスが定める「社外役員の独立性判断基準」の基準金額を下回っており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、連結子会社である西武鉄道株式会社及び株式会社プリンスホテルの取締役も務めております。 |
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深澤 勲 |
西武鉄道株式会社 監査役 |
社外監査役である深澤勲氏は、弁護士として、企業法務に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。それらを活かして公正・中立な立場から西武ホールディングスの監査をおこなうとともに、適切な意見等を得られるものと判断しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かせるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外監査役として選任しております。なお、同氏は連結子会社である西武鉄道株式会社の監査役も務めております。 |
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迫本 栄二 |
銀座K.T.C税理士法人 代表社員 銀座K.T.Cコンサルティング株式会社 代表取締役 株式会社永谷園ホールディングス 社外取締役 株式会社FPG 社外取締役 株式会社プリンスホテル 監査役 |
社外監査役である迫本栄二氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。それらを活かして公正・中立な立場から西武ホールディングスの監査をおこなうとともに、適切な意見等を得られるものと判断しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かせるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外監査役として選任しております。なお、同氏は連結子会社である株式会社プリンスホテルの監査役も務めております。 |
西武ホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は、社内出身者とは異なる職歴や経験、知識などに基づき、客観性、中立性及び独立性を有する立場から経営に対する有効な意見などを提供するなど、経営監視機能を高める役割、機能を担っており、その選任にあたっては、これらの役割、機能を十分に果たし得ることが重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役各氏は上記「① 役員一覧」に記載のとおり西武ホールディングス株式を所有しておりますが、それぞれの所有株式数は僅少であり、西武ホールディングスとの間に資本的関係等の特別な利害関係はないと判断しております。また、西武ホールディングスの経営陣と社外取締役及び社外監査役相互の間には著しい影響力を及ぼし得るような関係はなく、経営監視機能を有効なものとするために十分な客観性や中立性を有しており、西武ホールディングスからの独立性があるものと判断しております。
なお、西武ホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、東京証券取引所が定める基準を参考に、西武ホールディングス独自の基準を定めております。
・社外役員の独立性判断基準
西武ホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
ア 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスの連結売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
イ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスが売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
ウ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスの連結総資産の２％以上を占める借入先」の業務執行者
エ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、出資比率10％以上の西武ホールディングスの主要株主及び出資先」の業務執行者
オ 過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスから年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
カ 過去３事業年度の平均で、西武ホールディングスから年間10百万円超の寄付又は助成を受けている者、又は組織の業務執行者
キ 西武ホールディングス及び連結子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて、内部監査も含めた「西武ホールディングス内部統制基本方針」に基づく取組み状況や、財務報告に係る内部統制の整備、運用の状況、会計監査の状況を把握しております。また、社外取締役を含む各取締役は、監査役会の監査計画及びその実施結果について報告を受け、あるいは定期的な意見交換をおこない、監査役監査との相互連携をはかっております。加えて、社外監査役は、監査役会において内部監査部門等から内部監査の状況、リスクマネジメントの状況等について報告を求め、必要な意見を述べるなど、相互連携をはかりつつ監査の実効性を確保するよう努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 社長執行役員 |
後 藤 高 志 |
1949年２月15日生 |
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（注）３ |
19,866 |
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取締役 常務執行役員 |
高 橋 薫 |
1953年４月30日生 |
|
（注）３ |
5,805 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 経営企画本部長 |
西 井 知 之 |
1959年３月25日生 |
|
（注）３ |
4,157 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
西 山 隆一郎 |
1964年８月30日生 |
|
（注）３ |
6,962 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 人事部長 |
小 川 周一郎 |
1966年２月15日生 |
|
（注）４ |
5,581 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
喜多村 樹美男 |
1961年１月６日生 |
|
（注）３ |
26,065 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 山 正 彦 |
1956年４月９日生 |
|
（注）３ |
13,858 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上 野 彰 久 |
1961年３月９日生 |
|
（注）３ |
12,927 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 宅 映 子 |
1941年２月23日生 |
|
（注）４ |
7,073 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 城 武 彦 |
1961年８月８日生 |
|
（注）４ |
3,535 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後 藤 啓 二 |
1959年７月30日生 |
|
（注）４ |
12,381 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
辻 廣 雅 文 |
1958年７月５日生 |
|
（注）３ |
1,058 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
矢 﨑 通 文 |
1956年１月20日生 |
|
（注）５ |
4,924 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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監査役 |
永 関 勲 |
1956年５月５日生 |
|
（注）５ |
3,174 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
深 澤 勲 |
1972年７月23日生 |
|
（注）６ |
2,443 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
迫 本 栄 二 |
1956年11月４日生 |
|
（注）６ |
2,460 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
132,269 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役大宅映子、小城武彦、後藤啓二、辻廣雅文の各氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であり、かつ会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
２ 監査役深澤勲、迫本栄二の各氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であり、かつ会社法施行規
則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 西武ホールディングスでは、経営と執行を分離し責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者５名及び次の４名であります。
常務執行役員 伊藤 利一 執行役員 加田 敦資
執行役員 中川 義秀 執行役員 荒原 正明
８ 所有持株数は、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会における本人の持分を含めております。なお、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会による2020年６月１日以降の株式取得にともなう本人の持分は含めておりません。
② 社外役員の状況
|
氏名 |
重要な兼職の状況 |
西武ホールディングスとの関係 |
|
大宅 映子 |
株式会社大宅映子事務所 代表取締役 公益財団法人大宅壮一文庫 理事長 特定非営利活動法人全世代 代表理事
|
社外取締役である大宅映子氏は、株式会社大宅映子事務所の代表取締役であります。これまでの長きにわたる評論家や各種審議会・委員会の委員としての活動によって得られた国内外の社会情勢に関する豊富な知見を有しております。こうした幅広い活動に裏付けられた大局的かつ多面的な発言や指摘を得ることにより、様々なステークホルダーの観点を西武ホールディングス経営に反映させることができるとともに、経営会議や取締役会の活性化につながっており、同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考えております。 |
|
小城 武彦 |
株式会社日本人材機構 代表取締役社長 株式会社ミスミグループ本社 社外取締役 |
社外取締役である小城武彦氏は、株式会社日本人材機構の代表取締役社長であります。様々な業種の企業において経営改革に取り組み、特に消費者を見据えた企業経営において経営者としての優れた実績を残しており、実務経験に基づく卓越した経営能力を有しており、経営計画における各施策のPDCA定着及びその施策の成果や課題の明確化の必要性など経営者としての視点から経営会議や取締役会において発言しております。同氏の実績や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから、社外取締役として選任しております。 |
|
後藤 啓二 |
セントラル警備保障株式会社 社外監査役 フクダ電子株式会社 社外監査役 株式会社プリンスホテル 取締役 |
社外取締役である後藤啓二氏は、弁護士として、企業法務に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。経営判断にあたって各施策の法令対応や批評のリスク等、リスク管理の観点で経営会議や取締役会において発言しており、加えて西武ホールディングスは、サステナビリティアクションの推進においても、同氏より助言を得ております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外取締役として選任しております。なお、同氏は連結子会社である株式会社プリンスホテルの取締役も務めております。 |
|
氏名 |
重要な兼職の状況 |
西武ホールディングスとの関係 |
|
辻廣 雅文 |
帝京大学経済学部 教授 西武鉄道株式会社 取締役 株式会社プリンスホテル 取締役 |
社外取締役である辻廣雅文氏は、長きにわたり経済誌の編集長を務め、現在は帝京大学経済学部教授として、日本経済及び企業経営に関する高い専門性と豊富な経験、高い見識を有しております。経済動向を踏まえた経営判断や方向性の示唆等、専門家としての視点から経営会議や取締役会において発言しております。同氏の経験と実績に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外取締役として選任しております。なお、同氏は、連結子会社である西武鉄道株式会社及び株式会社プリンスホテルの取締役も務めております。 |
|
深澤 勲 |
西武鉄道株式会社 監査役 |
社外監査役である深澤勲氏は、弁護士として、企業法務に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。それらを活かして公正・中立な立場から西武ホールディングスの監査をおこなうとともに、適切な意見等を得られるものと判断しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かせるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外監査役として選任しております。なお、同氏は連結子会社である西武鉄道株式会社の監査役も務めております。 |
|
迫本 栄二 |
銀座K.T.C税理士法人 代表社員 銀座K.T.Cコンサルティング株式会社 代表取締役 株式会社永谷園ホールディングス 社外取締役 産業ファンド投資法人 監督役員 株式会社プリンスホテル 監査役 |
社外監査役である迫本栄二氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。それらを活かして公正・中立な立場から西武ホールディングスの監査をおこなうとともに、適切な意見等を得られるものと判断しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かせるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外監査役として選任しております。なお、同氏は連結子会社である株式会社プリンスホテルの監査役も務めております。 |
西武ホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は、社内出身者とは異なる職歴や経験、知識などに基づき、客観性、中立性及び独立性を有する立場から経営に対する有効な意見などを提供するなど、経営監視機能を高める役割、機能を担っており、その選任にあたっては、これらの役割、機能を十分に果たし得ることが重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役各氏は上記「① 役員一覧」に記載のとおり西武ホールディングス株式を所有しておりますが、それぞれの所有株式数は僅少であり、西武ホールディングスとの間に資本的関係等の特別な利害関係はないと判断しております。また、西武ホールディングスの経営陣と社外取締役及び社外監査役相互の間には著しい影響力を及ぼし得るような関係はなく、経営監視機能を有効なものとするために十分な客観性や中立性を有しており、西武ホールディングスからの独立性があるものと判断しております。
なお、西武ホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、東京証券取引所が定める基準を参考に、西武ホールディングス独自の基準を定めております。
・社外役員の独立性判断基準
西武ホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
ア 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスの連結売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
イ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスが売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
ウ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスの連結総資産の２％以上を占める借入先」の業務執行者
エ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、出資比率10％以上の西武ホールディングスの主要株主及び出資先」の業務執行者
オ 過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスから年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
カ 過去３事業年度の平均で、西武ホールディングスから年間10百万円超の寄付又は助成を受けている者、又は組織の業務執行者
キ 西武ホールディングス及び連結子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて、内部監査も含めた「西武ホールディングス内部統制基本方針」に基づく取組み状況や、財務報告に係る内部統制の整備、運用の状況、会計監査の状況を把握しております。また、社外取締役を含む各取締役は、監査役会の監査計画及びその実施結果について報告を受け、あるいは定期的な意見交換をおこない、監査役監査との相互連携をはかっております。加えて、社外監査役は、監査役会において内部監査部門等から内部監査の状況、リスクマネジメントの状況等について報告を求め、必要な意見を述べるなど、相互連携をはかりつつ監査の実効性を確保するよう努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 上席執行役員 経営企画本部長 兼 国際企画部長 |
取締役 上席執行役員 経営企画本部長 |
西 井 知 之 |
2019年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 上席執行役員 経営企画本部長 兼 国際企画部長 |
取締役 上席執行役員 経営企画本部長 |
西 井 知 之 |
2019年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
後 藤 高 志 |
1949年２月15日生 |
|
（注）３ |
12,527 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
高 橋 薫 |
1953年４月30日生 |
|
（注）３ |
4,759 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 経営企画本部長 |
西 井 知 之 |
1959年３月25日生 |
|
（注）３ |
3,273 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
西 山 隆一郎 |
1964年８月30日生 |
|
（注）３ |
5,485 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 人事部長 |
小 川 周一郎 |
1966年２月15日生 |
|
（注）４ |
4,842 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
若 林 久 |
1949年１月１日生 |
|
（注）３ |
2,768 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 山 正 彦 |
1956年４月９日生 |
|
（注）３ |
10,121 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上 野 彰 久 |
1961年３月９日生 |
|
（注）３ |
9,229 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 宅 映 子 |
1941年２月23日生 |
|
（注）４ |
5,538 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 城 武 彦 |
1961年８月８日生 |
|
（注）４ |
2,768 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後 藤 啓 二 |
1959年７月30日生 |
|
（注）４ |
9,695 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
辻 廣 雅 文 |
1958年７月５日生 |
|
（注）３ |
828 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
矢 﨑 通 文 |
1956年１月20日生 |
|
（注）５ |
4,180 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
永 関 勲 |
1956年５月５日生 |
|
（注）５ |
2,446 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
深 澤 勲 |
1972年７月23日生 |
|
（注）６ |
1,921 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
迫 本 栄 二 |
1956年11月４日生 |
|
（注）６ |
1,928 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
82,308 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役大宅映子、小城武彦、後藤啓二、辻廣雅文の各氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であり、かつ会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
２ 監査役深澤勲、迫本栄二の各氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であり、かつ会社法施行規
則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
３ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 西武ホールディングスでは、経営と執行を分離し責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者５名及び次の４名であります。
常務執行役員 伊藤 利一 執行役員 加田 敦資
執行役員 中川 義秀 執行役員 荒原 正明
８ 所有持株数は、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会における本人の持分を含めております。なお、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会による2019年６月１日以降の株式取得にともなう本人の持分は含めておりません。
② 社外役員の状況
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氏名 |
重要な兼職の状況 |
西武ホールディングスとの関係 |
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大宅 映子 |
株式会社大宅映子事務所 代表取締役 公益財団法人大宅壮一文庫 理事長 特定非営利活動法人全世代 代表理事
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社外取締役である大宅映子氏は、株式会社大宅映子事務所の代表取締役であります。これまでの長きにわたる評論家や各種審議会・委員会の委員としての活動によって得られた国内外の社会情勢に関する豊富な知見を有しております。こうした幅広い活動に裏付けられた大局的かつ多面的な発言や指摘を得ることにより、様々なステークホルダーの観点を西武ホールディングス経営に反映させることができるとともに、経営会議や取締役会の活性化につながっており、同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考えております。 |
|
小城 武彦 |
株式会社日本人材機構 代表取締役社長 株式会社ミスミグループ本社 社外取締役 |
社外取締役である小城武彦氏は、株式会社日本人材機構の代表取締役社長であります。様々な業種の企業において経営改革に取り組み、特に消費者を見据えた企業経営において経営者としての優れた実績を残しており、実務経験に基づく卓越した経営能力を有しており、経営計画における各施策のPDCA定着及びその施策の成果や課題の明確化の必要性など経営者としての視点から経営会議や取締役会において発言しております。同氏の実績や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから、社外取締役として選任しております。 |
|
後藤 啓二 |
セントラル警備保障株式会社 社外監査役 フクダ電子株式会社 社外監査役 株式会社プリンスホテル 取締役 |
社外取締役である後藤啓二氏は、弁護士として、企業法務に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。経営判断にあたって各施策の法令対応や批評のリスク等、リスク管理の観点で経営会議や取締役会において発言しており、加えて西武ホールディングスは、サステナビリティアクションの推進においても、同氏より助言を得ております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外取締役として選任しております。なお、同氏は連結子会社である株式会社プリンスホテルの取締役も務めております。 |
|
氏名 |
重要な兼職の状況 |
西武ホールディングスとの関係 |
|
辻廣 雅文 |
帝京大学経済学部 教授 西武鉄道株式会社 取締役 |
社外取締役である辻廣雅文氏は、長きにわたり経済誌の編集長を務め、現在は帝京大学経済学部教授として、日本経済及び企業経営に関する高い専門性と豊富な経験、高い見識を有しております。最新の経済動向を踏まえた経営判断や方向性の示唆等、専門家としての視点から経営会議や取締役会において発言しております。同氏の経験と実績に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外取締役として選任し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は、連結子会社である西武鉄道株式会社の取締役も務めております。 |
|
深澤 勲 |
西武鉄道株式会社 監査役 |
社外監査役である深澤勲氏は、弁護士として、企業法務に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。それらを活かして公正・中立な立場から西武ホールディングスの監査をおこなうとともに、適切な意見等を得られるものと判断しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かせるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外監査役として選任しております。なお、同氏は連結子会社である西武鉄道株式会社の監査役も務めております。 |
|
迫本 栄二 |
銀座K.T.C税理士法人 代表社員 銀座K.T.Cコンサルティング株式会社 代表取締役 株式会社永谷園ホールディングス 社外取締役 産業ファンド投資法人 監督役員 株式会社プリンスホテル 監査役 |
社外監査役である迫本栄二氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。それらを活かして公正・中立な立場から西武ホールディングスの監査をおこなうとともに、適切な意見等を得られるものと判断しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を西武ホールディングスの経営に活かせるものと考え、また、西武ホールディングスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外監査役として選任しております。なお、同氏は連結子会社である株式会社プリンスホテルの監査役も務めております。 |
西武ホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は、社内出身者とは異なる職歴や経験、知識などに基づき、客観性、中立性及び独立性を有する立場から経営に対する有効な意見などを提供するなど、経営監視機能を高める役割、機能を担っており、その選任にあたっては、これらの役割、機能を十分に果たし得ることが重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役各氏は上記「① 役員一覧」に記載のとおり西武ホールディングス株式を所有しておりますが、それぞれの所有株式数は僅少であり、西武ホールディングスとの間に資本的関係等の特別な利害関係はないと判断しております。また、西武ホールディングスの経営陣と社外取締役及び社外監査役相互の間には著しい影響力を及ぼし得るような関係はなく、経営監視機能を有効なものとするために十分な客観性や中立性を有しており、西武ホールディングスからの独立性があるものと判断しております。
なお、西武ホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、東京証券取引所が定める基準を参考に、西武ホールディングス独自の基準を定めております。
・社外役員の独立性判断基準
西武ホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
ア 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスの連結売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
イ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスが売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
ウ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスの連結総資産の２％以上を占める借入先」の業務執行者
エ 「過去３事業年度のいずれかにおいて、出資比率10％以上の西武ホールディングスの主要株主及び出資先」の業務執行者
オ 過去３事業年度のいずれかにおいて、西武ホールディングスから年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
カ 過去３事業年度の平均で、西武ホールディングスから年間10百万円超の寄付又は助成を受けている者、又は組織の業務執行者
キ 西武ホールディングス及び連結子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて、内部監査も含めた「西武ホールディングス内部統制基本方針」に基づく取組み状況や、財務報告に係る内部統制の整備、運用の状況、会計監査の状況を把握しております。また、社外取締役を含む各取締役は、監査役会の監査計画及びその実施結果について報告を受け、あるいは定期的な意見交換をおこない、監査役監査との相互連携をはかっております。加えて、社外監査役は、監査役会において内部監査部門等から内部監査の状況、リスクマネジメントの状況等について報告を求め、必要な意見を述べるなど、相互連携をはかりつつ監査の実効性を確保するよう努めております。
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
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|
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昭和47年４月 |
株式会社第一勧業銀行（現 株式 |
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|
会社みずほフィナンシャルグルー |
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プ）に入行 |
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平成12年６月 |
同行執行役員 |
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平成12年９月 |
株式会社みずほホールディングス |
|
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|
執行役員 |
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平成13年４月 |
同社常務執行役員 |
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平成15年３月 |
株式会社みずほフィナンシャル |
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グループ常務執行役員 |
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|
株式会社みずほコーポレート銀行 |
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|
（現 株式会社みずほ銀行） |
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|
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|
常務取締役 |
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|
|
代表取締役 |
|
|
|
平成16年４月 |
同行取締役副頭取 |
|
|
|
社長 |
－ |
後 藤 高 志 |
昭和24年２月15日生 |
平成17年２月 |
西武鉄道株式会社特別顧問 |
（注）３ |
7,278 |
|
社長執行役員 |
|
|
|
平成17年５月 |
同社代表取締役社長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年６月 |
同社社長執行役員 |
|
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|
|
|
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平成18年２月 |
株式会社プリンスホテル取締役 |
|
|
|
|
|
|
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|
（現任） |
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|
西武ホールディングス代表取締役社長（現任） |
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|
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|
|
西武ホールディングス社長執行役員（現任） |
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|
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|
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平成18年６月 |
株式会社プリンスホテル上席執行 |
|
|
|
|
|
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|
役員 |
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|
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平成19年５月 |
株式会社西武ライオンズ取締役 |
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|
オーナー（現任） |
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平成22年６月 |
西武鉄道株式会社取締役会長 |
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|
|
|
|
（現任） |
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|
|
|
|
昭和51年４月 |
日本開発銀行（現 株式会社日本 |
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|
|
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|
|
|
|
政策投資銀行）に入行 |
|
|
|
|
|
|
|
平成14年６月 |
岩崎産業株式会社取締役財務本部長 |
|
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|
|
|
|
平成16年６月 |
日本政策投資銀行（現 株式会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日本政策投資銀行）審査部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年５月 |
西武鉄道株式会社顧問 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年12月 |
同社取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社上席執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年２月 |
西武ホールディングス常務取締役 |
|
|
|
取締役 |
－ |
高 橋 薫 |
昭和28年４月30日生 |
|
西武ホールディングス上席執行役員 |
（注）３ |
4,138 |
|
常務執行役員 |
平成19年６月 |
西武運輸株式会社取締役 |
|||||
|
|
|
|
|
|
西武建設株式会社代表取締役副社長 |
|
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|
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|
西武バス株式会社取締役 |
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|
|
伊豆箱根鉄道株式会社取締役 |
|
|
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|
|
|
|
西武ホールディングス常務執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成20年６月 |
西武建設株式会社取締役副社長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス取締役（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
平成22年６月 |
西武ホールディングス常務執行役員総合企画本部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成24年10月 |
西武ホールディングス常務執行役員総合企画本部長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
兼国際企画部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成29年４月 |
西武ホールディングス常務執行役員（現任） |
|
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
|
|
|
|
昭和57年４月 |
株式会社第一勧業銀行（現 株式 |
|
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|
|
|
|
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|
会社みずほフィナンシャルグルー |
|
|
|
|
|
|
|
|
プ）に入行 |
|
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|
平成19年４月 |
株式会社みずほコーポレート銀行 |
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|
|
（現 株式会社みずほ銀行） |
|
|
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|
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|
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|
営業第十二部長 |
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平成21年４月 |
西武ホールディングスへ出向 |
|
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|
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|
|
株式会社プリンスホテルへ出向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社総合企画部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成22年４月 |
西武ホールディングスに入社 |
|
|
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|
|
|
|
西武ホールディングス総合企画本部経営企画部 |
|
|
|
|
経営企画 |
|
|
|
第二事業戦略室長 |
|
|
|
取締役 |
本部長兼 |
西 井 知 之 |
昭和34年３月25日生 |
平成22年６月 |
西武ホールディングス執行役員総合企画本部経営 |
（注）３ |
2,138 |
|
上席執行役員 |
経営戦略 |
|
企画部長兼第二事業戦略室長 |
||||
|
|
部長 |
|
|
平成24年５月 |
株式会社プリンスホテル上席執行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成24年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス上席執行役員総合企画本部 |
|
|
|
|
|
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|
|
経営企画部長兼第二事業戦略室長 |
|
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|
|
|
|
|
株式会社プリンスホテル取締役 |
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|
|
平成27年４月 |
西武ホールディングス上席執行役員総合企画本部 |
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|
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|
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|
経営企画部長 |
|
|
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|
|
|
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|
株式会社プリンスホテル常務執行 |
|
|
|
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|
|
|
|
役員 |
|
|
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|
|
|
|
平成29年４月 |
西武ホールディングス上席執行役員経営企画本部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成30年４月 |
西武ホールディングス上席執行役員経営企画本部長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
兼経営戦略部長（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
昭和62年４月 |
株式会社第一勧業銀行（現 株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
会社みずほフィナンシャルグルー |
|
|
|
|
|
|
|
|
プ）に入行 |
|
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|
|
|
|
平成15年２月 |
株式会社みずほホールディングス |
|
|
|
|
|
|
|
|
広報部参事役 |
|
|
|
|
|
|
|
平成21年10月 |
西武ホールディングスに入社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス総合企画本部広報室長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成22年４月 |
西武ホールディングス総合企画本部広報部長 |
|
|
|
取締役 上席執行役員 |
|
|
|
平成22年６月 |
西武ホールディングス広報部長 |
|
|
|
－ |
西 山 隆一郎 |
昭和39年８月30日生 |
平成25年４月 |
西武ホールディングス執行役員広報部長 |
（注）３ |
4,252 |
|
|
|
|
|
|
西武鉄道株式会社へ出向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
同社執行役員広報部長 |
|
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|
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|
|
|
平成25年６月 |
同社取締役 |
|
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|
|
|
|
|
|
同社上席執行役員広報部長 |
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|
|
平成26年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
|
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|
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|
西武ホールディングス上席執行役員広報部長 |
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平成29年４月 |
株式会社プリンスホテル取締役 |
|
|
|
|
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|
（現任） |
|
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|
同社常務執行役員（現任） |
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|
平成29年11月 |
西武ホールディングス上席執行役員（現任） |
|
|
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
|
|
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|
平成元年３月 |
西武鉄道株式会社に入社 |
|
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平成19年５月 |
株式会社西武ライオンズに出向 |
|
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|
|
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|
同社取締役コンプライアンス室長 |
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|
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平成20年６月 |
同社取締役 |
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|
|
平成22年４月 |
同社取締役経営企画部長 |
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|
|
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平成22年６月 |
西武鉄道株式会社鉄道本部運輸部長 |
|
|
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平成25年４月 |
同社鉄道本部運輸部長兼運輸部スマ |
|
|
|
|
|
|
|
|
イル＆スマイル室長 |
|
|
|
取締役 上席執行役員 |
|
|
|
平成26年３月 |
同社鉄道本部運輸部長 |
|
|
|
人事部長 |
小 川 周一郎 |
昭和41年２月15日生 |
平成27年１月 |
同社執行役員鉄道本部運輸部長 |
（注）４ |
4,282 |
|
|
|
|
|
平成28年６月 |
同社取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
同社上席執行役員鉄道本部運輸部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成29年４月 |
西武ホールディングスに入社 |
|
|
|
|
|
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|
西武ホールディングス執行役員人事部長 |
|
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|
株式会社プリンスホテル取締役 |
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|
|
|
|
|
（現任） |
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|
|
|
同社上席執行役員（現任） |
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|
平成29年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
|
|
|
|
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|
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|
西武ホールディングス上席執行役員人事部長（現任） |
|
|
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|
昭和47年３月 |
伊豆箱根鉄道株式会社に入社 |
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|
|
|
|
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平成11年７月 |
同社自動車部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成13年６月 |
同社取締役自動車部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年１月 |
同社取締役自動車部長兼旅行部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年６月 |
同社常務取締役自動車部長兼旅行 |
|
|
|
|
|
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|
|
部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年９月 |
同社常務取締役営業部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年３月 |
同社常務取締役 |
|
|
|
取締役 |
－ |
若 林 久 |
昭和24年１月１日生 |
平成18年９月 |
同社代表取締役社長 |
（注）３ |
2,138 |
|
|
|
|
|
平成19年３月 |
同社社長執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成24年５月 |
西武鉄道株式会社代表取締役社長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(現任) |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社社長執行役員(現任) |
|
|
|
|
|
|
|
平成24年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
平成28年６月 |
伊豆箱根鉄道株式会社代表取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社社長執行役員 |
|
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
|
|
|
|
昭和54年３月 |
株式会社プリンスホテルに入社 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年７月 |
同社品川プリンスホテル総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年６月 |
同社執行役員高輪・新高輪プリンス |
|
|
|
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|
|
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|
ホテル総支配人兼品川プリンスホテ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ル総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成19年６月 |
同社執行役員グランドプリンスホテ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ル高輪総支配人兼品川プリンスホテ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ル総支配人 |
|
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|
|
|
|
平成20年６月 |
同社執行役員グランドプリンスホテ |
|
|
|
|
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|
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|
ル高輪総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成21年10月 |
同社執行役員軽井沢プリンスホテル |
|
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総支配人 |
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平成22年６月 |
同社執行役員軽井沢プリンスホテル |
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総支配人兼軽井沢ゴルフ・スキー総 |
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支配人 |
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取締役 |
－ |
小 山 正 彦 |
昭和31年４月９日生 |
平成27年４月 |
同社常務執行役員京都・滋賀統括総 |
（注）３ |
7,137 |
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支配人兼広島統括総支配人兼宮崎統 |
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括総支配人 |
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平成28年４月 |
同社常務執行役員西日本エリア統括 |
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総支配人 |
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平成28年６月 |
同社取締役常務執行役員西日本エリ |
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ア統括総支配人 |
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平成29年１月 |
同社取締役常務執行役員事業戦略部 |
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（名古屋開業準備）、西日本エリア |
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統括総支配人 |
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平成29年10月 |
同社取締役常務執行役員西日本エリ |
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ア統括総支配人 |
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平成30年４月 |
同社取締役副社長執行役員セールス |
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＆マーケティング本部長 |
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平成30年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
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株式会社プリンスホテル代表取締役 |
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社長（現任） |
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同社社長執行役員（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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昭和59年３月 |
西武鉄道株式会社に入社 |
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平成17年６月 |
同社業務管理部長 |
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平成18年３月 |
同社管理部長 |
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西武ホールディングスへ出向 |
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西武ホールディングス管理部長 |
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平成19年６月 |
西武ホールディングス管理部長兼人事部長 |
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平成20年６月 |
西武ホールディングス執行役員管理部長兼人事部長 |
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平成21年４月 |
西武ホールディングスに入社 |
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西武ホールディングス執行役員管理部長兼人事部長 |
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|
取締役 |
－ |
上 野 彰 久 |
昭和36年３月９日生 |
|
兼秘書室長 |
（注）３ |
6,376 |
|
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|
西武鉄道株式会社へ出向 |
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|
同社秘書室長 |
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平成22年４月 |
西武ホールディングス執行役員管理部長兼秘書室長 |
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平成22年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
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西武ホールディングス上席執行役員社長室長 |
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平成27年４月 |
西武ホールディングス上席執行役員 |
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平成29年４月 |
株式会社西武プロパティーズ代表 |
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取締役社長（現任） |
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同社社長執行役員（現任） |
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昭和44年６月 |
株式会社日本インフォメーション・ |
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システムズ代表取締役 |
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昭和59年８月 |
有限会社オフィスＥ代表取締役 |
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平成３年７月 |
株式会社大宅映子事務所代表取締役 |
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（現任） |
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取締役 |
－ |
大 宅 映 子 |
昭和16年２月23日生 |
平成13年６月 |
株式会社資生堂社外監査役 |
（注）４ |
4,278 |
|
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|
平成19年５月 |
株式会社髙島屋社外取締役 |
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平成20年４月 |
財団法人大宅壮一文庫（現 公益 |
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財団法人大宅壮一文庫）理事長 |
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(現任) |
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平成25年６月 |
西武ホールディングス社外取締役（現任） |
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昭和59年４月 |
通商産業省（現 経済産業省）入省 |
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平成12年５月 |
株式会社ツタヤオンライン代表 |
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取締役社長 |
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平成14年６月 |
カルチュア・コンビニエンス・ |
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クラブ株式会社代表取締役常務 |
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平成16年７月 |
株式会社産業再生機構マネージング |
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|
ディレクター |
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平成16年11月 |
カネボウ株式会社代表執行役社長 |
|
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平成19年４月 |
丸善株式会社代表取締役社長 |
|
|
|
取締役 |
－ |
小 城 武 彦 |
昭和36年８月８日生 |
平成22年２月 |
ＣＨＩグループ株式会社（現 丸善 |
（注）４ |
2,138 |
|
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|
ＣＨＩホールディングス株式会社） |
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|
代表取締役社長 |
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平成22年12月 |
株式会社トゥ・ディファクト代表 |
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取締役社長 |
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平成25年６月 |
西武ホールディングス社外取締役（現任） |
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平成27年６月 |
株式会社ミスミグループ本社社外 |
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取締役（現任） |
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平成27年８月 |
株式会社日本人材機構代表取締役 |
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社長（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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昭和57年４月 |
警察庁入庁 |
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平成４年６月 |
内閣法制局内閣参事官補 |
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平成13年４月 |
大阪府警察本部生活安全部長 |
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平成15年１月 |
愛知県警察本部警務部長 |
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平成16年８月 |
内閣官房（安全保障・危機管理 |
|
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担当）内閣参事官 |
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平成17年８月 |
弁護士登録 |
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|
西村ときわ法律事務所（現 西村 |
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|
あさひ法律事務所）入所 |
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取締役 |
－ |
後 藤 啓 二 |
昭和34年７月30日生 |
平成18年３月 |
株式会社白洋舎社外監査役 |
（注）４ |
7,488 |
|
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平成20年７月 |
後藤コンプライアンス法律事務所 |
|
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設立 |
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平成21年４月 |
株式会社プリンスホテル社外監査役 |
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平成24年５月 |
セントラル警備保障株式会社社外 |
|
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監査役（現任） |
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平成25年６月 |
株式会社プリンスホテル取締役 |
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（現任） |
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平成27年６月 |
西武ホールディングス社外取締役（現任） |
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平成28年６月 |
フクダ電子株式会社社外監査役 |
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（現任） |
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昭和56年４月 |
株式会社ダイヤモンド社に入社 |
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|
平成13年４月 |
同社週刊ダイヤモンド編集長 |
|
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|
|
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|
平成16年９月 |
同社マーケティング局長 |
|
|
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|
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|
平成18年６月 |
同社取締役 |
|
|
|
取締役 |
－ |
辻 廣 雅 文 |
昭和33年７月５日生 |
平成26年４月 |
株式会社プリンスホテル顧問 |
（注）３ |
640 |
|
|
|
|
|
平成26年６月 |
株式会社プリンスホテル社外取締役 |
|
|
|
|
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|
平成27年４月 |
帝京大学経済学部教授（現任） |
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|
平成30年４月 |
西武鉄道株式会社取締役（現任） |
|
|
|
|
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|
平成30年６月 |
西武ホールディングス社外取締役（現任） |
|
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
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|
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|
昭和53年４月 |
西武鉄道株式会社に入社 |
|
|
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|
平成16年12月 |
同社監査部長 |
|
|
|
|
|
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|
平成17年６月 |
同社執行役員監査部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年２月 |
西武ホールディングス執行役員監査部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成20年６月 |
西武鉄道株式会社執行役員監査部長 |
|
|
|
常勤監査役 |
－ |
矢 﨑 通 文 |
昭和31年１月20日生 |
平成21年２月 |
西武ホールディングス執行役員総合企画本部主計室長 |
（注）５ |
3,565 |
|
|
|
|
|
平成21年４月 |
西武ホールディングスに入社 |
|
|
|
|
|
|
|
平成22年４月 |
西武鉄道株式会社執行役員資材部長 |
|
|
|
|
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|
|
平成28年４月 |
同社監査役室長 |
|
|
|
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|
平成29年６月 |
西武ホールディングス常勤監査役（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武鉄道株式会社監査役（現任） |
|
|
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|
|
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|
昭和54年３月 |
株式会社プリンスホテルに入社 |
|
|
|
|
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|
平成18年５月 |
同社経営企画部部長（事業戦略 |
|
|
|
|
|
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|
担当） |
|
|
|
|
|
|
|
平成19年４月 |
同社CS推進部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成19年６月 |
同社CS推進部長兼ブランドマネジメ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ント部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成19年12月 |
同社サンシャインシティプリンス |
|
|
|
|
|
|
|
|
ホテル総支配人 |
|
|
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|
|
|
|
平成20年６月 |
同社サンシャインシティプリンス |
|
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ホテル総支配人兼総合企画部部長 |
|
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|
|
（沖縄開業プロジェクト担当） |
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平成21年４月 |
同社新横浜プリンスホテル総支配人 |
|
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|
兼総合企画部部長（沖縄開業プロジ |
|
|
|
監査役 |
－ |
永 関 勲 |
昭和31年５月５日生 |
|
ェクト担当） |
（注）５ |
1,835 |
|
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|
|
|
平成21年６月 |
同社執行役員新横浜プリンスホテル |
|
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総支配人兼総合企画部部長（沖縄開 |
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|
|
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|
業プロジェクト担当） |
|
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平成22年６月 |
同社執行役員新横浜プリンスホテル |
|
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総支配人 |
|
|
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平成25年４月 |
同社執行役員埼玉・千葉統括総支配 |
|
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|
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|
|
人 |
|
|
|
|
|
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|
平成28年４月 |
同社執行役員東京都市圏エリア統括 |
|
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|
総支配人（埼玉・千葉） |
|
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|
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|
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平成28年６月 |
同社常勤監査役（現任） |
|
|
|
|
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|
平成29年６月 |
西武ホールディングス監査役（現任） |
|
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
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|
平成12年４月 |
弁護士登録 |
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|
|
|
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|
堀田・福原法律事務所（現 虎ノ |
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|
|
監査役 |
－ |
深 澤 勲 |
昭和47年７月23日生 |
|
門カレッジ法律事務所）に入所 |
（注）６ |
1,489 |
|
平成16年６月 |
西武鉄道株式会社監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
平成18年２月 |
西武ホールディングス社外監査役（現任） |
|
|
|
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|
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|
平成19年４月 |
深澤総合法律事務所設立 |
|
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平成元年10月 |
新創コンサルティング株式会社（現 |
|
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|
銀座K.T.Cコンサルティング株式 |
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|
会社）代表取締役（現任） |
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平成５年３月 |
公認会計士開業登録 |
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平成５年７月 |
税理士開業登録 |
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平成12年６月 |
新創監査法人代表社員 |
|
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|
株式会社永谷園（現 株式会社 |
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|
永谷園ホールディングス）社外 |
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|
監査役 |
|
|
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|
平成16年４月 |
新創税理士法人（現 銀座K.T.C |
|
|
|
監査役 |
－ |
迫 本 栄 二 |
昭和31年11月４日生 |
|
税理士法人）代表社員（現任） |
（注）６ |
1,490 |
|
|
|
|
|
平成16年12月 |
株式会社コクド（現 株式会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
プリンスホテル）社外監査役 |
|
|
|
|
|
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|
平成18年２月 |
株式会社プリンスホテル監査役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス社外監査役（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
平成27年６月 |
株式会社永谷園（現 株式会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
永谷園ホールディングス）社外 |
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役（現任） |
|
|
|
計 |
60,662 |
||||||
（注）１ 取締役大宅映子、小城武彦、後藤啓二、辻廣雅文の各氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であり、かつ会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
２ 監査役深澤勲、迫本栄二の各氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であり、かつ会社法施行規
則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 西武ホールディングスでは、経営と執行を分離し責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者５名及び次の３名であります。
常務執行役員 伊藤 利一 執行役員 加田 敦資 執行役員 中川 義秀
８ 所有持株数は、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会における本人の持分を含めております。なお、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会による平成30年６月１日以降の株式取得にともなう本人の持分は含めておりません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 上席執行役員 |
― |
取締役 上席執行役員 |
広報部長 |
西 山 隆一郎 |
平成29年11月９日 |
男性18名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
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|
昭和47年４月 |
株式会社第一勧業銀行（現 株式 |
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会社みずほフィナンシャルグルー |
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|
プ）に入行 |
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平成12年６月 |
同行執行役員 |
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平成12年９月 |
株式会社みずほホールディングス |
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|
執行役員 |
|
|
|
|
|
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平成13年４月 |
同社常務執行役員 |
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|
平成15年３月 |
株式会社みずほフィナンシャル |
|
|
|
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|
|
|
グループ常務執行役員 |
|
|
|
|
|
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|
|
株式会社みずほコーポレート銀行 |
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|
|
|
|
（現 株式会社みずほ銀行） |
|
|
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|
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|
常務取締役 |
|
|
|
代表取締役 |
|
|
|
平成16年４月 |
同行取締役副頭取 |
|
|
|
社長 |
－ |
後 藤 高 志 |
昭和24年２月15日生 |
平成17年２月 |
西武鉄道株式会社特別顧問 |
（注）３ |
6,020 |
|
社長執行役員 |
|
|
|
平成17年５月 |
同社代表取締役社長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年６月 |
同社社長執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年２月 |
株式会社プリンスホテル取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス代表取締役社長（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス社長執行役員（現任） |
|
|
|
|
|
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平成18年６月 |
株式会社プリンスホテル上席執行 |
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役員 |
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平成19年５月 |
株式会社西武ライオンズ取締役 |
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オーナー（現任） |
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平成22年６月 |
西武鉄道株式会社取締役会長 |
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（現任） |
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昭和51年４月 |
日本開発銀行（現 株式会社日本 |
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政策投資銀行）に入行 |
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平成14年６月 |
岩崎産業株式会社取締役財務本部長 |
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平成16年６月 |
日本政策投資銀行（現 株式会社 |
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|
日本政策投資銀行）審査部長 |
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平成17年５月 |
西武鉄道株式会社顧問 |
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平成17年12月 |
同社取締役 |
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同社上席執行役員 |
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平成18年２月 |
西武ホールディングス常務取締役 |
|
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|
取締役 |
－ |
高 橋 薫 |
昭和28年４月30日生 |
|
西武ホールディングス上席執行役員 |
（注）３ |
3,509 |
|
常務執行役員 |
平成19年６月 |
西武運輸株式会社取締役 |
|||||
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|
西武建設株式会社代表取締役副社長 |
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西武バス株式会社取締役 |
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伊豆箱根鉄道株式会社取締役 |
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|
西武ホールディングス常務執行役員 |
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平成20年６月 |
西武建設株式会社取締役副社長 |
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|
西武ホールディングス取締役（現任） |
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平成22年６月 |
西武ホールディングス常務執行役員総合企画本部長 |
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平成24年10月 |
西武ホールディングス国際企画部長 |
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平成29年４月 |
西武ホールディングス常務執行役員（現任） |
|
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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昭和57年４月 |
株式会社第一勧業銀行（現 株式 |
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|
会社みずほフィナンシャルグルー |
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プ）に入行 |
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平成19年４月 |
株式会社みずほコーポレート銀行 |
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|
（現 株式会社みずほ銀行） |
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|
営業第十二部長 |
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平成21年４月 |
西武ホールディングスへ出向 |
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|
株式会社プリンスホテルへ出向 |
|
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|
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|
同社総合企画部長 |
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平成22年４月 |
西武ホールディングスに入社 |
|
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|
西武ホールディングス総合企画本部経営企画部 |
|
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|
|
|
|
|
|
第二事業戦略室長 |
|
|
|
取締役 |
経営企画 |
西 井 知 之 |
昭和34年３月25日生 |
平成22年６月 |
西武ホールディングス執行役員総合企画本部経営 |
（注）３ |
1,509 |
|
上席執行役員 |
本部長 |
|
企画部長兼第二事業戦略室長 |
||||
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|
平成24年５月 |
株式会社プリンスホテル上席執行 |
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役員 |
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平成24年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
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|
西武ホールディングス上席執行役員総合企画本部 |
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|
経営企画部長兼第二事業戦略室長 |
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|
株式会社プリンスホテル取締役 |
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|
平成27年４月 |
西武ホールディングス上席執行役員総合企画本部 |
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|
経営企画部長 |
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|
株式会社プリンスホテル常務執行 |
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|
役員 |
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|
平成29年４月 |
西武ホールディングス上席執行役員経営企画本部長 |
|
|
|
|
|
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|
（現任） |
|
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|
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|
昭和62年４月 |
株式会社第一勧業銀行（現 株式 |
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|
会社みずほフィナンシャルグルー |
|
|
|
|
|
|
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|
プ）に入行 |
|
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|
平成15年２月 |
株式会社みずほホールディングス |
|
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|
広報部参事役 |
|
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|
|
|
平成21年10月 |
西武ホールディングスに入社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス総合企画本部広報室長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成22年４月 |
西武ホールディングス総合企画本部広報部長 |
|
|
|
取締役 上席執行役員 |
|
|
|
平成22年６月 |
西武ホールディングス広報部長 |
|
|
|
広報部長 |
西 山 隆一郎 |
昭和39年８月30日生 |
平成25年４月 |
西武ホールディングス執行役員広報部長 |
（注）３ |
3,020 |
|
|
|
|
|
|
西武鉄道株式会社へ出向 |
|
|
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|
同社執行役員広報部長 |
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平成25年６月 |
同社取締役 |
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|
同社上席執行役員広報部長 |
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平成26年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
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|
西武ホールディングス上席執行役員広報部長（現任） |
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平成29年４月 |
株式会社プリンスホテル取締役 |
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|
（現任） |
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|
同社常務執行役員（現任） |
|
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
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|
平成元年３月 |
西武鉄道株式会社に入社 |
|
|
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平成19年５月 |
株式会社西武ライオンズに出向 |
|
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|
同社取締役コンプライアンス室長 |
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平成20年６月 |
同社取締役 |
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|
|
|
平成22年４月 |
同社取締役経営企画部長 |
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|
|
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|
平成22年６月 |
西武鉄道株式会社鉄道本部運輸部長 |
|
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|
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|
|
平成25年４月 |
同社鉄道本部運輸部長兼運輸部スマ |
|
|
|
|
|
|
|
|
イル＆スマイル室長 |
|
|
|
取締役 上席執行役員 |
|
|
|
平成26年３月 |
同社鉄道本部運輸部長 |
|
|
|
人事部長 |
小 川 周一郎 |
昭和41年2月15日生 |
平成27年１月 |
同社執行役員鉄道本部運輸部長 |
（注）４ |
1,300 |
|
|
|
|
|
平成28年６月 |
同社取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
同社上席執行役員鉄道本部運輸部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成29年４月 |
西武ホールディングスに入社 |
|
|
|
|
|
|
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|
西武ホールディングス執行役員人事部長 |
|
|
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|
|
株式会社プリンスホテル取締役 |
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|
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|
|
（現任） |
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|
|
|
|
同社上席執行役員（現任） |
|
|
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|
|
|
|
平成29年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス上席執行役員人事部長（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
昭和47年３月 |
伊豆箱根鉄道株式会社に入社 |
|
|
|
|
|
|
|
平成11年７月 |
同社自動車部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成13年６月 |
同社取締役自動車部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年１月 |
同社取締役自動車部長兼旅行部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年６月 |
同社常務取締役自動車部長兼旅行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年９月 |
同社常務取締役営業部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年３月 |
同社常務取締役 |
|
|
|
取締役 |
－ |
若 林 久 |
昭和24年１月１日生 |
平成18年９月 |
同社代表取締役社長 |
（注）３ |
1,509 |
|
|
|
|
|
平成19年３月 |
同社社長執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成24年５月 |
西武鉄道株式会社代表取締役社長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(現任) |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社社長執行役員(現任) |
|
|
|
|
|
|
|
平成24年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
平成28年６月 |
伊豆箱根鉄道株式会社代表取締役 |
|
|
|
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|
社長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社社長執行役員 |
|
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
|
|
|
|
昭和48年３月 |
中宮祠林業株式会社に入社 |
|
|
|
|
|
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|
昭和51年４月 |
国土計画株式会社（現 株式会社 |
|
|
|
|
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|
|
|
プリンスホテル）に入社 |
|
|
|
|
|
|
|
平成14年３月 |
株式会社コクド（現 株式会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
プリンスホテル）群馬・総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成15年６月 |
同社取締役群馬・総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年６月 |
同社取締役長野・群馬地区総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年２月 |
株式会社プリンスホテル取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長野・群馬地区総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年６月 |
同社取締役上席執行役員長野・ |
|
|
|
|
|
|
|
|
群馬地区総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成19年６月 |
同社常務執行役員第４事業担当 |
|
|
|
取締役 |
－ |
赤 坂 茂 好 |
昭和22年１月12日生 |
平成21年６月 |
同社専務執行役員第３事業担当 |
（注）３ |
4,020 |
|
|
|
|
|
平成22年６月 |
同社専務執行役員新潟・長野・ |
|
|
|
|
|
|
|
|
群馬統括総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成23年６月 |
同社取締役専務執行役員新潟・ |
|
|
|
|
|
|
|
|
長野・群馬統括総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成26年４月 |
同社取締役専務執行役員東北統括 |
|
|
|
|
|
|
|
|
総支配人兼新潟・長野・群馬統括 |
|
|
|
|
|
|
|
|
総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成27年８月 |
同社代表取締役副社長執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
|
東北統括総支配人兼新潟・長野・ |
|
|
|
|
|
|
|
|
群馬統括総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成27年12月 |
同社代表取締役社長（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社社長執行役員（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
平成28年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
昭和59年３月 |
西武鉄道株式会社に入社 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年６月 |
同社業務管理部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年３月 |
同社管理部長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングスへ出向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス管理部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成19年６月 |
西武ホールディングス管理部長兼人事部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成20年６月 |
西武ホールディングス執行役員管理部長兼人事部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成21年４月 |
西武ホールディングスに入社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス執行役員管理部長兼人事部長 |
|
|
|
取締役 |
－ |
上 野 彰 久 |
昭和36年３月９日生 |
|
兼秘書室長 |
（注）３ |
4,530 |
|
|
|
|
|
|
西武鉄道株式会社へ出向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社秘書室長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成22年４月 |
西武ホールディングス執行役員管理部長兼秘書室長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成22年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス上席執行役員社長室長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成27年４月 |
西武ホールディングス上席執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成29年４月 |
株式会社西武プロパティーズ代表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役社長（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社社長執行役員（現任） |
|
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
|
|
|
|
昭和59年３月 |
西武鉄道株式会社に入社 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年６月 |
同社秘書室長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年３月 |
西武ホールディングスへ出向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス管理部部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年11月 |
西武ホールディングス上場準備室部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成19年６月 |
西武ホールディングス総合企画部上場準備室長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成19年12月 |
西武ホールディングス総合企画部上場準備室長兼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
J-SOX推進室長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成20年６月 |
西武ホールディングス執行役員関連事業部長兼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
J-SOX推進室長 |
|
|
|
取締役 |
－ |
喜多村 樹美男 |
昭和36年１月６日生 |
平成21年４月 |
西武ホールディングスに入社 |
（注）３ |
5,656 |
|
|
|
|
|
平成22年４月 |
西武ホールディングス執行役員人事部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成22年６月 |
西武ホールディングス取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス上席執行役員人事部長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武鉄道株式会社取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社上席執行役員人事部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成25年３月 |
西武ホールディングス人事部グループ人材開発室長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成27年１月 |
近江鉄道株式会社副社長執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成27年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社社長執行役員（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
平成28年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
昭和58年４月 |
西武不動産株式会社に入社 |
|
|
|
|
|
|
|
昭和59年４月 |
西武鉄道株式会社に入社 |
|
|
|
|
|
|
|
平成16年11月 |
同社管理本部財務部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年２月 |
株式会社プリンスホテルへ出向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社財務部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年３月 |
西武ホールディングスへ出向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス財務部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年６月 |
西武鉄道株式会社執行役員財務部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成19年６月 |
西武ホールディングス執行役員関連事業部長兼財務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成20年６月 |
西武鉄道株式会社執行役員鉄道本部 |
|
|
|
取締役 |
－ |
中 村 仁 |
昭和35年５月22日生 |
|
運輸部長 |
（注）３ |
2,556 |
|
|
|
|
|
平成22年６月 |
同社取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社上席執行役員鉄道本部計画管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成23年４月 |
伊豆箱根鉄道株式会社専務執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成23年６月 |
同社取締役専務執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成24年５月 |
同社代表取締役社長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社社長執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成28年４月 |
西武建設株式会社代表取締役社長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社社長執行役員（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
平成28年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
|
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
|
|
|
|
昭和59年３月 |
西武鉄道株式会社に入社 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年６月 |
同社鉄道本部運輸部部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成19年６月 |
同社監査部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成19年７月 |
同社監査部長兼コンプライアンス |
|
|
|
|
|
|
|
|
部長 |
|
|
|
|
|
|
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平成20年６月 |
同社コンプライアンス部長 |
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平成21年６月 |
伊豆箱根鉄道株式会社取締役 |
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同社上席執行役員鉄道部長 |
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平成23年４月 |
西武鉄道株式会社上席執行役員 |
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取締役 |
－ |
新 田 力 |
昭和35年11月15日生 |
|
鉄道本部計画管理部長 |
（注）３ |
4,254 |
|
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平成23年６月 |
同社取締役上席執行役員鉄道本部 |
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計画管理部長 |
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平成25年４月 |
同社取締役 |
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平成25年６月 |
同社取締役上席執行役員 |
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平成26年６月 |
同社取締役上席執行役員管財部長 |
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平成28年４月 |
西武バス株式会社取締役副社長 |
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平成28年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
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西武ホールディングス取締役（現任） |
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昭和59年３月 |
西武鉄道株式会社に入社 |
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平成17年２月 |
同社経営企画本部経営政策室長 |
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|
平成17年３月 |
同社経営企画本部グループ統括室長 |
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平成18年３月 |
西武ホールディングスへ出向 |
|
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|
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|
西武ホールディングス経営企画部部長 |
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平成19年６月 |
西武鉄道株式会社総合企画部長兼 |
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|
企画室長兼主計室長 |
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平成20年６月 |
同社総合企画部長兼主計室長兼 |
|
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|
|
J-SOX推進室長 |
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|
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|
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平成21年６月 |
同社執行役員総合企画部長兼主計 |
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|
|
室長兼J-SOX推進室長 |
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|||
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平成22年４月 |
西武ホールディングスに入社 |
|
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|
西武ホールディングス執行役員総合企画本部経理部長 |
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|
西武鉄道株式会社へ出向 |
|
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|
取締役 |
－ |
伍 堂 文 康 |
昭和37年１月４日生 |
|
同社執行役員経理・J-SOX推進部長 |
（注）３ |
2,509 |
|
|
|
|
|
平成22年６月 |
同社取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社上席執行役員経理・J-SOX推進 |
|
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|
部長 |
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|
株式会社プリンスホテルへ出向 |
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|
同社経理部長 |
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|
平成26年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
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|
西武ホールディングス上席執行役員総合企画本部経理 |
|
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部長 |
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|
株式会社プリンスホテル上席執行 |
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|
役員経理部長 |
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|
平成27年７月 |
西武ホールディングス上席執行役員 |
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平成29年４月 |
伊豆箱根鉄道株式会社副社長執行 |
|
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|
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役員 |
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平成29年６月 |
伊豆箱根鉄道株式会社代表取締役 |
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|
社長（現任） |
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|
同社社長執行役員（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
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昭和44年６月 |
株式会社日本インフォメーション・ |
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システムズ代表取締役 |
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昭和59年８月 |
有限会社オフィスＥ代表取締役 |
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平成３年７月 |
株式会社大宅映子事務所代表取締役 |
|
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|
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|
（現任） |
|
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|
取締役 |
－ |
大 宅 映 子 |
昭和16年２月23日生 |
平成13年６月 |
株式会社資生堂社外監査役 |
（注）４ |
3,020 |
|
|
|
|
|
平成19年５月 |
株式会社髙島屋社外取締役 |
|
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|
平成20年４月 |
財団法人大宅壮一文庫（現 公益 |
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|
財団法人大宅壮一文庫）理事長 |
|
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(現任) |
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平成25年６月 |
西武ホールディングス社外取締役（現任） |
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昭和59年４月 |
通商産業省（現 経済産業省）入省 |
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平成12年５月 |
株式会社ツタヤオンライン代表 |
|
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|
取締役社長 |
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平成14年６月 |
カルチュア・コンビニエンス・ |
|
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|
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|
|
クラブ株式会社代表取締役常務 |
|
|
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平成16年７月 |
株式会社産業再生機構マネージング |
|
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|
ディレクター |
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|
平成16年11月 |
カネボウ株式会社代表執行役社長 |
|
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|
平成19年４月 |
丸善株式会社代表取締役社長 |
|
|
|
取締役 |
－ |
小 城 武 彦 |
昭和36年８月８日生 |
平成22年２月 |
ＣＨＩグループ株式会社（現 丸善 |
（注）４ |
1,509 |
|
|
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|
|
|
ＣＨＩホールディングス株式会社） |
|
|
|
|
|
|
|
|
代表取締役社長 |
|
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|
平成22年12月 |
株式会社トゥ・ディファクト代表 |
|
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|
|
|
|
|
取締役社長 |
|
|
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|
|
|
平成25年６月 |
西武ホールディングス社外取締役（現任） |
|
|
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|
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|
平成27年６月 |
株式会社ミスミグループ本社社外 |
|
|
|
|
|
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|
取締役（現任） |
|
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平成27年８月 |
株式会社日本人材機構代表取締役 |
|
|
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|
社長（現任） |
|
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
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|
|
|
昭和57年４月 |
警察庁入庁 |
|
|
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平成４年６月 |
内閣法制局内閣参事官補 |
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平成13年４月 |
大阪府警察本部生活安全部長 |
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|
平成15年１月 |
愛知県警察本部警務部長 |
|
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平成16年８月 |
内閣官房（安全保障・危機管理 |
|
|
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|
担当）内閣参事官 |
|
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平成17年８月 |
弁護士登録 |
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|
西村ときわ法律事務所（現 西村 |
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|
あさひ法律事務所）入所 |
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取締役 |
－ |
後 藤 啓 二 |
昭和34年７月30日生 |
平成18年３月 |
株式会社白洋舎社外監査役（現任） |
（注）４ |
5,286 |
|
|
|
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|
平成20年７月 |
後藤コンプライアンス法律事務所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
設立 |
|
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|
|
平成21年４月 |
株式会社プリンスホテル社外監査役 |
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|
平成24年５月 |
セントラル警備保障株式会社社外 |
|
|
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|
監査役（現任） |
|
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|
平成25年６月 |
株式会社プリンスホテル取締役 |
|
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|
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|
|
（現任） |
|
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|
平成27年６月 |
西武ホールディングス社外取締役（現任） |
|
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平成28年６月 |
フクダ電子株式会社社外監査役 |
|
|
|
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|
|
（現任） |
|
|
|
|
|
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|
昭和53年４月 |
西武鉄道株式会社に入社 |
|
|
|
|
|
|
|
平成16年12月 |
同社監査部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年６月 |
同社執行役員監査部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年２月 |
西武ホールディングス執行役員監査部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成20年６月 |
西武鉄道株式会社執行役員監査部長 |
|
|
|
常勤監査役 |
－ |
矢 﨑 通 文 |
昭和31年１月20日生 |
平成21年２月 |
西武ホールディングス執行役員総合企画本部主計室長 |
（注）５ |
2,921 |
|
|
|
|
|
平成21年４月 |
西武ホールディングスに入社 |
|
|
|
|
|
|
|
平成22年４月 |
西武鉄道株式会社執行役員資材部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成28年４月 |
同社監査役室長 |
|
|
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平成29年６月 |
西武ホールディングス常勤監査役（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武鉄道株式会社監査役（現任） |
|
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
|
|
|
|
昭和54年３月 |
株式会社プリンスホテルに入社 |
|
|
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平成18年５月 |
同社経営企画部部長（事業戦略 |
|
|
|
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|
担当） |
|
|
|
|
|
|
|
平成19年４月 |
同社CS推進部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成19年６月 |
同社CS推進部長兼ブランドマネジメ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ント部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成19年12月 |
同社サンシャインシティプリンス |
|
|
|
|
|
|
|
|
ホテル総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成20年６月 |
同社サンシャインシティプリンス |
|
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|
|
|
|
|
|
ホテル総支配人兼総合企画部部長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（沖縄開業プロジェクト担当） |
|
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|
平成21年４月 |
同社新横浜プリンスホテル総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
兼総合企画部部長（沖縄開業プロジ |
|
|
|
監査役 |
－ |
永 関 勲 |
昭和31年５月５日生 |
|
ェクト担当） |
（注）５ |
1,221 |
|
|
|
|
|
平成21年６月 |
同社執行役員新横浜プリンスホテル |
|
|
|
|
|
|
|
|
総支配人兼総合企画部部長（沖縄開 |
|
|
|
|
|
|
|
|
業プロジェクト担当） |
|
|
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|
|
平成22年６月 |
同社執行役員新横浜プリンスホテル |
|
|
|
|
|
|
|
|
総支配人 |
|
|
|
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|
|
|
平成25年４月 |
同社執行役員埼玉・千葉統括総支配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成28年４月 |
同社執行役員東京都市圏エリア（埼 |
|
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玉・千葉）担当兼東京都市圏エリア |
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|
統括総支配人（埼玉・千葉） |
|
|
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|
|
|
|
平成28年６月 |
同社常勤監査役（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
平成29年６月 |
西武ホールディングス監査役（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
平成12年４月 |
弁護士登録 |
|
|
|
|
|
|
|
|
堀田・福原法律事務所（現 虎ノ |
|
|
|
監査役 |
－ |
深 澤 勲 |
昭和47年７月23日生 |
|
門カレッジ法律事務所）に入所 |
（注）６ |
1,053 |
|
平成16年６月 |
西武鉄道株式会社監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
平成18年２月 |
西武ホールディングス社外監査役（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
平成19年４月 |
深澤総合法律事務所設立 |
|
|
|
|
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平成５年３月 |
公認会計士開業登録 |
|
|
|
|
|
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平成５年７月 |
税理士開業登録 |
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|
|
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|
平成12年６月 |
新創監査法人代表社員 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株式会社永谷園（現 株式会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
永谷園ホールディングス）社外 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監査役 |
|
|
|
|
|
|
|
平成16年４月 |
新創税理士法人（現 銀座K.T.C |
|
|
|
監査役 |
－ |
迫 本 栄 二 |
昭和31年11月４日生 |
|
税理士法人）代表社員（現任） |
（注）６ |
1,053 |
|
平成16年12月 |
株式会社コクド（現 株式会社 |
||||||
|
|
|
|
|
|
プリンスホテル）社外監査役 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年２月 |
株式会社プリンスホテル監査役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス社外監査役（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
平成27年６月 |
株式会社永谷園（現 株式会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
永谷園ホールディングス）社外 |
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役（現任） |
|
|
|
計 |
56,455 |
||||||
（注）１ 取締役大宅映子、小城武彦、後藤啓二の各氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であり、かつ
会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
２ 監査役深澤勲、迫本栄二の各氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であり、かつ会社法施行規
則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 西武ホールディングスでは、経営と執行を分離し責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者５名及び次の３名であります。
常務執行役員 伊藤 利一 執行役員 加田 敦資 執行役員 中川 義秀
８ 所有持株数は、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会における本人の持分を含めております。なお、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会による平成29年６月１日以降の株式取得にともなう本人の持分は含めておりません。
男性18名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
|
|
|
|
昭和47年４月 |
株式会社第一勧業銀行（現 株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
会社みずほフィナンシャルグルー |
|
|
|
|
|
|
|
|
プ）に入行 |
|
|
|
|
|
|
|
平成12年６月 |
同行執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成12年９月 |
株式会社みずほホールディングス |
|
|
|
|
|
|
|
|
執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成13年４月 |
同社常務執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成15年３月 |
株式会社みずほフィナンシャルグ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ループ常務執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株式会社みずほコーポレート銀行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（現 株式会社みずほ銀行） |
|
|
|
|
|
|
|
|
常務取締役 |
|
|
|
代表取締役 |
|
|
|
平成16年４月 |
同行取締役副頭取 |
|
|
|
社長 |
－ |
後 藤 高 志 |
昭和24年２月15日生 |
平成17年２月 |
西武鉄道株式会社特別顧問 |
（注）３ |
4,732 |
|
社長執行役員 |
|
|
|
平成17年５月 |
同社代表取締役社長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年６月 |
同社社長執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年２月 |
株式会社プリンスホテル取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス代表取締役社長（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス社長執行役員（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年６月 |
株式会社プリンスホテル上席執行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成19年５月 |
株式会社西武ライオンズ取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
オーナー（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
平成22年６月 |
西武鉄道株式会社取締役会長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
昭和51年４月 |
日本開発銀行（現 株式会社日本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政策投資銀行）に入行 |
|
|
|
|
|
|
|
平成14年６月 |
岩崎産業株式会社取締役財務本部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成16年６月 |
日本政策投資銀行（現 株式会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日本政策投資銀行）審査部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年５月 |
西武鉄道株式会社顧問 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年12月 |
同社取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社上席執行役員 |
|
|
|
取締役 常務執行役員 |
総合企画 本部長 |
|
|
平成18年２月 |
西武ホールディングス常務取締役 |
|
|
|
高 橋 薫 |
昭和28年４月30日生 |
|
西武ホールディングス上席執行役員 |
（注）３ |
2,866 |
||
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平成19年６月 |
西武運輸株式会社取締役 |
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||
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西武建設株式会社代表取締役副社長 |
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西武バス株式会社取締役 |
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伊豆箱根鉄道株式会社取締役 |
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西武ホールディングス常務執行役員 |
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平成20年６月 |
西武建設株式会社取締役副社長 |
|
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|
西武ホールディングス取締役（現任） |
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平成22年６月 |
西武ホールディングス常務執行役員総合企画本部長 |
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（現任） |
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平成24年10月 |
西武ホールディングス国際企画部長 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
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|
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昭和59年３月 |
西武鉄道株式会社に入社 |
|
|
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平成17年６月 |
同社業務管理部長 |
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平成18年３月 |
同社管理部長 |
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|
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|
西武ホールディングスへ出向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス管理部長 |
|
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|
平成19年６月 |
西武ホールディングス管理部長兼人事部長 |
|
|
|
取締役 |
－ |
上 野 彰 久 |
昭和36年３月９日生 |
平成20年６月 |
西武ホールディングス執行役員管理部長兼人事部長 |
（注）３ |
2,598 |
|
上席執行役員 |
平成21年４月 |
西武ホールディングスに入社 |
|||||
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス執行役員管理部長兼人事部長 |
|
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|
兼秘書室長 |
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|
西武鉄道株式会社へ出向 |
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|
|
|
同社秘書室長 |
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|
|
|
平成22年４月 |
西武ホールディングス執行役員管理部長兼秘書室長 |
|
|
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|
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|
平成22年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
|
|
|
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|
|
|
西武ホールディングス上席執行役員社長室長 |
|
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平成27年４月 |
西武ホールディングス上席執行役員（現任） |
|
|
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|
|
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|
昭和57年４月 |
株式会社第一勧業銀行（現 株式 |
|
|
|
|
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|
会社みずほフィナンシャルグルー |
|
|
|
|
|
|
|
|
プ）に入行 |
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|
平成19年４月 |
株式会社みずほコーポレート銀行 |
|
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|
（現 株式会社みずほ銀行） |
|
|
|
|
|
|
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|
営業第十二部長 |
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平成21年４月 |
西武ホールディングスへ出向 |
|
|
|
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|
株式会社プリンスホテルへ出向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社総合企画部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成22年４月 |
西武ホールディングスに入社 |
|
|
|
取締役 |
総合企画本 |
西 井 知 之 |
昭和34年３月25日生 |
|
西武ホールディングス総合企画本部経営企画部 |
（注）３ |
866 |
|
上席執行役員 |
部経営企画 |
|
第二事業戦略室長 |
||||
|
|
部長 |
|
|
平成22年６月 |
西武ホールディングス執行役員総合企画本部経営 |
|
|
|
|
|
|
|
|
企画部長兼第二事業戦略室長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成24年５月 |
株式会社プリンスホテル上席執行 |
|
|
|
|
|
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|
役員 |
|
|
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|
|
|
|
平成24年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
|
|
|
|
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|
|
|
西武ホールディングス上席執行役員総合企画本部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
経営企画部長兼第二事業戦略室長 |
|
|
|
|
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|
株式会社プリンスホテル取締役 |
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|
|
|
|
|
|
（現任） |
|
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|
|
平成27年４月 |
西武ホールディングス上席執行役員総合企画本部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
経営企画部長（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
株式会社プリンスホテル常務執行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
役員（現任） |
|
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
|
|
|
|
昭和59年３月 |
西武鉄道株式会社に入社 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年２月 |
同社経営企画本部経営政策室長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年３月 |
同社経営企画本部グループ統括室 |
|
|
|
|
|
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|
|
長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年３月 |
西武ホールディングスへ出向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス経営企画部部長 |
|
|
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|
|
|
|
平成19年６月 |
西武鉄道株式会社総合企画部長兼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
企画室長兼主計室長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成20年６月 |
同社総合企画部長兼主計室長兼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
J-SOX推進室長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成21年６月 |
同社執行役員総合企画部長兼主計 |
|
|
|
|
|
室長兼J-SOX推進室長 |
|
|
|||
|
取締役 |
－ |
伍 堂 文 康 |
昭和37年１月４日生 |
平成22年４月 |
西武ホールディングスに入社 |
（注）３ |
1,866 |
|
上席執行役員 |
|
西武ホールディングス執行役員総合企画本部経理部長 |
|||||
|
|
|
|
|
|
西武鉄道株式会社へ出向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社執行役員経理・J-SOX推進部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成22年６月 |
同社取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社上席執行役員経理・J-SOX推 |
|
|
|
|
|
|
|
|
進部長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株式会社プリンスホテルへ出向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社経理部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成26年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス上席執行役員総合企画本部経 |
|
|
|
|
|
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|
|
理部長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株式会社プリンスホテル上席執行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
役員経理部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成27年７月 |
西武ホールディングス上席執行役員（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
昭和62年４月 |
株式会社第一勧業銀行（現 株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
会社みずほフィナンシャルグルー |
|
|
|
|
|
|
|
|
プ）に入行 |
|
|
|
|
|
|
|
平成15年２月 |
株式会社みずほホールディングス |
|
|
|
|
|
|
|
|
広報部参事役 |
|
|
|
|
|
|
|
平成21年10月 |
西武ホールディングスに入社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス総合企画本部広報室長 |
|
|
|
取締役 上席執行役員 |
広報部長 |
西 山 隆一郎 |
昭和39年８月30日生 |
平成22年４月 |
西武ホールディングス総合企画本部広報部長 |
（注）３ |
1,732 |
|
平成22年６月 |
西武ホールディングス広報部長 |
||||||
|
|
|
|
|
平成25年４月 |
西武ホールディングス執行役員広報部長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武鉄道株式会社へ出向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社執行役員広報部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成25年６月 |
同社取締役（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社上席執行役員広報部長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
平成26年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス上席執行役員広報部長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（現任） |
|
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
|
|
|
|
昭和47年３月 |
伊豆箱根鉄道株式会社に入社 |
|
|
|
|
|
|
|
平成11年７月 |
同社自動車部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成13年６月 |
同社取締役自動車部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年１月 |
同社取締役自動車部長兼旅行部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年６月 |
同社常務取締役自動車部長兼旅行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年９月 |
同社常務取締役営業部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年３月 |
同社常務取締役 |
|
|
|
取締役 |
－ |
若 林 久 |
昭和24年１月１日生 |
平成18年９月 |
同社代表取締役社長 |
（注）３ |
866 |
|
|
|
|
|
平成19年３月 |
同社社長執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成24年５月 |
西武鉄道株式会社代表取締役社長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(現任) |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社社長執行役員(現任) |
|
|
|
|
|
|
|
平成24年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
平成28年６月 |
伊豆箱根鉄道株式会社代表取締役 |
|
|
|
|
|
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|
|
社長（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社社長執行役員（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
昭和41年３月 |
東鉄工業株式会社に入社 |
|
|
|
|
|
|
|
昭和53年２月 |
西武建設株式会社に入社 |
|
|
|
|
|
|
|
平成９年４月 |
同社工事本部副本部長兼土木部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成10年４月 |
同社西日本支社大阪支店長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成11年７月 |
同社関西支店長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成13年６月 |
同社取締役関西支店長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年６月 |
同社取締役常務執行役員関西支店長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年７月 |
同社取締役常務執行役員西日本支社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長兼事業本部副本部長 |
|
|
|
取締役 |
－ |
安 藤 博 雄 |
昭和22年５月６日生 |
平成18年４月 |
同社取締役常務執行役員土木本部長 |
（注）４ |
2,432 |
|
|
|
|
|
|
兼事業本部副本部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成20年６月 |
同社取締役専務執行役員土木本部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成23年４月 |
同社代表取締役社長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社社長執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成24年４月 |
株式会社西武プロパティーズ代表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役社長（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
平成25年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
平成27年６月 |
株式会社西武プロパティーズ社長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
執行役員（現任） |
|
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
|
|
|
|
昭和48年３月 |
中宮祠林業株式会社に入社 |
|
|
|
|
|
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|
昭和51年４月 |
国土計画株式会社（現 株式会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
プリンスホテル）に入社 |
|
|
|
|
|
|
|
平成14年３月 |
株式会社コクド（現 株式会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
プリンスホテル）群馬・総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成15年６月 |
同社取締役群馬・総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年６月 |
同社取締役長野・群馬地区総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年２月 |
株式会社プリンスホテル取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長野・群馬地区総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年６月 |
同社取締役上席執行役員長野・群馬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
地区総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成19年６月 |
同社常務執行役員第４事業担当 |
|
|
|
取締役 |
－ |
赤 坂 茂 好 |
昭和22年１月12日生 |
平成21年６月 |
同社専務執行役員第３事業担当 |
（注）３ |
2,732 |
|
|
|
|
|
平成22年６月 |
同社専務執行役員新潟・長野・ |
|
|
|
|
|
|
|
|
群馬統括総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成23年６月 |
同社取締役専務執行役員新潟・ |
|
|
|
|
|
|
|
|
長野・群馬統括総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成26年４月 |
同社取締役専務執行役員東北統括 |
|
|
|
|
|
|
|
|
総支配人兼新潟・長野・群馬統括 |
|
|
|
|
|
|
|
|
総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成27年８月 |
同社代表取締役副社長執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
|
東北統括総支配人兼新潟・長野・ |
|
|
|
|
|
|
|
|
群馬統括総支配人 |
|
|
|
|
|
|
|
平成27年12月 |
同社代表取締役社長（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社社長執行役員（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
平成28年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
昭和59年３月 |
西武鉄道株式会社に入社 |
|
|
|
|
|
|
|
平成17年６月 |
同社秘書室長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年３月 |
西武ホールディングスへ出向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス管理部部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年11月 |
西武ホールディングス上場準備室部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成19年６月 |
西武ホールディングス総合企画部上場準備室長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成19年12月 |
西武ホールディングス総合企画部上場準備室長兼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
J-SOX推進室長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成20年６月 |
西武ホールディングス執行役員関連事業部長兼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
J-SOX推進室長 |
|
|
|
取締役 |
－ |
喜多村 樹美男 |
昭和36年１月６日生 |
平成21年４月 |
西武ホールディングスに入社 |
（注）３ |
5,206 |
|
|
|
|
|
平成22年４月 |
西武ホールディングス執行役員人事部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成22年６月 |
西武ホールディングス取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス上席執行役員人事部長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武鉄道株式会社取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社上席執行役員人事部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成25年３月 |
西武ホールディングス人事部グループ人材開発室長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成27年１月 |
近江鉄道株式会社副社長執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成27年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社社長執行役員（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
平成28年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
|
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
|
|
|
|
昭和58年４月 |
西武不動産株式会社に入社 |
|
|
|
|
|
|
|
昭和59年４月 |
西武鉄道株式会社に入社 |
|
|
|
|
|
|
|
平成16年11月 |
同社管理本部財務部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年２月 |
株式会社プリンスホテルへ出向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社財務部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年３月 |
西武ホールディングスへ出向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西武ホールディングス財務部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成18年６月 |
西武鉄道株式会社執行役員財務部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成19年６月 |
西武ホールディングス執行役員関連事業部長兼財務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成20年６月 |
西武鉄道株式会社執行役員鉄道本部 |
|
|
|
取締役 |
－ |
中 村 仁 |
昭和35年５月22日生 |
|
運輸部長 |
（注）３ |
2,000 |
|
|
|
|
|
平成22年６月 |
同社取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社上席執行役員鉄道本部計画管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成23年４月 |
伊豆箱根鉄道株式会社専務執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成23年６月 |
同社取締役専務執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成24年５月 |
同社代表取締役社長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
同社社長執行役員 |
|
|
|
|
|
|
|
平成28年４月 |
西武建設株式会社代表取締役社長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（現任） |
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同社社長執行役員（現任） |
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平成28年６月 |
西武ホールディングス取締役（現任） |
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昭和59年３月 |
西武鉄道株式会社に入社 |
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平成18年６月 |
同社鉄道本部運輸部部長 |
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平成19年６月 |
同社監査部長 |
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平成19年７月 |
同社監査部長兼コンプライアンス |
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部長 |
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平成20年６月 |
同社コンプライアンス部長 |
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平成21年６月 |
伊豆箱根鉄道株式会社取締役 |
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同社上席執行役員鉄道部長 |
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平成23年４月 |
西武鉄道株式会社上席執行役員 |
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取締役 |
－ |
新 田 力 |
昭和35年11月15日生 |
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鉄道本部計画管理部長 |
（注）３ |
1,432 |
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平成23年６月 |
同社取締役上席執行役員鉄道本部 |
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計画管理部長 |
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平成25年４月 |
同社取締役 |
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平成25年６月 |
同社取締役上席執行役員 |
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平成26年６月 |
同社取締役上席執行役員管財部長 |
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平成28年４月 |
西武バス株式会社取締役副社長 |
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平成28年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
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西武ホールディングス取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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昭和44年６月 |
株式会社日本インフォメーション・ |
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システムズ代表取締役 |
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昭和59年８月 |
有限会社オフィスＥ代表取締役 |
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平成３年７月 |
株式会社大宅映子事務所代表取締 |
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役（現任） |
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取締役 |
－ |
大 宅 映 子 |
昭和16年２月23日生 |
平成13年６月 |
株式会社資生堂社外監査役 |
（注）４ |
1,732 |
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平成19年５月 |
株式会社髙島屋社外取締役 |
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平成20年４月 |
財団法人大宅壮一文庫（現 公益 |
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財団法人大宅壮一文庫）理事長 |
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(現任) |
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平成25年６月 |
西武ホールディングス社外取締役（現任） |
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昭和59年４月 |
通商産業省（現 経済産業省）入省 |
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平成12年５月 |
株式会社ツタヤオンライン代表 |
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取締役社長 |
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平成14年６月 |
カルチュア・コンビニエンス・ |
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クラブ株式会社代表取締役常務 |
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平成16年７月 |
株式会社産業再生機構マネージング |
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ディレクター |
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平成16年11月 |
カネボウ株式会社代表執行役社長 |
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平成19年４月 |
丸善株式会社代表取締役社長 |
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取締役 |
－ |
小 城 武 彦 |
昭和36年８月８日生 |
平成22年２月 |
ＣＨＩグループ株式会社（現 丸善 |
（注）４ |
866 |
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ＣＨＩホールディングス株式会社） |
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|
代表取締役社長 |
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平成22年12月 |
株式会社トゥ・ディファクト代表 |
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取締役社長 |
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平成25年６月 |
西武ホールディングス社外取締役（現任） |
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平成27年６月 |
株式会社ミスミグループ本社社外 |
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取締役（現任） |
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平成27年８月 |
株式会社日本人材機構代表取締役 |
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社長（現任） |
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昭和57年４月 |
警察庁入庁 |
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平成４年６月 |
内閣法制局内閣参事官補 |
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平成13年４月 |
大阪府警察本部生活安全部長 |
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平成15年１月 |
愛知県警察本部警務部長 |
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平成16年８月 |
内閣官房（安全保障・危機管理 |
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担当）内閣参事官 |
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平成17年８月 |
弁護士登録 |
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西村ときわ法律事務所（現 西村 |
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取締役 |
－ |
後 藤 啓 二 |
昭和34年７月30日生 |
|
あさひ法律事務所）入所 |
（注）４ |
3,032 |
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平成18年３月 |
株式会社白洋舎社外監査役（現任） |
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平成20年７月 |
後藤コンプライアンス法律事務所 |
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設立 |
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平成21年４月 |
株式会社プリンスホテル社外監査役 |
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平成24年５月 |
セントラル警備保障株式会社社外 |
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監査役（現任） |
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平成25年６月 |
株式会社プリンスホテル取締役 |
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（現任） |
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平成27年６月 |
西武ホールディングス社外取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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昭和49年４月 |
西武不動産株式会社に入社 |
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昭和50年４月 |
西武鉄道株式会社に入社 |
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平成17年２月 |
同社営業推進部長 |
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常勤監査役 |
－ |
川 上 望 |
昭和25年９月27日生 |
平成17年３月 |
同社監査役室長 |
（注）５ |
1,866 |
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平成18年３月 |
西武ホールディングス監査役室長 |
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平成21年６月 |
西武鉄道株式会社監査役（現任） |
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西武ホールディングス常勤監査役（現任） |
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昭和47年３月 |
国土計画株式会社（現 株式会社 |
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プリンスホテル）に入社 |
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平成３年４月 |
株式会社プリンスホテルに入社 |
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平成15年７月 |
同社経理部長 |
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監査役 |
－ |
明 石 雅世志 |
昭和24年７月７日生 |
平成18年２月 |
同社監査部長 |
（注）５ |
1,866 |
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平成18年３月 |
西武ホールディングス監査部部長 |
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平成21年６月 |
株式会社プリンスホテル常勤監査 |
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役（現任） |
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西武ホールディングス監査役（現任） |
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平成12年４月 |
弁護士登録 |
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堀田・福原法律事務所（現 虎ノ |
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監査役 |
－ |
深 澤 勲 |
昭和47年７月23日生 |
|
門カレッジ法律事務所）に入所 |
（注）６ |
605 |
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平成16年６月 |
西武鉄道株式会社監査役（現任） |
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平成18年２月 |
西武ホールディングス社外監査役（現任） |
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平成19年４月 |
深澤総合法律事務所設立 |
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平成５年３月 |
公認会計士開業登録 |
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平成５年７月 |
税理士開業登録 |
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平成12年６月 |
新創監査法人代表社員 |
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株式会社永谷園（現 株式会社 |
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永谷園ホールディングス）社外 |
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監査役 |
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平成16年４月 |
新創税理士法人（現 銀座K.T.C |
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監査役 |
－ |
迫 本 栄 二 |
昭和31年11月４日生 |
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税理士法人）代表社員（現任） |
（注）６ |
606 |
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平成16年12月 |
株式会社コクド（現 株式会社 |
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プリンスホテル）社外監査役 |
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平成18年２月 |
株式会社プリンスホテル監査役 |
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（現任） |
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西武ホールディングス社外監査役（現任） |
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平成27年６月 |
株式会社永谷園（現 株式会社 |
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永谷園ホールディングス）社外 |
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取締役（現任） |
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計 |
39,901 |
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（注）１ 取締役大宅映子、小城武彦、後藤啓二の各氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であり、かつ
会社法施行規則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
２ 監査役深澤勲、迫本栄二の各氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であり、かつ会社法施行規
則第２条第３項第５号に定める「社外役員」に該当します。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 西武ホールディングスでは、経営と執行を分離し責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者６名及び次の４名であります。
常務執行役員 伊藤 利一 執行役員 加田 敦資 執行役員 中川 義秀
執行役員 佐藤 隆夫
８ 所有持株数は、西武ホールディングス役員持株会における本人の持分を含めております。なお、西武ホールディングス役員持株会による平成28年６月１日以降の株式取得にともなう本人の持分は含めておりません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 |
― |
小 林 正 則 |
平成27年11月30日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性１名（役員のうち女性の比率6.7％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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