鴻池運輸(9025)の株価チャート 鴻池運輸(9025)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||||||||
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代表取締役会長兼社長執行役員 |
鴻池 忠彦 |
1953年11月７日生 |
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(注)４ |
2,584 |
|||||||||||||
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取締役専務執行役員 国際統括担当兼技術革新担当 |
鴻池 忠嗣 |
1982年11月30日生 |
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(注)４ |
1,623 |
|||||||||||||
|
取締役 |
大田 嘉仁 |
1954年６月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
|||||||||||||
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取締役 |
増山 美佳 |
1963年１月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||||||||||
|
取締役 |
藤田 泰介 |
1970年７月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
|||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
小林 寛昭 |
1959年６月22日生 |
|
(注)５ |
31 |
|||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
田中 俊一 |
1963年11月28日生 |
|
(注)６ |
0 |
|||||||||||||||
|
監査役 |
星 千絵 |
1972年３月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
監査役 |
木村 朋成 |
1961年10月20日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||
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計 |
4,239 |
||||||||||||
(注) １．取締役 鴻池忠彦氏は取締役 鴻池忠嗣氏の父であります。
２．取締役 大田 嘉仁、増山 美佳及び藤田 泰介の各氏は社外取締役であります。
３．監査役 星 千絵及び木村 朋成の両氏は社外監査役であります。
４．2024年６月21日開催の第84回定時株主総会終結の時から１年間
５．2021年６月24日開催の第81回定時株主総会終結の時から４年間
６．2024年６月21日開催の第84回定時株主総会終結の時から４年間
７．鴻池運輸では、取締役会の一層の活性化並びに経営体制の強化、意思決定の迅速化などを図るため、執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は23名で、構成は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
役職名 |
氏名 |
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専務執行役員 コーポレート部門担当兼サステナビリティ担当 |
津加 宏 |
執行役員 総務本部本部長兼リスクマネジメント担当 |
西 均 |
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常務執行役員 人材開発本部本部長 |
加藤 敦 |
執行役員 社長特命事項（ロジスティクス戦略担当補佐） |
田中 貴弘 |
|
常務執行役員 事業開発本部本部長兼社長特命事項（メディカル関連担当） |
天野 実 |
執行役員 鉄鋼本部副本部長兼鉄鋼本部部長 |
柏田 昌宏 |
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常務執行役員 社長特命事項（次世代エネルギー等担当）兼サステナビリティ担当補佐 |
勝田 幸司 |
執行役員 財務経理本部本部長 |
中西 義人 |
|
常務執行役員 経営品質本部本部長 |
吉田 信吾 |
執行役員 空港本部本部長兼鴻池エアーホールディング株式会社代表取締役 |
岡本 清章 |
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常務執行役員 技術革新本部本部長兼食品プロダクツ本部副本部長兼請負戦略担当補佐 |
菅沼 隆 |
執行役員 ＩＣＴ推進本部本部長兼ロジスティックスシステム部長 |
石川 孝浩 |
|
常務執行役員 万博・ＩＲ担当兼社長特命事項（次世代エネルギー等担当） |
坂本 敦哉 |
執行役員 メディカル本部本部長兼鴻池メディカル株式会社代表取締役 |
高見 英喜 |
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常務執行役員 エンジニアリング本部本部長 |
三好 和満 |
執行役員 社長特命事項（技術系人材育成担当）兼請負戦略担当補佐 |
小泉 智志 |
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常務執行役員 経営企画本部本部長 |
田辺 茂樹 |
執行役員 国際統括本部本部長 |
戸和 孝秀 |
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常務執行役員 営業本部本部長 |
大渕 和夫 |
執行役員 食品本部本部長 |
井上 光行 |
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役職名 |
氏名 |
役職名 |
氏名 |
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執行役員 経営品質本部副本部長 |
中村 繁夫 |
執行役員 食品プロダクツ本部本部長 |
藏本 幸治 |
|
執行役員 鉄鋼本部本部長兼エンジニアリング本部副本部長兼請負戦略担当 |
藤原 俊宏 |
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８．鴻池運輸は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
高坂 敬三 |
1945年12月11日生 |
1970．４ 弁護士登録 色川法律事務所 入所 2001．１ 同 代表 2017．１ 同 顧問 2020．１ 弁護士法人色川法律事務所 代表（現任） 〔重要な兼職の状況〕 弁護士法人色川法律事務所 代表 東洋アルミニウム株式会社 社外監査役 住友ゴム工業株式会社 社外取締役 積水化成品工業株式会社 社外監査役 セーレン株式会社 社外監査役 |
(注) |
－ |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
鴻池運輸では、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しており、社外取締役 大田嘉仁氏及び増山美佳氏、社外監査役 星千絵氏及び木村朋成氏の４名を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外役員と鴻池運輸の関係は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
選任の理由及び鴻池運輸との関係 |
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社外取締役 （独立役員） |
大田 嘉仁 |
経営者として幅広い業種を経験されているほか、様々な団体の要職に就任されてきたことから、高い見識と豊かな経験、優れた能力を備えられており、これまでも客観的な視点から鴻池運輸の経営全般への様々な指導をいただいております。以上の理由から、2018年６月より社外取締役への就任をお願いしております。 なお、同氏は鴻池運輸の取引先である日本航空株式会社に在籍しておりましたが、2013年に退職しており、現在は同社の役職には何ら就いていないため、鴻池運輸の独立役員としての職務遂行に影響を与えるものではありません。 |
|
社外取締役 （独立役員） |
増山 美佳 |
コーポレート・ガバナンス、人材・組織及びM＆A等の分野における豊富な経験及び見識と、経営・経済に関するグローバルな知見を有しており、鴻池運輸のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化に向けて専門的な見地から指導をいただいております。以上の理由から、2019年６月より社外取締役への就任をお願いしております。 なお、同氏が代表社員社長を務める増山＆Company合同会社と鴻池運輸との間で、2018年６月１日から2019年６月25日までコンサルティング契約を締結しておりましたが、現在は同社と鴻池運輸との間に特別な利害関係が存在しないため、鴻池運輸の独立役員としての職務遂行に影響を与えるものではありません。 |
|
社外取締役 |
藤田 泰介 |
国内外資本市場における豊富な経験及び見識と、経営・経済に関するグローバルな知見を有しており、客観的な視点から鴻池運輸の経営全般への様々な指導をいただいております。以上の理由から、2020年７月より社外取締役への就任をお願いしております。 なお、同氏と鴻池運輸との間で2023年７月１日から2024年６月30日までコンサルティング契約を締結しておりますが、鴻池運輸の社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではありません。 |
|
社外監査役 （独立役員） |
星 千絵 |
会社の経営に関与していませんが、長年にわたり弁護士として企業法務等の実務に携わり、専門的な知見並びに幅広い知識と経験を有しておられることから、社外監査役として独立した立場から鴻池運輸の監査において十分な役割を果たしていただいております。以上の理由から、2021年６月より社外監査役への就任をお願いしております。 なお、同氏がパートナーを務める田辺総合法律事務所と鴻池運輸との間に特別な利害関係はありません。 |
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社外監査役 （独立役員） |
木村 朋成 |
これまで直接会社経営に関与した経験はありませんが、金融機関の業務に長年携わることで培われた専門知識、経営管理に関する豊富な経験を有しておられることから、社外監査役として独立した立場から鴻池運輸の監査において十分な役割を果たしていただけるものと判断したため、2024年６月より社外監査役への就任をお願いしております。 なお、同氏は鴻池運輸の取引先である株式会社三井住友銀行に在籍しておりましたが、2014年に退行しており、現在は同社の役職には何ら就いていないため、鴻池運輸の独立役員としての職務遂行に影響を与えるものではありません。 |
なお、社外役員の鴻池運輸株式所有については①役員一覧に記載のとおりであります。
（社外役員の独立性に関する基準）
イ．社外役員に求める資質
鴻池運輸では、会社法及び株式会社東京証券取引所が定める基準に加え、企業経営やその他専門領域における豊富な経験や知識を有し、経営の健全性・透明性確保のために、鴻池運輸の経営課題等について積極的に提言・提案を行うことができる、次の資質に関する要件を重視しております。
(1) 多様な価値観を理解し、積極的に提言・提案ができる豊富な経験を有する
(2) 法律・会計等の専門性の高い分野において高度な知識を有する又は物流事業やグローバル展開等に精通している
(3) 企業経営の経験に基づく高い見識を有する
ロ．社外役員の独立性に関する基準
鴻池運輸は、社外取締役及び社外監査役（以下、総称して「社外役員」という）又は社外役員候補者が、鴻池運輸において合理的に可能な範囲で調査した結果、会社法及び株式会社東京証券取引所が定める基準に加え、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、鴻池運輸は当該社外役員又は当該社外役員候補者が鴻池運輸に対する独立性を有しているものと判断します。
(1)鴻池運輸グループの主要な取引先（注１）又はその業務執行者
(2)鴻池運輸グループを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
(3)鴻池運輸グループから役員報酬以外に、多額（注３）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(4)鴻池運輸グループから多額の寄付（注４）を受けている者又は法人、組合等の理事その他の業務執行者
(5)鴻池運輸の主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者（注５）
(6)鴻池運輸グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
(7)鴻池運輸グループの会計監査人である監査法人に所属する者
(8)鴻池運輸グループの業務執行取締役、執行役員が業務執行者に就任している法人の業務執行取締役、執行役、執行役員
(9)上記(5)から(8)のいずれかに過去３年間において該当していた者
(10)上記(1)から(8)までのいずれかに該当する者が重要な者（注６)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）１．鴻池運輸グループの主要な取引先とは、直近事業年度における鴻池運輸の年間連結売上高の２％以上の額の支払を鴻池運輸グループに行っている者、直近事業年度末における鴻池運輸の連結総資産の２％以上の額を鴻池運輸グループに融資している者をいう。
２．鴻池運輸グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の支払を鴻池運輸グループから受けた者をいう。
３．多額とは、個人の場合は、鴻池運輸グループから受け取った役員報酬を除く当該財産の合計額が、鴻池運輸の直近事業年度において年間１千万円以上、法人、組合等の団体である場合は、鴻池運輸グループから受け取った当該財産の合計額が、当該団体の直近事業年度において当該団体の年間連結売上高若しくは年間総収入額の２％以上の場合をいう。
４．多額の寄付とは、個人の場合は、鴻池運輸グループから受け取った寄付の合計額が、鴻池運輸の直近事業年度において年間１千万円、法人、組合等の団体である場合は、鴻池運輸グループから受け取った寄付の合計額が、当該団体の直近事業年度において当該団体の年間連結売上高若しくは年間総収入額の２％を超えている場合をいう。
５．業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
６．重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、部門長等の重要な業務を執行する使用人をいう。
なお、社外取締役は監査役、各業務執行部門等と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。社外監査役は取締役会、監査役会、代表取締役会長兼社長執行役員との定期会合に出席し、また常勤監査役から監査に必要な社内情報の提供を受けて、業務の適正性を判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査室と毎月１回定例会議を開催し、内部監査室の監査方針、監査計画、指摘事項等の内部監査の内容及び内部監査の進捗状況等の報告を受けております。監査役からは、監査方針、監査計画、監査役監査活動の内容等を報告しております。また、監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、相互に監査計画概要を説明し、意見交換を行うとともに、会計監査人から、四半期レビュー報告、期末監査報告等の説明を受けているほか、適宜情報交換を行っております。さらに、監査役は、会計監査人の鴻池運輸及び子会社への監査に立会い、連携を深めております。加えて、内部監査室は、会計監査人による監査及び監査役による監査と連携し、効率的な監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||||||||
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代表取締役会長兼社長執行役員 |
鴻池 忠彦 |
1953年11月７日生 |
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(注)４ |
2,575 |
|||||||||||||
|
取締役専務執行役員 国際統括担当兼技術革新担当 |
鴻池 忠嗣 |
1982年11月30日生 |
|
(注)４ |
1,623 |
|||||||||||||
|
取締役 |
大田 嘉仁 |
1954年６月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
|||||||||||||
|
取締役 |
増山 美佳 |
1963年１月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||||||||||
|
取締役 |
藤田 泰介 |
1970年７月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
|||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大谷 貢 |
1959年１月27日生 |
|
(注)５ |
31 |
|||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
小林 寛昭 |
1959年６月22日生 |
|
(注)６ |
31 |
|||||||||||||||
|
監査役 |
藤原 裕 |
1951年４月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||
|
監査役 |
星 千絵 |
1972年３月６日生 |
|
(注)６ |
－ |
|||||||
|
計 |
4,261 |
|||||||||||
(注) １．取締役 鴻池忠彦氏は取締役 鴻池忠嗣氏の父であります。
２．取締役 大田 嘉仁、増山 美佳及び藤田 泰介の各氏は社外取締役であります。
３．監査役 藤原 裕及び星 千絵の両氏は社外監査役であります。
４．2023年６月22日開催の第83回定時株主総会終結の時から１年間
５．2020年７月31日開催の第80回定時株主総会終結の時から４年間
６．2021年６月24日開催の第81回定時株主総会終結の時から４年間
７．鴻池運輸では、取締役会の一層の活性化並びに経営体制の強化、意思決定の迅速化などを図るため、執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は21名で、構成は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
役職名 |
氏名 |
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専務執行役員 コーポレート部門担当兼サステナビリティ担当 |
竹島 徹郎 |
執行役員 鉄鋼本部本部長兼エンジニアリング本部副本部長兼請負戦略担当 |
藤原 俊宏 |
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常務執行役員 生活関連本部本部長兼ロジスティクス戦略担当 |
橋爪 克浩 |
執行役員 営業本部本部長 |
大渕 和夫 |
|
常務執行役員 人材開発本部本部長 |
加藤 敦 |
執行役員 総務本部本部長兼リスクマネジメント担当 |
西 均 |
|
常務執行役員 事業開発本部本部長 |
天野 実 |
執行役員 食品プロダクツ本部本部長 |
田中 貴弘 |
|
常務執行役員 社長特命事項（次世代エネルギー等担当） |
勝田 幸司 |
執行役員 鉄鋼本部副本部長兼鉄鋼本部部長 |
柏田 昌宏 |
|
常務執行役員 経営品質本部本部長 |
吉田 信吾 |
執行役員 財務経理本部本部長 |
中西 義人 |
|
常務執行役員 技術革新本部本部長兼食品プロダクツ本部副本部長兼請負戦略担当補佐 |
菅沼 隆 |
執行役員 空港本部本部長 |
岡本 清章 |
|
執行役員 万博・ＩＲ担当兼社長特命事項（次世代エネルギー等担当） |
坂本 敦哉 |
執行役員 ＩＣＴ推進本部本部長兼ロジスティックスシステム部長 |
石川 孝浩 |
|
執行役員 経営品質本部副本部長 |
中村 繁夫 |
執行役員 メディカル本部本部長 |
高見 英喜 |
|
執行役員 エンジニアリング本部本部長 |
三好 和満 |
執行役員 技術革新本部副本部長 |
小泉 智志 |
|
執行役員 経営企画本部本部長 |
田辺 茂樹 |
|
|
８．鴻池運輸は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
高坂 敬三 |
1945年12月11日生 |
1970．４ 弁護士登録 色川法律事務所 入所 2001．１ 同 代表 2017．１ 同 顧問 2020．１ 弁護士法人色川法律事務所 代表（現任） 〔重要な兼職の状況〕 弁護士法人色川法律事務所 代表 東洋アルミニウム株式会社 社外監査役 住友ゴム工業株式会社 社外取締役 積水化成品工業株式会社 社外監査役 セーレン株式会社 社外監査役 |
(注) |
－ |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
鴻池運輸では、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しており、社外取締役 大田嘉仁氏及び増山美佳氏、社外監査役 藤原裕氏及び星千絵氏の４名を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外役員と鴻池運輸の関係は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
選任の理由及び鴻池運輸との関係 |
|
社外取締役 （独立役員） |
大田 嘉仁 |
経営者として幅広い業種を経験されているほか、様々な団体の要職に就任されてきたことから、高い見識と豊かな経験、優れた能力を備えられており、これまでも客観的な視点から鴻池運輸の経営全般への様々な指導をいただいております。以上の理由から、2018年６月より社外取締役への就任をお願いしております。 なお、同氏は鴻池運輸の取引先である日本航空株式会社に在籍しておりましたが、2013年に退職しており、現在は同社の役職には何ら就いていないため、鴻池運輸の独立役員としての職務遂行に影響を与えるものではありません。 |
|
社外取締役 （独立役員） |
増山 美佳 |
コーポレート・ガバナンス、人材・組織及びＭ＆Ａ等の分野における豊富な経験及び見識と、経営・経済に関するグローバルな知見を有しており、鴻池運輸のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化に向けて専門的な見地から指導をいただいております。以上の理由から、2019年６月より社外取締役への就任をお願いしております。 なお、同氏が代表社員社長を務める増山＆Company合同会社と鴻池運輸との間で、2018年６月１日から2019年６月25日までコンサルティング契約を締結しておりましたが、現在は同社と鴻池運輸との間に特別な利害関係が存在しないため、鴻池運輸の独立役員としての職務遂行に影響を与えるものではありません。 |
|
社外取締役 |
藤田 泰介 |
国内外資本市場における豊富な経験及び見識と、経営・経済に関するグローバルな知見を有しており、客観的な視点から鴻池運輸の経営全般への様々な指導をいただいております。以上の理由から、2020年７月より社外取締役への就任をお願いしております。 なお、同氏と鴻池運輸との間で2022年７月１日から2023年６月30日までコンサルティング契約を締結しておりますが、鴻池運輸の社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではありません。 |
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社外監査役 （独立役員） |
藤原 裕 |
金融機関の海外支店責任者を歴任し、上場企業の財務部門・IR 部門を担当する執行役員を務められるなど、グローバルビジネスや財務・経営管理に関する豊富な経験と見識を有しておられることから、社外監査役として独立した立場から鴻池運輸の監査において十分な役割を果たしていただいております。以上の理由から、2020年７月より社外監査役への就任をお願いしております。 なお、同氏が代表を務める経営革新研究所クロス・ボーダー・ブリッジ及び同氏が執行役員等に就任していたオムロン株式会社と鴻池運輸との間に特別な利害関係はありません。 |
|
社外監査役 （独立役員） |
星 千絵 |
会社の経営に関与していませんが、長年にわたり弁護士として企業法務等の実務に携わり、専門的な知見並びに幅広い知識と経験を有しておられることから、社外監査役として独立した立場から鴻池運輸の監査において十分な役割を果たしていただけるものと判断したため、2021年６月より社外監査役への就任をお願いしております。 なお、同氏がパートナーを務める田辺総合法律事務所と鴻池運輸との間に特別な利害関係はありません。 |
なお、社外役員の鴻池運輸株式所有については①役員一覧に記載のとおりであります。
（社外役員の独立性に関する基準）
イ．社外役員に求める資質
鴻池運輸では、会社法や株式会社東京証券取引所が定める基準に加え、企業経営やその他専門領域における豊富な経験や知識を有し、経営の健全性・透明性確保のために、鴻池運輸の経営課題等について積極的に提言・提案を行うことができる、次の資質に関する要件を重視しております。
(1) 多様な価値観を理解し、積極的に提言・提案ができる豊富な経験を有する
(2) 法律・会計等の専門性の高い分野において高度な知識を有する又は物流事業やグローバル展開等に精通している
(3) 企業経営の経験に基づく高い見識を有する
ロ．社外役員の独立性に関する基準
鴻池運輸は、社外取締役及び社外監査役（以下、総称して「社外役員」という）又は社外役員候補者が、鴻池運輸において合理的に可能な範囲で調査した結果、会社法及び株式会社東京証券取引所が定める基準に加え、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、鴻池運輸は当該社外役員又は当該社外役員候補者が鴻池運輸に対する独立性を有しているものと判断します。
(1)鴻池運輸グループの主要な取引先（注１）又はその業務執行者
(2)鴻池運輸グループを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
(3)鴻池運輸グループから役員報酬以外に、多額（注３）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(4)鴻池運輸グループから多額の寄付（注４）を受けている者又は法人、組合等の理事その他の業務執行者
(5)鴻池運輸の主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者（注５）
(6)鴻池運輸グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
(7)鴻池運輸グループの会計監査人である監査法人に所属する者
(8)鴻池運輸グループの業務執行取締役、執行役員が業務執行者に就任している法人の業務執行取締役、執行役、執行役員
(9)上記(5)から(8)のいずれかに過去３年間において該当していた者
(10)上記(1)から(8)までのいずれかに該当する者が重要な者（注６)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）１．鴻池運輸グループの主要な取引先とは、直近事業年度における鴻池運輸の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを鴻池運輸グループに行っている者、直近事業年度末における鴻池運輸の連結総資産の２％以上の額を鴻池運輸グループに融資している者をいう。
２．鴻池運輸グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の支払いを鴻池運輸グループから受けた者をいう。
３．多額とは、個人の場合は、鴻池運輸グループから受け取った役員報酬を除く当該財産の合計額が、鴻池運輸の直近事業年度において年間１千万円以上、法人、組合等の団体である場合は、鴻池運輸グループから受け取った当該財産の合計額が、当該団体の直近事業年度において当該団体の年間連結売上高若しくは年間総収入額の２％以上の場合をいう。
４．多額の寄付とは、個人の場合は、鴻池運輸グループから受け取った寄付の合計額が、鴻池運輸の直近事業年度において年間１千万円、法人、組合等の団体である場合は、鴻池運輸グループから受け取った寄付の合計額が、当該団体の直近事業年度において当該団体の年間連結売上高若しくは年間総収入額の２％を超えている場合をいう。
５．業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
６．重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、部門長等の重要な業務を執行する使用人をいう。
なお、社外取締役は監査役、各業務執行部門等と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。社外監査役は取締役会、監査役会、代表取締役会長兼社長執行役員との定期会合に出席し、また常勤監査役から監査に必要な社内情報の提供を受けて、業務の適正性を判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査室と毎月１回定例会議を開催し、内部監査室の監査方針、監査計画、指摘事項等の内部監査の内容及び内部監査の進捗状況等の報告を受けております。監査役からは、監査方針、監査計画、監査役監査活動の内容等を報告しております。また、監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、相互に監査計画概要を説明し、意見交換を行うとともに、会計監査人から、四半期レビュー報告、期末監査報告等の説明を受けているほか、適宜情報交換を行っております。さらに、監査役は、会計監査人の鴻池運輸及び子会社への監査に立会い、連携を深めております。加えて、内部監査室は、会計監査人による監査及び監査役による監査と連携し、効率的な監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長執行役員 |
鴻池 忠彦 |
1953年11月７日生 |
|
(注)４ |
2,562 |
|||||||||||||
|
取締役専務執行役員 国際統括担当兼技術革新担当 |
鴻池 忠嗣 |
1982年11月30日生 |
|
(注)４ |
1,617 |
|||||||||||||
|
取締役 |
大田 嘉仁 |
1954年６月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
|||||||||||||
|
取締役 |
増山 美佳 |
1963年１月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||||||||||
|
取締役 |
藤田 泰介 |
1970年７月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
|||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大谷 貢 |
1959年１月27日生 |
|
(注)５ |
31 |
|||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
小林 寛昭 |
1959年６月22日生 |
|
(注)６ |
31 |
|||||||||||||||
|
監査役 |
藤原 裕 |
1951年４月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
|||||||||||||||
|
監査役 |
星 千絵 |
1972年３月６日生 |
|
(注)６ |
－ |
|||||||||||||||
|
計 |
4,243 |
|||||||||||||||||||
(注) １．取締役 鴻池忠彦氏は取締役 鴻池忠嗣氏の父であります。
２．取締役 大田 嘉仁、増山 美佳及び藤田 泰介の各氏は社外取締役であります。
３．監査役 藤原 裕及び星 千絵の両氏は社外監査役であります。
４．2022年６月23日開催の第82回定時株主総会終結の時から１年間
５．2020年７月31日開催の第80回定時株主総会終結の時から４年間
６．2021年６月24日開催の第81回定時株主総会終結の時から４年間
７．鴻池運輸では、取締役会の一層の活性化並びに経営体制の強化、意思決定の迅速化などを図るため、執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は22名で、構成は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
役職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 社長特命事項（営業担当） |
中山 英治 |
執行役員 空港本部本部長兼エアーエキスプレス株式会社代表取締役 |
古川 昭彦 |
|
専務執行役員 コーポレート部門担当兼ESG担当 |
竹島 徹郎 |
執行役員 環境・エンジニアリング本部本部長兼万博・IR担当 |
坂本 敦哉 |
|
常務執行役員 食品本部本部長 |
田甫 能一 |
執行役員 経営品質本部副本部長 |
中村 繁夫 |
|
常務執行役員 社長特命事項（営業担当） |
桑原 勝利 |
執行役員 メディカル本部本部長 |
三好 和満 |
|
常務執行役員 技術革新推進本部本部長 |
鶴原 誠 |
執行役員 経営企画本部本部長 |
田辺 茂樹 |
|
常務執行役員 社長特命事項（国際営業担当） |
上野山 和希 |
執行役員 鉄鋼本部本部長兼環境・エンジニアリング本部副本部長 |
藤原 俊宏 |
|
常務執行役員 生活関連本部本部長 |
橋爪 克浩 |
執行役員 営業本部本部長兼財務経理本部副本部長 |
大渕 和夫 |
|
常務執行役員 人材開発本部本部長 |
加藤 敦 |
執行役員 食品プロダクツ本部副本部長兼食品プロダクツ本部部長 |
菅沼 隆 |
|
執行役員 事業開発本部本部長 |
天野 実 |
執行役員 総務本部本部長兼リスクマネジメント担当兼法務部長 |
西 均 |
|
執行役員 社長特命事項（次世代エネルギー等担当） |
勝田 幸司 |
執行役員 食品プロダクツ本部本部長 |
田中 貴弘 |
|
執行役員 経営品質本部本部長 |
吉田 信吾 |
執行役員 鉄鋼本部副本部長兼鉄鋼本部部長 |
柏田 昌宏 |
８．鴻池運輸は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
高坂 敬三 |
1945年12月11日生 |
1970．４ 弁護士登録 色川法律事務所 入所 2001．１ 同 代表 2017．１ 同 顧問 2020．１ 弁護士法人色川法律事務所 代表（現任） 〔重要な兼職の状況〕 弁護士法人色川法律事務所 代表 東洋アルミニウム株式会社 社外監査役 住友ゴム工業株式会社 社外取締役 積水化成品工業株式会社 社外監査役 株式会社テクノアソシエ 社外監査役 セーレン株式会社 社外監査役 |
(注) |
－ |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
鴻池運輸では、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しており、社外取締役 大田嘉仁氏及び増山美佳氏、社外監査役 藤原裕氏及び星千絵氏の４名を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外役員と鴻池運輸の関係は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
選任の理由及び鴻池運輸との関係 |
|
社外取締役 （独立役員） |
大田 嘉仁 |
経営者として幅広い業種を経験されているほか、様々な団体の要職に就任されてきたことから、高い見識と豊かな経験、優れた能力を備えられており、これまでも客観的な視点から鴻池運輸の経営全般への様々な指導をいただいております。以上の理由から、2018年６月より社外取締役への就任をお願いしております。 なお、同氏は鴻池運輸の取引先である日本航空株式会社に在籍しておりましたが、2013年に退職しており、現在は同社の役職には何ら就いていないため、鴻池運輸の独立役員としての職務遂行に影響を与えるものではありません。 |
|
社外取締役 （独立役員） |
増山 美佳 |
コーポレート・ガバナンス、人材・組織及びＭ＆Ａ等の分野における豊富な経験及び見識と、経営・経済に関するグローバルな知見を有しており、鴻池運輸のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化に向けて専門的な見地から指導をいただいております。以上の理由から、2019年６月より社外取締役への就任をお願いしております。 なお、同氏が代表社員社長を務める増山＆Company合同会社と鴻池運輸との間で、2018年６月１日から2019年６月25日までコンサルティング契約を締結しておりましたが、現在は同社と鴻池運輸との間に特別な利害関係が存在しないため、鴻池運輸の独立役員としての職務遂行に影響を与えるものではありません。 |
|
社外取締役 |
藤田 泰介 |
国内外資本市場における豊富な経験及び見識と、経営・経済に関するグローバルな知見を有しており、客観的な視点から鴻池運輸の経営全般への様々な指導をいただいております。以上の理由から、2020年７月より社外取締役への就任をお願いしております。 なお、同氏と鴻池運輸との間で2021年７月１日から2022年６月30日までコンサルティング契約を締結しておりますが、鴻池運輸の社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではありません。 |
|
社外監査役 （独立役員） |
藤原 裕 |
金融機関の海外支店責任者を歴任し、上場企業の財務部門・IR 部門を担当する執行役員を務められるなど、グローバルビジネスや財務・経営管理に関する豊富な経験と見識を有しておられることから、社外監査役として独立した立場から鴻池運輸の監査において十分な役割を果たしていただいております。以上の理由から、2020年７月より社外監査役への就任をお願いしております。 なお、同氏が代表を務める経営革新研究所クロス・ボーダー・ブリッジ及び同氏が執行役員等に就任していたオムロン株式会社と鴻池運輸との間に特別な利害関係はありません。 |
|
社外監査役 （独立役員） |
星 千絵 |
会社の経営に関与していませんが、長年にわたり弁護士として企業法務等の実務に携わり、専門的な知見並びに幅広い知識と経験を有しておられることから、社外監査役として独立した立場から鴻池運輸の監査において十分な役割を果たしていただけるものと判断したため、2021年６月より社外監査役への就任をお願いしております。 なお、同氏がパートナーを務める田辺総合法律事務所と鴻池運輸との間に特別な利害関係はありません。 |
なお、社外役員の鴻池運輸株式所有については①役員一覧に記載のとおりであります。
（社外役員の独立性に関する基準）
イ．社外役員に求める資質
鴻池運輸では、会社法や株式会社東京証券取引所が定める基準に加え、企業経営やその他専門領域における豊富な経験や知識を有し、経営の健全性・透明性確保のために、鴻池運輸の経営課題等について積極的に提言・提案を行うことができる、次の資質に関する要件を重視しております。
(1) 多様な価値観を理解し、積極的に提言・提案ができる豊富な経験を有する
(2) 法律・会計等の専門性の高い分野において高度な知識を有する又は物流事業やグローバル展開等に精通している
(3) 企業経営の経験に基づく高い見識を有する
ロ．社外役員の独立性に関する基準
鴻池運輸は、社外取締役及び社外監査役（以下、総称して「社外役員」という）又は社外役員候補者が、鴻池運輸において合理的に可能な範囲で調査した結果、会社法及び株式会社東京証券取引所が定める基準に加え、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、鴻池運輸は当該社外役員又は当該社外役員候補者が鴻池運輸に対する独立性を有しているものと判断します。
(1)鴻池運輸グループの主要な取引先（注１）又はその業務執行者
(2)鴻池運輸グループを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
(3)鴻池運輸グループから役員報酬以外に、多額（注３）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(4)鴻池運輸グループから多額の寄付（注４）を受けている者又は法人、組合等の理事その他の業務執行者
(5)鴻池運輸の主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者（注５）
(6)鴻池運輸グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
(7)鴻池運輸グループの会計監査人である監査法人に所属する者
(8)鴻池運輸グループの業務執行取締役、執行役員が業務執行者に就任している法人の業務執行取締役、執行役、執行役員
(9)上記(5)から(8)のいずれかに過去３年間において該当していた者
(10)上記(1)から(8)までのいずれかに該当する者が重要な者（注６)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）１．鴻池運輸グループの主要な取引先とは、直近事業年度における鴻池運輸の年間連結売上高の２％以上の額の支払を鴻池運輸グループに行っている者、直近事業年度末における鴻池運輸の連結総資産の２％以上の額を鴻池運輸グループに融資している者をいう。
２．鴻池運輸グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の支払を鴻池運輸グループから受けた者をいう。
３．多額とは、個人の場合は、鴻池運輸グループから受け取った役員報酬を除く当該財産の合計額が、鴻池運輸の直近事業年度において年間１千万円以上、法人、組合等の団体である場合は、鴻池運輸グループから受け取った当該財産の合計額が、当該団体の直近事業年度において当該団体の年間連結売上高若しくは年間総収入額の２％以上の場合をいう。
４．多額の寄付とは、個人の場合は、鴻池運輸グループから受け取った寄付の合計額が、鴻池運輸の直近事業年度において年間１千万円、法人、組合等の団体である場合は、鴻池運輸グループから受け取った寄付の合計額が、当該団体の直近事業年度において当該団体の年間連結売上高若しくは年間総収入額の２％を超えている場合をいう。
５．業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
６．重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、部門長等の重要な業務を執行する使用人をいう。
なお、社外取締役は監査役、各業務執行部門等と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。社外監査役は取締役会、監査役会、代表取締役会長兼社長執行役員との定期会合に出席し、また常勤監査役から監査に必要な社内情報の提供を受けて、業務の適正性を判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査室と毎月１回定例会議を開催し、内部監査室の監査方針、監査計画、指摘事項等の内部監査の内容及び内部監査の進捗状況等の報告を受けております。監査役からは、監査方針、監査計画、監査役監査活動の内容等を報告しております。また、監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、相互に監査計画概要を説明し、意見交換を行うとともに、会計監査人から、四半期レビュー報告、期末監査報告等の説明を受けているほか、適宜情報交換を行っております。さらに、監査役は、会計監査人の鴻池運輸及び子会社への監査に立会い、連携を深めております。加えて、内部監査室は、会計監査人による監査及び監査役による監査と連携し、効率的な監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長執行役員 |
鴻池 忠彦 |
1953年11月７日生 |
|
(注)４ |
2,515 |
||||||||||||
|
取締役専務執行役員 海外管掌兼技術革新管掌 |
鴻池 忠嗣 |
1982年11月30日生 |
|
(注)４ |
1,596 |
||||||||||||
|
取締役常務執行役員 営業管掌兼営業本部 本部長 |
中山 英治 |
1958年10月29日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||
|
代表取締役常務執行役員 管理管掌兼ESG担当 |
竹島 徹郎 |
1959年12月11日生 |
|
(注)４ |
16 |
||||||||||||
|
取締役 |
大田 嘉仁 |
1954年６月26日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
増山 美佳 |
1963年１月６日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
藤田 泰介 |
1970年７月11日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大谷 貢 |
1959年１月27日生 |
|
(注)５ |
31 |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
小林 寛昭 |
1959年６月22日生 |
|
(注)６ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
藤原 裕 |
1951年４月20日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
星 千絵 |
1972年３月６日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
4,192 |
||||||||||||||||||||
(注) １．取締役 鴻池忠彦氏は取締役 鴻池忠嗣氏の父であります。
２．取締役 大田 嘉仁、増山 美佳及び藤田 泰介の各氏は社外取締役であります。
３．監査役 藤原 裕及び星 千絵の両氏は社外監査役であります。
４．2021年６月24日開催の第81回定時株主総会終結の時から１年間
５．2020年７月31日開催の第80回定時株主総会終結の時から４年間
６．2021年６月24日開催の第81回定時株主総会終結の時から４年間
７．鴻池運輸では、取締役会の一層の活性化並びに経営体制の強化、意思決定の迅速化などを図るため、執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は19名で、構成は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
役職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 食品本部 本部長 |
田甫 能一 |
執行役員 空港本部 本部長兼エアーエキスプレス株式会社 代表取締役 |
古川 昭彦 |
|
常務執行役員 食品プロダクツ本部 本部長 |
桑原 勝利 |
執行役員 環境・エンジニアリング本部 本部長兼鉄鋼本部 副本部長兼万博・IR担当 |
坂本 敦哉 |
|
常務執行役員 社長特命事項担当 |
塚越 満 |
執行役員 海外統括本部 副本部長 |
中村 繁夫 |
|
常務執行役員 技術革新推進本部 本部長 |
鶴原 誠 |
執行役員 ICT推進本部 本部長兼ロジスティックスシステム部長兼コウノイケITソリューションズ株式会社 代表取締役 |
小河原 茂 |
|
常務執行役員 海外統括本部 本部長 |
上野山 和希 |
執行役員 メディカル本部 本部長 |
三好 和満 |
|
常務執行役員 生活関連本部 本部長 |
橋爪 克浩 |
執行役員 経営企画本部 本部長 |
田辺 茂樹 |
|
執行役員 人材開発本部 本部長 |
加藤 敦 |
執行役員 鉄鋼本部 副本部長兼環境・エンジニアリング本部 副本部長 |
藤原 俊宏 |
|
執行役員 事業開発本部 本部長 |
天野 実 |
執行役員 財務経理本部 本部長 |
大渕 和夫 |
|
執行役員 鉄鋼本部 本部長 |
勝田 幸司 |
執行役員 食品プロダクツ本部 副本部長 |
菅沼 隆 |
|
執行役員 経営品質本部 本部長兼食品プロダクツ本部 副本部長 |
吉田 信吾 |
－ |
－ |
８．鴻池運輸は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
高坂 敬三 |
1945年12月11日生 |
1970．４ 弁護士登録 色川法律事務所 入所 2001．１ 同 代表 2017．１ 同 顧問 2020．１ 弁護士法人色川法律事務所 代表（現任） 〔重要な兼職の状況〕 弁護士法人色川法律事務所 代表 東洋アルミニウム株式会社 社外監査役 住友ゴム工業株式会社 社外取締役 積水化成品工業株式会社 社外監査役 株式会社テクノアソシエ 社外監査役 セーレン株式会社 社外監査役 |
(注) |
－ |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
鴻池運輸では、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しており、社外取締役 大田嘉仁氏及び増山美佳氏、社外監査役 藤原裕氏及び星千絵氏の４名を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外役員と鴻池運輸の関係は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
選任の理由及び鴻池運輸との関係 |
|
社外取締役 （独立役員） |
大田 嘉仁 |
経営者として幅広い業種を経験されているほか、様々な団体の要職に就任されているなど、高い見識と豊かな経験、優れた能力を備えられており、これまでも客観的な視点から鴻池運輸の経営全般への様々な指導をいただいております。以上の理由から、2018年６月より社外取締役への就任をお願いしております。 なお、同氏は鴻池運輸の取引先である日本航空株式会社に在籍しておりましたが、2013年に退職しており、現在は同社の役職には何ら就いていないため、鴻池運輸の独立役員としての職務遂行に影響を与えるものではありません。 |
|
社外取締役 （独立役員） |
増山 美佳 |
コーポレート・ガバナンス、人材・組織及びＭ＆Ａ等の分野における豊富な経験及び見識と、経営・経済に関するグローバルな知見を有しており、鴻池運輸のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化に向けて専門的な見地から指導をいただいております。以上の理由から、2019年６月より社外取締役への就任をお願いしております。 なお、同氏が代表社員社長を務める増山＆Company合同会社と鴻池運輸との間で、2018年６月１日から2019年６月25日までコンサルティング契約を締結しておりましたが、現在は同社と鴻池運輸との間に特別な利害関係が存在しないため、鴻池運輸の独立役員としての職務遂行に影響を与えるものではありません。 |
|
社外取締役 |
藤田 泰介 |
国内外資本市場における豊富な経験及び見識と、経営・経済に関するグローバルな知見を有しており、客観的な視点から鴻池運輸の経営全般への様々な指導をいただいております。以上の理由から、2020年７月より社外取締役への就任をお願いしております。 なお、同氏と鴻池運輸との間で2020年７月１日から2021年６月30日までコンサルティング契約を締結しておりますが、鴻池運輸の社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではありません。 |
|
社外監査役 （独立役員） |
藤原 裕 |
金融機関の海外支店責任者を歴任し、上場企業の財務部門・IR 部門を担当する執行役員を務められるなど、グローバルビジネスや財務・経営管理に関する豊富な経験と見識を有しておられることから、社外監査役として独立した立場から鴻池運輸の監査において十分な役割を果たしていただいております。以上の理由から、2020年７月より社外監査役への就任をお願いしております。 なお、同氏が代表を務める経営革新研究所クロス・ボーダー・ブリッジ及び同氏が執行役員等に就任していたオムロン株式会社と鴻池運輸との間に特別な利害関係はありません。 |
|
社外監査役 （独立役員） |
星 千絵 |
会社の経営に関与していませんが、長年にわたり弁護士として企業法務等の実務に携わり、専門的な知見並びに幅広い知識と経験を有しておられることから、社外監査役として独立した立場から鴻池運輸の監査において十分な役割を果たしていただけるものと判断したため、2021年６月より社外監査役への就任をお願いしております。 なお、同氏がパートナーを務める田辺総合法律事務所と鴻池運輸との間に特別な利害関係はありません。 |
なお、社外役員の鴻池運輸株式所有については①役員一覧に記載のとおりであります。
（社外役員の独立性に関する基準）
イ．社外役員に求める資質
鴻池運輸では、会社法や株式会社東京証券取引所が定める基準に加え、企業経営やその他専門領域における豊富な経験や知識を有し、経営の健全性・透明性確保のために、鴻池運輸の経営課題等について積極的に提言・提案を行うことができる、次の資質に関する要件を重視しております。
(1) 多様な価値観を理解し、積極的に提言・提案ができる豊富な経験を有する
(2) 法律・会計等の専門性の高い分野において高度な知識を有する又は物流事業やグローバル展開等に精通している
(3) 企業経営の経験に基づく高い見識を有する
ロ．社外役員の独立性に関する基準
鴻池運輸は、社外取締役及び社外監査役（以下、総称して「社外役員」という）又は社外役員候補者が、鴻池運輸において合理的に可能な範囲で調査した結果、会社法及び株式会社東京証券取引所が定める基準に加え、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、鴻池運輸は当該社外役員又は当該社外役員候補者が鴻池運輸に対する独立性を有しているものと判断します。
(1)鴻池運輸グループの主要な取引先（注１）又はその業務執行者
(2)鴻池運輸グループを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
(3)鴻池運輸グループから役員報酬以外に、多額（注３）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(4)鴻池運輸グループから多額の寄付（注４）を受けている者又は法人、組合等の理事その他の業務執行者
(5)鴻池運輸の主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者（注５）
(6)鴻池運輸グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
(7)鴻池運輸グループの会計監査人である監査法人に所属する者
(8)鴻池運輸グループの業務執行取締役、執行役員が業務執行者に就任している法人の業務執行取締役、執行役、執行役員
(9)上記(5)から(8)のいずれかに過去３年間において該当していた者
(10)上記(1)から(8)までのいずれかに該当する者が重要な者（注６)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）１．鴻池運輸グループの主要な取引先とは、直近事業年度における鴻池運輸の年間連結売上高の２％以上の額の支払を鴻池運輸グループに行っている者、直近事業年度末における鴻池運輸の連結総資産の２％以上の額を鴻池運輸グループに融資している者をいう。
２．鴻池運輸グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の支払を鴻池運輸グループから受けた者をいう。
３．多額とは、個人の場合は、鴻池運輸グループから受け取った役員報酬を除く当該財産の合計額が、鴻池運輸の直近事業年度において年間１千万円以上、法人、組合等の団体である場合は、鴻池運輸グループから受け取った当該財産の合計額が、当該団体の直近事業年度において当該団体の年間連結売上高若しくは年間総収入額の２％以上の場合をいう。
４．多額の寄付とは、個人の場合は、鴻池運輸グループから受け取った寄付の合計額が、鴻池運輸の直近事業年度において年間１千万円、法人、組合等の団体である場合は、鴻池運輸グループから受け取った寄付の合計額が、当該団体の直近事業年度において当該団体の年間連結売上高若しくは年間総収入額の２％を超えている場合をいう。
５．業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
６．重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、部門長の重要な業務を執行する使用人をいう。
なお、社外取締役は監査役、各業務執行部門等と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。社外監査役は取締役会、監査役会、代表取締役会長兼社長執行役員との定期会合に出席し、また常勤監査役から監査に必要な社内情報の提供を受けて、業務の適正性を判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査室と毎月１回定例会議を開催し、内部監査室の監査方針、監査計画、指摘事項等の内部監査の内容及び内部監査の進捗状況等の報告を受けております。監査役からは、監査方針、監査計画、監査役監査活動の内容等を報告しております。また、監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、相互に監査計画概要を説明し、意見交換を行うとともに、会計監査人から、四半期レビュー報告、期末監査報告等の説明を受けているほか、適宜情報交換を行っております。さらに、監査役は、会計監査人の鴻池運輸及び子会社への監査に立会い、連携を深めております。加えて、内部監査室は、会計監査人による監査及び監査役による監査と連携し、効率的な監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 会 長 |
辻 卓史 |
1942年10月３日生 |
1966．４ 宇部興産株式会社入社 1983．10 鴻池運輸 入社 常任顧問 1983．12 同 専務取締役 1987．12 同 代表取締役副社長 1989．12 同 代表取締役社長 2000．６ 同 代表取締役会長 2017．６ 同 取締役会長（現任） 〔重要な兼職の状況〕 京阪神ビルディング株式会社 社外取締役 |
(注)５ |
331 |
||||||||||
|
代表取締役 兼社長執行役員 |
鴻池 忠彦 |
1953年11月７日生 |
|
(注)５ |
2,515 |
||||||||||
|
取締役 兼専務執行役員 新事業開発管掌、 新事業開発本部 本部長 |
鴻池 忠嗣 |
1982年11月30日生 |
2006. ４ 株式会社三井住友銀行 入行 2013．４ 鴻池運輸 入社 2014．７ 同 経営企画本部 部長 2016．４ 同 執行役員 2017．４ 同 常務執行役員 2017．６ 同 取締役兼常務執行役員 2018．４ 同 取締役兼専務執行役員 2019．４ 同 取締役兼専務執行役員、新事業 開発管掌、新事業開発本部 本部長 （現任） |
(注)５ |
1,596 |
||||||||||
|
取締役 兼常務執行役員 営業管掌 |
中山 英治 |
1958年10月29日生 |
1981．４ 鴻池運輸 入社 2008．10 同 大阪西支店長 2009．６ 同 東海支店長 2012．６ 同 執行役員 2014．６ 同 取締役兼執行役員 2016．４ 同 取締役兼常務執行役員 2017．６ 同 常務執行役員 2018．６ 同 取締役兼常務執行役員、営業管 掌（現任） |
(注)５ |
13 |
||||||||||
|
代表取締役 兼常務執行役員 管理管掌、 経営企画本部 本部長 |
竹島 徹郎 |
1959年12月11日生 |
1982．４ 鴻池運輸 入社 2009．６ 同 大阪港支店長 2011．９ 同 海外事業本部（大阪）部長 2012．６ 同 執行役員 2017．４ 同 常務執行役員 2018．６ 同 代表取締役兼常務執行役員、管 理管掌 2020．４ 同 代表取締役兼常務執行役員、管 理管掌、経営企画本部 本部長（現 任） |
(注)５ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
大田 嘉仁 |
1954年６月26日生 |
1978．４ 京セラ株式会社 入社 2003．６ 同 執行役員 2010．６ 同 取締役執行役員常務 2010．12 日本航空株式会社 専務執行役員 2015．12 京セラコミュニケーションシステム 株式会社 代表取締役会長 2017．４ 同 顧問 2018．６ 鴻池運輸 取締役（現任） 2019．９ 株式会社MTG 会長 2019．12 同 取締役会長（現任） 〔重要な兼職の状況〕 株式会社MTG 取締役会長 |
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
増山 美佳 |
1963年１月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
藤田 泰介 |
1970年７月11日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
中谷 光弘 |
1956年５月29日生 |
|
(注)６ |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大谷 貢 |
1959年１月27日生 |
|
(注)７ |
31 |
|||||||||||||||||||
|
監査役 |
堂道 秀明 |
1948年12月14日生 |
|
(注)８ |
－ |
|||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤原 裕 |
1951年４月20日生 |
|
(注)７ |
－ |
|||||||||||||||||||
|
計 |
4,533 |
|||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役 辻卓史氏は取締役 鴻池忠彦氏の義兄であります。
２．取締役 鴻池忠彦氏は取締役 鴻池忠嗣氏の父であります。
３．取締役 大田 嘉仁、増山 美佳及び藤田 泰介の各氏は社外取締役であります。
４．監査役 堂道 秀明及び藤原 裕の両氏は社外監査役であります。
５．2020年７月31日開催の第80回定時株主総会終結の時から１年間
６．2019年６月26日開催の第79回定時株主総会終結の時から４年間
７．2020年７月31日開催の第80回定時株主総会終結の時から４年間
８．2017年６月28日開催の第77回定時株主総会終結の時から４年間
９．鴻池運輸では、取締役会の一層の活性化並びに経営体制の強化、意思決定の迅速化などを図るため、執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は20名で、構成は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
役職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 食品本部 本部長 |
川島 利方 |
執行役員 鉄鋼本部 本部長 |
勝田 幸司 |
|
常務執行役員 空港本部 本部長 |
田甫 能一 |
執行役員 経営品質本部 本部長、食品プロダクツ本部 副本部長 |
吉田 信吾 |
|
常務執行役員 食品プロダクツ本部 本部長 |
桑原 勝利 |
執行役員 食品本部 副本部長 |
片寄 博恭 |
|
常務執行役員 営業本部 本部長 |
塚越 満 |
執行役員 内部監査室長 |
小林 寛昭 |
|
常務執行役員 経営企画本部 副本部長 経営改革推進部長 |
藤原 治 |
執行役員 生活関連本部 本部長 |
橋爪 克浩 |
|
常務執行役員 新事業開発本部 副本部長 |
鶴原 誠 |
執行役員 空港本部 副本部長、空港業務部長 エアーエキスプレス株式会社 代表取締役 |
古川 昭彦 |
|
執行役員 海外統括本部 本部長 |
上野山 和希 |
執行役員 鉄鋼本部 副本部長 |
坂本 敦哉 |
|
執行役員 営業本部 副本部長 |
神崎 慎 |
執行役員 インド統括本部 副本部長 |
中村 繁夫 |
|
執行役員 総務・人材開発本部 本部長、リスクマネジメント担当 |
加藤 敦 |
執行役員 ICT推進本部 本部長、エンタープライズシステム部長、コウノイケITソリューションズ株式会社 代表取締役 |
小河原 茂 |
|
執行役員 インド統括本部 本部長 |
天野 実 |
執行役員 メディカル本部 本部長 |
三好 和満 |
10．鴻池運輸は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
高坂 敬三 |
1945年12月11日生 |
1970．４ 弁護士登録 色川法律事務所 入所 2001．１ 同 代表 2017．１ 同 顧問 2020．１ 弁護士法人色川法律事務所 代表（現任） 〔重要な兼職の状況〕 弁護士法人色川法律事務所 代表 東洋アルミニウム株式会社 社外監査役 住友ゴム工業株式会社 社外取締役 積水化成品工業株式会社 社外監査役 株式会社テクノアソシエ 社外監査役 セーレン株式会社 社外監査役 |
(注) |
－ |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
鴻池運輸では、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しており、社外取締役 大田嘉仁氏、社外監査役 堂道秀明氏及び藤原裕氏の３名を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外役員と鴻池運輸の関係は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
選任の理由及び鴻池運輸との関係 |
|
社外取締役 （独立役員） |
大田 嘉仁 |
経営者として幅広い業種を経験されているほか、様々な団体の要職に就任されているなど、高い見識と豊かな経験、優れた能力を備えられており、これまでも客観的な視点から鴻池運輸の経営全般への様々な指導をいただいております。以上の理由から、2018年６月より社外取締役への就任をお願いしております。 なお、同氏は鴻池運輸の取引先である日本航空株式会社に在籍しておりましたが、2013年に退職しており、現在は同社の役職には何ら就いていないため、鴻池運輸の独立役員としての職務遂行に影響を与えるものではありません。 |
|
社外取締役 |
増山 美佳 |
コーポレート・ガバナンス、人材・組織及びＭ＆Ａ等の分野における豊富な経験及び見識と、経営・経済に関するグローバルな知見を有しており、鴻池運輸のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化に向けて専門的な見地から指導をいただいております。以上の理由から、2019年６月より社外取締役への就任をお願いしております。 なお、同氏が代表社員社長を務める増山＆Company合同会社と鴻池運輸との間で、2018年６月１日から2019年６月25日までコンサルティング契約を締結しておりましたが、現在は同社と鴻池運輸との間に特別な利害関係が存在しないため、鴻池運輸の社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではありません。 |
|
社外取締役 |
藤田 泰介 |
国内外資本市場における豊富な経験及び見識と、経営・経済に関するグローバルな知見を有しており、客観的な視点から鴻池運輸の経営全般への様々な指導をいただけるものと判断したため、2020年７月より社外取締役への就任をお願いしております。 なお、同氏と鴻池運輸との間で2020年７月１日から2021年６月30日までコンサルティング契約を締結しておりますが、鴻池運輸の社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではありません。 |
|
社外監査役 （独立役員） |
堂道 秀明 |
長年の大使等としての豊富な経験に基づく深い知識を備えられていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、2017年６月より社外監査役への就任をお願いしております。 なお、同氏と鴻池運輸との間に特別な利害関係はありません。 |
|
社外監査役 （独立役員） |
藤原 裕 |
金融機関の海外支店責任者を歴任し、上場企業の財務部門・IR 部門を担当する執行役員を務められるなど、グローバルビジネスや財務・経営管理に関する豊富な経験と見識を有しておられることから、社外監査役として独立した立場から鴻池運輸の監査において十分な役割を果たしていただけるものと判断し、2020年７月より社外監査役への就任をお願いしております。 なお、同氏が代表を務める経営革新研究所クロス・ボーダー・ブリッジ及び同氏が執行役員等に就任していたオムロン株式会社と鴻池運輸との間に特別な利害関係はありません。 |
なお、社外役員の鴻池運輸株式所有については①役員一覧に記載のとおりであります。
（社外役員の独立性に関する基準）
イ．社外取締役
鴻池運輸は、社外取締役の選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める基準に加え、企業経営やその他専門領域における豊富な経験や知識を有し、経営の健全性・透明性確保のために、鴻池運輸の経営課題等について積極的に提言・提案を行うことができる、次の資質に関する要件を重視して判断しております。
(1) 多様な価値観を理解し、積極的に提言・提案ができる豊富な経験を有する
(2) 法律・会計等の専門性の高い分野において高度な知識を有する又は物流事業やグローバル展開等に精通している
(3) 企業経営の経験に基づく高い見識を有する
ロ．社外監査役
社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、会社法や株式会社東京証券取引所が独立役員の届出にあたって定める要件を満たしていることを参考としております。
なお、社外取締役は監査役、各業務執行部門等と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。社外監査役は取締役会、監査役会、代表取締役兼社長執行役員との定期会合に出席し、また常勤監査役から監査に必要な社内情報の提供を受けて、業務の適正性を判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役（社外監査役を含む。）は、内部監査室と毎月１回定例会議を開催し、内部監査室の監査方針、監査計画、指摘事項等の内部監査の内容及び内部監査の進捗状況等の報告を受けております。監査役からは、監査方針、監査計画、監査役監査活動の内容等を報告しております。また、監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、相互に監査計画概要を説明し、意見交換を行うとともに、会計監査人から、四半期レビュー報告、期末監査事前確認と期末監査報告等の説明を受けているほか、適宜情報交換を行っております。さらに、監査役は、会計監査人の鴻池運輸及び子会社への監査に立会い、連携を深めております。加えて、内部監査室は、会計監査人による監査及び監査役による監査と連携し、効率的な監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 会 長 |
|
辻 卓史 |
昭和17. 10．３生 |
昭和41．４ 宇部興産株式会社入社 〃 58．10 鴻池運輸入社 常任顧問 〃 58．12 鴻池運輸専務取締役 〃 62．12 鴻池運輸代表取締役副社長 平成元．12 鴻池運輸代表取締役社長 〃 12．６ 鴻池運輸代表取締役会長 〃 29．６ 鴻池運輸取締役会長 （現在に至る） |
(注)５ |
331 |
|
代表取締役 兼社長執行役員 |
|
鴻池 忠彦 |
昭和28．11．７生 |
昭和51．４ 株式会社鴻池組入社 〃 56．４ 鴻池運輸入社 〃 58．12 鴻池運輸常務取締役 〃 62．12 鴻池運輸専務取締役 平成元．12 鴻池運輸代表取締役副社長 〃 15．６ 鴻池運輸代表取締役社長 〃 30．４ 鴻池運輸代表取締役兼社長執行役員（現在に至る） 〔重要な兼職の状況〕 大阪港総合流通センター株式会社 代表取締役副社長 |
(注)５ |
3,265 |
|
取締役 兼専務執行役員 |
新事業開発管掌、新事業開発本部本部長、鴻池技術研究所長 |
鴻池 忠嗣 |
昭和57. 11. 30生 |
平成18. ４ 株式会社三井住友銀行入行 〃 25．４ 鴻池運輸入社 〃 26．７ 鴻池運輸経営企画本部部長 〃 28．４ 鴻池運輸執行役員 〃 29．４ 鴻池運輸常務執行役員 〃 29．６ 鴻池運輸取締役兼常務執行役員 〃 30．４ 鴻池運輸取締役兼専務執行役員 新事業開発管掌、新事業開発本部本部長、鴻池技術研究所長 （現在に至る） |
(注)５ |
846 |
|
取締役 兼常務執行役員 |
営業管掌 |
中山 英治 |
昭和33. 10. 29生 |
昭和56. ４ 鴻池運輸入社 平成20, 10 鴻池運輸大阪西支店長 〃 21．６ 鴻池運輸東海支店長 〃 24．６ 鴻池運輸執行役員 〃 26．６ 鴻池運輸取締役兼執行役員 〃 28．４ 鴻池運輸取締役兼常務執行役員 〃 29．６ 鴻池運輸常務執行役員 〃 30．４ 鴻池運輸常務執行役員 〃 30．６ 鴻池運輸取締役兼常務執行役員 営業管掌 （現在に至る） |
(注)５ |
13 |
|
代表取締役 兼常務執行役員 |
管理管掌 |
竹島 徹郎 |
昭和34. 12. 11生 |
昭和57. ４ 鴻池運輸入社 平成21. ６ 鴻池運輸大阪港支店長 〃 23．９ 鴻池運輸海外事業本部（大阪）部長 〃 24．６ 鴻池運輸執行役員 〃 29．４ 鴻池運輸常務執行役員 〃 30．６ 鴻池運輸代表取締役兼常務執行役員 管理管掌 （現在に至る） |
(注)５ |
16 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
木村 直樹 |
昭和23. １. 26生 |
昭和46. ４ 株式会社朝日新聞社入社 〃 50. １ 松本油脂製薬株式会社取締役 〃 53. ９ 松本油脂製薬株式会社入社 〃 57. 12 日本クエーカー・ケミカル株式会社取締役 （現在に至る） 平成４．７ 松本油脂製薬株式会社代表取締役社長 （現在に至る） 〃 11．４ 松本興産株式会社代表取締役社長 （現在に至る） 〃 21．６ 鴻池運輸監査役 〃 29．６ 鴻池運輸取締役 （現在に至る） 〔重要な兼職の状況〕 松本油脂製薬株式会社 代表取締役社長 松本興産株式会社 代表取締役社長 |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
|
大田 嘉仁 |
昭和29. ６. 26生 |
昭和53. ４ 京セラ株式会社入社 平成15, ６ 京セラ株式会社執行役員 〃 22．６ 京セラ株式会社取締役執行役員常務 〃 22．12 日本航空株式会社専務執行役員 〃 27．12 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長 〃 29．４ 京セラコミュニケーションシステム株式会社顧問 〃 30．６ 鴻池運輸取締役 （現在に至る） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
|
藤井 昭夫 |
昭和31. ６.24生 |
昭和55．４ 鴻池運輸入社 平成19．７ 鴻池運輸大阪西支店長 〃 20．10 鴻池運輸社長室長 〃 21．６ 鴻池運輸執行役員 〃 22．６ 鴻池運輸取締役兼執行役員 〃 26．４ 鴻池運輸取締役
〃 26．６ 鴻池運輸監査役 |
(注)６ |
16 |
|
監査役 （常勤） |
|
籔本 弘 |
昭和29. 10. 23生 |
昭和53．４ 鴻池運輸入社 平成23．４ 鴻池運輸事業企画部長 〃 23．12 鴻池運輸内部監査室長 〃 27．４ 鴻池運輸監査役室長
〃 28．６ 鴻池運輸監査役 |
(注)７ |
23 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
舩橋 晴雄 |
昭和21. ９. 19生 |
昭和44．７ 大蔵省（現 財務省）入省 〃 63．６ 大蔵省主税局国際租税課長 平成元. ５ 外務省在フランス日本国大使館参事官 〃 ６．７ 大蔵省副財務官 〃 ７．３ 東京税関長 〃 10．６ 証券取引等監視委員会事務局長 〃 12．６ 国土庁（現 国土交通省）長官官房長 〃 13．７ 国土交通省国土交通審議官 〃 14．７ 国土交通省退官
〃 15．２ シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役
〃 18．６ 鴻池運輸監査役 〔重要な兼職の状況〕 シリウス・インスティテュート株式会社 代表取締役 第一生命保険株式会社社外取締役 株式会社SMBC信託銀行社外取締役 ケネディクス株式会社社外監査役 ＥＰＳホールディングス株式会社社外監査役 |
(注)７ |
10 |
|
監査役 |
|
堂道 秀明 |
昭和23. 12. 14生 |
昭和47．４ 外務省入省 〃 63．７ 外務省中近東アフリカ局アフリカ第二課長 平成２. １ 外務省欧亜局東欧課長 〃 ４．３ 在アメリカ大使館参事官 〃 ７．１ 在エジプト大使館公使 〃 ８．７ 外務省官房総務課長 〃 11．４ 外務省官房審議官兼経済協力局 〃 11．９ 在インドネシア大使館公使 〃 14．10 外務省中東アフリカ局アフリカ審議官 〃 15．８ 外務省中東アフリカ局長 〃 16．６ 在イラン特命全権大使 〃 19．９ 在インド・ブータン特命全権大使 〃 23．２ 経済外交担当特命全権大使 〃 24．４ 独立行政法人国際協力機構副理事長 〃 28．４ 独立行政法人国際協力機構顧問 〃 28．10 ホテルマネージメントインターナショナル株式会社専務執行役員 （現在に至る） 〃 28．10 鴻池運輸顧問 〃 29．６ 鴻池運輸監査役 （現在に至る） 〔重要な兼職の状況〕 ホテルマネージメントインターナショナル株式会社専務執行役員 |
(注)８ |
－ |
|
計 |
4,522 |
|||||
(注) １．取締役 辻卓史は取締役 鴻池忠彦の義兄であります。
２．取締役 鴻池忠彦は取締役 鴻池忠嗣の父であります。
３．取締役 木村直樹及び大田嘉仁は社外取締役であります。
４．監査役 舩橋晴雄及び堂道秀明は社外監査役であります。
５．平成30年６月27日開催の第78回定時株主総会終結の時から１年間
６．平成30年６月27日開催の第78回定時株主総会終結の時から４年間
７．平成28年６月23日開催の第76回定時株主総会終結の時から４年間
８．平成29年６月28日開催の第77回定時株主総会終結の時から４年間
９．鴻池運輸では、取締役会の一層の活性化ならびに経営体制の強化、意思決定の迅速化などを図るため、執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は、22名で、佐藤隆夫(経営企画本部本部長)、川島利方(食品事業本部本部長、物流担当)、中谷光弘(財務経理本部本部長、コウノイケ・ビジネスマネージメント株式会社代表取締役)、田甫能一(空港事業本部本部長)、桑原勝利(食品プロダクツ本部本部長)、塚越満(営業本部本部長(海外、鉄鋼、環境・エンジニアリング担当))、藤原治(経営企画本部副本部長)、鶴原誠（新事業開発本部副本部長）、上野山和希(海外事業本部本部長)、神崎慎(営業本部副本部長(生活関連担当)）、加藤敦(総務・人材開発本部本部長、リスクマネジメント担当)、天野実(メディカル事業本部本部長、CARNA MEDICAL DATABASE PVT. LTD. 代表取締役)、勝田幸司(鉄鋼事業本部本部長)、吉田信吾(経営品質本部本部長、食品プロダクツ本部副本部長)、片寄博恭(食品事業本部副本部長(定温担当))、小林寛昭(監査役室担当)、池田博(経営品質本部副本部長、食品プロダクツ本部副本部長)、橋爪克浩(生活関連事業本部本部長)、古川昭彦(空港事業本部副本部長、空港業務部長)、坂本敦哉(鉄鋼事業本部副本部長、鉄鋼業務部長)、中村繁夫(海外事業本部副本部長(インド駐在))、小河原茂(ICT推進本部本部長)で構成しております。
10．鴻池運輸は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有株式 （千株） |
|
高坂 敬三 |
昭和20．12．11生 |
昭和45．４ 弁護士登録 色川法律事務所入所 平成13．１ 同所代表 平成29．１ 同所顧問 （現在に至る） 〔重要な兼職の状況〕 東洋アルミニウム株式会社社外監査役 住友ゴム工業株式会社社外取締役 積水化成品工業株式会社社外監査役 株式会社テクノアソシエ社外監査役 ポエック株式会社社外取締役 |
(注) |
－ |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 会 長 |
|
辻 卓史 |
昭和17. 10．３生 |
昭和41．４ 宇部興産株式会社入社 〃 58．10 鴻池運輸入社 常任顧問 〃 58．12 鴻池運輸専務取締役 〃 62．12 鴻池運輸代表取締役副社長 平成元．12 鴻池運輸代表取締役社長 〃 12．６ 鴻池運輸代表取締役会長 〃 29．６ 鴻池運輸取締役会長 （現在に至る） |
(注)５ |
331 |
|
代表取締役 社 長 |
|
鴻池 忠彦 |
昭和28．11．７生 |
昭和51．４ 株式会社鴻池組入社 〃 56．４ 鴻池運輸入社 〃 58．12 鴻池運輸常務取締役 〃 62．12 鴻池運輸専務取締役 平成元．12 鴻池運輸代表取締役副社長
〃 15．６ 鴻池運輸代表取締役社長 〔重要な兼職の状況〕 大阪港総合流通センター株式会社 代表取締役副社長 |
(注)５ |
3,265 |
|
代表取締役 副社長 |
|
清水 正義 |
昭和26. ２. 27生 |
昭和48. ４ 鴻池運輸入社 平成12. ７ 鴻池運輸財務部長 〃 15．６ 鴻池運輸執行役員 〃 18．６ 鴻池運輸取締役兼執行役員 〃 19．６ 鴻池運輸取締役兼常務執行役員 〃 24．６ 鴻池運輸取締役兼専務執行役員 〃 25．６ 鴻池運輸代表取締役兼専務執行役員
〃 27．４ 鴻池運輸代表取締役副社長 |
(注)５ |
32 |
|
取締役 副社長 |
事業開発本部本部長 |
水谷 吉紀 |
昭和26. ４. 13生 |
昭和50. ４ 鴻池運輸入社 平成14. ４ 鴻池運輸大阪西支店長 〃 17．６ 鴻池運輸執行役員 〃 21．６ 鴻池運輸取締役兼執行役員 〃 23．９ 鴻池運輸常務執行役員 〃 24．６ 鴻池運輸取締役兼常務執行役員 〃 26．４ 鴻池運輸取締役兼専務執行役員 〃 28．４ 鴻池運輸取締役副社長 〃 29．４ 鴻池運輸取締役副社長 事業開発本部本部長 （現在に至る） |
(注)５ |
27 |
|
取締役 兼常務執行役員 |
海外事業本部副本部長、経営改革推進本部副本部長 |
鴻池 忠嗣 |
昭和57. 11. 30生 |
平成18. ４ 株式会社三井住友銀行入行 〃 25．４ 鴻池運輸入社 〃 26．７ 鴻池運輸経営企画本部部長 〃 28．４ 鴻池運輸執行役員 〃 29．４ 鴻池運輸常務執行役員 〃 29．６ 鴻池運輸取締役兼常務執行役員 海外事業本部副本部長、 経営改革推進本部副本部長 （現在に至る） |
(注)５ |
846 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
天江 喜七郎 |
昭和18. 12. 26生 |
昭和42. ４ 外務省入省 〃 59. ７ 外務省大臣官房国際報道課長 〃 60．５ 外務省国際連合局国連政策課長 平成６．２ 外務省大臣官房審議官 〃 10．１ 外務省中近東アフリカ局長 〃 12．１ 在シリア特命全権大使 〃 14．９ 在ウクライナ兼モルドバ特命全権大使 〃 17．11 関西担当特命全権大使 〃 21．１ 公益財団法人国立京都国際会館館長・常任理事 〃 23．３ 鴻池運輸取締役 （現在に至る） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
|
木村 直樹 |
昭和23. １. 26生 |
昭和46. ４ 株式会社朝日新聞社入社 〃 50. １ 松本油脂製薬株式会社取締役 〃 53. ９ 松本油脂製薬株式会社入社 〃 57. 12 日本クエーカー・ケミカル株式会社取締役 （現在に至る） 平成４．７ 松本油脂製薬株式会社代表取締役社長 （現在に至る） 〃 11．４ 松本興産株式会社代表取締役社長 （現在に至る） 〃 21．６ 鴻池運輸監査役 〃 29．６ 鴻池運輸取締役 （現在に至る） 〔重要な兼職の状況〕 松本油脂製薬株式会社 代表取締役社長 松本興産株式会社 代表取締役社長 |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
|
藤井 昭夫 |
昭和31. ６.24生 |
昭和55．４ 鴻池運輸入社 平成19．７ 鴻池運輸大阪西支店長 〃 20．10 鴻池運輸社長室長 〃 21．６ 鴻池運輸執行役員 〃 22．６ 鴻池運輸取締役兼執行役員 〃 26．４ 鴻池運輸取締役
〃 26．６ 鴻池運輸監査役 |
(注)６ |
16 |
|
監査役 （常勤） |
|
籔本 弘 |
昭和29. 10. 23生 |
昭和53．４ 鴻池運輸入社 平成23．４ 鴻池運輸事業企画部長 〃 23．12 鴻池運輸内部監査室長 〃 27．４ 鴻池運輸監査役室長
〃 28．６ 鴻池運輸監査役 |
(注)７ |
23 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
舩橋 晴雄 |
昭和21. ９. 19生 |
昭和44．７ 大蔵省（現 財務省）入省 〃 63．６ 大蔵省主税局国際租税課長 平成元. ５ 外務省在フランス日本国大使館参事官 〃 ６．７ 大蔵省副財務官 〃 ７．３ 東京税関長 〃 10．６ 証券取引等監視委員会事務局長 〃 12．６ 国土庁（現 国土交通省）長官官房長 〃 13．７ 国土交通省国土交通審議官 〃 14．７ 国土交通省退官
〃 15．２ シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役
〃 18．６ 鴻池運輸監査役 〔重要な兼職の状況〕 シリウス・インスティテュート株式会社 代表取締役 ケネディクス株式会社社外監査役 株式会社パソナグループ社外監査役 ＥＰＳホールディングス株式会社社外監査役 |
(注)７ |
10 |
|
監査役 |
|
堂道 秀明 |
昭和23. 12. 14生 |
昭和47．４ 外務省入省 〃 63．７ 外務省中近東アフリカ局アフリカ第二課長 平成２. １ 外務省欧亜局東欧課長 〃 ４．３ 在アメリカ大使館参事官 〃 ７．１ 在エジプト大使館公使 〃 ８．７ 外務省官房総務課長 〃 11．４ 外務省官房審議官兼経済協力局 〃 11．９ 在インドネシア大使館公使 〃 14．10 外務省中東アフリカ局アフリカ審議官 〃 15．８ 外務省中東アフリカ局長 〃 16．６ 在イラン特命全権大使 〃 19．９ 在インド・ブータン特命全権大使 〃 23．２ 経済外交担当特命全権大使 〃 24．４ 独立行政法人国際協力機構副理事長 〃 28．４ 独立行政法人国際協力機構顧問 〃 28．10 ホテルマネージメントインターナショナル株式会社専務執行役員 （現在に至る） 〃 28．10 鴻池運輸顧問 〃 29．６ 鴻池運輸監査役 （現在に至る） 〔重要な兼職の状況〕 ホテルマネージメントインターナショナル株式会社専務執行役員 |
(注)８ |
－ |
|
計 |
4,551 |
|||||
(注) １．取締役会長 辻卓史は取締役社長 鴻池忠彦の義兄であります。
２．取締役社長 鴻池忠彦は取締役 鴻池忠嗣の父であります。
３．取締役 天江喜七郎及び木村直樹は社外取締役であります。
４．監査役 舩橋晴雄及び堂道秀明は社外監査役であります。
５．平成29年６月28日開催の第77回定時株主総会終結の時から１年間
６．平成26年６月25日開催の第74回定時株主総会終結の時から４年間
７．平成28年６月23日開催の第76回定時株主総会終結の時から４年間
８．平成29年６月28日開催の第77回定時株主総会終結の時から４年間
９．鴻池運輸では、取締役会の一層の活性化並びに経営体制の強化、意思決定の迅速化などを図るため、執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は、25名で、佐藤隆夫(経営改革推進本部本部長)、川島利方(食品事業本部本部長)、中山英治(生活関連事業本部本部長)、中谷光弘(財務経理本部本部長、コウノイケ・ビジネスマネージメント株式会社代表取締役)、田甫能一(空港事業本部本部長、事業開発本部副本部長)、竹島徹郎(人事勤労本部本部長)、桑原勝利(経営改革推進本部副本部長)、塚越満(海外事業本部本部長)、上野山和希(海外事業本部副本部長(ベトナム駐在)、KONOIKE-SOTUS VENTURE CO.,LTD.代表取締役)、西尾一郎(事業開発本部副本部長、鴻池技術研究所長)、福岡一親(経営品質本部本部長)、神崎慎(生活関連事業本部副本部長)、加藤敦(総務本部本部長、リスクマネジメント担当、秘書室長)、天野実(メディカル事業本部本部長、事業開発本部副本部長、CARNA MEDICAL DATABASE PVT. LTD. 代表取締役)、武田重美(鉄鋼事業本部副本部長(タイ駐在)、KONOIKE J.TRANSPORT(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役)、勝田幸司(鉄鋼事業本部本部長)、吉田信吾(食品事業本部副本部長)、片寄博恭(食品事業本部副本部長)、小林寛昭(システム推進本部本部長)、池田博(食品事業本部副本部長)、橋爪克浩(生活関連事業本部副本部長)、古川昭彦(空港事業本部副本部長、空港業務部長)、坂本敦哉(鉄鋼事業本部副本部長、和歌山支店長)、藤原治(経営戦略推進室長)、中村繁夫(海外事業本部副本部長(インド駐在))で構成しております。
10．鴻池運輸は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有株式 （千株） |
|
高坂 敬三 |
昭和20．12．11生 |
昭和45．４ 弁護士登録 色川法律事務所入所 平成13．１ 同所代表 平成29．１ 同所顧問 （現在に至る） 〔重要な兼職の状況〕 東洋アルミニウム株式会社社外監査役 住友ゴム工業株式会社社外取締役 積水化成品工業株式会社社外監査役 株式会社テクノアソシエ社外監査役 ポエック株式会社社外取締役 |
(注) |
－ |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 副社長 |
管理管掌 ＣＳＲ推進本部本部長 |
代表取締役 副社長 |
管理管掌 ＣＳＲ推進本部本部長 情報セキュリティ担当 |
清水 正義 |
平成28年９月16日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 副社長 |
管理管掌 ＣＳＲ推進本部本部長 |
代表取締役 副社長 |
管理管掌 ＣＳＲ推進本部本部長 情報セキュリティ担当 |
清水 正義 |
平成28年９月16日 |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会 長 |
|
辻 卓史 |
昭和17. 10．３生 |
昭和41．４ 宇部興産株式会社入社 〃 58．10 鴻池運輸入社 常任顧問 〃 58．12 鴻池運輸専務取締役 〃 62．12 鴻池運輸代表取締役副社長 平成元．12 鴻池運輸代表取締役社長
〃 12．６ 鴻池運輸代表取締役会長 |
(注)４ |
331 |
|
代表取締役 社 長 |
|
鴻池 忠彦 |
昭和28．11．７生 |
昭和51．４ 株式会社鴻池組入社 〃 56．４ 鴻池運輸入社 〃 58．12 鴻池運輸常務取締役 〃 62．12 鴻池運輸専務取締役 平成元．12 鴻池運輸代表取締役副社長
〃 15．６ 鴻池運輸代表取締役社長 〔重要な兼職の状況〕 大阪港総合流通センター株式会社 代表取締役副社長 |
(注)４ |
3,765 |
|
代表取締役 副社長 |
管理管掌、 ＣＳＲ推進本部本部長、 情報セキュリティ担当 |
清水 正義 |
昭和26. ２. 27生 |
昭和48. ４ 鴻池運輸入社 平成12. ７ 鴻池運輸財務部長 〃 15．６ 鴻池運輸執行役員 〃 18．６ 鴻池運輸取締役兼執行役員 〃 19．６ 鴻池運輸取締役兼常務執行役員 〃 24．６ 鴻池運輸取締役兼専務執行役員 〃 25．６ 鴻池運輸代表取締役兼専務執行役員 〃 27．４ 鴻池運輸代表取締役副社長 〃 28．６ 鴻池運輸代表取締役副社長
管理管掌、ＣＳＲ推進本部本部長、情報セキュリティ担当 〔重要な兼職の状況〕 コウノイケ・ビジネスマネージメント 株式会社代表取締役 |
(注)４ |
32 |
|
取締役 副社長 |
営業管掌、 営業開発本部本部長、東京支社長 |
水谷 吉紀 |
昭和26. ４. 13生 |
昭和50. ４ 鴻池運輸入社 平成14. ４ 鴻池運輸大阪西支店長 〃 17．６ 鴻池運輸執行役員 〃 21．６ 鴻池運輸取締役兼執行役員 〃 23．９ 鴻池運輸常務執行役員 〃 24．６ 鴻池運輸取締役兼常務執行役員 〃 26．４ 鴻池運輸取締役兼専務執行役員 〃 28．４ 鴻池運輸取締役副社長
営業管掌、営業開発本部本部長、東京支社長 |
(注)４ |
27 |
|
取締役 兼常務執行役員 |
食品事業本部本部長 |
川島 利方 |
昭和31. ６. 25生 |
昭和55. ４ 鴻池運輸入社 平成19. ７ 鴻池運輸北関東支店長 〃 21．６ 鴻池運輸西日本支店長 〃 23．９ 鴻池運輸食品事業本部部長 〃 24．６ 鴻池運輸執行役員 〃 26．６ 鴻池運輸取締役兼執行役員 〃 27．４ 鴻池運輸取締役兼常務執行役員 食品事業本部本部長 （現在に至る） |
(注)４ |
25 |
|
取締役 兼常務執行役員 |
生活関連事業本部本部長、空港業務部長 |
中山 英治 |
昭和33. 10. 29生 |
昭和56. ４ 鴻池運輸入社 平成20. 10 鴻池運輸大阪西支店長 〃 21．６ 鴻池運輸東海支店長 〃 24．６ 鴻池運輸執行役員 〃 26．６ 鴻池運輸取締役兼執行役員 〃 28．４ 鴻池運輸取締役兼常務執行役員 生活関連事業本部本部長、 空港業務部長 （現在に至る） |
(注)４ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
天江 喜七郎 |
昭和18. 12. 26生 |
昭和42. ４ 外務省入省 〃 59. ７ 外務省大臣官房国際報道課長 〃 60．５ 外務省国際連合局国連政策課長 平成６．２ 外務省大臣官房審議官 〃 10．１ 外務省中近東アフリカ局長 〃 12．１ 在シリア特命全権大使 〃 14．９ 在ウクライナ兼モルドバ特命全権大使 〃 17．11 関西担当特命全権大使 〃 21．１ 公益財団法人国立京都国際会館館長・常任理事 〃 23．３ 鴻池運輸取締役 （現在に至る） 〔重要な兼職の状況〕 ＫＤＤＩ株式会社社外監査役 |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
|
藤井 昭夫 |
昭和31. ６.24生 |
昭和55．４ 鴻池運輸入社 平成19．７ 鴻池運輸大阪西支店長 〃 20．10 鴻池運輸社長室長 〃 21．６ 鴻池運輸執行役員 〃 22．６ 鴻池運輸取締役兼執行役員 〃 26．４ 鴻池運輸取締役
〃 26．６ 鴻池運輸監査役 |
(注)５ |
16 |
|
監査役 （常勤） |
|
籔本 弘 |
昭和29. 10. 23生 |
昭和53．４ 鴻池運輸入社 平成23．４ 鴻池運輸事業企画部長 〃 23．12 鴻池運輸内部監査室長 〃 27．４ 鴻池運輸監査役室長
〃 28．６ 鴻池運輸監査役 |
(注)６ |
23 |
|
監査役 |
|
舩橋 晴雄 |
昭和21. ９. 19生 |
昭和44．７ 大蔵省（現 財務省）入省 〃 63．６ 大蔵省主税局国際租税課長 平成元. ５ 外務省在フランス日本国大使館参事官 〃 ６．７ 大蔵省副財務官 〃 ７．３ 東京税関長 〃 10．６ 証券取引等監視委員会事務局長 〃 12．６ 国土庁（現 国土交通省）長官官房長 〃 13．７ 国土交通省国土交通審議官 〃 14．７ 国土交通省退官
〃 15．２ シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役
〃 18．６ 鴻池運輸監査役 〔重要な兼職の状況〕 シリウス・インスティテュート株式会社 代表取締役 第一生命保険株式会社社外取締役 日立キャピタル株式会社社外取締役 ケネディクス株式会社社外監査役 株式会社パソナグループ社外監査役 ＥＰＳホールディングス株式会社社外監査役 |
(注)６ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
木村 直樹 |
昭和23. １. 26生 |
昭和46. ４ 株式会社朝日新聞社入社 〃 50. １ 松本油脂製薬株式会社取締役 〃 53. ９ 松本油脂製薬株式会社入社 〃 57. 12 日本クエーカー・ケミカル株式会社取締役 （現在に至る） 平成４．７ 松本油脂製薬株式会社代表取締役社長 （現在に至る） 〃 11．４ 松本興産株式会社代表取締役社長 （現在に至る） 〃 21．６ 鴻池運輸監査役 （現在に至る） 〔重要な兼職の状況〕 松本油脂製薬株式会社 代表取締役社長 松本興産株式会社 代表取締役社長 |
(注)６ |
－ |
|
計 |
4,244 |
|||||
(注) １．取締役会長 辻卓史は取締役社長 鴻池忠彦の義兄であります。
２．取締役 天江喜七郎は社外取締役であります。
３．監査役 舩橋晴雄及び木村直樹は社外監査役であります。
４．平成28年６月23日開催の第76回定時株主総会終結の時から１年間
５．平成26年６月25日開催の第74回定時株主総会終結の時から４年間
６．平成28年６月23日開催の第76回定時株主総会終結の時から４年間
７．鴻池運輸では、取締役会の一層の活性化並びに経営体制の強化、意思決定の迅速化などを図るため、執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は、24名で、外村荘一（勤労本部本部長）、佐藤隆夫（経営改革本部本部長）、嘉本俊明（鉄鋼事業本部副本部長、鳳テック株式会社代表取締役、株式会社エコイノベーション代表取締役）、中谷光弘（財務経理本部本部長、鳳選鉱株式会社代表取締役）、木村守（CSR推進本部副本部長、環境部長）、上野山和希（海外事業本部副本部長、海外業務部長）、伊藤敏明(海外事業本部副本部長)、西尾一郎(勤労本部副本部長、勤労開発部長、鴻池技術研究所長)、福岡一親(経営品質本部本部長)、田甫能一(海外事業本部副本部長（食品担当）、KONOIKE-SOTUS VENTURE CO., LTD.代表取締役)、神崎慎(生活関連事業本部副本部長、生活業務部長)、竹島徹郎(総務人事本部本部長、能力開発センター部長)、桑原勝利（経営企画本部本部長、経営改革本部副本部長）、加藤敦（総務人事本部副本部長、防災BCP担当、秘書室長）、天野実（メディカル事業本部本部長、CARNA MEDICAL DATABASE PVT. LTD. 代表取締役）、武田重美(鉄鋼事業本部副本部長)、勝田幸司(鉄鋼事業本部本部長)、吉田信吾(食品事業本部副本部長)、片寄博恭（食品事業本部副本部長）、小林寛昭（システム推進本部本部長、システム営業部長）、塚越満（海外事業本部本部長）、池田博(食品事業本部副本部長)、橋爪克浩(生活関連事業本部副本部長)、鴻池忠嗣(海外事業本部副本部長、経営企画本部副本部長)で構成しております。
８．鴻池運輸は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有株式 （千株） |
|
高坂 敬三 |
昭和20．12．11生 |
昭和45．４ 弁護士登録 色川法律事務所入所 平成13．１ 同所代表 （現在に至る） 〔重要な兼職の状況〕 東洋アルミニウム株式会社社外監査役 株式会社キーエンス社外監査役 住友ゴム工業株式会社社外取締役 積水化成品工業株式会社社外監査役 |
(注) |
－ |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
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