ゼロ(9028)の株価チャート ゼロ(9028)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8％)
(注) １．取締役鎌田正彦、同上村俊之及び同和田芳幸は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木良和及び同神谷俊広は、社外監査役であります。
３．取締役ジリアン・タンは、取締役タン・エンスンの二親等内の親族であります。
４．ゼロでは、意思決定・監督と執行の分離をして経営意思決定の迅速化と執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、和山正則(人事部長)、小川泰広(株式会社ゼロ・プラス関東代表取締役社長)、難波猛彦(カスタマーサービス本部副本部長)、針生逸男(営業本部副本部長)及び伊達貴司(コーポレート戦略本部長)の計５名で構成しております。
５．2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．2024年６月期に係る定時取締役会の終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８．上記の役員のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。
上記の一覧表は、各氏の経験などを踏まえ、特に期待するスキル・専門的な分野であり、各氏の有するすべてのスキル・専門的知見を表すものではありません。
ゼロの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役の選任理由は以下のとおりであります。
社外取締役鎌田正彦は、企業経営者としての豊富な経験を有しており、ゼロの社外取締役としての役割を十分に果たすことができると判断し、選任しております。社外取締役上村俊之は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等を活かして、ゼロの社外取締役としての役割を十分に果たすことができると判断し、選任しております。社外取締役和田芳幸は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な知識・経験等を活かして、ゼロの社外取締役としての役割を十分に果たすことができると判断し、選任しております。
社外監査役鈴木良和は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かして、ゼロの監査役体制に十分な役割を果たすことができると判断し、選任しております。社外監査役神谷俊広は、自動車をはじめ鉄道・航空・海上交通等多岐にわたる運輸行政に関する高い見識と豊富な経験を有しており、その知識・経験等を活かして、ゼロの監査役体制に十分な役割を果たすことができると判断し、選任しております。
社外取締役及び社外監査役とゼロの関係は以下のとおりであります。
社外取締役鎌田正彦は、SBSホールディングス株式会社代表取締役社長に就任しております。当事業年度末時点で同社はゼロの株式を20.90％保有しており、ゼロは同社の持分法適用関連会社に該当しております。社外取締役によるゼロ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役和田芳幸は、栗林商船株式会社社外監査役に就任しております。ゼロと同社は車両輸送事業において取引関係にありますが、ゼロと同社との間に社外役員の独立性に影響を及ぼす影響はなく、独立役員として適任であると判断しております。
社外監査役鈴木良和は、シティユーワ法律事務所パートナーであります。同事務所とゼロは取引関係にあります。
社外取締役上村俊之及び社外監査役神谷俊広とゼロには特別の利害関係はありません。
ゼロは、ゼロの社外役員の選任に際しての独立性基準を下記のとおり定めております。
〈株式会社ゼロ 社外役員独立性基準〉
ゼロは、ゼロの適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という)又は社外役員候補者の独立性基準を定めることとし、次の各項目のいずれにも該当しない場合は、ゼロにとって十分な独立性を有しているものと判断いたします。
１．本人が、現在又は過去３年間において、以下に定義する項目(以下、「相反事項」という)のいずれかに該当する者
２．本人の配偶者、二親等内の親族又は同居の親族で、現在、相反事項のいずれかに該当する者
３．上述の各項の定めにかかわらず、その他、ゼロと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
《相反事項》
① ゼロ及びゼロの連結子会社(以下、「ゼログループ」という)の業務執行取締役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人(以下、「業務執行者」という)
② ゼログループの主要な取引先又はその業務執行者(注)
③ ゼログループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等の専門家
④ ③が法人・組合等の団体である場合は、②に規定する基準に準ずる
⑤ ゼログループから年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている者又は法人等の団体に所属する者
⑥ ゼログループの業務執行取締役又は常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行者
⑦ ゼロの総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
⑧ ゼロが総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
⑨ ゼロの会計監査人のパートナー又はゼロの監査に従事する者
以上
注：ゼログループの主要な取引先とは下記のとおりとする。
＊ ゼログループの商品又は役務等の提供先であって、その年間取引金額が、ゼロの過去３事業年度の平均で連結売上高の２％を超える取引先
＊ ゼログループの商品又は役務等の仕入先であって、その年間取引金額が、相手方の過去３事業年度の平均で連結売上高の２％を超える取引先
＊ ゼログループの借入先であって、その借入金残高がゼロ事業年度末においてゼロの連結総資産の２％を超える取引先
上記の社外役員独立性基準に基づき、ゼロは社外取締役上村俊之及び社外取締役和田芳幸を東京証券取引所の規定する独立役員に指定し、届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は、内部統制を担当する監査部より定期的に取締役会において報告を受け、ゼログループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。また、社外監査役は、監査役会と監査法人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、監査部との関係においても、内部監査の計画及び結果について報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
該当事項はありません。
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役鎌田正彦、同上村俊之及び同和田芳幸は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木良和及び同神谷俊広は、社外監査役であります。
３．取締役グレン・タンは、取締役タン・エンスンの二親等内の親族であります。
４．ゼロでは、意思決定・監督と執行の分離をして経営意思決定の迅速化と執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、内田満(整備事業本部長)、内藤賢司(海外事業本部長)、永翁武洋(安全・品質本部長兼カスタマーサービス本部副本部長)、和山正則(人事部長)、小川泰広(株式会社ゼロ・プラス関東代表取締役社長)、柴田学爾(営業本部長)及び難波猛彦(事業サポート本部長)の計７名で構成しております。
５．2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．2024年６月期に係る定時取締役会の終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８．上記の役員のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。
ゼロの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役の選任理由は以下のとおりであります。
社外取締役鎌田正彦は、企業経営者としての豊富な経験を有しており、ゼロの社外取締役としての役割を十分に果たすことができると判断し、選任しております。社外取締役上村俊之は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等を活かして、ゼロの社外取締役としての役割を十分に果たすことができると判断し、選任しております。社外取締役和田芳幸は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な知識・経験等を活かして、ゼロの社外取締役としての役割を十分に果たすことができると判断し、選任しております。
社外監査役鈴木良和は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かして、ゼロの監査役体制に十分な役割を果たすことができると判断し、選任しております。社外監査役神谷俊広は、自動車をはじめ鉄道・航空・海上交通等多岐にわたる運輸行政に関する高い見識と豊富な経験を有しており、その知識・経験等を活かして、ゼロの監査役体制に十分な役割と果たすことができると判断し、選任しております。
社外取締役及び社外監査役とゼロの関係は以下のとおりであります。
社外取締役鎌田正彦は、SBSホールディングス株式会社代表取締役社長に就任しております。当事業年度末時点で同社はゼロの株式を20.90％保有しており、ゼロは同社の持分法適用関連会社に該当しております。社外取締役によるゼロ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役和田芳幸は、栗林商船株式会社社外監査役に就任しております。ゼロと同社は車両輸送事業において取引関係にありますが、ゼロと同社との間に社外役員の独立性に影響を及ぼす影響はなく、独立役員として適任であると判断しております。
社外監査役鈴木良和は、シティユーワ法律事務所パートナーであります。同事務所とゼロは取引関係にあります。
社外取締役上村俊之及び社外監査役神谷俊広とゼロには特別の利害関係はありません。
ゼロは、ゼロの社外役員の選任に際しての独立性基準を下記のとおり定めております。
〈株式会社ゼロ 社外役員独立性基準〉
ゼロは、ゼロの適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という)又は社外役員候補者の独立性基準を定めることとし、次の各項目のいずれにも該当しない場合は、ゼロにとって十分な独立性を有しているものと判断いたします。
１．本人が、現在又は過去３年間において、以下に定義する項目(以下、「相反事項」という)のいずれかに該当する者
２．本人の配偶者、二親等内の親族又は同居の親族で、現在、相反事項のいずれかに該当する者
３．上述の各項の定めにかかわらず、その他、ゼロと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
《相反事項》
① ゼロ及びゼロの連結子会社(以下、「ゼログループ」という)の業務執行取締役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人(以下、「業務執行者」という)
② ゼログループの主要な取引先又はその業務執行者(注)
③ ゼログループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等の専門家
④ ③が法人・組合等の団体である場合は、②に規定する基準に準ずる
⑤ ゼログループから年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている者又は法人等の団体に所属する者
⑥ ゼログループの業務執行取締役又は常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行者
⑦ ゼロの総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
⑧ ゼロが総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
⑨ ゼロの会計監査人のパートナー又はゼロの監査に従事する者
以上
注：ゼログループの主要な取引先とは下記のとおりとする。
＊ ゼログループの商品又は役務等の提供先であって、その年間取引金額が、ゼロの過去３事業年度の平均で連結売上高の２％を超える取引先
＊ ゼログループの商品又は役務等の仕入先であって、その年間取引金額が、相手方の過去３事業年度の平均で連結売上高の２％を超える取引先
＊ ゼログループの借入先であって、その借入金残高がゼロ事業年度末においてゼロの連結総資産の２％を超える取引先
上記の社外役員独立性基準に基づき、ゼロは社外取締役上村俊之及び社外取締役和田芳幸を東京証券取引所の規定する独立役員に指定し、届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は、内部統制を担当する監査部より定期的に取締役会において報告を受け、ゼログループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。また、社外監査役は、監査役会と監査法人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、監査部との関係においても、内部監査の計画及び結果について報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役鎌田正彦、同上村俊之及び同和田芳幸は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木良和及び同加藤嘉一は、社外監査役であります。
３．取締役グレン・タンは、取締役タン・エンスンの二親等内の親族であります。
４．ゼロでは、意思決定・監督と執行の分離をして経営意思決定の迅速化と執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、木内哲也(株式会社ゼロ・プラス関東代表取締役社長)、内田満(整備事業本部長)、内藤賢司(海外事業本部長)、永翁武洋(安全・品質本部長兼カスタマーサービス本部副本部長)、和山正則(人事部長)及び小川泰広(カスタマーサービス本部長兼株式会社ゼロ・プラス九州代表取締役社長)の計６名で構成しております。
５．取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．上記の役員のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。
ゼロの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役の選任理由は以下のとおりであります。
社外取締役鎌田正彦は、企業経営者としての豊富な経験を有しており、ゼロの社外取締役としての役割を十分に果たすことができると判断し、選任しております。社外取締役上村俊之は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等を活かして、ゼロの社外取締役としての役割を十分に果たすことができると判断し、選任しております。社外取締役和田芳幸は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な知識・経験等を活かして、ゼロの社外取締役としての役割を十分に果たすことができると判断し、選任しております。
社外監査役鈴木良和は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かして、ゼロの監査役体制に十分な役割を果たすことができると判断し、選任しております。社外監査役加藤嘉一は、長年にわたる日系及び外資系金融機関での勤務を通じて、財務・会計等に豊富な経験を有しており、その知識・経験等を活かして、ゼロの監査役体制に十分な役割と果たすことができると判断し、選任しております。
社外取締役及び社外監査役とゼロの関係は以下のとおりであります。
社外取締役鎌田正彦は、SBSホールディングス株式会社代表取締役社長に就任しております。当事業年度末時点で同社はゼロの株式を20.90％保有しており、ゼロは同社の持分法適用関連会社に該当しております。社外取締役によるゼロ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役和田芳幸は、栗林商船株式会社社外監査役に就任しております。ゼロと同社は車両輸送事業において取引関係にありますが、ゼロと同社との間に社外役員の独立性に影響を及ぼす影響はなく、独立役員として適任であると判断しております。
社外監査役鈴木良和は、シティユーワ法律事務所パートナーであります。同事務所とゼロは取引関係にあります。
社外取締役上村俊之及び社外監査役加藤嘉一とゼロには特別の利害関係はありません。
ゼロは、ゼロの社外役員の選任に際しての独立性基準を下記のとおり定めております。
〈株式会社ゼロ 社外役員独立性基準〉
ゼロは、ゼロの適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という)又は社外役員候補者の独立性基準を定めることとし、次の各項目のいずれにも該当しない場合は、ゼロにとって十分な独立性を有しているものと判断いたします。
１．本人が、現在又は過去３年間において、以下に定義する項目(以下、「相反事項」という)のいずれかに該当する者
２．本人の配偶者、二親等内の親族又は同居の親族で、現在、相反事項のいずれかに該当する者
３．上述の各項の定めにかかわらず、その他、ゼロと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
《相反事項》
① ゼロ及びゼロの連結子会社(以下、「ゼログループ」という)の業務執行取締役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人(以下、「業務執行者」という)
② ゼログループの主要な取引先又はその業務執行者(注)
③ ゼログループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等の専門家
④ ③が法人・組合等の団体である場合は、②に規定する基準に準ずる
⑤ ゼログループから年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている者又は法人等の団体に所属する者
⑥ ゼログループの業務執行取締役又は常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行者
⑦ ゼロの総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
⑧ ゼロが総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
⑨ ゼロの会計監査人のパートナー又はゼロの監査に従事する者
以上
注：ゼログループの主要な取引先とは下記のとおりとする。
＊ ゼログループの商品又は役務等の提供先であって、その年間取引金額が、ゼロの過去３事業年度の平均で連結売上高の２％を超える取引先
＊ ゼログループの商品又は役務等の仕入先であって、その年間取引金額が、相手方の過去３事業年度の平均で連結売上高の２％を超える取引先
＊ ゼログループの借入先であって、その借入金残高がゼロ事業年度末においてゼロの連結総資産の２％を超える取引先
上記の社外役員独立性基準に基づき、ゼロは社外取締役上村俊之及び社外取締役和田芳幸を東京証券取引所の規定する独立役員に指定し、届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は、内部統制を担当する監査部より定期的に取締役会において報告を受け、ゼログループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。また、社外監査役は、監査役会と監査法人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、監査部との関係においても、内部監査の計画及び結果について報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||
|
代表取締役社長 |
北村 竹朗 |
1954年10月27日生 |
|
(注)5 |
2,600 |
||||
|
代表取締役副社長 整備事業本部長 |
柴崎 康男 |
1956年８月31日生 |
|
(注)5 |
1,000 |
||||
|
取締役 営業本部長 |
小倉 信祐 |
1963年６月16日生 |
|
(注)5 |
- |
||||
|
取締役 グループ戦略本部長 |
髙橋 俊博 |
1969年８月16日生 |
|
(注)5 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
取締役 |
タン ・エンスン |
1948年８月６日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||
|
取締役 |
グレン ・タン |
1978年２月25日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||
|
取締役 |
鎌田 正彦 |
1959年６月22日生 |
|
(注)5 |
1,800 |
||||||||
|
取締役 |
上村 俊之 |
1971年１月16日生 |
|
(注)5 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||
|
取締役 |
和田 芳幸 |
1951年３月２日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||
|
常勤監査役 |
塩谷 知之 |
1960年５月29日生 |
|
(注)6 |
32,300 |
||||||
|
監査役 |
鈴木 良和 |
1973年４月26日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||
|
監査役 |
加藤 嘉一 |
1956年１月16日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||
|
計 |
37,700 |
||||||||||
（注）１．取締役鎌田正彦、同上村俊之及び同和田芳幸は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木良和及び同加藤嘉一は、社外監査役であります。
３．取締役グレン・タンは、取締役タン・エンスンの二親等内の親族であります。
４．ゼロでは、意思決定・監督と執行の分離をして経営意思決定の迅速化と執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、木内哲也（株式会社ゼロ・プラス関東代表取締役社長）、丹羽秀夫（営業本部副本部長）、内田 満（カスタマーサービス本部長）、内藤賢司（海外事業本部長）、永翁武洋（安全・品質本部長兼カスタマーサービス本部副本部長）及び和山正則（人事部長）の計６名で構成しております。
５．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．上記の役員のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。
|
氏名 |
ゼロにおける地位 |
専門性・経験および知見 |
||||||
|
企業経営 |
財務・会計・金融 |
法務・コンプライアンス |
営業・マーケティング |
人事・労務 |
グローバル ビジネス |
自動車業界 知見 |
||
|
北村 竹朗 |
代表取締役社長 |
〇 |
|
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
柴崎 康男 |
代表取締役副社長 |
〇 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
小倉 信祐 |
取締役 |
|
|
|
〇 |
|
|
〇 |
|
髙橋 俊博 |
取締役 |
|
〇 |
|
|
|
|
|
|
タン・エンスン |
取締役 |
〇 |
|
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
グレン・タン |
取締役 |
〇 |
|
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
鎌田 正彦 |
社外取締役 |
〇 |
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
上村 俊之 |
社外取締役 |
|
〇 |
|
|
|
|
|
|
和田 芳幸 |
社外取締役 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
塩谷 知之 |
常勤監査役 |
|
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
鈴木 良和 |
社外監査役 |
|
|
〇 |
|
|
|
|
|
加藤 嘉一 |
社外監査役 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
|
② 社外役員の状況
ゼロの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役の選任理由は以下のとおりであります。
社外取締役鎌田正彦は、企業経営者としての豊富な経験を有しており、ゼロの社外取締役としての役割を十分に果たすことができると判断し、選任しております。社外取締役上村俊之は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等を活かして、ゼロの社外取締役としての役割を十分に果たすことができると判断し、選任しております。社外取締役和田芳幸は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な知識・経験等を活かして、ゼロの社外取締役としての役割を十分に果たすことができると判断し、選任しております。
社外監査役鈴木良和は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かして、ゼロの監査役体制に十分な役割を果たすことができると判断し、選任しております。社外監査役加藤嘉一は、長年にわたる日系及び外資系金融機関での勤務を通じて、財務・会計等に豊富な経験を有しており、その知識・経験等を活かして、ゼロの監査役体制に十分な役割と果たすことができると判断し、選任しております。
社外取締役及び社外監査役とゼロの関係は以下のとおりであります。
社外取締役鎌田正彦は、SBSホールディングス株式会社代表取締役社長に就任しております。当事業年度末時点で同社はゼロの株式を21.22%保有しており、ゼロは同社の持分法適用関連会社に該当しております。社外取締役によるゼロ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役和田芳幸は、栗林商船株式会社社外監査役に就任しております。ゼロと同社は車両輸送事業において取引関係にありますが、ゼロと同社との間に社外役員の独立性に影響を及ぼす影響はなく、独立役員として適任であると判断しております。
社外監査役鈴木良和は、シティユーワ法律事務所パートナーであります。同事務所とゼロは取引関係にあります。
社外取締役上村俊之及び同加藤嘉一とゼロには特別の利害関係はありません。
ゼロは、ゼロの社外役員の選任に際しての独立性基準を下記のとおり定めております。
〈株式会社ゼロ 社外役員独立性基準〉
ゼロは、ゼロの適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役（以下、「社外役員」という）又は社外役員候補者の独立性基準を定めることとし、次の各項目のいずれにも該当しない場合は、ゼロにとって十分な独立性を有しているものと判断いたします。
１．本人が、現在又は過去３年間において、以下に定義する項目（以下、「相反事項」という）のいずれかに該当する者
２．本人の配偶者、二親等内の親族又は同居の親族で、現在、相反事項のいずれかに該当する者
３．上述の各項の定めにかかわらず、その他、ゼロと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
《相反事項》
① ゼロ及びゼロの連結子会社（以下、「ゼログループ」という）の業務執行取締役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人（以下、「業務執行者」という）
② ゼログループの主要な取引先又はその業務執行者（注）
③ ゼログループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等の専門家
④ ③が法人・組合等の団体である場合は、②に規定する基準に準ずる
⑤ ゼログループから年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている者又は法人等の団体に所属する者
⑥ ゼログループの業務執行取締役又は常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行者
⑦ ゼロの総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
⑧ ゼロが総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
⑨ ゼロの会計監査人のパートナー又はゼロの監査に従事する者
以上
注：ゼログループの主要な取引先とは下記のとおりとする。
＊ ゼログループの商品又は役務等の提供先であって、その年間取引金額が、ゼロの過去３事業年度の平均で連結売上高の２％を超える取引先
＊ ゼログループの商品又は役務等の仕入先であって、その年間取引金額が、相手方の過去３事業年度の平均で連結売上高の２％を超える取引先
＊ ゼログループの借入先であって、その借入金残高がゼロ事業年度末においてゼロの連結総資産の２％を超える取引先
上記の社外役員独立性基準に基づき、ゼロは社外取締役上村俊之及び社外取締役和田芳幸を東京証券取引所の規定する独立役員に指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部統制を担当する監査部より定期的に取締役会において報告を受け、ゼログループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。また、社外監査役は、監査役会と監査法人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、監査部との関係においても、内部監査の計画及び結果について報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||
|
代表取締役社長 整備事業本部長 |
北村 竹朗 |
1954年10月27日生 |
|
(注)5 |
2,600 |
||||
|
代表取締役副社長 安全・品質本部長 OEMサービス本部長 |
柴崎 康男 |
1956年８月31日生 |
|
(注)5 |
1,000 |
||||
|
取締役 営業本部長 |
小倉 信祐 |
1963年６月16日生 |
|
(注)5 |
- |
||||
|
取締役 グループ戦略本部長 |
髙橋 俊博 |
1969年８月16日生 |
|
(注)5 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
取締役 |
タン ・エンスン |
1948年８月６日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||
|
取締役 |
グレン ・タン |
1978年２月25日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||
|
取締役 |
鎌田 正彦 |
1959年６月22日生 |
|
(注)5 |
1,800 |
||||||||
|
取締役 |
上村 俊之 |
1971年１月16日生 |
|
(注)5 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||
|
取締役 |
和田 芳幸 |
1951年３月２日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||
|
常勤監査役 |
塩谷 知之 |
1960年５月29日生 |
|
(注)6 |
32,300 |
||||||
|
監査役 |
鈴木 良和 |
1973年４月26日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||
|
監査役 |
加藤 嘉一 |
1956年１月16日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||
|
計 |
37,700 |
||||||||||
（注）１．取締役鎌田正彦、同上村俊之及び同和田芳幸は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木良和及び同加藤嘉一は、社外監査役であります。
３．取締役グレン・タンは、取締役タン・エンスンの二親等内の親族であります。
４．ゼロでは、意思決定・監督と執行の分離をして経営意思決定の迅速化と執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、岡村寿幸（TC Zero（Thailand）Co., Ltd.出向）、木内哲也（株式会社ゼロ・プラス関東代表取締役社長兼OEMサービス本部本部長付）、丹羽秀夫（海外事業本部長）、内田 満（カスタマーサービス本部長）及び戸水大助（情報システム部長兼総務部長）の計５名で構成しております。
５．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ゼロの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役の選任理由は次のとおりであります。
社外取締役鎌田正彦は、企業経営者としての豊富な経験を有しており、ゼロの社外取締役としての役割を十分に果たすことができると判断し、選任しております。社外取締役上村俊之は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等を活かして、ゼロの社外取締役としての役割を十分に果たすことができると判断し、選任しております。社外取締役和田芳幸は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な知識・経験等を活かして、ゼロの社外取締役としての役割を十分に果たすことができると判断し、選任しております。
社外監査役鈴木良和は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かして、ゼロの監査役体制に十分な役割を果たすことができると判断し、選任しております。社外監査役加藤嘉一は、長年にわたる日系及び外資系金融機関での勤務を通じて、財務・会計等に豊富な経験を有しており、その知識・経験等を活かして、ゼロの監査役体制に十分な役割と果たすことができると判断し、選任しております。
社外取締役及び社外監査役とゼロの関係は次のとおりであります。
社外取締役鎌田正彦は、SBSホールディングス株式会社代表取締役社長に就任しております。当事業年度末時点で同社はゼロの株式を21.22%保有しており、ゼロは同社の持分法適用関連会社に該当しております。社外取締役によるゼロ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役和田芳幸は、栗林商船株式会社社外監査役に就任しております。ゼロと同社は車両輸送事業において取引関係にありますが、ゼロと同社との間に社外役員の独立性に影響を及ぼす影響はなく、独立役員として適任であると判断しております。
社外取締役上村俊之、社外監査役鈴木良和及び同加藤嘉一とゼロには特別の利害関係はありません。
ゼロは、ゼロの社外役員の選任に際しての独立性基準を下記のとおり定めております。
〈株式会社ゼロ 社外役員独立性基準〉
ゼロは、ゼロの適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役（以下、「社外役員」という）又は社外役員候補者の独立性基準を定めることとし、次の各項目のいずれにも該当しない場合は、ゼロにとって十分な独立性を有しているものと判断いたします。
１．本人が、現在又は過去３年間において、以下に定義する項目（以下、「相反事項」という）のいずれかに該当する者
２．本人の配偶者、二親等内の親族又は同居の親族で、現在、相反事項のいずれかに該当する者
３．上述の各項の定めにかかわらず、その他、ゼロと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
《相反事項》
① ゼロ及びゼロの連結子会社（以下、「ゼログループ」という）の業務執行取締役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人（以下、「業務執行者」という）
② ゼログループの主要な取引先又はその業務執行者（注）
③ ゼログループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等の専門家
④ ③が法人・組合等の団体である場合は、②に規定する基準に準ずる
⑤ ゼログループから年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている者又は法人等の団体に所属する者
⑥ ゼログループの業務執行取締役又は常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行者
⑦ ゼロの総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
⑧ ゼロが総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
⑨ ゼロの会計監査人のパートナー又はゼロの監査に従事する者
以上
注：ゼログループの主要な取引先とは下記のとおりとする。
＊ ゼログループの商品又は役務等の提供先であって、その年間取引金額が、ゼロの過去３事業年度の平均で連結売上高の２％を超える取引先
＊ ゼログループの商品又は役務等の仕入先であって、その年間取引金額が、相手方の過去３事業年度の平均で連結売上高の２％を超える取引先
＊ ゼログループの借入先であって、その借入金残高がゼロ事業年度末においてゼロの連結総資産の２％を超える取引先
上記の社外役員独立性基準に基づき、ゼロは社外取締役上村俊之及び社外取締役和田芳幸を東京証券取引所の規定する独立役員に指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部統制を担当する監査部より定期的に取締役会において報告を受け、ゼログループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。また、社外監査役は、監査役会と監査法人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、監査部との関係においても、内部監査の計画及び結果について報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
代表取締役社長 |
北村 竹朗 |
1954年10月27日生 |
|
(注)5 |
2,600 |
||||||||
|
代表取締役副社長 安全・品質本部長 OEMサービス本部長 |
柴崎 康男 |
1956年８月31日生 |
|
(注)5 |
1,000 |
||||||||
|
取締役 整備事業本部長 |
吉田 衛 |
1958年２月28日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||
|
取締役 営業本部長 |
小倉 信祐 |
1963年６月16日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||
|
取締役 グループ戦略本部長 |
髙橋 俊博 |
1969年８月16日生 |
|
(注)5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
取締役 |
タン ・エンスン |
1948年８月６日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||
|
取締役 |
グレン ・タン |
1978年２月25日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||
|
取締役 |
鎌田 正彦 |
1959年６月22日生 |
|
(注)5 |
1,800 |
||||||||
|
取締役 |
上村 俊之 |
1971年１月16日生 |
|
(注)5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||
|
取締役 |
和田 芳幸 |
1951年３月２日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||
|
常勤監査役 |
塩谷 知之 |
1960年５月29日生 |
|
(注)6 |
32,300 |
||||||
|
監査役 |
鈴木 良和 |
1973年４月26日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||
|
監査役 |
加藤 嘉一 |
1956年１月16日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||
|
計 |
37,700 |
||||||||||
（注）１．取締役鎌田正彦、同上村俊之及び同和田芳幸は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木良和及び同加藤嘉一は、社外監査役であります。
３．取締役グレン・タンは、取締役タン・エンスンの二親等内の親族であります。
４．ゼロでは、意思決定・監督と執行の分離をして経営意思決定の迅速化と執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、岡村寿幸（TC Zero（Thailand）Co., Ltd.出向）、木内哲也（株式会社ゼロ・プラス関東代表取締役社長兼OEMサービス本部本部長付）、丹羽秀夫（海外事業本部長）、内田 満（カスタマーサービス本部長）及び戸水大助（情報システム部長兼総務部長）の計５名で構成しております。
５．2020年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ゼロの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役の選任理由は次のとおりであります。
社外取締役鎌田正彦は、企業経営者としての豊富な経験を有しており、ゼロの社外取締役としての役割を十分に果たすことができると判断し、選任しております。社外取締役上村俊之は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等を活かして、ゼロの社外取締役としての役割を十分に果たすことができると判断し、選任しております。社外取締役和田芳幸は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な知識・経験等を活かして、ゼロの社外取締役としての役割を十分に果たすことができると判断し、選任しております。
社外監査役鈴木良和は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かして、ゼロの監査役体制に十分な役割を果たすことができると判断し、選任しております。社外監査役加藤嘉一は、長年にわたる金融機関での勤務を通じて、財務・会計等に豊富な経験を有しており、その知識・経験等を活かして、ゼロの監査役体制に十分な役割と果たすことができると判断し、選任しております。
社外取締役及び社外監査役とゼロの関係は次のとおりであります。
社外取締役鎌田正彦は、SBSホールディングス株式会社代表取締役社長に就任しており、当事業年度末時点で同社はゼロの株式を21.22%保有しております。社外取締役によるゼロ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役上村俊之、同和田芳幸、社外監査役鈴木良和及び同加藤嘉一とゼロには特別の利害関係はありません。
ゼロは、ゼロの社外役員の選任に際しての独立性基準を下記のとおり定めております。
〈株式会社ゼロ 社外役員独立性基準〉
ゼロは、ゼロの適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役（以下、「社外役員」という）又は社外役員候補者の独立性基準を定めることとし、次の各項目のいずれにも該当しない場合は、ゼロにとって十分な独立性を有しているものと判断いたします。
１．本人が、現在又は過去３年間において、以下に定義する項目（以下、「相反事項」という）のいずれかに該当する者
２．本人の配偶者、二親等内の親族又は同居の親族で、現在、相反事項のいずれかに該当する者
３．上述の各項の定めにかかわらず、その他、ゼロと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
《相反事項》
① ゼロ及びゼロの連結子会社（以下、「ゼログループ」という）の業務執行取締役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人（以下、「業務執行者」という）
② ゼログループの主要な取引先又はその業務執行者（注）
③ ゼログループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等の専門家
④ ③が法人・組合等の団体である場合は、②に規定する基準に準ずる
⑤ ゼログループから年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている者又は法人等の団体に所属する者
⑥ ゼログループの業務執行取締役又は常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行者
⑦ ゼロの総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
⑧ ゼロが総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
⑨ ゼロの会計監査人のパートナー又はゼロの監査に従事する者
以上
注：ゼログループの主要な取引先とは下記のとおりとする。
＊ ゼログループの商品又は役務等の提供先であって、その年間取引金額が、ゼロの過去３事業年度の平均で連結売上高の２％を超える取引先
＊ ゼログループの商品又は役務等の仕入先であって、その年間取引金額が、相手方の過去３事業年度の平均で連結売上高の２％を超える取引先
＊ ゼログループの借入先であって、その借入金残高がゼロ事業年度末においてゼロの連結総資産の２％を超える取引先
上記の社外役員独立性基準に基づき、ゼロは社外取締役上村俊之及び社外取締役和田芳幸を東京証券取引所の規定する独立役員に指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部統制を担当する監査部より定期的に取締役会において報告を受け、ゼログループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。また、社外監査役は、監査役会と監査法人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、監査部との関係においても、内部監査の計画及び結果について報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
代表取締役社長 |
北村 竹朗 |
1954年10月27日生 |
|
(注)5 |
2,600 |
||||||||
|
代表取締役副社長 安全・品質本部長 OEMサービス本部長 |
柴崎 康男 |
1956年８月31日生 |
|
(注)5 |
1,000 |
||||||||
|
取締役 整備事業本部長 |
吉田 衛 |
1958年２月28日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||
|
取締役 営業本部長 |
小倉 信祐 |
1963年６月16日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||
|
取締役 グループ戦略本部長 |
髙橋 俊博 |
1969年８月16日生 |
|
(注)5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
取締役 |
タン ・エンスン |
1948年８月６日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||
|
取締役 |
グレン ・タン |
1978年２月25日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||
|
取締役 |
鎌田 正彦 |
1959年６月22日生 |
|
(注)5 |
1,800 |
||||||||
|
取締役 |
上村 俊之 |
1971年１月16日生 |
|
(注)5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||
|
取締役 |
和田 芳幸 |
1951年３月２日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||
|
常勤監査役 |
塩谷 知之 |
1960年５月29日生 |
|
(注)6 |
32,300 |
||||||
|
監査役 |
鈴木 良和 |
1973年４月26日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||
|
監査役 |
加藤 嘉一 |
1956年１月16日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||
|
計 |
37,700 |
||||||||||
（注）１．取締役鎌田正彦、同上村俊之及び同和田芳幸は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木良和及び同加藤嘉一は、社外監査役であります。
３．取締役グレン・タンは、取締役タン・エンスンの二親等内の親族であります。
４．ゼロでは、意思決定・監督と執行の分離をして経営意思決定の迅速化と執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、岡村寿幸（TC Zero（Thailand）Co., Ltd.出向）、木内哲也（株式会社ゼロ・プラス関東代表取締役社長兼OEMサービス本部本部長付）、丹羽秀夫（海外事業本部長）、内田 満（カスタマーサービス本部長）及び戸水大助（情報システム部長兼総務部長）の計５名で構成しております。
５．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ゼロの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役の選任理由は次のとおりであります。
社外取締役鎌田正彦は、企業経営者としての豊富な経験を有しており、ゼロの社外取締役としての役割を十分に果たすことができると判断し、選任しております。社外取締役上村俊之は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等を活かして、ゼロの社外取締役としての役割を十分に果たすことができると判断し、選任しております。社外取締役和田芳幸は、公認会計士を資格を有しており、公認会計士としての専門的な知識・経験等を活かして、ゼロの社外取締役としての役割を十分に果たすことができると判断し、選任しております。
社外監査役鈴木良和は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かして、ゼロの監査役体制に十分な役割を果たすことができると判断し、選任しております。社外監査役加藤嘉一は、長年にわたる金融機関での勤務を通じて、財務・会計等に豊富な経験を有しており、その知識・経験等を活かして、ゼロの監査役体制に十分な役割と果たすことができると判断し、選任しております。
社外取締役及び社外監査役とゼロの関係は次のとおりであります。
社外取締役鎌田正彦は、SBSホールディングス株式会社代表取締役社長に就任しており、当事業年度末時点で同社はゼロの株式を21.22%保有しております。社外取締役によるゼロ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役上村俊之、同和田芳幸、社外監査役鈴木良和及び同加藤嘉一とゼロには特別の利害関係はありません。
ゼロは、ゼロの社外役員の選任に際しての独立性基準を下記のとおり定めております。
〈株式会社ゼロ 社外役員独立性基準〉
ゼロは、ゼロの適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役（以下、「社外役員」という）又は社外役員候補者の独立性基準を定めることとし、次の各項目のいずれにも該当しない場合は、ゼロにとって十分な独立性を有しているものと判断いたします。
１．本人が、現在又は過去３年間において、以下に定義する項目（以下、「相反事項」という）のいずれかに該当する者
２．本人の配偶者、二親等内の親族又は同居の親族で、現在、相反事項のいずれかに該当する者
３．上述の各項の定めにかかわらず、その他、ゼロと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
《相反事項》
① ゼロ及びゼロの連結子会社（以下、「ゼログループ」という）の業務執行取締役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人（以下、「業務執行者」という）
② ゼログループの主要な取引先又はその業務執行者（注）
③ ゼログループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等の専門家
④ ③が法人・組合等の団体である場合は、②に規定する基準に準ずる
⑤ ゼログループから年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている者又は法人等の団体に所属する者
⑥ ゼログループの業務執行取締役又は常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行者
⑦ ゼロの総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
⑧ ゼロが総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
⑨ ゼロの会計監査人のパートナー又はゼロの監査に従事する者
以上
注：ゼログループの主要な取引先とは下記のとおりとする。
＊ ゼログループの商品又は役務等の提供先であって、その年間取引金額が、ゼロの過去３事業年度の平均で連結売上高の２％を超える取引先
＊ ゼログループの商品又は役務等の仕入先であって、その年間取引金額が、相手方の過去３事業年度の平均で連結売上高の２％を超える取引先
＊ ゼログループの借入先であって、その借入金残高がゼロ事業年度末においてゼロの連結総資産の２％を超える取引先
上記の社外役員独立性基準に基づき、ゼロは社外取締役上村俊之及び社外取締役和田芳幸を東京証券取引所の規定する独立役員に指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部統制を担当する監査部より定期的に取締役会において報告を受け、ゼログループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。また、社外監査役は、監査役会と監査法人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、監査部との関係においても、内部監査の計画及び結果について報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
社長 |
北村 竹朗 |
1954年 10月27日生 |
1978年４月 2000年４月 2003年４月
2006年４月 2006年７月 2006年９月 2013年７月 2014年８月 |
日産自動車株式会社入社 北米日産会社副社長就任 日産自動車株式会社グローバルNSSW本部 副本部長 ゼロ入社、執行役員就任 ゼロ経営企画部長 ゼロ取締役就任 ゼロ海外事業企画部長 ゼロ代表取締役社長就任(現任） |
(注)5 |
2,600 |
|
代表取締役 |
副社長 安全・品質 本部長 OEMサービス本部長 |
柴崎 康男 |
1956年 ８月31日生 |
1979年４月 2003年４月 2006年４月 2011年４月 2014年４月 2016年４月 2016年７月 2016年９月 2017年７月 2017年９月 2018年７月 |
日産自動車株式会社入社 同社SCM本部車両・部品物流部長 同社生産事業本部生産管理部長 タイ日産自動車副社長就任 日産自動車九州株式会社代表取締役社長就任 ゼロ入社 ゼロ安全・品質本部長兼TQM推進部長 ゼロ代表取締役副社長就任(現任) ゼロ安全・品質本部長兼管理本部長 ゼロ安全・品質本部長(現任) ゼロOEMサービス本部長(現任) |
(注)5 |
1,000 |
|
取締役 |
整備事業本部長 |
吉田 衛 |
1958年 ２月28日生 |
1981年４月 2001年４月 2002年９月 2003年９月
2007年４月
2012年４月
2013年４月 2013年４月 2013年９月 2015年２月 2015年７月 |
日産自動車株式会社入社 カナダ日産自動車会社社長就任 日産自動車株式会社中国事業室主管 東風汽車有限公司副総裁兼東風日産乗用車公司総経理就任 株式会社オーテックジャパン代表取締役 社長就任 日産プリンス埼玉販売株式会社常務 執行役員就任 ゼロ入社、執行役員就任 ゼロ経営企画部長 ゼロ取締役就任(現任) ゼロ経営企画部長兼関係会社部長 ゼロ整備事業本部長(現任) |
(注)5 |
－ |
|
取締役 |
営業本部長 |
小倉 信祐 |
1963年 ６月16日生 |
1987年４月 2007年４月 2009年３月 2012年２月 2012年６月 2014年８月 2017年９月 |
株式会社オートラマ入社 ゼロ入社 ゼロ東日本営業部長 ゼロ営業本部副本部長 ゼロ執行役員就任 ゼロ営業本部長(現任) ゼロ取締役就任(現任) |
(注)5 |
－ |
|
取締役 |
管理本部長 |
塩谷 知之 |
1960年 ５月29日生 |
1984年４月 2006年10月 2013年９月 2017年７月 2017年９月 |
日産自動車株式会社入社 ゼロ入社 ゼロ執行役員総務・人事部長就任 ゼロ執行役員管理本部副本部長就任 ゼロ取締役管理本部長就任(現任) |
(注)5 |
32,300 |
|
取締役 |
グループ戦略 本部長 |
髙橋 俊博 |
1969年 ８月16日生 |
1994年４月
2005年７月 2015年７月 2016年７月 2017年９月 |
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 株式会社JBFパートナーズ ディレクター ゼロ入社、執行役員経営企画部長就任 ゼロ執行役員グループ戦略本部長就任 ゼロ取締役グループ戦略本部長就任(現任) |
(注)5 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
海外事業本部長 |
木内 哲也 |
1959年 10月24日生 |
1983年４月 2012年４月 2014年４月 2015年４月 2018年９月 |
日産自動車株式会社入社 同社SCM本部車両物流部長 同社SCM本部車両・部品物流部長 ゼロ入社、執行役員海外事業本部長就任 ゼロ取締役海外事業本部長就任(現任) |
(注)5 |
300 |
|
取締役 |
－ |
タン・エンスン |
1948年 ８月６日生 |
1989年２月 2000年１月
2004年７月
2004年９月 2005年11月
|
タンチョンモーターグループ代表就任 タンチョンインターナショナルリミテッド 副会長就任 ゼニス ロジスティックス ピーティーイー リミテッド代表取締役就任(現任) ゼロ取締役就任(現任) タンチョンインターナショナルリミテッド会長就任(現任) |
(注)5 |
－ |
|
取締役 |
－ |
グレン・タン |
1978年 ２月25日生 |
2001年９月 2009年７月
2014年９月 2017年８月
2018年９月
|
タンチョンモーターグループ入社 タンチョンインターナショナルリミテッド 取締役就任 ゼロ取締役就任(現任) タンチョンインターナショナルリミテッド マネージングディレクター就任 タンチョンインターナショナルリミテッド副会長兼マネージングディレクター就任(現任) |
(注)5 |
－ |
|
取締役 |
－ |
鎌田 正彦 |
1959年 ６月22日生 |
1979年４月 1987年12月
1988年３月 2004年６月
2004年９月 2005年９月
2006年１月
2017年１月
2017年６月
2018年８月
|
東京佐川急便株式会社入社 株式会社関東即配(現SBSホールディングス株式会社)取締役就任 同社代表取締役社長就任(現任) 雪印物流株式会社(現SBSフレック株式会社) 取締役就任(現任) ゼロ社外取締役就任(現任) 東急ロジスティック株式会社(現SBSロジコム 株式会社)代表取締役社長就任(現任) 株式会社全通(現SBSゼンツウ株式会社)取締役就任(現任) スリープログループ株式会社社外取締役就任(現任) SBS即配サポート株式会社代表取締役就任(現任) リコーロジスティクス株式会社取締役就任(現任) |
(注)5 |
1,800 |
|
取締役 |
－ |
上村 俊之 |
1971年 １月16日生 |
1993年４月 1995年４月 2004年７月 2007年１月 2007年12月 2008年１月 2011年９月 2014年９月 2016年６月 |
中央新光監査法人入所 公認会計士登録 中央青山監査法人社員就任 クリフィックス税理士法人入所 税理士登録 クリフィックス税理士法人社員就任(現任) ゼロ社外監査役就任 ゼロ社外取締役就任(現任) 株式会社MS&Consulting社外取締役就任(現任) |
(注)5 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
和田 芳幸 |
1951年 ３月２日生 |
1974年４月 1977年６月 1978年９月 1985年８月 1988年６月 2000年７月 2003年５月 2007年８月
2014年９月 2015年６月
2015年12月
2016年６月 2016年８月 2017年９月 |
クーパースアンドライブランド会計事務所入所 監査法人中央会計事務所入所 公認会計士登録 監査法人中央会計事務所社員就任 同所代表社員就任 中央青山監査法人事業開発本部長 同監査法人事業開発担当理事就任 太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所、代表社員就任 ゼロ社外監査役就任 株式会社フォーバルテレコム社外取締役就任(現任) 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役就任(現任) 株式会社LIXILビバ社外取締役就任(現任) 和田会計事務所所長就任(現任) ゼロ社外取締役就任(現任) |
(注)5 |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
平野 俊明 |
1950年 ４月１日生 |
1975年４月 2000年６月 2001年６月 2004年６月 |
ゼロ入社 ゼロ経理部次長(部長待遇) ゼロ執行役員経理部長就任 ゼロ監査役就任(現任) |
(注)6 |
100 |
|
監査役 |
－ |
鈴木 良和 |
1973年 ４月26日生 |
2001年10月 2001年10月
2005年２月 2009年１月 2011年９月 |
弁護士登録 柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所) 入所 シティユーワ法律事務所入所 同所パートナー(現任) ゼロ社外監査役就任(現任) |
(注)6 |
－ |
|
監査役 |
－ |
加藤 嘉一 |
1956年 １月16日生 |
1979年４月 2004年８月
2006年10月 2008年４月 2016年２月 2017年６月
2017年７月
2017年９月 |
株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 株式会社東京三菱銀行中近東総支配人兼バハレーン支店長 株式会社三菱東京UFJ銀行丸の内支社長 香港上海銀行ヘッド・オブ・バンキング 同行バンキング部門顧問 グロブナーアジアパシフィックリミテッド社外取締役就任(現任) UBS銀行東京支店ウェルス・マネジメント本部ウェルス・マネジメント副会長 マネージングダイレクター就任(現任) ゼロ社外監査役就任(現任) |
(注)7 |
－ |
|
計 |
38,100 |
||||||
（注）１．取締役鎌田正彦、同上村俊之及び同和田芳幸は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木良和及び同加藤嘉一は、社外監査役であります。
３．取締役グレン・タンは、取締役タン・エンスンの二親等内の親族であります。
４．ゼロでは、意思決定・監督と執行の分離をして経営意思決定の迅速化と執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、荒井和彦（監査部長）、岡村寿幸（TC Zero（Thailand）Co., Ltd.出向）、丹羽秀夫（株式会社ゼロ・プラス関東代表取締役社長）、内田満（カスタマーサービス本部長）及び戸水大助（グループ戦略本部副本部長）の計５名で構成しております。
５．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2015年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2017年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
社長 |
北村 竹朗 |
1954年 10月27日生 |
1978年４月 2000年４月 2003年４月
2006年４月 2006年７月 2006年９月 2013年７月 2014年８月 |
日産自動車株式会社入社 北米日産会社副社長就任 日産自動車株式会社グローバルNSSW本部副本部長 ゼロ入社、執行役員就任 ゼロ経営企画部長 ゼロ取締役就任 ゼロ海外事業企画部長 ゼロ代表取締役社長就任(現任） |
(注)5 |
2,600 |
|
代表取締役 |
副社長 安全・品質本部長 |
柴崎 康男 |
1956年 ８月31日生 |
1979年４月 2003年４月 2006年４月 2011年４月 2014年４月 2016年４月 2016年７月 2016年９月 2017年７月 2017年９月 |
日産自動車株式会社入社 同社SCM本部車両・部品物流部長 同社生産事業本部生産管理部長 タイ日産自動車副社長就任 日産自動車九州株式会社代表取締役社長就任 ゼロ入社 ゼロ安全・品質本部長兼TQM推進部長 ゼロ代表取締役副社長就任(現任) ゼロ安全・品質本部長兼管理本部長 ゼロ安全・品質本部長(現任) |
(注)5 |
1,000 |
|
代表取締役 |
副社長 カスタマーサービス本部長 |
般若 真也 |
1958年 ８月１日生 |
1981年４月 2004年４月 2008年４月
2010年４月
2011年６月
2014年４月
2015年９月 2016年３月 2016年４月 2016年７月 2016年９月 |
日産自動車株式会社入社 豪州日産自動車株式会社社長就任 日産自動車株式会社執行役員アジア・オセアニア担当就任 株式会社バンテック常務執行役員フォワーディング事業本部長就任 同社取締役専務執行役員グローバル事業本部長就任 株式会社日立物流執行役常務グローバル経営戦略本部長就任 同社執行役常務海外事業統括本部長就任 ゼロ入社 ゼロカスタマーサービス本部長(現任) 株式会社ゼロ・プラス関東代表取締役社長就任 ゼロ代表取締役副社長就任(現任) |
(注)5 |
1,000 |
|
取締役 |
整備事業本部長 |
吉田 衛 |
1958年 ２月28日生 |
1981年４月 2001年４月 2002年９月 2003年９月
2007年４月
2012年４月
2013年４月 2013年４月 2013年９月 2015年２月 2015年７月 |
日産自動車株式会社入社 カナダ日産自動車会社社長就任 日産自動車株式会社中国事業室主管 東風汽車有限公司副総裁兼東風日産乗用車公司総経理就任 株式会社オーテックジャパン代表取締役社長就任 日産プリンス埼玉販売株式会社常務執行役員就任 ゼロ入社、執行役員就任 ゼロ経営企画部長 ゼロ取締役就任(現任) ゼロ経営企画部長兼関係会社部長 ゼロ整備事業本部長(現任) |
(注)5 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
営業本部長 |
小倉 信祐 |
1963年 ６月16日生 |
1987年４月 2007年４月 2009年３月 2012年２月 2012年６月 2014年８月 2017年９月 |
株式会社オートラマ入社 ゼロ入社 ゼロ東日本営業部長 ゼロ営業本部副本部長 ゼロ執行役員就任 ゼロ営業本部長(現任) ゼロ取締役就任(現任) |
(注)5 |
－ |
|
取締役 |
管理本部長 |
塩谷 知之 |
1960年 ５月29日生 |
1984年４月 2006年10月 2013年９月 2017年７月 2017年９月 |
日産自動車株式会社入社 ゼロ入社 ゼロ執行役員総務・人事部長就任 ゼロ執行役員管理本部副本部長就任 ゼロ取締役管理本部長就任(現任) |
(注)5 |
30,600 |
|
取締役 |
グループ戦略本部長 |
髙橋 俊博 |
1969年 ８月16日生 |
1994年４月
2005年７月 2013年３月 2015年７月 2016年７月 2017年９月 |
株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 株式会社JBFパートナーズ ディレクター 株式会社アマナ社外監査役(現任) ゼロ入社、執行役員経営企画部長就任 ゼロ執行役員グループ戦略本部長就任 ゼロ取締役グループ戦略本部長就任(現任) |
(注)5 |
－ |
|
取締役 |
－ |
タン・エンスン |
1948年 ８月６日生 |
1989年２月 2000年１月
2004年７月
2004年９月 2005年11月
|
タンチョンモーターグループ代表就任 タンチョンインターナショナルリミテッド副会長就任 ゼニス ロジスティックス ピーティーイー リミテッド代表取締役就任(現任) ゼロ取締役就任(現任) タンチョンインターナショナルリミテッド会長就任(現任) |
(注)5 |
－ |
|
取締役 |
－ |
グレン・タン |
1978年 ２月25日生 |
2001年９月 2009年７月
2014年９月 2017年８月
|
タンチョンモーターグループ入社 タンチョンインターナショナルリミテッド取締役就任 ゼロ取締役就任(現任) タンチョンインターナショナルリミテッド マネージングディレクター（現任） |
(注)5 |
－ |
|
取締役 |
－ |
鎌田 正彦 |
1959年 ６月22日生 |
1979年４月 1987年12月
1988年３月 2004年６月
2004年９月 2005年９月
2006年１月
2017年１月
2017年６月
|
東京佐川急便株式会社入社 株式会社関東即配(現SBSホールディングス株式会社)取締役就任 同社代表取締役社長就任(現任) 雪印物流株式会社(現SBSフレック株式会社)取締役就任(現任) ゼロ社外取締役就任(現任) 東急ロジスティック株式会社(現SBSロジコム株式会社)代表取締役社長就任(現任) 株式会社全通(現SBSゼンツウ株式会社)取締役就任(現任) スリープログループ株式会社社外取締役就任(現任) SBS即配サポート株式会社代表取締役就任(現任) |
(注)5 |
1,800 |
|
取締役 |
－ |
上村 俊之 |
1971年 １月16日生 |
1993年４月 1995年４月 2004年７月 2007年１月 2007年12月 2008年１月 2011年９月 2014年９月 |
中央新光監査法人入所 公認会計士登録 中央青山監査法人社員就任 クリフィックス税理士法人入所 税理士登録 クリフィックス税理士法人社員就任(現任) ゼロ社外監査役就任 ゼロ社外取締役就任(現任) |
(注)5 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
和田 芳幸 |
1951年 ３月２日生 |
1974年４月 1977年６月 1978年９月 1985年８月 1988年６月 2000年７月 2003年５月 2007年８月
2014年９月 2015年６月
2015年12月
2016年６月 2016年８月 2017年９月 |
クーパースアンドライブランド会計事務所入所 監査法人中央会計事務所入所 公認会計士登録 監査法人中央会計事務所社員就任 同所代表社員就任 中央青山監査法人事業開発本部長 同監査法人事業開発担当理事就任 太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所、代表社員就任 ゼロ社外監査役就任 株式会社フォーバルテレコム社外取締役就任(現任) 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役就任(現任) 株式会社LIXILビバ社外取締役就任(現任) 和田会計事務所所長就任(現任) ゼロ社外取締役就任(現任) |
(注)5 |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
平野 俊明 |
1950年 ４月１日生 |
1975年４月 2000年６月 2001年６月 2004年６月 |
ゼロ入社 ゼロ経理部次長(部長待遇) ゼロ執行役員経理部長就任 ゼロ監査役就任(現任) |
(注)6 |
100 |
|
監査役 |
－ |
鈴木 良和 |
1973年 ４月26日生 |
2001年10月 2001年10月
2005年２月 2009年１月 2011年９月 2014年５月 |
弁護士登録 柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所) 入所 シティユーワ法律事務所入所 同所パートナー(現任) ゼロ社外監査役就任(現任) 株式会社アデランス社外監査役就任(現任) |
(注)6 |
－ |
|
監査役 |
－ |
加藤 嘉一 |
1956年 １月16日生 |
1979年４月
2004年８月
2006年10月 2008年４月 2016年２月 2017年７月
2017年９月 |
株式会社東京銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 株式会社東京三菱銀行中近東総支配人兼バハレーン支店長 株式会社三菱東京UFJ銀行丸の内支社長 香港上海銀行ヘッド・オブ・バンキング 同行バンキング部門顧問 UBS銀行ウェルス・マネジメント本部ウェルス・マネジメント副会長 マネージングダイレクター就任(現任) ゼロ社外監査役就任(現任) |
(注)7 |
－ |
|
計 |
37,100 |
||||||
（注）１．取締役鎌田正彦、同上村俊之及び同和田芳幸は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木良和及び同加藤嘉一は、社外監査役であります。
３．取締役グレン・タンは、取締役タン・エンスンの二親等内の親族であります。
４．ゼロでは、意思決定・監督と執行の分離をして経営意思決定の迅速化と執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、荒井和彦（監査部長）、岡村寿幸（TC Zero（Thailand）Co., Ltd.出向）、木内哲也（海外事業本部長）及び丹羽秀夫（カスタマーサービス本部副本部長）の計４名で構成しております。
５．2017年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2015年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2017年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
社長 |
北村 竹朗 |
1954年 10月27日生 |
1978年４月 2000年４月 2003年４月
2006年４月 2006年７月 2006年９月 2013年７月 2014年８月 |
日産自動車株式会社入社 北米日産会社副社長就任 日産自動車株式会社グローバルNSSW本部副本部長 ゼロ入社、執行役員就任 ゼロ経営企画部長 ゼロ取締役就任 ゼロ海外事業企画部長 ゼロ代表取締役社長就任(現任） |
(注)5 |
2,600 |
|
代表取締役 |
副社長 安全・品質本部長 TQM推進部長 |
柴崎 康男 |
1956年 ８月31日生 |
1979年４月 2003年４月 2006年４月 2011年４月 2014年４月 2016年４月 2016年７月 2016年９月 |
日産自動車株式会社入社 同社SCM本部車両・部品物流部長 同社生産事業本部生産管理部長 タイ日産自動車副社長就任 日産自動車九州株式会社代表取締役社長就任 ゼロ入社 ゼロ安全・品質本部長兼TQM推進部長(現任) ゼロ代表取締役副社長就任(現任) |
(注)5 |
1,000 |
|
代表取締役 |
副社長 カスタマーサービス本部長 |
般若 真也 |
1958年 ８月１日生 |
1981年４月 2004年４月 2008年４月
2010年４月
2011年６月
2014年４月
2015年９月 2016年３月 2016年４月 2016年７月
2016年９月 |
日産自動車株式会社入社 豪州日産自動車株式会社社長就任 日産自動車株式会社執行役員アジア・オセアニア担当就任 株式会社バンテック常務執行役員フォワーディング事業本部長就任 同社取締役専務執行役員グローバル事業本部長就任 株式会社日立物流執行役常務グローバル経営戦略本部長就任 同社執行役常務海外事業統括本部長就任 ゼロ入社 ゼロカスタマーサービス本部長(現任) 株式会社ゼロ・プラス関東代表取締役社長就任(現任) ゼロ代表取締役副社長就任(現任) |
(注)5 |
1,000 |
|
取締役 |
整備事業本部長 |
吉田 衛 |
1958年 ２月28日生 |
1981年４月 2001年４月 2002年９月 2003年９月
2007年４月
2012年４月
2013年４月 2013年４月 2013年９月 2015年２月 2015年７月 |
日産自動車株式会社入社 カナダ日産自動車会社社長就任 日産自動車株式会社中国事業室主管 東風汽車有限公司副総裁兼東風日産乗用車公司総経理就任 株式会社オーテックジャパン代表取締役社長就任 日産プリンス埼玉販売株式会社常務執行役員就任 ゼロ入社、執行役員就任 ゼロ経営企画部長 ゼロ取締役就任(現任) ゼロ経営企画部長兼関係会社部長 ゼロ整備事業本部長(現任) |
(注)5 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
タン・エンスン |
1948年 ８月６日生 |
1989年２月 2000年１月
2004年７月
2004年９月 2005年11月
|
タンチョンモーターグループ代表就任 タンチョンインターナショナルリミテッド副会長就任 ゼニス ロジスティックス ピーティーイー リミテッド代表取締役就任(現任) ゼロ取締役就任(現任) タンチョンインターナショナルリミテッド会長就任(現任) |
(注)5 |
－ |
|
取締役 |
－ |
グレン・タン |
1978年 ２月25日生 |
2001年９月 2009年７月
2014年９月 |
タンチョンモーターグループ入社 タンチョンインターナショナルリミテッド取締役就任(現任) ゼロ取締役就任(現任) |
(注)5 |
－ |
|
取締役 |
－ |
鎌田 正彦 |
1959年 ６月22日生 |
1979年４月 1987年12月
1988年３月 2004年６月
2004年９月 2005年９月
2006年１月
|
東京佐川急便株式会社入社 株式会社関東即配(現SBSホールディングス株式会社)取締役就任 同社代表取締役社長就任(現任) 雪印物流株式会社(現SBSフレック株式会社)取締役就任(現任) ゼロ取締役就任(現任) 東急ロジスティック株式会社(現SBSロジコム株式会社)代表取締役社長就任(現任) 株式会社全通(現SBSゼンツウ株式会社)取締役就任(現任) |
(注)5 |
1,800 |
|
取締役 |
－ |
上村 俊之 |
1971年 １月16日生 |
1993年４月 1995年４月 2004年７月 2007年１月 2007年12月 2008年１月 2011年９月 2014年９月 |
中央新光監査法人入所 公認会計士登録 中央青山監査法人社員就任 クリフィックス税理士法人入所 税理士登録 クリフィックス税理士法人社員就任(現任) ゼロ監査役就任 ゼロ取締役就任(現任) |
(注)5 |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
平野 俊明 |
1950年 ４月１日生 |
1975年４月 2000年６月 2001年６月 2004年６月 |
ゼロ入社 ゼロ経理部次長(部長待遇) ゼロ執行役員経理部長就任 ゼロ監査役就任(現任) |
(注)6 |
100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
－ |
鈴木 良和 |
1973年 ４月26日生 |
2001年10月 2001年10月
2005年２月 2009年１月 2011年９月 2014年５月 |
弁護士登録 柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所) 入所 シティユーワ法律事務所入所 同所パートナー(現任) ゼロ監査役就任(現任) 株式会社アデランス監査役就任(現任) |
(注)6 |
－ |
|
監査役 |
－ |
和田 芳幸 |
1951年 ３月２日生 |
1974年４月 1977年６月 1978年９月 1985年８月 1988年６月 2000年７月 2003年５月 2007年８月
2014年９月 2015年６月 2015年12月
2016年６月 2016年８月 |
クーパースアンドライブランド会計事務所入所 監査法人中央会計事務所入所 公認会計士登録 監査法人中央会計事務所社員就任 同所代表社員就任 中央青山監査法人事業開発本部長 同監査法人事業開発担当理事就任 太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所、代表社員就任 ゼロ監査役就任（現任） 株式会社フォーバルテレコム取締役就任(現任) 株式会社キャリアデザインセンター取締役就任(現任) 株式会社LIXILビバ取締役就任(現任) 和田会計事務所所長就任(現任) |
(注)6 |
－ |
|
計 |
6,500 |
||||||
（注）１．取締役鎌田正彦及び同上村俊之は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木良和及び同和田芳幸は、社外監査役であります。
３．取締役グレン・タンは、取締役タン・エンスンの二親等内の親族であります。
４．ゼロでは、意思決定・監督と執行の分離をして経営意思決定の迅速化と執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、荒井和彦（監査部長）、小倉信祐（営業本部長）、塩谷知之（総務・人事部長）、岡村寿幸（TC Zero（Thailand）Co., Ltd.出向）、木内哲也（海外事業本部長）及び髙橋俊博（グループ戦略本部長）の計６名で構成しております。
５．2016年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2015年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー